RCS-bijwerking : op 02/05/2026
MSIG EUROPE
Actief
•0644.921.425
Adres
37 Boulevard du Roi AlbertII 1030 Schaerbeek
Activiteit
Rechtstreekse verzekeringsverrichtingen niet-leven
Personeel
Tussen 100 en 199 werknemers
Oprichting
01/12/2015
Juridische informatie
MSIG EUROPE
Nummer
0644.921.425
Vestigingsnummer
2.249.195.022
Rechtsvorm
Europese vennootschap (Societas Europaea)
BTW-nummer
BE0644921425
EUID
BEKBOBCE.0644.921.425
Juridische situatie
normal • Sinds 01/12/2015
Maatschappelijk kapitaal
345000000.00 EUR
Activiteit
MSIG EUROPE
Code NACEBEL
65.121•Rechtstreekse verzekeringsverrichtingen niet-leven
Activiteitsgebied
Financial and insurance activities
De nummer 1 online zakelijke rekening in Europa
Reclame
Partner worden van Pappers
Vestigingen
MSIG EUROPE
3 vestigingen
Amlin Insurance, MSIG Europe
Actief
Ondernemingsnummer: 2.249.963.993
Adres: 5 Frankrijklei Box 401 2000 Antwerpen
Oprichtingsdatum: 04/01/2016
Amlin Insurance, MSIG Europe
Actief
Ondernemingsnummer: 2.249.195.022
Adres: 37 Boulevard du Roi AlbertII 1030 Schaerbeek
Oprichtingsdatum: 04/01/2016
MSIG Europe; MSIG Insurance Europe
Actief
Ondernemingsnummer: 2.376.349.946
Adres: 87 Boulevard Louis Schmidt 1040 Etterbeek
Oprichtingsdatum: 01/07/2025
Financiën
MSIG EUROPE
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Bestuurders en Vertegenwoordigers
MSIG EUROPE
16 bestuurders en vertegenwoordigers
Informatie alleen beschikbaar voor klanten
Informatie over bestuurders (mandaat, benoemingsdatum, voornaam, achternaam, enz.) is beschikbaar via ons Pappers Pro-aanbod.
Ontdek Pappers ProJuridische documenten
MSIG EUROPE
3 documenten
MS AMLIN INSURANCE.coo 11.03.2022
- Fr.
MS AMLIN INSURANCE.coo 11.03.2022
- Fr.
11/03/2022
MS AMLIN INSURANCE.coo 11.03.2022
MS AMLIN INSURANCE.coo 11.03.2022
11/03/2022
MS AMLIN INSURANCE.coo 11.03.2022
- Nl.
MS AMLIN INSURANCE.coo 11.03.2022
- Nl.
11/03/2022
Jaarrekeningen
MSIG EUROPE
8 documenten
Jaarrekeningen 2023
27/05/2024
Jaarrekeningen 2022
01/06/2023
Jaarrekeningen 2021
25/05/2022
Jaarrekeningen 2020
09/06/2021
Jaarrekeningen 2019
09/06/2020
Jaarrekeningen 2018
09/07/2019
Jaarrekeningen 2017
10/08/2018
Jaarrekeningen 2016
29/08/2017
Publicaties
MSIG EUROPE
50 publicaties
Ontslagen, Benoemingen
23/07/2025
Ontslagen, Benoemingen
23/07/2025
Statuten, Benaming, Ontslagen, Benoemingen
04/07/2025
Statuten, Benaming, Ontslagen, Benoemingen
04/07/2025
Ontslagen, Benoemingen
02/06/2025
Ontslagen, Benoemingen
02/06/2025
Ontslagen, Benoemingen
15/05/2025
Ontslagen, Benoemingen
15/05/2025
Statuten, Kapitaal, Aandelen
24/04/2025
Statuten, Kapitaal, Aandelen
24/04/2025
Ontslagen, Benoemingen
07/02/2025
Ontslagen, Benoemingen
07/02/2025
Diversen
27/12/2024
Ontslagen, Benoemingen
06/02/2024
Ontslagen, Benoemingen
06/11/2023
Ontslagen, Benoemingen
06/02/2024
Ontslagen, Benoemingen
06/11/2023
Rubriek Einde, Adressen anders dan maatschappelijke zetel
14/01/2019
Beschrijving: Mod Word 15.4
is In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte
neergelequl
Voor-
behoudeı
aan het
Belgisch
Staatsbla
‘SSOP
02 JAN. 2019
UM rer dena Nostra Breet *19006402* Griffie
i Volledig adres v.d. zetel: Koning Albert II-laan 37, 1030 Brussel, België
Ondernemingsnr : 0644 921 425
Benaming
wolut): MS AMLIN INSURANCE
(verkort) :
Rechtsvorm : Europese vennootschap (SE)
i
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5
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i
: Onderwerp akte : Sluiting bijkantoor - benoeming voorzitter raad van bestuur - samenstelling ;
i
directiecomité
Uittreksel uit de besluiten van de raad van bestuur van 1 januari 2019: :
1. Kennisname van de verplaatsing van de maatschappelijke zetel van de Vennootschap en de: naamswijziging van de Vennootschap
De raad van bestuur neemt kennis van de beslissing van de buitengewone algemene vergadering van de! : Vennootschap van 21 december 2018, waarbij, onder andere, beslist werd dat vanaf 1 januari 2019, (i) dei : maatschappelijke zetel van de Vennootschap verplaatst wordt naar Koning Albert Il-laan 37, 1030 Brussel,! ! Belgié en (ii) de naam van de Vennootschap gewijzigd wordt naar "MS AMLIN INSURANCE". i
2. Sluiting van het Belgisch Bijkantoor
De raad van bestuur herinnert aan het bestaan van het Belgisch bijkantoor van de Vennootschap, met zetel; te Koning Albert I-laan 37, 1030 Brussel, België, belast met algemene verzekeringsactiviteiten (het "Belgisch: : Bijkantoor’). Het Belgisch Bijkantoor heeft ook een vestigingseenheid te De Keyserlei 58-60, bus 6, 2018: Antwerpen, België (de “Vestigingseenheid"). :
Volgend op de verplaatsing van de maatschappelijke zetel van de Vennootschap van het Verenigd: i Koninkrijk naar België, verklaart de raad van bestuur dat het Belgisch Bijkantoor overbodig is geworden. :
Op basis van het bovenstaande, beslist de raad van bestuur, met eenparigheid van stemmen, om het:
Belgisch Bijkantoor te sluiten met ingang vanaf 1 januari 2019. De raad van bestuur merkt op dat de: ! Vestigingseenheid verder geëxploiteerd zal worden door de Vennootschap na de sluiting van het Belgisch: | Bijkantoor. :
Als gevolg van de sluiting van het Belgisch Bijkantoor, beslist de raad van bestuur, met eenparigheid van! ! stemmen, om de heer Rudy Benmeridja te ontslaan als wettelijke vertegenwoordiger van het Belgischi ‘ Bijkantoor. Voor zover ais nodig beslist de raad van bestuur, met eenparigheid van stemmen, om een! : bijzondere kwijting te verlenen aan de heer Rudy Benmeridja voor alle persoonlijke aansprakelijkheid met: : betrekking tot de uitoefening van alle handelingen in zijn hoedanigheid van wettelijke vertegenwoordiger van het! : Belgisch Bijkantoor.
: 2019 alle eerder verleende bijzondere machten met betrekking tot het Belgisch Bijkantoor, in te trekken. i Bovendien besfist de raad van bestuur, met eenparigheid van stemmen, om met ingang vanaf 1 januari:
De raad van bestuur beslist, met eenparigheid van stemmen, om goed te keuren en te erkennen dat de! i bedrifsboekhouding en de vennootschapsboeken van het Belgisch Bijkantoor bewaard zullen worden op dei maatschappelijke zetel van de Vennootschap tijdens de wettelijke vereiste periode.
Op de laatste biz, van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type “Mededelingen”).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/01/2019 - Annexes du Moniteur belge
3. Benoeming van een voorziiter van de raad van bestuur
De raad van bestuur beslist, met eenparigheid van stemmen, om mevrouw Shonaid Jemmeit-Page, (...), als voorzitter van de raad van bestuur te benoemen, en dit met ingang vanaf 1 januari 2019 (onder voorbehoud van wettelijke goedkeuring door de Nationale Bank van België van haar mandaat als onafhankelijke, niet- uitvoerende bestuurder).
Mevrouw Shonaid Jemmett-Page wordt benoemd als voorzitter van de raad van bestuur voor een termijn van zes jaar, gelijklopend aan de duur van haar mandaat els onafhankelijke, niet-uitvoerende bestuurder (onder voorbehoud van wettelijke goedkeuring door de Nationale Bank van België).
4. Samenstelling van een directiecomité en bepaling van de bevoegdheden
De raad van bestuur beslist met eenparigheid van stemmen, om een directiecomité in de zin van artikel
524bis van het Wetboek van vennootschappen, artikel 16, $4 van de statuten van de Vennootschap en in naleving van artikel 48 van de Wet van 13 maart 2016 op het statuut van en het toezicht op de verzekerings- of herverzekeringsondernemingen (de "Wet"), samen te stellen en dit met ingang vanaf 1 januari 2019.
De raad van bestuur beslist vervolgens, met eenparigheid van stemmen, om alle bestuursbevoegdheden over te dragen aan dit directiecomité, met uitzondering van:
- het algemeen beleid van de Vennootschap; en
- de handelingen die zijn voorbehouden aan de raad van bestuur op grond van de Wet en het Wetboek van vennootschappen.
Het directiecomité werkt onder toezicht van de raad van bestuur.
5, Benoeming van de leden van het directiecomité
De raad van bestuur beslist, met eenparigheid van stemmen, om (i} de heer Rudy Benmeridja (...), (iì) de heer Reijer Groenveld (...), (li) de heer Martyn Rodden (...), en (iv) de heer Tom Oostra (...), als leden van het directiecomité te benoemen, en dit met ingang vanaf 1 januari 2019.
In overeenstemming met de Wet en artikel 16, 84 van de statuten van de Vennootschap, zijn de heer Rudy Benmeridja, de heer Reijer Groenveld en de heer Martyn Rodden ook leden van de raad van bestuur van de Vennootschap. Zij zullen bijgevolg uitvoerende bestuurders genoemd worden.
De leden van het directiecomité, uitvoerende bestuurders, worden benoemd voor een termijn van zes jaar, gelijklopend aan de duur van hun mandaat als bestuurders. De overige leden van het directiecomité, die geen leden zijn van de raad van bestuur, worden benoemd voor een onbepaalde duur.
Bijgevolg is het directiecomité, met ingang vanaf 1 januari 2019, als volgt samengesteld:
- de heer Rudy Benmeridja (uitvoerende bestuurder - CEO);
- de heer Reijer Groenveld (uitvoerende bestuurder - CFO);
- de heer Martyn Rodden (uitvoerende bestuurder - CRO); en
- de heer Tom Oostra (UW director M&A).
Artikel 17 varı de statuten van de Vennootschap voorziet in het volgende:
"De vennootschap wordt ten overstaan van derden, voor het gerecht en in de akten, met inbegrip van deze waarvoor de tusserikomsi van een openbaar ambtenaar of een notaris vereist is, geldig vertegenwoordigd, door twee bestuurders samen optredend.
