RCS-bijwerking : op 29/04/2026
Meubelen De Graeve
Actief
•0405.177.611
Adres
75 Bruggestraat 8730 Beernem
Activiteit
Vervaardiging van eetkamer-, zitkamer-, slaapkamer- en badkamermeubelen
Personeel
Tussen 10 en 19 werknemers
Oprichting
01/01/1968
Juridische informatie
Meubelen De Graeve
Nummer
0405.177.611
Vestigingsnummer
2.004.485.006
Rechtsvorm
Naamloze vennootschap
BTW-nummer
BE0405177611
EUID
BEKBOBCE.0405.177.611
Juridische situatie
normal • Sinds 01/01/1968
Maatschappelijk kapitaal
387918.78 EUR
Activiteit
Meubelen De Graeve
Code NACEBEL
31.004, 47.551•Vervaardiging van eetkamer-, zitkamer-, slaapkamer- en badkamermeubelen, Detailhandel in huismeubilair
Activiteitsgebied
Manufacturing, wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles
De nummer 1 online zakelijke rekening in Europa
Reclame
Partner worden van Pappers
Vestigingen
Meubelen De Graeve
2 vestigingen
2.004.485.006
Actief
Ondernemingsnummer: 2.004.485.006
Adres: 75 Bruggestraat 8730 Beernem
Oprichtingsdatum: 01/01/1947
2.335.933.412
Actief
Ondernemingsnummer: 2.335.933.412
Adres: 58 Bruggestraat 8730 Beernem
Oprichtingsdatum: 26/09/2022
Financiën
Meubelen De Graeve
| Prestaties | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Brutowinst | € | 1.4M | 1.5M | 1.6M | 1.4M |
| EBITDA | € | 465.5K | 538.2K | 794.8K | 646.7K |
| Bedrijfsresultaat | € | 351.9K | 420.0K | 667.2K | 525.6K |
| Nettoresultaat | € | 316.3K | 370.8K | 572.1K | 459.2K |
| Groei | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
| Omzetgroeipercentage | % | -4,911 | -6,592 | 14,594 | 34,321 |
| EBITDA-marge | % | 32,283 | 35,496 | 48,96 | 45,65 |
| Financiële autonomie | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
| Kaspositie | € | 328.6K | 150.8K | 587.4K | 655.9K |
| Financiële schulden | € | 264.0K | 249.6K | 275.2K | 277.6K |
| Netto financiële schuld | € | -64.6K | 98.8K | -312.2K | -378.3K |
| Leverage ratio (NFS/EBITDA) | 0 | 0,184 | 0 | 0 | |
| Solvabiliteit | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
| Eigen vermogen | € | 1.3M | 1.4M | 1.3M | 1.1M |
| Rentabiliteit | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
| Nettomarge | % | 21,937 | 24,454 | 35,238 | 32,417 |
Bestuurders en Vertegenwoordigers
Meubelen De Graeve
4 bestuurders en vertegenwoordigers
Informatie alleen beschikbaar voor klanten
Informatie over bestuurders (mandaat, benoemingsdatum, voornaam, achternaam, enz.) is beschikbaar via ons Pappers Pro-aanbod.
Ontdek Pappers ProJuridische documenten
Meubelen De Graeve
2 documenten
Akte kapitaalsvermindering NV MEUBELEN DE GRAEVE
Akte kapitaalsvermindering NV MEUBELEN DE GRAEVE
17/02/2020
GECOÖRDINEERDE STATUTEN
GECOÖRDINEERDE STATUTEN
22/12/2023
Jaarrekeningen
Meubelen De Graeve
49 documenten
Jaarrekeningen 2024
15/05/2025
Jaarrekeningen 2023
16/05/2024
Jaarrekeningen 2022
12/05/2023
Jaarrekeningen 2021
24/05/2022
Jaarrekeningen 2020
05/07/2021
Jaarrekeningen 2019
01/07/2020
Jaarrekeningen 2018
20/06/2019
Jaarrekeningen 2017
06/06/2018
Jaarrekeningen 2016
02/06/2017
Jaarrekeningen 2015
23/05/2016
Jaarrekeningen 2014
12/06/2015
Jaarrekeningen 2013
02/10/2014
Jaarrekeningen 2013
22/05/2014
Jaarrekeningen 2012
21/05/2013
Jaarrekeningen 2011
10/05/2012
Jaarrekeningen 2010
12/05/2011
Jaarrekeningen 2009
12/05/2010
Jaarrekeningen 2008
09/07/2009
Jaarrekeningen 2007
17/07/2008
Jaarrekeningen 2006
09/07/2007
Jaarrekeningen 2005
05/07/2006
Jaarrekeningen 2004
04/07/2005
Jaarrekeningen 2003
04/06/2004
Jaarrekeningen 2002
21/05/2003
Jaarrekeningen 2001
15/05/2002
Jaarrekeningen 2000
28/05/2001
Jaarrekeningen 1999
10/05/2000
Jaarrekeningen 1998
05/05/1999
Jaarrekeningen 1997
13/05/1998
Jaarrekeningen 1996
20/05/1997
Jaarrekeningen 1995
09/05/1996
Jaarrekeningen 1994
17/05/1995
Jaarrekeningen 1993
10/05/1994
Jaarrekeningen 1992
06/05/1993
Jaarrekeningen 1991
01/07/1992
Jaarrekeningen 1990
27/05/1991
Jaarrekeningen 1989
08/05/1990
Jaarrekeningen 1988
12/05/1989
Jaarrekeningen 1987
11/05/1988
Jaarrekeningen 1986
04/05/1987
Jaarrekeningen 1985
13/05/1986
Jaarrekeningen 1984
09/05/1985
Jaarrekeningen 1983
08/05/1984
Jaarrekeningen 1982
27/05/1983
Jaarrekeningen 1981
19/05/1982
Jaarrekeningen 1980
19/05/1981
Jaarrekeningen 1979
10/07/1980
Jaarrekeningen 1978
02/11/1979
Jaarrekeningen 1977
28/12/1978
Publicaties
Meubelen De Graeve
55 publicaties
Ontslagen, Benoemingen, Algemene vergadering
25/01/2024
Jaarrekeningen
06/05/1995
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°1995/039971
Jaarrekeningen
14/07/2006
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2006-07-14/0154894
Jaarrekeningen
24/05/2002
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2002-05-24/0052068
Jaarrekeningen
05/05/1990
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°1990/023941
Jaarrekeningen
12/07/2005
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2005-07-12/0155796
Jaarrekeningen
26/04/1985
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°1985/16923
Jaarrekeningen
04/05/1991
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°1991/034713
Jaarrekeningen
07/05/1994
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°1994/040373
Ontslagen, Benoemingen
13/05/1999
Beschrijving: Sociétés commerciales et agricoles — Annexe au Moniteur belge du 13 mai 1999 Handels- en landbouwvennootschappen — Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 13 mei 1999 211
N. 990513 — 383
GEBROEDERS DE GRAEVE
Naamloze Vennootschap
Bruggestraat 75, 8730 Oedelem
Brugge nr. 23105
BE 405.177.611
Benoemingen
Uittreksel P.V. van de Algemene
Vergadering dd.! mei 1999.
Worden benoemd voor een nieuw
mandaat van 6 jaar, eindigend
na de alg.vergadering in 2005:
- Mevr.De Graeve Denise, Linden-
straat 8, 8020 Oostkamp:bestuur-
der.
- Heer De Graeve Hubert ,Oudeput-
straat 32, 8730 Beernem: Afge-
vaardigd bestuurder.
- Heer De Graeve Gerard,Vilvoord-
seweg 91, 1860 Meise: voorzitter
van de Raad van Bestuur.
- Heer De Graeve Urbain, Brugge-
straat 149, 8730 Beernem:Bestuur
der.
De mandaten zijn onbezoldigd.
(Get.) Hubert De Graeve,
algemeen direkteur.
Neergelegd, 5 mei 1999.
1 1915 BTW 21% 402 2317
. (49784)
“N. 990513 — 384
FONTEYNE
Coöperatieve Vennootschap met Beperkte
Aansprakelijkheid
J&M Sabbestraat 46 A
8000 Brugge
HR Brugge nr. 65682
BE 432.053.440
Herbenoeming zaakvoerders
Uit het verslag van de algemene vergadering van
15 maart 1999 blijkt dat mevrouw Maertens Rita
en de heer Fonteyne Gerard, wonende te J&M
Sabbestraat 46 bus A, herbenoemd worden als
zaakvoerder vooreen periode van 6 jaar, dit tot na
de Algemene Vergadering in het jaar 2005. 5 Zij
aanvaarden hun mandaat.
(Get.) Maertens, Rita,
zaakvoerster.
(Get) Fonteyne, Gerard,
zaakvoerder.
Neergelegd, 5 mei 1999, ,
1 1915 BTW 21% 402 2317
° (49786)
N. 990513 — 385
MARC O' POLO: STORE
Naamloze Vennootschap
Lippenslaan 246
8300 Knokke-Heist
Brugge nr. 77.094
BE 436.399.139
WIZIGING MAATSCHAPPELIJKE ZETEL
(Uittreksel uit het verslag van de Raad van Bestuur, gehouden
op 8 januari 1999)
De Raad van Bestuur beslist de zetel van de vennootschap te
verplaatsen naar het adres Lippenslaan 242 te 8300 Knokke-
Heist vanaf [2 februari 1999.
(Get.) PA.M. Van Weert,
afgevaardigd bestuurder.
Neergelegd, 5 mei 1999.
