MINIGRIP DEVELOPMENT
Actief
•0697.838.487
Adres
17 Rue Ilya Prigogine, 7850 Enghien
Activiteit
Manufacture of plastics in primary forms
Personeel
Tussen 1 en 4 werknemers
Oprichting
11/06/2018
Bestuurders
Juridische informatie
MINIGRIP DEVELOPMENT
Nummer
0697.838.487
Rechtsvorm
Besloten Vennootschap
BTW-nummer
BE0697838487
EUID
BEKBOBCE.0697.838.487
Juridische situatie
Normale toestand • Sinds 12/06/2018
Activiteit
MINIGRIP DEVELOPMENT
Code NACEBEL
20.160, 22.220•Manufacture of plastics in primary forms, Manufacture of plastic packing goods
Activiteitsgebied
Manufacturing
Financiën
MINIGRIP DEVELOPMENT
| Prestaties | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Brutowinst | € | 333,0K | 504,2K | 540,3K | 447,1K |
| EBITDA | € | -19,0K | 142,0K | 229,0K | 81,7K |
| Bedrijfsresultaat | € | -19,0K | 141,6K | 228,6K | 81,6K |
| Nettoresultaat | € | -26,9K | 100,1K | 164,6K | 55,4K |
| Groei | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Omzetgroeipercentage | % | -33,961 | -6,673 | 20,84 | - |
| EBITDA-marge | % | -5,698 | 28,169 | 42,379 | 18,267 |
| Financiële autonomie | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Kaspositie | € | 261,7K | 297,4K | 181,8K | 76,4K |
| Financiële schulden | € | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Netto financiële schuld | € | -261,7K | -297,4K | -181,8K | -76,4K |
| Solvabiliteit | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Eigen vermogen | € | 892,5K | 919,5K | 819,4K | 654,8K |
| Rentabiliteit | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Nettomarge | % | -8,088 | 19,849 | 30,461 | 12,387 |
Bestuurders en Vertegenwoordigers
MINIGRIP DEVELOPMENT
10 bestuurders en vertegenwoordigers
Functie: Persoon belast met dagelijks bestuur
In functie sinds: 09/06/2020
Functie: Bestuurder
In functie sinds: 09/06/2020
Functie: Vaste vertegenwoordiger
In functie sinds: 15/12/2019
Bedrijf: S2F FLEXICO SARL
Bedrijfsnummer: 0553.807.147
Functie: Vaste vertegenwoordiger
In functie sinds: 01/01/2021
Bedrijf: FLEXICO
Bedrijfsnummer: 0659.984.931
Functie: Bestuurder
In functie sinds: 09/06/2020
Voormalige bestuurders
Functie: Zaakvoerder
In functie sinds: 11/06/2018
Tot: 09/06/2020
Functie: Vaste vertegenwoordiger
In functie sinds: 11/06/2018
Tot: 15/12/2019
Bedrijf: S2F FLEXICO SARL
Bedrijfsnummer: 0553.807.147
Functie: Zaakvoerder
In functie sinds: 11/06/2018
Tot: 09/06/2020
Functie: Bestuurder
In functie sinds: 09/06/2020
Tot: 23/12/2020
Functie: Vaste vertegenwoordiger
In functie sinds: 11/06/2018
Tot: 31/12/2020
Bedrijf: FLEXICO
Bedrijfsnummer: 0659.984.931
Cartografie
MINIGRIP DEVELOPMENT
Juridische documenten
MINIGRIP DEVELOPMENT
1 document
statutcoo 291223
statutcoo 291223
29/12/2023
Jaarrekeningen
MINIGRIP DEVELOPMENT
6 documenten
Jaarrekeningen 2023
10/07/2024
Jaarrekeningen 2022
19/06/2023
Jaarrekeningen 2021
30/06/2022
Jaarrekeningen 2020
13/07/2021
Jaarrekeningen 2019
17/08/2020
Jaarrekeningen 2018
30/08/2019
Vestigingen
MINIGRIP DEVELOPMENT
1 vestiging
2.278.154.074
Actief
Adres: 27 Industrielaan Box 2, 9320 Aalst
Oprichtingsdatum: 12/06/2018
Afzonderlijke activiteit: 22.220• Manufacture of plastic packing goods
Publicaties
MINIGRIP DEVELOPMENT
7 publicaties
Ontslagen, Benoemingen
17/09/2025
Statuten, Wijziging van de rechtsvorm
10/01/2024
Ontslagen, Benoemingen
16/03/2021
Beschrijving:
Mod DOC 19.01
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging van de akte ter griffie
a oer amt
Het origineel dezer werd neergelegd
Ondernemingsrechtbank Gent
1033911* Griffie
Op de laatste x N
nn
ee
ae af
t t ' i 1 1 { i i 1 à t i { 1 1 1 1 1 1 1 t 1 i 3 1 f 1 1 1 1 1 1 4 i 1 1 1 1 1 ı T 1 ı 1 \ T i 1 t t t l 1 t ' t ' ' ë 1 1 3 8 t t 3 5 1 t : t i 1 i 3 t i 1 1 i 1 } 3 3 3
Ondernemingsnr : 0697 838 487
Naam
wout) : MINIGRIP DEVELOPMENT
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap
Volledig adres v.d. zetel: Industrietaan 27 bus 2 - 9320 Aalst
Onderwerp akte : Wijziging van de vaste vertegenwoordiger van een bestuurder - Ontslag va een bestuurder - Delegatie van bijzondere bevoegdheden
Uittreksel uit de beslissingen van de enige aandeelhouder van 23 december 2020:
1. De enige aandeelhouder (i) neemt akte van het ontslag, met ingang van 31/12/2020, van de heer Jean- Marc Di Cicco als vaste vertegenwoordiger van een bestuurder van de Vennootschap, Flexico, vennootschap naar frans recht, waarvan de zetel gevestigd is te 1, route de Méru-60119 Hénonville, ingeschreven onder het nummer 0659.984.931 en (ii) keurt de benoeming van de nieuwe vaste vertegenwoordiger van de bestuurder, Flexico, goed, zijnde mevrouw Karine Schaefer, geboren op 05/01/1971, wonende te 16 Rue de Chatou 92700 COLOMBES, en dit met ingang van 1/1/2021.
Mevrouw Karine Schaefer zal haar mandaat kosteloos uitoefenen.
2. De enige aandeelhouder stelt een einde aan het mandaat van bestuurder van de heer Christophe Raudot en dit met onmiddellijke ingang.
3. Delegatie van bijzondere bevoegdheden
De enige aandeelhouder en de raad van bestuur verlenen alle bevoegdheden aan Me Guy RULKIN of aan iedere andere advocaat van het advocatenkantoor eb! redsky, gevestigd te B-1040 Brussel, Louis Schmidtlaan 87/4, om alie formaliteiten te vervullen voor de bekendmaking van deze beslissingen in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad en alle formaliteiten voor de wijziging in de Kruispuntbank van Ondernemingen.
Guy Rulkin
Lasthebber
. van Luik B vermeiden: Voorkant: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Achterkant : Naam en handtekening (dít geldt niet voor akten van het type "Mededelingen”).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/03/2021 - Annexes du Moniteur belge
Ontslagen, Benoemingen, Wijziging van de rechtsvorm
28/07/2020
Beschrijving: Mod DOG 19,01 In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging van de akte ter griffie Voor- behouden aan het Belgisch Staatsblad * NIT 7 cs Scie. aud seek ONDERNE TNSSRECATBANK GENT Ondememingsnr: 0697 838 487 Naam afdeling DENDERMONDE ll “mm (voi): MINIGRIP DEVELOPMENT {verkort) : Rechtsvorm : Besloten vennootschap Volledig adres v.d. zetel: Industrielaan 27 bus 2 - 9320 Aalst Onderwerp akte : Vaststelling van de wijziging van de vaste vertegenwoordiger van een bestuurder - Delegatie van het dagelijks bestuur - Benoeming van een nieuwe bestuurder - Bijzondere volmacht om over te gaan tot publicatie. Uittreksel uit de notulen van de van de raad van bestuur gehouden op 9 juni 2020: 4, Vaststelling van de wijziging van de vaste vertegenwoordiger van een bestuurder. De raad van bestuur neemt akte van de wijziging van de vaste vertegenwoordiger van de bestuurder van de Vennootschap, S2F Flexico. De heer Martial PAPINEAU wordt vervangen door Mevrouw Isabelle MOULIN, geboren op 4 mei 1953 in Neuilly-sur-Seine, wonende te 75008 PARIJS, rue Daru, 14, in Frankrijk, dit met ingang van maandag 15 december 2019. Uittreksel uit de notulen van de beslissingen van de enige aandeelhouder gehouden op 9 juni 2020: 2. Benoeming van een nieuwe bestuurder. De enige aandeelhouder benoemt de heer Christophe Randot, geboren op 14 juli 1863, wonende te 9 rue Creuse 67110 Zinswiller (Frankrijk), als bestuurder van de Vennootschap voor een onbeperkte periode en dit met ingang van vandaag, 9 juni 2020. De heer Randot aanvaardt zijn mandaat. Zijn mandaat van bestuurder wordt kosteloos uitgeoefend. De enige aandeelhouder herinnert eraan dat overeenkomstig artikel 11 van de statuten van de Vennootschap en overeenkomstig het nieuw artikel 2:49 e.v. van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, elke bestuurder afzonderlijk en behoudens het organiseren van een bestuurscollege, de Vennootschap vertegenwoordigt ten opzichte van derden en in rechte en alle handelingen kan stellen die noodzakelijk of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het maatschappelijk doel, behalve deze die door de wet aan de algemene vergadering worden voorbehouden. De enige aandeelhouder herinnert eraan dat naar aanleiding van deze benoeming de Vennootschap voortaan de volgende 3 bestuurders heeft: - De heer Christophe Randot. -Flexico, vennootschap naar frans recht, rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer Jean-Marc DI CICCO. - S2F Flexico, vennootschap naar frans recht, rechtsgeldig vertegenwoordigd door mevrouw Isabelle MOULIN. Op de laatste blz. van Luik B vermeiden. Voorkant Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Achterkant * Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type “Mededelingen”) Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/07/2020 - Annexes du Moniteur belge Voor- behouden aan het Belgisch Staatsblad Uittreksel uit de notulen van de raad van bestuur gehouden op 9 juni 2020: 3. Delegatie van het dagelijks bestuur overeenkomstig artikel 5:79 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen De raad van bestuur beslist overeenkomstig het artikel 5:79 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en artikel 11 van de statuten van de Vennootschap, het dagelijks bestuur te delegeren aan mevrouw Sandrine Davidt, geboren op 1 december 1983, wonende te 1790 Affligem, Langeweg 21, voor een onbeperkte periode en dit met ingang van vandaag, 9 juni 2020. Haar mandaat zal kosteloos worden uitgeoefend. Artikel 5:79 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen bepaalt dat: “Art. 5:79. Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan een of meer personen, die elk alleen, gezamenlijk of als college optreden. Hun benoeming, ontslag en bevoegdheid worden geregeld bij de statuten. Het bestuursorgaan dat het orgaan van dagelijks bestuur heeft aangesteld is belast met het toezicht op dit orgaan. Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en de beslissingen die niet verder reiken dan de behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap, als de handelingen en de beslissingen die, ofwel om reden van hun minder belang dat ze vertonen ofwel omwille van hun spoedeisend karakter, de tussenkomst van het bestuursorgaan niet rechtvaardigen. De bepaling dat het dagelijks bestuur wordt opgedragen aan een of meer personen die elk alleen, gezamenlijk of als college optreden, kan aan derden worden tegengeworpen onder de voorwaarden bepaald in artikel 2:18. Beperkingen aan de vertegenwoordigingsbevoegdheid van het orgaan van dagelijks bestuur kunnen aan derden echter niet worden tegengeworpen, ook al zijn ze openbaar gemaakt.” 4. Delegatie van bijzondere bevoegdheden De enige aandeelhouder en de raad van bestuur verlenen alle bevoegdheden aan Me Guy RULKIN of aan iedere andere advocaat van het advocatenkantoor ebl redsky, gevestigd te B-1040 Brussel, Louis Schmidtlaan 87/4, om alle formaliteiten te vervullen voor de bekendmaking van deze beslissingen in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad en alle formaliteiten voor de wijziging in de Kruispuntbank van Ondernemingen. Guy Rulkin Lasthebber Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Verso : Naam en handtekening Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/07/2020 - Annexes du Moniteur belge
