RCS-bijwerking : op 29/05/2026
MITISKA REAL ESTATE INVESTMENT MANAGEMENT
Actief
•0449.790.681
Adres
34 Alfons Gossetlaan Box 401 1702 Dilbeek
Activiteit
Activiteiten van adviesbureaus op het gebied van bedrijfsvoering en overig managementadvies
Personeel
Tussen 10 en 19 werknemers
Oprichting
31/03/1993
Juridische informatie
MITISKA REAL ESTATE INVESTMENT MANAGEMENT
Nummer
0449.790.681
Vestigingsnummer
2.062.340.853
Rechtsvorm
Naamloze vennootschap
BTW-nummer
BE0449790681
EUID
BEKBOBCE.0449.790.681
Juridische situatie
normal • Sinds 31/03/1993
Maatschappelijk kapitaal
125 000.00 EUR
Activiteit
MITISKA REAL ESTATE INVESTMENT MANAGEMENT
Code NACEBEL
70.200, 68.122, 68.121, 68.110•Activiteiten van adviesbureaus op het gebied van bedrijfsvoering en overig managementadvies, Ontwikkeling van niet-residentiële bouwprojecten, Ontwikkeling van residentiële bouwprojecten, Handel in eigen onroerend goed
Activiteitsgebied
Professional, scientific and technical activities, real estate activities
Financiën
MITISKA REAL ESTATE INVESTMENT MANAGEMENT
| Prestaties | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Omzet | € | 11.1M | 12.6M | 11.2M | 7.4M |
| Brutowinst | € | 11.1M | 12.6M | 11.2M | 7.4M |
| EBITDA | € | 3.5M | 3.2M | 1.7M | 2.0M |
| Bedrijfsresultaat | € | 3.3M | 3.1M | 1.6M | 1.9M |
| Nettoresultaat | € | 2.4M | 2.5M | 1.5M | 1.8M |
| Groei | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Omzetgroeipercentage | % | -11,798 | 12,223 | 51,786 | 0 |
| Brutomarge | % | 100 | 100 | 100 | 100 |
| EBITDA-marge | % | 31,287 | 25,147 | 15,347 | 26,624 |
| Financiële autonomie | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Kaspositie | € | 15.6K | 1.8M | 527.2K | 195.7K |
| Financiële schulden | € | 6.0M | 1.7M | 1.5M | 2.3M |
| Netto financiële schuld | € | 6.0M | -31.5K | 997.8K | 2.1M |
| Leverage ratio (NFS/EBITDA) | 1,738 | 0 | 0,58 | 1,083 | |
| Solvabiliteit | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Eigen vermogen | € | 28.3M | 22.9M | 15.7M | 2.9M |
| Rentabiliteit | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Nettomarge | % | 21,223 | 20,086 | 13,336 | 24,108 |
Bestuurders en Vertegenwoordigers
MITISKA REAL ESTATE INVESTMENT MANAGEMENT
6 bestuurders en vertegenwoordigers
Functie: Vaste vertegenwoordiger
In functie sinds : 30/06/2025
Bedrijfsnummer: 0686.769.205
Functie: Bestuurder
In functie sinds : 20/09/2021
Bedrijfsnummer: 0449.790.681
Functie: Vaste vertegenwoordiger
In functie sinds : 28/06/2019
Bedrijfsnummer: 0435.173.177
Functie: Vaste vertegenwoordiger
In functie sinds : 30/06/2017
Bedrijfsnummer: 0477.407.769
Functie: Vaste vertegenwoordiger
In functie sinds : 23/05/2017
Bedrijfsnummer: 0882.980.013
Functie: Vaste vertegenwoordiger
In functie sinds : 25/07/2013
Bedrijfsnummer: 0536.911.430
Cartografie
MITISKA REAL ESTATE INVESTMENT MANAGEMENT
Juridische documenten
MITISKA REAL ESTATE INVESTMENT MANAGEMENT
1 document
Mitsika Real Estate Investment Management - coördinatie 1.07.2021
Mitsika Real Estate Investment Management - coördinatie 1.07.2021
01/07/2021
Jaarrekeningen
MITISKA REAL ESTATE INVESTMENT MANAGEMENT
30 documenten
Jaarrekeningen 2023
17/07/2024
Jaarrekeningen 2022
26/07/2023
Jaarrekeningen 2021
01/07/2022
Jaarrekeningen 2020
01/07/2021
Jaarrekeningen 2019
01/07/2020
Jaarrekeningen 2018
01/07/2019
Jaarrekeningen 2017
14/08/2018
Jaarrekeningen 2016
23/08/2017
Jaarrekeningen 2015
19/08/2016
Jaarrekeningen 2014
21/08/2015
Vestigingen
MITISKA REAL ESTATE INVESTMENT MANAGEMENT
1 vestiging
MITISKA REAL ESTATE INVESTMENT MANAGEMENT
Actief
Ondernemingsnummer: 2.062.340.853
Adres: 2 Pontbeekstraat 1702 Dilbeek
Oprichtingsdatum: 03/06/1993
Publicaties
MITISKA REAL ESTATE INVESTMENT MANAGEMENT
10 publicaties
Ontslagen, Benoemingen
14/07/2025
Maatschappelijke zetel
30/01/2025
Ontslagen, Benoemingen
03/07/2024
Jaarrekeningen
05/09/2007
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2007-09-05/0258610
Jaarrekeningen
02/09/2011
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2011-09-02/0269727
Ontslagen, Benoemingen
07/10/2013
