RCS-bijwerking : op 15/05/2026
MERCURE LOGISTICS BELGIUM
Actief
•0881.674.372
Adres
12 Koningin Astridlaan 2830 Willebroek
Activiteit
Logistieke diensten
Personeel
Tussen 10 en 19 werknemers
Oprichting
01/06/2006
Bestuurders
Juridische informatie
MERCURE LOGISTICS BELGIUM
Nummer
0881.674.372
Vestigingsnummer
2.155.294.864
Rechtsvorm
Besloten Vennootschap
BTW-nummer
BE0881674372
EUID
BEKBOBCE.0881.674.372
Juridische situatie
normal • Sinds 01/06/2006
Activiteit
MERCURE LOGISTICS BELGIUM
Code NACEBEL
52.250, 52.100•Logistieke diensten, Opslag
Activiteitsgebied
Transportation and storage
Financiën
MERCURE LOGISTICS BELGIUM
| Prestaties | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Brutowinst | € | 778.6K | 653.6K | 527.3K | 450.8K |
| EBITDA | € | 67.1K | 14.9K | 6.3K | 49.4K |
| Bedrijfsresultaat | € | 67.1K | 14.9K | 6.3K | 49.4K |
| Nettoresultaat | € | 37.6K | -3.0K | -5.8K | 36.8K |
| Groei | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Omzetgroeipercentage | % | 19,138 | 23,956 | 16,966 | 0 |
| EBITDA-marge | % | 8,615 | 2,283 | 1,188 | 10,954 |
| Financiële autonomie | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Kaspositie | € | 144.4K | 125.6K | 41.5K | 114.8K |
| Financiële schulden | € | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Netto financiële schuld | € | -144.4K | -125.6K | -41.5K | -114.8K |
| Solvabiliteit | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Eigen vermogen | € | -137.7K | -175.4K | -172.4K | -166.5K |
| Rentabiliteit | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Nettomarge | % | 4,832 | -0,457 | -1,108 | 8,173 |
Bestuurders en Vertegenwoordigers
MERCURE LOGISTICS BELGIUM
1 bestuurder of vertegenwoordiger
Functie: Bestuurder
In functie sinds : 09/08/2023
Bedrijfsnummer: 0881.674.372
Cartografie
MERCURE LOGISTICS BELGIUM
Juridische documenten
MERCURE LOGISTICS BELGIUM
1 document
Mercure Logistics Belgium - COO - 09.08.2023
Mercure Logistics Belgium - COO - 09.08.2023
09/08/2023
Jaarrekeningen
MERCURE LOGISTICS BELGIUM
17 documenten
Jaarrekeningen 2023
12/07/2024
Jaarrekeningen 2022
20/07/2023
Jaarrekeningen 2021
03/08/2022
Jaarrekeningen 2020
20/10/2021
Jaarrekeningen 2019
22/07/2020
Jaarrekeningen 2018
18/07/2019
Jaarrekeningen 2017
31/07/2018
Jaarrekeningen 2016
27/07/2017
Jaarrekeningen 2015
19/07/2016
Jaarrekeningen 2014
13/07/2015
Vestigingen
MERCURE LOGISTICS BELGIUM
1 vestiging
-
Actief
Ondernemingsnummer: 2.155.294.864
Adres: 12 Koningin Astridlaan 2830 Willebroek
Oprichtingsdatum: 27/07/2006
Publicaties
MERCURE LOGISTICS BELGIUM
14 publicaties
Maatschappelijke zetel
13/06/2025
Jaarrekeningen
27/07/2016
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2016-07-27/0196546
Maatschappelijke zetel, Ontslagen, Benoemingen
13/06/2018
Beschrijving:
Mod PDF 15,4
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie va
Voor-
behoudar
aan het
Belgisch
iteatsbla
~ 4 JUNI 2018 RECHTBANK Vv; AN an KOOP HA, TWERPEN, aff MECHA DEL NEA
; Ondernemingsnr : 0881.674.372
: Benaming
(volut) : Mercure Logistics Belgium
(verkort) :
| Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
L Volledig adres v.d. zetel: Koningin Astridiaan 12, 2830 Willebroek
Uit de resoluties van de zaakvoerder dd. 29 mei 2018 blijkt dat de zaakvoerder beslist heeft om de | maatschappelijke zetel en vestigingszetel van de vennootschap te verplaatsen van: Koningin : Astridlaan 12, 2830 Willebroek naar Industrieweg 16/unit 1, 2850 Boom en dit met ingang van 7 : . mei 2018. :
‘ De zaakvoerder heeft een bijzondere volmacht verleend aan Nathalie Boonen en/of Judy Wijten, ‘c/o PwC Tax Consultants, Generaal Lemanstraat 67, 2018 Antwerpen, elk individueel handelend, : __om de publicatieformulieren | en Il te ondertekenen tot bekendmaking van de hierboven genomen : \ beslissing in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, en tot wijziging van de inschrijving in de | ' Kruispuntbank voor Ondernemingen. , !
