RCS-bijwerking : op 22/04/2026
MOBICA
Actief
•0432.791.234
Adres
3 Avenue des Eglantines 1780 Wemmel
Activiteit
Groothandel in niet-elektrische huishoudelijke artikelen
Personeel
Tussen 5 en 9 werknemers
Oprichting
22/12/1987
Juridische informatie
MOBICA
Nummer
0432.791.234
Vestigingsnummer
2.032.291.738
Rechtsvorm
Naamloze vennootschap
BTW-nummer
BE0432791234
EUID
BEKBOBCE.0432.791.234
Juridische situatie
normal • Sinds 22/12/1987
Maatschappelijk kapitaal
124000.00 EUR
Activiteit
MOBICA
Code NACEBEL
46.494, 46.180•Groothandel in niet-elektrische huishoudelijke artikelen, Handelsbemiddeling in de groothandel in andere specifieke goederen
Activiteitsgebied
Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles
De nummer 1 online zakelijke rekening in Europa
Reclame
Partner worden van Pappers
Vestigingen
MOBICA
2 vestigingen
2.032.291.738
Actief
Ondernemingsnummer: 2.032.291.738
Adres: 3 Avenue des Eglantines 1780 Wemmel
Oprichtingsdatum: 04/01/1988
2.032.291.639
Gesloten
Ondernemingsnummer: 2.032.291.639
Adres: 32 Boulevard Belgica 1080 Molenbeek-Saint-Jean
Oprichtingsdatum: 01/02/1969
Sluitingsdatum: 28/01/2026
Financiën
MOBICA
| Prestaties | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Brutowinst | € | 780.9K | 711.8K | 645.3K | 415.8K |
| EBITDA | € | 622.0K | 586.1K | 486.4K | 326.1K |
| Bedrijfsresultaat | € | 566.8K | 579.7K | 478.7K | 318.9K |
| Nettoresultaat | € | 632.6K | 566.5K | 481.7K | 323.4K |
| Groei | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Omzetgroeipercentage | % | 9,699 | 10,304 | 55,211 | 0 |
| EBITDA-marge | % | 79,657 | 82,33 | 75,366 | 78,422 |
| Financiële autonomie | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Kaspositie | € | 1.1M | 3.1M | 2.6M | 2.6M |
| Financiële schulden | € | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Netto financiële schuld | € | -1.1M | -3.1M | -2.6M | -2.6M |
| Solvabiliteit | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Eigen vermogen | € | 2.4M | 3.0M | 3.7M | 3.2M |
| Rentabiliteit | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Nettomarge | % | 81,019 | 79,587 | 74,646 | 77,78 |
Bestuurders en Vertegenwoordigers
MOBICA
4 bestuurders en vertegenwoordigers
Informatie alleen beschikbaar voor klanten
Informatie over bestuurders (mandaat, benoemingsdatum, voornaam, achternaam, enz.) is beschikbaar via ons Pappers Pro-aanbod.
Ontdek Pappers ProJuridische documenten
MOBICA
1 document
Gecoördineerde statuten
Gecoördineerde statuten
04/05/2022
Jaarrekeningen
MOBICA
36 documenten
Jaarrekeningen 2023
18/07/2024
Jaarrekeningen 2022
03/07/2023
Jaarrekeningen 2021
28/07/2022
Jaarrekeningen 2020
25/06/2021
Jaarrekeningen 2019
24/07/2020
Jaarrekeningen 2018
05/07/2019
Jaarrekeningen 2017
24/07/2018
Jaarrekeningen 2016
07/07/2017
Jaarrekeningen 2015
19/05/2016
Jaarrekeningen 2014
05/08/2015
Jaarrekeningen 2013
26/09/2014
Jaarrekeningen 2012
17/07/2013
Jaarrekeningen 2011
21/06/2012
Jaarrekeningen 2010
23/06/2011
Jaarrekeningen 2009
25/06/2010
Jaarrekeningen 2008
21/08/2009
Jaarrekeningen 2007
08/07/2008
Jaarrekeningen 2006
05/06/2007
Jaarrekeningen 2005
11/07/2006
Jaarrekeningen 2004
08/06/2005
Jaarrekeningen 2003
15/06/2004
Jaarrekeningen 2002
30/06/2003
Jaarrekeningen 2001
27/06/2002
Jaarrekeningen 2000
26/06/2001
Jaarrekeningen 1999
26/06/2000
Jaarrekeningen 1998
18/06/1999
Jaarrekeningen 1997
26/06/1998
Jaarrekeningen 1996
19/06/1997
Jaarrekeningen 1995
31/05/1996
Jaarrekeningen 1994
19/06/1995
Jaarrekeningen 1993
20/06/1994
Jaarrekeningen 1992
28/06/1993
Jaarrekeningen 1991
15/07/1992
Jaarrekeningen 1990
25/11/1991
Jaarrekeningen 1989
16/08/1990
Jaarrekeningen 1988
06/12/1989
Publicaties
MOBICA
46 publicaties
Ontslagen, Benoemingen
29/09/1990
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°1990-09-29/056
Jaarrekeningen
27/05/1996
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°1996/050134
Ontslagen, Benoemingen
21/10/1993
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°1993-10-21/023
Ontslagen, Benoemingen
14/06/1996
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°1996-06-14/237
Ontslagen, Benoemingen
17/05/1989
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°1989-05-17/254
Jaarrekeningen
30/05/1994
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°1994/074490
Ontslagen, Benoemingen
06/10/1990
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°1990-10-06/076
Ontslagen, Benoemingen, Algemene vergadering, Kapitaal, Aandelen, Statuten
05/10/1990
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°1990-10-05/578
Jaarrekeningen
25/05/1992
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°1992/101428
Jaarrekeningen
28/05/1990
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°1990/108669
Jaarrekeningen
29/05/1995
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°1995/069973
Jaarrekeningen
01/12/1989
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°1989/134157
Jaarrekeningen
17/06/1991
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°1991/155924
Rubriek Oprichting
12/01/1988
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°1988-01-12/054
Jaarrekeningen
01/06/1993
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°1993/077626
Ontslagen, Benoemingen
21/06/2002
Beschrijving: Handels- en landbouwvennootschappen — Bijlage tot het‘Belgisch Staatsblad van 21 juni 2002 368 Sociétés commerciales et agricoles — Annexe au Moniteur belge du 21 juin 2002
1! résulte du procés-verbal de la réunion du conseil
d'administration, tenue le 31/05/2002, que la réunion a
désigné aux fonctions de président du conseil d'administration
et dadministrateur-délégué : Monsieur Joseph Van Laetem,
susmentionné.
Pouvoirs {article 20)
Sans préjudice aux délégations conférées en vertu de l'article
19, la société est valablement représentée dans les actes et
en justice, par l’adminstateur-délégué ou par deux
administrateurs.
Fait à Bruxelles, le 31.05.2002
(Signé) Joseph Van Laetem,
administrateur délégué.
Déposé, 10 juin 2002.
2 101,30 TVA. 21% 21,27 122,57 EUR
(80670)
N. 20020621 — 676
MOBICA
Naamloze vennootschap
Romeinsesteenweg 1000, 1780 Wemmel
Brussel 499.596
BE432.791.234
benoemingen
De Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders
van 31 mei 2002 heeft besloten om het aantal leden van de Raad
van Bestuur aan te passen tot 6 leden,
= Mevr. Eleonore Bols, te Wemmel, Wilde Rozenlaan 3
- Dhr. José Carlier, te Wemmel, Wilde Rozenlaan 3
-Executive NV met zetel te Wemmel, Wilde Rozenlaan 3 , die
tevens afgevaardigd bestuurder wordt en vertegenwoordigd is
door Dhr. José Carlier en Mevr. Eleonore Bols.
„José Carlier Jr., te Wemmel, Wilde Rozenlaan 3
-Eleonore Carlier, te Wemmel, Wilde Rozenlaan 3
„Kristian Carlier, te Wemmel, Wilde Rozenlaan 3
De mandaten zijn onbezoldigd, behoudens het mandaat van
afgevaardigd bestuurder en dit voor een periode van 6 jaar.
(Get.) José Carlier,
afgevaardigd bestuurder.
Neergelegd, 10 juni 2002.
1 50,65 BTW 21% 61,29 EUR
(80674)
10,64
N. 20020621 — 677
NORIN
NAAMLOZE VENNOOTSCHAP
Tervuerenlaan 252-254 bus 1
1150 BRUSSEL
BT.W.- 437.131.191
Herbenoeming bestuurders
Uittreksel uit de notulen van de Algemene Vergaring dd. 10 mei
2002.
“De Algemene Vergadering neemt kennis van het feit dat de
mandaten van de bestuurder en de gedelegeerd bestuurders
lopen tot en met de jaarvergadering van 8 mei 2002.
De Algemene Vergadering beslist te herbenoemen voor een
nieuwe periode van zes Jaar (tot de jaarvergadering van 2008) :
als gedelegeerd bestuurder, de heer Olivier Reynders,
Attrebattestraat 55, 1040 Brussel ,
-als bestuurder, de naamloze vennotschap KAIROS, Heistraat
129, 2610 Witrijk;
vals gedelegeerd bestuurder, de heer Miguel Reynders, rue des
Résidences 6, 2434 Senningerberg Luxembourg.
(Onleesbare handtekening),
gedelegeerd bestuurder.
Neergelegd te Brussel, 10 juni 2002 (A/95555).
1 50,65 BTW 21% 10,64 61,29 EUR
(80671)
N. 20020621 — 678
" ETABLISSEMENTS BUISSET "
Société anonyme (en liquidation)
avenue Raymond Vander Bruggen, 63/77
(1070 Bruxelles), ANDERLECHT
Bruxelles, numéro 284.921
BE 402.064.208
Coordination des statuts
Coordination des statuts en date du 14 mai 2002.
