RCS-bijwerking : op 06/05/2026
MOOZE WEST
Actief
•0641.881.860
Adres
205 Grote Baan 3530 Houthalen-Helchteren
Activiteit
Activiteiten van adviesbureaus op het gebied van bedrijfsvoering en overig managementadvies
Personeel
Tussen 1 en 4 werknemers
Oprichting
26/10/2015
Bestuurders
Juridische informatie
MOOZE WEST
Nummer
0641.881.860
Vestigingsnummer
2.247.088.637
Rechtsvorm
Besloten Vennootschap
BTW-nummer
BE0641881860
EUID
BEKBOBCE.0641.881.860
Juridische situatie
normal • Sinds 26/10/2015
Activiteit
MOOZE WEST
Code NACEBEL
70.200, 62.200, 58.290, 93.130•Activiteiten van adviesbureaus op het gebied van bedrijfsvoering en overig managementadvies, Activiteiten op het gebied van computerconsultancy en beheer van computerfaciliteiten, Uitgeven van overige software, Activiteiten van fitnesscentra
Activiteitsgebied
Professional, scientific and technical activities, telecommunication, computer programming, consulting, computing infrastructure and other information service activities, publishing, broadcasting, and content production and distribution activities, arts, sports and recreation
Financiën
MOOZE WEST
| Prestaties | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|
| Brutowinst | € | 31.8K | 19.7K | 6.1K |
| EBITDA | € | 4.8K | 17.8K | 4.5K |
| Bedrijfsresultaat | € | 4.8K | 17.7K | 4.5K |
| Nettoresultaat | € | -1.9K | 17.2K | 3.8K |
| Groei | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Omzetgroeipercentage | % | 61,625 | 221,044 | 0 |
| EBITDA-marge | % | 14,957 | 90,217 | 72,787 |
| Financiële autonomie | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Kaspositie | € | 26.9K | 1.3K | 284,59 |
| Financiële schulden | € | 175.7K | 0 | 0 |
| Netto financiële schuld | € | 148.8K | -1.3K | -284,59 |
| Leverage ratio (NFS/EBITDA) | 31,243 | 0 | 0 | |
| Solvabiliteit | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Eigen vermogen | € | 12.0K | 13.9K | -3.3K |
| Rentabiliteit | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Nettomarge | % | -6,022 | 87,456 | 62,338 |
Bestuurders en Vertegenwoordigers
MOOZE WEST
1 bestuurder of vertegenwoordiger
Functie: Bestuurder
In functie sinds : 16/09/2022
Bedrijfsnummer: 0641.881.860
Cartografie
MOOZE WEST
Juridische documenten
MOOZE WEST
1 document
Gecoördineerde statuten
Gecoördineerde statuten
16/09/2022
Jaarrekeningen
MOOZE WEST
7 documenten
Jaarrekeningen 2022
31/08/2023
Jaarrekeningen 2021
11/07/2022
Jaarrekeningen 2020
12/07/2021
Jaarrekeningen 2019
25/06/2020
Jaarrekeningen 2018
29/07/2019
Jaarrekeningen 2017
19/10/2018
Jaarrekeningen 2016
31/08/2017
Vestigingen
MOOZE WEST
2 vestigingen
FITPLAN
Actief
Ondernemingsnummer: 2.247.088.637
Adres: 205 Grote Baan 3530 Houthalen-Helchteren
Oprichtingsdatum: 26/10/2015
Mooze Gym
Actief
Ondernemingsnummer: 2.362.063.826
Adres: 96 Westendelaan 8430 Middelkerke
Oprichtingsdatum: 30/07/2024
Publicaties
MOOZE WEST
4 publicaties
Jaarrekeningen
04/09/2017
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2017-09-04/0077542
Rubriek Oprichting
28/10/2015
Beschrijving: In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie Luik B
na neerlegging ter griffie van de akte
Verso : Naam en handtekening.
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenderende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
Griffie
aan het
Belgisch
behouden
Voor-
Staatsblad
Mod PDF 11.1
Ondernemingsnummer :
Benaming (voluit) : FITPLAN
(verkort) :
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Rechtsvorm :
(volledig adres)
Zetel : Kempische steenweg 295 Bus 5
3500 Hasselt
Oprichting Onderwerp akte :
Uit een akte verleden voor GUIDO VAN AENRODE, geassocieerd Notaris, vennoot van de vennootschap “VAN AENRODE & VAN AENRODE, geassocieerde notarissen”, burgerlijke professionele vennootschap die de vorm heeft aangenomen van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, met zetel te Genk op 23 oktober 2015, neergelegd ter registratie, blijkt dat door
1. De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid QSM, met zetel te 3530 Houthalen- Helchteren, Meeuwerweg 24, BTW BE0826.585.005, RPR Antwerpen, afdeling Hasselt; 2. De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid R&A HOLDING, met zetel te 2980 Zoersel, De Hulsten 54, BTW BE0836.994.291, RPR Antwerpen, afdeling Antwerpen; een vennootschap werd opgericht als volgt :
1. Rechtsvorm en naam:
De vennootschap heeft de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid en draagt de benaming ‘FITPLAN’.
2. Zetel:
De vennootschap is gevestigd te 3500 Hasselt, Kempische Steenweg 295 bus 5. 3. Kapitaal
Het geplaatste kapitaal is vastgesteld op vijfentwintigduizend euro (€ 25.000,00) en is vertegenwoordigd door tweehonderd vijftig (250) aandelen op naam zonder nominale waarde. Het gehele kapitaal is geplaatst in geld volledig volgestort als volgt:
Inbreng in geld.
