RCS-bijwerking : op 24/04/2026
Miele
Actief
•0403.230.978
Adres
480 Z. 5 Mollem 1730 Asse
Activiteit
Groothandel in elektrische huishoudelijke apparaten en audio- en videoapparatuur
Personeel
Tussen 200 en 499 werknemers
Oprichting
18/03/1954
Juridische informatie
Miele
Nummer
0403.230.978
Vestigingsnummer
2.038.046.412
Rechtsvorm
Naamloze vennootschap
BTW-nummer
BE0403230978
EUID
BEKBOBCE.0403.230.978
Juridische situatie
normal • Sinds 18/03/1954
Maatschappelijk kapitaal
1300000.00 EUR
Activiteit
Miele
Code NACEBEL
46.431•Groothandel in elektrische huishoudelijke apparaten en audio- en videoapparatuur
Activiteitsgebied
Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles
De nummer 1 online zakelijke rekening in Europa
Reclame
Partner worden van Pappers
Vestigingen
Miele
16 vestigingen
Miele Experience Center Mollem
Actief
Ondernemingsnummer: 2.038.046.412
Adres: 480 Z. 5 Mollem 1730 Asse
Oprichtingsdatum: 01/03/1954
Miele Point
Actief
Ondernemingsnummer: 2.330.851.404
Adres: 6 Hopland VICTOR Horta Complex - winkel nr. 6 2000 Antwerpen
Oprichtingsdatum: 15/12/2021
Miele
Actief
Ondernemingsnummer: 2.294.435.228
Adres: 3 Avenue Louise 1060 Saint-Gilles
Oprichtingsdatum: 18/09/2019
Miele Point
Actief
Ondernemingsnummer: 2.330.851.503
Adres: 3 Gelatineboulevard Quartier Bleu 3500 Hasselt
Oprichtingsdatum: 01/04/2022
MIELE
Gesloten
Ondernemingsnummer: 2.038.046.313
Adres: A du Port, 92 1000 Bruxelles
Oprichtingsdatum: 01/03/1954
Sluitingsdatum: 28/01/2026
MIELE
Gesloten
Ondernemingsnummer: 2.038.046.709
Adres: 12 Nederkouter 9000 Gent
Oprichtingsdatum: 01/12/1966
Sluitingsdatum: 28/01/2026
MIELE
Gesloten
Ondernemingsnummer: 2.038.047.204
Adres: 10 Place Maurice Servais 5000 NAMUR
Oprichtingsdatum: 01/01/1969
Sluitingsdatum: 28/01/2026
MIELE
Gesloten
Ondernemingsnummer: 2.038.046.808
Adres: 20 Schrijnwerkersstraat 3500 HASSELT
Oprichtingsdatum: 01/07/1968
Sluitingsdatum: 28/01/2026
MIELE
Gesloten
Ondernemingsnummer: 2.038.046.610
Adres: Rue de la Belle-Vue 6001 MARCINELLE
Oprichtingsdatum: 01/12/1966
Sluitingsdatum: 28/01/2026
MIELE
Gesloten
Ondernemingsnummer: 2.038.047.402
Adres: 33 Rue Lucien Burnotte,NEU 6840 NEUFCHATEAU
Oprichtingsdatum: 01/11/1971
Sluitingsdatum: 28/01/2026
MIELE
Gesloten
Ondernemingsnummer: 2.038.047.303
Adres: 212 Chaussée de Charleroi 5000 NAMUR
Oprichtingsdatum: 01/01/1977
Sluitingsdatum: 28/01/2026
MIELE
Gesloten
Ondernemingsnummer: 2.038.047.006
Adres: 33 Vanden Tymplestraat 3000 LEUVEN
Oprichtingsdatum: 01/03/1973
Sluitingsdatum: 28/01/2026
MIELE
Gesloten
Ondernemingsnummer: 2.038.046.511
Adres: 40 Stenenbrug 2140 BORGERHOUT
Oprichtingsdatum: 01/03/1960
Sluitingsdatum: 28/01/2026
MIELE
Gesloten
Ondernemingsnummer: 2.038.046.907
Adres: 293 Westlaan 8800 ROESELARE
Oprichtingsdatum: 01/01/1969
Sluitingsdatum: 28/01/2026
MIELE
Gesloten
Ondernemingsnummer: 2.038.047.501
Adres: 16 Bochtlaan 3600 Genk
Oprichtingsdatum: 01/02/1977
Sluitingsdatum: 28/01/2026
MIELE
Gesloten
Ondernemingsnummer: 2.038.047.105
Adres: 59 Quai de Rome 4000 LIEGE
Oprichtingsdatum: 01/02/1961
Sluitingsdatum: 28/01/2026
Financiën
Miele
| Prestaties | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Omzet | € | 133.3M | 136.0M | 148.2M | 138.5M |
| Brutowinst | € | 41.8M | 40.1M | 43.6M | 38.5M |
| EBITDA | € | 5.2M | 6.7M | 5.9M | 4.2M |
| Bedrijfsresultaat | € | 3.9M | 5.5M | 5.8M | 4.2M |
| Nettoresultaat | € | 2.2M | 5.1M | 4.1M | 3.0M |
| Groei | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
| Omzetgroeipercentage | % | -1,955 | -8,23 | 7,004 | 10,259 |
| Brutomarge | % | 31,341 | 29,469 | 29,457 | 27,839 |
| EBITDA-marge | % | 3,931 | 4,931 | 3,987 | 3,057 |
| Financiële autonomie | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
| Kaspositie | € | 35.0M | 39.0M | 41.0M | 46.4M |
| Financiële schulden | € | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Netto financiële schuld | € | -35.0M | -39.0M | -41.0M | -46.4M |
| Solvabiliteit | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
| Eigen vermogen | € | 21.4M | 19.3M | 24.2M | 20.1M |
| Rentabiliteit | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
| Nettomarge | % | 1,624 | 3,751 | 2,762 | 2,145 |
Bestuurders en Vertegenwoordigers
Miele
3 bestuurders en vertegenwoordigers
Informatie alleen beschikbaar voor klanten
Informatie over bestuurders (mandaat, benoemingsdatum, voornaam, achternaam, enz.) is beschikbaar via ons Pappers Pro-aanbod.
Ontdek Pappers ProJuridische documenten
Miele
1 document
statuten def
statuten def
21/04/2023
Jaarrekeningen
Miele
51 documenten
Jaarrekeningen 2024
09/05/2025
Jaarrekeningen 2023
03/05/2024
Jaarrekeningen 2022
23/05/2023
Jaarrekeningen 2021
10/11/2022
Jaarrekeningen 2020
04/06/2021
Jaarrekeningen 2019
22/06/2020
Jaarrekeningen 2018
07/05/2019
Jaarrekeningen 2017
01/06/2018
Jaarrekeningen 2016
29/05/2017
Jaarrekeningen 2015
10/05/2016
Jaarrekeningen 2014
11/05/2015
Jaarrekeningen 2013
06/05/2014
Jaarrekeningen 2012
31/05/2013
Jaarrekeningen 2011
20/07/2012
Jaarrekeningen 2010
13/05/2011
Jaarrekeningen 2009
17/09/2010
Jaarrekeningen 2008
12/06/2009
Jaarrekeningen 2007
22/05/2008
Jaarrekeningen 2006
03/07/2007
Jaarrekeningen 2005
22/06/2006
Jaarrekeningen 2004
09/06/2005
Jaarrekeningen 2003
06/07/2004
Jaarrekeningen 2002
23/05/2003
Jaarrekeningen 2001
03/06/2002
Jaarrekeningen 2000
11/06/2001
Jaarrekeningen 1999
17/07/2000
Jaarrekeningen 1998
15/06/1999
Jaarrekeningen 1997
08/07/1998
Jaarrekeningen 1996
06/06/1997
Jaarrekeningen 1996
06/06/1997
Jaarrekeningen 1995
31/10/1996
Jaarrekeningen 1995
31/10/1996
Jaarrekeningen 1994
06/09/1995
Jaarrekeningen 1994
16/06/1995
Jaarrekeningen 1993
08/07/1994
Jaarrekeningen 1992
20/07/1993
Jaarrekeningen 1991
22/06/1992
Jaarrekeningen 1990
06/06/1991
Jaarrekeningen 1989
12/06/1990
Jaarrekeningen 1988
02/06/1989
Jaarrekeningen 1987
04/07/1988
Jaarrekeningen 1986
17/06/1987
Jaarrekeningen 1985
29/07/1986
Jaarrekeningen 1984
19/06/1985
Jaarrekeningen 1983
07/06/1984
Jaarrekeningen 1982
14/06/1983
Jaarrekeningen 1981
11/06/1982
Jaarrekeningen 1980
05/06/1981
Jaarrekeningen 1979
03/07/1980
Jaarrekeningen 1978
30/07/1979
Jaarrekeningen 1977
14/06/1978
Publicaties
Miele
77 publicaties
Ontslagen, Benoemingen
09/04/2025
Ontslagen, Benoemingen
02/06/2015
Beschrijving: Sa I Mod POF 14.4 uth 2] In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte
> EIN
Zetel :
(volledig adres)
Onderwerp(en) akte :
Tekst :
Z.5 Mollem 480 - 1730 Asse
Herbenoeming
veergelegd/ontvengen op
21 MEL 2015
. Griffie , fer anita ven de Nader it nas
ng" PTA ÉCLAIR VENT ROGUE ON : Ondernemingsnr : 0403.230.978
{Benaming (voluit): Miele
i (verkort) :
ı Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
! Uittreksel uit de notulen van de gewone Algemene Vergadering dd 04/05/2015
Tijdens de Algemene Vergadering werd er, met éénparigheid van stemmen, beslist om het
Noël Smets
1 Algemeen Directeur Ad Interim
: bestuursmandaat van de heer Beat Vögele, wonende te Weidstrasse 2 - 5726 Unterkulm - : Zwitserland te verlengen voor een nieuwe periode van zes jaar. Zijn mandaat zal vervallen tijdens ! de gewone Algemene Vergadering van mei 2021.
Verso
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen : Naam en handtekening.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/06/2015 - Annexes du Moniteur belge
Jaarrekeningen
01/01/1990
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°1990/042496
Jaarrekeningen
01/01/1995
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°1995/163099
Ontslagen, Benoemingen
06/09/1995
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°1995-09-06/029
Jaarrekeningen
01/01/1997
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°1997/056917
Jaarrekeningen
01/01/1997
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°1997/056916
Ontslagen, Benoemingen
19/06/2003
Beschrijving: Bijlagen
bij
het
Belgisch
Staatsblad
- 19/06/2003-
Annexes
du
Moniteur
belge
TE
Bestemd voor het Belgisch Staatsblad
Formulier IV
ane RUSSES
a TT -06- 2003
Bestemd voor de rechtbank van koophandet
=
AKTEN en UITTREKSELS uit AKTEN bekend te maken in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad. Samen met een afschrift ter griffie neer te leggen
MO
1. Inschrijving :
L Register van de Europese economische samen-
werkingsverbanden
{i nr
[Register van de economische samenwerkings-
verbanden
SSS
Register van de landbouwvennootschappen
ar
2. Naam van de vennootschap of van het samen-
werkingsverband (zoals deze uit de statuten blijkt)
» Rechtsvorm (voluit geschreven}
> Zetel (straat, nummer, postnummer, gemeente)
m Handelsregister (zetel van de rechtbank + nr.)
a B.T.W.-nummer of nummer bij het Rijksregister
van de rechtspersonen {niet B.T.W.-plichtig}
a . Onderwerp van de akte
Tekst van de akte of het uittreksel uit een akte die ın
de bijtagen tot het Belgisch Staatsblad moet worden
bekendgemaakt
In de tekst mag niets zijn geschrapt noch verbeterd,
de tekst zelf mag niet buiten het gedrukte kader
komen: zo nodig één of meer bladen gewoon papier
gebruiken en de tekst in kolonnen van 94 mm breed-
te opmaken, naar het model dat verkrijgbaar ts ter
gnffie van de rechtbanken van koophandel
GETYPTE OF GEDRUKTE TEKST
Register van de burgerlijke vennootschappen met handelsvorm
nr
Voorbeeld minimum tekstgrootte
Bestuur Belgisch staatsblad
Leuvenseweg 40-42
1000 Brussel
Nummer van de cheque of assignatie
Nummer bankrekening . .
Register van de buitenfandse vennootschappen die nret vallen onder het
voorschrift van de artikelen 81 en 82 van het Wetboek van vennootschappen
nr
Miele
Naamtoze Vonnootschap
Hof te Bollebeeklaan 9
1730 Mollem
Brussel 251.066
BE 403 230,978
Ontslag en benoeming bestuurders
Uittreksel wt de notulen van de Gewone
Algemene vergadering dd 2 mei 2003
Met éénparigheid van stemmen wordt het onslag van
de heer Beat Strasser als bestuurder aanvaard
Zijn mandaat neemt een einde met onmiddellijke ingang
In overeenstemming met artikel 14 van de statuten
wordt een nieuwe bestuurder voorgesteld.
De kandidatuur van de heer Werner Frey als
bestuurder wordt éénparig goedgekeurd.
Zijn mandaat zal een einde nemen op de gewone
algemene vergadering van 2008.
Aan de heer Strasser wordt kwijting verleend voor
zijn mandaat van het afgelopen jaar.
De vergadering meldt dat de mandaten van bestuurder
onbezoldigd zijn. .
