Laatste update: 19/06/2026
MILVUS Consulting
Actief
•0466.095.985
Adres
159 Wondelgemkaai, 9000 Gent
Activiteit
Buying and selling of own real estate
Personeel
Tussen 20 en 49 werknemers
Oprichting
10/05/1999
Bestuurders
Juridische informatie
MILVUS Consulting
Nummer
0466.095.985
Vestigingsnummer
2.301.587.690
Rechtsvorm
Naamloze vennootschap
BTW-nummer
BE0466095985
EUID
BEKBOBCE.0466.095.985
Juridische situatie
Normale toestand • Sinds 20/05/1999
Maatschappelijk kapitaal
75 000,00 €
Activiteit
MILVUS Consulting
Code NACEBEL
68.110, 70.200, 71.121, 71.122, 71.209, 74.201, 74.999•Buying and selling of own real estate, Business and other management consultancy activities, Engineering activities and technical consultancy, except activities of land surveyors, Activities of land surveyors, Other technical testing and analysis activities, Photograph production, except activities of press photographers, Other liberal professions and professional, scientific and technical activities nec
Activiteitsgebied
Real estate activities, professional, scientific and technical activities
Financiën
MILVUS Consulting
| Prestaties | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Brutowinst | € | 2,0M | 1,6M | 1,8M | 1,4M |
| EBITDA | € | 517,8K | 325,7K | 622,6K | 362,8K |
| Bedrijfsresultaat | € | 514,3K | 321,8K | 689,1K | 356,6K |
| Nettoresultaat | € | 332,4K | 216,5K | 502,2K | 284,2K |
| Groei | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Omzetgroeipercentage | % | 29,106 | -13,052 | 29,925 | - |
| EBITDA-marge | % | 25,334 | 20,572 | 34,192 | 25,892 |
| Financiële autonomie | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Kaspositie | € | 134,2K | 395,9K | 749,3K | 507,0K |
| Financiële schulden | € | 1,0M | 1,2M | 1,3M | 1,9M |
| Netto financiële schuld | € | 904,5K | 776,3K | 531,9K | 1,3M |
| Leverage ratio (NFS/EBITDA) | 1,747 | 2,384 | 0,854 | 3,706 | |
| Solvabiliteit | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Eigen vermogen | € | 1,6M | 1,5M | 1,4M | 1,1M |
| Rentabiliteit | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Nettomarge | % | 16,262 | 13,676 | 27,584 | 20,282 |
Bestuurders en Vertegenwoordigers
MILVUS Consulting
7 bestuurders en vertegenwoordigers
Functie: Vaste vertegenwoordiger
In functie sinds: 12/05/2011
Bedrijf: Castor & Co
Bedrijfsnummer: 0835.961.737
Functie: Bestuurder
In functie sinds: 13/10/2022
Functie: Bestuurder
In functie sinds: 12/05/2011
Functie: Bestuurder
In functie sinds: 01/01/2026
Functie: Gedelegeerd bestuurder
In functie sinds: 12/05/2011
Voormalige bestuurders
Functie: Bestuurder
In functie sinds: 12/05/2011
Tot: 13/10/2022
Functie: Bestuurder
In functie sinds: 18/05/2010
Tot: 01/01/2026
Cartografie
MILVUS Consulting
Juridische documenten
MILVUS Consulting
2 documenten
Gecoördineerde statuten dd 13.10.2022
Gecoördineerde statuten dd 13.10.2022
13/10/2022
Gecoördineerde statuten dd 30.03.2020
Gecoördineerde statuten dd 30.03.2020
30/03/2020
Jaarrekeningen
MILVUS Consulting
25 documenten
Jaarrekeningen 2023
06/06/2024
Jaarrekeningen 2022
26/05/2023
Jaarrekeningen 2021
13/06/2022
Jaarrekeningen 2020
07/07/2021
Jaarrekeningen 2019
07/10/2020
Jaarrekeningen 2018
09/07/2019
Jaarrekeningen 2017
22/06/2018
Jaarrekeningen 2016
07/06/2017
Jaarrekeningen 2015
11/07/2016
Jaarrekeningen 2014
02/07/2015
Jaarrekeningen laden...
Vestigingen
MILVUS Consulting
2 vestigingen
2.301.587.690
Actief
Adres: 159 Wondelgemkaai, 9000 Gent
Oprichtingsdatum: 30/03/2020
Afzonderlijke activiteit: 68.110• Buying and selling of own real estate
2.091.316.139
Gesloten
Adres: 114H Industrieweg, 9032 Gent
Oprichtingsdatum: 14/06/1999
Sluitingsdatum: 02/11/2020
Afzonderlijke activiteit: 71.121• Engineering and technical consultancy activities, except surveying activities
Publicaties
MILVUS Consulting
30 publicaties
Ontslagen, Benoemingen
07/07/2025
Ontslagen, Benoemingen
11/08/2023
Beschrijving: Mad DOS 19.01
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging van de akte ter griffie
NEERLEGGING TER GRIFFIE VAN DE
ONDERNEMINGSRECHTBANK GENT
Sogn cum Griffie
Ondernemingsnr : 0466 095 985 Naam
(voluit): MILVUS CONSULTING
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel: Wondelgemkaai 159 - 9000 Gent
Onderwerp akte : Herbenoeming bestuurders en gedelegeerd bestuurders
Bij beslissing van de jaarlijkse algemene vergadering van 23 mei 2023 worden voor een termijn van 6 jaar herbenoemd tot bestuurders:
- Castor & Co BV, gevestigd te 9030 Mariakerke, Hogekouterstraat 70, vertegenwoordigd door de heer Van Elst Toon
- De heer Van Langenhove Herman, wonende te 9032 Gent, Kolegemstraat 187
Bij beslissing van de raad van bestuur van 23 mei 2023 worden voor een termijn van 6 jaar: - De heer Van Langenhove Herman, wonende te 9032 Gent, Kolegemstraat 187, herbenoemd tot voorzitter van de raad van bestuur
- Castor & Co BV, gevestigd te 9030 Mariakerke, Hogekouterstraat 70, vertegenwoordigd door de heer Van Elst Toon herbenoemd tot gedeiegeerd bestuurder
Castor & Co BV
gedelegeerd bestuurder,
vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger,
Toon Van Elst
Op de laatste biz. van Luik B vermeiden: Voorkant: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van ce perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen"). Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/08/2023 - Annexes du Moniteur belge
Statuten, Ontslagen, Benoemingen
01/12/2022
Beschrijving: In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie Luik B
na neerlegging van de akte ter griffie
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
Griffie
aan het
Belgisch
behouden
Voor-
Staatsblad
Mod PDF 19.01
Ondernemingsnr : 0466095985
Naam
(voluit) : MILVUS Consulting
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Wondelgemkaai 159
: 9000 Gent
Onderwerp akte : ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)
Uit het proces-verbaal verleden op 13 oktober 2022 voor meester Christian Van Belle, notaris met standplaats te Gent, eerste kanton, die zijn ambt uitoefent in de CVBA “NOTAS, geassocieerde notarissen”, met zetel te Gent, Kouter 27, reeds neergelegd ter registratie, blijkt dat een buitengewone algemene vergadering heeft plaatsgevonden van de naamloze vennootschap "MILVUS Consulting", met zetel te 9000 Gent, Wondelgemkaai 159, ondernemingsnummer 0466.095.985, RPR Gent afdeling Gent en volgende bekend te maken besluiten heeft genomen: (...)
