RCS-bijwerking : op 17/05/2026
Mintjens Group
Actief
•0816.560.252
Adres
8 Meirenstraat 2390 Malle
Activiteit
Activiteiten van holdings
Personeel
Tussen 1 en 4 werknemers
Oprichting
29/06/2009
Bestuurders
Juridische informatie
Mintjens Group
Nummer
0816.560.252
Vestigingsnummer
2.181.165.754
Rechtsvorm
Naamloze vennootschap
BTW-nummer
BE0816560252
EUID
BEKBOBCE.0816.560.252
Juridische situatie
normal • Sinds 29/06/2009
Maatschappelijk kapitaal
83711080.93 EUR
Activiteit
Mintjens Group
Code NACEBEL
64.210, 70.200, 70.100•Activiteiten van holdings, Activiteiten van adviesbureaus op het gebied van bedrijfsvoering en overig managementadvies, Activiteiten van hoofdkantoren
Activiteitsgebied
Financial and insurance activities, professional, scientific and technical activities
Financiën
Mintjens Group
| Prestaties | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|
| Brutowinst | € | -360,66 | 2.9K | 8.3K |
| EBITDA | € | 23.2K | 26.7K | 48.1K |
| Bedrijfsresultaat | € | -1.6K | 1.9K | 7.1K |
| Nettoresultaat | € | 6.9K | -560.7K | -7.3M |
| Groei | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Omzetgroeipercentage | % | -100 | -64,512 | 0 |
| EBITDA-marge | % | 0 | 908,343 | 580,082 |
| Financiële autonomie | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Kaspositie | € | 112.5K | 121.0K | 306.0K |
| Financiële schulden | € | 1.4M | 1.4M | 1.4M |
| Netto financiële schuld | € | 1.2M | 1.2M | 1.0M |
| Leverage ratio (NFS/EBITDA) | 53,502 | 46,062 | 21,75 | |
| Solvabiliteit | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Eigen vermogen | € | 77.4M | 77.4M | 78.0M |
| Rentabiliteit | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Nettomarge | % | 0 | -19.1K | -88.0K |
Bestuurders en Vertegenwoordigers
Mintjens Group
3 bestuurders en vertegenwoordigers
Functie: Vaste vertegenwoordiger
In functie sinds : 22/12/2023
Bedrijfsnummer: 0460.606.577
Functie: Vaste vertegenwoordiger
In functie sinds : 22/12/2023
Bedrijfsnummer: 0806.352.783
Functie: Vaste vertegenwoordiger
In functie sinds : 22/12/2023
Bedrijfsnummer: 0862.924.965
Cartografie
Mintjens Group
Juridische documenten
Mintjens Group
1 document
coordinatie nieuwe statuten MINTJENS GROUP NV 22 dec 2023
coordinatie nieuwe statuten MINTJENS GROUP NV 22 dec 2023
22/12/2023
Jaarrekeningen
Mintjens Group
13 documenten
Jaarrekeningen 2022
20/07/2023
Jaarrekeningen 2021
08/08/2022
Jaarrekeningen 2020
25/08/2021
Jaarrekeningen 2019
31/08/2020
Jaarrekeningen 2018
23/08/2019
Jaarrekeningen 2017
09/08/2018
Jaarrekeningen 2016
05/07/2017
Jaarrekeningen 2015
23/06/2016
Jaarrekeningen 2014
31/08/2015
Jaarrekeningen 2013
26/06/2014
Vestigingen
Mintjens Group
1 vestiging
Mintjens Group NV
Actief
Ondernemingsnummer: 2.181.165.754
Adres: 8 Meirenstraat 2390 Malle
Oprichtingsdatum: 14/08/2009
Publicaties
Mintjens Group
15 publicaties
Statuten, Ontslagen, Benoemingen
15/01/2024
Rubriek Oprichting
09/07/2009
Beschrijving: mod 2.1 «In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie | Voor- | behouden aan het Belgisch Staatsblad ° benen: [-----4 | E Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/07/2009 - Annexes du Moniteur belge Neergelegd ter griffie van de Rechtbast I vn ooh! ten, 29 JUNI 2009 Griffie na neerlegging ter griffie van de akte AN 09096555 I “ Ondernemingsnr obte . Sto. ESL ] Benaming : Mintjens Group (voluit) Rechtsvorm : naamloze vennootschap Zetel: Meirenstraat 8 2390 Malle : Onderwerp akte :NV: oprichting - benoeming bestuurders Uit een akte verleden voor Wouter NOUWKENS, notaris met standplaats te Malle op 26 juni 2009, “eerstdaags te registreren, blijkt dat een naamloze vennootschap werd opgericht als volgt: x : Oprichters: : 1. Mevrouw MINTJENS Tania Mathilda Julius, ongehuwd, geboren te Brecht op 19 december 1964. . (Rijksregisternummer: 64.12.19-274.02), wonende te 2390 Malle, Oude Baan 71. 2. De heer MINTJENS Carl Antoon Maria, geboren te Brecht op 7 juni 1967 (Rijksregisternummer: - ' 67.06.07-331.35), echtgenoot van mevrouw VAN BAVEL Verena Marie-Louise Jozef, wonend te : 2390 Malle, Antwerpsesteenweg 363. . Gehuwd onder het stelsel van scheiding van goederen blijkens huwelijkscontract verleden voor : notaris Nouwkens Geert te Oostmalle op 16 juni 2000, ongewijzigd tot op heden volgens zijn " verklaring. 3. Stichting "ADMINISTRATIEKANTOOR MINTJENS", met statutaire zetel te Rotterdam : (Nederland), en met adres te 1097JB Amsterdam (Nederland), Prins Bernhardplein 200, “ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel voor Rotterdam onder het ‚nummer 24313820 en vertegenwoordigd door haar voorzitter mevrouw Tania Mintjens, voornoemd, „hiertoe benoemd in de oprichtingsakte de dato 4 december 2000. Vorm: Naamloze Vennootschap. Naam: “Mintjens Group”. „Doel: De vennootschap heeft tot doel: ... 1. het beleggen, het intekenen op, vast overnemen, plaatsen, kopen, verkopen en verhandelen van ; aandelen, deelbewijzen, obligaties, warrants, certificaten, schuldvorderingen, gelden en andere ; roerende waarden, uitgegeven door Belgische of buitenlandse ondernemingen al dan niet onder de vorm van handelsvennootschappen, administratiekantoren, instellingen en verenigingen al dan niet : met een (semi)-publiekrechterlijk statuut; : 2. het beheren van beleggingen en van participaties in dochtervennootschappen, het waarnemen van : : bestuurdersfuncties, het verlenen van advies, management en andere diensten aan of in ' overeenstemming met de activiteiten die de vennootschap zelf voert. Deze diensten kunnen worden » geleverd krachtens contractuele of statutaire benoemingen en in de hoedanigheid van externe » raadgever of orgaan van de cliënt; £ De vennootschap heeft tevens de mogelijkheid om in andere vennootschappen dan haar dochters : participaties te verkrijgen en/of advies te verstrekken. 3, Het verstrekken van leningen en voorschotten onder eender welke vorm of duur, aan alle verbonden ondernemingen of ondernemingen waarin ze een participatie bezit, alsmede het “ waarborgen van alle verbintenissen van zelfde ondernemingen. Deze opsomming is niet limitatief en de termen vermogensbeheer of advies in deze statuten vermeld 7 zijn activiteiten andere dan deze bedoeld door de Wet van zes april negentienhonderd vijfennegentig : Op de laatste blz. van Luik B vermelden « Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso{ojn(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Verso : Naam en handtekening
Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad
V7
Bijlagen
bij
het
Belgisch
Staatsblad
- 09/07/2009
- Annexes
du
Moniteur
belge
mod 2.1
inzake de secundaire markten, het statuut van en het toezicht op de beleggingsondernemingen, de bemiddelaars en de beleggingsadviseurs.
Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze, : ‘ rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.
De vennootschap kan eveneens optreden als bestuurder, volmachtdrager; mandataris of vereffenaar : ‘in andere vennootschappen of ondernemingen.
‚De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of : : onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband niet haar : maatschappelijk doel of welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te ‚vergemakkelijken.
Zetel: De werkelijke zetel van de vennootschap werd bij de oprichting gevestigd te 2390 Malle, | ; ‚ Meirenstraat 8.
‚Kapitaal: Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt vijfendertig miljoen £_ vijfhonderd tweëentwintig duizend zeshonderd negenenvijftig euro en zesendertig cent (€ : | 35.522.659,36). Het is verdeeld in zestigduizend (60.000) aandelen zonder nominale waarde met elk : een fractiewaarde van één/zestigduizendste (1/60.000°). Er kunnen door de raad van bestuur titels ‚_“ van meerdere aandelen worden uitgegeven.
i Het kapitaal werd bij de oprichting volledig volstort door inbreng in natura.
| : Voornoemde inschrijvers hebben ieder aandeel volledig volstort werd, door middel van inbreng in ; natura van aandelen en/of aandelenpaketten van de hierna vermelde vennootschappen, op de wijze
‚__ zoals hierna vermeld.
