RCS-bijwerking : op 17/05/2026
MEZZA INVEST
Actief
•0878.165.645
Adres
4 Koepoortstraat Box 10 3545 Halen
Activiteit
Verhuur en lease van sport- en recreatieartikelen
Personeel
Tussen 1 en 4 werknemers
Oprichting
26/12/2005
Bestuurders
Juridische informatie
MEZZA INVEST
Nummer
0878.165.645
Vestigingsnummer
2.151.382.301
Rechtsvorm
Besloten Vennootschap
BTW-nummer
BE0878165645
EUID
BEKBOBCE.0878.165.645
Juridische situatie
normal • Sinds 26/12/2005
Activiteit
MEZZA INVEST
Code NACEBEL
77.210, 90.391, 77.110, 68.122, 71.121, 68.121, 55.203, 70.200•Verhuur en lease van sport- en recreatieartikelen, Promotie en organisatie van scheppende en uitvoerende kunstevenementen, Verhuur en lease van personenauto’s en andere lichte motorvoertuigen, Ontwikkeling van niet-residentiële bouwprojecten, Activiteiten van ingenieurs en aanverwante technische adviseurs, exclusief landmeters-experts, Ontwikkeling van residentiële bouwprojecten, Gites, vakantiewoningen en -appartementen, Activiteiten van adviesbureaus op het gebied van bedrijfsvoering en overig managementadvies
Activiteitsgebied
Administrative and support service activities, arts, sports and recreation, real estate activities, professional, scientific and technical activities, accommodation and food service activities
Financiën
MEZZA INVEST
| Prestaties | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Brutowinst | € | 193.6K | 219.9K | 122.6K | 765.5K |
| EBITDA | € | 55.1K | 33.8K | 17.7K | 661.7K |
| Bedrijfsresultaat | € | 53.1K | 33.8K | 17.5K | 628.7K |
| Nettoresultaat | € | 5.8K | -3.6K | 331,5 | 447.9K |
| Groei | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Omzetgroeipercentage | % | -11,955 | 79,27 | -83,979 | 0 |
| EBITDA-marge | % | 28,454 | 15,376 | 14,443 | 86,439 |
| Financiële autonomie | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Kaspositie | € | 41.0K | 106.9K | 559.6K | 520.9K |
| Financiële schulden | € | 1.0M | 1.1M | 1.2M | 1.3M |
| Netto financiële schuld | € | 989.8K | 1.0M | 668.3K | 763.0K |
| Leverage ratio (NFS/EBITDA) | 17,969 | 30,335 | 37,727 | 1,153 | |
| Solvabiliteit | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Eigen vermogen | € | 1.3M | 1.3M | 1.3M | 1.3M |
| Rentabiliteit | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Nettomarge | % | 3,01 | -1,622 | 0,27 | 58,514 |
Bestuurders en Vertegenwoordigers
MEZZA INVEST
1 bestuurder of vertegenwoordiger
Functie: Bestuurder
In functie sinds : 27/03/2020
Bedrijfsnummer: 0878.165.645
Cartografie
MEZZA INVEST
Juridische documenten
MEZZA INVEST
0 documenten
Er zijn momenteel geen gegevens beschikbaar...
Jaarrekeningen
MEZZA INVEST
17 documenten
Jaarrekeningen 2023
08/05/2024
Jaarrekeningen 2022
24/05/2023
Jaarrekeningen 2021
04/05/2022
Jaarrekeningen 2020
01/06/2021
Jaarrekeningen 2019
16/03/2020
Jaarrekeningen 2018
10/05/2019
Jaarrekeningen 2017
17/05/2018
Jaarrekeningen 2016
14/04/2017
Jaarrekeningen 2015
11/03/2016
Jaarrekeningen 2014
21/04/2015
Vestigingen
MEZZA INVEST
1 vestiging
MEZZA INVEST
Actief
Ondernemingsnummer: 2.151.382.301
Adres: 13 Markt 3545 Halen
Oprichtingsdatum: 01/02/2006
Publicaties
MEZZA INVEST
16 publicaties
Maatschappelijke zetel
24/09/2024
Maatschappelijke zetel
11/03/2011
Beschrijving: Mod 2.1
Luik In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte
Voc RECHTBANK VAN KOOPHANDEL behot
= MANN 01-0 am Belgi -N3- Staats *11038924*
| GAPRELT
val | Ondernemingsnr: 0878165645 |
Benaming !
(voluit) : Peter B. :
Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid ;
Zetel: Doelstraat 42/12 te 3545 Halen !
Onderwerp akte : Verplaatsing maatschappelijke zetel
Bij bijzondere algemene vergadering van 31 januari 2011 hebben de aandeelhouders met éénparigheid van! stemmen beslist de maatschappelijke zetel van de vennootschap te verplaatsen van 3545 Halen, Doelstraat; 42/12 naar 3545 Halen, Doelstraat 26.
De maatschappelijke zetel te Haten, Doelstraat 26 zal ingebruik genomen worden vanaf 1 februari 2011. De : maatschappelijke zetel te Doelstraat 42/12 wordt met ingang vanaf 1 februari 2011 geschrapt.
Voor eensluitend. !
De heer Buelens Peter :
Zaakvoerder
Op de laatste biz. van Luik B vermeiden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o}n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/03/2011 - Annexes du Moniteur belge
Jaarrekeningen
15/03/2016
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2016-03-15/0037440
Rubriek Herstructurering
13/02/2020
Beschrijving: Mod Word 15.1
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte
„en, u - — En Ondernemingsrechtbank
NOR wan Belgisc Staatsbl Antwerpen, afd. HASSELT Griffie L.
d 7 ii Ondernemingsnr : 0878 165 645 i
: Benaming
: (voluit): Peter B.
: (verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel: Doelstraat 26 te 3545 Halen
Onderwerp akte : MEDEDELING - NEERLEGGING VAN EEN FUSIEVOORSTEL
Fusievoorstel opgesteld overeenkomstig artikel 719 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen; m.b.t. een verrichting gelijkgesteld met een fusie door overneming van
IMMO HLN BV
Door
Peter B, BV
| Overeenkomstig artikels 676, 1° en 719 tot en met 727 van het Wetboek van Vennootschappen en! Ì verenigingen (hierna “WVV”) hebben de bestuursorganen van Peter B. BV, een besloten vennootschap naar: ; Belgisch recht met maatschappelijke zetel te Doelstraat 26 te 3545 Halen, en ingeschreven in het: ‘ Rechtspersonenregister van Antwerpen, afdeling Hasselt onder ondernemingsnummer 0878 165 645, en van! ! IMMO HLN BV, een besloten vennootschap naar Belgisch recht met maatschappelijke zetel te Doelstraat 26 te! ' 3545 Halen, en ingeschreven in het Rechtspersonenregister van Antwerpen, afdeling Hasselt onder: { ondernemingsnummer 0886 028 583, gezamenlijk een fusievoorstel opgesteld waarin wordt voorgesteld dati ; IMMO HLN zou worden overgenomen door Peter B. door middel van een met een fusie door overneming; | gelijkgestelde verrichting. i
| Peter B. is thans de enige aandeelhouder van IMMO HLN; de hierin beoogde verrichting is dus een met een: fusie door overneming gelijkgestelde verrichting, overeenkomstig artikel 676, 1° WVV., d.w.z. gen verrichting: ı waarbij IMMO HLN, als overgenomen vennootschap, tengevolge van een ontbinding zonder vereffening, haar: ! gehele vermogen, zowel activa als passiva, overdraagt aan Peter B., die reeds houdster is van alle aandelen van! : IMMO HLN, :
: In uitvoering van de vereenvoudigde procedure zoals bepaald in het WVV zal Peter B, als overnemende’ t vennootschap, geen enkel aandeel uitgeven als gevolg van deze fusie en zal bijgevolg de! | aandeelhoudersstructuur van Peter B. niet veranderen. Er is evenmin aanleiding om een ruilverhouding te! ! bepalen, noch een eventuele opleg, noch de wijze van uitreiking van de aandelen, noch de datum vanaf wanneer' ! i
i de nieuw ultgegeven aandelen recht geven te delen in de winst van de overnemende vennootschap. i
De bestuursorganen van Peter B. en IMMO HLN stellen daarom het voigende voor:
1Rechtsvorm, naam, doel en zetel van de overgenomen en van de overemende vennootschap
1.1De overgenomen vennootschap IMMO HLN BV
De overgenomen vennootschap is IMMO HLN BV, een besloten vennootschap naar Belgisch recht met; maatschappelijke zetel te Doelstraat 26 te 3545 Halen, en ingeschreven in het Rechtspersonenregister van: Antwerpen, afdeling Hasselt onder ondernemingsnummer 0886 028 583. ;
Overeenkomstig artikel 3 van haar statuten luidt het doel van IMMO HLN als volgt: :
I
t
I
\ 3
i a
i ‘
‘ '
: i
i i
‘ ‘
ï t
: t
t t
t t
'
ı ı
ı t
t
t t
' :
} i
\ t
} ;
: ‘
‘ ‘
‘ ‘
‘
I ı
ı
t ı
t '
\
t '
t '
ı ï
t t
t '
‘ ‘
‘
‘
‘ ‘
'
{ \
\ !