Beschrijving: Mod Word 11,1
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte
26 SEP 2013
EAN grus. *13151456*
Griffie ! Ondernemingsnr : 0449790681 i ‘ Benaming |
: qoluit): Mitiska Ventures :
3 (verkart) : |
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap
Zetel: Pontbeekstraat 2, 1702 Groot-Bijgaarden
(volledig adres)
Onderwerp akte : Ontslag en benoeming bestuurder - Vaststelling wijziging vast ; vertegenwoordiger - Einde mandaat en benoeming gedelegeerd bestuurder
Vaststelling en aanvaarding van wijziging van bestuurders - algemene vergadering van aandeelhouders’ gehouden te Groot-Bijgaarden op 1 juli 2013:
- Ontslag als bestuurder van Boston nv, vast vertegenwoordigd door Luc Geuten i - Benoeming als bestuurder van Arlini nv, vast vertegenwoordigd door Sylvie Carpentier: Het mandaat zal: ‘ een einde nemen na de jaarvergadering in het jaar tweeduizend zestien.
-Wijziging van de vaste vertegenwoordiger van de bestuurder Mitiska nv, Met ingang van 1 juli 2013 zal Mitiska nv vast vertegenwoordigd zijn door Punt Holding bvba, vast vertegenwoordigd . door Luc Geuten. :
= Ontslag als bestuurder van Despriet management bvba, vast vertegenwoordigd door Axel Despriet, op 25; juli 2013:
- Benoeming als bestuurder van A3M bvba, vast vertegenwoordigd door Axel Despriet, op 25 juli 2013; Het, ‘ mandaat zal een einde nemen na de jaarvergadering in het jaar tweeduizend zestien.
- Uittreksel uit de notulen van de vergadering van de raad van bestuur gehouden op 1 juli 2013 :
De vergadering beslist na beraadslaging, en met éénparigheid van stemmen: ;
Naar aanleiding van de beëindiging van de bestuurdersmandaten van Boston nv en Despriet Management bvba nemen ook de respectievelijke mandaten als gedelegeerd bestuurder een einde . De Raad van Bestuur beslist A3M bvba, vast vertegenwoordigd door Axel Despriet, te benoemen tot : gedelegeerd bestuurder voor onbepaalde duur , Bij beëindiging van het mandaat als bestuurder zal ook het: ! mandaat van gedelegeerd bestuurder aflopen.
Voor analytisch uittreksel,
Mitiska nv,
vertegenwoordigd door Punt Holding bvba, Luc Geuten
r t i ' 1 i 4
Op de laatste biz, van. Luik B vermelden : Recto : > Naam en ‘hoedanigheid van ‚de instrumenterende ‚ notaris, hetzij v: van de perso(ojn(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/10/2013 - Annexes du Moniteur belge
Jaarrekeningen
31/05/1995
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°1995/165356
Rubriek Herstructurering
12/11/2002
Beschrijving:
Il
MANN *02136693*
Beacemo VOER HET BELGISCH Sraarsauap
FORMULIER IV
Neergelegd ter griffie Sn
HER ape vane
1312002
BESTEUE VOOR DE RECHTEANK VAN KORPHARDEL
AKTEN en UITTREKSELS uit AKTEN bekend te maken in de lagen tot
het Belgisch Staatsblad. Samen met een afschrift ter griffie neer te leggen
4, Inschrijving :
Register van de Europese economische samen-
werkingsverbanden
enn
Register van de economischa samenwerkings-
verbanden re ene LEP,
a Register van de landbouwvennootschappen
— nr
2. Naam van de vennootschag of van het samen-
werkingsverband (zoals deze uit de statuten blijkt)
oo , Rechtsvorm (voluit geschreven)
> ‚ Zetel (straat, nummer, postnummer, gemeente}
‚ Handelsregister [zetel van de rechtbank + nr.} ot
= . BTW-nummer of nummer bij het Rijksregister
van de rechtspersonen [niet B.TAA.-plichtig)
7. Onderwerp van de akte
Tekst van de akte of het uittreksel ut gen akte die in
de bijlagen tat het Belgisch Staatsblad moet worden
bekendgemaakt
In de tekst mag niets zijn geschrapt noch verbeterd:
de tekst zelf meg miet buiten het gedrukte kader
komen; zo nodig één of meer bladen gewoon papier
gebruiken en de tekst in kolonnen van 34 mm breed-
te opmaken, naar het model dat verkrygbaar is ter
griffie van de rechtbanken van koophandel Bijlagen
bij
het
Belgisch
Staatsblad
-12/11/2002-
Annexes
du
Moniteur
belge
y
y
Voorbeeld minimum tekstgrootte :
Bestuur Belgisch Staatsblad
Leuvenseweg 40-42
1000 Brussel
Nurnmer van de cheque of assignatie +
Nummer bankrekening : 4... Le des
GETYPTE OF GEDRUKTE TEKST
Register van de burgerlijke vennootschappen met
handelsvorm
nr.
