RCS-bijwerking : op 07/05/2026
MEOGROUP Belgium
Actief
•0665.750.293
Adres
287 Avenue Louise Box 15 1050 Bruxelles
Activiteit
Activiteiten van adviesbureaus op het gebied van bedrijfsvoering en overig managementadvies
Personeel
Tussen 20 en 49 werknemers
Oprichting
04/11/2016
Juridische informatie
MEOGROUP Belgium
Nummer
0665.750.293
Rechtsvorm
Naamloze vennootschap
BTW-nummer
BE0665750293
EUID
BEKBOBCE.0665.750.293
Juridische situatie
normal • Sinds 04/11/2016
Maatschappelijk kapitaal
61500.00 EUR
Activiteit
MEOGROUP Belgium
Code NACEBEL
70.200•Activiteiten van adviesbureaus op het gebied van bedrijfsvoering en overig managementadvies
Activiteitsgebied
Professional, scientific and technical activities
Financiën
MEOGROUP Belgium
| Prestaties | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Brutowinst | € | 2.9M | 3.0M | 2.1M | 1.5M |
| EBITDA | € | 394.6K | 652.6K | 668.4K | 527.5K |
| Bedrijfsresultaat | € | 391.7K | 651.9K | 668.1K | 527.5K |
| Nettoresultaat | € | 206.0K | 425.4K | 461.5K | 365.6K |
| Groei | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Omzetgroeipercentage | % | -3,88 | 43,497 | 40,057 | 0 |
| EBITDA-marge | % | 13,608 | 21,632 | 31,788 | 35,139 |
| Financiële autonomie | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Kaspositie | € | 627.2K | 403.1K | 594.1K | 629.5K |
| Financiële schulden | € | 5.9K | 3.1K | 2.0K | 452,86 |
| Netto financiële schuld | € | -621.4K | -400.0K | -592.1K | -629.1K |
| Solvabiliteit | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Eigen vermogen | € | 1.5M | 1.3M | 876.5K | 415.0K |
| Rentabiliteit | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Nettomarge | % | 7,103 | 14,099 | 21,952 | 24,356 |
Bestuurders en Vertegenwoordigers
MEOGROUP Belgium
4 bestuurders en vertegenwoordigers
Functie: Bestuurder
In functie sinds : 28/08/2023
Bedrijfsnummer: 0665.750.293
Functie: Bestuurder
In functie sinds : 28/08/2023
Bedrijfsnummer: 0665.750.293
Functie: Vaste vertegenwoordiger
In functie sinds : 28/08/2023
Bedrijfsnummer: 0534.622.725
Functie: Vaste vertegenwoordiger
In functie sinds : 28/08/2023
Bedrijfsnummer: 0805.307.856
Cartografie
MEOGROUP Belgium
Juridische documenten
MEOGROUP Belgium
1 document
MEOTEC-Statuts co au 29 08 2023
MEOTEC-Statuts co au 29 08 2023
29/08/2023
Jaarrekeningen
MEOGROUP Belgium
7 documenten
Jaarrekeningen 2023
15/07/2024
Jaarrekeningen 2022
28/07/2023
Jaarrekeningen 2021
27/07/2022
Jaarrekeningen 2020
27/07/2021
Jaarrekeningen 2019
10/10/2020
Jaarrekeningen 2018
18/07/2019
Jaarrekeningen 2017
31/07/2018
Vestigingen
MEOGROUP Belgium
1 vestiging
MEOTEC
Actief
Ondernemingsnummer: 2.258.657.866
Adres: 12 Rue des Pères Blancs 1040 Etterbeek
Oprichtingsdatum: 04/11/2016
Publicaties
MEOGROUP Belgium
11 publicaties
Benaming, Maatschappelijke zetel
21/02/2025
Ontslagen, Benoemingen
29/07/2024
Statuten, Diversen, Doel, Ontslagen, Benoemingen
07/09/2023
Ontslagen, Benoemingen
09/07/2018
Beschrijving: Mad 2.1
Copie a publier aux annexes du Moniteur belge
après dépôt de l'acte au greffe
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\/ DN d'entreprise : 0665.750.293 | ! : Dénomination !
{er entier) : MEOTEC
| Forme juridique: Société anonyme
Siège : 1050 Ixelles, avenue Louise, 480 |
: Obiet de l'acte: Démission - nomination
Extrait du procès-verbal de l'AGE tenue au siège social le 25 juin 2018
En considération de quoi, l'assemblée, à l'unanimité, prend acte et accepte la démission, à dater du 25) juin; ; 2018, en qualité d’administrateur de la société de Monsieur Frédéric Trefouel. :
L'Assemblée lui donne décharge pleine et entière pour l'exercice de leur mandat jusqu’à ce jour.
L'Assemblée décide de confier mandat à la SPRL Pyxis.Biz, inscrite à la BCE sous le n° 0502.588.375, : ; valablement représentée par Monsieur Olivier Baum, aux fins de procéder à la publication au Moniteur Belge des. : décisions du présent procès-verbal.