. Een bijzondere volmacht werd toegekend aan de medewerkers van Go-Start Ondernemingsloket : VZW, belast met de wijziging van de registratie van de vennootschap in de Kruispuntbank van : Ondernemingen en bij de bevoegde btw-administratie. i
‚Voor eensluidend uittreksel
_ Getekend
Nathalie Boonen
Bijzondere lasthebber
Recto : Naam en hoedanigheld van de instrumenterende notsris, hetzij van de perso(onten) \ hevoegd de rechisperscon ten aanzien van derden ie vertegenwaordigen
Verso : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van hei tyoe “Mededelingen).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/06/2018 - Annexes du Moniteur belge
Rubriek Oprichting
15/06/2006
Beschrijving: À Voor- behouden
aan het
Beigisch
Staatsblad
Mod 20
In de bijfagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte
INN NEERGELEGD 7344 06-06-2006 \y/
| GRIFFIE RECHTBANK van |
G
Bijlagen
bij
het
Belgisch
Staatsblad
- 15/06/2006-
Annexes
du
Moniteur
belge
‘Op de laatste biz van LyikB vermelden Recto Naam en hoedarigheid van de instrumentsrende notans, heizi} van de persc(ojn(en)
l'ondememingsnr. 881. 644299
| KOOPHAI ide MECHELEN
Benaming
(volt): “MERCURE LOGISTICS BELGIUM” afgekort “MLB”
Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel: 2830 Willebroek, Koningin Astridtaan 12
Onderwerp akte : OPRICHTING _BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET _ BEPERKTE| AANSPRAKELIJKHEID \
: Uittreksel uit een akte verleden voor Notaris Johan KIEBOOMS te Antwerpen op één juni tweeduizend en zes. 1. De nauwkeurige aanwijzing van de vennoten:
1.De heer Adnan HOUDROUGE, echtgenoot van mevrouw Véronique LAMBERT, hierna genoemd, wonend te 6 avenue des Ligures, 98000 Monaco (Vorstendom Monaco).
2, Mevrouw Véronique LAMBERT, echtgenote van de beer Adnan HOUDROUGE, hiervoor genoemd} wonend te 6 avenue des Ligures, 98000 Monaco (Vorstendom Monaco). H
3. De heer Charles MO, wonend te 3267 Chemin de las Ayas, 06390 Contes (Frankrijk). 4, De heer Jean-Pierre DESCHAMPS, wonend te 334 Chemin de Truffart, 06440 Blausasc (Frankrijk).
2. a) De rechtsvorm van de vennootschap: : besloten vennootschap met beperkte aausprakelijkheid, afgekort “BVBA” ‘
b) De naam van de vennootschap: “MERCURE LOGISTICS BELGIUM”, afgekort “MLB”; de, volledige naam en de afgekorte naam mogen gezamenlijk of elk afzonderlijk worden gebruikt. . De zetel van de vennootschap: 2830 Willebroek, Koningin Astridlaan 12, in het gerechtelijk arrondissement Mechelen !