* De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid QSM, voornoemd sub 1, onderschrijft honderd vijfentwintig (125) aandelen tegen de prijs van honderd Euro (€ 100,00) per aandeel, hetzij totaal onderschreven een bedrag van twaalfduizend vijfhonderd Euro (€ 12.500,00) en volstort aandeel, hetzij in totaal gestort twaalfduizend vijfhonderd Euro (€ 12.500,00). * De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid R&A HOLDING, voornoemd sub 2, onderschrijft honderd vijfentwintig (125) aandelen tegen de prijs van honderd Euro (€ 100,00) per aandeel, hetzij totaal onderschreven een bedrag van twaalfduizend vijfhonderd Euro (€ 12.500,00) en volstort aandeel, hetzij in totaal gestort twaalfduizend vijfhonderd Euro (€ 12.500,00). 4. Duur:
De vennootschap is opgericht voor onbeperkte duur, vanaf het verkrijgen van de rechtspersoonlijkheid.
5. Doel:
De vennootschap heeft tot doel:
A. Volgende activiteiten
- het verstrekken van adviezen en begeleiding aan ondernemingen, vennootschappen, natuurlijke- en rechtspersonen op het vlak van IT support, logistiek, organisatie, planning, administratieve, financiële en logistieke opvolging, project management, personeelszaken, marketing, logistiek; - het begeleiden van outsourcing en de ontwikkeling zowel van software als hardware; - het voorbereiden en geven van trainingen, seminaries, workshops, lessen en het organiseren van
*15317765*
Neergelegd
26-10-2015
0641881860
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/10/2015 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Verso : Naam en handtekening.
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenderende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 11.1
evenementen in de ruimste zin van het woord;
- het schrijven en onderhouden van software, alsook adviseren bij de ontwikkeling ervan; - ontwikkelen van software;
- aan- en verkoop van software;
- de organisatie en implementatie van bedrijfsprocessen, strategisch advies, change management, advies op het gebied van bedrijfsbeheer en bedrijfsvoering, advies op het gebied van planning, organisatie, efficiëntie en toezicht, reorganisaties en herstructureringen; e-commerce evenals de dienstverlening en adviesverlening die rechtstreeks of onrechtstreeks daarmee verband houdt evenals het opbouwen van gegevensdatabanken en verkoop van deze gegevens aan klanten met inbegrip van programmering van elektronische dataverwerking, het helpen van ondernemingen bij het uitbouwen van ICT-projecten op maat;
- de handel in alle benodigdheden in de informaticasector (software, hardware, accessoires, etc.); De vennootschap heeft tot doel: het helpen van ondernemingen bij het uitbouwen van ICT-projecten op maat. Project management, functionele analyse, het uitbouwen van een technisch architectuur, schrijven en onderhouden van software, alsook adviseren bij de ontwikkeling ervan. Het geven van technische trainingen, prestentaties en workshops.
B. Volgende activiteiten:
- het beheer van beleggingen en vermogens
- het beheer, aankoop en verkoop van roerende en onroerende goederen - beheer van een eigen roerend en onroerend vermogen, omvattende: - Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen; de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze roerende en onroerende goederen.
- Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten rechtspersonen en ondernemingen.
- financiële holdings, beursvennootschappen, portefeuillemaatschappijen, gemeenschappelijke beleggingsfondsen, overige kredietverstrekking;
- de financiële instellingen die specifieke financieringsvormen aanbieden: durfkapitaal, venturekapitaal, investmentbanking, enz.
- het verstrekken van advies inzake beleggingen en het beheer van financiële patrimonia van derden; - projectontwikkeling voor de bouw van appartementsgebouwen;
Voorgaande verrichtingen onder B betreffen enkel eigen vermogens en in geen enkel opzicht het beheer in de ruime zin van het woord van vermogens toebehorende aan derden en/of het beleggingsadvies aan derden.
Het is de vennootschap echter verboden om in eigen naam en voor eigen rekening daden te verrichten van bank, spaarkas of spaarbank en om in eigen naam en voor eigen rekening spaargelden aan te trekken, dit alles conform de geldende Belgische en/of Europese richtlijnen van openbare orde.
Voorgaande verrichtingen onder B betreffen evenmin handelingen welke vallen onder de beroepswerkzaamheden van vastgoedmakelaar zoals bepaald in het Koninklijk Besluit van zes september negentienhonderd drieënnegentig, tot bescherming van de beroepstitel en van de uitoefening van het beroep van vastgoedmakelaar.
C. De vennootschap kan alle verrichtingen doen van industriële, commerciële, financiële, producerende, burgerlijke, beherende, roerende of onroerende aard, die verband houden met de verwezenlijking, de uitbreiding of de vergemakkelijking van haar doel. Het doel zoals hiervoor bepaald kan worden uitgeoefend in België en in het buitenland, voor eigen rekening of door middel van derden en/of tussenpersonen.
Zij kan ook functies van bestuurder, zaakvoerder of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen.
Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, op gelijk welke wijze, belangen nemen in ondernemingen van allerlei aard, onroerende goederen verwerven via diverse vormen, alle verbintenissen aangaan, kredieten en leningen toestaan. Zij mag alles doen wat verband houdt met het bovengenoemde doel of wat kan bijdragen tot de realisatie ervan. 6. Bestuur en vertegenwoordiging:
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/10/2015 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Verso : Naam en handtekening.