Extrait du procès-verbal du Conseil d'adminitration tenu le 25 juin 2018
: En considération de quoi, le Conseil, à l'unanimité, prend acte et accepte la démission, a dater du 25 j juin: : 2018, en qualité d’administrateur-délégué de la société de Monsieur Frédéric Trefouel. } 3
Le Conseil décide de confier à dater de ce jour, le mandat d’administrateur-délégué laissé vacant à Monsleur; : Thierry Lansade, qui accepte, et ce pour la durée, sauf reconduction, de son mandat d'administrateur.
; Le Conseil confirme que Monsieur Samue! Dubois ne détient plus son mandat d’administrateur- -délégué: : depuis sa démission en qualité d'administrateur le 12 mars 2018 tel que publié au Moniteur Belge te 5 mai 2018: : (ref 18072439). !
Le Conseil décide de confier mandat à la SPRL Pyxis.Biz, inscrite à la BCE sous le n° 0502.588.375,: : valablement représentée par Monsieur Olivier Baum, aux fins de procéder à la publication au Moniteur Belge des: : décisions du présent procès-verbal.
Pyxis.Biz sprl :
Madataire spécial représenté par Olivier Baum
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Mentionner sur la dernière page du volet B B: Au recto: Nom et qualité du notaire. instrumentant ou ide la personne ou des | personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au versa : Nom et signature
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/07/2018 - Annexes du Moniteur belge
Ontslagen, Benoemingen
25/03/2022
Beschrijving:
Mod DOC 19.01
Copie a publier aux annexes au Moniteur belge
après dépôt de l'acte au greffe
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18 MARS 2022 |
el | au greffe du ttvefkal de l'entreprise
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madam A TESO Ge UE LT UXENES N° d'entreprise : 0665 750 293 Nom
(en entier) : MEOTEC
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : 1040 Etterbeek, Rue des Pères Blancs 12
Objet de l'acte : Nomination, démission
Extrait du PV d'AGE du 01/02/2022
Première résolution
L'assemblée confirme sa décision du 29/01/2021 actant la démission de Monsieur Thierry Lansade de son: mandat d'administrateur et.ce avec effet le 29/01/2021.
Elle pourvoit à son remplacement en nommant administrateur Monsieur Pascal Pouilloux qui accepte. Son: mandat prend effet ce 01/02/2022 pour une durée de six ans.
Sauf reconduction, son mandat expirera à l'issue de l'AGO qui se tiendra en 2028
Cette première résolution est adoptée à l'unanimité des voix.
Deuxième résolution
L'assemblée confie à la société 4 responsabilité limitée «PYXIS.BIZ», dont le siége social est établi a Watermael-Boitsfort, chaussée de La Hulpe, 150, inscrite à la BCE sous le numéro 0502.588.375, valablement: - représentée par Monsieur Olivier-Baum, le pouvoir de procéder aux formalités de publication des décisions! mentionnées ci-dessus.
Aux effets ci-dessus, le mandataire ad hoc aura le pouvoir de signer tous documents pour l'exécution du mandat lui confié,
Cette deuxième résolution est adoptée à l'unanimité des voix.
PYXIS.BIZ, mandataire spécial représenté par Elise CATILLON
Mentionner sur la dernière page du VoletB: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type « Mention »).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/03/2022 - Annexes du Moniteur belge
Ontslagen, Benoemingen
04/05/2018
Beschrijving: Mad 2.1
Copie à publier aux annexes du Moniteur belge
après dépôt de l'acte au greffe nn aen enden
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: N° d'entreprise: 0665.750.293 ! Dénomination
(en entier) : MEOTEC
Forme juridique : Société anonyme
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Siège : 1050 Ixelles, avenue Louise, 480
| Objet de l'acte: Démission | |
Extrait du procès-verbal de l'AGE tenue au siège social le 12 mars 2018
: En considération de quoi, l'assemblée, à l'unanimité, prend acte et accepte la démission, à dater du 11 mai: : 2018, en qualité d'administrateur et d'administrateur-délégué de la société de Monsieur Samuel Dubois.
L'Assemblée lui donne décharge pleine et entière pour l'exercice de leur mandat jusqu'à ce jour.
L'Assemblée décide de confier mandat à la SPRL Pyxis.Biz, inscrite à la BCE sous le n° 0502.588. 375; : valablement représentée par Monsieur Olivier Baum, aux fins de procéder à la publication au Moniteur Belge des, ; : décisions du présent procès-verbal. | | | | Pyxis.Biz sprl Madataire spécial représenté par Olivier Baum
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Au verso : Nom et signature
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/05/2018 - Annexes du Moniteur belge
Ontslagen, Benoemingen
29/06/2020
Beschrijving: Mod DOC 19.01
Copie à publier aux annexes au Moniteur belge
après dépôt de l'acte au greffe
7 | Déposé 7 Reçu le
gar a au greffe du tribunal de l'entreprise]
MEOTEC
+. Société anonyme
seis nie shoe 1060 belles, avenue Louise, 367
D gris : : Démission-Nomination
.: Extrait du PROCÈS-VERBAL DE L'AGE DU 15/06/2020 \
Premiére résolution
. La société CADELE SAS enregistrée 4 la BCE sous le n° 0664.745.552 ayant été dissoute, l'Assemblée af acte la fin de son mandat d'administrateur de la société avec effet au 22/11/2019, date de sa dissolution. : : a) Elle pourvoit à son remplacement en nommant administrateur MEOGROUP SAS, immatriculée au ' ; a R.C.S. Nanterre sous le n° 837 564 582. MEOGROUP SAS désigne pour représentant permanent :
Monsieur Richard CARON qui accepte. '
‘ Sauf reconduction, son mandat expirera à l'issue de l'AGO qui se tiendra en 2021. Cette première résolution est adoptée à l'unanimité des voix.