A. De naamloze vennootschap "MEUBELFABRIEKEN KAREL MINTJENS", met | | maatschappelijke zetel te 2390 Malle, Meirenstraat 8, ondernemingsnummer 0432.377.203, : | rechtspersonenregister Antwerpen.
Opgericht blijkens akte verleden voor notaris Cols Baudouin te Antwerpen op 29 oktober 1987, . ‚gepubliceerd in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 25 november daarna, onder nummer . ~ ; 871125-107.
B. De naamloze vennootschap "ZYMBIOZ" NV, met maatschappelijke zetel te 2390 Malle, ‘ Meirenstraat 8, ondernemingsnummer 0870.090.790, rechtspersonenregister Antwerpen. Opgericht blijkens akte verleden voor ondergetekende notaris Nouwkens op 18 november 2004, : | gepubliceerd in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 2 december daarna, onder nummer : 04165617.
C. De naamloze vennootschap "KAREL MINTJENS SLEEPLINE" NV, met maatschappelijke | zetel te 2390 Malle, Meirenstraat 8, ondernemingsnummer 0467.5 16.244, rechtspersonenregister i, Antwerpen.
Opgericht blijkens akte verleden voor notaris Geert Nouwkens te Malle op 23 november 1999, : gepubliceerd in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 4 december daarna, onder nummer 991204-0177.
BESCHRIJVING VAN DE INBRENG
De inbreng in natura wordt gedaan als volgt:
1. Inbreng in natura door mevrouw MINTJENS Tania, voornoemd sub |, van:
| :a) een participatie van achtduizend zeshonderdtachtig aandelen (8.680) in de naamloze vennootschap | ‚__MEUBELFABRIEKEN KAREL MINTJENS, voormeld, met nummers 36001 tot en met 40500, : 44751 tot en met 45500, 49001 tot en met 49500, 50031 tot en met 50210, 51501 tot en met 52000, 54001 tot en met 55000 en 56001 tot en met 57250, ten bedrage van zestien miljoen ‘ zevenennegentigduizend vijfhonderdtachtig euro tachtig cent (16.097.580,80 €); ! : b}een participatie van vierhonderd (400) aandelen in de naamloze vennootschap KAREL : : MINTJENS SLEEPLINE, voormeld, met nummers 001 tot en met 400, ten bedrage van één miljoen i | honderdzesenveertigduizend euro (1.146.000,00 €);
i .c) een participatie van vijfenveertig (45) aandelen in de naamloze vennootschap ZYMBIOZ, : : voormeld, met nummers OI tot en met 45, ten bedrage van éénentachtigduizend euro (81.000,00 €). : . Zodoende brengt mevrouw Tania Mintjens, voornoemd sub 1. een totaal bedrag in van zeventien ! : miljoen driehonderdvierentwintigduizend vijfhonderdtachtig euro tachtig cent (17.324.580,80 €).
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto. Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso Naam en handtekening
Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad
moc 2.1
a) een participatie van achtduizend zeshonderdtachtig ( 8.680) aandelen in de naamloze vennootschap MEUBELFABRIEKEN KAREL MINTJENS, voormeld, met nummers 28001 tot en met 36000, $0211 tot en met 50390 en 52001 tot en met 52500, ten bedrage van zestien miljoen
zevenennegentigduizend vijfhonderdtachtig euro tachtig cent (16.097.580,80 €);
‚b) een participatie van vierhonderd (400) aandelen in de naamloze vennootschap KAREL __MINTJENS SLEEPLINE, voormeld, met nummers 401 tot en met 800, ten bedrage van één miljoen ne honderdzesenveertigduizend euro (1.146.000,00 €);
. €) een participatie van vijfenveertig (45) aandelen in de naamloze vennootschap ZYMBIOZ, : voormeld, met nummers 46 tot en met 90, ten bedrage van éénentachtigduizend euro (81.000,00 €). ‚__ Zodoende brengt de heer Carl Mintjens, voornoemd sub 2. een totaal bedrag in van zeventien : : miljoen driehonderdvierentwintigduizend vijfhonderdtachtig euro tachtig cent (17.324.580,80 €). 3. Inbreng in natura door de Stichting ADMINISTRATIEKANTOOR MINTJENS, | ‘voormeld sub 3, vertegenwoordigd als gezegd, van:
Bijlagen
bij
het
Belgisch
Staatsblad
- 09/07/2009
- Annexes
du
Moniteur
belge
i a) een participatie van vierhonderd éénenzeventig (471) aandelen in de naamloze vennootschap MEUBELFABRIEKEN KAREL MINTJENS, voormeld, met nummers 00801 tot en met 01270 en nummer 60509, ten bedrage van achthonderd drieënzeventigduizend vierhonderdzevenennegentig euro zesenzeventig cent (873.497,76 €).
| : Zodoende brengt de stichting ADMINISTRATIEKANTOOR MINTJENS, voormeld sub 3, een |; totaal bedrag in van achthonderd drieënzeventigduizend vierhonderd zevenennegentig euro : ' zesenzeventig cent (873.497, 76 €).
VERSLAG VAN DE BEDRIJFSREVISOR
Overeenkomstig artikel 444 van het Wetboek Vennootschappen werd door de Burgerlijke : | ‚Vennootschap onder de vorm van besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Dorf De.
| : Backer Revisor, vertegenwoordigd door de heer Dolf De Backer, Revisor, kantoorhoudende te 1853 ‚ “Grimbergen, Oude Mechelsestraat 150A, het verslag opgesteld inzake de inbreng in natura gedaan : bij deze oprichting.
De oprichters ontslaan ondergetekende notaris ervan dit verslag voor te lezen en zij verklaren , ‚__een exemplaar hiervan te hebben ontvangen.
De conclusie van zelfde verslag luidt letterlijk als volgt:
“Ondergetekende, Dolf De Backer, Bedrijfsrevisor, vennoot van Dolf De Backer, Revisoren, | | Burg. Venn. BVBA, met zetel te 1853 Grimbergen, Oude Mechelsestraat 150 À, aangesield op 15 mei 2009 overeenkomstig artikel 444 van het Wetboek van vennootschappen door de oprichters - mevrouw Tania MINTJENS, de heer Carl MINTJENS en de Stichting "ADMINISTRATIEKANTOOR |
| : MINTJENS” - verklaart dat hij uit zijn onderzoek van de inbreng in natura ter gelegenheid van de :_... voorgenomen oprichting van de naamloze vennootschap MINTJENS GROUP waarvan de zetel zal :__ worden gevestigd te 2390 Malle, Meirenstraat 8, het volgende kan besluiten :
| _Voorafgaandelik :
| '* Dat op basis van de voorgenomen verrichting het geplaatst kapitaal van de op te richten vennootschap 35.522.659,36 EUR zal bedragen, vertegenwoordigd door 60.000 aandelen op naam met een fractiewaarde van 592,04 EUR, volstort als volgt :
+ 29.262 aandelen, toegekend aan Mevrouw Tania MINIJENS, volledig volstort, hetzij 17.324.580,80 EUR, door inbreng in natura;
+ 29.262 aandelen, toegekend aan de heer Carl MINTJENS, volledig volstort, hetzij 17.324.580,80 EUR, door inbreng in natura;
+ 1.476 aandelen, toegekend aan de Stichting "ADMINISTRATIEKANTOOR MINTJENS" hetzij 873.497,76 EUR, door inbreng in natura.
i te Dat de oprichters verantwoordelijk zijn voor de waardering van de ingebrachte bestanddelen en ‘ voor de bepaling van het aantal door de vennootschap uit te geven aandelen ter vergoeding van de inbreng in natura.
i ie Dat de opdracht van ondergetekende er niet in bestaat een uitspraak te doen betreffende de rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting.
| Tot besluit :
Bee eee eee eee ent
1. Dat de verrichting werd nagezien overeenkomstig de normen uitgevaardigd door het Instituut der Bedrijfsrevisoren inzake inbreng in natura.
2. Dat de beschrijving van elke inbreng in natura beantwoordt aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid.
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris. hetzij van de perso{o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening mod 2.1
Voor-
behouden .. . - mn meee . nr . - . - sun = cu - nr, - . . . woe
aan het 3. Dat de voor de inbreng in natura door de partijen weerhouden methoden van Belgisch waardering bedrijfseconomisch verantwoord zijn en dat de waardebepalingen waartoe Staatsblad deze methoden van waardering leiden, tenminste overeenkomen met het aantal en de | fractiewaarde van de tegen de inbreng uit te geven aandelen, zodat de inbreng in natura niet overgewaardeerd is.:
.! à. De werkelijke vergoeding als tegenprestatie voor de inbreng in natura voor een waarde i van 35.522.659,36 EUR wordt vastgesteld als volgt:
l . Toekenning van 29.262 aandelen voor een waarde van 17.324.580,80 EUR aan
mevrouw Tania MINTJENS,
i i . Toekenning van 29.262 aandelen voor een waarde van 17.324.580,80 EUR aan de ; heer Carl MINTJENS;
. Toekenning 1.476 aandelen voor een waarde var 873.497,76 EUR aan de Stichting i i "ADMINISTRATIEKANTOOR MINTJENS”.
| :Grimbergen, 23 juni 2009
; : Dolf De Backer, Revisor,
‘ : Burg. Venn. BVBA
| : Vertegenwoordigd door Dolf De Backer,
: ' Bedrijfsrevisor-vennoot
: Bestuur: De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur samengesteld uit minstens drie }_“ bestuurders, natuurlijk personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouders. Zij worden benoemd ‚door de algemene vergadering voor ten hoogste zes jaar. Hun mandaat kan te allen tijde worden herroepen. Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.