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenderende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 11.1
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, al dan niet vennoot. De zaakvoerders hebben de meest uitgebreide macht om te handelen in naam der vennootschap, in alle omstandigheden en om al de daden te stellen of toe te laten, die betrekking hebben op het doel der vennootschap, zoals dit bepaald werd in artikel drie van deze statuten. Zij hebben allen de maatschappelijke handtekeningen en mogen samen of afzonderlijk optreden. De zaakvoerders hebben het recht, onder hun persoonlijke verantwoordelijkheid, zich te doen helpen of vertegenwoordigen door mandatarissen of afgevaardigden, hiertoe bestuurders te benoemen, hun bevoegdheid vast te stellen, alsmede hun wedde en voorwaarden van hun indiensttreding en hun ontslag.
7. Controlerecht:
Indien de wet het vereist of, bij gebreke aan een wettelijke verplichting, indien de Algemene Vergadering hiertoe beslist, wordt het toezicht op de vennootschap opgedragen aan één of meer commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaren. 8. Algemene vergadering:
De jaarvergadering wordt gehouden op de tweede maandag van de maand mei om twintig (20.00) uur.
Indien deze dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering gehouden op de daarop volgende werkdag.
De Algemene Vergaderingen zullen gehouden worden in de maatschappelijke zetel of in een andere plaats, vermeld in de oproepingsberichten. De oproeping tot de algemene vergadering geschiedt bij middel van een aangetekende brief, toegezonden aan elke vennoot, zaakvoerder en eventuele commissaris ten minste vijftien dagen vóór de vergadering, met opgaaf van de agenda, naast dag, uur en plaats van de vergadering en vermelding van de verslagen.
De oproeping kan evenwel met een ander communicatiemiddel gebeuren indien de bestemmeling er individueel, uitdrukkelijk en schriftelijk mee instemt.
De bij wet bepaalde stukken worden samen met de oproepingsbrief toegezonden aan de vennoten, zaakvoerder (en eventuele commissaris), alsook aan de andere personen die erom verzoeken. De vennoten mogen zich doen vertegenwoordigen door een volmachtdrager, die zelf stemrecht heeft.
Elk maatschappelijk aandeel geeft recht op één stem, binnen de door de wet bepaalde perken. Welke ook de op de Algemene Vergadering vertegenwoordigde aandelen wezen, de besluiten worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen behoudens toepassing der wetbepalingen inzake wijziging van de statuten.
Op elke algemene vergadering wordt een aanwezigheidslijst bijgehouden. 9. Boekjaar:
Het maatschappelijk jaar begint op een januari en eindigt op eenendertig december van datzelfde jaar.
10. Bestemming van de winst:
Het batig saldo van de resultatenrekening maakt de nettowinst van de vennootschap uit; op deze nettowinst wordt vijf procent voorafgenomen ten bate van het wettelijk reservefonds. Deze voorafname is niet meer vereist wanneer het reservefonds één tiende van het maatschappelijk kapitaal bereikt heeft.
De overblijvende winst zal verdeeld worden volgens de beslissingen van de Algemene Vergadering. 11. Vereffeningssaldo:
Ingeval van ontbinding van de vennootschap, om welke reden ook, geschiedt de vereffening door de in functie zijnde zaakvoerders, tenzij de algemene vergadering daartoe één of meerdere vereffenaars aanstelt, waarvan ze de bevoegdheden en bezoldigingen vaststelt.
De benoeming van de vereffenaars moet aan de voorzitter van de rechtbank ter bevestiging worden voorgelegd.
Zo de rechtbank weigert over te gaan tot bevestiging van de benoeming, wijst ze zelf een vereffenaar aan.
De algemene vergadering bepaalt de modaliteiten van de vereffening bij eenvoudige meerderheid van stemmen.
Het liquidatiesaldo wordt in gelijke delen verdeeld onder al de aandelen. Indien de netto-opbrengst niet volstaat om alle aandelen terug te betalen, betalen de vereffenaars bij voorrang de aandelen uit die in meerdere mate zijn volgestort totdat ze op gelijke voet staan met de aandelen die in mindere mate werden volgestort of doen ze ten laste van deze laatste een aanvullende opvraging van stortingen.
Vooraleer de vereffening wordt afgesloten, leggen de vereffenaars het plan van verdeling van de activa onder de verschillende schuldeisers voor akkoord voor aan de rechtbank. 12. Benoemingen
1. de heer SIMONS Rob, geboren te Bree op 23 oktober 1978, wonende te 3530 Houthalen- Helchteren, Meeuwerweg 24, wordt als niet-statutaire zaakvoerder benoemd voor onbepaalde tijd,
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/10/2015 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Verso : Naam en handtekening.
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenderende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 11.1
hier aanwezig, die verklaart dit mandaat te aanvaarden onder de bevestiging dat hij niet getroffen is door énige maatregel die zich daar tegen verzet.
2. Het ambt van zaakvoerder kan worden vergoed worden.
3. De oprichters verklaren te benoemen tot bijzondere gevolmachtigde om de vennootschap geldig te vertegenwoordigen voor het vervullen van alle formaliteiten die ten gevolge van de akte zouden nuttig of nodig zijn bij alle private of publiekrechtelijke instelling en ondermeer met betrekking tot de diensten van de Kruispuntbank voor Ondernemingen, BTW administratie, kamer van ambachten en Neringen: de CVBA FINFISCO, met zetel te 3520 Zonhoven, Industrieweg 2075/1, de heer Nardiello Mario, dossierbeheerder.
13. Overgangsbepalingen:
- Het eerste boekjaar begint vanaf de neerlegging van het uittreksel van de oprichtingsakte ter Griffie van de Rechtbank van Koophandel en eindigt op eenendertig december tweeduizend zestien. De comparanten verklaren dat de vennootschap bij toepassing van artikel 60 van het Wetboek van vennootschappen alle verrichtingen en verbintenissen overneemt die voor rekening en ten name van de vennootschap in oprichting zijn aangegaan sedert een augustus tweeduizend vijftien. Deze overneming zal maar effect sorteren zodra de vennootschap rechtspersoonlijkheid heeft verkregen. De verbintenissen, aangegaan in de tussenperiode, zijn eveneens onderworpen aan artikel 60 van het Wetboek van vennootschappen, en dienen, eens de vennootschap rechtspersoonlijkheid heeft, te worden bekrachtigd.