Kapitaal, Aandelen, Rubriek Herstructurering
22/08/2018
Beschrijving: Mod Word 18,1 In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte LULU LUI nn | GRIFFIE RECHTSANK VAN | groef Woe MONDE | Ondernemingsnr: 0697.838.487 Benaming (aluit) : MINIGRIP DEVELOPMENT (verkort) : Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Volledig adres v.d. zetel: Industrielaan nummer 27 bus 2 te 9320 Aalst Onderwerp akte : GOEDKEURING VAN DE PARTIELE SPLITSING VAN DE NAAMLOZE VENNOOTSCHAP « MINIGRIP-BELGIUM » DOOR OVERNAME DOOR DE BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID « MINIGRIP DEVELOPMENT »-KAPITAALSVERHOGING-WIJZIGING DER STATUTEN Uit het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders gehouden van ‘de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid « MINIGRIP DEVELOPMENT », waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te 9320 Aalst, Industrielaan 27 bus 2, ingeschreven ín het : rechtspersonenregister (Gent afdeling Dendermonde) onder het nummer 0697.838.487, opgemaakt voor Meester: : Gérard INDEKEU, Geassocieerd Notaris met standplaats te Brussel (1050 Brussel), Louizalaan, 126, behorend, ‘tot de Burgerlijke Vennootschap onder vorm van een Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid: : “Gérard INDEKEU — Dimitri CLEENEWERCK de CRAYENCOUR”, KBO n° 0890.388.338 op eenendertig juli: ‘ tweeduizend achttien, blijkt dat de algemene vergadering de volgende beslissingen met éénparigheid van stemmen genomen heeft: Eerste beslissing: Verslaggeving door de zaakvoerders De vergadering heeft, in het kader van de partiële splitsing, kennis genomen van het schriftelijk en omstandig verslag opgesteld door de zaakvoerders overeenkomstig de bepalingen van artikel 730 van het Wetboek van : Vennootschappen. Dit bijzonder verslag zet de vermogensrechtelijke toestand van de partieel gesplitste » vennootschap uiteen en rechtvaardigt vanuit juridisch en economisch oogpunt de opportuniteit, de wenselijkheid, ‘de voorwaarden en de gevolgen van de te verrichten partiële splitsing, de methoden voor de bepaling van de \ ruilverhouding van de aandelen, het relatieve belang dat aan deze methoden wordt gehecht, de waardering waartoe elke methode leidt, de ondervonden moeilijkheden en de voorgestelde ruilverhouding. Bij eenparigheid ontslaat de vergadering de voorzitter het verslag voor te lezen van de zaakvoerders. Dit ‘verslag werd opgesteld binnen het kader van artikel 730 van het Wetboek van vennootschappen, iedere, „aandeelhouder erkent daarenboven hiervan kennis te hebben genomen en ín het bezit te zijn van een kopie van; “het verslag. ; Tweede beslissing: Verzaking van verslaggeving omtrent de splitsing en controle Overeenkomstig artikel 734 van het Wetboek van Vennootschappen beslist de algemene vergadering te: verzaken van het opstellen van een controleverslag door de bedrijisrevisor overeenkomstig het artikel 731 van : het Wetboek van Vennootschappen. Tevens beslist de vergadering te verzaken van de mededeling voorgeschreven door de bepalingen der artikel 733 van het Wetboek van Vennootschappen. Derde beslissing : Aanvaarding van de partiële splitsing van de naamloze vennootschap « MINIGRIP-! | BELGIUM » De vergadering besluit de partiële splitsing te aanvaarden van de naamloze vennootschap « MINIGRIP-! BELGIUM », waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te 9320 Aalst, Industrielaan 27, ingeschreven in het: ‚ rechtspersonenregister (Gent afdeling Dendermonde) onder het nummer 0402.162,196 ("de te splitsen: : vennootschap"}, overeenkomstig artikel 728 en volgende van het Wetboek van Vennootschappen, door : overdracht aan huidige vennootschap (“de verkrijgende vennootschap”), van een deel van haar vermogen, zijnde: : zowel de rechten als de verplichtingen die gebonden zijn aan de bedrijfstak “Zakjes” van de te splitsen: ! vennootschap, en dit op basis van een boekhoudkundige situatie afgesloten op 31 december 2017 te: ! middernacht, mits toekenning aan de aandeelhouders van de te splitsen vennootschap van een miljoen: i honderdvijfenzeventigduizend A. 175. .000) nieuwe aandelen, zonder aanduiding | van nominale waarde, van de: Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Verso : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type “Mededelingen”). Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/08/2018 - Annexes du Moniteur belge
huidige verkrijgende vennootschap, die zullen worden verdeeld onder de aandeelhouders van de te splitsen vennootschap in verhouding tot hun aandeelhouderschap in de te splitsen vennootschap. Deze nieuwe aandelen zijn uit te geven bij de kapitaalverhoging waarvan hierna sprake en zullen worden verdeeld onder de aandeelhouders van de te splitsen vennootschap in verhouding tot hun aandeelhouderschap in de te splitsen vennootschap, met name:
SF FLEXICO S.A.S: 1.174.500 aandelen
* De heer Martial PAPINEAU: 500 aandelen
In het kader van deze partiële splitsing zal geen enkele opleg in geld toegekend worden.
Alle handelingen uitgevoerd door de te splitsen vennootschap in het kader de bedrijfstak “Zakjes” sinds 1 januari 2018 om nul uur zullen, vanuit boekhoudkundig standpunt, worden beschouwd als zijnde uitgevoerd voor rekening van de verkrijgende vennootschap, op last voor deze laatste om al de verplichtingen en verbintenissen van de te splitsen vennootschap uit te voeren voor zover zij betrekking hebben op deze bestanddelen.
Vierde beslissing : Beschrijving van het overgedragen vermogen en bepaling van de voorwaarden van de overdracht
De heer Adrien HANOTEAU, advocaat, kantoorhoudende te 1040 Brussel, Boulevard Louis Schmidt 87/4, gemandateerde van de naamloze vennootschap « MINIGRIP-BELGIUM » (de “gesplitste vennootschap”) verklaart dat, in overeenstemming met het splitsingsvaorstel, de activa en passiva van het overgedragen vermogen der vennootschap « MINIGRIP-BELGIUM » die gebonden zijn aan de bedrijfstak “Zakjes") van de te splitsen vennootschap, bestaat uit wat volgt en dit op basis van de toestand afgesloten op 31 december 2017.
Algemene voorwaarden van de overdracht
1) Vanuit boekhoudkundig standpunt, wordt de overdracht gerealiseerd op basis van de stand van de activa en de passiva van het vermogen van de gesplitste vennootschap afgesloten per 31 december 2017. Alle bewerkingen gedaan door de gesplitste vennootschap sinds 1 januari 2018 om nul uur worden geacht, vanuit boekhoudkundig standpunt, te zijn gedaan namens en voor rekening van de verkrijgende vennootschap, op last evenwel voor deze laatste al de verplichtingen en verbintenissen van de gesplitste vennootschap uit te voeren die betrekking hebben tot deze overgedragen bestanddelen.
2) De overdracht in de boeken van de verkrijgende vennootschap van de activa en de passiva van het vermogen van de gesplitste vennootschap wordt geboekt aan de waarde waarmede haar actieve en passieve bestanddelen alsook haar eigen kapitalen zoals die zichtbaar zijn in haar eigen boekhouding op datum van de boekhoudkundige toestand per 31 december 2017,
3) Indien een actief of een passief bestanddeel van de gesplitste vennootschap niet met name werd toegekend aan de verkrijgende vennootschap ín het splitsingsvoorstel, dan zal het geacht worden deel uit te maken van het vermogen van de gesplitste vennootschap.
4) In het algemeen omvat de overdracht alle rechten, schuldvorderingen, gerechtelijke en buitengerechtelijke rechtsvorderingen, administratieve verhaalmiddelen, persoonlijke, zakelijke of andere waarborgen, waarvan de overnemende vennootschap geniet of om enigerlei reden fitularis van is, ten overstaan van derden, de administraties inbegrepen, met bettrekking tot de bedrijfstak “Zakjes” van de gesplitste vennootschap. 5) Huidige overdracht is gebeurd, doch op last van de verkrijgende vennootschap om : -de schulden van de gesplitste vennootschap tegenover derden met betrekking tot de bedrijfstak “Zakjes” van de gesplitste vennootschap te dragen; om alle verplichtingen en verbintenissen van de gesplitste vennootschap met bettrekking tot de bedrijfstak “Zakjes” van de gesplitste vennootschap uit te voeren; -alle akkoorden of verbintenissen na te leven die de gesplitste vennootschap zou hebben afgesloten tegenover derden of tegenover haar personeel, hear bestuur, haar bedienden en werklieden, evenals alle andere akkoorden of verbintenissen die haar op gelijk welke wijze verplichten en die beftrekking hebben tot de bedrijfstak “Zakjes” van de gesplitste vennootschap;
—alle belastingen, taksen, contributies, premies en verzekeringsbijdragen, in het algemeen alle gewone en buitengewone lasten die de overgedragen goederen bezwaren of zuilen bezwaren, die bettrekking hebben tot de bedrijfstak “Zakjes” van de gesplitste vennootschap, te dragen.
Vergoeding van de overdracht
Ter vergoeding van bovengenoemde overdracht, besluit de algemene vergadering aan de aandeelhouders van de gesplitste vennootschap een miljoen honderdvijfenzeventigduizend (1.175,000) nieuwe aandelen toe te kennen.
Deze aandelen zullen worden verdeeld onder hen als volgt :
-S2F FLEXICO S.A.S.: 1.174.500 aandelen
-De heer Martial PAPINEAU: 500 aandelen
Vijfde beslissing: Kapitaalverhoging ín natura
a) Verslagen
Bij eenparigheid ontslaat de vergadering de voorzitter de verslagen voor te lezen van de zaakvoerders en van de bedrijfsrevisor, de BV OVV CVBA “RSM Interaudit”, met zetel te 1180 Ukkel, Waterloosesteenweg 1151, ingeschreven in de Kruispuntbank der Ondernemingen onder het nr. 0436.391.122, vertegenwoordigd door de heer Laurent Van der Linden, kantoor houdende te 1932 Zaventem, Lozenberg 22.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/08/2018 - Annexes du Moniteur belge Deze verslagen werden opgesteld binnen het kader van artikel 313 van het Wetboek van vennootschappen, iedere aandeelhouder erkent daarenboven hiervan kennis te hebben genomen en in het bezit te zijn van een kopie van de verslagen.
Het verslag van de bedrijfsrevisor besluit het volgende :
+ Overeenkomstig artikel 313 van het Wetboek van Vennootschappen, toegepast in het kader van de procedure voorzien door artikel 731 van het Wetboek van vennootschappen bij splitsing, brengen we aan de buitengewone algemene vergadering verslag uit in het kader van de opdracht als bedrijfsrevisor, waarvoor we aangesteld zijn middels een getekende opdrachtbrief.
Oordeel zonder voorbehoud
Wij hebben de controle uitgevoerd van het overzicht van in te brengen bestanddelen, zoals opgenomen in het ontwerp bijzonder verslag van het bestuursorgaan en opgesteld op grond van de door de partijen weerhouden methode van waardering (hierna “Overzicht”).
