RCS-bijwerking : op 15/05/2026
Metagenics Belgium
Actief
•0881.352.886
Adres
20 Edward Vlietinckstraat 8400 Oostende
Activiteit
Groothandel in dranken, algemeen assortiment
Personeel
Tussen 200 en 499 werknemers
Oprichting
04/05/2006
Bestuurders
Juridische informatie
Metagenics Belgium
Nummer
0881.352.886
Vestigingsnummer
2.153.631.909
Rechtsvorm
Besloten Vennootschap
BTW-nummer
BE0881352886
EUID
BEKBOBCE.0881.352.886
Juridische situatie
normal • Sinds 04/05/2006
Activiteit
Metagenics Belgium
Code NACEBEL
46.349, 11.070, 10.920, 46.382, 46.389, 10.860, 10.890•Groothandel in dranken, algemeen assortiment, Vervaardiging van frisdranken en water in flessen, Vervaardiging van voeders voor huisdieren, Groothandel in voedsel voor huisdieren, Groothandel in andere voedingsmiddelen, n.e.g., Vervaardiging van gehomogeniseerde voedingspreparaten en dieetvoeding, Vervaardiging van andere voedingsmiddelen, n.e.g.
Activiteitsgebied
Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles, manufacturing
Financiën
Metagenics Belgium
| Prestaties | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Omzet | € | 79.2M | 73.8M | 68.3M | 60.1M |
| Brutowinst | € | 58.1M | 53.4M | 48.5M | 43.7M |
| EBITDA | € | 9.0M | 6.2M | 15.0M | 15.5M |
| Bedrijfsresultaat | € | 8.4M | 6.1M | 14.9M | 15.4M |
| Nettoresultaat | € | 6.1M | 4.0M | 10.7M | 11.3M |
| Groei | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Omzetgroeipercentage | % | 7,349 | 8,069 | 13,575 | 0 |
| Brutomarge | % | 73,339 | 72,339 | 70,963 | 72,724 |
| EBITDA-marge | % | 11,392 | 8,408 | 21,97 | 25,779 |
| Financiële autonomie | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Kaspositie | € | 5.2M | 2.5M | 4.6M | 3.7M |
| Financiële schulden | € | 0 | 0 | 0 | 8.0K |
| Netto financiële schuld | € | -5.2M | -2.5M | -4.6M | -3.7M |
| Solvabiliteit | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Eigen vermogen | € | 44.2M | 41.8M | 37.8M | 49.2M |
| Rentabiliteit | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Nettomarge | % | 7,693 | 5,367 | 15,634 | 18,871 |
Bestuurders en Vertegenwoordigers
Metagenics Belgium
3 bestuurders en vertegenwoordigers
Functie: Bestuurder
In functie sinds : 23/06/2022
Bedrijfsnummer: 0881.352.886
Functie: Bestuurder
In functie sinds : 01/04/2022
Bedrijfsnummer: 0881.352.886
Functie: Bestuurder
In functie sinds : 23/06/2022
Bedrijfsnummer: 0881.352.886
Cartografie
Metagenics Belgium
Juridische documenten
Metagenics Belgium
1 document
Metagenics Belgium - COO - 23.06.2022
Metagenics Belgium - COO - 23.06.2022
23/06/2022
Jaarrekeningen
Metagenics Belgium
18 documenten
Jaarrekeningen 2023
05/07/2024
Jaarrekeningen 2022
01/08/2023
Jaarrekeningen 2021
13/07/2022
Jaarrekeningen 2020
16/07/2021
Jaarrekeningen 2019
14/07/2020
Jaarrekeningen 2018
08/07/2019
Jaarrekeningen 2017
30/07/2018
Jaarrekeningen 2016
24/07/2017
Jaarrekeningen 2015
25/05/2016
Jaarrekeningen 2014
24/08/2015
Vestigingen
Metagenics Belgium
5 vestigingen
Metagenics Belgium
Actief
Ondernemingsnummer: 2.153.638.540
Adres: 4 Joseph Plateaustraat 8400 Oostende
Oprichtingsdatum: 17/05/2006
Metagenics Belgium
Actief
Ondernemingsnummer: 2.254.714.916
Adres: 18 Edward Vlietinckstraat 8400 Oostende
Oprichtingsdatum: 01/07/2016
Metagenics Belgium
Actief
Ondernemingsnummer: 2.300.841.681
Adres: 85 Zandvoordeschorredijkstraat 8400 Oostende
Oprichtingsdatum: 01/07/2020
AS19
Actief
Ondernemingsnummer: 2.345.492.266
Adres: 19 Archimedesstraat 8400 Oostende
Oprichtingsdatum: 15/05/2023
Metagenics Belgium BVBa
Actief
Ondernemingsnummer: 2.153.631.909
Adres: 20 Edward Vlietinckstraat 8400 Oostende
Oprichtingsdatum: 17/05/2006
Publicaties
Metagenics Belgium
34 publicaties
Ontslagen, Benoemingen
30/06/2015
Beschrijving: Mod Word 11,4
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte ra
NEERGELEGD
Griffie Rechtbank Koophandel
ML Sa Gent Afd i de
Ondernemingsnr : 0881.352.886 Benaming
(voluit): Metagenics Belgium
(verkort) :
A
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid
Zetel: Edward Vlietinckstraat 20, 8400 Oostende
(volledig adres)
' '
+ '
F
'
Onderwerp akte : Hernieuwing mandaat van de commissaris
Uittreksel uit de notulen van de algemene vergadering der aandeelhouders, gehouden op 30 april 2015. |
De Vergadering beslist het mandaat van de commissaris, Emst & Young Bedrijfsrevisoren bcevba, Moutstraat: 54, 9000 Gent, met als vaste vertegenwoordiger Marnix Van Dooren, bedrijfsrevisor, te verlengen voor een; periode van 3 jaar .
