MECREA
Actief
•0842.068.381
Adres
14 Kasteelstraat (W.), 9790 Wortegem-Petegem
Activiteit
Activities of managing agents of real estate
Oprichting
23/12/2011
Bestuurders
Juridische informatie
MECREA
Nummer
0842.068.381
Vestigingsnummer
2.205.712.395
Rechtsvorm
Besloten Vennootschap
BTW-nummer
BE0842068381
EUID
BEKBOBCE.0842.068.381
Juridische situatie
Normale toestand • Sinds 23/12/2011
Activiteit
MECREA
Code NACEBEL
68.321, 70.200•Activities of managing agents of real estate, Business and other management consultancy activities
Activiteitsgebied
Real estate activities, professional, scientific and technical activities
Financiën
MECREA
| Prestaties | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|
| Brutowinst | € | 200,7K | 207,2K | 170,7K |
| EBITDA | € | 204,0K | 154,1K | 129,2K |
| Bedrijfsresultaat | € | 74,2K | 90,0K | 56,3K |
| Nettoresultaat | € | 13,2K | -41,9K | -55,0K |
| Groei | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Omzetgroeipercentage | % | -3,11 | 21,342 | - |
| EBITDA-marge | % | 101,629 | 74,374 | 75,666 |
| Financiële autonomie | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Kaspositie | € | 270,4K | 61,7K | 175,6K |
| Financiële schulden | € | 3,0M | 3,0M | 3,0M |
| Netto financiële schuld | € | 2,7M | 2,9M | 2,8M |
| Leverage ratio (NFS/EBITDA) | 13,38 | 19,069 | 21,861 | |
| Solvabiliteit | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Eigen vermogen | € | 1,8M | 1,8M | 1,8M |
| Rentabiliteit | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Nettomarge | % | 6,582 | -20,2 | -32,199 |
Bestuurders en Vertegenwoordigers
MECREA
4 bestuurders en vertegenwoordigers
Functie: Bestuurder
In functie sinds: 22/12/2020
Functie: Bestuurder
In functie sinds: 22/12/2020
Voormalige bestuurders
Functie: Zaakvoerder
In functie sinds: 23/12/2011
Tot: 21/12/2020
Functie: Zaakvoerder
In functie sinds: 23/05/2012
Tot: 21/12/2020
Cartografie
MECREA
Juridische documenten
MECREA
1 document
Coördinatie
Coördinatie
22/12/2020
Jaarrekeningen
MECREA
11 documenten
Jaarrekeningen 2022
01/09/2023
Jaarrekeningen 2021
31/08/2022
Jaarrekeningen 2020
31/08/2021
Jaarrekeningen 2019
23/09/2020
Jaarrekeningen 2018
30/08/2019
Jaarrekeningen 2017
27/07/2018
Jaarrekeningen 2016
17/07/2017
Jaarrekeningen 2015
27/06/2016
Jaarrekeningen 2014
29/06/2015
Jaarrekeningen 2013
10/07/2014
Jaarrekeningen laden...
Vestigingen
MECREA
1 vestiging
2.205.712.395
Actief
Adres: 14 Kasteelstraat (W.), 9790 Wortegem-Petegem
Oprichtingsdatum: 02/01/2012
Afzonderlijke activiteit: 64.210• Activities of holding companies
Publicaties
MECREA
9 publicaties
Statuten, Wijziging van de rechtsvorm, Ontslagen, Benoemingen
06/01/2021
Beschrijving: In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie Luik B
na neerlegging van de akte ter griffie
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
Griffie
aan het
Belgisch
behouden
Voor-
Staatsblad
Mod PDF 19.01
Ondernemingsnr : 0842068381
Naam
(voluit) : MECREA
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Kasteelstraat (W.) 14
: 9790 Wortegem-Petegem
Onderwerp akte : WIJZIGING RECHTSVORM, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Uit een akte verleden voor notaris Thomas Dusselier te Knokke-Heist, op tweeëntwintig december tweeduizend twintig neergelegd ter registratie te Brugge, blijkt dat de algemene vergadering volgende beslissing heeft genomen :
EERSTE BESLISSING: Omvorming van de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening in een beschikbare eigen vermogensrekening.
De vergadering stelt vast dat met ingang van 1 januari 2020, overeenkomstig artikel 39, §2, derde lid van de Wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, het volgestort gedeelte van het kapitaal en de wettelijke reserve van de Vennootschap van rechtswege en zonder vervulling van enige formaliteit zijn omgevormd in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
De vergadering beslist voormelde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening om te vormen in een beschikbare eigen vermogensrekening. Bij volstorting worden de gestorte bedragen geboekt op dezelfde beschikbare eigen vermogensrekening.
Voor de latere inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij geboekt worden op een onbeschikbare dan wel beschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden of in geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden de inbrengen op de beschikbare eigen vermogensrekening geboekt.
TWEEDE BESLISSING: Verhoging van het vermogen
De vergadering beslist het vermogen van de vennootschap te verhogen met één miljoen honderd twintigduizend euro (€ 1.120.000,00) om het vermogen van 880.000 EURO te brengen op 2.000.000 EUR.
De vergadering beslist dat deze verhoging van het vermogen zal verwezenlijkt worden door een inbreng in geld en dat zij zal gepaard gaan zonder uitgifte van nieuwe aandelen. Vervolgens heeft de enige aandeelhouder, voormeld, verklaard volledig op de hoogte te zijn van de statuten en de financiële toestand van de vennootschap MECREA, en in te schrijven op de vermogensverhoging van deze vennootschap ten belope van 1.120.000 EURO zonder uitgifte van nieuwe aandelen, hetgeen zij volledig volstort.
De inbrengen in geld werden overenkomstig het Wetboek van Vennootschappen en verenigingen gestort op een bijzondere rekening met nummer BE 57 0018 9854 5735 op naam van de vennootschap bij BNP PARIBAS FORTIS zoals blijkt uit een attest afgeleverd door deze financiële instelling op 17 december 2020 dat in het dossier zal berusten.
De algemene vergadering van aandeelhouders verzaakt met unanimiteit aan de verslaggeving voorzien in artikel 5:121 WVV.
DERDE BESLISSING: Aanname van een nieuwe tekst van statuten. De vergadering beslist tot de aanname van een nieuwe tekst van statuten teneinde deze in overeenstemming te brengen met de genomen beslissingen en met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
*21300723*
Neergelegd
04-01-2021
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/01/2021 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
De nieuwe tekst van de statuten luidt als volgt:
Hoofdstuk I. RECHTSVORM - NAAM - ZETEL - VOORWERP - DUUR. ARTIKEL 1. Naam en rechtsvorm
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een Besloten vennootschap. Haar naam luidt: "MECREA".
ARTIKEL 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Het adres van de zetel kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit, te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de statuten.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels, agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland. De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op de vennootschap toepasselijke taalregime.
