Laatste update: op 10/06/2026
MEUBELFABRIEKEN KAREL MINTJENS
Actief
•0432.377.203
Adres
8 Meirenstraat 2390 Malle
Activiteit
Manufacture of other products of wood
Personeel
Tussen 50 en 99 werknemers
Oprichting
29/10/1987
Juridische informatie
MEUBELFABRIEKEN KAREL MINTJENS
Nummer
0432.377.203
Vestigingsnummer
2.031.423.785
Rechtsvorm
Naamloze vennootschap
BTW-nummer
BE0432377203
EUID
BEKBOBCE.0432.377.203
Juridische situatie
normal • Sinds 29/10/1987
Maatschappelijk kapitaal
27 547 515.00 EUR
Activiteit
MEUBELFABRIEKEN KAREL MINTJENS
Code NACEBEL
16.281, 31.002, 31.004, 31.009, 47.120, 47.789•Manufacture of other products of wood, Manufacture of kitchen furniture, Manufacture of furniture for dining room, living room, bedroom and bathroom, Manufacture of other furniture nec, Other non-specialised retail sale, Retail sale of other new goods nec
Activiteitsgebied
Manufacturing, wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles
Financiën
MEUBELFABRIEKEN KAREL MINTJENS
| Prestaties | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|
| Omzet | € | 5.2M | 6.9M | 9.0M |
| Brutowinst | € | 2.8M | 4.0M | 5.3M |
| EBITDA | € | -4.5M | -3.7M | -4.1M |
| Bedrijfsresultaat | € | -4.5M | -3.7M | -4.1M |
| Nettoresultaat | € | -4.8M | -4.0M | -4.4M |
| Groei | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Omzetgroeipercentage | % | -25,095 | -22,799 | 0 |
| Brutomarge | % | 53,403 | 57,807 | 58,816 |
| EBITDA-marge | % | -87,105 | -53,852 | -45,608 |
| Financiële autonomie | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Kaspositie | € | 82.0K | 262.9K | 695.1K |
| Financiële schulden | € | 9.9M | 8.9M | 7.2M |
| Netto financiële schuld | € | 9.8M | 8.6M | 6.5M |
| Leverage ratio (NFS/EBITDA) | -2,158 | -2,309 | -1,583 | |
| Solvabiliteit | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Eigen vermogen | € | -15.8M | -11.0M | -7.0M |
| Rentabiliteit | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Nettomarge | % | -91,412 | -57,663 | -48,778 |
Bestuurders en Vertegenwoordigers
MEUBELFABRIEKEN KAREL MINTJENS
19 bestuurders en vertegenwoordigers
Functie: Managing Director
In functie sinds : 19/12/2023
Functie: Permanent representative
In functie sinds : 19/12/2023
Bedrijf: K.C.M.-BEHEER
Bedrijfsnummer: 0862.924.965
Functie: Director
In functie sinds : 01/01/2006
Functie: Permanent representative
In functie sinds : 01/01/2006
Bedrijf: EMM
Bedrijfsnummer: 0878.207.514
Functie: Director
In functie sinds : 19/12/2023
Functie: Permanent representative
In functie sinds : 19/12/2023
Bedrijf: FVDH BEHEER
Bedrijfsnummer: 0806.352.783
Functie: Director
In functie sinds : 19/12/2023
Functie: Permanent representative
In functie sinds : 19/12/2023
Bedrijf: M.T.C.
Bedrijfsnummer: 0460.606.577
Functie: Director
In functie sinds : 19/12/2023
Voormalige bestuurders
Functie: Director
In functie sinds : 06/01/2020
Tot: 18/12/2023
Bestuurders en vertegenwoordigers laden...
Cartografie
MEUBELFABRIEKEN KAREL MINTJENS
Juridische documenten
MEUBELFABRIEKEN KAREL MINTJENS
2 documenten
coordinatie nieuwe statuten Meubelfabrieken Karel Mintjens 19 dec 2023
coordinatie nieuwe statuten Meubelfabrieken Karel Mintjens 19 dec 2023
19/12/2023
coordinatie-basis_MEUBELFABRIEKEN KAREL MINTJENS
coordinatie-basis_MEUBELFABRIEKEN KAREL MINTJENS
24/09/2019
Jaarrekeningen
MEUBELFABRIEKEN KAREL MINTJENS
37 documenten
Jaarrekeningen 2022
14/07/2023
Jaarrekeningen 2021
08/08/2022
Jaarrekeningen 2020
02/08/2021
Jaarrekeningen 2019
07/09/2020
Jaarrekeningen 2018
29/08/2019
Jaarrekeningen 2017
24/08/2018
Jaarrekeningen 2016
06/07/2017
Jaarrekeningen 2015
24/06/2016
Jaarrekeningen 2014
27/08/2015
Jaarrekeningen 2013
26/06/2014
Jaarrekeningen laden...
Vestigingen
MEUBELFABRIEKEN KAREL MINTJENS
3 vestigingen
2.031.423.785
Actief
Adres: 8 Meirenstraat 2390 Malle
Oprichtingsdatum: 27/11/1987
Afzonderlijke activiteit: 16.110• Sawmilling and planing of wood
2.331.134.088
Gesloten
Adres: 8 Mechelsesteenweg 2840 Rumst
Oprichtingsdatum: 01/06/2022
Sluitingsdatum: 26/01/2026
Afzonderlijke activiteit: 16.110• Sawmilling and planing of wood
2.228.333.884
Gesloten
Adres: 5 Nijverheidsstraat 2330 Merksplas
Oprichtingsdatum: 01/03/2014
Sluitingsdatum: 26/01/2017
Afzonderlijke activiteit: 16.210• Manufacture of veneer sheets and wood-based panels
Publicaties
MEUBELFABRIEKEN KAREL MINTJENS
65 publicaties
Kapitaal, Aandelen
12/01/2026
Statuten, Doel, Ontslagen, Benoemingen
11/01/2024
Ontslagen, Benoemingen
08/11/2022
Beschrijving: Mod DOC 18.01
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging van de akte ter griffie
| Ondernemingsrechtbank
houd
. Antwerpen
==, MINI aan mu À Staatsblad DE
Ondernemingsnr : 0432 377 203
Naam
wout): Meubelfabrieken Karel Mintjens
(verkort) :
Afdeling ANTWERPEN
Rechtsvorm : Naamtoze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Meirenstraat 8 - 2390 Malle
Onderwerp akte : herbenoeming
Uittreksel uit het proces-verbaal van de Algemene Vergadering van 28 augustus 2020.
De algemene vergadering beslist Vyvey en Co BV, vertegenwoordigd door Steven Vyvey te herbenoemen als commissaris voor een periode van 3 jaar, namelijk tot de algemene vergadering handelend over het boekjaar 2022.
KCM-Beheer NV
Gedelegeerd bestuurder
Vaste vertegenwoordiger
Carl Mintjens
Op de laaiste blz. van Luik B vermelden: Voorkant: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type “Mededelingen”).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/11/2022 - Annexes du Moniteur belge
Ontslagen, Benoemingen
05/03/2020
Beschrijving: Mod Word 11.1
(Lule 8. In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte
1
Ondernemingsrachtbank
Antwerp" Voor
= MM re afdelingsAptv erpen Ondernemingsnr : 0432 377 203
Benaming
(voluit): Meubelfabrieken Karel Mintjens
(verkart) ;
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Zetel: Meirenstraat 8 - 2390 Malle
(volledig adres)
Onderwerp akte : ontslagen en benoemingen bestuurders
Uittreksel uit het proces-verbaal van de Bijzondere Algemene Vergadering van 6 januari 2020 gehouden op de maatschappelijke zetel te 2390 Malle - Meirenstraat 8
1) De Algemene Vergadering neemt akte van de ontstagen uit de functie van bestuurder die werden ingediend door EMM BVBA met zetel te 2390 Malle - Het Wild Rijt 27, ondememingsnummer 0878 207 514 met als vaste vertegenwoordiger Edward Mintjens en MINTJENS Frangois, rijksregisternummer 46112332132 - wonende te Hallebaan 136 - 2390 Malle. De ontslagen gaan respectievelijk in op 31.12.2019 voor het mandaat van MINTJENS Edward en op 06.01.2020 voor het mandaat van MINT JENS Frangois.
2)De Algemene vergadering beslist als nieuwe bestuurders aan te stellen :
M.T.C. NV met zetel te 2390 Malle - Meirenstraat 10 — ondernerningsnummer 0460 606 577 met als vaste vertegenwoordiger Verena Van Bavel, wonende te 2390 Malle, Meirenstraat 10. Het mandaat gaat in op 06.01.2020 en wordt toegekend voor een periode van 6 jaar.
FVDH Beheer BVBA met zetel te 1040 Etterbeek - Kommandant Lothairelaan 53/55 — ondernemingsnummer 0806 352 783 met vaste vertegenwoordiger Francis Vanderhoydonck, wonende te 8421 Vlissegem - Louisalaan 6. Het mandaat gaat in op 06.01.2020 en wordt toegekend voor een periode van 6 jaar.
Voor eensluidend uittreksel,
KCM-Beheer NV
Gedelegeerd bestuurder
Vaste vertegenwoordiger Carl Mintjens
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso{o}n(en} bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoardigen
Verso : Naam en handtekening.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/03/2020 - Annexes du Moniteur belge
Kapitaal, Aandelen, Statuten
29/10/2019
Beschrijving: Mod DOC 19.01 - AL
In de bijtagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging van de akte ter griffie
ad sringsrechthank
Voor-
behouder
aan het
Belgisch
itaafsblat
Antwerpen
18 OKT, 2019
ORD ening op *1914 Griffie
Ondernemingsnr 0432.377.203
Naam
(voll: MEUBELFABRIEKEN KAREL MINTJENS
(verkort):
Rechtsvorm: naamloze vennootschap
2390 Malle
Onderwerp akte : BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING: KAPITAALVERHOGING- COÖRDINATIE STATUTEN
: Uit een akte verleden voor Wouter NOUWKENS, notaris met standplaats te Malle, die zijn ambt:
‘uitoefent i in de vennootschap “Notariaat Nouwkens & Portier”, op vierentwintig september van het!
jaar tweeduizend negentien, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de naamlozei ivennootschap “MEUBELFABRIEKEN KAREL MINTJENS”, met éénparigheld de voigende beslissing;
theeft genomen:
i. Kapitaalverhoging door incorporatie van de uitgiftepremie
{De vergadering beslist het kapitaal te verhogen met één miljoen zevenendertigduizend zeshonderdi
izesenzestig euro negenenzeventig cent (€ 1.037.666,79) om het kapitaal te brengen van:
izevenhonderd zesenveertigduizend driehonderd eenenvijftig euro negen cent (€ 746.351,09) op een!
imiljoen zevenhonderd vierentachtigduizend zeventien euro achtentachtig cent (€ 1.784.017 88);
‘door incorporatie van de uitgiftepremie zoals deze voorkomt op de laatst goedgekeurde jaarrekening;
‘afgesloten per 31-12-2018.
{De verrichting vindt plaats zonder uitgifte van nieuwe aandelen doch mits evenredige verhoging van!
‘de fractiewaarde van de bestaande 93.115 aandelen.
12. Kapitaalverhoging door inbreng in natura
‘De vergadering ontslaat de voorzitter van voorlezing van:
:1) het bijzonder verslag van de raad van bestuur opgemaakt op 16 september 2019 in uitvoering i
| Volledig adres v.d. zetel: Meirenstraat 8
‘ i
à
1 :
i
H :
i :
t 1
5
} 1
van artikel 602, 3° lid van het Wetboek van vennootschappen.