Binnen het kader van het dagelijks bestuur, is de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd door elke twee personen aan wie dit bestuur werd opgedragen in overeenstemming met artikel 16(3). Binnen het kader van de bevoegdheden van het directiecomité, is de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd door een uitvoerend bestuurder.
De vennootschap is bovendien, binnen het kader van hun mandaat, geldig verbonden door bijzondere gevolmachtigden.
Bovendien kan de vennootschap in het buitenland vertegenwoordigd worden door iedere persoon uitdrukkelijk daartoe aangesteld door de raad van bestuur.”
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/01/2019 - Annexes du Moniteur belge rn >
Voor-
F behouden
aan het
Belgisch
Stgëtsblad
V
Op de laatste biz. van Luik B B Vermeiden: : Recto
6. Toekenning van bijzondere machten
De raad van bestuur beslist, met eenparigheid van stemmen, om bijzondere machten toe te kennen aan ; : meester Erwin Simons, meester Florence Gypens, meester Ilse Berlamont of ieder ander advocaat van het: ! advocatenkantoor DLA Piper UK LLP, met kantoren te Louizalaan 106, 1050 Brussel en Gateway House, ; i ‘Brusselstraat 59/5, 2018 Antwerpen, elk alleen handelend en met de bevoegdheid tot indeplaatsstelling, om} | tover te gaan tot (} de publicatie van de genomen beslissingen, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, de ; Ì beslissingen met betrekking tot de sluiting van het Belgisch Bijkantoor, in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, ; tonder meer door het ondertekenen en indienen, als gevolmachtigde, van de publicatieformulieren 1 en Il, (i): ‘voor zover als nodig, de aanpassing van de inschrijving van de Vennootschap bij de Kruispuntbank van : | Ondernemingen en de BTW-administratie, en (iii) het stellen van alle nodige formaliteiten in dit verband.
tel
Voor eensluidend verklaard uittreksel
Erwin Simons
Gevolmachtigde !
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: Neam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) | bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/01/2019 - Annexes du Moniteur belge
Rubriek Herstructurering
14/03/2016
Beschrijving: D Ze
MOD WORD 14,1
* HS Copie à publier aux annexes du Moniteur belge
après dépôt de l'acte au greffe
Ad
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Moniteur
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Dépesé/Recu le
03 MAS More
~~aurgreffe de tribunetds commerce nne
francophone de Bruxelles N,
N° d'entreprise : 0644,921.425 Dénomination
(en entier): Amlin Insurance (UK) plc
(en abrégé) :
Forme juridique : Société de droit de l'Angleterre et du Pays de Galles
Siège: The Leadenhall Building, 122 Leadenhall Street, Londres, EC3V 4AG Royaume- Uni
Succursale belge: Boulevard Albert Il 37, 1030 Bruxelles
(adresse complète) i
Objiet(s) de l'acte :Fusion - modification des statuts
Extrait de la traduction jurée du projet de conditions de fusion du 13 avril 2015
LE PRESENT PROJET DE CONDITIONS DE FUSION a été établi le 13 avril 2015
PAR LES CONSEILS D'ADMINISTRATION DE:
(1) AMLIN INSURANCE (UK) PLC, société anonyme constituée selon le droit de l'Angleterre et du Pays de: Galles et enregistrée sous le numéro d'entreprise 01014026, dont le siège social est situé à l'adresse st: Helen’s, 1 Undershaft, a Londres, EC3A 8ND (« AIUK ») ; et
(2) AMLIN EUROPE NV, société anonyme (naamloze vennootschap) constitu&e selon le droit des Pays-Bas et inscrite au registre du commerce néerlandais sous le numéro 33055009, dont le siège social est situé à' Amstelveen, Pays-Bas, et les bureaux a l'adresse Van Heuven Goedhartlaan 939, à 1181 LD Amstelveen, Pays-Bas (« AENV »).
{ci-après dénommées, séparément, une « Partie » et ensemble, les « Parties »).
€.)
H. On propose, par le présent projet de conditions de fusion (« Proposition de fusion »), que ladite fusion; , soit mise en œuvre par (j) l'acquisition par AIUK, en tant qu'entité acquéreuse, de la totalité de l'actif et du: passif d'AENV, y compris l'activité d'assurance d'AENV, par un transfert de portefeuille (...) ; (ii) l'adoption par! AIUK de la forme d'une SE à inscrire dans le registre des sociétés au RU ; et (iii) la fin d’AENV de plein droit à. la suite de la fusion (la « Fusion »). Lors de la reinscription d’AIUK comme SE, elle adoptera le nom de l'entité; à savoir Amlin insurance SE (« AISE »).
[en]
2. FUSION D'AENV AVEC AIUK
2.1 Sous réserve des Conditions, les Parties ont proposé de fusionner AENV avec AIUK par acquisition pour: À former une SE conformément aux articles 17(2}(a) et 29(1) du Règlement SE, à l'article 3(1) de la directive! } européenne Fusion et des règles 5 et 12 du Règlement anglais.
€)
2.3 A la Date d'entrée en vigueur, AIUK (î) acquerra Actif et le Passif ; (ji) se réinscrira en tant que SE; (...). AENV cessera d'exister à la Date d'entrée en vigueur. ‘
Mentionner sur la dernière page du Volet B : "Au recto : “Nom et “qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/03/2016 - Annexes du Moniteur belge (.)
3. TRANSFERT DE PORTEFEUILLE PAR DNB
3.1 En vertu du Transfert de portefeuille, tous les droits, bénéfices, responsabilités et obligations conformément à tous les contrats existants et passés d'assurance générale souscrits par ou pour le compte d'AENV avant la Date d'entrée en vigueur, y compris, sans que cet énoncé soit exhaustif, toutes les polices d'assurance générale souscrites par lune des succursales d'AENV, seront transférés à AIUK immédiatement avant la Date d'entrée en vigueur.
CG)
8. AMLIN INSURANCE SE
8.1 À la Date d'entrée en vigueur, AIUK adoptera la forme juridique d'une SE conformément aux articles 17{2)(e) et 29(1)(d) du Règlement SE. La dénomination de cette SE sera « Amlin Insurance SE ».
8.2 A la Date d'entrée en vigueur, AISE adoptera de nouveaux statuts (sous réserve de l'approbation des actionnaires), (...).
(..)
40. POURSUITE DES ACTIVITÉS D'AENV ET DE SES SUCCURSALES
10.1 AENV est autorisée à, et a la permission de réaliser et d'exécuter les catégories d'assurance générale définies dans le préambule B aux Pays-Bas et dans ses succursales (...) en Belgique. (...)
10.2 AENV et AIUK reconnaissent que chaque succursale d'AENV constitue une entreprise, ou une partie d'une entreprise, capable d'exécuter une activité économique indépendante ou autonome qui sera transférée à AISE en totalité lors de la Fusion.
10.3 AISE s'engage à agir comme successeur d'AENV (y compris pour chaque succursale) et poursuivra sans interruption les opérations entreprises par AENV après la Fusion, y compris les opérations des succursales d'AENV.
40.4 L'intention d'AENV et d'AIUK est que, sauf dans le cas du Royaume-Uni et de ce qui est défini autrement ci-dessus dans la clause 10, l'activité de chaque succursale d'AENV soit entreprise après la Date d'entrée en vigueur par la succursale correspondante d'AISE, qu'AlUK s'engage à établir avant la Date d'entrée en vigueur,
(..)
Extrait de la traduction jurée de la lettre du Président du 26 janvier 2016
1. Le 4 janvier 2016, la société Amlin Insurance SE (la « Société ») a été immatriculée auprés de la Companies House, le Bureau britannique d'enregistrement des sociétés, à la suite de la fusion entre Amlin Europe N.V. et Amlin Insurance (UK) plc.
2. Une succursale de la Société a été établie en Belgique, au n° 37 Boulevard du Roi Albert II & 1030 Bruxelles, Belgique. Cette succursale est chargée des activités générales en matiére d’assurance, et son représentant légal est Rudy Benmeridja. La succursale posséde également des bureaux implantés aux n° 58- 60/6 De Keyserlei, à 2018 Anvers, Belgique.
3. Les directeurs de la Société sont les personnes suivantes :
Gilles Bonvarlet
Travis Bowles
Reijer Groenveld
Martin Hewett
Herman Hintzen
Kim Hvirgel
James Illingworth
Andreas Luberichs
4.En veriu des statuts de la Société, chaque directeur est autorisé à représenter individuellement la Société.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/03/2016 - Annexes du Moniteur belge 5. Des pouvoirs spéciaux sont attribués à Erwin Simons, avocat, Kristof Slootmans, avocat, ainsi qu'à tout autre avocat du cabinet d'avocats « DLA Piper UK LLP », dont les bureaux sont situés au n° 106 avenue Louise, à 1050 Bruxelles, Belgique, et au Gateway House, n° 59/5 Brusselstraat, à 2018 Anvers, Belgique, chacun agissant individuellement et doté du pouvoir de sous-délégation aux fins :
@'de procéder à l'enregistrement de l'établissement de la succursale de la Société à la Banque-Carrefour des Entreprises, entre autres, par voie de rédaction, signature et dépôt de tous les documents concernés (y compris, notamment, les formulaires de demande et les mandats de procuration) auprès d'un guichet d'entreprise reconnu ;
{i) d'accomplir les formalités découlant de la fusion entre Amlin Europe N.V. et Amlin Insurance (UK) plc. (y compris, notamment, modifier l'inscription d'Amlin Insurance (UK) plc. / la Société, de sa succursale et de son lieu d'établissement auprès de la Banque-Carrefour des Entreprises, et radier l'inscription d'Amiin Europe N.V. à la Banque-Carrefour des Entreprises), entre autres, par voie de rédaction, signature et dépôt de tous les documents concernés {y compris formulaires de publication 1 et Il, formulaires de demande et mandats de procuration) auprès du Greffe du Tribunal de Commerce d'Anvers, du Greffe du Tribunal de Commerce de Bruxelles et d'un guichet d'entreprise reconnu :
(ii) de prendre toutes les mesures requises ou nécessaires à cet égard (y compris, notamment, modifier l'inscription d'Amiin Europe N.V. et d'Amilin Insurance (UK) pic / la Société).
Extrait de la traduction jurée des statuts de Amlin Insurance SE, constituée le 4 janvier 2016 adoptés par résolution spéciale prise le 20 novembre 2015
STATUTS
de
AMLIN INSURANCE SE (la « Société »)
adoptés par résolution spéciale
prise le 20 novembre 2015
PRELIMINAIRES
1. Réglementations et articles non applicables
Aucun règlement ou article exposé dans tout statut ou tout instrument légal ou autre législation subordonnée rédigée selon tout statut, y compris les règlements contenus dans le tableau A de l'annexe des Règlements sur les Sociétés de 1985 (Tableaux A à F) et les articles modèles contenus dans l'annexe des Règlements sur les Sociétés de 2008 (Articles modèles), ne pourra s'appliquer à la Société.