Zij verklaren en erkennen van deze verbintenissen en overeenkomsten op de hoogte te zijn en verlenen aan de zaakvoerder alle machten om alle formaliteiten te vervullen en alle akten te tekenen die noodzakelijk zouden blijken voor het op zich nemen door de vennootschap van deze verbintenissen en overeenkomsten.
- De eerste jaarvergadering wordt gehouden in het jaar tweeduizend zeventien. - Er wordt geen commissaris benoemd.
VOOR EENSLUIDEND VERKLAARD UITTREKSEL
Guido Van Aenrode
Geassocieerd notaris
Tegelijk hiermee neergelegd :
- expeditie van de akte
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/10/2015 - Annexes du Moniteur belge
Maatschappelijke zetel, Wijziging van de rechtsvorm
22/10/2020
Beschrijving: ST ON En Med DOC 19.01 In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging van de akte ter griffie Ondernemingsrechtbank LUDO ve Antwerpen, afd. HASSELT Griffie Bestuurder Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Ondernemingsnr : 0641 881 860 Naam toluit) : FITPLAN (verkort) ; Rechtsvorm : Besloten vennootschap Volledig adres v.d. zetel: 3500 Hasselt, Kempische Steenweg 295, bus 5 Onderwerp akte : Zetelverplaatsing UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE ZAAKVOERDER DD. 26/05/2019 VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL De heer Rob Simons Moorkant: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso{o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Achterkant : Naar en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type “Mededelingen”. wn nnn en ee end De zaakvoerder besluit om de zetel van de vennootschap te verplaatsen van 3500 Hasselt, Kempische Steenweg 295, bus 5 naar 3530 Houthalen-Helchteren, Grote Baan 205 en dit met ingang van 4 december 2018! Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/10/2020 - Annexes du Moniteur belge
Statuten, Wijziging van de rechtsvorm, Benaming, Ontslagen, Benoemingen
26/09/2022
Beschrijving: In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie Luik B
na neerlegging van de akte ter griffie
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
Griffie
aan het
Belgisch
behouden
Voor-
Staatsblad
Mod PDF 19.01
Ondernemingsnr : 0641881860
Naam
(voluit) : FITPLAN
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Grote Baan 205
: 3530 Houthalen-Helchteren
Onderwerp akte : WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, BENAMING, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)
Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Michaël VAN der LINDEN, te Hasselt, op 16 september 2022, neergelegd ter registratie op het kantoor Rechtszekerheid Hasselt Eerste Kantoor, dat er werd gehouden de buitengewone algemene vergadering gehouden van de van de aandeelhouders van de Besloten Vennootschap “FITPLAN”, met zetel te 3530 Houthalen-Helchteren, Grote Baan 205, ingeschreven in het Rechtspersonenregister van Antwerpen, afdeling Hasselt, met ondernemingsnummer 0641.881.860.
SAMENSTELLING VAN DE VERGADERING:
De enige aandeelhouder is aanwezig en verklaart titularis te zijn van de totaliteit van de aandelen, hetzij tweehonderd vijftig (250) aandelen, te weten:
De Besloten Vennootschap "QSM", met zetel te 3530 Houthalen-Helchteren, Grote Baan 205, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling Hasselt onder het nummer 0826.585.005.
De vennootschap werd opgericht ingevolge akte verleden voor meester Guido Van Aenrode, destijds notaris te Genk op 9 juni 2010, bij uittreksel gepubliceerd in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad op 22 juni 2010, onder nummer 10090018.
De statuten werden voor het laatst gewijzigd ingevolge akte verleden voor meester Michaël Van der Linden, notaris te Hasselt op 28 november 2019, bij uittreksel gepubliceerd in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 4 december 2019 onder nummer 19346685. De Besloten Vennootschap “QSM” voornoemd, wordt hier conform artikel 14 van haar statuten vertegenwoordigd door twee bestuurders:
• De heer SCHRUERS Chris Henri Louis, geboren te Hasselt op 10 april 1963, wonende te 3520 Zonhoven, Nachtegalenstraat 57.
De heer SCHRUERS Chris voornoemd, wordt hier vertegenwoordigd door de heer SIMONS Rob, hierna genoemd, krachtens een bijzondere onderhandse volmacht de dato 15 september 2022 dewelke zal worden gehecht aan onderhavige akte.
• De Besloten Vennootschap “REBANO”, met zetel te 3550 HouthalenHelchteren, Grote Baan 205 en met ondernemingsnummer BE 0732.654.163, RPR Antwerpen, afdeling Hasselt, opgericht ingevolge akte verleden voor meester Michaël Van der Linden, notaris te Hasselt op 19 augustus 2019, gepubliceerd in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad op 21 augustus 2019 onder nummer 19330741, hier vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de heer SIMONS Rob, geboren te Bree op 23 oktober 1978, wonende te 3500 Hasselt, Mombeekdreef 21. De beide bestuurders werden benoemd ingevolge beslissing van de bijzondere algemene vergadering van 29 januari 2021, bij uittreksel gepubliceerd in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 4 juni 2021 onder nummer 21066288.