t ‘
3
Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type “Mededelingen”).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/02/2020 - Annexes du Moniteur belge “De vennooischap heeft tot doel: - Het uitoefenen van de beroepswerkzaamheid van vastgoedmakelaar in de zin van artikel 3 van het KB van 06/09/1993: het uitoefenen van activiteiten van bemiddelaar met het oog op verkoop, aankoop, ruil, verhuring of afstand van onroerende goederen, onroerende rechten of handelsfondsen, het uitoefenen van de activiteiten van beheerder van goederen die instaat voor ofwel het beheer van onroerende goederen of van onroerende rechten ofwel het syndicus schap van onroerende goederen in mede-eigendom; - het aanleggen, het uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; - aankoop, verkoop, bouw en verbouwing, renovatie, decoratie, inrichting, huur en verhuur, ruil, verkaveling en in het algemeen de verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer en/of productief maken van onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten in de meest ruime zin; - het uitbaten van concessies, licenties en andere immateriële rechten en activa; = de verhuur van roerende goederen in de meest ruime zin; « het verlenen van adviezen en hulp, het verschaffen van informatie aan publiekrechtelijke en privaatrechtelijke bedrijven instanties, vennootschappen, verenigingen, particulieren en de overheid op het gebied van planning , organisatie, efficiëntie, toezicht en beheer; - het waarnemen van mandaten in andere vennootschappen; = het geven van opleidingen en trainingen in de meest ruime zin; = kantoor- en residentiële gronden en gebouwen; = het waarnemen van de mandaten van zaakvoerder, bestuurder en vereffenaar in andere vennootschappen; - de vennootschap kan ten gunste van derden zich borgstellen, voorschotten toestaand, kredieten verlenen, hypothecaire o andere zekerheden verstrekken. De vennootschap kan overgaan tot alle handels-‚nijverheids-, financiële en onroerende verrichtingen zo voor eigen rekening als voor rekening van derden, die van aard zijn de verwezenlijking van haar doel rechtstreeks of onrechtstreeks te bevorderen, dit zowel in België als in het buitenland. Zij zal door alle middelen mogen samenwerken met of deelnemen aan alle ondernemingen of vennootschappen die eenzelfde, gelijkaardig of aanverwant doel nastreven, of die van aard zijn grondstoffen te verschaffen of de afzet van haar producten te vergemakkelijken. Deze deelneming kan geschieden door inschrijving op, of overname van aandelen, inbreng of fusie, opslorping, splitsing of op welke wijze dan ook.” 1.2De overnemende vennootschap Peter B, BV De overnemende vennootschap is Peter B. een besloten vennootschap naar Belgisch recht met maatschappelijke zetel te Doelstraat 26 te 3545 Halen, en ingeschreven in het Rechtspersonenregister van Antwerpen afdeling Hasselt onder ondernemingsnummer 0878 165 645. Overeenkomstig artikel 3 van haar statuten luidt het doel van Peter B. als volgt: * De vennootschap heeft tot doel: -Studie en raadgevend bureau inzake ingenieurswerken en technisch advies; Coördinatie van bouwkundige werken; -Het verlenen van managementadviezen in de meest brede zin; -Het verlenen van allerhande adviezen; -Het beheer voor eigen rekening van onroerende goederen; “Huren en verhuren van roerende goederen; „Kopen, verkopen, huren en verhuren van onroerende goederen voor rekening van derden; -Het deelnemen in andere vennootschappen; -Het verzorgen van onderwijs, lezingen, seminaries, opleidingen en publicaties. De vennootschap kan bovendien alles doen wat rechtstreeks of onrechtstreeks tot de verwezenlijking van haar doel, in de ruimste zin, kan bijdragen. De vennootschap mag alle roerende of onroerende goederen, materialen en benodigdheden verwerven, huren of verhuren, vervaardigen, overdragen of ruilen en in het algemeen alle commerciële, industriële of financiële handelingen verrichten welke rechtstreeks in verband staan met haar maatschappelijk doel, met inbegrip van de uitbating van alle intellectuele rechten en industriële of commerciële eigendommen die er betrekking op hebben. Zij mag alle roerende en onroerende goederen als investering verwerven, zelfs als deze rechtstreeks noch onrechtstreeks verband houden met het maatschappelijk doel van de vennootschap. Zij kan eveneens bij wijze van inbreng, fusie, onderschrijving of op gelijk welke wijze deelnemen aan alle ondernemingen, verenigingen, of vennootschappen waarvan het maatschappelijk doel verwant, gelijkaardig of analoog is met het hare of van die aard is om haar maatschappelijk doel te bevorderen. Zij kan zich borgstellen voor die vennootschappen, aval verlenen, voorschotten of kredieten toestaan, hypothecaire waarborgen of andere waarborgen verlenen. De vennootschap mag tevens optreden als bestuurder, of vereffenaar van vennootschappen.” Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/02/2020 - Annexes du Moniteur belge
a Voor-
behouden À ;--------.-.... namen nn Hmmm anne ann nenn Hanna Hmm Tan Henne nn nen , aan het i | ,
Belgisch | : 2Boekhoudkundige datum — Datum vanaf welke de handelingen van de overgenomen vennootschap Staatsblad | | boekhoudkundig worden geacht te zijn verricht voor rekening van de overnemende vennootschap
Alle handelingen van IMMO HEN verricht sinds 1 februari 2020 zullen boekhoudkundig worden geacht te zijn ; verricht voor rekening van Peter B. S
3Rechten toegekend aan de vennoten van de overgenomen vennootschap die bijzondere rechten hebben, alsook aan de houders van andere effecten dan aandelen, of de jegens hen voorgestelde maatregelen
Vermits de enige aandeelhouder Peter B. geen speciale rechten heeft en er wat IMMO HLN betreft geen houders van effecten andere dan aandelen zijn, is deze bepaling niet van toepassing.
4Bijzondere voordelen toegekend aan de leden van de bestuursorganen van de te fuseren vennootschappen |
: Er wordt geen enkel bijzonder voordeel toegekend aan de leden van de bestuursorganen van Peter B. of “IMMO HLN.
}
5Goedkeuring door de buitengewone algemene vergaderingen en neerlegging ter griffie
Dit fusievoorstel zal door Peter B. en IMMO HLN worden neergelegd op de griffie van de Rechtbank van Koophandel te Antwerpen, afdeling Hasselt.
De buitengewone algemene vergaderingen van Peter B, en IMMO HLN, waarop dit fusievoorstel ter goedkeuring zal worden voorgelegd, zuilen niet eerder dan zes weken na deze neerlegging worden gehouden.
:
; i
'
Gehouden op 28 januari 2020, in acht exemplaren. Peter B. en IMMO HEN erkennen elke vier exemplaren te hebben ontvangen, waarvan er telkens drie bestemd zijn voor neerlegging ter griffie van de Rechtbank van Koophandel te Antwerpen, afdeling Leuven en het andere voor bewaring in de vennootschapsboeken.
: }
Voor eensluidend afschrift
De heer Peter Buelens
Bestuurder
Nema
nner
nn
Re
ROE
Re
RRR
Ee
en
Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso{o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/02/2020 - Annexes du Moniteur belge
Rubriek Herstructurering
14/02/2020
Beschrijving:
Mad Word 15,7
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte
| Voor-
| behouden
EE m | “>
Ondernemingsrechtbank
Antwerpen, afd. HASSELT Griffie
1
‘
i t
} ‘
} '
t ï
1 ı
'
\
t t
ı
’ :
; ‘
+ ’
' :
’ ‘
I ı
'
' ı
t t
\ t
' t
t t
t t
t t
' ï
4 t
} :
t \
t t
' \
'
\ :
i ï
i î
i
\ ı
i
;
‘ 3
: ‘
‘
'
ı t
'
' '
I t
t
\ 1
1 1
\
t 1
‘ '
‘ ‘
1 i
Op de faatste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o}n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type “Mededelingen’).
Ondernemingsnr : 0878 165 645 i
Benaming ;
toit) : Peter B.
{verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d, zetel: Doelstraat 26 te 3545 Halen |
| Onderwerp akte : MEDEDELING - NEERLEGGING VAN EEN FUSIEVOORSTEL
Fusievoorstel opgesteld overeenkomstig artikel 719 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen' m.b.t. een verrichting gelijkgesteld met een fusie door overneming van
Mezza Invest BV
! Door . :
Peter B. BV :
Overeenkomstig artikels 676, 1° en 719 tot en met 727 van het Wetboek van Vennootschappen en; Verenigingen (hierna "“WVV") hebben de bestuursorganen van Peter B. BV, een besloten vennootschap naar; Belgisch recht met maatschappelijke zetel te Doelstraat 26 te 3545 Halen, en ingeschreven in het! Rechtspersonenregister van Antwerpen, afdeling Hasselt onder ondernemingsnummer 0878 165 645, en van! Mezza Invest, BV, een besloten vennootschap naar Belgisch recht met maatschappelijke zetel te Doelstraat 26; te 3545 Halen, en ingeschreven in het Rechtspersonenregister van Antwerpen, afdeling Hasselt onder! ondernemingsnummer 0883 492 826, gezamenlijk een fusievoorstel opgesteld waarin wordt voorgesteld dat; Mezza Invest zou worden overgenomen door Peter B, door middel van een met een fusie door overneming: gelijkgestelde verrichting. :
Peter B. is thans de enige aandeelhouder van Mezza Invest; de hierin beoogde verrichting is dus een met een: fusie door overneming gelijkgestelde verrichting, overeenkomstig artikel 676, 1° WVV., d.w.z. een verrichting: waarbij Mezza Invest, als overgenomen vennootschap, tengevolge van een ontbinding zonder vereffening, haar: gehele vermogen, zowel activa als passiva, overdraagt aan Peter B, die reeds houdster is van alle aandelen van! Mezza Invest. E
In uitvoering van de vereenvoudigde procedure zoals bepaald in het WVV zal Peter B., als overnemende: vennootschap, geen enkel aandeel uitgeven als gevolg van deze fusie en zal bijgevolg de! aandeelhoudersstructuur van Peter B. niet veranderen. Er is evenmin aanleiding om een ruilverhouding te! bepalen, noch een eventuele opleg, noch de wijze van uitreiking van de aandelen, noch de datum vanaf wanneer; de nieuw uitgegeven aandelen recht geven te delen in de winst van de overnemende vennootschap. !