AANNEMING VOLLEDIG NIEUWE STATUTEN
De algemene vergadering besluit om volledig nieuwe statuten aan te nemen gelet op enkele tekstuele aanpassingen die werden voorgesteld.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten die zullen gelden als coördinatie, als volgt luidt:
“(...)
Naam en rechtsvorm
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap. Zij draagt de naam “MILVUS Consulting”.
(...)
Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
(...)
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp:
Wetenschappelijke, technologische en administratieve diensten alsmede hoogwaardige goederen en producten te leveren, die verband houden met milieuproblematiek in het algemeen. Meer specifiek betreft dit ondermeer onderwerpen als luchtverontreiniging, geurhinder, stof- en ventilatieproblematiek, maar tevens alles wat kadert binnen de milieu-effectrapportageplicht, natuur- en bosbeheer, ecologie, natuurtoetsen, mobiliteitstoetsen, duurzaamheid, BREEAM, inspecties en metingen met behulp van drones en dergelijke meer, en dit aan onder meer bedrijven, overheidsinstellingen, verenigingen en natuurlijke personen. Deze opsomming is niet beperkend, doch enkel aanwijzend van aard.
De vennootschap handelt voor eigen rekening, in consignatie, in commissie, als tussenpersoon of als vertegenwoordiger.
Zij mag een eigen roerend en onroerend patrimonium opbouwen en beheren, door middel van aankoop, verkoop, bouwen of laten bouwen, omvormen, verfraaien en renoveren, huur, verhuur, in leasing geven, in leasing nemen, het vestigen en verlenen van alle zakelijke rechten op onroerende goederen zoals borgtochten, erfpacht, opstal en vruchtgebruik.
Zij kan door middel van inbreng, versmelting, inschrijving of op om het even welke andere wijze deelnemen aan alle ondernemingen, verenigingen of vennootschappen of zelfs deze mogen opslorpen. De vennootschap mag leningen verrichten aan derden of waarborgen stellen voor derden.
*22377732*
Neergelegd
29-11-2022
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/12/2022 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
In het algemeen zal de vennootschap alle handelingen mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk verband met haar voorwerp, of handelingen die van aard zijn de verwezenlijking van dat voorwerp te vergemakkelijken. De vennootschap kan ook worden omgezet in een rechtswezen met een andere juridische vorm.
(...)
Kapitaal van de vennootschap
Het kapitaal bedraagt vijfenzeventigduizend euro (€ 75.000,00).
Het wordt vertegenwoordigd door tweeduizend vierhonderd (2.400) aandelen met stemrecht, zonder aanduiding van de nominale waarde, met een fractiewaarde van één tweeduizend vierhonderdste van het kapitaal, waarvan :
- zeshonderdveertig (640) aandelen van de soort A;
- zeshonderdveertig (640) aandelen van de soort B;
- zeshonderdveertig (640) aandelen van de soort C;
- vierhonderdtachtig (480) aandelen van de soort D.
Artikel 13. Raad van bestuur
§ 1. Samenstelling van het bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste drie en ten hoogste zes bestuurders. Evenwel, in de gevallen bepaald door de wet, mag de samenstelling van de raad van bestuur worden beperkt tot twee leden.
De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens zes jaar. Drie bestuurders zullen worden benoemd onder de kandidaten daartoe voorgedragen door de aandeelhouders van de categorieën A, B en C waarbij elk van deze categorie van aandeelhouders het recht heeft om kandidaten voor te stellen voor één mandaat.
Bij vacature van een mandaat van bestuurder komt het recht om kandidaten voor te dragen toe aan de houders van deze categorie aandelen op wiens voordracht de te vervangen bestuurder werd benoemd.
De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.
Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.
Het mandaat van de uittredende bestuurders die niet herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na de algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de herverkiezing.
Ieder lid van de raad van bestuur kan zelf ontslag nemen door louter kennisgeving aan de raad van bestuur. Hij kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen te werpen.
Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag verder zijn opdracht te vervullen totdat in zijn vervanging is voorzien binnen een redelijke termijn.
Wanneer de plaats van een bestuurder openvalt vóór het einde van zijn mandaat, hebben de overblijvende bestuurders het recht een nieuwe bestuurder te coöpteren. De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder bevestigen. Bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger, tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van het bestuursorgaan tot op dat ogenblik.
§ 2. Voorzitterschap van de raad van bestuur
De raad van bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter. De raad kan ook een ondervoorzitter benoemen.
Indien de voorzitter verhinderd is, wordt hij vervangen door de ondervoorzitter of bij gebrek aan ondervoorzitter, door een andere bestuurder die aangeduid is door zijn collega’s, of bij gebrek aan overeenstemming, door de oudste aanwezige bestuurder.
§ 3. Bijeenroeping van de raad van bestuur
De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter of door twee bestuurders, telkens het belang van de vennootschap dit vereist.
De vergadering wordt gehouden in de plaats aangewezen in de oproepingsbrief en bij gebrek aan dergelijke aanwijzing, in de zetel van de vennootschap.
§ 4. Besluitvorming van de raad van bestuur
De raad van bestuur kan slechts beraadslagen en geldig besluiten indien de meerderheid van de leden aanwezig of vertegenwoordigd is.
Elke bestuurder kan aan één van zijn collega’s volmacht verlenen om hem te vertegenwoordigen op een bepaalde raad van bestuur en om er in zijn plaats te stemmen. Deze volmacht dient schriftelijk te zijn. De lastgever wordt dan geacht aanwezig te zijn.
De raad van bestuur kan slechts rechtsgeldig beraadslagen en besluiten over aangelegenheden die niet op de agenda vermeld zijn indien alle leden op de vergadering aanwezig zijn en ermee
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/12/2022 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
instemmen.
De besluiten van de raad van bestuur kunnen worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders.
De besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij meerderheid van stemmen. Bij staking van stemmen is de stem van degene die de vergadering voorzit doorslaggevend. Indien de vennootschap evenwel maar twee bestuurders heeft, verliest de stem van degene die de raad voorzit haar doorslaggevend karakter tot de raad van bestuur opnieuw uit ten minste drie leden bestaat.
§ 5. Notulen van de raad van bestuur
De besluiten van de raad van bestuur worden weergegeven in de notulen, die worden ondertekend door alle leden die hebben deelgenomen aan de beraadslaging of minstens door de leden die hebben bijgedragen tot de vorming van de meerderheid.
De notulen worden bewaard in een bijzonder register.
