RCS-bijwerking : op 30/04/2026
MILCAMPS
Actief
•0420.536.075
Adres
10 Rue de la Machine à Feu 7370 Dour
Activiteit
Industriële vervaardiging van brood en van vers banketbakkerswerk
Personeel
Tussen 50 en 99 werknemers
Oprichting
22/04/1980
Juridische informatie
MILCAMPS
Nummer
0420.536.075
Vestigingsnummer
2.094.981.254
Rechtsvorm
Naamloze vennootschap
BTW-nummer
BE0420536075
EUID
BEKBOBCE.0420.536.075
Juridische situatie
normal • Sinds 22/04/1980
Maatschappelijk kapitaal
31296641.12 EUR
Activiteit
MILCAMPS
Code NACEBEL
10.711, 10.712•Industriële vervaardiging van brood en van vers banketbakkerswerk, Ambachtelijke vervaardiging van brood en van vers banketbakkerswerk
Activiteitsgebied
Manufacturing
De nummer 1 online zakelijke rekening in Europa
Reclame
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Vestigingen
MILCAMPS
5 vestigingen
MILCAMPS
Actief
Ondernemingsnummer: 2.094.981.254
Adres: 10 Rue de la Machine à Feu 7370 Dour
Oprichtingsdatum: 18/07/2000
2.300.860.091
Actief
Ondernemingsnummer: 2.300.860.091
Adres: 292 Boulevard de l'Humanité 1190 Forest
Oprichtingsdatum: 01/08/2019
VANMIEGHEM HALL FEVRIER
Actief
Ondernemingsnummer: 2.355.686.867
Adres: 88 Avenue Ernest Solvay 1480 Tubize
Oprichtingsdatum: 30/09/2023
2.020.281.752
Gesloten
Ondernemingsnummer: 2.020.281.752
Adres: 2 Avenue Landas Van Mieghem Site 1 Hall A 1480 Tubize
Oprichtingsdatum: 23/04/1980
2.020.281.851
Gesloten
Ondernemingsnummer: 2.020.281.851
Adres: CITY DEUX 1000 Bruxelles
Oprichtingsdatum: 23/04/1980
Sluitingsdatum: 27/01/2026
Financiën
MILCAMPS
| Prestaties | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Omzet | € | 16.7M | 16.8M | 13.9M | 11.9M |
| Brutowinst | € | 10.3M | 8.0M | 6.0M | 6.0M |
| EBITDA | € | -2.1M | -3.7M | -4.7M | -4.0M |
| Bedrijfsresultaat | € | -2.3M | -4.0M | -4.9M | -4.2M |
| Nettoresultaat | € | -3.0M | -4.1M | -4.7M | -4.0M |
| Groei | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
| Omzetgroeipercentage | % | -0,587 | 20,34 | 17,194 | 0 |
| Brutomarge | % | 61,874 | 47,842 | 43,342 | 50,255 |
| EBITDA-marge | % | -12,671 | -22,174 | -33,526 | -33,347 |
| Financiële autonomie | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
| Kaspositie | € | 897.2K | 764.0K | 795.8K | 784.8K |
| Financiële schulden | € | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Netto financiële schuld | € | -897.2K | -764.0K | -795.8K | -784.8K |
| Solvabiliteit | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
| Eigen vermogen | € | -6.1M | -3.0M | 1.1M | 5.9M |
| Rentabiliteit | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
| Nettomarge | % | -18,112 | -24,632 | -33,932 | -33,606 |
Bestuurders en Vertegenwoordigers
MILCAMPS
2 bestuurders en vertegenwoordigers
Informatie alleen beschikbaar voor klanten
Informatie over bestuurders (mandaat, benoemingsdatum, voornaam, achternaam, enz.) is beschikbaar via ons Pappers Pro-aanbod.
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18/06/2001
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13/06/2000
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04/06/1987
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05/06/1986
Jaarrekeningen 1984
07/06/1985
Jaarrekeningen 1983
26/06/1984
Jaarrekeningen 1982
06/06/1983
Jaarrekeningen 1981
09/06/1982
Jaarrekeningen 1980
17/07/1981
Publicaties
MILCAMPS
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Ontslagen, Benoemingen
16/04/2025
Ontslagen, Benoemingen
05/12/2023
Jaarrekeningen
01/06/1984
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°1984/42594
Jaarrekeningen
13/05/1983
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°1983/27611
Algemene vergadering, Kapitaal, Aandelen, Statuten
12/06/1986
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°1986-06-12/102
Jaarrekeningen
31/05/1991
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°1991/161041
Jaarrekeningen
13/07/2004
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2004-07-13/0152165
Jaarrekeningen
25/06/1999
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°1999-06-25/0076463
Ontslagen, Benoemingen
18/09/2002
Beschrijving:
Formure IV
NN
*02116707*
Résenué aë MONITEUR BELGE
ACTES et EXTRAITS D'ACTES à
> u hin IDEROSE xy cHaspesf, Sy ge alle que DE RRUXEUL Fe! i
Île
| publier aux annexes du Moniteur ir belge
à déposer au greffe accompagnés d'une copie
4. Inscription.
Registre des groupements européens dinteret
a?
el] Pega à des gr Supernents d'ntérét économique
Di - un
Registre des soc owes & forrne commerciale
T mn
| TEXTE DACTYLOGRAPHI IE OU IMPRIME
Regisire des socistes ätrangäres non visées par les
articles 41 et 85 du Code des sociétés
L - onde NI
Registre des sovietés agricoles
mie 1
Dénomination de la société ou du groupement
(telle qu'elle apparaît dans les statuts}
‚ Forme juridique (en entier)
FL Siège (rue, numéro, code postal, commune)
i. Registre du commerce (siége tribunal + n°}
d -
18/09/2002-
Annexes
du
Moniteur
belge
. Numéro de T.V.A. ou numéro de Registre national
des personnes morales (TV A. non assujetti)
. Ghyet de lacte
Texte de Facte ou de l'extrait de l'acte a pubher aux
annexes du Moniteur belge
Le texte dou être rêdige sans ratures ni corrections
ae paut depasser les linutes du cadre irprime,
ubkiser le cas ccheant, une ou plusieurs pages sup-
plemantairas, etables sur papier hbre, tant en
respectant des colonnes d'une largeur de 94 mn:
selon le modele tenu a la disposition des mtéressés
au greffe des tribunaux de commerce
Bijlagen
bij
het
Belgisch
Staatsbla
Grandeur minimum du caractère à respecter:
GAUFRES MILCAMPS
Société Anonyme
be Rue de Lusambo 77
B-1190 BRUXELLES
Forest
Bruxelles 79,500
BE 420.536.075
>
NOMINATION
Extrait du Procès-Verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire du
10/05/2002.
A l'unanimité, l'Assemblée Générale nomme commissaire
réviseur, pour une période de 3 ans, soit pour les exercices
2002/2008/2004 le cabinet :
ERNST & YOUNG
Avenue Marcel Thiry 204
1200 Bruxelles
POUR EXTRAIT CONFORME
Sy ection du Monieur belye A L te: dé Louvain 40-42 Kev LU 1000 Bruxelles | Numero du cheque ou de Pass nation Signatures 4 Norn et qualite ' # ORDENS 5. ‘oe. 2099257-10 Numéra du compte | En fin de texte au cas ob Jacte ov l'extrait de l'acte comporte plus Hune page Mot 271 (7003
Diversen, Rubriek Herstructurering
24/12/2002
Beschrijving: FORMULE V
(Mt HN | Poe “ are u banal dl commerce | MENTION oe .
*02153064* | nn -
Bésenve AU MunıTEUR BERGE | Bfsenuk AL TRIEUHAL DE LEMMENTE
Mention à publier aux annexes du Moniteur belge conformément à l'article 11 } de l'arrêté royal du 30 janvier 2Q01 portant exécution du Code des sociétés Le texte de cette menton est déposé en ur exemplane
TEXTE DACTYLOGRAPHI É au IMPRIME
4. Inseripbion:
m Registre des groupements européens d'intérêt Registre des sotistes etrangeres non visées par Économique les articles 81 et 82 du Code des sociétés
- ea U la N
HF Registre des groupemonts c'interét. dconomique Registre des societés agricoles
see pm N° wen Li
5 - *Regietre des sociétes avides à forme commerciale
mn
. | nu En l "GAUFRES MILCAMPS | Éénomination de la société ou du groupement
{telle qu'elle apparaît dans les statuts} Le
Forme juridique (en entier) D> SA
. . RUE DE LUSAMBO 77
Siège (rue, numére, code postal, commune) D 1190 BRUXELLES
4 nce eri Registre du commerce [siege tribunal + n°) >
RCB 79.500
Numéro de TVA, ou numéro de Registre nationel
des personnes morales {7.V.A non assujetti} i> BE 420.536 075
DEPOT DU PROJET DE FUSION PAR ABSORPTION PAR
Dryer précis du ou des docurnents déposés au Greffe "GAUFRES MILCAMPS SA " DE “ EUROCA SCRL - VEURNS WAFELHUIS SA - KIMM | S,
(Le dépôt simultane de plusieurs documents peut
faire l'objet d'une seule mention indiquant Pobjet pré-
cis de chacun de ees documents}
Le texte doit être rédigé sans rôtures n1 Corrections,
ine peut depasser les hmites du cadre mprmé
Grandeur minimum du caractère à respecter:
Orecten du Monteur belge Rue de Louvar AD-A2
1000 Bruxelles
Numero du chêque ou de lassgnation , .
Numero du compte . Be 7 m [m Wad 27e rec Bijlagen bij
het
Belgisch
Staatsblad
-24/12/2002-
Annexes
du
Moniteu
bel
:
-
Ontslagen, Benoemingen
04/05/2007
Beschrijving: Copie 4 publire aux annexes du Moniteur belge
après dépôt de l'acte au greffe
Mog 21
Bijlagen
bij
het
Belgisch
Staatsblad
-04/05/2007-
Annexes
du
Moniteur
belge
Dönominstion
{en entier)
Foam jpuridine
Orel de
&
|
Reserve !
, au |, 5 Pr 14-2000. \
i Meniteur 2 “ai
beige
! *07065318* Grete
\ N d'entreprise 0420536075
MILCAMPS SA
SOCIETE ANONYME
RUE DE LUSAMBO 77, 1190 Bruxelles
DEMISSION D'ADMINISTRATEUR
Suite au conseil d'administration du 30 mars 2007,
Le conseil accepte la démission de la SA IRVAI, représentant permanent Mr Serge Stroinovsky
Au recto Noir €
Auverse Ane
taire mette ne HS
PIGOBPIE Ta De SU)
Jaarrekeningen
17/07/2007
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2007-07-17/0150879
Jaarrekeningen
20/06/2000
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2000-06-20/0073746
Ontslagen, Benoemingen
30/05/2008
Beschrijving: Moda Copie 4 publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe Réservé au Moniteur belge i ON 21-26 2008 *08079025* WIN Greffe V Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -30/05/2008- Annexes du Moniteur belge ntionner sur la derniere page du Volet B Auregig Nom ét qualité N° d'entreprise 0420 536.075 ! Dénomination {en enton MILCAMPS Forme jundique Société anonyme Siege Rue de Lusambo 77, 1190 Forest ” _Obiet de l'acte: Démission et nomination d'administrateurs Il résulte des décisions unanimes par écrit des actionnaires du 7 mars 2008 que les actionnaires PRENNENT ACTE des démissions, de leur mandat d'administrateur, de : ‘ -Michel Dryon, domicilié à Avenue de l'Escrime 73, 1150 Woluwe Saint Pierre; -Milcamps Food SA, ayant son siège social à rue de Lusambo 77, 1190 Bruxelles, représentée par Madame: Fabienne De Poortere Ces démissions ont pris effet le 6 mars 2008. DECIDENT de nommer les personnes suivantes en qualité d'administrateur, dont les mandats ont pris effet | le 6 mars 2008: “Jacquet SA, ayant son siège soctal à Techniparc — 5, rue Pauling, 91240 Saint Michel Sur Orge,- représentée par son représentant permanent Monsieur Jean-Yves FOUCAULT, domicilié en France, à 63500: * Bergonne, Earl de La chaux; ~Jacquet Belgium SA, ayant son siège social 4 1480 Saintes, Avenue de Landas 2, Zoning Industriel et: représentée par son représentant permanent Monsieur Emmanuel ROUGIER, domicilié en France, à 03200 Vichy, 25 Avenue Poincaré. DECIDENT, en outre, que le mandat de tous les administrateurs expirera à l'issue de l'assemblée générale’ ordinaire qui sera appelée à statuer sur l'approbation des comptes de l'exercice social se clôturant te st, * décembre 2013, DECIDENT de conférer tous pouvoirs, avec droit de substitution et droit d'agir individuellement, à Monsieur ‘ Johan Lagae etfou Madame Els Bruls, faisant élection de domicile au bureau d'avocats Loyens à 1200 Bruxelles, rue Neerveld 101-103, afin de remplir toutes les formalités nécessaires quant aux résolutions susmentionnées, y compris — mais non limité & — la signature de tous les formulaires de publication; nécessaires. Pour extrait conforme, Johan Lagae, , Mandataire spécial : re mstrwaerntant ou Je la pel inter la personne morale a ‚anne ou des personnes gard aes ters ayant pouvoir Au verso Nom ot signature
Ontslagen, Benoemingen
26/09/2011
Beschrijving: Mod 2.4
Copie a publier aux annexes du Moniteur belge
après dépôt de l'acte au greffe
BRUXEL el VE 14 sap 20
Greffe
i N° d'entreprise : 0420.536.075
! Dénomination
; (en entier): MILCAMPS
; Forme juridique : Société Anonyme
| Siège : rue de Lusambo 77 à 1190 FOREST
i Obiet de l’acte : RENOUVELLEMENT DU MANDAT DU COMISSAIRE REVISEUR
| Extrait du PV de l'AGO du 13 12 2010
| | 4. RENOUVELLEMENT DU MANDAT DU COMISSAIRE REVISEUR
! ! ; Les Actionnaires decident de renouveler le mandat du Commissaire Reviseur pour 3 ann&es et se termin ; ! ! donc lors de l'Assemblée Générale des Actionnaires statuant sur l'exercice clôturé au 30 juin 2013.
| Signature
i Le Präsident Le Secretaire Le Scrutateur i
! M. F. HEYRAUD M. D. BUISSON M. F. HEYRAUD :
Mentionner sur la dernière page du VoletB: Aurecta: Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/09/2011 - Annexes du Moniteur belge
Rubriek Herstructurering, Diversen
27/11/2008
Beschrijving: Mod 2.1
N Copie à publire aux annexes du Moniteur belge
après dépôt de l'acte au greffe
1
R sone
MIN
N'eetrepnse 0420.536.075
Dénomination
creme. Milcamps Sa
III *08184510*
home uridique : Société anonyme
Siège rue de lusambo 77 à 1190 Bruxelles
Objet de l'acte : fusion
Milcamps SA
Rue de Lusambo 77
1190 Bruxelles
R.P.M. Bruxelles
BE 0420.536.075
Bijlagen
bij
het
Belgisch
Staatsblad
- 27/11/2008
- Annexes
du
Moniteur
belge
6 Ar 90
4a a
MESA grun
Greffe
Le projet de fusion par absorption par "MILCAMPS S.A.” de "MILCAMPS FOOD S.A., JN Gaufre S.A., TRATTORIA S.A., STASI S.A." est déposé dans le dossier des sociétés appelées à fusionner.
Veron ss $0013 Se: uere page ou Veiet B Aurecto Nom et quaiié du notare instrumental ou de a dersonne on des versore vs.
ayant pouvon ae tepresenter la personne Morate à jegard des hers
Au verso Nom et signature
Ontslagen, Benoemingen
01/01/1984
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°1984-01-01/2626-14
Diversen
12/03/1987
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°1987-03-12/271
Kapitaal, Aandelen, Algemene vergadering, Statuten
21/11/1990
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°1990-11-21/095
Jaarrekeningen
12/05/1989
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°1989/046020
Kapitaal, Aandelen, Algemene vergadering, Statuten
11/07/1992
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°1992-07-11/173
Kapitaal, Aandelen, Rubriek Herstructurering
23/01/2009
Beschrijving: — J | waazo
f \7 A MALE] Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge
N | après dépôt de l'acte au greffe
se ONE REE Moniteu #09012061+ BRUXELLES belge
V
| | Greffe N° d'entreprise : : Dénomination
{en entier): MILCAMPS
Forme juridique : Société anonyme
Siège : Rue de Lusambo, 77 à 1190 Forest
Objet de l'acte : DECISION DE FUSION DES SOCIETES ANONYMES 1.JN GAUFRE, 2. TRATTORIA, 3. MILCAMPS FOOD PAR LA SOCIETE ANONYME MILCAMPS — MODIFICATIONS DES STATUTS - NOMINATION - POUVOIRS
Il résulte d'un procès-verbal dressé le huit janvier deux mille neuf par Maitre Bemard DEWITTE, notaire de} résidence à Bruxelles, déposé pour publication avant enregistrement que l'assemblée générale extraordinaire! des actionnaires a pris, à l'unanimité des voix, les résolutions suivantes : Première résolution - Projet et rapports de fusion
L'assemblée dispense le président de donner lecture du projet de fusion, du rapport des conseil © d'administration sur la proposition de fusion des sociétés absorbées JN GAUFRE, TRATTORIA et MILCAMP: : FOOD par absorption par la présente société absorbante MILCAMPS et du rapport de conträte du réviseur si le projet de fusian, dont il est question à l'ordre du jour, les associés reconnaissant avoir eu parfait connaissance de ceux ci ainsi que des éventuels autres documents visés par la lai. Le rapport du commissaire Mansieur Jean-Claude PITON, de la société PITON & Cie à 4052 Beaufay: Voie de l'Air Pur, 56 conclut dans les termes suivants:
« 16. Conclusions.
Les vérifications auxquelles j'ai procédé conformément aux dispositions de l'article 695 du Code des: Sociétés me permettent d'attester que:
1.Le projet da fusion qui m'a été remis et sur lequel ont porté mes différents contrôles reprend toutes les, informations légalement requises.
Les dites informations sont correctes et correspondent à la réalité,
2.La valeur des différentes entreprises participantes à la fusion a été déterminée sur base de l'actif net de! chacune d'entre elle, déterminé au 30.06.2008.
i 3.Uné autre méthode a été mise en œuvre pour apprécier ta valorisation retenue. Cette méthode: d'évaluation est détaillée au chapitre 5 du présent rapport.
i 4.Compte tenu des diverses informations que j'ai pu obtenir dans la cadre de ma mission, je suis d'avis que: le rapport d'échange proposé est pertinent et raisonnable et que ces dernières sont appropriées au cas; d'espèce.
Les actions nouvellement créées donneront le droit de participer au bénéfice à partir du 01 .07.2008. 5.Je n'ai pas rencontré de difficulté particulière d'évaluation.
6.ll n'est pas prévu de soultes en espèces
7.Les opérations des sociétés absorbées seront considérées du point de vu camptable, comme accomplies: pour compta de la société absorbante, la SA MILCAMPS à partir du 01.07.2008. 8.Je n'ai pas eu connaissance d'événements postérieurs au 30.06.2008 de nature à modifier l'ensemble de! l'actif et du passif des sociétés appelées à fusionner. » :
Demeureront ci annexés, un exemplaire du rapport du conseil d'administration, le projet de fusion, ainsi
qu'un exemplaire du rappart du commissaire. i
Deuxièmé résolution — Décision de fusion
L'assemblée décide d'approuver ta fusion des sociétés IN GAUFRE, TRATTORIA et MILCAMPS FOOD pari voie de transfert de l'intégralité de ieur patrimoine {activement et passivement) et ce, conformément auxi conditions contenues dans le projet de fusion précité, à la société absorbante. \ Etant précisé que :
1° Jes transferts se font sur base de la situation comptable des sociétés absorbées arrêtée au 30 juin 200 les éléments d'actif at de passif et les éléments des capitaux propres seront repris dans la comptabilité de la; société absorbante, à la valeur pour laquelle ils figuraient dans les comptes de la présente société à la date; précitée:
0420.536.075 |
Bijlagen bij
het
Belgisch
Staatsblad
- 23/01/2009
- Annexes
du
Moniteur
belge
Mentionner sur la derniére page du Volet B : Au recto: Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou das personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature
Bijlagen
bij
het
Belgisch
Staatsblad
- 23/01/2009
- Annexes
du
Moniteur
belge
2° du point de vue camptatile, les opérations des sociétés absarbées sont considérées comme accamplies pour le compte de la société bénéficiaire à dater du 1er juillat 2008, de sorte que toutes les opérations faites après cette date seront aux profits et risques de la société bénéficiaire, à charge pour cette demière d'exécuter tous les engagements et obligations des sociétés absorbées se rapportant aux apports. Troisième résolution — Transfert du patrimoine des sociétés absorbées - Constatation de la réalisation de l'augmentation de capital
1 Apports
A. Et a l'instant intervient :
La société anonyme JN GAUFRE, ayant son siège social 4 7370 Dour, rue de la Machine a Feu , 10. Inscrite a la Banque Carrefour des Entreprises sous le numéro 0472.274.093 et immatriculée à la TVA sous le numéro 0472.274.093.
Société constituée aux termes d'un acte reçu par le notaire François Dris, à Boussu, en date du 11 juillet 2000, publié aux annexes du Moniteur Belge du 26 juillet suivant, sous le numéro 373. ici représentée, aux termes dudit procès-verbal dressé ce jaur par le notaire Bernard DEWITTE, soussigné, par un mandataire spécial, savair Monsieur SANTOCONO Girolamo, prénommé, nommé aux termes de l'acte décidant la fusion dont question ci dessus.
Laquelle société, représentée comme dit est, après avoir pris connaissance de la décision ci-avant, deuxième résolution, de fusion par transfert de l'intégralité du patrimoine actif et passif de la société absorbée à la société absorbante, expose qu'aux termes du procès-verbal de ce jour, l'assemblée générale extraordinaire de la société absorbée a notamment :
1.décidé, sous réserve de ce qui précède, de fusionner avec la présente société par voie de transfert de l'intégralité de son patrimoine actif et passif aux conditions ci-dessus prévues ; 2.constaté les effets légaux de la fusion, à savoir :
- la dissolution anticipée et liquidation de la société absorbée, celle-ci cessant d'exister: - le transfert à la saciété absorbante de l'intégralité du patrimoine actif et passif de la société absorbée à la date de la situation comptable du 30 juin 2008;
3.conféré la représentation de la société absorbée aux opérations de fusion, conformément à l'article 18 de ses statuts. à un mandataire spécial,
4.décidé que les points qui précèdent ne sortiront leurs effets qu'au moment du vote par la société absorbée et absorbante des décisions concordantes relatives à la fusion, la société absorbante devant en outre approuver les modifications des statuts qui en résultent.
CECI EXPOSE, la société intervenante, représentée comme dit est, après avoir entendu lecture de tout ce qui précède, déclare avoir parfaite connaissance de la situation financière et des statuts de la société anonyme MILCAMPS, société absorbante, ainsi que des modifications qu'il sera proposé à l'assemblée d'y apporter et déclare, compte tenu de la deuxième résolution ci-dessus, transférer par voie d'apport l'intégralité du patrimoine actif et passif de la société absorbée à la société absorbante, en vue de sa fusion par absorption, rien excepté ni réservé.
Ce transfert comprend, sur base de la situation comptable de la société absorbée arrêtée au 30 juin 2008, le
patrimoine actif at passif tel que plus amplement décrit dans le rapport de fusion précité. L'assemblée constate conformément à :
—'artice 701 du Code des sociétés, le caractère idoine de f'objet social de ia présente société at l'objet social de la société absorbante;
—larticle 693, alinéa 2, 8° du Code des sociétés et conformément au projet de fusion, qu'aucun avantage particulier n'est attribué aux membres des organes d'administration des sociétés absorbée et absorbante. Description du patrimoine transféré par la société absorbée à la société absorbante A. Description générale
Les éléments actifs et passifs suivants, sans que cette énumération soit limitative : L'affectation comptable de l'apport s'établit comme suit :
ACTIF
Actifs immobilises
1. Frais d'établissements 0,00 €
2. Immobilisations incormarelles 1.516,52 €
3. lmmobilisations corporelles 734,624.37 €
4. Immobilisations financières 371,84 €
Total des actifs immobilisés 736.512,73 €
Actifs circulants
5. Créances à plus d'un an
CIC Milcamps SA 822.175,70 €
CIC autres 1.350.000,00 €
6. Stocks et commandes en cours 0,00 €
7. Créances à un an au plus 8.653,27 €
8. Placements de trésorerie 43.144,50 €
9. Valeurs disponibles 36.736,66 €
10. Comptes de régularisation 6.166,07 €
Total des actifs circulants 2.266.876,20 €
TOTAL DES ACTIFS 3.003.388,93 € Bijlagen
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Moniteur
belge
PASSIF '
Capitaux prapres
1, Capital 402.826,98 €
2. Prime d'émission 0,00 €
3. Plus-values da réévaluation 0,00 €
4. Réserve légale 41.000,00 €
5, Réserves immunisées 37.500,00 €
6. Réserves dispanibles 0,00 €
7. Résultat reporté 1.723.385,03 €
8, Subsides en capital 125.898,70 €
Total des capitaux propres 2.330.610,71 €
9. Provisions et impôts différés 64.828,00 €
Total provision pour risques et charges 64.828,00 €
Dettes
10. Dettes à plus d'un an
Dettes ets de crédit 239.242,79 €
CIC autres 14.615,68 €
11. Dettes à un an au plus 348.331,05 €
12. Comptes de régularisation 5.760,70 €
Total des dettes 607.950,22 €
TOTAL DES PASSIFS 3.003.388,93 €
B. Depuis la date du 1er juillet 2008, la situation comptable de ladite société n'a pas enregistré de modifications sensibles.
C. Ce transfert comprend en outre les éventuels éléments incorporels tels que dénomination, droit au bail, relations commerciales, contrats et marchés en cours, organisation technique, commerciale, administrative et know how, se rapportant au patrimoine transféré.
D. Dans le patrimoine de la société absorbée transféré à la société anonyme absorbante est compris l'immeuble dont la description, l'origine de propriété, les conditions de transfert et les conditions spéciales sont
décrites ci après, lequel constitue un élément dudit patrimoine soumis à publicité particulière. (art. 683, al. 2 et 3 du Code des sociétés) :
1. Description
Commune de DOUR - premiere division (Dour) et quatrième division (Elouges) Un immeuble industriel, sur et avec parcelle de terrain, sis rue de la Machine 4 Feu , 10, cadastré selon titre première division section À partie des numéros 785 D 3, 785 P 2, 784, 785 E 3 et 785 G 3 et quatrième division section À partie des numéros 578 E et 578 F, cadasiré selon extrait cadastral récent première division 785 N 3 pour 18 ares 68 centiares et 785 F 3 pour 5 ares 19 centiares et quatrième division section À numéro 578 K pour 35 ares 83 centiares.