De bestuursorganen van Peter B. en Mezza Invest stellen daarom het volgende voor:
1Rechtsvorm, naam, doel en zetel van de overgenomen en van de ovememende vennootschap i
1.1De overgenomen vennootschap Mezza Invest BV ;
De overgenomen vennootschap is Mezza Invest BV, een besloten vennootschap naar Belgisch recht met! maatschappelijke zetel te Doelstraat 26 te 3545 Halen, en ingeschreven in het Rechtspersonenregister van; Antwerpen, afdeling Hasselt onder ondernemingsnummer 0883 492 826.
! Overeenkomstig artikel 3 van haar statuten luidt het doel van Mezza Invest als volgt:
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/02/2020 - Annexes du Moniteur belge
“De vennootschap heeft als doel:
- het aanleggen, het uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen, alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en zakelijke onroerende rechten zoals onder meer aan- en verkoop, bouw en verbouwing, renovatie, decoratie, inrichting, huur en verhuur, ruil, verkaveling en in het algemeen die verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer en productief maken van onroerende goederen of zakelijke onroerende rechten in de meest ruime zin;
- het uitbaten van concessies, licenties en andere immateriële rechten en activa; - het verlenen van adviezen en hulp, het verschaffen van informatie aan publiek- en privaatrechtelijke bedrijven, instanties, vennootschappen, verenigingen, particulieren en de overheid op het gebied van planning, organisatie, efficiëntie, toezicht en beheer;
- het leveren van diensten van alle aard, headhunting, salestrainingen, marketingadviezen, managing, eonsulting, human resources advies, dit alles in de meest ruime zin;
- algemene bouwonderneming in de meest ruime zin: ruwbouwwerken, dakwerken, schrijnwerk, electrotechnische werken, bepleisteringwerken, vloer- en wandbekledingswerken, rioleringswerken, grondwerken, afbraakwerken, voegen en reinigen van gevels, plaatsen van afsluitingen, plaatsen van chapes, leggen van klinkers en kasseien, aanleg van tuinen en parken;
- het waarnemen van mandaten in andere vennootschappen;
- de vennootschap mag zich borg stellen voor andere vennootshappen;
= verhuur van roerende goederen;
- het geven van opleidingen en trainingen in de meest ruime zin,
De vennootschap mag haar doel overal verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle wijzen en volgens alle modaliteiten die zij het best geschikt zal achten.
Zowel in België als in het buitenland mag zij deelnemen bij wijze van inbreng, fusie, overdracht, participatie, inschrijving of op elke andere manier in alle bestaande of op te richten vennootschappen en in alle industriële, financiële of commerciële ondernemingen en verrichtingen die, geheel of gedeeltelijk, op eenzelfde of vergelijkbaar doel als het hare afgestemd zijn of die er de ontwikkeling van kunnen bevorderen. Zij mag alle daden steilen, alle transacties en ondernemingen uitvoeren, alle roerende en onroerende, civiele of industriële, financiële of commerciële verrichtingen doen die, rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk in verband staan met haar doel of met een onderdeel ervan of die kunnen bijdragen tot het vergemakkelijken, het begunstigen of het ontwikkelen van haar nijverheid of handel. De vennootschap kan alle mogelijke mandaten van bestuurder aannemen in andere civiele of commerciële vennootschappen. De vennootschap kan ten gunste van andere al dan niet verwante vennootschappen en ten gunste van alle derden ten aanzien van dewelke zij verbintenissen zou aangaan, alle hypothecaire of andere inpandgevingen en alle garanties, van welke aard dan ook, toestaan.”
1.2De overnemende vennootschap Peter B. BV
De overnemende vennootschap is Peter B, een besloten vennootschap naar Belgisch recht met maatschappelijke zetel te Doelstraat 26 te 3545 Halen, en ingeschreven in het Rechtspersonenregister van Antwerpen afdeling Hasselt onder ondernemingsnummer 0878 165 645.
Overeenkomstig artikel 3 van haar statuten luidt het doel van Peter B. als volgt:
“ De vennootschap heeft tot doel:
-Studie en raadgevend bureau inzake ingenieurswerken en technisch advies; “Coördinatie van bouwkundige werken;
“Het verlenen van managementadviezen in de meest brede zin;
-Het verlenen van allerhande adviezen;
-Het beheer voor eigen rekening van onroerende goederen;
“Huren en verhuren van roerende goederen;
„Kopen, verkopen, huren en verhuren van onroerende goederen voor rekening van derden; -Het deelnemen in andere vennootschappen;
“Het verzorgen van onderwijs, lezingen, seminaries, opleidingen en publicaties. De vennootschap kan bovendien alles doen wat rechtstreeks of onrechtstreeks tot de verwezenlijking van haar doel, in de ruimste zin, kan bijdragen.
De vennootschap mag alle roerende of onroerende goederen, materialen en benodigdheden verwerven, huren of verhuren, vervaardigen, overdragen of ruilen en in het algemeen alle commerciële, industriële of financiële handelingen verrichten welke rechtstreeks in verband staan met haar maatschappelijk doel, met inbegrip van de uitbating van alle intellectuele rechten en industriële of commerciële eigendommen die er betrekking op hebben.
Zij mag alle roerende en onroerende goederen als investering verwerven, zelfs als deze rechtstreeks noch onrechtstreeks verband houden met het maatschappelijk doel van de vennootschap. Zij kan eveneens bij wijze van inbreng, fusie, onderschrijving of op gelijk welke wijze deelnemen aan aile ondernemingen, verenigingen, of vennootschappen waarvan het maatschappelijk doel verwant, gelijkaardig of analoog is met het hare of van die aard is om haar maatschappelijk doel te bevorderen.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/02/2020 - Annexes du Moniteur belge 2
« Voor-
; behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad
‘hypothecaire waarborgen of andere waarborgen verlenen.
De vennootschap mag tevens optreden als bestuurder, of vereffenaar van vennootschappen.”
Vi
| 2Boekhoudkundige datum — Datum vanaf welke de handelingen van de overgenomen vennootschap | boekhoudkundig worden geacht te zijn verricht voor rekening van de overnemende vennootschap
Alle handelingen van Mezza Invest verricht sinds 1 februari 2020 zullen boekhoudkundig worden geacht te | zijn verricht voor rekening van Peter B.
t t
t t
\ \
} 1
i :
:
F ı
ı
3Rechten toegekend aan de vennoten van de overgenomen vennootschap die bijzondere rechten hebben, {alsook aan de houders van andere effecten dan aandelen, of de jegens hen voorgestelde maatregelen
| Vermits de enige aandeelhouder Peter B. geen speciale rechten heeft en er wat Mezza Invest betreft geen : houders van effecten andere dan aandelen zijn, is deze bepaling niet van toepassing.
4Bijzondere voordelen toegekend aan de leden van de bestuursorganen van de te fuseren vennootschappen
Er wordt geen enkel bijzonder voordeel toegekend aan de leden van de bestuursorganen van Peter B. of + Mezza Invest.
5Goedkeuring door de buitengewone algemene vergaderingen en neerlegging ter griffie
Dit fusievoorstel zal door Peter B. en Mezza Invest worden neergelegd op de griffie van de Rechtbank van
+ Koophandel te Antwerpen, afdeling Hasselt,
De buitengewone algemene vergaderingen van Peter B. en Mezza Invest, waarop dit fusievoorstel ter } goedkeuring zal worden voorgelegd, zullen niet eerder dan zes weken na deze neerlegging worden gehouden.
| Gehouden op 28 januari 2020, in acht exemplaren. Peter B. en Mezza Invest erkennen elke vier exemplaren : : te hebben ontvangen, waarvan er telkens drie bestemd zijn voor neerlegging ter griffie van de Rechtbank van ; i Koophandel te Antwerpen, afdeling Leuven en het andere voor bewaring in de vennootschapsboeken.
i Voor eensluidend afschrift
! De heer Peter Buelens
Bestuurder
t
'
: ‘
i
ı
; '
} t
t t
' }
' '
1
ı '
' t
'
' ı
' '
i :
:
t \
\
t
\
t t
'
: :
: t
‘ a
'
' t
1
'
7 \
: 1
t ï
ï
‘
1 ‘
\ \
; i
:
‘ 1
‘ :
' :
' '
t t
i ı
ı
ı t
t
‘ :
: :
:
'
: :
t t
t
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/02/2020 - Annexes du Moniteur belge
Jaarrekeningen
18/04/2014
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2014-04-18/0054411
Jaarrekeningen
06/05/2008
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2008-05-06/0052002
Benaming, Maatschappelijke zetel, Ontslagen, Benoemingen, Wijziging van de rechtsvorm, Rubriek Herstructurering
28/05/2020
Beschrijving: Mod DOC 19.01
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging van de akte ter griffie
premenvenerananseeanern
Op de laatste biz. van Luik B vermelden :
Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad
1
Ondernemingsrechtbank
18 MEI 2020
Antwerpen, afd. HASSELT
PN Ariftie
OA *200614
Ondernemingsnr : 0878 165 645
Naam
(out): PETER B.