ARTIKEL 3. Voorwerp
De vennootschap heeft als voorwerp, zowel in België als in het buitenland, in eigen naam en voor eigen rekening:
1. het investeren in, aanleggen van en beheren van een roerend en onroerend vermogen; dit vermogen oordeelkundig uitbouwen, uitbaten, valoriseren, verhandelen en cederen; het nastreven van een rendement op haar vermogen door periodieke inkomsten of door meerwaarden. Zij mag alles doen wat rechtstreeks of onrechtstreeks tot verwezenlijking van haar voorwerp kan bijdragen en van aard is de opbrengsten van haar goederen te bevorderen. Zij mag onder meer: - haar vermogen beleggen in onroerende goederen; onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten verwerven, bouwen, verbouwen, aanpassen, uitrusten, decoreren, huren en verhuren, ruilen, en, in het algemeen, alle verrichtingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of op het productief maken, van onroerende goederen of onroerende zakelijke rechten; - onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten vervreemden met het oog op wederbelegging en opbrengst;
- alle landbouwgronden pachten en verpachten, bewerken, laten bewerken of ter beschikking stellen van derden voor het weiden en cultiveren van gronden en er eveneens de vruchten en gewassen van verhandelen;
- haar vermogen beleggen in roerende goederen, zoals doch niet beperkt tot: aandelen, schuldvorderingen, obligaties, gelddeposito’s, termijnrekeningen, opties, warranten, kunstvoorwerpen, meubilair, antiek, voertuigen, schepen en vliegtuigen; - participaties verwerven en aanhouden, in eender welke vorm, in alle bestaande of op te richten, industriële, commerciële, dienstverlenende, financiële, landbouw-, immobiliën-, of investeringsvennootschappen of –ondernemingen; stimuleren van de planning en coördinatie van de ontwikkeling van de vennootschappen en ondernemingen, waarin ze een participatie aanhoudt; 2. deelnemen aan het beheer, bestuur, vereffening en toezicht van vennootschappen, ondernemingen en verenigingen alsmede het verlenen van beheers-, organisatorische, technische, administratieve en financiële adviezen en bijstand aan vennootschappen, ondernemingen en verenigingen;
elke activiteit van raadgeving of dienstverlening, controle, bijstand, marktverkenning, prospectie of beheer op het gebied van de oprichting, de organisatie, het beheer en de werking van ondernemingen. De vennootschap mag alle mandaten van bestuurder, zaakvoerder, volmachtdrager, mandataris of vereffenaar aanvaarden en uitoefenen in alle vennootschappen, ondernemingen en verenigingen;
Zij heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en verrichtingen te voltrekken die een rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of welke van die aard zouden zijn dat zij de verwezenlijking van dit voorwerp, rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of ten dele vergemakkelijken.
Zij kan belangen nemen door associatie, inbreng, fusie, financiële tussenkomst of op gelijk welke andere wijze, in alle vennootschappen, verenigingen of ondernemingen met een identiek, gelijklopend of samenhangend voorwerp met het hare of die van aard kunnen zijn de ontwikkeling van haar onderneming te begunstigen of een bron van afzetten te vormen. Zij kan de functies van bestuurder of vereffenaar uitoefenen in andere vennootschappen. De vennootschap mag zich borgstellen of zakelijke zekerheden verlenen ten voordele van vennootschappen of particulieren, in de meest ruime zin.
In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/01/2021 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken. ARTIKEL 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt zoals inzake statutenwijziging.
Hoofdstuk II. EIGEN VERMOGEN EN INBRENGEN - AANDELEN.
ARTIKEL 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden 1.000 aandelen uitgegeven. Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo. ARTIKEL 6. Aard van de aandelen
De aandelen zijn steeds op naam. Zij worden ingeschre-ven in het register van aandelen, dat op de zetel der vennootschap gehouden wordt en de vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De overdrachten en overgangen gelden slechts ten aanzien van de vennootschap en van derden vanaf de datum van hun inschrijving in het register van aandelen. Elke vennoot of elke derde belanghebbende mag kennis nemen van dit register.
ARTIKEL 7. Inbreng in geld met uitgifte van nieuwe aandelen – Recht van voorkeur Nieuwe aandelen waarop in geld wordt ingeschreven, worden eerst aan-geboden worden aan de aandeelhouders, naar evenredigheid van het aantal aandelen dat ze bezitten. Het voor-keurrecht kan worden uitgeoefend gedurende een termijn van tenminste vijftien dagen te rekenen van de dag van de openstelling der inschrijving. De termijn wordt bepaald door de algemene vergadering. De uitgifte met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat kan worden uitgeoefend, worden aangekondigd in een bericht dat bij aangetekende brief ter kennis wordt gebracht van de aandeelhouders. Op aandelen waarop niet werd ingeschreven zoals hiervoor bepaald, kan slechts worden ingeschreven door personen waaraan volgens de wet of artikel 8 van deze statuten de aandelen vrij mogen worden overgedragen of aan derden, met instemming van tenminste de helft der aandeelhouders die tenminste drie/vierden van de aandelen bezitten.
Bij inbreng met uitgifte van nieuwe aandelen komt het voorkeurrecht toe aan de blote eigenaar van een aandeel, behoudens andersluidende over-eenkomst met de vruchtgebruiker. De verworven aandelen zullen hem dan in volle eigendom toebehoren. Oefent de blote eigenaar zijn voorkeurrecht niet uit, dan heeft de vruchtgebruiker het recht van voorkeur en de verworven aandelen behoren hem dan toe in volle eigendom.
ARTIKEL 8. Overdracht van aandelen
Wanneer de vennootschap meerdere aandeelhouders telt, mogen de aandelen van een aandeelhouder, op straffe van niet-tegenwerpelijkheid vaan de vennootschap, in geen geval wor-den afgestaan onder leven-den, noch overgedragen wegens overlijden zowel in volle eigendom als in vruchtgebruik en blote eigendom, dan met toestem-ming van tenminste de helft der aandeelhouders in het bezit van minstens drie-/vierden van de aandelen, na aftrek van de rechten waarvan de afstand is voorgesteld. Deze toestemming is niet vereist wanneer de aandelen worden afgestaan of overgedra-gen aan een aandeelhouder, de echtgenoot van de overdrager of de erflater en voor- of nazaten in rechte lijn.
ARTIKEL 9. Aan goedkeuring onderworpen overdracht van aandelen: procedure Wanneer bij overdracht onder levenden of bij over-dracht of overgang door overlijden, de toestem- ming van de andere aandeelhouders nood-zakelijk is, zal deze overeenkomstig navolgende procedure gevraagd worden. De aandeelhouder, die zijn aandelen wil overdragen, of de belang- hebbende, die lid wil worden van de vennootschap, zal per aangetekende brief aan het bestuursorgaan laten weten:
1. het aantal aandelen, die het voorwerp zijn van de voorgenomen overdracht of overgang; 2. de juiste identiteit van de gebeurlijke overdrager en overnemer.