Alle afschriften en uittreksels van de notulen worden ondertekend door ten minste twee bestuurders. § 6. Bevoegdheden van de raad van bestuur
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
§ 7. Dagelijks bestuur
De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van gedelegeerd bestuurder.
De raad van bestuur bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden. De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De raad van bestuur stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
§ 8. Vertegenwoordiging van de vennootschap
Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college, zijn alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, geldig wanneer zij ondertekend worden de gedelegeerd bestuurder.
Hij moet tegenover derden geen bewijs leveren van hun machten.
Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen. De raad van bestuur mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de grenzen van hun volmacht.
(...)
Organisatie en bijeenroeping
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de vierde dinsdag van de maand mei, om 17 uur. Indien die dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur.
(...)
Toelating tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden: - de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
De houders van aandelen zonder stemrecht, winstbewijzen zonder stemrecht, converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, mogen deelnemen aan de algemene vergadering met raadgevende stem, mits vervulling van de voorwaarden bepaald in de vorige alinea.
(...)
Boekjaar – Jaarrekening
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van elk jaar. Op de laatste dag wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en maakt de raad van bestuur de inventaris en de jaarrekening op, overeenkomstig de wettelijke bepalingen. (...)
Bestemming van de winst
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/12/2022 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve. Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt. De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone meerderheid van stemmen, op voorstel van de raad van bestuur.
(...)
Uitkering van dividenden en interimdividenden
De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die de raad van bestuur aanduidt.
Aan de raad van bestuur wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en overeenkomstig de wettelijke bepalingen, de uitkering van voorschotten op dividenden te beslissen. (...)
Benoeming van de vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik ook, wordt de vereffening verzorgd door één of meer vereffenaars, die worden benoemd door de algemene vergadering. Indien er meerdere vereffenaars worden benoemd, besluit de algemene vergadering of zij alleen, gezamenlijk, dan wel als college de vennootschap vertegenwoordigen. De algemene vergadering bepaalt de vergoeding van de vereffenaars. Bij gebrek aan benoeming door de algemene vergadering geschiedt de vereffening door het bestuursorgaan dat op dat ogenblik in functie is en die in voorkomend geval handelt in de hoedanigheid van college van vereffenaars.
(...)
Bevoegdheden van de vereffenaars
De vereffenaars zijn bevoegd tot alle verrichtingen vermeld in de wet tenzij de algemene vergadering anders besluit, bij gewone meerderheid van stemmen.
(...)
Wijze van vereffening
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten. De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld. Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een hogere verhouding volgestorte aandelen.
(...)
ONTSLAG EN BENOEMING BESTUURDER
De vergadering besluit de bestuurder van de Vennootschap, te weten: Schamp Nicéas, voornoemd en benoemd in zijn hoedanigheid van niet-statutaire bestuurder, ontslag te geven uit zijn functie. De vergadering besluit te benoemen tot niet-statutaire bestuurder van de Vennootschap voor een termijn van zes jaar: Schamp Wim, voornoemd op voordracht van de A-aandeelhouders. Het mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL
Notaris Christian Van Belle
Samen hiermee neergelegd:
- een uitgifte van het proces-verbaal;
- de gecoördineerde tekst van de statuten
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/12/2022 - Annexes du Moniteur belge
Ontslagen, Benoemingen
21/01/2021
Beschrijving: Mad DOC 19,01
Ë | In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
is na neerlegging van de akte ter griffie
== ma | | ain
Voor- NSERLEGGING TER
behouden GRIEF VAN De ONDERNEMINGSRECHTBANK GENT
Griffie
Ondernemingsnr : 0466 095 985
Naam
(voluit) : MILVUS CONSULTING
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel: Wondelgemkaai 159 te 9000 Gent
Onderwerp akte : HERBENOEMING GEDELEGEERD BESTUURDER
Op de raad van bestuur d.d. 29 juni 2020 werd met éénparigheid van stemmen de herbenoeming fot gedelegeerd bestuurder van Castor & Co BV, met maatschappelijke zetel te 9030 Mariakerke, Hogekouterstraat 70 en met als vaste vertegenwoordiger, de heer Toon Van Elst, wonende te 9030 Mariakerke, Hogekouterstraat 70, goedgekeurd voor een periode van 6 jaar.
Castor & Co BV
gedelegeerd bestuurder
vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger
Toon Van Elst
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type “Mededelingen”).
N
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/01/2021 - Annexes du Moniteur belge
Maatschappelijke zetel, Diversen
08/06/2020
Beschrijving:
Mod DOC 19,01 - AL
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging van de akte ter griffie N
Ef
Voor: SERLEGGING | ERG
a LI NDERNEMINGSRE Gr, NG
Belgisch afdeling GENT MINK GENT
Staatsblad mm 2 7 MEI mn
*20063738* Griffie 20
Ondernemingsnr 0466.095.985
Naam
(voluit: ~MILVUS Consulting
(verkort);
Rechtsvorm: NV uo: ue
Volledig adres v.d. zetel: Wondelgemkaai 159
9000 Gent
Onderwerp akte : Rechtzetting materiële vergissing m.b.t. adres van de zetel van de Vennootschap
Uit de notulen van de vergadering van de raad van bestuur gehouden op 15 april 2020 blijkt dat volgende besluiten werden genomen:
1. De raad stelt vast dat in het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de Vennootschap, gehouden op 30 maart 2020, verkeerdelijk werd aangegeven dat de zetel van de Vennootschap met ingang van 27 maart 2020 werd verplaatst naar 9000 Gent, Wondelgemkaai 195. Uit de notulen de vergadering van de raad van bestuur gehouden op 4 februari 2020, blijkt evenwel dat besloten werd de zetel van de Vennootschap met ingang van 27 maart 2020 te verplaatsen naar 9000 Gent, Wondelgemkaai 159.
2. De raad beslist machtiging te verlenen aan notaris Christian Van Belle, die zijn ambt uitoefent in de CVBA "“NOTAS, geassocieerde notarissen”, met zetel te 9000 Gent, Kouter 27, en aan iedere medewerker van voornoemde CVBA “NOTAS, geassocieerde notarissen”, tot publicatie van een uittreksel van deze notulen in de Bijfagen bij het Belgisch Staatsblad.
VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL
Christian Van Belle
Geassocieerd notaris
Samen hiermee neergelegd:
- notulen raad van bestuur
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type “Mededelingen”
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/06/2020 - Annexes du Moniteur belge
Benaming, Maatschappelijke zetel, Doel, Statuten, Rubriek Herstructurering
30/04/2020
Beschrijving: Mod DOC 19.01 - AL
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging van de akte ter griffie
behouden
aan het
Belgisch
itaatsblad
NUERLEGGING TER Gis
ONDERNEMINGSRECI'TBA
WM ne Griffie
Ondernemingsnr 0466.095.985
Naam
(voluit): Olfascan
(verkort):
Rechtsvorm: naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel: Industrieweg 114 H
9032 Gent (Wondelgem)
Onderwerp akte : Aanpassing van de statuten aan het wetboek van vennootschappen en verenigingen - met fusie door overneming gelijkgestelde verrichting van een 100% dochtervennootschap - vergadering van de overnemende vennootschap - aanneming nieuwe statuten
Uit het proces-verbaal verleden op 30 maart 2020 voor notaris Christian Van Belle, geassocieerd
notaris in de CVBA “NOTAS, geassocieerde notarissen”, met zetel te Gent, Kouter 27, eerstdaags
neer te leggen ter registratie, blijkt dat een buitengewone algemene vergadering heeft
plaatsgevonden van “de naamloze vennootschap “Olfascan”, met zetel te 9032 Gent, Industrieweg
114 bus H, ondernemingsnummer 0466.095.985, RPR Gent afdeling Gent”, en heeft volgende
besluiten genomen:
VOORLEGGING, LEZING EN ONDERZOEK VAN HET FUSIEVOORSTEL
BESLUIT TOT FUSIE DOOR OVERNEMING
A. Verrichting gelijkgesteld met fusie door overneming - vermogensovergang
De vergadering besluit, overeenkomstig de bepalingen van het fusievoorstel en binnen de wettelijke
voorwaarden en modaliteiten, tot goedkeuring van de met fusie door overneming gelijkgestelde
verrichting door de NV “Olfascan”, met zetel te 9032 Gent, Industrieweg 114 bus H,
ondernemingsnummer 0466.095.985, RPR Gent afdeling Gent, hierna ook “de overnemende
vennootschap” genoemd, van de BV "eco-scan”, met zetel te 9032 Gent, Industrieweg 114 bus H,
ondernemingsnummer 0887.763.992, RPR Gent afdeling Gent, hierna ook “de overgenomen vennootschap” genoemd, en derhalve tot goedkeuring van de overgang van het gehele vermogen
van de overgenomen vennootschap, zowel de rechten als de verplichtingen.
Het vermogen van de overgenomen vennootschap bevat het volledige actief en passief, dat zonder uitzondering noch beperking onder algemene titel overgaat op de overnemende vennootschap, zoals
dit voortvloeit uit de waarde van de overgedragen elementen van de overgenomen vennootschap
die zijn vastgesteld op basis van een staat van activa en passiva afgesloten op 31 december 2019.
Vanaf 1 januari 2020 worden alle handelingen, gesteld door de overgenomen vennootschap,
boekhoudkundig en vanuit het oogpunt van de directe belastingen geacht te zijn verricht voor
rekening van de overnemende vennootschap.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/04/2020 - Annexes du Moniteur belge 1
‚ aan het
Voor-
behouden
Belgisch
Staatsblad
u
Mod DOC 19.07 - AL
De overgang van het vermogen van de overgenomen vennootschap, in het kader van de met fusie
door overneming gelijkgestelde verrichting, geschiedt zonder kapitaalverhoging en zonder uitgifte
van nieuwe aandelen, gezien de overnemende vennootschap de enige aandeelhouder is van de
overgenomen vennootschap.
B. Algemene beschrijving van de overdracht
De vergadering verzoekt de ondergetekende notaris te notuleren dat het gehele vermogen van de
overgenomen vennootschap overgaat onder algemene titel naar de overnemende vennootschap,
gebaseerd op een staat van activa en passiva afgesloten per 31 december 2019.
C. Algemene voorwaarden van de overdracht
1. Met retroactieve werking vanaf 1 januari 2020 worden de verrichtingen gesteld door de
overgenomen vennootschap boekhoudkundig en vanuit het oogpunt van directe belastingen geacht
te zijn uitgevoerd voor rekening van de overnemende vennootschap.
2. Er zijn in de overgenomen vennootschap geen aandeelhouders die bijzondere rechten hebben, noch houders van andere effecten dan aandelen.
3. Aan de leden van de bestuursorganen van de overnemende vennootschap en overgenomen
vennootschap wordt geen bijzonder voordeel toegekend.
4, De statuten zullen worden gewijzigd teneinde de naam en het voorwerp van de
Vennootschap aan te passen in het licht van onderhavige fusie.
5. De overgenomen vennootschap bezit geen onroerende goederen.
6. Deze fusie treedt in werking op 1 april 2020.
VASTSTELLING VAN DE VERWEZENLIJKING VAN DE FUSIE EN DE OVERDRACHT ONDER ALGEMENE
TITEL
Mevrouw Mathilde Ongenaet, geboren te Gent op 19 augustus 1993 en handelend krachtens de
bijzondere volmacht die zij heeft gekregen van de buitengewone algemene vergadering van de enige
aandeelhouder van de overgenomen vennootschap “eco-scan”, gehouden op heden,
voorafgaandelijk aan deze vergadering, stelt de vergadering in kennis van het goedgekeurd besluit
tot fusie door de buitengewone algemene vergadering van de enige aandeelhouder van de
overgenomen vennootschap.
De voormelde lasthebber en de algemene vergadering stellen vast en verzoeken de ondergetekende
notaris akte te nemen van het feit dat de opschortende voorwaarde van toepassing op de genomen
beslissingen van de overgenomen vennootschap bijgevolg verwezenlijkt is.
De fusie is verwezenlijkt overeenkomstig het voormeld fusievoorstel.
Bijgevolg is de fusie tussen de voornoemde vennootschappen definitief geworden.
Het gehele vermogen, zowel activa als passiva, van de overgenomen vennootschap gaat bijgevolg
over naar de overnemende vennootschap, waardoor de overgenomen vennootschap definitief
ophoudt te bestaan.
BEEINDIGING MANDAAT BESTUURDERS — KWIJTING
De algemene vergadering zal bij de goedkeuring van de jaarrekening (die opgesteld wordt na de fusie)
door de algemene vergadering van de aandeelhouders van de overnemende vennootschap, beslissen
over de kwijting voor de zaakvoerder van de overgenomen vennootschap voor de uitoefening van
hun mandaat dat zij uitoefenden sedert 1 januarì 2019.
NAAMWIJZIGING
De vergadering beslist de benaming van de Vennootschap te wijzigen naar “MILVUS Consulting”.
WIJZIGING VAN HET VOORWERP
- Verslag van het bestuursorgaan
- Wijziging van het voorwerp
De vergadering beslist het voorwerp van de vennootschap te wijzigen door een vervanging van de
bestaande tekst van artikel 3 van de statuten als volgt:
“De vennootschap heeft tot voorwerp:
Wetenschappelijke, technologische en administratieve diensten alsmede hoogwaardige goederen en
producten te leveren, die verband houden met milieuproblematiek in het algemeen. Meer specifiek
betreft dit ondermeer onderwerpen als luchtverontreiniging, geurhinder, stof- en
ventilatieproblematiek, maar tevens alles wat kadert binnen de milieu-effectrapportageplicht,
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/04/2020 - Annexes du Moniteur belge 4
Voor-
behouden
+ aan het
Belgisch
Staatsblad
Mod DOC 19.01 - AL
natuur- en bosbeheer, ecologie, natuurtoetsen, mobiliteitstoetsen, duurzaamheid, BREEAM,
inspecties en metingen met behulp van drones en dergelijke meer, en dit aan onder meer bedrijven,
overheidsinstellingen, verenigingen en natuurlijke personen. Deze opsomming is niet beperkend, doch
enkel aanwijzend van aard.