2} het controleverslag van de commissaris opgemaakt op 12 september 2019 in uitvoering van:
artikel 602, 1° lid van het Wetboek van vennootschappen met betrekking tot de inbreng ini
natura, waarvan de conclusies luiden als volgt:
“Ondergetekende Steven VYVEY, commissaris, vertegenwoordiger van de BVBA VYVEY & ©
|BEDRUFSREVISOREN verklaart in uitvoering van artikel 602 van het Wetboek van Vennootschappen,
‘bij de verrichting van kapitaalverhoging van NV MEUBELFABRIEKEN KAREL MINTJENS ten bedrage
Ivan € 5.280.000,00 door middel van inbreng in natura van schuldvorderingen toebehorende aan NV, \EHKAM dat:
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/10/2019 - Annexes du Moniteur belge
Mod DOC 19.01 - AL
a. de verrichting werd nagezien overeenkomstig de controlenormen van het Instituut van de
bereden Bedrijfsrevisoren en dat het bestuursorgaan van de vennootschap verantwoordelijk is voor de
aan het waardering van de in te brengen bestanddelen en voor de bepaling van de als tegenprestatie
Belgisch verstrekte vergoeding;
Staatsblad | de beschrijving van de in te brengen vermogensbestanddelen beantwoordt aan de normale
vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid;
c de ín te brengen vermogensbestanddelen toebehoren aan de inbrenger;
d, de voor de inbreng in natura door de partijen weerhouden methoden van waordering
bedrijfseconomisch verantwoord zijn en dat de waardebepalingen waartoe deze methoden van
waardering leiden, tenminste overeenkomen met de uitgifte van 275.574 aandelen zonder nominale waarde van de NV MEUBELFABRIEKEN KAREL MINTJENS zodat de inbreng in natura niet
overgewaardeerd is;
e. het bestuursorgaan, voor het bepalen van het aantal tegen de inbreng uit te geven aandelen,
de waarde van de inbrenggenietende vennootschap NV MEUBELFABRIEKEN KAREL MINTJENS heeft |
bepaald op € 1.784.017,88 zijnde het maatschappelijk kapitaal na incorporatie van de uitgiftepremie
ad € 1.037.666,79 met een fractiewaarde van € 19,16 per aandeel.
Wij willen er aan herinneren dat onze opdracht er niet in bestaat een uitspraak te doen betreffende
de rechtmatigheid en de billijkheid van de verrichting.
Het onderhavig controleverslag werd opgesteld in toepassing van artikel 602 van het Wetboek van
Vennootschappen in het kader van de inbreng in natura ter gelegenheid van de kapitaalverhoging bij
NV MEUBELFABRIEKEN KAREL MINTJENS en mag niet voor andere doeleinden aangewend worden.”
De aandeelhouders hier allen aanwezig of vertegenwoordigd als gezegd bevestigen thans kennis te |
hebben genomen van beide verslagen en verklaren hierbij ieder voor zich uitdrukkelijk te verzaken |
aan de formaliteiten van toezending ervan, als voorgeschreven door artikel 535 van het Wetboek van
vennootschappen.
Deze beide verslagen zullen worden neergelegd op de griffie van de ondernemingsrechtbank van
Antwerpen afdeling Antwerpen overeenkomstig artikel 75 van het Wetboek van vennootschappen. De vergadering beslist vervolgens om het kapitaal te verhogen met vijf miljoen tweehonderd
tachtigduizend euro (€ 5.280.000,00) om het te brengen van één miljoen zevenhonderd
vierentachtigduizend zeventien euro achtentachtig cent (€ 1.784.017,88) op zeven miljoen
vierenzestigduizend zeventien euro achtentachtig cent (€ 7.064.017,88) door inbreng van
schuldvorderingen, met uitgifte van tweehonderd vijfenzeventigduizend vijfhonderd vierenzeventig |
(275.574) nieuwe aandelen zonder nominale waarde tegen de fractiewaarde van de bestaande |
aandelen, met dezelfde rechten en plichten als de bestaande aandelen.
IS HIER TUSSENGEKOMEN:
De naamloze vennootschap “EHKAM” met zetel te 2390 Malle, Meirenstraat 8,
ondernemingsnummer 0413.744.095, rechtspersonenregister Antwerpen, afdeling Antwerpen.
Vennootschap opgericht ingevolge akte verleden voor notaris Geert Nouwkens op 24 oktober 1973,
gepubliceerd in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad de dato 15 november daarna onder nummer
3362-1,
Hier vertegenwoordigd overeenkomstig artikel 20 der statuten, door haar gedelegeerd bestuurder |
alleen optredend: de naamloze vennootschap "K.C.M.-BEHEER", voormeld, met als vaste |
vertegenwoordiger de heer MINTJENS Carl Antoon Maria, voornoemd (daartoe herbenoemd bij |
beslissing van de algemene vergadering van 1 december 2015 voor de duur van 6 jaar, gepubliceerd |
in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 8 april daarna onder nummer 2016-04-08/16049199). |
Die verklaart op de hoogte te zijn van de statuten en de financiéle toestand van de naamloze |
|
vennootschap “MEUBELFABRIEKEN KAREL MINTJENS” en verklaart te willen intekenen op de
totaliteit van de kapitaalverhoging in natura door inbreng van haar schuldvorderingen tot beloop van
vijf miljoen tweehonderd tachtigduizend euro (€ 5.280.000,00), zijnde de nominale waarde van de
ingebrachte schuldvorderingen als aangegeven in voornoemd controleverslag.
De inbrengende tussenkomende partij verklaart dat de ingebrachte schuldvorderingen niet |
bezwaard zijn met enig voorrecht of zekerheid.
De vergadering stelt vast dat ten gevolge van de hiervoor omschreven inbreng de kapitaalverhoging
daadwerkelijk verwezenlijkt is.
Als vergoeding voor deze inbreng in natura, worden tweehonderd vijfenzeventigduizend vijfhonderd
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/10/2019 - Annexes du Moniteur belge
Woor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad
v
Mod DOC 19.01 - AL
vierenzeventig (275.574) nieuwe volledig volgestorte aandelen zonder nominale waarde, genummerd van 93.116 tot en met 368.689, toegekend aan de inbrengende tussenkomende partij,
die dit aanvaardt.
Deze nieuwe aandelen hebben dezelfde rechten en plichten als de bestaande aandelen, met inbegrip
van deelname in het resultaat vanaf heden.
3. Kapitaalverhoging door inbreng in geld
De afgemene vergadering beslist om het kapitaal te verhogen met drie miljoen euro (€ 3.000.000,00)
om het te brengen van zeven miljoen vierenzestigduizend zeventien euro achtentachtig cent (€
7.064.017,88) op tien miljoen vierenzestigduizend zeventien euro achtentachtig cent (€
10,064.017,88), door inbreng in geld, met uitgifte van honderd zesenvijftigduizend vijfhonderd
zesenzeventig (156.576) nieuwe aandelen zonder nominale waarde tegen de fractiewaarde van de bestaande aandelen.
Deze nieuwe aandelen hebben dezelfde rechten en plichten als de bestaande aandelen, met inbegrip
van deelname in het resultaat vanaf heden.
Uitoefening van het voorkeurrecht
Onmiddellijk hebben alle aandeelhouders, voornoemd, elk individueel, verklaard hun voorkeurrecht uit te oefenen zoals voorzien door het Wetboek van vennootschappen en in tekenen op de
kapitaalverhoging door inbreng in geld in verhouding tot hun aandelenbezit, met uitzondering van
de blote eigenaars gemeld onder de comparant sub 2. die în een voorafgaande verklaring verzaakt
hebben aan hun voorkeurrecht welke verklaring hier wordt voorgelegd.
Inschrijving op de kapitaalverhoging en volstorting van de nieuwe kapitaalaandelen.
Op de kapitaalverhoging wordt dientengevolge ingeschreven als volgt:
- door de voormelde NV MINTJENS GROUP tot beloop van 1.774.225,42 euro, die hiervoor als
vergoeding 92.600 nieuwe aandelen ontvangt, genummerd van 368.690 tot en met 461.289.
- door de voornoemde heer MINTJENS Jules tot beloop van 108.253,24 euro, die hiervoor als
vergoeding 5.650 aandelen in volle eigendom ontvangt, genummerd van 461.290 tot en met
466.939,
- door de voormelde maatschap FRAMI en de voornoemde heer MINTJENS Francois tot beloop
van 21.586,21 euro, die hiervoor als vergoeding 1.127 aandelen ontvangen, eerstgenoemde in blote eigendom en laatstgenoemde in vruchtgebruik, genummerd van 466.940 tot en met
468.066.
- door de voornoemde heer MINTJENS Edward tot beloop van 45.427,70 euro, die hiervoor als
vergoeding 2.371 aandelen ontvangt, genummerd van 468.067 tot en met 470.437.
- door de voormelde naamloze vennootschap MEUBELIMPORT EDMOND DE DECKER tot beloop
van 1.050.507,44 euro, die hiervoor als vergoeding 54.828 aandelen ontvangt, genummerd van
470.438 tot en met 525.265.
De comparanten stellen vast dat de inschrijvingen volledig werden volgestort.
Bijgevolg werd het bedrag van drie miljoen euro (€ 3.000.000,00) volstort gestort op rekening BE26
0018 7113 2929 bij BNP Paribas Fortis zoals blijkt uit het bankattest voorgelegd bij deze akte welke
bewaard zal worden door ondergetekende notaris in het betreffend dossier.
De notaris bevestigt in uitvoering van artikel 588, 2° lid van het Wetboek van vennootschappen dat
de wettelijke vereisten aangaande de inschrijving en de volstorting van het kapitaal werden
nageleefd.
De inbrengers natuurlijke personen erkennen te weten dat bij toepassing van artikel 1401,5° van het Burgerlijk Wetboek, de lidmaatschapsrechten verbonden aan gemeenschappelijke aandelen
ingeschreven op naam van één echtgenoot, eigen zijn en dus niet tot het gemeenschappelijk vermogen behoren, daar waar de vermogensrechten verbonden aan zulke aandelen toekomen aan
de huwelijksgemeenschap.
Vaststelling van de kapitaalverhoging
De vergadering stelt vast en verzoekt mij, notaris, akte te nemen van het feit dat de voormelde
kapitaalverhoging van daadwerkelijk verwezenlijkt werd en dat het kapitaat aldus daadwerkelijk
gebracht werd op tien miljoen vierenzestigduizend zeventien euro achtentachtig cent (€
10.064.017,88), vertegenwoordigd door 525.266 aandelen zonder nominale waarde, die elk
1/525.266** deel van het kapitaal vertegenwoordigen.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/10/2019 - Annexes du Moniteur belge
Yoor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad
Mod BOC 19.01 - AL.
4. Aanpassing van de statuten
De vergadering beslist artikel vijf van de statuten in overeenstemming te brengen met de genomen
besluiten inzake de kapitaalverhogingen, zodat dit artikel voortaan luidt:
“Het geplaatst kapitaal bedraagt tien miljoen vierenzestigduizend zeventien euro achtentdchtig cent
{€ 10.064.017,88). Het is verdeeld in 525.266 aandelen zonder vermelding van nominale waarde, die
elk 1/525.266** deel van het kapitaal vertegenwoordigen.”
5, Volmachten
De vergadering verleent aan iedere bestuurder afzonderlijk handelend volmacht voor de uitvoering
van de besluiten en de aanpassing van het register van aandelen.
De vergadering verleent volmacht aan notarissen Nouwkens & Portier om de gecoördineerde tekst
der statuten op te maken en zorg te dragen voor de neerlegging hiervan al dan niet op elektronische
wijze, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake,
De vergadering verleent ten slotte volmacht aan mevrouw MATTHIJS Nancy, wonend te 2980 Zoersel,
Goudbloemlaan 31, met recht van substitutie, voor de formaliteiten bij de Kruispuntbank van
Ondernemingen, de Btw-diensten en overige administratieve diensten.
Voor beknopt uittreksel, Wouter Nouwkens en Tania Portier, notarissen te Malle (Oostmalle).
Dit uittreksel werd afgeleverd vóór registratie bij toepassing van artikel 173,1° bis van het Wetboek der Registratierechten.
