MOTEL ONE BELGIUM
Actief
•0849.950.127
Adres
120 Rue Royale, 1000 Bruxelles
Activiteit
Hotels and similar accommodation
Personeel
Tussen 20 en 49 werknemers
Oprichting
23/10/2012
Bestuurders
Juridische informatie
MOTEL ONE BELGIUM
Nummer
0849.950.127
Vestigingsnummer
2.224.325.707
Rechtsvorm
Besloten Vennootschap
BTW-nummer
BE0849950127
EUID
BEKBOBCE.0849.950.127
Juridische situatie
Normale toestand • Sinds 26/10/2012
Activiteit
MOTEL ONE BELGIUM
Code NACEBEL
55.100, 56.112, 68.122•Hotels and similar accommodation, Activities of limited-service restaurants, except mobile food service activities, Development of non-residential building projects
Activiteitsgebied
Accommodation and food service activities, real estate activities
Financiën
MOTEL ONE BELGIUM
| Prestaties | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|
| Brutowinst | € | 5,0M | -1,6M | -1,3M |
| EBITDA | € | 2,7M | -2,8M | -2,5M |
| Bedrijfsresultaat | € | 2,7M | -2,8M | -2,5M |
| Nettoresultaat | € | 2,5M | -2,8M | -1,9M |
| Groei | 2022 | 2021 | 2020 | |
| EBITDA-marge | % | 53,643 | - | - |
| Financiële autonomie | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Kaspositie | € | 5,6M | 2,3M | 3,9M |
| Financiële schulden | € | 0 | 0 | 0 |
| Netto financiële schuld | € | -5,6M | -2,3M | -3,9M |
| Solvabiliteit | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Eigen vermogen | € | 4,1M | 1,6M | 4,4M |
| Rentabiliteit | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Nettomarge | % | 50,694 | - | - |
Bestuurders en Vertegenwoordigers
MOTEL ONE BELGIUM
12 bestuurders en vertegenwoordigers
Functie: Bestuurder
In functie sinds : 17/12/2020
Functie: Bestuurder
In functie sinds : 17/12/2020
Functie: Bestuurder
In functie sinds : 17/12/2020
Functie: Bestuurder
In functie sinds : 17/12/2020
Voormalige bestuurders
Functie: Zaakvoerder
In functie sinds : 27/11/2017
Tot: 16/12/2020
Functie: Zaakvoerder
In functie sinds : 23/10/2012
Tot: 14/07/2014
Functie: Zaakvoerder
In functie sinds : 14/07/2014
Tot: 16/12/2020
Functie: Zaakvoerder
In functie sinds : 23/10/2012
Tot: 17/06/2019
Functie: Bestuurder
In functie sinds : 17/12/2020
Tot: 17/05/2021
Functie: Zaakvoerder
In functie sinds : 14/07/2014
Tot: 16/12/2020
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Cartografie
MOTEL ONE BELGIUM
Juridische documenten
MOTEL ONE BELGIUM
1 document
MOTEL ONE BELGIUM.COO.17.12.2020
MOTEL ONE BELGIUM.COO.17.12.2020
17/12/2020
Jaarrekeningen
MOTEL ONE BELGIUM
11 documenten
Jaarrekeningen 2022
21/11/2023
Jaarrekeningen 2021
08/11/2022
Jaarrekeningen 2020
26/07/2021
Jaarrekeningen 2019
18/09/2020
Jaarrekeningen 2018
27/08/2019
Jaarrekeningen 2017
14/02/2019
Jaarrekeningen 2016
29/06/2017
Jaarrekeningen 2015
27/06/2016
Jaarrekeningen 2014
28/07/2015
Jaarrekeningen 2013
13/04/2015
Jaarrekeningen laden...