Déposé, 10 juin 2002.
1 5065 T.V.A. 21% 10,64 61,29 EUR
(80573)
Jaarrekeningen
12/07/2006
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2006-07-12/0151649
Ontslagen, Benoemingen
02/09/2009
Beschrijving: Mod 2.1 in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte Mt UN ar "09124580" 24 -08- 2009 Griffie | i I 7 i Ondernemingsnr : 0432.791.234 l ; Benaming 7 (voluit): Mobica Rechtsvorm: naamioze vennootschap Zetel: Onderwerp akte : Mevr. Eleonore Bols Mevr.Eleonore C periode van 3 jaar. Bols Eleonore Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/09/2009 - Annexes du Moniteur belge Romeinsesteenweg 1000 - 1780 Wemmel herbenoeming leden Raad van Bestuur De Algemene Vergadering van Aandeelhouders van 25 mei 2009 heeft besloten om de leden van de Raad van Bestuur te herbenoemen als volgt : Mevr. Eleonore Bols, Wilde Rozenlaan 3, 1780 Wemrmel, als bestuurder M. José Carlier, Wilde Rozenlaan 3, 1780 Wemmel, als bestuurder Executive NV, Wilde Rozenlaan 3,1780 Wemmel, afgevaardigd bestuurder, hierbij vertegenwoordigt door M. José Carlier jr, Wilde Rozenlaan 3, 1780 Wemmel, als bestuurder arlier, Wilde Rozentaan 3, 1780 Wemrmiel, als bestuurder M. Kristian Carlier, Wilde Rozenlaan 3, 1780 Wemrnel, als bestuurder De mandaten zijn onbezoldigd, behoudens het mandaat van afgevaardigd bestuurder en dit voor een Afgevaardigd bestuurder Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(oÿn(en) bevoegd de rechtspersoor ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Verso: Naam en handtekening.
Jaarrekeningen
29/06/1999
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°1999-06-29/0080557
Jaarrekeningen
29/06/2001
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2001-06-29/0095471
Ontslagen, Benoemingen
15/09/2021
Beschrijving: Mod DOG 18.01
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging van de akte ter griffie
a TTT : Jondliontvangen of
bt 08 SEP, 2021
myn |) |. Griffie
\7 ii Ondernemingsnr: 0432 791 234 |
Naam !
woluid : MOBICA - i
(verkort) ; : !
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap !
Volledig adres v.d. zetel: 1780 Wemmel, Wilde Rozenlaan 3
| Onderwerp akte : Rechtzetting ontslag gedelegeerd bestuurder
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad d.d. 03/08/2020 onder het nummer *20089176* staat onder meer volgende vermeld:
“Uit de daaropvolgende bijeenkomst van de raad van bestuur, gehouden op 25/06/2020, blijkt het ! ontslag als gedelegeerd bestuurder van de NV EXECUTIVE, en dit met ingang vanaf 25/06/2020." . :
Uit de notulen van de raad van bestuur d.d. 03/08/2021 blijkt dat deze heeft vastgesteld dat in de! \ notulen van de raad van bestuur d.d. 25/06/2020 verkeerdelijk het ontslag als gedelegeerd bestuurder: ‘van de NV EXECUTIVE, met zetel te 1780 Wemmel, Wilde Rozenlaan 3, ingeschreven in het} ; rechtspersonenregister onder het nummer 0433.914. 652, werd opgenomen.
De vergadering wenst dit ontslag dan ook recht te zetten en wijst er op dat het de bedoeling was! | de NV EXECUTIVE te herbenoemen als gedelegeerd bestuurder en dit met ingang vanaf voormelde! ‘+ datum, nl. 25/06/2020. Mevrouw Eléonore Bols zal optreden als vaste vertegenwoordiger van de NV! { EXECUTIVE Voor de uitoefening van haar mandaat als gedelegeerd bestuurder. De vergadering; ; : beslist dan ook — voor zoveel als nodig — om alle handelingen van de NV EXECUTIVE, gesteld in haar! ‘hoedanigheid van gedelegeerd bestuurder, sinds 25/06/2020 tot op heden, 03/08/2021, te! ; bekrachtigen zodat deze als regelmatig gesteld mogen worden beschouwd.
Voormeld gedeelte tekst in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad d.d. 03/08/2020 onder het ı nummer *20089176* moet dus als volgt gelezen worden:
“Uit de daaropvolgende bijeenkomst van de raad van bestuur, gehouden op 25/06/2020, blijkt dat! ‘de NV EXECUTIVE werd herbenoemd als gedelegeerd bestuurder, en dit met ingang vanaf 1: 25/06/2020. Mevrouw Eléonore Bols zal optreden als vaste vertegenwoordiger van de NV; : EXECUTIVE voor de uitoefening van haar mandaat als gedelegeerd bestuurder"
Voor het overige laat deze rechtzetting de publicatie in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad d.d. 03/08/2020 ongewijzigd.
Vertegenwoordigingsbevoegdheid
"Behoudens algemene of bijzondere delegatie door de raad van bestuur dienen alle akten die de! vennootschap verbinden en alle machten en delegaties in verband met zulke daden, ondertekerid te worden door een gedelegeerd bestuurder binnen de perken van het dagelijks bestuur, of door 4} bestuurders gezamenlijk, die tegenover derden, hierinbegrepen de hypotheekbewaarder, geen bewijs; i van een voorafgaandelijke beslising van de raad van bestuur dienen voor te leggen”. i
Opgesteld te Wemmel, op 03/08/2021.
Getekend:
NV EXECUTIVE, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, mevrouw Eléonore Bols Gedelegeerd bestuurder
‘Op de laatste biz. van Luik B vermelden: Voorkant: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type “Mededelingen”).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/09/2021 - Annexes du Moniteur belge
Statuten, Diversen
12/05/2022
Beschrijving: In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie Luik B
na neerlegging van de akte ter griffie
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
Griffie
aan het
Belgisch
behouden
Voor-
Staatsblad
Mod PDF 19.01
Ondernemingsnr : 0432791234
Naam
(voluit) : MOBICA
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Wilde Rozenlaan 3
: 1780 Wemmel
Onderwerp akte : STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), DIVERSEN
Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door notaris Maggy Vancoppernolle te Kortrijk, eerste kanton, die haar ambt uitoefent in de besloten vennootschap “Vancoppernolle & Sabbe, geassocieerde notarissen” met zetel te 8500 Kortrijk, Beverlaai 71, op 4 mei 2022, die eerstdaags zal geboekt worden op het kantoor rechtszekerheid Kortrijk 1, dat de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "MOBICA" onder meer de volgende beslissingen heeft genomen:
EERSTE BESLISSING
De vergadering beslist om de statuten volledig in overeenstemming te brengen met de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en zijn nieuwe terminologie. DERDE BESLISSING
De vergadering beslist dat de vennootschap voortaan in rechte en jegens derden vertegenwoordigd wordt hetzij door een gedelegeerd bestuurder, hetzij door twee bestuurders die gezamenlijk optreden.
VIERDE BESLISSING
De vergadering beslist dat een aandeelhouder zich voortaan op een algemene vergadering ook kan laten vertegenwoordigen door een conventionele lasthebber in het kader van een buitengerechtelijke bescherming zoals voorzien in artikel 489 van het oud burgerlijk wetboek. VIJFDE BESLISSING
Verslag
De vergadering neemt kennis van het verslag van het bestuursorgaan opgemaakt ingevolge de aanpassing van de rechten verbonden aan de aandelen van soort B. Beslissing
De vergadering beslist de volgende zin te schrappen in artikel 38 van de huidige statuten : " Deze regeling gaat in vanaf de aanwending van de resultaten van het boekjaar tweeduizend en twee."
ZESDE BESLISSING
De vergadering beslist volledig nieuwe statuten aan te nemen die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Deze statuten houden rekening met de genomen beslissingen en de bestaande kenmerken van de vennootschap, waarbij tevens de volgende statutaire bepalingen gewijzigd worden:
° samenstelling, werking en besluitvorming van het bestuursorgaan.
° werking en besluitvorming van de algemene vergadering
De algemene vergadering maakt hierbij gebruik van de mogelijkheid om het adres van de zetel, die gevestigd is te 1780 Wemmel, Wilde Rozenlaan 3, niet in de statuten op te nemen. De nieuwe statuten van de vennootschap luiden als volgt:
Artikel 1. Rechtsvorm - Naam
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap. De naam luidt: "MOBICA".
Artikel 2. Zetel
*22331209*
Neergelegd
10-05-2022
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/05/2022 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Het bestuursorgaan is bevoegd de zetel van de vennootschap binnen België te verplaatsen voor zover dit ingevolge de taalwetgeving geen aanleiding geeft tot wijziging van de taal van de statuten. Dergelijke beslissing vereist geen statutenwijziging tenzij de zetel verplaatst wordt naar een ander gewest. In dit laatste geval is het bestuursorgaan bevoegd om tot de statutenwijziging te beslissen. De vennootschap kan, bij eenvoudig besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels, agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland. Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp:
- De handel in en de produktie van meubelen, installaties en uitrustingen in de ruimste zin, afkomstig uit binnen- en buitenland en dienstig voor de meubilering van woningen, burelen en gebouwen allerhande.
- De handel in en produktie van alle versieringsmateriaal in de ruimste zin, zoals toegepaste kunst, verlichting, verfraaiing van woon- en werkgelegenheden, tapijten, gordijnen, schilderijen, behangpapier of behangmaterialen, glas- en gleiswerk, ijzerwaren, lusters en verlichtingsapparaten, en alle diverse benodigdheden die ermee in verband staan.
