Laatste update: op 11/06/2026
MOVADE
Actief
•0831.422.434
Adres
15 Eenbeekstraat 9070 Destelbergen
Activiteit
Activities of holding companies
Oprichting
26/11/2010
Bestuurders
Juridische informatie
MOVADE
Nummer
0831.422.434
Vestigingsnummer
2.193.870.873
Rechtsvorm
Naamloze vennootschap
BTW-nummer
BE0831422434
EUID
BEKBOBCE.0831.422.434
Juridische situatie
normal • Sinds 26/11/2010
Maatschappelijk kapitaal
1 500 000.00 EUR
Activiteit
MOVADE
Code NACEBEL
64.210, 69.109, 82.100, 82.990•Activities of holding companies, Other legal activities, Office administrative and support activities, Other business support service activities nec
Activiteitsgebied
Financial and insurance activities, professional, scientific and technical activities, administrative and support service activities
Financiën
MOVADE
| Prestaties | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Brutowinst | € | 607.8K | 261.2K | -9.1K | -1.8K |
| EBITDA | € | 588.0K | 1.6M | -10.1K | -2.7K |
| Bedrijfsresultaat | € | 586.5K | 256.2K | -10.1K | -2.7K |
| Nettoresultaat | € | 487.5K | 236.5K | -10.2K | -1.3M |
| Groei | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Omzetgroeipercentage | % | 132,69 | 0 | 0 | 0 |
| EBITDA-marge | % | 96,741 | 604,619 | 0 | 0 |
| Financiële autonomie | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Kaspositie | € | 24.7K | 86.1K | 17.8K | 2.3K |
| Financiële schulden | € | 5.5M | 6.0M | 0 | 400.0K |
| Netto financiële schuld | € | 5.5M | 5.9M | -17.8K | 397.7K |
| Leverage ratio (NFS/EBITDA) | 9,386 | 3,75 | 0 | -149,521 | |
| Solvabiliteit | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Eigen vermogen | € | 808.5K | 321.0K | -415.5K | -405.2K |
| Rentabiliteit | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Nettomarge | % | 80,206 | 90,544 | 0 | 0 |
Bestuurders en Vertegenwoordigers
MOVADE
8 bestuurders en vertegenwoordigers
Functie: Managing Director
In functie sinds : 28/02/2021
Functie: Director
In functie sinds : 03/05/2021
Voormalige bestuurders
Functie: Director
In functie sinds : 26/11/2010
Tot: 22/08/2016
Functie: Director
In functie sinds : 26/11/2010
Tot: 03/05/2021
Functie: Director
In functie sinds : 26/11/2010
Tot: 28/02/2021
Functie: Managing Director
In functie sinds : 26/11/2010
Tot: 28/02/2021
Functie: Director
In functie sinds : 26/11/2010
Tot: 03/05/2021
Functie: Managing Director
In functie sinds : 26/11/2010
Tot: 22/08/2016
Cartografie
MOVADE
Juridische documenten
MOVADE
2 documenten
MOVADE coord. 18-2-2022
MOVADE coord. 18-2-2022
18/02/2022
MOVADE coord. 3-5-2021
MOVADE coord. 3-5-2021
03/05/2021
Jaarrekeningen
MOVADE
13 documenten
Jaarrekeningen 2023
10/07/2024
Jaarrekeningen 2022
16/08/2023
Jaarrekeningen 2021
25/08/2022
Jaarrekeningen 2020
08/07/2021
Jaarrekeningen 2019
09/06/2020
Jaarrekeningen 2018
28/06/2019
Jaarrekeningen 2017
05/06/2018
Jaarrekeningen 2016
08/06/2017
Jaarrekeningen 2015
03/06/2016
Jaarrekeningen 2014
29/06/2015
Jaarrekeningen laden...
Vestigingen
MOVADE
1 vestiging
2.193.870.873
Actief
Adres: 15 Eenbeekstraat 9070 Destelbergen
Oprichtingsdatum: 26/11/2010
Afzonderlijke activiteit: 64.210• Activities of holding companies
Publicaties
MOVADE
16 publicaties
Statuten, Kapitaal, Aandelen
24/02/2022
Beschrijving: In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie Luik B
na neerlegging van de akte ter griffie
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
Griffie
aan het
Belgisch
behouden
Voor-
Staatsblad
Mod PDF 19.01
Ondernemingsnr : 0831422434
Naam
(voluit) : MOVADE
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Eenbeekstraat 15
: 9070 Destelbergen
Onderwerp akte : STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), KAPITAAL, AANDELEN
Op heden, achttien februari tweeduizend tweeëntwintig.
(...)
Voor Frederic HELSEN, notaris te Brussel (eerste kanton), die zijn ambt uitoefent in de vennootschap "BERQUIN NOTARISSEN", met zetel te Brussel, Lloyd Georgelaan, 11 WORDT GEHOUDEN
de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "MOVADE", waarvan de zetel gevestigd is te 9070 Destelbergen, Eenbeekstraat 15, hierna de "Vennootschap" genoemd. (...)
BERAADSLAGING - BESLISSINGEN
De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende beslissingen: (...)
TWEEDE BESLISSING: Kapitaalverhoging.
De vergadering beslist het kapitaal van de Vennootschap te verhogen ten belope van 500.000,00 EUR, om het van 1.000.000,00 EUR te brengen op 1.500.000,00 EUR, door inbreng in geld en met de uitgifte van 5.000 aandelen van dezelfde aard en die dezelfde rechten en voordelen bieden als de bestaande aandelen, en die in de winsten zullen delen pro rata temporis vanaf de inschrijving. De vergadering beslist dat er onmiddellijk in geld ingeschreven zal worden op de nieuwe aandelen, tegen de prijs van 100,00 EUR elk en dat op ieder aandeel zal onmiddellijk gestort worden ten belope van 100%.
(...)
3. De inbrengen in geld werden overeenkomstig artikel 7:195 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen gestort op een bijzondere rekening op naam van de Vennootschap bij KBC, zoals blijkt uit een attest afgeleverd door deze kredietinstelling op 16 februari 2022. (...)
VIJFDE BESLISSING: Wijziging van de statuten.
Teneinde de statuten in overeenstemming te brengen met de beslissing tot kapitaalverhoging die voorafgaat, beslist de vergadering artikel 5 van de statuten te vervangen door de volgende tekst : "Het kapitaal bedraagt een miljoen vijfhonderdduizend euro (€ 1.500.000,00). Het wordt vertegenwoordigd door vijftienduizend (15.000) aandelen, zonder vermelding van waarde, die ieder een gelijk deel van het kapitaal vertegenwoordigen."
(...)
VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.