Register van de buitenlandse vennootschappen die
niet vallen onder het voorschrift van de artikelen 8%
en 82 van het Wetbosk van vennootschappen
er IT,
MITISKA VENTURES
naamloze vennootschap
Industrielaan 24 te 1740 Ternat
Handelsregister Brussel 569 277
BTW nummer BE 449 790 681
FUSIE DOOR OVERNEMING
VERGADERING VAN DE OVERNEMENDE VENNOOTSCHAP
MITISKA VENTURES
Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Bernard Dubois te
Temse op zeventien oktober tweeduizend en twee, dragende de
vermelding “Geregistreerd vier rol twee verwijzing te Sint-Niklaas
I, de 22 OKT. 2002 Boek 538 blad 30 vak 08 Ontvangen
vijfentwintig euro (25 EUR) De Ontvanger (getekend) De Puc C.”
dat de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders
van de naamloze vennootschap MITISKA VENTURES met zetel
te Ternat, Industrielaan 24 volgende beslissngen heeft genomen
1. Besluit tot fusie door overname van de naamloze
vennootschap Idé Home Improvement
A Lezing en onderzoek van het fusievoorstel opgesteld op datum
van één januari tweeduizend en twee , waarvan de
aandeelhouders op naam kosteloos een afschrift hebben
ontvangen.
B Vaststelling met betrekking tot de conformiteit van het
fusievoorstel .
„doel van de vennootschap
Handtekeningen + Naam en hoedanigheid
Op bet erde van de tekst m1 geval de akte of het uitteeksel
meer dan gen pagina tet
Mod, 288 {7000} D
En D
©
8 = a
= 3 5
a vo
De
5 1
a ©
S a
a a
= SZ
a —
1
D =
©
2 3
xR 8
a
a 3
2
a ©
m >
D
a
m ©
5
5 S&S
m
m
Mot 275 [7000]
T-uitgifte van nieuwe aandelen |
-bestaan van bevoorrechte aandelen
-geen toekenning van voordelen aan bestuurders,
-datum van de boekhoudkundige verwerking van de
fusieverrichting
-belangryke wyzigingen tussen datum van fusievoorstel en datum
van deze vergadering in activa en passtva -bezit van onroerende
goederen
© Besluit tot fusie overeenkomstig het voornoemde fusievoorstel
door overneming door de naamloze vennootschap MITISKA
VENTURES, overnemende vennootschap te Ternat, van het
gehele vermogen -zowel de rechten als de verplichtingen- van de
naamloze vennootschap SDE HOME IMPROVEMENT,
overgenomen vennootschap te Tessenderlo, volgens de
modalitetten en tegen de voorwaarden bepaald in het
fusievoorstel
2 Vaststellng van de overgang van het gehele vermogen te
algemenen titel
-overgang van vermogen.
-vervulling opschortende voorwaarde
vaststelling van verdwijning van de overgenomen vennootschap.