Metagenics Europe
Zaakvoerder
Vertegenwoordigd door de heer Carl Staelens
' ‘
' ’
' ’
' }
} t
t }
1 ‘
; '
' '
: ‘
' '
‘ '
1 1
i i
1 i
i 1
t 1
;
i 1
+ ï
+ ;
' '
‘ Ü
‘ 1
1 1
1 1
1 ;
{ i
'
t
Op de laatste blz, van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(a)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/06/2015 - Annexes du Moniteur belge
Jaarrekeningen
20/09/2007
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2007-09-20/0283806
Ontslagen, Benoemingen
07/10/2013
Beschrijving: Mod Word 11.1
f- \ Zn \ u "In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte
*131 51929
neaergelegd ter griffie van de
rechtbank van koophandel
P. 2013 Griffie mo ratio.
i
=, -
7 Ondernemingsnr: 0881.352.886
Benaming .
woluid : Metagenics Belgium
{verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid
Zetel: Edward Vlietinckstraat 20, 8400 Oostende
(volledig adres)
Onderwerp akte : Benoeming zaakvoerder
Uittreksel uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering der aandeelhouders, gehouden op 5/09/2013:
De vergadering beslist als bijkomende zaakvoerder te benoemen: Mevrouw Mary Chowning, 3601 2nd Avenue, Corona Del Mar CA 92625 Californië (Verenigde Staten van Amerika) Haar mandaat gaat in op 5/09/2013 en heeft een onbepaalde duur. Zij heeft alle machten zoals voorzien in artikel tien van de statuten.
Zaakvoerder
Carl Staelens
anna
an
ann
nn
nn
na
wann
an
ann
nun
nen
nun
arena
nn
Hann
mann
nen
anna
none
eme
en
nee
ne nan
dec
don
done
né
né nne
che
nee
ne
er
Din
nen
nen
nenne
nn
nen
mn nn
nn
nee
de
ne nee
ane
r
Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Resto . Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o}n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/10/2013 - Annexes du Moniteur belge
Ontslagen, Benoemingen
10/07/2006
Beschrijving: uE In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte == MM Staatsblad I *06111277* op 29 ~vo- 2006 rt Nedergelegd ter griffle van de Il Im Bagge ~ ato Bernd De arirtie | \/ Benamung Rechtsvorm Zetel Ondernemingsnr _Moorwerp akte : Zaakvoerder Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -10/07/2006- Annexes du Moniteur belge Op de 1aafste biz van Luik B vermelden Biodynamics Ce Ÿ - Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid 8400 Oostende, Edward Vhetinckstraat 20 0881352886 Benoeming vaste vertegenwoordiger Voor het bestuursmandaat van Metagenics Belgium BVBA wordt volgende vaste vertegenwoordiger aangesteld: de Heer STAELENS Carl Leopold Clement, wonende te De Haan, Driftweg 179 bus D301. Metagenics Belgium B.V.B.A. - zaakvoerder Jerome Morey Recto , Naam en hoedanighed van ae instrumenterende natans, hetzij van de perso{omton) bevoend de rechtspei soon ies aanaien van derdon te vertegonwoordigan Verso Naam en handtekening
Benaming
22/01/2008
Beschrijving: In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
Be | na neerlegging ter griffie van de akte
T
x
bet
a
Be
Sta
Neergelegd ter griffie van da rechibank van koophande!
A Sone see op *08012962* 14 -01- 2png/ 4 fa Griffie
V
Bijlagen
bij
het
Belgisch
Staatsblad
-22/01/2008-
Annexes
du
Moniteur
belge
! Ondernemingsnr 0881.352 886
Benaming: Biodynamics
tvoluit} i
Rechtsvorm _ besloten vermootschap met beperkte aansprakelykherd :
Zetel Edward Vietinckstraat 20
8400 Oostende
Onderwerp akte : BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING — WIJZIGING NAAM — AAN- PASSING STATUTEN.