2. Origine de propriété
3. Conditions
L'immeuble prédécrit est transféré à la société absorbante aux conditions suivantes :
B. Et à l'instant intervient :
La société anonyme TRATTORIA, ayant son siège social à 1190 Forest, rue da Lusambo, 77. Société constitués aux termes d’un acte reçu par le notaire Raf Van Der Veken, à Belsele, en date du 19 septembre 1997, publié aux annexes du Moniteur Belge du 14 octobre suivant, sous le numéro 074.
Inscrite à la Banque Carrefour des Entreprises sous le numéro 0461.583.309 et immatriculée à la TVA sous le numéro 461.583.309.
lci représentée, aux termes dudit procès-verbal dressé ce jour par le notaire Bernard DEWITTE, soussigne, par un mandataire spécial, savoir Monsieur SANTOCONO Girolamo, prénommé, nommé aux termes de l'acte décidant la fusion dont question ci dessus.
Laquelle saciété, représentée comme dit est, après avoir pris connaissance de la décision ci-avant, deuxième résalutian, de fusion par transfert de l'intégralité du patrimoine actif et passif de la société absorbée à la société absorbante, expase qu'aux termes du procès-verbal de ce jour, l'assemblée générale extraordinaire de la saciété absorbée a notamment :
1-décidé, sous réserve de ce qui précède, de fusionner avec la présente saciété par voie de transfert de l'intégralité de son patrimoine actif et passif aux conditions ci-dessus prévues : 2.constaté les effets légaux de la fusion, à savoir :
- la dissolution anticipée et liquidation de la société absorbée, celle-ci cessant d'exister; - le transfert a la société absorbante de l'intégralité du patrimoine actif et passif de la société absorbée à la date de la situation comptable du 30 juin 2008;
3.conféré la représentation de la société absorbée aux opérations de fusion, conformément à l'article 18 de ses statuts, à un mandataire spécial, Bijlagen
bij
het
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du
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belge
4.décidé que les points qui précèdent ne sortiront leurs effets qu'au moment du vote par la société absorbée et absorbante des décisions concordantes relatives à la fusion, la société absorbante devant en outre approuver les modifications des statuts qui en résultent.
CECI EXPOSE, la société intervenante, représentée comme dit est, après avoir entendu lecture de tout ce qui précède, déclare avoir parfaite connaissance de la situation financière et des statuts de la société anonyme MILCAMPS, société absorbante, ainsi que des modifications qu'il sera proposé à l'assemblée d'y apporter et déclare, compte tenu de la deuxième résolution ci-dessus, transférer par voie d'apport l'intégralité du patrimoine actif et passif de la société absorbée à la saciété absorbante, en vue de sa fusion par absorption, rien excepté ni réservé.
Ce transfert comprend, sur base de la situation comptable de la société absorbée arrêtée au 30 juin 2008, le patrimoine actif et passif tel que plus amplement décrit dans le rapport de fusion précité. L'assemblée constate conformément à :
l'article 701 du Cade des sociétés, le caractère idoine de l'objet social de la présente société et l'objet social de la société absorbante;
—Varticle 693, alinéa 2, 8° du Code des sociétés et conformément au projet de fusion, qu'aucun avantage particulier n'est attribué aux membres des arganes d'administration des sociétés absorbée et absorbante. Description du patrimoine transféré par la société absorbée à la société absorbante A. Description générale
Les éléments actifs et passifs suivants, sans que cette énumération soit limitative : L'affectation comptable de l'apport s'établit comme suit :
ACTIF
Actifs immobilises
1. Frais d'établissements 0,00 €
2. Immobilisations incorporelles 8.122,84 €
3. Immobilisations corporelles 10.330,38 €
4. Immobilisations financières
Participation 34,50 % dans MILCAMPS 818.000,00 €
Total des actifs immobilis6s 836.453,22 €
Actifs circulants
5. Créances à plus d'un an 2.139.307,34 €
6. Stocks et commandes an cours 0,00 €
7. Créances à un an au plus 33.568,04 €
8. Placements de trésorerie 130,14 €
9. Valeurs disponibles 5.156,57 €
10. Comptes de régularisation 0,00 €
Total des actifs circulants 2.178.162,09 €
TOTAL DES ACTIFS 3.014.615,31 €
PASSIF
Capitaux propres
1. Capital 247.893,52 €
2. Prime d'émission 0,00 €
3. Plus-values de réévaluation 0,00 €
4. Réserve légale 24.674,75 €
5. Réserves immunisées 0,00 €
6. Réserves disponibles 0,00 €
7. Résultat reporté 1.305.565,44 €
7bis. Perte report&e apres fusion - 180.918,73 €
8. Subsides en capital 0,00 €
Total des capitaux propres 1.397.214,98 €
9. Provisions et impéts différés 0,00 €
Total provision pour risques et charges 0,00 €
Dettes
10. Dettes à plus d'un an
Dettes ets de crédit 4.397,89 €
CIC MILCAMPS 1.447.127,16 €
11. Dettes A un an au plus 165.875,28 €
12. Comptes de r&gularisation 0,00 €
Total des dettes 1.617.400,33 €
TOTAL DES PASSIFS 3.014.615,31 €
B. Depuis ta date du 1er juillet 2008, la situation comptable de ladite société n'a pas enregistré de modifications sensibles.
C. Ce transfert comprend en outre les éventuels éléments incorporels tets que dénomination, droit au bail, relations commerciales, contrats et marchés en cours, organisation technique, commerciale, administrative et know how, se rapportant au patrimoine transféré.
C. Et à l'instant intervient : Bijlagen
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La société anonyma MILCAMPS FOOD, ayant son siège social à 1190 Forest, rus de Lusambo, 77. Inscrite à la Banque Carrefour des Entreprises sous le numéro 0460.284.596 et immatriculée à la TVA sous le numéro 0460.284.596.
Société constituée aux termes d'un acte reçu par le notaire André Philips, à Koekelberg, en date du 25 mars 1997, publié aux annexes du Moniteur Belge du 4 avril suivant, sous le numéro 322. Ici représentée, aux termes dudit procès-verbal dressé ce jour par le notaire Bemard DEWITTE, soussigné, par un mandataire spécial, savoir Monsieur SANTOCONO Girolamo, prénommé, nommé aux termes de l'acte décidant la fusion dont question ci dessus.
Laquelle société, représentée comme dit est, après avoir pris connaissance de la décision ci-avant, deuxième résolution, de fusion par transfert de l'intégralité du patrimoine actif et passif de la société absorbée à la société absorbante, expose qu'aux termes du procès-verbal de ce jour, l'assemblée générale extraordinaire de ta société absorbée a notamment :
1.décidé, sous réserve de ce qui précède, de fusionner avec la présente société par voie de transfert de l'intégralité de son patnmoine actif et passif aux conditions ci-dessus prévues ; 2.canstaté les effets légaux de la fusion, à savoir :
- la dissolution anticipée et liquidation de la société absorbée, celle-ci cessant d'exister; - le transfert à la société absorbante de l'intégralité du patrimoine actif et passif de la société absorbée à la date de la situation comptable du 30 juin 2008;
3.conféré la représentation de la société absorbée aux opérations de fusion, conformément à l'article 18 de ses statuts, à un mandataire spécial;
4.décidé que les points qui précèdent ne sortiront leurs effets qu'au moment du vote par la société absorbée et absorbante des décisions cancordantes relatives à la fusion, la société absorbante devant en outre approuver les modifications des statuts qui en résultent.
CECI EXPOSE, la société intervenante, représentée comme dit est, après avoir entendu lecture de tout ce qui précède, déclare avoir parfaite connaissance de la situation financière et des statuts de la société anonyme MILCAMPS, société absorbante, ainsi que des modifications qu'il sera proposé à l'assemblée d'y apporter et déclare, compte tenu de la deuxième résolution ci-dessus, transférer par voie d'apport l'intégralité du patrimoine actif et passif de [a société absarhée à La société absorbante, en vue de sa fusion par absorption, rien excepté ni réservé.
Ce transfert comprend, sur base de la situation comptable de la société absorbée arrêtée au 30 juin 2008, le patrimoine actif et passif tel que plus amplement décrit dans le rapport de fusion précité. L'assemblée constate conformément à :
—l'article 701 du Code des sociétés, le caractère idoine de l'objet social de la présente société et l'objet social de la société absorbante;
l'article 693, alinéa 2, 8° du Code des sociétés et conformément au projet de fusion, qu'aucun avantage particulier n'est attribué aux membres des organes d'administration des sociétés absorbée et absorbante.
Description du patrimaine transféré par la saciété absorbée à la société absorbante A. Description générale
Les éléments actifs et passifs suivants, sans que cette énumération soit limitative : L'affectation comptable de l'appart s'établit comme suit :
ACTIF
Actifs immobilises
1. Frais d'établissements 10.373,96 €
2. Immobilisations incorporelles 0,00 €
3. Immobilisations corporelles 94.213,47 €
4. Immobilisations financières
Participation 100,00 % dans MILCAMPS 8.131.808,81 €
Autres immobilisations financières 0,00 €
Total des actifs immabilisés 8.236.396,24 €
Actifs circulants
5. Créances à plus d'un an
CIC MILCAMPS 537.288,29 €
6. Stocks et commandes en cours 0,00 €
7. Créances à un an au plus 151.281,71 €
8. Placements de trésorerie 0,00 €
9. Valeurs disponibles 16.237,84 €
10. Comptes de régularisation 0,00 €
Total des actifs circulants 704.807,84 €
TOTAL DES ACTIFS 8.941,204,08 €
PASSIF
Capitaux propres
1. Capital 7.436.805,74 €
2. Prime d'émission 0,00 €
3. Plus-values de réévaluation 0.00 €
4, Réserve légale 234,907,86 €
5. Réserves immunisées 0,00 € Bijlagen
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6. Reserves disponibles : 0,00 €
7. Résultat reporté - 1.302.308,65 €
7bis. Perte reportée après fusion 0,00€
8. Subsides en capital 0,00 €
Tatai des capitaux propres 6.369.404,95 €
9. Provisions et impôts différés 50.000,00 €
Total provision pour risques at charges 50.000,00 €
Dettes
10. Dettes à plus d'un an
Dettes ets de crédit 44.789,13 €
C/C MILCAMPS 2.139.307,34 €
11. Dettes à un an au plus 337.702,66 €
12, Comptes de régularisation 0,00 €
Totai des dettes 2.521.799,13 €
TOTAL DES PASSIFS 8.941.204,08 €
B. Depuis la date du 1er juillet 2008, la situation comptable de ladite société n'a pas enregistré de modifications sensibles.
C. Ce transfert comprend en outre les éventuels éléments incorporels tels que dénomination, droit au bail, relations commerciales, contrats et marchés en cours, organisation technique, commerciale, administrative et know how, se rapportant au patrimoine transféré.
Il. Conditions générales des transferts
1. La société bénéficiaire aura la propriété de tous les éléments corporels et incorporels et viendra à taus les droits, contrats, créances et dettes lui transférés par les sociétés anonymes absorbées JN GAUFRE, TRATTORIA et MILCAMPS FOOD à compter du jour auquel la fusion produit ses effets, sans qu'il puisse en résulter de novation; et elle en aura la jouissance et les risques à compter du ‘er juillet 2008. La société absorbante supportera, avec effet rétroactif à compter du 1er juillet 2008 également, tous les impôts, contributians, taxes, primes et contributions d'assurances, et de façon générale tautes charges généralement quelconques, ordinaires et extraordinaires, grevant ou susceptibles de grever les biens transférés, et qui sont inhérents à leur propriété et leur jouissance. La société MILCAMPS viendra en outre aux droits et obligations des sociétés absorbées en matière de taxe sur la valeur ajoutée.
2. La société MILCAMPS prendra les biens lui transférés dans l'état où ils se trauvent actuellement sans pouvoir exercer aucun recours cantre les sociétés absorbées pour quelque cause que ce sait, notamment vices
de constructian, usure ou mauvais état du matériel, des agencements, de l'outillage et des objets mabiliers,
erreur dans la désignation et la contenance, insolvabilité des débiteurs, 3. Les dettes des sociétés absorbées passeront de plein droit et sans formalité à la société bénéficiaire, sans qu'il puisse en résulter novation.
En conséquence, elle acquittera en lieu et place des sociétés absorbées tout le passif se rapportant au transfert de l'universalité (activement et passivement) du patrimoine des sociétés absorbées, précitées, qui lui sera fait, elle assurera notamment le paiement des intérêts et le remboursement de toutes dettes et emprunts contractés et apportés par les sociétés absorbées, le tout aux échéances convenues entre cette dernière et ses créanciers.
Conformément à l'article 684 du Code des sociétés, les créanciers des sociétés absorbées et absorbante dont la créance est antérieure à la publication aux annexes au Moniteur belge des procès-verbaux de fusion des sociétés absorbées et absorbante et non encore échue peuvent au plus tard, dans les deux mois de cette publication exiger une sûreté nonobstant toute convention contraire, suivant les modalités dudit article. 4. Les sûretés réelles et personnelles, légales ou conventionnelles qui en sant l'accessoire ne seront pas affectées par la présente opération de fusion, sans obligation de signification, d'endossement ou d'inscription pour les marques au les gages sur fonds de commerce, ou de transcription.
5. La société bénéficiaire devra exécuter tous traités, marchés, conventions et engagements quelconques, tous les contrats des sociétés absorbées étant transférés, y compris les contrats intuitu personae et les contrats et engagements quelconques conclus avec le personnel occupé par celles-ci, tels que ces contrats et engagements existeront au jour de la réalisation effective de la fusion.
6. Les litiges et actions généralement quelconques, judicaires ou non, tant en demandant qu'en défendant seront suivis par ta société bénéficiaire, qui en tirera profit ou en supportera les suites à la pleine et entière décharge des saciétés absorbées.
7. Le transfert du patrimoine comprendra d'une manière générale:
a) tous les draits, créances, actions judiciaires et extrajudiciaires, recours administratifs, bénéfices des expropriations éventuelles en cours, garanties personnelles et celles dont bénéficie ou est titulaire pour quelques causes que ce soit, les saciétés absorbées à l'égard de tous tiers, y compris les administrations publiques:
b) la charge de tout le passif des sociétés absorbées envers les tiers, y compris le passif pouvant résulter d'obligations découlant de conventions conclues avant la date du présent procès-verbal, ainsi que l'exécution de toutes les obligations des sociétés absorbées, envers tous tiers pour quelque cause que ce soit, de telle manière que les sociétés absorbées ne puissent jamais être recherchées ni inquiétées de ce chef: c) les archives et documents comptables relatifs à l'apport, à charge pour la société bénéficiaire de les conserver. Bijlagen
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8. En cas d'erreur au d'amission dans la description des patrimoines transférés, le conseil d'adrninistration de la société absorbante aura tous pouvoirs aux fins de rectifier celle-ci, le cas échéant. Quatrième résolution — Fixation du rapport d'échange et du capital.
1. Suite aux résolutions qui précèdent et conformément au projet de fusion :
a. À l'issue de la résolution qui précéde sub I.A. entre les deux sociétés ci-aprés citées, en application de l'article 676 du Code des Sociétés, l'assemblée décide qu'aucune action de la société absorbante, savoir la société anonyme MILCAMPS, ne pourra être attribuée en échange des actions de la société anonyme JN GAUFRE, précitée, société absorbée, la société absorbante détenant la totalité des actions de la société absorbée. L'assemblée décide que les actions de ta société absorbée détenue par la société absorbante seront détruites et aucun rapport d'échange n'est envisagé. Le nombre d'actions s'élève à 37.787 actions et le capital s'élève à 1.902.582,79 €.
b. A l'issue de la résolution qui précède sub 1.B. entre les deux sociétés ci-après citées, en application de l'article 703 8 2 du Code des Sociétés, et en rémunération de l'augmentation de capital de 247.893,52 € au sein de la société anonyme absorbante MILCAMPS, l'assemblée décide de créer 19.171 actions sans désignation de valeur nominale de la société anonyme absorbante MILCAMPS, et de les attribuer aux actionnaires de la société anonyme absorbée TRATTORIA en échange des 12.000 actions qu'is détenaient sur la société anonyme MILCAMPS. Cependant, suite à la détention de 34,5 % des actions de l'absorbante par la société absorbée, l'assemblée décide de procéder à une réduction partielle du capital afin de constituer une réserve indisponible pour actions propres. Ainsi que relaté dans le projet de fusion, le nombre d'actions de la société anonyme MILCAMPS à l'issue de cette étape s'élèvera à 51.373 actions, pour un capital de 1.962.046,82 €. c. A l'issue de la résolution qui précède sub I.C. entre les deux sociétés ci-après citées, en application de l'article 703 $ 2 du Code des Sociétés, et en rémunération de l'augmentation de capital de 7.436.805,74 € au sein de la société anonyme absorbante MILCAMPS, l'assemblée décide de créer 105.054 actions sans désignation de valeur naminale de la société anonyme absorbante MILCAMPS, et de les attribuer aux actionnaires de la société anonyme absorbée MILCAMPS FOOD en échange des 51.373 actions qu'its détenaient sur la société anonyme MILCAMPS. Cependant, suite à la détention de la totalité des actions de l'absorbante par la société ahsorbée, l'assemblée décide de procéder à une réduction partielle du capital afin de constituer une réserve indisponible pour actions propres. Ainsi qua relaté dans le projet de fusian, le nambre d'actions de la société anonyme MILCAMPS à l'issue de cette étape s'élèvera à 26.586 actions, pour un capital de 1.526.626,36 €.
2. Constatation relative au capitat
Les mandataires présents constatent et tous les membres de l'assemblée requièrent le notaire soussigné d'acter que, conformément à ce qui précède et en application de l'article 726 $ 2 du Code des Sociétés, le nombre d'actions de la société anonyme MILCAMPS à l'issue de cette étape s'élèvera à 26.586 actions et que le capital a été réduit à 1.526.626,36 €.
Cinquième résolution - Comptabilisation du transfert du patrimoine des sociétés absorbées L'assemblée décide de transférer dans la comptabilité de la société absorbante les patrimoines actifs et passifs des sociétés absorbées, à la valeur pour laquelle ses éléments d'actif et de passif et ses éléments da capitaux propres figurent dans la comptabilité des sociétés absarbées, à l'actif net comptable corrigé tel qu'il apparaît à la situation comptable du 30 juin 2008, et dans le projet de fusion. Sixiéme résolution
6.1. Conformément à l'article 724 du Code des Sociétés, l'assemblée constate le caractère idoine de l'objet social des sociétés absorbées et celui de la société absorbante.
Conformément à l'arbicle 719 alinéa 2, 4° du Code des Sociétés, l'assemblée constate également qu'aucun avantage particulier n'est attribué aux membres des organes de gestion des sociétés absorbée et absorbante. 6.2. En conséquence des décisions prises, l'assemblée décide d'adopter une nouvelle version des statuts comme suit :
TITRE | - CARACTERE DE LA SOCIETE
Article |
La société adopte la farme anonyme: elle est dénommée MILCAMPS.
Article 2
Le siège social est établi à Forest (1190 Bruxelles}, rue de Lusambo, 77. ll peut être transféré À taut autre endroit de la région de Bruxelles Capitale, par simple décision du canseil d'administration.
La société peut, par décision du conseil d'administration prise à la majorité qualifiée des voix, au sens de l'article 44 des présents statuts, notamment établir des sièges administratifs, succursales, bureaux et agences en Belgique ou à l'étranger et ce, quelle qu'en soit leur forme.
Article 3
La société a pour objet tant en Belgique qu'à l'étranger, pour compte propre ou en participation avec des tiers:
La vente et l'achat, l'importation et l'exportation en gros et en détail, la représentation, le courtage, la fabrication de tous produits de gaufrerie, pâtisserie, biscuitarie, confiserie, sucreries, produits caloniaux et tous autres produits alimentaires, entre autre de boulangerie, (frais et emballés), pralines et articles y afférents à l'exclusion des produits de boucherie, ainsi qu'à la production de taus articles, marchandises et aliments servant à la fabrication de galettes, biscuits, gaufrettes, et cagtera.
Le tout au sens le plus large; cette énumération est exernplative et nan limitative. La société a également pour objet l'étude, le conseil, l'expertise, l'ingénierie et toutes prestations de services dans le cadre des activités prédécrites. Bijlagen
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belge
Elle peut réaliser toutes opérations génératement quelconques. commerciales, industrielles, financières, mobilières ou immobilières, ayant un rapport direct ou indirect avec son abjet social au de nature à en favoriser la réalisation et {a développement.
La saciété pourra s'intéresser par toutes voies dans toutes affaires, entreprises ou sociétés, tant en Belgique qu'à l'étranger ayant un objet identique, analogue ou connexe qui sait de nature à favoriser le
développement de son entreprise, à lui procurer des matières premières, à faciliter l'écoulement de ses produits.
Et également exercer les fonctians d'administrateur ou de liquidateur dans d'autres sociétés. Le conseil d'administration à quaïité pour interpréter la nalure et l'entendue de l'objet social. Arlicle 4
Lors de la constitution de la société, le vingt-deux avril mil neuf cent quatre-vingt, la durée de la société a été fixée à trents ans.
Suivant décision de l'assemblée générale extraordinaire, tenue le neuf mai mil neuf cent quatre->vingt-six, la durée de la société a été rendue illimitée.
La société peut prendre des engagements et en stipuler en sa faveur, pour un terme dépassant la date de sa dissolution.
TITRE Il: FONDS SOCIAL
Article 5
Le capital social est fixé à 1.526.626,36 €, représenté par 26.586 actions, sans désignation de valeur nominale.
Article 6
Le capitai social peut être augmenté en une ou plusieurs fois ou successivement réduit, par décision de l'assemblée générale statuant dans les conditions requises pour les modifications aux statuts. Article 6bis
L'assemblée générale délibérant dans les conditions prescrites par le Code des Sociétés, peut autoriser le conseil d'administration pendant une période de cinq ans à dater de la publication de la modification des statuts, à augmenter le capital en une ou plusieurs fois, d'un montant maximal autorisé, y compris par incorporation des réserves.
L'autarisation est renouvelable.
Article 7
En cas d'augmentation de capital par apport en espèces, les nouvelles actions doivent être offertes par préférence aux actiannaires au prorata du nombre de leurs actions, dans un délai minimum de quinze jours à dater de l'auverture de la souscription. Le droit de souscription préférentiel est négociable pendant toute la durée de {a souscription. Passé ce délai, les actigns qui ne seraient pas souscrites par les anciens actiannaires en venu de leur droit de préférence sont offertes à des tiers, Toutefois, le droit de souscription préférentiel pourra être limité ou supprimé par l'assemblée générale stetuant comme en matière de modification des statuts. Article 8
Les actions sont nominatives ou dématérialisées, au choix de l'actionnaire. Les frais de conversion sont à charge de l'actionnaire qui le demande, sauf si ce changement est imposé par la loi. Les actions non entièrement libérées sont nominatives.
Article 9
Les droits et obligations attachés à une action suivent le titre en quelque main qu'il passe. La possession d'une action emporte adhésion aux statuts sociaux et aux décisions des assemblées générales et du conseil d'administration,
Article 10
Les héritiers ou créanciers d'un actionnaire ne peuvent sous quelque prétexte que ce soit, provoquer l'apposition des scellés sur les biens et valeurs de la société, ni en demander le partage ou la licitation, ni s'immiscer en aucune manière dans son administration. Îls doivent, comme les actionnaires, pour l'exercice de leurs droits, s'en rapporter aux bilans sociaux et aux décisions de l'assemblée générale. Article 11
Les actions sont indivisibles à l'égard de ta société; s'il y a plusieurs personnes ayant des droits sur une même actian, la société peut suspendre l'exercice des droits y afférents jusqu'à ce qu'une seule personne soit désignée comme étant, à son égard, propriétaire de ce titre.
TITRE Ill - ADMINISTRATION - SURVEILLANCE.
Article 12
La société est administrée par un conseil composé de trois administrateurs au moins, actionnaires ou non, nommés pour six ans au plus par l'assemblée générale, en tout temps révocable par alle.
Toutefois, lorsque la société est constituée par deux fondateurs ou lorsque. à une assemblée générale de la société, il est constaté que celle-ci ne comporte plus que deux actionnaires, le canseil d'administration peut être limité à deux membres. Cette limitation à deux administrateurs pourra subsister jusqu'à l'assemblée générale ordinaire qui suivra la constatation, par toute voie de droit, de l'existence de plus de deux actionnaires. Si une personne morale est nommée administrateur. elle peut, dans l'exercice de cette fonction, se faire représenter par ses organes légaux ou par un mandataire où encore désigner une personne physique pour la représenter. Les tiers ne peuvent exiger la justification des pouvoirs, la simple indication de la qualité de représentant ou de délégué de la personne morale étant suffisante.
Le mandat des administrateurs sortants, non réélus, cesse immédiatement après l'assemblée générale qui a statué sur le remplacement. Bijlagen
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Sauf décision contraire de l'assemblée générale, le mandat d'administrateur est gratuit. Toutefois, le conseil d'administration est autorisé à accorder aux administrateurs chargés de fanctians au missions spéciales une rémunération particulière à imputer sur les frais généraux.
Article 13
Le cansail d'administration peut choisir un président et se réunit sur sa convocation, à l'endroit y indiqué, aussi souvent que les intérêts de la société l'exigent. Il doit être convoqué lorsqu'un administrateur te demande. Les convocations sont faites par lettre adressée a chacun des administrateurs, huit jours avant la réunion et mentionnent l'ordre du jour.
Les administrateurs résidant à l'étranger sont, en oubre, avenis par télégramme, télex, télécopie ou courriel,
ou tout autre moyen technique probant, de la réunion, ceux-ci étant envoyés en même temps que la lettre sans cependant qu'il doive être justifié de l'accomplissement de cette formalité.
Le conseil d'administration ne peut délibérer valablement que sur les points portés à l'ordre du jour et si la moitié des membres est présente où représentée.
Tout administrateur empêché ou absent peut, par simple lettre, télégramme ou télex, déléguer un autre membre du conseil pour le représenter et voter en son nom. Toutefois, aucun membre du conseil ne peut ainsi représenter plus d'un de ses collègues.