Deuxième résolution
L'assemblée confie à la société à responsabilité limitée « PYXIS.BIZ », dont le siège social est établi à Watermael-Boitsfort, chaussée de La Hulpe, 150, inscrite à la ; BCE sous le numéro 0502.588.375, valablement représentée par Monsieur Olivier 1 Baum, le pouvoir de procéder aux formalités de publication des décisions mentionnées ci-dessus. ‘ a Aux effets ci-dessus, le mandataire ad hoc aura le pouvoir de signer tous documents pour l'exécution :
du mandat lui confié.
Cette deuxième résolution est adoptée à l'unanimité des voix. !
Pyxis.biz srl, représentée par Olivier Baum
a Mandataire spécial à
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/06/2020 - Annexes du Moniteur belge
Ontslagen, Benoemingen
28/02/2023
Beschrijving: Mod DOC 18,01 Copie à publier aux annexes au Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe # Il 11 an au greffe du tribunal de l'entreprise | = | francophone dé'Bifixelles era) fer A ne 7 N N° d'entreprise : 0665 750 293 . Nom {en entier) : Meotec {en abrégé) : Forme légale : société anonyme Adresse complète du siège : Avenue Louise, 367 à 1050 Bruxelles Objet de l'acte : Nomination du commissaire aux comptes ‘ L’Assemblée Générale se réunit ce 15 décembre 2022 sous la présidence de Monsieur Richard Caron, lequel invite Madame Danila Didio à remplir les fonctions de secrétaire, en vue de délibérer sur l'ordre du jour suivant : 1 Nomination du commissaire aux comptes L'Assemblée décide de nommer Monsieur Jeroen Rans, réviseur d'entreprises, exerçant sa profession sous la SRL BOFIDI AUDIT (BE0472.945.769.), ayant son siége social à 3020 Herent, Half Daghmael, 11 Boîte 1, en tant que commissaire aux comptes. Cette nomination prend effet à partir du 1er janvier 2022 pour une durée de 3 ans jusqu'à l'assemblée générale de 2025. La rémunération du mandat est fixée à 7.500€ HTVA par an et est indexable annuellement. L'Assemblée Générale décide de confier mandat à la S.A Pyxis & Co (BE 0870.855.508) valablement représentée par Céline Van der Elst afin de procéder aux formalités de publication au Moniteur Belge des décisions ci-avant. 2. Divers L'Assemblée Générale n'a pas de question complémentaire à formuler à l'organe d'administration. FIN DE LA SEANCE L'Assemblée est levée, après lecture et approbation du présent procès-verbal. Richard Caron Danila Didio Président Secrétaire Mentionner sur la dernière page du VoletB: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ‘ou des personnes ayant pouvoir de représenter fa personne morale à l'égard des tiers _ ‘Au verso : Nom et signature {pas applicable aux actes de type « Mention »). Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/02/2023 - Annexes du Moniteur belge
Maatschappelijke zetel, Ontslagen, Benoemingen
23/10/2018
Beschrijving: Mod 2.1
4 Copie à publier aux annexes du Moniteur belge
après dépôt de l'acte au greffe
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HOE eren erce au greffe du tnapeypal de comm ñ je Ben ches I gea noophate de.” EE. | N° d'entreprise: 0665. 750. 293 .
; Denomination
{en enter) : MEOTEC
Forme juridique : Société anonyme
Siège : 1050 Ixelles, avenue Louise, 480
Qbiet de l'acte : Siège social - nomination
Extrait du procès-verbal de l'AGE tenue au siège social le 01/08/2018
1° L'Assemblée décide de transférer le siège social de la société avec effet ce 1er aout 2018 de 1050 Ixelles, : : avenue Louise, 480 où il est actuellement établi vers 1050 Ixelles, avenue Louise 367. !
2° L'Assemblée décide de nommer, avec effet ce 1er aout 2018, Monsieur Thibaud Cavelier de Cuverville en! : qualit& d’administrateur, qui accepte, pour une dur&e de 6 ans. Sauf reconduction son mandat prendra fin à Tissue! ; de l'AGE qui se tiendra en 2024. Son mandat ne sera pas rémunéré. i
: 3° L'Assemblée décide de confier mandat à la SPRL Pyxis.Biz, inscrite à la BCE sous le n° 0502.588.375,! } valablement représentée par Monsieur Olivier Baum, aux fins de procéder à la publication au Moniteur Belge des; I décisions du présent procés-verbal. .