(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd : een uitgifte van het proces-verbaal, een volmacht, de gecoördineerde tekst van statuten).
Uitgereikt vóór registratie in toepassing van artikel 173, 1° bis van het Wetboek registratierechten.
Frederic Helsen
Notaris
*22313219*
Neergelegd
22-02-2022
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/02/2022 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/02/2022 - Annexes du Moniteur belge
Statuten, Ontslagen, Benoemingen
20/05/2021
Beschrijving: In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie Luik B
na neerlegging van de akte ter griffie
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
Griffie
aan het
Belgisch
behouden
Voor-
Staatsblad
Mod PDF 19.01
Ondernemingsnr : 0831422434
Naam
(voluit) : MOVADE
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Eenbeekstraat 15
: 9070 Destelbergen
Onderwerp akte : STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Op heden, drie mei tweeduizend eenentwintig.
(...)
Voor Frederic HELSEN, notaris te Brussel (eerste kanton), die zijn ambt uitoefent in de vennootschap "BERQUIN NOTARISSEN", met zetel te Brussel, Lloyd Georgelaan, 11 WORDT GEHOUDEN
de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "MOVADE", waarvan de zetel gevestigd is te 9070 Destelbergen, Eenbeekstraat 15, hierna de "Vennootschap" genoemd. (...)
BERAADSLAGING - BESLISSINGEN
De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende beslissingen: EERSTE BESLISSING: Wijziging van de bepalingen inzake overdrachtsregime van aandelen. De vergadering beslist, teneinde een vrijere overdracht van aandelen en andere effecten mogelijk te maken, de bepalingen inzake het overdrachtsregime van aandelen te wijzigen, en bijgevolg artikel 12 van de oude statuten te wijzigen en te vervangen.
TWEEDE BESLISSING: Wijziging samenstelling, wijze van besluitvorming en vertegenwoordigingsbevoegdheid van het bestuursorgaan.
De vergadering beslist de samenstelling van het bestuursorgaan te wijzigen en te kiezen voor het bestuursmodel van een enig bestuurder, en beslist bijgevolg tot wijziging van de artikelen 15 en 22 van de oude statuten, zoals hernomen in de nieuwe tekst van de statuten die hierna wordt aangenomen.
DERDE BESLISSING: Aanname van een nieuwe tekst van statuten. De vergadering beslist tot de aanname van een nieuwe tekst van statuten teneinde deze in overeenstemming te brengen met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Het uittreksel van de nieuwe tekst van de statuten luidt als volgt:
RECHTSVORM - NAAM.
De vennootschap neemt de vorm aan van een naamloze vennootschap. Zij heeft de naam "MOVADE".
ZETEL.
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
(...)
VOORWERP.
De vennootschap heeft tot voorwerp voor eigen rekening als voor rekening van derden, zowel in België als in het buitenland:
- het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen, alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, doen bouwen, verbouwen, inrichten, decoreren, onderhouden, herstellen, verhuren, huren, in leasing geven of nemen, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen en, in het
*21331358*
Neergelegd
18-05-2021
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/05/2021 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
algemeen, alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het productief maken van onroerende goederen of onroerende zakelijke rechten: de vennootschap mag tevens de bedrijvigheden coördineren die betrekking hebben op de gehele en gedeeltelijke uitvoering van voltooiingwerken door onderaannemers;
- het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen, alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het verwerven door inschrijving of aankoop, de verkoop, de huur en verhuur, de ruil, en in het bijzonder het beheer en de valorisatie van alle verhandelbare waardepapieren van welke vorm ook, zoals aandelen, obligaties, kasbons, en dit van binnen- of buitenlandse, bestaande of nog op te richten rechtspersonen of ondernemingen;
- het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen en particulieren onder het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of aval verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieonderneming; het stellen van persoonlijke of zakelijke borgen in het voordeel van derden en het in pand geven van onroerende goederen. Voormelde opsomming is niet beperkend, doch enkel aanwijzend, en moet verstaan worden in de uitgebreidste zin. - het houden, kopen, verkopen, verhuren en ter beschikking stellen van alle soorten handelsmerken en patenten en copyrights en het verrichten van alle activiteiten welke hiermede verband houden. - alle studies uitvoeren en technische, juridische, boekhoudkundige, financiële, commerciële, administratieve bijstand of beheersbijstand verlenen voor rekeningen van vennootschappen of instellingen waarin zij rechtstreeks of onrechtstreeks een deelneming bezit of voor rekening van derden (voor de gereglementeerde activiteiten evenwel enkel voor zover de vennootschap hiervoor de vereiste vergunning of erkenning bekomen heeft).
- alle activiteiten welke verband houden met publiciteit en promotie, zowel wat betreft de conceptie en de creatie alsook de materiële uitvoering ervan.
- het in- en uitvoeren van en het drijven van handel in om het even welke producten en goederen, bestemd voor handel, nijverheid en verbruik.
- het kopen ,verkopen, huren, verhuren en uitbaten, hetzij voor eigen rekening, hetzij samen met derden van machines, installaties en vervoermaterieel.
De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commerciële, industriële, onroerende, roerende of financiële aard welke rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk in verband staan met het voorwerp.
De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op elke andere wijze, in de ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig, soortgelijk of samenhangend voorwerp hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of een gedeelte van haar voorwerp.
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen, die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp. DUUR.
De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.
KAPITAAL.
Het kapitaal bedraagt een miljoen euro (€ 1.000.000,00).
Het wordt vertegenwoordigd door tienduizend (10.000) aandelen, zonder vermelding van waarde, die ieder een gelijk deel van het kapitaal vertegenwoordigen.
AARD VAN DE AANDELEN.
Alle aandelen zijn op naam, al dan niet voorzien van een volgnummer. Ten opzichte van de vennootschap zijn de aandelen ondeelbaar. De onverdeelde eigenaars moeten zich ten opzichte van de vennootschap door één enkel persoon laten vertegenwoordigen; zolang dit niet gebeurd is, worden de rechten die aan deze aandelen verbonden zijn, opgeschort. Kan tussen de gerechtigden geen overeenstemming bereikt worden, dan kan de bevoegde rechter op verzoek van de meest gerede partij een voorlopig bewindvoerder benoemen om de betrokken rechten uit te oefenen in het belang van de gezamenlijke gerechtigden. Wanneer het aandeel toebehoort aan blote eigenaars en vruchtgebruikers worden alle rechten, inbegrepen het stemrecht, uitgeoefend door de vruchtgebruiker(s).
(...)
SAMENSTELLING VAN HET BESTUURSORGAAN.