De vennootschap handelt voor eigen rekening, in consignatie, in commissie, als tussenpersoon of als
vertegenwoordiger.
Zij mag een eigen roerend en onroerend patrimonium opbouwen en beheren, door middel van
aankoop, verkoop, bouwen of laten bouwen, omvormen, verfraaien en renoveren, huur, verhuur, in
leasing geven, in leasing nemen, het vestigen en verlenen van alle zakelijke rechten op onroerende
goederen zoals borgtochten, erfpacht, opstal en vruchtgebruik.
Zij kan door middel van inbreng, versmelting, inschrijving of op om het even welke andere wijze
deelnemen aan alle ondernemingen, verenigingen of vennootschappen of zelfs deze mogen opslorpen. De vennootschap mag leningen verrichten aan derden of waarborgen stellen voor derden.
In het algemeen zal de vennootschap alle handelingen mogen verrichten in rechtstreeks of
onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk verband met haar voorwerp, of handelingen die van aard zijn
de verwezenlijking van dat voorwerp te vergemakkelijken. De vennootschap kan ook worden omgezet
in een rechtswezen met een andere juridische vorm.”
WIJZIGING INZAKE REGELING INZAKE OVERGANG EN OVERDRACHT VAN DE AANDELEN
WIJZIGING VAN DE REGELING MET BETREKKING TOT DE EXTERNE VERTEGENWOORDIGING VAN DE
VENNOOTSCHAP
De vergadering besluit dat, waar thans de vennootschap geldig vertegenwoordigd wordt door twee
bestuurders, gezamenlijk handelend, de vertegenwoordigingsbevoegdheid voortaan zal worden
toegekend aan de gedelegeerd bestuurder.
AANPASSING VAN DE STATUTEN AAN HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
AANNEMING NIEUWE VERSIE VAN DE STATUTEN
De vergadering beslist om de statuten in overeenstemming te brengen met de hiervoor genomen
besluiten en eveneens gebruik te maken van de nieuwe wettelijke mogelijkheden, door aanneming
van de hierna vermelde statuten, die zullen gelden als coördinatie, waarvan het uittreksel als volgt luidt:
“Naam en rechtsvorm
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap.
Zij draagt de naam “MILVUS Consulting”.
Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp:
Wetenschappelijke, technologische en administratieve diensten alsmede hoogwaardige goederen en
producten te leveren, die verband houden met milieuproblematiek in het algemeen. Meer specifiek betreft dit ondermeer onderwerpen als luchtverontreiniging, geurhinder, stof- en
ventilatieproblematiek, maar tevens alles wat kadert binnen de milieu-effectrapportageplicht,
natuur- en bosbeheer, ecologie, natuurtoetsen, mobiliteitstoetsen, duurzaamheid, BREEAM,
inspecties en metingen met behulp van drones en dergelijke meer, en dit aan onder meer bedrijven,
overheidsinstellingen, verenigingen en natuurlijke personen. Deze opsomming is niet beperkend,
doch enkel aanwijzend van aard.
De vennootschap handelt voor eigen rekening, in consignatie, in commissie, als tussenpersoon of als
vertegenwoordiger.
Zij mag een eigen roerend en onroerend patrimonium opbouwen en beheren, door middel van
aankoop, verkoop, bouwen of laten bouwen, omvormen, verfraaien en renoveren, huur, verhuur, in
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/04/2020 - Annexes du Moniteur belge
Voor-
behouden
. aan het
Belgisch
Staatsblad
u
Mod DOG 19.01 - AL
leasing geven, in leasing nemen, het vestigen en verlenen van alle zakelijke rechten op onroerende
goederen zoals borgtochten, erfpacht, opstal en vruchtgebruik.
Zij kan door middel van inbreng, versmelting, inschrijving of op om het even welke andere wijze
deelnemen aan alle ondernemingen, verenigingen of vennootschappen of zelfs deze mogen
opslorpen. De vennootschap mag leningen verrichten aan derden of waarborgen stellen voor derden.
In het algemeen zal de vennootschap alle handelingen mogen verrichten in rechtstreeks of
onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk verband met haar voorwerp, of handelingen die van aard zijn
de verwezenlijking van dat voorwerp te vergemakkelijken. De vennootschap kan ook worden
omgezet in een rechtswezen met een andere juridische vorm.
Kapitaal van de vennootschap
Het kapitaal bedraagt vijfenzeventigduizend euro (€ 75.000,00).
Artikel 13. Raad van bestuur
Samenstelling van het bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste drie en ten hoogste zes
bestuurders. Evenwel, in de gevallen bepaald door de wet, mag de samenstelling van de raad van
bestuur worden beperkt tot twee leden.
De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens zes jaar.
Drie bestuurders zullen worden benoemd onder de kandidaten daartoe voorgedragen door de
aandeelhouders van de categorieën A, B en C waarbij elk van deze categorie van aandeelhouders het
recht heeft om kandidaten voor te stellen voor één mandaat.
Bij vacature van een mandaat van bestuurder komt het recht om kandidaten voor te dragen toe aan
de houders van deze categorie aandelen op wiens voordracht de te vervangen bestuurder werd
benoemd.
De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van
redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.
Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.
Het mandaat van de uittredende bestuurders die niet herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na de
algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de herverkiezing.
leder lid van de raad van bestuur kan zelf ontslag nemen door louter kennisgeving aan de raad van
bestuur. Hij kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen te werpen.
Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag verder zijn opdracht te vervullen totdat in zijn vervanging
is voorzien binnen een redelijke termijn.
Wanneer de plaats van een bestuurder openvalt vóór het einde van zijn mandaat, hebben de
overblijvende bestuurders het recht een nieuwe bestuurder te coöpteren.
De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder
bevestigen. Bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger,
tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het mandaat
van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit afbreuk doet
aan de regelmatigheid van de samenstelling van het bestuursorgaan tot op dat ogenblik, Bevoegdheden van de raad van bestuur
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of
de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Dagelijks bestuur
De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder.
De raad van bestuur bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De raad van bestuur stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot
het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/04/2020 - Annexes du Moniteur belge ‘ .
Voor-
behouden |
+ aan het
Belgisch
Staatsblad
u
Mod DOC 19.01 - AL
§ 8. Vertegenwoordiging van de vennootschap
Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college, zijn alle
akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, geldig wanneer zij ondertekend worden
de gedelegeerd bestuurder.
Hij moet tegenover derden geen bewijs leveren van hun machten.
Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen.
De raad van bestuur mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht.