. Het doe] van de vennootschap: !
De vennootschap heeft tot doel: '
- het verlenen van logistieke diensten in de ruimste zin;
- het uitbaten van een distributiecentrum;
- het stockeren van alle soorten goederen en voorraadbeheer;
- het conditioneren, bewerken en verpakken van materialen en producten; .
- alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op de goederenbebandeling en de opslag van goederen, in de ruimste zin; i
- handel, behandeling, import en export van koopwaar en producten.
De vennootschap mag :
* alle boegenaamde handels, nijverheids-, financiële, roerende en onroerende verrichtingen uitvoeren, die’ rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met baar doel of die van aard zijn dit te begunstigen; * op om het even welke wijze alle intellectuele rechten, merken, modelien en/of tekeningen verwerven, uitbaten en te gelde maken;
* bij wijze van inschrijving, inbreng, fusie, samenwerking, financiële tussenkomst of anderszins een belang of deelneming verwerven in alle bestaande of nog op te richten. vennootschappen, ondernemingen, bedrij- vigheden of verenigingen zonder onderscheid, in België of in het buitenland; de vennootschap mag deze belangen of deelnemingen beheren, valoriseren en te gelde maken;
* deelnemen aan het bestuur, de directie, de controle en vereffening van de vennootschappen,, ondememingen, bedrijvigheden en verenigingen waarin zij een belang of deelneming heeft, * zich ten gunste van de vennootschappen, ondernemingen, bedrijvigheden en verenigingen waarin zij een: belang of deelneming heeft borgstellen of aval verlenen, optreden als agent of yertegenwoordigen; voorschotten toestaan, kredieten verlenen, hypothecaire of andere zekerheden verstrekken. 2 De duur van de vennootschap: De vennootschap werd opgericht voor onbepaalde tijd. 6. a) Het bedrag van het maatschappelijk kapitaal:
Achttien duizend vijfhonderd vijftig euro (€.18,550,00), verdeeld in honderd en twee (102) gaie aandelen zonder vermelding van nominale waarde.
gestorte bedrag: b
bevoegd de rechtspersoon ten eenzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening.
Op de laatste blz. van Luik B vermelden Recto Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van da perso(oyn(en) ”
Bijlagen
bij
het
Belgisch
Staatsblad
- 15/06/2006-
Annexes
du
Moniteur
belge
Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsbiad
“Hiermede tegelijk neergelegd : Afschrift van de oprichtingsakte
gep!
17. a) De aanwijzing van de personen die gemachtigd zijn de vennootschap te besturen en te verbinden: De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, natuurlijke - of rechtspersonen, al dan ' niet vennoten.
Wanneer een rechtspersoon wordt benoemd tot zaakvoerder, dient deze rechtspersoon onder zijn, aandeelbouders of vennoten, bestuurders, zaakvoerders, leden van de directieraad. of werknemers, een | vaste vertegenwoordiger aan te stellen die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze vaste vertegenwoordiger dient een natuurlijk persoon te zijn. Tot niet-statutaire zaakvoerder werd. voor onbepaalde termijn benoemd:
de heer Steve MO, van Franse nationaliteit, geboren te Nice (Frankrijk) op twee januari negentienhonderd achtenzeventig, gedomicilieerd te 3267 Chemin de las Ayas, 06390 Contes (Frankrijk).