1 1915 BTW 21% 402 2317
(49785)
N. 990513 — 386
IJZERWAREN WYCKMANS
NAAMLOZE VENNOOTSCHAP
Koolmijniaan 99
3580 Beringen
Hasselt nr. 82.283
BE 448.826.324
NAAMSWIJZIGING
uit een akte van naamswijziging verleden
voor Notaris André HENDRICKX te Beringen op
‘30 april 1999, geregistreerd te Beringen,
Jaarrekeningen
17/05/2011
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2011-05-17/0064606
Jaarrekeningen
17/07/2007
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2007-07-17/0152222
Jaarrekeningen
27/04/1984
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°1984/17079
Jaarrekeningen
03/05/1993
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°1993/033122
Jaarrekeningen
18/05/2000
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2000-05-18/0047530
Jaarrekeningen
07/05/1988
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°1988/019772
Ontslagen, Benoemingen
27/05/2016
Beschrijving: Mod Word 11.1
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte
| ek NEERGELEGD Griffie Rechtbank Koophandel
ll gone nn : Gent AfdelE Éfugge Voor-
es ee een De gräffler pen
Ondernemingsnr: 0405.177.611 i
Benaming :
woluit): GEBROEDERS DE GRAEVE i
(verkort) : i
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap
Zetel: 8730 Beernem, Bruggestraat 75
(volledig adres)
Onderwerp akte : Benoeming en herbenoeming bestuurders
Uittreksel uit de notulen van de algemene vergadering van aandeelhouders van de NV Gebroeders De: Graeve, gehouden op de zetel van de vennootschap op 9 mei 2016:
De aandeelhouders beslissen om de herbenoeming te bevestigen van de volgende personen als bestuurder: en dit voor een termijn van zes jaar die zal eindigen onmiddellijk na de jaarlijkse algemene vergadering te: houden in 2022:
-De heer De Graeve Carlos, wonende te 1700 Dilbeek, Krekelendries 32,
„De heer De Graeve Hubert, wonende te 8730 Beernem, Oudeputstraat 28.
Zij verklaren hun mandaat te aanvaarden.
Tevens beslissen de aandeelhouders om de benoeming te bevestigen van de volgende personen als; bestuurder en dit voor een termijn van zes jaar die zal eindigen onmiddellijk na de jaarlijkse algemene; vergadering te houden in 2022:
-Mevrouw De Graeve Jenny, wonende te 9770 Kruishoutem, Deinsesteenweg 8.
-Mevrouw De Graeve Marie Madefeen, wonende te 8470 Gistel, Bosdreef 9.
De mandaten zullen onbezoldigd worden uitgeoefend. Mevrouw De Graeve Jenny en mevrouw De Graeve Marie Madeleen hebben uitdrukkelijk verklaard hun mandaten te aanvaarden.
De bestuursmandaten van de heer Danny De Graeve en mevrouw Denise De Graeve worden niet verlengd, Wij bedanken hun uitdrukkelijk voor hun bewezen diensten.
Onmiddellijk na de algemene vergadering komt de de raad van bestuur bijeen en nemen zij volgende besluiten met ingang vanaf heden:
De Raad van Bestuur beslist om de heer De Graeve Hubert, wonende te 8730 Beernem, Oudeputstraat 28, te herbenoemen als gedelegeerd bestuurder en beslist verder om mevrouw De Graeve Marie Madeleen,! wonende te 8470 Gistel, Bosdreef 9, te benoemen als voorzitter van de Raad van Bestuur.
Op de laatste blz, van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/05/2016 - Annexes du Moniteur belge
Jaarrekeningen
03/06/2003
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2003-06-03/0062809
Jaarrekeningen
24/07/2008
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2008-07-24/0168090
Jaarrekeningen
20/05/2010
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2010-05-20/0063754
Jaarrekeningen
29/04/1983
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°1983/22976
Jaarrekeningen
06/05/1989
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°1989/022990
Jaarrekeningen
04/05/1996
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°1996/037785
Jaarrekeningen
05/06/2001
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2001-06-05/0057120
Jaarrekeningen
25/04/1986
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°1986/018717
Jaarrekeningen
12/05/1999
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°1999-05-12/0044047
Jaarrekeningen
09/06/2004
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2004-06-09/0078367
Ontslagen, Benoemingen
28/07/1993
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°1993-07-28/063
Jaarrekeningen
15/05/2012
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2012-05-15/0067012
Jaarrekeningen
30/05/2013
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2013-05-30/0076197
Kapitaal, Aandelen
23/05/2001
Beschrijving: Sociétés commerciales et agricoles — Annexe au Moniteur belge du 23 mai 2001 Handels- en landbouwvennootschappen — Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 23 mei 2001 97
Sociétés commerciales
N. 20010523 — 199
ARCHITEKTENBUREAU MUYS BVBA
besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Stationstraat, 34
8700 Tielt
BVBA: OPRICHTING
Er blijkt uit een akte verleden voor Meester Pierre
Moulin, notaris met standplaats te Destelbergen, op drie mei
tweeduizend en één, dat cen burgerlijke vennootschap onder de
vorm van besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
werd opgericht als volgt:
Vennoot: >
De Heer MUYS Jan. Emiel Wilfried, architect,
echtgenoot van Mevrouw SOETEWEY Goedele Jozef Rosalinde,
wonend te 8700 Tieh, Stationstraat, 33,
Benaming: Architectenbureau Muys BVBA,
Maatschappelijke zetel te 8700 Tielt, Stationstraat, 34.
Doel:
De vennootschap heeft tot doel: elke opdracht die
rechtstreeks of onrechtstreeks architectuur impliceert met inbegrip
van studies en begeleiding van bouwprocessen, ruimtelijke
ordening en planologisch onderzoek, het opmaken van studies
inzake burgerlijke bouwkunde en uitrustings-technieken; in de
ruimste zin van het woord, voor zover ze beantwoorden aan artikel
acht van het Reglement van de Beroepsplichten. De vennootschap
zal de bepalingen van dit Reglement eerbiedigen.
De vennootschap mag op cike wijze betrokken zijn in
zaken, ondernemingen of vennootschappen die hetzelfde, een
soortgelijk, een gelijkaardig of samenhangend doel hebben, of die
de ontwikkeling van haar onderneming kunnen bevorderen, haar
grondstoffen kunnen leveren of de afzet van haar producten
kunnen vergemakkelijken, mits de activiteiten van deze
ondernemingen verenigbaar zijn met de wettelijke beschikkingen
betreffende het beroep van architect. De vennootschap mag
reserves aanleggen teneinde alle nodige apparaten en gebouwen,
die noodzakelijk zijn om de bovenvermelde disciplines uit te
voeren, aan te schaffen. .
De vennootschap int de honoraria voor eigen rekening en
niet voor rekening van de architecten.
Duur: onbepaald.
Kapitaal: -
Het maatschappelijk kapitaa! is vastgesteld op
achttienduizend zeshonderd Euro (18.600 [), vertegenwoordigd
door honderd (100) aandelen met stemrecht zonder vermelding van
waarde. Op alle aandelen wordt ingetekend door de oprichter. De
oprichter verklaart en erkent dat ieder aandeel afbetaald is voor
één/derde.
Bestuur:
De vennootschap wordt bestuurd door een of meerdere
zaakvoerders. Wordt aangesteld als statutaire zaakvoerder, en dit
voor de duur van de vennootschap:
- de Heer Jan Muys, architect, wonende te 8700 Ticht
Stationstraat, 34;
‘Er zullen geen andere zaakvoerders benoemd mogen
worden, tenzij met toestemming van de statutaire zuakvoerder(s).
Soc. commerc. — Handelsvenn. — 2° trinù/2" kwart.
20010523-199 - 20010523-209
Deze zijn verplichtend architecten of ingenieur architecten,
ingeschreven op de tabel van de Orde van Architecten.
Bevoegdheid:
ledere zaakvoerder heeft de uitgebreidste macht om alle
handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn voor het
bereiken van het maatschappelijk doel, met uitzondering van die
handelingen waarvoor, volgens de wet, de algemene vergadering
der vennoten bevoegd is.
De zaakvoerders kunnen de uitoefening van een deel van
hun bevoegdheid ten titel van bijzondere volmacht opdragen aan
een derde aangestelde van de vennootschap. Indien er meerdere
zaakvoerders zijn, dient deze volmacht gezamenlijk gegeven te
worden. Deze volmacht kan niet gegeven worden voor zaken dic
betrekking hebben op architectuur.
Jaarvergadering:
De jaarvergadering wordt gehouden de derde vrijdag van
de maand september om negentien uur. Indien die dag een
wettelijke feestdag is, zal de vergadering de eerstvolgende werkdag
op hetzelfde vur gehouden worden.
Maatschappelijk boekjaar:
Het maatschappelijk boekjaar vangt aan op één aprilvan
ieder jaar en eindigt op éénendertig maart van het daaropvolgende
jaar.
OVERGANGSBEPALINGEN:
De jaarvergadering zal voor de eerste maal plaatsgrijpen
in het jaar tweeduizend en twee.
Het eerste maatschappelijk boekjaar zal heden aanvangen
om te eindigen op éénendertig maart tweeduizend en twee.
Voor ontledend uittreksel :
(Get.) Pierre Moulin,
notaris.
Tegelijk hiermede neergelegd:
- expeditie stichtingsakte
+ bankattest
Neergelegd te Brugge, 11 mei 2001 (A/17795).
3 6 000 BTW 21% 1260 7 260
Handelsvennootschappen
(50859)
N. 20010523 — 200
GEBROEDERS DE GRAEVE
naambze vennootschap
8730 BEERNEM (Ordelem)
Bruggestraat 75
. Brugge 23105
405 177 611
Sig. 13 98 Sociétés commerciales et agricoles — Annexe au Moniteur belge du 23 mai 2001 Handels- en landbouwvennootschappen — Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 23 mei 2001
BAV - Kapitaalverhoging - Aanpassing
nieuwe wetgeving
Het blijkt uit een akte verleden voor notaris Philippe Vanlatum te
Oedelem de dato zeven en twintig april tweeduizend en ecn,
“geregistreerd acht blad geen verzending te Brugge 3 de 04 MEI
2001, boek 355, blad 82, vak 09 ontvangen zesduizend honderd
en zes frank (6.106,-) de ea Inspecteur, ( getekend) D.F.C.
CLAEYS”, dat de buitengewone algemene vergadering van de
aandeelhouders van de naamloze vennootschap “GEBROEDERS
DE GRAEVE”, met vennootschapszetel te 8730 Beernem
(Oedelem), Bruggestraat 75, handelsregister Brugge, nummer
23.105, BTW nummer 405.177.611. Opgericht als
personenvennootschap met beperkte aansprakelijkheid blijkens
akte verleden voor Notaris Louis Cordy te Woumen-Diksmuide,
op zeventien november negentienhonderd zesenveertig,
bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad op
tweeldrie december daarna, onder nummer 21.530, waarvan de
statuten herhaaldelijk werden gewijzigd en voor het laatst bij akte
verleden voor Notaris Johan Verhaeghe te Gistel op dertig
september negentienhonderd zevenentachtig. bekendgemaakt in
de bijlagen tot-het Belgisch Staaisblad van drieëntwintig oktober
daarna onder nummer 871023-62, waarbij de vennootschap werd
omgevormd in een naamloze vennootschap.