Samen hiermee neergelegd:
-afschrift van de akte
-verslag van de raad van bestuur
- verslag van de bedrijfsrevisor
“coördinatie
Op de laatste blz. van Luik B vermelden: Voorkant: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o}n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/10/2019 - Annexes du Moniteur belge
Kapitaal, Aandelen, Rubriek Herstructurering
22/08/2018
Beschrijving: " Word mod 15.4 » AL
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte
agaat L Det
achtgank van koophandel
Antwargan
10 AUG. 2018
afdeling Antwerpen
] | Ondernemingsnr 0432.377.203 i
Benaming
(voluit: MEUBELFABRIEKEN KAREL MINTJENS |
(verkort): :
naamloze vennootscha : Rechtsvorm: P i
Volledig adres v.d, zetel: Meirenstraat 8
2390 Malle
i Onderwerp akte :PARTIELE SPLITSING VAN DE NAAMLOZE VENNOOTSCHAP !
| “MEUBELFABRIEKEN KAREL MINTJENS” INGEVOLGE OVERNEMING DOOR DE NAAMLOZE '
: VENNOOTSCHAP “MEUBELHOUTIMPORT EDM. DE DECKER” — KAPITAALWWZIGING -
: AANPASSING STATUTEN
: Uit een akte verleden voor Wouter NOUWKENS, notaris met standplaats te Malle, die zijn ambt:
: uitoefent in de vennootschap “Notariaat Nouwkens & Portier’, met zetel te 2390 Malle,:
: Antwerpsesteenweg 93, op één augustus van het jaar tweeduizend en achttien, blijkt dat de; ‚ buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap “MEUBELFABRIEKEN KAREL:
_ MINTJENS”, met éénparigheid de volgende beslissing heeft genomen: !
BESLISSINGEN. |
1° AGENDAPUNT : KENNISNAME EN BESPREKING DOOR DE AANDEELHOUDERS VAN DE:
“ HIERNAVOLGENDE DOCUMENTEN WAARVAN ZIJ VERKLAREN KOSTELOOS EEN EXEMPLAAR TE:
_ HEBBEN ONTVANGEN: |
; - het voorstel tot partiële splitsing van de NAAMLOZE VENNOOTSCHAP “MEUBELFABRIEKEN KAREL: . MINTJENS”, met maatschappelijke zetel te 2390 Westmalle, Meirenstraat 8, ondernemingsnummer:
0432.377.203, rechtspersonenregister Antwerpen afdeling Antwerpen, door overneming door de:
NAAMLOZE VENNOOTSCHAP “N.V. MEUBELHOUTIMPORT EDM. DE DECKER”, met
maatschappelijke zetel te 2390 Malle, Meirenstraat 8, ondernemingsnummer 0404.632.332,,
: rechtspersonenregister Antwerpen, afdeling Antwerpen, opgesteld door alle bestuursorganen van!
de vennootschappen, betrokken in deze partiéle splitsing, de dato 28 mei 2018 overeenkomstig:
artikelen 673 juncto 677 en 728 van het Wetboek van vennootschappen; :
' + het schriftelijk verslag over het hierboven vermeld voorstel tot partiële splitsing opgesteld door de:
bedrijfsrevisor/ de commissaris de dato 31 juli 2018, opgesteld door de burgerlijke vennootschap:
“onder de rechtsvorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “VYVEY & C°: ‚ bedrijfsrevisoren, kantoorhoudende te 2240 Massenhoven, Herentalsebaan, 2, vertegenwoordigd!
; door de heer VYVEY Steven, bedrijfsrevisor, van de vennootschap overeenkomstig artikel 731 van:
- het Wetboek van vennootschappen. :
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso{o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/08/2018 - Annexes du Moniteur belge
Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad
V
Word mod 15.1 - AL
Het besluit van dit verslag luidt als volgt :
“Besluit
In het kader van de procedures voorzien door het Wetboek van Vennootschappen betreffende de partiële afsplitsing van een deel van het vermogen van de Naamloze Vennootschap
MEUBELFABRIEKEN KAREL MINTJENS naar de Naamloze Vennootschap MEUBELHOUTIMPORT EDM, DE DECKER hebben de bestuursorganen een splitsingsvoorstel opgesteld op basis van de financiële
staten per 31 december 2017 en 28 februari 2018.
Op basis van het onderzoek van het splitsingsvoorstel en de financiële staten van de bovenvermelde
vennootschappen, uitgevoerd in overeenstemming met de controlenormen inzake de fusie- en
splitsingsverrichtingen van vennootschappen van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren, is
ondergetekende van oordeel dat:
- de keuze van de methoden ter bepaling van de ruilverhouding waarbij 86 nieuwe aandelen
van NV MEUBELHOUTIMPORT EDM. DE DECKER worden toegekend aan de bestaande
aandeelhouders van NV MEUBELFABRIEKEN KAREL MINTJENS naar evenredigheid aan hun
aandelenbezit op basis van de financiéle situatie per 31 december 2017 van de te splitsen
vennootschap aanvaardbaar is;
- de ruilverhouding op redelijke wijze is vastgesteld;
- er geen bijzondere moeilijkheden zijn vastgesteld bij de waardering van de NV
MEUBELHOUTIMPORT EDM. DE DECKER en het afgesplitst vermogen van de NV MEUBELFABRIEKEN
KAREL MINTJENS.
Onderhavig verslag werd opgesteld conform artikel 731 van het Wetboek van Vennootschappen in het kader van de voorgenomen partiéle splitsing door overneming en mag niet voor andere
doeleinden worden aangewend.
Massenhoven, 31 juli 2018
VYVEY & C°, BEDRIJFSREVISOREN
Burg. Venn. o.v.v. BVBA
In afwezigheid van de heer Steven Vyvey getekend door Evy Neyens
Wettelijk vertegenwoordiger
Bedrijfsrevisor”
Elke algemene vergadering bevestigt met eenparigheid van stemmen een kosteloos afschrift te
hebben ontvangen en kennis te hebben genomen van voornoemde verslagen. Alle aandeelhouders
van elke vergadering, vertegenwoordigd zoals voormeld, verklaren dat ze schriftelijk hebben
verzaakt aan de termijn van 1 maand zoals voorzien in artikel 733 van het wetboek van
vennootschappen.
2° AGENDAPUNT : KENNISNAMEN VAN DE VOORNEMENS VAN DE VENNOOTSCHAP OM ARTIKEL 734 VAN HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN TOE TE PASSEN IN HET KADER VAN DE VOORGESTELDE PARTIËLE SPLITSING EN VERZAKING DOOR ALLE AANDEELHOUDERS AAN DE OPMAAK VAN HET OMSTANDIG SCHRIFTELIJK VERSLAG VOORZIEN IN ARTIKEL 730 VAN HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN DOOR ELK BESTUURSORGAAN VAN DE IN DE PARTIËLE SPLITSING BETROKKEN VENNOOTSCHAPPEN ZOALS VOORZIEN IN ARTIKEL 734 VAN HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN MITS INSTEMMING VAN ALLE AANDEELHOUDERS.
Met eenparigheid en met volle kennis van zaken verklaren alle aandeelhouders van elke
vergadering uitdrukkelijk te verzaken aan het opstellen van het omstandig schriftelijk verslag
voorzien in artikel 730 van het Wetboek van vennootschappen door elk
bestuursorgaan van de in de partiële splitsing betrokken vennootschappen zoals voorzien in artikel
734 W. Venn.
Artikel 734 lid 1 en lid 2 van het Wetboek van vennootschappen luiden letterlijk als volgt:
“De vennootschappen die aan de splitsing deelnemen behoeven de artikelen 730 en 733 niet toe te
passen in zoverre dit laatste naar de verslagen verwijst, indien alle vennoten en alle houders van
effecten waaraan stemrecht in de algemene vergadering is verbonden daarvan hebben afgezien.
De afstand van dat recht wordt vastgesteld bij een uitdrukkelijke stemming in de algemene vergadering die over de deelneming aan de splitsing moet besluiten.”
3° AGENDAPUNT : MEDEDELING MET BETREKKING TOT DE EVENTUELE WIJZIGINGEN DIE ZICH IN DE ACTIVA EN PASSIVA VAN HET VERMOGEN VAN DE PARTIEEL GESPLITSTE EN VERKRIJGENDE
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/08/2018 - Annexes du Moniteur belge Word mod 15.1 - AL
Voor- VENNOOTSCHAP HEBBEN VOORGEDAAN SINDS DE DATUM VAN OPSTELLING VAN HET VAN HET
behouden VOORSTEL TOT PARTIËLE SPLITSING OVEREENKOMSTIG ARTIKEL 677 JUNCTO ARTIKEL 732 VAN HET
Belgisch WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN.
Staateblad } Eike algemene vergadering neemt kennis van de mededelingen van de :vennootschappen
overeenkomstig artikel 732 W.Venn van eventuele gebeurlijke belangrijke wijzigingen in de activa
en passiva van het vermogen van de vennootschappen betrokken bij deze partiële splitsing sedert
de datum van het splitsingsvoorstel.
Elke algemene vergadering neemt nota van het feit dat er geen belangrijke wijzigingen in het actief en passief van het vermogen van de vennootschappen betrokken bij de partiële splitsing sinds het
splitsingsvoorstel zijn.
4° AGENDAPUNT : BESLISSING TOT PARTIËLE SPLITSING, OVEREENKOMSTIG HET VOORMELDE
VOORSTEL TOT PARTIËLE SPLITSING, WAARBIJ DE NAAMLOZE VENNOOTSCHAP
“MEUBELFABRIEKEN KAREL MINTJENS” ZONDER OP TE HOUDEN TE BESTAAN AAN DE NAAMLOZE
VENNOOTSCHAP N.V. MEUBELHOUTIMPORT EDM. DE DECKER” EEN DEEL VAN HAAR VERMOGEN
(HIERNA HET “AFGESPLITSTE VERMOGEN” GENOEMD) ZOALS HIERNA NADER GEDEFINIEERD,
OVERDRAAGT OVEREENKOMSTIG DE ARTIKELEN 673 JUNCTO 677 EN 728 EN VOLGENDE VAN HET
WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN.
Elke vergadering neemt nogmaals kennis van de economische overwegingen toe die doen besluiten
tot deze partiële splitsing, voorwerp van deze akte.
De NV MEUBELFABRIEKEN KAREL MINTJENS en NV MEUBELIMPORT EDM. DE DECKER maken deel
uit van dezelfde groep, met name de Mintjens Group. De voorgestelde partiële splitsing kadert binnen de reorganisatie van de Mintjens Group en heeft tot doel de portfolio en vastgoed
participaties te hergroeperen versus de operationele activiteiten teneinde de verdere werking en
groei van de groep in België te vrijwaren en te bevorderen.
De aandeelhouders van elke vergadering, vertegenwoordigd zoals voormeld, ontslaan met
eenparigheid van sternmen ondergetekende notaris van de verdere aanhaling van de economische
overwegingen.
De algemene vergaderingen keuren met eenparigheid van stemmen de partiële splitsing goed
waardoor de naamloze vennootschap “MEUBELFABRIEKEN KAREL MINTJENS” (RPR Antwerpen,
afdeling Antwerpen 0432.377,203) de hierna vermelde actief- en passiefbestanddelen overdraagt
naar de naamloze vennootschap “MEUBELHOUTIMPORT EDM. DE DECKER” (RPR Antwerpen,
afdeling Antwerpen 0404.632.332) en dit overeenkomstig de bepalingen en voorwaarden van het
hierboven aangehaalde splitsingsvoorstel.
De door de deelnemende vennootschappen beoogde verrichting is een overeenkomstig artikel 673
juncto 677 van het Wetboek van vennootschappen met splitsing gelijkgestelde verrichting, waarbij de partieel te splitsen vennootschap MEUBELFABRIEKEN KAREL MINTJENS een deel van haar
vermogen overdraagt, zonder ontbinding en zonder op te houden te bestaan, aan de verkrijgende
vennootschap “MEUBELHOUTIMPORT EDM. DE DECKER”.
De verrichting is onderworpen aan de bepalingen van Boek Xl, Titel Il, hoofdstuk Il, afdeling | van
het Wetboek van vennootschappen.
5° AGENDAPUNT : VASTSTELLING EN OMSCHRIJVING VAN DE OVERGANG VAN HET AFGESPLITSTE
VERMOGEN VAN DE NAAMLOZE VENNOOTSCHAP “MEUBELFABRIEKEN KAREL MINTJENS”. 5.1 Het vermogen dat afgesplitst wordt en overgenomen door “MEUBELHOUTIMPORT EDM. DE
DECKER” bestaat uit de hierna vermelde bestanddelen met een totale marktwaarde per 31
december 2017:
(...)
Er worden geen andere activa of passiva bestanddelen van “MEUBELFABRIEKEN KAREL MINTJENS”
aan “MEUBELHOUTIMPORT EDM. DE DECKER” overgedragen.