Binnen de acht dagen zal dit verzoek door het bestuursorgaan ter kennis worden gebracht van al de aandeelhouders, per aangetekende brief, waarbij hen gevraagd wordt, binnen de maand schriftelijk bevestigend of weigerend te antwoor-den. De aandeelhouders, die binnen voormelde maand niet antwoorden, worden geacht hun toestemming te weigeren. Het bestuursorgaan zal de beslis-sing der aandeelhouders per aangete-kende brief betekenen aan de gebeurlijke overdragers en overnemers. ARTIKEL 10. Weigering in geval van aan goedkeuring onderworpen overdracht van aandelen De weigering van één of meerdere aandeelhouders, in geval van afstand onder levenden, blijft voor de betrokken persoon zonder verhaal. Niettemin kunnen de aandeelhouders in dit geval tegenover de overdrager, op de aandelen, waarvan de afstand voorgesteld doch geweigerd wordt, een recht van voorkeur uitoefenen in verhouding tot het aantal aandelen, dat zij bezitten. Wanneer sommigen aan dit recht van voorkeur verzaken, valt het even-redig aan de andere toe. Ingeval niemand dit recht van voorkeur uitoefent, zijn de aandeelhouders die zich tegen de overdracht verzetten verplicht
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/01/2021 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
die aandelen terug te kopen. De andere aandeelhouders mogen, indien zij zulks verlangen, deelnemen aan deze terugkoop. De verdeling zal geschieden in verhouding tot het aantal aandelen dat elke aandeelhouder bezit. De aandeelhouders die zich niet verzetten kunnen evenwel een aantal aandelen overnemen, lager dan gezegd pro rata. De afkoopwaarde der aandelen zal door de algemene vergadering der aandeelhouders met éénparigheid van stemmen vastgesteld worden. Indien desaan-gaande geen akkoord bereikt, wordt zal deze afkoopwaarde vastgesteld worden door de Ondernemingsrechtbank der maatschappe-lijke zetel, op verzoek van de meest gerede partij. De afkoop-waarde zal in vijf jaarlijkse afkort-ingen mogen betaald wor-den en brengt een intrest van één ten honderd boven de wettelijke intrest op. De in dit geval verkregen aandelen kunnen niet verder overgedragen worden, vóór hun prijs volledig uitbetaald is. In geval, bij overgang of overdracht wegens overlijden sommige erf-genamen of legatarissen geen aandeelhouder kunnen worden, omdat zij de vereiste toestemming van de medeaandeelhouders niet bekwamen, hebben zij het recht, tegenover de aandeelhouders die hun toestemming weigeren, en wel in verhouding van het aantal aandelen, dat deze bezitten, de afkoop van de aandelen te vragen tegen de prijs en voorwaarden die behoudens minnelijke schikking zullen bepaald worden door de bevoegde rechtbank op verzoek van de meest gerede partij.
De vastgestelde afkoopprijs zal in vijf jaarlijkse afkortingen mogen betaald worden en brengt een intrest op van één ten honderd boven de wettelijke intrest. De in dit geval verkregen aandelen kunnen niet verder overge-dragen worden vóór hun prijs volledig is betaald. De eerste afkorting zal geschieden binnen de zes maanden na het overlijden of onmiddellijk na de definitieve schat-ting, indien dit later valt dan de eerste termijn.
ARTIKEL 11. Ondeelbaarheid van de aandelen
Ten opzichte van de vennootschap zijn de aandelen ondeelbaar. Indien er meerdere eigenaars zijn van één titel, wordt de uit-oefening van alle rechten hieraan verbonden, geschorst totdat er één enkele persoon is aangeduid geworden als zijnde, ten overstaan van de vennoot-schap, de eigenaar van de titel.
Het aandeel waarop de ene persoon het vruchtgebruik en de andere de blote eigendom bezit, kan worden ingeschre-ven op naam van de vrucht-gebruiker en de blote eigenaar, maar de vruchtgebruiker alleen wordt uit-genodigd op de algemene vergaderingen, zowel de gewone, de bijzondere als de buitengewone; de vruchtgebruiker alleen heeft het recht hierop aan-wezig te zijn, er deel te nemen aan de stemming en gebruik te maken van het recht van voorrang bij de inschrijving van elke verhoging van kapitaal waartoe zou worden besloten. De vruchtgebruiker alleen heeft het recht hierop aan-wezig te zijn, en er deel te nemen aan de stemming - dit alles onverminderd hetgeen in artikel 7 hiervoor vermeld.
ARTIKEL 12. Overlijden van de enige aandeelhouder
Het overlijden van de enige aandeelhouder heeft niet tot gevolg dat de vennootschap wordt ontbonden. Tot op de dag van de verdeling van de aandelen of tot het afleveren van de legaten met betrekking tot deze aande-len, worden de aan deze aan-delen verbonden rechten uitgeoefend door een gemeen-schappelijke mandataris; bij gebrek aan akkoord over de aanstelling van deze mandata- ris, zal deze laatste aangesteld worden door de bevoegde voorzitter der Ondernemingsrechtbank. Hij die het vrucht-gebruik erft van deze aandelen, zal de rechten verbonden aan deze aandelen uitoefenen.
ARTIKEL 13. Overige effecten
De vennootschap kan geen lening aangaan door uitgifte van obligaties aan order of aan toonder of van in aandelen converteerbare obligaties en evenmin kan zij warrants uitgeven. Hoofdstuk III. BESTUUR EN TOEZICHT.
ARTIKEL 14. Samenstelling van het bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, al dan niet aandeelhouders, benoemd door de algemene vergadering die tevens hun aantal en hun vergoeding vaststelt, alsmede de duur van hun mandaat. Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt tot bestuurder, benoemt deze onder zijn aandeelhouders, vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze vertegenwoordiger moet aan dezelfde voorwaarden voldoen en is burgerrechtelijk aansprakelijk en strafrechtelijk verantwoordelijk alsof hij zelf de betrokken opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou volbrengen, onverminderd de hoofdelijke aansprakelijkheid van de rechtspersoon die hij vertegenwoordigt. Deze laatste mag zijn vertegenwoordiger niet ontslaan zonder tegelijk een opvolger te benoemen. Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.
Als statutaire bestuurder werd benoemd: Heer Vande Vyvere, Guy voornoemd; zijn mandaat zal bezoldigd zijn, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering. Het overlijden, ontslag, afzetting, interdictie of faillissement van een bestuurder, brengt van rechtswege het einde van zijn ambt mede, maar heeft geen ontbinding der vennootschap tot gevolg;
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/01/2021 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
in dat geval wordt door de algemene vergadering voorzien in de vervanging der bestuurder en bepaalt zij bij gewone beslissing de duur van zijn hernieuwbaar mandaat. ARTIKEL 15. Belangenconflicten
De bestuurder die bij een verrichting, een reeks verrichtingen of een te nemen beslissing, rechtstreeks of onrechtstreeks, een belang van vermogens-rechtelijke aard heeft, tegenstrijdig met dat van de vennoot-schap, moet zich voegen naar de wettelijke bepalingen terzake. ARTIKEL 16. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Iedere bestuurder kan alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het voorwerp der vennootschap, behoudens die welke de wet aan de algemene vergadering voorbehoudt. Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder. De vennootschap is gebonden door de rechtshandelingen welke door de bestuurders worden verricht, zelfs indien deze handelingen buiten het vennootschapsvoorwerp vallen, tenzij ze aan-toont dat de derde wist dat de han-deling de grenzen van dit voorwerp over- schreed of hiervan, gezien de omstan-digheden, niet onkundig kon zijn; be-kendmaking der statuten alleen is hiertoe geen voldoende bewijs.