Vestigingen
MOTEL ONE BELGIUM
2 vestigingen
2.224.325.707
Actief
Adres: 120 Rue Royale, 1000 Bruxelles
Oprichtingsdatum: 01/01/2014
Afzonderlijke activiteit: 55.100• Hotels and similar accommodation
2.219.617.445
Gesloten
Adres: 86C Avenue du Port Box 204, 1000 Bruxelles
Oprichtingsdatum: 26/10/2012
Sluitingsdatum: 28/05/2014
Afzonderlijke activiteit: 55.100• Hotels and similar accommodation
Publicaties
MOTEL ONE BELGIUM
20 publicaties
Ontslagen, Benoemingen
04/08/2025
Kapitaal, Aandelen
14/02/2025
Ontslagen, Benoemingen
31/05/2024
Ontslagen, Benoemingen
05/04/2022
Beschrijving:
[- _ eN 5 ” Mod DOC 19.01
f INN NES Copie à publier aux annexes au Moniteur belge
\ | après dépôt de l'acte au greffe
À Lr Rr | Ne eel FPS I
Ré >
“= MN) ORS ED *22043658* au crefia cy Wibunal de l'entreprise , francosiune Ge Belles
‘ N° d'entreprise : 0849 950 127
iM Nom
: (en entier): Motel One Belgium
it (en abrégé) :
| Forme légale : Société à responsabilité limitée
! Adresse complète du siège : Rue Royale, 120 - 1000 Bruxelles
| Objet de acte : Nomination d'une commissaire
Extrait de la décisions écrites des actionnaires du 20 septembre 2021.
Les actionnaires prennent ensuite la décision suivante:
: 1. Nomination d'un commissaire
: Les actionnaires décident, à l'unanimité, de nommer la EY Réviseurs d'Entreprises SRL, à 1831 Diegem, De: Kleetlaan 2, représentée par Madame Eef Naessens, Partner, comme commissaire de la Société pour un terme de trois ans couvrant les exercices 2021, 2022 et 2023. :
Elmo Goossens,
Avocat
Mentionner sur la dernière page du Volet B: Aurecto: Nom et qualité du notaire instrumentant ou dela personne ou des personnes
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type « Mention »).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/04/2022 - Annexes du Moniteur belge
Ontslagen, Benoemingen
07/06/2021
Beschrijving: + Mod DOC 19,01
Copie à publier aux annexes au Moniteur belge
après dépôt de l'acte au greffe
Déposé / Recu |
TT 3 Mar 22 21067377* zu greffe di tipunal de l'entreprite
franc
N° d'entreprise : 0849 950 127
Nom ‘
(en entie): MOTEL ONE BELGIUM {en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
; Adresse complète du siége : rue Royale 120, 1000 Bruxelles
i i Objet de l'acte : Prise de connaissance de la démission de Monsieur Franz Wiessler comme : Bi administrateur de la Société - Octroi de pouvoirs spéciaux en vue des ie formalités de publication
ii Extrait de l'assemblée générale extraordinaire, décisions prises l'unanimité et par écrit en date du 17 mal; ; 12021, |
3 Décisions
3.1 Prise de connaissance de la démission de Monsieur Franz Wiessler comme administrateur de lai ! ; Societe. |
: Les actionnaires prennent connaissance de la démission, avec effet immédiat, de Monsieur Franz Wiessier : en sa qualité d'administrateur de la Société.
Les actionnaires remercient Monsieur Franz Wiessler pour l'exécution de son mandat d'administrateur de lai Société et procédera, sans préjudice de l'article 5:98 du Code des sociétés et des associations, à son décharge! ! à l'occasion de la prochaine assemblée générale annuelle. Les actionnaires accordent la décharge provisoire à: : Monsieur Franz Wiessler pour l'excercice de son mandat jusqu'à la date de signature des présentes décisions. |
3.2 Octroi de pouvoirs spéciaux en vue des formalités de publicaiton
Les actionnaires décident d'octroyer mandat 4 Matthias Maselis , Elmo Goossens, Marcos Lamin Busschots; : et Anke Hostens, chacun d'eux pouvant agir seul et avec pouvoir de substitution, pour (i} procéder à la: publication des décisions prises aux Annexes du Moniteur belge, entre autres, en signant et déposant, en: : qualité de mandataire spécial, les formulaires de publication I et II, i) mettre a jour l'inscription de la Société: | auprès de la Banque-Carrefour des Entreprises et (iii) faire tout ce qui est nécessaire ou utile à cet égard.
Marcos Lamin Busschots |
mandataire
Mentionner sar ‘ia dernière page ‘du Volet 8 77 Au recto : Nom ia personne ou des personnes
ayant pouvoir de représenter la personne morale a l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type « Mention »).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/06/2021 - Annexes du Moniteur belge
Statuten, Wijziging van de rechtsvorm, Ontslagen, Benoemingen
29/12/2020
Beschrijving: Copie à publier aux annexes au Moniteur belge Volet B
après dépôt de l'acte au greffe
Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type "Mention").