3 Bevoegdheden te verlenen aan de raad van bestuur tot
uitvoeren van de genomen beslissingen en meer mn het bijzonder
de specifieke bevoegdheden te nemen in het kader van de fusie
~ Voor analytisch uittreksel
Bernard Dubois
Notaris
Tegelijk hiermee neergelegd expeditie met volmachten
EN
Rubriek Herstructurering
13/07/2006
Beschrijving: Voor: behouden aan het Belgisch Staatsblad | L
- JM
LU *06113696*
Mod 20
in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte
1 enc
| Griffie
Bijlagen
bij
het
Belgisch
Staatsblad
-13/07/2006-
Annexes
du
Moniteur
belge
7
Ondernemingsnr
Benaming
(voluit)
Rechtsvorm :
Zetel
Onderwerp akte :
Fusievoorstel
Fusie door vereniging van alle aandeïen in één hand (met fusie gelijkgestelde verrichting) tussen Mitiska
0449790681
Mitiska Ventures
naamloze vennootschap
Pontbeekstraat 2, 1702 Groot-Bijgaarden
Neerlegging fusievoorstel
Ventures nv (overnemende vennootschap) en Net Fund Management nv (overgenomen vennootschap}
Recto Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notarts, hetzij van de perso{o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso Naam en handtekening
Kapitaal, Aandelen
02/08/2021
Beschrijving: In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie Luik B
na neerlegging van de akte ter griffie
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
Griffie
aan het
Belgisch
behouden
Voor-
Staatsblad
Mod PDF 19.01
Ondernemingsnr : 0449790681
Naam
(voluit) : MITISKA REAL ESTATE INVESTMENT MANAGEMENT
(verkort) : MITISKA REIM
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Pontbeekstraat 2
: 1702 Dilbeek
Onderwerp akte : KAPITAAL, AANDELEN
Op heden, één juli tweeduizend éénentwintig.
(...)
Voor Tim CARNEWAL, notaris te Brussel (eerste kanton), die zijn ambt uitoefent in de vennootschap "BERQUIN NOTARISSEN", met zetel te Brussel, Lloyd Georgelaan 11, WORDT GEHOUDEN
de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "Mitiska Real Estate Investment Management", in het kort "Mitiska REIM", waarvan de zetel gevestigd is te 1702 Groot- Bijgaarden, Pontbeekstraat 2, hierna de "Vennootschap" genoemd.
(...)
BERAADSLAGING - BESLISSINGEN
De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende beslissingen: EERSTE BESLISSING: Kapitaalverhoging door incorporatie van overgedragen winsten. De vergadering beslist het kapitaal van de Vennootschap te verhogen met 63.500,00 EUR, om het van 61.500,00 EUR te brengen op 125.000,00 EUR.
De vergadering beslist dat deze kapitaalverhoging zal verwezenlijkt worden door incorporatie van overgedragen winsten in het kapitaal en dat zij niet gepaard zal gaan met de uitgifte van nieuwe aandelen.
TWEEDE BESLISSING: Vaststelling van de kapitaalverhoging.
(...)
DERDE BESLISSING: Statutenwijziging.
De vergadering beslist de statuten in overeenstemming te brengen met de nieuwe kapitaaltoestand, zoals hierna hernomen in artikel 5 van de nieuwe tekst van statuten die door onderhavige vergadering aangenomen zal worden.
VIERDE BESLISSING: Kennisname verslaggeving inzake de wijziging van het voorwerp. (...)
VIJFDE BESLISSING: Wijziging van het voorwerp.
De vergadering beslist het voorwerp van de Vennootschap te wijzigen zoals hierna hernomen in artikel 3 van de nieuwe tekst van statuten die door onderhavige vergadering aangenomen zal worden.
ZESDE BESLISSING: Aanname van een nieuwe tekst van statuten. De vergadering beslist tot de aanname van een nieuwe tekst van statuten teneinde deze in overeenstemming te brengen met de genomen beslissingen en met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Een uittreksel van de nieuwe tekst van de statuten luidt als volgt:
"TITEL I - BENAMING, ZETEL, VOORWERP, DUUR
ARTIKEL 1.
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap. Zij draagt de benaming "Mitiska Real Estate Investment Management", in' t kort "Mitiska REIM". ARTIKEL 2.
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
*21347250*
Neergelegd
29-07-2021
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/08/2021 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
De vennootschap kan bij eenvoudige beslissing van de raad van Bestuur bijkantoren, filialen en agentschappen vestigen in België en in het buitenland.
ARTIKEL 3.
De vennootschap heeft, overeenkomstig de wet van 19 april 2014 betreffende de alternatieve instellingen voor collectieve belegging en hun beheerders, tot voorwerp, in België en in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van of in samenwerking met derden op grond van een aanstelling, of een lastgevings- of een aannemingsovereenkomst, of op enige andere grond, één of meer beheertaken uit te oefenen voor alternatieve instellingen voor collectieve belegging (AICB's), naar Belgisch of buitenlands recht.
Daartoe mag de vennootschap onder meer de volgende activiteiten voeren: - het beheer van de beleggingsportefeuille van AICB's;
- het risicobeheer;
- de administratie van AICB's;
- de verhandeling van de rechten van deelneming van AICB's; en
- de werkzaamheden met betrekking tot de activa van AICB's.
Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen. De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.