Extrait du procès-verbal du conseil d'administration tenu au siège social le 01/08/2018
! 4° Le Conseil décide de nommer, avec effet ce 1er aout 2018, Monsieur Thibaud Cavelier de Cuverville en ! : qualité d'administrateur-délégué, qui accepte, pour la durée de son mandat d'administrateur. Son mandat ne : sera pas rémunéré. i
2° L'Assemblée décide de confier mandat à la SPRL Pyxis.Biz, inscrite à la BCE sous le n° 0502.588.375, valablement représentée par Monsieur Olivier Baum, aux fins de procéder à la publication au Moniteur Belge des décisions du présent procès-verbal.
Pyxis.Biz sprl :
Madataire spécial représenté par Olivier Baum i
CS ee nie “
Mentionner sur la dernière page du Volet B “Au Taste: ‘Nom et qualité du notaire instrumentant 9 ou ude le personne ou des personnes | ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au versa : Nom et signature
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/10/2018 - Annexes du Moniteur belge
Rubriek Oprichting
08/11/2016
Beschrijving: Copie à publier aux annexes du Moniteur belge Volet B
après dépôt de l'acte au greffe
Au verso : Nom et signature.
ayant pouvoir de représenter l'association ou la fondation à l'égard des tiers
Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
Greffe
Moniteur
belge
au
Réservé
Mod PDF 11.1
Siège :
N° d'entreprise :
(en abrégé) :
Objet(s) de l'acte :
(en entier) :
(adresse complète)
MEOTEC
Avenue Louise 480
1050 Ixelles
Société anonyme Forme juridique :
Dénomination
Constitution
D'un acte reçu par Maître Olivier BROUWERS, Notaire associé de résidence à Ixelles, le 3 novembre 2016, en cours d’enregistrement au bureau de l’enregistrement de Bruxelles 5-AA, il est extrait ce qui suit :
1.- La société par actions simplifiée, CADELE, société de droit français, dont le siège social est situé à 92100 Boulogne-Billancourt (France), Quai Alphonse le Gallo, 27/33, Immeuble Ileo (numéro BIS : 0664.745.552 - PM), RCS Nanterre 788988541
2.- Monsieur CARON Richard Roger Jean, né à Nouméa (France) le 28 février 1972 de nationalité française, domicilié à 92200 Neuilly-sur-Seine (France), Boulevard Bineau 212. Déclarent constituer une société commerciale et requièrent le Notaire soussigné de dresser les statuts d'une Société Anonyme, dénommée « MEOTEC » , au capital de soixante et un mille cinq cents euros (€ 61.500,00), divisé en soixante et un mille cinq cents actions (61.500), sans mention de valeur nominale représentant chacune un/soixante et un mille cinq centième (1/61.500ème) de l'avoir social.
I. CONSTITUTION
Fondateurs
Les comparants déclarent assumer la qualité de fondateurs;
Souscription par apports en espèces
Les comparants déclarent que les soixante et un mille cinq cents actions (61.500) représentant le capital social de la société à constituer sont à l'instant souscrites en espèces, au prix d’un euro (€ 1,00) chacune, comme suit:
- par la société par actions simplifiée « CADELE », prénommée : soixante et un mille quatre cent nonante-neuf actions (61.499), soit pour soixante et un mille quatre cent nonante-neuf euros (€ 61.499,00)
- par Monsieur CARON Richard Roger Jean, prénommé : une (1) action, soit pour un euro (€ 1,00) Ensemble : soixante et un mille cinq cents actions (61.500), soit pour soixante et un mille cinq cents euros (€ 61.500,00).
Les comparants déclarent qu'ils ont libéré la totalité de l'apport en numéraire qu'ils réalisent, soit la somme de soixante et un mille cinq cents euros (€ 61.500,00).
Cette somme a été préalablement à la constitution de la société déposée par versement à un compte spécial ouvert au nom de la société en formation auprès de Befius Banque SA, de sorte que la société a, dès à présent, de ce chef à sa disposition une somme de soixante et un mille cinq cents euros (€ 61.500,00). Une attestation de l'organisme dépositaire en date du 3 novembre 2016 demeurera ci-annexée.
II. STATUTS
TITRE I - CARACTERES DE LA SOCIETE
Article 1 : DENOMINATION DE LA SOCIETE
La société adopte la forme de la Société Anonyme. Elle est dénommée « MEOTEC » Dans tous les documents écrits émanant de la société, la dénomination sociale doit être précédée ou
*16322640*
Déposé
04-11-2016
0665750293
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/11/2016 - Annexes du Moniteur belge - suite Volet B
Au verso : Nom et signature.
ayant pouvoir de représenter l'association ou la fondation à l'égard des tiers
Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
Moniteur
belge
Réservé
au
Mod PDF 11.1
suivie immédiatement de la mention "société anonyme" ou des initiales "SA". Article 2 : SIEGE SOCIAL
Le siège social est établi à 1050 Bruxelles Avenue Louise 480, IT Tower, 18ème étage. Il peut être transféré en tout autre endroit de la Région de langue française de Belgique ou de la Région de Bruxelles-Capitale par simple décision du conseil d'administration qui a tous pouvoirs aux fins de faire constater authentiquement la modification des statuts qui en résulte. La société peut, par simple décision du conseil d'administration, établir des unités d’établissement, sièges administratifs ou d'exploitation, succursales, dépôts, représentations ou agences en Belgique ou à l'étranger.