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel: Doelstraat 26 te 3545 Halen
Onderwerp akte : MET FUSIE DOOR OVERNEMING GELIJKGESTELDE VERRICHTING - GERUISLOZE FUSIE - VERGADERING VAN DE VERKRIJGENDE
VENNOOTSCHAP - OMZETTING VAN BVBA IN BV & AANVAARDING NIEUWE STATUTEN - OPHEFFING ONBESCHIKBAARHEID STATUTAIRE EIGEN VERMOGENSREKENING - WIJZIGING NAAM EN ZETEL -
UITBREIDING VOORWERP - BEVESTIGING BENOEMING BESTUURDER
Het blijkt uit een akte verleden op 27 maart 2020 voor Meester Baudouin VERELST, notaris met standplaats te Halen, die zijn ambt uitoefent in de vennootschap “Notaris Baudouin Verelst BVBA”, dat de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van de Besloten Vennootschap "PETER B.", BTW BE 0878.165.645 RPR Antwerpen, afdeling Hasselt, en met zetel gevestigd te 3545 Halen, Doelstraat 26, volgende besluiten heeft genomen.
EERSTE BESLUIT: GOEDKEURING FUSIEVOORSTEL — BESLUIT TOT FUSIE De vergadering keurt, na omstandige kennisname en bespreking, de haar voorgelegde fusievaorstellen zonder enige bemerking noch afwijking goed en besluit in te stemmen met de fusie tussen, enerzijds, de Besloten Vennootschap “PETER B”, verkrijgende vennootschap, met zetel te 3545 Halen, Doelstraat 26 en met ondernemingsnummer BTW BE0878.165.645 RPR Antwerpen, afdeling Hasselt, en, anderzijds, de te ontbinden en over te nemen vennootschappen, te weten: de Besloteri Vennootschappen “MEZZA INVEST”, met zetel te 3545 Halen, Doelstraat 26 en met ondernemingsnummer BTW BE0883.492.826 RPR Antwerpen, afdeling Hasselt, en “IMMO HLN”, met zetel te 3545 Halen, Doelstraat 26 en met ondernemingsnummer BTW BEO0886.028.583 RPR Antwerpen, afdeling Hasselt, door de overgang, ten gevolge van de ontbinding zonder vereffening, onder algemene titel, van de gehele vermogens van de ontbonden vennootschappen, omvattende alle om het even welke activa en passiva, zowel rechten als verplichtingen, zonder uitzondering noch voorbehoud, naar de verkrijgende vennootschap, die reeds — als enige aandeelhouder - houdster is van alle aandelen van de te ontbinden en over te nemen vennootschappen, dit alles: a) overeenkomstig de voormelde fusievoorstellen,
b) op basis van de boekhoudkundige toestanden en fusie-balansen van de te ontbinden en over te nemen vennootschappen per 31 januari 2020,
e}) in toepassing van artikel 12:7 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De handelingen van de te ontbinden en over te nemen vennootschappen zullen vanuit boekhoudkundig oogpunt geacht worden te zijn verricht voor rekening van de verkrijgende vennootschap met ingang vanaf 1 februari 2020 en de sinds gezegde datum:
= verrichte handelingen worden geacht gesteld te zijn voor rekening en op risico van de verkrijgende vennootschap onder de verplichting van deze laatste om alle verbintenissen en verplichtingen van de overgenomen vennootschappen, die op het overgegane vermogen betrekking hebben, uit te voeren; = verworven resultaten zullen in de rekeningen van de verkrijgende vennootschap worden geboekt overeenkomstig het boekhoudrechtelijk continuiteitsbeginsel;
Overeenkomstig artike! 12:57 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen vindt er geen omwisseling van aandelen plaats en worden, naar aanleiding van onderhavige fusieverrichting, geen aandelen toegekend in ruil voor de overgang van de gehele vermogens van de over te nemen vennootschappen, gezien de verkrijgende vennootschap de enige aandeelhouder is van zelfde te ontbinden vennootschappen; Er is zodoende geen aanleiding om een ruilverhouding, een eventuele opleg of een wijze van uitreiking van nieuwe aandelen te bepalen noch een datum vast te stellen vanaf wanneer de nieuw uitgegeven aandelen recht zouden geven op deelname in de winst van de overnemende vennootschap. De aandelen en het aandelenregister van de over te nemen en te ontbinden vennootschappen worden ten
Voorkant: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de persofo)n(en}
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type “Mededelingen”).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/05/2020 - Annexes du Moniteur belge De vergadering stelt zodoende, overeenkomstig de fusievoorstellen, vast dat: «De datum vanaf dewelke de handelingen van de Besloten Vennootschappen “MEZZA INVEST” en “IMMO HLN”, boekhoudkundig geacht worden te zijn verricht voor rekening van de verkrijgende Besloten Vennootschap “PETER B”, vastgesteld is op 1 februari 2020;
“Er in de overgenomen vennootschappen “MEZZA INVEST” en “IMMO HLN”, geen aandeelhouders zijn die bijzondere rechten hebben noch houders van andere effecten dan aandelen, anders dan desgevallend hiervoor vermeld, zodat er diengaangaande geen maatregelen dienden te worden voorgesteld noch genomen; $ In dit verband wijst ondergetekende notaris op het feit dat er bij de vennootschap “IMMO HLN” statutair 2 categorieën van aandelen werden voorzien waarop de enige aandeelhouder en bestuurder verklaren en bevestigen dat:
- gelet op de huidige éénhoofdigheid van zelfde vennootschap gezegde statutaire bepaling de facto elk praktisch nut heeft verloren en als dusdanig niet meer relevant is noch zal zijn na de fusie; - zij van oordeel zijn dat het in casu dan ook niet zinvol is om enige procedure zoals bedoeld bij artike! 5:102 WVV na te leven;
= zij de instrumenterende notaris van elke verdere informatieplicht en verantwoordelijkheid dienaangaande ontslaan;
“Er geen bijzondere voordelen toegekend worden aan de leden van de bestuursorganen van de vennootschappen “PETER B.”, “MEZZA INVEST” of “IMMO HLN”;
TWEEDE BESLUIT: OVERGANG VAN HET VERMOGEN
De vergadering verzoekt ondergetekende notaris:
1) te notuleren dat de gehele vermogens van beide voormelde over te nemen vennootschappen, omvattende aile om het even welke activa en passiva, zowel rechten als verplichtingen, zonder uitzondering noch voorbehoud, TEN GEVOLGE VAN ONTBINDING ZONDER VEREFFENING overgaan TEN ALGEMENE TITEL, naar onderhavige verkrijgende vennootschap ENIGE AANDEELHOUDER VAN ZELFDE OVER TE NEMEN EN TE ONTBINDEN VENNOOTSCHAPPEN;
2) akte te verlenen:
- van de eigendomsovergang van de vermogens en van de wijze waarop deze overgaan, en: - vast te stellen dat de overgegane actief- en passiefbestanddelen van de overgenomen vennootschappen overeenkornstig het boekhoudkundig continuiteitsbeginsel zullen verwerkt worden in de boekhouding van de overnemende vennootschap.
De vermogens van de te ontbinden en over te nemen vennootschappen omvatten, bij wijze van samenvatting, de volgende activa- en passivabestanddelen, gewaardeerd zoals hierna weergegeven en vastgesteld overeenkomstig de fusiebalansen en boekhoudkundige toestanden per 31 januari 2020 van de over te nemen en te ontbinden vennootschappen:
A — “MEZZA INVEST”:
Actief:
Terreinen en gebouwen: 343.704,10 €
Overige materiële vaste activa: 163,86 €
Voorraden:909.180,68 €
Bestellingen in uitvoering: 241.946,75 €
Vorderingen op ten hoogste één jaar: handelsvorderingen: 10.269,58 €
Overige vorderingen: 1.232.222,26 €
Liquide middelen:41.890,50 €
Overlopende rekeningen: 6.401,80 €
Totaal actief:2.785.779,53 €
Passief:
Statutair onbeschikbaar eigen vermogen / reserve: 23.100,00 €
Belastingvrije reserves: 767.322,23 €
Beschikbare reserves: 99.245,07 €
Voorzieningen en uitgestelde belastingen: 254.462,75 €
Schulden op méér dan één jaar: Kredietinstellingen: 398.020,86 €
Schulden op ten hoogste één jaar: Kredietinstellingen: 7.113,22 €
Financiële schulden: 529.724,80 €
Handelsschulden - leveranciers: 80.269,69 €
Belastingen:3.306,49 €
Overige schulden: 621.122,00 €
Overlopende rekeningen: 1.500,00 €
Totaal passief:2.785.187,11 €
Nog te verwerken resultaat: 592,42 €
Totaal passief: 2.785.779,53 €
B — “IMMO HLN”:
Actief:
Terreinen en gebouwen: 729.852,78 €
Bestellingen in uitvoering: 9.500,00 €
Vorderingen op ten hoogste één jaar: 28.131,30 €
Liquide middelen:23.675,16 €
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/05/2020 - Annexes du Moniteur belge
Overlopende rekeningen: 945,99 €
Totaal actief:792.105,23 €
Passief:
Statutair onbeschikbaar eigen vermogen / reserve: 20.460,00 €
Beschikbare reserves: 19.591,45 €
Schulden op méér dan één jaar: 521.765,48 €
Schulden op ten hoogste één jaar: 224.908,63 €
Overlopende rekeningen: 2.935,00 €
Totaal passief: 789.660,56 €
Nog te verwerken resultaat: 2.444,67 €
1. Voorwaarden van de overgang onder algemene titel:
1. De overnemende vennootschap zal de eigendom hebben van alle lichamelijke en onlichamelijke bestanddelen en zal, zonder dat hieruit schuldvernieuwing kan voortvloeien, in de plaats gesteld worden in alle overgedragen rechten, overeenkomsten, schuldvorderingen en schulden, te rekenen vanaf de dag van de effectieve verwezenlijking van de fusie; zij zal hiervan het genot hebben vanaf 1 februari laatst. 2. De overnemende vennootschap zal - ingevolge de boekhoudkundige retroactiviteit per 1 februari laatst - vanaf zelfde datum alle belastingen, bijdragen, taksen, verzekeringspremies en, in het algemeen, alle lasten dragen die de haar overgedragen vermagens belasten of zouden kunnen belasten en die inherent zijn aan de eigendom of het genot ervan.