De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp of welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of gedeeltelijk te vergemakkelijken; ze kan leningen of schulden aangaan bij derden (met inbegrip van haar aandeelhouders en haar bestuurders) en kan alle kosten maken en investeringen doen die zij nodig of wenselijk acht. De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, fusie, inschrijving of op elke andere wijze in ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig, soortgelijk of samenhangend doel hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of een gedeelte van haar voorwerp.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.
ARTIKEL 4.
De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur, vanaf haar oprichting. Behoudens gerechtelijke ontbinding, kan de vennootschap slechts ontbonden worden door de buitengewone algemene vergadering met inachtname van de vereisten voor statutenwijziging. TITEL II - KAPITAAL, AANDELEN
ARTIKEL 5.
Het kapitaal van de vennootschap bedraagt honderdvijfentwintigduizend euro (EUR 125.000,00) vertegenwoordigd door een miljoen tweehonderdveertienduizend vierhonderdachtenzeventig (1.214.478) aandelen op naam zonder nominale waarde.
(...)
TITEL III - BESTUUR EN TOEZICHT
ARTIKEL 14 - Samenstelling van de raad van bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur bestaande uit minstens drie bestuurders benoemd voor ten hoogste zes jaar door de algemene vergadering van de aandeelhouders, en die ten allen tijde door haar kunnen worden afgezet.
Ze zijn herbenoembaar.
Het mandaat van de aftredende bestuurders neemt een einde onmiddellijk na de algemene vergadering, die tot de nieuwe benoeming is overgegaan. Ingeval één of meer plaatsen van bestuurder openvallen hebben de overblijvende bestuurders het recht voorlopig in de vacature te voorzien tot de volgende algemene vergadering, die tot definitieve benoeming zal overgaan. Het mandaat van de bestuurders is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
ARTIKEL 15 - Bevoegdheden en delegatie van bevoegdheden
De raad van bestuur mag onder zijn leden een voorzitter noemen.
De raad mag het dagelijks bestuur van de vennootschap, het bestuur van één of meer sectoren van haar activiteiten, de uitvoering van de beslissingen van de raad en de vertegenwoordiging voor dit dagelijks bestuur aan één of meer personen, al dan niet bestuurders of aandeelhouders, delegeren. De raad van bestuur kan het geheel van haar bevoegdheden delegeren aan een of meerdere gedelegeerde bestuurders. Zij kan te allen tijde deze delegatie wijzigen of intrekken. De gedelegeerde bestuurders mogen bijzondere volmachten verlenen aan personen van hun keuze en de dagelijkse leiding van het geheel of van delen van het voorwerp aan een of meerdere personen toevertrouwen.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/08/2021 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
ARTIKEL 16 - Machten van de raad
De raad van bestuur beschikt over de macht om alle rechtshandelingen van intern bestuur te stellen, noodzakelijk of nuttig, voor de verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap met uitzondering van deze bij wet voorbehouden aan de algemene vergadering en van eventueel voorbehouden rechtshandelingen, welke tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, voor zover deze in onderhavige statuten zijn voorbehouden. Onverminderd de verplichtingen voortvloeiend uit collegiaal bestuur, met name overleg en toezicht, kunnen bestuurders de bestuurstaken onder elkaar verdelen.
De raad van bestuur kan inzonderheid aan een of meer van zijn leden het intern dagelijks bestuur van de vennootschap opdragen. Zodanige verdeling van taken kan aan of door derden niet worden tegengeworpen.
ARTIKEL 17 - Vertegenwoordiging van de vennootschap - akten en rechts -vorderingen De vennootschap wordt in en buiten rechte in alle rechtshandelingen en akten, met inbegrip van die akten die de tussenkomst vereisen van een ministerieel ambtenaar, vertegenwoordigd door twee bestuurders - van wie één van beiden een gedelegeerd-bestuurder dient te zijn- samen optredend. Binnen het dagelijks bestuur wordt de vennootschap geldig verbonden door zijn gevolmachtigden. Tot daden van dagelijks bestuur worden gerekend alle handelingen die dag aan dag moeten worden verricht om de normale gang van zaken van de vennootschap te verzekeren en die hetzij wegens minder belang hetzij wegens de noodzakelijkheid van onverwijlde beslissingen te nemen, het optreden van de raad van bestuur niet vereisen of niet wenselijk maken. Hun benoeming en hun ambtsbeëindiging worden openbaar gemaakt door neerlegging in het vennootschapsdossier van een uittreksel uit de notulen betreffende hun benoeming of ambtsbeëindiging of van een verklaring van de bevoegde organen omtrent hun overlijden, een en ander vergezeld van een afschrift bestemd tot publicatie in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad. Uit die stukken moet in ieder geval blijken of de personen die de vennootschap voor wat het dagelijks bestuur aangaat, vertegenwoordigen, de vennootschap ieder afzonderlijk, gezamenlijk of als college verbinden.