- De studie en het ontwerpen van meubelen, installaties en versieringsmateriaal zoals hierboven omschreven.
- Plaatsingen, installaties, het vervoer voor eigen rekening van de verhandelde en geproduceerde goederen en in het algemeen de handel en plaatsing van goederen van alle aard, gebruikt voor uitrusting, meubilering of installaties van gebouwen allerhande.
- De marketing en promotie van tentoonstellingen, verkoopspromoties en aanverwante manifestaties in verband met genoemde aktiviteiten.
- Alle aktiviteiten in verband met oktrooien, fabricageprocédés, patenten en gelijkaardige rechten op fabricage en verkoop.
Alle in het voorwerp opgesomde aktiviteiten mogen zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden als op commissie verricht worden.
Daarenboven mag de vennootschap alle verrichtingen van onroerende, roerende, financiële aard verrichten, of participeren in andere vennootschappen in zoverre dit rechtstreeks of onrechtstreeks aansluit bij het voorwerp of de verwezenlijking of uitbreiding ervan kan bevorderen. De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland op alle wijzen die zij het best geschikt zou achten.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur.
Artikel 5. Kapitaal
Het kapitaal van de vennootschap is vastgesteld op honderdvierentwintigduizend euro (€ 124.000,00), vertegenwoordigd door vierduizend vijfhonderd (4.500) aandelen zonder vermelding van waarde, hetzij tweeduizend (2.000) A-aandelen en tweeduizend vijfhonderd (2.500) B-aandelen, die elk een gelijk deel van het kapitaal vertegenwoordigen.
Artikel 12. Samenstelling van het bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één enkele bestuurder, tenzij er meerdere bestuurders worden benoemd, in welk geval de vennootschap bestuurd wordt door een collegiaal bestuursorgaan, ook raad van bestuur genoemd, samengesteld uit minstens drie bestuurders die natuurlijke of rechtspersonen zijn.
Indien en zolang de vennootschap minder dan drie aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur bestaan uit twee bestuurders.
Met uitzondering van de enige bestuurder die voor bepaalde of onbepaalde termijn wordt benoemd, worden de bestuurders benoemd voor ten hoogste zes jaar. Hun mandaat is onbeperkt hernieuwbaar.
De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.
Artikel 16. Dagelijks bestuur
De raad van bestuur of de enige bestuurder kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer personen. Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk of als college optreden. Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en de beslissingen die niet verder reiken dan de behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap, als de handelingen en de beslissingen die, ofwel om reden van hun minder belang dat ze vertonen ofwel omwille van hun spoedeisend karakter, de tussenkomst van het bestuursorgaan niet rechtvaardigen.
Het bestuursorgaan dat het orgaan van dagelijks bestuur heeft aangesteld, is belast met het toezicht op dit orgaan.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/05/2022 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur. Het bestuursorgaan kan hen ook op elk ogenblik ontslaan. Artikel 17. Externe vertegenwoordiging van de vennootschap
1. De enige bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte. 2. Indien er een collegiaal bestuursorgaan is, wordt de vennootschap jegens derden en in rechte geldig vertegenwoordigd hetzij door één gedelegeerd bestuurder hetzij door twee bestuurders gezamenlijk.
3. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap geldig vertegenwoordigd door de gedelegeerde(n) voor dit bestuur.
4. Het bestuursorgaan mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de grenzen van hun volmacht.
5. Wanneer de vennootschap optreedt als bestuurder van andere vennootschappen, wordt de vennootschap enkel rechtsgeldig vertegenwoordigd door de vaste vertegenwoordiger die alleen handelt.
Artikel 20. Bijeenkomst
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de laatste maandag van de maand mei om tien uur op de zetel van de vennootschap of op elke andere plaats vermeld in de oproeping en gelegen in de gemeente waar de zetel gevestigd is. Indien die dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag die geen zaterdag is, op hetzelfde uur. Een buitengewone algemene vergadering kan bijeengeroepen worden, telkens het belang van de vennootschap dit vereist en binnen de voorwaarden bepaald door de wet. De algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van de vennootschap of op elke andere plaats vermeld in de oproeping.
De aandeelhouders en de andere effectenhouders die de vergadering mogen bijwonen, kunnen op afstand deelnemen aan de vergadering door middel van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel mits de vennootschap de hoedanigheid en de identiteit van de betrokken deelnemende persoon kan controleren aan de hand van het gebruikte elektronische communicatiemiddel.
Het te gebruiken elektronische communicatiemiddel wordt vooraf vastgesteld door het bestuursorgaan en meegedeeld in de oproepingen. Indien er geen oproepingen werden gedaan beslist het bureau van de vergadering over het feit of de betrokken effectenhouder geldig aanwezig is.
Het elektronische communicatiemiddel moet de effectenhouders onverminderd enige bij of krachtens de wet opgelegde beperking, ten minste in staat stellen om rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis te nemen van de besprekingen tijdens de vergadering en, wat de aandeelhouders betreft, om het stemrecht uit te oefenen.
Het elektronische communicatiemiddel moet de effectenhouders bovendien in staat stellen om deel te nemen aan de beraadslagingen en om hun vragen te stellen tenzij het bestuursorgaan in de oproeping tot de algemene vergadering motiveert waarom de vennootschap niet over dergelijk elektronisch communicatiemiddel beschikt.
De leden van het bureau van de algemene vergadering kunnen niet langs elektronische weg aan de vergadering deelnemen.
Een intern reglement kan de voorgaande bepalingen nader uitwerken. Wanneer de vennootschap slechts één aandeelhouder telt, oefent hij de bevoegdheden uit die aan de algemene vergadering zijn toegekend. Hij kan die niet overdragen. Het gegeven dat alle aandelen in één hand zijn verenigd, evenals de identiteit van de enige aandeelhouder moeten worden neergelegd in het vennootschapsdossier. Artikel 21. Oproeping en toelating tot de algemene vergadering
Het bestuursorgaan en in voorkomend geval de commissaris roepen de algemene vergadering bijeen en bepalen haar agenda. Zij zijn verplicht de algemene vergadering binnen drie weken bijeen te roepen wanneer de aandeelhouders die minstens één/tiende van het kapitaal vertegenwoordigen, het vragen, met ten minste de door de betrokken aandeelhouders voorgestelde agendapunten. De oproepingen tot een algemene vergadering worden tenminste vijftien dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mailadres beschikt overeenkomstig artikel 2:32 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/05/2022 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
Het bestuursorgaan kan eisen dat teneinde aan de algemene vergadering te kunnen deelnemen de houders van aandelen ten minste drie werkdagen vóór de datum van de algemene vergadering, het bestuursorgaan schriftelijk dienen in te lichten van hun intentie aan de vergadering deel te nemen. De houders van aandelen zonder stemrecht, winstbewijzen zonder stemrecht, converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, mogen de algemene vergadering bijwonen, doch slechts met raadgevende stem. Op elke algemene vergadering wordt een aanwezigheidslijst bijgehouden. Zij die aan de algemene vergadering hebben deelgenomen of er waren vertegenwoordigd kunnen inzage krijgen in deze lijst. Artikel 22. Stemrecht
Aandelen die een gelijk deel van het kapitaal vertegenwoordigen, geven elk recht op één stem. Hebben niet alle aandelen dezelfde kapitaalvertegenwoordigende waarde, dan heeft hun houder recht op een aantal stemmen gelijk aan het aantal keer dat het aandeel dat het laagste bedrag vertegenwoordigt, is begrepen in de totale kapitaalvertegenwoordigende waarde van zijn aandelen, waarbij gedeelten van stemmen worden verwaarloosd.
Artikel 23. Volmachten
Elke aandeelhouder mag zich op de algemene aandeelhoudersvergadering laten vertegenwoordigen door een andere aandeelhouder. De volmachten dienen een handtekening te dragen (met inbegrip van de digitale handtekening zoals bedoeld in artikel 8.1.2° van het Burgerlijk wetboek). Rechtspersonen kunnen evenwel vertegenwoordigd worden op elke wijze die hun statuten voorzien zelfs indien de gevolmachtigde geen aandeelhouder is.
Zo ook kunnen de aandeelhouders natuurlijke personen, in geval van onbekwaamheid, vertegenwoordigd worden door hun wettelijke vertegenwoordiger of een conventionele vertegenwoordiger die hiertoe werd aangesteld ingevolge volmacht verleend in het kader van een buitengerechtelijke bescherming.
De volmachten dienen schriftelijk ter kennis te worden gebracht per brief, e-mail of enig ander middel vermeld in artikel 2281 van het oud Burgerlijk wetboek en worden neergelegd op het bureau van de vergadering. Daarenboven mag het bestuursorgaan eisen dat zij op de door haar aangeduide plaats worden neergelegd drie werkdagen voor de algemene vergadering.
Artikel 24. Beraadslaging - Besluitvorming
De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door de aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste. De voorzitter kan een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn. De vergadering kiest onder haar leden twee stemopnemers indien het aantal aanwezige aandeelhouders dit verantwoordt. De voormelde personen vormen, samen met de aanwezige bestuurders, het bureau.
Tenzij anders voorzien in de wet of de statuten, kan een algemene vergadering beraadslagen en besluiten ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde aandelen. Er kan enkel worden beslist over de voorstellen die werden opgenomen in de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk toelaten.
Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de beslissingen genomen bij meerderheid van stemmen waarmee aan de stemming wordt deelgenomen. Een onthouding wordt niet meegerekend bij het tellen van de stemmen.