Krachtens artikel 19 van de statuten, vertegenwoordigt iedere zaakvoerder, alleen handelend, de vennootschap geldig in en buiten rechte. ‘
Commissaris : De comparanten verklaren thans geen commissaris te benoemen. b) Intern bestuur:
Jedere zaakvoerder is bevoegd om alle handelingen van intern bestuur te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.
c) Exteme vertegenwoordigingsmacht:
Iedere zaakvoerder vertegenwoordigt, alleen handelend, de vennootschap geldig in en buiten rechte. Wanneer de vennootschap wordt benoemd tot bestuurder, zaakvoerder, vereffenaar, lid van het directiecomité, van de directieraad of van de raad van toezicht van een andere vennootschap, benoemt zij onder haar vennoten, zaakvoerders of werknemers een vaste vertegenwoordiger, natuurlijke persoo: die belast wordt met de uitvoering van de opdracht ín naam en voor rekening van de vennootschap. ie. Het begin en het einde van het boekjaar één januari - éénendertig december, en voor de eerste maal op éénendertig december tweeduizend en zeven. (2007).
9. a) Gewone algemene vergadering:de vierde dinsdag van de maand juni om elf uur, en voor de eerste maal in het jaar tweeduizend en acht (2008).
b) Vertegenwoordiging van de vennoten:
Elke vennoot kan op de vergadering worden vertegenwoordigd door een gevolmachtigde aan wie een, schriftelijke volmacht werd verleend.
Rechtspersonen worden vertegenwoordigd door het krachtens hun statuten met de vertegenwoordigin; belaste orgaan, of door een persoon al dan niet vennoot, aan, wie een schriftelijke volmacht is gegeven. c) Stemrecht: Elk aandeel geeft recht op één stem.
10. De bepalingen betreffende
a) de bestemming van de winst - reserve:
Het batig saldo dat de balans aanwijst nadat alle lasten, de algemene kosten, de nodige provisies en afschrijvingen zijn afgetrokken, maakt de zuivere winst van de vennootschap uit. Van deze winst wordt jaarlijks ten minste één/twintigste voorafgenomen om. de wettelijke reserve te vormen totdat deze één/tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt.
Het saldo, in voorkomend geval, vooreerst verminderd met de door de vergadering vastgestelde | tantièmes, wordt als dividend onder de vennoten verdeeld naar verhouding van ieders aantal aandelen en de daarop verrichte stortingen.
Nochtans kan de algemene vergadering besluiten dat de winst of een deel ervan zal worden gereserveerd.
b) de wijze van vereffening:onder de vennoten naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.
“1, Bijzondere volmacht
Bijzondere volmacht, met recht van indeplaatsstellng, werd verleend aan de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “Ad-Ministerie”, gevestigd te 1860 Meise, Brusselsesteenweg 70A, vertegenwoordigd door de heer Adriaan DE LEEUW, alleen handelend bevoegd, teneinde de nodige formaliteiten te vervullen tot :
a) inschrijving van deze vennootschap in het rechtspersonenregister (RPR) van de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO),
b) eventuele inschrijving van deze vennootschap els belastingplichtige bij het bestuur van de Belastingen op de Toegevoegde Waarde. :
- VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL - ,
- Notaris Johan Kiebooms, -
dd. 1 juni 2006, met in bijlage : vier volmachten, en uittreksel.
* Uittreksel zonder registratierelaas uitgereikt mef het enige doel te worden neergelegd ter griffie van de ; + rechtbank van koophandel.