‘ Wanneer de vennootschap evenwel is opgericht door twee personen, of wanneer op een algemene ‚vergadering, van aandeelhouders van de vennootschap is vastgesteld dat de vennootschap niet meer : dan twee aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur uit slechts twee leden bestaan tot de dag van : de gewone algemene vergadering die volgt op de vaststelling, door alle middelen, dat er meer dan : twee aandeelhouders zijn. De statutaire bepaling die aan de voorzitter van de raad van bestuur een : beslissende stem toekent, houdt van rechtswege op gevolg te hebben tot de raad van bestuur opnieuw uit ten minste drie leden bestaat.
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen van intern bestuur te verrichten die nodig of : dienstig zijn tot de verwezenlijking van het doel van de vennootschap, met uitzondering van die ‚handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is. : De raad van bestuur kan zijn machten gedeeltelijk overdragen en kan inzonderheid het intern ! ‘dagelijks bestuur overdragen aan één of meer van zijn leden of aan derde personen. Taakverdeling : ‘kan aan of door derden niet tegengeworpen worden evenmin als kwalitatieve of kwantitatieve : : bevoegdheidsbeperkingen die de algemene vergadering bij benoemingen zou opleggen, alhoewel zij, statutair deze macht voorbehouden krijgt.
; De raad van bestuur vertegenwoordigt als college de vennootschap in alle handelingen in en | ‚buiten rechte. Hij handelt door de meerderheid van zijn leden.
Onverminderd deze algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college, : ‘zal zowel voor alle handelingen van dagelijks bestuur als deze die er buiten vallen, waaronder : ‘begrepen zijn zowel elk optreden in en buiten rechte als alle handelingen waarbij een openbaar of ; : : ministerieel ambtenaar tussenkomt, de vennootschap tegenover derden geldig vertegenwoordigd en:
verbonden zijn door hetzij een afgevaardigd-bestuurder alleen, hetzij twee bestuurders. Het orgaan dat overeenkomstig de voorgaande artikelen de vennootschap vertegenwoordigt, kan, gevolmachtigden van de vennootschap aanstellen.
Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde ‘rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap, binnen de, ‚perken van de hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de bestuurders in ‚ geval van overdreven volmacht.
Algemene vergadering: De jaarlijkse algemene vergadering of jaarvergadering wordt gehouden. telkens op de tweede dinsdag van de maand juni om 19 uur.
: Buitengewone algemene vergaderingen kunnen door de zaakvoerders of commissarissen worden :_: bijeengeroepen, telkens het belang van de vennootschap dit vereist.
‘De houders van aandelen op naam alsook de zaakvoerders en eventuele commissaris moeten per
aangetekende brief, vijftien dagen vóór de algemene vergadering, worden uitgenodigd. Dit geldt ook | . voor de eventuele houders van obligaties op naam en van certificaten op naam. De bij de wet
Bijlagen
bij
het
Belgisch
Staatsblad
- 09/07/2009
- Annexes
du
Moniteur
belge
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso Naam en handtekening
Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad
Bijlagen
bij
het
Belgisch
Staatsblad
- 09/07/2009
- Annexes
du
Moniteur
belge
: 7 KL a RR RE LE CA
mod 2.1
bepaalde stukken worden samen met de oproepingsbrief toegezonden aan de vennoten, zaakvoerder ‘(en eventuele commissaris) alsook aan de ander personen die erom verzoeken.
Boekjaar: Het maatschappelijk boekjaar loopt telkens van één januari tot éénendertig december van
datzelfde jaar.
Inventaris-Balans- Winstverdeling: Het saldo van de resultaatrekening vormt de netto winst van de: ‘vennootschap waarop jaarlijks vijf ten honderd wordt voorafgenomen voor de wettelijke reserve. ‚Deze voorafname is niet meer verplicht maar facultatief wanneer dit reservefonds één/tiende van het : ‚geplaatste kapitaal der vennootschap bedraagt.
! " Omtrent het overige zal de algemene vergadering jaarlijks autonoom besluiten. EOL it kei he CMEC BEA SEC, jeniindieno pd (AE ALLA WA LAS LL AL jaäts {er boekjaar Oe he LAS AS Élu dt DI Mag LESC ieden &da afsluitine van et netto OO eC GN LE A 00 CRE Was al VELE
Li ar RE: EL
2 LS AE, 4 BZ ne LE, GAL A LL LEGE ERREGER LA AG . eter :
GE Re A OD LD LD Op OO OD yy | MOLT AOD ET ‚hetzwetb ciiririitir Overgansebepalingen: Het eerste boekjaar begint op heden en eindigt op éénendertig december tweeduizend en tien. |
‘ De eerste jaarvergadering wordt gehouden in het jaar tweeduizend en elf.
Benoeming raad van bestuur: :
De oprichters beslissen het aantal bestuurders te bepalen op drie. Tot die functie worden benoemd: L- De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "EMM", met zetel te 2390 Malle, : Het Wild Rijt 27, ondernemingsnummer 0878.207.514, rechtspersonenregister Antwerpen, waarvoor . als vaste vertegenwoordiger werd benoemd de heer MINTJENS Edward Karel Mathilda, ongehuwd, : ‘geboren te Brecht, tweede district, op 18 augustus 1969, (Rijksregisternummer: 69.08.18-279.07),. wonende te 2390 Malle, Het Wild Rijt 27.
2.- De naamloze vennootschap "K.T.M. - BEHEER", met zetel te 2390 Malle, Oude Baan 71,
ondernemingsnummer 0862.196.970, rechtspersonenregister Antwerpen, waarvoor als vaste vertegenwoordiger werd benoemd mevrouw MINTJENS Tania Mathilda Julius, ongehuwd, geboren : ‘te Brecht op 19 december 1964, (Rijksregisternummer: 64.12.19-274.02), wonende te 2390 Malle, | : Oude Baan 71.
3.- De naamloze vennootschap "K.C.M.-BEHEER", met zetel te 2390 Malle,
: Antwerpsesteenweg 363, ondernemingsnummer 0862.924.965., rechtspersonenregister Antwerpen, ‘waarvoor als vaste vertegenwoordiger werd benoemd de heer MINTJENS Carl Antoon Maria, : ‚geboren te Brecht op 7 juni 1967 (Rijksregisternummer: 67.06.07-331.35), wonend te 2390 Malle, Antwerpsesteenweg 363.
Volmacht: i
Volmacht wordt verleend aan mevrouw Hilde Tobback en mevrouw Caroline Sleeckx, ‘medewerkers van advocatenkantoor Laga, met maatschappelijke zetel te 1831 Diegem, Berkenlaan . 8a, met recht van in de plaatsstelling, teneinde al het nodige of nuttige te doen met het oog op de: ‘inschrijving van de vennootschap in het handelsregister en/of het register van de burgerlijke : ‘vennootschappen en bij de BTW, en met het oog op alle latere wijzigingen aan en eventuele ‘schrappingen van deze inschrijvingen, evenals om alle formaliteiten te vervullen bij de : Kruispuntbank van Ondernemingen en de ondernemingsloketten.
: | Voor eensluidend uittreksel, afgeleverd voor registratie en uitsluitend bestemd ter neerlegging op de griffie van de Rechtbank van Koophandel, Wouter Nouwkens, notaris te Malle .