Les résolutions sont prises à la majorité des voix des membres présents ou représentés sauf lorsqu'une majorité qualifiée au sens de l'article 14 des présents statuts est requise par les présents statuts. Les délibérations du conseil d'administration sont constatées par des procès-verbaux, établis par le président et le secrétaire et signés par eux, ainsi que par les administrateurs qui le demandent, Les copies ou extraits de ces procès-verbaux sont signés par le président ou par deux membres du conseil d'administration.
Si une personne morale est élue administrateur, elle devra désigner un mandataire pour l'exercice de ces fonctions.
Article 14
Le conseil d'administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour accomplir tous les actes nécessaires où utiles à la réalisation de l'objet social de la société, à l'exception de ceux que la loi réserve à l'assemblée générale.
Article 15
La société est représentée en justice ou dans les procédures arbitrales, tant en demandant qu'en défendant, par son canseil d'administration.
Celui-ci peut déléguer ce pouvoir de représentation à toutes personnes qu'il choisit, soit an son sein, soit en dehors da celui-ci.
Article 16
Le conseil d'administration peut déléguer des pouvoirs spéciaux et déterminés à un ou plusieurs de ses membres ou À des tiers, leur donner des missions ou des attributions spéciales et déterminer les émoiuments à attacher à ces délégations et missions et à prélever sur les frais généraux, Le conseil d'administration ne peut déléguer le pouvoir de prendre une décision requérant une majorité qualifiée.
Toute décision relative à la délégation de la gestion journaliére est prise à la majonité qualifiée. Article 17
La société est représentée, y compris dans les actes et en justice:
-soit par deux administrateurs agissant conjointement;
-soit, dans les limites de la gestion journalière et des pouvoirs qui leur ont été conférés, par le ou les délégués à cette gestion agissant ensemble ou séparément.
Ces signataires n'ont pas à justifier vis-à-vis des tiers d'une décision préalable du conseil d'administration. En outre, elle est valablement engagée par des mandataires spéciaux dans les limites de leur mandat. Article 18.
Le canseil peut instituer tous comités de direction et taus comités consultatifs et techniques, permanents ou non, composés de membres pris dans le conseil ou même en dehors et dant ii fixe la composition, les attributions et les rétributions fixes ou proportionnelles, à porter aux frais généraux. TITRE IV - ASSEMBLEES GENERALES - EXERCICE SOCIAL.
Article 19
L'assemblée générale, régulièrement constituée, représente l'universalité des actionnaires. Elle a les pouvoirs qui sont déterminés par la loi et les présents statuts. Ses décisions sont obligatoires pour tous les actionnaires, même pour les absents, les incapabtes et les dissidents. Article 20
L'exercice sacial commence lé 1er juillet de chaque année et se clôture le 30 juin de l'année suivante. L'assemblée générale ordinaire sa réunit de plein droit le premier lundi du mais de décembre à 10 heures 30 minutes.
S'il s'agit d'un jour férié légal, l'assemblée à tieu le premier jour ouvrable suivant, autre qu'un samedi, à la même heure.
Cette assemblée entend les rapports des administrateurs et des commissaires, discute les comptes annuels
et prend toutes décisions à son sujet, statue par un vote spécial sur les décharges à donner aux administrateurs et commissaires et procède à la réélection ou au remplacement des administrateurs et commissaires sortants. Article 21 Bijlagen
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Les convocations pour taute assemblée générale contiennent l'ordre du jour et sont faites conformément aux stipulations en vigueur au Code des Sociétés.
Article 22
L'assemblée générale se compose de tous les porteurs d'actions qui auront observé les prescriptions de l'article 22 ci-après.
Chaque action danne droit à une voix sous réserve des restrictions prévues par la loi. Article 23
Tout actionnaire peut se faire représenter par un mandataire spécial, actionnaire ou non, qui sera porteur d'un pouvoir spécial, dant le conseil d'adrninistration peut éventuellement régler la forme. La procuration devra, paur être valable, reproduire l'ordre du jour.
West dressé par le conseil d'administration, une liste de présence que tout actionnaire signe avant d'entrer à l'assemblée.
Article 24
L'assemblée générale est présidée par le président du conseil d'administration ou, à son défaut, par un autre administrateur.
Le président de l'assemblée désigne le secrétaire qui peut ne pas être actionnaire et choisit deux scrutateurs parmi les actionnaires présents.
L'assemblée générale ne peut délibérer que sur les objets portés à l'ordre du jour, alors même qu'il s'agirait de la révocation d'administrateurs ou de commissaires, sauf si elle modifie l'ordre du jour à l'unanimité. Sauf les cas prévus par le Code des Sociétés, l'assemblée statue valablement quel que soit le nombre de titres représentés et à la majorité des voix. Les procès-verbaux des assemblées générales sont signés par les membres du bureau et les actionnaires qui le demandent.
Les copies ou extraits de ces procès-verbaux sont signés par le président du conseil d'administration ou par deux administrateurs.
En cas de nomination, si la majorité n'est pas atteinte au premier tour de scrutin, il est procédé à un scrutin de ballottage entre les candidats qui ont obtenu le plus de vaix, en cas de parité des suffrages à ce scrutin de ballattage le candidat le plus âgé est proclamé élu.
Le scrulin secret n'est obligatoire que s'il est réclamé par la majorité des actionnaires présents ou représentés.
TITRE V - COMPTES ANNUELS - REPARTITION - RESERVES.
Article 25
Le trente juin de chaque année, les écritures de la société sont arrêtées et le conseil d'administration dresse un inventaire et établit les comptes annuels ainsi qu'un rapport sur la gestion, conformément au Code des Sociétés.
L'assemblée annuelle entend te rapport de gestion ainsi qu'éventuellement le rapport du commissaire et discute les comptes annuels.
Les administrateurs répondent aux questions qui leur sont posées par les actionnaires au sujet de leur rapport ou des points portés à l'ordre du jour.
L'assemblée annuelle statue sur l'adoption des comptes annuels.
Après l'adoption du bilan, l'assemblée se prononce, par un vote spécial, sur la décharge 4 danner aux administrateurs ainsi qu'éventuellement, au commissaire.
Dans les trente jours de leur approbation par l'assemblée, le rapport de gestion, le rapport du commissaire s'il en est un, les comptes annuels ainsi que les documents prévus par le Code des Sociétés, sont déposés par les soins du conseil d'administration au Greffe du Tribunal de Commerce. La société est dispensée de la formalité du dépôt du rapport de gestion si toute personne, s'adressant au siège social, peut prendre connaissance dudit rapport et en obtient une copie intégrale ou partielle contenant au moins les indications prescrites par le Code des Sociétés.
Le conseil d'administration fait part de son choix entre ces deux modes de publicité dans un document déposé en annexe aux comptes annuels.
Article 26
L'excédent favorable des comptes annuels, déduction faite des frais généraux de toute nature, des provisions et amortissements, constitue le bénéfice net de la saciété.
Sur ce bénéfice net, il est prélevé cinq pour cent pour la formation du fonds de réserve légale, ce prélèvement cessant d'être obligatoire lorsque la réserve atteint le dixième du capital social. Le surplus est mis en réserve sauf décision contraire prise par l'assemblée générale à la majorité spéciale prévue par la loi pour la modification des statuts.
Le bénéfice distribuable est constitué par le bénéfice du dernier exercice clôturé, augmenté du report bénéficiaire, ainsi que des prélèvements effectués sur les réserves distibuables et diminué des pertes reportées et des réserves légales et indisponibles créées par application de la loi ou des statuts. Aucune distribution ne peut être faite si l'actif net est ou devenait, tel qu'il résulte des comptes annuels, inférieur au montant du capital libéré, augmenté de toutes les réserves que la loi ou les statuts ne permettent pas de distribuer.
Par actif net, il faut entendre le total de l'actif tel qu'il résulte du bilan, déduction faite des provisions et pertes. Le patrimoine de la saciété ne peut comprendre:
- te montant non encore amorti des frais d'établissement ;
- le montant non amorti des frais de recherche et de développement, sauf cas exceptionnel,
Réservé Volet B - Suite
i Toute distribution faite en tontravention de ces dispositions doit étre restituée par les bénéficiaires si | Moniteur ! saciété prouve que ceux-ci ne pouvaient l'ignorer compte tenu des circonstances. Le conseil d'administration : i belge : pourra, sous sa responsabilité, décider le paiement d'acomptes sur dividende, par prélèvement sur le bénéfice | 5 ‘de l'exercice en cours et fixer la date de leur paiement.
Ce bénéfice se calcule sur les résultats réalisés en cours de l'exercice, le cas échéant, réduits de la perte
reportée, et de la praportion des réserves légales ou statutaires à constituer en fin d'exercice, au majorée du bénéfice reporté, à l'axctusian des réserves existantes.
Le conseil d'administration fixe te montant de ces acamptes au vu d'un état résumant la situatian active et! ; passive de la société dressé dans les deux mois précédant sa décision. \ i Cet état est vérifié par les commissaires qui dresseront un rapport de vérification à annexer à leur rapport | ! annuel.
La décision du conseil d'administration ne peut être prise plus de deux mois après la date de la situation!
! active et passive et moins de six mois après la clôture de l'exercice précédent, ni avant l'approbation des ; !_ ! comptes annuels se rapportant à cet exercice.
Un nouvel acompte sur dividende ne peut être décidé que trois mois après la décision de distribution de l'acompte précédent.
Les actionnaires qui ont perçu un acompte sur dividende décrété en violation des dispositions légales . {doivent le restituer si la société prouve qu'ils connaissaient l'irrégularité de la distribution ou ne pouvaient : l'ignorer compte tenu des circonstances.
TITRE Vt - DISSOLUTION - LIQUIDATION.
Article 27
La société peut être dissoute en tout temps par décision de l'assemblée générale délibérant dans les formes et conditions requises pour les modifications aux statuts.
Si, par suite de perte, l'actif net est réduit à un montant inférieur à la moitié du capital social, l'assemblée : i générale dait être réunie dans un délai n'excédant pas deux mois à dater du moment où la perte a été | { constatée au aurait dû l'être en vertu des obligations légales ou statutaires, en vue de délibérer, le cas échéant, : ; dans les formes prescrites pour la modification des statuts, de ta dissolution éventuelle de la société et! éventuellement d'autres mesures annoncées dans l'ordre du jour. i
Le conseil d'administration justifie ses propositions dans un rapport spécial tenu a la disposition des actionnaires au siège de la société, quinze jours avant l'assemblée. Si le conseil d'administration propose Jai poursuite des activités, il expose dans son rapport les mesures qu'il compte adopter en vue de redresser la! ; situation financière de la saciété. i
: Les mêmes règles sont abservées si, par suite de perte, l'actif net est réduit à un montant inférieur au quart‘
: du capital social, mais an ce cas, la dissolution aura lieu si elle est approuvée par le quart des voix émises à:
Tassembiée.
Lorsque l'assemblée générale n'a pas été canvoquêe, conformément au présent article, le dommage subi, :
par les tiers est, sauf preuve contraire, présumée résulter de cette absence de convocation.
i En cas de dissolution, l'assemblée désignera le au les liquidateurs, déterminera leurs pouvoirs et leur! ; rémunération éventuelle, À défaut de décision prise à cet égard par l'assemblée générale, les administrateurs : i en fonction sont considérés, tant à l'égard des tiers qu'à l'égard de la société, comme liquidateurs. !
À défaut de décision prise à cet égard par l'assemblée générale à la majorité prévue par la loi pour lai ! modification des statuts, les administrateurs en fonction sont considérés, tant à l'égard des tiers qu'à l'égard de ! i ‘la société, comme liquidateurs.
TITRE VIL - DISPOSITIONS GENERALES.
Article 28
Pour l'exécution des présents statuts, tout actionnaire en nom, administrateurs et commissaire habitant al ! l'étranger, est tenu d'élire domicile en Belgique, à défaut de quoi, il sera censé avoir élu domicile au siège ; social. »
Septième résolution - Constatation de la disparition des sociétés absorbées
L'assemblée requiert le notaire saussigné d'acter que, par suite de l'adoption des résolutions qui précèdent et compte tenu du fait que l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires des sociétés absorbées a dans ! ! un procès verbal dressé ce jour par le notaire soussigné, approuvé la fusion, lesdites sociétés absorbées JN : + GAUFRE, TRATTORIA et MILCAMPS FOOD ont cessé d'exister à compter des présentes. ! : Neuviéme résolution - Pouvoirs i
L'assemblée confère à chacun des administrateurs composant le conseil, et à Monsieur Girolamo : SANTOCONO, taus pouvoirs aux fins d'exécution des présentes, chacun avec pauvairs d'agir séparément ou : conjointement, avec faculté de subdélégation, et notamment ceux d'effectuer tautes farmalités de radiation ou ; de transfert auprès de toutes autorités compétentes et, le cas échéant, d'opérer tout camplément ou: rectification au présent acte d'appart.
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME
Déposé en même temps : une expédition de l'acte; une procuration; rapport du conseil d'administration; rapport du réviseur d'entreprises; projet de fusion;
- procès-verbal du conseil d'administration.
Bijlagen
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- Annexes
du
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belge
Bemard DEWITTE
‘Notaire
Mentionner sur la dernière page du Nolet B: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Au verso : Nom et signature
Jaarrekeningen
18/05/1994
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°1994/045284
Ontslagen, Benoemingen
07/11/1997
Beschrijving: 80 - Sociétés commerciales et agricoles — Annexe au
Moniteur belge du 7 novembre 1997 . Handels- en landbouwvennootschappen -— Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 7 november 1997
NOMINATION. D'ADMINISTRATEURS
Extrait du procès-verbal de l’Assemblée
Générale Ordinaire du 31 mai 1996.
L'Assemblée a décidé de renouveler le mandat
d’administrateur-délégué de Monsieur
Charles THUS ainsi que les mandats
d'administrateur de la S.A. COFIP HOLDING
BELGIUM et de Monsieur Patrick DUBOST.
Monsieur Daniel HERMAN est également
nommé administrateur.
Ces mandats expirent à l’Assemblée Générale
Ordinaire statuant sur les comptes de l’année
2001.
(Signé) Ch. Thijs, administrateur délégué.
Déposé, 29 octobre 1997.
1 1854 TVA. 21% : 389 2243
(103119)
N. 971107 — 136
GAUPRES MILCAMPS-KIMM WAFELS
en abrégé : MILKIM
SOCIETE ANONYME
RUE DE LUSAMBO 77
1190 FOREST
BRUXELLES : 79.500
420.536.075
REELECTIONS
Extrait du procès-verbal de l'assemblée
générale du 02/06/97 .
L'assemblée acte la réélection comme :
— administrateur pour un terme de 6 ans
expirant immédiatement après l'assemblée
de 2003 + SRIB, représentée par Ines
MASSIN, Michel DRYON, Jacques MILCAMPS,
Jean-Claude DE VUYST, LMR, MILCAMPS FOOD,
GEORGES LITVINE, VIENNOISERIE MILCAMPS ;
= réviseur d'entreprise pour un terme
de 3 ans expirant immédiatement aprés
l'assemblée de 2000 : Madame Joëlle BACH:
(Signé) Michel Dryon,
administrateur.
Déposé, 29 octobre 1997.
1 1854 TVA. 21% 389 2243
(103127)
N. 971107 — 137
MIGNON, HANART, DECLERCK
SOCIETE PRIVEE A RESPONSABILITE
LIMITER
PLACE DU CHAMP DE MARS 2
1050 BRUXELLES
BRUXELLES : 522.742
NN 438.226.105
GRATUITE MANDAT
Extrait du .Procès-Verbal de 1' Assemblée
Générale Extraordinaire du 10 octobre
1997 :
Pour autant que de besoin, l'assemblée
générale confirme que ‘les fonctions de
gérant au sein de la société sont exercées
à titre gratuit,
(Signé) Philip Mees,
associé-gérant.
Déposé, 29 octobre 1997.
1 1854 TVA 21% 389 2243
| (103129)
N. 971107 — 138
LE GRAND PACHA
SOCIETE PRIVEEE A RESPONSABILITE LIMITER
rue Dethy 6A 1060 SAINT GILLES
BRUXELLES 586 464
BE 453 504 692
CESSION DE PARTS
(2 actes)
Déposé, 29 octobre 1997. °
(Mention) 1854 TVA. 21% 389 2243
(103133)
Jaarrekeningen
21/06/2001
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2001-06-21/0081506
Jaarrekeningen
15/06/2002
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2002-06-15/0076776
Jaarrekeningen
18/06/1987
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°1987/059438
Kapitaal, Aandelen, Algemene vergadering, Statuten
29/07/1989
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°1989-07-29/079
Ontslagen, Benoemingen
23/09/2002
Beschrijving: > ANAL RÉSERVÉ AU Moniteur BELGE zu *02118196* ACTES et EXTRAITS D’ACTES 4 publier aux annexes du Moniteur belge, à déposer au greffe accompagnés d'une copie 4. inscription: Registre des groupements européens d'intérêt économique n° Registre des groupements d'intérêt économique Le” Registre des sociétés civiles à forme commerciale ne oro . Dénomination de la société ou du graupement (telle qu'elle apparaît dans les statuts] w . Forme juridique (en entier) 002- Annexes du Moniteur belge » . Siège (rue, numéro, code postal, commune) u . Registre du commerce {siège tribunal + n°) . Numéro de T.V.A. où numéro de Registre national des personnes morales (T.V.A. non assujetti) » isch Staatsblad -23/09/2 . Objet de l'acte Texte de l'acte ou de l'extrait de l'acte à publier aux annexes du Moniteur belge Le texte doit être rédigé sans ratures ni corrections; il ne peut dépasser les limites du cedre Imprimé: utiliser, le cas échéant, une ou plusieurs pages sup- plémentaires, étebles sur papier libre, tant an respectant des colonnes d'une largeur de 94 mm selon le modèle tenu à la disposition des intéressés au greffe des tribunaux de commerce Bijlagen bij het Belg: > > | Grandeur minimum du caractère à respecter: Direction du Moniteur belge pi ~ Rue de Louvain 40-42 Oe 1000 Bruxelles I ORD ENS SP RIS Numéro du chèque ou de fassignaligyt, 5 09925710 Numéro du compte : ... ... en een er Waly OL DE COMMERCE eat rde RESERVE AU TRIBUNAL DE COMMERCE TEXTE DACTYLOGRAPHIE QU IMPRIME Registre des sociétés étrangères non visées par les articles 81 et 88 du Code des sociétés ne O Registre des sociétés agricoles GAUFRES MILCAMPS SOCIETE ANONYME RUE DE LUSAMBD 77 1190 FOREST BRUXELLES 79.500 420.536.075 DEMISSION Extrait du procès verbal du conseil d'administration du „11/05/2001 Le conseil acte la démission de son poste d'administrateur de la SA VIENNDISERIE MILCAMPS représentée par Serge Litvine. POUR EXTRAIT CONFORME -| Levi er GEORGES „President disidmmaresl + Alderanägäiratzon En fin de texte au cas où l'acte ou l'extrait de l'acte comporte plus d'une page Mod 271 (7000)
Diversen
11/02/2004
Beschrijving: \ ~~. Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge
après dépôt de l'acte au greffe
... MM
LL *04022063* he
Grotte
MA
: GAUFRES MILCAMPS
wie SA
Piege Rue de Lusambo 77 à 1190 Bruxelles
La arepree 0420538075
RECTIFICATIF ACTE NOMINATION Déposé au Greffe du Tribunal de
Commerce de Bruxelles le 29/09/03.
Al extrait du Pracés-Verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire du 27 juin 2003, il faut tire
"A l'unanimité, l'AG nomme aux fonctions d'administrateurs pour un terme de 6 ans expirant immédiatement après l'assemblée de 2009 .
3} Milcamps Food SA, Rue de Lusambo 77 à 1490 Bruxelles, représentée par Madame Fabienne DE POORTERE, 16 Drève des Rhododendrons à 1170 Bruxelles.
Au lieu de:
3) Milcamps Food SA, Rue de Lusambo 77 à 1190 Bruxelles, représentée par Madame Fabienne DE POORTERE, 16 Dréve des Rhododendrons à 1170 Bruxelles, et par Monsieur Serge STROINOVSKY, 7 Avenue de la Fauvette à 1640 Rhode-Saint-Genése.
Signatures
IRVAI SA, Administrateur représentée par Mr Serge STROINOVSKY
MILCAMPS FGOD SA, Administrateur représentée par Mme Fabienne DE POORTERE
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Jaarrekeningen
25/01/2010
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2010-01-25/0006749
Ontslagen, Benoemingen
01/01/1984
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°1984-01-01/2575-28
Jaarrekeningen
08/05/1987
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°1987/033309
Jaarrekeningen
12/05/1995
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°1995/160589
Ontslagen, Benoemingen
25/04/1989
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°1989-04-25/361
Maatschappelijke zetel
01/03/1991
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°1991-03-01/255
Jaarrekeningen
01/01/1993
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°1993/012257
Jaarrekeningen
10/05/1985
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°1985/27924
Ontslagen, Benoemingen
26/06/1987
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°1987-06-26/107
Benaming
12/02/1993
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°1993-02-12/314
Jaarrekeningen
28/05/1996
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°1996/081682
Benaming
30/12/1998
Beschrijving: Handels- en landbouwvennootschappen — Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 30 december 1998 Sociétés commerciales et agricoles — Annexe au Moniteur belge du 30 décembre 1998
2°) Haar volledig kwijting te geven voor haar beheer tot op heden ;
3°} Om het vacante mandaat uit te oefenen tot de volgende Algemene
Vergadering, de Heer Marc Verbeek te kiezen ; de Heer
Verbeek aanvaardt ;
4°) Voor herinnering is dit mandaat begonnen op 14/05/1994 voor
een periode van 6 jaren ; dit mandaat mag bezoldigd worden, in
welk geval, elk jaar, de lonen door de Statutaire Algemene
Vergadering dienen goedgekeurd te worden.
(Get.) Edward-Charles Laden,
afgevaardigde-bestuurder.
Neergelegd, 18 december 1998.
1 1889 BTW 21% 397 2 286
(124736)
N. 981230 — 820
J.M. DE KONINCK-PRAET IMMO
Naamloze Vennootschap
Ninoofsesteenweg 535, 1701 DILBEEK-ITTERBEEK
Brussel nr. 576.721
ONBEZOLDIGD MANDAAT BESTUURDER
Uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering van
7 december 1998 blijkt dat het mandaat van de Heer Pierre DE
KONINCK als bestuurder met ingang vanaf 15 december 1998
onbezoldigd zal uitgeoefend worden.
Voor eensluidend verklaard afschrift :
(Get.) Marie-José De Koninck, (Get) Pierre De Koninck,
bestuurder. bestuurder.
Neergelegd, 18 december 1998.
1 1889 BIW 21% 397 2 286
(124733)
N. 981230 — 821
"GAUFRES MILCAMPS — KIMM WAFELS", en abrégé
"MILKOM"
Société Anonyme
Forest (1190 Bruxelles),
Rue Lusambo, 77
Bruxelles : 79.500
420.536.075.
MODIFICATION DE LA DENOMINATION SOCIALE - MODIFICATION AUX
STATUTS.
- Il résulte d'un acte reçu par Maître André PHILIPS, Notaire résidant à Koekelberg
(1081 Bruxelles), fe vingt-tois novembre mil neuf cant nonante-huit, portant la relation
de l'enregistrement suivante : "Enregistré deux rôles sans renvoi au 2ème bureau
del'Enregistrement de Jette, le 2 décembre 1998. Vol 8 Foi 75 Case 8. Reçu : mille
francs (1000). L'Inspecteur pr. ai. (signé) Francis Vanderstraeten",
463
Que s'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société
anonyme "GAUFRES MILCAMPS - KIMM WAFELS", en abrégé “MILKIM®, dont le
siège social est établi A Forest (1190 Bruxelles), Rue Lusambo, 77, Inscrite au registre
du Commerce de Bruxelles, sous le numéro 79.500.
PREMIERE RESOLUTION - DENOMINATION SOCIALE
L'assemblée décide d'adopter la dénomination sociale suivante 7 “GAUFRES
MILCAMPS”,
L'assemblée décide en conséquence, de modifier l'article 1 des statuts pour supprimer,
au deuxième paragraphe, les mots "GAUFRES MILCAMPS - KIMM WAFELS®, en
abrégé "MILKIM" et les remplacer par les mots "GAUFRES. MILGAMPS®,
Pour extrait analytique conforme :
(Signé) André Philips,
notaire.
Déposé en même temps: une expédition, une liste de
présence, une procuration.
Déposé, 18 décembre 1998.
1 1889 T.V.A. 21% 397 2 286
(124737)
N. 981230 — 822
"TEAM INTERNATIONAL MARKETING"
Naamloze Vennootschap
Sint-Genesius-Rode
Waterloosesteenweg, 50
Brussel : 594.619
445,660,171
VERHOGING VAN HET MAATSCHAPPELIJK KAPITAAL +
„ Er blijkt uit een akte verleden voor Meester André PHILIPS, Notaris ter
standplaats te Koekelberg (1081 Brussel), op dertig november
negentienhonderd achtennegentig, dragende de melding
“Geregistreerd vier bladen een renvooi op het 2de registratiekantoor
Jette, op 11 december 1998. Boek 16 Blad 26 Vak 12. Ontvangen :
driehonderd negenentachtig duizend achthonderd frank (389.800j). De
Ea, Inspecteur aí. (getekend) Francis Vanderstraeten”.
Is bijeengekomen de buitengewone algemene vergadering der
aandeelhouders van de Naamloze Vennootschap “TEAM
INTERNATIONAL MARKETING”, met maatschappelijke zetel te Sint-
Genesius-Rode, Waterloosesteenweg 50, ingeschreven in het
handelsregister te Brussel onder nummer 594.619 en BTW nummer
455.660.171.
BERAADSLAGINGEN, -
De vergadering begint met de dagorde en, na beraadslaging, neemt
volgende beslissingen :
De voorzitter leest de in de agenda aangekondigde verslagen voor en de aandeelhouders, aanwezig zoals hierboven gezegd, verklaren sinds
meer dan vijftien dagen een exemplaar van deze verslagen te hebben
ontvangen, met name :
= het verslag opgesteld door de commissaris-revisor, de burgerlijke bvba VAN CAUTER-SAEYS & Co, te Aalst, vertegenwoordigd door de heer Wim VAN CAUTER, bedrijfsrevisor, overeenkomstig arükel 34, §
2 van de Vennootschappenwet door de raad van bestuur aangesteld.