ARTIKEL 17. Bezoldiging
Aan de bestuurders en de werkende aandeelhouders kan een wedde en/of vergoedingen worden toege-kend, waarvan het bedrag door de algemene vergadering wordt vastgesteld, ten laste van de al-gemene kosten der vennootschap. De reis- en andere kosten in verband met het uitvoeren van het ambt van bestuurder of werkende aandeelhouder, worden onmiddellijk door de vennoot-schap terugbetaald op het voorleggen van de periodieke afrekeningssta-ten. ARTIKEL 18. Controle van de vennootschap
Wanneer dit wettelijk vereist is, zal de algemene ver-gadering de controle op de financiële toestand en de jaarrekening aan één of meer door haar te benoemen commissarissen opdragen; deze commissarissen worden benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar en kunnen op straf van schadevergoeding tijdens hun opdracht alleen om wettige re-denen door de algemene vergadering worden ontslagen. De algemene ver-gadering bepaalt het aantal en de vergoedingen der commissarissen. Wordt geen commissaris benoemd, dan heeft iedere aandeelhouder individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris. Hij kan zich laten bijstaan of vertegenwoordigen door een accountant.
Hoofdstuk IV. ALGEMENE VERGADERING.
ARTIKEL 19. Bevoegdheden van de algemene vergadering
De aandeelhouders komen in algemene vergadering bijeen om te beraadslagen over alle zaken die de vennoot-schap aanbelangen en buiten de bevoegdheid van het bestuursorgaan vallen. De besluiten van de algemene vergadering gelden ook voor de aandeelhouders die niet of tegen stemden, of afwezig waren na behoorlijke oproeping.
De algemene vergadering is krachtens de wet bij uit-sluiting van alle andere organen bevoegd met name voor de benoeming en ontslag van de bestuurders en commissaris-sen, de vaststelling van hun salaris, het besluit van décharge of, integendeel, het besluit tot het instellen der actio mandati, de vaststelling van de jaarrekeningen en de bestemming van de winst, alle wijzigingen van de statuten met inbegrip van kapitaalverhoging of -ver-mindering, van vervroegde ontbinding en aanstelling van vereffenaars, of verlenging van de duur der ven-nootschap. ARTIKEL 20. Jaarvergadering
Er zal een jaarvergadering worden gehouden op elke laatste vrijdag van de maand juni om vijftien uur, in de zetel der vennootschap of op gelijk welke andere plaats in het bericht van bijeenroeping vermeld. Mocht deze dag een wettelijke feestdag zijn, dan wordt de vergadering verschoven naar de vorige werkdag, op hetzelfde uur.
Daarenboven kan een bestuurder of commissaris uit eigen beweging een bijzondere of buitengewone algemene vergadering bijeenroepen telkens de belangen der vennootschap dit vergen; dergelijke algemene vergadering moet bovendien bijeengeroepen worden wanneer dit gevraagd wordt door de aandeelhouders die samen tenminste één/tiende van de uitgegeven aandelen vertegenwoordi-gen; en dit binnen de drie weken na postdatum van het aan-getekend schrijven dat met opgave van de aan de orde te stellen onder-werpen aan het bestuursorgaan is gericht. Indien de enige aandeelhouder het initiatief neemt om zelf een algemene vergadering te organiseren, is hij verplicht het bestuursorgaan op te roepen en toe te laten de algemene vergade- ring bij te wonen. Behalve indien de enige aandeelhouder tevens bestuurder is, wordt elke aandeelhouder, bestuurder, eventuele commissaris, certificaathouder en obligatiehouder, voor elke vergadering opgeroepen, tenminste vijftien dagen voor de vergade-ring. De oproeping moet de volledige dagorde bevatten, met vermelding van de verslagen; de bij wet bepaalde stukken worden samen met de oproepingsbrief toegezonden aan elke aandeelhouder, bestuurder en eventuele commissaris, alsook aan andere personen die erom verzoeken. Over daarin niet vermelde onderwerpen kan slechts geldig worden gestemd, indien alle aandeelhouders aanwezig zijn en daarmede akkoord gaan bij unanimiteit.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/01/2021 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
De aandeelhouders kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van die welke bij authentieke akte moeten worden verleden.
Wat de datering van de jaarvergadering betreft, wordt de datum van het door alle aandeelhouders ondertekende besluit geacht de statutaire datum te zijn van de jaarvergadering, behoudens bewijs van het tegendeel op voorwaarde dat de door alle aandeelhouders ondertekende schriftelijke besluiten 20 dagen voor de statutaire datum, de vennootschap heeft bereikt. Indien er meerdere exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend voor de datum van het besluit.
Het schriftelijk besluit, al of niet in meerdere exemplaren, wordt aangevuld met een gedateerde en door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat de door alle aandeelhouders ondertekende beslissing ten laatste 20 dagen voor de statutaire datum van de jaarvergadering op de zetel van de vennootschap is toegekomen en alle vereiste handtekeningen draagt. Indien het laatste schriftelijk besluit niet is toegekomen uiterlijk binnen 20 dagen voor de statutair bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering, dan moet het bestuursorgaan de algemene vergadering bijeenroepen.
Wat de datering van de bijzondere algemene vergadering betreft, wordt de datum van het door alle aandeelhouders ondertekende besluit geacht de datum te zijn waarop het besluit is toegekomen op de zetel van de vennootschap, behoudens bewijs van het tegendeel. Indien er meerdere exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend. Het schriftelijk besluit, opgenomen in één of meerdere goedgekeurde voorstellen, moet worden aangevuld met een gedateerde en door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat het door alle aandeelhouders ondertekende besluit op de zetel van de vennootschap is toegekomen op de in deze verklaring gemelde datum en alle vereiste handtekeningen draagt. Uit het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit moet blijken of bedoeld is dat alle agendapunten als geheel moeten worden goedgekeurd om tot een geldig schriftelijk besluit te komen, dan wel of voor elk agendapunt afzonderlijk de schriftelijke goedkeuring wordt gesolliciteerd. Het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit kan bepalen dat de goedkeuring op de zetel van de vennootschap moet toekomen vóór een welbepaalde datum om in aanmerking te komen voor een geldige schriftelijke beslissing. Is het unaniem goedgekeurde schriftelijk besluit, in één of meerdere exemplaren, niet tijdig toegekomen vóór die datum, dan verliezen de ondertekende goedkeuringen elke rechtskracht.
ARTIKEL 21. Vertegenwoordiging
Elke aandeelhouder heeft het recht in persoon of bij gevol-machtigde te stemmen. De stem kan ook schriftelijk gegeven worden. Elk aandeel geeft recht op één stem, behoudens de door de wet voor- ziene beperkingen. Voor de uitgifte van aandelen zonder stemrecht wordt verwezen naar het Wetboek van vennootschappen en verenigingen; in geval van uitgifte van aandelen zonder stemrecht door conversie van reeds uitgegeven aandelen met stemrecht, heeft het bestuursorgaan de bevoegdheid het maximum aantal te converteren aandelen te bepalen en de conversievoor-waarden vast te stellen. De vennootschap kan de wederin-koop eisen van al haar eigen aandelen zonder stemrecht.