Article 3 : OBJET SOCIAL
La société a pour objet, tant en Belgique qu'à l'étranger, pour compte propre, pour compte de tiers ou en participation avec des tiers:
La fourniture de tous avis, conseils, formations et assistance sous quelque forme que ce soit à tous tiers, personnes physiques ou morales, dans tous les domaines et notamment, sans que cette liste soit exhaustive :
- en matière de management, de gestion de projets, d’achats, de qualité et de contrôle de gestion ; - en matière d’organisation et de systèmes d’information ;
- en matière de stratégie ;
La société a également pour objet, en Belgique qu'à l'étranger, pour compte propre, pour compte de tiers ou en participation avec des tiers :
- L’externalisation des achats ou du project management office ;
- La prestation de services s’y rapportant, en ce compris les services de conseil en matière de ressources humaines et/ou la formation.
La société pourra louer ou sous louer, acquérir des droits réels ou la pleine propriété de tout immeuble dans le but soit d’y établir son siège social, un siège d’exploitation ou d’y loger ses dirigeants et les membres de leur famille à titre de résidence principale. La société peut accomplir toutes opérations généralement quelconques, commerciales, industrielles, financières, mobilières ou immobilières, se rapportant directement ou indirectement à son objet social ou susceptible d’en faciliter l’extension ou le développement.
Elle peut s'intéresser par voie d'apport, de cession, de fusion, de souscription, de prise de participation ou de toute autre forme d'investissement en titres ou droits mobiliers, d'intervention financière ou autrement, dans toutes affaires, entreprises, associations ou sociétés ayant un objet identique, analogue ou connexe, ou de nature à favoriser le développement de son entreprise, à lui procurer des matières premières ou à faciliter l'écoulement de ses produits et services. La société peut accepter et exercer un mandat d’administrateur, de gérant ou de liquidateur dans toutes sociétés, quel que soit son objet social.
La société peut constituer hypothèque ou toute autre sûreté réelle sur les biens sociaux ou se porter caution.
Le conseil d’administration a compétence pour interpréter l’objet social. Article 4 : DUREE
La société est constituée pour une durée illimitée. Elle peut être dissoute par décision de l'assemblée générale, délibérant comme en matière de modification aux statuts.
TITRE II - CAPITAL
Article 5 : CAPITAL SOCIAL
Le capital social est fixé à soixante et un mille cinq cents euros (€ 61.500,00) Il est représenté par soixante et un mille cinq cents (61.500) actions sans mention de valeur nominale.
Article 6 : ACTIONS AVEC OU SANS DROIT DE VOTE
Le capital peut être représenté par des actions avec ou sans droit de vote. En cas de création d'actions sans droit de vote par voie de conversion d'actions avec droit de vote déjà émises, le conseil d'administration est autorisé à déterminer le nombre maximum d'actions à convertir et à fixer les conditions de conversion.
Article 8 : APPELS DE FONDS
Les appels de fonds sont décidés souverainement par le conseil d'administration. Tout versement appelé s'impute sur l'ensemble des actions dont l'actionnaire est titulaire. Le conseil d'administration peut autoriser les actionnaires à libérer leurs titres par anticipation; dans ce cas, il détermine les conditions éventuelles auxquelles ces versements anticipés sont admis. Les versements anticipés sont considérés comme des avances de fonds. L'actionnaire qui, après une mise en demeure notifiée par lettre recommandée, ne satisfait pas à un appel de fonds, doit payer à la société un intérêt calculé au taux d'intérêt légal, à dater du jour de l'exigibilité du versement.
Le conseil d'administration peut, en outre, après un second avis resté infructueux dans le mois de sa date, prononcer la déchéance de l'actionnaire et faire vendre ses titres, sans préjudice du droit de lui
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/11/2016 - Annexes du Moniteur belge - suite Volet B
Au verso : Nom et signature.
ayant pouvoir de représenter l'association ou la fondation à l'égard des tiers
Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
Moniteur
belge
Réservé
au
Mod PDF 11.1
réclamer le restant dû ainsi que tous dommages et intérêts. Le produit net de la vente s'impute sur ce qui est dû par l'actionnaire défaillant, lequel reste tenu de la différence ou profite de l'excédent. L'exercice du droit de vote afférent aux actions sur lesquelles les versements n'ont pas été opérés est suspendu aussi longtemps que ces versements, régulièrement appelés et exigibles, n'ont pas été effectués.
TITRE III - TITRES
Article 9 : NATURE DES ACTIONS
Les actions non entièrement libérées sont nominatives. Les actions entièrement libérées revêtent la forme nominative ou la forme dématérialisée au choix de l'actionnaire, dans les limites prévues par la loi. Les propriétaires d'actions peuvent, à tout moment et à leurs frais, demander la conversion de leurs actions dans l'une des autres formes prévues par la loi.
Article 10 : INDIVISIBILITE DES ACTIONS
Les actions sont indivisibles à l'égard de la société.