Organisatie en bijeenroeping van de algemene vergadering
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de vierde dinsdag van de maand mei,
om 17 uur. Indien die dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende
werkdag, op hetzelfde uur.
Toelating tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn;
indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene
vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
De houders van aandelen zonder stemrecht, winstbewijzen zonder stemrecht, converteerbare
obligaties, inschrijvingsrechten of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden
uitgegeven, mogen deelnemen aan de algemene vergadering met raadgevende stem, mits vervulling
van de voorwaarden bepaald in de vorige alinea.
Boekjaar — Jaarrekening
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van elk jaar.
Bestemming van de winst
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt,
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van de raad van bestuur.
Benoeming van de vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik ook, wordt de vereffening
verzorgd door één of meer vereffenaars, die worden benoemd door de algemene vergadering.
Indien er meerdere vereffenaars worden benoemd, besluit de algemene vergadering of zij alleen,
gezamenlijk, dan wel als college de vennootschap vertegenwoordigen.
De algemene vergadering bepaalt de vergoeding van de vereffenaars.
Bij gebrek aan benoeming door de algemene vergadering geschiedt de vereffening door het
bestuursorgaan dat op dat ogenblik in functie is en die in voorkomend geval handelt in de
hoedanigheid van college van vereffenaars.
Bevoegdheden van de vereffenaars
De vereffenaars zijn bevoegd tot alle verrichtingen vermeld in de wet tenzij de algemene vergadering
anders besluit, bij gewone meerderheid van stemmen.
Wijze van vereffening
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten, De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/04/2020 - Annexes du Moniteur belge ”
Voor-
behouden
+ aan het
Belgisch
Staatsblad
Mod DOC 19.01 - AL
Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te
gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alie aandelen op volstrekte voet van gelijkheid
te stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van
de in een hogere verhouding volgestorte aandelen.”
- Extrastatutaire overgangsbepaling: adres van de zetel van de Vennootschap
De vergadering neemt kennis van het besluit van het bestuursorgaan, blijkend uit de notulen van zijn
vergadering de dato 4 februari 2020, om de zetel van de Vennootschap met ingang van 27 maart
2020 te verplaatsen naar 9000 Gent, Wondelgemkaai 195.
MACHTIGINGEN
- Machtiging voor administratieve formaliteiten
De vergadering verleent een bijzondere volmacht aan de besloten vennootschap “DE MUYNCK &
PARTNERS”, met zetel te 9950 Lievegem, Beke 185 en met ondernemingsnummer 0822.449.439, RPR
Gent, afdeling Gent, evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, elk van hen bevoegd
om afzonderlijk te handelen en allen woonplaats kiezende op de maatschappelijke zetel van de
Vennootschap, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om alle nuttige of noodzakelijke
formaliteiten te vervullen en tot het afsluiten van alle overeenkomsten en akkoorden, die ten gevolge
van deze akte en ook ten gevolge van toekomstige feiten en controles zouden nuttig of noodzakelijk
zijn, bij alle private en publiekrechtelijke instellingen en onder meer met betrekking tot de
ondernemingsrechtbanken, de Kruispuntbank van Ondernemingen, de ondernemingsloketten, de
BTW-administratie, de andere fiscale administraties en andere instanties, ten einde in naam van de
Vennootschap alle documenten te ondertekenen.
- Machtiging elektronisch effectenregister
De vergadering verleent een bijzondere volmacht aan ondergetekende notaris om op naam van de
vennootschap een elektronisch effectenregister te openen en de uit deze akte voortvloeiende
inschrijvingen daarin uit te voeren en te ondertekenen, evenals alle handelingen te stellen die hiertoe
zijn vereist als gemachtigde van de Vennootschap.
- Machtiging inschrijving UBO
De vergadering verleent een bijzondere volmacht aan de voornoemde vennootschap “DE MUYNCK
& PARTNERS”, voornoemd, om de wettelijk opgelegde gegevens die in het UBO-register moeten worden opgenomen, aan dit register over te maken namens de Vennootschap.
- VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL
Notaris Christian Van Belle
Samen hiermee neergelegd:
-expeditie van het proces-verbaal
-verslag van het bestuursorgaan
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant: Naam en hoedanıgheid van de instrumenterende notaris, hetzij van dé perso(o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Achterkant Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type “Mededelingen").
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/04/2020 - Annexes du Moniteur belge
Rubriek Herstructurering
18/02/2020
Beschrijving: Mod DOC 19.01 ‘à In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging van de akte ter griffie: NEERLEGGING TER GRIFF ir VAN fat ! . ONDERNEMINGSREC] EN N! I u B s *20026853* 07 FEB, 2020 Griffie Oprichting Ondernemingsnr : 0466 095 985 Naam {voluit : OLFASCAN. (verkort) : Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap _ Volledig adres v.d. zetel: Industrieweg 114 H te 9032 Wondelgem Onderwerp akte : NEERLEGGING FUSIEVOORSTEL BIJ FUSIE MET 100 %-DOCHTERVENNOOTSCHAP Neerlegging van het fusievoorstel met het oog op de fusie door overname van BV ECO-SCAN, met maatschappelijke zetel te 9032 Wondelgem, Industrieweg 114/H, ondernemingsnummer 0887.763.992: (overgenomen vennootschap) door NV OLFASCAN, met maatschapelijke zetel te 9032 Wondelgem, Industrieweg 114/H, ondememingenummer 0466.095.985 (overnemende vennootschap). Uittreksel van het fusievoorstel bij fusie met 100 %-dochtervennootschap | 7 i 1 1 1 1 3 € 1 ' 1 L i ; 1 f ï 1 ’ 1 ' t 1 ; k ; 1 ï ? ï t 1 1 i) ! . | Het bestuursorgaan van onderstaande vennootschappen heeft op 5 februari 2020 beslist het onderhavig ! fusievoorsiel, opgesteld overeenkomstig artikel 12:50 WVV voor te feggen aan zijn buitengewone ! algemene vergaderingen, en dit overeenkomstig de bepalingen van de art 12:50 t.e.m. 12:58 WVV. 1 De bestuursorganen van hierna vermelde vennootschappen hebben het initiatief genomen een fusie tot ' stand te brengen tussen de vennootschappen die de overdracht van het gehele vermogen, zowel de i rechten als de verplichtingen, aan de overnemende vennootschap tot gevolg heeft, en dit overeenkomstig 1 de beschikkingen art 12:13 WVV: ' - de overnemende vennootschap NV OLFASGCAN, met maatschappelijke zetel te 9032 Wondelgem, ! Industrieweg 114/H, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent afdeling Gent onder het 1 ondernemingsenummer 0466.096.986; { - de overgenomen vennootschap BV ECO-SCAN, , met maatschappelike zetel te 9032 Wondelgem, t Industrieweg 114/H, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent afdeling Gent onder het ; ondernemingsnummer 0887.763.992 ! Voornoemde bestuursorganen verbinden zich wederzijds toe om alles te doen wat in hun macht ligt met ! het oog op de verwezenlijking van de fusie onder de hierna gedefinieerde voorwaarden en leggen bij deze : het volgende fusievoorstel vast dat zal worden onderworpen aan de goedkeuring van de respectievelijke ; buitengewone algemene vergadering: i 1. Wettelijke vermeldingen : 1.1, Identificatie van de betrokken vennootschappen (art. 12:50 tweede lid 1°WVV) i 1.1.1, Identificatie van de overnemende vennootschap 7 ‘ 1 ' 1 1 ' 1 1 ’ t J 1 à t 1 1 ï t OLFASCAN NV werd opgericht op 10 mei 1999 onder de naam PRG Odournet bij akte verleden voor notaris Annelies Wylleman, kantoor houdend te Evergem. De oprichting werd gepubliceerd in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 1 juni 1999 onder het nummer 990601-155; hierna genoemd de overnemende vennootschap. Statutenwijziging u De statuten van de vennootschap werden meermaals gewijzigd en voor de laatste. maal ingevolge beslissing van de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders, waarbij de onder meer de naam van de vennootschap werd gewijzigd naar OLFASCAN, waarvan het het proces-verbaal werd opgemaakt door notaris Christian Van Belle, destijds geassocieerd notaris inde CVBA "De Groo, Blindeman, Van Belle, Parmentier & Van Oost, Geassocieerde Notarissen” met zetel te Gent. Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Voorkant: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden-te vertegenwoordigen Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type “Mededelingen”). Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/02/2020 - Annexes du Moniteur belge Zetel
De zetel van de vennootschap is gevestigd te 9032 Wondelgem, Industrieweg 114/H. Kapitaal
Het kapitaal van de vennootschap bedraagt 75.000,00 EUR. Het is verdeeld in 2.400 aandelen op naam zonder vermeldingen van een nominale waarde, opgedeeld in;
= 640 aandelen categorie A
- 640 aandelen categorie B
= 640 aandelen categorie C
- 480 aandelen categorie D
Het kapitaal werd tot op heden volledig volgestort.
