Laatste update: op 09/06/2026
MONUMENT RENOVATION TECHNICS
Actief
•0427.702.692
Adres
38 Souverainestraat 9800 Deinze
Activiteit
Other construction installation
Personeel
Tussen 20 en 49 werknemers
Oprichting
29/08/1985
Juridische informatie
MONUMENT RENOVATION TECHNICS
Nummer
0427.702.692
Vestigingsnummer
2.142.896.680
Rechtsvorm
Naamloze vennootschap
BTW-nummer
BE0427702692
EUID
BEKBOBCE.0427.702.692
Juridische situatie
normal • Sinds 29/08/1985
Maatschappelijk kapitaal
74 368.06 EUR
Activiteit
MONUMENT RENOVATION TECHNICS
Code NACEBEL
43.240, 43.990•Other construction installation, Other specialised construction activities nec
Activiteitsgebied
Construction
Financiën
MONUMENT RENOVATION TECHNICS
| Prestaties | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Omzet | € | 0 | 0 | 7.0M | 0 |
| Brutowinst | € | 4.3M | 3.9M | 3.5M | 3.1M |
| EBITDA | € | 742.9K | 561.2K | 796.9K | 768.5K |
| Bedrijfsresultaat | € | 663.6K | 489.5K | 743.0K | 732.4K |
| Nettoresultaat | € | 559.2K | 393.2K | 586.4K | 564.5K |
| Groei | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
| Omzetgroeipercentage | % | 9,968 | 10,555 | 8,752 | 1,068 |
| Brutomarge | % | 0 | 0 | 50,093 | 0 |
| EBITDA-marge | % | 17,396 | 14,449 | 11,364 | 24,727 |
| Financiële autonomie | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
| Kaspositie | € | 2.5M | 1.9M | 2.8M | 2.9M |
| Financiële schulden | € | 3.0M | 3.4M | 3.4M | 1.7M |
| Netto financiële schuld | € | 512.8K | 1.5M | 550.6K | -1.2M |
| Leverage ratio (NFS/EBITDA) | 0,69 | 2,639 | 0,691 | 0 | |
| Solvabiliteit | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
| Eigen vermogen | € | 4.8M | 4.5M | 4.1M | 3.6M |
| Rentabiliteit | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
| Nettomarge | % | 13,094 | 10,126 | 8,362 | 18,164 |
Bestuurders en Vertegenwoordigers
MONUMENT RENOVATION TECHNICS
7 bestuurders en vertegenwoordigers
Functie: Managing Director
In functie sinds : 01/06/2006
Functie: Director
In functie sinds : 16/12/2019
Functie: Permanent representative
In functie sinds : 01/06/2006
Bedrijf: MONUMENT GROUP
Bedrijfsnummer: 0439.707.334
Functie: Director
In functie sinds : 01/06/2006
Functie: Director
In functie sinds : 01/06/2006
Functie: Managing Director
In functie sinds : 01/06/2006
Voormalige bestuurders
Functie: Director
In functie sinds : 01/06/2006
Tot: 16/12/2019
Cartografie
MONUMENT RENOVATION TECHNICS
Juridische documenten
MONUMENT RENOVATION TECHNICS
1 document
gecoördineerde statuten
gecoördineerde statuten
16/12/2020
Jaarrekeningen
MONUMENT RENOVATION TECHNICS
39 documenten
Jaarrekeningen 2024
18/07/2025
Jaarrekeningen 2023
27/08/2024
Jaarrekeningen 2022
18/08/2023
Jaarrekeningen 2021
12/07/2022
Jaarrekeningen 2020
20/07/2021
Jaarrekeningen 2019
17/07/2020
Jaarrekeningen 2018
12/07/2019
Jaarrekeningen 2017
11/07/2018
Jaarrekeningen 2016
12/07/2017
Jaarrekeningen 2015
06/07/2016
Jaarrekeningen laden...
Vestigingen
MONUMENT RENOVATION TECHNICS
3 vestigingen
2.028.244.957
Actief
Adres: 38 Souverainestraat Box 4 9800 Deinze
Oprichtingsdatum: 20/12/1991
Afzonderlijke activiteit: 16.1008• null
2.142.896.680
Actief
Adres: 38 Souverainestraat 9800 Deinze
Oprichtingsdatum: 04/02/1991
Afzonderlijke activiteit: 43.990• Other specialised construction activities nec
2.028.245.056
Gesloten
Adres: 49 7700 MOUSCRON
Oprichtingsdatum: 29/08/1985
Sluitingsdatum: 29/03/1994
Publicaties
MONUMENT RENOVATION TECHNICS
51 publicaties
Doel, Statuten, Rubriek Herstructurering
08/01/2021
Beschrijving:
Mod DOC 19,01 - AL
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging van de akte ter griffie
en Es
Ondernemingsnr 0427.702.692
Naam
voluit): MONUMENT RENOVATION TECHNICS
(verkort): MRT ‘
Rechtsvorm: naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel: Souverainestraat 38-42 ‘
9800 Deinze |
:
i 4
! 4
i \
' 1
\ \
1 i
i i
t t
‘ ‘
t \
1
Onderwerp akte :MET FUSIE DOOR OVERNEMING GELIJKGESTELDE VERRICHTING — WIJZIGINGEN STATUTEN
Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door notaris Maggy Vancoppernoile te Kortrijk, eerste; kanton, die haar ambt uitoefent in de besloten vennootschap “Vancoppernolle & Sabbe, ‘geassocieerde notarissen” met zetel te 8500 Kortrijk, Beverlaai 71, op 16 december 2020, die: eerstdaags zal geboekt worden op het kantoor rechtszekerheid Kortrijk 1, dat de buitengewone! ‘algemene vergadering van de naamloze vennootschap "MONUMENT RENOVATION TECHNICS": ‘onder meer de volgende beslissingen heeft genomen: |
! EERSTE BESLISSING: beslissing om de statuten te onderwerpen aan het wetboek van ‘vennootschappen en verenigingen
De vergadering beslist om de statuten volledig i in overeenstemming te brengen met de bepalingen van het wetboek van vennootschappen en verenigingen en zijn nieuwe terminologie. \ TWEEDE BESLISSING: met fusie door overneming geliikgestelde verrichting De voorzitter wordt ontslagen van het voorlezen van het fusievoorstel. :
: De vergadering keurt het fusievoorstel goed zoals het werd neergelegd op de griffie van de! ondernemingsrechtbank te Gent afdeling Gent op 7 oktober 2020, bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 15 oktober 2020 en betuigt haar instemming met de verrichting waarbij; ‘de naamloze vennootschap "MONUMENT BRUSSELS", met zetel te 1050 Brussel, Livornostraat 30-: 32, belasting op de toegevoegde waarde nummer BE0414.425.669, rechtspersonenregister Brussel; ‘bij wijze van een met fusie door overneming gelijkgestelde verrichting, overgenomen wordt door de; ‘onderhavige vennootschap.