Tevens wordt er uitdrukkelijk geacteerd dat er geen overdracht van schulden in kader van de
partiële splitsing zal plaatsvinden.
Er wordt verder gepreciseerd dat geen enkele werknemer van MEUBELFABRIEKEN KAREL MINTJENS
naar aanleiding van de partiële splitsing door overneming zullen overgedragen worden aan
MEUBELHOUTIMPORT EDM. DE DECKER.
5.2 VOORWAARDEN.
Op de laatste blz. van Luik B vermeiden : Becto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso{o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Verso : Naam en handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/08/2018 - Annexes du Moniteur belge
Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad
V
Word mod 15.1 - AL
1. De in te brengen vermogensbestanddelen zijn door “MEUBELFABRIEKEN KAREL MINTJENS” niet
in pand gegeven en gaan aldus over voor vrij en onbelast.
2. Ingevolge de partiële splitsing zal de overnemende vennootschap met betrekking tot de
ingebrachte activa- en passivabestanddelen treden in alle rechten en plichten van de vennootschap
“MEUBELFABRIEKEN KAREL MINTJENS”,
De handelingen van de partieel gesplitste vennootschap worden geacht boekhoudkundig te zijn
verricht voor rekening van de verkrijgende vennootschap ten aanzien van het afgesplitste vermogen vanaf 1 januari 2018.
3. In de mate dat er interpretatieproblemen zouden ontstaan in verband met de toewijzing van de
activa en passiva zal geopteerd worden voor de toewijzing aan de partieel te splitsen
vennootschap.
6° AGENDAPUNT : VASTSTELLING VAN DE RUILVERHOUDING, TOEKENING VAN DE NIEUWE
AANDELEN EN DE UITREIKINGSWIJZE VAN DE NIEUWE AANDELEN — VASTSTELLING VAN DE
WINSTDEELNAME VAN DE NIEUWE AANDELEN — VASTSTELLING VAN DE BOEKHOUDKUNDIGE
VERWERKING;
6.1 RUILVERHOUDING TOEKENING VAN DE NIEUWE AANDELEN EN DE UITREIKINGSWIJZE VAN DE
NIEUWE AANDELEN:
Aangezien het gaat om een partiële splitsing kan niet echt van een omruiling van aandelen worden
gesproken. Om de ruilverhouding te bekomen, wordt rekening gehouden met de marktwaarde
voor wat betreft NV MEUBELHOUTIMPORT EDM. DE DECKER de dato 28 februari 2018 en voor NV
MEUBELFABRIEKEN KAREL MINTJENS de dato 31 december 2017.
(...)
Op basis daarvan zulen ter vergoeding van de inbreng van de bovenvermelde
vermogensbestanddelen van de naamloze vennootschap “MEUBELFABRIEKEN KAREL MINTJENS” in
de naamloze vennootschap “MEUBELHOUTIMPORT EDM, DE DECKER”, In totaal zesentachtig (86) aandelen worden gecreëerd in “MEUBELHOUTIMPORT EDM. DE DECKER”. Deze nieuwe aandelen zullen worden uitgereikt aan de bestaande aandeelhouders van MEUBELFABRIEKEN KAREL MINTJENS naar evenredigheid van hun aandelenbezit in MEUBELFABRIEKEN KAREL MINTJENS met uitstuiting van MEUBELHOUTIMPORT EDM. DE DECKER die geen enkel aandeel zal verkrijgen. De berekening wordt volledig verder uiteengezet in het splitsingsvoorstel evenals in het verslag van de bedrijfsrevisor / commissaris.
(...)
In het kader van deze operatie zal er geen opleg in geld toegekend worden.
De door de overnemende vennootschap nieuw uit te geven aandelen in het kader van de partiële
splitsing zullen volledig volgestort zijn, op naam en zonder aanduiding van nominale waarde.
(...)
6.2WINSTDEELNAME
De nieuwe aandelen die worden uitgegeven door “MEUBELHOUTIMPORT EDM. DE DECKER” ter
gelegenheid van de partiéle splitsing zullen delen in de bedrijfsresultaten en recht geven op alle uit
te keren dividenden vanaf datum van de verwezenlijking van de partiéle splitsing zelfs indien een
eventuele uitkering betrekking heeft op eerder gerealiseerde winsten.
7° AGENDAPUNT : VASTSTELLING VERWEZENLUKING PARTIELE SPLITSING.
De vergaderingen stellen vast dat de partiéle splitsing verwezenlijkt is door goedkeuring van de
buitengewone algemene vergadering van alle vennootschappen, betrokken in deze verrichting.
8° AGENDAPUNT : KAPITAALWUZIGING IN BEIDE VENNOOTSCHAPPEN INGEVOLGE VAN DE
PARTIËLE SPLITSING EN VERDERE AFBOEKING/AANREKENING VAN DE WAARDE VAN DE
OVERGEDRAGEN BESTANDDELEN VAN HET AFGESPLITSTE VERMOGEN OP ANDERE PASSIVA
BALANSPOSTEN VAN BEIDE VENNOOTSCHAPPEN, TEN GEVOLGE VAN DE OVERDRACHT, VIA
PARTIËLE SPLITSING, VAN HET AFGESPLITSTE VERMOGEN VAN DE AFGESPLITSTE VENNOOTSCHAP
AAN DE VERKRIGENDE VENNOOTSCHAP TEN GEVOLGE VAN DE PARTIËLE SPLITSING -
VASTSTELLING VAN DE VERWEZENLIJKING VAN DE KAPITAALWIJZIGING.
*[n het kader van de verrichting van partiële splitsing door overneming waarvan sprake in vorige
agendapunten beslist elke algemene vergadering eenparig om het kapitaal te verhogen of
Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Beeto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de persoto)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/08/2018 - Annexes du Moniteur belge
Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad
V
Word mod 15.1 = AL
respectievelijk te verminderen en de uitgiftepremie te verminderen of tot creatie van een
uitgiftepremie als volgt:
Binnen NV “MEUBELFABRIEKEN KAREL MINTJENS” wordt, in het kader van voormelde partiéle
splitsing door overneming, het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap verminderd met een
bedrag van EUR 7.463.896,59 zodat het kapitaal wordt teruggebracht van EUR 8.210.247,68 op EUR
746.351,09 zonder vernietiging van aandelen en de uitgiftepremies van de vennootschap
verminderd met een bedrag van EUR 10.377.204,48 zodat de uitgiftepremie wordt teruggebracht
van 11.414.871,27 EUR tot EUR 1.037.666,79.
Daarnaast, binnen NV “MEUBELFABRIEKEN KAREL MINTJENS”, worden in het kader van voormelde
partiële splitsing door overneming, ook enkele andere balansposten verminderd zodat het totale
bedrag van EUR 37.845.000 EUR zijnde de boekhoudkundige netto-actiefwaarde van de
overgedragen bestanddelen.
(...}
De aandelen die gecreéerd zijn ingevolge deze kapitaalverhoging worden toegekend aan de
aandeelhouders van MEUBELFABRIEKEN KAREL MINTJENS (met uitzondering van de aandeelhouder
MEUBELHOUTIMPORT EDM. DE DECKER) zoals hiervoor uiteengezet, en dit naar evenredigheid met
hun huidig aandelenbezit in MEUBELFABRIEKEN KAREL MINTJENS zoals hoger vermeld.
(...)
Elke algemene vergadering stemt in dat ingevolge deze beslissingen inzake de partiéle splitsing en
kapitaalverhoging en kapitaalverlaging, vermindering van de uitgiftepremie en de creatie van een
uitgiftepremie, de waarde van het Afgesplitste Vermogen op de andere balansposten van de vennootschappen worden aangerekend/afgeboekt conform hetgeen hierboven is vermeld.
“Vaststelling van de verwezenlijking van de kapitaalwijziging (verhoging/verlaging) In het kader van de verrichting van partiële splitsing door overneming waarvan sprake in vorige
agendapunten de voorzitter verklaart dat de algemene vergadering van alle vennootschappen op
heden de partiële splitsing hebben goedgekeurd en elke algemene vergadering beslist eenparig om
vast te stellen dat :en verzoekt mij, notaris, akte te nemen van het feit dat:
Binnen NV “MEUBELFABRIEKEN KAREL MINTJENS” de voormelde kapitaalvermindering van EUR
7.463.896,59 daadwerkelijk verwezenlijkt werd en dat het kapitaal aldus daadwerkelijk gebracht
werd op EUR 746.351,09.
(..)
Aldus stelt elke vergadering vast dat de kapitaalwijzigingen aldus verwezenlijkt zijn.
9° AGENDAPUNT : AANPASSING VAN DE STATUTEN CONFORM DE HIERBOVEN VERMELDE
BESLISSINGEN.
De vergadering beslist eenparig om de statuten aan te passen aan de genomen beslissingen.
*In het kader van de verrichting van partiële splitsing door overneming waarvan sprake in vorige
agendapunten beslist elke algemene vergadering eenparig om de statuten aan te passen als volgt:
In de NV “MEUBELFABRIEKEN KAREL MINTJENS” wordt artike! 5 van de statuten vervangen door de
hierna volgende teksten om deze in overeenstemming te brengen met de beslissing hiervoor:
“Artikel 5.- Geplaatst Kapitaal
Het geplaatste maatschappelijk kapitaal bedraagt EUR 746.351,09. Het is verdeeld in 93.115
aandelen, zonder vermelding van nominale waarde.”
(...)
10° AGENDAPUNT : VOLMACHT AAN HET BESTUURSORGAAN VAN DE VENNOOTSCHAP
GEDELEGEERD BESTUURDER AFZONDERLIJK OPTREDEND TENEINDE BOVENSTAANDE BESLISSINGEN
UIT TE VOEREN.
Volmacht wordt verleend aan iedere bestuurder, individueel optredend van elke vennootschap, om
bovenstaande beslissingen uit te voeren.
11° AGENDAPUNT: VOLMACHT AAN IEDERE BESTUURDER VAN DE VENNOOTSCHAP AFZONDERLIJK
OPTREDEND TENEINDE DE AANDEELHOUDERSREGISTER VAN NV EKHAM AAN TE PASSEN IN NAAM
EN VOOR REKENING VAN DE VENNOOTSCHAP.
Elke algemene vergadering beslist met eenparigheid van stemmen om aan elk bestuurder van de
betrokken vennootschappen individueel optredend de bevoegdheid toe te kennen teneinde het
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Becto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(ojn(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/08/2018 - Annexes du Moniteur belge
Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad
V
Word mod 15.1 AL.
aandeelhoudersregister van NV EHKAM aan te passen in naam en voor rekening van de
vennootschappen.
12° AGENDAPUNT : VOLMACHT VOOR DE COÖRDINATIE VAN DE STATUTEN VAN DE
VENNOOTSCHAP.
De vergadering verleent aan notarissen Nouwkens & Portier alle machten om de gecoördineerde tekst van de statuten van de vennootschappen op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op
de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.
13° AGENDAPUNT : VOLMACHT TOT VERVULLING VAN DE FORMALITEITEN BIJ DE KRUISPUNTBANK
VOOR ONDERNEMINGEN, DE BTW ADMINISTRATIE EN ANDERE DIENSTEN.
Bij deze wordt volmacht gegeven aan mevrouw MATTHIJS Nancy Victorina Gustaaf, geboren te
Antwerpen op 13 november 1963 (Rijksregisternummer: 63.11.13-444.81), wonend te 2980
Zoersel, Goudbloemlaan 31, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling aan Xerius Ondernemingsloket
om inschrijving, wijziging, doorhaling in de Kruispuntbank der Ondernemingen, de BTW
Administratie en andere diensten te vervullen alsmede alle verplichtingen inzake het Sociaal
Statuut der zelfstandigen.
Voor beknopt uittreksel, Wouter Nouwkens en Tania Portier, notarissen te Malle (Oostmalle).
Dit uittreksel werd afgeleverd vóór registratie bij toepassing van artikel 173,1° bis van het Wetboek
der Registratierechten.