PARTIE 1 : INTERPRÉTATION ET LIMITATION DE RESPONSABILITÉ
2. interprétation
2.1 Dans les présents statuts, sauf si le contexte exige qu'il en soit autrement : Le terme « Loi » signifie la Loi de 2006 sur les Sociétés (et comprendra les règlements, si ceci est applicable) ;
Le terme « adresse » comprend un numéro ou une adresse utilisé(e) dans le-but d'envoyer ou de recevoir des avis, documents ou informations par des moyens électroniques et/ou au moyen d'un site Web ; Le terme « désignateur » signifie, en relation avec un administrateur suppléant, l'administrateur qui l'a désigné comme son suppléant ;
L'expression « Personne approuvée » signifie une personne en relation avec laquelle la FCA ou la PRA a donné son approbation selon la section 59 de la FSMA pour l'exécution d’une fonction contrôlée ; L'expression « commissaires aux comptes » signifie les commissaires aux comptes actuels de la Société :
Le terme « faillite » comprend la procédure de faillite individuelle dans une juridiction autre que celle de l'Angleterre et du Pays de Galles ou de l'irlande du Nord qui a un effet similaire à celui de la faillite ; Le terme « conseil » signifie le conseil d'administration actuel de la Société ou les administrateurs présents ou censés être présents à une réunion dûment convoquée des administrateurs ou à tout comité auquel un quorum est présent ;
L'expression « montant capitalisé » a la signification qui lui est donnée dans le paragraphe 61.1.2 ; Le terme « Président » a la signification qui lui est donnée dans le paragraphe 37 ; L'expression « Président de l'Assemblée » a la signification qui lui est donnée dans le paragraphe 69 ; L’expression « jours francs » en relation avec un délai de préavis signifie la période à l'exclusion du jour où le préavis est donné ou censé être donné et le jour pour lequel il est donné ou auquel il doit prendre effet ; 7 Le terme « comité » signifie un comité du conseil ;
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/03/2016 - Annexes du Moniteur belge L'expression « Loi sur les Sociétés » signifie toute loi actuellement en vigueur concernant les sociétés (y compris tout instrument légal ou autre législation subordonnée voté(e) selon ladite loi), dans la mesure où elle s'applique à la Société ;
Le terme « Société » signifie Amlin Insurance SE ;
Le terme « Contrôleur » a la signification exposée dans la section 422 de la FSMA ; Le terme « administrateur » signifie un administrateur actuel de la Société ; Le terme « document » comprend, sauf spécification contraire, tout document envoyé ou fourni sous forme électronique ;
Les expressions « forme électronique » et « moyen électronique » ont les significations qui leur sont données par la section 1168 de la Loi ;
L'acronyme « FCA » signifie la Financial Conduct Authority (Autorité sur le comportement financier) ou toute autorité de régulation qui lui succède ;
L'acronyme « FSMA » signifie la loi de 2000 sur les services et marchés financiers, et toute modification légale ou remise en vigueur de celle-ci actuellement en vigueur ;
L'expression « entièrement libérée », en relation avec une action, signifie que la valeur nominale et toute prime à payer à la Société concernant cette action ont été payées à la Société ; Les expressions « copie papier » et « formulaire papier » ont les significations qui leur sont données par la section 1168 de la Loi ;
Le terme « détenteur » signifie, en relation avec toute action, la personne dont le nom est inscrit dans le registre en tant que détenteur de ladite action et comprend deux ou plusieurs co-détenteurs de ladite action : L'expression « Administrateurs intéressés » a la signification donnée dans le paragraphe 26.2.2 des présents statuts ;
Le terme « Siège » signifie le siège social actuel de la Société ;
L'expression « résolution ordinaire » a la signification donnée dans la section 282 de la Loi ; Les termes « payé » et « libéré » signifient payé ou crédité comme payé ;
Le terme « bénéficiaire » a la signification donnée dans le paragraphe 56.3 ; L'expression « personnes autorisées » a la signification donnée dans le paragraphe 61.12; L'acronyme « PRA » signifie la Prudential Regulation Authority (Autorité de réglementation prudentielle) ou toute autorité de réglementation qui lui succède ;
L'expression « période prescrite » a la signification donnée dans le paragraphe 44.6 ; L'expression « avis de procuration » a la signification donnée dans le paragraphe 75.1 ; Le terme « registre » signifie le registre des actionnaires de la Société à tenir conformément aux Lois sur les Sociétés ;
Le terme « réglementations » signifie le règlement du Conseil (CE) n° 2157/2001 du 8 octobre 2001 relatif au statut de la société européenne (SE) et le règlement de 2004 relatif à la société anonyme européenne, comprenant toute modification légale ou remise en vigueur de celui-ci actuellement en vigueur ; L'expression « Société applicable » a la signification donnée dans le paragraphe 27.5 ; L'expression « administrateur applicable » a la signification donnée dans le paragraphe 90.42 ; L'expression « perte applicable » a la signification donnée dans le paragraphe 91.2 ; L'expression « problème de droits » a la signification donnée dans le paragraphe 44.6 ; Le terme « sceau » signifie le sceau légal de la Société ou tout sceau officiel ou de valeurs que la Société peut posséder ou peut être autorisée à posséder selon les Lois sur les Sociétés ; Le terme « secrétaire » signifie le secrétaire actuel de la Société et inclut tout secrétaire adjoint ou suppléant et toute personne désignée par le conseil pour exécuter les tâches du secrétaire ; L'expression « Montant de la Section 551 » a la signification donnée dans le paragraphe 44.6, L'expression « Montant de la Section 561 » a la signification donnée dans le paragraphe 44.6, L'expression « Règlements SE » signifie le règlement du Conseil (CE)'n° 2157/2001 du 8 octobre 2001 relatif au statut d'une Société Européenne (SE), y compris toute modification légale ou remise en vigueur de celle-ci actuellement en vigueur ;
Le terme « action » signifie une action de la Société ;
Le terme « actionnaire » signifie une personne qui détient une action ;
L'expression « résolution spéciale » a la signification donnée dans la section 283 de la Loi ; Le terme « statuts » signifie les présents statuts ou les autres statuts de la Société actuellement en vigueur : Le terme « filiale » a la signification donnée dans la section 1159 de la Loi:
L'expression « bénéficiaire d'un transfert » signifie une personne ayant droit à une action en raison du décès ou de la faillite d'un actionnaire ou, autrement, par application de la loi ;
L'expression « le Royaume-Uni » signifie la Grande-Bretagne et l'Irlande du Nord ; L'expression « Règlements britanniques » signifie le règlement de 2004 sur la société anonyme européenne, y compris toute modification légale ou remise en vigueur de celui-ci actuellement en vigueur ; L'expression « jour ouvrable » signifie un jour qui n'est pas un samedi ni un dimanche, le jour de Noël, le Vendredi Saint ou tout jour qui est un jour férié légal selon la loi de 1971 sur les opérations bancaires et financiéres (c80) en Angleterre et au Pays de Galles ;
Les termes « écrit » et « par écrit » comprennent toute méthode de représentation ou de reproduction de termes sous une forme lisible et non éphémère, qu'elle soit envoyée ou fournie sous forme électronique ou autrement.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/03/2016 - Annexes du Moniteur belge 2.2 Sauf si le contexte exige qu'il en soit autrement, tout terme ou expression contenu(e) dans les présents statuts et non défini(e) dans les statuts aura la même signification que dans la Loi et les règlements en vigueur à la date où les présents statuts engagent la Société.
2.3 Les termes qui se rapportent au singulier seulement comprennent le pluriel et vice versa. 2.4 Les termes qui se réfèrent à un genre seulement comprennent les autres genres. 2.5 Les termes qui se réfèrent à des personnes ou des gens incluent les sociétés. 2.6 Si les présents statuts se réfèrent à des mois ou des années, il s’agit de mois ou d'années civils. 2.7 Tous les titres figurant dans les présents statuts le sont par souci de facilité uniquement et ne pourront pas influencer la signification des présents statuts.
3.Responsabilité limitée
La responsabilité des actionnaires de la Société est limitée au montant éventuel impayé sur les actions qu'ils détiennent.
PARTIE 2 : ADMINISTRATEURS
NOMBRE D'ADMINISTRATEURS
4. Nombre d’administrateurs
Sauf détermination contraire par la Société par résolution ordinaire, il ne pourra pas y avoir de nombre maximum d'administrateurs, mais leur nombre ne pourra pas être inférieur à trois.
DESIGNATION DES ADMINISTRATEURS
5. Exigences des administrateurs
5.1 Aucune personne ne peut être désignée comme administrateur si elle n'a pas d'abord été approuvée comme Personne approuvée pour exécuter sa fonction d'administrateur pour la Société par : 5.1.1 la PRA, ou
5,1.2 toute autre autorité réglementaire responsable de la surveillance des assureurs dans le ressort où la Société est inscrite.
6. Méthodes de désignation des administrateurs
6.1 Sous réserve des présents statuts, toute personne qui souhaite agir comme administrateur et que la loi autorise à lé faire peut être désignée comme administrateur:
6.1.1 par résolution ordinaire de la Société,
6.1.2 par une décision du conseil, ou
6.1.3 par un avis émis conformément au paragraphe 7,
soit pour pourvoir un poste ou comme supplément au conseil pour un terme ne dépassant pas six ans, le nombre total d'administrateurs ne pouvant pas dépasser tout nombre maximum fixé conformément aux présents statuts.
6.2 Dans tous les cas où, suite à un décès, la Société ne possède ni actionnaires ni administrateurs, les représentants du personnel du dernier actionnaire décédé ont le droit, par avis écrit, de désigner une personne comme administrateur.
6.3 Aux effets du paragraphe 6.2, si 2 ou plusieurs actionnaires meurent dans des circonstances qui ne permettent pas de savoir qui est mort en dernier lieu, un actionnaire plus jeune est censé avoir survécu à un actionnaire plus âgé.
7. Désignation d'administrateurs par des actionnaires majoritaires
Un ou des actionnaire(s) possédant au total une majorité de la valeur nominale des actions peut (peuvent), par avis à la Société, désigner toute personne comme administrateur pour pourvoir un poste ou pour être un administrateur supplémentaire.
8. Désignation de directeurs exécutifs
Sous réserve de la Loi, le conseil peut, à tout moment, désigner un ou plusieurs de ses membres pour exercer des fonctions supérieures auprès de la Société pour ladite période (sans dépasser six ans) et à d'autres conditions que le conseil juge appropriées. Le conseil peut révoquer ou mettre fin à une désignation, sans préjudice de dommages et intérêts pour rupture de contrat de services entre l'administrateur et la Société ou autrement, .
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/03/2016 - Annexes du Moniteur belge 9. Vote sur la résolution de désignation
Une résolution pour la désignation de deux ou plusieurs personnes comme administrateurs par simple résolution sera nulle sauf si une résolution ordinaire le proposant en tant que tel a d'abord été convenue par l'assemblée sans vote dirigé contre ladite résolution.
10. Redésignation
Un administrateur dont la période de désignation expire peut être redésigné une fois ou plusieurs fois au conseil pour une nouvelle période, à la condition que toute dite redésignation soit faite conformément aux paragraphes 5.1 ou 7.