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
Greffe
Moniteur
belge
au
Réservé
Mod PDF 19.01
N° d'entreprise : 0849950127
Nom
(en entier) : MOTEL ONE BELGIUM
(en abrégé) :
Forme légale : Société privée à responsabilité limitée
Adresse complète du siège Rue Royale 120
: 1000 Bruxelles
Objet de l'acte : STATUTS (TRADUCTION, COORDINATION, AUTRES MODIFICATIONS), MODIFICATION FORME JURIDIQUE,
DEMISSIONS, NOMINATIONS
Ce jour, le dix-sept décembre deux mille vingt.
(...)
Devant Alexis LEMMERLING, notaire à Bruxelles (premier canton), exerçant sa fonction dans la société "Berquin Notaires", ayant son siège à Bruxelles, avenue Lloyd George 11, S'EST REUNIE
L'assemblée générale extraordinaire de la société à responsabilité limitée "MOTEL ONE BELGIUM", ayant son siège à 1000 Bruxelles, Rue Royale 120, ci-après dénommée la "Société". (...)
DELIBERATION - RESOLUTIONS
L'assemblée aborde l'ordre du jour et prend, après délibération, les décisions suivantes. PREMIERE RESOLUTION: Transformation du compte de capitaux propres statutairement indisponible en un compte de capitaux propres disponible.
L'assemblée constate qu'au 1er janvier 2020, conformément à l'article 39, §2, troisième alinéa de la Loi du 23 mars 2019 instituant le Code des sociétés et des associations et portant des dispositions diverses, (i) la partie libérée de la part du capital et la réserve légale de la Société, ont été converties de plein droit et sans accomplissement d'aucune formalité, en un compte de capitaux propres statutairement indisponible, et (ii) l'éventuelle partie non libérée du capital a été convertie de la même manière en un compte de capitaux propres "apports non appelés".
L'assemblée décide de transformer le compte de capitaux propres statutairement indisponible susmentionné en un compte de capitaux propres disponible. A la libération, les montants libérés sont inscrits sur ce même compte de capitaux propres disponible.
Pour les apports ultérieurs, les conditions d'émission détermineront s'ils sont inscrits sur un compte de capitaux propres indisponible ou disponible. A défaut de stipulation à cet égard dans les conditions d'émission ou en cas d'apport sans émission de nouvelles actions, les apports sont inscrits sur le compte de capitaux propres disponible.
DEUXIEME RESOLUTION: Adoption d'un nouveau texte des statuts. L'assemblée décide d'adopter un nouveau texte des statuts afin de les mettre en concordance avec les résolutions prises et avec le Code des sociétés et des associations. Un extrait du nouveau texte des statuts est rédigé comme suit:
" TITRE I. Forme - Dénomination - Siège - Objet - Durée
Article 1. Forme et dénomination
La société revêt la forme d'une société à responsabilité limitée.
Elle est dénommée "MOTEL ONE BELGIUM".
Article 2. Siège
Le siège est établi en Région bruxelloise.
(...)
Article 3. Objet
*20365792*
Déposé
24-12-2020
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/12/2020 - Annexes du Moniteur belge - suite Volet B
Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type "Mention").
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
Moniteur
belge
Réservé
au
Mod PDF 19.01
La société a pour objet, tant pour elle-même que pour compte de tiers ou en participation avec des tiers par elle-même ou par l'intermédiaire de toute autre personne physique ou morale, en Belgique ou à l'étranger:
a) Toute activité liée à l'exploitation d'hôtels : la transformation, l'aménagement, la décoration, la construction et les travaux en général et de tous commerces qui y sont liés; b) La réception de touristes, d'hommes d'affaires et d'autres voyageurs et notamment : 1. la direction, l'administration, l'organisation, la gérance, l'exploitation d'hôtels, motels, apart-hôtels, restaurants, cafétérias et tous autres établissements hôteliers ou touristiques; 2. la mise à disposition de locaux sous forme de location, les activités de promotion, de gestion, d'exploitation qui en découlent dans le cadre d'activités d'hôtellerie et de gastronomie ; c) Toutes opérations de mandat, de gestion (management) ou de commission relatives à des biens immeubles affectés aux activités qui précèdent.