3. De overnemende vennootschap zal de overgemaakte goederen nemen in de staat waarin deze zich op heden bevinden, zonder enig verhaal te kunnen uitoefenen tegen de overgenomen vennootschappen voor welke reden dan ook.
4. De eventuele schulden van de overgenomen vennootschappen zullen van rechtswege overgaan op de
overnemende vennootschap die in dat opzicht, zonder dat hieruit vernieuwing voortvloeit, in de plaats zal gesteld zijn in de rechten en plichten van de overgenomen vennootschappen. Bijgevolg zal de overnemende vennootschap, desgevallend, ín de plaats van de overgenomen vennootschappen instaan voor het ganse passief dat betrekking heeft op de haar gedane inbrengen; zij zal, meer bepaald, de betaling van de intresten en de terugbetaling van alle overeengekomen en door de overgenomen vennootschappen ingebrachte schulden en leningen verzekeren, dit alles op de tussen deze laatsten en hun respectievelijke schuldeisers overeengekomen vervaldagen; de zakelijke en persoonlijke, wettelijke of conventionele zekerheden die er het accessorium van zijn, zullen niet getroffen worden door onderhavige fusieverrichting, zonder verplichting van betekening, endossement of inschrijving voor pand op het handelsfonds.
In dit kader heeft de instrumenterende notaris bovendien gewezen op de inhoud en de draagwijdte van artikel 12:15 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen inzake het recht toegekend aan bepaalde schuldeisers van elke bij de fusie-verrichting betrokken vennootschap om zekerheid te eisen. 5. De overnemende vennootschap zal alle transacties, overeenkomsten en welkdanige verbintenissen ook moeten uitvoeren, aangezien alle contracten van de overgenomen vennootschappen worden overgedragen, hierin begrepen de eventuele contracten ‘intuitu personae’, zoals deze contracten en verbintenissen bestaan op de dag van de effectieve verwezenlijking van de fusie.
In dit kader werd, onder verwijzing naar Richtlijn 2001/23 en CAO 32bis, namens de te ontbinden en over te nemen vennootschappen, in de onmiddellijk voorafgaandelijk dezer in hoofde van zelfde vennootschappen verleden fusie-akten, verklaard dat er bij onderhavige herstructurering geen arbeidsovereenkomsten worden overgedragen.
6. De overnemende vennootschap zal alle eventuele betwistingen en rechtsvorderingen, gerechtelijke of niet, zowel in hoedanigheid van eiser als van verweerder vervolgen en zal hieruit, desgevallend, voordeel trekken dan wel er de nadelige gevolgen van dragen met volledige en gehele ontheffing van de overgenomen vennootschappen.
7. De overdracht van de vermogens zal op algemene wijze bevatten:
- alle rechten, schuldvorderingen, gerechtelijke en buitengerechtelijke vorderingen, persoonlijke waarborgen en waarborgen waarvan, om welke reden dan ook, de overgenomen vennootschappen tegenover alle derden, hierin begrepen de openbare administraties, geniet of titularis zijn; - de last van het ganse passief van de overgenomen vennootschappen tegenover derden, hierin begrepen het passief later voortvloeiend uit verplichtingen aangegaan voor de datum van onderhavige notulen atsook de uitvoering van alle verplichtingen van de overgenomen vennootschappen tegenover elke derde, om welke reden dan ook;
- de archieven en boekhoudkundige documenten betreffende de inbreng, met last voor de overnemende vennootschap om deze te bewaren, gedurende de wettelijk voorziene termijnen; DERDE BESLUIT: VASTSTELLING VERWEZENLUKING OPSCHORTENDE VOORWAARDEN - VASTSTELLING VAN DE VERDWIJNING VAN DE TE ONTBINDEN EN OVER TE NEMEN VENNOOTSCHAPPEN
De vergadering verzoekt ondergetekende notaris vast te stellen dat de respectievelijke vergaderingen van de te ontbinden en over te nemen vennootschappen, in de heden onmiddellijk voorafgaandelijk dezer verleden fusie-akten waarvan door ondergetekende notaris proces-verbaal werd opgesteld, hun instemming hebben betuigd met deze fusie zij het onder de opschortende voorwaarde van overeenstemmende besluitvorming en goedkeuring door de algemene vergadering der aandeelhouders van de overnemende vennootschap. Derhalve houden de te ontbinden en over te nemen vennootschappen op te bestaan vanaf
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/05/2020 - Annexes du Moniteur belge heden gelet op de verwezenlijking van de opschortende voorwaarden waaronder voormelde besluitvormingen hebben plaatsgevonden.
De vergadering stelt vast dat, gelet op de overeenstemmende besluitvorming en goedkeuring door de respectievelijke algemene vergaderingen van alle bij de fusie betrokken vennootschappen, de fusie van rechtswege en gelijktijdig volgende uitwerking heeft:
« de ontbinding zonder vereffening van de over te nemen vennootschappen welke ophouden te bestaan; « de overdracht aan de overnemende vennootschap van de volledige vermogens van de over te nemen vennootschappen, omvattende alle om het even welke activa en passiva, zowel rechten als verplichtingen, zonder uitzondering noch voorbehoud;
Overeenkomstig artikel 12:58 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen zal de algemene vergadering van onderhavige overnemende vennootschap, ter gelegenheid van de behandeling van de eerstvolgende na de fusie op te maken jaarrekeningen, beslissen over het verlenen van kwijting aan de bestuurders van de ontbonden vennootschappen omtrent de uitoefening van hun respectievelijke mandaten vervuld tijdens de respectievelijke laatst afgesloten boekjaren waaromtrent, desgevallend, de jaarvergadering nog niet werd gehouden evenals, voor zoveel als nodig, tijdens de thans lopende boekjaren. VIERDE BESLUIT:
In toepassing van artikel 39, 81, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te behouden doch met volledige opheffing van de onbeschikbaarheid van de voormelde van rechtswege gevormde onbeschikbare
eigenvermogensrekening welke zodoende niet meer vermeld dient te worden in de statuten en waardoor de daarop geboekte bedragen beschikbaar zullen zijn voor toekomstige uitkeringen mits, alsdan, in acht name van de wettelijke voorziene procedures en beperkingen dienaangaande. VIJFDE BESLUIT:
De naam van de vennootschap wordt gewijzigd in “MEZZA INVEST”,
ZESDE BESLUIT:
Het voorwerp van de vennootschap wordt uitgebreid, gewijzigd en herschreven zodat het voortaan in zijn totaliteit zal luiden zoals hierna in de nieuwe gecoördineerde tekst der statuten weergegeven.
ZEVENDE BESLUIT: .
De vergadering bevestigt voor onbepaalde duur en met behoud van de thans geldende bezoldigingsregeling het mandaat van de enige thans in functie zijnde bestuurder, te weten: de heer BUELENS, Peter Emiel Jozef, geboren te Neerpelt op 4 september 1964, rijksregisternummer 64.09.04- 267.50, wonende te 3545 Halen, Koepoortstraat 4 bus 10, die uitdrukkelijk verklaart zijn mandaat te aanvaarden en bevestigt niet getroffen te zijn door enige maatregel welke zich daartegen zou verzetten. ACHTSTE BESLUIT:
De algemene vergadering beslist volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt: TITEL : RECHTSVORM — NAAM — ZETEL — VOORWERP — DUUR
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de rechtsvorm aan van een Besloten Vennootschap met als naam « MEZZA INVEST ».
Artikel 2. Zetel
De zetel:
«is gevestigd in België in het Vlaams Gewest;
- kan, voor zover de wijziging geen aanleiding geeft tot wijziging van de taal van de statuten, worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied bij eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan dat alle machten heeft teneinde de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit op authentieke wijze te doen vaststellen; De vennootschap kan bovendien, bij eenvoudig besluit van het bestuursorgaan, filialen, administratieve- en exploitatiezetels, agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen of openen, opheffen of sluiten, in België dan wel in het buitenland.
Artikel! 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland: - Studie- en raadgevend bureau inzake ingenieurswerken en technisch advies; « Coördinatie van bouwkundige werken;
= Het verlenen van managementadviezen in de meest brede zin;
« Het verlenen van allerhande adviezen;
= Het beheer voor eigen rekening van onroerende goederen;
- Huren en verhuren van roerende goederen;
- Kopen, verkopen, huren en verhuren van onroerende goederen voor rekening van derden; - Het uitoefenen van de beroepswerkzaamheid van vastgoedmakelaar in de zin van artikel 3 van het KB van 06/09/1993: het uitoefenen van activiteiten van bemiddelaar met het oog op verkoop, aankoop, ruil, verhuring of afstand van onroerende goederen, onroerende rechten of handelsfondsen, het uitoefenen van de activiteiten van beheerder van goederen die instaat voor ofwel het beheer van onroerende goederen of van onroerende rechten ofwel het syndicus-schap van onroerende goederen in mede-eigendom;
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/05/2020 - Annexes du Moniteur belge
- Het uitbaten van concessies, licenties en andere immateriöle rechten en activa; - Het deelnemen in andere vennootschappen;
- Het verzorgen van onderwijs, lezingen, seminaries, opleidingen en publicaties; - Het organiseren van evenementen, beurzen en congressen zowel in Belgié als buiten België zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden.