De vennootschap is daarenboven geldig verbonden door bijzondere lasthebbers, voor zover deze binnen de perken van hun volmacht handelen. De beperkingsbevoegdheden kunnen tegenover derden niet worden ingeroepen ' tegenover wie zij geen blijk dienen te geven van de hun verleende machten. De kopijen of uittreksels van de notulen van de algemene vergadering, van de raad van bestuur, welke aan het gerecht of andere instanties moeten worden Voorgelegd en meer specifiek alle uittreksels ter publicatie in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad, worden geldig ondertekend door een gedelegeerd bestuurder of door een bestuurder, die daartoe een uitdrukkelijke volmacht van de raad heeft ontvangen. De vennootschap wordt in het buitenland vertegenwoordigd door één gedelegeerd bestuurder of door twee bestuurders of door ieder andere persoon, uitdrukkelijk daartoe aangesteld en gemachtigd door de raad van bestuur.
ARTIKEL 18 - Vergadering van de raad van bestuur - wijze van beraadslaging De raad van bestuur komt bijeen telkens het belang van de vennootschap het vereist of telkens twee bestuurders het aanvragen en dit na bijeengeroepen te zijn door, en onder het voorzitterschap van zijn voorzitter, of bij diens verhindering, één bestuurder door zijn collega's aangeduid. De vergaderingen worden gehouden op de plaats, die in de oproepingsbrieven wordt bepaald. De oproeping van bestuurders, die in het buitenland verblijven, geschiedt geldig per brief, luchtpost, telegram of telex of telefax; elke telefonische oproep is eveneens geldig. ARTIKEL 19
Iedere bestuurder die niet kan aanwezig zijn, kan hetzij schriftelijk, hetzij per telegram, telex of telefax, volmacht geven aan een bijzondere lasthebber, al dan niet bestuurder om hem op een welbepaalde vergadering te vertegenwoordigen. Een volmachtdrager mag meerdere bestuurders vertegenwoordigen en mag evenveel stemmen uitbrengen als hij volmachten heeft ontvangen. ARTIKEL 20
Behalve ingeval van overmacht kan de raad van bestuur slechts geldig beraadslagen en beslissen, indien tenminste de helft van zijn leden tegenwoordig of vertegenwoordigd is. Indien deze voorwaarde niet is vervuld, kan een nieuwe vergadering worden bijeengeroepen, die dan geldig zal beraadslagen en beslissen over de punten voorkomend op de agenda van de vorige vergadering; op deze nieuwe vergadering dienen tenminste twee bestuurders tegenwoordig of vertegenwoordigd te zijn.
ARTIKEL 21
Elke beslissing van de raad van bestuur wordt genomen met absolute meerderheid der stemmen van de tegenwoordige of vertegenwoordigde bestuurders en bij onthouding van één of meerdere onder hen, met de meerderheid van de andere tegenwoordige of vertegenwoordigde bestuurders. Bij staking van stemmen is de stem van diegene die de vergadering voorzit, doorslaggevend. De besluiten van de raad van bestuur kunnen worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/08/2021 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
ARTIKEL 22 - Persoonlijk belang
Wanneer een bestuurder bij een verrichting die de goedkeuring van de raad van bestuur behoeft, rechtstreeks of zijdelings een persoonlijk belang heeft, zal hij zich gedragen naar de bepalingen van het wetboek van vennootschappen en verenigingen.
ARTIKEL 23 - Notulen
De besluiten van de raad van bestuur worden vastgesteld in notulen, die ondertekend worden door minstens de meerderheid van de aanwezige leden. Deze notulen worden in een bijzonder register ingeschreven of ingebonden. Kopijen of uittreksels die bij een rechtspleging of anderszins moeten worden voorgelegd worden ondertekend overeenkomstig artikel 17 voornoemd. ARTIKEL 24 - Toezicht
Indien de wettelijke voorschriften dit vereisen, wordt het toezicht op de vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, die worden benoemd door de algemene vergadering onder de leden van het Instituut der Bedrijfsrevisoren.
De algemene vergadering bepaalt het aantal commissarissen en stelt hun bezoldiging vast. De commissarissen worden benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar. Op straf van schadevergoeding kunnen zij tijdens hun opdracht alleen om wettige redenen door de algemene vergadering worden ontslagen, mits eerbiediging van de procedure beschreven in het wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Bij ontstentenis van commissarissen of wanneer alle commissarissen zich in de onmogelijkheid bevinden om hun taak uit te voeren, roept de raad van bestuur onmiddellijk de algemene vergadering bijeen om in hun benoeming of vervanging te voorzien.