JC Mottiat, Dircctenr-Generaal
Handtekeningen + Naar en hoedanigheid
Op het einde van de tekst a geval de akte of het uitreksel
meer dan één pagina telt
Jaarrekeningen
14/06/2005
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2005-06-14/0085396
Jaarrekeningen
09/07/2007
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2007-07-09/0134922
Ontslagen, Benoemingen
22/12/1989
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°1989-12-22/346
Ontslagen, Benoemingen
30/04/1991
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°1991-04-30/430
Jaarrekeningen
01/01/1995
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°1995/069360
Jaarrekeningen
23/05/2011
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2011-05-23/0066563
Ontslagen, Benoemingen
13/03/2012
Beschrijving: Mod Word 11,1 In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte Sta E — ca, 4* Griffie t : t ; ‘ \ ! ‘ : ‘ : ‘ : ; : ; : ; : : ‘ ; : : ; ; i t ; ' : ’ : ı ï i ; : \ ; ‘ ‘ ; : : \ ‘ \ ‘ : ‘ \ ï ' i : ï ‘ ‘ ; \ ! ‘ ‘ : ; \ i ï : : ‘ ; t \ : ‘ ; ' ; : 3 : ; ‘ Ondernemingsnr : 0403.230.978 Benaming woluit}: MIELE (verkart) : Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap Zetel: Z.5 nummer 480 - 1730 Asse (Mollem) (volledig adres) ; Onderwerp akte : OPHEFFING/TOEKENNING VOLMACHTEN Uittreksel uit de notulen van de Raad van Bestuur d.d. 31 januari 2012: Met eenparigheid van stemmen werden de volgende besluiten genomen: 1. Daar dhr. Noel Smets werd bevorderd tot Senior Vice President Noord West Europa werd er beslist zijn. “ ondertekeningsvolmacht op te heffen en dit vanaf 31 januari 2012. Deze volmacht werd hem verleend door de „ Raad van Bestuur d.d, 30 januari 2004 en werd gepubliceerd in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad op 25 « februari 2004. 2. Er werd tevens beslist dhr. Geert Herpal, wonende te 1750 Lennik, Frans Devoghellaan 99, de volgende‘ volmachten te verlenen en hem ertoe te machtigen in het kader van deze volmacht de maatschappij op geldige, wijze te vertegenwoordigen met zijn handtekening alleen: - Het stellen van alle daden van dagelijks bestuur, die met het maatschappelijk doel in verband staan. Het afsluiten, wijzigen of ontbinden van alle aankoop-, verkoop- en leveringscontracten. - Het benoemen en ontslaan van het personeel van de firma, alsook het vaststellen van hun bezoldiging. - Het innen van alle vorderingen van de firma, onder welke titel en om welke reden dan ook, het opvragen, : van alle sommen of van alle geconsigneerde waarden. - Het openen van bankrekeningen bij alle banken, financíëte instellingen en administraties, het uitvoeren van: ! alle transacties op de bank- en postrekeningen die de firma bezit, zoals het innen van cheques, het geven van betalings-, overschrijvings-, of andere opdrachten, het huren en gebruiken van bankkluizen. - Het onderhouden, bespreken, goedkeuren en beëindigen van alle rekeningen, het bepalen van de saldo's! en het ontvangen of betalen ervan. - Het betalen van alle verschuldigde bedragen om welke reden dan ook, het terugnemen van alle kwitanties; en decharges. - Het op zich nemen van de verantwoordelijkheid voor alle handelseffecten, wissels, warenkredietbrieven en, soortgelijke documenten, het onderhandelen hierover, het voorleggen ervan en het beschikken over hun: “ geldwaarden, het indienen van protest en herroepingen. - Het afhalen van brieven, telegrammen, kisten, paketten, vrachtstukken, aangetekende zendingen, verzekerde en onverzekerde leveringen en waardezendingen bij de post, douane, spoorweg en andere’ . vervoerbedrijven, het innen van alie postmandaten, assignaties of postkwitanties, en het verlenen van kwitantie, ‚ en decharge hiervoor. - Het ondertekenen van connossementen, vrachtbrieven, vervoerdocumenten of soortgelijke documenten; met inbegrip van de correspondentie. - Het vertegenwoordigen van de maatschappij ten overstaan van alle openbare en privé-instellingen. : - Ingeval van niet-betaling of geschillen, het recht op dagvaarding en het verschijnen voor alle rechtcolleges: : hetzij als eiser hetzij als gedaagde, het ter kennis nemen van gerechtelijke beslissingen en het laten uitvoeren; ; ervan met gebruikname van alle rechtsmiddelen. - Het eisen van faillietverklaringen, het deelnemen aan schuldeisersvergaderingen, het treffen van akkoorden, en het aanvaarden of verwerpen ervan. Op de laatste biz. van Luik B vermelden : ‘Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o}n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Verso : Naam en handtekening. Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/03/2012 - Annexes du Moniteur belge we Voor- behouden | ----- +, PRL gn ar nn SIT ha DL neen: zer - aan fret - Het beslissen over de goedkeuring of verwerping alsook het aangaan van compromissen in alle Y Belgisch aangelegenheden die de firma betreffen, Staatsblad V7 | Deze volmacht vangt aan op 1 februari 2012 en wordt behoudens herroeping voor onbepaalde duur . verstrekt. De heer Geert Herpol Algemeen Directeur i t t t ‘ t } : t ' \ ' 1 : ' ‘ ‘ ’ , \ \ { { ‘ ‘ \ t t 1 : ' 1 ' ’ 1 1 ' } \ Op de laatste blz. van Luik B vermeiden : Recto : Naam ‘hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Verso : Naam en handtekening Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/03/2012 - Annexes du Moniteur belge
Ontslagen, Benoemingen
12/07/2021
Beschrijving:
Mod DOO 19,01
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging van de akte ter griffie
nasraslegd/ontvangen op
EEN ee 21083051* ondariemings(ecr
indeplaatsstelling door eender welke advocaat van Claeys & Engels, om, ieder afzonderlijk, de formulieren voor publicatie in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van de bovenvermelde beslissing te ondertekenen en alle formaliteiten te vervuilen bij de griffie van de ondernemingsrechtbank, de Kruispuntbank van Ondernemingen en het ondememingsloket.
| Griffie
t 4
it Ondernemingsnr : 0403 230 978 !
is Naam
H (woluit): Miele i
i {verkort) : ; i t
i 1 Rechtsvorm : Naamloze vennootschap i ad t
!) Volledig adres v.d. zetel: Z.5. Mollem 480, 1730 Asse î i
! 1; 1 i ’
: i Onderwerp akte : Delegatie van bevoegdheden !
{ \ Schriftelijk besluit van de gedetegeerd bestuurder dd. 22 juni 2021: \
Hi i
ii 1. Delegatie van bevoegdheden i 1
1 ’
| In mijn hoedanigheid van gedelegeerd bestuurder van MIELE N.V. met maatschappelijke zetel te Z.5 Mollem | | 480, 1730 Asse en ondernemingsnummer 0403.230.978 (hierna de "Vennootschap”) delegeer ik de volgende i ! 1 activiteiten van de Vennootschap, die binnen mijn eigen bevoegdheid vallen, overeenkomstig de getekende ı | volmachten die als bijlage worden gevoegd: !
i - Finance, IT & Operations aan de heer Kristof De Bolle vanaf 24/4/2021 \
i - HR aan de heer Stefaan Deneef vanaf 22/4/2021 !
{ - Household Marketing and communications aan mevrouw Céline Van den Rijn vanaf 30/5/2021 î
- Country Sales Professional BU aan de heer Erik Speeckaert vanaf 21/4/2021 t
- Domestic Sales Appliances aan de heer Xavier Ringoir vanaf 24/4/2021 !
1 Deze delegatie wordt voor onbepaalde tijd verleend. Zij kan te allen tiide worden gewijzigd of ingetrokken. |
De wijziging of intrekking van deze delegatie brengt automatisch de beëindiging met zich mee van alle ! Subdelegaties die u zou hebben verleend, !
1 1
Deze subdelegatie eindigt van rechtswege wanneer mijn eigen delegatie van bevoegdheden eindigt, tenzij | de raad van Bestuur van Miele N.V. u per brief, in een memorandum of op enige andere wijze meedeelt dat ze | deze wenst te handhaven. t ë
ï
Binnen de grenzen van de toegekende bevoegdheidsdelegatie kunnen interne beslissingen genomen : worden en de Vennootschap op een wettige manier vertegenwoordigd worden. i 1 1
3
2.Volmacht voor publicatieformaliteiten ı 1
. i
De gedelegeerd bestuurder geeft volmacht aan Jan Van Gysegem en Ines Vandevelde, advocaten Claeys | & Engels, kantoorhoudende te 9000 Gent, Ferdinand Lousbergskaai 103 bus 4-5, met mogelijkheid van ;
| 5 1
1 1
1 1
1 1
I
1 I
1 1
I
Op de laatste blz. van Luik B vermelden: Voorkant: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen”).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/07/2021 - Annexes du Moniteur belge
Algemene vergadering, Kapitaal, Aandelen, Statuten
01/01/1984
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°1984-01-01/2748-21
Jaarrekeningen
01/01/1996
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°1996/204270
Jaarrekeningen
08/06/2002
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2002-06-08/0064619
Ontslagen, Benoemingen
25/02/2004
Beschrijving: In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte ll 19 --2 NU *04031637* Griffie el my Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -25/02/2004- Annexes du Moniteur belge Benaming: MIELE Rechisvorm Naamloze Vennootschap Zetel: Hof te Bollebeeklaan 9, 1730 Mollem . Ondernemingsny : 0403230978 Voorwerp akte: Intrekking en toekenning volmachten Uittreksel uit de notulen van de Raad van Bestuur d.d. 30 januari 2004 Met eenparigheid van stemmen worden de volgende beslumten genomen: 1Daar Dhr Mottiat de onderneming zal verlaten tengevolge van pensionering wordt beslist zijn; ondertekeningsvolmacht op te heffen en dit vanaf 31 januari 2004 Deze volmacht werd hem verleend door de; raad van bestuur dd 15 september 1987 en werd gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsbiad op’ datum van 12 december 1987 onder nummer 871212/1 2Er wordt beshst Dhr Noel Smets, wonende te Sint-Katelijne-Waver, Meidoornstraat 6, de volgende: volmachten te verlenen en hem ertoe te machtigen in het kader van deze volmacht de maatschappij op geldige: wijze te vertegenwoordigen met zijn handtekening alleen: -Het stellen van alle daden van dagelijks bestuur, die met het maatschappelijk doel in verband staan Het, afstuiten, wijzigen of ontbinden van alle aankoop-, verkoop- en leveringscontracten; -Het benoemen en ontslaan van het personeel van de firma, alsook het vaststellen van hun bezoldiging; -Het innen van alle vorderingen van de firma, onder welke titel en om welke reden dan ook; het opvragen: van alle sommen of van alle geconsigneerde waarden; -Het openen van bankrekenmgen bij alle banken, fmanciele instelingen en administraties: het uitvoeren van, alle transacties op de bank- en postrekeningen die de firma bezit, zoals het innen van cheques, het geven van; betalıngs-, overschrijvings- of andere oprdrachten, het huren en gebruiken van bankkluizen; -Het onderhouden, bespreken, goedkeuren en beeindigen van alle rekeningen; het bepalen van de saldo's! en het ontvangen of betaten ervan; -Het betalen van alle verschuldigde bedragen om welke reden dan ook, het terugnemen van alle kwintanties, en decharges; -Het op zich nemen van de verantwoordelijkherd voor alle handelseffecten, wissels, warenkredietbrieven en soortgelijke documenten, het onderhandelen hierover, het voorleggen ervan en het beschikken over hun, geldwaarden, het indienen van protest en herroepingen; -Het afhalen van brieven, telegrammen, kisten pakketten, vrachtstukken, aangetekende zendingen,’ verzekerde en onverzekerde leveringen en waardezendingen bij de post, douane, spoorweg en andere’ vervoerbedrijven; het nnen van alle postmandaten, assignaties of postkwintanties, en het verlenen van: kwintantie en decharge hiervoor; 1 -Het ondertekenen van connossementen, vrachtbrieven, vervoerdocumenten of soortgelijke documenten, met inbegrip van de correspondente; -Het vertegenwoordigen van de maatschappy ten overstaan van alle openbare en pnvé-instellingen; ‘ -In geval van niet-betaling of geschillen: het recht op dagvaarding en het verschijnen voor alle rechtcolleges: hetzij als eiser hetzij als gedaagde, het ter kennis nemen van gerechtelijke beslissmgen en het laten uitvoeren ervan met gebruikmaking van alte rechtsmiddelen; ‘Het eisen van faillietverklaringen, het deelnemen aan schuldeisersvergaderingen, het treffen van, akkoorden, en het aanvaarden of verwerpen ervan, “Het beslissen over de goedkeuring of verwerping alsaok het aangaan van compromissen in alte! aangetegenheden die de firma betreffen. à Deze volmacht vangt aan op 1 februari 2004 en wordt behoudens herroeping voor onbepaalde duur; verstrekt. : N. Smets Algemeen Directeur ; B vermelden Recto Naam en hosdanghed van de instrumenterende notars, helzy van de Bersofo)nfen) b J de renhisnelsoon ten aany en van derden te verlegenwoordigen Verse Naam ent handtekening
Ontslagen, Benoemingen
09/06/2008
Beschrijving: Mod 21
Leer In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte
ANU 20 sg *08083568*
IM
| \ 7 ' Ondernemingsnr : 0403.230.978
: Benaming
i i wvouts. MIELE
: : Rechtsvorm Naamloze Vennootschap
: : Zetel: Hof te Bollebeeklaan 9 - 1730 Asse
| ! Onderwerp akte : HERBENOEMING BESTUURDERS
Griffie
Uittreksel uit de notulen van de gewone algemene vergadering van 2 mei 2008:
Tijdens de vergadering wordt er, met éénparigheid van stemmen, beslist om de bestuursmandaten van de . heren Knecht Jorg en Kihm Rolf te verlengen voor een nieuwe periode van zes jaar. Hun mandaten zullen ! vervallen tiidens de gewone algemene vergadering van mei 2014.
; N. Smets
i Algemeen Directeur
Bijlagen
bij
het
Belgisch
Staatsblad
- 09/06/2008
- Annexes
du
Moniteur
belge
Op de laatste blz ven Luik B vermelden Recto Naam en hosdanigherd van de instrumen:erende notans, hetzy van de persotojn(en} bevoegd de rechtspersoon ten aanzien var derden le vertegenwoorgigen
Verso « Naam en haratekening.
Jaarrekeningen
01/01/1989
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°1989/033258
Jaarrekeningen
13/05/2014
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2014-05-13/0069243
Ontslagen, Benoemingen
14/04/2015
Beschrijving: Mod POF 11.1
hd
rik | 5} In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie A + na neerlegging ter griffie-van de akte
elegd/ontvangen
Op
gag om ter grifr le Van ze, 1 réchibante ver CORB ort an dete a
‘Ondernemingsnr : 0403.230.978
‘Benaming (voluit): Miele
| (verkort) :
‚Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
: Zetel : Z.5 Mollem 480 - 1730 Asse
; (volledig adres)
: Onderwerp(en) akte : Opheffing/toekenning volmachten
| Tekst :
Uitreksel uit de notulen van de Raad van Bestuur d.d, 16 februari 2015
Met eenparigheid van stemmen worden de volgende besluiten genomen:
1. Daar Dhr. Herpol de beslissing genomen heeft om zijn verantwoordelijkheden als managing
director tijdelijk over te dragen aan Dhr. Noël Smets, wordt beslist zijn ondertekeningsvolmacht op te’ heffen en dit vanaf 13 maart 2015, Deze volmacht werd hem verleend door de Raad van Bestuur : dd. 31 janyari 2012 en werd gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad op datum van 13; maart 2012,
2. Er werd beslist Dhr. Smets, wonende te Sint-Katelijne-Waver, Meidoornstraat 6, de volgende volmachten te verlenen en hem ertoe te machtigen in het kader van deze volmacht de maatschappij op geldige wijze te vertegenwoordigen met zijn handtekening alleen:
- Het stellen van alle daden van dagelijks bestuur, die met het maatschappelijk doel in verband staan. Het afsluiten, wijzigen of ontbinden van alle aankoop-, verkoop- en leveringscontracten. - Het benoemen en ontstaan van het personeel van de firma, alsook het vaststellen van hun bezoldiging.
- Het innen van alle vorderingen van de firma, onder welke titel en om welke reden dan ook, het opvragen van alle sommen of van alle geconsigneerde waarden. = Het openen van bankrekeningen bij alle banken, financiële instellingen en administraties, het uitvoeren van alle transacties op de bank- en postrekeningen die de firma bezit, zoals het innen van : cheques, het geven van betalings- overschrijvings- of andere opdrachten, het huren en gebruiken van bankkluizen.
- Het onderhouden, bespreken, goedkeuren en beëindigen van alle rekeningen, het bepalen van de saldo's en het ontvangen of betalen ervan.
- Het betalen van alle verschuldigde bedragen om welke reden dan ook, het terugnemen van alle kwitanties en decharges.
- Het op zich nemen van de verantwoordelijkheid voor alle handelseffecten, wissels, warenkredietbrieven en soortgelijke documenten, het onderhandelen hierover, het voorleggen ervan en het beschikken over hun geldwaarden, het indienen van protest en herroepingen. - Het afhalen van brieven, telegrammen, kisten pakketten, vrachtstukken, aangetekende zendingen, verzekerde en onverzekerde leveringen en waardezendingen bij de post, douane, spoorweg en andere vervoerbedrijven, het innen van postmandaten, assignaties of postkwitanties, en het : verlenen van kwitantie en decharge hiervoor.
- Het ondertekenen van connossementen, vrachtbrieven, vervoerdocumenten of soortegelijke documenten met inbegrip van de correspondentie.
N t
t t ;
t t
t ï
! \
: i i
i { \
: ' :
: : \
' : :
: :
t ; :
! : '
: : t
t :
' \
' : '
: t
t t
t t
t t t
1 t
‘ i
‘ ! i
i 1
1 :
; H ;
1 }
} i
! H
: :
\ i
i t :
: ‘
{ \ '
\ \ :
ı i
‘ ' \
' ‘ :
t : t
i ; !