: De vergadering keurt aldus de eigendomsovergang van het vermogen van de over te nemen vennootschap goed.
| Door deze verrichting gaat het gehele vermogen van de over te nemen vennootschap, zonder: uitzondering noch voorbehoud, onder algemene titel over op de onderhavige vennootschap en worden; ! ‘de aandelen van de over te nemen vennootschap die alle door de onderhavige vennootschap worden: ‘aangehouden, vernietigd.
Er zullen geen aandelen worden uitgegeven gezien de onderhavige vennootschap eigenares is van alle aandelen van de over te nemen vennootschap.
Vanaf 1 oktober 2020 worden de verrichtingen gesteld door de over te nemen vennootschap; ‘boekhoudkundig geacht te zijn gevoerd voor rekening van de overnemende vennootschap. i
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/01/2021 - Annexes du Moniteur belge
Voor-
behouden
aan het
Belgisch
‘Staatsblad
U
Mod DOC 19.01 - AL
Er zijn in de over te nemen vennootschap geen aandeelhouders die bijzondere rechten hebben, noch houders van andere effecten dan aandelen.
Er wordt geen bijzonder voordeel toegekend aan de bestuurders van de bij deze verrichting betrokken vennootschappen.
DERDE BESLISSING: uitbreiding van het voorwerp
In het kader van de uitvoering van de met fusie door overneming gelijkgestelde verrichting, beslist de vergadering de huidige statutaire omschrijving van het voorwerp zoals opgenomen in artikel 3 van de statuten aan te passen in deze zin dat na ‘en hun onderdelen’, de volgende tekst wordt aangevuld: “Het bouwen, verbouwen, herstellen, onderhouden, restaureren en afbreken van gebouwen en alle andere bouw- en algemene ondernemingen, daarin begrepen de aan- en verkoop van bouwmaterialen en materieel, alsmede het vervoer ermee verband houdende”. De vergadering stelt vervoigens vast dat het voorschrift van artikel 12:55 van het wetboek van vennootschappen en verenigingen werd gerespecteerd, zodat het besluit van de fusie gevolg zal hebben.
VASTSTELLING VAN DE VERWEZENLIJKING VAN DE FUSIE EN DE VERDWIJNING VAN
DE OVER TE NEMEN VENNOOTSCHAP :
De vergadering verzoekt mij notaris vast te stellen dat, vermits de algemene vergadering van de over te nemen vennootschap gehouden op heden, en onmiddellijk voorafgaand aan deze vergadering, samen met de algemene vergadering van deze vennootschap, waarvan onderhavig proces-verbaal
het fusievoorstel heeft goedgekeurd, de over te nemen vennootschap vanaf heden ophoudt te bestaan.
Ondergetekende notaris bevestigt dat het besluit genomen in deze vergadering inderdaad aansluit bij en conform is met de beslissingen over hetzelfde fusievoorstel genomen in de algemene vergadering van de overgenomen vennootschap "MONUMENT BRUSSELS", waarvan zij het proces- verbaal eveneens heeft opgesteld, onmiddellijk voorafgaand aan deze akte, zodat de fusie tot stand gekomen is en de voornoemde overgenomen vennootschap opgehouden heeft te bestaan. VIJFDE BESLISSING; wijziging externe vertegenwoordiging
De vergadering beslist de externe vertegenwoordigingsbevoegdheid van de vennootschap te wijzigen in die zin dat de vennootschap jegens derden en in rechte geldig wordt vertegenwoordigd door hetzij de voorzitter van de raad van bestuur, hetzij door twee bestuurders samen handelend. ZESDE BESLISSING: aanneming nieuwe statuten
De vergadering beslist volledig nieuwe statuten aan te nemen die in overeenstemming zijn met
het wetboek van vennootschappen en verenigingen. Deze statuten houden rekening met de genomen beslissingen en de bestaande kenmerken van de vennootschap.
De algemene vergadering maakt hierbij gebruik van de mogelijkheid om het adres van de zetel, die gevestigd ís te 9800 Deinze, Souverainestraat 38-42, niet in de statuten op te nemen. De nieuwe statuten van de vennootschap luiden als volgt:
Artikel 1. Rechtsvorm - Naam
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap. De naam luidt: "MONUMENT RENOVATION TECHNICS", in het kort "MRT". De volledige en de afgekorte naam mogen zowel samen als afzonderlijk worden gebruikt.
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Het bestuursorgaan is bevoegd de zetel van de vennootschap binnen België te verplaatsen voor zover dit ingevolge de taalwetgeving geen aanleiding geeft tot wijziging van de taal van de statuten. Dergelijke beslissing vereist geen statutenwijziging tenzij de zetel verplaatst wordt naar een ander gewest. In dit laatste geval is het bestuursorgaan bevoegd om tot de statutenwijziging te beslissen. De vennootschap kan, bij eenvoudig besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels, agentschappen, werkhuizen, stapelpiaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp zowel! in België als in het buitenland, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het ontwikkelen, de exploitatie en de commercialisatie van innoverende hoogtechnologische procédés met betrekking tot de renovatie, de restauratie, de herstelling en, in het algemeen, de verbetering van gebouwen, bouwwerken en hun onderdelen. Het bouwen, verbouwen, herstellen, onderhouden, restaureren en afbreken van gebouwen en alie andere bouw- en algemene ondernemingen, daarin begrepen de aan-en verkoop van bouwmaterialen en materieel, alsmede het vervoer ermee verband houdende.
Het tewerkstellen en het begeleiden van werkzoekenden uit kansengroepen die problemen hebben bij het inschakelen ín het arbeidscircuit.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/01/2021 - Annexes du Moniteur belge
Voor-
behouden
aan het
Belgisch
*Staatsblad
IF
Mod DOC 19.01 - AL
De vennootschap kan alle werkzaamheden en rechtshandelingen verrichten, van welke aard ook, commercieel, industrieel, financieel, roerend of onroerend, die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar voorwerp.
Zij kan bij wege van samenwerking, inbreng, fusie, financiéle tussenkomst of onder enige andere vorm deelnemen in alle vennootschappen, samenwerkingen, zaken of ondernemingen met eenzelfde, analoog, gelijkaardig of samenhangend doel of met een doel dat de ontwikkeling van haar onderneming of de afname van haar producten en diensten kan bevorderen. Zij kan de functies van bestuurder of vereffenaar uitoefenen in andere vennootschappen. De vennootschap kan persoonlijke of zakelijke borgen stellen in het voordeel van derden. Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur.
Artikel 5. Kapitaal
Het kapitaal van de vennootschap is vastgesteld op vierenzeventigduizend
driehonderdachtenzestigduizend euro zes cent (€ 74.368,06), vertegenwoordigd door drieduizend (3.000) aandelen zonder vermelding van waarde, die elk één/drieduizendste van het vermogen van de vennootschap vertegenwoordigen.
Artikel 12, Samenstelling van het bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door een collegiaal bestuursorgaan, ook raad van bestuur genoemd, samengesteld uit minstens drie bestuurders die natuurlijke of rechtspersonen zijn. Indien en zolang de vennootschap minder dan drie aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur bestaan uit twee bestuurders.
De bestuurders worden benoemd voor ten hoogste zes jaar. Hun mandaat is onbeperkt hernieuwbaar.
De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.