De inbreng in natura ter gelegenheid van de kapitaalverhoging in de BVBA MINIGRIP DEVELOPMENT bestaat uit de inbreng van de bedrijfstak “zakjes” naar aanleiding van de partiële splitsing van de NV MINIGRIP BELGIUM, waarbij zowel de activa als passiva, als de rechten en de verplichtingen van de voornoemde bedrijfstak overgaan naar de BVBA MINIGRIP DEVELOPMENT tegen de uitreiking van aandelen van de BVBA MINIGRIP DEVELOPMENT aan de aandeelhouders van de partieel gesplitste vennootschap MINIGRIP BELGIUM NV. De vergoeding van de inbreng in natura bestaat uit 1.175.000 nieuwe aandelen van de BVBA MINIGRIP DEVELOPMENT, zonder vermelding van nominale waarde, die uitgegeven zuilen worden aan de aandeelhouders van de NV MINIGRIP BELGIUM in de verhouding van hun huidige deelneming in de partieel gesplitste vennootschap.
Bij het beëindigen van onze controlewerkzaarnheden in het kader van artikel 602 van het Wetboek van Vennootschappen, zijn wij van oordeel dat:
«de verrichting werd nagezien overeenkomstig de [BR-normen uitgevaardigd door het Instituut van de Bedrijfsrevisoren inzake inbreng in natura en dat het bestuursorgaan van de vennootschap verantwoordelijk is voor de waardering van de ingebrachte bestanddelen en voor de bepaling van het aantal door de Vennootschap uit te geven aandelen ter vergoeding van de inbreng in natura;
«de beschrijving van de inbreng ín natura beantwoordt aan de IBR-normale vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid;
«de voor de inbreng in natura door de partijen weerhouden methode van waardering, conform artikel 78 KB Wetboek van Vennootschappen, de boekhoudkundige waarde van de activa en passivabestanddelen bij de gesplitste vennootschap, zijn verantwoording vindt in de wet. Bijgevolg leidt de door de partijen weerhouden methode van waardering tot een inbrengwaarde die ten minste overeenkomt met het aantal en de fractiewaarde van de aandelen die als tegenprestatie zullen worden toegekend, vermeerderd met de andere elementen van het eigen vermogen naar aanleiding van deze verrichting, zodat de inbreng in natura, in alle van materieel belang zijnde opzichten, niet overgewaardeerd is. We spreken ons niet uit over de waarde van de aandelen die als tegenprestatie zullen worden toegekend.
Basis voor ons oordeel zonder voorbehoud
Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens de Belgisohe Normen inzake de controle van inbreng in natura en de internationale controlestandaarden (International Standards on Auditing, ISAs). Onze verantwoordelijkheden op grond van deze standaarden zijn verder beschreven in de sectie Verantwoordelijkheden van de bedrijfsrevisor voor de controle van het Overzicht” van ons verslag. Wij hebben alle deontologische vereisten die in België relevant zijn voor de controle van het Overzicht nageleefd, met inbegrip van deze met betrekking tot de onafhankelijkheid.
Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel.
Benadrukking van een bepaalde aangelegenheid — Waarderingsmethode Wij vestigen de aandacht op het Overzicht dat ís opgesteld door het bestuursorgaan van de vennootschap om tegemoet te komen aan de vereisten van het Wetboek van vennootschappen. Als gevolg daarvan is het mogelijk dat het Overzicht niet geschikt is voor een ander doel.
Overige aangelegenheden
Wij vestigen specifiek de aandacht op het feit dat onze controleopdracht er niet in bestaat een uitspraak te doen betreffende de rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting. Met andere woorden, ons verslag bestaat niet uit een « fairness opinion ».
De te verstrekken stukken en informatie werden ons niet tenminste één maand voor de buitengewone algemene vergadering overhandigd, zodat wij niet in de mogelijkheid waren het verslag over te maken aan de vennootschap 15 dagen vóór de buitengewone algemene vergadering. Deze laattijdigheid heeft evenwel geen wezenlijke invloed op onze controle uitgeoefend.
Verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan
Overeenkomstig artikel! 313 van het Wetboek van Vennoofschappen is het bestuursorgaan verantwoordelijk voor de beschrijving en de waardering van de in te brengen bestanddelen, evenals voor de bepaling van de als tegenprestatie verstrekte vergoeding. Het bestuursorgaan is tevens verantwoordelijk voor het implementeren van de interne beheersing die het noodzakelijk acht voor het opstellen van dit Overzicht, de waardering en de als
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/08/2018 - Annexes du Moniteur belge tegenprestatie verstrekte vergoeding opdat deze geen afwijkingen bevat die het gevolg zijn van fraude of van fouten.
Bij het opstellen van het Overzicht is het bestuursorgaan verantwoordelijk voor het inschatten van de mogelijkheid van de vennootschap om haar continuiteit te handhaven, het toelichten, indien van toepassing, van aangelegenheden die met continuiteit verband houden en het gebruiken van de continuiteitsveronderstelling.
+
» *Verantwoordelijkheid van de bedrijfsrevisor
Het is onze verantwoordelijkheid verslag uit te brengen over de identificatie en beschrijving van de bestanddelen die worden ingebracht, alsook over de door het bestuursorgaan gehanteerde waarderingsmethode, waarbij nagegaan wordt of de waardebepaling waartoe deze methoden van waardering leiden tenminste overeenkomen met het aantal en de nominale waarde of, indien ef geen nominale waarde is, met de fractiewaarde en desgevallend met de agio van de tegen de inbreng uit te geven aandelen, zodat de inbreng in natura niet overgewaardeerd is, Wij spreken ons evenwel niet uit over de rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting (no fairness opinion”).
Onze doelstellingen zijn het verkrijgen van een redelijke mate van zekerheid over de vraag of het Overzicht in alle van materieel belang zijnde opzichten overgewaardeerd is die het gevolg is van fraude of van fouten en het uitbrengen van een verslag waarin ons oordeel is opgenomen. Een redelijke mate van zekerheid is een hoog niveau van zekerheid, maar is geen garantie dat een controle die overeenkomstig de ISA's is uitgevoerd altijd een overwaardering van materieel! belang ontdekt wanneer die bestaat. Overwaarderingen kunnen zich voordoen als gevolg van fraude of fouten en worden als van materieel belang beschouwd indien redelijkerwijs kan worden verwacht dat zij, individueel of gezamenlijk, de economische beslissingen genomen door gebruikers op basis van dit Overzicht, beïnvloeden.
Als deel van een controle uitgevoerd overeenkomstig de ISA's, passen wij professionele oordeelsvorming toe en handhaven wij een professioneel-kritische instelling gedurende de controle, We voeren tevens de volgende werkzaamheden uit:
“Het identificeren en inschatten van de risico's dat het Overzicht een afwijking van materieel belang bevat die het gevolg is van fraude of van fouten, het bepalen en uitvoeren van controlewerkzaamheden die op deze risico's inspelen en het verkrijgen van controle-informatie die voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel. Het risico van het niet detecteren van een van materieel belang zijnde afwijking ís groter indien die afwijking het gevolg is van fraude dan indien zij het gevolg is van fouten, omdat bij fraude sprake kan zijn van samenspanning, valsheid in geschrifte, het opzettelijk nalaten om transacties vast te leggen, het opzettelijk verkeerd voorstellen van zaken of, desgevallend, het doorbreken van de interne beheersing;
‘Het verkrijgen van inzicht in de interne beheersing die relevant is voor de controle, met als doel controlewerkzaamheden op te zetten die in de gegeven omstandigheden geschikt zijn maar die niet zijn gericht op het geven van een oordeel over de effectiviteit van de interne beheersing van de entiteit; Het evalueren van de geschiktheid van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving en het evalueren van de redelijkheid van de door het bestuursorgaan gemaakte schattingen en van de daarop betrekking hebbende bijlagen;
«Het concluderen dat de door het bestuursorgaan gehanteerde continuïteits-veronderstelling bij de waardering aanvaardbaar is;
Het concluderen, op basis van de verkregen controle-informatie, of er een onzekerheid van materieel belang bestaat met betrekking tot gebeurtenissen of omstandigheden die significante twijfel kunnen doen ontstaan over de waardering in toepassing van de continutteits-veronderstelling. Indien wij concluderen dat er een onzekerheid van materieel belang bestaat, zijn wij ertoe gehouden om de aandacht in ons verslag te vestigen op de daarop betrekking hebbende bijlagen van het Overzicht, of, indien deze bijlagen inadequaat zijn, om ons oordeel aan te passen. Onze conclusies zijn gebaseerd op de controle-informatie die verkregen is tot de datum van ons verslag. Toekomstige gebeurtenissen of omstandigheden kunnen er echter toe leiden dat de continuïteitsveronderstelling niet langer verantwoord is;
Het evalueren van de algehele presentatie, structuur en inhoud van het Overzicht, en van de vraag of het Overzicht de onderliggende transacties en gebeurtenissen zodanig weergeeft dat het, in alle van materieel belang zijnde opzichten, overeenstemt met de methoden van waardering.
Wij communiceren met het bestuursorgaan onder meer over de geplande reikwijdte en timing van de controle en over de significante controlebevindingen, waaronder eventuele significante tekortkomingen in de inteme beheersing die wij identificeren gedurende onze controle.
Zaventem, 30 juli 2018
RSM INTERAUDIT CVBA
VERTEGENWOORDIGD DOOR
LAURENT VAN DER LINDEN »
b) Kapitaalverhoging
De vergadering beslist ten gevolge van de partiële splitsing, het kapitaal te verhogen ten belope van zevenentachtigduizend driehonderdachtenveertig komma negenenvijftig euro (87.348,59 €) om het te brengen van achttienduizend achthonderd euro (18.800,00 €) tot honderdenzesduizend honderdachtenveertig euro negenenvijftig cent (106.148,59 €), met uitgifte van een miljoen honderdvijfenzeventigduizend (1.175.000) nieuwe aandelen, identiek aan de bestaande aandelen, welke recht geven op hetzelfde stemrecht op de algemene vergadering en welke deelnemen in de winst vanaf 11 juni 2018.
Zesde beslissing: Wijziging van de statuten
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/08/2018 - Annexes du Moniteur belge
1 v
' >Voor-
behouden 1 De vergadering beslist artikel 6 van de statuten te wijzigen, teneinde het in overeenstemming te brengen mei Belgisch ‚de genomen beslissing, zoals volgt:
‘Staatsblad . t
| ARTIKEL 6 - KAPITAAL : Sp ti : Het maatschappelijk kapitaal is vastgesteld op honderdenzesduizend honderdachtenveertig euro:
ï :negpnenviftig cent (106.148,59 €), verfegenwoordigd door een miljoen honderdzevenenzeventigduizend ' = sdfiehonderdviti (1.177.350) aandelen, zonder aanduiding van nominale waarde, elk vertegenwoordigend |
Zevende beslissing : Machtigingen
De vergadering geeft alle machtigingen aan:
- de zaakvoerders en iedere advocaat van het kantoor “redsky legal” alsook aan de heer David Richelle clo. Corpoconsult BVBA, Fernand Bernierstraat 15, 1060 Brussel, ten einde, ieder afzonderlijk, de administratieve : “handelingen ondernemen in uitvoering van de huidige vergadering ;
: - aan ondertekenende Notaris om de gecodrdineerde statuten op te stellen. Te dien einde mag elk lasthebber, in naam van de vennootschap, alle verklaringen afleggen, alle documenten : en stukken ondertekenen en, in het algemeen, het nodige ondernemen.
De uitgiften en uittreksels worden afgeleverd vóór registratie der akte enkel met het oog op de neerlegging ter ' | Griff ie van de Rechtbank van Koophandel. :
Voor eensluidend analytisch uittreksel
Gérard INDEKEU, Notaris vennoot
Tegelijk hiermee neergelegd: gelijkvormige uitgifte van de akte, volmacht, verslag van de zaakvoerders : opgesteld binnen het kader van artikel 730 van het Wetboek van vennootschappen, verslagen van de ‘zaakvoerders en van de bedrijfsrevisor opgesteld binnen het kader van artikel 313 van het Wetboek van : ; vennootschappen, gecoördineerde statuten. !