{ t
! t
î t
: : ;
' :
: : \
t t
t t H
: : :
H t }
t t
oO D a @ a 8 a © a Ne < 5 a = ct & oo < ö g 3 Q. a: © 5 20: © & er oO zZ $ © 3 © 5 zi 8 ® a Ss a En a: a < 5 5 a! @ 3 a Ê 3 a 2: & g ® a © 3 9; © 5 a 2: N. = S 5 a © 5 © a 2 2 5 © a
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Verso : Naarn en handtekening.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/04/2015 - Annexes du Moniteur belge
Voor- Luik B - vervolg Mod PDE 11,4
BEROGAËN | „enaar mannnnnnenenvennnnrensnnenanenenennenenennenenenenenernnenserseenenenennene ee vaenvennnnennn +
Bergisch - Het vertegenwoordigen van de maatschappij ten overstaan van alle openbare en Staatsblad | ! Prive-instellingen.
~ Ingeval van niet-betaling of geschillen, het recht op dagvaarding en het verschijnen voor alle rechtcolleges hetzij als eiser hetzij als gedaagde, het ter kennis nemen van gerechtelijke beslissingen en het laten uitvoeren ervan met gebruikname van alle rechtsmiddelen. - Het eisen van faillietverklaringen, het deelnemen aan schuldeiservergaderingen, het treffen van akkoorden, en het aanvaarden of verwerpen ervan.
- Het beslissen over de goedkeuring of verwerping alsook het aangaan van compromissen in alle aangelegenheden die de firma betreffen.
Deze volmacht vangt aan op 14 maart 2015 en wordt, behoudens herroeping, voor onbepaalde duur verstrekt.
Noël Smets
Algemeen Directeur
' ' \ i i i | { ! i 1 i i i t \ ‘ ' i ' : ' : t ' ï t : i ! t i 1 i i ' { ! ! ! i ı i i t à t ; i 1 i î t # t t : t ! t ' t t ! ! ! ' : ! t : : : : : t ' : i i t : ï t t : ' t i t I 1 I ! { I I t } I } t : : : : ' : : : t : ' : t i : ' i t ‘ : : t Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Verso : Naam en handtekening. Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/04/2015 - Annexes du Moniteur belge
Ontslagen, Benoemingen
10/10/2016
Beschrijving:
Mod PDF 11.4
Cite di In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte 3
_ neergelegd/ontvangen op a
IA Lose ok terigriffie van de Nederlandstalige tarte see moselle Bees
: Ondernemingsnr : 0403.230.978
' : Benaming (voluit): Miele
| : (verkort) :
{Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
‘ Zetel : Z. 5 Mollem 480 - 1730 Asse (volledig adres)
| : Onderwerp{en) akte : Delegatie van bevoegdheden
1: Tekst:
: : Uittreksel uit de notulen van de Raad van Bestuur dd 20/09/2016
Met eenparigheid van stemmen worden de volgende besluiten genomen:
1. Daar Mevr. Willems de beslissing genomen heeft om haar verantwoordelijkheden als managing director over te dragen aan Dhr. Noël Smets, wordt beslist haar ondertekeningsvolmacht op te heffen en dit vanaf 14 oktober 2016. Deze volmacht werd haar verleend door de Raad van Bestuur i : gd 1 1 mei 2015 en werd gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad op datum van 2 me: :
\ 2. Er werd beslist Dhr. Smets, wonende te 2570 Duffel, Heidestraat 75, de volgende volmachten te ; verlenen en hem ertoe te machtigen in het kader van deze volmacht de maatschappij op geldige ' wijze te vertegenwoordigen met zijn handtekening alleen:
: ~ Het stellen van alle daden van dagelijks bestuur, die met het maatschappelijk doel in verband : staan. Het afsiuiten, wijzigen of ontbinden van alle aankoop-, verkoop- en leveringscontracten. : - Het benoemen en ontslaan van het personeel van de firma, alsook het vaststellen van hun + bezoldiging.
: - Het innen van alle vorderingen van de firma, onder welke tite! en om welke reden dan ook, het ! opvragen van alle sommen of van alle geconsigneerde waarden.
: = Het terugnemen van alle kwitanties en decharges.
: - Het op zich nemen van de verantwoordelijkheid voor alle handelseffecten, wissels, " warenkredietbrieven en soortgelijke documenten, het onderhandelen hierover, het Voorleggen ervan | : en het beschikken over hun geldwaarden, het indienen van protest en herroepingen. : - Het afhalen van brieven, telegrammen, kisten pakketten, vrachtstukken, aangetekende zendingen, : ‚ verzekerde en onverzekerde leveringen en waardezendingen bij de post, douane, spoorweg en ‚_andere vervoerbedrijven, het innen van postmandaten, assignaties of postkwitanties, en het : verlenen van kwitantie en decharge hiervoor.
: - Het ondertekenen van connossementen, vrachtbrieven, vervoerdocumenten of soortegelijke : documenten met inbegrip van de correspondentie.
: - Het vertegenwoordigen van de maatschappij ten overstaan van alle openbare en privé-instelingen. - Ingeval van niet-betaling of geschillen, het recht op dagvaarding en het verschijnen voor alle ‚ rechtcolleges hetzij als eiser hetzij als gedaagde, het ter kennis nemen van gerechtelijke |: beslissingen en het laten uitvoeren ervan met gebruikname van alle rechtsmiddelen. ! : - Het eisen van faillietverklaringen, het deelnemen aan schuldeiservergaderingen, het treffen van : akkoorden, en het aanvaarden of verwerpen ervan.
: - Het beslissen over de goedkeuring of verwerping alsook het aangaan van compromissen in alle : aangelegenheden die de firma betreffen.
Op de laatste blz, Vari Luik B vermeiden : “Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o}n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/10/2016 - Annexes du Moniteur belge
Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad | :
Luik B - vervolg Mod PDF 11.1
3. In het kader van de aan de heer Smets hierna vermelde verleende volmachten kan de maatschappij maar op geldige wijze vertegenwoordigd zijn met een dubbele handtekening van de
Vv
Ga de laatste
heer Smets en een andere volmachthouder (m/v) op de bankrekening van de vennootschap: - Het openen van bankrekeningen bij alle banken, financiéle instellingen en administraties, het uitvoeren van alle transacties op de bank- en postrekeningen die de firma bezit - inclusief online banking systemen - zoals het innen van cheques, het geven van betalings- overschrijvings- en andere apdrachten, het huren en gebruiken van bankkluizen.
- Het onderhouden, bespreken, goedkeuren en beéindigen van alle rekeningen, het bepalen van de! saldo's en het onivangen of betalen ervan.
Deze volmacht vangt aan op 14 oktober 2016 en wordt, behoudens herroeping, voor onbepaalde duur verstrekt.
Tegelijk neergelegd PV dd 20/09/2016
: ‘Helen Willems: :
Algemeen Directeur !
biz. v van à Luik B vermelden : ‘Recto: ‘Naam ¢ en sn hoedanigheid v: van n de | instrumenterende ‘notaris, hetzij ve van de perso(o)n(an) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Verso : Naam en handtekening.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/10/2016 - Annexes du Moniteur belge
Statuten, Diversen, Ontslagen, Benoemingen
22/06/2023
Beschrijving: In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie Luik B
na neerlegging van de akte ter griffie
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
Griffie
aan het
Belgisch
behouden
Voor-
Staatsblad
Mod PDF 19.01
Ondernemingsnr : 0403230978
Naam
(voluit) : Miele
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Z. 5 Mollem 480
: 1730 Asse
Onderwerp akte : DIVERSEN, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)
Uit een buitengewone algemene vergadering gehouden voor notaris Alexandre Peêrs, ter standplaats Erembodegem de dato 21 april 2023, neergelegd voor registratie, blijkt dat volgende beslissingen met eenparigheid van stemmen werden genomen:
EERSTE BESLUIT : BEVESTIGING WIJZIGING AARD VAN DE AANDELEN De vergadering bevestigt dat de aandelen thans niet langer meer aan toonder zijn doch reeds op naam en zo zijn ingeschreven in een aandelenregister.
TWEEDE BESLUIT : AANPASSING VENNOOTSCHAP AAN DE BEPALINGEN VAN HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
DERDE BESLUIT : AANNEMING VAN NIEUWE STATUTEN CONFORM HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp. De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt: STATUTEN
TITEL I: RECHTSVORM – NAAM – ZETEL – VOORWERP – DUUR Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap heeft de vorm van een naamloze vennootschap.
Zij draagt de naam ‘MIELE’.
Artikel 2 : Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De zetel van de vennootschap kan op beslissing van het bestuursorgaan binnen België worden verplaatst voor zover die verplaatsing overeenkomstig de toepasselijke taalwetgeving niet verplicht tot een wijziging van de taal van de statuten. Dergelijke beslissing van het bestuursorgaan vereist geen statutenwijziging, tenzij het adres van de vennootschap in de statuten is opgenomen of wanneer de zetel verplaatst wordt naar een ander Gewest. In die laatste gevallen is het bestuur bevoegd om tot de statutenwijziging te beslissen tenzij de verplaatsing een vertaling van de statuten zou vereisen.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op de vennootschap toepasselijke taalregime.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels, agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland. Artikel 3 : Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
*23359849*
Neergelegd
20-06-2023
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/06/2023 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
voor rekening van derden, de handel onder al zijn vormen, de fabricatie, de samenstelling en de herstelling van alle industrie-en landbouwmachines, alsook van huishoudapparaten en voertuigen van alle aard.
De vennootschap kan zich belasten met alle handels, industriële, financiële, roerende of onroerende verrichtingen, die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verband houden. Zij kan op gelijk welke wijze deelnemen in alle zaken, ondernemingen of vennootschappen, die hetzelfde, een overeenkomstig, gelijkaardig of met het hare verband houdend doel hebben of die kunnen bijdragen tot de ontwikkeling van haar onderneming.
Artikel 4 : Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt zoals inzake statutenwijziging.
TITEL II : KAPITAAL
Artikel 5 : Kapitaal van de vennootschap
Het kapitaal van de vennootschap bedraagt één miljoen driehonderdduizend euro (1.300.000,00€). Het wordt vertegenwoordigd door tweeënvijftigduizend (52.000) aandelen, met stemrecht, zonder aanduiding van nominale waarde, elk één/tweeënvijftigduizendste (1/52.000ste) van het kapitaal vertegenwoordigen.
Artikel 6 : Verhoging of vermindering van het kapitaal
Het maatschappelijk kapitaal mag worden verhoogd of verlaagd door een besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt volgens de regels gesteld voor de wijziging van de statuten. Artikel 7 : Voorkeurrecht op inschrijving van het kapitaal in geld
Bij kapitaalverhoging, uitgifte van converteerbare obligaties of van inschrijvingsrechten moeten de aandelen waarop in geld wordt ingeschreven, de converteerbare obligaties of de inschrijvingsrechten eerst aangeboden worden aan de aandeelhouders, naar evenredigheid van het deel van het kapitaal door hun aandelen vertegenwoordigd.
Indien de nieuwe uitgifte niet of niet in dezelfde mate betrekking heeft op elke bestaande soort van aandelen, dan komt het voorkeurrecht eerst aan de houders van aandelen van de uit te geven soort toe.
Indien evenwel een nieuwe soort aandelen wordt uitgegeven, komt het voorkeurrecht toe aan alle bestaande aandeelhouders, ongeacht de soort van aandelen die zij bezitten, naar verhouding van de deelname daarvan in het vennootschapsvermogen.
Zij kunnen hun recht van voorkeur uitoefenen gedurende een termijn van tenminste vijftien dagen te rekenen van de dag van de openstelling van de intekening.
De opening van de intekening met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat recht kan worden uitgeoefend, worden bepaald door het orgaan dat overgaat tot de uitgifte en worden ter kennis gebracht van de effectenhouders per e-mail of, voor de personen waarvan de vennootschap niet over een e-mailadres beschikt, per gewone post, op dezelfde dag te verzenden als de communicaties per e-mail.
Indien bij toepassing van het voorgaande de kapitaalverhoging, de uitgifte van converteerbare obligaties of van inschrijvingsrechten niet volledig geplaatst is, kunnen de aandeelhouders die hun voorkeurrecht volledig hebben uitgeoefend opnieuw bij voorkeur inschrijven op het gedeelte van de kapitaalverhoging of de uitgifte dat nog niet is geplaatst, naar evenredigheid van hun respectievelijke rechten, en zulks tot de kapitaalverhoging of de uitgifte volledig geplaatst is of tot geen enkele aandeelhouder nog van deze mogelijkheid gebruik maakt.
Indien de kapitaalverhoging of de uitgifte niet volledig werd geplaatst ingevolge het voorgaande, kan het bestuursorgaan, tegen de voorwaarden die hij bepaalt, met derden overeenkomsten aangaan teneinde de volledige plaatsing van de kapitaalverhoging of van de uitgifte te verzekeren. Artikel 8 : Opvraging van stortingen
De inschrijvers op aandelen zijn verbonden voor het totale bedrag dat hun aandelen vertegenwoordigen in het kapitaal. De verbintenis tot volstorting van een aandeel is onvoorwaardelijk en ondeelbaar, niettegenstaande elke hiermee strijdige bepaling.
Indien een niet-volgestort aandeel in onverdeeldheid toebehoort aan verscheidene personen, staat ieder van hen solidair in voor de betaling van het gehele bedrag van de opgevraagde opeisbare stortingen.
Indien het kapitaal niet is volgestort, beslist het bestuursorgaan zelfstandig over de opvraging van stortingen, mits gelijke behandeling. De opvraging wordt betekend aan de aandeelhouders bij aangetekende brief (of: bij gewone brief of via het door de aandeelhouder opgegeven e-mailadres), met opgave van een bankrekening waarop de betaling door overschrijving of storting dient te gebeuren bij uitsluiting van elke andere wijze van betaling.
Zolang de behoorlijk opgevraagde en opeisbare stortingen niet gedaan zijn, wordt de uitoefening van het stemrecht verbonden aan de aandelen waarop die stortingen niet zijn geschied, geschorst. De aandeelhouder die na een aanmaning van één maand, betekend bij aangetekend schrijven,
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/06/2023 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
achterstaat met zijn stortingen, zal aan de vennootschap een interest moeten betalen, gelijk aan de wettelijke interest verhoogd met twee percent per jaar, te rekenen vanaf de dag van de eisbaarheid van de storting.
Indien ook aan een tweede verwittiging geen gevolg wordt gegeven gedurende een maand, kan het bestuursorgaan de ontzetting van de aandeelhouder uitspreken en zijn aandelen doen verkopen, zonder afbreuk te doen aan het recht van het bestuursorgaan om het nog verschuldigd blijvend saldo en schadevergoeding te eisen. Het nettoresultaat van de verkoop wordt aangerekend op wat de in gebreke blijvende aandeelhouder aan de vennootschap verschuldigd is. Hij zal respectievelijk instaan voor of genieten van het verschil.
Vervroegde bijstortingen of volstortingen op aandelen kunnen enkel worden gedaan dan na voorafgaande instemming van het bestuursorgaan
In geval van een enige aandeelhouder-bestuurder, bepaalt deze laatste vrij, naargelang de behoeften van de vennootschap en op door hem bepaalde tijdstippen, de later door hem uit te voeren stortingen op de in speciën onderschreven en niet geheel volgestorte aandelen. TITEL III : EFFECTEN
Artikel 9 : Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Zij worden ingeschreven in een register van aandelen op naam dat op de vennootschapszetel wordt bijgehouden en waarvan iedere aandeelhouder kennis kan nemen; dit register omvat de vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Artikel 10 : Aard van de andere effecten
Alle andere effecten dan aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer. Zij worden ingeschreven in het register van effecten op naam van de categorie waartoe zij behoren; dit register omvat de vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Iedere titularis van dergelijke effecten mag kennis nemen van het register betreffende zijn effecten.
Artikel 11 : Ondeelbaarheid van de aandelen
Alle aandelen zijn ondeelbaar.
De vennootschap erkent slechts één eigenaar per aandeel.