: „Samen hiermee neergelegd:
- afschrift van de akte
- verslag op de oprichters
- verslag van de bedrijfsrevisor
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwaordigen
Verso : Naam en handtekening
Jaarrekeningen
04/07/2013
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2013-07-04/0142028
Ontslagen, Benoemingen
13/07/2009
Beschrijving: mod2.1 In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie | na neerlegging ter griffie van de akte Voor- behouden aan het Belgisch Staatsblad | Neergelegd ter griftie van de Rochtbast OMRIN | ren ras o *09098395* 0 1 JULI 2009 Griffie : Ondernemingsnr : 0816.560.252. Benaming: MINTJENS GROUP (voluit) Rechtsvorm : naamloze vennootschap Zetel: Meirenstraat 8 2390 Malle t Onderwerp akte : VERGADERING RAAD VAN BESTUUR } BENOEMING AFGEVAARDIGDE BESTUURDER-VOORZITTER | DE ONDERGETEKENDEN ï 1.- De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "EMM", met zetel te 2390 Malle, Het: “Wild Rijt 27, ondernemingsnummer 0878.207.514, rechtspersonenregister Antwerpen. : vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de heer MINTJENS Edward Karel Mathilda, “ongehuwd, geboren te Brecht, tweede district, op 18 augustus 1969, (Rijksregisternummer:: : 69.08.18-279.07), wonende te 2390 Malle, Het Wild Rijt 27, hiertoe benoemd ingevolge nagemelde:: : akte verleden voor notaris Nouwkens te Malle op 26 juni 2009. ij 2.- De naamloze vennootschap "K.T.M. - BEHEER", met zetel te 2390 Malle, Oude Baan 71, : ondernemingsnummer 0862.196.970, rechtspersonenregister Antwerpen, vertegenwoordigd door! haar vaste vertegenwoordiger mevrouw MINTJENS Tania Mathilda Julius, ongehuwd, geboren te: Brecht op 19 december 1984, (Rijksregisternummer: 64.12.19-274.02), wonende te 2390 Malle, : “Oude Baan 71, hiertoe benoemd ingevolge nagemelde akte verleden voor notaris Nouwkens te} : Malle op 26 juni 2009. "3.- De naamloze vennootschap "K.C.M.-BEHEER", met zetel te 2390 Malle, Antwerpsesteenweg:. "363, ondernemingsnummer 0862.924.965., rechtspersonenregister Antwerpen, vertegenwoordigd’: „ door haar vaste vertegenwoordiger de heer MINTJENS Carl Antoon Maria, geboren te Brecht op 7: : juni 1967 (Rijksregisternummer: 67.06.07-331.35), wonend te 2390 Malle, Antwerpsesteenweg 363, ': “hiertoe benoemd ingevolge nagemelde akte verleden voor notaris Nouwkens te Malle op 26 juni: : 2009. : Zijnde de bestuurders van de naamloze vennootschap Mintjens Group, met zetel te 2390 Malle, : Meirenstraat 8, ondernemingsnummer 0816.560.252., opgericht blijkens akte verleden voor notaris ; Wouter Nouwkens te Malle (Oostmalle) op 26 juni 2009, neergetegd op de griffie van de Rechtbank :: van Koophandel te Antwerpen ter publicatie in het Belgisch Staatsblad op 29 juni 2009 3 : kiezen als afgevaardigde bestuurder voor een periode van zes jaar met ingang vanaf heden de i naamloze vennootschap "K.T.M. - BEHEER", met zetel te 2390 Malle, Oude Baan 71, “ondernemingsnummer 0862. 196.970, rechtspersonenregister Antwerpen, opgericht blijkens akte “verleden voor notaris Wouter Nouwkens te Malle (Oostmalle) op 5 december 2003, gepubliceerd in : de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 22 december daarna, onder nummer 2003-12- : 22/0136426, vertegenwoordigd door haar afgevaardigd bestuurder mevrouw Tania Mintjens, : voornoemd, die deze functie aanvaardt, aan wie in die hoedanigheid de individuele » vertegenwoordigingsbevoegdheid wordt verleend, en die tevens reeds tot vaste vertegenwoordiger ; werd aangesteld van de vennootschap. Op de laatste blz. van Lyik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid var de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Verso : Naam en handtekening mod 2.1
veòr. "
behouden we te | oc . | . aan het Tot voorzitter van de Raad van Bestuur voor een periode van zes jaar met ingang vanaf heden
Belgisch kiezen zij tevens de naamloze vennootschap "K.T.M.-BEHEER", voornoemd en vertegenwoordigd Staatsbtad als gezegd, die deze functie aanvaardt.
V Gedaan te Malle Op 29 juni 2009
Bijlagen
bij
het
Belgisch
Staatsblad
- 13/07/2009
- Annexes
du
Moniteur
belge
Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)} bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Versg : Naam en handtekening
Rubriek Herstructurering
08/08/2014
Beschrijving: 3 Mod Word 11.1
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte
Voor-
behoude
aan het
Belgisct
Staatsbla
a
Op
Rean x rs
1 Rechtbark verrkoopramtet
Antwerpen
LUNA zo Au zo afdeling Antwerpen “Griffie ee Ut N: Fr © © st
. Ondernemingsnr : 0816.560.252
Benaming
tolui : MINTJENS GROUP
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Zetel: Meirenstraat 8, 2390 Malle
(volledig adres)
Onderwerp akte : Neerlegging van een voorstel tot partiële splitsing overeenkomstig artikelen’ 673 juncto 677 en 728 en volgende van het Wetboek van vennootschappen
Uittreksel uit het voorstel van de raad van bestuur tot partiële spliising d.d. 24 juli 2014:
De raad van bestuur van de naamloze vennootschap MWM INVEST (hierna “MWM" of de “Partieel Gesplitste Vennootschap”) en de raad van bestuur van de naamloze vennootschap MINTJENS GROUP (hierna; . “MG” of de “Verkrijgende Vennootschap”) hebben, in onderlinge overeenstemming, besloten om dit splitsingsvoorstel op te stellen overeenkomstig de bepalingen van artikel 728 van het Wetboek van : vennootschappen.
Dit splitsingsvoorste! zal ter goedkeuring worden voorgelegd aan de buitengewone algemene vergadering, ‚ van aandeelhouders van MWM en aan de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van MG. ‘ Dit splitsingsvoorstel zal minsten zes weken voor de datum van deze algemene vergaderingen door - respectievelijk MWM en MG ter griffie van de Rechtbank van Koophandel te Antwerpen worden neergelegd en: ‚ bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, overeenkomstig artikel 728, laatste lid van het. Wetboek van vennootschappen. \
\. BESCHRIJVING VAN DE OPERATIE VAN DE SPLITSING
MWM overweegt om een partiéle splitsing te verwezenlijken overeenkomstig de artikelen 673 juncto 677 en : 728 en volgende van het Wetboek van vennootschappen waardoor MWM, een deel van haar vermogen \ bestaande uit de participatie die MWM aanhoudt in Meubelhoutimport Edm. De Decker NV alsook in Ehkam NV, ‚ (hierna het “Afgesplitste Vermogen”) zal overdragen, zonder ontbonden te worden of zonder ophouden te bestaan, op de bestaande vennootschap MG, in ruil voor de uitkering van nieuw uit te geven aandelen door de Verkrijgende Vennootschap aan de aandeelhouders van MWM naar evenredigheid met hun huidig “ aandeelhouderschap in de Partieel Gesplitste Vennootschap.
1. BEPALINGEN VOORZIEN DOOR ARTIKEL 728 VAN HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN
1. RECHTSVORM, BENAMING, MAATSCHAPPELIJK DOEL EN MAATSCHAPPELIJKE ZETEL VAN DE ' BETROKKEN VENNOOTSCHAPPEN (ARTIKEL 728,1° VAN HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN)
1.1. DE PARTIEEL GESPLITSTE VENNOOTSCHAP
De Partieel Gesplitste Vennootschap is de naamloze vennootschap naar Belgisch recht “MWM INVEST’, : met maatschappelijke zetel te 2390 Malle, Meirenstraat 8. De vennootschap is ingeschreven bij de Kruispuntbank van Ondememingen (Rechtspersonenregister van Antwerpen) onder het nummer 0816.563.420.
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/08/2014 - Annexes du Moniteur belge +
Vòlgens artikel 3 van haar statuten luidt het maatschappelijk doel van MWM als volgt:
“Artikel 3: Doel
De vennootschap heeft tot doel:
1.het beleggen, het intekenen op, vast overnemen, plaatsen, kopen, verkopen en verhandelen van aandelen, deelbewijzen, obligaties, warrants, certificaten, schuldvorderingen, gelden en andere roerende waarden, uitgegeven door Belgische of buitenlandse ondernemingen al dan niet onder de vorm van handelsvennootschappen, administratiekantoren, instellingen en verenigingen al dan niet met een (semi)- publiekrechterlijk statuut;
2.het beheren van beleggingen en van participaties in dochtervennootschappen, het waarnemen van bestuurdersfuncties, het verlenen van advies, management en andere diensten aan of in overeenstemming met de activiteiten die de vennootschap zelf voert. Deze diensten kunnen worden geleverd krachtens contractuele of statutaire benoemingen en in de hoedanigheïd van externe raadgever of orgaan van de cliënt; De vennootschap heeft tevens de mogelijkheid om in andere vennootschappen dan haar dochters participaties te verkrijgen en/of advies te verstrekken.
3.Het verstrekken van leningen en voorschotten onder eender welke vorm of duur, aan alle verbonden ondernemingen of ondernemingen waarin ze een participatie bezit, alsmede het waarborgen van alle verbintenissen van zelfde ondernemingen.
4.De rechtstreekse of onrechtstreekse participatie in alle mogelijke commerciële, industriële, financiële, roerende en onroerende vennootschappen of ondernemingen;
5.De controle op hun beheer of participatie hierin door het opnemen van alle mogelijke marrdaten binnen die vennootschappen of ondernemingen;
6.De aankoop, het beheer en de verkoop van alle mogelijke roerende en onroerende waarden, van alle mogelijke maatschappelijke rechten en meer algemeen alle mogelijke verrichtingen met betrekking tot het beheer van de aldus gevormde portefeuille;
Deze opsomming is niet limitatief en de termen vermogensbeheer of advies in deze statuten vermeld zijn activiteiten andere dan deze bedoeld door de Wet van zes april negentienhonderd vijfennegentig inzake de secundaire markten, het statuut van en het toezicht op de beleggingsondernemingen, de bemiddelaars en de beleggingsadviseurs.
Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen ín hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.
De vennootschap kan eveneens optreden als bestuurder, volmachtdrager, mandataris of vereffenaar in andere vennootschappen of ondernemingen.
De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar maatschappelijk doel of welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken.”
1.2. DE VERKRIJGENDE VENNOOTSCHAP
De in het kader van deze partiële splitsing Verkrijgende Vennootschap is de bestaande naamloze vennootschap “MINTJENS GROUP", met maatschappelijke zetel te 2390 Malle, Meirenstraat 8. De vennootschap is ingeschreven in de Kruispuntbank var Ondernemingen (Rechtspersonenregister van Antwerpen) onder het nummer 0816.560.252.
Volgens artikel 3 van haar statuten luidt het maatschappelijk doel van MG als volgt:
“Artikel 3: Doel
De vennootschap heeft tot doel:
1,het beleggen, het intekenen op, vast overnemen, plaatsen, kopen, verkopen en verhandelen van aandelen, deelbewijzen, obligaties, warrants, certificaten, schuldvorderingen, gelden ern andere roerende waarden, uitgegeven door Belgische of buitenlandse ondernemingen al dan niet onder de vorm van handelsvennootschappen, administratiekantoren, instellingen en verenigingen al dan niet met een (semi)- publiekrechterlijk statuut;
2.het beheren van beleggingen en van participaties in dochtervennootschappen, het waarnemen van bestuurdersfuncties, het verlenen van advies, management en andere diensten aan of in overeenstemming met de activiteiten die de vennootschap zelf voert. Deze diensten kunnen worden geleverd krachtens contractuele of statutaire benoemingen en in de hoedanigheid van externe raadgever of orgaan van de cliënt; 3.De vennootschap heeft tevens de mogelijkheid om in andere vennootschappen dan haar dochters participaties te verkrijgen en/of advies te verstrekken.
4.Het verstrekken van leningen en voorschotten onder eender welke vorm of duur, aan alle verbonden ondernemingen of ondememingen waarin ze een participatie bezit, alsmede het waarborgen van alle verbintenissen van zelfde ondernemingen.
Deze opsomming ís niet limitatief en de termen vermogensbeheer of advies in deze statuten vermeld zijn activiteiten andere dan deze bedoeld door de Wet van zes april negentienhonderd vijfennegentig inzake de
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/08/2014 - Annexes du Moniteur belge x
secuhdaire markten, het statuut van en het toezicht op de beleggingsondememingen, de bemiddelaars en de beleggingsadviseurs.
Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen.
De vennoetschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.
De vennootschap kan eveneens optreden als bestuurder, volmachtdrager; mandataris of vereffenaar in andere vennootschappen of ondernemingen.
De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar maatschappelijk doel of welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken.”
2. DE RUILVERHOUDING VAN DE AANDELEN EN, IN VOORKOMEND GEVAL, HET BEDRAG VAN DE OPLEG (ARTIKEL 728, 2° VAN HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN)
De bedoeling van deze partiële splitsingsoperatie is een deel van het vermogen van MWM af te splitsen, ten gunste van de bestaande vennootschap MG waarbij de nieuwe aandelen uitgegeven door MG in het kader van de partiële splitsing op proportionele wijze in handen zullen komen van de aandeelhouders van MWM, met name Mevrouw Tania Mintjens die 8 aandelen bezit in MWM en de stichting naar Nederlands recht ADMINISTRATIEKANTOOR MINTJENS die 59.992 aandelen bezit in MWM.
De bestuursorganen van de vennootschappen betrokken bij de partiële splitsing hebben in onderlinge overeenstemming besloten om de ruilverhouding conventioneel te bepalen op basis van de boekhoudkundige netto-actieve waarde van het Afgesplitste Vermogen per 30 juni 2014 van MWM en de fractiewaarde van de MG aandelen.
De boekhoudkundige nefto-actieve waarde van het Afgesplitste Vermogen bedraagt 49.540.070.68 EUR per 30 juni 2014. Elk MG aandeel heeft een fractiewaarde van 592,04 EUR (afgerond) aangezien het maatschappelijk kapitaal van MG 35.522.659,36 EUR bedraagt en is vertegenwoordigd door 60.000 aandelen zonder nominale waarde,
In ruil voor het Afgesplitste Vermogen zullen er dus in totaal 83.676 aandelen uitgegeven worden door MG aan de aandeelhouders van MWM waarvan 11 op proportionele wijze aan mevrouw Tania Mintjens zullen toegekend worden en 83.665 op proportionele wijze aan de stichting naar Nederlands recht ADMINISTRATIEKANTOOR MINTJENS zullen toegekend worden.
Dit betekent dat mevrouw Tania Mintjens als houdster van 8 MWM aandelen 11 MG aandelen zal ontvangen en de stichting naar Nederlands recht ADMINISTRATIEKANTOOR MINTJENS als houdster van 59.992 MWM aandelen 83.665 MG aandelen zal ontvangen.
In het kader van deze operatie zal er geen opleg in geld toegekend worden.
3.DE WIJZE WAAROP DE AANDELEN IN DE VERKRIJGENDE VENNOOTSCHAP WORDEN UITGEREIKT (ARTIKEL 728, 3° VAN HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN)
De verdeling van de nieuw uit te geven aandelen door de Verkrijgende Vennootschap over de aandeelhouders van MWM zal naar evenredigheid met hun respectieve rechten in het kapitaal van MWM geschieden,
De door de Verkrijgende Vennootschap nieuw uit te geven aandelen in het kader van de partiële splitsing zullen volledig volgestort zijn, op naam en zonder aanduiding van nominale waarde. De aan de nieuw uit te geven aandelen verbonden rechten en verplichtingen zullen dezelfde zijn als degene die verbonden zijn aan de aandelen aangehouden door de bestaande aandeelhouders van de Verkrijgende Vennootschap.
De nieuw uit te geven aandelen op naam zullen na de partiële splitsing worden ingeschreven in het aandeelhoudersregister van de Verkrijgende Vennootschap.
4, DATUM VANAF WELKE DEZE AANDELEN RECHT GEVEN TE DELEN IN DE WINST ALSMEDE ELKE BIJZONDERE REGELING BETREFFENDE DIT RECHT (ARTIKEL 728, 4° VAN HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN)
De nieuwe aandelen die zullen worden uitgegeven door MG zullen deelnemen in alle bedrijfsresultaten en recht geven op alle uit te keren dividenden vanaf de datum van de partiële splitsing.
Er wordt in geen enkele bijzondere modaliteit voorzien aangaande dit recht.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/08/2014 - Annexes du Moniteur belge .
5: DATUM VANAF WELKE DE HANDELINGEN VAN DE PARTIEEL TE SPLITSEN VENNOOTSCHAP BOEKHOUDKUNDIG GEACHT WORDEN TE ZIJN VERRICHT VOOR REKENING VAN DE VERKRIJGENDE VENNOOTSCHAP (ARTIKEL 728, 5° VAN HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN)
De handelingen van de Partieel Gesplitste Vernootschap zullen vanuit boekhoudkundig oogpunt geacht te zijn verricht voor rekening van de Verkrijgende Vennootschap ten aanzien van het Afgesplitste Vermogen vanaf 1 juli 2014.
6. RECHTEN DIE DE VERKRIJGENDE VENNOOTSCHAP TOEKENT AAN DE AANDEELHOUDERS VAN DE PARTIEEL TE SPLITSEN VENNOOTSCHAP DIE BIJZONDERE RECHTEN HEBBEN EN AAN DE HOUDERS VAN ANDERE EFFECTEN DAN AANDELEN OF DE JEGENS HEN VOORGESTELDE MAATREGELEN (ARTIKEL 728, 6° VAN HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN)
Alle aandelen van MWM zijn gewone aandelen, zonder nominale waarde en zonder onderscheid in categorieën. Overeenkomstig de statuten van MWM (artikel 8) hebben de houders van aandelen in MWM een voorkooprecht indien een van de aandeelhouders zijn aandelen wenst over te dragen. Overeenkomstig de statuten van MG (artikel 8) hebben de houders van aandelen in MG ook een voorkooprecht indien een van de aandeelhouders zijn aandelen wenst over te dragen dat identiek ís aan de voorkooprecht voorzien in de statuten van MWM.
MWM heeft bovendien geen andere effecten dan gewone aandelen uitgegeven.
De rechten verbonden aan de aandelen ín MWM zullen dezelfde zijn als degene die verbonden zijn aan de aandelen van MG. Er zulien bijgevolg door de Verkrijgende Vennootschap geen bijzondere rechten toegekend worden aan de aandeelhouders van MWM in het kader van huidige verrichting.