BERAADSLAGING EN STEMMING
Na beraadslaging over de agendapunten, besluit de vergadering als volgt:
*22360070*
Neergelegd
22-09-2022
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/09/2022 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
Eerste besluit: Beslissing tot wijziging van de naam van de vennootschap. De vergadering beslist om de huidige naam van de vennootschap te wijzigen naar “MOOZE WEST”. Tweede besluit: Beslissing tot wijziging van het voorwerp van de vennootschap. Verslaggeving
De vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van het verslag van het bestuursorgaan aangaande de wijziging van het voorwerp de dato 9 september 2022. De aanwezige aandeelhouder erkent een afschrift van dit verslag te hebben ontvangen en er kennis van te hebben genomen. Een exemplaar van dit verslag zal worden neergelegd op de griffie van de Ondernemingsrechtbank, samen met een expeditie van onderhavig proces-verbaal.
Het verslag van het bestuursorgaan zal door mij, Notaris, bewaard worden in het vennootschapsdossier.
Wijziging voorwerp
De vergadering besluit het voorwerp van de vennootschap uit te breiden waardoor het uiteindelijk luidt als volgt:
“A. Volgende activiteiten
• De exploitatie van fitnesscentra en centra voor de beoefening van aerobic, bodybuilding, enz.; • het verstrekken van adviezen en begeleiding aan ondernemingen, vennootschappen, natuurlijke en rechtspersonen op het vlak van IT support, logistiek, organisatie, planning, administratieve, financiële en logistieke opvolging, project management, personeelszaken, marketing, logistiek; • het begeleiden van outsourcing en de ontwikkeling zowel van software als hardware; • het voorbereiden en geven van trainingen, seminaries, workshops, lessen en het organiseren van evenementen in de ruimste zin van het woord;
• het schrijven en onderhouden van software, alsook adviseren bij de ontwikkeling ervan; • ontwikkelen van software;
• aan en verkoop van software;
• de organisatie en implementatie van bedrijfsprocessen, strategisch advies, change management, advies op het gebied van bedrijfsbeheer en bedrijfsvoering, advies op het gebied van planning, organisatie, efficiëntie en toezicht, reorganisaties en herstructureringen; ecommerce evenals de dienstverlening en adviesverlening die rechtstreeks of onrechtstreeks daarmee verband houdt evenals het opbouwen van gegevensdatabanken en verkoop van deze gegevens aan klanten met inbegrip van programmering van elektronische dataverwerking, het helpen van ondernemingen bij het uitbouwen van ICT-projecten op maat;
• de handel in alle benodigdheden in de informaticasector (software, hardware, accessoires, etc.); De vennootschap heeft als voorwerp: het helpen van ondernemingen bij het uitbouwen van ICT- projecten op maat. Project management, functionele analyse, het uitbouwen van een technisch architectuur, schrijven en onderhouden van software, alsook adviseren bij de ontwikkeling ervan. Het geven van technische trainingen, prestentaties en workshops.
B. Volgende activiteiten:
• het beheer van beleggingen en vermogens;
• het beheer, aankoop en verkoop van roerende en onroerende goederen; • beheer van een eigen roerend en onroerend vermogen, omvattende: • Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen; de aan en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze roerende en onroerende goederen.
• Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten rechtspersonen en ondernemingen.
• financiële holdings, beursvennootschappen, portefeuillemaatschappijen, gemeenschappelijke beleggingsfondsen, overige kredietverstrekking;
• de financiële instellingen die specifieke financieringsvormen aanbieden: durfkapitaal, venturekapitaal, investmentbanking, enz.
• het verstrekken van advies inzake beleggingen en het beheer van financiële patrimonia van derden;
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/09/2022 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
• projectontwikkeling voor de bouw van appartementsgebouwen;
Voorgaande verrichtingen onder B betreffen enkel eigen vermogens en in geen enkel opzicht het beheer in de ruime zin van het woord van vermogens toebehorende aan derden en/of het beleggingsadvies aan derden.
Het is de vennootschap echter verboden om in eigen naam en voor eigen rekening daden te verrichten van bank, spaarkas of spaarbank en om in eigen naam en voor eigen rekening spaargelden aan te trekken, dit alles conform de geldende Belgische en/of Europese richtlijnen van openbare orde.
Voorgaande verrichtingen onder B betreffen evenmin handelingen welke vallen onder de beroepswerkzaamheden van vastgoedmakelaar zoals bepaald in het Koninklijk Besluit van zes september negentienhonderd drieënnegentig, tot bescherming van de beroepstitel en van de uitoefening van het beroep van vastgoedmakelaar.
C. De vennootschap kan alle verrichtingen doen van industriële, commerciële, financiële, producerende, burgerlijke, beherende, roerende of onroerende aard, die verband houden met de verwezenlijking, de uitbreiding of de vergemakkelijking van haar voorwerp. Het voorwerp zoals hiervoor bepaald kan worden uitgeoefend in België en in het buitenland, voor eigen rekening of door middel van derden en/of tussenpersonen.
Zij kan ook functies van bestuurder, zaakvoerder of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen.
Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, op gelijk welke wijze, belangen nemen in ondernemingen van allerlei aard, onroerende goederen verwerven via diverse vormen, alle verbintenissen aangaan, kredieten en leningen toestaan. Zij mag alles doen wat verband houdt met het bovengenoemde voorwerp of wat kan bijdragen tot de realisatie ervan.” Derde besluit: Beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te behouden.
Vierde besluit: Beslissing om de statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening te schrappen uit de statuten en beschikbaar te maken voor toekomstige uitkeringen.
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij vijfentwintigduizend euro (€ 25.000,00), van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het nog niet gestort deel van het kapitaal, hetzij nul euro (€ 0,00), omgezet werd in een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen. De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen". Vijfde besluit: Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt: Statuten
Titel I. Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur
Artikel 1. Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap. Zij verkrijgt de naam "MOOZE WEST".