- Het ter beschikking stellen van personeel aan derden;
De vennootschap kan bovendien alles doen wat, rechtstreeks of onrechtstreeks, tot de verwezenlijking van haar voorwerp, in de ruimste zin kan bijdragen.
De vennootschap mag alle roerende of onroerende goederen, materialen of benodigdheden verwerven, huren of verhuren, vervaardigen, overdragen of ruilen en, in het algemeen, alle commerciële, industriële of financiële handelingen verrichten welke rechtstreeks in verband staan met haar voorwerp, met inbegrip van de uitbating van alle intellectuele rechten en industriële of commerciële eigendommen die er betrekking op hebben.
Zij mag alle roerende en onroerende goederen als investering verwerven. Zij kan eveneens bij wijze van inbreng, fusie, onderschrijving of op gelijk welke wijze deelnemen aan alle ondernemingen, verenigingen of vennootschappen waarvan het voorwerp verwant, gelijkaardig of analoog is met het hare of van die aard is om haar voorwerp te bevorderen.
Zij kan zich borg stellen voor die vennootschappen, aval verlenen, voorschotten of kredieten toestaan, hypothecaire waarborgen of andere waarborgen verlenen.
De vennootschap mag tevens optreden als bestuurder of vereffenaar van vennootschappen. Artikel 4, Duur
De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.
TITEL Il: Eigen vermogen en inbrengen
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de bij de oprichting gedane en/of toegezegde inbrengen werden honderd zesentachtig (186) aandelen uitgegeven.
Alle aandelen geven een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo. Statutair onbeschikbare eigen-vermogensrekening:
Behoudens de wettelijke bepalingen en eventuele statutaire beperkingen ter zake, beschikt de vennootschap niet over een eigen vermogen(srekening) dat (die) (statutair) onbeschikbaar en/of niet vatbaar voor uitkering is.
Voor de toekomstige inbrengen, ongeacht of zij gebeuren met of zonder uitgifte van nieuwe aandelen, zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij al dan niet geboekt worden op een (statutair) onbeschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden, worden zij niet vermoed op een onbeschikbare eigen vermogensrekening geboekt te worden. -
Artikel 7. Inbreng in geld met uitgifte van nieuwe aandelen — Recht van voorkeur Nieuwe aandelen waarop in geld wordt ingeschreven worden het eerst aangeboden aan de bestaande aandeelhouders naar evenredigheid van het aantal aandelen dat zij bezitten. Zij kunnen hun recht van voorkeur uitoefenen gedurende een termijn van ten minste vijftien dagen te rekenen van de dag van de openstelling van de intekening.
De opening van de intekening met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat recht kan worden uitgeoefend, worden bepaald door het orgaan dat overgaat tot de uitgifte en worden ter kennis gebracht van de aandeelhouders per e-mail of, voor de personen waarvan de vennootschap niet over een e-mailadres beschikt, per gewone post, op dezelfde dag te verzenden als de communicaties per e-mail. Wordt dit recht niet geheel uitgeoefend, dan worden de overblijvende aandelen overeenkomstig de vorige leden eerst aangeboden aan de andere aandeelhouders, die hun recht van voorkeur volledig hebben uitgeoefend. Er wordt op dezelfde wijze te werk gegaan tot de uitgifte volledig is geplaatst of tot geen enkele aandeelhouder nog van deze mogelijkheid gebruik maakt.
Voor aandelen bezwaard met vruchtgebruik komt het voorkeurrecht toe aan de blote eigenaar, tenzij tussen de naakte eigenaar en de vruchtgebruiker anders is overeengekomen. De nieuwe aandelen die deze met eigen middelen verkrijgt, behoren hem in volle eigendom toe, Hij is ertoe gehouden de vruchtgebruiker te vergoeden voor de waarde van het vruchtgebruik op het voorkeurrecht.
Laat de blote eigenaar het recht van voorkeur onbenut, dan kan de vruchtgebruiker het uitoefenen. De nieuwe aandelen die deze met eigen middelen verkrijgt, behoren hem in volle eigendom toe. Hij is ertoe gehouden de blote eigenaar te vergoeden voor de waarde van de blote eigendom van het voorkeurrecht. Voor in pand gegeven aandelen komt het voorkeurrecht toe aan de eigenaar-pandgever. De door de eigenaar-pandgever aldus nieuw verworven aandelen behoren laatstgenoemde onbezwaard toe behoudens andersluidende overeenkomst tussen betrokkenen.
Op de aandelen waarop niet werd ingeschreven door de aandeelhouders zoals hierboven bepaald, kan slechts worden ingeschreven door personen waaraan volgens de wet, krachtens onderhavige statuten of in voege zijnde aandeelhoudersovereenkomsten de aandelen vrij mogen worden overgedragen of aan derden dan met instemming van alle aandeelhouders.
Titel Ill, EFFECTEN
Artikel 8. Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/05/2020 - Annexes du Moniteur belge
Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders hebben recht kennis te nemen van dit register betreffende hun effecten.
Het aandelenregister kan worden gehouden In elektronische vorm.
Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan-worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten.
De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en de derden vanaf hun inschrijving in het register der aandeelhouders. Aan de aandeelhouders worden certificaten afgegeven van deze inschrijvingen.
De aandelen zijn ondeelbaar. De vennootschap erkent in principe maar één eigenaar voor elk effect, wat de uitoefening van de aan de aandeelhouders toegekende rechten betreft behoudens andersluidende bepaling in deze statuten of de wet.
Artikel 9, Overdracht van aandelen
De aandelen van een aandeelhouder kunnen slechts met éénparig akkoord van alle andere aandeelhouders worden overgedragen onder levenden of overgaan door overlijden. Elke aandeelhouder die zijn aandelen wil overdragen onder levenden moet, op straffe van nietigheid, de goedkeuring bekomen van alle mede-aandeelhouders.
Daartoe, moet hij een verzoek tot het bestuursorgaan richten, bij aangetekende brief, met aanduiding van de naam, voornamen, beroep en woonplaats van de voorgestelde overnemer(s), van het aantal aandelen dat hij zinnens is af te staan, alsmede van de voor ieder aandeel geboden prijs. Binnen acht dagen na ontvangst van dit bericht, moet het bestuursorgaan de inhoud ervan bij aangetekende brief overmaken aan elke aandeelhouder waarbij zij een schriftelijk negatief of positief antwoord vraagt binnen de vijftien dagen en benadrukt dat de aandeelhouders die in gebreke blijven hun antwoord te versturen zoals voorzien, geacht zullen worden hun goedkeuring te verlenen. Dit antwoord van de aandeelhouders moet bij aangetekende brief worden verstuurd.
Binnen acht dagen nadat de termijn waarbinnen de aandeelhouders hun beslissing moesten laten kennen, is verstreken, betekent het bestuursorgaan aan de overdrager het antwoord op zijn verzoek. De erfgenamen en legatarissen die, desgevallend, geen aandeelhouder van rechtswege worden krachtens deze statuten, zijn ertoe gehouden de toestemming van de mede-aandeelhouders te vragen volgens dezelfde formaliteiten.
Tegen weigering van goedkeuring van een overdracht onder levenden staat geen beroep op de rechter open. Niettemin kan de aandeelhouder die het geheel of een deel van zijn aandelen wenst over te dragen van de aandeelhouders die zich verzetten eisen dat zij de aandelen zelf kopen aan de prijs die door hem was vermeld in de oorspronkelijke bekendmaking of, in geval van betwisting van deze prijs, aan de prijs bepaald door een deskundige. Deze deskundige wordt in gemeen overleg aangewezen of, bij gebrek aan akkoord, door de voorzitter van de ondernemingsrechtbank beslissende zoals in kortgeding, op verzoek van de meest gerede partij. Alle procedure- en expertisekosten zijn voor de helft ten laste van de overdrager en voor de andere helft ten laste van de koper(s), naar evenredigheid met het door iedere koper verworven aantal aandelen als er meer dan één koper is. Hetzelfde geldt in geval van weigering van goedkeuring van een erigenaam of legataris. In beide gevallen moet de betaling plaatsvinden binnen de zes maanden na de weigering.
De bepalingen van dit artikel zijn van toepassing op elke overdracht onder levenden, zowel ten bezwarende titel als ten kosteloze titel, zowel vrijwillig als gedwongen (uitsluiting en uittreding) zowel in vruchtgebruik, blote eigendom als volle eigendom, van aandelen of enige andere effecten die recht geven op de verwerving van aandelen.
In afwijking van het voorgaande, indien de vennootschap maar één aandeelhouder meer telt, dan kan deze het geheel of een deel van de aandelen vrij overdragen.
TITEL IV, BESTUUR — CONTROLE
Artikel 10. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meerdere bestuurders, natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of Zonder beperking van duur en die, indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben. De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn. .
De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering die een vertrekvergoeding kan toekennen.
Wanneer de bestuurders een collegiaal orgaan vormen en de plaats van een bestuurder openvalt vóór het einde van zijn mandaat, hebben de overblijvende bestuurders het recht een nieuwe bestuurder te coöpteren. De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder bevestigen. Bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger, tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van het bestuursorgaan tot op dat ogenblik.