La société peut souscrire à des emprunts, crédits et toute opérations financières ou octroyer des crédits à des filiales, des sociétés dans lesquelles elle a une participation directe ou indirecte ou à des tiers.
Elle peut également consentir des sûretés personnelles ou réelles de toutes nature (en ce compris les hypothèques) en garantie de ses engagements financiers.
La société peut s'intéresser, soit par voie d'apport, de cession, de souscription, de participation, de fusion, d'intervention financière, soit par voie d'achat, de vente, d'échange, de toutes valeurs mobilières ou immobilières, soit par toute autre voie, dans toutes sociétés, entreprises ou associations existantes ou à créer, en Belgique ou à l'étranger, quelle que soit leur forme. La société peut, en un mot, faire et accomplir toutes opérations et tous actes civils, commerciaux, industriels, financiers, mobiliers ou immobiliers ou autres se rattachant directement ou indirectement, en tout ou partie, à l'une ou l'autre branche de son objet social ou pouvant lui être utile ou le faciliter. Les dispositions qui précèdent doivent être entendues dans le sens le plus large. Au cas où l'exercice de certaines activités serait soumis à des conditions préalables d'accès à la profession, la société subordonnera son action, en ce qui concerne l'exercice de ces activités, à la réalisation de ces conditions.
Article 4. Durée
La société est constituée pour une durée illimitée.
TITRE II. Capitaux propres et apports
Article 5. Apports
En rémunération des apports, dix-huit mille cinq cent cinquante (18.550) actions ont été émises. Chaque action donne un droit égal dans la répartition des bénéfices et des produits de la liquidation. Les apports actuels sont inscrits sur un compte de capitaux propres disponible. Pour les apports ultérieurs, les conditions d'émission détermineront s'ils sont inscrits sur un compte de capitaux propres indisponible ou disponible. A défaut de stipulation à cet égard dans les conditions d'émission ou en cas d'apport sans émission de nouvelles actions, les apports sont inscrits sur le compte de capitaux propres disponible.
(...)
TITRE III. TITRES
Article 7. Nature des actions
Toutes les actions sont nominatives, le cas échéant pourvu d'un numéro d'ordre. Elles sont inscrites dans le registre des actions nominatives; ce registre contiendra les mentions requises par le Code des sociétés et des associations. Les actionnaires peuvent prendre connaissance de ce registre relatif à leurs titres.
Le registre des actions peut être tenu sous forme électronique.
Les transferts n'ont d'effet vis-à-vis de la société et des tiers qu'à dater de leur inscription dans le registre des actionnaires. Des certificats constatant ces inscriptions peuvent être délivrés aux actionnaires.
(...)
TITRE IV. ADMINISTRATION - CONTROLE
Article 9. Composition de l'organe d'administration
La société est administrée par un ou plusieurs administrateurs, personnes physiques ou morales, actionnaires ou non, nommés avec ou sans limitation de durée et qui ont la qualité d'administrateur statutaire s'ils sont nommés dans les statuts.
L'assemblée générale qui nomme le ou les administrateur(s) fixe leur nombre, la durée de leur mandat et, en cas de pluralité des administrateurs, leurs pouvoirs. A défaut d'indication de durée, le mandat sera considéré comme étant de durée illimitée.
Article 10. Pouvoirs de l'organe d'administration - Réunions, délibérations et résolutions §1 Pouvoirs
Les administrateurs peuvent accomplir tous actes nécessaires ou utiles à la réalisation de l'objet, sous réserve de ceux que la loi et les statuts réservent à l'assemblée générale.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/12/2020 - Annexes du Moniteur belge - suite Volet B
Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type "Mention").
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
Moniteur
belge
Réservé
au
Mod PDF 19.01
En cas d'existence de deux administrateurs ils exerceront l'administration conjointement. En cas d'existence de trois ou de plusieurs administrateurs, ils formeront un collège qui désigne un président et qui, par la suite, agira comme le fait une assemblée délibérante. Les administrateurs peuvent par procuration spéciale déléguer une partie de leurs pouvoirs à un préposé de la société. S'il existe plusieurs administrateurs, cette procuration sera donnée conjointement.
Les administrateurs règlent entre eux l'exercice de la compétence.