Artikel 13, Vacature van een of meer plaatsen van bestuurders
Wanneer de plaats van een bestuurder openvalt, hebben de overblijvende bestuurders het recht een nieuwe bestuurder te coöpteren
In dat geval moet de eerstvolgende algemene vergadering het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder bevestigen.
Artikel 14. Organisatie en bijeenroeping van het collegiaal bestuursorgaan Het collegiaal bestuursorgaan kiest uit zijn midden een voorzitter.
Indien de voorzitter verhinderd is, wordt hij vervangen door een andere bestuurder die aangeduid is door zijn collega's, of bij gebrek aan overeenstemming, door de oudste aanwezige bestuurder. De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter of door twee bestuurders, telkens het beláng van de vennootschap dit vereist.
De oproeping geschiedt schriftelijk, ten laatste vijf dagen vóór de vergadering, behoudens in geval van hoogdringendheid. [n dit laatste geval worden de aard en de redenen van de hoogdringendheid vermeld in de oproeping of in het verslag van de vergadering.
De vergadering wordt gehouden op de plaats aangewezen in de oproepingsbrief en bij gebrek aan dergelijke aanwijzing, op de zetel van de vennootschap.
De raad van bestuur kan slechts beraadslagen en geldig besluiten indien tenminste de helft van de leden aanwezig of vertegenwoordigd is.
Elke bestuurder kan aan één van zijn collega's bij gewone brief of elk ander communicatiemiddel dat drager is van een gedrukt document, volmacht verlenen om hem te vertegenwoordigen op een welbepaalde raad van bestuur en om er in zijn plaats te stemmen. De lastgever wordt dan geacht aanwezig te zijn.
Een bestuurder mag niet meer dan één van zijn collega's tegelijkertijd vertegenwoordigen. Een gedeelte van de bestuurders of het geheel van de bestuurders kan deelnemen aan de vergadering door middel van telefoon, videoconference of ieder gelijkaardig telecommunicatiemiddel waardoor alle personen die deelnemen aan de vergadering elkaar kunnen horen. De personen die door zulke technische middelen deelnemen aan een vergadering worden beschouwd als zijnde in persoon aanwezig op deze vergadering.
De besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij meerderheid van stemmen. Bij staking van stemmen wordt het voorstel verworpen.
Elke raad van bestuur kan tevens schriftelijk alle besluiten nemen die tot haar bevoegdheid behoren, op voorwaarde van unanimiteit van stemmen.
Artikel 15. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/01/2021 - Annexes du Moniteur belge
Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad
v
Mod DOC 19,01 - AL
Het bestuursorgaan is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Artikel 16. Dagelijks bestuur
De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer personen. Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk of als college optreden. Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en de beslissingen die niet verder reiken dan de behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap, als de handelingen en de beslissingen die, ofwel om reden van hun minder belang dat ze vertonen ofwel omwille van hun spoedeisend karakter, de tussenkomst van het bestuursorgaan niet rechtvaardigen.
Het bestuursorgaan dat het orgaan van dagelijks bestuur heeft aangesteld, is belast met het toezicht op dit orgaan.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur. Het bestuursorgaan kan hen ook op elk ogenblik ontslaan. Artikel 17. Externe vertegenwoordiging van de vennootschap
1. De vennootschap wordt jegens derden en in rechte geldig vertegenwoordigd door de voorzitter van de raad van bestuur hetzij door twee bestuurders samen handelend.
2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap geldig vertegenwoordigd door de gedelegeerde(n) voor dit bestuur.
3. Het bestuursorgaan mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de grenzen van hun volmacht.
4. Wanneer de vennootschap optreedt als bestuurder van andere vennootschappen, wordt de vennootschap enkel rechtsgeldig vertegenwoordigd door de vaste vertegenwoordiger die alleen handelt.
Artikel 20. Bijeenkomst
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de derde vrijdag van de maand juni om 15 uur op de zetel! van de vennootschap of op elke andere plaats vermeld iri de oproeping en gelegen in de gemeente waar de zetel gevestigd is. Indien die dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag die geen zaterdag is, op hetzelfde uur. Een buitengewone algemene vergadering kan bijeengeroepen worden, telkens het belang van de vennootschap dit vereist en binnen de voorwaarden bepaald door de wet. De buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van de vennootschap of op elke andere plaats vermeld in de oproeping.
De aandeelhouders en de andere effectenhouders die de vergadering mogen bijwonen kunnen op afstand deelnemen aan de vergadering door middel van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel mits de vennootschap de hoedanigheid en de identiteit van de betrokken deelnemende persoon kan controleren aan de hand van het gebruikte elektronische communicatiemiddel.
Het te gebruiken elektronische communicatiemiddel wordt vooraf vastgesteld door het bestuursorgaan en meegedeeld in de oproepingen. Indien er geen oproepingen werden gedaan beslist het bureau van de vergadering over het feit of de betrokken effectenhouder geldig aanwezig is. In ieder geval moet het elektronisch communicatiemiddel de effectenhouders in staat stellen rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken deel te nemen aan de beraadslagingen en om hun vragen te stellen.
De leden van het bureau van de algemene vergadering, het bestuursorgaan en, in voorkomend geval de commissaris, kunnen niet langs elektronische weg aan de vergadering deelnemen. Een intern reglement kan de voorgaande bepalingen nader uitwerken.
Wanneer de vennootschap slechts één aandeelhouder telt, oefent hij de bevoegdheden uit die aan de algemene vergadering zijn toegekend. Hij kan die niet overdragen. Het gegeven dat alle aandelen in één hand zijn verenigd, evenals de identiteit van de enige aandeelhouder moeten worden neergelegd in het vennootschapsdossier.
Artikel 21, Oproeping en toelating tot de algemene vergadering
Het bestuursorgaan en in voorkomend geval de commissaris roepen de algemene vergadering bijeen en bepalen haar agenda. Zij zijn verplicht de algemene vergadering binnen drie weken bijeen te roepen wanneer de aandeelhouders die minstens één/tiende van het kapitaa! vertegenwoordigen, het vragen, met ten minste de door de betrokken aandeelhouders voorgestelde agendapunten.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/01/2021 - Annexes du Moniteur belge
Voor-
behouden
aan het
Belgisch
“Staatsblad
D
Mod DOC 19,01 - AL
De oproepingen tot een algemene vergadering worden tenminste vijftien dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mailadres beschikt overeenkomstig artikel 2:32 van het wetboek van vennootschappen en verenigingen, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen.
ledere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering. Het bestuursorgaan kan eisen dat teneinde aan de algemene vergadering te kunnen deelnemen de houders van aandelen ten minste drie werkdagen vóór de datum van de algemene vergadering, het bestuursorgaan schriftelijk dienen in te lichten van hun intentie aan de vergadering deel te nemen. De houders van aandelen zonder stemrecht, winstbewijzen zonder stemrecht, converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, mogen de algemene vergadering bijwonen, doch slechts met raadgevende stem. Op elke algemene vergadering wordt een aanwezigheidslijst bijgehouden. Zij die aan de algemene vergadering hebben deelgenomen of er waren vertegenwoordigd kunnen inzage krijgen in deze lijst. Artikel 22, Stemrecht
Aandelen die een gelijk deel van het kapitaal vertegenwoordigen, geven elk recht op één stem. Hebben niet alle aandelen dezelfde kapitaalvertegenwoordigende waarde, dan heeft hun houder recht op een aantal stemmen gelijk aan het aantal keer dat het aandeel dat het laagste bedrag vertegenwoordigt, is begrepen in de totale kapitaalvertegenwoordigende waarde van zijn aandelen, waarbij gedeelten van stemmen worden verwaarloosd.