Volgende beslissingen heeft genomen mel eenparigheid van
stemmen :
tDe vergadering beslist het kapitaal te verhogen met een
miljoen tweehonderd een en twintig duizend en vier en zeventig
belgische frank (1.221.074,-) om het te brengen van een miljoen
tweehonderd tachtig duizend belgische frank (1.280.000,-) ‚op
twee miljoen vijfhonderd en een duizend vier en zeventig
belgische frank (2.501.074,-), door incorporatie van de
beschikbare reserves zonder creatie van nieuwe sandelen,
waardoor elk aandeel een gelijk deel in het kapitaal
vertegenwoordigt.
Deze beslissing geeft aanleiding tot wijziging van artikel vijf
van de statuten.
2. De algemene vergadering stelt vast dat de kapitaalsverhoging
verwezenlijkt ís en dat het kapitaal gebracht is op twee miljoen
vijfhonderd en een duizend vier en zeventig belgische frank
(2.501.074,-), vertegenwoordigd door honderd acht en twintig
Aandelen .
3. De algemene vergadering beslist tot omzetting van het
kapitaal uitgedrukt in belgische frank, in euro, waardoor het
kapitaal thans twee en zestig duizend euro (62.000 eur) bedraagt.
De algemene vergadering beslist artikel vijf van de statuten te
wijzigen als volgt:Het maatschappelijk kapitaal bedraagt twee en
zestigduizend euro (62.000) vertegenwoordigd door honderd acht
en twintig aandelen, die een gelijk aandeel in het kapitaat
vertegenwoordigen.
4. De algemene vergadering beslist met eenparigheid van
stemmen de statuten aan te passen aan het nieuw Wetboek
Vennootschappen.
5. De algemene vergadering gelast notaris Philippe Vanlatum met
het opmaken van de gecoördineerde statuten,
Voor analytisch uittreksel :
(Get.) Philippe Vanlatum,
notaris.
Tegelijk hierbij neergelegd expeditie van de akte , gecoordineerde
statuten
Neergelegd, 11 mei 2001.
2 . 4000 BTW 21% 840 4840
© (50861)
N. 20010523 — 201
“PATTYN"
Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid
8000 Brugge, Oude Oostendsesteenweg 87
Brugge nummers8 . 200
B.T.W. 424,281.463
KAPITAALVERMINDERING - WIJZIGING STATUTEN —
BENOEMING ZAAKVOERDER.
Er blijkt uit een akte verleden voor Notaris Bart
VANDEPUTTE met standplaats te Brugge op vijfentwintig
april tweeduizend en één — geboekt te Brugge I op 3 mei 2001
twee bladen geen verzendingen boek (302 blad 09 vak 07 — dat
de buitengewone algemene vergadering van de bestoten
vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Pattyn met zetel
te 8000 Brugge, Oude Oostendsesteenweg 87, met eenparigheid
van stemmen, volgende besluiten heeft genomen :
EERSTE BESLUIT
De vergadering besluit met eenparigheid van stemmen het
maatschappelijk kapitaal te verminderen ten belope van drie
miljoen en drieduizend tweehonderd vierenzestig frank
(3.003.264,- BEF), om het te brengen van acht miljoen
vijfhonderd vijftigduizend frank (8.550.000,- BEF) op vijf
miljoen vijfhonderd zesenveertigduizend zevenhonderd
zesendertig frank (5.546.736,- BEF), zonder vernietiging van
aandelen, door aanzuivering van rekening-courant van de heer
Peter Patryn in de vennootschap.
Er wordt uitdrukkelijk door de vergadering vastgesteld dat deze
vermindering gebeurt op het kapitaal en geenszins op enige
welkdanige reserve,
TWEEDE BESLUIT
De nominale waarde van de aandelen wordt afgeschaft; elk
aandeel vertegenwoordigt één/achtduizen: vijfhonderd
vijftigste (1/8.550) van het kapitaal. .
DERDE BESLUIT
Het kapitaal wordt omgezet in EURO zodat het zich voortaan
laat bepalen op honderd zevenendertig duizend vijfhonderd
(137.500,-) EURO.
Voor ontledend uittreksel :
{Get.) Bart Vandeputte,
notaris.
Tegelijk hiermee neergelegd :
+ expeditie van de akte ;
- gecoördineerde statuten
Neergelegd, 11 mei 2001.
2 4 000 BTW 21% 840 4840
{50862}
Jaarrekeningen
02/05/1998
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°1998/041919
Kapitaal, Aandelen
30/01/2014
Beschrijving: A
Voor-
behoud:
aan he
Belgisc
Staatsbl;
~~
ECHTBANX VAN KOOPHANDELTE
KOEMAN jet oreo *14 A
Mod 2.1
_ tú: in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte
MONITEUR BELG Prone TER GRIFFIE VAN
DE
030223* ELOISCH trary», 2 7 JAN 286 gutter, Griffie
C /
oma 405 17761 1 Benaming :
(voluit): GEBROEDERS DE GRAEVE
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap
Zetel : 8730 Beernem (Oedelem), Bruggestraat 75.
ONDERWERP AKTE: BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING
KAPITAALSVERHOGING
Het blijkt uit een akte verleden voor Notaris Philippe VANLATUM, te Oedelem op drieëntwintig december tweeduizend en dertien, waarvan huidig uittreksel is opgemaakt voor registratie dienstig voor de neerlegging op de Rechbank van Koophandel, dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap “GEBROEDERS DE GRAEVE" met vennootschapszetel te 8730 Beernem (Oedelem), Bruggestraat 75.
Volgende beslissingen heeft genomen met éénparigheid van stemmen:
Eerste beslissing
1. Conclusies verslag bedrijfsrevisor BDO Bedrijfsrevisoren op 20 december 2013 opgemaakt met betrekking tot de beschrijving van de inbreng in natura overeenkomstig artikel 602: “Besluit
De inbreng in natura bij de kapitaalverhoging in de NV Gebroeders De Graeve, bestaat uit de inbreng van de dividendvordering die de aandeelhouders van de NV GEBROEDERS DE GRAEVE verkregen hebben, naar aanleiding van de beslissing van de algemene vergadering tot uitkering van een tussentijds dividend van netto 1.087.918,78 EUR, voor een inbrengwaarde van 1.087.918,78 EUR.
Bij het beëindigen van onze controlewerkzaamheden zijn wij, onder de opschortende voorwaarde van de opneming van het netto bedrag in het credit van een schuldrekening op naam van iedere aandeelhouder, van oordeel
a) Dat de verrichting werd nagezien overeenkomstig de normen
uitgevaardigd door het Instituut van de Bedrijfsrevisoren inzake inbreng
in natura en dat het bestuursorgaan van de vennootschap
verantwoordelijk is voor de waardering van de ingebrachte
bestanddelen en voor de bepaling van het aantal door de vennootschap
uit te geven aandelen ter vergoeding van de inbreng in natura;
b) Dat de beschrijving van de inbreng in natura beantwoordt aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid;
c) Dat de voor de inbreng in natura door de partijen weerhouden methoden _van waardering bedrijfseconomishe verantwoord zijn en dat de
waardebepalingen waartoe deze methoden van waardering leiden,
Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso{o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/01/2014 - Annexes du Moniteur belge 4
av? v
Mgr:
wen in Luik B - vervolg aan het
Stoney tenminste overeenkomen met de verhoging van de fractiewaarde van de
V bestaande aandelen. Alhoewel het Wetboek van Vennootschappen voorzien dat een vennootschap met beperkte aansprakelijkheid sowieso geacht wordt om nieuwe aandelen uit te geven wanneer zij haar kapitaal wil verhogen door middel van een inbreng in natura, wordt een uitgifte van nieuwe aandelen achterwege gelaten, omdat alle aandeelhouders proportioneel intekenen op de kapitaalverhoging.
Dit verslag werd opgesteld overeenkomstig artikel 602 van het Wetboek
van vennootschappen in het kader van de voorgenomen inbreng in
natura bij de kapitaalverhoging in de NV Gebroeders De Graeve en mag niet voor andere doeleinden worden gebruikt."
2. Beslissing tot kapitaalverhoging met één miljoen zevenentachtigduizend negenhonderd en achttien euro achtenzeventig eurocent (€ 1.087.918,78), om het van
tweeénzestigduizend euro (€ 62.000,00) op één miljoen honderd negenenveertigduizend negenhonderd en achttien euro achtenzeventig eurocent (€ 1.149.918,78) te brengen,zonder creatie van nieuwe aandelen, door mbreng in natura.
3. vervanging van artikel 5 van de statuten door volgende tekst:
« Het maatschappelijk kapitaal bedraagt één miljoen honderd negenenveertigduizend negenhonderd en achttien euro achtenzeventig eurocent (€ 1.149.918,78) vertegenwoordigd door honderd acht en twintig aandelen zonder nominale waarde die een gelijk aandeel in het kapitaal vertegenwoordigen.
Deze aandelen zijn verdeeld in vier groepen van elk twee en dertig aandelen, als volgt: - groep A, omvattende de aandelen genummerd één (1) tot en met twee en dertig (32)oorspronkelijk toegekend aan de Heer Henri De Graeve;
= groep B, omvattende de aandelen genummerd drie en dertig (33) tot en met vier en zestig (64), oorspronkelijk toegekend aan de Heer Marcel De Graeve;
= groep C‚ omvattende de aandelen genummerd vijf en zestig (65) tot en met zes en negentig (96), oorspronkelijk toegekend aan de Heer Gerard De Graeve;
=groep D, omvattende de aandelen genummerd zeven en negentig (97) tot en met honderd acht en twintig (128), oorspronkelijk toegekend aan de Heer Urbain De Graeve.
Alle aandelen beschikken over dezelfde rechten, behoudens de rechten voorbehouden aan de groep waarvan ze deel uitmaken in verband met benoeming van bestuurders en inschrijving bij kapitaalsverhoging, zoals deze rechten hierna zijn bepaald. »
Tegelijk neergelegd: afschrift van de akte buitengewone algemene vergadering, revisoraal verslag en verslag bestuursorgaan, gecoördineerde statuten.