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso Naam en handtekening
Ontslagen, Benoemingen
12/02/2010
Beschrijving: Mod 7 1 In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte | Voor- = NN 10023396* Staatsblac Benaming Zwol; : end Ì Co: | : \/ : Ondernemingsnr : Rechtsvorm : Zetel : Onderwerp akte : 2009 Steve Ma zaakvoerder Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/02/2010 - Annexes du Moniteur belge 02 -02- 2010 GRIFFIE = 1 Ki RECH K van CHELEN 0881674372 Mercure Logistics Belgium besloten vannootschap met beperkte aansprakelijkheid Koningin Astridlaan 12, 2830 Willebroek Bezoldiging mandaat zaakvoerder uittreksel uit de notuten van de jaarlijkse algemene vergadering van vennoten gehouden op 24 november Ce vergadering bestist dat het mandaat van de zaakvoerder bezoldigd zat zijn vanaf 1 januari 2010. Op de laatste 617. var. Luis B varme'dan : Recto Neëm en hoedermyjhe d var: de instrumenterende notaris, hetzij van de parsato)nieni bevoag: de rechtsperscon le” aanziet van derden te verlegenwoordiger Verso : Naam en handtekening
Jaarrekeningen
10/10/2012
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2012-10-10/0352419
Jaarrekeningen
14/07/2015
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2015-07-14/0164627
Jaarrekeningen
17/12/2010
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2010-12-17/0361160
Jaarrekeningen
19/09/2013
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2013-09-19/0338776
Statuten, Wijziging van de rechtsvorm, Ontslagen, Benoemingen
21/08/2023
Beschrijving: In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie Luik B
na neerlegging van de akte ter griffie
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
Griffie
aan het
Belgisch
behouden
Voor-
Staatsblad
Mod PDF 19.01
Ondernemingsnr : 0881674372
Naam
(voluit) : MERCURE LOGISTICS BELGIUM
(verkort) : MLB
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Industrieweg 16 bus 1
: 2850 Boom
Onderwerp akte : STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Op heden, negen augustus tweeduizend drieëntwintig.
(...)
Voor Yorik DESMYTTERE, notaris te Brussel (eerste kanton), die zijn ambt uitoefent in de vennootschap "BERQUIN NOTARISSEN", met zetel te 1000 Brussel, Lloyd Georgelaan 11, WORDT GEHOUDEN
de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap "MERCURE LOGISTICS BELGIUM", waarvan de zetel gevestigd is te 2850 Boom, Industrieweg 16 bus 1, hierna de "Vennootschap" genoemd.
(...)
BERAADSLAGING - BESLISSINGEN
De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende beslissingen: EERSTE BESLISSING: Omvorming van de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening in een beschikbare eigen vermogensrekening.
(...)
TWEEDE BESLISSING: Aanname van een nieuwe tekst van statuten. De vergadering beslist tot de aanname van een nieuwe tekst van statuten teneinde deze in overeenstemming te brengen met de genomen beslissingen en met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Een uittreksel van de nieuwe tekst van de statuten luidt als volgt:
"TITEL I. RECHTSVORM – NAAM – ZETEL – VOORWERP – DUUR Artikel 1. Rechtsvorm en naam
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap. Zij heeft de naam "MERCURE LOGISTICS BELGIUM", afgekort "MLB". De volledige en afgekorte naam kunnen samen of afzonderlijk worden gebruikt.
Artikel 2. Zetel
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels, agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland. Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp:
- het verlenen van logistieke diensten in de ruimste zin;
- het uitbaten van een distributiecentrum;
- het stockeren van alle soorten goederen en voorraadbeheer;
- het conditioneren, bewerken en verpakken van materialen en producten; - alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op de goederenbehandeling en de opslag van goederen, in de ruimste zin;
- handel, behandeling, import en export van koopwaar en producten.
De vennootschap mag :
*23382098*
Neergelegd
17-08-2023
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/08/2023 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
* alle hoegenaamde handels-, nijverheids-, financiële, roerende en onroerende verrichtingen uitvoeren, die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar voorwerp of die van aard zijn dit te begunstigen;
* op om het even welke wijze alle intellectuele rechten, merken, modellen en/of tekeningen verwerven, uitbaten en te gelde maken;
* bij wijze van inschrijving, inbreng, fusie, samenwerking, financiële tussenkomst of anderszins een belang of deelneming verwerven in alle bestaande of nog op te richten vennootschappen, ondernemingen, bedrijvigheden of verenigingen zonder onderscheid, in België of in het buitenland; de vennootschap mag deze belangen of deelnemingen beheren, valoriseren en te gelde maken; * deelnemen aan het bestuur, de directie, de controle en vereffening van de vennootschappen, ondernemingen, bedrijvigheden en verenigingen waarin zij een belang of deelneming heeft. * zich ten gunste van de vennootschappen, ondernemingen, bedrijvigheden en verenigingen waarin zij een, belang of deelneming heeft borgstellen of aval verlenen, optreden als agent of vertegenwoordiger,: voorschotten toestaan, kredieten verlenen, hypothecaire of andere zekerheden verstrekken.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
TITEL II. EIGEN VERMOGEN EN INBRENGEN
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd en twee (102) aandelen uitgegeven. Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo. De huidige inbrengen werden geboekt op een beschikbare eigen vermogensrekening. Voor de latere inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij geboekt worden op een onbeschikbare dan wel beschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden of in geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden de inbrengen op de beschikbare eigen vermogensrekening geboekt.