Samen hiermee neergelegd:
-afschrift van de akte
-lijst publicatiedata
-codrdinatie
- verslag bedrijfsrevisor
Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzlj van de perso(o)n(en) bevoegd de rechispersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/08/2018 - Annexes du Moniteur belge
Rubriek Herstructurering
07/06/2018
Beschrijving: Mod Word 15,1
f Zn; \ In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie : na neerlegging ter griffie van de akte
FAN
| ank van koophandel
aan Antweroán behouden
het
ZE NONI LE Staatsblad *18088628* afdeling Apt L
J 5 l Ondernemingsnr : 0432 377 203
i Benaming .
: (oui) : Meubelfabrieken Karel Mintjens
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
| t
| {verkort) :
| Volledig adres v.d. zetel: Meirenstraat 8, 2390 Malle (Westmalle)
\_ Onderwers akte : Neerlegging splitsingsvoorstel
: Uittreksel uit het voorstel van een met splitsing gelijkgestelde verriching naar een bestaande vennootschap _ overeenkomstig artikel 677 juncto 728 en volgende van het wetboek van vennootschappen (partiële splitsing door overneming) dd. 28 mei 2018:
De bestuursorganen van Meubelfabrieken Karel Mintjens NV (hierna MKM of de Partieel te Splitsen _ Vennootschap) en N.V. Meubelhoutimport Edm. De Decker (hierna EDD of de Verkrijgende Vennootschap) zijn samengekomen teneinde dit gemeenschappelijk voorstel tot een met splitsing door overneming gelijkgestelde £_ verrichting (de Partiële Splitsing door Overneming) op te stellen, overeenkomstig artikel 677 juncto de artikelen 728 van het Wetboek van vennootschappen (W.Venn.).
1. VOORSTEL
MKM en EDD zijn voornemens om overeenkomstig de procedure zoals omschreven in de artikelen 677 juncto 728 tot en met 741 W Venn. een partiële splitsing door overneming te verwezenlijken waardoor een deel van het vermogen van MKM zal overgaan op EDD en dit zonder dat MKM ontbonden wordt of ophoud te bestaan. Als gevolg van deze verrichting zal het af te splitsen vermogen van MKM overgaan op EDD, in ruil voor de uitreiking van nieuw uit te geven aandelen in het kapitaal van EDD ten voordele van de aandeelhouders van MKM die | gerechtigd zijn tot nieuwe EDD-aandelen in het kader van de Partiële Splitsing door Overneming overeenkomstig : het W.Venn,, naar evenredigheid aan hun huidig aandeelhouderschap in de Partieel te Splitsen Vennootschap, Ì_ tegen de hierna vermelde voorwaarden.
; MKM en EDD maken deel uit van dezelfde groep, met name de Mintjens Group. De voorgestelde Partiéle Splitsing door Overneming kadert binnen de reorganisatie van de Mintjens Group en heeft tot doel de portfolio en vastgoed participaties te hergroeperen versus de operationele activiteiten teneinde de verdere werking en groei van de groep in België te vrijwaren en te bevorderen.
Dit gemeenschappelijk splitsingsvoorstel zal ter goedkeuring worden voorgelegd aan de buitengewone | algemene vergaderingen van aandeelhouders van de Partieel te Splitsen Vennootschap en de Verkrijgende Vennootschap, met dien verstande dat deze vergaderingen, overeenkomstig artikel 728 van het W.Venn., ten vroegste 6 (zes) weken na de neerlegging door EDD en MKM van dit voorstel op de bevoegde griffie van de rechtbank van koophandel en de bekendmaking ervan in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, zullen plaatsvinden.
Op de laatste blz. van Luik 8 vermeiden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de oerso{o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naar en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type “Mededelingen”).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/06/2018 - Annexes du Moniteur belge 2.VERMELDINGEN VOORGESCHREVEN DOOR HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN
2.1 De rechtsvorm, de naam, het doel en de zetel van de vennootschappen die aan de splitsing deelnemen (artikel 728, 1° W.Venn.)
De aan de Partiële Splitsing door Overneming deelnemende vennootschappen zijn:
A. De Partieel te Splitsen Vennootschap
De partieel te splitsen vennootschap is de naamloze vennootschap Meubelfabrieken Karel Mintjens, waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is in Meirenstraat 8, 2390 Malle (Westmalle).
Zij is ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen (RPR Antwerpen, afdeling Antwerpen) onder nummer 0432.377.203, en bij de BTW-adrninistratie onder nummer BTW BE 0432.377.203.
Zij heeft als maatschappelijk doel:
“De vennootschap heeft ten doel:
De aan- en verkoop, in- en uitvoer en de bewerking van alle hout, de fabricatie, aan- en verkoop, in- en uitvoer van meubelen en voorwerpen voor binnenhuisinrichting, alsmede alles wat met dit doel rechtstreeks of onrechtstreeks verband houdt.
De vennootschap mag insgelijks onroerende goederen kopen, verkopen, ruilen, huren, verhuren, uitbaten, alsmede alle industriële, commerciële en financiële verrichtingen doen, die zouden nodig of nuttig zijn om het maatschappelijk doel na te streven of uit te breiden. Zij mag ook rechtstreeks of onrechtstreeks door middel van inbreng, fusie, inschrijving of op elke andere wijze belangen nemen in alle ondernemingen of vennootschappen die een soortgelijk, gelijkvormig of aanverwant doe! hebben of kunnen bijdragen tot het bereiken van het doel van de vennootschap.
Deze opsomming is louter enuntiatief en niet limitatief.
De vennootschap mag alles doen wat rechtstreeks of onrechtstreeks kan bijdragen tot de verwezenlijking van haar doel in de ruimste zin.”
B. De Verkrijgende Vennootschap
De verkrijgende vennootschap is de naamloze vennootschap N.V. Meubelhoutimport Edm. De Decker, waarvan de maatschappelijke zetel! gevestigd is in Meirenstraat 8, 2390 Malle.
Zij is ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen (RPR Antwerpen, afdeling Antwerpen) onder nummer 0404.632.332, en bij de BTW-administratie onder nummer BTW BE 0404.632.332.
Zij heeft afs maatschappelijk doel:
“De vennootschap heeft voor doel handel drijven in alle houtsoorten en derivaten ervan alsmede de verkoop van alle producten nodig voor de bouw- en meubelnijverheid. :
Zij mag alle handels-, nijverheids- en financiéle zaken drijven, alle roerende en onroerende goederen kopen af verkopen, alle agentschappen, bijhuizen en stapelplaatsen oprichten, welke het maatschappelijk doel recht- of onrechtstreeks aanbelangen af bevorderen, Zij mag ook aandelen nemen in gelijk welke maatschappij af onderneming, gesticht af nog te stichten en kunnende bijdragen aan het hoofddoel der maatschappij te verwezenlijken.”
2.2 De ruilverhouding van de aandelen (artikel 728, 2° W Venn.)
Naar aanleiding van de Partiële Splitsing door Overneming dient een ruilverhouding te worden vastgesteld,
1. Huidige situatie
Het maatschappelijk kapitaal van de Partieel te Splitsen Vennootschap bedraagt op de datum van dit voorstel 8.210.247,68 EUR, vertegenwoordigd door 93.115 aandelen zonder vermelding van nominale waarde. Het kapitaal! van de Partieel! te Splitsen Vennootschap alsmede het aantal aandelen die het kapitaal! van de Partieel te Splitsen Vennootschap vertegenwoordigd zal normaal gesproken niet wijzigen voor de inwerkintreding van de beoogde Partiële Splitsing door Overneming.
De aandeelhoudersstructuur van de Partieel te Splitsen Vennootschap ziet er op heden en normaal gesproken ook op het moment van de verwezenlijking van de beoogde Partiële Splitsing door Overneming als volgt uit:
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/06/2018 - Annexes du Moniteur belge De Partieel te Splitsen Vennootschap vóór Partiële
Splitsing door Overneming
M.G. NV 55.069 aandelen ìn volle eigendom
T. |. BM en de heer J. M. 3.360 aandelen. De heer J. M. is vruchtgebruiker van deze 3.360 aandelen en T.!. BM is eigenaar van de naakte eigendom
van deze 3.360 aandelen,
Ft. BM en de heer F. M. 670 aandelen. De heer F. M. is vruchtgebruiker van deze 670 aandelen en Fl. BM is eigenaar van de naakte eigendom
van deze 670 aandelen
De heer E. M. 1.410 aandelen in volle eigendom
EDD 32.606 aandelen in volle eigendom
Totaal 93.115 aandelen
Het maatschappelijk kapitaal van de Verkrijgende Vennootschap bedraagt op de datum van dit voorstel 62.500 EUR, vertegenwoordigd door 180 aandelen, zonder vermelding van nominale waarde. Het kapitaal van de Verkrijgende Vennootschap alsmede het aantal aandelen die het kapitaal van de Verkrijgende Vennootschap vertegenwoordigd zal normaal gesproken niet wijzigen voor de inwerkintreding van de beoogde Partiële Splitsing door Overneming.
2. Ruilverhouding
Teneinde de ruilverhouding te kunnen bepalen, wordt de waarde van de af te splitsen vermogensbestanddelen van de Partieel te Splitsen Vennootschap gewaardeerd op basis van de marktwaarde van de af te splitsen vermogensbestanddelen per 31 december 2017. Op basis van deze waardering blijkt dat de weerhouden waarde van de af te splitsen vermogensbestanddelen per 31 december 2017 37.845.000 EUR bedraagt.
De waarde van de Verkrijgende Vennootschap wordt in het kader van deze Partiële Splitsing door Overneming bepaald op basis van haar marktwaarde per 28 februari 2018. De markwaarde van de Verkrijgende Vennootschap per 28 februari 2018 bedraagt 50.906.000 EUR.