7. BEZOLDIGING DIE IN VOORKOMEND GEVAL WORDT TOEGEKEND AAN DE COMMISSARISSEN, BEDRIJFSREVISOREN OF EXTERNE ACCOUNTANT DIE BELAST ZIJN MET HET OPSTELLEN VAN HET VERSLAG BEDOELD IN ARTIKELEN 731 VAN HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN (ARTIKEL 728, 7° VAN HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN)
De raad van bestuur van MWM heeft de BV onder de vorm van een BVBA DE BACKER, VYVEY & C°, BEDRIJFSREVISOREN, met zetel te Herentalsebaan 2, 2240 Massenhoven, vertegenwoordigd dcor de heer Steven Vyvey aangesteld als bedrijfsrevisor voor het opstellen van het verslag bedoeld in de artikel 731 van het Wetboek van vennootschappen. Een bezoldiging ten belope van 1.000 EUR zal door MWM aan de bedrijfsrevisor toegekend worden voor het opstellen van dit verstag.
De raad van bestuur van MG heeft de BV onder de vorm van een BVBA DE BACKER, VYVEY & C°, BEDRIJFSREVISOREN, met zetel te Herentalsebaan 2, 2240 Massenhoven, vertegenwoordigd door de heer Steven Vyvey aangesteld als bedrijfsrevisor voor het opstellen van het verslag bedoeld in de artikel 731 van het Wetboek van vennootschappen, Een bezoldiging ten belope van 1.000 EUR zal dacr MG aan de bedrijfsrevisor toegekend worden voor het opstellen van dit verslag.
8. BIJZONDERE VOORDELEN TOEGEKEND AAN DE LEDEN VAN DE BESTUURSORGANEN VAN DE VENNOOTSCHAPPEN DIE DEELNEMEN AAN DE PARTIËLE SPLITSING (ARTIKEL 728, 8° VAN HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN)
In het kader van de partiële splitsing worden er geen bijzondere voordelen toegekend aan de leden van de bestuursorganen van de betrokken vennootschappen.
9. NAUWKEURIGE BESCHRIJVING EN VERDELING VAN DE AAN DE BEGUNSTIGDE VENNOOTSCHAP OVER TE DRAGEN ACTIVA EN PASSIVA VAN HET VERMOGEN (ARTIKEL 728, 9° VAN HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN)
Het Afgesplitste Vermogen bestaat uit:
1) 144 aandelen in de naamloze vennootschap Meubelhoutimport Edm. De Decker met maatschappelijke zetel te Meirenstraat 8, 2390 Malle en ingeschreven in de Kruipuntbank van Ondernemingen (RPR Antwerpen) onder nummer 0404.632.332, met name 80% van de aandelen van deze vennootschap;
2) 600 aandelen in de naamloze vennootschap Ehkam, met maatschappelijke zetel te Meirenstraat 8, 2390 Malle en ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen (RPR Antwerpen) onder nummer 0413.744.095, met name 60% van de aandelen van deze vennootschap.
Er zullen geen andere activa of passiva bestanddelen van MWM worden overgedragen.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/08/2014 - Annexes du Moniteur belge v
Op basis van een staat van activa en passiva per 30 juni 2014 van MWM zal het vermogen van MWM als volgt worden opgesplitst:
Staat van activa en passiva van MWM per 30/06/2014
Niet overgedragen activa van MWM Overgedragen activa van MWM
ACTIVA
VASTE ACTIVA 86 791 723,43 49 540 070,88
Materiéle vaste activa 14 570,17
Meubilair en rollend materieel 14 570,17
Meubilair en kantooruitrusting 20 745,93
Kantoormachines 8 291,26
Geb afschrijvingen meubilair EN -14 467,02
Financiéle vaste activa 86 777 153,26 49 540 070,88
Verbonden ondernemingen 86 705 153,26
Deelnemingen - Deelneming Ehkam 15 419 412,00
Deelnemingen - Deelneming Kima 86 705 153,26
Deelnemingen - Meubelhoutimport ed 34 120 658,88
Andere financiële vaste activa 72 000,00
Aandelen - K.T.M. - Beheer NV 72 000,00
VLOTTENDE ACTIVA 3 748 235,94
Vorderingen op > 1 jaar 1 250 000,00
Overige vorderingen - Lening Kima 1 250 000,00
Vorderingen op ten hoogste 1 jaar 14 340,14
handelsvorderingen - klanten 3 968 80
Overige voderìngen - Terug te vorderen RV 10 371,34
Liquide middelen 2 387 358,30
R/C BNP Paribas Fortis 18 407,71
Spaarrekening BNP Paribas Fortis 2 368 847,65
RIC Beleggersrekening BNP 102,94
Overlopende rekeningen 96 537,50
Verkregen opbrengsten 96 537,50
TOTAAL ACTIVA 90 539 959,37 49 540 070,88
Niet overgedragen passiva van MWM Overgedragen passiva van MWM
PASSIVA
EIGEN VERMOGEN 90 526 730,25 49 540 070,88
Kapitaal 88 056 802,57 48 188 421,57
Geplaatst kapitaal 88 056 802,57 48 188 421,57
Reserves 2 426 898,23 1328 101,77
wettelijke reserves 132 493,78 72 506,22
beschikbare reserves 2 294 404,45 1 255 595,55
overgedragen winst 43 029,45 23 547,54
SCHULDEN 13 229,12
Schulden op ten hoogste 1 jaar 13 229,12
Handelsschulden - Leveranciers 36,01
Schulden mbt belastingen, bezold., en soc. Lasten 13 193,11
Belastingen 3 480,73
Btw te herzien 969,28
RIC btw te betalen 660,91
Bedrijfsvoorheffing 1850,54
Bezoldigingen en sociale lasten 9 712,38
RSZ 2 262,31
Voorzieningen vakantiegeld 7 450,07
TOTAAL PASSIVA 90 539 959,37 49 540 070,88
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/08/2014 - Annexes du Moniteur belge
Voor-
behouden
aan het
Beigisch
Staatsblad
6
10. DE VERDELING ONDER DE AANDEELHOUDERS VAN DE GESPLITSTE VENNOOTSCHAP VAN DE. “AANDELEN VAN DE VERKRIJGENDE VENNOOTSCHAP ALSMEDE HET CRITERIUM WAAROP DEZE ' „VERDELING IS GEBASEERD (ARTIKEL 728, 10° VAN HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN)
Zoals reeds vermeld is het de bedoeling van deze partiële splitsingsoperatie om een deel van het vermogen ‘van MWM af te splitsen, ten gunste van de bestaande vennootschap MG waarbij de nieuwe aandelen „uitgegeven door MG in het kader van de partiële splitsing zullen worden uitgereikt aan de aandeelhouders van MWM, met name mevrouw Tania Mintjens en de stichting naar Nederlands recht ADMINISTRATIEKANTOOR „MINTJENS in proportie van het aantal aandelen dat ze respectievelijk bezitten in MWM op het moment van de partiële splitsing.
Mevrouw Tania Mintjens bezit 8 aandelen in MWM en de stichting naar Nederlands recht: ADMINISTRATIEKANTOOR MINTJENS bezit 59.992 aandelen in MWM.
In ruil voor het Afgesplitste Vermogen zuilen er dus in totaal 83.676 aandelen worden uitgegeven door MG ' aan de aandeelhouders van MWM waarvan 11 op proportionele wijze aan mevrouw Tania Mintjens zullen ' toegekend worden en 83.665 op proportionele wijze aan de stichting naar Nederlands recht: _ADMINISTRATIEKANTOOR MINTJENS zullen toegekend worden.
It. VOLMACHT
MWM en MG verlenen een bijzondere volmacht aan Meester Christoph Michiels, Meester Lara Trawinski, de! heer Pierre Luttgens en mevrouw Vicki Kaluza van het advocatenkantoor Laga, met maatschappelijke zetel te: ‘Berkenlaan 8 A, 1831 Diegem, met bevoegdheid om afzonderliik op te treden en met recht van | ‘ indeplaatsstelling, om het formulier op te stellen en te ondertekenen met het oog op de neerlegging en: ‘bekendmaking in het Belgisch Staatsblad van huidig splitsingsvoorstet alsmede om het huidig splitsingsvoorstel neer te leggen bij de griffie van de Rechtbank van Koophandel te Antwerpen.
Voor eensluidend uittreksel,
Lara Trawinski
Bijzonder volmachthouder
Samen hiermee neergelegd:
- Voorstel van de raad van bestuur tot partiöle splitsing d.d. 24 juli 2014.
Op de laatste biz, van Luik B vermelden : Recto „Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris. hetzij van de persofo)n(en) \ bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso . Naam en handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/08/2014 - Annexes du Moniteur belge
Ontslagen, Benoemingen
15/07/2013
Beschrijving: A = Mod Word 14,1
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte
Heergelegd ter griffie van de Rechtbank
van Koophandel te Antwerpen, op
grind 4 JULI 2013
Ondernemingsnr: 0816.560.252
Benaming
wol): MINTJENS GROUP
{verkart) :
Rechtsvorm : NAAMLOZE VENNOOTSCHAP
Zetel: MEIRENSTRAAT 8 - 2390 MALLE
‚_ (volledig adres)
: Onderwerp akte : ONTSLAGEN EN BENOEMINGEN
De algemene vergadering gehouden op 11 juni 2013 beslist het aangeboden ontslag van volgende: bestuurder en tevens gedelegeerd bestuurder te aanvaarden. Haar mandaat wordt dan ook heden beëindigd opi © 11 juni 2013:
*K.T.M.-BEHEER NV, met zetel te 2390 Malle, Oude Baan 71, ondernemingsnummer 0862.196.970, ‘bestuurder en gedelegeerd bestuurder, met als vaste vertegenwoordiger Tania Mintjens, met als. ' fiikstegisternummer 64121927402,
De algemene vergadering beslist tevens om volgende bestuurder te benoemen voor een periode van 6 jaar, ‘ beginnend heden op 11 juni 2013 en dit tot de jaarvergadering gehouden in 2019:
* Carl Mintjens, wonende te 2390 Malle, Antwerpsesteenweg 363, rijksregisternummer 67060733135, bestuurder.