Artikel 11, Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/05/2020 - Annexes du Moniteur belge
Indien er méér dan één bestuurder in functie is, mag iedere bestuurder, alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden.
ledere bestuurder vertegenwoordigt, individueel handelend, de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Artikel 12. Vergoeding van de bestuurders
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van een bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering (of de enige
aandeelhouder), het bedrag van deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt onder de algemene kosten, las van eventuele representatie-, reis-, verplaatsings- en andere kosten. Artikel 13. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van gedelegeerd- bestuurder, dan wel aan één of meerdere directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 14. Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd door de algemene vergadering voor een hernieuwbare termijn van drie jaar.
TITEL V. ALGEMENE VERGADERING
Artikel 15. Organisatie en bijeenroeping
De algemene vergadering van aandeelhouders oefent de bevoegdheden uit die het Wetboek van vennootschappen en verenigingen haar toewijst.
leder jaar, op de vierde vrijdag van de maand februari om 20:00 uur, wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag, zelfde uur. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval de commissaris, een bijzondere algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op aanvraag van aandeelhouders die minstens één/tiende van het aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zuilen de aandeelhouders in hun verzoek meteen de agendapunten aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval de commissaris, zal de algemene vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mailadres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen. ledere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering en de aanwezigheidslijst heeft ondertekend.
Schriftelijke algemene vergadering
$1. De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene die bij authentieke akte moeten worden vastgesteld.
82. Wat de datering van de jaarvergadering betreft, wordt de datum van het door alle aandeelhouders ondertekende besluit geacht de statutaire datum te zijn van de jaarvergadering, behoudens bewijs van het tegendeel op voorwaarde dat de door alle aandeelhouders ondertekende schriftelijke besluiten 20 dagen voor de statutaire datum, de vennootschap heeft bereikt. Indien er meerdere exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het aatste bepalend voor de datum van het besluit. Het schriftelijk besluit, al of niet in meerdere exemplaren, wordt aangevuld met een gedateerde en door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat de door alle aandeelhouders ondertekende beslissing ten laatste 20 dagen voor de statutaire datum van de jaarvergadering op de zetel van de vennootschap is toegekomen en alle vereiste handtekeningen draagt.
Indien het laatste schriftelijk besluit niet is toegekomen uiterlijk binnen 20 dagen voor de statutair bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering, dan moet het bestuursorgaan de algemene vergadering bijeenroepen.
83. Wat de datering van de bijzondere algemene vergadering betreft, wordt de datum van het door alle aandeelhouders ondertekende besluit geacht de datum te zijn waarop het besluit ís toegekomen op de zetel van de vennootschap, behoudens bewijs van het tegendeel. Indien er meerdere exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/05/2020 - Annexes du Moniteur belge Het schriftelijk besluit, opgenomen in één of meerdere goedgekeurde voorstellen, moet worden aangevuld met een gedateerde en door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat het door alle aandeelhouders ondertekende besluit op de zetel van de vennootschap is toegekomen op de in deze verklaring gemelde datum en alle vereiste handtekeningen draagt.
Uit het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit moet blijken of bedoeld is dat alle agendapunten als geheel moeten worden goedgekeurd om tot een geldig schriftelijk besluit te komen, dan wel of voor elk agendapunt afzonderlijk de schriftelijke goedkeuring wordt gesolliciteerd. 84. Het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit kan bepalen dat de goedkeuring op de zetel van de vennootschap moet toekomen vóór een welbepaalde datum om in aanmerking te komen voor een geldige schriftelijke beslissing. Is het unaniem goedgekeurde schriftelijk besluit, in één of meerdere exemplaren, niet tijdig toegekomen vóór die datum, dan verliezen de ondertekende goedkeuringen elke rechtskracht, 85. De leden van het bestuursorgaan, de commissaris en de houders van converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten mogen op hun verzoek van die besluiten kennis nemen.
Artikel 16. Toegang tot de algemene vergadering
Elke gewone, bijzondere of buitengewone algemene vergadering wordt in principe gehouden op de zetel. Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden: - de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn ín het register van de effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Artikel 17. Zittingen — processen-verbaal
8 1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door de aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste. De voorzitter zal een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn. 8 2, De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in een register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.
De aanwezigheidslijst en eventuele verslagen, volmachten of schriftelijke stemmingen worden aan de notulen gehecht.
Artikel 18. Beraadslagingen
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht. 8 2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telf, dan kan deze de bevoegdheden die aan de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
8 3. Elke aandeelhouder kan aan elke mede-aandeelhouder die zelf stemgerechtigd dient te zijn of bestuurder, door alle middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen. Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van: een overdracht van de betrokken aandelen of van de intrekking van de desbetreffende volmacht. 8 4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen en/of onderwerpen die zijn opgenomen in de agenda, behoudens indien alle aandeelhouders en/of personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig dan wel vertegenwoordigd zijn (en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden) en met eenparigheid van stemmen besluiten om over nieuwe punten te beraadslagen, alsook indien uitzonderlijke omstandigheden die nog onbekend waren op het ogenblik van de bijeenroeping vereisen dat een besluit wordt genomen in het belang van de vennootschap. 8 5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering aanwezig dan wel vertegenwoordigd is.
8 6. Indien verscheidene personen titularis zijn van zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, is, behoudens andersluidende bepaling in deze statuten of in de Wet, de uitoefening van het stemrecht dat is verbonden aan deze aandelen geschorst totdat één enkele persoon ten aanzien van de vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen. Bij stemming in de algemene vergadering zal, tenzij tussen de betrokkenen anders zou zijn overeengekomen, behoudens andersluidende bijzondere bepaling in deze statuten, of er dwingende wetsbepalingen bestaan die hiervan afwijken, of afwijkende bepaling in het testament of de overeenkomst waarbij het vruchtgebruik is tot stand gekomen: a) wanneer een aandeel in pand is gegeven, de eigenaar en niet de pandhoudende schuldeiser tegenover de vennootschap optreden, en b) bij opsplitsing in vruchtgebruik en blote eigendom, zal het stemrecht steeds door de vruchtgebruiker uitgeoefend worden.
§ 7. In geval van overlijden van de enige aandeelhouder worden de aan de aandelen verbonden stemrechten uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde erfgenamen of legatarissen, naar evenredigheid van hun rechten in de nalatenschap, en dit tat op de dag van de verdeling van deze aandelen of tot de afgifte van de legaten met betrekking tot deze aandelen. Artikel 19. Verdaging
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/05/2020 - Annexes du Moniteur belge
Elke gewone, bijzondere of buitengewone algemene vergadering kan door het bestuursorgaan tijdens de zitting worden verdaagd met drie weken. Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze vergadering geen afbreuk aan de andere desgevallend reeds genomen besluiten. De tweede vergadering zal beraadslagen over dezelfde agenda en beslist definitief,
TITEL VI, BOEKJAAR — WINSTVERDELING — RESERVES
Artikel 20. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 oktober van ieder jaar en eindigt op 30 september van het volgende jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 21. Bestemming van de winst — reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de winstverdeling. Interimdividend: Het bestuursorgaan wordt gemachtigd om, met in acht name van de wettelijke beperkingen en grenzen ter zake, over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit winst van het voorgaande boekjaar voor zover de jaarrekening van dat laatste boekjaar nog niet werd goedgekeurd.
TITEL VII. ONTBINDING — VEREFFENING
Artikel 22, Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Artikel 23. Vereffenaars
Behoudens toepassing van artikel 2:80 WVV, worden bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk agenblik het ook zij, de alsdan in functie zijnde bestuurder(s) van rechtswege aangewezen als vereffenaar(s) indien geen andere vereffenaar(s) zou(den) zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding te bepalen.
Artikel 24. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet volledig zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel! van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
Elk aandeel geeft zodoende een gelijk recht bij de verdeling van het overschot na vereffening rekenìng houdend met de reeds verrichte volstorting.
TITEL VIII, ALGEMENE MAATREGELEN
Artikel 25. Woonstkeuze
Voor de uitvoering van deze statuten, kiest elke in het buitenland wonende aandeelhouder, bestuurder, commissaris, vereffenaar, directeur, mandataris of obligatiehouder, woonplaats op de zetel waar hem alle
mededelingen, aanmaningen, dagvaardingen en betekeningen met betrekking tot de vennootschap geldig kunnen worden gedaan als hij geen andere woonplaats heeft gekozen in België voor alle betrekkingen met de vennootschap.
Artikel 26. Gerechtelijke bevoegdheid
Voor elke betwisting tussen de vennootschap, haar aandeelhouders, bestuurders, commissarissen en vereffenaars omtrent de zaken van de vennootschap en de uitvoering van deze statuten wordt een exclusieve bevoegdheid toegekend aan de rechtbank in wiens rechtsgebied de zetel is gevestigd, tenzij de vennootschap er uitdrukkelijk aan verzaakt.
Artikel 27. Gemeen recht
De bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, waarvan niet geldig zou zijn afgeweken, worden geacht te zijn ingeschreven in onderhavige statuten, en clausules die strijdig zijn met de dwingende bepalingen van het Wetboek worden geacht niet te zijn geschreven. Artikel 28. Samenloop — nettingovereenkomst
Alle vorderingen die over en weer bestaan tussen de aandeelhouders, de bestuurder(s) en/of de vereffenaar(s), enerzijds, en de vennootschap, anderzijds, maken het voorwerp uit van nettingovereenkomsten, zoals voorzien bij artikel 14 § 1 van de wet van 15 december 2004 betreffende financiële zekerheden en houdende diverse fiscale bepalingen inzake zakelijke-zekerheidsovereenkomsten en leningen met betrekking tot financiële instrumenten, en zullen dus in geval van samenloop gecompenseerd worden ten titel van schuldvergelijking.