ARTIKEL 22. Zittingen
De algemene vergaderingen worden voorge-zeten door de oudste bestuurder; wanneer de bestuurder niet tevens de enige aandeelhouder is, is het deze laatste die de vergadering voorzit. Indien de vennootschap meerdere aandeelhouders telt, worden de besluiten genomen bij gewone meerderheid van stemmen, wat ook het aantal der aanwezige en geldig vertegenwoor-digde aandelen zij. Wanneer echter moet gestemd worden over een wijziging der statuten, ontbinding of verlenging der vennootschap, samensmelting met andere vennootschappen, dan is de ver-gadering slechts regelmatig samengesteld indien de aanwezige en vertegen-woordigde aandeelhouders samen tenminste de helft van het totale aantal uitgegeven aandelen vertegen-woordigen, zoniet moet een nieuwe algemene vergadering worden gehouden, die echter geldig zal beslissen wat ook het aantal aan-wezige of vertegenwoor-digde aandeelhouders zij. Maar in elk geval is voor het nemen van genoemde beslis-singen een meerder-heid van drie/vie-rden der uitgebrachte stemmen vereist - behalve ingeval van ontbinding ingevolge toepassing van de alarmbelprocedure, in welk geval de vergadering tot ont-binding kan besluiten als het voorstel terzake goedgekeurd wordt door één-/vierde der op die vergadering uitgebrachte stemmen, en ingeval van wij-ziging van het voorwerp, in welk geval een wijziging alleen dan aangenomen is, wanneer zij tenminste vier/vijfden van de stemmen heeft verkregen.
ARTIKEL 23. Processen-verbaal
De processen-verbaal of notulen der algemene verga-deringen worden getekend door de voorzitter der vergadering en de aandeelhouders die het wensen. De afschriften en uittreksels ervan worden getekend door de bestuurders, behalve wanneer de beraadslagingen der algemene verga-dering bij authentieke akte zijn vastge-legd.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/01/2021 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
ARTIKEL 24. Situatie van één aandeelhouder
Wanneer de vennootschap slechts één enkele aandeelhouder telt, zal deze de bevoegdheden uitoefenen die door de wet worden toegekend aan de algemene vergade-ring; hij zal ze niet kunnen delegeren. De beslissingen van de enige aandeelhouder, die handelt in de plaats van de algemene vergadering, worden opgetekend in een register dat wordt bijgehouden op de zetel der vennootschap.
Hoofdstuk V. INVENTARIS - JAARREKENING - WINSTVERDELING. ARTIKEL 25. Boekjaar
Het boekjaar der vennootschap begint op één januari van ieder jaar en eindigt op éénendertig december van ieder jaar. Op het einde van elk boekjaar worden de boeken en geschriften afgesloten en maakt het bestuursorgaan de inventaris op alsook de jaarrekening en het jaarverslag, voor zover dit wettelijk verplicht is. De jaarrekening moet in bijzonderheden en bij name de schulden opgeven van de aandeelhouders aan de vennootschap en van de vennootschap aan de aandeelhouders. De inventaris, de jaarrekening en het jaarverslag (voor zover wettelijk verplicht) worden aan de com- missaris overgemaakt, tenminste één maand voor de jaarvergadering en samen met het verslag van de commissaris aan de aandeelhouders toegestuurd terzelfdertijd als de oproeping tot die vergade- ring. Is er geen commissaris dan wordt de inventaris met de jaarrekening en het gebeurlijke jaarver- slag aan de aandeelhouders toegestuurd minstens vijftien dagen vóór de jaarvergadering. De jaarvergadering hoort de verslagen van het bestuursorgaan, eventueel deze van de commis-saris, beraadslaagt over de goedkeuring van de jaarrekening en doet daartoe uitspraak, bij afzonderlijke stemming, over de ontlasting van aansprakelijkheid van het bestuursorgaan; dit laatste zelfs indien de enige aandeelhouder tevens bestuurder is. De nodige neerleggingen geschieden zoals voorzien in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
ARTIKEL 26. Bestemming van de winst
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de winstverdeling.
Hoofdstuk VI. ONTBINDING - VEREFFENING.
ARTIKEL 27. Ontbinding
De vennootschap wordt niet ontbonden door de inter-dictie, het faillissement, bankroet of de dood van één der aandeelhouders.
Wanneer ten gevolge van geleden verlies het netto-actief negatief dreigt te worden of is geworden, moet de algemene vergadering bijeenkomen binnen een termijn van ten hoogste twee maanden nadat het verlies is vastgesteld of krachtens wettelijke of statutaire be-palingen had moeten worden vastgesteld om, in voorkomend geval, volgens de regels die voor een statutenwij-ziging zijn gesteld, te beraadslagen en te besluiten over de ontbinding der vennootschap en eventu-eel over andere in de agenda aangekondigde maatregelen. Het bestuursorgaan verantwoordt zijn voorstellen in een bijzonder verslag dat vijftien dagen voor de algemene vergadering op de zetel der vennoot-schap ter beschikking van de aandeelhouders wordt gesteld. Indien het bestuursorgaan voorstelt de activiteit voort te zetten, geeft het in het verslag een uiteenzetting van de maatregelen die het overweegt te nemen tot herstel van de financiële toestand der vennootschap. Dat verslag wordt in de agenda vermeld. Een afschrift van het verslag wordt, samen met de oproepingsbrief, toegezonden aan alle aandeelhouders. Op dezelfde wijze wordt gehandeld wanneer het niet langer vaststaat dat de vennootschap, volgens redelijkerwijze te verwachten ontwikkelingen, in staat zal zijn om gedurende minstens de 12 volgende maanden haar schulden te voldoen naarmate deze opeisbaar worden. Is de algemene vergadering niet overeenkomstig dit artikel bijeenge-roepen, dan wordt de door derden geleden schade, behoudens tegenbewijs, geacht uit het ontbreken van een bijeenroeping voort te vloeien.
ARTIKEL 28. Vereffenaars
Ingeval van ontbinding zal een algemene vergadering één of meerdere vereffenaars aanstellen, hun bevoegdheid en hun vergoeding bepalen; bij ontstentenis van dergelijke benoeming zal de vereffening ge-beuren door de zorgen van het bestuursorgaan.
De benoeming van de vereffenaars moet aan de voorzitter van de rechtbank ter bevestiging worden voorgelegd.
Het batig saldo der vereffening zal onder de aandeelhouders verdeeld worden, volgens het getal der onderscheiden maatschappelijke aandelen, elk aandeel gevend een gelijk recht. De gebeurlijke verliezen zullen in dezelfde verhoud-ing door de aandeelhouders verdeeld worden, zonder dat echter een vennoot ver-plicht kan worden stort-ing te doen buiten zijn aandeel in de vennootschap. In afwijking van het voorgaande en onverminderd artikel 2:71 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, kan de ontbinding en vereffening in één akte gebeuren mits naleving van de door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen gestelde voorwaarden.
HOOFDSTUK VII. VERWIJZINGEN.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/01/2021 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
ARTIKEL 29. Gemeen recht
De bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, waarvan niet geldig zou zijn afgeweken, worden geacht te zijn ingeschreven in huidige akte, en clausules die strijdig zijn met de dwingende bepalingen van het Wetboek worden geacht niet te zijn geschreven. De statutaire bepalingen die een letterlijke weergave zijn van de wettelijke bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen worden enkel vermeld ter inlichting en verwerven hierdoor niet het karakter van statutaire bepaling van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Aldus zullen statutaire clausules die wetsbepalingen geheel of gedeeltelijk overnemen, al dan niet in identieke verwoordingen, ophouden van kracht te zijn wanneer de wetsbepalingen, waarvan zij de inhoud overnemen, worden opgeheven of versoepeld.