Indien een aandeel aan verscheidene eigenaars toebehoort, dan heeft de vennootschap het recht de uitoefening van de eraan verbonden rechten te schorsen totdat één enkele persoon aangewezen is om ten aanzien van de vennootschap als eigenaar op te treden.
Artikel 12 : Overdracht en overgang van aandelen
De aandelen zijn vrij overdraagbaar tussen de aandeelhouders. Aandelen zijn slechts overdraagbaar aan derden mits goedkeuring van alle andere aandeelhouders.
TITEL IV : BESTUUR EN VERTEGENWOORDIGING
Artikel 13 : Samenstelling van de raad van bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste drie bestuurders. Evenwel, in de gevallen bepaald door de wet, mag de samenstelling van de raad van bestuur worden beperkt tot twee leden.
De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens zes jaar. De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.
Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.
Het mandaat van de uittredende bestuurders die niet herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na de algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de herverkiezing. Wanneer de plaats van een bestuurder openvalt vóór het einde van zijn mandaat, hebben de overblijvende bestuurders het recht een nieuwe bestuurder te coöpteren. De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder bevestigen. Bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger, tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van het bestuursorgaan tot op dat ogenblik.
Artikel 14 : Voorzitterschap van de raad van bestuur
De raad van bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter.
De raad kan ook een ondervoorzitter benoemen.
Indien de voorzitter verhinderd is, wordt hij vervangen door de ondervoorzitter of bij gebrek aan ondervoorzitter, door een andere bestuurder die aangeduid is door zijn collega’s, of bij gebrek aan overeenstemming, door de oudste aanwezige bestuurder.
Artikel 15 : Bijeenroeping van de raad van bestuur
De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter of, indien hij verhinderd is, door de ondervoorzitter of bij gebrek aan ondervoorzitter, door een andere bestuurder die aangeduid is door
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/06/2023 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
zijn collega’s, telkens het belang van het vennootschap dit vereist, alsook binnen 14 dagen na een daartoe strekkend verzoek van twee bestuurders.
De vergadering wordt gehouden in de plaats aangewezen in de oproepingsbrief en bij gebrek aan dergelijke aanwijzing, in de zetel van de vennootschap.
Artikel 16 : Besluitvorming van de raad van bestuur
De raad van bestuur kan slechts beraadslagen en geldig besluiten indien tenminste de helft van de leden aanwezig of vertegenwoordigd is.
Elke bestuurder kan aan één van zijn collega’s volmacht verlenen om hem te vertegenwoordigen op een bepaalde raad van bestuur en om er in zijn plaats te stemmen. Deze volmacht dient schriftelijk te zijn of op elke andere wijze waarvan enig materieel spoor nablijft. De lastgever wordt dan geacht aanwezig te zijn.
Een bestuurder mag niet meer dan één van zijn collega’s tegelijkertijd vertegenwoordigen. De raad van bestuur kan slechts rechtsgeldig beraadslagen en besluiten over aangelegenheden die niet op de agenda vermeld zijn indien alle leden op de vergadering aanwezig zijn en ermee instemmen.
De besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij meerderheid van stemmen. Bij staking van stemmen is de stem van degene die de vergadering voorzit doorslaggevend. Indien de vennootschap evenwel maar twee bestuurders heeft, verliest de stem van degene die de raad voorzit haar doorslaggevend karakter tot de raad van bestuur opnieuw uit ten minste drie leden bestaat.
Artikel 17 : Notulen van de raad van bestuur
De besluiten van de raad van bestuur worden weergegeven in de notulen, die worden ondertekend door de voorzitter van de vergadering en minstens de meerderheid van de aanwezige leden/de bestuurders die erom verzoeken.
De notulen worden bewaard in een bijzonder register.
Alle afschriften en uittreksels van de notulen worden ondertekend door de voorzitter of door ten minste twee bestuurders.
Artikel 18 : Bevoegdheden van de raad van bestuur
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Artikel 19 : Dagelijks bestuur
De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
De raad van bestuur bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden. De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De raad van bestuur stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 20 : Vertegenwoordigding van de vennootschap
1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend worden door de voorzitter van de raad van bestuur en een bestuurder, die gezamenlijk optreden. 2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen of gezamenlijk handelen.
3. Zij moeten tegenover derden geen bewijs leveren van hun machten. 4. De raad van bestuur mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de grenzen van hun volmacht.
Artikel 21 : Vergoeding van de bestuurders
De algemene vergadering beslist bij elke benoeming of en in welke mate het mandaat van bestuurder zal bezoldigd zijn met een vaste of variabele vergoeding. De algemene vergadering kan tevens zitpenningen toekennen aan de bestuurders. De raad van bestuur kan vergoedingen toekennen aan de personen belast met het dagelijks bestuur en de bijzondere gevolmachtigden.
TITEL V: CONTROLE
Artikel 22 : Benoeming van één of meer commissarissen
In de gevallen waar de wet dit vereist wordt de controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de daarin weer te geven verrichtingen opgedragen aan één of meer commissarissen, die worden benoemd overeenkomstig de wettelijke bepalingen. TITEL VI : Algemene vergadering
Artikel 23 : Organisatie en bijeenroeping
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/06/2023 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de eerste vrijdag van mei om 10 uur. Indien die dag een zondag of een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag op hetzelfde uur.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het kapitaal vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van de vennootschap of op elke andere plaats vermeld in de oproeping.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen. Eenieder kan verzaken aan de oproeping, binnen de beperkingen opgelegd door de wet, en zal in ieder geval geacht worden regelmatig te zijn opgeroepen indien hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Artikel 24 : Toelating tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden: - de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest opgesteld door deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te bezorgen aan de vennootschap waaruit dit blijkt;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Artikel 25 : Vertegenwoordiging op de algemene vergadering
Elke eigenaar van effecten kan zich laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering door een gevolmachtigde, overeenkomstig de bepalingen van de wet, op voorwaarde dat: - alle in het vorige artikel bepaalde voorwaarden voor toelating tot de vergadering zijn vervuld. - de volmacht 5 werkdagen vóór de algemene vergadering wordt meegedeeld aan het bestuursorgaan.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
Artikel 26 : Aanwezigheidslijst
Alvorens de vergadering wordt begonnen, wordt een aanwezigheidslijst met vermelding van de naam van de aandeelhouders, het aantal aandelen en, in voorkomend geval, de volmachten getekend door alle aanwezige aandeelhouders of lasthebbers.
Artikel 27 : Stemming per brief
In de mate dat het bestuursorgaan deze mogelijkheid heeft voorzien in de oproeping, heeft iedere aandeelhouder het recht om per brief te stemmen.
Deze stemming dient te gebeuren bij middel van een formulier dat door het bestuursorgaan ter beschikking van de aandeelhouders wordt gesteld en dat de volgende vermeldingen bevat: - de identiteit van de aandeelhouder
- zijn handtekening en de plaats en datum van ondertekening
- het aantal aandelen waarmee hij aan stemming deelneemt
- het bewijs dat de formaliteiten voor toelating tot de algemene vergadering werden nageleefd - de agenda van de algemene vergadering
- de stemwijze van de aandeelhouder omtrent elk voorstel: voor, tegen of onthouding Om geldig te zijn moeten de formulieren de laatste werkdag vóór de algemene vergadering worden overgemaakt aan het bestuursorgaan via het e-mailadres van de vennootschap. Artikel 28 : Samenstelling van het bureau
De algemene vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de raad van bestuur, of bij diens ontstentenis door de afgevaardigd bestuurder of bij diens afwezigheid, door de oudste bestuurder. In geval van afwezigheid of verhindering van de voormelde personen, wordt de vergadering
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/06/2023 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
voorgezeten door een aandeelhouder aangewezen door de algemene vergadering. De voorzitter duidt een secretaris aan.
De voorzitter duidt twee stemopnemers aan onder de aanwezige aandeelhouders, indien hun aantal dit verantwoord.
Artikel 29 : Beraadslaging
De algemene vergadering kan niet beraadslagen over onderwerpen die niet in de agenda vermeld zijn, behoudens indien alle aandeelhouders aanwezig zijn en met eenparigheid van stemmen besluiten om over nieuwe punten te beraadslagen, alsook indien uitzonderlijke omstandigheden die nog onbekend waren op het ogenblik van de bijeenroeping vereisen dat een besluit wordt genomen in het belang van de vennootschap.
Artikel 30: Schriftelijke algemene vergadering
1. De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene die bij authentieke akte moeten worden verleden.
2. Wat de datering van de jaarvergadering betreft, wordt de datum van het door alle aandeelhouders ondertekende besluit geacht de statutaire datum te zijn van de jaarvergadering, behoudens bewijs van het tegendeel op voorwaarde dat het door alle aandeelhouders ondertekende schriftelijke besluit 20 dagen voor de statutaire datum, de vennootschap heeft bereikt. Indien er meerdere exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend voor de datum van het besluit.
Het schriftelijke besluit, al of niet in meerdere exemplaren, wordt aangevuld met een gedateerde en door alle bestuurders ondertekende verklaring dat het door alle aandeelhouders ondertekende besluit ten laatste 20 dagen voor de datum van de algemene statutaire jaarvergadering op de zetel van de vennootschap is toegekomen en alle vereiste handtekeningen draagt. Indien de laatste schriftelijke beslissing niet is toegekomen uiterlijk binnen 20 dagen voor de statutair bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering, dan moet het bestuursorgaan de algemene vergadering bijeenroepen.
3. Wat de datering van de bijzondere algemene vergadering betreft, wordt de datum van het door alle aandeelhouders ondertekende besluit geacht de datum te zijn waarop het besluit is toegekomen op de zetel van de vennootschap, behoudens bewijs van het tegendeel. Indien er meerdere exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend. Het schriftelijke besluit, opgenomen in één of meerdere goedgekeurde voorstellen, moet worden aangevuld met een gedateerde en door alle bestuurders ondertekende verklaring dat het door alle aandeelhouders ondertekende besluit op de zetel van de vennootschap is toegekomen op de in deze verklaring gemelde datum en alle vereiste handtekeningen draagt.
Uit het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit moet blijken of bedoeld is dat alle agendapunten als geheel moeten worden goedgekeurd om tot een geldige schriftelijke besluit te komen, dan wel of voor elk agendapunt afzonderlijk de schriftelijke goedkeuring wordt gesolliciteerd. 4. Het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit kan bepalen dat de goedkeuring op de zetel van de vennootschap moet toekomen vóór een welbepaalde datum om in aanmerking te komen voor een geldige schriftelijke besluit. Is de unaniem goedgekeurde schriftelijke besluit, in één of meerdere exemplaren, niet tijdig toegekomen vóór die datum, dan verliezen de ondertekende goedkeuringen elke rechtskracht.
Artikel 30bis : Elektronische algemene vergadering
1. Deelneming aan de algemene vergadering op afstand langs elektronische weg § 1. De vennoten kunnen op afstand deelnemen aan de algemene vergadering door middel van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel. Wat de naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid betreft, worden de vennoten die op die manier aan de algemene vergadering deelnemen, geacht aanwezig te zijn op de plaats waar de algemene vergadering wordt gehouden.
De hoedanigheid van vennoot en de identiteit van de persoon die aan de vergadering wenst deel te nemen, wordt gecontroleerd en gewaarborgd op de wijze bepaald in een intern reglement opgesteld door de zaakvoerder/raad van bestuur. Dit reglement bepaalt tevens de wijze waarop wordt vastgesteld dat een vennoot via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene vergadering deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd. Om de veiligheid van het elektronische communicatiemiddel te waarborgen, kan het intern reglement voorwaarden stellen aan het gebruik van het elektronische communicatiemiddel. Het komt toe aan het bureau van de algemene vergadering om de eerbiediging van de voorwaarden die zijn bepaald door de wet, deze statuten en het intern reglement te controleren en vast te stellen of een vennoot op geldige wijze via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene vergadering deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd. §2. Het door de vennootschap ter beschikking gestelde elektronische communicatiemiddel moet hem
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/06/2023 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
ten minste in staat stellen om rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis te nemen van de besprekingen tijdens de vergadering en om het stemrecht uit te oefenen met betrekking tot alle punten waarover de vergadering zich dient uit te spreken.
Het elektronische communicatiemiddel moet de vennoot bovendien in staat stellen om deel te nemen aan de beraadslagingen en het recht uit te oefenen om vragen te stellen. 2. Uitoefening van het stemrecht langs elektronische weg vóór de algemene vergadering (uitbreiding van de stemming per brief)
§1. Elke aandeelhouder heeft het recht op afstand te stemmen vóór de algemene vergadering, per brief of langs elektronische weg.
§2. Deze stemming dient te gebeuren bij middel van een formulier dat door de raad van bestuur ter beschikking van de aandeelhouders wordt gesteld en dat tenminste de volgende vermeldingen bevat:
• de naam van de aandeelhouder en zijn woonplaats of maatschappelijke zetel; • het aantal stemmen dat de aandeelhouder tijdens de algemene vergadering wenst uit te brengen;
• de vorm van de gehouden aandelen;
• de agenda van de vergadering, inclusief de voorstellen tot besluit; • de termijn waarbinnen de vennootschap het formulier voor het stemmen op afstand dient te ontvangen;
• de handtekening van de aandeelhouder, in voorkomend geval, met een geavanceerde elektronische handtekening in de zin van artikel 4, § 4, van de wet van 9 juli 2001 houdende vaststelling van bepaalde regels in verband met het juridisch kader voor elektronische handtekeningen en certificatiediensten, of met een elektronische handtekening die voldoet aan de voorwaarden van artikel 1322 van het Burgerlijk Wetboek.
§3. Indien de stemming gebeurt per brief moeten deze formulieren ten laatste 7 werkdagen vóór de algemene vergadering worden betekend aan de raad van bestuur.
§4. Er kan elektronisch worden gestemd tot de dag vóór de vergadering. De hoedanigheid van vennoot en de identiteit van de persoon die op afstand wil stemmen vóór de algemene vergadering, wordt gecontroleerd en gewaarborgd op de wijze bepaald in een intern reglement opgesteld door de raad van bestuur.
§5. Het komt toe aan het bureau van de algemene vergadering om de eerbiediging van de modaliteiten bedoeld in de vorige paragrafen te controleren en de geldigheid vast te stellen van de op afstand uitgebrachte stemmen.
3. Uitoefening van het recht schriftelijke vragen te stellen langs elektronische weg vóór de AV 3.1. Model voor niet-genoteerde NV
Vanaf de mededeling van de oproeping kunnen de vennoten schriftelijk vragen stellen aan de bestuurders en aan de commissarissen, die tijdens de vergadering zullen worden beantwoord, voor zover die vennoten voldoen aan de formaliteiten die vervuld moeten worden om tot de vergadering te worden toegelaten. Die vragen kunnen langs elektronische weg tot de vennootschap worden gericht via het in de oproeping tot de vergadering vermelde adres.
De vennootschap dient die schriftelijke vragen uiterlijk op de 7de dag vóór de dag van de algemene vergadering te ontvangen.
3.2. NV waarvan de aandelen zijn toegelaten tot de verhandeling op een markt als bedoeld in het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen
Vanaf de mededeling van de oproeping kunnen de vennoten schriftelijk vragen stellen aan de bestuurders en aan de commissarissen, die tijdens de vergadering zullen worden beantwoord, voor zover die vennoten voldoen aan de formaliteiten die vervuld moeten worden om tot de vergadering te worden toegelaten. Die vragen kunnen langs elektronische weg tot de vennootschap worden gericht via het in de oproeping tot de vergadering vermelde adres.
De vennootschap dient die schriftelijke vragen uiterlijk op de zesde dag vóór de dag van de algemene vergadering te ontvangen.
Artikel 31 : Stemrecht
1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht. 2. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering vertegenwoordigd is.
3. Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, kan de vennootschap de uitoefening van het stemrecht schorsen totdat een enkele persoon ten aanzien van de vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen.