NOTARIS PHILIPPE VANLATUM TE BEERNEM (OEDELEM)
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/01/2014 - Annexes du Moniteur belge
Jaarrekeningen
07/10/2014
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2014-10-07/0368704
Ontslagen, Benoemingen
26/05/1990
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°1990-05-26/395
Ontslagen, Benoemingen
04/05/1996
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°1996-05-04/209
Ontslagen, Benoemingen
16/06/2010
Beschrijving: Mod 2.4
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
P g.ter griffie-van-de-akte ———————
BN en NEERGELEGD ter GRIFFIE der 1 9 -05- Æ QRECHTBANK
VAN KOOPHANDELTE
BELGISCH S Leoben Bug) 3 TAA ; BESTUU RAD 0 4 -06- 2010 De griffier,
| Ondernemingsnr : 0405.177.611 Benaming GEBROEDERS DE GRAEVE (voluit} : i
i Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Zetel: BRUGGESTRAAT 75, 8730 Beernem, België
: : Onderwerp akte : Ontslag en (her)benoemingen | : t
Uittreksel P.V. van de Algemene Vergadering dd. 3 mei 2010:
Met unanimiteit van stemmen beslist de Jaarvergadering:
1) het ontslag van volgende personen te aanvaarden:
- Heer De Graeve Urbain: bestuurder en Voorzitter van de Raad van Bestuur i - Heer De Graeve Gerard: bestuurder |
ii 2) volgende personen te benoemen tot de AV 2016: i
ii - Heer De Graeve Carlos: bestuurder
; « Heer De Graeve Danny: bestuurder en voorzitter van de Raad van Bestuur
: 3) volgende personen te herbenoemen tot de AV 2016:
H - Heer De Graeve Hubert: afgevaardigd bestuurder /
ii - Mevr. De Graeve Denise: bestuurder i
! ; De Graeve Hubert
ii Afgevaardigd bestuurder |
“Op de laatste blz. van tuik B vermeiden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende nataris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/06/2010 - Annexes du Moniteur belge
Jaarrekeningen
04/06/2014
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2014-06-04/0082372
Jaarrekeningen
24/04/1987
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°1987/018596
Wijziging van de rechtsvorm, Ontslagen, Benoemingen, Algemene vergadering, Kapitaal, Aandelen, Statuten
23/10/1987
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°1987-10-23/062
Kapitaal, Aandelen, Statuten
17/01/2012
Beschrijving: Mod 2.4 Lu IR B In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte Va behc aan Bele Staat 5 E On“ NEERGELEGD ter GRIFFIE der RIRES I ariffier Ondernemingsnr : 0405.177.611 Benaming : (voluit): GEBROEDERS DE GRAEVE Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap Zetel : 8730 Beernem (Oedelem), Bruggestraat 75. ONDERWERP AKTE: BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING OMZETTING VAN AANDELEN AAN TOONDER IN AANDELEN OP NAAM - AANPASSING STATUTEN - COORDINATIE STATUTEN. Het blijkt uit een akte verleden voor Notaris Philippe VANLATUM, te Oedelem op zevenentwintig december tweeduizend en elf, waarvan huidig uittreksel is opgemaakt voor registratie dienstig voor de neerlegging op de Rechbank van Koophandel, dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap "GEBROEDERS DE GRAEVE" met vennootschapszetel te 8730 Beernem (Oedelem), Bruggestraat 75. Volgende beslissingen heeft genomen met éénparigheid van stemmen: 1/ De vergadering beslist de bestaande aandelen aan toonder om te zetten in aandelen op naam. De omzetting is een persoonlijk recht van elke aandeelhouder. Elke aandeelhouder verklaart zich uitdrukkelijk akkoord om zijn aandelen aan toonder om te zetten in aandelen op naam. Daar de aandelen aan toonder gedrukt werden, geeft de algemene vergadering opdracht aan de Raad van Bestuur om deze te vernietigen, door materiele destructie. De Raad van Bestuur wordt teven gelast om een register van aandelen te openen waarvan de inhoud hierna bepaald is in artikel 10, hiernagenoemd. 2/ De vergadering beslist, in navolging van het hiervoor genomen besluit, tot vervanging van artikel 10 van de statuten als volgt: ARTIKEL 10, zal luiden als volgt: De aandelen zijn op naam. Op de zetel van de vennootschap wordt een register van aandelen gehouden waarin worden aangetekend : 1° Nauwkeurige gegevens betreffende de persoon van elke aandeelhouder, alsmede het getal van de hem toebehorende aandelen. 2° De gedane stortingen. 3° De overdrachten en de overgangen van aandelen, gedagtekend en ondertekend door de overdrager en de overnemer in geval van overdracht onder de levenden, door de zaakvoerder en de rechtsverkrijgenden in geval van overgang wegens overlijden. De eigendom van de effecten wordt bewezen door de inschrijving in het register van de aandelen. Naar aanleiding van de inschrijving in het register, wordt aan de aandeelhouders een certificaat tot bewijs hiervan overhandigd. Aan de aandelen wordt een volgnummer toegekend. Ten opzichte van de vennootschap zijn de aandelen ondeelbaar. De onverdeelde eigenaars, moeten zich ten opzichte van de vennootschap door één enkel persoon laten vertegenwoordigen; zolang dit niet gebeurd is worden de rechten die aan deze aandelen verbonden zijn, opgeschort. Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Verso : Naam en handtekening. Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/01/2012 - Annexes du Moniteur belge
A
T
Voor- x
behoude# Luik 8 - vervolg
aan het |
GE a) | Kan tussen de gerechtigden geen overeenstemming bereikt worden, dan kan de bevoegde rechter op
V7 verzoek van de meest gerede partij een voorlopig bewindvoerder benoemen om de betrokken rechten uit te oefenen in het belang van de gezamenlijke gerechtigden. Wanneer het aandeel toebehoort aan blote eigenaars en vruchtgebruikers worden alle rechten, inbegrepen het stemrecht, uitgeoefend door de vruchtgebruiker(s). 3/ De vergadering verleent aan notaris Philippe Vanlatum alle machten om de gecoördineerde tekst van de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde Rechtbank van Koophandel, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake. 4/ De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan de raad van bestuur om de voorgaande beslissing uit te voeren.
Tegelijk neergelegd: afschrift van de akte buitengewone algemene vergadering, gecoördineerde statuten.
NOTARIS PHILIPPE VANLATUM TE BEERNEM (GEDELEM)
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/01/2012 - Annexes du Moniteur belge
Kapitaal, Aandelen
23/10/1987
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°1987-10-23/063
Ontslagen, Benoemingen
15/09/2005
Beschrijving:
In de bijlagen bij het Belgisch Sta.
na neerlegging ter griffie van de al
Ondernemingsnr
Voorwerp akte
Tekst
“ Bijlagen
bij
het
Belgisch
Staatsblad
- 15/09/2005-
Annexes
du
Moniteur
belge
|
Og de laatste blz van Luik B vermelden
Bruce Mg ange)
Voor.
“en het | Ill Tn aan het top:
Belgisch Staatsbla *05129633*
J
Benaming : GEBROEDERS DE GRAEVE
Rechtsvorm Naamloze vennootschap
Zetel BRUGGESTRAAT 75
8730 Beernem, Belgie
0406 177.611
Herbenoemingen
Uittreksel P.V. van de buitengewone algemene vergadering dd. 29 juni 2005.
Met unanimiteit van stemmen beslist de Jaarvergadering volgende
personen te benoemen voor een periode van zes jaar tot de AV
van 2011:
. Mevr. De Graeve Denise, Lindenstraat 8, 8020 Oostkamp:
Bestuurder
- Heer De Graeve Hubert, Oudeputstraat 28, 8730 Beernem:
Afgevaardigd bestuurder
- Heer De Graeve Gerard, Vilvoordsesteenweg 91, 1860 Meise:
Bestuurder
- Heer De Graeve Urbain, Bruggestraat 149, 8730 Beernem:
Voorzitter van de Raad van Bestuur
De mandaten zijn onbezoldigd.
De Graeve Hubert
Afgevaardigd bestuurder
Ai?
Recto Naam en hoedanghetd van de mstrumenterende notas, heli van de perso{o}nten)
bevoegd de rachtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Versa Naam on handfekenng
Jaarrekeningen
15/07/2009
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2009-07-15/0156197
Jaarrekeningen
03/05/1997
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°1997/039128
Jaarrekeningen
23/06/2015
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2015-06-23/0104360
Jaarrekeningen
31/05/2016
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2016-05-31/0076041
Jaarrekeningen
13/06/1992
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°1992/083006
Benaming, Kapitaal, Aandelen, Statuten
29/05/2018
Beschrijving: } 5
Mod Word 15,1
In de bijlagen bij het Belgisch bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte NEERGELEGD
Griffie-Resktbank Koophencet
behouden 17 MEI 201 aan het +
=, IMMO oer abn en rugge *18083333* Gergsiffier
7 zu .
! Ondernemingsnr : 0405.177.611
| Benaming
i (voluit): GEBROEDERS DE GRAEVE
| (verkort) :
Rechtsvorm : naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel: 8730 Beernem (Oedelem), Bruggestraat 75
Onderwerp akte : statutenwijziging
Blijkens proces-verbaal opgemaakt door notaris Philippe Vanlatum, te Oedelem, op 7 mei 2018, heeft de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap GEBROEDERS DE GRAEVE, met zetel te 8730 Beemem (Oedelem), Bruggestraat 75, geldig beraadslagend, met eenparig goedvinden vastgesteld en beslist:
1. de maatschappelijke naam te wijzigen in “MEUBELEN DE GRAEVE”. 2. om na kennisname van het vereiste verslag van de raad van bestuur en van een situatie van activa en passiva die niet meer dan drie maanden voordien werd opgemaakt, het doel van de vennootschap te wijzigen en uit te breiden door vervanging van de huidige tekst van artikel drie van de statuten door de tekst hierna: “De vennootschap heeft tot doel in België en in het buitenland, uitsluiterid in eigen naam en voor eigen rekening:
= de creatie, het ontwerpen, het plaatsen, de aan- en verkoop, het herstelien, de commissiehandel, de: handel, zowel klein- afs groothandel in alle soorten meubelen en toebehoren, schilderijen, geschenkartikelen,: ‚ producten, artikelen en voorwerpen bestemd voor de wooninrichting en de binnenhuisversiering,: decoratieartiketen, kunstvoorwerpen, en alle aanverwante artikelen.