Er blijkt wt een akte verleden voor notaris Henry Van Caillie te Brugge op twee januari: tweeduizend en acht, geregistreerd te Brugge, eerste kantoor, op zeven januar daarna, boek 1319: blad 21 vak 2 dat de enige vennoot, "METAGENICS EUROPE BVBA”, besloten vennootschap met: beperkte aansprakelijkheid, gevestigd te 8400 Oostende, Edward Vlietinckstraat 20, ondernemingsnummer 0867.162 578, van “BIODYNAMICS", besloten vennootschap met beperkte: aansprakelijkheid, opgericht bij akte verleden voor ondergetekende notaris Henry Van Caillie op vier! mel tweeduizend en zes, bekendgemaakt ín de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van zesentwintig: mei nadien onder nummer 06088729, Ondernemingsnummer 0881.352 886 en waarvan de statuten! : voor het laatst gewijzigd werden bij akte verleden voor zelfde notaris Henry Van Caillie op, 1 negenentwintig juni tweeduizend en zeven, bekendgemaakt alsvoren op twmtig jul daarna onder: nummer 07108023, navolgende beslissing genomen heeft: 4
De naam van de vennootschap te wijzigen in" METAGENICS BELGIUM BVBA" vanaf twee! januari tweeduizend en acht
Tengevolge van de genomen beslissing wordt de tekst van artikel 1 van de statuten geschrapt en vervangen door volgende tekst. :
"De vennootschap bestaat onder de vorm van een besioten vermoolschap met beperkte! aansprakelijkheid en draagt als naam " METAGENICS BELGIUM BVBA”.
VOOR EENSLUIDEND ONTLEDEND UITTREKSEL
Afgeleverd voor de inlassing in het Belgisch Staatsblad
Notaris Henry Van Caillie.
Tegelijk hiermee neergelegd,
Een expeditie van het proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering de dato 2 januari 2008, met de aangehechte volmacht, alsmede de gecoürdineerde tekst der statuten :
Op de laatste biz van Luik B vermelden Recto Naam en hoedanigheid van de mstrumenterende notaris, hetzij van de persa{ojn(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso Naam en handtekening
Ontslagen, Benoemingen
14/03/2022
Beschrijving:
na neerlegging van de akte ter griffie
Mod DOG 19.01
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
-
NEERLEGGING TER GRIFFIE VA ND
ONDERNEMINGSRECHTBANK GENT
afdeling OOSTENDE
07 WT 2022
fe
| 5 : Ondernemingsnr : 0881 352 386 en a :
Naam
(vouit): METAGENICS BELGIUM
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Edward Vlietinckstraat 20, 8400 Oostende
Onderwerp akte : Ontslag bestuurder - benoeming revisor
De algemene vergadering neemt akte van het ontslag van de bestuurder:
Staelens. Het mandaat werd op 31/12/2019 beëindigd.
De algemene vergadering beslist geen nieuwe bestuurder te benoemen.
Pottelsberghelaan 12, ondernemingsnummer 0446.334.711, rechtspersonenregister
na de gewone algemene vergadering te houden in 2024.
Bestuurder
Carl Staelens
Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type “Mededelingen”.
Uittreksel uit de notulen van de algemene vergadering der aandeelhouders gehouden op 16 juni 2020
- Metagenics Europe, Edward Vlietinckstraat 20, 8400 Oostende, met als vast vertegenwoordiger Carl
Uittreksel uit de notulen van de algemene vergadering der aandeelhouders gehouden op 16 juni 2021
De vergadering beslist na beraadslaging en met eenparigheid van stemmen EY Bedrijfsrevisoren BV - met zetel van de vennootschap, De Kleetlaan 2, 1831 Diegem en vestiging te 9051 Gent, Pauline van
Tr 1
'
:
1 ;
!