Artikel 32 : Verdaging van de algemene vergadering
De raad van bestuur kan, tijdens de zitting, elke algemene vergadering, zowel de jaarlijkse als de
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/06/2023 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
buitengewone en de bijzondere, verdagen met drie weken (ingeval van beursgenoteerde vennootschap: vijf weken), zelfs indien het niet de jaarrekening betreft. Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze vergadering geen afbreuk aan de andere genomen besluiten.
Alle aandeelhouders, ook zij die aan de eerste vergadering niet persoonlijk of bij gevolmachtigde hebben deelgenomen, worden tot de volgende vergadering opgeroepen en toegelaten, mits zij de toelatingsformaliteiten hebben vervuld.
De volmachten die werden verleend voor de eerste vergadering gelden tevens voor de tweede vergadering, tenzij zij werden herroepen.
De volgende vergadering zal over dezelfde agenda beraadslagen en zal definitieve besluiten nemen. Artikel 33 : Notulen van de algemene vergadering
De notulen van de algemene vergadering worden ondertekend door de leden van het bureau en door de aandeelhouders die het vragen.
Zij worden opgenomen in een speciaal register dat wordt gehouden op de zetel van de vennootschap.
Behalve wanneer de besluiten van de algemene vergadering bij authentieke akte moeten vastgesteld worden, zullen de afschriften of uittreksels van de notulen worden ondertekend door de voorzitter van de raad van bestuur, door twee bestuurders die gezamenlijk optreden TITEL VII: BOEKJAAR – JAARREKENING –
BESTEMMING VAN DE WINST
Artikel 34 : Boekjaar – Jaarrekening
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van elk jaar.
Artikel 35 : Bestemming van de winst
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen. Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve. Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt. De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone meerderheid van stemmen, op voorstel van de raad van bestuur.
Artikel 36 : Uitkering van dividenden en interimdividenden
De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die de raad van bestuur aanduidt.
Aan de raad van bestuur wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en overeenkomstig de wettelijke bepalingen, de uitkering van voorschotten op dividenden te beslissen. TITEL VIII: ONTBINDING – VEREFFENING
Artikel 37 : Benoeming van de vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik ook, wordt de vereffening verzorgd door één of meer vereffenaars, die worden benoemd door de algemene vergadering. Indien er meerdere vereffenaars worden benoemd, besluit de algemene vergadering of zij alleen, gezamenlijk, dan wel als college de vennootschap vertegenwoordigen. De algemene vergadering bepaalt de vergoeding van de vereffenaars. Bij gebrek aan benoeming door de algemene vergadering geschiedt de vereffening door het bestuursorgaan dat op dat ogenblik in functie is en die in voorkomend geval handelt in de hoedanigheid van college van vereffenaars.
Artikel 38 : Bevoegdheden van de vereffenaars
De vereffenaars zijn bevoegd tot alle verrichtingen vermeld in de wet tenzij de algemene vergadering anders besluit, bij gewone meerderheid van stemmen.
Artikel 39: Wijze van vereffening
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten. De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld. Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een hogere verhouding volgestorte aandelen.
TITEL IX: DIVERSE BEPALINGEN
Artikel 40: Geschillen
Voor alle geschillen met betrekking tot vennootschapsaangelegenheden tussen de vennootschap en haar aandeelhouders, haar bestuurders, gedelegeerd bestuurders, vaste vertegenwoordigers,
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/06/2023 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
directeurs, gewezen bestuurders, gewezen gedelegeerd bestuurders, gewezen vaste vertegenwoordigers, gewezen directeurs en-of vereffenaars, alsook alle geschillen tussen voormelde personen onderling, zijn uitsluitend de rechtbanken van de zetel van de vennootschap bevoegd, tenzij de vennootschap hieraan uitdrukkelijk verzaakt.
Artikel 41: Keuze van woonplaats
Iedere aandeelhouder, bestuurder, commissaris of vereffenaar, die in België geen woonplaats heeft, is verplicht in België woonplaats te kiezen voor de uitvoering van de statuten en alle betrekkingen met de vennootschap, zoniet wordt hij geacht woonplaats te hebben gekozen in de zetel van de vennootschap, waar hem alle mededelingen, gerechtelijke aanmaningen, dagvaardingen of betekeningen geldig kunnen worden gedaan.
Alle kennisgevingen betreffende de zaken van de vennootschap aan aandeelhouders of obligatiehouders op naam, geschieden aan hun woonplaats zoals vermeld in de oprichtingsakte of in het register van de effecten op naam, desgevallend naar het gemelde e-mailadres. In geval van verandering van zijn woonplaats moet de aandeelhouder of obligatiehouder zijn nieuwe woonplaats per brief meedelen aan de vennootschap, zoniet wordt hij geacht woonplaats te hebben gekozen in de oorspronkelijke woonplaats.
Deze bepaling is van overeenkomstige toepassing bij overlijden van een aandeelhouder of obligatiehouder.
Artikel 42: Toepasselijkheid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen De bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, waarvan niet geldig zou zijn afgeweken, worden geacht te zijn ingeschreven in huidige akte, en clausules die strijdig zijn met de dwingende bepalingen van het Wetboek worden geacht niet te zijn geschreven. VIERDE BESLUIT : VERENIGING AANDELEN IN EEN HAND
De vergadering nam tenslotte, met het oog op toepassing van artikel 2:8 §4 Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, formeel er kennis van dat alle aandelen van de vennootschap verenigd zijn in één hand en allemaal toebehoren aan de enige aandeelhouder, te weten de vennootschap naar Zwitsers recht ‘IMANTO AG’, met zetel te CH 5000 Aarau (Zwisterland), Ziegelrain 29, ingeschreven in het handelsregister van Aarau (Zwitserland), ondernemingsnummer CHE-102.580.589, sedert 14 april 2023. Een kopie van de aandelenhouderovereenkomst wordt bewaard in het dossier van de notaris.
De vergadering verzocht hierop de instrumenterende notaris uitdrukkelijk om, enerzijds, het voorgaande te akteren teneinde aldus via de neerlegging van de akte ook het gegeven dat alle aandelen in één hand zijn verenigd, evenals de gegevens van de enige aandeelhouder, in het vennootschapsdossier ter griffie bij de bevoegde ondernemingsrechtbank formeel neer te leggen zoals vereist in artikel 2:8 § 4 Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en, anderzijds, in het uittreksel van de akte dat zal worden bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad de mededeling van hiervoor bedoelde neerlegging op te nemen met het oog op de bekendmaking zoals vereist in artikel 2:14, 4° Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen. VIJFDE BESLUIT : ONTSLAGEN – (HER)BENOEMINGEN
De algemene vergadering besluit om de huidige bestuurders te ontslaan en te herbenoemen voor een periode van 6 jaar, ingaand op heden en eindigend op de gewone algemene vergadering van 2029, zijnde:
- Mevrouw BERARDO Raffaella, voornoemd.
- De heer ZBINDEN Nicolas, voornoemd.
- De heer KIHM Rolf, voornoemd.
Hier aanwezig/vertegenwoordigd en aanvaardend.
Hun mandaat is onbezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering. Vervolgens beslist de Raad van Bestuur om de heer ZBINDEN Nicolas, voornoemd, te herbenoemen tot voorzitter van de Raad van Bestuur.
Hier aanwezig/vertegenwoordigd en aanvaardend.
Corporate Governance
Tevens beslist de vergadering, in het kader van de Corporate Governance, om met ingang van heden te benoemen tot vast vertegenwoordiger van de vennootschap ‘MIELE’ bij alle andere vennootschappen en/of verenigingen: de heer ZBINDEN Nicolas, hiervoor vernoemd, hier aanwezig/vertegenwoordigd en die aanvaardt.
ZESDE BESLUIT : VESTIGING MAATSCHAPPELIJKE ZETEL
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 1730 Asse, Z.5 Mollem 480.
ZEVENDE BESLUIT : E-MAIL ADRES - WEBSITE
De website van de vennootschap is: www.miele.be
Het emailadres van de vennootschap is: [email protected]
Elke communicatie via dit adres door de aandeelhouders, houders van effecten uitgegeven door de vennootschap en de houders van certificaten uitgegeven met de medewerking van de vennootschap
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/06/2023 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
wordt geacht geldig te zijn gebeurd.
ACHTSTE BESLUIT : VOLMACHTEN
Aan de bestuurders, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om de nodige formaliteiten te vervullen bij het rechtspersonenregister en desgevallend bij elke administratie en/of instelling ook, alsook om bij een ondernemingsloket met het oog op de inschrijving, de wijziging of de doorhaling van de gegevens in de Kruispuntbank Ondernemingen, alle formaliteiten te vervullen, alsook voor de inschrijving, wijziging of doorhaling als B.T.W.-plichtige, alsook voor de aanvraag van welke registratie- en/of erkenningsnummer ook.
Met het oog hierop, heeft de lasthebber ad hoc de bevoegdheid om alle verbintenissen in naam van de vennootschap aan te gaan, alle nuttige verklaringen af te leggen en alle documenten te ondertekenen en in het algemeen alles te doen wat nuttig en noodzakelijk is voor de uitvoering van het mandaat waarmee hij belast is.
Stemming
Alle besluiten werden aangenomen met algemeenheid van stemmen. Tegelijk hiermee neergelegd: uitgifte van de akte.
VOOR BEREDENEERD UITTREKSEL
Alexandre PEÊRS
Notaris te Aalst-Erembodegem
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/06/2023 - Annexes du Moniteur belge
Jaarrekeningen
01/01/1986
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°1986/075167
Jaarrekeningen
01/01/1991
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°1991/042921
Jaarrekeningen
01/01/1998
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°1998/117420
Ontslagen, Benoemingen
22/08/2002
Beschrijving: 228
© |: Handels- en landbouwvennoatschappen — Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 22 augustus 2002 Sociétés commerciales et agricoles — Annexe au Moniteur belge du 22 août 2002
Zetelverplaatsing
Uit de notulen van een buitengewone algemene
vergadering van de vennootschap onder firma
GRAULUS & MONTEBAN gehouden ten
maatschappelijke zetel op 11 juli 2002 werd
door de zaakvoerder unaniem overeengekomen
" de maatschappelijke zetel per 1 april 2002 over
te brengen naar Tortelduivenlaan 12, 3080
Tervuren. TT"
(Get.) Graulus, Gunther,
„zaakvoerder.
Neergelegd, 9 augustus 2002.
1 50,65 BTW 21% 10,64 61,29 EUR
(107665)
van 15 september 1987, gepubliceerd in het Belgisch
Staatsblad op 12 december 1987 onder nummer
.871.212-4, blijven onveranderd.
(Get.) Jean-Claude Mottiat,
directeur-generaal.
Neergelegd, 9 augustus 2002.
2 101,30 BTW 21% 21,27 12257 EUR
- (107666)
N. 20020822 — 454
Miele
Naamloze Vennootschap
Hof te Bollebeeklaan 9
1730 Mollem
Brussel 251.066
BE 403.230.978
Herbenoeming bestuurder / voorzitter
Ontslag en benoeming bestuurders
Uittreksel uit de notulen van de Gewone Algemene
Vergadering van aandeelhouders dd. 3 mei 2002
Met éénparigheid van stemmen wordt beslist het mandaat
van de heer Arno Meyer als bestuurder te verlengen voor
een periode van 6 jaar. Zijn mandaat zal een einde nemen
op de gewone algemene vergadering van 2008.
Met algemeenheid van stemmen wordt het ontslag van de
heren Wemli en Käser als bestuurders van de vennoot-
schap aanvaard.
In overeenstemming met artikel 14 van de statuten wor-
den twee nieuwe bestuurders voorgesteld.
Eénparig worden de heren Jörg Knecht en Bernhard
Studer aanvaard als bestuurders voor een periode van
6 jaar. Hun mandaat zal een einde nemen op de gewone
algemene vergadering van 2008.
De vergadering meldt dat de mandaten van bestuurder
onbezoldigd zijn,
Uittreksel uit de notulen van de Raad van Bestuur van
3 mei 2002 De raad benoemt de heer Arno Meyer tot voorzitter van
de raad van bestuur.
De bevoegdheden van het dagelijks bestuur opgedragen
aan de heer Jean-Claude Mottiat, directeur-generaal van
de vennootschap, door beslissing van de raad van bestuur
N. 20020822 — 455
INTERNATIONAL INCENTIVE PARTNERS
Naamloze vennootschap
Hoogstraat 19/
1930 Zaventem
BRUSSEL NR. 537.956
BE 441.742.651
Ontslag. t : Jengi 1
Uit het verslag van de gewone algemene vergadering van 2
april 2002 blijkt dat het mandaat van de heer Gerits,
bestuurder, niet verlengd wordt. De mandaten van de heer Van
Bockstael, gedelegeerd bestuurder, en Roelandt, bestuurder en
voorzitter van de raad van bestuur, worden verlengd tot in
2008. Als derde bestuurder, eveneens tot in 2008, wordt
benoemd: de heer Christophe De Stoop, Ringlaan Noord 4,
appartement 101, te 8400 De Haan.
(Get.) Van Bockstael, Luc,
gedelegeerd bestuurder.
Neergelegd, 9 augustus 2002.
1 50,65 . BTW 21% 10,64 61,29 EUR
(107667)
N. 20020822 — 456
VALOMAC
Naamloze Vennootschap
Gatti de Gamondstraat 254
1180 BRUSSEL
Jaarrekeningen
27/06/2006
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2006-06-27/0105616
Jaarrekeningen
29/05/2008
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2008-05-29/0064852
Ontslagen, Benoemingen
02/04/1987
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°1987-04-02/080
Maatschappelijke zetel, Kapitaal, Aandelen
14/03/2001
Beschrijving: Sociétés commerciales et agricoles — Annexe au Moniteur belge du 14 mars 2001 Handels- en landbouwvennootschappen — Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 14 maart 2001
Sociétés commerciales
N. 20010314 — 376
LINK SOFTWARE
société anonyme
Boulevard du Souverain 7
B-1170 Bruxelles
RCB. 494.957
431.730.3706.
Décision d'ouverture de la période de souscription
de l'augmentation de capital de la S.A. Link
Software (articles 581 et 603-604 du Code des
Sociétés).
En sa séance du 9 février 2001, constaté par
procès-verbal devant le notaire Maître Gérald
Snyers d'Attenhoven et déposé au Greffe du
Tribunal de Commerce de Bruxelles en date du 23
février 2001, le conseil d’administration de la
S.A. Link Software dont le siège social est à 1170
Bruxelles, Boulevard du Souverain 7, inscrite au
registre de commerce de Bruxelles sous le numéro
494.957 a décidé de procéder à une augmentation de
capital de 302.929,10 euros par l'émission d’un
nombre minimum de 322.265 actions « B » devant
permettre la souscription d'un montant de EUR
1.650.000 et d'un nombre maximum de 376.831
actions «< B»,
identiques aux actions B existantes. Le prix de
souscription par action est fixée à 5,12 euros.
Chaque action « B » nouvelle à souscrire sera
accompagnée de 1 warrant, permettant la
souscription d’une nouvelle action « B » de la
société au prix de 3,07 euros par action.
Conformément A la décision du conseil
d'administration du 9 février 2001 la période de
souscripction pour l'augmentation de capital sera
ouverte à partir du 30 mars 2001 et se clôturera
le 14 avril 2001.
Le formulaire de souscription pour les actions
peut être obtenu auprès de 1’ Agent centralisateur,
Delta Lloyd Securities N.V. Kipdorp 10-12, B-2000
Anvers ainsi que les autres membres du syndicat
qui seront désignés le cas échéant, et les
formulaires de souscription seront acceptés par ce
dernier. Un prospectus sera disponible auprès de
Delta Lloyd Securities ainsi que les autres
Soc. commerc. — Handelsvenn. — 1 trim./1° kwart.
20010314-376 - 20010314-389
membres du syndicat qui seront désignés le cas
échéant, après son approbation par la Commission
Bancaire et Financière.