§2 Organe d'administration collégial
Les règles suivantes s'appliquent s'il existe trois ou plusieurs administrateurs, qui forment alors un collège.
Une réunion du collège est convoquée par son président, un administrateur-délégué ou deux administrateurs, cinq jours au moins (en cas d'urgence, réduit à deux jours) avant la date prévue pour la réunion, à moins que tous les administrateurs n'y renoncent. Les convocations sont valablement effectuées par lettre ou par e-mail.
Tout administrateur qui assiste à une réunion du collège ou s'y est fait représenter est considéré comme ayant été régulièrement convoqué.
Les réunions du collège se tiennent en Belgique ou à l'étranger, au lieu indiqué dans la convocation. Tout administrateur peut donner mandat à un autre membre du collège par tout moyen de communication qui peut être communiqué par écrit et qui porte sa signature, afin de le représenter à une réunion déterminée et de voter en son nom. Un administrateur peut représenter plusieurs de ses collègues et émettre, en plus de sa propre voix, autant de votes qu'il a reçu de procurations. Un collège ne peut délibérer et statuer valablement que si la moitié au moins de ses membres est présente ou représentée. Si cette dernière condition n'est pas remplie, une nouvelle réunion peut être convoquée, qui, à condition que deux administrateurs au moins soient présents ou représentés, délibérera et statuera valablement sur les points portés à l'ordre du jour de la réunion précédente. Toute décision du collège est prise à la majorité simple des voix des administrateurs présents ou représentés, et en cas d'abstention de l'un ou plusieurs d'entre eux, à la majorité des autres administrateurs.
En cas de partage, la voix de celui qui préside la réunion est décisive. §3 Général
Chaque membre du l'organe d'administration peut, par tout moyen de télécommunication ou de vidéo, participer aux délibérations de l'organe d'administration et voter afin d'organiser des réunions entre différents participants géographiquement éloignés les uns des autres pour leur permettre de communiquer simultanément.
Les décisions de l'organe d'administration peuvent être prises par décision unanime de tous les administrateurs, exprimée par écrit.
Les décisions de l'organe d'administration sont constatées dans des procès-verbaux qui sont signés par le président de la réunion et les membres qui le souhaitent.
Article 11. Représentation externe
La société est valablement représentée dans tous les actes, y compris ceux ou intervient un fonctionnaire public ou un officier ministériel, et en justice par un administrateur s'il est unique et par deux administrateurs agissant conjointement s'ils sont plusieurs.
Dans les limites de la gestion journalière, la société est également valablement représentée par un (des) délégué(s) à cette gestion.
La société est en même temps engagée valablement par tout représentant désigné par procuration spéciale.
(...)
Article 13. Gestion journalière
L'organe d'administration peut déléguer la gestion journalière, ainsi que la représentation de la société en ce qui concerne cette gestion, à un ou plusieurs de ses membres, qui portent le titre d'administrateur-délégué, ou à un ou plusieurs directeurs. Si un non-administrateur est chargé de la gestion journalière, il porte le titre de directeur ou de directeur général ou tout autre titre par lequel il est désigné dans la décision de nomination.
L'organe d'administration détermine s'ils agissent seul ou conjointement. Les délégués à la gestion journalière peuvent, en ce qui concerne cette gestion, attribuer des mandats spéciaux à tout mandataire.
L'organe d'administration fixe les attributions et rémunérations éventuelles pour les délégués à la gestion journalière. Il peut révoquer en tout temps leurs mandats.
Article 14. Contrôle de la société
Lorsque la loi l'exige et dans les limites qu'elle prévoit, le contrôle de la société est assuré par un ou plusieurs commissaires, nommés pour un an et rééligibles.
TITRE V. ASSEMBLEE GENERALE
Article 15. Date assemblée générale - Organisation et convocation
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/12/2020 - Annexes du Moniteur belge - suite Volet B
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ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
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belge
Réservé
au
Mod PDF 19.01
Il est tenu chaque année, au siège de la société ou à tout autre endroit indiqué dans la convocation, une assemblée générale ordinaire des actionnaires le 17ème du mois de juin à dix heures. Si ce jour est férié, un samedi ou un dimanche l'assemblée générale est déplacée au jour ouvrable suivant . (...)