Artikel 6. Stortingsplicht
Aandelen moeten bij hun uitgifte worden volgestort tenzij het bevoegde orgaan er anders over beslist.
Indien de aandelen niet werden volgestort bepaalt het bestuursorgaan vrij, naargelang de behoeften van de vennootschap en op door hem bepaalde tijdstippen, de later uit te voeren stortingen. (...)
TITEL IV. BESTUUR – CONTROLE
Artikel 10. Samenstelling van het bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die, indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder hebben. De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Artikel 11. Bevoegdheden van het bestuursorgaan – Bijeenkomsten, beraadslaging en besluitvorming
§1 Bevoegdheden
De bestuurders kunnen alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden. Ingeval er twee bestuurders zijn zullen zij gezamenlijk het bestuur voeren. Indien er drie of meer bestuurders zijn, vormen deze een college, dat een voorzitter aanstelt en verder handelt zoals een raadsvergadering.
De bestuurder(s) kunnen de uitoefening van een deel van hun bevoegdheid ten titel van bijzondere volmacht opdragen aan een derde aangestelde van de vennootschap. Indien er meerdere bestuurders zijn, dient deze volmacht gezamenlijk gegeven te worden. De bestuurders regelen onder mekaar de uitoefening van de bevoegdheid. §2 Collegiaal bestuursorgaan
De volgende regels gelden indien er drie of meer bestuurders zijn, die dan een college vormen. Een vergadering van het college wordt bijeengeroepen door de voorzitter, een gedelegeerd bestuurder of twee bestuurders, tenminste vijf dagen (in geval van hoogdringendheid, herleid tot twee dagen) voor de datum voorzien voor de vergadering, tenzij hieraan verzaakt wordt door alle bestuurders. De oproeping geschiedt geldig per brief of e-mail.
Elke bestuurder die een vergadering van het college bijwoont of zich erop laat vertegenwoordigen wordt als regelmatig opgeroepen beschouwd.
Vergaderingen van het college worden gehouden in België of in het buitenland, op de plaats aangeduid in de oproeping.
Iedere bestuurder kan volmacht geven aan een ander lid van het college, door middel van elk
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/08/2023 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
communicatiemiddel dat schriftelijk kan worden weergegeven en dat zijn handtekening draagt, om hem op een welbepaalde vergadering te vertegenwoordigen en in zijn naam te stemmen. Een bestuurder mag meerdere van zijn collega's vertegenwoordigen en mag, benevens zijn eigen stem, evenveel stemmen uitbrengen als hij volmachten heeft ontvangen.
Een college kan slechts geldig beraadslagen en beslissen indien tenminste de helft van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is. Indien deze voorwaarde niet is vervuld, kan een nieuwe vergadering worden samengeroepen die geldig zal beraadslagen en beslissen over de punten die op de dagorde van de vorige vergadering voorkwamen, indien tenminste twee bestuurders aanwezig zijn.
Elke beslissing van het college wordt genomen met gewone meerderheid van stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders, en bij onthouding van één of meer onder hen, met de meerderheid van de andere bestuurders.