RÉVOCATION ET SUSPENSION D'ADMINISTRATEURS
11. Expiration de ta désignation d’un administrateur
11.1 Une personne cesse d’être administrateur dès que:
11,1.1 ladite personne perd son statut comme Personne approuvée pour remplir ses fonctions d'administrateur pour Ja Société ;
11.1.2 un verdict est émis contre ladite personne après des mesures d'exécution prises par la PRA et/ou la FCA conformément à leurs pouvoirs selon la FSMA ;
11.18 ladite personne cesse d'être administrateur en vertu de toute disposition de ta Loi ou qu'il lui est interdit d'être administrateur selon la loi de tout Etat de 'EEE ;
11.1.4 un jugement de faillite est prononcé contre ladite personne ou elle souscrit 4 un concordat ou une composition général(e) avec ses créanciers ;
41.1.5 un médecin enregistré qui traite cette personne fournit un avis écrit à la Société indiquant que ladite personne est devenue physiquement ou mentalement incapable d'agir comme administrateur et peut le rester pendant plus de trois mois ;
11.1.6 en raison de Ja santé mentale de ladite personne, un tribunal émet une ordonnance qui empéche totalement ou partiellement ladite personne d'exercer tous pouvoirs ou droits que cette personne aurait pu exercer dans le cas contraire ;
11.1.7 une notification émanant de l'administrateur est reçue par la Société indiquant que l'administrateur démissionne de ses fonctions, ladite démission ayant pris ses effets conformément à ses conditions ; 1.1.1 tant cette personne que son administrateur suppléant (éventuel) désignés conformément aux dispositions des présents statuts ont été absents, sans la permission du conseil, des réunions du conseil pendant six mois consécutifs, le conseil décidant que le poste de ladite personne est devenu vacant ; 11,18 l'administrateur est démis de ses fonctions par les actionnaires conformément au paragraphe 12 ; ou 11.19 l'administrateur est démis de ses fonctions par avis adressé à sa dernière adresse connue et signé par tous ses co-administrateurs.
11.2 Une résolution du conseil déclarant qu'un administrateur a démissionné dans les conditions du présent paragraphe 11 sera conclusive quant au fait et aux raisons de la vacance indiquées dans la résolution. 11.3 Si les fonctions d'administrateur deviennent vacantes pour quelque raison que ce soit, ce dernier cessera d'être membre de tout comité du conseil.
12. Révocation d'administrateurs par résolution ordinaire ou actionnaires majoritaires
12.1 Outre tout pouvoir de révocation conféré par la Loi, la Société peut, par résolufion ordinaire, révoquer un administrateur avant l'expiration de la durée de ses fonctions (sans préjudice de dommages et intérêts pour rupture de contrat ou autrement) et peut (sous réserve des présents statuts) désigner, par résolution ordinaire, une autre personne qui accepte d'agir comme administrateur à sa place. Une personne désignée de cette manière est traitée, aux fins de détermination de l'époque à laquelle elle-même ou un autre administrateur doit démissionner, comme si elle était devenue administrateur à la date à laquelle la personne à la place de laquelle elle a été désignée a été désignée ou redésignée en dernier lieu comme administrateur. 12.2 Un (des) actionnaire(s) détenant au total une majorité de la valeur nominale des actions peut (peuvent), par avis adressé à la Société, mettre fin à la désignation de tout administrateur.
ADMINISTRATEURS SUPPLEANTS
13. Désignation
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/03/2016 - Annexes du Moniteur belge 13.1 Tout administrateur (autre qu'un administrateur suppléant) peut, par avis envoyé à ou reçu au Siège ou à une adresse spécifiée par la Société aux fins de communication par des moyens électroniques ou de toute autre manière approuvée par le conseil, désigner un autre administrateur ou toute autre personne qui est approuvée par le conseil et qui est désireuse ou autorisée par la loi d'agir comme son suppléant. Aucune désignation d'un administrateur suppléant qui n'est pas déjà administrateur ne pourra être effective tant que son conseñtement d'agir comme administrateur n'a pas été reçu au Siège ou à une adresse spécifiée par la Société aux fins de communication par des moyens électroniques et que sa désignation n’a pas été approuvée par le conseil.
13.2 Un administrateur suppléant ne doit pas être nécessairement un actionnaire et ne sera pas compté dans le calcul du nombre d'administrateurs aux effets du paragraphe 4.
14. Révocation d'une désignation
14.1 Un administrateur peut toujours, par avis envoyé au Siège ou reçu par ce dernier ou à une adresse spécifiée par la Société aux fins de communication par des moyens électroniques, révoquer la désignation de son administrateur suppléant et, sous réserve des dispositions du paragraphe 13, désigner une autre personne à sa place.
14.2 Si un administrateur cesse de détenir le poste d'administrateur ou s'il décède, la désignation de son administrateur suppléant cesse automatiquement. Toutefois, si un administrateur démissionne, mais est redésigné ou est censé être redésigné à la réunion à laquelle ladite démission sort ses effets, toute désignation valable d'un administrateur suppléant qui était en vigueur immédiatement avant sa démission poursuivra ses effets après sa redésignation comme s’il n'avait pas démissionné de cette façon. 14.3 La désignation d'un administrateur suppléant prendra fin lors de la réalisation de tout événement qui, s'il était administrateur désigné autrement, l'entraînerait à démissionner de ses fonctions.
15. Participation aux réunions du conseil
45.1 Tout administrateur suppléant sera autorisé {sous réserve de fournir à la Société une adresse au Royaume-Uni à laquelle des avis peuvent lui être notifiés) à recevoir l'avis de toute réunion du conseil et de tous les comités dont son désignateur est membre et, en l'absence desdites réunions de son désignateur, un administrateur suppléant sera autorisé à assister auxdites réunions et à y voter, ainsi qu'à exercer tous les pouvoirs, droits, obligations et compétences de son désignateur.
15.2 Un administrateur agissant comme administrateur suppléant détiendra, outre son propre vote, un vote séparé aux réunions du conseil et du comité pour chaque administrateur pour lequel il agit comme administrateur suppléant ; toutefois, il comptera comme un administrateur dans le but de déterminer si un quorum est présent.
16. Responsabilité
Toute personne agissant comme administrateur suppléant sera censée être un responsable de la Société, sera seule responsable de ses actes et manquements et ne pourra pas être censée être l'agent de son désignateur.
17. Rémunération et frais
Un administrateur suppléant n'aura pas le droit, vis-à-vis de la Société, à tous honoraires pour ses services en tant que suppléant, Un administrateur suppléant sera remboursé par la Société des dépenses qui auraient pu lui être remboursées de manière appropriée s'il avait été administrateur.
POUVOIRS DU CONSEIL
18. Système à un niveau
La Société fonctionnera selon un système de gestion à un niveau conformément à l'article 43 des Règlements SE, l'activité de la Société étant gérée par le conseil, en tant qu'organe administrateur de la Société.
19. Compétence générale du conseil
Sous réserve des statuts, les administrateurs sont resporisables de la gestion de l’activité de la Société ; dans ce but, ils peuvent exercer tous les pouvoirs de ta Société.
20. Pouvoir de réserve des actionnaires
20.1 Les actionnaires peuvent, par résolution spéciale, prescrire aux administrateurs de prendre, ou de s'abstenir de prendre, une mesure spécifiée.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/03/2016 - Annexes du Moniteur belge 20.2 Aucune résolution spéciale de ce type n'invalide un acte que les administrateurs ont accompli avant l'adoption de ladite résolution.
DÉLÉGATION DE POUVOIRS DES ADMINISTRATEURS
21. Les administrateurs peuvent déléguer
21.1 Söus réserve des présents statuts, les administrateurs peuvent déléguer tous les pouvoirs qui leur sont conférés selon les présents statuts :
21.1.1 à la personne (qui ne doit pas être nécessairement un administrateur) ou au comité (comprenant tout nombre de personnes qui ne doivent pas être nécessairement des administrateurs) : 21.1.2 par tous les moyens (y compris par procuration) ;
21.1.3 dans la mesure ;
21.1.4 en relation avec les matières ou territoires ; et
21.1.5 aux modalités et conditions ;
21.1.6 qu'ils jugent appropriés.
21.2 Si les administrateurs fe spécifient, toute dite délégation peut autoriser une nouvelle délégation des pouvoirs des administrateurs par toute personne à laquelle ils sont délégués. 21.3 Toute référence dans les présents statuts à l'exercice d'un pouvoir ou d'une discrétion par les administrateurs devra comprendre une référence à l'exercice d'un pouvoir ou discrétion par toute personne ou tout comité à laquelle ou auquel il (elle) a été délégué(e).
21.4 Les administrateurs peuvent révoquer toute délégation en totalité ou en partie, ou en modifier les modalités et conditions.
22. Comités
Les administrateurs peuvent établir des règlements en relation avec les procédures de comités ou de sous- comités auxquels leurs pouvoirs ou discrétions ont été délégués ou sous-délégués. Sous réserve de tous dits règlements, les réunions et procédures de tout comité ou sous-comité seront régies par les dispositions des présents statuts qui régiementent les réunions et les procédures des administrateurs.
RÉMUNÉRATION ET DÉPENSES
23. Rémunération des administrateurs
23.1 Les administrateurs peuvent prester tous les services décidés par le conseil pour la Société. 23.2 Les administrateurs ont droit à la rémunération fixée par le conseil :
23.2.1 pour leurs services à la Société en tant qu’administrateurs, et
23.2.2 pour tous les autres services qu'ils prestent pour la Société.
23.3 Sous réserve des statuts, la rémunération d'un administrateur peut :
23.3.1 prendre toute forme que ce soit, et
23.3.2 comprendre toutes dispositions en relation avec le paiement d'une penision, d'une allocation ou d'une gratification ou de toutes prestations de décès, maladie où invalidité audit administrateur ou concemant ce dernier.
23.4 Sauf décision contraire du conseil, la rémunération des administrateurs court au jour le jour.
24. Dépenses des administrateurs
La société peut payer toutes les dépenses raisonnables encourues de manière appropriée par les administrateurs (et tous les administrateurs suppléants) en relation avec leur présence aux 24.1.1 réunions du conseil ou de tous comités,
. 24.1.2 assemblées générales ou assemblées séparées des titulaires de toute catégorie d'actions ou d'obligations de la Société, ou
24.1.3 autrement en relation avec l'exercice de leurs pouvoirs et la décharge de leurs responsabilités en relation avec la Saciété.
GRATIFICATIONS ET PRESTATIONS DES ADMINISTRATEURS
25. Gratifications et prestations des administrateurs
25.1 Le conseil peut exercer tous les pouvoirs de la Société pour procurer :
25.1.1 des pensions et autres prestations de cessation de l’activité professionnelle ou de départ à la retraite
25.1.2 des prestations de décès ou d'invalidité ; ou
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/03/2016 - Annexes du Moniteur belge 25.1.3 d'autres allocations ou gratifications,
par assurance ou autrement, pour toute personne qui est, ou à été à tout moment donné, un administrateur ou une personne employée par ou au service de la Société ou de toute société qui est une filiale de la Société, ou est alliée à la Société ou associée avec cette dernière, ou de toute dite filiale, ou de tout prédécesseur en affaires de la Société ou de toute dite filiate.
25.2 Le conseil peut aussi exercer les pouvoirs de la Société pour étendre ces dispositions à tout membre de la famille ou toute personne (y compris un conjoint, un partenaire civil, un, ex conjoint ou un ex partenaire civil) ou toute personne qui dépend ou dépendait de lui.
25.3 A cet effet, le conseil peut établir, maintenir, souscrire et cotiser à tout régime, fiducie ou fonds et payer des primes. Le conseil peut faire en sorte que ces matières soient exécutées par la Société, soit seule, soit conjointement avec toute autre personne.
25.4 Tout administrateur ou ex administrateur aura le droit de recevoir et de retenir à à son propre profit toute pension ou autre avantage prévu(e) selon le présent paragraphe 25 et ne sera pas tenu d'en rendre compte à la Socièté. -
INTÉRÊTS DES ADMINISTRATEURS
26: Autorisation des intérêts des Administrateurs
26.1 Aux effets de la section 175 de la Loi, les administrateurs auront le pouvoir d'autoriser tout point qui constituerait ou pourrait constituer autrement ou donner lieu à un manquement à une obligation d'un administrateur pour éviter une situation dans laquelle il a, ou peut avoir, un intérêt direct ou indirect qui est en confiit, ou peut être en conflit, avec les intéréts de ta Société.