- de aan- en verkoop, in- en uitvoer van, de groot- en kleinhandel, commissiehandel en vertegenwoordiging: in, de fabricatie, de plaatsing, het onderhoud en de herstelling van alle meubelen, tuinmeubelen, verlichtings- en decoratieartikelen, en al hun onderdelen, toebehoren en grondstoffen.
- het vervoeren, verhuizen, het inrichten en bewaren, en alle handelingen die hiermede in verband staan, dit alles in de meest ruime zin.
- het waarnemen van alle bestuursopdrachten en opdrachten van vereffenaar, het uitoefenen van opdrachten en functies.
= het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en aanverwante immateriële duurzame activa.
- het verlenen van administratieve prestaties en computerservices.
- het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialiseren van nieuwe producten, nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen.
- de uitbating, rechtstreeks of onrechtstreeks, of door verhuring van een drankgelegenheid en van een verbruiksalon met inbegrip van een snackbar, koffiebar, theesalon of cafetaria. = het verwerven en beheren van onroerend goed, alsook alle daden van beschikking met betrekking tot deze goederen en de inrichting ervan.
- het verlenen van diensten op vlak van dagelijks bestuur zoals algemeen management, financiële planning en businessplanning.
Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, Inclusief de eigen handelszaak.
De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar maatschappelijk doel of welk van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken.” 3. een bedrag van éénendertigduizend vierhonderd zestien euro éénentwintig (€ 31.416,21) over te boeken, vanuit de wettelijke reserve naar de beschikbare reserves.
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type “Mededelingen”).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/05/2018 - Annexes du Moniteur belge
Aan de raad van bestuur werden de nodige machten verleend om dit besluit te concretiseren en de wettelijke reserve te herleiden tot het door de wet vereiste minimum door overboeking van het verschil naar de beschikbare reserves.
De aanwending van deze overgeboekte reserves voor uitkering aan de aandeelhouders in verhouding tot hun deelname in het maatschappelijk kapitaal kan pas geschieden indien binnen twee maanden na de bekendmaking van het besluit tot uitkering in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, de schuldeisers geen zekerheid hebben geëist voor de vorderingen die op het ogenblik van de bekendmaking nog niet zijn vervallen, dit alfes overeenkomstig de wettelijke bepalingen terzake.
4, dat naar aanleiding van de afschaffing van de aandelen aan toonder, de inhoud van artikel 11 van de statuten nog diende te worden aangepast.
Bovendien besliste de vergadering om de overdrachtsregeling van de aandelen zowel onder levenden als ingevolge overlijden in de statuten in te voegen met daaraan verbonden de overdrachisbeperkingen teneinde de overdrachts-beperkingen ook tegenwerpelijk te maken aan (een) derde(n)(-koper(s)). Derhalve besliste de vergadering artikel 11 te wijzigen als volgt:
4. Verkoop van aandelen
Elke verkoop van aandelen is onderworpen aan een voorkooprecht ten voordele van de bestaande aandeelhouders.
De aandeelhouder die één of meer aandelen wenst over te dragen (hiema genoemd “de kandidaat- overdrager”) moet deze aandelen door tussenkomst van de raad van bestuur aanbieden aan alie overige aandeelhouders (hierna genoemd “de voorkoopgerechtigde aandeelhouders”). Daartoe meldt de kandidaat-overdrager aan de raad van bestuur zijn intentie tot overdracht bij aangetekende brief, waarin hij de naam, de voornaam, het beroep en de woonplaats van de voorgestelde overnemer meedeelt, alsook het aantal aandelen dat hij wenst over te dragen, de daarvoor geboden prijs en betalingsvoorwaarden.
De raad van bestuur moet de voorkoopgerechtigde aandeelhouders bij aangetekende brief kennis geven van de intentie tot overdracht van de kandidaat-overdrager binnen de veertien (14) dagen na ontvangst van de melding door de kandidaat-overdrager.
Elke voorkoopgerechtigde aandeelhouder die van zijn voorkooprecht gebruik wenst te maken, maet dit doen voor het geheel van de aandelen waarop zijn voorkooprecht verhoudingsgewijze slaat en stelt de raad van bestuur daarvan in kennis binnen de éénentwintig dagen (21) dagen nadat hij daarover werd ingelicht door de raad van bestuur.
De aandelen zijn verdeeld in groepen A, B, C en D.
Het voorkooprecht zal bij voorrang uitgeoefend worden door de aandeelhouders die eigenaar zijn van aandelen behorend tot dezelfde groep als de aandelen waarvan de overdracht is voorgesteld. Indien van deze voorrang noch geheel noch gedeeltelijk gebruik wordt gemaakt, of indien de voorgestelde overdacht de geheelheid betreft van de tot eenzelfde groep behorende aandelen, dan zuilen de aandeelhouders die het voorkooprecht uitoefenen, voor zover zij geen andere schikking treffen, (het saldo van) de aan te kopen aandelen verdelen onder hen, naar verhouding van het aantal aandelen die zij elkeen reeds bezitten. Indien, na deze proportionele verdeling, enkele der aan te kopen aandelen niet konden worden toegekend, dan zullen deze door de zorgen van de raad van bestuur worden verloot onder de aandeelhouders die het voorkooprecht hebben uitgeoefend. De loting zal geschieden in aanwezigheid van de betrokkenen of nadat deze laatsten tot de loting werden uitgenodigd, bij aangetekende brief.
Het recht van voorkoop dient uitgeoefend te worden tegen de prijs aangeboden door de kandidaat- overnemer.
Indien na het verstrijken van de hierboven beschreven voorkoopprocedure blijkt dat voor de door de kandidaat-overdrager aangeboden aandelen het voorkooprecht werd uitgeoefend, stelt de raad van bestuur de kandidaat-overdrager en de aandeelhouders die gebruik hebben gemaakt van hun voorkooprecht onmiddelijk in kennis van de toebedeling van de aandelen.
De aandeefhouders die gebruik hebben gemaakt van hun voorkooprecht beschikken over een termijn van drie (3) maand om de prijs van de aandelen te betalen, zonder intrest. Deze termijn begint te lopen vanaf de dag van de notificatie van toebedeling door de raad van bestuur.
2. Overige overdrachten en overgang door overlijden
Overige overdrachten
Elke overige overdracht van aandelen onder levenden (ondermeer ten kosteloze titel), uit onverdeeldheid treding of inbreng in een huwgemeenschap of eender ander welke gemeenschap is onderworpen aan een voorkeurrecht ten voordele van de bestaande aandeelhouders.
Evenwel is de overdracht van aandelen onder levenden (andere dan verkoop) aan geen enkele beperking onderworpen indien deze overdracht plaatsvindt ten aanzien van afstammelingen in rechte nederdalende lijn. De aandeelhouder die één of meer aandelen wenst over te dragen (hierna genoemd “de kandidaat- overdrager) moet hiervan kennis geven aan de raad van bestuur, per aangetekend schrijven. De raad van bestuur moet de overige aandeelhouders (hierna genoemd “de voorkeurgerechtigde aandeelhouders”) bij aangetekende brief kennis geven van de intentie tot overdracht van de kandideat- overdrager binnen de veertien (14) dagen na ontvangst van de melding door de kandidaat-overdrager. Elke voorkeurgerechtigde aandeelhouder die van zijn voorkeurrecht gebruik wenst te maken, moet dit doen voor het geheel van de aandelen waarop zijn voorkeurrecht verhoudingsgewijze slaat en stelt de raad van bestuur daarvan in kennis binnen de éénentwintig dagen (21) dagen nadat hij daarover werd ingelicht door de raad van bestuur.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/05/2018 - Annexes du Moniteur belge
De voorrang tussen de aandeelhouders wordt bepaald op dezelfde wijze als uiteengezet onder titel 1. Overdracht ten bezwarende titel.
De prijs waartegen de afkoop dient plaats te vinden zal door een deskundige worden vastgesteld, die de prijs zal bepalen binnen de dertig dagen na zijn aanstelling, tenzij de afkopende aandeelhouders en de kandidaat-overdrager onderting over de prijs tot een akkoord kunnen komen. Indien een deskundige dient te worden aangesteld gebeurt dit In gemeen overleg tussen de kandidaat- overdrager en de afkopende aandeelhouders. In het geval geen overeenstemming kan worden bereikt over de deskundige, zal deze aangesteld worden door de bevoegde rechter die uitspraak doet in kortgeding. De deskundige zal bij de prijsbepaling rekening dienen te houden met de geactualiseerde venale waarde van de onroerende goederen en rechten die tot het patrimonium van de vennootschap behoren. De kosten verbonden aan de aanstelling van een deskundige zullen door de afkopende aandeelhouders worden gedragen. Indien na het verstrijken van de hierboven beschreven voorkeurprocedure blijkt dat het voorkeurrecht werd uitgeoefend, stelt de raad van bestuur de kandidaat-overdrager en de aandeelhouders die gebruik hebben gemaakt van hun voorkeurrecht onmiddellijk in kennis van de toebedeling van de aandelen. De aandeelhouders die gebruik hebben gemaakt van hun voorkeurrecht beschikken over een termijn van drie (3} maand om de prijs van de aandelen te betalen, zonder intrest. Deze termijn begint te lopen vanaf de dag van de notificatie van toebedeling door de raad van bestuur.
Overgang door overlijden
Bij het overlijden van een aandeelhouder blijft de vermootschap voortbestaan tussen de overlevende aandeelhouders.
Alle erfgenamen, legatarissen of rechtverkrijgenden van aandelen van de vennootschap die nog geen aandeelhouder waren, kunnen slechts aandeelhouder blijven mits zij door de overige aandeelhouders als aandeelhouder, met de totaliteit van de hen krachtens de nalatenschap toegekomen aandelen toegelaten worden.
De erfgenamen, iegatarissen of rechtverkrijgenden moeten ten dien einde binnen een maand na het overlijden van de aandeelhouder aan de raad van bestuur nauwkeurig per aangetekend schrijven opgeven hoe de nalatenschap is vererfd. Zij moeten tevens de naam, de voornamen, hef beroep en de woonplaats van de rechtverkrijgenden en hun respectievelijke erfrechten opgeven.