S'il y a plusieurs propriétaires d'une action, la société peut suspendre l'exercice des droits y afférents jusqu'à ce qu'une personne soit désignée comme étant, à son égard, propriétaire de l'action. En cas de démembrement du droit de propriété d'une action entre nu-propriétaire et usufruitier, les droits y afférents sont exercés par l'usufruitier.
Article 11 : EMISSION D'OBLIGATIONS ET DE DROITS DE SOUSCRIPTION La société peut, en tout temps, créer et émettre des obligations, hypothécaires ou autres, par décision du conseil d'administration qui en détermine le type et fixe le taux des intérêts, le mode et l'époque des remboursements, les garanties spéciales ainsi que toutes autres conditions de l'émission.
Toutefois, en cas d'émission d'obligations convertibles ou avec droit de souscription, et en cas d'émission de droits de souscription attachés ou non à une autre valeur mobilière, la décision est prise par l'assemblée générale statuant aux conditions prévues par la loi. L'assemblée générale des actionnaires peut, dans l'intérêt social, limiter ou supprimer le droit de souscription préférentielle en respectant les conditions prévues par la loi. TITRE IV - ADMINISTRATION ET CONTROLE
Article 13 : COMPOSITION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
La société est administrée par un conseil de trois administrateurs au moins, actionnaires ou non, nommés pour six ans au plus par l'assemblée générale des actionnaires, et en tout temps révocables par elle. Les administrateurs sortants sont rééligibles.
Toutefois, si la société est constituée par deux fondateurs ou si, à une assemblée générale des actionnaires de la société, il est constaté que celle-ci n'a pas plus de deux actionnaires, la composition du conseil d'administration peut être limitée à deux membres jusqu'à l'assemblée générale ordinaire qui suivra la constatation, par toute voie de droit, de l'existence de plus de deux actionnaires.
Le mandat des administrateurs sortants, non réélus, cesse immédiatement après l'assemblée générale qui a procédé à la réélection.
Si une personne morale est nommée administrateur ou membre du comité de direction, elle désignera parmi ses associés, gérants, administrateurs ou travailleurs, un représentant permanent chargé de l'exécution de cette mission. A cet égard, les tiers ne pourront exiger de justification des pouvoirs du représentant, autre que la réalisation de la publicité requise par la loi de leur désignation en qualité de représentant.
Article 14 : VACANCE
En cas de vacance d'une place d'administrateur par suite de décès, démission ou autre cause, les administrateurs restants ont le droit d'y pourvoir provisoirement.
Dans ce cas, l'assemblée générale, lors de sa première réunion, procède au remplacement. L'administrateur nommé en remplacement d'un administrateur dans les conditions ci-dessus achève le mandat de celui qu'il remplace.
Article 19 : POUVOIRS DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
Le conseil d'administration a le pouvoir d'accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de l'objet social de la société, à l'exception de ceux que la loi ou les statuts réservent à l'assemblée générale.
Article 20 : GESTION JOURNALIERE
1.- Le conseil d'administration peut conférer la gestion journalière de la société ainsi que la représentation de la société en ce qui concerne cette gestion et confier la direction de l'ensemble ou d'une partie des affaires sociales:
- soit à un ou plusieurs de ses membres qui portent le titre d'administrateur-délégué; - soit à un ou plusieurs directeurs ou fondés de pouvoirs choisis dans ou hors de son sein. En cas de coexistence de plusieurs délégations générales de pouvoirs, le conseil d'administration fixe les attributions respectives.
2.- En outre, le conseil d'administration et les délégués à la gestion journalière dans le cadre de cette
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ayant pouvoir de représenter l'association ou la fondation à l'égard des tiers
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gestion peuvent déléguer des pouvoirs spéciaux et limités à tout mandataire. 3.- Le conseil peut révoquer en tout temps les mandats des personnes mentionnées aux alinéas qui précèdent.
4.- Il fixe les attributions, les pouvoirs et les rémunérations, fixes ou variables, des personnes à qui il confère les délégations.
Article 21 : REPRESENTATION DE LA SOCIETE DANS LES ACTES ET EN JUSTICE La société est représentée, dans tous les actes et en justice, soit par deux administrateurs agissant conjointement ou par un administrateur-délégué, soit, dans les limites de la gestion journalière et des pouvoirs qui leur ont été conféré, par le ou les délégués à cette gestion qui ne seraient pas administrateurs, agissant ensemble ou séparément.
Ces signataires n'ont pas à justifier vis-à-vis des tiers d'une décision préalable du conseil d'administration.
Elle est en outre valablement engagée par des mandataires spéciaux dans les limites de leurs mandats.
Article 23 : CONTROLE DE LA SOCIETE
Aussi longtemps que la société répondra aux critères énoncés à l'article 15 du Code des Sociétés, il n'y a pas lieu de nommer un commissaire, sauf décision contraire de l'assemblée générale. Dans ce cas, chaque actionnaire a individuellement les pouvoirs d'investigation et de contrôle du commissaire. Il peut se faire représenter ou se faire assister par un expert-comptable. La rémunération de ce dernier incombe à la société s'il a été désigné avec son accord ou si cette rémunération a été mise à sa charge par décision judiciaire.