De aandeelhouders kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van statutenwijzigingen. Het vraagrecht van de aandeelhouders kan zowel mondeling (tijdens de algemene vergadering) als schriftelijk (vóór de algemene vergadering) uitgeoefend worden. De vennootschap dient de schriftelijke vragen uiterlijk 7 kalenderdagen vóór de algemene vergadering te ontvangen. Artikel 27. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van elk jaar. Artikel 28. Bestemming van de winst
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen. Van die winst wordt ten minste een twintigste ingehouden voor de vorming van een reservefonds. Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien het reservefonds wordt aangesproken, tot het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt. Indien de vergadering beslist om een dividend uit te keren, zal eerst aan de aandelen van soort B een dividend toegekend worden van maximaal vijfhonderd euro per aandeel. Daarna kan aan alle aandelen een dividend worden gegeven, elk voor een gelijk deel.
Over het saldo van de winstbestemming beslist de algemene vergadering bij gewone meerderheid van stemmen op voorstel van de raad van bestuur.
Geen uitkering mag gebeuren indien het netto-actief van de vennootschap negatief is of ten gevolge daarvan negatief zou worden.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/05/2022 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
Artikel 32. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL ENKEL BESTEMD VOOR DE NEERLEGGING OP DE GRIFFIE VAN DE ONDERNEMINGSRECHTBANK
Maggy Vancoppernolle
Notaris
Tegelijk hiermee neergelegd: expeditie van de akte; gecoördineerde tekst van de statuten, verslag van het bestuursorgaan overeenkomstig art. 7:155 WVV.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/05/2022 - Annexes du Moniteur belge
Jaarrekeningen
04/07/2000
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2000-07-04/0096532
Algemene vergadering, Kapitaal, Aandelen, Statuten
03/07/2003
Beschrijving: FORMER nn ge ere en verb Worn 7 eergelegd ter grithe val I kun. | à
ten.
*03074875*
op.
BESTEMD VOOR HET BELGISCH STAATSBLAD BESTEMD VOOR DE RECHTBANK VAN KOOPHANDEL
AKTEN en UITTREKSELS uit AKTEN bekend te maken in de bijlagen tot het Afo Belgisch Staatsblad. Samen met een afschrift ter griffie neer te leggen
] GETYPTE OF GEDRUKTE TEKST
1. Inschrijving :
Register van Europese econonmsche samen- QO Register van de burgerlijke vennootschappen met Werkıngsverbanden handelsvorm
ar ——— nm
Register van de economische samenwerkingsverbanden 0 Register van de buitentandse vennootschappen die
OO niet vallen onder het voorschrift van artikelen 81 en 82
© on 7 oO Register van de landbouwvennootschappen van het Wetboek van vennootschappen © Ar. I. _ or. à = % Naam van de vennootschap of van het samen- > Mobica £ werkingsverband (zoals deze uit de statuten blijkt)
3 Rechtsvorm (voluit geschreven) > Naamloze Vennootschap
8
6 1 Zetel (straat, nummer, postnummer, gemeente) > Romeinsesteenweg 1000 5 1780 Wemmel
EA Handelsregister (zetel van de rechtbank + nr.) > Brussel 499.596
©
a en BTW nummer of nummer bij het Rijksregister > 432.791.234
2 van de rechtspersonen (niet BTW plichtig)
a ©
7
3 or Onderwerp van de akte > |BEVESTIGING ZETELVERPLAATSING - OMZETTING KAPITAAL IN EURO
— KAPITAALVERHOGING — VERNIETIGING AANDELEN — CREATIE 2
CATEGORIEEN AANDELEN — SAMENSTELLING RAAD VAN BESTUUR —
. AANPASSING WINSTVERDELING - AANPASSING STATUTEN Tekst van de akte of het uittreksel uit een akte die in de
bijlagen tot het Befgisch Staatsblad moet worden uit een proces-verbaal, opgemaakt door Meester Christiaan Van den Bossche, bekendgemaakt. notans te Buggenhout, en dragende de volgende melding der registratie,
“Geregistreerd twaalf bladen geen verzendingen te Dendermonde 2 op 3 juni 2003
Reg 5 boek 547 blad 58 vak 8, ontvangen vijfentwintig euro (25,00 EUR) De . hrapt .
In de tekst mag niets zijn geschrapt noch verbeterd; de | Ot cer (getekend) J. Ds Wo, bijkt dat er op zesentwintig mel tweedufzend tekst zelf mag niet buren het gedrukte kader komen; 20 |en aie, is bijeengekomen de butengewone algemene vergadenng der nodig één of meer bladen gewoon papier gebruiken en aandeelhouders van de Naamloze Vennootschap “MOBICA” met zetel te 1780 de tekst in kolommen van 94 mm breedte opmaken, Wemmel, Romeinsesteenweg 1000, opgencht bij akte verleden voor Meester naar het model dat verkrijgbaar is ter griffie van de Henry Josep fe cor otis te leper op tweebntwinlig december negentrenhonderd zevenentachtig, bekend gemaakt in de bijlage tot het Belgisch
rechtbank van koophandel, Staatsblad van waalf januari daama onder nummer 88041254, waarvan de statuten laatst gewijzigd werden ingevolge de beslissing van de buitengewone
algemene vergadering van aandeelhouders waarvan proces-verbaal werd
opgemaakt door Meester Chnstiaan Van den Bossche, notans te Buggenhout, op
tien september negentenhonderd negentg, bekend gemaakt in de bylage tot het
Voorbeeld minimum tekstgrootte : Belgisch Staatsblad van zes oktober daama onder nummer 901006-76, Bestuur Belgisch Staatsblad ingeschreven in het handelsregister te Brussel onder nummer 499 596, Belastung Leuvenseweg 40-42 over de Toegevoegde Waarde nummer 432 791.234, 1000 Brussel Samenstelling van de algemene vergadering
Zijn aanwezig de volgende aandeelhouders die volgens hun verklaring het
aantal aandelen bezitten hiema vermeld „
Bijlagen
bij
het
Belgisch
Staats!
| Handtekenıng + Naam en hoedanıgheid | Op het emde van de tekst in geval de akte of het uttreksel Nummer van de cheque of assıgnatie . ... . Nummer bankrekening Bu | meer dan én pagina telt | Mod 2697000) Bijlagen
bij
het
Belgisch
Staatsblad
-03/07/2003-
Annexes
du
Moniteur
belge
1 De Naamloze Vennootschap “Executive”, met zetel te Wemmel, Wilde
Rozenlaan 3, hier overeenkomstig artikel vierentwintig van de statuten
vertegenwoordigd door de Mevrouw Bols Eleonore Maria Antoinetta, zonder
beroep, wonende te Wemmel, Wilde Rozenlaan 3, in haar hoedanigheid van
gedelegeerd bestuurder. benoemd tot bestuurder en tot gedelegeerd
bestuurder door de algemene vergadering van aandeelhouders van negentien juni tweeduizend, bekendgemaakt in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van zevenentwintig juli tweeduizend onder nummer 20000727-245 Eigenaar van tweeduizend vyfhonderd (2500) aandelen met nummers tweeduizend
vijfhonderd en één {2 501) tot en met vijfduizend (5 000).
2 De Heer CARLIER José Moritz Jan Jules, handelsvertegenwoordiger,
wonende te Wemmel, Wilde Rozenlaan 3. Eigenaar van tien (10) aandelen
met nummers éénentwantig (21) fot en met dertig (30)
3, Juffrouw CARLIER Eleonore Cecile Joanne Ins, student, wonende te
Wemmel, Wilde Rozenlaan 3. Eigenaar van tren (10) aandelen met nummers éénendertig (34) tot en met veertig (40)
4, De Heer CARLIER Kristian José Irun Maunts, student, wonende te
Wemmel, Wilde Rozenlaan 3 Eigenaar van tien (10) aandelen met nummers Sénenveertig (41) tot en met vyftig (50)
Totaal . tweeduizend vifhonderd derhg {2 530) aandelen
Beraadslaging
De vergadering bespreekt de agenda en na beraadslaagd te hebben neemt zij
de volgende beslissingen,
Beslissingen
Eerste beslissing De vergadering besiist unaniem tot aanpassing van de
statuten in verband met de zetel van de vennootschap, om deze in
overeenstemming te brengen met de beslissing van de raad van bestuur de dato drie december tweeduizend en één, bekend gemaakt in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van elf januari tweeduizend en twee onder nummer
20020111-340, waardoor de zetel verplaatst werd van Groot-Bijgaarden
(Dilbeek), Gossetlaan 50 naar Wemmel, Romeinsesteenweg 1000
Tweede beslissing De vergadering beslist tot omzetting van het bedrag van het maatschappelijk kapitaal in euro zodat het maatschappelijk kapitaal, thans bedragende vif mijoen Belgische frank (5 000.000 Bef.) voortaan honderd
drieëntwintigduizend negenhonderd zesenveerlig euro zesenzeventig cent
(123 946,76 EUR) zal bedragen.
Derde beslissing De vergadering beslist unaniem tot verhoging van het
maatschappelijk kapitaal met een bedrag van drieenviftig euro vierentwintig
cent (53,24 EUR) om het te brengen van honderd drieentwintigduizend
negenhonderd zesenvesrlig euro zesenzeventig cent (123 946,75 EUR) op
honderd vierentwintigduizend euro (124 000,00 EUR) door incorporatie van
reserves ten belope van het overeenkomstig bedrag van de kapitaalverhoging,
zonder creatie van nieuwe aandelen
Vierde bestissmg De vergadering stelt vervolgens unaniem vast dat de
kapitaalverhoging verwezenlijkt is en dat het maatschappelijk kapitaal gebracht
werd van honderd dreëntwintgduizend negenhonderd zesenveertig euro
zesenzeventig cent (123 946,76 EUR) op honderd vierentwintigduizend euro
(124 000,00 EUR) door meorporatie van reserves ten belope van het overeen-
komstig bedrag van de kapitaalverhoging, zonder creatie van nieuwe
aandelen
Vufde beshssing De vergadering beslist unaniem tot schrapping van artiket 6
van de statuten betreffende het toegestaan kapitaal, aangezien de termijn
hiervoor verstreken Is.