De conclusies van het verslag van het voomoemde
bedrijfsrevisorenkantoor VAN CAUTER-SAEYS & Co, worden hiema
letterlijk weergegeven:
“BESLUITEN.
* Op basis van de ons voorgelegde documenten en infichtingen en in aanmerking nemend de toegepaste waardering en het door ons
toegepast nazicht overeenkomstig de controfenormen van het Instituut
der Bedrijfsrevisoren, kunnen we besluiten dat :
“1. de beschrijving van de inbreng aan de normale vereisten van
nauwkeurigheid en duidelijkheid beantwoordt;
"2. de door de partijen weerhouden methoden van waardering
bedrijfseconomisch verantwoord zijn en de waarden waartoe doze
Ontslagen, Benoemingen
06/10/2003
Beschrijving: MEE = Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge
après dépôt de l'acte au greffe
IM me 0-00 Gretfe
(Il
*03102829*
I ‘Dénomination, GAUFRES MILCAMPS ‘ D En
Forme juridique. SA \
Siège Rue de Lusambo 77 & 1190 Bruxelles i
N° d'entreprise : 420536075
" Objet de V'acte : Nomination
Extrait du Procés-Verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire du 27/08/2003
. "A l'unanimité, l'AG nomme aux fonctions d'administrateurs pour un terme de 6 ans expirant immédiatement. " après l'assemblée de 2009
1} Société Régionale d'Investissement de Bruxelles en abrégé S R 1 B,; rue de Stassart 32 - 1050 Bruxelles! représentée par Madame Barbara ROOSE, 491 Avenue Brugmann à 1180 Bruxelles. 2) Milcamps Food SA; rue de Lusambo 77 - 1190 Bruxelles représentée par Madame Fabienne DE! POORTERE , 16 Drève des Rohododendrons à 1170 Bruxelles, et par Monsieur Serge STROINOVSKY, 7, | Avenue de la Fauvette A 1640 Rhode-Saint-Genése. i
| 3) Irvai SA; rue de Lusambo 54/60 - 1190 Bruxelles repr&sentse par Monsieur Serge STROINOVSKY, 7 . Avenue de la Fauvette a 1640 Rhode-Saint-Genése
4) Monsieur Michel DRYON; avenue de l'Escrime 73 - 1150 Bruxelles. |
Les mandats sont exercés a titre gratuit". 1
ye (rekel Darvon Fara SA
AO Qi ans TRATED A
Papas gee Qt
| Jp Soerel
Ara inis Are) A
Bijlagen
bij
het
Belgisch
Staatsblad
-06/10/2003-
Annexes
du
Moniteur
belge
Mentionner sur là derniere page du Volet 8 B Au recto Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne eu des personnes ayant pouvoir de représenter la personne Morale à l'égard des ters
Au verso Nom et signature
Jaarrekeningen
09/05/1986
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°1986/028139
Jaarrekeningen
11/05/1990
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°1990/054454
Benaming
01/02/2006
Beschrijving: Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge
après dépôt de l'acte au greffe
se INN II
re
*06024682*
Greffe
j Dénomination : "GAUFRES MILCAMPS"
Forme juridique : Société anonyme
V | i Siège : Forest (1190 Bruxelles), rue de Lusambo, 77
N° d'entreprise : 0420536075
Objet de ’acta: MODIFICATION DE LA DENOMINATION SOCIALE - MODIFICATION DES STATUTS - POUVOIRS.
Il résulte d'un acte regu par Maitre André PHILIPS, otaire 4 Koekelberg (1081 Bruxelles), ie quinze: décembre deux mil cing, portant la relation de l'enregistrement suivante : "Enregistré deux rôles un renvoi au 2°" bureau de l'Enregistrement de Jette, le 22.12.05. Fot 45 Case 7 Vol 42. Reçu : vingt-cinq euros (€ 25,00). L'inspecteur pr (signé) W. ARNAUT" ’
Que s'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme "GAUFRES MILCAMPS", ayant son siège social à Forest (1190 Bruxelles), rue Lusambo, 77 Les résolutions suivantes ont été adoptées :
1. Modification de la dénomination sociale
L'assemblée décide de modifier la dénomination sociale an « MILCAMPS ».
2. Modification des statuts
L'assemblée décide de remplacer le texte de l'article 1 des statuts par le texte suivant : « La société adopte la forme anonyme; elle est dénommée MILCAMPS. »
! 3. Pouvoirs
L'assemblée décide de conférer tous pouvoirs à Monsieur Santocono Girolamo, prénommé, avec pouvoirs
de substitution, pour faire toutes modifications au guichet des entreprises/banque carrefour des entreprises et auprès de l'administration de la taxe sur la valeur ajoutée. :
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME,-
André PHILIPS - Notaire.
: Dépôt simultané de : - une expédition - une liste de pérsence - trois procurations - une coordination des' statuts.
Bijlagen
bij
het
Belgisch
Staatsblad
-01/02/2006-
Annexes
du
Moniteur
belge
Aurecto Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature
Jaarrekeningen
12/05/1993
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°1993/037809
Kapitaal, Aandelen, Algemene vergadering, Statuten
26/01/1993
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°1993-01-26/082
Ontslagen, Benoemingen
23/09/2002
Beschrijving: FOBMULE IV SE NE ae *02118195* RÉSERVÉ AU Moniteur BELGE ACTES et EXTRAITS D’ACTES 4 publier aux annexes du Moniteur beige à déposer au greffe accompagnés d'une copie RÉSERVÉ AU TRIBUNAL DE COMMERCE AL ed 1. Inscription: | Registre des groupements européens d'intérêt économique © > N TEXTE DACTYLOGRAPHIE OU IMPRIME Registre des sociétés étrangères non visées par les articles &1 et 82 du Code des sociétés n° Registre des sociétés agricoles G m on = " At A 8 O Registre des graugements d'intérêt économique n° | | 3 © Registre des sociétés civies a forme commerciale Eb! | 3) Dénomination de la société ou du groupement © (telle qu'elle apparaît dans les statuts] D 8 |g erniet . __ +. Forme juridique (en entier) > À a | Sh Siége (rue, numéro, code postal, commune} > | SQ non | Soo ‘ace tri . u Registre du commerce (siège tribunal + n°] > 1 | I | 8 | a. Numéro de T.V.A. ou numéro de Registre national | x des personnes morales (T.V.A. non assujetti) > D Sg Objet de Pacte > Texte de l'acte ou de l'extrait de l'acte à publier aux annexes du Moniteur belge Le texte doit être rédigé sans retures ni correctio il ne peut dépasser les limites du cadre imprimi utilser Je cas échéant, une ou plusieurs pages sup- plémentaires, établies sur papier libre, tant en respectant des colonnes d'une fargeur de 94 mm selon le modèle tenu à {a disposition des intéressés au greffe des tribunaux de commerce Bijlagen bij het Belgiscl Grandeur minimum du caractère à respecter: Direction du Moniteur belge 5 G u Rue de Louvain 40-42 Ev 1060 Bruxelles . JORDENS 5 Numéro du chèque ou de l'assignatio: 068-4056925 Nurnéro du compte : , ... - GAUFRES MILCAMPS SOCIETE ANONYME RUE DE LUSAMBO 77 1178 FOREST BRUXELLES 79.5DD 420.536.075 REVOCATION Extrait du procès verbal de l'assemblée générale du 11/05/2001. L'assemblée révoque Monsieur JC DEVUYST de son poste d'administrateur avec effet immédiat. POUR EXTRALT CONF ORME => LV ae p Président CAES Sr mr a oogde En fin de texte au cas où l'acte au l'extrait de l'acte comporte plus d'une page. Mod 274 (7000)
Ontslagen, Benoemingen
26/11/2004
Beschrijving: Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l’acte au greffe ÉSErVÉ au Moniteur belge © 2 © „5 8 = a = 3 5 a ú De 5 1 x > 5 a Q = = SZ 3 a ï I = > 2 5 3 3 A a 3 BZ en © a > © a = 5 a EN & = a EA em + |. *04162354% Greffe Dénomination : GAUFRES MILCAMPS Forme juridique Société anonyme Siège: Rue de Lusambo, 77 à 1190 Bruxelles N° d'entreprise : 0420.536.075 Objet de l'acte : Remplacement du représentant du commissaire Pour l'exercice de son mandat de commissaire, la société civile ayant emprunté la forme d'une société! coopérative à responsabilité limitée Ernst&Young Réviseurs d'entreprises (B160), sera représentée, dès, l'exercice social 2004, par Monsieur Jean-Luc Liénart (4912), demeurant à 1300 Wavre, rue Joseph Sneossens, 19, en lieu et place de Monsieur Roland Van Cutsem (A830) qui part 4 la retraite, Milcamps Food SA Irvaì SA Administrateur Administrateur représenté Par Fabienne De Poortere représenté pay Serge Stroinavsky Mentonnei sur la uermère page du Vos et. B Ausecto Nom et qualité du notae mstrumentant ou de la personne cu des narsonnes: ayant pouvoir de renrésenter fa personne morale a Légard des tiers Au verso. Nom el signature
Jaarrekeningen
02/06/1997
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°1997/091285
Jaarrekeningen
30/06/2005
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2005-06-30/0126590
Ontslagen, Benoemingen
30/05/2008
Beschrijving: Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe a2 1 Reserve aut one L “| INN *080790 2 1 -05- 9009 Sn Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -30/05/2008- Annexes du Moniteur belge N° d'enteprise Dénomination an enden forme juridique . ge Obiet de l'acte : 0420.536.075 MILCAMPS Société anonyme Rue de Lusambo 77, 1190 Forest Démission d'un administrateur Il résulte du procès-verbal de la réunion du conseil d'administration du 14 mars 2008 que le conseil d'administration PREND ACTE de la démission de son mandat d'administrateur prenant effet le 7 mars 2008, de la Société Régionale d'investissement de Bruxelles, représentée par Madame Barbara ROOSE. DECIDE de conférer tous pouvoirs, avec droit de substitution et drait d'agir individuellement, à Monsieur Johan Lagae et/ou Madame Els Bruls, faisant élection de domicile au bureau d'avocats Loyens à 1200: Bruxelles, rue Neerveld 101-103, afin de remplir toutes les formalités nécessaires quant aux résolutions susmentionnées, y compris — mais non limité à — la signature de tous les formulaires de publication: nécessaires. Pour extrait conforme, Jahan Lagae, Mandataire spécial MEEESS oD
Jaarrekeningen
13/05/1988
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°1988/041180
Ontslagen, Benoemingen
13/07/2005
Beschrijving: Wer
Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge
après dépôt de l'acte au greffe
a PRUXELLES *05100609* 05-07-75
\ 7 Dénominavon : GAUFRES MILCAMPS
sene gund ue SA
Sur Rue de Lusambo 77 à 1190 Bruxelles
0420536075
Nomination commissaire-réviseur.
Procés-verbal de l'Assemblé Générale ordinaire du mercredi 15 juin 2005.
A l'unanimité, l'Assemblée Générale nomme pour une période 3 ans commissaire-réviseur
Mr Jean-Claude Piton-Voie de l'Air Pur 56 à 4052 Beaufays
Signatures
IRVAI SA, Administrateur représentée par Mr Serge STROINOVSKY
1 MILCAMPS FOOD SA, Administrateur représentée par Mme Fabienne DE POORTERE
Bijlagen
bij
het
Belgisch
Staatsblad
-13/07/2005-
Annexes
du
Moniteur
belge
nner sn ta dane € paso du eB Aupecto New et
des personne aes hers
Austar Nor et
Boekjaar, Statuten
27/06/2008
Beschrijving: Dod 20
aan EE f N À NELE Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge
i après dépôt de l'acte au greffe
“NNN SE
*08095212*
Greffe
N° d'entreprise : 0420.536.075
Dénomination
(en entier): MILCAMPS
Forme juridique : Société Anonyme
Siege: Rue de Lusambe, 77 & 1190 Forest
Objet de l'acte : MODIFICATION DE L'EXERCICE SOCIAL — MODIFICATION DE LA DATE DE i L'ASSEMBLEE GENERALE ANNUELLE - MODIFICATION AUX STATUTS
IF résulte d'un procès-verbal dressé le treize juin deux mille huit par Maître Bernard DEWITTE, notaire d ; résidence à Bruxelles, dépasé pour publication avant enregistrement, que l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires a pris, à l'unanimité des voix, les résolutions suivantes : :
Première résolution
L'assemblée décide de modifier las dates de début et de clôture de l'exercice social, lequel prend! actuellement cours le 1er janvier de chaque année et se clôture le 31 décembre de la mème année et de fixer;
désormais la date de début de l'exercice social au 1er juillet de chaque année et la date de clôture au 30 juin de: l'année suivante.
A titre de mesure transitoire et exceptionnelle, l'assemblée décide de réduire la durée de l'exercice social en: cours, lequel a commencé le 1er janvier 2008, et de clôturer celui-ci à la date du 30 juin 2008. Deuxième résolution
L'assemblée décide de modifier la date de l'assemblée générale ordinaire, de la fixer au premier lundi du” mois de décembre à 10 heures 30 minutes.
En conséquence, l'assemblée décide de fixer la prochaine assemblée générale ordinaire au premier lundi: du mois de décembre 2008.
Troisième résolution
a) L'assemblée décide de madifier l'article 20 des statuts de la manière suivante:
«L'exercice social commence le ter juillet de chaque année et se clôture le 30 juin de l'année suivante.
L'assemblée générale ordinaire se réunit de plein droit le premier lundi du mois de décembre à 10 heures! : 30 minutes.
S'il s'agit d'un jour férié légal, l'assemblée a lieu le premier jour ouvrable suivant, autre qu'un samedi, à ta méme heure.
Cette assemblée entend les rapports des administrateurs et des commissaires, discute les comptes annuels: ; et prend toutes décisions à son sujet, statue par un vote spécial sur les décharges à donner aux administrateurs! et commissaires et procède à la réélection où au remplacement des administrateurs et commissaires sortants. >|
b} L'assemblée décide de remplacer les références aux Lois Coardonnées sur les Sociétés commerciales; par le Code des Sociétés, pour autant que de besoin. !
Quatrième résolution !
L'assemblée confère tous pouvoirs au conseil d'administration pour l'exécution des résalutions qui! précèdent et notamment le dépôt du texte coordonné des statuts au Greffe du Tribunal de Commerce! : compétent.
Cinquième résolution
L'assemblée décide de confier la coordination des statuts au notaire Bernard DEWITTE. soussigné.
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME
Déposé en même temps :
- une expédition de l'acte;
- une procuration;
- statuts coordonnés.
Bijlagen
bij
het
Belgisch
Staatsblad
- 27/06/2008
- Annexes
du
Moniteur
belge
Bernard DEWITTE
Notaire
Mentionner sur la dernière page du VolstB: Au recto: Nom et quaïité du nolaire insirumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Au verso : Nom et signature
Kapitaal, Aandelen, Rubriek Herstructurering
02/04/2003
Beschrijving: FORMULE IV
N RÉSERVÉ
au MONITEUR BELGE RÉSERVÉ AU TRIBUNAL DE COMMERCE
ACTES et EXTRAITS D’ACTES a publier aux annexes du Moniteur belge m
à déposer au greffe accompagnés d'une copie
TEXTE DACTYLOGRAPHIÉ OÙ IMPRIMÉ
4. Inscription:
Registre des groupements européens d'intérêt Registre des sociétés étrangères non visées par les économique articles 81 et 82 du Code des sociétés
n° ne
©
"© CD Registre des groupements d'intérêt économique O Registre des sociétés agricoles OL n® Co
39 Registre des sociétés cviles a forme commerciale
Sb yn
5
À Dénomination de la société ou du groupement | | = tt U
3 {telle qu'elle apparaît dans les statuts) > GAUFRES MILCAMPS
a 2
614 Ê Forme juridique (en entier}
Bp} Société Anonyme
1
&. Siége (rue, numéro, code postal, commune) >| Forest (1190 Bruxelles) 5 Rue de Lusambo, 77 S
© za : ° à Registre du commerce (siège
tribunal + n°] Dl Bruxelles : 79.500
> 7
2 2 Numéro de T.V.A. ov numéro de Registre national
+ des personnes morales (T.V.A. non assujetti) DI 420.536.075 a
„5 Objet de l'acte >| FUSION - SOCIETE ABSORBANTE - AUGMENTATION DE go CAPITAL - POUVOIRS
“Eb I résulte d'un acte reçu par Maître André PHILIPS, à Koekelberg
= {1081 Bruxelles), le dix-sept février deux mil trois, portant la relation
Aa de l'enregistrement suivante : «Enregistré six rôles six renvois au
. . a à 8 2*"* bureau de l'Enregistrement de Jette, le 03-03-2003 Fol 82 Case 3
Texte de l'acte ou de l'extrait de l'acte à publier aux . 10 Vol 30, Reçu vingt-cinq euros (€ 25à L'inspecteur p r. (signé annexes du Moniteur belge Francis Vanderstraeten »
= Que s’est réunte 'assemblée générale extraordinaire des
= Le texte dait être rédigé sans ratures ni corrections: ede Pe ey MILCAMPS on 6 imi i é 2 19, BS, | ne peut dépasser les limites du cadre imprimé, Les résolutions suivantes ont &é adoptées
Ss utiliser, le cas échéant, une ou plusieurs pages sup- Conversion du capital social en euros.
im plémentaires, étables sur papier libre, tant en L'assemblée décide de convertr le capital social en un million sept M respectant des colonnes d'une largeur de 94 mm cent trente-cing mille deux cent cinquante-quatre euros soiante-sept selon le modèle tenu a la disposition des intéressés cents (1 735.284,67 EUR) et de modifer fa date de l'assemblée | au greffe des tribunaux de commerce générale ordmaire pour la tenir le deuxéme vendredi du mois de juin
Fusion par absorption des socidés EUROCA, VEURNS
WAFELHUIS et KIMM 1 en liquidation,
Le rapport du Réiseur d'Entrepnses, ja société civile ayant emprunie . a à . la forme
d'une société coopérative à responsabilité limitée « ERNST
Grandeur minimum du caractére à respecter: & YOUNG, Réviseurs d'Entrepnses », ayant son siège social a Woluwe-Saint-Lambert (1200 Bruxelles), avenue Marcel Thiry, 204, Direction du Moniteur belge représentée par Roland Van Cutsem, conclut dans les termes
Rue de Louvain 40-42 suivants :
1000 Bruxelles \ u
Numéro du chèqiie où de l'aceminan Signatures + Norn et quahté
. oe au cas ou acte ou l'extrat de l'acte conparte plus d'une page
Numéro du com
Mod 271 (7006) Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -02/04/2003- Annexes du Moniteur belge . « Conformément à farticle 695 du Code des Sociétés et conformément aux normes de finshtut des Réviseurs d'Entreprises relatives au conträle des opérations de fusion, nous avons &abii notre rapport sur le projet de fusion de GAUFERS MILCAMPS S A dont le siège social est établi à 1190 Bruxelles, rue de Lusamho, 77, par absorption des sociétés EUROCA SCRL, VEURNS WAFELHUIS SA et KIMI SA, dont les sièges sociaux sont situé à 1190 Bruxelles, rue de Lusambo, 77, nous déclarons ce qui suit ajle projet de fusion déposé en date du 17 décembre 2002 par GAUFRES MILCAMPS S À, au Greffe du Tribunal de Commerce de Bruxelles comporte toutes les informations l&alement requises. Lesdites informations nous sont apparues correctes et en concordance avec la réalité 6) La méthode suivie pour la détermination du rapport d'échange est identique dans chacune des quatre sociétés. I! s'agit de la méthode de Factif net comptabte qur nous parat appropriée ef conforme a des règles d'éconamie d'entreprise comple tenu de lidentté d'actionnariat des sociétés appelées à fusionner. ¢) La méthode choisie n'a pas suscité de difficultés particulières d'évaluation d) La méthode adoptée conduit aux valeurs suivantes, sur base des situations patrimoniales arrêtées au trente septembre deux mil deux Valeur Nombre Valeur Comptable ations — comptable (EUR) unitaire ' A (8) (A/B) | GAUFRES MILCAMPS SA. 2 392,935,28 29641 EUR 80,73 ' EUROCA SCRO (85 705, 19} 750 EUR 0,00 VEURNS WAFELHUIS SA : 78876,56 2500 EUR 31,55 KIMM 1 SA : 338 041,77 4000 EUR 84,51 Le rapport d'échanges proposés sur cette base par les organes de gestion des quater sociétés s établissent donc à 6 actions nouvelles de catégone A pour 750 actions anciennes pour la SCRL EURCCA, * 977 actions nouvelles de catégorie A pour 2.500 actions anciennes pour la SA VEURNS WAFELHUIS, 4 187 actions nouvelles de catégone A pour 4 000 achons anciennes pour la SA KM 1, ces rapports nous paraissent pertinents et raisonnables Au terme de l'opération de fusion projetée, le capitai de GAUFERS MILCAMPS S.A sera porté de EUR 1,735 254,67, représentée par 29.641 actions, à EUR 1.802.582, 79, représenté par 34 805 actons e) Nous avons contrdé les sduations patrimoniales de GAUFRES MILCAMPS S.A, (société absorbante) et des sociétés EUROCA SCRL, VEURNS WAFELHUIS SA et KIM 1 SA (sociétés absorbées) en conformité avec ies normes de conträes édictées par l'institut des Réiseurs d'Entreprises, et a lide des procédés que nous avons jugé appropnés en la circonstance, Nous avons regi de la Direction loutes les informations que nous souhaitons obtenir et nos contrôles internes adapiés à la nature et à létandue des activités f} Les contrôles auxquels nous avons procédé ont bénéficié d'une organisation adnumstrative suifisante pour nous permetire de nous former une opinion sur fa qualité des documents financiers servant de base aux evaluatıons. 9) Enfin, et à nofre connaissance, aucun &énement de nature a modifier noter conclusion nest mtervenu a ce jour Préisons à ce sujet que conformément à la foi, les organes de gestion des quatre Sociétés devront, le cas échéant, vaus informer de toute modification importante du patnmome actif et passif de chaque soctée qur tntemendrait entre la date détablissement des projets de fusion, à Savoir le 12 décembre 2002, et la date de réunion de l'Assemblée générale appelée à se prononcer sur la fusion hi) Au total, nous vous proposons donc d'approuver fe projet de fusion del quil a été déposé en date du 12 décembre 2002 » Fusion et augmentation du capital a)L'assemblée approuve le projet de fusion, tel que deposé au greffe du tnbunat de commerce b} L'assemblée approuve l'opération par laquelle la societé anonyme « GAUFRES MILCAMPS », ayant son stége social 4 Forest (1190 Bruxelles), rue Lusambo, 77, société absorbante, reprend, par voie de fusion, la société coopérative à responsabilité limitée « EUROCA », ayant son sige social a Forest (1190 Brivelies), rue de Lusambo, 75 {registre du commerce de Bruxelles numéro 635 651} et la société anonyme « VEURNS WAFELHUIS », ayant Son siège social à Forest (1190 Brwelles), rue de Lusambo, 75 (registre du commerce de Brwelles numéro 661 220) et Ja société anonyme en liquidation « KIMM 1 », ayant son siège social à Forest (1190 Bruxelles), rue de Lusambo, 77 (registre du commerce de Bruxelles, numéro 578 998), sacietés absorbées, suite à a dissolution de ces sociétés sans liquidation Par cette opération, | Bijlagen
bij
het
Belgisch
Staatsblad
-02/04/2003-
Annexes
du
Moniteur
belge
__
Pintégralité du patrimoine, tant actfque passif, nen excepté nt
réservé, des sociétés absorbées est transfére à fitre universel à ja
société absorbante, dont le capital est augmentéde cent soixante.
sept mille trois cent vingt-huit euros douæ cents (167.328,12 EUR) et
porté de un milhon sept cent trente-cing mulle deuxcent cinquante-
quatre euros soixante-sept cents (1 735 254,67 EUR) à un million
neuf cent deux mille cinq cent quatre-vingt deuxeuros septante-neuf
cents (1.902 582,79 EUR).
€) Conformément aux dispositions de l'article 703 $2 du Cacte des
Sociétés, aucune action ne sera émise par la société absorbante, en
représentation des actions de EUROCA, VEURNS WAFELHUIS et
KIMM 1 en liquidation, detenues par elle-même En conséquence,
comme la société absorbante ne détient aucune action dans les
sociétés absorbées,
Les sept cent cinquante parts anciennes de la socidé coopérative A
responsabilité limitée EUROCA ne seront pas rémunérées ‚les deux
mille cing cents actions anciennes de ia sociéé anonyme VEURNS
WAFELHUIS et {es quatre mille actions anciennes de la sociéé
anonyme en liquidation KIMM 1 seront rénunérées Suite
l'augmentation de capital, cing mille cent sovante-quatre (5.164)
actions nouvelles de catégorie À seront créées, sans désignation de
valeur nominale, représentant un/trente-quatre mille sept cent quatre-
vingt septiéme du capital social, lesquelles seront attribués comme
suit:
- neuf cent septante-sept actons nouvelles seront attribués
en échange de deux mille cinq cents actions VEURNS
WAFELHUIS ;
=_quatre mille cent quatre-vingt-sept actons nouvelles seront
attnbuées en échange de quatre mille actions KIMM 1 en
liquidation ;
“échange des titres se fra, sans frais, à compter de ce jour, au
siège social,
d} Les nouvelles actions participeront auxbénéfices de la société et
donneront droit aux dividendes à partir du prenuer octobre deuxmil
deux,
e) Les opérations de ta société absorbée sant considérées du paınt
de vue comptable comme accomplies pour le compte de la saciéé absorbante a partir du premier octobre deuxmil deux ;
| f} La société absarbée n'a ni actions pruilégiées n° titres auxquels ont l'été attribués des droits spécraux :
‘_g) Les émoluments spécraux attribués au Réviseur d'entreprises
chargé de la rédaction du rapport prévu à l'articte 695 du Code des
Sociétés, s'élèvent 4 mille cing cents euros (1 500,00 EUR) pour
EUROCA, à mille cing cents euros (1.500,00 EUR) pour VEURNS
WAFELHUIS, a mille cing cents euros (1.500,00 EUR) pour KIMM 1
€n liquidation et à trois mille euros {3 000,00 EUR} pour AUFRES
MILCAMPS ,
h) ies mambres des organes de gestion des socidés fusionnantes ne
percevront pas d'avantages particuliers,
Constatation du transfert du patrimome des sociétés absorbées Ala
société absorbante
Les admimstrateurs présents constatent et requièrent le Notaire
soussigné d’acter le transfert de Pintégralité du patrimoine des
sociétés absorbées à la société absorbante Ils demandent au
Notaire soussigné d’acter la description résumée du patrimoine ainsi
transféré ainsi que les modalités du transfert
Le transfert du patnmoine intégral des sociétés absorhées à la
société absorbante comprend également leurs activités ainsi que les
licences y attachées, les marques et/ou le bénéfice de leur
enregistrement, le droit de faire usage du nom des sociétés
absorbées, leur clientèle, le bénéfice de leur organisation d'entreprise
et attachés à leur fonds de commerce,
Dans ce transfert, qui se fat à titre universel, sont compris les
engagements en cours, conclus par les sociéés absorbées
Ces engagements, conclus avec quiconque, méne ceux conclus
avec l'administration publique, avec leurs propres emploÿs et agents et envers leurs propres organes et actionnaires, sont transérés
intégratement a la société absorbante, avec tous les droits et
obligations qui en découlent, sans qu'aucune autre brmalité ne
doivent être remplie pour rendre ce ranstert opposable aux ters que
la publication de la décision de fusion
Les archives et documents comptables des socidés absorbées
seront conservés au siège de la société absorbante,
Les sûretés et garanties attachées aux engagements des socıstes
absorbées sont maintenues intégralement
La société absorbante sera subrogée dans tous les droits et
obligations attachés au fonds de commerce de la société absorbée
Le président declare que le fonds de commerce des sociéés
absorbées est quitte et libre de tous gages dans le chefdes sociétés
EUROCA, VEURNS WAFELHUIS et KIMM 1
-02/04/2003-
Annexes
du
Moniteur
belge
Bijlagen
bij
het
Belgisch
Staatsblad
jj
Modifications statutaires. L'assemblée décide d'apporter aux statuts les modifcations
suivantes *
Article 3: le texte est remplacé par le texte suivant
« La société a pour objet tant en Belgique qua fétranger, pour
compte propre ou en participation avec des tiers
La vente et l'achat, fimportatron et l'exportation en gros et en détail,
: la représentation, le courtage, la fabrication de tous produits de
* gaufrerie, pâtissere, biscutene, confisene, sucrene, prodtnts
coloniaux et fous autres produits alimentaires, entre autre de
+ boulangerie, (frais et emballés), pralines et articles y afféent à
l'exclusion des produits de bouchene, amsi qua fa production de tous
articles, marchandises et ahments servant à la fabncation de galettes, biscuits, gaufrettes, etcaetera.