Op grond van de weerhouden evaluatiemethodes wordt de ruilverhouding als volgt berekend:
Waarde van één aandeel van MKM*
Waarde van één aandeel van EDD**
(*) met name waarde van de af te splitsen vermogensbestanddelen van de Partieel te Splitsen Vennootschap/aantal aandelen van deze vennootschap
(**) met name waarde van de Verkrijgende Vennootschap/aantal aandelen van de Verkrijgende Vennootschap
MKM EDD
(in EUR) (in EUR)
Waarde van de af te splitsen
vermogensbestanddelen 37.845.000 -
Waarde vennootschap - 50.906.000
Aantal aandelen 93.115 180
Waarde inbrerig per bestaande
aandeel MKM 406,432905547 -
Waarde van 1 aandeel - 282.811,111111
Met name:
406,432905547
282.811,111111
= 0,0014371788
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/06/2018 - Annexes du Moniteur belge Bijgevolg zal op basis van de ruilverhouding elk MKM- aandeel waarvoor overeenkomstig het W.Venn. een omwisseling van aandelen dient te geschieden, recht geven op 0,0014371788 nieuwe EDD- aandelen met behoud in de Verkrijgende Vennootschap van de bestaande splitsing van het eigendomsrecht indien het eigendomsrecht van aandelen van de Partieel te Splitsen Vennootschap tegen dewelke nieuwe EDD-aandelen dienen uitgegeven te worden in het kader van de Partiele Splitsing door Overneming wordt gesplitst, Aangezien overeenkomstig artikel 740 $ 2 W.Venn. er geen omwisseling van aandelen plaatsvindt in het kader van een partiële splitsing door overneming van aandelen van een verkrijgende vennootschap tegen aandelen van een partieel te splitsen vennootschap die worden aangehouden door de verkrijgende vennootschap zelf en dat op het moment van de Partiële Splitsing door Overneming, 32.606 aandelen in de Partieel Te Splitsen Vennootschap zullen aangehouden worden door de Verkrijgende Vennootschap zelf, zal er ter gelegenheid van de Partiële Splitsing door Overneming geen enkele aandeel door de Verkrijgende Vennootschap worden uitgereikt aan EDD voor de aandelen die zij aanhoudt in het kapitaaf van de Partieel Te Splitsen Vennootschap op het moment van de Partiële Splitsing. Gebaseerd op het bovenstaande, zullen ter gelegenheid van de Partiële Splitsing door Overneming 86 (afgerond) nieuwe aandelen in EDD worden uitgegeven ter vergoeding van het af te splitsen vermogensbestanddelen van de Partieel te Splitsen Vennootschap. Deze 86 nieuwe aandelen in EDD zullen worden uitgereikt aan de bestaande aandeelhouders van MKM naar evenredigheid aan hun aandelenbezit in MKM op moment van de Partiële Splitsing door Overneming, met uitsluiting van EDD die geen enkel aandeel zal verkrijgen. Indien de eigendom van het aandeel dat de aandeelhouder aanhoudt in MKM op het moment van de verwezerllijking van de Partiële Splitsing door Overneming wordt gesplitst, zal de eigendom van de nieuwe EDD- aandelen die aan de desbetreffende aandeelhouder wordt toegekend door MKM ter vergoeding van de af te splitsen vermogensbestanddelen van de Partieel te Splitsen Vennootschap, op dezelfde manier worden gesplitst. Er wordt verduidelijkt dat de aandelen in de Partieel te Splitsen Vennootschap ook na de totstandkoming van de Partiële Splitsing door Overneming zullen blijven bestaan zodat geen echte ruil van aandelen plaatsvindt. In het kader van de Partiele Splitsing door Overneming, zal er geen opleg in geld worden toegekend. 2.3 De wijze waarop de Nieuwe Aandelen in de Verkrijgende Vennootschap worden uitgereikt (artikel 728, 3° W.Venn.) De nieuwe aandelen die in de Verkrijgende Vennootschap zullen worden uitgegeven door EDD ter gelegenheid van de voorgenomen Partiële Splitsing door Overneming, zullen volledig volstort zijn, op naam en zonder aanduiding van nominale waarde. De aan de nieuw uitgegeven EDD-aandelen verbonden rechten en verplichtingen zuilen dezelfde zijn als de rechten en verplichtingen verbonden aan de bestaande aandelen in de Verkrijgende Vennootschap, met behoud in de Verkrijgende Vennootschap van de bestaande splitsing van het eigendomsrecht indien het eigendomsrecht van de aandelen van de Partieel te Splitsen Vennootschap tegen dewelke nieuwe EDD-aandelen dienen uitgegeven te worden in het kader van de Partiele Splitsing door Overneming wordt gesplitst. Onmiddellijk na de goedkeuring van de voorgenomen Partiële Splitsing door Overneming door de respectieve algemene vergaderingen van aandeelhouders van MKM en EDD, zullen de nieuwe door EDD uit te geven aandelen op naam in het kader van de Partiële Splitsing door Overneming worden verdeeld tussen de aandeelhouders van MKM die gerechtigd zijn tot een omwisseling van aandelen ín het kader van de Partiële Splitsing door Overneming overeenkomstig het W. Venn. naar evenredigheid met hun respectieve rechten in het kapitaal van de Partieel Te Splitsen Vennootschap en met behoud in de Verkrijgende Vennootschap van de bestaande splitsing van het eigendomsrecht indien het eigendomsrecht van de aandelen van de Partieel! te Splitsen Vennootschap tegen dewelke nieuwe EDD-aandelen dienen uitgegeven te worden ìn het kader van de Partiele Splitsing door Overneming wordt gesplitst. Deze verdeling zal geschieden door en onder verantwoordelijkheid van de raad van bestuur van de Verkrijgende Vennootschap en door middel van een inschrijving in het register van aandelen op naam van de Verkrijgende Vennootschap. In concreto, zullen in het aandelenregister van de Verkrijgende Vennootschap de volgende gegevens worden ingeschreven: - de identiteit van de aandeelhouders van de Partieel te Splitsen Vennootschap, die aandeelhouders (in volle eigendom of in naakte eigendom en in vruchtgebruik) worden van de Verkrijgende Vennootschap, voor zover zij nog geen aandelen in laatstgenoemde bezitten; - het aantai aandelen in de Verkrijgende Vennootschap toegekend aan ieder van de aandeelhouders (in volle eigendom of in naakte eigendom en in vruchtgebruik) van de Partieel te Splitsen Vennootschap die gerechtigd Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/06/2018 - Annexes du Moniteur belge zijn tot een omwisseling van aandelen in het kader van de Partiéle Splitsing door Overneming overeenkomstig het W. Venn.; - de datum van de beslissingen tot partiële splitsing en uitgifte van de nieuwe aandelen, Deze inschrijving zal gebeuren binnen de 15 dagen na de publicatie van de partiële splitsingsbesluiten in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad. 2.4 De datum vanaf welke de Nieuwe Aandelen recht geven te delen in de winst, alsmede elke bijzondere regeling betreffende dit recht (artikel 728, 4° W.Venn.) De ter gelegenheid van de beoogde Partiële Splitsing door Overneming door EDD nieuw uit te geven aandelen zullen deelnemen in het bedrijfsresuttaat van EDD en dividendgerechtigd zijn vanaf de datum van hun onderschrijving, zelfs indien een eventuele uitkering betrekking heeft op eerder gerealiseerde winsten. Er wordt geen bijzondere regeling getroffen betreffende dit recht. 2.5 De datum vanaf welke de handelingen van de Partieel te Splitsen Vennootschap boekhoudkundig geacht worden te zijn verricht voor rekening van de Verkrijgende Vennootschap (artikel 728, 5° W.Venn.) Alle handelingen van de Partieel te Splitsen Vennootschap ten aanzien van het afgesplitste vermogen zullen boekhoudkundig worden geacht te zijn verricht voor rekening van de Verkrijgende Vennootschap vanaf 1 januari 2018. 2.6 De rechten die de Verkrijgende Vennootschap toekent aan de aandeelhouders van de Partieel te Splitsen Vennootschap, die bijzondere rechten hebben en aan de houders van andere effecten dan aandelen, of de jegens hen voorgestelde maatregelen (artikel 728, 6° W Venn.) Alle aandelen van de Partieel te Splitsen Vennootschap zijn gewone aandelen op naam zonder nominale waarde en zonder onderscheid in categorieën van aandelen. Het eigendomsrecht van bepaalde aandelen van de Partieel te Splitsen Vennootschap wordt gesplitst in naakte eigendom en vruchtgebruik. Deze splitsing van het eigendomsrecht zal ook identiek bestaan voor de corresponderende, in ruil nieuw uit te geven aandelen in de Verkrijgende Vennootschap. Er werden bovendien geen andere effecten dan aandelen uitgegeven door de Partieel te Splitsen Vennootschap. Behoudens hetgeen hierboven is vermeld met betrekking tot de splitsing van de eigendom van bepaalde aandelen, zijn er dus geen bijzondere rechten verbonden aan de aandelen van de Partieel te Splitsen vennootschap en zullen er dus in het kader van de voorgestelde Partiële Splitsing door Overneming geen bijzondere rechten toegekend worden aan de aandeelhouders van de Partieel te Splitsen Vennootschap. 2.7 De bezoldiging die in voorkomend geval wordt toegekend aan de commissarissen, bedrijfsrevisoren of de externe accountants die belast zijn met het opstellen van het in artike! 734 W.Venn. bedoelde verslag (artikel 728, 7° van het W.Venn De Partieel te Splitsen Vennootschap geeft aan haar commissaris, de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Vyvey & Co, Bedrijfsrevisoren, met maatschappelijke zetel te Herentalsebaan 2, 2240 Massenhoven en met ondernemingsnummer (RPR Antwerpen, afdeling Antwerpen) 0859.596.677, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de heer Steven Vyvey, bedrijfsrevisor, de opdracht om het schriftelijk verslag over het splitsingsvaorstel op te stellen overeenkomstig artikel 731 van het W.Venn. De bijzondere bezoldiging die door de Partieel Te Splitsen Vennootschap zal toegekend worden aan de commissaris voor deze opdracht bedraagt EUR 3.000 exclusief BTW. De Verkrijgende Vennootschap duidt de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Vyvey & Co, Bedrijfsrevisoren, met maatschappelijke zetel te Herentalsebaan 2, 2240 Massenhoven en met ondememingsnummer (RPR Antwerpen, afdeling Antwerpen) 0859,596.677, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de heer Steven Vyvey, bedrijfsrevisor, aan als bedrijfsrevisor om het schriftelijk verslag over het splitsingsvoorstel op te stellen overeenkomstig artikel 731 van het W ‚Venn. De bijzondere bezoldiging die door de Verkrijgende Vennootschap zal toegekend worden aan de bedrijfsrevisor voor deze opdracht bedraagt EUR 3.000 exclusief BTW. 2.8 leder bijzonder voordeel! toegekend aan de leden van de bestuursorganen van de vennootschappen die deelnemen aan de Partiële Splitsing door Overneming (artikel 728, 8° W.Venn.) Er wordt geen bijzonder voordeel toegekend aan de leden van de bestuursorganen van de vennootschappen die deelnemen aan de Partiële Splitsing door Overneming. Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/06/2018 - Annexes du Moniteur belge
2.9 Nauwkeurige beschrijving en verdeling van de aan de Verkrijgende Vennootschap over te dragen delen van de activa en passiva van het vermogen van de Partieel Te Splitsen Vennootschap (artikel 728, 9° W.Venn.)
Het af te splitsen vermogen van de Partieel te Splitsen Vennootschap omvat de Activa en Passiva hierna gedefinieerd:
A. De Activa
De activa omvat 1.075 aandeien door MKM aangehouden in de naamioze vennootschap Ehkam (Ehkam), waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te Meirenstraat 8, 2390 Malle, ingeschreven in het rechtspersonenregister van Antwerpen, afdeling Antwerpen, onder het nummer 0413.744.095. alsmede alle rechten en verplichtingen die daaraan gekoppeld zijn.
B. De Passiva
De passiva omvat het afgesplitste eigen vermogen van MKM a rato van de fiscale nettowaarde van de af te splitsen activa.
Op basis van een staat van activa en passiva per 31 december 2017 van MKM bestaat het vermogen van de Partieel te Splitsen Vennootschap uit hetgeen die hierna opgenomen is
MKM (31.12.2017)
in KEUR in KEUR
Oprichtingskosten 1 052 Kapitaal 8 210
Immateriële vaste activa 368 Uitgiftepremies 11 415
Materiële vaste activa 3724 Wettelijke reserve 22
Financiële vaste activa 37 845 Onbeschikbare reserve 24
Ehkam
Financiéle vaste activa 53 Belastingvrije reserve 127
andere
Voorraden en bestellingen 8 450 Overgedragen 21 818
in uitvoering winst/verlies
Vorderingen <1 jaar 2140 Voorzieningen 2825
Liquide middelen 3 309 Schulden >1 jaar 5 616
Overlopende rekeningen 102 Schulden <1 jaar 6 865
Overlopende rekeningen 121 Overlopende rekeningen 121
57 043 57 043
Op basis van deze staat van activa en passiva per 31 december 2017 zal de verdeling van het vermogen tussen MKM en EDD als volgt gebeuren:
Af te splitsen vermogen van de Partieel te Splitsen Vennootschap, met name het vermogen var MKM die aan EDD zal overgedragen worden in het kader van de Partiële Splitsing door Overneming:
Afgesplitst gedeelte MKM
in K EUR
Oprichtingskosten -
Immateriële vaste activa -
Materiéle vaste activa -
— Participatie in Ehkam
Financiële vaste activa 37 845
Vorderingen >1 jaar =
Voorraden en besellingen in uitvoering -
Vorderingen <1 jaar -
Liquide middelen -
Overlopende rekeningen -
37 845
in KEUR
Kapitaal 7 464
Uitgiftepremies 10 377
Wettelijke reserve 20
Onbeschikbare reserve 22
Belastingvrije reserve -
Overgedragen winst/verlies 19 961
Voorzieningen -
Schulden >1 jaar -
Schulden <1 jaar -
Overlopende rekeningen -
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/06/2018 - Annexes du Moniteur belge Vermogen van MKM die niet aan EDD zal overgedragen worden in het kader van de Partiële Splitsing door Overneming:
MKM (na de Partiéle Splitsing door Oveneming)
in KEUR
Oprichtingskosten 4052
immateriële vaste activa 368
Materiële vaste activa 3724
Financiéle vaste activa - Ehkam -
Financiële vaste activa - andere 53
in KEUR
Kapitaal 746
Uitgiftepremies 1038
Wettelijke reserve 2
Onbeschikbare reserve 2
Belastingvrije reserve 127
Voorraden en besellingen in uitvoering 8 450 Overgedragen winst/verlies 21 856 Vorderingen <1 jaar 2140 Voorzieningen 2825
Liquide middelen 3309 Schulden >1 jaar 5616
Overlopende rekeningen 102 Schulden <1 jaar 6 865
Overlopende rekeningen 121
19 198 19 198
Er wordt ook gepreciseerd dat geen enkele werknemer van MKM naar aanleiding van de Partiële Splitsing door Overneming zuilen worden overgedragen aan EDD.