Artikel 23, Volmachten
Elke aandeelhouder kan aan een andere aandeelhouder een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen. Rechtspersonen kunnen evenwel vertegenwoordigd worden op elke wijze die hun statuten voorzien zelfs indien de gevolmachtigde geen aandeelhouder is.
Zo ook kunnen de aandeelhouders natuurlijke personen, in geval van onbekwaamheid, vertegenwoordigd worden door hun wettelijke vertegenwoordiger of een conventionele vertegenwoordiger die hiertoe werd aangesteld ingevolge volmacht verleend in het kader van een buitengerechtelijke bescherming.
De volmachten dienen schriftelijk ter kennis te worden gebracht per brief, e-mail of enig ander middel vermeld in artikel 2281 van het burgerlijk wetboek en worden neergelegd op het bureau van de vergadering. Daarenboven mag het bestuursorgaan eisen dat zij op de door haar aangeduide plaats worden neergelegd drie werkdagen voor de algemene vergadering. Artikel 24. Beraadslaging - Besluitvorming
De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door de aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste. De voorzitter kan een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn. De vergadering kiest onder haar leden twee stemopnemers indien het aantal aanwezige aandeelhouders dit verantwoordt. De voormelde personen vormen, samen met de aanwezige bestuurders, het bureau. Tenzij anders voorzien in de wet of de statuten, kan een algemene vergadering beraadslagen en besluiten ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde aandelen. Er kan enkel worden beslist over de voorstellen die werden opgenomen in de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk toelaten.
Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de beslissingen genomen bij meerderheid van stemmen waarmee aan de stemming wordt deelgenomen. Een onthouding wordt niet meegerekend bij het tellen van de stemmen.
De aandeelhouders kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van deze die bij authentieke akte moeten worden verleden,
Het vraagrecht van de aandeelhouders kan zowel mondeling (tijdens de algemene vergadering) als schriftelijk (vóór de algemene vergadering} uitgeoefend worden. De vennootschap dient de schriftelijke vragen uiterlijk 7 kalenderdagen vóór de algemene vergadering te ontvangen. Artikel 27, Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van elk jaar. Artikel 28. Bestemming van de winst
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/01/2021 - Annexes du Moniteur belge
Voor-
behouden
aan het
Beïgisch
Staatsblad
U
t
‘
: i
i
i ‘
t ï
t ‘
;
:
Mod DOC 19,01 - AL
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen. Van die winst wordt ten minste een twintigste ingehouden voor de vorming van een reservefonds. Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien het reservefonds wordt aangesproken, tot het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt. De aanwending van het saldo van de winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone meerderheid van stemmen, op voorstel van het bestuursorgaan.
Geen uitkering mag gebeuren indien het netto-actief van de vennootschap negatief is of ten gevolge daarvan negatief zou worden.
Artikel 29. Uitkering van dividenden en interimdividenden
De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die het bestuursorgaan aanduidt.
Aan het bestuursorgaan wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen aansprakelijkheid en overeenkomstig de wettelijke bepalingen, interimdividenden uit te keren.
Artikel 32. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
Artikel 33. Onmiddellijke sluiting van vereffening
Een ontbinding en sluiting van vereffening in één akte zijn mogelijk mits naleving van de voorwaarden voorzien in het wetboek van vennootschappen en verenigingen.
VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL ENKEL BESTEMD VOOR DE NEERLEGGING OP DE GRIFFIE VAN DE ONDERNEMINGSRECHTBANK
Maggy Vancoppernolle
Notaris
Tegelijk hiermee neergelegd: expeditie van de akte,
Op de laatste blz. van Luik B vermelden: Voorkant: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de persa(oyn(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type “Mededelingen”).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/01/2021 - Annexes du Moniteur belge
Rubriek Herstructurering
15/10/2020
Beschrijving: ‘Mod DOG 19.01
In de bijiagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging van de akte ter griffie
à
mm 07 a an
Ondernemingsnr: 0427 702 692
Naam
(vont): MONUMENT RENOVATION TECHNICS
(verkort) : MRT
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel: 9800 Deinze, Souverainestraat 38-42
Onderwerp akte : VOORSTEL TOT GERUISLOZE FUSIE
Op 21 september 2020 werd overeenkomstig artikel 12:50 en volgende van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (WVV) door de bestuursorganen van de overnemende vennootschap (MONUMENT RENOVATION TECHNICS NV, ondernemingsnummer 0427.702.692, hierna afgekort ‘MRT’ genoemd) en van de over te nemen vennootschap (MONUMENT BRUSSELS NV, ondernemingsnummer 0414.425.669), in gemeen overleg, het voorstel van een met fusie door overneming gelijkgestelde verrichting (geruisloze fusie) opgesteld dat zal onderworpen worden aan de goedkeuring van de respectieve buitengewone algemene vergaderingen, en waarvan de tekst hierna volgt.
Voorstel
Ingevolge de met fusie door overneming gelijkgestelde verrichting door de vereniging van alle aandelen in één hand (geruisloze fusie), overeenkomstig het WVV, zal het gehele vermogen, zowel de rechten als de plichten, als gevolg van een ontbinding zonder vereffening van de over te nemen vennootschap MONUMENT BRUSSELS overgaan op de overnemende vennootschap MRT.
MRT is eigenares van alle (3.825) aandelen van MONUMENT BRUSSELS. De bestuursorganen van MRT en MONUMENT BRUSSELS verbinden er zich wederzijds toe om alles te doen wat in hun macht ligt met het oog op de verwezenlijking van de geruisloze fusie, onder de hiera beschreven voorwaarden.
Wenselijkheid van de fusie
De bestuursorganen benadrukken dat de fusie is ingegeven door zakelijke overwegingen. Deze fusie kadert in een groter geheel van rationalisering en vereenvoudiging van de bedrijfsstructuur. De fusie laat toe om de kosten per juridische entiteit te verminderen en bij te dragen tot de harmonisatie en de standaardisering van de operationele structuur en de beheersstructuur. De fusie is er aldus op gericht de juridische, financiële en administratieve structuur te vereenvoudigen.
Hieruit blijkt ontegensprekelijk dat de verrichting is ingegeven door zakelijke overwegingen waardoor zij met belastingneutraliteit kan worden doorgevoerd.