Le tout au sens le plus large , cette caumération est exemplative et
non hmitative,
La société a également pour objet l'étude, le conseil, l'expertise,
fngéniene et toutes prestations de services dans le cadre des
activités prédécrites.
Elle peut réaliser foutes opérations généralement quelconques,
commerciales, industnelles, financières, mobihères ou immobihéres,
ayant un rapport direct ou indirect avec son olyet social ou de nature
à en favonser la réalisation et le développement
La société pourra s'intéresser par toufes voies dans toutes affaires,
entreprises ou sociétés, tant en Belgique qui l'étranger, ayant un
objet identique, analogue ou connexe qui sort de nature a favonser le
! développement de son entrepnise, 4 lui procurer des matiéres
premiéres, a facihter écoulement de ses produits,
Et également exercer les fonctions dadminstrateur ou de tiquidateur
dans d'autres sociétés
Le conseif d'admnistration a qualité pour mterpréter la nature et
l'étendue de l'objet social ».
Article 5 : remplacer le texte par le texte suivant .
« Le capital social est fixé un million neuf cent deux mille cing cent
quatre-vingt-deux euros septante-neuf cents, représenté par trente-
quatre mille sept cent quatre-vingt-sept actions, sans déignation de
valeur nominale, représentant chacune un/rente-quatre mille sept
: cent quatre-vingt septième du capital social à
Article 20 : remplacer le troisième alinéa par le texte suivant
« L'assemblée générale ordinaire se réunit de plem droit le deuxième
vendredi du mois de juin a ser heures »
Constatation de la disparition des sociétés absorbées
Les membres de l'assemblée requièrent le notaire soussigné d'acter
que, suite à l'approbation du projet de fusion par l'assemblée
générale extraordinaire des actionnaires des sociétes absorbées et
absorbante, les sociétés absorbées cessent d'exster à partir
d’aujourd’hul,
Le notaire soussigné confirme que tes décistons prises par la présents assemblée sont conformes aux décisions prises sur le
même projet de fusion par l'assemblée générale extraordinaire des
sociétés absorbées, dont le procès-verbal a été dressé par son
ministère, en date de ce Jour, préalablement aux présentes, de sorte
que la fusion est réalisée et que les sociétés absorbées ont cesse
d'exister
Pouvoirs
L'assemblée décide de conférer tous pouvoirs à Monsieur
Santocono Girolamo, prénommé, avec pouvoirs de substitution, pour
faire toutes modifications au registre de commerce de la Socidé
— une liste de présence — quatre procurations
Jaarrekeningen
09/07/2003
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2003-07-09/0124094
Ontslagen, Benoemingen
08/01/1994
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°1994-01-08/500
Ontslagen, Benoemingen
23/10/2008
Beschrijving: | u Dreyer | EX] Copie à publire aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe nn SP Dénomination Signatures: Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/10/2008 - Annexes du Moniteur belge Mentionner sur la dernière page du Volet B, N° d'entreprise : (en entier) : i : Forme juridique : : Siège : Objet de Pacte : 0420 536 075 Milcamps SA Société Anonyme Rue de Lusambo 77 à 1190 Bruxelles Nomination d'un commissaire réviseur À l'unanimité, l'Assemblée Générale Ordinaire, du vendredi 27 juin 2008, nomme pour une période de 3 ans, soit jusqu'à l'issue de l' Assemblée Générale appelée à statuer sur, les camptes de l'exercice clos au 31 décembre 2010, en qualité de commissaire-réviseur : ; SCPRL Pitan et Cie, voie de l'Air Pur -4052 Beaufays, représentée par Monsieur Jean-Claude Piton La société MILCAMPS FOOD, représentée par Monsieur Jean-Yves FOUCAULT La société TRATTORIA, représentée par Monsieur Jean-Yves FOUCAULT Au recte : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Au verso : Nom et signature
Ontslagen, Benoemingen
21/07/1998
Beschrijving: Handels- en landbouwvennootschappen — Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 21 juli 1998 130 Sociétés commerciales et agricoles — Annexe au Moniteur belge du 21 juillet 1998
représenté par Mr BOLLE Patrick en
qualité d’Administrateur-délégué. Cette
nomination prend effet à dater du 1"
janvier 1998 et se terminera à la fin de
son mandat d'administrateur.
(Signé) Gozet, JP, (Signé) D’Heus, F,
administrateur. administrateur.
Déposé, 9 juillet 1998.
1 1889 “EVA, 21% 397 2 286
(70968)
N. 980721 — 265
CALAR BELGIUM S.A.
Société civile sous forme de
société anonyme
Boulevard Emile Jacqmain 151
1000 Bruxelles
Repistre des sociétés civiles
ayant emprunté la forme commerciale,
Bruxelles, n° 1489
BE 439.977.152 (numéro national)
Non assujettie à la T.V.A.
Jon mini.
Extrait du procès-verbal de l'assemblée
10
L' ‘assemblée
DECIDE de réélire MM. G. Hal Jackson,
Jean-Jacques Verdickt: et Roel Nieuwdorp
en qualité d'administrateur.
Décide, ‘en outre, que tous les mandats
d'administrateur expireront à l'issue de
l'assemblée annuelle qui approuvera les
comptes de l'exercice spcial se clöturant
le 31 décembre 1998.
DECIDE que tous les mandats
d'administrateur seront exercés à titre
gratuit.
Représentation
Conformément äux dispositions statutai- -
res, la société est valablement
représentée à l'égard des tiers par deux
administrateurs agissant conjointement et
en ce qui concerne la gestion
journalière, par un délégué à cette
gestion.
Pour extrait conforme :
(Signé) G. Hal Jackson,
administrateur délégué.
Déposé, 9 juillet 1998.
2 3778 TVA. 21% 793 4571
| (70972)
N. 980721 — 266 . |
' _ GAUFRES MILCAMPS-
KIMM WAFFELS
EN ABREGE MILKIM
SOCIETE ANONYME
RUE LUSAMBO 77
1190 FOREST
BRUXELLES 79.500
420.536.075
DEMISSION |
Extrait du procès verbal de l' assemblée générale dé
08/05/98.
Suite à La restructuration de la société, et du groupe, il a été constaté que conformément aux lois sur ies sociétés
commerciales. la société n'a plus besoin de réviseur
d'entreprise pour l'année 1998. De commun accord nous
donnons décharge à Madame BACQ ct la remercions de ces
années de collaboration. En conséquence son mandat prend
fin avec fe contrôle du bilan 1997.
Pour extrait conforme :
(Signé) Viennoiserie Milcamps,
administrateur.
Déposé, 9 juillet 1998.
1 1889 TVA. 21% "397 2286
(70970)
N. 980721 — 267
RENO,
NAAMLOZE VENNOOTSCHAP
wi
STEENWEG OP ZAVENTEM 154/162
1831 DIEGEM *
BRUSSEL 92.420
400.656.025
BENOEMING
Uittreksel uit het proces verbaal van de jaarvergadering van
19/05/98.
De voorzitter brengt ter kennis de jaarvergadering dat het .
mandaat van de heer RH. PEETERS, een einde neemt na
afloop van de huidige jaarvergadering.
De algemene vergadering dankt de heer RH. PEETERS
hartelijk voor de aan de vennootschap bewezert diensten.
Jaarrekeningen
08/05/1998
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°1998/066768
Jaarrekeningen
02/01/2012
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2012-01-02/0003121
Jaarrekeningen
22/07/2008
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2008-07-22/0166703
Jaarrekeningen
26/01/2011
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2011-01-26/0010117
Jaarrekeningen
13/07/2006
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2006-07-13/0153799
Jaarrekeningen
12/12/2008
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2008-12-12/0334315
Ontslagen, Benoemingen
17/03/2009
Beschrijving: Moo 21
BAE: Copie à publire aux annexes du Moniteur belge
Réserv
au
Moniter
beige it en
après dépôt de l'acte au greffe
*09039285*
I
Bijlagen
bij
het
Belgisch
Staatsblad
- 17/03/2009
- Annexes
du
Moniteur
belge
N° d'entreprise : 0420.536.075
Dénomination
(enentier): Milcamps SA
Forme juridique : Société anonyme
Siège : Rue de Lusambo 77 à 1190 Bruxelles
Obiet de l'acte : Nomination d'un directeur générale opérationnel et des povoirs bancaires
PROCES-VERBAL DE LA SEANCE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION Tenue en date du 12 décembre 2008
DELIBERATIONS :
1.Nomination d'un Directeur Général Opérationne!,
2.Pouvoirs bancaires,
Première Résolution :
Le Conseil d'Administration décide à funanimité de nommer Monsieur Jean-Marie RENNO en qualité de Directeur général Opérationnel non administrateur. Le Directeur Général Opérationnel assure la gestion courante des affaires de la société dans te cadre des objectifs fixés par le Conseil d'Administration.
li représente la société à l'égard des tiers dans le cadre de cette mission de gestion.
Pour exercer cette mission, il dispose des pouvoirs suivants :
-engager toutes actions commerciales et contracter tous accords commerciaux nécessaires à l’activité de la société,
-sur les indications de l'Administrateur Délégué, réaliser les opérations d'investissement où de désinvestissement entrant dans la prévision annuelle,
-gêrer, avec possibilité de délégations, tous les comptes de la société et contracter auprès des établissements bancaires ou financiers tous crédits à court terme ne nécessitant pas la remise de garanties réelles où personnelles,
toucher et recevoir de la Banque Nationale de Belgique, du Trésor belge, de toutes caisses publiques et de toutes administrations, sociétés ou personnes quelconques, toutes sommes ou valeurs qui
pourraient être dues à la Société en principal, intérêts et accessoires, pour quelques sommes où valeurs, consignes, de toutes sommes ou valeurs reçues.
-signer, négocier, endosser tous effets de paiement, mandats, chèques, traites, billets à ordre, virements et autres documents nécessaires, accepter, avaliser toutes traites, proroger le délai des traites ou effets de paiement échus, faire établir et accepter toutes compensations, accepter et consentir toutes compensations, accepter et consentir toutes subrogations.
tonner sur fa dernière page du Valet B Au recto: Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso . Nom et signature Bijlagen
bij
het
Belgisch
Staatsblad
- 17/03/2009
- Annexes
du
Moniteur
belge
-retirer au nom de la société, de la poste, de la douane, de toutes messageries et chemins de fer où recevoir à domicile les lettres, caisses, paquets, colis, recommandés ou non et ceux renfermant des
valeurs déclarées, se faire remettre tous dépôts, présenter les connaissements, lettre de
voiture et autres documents nécessaires, signer toutes pièces et décharges.
-accorder, dans te cadre de l'activité de la société, toutes facilités ou reports de paiement sauf accord préalable de l’Administrateur Délégué si le montant est excessivement élevé par rapport aux conditions normalement applicables dans la société,
-gérer l'ensemble de la propriété intellectuelle de la société, notamment le dépôt des brevets, marques, modèles et teur suivi,
accomplir tous les actes nécessaires dans le cadre d'une gestion courante du personnel,
-réaliser toutes déclarations sociales ou fiscales,
-en cas de cessation de paiement, redressement judiciaire ou liquidation judiciaire ou amiable des débiteurs, représenter la société, déclarer les créances, produire au passif tous titres et pièces, affirmer la sincérité des créances de la société, contester celles des autres créanciers, recevair tous dividendes,
-représenter la société devant les juridictions de l'ordre judiciaire ou administratif lors de toutes actions tant en demande qu'en défense,
-former toutes demandes de dégrèvement et restitution d'impôts, contributions et droits généralement quelconques ; présenter à cet effet tous mémoires et pétitions,
Il ne peut agir en dehors du cadre ci-dessus défini, il ne peut notamment pas sans l'accord de l'Administrateur
Délégué et le cas échéant du Conseil d'Administration :
-accorder toutes cautions et constituer toutes hypothèques ou autres garanties sur les biens de la société,
-acquérir, céder, échanger ou apporter tous actifs de la société,
-prendre ou céder toutes participations de la société dans toutes personnes morales,
accorder toutes licences, exclusives ou non, à un tiers.
Il assiste aux réunions du Conseil d'Administration, pour rendre compte de sa mission et des résultats de sa gestion.
Deuxième Résolution :
Le Président propose au Conseil d'Administration de modifier les pouvoirs bancaires actuellement en vigueur comme suit :
Annulation de l'ensemble des pouvoirs bancaires précédemment délégués.
Nouvelles délégations :
-Pouvoirs d'agir seul et sans limite :
-Jean-Yves FOUCAULT,
“Emmanuel! AIMOND,
-Jean-Marie RENNO.
-Pouvoirs d’agir seul, dans la limite de 100.000 euros :
- Serge LITVINE.
Réservé Volet B - Suite
au , -Pouvoirs d'agir seul, sans limite de montant, exclusivement pour les virements intra-groupe et les transferts de Moniteur trésorerie à Groupe Limagrain Holding : belge
“Damien BUISSON,
-Dominique FRAISSE,
-Daniel JACQUEMOND
- Serge LITVINE,
-Stephane NICOLAS
-Girolamo SANTOCONO.
Après analyse et discussion, le Conseil d'Administration approuve à l'unanimité les délégations de pouvoirs bancaires ci-dessus exposées
Signature:
Pour extrait certifié conforme
Jean-Yves FOUCAULT
Bijlagen
bij
het
Belgisch
Staatsblad
- 17/03/2009
- Annexes
du
Moniteur
belge
ayant pouvoir de représenter là personne morale à l'égard des tiers
Au versa : Nom et signature
Jaarrekeningen
18/01/2013
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2013-01-18/0008110
Ontslagen, Benoemingen
11/02/2020
Beschrijving:
ro! ! Mod Word 15.1
NCN : Copie à publier aux annexes au Moniteur belge
| i après dépôt de l'acte au greffe
: Le ose / Recu le
nN = 31 Jat 2
au greffe du téhweal de l'entreprise francophone de Bruxel
TOKE S
| N° d'entreprise : 0420 536 075 ' Dénomination
|
! {en entier): MILCAMPS H
(en abrégé) : À
Forme juridique : Société anonyme
Adresse complète du siège : Rue de Lusambo 67, 1190 Bruxelles
Objet de l'acte : Délégations de pouvoirs
Extrait du procès-verbal de la réunion du conseil d'administration tenue le 7 octobre 2019:
€)
4.6 Nouveaux pouvoirs bancaires
Le Président propose au Conseil d'Administration de modifier les pouvoirs bancaires actuellement en vigeur! comme suit:
Membres DG : Damien BOURGAREL / Murielle LE TROCQUER
Membres CODIR : Sylvie VASSEUR (jusqu'au 25/10/19) / Rodolphe MILLET (à compter du 01/11/2019) /: Christophe DESROY / Christian LAOUENAN / Nicolas PIERRET / Matthieu BERNET / Guy FRANSSENS / Laure BARRIER
Montant illimité
Signature conjointe (2x2):
- Annick BRUNIER - Présidente Directrice Générale de la SA JACQUET BROSSARD, elle même Présidente de la société MILCAMPS SA + 1 Membre DG ou 1 Membre CODIR - Ou 2 signataires Membres DG
- Ou 1 signataire Membre DG + 1 signataire Membre CODIR
Montant limité
Signature conjointe: plafand < 1.500 KE:
- 1 signataire Membre DG + 1 signataire Membre CODIR
- Ou 2 signataires Membres DG
- Ou 2 signataires Membres CODIR
Signature seule: plafond <20 K€ max: 1 signataire Membre DG ou 1 signataire Membre CODIR
Virement intra-groupe et transferts de fonds à GLH - Montant illimité:
Signature seule: 1 signataire Membre DG ou 1 signataire Membre CODIR ou Véronique GALLIER oui Maryline TOULLEC
Après analyse et discussion, le Conseil d'Administration révoque les pouvoirs bancaires précédemment; délégués et approuve à l'unanimité les délégations de pouvoirs bancaires ci-dessus exposées. '
: 4.7. Pouvoirs pour les formalités
Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant où de la porsonne où des personnes | ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type « Mention »).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/02/2020 - Annexes du Moniteur belge ——
* Réservé
au
Moniteur”
beige
an
Le Conseil d'Administration donne tous pouvoirs à Monsieur Christophe Desroy (Directeur Général : : | Opérationnel) ainsi qu'à Madame Szerer Olivia, avocate, et à tout autre avocat du cabinet d'avocats Liedekerke ; | Wolters Waelbroeck Kirkpatrick, dont les bureaux sont situés Boulevard de l'Empereur 3 à 1000 Bruxelles, ! * chacun pouvant agir séparément et avec faculté de subdéléguer, à l'effet d'accomplir, au nom et pour le compte : : de la Société, toutes formalités nécessaires relatives aux décisions prises lors de la présente réunion du ! : Conseil d'Administration de la Société, et notamment, la publication d'un extrait du présent procès-verbal aux : | annexes du Moniteur belge et, à cette fin, signer tout document, accomplir toute démarche utile auprès du: | greffe du Tribunal de l'entreprise francophone de Bruxelles, et, d'une manière générale, faire tout ce qui est: : nécessaire
I
: Pour extrait certifié conforme,
Olivia Szerer (Liedekerke Wolters Waelbroeck Kirkpatrick)
Mandataire spécial
Mentionner sur a dernière page du VoietB: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de ta personne ou des personnes
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature {pas applicable aux actes de type « Mention »).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/02/2020 - Annexes du Moniteur belge
Maatschappelijke zetel, Doel, Ontslagen, Benoemingen
16/03/2020
Beschrijving: Copie à publier aux annexes au Moniteur belge
après dépôt de l'acte au greffe
Mod BOG 19.01
ED 20039921* ant eea rts
F
Era
"Greffe 7
Ton
beani a
rail TT 7 N° d'entreprise : 0420 536 075 | Nom
: {en entier) : Milcamps
(en abrégé) :
Forme légale : société anonyme
Adresse complète du siège : 1190 Bruxelles, Rue de Lusambo 67
Objet de l'acte : MODIFICATION DE L'OBJET - TRANSFERT DU SIEGE - ADOPTION D'UN NOUVEAU TEXTE DES STATUTS CONFORMEMENT AU CODE DES
SOCIETES ET DES ASSOCIATIONS - DEMISSION D'UN ADMINISTRATEUR
Ce jour, le vingt-quatre février deux mille vingt.
À 1000 Bruxelles, avenue Lloyd George 11.
Devant Peter VAN MELKEBEKE, notaire à Bruxelles (premier canton), exerçant sa fonction dans la société "Berquin Notaires", ayant son siège à Bruxelles, avenue Lloyd George 11,
S'EST REUNIE
L'assemblée générale extraordinaire de la société anonyme "Milcamps", ayant son siège à 1190 Bruxelles, Rue de Lusambo 67, ci-après dénommée la "Société".
(..-)
DELIBERATION - RESOLUTIONS
L'assemblée aborde l'ordre du jour et prend, après délibération, les décisions suivantes,
PREMIERE RESOLUTION : Modification de l'objet.
(...)
Décision
L'assemblée décide de modifier l'objet de la Société et par conséquent de remplacer article 3 des statuts par le texte suivant :
"La société a pour objet tant en Belgique qu'à l'étranger, pour compte propre ou en participation avec des tiers :
La vente et l'achat, l'importation et l'exportation en gros et en détail, la représentation, le courtage, la fabrication de tous produits de gaufrerie, pâtisserie, biscuiterie, confiserie, sucrerie, et tous autres produits alimentaires, entre autre de boulangerie, (frais et emballés), pralines et articles y afférents à l'exclusion des produits de boucherie, ainsi qu'à la production de tous articles, marchandises et aliments servant à la fabrication de galettes, biscuits, gaufrettes, et caetera.
Le tout au sens le plus large ; cette énumération est exemplative et non limitative. La société a également pour objet l'étude, le conseil, l'expertise, l'ingénierie et toutes prestations de services dans le cadre des activités prédécrites.
Elle peut réaliser toutes opérations généralement quelconques, commerciales, industrielles, financières, mobilières ou immobilières, ayant un rapport direct ou indirect avec son objet ou de nature à en favoriser la réalisation et le développement.
La société pourra s'intéresser par toutes voies dans toutes affaires, entreprises ou sociétés, tant en Belgique qu'à l'étranger ayant un objet identique, analogue ou connexe qui soit de nature à favoriser le développement de son entreprise, à lui procurer des matières premières, à faciliter l'écoulement de ses produits.
Et également exercer les fonctions d'administrateur ou de liquidateur dans d'autres sociétés. L'administrateur unique a qualité pour interpréter la nature et l'étendue de l'objet." DEUXIEME RÉSOLUTION: Transfert du siège.
L'assemblée décide de transférer le siège vers 7370 Dour, Rue de la Machine à Feu 10. TROISIEME RESOLUTION: Adoption d'un nouveau texte des statuts.
L'assemblée décide d'adopter un nouveau texte des statuts afin de les mettre en concordance avec les résolutions prises et avec le Code des sociétés et des associations et en vue de prévoir le modèle de gouvernance d'un administrateur unique.
Linn Un extrait du nouveau texte des statuts est rédigé comme suit :
Mentionner Sur la dernière page du Volet B Au recto . Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type « Mention »)
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/03/2020 - Annexes du Moniteur belge CARACTERE DE LA SOCIETE
Article |
La société revêt la forme d'une société anonyme ; elle est dénommée « MILCAMPS ».
Article 2
Le siège est établi en Région wallonne.
(...)
Article 3
La société a pour objet tant en Belgique qu'à l'étranger, pour compte propre ou en participation avec des tiers :
La vente et l'achat, l'importation et l'exportation en gros et en détail, la représentation, le courtage, la fabrication de tous produits de gaufrerie, pâtisserie, biscuiterie, confiserie, sucrerie, et tous autres produits alimentaires, entre autre de boulangerie, (frais et emballés), pralines et articles y afférents à l'exclusion des produits de boucherie, ainsi qu'à la production de tous articles, marchandises et aliments servant à la fabrication de galettes, biscuits, gaufrettes, et caetera.
Le tout au sens le plus large ; cette énumération est exemplative et non limitative. La société a également pour objet l'étude, le conseil, l'expertise, l'ingénierie et toutes prestations de services dans le cadre des activités prédécrites.
Elle peut réaliser toutes opérations généralement quelconques, commerciales, industrielles, financières, mobilières ou immobilières, ayant un rapport direct ou indirect avec son objet ou de nature à en favoriser la réalisation et le développement.
La société pourra s'intéresser par toutes voies dans toutes affaires, entreprises ou sociétés, tant en Belgique qu'à l'étranger ayant un objet identique, analogue ou connexe qui soit de nature à favoriser le développement de son entreprise, a lui procurer des matières premières, à faciliter l'écoulement de ses produits.
Et également exercer les fonctions d'administrateur ou de liquidateur dans d'autres sociétés. L'administrateur unique a qualité pour interpréter la nature et l'étendue de l'objet. Article 4
La société existe pour une durée illimitée.
(.)
CAPITAL - ACTIONS
Article 5
Le capital est fixé à huit millions cinq cent vingt-six mille six cent quarante et un Euros douze Eurocents (8.526.641,12 EUR). Il est représenté par cent quarante-huit mille quatre cent nonante-cing (148.495) actions, d'une valeur nominale de cinquante-sept Euros quarante-deux Eurocents (57,42 EUR) chacune.
(..)
ADMINISTRATION - CONTROLE.
Article 13
13.1. La société est administrée par un administrateur unique, personne morale, actionnaire ou non, nommé pour un terme de six (6) ans au plus par l'assemblée générale. L'assemblée générale peut mettre un terme à tout moment, avec effet immédiat et sans motif, au mandat de l'administrateur unique. 13.2. L'administrateur unique personne morale désigne une personne physique comme représentant permanent chargé de l'exécution de ce mandat au nom et pour le compte de cette personne morale. Ce représentant permanent doit satisfaire aux mêmes conditions que la personne morale et encourt solidairement avec elle les mêmes responsabilités civiles et pénales, comme s’il avait exercé ce mandat en son nom et pour son compte. La personne morale ne peut mettre fin à la représentation permanente sans avoir désigné simultanément un successeur.
43.3. Le mandat de l'administrateur unique, non réélu, cesse immédiatement après l'assemblée générale qui a statué sur le remplacement.