De raad van bestuur zal binnen de maand nadat zij kennis heeft gekregen van het overlijden van een aandeelhouder, een bijzondere algemene vergadering samenroepen waarop de overige aandeelhouders over _ deze toelating zullen beraadslagen.
Deze vergadering kan slechts geldig beraadslagen op voorwaarde dat ten minste de helft van het maatschappelijk kapitaal aanwezig of vertegenwoordigd is (andere dan de aandeelhouders-erfgenamen- legatarissen) en goedkeuring verleend wordt met een vler/vijfden meerderheid. In het geval één, meerdere of alle erfgenarnen of legatarissen niet met de totaliteit van hun aandelen als aandeelhouder worden toegelaten door de overige aandeelhouders, ingevolge het niet bereiken van voormelde vereiste meerderheid, beschikken alle overige aandeelhouders (andere dan de aandeethouders-erfgenamen- legatarissen) over een voorkeurrecht.
Elke voorkeurgerechtigde aandeelhouder die van zijn voorkeurrecht gebruik wenst te maken, moet dit doen voor het geheel van de aandelen waarop zijn voorkeurrecht verhoudingsgewijze slaat en stelt de raad van bestuur daarvan in kennis binnen de éénentwintig dagen (21) dagen na voormeide algernene vergadering. De voorrang tussen de aandeelhouders wordt bepaald op dezelfde wijze als uiteengezet onder titel 1. Overdracht ten bezwarende titel.
De prijs waartegen de afkoop dient plaats te vinden zal door een deskundige worden vastgesteld, die de prijs zal bepalen binnen de dertig dagen na zijn aanstelling, tenzij de afkopende aandeelhouders en de erfgenamen/legatarissen onderling over de prijs tot een akkoord kunnen komen. Indien een deskundige dient te worden aangesteld gebeurt dit in gemeen overleg tussen de erfgenamen/legatarissen en de afkopende aandeelhouders. In het geval geen overeenstemming kan worden bereikt over de deskundige, zat deze aangesteld worden door de bevoegde rechter die uitspraak doet in kortgeding. De deskundige zal bij de prijsbepaling rekening dienen te houden met de geactualiseerde venale waarde van de onroerende goederen en rechten die tot het patrimonium van de vennootschap behoren. De kosten verbonden aan de aanstelling van een deskundige zullen door de afkopende aandeelhouders worden gedragen.
Indien na het verstrijken van de hierboven beschreven voorkeurprocedure blijkt dat het voorkeurrecht werd uitgeoefend, stelt de raad van bestuur de erfgenamen/tegatarissen en de aandeelhouders die gebruik hebben gemaakt van hun voorkeurrecht onmiddellijk in kennis van de toebedeling van de aandelen. De aandeelhouders die gebruik hebben gernaakt van hun voorkeurrecht beschikken over een termijn van drie (3) maand om de prijs van de aandelen te betaten, zonder intrest. Deze termijn begint te lopen vanaf de dag van de notificatie van toebedeting door de raad van bestuur.
Indien de aandelen waarvan de overgang ingevolge overlijden is geweigerd binnen de termijn van drie maanden niet door de tot afkoop verplichte aandeelhouders zouden zijn gekocht, worden de erfgenamen/legatarissen van deze aandelen onherroepelijk aandeelhouder van de vennootschap.” 5. teneinde verwarring te vermijden, artikel 42 uit de statuten te schrappen en voor de wettelijke regeling met betrekking tot de Inkoop van elgen aandelen te verwijzen naar de bepafingen voorzien in het Wetboek van Vennootschappen.
6. de jaarlijkse algernene vergadering te houden op de eerste maandag van de maand mei, om achttien uur dertig.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/05/2018 - Annexes du Moniteur belge
Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad
afschaffing van alle aandelen aan toonder en besliste artikel 25 van de statuten aan te passen als volgt: “Vermits alle aandelen op naam zijn, kan met oproeping bij aangetekende brief, bevattende de dagorde, worden volstaan. Deze brieven worden, minimum vijftien dagen voor de algemene vergadering, aan de aandeelhouders, de bestuurders en, in voorkomend geval, de commissarissen, gezonden. : Samen met de oproepingsbrief wordt aan de aandeelhouders, de bestuurders en, in voorkomend geval, de commissarissen, een afschrift toegezonden van de stukken die hen krachtens het Wetboek van Vennootschappen moeten worden ter beschikking gesteld. De aandeelhouder, bestuurder of commissaris die aan de vergadering deelneemt of er zich doet vertegenwoordigen, wordt als regelmatig opgeroepen beschouwd. Een aandeelhouder, bestuurder of commissaris kan er tevens voor of na de bijeenkomst van de algemene vergadering wetke hij niet bijwoonde : aan verzaken zich te beroepen op het ontbreken of de onregelmatigheid van de oproepingsbrief.” 8. artikel 27 van de statuten te wijzigen door schrapping van de verwijzing naar aandelen aan toonder. Derhalve luidt het nieuw artikel 27 als volgt: “Om te worden toegelaten tot de algemene vergadering moet elke eigenaar van aandelen, indien zulks in de . oproeping wordt vereist, minstens drie (3) werkdagen voor de datum die bepaald werd voor de bijeenkomst, zijn certificaten van aandelen op naam neerleggen op de maatschappelijke zetel. , Zaterdagen, zondagen en wettelijke feestdagen worden voor de toepassing van dit artikel niet als. werkdagen beschouwd.” ‘ 8. dat onthoudingen niet langer als negatieve stem zullen worden meegeteld maar in de toekomst buiten beschouwing zullen worden gelaten, en de artikelen 33 en 34 van de statuten in die zin te wijzigen. : 10. dat de statuten geen melding maken van de bestemming van het bafig saldo na vereffening van de : vennootschap en beslist artikel 42 van de statuten aan te vullen met volgende alinea: ' “Het batig saldo van de vereffening wordt verdeeld onder de aandeelhouders a rato van hun aandelenbezit.” : 11. volledig nieuwe statuten aan te nemen en dit in overeenstemming met de voorgaande besluiten, na actualisering, hermummering en vernieuwing van de tekst, alsook na schrapping van alle overbodig geworden be-palingen en na verwijdering van alle verwijzingen naar (de artikelen van) het Burgerlijk Wetboek en de. , Vennootschappenwet. Voor eensluidend analytisch uittreksel
Notaris Philippe Vanlatum
Tegelijk hiermee neergelegd: uitgifte van het proces-verbaal houdende statutenwijziging inclusief: ‚gecoördineerde tekst der statuten en volmachten, verslag raad van bestuur met staat van actief en passief Dit uittreksel werd neergelegd voor registratie van het proces-verbaal houdende statutenwijziging overeenkomstig artikel overeenkomstig artikel 3.12.3.0.5 §2, 3° VCF.
Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon fen aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/05/2018 - Annexes du Moniteur belge
Ontslagen, Benoemingen
13/07/2020
Beschrijving: Mod DOS 19.01 an In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging van de akte ter griffie Voor- behouden aan het Belgisch Staatsblad NEERLEGGING TER GRIFFIE VAN DE ONDERNEMINGSRECHTBANK GENT afdeling BRUGGE 02 JULI 2020 Griffie Ondernemingenr : 0405 177 611 Naam wout: MEUBELEN DE GRAEVE (warkort) : Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap Volledig adres v.d. zetel: Bruggestraat 75 - 8730 Oedelem Onderwerp akte : Ontslag en benoeming bestuurder / wijziging voorzitter raad van bestuur Uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering van aandeelhouders, gehouden op de zetel van de vennootschap op 27 januari 2020, werd volgende beslissing genomen: De heer Danny De Graeve wordt door de categorie D voorgedragen als nieuwe bestuurder vanaf heden. De aandeeïhouders beslissen dan ook met éénparigheid van stemmen om de benoeming van de Heer De Graeve Danny te bevestigen als bestuurder van oategorie D. Die verklaart het mandaat te aanvaarden. Dit voor een termijn vanaf 27 januari 2020 en die zal eindigen onmiddellijk na de jaarlijkse algemene vergadering te houden in 2022. Het mandaat is onbezoldigd. Uittreksel uit de notulen van de raad van bestuur van de NV Meubelen De Graeve, gehouden op de zetel van de vennootschap op 18 mei 2020: "In opvolging van het ontslag van mevrouw Merie-Madeleen De Graeve, in haar functie van voorzitster van de Raad van bestuur, wordt een nieuwe voorzitter enerzijds en een plaatsvervangend voorzitter anderzijds aangesteld, Bij unanieme stemming wordt dhr. Danny De Graeve benoemd als voorzitter en wordt dhr. Carlos De Graeve benoemd als plaatsvervangend voorzitter.” Uit de notuien van de algemene vergadering van aandeelhouders, gehouden op de zetel van de vennootschap op 22 juni 2020, werd het volgende opgenomen: Ingevolge de beslissing van de bijzondere algemene vergadering dd. 27 januari 2020 om een nieuwe bestuurder voor de categorie D te benoemen, dient te worden aangenomen dat cfr. artikel 14 van de statuten van de vennootschap dat mevrouw Jenny De Graeve wordt ontslaan als bestuurder met ingang van 27 januari 2020. Ze wordt uitdrukkelijk bedankt voor haar bewezen diensten. De Graeve Hubert Gedelegeerd bestuurder Op de laatste biz, van Luik B vermelden : Voorkant: Naaat en haedenigheld van de insteumenterende nataris, hetal] van de psrso{oin(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type Mededelingen”). Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/07/2020 - Annexes du Moniteur belge
Kapitaal, Aandelen
01/03/2019
Beschrijving: Mod Word 15,1
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte
NEERLEGGING TER GRIFFIE VAN DE
ONDERNEMINGSRECHTBANK GENT
IL eee Griffie
i Volledig adres v.d. zetel: 8730 Beernem (Oedelem), Bruggestraat 75
Onderwerp akte : kapitaalvermindering - statutenwijziging
kapitaal.