‘
\
1 1
4 1
‘
1
i 1
1 |
; ;
\ \
i '
i 1
1
1
'
i 1
1
; vertegenwoordigd door Marnix Van Dooren, bedrijfsrevisor, handelend in naam van een BV - als commissaris ; van de vennootschap te benoemen en dit voor een periode van 3 jaar, met name over de boekjaren afgesloten | per 31/12/2021, 31/12/2022 en 31/12/2023. Het mandaat van de commissaris zal een einde nemen onmiddellijk: 1
1 1
1 i
i 1
1 1
\
1 \
\ 1
1 1
i 1
1 1
t '
à i
'
1
i
' \
'
1
i 5
1 1
1 1
:
; i
Brussel,
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/03/2022 - Annexes du Moniteur belge
Jaarrekeningen
25/03/2011
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2011-03-25/0038697
Jaarrekeningen
31/05/2016
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2016-05-31/0075574
Rubriek Oprichting
26/05/2006
Beschrijving: in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie ‘ae " na neerlegging ter griffie van de akte Nevergelegd ter griffie van ge ae Be i aaan vn Kognand Sta *06088729* op Ga . 206 fie De grıffier 27 - afdelı Oostende J 5 Ondernemingsnr: © 384. 352. 886 sd Benaming: Biodynamics (voluit) Rechtsvorm : besloten vennootschap mel beperkte aansprakehjkheid Zetel, Edward Vlietimekstraat 20 8400 Oostende Onderwerp akte : OPRICHTING UIT PARTIËLE SPLITSING - STATUTEN - VERKLARINGEN - BENOEMINGEN — VOLMACHTEN Er blijkt uit een akte verleden voor de notaris Henry VAN CAILLIE te Brugge, op vier mei tweeduizend en: zes, geregistreerd te Brugge, eerste kantoor op twaalf mei tweeduizend en zes, boek 1315, blad 40, vak 09, dat; “FRANCIS MAES N.V”, naamloze vennootschap, opgericht onder de vorm van een besloten vennootschap! met beperkte aansprakelijkheid, met als naam "international Bio-Dynamics B.V.B.A.", bij akte verleden voor: notaris Paul Lambein te Oostende op twaalf april negentienhonderd negenentachtig, bekendgemaakt in de; bijlage tot het Belgisch Staatsblad onder nummer 1989/05/04-498 en waarvan de statuten het laatst gewijzigd; werden bij akte verleden voor notaris Henry Van Caillie te Brugge op vier mei tweeduizend en zes, voorafgaandelijk aan deze. Naar aanleiding van de partiële splitsing de onderhavige besloten vennootschap met beperkte! aansprakelijkheid “BIODYNAMICS” heeft opgericht als volgt: i 1. Verstag van de bedrijfsrevisor. ; De besluiten van het verslag de dato drieentwintig maart tweeduizend en zes van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid - burgerlijke vennootschap met handelsvorm — “ERNST & YOUNG &: PARTNERS”, bedrifsrevisorenkantoor, met vestiging te 9100 Sint-Niklaas, Bellestraat 30, met als: mandaatdrager de Heer BATS Ghislenus, bedrijfsrevisor, nopens de inbreng in natura in de nieuw op te richten: vennootschap "BIODYNAMICS”, luiden letterlijk als volgt. ‘ “De ondergetekende verklaart, overeenkomstig de bepalingen van de artikelen 742, 745 en 746, verwijzend: naar het artikel 219 van het Wetboek van Vennootschappen in relatie met het artikel 78 van het Konink! Wk: Besluit van 30 januari 2001 tot de uitvoering van het Wetboek van vennootschappen dat de bedrijfstak: omvattende de activa- en passivabestanddelen alsmede alle rechten en verplichtingen van de “bedrijfstak: voedingssupplementenbusiness” in natura worden ingebracht aan de netto-boekwaarde of de nominale waarde; in het kader van het boekhoudkundig continuiteitsprincipe en dat uit het onderzoek van de voorgenomen; inbreng m natura naar aanleiding van de oprichting van de BVBA “BIODYNAMICS”, is gebleken dat. i 4 de beschrijving van de inbreng in natura van de bedryfstak naar aanleiding van de oprichting van de: ' BVBA “Biodynamics” aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid beantwoordt, i 2. de foegepaste methoden van waardering van de in te brengen vermogensbestanddelen van dei bedryfstak aan de op 31 december 2005 weergegeven netto-boekwaarde of de nominale waarde van de; inbreng in natura verantwoord zijn, rekeninghoudend met de in dit controleversiag weergegeven: vennootschapsrechterlijke context van de continuiteit in het kader van de voorgenomen partiëk splitsingsoperatie Er werd bij de bepalng van de inbrengwaarde geen rekening gehouden met mogell latente meer- of minderwaarden van de in te brengen vermogensbestanddelen in “going-concem”-optiek. 3. de als tegenprestatie te verstrekken vergoeding € 1 245 680,24 (één miljoen tweehonderd vijfenveerti 1! duizend zeshonderd tachtig euro vier en twintig eurocent) bedraagt voor de hiervoor beschreven inbreng in; ‘ . natura met de uitgifte van 750 nieuwe aandelen van de nieuw op de rechten BVBA "BIODYNAMICS” zonder de; “ vermelding van een nominale waarde per aandeel, elk aandeel vertegenwoordigend 1/750 van het }_... maatschappelijk vermogen” Bovendien kan ondergetekende verklaren dat de vermogensbestanddelen, deeluitmakend van de hiervoor, beschreven inbreng in natura van de “bedrijfstak “voedingssupplementenbusmess" naar economische: ‚ maatstaven kunnen worden gewaardeerd De waarde waartoe de methoden van waarderingovereenkomstig het! continutteitsprincipe aan de netto-boekwaarde of de nominale waarde hebben geleid komen tenminste overeen! met het aantal en de fractiewaarde van de aan de aandeelhouders van de te splitsen vennootschap, “Francis, Maes N.V.” toe te kennen zevenhonderd vijfig (750) @ eandelen. Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -26/05/2006- Annexes du Moniteur belge Op de laatste blz. van Luk B vermelden Recto Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzy van de petso(o)nien) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Verso Naam en handtekening Voor- behouden aan het Belgisch Staatsblad V7 Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -26/05/2006- Annexes du Moniteur belge Luik B - Vervolg 6. Deskundigen in de bio-energetica, biochemie, farmaceutica en biomechanica consulteren, uitnodigen ‘of! tewerkstellen om het maatschappelijk doel beter te bereiken. De vennootschap mag zowel in binnen- en buitenland alie daden van industriële, financiële, roerende en ‘onroerende aard stellen evenals alle handelsverrichtingen in het kader van dit doel. Zij mag voor eigen rekening of voor rekening van derden alle handelmgen verrichten in het kader van dit doel. Zij mag voor eigen rekening of voor rekening van derden alle handelingen verrichten die van aard zouden : zijn om de verwezentijking of de uitbreiding van haar doel te vergemakkelijken }___Zij kan namelijk zich interesseren aan alle vennootschappen of ondernemingen, bestaande of op te richten, : ! in Belgié of in het buitentand, waarvan het voorwerp gelijkaardig of verwant is aan het hare of zelfs vatbaar voor : ! : uitbreiding van haar maatschappelijke activiteiten in de meest uitgebreide zin doorassociatie, inbreng, ' t samensmelting, inschrijving, deelneming of financiële tussenkomst of anders 5 De vennootschap mag haar doel verwezenlijken, zowel in België als in het burtenland op alle wijzen en ‘manieren die zij hef best geschikt acht. ! Zijzal ook functies van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen kunnen uitoefenen. Artikel 4 - Duur. De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur op vier mei tweeduizend en zes. Artikel 5 - Maatschappelijk kapitaal. Het geplaatst maatschappelijk kapitaal bedraagt één miljoen negenhonderdachtentwintigduizend vijfhonderd : vijfenveertig euro achtennegentig cent (€ 1.928.545,98). Het is verdeeld in zevenhonderd vijftig (750) gelijke : aandelen zonder aanduiding van nominale waarde, die elk één/zevenhonderd vijftigste (1/750°°) van het! kapitaal vertegenwoordigen. Het kapitaal is volledig geplaatst door inbreng in natura en afbetaald bij de; oprichting 1 Artikel 9 - Bestuur van de vennootschap. De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, natuurlijke - of rechtspersonen, vennoten : of niet. Zij worden benoemd door de Algemene Vergadering der vennoten, die de duur van hun opdracht : bepaalt. Wanneer een rechtspersoon tot zaakvoerder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten, ; : zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger, natuurlijke persoon, aan te duiden die ; ‘belast wordt met de uitvoering van de opdracht van zaakvoerder in naam en voor rekening van de! 5 : rechtspersonen : Voor de benoeming en beéindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels | van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen ! Indien er meerdere zaakvoerders zijn, vormen zij een college. De opdracht van zaakvoerder is kosteloos tenzij de Algemene Vergadering er anders over beschikt. Indien de vennootschap zelf tot bestuurder/zaakvoerder wordt benoemd in een andere vennootschap, komt | ! de bevoegdheid om een vaste vertegenwoordiger te benoemen toe aan de zaakvoerder. Artikel 10 - Machten van de zaakyoerder(s}. De zaakvoerder of het college van zaakvoerders heeft de uitgebreidste macht om alle handelingen te : verrichten die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het maatschappelijk doel, met uitzondenng van die ; handelingen waarvoor, volgens de wet, de Algemene Vergadering der vennoten bevoegd is, ; Artikel 11 - Vertegenwoordiging der vennootschap. i ledere zaakvoerder vertegenwoordigt alleen de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of: ‘verweerder en de vennootschap is geldig verbonden door de handtekening van één van hen. i Artikel 13 - Delegatie van machten. De zaakvoerders mogen onder hun verantwoordelikheid aan een of meerdere directeurs of; | gevolmachtigden, vennoten of niet, hun machten gedeeltelijk overdragen. Artikel 16 - Algemene Vergadering, De Gewone Algemene Vergadering (jaarvergadering) zal gehouden worden de derde dinsdag van de; | maand j juni, om tien uur. Indien die dag een wettelijke feestdag is, zal de vergadering de eerstvolgende werkdag op hetzelfde uur‘ gehouden worden. De Gewone Algemene Vergaderingen (jaarvergaderingen) en de Bijzondere Algemene Vergaderingen : i worden gehouden in de zetel van de vennootschap of op een andere plaats in de gemeente waar de zetel : : gevestigd ís, aangeduid in de bijeenroepingen. ! De Buitengewone Algemene Vergaderingen dienen gehouden worden in hetzelfde taalgebied van de zetel ten voor een Belgische notaris, 1 ! Alle eigenaars van aandelen, gekend in het aandelenregister, worden toegelaten op de Algemene . ! Vergadering. Elke overdracht van aandelen in het aandelenregister wordt gedurende een periode van zeven (7): "dagen vóór de Algemene Vergadering geschorst. ; De houders van obligaties of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, , mogen de Algemene Vergadering bijwonen, doch slechts met raadgevende stem. ! Wanneer de vennootschap slechts één (1) vennoot telt, oefent hj de bevoegdheden uit die aan de ‘Algemene Vergadering zijn toegekend. Hij kan die bevoegdheid niet overdragen. : De beslissingen van de enige vennoot, die handelt ats Algemene Vergadering, worden vermeld in een : register dat op de zetel van de vennootschap wordt bijgehouden. : Op de laatste biz van Luik B vermelden Recto Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzy van de persofo)nten} bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Verso ‘ Naam en handtekening
Het boekjaar van de vennootschap vangt aan op één januart en eindigt op éénendertig december van ieder ‘jaar.