‘Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) L bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
| Verso : Naam en handiekening
| |
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/08/2018 - Annexes du Moniteur belge
Rubriek Herstructurering
29/06/2018
Beschrijving: = Og | VS
Mod Word 15,1
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte
1
GRIFFIE RECHTBANK VAN
AFDELIGHETENDERMONDE LF ne ee ne ee ee ee ee en en fe on enn een enn nn wann en eme ee ma Ee en nin ie ennen nan ear waw ene an et Ondernemingsnr: 0697238 487 | Benaming wolut) : MINIGRIP DEVELOPMENT (verkort) :
Rechtsvorm : BVBA
Volledig adres v.d. zetel : Industrielaan 27, bus 2 - 9320 Erembogem ;
Onderwerp akte : Voorstel tot partiöle splitsing door overneming
Het bestuursorgaan van MINIGRIP BELGIUM N,V, en het bestuursorgaan van MINIGRIP DEVELOPMENT! B.V.B.A. hebben op 12/06/2018 beslist het onderhavig voorstel tot partiäle splitsing - opgesteld overeenkomstig: art. 728 van het Wetboek Vennootschappen - voor te leggen aan hun respectieve buitengewone algemene: vergaderingen, en dit overeenkomstig de bepalingen van de artikelen 728 tem. 741. van het Wetboek; Vennootschappen.
Het bestuursorgaan van de partieel te splitsen vennootschap MINIGRIP BELGIUM N.V. heeft het initiatief: genomen een partiële splitsing tot stand te brengen van de te splitsen vennootschap door overdracht van zowel; de rechten als de verplichtingen die gebonden zijn aan de bedrijfstak “zakjes’ en verpakkingsmaterialen: (‘sacherie” in Frans) hiema omschreven aan de venncotschap MINIGRIP DEVELOPMENT B.V.B.A. i
Het bestuursorgaan van de partiee! te splitsen vennootschap MINIGRIP BELGIUM N.V, verbindt zich ertoe: : om alles te doen wat in haar macht ligt met het oog op de verwezenlijking van de splitsing onder de hiema: ‚ gedefinieerde voorwaarden en met inachtneming van de wettelijke voorschriften van het Wetboek: ; Vennootschappen. Zij legt bij deze het volgende voorstel tot partiële splitsing neer dat zal onderworpen worden: t aan de goedkeuring van haar buitengewone algemene vergadering. :
Het bestuursorgaan van MINIGRIP DEVELOPMENT B.V.B.A., de verkrijgende vennootschap, aanvaardt dit; voorstel tot partiéle splitsing door overneming, zodat huidig voorstel geldt als gezamerilik partieel; splitsingsvoorstel in hoofde van de verkrijgende vennootschap en van de partieel te splitsen vennootschap. !
De vennootschappen betrokken bij de partiële splitsing zijn: :
Ode partieel te splitsen vennootschap MINIGRIP BELGIUM NV, met maatschappelijke zetel te! Industrielaan 27, 9320 Erembodegem, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent onder het; ondernemingsnr. 0402.162.196;
D de verkriigende vennootschap MINIGRIP DEVELOPMENT B.V.BA., met maatschappelijke. zetel te: Industrielaan 27 bus 2, 9320 Erembodegem, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Brussel onder het, ondernemingsnr. 0697.838.487.
1.1 IDENTIFICATIE VAN DE BETROKKEN VENNOOTSCHAPPEN (art. 728, 1° W.Venn.)
1.1.1 Identificatie van de partieel te splitsen vennootschap : MINIGRIP BELGIUM N.V.
MINIGRIP BELGIUM N.V. werd opgericht op 3 november 1964 bij notariële akte verleden voor notaris Louis: Stas met standplaats te Asse, gepubliceerd in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 18 november 1964; ! onder het nummer 32.948. De statuten werden voor het laatst gewijzigd bij akte verleden per 31 augustus 2016;
door notaris Bruno Michaux met standplaats te Brussel, gepubliceerd in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad; van 29 september 2016 onder het nummer 0134433,
De zetel van de vennootschap is gevestigd te Industrielaan 27, 9320 Erembodegem.
Op de laatste biz. van Luik B B vermelden : Recto: ‘Naam en hoedanigheid van de instrumenterende ‘notaris, hetzij j van de perso(o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type “Mededelingen”).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/06/2018 - Annexes du Moniteur belge
Het maatschappelijk kapitaal bedraagt een miljoen honderd vijfenzestigduizend negenennegentig euro zevenenvijftig cent (1.165.099,57 €). Het is verdeeld in tweeduizend driehonderd vijftig (2.350) aandelen, zonder vermelding van de nominale waarde, die elk één/tweeduizend driehonderd vijftigste (1/2.350ste) van het kapitaal vertegenwoordigt en die elk volledig volstort is.
Volgens haar statuten luidt het maatschappelijk doel als volgt:
“A, De vennootschap heeft enerzijds binnen het kader van haar exploitatieactiviteiten tot doel: Zawel in België als in het buitenland, voor eigen rekening, voor rekening van derden, in deelneming met derden, als vertegenwoordiger, als commissionair of tussenpersoon, prestaties te verrichten of producten te vervaardigen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op:
- de fabricage, de import en export, de aankoop en verkoop, de public relations en de distributie en handel in het algemeen van plastic zakjes / verpakkingsproducten en alle accessoire materialen en artikelen in plastic, alsook van het plastic zelf, bestemd tot het verpakken en inpakken, deze opsomming zijnde exemplatief en niet beperkend, alsook in het algemeen het verrichten van alle hiermee verband houdende commerciële, burgerlijke, industriële of financiële handelingen en alle handelingen inzake roerende en onroerende goederen; - het uitbaten en beheren van e-commerce sites en aridere websites;
- het aanvragen, verwerven, verhandelen, en exploiteren: van licenties, octrooien, merken, intellectuele
rechten en dergelijke;
- het verlenen van fechnische, financiële en commerciële bijstand rechtstreeks en onrechtstreeks verband houdende met haar maatschappelijk doe!, aan alle Belgische en buitenlandse ondernemingen; - het deelnemen in of de directie of het management voeren in en over andere vennootschappen en ondernemingen.
B. De vennootschap heeft anderzijds binnen het kader van haar holdingactiviteiten tot doet: De vennootschap heeft als doel alle effecten, aandelen of obligaties van welke soort ook te verwerven, te verzilveren, in te brengen, over te dragen en te onderhandelen, door uitgifte of op een andere manier, voor zichzelf of voor rekening van derden; participaties of belangen te nemen onder welke vorm ook in alle bestaaride of op te richten vennootschappen in België of het buitenland, in het bijzonder in vennootschappen waarvan het doel bestaat in het fabriceren, importeren en exporteren, aankopen en verkopen, het distribuerert en verhandelen in het algemeen van plastic verpakkingsproducten / zakjes en alle accessoire materialen en artikelen in plastic, alsook van het plastic zelf, bestemd tot het verpakken en inpakken. Alle concessies, alle octrooien en vergunningen aan te vragen, te verwerven, over te dragen, te onderhandelen, te bevestigen en te exploiteren.
Alle ondernemingen op te richten, te beheren en te exploiteren, voor zichzelf of voor rekening van derden, die bedrijvig zijn in de fabricage, de import en export, de aankoop en verkoop, de public relations, de distributie en handel in het algemeen van plastic zakjes / verpakkingsproducten en alle accessoire materialen en artikelen in plastic, alsook van het plastic zelf, bestemd tot het verpakken en inpakken. Alle openbare of privé-werken, voor zichzelf of voor rekening vari derden, aan te nemen en uit te voeren. in het kader van haar maatschappelijk doel ondernemingen en syndicaten op te richten en te beheren, alle effecten, aandelen en obligaties uit te geven.
C. De vennootschap mag in het kader van haar activiteiten, zowel in België als in het buitenland, alle verrichtingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar doel of die van aard zijn de verwezenlijking daarvan te bevorderen.
De vennootschap mag eveneens alle roerende of onroerende goederen, materialen en benodigdheden, verwerven, huren of verhuren, vervaardigen, overdragen of ruilen, en in het algemeen, alle burgerlijke, commerciële, industriële, financiële, roerende en onroerende, noodzakelijke en nuttige verrichtingen of maatregelen stellen die rechtstreeks en onrechtstreeks verband houden met haar maatschappelijk doel en die kunnen bijdragen tot het verwezenlijken van haar doel of die van aard zijn de verwezenlijking daarvan te bevorderen, met inbegrip van de onderaarireming in het algemeen, en de uitbating van alle intellectuele rechten en industriële of commerciële eigendommen die er betrekking op hebben. Zij mag alle roerende en onroerende goederen als investering verwerven, zelfs als deze noch rechtstreeks noch onrechtstreeks verband houden met het maatschappelijk doel van de vennootschap.
De vennootschap mag rechtstreeks of onrechtstreeks het bestuur, de directie en de vereffening waarnemen in alle verbonden vennootschappen, met dewelke een of andere band van deelneming bestaat en mag alle leningen, van gelijk welke vorm en voor gelijk welke duur, aan deze laatsten toestaan of borgstellingen verstrekken voor deze vennootschappen. Zij mag bij wijze van inbreng in speciën of in natura, van fusie, inschrijving, deelneming, financiële tussenkomst of op een andere wijze, een aandeel nemen in alle bestaande of op te richten vennootschappen of bedrijven, in België of in het buitenland, waarvan het maatschappelijk doel identiek, gelijkaardig of verwant is met het hare, of van aard is de uitoefening van haar maatschappelijk doel te bevorderen. Deze lijst is exemplatief en niet beperkend.
De vennootschap kan ten gunste van derden (natuurlijke of rechtspersonen) kredieten verlenen, zich voor hen borg steller of aval verlenen, optreden als agent of vertegenwoordiger, haar goederen in hypotheek geven voor schulden van derden, of andere zekerheden verstrekken.
Het doel van de vennootschap mag worden uitgebreid of beperkt door middel van een wijziging van de statuten, overeenkomstig de voorwaarden voorzien door het Wetboek van Vennootschappen.”
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/06/2018 - Annexes du Moniteur belge
De vennootschap wordt bestuurd door:
U $2F FLEXICO S.A.S, gedelegeerd bestuurder, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, dhr. Martial PAPINEAU;
O FLEXICO S.aR.L., bestuurder, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, dhr. Jean-Marc DI CICCO.
De vennootschap is ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent onder het ondernemingsnr. 0402.162.196.
De huidige aandeethoudersstructuur (2.350 aandelen) ziet er uit als volgt:
a S2F FLEXICO S.A.S.: 2.349 aandelen
O dhr. Martiat PAPINEAU: 1 aandeel
1.1.2 Identificatie van de verkrijgende vennootschap : MINIGRIP DEVELOPMENT B.V.B.A.
MINIGRIP DEVELOPMENT B.V.B.A., werd opgericht op 11 juni 2018 bij notariéle akte verleden voor notaris Bruno Michaux met standplaats te Brussel, en waarvan de publicatie in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad gaande is.
De zetel van de vennootschap is gevestigd te Industrielaan 27 bus 2, 9320 Erembodegem.
Het maatschappelijk kapitaal bedraagt achitienduizend achthonderd euro (18.800,00 €). Het is verdeeld in tweeduizend driehonderd vijftig (2.350) aandelen, zonder vermelding van de nominale waarde, die elk één/tweeduizend driehonderd vijftigste (1/2.350ste) van het kapitaal vertegenwoordigt.
Volgens haar statuten luidt het maatschappelijk doel afs volgt:
“A. De vennootschap heeft enerzijds binnen het kader van haar exploitatieactiviteiten tot doel: Zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening, voor rekening van derden, in deelneming met derden, als vertegenwoordiger, als commissionair of tussenpersoon, prestaties te verrichten of producten te vervaardigen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op:
- de fabricage, de import en export, de aankoop en verkoop, de public relations en de distributie en handel in het algemeen van plastic zakjes / verpakkingsproducten en alle accessoire materialen en artikelen in plastic, alsook van het plastic zelf, bestemd tot het verpakken en inpakken, deze opsomming zijnde exemplatief en niet beperkend, alsook in het algemeen het verrichten van alle hiermee verband houdende commerciële, burgerlijke, industriële of financiële handelingen en alle handelingen inzake roerende en onroerende goederen; - het uitbaten en beheren van e-commerce sites en andere websites;
- het aanvragen, verwerven, verhandelen, en exploiteren van licenties, octrooien, merken, intellectuele rechten en dergelijke;
= het verlenen van technische, financiële en commerciële bijstand rechtstreeks en onrechtstreeks verband houdende met hear maatschappelijk doel, aan alle Belgische en buitenlandse ondernemingen; - het deefnemen in of de directie of het management voeren in en over andere vennootschappen en ondernemingen.