Article 16. Admission à l'assemblée générale
Pour être admis à l'assemblée générale et, pour les actionnaires, pour y exercer le droit de vote, un titulaire de titres doit remplir les conditions suivantes :
- le titulaire de titres nominatifs doit être inscrit en cette qualité dans le registre des titres nominatifs relatif à sa catégorie de titres ;
- les droits afférents aux titres du titulaire des titres ne peuvent pas être suspendus ; si seul le droit de vote est suspendu, il peut toujours participer à l'assemblée générale, mais sans pouvoir participer au vote.
Article 17. Séances - Procès-verbaux
L'assemblée générale est présidée par un administrateur ou, à défaut, par l'actionnaire présent qui détient le plus d'actions ou encore, en cas de parité, par le plus âgé d'entre eux. Le président désignera le cas échéant un secrétaire qui ne doit pas être obligatoirement actionnaire. Les procès-verbaux de l'assemblée générale ou de l'actionnaire unique sont consignés dans un registre tenu au siège. Ils sont signés par les membres du bureau et par les actionnaires présents qui le demandent. Les copies à délivrer aux tiers sont signées par un ou plusieurs membres de l'organe d'administration ayant le pouvoir de représentation.
Tout actionnaire peut consulter la liste des présences.
Article 18. Délibérations
A l'assemblée générale, chaque action donne droit à une voix, sous réserve des dispositions légales régissant les actions sans droit de vote.
Au cas où la société ne comporterait plus qu'un actionnaire, celui-ci exercera seul les pouvoirs dévolus à l'assemblée générale.
Tout actionnaire peut donner une procuration écrite à toute autre personne, actionnaire ou non, par tout moyen de transmission, pour le représenter à l'assemblée générale et y voter en ses lieu et place.
Une procuration octroyée reste valable pour chaque assemblée générale suivante dans la mesure où il y est traité des mêmes points de l'ordre du jour, sauf si la société est informée d'une cession des actions concernées.
Toute assemblée générale ne peut délibérer que sur les propositions figurant à l'ordre du jour, sauf si toutes les personnes à convoquer sont présentes ou représentées, et, dans ce dernier cas, si les procurations le mentionnent expressément.
Sauf dans les cas prévus par la loi, les décisions sont prises à la majorité simple des voix, quel que soit le nombre de titres représentés à l'assemblée générale.
Les actionnaires peuvent, à l'unanimité et par écrit, prendre toutes les décisions qui relèvent des pouvoirs de l'assemblée générale, à l'exception de celles qui doivent être reçues dans un acte authentique. Dans ce cas, les formalités de convocation ne doivent pas être respectées. Les membres de l'organe d'administration, le commissaire et les titulaires d'obligations convertibles nominatives, de droits de souscription nominatifs ou de certificats nominatifs émis avec la collaboration de la société peuvent, à leur demande, prendre connaissance de ces décisions. (...)
TITRE VI. EXERCICE SOCIAL - REPARTITION BENEFICIAIRE - RESERVES Article 20. Exercice social
L'exercice social commence le 1er janvier et se termine le 31 décembre de chaque année. (...)
Article 21. Affectation du bénéfice - Réserves - Acompte sur dividende Le bénéfice annuel net recevra l'affectation que lui donnera l'assemblée générale, statuant sur proposition de l'organe d'administration, étant toutefois fait observer que chaque action confère un droit égal dans la répartition des bénéfices.
L'organe d'administration a le pouvoir de procéder à des distributions provenant du bénéfice de l'exercice en cours ou du bénéfice de l'exercice précédent tant que les comptes annuels de cet exercice n'ont pas été approuvés, le cas échéant réduit de la perte reportée ou majoré du bénéfice reporté.
TITRE VII. DISSOLUTION - LIQUIDATION
Article 22. Dissolution
La société peut être dissoute en tout temps, par décision de l'assemblée générale délibérant dans les formes prévues pour les modifications aux statuts.
Article 23. Liquidateurs
En cas de dissolution avec liquidation, le(s) liquidateur(s) est/sont, le cas échéant, nommé(s) par l'assemblée générale.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/12/2020 - Annexes du Moniteur belge - suite Volet B
Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type "Mention").
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
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Réservé
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Mod PDF 19.01
La nomination du/des liquidateur(s) doit, le cas échéant, être soumise au président du tribunal de l'entreprise pour confirmation.