VIERDE BESLISSING: Vaststelling van de samenstelling van het bestuursorgaan. Vaststelling samenstelling bestuursorgaan
De vergadering stelt vast dat bijgevolg de volgende personen bestuurder zijn van de Vennootschap, voor onbepaalde duur:
- de heer VANDE VYVERE, Guy, statutair bestuurder en voornoemd, en; - mevrouw DEPAEPE, Lieselore, niet-statutaire bestuurder, voornoemd.
VIJFDE BESLISSING: Volmacht voor de coördinatie.
De vergadering verleent aan ondergetekende notaris, of elke andere notaris en/of medewerker van “NOTARIS THOMAS DUSSELIER" BV, alle machten om de gecoördineerde tekst van de statuten van de Vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen in de daartoe voorziene elektronische databank, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.
ZESDE BESLISSING: Machten aan het bestuursorgaan.
De vergadering verleent alle machten aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen beslissingen.
ZEVENDE BESLISSING: Volmacht voor de formaliteiten.
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan alle medewerkers van de besloten vennootschap Het Fiscaal Advieskantoor, woonstkeuze gedaan hebbende te Provinciesteenweg 535 / 3, 2530 Boechout, evenals aan zijn bedienden, aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij een ondernemingsloket met het oog op de inschrijving/aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, te verzekeren.
-------------voor eensluidende analytisch uittreksel--------------
Worden hierbij tegelijk neergelegd :
- expeditie van de akte
- gecoordineerde statuten
(getekend) notaris Thomas Dusselier
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/01/2021 - Annexes du Moniteur belge
Maatschappelijke zetel
08/05/2017
Beschrijving: Mod Word 15.1 In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte Ondernemingsnr : Benaming {voluit} : (verkort): Rechtsvorm : Volledig adres v.d. zetel : 1: Wortegem-Petegem. Guy Vande Vyvere Statutair zaakvoerder Op de laats le ble. van Luik B vermelden : : Recto : Verso : Gent Afdeling Oudenaarde 25 APR 2017 TT Griffie 0842068381 Mecrea Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Gaverstraat 1 9790 Wortegem-Petegem Onderwerp akte : verplaatsing maatschappelijke zetel Uittreksel uit het verslag van de zaakvoerders dd 11/04/2017 Na beraadslaging beslist de vergadering met eenparigheid van stemmen de zetel van de vennootschap; vanaf heden te verplaatsen van Gaverstraat 1, 9790 Wortegem-Petegem naar Kasteelstraat 14, 9790; Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de persa{oin{en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type “Mededelingen”. Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/05/2017 - Annexes du Moniteur belge
Jaarrekeningen
30/06/2016
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2016-06-30/0125190
Jaarrekeningen
02/07/2015
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2015-07-02/0130683
Kapitaal, Aandelen
19/05/2015
Beschrijving: Mod Word 11.4 lan B | In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte un eee ee nnnnenennmerensuneerenvervenoonennnennnneeervenwennensennensenevenereranasrvenevneerenvervenensveervnenvvenvorrveennnnnnvvvennvennvevemnnmnenn FT bi Gent Afdeling Oudenaarde cure 07 MEI 2015 Ondernemingsnr: 0842.068.: 3381 Benaming (voluit) : MECREA (verkort) ; Rechtsvorm : Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid Zetel: Gaverstraat 1 9790 Wortegem-Petegem (volledig adres) ‚ Onderwerp akte : kapitaalverhoging - statutenwijzigingen I Er blijkt uit een akte verleden op vijf mei tweeduizend en vijftien door Notaris Hélène DUSSELIER, te: : Meulebeke; houdende een buitengewone algemene vergadering der vennoten der besloten vennoctschap met beperkte aansprakelijkheid "MECREA", waarvan de zetel gevestigd is te 9790 Wortegem-Petegem, Gaverstraat: nr 1; B.T.W. nr BE(O) 842.068.381 RPR Gent afdeling Oudenaarde; dat de volgende beslissingen werden. genomen: 1/ De vergadering beslist het maatschappelijk kapitaal, thans bepaald op VIJFHONDERD DUIZEND EURO! (€ 500.000,00), te verhogen met DRIE HONDERD TACHTIG DUIZEND EURO (€ 380.000,00) en het aldus op. ACHT HONDERD TACHTIG DUIZEND EURO (€ 880.000,00) te brengen, zonder creatie van nieuwe aandelen; gezien de inschrijving volledig door de enige vennoot zal geschieden. 2/ De vergadering beslist, onder voorbehoud van de verwezenlijking van de kapitaalverhoging, de tekst van! artikel 5 der statuten te vervangen door volgende tekst: “ARTIKEL 5. - Het geheel geplaatst maatschappelijk kapitaal bedraagt ACHT HONDERD TACHTIG! DUIZEND EURO (€ 880.000,00), verdeeld in duizend (1.000) gelijke aandelen zonder vermelding nominale’ waarde, met een fractie=waarde van één/duizendste van het kapitaal, Het kapitaal is volledig volgestort.” | 3/ En terstond wordt op de kapitaalverhoging volledig ingeschreven door de inschrijver, die verklaart volledig’ ‘op de hoogte te zijn van de statuten en de financiële toestand der vennootschap en dat het voorgaande hem! werd voorgelezen: door Heer Vande Vyvere, Guy Christian Katleen, rijksregister nr 810928-165.80, geboren te; Kortrijk op 28 september 1981, wonend te 9790 Wortegem-Petegem, Gaverstraat nr 1 voor DRIEHONDERD; TACHTIG DUIZEND EURO (€ 380.000,00). De instrumenterende notaris bevestigt dat een bedrag van DRIEHONDERD TACHTIG DUIZEND EURO € 380.000,00) voorafgaandelijk aan de kapitaalverhoging overeenkomstig artikel 311 van het Wetboek van! vennootschappen, gedeponeerd werd op een bijzondere rekening nr BE74 0017 5584 6207 bij BNP PARIBAS! FORTIS NV, zoals blijkt uit een door voormelde financiële instelling op 30 april 2015 afgeleverd attest, dat aan! de notaris werd overhandigd en in diens dossier bewaard zal blijven. I 4/ Heer Vande Vyvere, Guy voornoemd, zaakvoerder, stelt vast en verzocht mij notaris bij akte vast te: : stellen dat de kapitaalverhoging volledig werd ingeschreven en dat het kapitaal werd verhoogd tot ACHT: : HONDERD TACHTIG DUIZEND EURO (€ 880.000,00), gesplitst in duizend (1.000) aandelen zonder: ; vermelding van nominale waarde, met een fractie=waarde van één/duizendste van het kapitaal. Bijgevolg stelt 1 de vergadering vast dat de wijziging van artikel 5 der statuten definitief wordt. 