De vennootschap wordt bestuurd door één enkele bestuurder, die beschikt over alle bestuurs- en vertegenwoordigingsbevoegdheden, overeenkomstig artikel 7:101 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De beslissing van de algemene vergadering en de bekendmaking in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad moeten duidelijk aangeven dat de vennootschap wordt bestuurd door één enkele bestuurder.
De enige bestuurder wordt geacht zijn mandaat onbezoldigd uit te oefenen tenzij anders bepaald in
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/05/2021 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
de benoemingsbeslissing van de algemene vergadering.
Tot statutair bestuurder wordt benoemd voor de duur van de vennootschap: de Heer De Fraeye Matthias Luc Johan.
BERAADSLAGING EN BESLUITVORMING.
De besluiten van de enige bestuurder worden vastgelegd in notulen die door hem ondertekend worden.
BESTUURSBEVOEGDHEID - DAGELIJKS BESTUUR.
De enige bestuurder is bekleed met de meest uitgebreide macht om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen aan de algemene vergadering voorbehouden door de wet. De enige bestuurder mag het dagelijks bestuur van de vennootschap delegeren aan één of meer (rechts)personen, al dan niet aandeelhouders. Wordt de enige bestuurder belast met het dagelijks bestuur dan draagt hij de titel van "gedelegeerd-bestuurder". Wordt een ander persoon belast met het dagelijks bestuur dan draagt hij de titel van directeur of algemeen directeur of elke andere titel waarmee hij/zij in het benoemingsbesluit wordt aangeduid.
De enige bestuurder, evenals de gevolmachtigden voor het dagelijks bestuur binnen het kader van dit bestuur, mogen eveneens specifieke bevoegdheden aan één of meer personen van hun keus toekennen.
VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID.
De vennootschap wordt jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder geldig vertegenwoordigd door het afzonderlijk optreden van de enige bestuurder. Binnen het kader van het dagelijks bestuur, is de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd door (een) gevolmachtigde(n) tot dit bestuur.
De vennootschap is bovendien, binnen het kader van hun mandaat, geldig verbonden door bijzondere gevolmachtigden.
CONTROLE.
De controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de verrichtingen weer te geven in de jaarrekening, wordt aan één of meer commissarissen opgedragen of aan iedere aandeelhouder, indien geen commissaris werd en/of dient te worden benoemd. DATUM GEWONE ALGEMENE VERGADERING - BUITENGEWONE/BIJZONDERE ALGEMENE VERGADERING.
De gewone algemene vergadering zal gehouden worden op 31 mei om 19 uur. Indien deze dag een zaterdag, een zondag of een wettelijke feestdag is, heeft de gewone algemene vergadering de volgende werkdag plaats.
(...)
De algemene vergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap of op iedere andere plaats, in België of in het buitenland, in de oproepingsbrief medegedeeld. (...)
TOELATING TOT DE VERGADERING
Om te worden toegelaten tot de algemene vergadering moeten de houders van effecten die overeenkomstig de toepasselijke wettelijke bepalingen het recht hebben opgeroepen te worden tot de algemene vergadering, indien dit in de oproeping wordt vereist, minstens drie werkdagen voor de datum die bepaald werd voor de bijeenkomst, hun (certificaten van) effecten, neerleggen op de zetel of bij de instellingen die in de bijeenroepingsberichten worden vermeld. VERTEGENWOORDIGING.
Elke aandeelhouder mag zich op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een volmachtdrager, al dan niet aandeelhouder. De volmachten dienen een handtekening te dragen. De volmachten dienen schriftelijk ter kennis te worden gebracht per brief, e-mail of enig ander middel vermeld in artikel 2281 van het oud Burgerlijk Wetboek en worden neergelegd op het bureau van de vergadering. Daarenboven mag het bestuursorgaan eisen dat zij op de door haar aangeduide plaats worden neergelegd drie werkdagen voor de algemene vergadering.
AANWEZIGHEIDSLIJST.
Alvorens aan de vergadering deel te nemen, zijn de aandeelhouders of hun volmachtdragers verplicht de aanwezigheidslijst, met aanduiding van de naam, de voorna(a)m(en) en de woonplaats of de naam en de statutaire zetel van de aandeelhouders en van het aantal aandelen dat zij vertegenwoordigen, te ondertekenen.
(...)
STEMRECHT.
Ieder aandeel geeft recht op één stem.
Iedere aandeelhouder kan eveneens per brief of langs elektronische weg stemmen door middel van een formulier opgesteld door het bestuursorgaan, dat de volgende vermeldingen inhoudt: (i) identificatie van de aandeelhouder, (ii) aantal stemmen waartoe hij gerechtigd is en (iii) voor elke beslissing die overeenkomstig de agenda door de algemene vergadering moet genomen worden de
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/05/2021 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
melding "ja", "neen" of "onthouding"; het formulier wordt verzonden aan de vennootschap en moet ten laatste één werkdag vóór de vergadering op de zetel toekomen.
(...)
BOEKJAAR.
Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december van elk jaar. WINSTVERDELING.
Indien en voor zolang als wettelijk vereist, wordt van de nettowinst van de vennootschap elk jaar tenminste vijf ten honderd afgenomen voor de vorming van de wettelijke reserve. Op voorstel van het bestuursorgaan beslist de algemene vergadering over de bestemming van het saldo van de nettowinst.
INTERIMDIVIDENDEN.
Het bestuursorgaan is bevoegd om interimdividenden uit te keren, mits naleving van de toepasselijke wettelijke bepalingen.
ONTBINDING EN VEREFFENING.
De vennootschap mag te allen tijde ontbonden worden door besluit van de algemene vergadering, die beraadslaagt op de wijze door de wet vereist, of wordt ontbonden in de bij wet bepaalde gevallen. Bij ontbinding met vereffening worden desgevallend één of meer vereffenaars benoemd door de algemene vergadering.
De aandeelhouders verdelen het liquidatiesaldo met inachtname van het gelijkheidsbeginsel. De vereffenaar(s) beschikt/beschikken over alle machten genoemd in de artikel 2:87 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder bijzondere machtiging van de algemene vergadering. De algemene vergadering kan evenwel te allen tijde deze bevoegdheden bij gewone meerderheid beperken.
(...)
VIERDE BESLISSING: Ontslag en benoeming bestuurders.
De vergadering neemt kennis van en aanvaardt het ontslag van de volgende bestuurders: - De heer DE FRAEYE Paul Jacques, wonende te 8670 Koksijde, Berglaan 23; en - De heer MORIAU Stefan Simon, wonende te 2900 Schoten, Nerviërslei 29. De vergadering dankt bovenvermelde ontslagnemende bestuurders voor de geleverde prestaties die zij deden voor de Vennootschap.