Fait à Bruxelles, le 5 mara 2001.
(Signé) Mare Wajnsztok,
193
Handelsvennootschappen
(Signé) Léon Campéas,
administrateur délégué. administrateur.
Déposé, 6 mars 2001.
2 4 000 TVA. 21% 840 4 840
(25277)
N. 20010314 — 377
MIELE
NAAMLOZE VENNOOTSCHAP
Industriepark, 1730 Asse (Moltem)
Brussel, nr 251.066
403 230 978
KAPITAALSVERHOGING — OMZETTING IN EURO —
AANPASSING ADRES MAATSCHAPPELIJKE ZETEL -
HERWERKING
Er blijkt uit het proces-verbaal van de buitengewone alge-
mene vergadering opgemaakt door notaris Lucas Boels,
ter standplaats Sint-Gilfis-op-Brussel, op negentien fe-
bruari twee duizend en één, dragende de melding
“Geregistreerd negen blad(en) zonder renvooifen) op het
2de Registratekantoor van Vorst, op tweeentwintig
februari tweeduizend en één, boek 12 blad 43 vak 13
Ontvangen : twee duizend twee honderd en tien frank
(2.210 F). De Inspecteur (get) V.Bonte
"dat de algemene vergadering heeft besloten
1/tot de vereniging van dertigduizend aandelen van Serie
A en van tweeentwinug duizend aandelen van Serie B
door de omzetting van deze aandelen in tweeenwilftig dui-
zend aandelen Elk aandeel vertegenwoordigt één
Itweeenvijfugduizendste van het maatschappelijk kapitaal
in volgende verhoudingen :
-dertigduizend aandelen tegen dertig duizend aandelen
van Serie A,
-tweeentwintigduizend aandelen tegen tweeentwintg
duizend aandelen van Serie B
Na de verwezenlijking van de vereniging van aandelen
blijft het kapitaal behouden op het huidige bedrag hetzij
Sig. 25 194
tweeenvijftig miljoen frank. vertegenwoordigd door
tweeënvijftig duizend aandelen zondèr vermeiding van
nominale waarde.
2! het maatschappelijk kapitaal! te verhogen met
vierhonderd éênenveertigduizend achthonderd zeventig
(441.870 F) frank om het te verhogen van tweeënviftig
miljoen frank (52.000.000 F) tot tweeënvijftig miljoen
vierhonderd éénenveertig duizend achthonderd zeventig
frank (52.441.870 F) zonder nieuwe inbrengen en zonder
creatie van nieuw aandelen door incorporatie van een
som van vierhonderd éénenveertig duizend achthonderd
zeventig frank af te houden van de beschikbare reserves
van de vennootschap, zoals zij vermeld staan in de
jaarrekening afgestoten op éénendertig ‘ december
negentienhonderd negenennegentig goegekeurd door de:
algemene vergadering.
3/tot het vaststelling dat de kapitaalsverhoging zodoende
is verwezenlijkt en dat het maatschappelijk kapitaal is
gebracht op tweeénvijftig miljoen vierhonderd
éénenveertig duizend achthonderd’ zeventig frank,
vertegenwoordigd door tweeënvijftig duizend aandelen
zonder nominale waarde die ieder één/tweeënvijftig
duizendste van het maatschappelijk kapitaal
vertegenwoordigen.
41 tot de omzetting van het kapitaal in euro. Zodat dit één
miljoen driehonderd duizend euro bedraagt. :
S/ artikel 6 van de statuten te wijzigen door volgende
tekst:
Paragraaf één
“Het kapitaal is vastgesteld op één miljoen driehonderd
duizend euro.
Het is gesplitst in tweeenvijftig duizend aandelen, zonder
nominale waarde die elk één/tweeënvijftig duizendste van
het maatschappelijk vermogen vertegenwordigen, die over
gelijk rechten beschikken. *
En paragraaf twee in fine :
“-op negentien februan tweeduizend en één, tot één
miljoen driehonderd duizend euro, gesplitst in
tweeënvijftig aandelen, zonder melding van nominale
waarde.”
6/ tot de aanpassing van het adres van de maatschappe-
lelijke zetel als volgt : Asse (Mollem). Hof te Ballebee-
klaan, 9 en wijziging van artikel 2 van de statuten in die
zin.
7ide statuten te herwerken, als volgt:
1° a) Rechtsvorm : naamioze vennootschap. *
b) Benaming ; MIELE
2° Doel : De vennootschap heeft ten doel. zowel in België
als in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening
van derden, de handel onder al zijn vormen. de fabricatie,
de samenstelling en de herstefling van alle industrie-en
landbouwmachines. alsook van huishoudapparaten en
voertuigen van alle aard
De vennootschap kan zich betasten met alle handels,
industriële, financiele roerende of onroerende
verrichtingen, die rechtstreeks of onrechistreeks met haar
doel verband houden
Zij kan op gelijk welke wijze deelnemen in alle zaken.
ondernemingen of vennootschappen. die hetzelfde. een
overeenkomstig. gelijkaardig of met het hare verband
houdend doel hebben of die kunnen bijdragen tot de
ontwikkeling van haar onderneming.
3’ Maatschappelijke zetel © Asse (Mollem) Hof te
Bollebeeklaan, 9.
4° a) Duur van de vennootschap : De vennootschap werd
opgericht, met ingang van achtten maart
negentienhonderd vierenvijftg, voor de duur van dertig
jaar De buitengewone algemene vergadering gehouden
op zesten december negentenhonderd drieëntachtig
Sociétés commerciales et agricoles — Annexe au Moniteur belge du 14 mars 2001 Handels- en landbouwvennootschappen — Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 14 maart 2001
heeft beslist de vennootschap vervroegd te verlengen
voor een onbepaalde duur, onder voorbehoud van de
wettelijke bepalingen terzake, vanaf zestien december
negentienhonderd drieëntachtig.
5° Bedrag van het maatschappelijk kapitaal : één miljoen
driehonderdduizend euro:
6° Bepalingen betreffende de aanleg van reserves en de
verdeling van de winst : van de nettowinst wordt tenminste
één/twintigste voorafgenomen om de wettelijke reserve te
vormen. _ .
Deze verplichting tot voorafname houdt op wanneer het
reservefonds &önitiende van het maatschappelijk kapitaal
bereikt, maar moet opnieuw worden aangelegd indien om
gelijk welke reden, het reservefonds beneden dit peil
komt. De algemene vergadering bestuit op voorstel van de
raad van bestuur met meerderheid van stemmen over de
aanwending van het saldo.
7° Begin en einde van eik boekjaar : één januari/ëën en
dertig december.
8'a) Algemene vergadering :
- plaats : op de zetel of op elke andere plaats vermeld in
de oproepingen. .
- tiidstip : de eerste vrijdag van mei om tien uur, met ver-
plaatsing naar de eerstvolgende werkdag indien deze dag
een wettelijke feestdag is. -
b) Voorwaarden voor de toelating :
- elk aandeel geeft recht op één stem.
- deponering van de effecten op de zetel of bij de in de bi-
jeenroepingen vermelde instellingen, ten laatste vijf valle
werkdagen voor de datum van de vergadering. -
De raad van bestuur mag het model van de volmachten
bepalen en eisen dat deze worden geponeerd op de door
hem aangeduide plaats vijf volte werkdagen voor de da-
tum van de vergadering
89° Omvang van de bevoegdheid van de bestuurders en
wijze waarop zij deze uitoefenen : algemene vertegen-
woordigingsbevoegdheid binnen en buiten rechte : de
voorzitter van de raad van bestuur en én andere bestur-
der gezamelijk hande!end
Voor ontledend uittreksel :-
(Get) L. Boels,
notaris.
MEDEDELING
« Uitgifte van de akte van 19 februari 2001;
- twee volmachten;
Neergelegd, 6 maart 2001.
4 8 000 BTW 21 % 1 680 9 680
(25278)
N. 20010314 — 375
SALUSTRO TRIEST VLECK
Burgerlijke vennootschap onder vorm van cen besloten
vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Anderlecht (1070 Brussel)
Sylvain Dupuislaan, 243
4461
462.846. 188
Ontslagen, Benoemingen
19/05/2016
Beschrijving: Mod PDF 41.1
rte In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie a na neerlegging ter griffievaqdacaktontvangen op
MN | | + 3 alige *16068900* {et griffe ven de Nederlands! lige
rene vant ketgnmde-
Ores
: 0403.230.978 |
Miele i
Naamloze vennootschap j
Z. 5 Mollem 480 - 1730 Asse
! : Onderwerp{en) akte ‘: HERBENOEMING COMMISSARIS
| i Tekst :
Uittreksel uit de notulen van de gewone Algemene Vergadering d.d. 28 april 2016:
t De Algemene Vergadering herbenaemt de CVBA KPMG Bedrijfsrevisoren (B00001), Bourgetlaan 40 te 1130 Brussel, als commissaris voor een nieuwe termijn van 3 jaren. Het mandaat zal vervallen na de Algemene Vergadering die de rekeningen van het boekjaar 2018 vaststelt. KPMG } Bedrijfsrevisoren duidt de heer Jo Vanderbruggen (IBR nr 01207), vennoot van KPMG : Bedrijfsrevisoren, aan als vaste vertegenwoordiger.
: Helen Willems
Algemeen Directeur
Op de laatste biz. Van Luk ’B vermelden Recto ‘Naam en hoedanigheid van de instrumenterende nötaris, hetzij van de perso(ojn(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/05/2016 - Annexes du Moniteur belge
Ontslagen, Benoemingen
29/12/2017
Beschrijving:
Mod PDF 15.4
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van ds Seile d/ontvangen op
LL CU 18 27 17181690* ter griffie van de Nederlandstalige rechtbank varfktiephandel Brussel
Ondernemingsnr : 0403.230.978 Benaming
(voluit) : Miele
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap '
: Volledig adres v.d. zete!: Z. 5 Mollem 480 - 1730 Asse i
E Onderwerp akte : Benoeming
! PROCES-VERBAAL VAN DE RAAD VAN BESTUUR GEHOUDEN OP 29 SEPTEMBER 2017
| ! Met eenparigheid van stemmen worden de volgende besluiten genomen: i i: 1. Er werd beslist Mevr Raffaella Berardo, Rue Philippe Le bon 56, 1000 Brussel, de volgende : ‘| volmachten te verlenen en hem ertoe te machtigen in het kader van deze volmacht de maatschappij : i: op geldige wijze te vertegenwaordigen met zijn handtekening alleen: ! |} = Het stellen van alle daden van dagelijks bestuur, die met het maatschappelijk doel in verband | | : staan. Het afsluiten, wijzigen of ontbinden van alle aankoop-, verkoop- en leveringscontracten. ! ! 5 Het benoemen en ontslaan van het personeel van de firma, alsook het vaststellen van hun : i ezoldiging i
i : - Het innen van alle vorderingen van de firma, onder welke titel en om welke reden dan ook, het | { , opvragen van alle sommen of van alle geconsigneerde waarden. ! { : - Het terugnemen van alle kwitanties en decharges. i
} | - Het op zich nemen van de verantwoordelijkheid voor alle handelseffecten, wissels, +: warenkredietorieven en soortgelijke documenten, het onderhandelen hierover, het voorleggen ervan: ': en het beschikken over hun geldwaarden, het indienen van protest en herroepingen. ! ;: - Het afhalen van brieven, telegrammen, kisten pakketten, vrachtstukken, aangetekende zendingen, 1 verzekerde en onverzekerde leveringen en waardezendingen bij de post, ‘douane, spoorweg en | ı ı andere vervoerbedrijven, het innen van postmandaten, assignaties of postkwitanties, en het ! i? verlenen van kwitantie en decharge hiervoor. !
i: - Het ondertekenen van connossementen, vrachtbrieven, vervoerdocumenten of soortegelijke {+ documenten met inbegrip van de correspondentie.
ı ; > Het vertegenwoordigen van de maatschappij ten overstaan van alle openbare en ; : : privé-instellingen. !
!: - Ingeval van niet-betaling of geschillen, het recht op dagvaarding en het verschijnen voor alle : : : rechicolleges hetzij als eiser hetzij als gedaagde, het ter kennis nemen van gerechtelijke : beslissingen en het laten uitvoeren ervan met gebruikname van alle rechtsmiddelen. |. = Heteisen van faillietverklaringen, het deeinemen aan schuldeiservergaderingen, het treffen van |: akkoorden, en het aanvaarden of verwerpen ervan.
|! - Het beslissen over de goedkeuring of verwerping alsook het aangaan van compromissen in alle ! “aangelegenheden die de firma betreffen.
«2. In het kader van de aan de mevrouw Berardo hierna vermelde verleende volmachten kan de maatschappij maar op geldige wijze vertegenwoordigd zijn met een dubbele handtekening van : “mevrouw Berardo en een andere volmachthouder (m/v) op de bankrekening van de vennootschap: | - Het openen van bankrekeningen bij alle banken, financiële stellingen en administraties, het uitvoeren van alle transacties op de bank- en postrekeningen die de firma bezit - inclusief online banking systemen - zoals het innen van cheques, het geven van betalings- overschrijvings- en andere opdrachten, het huren en gebruiken van bankkluizen.
Op de laatste blz. van Lyik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) | bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type “Mededelingen”).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/12/2017 - Annexes du Moniteur belge
Mod PDF 11.1
Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en} bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
- Het onderhouden, bespreken, goedkeuren en beëindigen van alle rekeningen, het bepalen van
|
:
3
i
§
8
!
a
ı
x
t
5
©
‘oe
©
I
960
Las
5
1
@@
2
=
1
of
a
{
©
N
5
t
„0
2
E
1
oa
g
8
:
9
S
8
ı
85
N
!
3
t
>
©
8
8
!
<
a
8
N
©
>
a
©
1
22
B
vi
>
:
5
D
5
oe
!
>
®
5
|
2%
2
8
3
:
<
;
©
8
3
!
+
D
©
Ê
D
!
Ss
x
©
=
iE
8
!
©
D
B
wf
! 8
=
ss
©
2
1g
5
A
6
€
os
egy
>
©
x
£3
Id
ry
3
@
Oe
;
a:
os
c
8
50
i
#i
to
3
3
32
!
|
D
or
zz
17
:
iN 5
v
5.53
2
25295
sy
8550
5
Sen
o
re
aeg
=
cf
3°03
&
=
°
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/12/2017 - Annexes du Moniteur belge
Ontslagen, Benoemingen
12/12/1987
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°1987-12-12/003
Jaarrekeningen
16/06/2001
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2001-06-16/0072898
Jaarrekeningen
25/07/2012
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2012-07-25/0186190
Ontslagen, Benoemingen
10/06/2014
Beschrijving: Mod Word 11.1
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte
... _neergelegd/ontvangen op
EMM | un * 4113723 rechtbank van k6édfitandel Brussel
‚ Ondernemingsnr: 0403.230.978 Benaming
wout): MIELE
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Zetel: Z.5 Mollem 480 - 1730 Asse (Mollem)
(volledig adres)
Onderwerp akte : HERBENOEMING BESTUURDERS
Uittreksel uit de notulen van de gewone Algemene Vergadering d.d. 2 meì 2014:
Tijdens de Algemene Vergadering werd er, met éénparigheid van stemmen, beslist om de! : bestuursmandaten van de heren Jérg Knecht, wonende te Gartensteig 5, 5000 Aarau (Zwitserland) en Rolf; « Kihm, wonende te Schürmattstrasse 7, 6631 Huenenberg (Zwitserland) te verlengen voor een nieuwe periode; van zes jaar. Hun mandaat zal vervallen tijdens de gewone Algemene Vergadering van mei 2020. !