Doel/Voorwerp
De vennootschap heeft tot doel :
Wetenschappelijke en technologische diensten alsmede hoogwaardige goederen en producten te leveren,
die verband houden met milieuproblematiek in het algemeen en luchtverontreiniging en geurhinder in het bijzonder en dit aan onder meer bedrijven, overheidsinstellingen, verenigingen en natuurlijke personen. De vennootschap handelt voor eigen rekening, in consignatie, in commissie, als tussenpersoon of als vertegenwoordiger.
Zij kan door middel van inbreng, versmelting, inschrijving of op om het even welke andere wijze deelnemen aan alle ondernemingen, verenigingen of vennootschappen of zelfs deze mogen opslorpen. De vennootschap mag leningen verrichten aan derden of waarborgen stellen voor derden. In het algemeen zal de vennootschap alle handelingen mogen verrichten ìn rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk verband met haar maatschappelijk doel, of handelingen die van aard zijn de verwezenlijking van dat doel te vergemakkelijken. De vennootschap kan ook worden omgezet in een rechtswezen met een andere juridische vorm, De vennootschap mag leningen verrichten aan derden of waarborgen stellen voor derden.
Bestuur en vertegenwoordiging
De vennootschap wordt bestuurd door:
De heer Herman Van Langenhove, bestuurder
De heer Niceas Schamp, bestuurder
Castor & Co BV, BE 0835.961.737, Hogekouterstraat 70, 9030 Mariakerke, vertegenwoordigd door haar
vast vertegenwoordiger de heer Toon Van Elst, gedelegeerd-bestuurder,
Rechtspersonenregister ;
De vennootschap is ingeschreven ín het rechtspersonenregister te Gent onder het ondernemingsnummer 0466.095.985.
Aandeelhouders -
De huidige aandeelhouders van de vennootschap, volgens de ons verstrekte gegevens, zijn: - Roland Thierie; 2 A aandelen en 72 D aandelen;
- Niceas Schamp; 2 A aandelen en 72 D aandelen;
- Jan Schamp; 212 A aandelen;
= Wim Schamp; 212 A aandelen;
«Leen Schamp; 212 A aandelen;
- Herman Van Langenhove; 317 B aandelen en 72 D aandelen;
= Annemie Debouck; 317 B. aandelen en 72 D aandelen; .
-Griet Van Langenhove; 2 B aandelen;
« Tine Van Langenhove; 2 B aandelen;
- Jan Van Langenhove; 2 B aandelen;
= Castor & Co BV; 640 C aandelen en 144 D aandelen;
= Pieter Segers; 12 D aandelen
- Griet Philips; 24 D aandelen
- Kurt Haerens; 12 D aandelen
1.1.2. Identificatie van de overgenomen vennootschap
Oprichting
ECO-SCAN BV werd opgericht onder de naam ‘“farMER* bij akte verleden op 5 maart 2007 voor notaris Marij Hendrickx, kantoor houdend te Zolder (Heusden-Zolder). De oprichting werd gepubliceerd in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 15 maart 2007 onder het nummer- 07040699; Kierna genoemd de overgenomen vennootschap.
Statutenwijziging
De statuten van de vennootschap werden gewijzigd op:
- 18 oktober 2012 bij akte verleden voor notaris Peter Calliauw, kantoor houdend te Gent en gepubliceerd in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 19 november 2012 onder het nummer 12186741; - en voor het laatst op 11 december 2015 bij akte verleden voor notaris Peter Calliauw, kantoor houdend te Gent en gepubliceerd ín de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 7 Januari 2016 onder nummer 16003119. *
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/02/2020 - Annexes du Moniteur belge
Zetel
De zetel van de vennootschap is gevestigd te 9032 Gent (Wondelgem), Industrieweg 114/H. Kapitaal
Het kapitaal van de vennootschap bedraagt sinds de kapitaalverhoging van 11 december 2015
170.000,00 EUR, Het is verdeeld in 1070 aandelen op naam zonder vermelding van een nominale
waarde. Het kapitaal is op heden volledig volstort. : .
Doel/Voorwerp
De vennootschap heeft tot doel:
Het adviseren en op alle mogelijke manieren ten dienste zijn van particulieren, ondernemingen en overheden en het leveren van administratieve diensten, meer bepaald inzake milieuproblematiek en akoestiek in het algemeen en het opstellen van rapporten en dossiers, onder andere in het kader van de milieu-effectenrapportageplicht, natuur- en bosbeheer, natuurtoetsen, mobiliteitstoetsen en geluidsproblematiek in het bijzonder. Ook het uitvoeren van ondersteunende metingen, inventarisatie en testen allerhande kan tot het maatschappelijk-doel gerekend worden,
Deze opsomming is niet beperkend, doch enkel! van aanwijzende aard.
Zij mag zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden in België en in het buitenland alle commerciële, industriële, financiële, roerende en onroerende verrichtingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar maatschappelijk doel.