Om betwistingen te vermijden over de toewijzing van bepaalde vermogensbestanddelen van de Partieel te Splitsen Vennootschap, ingeval de toewijzingen, zoals weergegeven in dit voorstel tot partiële splitsing, geen uitsluitsel geeft, hetzij omdat de verrichte toewijzingen voor interpretatie vatbaar zouden zijn, hetzij omdat het vermagensbestanddelen zou betreffen die bij onachtzaamheid, vergetelheid of onwetendheid niet opgenomen waren in de opgave van de toe te wijzen vermogensbestanddelen, wordt uitdrukkelijk bedongen dat alle activa en passiva, rechten en verplichtingen waarvan niet met zekerheid kan worden vastgesteld of zij aan de Partieel te Splitsen Vennootschap dan wel aan de Verkrijgende Vennootschap verblijven, in de Partieel te Splitsen Vennootschap behouden blijven.
2.10 De verdeling onder de aandeelhouders van de Partieel te Splitsen Vennootschap van de aandelen van de Verkrijgende Vennootschap alsmede het criterium waarop deze verdeling is gebaseerd (artike! 728, 10° W.Venn.)
Zoals reeds vermeld zal op basis van de ruilverhouding elk MKM- aandeel waarvoor overeenkomstig het W.Venn. een omwisseling van aandelen dient te geschieden, recht geven op 0,0014371788 nieuwe EDD- aandelen met behoud in de Verkrijgende Vennootschap van de bestaande splitsing van het eigendomsrecht indien de eigendomsrecht van aandelen van de Partieel te Splitsen Vennootschap tegen dewelke nieuwe EDD- aandelen dienen uitgegeven te worden in het kader van de Partiele Splitsing door Overneming wordt gesplitst.
Zoals reeds vermeld aangezien 32.606 van de in totaal 93.115 aandelen die het kapitaal van de Partieel Te Splitsen Vennootschap vertegenwoordigen, zullen aangehouden worden dcor de Verkrijgende Vennootschap zelf, zal er ter gelegenheid van de Partiële Splitsing door Overneming geen enkele aandeel door de Verkrijgende Vennootschap worden uitgereikt aan EDD voor de aandelen die zij aanhoudt in het kapitaal! van de Partieel Te Splitsen Vennootschap op het moment van de Partiële Splitsing.
Gebaseerd op het bovenstaande, zullen ter gelegenheid van de Partiële Splitsing door Overneming 86 (afgerond) nieuwe aandelen in EDD worden uitgegeven ter vergoeding van het af te splitsen vermogensbestanddelen van de Partieel te Splitsen Vennootschap.
Deze 86 nieuwe aandelen in EDD zuilen worden uitgereikt aan de bestaande aandeelhouders van MKM naar evenredigheid aan hun aandelenbezit in MKM op moment van de Partiële Splitsing door Overneming, met uitsluiting van EDD die geen enkele aandeel zal verkrijgen en rekening houdend met de splitsing van de eigendom van de aandelen in MKM. De verdeling zal dus als volgt geschieden
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/06/2018 - Annexes du Moniteur belge
Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad
Aandeelhouder
M.G. NV
Aantal aandelen aangehouden
in de Partieel te Splitsen
Vennootschap vóór en na
de Partiële Splitsing
door Overneming
55.069 aandelen in volle eigendom
T.L. BM en de heer J. M. 3.360 aandelen. De heer J. M, is
vruchtgebruiker van deze 3.360 aandelen
en Tl. BM is eigenares van de naakte
eigendom van deze 3.360 aandelen.
F. |. BM en de heer F. M. 670 aandelen. De heer F. M. is
De heer E. M.
EDD
Totaal
vruchtgebruiker van deze 670 aandelen
en F.l. BM is eigenaar van de naakte
eigendom van deze 670 aandelen
1.410 aandelen in volle eigendom
32.606 aandelen in volte eigendom
93.115 aandelen
Aantal nieuwe EDD aandelen
die naar aanleiding van de
Partiele Splitsing door
Overneming aan de
aandeelhouders van de
Partieel te Splitsen
Vennootchap toegekend zullen
worden
79 (afgerond) in volie eigendom
4 (afgerond). De heer J. M. zal
vruchtgebruiker worden van
deze 4 aandelen en T. t, BM zal
eigenares worden van de
naakte eigendom van deze 4
aandelen.
4 (afgerond). De heer F. M. zal
vruchtgebruiker worden van deze
aandeel en F.t, BM zal
eigenares worden van de naakte
eigendom van deze aandeel
2 (afgerond) in volle eigendom
0
86 nieuwe EDD uit te geven
aandelen
3, BIJZONDERE VOLMACHTEN VOOR DE NEERLEGING EN PUBLICATIE VAN HUIDIG VOORSTEL
De raad van bestuur van MKM en de raad van bestuur van EDD geven hierbij, ieder afzonderlijk, volmacht aan Meester Lara Trawinski, Meester Sander Kevelaerts, Mevrouw Vicki Kaluza, Mijnheer Nicolas Bosschaerts en iedere medewerker of advocaat van het advocatenkantoor Laga, afzonderlijk handelend, met macht van indeplaatsstelling, om het formulier op te stellen en te ondertekenen met het oog op de neerlegging en ‘bekendmaking ín de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van huidig splitsingsvoorstel alsmede om het huidig splitsingsvoorstel en zulks formulier neer te leggen bij de griffie van de bevoegde Rechtbank van Koophandel.
Sander Kevelaerts
Bijzonder gevolmachtigde
Op de laatste biz. van Luik 8 vermeiden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de persolon(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/06/2018 - Annexes du Moniteur belge
Ontslagen, Benoemingen
07/06/2018
Beschrijving:
Mod Word 15,1
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte
EE egg. er
afdeling Antwelpae
Vv
i
Ondernemingsnr : 0432 377 203
Benaming
touit : Meubelfabrieken Karel Mintjens
(verkort):
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel: Meirenstraat 8, 2390 Malle (Westmalle)
Onderweg akte : Herbenoeming bestuurder
Uittreksel uit de eenparige schriftelijke besluitvorming van de algemene vergadering van aandeelhouders dd. 28 mei 2018:
1. De algemene vergadering beslist om het bestuurdersmandaat van de gedelegeerd-bestuurder van de Vennootschap K.C.M.-Beheer NV, met maatschappelijke zetel te Antwerpsesteenweg 363, 2390 Malle, vast vertegenwoordigd door de heer Carl MINTJENS te hernieuwen. Deze hernieuwing gaat in op 1 januari 2018 en dit voor een periode van 6 jaar. Het bestuurdersmandaat van K.C.M.-Beheer NV zal onbezoldigd uitgeoefend worden. Voor zover nodig, beslist de algemene vergadering om alle handelingen gesteld door de gedelegeerd bestuurder van de Vennootschap K.C.M-Beheer NV, vast vertegenwoordigd door de heer Carl MINTJENS voor de periode van 1 januari 2018 tot op heden uitdrukkelijk te bekrachtigen.
2. De algemerie vergadering beslist om een bijzondere volmacht te verlenen aan Meester Lara Trawinskí, Meester Sander Kevelaerts, mevrouw Vicki Kaluza en de heer Nicolas Bosschaerts, van het advocatenkantoor Laga c/o Gateway Building, Luchthaven Nationaal! 1J, 1930 Zaventem ieder afzonderlijk handelend, met recht’ van indeplaatsstelling voor het opstellen en het ondertekenen van de formulieren vereist voor de publicatie van de bovenstaande beslissing in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad alsmede voor het neerleggen ervan bij de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel.
Sander Kevelaerts
Bijzonder gevolmachtigde
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te veitegenwoordigen
Verso: Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Medegelingen”)
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/06/2018 - Annexes du Moniteur belge
Kapitaal, Aandelen, Algemene vergadering, Statuten
26/01/2018
Beschrijving: Word mod 15.1 - AL In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte Rechtbank van Koophandel WL a afdeling ANTWERPEN Griffie pp Ondememingsnr 0492377208 | i Benaming ij | (oki: MEUBELFABRIEKEN KAREL MINTJENS | (verkort): i Rechtsvorm: naamloze vennootschap H ! Volledig adres v.d. zetel: Meirenstraat 8 } 2390 Malle | Onderwerp akte : BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING: KAPITAALVERHOGING DOOR INBRENG IN NATURA -COÖRDINATIE STATUTEN tuit een akte verleden voor Wouter NOUWKENS, notaris met standplaats te Malle, die zijn ambt: ‘uitoefent in de vennootschap “Notariaat Nouwkens & Portier”, met zetel te 2390 Malle,’ ! : Antwerpsesteenweg 93, op negenentwintig december tweeduizend zeventien, blijkt dat de! | buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap “MEUBELFABRIEKEN KAREL i i MINTJENS”, met éénparigheid de volgende beslissing heeft genomen: | 1. Bijzondere verslagen van de raad van bestuur en van de commissaris overeenkomstig artikel | 602, $ 1 van het Wetboek van vennootschappen, betreffende de inbreng in natura. Vogrgaande verslagen De voorzitter ontslaat ondergetekende notaris ervan de in de agenda aangekondigde verslagen! voor te lezen en de aandeelhouders, aanwezig of vertegenwoordigd zoals hierboven gezegd} verklaren een exemplaar van deze verslagen te hebben ontvangen, met name: | a) Het verslag opgesteld door de commissaris met name burgerlijke vennootschap onder de vorm! i ı van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid De Backer, Vyvey & Co! : bedrijfsrevisoren, met maatschappelijke zetel te 2240 Massenhoven, Herentalsebaan 2,: | ondernemingsnummer 0859.596.677, vertegenwoordigd door de heer Steven Vyvey,! ! bedrijfsrevisor, overeenkomstig artikel 602 van het Wetboek Vennootschappen door de raad van! j bestuur aangesteld. | i “1 BESLUITEN i ! Ondergetekende Steven VYVEY, commissaris, vertegenwoordiger van de Burg. Venn. o.v.v. BVBA: I VYVEY & C°, BEDRUFSREVISOREN verklaart in uitvoering van artikel 602 van het Wetboek van; Vennootschappen, bij de verrichting van kapitaalverhoging van NV MEUBELFABRIEKEN KAREL: | MINTJENS ten bedrage van € 1.985.748,68 en storting van uitgiftepremie ad € 11.413.209,59 door! | middel van inbreng in natura van schuldvorderingen voor een totale waarde ad € 13.398.958, 27, ‚dat: ; a. de verrichting werd nagezien overeenkomstig de controlenormen van het Instituut: : van de Bedrijfsrevisoren en dat het bestuursorgaan van de vennootschap ! Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(a)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Verso : Naam en handtekening Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/01/2018 - Annexes du Moniteur belge x, Word mod 18.1 - AL CR
Voor- verantwoordelijk is voor de waardering van de in te brengen bestanddelen en voor behouden . : :
aan het de bepaling van de als tegenprestatie verstrekte vergoeding;
Belgisch b. de beschrijving van de in te brengen vermogensbestanddelen beantwoordt aan de
Staatsblad normale vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid;
c. de ín te brengen vermogensbestanddelen toebehoren aan de inbrenger;
d. de voor de inbreng in natura door de partijen weerhouden methoden van
waardering bedrijfseconomisch verantwoord zijn en dat de waardebepalingen
waartoe deze methoden van waardering leiden, tenminste overeenkomen met de
uitgifte van 22.521 aandelen zonder nominale waarde van de NV
MEUBELFABRIEKEN KAREL MINTJENS zodat de inbreng in natura niet
overgewaardeerd is;
e. het bestuursorgaan, voor het bepalen van het aantal tegen de inbreng uit te geven
aandelen, de waarde van de inbrenggenietende vennootschap NV
MEUBELFABRIEKEN KAREL MINTJENS heeft bepaald op € 41.999.405,00 zijnde de prijs van € 594,95 per aandeel vermenigvuldigd met het aantal aandelen. De
waarde van € 594,95 per aandeel stemt overeen met de aandeelwaarde die werd
gebruikt bij de kapitaalverhoging ad € 6.000.000,00 dd. 29 december 2016. Deze
waarde werd overeengekomen door partijen die van oordeel zijn dat deze waarde
op heden nog steeds accuraat is.