Artikel 22 . Winstverdeling, |
Het overschot van de balans, na aftrek van de lasten, de algemene kosten, de nodige provisies en de ; noodzakelijke afschrijvingen, maakt de nettowinst van de vennootschap uit !
Van deze winst wordt jaarlijks minstens vijf (5) procent voorafgenomen voor het aanleggen van een wettelijk; : Ì ‘reservefonds. Die voorafneming is niet meer verplichtend wanneer de wetielijke reserve éón/iende (1/10°°) van i thet maatschappelijk kapitaat bereikt. Indien er, om de een of andere reden door de wet toegelaten, ; * voorafnemingen gedaan worden op de wettelijke reserve, die aldus deze reserve op minder zouden brengen : : dan tien (10) procent van het maatschappelijk kapitaal, dan zouden de jaarlijkse voorafnemingen van vif (5): ‘procent op de nettowinst opnieuw dienen gedaan totdat de wettelijke reserve terug tien (10) procent van het! : maatschappelijk kapitaal bedraagt.
De Algemene Vergadering beslist over de aanwending van het saldo.
Het deel van de winst dat volgens beslissing van de Algemene Vergadering zal uitgekeerd worden, zal ; t tussen de vennoten verdeeld worden volgens het aandeel van hun maatschappelijke aandelen, mits toekenning | taan ieder aandeel van een gelijkaardig recht 7
Artikel 24 - Ontbinding. ;
De vennootschap zal ontbonden worden in de bij de wet bepaalde gevallen, ! Bij beslissing van de Buitengewone Algemene Vergadering, kan er tot vervroegde ontbinding worden ! : overgegaan. Ingeval van ontbinding, zal de vereffening door de zaakvoerders verwezenlijkt worden, ten ware de : ‘Algemene Vergadering der vennoten een of meerdere vereffenaars benoemt met vaststelling van hun machten | t {en van hun bezoldiging.
} De machten van de Algemene Vergadering blijven behouden gedurende de vereffening. ! Het batig saldo van de vereffening zal, na betaling van de schulden en lasten van de vennootschap, tussen
Voor- Luik B - Vervolg
behouden |: Artikel 17- Stemrecht, 7 . : Belgisch | : leder aandeel geeft recht op één (1) stem i
Staatsblad | ‚Artikel 20 - Maatschappelijk boekjaar, ;
de vennoten gelijk verdeeld worden volgens het aantal van hun respectievelijke aandelen
OVERGANGSBEPALINGEN.
Als overgangsmaatregel zal:
- het eerste boekjaar aanvangen op heden vier mei tweeduizend en zes en een einde nemen op : nendertig december tweeduizend en zes;
! - de jaarvergadering zal voor de eerste maal bijeenkomen in het jaar tweeduizend en zeven. 1. BENOEMINGEN.
En onmiddellijk in Bijzondere Algemene Vergadering samengekomen, verklaren de verschijnenden, die de: geheelheid van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen, aan te stellen als niet-statutaire ! : ZAAKVOERDER:
“METAGENICS BELGIUM”, besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, gevestigd te 1000 Brussel, Drukpersstraat 4, ondernemingsnummer 0867.162.578,
Dit mandaat werd aanvaard en is van onbepaalde duur en onbezoldigd Benoeming lasthebber: de hierna genoemde wordt als bijzondere lasthebber aangesteld, met de! mogelijkheid tot in de pfaatsstelling, aan wie de macht verleend wordt om al het nodige te doen om alle | : inschrijvingen, wijzigingen of doorhalingen In de Kruispuntbank van Ondernemingen te bekomen, de: ; formaliteiten inzake inschrijving, wijzging of stopzetting bij de administrate van de Belasting over de! ! Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook alle hoe genaamde stukken en akten te tekenen, } À inciusief alle benodigde documenten en formulieren jegens één of meer erkende ondernemingsloketten, met! 1 Ename de heer Carlos Staelens, kantoor houdend te 1000 Brussel, Drukpersstraat 4.of vertegenwoordigd door! ! ; één van zijn aangestelden. !