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels, agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/09/2022 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van derden, of door deelname van dezen:
A. Volgende activiteiten
• De exploitatie van fitnesscentra en centra voor de beoefening van aerobic, bodybuilding, enz.; • het verstrekken van adviezen en begeleiding aan ondernemingen, vennootschappen, natuurlijke en rechtspersonen op het vlak van IT support, logistiek, organisatie, planning, administratieve, financiële en logistieke opvolging, project management, personeelszaken, marketing, logistiek; • het begeleiden van outsourcing en de ontwikkeling zowel van software als hardware; • het voorbereiden en geven van trainingen, seminaries, workshops, lessen en het organiseren van evenementen in de ruimste zin van het woord;
• het schrijven en onderhouden van software, alsook adviseren bij de ontwikkeling ervan; • ontwikkelen van software;
• aan en verkoop van software;
• de organisatie en implementatie van bedrijfsprocessen, strategisch advies, change management, advies op het gebied van bedrijfsbeheer en bedrijfsvoering, advies op het gebied van planning, organisatie, efficiëntie en toezicht, reorganisaties en herstructureringen; ecommerce evenals de dienstverlening en adviesverlening die rechtstreeks of onrechtstreeks daarmee verband houdt evenals het opbouwen van gegevensdatabanken en verkoop van deze gegevens aan klanten met inbegrip van programmering van elektronische dataverwerking, het helpen van ondernemingen bij het uitbouwen van ICT-projecten op maat;
• de handel in alle benodigdheden in de informaticasector (software, hardware, accessoires, etc.); De vennootschap heeft als voorwerp: het helpen van ondernemingen bij het uitbouwen van ICT- projecten op maat. Project management, functionele analyse, het uitbouwen van een technisch architectuur, schrijven en onderhouden van software, alsook adviseren bij de ontwikkeling ervan. Het geven van technische trainingen, prestentaties en workshops.
B. Volgende activiteiten:
• het beheer van beleggingen en vermogens;
• het beheer, aankoop en verkoop van roerende en onroerende goederen; • beheer van een eigen roerend en onroerend vermogen, omvattende: • Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen; de aan en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze roerende en onroerende goederen.
• Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten rechtspersonen en ondernemingen.
• financiële holdings, beursvennootschappen, portefeuillemaatschappijen, gemeenschappelijke beleggingsfondsen, overige kredietverstrekking;
• de financiële instellingen die specifieke financieringsvormen aanbieden: durfkapitaal, venturekapitaal, investmentbanking, enz.
• het verstrekken van advies inzake beleggingen en het beheer van financiële patrimonia van derden;
• projectontwikkeling voor de bouw van appartementsgebouwen;
Voorgaande verrichtingen onder B betreffen enkel eigen vermogens en in geen enkel opzicht het beheer in de ruime zin van het woord van vermogens toebehorende aan derden en/of het beleggingsadvies aan derden.
Het is de vennootschap echter verboden om in eigen naam en voor eigen rekening daden te verrichten van bank, spaarkas of spaarbank en om in eigen naam en voor eigen rekening spaargelden aan te trekken, dit alles conform de geldende Belgische en/of Europese richtlijnen van openbare orde.
Voorgaande verrichtingen onder B betreffen evenmin handelingen welke vallen onder de beroepswerkzaamheden van vastgoedmakelaar zoals bepaald in het Koninklijk Besluit van zes september negentienhonderd drieënnegentig, tot bescherming van de beroepstitel en van de
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/09/2022 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
uitoefening van het beroep van vastgoedmakelaar.
C. De vennootschap kan alle verrichtingen doen van industriële, commerciële, financiële, producerende, burgerlijke, beherende, roerende of onroerende aard, die verband houden met de verwezenlijking, de uitbreiding of de vergemakkelijking van haar voorwerp. Het voorwerp zoals hiervoor bepaald kan worden uitgeoefend in België en in het buitenland, voor eigen rekening of door middel van derden en/of tussenpersonen.
Zij kan ook functies van bestuurder, zaakvoerder of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen.
Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, op gelijk welke wijze, belangen nemen in ondernemingen van allerlei aard, onroerende goederen verwerven via diverse vormen, alle verbintenissen aangaan, kredieten en leningen toestaan. Zij mag alles doen wat verband houdt met het bovengenoemde voorwerp of wat kan bijdragen tot de realisatie ervan. In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken. Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Titel II. Eigen vermogen en inbrengen
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden tweehonderd vijftig (250) aandelen uitgegeven. Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo. Artikel 6. Statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening
Niet van toepassing.
Artikel 7. Stortingsplicht
Aandelen moeten bij hun uitgifte niet worden volgestort.
Wanneer de aandelen niet volledig zijn volgestort, kan het bestuursorgaan zelfstandig beslissen over de opvragingen van stortingen door de aandeelhouders, op voorwaarde van gelijke behandeling van deze aandeelhouders.
Het bestuursorgaan kan de aandeelhouders toelaten hun aandelen vervroegd te volstorten; in dat geval bepaalt zij de eventuele voorwaarden waaronder deze vervroegde betalingen worden toegelaten. Deze worden beschouwd als voorgeschoten gelden.
Elk ingevorderde betaling wordt aangerekend op het geheel van de aandelen waarvan de aandeelhouder titularis is.
De aandeelhouder die na een aanmaning van één maand, betekend bij aangetekende brief, achterstaat met zijn stortingen, zal een interest berekend op de wettelijke interest, verhoogd met twee ten honderd per jaar, moeten betalen ten bate van de vennootschap te rekenen vanaf de dag der eisbaarheid der stortingen.