B. De vennootschap mag in het kader van haar activiteiten, zowel in België als in het buitenland, alle verrichtingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar doel of die van aard zijn de verwezenlijking daarvan te bevorderen.
De vennootschap mag eveneens alle roerende of onroerende goederen, materialen en benodigdheden, verwerven, huren of verhuren, vervaardigen, overdragen of ruilen, en in het algemeen, alle burgerlijke, commerciële, industriële, financiële, roerende en onroerende, noodzakelijke en nuttige verrichtingen of maatregelen stellen die rechtstreeks en onrechtstreeks verband houden met haar maatschappelijk doel en die kunnen bijdragen tot het verwezenlijken van haar doel of die van aard zijn de verwezenlijking daarvan te bevorderen, met inbegrip van de onderaanneming in het algemeen, en de uitbating van alle intellectuele rechten en industriële of commerciële eigendammen die er betrekking op hebben. Zij mag atle roerende en onroerende goederen als investering verwerven, zelfs als deze noch rechtstreeks noch onrechtstreeks verband houden met het maatschappelijk doel van de vennootschap.
De vennootschap mag rechtstreeks of onrechtstreeks het bestuur, de directie en de vereffening waarnemen in alle verbonden vennootschappen, met dewelke een of andere band van deelneming bestaat en mag alie leningen, van gelijk welke vorm en voor gelijk welke duur, aan deze laatsten toestaan of borgstellingen verstrekken voor deze vennootschappen. Zij mag bij wijze van inbreng in speciën of in natura, van fusie, inschrijving, deelneming, financiëte tussenkomst of op een andere wijze, een aandeet nemen in alle bestaande of op te richten vennootschappen of bedrijven, in België of in het buitenland, waarvan het maatschappelijk doel identiek, gelijkaardig of verwant is met het hare, of van aard is de uitoefening van haar maatschappelijk doel te bevorderen. Deze lijst is exemplatief en niet beperkend.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/06/2018 - Annexes du Moniteur belge De vennootschap kan ten gunste van derden (natuurlijke of rechtspersonen) kredieten verlenen, zich voor hen borg stellen of aval verlenen, optreden als agent of vertegenwoordiger, hear goederen in hypotheek geven voor schulden van derden, of andere zekerheden verstrekken. Het doel van de vennootschap mag worden uitgebreid of beperkt door middel van een wijziging van de statuten, overeenkomstig de voorwaarden voorzien door het Wetboek van Vennootschappen.” De vennootschap wordt bestuurd door: US2F FLEXICO S.A.S, zaakvoerder, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, dhr. Martial PAPINEAU; OFLEXICO S.aR.L., zaakvoerder, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, dhr. Jean-Marc DI CICCO. De vennootschap is ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent onder het ondernemingsnr. 0697.838.487. De huidige aandeelhoudersstructuur (2.350 aandelen) ziet er uit als volgt: DS2F FLEXICO S.A.S.: 2.349 aandelen Odhr. Martial PAPINEAU: 1 aandeel 1.2 DE RUILVERHOUDING VAN DE AANDELEN EN, IN VOORKOMEND GEVAL, HET BEDRAG VAN DE OPLEG (art. 728, 2° W.Venn.) 1.2.1Ruilverhouding a.Waarde van het partieel afgesplitste vermogen De conventionele waarde van het vermogen dat door de partieel te splitsen vennoctschap zal worden overdragen aan de verkrijgende vennootschap wordt bepaald op 2.350.000,00 € (twee miljoen driehonderd vijftigduizend euro). Deze waarde van het afgesplitste vermogen, bepaald door en onder de verantwoordelijkheid van de raad van bestuur van MINIGRIP BELGIUM NV. ligt in lin met een fair value waardering. b.Waarde van de verkrijgende vennootschap Het maatschappelijk kapitaal van MINIGRIP DEVELOPMENT B.V.B.A. wordt vertegenwoordigd door tweeduizend driehonderd vijftig (2.350) nominatieve aandelen, zonder vermelding van de nominale waarde. Het maatschappelijk kapitaal van MINIGRIP DEVELOPMENT B.V.B.A,. bedraagt 18.800 €, waarvan 6.580 € bij de oprichting volgestort werd. De conventionele waarde van MINIGRIP DEVELOPMENT B.V.B.A. wordt bepaald op 4.700 € (of 2,00 € per aandeel). c.Kapitaalverhoging en ruilverhouding Voor de inbreng van de partieel gesplitste activa van MINIGRIP BELGIUM N.V. zullen nieuwe aandelen worden uitgegeven door MINIGRIP DEVELOPMENT B.V.B.A. De hiervoor beschreven waarde van het partieel afgesplitste vermogen van 2.350.000,00 € zal uitsiuitend vergoed worden door de toekenning van nieuw uit te geven aandelen in MINIGRIP DEVELOPMENT B.V.B.A, aan de aandeelhouders van MINIGRIP BELGIUM N.V. en dit zonder enige opleg in geld. De nieuwe aandelen van MINIGRIP DEVELOPMENT B.V.B.A. zullen van dezelfde aard zijn en dezelfde rechten hebben (met inbegrip van dividendrechten) als de bestaande aandelen van de MINIGRIP DEVELOPMENT B.V.B.A. De toename van het kapitaal zal bepaald worden door het aantal nieuw gecreéerde aandelen te vermenigvuldigen met de exacte fractiewaarde van de bestaande aandelen in MINIGRIP DEVELOPMENT B.V.B.A. (zijnde 4.700,00 € voor 2.350 aandelen, of 2,00 € per aandeel, waarbij de uitkomst van deze berekening vervolgens naar boven zal worden afgerond tot op de eurocent. De 1.175.000 (2.350.000 / 2,00) nieuwe aandelen in MINIGRIP DEVELOPMENT B.V.B.A. zullen worden toegekend aan de aandeelhouders van MINIGRIP BELGIUM NV. in verhouding tot hun aandeelhouderschap in MINIGRIP BELGIUM N.V., met name: Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/06/2018 - Annexes du Moniteur belge
a S2F FLEXICO S.AS.: 1.174.500 aandelen
D dhr, Martial PAPINEAU: 500 aandelen
1.2.20pleg in geld
Er zal geen opleg in geld worden betaald.
13DE WIJZE WAAROP DE AANDELEN IN DE VERKRIJGENDE VENNOOTSCHAP WORDEN UITGEREIKT (art. 728, 3° W.Venn.)
De aandelen die door de op te richten vennootschap MINIGRIP DEVELOPMENT B.V.B.A. zullen worden gecreëerd naar aanleiding van de partiële splitsing, zullen uitgereikt worden aan de aandeelhouders van de partieel te splitsen vennootschap MINIGRIP BELGIUM N.V., in verhouding tot hun aandelenbezit in deze laatste vennootschap, dit onder de verantwoordeliikheid van het bestuursorgaan van de partieel te splitsen vennootschap.
Binnen de 4 weken na de publicatie van het splitsingsbesluit in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad tekent het bestuursorgaan (de zaakvoerders) van MINIGRIP DEVELOPMENT B.V.BA., in het aandeelhoudersregister van deze op heden nog op te richten vennootschap de volgende gegevens:
0 de identiteit van de aandeelhouders van de partieel gesplitste vennootschap; CD het aantal aandelen dat aan hen toekomt;
0 de datum van het splitsingsbestuit.
Deze inschrijving wordt door de zaakvoerders namens de vennootschap en door de aandeelhouder of zijn gevolmachtigde ondertekend.
1.4 DE DATUM VANAF WELKE DEZE AANDELEN RECHT GEVEN TE DELEN IN DE WINST, ALSMEDE ELKE BIJZONDERE REGELING BETREFFENDE DIT RECHT (art. 728, 4° W.Venn.)
De nieuwe aandelen geven recht te delen in de winst vanaf de oprichting van de betreffende vennootschap, zijnde 11 juni 2018.
Er wordt in geen enkele bijzonder regeling voorzien betreffende dit recht.
15DE DATUM VANAF WELKE DE HANDELINGEN VAN DE TE SPLITSEN VENNOOTSCHAP BOEKHOUDKUNDIG GEACHT WORDEN TE ZIJN VERRICHT VOOR REKENING VAN DE VERKRIJGENDE VENNOOTSCHAP (art. 728, 5° W.Venn.)
De verrichtingen van de partieel te splitsen vennootschap zullen boekhoudkundig worden geacht te zijn verricht voor rekening van de verkrijgende vennootschap vanaf 1/1/2018, in de mate dat deze handelingen betrekking hebben op het gedeelte van het vermogen van de te splitsen vennootschap dat in verkriigende vennootschap is ingebracht.
1.6 DE RECHTEN DIE DE VERKRIJGENDE VENNOOTSCHAP TOEKENT AAN DE VENNOTEN VAN DE TE SPLITSEN VENNOOTSCHAP, DIE BIJZONDERE RECHTEN HEBBEN EN AAN DE HOUDERS VAN ANDERE EFFECTEN DAN AANDELEN, OF DE JEGENS HEN VOORGESTELDE MAATREGELEN (art. 728, 6° W.Venn.)
Alle aandelen die het kapitaal van de te splitsen vennootschap vormen, zijn gewone aandelen, op naam en zonder bepaling van hun nominate waarde en kennen dezelfde rechten en voordelen toe aan de houders ervan, zodat er binnen MINIGRIP DEVELOPMENT B.V.B.A, geen andere aandelen zullen worden gecreëerd dan de gewone aandelen op naam.
Er zullen dus geen bijzondere rechten worden toegekend aan de aandeelhouders van de te splitsen vennootschap MINIGRIP BELGIUM N.V. noch dienen jegens hen bijzondere maatregelen te worden uitgewerkt.
1.7DE BEZOLDIGING DIE WORDT TOEGEKEND AAN DE COMMISSARISSEN, DE BEDRIJFSREVISOREN OF DE EXTERNE ACCOUNTANTS VOOR HET OPSTELLEN VAN HET IN ARTIKEL 731 BEDOELDE VERSLAG (art. 728, 7° WVenn.)
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/06/2018 - Annexes du Moniteur belge
De bestuursorganen van de vennootschappen die aan de splitsing deelnemen maken zich sterk dat alle aandeelhouders zullen instemmen dat artikel 731 $1 van het Wetboek Vennootschappen niet van toepassing is (art. 731, $1, al. 6 W. Venn.). De afstand van dit recht wordt vastgesteld bij een uitdrukkelijke stemming in de algemene vergadering die over de deelneming aan de splitsing moet besluiten (art. 734 W. Venn.).
Ten gevolge van deze beslissing werden er in onderling overleg geen opdrachten toegekend aan een bedrijfsrevisor of externe accountant om de verslagen op te stellen waarvan sprake in art, 731 Wetboek Vennootschappen en wordt dus ook geen bezoldiging toegekend.
De BV OVV CVBA “RSM Interaudit', met zetel te 1180 Ukket, Waterloosesteenweg 1151, ingeschreven in de Kruispuntbank der Ondememingen onder het nr. 0436.391,122, vertegenwoordigd door dhr. Laurent Van der Linden, kantoor houdende te 1932 Zaventem, Lozenberg 22, zal aangesteld worden in het kader van de kapitaalverhoging van de vennootschap MINIGRIP DEVELOPMENT B.V.B.A. om de verslagen overeenkomstig art, 313 Wetboek Vennootschappen op te stellen.
1.8 IEDER BIJZONDER VOORDEEL TOEGEKEND AAN DE LEDEN VAN DE BESTUURSORGANEN VAN DE VENNOOTSCHAPPEN DIE AAN DE SPLITSING DEELNEMEN (art. 728, 8° W.Venn.)