Zesde beslissing De vergadering beslist unaniem tot wijziging van de eerste
alinea van artikel 13 van de statuten betreffende de samenstelling van de raad van bestuur en vervanging door de volgende tekst “De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur “samengesteld uit mmstens vijf leden, al of niet “aandeelhouders, benoemd voor ten hoogste zes jaar, door de “algemene vergadenng der aandeelhouders en van wie het “mandaat te allen tijde kan her- roepen worden”
Zevende beslissing De voorzitter bevestigt dat de Naamloze Vennootschap Mobica op vijftien september negentenhonderd zevenennegentig overging tot
de inkoop van vifhonderd eigen aandelen met de nummers 2,001 tot en met 2500 De bevoegdheid daartoe werd gegeven bij besluit van de algemene
vergadering van aandeelhouders de dato zesentwintig mei negentienhonderd
zevenennegentig De inkoop geschiede overeenkomstig de bepaligen van het
Wetboek van Vennootschappen. De vergadering beslist met unanımiteit om
deze vijfhonderd gekochte aandelen, met de nummers 2,001 tot en met
2 500, materieel te vernietigen, om het aantal terug te brengen van vijfduizend
naar vlerduizend vyfhonderd, met verhoging van de fractiewaarde van de
resterende aandelen
Achtste beslissing De vergaderng beslist unaniem tot sphtsmg van de
resterende vierduizend vijfhonderd aandelen in twee categorieën, meer
bepaald in een categorie A omvattende de aandelen genummerd van 1 tot en
met 2.000 en in een categorie B omvattende de aandelen genummerd van 2 501 tot en met 5 000
Bijlagen
bij
het
Belgisch
Staatsblad
-03/07/2003-
Annexes
du
Moniteur
belge
Negende beslssing De vergadenng besiist unaniem tot wyzgmg van artikel 5 van
de statuten betreffende het kapitaal van de vennootschap en vervanging ervan door de volgende tekst “Het maatschappelijk kapitaal bedraagt honderd
vierentwantigduizend euro. Het ts verdeeld in vierduizend vijfhonderd aandelen zonder vermelding van waarde, elk aandeel vertegenwoordigend een / vierduizend vifhonderdste deel van het maatschappelijk kapitaal, onderverdeeld in twee categoneën, meer bepaald categone A, omvattende de aandelen met nummer 1 tot en met nummer 2.000 en categorie B, omvattende de aandelen met nummer 2.501 tot en met nummer § 000. Ingeval van aanpassing of wyziging van de
speciale rechten “toegekend aan de aandelen van categone B volgens artikel 36 “van de statuten, dient elke categorie aandelen, overeenkomstg artkel 560 van het Wetboek van Vennootschappen, te voldoen aan de aanwezigheids- en meerderheidsvoorwaarden vereist voor de statutenwijzigingen ”
Tiende beslissing De vergadenng beslist unaniem tot wijziging van artikel 35
van de statuten betreffende de winstverdelimg en toevoeging van de volgende
tekst tussen de derde en de vierde alinea : “Indien de vergadermg beslist om
een dividend uit te keren zal eerst aan de aandelen van categone B een
dividend toegekend worden van maxımaal vilfhonderd euro per aandesl, Deze
regeling gaat in vanaf de aanwending van de resultaten van het boekjaar
tweeduizend en twee ”
Elfde beslissing De vergadering beslist unaniem tot goedkeunng van een
volledig neuwe en herwerkte tekst van de statuten om deze in
overeenstemming te brengen met de thans _ vigerende
vennootschapswetgeving en met de voorgaande wijzigingen
Deze zullen luiden als volgt :
Naam De vennoofschap die de rechtsvorm heeft van een Naamloze
Vennootschap, wordt opgericht onder de naam “MOBICA” Zetel. De zetel van
de vennootschap is gevestigd te Wemmel, Romeinsesteenweg 1000 Dael De
vennootschap heeft tot doel:
~ De handel in en de produktie van meubelen, mstallates en uitrustingen m de ruimste zin, afkomstig uit binnen- en buitenland en dienstig voor de meubilenng van woningen, burelen en gebouwen allerhande
- De handel In en produkte van alle versteringsmatenaal in de rumste zin, zoals toegepaste kunst, verlchting, verfraaung van woon- en werkgelegenheden,
tapijten, gordijnen, schilderijen, behangpapier of behangmaterialen, glas- en
gleiswerk, yzerwaren, lusters en verlchtngsapparaten, en alle diverse
benodigdheden die ermee in verband staan
= De studie en het ontwerpen van meubelen, installaties en versienngsmatenaat
zoals hierboven omschreven.
- Plaatsingen, mstallaties, het vervoer voor eigen rekening van de verhandelde en
geproduceerde goederen en in het algemeen de handel en plaatsing van
goederen van alle aard, gebrukt voor uitrusting, meubilering of installaties van
gebouwen allerhande
- De marketing en promotie van tentoonstellingen, verkoopspromoties en
aanverwante manifestaties in verband met genoemde aktwiteten.
= Alle aktwiterten m verband met oktrooïen, fabncageprocédés, patenten en
gelijkaardige rechten op fabncage en verkoop.
Alle m het doel opgesomde aktiviteiten mogen zowel voor eigen rekening als voor
rekening van derden als op commissie verncht worden
Daarenboven mag de vennootschap alle vernchtingen van onroerende,
roerende, financiëte aard verrichten, of participeren in andere
vennootschappen in zoverre dit rechtstreeks of onrechtstreeks aansluit bij het doel of de verwezenlijking of uitbreiding ervan kan bevorderen, De
vennootschap mag haar doel verwezenlijken zowel in België als ın het
buitenland op alie wijzen die zij het best geschikt zou achten Duur De
vennootschap wordt opgericht voor een onbeperkte duur. Maatschappelijk
kapitaal Het maatschappelijk kapitaal bedraagt honderd vierentvantigduizend
euro Het is verdeeld in vlerduizend vyfhonderd aandelen zonder vermelding van waarde, elk aandee! vertegenwoordigend een / vierduizend vijfhonderdste deel van het maatschappelijk kapitaal, onderverdeeld in twee categoneën, meer bepaald categorie A, onwattende de aandelen met nummer 1 tot en met nummer 2 000 en categorie B, omvattende de aandelen met nummer 2 501 tot en met nummer 8.000 Ingeval van aanpassing of wiziging van de speciale rechten toegekend aan de aandelen van categorie B volgens artikel 38 van de statuten, dient elke categorie aandelen, overeenkomstig artikel 560 van het
Wetboek van Vennootschappen, te voldoen aan de aanwezighelds- en
meerderheidsvoorwaarden vereist voor de statutenwijzigingen Aard van de
effecten De aandelen zijn aan toonder. Benoeming_en ontslag van de
bestuurders De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur
samengesteld uit minstens vijf leden, al of niet aandeelhouders, benoemd voor ten hoogste zes jaar, door de algemene vergadenng der aandeelhouders onder de kandidaten voorgesteld door tedere aandeelhouder of groep van aandeelhouders die een vijfde van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen, en van wie het mandaat te allen tijde kan herroepen worden Zij zijn herbenoembaar Wanneer evenwel op een algemene vergadering van aandeelhouders van de vennootschap is vastgesteld dat de vennootschap niet meer dan twee aandeelhouders heeft,
Bijlagen
bij
het
Belgisch
Staatsblad
-03/07/2003-
Annexes
du
Moniteur
belge
mag de raad van bestuur utt slechts twee leden bestaan tot de dag van de gewone
algemene vergadering die volgt op de vaststelling, door aile middelen, dat er meer dan twee aandeelhouders zijn Het mandaat van de aftredende bestuurders neemt een ende onmiddellijk na de algemene vergadenng die tot de nieuwe benoeming is overgegaan In het geval één of meerdere plaatsen van bestuurders vrij zouden
komen, dan hebben de overige bestuurders het recht om voorlopig in de vacature
te voorzien Deze bestuurder zal benoemd worden onder de kandidaten die
voorgesteld worden door de aandeelhouders die de bestuurder wens mandaat is vrijgekomen hebben benoemd. De raad van bestuur zal onmiddellijk een
buttengewone algemene vergadenng bijeenroepen die zal overgaan tot de
definitieve benoeming Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder of zaakvoerder wordt benoemd, Is deze verplicht onder zijn vennoten, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger = natuurijk persoon aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van bestuurder of zaakvoerder in naam en voor rekening van de rechtspersoon Voor de benoeming en beëindiging van de
opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van
‘openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou
vervullen, Indien de vennootschap zelf tot bestuurder of zaakvoerder wordt
benoemd Im een andere vennootschap komt de bevoegdheid om de vaste
vertegenwoordiger te benoemen toe aan het bestuursorgaan. Voorzitterschap,
De raad van bestuur kiest onder zijn leden een voorzitter. Vergadering van de raad van bestuur. De raad van bestuur vergadert na oproeping door de voorzitter of bij diens ontstentenis door reder bestuurder zo dikwijls als het belang van de vennootschap het vereist, alsook binnen veertien dagen na een daartoe strekkend verzoek van twee bestuurders De raad wordt voorgezeten door de voorzitter, De vergadenng wordt gehouden in de zetel van de vennootschap of m enige andere plaats aangewezen in de oproepingsbrief. De oproepingsbrief tot een vergadenng van de raad van bestuur wordt, behoudens in geval van dringende noodzakelijk- heid, ten minste vif vole degen voor de vergadenng verzonden. De
‘oproepingsbref bevat de agenda Besluitvorming van de raad van bestuur De
raad van bestuur kan slechts beraadslagen en besiuten omtrent
aangelegenheden die op de agenda vermeld zijn en slechts op voorwaarde dat
tenminste de helft van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd Is op de
vergadenng Over de aangelegenheden die niet op de agenda vermeld zjn kan de
raad van bestuur slechts rechtsgeldig beraadslagen en bestuten wanneer alle
leden op de vergadering aanwezig zijn en ermee instemmen Dit akkoord wordt
geacht te zijn gegeven, wanneer blijkens de notulen geen bezwaar is gemaakt.