13.4. Sauf décision contraire de l'assemblée générale, le mandat d'administrateur est exercé à titre gratuit. Article 14
L'administrateur unique est investi des pouvoirs les plus étendus pour accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de l'objet de la société, à l'exception de ceux que la loi réserve à l'assemblée générale. Article 15
15.1. L'administrateur unique peut déléguer des pouvoirs spéciaux et déterminés à une ou plusieurs personnes, leur donner des missions ou des attributions spéciales et déterminer les émoluments à attacher à ces délégations et missions et à prélever sur les frais généraux.
15.2. L'administrateur unique peut charger une ou plusieurs personnes de la gestion journalière de la
société, ainsi que de la représentation de la société en ce qui concerne cette gestion. L'administrateur unique
détermine s'ils agissent individuellement, conjointement ou collégialement. 15.3. L'administrateur unique fixe les attributions et rémunérations éventuelles pour les mandataires spéciaux et les délégués à la gestion journalière. Il peut révoquer en tout temps leurs mandats. Article 16
16.1. L'administrateur unique représente la société à l'égard des tiers et en justice, en tant que demandeur ou défendeur,
Celui-ci peut déléguer ce pouvoir de représentation à toutes personnes qu'il choisit. 16.2. En outre, la société est valablement représentée :
-soit dans les limites de leur mandat, par des mandataires spéciaux ;
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/03/2020 - Annexes du Moniteur belge
-soit, dans les limites de la gestion journalière et des pouvoirs qui leur ont été conférés, par le ou les délégués à cette gestion agissant ensemble ou séparément.
Ces signataires n'ont pas à justifier vis-à-vis des tiers d'une décision préalable de l'administrateur unique. Article 17
L'administrateur unique peut instituer sous sa responsabilité tous comités consultatifs et techniques, permanents au non, et dont il fixe la composition, les attributions et les rétributions fixes ou proportionnelles, à porter aux frais généraux.
CONTRÔLE
Article 18
Le contrôle de la situation financière de la société, des comptes annuels et de la régularité des opérations à constater dans lesdits comptes, est confié à un ou plusieurs commissaires, nommés pour trois ans par l'assemblée générale parmi les membres de l'Institut des Reviseurs d'Entreprises. Les émoluments du ou des commissaires sont fixés par l'assemblée générale à l'occasion de leur nomination.
Les commissaires sortants sont rééligibles.
Toutefois, par dérogation au premier alinéa du présent article, si la société répond aux critères légaux, la nomination d'un ou plusieurs commissaires est facultative.
TITRE V - ASSEMBLEES GENERALES
(...)
Article 20
L'assemblée générale ordinaire se réunit de plein droit le premier lundi du mois de décembre à 10 heures 30 minutes.
S'il s'agit d'un jour férié légal, l'assemblée a lieu le premier jour ouvrable suivant, autre qu'un samedi, à la même heure.
{...)
Les assembiées générales se tiennent au siège de la société ou en tout autre endroit, en Belgique ou à l'étranger, mentionné dans la convocation.
(..)
Article 22
Pour être admis à l'assemblée générale, les détenteurs de titres, qui ont le droit d'être convoqués conformément aux dispositions légales applicables, doivent, si la convocation l'exige, effectuer au moins trois jours ouvrables avant la date fixée pour l'assemblée, déposer leurs titres, au siège. Chaque action donne droit à une voix sous réserve des restrictions prévues par la loi. Les actionnaires peuvent participer à distance à l'assemblée générale par l'intermédiaire d'un moyen de communication électronique mis à la disposition des actionnaires et clairement décrit dans la convocation. Les actionnaires qui participent par cette voie sont réputé présents à l'endroit où l'assemblée générale se tient pour le respect des conditions de quorum et de majorité.
Le moyen de communication électronique dont il est question ci-dessus doit permettre à la société de vérifier la capacité et l'identité de l'actionnaire. L'actionnaire qui souhaite s'en prévaloir doit au moins pouvoir prendre connaissance des délibérations directement, simultanément et en continu pendant l'assemblée et doit pouvoir exercer son droit de vote sur tous les points sur lesquels l'assemblée doit se prononcer. Article 23
Tout actionnaire peut se faire représenter par un mandataire spécial, actionnaire ou non. Les procurations doivent comporter une signature.
Les procurations doivent être communiquées par tout moyen de communication écrit et sont déposées sur le bureau de l'assemblée.
La procuration devra, pour être valable, reproduire l'ordre du jour.
Il est dressé par l'actionnaire unique, une liste de présence que tout actionnaire signe avant d'entrer à l'assemblée.
(...)
EXERCICE SOCIAL - COMPTES ANNUELS - REPARTITION - RESERVES. Article 25
L'exercice social commence le 1er juillet de chaque année et se clôture le 30 juin de l'année suivante.
GC.)
Article 26
Si et aussi longtemps que la loi l'exige, il est effectué annuellement sur les bénéfices nets de la société un prélèvement de cinq pour cent au moins qui est affecté à la constitution de la réserve légale.
Sur proposition de l'administrateur unique, l'assemblée générale décide de l'affectation à donner au solde des bénéfices nets.
Aucune distribution ne peut être faite lorsque l'actif net, tel qu'il résulte des comptes annuels, est, ou deviendrait, à la suite d'une telle distribution, inférieur au montant du capital libéré ou, si ce montant est supérieur, du capital appelé, augmenté de toutes les réserves que la loi ou les statuts ne permettent pas de distribuer (« test de l'actif net »).
Par actif net, il faut entendre le total de l'actif, déduction faite des provisions, des dettes et, sauf cas exceptionnels à mentionner et à justifier dans l'annexe aux comptes annuels, des montants non encore amortis des frais d'établissement et des frais de recherche et de développement.
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Réservé
au
Moniteur
belge
v
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L'administrateur unique est autorisé à distribuer un acompte sur dividende moyennant le respect des dispositions légales applicables.
Toute distribution faite en contravention de ces dispositions doit être restituée par les bénéficiaires si la société prouve qu'ils étaient informés de l'irrégularité ou ne pouvaient l'ignorer compte tenu des circonstances. DISSOLUTION - LIQUIDATION.
Article 27
La société peut être dissoute en tout temps par décision de l'assemblée générale délibérant dans les formes et conditions requises pour les modifications aux statuts.
Lors de la dissolution avec liquidation, un ou plusieurs liquidateurs sont nommés le cas échéant par l'assemblée générale.
Les actionnaires répartissent le solde de liquidation dans le respect du principe d'égalité. Le(s) liquidateur(s) dispose(nt) de tous les pouvoirs prévus à l'article 2:87 du Code des Sociétés et des Associations, sans autorisation spéciale de l'assemblée générale. Toutefois, l'assemblée générale peut à tout moment limiter ces pouvoirs par décision prise à une majorité simple de voix. Si, par suite de perte, l'actif net est réduit à un montant inférieur à la moitié du capital, l'assemblée générale doit être réunie dans un délai n'excédant pas deux mois à dater du moment où la perte a été constatée ou aurait dû l'être en vertu des obligations légales ou statutaires, en vue de délibérer, le cas échéant, dans les formes prescrites pour la modification des statuts, de la dissolution éventuelle de la société ou de mesures annoncées dans l'ordre du jour afin d'assurer la continuité de la société. A moins qu'il propose la dissolution de la société, l'administrateur unique expose les mesures qu'il propose dans un rapport spécial tenu à la disposition des actionnaires au siège de la société, quinze jours avant l'assemblée générale. En cas d'absence dudit rapport, la décision de l'assemblée générale est nulle. Les mêmes règles sont observées si, par suite de perte, l'actif net est réduit à un montant inférieur au quart du capital, mais en ce cas, la dissolution aura lieu si elle est approuvée par le quart des voix émises à l'assemblée.
Lorsque l'assemblée générale n'a pas été convoquée, conformément au présent article, le dommage subi par les tiers est, sauf preuve contraire, présumée résulter de cette absence de convocation. (...)
QUATRIEME RESOLUTION : Prise de connaissance de la démission d’un administrateur et constatation que la Société a désormais un administrateur unique.
L'assemblée prend acte et accepte la démission de la société Jacquet Belgium SA en tant qu'administrateur de la Société, prenant effet à partir de la date du présent acte.
L'assemblée prend acte et accepte que la Société a désormais un administrateur unique. (...)
SEPTIEME RESOLUTION : Procuration pour les formalités.
L'assembiée confère tous pouvoirs à Maître Olivia Szerer et tout autre avocat ou collaborateur de "Liedekerke Wolters Waelbroeck Kirkpatrick" SCRL, 4 1000 Bruxelles, Boulevard de Empereur 31, chacun agissant séparément, avec droit de substitution, qui, à cet effet, élit domicile à, ainsi qu'à ses employés, préposés et mandataires, avec droit de substitution, afin d'assurer les formalités auprès d'un guichet d'entreprise en vue d'assurer linscription/la modification des données dans la Banque Carrefour des Entreprises et, le cas échéant, auprès de l'Administration de la Taxe sur la Valeur Ajoutée. (...)
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME.
(Déposés en méme temps que l'extrait : une expédition du procès-verbal, deux procurations, le texte coordonné des statuts).
Cet extrait est délivré avant enregistrement conformément à l'article 173,1° bis du Code des Droits d'Enregistrement.
Peter VAN MELKEBEKE
Notaire
Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto: Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'egard des tiers
Au verso Nom et signature (pas applicable aux actes de type « Mention »}
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Ontslagen, Benoemingen
17/11/2014
Beschrijving: MOD WORD 11.1
FOR] Copie à publier aux annexes du Moniteur belge
après dépôt de l'acte au greffe —
Réservé Déposé / Reçu le
ee DN 05 NOV, 2015
au greffe du tribynalde commerce La Durs u
L HANCORIQTE GE LIUXORES
we,
N° d'entreprise : 0420.536.075 Dénomination
(en enten): MILCAMPS
{en abrégé) : '
Forme juridique : Société anonyme |
Siege: Rue de Lusambo, 77 à 1190 - FOREST
(sdresse complete) }
: Objetfs) de Pacte :DIVERS
: PROCÈS-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE DES ACTIONNAIRES DU 4 DECEMBRE 2013
L'an deux mil treize, le 4 décembre s'est tenue l'Assemblée Générale statutaire de la SA MILCAMPS, : La séance s’est ouverte à 8 h 30 sous la présidence de Monsieur François HEYRAUD qui désigne Monsieur. Damien BUISSON comme secrétaire, :
Suivant la liste annexée au présent procès-verbal, il est constaté que tous les actionnaires sont présents ou: représentés de sorte que l'Assemblée Générale Ordinaire puisse valablement délibérer, et qu'il n'y a pas lieu: d'examiner plus avant le respect des dispositions légales en matière de convocation et que l'on peut passer! directement à l'ordre du jour qui est le suivant :
1.Rapport de gestion du Conseil d'Administration et rapport du Commissaire Réviseur, 2.Approbation des comptes annuels arrêtés au 30 juin 2013 et affectation du résultat, 3.Décharges aux Administrateurs et au Commissaire Réviseur,
4.Renouvellement de mandat de deux Administrateurs,
5.Nomination d'un nouveau Commissaire-réviseur,
i 6 Divers.
: evi RAPPORT DE GESTION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION ET RAPPORT DU COMMISSAIRE: : RÉVISEUR
: Après avoir donné lecture des rapports de gestion du Conseil d'administration et du Commissaire réviseur} ‚ relatifs à l'exercice social clôturé au 30 juin 2013 et qui ne donnent lieu à aucune observation de la part de: ' l'Assemblée Générale, le Président remet à chaque participant un exemplaire des comptes annuels arrêtés au’ ; 80 juin 2073. r
é 2. APPROBATION DES COMPTES ANNUELS ARRETES AU 30/06/2013 ET AFFECTATION DU RESULTAT
Le résultat de l'exercice 2012-2013 s'élève à 212.962,72 €, Conformément à la proposition du Conseil: d'administration, l'assemblée générale décide d'affecter le résultat tel qu'il ressort du compte de résultats, comme suit : i
Bénéfice de l'exercice 212.962,72 €
i En totalité au compte "report à nouveau" qui s'élève à (272.281,96) €.
: Les Actionnaires approuvent les comptes annuels et l'affectation du résultat tels que présentés.
3. DÉCHARGE AUX ADMINISTRATEURS ET AU COMMISSAIRE REVISEUR
Les Actionnaires donnent décharge et sans réserve aux Administrateurs et au Commissaire de leur mandat’ ' durant l'exercice écoulé.
Face eee ae ene
Mentionner sur la dernière page du Volet B B: "Au. recto Nom et qualité du notaire instrumentant ou ude la, personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/11/2014 - Annexes du Moniteur belge
Réseryé | Volet B - Suite
» au : sem pene ey
Moniteur ! 4. RENOUVELLEMENT DE MANDAT DE DEUX ADMINISTRATEURS | elge ! :
! Les Actionnaires décident de renouveler les mandats des sociétés JACQUET BELGIUM et JACQUET: ! BROSSARD en qualité d’Administrateurs de la société et ce, pour une durée de six années, soit jusqu’a l'issue : : ‚de lAssemblée Générale Ordinaire appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos au 30 juin 2019.
5. NOMINATION D'UN NOUVEAU COMMISSAIRE-REVISEUR
Les Actionnaires constatent que le mandat du Cabinet SPRL PITON & Cie, Commissaire Réviseur, arrive à \ : expiration à l'issue de la présente Assemblée Générale et décident de ne pas le renouveler. !
Les Actionnaires décident de nommer le Cabinet KPMG & Partners SPRL civile (B00353), avenue du: ‘ Bourget 40 à 1130 Bruxelles, en tant que commissaire pour un mandat d’une durée de trois ans. Le mandat : i : prendra fin à l'issue de l'Assemblé Générale des Actionnaires appelée à statuer sur les comptes de l'exercice ! : arrêté au 30 juin 2016.
KPMG & Partners SCPRL désigne Madame Véronique Vandooren (IRE Nr. A01625), reviseur d' entreprises, | | ; comme représentant permanent. Les émoluments du commissaire pour l'année comptable se clôturant le 30: i juin 2014, sont de 21.500,00 € (hors taxes et débours). Ces émoluments seront adaptés chaque année en: : tenant compte de l'évolution de l'index des prix. Tous frais directs contractés spécifiquement auprès de tiers du | \ : fait de l’ex&cution des services ne font pas partie des honoraires, et seront facturés en surplus, en ce compris : ; : les cotisations variables sur chiffre d'affaires (y compris cotisation par mandat) que KPMG & Partners est tenu: | : de verser à l'institut des Réviseurs d'Entreprises.
6. DIVERS
L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, le Président fait donner lecture du : : présent procès-verbal et déclare la séance levée.
i il invite ensuite les membres du bureau et les actionnaires, qui le désirent à signer.
La séance est levée à 16 h 40.
Marc VAN BAMIS :
Mandataire :
Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/11/2014 - Annexes du Moniteur belge
Kapitaal, Aandelen
30/06/2017
Beschrijving: Mod Word 15.1 Copie à publier aux annexes au Moniteur belge après dépôt de l'acteau greffe” Azen ta je CENTS CAEN Let dei es? > Réset = nn en helg 3181* au greffe du tribunal de commerce francophone deRifxelics N° d'entreprise : 0420.536.075 | Dénomination | (en entier): “MILCAMPS" | {en abrégé) : | Forme juridique : Société anonyme ; Adresse complete du siège : Rue de Lusambo, 77 - 1190 FOREST Qhiet de Facte: 1. AUGMENTATION DE CAPITAL - 2. REMBOURSEMENT DU COMPTE ; COURANT DE SA JACQUET BROSSARD (7.373.198 EUR) - 3. COORDINATION DES STATUTS - 4. POUVOIRS. ! Il résulte d'un acte reçu par Maître Herman WYERS, Notaire de résidence à Koekelberg (1081 Bruxelles), le: : douze janvier deux mille dix-sept, portant la relation de l'enregistrement suivante : "Enregistré au bureau! : d'enregistrement Bruxelles 3 (AA) le trente et un janvier deux mille dix-sept. Référence ACP (5) Volume 0 Folio 0: ; Case 2034. Droits perçus : cinquante euros zéro eurocent (€ 50,00) signé Le receveur“. Que s'est réunie l'assembiée générale extraordinaire des associés de la société anonyme MILCAMPS, ayant: : son siège social à 1190 Forest, 77, rue de Lusambo. i Les résolutions suivantes ont été adoptées : : .. PREMIERE RESOLUTION : AUGMENTATION DU CAPITAL : i L'assemblée générale décide d'augmenter le capital de la société comme suit : : 1.1. à concurrence de sept million quatorze Euros septante-huit Eurocents (7.000.014,78 EUR) pour le porter: d'un million cing cent vingt-six mille six cent vingt-six Euros trente-quatre Eurocents (1.526.626,34 EUR) à uit ; Millions cinq cent vingt-six mille six cent quarante et un Euros douze Eurocents (8.526.641,12 EUR). : : Cette augmentation est souscrite, en espèces. : i i Pour cette opération cent vingt-et-un mille neuf cent et neuf (121.909) nouvelles actions sont créées, jouissant: { des mêmes droits et avantages que les parts existantes et participant aux bénéfices à partir de ce jour. : Ces parts seront souscrites au prix de cinquante-sept Euros quarante-deux Eurocents (57,42 EUR) chacune; 1.2. Renonciation du droit préférentiel. : L'augmentation de capital est réservée à la société JACQUET BELGIUM avec suppression du crit : préférentiel de souscription 4 son profit. 1.3.Souscription + libération de parts nouvelles : Aux présentes intervient pour l'augmentation du capital sub 1.1. la comparante sub 1). i i Les souscripteurs déclarent, et tous les membres de l'assemblée reconnaissent que l'augmentation de capital: : est souscrite, par un versement en espèces effectué au compte numéro BE73 0018 0118 9360 ouvert au nom de; : une somme de sept million quatorze Euros septante-huit Eurocents (7.000.014,78 EUR). 1.3. Constatation de la réalisation effective de l'augmentation du capital : Tous les membres de l'assemblée constatent et requièrent le notaire soussigné d'acter que l'augmentation du! capital est intégralement souscrite et libérée et que le capital social s'élève & huit millions cinq cent vingt-six mille: six cent quarante et un Euros douze Eurocents (8.526.641,12 EUR), représenté par cent quarante-huit mille! quatre cent nonante-cinq (148.495) actions, d'une valeur nominale de cinquante-sept Euros quaraie-deux Eurocents (57,42 EUR) chacune. DEUXIEME RESOLUTION : REMBOURSEMENT COMPTE COURANT DE LA SA JACQUET BROSSARD | Le Président propose de rembourser le compte courant de la SA JACQUET BROSSARD pour un montant dei : (arrêté au trente juin deux mille seize) sept millions trois cent septante-trois mille cent nonante-huit Euros: : (7.373.198 EUR). QUATRIEME RESOLUTION : POUVOIRS : : : L'assemblée confère tous pouvoirs aux administrateurs de la société, à Monsieur VAN BAMIS Marc! : Prénommé, ainsi qu'au notaire soussigné, avec pouvoir de suppléance, chacun pouvant agir seul, pour l'exécution: ? des résolutions prises et au notaire soussigné afin de rédiger, signer et déposer le texte de la coordination des; statuts de la société, conformément aux dispositions légales en la matière. Au recto : Nom et qualité du nolaire instrumentant ou de la personne ou des personnes _ ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des fiers Au verso : Nom ef signature {pas applicable aux actes de type « Mention »}. Suris ‘dernière page du Volet 8 : ! fa société auprès de la BNP Paribas Fortis de sorte que la société a, dès à présent, de ce chef, à sa disposition, Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/06/2017 - Annexes du Moniteur belge
, Voor
u un nn me en ee ven mn en en a en a a a a a en a pe en an ne nn nn un nn menu ne behougen : En outre elle décide de donner mandat spécial aux deux gérants, avec pouvoir de suppléance, chacun :
Al ‘Beigisch | : pouvant agir seul, pour déposer et signer toute déclaration de modification à "immatriculation de la société au :
Staatsblad | guichet d’entreprises/banque carrefour des entreprises et à la taxe sur la valeur ajoutée, et à cet effet, de signer : , ‘tous documents, faire toutes déclarations auprés de tous organismes, et, d'une manière générale, pour remplir : toutes autres formalités nécessaires à l'exécution des résolutians prises et de toute résolutian antérieure. V7 POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME,- | }
Herman WYERS - Notaire.
Dépôt simultané de : - une expédition - deux procurations. :
Naam en hoedenigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o}n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Yerso : Naam en handtekening
| vermeiden : Reet
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Ontslagen, Benoemingen
09/04/2018
Beschrijving: Mod Word 15.1
nie, Copie à publier aux annexes au Moniteur belge
après dépôt de l'acte au greffe _
i Adresse complète du siège : Rue de Lusambo 77, 1190 Forest (Bruxelles)
Déposé / Reçu le
27 MAES 2018
Ne d' entreprise : 0420 536 075 ! Denomination
(en entier) : Milcamps SA
{en abrégé) :
Forme juridique : Société anonyme
Objet de l'acte : Pouvoirs bancaires
Conseil d'administration du 19 janvier 2018 i
(.) ;
Le Conseil d’Administration annule les pouvoirs bancaires précédemment délégués et approuve a! . Funanimité les délégations de pouvoirs bancaires ci-dessus exposées :
Nouvelles délégations : |
Membres DG : Damien BOURGAREL / Frangois VIALLET :
Membres CODIR : Sylvie VASSEUR / Christophe DESROY / Christian LAOUENAN / Murielle LE : : TROCQUER / Nicolas PIERRET / Matthieu BERNET / GUILLAUME BAGLIN / Guy FRANSSENS
: même Présidente de la société MILCAMPS SA)
1, Montant illimité
Signature seule : Annick BRUNIER (Présidente Directrice Générale de la SA JACQUET BROSSARD, ele-'
Signature conjointe (2x2) : 2 signataires Membres DG OÙ 1 signataire membre DG + 1 signataire CODIR
2. Montant limité :
Signature conjointe (plafond < 1.500 K€) : 1 signataire membre DG + 1 signataire CODIR Ou 2 signataires; Membres DG Ou 2 signataires CODIR
Signature seule (plafond < 20 K€ max.) : 1 signataire DG ou CODIR
8. Virement Intra-groupe et transferts de fonds à GLH — Montant illimité
Signature seule : 1 signataire Membre DG OÙ 1 signataire CODIR OÙ Véronique GALLIER : (..) ‘
Mentionner sur ia dernière page du VoletB: Au recto: Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des fiers
Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type « Mention »).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/04/2018 - Annexes du Moniteur belge
Ontslagen, Benoemingen
25/06/2020
Beschrijving: Mod DOC 19.01
Copie a publier aux annexes au Moniteur belge
après dépôt de l'acte au greffe ‘ N
- Rése TRIBUNAL DE L'ENTREPRISE
Î
= N 15 UN zu 0
DER mons
N° d'entreprise : 0420 536 075 Nom
{en entier) : MILCAMPS
{en abrégé): MILKIM
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Rue de la Machine à Feu 10, 7370 Dour
Obiet de l'acte : Renouvellement du mandat du commissaire - changement de représentant permanent d'un administrateur - Délégation de pouvoirs bancaires -
démission d'un administrateur - renouvellement de l'administrateur unique
- Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 17 décembre 2019:
(..)
Les Actionnaires décident de renouveler le mandat du Cabinet KPMG Réviseurs d'Entreprises SCRL (B00001), Luchthaven Brussel Nationaal 1K à 1930 Zaventem, en tant que commissaire pour un mandat d'une durée de trois ans. Le mandat prendra fin à l'issue de l'Assemblée Générale des Actionnaires appellée à statuer sur les comptes de l'exercice arrêté au 30 juin 2022.
KPMG Réviseurs d'Entreprises SCPRL désigne Madame Véronique Vandooren (IRE Nr. 1625), réviseur d'entreprises, comme représentant permanent.
()
6. L'Assemblée générale décide de donner tous pouvoirs à Monsieur Christophe Desroy (Directeur Général Opérationnel) ainsi qu'à Madame Szerer Olivia, avocate, et à tout autre avocat du cabinet d'avocats Liedekerke Wolters Waelbroeck Kirkpatrick, dont les bureaux sont situés Boulevard de l'Empereur 3 à 1000 Bruxelles, chacun pouvant agir séparément et avec faculté de subdéléguer, à l'effet d'accomplir, au nom et pour le compte de la Société, toutes formalités nécessaires relatives aux décisions prises lors de la présente réunion du conseil d'administration de la Société, et notamment, la publication d’un extrait du présent procès- verbal aux annexes du Moniteur belge et, à cette fin, signer tout document, accomplir toute démarche utile auprès du greffe du Tribunal de l’entreprise francophone de Bruxelles, des Guichets d'Entreprises et de ta Banque-Carrefour des Entreprises, ainsi que la Banque Nationale de Belgique, et, d’une manière générale, faire tout ce qui est nécessaire.
(-)
- Extrait du procés-verbal de la réunion du conseil d'administration du 17 février 2020:
(...)
4.1 Le conseil d'administration prend connaissance du remplacement de Monsieur Damien Bourgarel par Monsieur Rodolphe Millet en qualité de représentant permanent de son administrateur Jacquet Brossard S.A. et ce, à compter de ce jour.
()
Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto : Nom et qualité du notaire insirumentant ou de fa personne ou des personnes
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type « Mention »).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/06/2020 - Annexes du Moniteur belge w Nouvelles délégations:
Membres DG : Rodolphe MILLET / Murielle LE TROCQUER
Membres CODIR : Christophe DESROY / Christian LAQUENAN / Matthieu BERNET / Guy FRANSSENS 1 Jean-Marc BIGOT
Montant illimité
Signature conjointe:
- Annick BRUNIER - Présidente Directrice Générale de la SA JACQUET BROSSARD, elle même Présidente de la société MILCAMPS SA + 1 Membre DG ou 1 Membre CODIR - Ou 2 signataires Membres DG
- Ou 1 signataire Membre DG + 1 signataire CODIR
Montant limité
Signature conjointe: plafond < 1.500 K€:
- 1 signataire membre DG + 1 signataire CODIR
- Ou 2 signataires Membres DG
- Ou 2 signataires CODIR
Signature seule: plafond <20 K€ max: 1 signataire DG ou CODIR
Virement Intra-groupe et transferts de fonds à GLH - Montant illimité:
Signature seule: 1 signataire Membre DG ou 1 signataire CODIR ou Véronique GALLIER ou Maryline TOULLEC
Après analyse et discussion, le Conseil d'Administration révoque les pouvoirs bancaires précédemment délégués et approuve à l'unanimité les délégations de pouvoirs bancaires ci-dessus exposées.