De algemene vergadering beslist tevens om volgende bestuurder te benoemen als gedelegeerd bestuurder:
*K.C.M.-Beheer NV, met zetel te 2390 Malle, Antwerpsesteenweg 363, ondernemingsnummer, 0862.924.965, gedelegeerd bestuurder, met als vaste vertegenwoordiger Dhr. Carl MINTJENS, wonende te! : 2390 Malle, Antwerpsesteenweg 363.
De raad van bestuur is vervolgens samengesteld als volgt : ;
“bestuurder.
\ *K.C.M.-Beheer NV, met zetel te 2390 Malle, Antwerpsesteenweg 363, ondernemingsnummer : 0862.924.965, gedelegeerd bestuurder, met als vaste vertegenwoordiger Dhr. Carl MINTJENS, wonende te, 2390 Malle, Antwerpsesteenweg 363.
<EMM BVBA, met zetel te 2390 Malle, Het Wild Rijt 27, ondernemingsnummer 0878.207.514, bestuurder. met als vaste vertegenwoordiger Edward Mintjens, wonende te 2390 Malle, Het Wild Rijt 27 riksregisternummer; ‚ 69081827907.
K.C.M-BEHEER NV, gedelegeerd bestuurder
i Car Mintjens, wonende te 2390 Malle, Antwerpsesteenweg 363, rijksregisternummer 67080733136,
i met als vaste vertegenwoordiger Carl Mintjens
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en ‘hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/07/2013 - Annexes du Moniteur belge
Jaarrekeningen
01/07/2014
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2014-07-01/0126191
Jaarrekeningen
06/07/2012
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2012-07-06/0146739
Jaarrekeningen
01/07/2011
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2011-07-01/0125891
Kapitaal, Aandelen, Statuten, Rubriek Herstructurering
22/10/2014
Beschrijving: Mod 11.1
In nde. bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie;
° AG u na neerlegging ter griffie van de akte
f t
Vac
behot
aan’
Belgi
Staats
Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Resto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
Rechtbank van koophandel
In Te ‘ear mn | “1419344
afdeling AGwiffden
Ondernemingsnr ; 0816.560.252
Benaming (voluit) : MINTJENS GROUP
(verkort) : i
Rechtsvorm : naamloze vennaotschap
Zetel: Meirenstraat 8
2390 Malle
Onderwerp akte : BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING: PARTIELE SPLITSING VAN : DE NAAMLOZE VENNOOTSCHAP MWM INVEST INGEVOLGE 5
OVERNEMING DOOR DE NAAMLOZE VENNOOTSCHAP MINTJENS GROUP : 2 - KAPITAALVERHOGING - AANPASSING STATUTEN a
“Uit een akte verleden voor Wouter NOUWKENS, notaris te Malle (Oostmalle), Antwerpsesteenweg:
i 93, op 23 september 2014, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de naamloze;
i vennootschap “MINTJENS GROUP”, met éénparigheid de volgende beslissing heeft genomen:
7 De uiteenzetting van de voorzitter wordt door de algemene vergadering als juist erkend, Hij stelt;
vast dat zij geldig werd samengesteld en dat zij bevoegd is om over de onderwerpen van de agenda! | : e beraadslagen en te besluiten,
De vergadering gaat over tot de behandeling van de agenda en neemt telkens met eenparigheid; i van stemmen volgende besluiten: :
t i 1° AGENDAPUNT : KENNISNAME EN OVERWEGINGEN DOOR DE AANDEELHOUDERS OVER be
HIERNA VOLGENDE DOCUMENTEN.
i De vergadering verklaart kennis te hebben van de volgende documenten : 1+ het voormeld splitsingsvoorstel;
". het omstandig schriftelijk verslag van de Raad van Bestuur opgesteld overeenkomstig artikel 730) 5 van het Wetboek van vennootschappen; :
î - het schriftelijk verslag over het voorstel van partiële splitsing opgesteld door de bedrijfsrevisor: :
; overeenkomstig artikel 731 van het Wetboek van vennootschappen. i
“Op 22 september 2014 heeft de Heer Steven Vyvey, bedrijfsrevisor, optredend voor de BV onder’
i de vorm van een BVBA “DE BACKER, VYVEY & C°, BEDRIJFSREVISOREN met zetel te 2240:
i Massenhoven, Herentalsebaan 2 een schriftelijk verslag opgesteld conform artikel 731 van het. Wetboek van vennootschappen. i
et besluit van dit verslag luidt letterlijk als volgt :
In het kader van de procedures voorzien door het Wetboek van Vennootschappen betreffende d artiéle afsplitsing van een deel van het vermogen van de Naamloze Vennootschap MWM INVES
aar de Naamloze Vennootschap MINTJENS GROUP hebben de bestuursorganen eei
plitsingsvoorstel en een splitsingsverslag opgesteld op basis van de financiële staten per 30 jun i 014,
: De financiële staten per 30 juni 2014 hebben het voorwerp uitgemaakt van een beperkt nazicht. :
: Bijgevolg bestond dit nazicht voornamelijk uit de ontleding, de vergelijking en de bespreking van de: financiële informatie en werd het uitgevoerd in overeenstemming met de controleaanbevelingen’
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Verso : Naam en handtekening Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/10/2014 - Annexes du Moniteur belge >
Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad
mod 11.1
! varı het Instituut van de Bedrijfsrevisoren. Het was dan ook minder diepgaand dan een volkomen ;
! controle van een tussentijdse staat.
Vv :Op basis van het onderzoek van het splitsingsvoorstel, het splitsingsversiag en de tussentijdse! ‘financiële staten van de bovenvermelde vennootschappen, uitgevoerd in overeenstemming met de: | controlenormen inzake de fusie- en splitsingsverrichtingen van vennootschappen van het Instituut | : van de Bedrijfsrevisoren, is ondergetekende van oordeel dat: !- de keuze van de methoden ter bepaling van de ruilverhouding waarbij 11 nieuwe aandelen van | Naamioze Vennootschap MINTJENS GROUP worden toegekend aan Mevrouw Tania Mintjens en! : 83.665 nieuwe aandelen van Naamloze Vennootschap MINTJENS GROUP worden toegekend aan : _ Stichting naar Nederlands recht ADMINISTRATIEKANTOOR MINTJENS op basis van de financiële ; ‘situatie per 30 juni 2014 van de te splitsen vennootschap aanvaardbaar is; ~ de ruilverhouding op redelijke wijze is; \
- er geen bijzondere moeilijkheden zijn vastgesteld bij de waardering van de Naamloze
Vennootschap MINTJENS GROUP en het afgesplitst vermogen van de Naamloze Vennootschap ; MWM INVEST.
Onderhavig verslag werd opgesteld conform artikel 731 van het Wetboek van Vennootschappen in |
‘het kader van de voorgenomen partiéle splitsing door overneming en mag niet voor andere‘
: doeleinden worden aangewend.
: Massenhoven, 22 september 2014 !
VBA VYVEY & Co, Bedrijfsrevisor !
| Vertegenwoordigd door |
| Steven Vyvey !
! | Bedrijfsrevisor”
‘pe vergadering beslist om de voorzitter te ontslaan van de voorlezing van de documenten waarvan ;
f ‘sprake in de agenda.
‚De vergadering verklaart zich uitdrukkelijk akkoord met de inhoud van deze documenten en
\ verslagen. |
' '
t i
i i
‘ ;
i {
' '
;
t
: :
i i
: 2° AGENDAPUNT : BELANGRIJKE WUZIGINGEN.
HM. .)
i De algemene vergadering neemt nota van het feit dat er geen belangrijke wijzigingen in het actief
ten passief van het vermogen van de vennootschappen betrokken bij de partiële splitsing sinds het; ' splitsingsvoorstel zijn.
13° AGENDAPUNT : BESLISSING TOT PARTIELE SPLITSING.
)
: De algemene vergadering beslist eenparig tot goedkeuring van de partiéle splitsing van de:
‘naamloze vennootschap MWM Invest, hierna genoemd “MWM” (RPR Antwerpen 0816.563.420) :
‘door overdracht van de hierna vermelde participaties naar MG en dit overeenkomstig de
‘ bepalingen en voorwaarden van het hierboven aangehaalde splitsingsvoorstel.
De door de deelnemende vennootschappen beoogde verrichting is een overeenkomstig artikel 673!