leder bestuurder kan bij eenvoudige bref, telegram, telex of ander foto-telegrafisch
of elk ander cornmunicatiemiddel, drager van een gedrukt document aan één van zijn collega's opdracht geven om hem te vertegenwoordigen op een welbepaalde vergadering van de raad van bestuur en om voor hem en in zijn plaats te stemmen De opdrachtgever wordt m deze omstandigheden als aanwezige
aangerekend Een bestuurder kan slechts één medelid van de raad
vertegenwoordigen. De beslissingen van de raad van bestuur worden genomen bij
gewone meerderheid van stemmen. Bij staking van stemmen heeft de bestuurder
die de vergadering voorzit, beslissende stem Met een besluit van de raad van bestuur staat gelyk een gedagtekend stuk dat door alle bestuurders is
ondertekend en waarvan in het notulenregister aantekening is gedaan In
uitzonderlijke gevallen, wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de vennootschap dit verelsen, Kunnen de besluiten van de raad van
bestuur worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders,
Zij worden gedateerd op de dag dat de laatste bestuurder voormeld document
ondertekent. Die procedure kan echter niet worden gevolgd voor de
vaststellmg van de jaarrekening, de aanwending van het toegestane kapitaal of
In enig ander geval dat door de statuten is uitgesloten Bevoegdheden van de
raad De raad van bestuur heeft de meest uitgebreide macht zowel voor daden
van beschikking als voor daden van bestuur, nodig of dienstig voor het bereiken
van het maatschappelijk doel met uitzondenng van de handelingen aan de
algemene vergadenng voorbehouden door de wet. Overdracht van
bevoegdheden en volmachten. De raad van bestuur mag een directiecomité
oprichten, waarvan de leden in of buiten zijn midden worden gekozen Hij bepaalt
de bevoegdheden van dit directecomité en regelt zin werking De raad van
bestuur mag het dagelijke bestuur en de vertegenwoordiging wat dit bestuur
aangaat, opdragen aan één of meer personen, bestuurder of niet De bestuurders
aan wie het dagelijks bestuur werd toevertrouwd zulten de titel dragen van
gedelegeerd-bestuurder De raad van bestuur benoemt en ontslaat de
gedelegeerden tot dit bestuur, die gekozen worden binnen of buiten zijn midden en,
bepaalt hun bevoegdheden
De raad van bestuur en de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur, binen de
grenzen van dit bestuur, mogen: bijzondere en bepaalde volmachten verlenen aan
personen van hun keuze. De raad van bestuur mag de directie van het geheel,
van een bepaald deel of van een afdeling van de maatschappelyke bednyvigheden
toevertrouwen aan één of meer personen, Vertegenwoordiging van de
vennootschap Behoudens algemene of bijzondere delegatie door de raad van
bestuur dienen alle akten die de vennootschap verbinden en alle machten en delegaties in verband met zulke daden, ondertekend te worden door een
Bijlagen
bij
het
Belgisch
Staatsblad
-03/07/2003-
Annexes
du
Moniteur
belge
gedelegeerd bestuurder bmnen de perken van het dagelijks bestuur of door vier
bestuurders gezamenlik, die tegenover derden, hierinbegrepen de
hypotheekbewaarder, geen bewijs van een voorafgaandeljke beslissing van de
raad van bestuur dienen voor te leggen.
Bovendien wordt de vennootschap rechtsgeldig verbonden door bijzondere
gevolmachtigden binnen de perken van de hun verleende volmacht. Gewone en
buitengewone algemene vergadering. De gewone algemene vergadering van
de aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar worden byeen-
geroepen op de laatste maandag van de maand met om ten uur Indien deze
dag een wettelijke feestdag is, zal deze vergadermg gehouden worden de
eerstvolgende werkdag op zelfde uur. Indien wordt geopteerd voor de
procedure van schrfteljke besluitvorming zoals uteengezet in artikel
vijfendertig bis van deze statuten, dan dient de vennootschap het rondschrijven met vermelding van de agenda en de voorstellen van beslut, getekend en goedgekeurd door alle vennoten, ten laatste ontvangen te hebben op de statutair bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering. De gewone en de buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van de vennootschap of in een andere plaats aangewezen in de oproeping De raad van bestuur en iedere commissaris afzonderlijk kunnen zowel een gewone algemene vergadenng (jaarvergadering) als een buitengewone algemene vergadering biyj- eenroepen Zij moeten de jaarvergadenng byeerroepen op de bij deze statuten bepaalde dag De raad van bestuur en de commissarissen zijn verplicht een buitengewone vergadering bijeen te roepen wanneer één of meer aandeelhouders die alleen of gezamelijk &6n/ifde van het maatschappelijk kapitaal
vertegenwoordigen, het vragen. De oproeping moet de agendapunten opgeven
waarover de algemene vergadering dient te beraadslagen en te besluiten De
eproeping tot de dientengevolge te houden algemene vergadenng moet worden
gedaan binnen dre weken na het gedane verzoek, In de oproeping kunnen aan de agendapunten, opgegeven door de aandeelhouders, andere onderwerpen worden toegevoegd De bestuurders geven antwoord op de vragen die hun door de aandeelhouders worden gesteld met betrekking tot hun verslag of tot de
agendapunten, voor zover de mededeling van gegevens of feiten niet van die
aard is dat zij ernstig nadeel zou berokkenen aan de vennootschap, de
aandeelhouders of het personeel van de vennootschap De commissarissen
geven antwoord op de vragen die hun door de aandeelhouders worden gesteld
met detrekkung tot hun verslag. Zij hebben het recht ter algemene vergadering
het woord te voeren in verband met de vervulling van hun taak
De oproepıngen tot de algemene vergadering geschieden door middel van een
aankondiging die eenmaal, ten miste acht dagen voor de vergadering
opgenomen wordt in het Belgisch Staatsblad, en tweemaal, met een tussentijd
van ten minste acht dagen en de tweede maal ten minste acht dagen voor de
vergadering, in een nationaal verspreid blad en in een blad uit de streek waar
de vennootschap haar zetel heeft De houders van aandelen op naam, alsook de bestuurders en eventuele commissaris worden per bref, vijfen dagen voor de vergadenng, uitgenodigd De oproepingsbnef bevat een opgaaf van de agenda, naast dag, uur en plaats van de vergadering, en vermelding van de verslagen. Het voorgaande gefdt ook voor de eventuele houders van
obligaties, warrants of certficaten op naam (met medewerking van de
vennootschap uitgegeven). Eerstgenoemden bekomen samen met de
oproepingsbnef, de bij wet bepaalde stukken, terwijl de anderen waaronder de
houders van aandelen aan toonder slechts die stukken toegezonden krygen
als zy uiterlijk zeven dagen voor de vergadering de toelatingsformalteiten
hebben vervuld Indien wordt geopteerd voor de procedure van schriftelijke
besluitvorming zoals uiteengezet In artikel vyfendertig bis van deze statuten,
dan zal de raad van bestuur, samen met haar rondschrijven waarvan sprake in
voormeld artikel, aan de vennoten, de bestuurders en de eventuele
commissarissen, een afschrift toezenden van de stukken die hen krachtens het Wetboek van Vennootschappen moeten ter beschikking gesteld worden. Om tat de vergaderingen toegetaten te worden, moeten de houders van aandelen aan toonder uiterlijk drie dagen voor de datum van de voorgenomen
vergadering hun aandelen deponeren op de zetel van de vennootschap, bij
een financièle instellmg of elke andere plaats in Belgie, aangewezen in de
oproeping Binnen dezelfde termijn mosten alle houders van aandelen,
obligaties, warrants of andere certificaten op naam die met medewerking van
de vennootschap werden uitgegeven, kennis geven van hun voornemen om
aan de vergadering deel te nemen bij een gewone brief, te nichten aan de zetel
van de vennootschap. Bestuurders en commissarissen of hun
vertegenwoordigers zijn vrijgesteld van deze formalteten De vervulling van
deze formaliteiten is niet vereist indlen daarvan geen melding is gemaakt in de
oproeping tot de vergadenng. Onverminderd de regels van de wettelijke
vertegenwoordiging en met name van de wederzydse vertegenwoordiging van
gehuwden, kan elke aandeelhouder op de vergadenng vertegenwoordigd worden
door een gevolmachtigde mits de gevolmachtigde aandeelhouder is, en beiden de by de statuten bepaalde formaliteiten hebben vervuld om tot de vergadering te worden toegelaten. Rechtspersonen worden vertegerwoordigd door eem orgaan of door een persoon al dan riet aandeelhouder, aan wie volmacht is gegeven
Bijlagen
bij
het
Belgisch
Staatsblad
-03/07/2003-
Annexes
du
Moniteur
belge
volgens de voorschnften van dit artikel Op elke algemene vergadering wordt
een aanwezigheidsiyst bygehouden Stemrecht Elk aandeel geeft recht op één stem Besluitvorming in algemene vergadenng. Behoudens ın de gevallen door de wet voorzien worden de besluiten genomen op geldige wijze bij gewone
meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal vertegenwoordigde aandelen De
onthoudingen of blancostemmen en de nietige stemmen worden in de gewone en
in de buitengewone algemene vergadenng voor de agendapunten die geen
wizigmg van de statuten houden, bj de berekening van de meerderheid
verwaarloosd. Bij staking van stemmen is het voorstel verworpen. Over personen
wordt in pnrcipe geheim en schnftelijk gestemd. Over zaken wordt mondeling
gestemd bij naamafroeping of door handopsteken, tenzy het bureau of de
vergadenng vooraf tot geheime stemming heeft besloten Boekjaar Het boekjaar
van de vennootschap gaat m op één januari en eindigt op éénenderùg december daaropvolgend Bestemming van de winst Het batg saldo dat de
resultatenrekening aanwijst, maakt de zuwere jaarlijkse wnst van de
vennootschap uit Van deze winst wordt tenminste vijf ten honderd voorafgenomen
om de wettelyke reserve te vormen totdat deze éénftiende van het
maatschappelijk kapitaal bedraagt Indien de vergadering beslist om een
dividend ult te keren zal eerst aan de aandelen van categorie B een dividend toegekend worden van maximaal vijfhonderd euro per aandeel Deze regeling gaat in vanaf de aanwending van de resultaten van het boekjaar tweeduizend en twee. Over het saldo beslist de algemene vergadenng bij gewone
meerderheid van stemmen op voorstel van de read van bestuur. De raad van bestuur bepaalt het tijdstip en de wyze waarop de dividenden zullen worden
uitbetaald De uitbetalmg moet geschieden binnen een jaar na de jaarverga-
denng waarop het bedrag is vastgesteld. Geen uitkering mag geschieden
indien op de datum van afsluiting van het laatste boekjaar het netto-actef,
zoals dat blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of ten gevolge van de uitkering
zou dalen beneden het bedrag van het gestorte, of indien dit hoger is, van het
opgevraagde kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de
statuten niet mogen worden uitgekeerd, en verder dient gehandeld naar het
voorschrift van artikel 617 van het Wetboek van Vennootschappen Aan de
raad van bestuur wordt bevoegdheid verleend om op het resultaat van het
topende boekjaar één of meerdere interimdividenden ut te keren
Twaalfde beslissing De vergadering beskst unaniem volmacht te verlenen aan
de bestuurders om de genomen beslissingen ten uitvoer te brengen.