Le(s) liquidateur(s) dispose(nt) de tous les pouvoirs prévus à l'article 2:87 du Code des sociétés et des associations, sans autorisation spéciale de l'assemblée générale. Toutefois, l'assemblée générale peut à tout moment limiter ces pouvoirs par décision prise à une majorité simple de voix. Article 24. Répartition de l'actif net
Après apurement de toutes les dettes, charges et frais de liquidation ou après consignation des montants nécessaires à cet effet et, en cas d'existence d'actions non entièrement libérées, après rétablissement de l'égalité entre toutes les actions, soit par des appels de fonds complémentaires à charge des actions insuffisamment libérées, soit par des distributions préalables au profit des actions libérées dans une proportion supérieure, l'actif net est réparti entre tous les actionnaires en proportion du nombre des actions qu'ils détiennent et les biens conservés leur sont remis pour être partagés de la même manière.
(...)
TROISIEME RESOLUTION: Prise de connaissance de la composition de l'organe d'administration. L'organe d'administration constate que par conséquent les personnes suivantes sont les administrateurs de la Société, et ce pour la durée de leur mandat en cours: - Monsieur Stefan Florian LENZE, domicilié à 81667 Munich (l'Allemagne), Kellerstraße 35; - Monsieur Daniel Norma MÜLLER, domicilié à 45219 Essen, Am Kettwiger Ruhrbogen 30; - Monsieur Armin Manfred RODEL, domicilié à 85521 Ottobrunn, Drosselstraße 14 ; - Monsieur Franz WIESSLER, domicilié 80802 Munich Ursulastraße 10 ; - Monsieur Michael WIESSLER, domicilié à 85521 Ottobrunn, Edelweißstraße 23. (...)
SIXIEME RESOLUTION: Procuration pour les formalités.
L'assemblée confère tous pouvoirs à Eef NAESSENS ("EY BEDRIJSFREVISOREN"), qui, à cet effet, élit domicile à 1831 Diegem, De Kleetlaan 2, ainsi qu'à ses employés, préposés et mandataires, avec droit de substitution, afin d'assurer les formalités auprès d'un guichet d'entreprise en vue d'assurer l'inscription/la modification des données dans la Banque Carrefour des Entreprises et, le cas échéant, auprès de l'Administration de la Taxe sur la Valeur Ajoutée. (...)
POUR EXTRAIT CONFORME.
(Déposés en même temps que l'extrait : une expédition du procès-verbal, deux procurations, le texte coordonné des statuts).
Cet extrait est délivré avant enregistrement conformément à l'article 173, 1° bis du Code des Droits d'Enregistrement.
Alexis Lemmerling
Notaire
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/12/2020 - Annexes du Moniteur belge
Ontslagen, Benoemingen
21/11/2019
Beschrijving: Mod Word 18.4
Copie a publier aux annexes au Moniteur belge
après dépôt de |’ acte, au greffe à À a ven oe en hy
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EL oe ot as et greffe du tribu nel de l'entreprise
| f aricopnone de Bruxelles 7 N° d'entreprise : 0849 950 127 Dénomination
(en entier): MOTEL ONE BELGIUM
(en abrégé) :
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
Adresse complète du siège : Rue Royale 120, 1000 Bruxelles, Belgique
Objet de Pacte : Nomination d'un gérant
Extrait des décisions prises par écrit par les associés à l'unanimité le 9 septembre 2019:
"[.-] les associés prennent les décisions suivantes à l'unanimité :
Première décision
Les associés décident de nommer en qualité de gérant, avec effet immédiat, Monsieur Michael WieBier,: demeurant à EdelweiRstrae 23, 85521 Oftobrunn, Allemagne, et ce, pour une durée indéterminée.
Les associés décident en outre que le mandat de Monsieur Michael Wiefler sera exercé à titre gratuit.
Deuxième décision
Les associés décident de donner une procuration spéciale, chacun pouvant agir séparément et avec pouvoir! de substitution, à Madame Esther Goldschmidt, Madame Britt Vanderschrick, Madame Charlotte Peeters et! Madame Sheena Belmans ou à tout autre avocat du cabinet ALTIUS CVBA dont les bureaux sont situés à! l'avenue du Port 86C, boîte 414 à 1000 Bruxelles.