4.6. Le conseil d'administration donne tous pouvoirs à Monsieur Christophe Desroy (Directeur Général Opérationnel) ainsi qu'à Madame Szerer Olivia, avocate, et à tout autre avocat du cabinet d'avocats Liedekerke Wolters Waelbroeck Kirkpatrick, dont les bureaux sont situés Boulevard de l'Empereur 3 à 1000 Bruxelles, chacun pouvant agir séparément et avec faculté de subdéléguer, à l'effet d'accomplir, au nom et pour le compte de la Société, toutes formalités nécessaires relatives aux décisions prises lors de la présente réunion du conseil d'administration de la Société, et notamment, la publication d’un extrait du présent procès- verbal aux annexes du Moniteur belge et, à cette fin, signer tout document, accomplir toute démarche utile auprès du greffe du Tribunal de l’entreprise compétent, et, d'une manière générale, faire tout ce qui est nécessaire.
()
- Extrait de l'acte d'assemblée générale extraordinaire tenue devant Me Peter Van Melkebeke, notaire à Bruxelles, le 24 février 2020:
(4)
Quatrième résolution: Prise de connaissance de la démission d'un administrateur et constatation que la Société a désormais un administrateur unique.
L'assemblée prend acte et accepte la démission de la société Jacquet Belgium SA en tant qu'administrateur de la Société, prenant effet à partir de la date du présent acte.
L'assemblée prend acte et accepte que la Société a désormais un administrateur unique.
(3
Septième résolution: Procuration pour les formalités.
L'assemblée confère tous pouvoirs à Maître Olivia Szerer, Maître Christophe Desroy et tout autre avocat ou collaborateur de "Liedekerke Wolters Waelbroeck Kirkpatrick’ SCRL, à 1000 Bruxelles, Boulevard de l'Empereur 31, chacun agissant séparément, avec droit de substitution, qui, à cet effet, élit domicile à, ainsi qu'à ses employés, préposés et mandataires, avec droit de substitution, afin d'assurer les formalités auprès d'un guichet d'entreprise en vue d'assurer l'inscription/la modification des données dans la Banque Carrefour des Entreprises et, le cas échéant, auprès de l'Administration de la Taxe sur la Valeur Ajoutée.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/06/2020 - Annexes du Moniteur belge
TT = + Réservé
au B eenen oeren - - :
LÉMoniteur | : :
* „| belge LG) :
i - Extrait des décisions unanimes par écrit de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires du 22 :
; i mai 2020 : :
| (...)
ï 2.1. Les actionnaires décident, à l'unanimité, de réélire en tant qu'administrateur la société anonyme de : droit frangais Jacquet Brossard, ayant son siége 4 75013 Paris (France), avenue de France 76/78 et avec ; : numéro d'entreprise 0681.594.749, ayant pour représentant permanent Monsieur Rodolphe Millet, domicilié à ‚(...), qui accepte.
| Son mandat prend court avec effet rétroactif à compter du 17 décembre 2019 et expirera immédiatement à : l'issue de l'assemblée générale ordinaire qui se prononcera sur l'approbation des comptes annuels de : l'exercice social clôturé le 30 juin 2025.
()
: 2,3. Les actionnaires donnent tous pouvoirs à Madame Szerer Olivia, avocate, et à tout autre avocat du ‘cabinet d'avocats Liedekerke Wolters Waelbroeck Kirkpatrick, dont les bureaux sont situés boulevard de : PEmpereur 3 à 1000 Bruxelles, chacun pouvant agir séparément et avec faculté de subdéléguer, à l'effet id’ accomplir, au nom et pour le compte de la Société, toutes formalités nécessaires relatives aux décisions ! précédentes, et notamment, la publication d'un extrait du présent procès-verbal aux annexes du Moniteur ‘belge et, à cette fin, signer tout document, accomplir toute démarche utile auprès du greffe du Tribunal de : l'entreprise compétent, et, d'une manière générale, faire tout ce qui est nécessaire.
(...)
Pour extraits certifiés conformes ;
Charline Cogels (Liedekerke Wolters Waelbroeck Kirkpatrick) |
Mandataire special !
Mentionner sur la dernière page du VoletB: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature {pas applicable aux actes de type « Mention »}.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/06/2020 - Annexes du Moniteur belge
Ontslagen, Benoemingen
11/07/2023
Beschrijving:
Mod DOC 18.01
Copie à publier aux annexes au Moniteur belge
après dépôt de l'acte au greffe
Réservé TRIBUNAL DE LENTREPRISE
LUN ere = oe VO
88
N° d'entreprise : 0420 536 075
Nom
{en entier) : MILCAMPS
(en abrégé) : MILKIM
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Rue de la Machine à Feu 10, 7370 Dour
Objet de l'acte : Nomination de délégués à la gestion journalière - Délégation de pouvoirs bancaires - Renouvellement du mandat du commissaire - Changement de représentant permanent de l'administrateur unique - Démission et fin de mandat de délégués à la gestion journalière - Nomination d'un délégué à la gestion journalière - Délégation de pouvoirs bancaire
- Extrait des décisions de l'administrateur unique du 11 octobre 2022:
(..)
3.6. Nomme les personnes suivantes en qualité de délégué a la gestion journaliére (« Directeur Général »), non administrateur, de la Société sans limitation de durée de ses fonctions, avec effet à la date des présentes :
-Madame Sonia BOURLHONNE.
-Monsieur Christophe DESROY.
3.7. Révoque les pouvoirs bancaires précédemment délégués et décide de déléguer les nouveaux pouvoirs bancaires suivants :
Nouvelles délégations:
Membres DG : Rodolphe MILLET / Murielle LE TROCQUER / Christophe DESROY / Sonia BOURLHONNE
Membres CODIR : Rodolphe MILLET / Christophe DESROY / Christian LAOUENAN / Jean-Marc BIGOT / Gildas POUYADOUX / Bernard MARCADE / Sonia BOURLHONNE
Montant illimité
Signature conjointe (2x2}:
- Séverine DARSONVILLE - Présidente Directrice Générale de la SA JACQUET BROSSARD, elle même Administrateur unique de la Société + 1 Membre DG ou 1 Membre CODIR ou
- 2 signataires Membres DG
ou
- 1 signataire Membre DG + 1 signataire CODIR
Montant limité
Signature conjointe: Plafond < 1.500 K€:
(-) 1
Mentionner sur la derniere page du VoletB: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers .
Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type « Mention »).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/07/2023 - Annexes du Moniteur belge ou
- 2 signataires Membres DG
ou
- 2 signataires CODIR
Signature seule: Plafond <20 K€ max: 1 signataire Membre DG ou 1 signataire Membre CODIR
Virement Intra-groupe et transferts de fonds à GLH - Montant illimité:
Signature seule:
- 1 signataire Membre DG ;
ou
- 1 signataire Membre CODIR
ou
- Véronique GALLIER
ou
- Maryline TOULLEC
3.8. Donne tous pouvoirs à chacun des délégués à la gestion joumalière, ainsi qu'à Mile Emma Delaude, Mme Olivia Szerer, avocates, et à tout autre avocat du cabinet d'avocats Liedekerke Wolters Waelbroeck Kirkpatrick, dont les bureaux sont situés Boulevard de l'Empereur 3 à 1000 Bruxelles, chacun pouvant agir séparément et avec faculté de subdéléguer, à l'effet d'accomplir, au nom et pour le compte de la Société, toutes formalités nécessaires relatives aux présentes décisions prises par FAdministrateur unique, et notamment, la publication d'un extrait des présentes décisions aux annexes du Moniteur belge et, à cette fin, signer tout document, accomplir toute démarche utile auprès du greffe du Tribunal de l'entreprise du Hainaut, division Mons, et, d'une manière générale, faire tout ce qui est nécessaire.
()
- Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 5 décembre 2022:
(...)
4.6, Décharge au Commissaire et renouvellement de son mandat
)
Les Actionnaires décident de renouveler le mandat du Cabinet KPMG Réviseurs d'Entreprises SCRL (B00001), Luchthaven Brussel Nationaal 1K à 1930 Zaventem, en tant que commissaire pour un mandat d'une durée de trois ans. Le mandat prendra fin à l'issue de l'Assemblé Générale des Actionnaires appelée à statuer sur les comptes de l'exercice arrêté au 30 juin 2025.
KPMG Réviseurs d'Entreprises SCRL désigne Madame Véronique Vandooren (IRE Nr. 1625), reviseur d'entreprises, comme représentant permanent.
(...)
4.7. Pouvoirs pour les formalités
L'Assemblée générale décide de donner tous pouvoirs à Monsieur Bernard MARCADE (Directeur Administratif et Financier) ainsi qu'à Madame Szerer Olivia, avocate, et à tout autre avocat du cabinet d'avocats Liedekerke Wolters Waelbroeck Kirkpatrick, dont les bureaux sont situés Boulevard de l'Empereur 3 à 1000 Bruxelles, chacun pouvant agir séparément et avec facuité de subdéléguer, à l'effet d'accomplir, au nom et pour le compte de la Société, toutes formalités nécessaires relatives aux décisions prises lors de la présente réunion de l'Assemblée Générale de la Société, et notamment, fa publication d’un extrait du présent procès-verbal aux annexes du Moniteur belge et, à cette fin, signer tout document, accomplir toute démarche utile auprès du greffe du Tribunal de l'entreprise francophone de Bruxelles, des Guichets d'Entreprises et de la Banque- Carrefour des Entreprises, ainsi que de la Banque Nationale de Belgique, et, d'une manière générale, faire tout ce qui est nécessaire.
()
- Extrait des décislons de Fadministrateur unique du 27 janvier 2023
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/07/2023 - Annexes du Moniteur belge
(.)
L’Administrateur Unique, dans l'intérêt de la Société,
3.1. Prend connaissance du remplacement de Monsieur Rodolphe MILLET par Monsieur Alexandre RAGUET en qualité de représentant permanent de son Administrateur unique Jacquet Brossard S.A. et ce, avec effet au 1er décembre 2022.
3.2. Prend connaissance de la démission de Madame Sonia BOURLHONNE et de Monsieur Christophe DESROY de leurs mandats en qualité de Délégués a la Gestion Joumafiére (« Directeurs Généraux »), avec effet au 26 janvier 2023.
3.3 Décide de mettre fin aux fonctions de Madame Murielle Le Trocquer (née Murielle Monnier) en qualité de Déléguée a la Gestion Journaliére (« Directrice Générale ») et ce, avec effet à de la date des présenies.
6)
3.4. Décide de nommer Monsieur Jean-Marc Bigot en qualité de délégué à la gestion journalière (« Directeur Général »), non administrateur, de la Société sans limitation de la durée de ses fonctions.
(...)
3.5. Décide de révoquer les pouvoirs bancaires précédemment délégués et décide de déléguer les nouveaux pouvoirs bancaires suivants :
Nouvelles délégations:
Membres Direction Générale DG : Alexandre RAGUET / Jean-Marc BIGOT
Membres CODIR : Christophe DESROY / Christian LAQUENAN / Gildas POUYADOUX / Bernard MARCADE / Sonia BOURLHONNE
Montant illimité
Signature conjointe (2x2):
- Séverine DARSONVILLE - Présidente Directrice Générale de la SA JACQUET BROSSARD, elle même Administrateur unique de la Société + 1 Membre DG ou 1 Membre CODIR ou
- 2 signataires Membres DG
ou
- 1 signataire Membre DG + 1 signataire CODIR
Montant limité
Signature conjointe: Plafond < 1.500 K€:
- 4 signataire Membre DG + 1 signataire Membre CODIR
ou
- 2 signataires Membres DG
ou
- 2 signataires CODIR
Signature seule: Plafond <20 K€ max: 1 signataire Membre DG ou 1 signataire Membre CODIR
Virement Intra-groupe et transferts de fonds à GLH - Montant illimité:
Signature seule:
- 1 signataire Membre DG;
ou
- 1 signataire Membre CODIR ;
ou
- Véronique GALLIER
ou
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/07/2023 - Annexes du Moniteur belge
Réservé
au Coe apa ER ne
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A
Moniteur - Maryline TOULLEC
belge
PRE 3.6. Décide de donner tous pouvoirs au délégué à la gestion journalière, ainsi qu'à Me Emma Delaude, : ! Me Olivia Szerer, avacates, et à tout autre avocat du cabinet d'avocats Liedekerke Wolters : J L i. Waelbroeck Kirkpatrick, dont les bureaux sont situés Boulevard de I'Empereur 3 4 1000 Bruxelles, ! ‘ chacun pouvant agir séparément et avec faculté de subdéléguer, à l'effet d'accomplir, au nom et ! | "pour le compte de la Société, toutes formalités nécessaires relatives aux présentes décisions prises i
! : par l'Administrateur unique, et notamment, la publication d'un extrait des présentes décisions aux ‘ | annexes du Moniteur belge et, à cette fin, signer tout document, accomplir toute démarche utile
auprès du greffe du Tribunal de l'entreprise du Hainaut, division Mons, et, d'une manière générale, | faire tout ce qui est nécessaire ‘
()
- Extrait des décisions de l'administrateur unique du 6 juin 2023:
€.)
L'Administrateur unique complète les décisions écrites susmentionnées en incluant le domicile des personnes nommées ou démissionnaires dans lesdites décisions conformément à l'article 2:8, $1er, alinéa 2 du CSA :
- Monsieur Rodolphe MILLET domicilié à Rue Jules Simon 13, 91200 Athis-Moris (France) ; - Monsieur Alexaridre RAGUET domicilié à 4 chemin des Palisses, 63430 PONT DU CHATEAU (France) ;
- Madame Sonia BOURLHONNE domiciliée à Avenue d'Assise 16, 443000 Nantes (France) ; - Monsieur Christophe DESROY domicilié à RC 002 Le Square BAT A, Rue Docteur Horand 25, 69009 Lyon (France) ;
: - Madame Murielle LE TROCQUER {née Murielle Monnier) domiciliée à rue Joseph Roy 42, H 76420 Bihorel (France) ; et
t - Monsieur Jean-Marc BIGOT domicilié à Avenue André Morizet 43, 92100 Boulogne Billancourt . (France).
3.2. Décide de donner tous pouvoirs au délégué à la gestion journalière, ainsi qu'à Me Emma Delaude, Me Olivia Szerer, avocates, et à tout autre avacat du cabinet d'avocats Liedekerke Wolters Waelbroeck Kirkpatrick, dont les bureaux sorit situés Boulevard de l'Empereur 3 & 1000 Bruxelles, chacun pouvant agir séparément et avec faculté de subdéléguer, à l'effet d'accomplir, au nom et pour le compte de la Société, toutes formalités nécessaires relatives aux présentes décisions prises par "Administrateur unique, et notamment, la publication d'un extrait des présentes décisions aux annexes du Moniteur belge et, à cette fin, signer tout documenit, accomplir toute démarche utile auprès du greffe du Tribunal de l'entreprise du Hainaut, division Mons, et, d’une manière générale, faire tout ce qui est nécessaire.
I
Pour extraits conformes
: Emma Delaude (Liedekerke Wolters Waelbroeck Kirkpatrick)
Mandataire spécial
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature {bas applicable aux actes de tvpe « Mention »).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/07/2023 - Annexes du Moniteur belge
Jaarrekeningen
05/07/2016
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2016-07-05/0144935
Ontslagen, Benoemingen
17/11/2014
Beschrijving: MOD WORD 14.1
Copie à publier aux annexes du Moniteur belge
après dépôt de l'acte au greffe
serv Déposé / Recu le
= LL sam *14207871*
au grefs d F8 OÙ fribunGrékecommer-s hoe wena f ATCOPTGHS. de Bruwellse re : N° d'entreprise : 0420.536.075 ' : Dénomination
{en entier) : MILCAMPS
(en abrégé).
Forme juridique : Société anonyme !
\ Siege: Rue de Lusambo, 77 & 1190 - FOREST
! {adresse complète)
Qbiet{s) de l'acte ‘DIVERS
PROCES-VERBAL DE LA SEANCE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
Tenue en date du 10 octobre 2013 à 8 h 35 dans les locaux J2000 de la société Jacquet Panification al : Clamecy (58500) Chemin du val des Rosiers (France)
Monsieur Frangois HEYRAUD préside la séance en sa qualité de représentant permanent de la société , JACQUET BROSSARD, Présidente, et rappelle l'ordre du jour :
Les deux administrateurs étant présents, le Conseil d'Administration est valablement constitué pour: ! délibérer sur l'ordre du jour.
Le Président rappelle au Conseil d'Administration que la présente séance a pour objet l'ordre du jour suivant!
1.Arröt& des comptes annuels au 30/06/2013 qui seront soumis à l'approbation de l'Assemblée Générale, statutaire.
2.Etablissement du rapport de gestion de l'Assemblée Générale Ordinaire. 3.Convocation de l'Assemblée Générale Ordinaire et précision de son ordre du jour. : 4.Nomination d'un Directeur Général Opérationnel, !
5.Pouvoirs bancaires.
, 6.Divers.
‘ 1. ARRETE DES COMPTES ANNUELS AU 30/06/2013 QUI SERONT SOUMIS A L'APPROBATION DE! ! L'ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE. ;
Après avoir délibéré, le Conseil d'Administration décide d'établir le rapport de gestion destiné à Assemblée! Générale Ordinaire et d'arrêter les comptes annuels présentant un total de 19.464.523,99 € au bilan et un: | résultat déficitaire pour l'exercice écoulé de 212.962,72 €.
: 2. ETABLISSEMENT DU RAPPORT DE GESTION DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
| Le Conseil d'Administration arrête ensuite les termes de son rapport de gestion.
3. CONVOCATION DE LASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ET PRECISION DE SON ORDRE pu! JOUR
Après délibérations, le Conseil d'Administration décide à l'unanimité la convocation d'une Assemblée: : Générale Ordinaire pour le 4 décembre 2013 à 8 h 30 en France à Aubiat (63) — Domaine de Mons, en vue de; : délibérer sur ordre de jour suivant :
; 1.Rapport de gestion du Conseil d’Administration et rapport du Commissaire Réviseur, ' 2.Approbation des comptes annuels arrétés au 30 juin 2013 et affectation du résultat, ! : 3. Décharges aux Administrateurs et au Commissaire Réviseur, !
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Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/11/2014 - Annexes du Moniteur belge “
Réservé _Volet B- ~ Suite au 7 wan eene eren armen eR ne van renee dou
Moniteur -acquerir, c&der, &changer ou apporter tous actifs de la société,
elge
2
-prendre ou céder toutes participations de la société dans toutes personnes morales,
-accorder toutes licences, exclusives ou non, à un tiers. :
ll assiste aux réunions du Conseil d'Administration, pour rendre compte de sa mission et des résultats de sa! | i gestion.
5. POUVOIRS BANCAIRES
Le Président propose au Conseil d'Administration de modifier les pouvoirs bancaires actuellement en! : vigueur comme suit :
Annulation de l’ensemble des pouvoirs bancaires précédemment délégués. Nouvelles délégations : i
-Pouvoirs d'agir seul et sans limite : |
-Francois HEYRAUD, !
-Emmanuel AIMOND, :
-Pouvoirs d'agir seul dans la limite de 300.000 € :
-Sylvie VASSEUR.
-Pouvoirs d'agir seul dans ia limite de 10.000 € : :
„Marc VAN BAMIS, :
! -Pouvoirs d'agir deux à deux dans la limite de 300.000 € :
! -Guy FRANSSENS, :
-Damien BUISSON, !
-Marc VAN BAMIS.
-Pouvoirs d'agir seul, sans limite de montant, exclusivement pour les virements intra-groupe et les transferts : de trésorerie 4 Groupe Limagrain Holding :
-Damien BUISSON.
Après analyse et discussion, le Conseil d'Administration approuve à l'unanimité les délégations de pouvoirs bancaires ci-dessus exposés.
6. DIVERS
Le Conseil d'Administration donne tous pouvoirs à son Président, Monsieur Jean-Yves FOUCAULT ou a! défaut à Monsieur Emmanuel AIMOND ou à défaut à Monsieur Damien BUISSON ou à défaut à Madame Sylvie: i VASSEUR, chacun pouvant agir séparément et avec faculté de subdéléguer, à l'effet d'accomplir toutes! formalités relatives aux présentes décisions. i
L'ordre du jour étant épuisé, le rapport du Conseil d'Administration est terminé et la séance est levée à 8 h! 55, après rédaction, lecture, approbation, et signatures du présent procès-verbal. i
! "Marc VAN BAMIS
Mandataire
Mentionner sur la dernière page du VoletB: Au recto: Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/11/2014 - Annexes du Moniteur belge
Ontslagen, Benoemingen
17/11/2014
Beschrijving: MOD WORD 11.1
(oc E Copie à publier aux annexes du Moniteur belge
après dépôt de l'acte au greffe. ....
Déposé / Reçu le
A 05 10.20 au greffe du tribunal de commerce franponhone dan Er vele en +t ri oat
Réserv
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1
N° d'entreprise 0420.536.075
Dénomination
ten entier) MILCAMPS
{en abrege)
Forme juridique ° Société anonyme '
Siège Rue de Lusambo, 77 à 1190 - FOREST
(adresse complète}
Objet{s) de l'acte :DIVERS
PROCES-VERBAL DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 22 SEPTEMBRE 2009
Le 22 septembre 2009 à 8 heures, les Administrateurs de la société MILCAMPS se sont réunis en Conseil ‘Administration en France, a Sens (89) - ZI des Vauguillettes - Rue des Grahuches, sur convocation du:
| Président faite conformément aux statuts.
Monsieur Jean-Yves FOUCAULT préside la séance en sa qualité de Président.
Le Président rappelle l’ordre du jour :
1.Arréter les comptes annuels au 30/06/2009 qui seront soumis à l'approbation de l'Assemblée Générale statutaire.
2.Définition des règles d'évaluation qui président à l'élaboration des comptes. 3.Etablissement du rapport de gestion de l'Assemblée Générale Ordinaire. 4.Convocation de l'Assemblée Générale Ordinaire et précision de son ordre du jour. 5.Pouvoirs bancaires.
6.Divers.
1. ARRETER LES COMPTES ANNUELS AU 30/06/2009 QUI SERONT SOUMIS A L'APPROBATION DE: L'ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE. :
Après avoir délibéré, le Conseil d'Administration décide d'établir le rapport de gestion destiné à l'Assemblée Générale Ordinaire et d'arrêter les comptes annuels présentant un total de 15.087.501.29-€ au bilan et un compte de résultat bénéficiaire pour l'exercice écoulé de 1,137.791.12-€
2. CONVOCATION DE L'ASSEMBLEE GENERALE DES ACTIONNAIRES.
Après délibérations, le Conseil d'Administration décide à l'unanimité la convocation d'une Assemblée: Générale Ordinaire pour le 10 décembre 2009 à 17 heures en France sis à LANGONNET (56630) — 38 rue des, * Montagnes Noires, en vue de délibérer sur l'ordre de jour suivant : '
1.Rapport de gestion du Conseil d’Administration,
2.Approbation des comptes annuels arrétés au 30 juin 2009 et affectation du resultat, 3.Décharge aux Administrateurs
4.Divers
Le Conseil d'Administration arrête ensuite les termes de son rapport de gestion. :
3. POUVOIRS BANCAIRES. i
Mentionner sur la dermere page du Volet B Aurecto Nom et qualité du nataire instrumentant ou de fa personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso Nom et signature
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/11/2014 - Annexes du Moniteur belge
Réservé
au
Moniteur
belge
Mentionner sur la à dernière pe page du Volet 8 B:
Volet B - Suite
‘Le Président propose ‘au Conseil d'Administration de modifier les pouvoirs ‘bancaires actuellement en: £ vigueur comme suit :
i Annulation de l'ensemble des pouvoirs bancaires précédemment délégués. : _ Nouvelles délégations :
: -Pouvoirs d'agir seul et sans limite :
: -Jean-Yves FOUCAULT,
‘ -Emmanuel AIMOND,
{ -Jean-Marie RENNO.
! -Pouvoirs d’agir seul, sans limite de montant, exclusivement pour les virements intra-groupe et les transferts | ! de trésorerie à Groupe Limagrain Holding :
‘
;
;
: Damien BUISSON, !
: -Dominique FRAISSE, |
! Daniel JACQUEMOND |
, -Stéphane NICOLAS. i
: Apres analyse et discussion, le Conseil d'Administration approuve à l'unanimité les délégations de pouvoirs ; bancaires ci-dessus exposées.
| 4. QUESTIONS DIVERSES
! Pouvoirs pour les formalités :
i Le Conseil d'Administration décide de conférer tous pouvoirs, avec droits de substitution et droit d'agir ; ! individuellement, à Messieurs Emmanuel AIMOND, Damien BUISSON et Jean-Marie RENNO, afin de ramp {toutes les formalités nécessaires quant aux résolutions susmentionnées, y compris — mais non limité à — : signature de tous ies formulaires de publication nécessaires.
: Plus rien n'étant à l'ordre du jour et plus personne ne demandant la parole, le Président lève la séance à 8 h: : 26.