Tegelijk hiermee neergelegd 1) volledig afschhft van de akte, 2}
uittreksel van de akte
Jaarrekeningen
09/06/2005
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2005-06-09/0079897
Jaarrekeningen
11/06/2007
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2007-06-11/0074297
Maatschappelijke zetel
27/02/2018
Beschrijving:
MEIN Mod Word 15,1
* a .
f | \ [— À ie In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie | AL na neerlegging ter griffie van de akte
= I
VO | = = vom ‘ier ier onl e van de Slederancstatige
lee rain Vtt ee ROU anda! Gruseet 7 H Ondernemingsnr 0432.791.234 | i ii Benaming |
| it (voluit): MOBICA |
' ii (verkort) : É
| | Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
| i | } Volledig adres v.d. zetel : Romeinsesteenweg 1000, 1780 Wemmel i
i i | Onderwerp akte : Zetelverplaatsing
| ii | Uit de notulen van de raad van bestuur d.d. 13/09/2017 blijkt dat de zetel met ingang van 1 oktober 2017; | | ! verplaatst werd naar volgend adres: i
| |} Wilde Rozenlaan 3 i he 1780 Wemmel ‘
; i i Opgesteld te Wemmel op 13/09/2017 :
| i Getekend: !
'! NV Executive !
! É Gedelegeerd bestuurder, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, mevrouw Eleonore Bols. :
Op de laatste biz. ‘van L Luik B vermelden : ‘Recto: Naam en ‘hoedanigheid va van de instrumenterende notaris, | hetzij ij van de perso(o)n(en) | bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type “Mededelingen’). -
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/02/2018 - Annexes du Moniteur belge
Jaarrekeningen
25/05/1998
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°1998/092368
Jaarrekeningen
26/06/2012
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2012-06-26/0115664
Jaarrekeningen
19/07/2013
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2013-07-19/0180828
Ontslagen, Benoemingen
03/08/2020
Beschrijving: Mad DOC 19.01
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging van de akte ter griffie
L nesrgelegd/ontvangen op
NT Mn grau zn ter griffie van de Nederlandstalige ondernemingBeiffägk Brussel
Ondernemingsnr : 0432 791 234 Naam : i
(voluit) MOBICA
H {verkort) :
Rechisvorm : Naamloze vennootschap
| Volledig adres v.d. zetel: 1780 Wemmel, Wilde Rozenlaan 3
: Onderwerp akte : Ontslag en (her)benoeming bestuurders - benoeming gedelegeerd bestuurders
Î Uit de notulen van de bijeenkomst van de gewone algemene vergadering, gehouden op; 25/06/2020, blijkt het ontslag als bestuurder van mevrouw Eléonore Bols, wonende te 1780 Wemmel,’ Wilde Rozenlaan 3, en dit met ingang van 25/06/2020, |
Uit diezelfde notulen blijkt dat de vergadering beslist heeft om de volgende (rechts)personen te: 1 herbenoemen als bestuurder, voor een hernieuwbare termijn, eindigend onmiddellijk na de gewone; | algemene algemene vergadering te houden in het jaar 2025, en met ingang vanaf 25/06/2020: :
~ De heer José Maurice Carlier, wonende te 1780 Wemmel, Wilde Rozenlaan 3; - De heer Kristian Carlier, wonende te 1780 Wemmel, Wilde Rozenlaan 3; :
- Mevrouw Eléonore Carlier, wonende te 1780 Wemmel, Wilde Rozenlaan 3; ! - De NV EXECUTIVE, met zetel te 1780 Wemmel, Wilde Rozenlaan 3, ingeschreven in het : rechtspersonenregister onder het nummer 0433.914.652, voor wie mevrouw Eléonore Bols nog steeds: | zal optreden als vaste vertegenwoordiger. '
Uit diezelfde notulen blijkt dat de vergadering beslist heeft om de heer José Moritz Carlier, wonende! ‘te 1780 Wemmel, Wilde Rozenlaan 3, te benoemen als nieuwe bestuurder, voor een hernieuwbare: t termijn, eindigend onmiddellijk na de gewone algemene vergadering te houden in het jaar 2025, en dit ! met ingang vanaf 25/06/2020.
| Uit de daaropvolgende bijeenkomst van de raad van bestuur, gehouden op 25/06/2020, blijkt het! i ontslag als gedelegeerd bestuurder van de NV EXECUTIVE, en dit met ingang van 25/06/2020. !
| Uit diezelfde notulen blijkt dat de vergadering beslist heeft om de heer José Maurice Carlier en de! : heer Kristian Carlier te benoemen tot gedelegeerd bestuurder, beiden met ingang vanaf 25/06/2020. '
i Vertegenwoordigingsbevoegdheid !
“Behoudens algemene of bijzondere delegatie door de raad van bestuur dienen alle akten die de! ! vennootschap verbinden en alle machten en delegaties in verband met zulke daden, ondertekend te; : worden door een gedelegeerd bestuurder binnen de perken van het dagelijks bestuur, of door 4; ! bestuurders gezamenlijk, die tegenover derden, hierinbegrepen de hypotheekbewaarder, geen bewijs: ; van een voorafgaandelijke beslising van de raad van bestuur dienen voor te leggen”. 1
t \
‘ t
t
t '
' t
t
t t
t t
t
t '
I
‘ t
t
\
t (
ı t
t '
t t
t t
t \
1
t t
' t
' t
t \
' \
: i
'
t
t t
t ;
; !
' t
t '
'
'
' \
'
: :
' '
' ‘
t t
‘ '
t
' t
ı t
\ t
‘ \
ı !
\ Opgesteld te Wemmel, op 25/06/2020.