ARTIKEL 25 - Verbintenissen met de vennootschap
De vennootschap is verbonden door de rechtshandelingen, verricht door de raad van bestuur, door de bestuurders, bevoegd om haar te vertegenwoordigen en door de organen van dagelijks bestuur, zelfs zo deze de grenzen van het voorwerp overschrijden, tenzij de vennootschap bewijst dat derden daarvan kennis droegen of gezien de omstandigheden daarvan niet onkundig konden zijn. TITEL IV- ALGEMENE VERGADERINGEN
ARTIKEL 26 - Bijeenkomst
De algemene vergadering, zo zij regelmatig is samengesteld, vertegenwoordigt de algeheelheid van aandeelhouders. Zij heeft geen andere bevoegdheden dan binnen de door de wet of de statuten getrokken grenzen.
Al haar beslissingen zijn bindend voor alle aandeelhouders, ongeacht hun eventuele afwezigheid en de wijze waarop zij gestemd hebben.
De jaarvergadering wordt van rechtswege gehouden op de laatste werkdag van de maand juni om tien uur.
Indien deze dag een wettelijke feestdag is heeft de vergadering de vorige werkdag plaats. De gewone en bijzondere algemene vergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap of in een andere plaats van het gerechtelijk arrondissement waar de vennootschap is gevestigd, aangewezen in de oproeping.
(...)
ARTIKEL 27 - Toelating tot de vergadering
Om te worden toegelaten tot de algemene vergadering moet elke houder van aandelen op naam vijf volle dagen voor de datum bepaald voor de bijeenkomst aan de raad van bestuur zijn inzicht te kennen geven de algemene vergadering bij te wonen.
Deze bepaling geldt slechts in geval de raad van bestuur dit in de oproeping voorziet. ARTIKEL 28 - Vertegenwoordiging
Elke aandeelhouder mag zich op de algemene vergadering, gewoon of buitengewoon, doen vertegenwoordigen door een volmachtdrager aandeelhouder of niet.
De volmachten mogen schriftelijk, per telegram of telex of telefax gegeven worden; ze worden neergelegd op het bureau van de vergadering.
De minderjarigen, de onbekwaamverklaarden en de rechtspersonen kunnen door hun gevolmachtigde, die niet noodzakelijk een aandeelhouder moet zijn, vertegenwoordigd worden. Gehuwde aandeelhouders vertegenwoordigen elkaar wederzijds. De medeschuldeisers en pandgevers, dienen zich door één en dezelfde persoon te laten vertegenwoordigen. De rechten die verbonden zijn aan de in het vruchtgebruik en blote eigendom toebehorende aandelen worden door de vruchtgebruiker uitgeoefend met uitzondering van de deelname aan de beslissingen over kapitaalverhoging, vermindering, vereffeningen, verlengingen en incorporatie van reserves, voor welke beslissing het stemrecht toekomt aan de blote eigenaar. Aandelen in onverdeeldheid: zo aandelen aan verscheidende personen in onverdeeldheid toebehoren zal de uitoefening van de daaraan verbonden rechten ten opzichte van de vennootschap slechts worden uitgeoefend door een enkele persoon die daartoe schriftelijk is aangewezen door alle gerechtigden.
Zolang zulke aanwijzing niet is gedaan, blijven alle aan de aandelen verbonden rechten geschorst.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/08/2021 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
Kan tussen de gerechtigden geen overeenstemming worden bereikt, dan kan de bevoegde rechter op verzoek van de meest gerede partij, een voorlopig bewindvoerder aanduiden om de betrokken rechten uit te oefenen in het belang van de gezamenlijk gerechtigden. Wanneer een of meer aandelen tot het gemeenschappelijk vermogen van echtgenoten toebehoren en tussen de echtgenoten geen overeenstemming bereikt wordt, kan de vrederechter overeenkomstig artikel 1421 B.W. één der echtgenoten op diens verzoek machtigen om de bedoelde rechten alleen uit te oefenen.
(...)
ARTIKEL 30 - Notulen en aanwezigheidslijst
De notulen van de algemene vergaderingen worden ondertekend door de leden van het bureau en door de vennoten die erom verzoeken.
Afschriften voor derden worden ondertekend overeenkomstig artikel 17 voornoemd. Op elke algemene vergadering wordt een aanwezigheidslijst bijgehouden. ARTIKEL 31
De algemene vergadering kan geldig beraadslagen onverschillig het aantal aanwezige vertegenwoordigde aandelen, behoudens in de gevallen waarvoor de wet een bepaald aanwezigheidsquorum vereist.