Bij staking van stemmen is de stem van degene die de vergadering voorzit doorslaggevend. §3 Algemeen
Ieder lid van het bestuursorgaan mag middels elke mogelijke wijze van telecommunicatie of videografie deelnemen aan de beraadslagingen van het bestuursorgaan en stemmen, teneinde vergaderingen te organiseren tussen verschillende deelnemers die geografisch van elkaar verwijderd zijn, om hen in staat te stellen gelijktijdig te kunnen communiceren.
De besluiten van het bestuursorgaan kunnen worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders.
De besluiten van het bestuursorgaan worden vastgelegd in notulen die ondertekend worden door de voorzitter van de vergadering en de leden die dat verlangen.
Artikel 12. Externe vertegenwoordiging
Iedere bestuurder afzonderlijk, ook wanneer er meerdere zijn, vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.
Binnen het kader van het dagelijks bestuur, is de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd door (een) gevolmachtigde(n) tot dit bestuur.
De vennootschap wordt tevens rechtsgeldig verbonden door de bij bijzondere volmacht aangestelde vertegenwoordiger.
(...)
Artikel 14. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van gedelegeerd-bestuurder, of aan één of meer directeurs. Wordt een niet-bestuurder belast met het dagelijks bestuur dan draagt hij de titel van directeur of algemeen directeur of elke andere titel waarmee hij/zij in het benoemingsbesluit wordt aangeduid.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen dan wel gezamenlijk optreden. De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
(...)
TITEL V. ALGEMENE VERGADERING
Artikel 16. Datum algemene vergadering - Organisatie en bijeenroeping Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering gehouden in de gemeente van de zetel van de vennootschap of op elke andere plaats aangeduid in de oproeping, de vierde dinsdag van de maand juni om elf uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen. (...)
Artikel 17. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden: - de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering, evenwel zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
(...)
Artikel 19. Beraadslagingen
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de wettelijke bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
Iedere aandeelhouder kan eveneens per brief of langs elektronische weg stemmen door middel van
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/08/2023 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
een formulier opgesteld door het bestuursorgaan, dat de volgende vermeldingen inhoudt: (i) identificatie van de aandeelhouder, (ii) aantal stemmen waartoe hij gerechtigd is en (iii) voor elke beslissing die overeenkomstig de agenda door de algemene vergadering moet genomen worden de melding “ja”, “neen” of “onthouding”; het formulier wordt verzonden aan de vennootschap en moet ten laatste één werkdag vóór de vergadering op de zetel toekomen.
Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
De algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet, worden de besluiten genomen bij gewone meerderheid van de uitgebrachte stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering vertegenwoordigd is.
De aandeelhouders kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van statutenwijzigingen. (...)
TITEL VI. BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVES
Artikel 21. Boekjaar
Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december van elk jaar. (...)
Artikel 22. Bestemming van de winst – Reserves - Interimdividend
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de winstverdeling.
Het bestuursorgaan is bevoegd om over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.
TITEL VII. ONTBINDING – VEREFFENING
(...)
Artikel 25. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen van de niet voldoende volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in het voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
(...)
DERDE BESLISSING: Volmacht voor de coördinatie.
(...)
VIERDE BESLISSING: Machten aan het bestuursorgaan.
(...)
VOOR GELIJKVORMIG UITTREKSEL.
(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd : een uitgifte van het proces-verbaal, de gecoördineerde tekst van statuten)
Uitgereikt vóór registratie in toepassing van artikel 173, 1°bis van het Wetboek van registratierechten.
Yorik DESMYTTERE
Notaris
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/08/2023 - Annexes du Moniteur belge
Contactgegevens
MERCURE LOGISTICS BELGIUM
Telefoon
Gegevens niet beschikbaar...
E-mail
Gegevens niet beschikbaar...
Websites
Gegevens niet beschikbaar...
Adressen
12 Koningin Astridlaan 2830 Willebroek