Li VASTSTELLING VAN DE VERWEZENLIJKING VAN DE PARTIELE SPLITSING. H I: De vergadering stelt vast dat de Algemene Vergadering van de overdragende vennootschap “FRANCIS ; i : MAES N.V,” het voorstel tot partiële splitsing heeft goedgekeurd en dat onderhavige vennootschap eveneens ! t opgericht is, zodat de partiële splitsing voltrokken 1s en bijgevolg de opschortende voorwaarde vervuld is, vervat } in het akte splitsing van de vennootschap “FRANCIS MAES N V ” verleden heden voorafgaandelijk aan deze !
VOOR EENSLUIDEND ONTLEDEND UITTREKSEL.
Afgeleverd op ongezegeld papier voor de inlassing in het Belgisch Staatsblad.
©
2 ©
„5
8 = a
= 3 5
a ú
be
5 1
© 5
5 a
Q 6
© 2
3 a
ï
I
= >
2 5
3 3
A
a oO
4
5a ©
a >
© a
im
5
a
EN &
=
a
Notaris Henry Van Caillie
: Tegelijk hiermee neergelegd
: Een expeditie van de akte-oprichting de dato 4 mei 2006, alsmede het verslag van de bedrijfsrevisor.
Op de laatste biz. van Luk 8 vermelden Recto Naam en hoedanigherd van de insirumenterende notaris, hetzy van de perso(ojn(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso Naam en handtekening
Voor.
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad
Luik B - Vervolg
' De aan de ondergetekende toevertrouwde controleopdracht bestaat er met ın een uitspraak te doen
betreffende de rechtmatigheid en de billijkheid van de verrichting of, met andere woorden, het huidi
: controleverslag bevat geen “fairness opinion”.
Bijlagen
bij
het
Belgisch
Staatsblad
-26/05/2006-
Annexes
du
Moniteur
belge
{© Dit controleverslag werd opgesteld avereenkomstig de bepalingen van het artikel 419 van het Wetboek van *
“vennootschappen In het kader van de voorgenomen inbreng in natura van de bedryfstak bij de oprichting van de,
“nieuwe BVBA “BIODYNAMICS” onder de opschortende voorwaarde van de realisatie van de partiele splitsing |
van “Francis Maes N.V.” en het huidig controleverslag mag niet voor andere doeleinden gebruikt of aangewend ,
worden.
‘
: 2 De anderhavige vennootschap."BIODYNAMICS”, waarvan de statuten hıerna worden weergegeven, ‘
ı wordt opgericht ıngevolge partiete splıtsing in toepassing van de artikelen 677 en 742 van het Wetboek van
ennootschappen, door inbreng door de naamtoze vennootschap “FRANCIS MAES NV”, voornoemd, van de
bedrijfstak voedingssupplementenbusiness” en waarbij de naamloze vennootschap “FRANCIS MAES NV”
atet is opgehouden te bestaan, en mits toekenning aan de aandeelhouders van de naamloze vennootschap
! “FRANCIS MAES N.V.” van zevenhonderd vijftig (750) aandelen van onderhavige vennootschap, dit alles zoals ,
‚blijkt uit het proces-verbaal van de overdragende vennootschap “FRANCIS MAES N.V”, opgemaakt en,
: verleden op heden, voorafgaandelijk dezer, door de ondergetekende notaris. ;
i Ì 3. De vennootschap “FRANCIS MAES NV’, heeft als volgt de oprichting vastgesteld van de nieuwe !
* besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "BIODYNAMICS”
De vennootschap “FRANCIS MAES N.V’, verklaart een besloten vennootschap met beperkte
}aansprakeliikheid op te nchten met een kapitaal van één miljoen negenhonderdachtentwintigduizend :
: vijfhonderd vijfenveertig euro achtennegentig cent (€ 1 928 545,98), te vertegenwoordigen door zevenhonderd H
i vijftig (750) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde
!
Het kapitaal wordt volledig geplaatst door een inbreng in natura van roerende elementen afgesplitst van dei
vennootschap “FRANCIS MAES N.V.” en onder de voorwaarden zoals omschreven in de oprichtingsakte ‘
De verkrijgende vennootschap heeft de volle eigendom van de ingebrachte bestanddelen vanaf haar:
t oprichting Zij wordt geacht het genot er van te hebben vanaf één januan tweeduizend en zes en draagt vanaf ,
‘ zeifde datum alle lasten die betrekking hebben op de ingebrachte goederen, }
Alle verbintenissen verbonden aan de ingebrachte bestanddelen, ongeacht met wie ze gesloten zijn, gaan ,
‘onverkort over op de verkrijgende besloten vennootschap met beperkte aansprakeliikheid “BIODYNAMICS’, :
{met alle rechten en plichten die daaruit voortvloeten, zonder dat enige formaliteit moet worden vervuld dan de *
t wettelijke voorgeschreven openbaarmaking van het beslut om deze overgang aan eenieder tegenstelbaar te |
‚maken.