Er zullen geen bijzondere voordelen worden toegekend aan de bestuurders van de te splitsen vennootschap, noch aan de zaakvoerders van de verkrijgende vennootschap.
Voor zover nodig en voor alle duidelijkheid, wordt hierbij vermeld dat dhr, Martial PAPINEAU 500 aandelen za! ontvangen in de vennootschap MINIGRIP DEVELOPMENT BVBA, enkel en alleen gelet op zijn aandeelhouderschap in de partieel te splitsen vennootschap MINIGRIP BELGIUM N.V. en niet omwille van zijn hoedanigheid van vaste vertegenwoordiger van de vennootschap die deel uitmaakt van het bestuur van zowel de partieel te splitsen vennootschap MINIGRIP BELGIUM N.V. als van de vennootschap MINIGRIP DEVELOPMENT B.V.B.A.
1.9 DE NAUWKEURIGE BESCHRIJVING EN VERDELING VAN DE AAN ELKE VERKRIJGENDE VENNOOTSCHAP OVER TE DRAGEN DELEN VAN DE ACTIVA EN PASSIVA VAN HET VERMOGEN (art. 728, 9° W Venn.)
1.9.1Cijfermatige uitwerking van de partiële splitsing van MINIGRIP BELGIUM N.V.
De verdeelstaat werd afgeleid uit de staat van activa en passiva van de partieel te splitsen vennootschap per 31/12/2017.
Deze staat van activa en passiva betreft de staat opgenomen in de jaarrekening zoals zij zal worden voorgelegd aan de aandeelhouders.
(1) MINIGRIP BELGIUM N.V.
(2) Overgedragen bestanddelen naar MINIGRIP DEVELOPMENT 8.V.B.A ten gevolge van de partiële splitsing
(3) MINIGRIP BELGIUM N.V.
(1) (2) (3)
Per 31/12/2017 Per 31/12/2017 Na partiële splitsing
ACTIVA Vaste activa 3.554.784,25 0 3.554.784,25
Vlottende act. 3.665.976,82 1.507.464,39 2.158.512,43
Totaal 7.220.761,07 1.607.464,39 5.713.296,68
PASSIVA Eigen verm. 5.174.374,20 387.927,55 4.786.446,65
Voorziening. 64.355,87 0 64.355,87
Schulden 1.982.031 ,00 1.119.536,84 862.494,16
Totaal 7.220.761,07 1.507.464,39 5.713.296,68
4
Verdelingstabel van het eigen vermogen {pro rata de netto belastingwaarden zoals vastgesteld bij de afsluiting van de rekeningen, art. 213 al. 1, WIK92) :
(1) MINIGRIP BELGIUM N.V.
(2) Overgedragen bestanddelen naar MINIGRIP DEVELOPMENT B.V.B.A ten gevolge van de partiële splitsing
(3) MINIGRIP BELGIUM N.V.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/06/2018 - Annexes du Moniteur belge (1) €) (8)
Per 31/12/2017 Per 31/12/2017 Na partiëte splitsing
EIGEN VERMOGEN 5.174.375,46 387.927,55 4.786.447,91
Geplaatst kapitaal 1.165.100,00 87.348,59 1.077.751,41
Uitgiftepremie 98.228,00 7.364,24 90.863,76
Wettelijke reserve 116.510,00 103.443,12 107.775,14
Beschikbare reserve 1.379.777,00 157.698,31 1.945.762,15
Overgedragen winst 2.414.760,46 23.338,44 287,961,56
1.9.2Toelichting bij de cijfermatige uitwerking van het naar MINIGRIP DEVELOPMENT B.V.B.A. af te splitsen vermogen
Het afte splitsen vermogen kan als volgt worden omschreven:
ACTIVA
„Machines, uitrusting en installaties met een bruto waarde van 204.243,00 EUR en een netto waarde van 0,00 EUR ;
-Stock voor 352.952,00 EUR
-Handelsvorderingen op klanten voor 497.483,55 EUR
-Overige vorderingen op minder dan één jaar voor een totaalbedrag van 777.860,84 EUR
PASSIVA
-Handelsschulden voor 1.038.287,00 EUR
-Fiscale en sociale schulden voor 81.249,84 EUR
Ingevolge de splitsing zal ook een deel van het personeel van MINIGRIP BELGIUM N.V, overgedragen worden aan MINIGRIP DEVELOPMENT B.V.B.A. ingevolge de bepalingen van cao 32bis. Identificatie van het personeel hierboven vermeld, wordt echter niet gepubliceerd wegens privacy redenen.
Wordt tevens overgedragen alle immateriële bestanddelen (zoals klantenbestand, contracten, knowhow, enz.) aan MINIGRIP DEVELOPMENT B.V.B.A.
1.9.3Kapitaalsvermindering in MINIGRIP BELGIUM N.V.
De partieel te splitsen vennootschap MINIGRIP BELGIUM N.V. ondergaat een kapitaalsvermindering die gelijk is aan het deel van het maatschappelijk vermogen dat wordt overgedragen aan de vennootschap MINIGRIP DEVELOPMENT B.V.B.A.. De bestanddelen van het eigen vermogen worden proportioneel verdeeld volgens het toegewezen aandeel in het netto-actief.
1.9.4 Betwisting
In geval de hierboven omschreven verdeling niet voldoende nauwkeurig is, de toekenning voor interpretatie vatbaar is of blijkt dat bepaalde delen van het vermogen ten gevolge van een verzuim of nalatigheid niet in de opgave van de reeds gekende vermogensbestanddelen zijn vermeld, zal art. 729 Wetboek Vennootschappen van toepassing zijn.
1.10 DE VERDELING ONDER DE VENNOTEN VAN DE TE SPLITSEN VENNOOTSCHAP VAN DE AANDELEN VAN DE VERKRIJGENDE VENNOOTSCHAP ALSMEDE HET CRITERIUM WAAROP DEZE VERDELING IS GEBASEERD (art. 728, 10° W.Venn.)
De aandeter van de verkrijgende vennootschap MINIGRIP DEVELOPMENT B.V.B,A. worden uitgegeven aan de vennoten van de partieel te splitsen vennootschap evenredig aan hun rechten in het kapitaat van deze vennootschap. Rekening houdend met het aandeelhouderschap van de partieel te splitsen vennootschap, worden bijgevolg de 1.175.000 nieuwe aandelen van de vennootschap MINIGRIP DEVELOPMENT B.V.B.A. toegekend als volgt:
D S2F FLEXICO S.A.S.: 1.174.500 aandelen
CO dhr. Martial PAPINEAU: 500 aandelen
2 Bijkomende vermeldingen
2.1.Kosten van de splitsing
De kosten gekoppeld aan voormelde splitsing zullen als volgt worden gedragen:
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/06/2018 - Annexes du Moniteur belge
;
Le
Vv | vennootschap.
‘ Het bestuursorgaan wenst artikel 734 W.Venn niet toe te passen voor wat het omstandig schriftelijk verslag : ‘van het bestuursorgaan beftreft en zal bijgevolg een verslag worden opgesteld door het bestuursorgaan conform artikel 730 W. Venn..
2.2.Verslag Raad van bestuur (art. 730 W.Venn.)
2.3.Controleverslag (art. 731 W.Venn.)
‚ onderhavige splitsing geen controleverslag opgesteld (art. 731, 81, al. 6 W. Venn).
| 2.4.Buitengewone algemene vergadering
. Voor
behouden | ‚oee ares emenenreneenes sen ianeeneenene .
aan het :
Belgisch ; E In de veronderstelling dat onderhavig splitsingsvoorstel niet zal worden goedgekeurd, zullen de hieraan | | Staatsbiad | : verbonden kosten worden gedragen door de te splitsen vennootschap.
U In de veronderstelling dat onderhavig splitsingsvoorste! zal worden goedgekeurd, zullen de kosten die ‘hieruit voortvloeien naar evenredigheid worden gedragen door de te splitsen vennootschap en de verkrijgende ;
Conform artikel 734 van het Wetboek Vennootschappen, maakt het bestuursorgaan zich sterk dat alle : aandeelhouders die stemrecht hebben in de algemene vergadering, zullen afzien van de toepassing van artikel ; 33 Wetboek Vennootschappen en zal bijgevolg geen controleverslag worden opgesteld, \
Onderhavig voorstel tot partiéle splitsing zal worden voorgelegd aan de buitengewone algemene :
: voorwaarden.
25. Volmacht
vergadering van de partieel te splitsen vennootschap en van de verkrijgende vennootschap, ten minste 6 weken : | ‘na de neerlegging ter griffie van de rechtbank van koophandel te Gent, afdeling Dendermonde, overeenkomstig : tart. 728 Wetboek Vennootschappen, met dien verstande dat het bestuursorgaan alles zal doen wat binnen haar :
| | Uitgaande van de afstand gedaan bij unanimiteit van het controleverslag (zie ook supra 2.7), wordt bi!
ii ; macht ligt met het oog op de verwezenlijking van de bovengenoemde partiële splitsing tegen de vooropgestelde
! | voor het bestuursorgaan: dhr. Guy Rulkin, advocaat, kantoor houdende te Louis Schmidtlaan 87/4, 1040 | ‘Brussel, inclusief elke medewerker van het kantoor Rulkin, Hanoteau and Partners BV B.V.B.A. (en/of redsky : ‘legal B.V.BA., KBO 0697.734.361), alsook CORPOCONSULT B.V.B.A., vertegenwoordigd door haar : zaakvoerder dhr. David RICHELLE, met maatschappelijke zetel te Fernand Bernierstraat 15, 1060 Brussel.
*
! ‘ Volgend personen werden bij uitdrukkelijke volmacht gemachtigd om dit splitsingsvoorstel te ondertekenen :
! Opgemaakt op 18/6/2018, te Erembodegen, in zoveel originelen als noodzakelijk blijkt, elke versie zijnde : ! : geliikwaardig, met de bedoeling neergelegd te worden ter griffie van de rechtbank van koophandel te Gent, ! | | afdeling Dendermonde, overeenkomstig art. 728 Wetboek Vennootschappen.
De bestuursorganen van voormelde vennootschappen geven volmacht aan Meester Guy Rutkin, advocaat, : : : kantoor houdende te Louis Schmidtlaan 87/4, 1040 Brussel, inclusief elke medewerker van het kantoor Rulkin, : ho :Hanoteau and Partners BV B.V.B.A. (en/of redsky legal B.V.B.A, KBO 0697.734.361), en aan: ta ‘ CORPOCONSULT B.V.B.A. met de bevoegdheid tot subdelegatie, om huidig splitsingsvoorstel neer te leggen | t ! bij de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel en te laten publiceren in de bijlagen van het Belgisch : ! \ Staatsblad met vermelding van neerlegging, conform artikel 75,
: Vennootschappen.
[volgen de handtekeningen voor MINIGRIP BELGIUM N.V. en voor MINIGRIP DEVELOPMENT B.V.B.A.]
Op de laatste biz. van Luik B vermeiden:
Guy Rulkin, advocaat en lasthbeer
: Naam nent hoedanigheid van de instrumenterende notaris, ‚ hetzij van de perso( (o)ng (en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Naam en handtekening
faatste paragraaf van het Wetboek |
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/06/2018 - Annexes du Moniteur belge
Rubriek Oprichting
14/06/2018
Beschrijving: In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie Luik B
na neerlegging ter griffie van de akte
Verso : Naam en handtekening.