5/ De vergadering beslist artikel 28 der statuten aan de huidige wetsbepalingen in verband met de, procedure van vereffening, door de tekst ervan te vervangen door: “ingeval van ontbinding zal een algemene vergadering één of meerdere vereffenaars aanstellen, hun’ bevoegdheid en hun vergoeding bepalen; bij ontstentenis van dergelijke benoeming zal de vereffening’ gebeuren door de zorgen van de zaakvoerder. Te dien einde hebben de vereffenaars de meest uitgebreide: macht die hen wordt toegekend door artikel 186 en volgende van het Wetboek van vennootschappen. De, algemene vergadering stelt de vergoedingen der vereffenaars vast. De benoeming van de vereffenaars moet aan de voorzitter van de rechtbank ter bevestiging worden; voorgelegd. De vereffenaars zenden in de zevende en de dertiende maand na de invereffeningstelling een omstandige! ‘ staat van de toestand van de vereffening, opgesteld aan het einde van de zesde en twaalfde maand van het » eerste vereffeningsjaar, over aan de griffie van de rechtbarik van koophandel van het arrondissement waarin de, } vennootschap haar zetel heeft. Die staat vermeldt onder meer de ontvangsten, de uitgaven en de uitkeringen en: geeft aan wat nog moet worden vereffend, Vanaf het tweede jaar van de vereffening wordt die omstandige staat. slechts om het jaar aan de griffie overgezonden en bij het vennootschapsdossier gevoegd. Op de laafste blz, van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Verso : Naam en handtekening. Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/05/2015 - Annexes du Moniteur belge
Voor-
Behouden
\ aan Hêt
Belgisch
Staatsblad
V
| “Vooraleer de vereffening wordt afgesloten, leggen de vereffenaars, een advocaat, een nofaris dan wel een : : bestuurder of zaakvoerder van de vennootschap bij eenzijdig verzoekschrift overeenkomstig de artikelen 1025 | | ‘en volgende van het Gerechtelijk Wetboek het plan voor de verdeling van de activa onder de verschillende ! ! ‘categorieën schuldeisers voor akkoord voor aan de rechtbank van het arrondissement waarbinnen de ! ‘vennootschap op het ogenblik van de indiening van dit eenzijdig verzoekschrift haar zetel heeft. Voormeld ! tverzoekschrift mag worden ondertekend door de vereffenaar(s), door een advocaat, door een notaris dan wel! ! : door een bestuurder of zaakvoerder van de vennootschap.
Het batig saldo der vereffening zal onder de vennoten verdeeld worden, volgens het getal der! : onderscheiden maatschappelijke aandelen, elk aandeel gevend een gelijk recht. De gebeurlijke verliezen zullen ! ‘in dezelfde verhouding daor de vennoten verdeeld worden, zonder dat echter een vennaat verplicht kan worden : : storting te doen buiten zijn aandeel in de vennootschap. :
| In afwijking van het voorgaande en onverminderd artikel 181 van het Wetboek van Vennootschappen, kan! : ide ontbinding en vereffening in één akte gebeuren mits naleving van de door het Wetboek van: | : vennootschappen gestelde voorwaarden.”
i 6/ De vergadering verleent aan de zaakvoerders alle machten om voor-gaande beslissingen uit te voeren.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL,
Notaris Hélène DUSSELIER te Meulebeke.
Tegelijk hiermee neergelegd: expeditie van de akte statutenwijzigingen en de gecoördineerde tekst der statuten.
Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/05/2015 - Annexes du Moniteur belge
Jaarrekeningen
14/07/2014
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2014-07-14/0166062
Jaarrekeningen
28/08/2013
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2013-08-28/0264689
Ontslagen, Benoemingen
29/06/2012
Beschrijving: +
T7 Mod Word 11.4
N In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
{net f LV na neerlegging ter griffie van de akte
Voor-
sel MM Oudenaarde elgisch — tana *12115177* Staatsblad 2.
20 {um 2012
mr
T
7 . Ondernemingsnr : 0842.068.381 \ Benaming (voit): Mecrea
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel: Gaverstraat (W.) 1, 9790 Wortegem-Petegem
(volledig adres)
Onderwerp akte : Benoeming bijkomende zaakvoerder
Uittreksel uit de schriftelijke besluitvorming van de aandeelhouders van 23 mei 2012
De enige aandeelhouder beslist te benoemen tot bijkomende zaakvoerder van de vennootschap met ingang: van heden: :
Mevrouw Lieselore Depaepe, wonende te Gaverstraat (W.) 1, 9790 Wortegem-Petegem.
De aldus benoemde zaakvoerder zal haar mandaat aanvaarden in een afzonderlijk document of door ‚ deelname aan de vergadering van het eerstvolgende college van zaakvoerders. Dit mandaat zal onbezoldigd zijn. :
Guy Vande Vyvere
Zaakvoerder
Op de laatste biz. van Luik B vermeiden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) | bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/06/2012 - Annexes du Moniteur belge
Rubriek Oprichting
28/12/2011
Beschrijving: Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening.
Luik B In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte
Ondernemingsnr :
Benaming (voluit): MECREA
(verkort):
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel : 9790 Wortegem-Petegem, Gaverstraat (W.) 1
(volledig adres)
Onderwerp(en) akte : Oprichting
Er blijkt uit een akte verleden op twee en twintig december tweeduizend en elf door Notaris Antoon DUSSELIER, te Meulebeke;
DAT:
1/ Heer Vande Vyvere, Guy Christian Katleen rijksregister nr 810928- 165.80, identiteitskaart nr 590-8299091-88, geboren te Kortrijk op achtentwintig september negentien honderd éénentachtig, wonend te 9790 Wortegem-Petegem, Gaverstraat nr 1; echtgenoot van Mevrouw Depaepe, Lieselore; EEN BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID HEEFT OPGERICHT.
2/ Naam: "MECREA".