Geert Herpol
Algemeen Directeur
} t :
\ ‘
{
t
i }
1 ;
i
t
i
Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam ı en hoedanigheid van de instrumenterende | notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/06/2014 - Annexes du Moniteur belge
Ontslagen, Benoemingen
06/08/2019
Beschrijving: Mod DOC 18,01 In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging van de akte ter griffie rou ou géentencen ep behouden aanhet — Belgisch — Se HA 26 JULI 2019 À dstalige Jj ter gre er El russe Ondernemingsnr : 0403 230 978 Naam (ou: MIELE (verkort) : Rechtsvorm : N.V. Volledig adres v.d, zetel : Z. 5 Mollem 480 te B-1730 Asse Onderwerp akte : Ontslag en benoeming bestuurders en herbenoeming commissaris. Op de Algemene Vergadering van 3 mei 2019 werden de volgende beslissingen genomen: Het bestuurdersmandaat van de Heer Thomas Kaufmann, wonende te Brosifeld 6 - CH 5617 Tennwil, Zwitserland wordt beëindigd op 31 januari 2019. Mevrouw Raffaella Berardo, wonende te Rue Philippe Le bon 56, 1000 Brussel wordt benoemd als bestuurder voor een periode van 6 jaar. Het mandaat vangt aan op 3 mei 2019 en zal een einde nemen op de gewone algemene vergadering van mei 2025. Herbenoeming van KPMG Bedrijfsrevisoren Burg. CVBA (B00001), Luchthaven Brussel Nationaal 1/K te 1930 Zaventem, als commissaris-revisor, die dhr. Jo Vanderbruggen (IBR nr 01207} aanduidt als vaste vertegenwoordiger, voor een periode van 3 jaar, ingaand op de algemene vergadering van mei 2019. Raffaella Berardo Gevolmachtigde Miele N.V. Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant: . Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de persofo)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien varı derden te vertegenwoordigen Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen’). Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/08/2019 - Annexes du Moniteur belge
Jaarrekeningen
01/01/1983
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°1983/32552
Diversen
01/01/1984
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°1984-01-01/0340-25
Jaarrekeningen
11/06/2003
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2003-06-11/0066086
Ontslagen, Benoemingen
26/04/2010
Beschrijving:
ma wone: eenn \
| N À . In de bijlagen bij het Beigisch Staatsblad bekend te maken kopie L x na neerlegging ter griffie van de akte
T
Voor
behouden | | mn ey
== AN! BRUSSEL Staatsblad mn 0059835" 1 Aafia 2010 ’ ri | 1
>] 5 N Ondernemingsnt : 0403.230.978
V Benaming
vow): MIELE
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap
Zetel: Hof te Bollebeeklaan 9 - 1730 Asse
Bijlagen
bij
het
Belgisch
Staatsblad
- 26/04/2010
- Annexes
du
Moniteur
belge
Onderwerp akte : HERBENOEMING BESTUURDER
Littreksel uit de notulen van de gewone algemene vergadering van & mei 2009:
Tidens de vergadering werd er. met éánparigheio van stemmen, besfist om het bestuursmandaat van de heer Beat Vögele, wonende te Weidstrasse 2 - 5726 Unterkuim (Zwitserland). te verlengen voor een nieuwe periode van zes jaar. Zijn mandaat zal vervallen tijdens de gewone algemene vergadering van me: 2015.
N. Smeis
Algemeen Directeur
Cp de laatsie blz var Luk B vermelden : Recto : Naam e7 hoedanigheid yan de instru nentevende aolans, hetzy van de perso(ain(eni bavoegd de rechispersao1 ten aanzien van derder: te vartegenwozrdigen
Verso : Naam en handtekening
Jaarrekeningen
01/01/1987
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°1987/042143
Jaarrekeningen
23/05/2016
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2016-05-23/0071235
Ontslagen, Benoemingen
06/06/2017
Beschrijving:
Voor-
Staatsblad
Mod PDF 15.4
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte
ter griffie van de Nederlandstali 1
| rechtbank van koophandel Brus
neergsiegd/entvangen op
==> AEA 24 MEL 07
UV i Ondernemingsnr : 0403.230.978 } Benaming :
Op de laatste biz. v:
Onderwerp akte :
(voluit) : Miele
(verkort) :
Rechtsvorm : N
Volledig adres v.d. zetel: Z.
Thomas Kaufmann
Bestuurder
Verso :
laamloze vennootschap
. 5 Mollem 480 - 1730 Asse
Ontslag - Benoeming
Uittreksel uit de notulen van de Gewone Algemene Vergadering dd 05/05/2017
Met algemeenheid van stemmen wordt het ontslag van de heren Beat Vögele en Jorg Knecht als bestuurders van de vennootschap aanvaard en hun mandaat te beëindigen op 5 mei 2017.
In overeenstemming met de statuten worden twee nieuwe bestuurders voorgesteld. Eénparig worden de heren Thomas Kaufmann, Brosifeld 6 - CH 5617 Tennwil, Zwitserland, en Nicolas Zbinden, Gassackerweg 51 - CH 4402 Frenkendorf, Zwitserland, aanvaard als bestuurders voor een: periode van 6 jaar. Hun mandaat vangt aan op 5 mei 2017 en zal een einde nemen op de gewone algemene vergadering van mei 2023.
De heer Nicolas Zbinden werd verkozen tot voorzitter van de Raad van Bestuur. De vergadering herinnert eraan dat de mandaten van bestuurder onbezoldigd zijn.
Kihm Rolf
Bestuurder
am en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type “Mededelingen’),
t
:
\
à
:
i
;
‘
:
‘ ‘
: ;
}
‘ ‘
: }
t }
\
; ı
‘
\
:
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/06/2017 - Annexes du Moniteur belge
Jaarrekeningen
01/01/1984
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°1984/29454
Jaarrekeningen
25/06/1999
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°1999-06-25/0076405
Jaarrekeningen
28/07/2000
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2000-07-28/0155359
Jaarrekeningen
13/07/2004
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2004-07-13/0151864
Ontslagen, Benoemingen
17/04/2014
Beschrijving: ModWord 11.4
in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte
07 APR 20%, INN BRUSSEL
Griffie
“ Ondernemingsnr: 0403.230.978 ‘ Benaming
tout} : MIELE
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap
: Zetel: Z5 nummer 480 - 1730 Asse (Mollem)
„(volledig adres)
Onderwerp akte : HERBENOEMING COMMISSARIS
Uittreksel uit de notulen van de gewone Algemene Vergadering d.d. 3 mei 2013:
De Algemene Vergadering herbenoemt de CVBA KPMG Bedrijfsrevisoren (B001), Bourgetlaan 40, 1130. ' Brussel, als commissaris voor een nieuwe termijn van 3 jaren. Het mandaat za! vervallen na de Algemene Vergadering die de rekeningen van het boekjaar 2015 vaststelt. KPMG Bedrijfsrevisoren duidt de heer Jo Vanderbruggen (IBR nr 01207), vennoot van KPMG Bedrijfsrevisoren, aan als vaste vertegenwoordiger.
Geert Herpol
Algemeen Directeur
Op de laatste biz van Luk B vermelden Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(ojn(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso * Naam en handtekening.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/04/2014 - Annexes du Moniteur belge
Algemene vergadering, Kapitaal, Aandelen, Statuten
01/01/1984
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°1984-01-01/0340-24
Jaarrekeningen
01/01/1994
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°1994/119490
Ontslagen, Benoemingen
19/12/2002
Beschrijving: Bijlagen
bij
het
Belgisch
Staatsblad
-19/12/2002-
Annexes
du
Moniteur
belge
LULU ESS Neergelegd ter griffie van de rechtbank *02151250* van phare!
[Bestemd voor het Belgisch Staatsblad Bestemd voor de rechtbank van koophandel
AKTEN en UITTREKSELS uit AKTEN bekend te maken in de bijlagen tot 4 Â
het Belgisch Staatsblad. Samen met een afschrift ter griffie neer te leggen Pa
4. Inschrijving :
[register van de Europese economische samen-
werkigsverbanden
> nr
Register van de economische samenwerkings-
verbanden
he 0"
Register van de landbouwvennootschappen
nr
2. Naam van de vennootschap of van het samen-
werkingsverband (zoals deze uit de statuten blijkt)
ad Rechtsvorm (voluit geschreven)
> Zetel (straat, nummer, postnummer, gemeente)
a Handelsregister (zetel van de rechtbank + nr.)
> B.T.W.-nummer of nummer bij het Rijksregister
van de rechtspersonen (nlet BTW-plichtig)
> Onderwerp van de akte
Tekst van de akte of het uitreksel uit een akte die in
de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad moet worden
bekendgemaakt.
In de tekst mag niets zijn geschrapt noch verbeferd,
de tekst zelf mag met buiten het gedrukte kader
komen; zo nodig één of meer bladen gewoon papier
gebruiken en de tekst in kolonnen van 94 mm breed-
te opmaken, naar het model dat verkrijgbaar ıs ter
griffie van de rechtbanken van koophandet
| GETYPTE OF GEDRUKTE TEKST
[eer van de burgerlijke vennootschappen met handelsvorm
pen
Register van de buitenlandse vennootschappen die met vallen onder het
voorschrift van de artikelen 81 en 82 van het Wetboek van vennootschappen
ar
Miele
Naamloze Vennootschap
Hof te Boliebeeklaan 9
1730 Moilem
Brussel 251.066
BE 403.230.978
Benoeming voorzitter
Ontslag en benoeming bestuurders
Uittreksel uit de notulen van de Buitengewone
Algemene vergadering dd. 2 december 2002
Met éénparigheid van stemmen wordt het onslag van
de heer Arno Meyer als bestuurder aanvaard
Zijn mandaat neemt een einde met onmiddellijke ingang.
In overeenstemming, met artikel 14 van de statuten
wordt een nieuwe bestuurder voorgesteld.
De kandidatuur van de heer Strasser Beat als
bestuurder wordt éénparig goedgekeurd.
Zijn mandaat zal een einde nemen op de gewone
algemene vergadering van 2008,
Aan de heer Meyer wordt kwijting verleend voor
zijn mandaat van het afgelopen jaar, Voorbeeld mmimum tekstgrootte.
Bestuur Belgisch Staatsblad
Leuvenseweg 40-42
1000 Brussel
Nummer van de cheque of assignatie *
Nummer bankrekening ... ... ... ...
De vergadering meldt dat de mandaten van bestuurder
onbezoldigd zijn.
Handtekeningen + Naam en hoedanigheld
Op het emde van de tekst m geval de akte of het uitreksel
meer dan één pagma telt,
Bijlagen
bij
het
Belgisch
Staatsblad
-19/12/2002-
Annexes
du
Moniteur
belge
Uittreksel uit de notulen van de Raad van Bestuur van
© 2 december 2002
De raad benoemt de heer Bernhard Studer tot
voorzitter van de raad van bestuur.
De bevoegdheden van het dagelijks bestuur opgedragen
aan de heer Jean-Claude Mottiat, directeur-generaal van
de vennootschap, door beslissing van de raad van bestuur
van 15 september 1987, gepubliceerd in het Belgisch
Staatsblad op 12 december 1987 onder nummer
871.212-4, blijven onveranderd.
Jean-Claude
Directeur -ge]
Ontslagen, Benoemingen
24/05/2004
Beschrijving: Dure
T
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte
IN) Be
*04075862*
Griffie
Bijlagen
bij
het
Belgisch
Staatsblad
-24/05/2004-
Annexes
du
Moniteur
belge
Op de fasto bir, van Li
Benaming: MIELE
Rechtsvorm Naamloze vennootschap
Zetel Hof te Boliebeekiaan S, 1730 Mollem
Ondernemmgsn . 0403230978
_Moorwerp akte : Ontslag en benoeming bestuurder
Uittreksel uit de notulen van de bijzondere algemene vegadering gehouden op 19 februari 2004, : Met éénparigheid van stemmen worden de volgende besluiten genomen: : - De heer Bernhard Studer, wonende te Zwitserland, Egerkingen, Bundtenstrasse 8, vraagt ontheven te, worden van zijn taken De algemene vergadering aanvaardt unaniem en met onmiddellijke ingang het ontslag’ van de heer B Studer en bedankt deze laatste voor zijn inzet.
- In overeenstemming met artikel 14 van de statuten wordt een nieuwe bestuurder voorgesteld Eénparig wordt de kandidatuur van de heer Beat Vogele (wonende te Zwitserland, 5726 Unterkulm, Weidstrasse 2) aanvaard Zijn mandaat zal een einde nemen op de gewone algemene vergadering van mei 2009. - Met algemeenheid van stemmen verleent de vergadering kwyting aan de heer B. Studer voor de: uitoefening van zijn mandaat gedurende het afgetopen jaar.
- De vergaderng meldt dat de mandaten van bestuurders onbezoldigd zijn
Uittreksel uit de notulen van de Raad van Bestuur gehouden op 19 februari 2004.
De heer Beat Vogele, wonende te Zwitserland, 5726 Unterkulm, Weidstrasse 2, wordt benoemd tot’ voorzitter van de Raad van Bestuur. De bevoegdheden van de raad van bestuur zullen uitgeoefend worden door de Voorzitter, de heer Beat Vogete, samen handelend met de heer Knecht De bevoegdheden van het dagelijks bestuur opgedragen aan de heer Noél Smets (wonende te 2860 Sint-, Katelijne-Waver, Meidoornstraat 6}, directeur-generaa! van de vennootschap, door beslissing van de raad van bestuur van 30 O1 2004 {publicatie bijlagen Belgisch Staatsblad onderweg) blijven onveranderd.
N. Smets
Algemeen directeur
3 vermeiden J yan de mstrementernde noten, hetzy van de verso(ojn(en) chtsrieisoon ten aanz en war derden te vertegenwaordgen
on bandrekening
Ontslagen, Benoemingen
01/01/1984
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°1984-01-01/2008-28
Jaarrekeningen
01/01/1996
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°1996/204269
Jaarrekeningen
01/01/1985
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°1985/36264
Jaarrekeningen
18/06/2009
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2009-06-18/0091665
Ontslagen, Benoemingen
16/12/2010
Beschrijving: Mod 2.1
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte
zr on Griffie
. Ondememingsnr : 0403.230.978 : Benaming
worn): Miele
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap
Zetel: Hof te Bollebeeklaan 9 - 1730 Asse
i Onderwerp akte : HERBENOEMING COMMISSARIS
Uittreksel uit de notulen van de gewone algemene vergadering d.d. 7 mei 2010:
De Algemene Vergadering herbenoemt de burgerlijke coöperatieve vennootschap KPMG Bedrijfsrevisoren (B001), Bourgetlaan 40, 1130 Brussel, als commissaris voor een nieuwe termijn van 3 jaren. Het mandaat zal vervallen na de Algemene Vergadering die de rekeningen van het boekjaar 2012 vaststelt. KPMG Bedrijfsrevisoren duidt de heer Luc Oeyen (IBR nr A1226), vennoot van KPMG Bedrijfsrevisoren, aan als vaste | : . vertegenwoordiger. :
i N. Smets
+: Algemeen Directeur
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris. hetzij van de perso(o)n(en} bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Verso : Naam en handtekening.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/12/2010 - Annexes du Moniteur belge
Ontslagen, Benoemingen
19/08/2021
Beschrijving: Mod DOG 19,01 In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging van de akte ter griffie el LU Voor- ==, N Staatsblad 109 082 828 3 Teergelegaanwvangen op 1 11 AUG, 2021 ter griffie van de Nederlandstalige ondernemingsrechtbank Brussel Griffie Naam {voluit) : MIELE {verkort) : Rechtsvorm: NV Volledig adres v.d. zetel: Z.5 Mollem 480 te B-1730 Asse Onderwerp akte : Herbenoeming bestuurder. Kihm wat zal eindigen op 30/04/2026. Raffaella Berardo Gevolmachtigde Miele NV Op de laatste biz, v: Vi ees USS IOC ees Uittreksel uit het proces-verbaal van de Algemene Vergadering van 07 mei 2021: De Algemene Vergadering stemt in met de herbenoeming van het mandaat als bestuurder van de heer Rolf bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwaordigen Achterkanf : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen”), Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/08/2021 - Annexes du Moniteur belge
Ontslagen, Benoemingen
12/12/1987
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°1987-12-12/004
Jaarrekeningen
01/01/1992
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°1992/064023
Maatschappelijke zetel
19/05/2011
Beschrijving: Mad 2.1
AG In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neeriegging ter griffie van de akte
an | BRUSSE yr zon Griffie
Ondernemingsnr : 0403.230.978
Benaming
(oui : Miele
Rechtsvorm : naamloze vennootschap
Zetel : Hof te Bollebeeklaan 9 - 1730 Asse
Onderwerp akte : WIJZIGING MAATSCHAPPELIJKE ZETEL
Uittreksel uit de notulen van de Raad van Bestuur d.d. 26 april 2011:
Ingevolge een beslissing van de gemeente Asse om het adres Hof te Bollebeeklaan 9 te wijzigen naar Zs. nummer 480, dient het adres van de maatschappelijke zetel dienovereenkomstig aangepast te worden.