Ondernemingsnr : 0405.177.611
Benaming : :
woluit): MEUBELEN DE GRAEVE |
(verkort) : |
Rechtsvorm : naamloze vennootschap à
Blijkens proces-verbaal opgemaakt door notaris Philippe Vanlatum, te Oedelem, op 11 februari 2019, heeft! : de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap MEUBELEN DE GRAEVE, met zetel; : te 8730 Beernem (Oedelem), Bruggestraat 75, geldig beraadslagend, met eenparig goedvinden vastgesteld en: : beslist:
1. het maatschappelijk kapitaal te verminderen ten belope van driehonderd vijftigduizend euro: (€ 350.000,00} om het kapitaal terug te brengen van zevenhonderd negenennegentigduizend negenhonderd: : achttien euro achtenzeventig (€ 799.918,78) tot vierhonderd negenenveertigduizend negenhonderd achttien: | euro achtenzeventig (€ 449.918,78), door uitkering aan de aandeelhouders in verhouding tot hun deelname i in; : het maatschappelijk kapitaal en door vermindering varı de fractiewaarde van elk aandeel. De kapitaalsvermindering zal uitsluitend worden aangerekend op het werkelijk ingebracht en voltort
De kapitaalsvermindering vloeit voort uit de kapitalen die werden vastgekfikt op basis van artikel 537 wis. - 92, bij proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering opgemaakt door notaris Philippe Vanlatum! te Oedelem, op 23 december 2013, bekendgemaakt in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad op 30 januari: 2014, onder nummer 20140130/030233. De kapitaalvermindering zal bijgevolg worden toegerekend op het: werkelijk ingebracht en valstort kapitaal in overeenstemming met de uitzondering vervat in artikel 18, eerste lid, : 2° WIB 92.
Om de rechten van de schuldeisers te vrijwaren besliste de vergadering het op deze manier vrijgekomen. bedrag van driehonderd vijftigduizend euro (€ 350.000,00) voortopig niet uit te keren aan de aandeelhouders, : ‚ maar het te boeken op een bijzondere rekening gedurende een termijn van minstens twee maanden ingaand op. " het ogenblik van de bekendmaking van de kapitaalvermindering in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, om te: ‘gelden tot zekerheid voor de vorderingen van de schuldeisers die zich zouden aanmelden binnen gezegde, termijn overeenkomstig de wettelijke bepalingen terzake, en gaf de raad van bestuur de opdracht nadien met: gezegde rekening te handelen als naar recht.
2. artikel vijf van de statuten aan te passen door navolgende tekst, om het ín overeenstemming brengen met de nieuwe kapitaaltoestand:
“Het maatschappelijk kapitaal bedraagt vierhonderd negenenveertigduizend negenhonderd achttien euro! achtenzeventig (€ 449.918,78) vertegenwoordigd door honderd achtentwintig (128) aandelen zonder nominale; waarde die een gelijk aandeel in het kapitaal vertegenwoordigen.
Deze aandelen zijn verdeeld in vier groepen van elk tweeëndertig aandelen, als volgt: - groep A, omvattende de aandelen genummerd één (1) tot en met tweeëndertig (32) oorspronkelik toegekend aan de Heer Henri De Graeve;
- groep B, omvattende de aandelen genummerd drieëndertig (33) tot en met vierenzestig (64), oorspronkelijk: toegekend aan de Heer Marcel De Graeve:
- groep C, omvattende de aandelen genummerd vijfenzestig (65) tot en met zesennegentig (96), . oarsprorikelijk toegekend aan de Heer Gerard De Graeve;
- groep D, omvattende de aandelen geriummerd zeverennegentig (97) tot en met honderd achtentwintig : (128), oorspronkelijk toegekend aan de Heer Urbain De Graeve.
Alle aandelen beschikken over dezelfde rechten, behoudens de rechten voorbehouden aan de groep. : waarvan ze deel uitmaken in verband met benoeming van bestuurders en inschrijving bij kapitaalsverhoging,: : zoals deze rechten hiema zijn bepaald.”
3. aan ondergetekende notaris alle machten te verlenen om de gecoördineerde tekst van de statuten van de! - vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde rechtbank van: . koophandel, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.
Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, ‚ hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type “Mededelingen”}.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/03/2019 - Annexes du Moniteur belge fe Se
Da
Voors
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad
4. een bijzondere machtiging te verlenen aan de raad van bestuur om de voorgaande beslissingen uit te ‘voeren.
| Voor eensluidend analytisch uittreksel : ‘
Notaris Philippe Vantatum
| Tegelijk hiermee neergelegd: uitgifte van het proces-verbaal houdende statutenwijziging, gecoördineerde ‘tekst der statuten
Dit uittreksel werd neergelegd voor registratie van het proces-verbaal houdende statutorvijigng | {overeenkomstig artikel overeenkomstig artikel 3.12.3.0.5 §2, 3° VCF.
Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid ° van de instrumenterende notaris, hetzij v: van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/03/2019 - Annexes du Moniteur belge
Kapitaal, Aandelen
19/02/2020
Beschrijving: In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie Luik B
na neerlegging van de akte ter griffie
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
Griffie
aan het
Belgisch
behouden
Voor-
Staatsblad
Mod PDF 19.01
Ondernemingsnr : 0405177611
Naam
(voluit) : Meubelen De Graeve
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Bruggestraat 75
: 8730 Beernem
Onderwerp akte : KAPITAAL, AANDELEN
Blijkens proces-verbaal opgemaakt door notaris Philippe Vanlatum, te Oedelem, op 11 februari 2019, heeft de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap MEUBELEN DE GRAEVE, met zetel te 8730 Beernem (Oedelem), Bruggestraat 75, geldig beraadslagend, met eenparig goedvinden vastgesteld en beslist:
1. het maatschappelijk kapitaal te verminderen ten belope van driehonderd zevenentachtigduizend negenhonderdachttien euro achtenzeventig eurocent (€ 387.918,78) om het kapitaal terug te brengen van vierhonderd negenenveertigduizend negenhonderd achttien euro achtenzeventig (€ 449.918,78) tot tweeënzestigduizend euro (€ 62.000,00), door uitkering aan de aandeelhouders in verhouding tot hun deelname in het maatschappelijk kapitaal en door vermindering van de fractiewaarde van elk aandeel.
De kapitaalsvermindering zal uitsluitend worden aangerekend op het werkelijk ingebracht en volstort kapitaal.
De kapitaalsvermindering vloeit voort uit de kapitalen die werden vastgeklikt op basis van artikel 537 WIB 92, bij proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering opgemaakt door ondergetekende notaris Philippe Vanlatum op 23 december 2013, bekendgemaakt in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad op 30 januari 2014, onder nummer 20140130/030233. De kapitaalvermindering zal bijgevolg worden toegerekend op het werkelijk ingebracht en volstort kapitaal in overeenstemming met de uitzondering vervat in artikel 18, eerste lid, 2° WIB 92. Om de rechten van de schuldeisers te vrijwaren beslist de vergadering het op deze manier vrijgekomen bedrag van driehonderd zevenentachtigduizend negenhonderdachttien euro achtenzeventig eurocent (€ 387.918,78) voorlopig niet uit te keren aan de aandeelhouders, maar het te boeken op een bijzondere rekening gedurende een termijn van minstens twee maanden ingaand op het ogenblik van de bekendmaking van de kapitaalvermindering in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, om te gelden tot zekerheid voor de vorderingen van de schuldeisers die zich zouden aanmelden binnen gezegde termijn overeenkomstig de wettelijke bepalingen terzake, en geeft de raad van bestuur de opdracht nadien met gezegde rekening te handelen als naar recht. 2. artikel vijf van de statuten aan te passen door navolgende tekst, om het in overeenstemming brengen met de nieuwe kapitaaltoestand:
“Het maatschappelijk kapitaal bedraagt tweeënzestigduizend euro (€ 62.000,00) vertegenwoordigd door honderd achtentwintig (128) aandelen zonder nominale waarde die een gelijk aandeel in het kapitaal vertegenwoordigen.
Deze aandelen zijn verdeeld in vier groepen van elk tweeëndertig aandelen, als volgt: - groep A, omvattende de aandelen genummerd één (1) tot en met tweeëndertig (32) oorspronkelijk toegekend aan de Heer Henri De Graeve;
- groep B, omvattende de aandelen genummerd drieëndertig (33) tot en met vierenzestig (64), oorspronkelijk toegekend aan de Heer Marcel De Graeve;
- groep C, omvattende de aandelen genummerd vijfenzestig (65) tot en met zesennegentig (96), oorspronkelijk toegekend aan de Heer Gerard De Graeve;
- groep D, omvattende de aandelen genummerd zevenennegentig (97) tot en met honderd achtentwintig (128), oorspronkelijk toegekend aan de Heer Urbain De Graeve.
*20310315*
Neergelegd
17-02-2020
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/02/2020 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
Alle aandelen beschikken over dezelfde rechten, behoudens de rechten voorbehouden aan de groep waarvan ze deel uitmaken in verband met benoeming van bestuurders en inschrijving bij kapitaalsverhoging, zoals deze rechten hierna zijn bepaald.”
3. aan ondergetekende notaris alle machten te verlenen om de gecoördineerde tekst van de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake. 4. een bijzondere machtiging te verlenen aan de raad van bestuur om de voorgaande beslissingen uit te voeren.
Voor eensluidend analytisch uittreksel
Notaris Philippe Vanlatum
Tegelijk hiermee neergelegd: uitgifte van het proces-verbaal houdende statutenwijziging, gecoördineerde tekst der statuten
Dit uittreksel werd neergelegd voor registratie van het proces-verbaal houdende statutenwijziging overeenkomstig artikel overeenkomstig artikel 173, 1°bis Wetboek Registratierechten.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/02/2020 - Annexes du Moniteur belge
Ontslagen, Benoemingen
25/04/2023
Beschrijving: Mod DOG 19.01
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging van de akte ter griffie
NEERLEGGING TER GRIFFIE VAN DE
ONDERNEMINGSRECHTBANK GENT
beho afdeling BRUGGE
= MON ne
Griffie
Ondernemingsnr: 0405 177 611 Naam
woluit): Meubelen De Graeve
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel: Bruggestraat 75, 8730 Beernem
Onderwerp akte : Ontslag en benoeming bestuurder - Volmacht
Uittreksel uit de notulen van het bestuursorgaan d.d. 9 mei 2022:
"1. Herbenoeming gedelegeerd bestuurder
De raad van bestuur beslist om vanaf 9 mei als gedelegeerd bestuurder van de vennootschap te herbenoemen voor een periode van 6 jaar, tot aan de jaarvergadering te houden in 2028: de heer
Hubert De Graeve.