1° de rechtsvorm, de naam, het voorwerp en de zetel van de te fuseren vennootschappen
DE OVERNEMENDE VENNOOTSCHAP MRT
Rechtsvom : naamloze vennootschap
Naam : MONUMENT RENOVATION TECHNICS, afgekort ‘MRT’
Voorwerp : De vennootschap heeft tot doel zowel in België als in het buitenland, zowe1 voor eigen rekening als voor rekening van derden, alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het ontwikkelen, de exploitatie en de commercialisatie van innoverende hoogtechnologische procédés met betrekking tot de renovatie, de restauratie, de herstelling en, in het algemeen, de verbetering annen 3 L van gehouwen, houwwerken.en. bun onderdelen "ee Op de laatste blz, van Luik B vermelden: Vogrkant: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het fype “Mededelingen”.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/10/2020 - Annexes du Moniteur belge
Het tewerkstellen en het begeleiden van werkzoekenden uit kansengroepen die problemen hebben bij het inschake1en in het arbeidscircuit.
De vennootschap kan alle werkzaamheden en rechtshandelingen verrichten, van welke aard ook, commercieel, industrieel, financieel, roerend of onroerend, die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar doel.
Zij kan bij wege van samenwerking, inbreng, fusie, financiële tussenkomst of onder enige andere vorm deelnemen in alle vennootschappen, samenwerkingen, zaken of ondernemingen met eenzelfde, analoog, gelijkaardig of samenhangend doel of met een doel dat de ontwikkeling van haar onderneming of de afname van haar producten en diensten kan bevorderen.
Zij kan de functies van bestuurder of vereffenaar uitoefenen in andere venncotschappen. De vennootschap kan persoonlijke of zakelijke borgen stellen in het voordee1 van derden.
Zetel : 9800 Deinze, Souverainestraat 38-42
DE OVER TE NEMEN VENNOOTSCHAP MONUMENT BRUSSELS
Rechtsvorm : naamloze vennootschap
Naam : MONUMENT BRUSSELS
Voorwerp : De vennootschap heeft tot doel, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden: het bouwen, verbouwen, herstellen, onderhouden, restaureren en afbreken van gebouwen en alle andere bouw- en algemene ondernemingen, daarin begrepen de aan- en verkoop van bouwmaterialen en materieel, alsmede het vervoer ermee verband houdende.
De vennootschap mag haar doel verwezenlijken op gelijk welke plaats, hetzij in het binnen- als in het buitenland, op om even welke wijze en volgens de modaliteiten die haar het best geschikt blijken. De vennootschap mag alle verrichtingen van commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende aard uitvoeren, die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk verband kunnen houden met de verwezenlijking van haar doel of de uitbreiding ervan kunnen bevorderen of vergemakkelijken.
Zetel : 1050 Brussel, Livomostraat 30-32
2° de datum vanaf wanneer de handelingen van de over te nemen vennootschap boekhoudkundig worden geacht te zijn verricht voor rekening van de overnemende vennootschap
De fusie zal worden verwezenlijkt met uitwerking op boekhoudkundig en fiscaal vlak per 1 oktober 2020.
3° de rechten die de overnemende vennootschap toekent aan de vennoten of aandeelhouders van de over te nemen vennootschappen die bijzondere rechten hebben, alsook aan de houders van andere effecten dan aandelen, of de jegens hen voorgestelde maatregelen
Er zijn geen bijzondere rechten verbonden aan de aandelen van de over te nemen vennootschap MONUMENT BRUSSELS, en er werden geen andere effecten dan aandelen uitgegeven in de over te nemen vennootschap MONUMENT BRUSSELS.
4° ieder bijzonder voordeel toegekend aan de leden van de bestuursorganen van de te fuseren vennootschappen
Er wordt geen bijzonder voordeel toegekend aan de leden van de bestuursorganen van de betrokken vennootschappen.
Onroerende goederen
De over te nemen vennootschap MONUMENT BRUSSELS is eigenares van volgende onroerende goed: STAD DEINZE — DERDE AFDELING — PETEGEM-AAN-DE-LEIE
Een perceel bouwland gelegen te Deinze (Petegem-Aan-De-Leie), ter plaatse gekend afs ‘ELSBOSSEN',
P0000
en met een oppervlakte volgens opmetingsplan van 8.652,00 m?.
Het verkochte geed is thans gekend onder het gereserveerde nieuwe perceelsidentificatienummer 1101 A P0000.
De inhoud van het bodemattest met betrekking tot het betreffende perceel, afgeleverd door OVAM op 7 september 2020, luidt als volgt:
“1 KADASTRALE GEGEVENS
datum toestand op: 01.01.2020
gekadastreerd volgens titel d.d. 20 maart 2019 onder sectie B, deel van nummers 727 B P0000 en 729 D
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/10/2020 - Annexes du Moniteur belge >
Voor-
tendensen | eig 44084 DEINZES AFSIBETEBEN AAN.BELEIET Staatsblad straat + nr. : Elsbossen :
sectie : B
nummer : 1101/00A000 ! Verder deze grond' genoemd. !
2 INHOUD VAN HET BODEMATTEST :
Deze grond is niet opgenomen in het grondeninformatieregister. '
2.1 INFORMATIE UIT DE GEMEENTELIJKE INVENTARIS i
De OVAM heeft geen aanwijzingen dat deze grond een risicogrond is. !
2.2 UITSPRAAK OVER DE BODEMKWALITEIT !
Er zijn geen aanwijzingen bij de OVAM dat op deze grond een bodemverontreiniging voorkomt. i 2.3 BIJKOMENDE ADVIEZEN EN/OF BEPALINGEN !
Er zijn geen gebruiksadviezen of gebruiksbeperkingen van toepassing op deze grond. | Voor grondverzet dient er pas vanaf een volume var 250m? een technisch verslag opgemaakt te worden. :
Dit bodemattest vervangt alle vorige bodemattesten. :
3 OPMERKINGEN |
V
1 Voor meer informatie: www.ovam.be/bodemattest.
2 Meer informatie over de gegevensstromen die door de OVAM worden gebruikt, vindt u op www.ovam.be/disclaimer.
3 De OVAM staat niet in voor de juistheid van de aan haar verstrekte gegevens. te Mechelen, 07.09.2020
Ann Cuyckens
Afdelingshoofd “
Opgemaakt te Ingelmunster op 21 september 2020.
Pieter De Poorter, bestuurder
Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso{o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
®
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/10/2020 - Annexes du Moniteur belge
Maatschappelijke zetel, Ontslagen, Benoemingen
01/07/2020
Beschrijving: Mod DOC 19.01
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging van de akte ter griffie
Ì
NEERLEGGING TER GRIFFIE VAN OS
ONBERNEMINGSRECHTBANK GENT
|) en *200 0* Griffie
| Ondememingsnr: 0427 702682 Naam
ii (voit) « MONUMENT RENOVATION TECHNICS
! | werkort): M.R.T.
ji Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
ii | Volledig adres v.d. zetel: 9800 Deinze, Souverainestraat 38-42
| Onderwerp akte : Zetelverplaatsing + benoeming commissaris + ontslag en benoeming bestuurders!