De vergadering beslist, voor zover als wettelijk mogelijk, om tussentijdse kwijting te verlenen aan voornoemde ontslagnemende bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat als bestuurder van de Vennootschap tot op (en inclusief) de datum van hun ontslag. De bevestiging van de tussentijdse kwijting met betrekking tot de uitoefening van hun mandaat als bestuurder tijdens het boekjaar 2020 zal worden voorgelegd aan de eerstvolgende jaarvergadering van de Vennootschap. De bevestiging van de tussentijdse kwijting met betrekking tot de uitoefening van hun mandaat als bestuurder tijdens het lopende boekjaar zal worden voorgelegd aan de jaarvergadering van de Vennootschap waarin er wordt beraadslaagd over de jaarrekening met betrekking tot het lopende boekjaar. De vergadering beslist de heer DE FRAEYE Matthias, wonend te 9070 Destelbergen, Eenbeekstraat 15, te benoemen als statutaire bestuurder van de Vennootschap, en dit voor onbepaalde duur. VIJFDE BESLISSING: Vaststelling van de samenstelling van het bestuursorgaan. De vergadering stelt vast dat bijgevolg de heer DE FRAEYE Matthias Luc Johan, voornoemd, enige statutaire bestuurder is van de Vennootschap.
(...)
ACHTSTE BESLISSING: Volmacht voor de formaliteiten.
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan de heer VERHEYEN Brecht, evenals aan zijn bedienden, aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij een ondernemingsloket met het oog op de inschrijving/aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, te verzekeren.
(...)
VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.
(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd : een uitgifte van het proces-verbaal, één volmacht, de gecoördineerde tekst van statuten).
Uitgereikt vóór registratie in toepassing van artikel 173, 1° bis van het Wetboek registratierechten.
Frederic Helsen
Notaris
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/05/2021 - Annexes du Moniteur belge
Maatschappelijke zetel, Ontslagen, Benoemingen
20/04/2021
Beschrijving:
Mod DOG 18.01
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
ha neerlegging van de akte ter griffie
DL
NEERLEGGING TER GRIFFIE VAN DE
ONDERNEMINGSRECHTBANK GENT
afdeling VEURNE
13 APR. 2021
Voorkant: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) Op de laatste N
Ondernemingsnr : 0831 422 434
Naam |
(voii) : Movade
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel: Berglaan 23 te 8670 Koksijde
Onderwerp akte : Ontslag-benoeming bestuurder/gedelegeerd bestuurder - verplaatsing maatschappelijke zetel
Op de BIJZONDERE ALGEMENE VERGADERING gehouden dd. 5/3/2021 op het adres van de maatschappelijke zetel werden met eenparigheid van stemmen de volgende beslissing genomen :
= Ontslag van mevrouw Van Canneyt Caroline als bestuurder en dit vanaf 28/02/2021;
Op de RAAD VAN BESTUUR gehouden dd. 4/3/2021 op het adres van de maatschappelijke zetel werden de volgende beslissingen genomen :
= Ontslag van de heer Moriau Stefan als gedelegeerd bestuurder en dit vanaf 28/02/2021;
= Benoeming van de heer De Fraeye Matthias als gedelegeerd bestuurder voor een periode van 5 jaar en dit vanaf 28/02/2021 Het mandaat wordt aanvaard .
- Verplaatsing maatschappelijke zetel naar Eenbeekstraat 15 te 9070 Destelbergen en dit vanaf 1/03/2021.
De Fraeye Matthias
Gedelegeerd bestuurder
. van Luik B vermelden :
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen”).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/04/2021 - Annexes du Moniteur belge
Maatschappelijke zetel
14/08/2020
Beschrijving: Mod DOC 18.01
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging van de akte ter griffie
neergelegd/ontvangen op
| 06 AUG. 2020
CA 3830% ter griffie van de Nederlandstalige ondernemingsrechfgank Brussei Erika ouse
Ondernemingsnr: 0831 422 434
Naam
(voluit): Movade
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel: Z.5 Mollem 490 te 1730 Asse
Onderwerp akte : Verplaatsing maatschappelijke zetel
Uittreksel uit de notulen van de raad van bestuur waarin unaniem is beslist om de maatschappelijke zetel ie verplaatsen naar :
Berglaan nr 23
8670 Koksijde
en dit vanaf 1 juli 2020
' '
1 '
' 1
' '
' 1
'
' '
' ;
1 1
' 1
1 '
' 1
\ i
\ 1
\ i
\ \
i \
\ \
i \
' '
\ '
t '
' 1
t
‘ Stefan Moriau
| Gedelegeerd bestuurder
1 '
\ 1
i 1
i
‘ :
' i
1 \
1 i
i
1 \
\ 1
i \
\ \
\ i
\ i
\ '
\ \
\ \
\ \
i \
i \
\ \
\ \
\ '
i i
\ 1
'
Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Voorkant: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type “Mededelingen’).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/08/2020 - Annexes du Moniteur belge
Statuten
06/09/2017
Beschrijving: Word mod 15.1 - AL
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte
gg
neergelegd/ontvangen op
28 AUS. 2017
à ter griffie van detifßerlandstalige E Bu En un recatoank von! koopen. Oee Ondernemingsnr 0831.422.434 -
Benaming |
(voluit): MOVADE
(verkort):
Rechtsvorm: naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel: Z.5 Mollem 490
1730 ASSE
‚ Onderwerp akte :AFSCHAFFING KLASSEN VAN AANDELEN - STATUTENWIJZIGING - AANNAME NIEUWE TEKST VAN STATUTEN
Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld op zestien augustus tweeduizend zeventien, door Meester Peter : VAN MELKEBEKE, Notaris te Brussel,
dat de buitengewone aigemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap! "MOVADE", waarvan de zetel gevestigd is te Z.5 Mollem 490, 1730 Asse, volgende beslissingen genomen heeft:
4° Aanpassing van artikel 2 van de statuten met betrekking tot de zetel van de Vennootschap, zoals! : verplaatst bij beslissing van de raad van bestuur de dato 26 januari 2016, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het ‘ Belgisch Staatsblad van 19 februari daama, onder nummer 20160219/26735. Aanpassing van de eerste alinea van artikel 2 van de statuten en vervanging door de volgende tekst: “De zetel van de vennootschap is gevestigd te Z.5 Mollem 490, 1730 Asse”. 2° Schrapping van de klassen van aandelen en schrapping van artikel 6 (Klassen van aandelen) van de: : statuten en wijziging van de artikelen 5 (Kapitaal), 13 (Overdracht van aandelen), 16 (Samenstelling: : bestuursorgaan), 17 (Voorzitter van de raad van bestuur), 23 (Vertegenwoordigingsbevoegdheid) en 29: . (Bijzondere meerderheden in de algemene vergaderingen) van de statuten als volgt: - Vervanging van artikel 5 (Kapitaal) van de statuten zoals opgenomen in de nieuwe tekst van de statuten. - Schrapping van artikel 6 van de statuten zonder dit artikel te vervangen. Opmerking dat de nummering: » door deze schrapping gewijzigd dient te worden, waardoor de nummering van de huidige artikelen te beginnen; vanaf het artikel na artikel 5 van de statuten één nummer naar omlaag zal worden gehaald; - Vervanging van artikel 13 van de statuten betreffende de Overdracht van aandelen. - Vervanging van artikel 16 van de statuten betreffende de Samenstelling van het bestuursorgaan zoals + opgenomen in de nieuwe tekst van de statuten.