Wij willen er aan herinneren dat onze opdracht er niet in bestaat een uitspraak te doen betreffende
de rechtmatigheid en de billijkheid van de verrichting.
Het onderhavig controleverslag werd opgesteld in toepassing van artikel 602 van het Wetboek van Vennootschappen in het kader van de inbreng in natura ter gelegenheid van de kapitaalverhoging
bij NV MEUBELFABRIEKEN KAREL MINTJENS en mag niet voor andere doeleinden aangewend
worden.
Massenhoven, 28 december 2017
VYVEY & C°, BEDRIJFSREVISOREN
Burg. Venn. o.v.v. BVBA
Vertegenwoordigd door
Steven Vyvey
Bedrijfsrevisor”
b) het verslag opgesteld door de bestuurders overeenkomstig artikel 602 van het Wetboek Vennootschappen.
Dit verslag zal, samen met het verslag van voornoemde revisor en een uitgifte van dit proces-
verbaal worden neergelegd op de griffie van de rechtbank van koophandel.
2. Kapitaalverhoging door inbreng in natura
2.1 De algemene vergadering beslist met eenparigheid van stemmen tot kapitaalverhoging met een
bedrag van dertien miljoen driehonderd achtennegentigduizend negenhonderdachtenvijftig euro
zevenentwintig cent (€ 13.398.958,27) door inbreng in natura.
Het maatschappelijk kapitaal zal verhoogd worden met een bedrag van een miljoen
negenhonderdvijfentachtigduizend zevenhonderdachtenveertig euro achtenzestig cent
(€ 1.985.748,68) om het van zes miljoen tweehonderdvierentwintigduizend
vierhonderdnegenennegentig euro (€6.224.499,00) te brengen op acht miljoen
tweehonderdentienduizend tweehonderdzevenenveertig euro zevenenzestig cent (€ 8.210.247,67)
mits creatie van tweeéntwintigduizend vijfhonderdeenentwintig (22.521) nieuwe aandelen van
dezelfde aard en die dezelfde rechten en voordelen bieden als de bestaande aandelen, en die in de
winsten zullen delen pro rata temporis, tegen een intekenprijs per aandeel van
vijfhonderdvierennegentig euro vijfennegentig cent (€ 594,95) volledig te volstorten door inbreng
in natura, hetzij voor in totaal dertien miljoen driehonderd achtennegentigduizend negenhonderdachtenvijftig euro zevenentwintig cent (€ 13.398.958,27).
Het verschil tussen de intekenprijs en het bedrag van de kapitaalverhoging, met name de som van
elf miljoen vierhonderddertienduizend tweehonderdennegen euro negenenvijftig cent
(€ 11.413.209,59), wordt geboekt op een onbeschikbare rekening ‘uitgiftepremie’, welke rekening
in dezelfde mate als het maatschappelijk kapitaal de waarborg van derden zal uitmakenendie, —
V
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Besto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/01/2018 - Annexes du Moniteur belge & Word mod 15.1 - AL a
b voor behoudens de mogelijkheid tot omzetting in kapitaal, slechts zal kunnen verminderd of opgeheven eho n
aanhet | worden door een bestuit van de algemene vergadering, beraadsiagend en stemmend in de Belgisch voorwaarden vereist door artikel 612 van het Wetboek van vennootschappen. Staatsblad (..)
Deze kapitaalverhoging zal gebeuren op basis van inbreng van schuldvorderingen bestaande uit de hoofdsommen en/of de opgelopen intresten per 29 december 2017 die naamloze vennootschap "MEUBELHOUTIMPORT EDMOND DE DECKER" met maatschappelijke zetel te 2390 Malle, Meirenstraat 8, ondernemingsnummer 0404.632.332, rechtspersonenregister Antwerpen, afdeling Antwerpen, lastens NV MEUBELFABRIEKEN KAREL MINTJENS bezit op basis van de onder hen afgesloten leningsovereenkomsten, ten belope van dertien miljoen driehonderd achtennegentigduizend negenhonderdachtenvijftig euro zevenentwintig cent (€ 13.398.958,27). 3. Inschrijving en storting op de nieuwe aandelen en van de uitgiftepremie. De inbreng wordt vergoed als volgt :
- Verhoging van het maatschappelijk kapitaal t.b.v. een miljoen negenhonderdvijfentachtigduizend
zevenhonderdachtenveertig euro achtenzestig cent (€1.985.748,68) met creatie van
tweeéntwintigduizend vijfhonderdeenentwintig (22.521) nieuwe aandelen zonder vermelding van
nominale waarde.
(...)
- Creatie van een uitgiftepremie tbv. elf miljoen vierhonderddertienduizend
tweehonderdennegen euro negenenvijftig cent (€ 11.413.209,59).
(. Beschrijving van de inbreng in natura
NV MEUBELHOUTIMPORT EDMOND DE DECKER, voornoemd, verklaart volgende schuldvordering in te brengen:
(..)
Deze inbreng wordt geboekt zoals voormeld.
1. Vergoeding van deze inbreng
- De verhoging van het maatschappelijk kapitaal met een miljoen
negenhonderdvijfentachtigduizend zevenhonderdachtenveertig euro achtenzestig cent (€ 1.985.748,68) wordt verwezenlijkt door het creëren van tweeëntwintigduizend
vijfhonderdeenentwintig (22.521) volledig volgestorte nieuwe aandelen ZONDER nominale waarde;
- creatie van een uitgiftepremie t.b.v. elf miljoen vierhonderddertienduizend tweehonderdennegen
euro negenenvijftig cent (€ 11.413.209,59).
Het uitgedrukte maatschappelijke kapitaal bedraagt op heden, voorafgaandelijk aan de
kapitaalverhoging, zes miljoen tweehonderdvierentwintigduizend vierhonderdnegenennegentig
euro (€ 6.224.499,00) vertegenwoordigd door zeventigduizend vijfhonderdvierennegentig (70.594)
aandelen ZONDER vermelding van nominale waarde.
(...)
4. Vaststelling van de verwezenlijking van de kapitaalverhoging.
De vergadering stelt met eenparigheid van stemmen vast en verzoekt mij, notaris, akte te nemen
van het feit dat de voormelde verhoging van het maatschappelijk kapitaal met_ een miljoen
negenhonderdvijfentachtigduizend zevenhonderdachtenveertig euro achtenzestig cent
(€ 1.985.748,68) daadwerkelijk verwezenlijkt werd en dat het kapitaal aldus daadwerkelijk
gebracht werd op acht miljoen tweehonderdentienduizend tweehonderdzevenenveertig euro
achtenzestig cent (€ 8.210.247,68) vertegenwoordigd door drieénnegentigduizend honderdvijftien
(93.115) aandelen zonder nominale waarde, die ieder één/ drieënnegentigduizend
honderdvijftiende (1/93.115e) deel van het kapitaal vertegenwoordigen.
5. Boeking van de uitgiftepremie op een onbeschikbare rekening “uitgiftepremies”.
De algemene vergadering bestist met eenparigheid van stemmen het bedrag van de uitgiftepremie,
zijnde elf miljoen vierhonderddertienduizend tweehonderdennegen euro negenenvijftig cent
(€ 11.413.209,59) te plaatsen op een onbeschikbare rekening ‘Uitgiftepremies’, die zoals de andere
inbrengen strekt tot waarborg van derden, en die, behoudens de mogelijkheid tot omzetting in
kapitaal, slechts zal kunnen verminderd of opgeheven worden door een besluit van de algemene
vergadering, beraadslagend en stemmend in de voorwaarden vereist door artikel 612 van het
Wetboek van Vennootschappen.
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/01/2018 - Annexes du Moniteur belge Ward mod 15,1 - AL En
Voor- 6. Aanpassing van artikel 5 van de statuten om het in overeenstemming te brengen met de
behouden nieuwe kapitaaltoestand en gelijkschakeling van de pari waarde van de aandelen.
Belgisch Teneinde de statuten in overeenstemming te brengen met de genomen beslissing die voorafgaat,
Staatsblad | pestist de algemene vergadering de statuten aan te passen als volgt:
Artikel 5 van de statuten zal voortaan luiden als volgt:
“Het geplaatste maatschappelijk kapitaal bedraagt acht miljoen tweehonderdentienduizend
tweehonderdzevenenveertig euro achtenzestig cent (€8.210.247,68). Het is verdeeld in
drieénnegentigduizend honderdvijftien (93.115) aandelen zonder vermelding van nominale
waarde.”
7. Machtiging aan iedere bestuurder, afzonderlijk handelend, teneinde de te nemen beslissingen
uit te voeren.
De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan iedere bestuurder van de vennootschap,
elkeen afzonderlijk handelend, om de voorgaande beslissingen uit te voeren.
8. Volmacht voor de aanpassing van het aandeelhoudersregister.
De algemene vergadering beslist met eenparigheid van stemmen om volmacht te geven aan iedere
bestuurder van de vennootschap, elkeen afzonderlijk handelend, om voormelde wijziging in de
aandeelhoudersverhouding (...) aan te vullen in het aandeelhoudersregister.
9. Volmacht voor de coördinatie van de statuten.
De vergadering verleent aan notaris Wouter Nouwkens en notaris Tania Portier alle machten om de
gecoördineerde tekst van de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer
te leggen ter griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel, overeenkomstig de wettelijke
bepalingen ter zake.
10. Volmacht tot vervulling van de formaliteiten bij de Kruispuntbank voor Ondernemingen, de
BTW administratie en andere diensten.
Bij deze wordt volmacht gegeven aan mevrouw MATTHIJS Nancy Victorina Gustaaf, geboren te
Antwerpen op 13 november 1963, wonend te 2980 Zoersel, Goudbloemlaan 31 met mogelijkheid
tot indeplaatsstelling aan Xerius Ondernemingsloket om inschrijving, wijziging, doorhaling in de
Kruispuntbank der Ondernemingen, de BTW Administratie en andere diensten te vervullen alsmede
alle verplichtingen inzake het Sociaal Statuut der zelfstandigen.
Voor beknopt uittreksel, Wouter Nouwkens & Tania Portier, notarissen te Malle (Oostmalle).
Dit uittreksel werd afgeleverd vóór registratie bij toepassing van artikel 173,1° bis van het Wetboek
der Registratierechten.
Samen hiermee neergelegd:
-afschrift van de akte
verslag van de raad van bestuur
-verslag revisor
-lijst publicatiedata
-coördinatie
Op de faatste biz. van Luik B vermelden : Becto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o}n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Versg : Naam en handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/01/2018 - Annexes du Moniteur belge
Ontslagen, Benoemingen
17/10/2017
Beschrijving: Mod Word 11.1 Luik B In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte ED Rechtbank van Koophandel it oe ar 27 442% afdeling ANTAERPEN Ondernemingsnr : 0432. 377.203 Benaming toit): MEUBELFABRIEKEN KAREL MINTJENS (verkort) : Rechtsvorm : Naamloze vennootschap Zetel: Meirenstraat 8 - 2390 Malle (volledig adres) Onderwerp akte : Herbenoemingen De Algemene Vergadering van 19 juni 2017 beslist het mandaat van volgende bestuurders te verlengen voor een periode van 6 jaar : Francois Mintjens — Hallebaan 136 — 2390 Malle EMM BVBA met zetel Het Wild Rijt 27 — 2390 Malle, vaste vertegenwoordiger Edward Mintjens De algemene vergadering wenst tevens Vyvey en Co BVBA, vertegenwoordigd door Steven Vyvey, te herbenoemen als commissaris voor een periode van 3 jaar, namelijk tot de algemene vergadering handelend over het boekjaar 2019. KCM-Beheer N.V. Gedelegeerd Bestuurder Vaste vertegenwoordiger Carl Mintjens Op de laatste biz, van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(a)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Verso : Naam en handtekening. Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/10/2017 - Annexes du Moniteur belge
Publicaties laden...
Contactgegevens
MEUBELFABRIEKEN KAREL MINTJENS
Telefoon
Gegevens niet beschikbaar...
E-mail
Gegevens niet beschikbaar...
Websites
Gegevens niet beschikbaar...
Adressen
8 Meirenstraat 2390 Malle