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
Griffie
aan het
Belgisch
behouden
Voor-
Staatsblad
Mod PDF 11.1
Ondernemingsnummer :
Benaming : (voluit) : MINIGRIP DEVELOPMENT
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel :
(volledig adres)
Industrielaan 27 bus 2
9320 Erembodegem
Onderwerp akte : Oprichting
Uit een akte verleden voor notaris Bruno MICHAUX te Etterbeek op 11 juni 2018, blijk dat: De vereenvoudigde vennootschap op aandelen naar Franse recht (société par actions simplifiée (SAS) de droit français) « S2F FLEXICO », met maatschappelijke zetel te 60119 Henonville (Frankrijk), route de Meru 1, ingeschreven in het Register van Handel en Vennootschappen van Beauvais (Frankrijk) onder nummer 526 920 160, en met Belgische ondernemingsnummer : 0553.807.147 en heer PAPINEAU Martial een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid oprichten, met de naam “MINIGRIP DEVELOPMENT”, met zetel te 9320 Erembodegem, Industrielaan 27 bus 2, met een kapitaal van achttienduizend achthonderd euro (18.800,00 EUR), vertegenwoordigd door tweeduizend driehonderd vijftig (2.350) maatschappelijke aandelen zonder nominale waarde, die elk één/tweeduizend driehonderd vijftigste (1/2.350ste) van het maatschappelijk vermogen vertegenwoordigt.
De oprichters overhandigen het financieel plan aan de notaris, overeenkomstig artikel 215 van het Wetboek van vennootschappen.
Zij verklaren dat op de tweeduizend driehonderd vijftig (2.350) aandelen in speciën wordt ingeschreven, tegen de prijs van acht euro (8,00 euro) elk, door hen als volgt : 1) De vennootschap « S2F FLEXICO » : tweeduizend driehonderd negenenveertig aandelen 2.349 hetzij de aandelen genummerd van 1 tot 2.349,
hetzij voor een totaal bedrag van achttienduizend zevenhonderd tweeënnegentig euro (18.792,00 EUR)
2) De heer Martial PAPINEAU : één aandeel 1
hetzij het aandeel genummerd 2.350,
hetzij voor een totaal bedrag van acht euro (8,00 EUR)
-------
Hetzij samen : tweeduizend driehonderd vijftig aandelen 2.350
De comparanten verklaren dat al de aldus geplaatste aandelen volstort werden ten belope van twee euro tachtig cent (2,80 EUR) per aandeel (hetzij overeenkomstig de wet méér dan een/vijfde (1/5) per aandeel), hetzij in totaal, zesduizend vijfhonderd tachtig euro (6.580,00 euro), door een storting in speciën uitgevoerd op de rekeningnummer [...] geopend op naam van de vennootschap in oprichting bij de bank BNP Paribas Fortis.
Een bankattest van deze storting, gedateerd van 11 juni 2018, wordt afgegeven aan ondergetekende notaris.
Het bedrag van de nog niet volgestorte inbrengen zijn dus de volgenden : - voor de vennootschap « S2F FLEXICO » : twaalfduizend tweehonderd veertien euro tachtig cent (12.214,80 EUR);
- voor de heer Martial PAPINEAU : vijf euro twintig cent (5,20 euro).
De comparanten verklaren en erkennen dat ieder aandeel, en bijgevolg het gans maatschappelijk kapitaal, volledig geplaatst is, en volgestort werd ten belope in speciën overeenkomstig de wet. STATUTEN
*18317285*
Neergelegd
12-06-2018
0697838487
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/06/2018 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Verso : Naam en handtekening.
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 11.1
De comparanten verklaren dat de statuten van de vennootschap luiden als volgt : Artikel 1: Vorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.
Artikel 2: Benaming
Haar benaming luidt “MINIGRIP DEVELOPMENT”.
In alle schriftelijke documenten uitgaande van de vennootschap moet de maatschappelijke benaming onmiddellijk voorafgegaan of gevolgd worden door de vermelding “besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid” of door de afkorting “BVBA”.
Artikel 3: Maatschappelijke zetel
De maatschappelijke zetel is gevestigd te 9320 Erembodegem, Industrielaan 27 bus 2. Hij kan worden overgebracht naar elke andere plaats in het Vlaams Gewest van België of in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest bij eenvoudige beslissing van de zaakvoering die alle nodige bevoegdheden heeft om de daaruit voortvloeiende statutenwijziging authentiek te laten vaststellen. De vennootschap kan bij eenvoudige beslissing van de zaakvoering administratieve en bedrijfszetels, agentschappen en filialen oprichten in België of in het buitenland. Artikel 4: Doel
A. De vennootschap heeft enerzijds binnen het kader van haar exploitatieactiviteiten tot doel : Zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening, voor rekening van derden, in deelneming met derden, als vertegenwoordiger, als commissionair of tussenpersoon, prestaties te verrichten of producten te vervaardigen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op: - de fabricage, de import en export, de aankoop en verkoop, de public relations en de distributie en handel in het algemeen van plastic zakjes / verpakkingsproducten en alle accessoire materialen en artikelen in plastic, alsook van het plastic zelf, bestemd tot het verpakken en inpakken, deze opsomming zijnde exemplatief en niet beperkend, alsook in het algemeen het verrichten van alle hiermee verband houdende commerciële, burgerlijke, industriële of financiële handelingen en alle handelingen inzake roerende en onroerende goederen;
- het uitbaten en beheren van e-commerce sites en andere websites; - het aanvragen, verwerven, verhandelen, en exploiteren van licenties, octrooien, merken, intellectuele rechten en dergelijke;
- het verlenen van technische, financiële en commerciële bijstand rechtstreeks en onrechtstreeks verband houdende met haar maatschappelijk doel, aan alle Belgische en buitenlandse ondernemingen;
- het deelnemen in of de directie of het management voeren in en over andere vennootschappen en ondernemingen.
B. De vennootschap mag in het kader van haar activiteiten, zowel in België als in het buitenland, alle verrichtingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar doel of die van aard zijn de verwezenlijking daarvan te bevorderen. De vennootschap mag eveneens alle roerende of onroerende goederen, materialen en benodigdheden, verwerven, huren of verhuren, vervaardigen, overdragen of ruilen, en in het algemeen, alle burgerlijke, commerciële, industriële, financiële, roerende en onroerende, noodzakelijke en nuttige verrichtingen of maatregelen stellen die rechtstreeks en onrechtstreeks verband houden met haar maatschappelijk doel en die kunnen bijdragen tot het verwezenlijken van haar doel of die van aard zijn de verwezenlijking daarvan te bevorderen, met inbegrip van de onderaanneming in het algemeen, en de uitbating van alle intellectuele rechten en industriële of commerciële eigendommen die er betrekking op hebben. Zij mag alle roerende en onroerende goederen als investering verwerven, zelfs als deze noch rechtstreeks noch onrechtstreeks verband houden met het maatschappelijk doel van de vennootschap.
De vennootschap mag rechtstreeks of onrechtstreeks het bestuur, de directie en de vereffening waarnemen in alle verbonden vennootschappen, met dewelke een of andere band van deelneming bestaat en mag alle leningen, van gelijk welke vorm en voor gelijk welke duur, aan deze laatsten toestaan of borgstellingen verstrekken voor deze vennootschappen. Zij mag bij wijze van inbreng in speciën of in natura, van fusie, inschrijving, deelneming, financiële tussenkomst of op een andere wijze, een aandeel nemen in alle bestaande of op te richten vennootschappen of bedrijven, in België of in het buitenland, waarvan het maatschappelijk doel identiek, gelijkaardig of verwant is met het hare, of van aard is de uitoefening van haar maatschappelijk doel te bevorderen. Deze lijst is exemplatief en niet beperkend. De vennootschap kan ten gunste van derden (natuurlijke of rechtspersonen) kredieten verlenen, zich voor hen borg stellen of aval verlenen, optreden als agent of vertegenwoordiger, haar goederen in hypotheek geven voor schulden van derden, of andere zekerheden verstrekken. Het doel van de vennootschap mag worden uitgebreid of beperkt door middel van een wijziging van de statuten, overeenkomstig de voorwaarden voorzien door het Wetboek van Vennootschappen. Artikel 5: Duur
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/06/2018 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Verso : Naam en handtekening.
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 11.1
De vennootschap wordt voor een onbeperkte duur opgericht.
Zij kan ontbonden worden ingevolge een beslissing van de algemene vergadering die beraadslaagt zoals vereist voor een statutenwijziging.
Artikel 6: Kapitaal
Het maatschappelijk kapitaal wordt vastgesteld op achttienduizend achthonderd euro (18.800,00 EUR).
Het is verdeeld in tweeduizend driehonderd vijftig (2.350) maatschappelijke aandelen zonder nominale waarde, die elk één/tweeduizend driehonderd vijftigste (1/2.350ste) van het maatschappelijk vermogen vertegenwoordigt.
Artikel 7: Stemming door de eventuele vruchtgebruiker
In geval van verdeling van het eigendomsrecht van aandelen, worden de daaraan verbonden rechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
Artikel 8: Overdracht en overgang van aandelen
Aan goedkeuring onderworpen overdrachten
Elke vennoot die zijn aandelen onder levenden zal willen overdragen zal, op straffe van nietigheid, de goedkeuring moeten bekomen van minstens de helft van de vennoten die minstens drie/vierden van de maatschappelijke aandelen bezitten, na aftrek van de aandelen waarvan de overdracht wordt voorgesteld.
Te dien einde zal hij bij aangetekend schrijven aan de zaakvoering een verzoek moeten richten, waarin de namen, voornamen, het beroep en de woonplaats van de voorgestelde overnemer of overnemers worden opgegeven alsook het aantal aandelen waarvan de overdracht wordt voorgenomen en de geboden prijs.
Binnen de acht dagen volgend op de ontvangst van deze brief maakt de zaakvoering de inhoud ervan per aangetekend schrijven over aan elke vennoot, waarbij hun gevraagd wordt schriftelijk een bevestigend of ontkennend antwoord te geven binnen een termijn van vijftien dagen en waarbij hun aandacht erop wordt gevestigd dat zij die hun mening niet te kennen geven zullen geacht worden hun goedkeuring te geven. Dit antwoord zal aangetekend moeten worden toegestuurd. Binnen de acht dagen na het verstrijken van het antwoordtermijn stelt de zaakvoering de overdrager in kennis van het lot dat aan zijn verzoek wordt voorbehouden.
De erfgenamen en legatarissen die krachtens onderhavige statuten geen vennoten zouden worden van rechtswege, zullen ertoe gehouden zijn volgens dezelfde formaliteiten de goedkeuring van de vennoten te vragen.
Er is geen verhaal mogelijk tegen een weigering tot goedkeuring van een overdracht onder levenden; niettemin zal de vennoot die het geheel of een gedeelte van zijn aandelen wil overdragen van de tegenstanders kunnen eisen dat zij van hem worden afgekocht tegen de waarde bepaald door een in onderlinge overeenstemming gekozen expert of, wanneer zulks niet gebeurt, door de voorzitter van de rechtbank van koophandel van de maatschappelijke zetel, die uitspraak doet als in kort geding. Hetzelfde geldt in geval van weigering tot goedkeuring van een erfgenaam of legataris. Zowel in het ene als in het andere geval zal de betaling binnen de zes maanden volgend op de weigering moeten gebeuren.
De bepalingen van onderhavig artikel zijn van toepassing in alle gevallen van overdrachten onder levenden, hetzij onder bezwarende titel, hetzij om niet, zowel vrijwillig als gedwongen (geval van de uitsluiting of terugtrekking van een vennoot), zowel in vruchtgebruik als in blote eigendom of volle eigendom, die betrekking hebben op aandelen of op alle andere titels die recht geven op het verwerven van aandelen.
Ingeval de vennootschap nog maar één enkele vennoot zou tellen zal het hem, in afwijking van hetgeen voorafgaat, vrijstaan het geheel of een gedeelte van zijn aandelen vrij over te dragen. Artikel 9: Aandelenregister
De aandelen op naam worden ingeschreven in een register bijgehouden op de maatschappelijke zetel en waarvan elke vennoot of elke belanghebbende derde kennis van zal kunnen nemen. Overeenkomstig de wet, worden de overdrachten en overgangen van aandelen in dat register vermeld.