Ten gevolge van een administratieve beslissing van het gemeentebestuur van de gemeente Deinze: ‚ werd het adres waarop de zetel van de vennootschap gelegen is, gewijzigd. : Ten gevoige van deze beslissing is het adres van de zetel per 08/04/2019 gewijzigd naar het ; | volgende adres: :
‘ Souverainestraat 38, :
9800 Deinze i
| ! Uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering, gehouden op 20/08/2019, blijkt dat de! ii ; algemene vergadering heeft beslist om de CVBA VANDELANOTTE BEDRIJFSREVISOREN, met; i : zetel te 8500 Kortrijk, President Kennedypark 1a, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder! ! | het nummer 0433.608.707 alsook bij het IBR onder het nummer B00083, te benoemen tot commissaris ‘ten dit voor een hernieuwbare termijn van 3 jaar.
i Het controlemandaat zal zich uitstrekken over de boekjaren eindigend per 31/12/2019, 31/12/2020 ı: en 31/12/2021. Haar mandaat eindigt bijgevolg na de jaarliikse algemene vergadering die de: i: jaarrekening per 31/42/2021 goedkeurt. |
!i De CVBA Vandelanotte Bedrijfsrevisoren duidt de heer Frank Vandelanotte, bedrijfsrevisor fd £ ingeschreven bij het IBR onder het nummer A01476, aan als haar vertegenwoordiger. |
i Uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering, gehouden op 16/12/2019, blijkt dat: ; - de vergadering kennis genomen heeft van het ontsiag als bestuurder aangeboden door de heer! | | Pieter De Poorter en dit met ingang vanaf 16/12/2019.
i - de vergadering beslist heeft om in zijn vervanging te voorzien door mevrouw Gudrun De Poorter ı : fe benoemen als nieuwe bestuurder en dit met ingang vanaf 16/12/2019, voor een hernieuwbare: ! ; termijn tot onmiddellijk na de gewone algemene vergadering te houden in het jaar 2024. i :
'
i
Opgesteld te Deinze, op 18/06/2020.
Getekend:
Mevrouw Gudrun De Poorter
Bestuurder
Op de laatste blz. van Luik B vermelden: Voorkant: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te verfegenwoordigen
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen”).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/07/2020 - Annexes du Moniteur belge
Ontslagen, Benoemingen
24/10/2018
Beschrijving: ~
|
Mod Word 18.1
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte
Voor-
behouden N EERGELEGD
= Mn ||| en | Rechtbank fre Gent I i ] -afdsting- Gent \/ Ondememingsnr : 0427 702 692
Benaming
| (vou): Monument Renovation Technics
(verkort} : |
Rechtsvorm : naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel: Souverainestraat 38-42, 9800 DEINZE
i Onderwerp akte : Benoemingen i
i Uittreksel uit de notulen van de Bijzondere Algemene Vergadering dd. 27/11/2017
i De vergadering beslist unaniem om de bvba Figurad Bedrijfsrevisoren, J-B de Ghellincklaan 21 te 9051 Gent t (IBR 0027), met als vaste vertegenwoordiger de Tim Van Hullebusch (IBR 2277), te benoemen als commissaris: ! van de vennootschap voor een periode van 3 j jaar eindigend bij de Algemene Vergadering die zal gehouden: i worden in 2020. De vergoeding van de commissaris bedraagt 2.600,00 € per jaar excl. BTW en is jaarlijks; | indexeerbaar. !
Uittreksel uit de notulen van de Algemene Vergadering dd. 29/06/2018 :
De vergadering beslist unaniem om volgende bestuurders te herbenoemen voor een periode van 6 j jaar,; : eindigend bij de ALgemene Vergadering die zal gehouden worden in 2024:
De Heer Dirk Leeuwerck
De Heer Pieter De Poorter
Nv Monument Group, met als vaste vertegenwoordiger Mevrouw Pieter De Poorter
Uittreksel uit de notulen van de Raad van Bestuurd dd, 29/06/2018
De Raad van bestuur beslist unaniem om volgende bestuurders te herbenoemen tot gedelegeerd bestuurder: ;
De Heer Dirk Leeuwerck !
nv Monument Group, vertegenwoordigd door Dhr. Pieter De Poorter
Pieter De Poorter
Bestuurder
n: Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de persofo)nlen) | bevoegd de rechispersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type “Mededelingen’).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/10/2018 - Annexes du Moniteur belge
Jaarrekeningen
14/07/2016
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2016-07-14/0165569
Benaming, Kapitaal, Aandelen, Statuten
18/03/2016
Beschrijving: Mod Word 11.1
Lo 5 | In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte
1
Voor — NEERGELEGD
Ze, IMM comm RECHTBANK ee GENT GENT
Ondernemingsnr: 0427.702.692
Benaming
woul): MODERN RENOVATION TECHNICS
(verkort) : M.R.T.
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Zetel: 9800 Deinze, Souverainestraat 38-42
(volledig adres)
annen
nennen
neemen
nnee
ved
; Onderwerp akte : Wijziging statuten
Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door notaris Maggy Vancoppernolle te Kortrijk op 4 maart 2016, : die eerstdaags zal geboekt worden in het eerste registratiekantoor te Kortrijk, dat de buitengewone algemene! ! vergadering van de naamloze vennootschap "MONUMENT RENOVATION TECHNICS", voorheen "MODERN! RENOVATION TECHNICS" onder meer de volgende beslissingen heeft genomen : EERSTE BESLISSING.
De vergadering beslist de naam te wijzigen in "MONUMENT RENOVATION TECHNICS", in het kort "MRT". TWEEDE BESLISSING.
De vergadering stelt vast dat het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap zoals opgenomen in de 1 statuten nog miet werd uitgedrukt in euro.
Bijgevolg bedraagt het maatschappelijk kapitaal, zijnde drie miljoen oude Belgische frank (3.000.000,- BEF), + geconverteerd in euro, viererzeventigduizend driehonderdachtenzestig euro zes cent (€ 74.368,06). ! DERDE BESLISSING.
De vergadering ontslaat de voorzitter van de voorle-zing van het verslag van de raad van bestuur, waarbij:
ge-voegd een staat van activa en passiva afgesloten op 31 de-cember 2015 en van het verslag van de; commissaris opgemaakt conform artikel 559 van het wetboek van vennoot-schappen. Vervolgens beslist de vergadering artikel 3 van de statuten te vervangen zoals weergegeven hierna. VIERDE BESLISSING.
De vergadering beslist de datum van de jaarvergadering te wijzigen die voortaan zal gehouden worden op! de derde vrijdag van de maand juni om vijftien uur.
VIJFDE BESLISSING.
De vergadering beslist dat een aandeelhouder zich voortaan op een algemene vergadering ook kan laten; vertegenwoordigen door een conventionele lasthebber in het kader van een buitengerechtelijke bescherming; zoals voorzien in artikel 489 van het burgerlijk wetboek. ;
ZESDE BESLISSING !