Op de laatste biz. van Luik B vermelden: Voorkant: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type *Mededelingen”).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/08/2020 - Annexes du Moniteur belge
De heer José Carlier
Gedelegeerd bestuurder
Getekend:
Voor-
behouden
4 aan het
Belgisch
Staatsblad
: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de pe: bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekenin:
Uik B vermelden :
Op de laatste biz. van
ig
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/08/2020 - Annexes du Moniteur belge
Ontslagen, Benoemingen
29/04/2008
Beschrijving: Mos 21 nen In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte I | Brusse, *08064767* ii Griffie 7 : Ondernemingenr 0432.791.234 : Benaming ! (volt MOBICA Rechtsvorm Naamloze Vennootschap Zatel _Romeinsesteenweg 1000, 1780 Wemmel Onderwerp akte . ONTSLAG VASTE VERTEGENWOORDIGER Uittreksel uit het verslag van de raad van bestuur van 1 april 2008 Op 1 aprit 2008 heeft de Heer José Carlier, die woont mm de Wilde Rozenlaan 3 te 1780 Wemmel, om persoonlijke redenen zijn ontslag aangeboden als (vaste) vertegenwoordiger van de NV Executive (met zetel in de Wilde Rozenlaan 3 te 1780 Wemmel) voor het uitoefenen van het mandaat van bestuurder/gedelegeerd bestuurder door genoemde NV Executive in de NV Mobica (met zetel in de Romeinsesteenweg 1000 te 1780 Wemmel) Op dezelfde datum heeft de raad van bestuur van de NV Executive de aanduiding bevestigd van Mevrouw ! Eleonore Bols, die woont in de Wilde Rozenlaan 3 te Wemmel als vaste vertegenwoordiger voor het uitoefenen , van het mandaat van bestuurder/gedelegeerd bestuurder van genoemde NV Executive in de NV Mobica BOLS ELEONORE Gedelegeerd bestuurder Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -29/04/2008- Annexes du Moniteur belge Op de laatste blz van Luik B vermelden Recto Naam ea needengher yan de imsirumenterende notans, hetzy van de perso(oyn(en} bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van detden te vertegenwoordigen Verso Naam en handtekenmg
Jaarrekeningen
26/05/1997
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°1997/071340
Jaarrekeningen
29/06/2002
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2002-06-29/0100083
Jaarrekeningen
08/07/2003
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2003-07-08/0118601
Jaarrekeningen
01/07/2010
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2010-07-01/0125213
Jaarrekeningen
16/06/2004
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2004-06-16/0091157
Jaarrekeningen
02/10/2014
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2014-10-02/0355623
Jaarrekeningen
12/08/2015
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2015-08-12/0234732
Jaarrekeningen
14/07/2008
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2008-07-14/0151836
Ontslagen, Benoemingen
18/07/2012
Beschrijving: Mod Word 11,1
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte
WU
= NN
. * ' rend en A
en 59 Zr) | | Griffie '
a Ondernemingsnr: 0432.791.234
Benaming
(voluit): Mobica
(verkort) :
Rechtsvorm : naamloze vennootschap
Zetel: Romeinsesteenweg 1000 - 1780 Wemmel
(volledig adres)
Onderwerp akte : herbenoeming leden raad van bestuur
De algemene vergadering van aandeelhouders van 29 mei 2012 heeft besloten om de leden van de raad van bestuur te herbenoemen als volgt :
Mevr. Eleonore Bols, Wilde Rozenlaan 3, 1780 Wemmel, als bestuurder
M. José Carlier, Wilde Rozenlaan 3, 1780 Wemmel, als bestuurder
Executive NV, Wilde Rozenlaan 3, 1780 Wemmel, als afgevaardigd bestuurder, hierbij vertegenwoordigt door Mevr. Eleonore Bols en M. José Carlier
M. José Carlier jr, Wilde Rozenlaan 3, 1780 Wemmel, als bestuurder
Mevr. Eleonore Carlier, Wilde Rozenlaan 3, 1780 Wemmel, als bestuurder M. Kristian Carlier, Wilde Rozenlaan 3, 1780 Wemmel, als bestuurder
De mandaten zijn onbezoldigd, behoudens het mandaat van afgevaardigd bestuurder en dit voor een periode van 3 jear.
Carlier José
Afgevaardigd bestuurder
r
‘ :
: '
‘
i \
\ i
4
1
1 t
\ 1
+ '
'
' 4
i
ï 1
1 t
' I
1 ‘
‘ i
t t
t
' '
' t
' '
‘ '
: '
' '
' \
'
\ ‘
‘ !
:
i 4
t t
' !
i '
' :
' i
‘ t
1 }
' '
' '
' :
'
‘ 1
4
' t
' 1
;
\ :
' '
' ‘
' t
' '
' '
' '
i 1
: '
+ 4
i +
‘ t
i '
t
' '
'
t '
t t
t '
' '
4 i
i
t à
È '
' '
' '
' '
\
4
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/07/2012 - Annexes du Moniteur belge
Jaarrekeningen
25/08/2009
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2009-08-25/0239457
Jaarrekeningen
29/06/2011
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2011-06-29/0118167
Maatschappelijke zetel
11/01/2002
Beschrijving: 224 Handels- en landbouwvennootschappen — Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 11 januari 2002 Sociétés commerciales et agricoles — Annexe au Moniteur belge du 11 janvier 2002
Acte et documents déposés au Breffe en même temps que le
présent extrait d'acte :
- expédition de l'assemblée.
- le rapport du réviseur en original.
- le rapport du conseil en original.
- la coordination des statuts.
Pour extrait analytique conforme :
(Signé) Jean-Michel Gauthy,
notaire.
Déposé, 28 décembre 2001.
4 8 000 T.V.A. 21% 1680 9 680
(11230)
N. 20020111 — 338
“ MARAMU MANAGEMENT S.P.R.L. '
SOCIETE PRIVEE A RESPONSABILITE LIMITEE
RUE DE LA ROCHE AUX FAUCONS, 90,
4130 ESNEUX
LIEGE N° 205 244
N° 469.343.012
MANDAT DE GERANT
Décision de l'assemblée générale ordinaire du 20/12/01.
- Monsieur Philippe GUYOT domicilié rue de la Roche aux
Faucons 90 à 4130 ESNEUX, exercera son mandat de
gérant à titre gratuit À partir du 01-01-02.
(Signé) Guyot, Philippe,
gérant. .
Déposé, 28 décembre 2001.
1 2000 T.VA. 21% 420 2420
\ “a1231)
N. 20020111 — 339
NEL 15 -HUURNAERT-LEJEUNE
Société privée à responsabilité
limitée
Avenue de l'Europe, 97
4430 Ans
Liège, 209.718
BE-474.850.358
Dépôt au Greffe du Tribunal de
Commerce du rapport revisoral reletif
à l'opération de quasi-apport.
Déposé, 28 décembre 2001.
(Mention) 2000 T.V.A. 21 % 420 2420
(11233) |
N. 20020111 — 340
MOBICA
Naamloze vennootschap
Gossetlaan 50, 1702 Groot-Bijgaarden
Brusse! 499,596
BE463.791.234
Wijziging maatschappelijke zetel
Bij beslissing van de Raad van Bestuur van 3 december 2001
De Raad van Bestuur heeft beslist om de maatschappelijke zete! '
"te verplaatsen naar Romeinsesteenweg 1000 te 1780 Wemmel
vanaf 10 december 2001. .
(Get.) José Carlier,
afgevaardigde-bestuurder.
Neergelegd, 28 december 2001.
1 2000 BTW 21% 420 2420
(10915)
Ontslagen, Benoemingen
24/07/2015
Beschrijving: Mod Word 14.1,
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte
Heer Jelegd/ontvangen
op
MUND 14 ng ter griffie van d Seth . , redhtbank van © stage =
Ondernemingsnr : 0432.791.234
Benaming
(voluit) : MOBICA
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Zetel: Romeinsesteenweg 1000, 1780 Wemmel
(volledig adres)
Onderwerp akte : Einde mandaat en herbenoeming bestuurders
nnn
ennnervenrennmenennnernereeveneeed
Uit de notulen van de gewone algemene vergadering, d.d. 25/05/2015, blijkt dat de vergadering heeft beslist; om de volgende bestuurders te herbenoemen en dit voor een hernieuwbare termijn eindigend onmiddellijk nai de gewone algemene vergadering van 2020:
1. De heer Kristian Carlier, wonende te 1780 Wemmel, Wilde Rozenlaan 3; 2. Mevrouw Eleonore Bols, wonende te 1780 Wemmel, Wilde Rozenlaan 3; 3. De heer José Carlier, wonende te 1780 Wemmel, Wilde Rozenlaan 3;
4. Mevrouw Eleonore Carlier, wonende te 1780 Wemmel, Wilde Rozenlaan 3; 5. De NV EXECUTIVE, met zetel te 1780 Wemmel, Wilde Rozenlaan 3, ingeschreven in het} rechtspersonenregister onder het nummer 0433.914.652, nog steeds vertegenwoordigd door haar vastei vertegenwoordiger, mevrouw Eleonore Bols,
' '
t t
i i
i }
‘ '
: '
‘
i }
; 1
} 1
1 }
; i
1
; i
1
t
t t
'
: '
' '
' 1
1
t E
'
Doordat de heer José Jr Carlier, wonende te 1780 Wemmel, Wilde Rozenlaan 3, als bestuurder niet werd herbenoemd, is er bijgevolg een einde gekomen aan zijn mandaat als bestuurder, en dit met ingang vanaf 01/04/2015.
Uit de notulen van de daaropvolgende bijeenkomst van de raad van bestuur, gehouden op 25/05/2015, blijkt blijkt dat de NV EXECUTIVE, voornoemd, herbenoemd werd tot gedelegeerd bestuurder.
Vertegenwoordigingsbevoegdheid
t Behoudens algemene of bijzondere delegatie door de raad van bestuur dienen alle akten die de vennootschap verbinden en alle machten en delegaties in verband met zulke daden, ondertekend te worden door een gedelegeerd bestuurder binnen de perken van het dagelijks bestuur, of door 4 bestuurders gezamenlijk, die tegenover derden, hierinbegrepen de hypotheekbewaarder, geen bewijs van een voorafgaandelijke beslissing van de raad van bestuur dienen voor te leggen.
Opgesteld te Wemmel, op 25/05/2015.
Getekend:
De NV EXECUTIVE, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, mevrouw Eleonore Bols
Gedelegeerd bestuurder
Op de laatste blz. van Luik B B vermelden : : Recto: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de ; persofo)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Verso : Naam en handtekening.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/07/2015 - Annexes du Moniteur belge
Jaarrekeningen
23/05/2016
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2016-05-23/0072915
Contactgegevens
MOBICA
Telefoon
Gegevens niet beschikbaar...
E-mail
Gegevens niet beschikbaar...
Websites
Gegevens niet beschikbaar...
Adressen
3 Avenue des Eglantines 1780 Wemmel