Chaque mandataire a le pouvoir d'agir individuellement et de représenter la société afin d'assurer les: formalités légales nécessaires ou utiles en vue du dépôt et de la publication des présentes décisions. En: ; particulier, chaque mandataire a le pouvoir de signer les formulaires de publication et de les déposer au greffe du: tribunal de Commerce compétent." :
Pour extrait analytique
Sheena Belmans
Mandataire
Mentionner sur ia dernière page du Vaiet E : Au recto : Nom el qualtlé du notaire Insirumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de fype « Mention »).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/11/2019 - Annexes du Moniteur belge
Ontslagen, Benoemingen
02/07/2019
Beschrijving: À
1 ESA | Mod Word 15.1
Copie à publier aux annexes au Moniteur belge
MOTTE 19087454*
a
N° di’ entreprise : 0849 950 127
Dénomination
(en entier) : MOTEL ONE BELGIUM :
(en abrégé) : ‘
Forme juridique : Société Privée à Responsabilité Limitée
Adresse complète du siège : Rue Royale, 120 à 1000 Bruxelles
Objet de Pacte : Démission d’un gérant
Démission d’un gérant
Les Associés prennent acte le 17 juin 2018 de la démission de Monsieur Philippe Weyland comme gérant! de la Société avec effet à dater du 17 juin 2019. '
Pouvoir d’accomplir les formalités legales |
Les Associés accordent à Els De Troyer et Philip Van Nevel, dont l'adresse professionnelle est située: Bastion Tower, 5 place du Champ de Mars, 1050 Bruxelles, chacun avec le pouvoir d’agir seul et de se faire: substituer, le pouvoir d'accomplir toute action et de signer tout document au nom de la Société utile ou: nécessaire pour mettre en œuvre les décisions écrites ci-dessus, en ce compris toute formalité légale devant: être entreprise auprès du greffe du tribunal de l'entreprise, d'un guichet d'entreprises ou de la Banque Carrefour: des Entreprises.
Els De Troyer | |
mandataire :
Mentionner sur la derniére page du VoletB: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de représenter la personne morale a l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type « Mention »).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/07/2019 - Annexes du Moniteur belge
Ontslagen, Benoemingen
12/12/2017
Beschrijving: Mod Word 15.1 Copie a publier aux annexes au Moniteur belge A rennen nn mn Reserve après dépôt de l'acte D apa r IR | oniteu u 01 DER, = NN an au greffe du tribunal de Commerce fransdphoria Greffeuxeties Pour extrait analytique, : Charlotte Peeters i Mandataire Mentionner sur ria dernière page du Volet B : {en entier) : i {en abrégé) : Forme juridique : Adresse complète du siège : 0849 950 127 / ! N° d'entreprise : : Dénomination Motel One Belgium Société privée 4 responsabilité limitée Rue Royale 120, B-1000 Bruxelles, Belgique. Objet de l’acte : Nomination d'un gérant. Extrait de décisions prises par écrit par les associés a l'unanimité le 27 novembre 2017. "Les associés prennent les décisions suivantes à l'unanimité: | Les associés décident de nommer en qualité de gérant, avec effet immédiat, Monsieur Armin Manfred : Rôdel, demeurant à Drosselstrasse 14, 85521 Ottobrurin, Allemagne, et ce, pour une durée indéterminée, Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type « Mention »). it Les associés décident de donner une procuration spéciale pour ta réalisation de tous actes et déclarations: ! ! nécessaires ou utiles pour donner effet & la riomination de M. Armin Rédel en tant que gérant, à Madame: ! : Esther Goldschmidt, Madame Britt Vanderschrick, Madame Charlotte Peeters et Madame Sheena Belgmans ou; {| @ tout autre avocat du cabinet Altius SC SCRL dont les bureaux sont situés à l'avenue du Port 86C, boîte 414 à {| Bruxelles, chacun pouvant agir séparément et avec pouvoir de substitution a cet effet. i : Chaque mandataire a le pouvoir d'agir individuellement et de représenter la société afin d'assurer les! it formalités légales nécessaires ou utiles er vue du dépôt et de la publication des présentes décisions. Eni : | particulier, chaque mandataire a le pouvoir de signer les formulaires de publication et de les déposer au greffe! {| du tribunal de Commerce compétent.” ‘ t 1 Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/12/2017 - Annexes du Moniteur belge
Jaarrekeningen
01/07/2016
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2016-07-01/0133998
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