26.2 Ladite autorisation d’un point selon le présent paragraphe 26 ne sera applicable que si : 26.2.1 le point en question aura été proposé pour examen à une réunion d'administrateurs, conformément aux procédures habituelles pour lesdites réunions ou tels autres points que les administrateurs peuvent déterminer ;
26.2.2 toute exigence concemant le quorum de la réunion d'administrateurs à laquelle le point est examiné est satisfaite sans compter l'administrateur en question et tout autre administrateur intéressé (ensembie les « Administrateurs intéressés ») ; et
26.2.3 le point a été convenu sans que les Administrateurs intéressés votent ou aurait été convenu si les votes des Administrateurs intéressés n'avaient pas été comptés.
26.3 Toute autorisation d'un point selon le présent paragraphe 26 peut
26.3.1 s'étendre à tout conflit d'intérêts réel ou potentiel qui peut découler du point autorisé de cette façon : 26.3.2 faire l'objet des conditions ou limitations que les administrateurs peuvent déterminer, que ce soit au moment où ladite autorisation est donnée ou par la suite ; et
26.3.3 être résiliée par les administrateurs à tout moment donné ;
un administrateur devant respecter les obligations qui iui sont imposées par les administrateurs conformément à ladite autorisation.
26.4 Un administrateur ne peut pas, en raison des fonctions qu'il occupe comme administrateur {ou de la relation fiduciaire établie par lesdites fonctions), être tenu de rendre compte à la Société de toute rémunération, fout bénéfice ou autre avantage résultant de tout point autorisé selon le présent paragraphe 26, aucun contrat n'étant susceptible d'être évité en raison du fait que tout administrateur a tout type d'intérêt autorisé selon le présent paragraphe 26 ; la réception de toute rémunération, tout profit ou autre avantage ne constituera pas non plus un manquement à ses obligations selon ies sections 172 à 176 de la Loi.
27.Intérêts permis
27.1 Sous réserve de ia conformité avec le paragraphe 27.2, un administrateur, nonobstant ses fonctions, peut avoir un intérêt du type suivant :
27.1.1 lorsqu'un administrateur (ou une personne liée à celui-ci) est un administrateur ou un autre responsable de, ou est employé par, ou intéressé autrement (y compris par la détention d'actions) dans toute Société applicabie ;
27.1.2 lorsqu'un administrateur (ou une personne liée à celui-ci) est partie à, ou intéressé autrement à ou par tout contrat, transaction ou disposition avec une Société applicable, ou dans laquelle la Société est intéressée par ailleurs ;
27.1.8 lorsqu'un administrateur a un intérêt qui ne peut pas raisonnablement être considéré comme susceptible de donner lieu à un conflit d'intérêts ;
27.14 lorsqu'un administrateur a un intérêt, ou qu'une transaction ou une disposition donne lieu à un intérêt, dont il n'a pas connaissance ; ou
27,1.5 lorsqu'il a un autre intérêt autorisé par résolution ordinaire.
Aucune autorisation selon le paragraphe 26 ne sera nécessaire concernant un dit intérêt. 27,2 Un administrateur devra déclarer la nature et l'étendue de tout intérêt permis selon le paragraphe 27.1 et qui ne tombe pas sous le coup du paragraphe 27.3, à une réunion d'administrateurs ou de la manière que les administrateurs peuvent décider.
27.8 Aucune déclaration d'intérêts ne sera requise par un administrateur en relation avec un intérêt : 27.8.1tombant sous le coup des paragraphes 27.1.1, 27.1.3 ou 27.14;
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/03/2016 - Annexes du Moniteur belge 27.3.2 si, ou dans la mesure où, les autres administrateurs ont déjä connaissance de celui-ci (et à cet effet, les autres administrateurs sont traités comme ayant connaissance de tout ce dont ils devraient raisonnablement
avoir connaissance) ; ou
27.33 si, où dans la mesure où, elle concerne des conditions de son contrat de services (telles que définies dans la section 227 de la Loi) qui ont été ou doivent être examinées par une réunion d'administrateurs ou par un cornité des administrateurs désignés à cet effet selon les présents statuts. 27.4 Un administrateur ne pourra pas, sauf convention contraire de sa part, être responsable devant la Société pour tout avantage qu'il (ou une personne liée à lui) tire de tout dit contrat, transaction ou disposition ou toute dite fonction ou emploi ou de tout intérêt dans toute Société applicable, ou pour ladite rémunération, dont chacune est mentionnée dans le paragraphe 27.1, aucun dit contrat, transaction ou disposition n'étant susceptible d'être évité en raison dudit intérêt ou avantage.
27.5 Aux effets du présent paragraphe 27, la « Société applicable » signifiera : 27,5.1 la Société ;
27.5.2 une filiale de la Société ;
27.5.3 toute société de holding de la Société ou une filiaie de toute dite société de holding ; ; 27.5.4 toute personne morale promue par la Société ; ou
27.5.5 toute personne morale dans laquelle la Société est intéressée autrement.
28. Quorum et vote
28.1 Un administrateur ne sera pas autorisé à voter sur toute résolution concernant tout contrat, transaction ou disposition, ou toute autre proposition dans laquelle il (ou toute personne qui lui est liée) possède un intérêt, sauf si l'intérêt est uniquement d’un type permis par le paragraphe 27.1.
28.2 Un administrateur ne pourra pas être compté dans le quorum à une réunion d'administrateurs en relation avec toute résolution sur laquelle il n'a pas le droit de voter.
29. Informations confidentielles
29,1 Sous réserve du paragraphe 29.2, si un administrateur, autrement qu'en vertu de sa position d'administrateur, reçoit des informations pour lesquelles il a une obligation de confidentialité envers une personne auîre que la Société, il ne pourra pas être tenu :
29.1.1 de divulguer lesdites informations à la Société ou aux administrateurs, ou à tout administrateur, responsable où salarié de la Société ; ou
29.1.2 d'utiliser ou d'appliquer autrement lesdites informations confidentielles à l'effet de, ou en relation avec l'exécution de ses obligations comme administrateur.
29.2 Lorsque ladite obligation de confidentialité découle d'une situation dans laquelle l'administrateur a, ou peut avoir, un intérêt direct ou indirect qui est incompatible, ou peut être incompatible, avec les intérêts de la Société, le paragraphe 29.1 ne s'appliquera que si l'incompatibilité découle d'un point qui avait été autorisé selon le paragraphe 26 ou qui tornbe sous le coup du paragraphe 27.
29.3 Le présent paragraphe 29 s'entend, sans préjudice de tout principe ou rêgle de loi équitable qui peut excuser ou libérer administrateur de la divulgation d'informations dans des conditions où la divulgation peut être requise autrement selon le présent paragraphe 29,
30. Intérêts des administrateurs — généralités
30.1 Aux effets des paragraphes 26 à 29:
30.1.1 une personne est liée à un administrateur si cette personne est liée aux effets de la section 252 de la Loi; et
30.1.2 un intérêt (que ce soit de l'administrateur ou de ladite personne liée) dont l'administrateur n'a pas connaissance ou dont on ne peut attendre raisonnablement qu'il en ait connaissance, ne pourra pas être traité comme son intérêt.
30.2 Si un administrateur a un intérêt qui peut être considéré raisonnablement comme susceptible de donner lieu à un conflit d'intérêts, l'administrateur peut, et devra, s’il en est requis par les administrateurs, prendre les mesures supplémentaires qui peuvent être nécessaires ou souhaitables dans le but de gérer ledit conflit d'intérêts, y compris la conformité avec toutes les procédures établies à tout moment par les administrateurs dans le but de gérer des conflits d'intérêts de manière générale et/ou toutes les procédures spécifiques approuvées par les administrateurs à l'effet de, ou en relation avec la situation ou le point en question, y compris, sans que cet énoncé soit exhaustif :
30.2.1 s'absenter lui-même de toutes réunions des administrateurs au cours ; desquelles la situation ou le point applicable doit être examiné(e) ; et
30.2.2 ne pas examiner les documents ou les informations mis à la disposition des administrateurs en général, en relation avec ladite situation ou ledit point et/ou faire examiner lesdits documents ou informations par un conseiller professionnel pour s'assurer de la mesure dans laquelle il pourrait être approprié pour lui, d'avoir accès auxdits documents ou informations.
30.3 La Société peut, par résolution ordinaire, ratifier tout contrat, transaction ou disposition, ou autre proposition qui n’est pas autorisée de manière appropriée en raison d'une infraction à toutes les dispositions des paragraphes 26 à 29.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/03/2016 - Annexes du Moniteur belge DELIBERATIONS DU CONSEIL ET DES COMITES
31. Réunions du conseil
31.1 Sous réserve des statuts, le conseil peut se réunir pour expédier des affaires, ajourner et réglementer ‚ ses délibérations autrement comme il le juge approprié.
31.2 Nonobstant le paragraphe 31.1, le conseil se réunira au moins tous les trois mois, selon les intervalles que le conseil juge appropriés, pour discuter des progrès et du développement prévisible des affaires de la Société.
32. Décisions collectives des administrateurs
La règle générale concemant la prise de décisions par les administrateurs est que toute décision des administrateurs doit être une décision prise à la majorité à une réunion ou une décision prise par résolution écrite des administrateurs conformément au paragraphe 33.
33. Résolutions écrites des administrateurs
33.1 Tout administrateur peut proposer une résolution écrite par avis écrit donné aux autres administrateurs ou peut requérir le secrétaire de donner ledit avis.
33.2 La résolution écrite d'un administrateur est adoptée lorsque tous les administrateurs qui auraient eu le droit de voter sur ladite résolution si elle avait été proposée à une réunion d'administrateurs ont : 33.2.1 signé un ou plusieurs exemplaires de ladite résolution ; ou
33.2.2 indiqué autrement leur accord sur celle-ci par écrit.
33.3 La résolution écrite d’un administrateur n’est pas adoptée si le nombre d’administrateurs qui l'ont signée est inférieur au quorum pour les réunions d'administrateur.
34. Convocation d'une réunion d'administrateurs
34.1 Tout administrateur peut, et le secrétaire devra, à la demande d'un administrateur, convoquer une réunion du conseil en tout temps par avis (qui ne doit pas être nécessairement écrit) signifié aux membres du conseil.
34.2 La convocation de toute réunion d’administrateurs doit indiquer :
34.2.1 la date et l'heure proposée ;
34.2,2 le lieu où elle doit avoir lieu ; et
34.2.3 s’il est prévu que les administrateurs participant à la réunion ne seront pas au même endroit, le mode de communication mutuelle proposé au cours de la réunion.
34.3 Un administrateur peut renoncer à son droit de convoquer toute réunion, soit à titre prospectif, soit à titre rétrospectif, toute renonciation rétrospective ne pouvant pas avoir une incidence sur la validité de la réunion ni de toute affaire traitée lors la réunion.
35. Participation aux réunions d’administrateurs
35.1 Sous réserve des présents statuts, les administratèurs participent à une réunion d’administrateurs ou partie de réunion d'administrateurs dans les cas suivants :
35.1.1 la réunion a été convoquée et a lieu conformément aux présents statuts ; et 35,1,2 ils peuvent chacun communiquer aux autres toutes les informations ou tous les avis qu'ils ont sur un point particulier de l'ordre du jour de la réunion.