Het bestuursorgaan kan bovendien, nadat een tweede aangetekend schrijven gedurende een maand onbeantwoord is gebleven, de algemene vergadering bijeenroepen teneinde overeenkomstig de procedure bepaald door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen de uitsluiting van de in gebreke gebleven aandeelhouder te horen uitspreken.
De uitgesloten aandeelhouder heeft geen recht op uitkering van de waarde van zijn scheidingsaandeel.
De uitoefening van het stemrecht verbonden aan de aandelen waarop de stortingen niet werden uitgevoerd, wordt geschorst zolang de behoorlijk opgevraagde en opeisbare stortingen niet zijn geschied.
In geval van een enige aandeelhouder-bestuurder, bepaalt deze laatste vrij, naargelang de behoeften van de vennootschap en op door hem bepaalde tijdstippen, de later door hem uit te voeren stortingen op de in speciën onderschreven en niet geheel volgestorte aandelen Artikel 8. Inbreng in geld met uitgifte van nieuwe aandelen – recht van voorkeur Nieuwe aandelen waarop in geld wordt ingeschreven worden het eerst aangeboden aan de bestaande aandeelhouders naar evenredigheid van het aantal aandelen dat zij bezitten. Zij kunnen hun recht van voorkeur uitoefenen gedurende een termijn van ten minste vijftien dagen te rekenen van de dag van de openstelling van de intekening.
De opening van de intekening met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat recht kan worden uitgeoefend, worden bepaald door het orgaan dat overgaat tot de uitgifte en worden ter kennis gebracht van de aandeelhouders per e-mail of, voor de personen waarvan de vennootschap niet over een e-mailadres beschikt, per gewone post, op dezelfde dag te verzenden als de communicaties per e-mail. Wordt dit recht niet geheel uitgeoefend, dan worden de overblijvende aandelen overeenkomstig de vorige leden eerst aangeboden aan de andere aandeelhouders, die hun recht van voorkeur volledig hebben uitgeoefend. Er wordt op dezelfde wijze te werk gegaan tot de uitgifte volledig is geplaatst of tot geen enkele aandeelhouder nog van deze mogelijkheid gebruik maakt.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/09/2022 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
Op de aandelen waarop niet werd ingeschreven door de aandeelhouders zoals hierboven bepaald, kan worden ingeschreven door personen waaraan volgens de wet of artikel 10 van deze statuten de aandelen vrij mogen worden overgedragen of derden met instemming van ten minste de helft van de aandeelhouders die ten minste drie vierden van de aandelen bezitten. Titel III. Effecten
Artikel 9. Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam.
Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders mogen kennis nemen van dit register betreffende hun effecten.
De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en de derden vanaf hun inschrijving in het register der aandeelhouders. Aan de aandeelhouders worden certificaten afgegeven van deze inschrijvingen.
Artikel 10. Ondeelbaarheid van de effecten
De effecten zijn ondeelbaar.
De vennootschap erkent maar één eigenaar voor elk effect, wat de uitoefening van de aan de aandeelhouders toegekende rechten betreft.
Behoudens andersluidende bijzondere bepaling in deze statuten, of in het testament of de overeenkomst waarbij het vruchtgebruik is tot stand gekomen, worden in geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom, de eraan verbonden rechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
Artikel 11. Overdracht van aandelen
§ 1. Vrije overdraagbaarheid
De aandelen van een aandeelhouder kunnen zonder goedkeuring worden overgedragen onder levenden aan een aandeelhouder of aan de echtgenoot van de overdrager. In alle andere gevallen moet de overdracht, op straffe van nietigheid, onderworpen worden aan de goedkeuring van ten minste de helft der aandeelhouders in het bezit van minstens drie vierden van de aandelen, na aftrek van de rechten waarvan de afstand is voorgesteld. Indien de overige aandeelhouders in gebreke blijven binnen de maand te antwoorden op de aanvraag tot goedkeuring, hen bij aangetekend schrijven toegezonden, zullen zij geacht worden zich niet tegen de afstand te verzetten.
De weigering van goedkeuring tot afstand van aandelen zal geen aanleiding kunnen geven tot verhaal voor de rechtbank.
§ 2. De overdracht of overgang van aandelen wegens overlijden
De overdracht of overgang van aandelen wegens overlijden is vrij aan een medeaandeelhouder of aan de echtgenoot van de overledene en aan de erfgenamen in rechte lijn. De erfgenamen en legatarissen die geen aandeelhouder kunnen worden, omdat zij niet tot hoger opgesomde categorie behoren, hebben recht op de waarde van de overgelaten aandelen. Zij mogen er de afkoop van vragen bij ter post aangetekend schrijven aan het bestuursorgaan gericht en waarvan binnen de maand door het bestuursorgaan aan de verschillende aandeelhouders bij aangetekend schrijven kopij wordt gezonden.
Deze aandeelhouders genieten een voorkeurrecht tot het afkopen van de aandelen waarvan de overdracht voorgesteld is.
Dit voorkeurrecht is evenredig aan het aantal aandelen dat elke aandeelhouder bezit. Het in het geheel of ten dele niet uitoefenen van het voorkeurrecht door één of meer aandeelhouders verhoogt het voorkeurrecht van de anderen.
Indien het aantal af te stane aandelen niet nauwkeurig proportioneel is aan het aantal aandelen waarvoor het voorkeurrecht wordt uitgeoefend, worden, bij gebrek aan akkoord, de overtollige aandelen door het lot toegewezen.
De aandeelhouder, die zijn voorkeurrecht wenst uit te oefenen, moet binnen de dertig dagen het bestuursorgaan hiervan inlichten, die de overlater hiervan op hun beurt binnen de dertig dagen in kennis stellen.