Dit mandaat loopt samen met zijn mandaat als bestuurder.
De heer Hubert De Graeve, vertegenwoordigd zoals voormeld, verklaart uitrdrukkelijk zijn mandaat te aanvaarden"
Uittreksel uit de notulen van de algemene vergadering van aandeelhouders d.d. 9 mei 2022:
Ll
6. (Her)benoeming bestuurder(s)
De vergadering beslist te herbenoemen als bestuurders:
- De Graeve Carlos
- De Graeve Danny
- De Graeve Hubert
- De Graeve Marie Madeleen
Hun mandaat gaat in op 9 mei en heeft een bepaalde duur en zal dus behoudens herverkiezing eindigen op de algemene vergadering in 2028. Het mandaat van de zopas benoemde bestuurders is onbezoldigd.”
Uittreksel uit de notuten van de bijzondere algemene vergadering van aandeelhouders d.d. 27 februari 2023: “Alle aanwezige aandeelhouders verklaren zich unaniem akkoord met en het ontslag van mevrouw Marie- Madeleen De Graeve en de aanstelling van haar opvolger de heer Wouter Van Zeele. Vanaf heden wordt de heer Wouter Van Zeele dan ook bevestigd in zijn aanstelling als bestuurder voor de aandeelhouders categorie B.
Voor eensluidend uittreksel
Hubert De Graeve
Gedelegeerd bestuurder
Gelijktijdig neergelegd met de notulen van het bestuursorgaan d.d. 9 mei 2022, de notulen van de algemene vergadering van aandeelhouders d.d. 9 mei 2022 en de notulen van de bijzondere algemene vergadering van aandeelhouders d.d. 27 februari 2023:
Op de laatste blz. van Luik B vermelden: Voorkant: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso{o}n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen”).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/04/2023 - Annexes du Moniteur belge
Ontslagen, Benoemingen
20/06/2023
Beschrijving: Mod DOG 49,01
in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging van de akte ter griffie
ONDERNEMINGSR ECHTBANK GENT
houd
afdeling BRUGGE
se swa *23079663*
Ondernemingsnr: 0405 177 611
Naam
(oui) : Meubelen De Graeve
{verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel: Bruggestraat 75, 8730 Oedelem
Onderwerp akte : ontslag en benoeming (gedelegeerd) bestuurder
Uittreksel uit de notulen van de algemene vergadering gehouden op 8 mei 2023,
Ontslag bestuurder
De algemene vergadering neemt akte van het ontslag uit de functie van bestuurder dat werd ingediend daor De Graeve Hubert. Dit ontslag gaat in op & mei 2023.
Dit besluit wordt aangenomen met eenparigheid van stemmen.
Benoeming bestuurder
De vergadering beslist als nieuwe bestuurder te benoemen:
- Nathalie De Graeve
Haar mandaat gaat In op 9 mei 2023 en heeft een bepaalde duur. Het zal dus behoudens herverkiezing eindigen op de algemene vergadering in 2028. Haar mandaat is onbezoldigd.
Dit besluit wordt aangenomen met eenparigheid van stemmen.
Uittreksel uit de notulen van de vergadering van de raad van bestuur gehouden op 8 mei 2023,
Na overleg worden met betrekking tot de agendapunten de volgende beslissingen genomen. Alle beslissingen werden afzonderlijk gestemd en unaniem goedgekeurd.
1.Ontslag gedelegeerd bestuurder
De raad van bestuur aanvaardt met ingang van heden 8 mei 2023 het ontslag als gedelegeerd bestuurder van de vennootschap van de heer Hubert DE GRAEVE, wonende te 8730 Beernem, Oudeputsiraat 28.
Hem wordt eervol ontslag verleend. De raad van bestuur wenst de heer Hubert DE GRAEVE dan ook te bedanken voor bewezen diensten aan de vennootschap.
2.Benoeming gedelegeerd bestuurder
De raad van bestuur beslist om met ingang van heden 8 mei 2023 als gedelegeerd bestuurder van de vennootschap te benoemen tot aan de jaarvergadering te houden in 2028, de heer Danny De Graeve, wonende te 8020 Oostkamp, Lijsterbessendreef 3.
Hem wordt de volledige vertegenwoordigingsbevoegdheid toegekend.
Dit mandaat loopt samen met zijn mandaat als bestuurder.
De heer Danny De Graeve, verklaart uitdrukkelijk zijn mandaat te aanvaarden.
Danny De Graeve
gedelegeerd bestuurder
Op de laatste biz. van Luik B vermelden: Voorkant: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de persafo)nfen)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Achterkant : Naam en handtekening (dit gefdt niet voor akten van het type "Mededelingen”).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/06/2023 - Annexes du Moniteur belge
Kapitaal, Aandelen
01/03/2018
Beschrijving: Mod Word 15.1
In de bijlagen bij het Belgisch Sta: d bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte
Grits: NEERGE) Enr
SRS ke Dr
Ondernemingsnr : 0405.177.611
Benaming
voluit): GEBROEDERS DE GRAEVE
{verkort} :
Rechtsvorm : naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : 8730 Beernem (Oedelem), Bruggestraat 75
Onderwerp akte : kapitaalvermindering - statutenwijziging
' Blijkens proces-verbaal opgemaakt door notaris Philippe Vanlatum, te Oedelem, op 7 februari 2018, heeft }__de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap GEBROEDERS DE GRAEVE, met ! zetel te 8730 Beernem (Oedelem), Bruggestraat 75, geldig beraadslagend, met eenparig goedvinden £_ vastgesteld en beslist:
! 1. het maatschappelijk kapitaal te verminderen ten belope van driehonderd vijftigduizend euro i (€ 350.000,00) om het kapitaal terug te brengen van één miljoen honderd negenenveertigduizend { negenhonderd achttien euro achtenzeventig (€ 1.149.918,78) tot zevenhonderd negenennegentigduizend t negenhonderd achttien euro achtenzeventig (€ 799.918,78), door uitkering aan de aandeelhouders in verhouding tot hun deelname in het maatschappelijk kapitaal en door vermindering van de fractiewaarde van elk : aandeel.
! De kapitaalsvermindering zal uitsluitend worden aangerekend op het werkelijk ingebracht en volstort, ! : kapitaal,
| De kapitaalsvermindering woeit voort uit de kapitaten die werden vastgeklikt op basis van artikel 537 WIB ; 92, bij proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering opgemaakt door notaris Philippe Vanlatum ı te Oedelem, op 23 december 2013, bekendgemaakt in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad op 30 januari : 2014, onder nummer 20140130/030233. De kapitaalvermindering zal bijgevolg worden toegerekend op het : werkelijk ingebracht en volstort kapitaal in overeenstemming met de uitzondering vervat in artikel 18, eerste lid, : , 2° WIB 92,
| : Om de rechten van de schuldeisers te vrijwaren besliste de vergadering het op deze manier vrijgekomen ;__bedrag van driehonderd vijftigduizend euro (€ 350.000,00) voorlopig niet uit te keren aan de aandeelhouders, : Maar het te boeken op een bijzondere rekening gedurende een termijn van minstens twee maanden ingaand op :_het ogenblik van de bekendmaking van de kapitaalvermindering in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, om te ;_ gelden tot zekerheid voor de vorderingen van de schuldeisers die zich zouden aanmelden binnen gezegde ‘ termijn overeenkomstig de wettelijke bepalingen terzake, en gaf de raad van bestuur de opdracht nadien met | ' gezegde rekening te harıdelen als naar recht.
te 2. artikel vijf van de statuten aan te passen door navolgende tekst, om het in overeenstemming brengen met {de nieuwe kapitaaltoestand:
! “Het maatschappelijk kapitaal bedraagt zevenhonderd negenennegentigduizend negenhonderd achttien }_euro zeventig (€ 799.918,70) vertegenwoordigd door honderd achtentwintig (128) aandelen zonder nominale ; _ waarde die een gelijk aandeel in het kapitaal vertegenwoordigen.
! Deze aandelen zijn verdeeld in vier groepen van elk tweeëndertig aandelen, als volgt: i - groep A, omvattende de aandelen genummerd één (1) tot en met tweeëndertig (32) oorspronkelijk. £_ toegekend aan de Heer Henri De Graeve;
! - groep B, omvattende de aandelen genummerd drieëndertig (33) tot en met vierenzestig (64), oorspronkelijk { toegekend aan de Heer Marcel De Graeve;
i - groep C, omvattende de aandelen genummerd vijfenzestig (65) tot en met zesennegentig (96), | oorspronkelijk toegekend aan de Heer Gerard De Graeve;
! - groep D, omvattende de aandelen genummerd zevenennegentig (97) tot en met honderd achtentwintig ‘ . (128), oorspronkelijk toegekend aan de Heer Urbain De Graeve.
H Alle aandelen beschikken over dezelfde rechten, behoudens de rechten voorbehouden aan de groep : waarvan ze deel uitmaken in verband met benoeming van bestuurders en inschrijving bij kapitaalsverhoging, + zoals deze rechten hierna zijn bepaald.”
Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type “Mededelingen”).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/03/2018 - Annexes du Moniteur belge
_ Voor-
Hehotideh
aan het
Belgisch
Staatsblad
“3, aan ondergetekende notaris alle machten te verlenen om de gecoördineerde tekst van de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.
V7 4. een bijzondere machtiging te verlenen aan de raad van bestuur om de voorgaande beslissingen uit te voeren. Voor eensluidend analytisch uittreksel Notaris Lieselot Verdin ___Tegelijk hiermee neergelegd: uitgifte van het proces-verbaal houdende statutenwijziging, gecoördineerde : ‘tekst der statuten : Dit uittreksel werd neergelegd voor registratie van het proces-verbaal houdende statutenwijziging | overeenkomstig artikel overeenkomstig artikel 3.12.3.0.5 §2, 3° VCF.
te biz. van Luik. B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(a)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/03/2018 - Annexes du Moniteur belge
Contactgegevens
Meubelen De Graeve
Telefoon
Gegevens niet beschikbaar...
E-mail
Gegevens niet beschikbaar...
Websites
Gegevens niet beschikbaar...
Adressen
75 Bruggestraat 8730 Beernem