35.2 Pour déterminer si des administrateurs participent ou non à une réunion d'administrateurs, peu importe le lieu où les administrateurs se trouvent ou la manière dont ils communiquent mutuellement. 35.3 Si tous les administrateurs participant à la réunion ne sont pas au même endroit, ils peuvent décider que la réunion sera traitée comme ayant lieu quel que soit l'endroit où chacun d'eux se trouve.
36. Quorum pour les réunions d'administrateurs
36.1 Lors d'une réunion d'administrateurs, si un quorum h'est pas présent, aucune proposition ne peut faire l'objet d’un vote, sauf une proposition de convocation d'une autre réunion.
36.2 Le quorum pour les réunions d’administrateurs peut être fixé à tout moment par une décision des administrateurs, maïs it ne peut jamais être inférieur à deux et est, sauf avis contraire, fixé à deux. 36.3 Si le nombre total d'administrateurs actuel est inférieur au quorum requis, les administrateurs ne peuvent pas prendre d'autre décision qu’une décision :
36.3.1 de désigner des administrateurs supplémentaires; où
36.3.2 de convoquer une assemblée générale de manière à permettre aux actionnaires de désigner des
administrateurs supplémentaires.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/03/2016 - Annexes du Moniteur belge «
37. Presidence des r&unions d’administrateurs
37.1 Les administrateurs désigneront un administrateur pour présider leurs réunions. 37.2 La personne ainsi désignée actuellement est connue comme le « Président » ; 87,3 Les administrateurs peuvent résilier la désignation du Président, du Vice-président ou du Président adjoint en tout temps.
37.4Si ni le Président ni tout administrateur désigné généralement pour présider les réunions d’administrateurs en l'absence du Président ne participent à une réunion, dans les dix minutes du moment auquel elle doit commencer, les administrateurs participants peuvent désigner l'un d'entre eux pour la présider.
38. Voix prépondérante
38.1 Si les nombres de voix pour et contre une proposition sont égaux, le Président ou tout administrateur présidant la réunion possède une voix prépondérante.
38.2 Toutefois, ceci ne s'applique pas si, conformément aux statuts, le Président ou un autre administrateur n'est pas compté comme participant au processus décisionnel! à des fins de quorum ou de vote.
39. Validité des délibérations du conseil ou du comité
Tous les actes posés par une réunion du conseil, ou un comité ou sous-comité des administrateurs, ou par toute personne agissant comme administrateur, administrateur suppléant ou membre d'un comité seront valables en ce qui concerne toutes les personnes agissant de bonne foi avec la Société, nonobstant le fait qu'il y a eu un vice dans la désignation de l'administrateur ou desdites personnes ou que lesdites personnes ont été démises ou ont abandonné leurs fonctions ou n'étaient pas autorisées à voter.
40. Enregistrement des décisions à conserver
Le secrétaire doit s'assurer que la Société conserve une trace écrite de toute décision prise à la majorité par . les administrateurs ainsi que de toute résolution écrite de tout administrateur pendant au moins 10 ans à partir de la date de la décision ou de la résolution.
41. Etablissement de règles supplémentaires à la discrétion des administrateurs
Sous réserve des présents statuts, les administrateurs peuvent établir toute règle qu'ils jugent appropriée sur la manière dont ils prennent les décisions et sur la manière dont lesdites règles doivent être enregistrées au communiquées aux administrateurs.
42. Changement de dénomination
La Société peut changer de dénomination par décision des administrateurs.
SECRÉTAIRE
43. Secrétaire
43.1 Sous réserve des dispositions de la Loi, le conseil peut désigner un secrétaire ou des co-secrétaires et il aura le pouvoir de désigner une ou plusieurs personnes pour être secrétaire adjoint ou suppléant moyennant la rémunération, les modalités et conditions qu'il juge appropriées. Sans préjudice de tous dommages et intérêts qu'il peut avoir pour rupture de tout contrat de services entre lui-même et la Société et de toute revendication qui peut s'élever en vertu de la loi, le conseil peut à tout moment licencier toute personne ainsi désignée et désigner une autre personne ou d'autres personnes à sa place.
PARTIE 3 : ACTIONS ET DISTRIBUTIONS
CAPITAL-ACTIONS
44. Attribution et préemption
44.1 Sous réserve de la Loi sur les Sociétés, des présents statuts et de toute compétence applicable de la Société lors de l'assemblée générale requise par la Loi, le conseil peut offrir, attribuer (en conférant ou non des droits de renonciation), octroyer des options sur, ou traiter autrement ou disposer d'actions ou octroyer des droits de souscription pour, ou convertir tout titre en actions aux personnes, aux moments et aux conditions que le conseil peut décider.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/03/2016 - Annexes du Moniteur belge 44.2 Le conseil peut, à tout moment après l'attribution de toute action, mais avant que toute personne ait été inscrite dans le registre, reconnaître une renonciation par l’attributeur en faveur de toute autre personne et accorder à l'attributeur d'une action le droit d'effectuer ladite renonciation et/ou d'attribuer les droits à représenter a un ou plusieurs titre(s) de participation, dans tous les cas sous réserve des modalités et conditions que le conseil peut juger bon d'imposer.
44.3 Selon la section 551 de la Loi et en conformité avec cette dernière, les administrateurs seront autorisés généralement et inconditionnellement à exercer, pendant toute période prescrite, tous les pouvoirs de la Société d'attribuer des actions jusqu'à concurrence d'un montant nominal total égal au Montant de la section 551. 44.4 Pendant chaque période prescrite, la Société et ses administrateurs, en vertu de la compétence qui leur est conférée par le paragraphe 44.3 du présent paragraphe 44, peuvent établir des offres ou des accords qui exigeraient ou pourraient exiger que les actions de la Société soient attribuées ou que des droits de : souscription pour, où de conversion de tout titre de la Société soient octroyés après l'expiration de ladite compétence, le conseil pouvant attribuer lesdites actions ou actroyer lesdits droits selon toute offre ou tout accord comme si la compétence n'avait pas expiré.
44.5 Selon les conditions et dans les limites de la compétence conférée par le paragraphe 44.3 du présent paragraphe 44, le conseil a un pouvoir général, conformément à la section 570 de la Loi, et en remplacement de tous les pouvoirs existants, d'attribuer des titres de participation en espèces et/ou lorsque l'attribution constitue une attribution de titres de participation en vertu de la section 560(2) de la Loi, dans tous les cas sans la restriction de la section 561(1) de la Loi pour chaque période prescrite. Ce pouvoir est limité à l'attribution de titres de participation :
44.5.1 en relation avec une émission de droits ; et
44.5.2 autrement qu’en relation avec une émission de droits jusqu'à concurrence d'un montant nominal total - égal au Montant de la section 561.
44.6 Aux effets du présent paragraphe 44 :
44.6.1 l'expression « émission de droits » signifie toute offre de titres de participation (comme définis par la Loi) ouverte pour acceptation pendant une période fixée par le conseil aux détenteurs de titres de participation sur le registre à une date d'enregistrement fixe proportionnellement à leurs détentions respectives desdits titres ou conformément aux droits attachés à ceux-ci, mais sous réserve des exclusions ou autres dispositions que le conseil peut juger nécessaires ou opportunes concernant les actions du Trésor, les titres fractionnels ou les problèmes légaux ou pratiques selon les lois de tout territoire ou selon les exigences de tout organe réglementaire reconnu ou de toute bourse des valeurs dans tout territoire ; 44.6.2 l'expression « période prescrite » signifie taute période (qui ne dépasse pas cinq ans dans tous les cas) pendant laquelle l'autorisation, dans le cas du paragraphe 44.3, est conférée ou renouvelée par résolution ordinaire ou spéciale indiquant le Montant de la'section 551 et, dans le cas du paragraphe 44.5, est conférée ou renouvelée par résolution spéciale indiquant le Montant de la section 561 ; 44,6.3 l'expression « Montant de la section 551 » signifie, pour toute période prescrite, le montant indiqué dans la résolution ordinaire ou spéciale applicable ;
44.6.4 l'expression « Montant de la section 561 » signifie, pour toute période prescrite, le montant indiqué dans la résolution spéciale applicable ; et
44.6.5 le montant nominal de tous titres sera considéré comme étant, dans le cas de droits à souscrire.ou à convertir tous titres en actions de la Société, le montant nominal desdites actions qui peuvent être attribuées conformément auxdits droits.
45. Restrictions relatives à l'émission et à l'attribution
45.1 Aucune action ne peut être émise pour un montant inférieur au total de sa valeur nominale et de toute prime à payer à la Société en rémunération de cette émission.
45.2 Les administrateurs ne pourront pas émettre, attribuer, actroyer des options sur, ou permettre la cession d'actions si ladite émission ou attribution, ledit octroi ou ladite cession faisant qu'une personne devienne un Contrôleur, sauf si les administrateurs se sont satisfaits (à leur discrétion absolue} que la PRA a été notifiée de ladite mesure proposée et que chacun a donné sa confirmation écrite inconditionnelle qu'il ne s'oppose pas ou ne pourra pas s'être opposé (dans tout délai applicable pour l'opposition) à ce que ladite personne devienne un Contrôleur comme suite à l'émission, l'attibution ou la cession desdites actions ou de l'octroi d'options sur lesdites actions.
46. Pouvoir d'émettre différentes catégories d'actions
46.1 Sous réserve des présents statuts, mais sans préjudice des droits attachés à toute action existante, la Süciété peut émettre des actions avec des droits ou des restrictions qui peuvent être déterminés par résolution ordinaire.
46.2 La Société peut émettre des actions qui doivent être rachetées ou sont susceptibles d'être rachetées à l'option de ia Société ou du détenteur, les administrateurs pouvant déterminer les modalités, les conditions et le mode de rachat desdites actions.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/03/2016 - Annexes du Moniteur belge 47, Société non liée par des intérêts inférieurs aux intérêts absolus
Sauf ordonnance d’un tribunal d'une juridiction compétente ou exigence légale, la Société ne pourra reconnaître une personne comme détenant toute action sur toute fiducie et ne pourra pas être tenue ou être obligée autrement de reconnaître (même si elle en est avisée) toute revendication équitable, contingente, future, partielle ou autre sur toute action ou tout intérêt dans une action autre qu'un droit absolu sur le détenteur de la totalité de l'action.
CERTIFICATS D'ACTIONS
48. Droit aux certificats
48.1 La Société doit délivrer gratuitement à chaque actionnaire un ou plusieurs certificats concernant les actions que ledit actionnaire détient.
48.2 Chaque certificat d'action spécifiera :
48.2.1 le nombre et la catégorie des actions auxquelles il se rapporte ;
48.2.2 la valeur nominale desdites actions ; .
48.2.3 que les actions sont entièrement libérées ; et
48.2.4 les numéros distinctifs (éventuels) qui leur sont affectés.
48.3 Aucun certificat ne peut être émis concernant les actions de plusieurs catégories. 48.4 Si un actionnaire transfère une partie de ses actions, il aura droit (sans frais) à un certificat pour le solde des actions qu'il détient.