- Vervanging van artike! 17 van de statuten betreffende de Voorzitter van de raad van bestuur, - Vervanging van artikel 23 van de statuten betreffende de Vertegenwoordiginasbevoegdheid zoals opgenomen in de nieuwe tekst van de statuten.
- Vervanging van arikel 29 van de statuten betreffende de Bijzondere meerderheden in de algemene; : vergaderingen.
3° Wijziging en vervanging van artikel 19 van de statuten inzake de besluitvorming van de raad van bestuur. ! zoals opgenomen in de nieuwe tekst van de statuten.
4° Wijziging van de datum van de jaarlijkse algemene vergadering en deze vanaf heden te houden op eenendertig mei om negentien uur. Vervanging van de eerste twee alinea's van artikel 27 van de statuten zoals; : opgenomen in de nieuwe tekst van de statuten.
5° Aanneming van een nieuwe tekst van statuten, teneinde deze in overeenstemming te brengen met de; | genomen beslissingen, met het Wetboek van vennootschappen en met de huidige toestand van de Vennootschap. Een uittreksel van de nieuwe tekst van de statuten luidt afs volgt:
Naam
Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/09/2017 - Annexes du Moniteur belge
Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad
\ Word mod 15.1 - AL
De vennootschap heeft de vorm van een naamloze vennootschap en draagt als naam ‘MOVADE’, voorafgegaan of gevolgd door de woorden “Naamloze Vennootschap” of de initialen “NV”. Maatschappelijke zetel
De maatschappelijke zetel is gevestigd te 1730 Mollem, Z.5 Mollem 490.
Doel
De vennootschap heeft tot doel voor eigen rekening als voor rekening van derden, zowel in België als in het
buitenland:
- het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen, alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, doen bouwen, verbouwen, inrichten, decoreren, onderhouden, herstellen, verhuren, huren, ín leasing geven of nemen, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen en, in het algemeen, alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het productief maken van onroerende goederen of onroerende zakelijke rechten: de vennootschap mag tevens de bedrijvigheden coördineren die betrekking hebben op de gehele en gedeeltelijke uitvoering van voltooiingwerken door onderaannemers; - het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen, alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals hef verwerven door inschrijving of aankoop, de verkoop, de huur en verhuur, de ruil, en ín het bijzonder het beheer en de valorisatie van alle verhandelbare waardepapieren van welke vorm ook, zoals aandelen, obligaties, kasbons, en dit van binnen- of buitenlandse, bestaande of nog op te richten rechtspersonen of ondernemingen; - het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennoofschappen en particulieren onder het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of aval verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieonderneming; het stellen van persoonlijke of zakelijke borgen in het voordeel van derden en het in pand geven van onroerende goederen. Voormelde opsomming is niet beperkend, doch enkel aanwijzend, en moet verstaan worden in de uitgebreidste zin. , .
-_hef houden, kopen, verkopen, verhuren en ter beschikking stellen van alle soorten handelsmerken en patenten en copyrights en het verrichten van alle activiteiten welke hiermede verband houden. - alle studies uitvoeren en technische, juridische, boekhoudkundige, financiële, commerciële, administratieve bijstand of beheersbijstand verlenen voor rekeningen van vennootschappen of instellingen waarin zij rechtstreeks of onrechtstreeks een deelneming bezit of voor rekening van derden (voor de gereglementeerde activiteiten evenwel enkel voor zover de vennootschap hiervoor de vereiste vergunning of erkenning bekomen heef}.
- alle activiteiten welke verband houden met publiciteit en promotie, zowel wat betreft de conceptie en de creatie afsook de materiële uitvoering ervan.
- het in- en uitvoeren van en het drijven van handel in om het even welke producten en goederen, bestemd voor handel, nijverheid en verbruik.
- het kopen ‚verkopen, huren, verhuren en uitbaten, hetzij voor eigen rekening, hetzij samen met derden van machines, installaties en vervoermaterieel.
De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commerciële, industriële, onroerende, roerende of financiële aard welke rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk in verband staan met het maatschappelijk doel.
De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op elke andere wijze, in de ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig, soortgelijk of samenhangend doel hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of een gedeelte van haar maatschappelijk doel.
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen, die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar maatschappelijk doel. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbeperkte duur.
Kapitaal
Het maatschappelijk kapitaal is vastgesteld op één miljoen euro (€ 1.000.000,00). Het kapitaal wordt vertegenwoordigd door tienduizend (10.000) aandelen die ieder één / tienduizendste (1/10,000°e) var het kapitaal vertegenwoordigen.
Samenstelling van de raad van bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit minstens drie (3) bestuurders, natuurljke of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouders.
De bestuurders worden benaemd voor een termijn van ten hoogste zes jaar door de algemene vergadering der aandeelhouders en zijn te allen tijde door haar afzetbaar. Ze zijn herbenoembaar. Als één of meerdere plaatsen van bestuurder wegens overlijden, ontslag of om een andere reden openvalt, mogen de overblijvende bestuurders voorlopig in deze vacature voorzien. De raad van bestuur kan in zijn midden en onder zijn aansprakelijkheid een of meer adviserende comités oprichtten waarvan hij de samenstelling en opdrachten omschrijft.
Bijeenroeping van de raad van bestuur
De raad wordt samengeroepen door de voorzitter, door een gedelegeerd bestuurder of door twee bestuurders.
De oproeping wordt, behoudens hoogdringendheid, minstens één week op voorhand per brief, per fax of e- mail verzonden en bevat een gedetailleerde agenda van de vergadering en kopie van alle relevante documenten aangaande de agendapunten.
Er wordt minstens vier maal per jaar vergaderd met maximum drie maanden tussen twee vergaderingen.
Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso{o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden fe vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/09/2017 - Annexes du Moniteur belge
Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad
re Word mod 15,1 - Al,
Elke aanwezige of vertegenwoordigde bestuurder wordt geacht regelmatig opgeroepen te zijn geweest. De vergaderingen worden gehouden in België of in het buitenland op de plaats aangeduid in de oproepingen.
Beraadslaging, vertegenwoordiging en besluitvorming
De raad kan slechts geldig beraadslagen en besluiten nemen indien de meerderheid van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is.
ledere bestuurder kan per brief, per telegram, per e-mail of op eender welke schriftelijke wijze aan een medebestuurder volmacht geven om hem op een bepaalde vergadering van de raad te vertegenwoordigen en er in zijn plaats te stemmen. De volmachtgever wordt in dat geval geacht aanwezig te zijn. Een bestuurder- volmachtdrager kan stechts houder zijn van één volmacht.
Een bestuurder kan zich, uitzonderlijk en mits de voorzitter van de raad van bestuur uiterlijk drie dagen voor de vergadering in te lichten, ter vergadering laten bijstaan door een expert. Behoudens afwijkende bepalingen in deze statuten, worden de besluiten genomen bij gewone meerderheid van stemmen; bij staking van stemmen is de stem van de voorzitter doorslaggevend. In uitzonderlijke gevallen, wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de vennootschap zulks vereisen, kunnen de besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders , of zelfs met ieder ander communicatiemiddel met als drager een schriftelijk document, zoals een fax, telegram of e-mail (te confirmeren met een van de andere van de communicatiemiddelen). Deze procedure kan niet aangewend worden voor de vaststelling van de jaarrekening, de aanwending van het toegestane kapitaal.
Indien een beslissing dient genomen die betrekking heeft op een overeenkomst (inclusief het verlenen van feningen en voorschotten) tussen de vennootschap en gelieerde partijen, zoals haar aandeelhouders, bestuurders, werknemers of managers (rechtstreeks of onrechtstreeks, inclusief (maar niet beperkt tot) hun respectieve familieleden en verbanden ondernemingen zoals gedefinieerd In artikel 5 en volgende van het Wetboek van Vennootschappen en alle andere vennoofschappen waarvan ten minste 10% van de aandelen aangehouden zijn door die aandeelhouder, bestuurder, werknemer of manager van de vennootschap) mag de betrokkene die ook (rechtstreeks of onrechtstreeks) bestuurder ís niet deelnemen aan de beraadslaging noch aan de stemming en, voor de berekening van het aanwezigheidsquorum of voor de vereiste meerderheid, wordt hij niet meegerekend.
De benoemingen van bestuurders of zaakvoerders in de door de vennootschap gecontroleerde vennootschappen en de wijze waarop het stemrecht in de door hear gecontroleerde vennootschappen wordt uitgeoefend voor beslissingen die een bijzondere meerderheid vereisen, kunnen slechts worden goedgekeurd of beslist door de raad van bestuur, mits voorafgaande goedkeuring door de algemene vergadering van aandeelhouders van de vennootschap, die beslist met een aanwezigheidsquorum van minstens de helft van het maatschappelijk kapitaal en met een bijzondere meerderheid van minstens vijfenzeventig procent van de stemmen.
Bevoegdheid van de raad van bestuur
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten, die nuttig of noodzakelijk zijn voor de verwezenlijking van het doel van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen die door de wet of door de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden zijn.
Vertegenwoordigingsbevoegdheid
De vennootschap wordt ín en buiten rechte vertegenwoordigd door twee (2) bestuurders, gezamenlijk handelend, of door een speciaal lasthebber, al dan niet bestuurder, alleen handelend en met dit doef aangesteld door de raad van bestuur.
Rechtsgedingen, zowel als eiser als verweerder, worden in naam van de vennootschap gevoerd of gevolgd door twee (2) bestuurders, gezamenlijk handelend, of door een speciaal lasthebber (al dan niet bestuurder) alleen handelend en speciaal daartoe aangesteld door de raad van bestuur. Rechtsgedingen met betrekking tot faling of faillissement zullen in naam van de vennootschap gevoerd of gevolgd worden door twee (2) bestuurders, gezamenlijk handelend.
Het dagelijks bestuur
De raad van bestuur mag het dagelijks bestuur van de vennootschap en de vertegenwoordiging van deze laatste wat betreft dit bestuur opdragen aan één of meer personen, al dan niet aandeelhouders of bestuurders, die alleen of gezamenlijk optreden. De raad van bestuur kan eveneens een directiecomité of een uitvoerend comité instellen en dit belasten met het dagelijks bestuur.
Een bestuurder belast met hef dagelijks bestuur draagt de titel van ‘gedelegeerd bestuurder”, terwijl een niet-bestuurder belast met dit bestuur de titel van “directeur” draagt. Een gedelegeerd bestuurder of directeur kan, alieen optredend, de vennootschap verbinden met betrekking tot daden van dagelijks bestuur. De raad van bestuur zal de verrichtingen en beslissingen die gelijkgesteld worden met het dagelijks bestuur vastieggen in een lijst.
De raad van bestuur en de personen belast met het dagelijks bestuur kunnen in de kader van dit bestuur bijzondere machten verlenen aan ieder gevolmachtigde.
De raad van bestuur benoemt en ontslaat de personen belast met het dagelijks bestuur. Hun mandaat is ad nutum herroepbaar. De raad van bestuur beslist of hun mandaat al dan niet is bezoldigd en bepaalt desgevallend hun bezoldiging, vast of variabel.
Controle
Van zodra dit wettelijk verplicht is of eerder, indien de algemene vergadering hiertoe vrijwillig beslist, wordt het toezicht op de vennootschap uitgeoefend door één of meer commissarissen. De commissarissen worden benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar. De commissarissen hebben een onbeperkt recht van toezicht en controle over al de verrichtingen van de vennootschap, overeenkomstig de toepasselijke bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen. Bij ontstentenis van commissaris, heeft iedere aandeelhouder individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid hem toegekend door het Wetboek van vennootschappen.
Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/09/2017 - Annexes du Moniteur belge
Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad
wert Word mod 15.1 - AL
Hij kan zich laten vertegenwoordigen door een accountant door het IAB erkend, wiens onkosten ten laste van de vennootschap kunnen vallen mits akkoord van de meerderheid van de algemene vergadering. Bijeenkomst
De jaarvergadering wordt gehouden op eenendertig mei om negentien uur. Indien deze dag een zaterdag, een zondag of een wettelijke feestdag is, heeft de gewone algemene vergadering de volgende werkdag plaats. De gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden op de plaats aangeduid in de oproepingen.
Beraadslaging - Stemrecht
Elk aandeel geeft recht op één stem.