Marc VAN BAMIS
Mandataire
;
i
t
i
i
Au recto : Nom et qualité a du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morate à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/11/2014 - Annexes du Moniteur belge
Diversen
05/06/2018
Beschrijving: MOD WORD 11.1 Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe Reset: au Monit belc acne ne nnn nena ne ae wpe ene nen ne OO rn cr ne eer nie nn nine om im on nn eme nn nenn | PT : N° d’entreprise: 0420. 536. 075 | Déposé / Reçu le CA ks 086832* au grog cu siege ds sanımarce FES ya ren Denomination (en entier) : MILCAMPS (en abrégé) : : Forme juridique : S.A. Siege: RUE DE LUSAMBO 77 À 1190 BRUXELLES ' {adresse complète) ! Objet{s} de l'acte :MODIFICATION DE LA DENOMINATION SOCIALE (DE L ADMINISTRATEUR JACQUET) ET TRANSFERT DU SIEGE SOCIAL EXTRAIT DU PROCES VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE MIXTE (ORDINAIRE ET ' EXTRAORDINAIRE) DU 2 DECEMBRE 2011 DE LA SOCIETE JACQUET Les actionnaires de la société JACQUET se sont réunis sis à Pithiviers (45) — Rue de la Gare de! : Marchandises, sur convocation du Président du Conseil d'Administration. €) Onzième Résolution L'Assemblée Générale Extraordinaire, statuant aux conditions de quorum et de majorité des Assemblées; Générales Extraordinaires, décide de modifier la dénomination saciale de l'entreprise en JACQUET! : BROSSARD. €.) Dix-huitième Résolution Tous pouvoirs sont donnés au porteur d'une copie ou d'un extrait du procès-verbal de la présente! assemblée pour remplir toutes formalités qu'il appartiendra, notamment de dépôt. EXTRAIT DU PROCES VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE DU 9 JUIN 2015 Les actionnaires de la société JACQUET BROSSARD se sont réunis en Assemblée Générale Extraordinaire: sis à SENS (89100) — ZI des Vauguillettes — Rue des Grahuches dans les locaux de la société JACQUET: BROSSARD DISTRIBUTION, sur convocation du Président du Conseil d'Administration. Premiére Résolution L'Assemblée Générale statuant aux conditions de quorum et de majorité des Assemblées Générales! : Extraordinaires, après avoir entendu la lecture du rapport du Conseil d'Administration, décide de transférer le: : siége social de SAINT MICHEL SUR ORGE (91240) ~ Technipare — 5, rue Pauling 4 PARIS (75013) ~ 76/78: : Avenue de France à compter du 1er octobre 2016. ‘ ) Troisième Résolution Mentionner sur fa dernière page du Volet B B: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou ude lay personne ¢ ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Au verso : Nom et signature Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/06/2018 - Annexes du Moniteur belge Volet B - Suite
épôt. dra, notamment de di len
Tous pouvoirs sont donnés au porteur d'une copie ou d'un exirait du procés-verbal de la présente wil appart és q le extraordinaire pour remplir toutes formalit ée général assembl
Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de Ja personne ou des personnes
Réservé
aux
Moniteur
beige |
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature
Mentionner sur la dernière page du Volet B :
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/06/2018 - Annexes du Moniteur belge
Jaarrekeningen
10/03/2014
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2014-03-10/0037055
Ontslagen, Benoemingen
17/11/2014
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Vas] Copie à publier aux annexes du Moniteur belge
après dépôt de l'acte au greffe ee:
Réservé
au
Moniteur
belge
Déposé / Racu ie
NUN 05 A, 04 *142078 au greffe du tribunal de commerce
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ine d'entreprise : 0420.536.075
: Dénomination
: (adresse complete)
| L'ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE.
. vue de délibérer sur l'ordre de jour suivant :
| Gens one e Bruxelles
(en entier) : MILCAMPS
(en abrégé).
Forme juridique : Société anonyme
Siège : Rue de Lusambo, 77 4 1190 - FOREST
Objet(s) de l’acte :DIVERS
PROCES-VERBAL DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DU 23 SEPTEMBRE 2010
Le 23 septembre 2010 a 8 heures, les Administrateurs de la société MILCAMPS se sont réunis en Conseil! d'Administration en France sis à Aubiat (91) — Domaine de Mons, sur convocation du Président faite! conformément aux statuts.
Monsieur François HEYRAUD préside la séance en sa qualité de Président.
Le Président rappelle l'ordre du jour :
1.Arrêter les comptes annuels au 30/06/2010 qui seront soumis à l'approbation de l'Assemblée Générale: statutaire.
2.Définition des règles d'évaluation qui président à l'élaboration des comptes. 3.Etablissement du rapport de gestion de l'Assemblée Générale Ordinaire. 4.Convocation de l'Assemblée Générale Ordinaire et précision de son ordre du jour. 5.Pouvoirs bancaires.
6.Divers.
i
1. ARRETER LES COMPTES ANNUELS AU 30/06/2010 QUI SERONT SOUMIS A L'APPROBATION DE!
Après avoir délibéré, le Conseil d'Administration décide d'établir le rapport de gestion destiné à l'Assemblée: : Générale Ordinaire et d'arrêter les comptes annuels présentant un total de 12.621.011 € au bilan et un compte; : de résultat bénéficiaire pour l'exercice écoulé de 78.284 €
2. CONVOCATION DE L'ASSEMBLEE GENERALE DES ACTIONNAIRES.
Après délibérations, le Conseil d'Administration décide à l'unanimité la convocation d'une Assemblée: Générale Ordinaire pour le 13 décembre 2010 4 17 heures en France sis Aubiat (63) - Domaine de Mons, en:
1.Rapport de gestion du Conseil d'Administration,
2.Approbation des comptes annuels arrêtés au 30 juin 2010 et affectation du résultat, 3.Décharge aux Administrateurs,
4.Renouvellement du mandat du Commissaire réviseur,
5.Divers.
Le Conseil d'Administration arrête ensuite les termes de son rapport de gestion.
3. POUVOIRS BANCAIRES.
Mentionner sur la dernière page du Volet B Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/11/2014 - Annexes du Moniteur belge À eg
Réservé
au
Moniteur
belge
V
Volet B - suite
‘Le Präsident propose ‘au Conseil d'Administration de modifier les pouvoirs ‘bancaires actuellement en! : vigueur comme suit :
Annulation de l'ensemble des pouvoirs bancaires précédemment délégués.
Nouvelles délégations :
-Pouvoirs d'agir seul et sans limite : |
-Frangois HEYRAUD, :
-Emmanuel AIMOND,
-Jean-Marie RENNO,
-Pouvoirs d'agir seul dans la limite de 20 K€ :
-Denis BRIZET,
-Guy FRANSSENS,
-Damien BUISSON.
-Pouvoirs d'agir deux à deux sans limitation de montant :
-Denis BRIZET,
-Guy FRANSSENS,
-Damien BUISSON.
-Pouvoirs d'agir seul, sans limite de montant, exclusivement pour les virements intra-groupe et les transferts de trésorerie à Groupe Limagrain Holding :
-Damien BUISSON, :
-Dominique FRAISSE, :
-Danie! JACQUEMOND
Apres analyse et discussion, le Conseil d'Administration approuve à l'unanimité les délégations de pouvoirs : : bancaires ci-dessus exposés.
4. QUESTIONS DIVERSES
- Pouvoirs pour les formalités
Le Conseil d'Administration décide de conférer tous pouvoirs, avec droits de substitution et droit d'agir‘ ‘individuellement, à Messieurs Emmanuel AIMOND, Damien BUISSON et Jean-Marie RENNO, afin de remplir ; : toutes les formalités nécessaires quant aux résolutions susmentionnées, y compris — mais non limité à — ta; : signature de tous les formulaires de publication nécessaires,
125.
Plus rien n'étant à l'ordre du jour et plus personne ne demandant la parole, le Président lève la séance à 8 h :
Marc VAN BAMIS :
Mandataire
Mentionner sur la derniére page du VoleLB: Aurecto: Nom et qualité du notaire instrumentant ou de ia personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/11/2014 - Annexes du Moniteur belge
Jaarrekeningen
26/05/2017
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2017-05-26/0062147
Ontslagen, Benoemingen
17/11/2014
Beschrijving: as MOD WORD 11.1 zn Aa Copie à publier aux annexes du Moniteur belge 7 à | après dépôt de l'acte au greffe
= m | m m ue AUS SERRE
N° d'entreprise : 0420.536.075
Dénomination
(en entier) MILCAMPS
F
{en abrégé).
Forme juridique : Société anonyme
Siège : Rue de Lusambo, 77 à 1190 - FOREST
(adresse camplète)
Objet(s) de l'acte :DIVERS
PROCES-VERBAL DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 1ER AVRIL 2009
Le 1er avril 2009 à 9 h, les Administrateurs de la société MILCAMPS se sont réunis en Conseil. d'Administration à Saint Michel sur Orge (France) 91240 — Techniparc — 5, rue Pauling, sur convocation du Président faite conformément aux statuts.
Monsieur Jean-Yves FOUCAULT préside la séance en sa qualité de Président. : Le Président constate que tous les administrateurs sont présents, le quorum est atteint et le Conseil peut. valablement délibérer.
DELIBERATIONS :
1.Départ de M. Serge LITVINE,
2.Pouvoirs bancaires,
3.Questions diverses.
Premiére Résolution :
Le Président précise au Conseil d'Administration que Monsieur Serge Litvine a quitté la société le 31 mars dernier et qu'il n'exerce plus aucun mandat ou fonction au sein de notre société. Le Conseil d'Administration en prend acte.
Deuxième Résolution :
Le Président propose au Conseil d'Administration de modifier les pouvoirs bancaires actuellement en vigueur comme suit :
Annulation de l'ensemble des pouvoirs bancaires précédemment délégués. Nouvelles délégations :
-Pouvoirs d'agir seul et sans limite :
-Jean-Yves FOUCAULT,
-Emmanuel AIMOND,
-Jean-Marie RENNO,
-Pouvoirs d'agir seul, sans limite de montant, exclusivement pour les virements intra-groupe et les transferts de trésorerie à Groupe Limagrain Holding :
-Damien BUISSON,
-Dominique FRAISSE,
-Daniel JACQUEMOND
-Stéphane NICOLAS
-Jérôme SANTOCONO.
Mentionner sur la dernière page du Volet B
Aurecto Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/11/2014 - Annexes du Moniteur belge
Réservé Volet B - Suite
au : ne er oo
Mohitelir | © Aprés analyse et discussion, le Conseil d’Administration approuve a l'unanimité les délégations de pouvoirs | belge ; bancaires ci-dessus exposées. !
Troisième Résolution :
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- Pouvoirs pour les formalités ,
Le Conseil d'Administration décide de conférer tous pouvoirs, avec droits de substitution et droit d’ agir: : individuellement, à Messieurs Emmanuel AIMOND, Damien BUISSON, Jean-Marie RENNO et à défaut à: ‘Girolamo SANTOCONO, afin de remplir toutes les formalités nécessaires quant aux resolutions ; : susmentionnées, y compris — mais non limité à — la signature de tous les formulaires de publication: i nécessaires. |
i : Plus rien n'étant à l'ordre du jour et plus personne ne demandant la parole, le Président lève la séance à 9h : : : 25. !
i » Marc VAN BAMIS |
: Mandataire .
Mentionner sur la dernière page du VoletB: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/11/2014 - Annexes du Moniteur belge
Jaarrekeningen
05/07/2016
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2016-07-05/0149988
Ontslagen, Benoemingen
07/06/2016
Beschrijving:
MOD WORD 11.1
\ Valet B | Copie à publier aux annexes du Moniteur belge
is après dépôt de l'acte au greffe
> Dé
Réservé
= pg son al greffe du tribunal deGreffen orca
Dénomination
(en entier) : MILCAMPS
{en abrégé) :
Forme juridique : Société anonyme
Siège : Rue de Lusambo, 77 à 1190 - Forest
(adresse complète)
: Obiet(s) de l'acte :Nomination et délégation de pouvoirs
: PROCES-VERBAL DU CONSEIL D'ADMINISTRATION du 05/10/2015.
| Nomination d'un Directeur Général Opérationnel:
objectifs fixés par le Conseil d'Administration ou par l'Administrateur Délégué.
déchéance susceptible de lui interdire l'accès et l'exercice de ces fonctions.
Pouvoirs bancaires:
! vigueur comme suit:
! Nouvelles délégations:
Pouvoirs d'agir seul et sans limite:
- Jean-Yves FOUCAULT
- François HEYRAUD
- Emmanuel AIMOND
Pouvoirs d'agir seul dans la limite de 300.000€:
- François VIALLET
Pouvoirs d'agir seut dans la limite de 10.0008:
- Marc VAN BAMIS
Pouvoirs d'agir deux à deux dans la limite de 300.000€:
- Guy FRANSSENS
- Christophe DESROY
- Marc VAN BAMIS
Mentionner sur la demière page du VoletB: Au recto : “Nom et qualité du notaire instrumentant ou de lay personne o ou 1 des personnes | ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Au verso : Nom et signature
Le Directeur Général Opérationnel assure la gestion courante des affaires de la société dans le cadre des:
Le Président propose au Conseil d'Administration de modifier les pouvoirs bancaires actuellement en
] eeens renee TI TCR GE BIKE nse
V i N° d'entreprise : 0420.536.075 :
i Le Conseil d'Administration décide de nommer Monsieur François VIALLET en qualité de Directeur général: : : Opérationnel non administrateur en remplacement de Madame Sylvie VASSEUR et ce, à compter de ce jour.’
Monsieur François VIALLET accepte ses fonctions et remercie les membres du Conseil d'Administration dei ta confiance qui tui est témoignée. If déclare en outre n'être frappé d'aucune incompatibilité, interdiction oui
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/06/2016 - Annexes du Moniteur belge 4 Réservé | au à Moniteur
belge
Vv
* Volet B - Suite
Pouvoirs d'agir seul, sans limite de montant, exclusivement pour les virements intra-groupe et les transferts | i de trésorerie 4 Groupe Limagrain Holding:
- Christophe DESROY :
Aprés analyse et discussion, le Conseil d'Administration annule les pouvoirs bancaires précédemment | délégués et approuve à l'unanimité les délégations de pouvoirs bancaires ci-dessus exposées. ;
Divers: i
Le Conseil d'Administration donne tous pouvoirs à son Président, la société JACQUET BROSSARD, | ! représentée par M. Emmanuel AIMOND ou à défaut à la société JACQUET BELGIUM représentée par : Monsieur Emmanuel AIMOND ou à défaut à Monsieur Christophe DESROY, Directeur Administratif,et Financier ; : du groupe JACQUET BROSSARD ou à défaut à Monsieur Frangois VIALLET, Directeur Général Opérationnel, : ! chacun pouvant agir séparément et avec facuité de subdéléguer, à l'effet d'accomplir toutes formalités relatives ! aux présentes décisions.
i Julien SIMON |
i Mandataire
Déposé en même temps: procuration !
Mentionner sur la derniére page du VoletB: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/06/2016 - Annexes du Moniteur belge
Ontslagen, Benoemingen
19/05/2017
Beschrijving: PR
MOD WORD 11.4
10 MAI 2017
„au greffe du tribunal de commerce
franampkmrge Mın Astixsiias
N° d'entreprise : Dénomination 0420.536.075 i
(en entier) : MILCAMPS !
(en abrégé) :
Forme juridique: S.A.
Siège : RUE DE LUSAMBO 77 A 1190 BRUXELLES
{adresse compléte}
Objet(s) de Pacte :DIVERS - COMMISSAIRES - DELEGATIONS DE POUVOIRS BANCAIRES
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALES DES ACTIONNAIRES DU 14 AVRIL 2017:
4. DÉCHARGE AUX ADMINISTRATEURS ET AU COMMISSAIRE :
(...) le mandat de KPMG Réviseurs d’ Entreprises SCRL civile (B00001), avenue du Bourget 40 à 1130! Bruxelles, est renouvelé en tant que commissaire pour un mandat d'une durée de trois ans, Le mandat expirera; ‘ au terme de l'assemblée générale des actionnaires appelée à statuer sur les comptes de l'exercice 2019,! : KPMG Réviseurs d'Entreprises SCRL civile désigne madame Véronique Vandooren {IRE Nr. A01625), réviseur, d'entreprises, comme représentant permanent. Les émoluments du commissaire pour l'année comptable se! clôturant le 30 juin 2017, sont de 21.900 €. Ces émoluments seront adaptés chaque année en tenant compte de’ l'évolution de l'indice santé, Tous frais directs contractés spécifiquement auprès de tiers du fait de l'exécution; des services de KPMG Réviseurs d'Entreprises SCRL civile ne font pas partie des honoraires, et seront: facturés en surplus, en ce compris les cotisations variables sur chiffre d'affaires (y compris cotisation par: mandat) que KPMG Réviseurs d'Entreprises SCRL civile est tenu de verser à l'Institut des Réviseurs: d'Entreprises.
5. NOUVEAUX POUVOIRS BANCAIRES
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Les Actionnaires décident d’annuler les pouvoirs bancaires précédemment délégués et approuvent les délégations de pouvoirs bancaires comme suit :
Nouvelles délégations :
Membres DG : Damien BOURGAREL / François VIALLET
Membres CODIR : Sylvie VASSEUR / Christophe DESROY / Christian LAOUENAN / Murielle LE: TROCQUER / Guy FRANSSENS
Montant illimite
Signature seule : Annick BRUNIER - Présidente Directrice Générale de la SA JACQUET BROSSARD, elle-! même Présidente de la société JACQUET BROSSARD DISTRIBUTION SAS _ Signature conjointe (2x2) : 2 signataires Membres DG ou 1 signataire membre DG + 1 signataire CODIR
Montant limité
Signature conjointe - Plafond < 1.500 K€ - :1 signataire membre DG + 1 signataire CODIR ou 2 signataires! : Membres DG ou 2 signataires CODIR
Signature seule - Plafond < 20 K€ max. - : 1 signataire DG ou CODIR
Virement intra-groupe et transferts de fonds à GLH — Montant illimité :
Mentionner sur fa dernière page du Volet B: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature 7
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/05/2017 - Annexes du Moniteur belge
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Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature
Mentionner sur la dernière page du Volet
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/05/2017 - Annexes du Moniteur belge
Maatschappelijke zetel, Ontslagen, Benoemingen
11/02/2019
Beschrijving: Mod Word 15.1 Copie a publier aux annexes au Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe Rösen au Monite belgt — Déposé 7 Reçu le 30 JAN, 2019 au greffe du tribunakde l'entreprise francoshone-de Bruxelles N° d'entreprise : | Dénomination Lusambo & 1190 Bruxelles. Conseil d'Administration. comme suit : Nouvelles délégations : Mentionner sur ‘ia dernière page du Volet B : {en entier): {en abrégé) : Forme juridique : Adresse complète du siège : Objet de l'acte : TRANSFERT DU SIÈGE SOCIAL - DÉMISSION/NOMINATION DU DIRECTEUR GÉNÉRAL - POUVOIRS BANCAIRES - POUVOIRS FORMALITÉS Extrait du procès-verbal de la réunion du conseil du 9 octobre 2018 Le Conseil d'Administration, dans l'intérêt de la Société, à l'unanimité des voix, - Prend connaissance du remplacement de Damien Bourgarel par Sylvie Vasseur en qualité de représentant permanent de son administrateur Jacquet Belgium S.A. et ce, avec effet au 9 octobre 2018. - Décide de transférer le siège social de la société du 77 rue de Lusambo à 1190 Bruxelles à 67 rue de; Le Conseil d'Administration remercie François VIALLET pour les services qu'il a rendus à la Société tout au! long de l'exercice de ses fonctions. Après discussions, le Conseil d'Administration décide de nommer Madame Sylvie VASSEUR en qualité de délégué à la gestion journalière (« Directrice Générale »), non administrateur, de la Société, Madame Sylvie VASSEUR dispose de la faculté de transférer une partie de ses pouvoirs pour des domaines précis. La responsabilité personnelle du Directeur Général peut être engagée en cas d'infraction, manquement: ou conséquence dommageable. Le Président propose au Conseil d'Administration de modifier les pouvoirs bancaires actuellement en vigueur Membres DG : Damien BOURGAREL / Sylvie VASSEUR Membres CODIR : Christophe DESROY / Christian LAOUENAN / Murielle LE TROCQUER / Nicolas PIERRET; coment 0420 536 075 MILCAMPS SOCIÉTÉ ANONYME RUE DE LUSAMBO 77, 1190 BRUXELLES Le Conseit d'Administration prend acte de la démission de Monsieur François VIALLET de sa fonction de: Directeur Général qu'il exerce au sein de la Société et ce, à compter de 1° octobre 2018 ; celui-ci étant appelé à al exercer d'autres fonctions au sein du groupe LIMAGRAIN. Le Président propose au Conseil d'Administration de nommer Madame Sylvie VASSEUR en qualité dei délégué a la gestion journaliére (« Directrice Générale »), en remplacement de Monsieur Frangois VIALLET. Lei Directeur Général assure la gestion courante des affaires de la Société dans le cadre des objectifs fixes par le! Madame Sylvie VASSEUR accepte ses fonctions et remercie le Conseil d'Administration de la confiance qui: lui est témoignée. Elte déclare en outre n'être frappée d'aucune incompatibilité, interdiction ou déchéance; susceptible de lui interdire l'accès et l'exercice de ces fonctions. i : i ‘ ' ‘ ‘ \ ' ‘ i i t . : i ! Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type « Mention »). Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/02/2019 - Annexes du Moniteur belge
Réservé
au
Moniteur
betge
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V
- Montant illimité:
Signature conjointe (2x2) :
Annick BRUNIER -- Présidente Directrice Générale de la SA Jacquet Brossard, elle-même Présidente de la; ; société Milcamps SA + 1 Membre DG ou 1 Membre CODIR ‘
OU |
2 signataires Membres DG
OÙ
1 signataire membre DG + 1 signataire CODIR
- Montant limité
Signature conjointe Plafond < 1,500 KE :
4 signataire membre DG + 1 signataire CODIR
OU
2 signataires Membres DG
OU
2 signataires CODIR
Signature seule Plafond < 20 K€ max :
1 signataire DG ou CODIR
- Virement Intra-groupe et transferts de fonds à GLH — Montant illimité:
1 signataire membre DG ou 1 signataire CODIR
OU
Véronique GALLIER ou Maryline TOULLEC
Après analyse et discussion, le Conseil d'Administration révoque les pouvoirs bancaires précédemment
' | |
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i ;
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! Signature seule :
:
i }
i
: déléguées et approuvé a l'unanimité les délégations de pouvairs bancaires ci-dessus exposées.
Pouvoirs pour les formalités
Le Conseil d'Administration décide de donner tous pouvoirs à Monsieur Christophe DESROY (Directeur : : Général Opérationnel) ou la société RSM InterFiduciaire sc scri, dont le siège social est établi Chaussée de : : Waterloo 1151 à 1180 Uccle (RPM 0442.616.443), représentée par Monsieur Sébastien Devers, avec faculté de i ; subdélégation, à l'effet d'effectuer, au nom et pour le compte de la Société, toutes démarches et formalités qui ! ! s'avéreraient nécessaires relatives aux décisions prises lors de la présente réunion du Conseil d'Administration : ; de la Société et, en particulier, la publication d'un extrait du présent procès-verbal aux annexes du Moniteur belge ; :et la mise à jour de l'inscription de la Société au Registre des Personnes Morales de la Banque-Carrefour des ; ! Entreprises et, à cette fin, pour signer tout document, accomplir toutes démarches utiles auprès du greffe du: : Tribunal de l'entreprise, des Guichets d'Entreprises et de la Banque-Carrefour des Entreprises, ainsi que de la ; : Banque Nationale de Belgique, et, d'une manière gênérate, faire tout ce qui est nécessaire.
Extrait certifié conforme.
RSM InterFiduciaire SC SCRL
représentée par
Jacques Drèze
Mandataire
Mentionner sur la dernière page du VoletB: Au recto: Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de tvne « Mention »}.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/02/2019 - Annexes du Moniteur belge
Ontslagen, Benoemingen
18/07/2019
Beschrijving: Mod Werd 15.1 Voix] Copie à publier aux annexes au Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe 2 mem 1 Reserve . = an eige _... 58% au greffe du tribunal de l'entreprise | francophone déréfruxelles | I N° d’entreprise : 0420 536 075 Denomination {en entier) ; MILCAMPS {en abrégé) : Forme juridique : Société anonyme Adresse complète du siège : Rue de Lusambo 67, 1190 Bruxelles Objet de Pacte: Changement de représentant permanent - Démission et nomination d'une personne déléguée à la gestion journalière - Délégations de pouvoirs Extrait du procès-verbal de la réunion du conseil d'administration tenue le 1er avril 2019: () Après avoir délibéré sur les points à l'ordre du jour, le conseil d'administration, dans l'intérêt de la Société, à l'unanimité des voix, 4.1. Prend connaissance du remplacement de Sylvie Vasseur par Murielle Le Trocquer en qualité de représentant permanent de son administrateur Jacquet Belgium SA et ce, à compter de ce jour. 4.2. (...) prend acte de la démission de Madame Sylvie Vasseur de sa fonction de directrice générale qu'elle exerce au sein de la société et ce, à compter du 1er avril 2019. (...) Après discussions, le Conseil d'Administration décide de nommer Madame Murielle Le Trocquer en qualité! de délégué à la gestion journalière («directrice générale »), non administrateur, de la société sans limitation de! la durée de ses fonctions. () 4.3 Le Président propose au Conseil d'Administration de modifier les pouvoirs bancaires actuellement en vigeur comme suit: Nouvelles délégations: Membres DG: Damien BOURGAREL (Directeur Général Délégué de Jacquet Brossard S.A.) / Murielle LE: TROCQUER Membres CODIR: Sylvie VASSEUR / Christophe DESROY / Christian LAOUENAN / Nicolas PIERRET fi Matthieu BERNET / GUILLAUME BAGLIN / Guy FRANSSENS / Laure BARRIER. Montant illimité Signature conjointe (2x2): - Annick BRUNIER - Présidente Directrice Générale de la SA JACQUET BROSSARD, elle même Présidente de la société MILCAMPS SA + 1 Membre DG ou 1 Membre CODIR - Ou 2 signataires Membres DG - Ou 1 signataire membre DG + 1 signataire CODIR Montant limité : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne au des personnes ayant pouvoir de représenter ia personne morale à l'égard des tiers Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type « Mention »). Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/07/2019 - Annexes du Moniteur belge “ary
Réservé
au
Moniteur
belge
- Ou 2 signataires Membres DG
- Ou 2 signataires CODIR Signature seule: plafond <20 K€ max: 1 signataire DG ou GODIR Vv a Virement Intra-groupe et transferts de fonds à GLH - Montant illimité: Signature seule: 1 signataire Membre DG ou 1 signataire CODIR ou Véronique GALLIER ou Maryline TOULLEC
Apres analyse et discussion, le Conseil d'Administration révoque les pouvoirs bancaires précédemment délégués et approuve à l'unanimité les délégations de pouvoirs bancaires ci-dessus exposées.
4.5. Le Conseil d'Administration donne tous pouvoirs à Monsieur Christophe Desroy (Directeur Générai : : Opérationnel) ainsi qu'à Madame Szerer Olivia, Madame Valérie Simonart (avocats au sein du Cabinet ! : d'Avocats Liedekerke Walters Waelbroeck Kirkpatrick) et tout autre avocat du Cabinet d'Avocats Liedekerke : ‘Walters Waelbroëck Kirkpatrick, chacun pouvant agir séparément et avec faculté de subdéléguer, à l'effet | : d'accomplir toutes formalités relatives aux présentes décisions.
t)
Pour extrait certifié conforme,
Olivia Szerer (Liedekerke Wolters Waelbroeck Kirkpatrick)
Mandataire spécial
Mentionner sur la derniére page du VoletB: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type « Mention »),
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/07/2019 - Annexes du Moniteur belge
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10 Rue de la Machine à Feu 7370 Dour