NEGENDE BESLUIT
In aanvulling van artikel 2 der statuten wordt bepaald dat de zetel van de vennootschap wordt overgebracht naar en gevestigd zal zijn in het Vlaams Gewest te 3545 Halen, Markt 13. De vennooischap: .
- heeft als e-mail adres: info @mezza-invesi.be; Elke communicatie via dit adres door de aandeelhouders, de houders van effecten uitgegeven door de vennootschap en de houders van certificaten uitgegeven met de medewerking van de vennootschap wordt geacht geldig te zijn gebeurd;
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/05/2020 - Annexes du Moniteur belge - beschikt niet over en er dient zodoende dan ook geen melding gemaakt te worden van een website. TIENDE BESLUIT: MACHTEN
De vergadering verleent bij deze elke machtiging, met de bevoegdheid om ieder afzonderlijk te handelen en met recht van indeplaatsstelling aan:
1. elke bestuurder van onderhavige verkrijgende vennootschap, evenals aan: 2. Accounting & Tax Partners NV met kantoren te 3001 Leuven-Heverlee, Industrieweg 4 bus 5 en met ondernemingsnummer BTW BE0475.026.024,
teneinde:
- de voorgaande besluiten uit te voeren;
- alle formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het ondernemingsloket en de Kruispuntbank van Ondernemingen, de administratie voor de Belasting-over-de-Toegevoegde-Waarde, de : Ondernemingsrechtbank, de administratie van het Staatsblad evenals sociaalrechtelijke administraties, de sociale secretariaten en het Sociale Verzekeringsfondsen voor Zelfstandigen alsmede bij de diverse (overheids-)administraties te vervullen en te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief alie benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties voor het vervullen van alle om het even welke vennootschapsrechtelijke en andere administratieve formaliteiten waaronder de buiten gebruik stelling van het aandelenregister van de ontbonden, overgenomen vennootschap. VERKLARINGEN
Voor de uitvoering van deze akte kiezen partijen woonst op de zetel van onderhavige verkrijgende : vennootschap.
Aan de instrumenterende notaris werd verklaard dat onderhavige fusie-verrichting: : 1) boekhoudkundig en fiscaal terugwerkt tot 1 februari laatst en dus niet verder dan 7 maanden teruggaat en dat deze retroactiviteit overeenstemt met de werkelijkheid en de normale toepassing van de fiscale : wetgeving geenszins in de weg staat;
2) geschiedt met toepassing van de voordelen van de artikelen:
- 117 § 1 en 120 van het federale Wetboek van de Registratie-, Hypotheek- en Griffierechten,
- 2.9.1.0.3., 2.10.1.0.3. en 2.11.1.0.2. van de Codex van de Vlaamse Fiscaliteit, .
- 208, 209, 210, 211 § 7 juncto artikel 183bis en 212 van het Wetboek op de Inkomstenbelastingen (W.l.B. 92), .
- 11 en 188 3 van het Wetboek van de Belasting over de Toegevoegde Waarde.
VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL.
Tegelijk hiermee neergelegd: expeditie van de akte, ge: Sarens
Getekend: Baudouin Verelst, notaris te Halen.
Op de laatste blz, van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o}n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen : Verso : Naam en handtekening Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/05/2020 - Annexes du Moniteur belge
Rubriek Oprichting
12/01/2006
Beschrijving: In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerleggi eter grif Voor- behoude aan he Belgisc Staatshi FF EAN een À 26 2-05 HASSELT AA *06012683% Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -12/01/2006- Annexes du Moniteur belge Op de laatste blz. | Benaming : PETER B. Rechtsvorm. Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid Zetel: 3545 Halen, Doelstraat 42 bus 12 Ondernemingsnr: OPZ ALS OCT i Voorwerp akte : Oprichting | Er blijkt uit een akte, verleden voor Notaris Baudouin Verelst te Halen op 14 december 2005 “Geregistreerd”: 5 bladen geen verzending te Hasselt-3 op 22/12/2005. Boek 679 blad 32 vak 11 Ontvangen: drieënnegentig, » Euro (93€). De ea Inspecteur:(get.) Mia Coenen”, dat: De heer BUELENS Peter Emiel Jozef, geboren te Neerpelt op vier september negentienhonderd vierenzestig, wonende te 3540 Herk de Stad, Manestraat 28. een Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid heeft opgericht onder de benaming "PETER: B 1 2) de zetel van de vennootschap gevestigd is te 3545 Halen; Doelstraat 42 bus 12. 3) De vennootschap heeft tot doel: - studie en raadgevend bureau inzake ingenicurewerks en technisch advies, ! - coordinatie van bouwkundige werken ' - het verlenen van managementadviezen In de meest ede zin; = het verlenen van allerhande adviezen; = het beheer voor eigen rekening van onroerende agederen: - huren en verhuren van roerende goederen; - kopen, verkopen, huren en verhuren van onroerende goederen voor rekening van derden; - het deefnemen in andere vennootschappen, - het verzorgen van onderwijs, lezingen, seminaries, opleidingen en publicaties ! De vennootschap kan bovendien alles doen wat rechtstreeks of onrechtstreeks tot de verwezenlijking van, haar doel, in de ruimste zin, kan bijdragen. De vennootschap mag alle roerende of onroerende goederen, materialen en benodigdheden verwerven, huren of verhuren, vervaardigen, overdragen of ruilen en in het algemeen alle commerciële, industriëte of financiéle handelingen verrichten welke rechtstreeks in verband staan met haar maatschappelijk doel, met inbegrip van de uitbating van alle intellectuele rechten en industriële of commerciële eigendommen die er » betrekking op hebben. Zij mag alle roerende en onroerende goederen als investering verwerven, zelfs als deze rechtstreeks noch onrechtstreeks verband houden met het maatschappelijk doel van de vennootschap. Zij kan eveneens bij wijze van inbreng, fusie, onderschrijving of op gelijk welke wijze deelnemen aan alle ondernemingen, verenigingen, of vennootschappen waarvan het maatschappelijk doet verwant, gelijkaardig of, analoog is met het hare of van die aard is om haar maatschappelijk doel te bevorderen. 2ij kan zich borgstellen voor die vennootschappen, aval verlenen, voorschotten of kredieten toestaan, hypothecaire waarborgen of andere waarborgen verlenen. } De vennootschap mag tevens optreden als bestuurder, of vereffenaar van vennootschappen. i 4) het maatschappelijk kapitaal achttienduizend zeshonderd Eura (18.600 euro) bedraagt vertegenwoordigd; „ door honderd zesentachtig (186) aandelen, samengesteid als valgt: = inbreng ín speciën door de heer Peter Buelens, voornoemd, van achttienduizend zeshonderd euro voledig! “ volstort; 5) de vennootschap opgericht is voor onbepaalde duur vanaf de neerlegging der oprichtingsakte ter Griffe van de bevoegde Rechtbank van Koophandel. 6) de vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, al dan niet vennoten. De zaakvoerders verbinden elk afzonderlijk de vennootschap. Zij kunnen bijzondere volmachtdragers aanstellen, al dan niet vennoten, waarvan de volmachten beperkt zijn tot één of meer rechtshandelingen. Werden benoemd als onbezoldigde niet-statutaire zaakvoerder voor de duur van de vennootschap en met. de macht de vennootschap in en buiten rechte te vertegenwoordigen: De heer Peter Buelens voomoemd; 7) het maatschappelijk boekjaar loopt van 01/10 tot 30/09 van ieder jaar. Het eerste boekjaar eindigt op 30 september 2007. 8) de jaarvergadering zal gehouden worden op de vierde vrijdag van de maand februari om twintig uur op de: zetel van de vennootschap. un Naam en hoadanigheta van de instrumenterende noten: hetzy van do persofo)nfen) beveegd de rachtsperscon tan aanzien van derden te vertegenwoordigen Verso . Naam en handiekening. an Lik Bvermelden Recto “Ne!
ET
Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad
Bijlagen
bij
het
Belgisch
Staatsblad
-12/01/2006-
Annexes
du
Moniteur
belge
De eerste algemene vergadering wordt gehouden in 2008
9) dat de vennootschap alle verbintenissen overneemt die zijn aangegaan voor rekening en ten name van de vennootschap in oprichting vanaf één oktober tweeduizend en vijf.
10) Met éénparigheld van stemmen wordt besloten aan mevrouw Sabine Raemaekers, wonende te 3500 Hasselt, Bijvennestraat 39, met recht van delegatie en subdelegatie, alle machten te verlenen om alte noodzakelijke formaliteiten te vervullen in verband met de publicatie in het Belgisch Staatsblad en registratie bij de verschillende relevante instanties, met inbegrip van de opmaak en neerlegging van de coördinatie van de statuten.
Voor beredeneerd uittreksel
Tegelijk hiermee neergelegd: expeditie van de oprichtingsakte en het aangehecht bankattest.
Notaris: Baudouin Verelst
Jaarrekeningen
04/04/2013
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2013-04-04/0046254
Contactgegevens
MEZZA INVEST
Telefoon
Gegevens niet beschikbaar...
E-mail
Gegevens niet beschikbaar...
Websites
Gegevens niet beschikbaar...
Adressen
4 Koepoortstraat Box 10 3545 Halen