TITRE V - ASSEMBLEES GENERALES
Article 24 : COMPOSITION ET POUVOIRS DE L'ASSEMBLEE GENERALE L'assemblée générale se compose de tous les propriétaires d'actions qui ont le droit de voter par eux-mêmes ou par mandataires, moyennant observation des prescriptions légales et statutaires. Les décisions régulièrement prises par l'assemblée générale sont obligatoires pour tous les actionnaires, même pour les absents ou pour les dissidents.
Article 25 : REUNION DE L'ASSEMBLEE GENERALE
L'assemblée générale ordinaire se réunit le 30 juin de chaque année à dix (10) heures. Si ce jour est un jour férié légal, l'assemblée a lieu le premier jour ouvrable suivant, autre qu'un samedi. Article 26 : FORMALITES D'ADMISSION A L'ASSEMBLEE GENERALE Le conseil d'administration peut exiger que pour être admis à l'assemblée générale, les propriétaires d'actions nominatives l'informent par écrit, trois jours au moins avant la date fixée pour l'assemblée, de leur intention d'assister à l'assemblée et indiquent le nombre d'actions pour lequel ils entendent prendre part au vote.
Le conseil d'administration peut également exiger que les propriétaires d'actions dématérialisées déposent, trois jours au moins avant la date fixée pour l'assemblée, au siège social ou auprès des établissements désignés dans l'avis de convocation une attestation établie par le teneur de comptes agréé ou par l'organisme de liquidation constatant l'indisponibilité, jusqu'à la date de l'assemblée générale, des actions dématérialisées.
Les obligataires peuvent assister à l'assemblée générale mais avec voix consultative seulement, s'ils ont effectué les formalités prescrites aux alinéas qui précèdent.
Article 27 : REPRESENTATION
Tout propriétaire de titres peut se faire représenter à l'assemblée générale par un mandataire, pourvu que celui-ci ait accompli les formalités requises pour être admis à l'assemblée. Les personnes morales peuvent être représentées par un mandataire non-actionnaire; les mineurs, interdits ou autres incapables agissent par leurs représentants légaux. Les copropriétaires, les usufruitiers et nus-propriétaires, ainsi que les créanciers et débiteurs gagistes doivent se faire représenter respectivement par une seule et même personne. Le conseil d'administration peut arrêter la formule des procurations et exiger que celles-ci soient déposées au lieu indiqué par lui dans un délai qu'il fixe.
Article 28 : VOTE PAR CORRESPONDANCE
Pour autant que le conseil d'administration ait prévu cette faculté dans l'avis de convocation, tout actionnaire est autorisé à voter par correspondance au moyen d'un formulaire établi et mis à la disposition des actionnaires par la société.
Article 29 : COMPOSITION DU BUREAU
Toute assemblée générale, ordinaire ou extraordinaire, est présidée par le président du conseil d'administration ou, à son défaut, par l'administrateur-délégué.
Le président peut désigner un secrétaire.
L'assemblée peut choisir, parmi ses membres, un ou plusieurs scrutateurs. Article 31 : DROIT DE VOTE
Chaque action donne droit à une voix.
TITRE VI - EXERCICE SOCIAL - COMPTES ANNUELS
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Article 33 : COMPTES ANNUELS
L'exercice social commence le premier janvier et se clôture le trente et un décembre de chaque année.
A cette dernière date, les écritures de la société sont arrêtées et le conseil d'administration dresse un inventaire complet et établit les comptes annuels conformément à la loi. Article 34 : REPARTITION DES BENEFICES
Le bénéfice annuel de la société est déterminé conformément aux dispositions légales. Sur ce bénéfice, il est prélevé cinq pour-cent (5%) pour la réserve légale. Ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque le fonds de réserve atteint un/dixième (1/10) du capital social; il doit être repris si la réserve légale vient à être entamée.
Le solde restant recevra l'affectation que lui donnera l'assemblée générale statuant à la majorité des voix, sur proposition du conseil d'administration dans le respect de l'article 617 du Code des Sociétés.
Article 35 : PAIEMENT DES DIVIDENDES ET ACOMPTES SUR DIVIDENDES Le paiement des dividendes se fait annuellement, aux époques et aux endroits désignés par le conseil d'administration, en une ou plusieurs fois.
Celui-ci pourra, sous sa propre responsabilité, décider, conformément à la loi, le paiement d'acomptes sur dividendes, par prélèvements sur le bénéfice de l'exercice en cours, conformément aux dispositions légales. Il fixe le montant de ces acomptes et la date de leur paiement. TITRE VII - DISSOLUTION - LIQUIDATION
Article 36 : LIQUIDATION
En cas de dissolution de la société, pour quelque cause et à quelque moment que ce soit, la liquidation s'opère par les soins du ou des liquidateurs nommés par l'assemblée générale et, à défaut de pareille nomination, la liquidation s'opère par les soins du conseil d'administration en fonction à cette époque, agissant en qualité de comité de liquidation.
Les liquidateurs disposent à cette fin des pouvoirs les plus étendus conférés par le Code des Sociétés.