Bij gebreke van naleving dezer kennisgevingen binnen de vastgestelde termijn wordt het voorkeurrecht als vervallen beschouwd.
Indien de overlevende aandeelhouders geen aandelen wensen over te nemen, zullen voormelde erfgenamen of legatarissen als aandeelhouder erkend worden.
De prijs waaraan de aandeelhouder die van zijn voorkeurrecht wenst gebruik te maken de aandelen kan overnemen, is de waarde van de aandelen die jaarlijks, na de goedkeuring van de balans door de algemene vergadering, met eenparigheid van stemmen zal vastgesteld worden, rekening houdend met de werkelijke waarde van het vermogen, of bij gebreke aan dergelijke vaststelling en behoudens minnelijke overeenkomst, door twee deskundigen, waarvan één door de overlater en één door de andere aandeelhouders benoemd wordt.
In geval één der partijen in gebreke blijft haar deskundige te benoemen binnen de vijftien dagen van
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/09/2022 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
de ingebrekestelling door de andere partij zal deze laatste de benoeming van deze deskundige mogen vragen bij eenvoudig verzoekschrift gericht aan de voorzitter van de ondernemingsrechtbank van het arrondissement waar de zetel gevestigd is.
De vereffening van de aldus overgenomen aandelen zal contant dienen te geschieden; evenwel indien de overnameprijs hoger ligt dan tien maal de nominale waarde, zal deze prijs betaalbaar zijn bij jaarlijkse schijven minstens één vierde der totale som, verhoogd met de wettelijke intrest vanaf de overnamedatum.
Titel IV. Bestuur - controle
Artikel 12. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die, indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben. De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Artikel 13. Bestuursbevoegdheid
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren. Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder, alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden.
Artikel 14. Vertegenwoordigingsbevoegdheid
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Artikel 15. Vergoeding van de bestuurders
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering, beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
Artikel 16. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden. De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 17. Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar.
Titel V. Algemene vergadering
Artikel 18. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op de tweede maandag van de maand mei, om twintig uur (20.00). Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/09/2022 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering. Artikel 19. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden: - de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Artikel 20. Zittingen – processen-verbaal
§ 1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door de aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste. De voorzitter zal een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn. § 2. De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in een register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan. Zij die aan de algemene vergadering hebben deelgenomen of er waren vertegenwoordigd kunnen inzage krijgen in de aanwezigheidslijst.
Artikel 21. Beraadslagingen
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht. § 2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§ 3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
§ 4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden.
§ 5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering vertegenwoordigd is.
§ 6. Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, kan de vennootschap de uitoefening van het stemrecht schorsen totdat een enkele persoon ten aanzien van de vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen.
Artikel 22. Verdaging
Elke gewone of buitengewone algemene vergadering kan door het bestuursorgaan tijdens de zitting worden verdaagd met drie weken. Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze vergadering geen afbreuk aan de andere genomen besluiten. De tweede vergadering zal beraadslagen over dezelfde agenda en beslist definitief.
Titel VI. Boekjaar – winstverdeling - reserves
Artikel 23. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van hetzelfde jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet. Artikel 24. Bestemming van de winst - reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de winstverdeling.
Titel VII. Ontbinding - vereffening
Artikel 25. Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging. Artikel 26. Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/09/2022 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding te bepalen.
Artikel 27. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
Titel VIII. Algemene maatregelen
Artikel 28. Woonstkeuze
Voor de uitvoering van deze statuten, kiest elke in het buitenland wonende aandeelhouder, bestuurder, commissaris, vereffenaar of obligatiehouder, woonplaats op de zetel waar alle mededelingen, aanmaningen, dagvaardingen en betekeningen hem geldig kunnen worden gedaan als hij geen andere woonplaats heeft gekozen in België voor alle betrekkingen met de vennootschap. Artikel 29. Gerechtelijke bevoegdheid
Voor elk betwisting omtrent de zaken van de vennootschap en de uitvoering van deze statuten, tussen de vennootschap, haar aandeelhouders, bestuurders, commissarissen en vereffenaars, wordt een exclusieve bevoegdheid toegekend aan de rechtbank in wiens rechtsgebied de zetel is gevestigd, tenzij de vennootschap er uitdrukkelijk aan verzaakt.
Artikel 30. Gemeen recht
De bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, waarvan niet geldig zou zijn afgeweken, worden geacht te zijn ingeschreven in huidige akte, en clausules die strijdig zijn met de dwingende bepalingen van het Wetboek worden geacht niet te zijn geschreven. Zesde besluit: Ontslag en herbenoeming bestuursorgaan.
De algemene vergadering besluit de huidige bestuurder (hiervoor ‘zaakvoerder’), hierna vermeld, ontslag te geven uit zijn functie en gaat onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een onbepaalde duur:
De heer SIMONS Rob, voornoemd, hier aanwezig en die aanvaardt. De bestuurder kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
Zijn mandaat is onbezoldigd tenzij de algemene vergadering anders beslist. Zevende besluit: Adres van de zetel
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 3530 Houthalen- Helchteren, Grote Baan 205.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Getekend notaris Michaël Van der Linden, Toekomststraat 56 te 3500 Hasselt.
TEGELIJK HIERBIJ NEERGELEGD.
Voor eensluidend afschrift, gecoördineerde statuten, verslag.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/09/2022 - Annexes du Moniteur belge
Contactgegevens
MOOZE WEST
Telefoon
Gegevens niet beschikbaar...
E-mail
Gegevens niet beschikbaar...
Websites
Gegevens niet beschikbaar...
Adressen
205 Grote Baan 3530 Houthalen-Helchteren