Behoudens in de gevallen voorzien bij de wet of in deze statuten, beraadslaagt en besluit de vergadering bij gewone meerderheid van stemmen.
In geval van staking van sternmen wordt het voorstel afgewezen,
Behoudens voor aangelegenheden die bij authentieke akte moeten verleden worden en in de mate dat de raad van bestuur de mogelijkheid heeft voorzien in de oproeping, is het de aandeelhouders toegestaan per brief te stemmen door middel van een formulier waarvan de inhoud en de vermeldingen door de raad van bestuur zijn bepaald en die door deze laatste ter beschikking van de aandeelhouders wordt gesteld. Er wordt geen rekening gehouden met formulieren die niet ten laatste drie werkdagen voor de vastgestelde datum van de algemene vergadering op het door de raad van bestuur aangeduide adres zijn toegekomen. De gebeurlijk opgelegde toelatingsformaliteiten moeten zijn vervuld.
. Vertegenwoordiging .
Elke aandeelhouder kan zich op de algemene vergadering door een gevolmachtigde - al of niet aandeelhouder - laten vertegenwoordigen.
De minderjarigen, de onbekwaamverklaarden en de rechtspersonen mogen zich laten vertegenwoordigen door hun wettelijke of statutaire vertegenwoordiger.
De raad van bestuur mag de vorm van de volmachten bepalen en eisen dat deze worden neergelegd op een door hem aangeduide plaats, tenminste vijf volle dagen voor de algemene vergadering. Mede-eigenaars, vruchtgebruikers en naakte eigenaars dienen zich respectievelijk door één en dezelfde persoon te laten vertegenwoordigen. ,
Boekjaar .
Het maatschappelijk jaar begint op één januari en eindigt op éónendertig december van hetzelfde jaar. Winstverdeling
Het batig saldo van de resultatenrekening na aftrek van de algemene onkosten, de sociale lasten en noodzakelijke afschrijvingen vormt de nettowinst.
Jaarlijks wordt van de nettowinst vijf ten honderd (5 %) voorafgenomen tot vorming van de wettelijke reserve, Deze voorafneming is niet meer verplicht, wanneer dit reservefonds één/tiende van het maatschappelijk kapitaal bereikt.
Het saldo wordt ter beschikking gesteld van de algemene vergadering die, op voorstel van de raad van bestuur, de bestemming ervan bepaalt, rekening houdend met de wettelijke en statutaire bepalingen terzake. Dividenden
De uitbetaling van dividenden geschiedt op de plaats en op het tijdstip, vastgesteld door de raad van bestuur.
De raad van bestuur mag, overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen, op eigen verantwoordelijkheid besluiten tot de uitkering van interimdividenden en er de uitbetalings-modaliteiten van bepalen.
Ontbinding
Behoudens de wettelijke regels inzake ontbinding, mag de vennootschap slechts ontbonden worden bij beslissing van de algemene vergadering beraadslagend in de vormen inzake statutenwijziging. Ingeval van ontbinding van de vennootschap om welke reden en op welk ogenblik ook, geschiedt de vereffening door vereffenaars, daartoe aangesteld door de algemene vergadering. De vereffenaars beschikken te dien einde over de ruimste bevoegdheden, verleend overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen. De algemene vergadering bepaalt de vergoeding van de vereffenaars. Vereffening - Liquidatiepreferentie
Indien de aandelen niet alfe in dezelfde verhouding zijn volstort, moeten de vereffenaars alvorens tot de terugbetaling over te gaan, rekening houden met dit verschil van toestand en de gelijkheid van al de maatschappelijke aandelen herstellen, hetzij door aanvullende kapitaalvorderingen ten laste van de aandelen die in onvoldoende mate werden volstort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen ten voordele van de aandelen die voor een hoger bedrag werden volstorf.
Na delging van al de schulden, lasten en de kosten van de vereffening en gelijkstelling voor ongelijke volstorting, wordt het beschikbaar saldo verdeeld aan de houders van alle aandelen, proportioneel tot hun aandelenbezit ten overstaan van de totaliteit van de uitgegeven aandelen. 6° Bijzondere volmacht werd verleend aan iedere advocaat of medewerker van advocatenkantoor Van Olmen & Wynant, te Louizalaan 221, 1050 Brussel, evenals aan zijn bedienden, aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid tot indepiaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij een ondernemingsloket met het oog op de inschrijving/aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, en, ‚ desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, te verzekeren.
VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.
(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd : een uitgifte van het proces-verbaal, drie volmachten, de gecoördineerde tekst van de statuten).
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso{o)n(en) bevaegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/09/2017 - Annexes du Moniteur belge
Voor
behouden
aan het
Betgisch
Staatsblad
Word mod 15.1 -AL
Dit uittreksel werd afgeleverd vóór registratie bij toepassing van artikel 173,1° bis van het Wetboek der Registratierechten.
Peter VAN MELKEBEKE
Notaris
Op de laatste blz, van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso{ojn(en) bevoegd de rechispersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/09/2017 - Annexes du Moniteur belge
Ontslagen, Benoemingen
18/11/2016
Beschrijving: Mod Word 15.1 In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de aie : eerde egd/ontvangen op Voor» behouden . . U Onn aan het © 253 Beigisch ze Staatsblad tr oriffe van de 158289* one. Nederlandstalige Sami moe Pes Er € Br eee Ondernemingsnr : 0831.422.434 : Benaming : toiuit : MOVADE {verkort) : 25 Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap t Volledig adres v.d. zetel; Z.5 Mollem 490, 1730 Asse \ Onderwerp akte : ONTSLAG BESTUURDER - OVERDRACHT VAN BEVOEGDHEDEN Uittreksel uit de notulen van de raad van bestuur van MOVADE NV dd. 22 augustus 2016: + - Tom Van Cauwenberghe dient zijn ontslag in als gedelegeerd bestuurder en bestuurder van Movade; de raad van bestuur van Movade, en de aandeelhouders van Movade die hier allen vertegenwoordigd zijn, aanvaarden dit ontstag. } - De heer Tom Van Cauwenberghe draagt alle bevoegdheden inclusief de volmachten op alle bankrekeningen over aan Stefan Moriau, die nu enig gedelegeerd bestuurder wordt van Movade. Hierbij neergelegd het origineel van de notulen van de raad van bestuur van MOVADE NV dd. 22 augustus | 2016. : : Voor eensluidend uittreksel, Stefan Moriau, gedelegeerd bestuurder t t i : t ' ı i 1 i i i ‘ ‘ ‘ i 1 i 1 I \ t \ ï ı t 4 t i t t ï \ + I \ t t 1 t \ I t \ t t t F t t ty ; ‘ F t € ; ï t t { } t } ' 4 i i : \ ‘ ‘ t \ t ' 4 1 i 1 i 3 1 ‘ 1 \ t t 1 ï i ' 4 t Op de laats € biz. van Luik 8 B ‘vermelden : Recto: “Naam en ‘hoedanigheid van de instrumenterende notaris, “hetzij van de perso(o)n(en) “ hevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Merso : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type “Mededelingen’). Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/11/2016 - Annexes du Moniteur belge
Ontslagen, Benoemingen
16/06/2016
Beschrijving: Mod Word 11.1
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte
[ neergelegd/ontvangen op
i d
ed SERIES ennn enne nenmeneng Ondernemingsnr : 0831.422.434 Benaming
voluit): MOVADE
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Zetel: Z.5 Mollem 490, 1730 Asse |
(volledig adres) |
: Onderwerp akte : Herbenoeming bestuurders / Herbenoeming gedelegeerd bestuurders
Bij de jaarlijkse raad van bestuur die is doorgegaan op de maatschappelijke zetel dd. 11 mei 2016 werden de! ı volgende beslissingen genomen: |
* Wordt herbenoemd als gedelegeerd bestuurder, de heer Van Cauwenberghe Tom en dit tot aan dei algemene vergadering van 2022. De heer Van Cauwenberghe Tom aanvaardt zijn mandaat. ! * Wordt herbenoemd als gedelegeerd bestuurder, de heer Moriau Stefan en dit tot aan de algemene! | vergadering van 2022. De heer Moriau Stefan aanvaardt zijn mandaat.