48.5 Ledit (lesdits) certificat(s) sera (seront) envoyé(s) à la personne ainsi habilitée dans les délais prescrits par les Lois sur les Sociétés (ou, si ceci survient plus tôt, dans tout délai prescrit ou dans un délai spécifié au moment de l'émission des actions).
48.6 La Société ne sera pas tenue d'émettre plusieurs certificats concernant les actions détenues conjointement par deux ou plusieurs personnes. La délivrance d’un certificat à un co-détenteur sera réputée être une délivrance suffisante à tous les co-détenteurs.
48.7 La Société peut délivrer un certificat à un courtier ou un agent qui agit pour une personne qui acquiert des actions ou a laquelle les actions sont transférées.
48.8 Les certificats doivent :
48.8.1 être revêtus du sceau légal de la Société, ou
48.8.2 être exécutés autrement conformément aux Lois sur les Sociétés.
49. Certificats de remplacement
49.1 Si un actionnaire possède deux certificats d’actions ou plus pour des actions de la même catégorie, il peut demander à la Société de les annuler et de les remplacer par un nouveau certificat unique. La Société peut satisfaire à cette demande à sa discrétion. .
49.2 Un actionnaire qui posséde un certificat d’action consolidé peut demander par écrit que celui-ci soit remplacé par deux ou plusieurs certificats séparés représentant les actions dans des proportions qu'il peut spécifier. La Société peut satisfaire à ladite demande à sa discrétion.
49,3 Si un certificat d'action est endommagé ou altéré ou est présumé perdu, volé ou détruit, l'actionnaire recevra, à sa demande, un nouveau certificat représentant les mêmes actions. 49.4 Aucun certificat ne sera émis conformément au présent paragraphe 49, sauf si l'actionnaire applicable a:
49,4.1 d'abord délivré l'ancien certificat à la Société pour annulation ; ou
49.4.2 a respecté les conditions de preuve et d’indemnité que les administrateurs peuvent juger appropriées
‚et .
49.4.3 a pay& un droit raisonnable que les administrateurs peuvent décider. 49.5 Dans le cas d'actions détenues conjointement par plusieurs personnes, toute demande conformément au présent paragraphe 49 peut être faite par l'un quelconque des co-détenteurs.
CESSIONS D'ACTIONS
50. La cession d'actions
50.1 Sous réserve des dispositions des présents statuts, un actionnaire peut céder tout ou partie de ses actions à une autre personne.
50.2 Les actions peuvent être cédées au moyen d'un instrument de cession exécuté par ou au nom du cédant et (dans le cas de la cession d'une action qui n'est pas entièrement libérée) par ou au nom du cessionnaire. Ledit instrument de cession doit être sous forme papier mais peut, sinon, être sous toute forme usuelle ou autre approuvée par les administrateurs. .
50.3 Le cédant sera censé rester le détenteur de toute action cédée jusqu'à ce que le nom du cessionnaire soit inscrit dans le registre de manière correspondante.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/03/2016 - Annexes du Moniteur belge « 50.4 Aucun droit ne sera compté par la Société pour l'inscription de toute cession ou de toute autre
modification liée à ou ayant une incidence sur le titre sur toute action ou le droit de la céder ou de procéder à toute autre inscription dans le registre.
60.6 La Société a le droit de conserver tout instrument de cession qui est inscrit.
TRANSMISSION D'ACTIONS
51. Dispositions générales
51.1 Si le titre sur une action passe au bénéficiaire d'un transfert, la Société peut uniquement reconnaître ce dernier comme possédant le titre sur ladite action.
51.2 Le bénéficiaire d'un transfert qui produit cette preuve de titre sur des actions que les administrateurs peuvent exiger raisonnablement :
51.2.1 peut, sous réserve des statuts, choisir soit de devenir le détenteur desdites actions ou de faire en sorte qu'elles soient transférées à une autre personne, et
51.2.2 sous réserve des statuts, et dans l'attente de tout transfert des actions à une autre personne, a les mêrnes droits que le détenteur.
51.3 Le bénéficiaire d'un transfert r’a pas le droit d'assister ou de voter à une assemblée générale, ou de marquer son accord sur unie proposition de résolution écrite, concernant les actions auxquelles it a droit, en raison du décès ou de la faillite du détenteur ou autrement, à moins qu'il ne devienne le détenteur desdites actions.
52. Exercice des droits du bénéficiaire d'un transfert
52.1 Le bénéficiaire d’un transfert qui souhaîte deveriir le détenteur d'actions qu'il a obtenu le droit de détenir doit en informer la Société.
52.2 Si le bénéficiaire d'un transfert choisit de faire inscrire une autre personne, il devra exécuter uni instrument de transfert sous forme papier de manière correspondante.
52.3 Tout transfert effectué au exécuté selon le paragraphe 51.2 doit être traité comme s’il avait été fait ou exécuté par la personne dont le bénéficiaire d'un transfert a tiré des droits concernant l'action et comme si l'événement qui a doriné lieu a fa transmission ne s'était pas produit.
53. Bénéficiaires d’un transfert liés par avis préalable
Si un avis est donné à un actionnaire concernant des actions et que le bénéficiaire d’un transfert a obtenu le droit de détenir ces actions, le bénéficiaire d'un transfert est tenu par l'avis s’il a été donné à l'actionnaire avant l'inscription du nom du bénéficiaire d'un transfert dans le registre.
DROIT DU CONSEIL DE REFUSER L'INSCRIPTION
54. Droit de refuser l'inscription
54,1 Le conseil peut refuser l'inscription du transfert ou de la transmission d'une action et, dans ce cas,
l'instrument de transfert ou de transmission doit être renvoyé au cessionnaire ou au bénéficiaire d’un transfert avec l'avis du refus à moins qu'il ne suspecte que le transfert où la transmission proposé(e) peut être entaché(e) de fraude.
54.2 Le conseil ne pourra pas inscrire le transfert ou la transmission de toute action sur la Société si ledit transfert ou ladite transmission faisait qu'une personne devienne Contrôleur, à moins que le conseil n'ait vérifié (à sa discrétion absolue) que la PRA et la FCA aient été averties du transfert ou de la transmission proposé(e), - et que la PRA et la FCA aient donné leur confirmation écrite inconditionnelle qu'elles ne s'opposent pas ou ne pourront pas s'opposer (dans le délai de l'opposition) à ce que ladite personne devierne Contrôleur comme suite au résultat dudit transfert ou de ladite transmission.
DIVIDENDES ET AUTRES PAIEMENTS
55. Déclaration de dividendes
56.1 Sous réserve des présents statuts, la Société peut, par résolution ordinaire, déclarer des dividendes et les administrateurs peuvent décider de payer des dividendes intérimaires. 55.2 Un dividende ne doit pas être déclaré si les administrateurs n'ont pas émis de recommandation quanit à son montant. Un tel dividende ne peut pas dépasser le montant recommandé par les administrateurs. 55.3 Aucun dividende ne peut être déclaré ou payé s'il n'est pas en conformité avec les droits respectifs des actiorinaires. :
55.4 Si la résolution des actionnaires de déclaration ou la décision des administrateurs de paiement d'un dividende, ou les conditions auxquelles les actions sont émises, ne spécifient pas autre chose, le dividende doit être payé par référence à toute détention d'actions de chaque actionnaire à la date de la résolution ou de la décision de sa déclaration ou de son paiement.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/03/2016 - Annexes du Moniteur belge 55.5 Si le capital-actions de la Société est subdivisé en différentes catégories, aucun dividende intérimaire ne peut être payé sur des actions portant des droits différés ou non prioritaires si, au moment du paiement, tout dividende privilégié est en retard.
55.6 Les administrateurs peuvent payer des dividendes fixes sur toute catégorie d'actions portant un tel dividende exprimé comme étant payable à des dates fixes aux dates prescrites pour le paiement s'il leur apparaît que le bénéfice disponible pour la distribution justifie le paiement. 55.7 Si les administrateurs agissent de bonne foi, ils n'encourent aucune responsabilité vis-à-vis des détenteurs d'actions leur conférant des droits prioritaires pour toute perte qu'ils peuvent subir en raison du paiement légal d’un dividende intérimaire sur des actions avec des droits différés ou non privilégiés.
56. Paiement de dividendes et autres distributions
56.1 Si un dividende ou une autre somme qui est une distribution est payable concernant une action, il/elle doit être payé(e) par l'un ou plusieurs des moyens suivants :
56.1.1 transfert sur un compte bancaire ou d'une société de construction spécifié par le bénéficiaire, soit par écrit, soit Selon ce que les administrateurs peuvent décider autrement ;
56.1.2 envoi d'un chèque libellé à l'ordre du bénéficiaire par courrier au bénéficiaire à l'adresse inscrite du bénéficiaire (si je bénéficiaire détient l'action) ou (dans tous les autres cas) à une adresse spécifiée par le bénéficiaire, soit par écrit soit selon ce que les administrateurs peuvent décider autrement ; 56.1.3 envoi d'un chèque libellé à l'ordre de ladite personne par courrier à ladite personne à l'adresse que le bénéficiaire a spécifiée par écrit ou selon ce que les administrateurs peuvent décider autrement ; ou 56.14 tout autre moyen de paiement que les administrateurs conviennent avec le bénéficiaire, soit par écrit, soit par tout autre moyen décidé par les administrateurs.
56.2 Sous réserve des dispositions des présents statuts et des droits attachés à toute action, tout dividende ou autre somme payable sur une action ou concernant celle-ci peut être payé(e) dans la devise que les administrateurs peuvent décider, en utilisant le taux de change pour les conversions en devises que les administrateurs peuvent sélectionner.
56.3 Dans les présents statuts, le terme « bénéficiaire » signifie, concernant une action pour laquelle un dividende ou une autre somme est payable :
56.3.1 le détenteur de l’action ; ou
56.3.2 si l'action a deux bénéficiaires conjoints ou plus, celui qui est dénommé le premier dans le registre des actionnaires : ou
56.3.3 si le détenteur n’a plus droit a l'action par décès ou faillite, ou autrement en vertu de la loi, le bénéficiaire d’un transfert ; ou
56.3.4 à ladite personne ou auxdites personnes que le détenteur (ou, dans le cas de co-détenteurs, tous ceux-ci) peut prescrire.
57. Absence d'intérêt sur les distributions
57.1 La Société ne peut pas payer d'intérêts sur tout dividende ou autre somme payable concernant une action, sauf prévision contraire par :
57.1.1 les conditions auxquelles l'action a été émise ; ou
57.1.2 les dispositions d'un autre accord entre le détenteur de ladite action et la Société.
58.Distributions non réclamées
58.1 Tous les dividendes ou autres sommes qui sont
58.1.1 payables concernant des actions ; et
58.1.2 non réclamés aprés avoir été déclarés ou étre devenus payables,
peuvent être investis ou utilisés autrement par les administrateurs au profit de la Société jusqu'à leur réclamation.
58.2 Le paiement de tout dividende ou autre somme de ce type sur un compte séparé ne fait pas de la Société un fidéicommis à leur égard.
58.3 Si:
58.3.1 douze années se sont écoulées entre la date à laquelle un dividende ou une autre somme est devenu(e) exigible pour son paiement ; et
58.3.2 le bénéficiaire ne l’a pas réclamé, .
le bénéficiaire n'a plus droit à ce dividende ou a cette autre somme et Ja Société cesse d'être redevable de celui-ci ou de celle-ci.