ARTIKEL 32 - Aantal stemmen
Elk aandeel geeft recht op één stem, onder de voorwaarden bepaald in het wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De aandelen zonder stemrecht krijgen stemrecht in de door de vennootschapswet voorziene gevallen.
(...)
TITEL V - MAATSCHAPPELIJKE BESCHEIDEN - WINSTVERDELING ARTIKEL 35 - Maatschappelijke bescheiden
Het boekjaar begint op één januari en eindigt op éénendertig december van ieder jaar. (...)
ARTIKEL 36 - Uitkering
Het batig saldo dat de balans aanwijst, nadat alle lasten, algemene kosten en de nodige afschrijvingen zijn afgetrokken, maakt de zuivere winst van de vennootschap uit. Op deze winst wordt vijf procent afgehouden om de wettelijke reserve te vormen. Op voorstel van de raad van bestuur beslist de algemene vergadering over de bestemming van het saldo van de winst. Nochtans kan de algemene vergadering, op voorstel van de raad van bestuur beslissen dat, voor elke uitkering van voormeld saldo dit geheel of gedeeltelijk zal aangewend worden voor aanleg van een buitengewone reserve - of voorzieningsfonds, of op het nieuwe boekjaar zal worden overgedragen. Het saldo is ter beschikking van de algemene vergadering van aandeelhouders. ARTIKEL 37 - Dividenden. - interimdividend
De betaling van de dividenden gebeurt jaarlijks op de tijdstippen en op de plaatsen die door de raad van bestuur worden aangeduid; dividenden die niet geïnd zijn, verjaren door verloop van vijf jaar, tenzij de wet er anders over beschikt.
De raad van bestuur mag overeenkomstig de wettelijke bepalingen terzake, op het resultaat van het boekjaar een interimdividend uitkeren.
Deze uitkering mag slechts geschieden op de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst, zonder onttrekking aan de reserves die volgens een wettelijke of statutaire bepaling zijn of moeten worden gevormd. Dit interimdividend wordt besloten en betaald op de plaats en de tijdstippen te bepalen door de raad van bestuur.
TITEL VI - ONTBINDING - VEREFFENING
ARTIKEL 38 - Verdeling
De vennootschap blijft na ontbinding, ongeacht of deze door een uitspraak van de rechter dan wel besluit van de algemene of buitengewone algemene vergadering plaatsgrijpt, van rechtswege als rechtspersoon voortbestaan voor haar vereffening tot de sluiting ervan. Zijn er geen vereffenaars benoemd, dan zijn de bestuurders van rechtswege de vereffenaars. De algemene vergadering kan ten alle tijde bij gewone meerderheid, de vereffenaars benoemen of afzetten.
Na betaling van alle schulden, lasten en kosten van de liquidatie, worden de netto-activa eerst aangewend om in geld of effecten het afbetaalde bedrag van de aandelen dat niet werd gedelgd terug te betalen.
Indien niet alle aandelen in dezelfde mate werden afbetaald, herstellen de vereffenaars voor de verdeling het evenwicht, door alle aandelen op gelijke voet te plaatsen, hetzij door bijkomende opvraging en van stortingen ten laste van de aandelen die onvoldoende werden afbetaald hetzij door voorafgaande terugbetalingen in geld voor de aandelen die voor een groter gedeelte werden
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/08/2021 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
afbetaald. Het saldo wordt eveneens tussen alle aandelen verdeeld.
(...)
ZEVENDE BESLISSING: Volmacht voor de coördinatie.
(...)
ACHTSTE BESLISSING: Machten aan het bestuursorgaan.
(...)
NEGENDE BESLISSING: Volmacht voor de formaliteiten.
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan Syrche De Schepper, Natacha Put en Matthias Van Dorpe, die te dien einde allen woonstkeuze doen te 1702 Dilbeek, Pontbeekstraat 2, allen individueel bevoegd, evenals aan hun bedienden, aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij een ondernemingsloket met het oog op de inschrijving/aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, te verzekeren. (...)
VOOR GELIJKVORMIG UITTREKSEL.
(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd : een uitgifte van het proces-verbaal, twee volmachten, de gecoördineerde tekst van statuten)
Uitgereikt vóór registratie in toepassing van artikel 173, 1°bis van het Wetboek van registratierechten.
Tim CARNEWAL
Notaris
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/08/2021 - Annexes du Moniteur belge
Contactgegevens
MITISKA REAL ESTATE INVESTMENT MANAGEMENT
Telefoon
02/583.19.51
E-mail
Gegevens niet beschikbaar...
Websites
Gegevens niet beschikbaar...
Adressen
34 Alfons Gossetlaan Box 401 1702 Dilbeek