Op de jaarlijkse algemene vergadering die is doorgegaan op de maatschappelijke zetel dd. 4j juni 2016 werden! de volgende belissingen genomen:
* Wordt herbenoemd als bestuurder, de heer Van Cauwenberghe Tom, voornoemd, en dit tot aan de: algemene vergadering van 2022. De heer Van Cauwenberghe Tom aanvaardt zijn mandaat. * Wordt herbenoemd als bestuurder, de heer Moriau Stefan, voornoemd, en dit tot aan de algemene: vergadering van 2022. De heer Moriau Stefan aanvaardt zijn mandaat.
* Wordt herbenoemd als bestuurder, de heer De Fraeye Paul en dit tot aan de algemene vergadering van! ı 2022. De heer De Fraeye Paul aanvaardt zijn mandaat.
* Wordt herbenoemd als bestuurder, mevrouw Van Canneyt Caroline en dit tot aan de algemene vergadering! van 2022. Mevrouw Van Canneyt aanvaardt haar mandaat.
Tom Van Cauwenberghe
Gedelegeerd bestuurder
‘ 1 1 1 t : ‘ ! { green *Op-de Jaatsté biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzÿ van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Verso : Naam en handtekening, Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/06/2016 - Annexes du Moniteur belge
Jaarrekeningen
08/06/2016
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2016-06-08/0087059
Maatschappelijke zetel, Adressen anders dan maatschappelijke zetel
19/02/2016
Beschrijving:
Mod Word 11.1
Lak 5 ! In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte
temmen an
, NEERGELEGD
Ze gag um ™-atsblad Rechtbank van koophandel Gent afdeling Gent
; Ondernemingsnr : 0831.422.434
Benaming
(uit : MOVADE
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Zetel: Sint Pietersstraat 6 te 9890 Semmerzake
(volledig adres) ;
: 3 ‘ ‘ ' t ’ : t t
meet
eee
te
nee
en
eee
e nnn
Onderwerp akte : Verplaatsing maatschappelijke zetel en exploitatiezetel :
Uit het verslag van de raad van bestuur van 26 januari 2016 blijkt de verplaatsing van de maatschappelijke: zetel en de exploîtatiezetel van de vennootschap van 9890 Semmerzake, Sint Pietersstraat 6 naar 1730 Asse, Z.5 Mollem 490, met ingang van heden. ;
Tom Van Cauwenberghe
Gedelegeerd bestuurder
ï ï
t ‘
t
} t
t '
t
' ı
t
I t
t ï
t t
' t
7
' '
t t
1
' ı
ı t
\
t \
'
: :
} '
' '
: :
'
' '
‘ ‘
: ‘
' '
'
' :
\ ‘
:
‘ '
: '
‘ \
' ‘
' ‘
: '
‘ '
‘ '
‘ ‘
‘ :
i
‘ '
} i
t t
' t
\ I
‘ '
' '
' '
' :
' :
' '
' ‘
' ‘
\ 4
i ı
i i
‘
i ‘
' \
‘ ‘
' '
: \
‘ '
: ‘
: '
‘ '
i 5
i ‘
‘ ‘
‘ {
‘
4 t
'
' }
' t
t t
‘ '
t
' ı
ı t
t 3
t
1 ı
ı ı
'
: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechispersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Verso : Naam en handtekening.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/02/2016 - Annexes du Moniteur belge
Maatschappelijke zetel, Adressen anders dan maatschappelijke zetel
06/08/2015
Beschrijving: Mod Word 14,1
ae { Inde bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van TEE
A i ALE
=ERGELEGD
MONITEUR BELGE
wgn SE
RECHT sarin Ko OPH, KO JANDEL BELGISCH STAATSBLAD LE —— / 1 | Ondememingsnr: 0831.422.434 ii Benaming
H (voluit): MOVADE
; i (verkort) :
Rechisvorm : Naamloze vennootschap
Zetel: Ooigemstraat 10 te 8760 Meulebeke
(volledig adres)
Onderwerp akte : Verplaatsing maatschappelijke zetel en exploitatiezetel
Uit een verslag van de raad van bestuur van 30 juni 2015 blijkt de verplaatsing van de maatschappelijke; zetel en de exploitatiezetel van de vennootschap van 8760 Meulebeke, Ooigemstraat 10 naar 9890 Semmerzake,' Sint Pietersstraat 6, met ingang vanaf 1 juli 2015.
Tom Van Cauwenberghe
Gedelegeerd bestuurder
: i
i :
:
! i
: :
:
: :
‘ !
: :
i ‘
!
:
‘ ‘
‘ !
:
: :
: :
: :
: :
À
ï
‘ ‘
‘
t
i t
ï
‘ }
i
i i
: :
:
‘ !
‘ ;
‘ i
i i
: ‘
!
‘
i :
Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/08/2015 - Annexes du Moniteur belge
Publicaties laden...
Contactgegevens
MOVADE
Telefoon
Gegevens niet beschikbaar...
E-mail
Gegevens niet beschikbaar...
Websites
Gegevens niet beschikbaar...
Adressen
15 Eenbeekstraat 9070 Destelbergen