De vergadering beslist volledig nieuwe statuten aan te nemen rekening houdend met de bestaande! : kenmerken en om deze aan te passen aan de genomen beslissingen en aan de thans vigerende wetgeving: houdende tevens (hedformulering van de modaliteiten inzake: uitoefening van voorkeurrecht bij: kapitaalverhoging in geld; aflossing van het kapitaal; ondeelbaarheid, volstorting en uitgifte van effecten;! bijeenkomst, samenstelling, bevoegdheid en werking van de raad van bestuur, bevoegdheid commissaris(sen),} benoeming en bezoldiging van bestuurders en commissaris(sen); bijeenkomst, bevoegdheid, werking van en: toelatingsvoorwaarden tot de algemene vergadering; stemrecht van de aandelen; toevoeging regeling eenparig: schriftelijke besluitvorming aandeelhouders en bestuurders; directiecomité; winstverdeling; ontbinding,’ vereffening en omzetting en opheffing van de tijdelijke statutaire bepalingen inzake verkrijging van eigen! aandelen ingevolge beslissing van de raad van bestuur. !
Na elk artikel afzonderlijk te hebben besproken en gaedgekeurd, beslist de vergadering dat de statuten van! 1 de vennootschap voortaan zullen luiden als volgt: !
Artikel 1 — Naam. :
De vennootschap is een handelsvennootschap en heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap. :
Zij draagt de naam : "MONUMENT RENOVATION TECHNICS", in het kort "MRT", i
De volledige en de afgekorte naam mogen zowel samen als afzonderlijk worden gebruikt. Artikel 2 — Zetel.
De zetel van de vennootschap is gevestigd te 9800 Deinze, Souverainestraat 38-42.
Op de laatste biz. van Luik B vermelden ; Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n{en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Verso : Naam en handtekening. Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/03/2016 - Annexes du Moniteur belge Hij kan verplaatst worden binnen de grenzen van het Nederlandse taalgebied en het tweetalig gebied Brussel hoofdstad bij eenvoudig besluit van de raad van bestuur, die over alle machten beschikt om de wijziging van dit artikel díe hieruit voortvloeit op authentieke wijze vast te stellen en bekend te maken in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad,
De vennootschap mag ook, bij eenvoudig besluit van de raad van bestuur, administratieve zetels, agentschappen, ateliers, opslagplaatsen en bijhuizen oprichten of op-heffen wanneer en waar zij het nodig acht, zowel in België als in het buitenland, . .
Artikel 3 — Doel.
De vennootschap heeft tot doel zowel in België als in het buitenland, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het ontwikkelen, de exploitatie en de commercialisatie van innoverende hoogtechnologische procédés met betrekking tot de renovatie, de restauratie, de herstelling en, in het algemeen, de verbetering van gebouwen, bouwwerken en hun onderdelen.
Het tewerkstellen en het begeleiden van werkzoekenden uit kansengroepen die problemen hebben bij het inschakelen in het arbeidscircuit.
De vennootschap kan alle werkzaamheden en rechtshandelingen verrichten, van welke aard ook, commercieel, industrieel, financieel, roerend of onroerend, die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar doel,
Zij kan bij wege van samenwerking, inbreng, fusie, financiële tussenkomst of onder enige andere vorm deelnemen in alle vennootschappen, samenwerkingen, zaken of ondernemingen met eenzelfde, analoog, gelijkaardig of samenhangend doel of met een doel dat de ontwikkeling van haar onderneming of de afname van haar producten en diensten kan bevorderen.
Zij kan de functies van bestuurder of vereffenaar uitoefenen in andere vennootschappen. De vennootschap kan persoonlijke of zakelijke borgen stellen ín het voordeel van derden. Artikel 5 — Kapitaal.
Het kapitaal van de vennootschap is vastgesteld op vierenzeventigduizend driehonderdachtenzestig euro zes cent (€ 74.368,06), vertegenwoordigd door drieduizend (3.000) aandelen zonder vermelding van waarde, die elk één/drieduizendste van het vermogen van de vennootschap vertegenwoordigen. Artikel 12 — Samenstelling van de raad van bestuur.
De vennootschap wordt bestuurd door een raad samenge-steld uit minstens drie bestuurders. Evenwel, indien bij de oprichting of op een algemene vergadering wordt vastgesteld dat de vennootschap niet meer dan twee aandeelhouders heeft, mag de samenstelling van de raad van bestuur worden beperkt tot twee leden, tot op de algemene vergadering die volgt op de vaststelling, door alle middelen, dat er meer dan twee aandeelhouders zijn.
De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens zes jaar en kunnen ten allen tijde door haar worden ontslagen.
Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten, aandeelhou-ders, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger, natuurlijke persoon, aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van bestuurder in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Voor de benoeming en de beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen,
Artikel 18 — Bevoegdheden van de raad van bestuur.
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doet van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Artikel 19 — Directiecomité.
Aan de raad van bestuur wordt de bevoegdheid verleend om, binnen de beperkingen opgelegd door de wet, zijn be-stuursbevoegdheden over te dragen aan een directiecomité.
Wanneer een directiecomité wordt ingesteld, is de raad van bestuur belast met het toezicht op dat comité. Het directiecomité bestaat uit meerdere personen, die al dan niet bestuurder zijn. De voorwaarden voor hun aan-stelling, hun ontslag, hun eventuele bezoldiging, de duur van hun opdracht en de werkwijze van het directiecomité worden bepaald door de raad van bestuur.
Artikel 20 — Dagelijks bestuur.
De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs, al dan niet lid van de raad van bestuur.
De raad van bestuur bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De raad van bestuur stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 21 — Vertegenwoordiging van de vennootschap.
1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend worden door hetzij voorzitter van de raad van bestuur, hetzij door de ondervoorzitter hetzij door twee bestuurders samen handelend.
2, Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig vertegenwoordigd door de gedelegeerde(n) voor dit bestuur.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/03/2016 - Annexes du Moniteur belge ‘eo
3. De raad van bestuur mag bijzondere volmachten ver-lenen aan één of meer personen. De vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de grenzen van hun volmacht. Artikel 23 — Bijeenkomst van de algemene vergadering.
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehou-den op de derde vrijdag van de maand juni om vijftien uur op de zetel van de vennootschap of op elke andere plaats vermeld in de oproeping en gelegen in de gemeente waar de zetel gevestigd is. Indien die dag een wettelijke feestdag is heeft de vergadering plaats op - de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur.
Een bijzondere of buitengewone algemene vergadering kan bijeengeroepen worden, telkens het belang van de ven-nootschap dit vereist en bìnnen de voorwaarden bepaald door de wet. De bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van de vennootschap of op elke andere plaats vermeld in de oproeping.
Artikel 24 — Toelating tot de algemene vergadering.
De raad van bestuur kan eisen dat teneinde aan de algemene vergadering te kunnen deelnemen de eigenaars van aandelen op naam, ten minste drie werkdagen vóór de datum van de algemene vergadering, de raad van bestuur schrifte-lijk dienen in te lichten van hun intentie aan de vergade-ring deel te nemen, alsook van het aantal aandelen waarmee zij aan de stemming wensen deel te nemen. De obligatiehouders, de warranthouders en de houders van certificaten mogen aan de algemene vergadering deelnemen, doch slechts met raadgevende stem, desgevallend mits neerlegging van hun effecten op de zetel van de vennootschap vijf (5) werkdagen voor de vergadering indien dit geëist wordt door de raad van bestuur.
Artikel 25 — Vertegenwoordiging op de algemene vergadering.