3/ Zetel: 9790 Wortegem-Petegem, Gaverstraat (W.) 1. 4/ Doel: De vennootschap heeft als doel, zowel in België als in het buitenland, in eigen naam en voor eigen rekening :
1. het investeren in, aanleggen van en beheren van een roerend en onroerend vermogen; dit vermogen oordeelkundig uitbouwen, uitbaten, valoriseren, verhandelen en cederen; het nastreven van een rendement op haar vermogen door periodieke inkomsten of door meerwaarden. Zij mag alles doen wat rechtstreeks of onrechtstreeks tot verwezenlijking van haar maatschappelijk doel kan bijdragen en van aard is de opbrengsten van haar goederen te bevorderen. Zij mag onder meer:
- haar vermogen beleggen in onroerende goederen; onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten verwerven, bouwen, verbouwen, aanpassen, uitrusten, decoreren, huren en verhuren, ruilen, en, in het algemeen, alle verrichtingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of op het productief maken, van onroerende goederen of onroerende zakelijke rechten;
- onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten vervreemden met het oog op wederbelegging en opbrengst;
- alle landbo uwgronden pachten en verpachten, bewerken, laten bewerken of ter beschikking stellen van derden voor het weiden en cultiveren van gronden en er eveneens de vruchten en gewassen van verhandelen; -haar vermogen beleggen in roerende goederen, zoals doch niet beperkt tot: aandelen, schuldvorderingen, obligaties, gelddeposito’s, termijnrekeningen, opties, warranten, kunstvoorwerpen, meubilair, antiek, voertuigen, schepen en vliegtuigen;
- participaties verwerven en aanhouden, in eender welke vorm, in alle bestaande of op te richten, industriële, commerciële, dienstverlenende, financiële, landbouw-, immobiliën-, of investeringsvennootschappen of – ondernemingen; stimuleren van de planning en coördinatie van de ontwikkeling van de vennootschappen en ondernemingen, waarin ze een participatie aanhoudt;
Griffie
Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad
Mod PDF 11.1
*11307665*
Neergelegd
23-12-2011
0842068381
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/12/2011 - Annexes du Moniteur belge 2. deelnemen aan het beheer, bestuur, vereffening en toezicht van vennootschappen, ondernemingen en verenigingen alsmede het verlenen van beheers-, organisatorische, technische, administratieve en financiële adviezen en bijstand aan vennootschappen, ondernemingen en verenigingen; elke activiteit van raadgeving of dienstverlening, controle, bijstand, marktverkenning, prospectie of beheer op het gebied van de oprichting, de organisatie, het beheer en de werking van ondernemingen. De vennootschap mag alle mandaten van bestuurder, zaakvoerder, volmachtdrager, mandataris of vereffenaar aanvaarden en uitoefenenen in alle vennootschappen, ondernemingen en verenigingen;
- ter vervulling van haar maatschappelijk doel, hypotheek s tellen, alle leningen afsluiten en waarborgen verlenen met betrekking tot onroerende goederen, onroerende goederen in hypotheek stellen en andere goederen in pand stellen en aval verlenen voor alle leningen, kredietopeningen en andere verbintenissen, zowel voor haarzelf als voor alle derden; De vennootschap mag bij wijze van inbreng in speciën of in natura, van fusie of splitsing, inschrijving, deelneming, financiële tussenkomst of op een andere wijze, een aandeel nemen in alle bestaande of op te richten vennootschappen of bedrijven, in België of in het buitenland, waarvan het maatschappelijk doel identiek, gelijkaardig of verwant is met het hare, of van aard is de uitoefening van haar maatschappelijk doel te bevorderen. Deze opsomming is niet limitatief en de termen vermogensbeheer of advies in deze statuten vermeld zijn activiteiten andere dan deze bedoeld door de Wet van 6 april 1995 inzake de secundaire markten, het statuut van en het toezicht op de beleggingsondernemingen, de bemiddelaars en de beleggingsadviseurs.
5/ Duur: een onbeperkte duur.
6/ Het geheel geplaatst maatschappelijk kapitaal bedraagt vijfhonderdduizend (500.000),00) euro, verdeeld in duizend (1.000) gelijke aandelen zonder vermelding van nominale waarde, met een fractiewaarde van één/duizendste van het kapitaal. Het kapitaal is volledig onderschreven en volgestort in speciën.
De instrumenterende notaris bevestigt dat een bedrag van VIJFHONDERD DUIZEND EURO (€ 500.000,00) voorafgaandelijk aan de oprichting overeenkomstig artikel 224 van het Wetboek van vennootschappen, gedeponeerd werd op een bijzondere rekening nr BE14 0016-6037-6783 bij BNP PARIBAS FORTIS NV, zoals blijkt uit een door voormelde financiële instelling op 21 december laatst afgeleverd attest, dat aan de notaris werd overhandigd en in diens dossier bewaard zal blijven. 7/ De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, al dan niet vennoten, benoemd door de algemene vergadering die tevens hun aantal en hun vergoeding vaststelt, alsmede de duur van hun mandaat. Als statutaire zaakvoerder wordt aangesteld, voor een onbeperkte duur, die aanvaardt: Heer Vande Vyvere, Guy voornoemd; zijn mandaat zal bezoldigd zijn. Iedere zaakvoerder kan alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het doel der vennootschap, behoudens die welke de wet aan de algemene vergadering voorbehoudt. Iedere zaakvoer- der vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder. Aan de zaakvoerders en de werkende vennoten kan een wedde en/of vergoedingen worden toegekend, waarvan het bedrag door de algemene vergadering wordt vastgesteld, ten laste van de algemene kosten der vennootschap.
8/ Er zal een jaarvergadering worden gehouden op elke laatste vrijdag van de maand juni om vijftien uur, in de zetel der vennootschap of op gelijk welke andere plaats in het bericht van bijeenroeping vermeld. Mocht deze dag een wettelijke feestdag zijn, dan wordt de vergadering verschoven naar de volgende werkdag, op hetzelfde uur. Eerste jaarvergadering in 2013. 9/ Het boekjaar der vennootschap begint op één januari van ieder jaar en eindigt op eenendertig december van ieder jaar. Eerste boekjaar: vanaf 22 december 2011 tot en met 31 december 2012.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/12/2011 - Annexes du Moniteur belge 10/ Van de nettowinst wordt minstens vijf ten honderd afgehouden om een wettelijk reservefonds samen te stellen, hetwelk zal ophouden verplichtend te zijn wanneer het reservefonds het tiende zal bereiken van het maatschappelijk kapitaal, maar zal tot zijn volle samenstelling moeten hernomen worden wanneer, om welke reden ook, het wettelijk reservefonds zal aangetast zijn. Het saldo zal evenredig verdeeld worden onder de vennoten naargelang het aantal van hun maatschappelijke aandelen, tenware de algemene vergadering een deel of het geheel dezer winsten zou bestemmen voor het vormen of het aanzuiveren van een buitengewoon reservefonds of er een andere bestemming zou wensen aan te geven. Het batig saldo der vereffening zal onder de vennoten verdeeld worden, volgens het getal der onderscheiden maatschappelijke aandelen, elk aandeel gevend een gelijk recht. De gebeurlijke verliezen zullen in dezelfde verhouding door de vennoten verdeeld worden, zonder dat echter een vennoot verplicht kan worden storting te doen buiten zijn aandeel in de vennootschap. 11/ Er werd geen commissaris benoemd.
VOLMACHT. Heer Vande Vyvere, Guy, handelend in zijn voormelde hoedanigheid van zaakvoerder, verklaart bij deze volmacht te verlenen, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, aan Mevrouw Vanermen, Julie Dirk Cathérine, rijksregister nr 79.11.17-244.12, identiteitskaart nr 591-4569230-50, geboren te Leuven op zeventien november negentienhonderd negenenzeventig, wonend te 8790 Waregem, Stationsstraat 17 bus 1.1, om namens en voor rekening van de vennootschap, naar aanleiding van haar oprichting, door bemiddeling van een erkend ondernemingsloket naar keuze, alle wettelijke formaliteiten te laten uitvoeren in de "Kruispuntbank van Ondernemingen" (aanvraag van een ondernemingsnummer en eventueel vestigingseen- heidsnummer), alsook bij de diensten van de belasting over de toegevoegde waarde (aangifte van aanvang van activiteit).
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Notaris Antoon DUSSELIER te Meulebeke.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/12/2011 - Annexes du Moniteur belge
Contactgegevens
MECREA
Telefoon
Gegevens niet beschikbaar...
E-mail
Gegevens niet beschikbaar...
Websites
Gegevens niet beschikbaar...
Adressen
14 Kasteelstraat (W.), 9790 Wortegem-Petegem