De Raad van Bestuur beslist unaniem om de maatschappelijke zetel van de vennootschap te wijzigen naar: :
Z.5 nummer 480
1730 Asse (Mollem)
N. Smets
Algemeen Directeur
Op de laatste biz. van Luik B vermeiden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, helzij van de perso(ojn(en) | bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/05/2011 - Annexes du Moniteur belge
Jaarrekeningen
21/05/2015
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2015-05-21/0069611
Ontslagen, Benoemingen
30/04/1991
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°1991-04-30/429
Jaarrekeningen
01/01/1993
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°1993/117476
Jaarrekeningen
06/06/2013
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2013-06-06/0084935
Ontslagen, Benoemingen
31/08/2023
Beschrijving: Mod DOC 19.01
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging van de akte ter griffie
t
ecteydontvangEn op
Voor-
behouden
eae | | I 8
= ze
Belgisch ter griffie van de Nederland: Staatsblad
ondememingsrechtbank Bree
12298* Griffie
\/ pe eee ce ee Le cancer eneneneneec see eee
| Ondernemingsnr : 0409 230 978
Naam
(voluit): Miele
(verkort) :
Rechtsvorm: NV
Volledig adres v.d. zetel: Z.5 Mollem 480 te B-1730 Asse
‘
\
\
‘ ‘
‘
Onderwerp akte : Herbenoeming Commissaris-Revisor
De Algemene Vergadering van 6 mei 2022 heeft de commissaris-revisor herbenoemd:
Miele NV benoemt KPMG Bedrijfsrevisoren BV/SRL (B00001), Luchthaven Brussel Nationaal 1K te 1930: Zaventem, als commissaris voor een termijn van 3 jaren. Het mandaat zal vervallen na de algemene vergadering: : die gehouden wordt om te beraadslagen over de rekeningen van het boekjaar 2024. KPMG Bedrijfsrevisoren BV/SRL duidt mevrouw Melissa Carton (IBR Nr. A02426), bedrijfsrevisor, aan als vaste vertegenwoordiger. De; vergoeding van de commissaris wordt vastgesteld op 47.000 EUR, exclusief kosten en BTW voor het boekjaar: : eindigend op 31 december 2022. Deze vergoeding wordt elk jaar aangepast in functie van de evolutie van de; : gezondheidsindex. Alle rechtstreekse bij derden specifiek gecontracteerde kosten die noodzakelijk zijn voor de: * uitvoering van KPMG Bedrijfsrevisoren BV/SRL's diensten, zijn niet begrepen in de honoraria en zuilen bijkomend: worden gefactureerd, met inbegrip van de veranderlijke bijdragen op de omzet (bijdrage per mandaat inbegrepen): "die KPMG Bedrijfsrevisoren BV/SRL aan het Instituut van de Bedrijfsrevisoren verschuldigd is.
Berardo Raffaella,
Bestuurder Miele NV
Op de laatste biz. van à Luik B B vermelden : “Voorkant: “Naam en ‘hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso{o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type “Mededelingen”).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 31/08/2023 - Annexes du Moniteur belge
Ontslagen, Benoemingen
02/07/2015
Beschrijving: Le ~ aN Mod PDF 111 LV \ fl Et In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie EL } na neerlegging ter griffie van deakte. An gging ter gri n rektSelegd/ontvangen op A 23 JU 206 *15093958* ter griffie van de He deriandstalige rachtaante verGkiffischancal Brice l | Ondememingsnr : 0403.230.978 ‘Benaming (voluit): Miele : {verkort) : : Rechtsvorm : Naamloze vennootschap ‘Zetel: Z.5 Mollem 480 - 1730 Asse * (volledig adres) ! Onderwerpen) akte: Delegatie van bevoegdheden i i Tekst : ! : Uittreksel uit de notulen van de Raad van Bestuur dd 11/05/2015 : Met eenparigheid van stemmen worden de volgende besluiten genomen: : 1. Op 1 mei 2015 werd Mevrouw Helen Willems aangesteld als Managing Director van de NV Miele. : : Daarom wordt beslist de ondertekeningsvolmacht van Dhr. Noël Smets op te heffen en dit vanaf 15 : juni 2015. De-ze volmacht werd hem verleend door de Raad van Bestuur dd, 16 februari 2015 en ‚ werd gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad op datum van 14 april 2015. 2. Er werd beslist Mevrouw Helen Willems, wonende te Kemzekestraat 7, 9170 Sint-Gillis-Waas, de : volgende volmachten te verlenen en haar ertoe te machtigen in het kader van deze volmachtde : maatschappij op geldige wijze te vertegenwoordigen met haar handtekening alleen: - Het stellen van alle daden van dagelijks bestuur, die met het maatschappelijk doel in verband staan. Het afsluiten, wijzigen of ontbinden van alle aankoop-, verkoop- en leveringscontracten. - Het benoemen en ontslaan van het personeel van de firma, alsook het vaststellen van hun bezoldi-ging. - Het innen van alle vorderingen van de firma, onder welke titel en om welke reden dan ook, het opvra-gen van alle sommen of van alle gecorsigneerde waarden. = Het terugnemen van alle kwitanties en decharges. - Het op zich nemen van de verantwoordelijkheid voor alle handelseffecten, wissels, warenkredietbrie-ven en soortgelijke documenten, het onderhandelen hierover, het voorleggen ervan en het beschikken over hun geldwaarden, het indienen van protest en herroepingen. : - Het afhalen van brieven, telegrammen, kisten pakketten, vrachtstukken, aangetekende zendingen, : verzekerde en onverzekerde leveringen en waardezendingen bij de post, douane, spoorweg en ! andere vervoerbedrijven, het innen van postmandaten, assignaties of postkwitanties, en het : verlenen van kwitantie en decharge hiervoor. } , - Het ondertekenen van connossementen, vrachtbrieven, vervoerdocumenten of soortegelijke ' docu-menten met inbegrip van de correspondentie. ' - Het vertegenwoordigen van de maatschappij ten overstaan van alle openbare en prive-instellingen.: . - Ingeval van niet-betaling of geschillen, het recht op dagvaarding en het verschijnen voor alle echicol-leges hetzij als eiser hetzij als gedaagde, het ter kennis nemen van gerechtelijke beslissingen en het laten uitvoeren ervan met gebruikname van alle rechtsmiddelen. Het eisen van faillietverklaringen, het deelnemen aan schuldeiservergaderingen, het treffen van ak-koorden, en het aanvaarden of verwerpen ervan. Het beslissen over de goedkeuring of verwerping alsook het aangaan van compromissen ìn alle aan-gelegenheden die de firma betreffen. Op de laatste blz, van Luik B vermelden’. Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o}n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Verso : Naam en handtekening. Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/07/2015 - Annexes du Moniteur belge
Voor Luit: fs - vervolg , Mod POF 11.1
behouden| .. .. .- --------- --- Douce eener en neee het + : Selgisch 3, In kader van de aan mevrouw Willems hierna vermelde verleende volmachten kan de
Staatsblad |: Maatschappij maar op geldige wijze vertegenwoordigd zijn met een dubbele handtekening van ‘ mevrouw Helen Willems en een andere volmachthouder (m/v) op de bankrekening van de vennootschap:
- Het openen van bankrekeningen bij alle banken, financiële instellingen en administraties, het ! uitvoeren van alle transacties op de bank- en postrekeningen die de firma bezit - inclusief via online : banking systemen, zoals het innen van cheques, het geven van betalings- overschrijvings- of andere op-drachten, het huren en gebruiken van bankkluizen. \
- Het onderhouden, bespreken, goedkeuren en beäindigen van alle rekeningen, het bepalen van de: saldo's en het ontvangen of betalen ervan. :
Deze volmacht vangt aan op 15 juni 2015 en wordt, behoudens herroeping, voor onbepaalde duur ” verstrekt.
Tegelijk neergelegd PV dd 11/05/2015
Jörg KNECHT
Bestuurder
Beat VOGELE
Bestuurder
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/07/2015 - Annexes du Moniteur belge
Jaarrekeningen
01/01/1988
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°1988/066831
Ontslagen, Benoemingen
11/02/1998
Beschrijving: O2 Handels- en landbouwvennootschappen — Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 11 februari 1998 Sociétés commerciales et agricoles’ — Annexe au Moniteur belge du 11 février 1998
AANSTELLING TOT VOLMACHTDRAGER VOOR HET HANDELSREGIS-
TER,
Wordt tot byzondere valmachtdrager aangesteld, ten einde bij het handelsregister en bij alle fiscale besturen alle formahteiten te vervullen en alle stukken te
ondertekenen, voor de inschrijving van deze vennootschap, deeventuele wijzigin- gen hieraan en de doorhalmg ervan de heer Mustafa Gezgen, boekhouder,
wonende te Antwerpen
Voor ontledend uittreksel :
(Get) Frederik Jorissen,
notaris.
Tegeilik hiermee neergelegd afschrift, volmacht en bankattest. ..
Neergelegd te Antwerpen, 29 januari 1998 (A/55409).
2 3778: BTW 21% 793 4571
(15604)
N. 980211 — 188
Miele
Naamloze Vennootschap
Hof Te Bollebeeklaan 9
1730 Asse
Brussel 251.066
BE 403.230.978
Wijziging permanent vertegenwoordiger
van de Commissaris-Revisor <
De Raad van Bestuur heeft kennis genomen
van het feit dat in de schoot van de BCV
Klynveld Peat Marwick Goerdeler - .
Bedrijfsrevisoren beslist werd de heer
Robert Hellraeth te vervangen door de
heer Luc Oeyen, Bedrijfsrevisor, als
permanent vertegenwoordiger van de
Commissaris-revisor.
(Get) J.C. Mottiat,
” gedelegeerd bestuurder.
Neergelegd, 29 januari 1998.
1 1889 BTW 21 % 397 2286
(15387)
N. 980211 — 189
M.J.M Immobilière ; en néerlandais M.J.M
Immobilien ; en abrégé M.J.M
Société privée à responsabilité limitée
Avenue Molière, 88 bte 3
1190 BRUXELLES
Bruxel.es 603.017: ---
BE 457.891.765 -
Nomination d'un gérant. A.G. én date du
22.01.98
Sont présents Messieurs Marc Bulaerts et
Jean-Marie Schinckus, associés et possédant
ensemble la totalité des parts sociales.
L'assemblée générale accepte à l'unanimité la
nomination de Monsieur Jean-Marie Schinckus
à la fonction de gérant à titre gratuit de la
société à partir du ler février 1998.
(Signé) Marc Eulaerts, (Signé) Jean-Marie Schinckus,
associé-gérant. associé-gérant.
Déposé, 29 janvier 1998. | :
1 1889 TVA. 21% 397 2 286
(15391)
N. 980211 — 190
PRIVAFIN
Société Anonyme
Place du Champ de Mars, 2 à 1050 IXELLES
Bruxelles n° 557.928
447.137.138
Extrait du P.V. du C.A, du 9 octobre 1997
A l'unanimité, le Conseil nomme comme administrateur
délégué de la Société, la $.A..ARGIMO, administrateur, elle
sera représentée dans ces fonctions par son administrateur
délégué, Monsieur Guy van der HEYDEN.
L'administrateur délégué a la gestion journalière de la Société sous sa seule signature. -
A Vunanimité, le Conseil d'Administration donne tous
pouvoirs A Monsieur Ronald BREYNE, employé, à
Kontich, pour signer seul tous documents concernant les
rapports que la Société a avec l’Organisme National de la .
Sécurité Sociale (ONSS) ainsi que tout document en ce qui
conceme les rémunérations éventuelles et -les précomptes
professionels touchant les administrateurs, commissaire
réviseur et membres du personnel de La Société.
NOMINATIONS D'ADMINISTRATEURS ET DE
COMMISSAIRE
Extrait du P.V. de 1’A.G.O. du 8 décembre 1997
Sont renommés comme administrateurs jusqu’aprés
l'Assemblée Générale Ordinaire de 2003, Messieurs
Pierre VANSTEENKISTE, Hubert FABRI, Alexandre
GROSJEAN et Bernard de ROMREE de VICHENET
Leurs mandats sont gratuits.
Ontslagen, Benoemingen
16/09/2005
Beschrijving: In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte BRUSSER I 09 -09- 2005 wut *05130082* 7 VJ 4 Benaming: MIELE Griffie Rechtsvorm _ Naamloze Vennootschap : Zoie: Hof te Bollebeeklaan 9 ! 1 Ondervemimngsor 0403230978 Moorwerp akte. Benoeming en ontslag van bestuurder UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE BIJZONDERE VERGADERING DER AANDEELHOUDERS D.D.. 25 JUL 2005 Met éénparigheid van stemmen worden de volgende besluiten genomen: : 1. De algemene vergadering aanvaardt unaniem en met onmiddellijke ingang het ontslag van de Heer Werner FREY en bedankt deze laatste voor zijn jarentange inzet. 2. In overeenstemming met artikel 14 van de statuten wordt een nieuwe bestuurder voorgesteld, Eénparig wordt de kandidatuur van de heer Rolf KIHM aanvaard. Zijn mandaat zal een einde nemen op de gewone algemene vergadering van mei 2008. 3. Met algemeenheid van stemmen verleent de vergadering kwijting aan de heer Frey voor de uitoefening van zijn mandaat gedurende het afgelopen jaar. 4, De vergadering meldt dat de mandaten van bestuurder onbezoldigd zijn. Voor eensluidend verklaard uittreksel, 23 augustus 2005 ! N. Smets Algemeen directeur Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/09/2005- Annexes du Moniteur belge Op it hatste bi van Luik B vermeiden fe nolans, hetzy van d olen} venegenwoordig
Jaarrekeningen
24/09/2010
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2010-09-24/0313463
Ontslagen, Benoemingen
14/08/2012
Beschrijving:
gee
Mod Word 14.1
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte
| os Griffie
Ondememingsnr: 0403.230.978 Benaming
(voluit) MIELE
(verkort) :
Rechtsvorm: Naamloze Vennootschap
Zetel: Z.5 nummer 480 - 1730 Asse (Mollem)
(volledig adres)
Onderwerp akte : KENNISNAME WIJZIGING VERTEGENWOORDIGING COMMISSARIS
De Raad van Bestuur heeft kennis genomen van het feit dat de vennootschap Klynveld Peat Marwick Goerdeler Bedrijfsrevisoren CVBA beslist heeft de heer Luc Oeyen, bedrijfsrevisor, als wettelijke vertegenwoordiger te laten vervangen door de heer Jo Vanderbruggen, bedrijfsrevisor, en dit vanaf boekjaar 2012. -
De heer Geert Herpol
Algemeen Directeur
hownand da rachtenerennn tan sanvian van dardan te vartanoruunnrdınan
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/08/2012 - Annexes du Moniteur belge
Contactgegevens
Miele
Telefoon
Gegevens niet beschikbaar...
E-mail
Websites
www.miele.be
Adressen
480 Z. 5 Mollem 1730 Asse