Elke aandeelhouder kan zich laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering door een gevolmachtigde, overeenkomstig de bepalingen van de wet, op voorwaarde dat : - alle in het vorige artikel bepaalde voorwaarden voor toelating tot de vergadering zijn vervuld. - deze gevolmachtigde zelf een aandeelhouder is of een conventionele lasthebber in het kader van een buitengerechtelijke bescherming zoals voorzien in artikel 489 van het burgerlijk wetboek. Rechtspersonen kunnen evenwel, binnen dezelfde voor-waarden, vertegenwoordigd worden door een gevolmachtigde die geen aandeelhouder is. Zo ook kunnen de aandeelhouders natuurlijke personen, binnen dezelfde voorwaarden, vertegenwoordigd worden door hun echtgenoot of, in geval van onbekwaamheid, door hun wettelijke vertegenwoordiger.
De volmachten dienen een handtekening te dragen (met inbegrip van de digitale handtekening zoals bedoeld in artikel 1322, alinea 2 van het burgerlijk wetboek).
De volmachten dienen schriftelijk ter kennis te worden gebracht per brief, telefax, e-mail of enig ander middel vermeld ín artikel 2281 van het burgerlijk wetboek en worden neergelegd op het bureau van de vergadering. Daarenboven mag de raad van bestuur eisen dat zij op de door hem aangeduide plaats worden neergelegd drie werkdagen voor de algemene vergadering.
Artikel 33 — Boekjaar — Jaarrekening.
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van elk jaar. Artikel 34 - Bestemming van de winst.
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen. Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve. Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal! van de vennootschap bereikt, De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo van de winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone meerderheid van stemmen, op voorstel van de raad van bestuur,
Artikel 35 - Uitkering van dividenden en interimdividenden.
De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die de raad van bestuur aanduidt. Aan de raad van bestuur wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en overeenkomstig de wettelijke bepalingen, de uitkering van voorschotten op dividenden te beslissen.
Artikel 36 — Benoeming van de vereffenaars.
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik ook, wordt de vereffening verzorgd door één of meer vereffenaars, die worden benoemd door de algemene vergadering. Indien er meerdere vereffenaars worden benoemd, besluit de algemene vergadering of zij alleen, gezamenlijk, dan wel als college de vennootschap vertegenwoordigen.
De algemene vergadering bepaalt de vergoeding van de vereffenaars.
De vereffenaars treden pas in functie nadat de voor-zitter van de rechtbank van koophandel is overgegaan tot de bevestiging of de homologatie van hun benoeming.
Artikel 37 - Bevoegdheden van de vereffenaars.
De vereffenaar(s) beschikt/beschikken over de meest uitgebreide machten die zijn toegekend door de wet. Hij/Zij wordt/worden bovendien gemachtigd om alle handelingen te verrichten waarvoor de wet de machtiging van de algemene vergadering vereist.
Artikel 38 — Wijze van vereffening.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige gelden
om die te voldoen, verdeeltverdelen de vereffenaar(s) het netto-actief, in geld of in effecten, onder de aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.
De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/03/2016 - Annexes du Moniteur belge u
Voor-
behouden
= aan het.
Belgisch
Staatsblad
aandelen.
Notaris
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : R
Mits voldaan is aan de voorwaarden van artikel 184 paragraaf 5 van het wetboek van vennootschappen, kan de vennootschap ontbonden worden en haar vereffening gesloten worden inéén akte.”
VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL ENKEL BESTEMD VOOR DE NEERLEGGING OP DE GRIFFIE VAN DE RECHTBANK VAN KOOPHANDEL
Maggy Vancoppemolle
Tegelijk hiermee neergelegd: expeditie van de akte; gecoördineerde tekst van de statuten.
Ig
“bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verse : Naam en handtekening
“Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moet(en) de vereffenaar(s), alvorens over te gaan: : ‘tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te stellen, hetzij : Ï door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende werd gestort, hetzij door : ‘voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een hogere verhouding volgestorte !
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/03/2016 - Annexes du Moniteur belge
Ontslagen, Benoemingen
31/07/2015
Beschrijving: Mt Wnt 444
(Lak | In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te ® maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte SI
NEERGELEGE
a — 15110532 | KOOPHANDEL Te GENT |
| Ondernemingsnr : 0427.702.692
: Benaming | :
i {uit}: MODERN RENOVATION TECHNICS ë
| {verkort) : ‘
Rechtsvorm : NV
Zetel: Souverainestraat 38-42, 9800 Deinze
(volledig adres)
| Onderwerp akte : Herbenoeming commissaris |
! Uit de notulen van de algemene vergadering der aandeelhouders dd. 20-06-2014 blijkt dat: |
\ Uit deze notulen blijkt dat de BVBA De Mol, Meuldermans & Partners, Vrijheidstraat 91, 1850 Boom, : vertegenwoordigd door de heer Johan De Mol, wordt herbenoemd tot commissaris voor een periode van 3 jaar « eindigend bij de Algemene Vergadering die zal gehouden worden in 2017.
Pieter De Poorter
Bestuurder
petite tt. van wammation: Beste: Wear enneh van de instumsntieende meters. stall ven aie HERONS) bereagd de raahanasaan tan Aanzien van diadanite
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 31/07/2015 - Annexes du Moniteur belge
Jaarrekeningen
16/07/2015
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2015-07-16/0170628
Jaarrekeningen
08/07/2014
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2014-07-08/0149585
Ontslagen, Benoemingen
30/10/2013
Beschrijving: Mod Word 14.1
(kai in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte
1
Voor- NEERGELEGD
= mm || ne RECHTBANK VAN KOOPHAN ADE GENT.
Ondernemingsar: 0427. 702. 692
Benaming
(alu): Modern Renovation Technics
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Zetel: Souverainestraat 38-42, 9800 DEINZE
(volledig adres)
; Onderwerp akte : Benoemingen i 1
1 }
t
Notulen van de Algemene Vergadering dd. 29/06/2012
De vergadering beslist volgende bestuurders te herbenoemen voor een termijn van 6 jaar tot de Algemene: Vergadering van 2018: !
De Heer Dirk Leeuwerck
De Heer Pieter De Poorter
nv Monument Group, met als vaste vertegenwoordiger dhr. Pieter De Poorter
Notulen van de Raad van Bestuur dd. 29/06/2012:
De Raad van Bestuur beslist volgende bestuurder te herbenoemen als gedelegeerd bestuurder
De Heer Dirk Leeuwerck
nv Monument Groep, met als vaste vertegenwoordiger dhr. Pieter De Poorter
‘ Opgemaakt te Deinze
Pieter De Poorter
bestuurder
„van Luik B vermeiden : Recto : ‚Naam en ‘hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de | perso{o}n(en) — bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Verso : Naam en handtekening. Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/10/2013 - Annexes du Moniteur belge
Publicaties laden...
Contactgegevens
MONUMENT RENOVATION TECHNICS
Telefoon
Gegevens niet beschikbaar...
E-mail
Gegevens niet beschikbaar...
Websites
Gegevens niet beschikbaar...
Adressen
38 Souverainestraat 9800 Deinze