Bestuur en vertegenwoordiging
De vennootschap wordt bestuurd door:
OLFASCAN NV, BE 0466.095.985, Industrieweg 114/H, 9032 Wondelgem, vertegenwoordigd door twee van haar bestuurders;
- Castor & Co BV, BE 0835.961.737, Hogekouterstraat 70, 9030 Mariakerke, vertegenwoordigd door haar vast vertegenwoordiger de heer Toon Van Elst
- de heer Niceas Schamp;
Rechtspersonenregister
De vennootschap is ingeschreven it in het rechtspersonenregister te Gent onder het ondernemingsnummer 0887.763.992
Aandeelhouders
De huidige enige aandeelhouder van de vennootschap is;
- OLFASCAN NV, BE 0466,095.985 ; alle 1070 aandelen
1.2. Boekhoudkundige datum (art. 12:50 tweede lid 2°WVV)
De verrichtingen van de over te nemen vennootschap zullen boekhoudkundig worden geacht te zijn verricht voor rekening van de overnemende vennootschap vanaf 1 januari 2020. 1.3. Bijzondere rechten (art. 12:50 tweede lid 3°WVV)
Alle aandelen die het kapitaal van de overgenomen vennootschap vormen, zijn identiek en kennen
dezelfde rechten en voordelen toe aan de houders ervan, zodat er binnen de overnemende vennootschap
geen aandelen die bijzondere rechten toekennen, zullen worden gecreëerd. Er bestaan geen andere effecten binnen de over te nemen vennootschap.
Bijgevolg moet dienaangaande geen bijzondere regeling uitgewerkt worden.
1.4. Bijzondere voordelen (art. 12:50 tweede lid 4° WVV)
Geen enkel bijzonder voordeel wordt toegekend aan de bestuurders/zaakvoerders van de overgenomen vennootschap, noch aan de bestuurders/zaakvoerders van de overnemende vennootschap. 1.5. Overdracht onroerend goed . "
De overgenomen vennootschap is geen eigenaar van onrosrend goed.
2. Bijkomende vermeldingen
2.1. Kosten van de fusieverrichting
De kosten van de fusieverrichting zullen worden gedragen als volgt:
- In de veronderstelling dat onderhavig fusievoorstel niet zal worden goedgekeurd, zuilen de hieraan
verbonden kosten worden gedragen door de overnemende vennootschap.
- In de veronderstelling dat onderhavig fusievoorstel zal worden goedgekeurd, zullen de kosten voortspruitend uit de fusie worden gedragen door de overnemende vennootschap. 2.2. Verbintenissen
De ondergetekenden verbinden zich onderling en wederzijds om alles te doen wat binnen hun macht ligt om de fusie te verwezenlijken op de hiervoor uiteengezette manier onder voorbehoud van de goedkeuring van dit voorstel door de buitengewone algemene vergadering en met inachtneming van de wettelijke voorschriften van het Wetboek van Vennootschappen.
De ondergetekenden zuilen onderling evenals aan de aandeelhouders alle nuttige infichtingen meedelen op de door het Wetboek van Vennootschappen voorgeschreven wijze.
De in het kader van dit voorstel uitgewisselde elementen en gegevens zijn vertrouwelijk.
De ondergetekenden verbinden zich onderling en wederzijds ertoe het vertrouwelijk karakter te respecteren. De uitgewisselde documenten zullen worden genummerd en opgenomen ìn een inventaris. ,
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/02/2020 - Annexes du Moniteur belge
Voor-
behouden | 7 men ee ee ce nn . aan het
Belgisch 2.3. Buitengewone algemene vergadering
Staatsblad Het onderhavig voorstel zal worden voorgelegd aan de buitengewone algemene vergadering van de over te nemen en van de overnemende vennootschap, ten minste zes weken na de neerlegging ter griffie van de Ondernemingsrechtbank, voorzien bij artikel. 12:50 WVV, met dien verstande dat de zaakvoerder(s) alles zullen doen wat binnen hun macht ligt opdat de datum van deze goedkeuring zo snel mogelijk zou volgen.
Onderhavige tekst werd opgesteld op 5 februari 2020, te Gent, in origineel, elk versie zijnde gelijkwaardig, met de bedoeling neergelegd te worden ter griffie van de Ondernemingsrechtbank van Gent overeenkomstig art. 12: 50 WVV. .
Niceas Schamp,
bestuurder
Castor & Co BV,
gedelegeerd-bestuurder
vertegenwoordigd door
Toon Van Elst,
vaste vertegenwoordiger
t N
I t
I
' ı
1 i
' t
I ı
I t
t '
! 1
I
i ı
I ï
I i
’
1
1 i
i
: i
‘
’ ‘
‘
Tegelijk hiermee neergelegd voor de ondernemingsrechtbank:
- het fusievoorstel bij fusie met 100 %-dochtervennootschap d.d. 05 februari 2020
Op de laatste biz. van Luik B vermelden : “Recto : Naam en hoedanigheid ı van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) | bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derder te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/02/2020 - Annexes du Moniteur belge
Ontslagen, Benoemingen
10/07/2017
Beschrijving: DI
Er
Mod Word 15.1
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte
u NEERGELEGD
mm 20 um an 170983 Rechtbank van koophandel Gent afdeling Gent
Ondernemingsnr : 0466,095.985 va pennen eeen ennen nennen | “Benaming an :
(vaut : OLFASCAN
(verkort) : :
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel: Industrieweg 114 H te 9032 Wondelgem
Onderwerp akte : HERBENOEMING BESTUURDERS EN GEDELEGEERD BESTUURDER
Op de algemene vergadering d.d. 10 mei 2017 werden met éénparigheid van stemmen volgende beslissingen genomen: :
Herbenoeming van de bestuurders voor een periode van 6 jaar: !
- de heer Nicéas Schamp, wonende te 9840 De Pinte — Mieregoed 25;
- de heer Herman Van Langenhove, wonende te 9032 Wondelgem — Kolegemstraat 187; „BVBA. Castor & Co, met maatschappelijke zetel te 9030 Mariakerke - Hogekouterstraat 70, en met als vaste vertegenwoordiger, de heer Toon Van Elst. '
Tot gedelegeerd bestuurder werd herbenoemd voor een periode van 6 jaar: : ~ B.V.B.A. Castor & Co, met maatschappelijke zetel te 9030 Mariakerke - Hogekouterstraat 70, en met als vaste vertegenwoordiger, de heer Toon Van Elst.
Castor & Co B.V.B.A,,
gedelegeerd bestuurder,
vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger,
Toon Van Elst
Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen”).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/07/2017 - Annexes du Moniteur belge
Jaarrekeningen
14/07/2016
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2016-07-14/0167797
Jaarrekeningen
06/07/2015
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2015-07-06/0141594
Publicaties laden...
Contactgegevens
MILVUS Consulting
Telefoon
Gegevens niet beschikbaar...
E-mail
Gegevens niet beschikbaar...
Websites
Gegevens niet beschikbaar...
Adressen
159 Wondelgemkaai, 9000 Gent