Artikel 10: Zaakvoering
De vennootschap wordt bestuurd door een of meerdere zaakvoerders, natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet vennoten, benoemd met of zonder beperking in de tijd. De vergadering die hen benoemt, stelt hun aantal vast en de duur van hun mandaat. Wanneer een rechtspersoon tot zaakvoerder wordt benoemd, is deze ertoe gehouden onder zijn vennoten en zaakvoerders een vaste vertegenwoordiger aan te wijzen die belast is met de uitvoering van deze opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze vertegenwoordiger is onderworpen aan dezelfde voorwaarden en draagt dezelfde burgerlijke en strafrechterlijke aansprakelijkheid als wanneer hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou uitvoeren, onverminderd de solidaire aansprakelijkheid van de rechtspersoon die hij vertegenwoordigt. Deze rechtspersoon kan zijn vertegenwoordiger enkel ontslaan indien hij
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/06/2018 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Verso : Naam en handtekening.
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 11.1
tegelijkertijd zijn opvolger aanwijst.
Artikel 11: Bevoegdheden van de zaakvoerder
Overeenkomstig het artikel 257 van het Wetboek van vennootschappen en behoudens het organiseren van een bestuurscollege door de vergadering, vertegenwoordigt elke zaakvoerder de vennootschap ten opzichte van derden en in rechte en kan hij alle handelingen stellen die noodzakelijk of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het maatschappelijk doel, behalve deze die door de wet aan de algemene vergadering worden voorbehouden.
Een zaakvoerder kan bijzondere volmachten delegeren aan elke lasthebber, al dan niet vennoot. Artikel 12: Bezoldiging
Behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering wordt het mandaat van zaakvoerder kosteloos uitgeoefend.
Artikel 13: Toezicht
Zolang de vennootschap beantwoordt aan de criteria opgesomd in het artikel 15 van het Wetboek van vennootschappen, wordt er geen commissaris benoemd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
In dat geval bezit elke vennoot individueel de onderzoeks- en toezichtsbevoegdheden van de commissaris. Hij kan zich door een accountant laten vertegenwoordigen. De bezoldiging van deze laatste komt voor rekening van de vennootschap indien hij werd aangewezen met haar toestemming of indien deze bezoldiging haar bij gerechtelijke beslissing ten laste wordt gelegd. Artikel 14: Algemene vergaderingen
De jaarlijkse algemene vergadering vergadert elk jaar op de maatschappelijke zetel of op de in de oproeping aangeduide plaats, de eerste donderdag van de maand juni om elf uur (11u). Indien dit een feestdag is, wordt de vergadering uitgesteld tot de eerstvolgende werkdag, die geen zaterdag is.
Er kunnen buitengewone algemene vergaderingen door de zaakvoering worden samengeroepen telkens wanneer het maatschappelijk belang zulks vereist of op verzoek van vennoten die één vijfde van het kapitaal vertegenwoordigen.
De vergaderingen worden gehouden op de maatschappelijke zetel of op de in de oproeping aangeduide plaats, op initiatief van de zaakvoering of van de commissarissen. De oproepingen gebeuren overeenkomstig de wet. Elke persoon kan aan deze oproeping verzaken en zal, in ieder geval, als regelmatig opgeroepen worden beschouwd indien hij op de vergadering aanwezig of vertegenwoordigd is.
Artikel 15: Vertegenwoordiging
Iedere vennoot kan zich op de algemene vergadering door een andere vennoot die houder is van een bijzondere volmacht laten vertegenwoordigen.
Rechtspersonen, minderjarigen en onbekwamen kunnen echter vertegenwoordigd worden door een lasthebber die geen vennoot is.
Artikel 16: Uitstel
Elke gewone of buitengewone algemene vergadering kan staande de vergadering door de zaakvoering drie weken of langer worden uitgesteld. Het uitstel vernietigt alle genomen beslissingen. De tweede vergadering beraadslaagt over dezelfde dagorde en beslist definitief. Artikel 17: Voorzitterschap - Beraadslagingen - Notulen
De algemene vergadering wordt voorgezeten door een zaakvoerder of, bij ontstentenis, door de aanwezige vennoot die het meeste aandelen bezit.
Behoudens in de door de wet voorziene gevallen, neemt de vergadering een beslissing ongeacht het vertegenwoordigde gedeelte van het kapitaal en met meerderheid van stemmen. Elk aandeel geeft recht op één stem.
De notulen van de algemene vergaderingen worden in een register bewaard. Zij worden getekend door de vennoten die dit vragen. De kopieën of uittreksels worden door een zaakvoerder getekend. Artikel 18: Maatschappelijk boekjaar
Het maatschappelijk boekjaar begint op een 1 januari en eindigt op 31 december van elk jaar. Artikel 19: Bestemming van de winst
Van de nettowinst, zoals deze blijkt uit de jaarrekening afgesloten door de zaakvoering, wordt jaarlijks minsten vijf (5%) procent afgenomen voor de vorming van het wettelijk reservefonds. Deze afneming houdt op verplicht te zijn wanneer de wettelijke reserve een tiende van het kapitaal heeft bereikt.
Het saldo krijgt de bestemming die de algemene vergadering eraan geeft, beslissend op voorstel van de zaakvoering en met naleving van de wettelijke bepalingen.
Artikel 20: Ontbinding - Vereffening
In geval van ontbinding van de vennootschap wordt de vereffening uitgevoerd door de zaakvoerder of zaakvoerders in functie, tenzij de algemene vergadering een of meerdere vereffenaars aanstelt waarvan zij de bevoegdheden en bezoldiging zal bepalen.
Na de betaling van alle schulden, lasten en vereffeningskosten of de consignatie van de bedragen
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/06/2018 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Verso : Naam en handtekening.
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 11.1
die daarvoor nodig zijn, worden de activa in gelijke mate tussen alle aandelen verdeeld. Indien echter niet alle maatschappelijke aandelen in gelijke verhouding werden volgestort, zullen de vereffenaars op voorhand het evenwicht herstellen, hetzij door verzoeken tot storting, hetzij door gedeeltelijke terugbetalingen.
Artikel 21: Keuze van woonplaats
Voor de uitvoering van de statuten doet elke vennoot, zaakvoerder of vereffenaar die in het buitenland woonachtig is, keuze van woonplaats op de maatschappelijke zetel, waar hem alle mededelingen, aanmaningen, dagvaardingen en betekeningen geldig kunnen worden gedaan indien hij ten aanzien van de vennootschap geen andere woonplaats in België heeft gekozen. Artikel 22: Gemeen recht
De bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen waarvan niet op geoorloofde wijze wordt afgeweken zullen beschouwd worden als deel uitmakend van onderhavige statuten en de clausules die in strijd zijn met de dwingende bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen zullen als niet geschreven worden beschouwd.
Artikel 23: Rechterlijke bevoegdheid
Voor elk geschil tussen de vennootschap, haar vennoten, zaakvoerders en vereffenaars, betreffende de zaken van de vennootschap en de uitvoering van de huidige statuten, wordt de exclusieve bevoegdheid toegekend aan de rechtbanken van de maatschappelijke zetel, tenzij de vennootschap expliciet afstand doet van deze bepaling.
TIJDELIJKE BEPALINGEN
De oprichters nemen de volgende beslissingen, die pas uitwerking zullen krijgen vanaf de datum van neerlegging van het uittreksel van de oprichtingsakte ter griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel, wanneer de vennootschap rechtspersoonlijkheid zal verwerven. 1) Het eerste maatschappelijke boekjaar zal beginnen op de dag van de neerlegging en eindigen op 31 december 2018.
2) De eerste jaarlijkse algemene vergadering zal worden gehouden op de eerste donderdag van de maand juni 2019 om 11 uur.
3) Worden aangesteld als niet statutaire zaakvoerders :
a) de vereenvoudigde vennootschap op aandelen naar Franse recht (société par actions simplifiée (SAS) de droit français) « S2F FLEXICO », voornoemde oprichtster, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Martial PAPINEAU;
b) de vennootschap met beperkte aansprakelijkheid naar Franse recht « FLEXICO », met maatschappelijke zetel te 60119 Henonville (Frankrijk), route de Meru 1, ingeschreven in het Register van Handel en Vennootschappen van Beauvais (Frankrijk) onder nummer 440 296 689, en met Belgische ondernemingsnummer : 0659.984.931, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoor-diger, de heer Jean-Marc DI CICCO.
Zij worden benoemd tot op het ogenblik van hun ontslag en kunnen beide de vennootschap geldig verbinden zonder beperking van bedragen.
Hun mandaat wordt kosteloos uitgeoefend.
De zaakvoerders zullen, in voorkomend geval, binnen de wettelijke termijn, de in naam van de vennootschap in oprichting aangegane verbintenissen overnemen.
4) De comparanten stellen geen commissaris-revisor aan.
5) Overname van verbintenissen
I. Overname van de verbintenissen aangegaan in naam van de vennootschap in oprichting vóór de ondertekening van de statuten.
Alle verbintenissen, alsook de daaruit voortvloeiende verplichtingen en alle activiteiten die door de oprichters sedert 1 januari 2018 werden ondernomen, in naam en voor rekening van de vennootschap in oprichting, worden door de thans opgerichte vennootschap overgenomen. Deze overname zal echter pas uitwerking krijgen op het ogenblik waarop de vennootschap rechtspersoonlijkheid zal hebben.
De vennootschap zal rechtspersoonlijkheid hebben vanaf de neerlegging van het uittreksel van de statuten op de griffie van de bevoegde rechtbank.
II. Overname van de verbintenissen aangegaan in naam van de vennootschap in oprichting tijdens de overgangsperiode (tussen de ondertekening van de oprichtingsakte en de neerlegging ter griffie) De oprichters zijn gemachtigd om voor rekening van de vennootschap in oprichting akten en verbintenissen aan te gaan die noodzakelijk of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het maatschappelijk doel.
De verrichtingen die krachtens deze lastgeving worden uitgevoerd en die voor rekening van de vennootschap in oprichting worden genomen, alsook de verbintenissen die daaruit voortvloeien worden geacht van meet af aan door de hier opgerichte vennootschap te zijn aangegaan. Deze overname zal slechts uitwerking krijgen onder de dubbele opschortende voorwaarde van de verwezenlijking van de genoemde verbintenissen en van de neerlegging van de statuten ter griffie van de bevoegde rechtbank.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/06/2018 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Verso : Naam en handtekening.
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 11.1
6) Bijzondere volmacht
Een bijzondere volmacht wordt toegekend - op voorwaarde van de neerlegging van het uittreksel van de oprichtingsakte ter griffie van de bevoegde Rechtbank van koophandel - aan de heer Guy RULKIN, advocaat, kantoorhoudende te Etterbeek (1040 Brussel), Louis Schmidtlaan 87 bus 4, en aan alle leden van het advocatenkantoor “Rulkin, Hanoteau and Partners”, te Etterbeek (1040 Brussel), Louis Schmidtlaan 87 bus 4, en/of aan de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “CORPOCONSULT”, te Sint-Gillis (1060 Brussel), Fernand Bernierstraat 15, vertegenwoordigd door haar zaakvoerder, de heer David RICHELLE, met substitutiebevoegdheid, teneinde de inschrijving van de vennootschap te vorderen in het bevoegd Rechtspersonenregister, bij het Bestuur van de Belasting op de Toegevoegde waarde, indien nodig, en bij elk ander bestuur, of met het oog op de inschrijving in de Kruispuntbank van Ondernemingen. Met het oog op wat voorafgaat zal de lasthebber ad hoc bevoegd zijn om alle verbintenissen in naam van de vennootschap aan te gaan, alle nodige verklaringen af te leggen, alle documenten te ondertekenen en, in het algemeen, alles te doen wat nuttig of noodzakelijk is voor de uitvoering van de hem toevertrouwde lastgeving.
Voor gelijkvormig analytish uittreksel, get. Bruno MICHAUX, Notaris. Tegelijk hiermee neergelegd: voor eenluidend uitgifte.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/06/2018 - Annexes du Moniteur belge
Contactgegevens
MINIGRIP DEVELOPMENT
Telefoon
Gegevens niet beschikbaar...
E-mail
Gegevens niet beschikbaar...
Websites
Gegevens niet beschikbaar...
Adressen
17 Rue Ilya Prigogine, 7850 Enghien