‘juncto 677 van het Wetboek van vennootschappen met splitsing gelijkgestelde verrichting, waarbij :
‘de partieel te splitsen vennootschap MWM een deel van haar vermogen overdraagt, zonder;
“ontbinding en zonder op te houden te bestaan, aan de verkrijgende vennootschap “MG”. '
: De verrichting is onderworpen aan de bepalingen van Boek XI, Titel il, hoofdstuk III, afdeling | van : ‘het Wetboek van vennootschappen. :
‘De algemene vergadering van de partieel te splitsen vennootschap MWM heeft voorafgaandelijk
‚aan deze vergadering de partiële splitsing goedgekeurd.
£ Aldus stelt de algemene vergadering vast dat de partiële splitsing verwezenlijkt is.
: 4° AGENDAPUNT : BESCHRIJVING VAN HET AFGESPLITSTE VERMOGEN. :
‘Het Afgesplitste Vermogen bestaat uit de beschreven participaties die de vennootschap MWM
‘ aanhoudt in Meubelhoutimport Edm. De Decker NV als in Ehkam NV zoals ook blijkt uit de staat van;
“activa en passiva per 30 juni 2014.
Ce)
‘Er worden geen andere activa of passiva bestanddelen van MWM aan MG overgedragen. j 1
Op de laatste blz. van Luik 8 vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(e)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/10/2014 - Annexes du Moniteur belge a
Voor-
vbehouden
aan het
Belgisch
Staatsblad
mod 11.1
Vv ! | VERWERKING; 15, 1 RUILVERHOUDING : (...)
; | de bestaande aandeelhouders van MWM INVEST
‘In het kader van deze operatie zal er geen opleg in geld toegekend worden.
volgestort zijn, op naam en zonder aanduiding van nominale waarde.
(..)
5.2 WINSTDEELNAME
(..)
5.3 BOEKHOUDKUNDIGE UITWERKING
(...)
6° AGENDAPUNT : KAPITAALVERHOGING.
5
; '
5 '
' '
t
t 4
EN ELF DUIZEND TACHTIG EURO DRIEENNEGENTIG EUROCENT (83.711.080,93 EUR). Ingevolge deze
ieuwe aandelen uitgegeven.
‘ader van de partiéle splitsing zoals deze hierboven beschreven zijn.
andeelhouders van MWM naar evenredigheid met hun huidig aandelenbezit in MWM.
; opgenomen in het voormeld splitsingsvoorstel.
| 7° AGENDAPUNT : VASTSTELLING VAN DE VERWEZENLIJKING VAN DE KAPITAALVERHOGING.
{5° AGENDAPUNT : VASTSTELLING VAN DE RUILVERHOUDING, TOEKENING VAN DE NIEUWE
“AANDELEN EN DE UITREIKINGSWIJZE VAN DE NIEUWE AANDELEN — VASTSTELLING VAN DE!
SWINSTDEELNAME VAN DE NIEUWE AANDELEN — VASTSTELLING VAN DE BOEKHOUDKUNDIGE |
ln ruil voor het Afgesplitste Vermogen zullen er dus in totaal 83.676 aandelen uitgegeven worden :
| door MG aan de aandeelhouders van MWM welke op proportionele wijze worden toegekend aan !
De door MG nieuw uit te geven aandelen in het kader van de partiéle splitsing zullen volledig :
In het kader van de verrichting van partiële splitsing daor overneming waarvan sprake in vorige :
‘agendapunten beslist de algemene vergadering eenparig om het kapitaal! te verhogen met een;
‘bedrag van ACHTENVEERTIG MILJOEN HONDERD ACHTENTACHTIGDUIZEND VIERHONDERD |
EENENTWINTIG EURO ZEVENENVUFTIG EUROCENT (48.188.421,57 EUR) om het te brengen van ;
VIJFENDERTIG MILJOEN VIJHONDERD TWEEENTWINTIG DUIZEND ZESHONDERD NEGENENVIJFTIG URO ZESENDERTIG EUROCENT (35.522.659,36 EUR) op DRIEENTACHTIG MILJOEN ZEVENHONDERD
apitaalverhoging worden DRIEENTACHTIGDUIZEND ZESHONDERD ZESENZEVENTIG (83.676 ):
eze kapitaalverhoging komt tot stand door de overdracht van de aandelenparticipaties in het
e aandelen die gecreéerd zijn ingevolge deze kapitaalverhoging worden toegekend aan de
e algemene vergadering stemt in dat ingevolge deze beslissingen inzake de partiële splitsing en
apitaalverhoging de waarde van het Afgesplitste Vermogen op de andere balansposten van de ;
ennootschap worden aangerekend conform hetgeen vermeld staat in de splitsingsstaat |
i De algemene vergadering stelt vast dat onderhavige kapitaalverhoging gebeurt in het kader van de | ‘ hierboven beschreven partiéle splitsing.
| De voorzitter verklaart dat de algemene vergadering van de beide vennootschappen op heden de E
i {partiéle splitsing hebben goedgekeurd.
; Aldus stelt de vergadering vast dat de kapitaalverhoging verwezenlijkt is.
‘BESLISSINGEN.
De vergadering beslist eenparig om de statuten aan te passen aan de genomen beslissingen. ! Aldus wordt artikel 5 der statuten als volgt aangepast :
I ‘“Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt DRIEENTACHTIG MILJOEN !
"ZEVENHONDERD EN ELF DUIZEND TACHTIG EURO DRIEENNEGENTIG EUROCENT (83.711.080,93). |
‘Het is verdeeld in honderd drieénveertigduizend zeshonderd zesenzeventig (143.676) aandelen |
„aandelen worden uitgegeven.”
_9° AGENDAPUNT : VOLMACHTEN UITVOERING BESLISSINGEN.
\ Volmacht wordt verleend aan iedere bestuurder van de vennootschap, om afzonderlijk
‘optredend, bovenstaande beslissingen uit te voeren,
Op de laatste biz, van Luik B vermelden : Becto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
| 18° AGENDAPUNT : AANPASSING VAN DE STATUTEN CONFORM DE HIERBOVEN VERMELDE ;
‘zonder nominale waarde met elk een fractiewaarde van één/ honderd drieënveertigduizend : ‘zeshonderd zesenzeventigste (1/143.676). Er kunnen door de raad van bestuur titels van meerdere :
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/10/2014 - Annexes du Moniteur belge ah
Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad
Vv
t ' ' ' t H
} t
t t t
t :
i i
! t
: }
: : }
t
i t :
; t
i i
! i
i i !
\ \ ;
i
' t
} t
t t
H :
i i t
; '
} 5 t
} } 1
; }
}
t t i
1 t :
H i t
; i i
; ; i
i }
i i
:
i \
: i
i i }
i \
i i t
: ı t
: t
t \
\ : }
} t
: t
t t
' '
t t \
\ \ H
} : '
t i t
t i t
} i
: i
ï : }
i i
: i {
} i
' ; \
t ‘
i i
i ‘
: t
' }
: : t
t
mod 11,1
£10° AGENDAPUNT : VOLMACHT COORDINATIE STATUTEN. ———
‚De vergadering verleent aan notaris Nouwkens alle machten om de gecoördineerde tekst
‘van de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op
‘de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel, overeenkomstig de wettelijke
‘bepalingen ter zake.
i 11° AGENDAPUNT : VOLMACHT TOT VERVULLING VAN DE FORMALITEITEN.
‘Bijzondere volmacht, met recht van in de plaats stelling, wordt voor zoveel als nodig
‘gegeven aan Meester Christoph Michiels en Meester Lara Trawinski, die ten dien einde
‘ woonstkeuze gedaan hebben te 1831 Diegem, Berkenlaan 8a, evenals aan hun bedienden, |! ‘aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling om alle nodige “formaliteiten te vervullen inzake de inschrijvingen, de wijzigingen (voorgaande, huidige en : toekomstige) en schrappingen van de gegevens van MG in de Kruispuntbank van ‘Ondernemingen, en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de ‘Toegevoegde Waarde en andere diensten.
: NOTARIELE VERKLARING.
: Na onderzoek bevestigt ondergetekende notaris dat alle wettelijke formaliteiten werden
E nageleefd. Hij bevestigt eveneens zowel de interne als de externe wettigheid van de ‘rechtshandelingen en formaliteiten waartoe MG overeenkomstig artikel 737, derde alinea ‘van het Wetboek van vennootschappen gehouden is.
: Voor beknopt uittreksel, Wouter Nouwkens, notaris te Malle (Oostmalle).
| ! Dit uittreksel werd afgeleverd vóór registratie bij toepassing van artikel 173,1° bis van het
‘Wetboek der Registratierechten.
‘Samen hiermee neergelegd:
:-afschrift van de akte
| -verslag van de raad van bestuur
i -verslag van de bedrijfsrevisor
: -lijst publicatiedata
: -codrdinatie
“ : Lee
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/10/2014 - Annexes du Moniteur belge
Contactgegevens
Mintjens Group
Telefoon
Gegevens niet beschikbaar...
E-mail
Gegevens niet beschikbaar...
Websites
Gegevens niet beschikbaar...
Adressen
8 Meirenstraat 2390 Malle