| Als vergoeding voor deze inbreng in natura, waarvan de totale netto-waarde één miljoen |
! tweehonderdvifenveertigduizend zeshonderd tachtig euro vierentwintig cent (€ 1.245 680,24) bedraagt, worden |
‘ zevenhonderd vyftig (750) volledig afbetaalde aandelen zonder nominale waarde toegekend. ;
! Deze zevenhonderd vijftig (750) aandelen worden overeenkomstig de bepalingen van het voorstel tot partièle :
‘splitsing alsmede van de bepalingen opgenomen door de Buitengewone Algemene Vergadering van de ;
“inbrengende vennootschap “FRANCIS MAES N.V”, toegekend aan:
!
4 De Heer MAES Francis Emile Ivan, doctor chiropractic, wonende te 8420 De Haan, Ringlaan Noord 83, ;
‘ driehonderd vijfenzeventig aandelen 2} Mevrouw VANDORPE Lucrèce Suzanne Françoise, \
:zonder beroep, wonende te 8420 De Haan, Ringlaan Noord 83, echtgenote van de Heer Maes Francis, :
ï driehonderd vijfenzeventig aandelen
3
: De statuten werden ondermeer als volgt vastgesteld :
:
. Artikel 4 - Naam.
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid en ,
zal als naam dragen “BIODYNAMICS®,
\
| Artikel 2 - Zetel.
! De zetel van de vennootschap is gevestigd te 8400 Oostende, Edward Viietinckstraat 20, met gevolg dat het
! vennootschapdossier wordt bijgehouden op de zetel van de Rechtbank van Koophandel te Oostende. Artikel 3 - Doel,
De vennootschap heeft tot doel:
4. Kleinhandel en groothandel, fabricage en conditionering (vulbedryf) in binnen- en buitenland van alle‘
„natuurlijke biologische en niet-toxische substanties (enkelvoudige en samengestelde) onder de vorm van
! : dranken, voedingsmiddelen, voedingssuplementen, kruiden, reinigingsproducten, verzorgingsproducten, .
: i schoonheldsproducten, diervoeders, meststoffen, insecticiden, pesticiden en andere substanties. !
2. de ontwikkeling, de productie en de distributie zo in het groot als ın het klein van farmaceutische :
| : producten i
; 3. de productie, de handel, de verhuring, de leasing in binnen- en buitenland van alle substanties, :
: voorwerpen, boeken, technieken en apparaten in verband met prognose, diagnose, therapie en preventies in de i
| blo-energetica, de biochemie en de biomechanica om het teven van de mensen, dieren en planten te!
} potentialiseren en te optimaliseren.
‘
| 4, de research in binnen- en buitenland voor up-to-date substanties, voorwerpen en biomechanica volgens, |
; motiveren, deelnemen en steunen.
Ì 5, het volgen en het inrichten in binnen- en buitenland van demonstraties, promotieacties, cursussen en’
} opleidingen in de biotogische levenswijze om in alle aspecten van het Seven het natuurlijke aspect voor elk ;
individu te motiveren door aangepaste substanties, voorwei eken en apparaten.
Op de laatste biz van Luik B vermelden Recte Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso{o)n(en} bevoogd de rechtspersoon ten eenzen van derden te vertegenwaordigen Verso Naam en handtekening
Ontslagen, Benoemingen
13/12/2006
Beschrijving: 5 = à Mod
20
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
(ee na neerlegging ter griffie van de akte
a
Nedergetegd ter griffie van ee
rechtbank van koophandel
Ill Brugge — afdeling to Oostend
*06186255* op 05 -12- 2006 Griffie ge grat
In Ondernemingsnr 0881352886 Benaming (ou) BIODYNAMICS Rechtsvorm _ besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel Edward Vlietinckstraat 20, 8400 Oostende
Onderwerp akte : benoeming zaakvoerders
<<
Op de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van 1 oktober 2006 werden de volgende; zaakvoerders benoemd en dit met ingang vanaf 1 oktober 2006 : 1
- de heer Jerome MOREY, 3811 Via Manzana 3811, CA 92673 Californié (Verenigde Staten); ! de heer Andr& PIETTE, Beukenlaan 70, 1653 Dworp (België); i
- de heer Carl STAELENS, Driftweg 179/D301, 8420 De Haan (België).
Staelens Carl
zaakvoerder
Bijlagen
bij
het
Belgisch
Staatsblad
- 13/12/2006-
Annexes
du
Moniteur
belge
Recto Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notans, hetuy van de persoto)n{en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen ‚ Naam en handtekening is hs lo
Contactgegevens
Metagenics Belgium
Telefoon
Gegevens niet beschikbaar...
E-mail
Gegevens niet beschikbaar...
Websites
Gegevens niet beschikbaar...
Adressen
20 Edward Vlietinckstraat 8400 Oostende