L'assemblée générale détermine, le cas échéant, les émoluments du ou des liquidateurs. Article 37 : REPARTITION
Après apurement de toutes les dettes, charges et frais de liquidation ou consignation des sommes nécessaires à cet effet, l'actif net sert d'abord à rembourser, en espèces ou en titre, le montant libéré des actions.
Si toutes les actions ne sont pas libérées dans une égale proportion, les liquidateurs, avant de procéder aux répartitions, tiennent compte de cette diversité de situation et rétablissent l'équilibre en mettant toutes les actions sur un pied d'égalité absolue, soit par des appels de fonds complémentaires à charge des titres insuffisamment libérés, soit par des remboursements préalables en espèces au profit des titres libérés dans une proportion supérieure. Le solde est réparti également entre toutes les actions.
III. DISPOSITIONS TRANSITOIRES
A- ASSEMBLEE GENERALE
A l'instant, la société étant constituée, tous les comparants se sont réunis en assemblée générale et ont pris, à l'unanimité, les décisions suivantes, qui n'auront d'effet qu'au moment où la société sera dotée de la personnalité morale, c'est-à-dire au jour du dépôt de l'extrait du présent acte au greffe du tribunal de commerce compétent:
1. Clôture du premier exercice social :
Le premier exercice social commencera le jour du dépôt pour se terminer le 31 décembre 2017. 2. Première assemblée générale ordinaire :
La première assemblée générale ordinaire est fixée en juin 2018.
3. Administrateurs :
Le nombre d'administrateurs est fixé à quatre (4) :
Sont appelés à ces fonctions:
• La société par actions simplifiée, CADELE, prénommée, représentée par son représentant permanent Monsieur CARON Richard, prénommé;
• Monsieur LANSADE Thierry René Gilles, né à Diego Suarez, le 30 janvier 1957 de nationalité française, domicilié à 92300 Levallois-Perret (France), rue Carnot 53. • Monsieur DUBOIS Samuel, né à Lille le 2 mars 1989, de nationalité française, domicilié à 59130 Lambersart (France), Avenue de l'Hippodrome 305.
• Monsieur TREFOUEL Frédéric Raymond, né à Mont-Saint-Aignan le 4 novembre 1970, de nationalité française, domicilié à 95230 Soisy Sous Montmorency, Rue Maryse Hilsz 28 France. PROCURATION
Messieurs LANSADE Thierry, DUBOIS Samuel et TREFOUEL Frédéric, prénommés étant ici représentés par Monsieur CARON Richard en vertu d’une procuration sous seing privé qui restera ci-
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annexée.
Tous ici présents ou représentés et acceptant le mandat qui leur est conféré. Le mandat des administrateurs ainsi nommés prendra fin immédiatement après l'assemblée générale ordinaire de 2021.
Le mandat des administrateurs ainsi nommés est gratuit.
4. Commissaires :
L'assemblée générale décide de ne pas nommer de commissaire, la société n'y étant pas tenue. 5. Reprise des engagements souscrits au nom de la société en formation : La société présentement constituée reprendra, le cas échéant, tous les engagements contractés au nom et pour compte de la société en formation et ce, depuis le 18 octobre 2016. La société ratifie expressément tous les engagements de la société pris ou à prendre avant le dépôt du présent acte au greffe du Tribunal de commerce compétent, sous la condition suspensive dudit dépôt; elle donne tout mandat au conseil d’administration, désigné par ailleurs, à l’effet d’entreprendre les activités sociales, le simple dépôt au greffe emportant de plein droit reprise de ces engagements par la société.
II.- CONSEIL D'ADMINISTRATION
A l'instant, le conseil d'administration étant constitué, celui-ci déclare se réunir valablement aux fins de procéder à la nomination des président et administrateurs-délégués et de déléguer des pouvoirs. A l'unanimité, le conseil décide d'appeler aux fonctions de président: la société par actions simplifiées « CADELE », prénommée, représentée par son représentant permanent Monsieur CARON Richard, prénommé.
Le mandat du président ainsi nommé est gratuit.
Et d'appeler aux fonctions d'administrateurs-délégués:
• Monsieur DUBOIS Samuel, prénommé ;
• Monsieur TREFOUEL Frédéric, prénommé.
Les administrateurs-délégués sont chargés de la gestion journalière de la société et de la représentation de la société en ce qui concerne cette gestion.
Ils peuvent agir ensemble ou séparément.
Le mandat des l'administrateurs-délégués ainsi nommés est gratuit.
Procuration
Le conseil d'administration confère tous pouvoirs à Monsieur LANSADE Thierry, prénommé, pour effectuer toutes les formalités requises pour l'inscription de la société auprès d’un guichet d’entreprises (Banque Carrefour des Entreprises) et pour son immatriculation à la Taxe sur la Valeur Ajoutée, ainsi que l’inscription auprès de la caisse d’assurance sociale pour travailleurs indépendants et l’inscription auprès de la cotisation sociétaire. POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME, délivré avant enregistrement uniquement pour le dépôt au greffe et la publication à l’annexe du Moniteur Belge
Le notaire associé, Olivier BROUWERS
NOTAIRE
Déposé en même temps : expédition de l’acte
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