59. Distributions autres qu'en espèces
59.1 Sous réserve des modalités de l'émission de l'action en question, la Société peut, par résolution ordinaire sur la recommandation des administrateurs, prescrire le paiement d’un dividende en totalité ou en partie par la cession d'actifs non en espèces de valeur équivalente (y compris, sans que cet énoncé soit exhaustif, des actions ou d'autres titres sur toute Société), les administrateurs devant mettre ladite résolution en application.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/03/2016 - Annexes du Moniteur belge 59.2 Aux effets du paiement d'une distribution autre qu’en espèces, les administrateurs peuvent prendre toutes dispositions qu'ils jugent appropriées, y compris, lorsque des difficultés surgissent concernant ta distribution :
59.2.1 fixation de la valeur de tous actifs ;
59,2.2 paiement en espèces à tout bénéficiaire sur la base de ladite valeur de manière à régler les droits des destinataires ; et
59.2.3 assignation de tous actifs à des fidéicommis.
60. Renonciation aux distributions
60.1 Les bénéficiaires peuvent renoncer à leur droit à un dividende ou à d'autres distributions payables concernant une action, en totalité ou en partie, en en informant la Société par écrit, mais si; 60.1.1 l'action présente plusieurs détenteurs ; ou si
60.1.2 plusieurs personnes ont droit à l’action, que ce soit en raison du décès ou de la faillite d'un ou plusieurs co-détenteurs ou autrement,
la notification sera sans effet sauf si elle est exprimée comme étant donnée et signée par tous les détenteurs ou personnes ayant droit autrement à ladite action.
CAPITALISATION DE BÉNÉFICES ET RÉSERVES
61. Compétence de capitalisation et d'appropriation de sommes capitalisées
61.1 Sous réserve des présents statuts, le conseil peut, s'il est autorisé à le faire par une résolution ordinaire de la Société :
61.1.1 décider de capitaliser tous bénéfices de la Société (qu'ils soient ou non disponibles en vue de leur distribution) qui ne sont pas requis pour le paiement d'un dividende privilégié, ou toute somme au crédit du compte de prime d'action de la Société, réserve de rachat de capital ou autre réserve non distribuable ; et 61.1.2 afficher toute somme qu'il décide de capitaliser (une « somme capitalisée ») aux personnes qui auraient eu droit à elle si celle-ci avait été distribuée au moyen de dividende (« personnes habilitées ») et dans les mêmes proportions.
61.2 Les sommes capitalisées doivent être appliquées :
61.2.1 au nom des personnes habilitées ; et
61.2.2 dans les mémes proportions que si un dividende leur avait été distribué. 61.3 Toute somme capitalisée peut être appliquée au paiement de nouvelles actions d'un montant nominal égal à la somme capitalisée, qui sont ensuite attribuées, créditées comme totalement libérées, aux personnes habilitées ou selon ce qu'elles peuvent prescrire.
61.4 Une somme capitalisée qui était affectée à partir de bénéfices disponibles pour distribution peut être appliquée au paiement de nouvelles obligations de la Société qui sont ensuite attribuées, créditées comme entièrement libérées, aux personnes habilitées ou selon ce qu'elles peuvent prescrire. 61.5 Sous réserve des présents statuts, le conseil peut :
61.5.1 appliquer des sommes capitalisées conformément aux paragraphes 61.3 et 61.4, partiellement d'une façon et partiellement d'une autre ;
61.5.2 prendre toutes dispositions qu'il juge appropriées pour traiter les actions ou obligations qui deviennent distribuables par fractions selon le présent paragraphe 61 (y compris ne pas tenir compte du droit fractionnel ou à leur profit en faveur de la Société) ;
61.5.3 autoriser toute personne à conclure tout accord avec la Société au nom de toutes les personnes habilitées qui les oblige concernant l'attribution d'actions, d'obligations ou d’autres titres à leur profit selon le présent paragraphe 61 ; et
61.5.4 en général, poser tous actes et faire toutes choses requises pour donner effet à la résolution ordinaire de la Société.
PARTIE 4 : PRISE DE DÉCISIONS PAR LES ACTIONNAIRES
ASSEMBLÉES GÉNÉRALES
62. Assemblées générales annuelles
Au cours de chaque période de six mois commençant le jour qui suit sa date de référence comptable, la Société doit tenir une assemblée générale en tant que son assemblée générale annuelle (outre toutes les autres assemblées tenues au cours de l'année en question), à cette exception près que la première assemblée générale annuelle de la Société peut être tenue à tout moment au cours de la période de 18 mois suivant la constitution de la Société. Le conseil doit décider de l'heure et du lieu de chaque assemblée générale annuelle.
63. Convocation aux assemblées générales
63.1 Le conseil peut convoquer une assemblée générale de la Société chaque fois qu'il le juge approprié. 63.2 Le conseil, sur la demande des actionnaires conformément à la Loi, convoquera une assemblée generale (i) dans les 21 jours de la date à laquelle le conseil fait l'objet de la demande, et (i} à tenir à une date qui se situe pas plus de 28 jours après la date de l'avis convoquant l'assemblée.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/03/2016 - Annexes du Moniteur belge 63,3 Une assemblée générale peut également être convoquée conformément au paragraphe 36.3.
AVIS D'ASSEMBLÉES GÉNÉRALES
64. Longueur et forme de l'avis
64.1 Une assemblée générale annuelle sera convoquée moyennant un préavis non inférieur à 21 jours francs. Toutes les autres assemblées générales seront convoquées moyennant un préavis non inférieur à 14 jours francs.
64.2 L’avis devra spécifier la date et le lieu de l'assemblée et la nature générale de l'ordre du jour à traiter. 64.3 L'avis des assemblées sera donné aux actionnaires {autres que tous ceux qui, selon les dispositions des présents statuts ou les conditions de l'attribution ou de l'émission d'actions, n'ont pas le droit de recevoir l'avis), aux administrateurs et aux commissaires aux comptes.
65. Court terme
65.1 Une assemblée générale de la Société sera, nonobstant le fait qu'elle est convoquée dans un délai plus court que celui spécifié dans le paragraphe 64.1, censée avoir êté dûment convoquée si ceci est convenu : 65.1.4 dans le cas d'une assemblée convoquée comme assemblée générale annuelle par tous les: actionnaires ayant le droit d'y assister et d'y voter ; et
65.1.2 dans le cas de toute autre assemblée générale, par une majorité des actionnaires ayant le droit d'assister et de voter à l'assemblée, étant une majorité qui détient ensemble non moins de 95 pour cent de la valeur nominale des actions conférant ledit droit.
66. Report d’assemblées générales
66.1 Si le conseil, à sa discrétion absolue, considère qu'il est impossible ou non souhaitable, pour quelque raison que ce soit, de tenir une assemblée générale à la date ou à l'heure ou au lieu spécifiés dans l'avis de convocation de l'assemblée générale, il peut ajourner l'assemblée à une autre date, une autre heure et/ou un autre lieu.
66.2 Si une assemblée est ajournée ainsi, l'avis de la date, de l'heure et du lieu de l'assemblée postposée paraîtra dans au moins un journal national du Royaume-Uni. L'ordre du jour à traiter à ladite assemblée ajournée ne sera pas requis.
67, Omission de l'envoi d'un avis
L'omission accidentelle de convocation d'une assemblée, ou de l'envoi ou de {a fourniture de tout document où autre information relatifs à toute assemblée, à toute personne ayant le droit de recevoir la convocation, le document ou autre information, ou la non-réception pour toute raison que ce soit de ladite convocation, dudit document où de toute autre information par ladite personne, ne pourra pas invalider les délibérations de ladite assemblée.
DÉLIBÉRATIONS DES ASSEMBLÉES GÉNÉRALES
68. Quorum
Aucun autre point que la désignation du Président de l'Assemblée ne peut être traité à une assemblée générale si les personnes qui y assistent ne constituent pas un quorum. Deux actionnaires assistant à l'assemblée constitueront un quorum, sauf si la Société ne compte qu'un seul membre.
69. Président
69.1 Si les administrateurs ont désigné un Président, ce dernier présidera les assemblées générales s’il est présent et s’il est désireux de le faire.
69.2 Si les administrateurs n'ont pas désigné de Président, ou si le Président n'est pas désireux de présider l'assemblée ou n'est pas présent 10 minutes après l'heure à laquelle une assemblée devait commencer, 69.2.1 les administrateurs présents ; ou
69.2.2 (si aucun administrateur n'est présent) les actionnaires présents
. doivent désigner un administrateur ou un actionnaire pour présider l'assémblée, ladite désignation devant être le premier point (à l'ordre du jour) de l'assemblée.
69.3 La personne présidant une assemblée conformément au présent paragraphe 69 est dénommée « Président de l'Assemblée ».
70. Droit d'assister et de s'exprimer
70.1 Un administrateur aura le droit, qu'il soit ou non actionnaire, d'assister et de s'exprimer à toute assemblée générale.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/03/2016 - Annexes du Moniteur belge 70.2 Le Président de l'Assemblée peut permettre à d’autres personnes qui ne sont pas : 70.2.1 actionnaires de la Société ; ou
70.2.2 sont habilitées autrement à exercer les droits d'actionnaires en relation avec les assemblées générales,
d'assister et de s'exprimer à une assemblée générale.
71. Ajournement
71.1 Si les personnes assistant à une assemblée générale, dans la demi-heure du moment auquel l'assemblée devait commencer, ne constituent pas un quorum, ou si pendant une assemblée, un quorum cesse d'être présent, le Président de l'Asserblée doit l'ajourner.
712 Le Président de l'Assemblée peut ajourner une assemblée générale à laquelle un quorum est présent si:
71.2.1 l'assemblée consent à un ajournement, ou
71.2.2 le Président de l'Assemblée considère qu'un ajoumement est nécessaire pour protéger la sécurité de toute personne assistant à l'assemblée ou garantir que le point à l'ordre du jour de l'assemblée est traité de manière conforme. .
71.3 Le Président de !’Assembiee doit ajourner une assemblée générale s'il a regu pour instruction de le faire de la part de l'assembiée.
71.4 Lors de l'ajournement d’une assemblée générale, le Président de l'Assemblée doit spécifier l'heure et le lieu auxquels elle est ajournée ou indiquer qu’elle doit se poursuivre à une date et en un lieu à fixer par les administrateurs. :
71.5 Si la poursuite d'une assemblée ajournée doit avoir lieu plus de 14 jours après son ajournement, la Société doit au moins donner un préavis d'au moins 7 jours francs (c'est-à-dire à l'exclusion du jour de l'assemblée ajournée et du jour auquel le préavis a été donné) :
71.5.1 aux mêmes personnes que celles auxquelles l'avis des assemblées générales de la Société doit être donné, et
71.5.2 contenant les mêmes informations que ledit avis doit contenir.
71.6 Aucun point ne peut être traité à une assemblée générale ajournée qui n'aurait pu être correctement träité à l'assemblée si l'ajournement n'avait pas eu lieu.
VOTE
72. Vote général
Une résolution mise au vote d'une assemblée générale doit être décidée à main levée sauf si un scrutin est dûment exigé conformément aux statuts.
73. Erreurs et contestations
73.1 Aucune objection ne peut être soutevée concernant la qualification d'une personne votant à une assemblée générale, sauf à l'assemblée ou à l'assemblée ajournée à laquelle le vote contesté est présenté, tout vote qui n'est pas rejeté à l'assemblée étant valable.
73.2 Toute objection de ce type doit être soumise au Président de l'Assemblée dont la décision est
définitive.
74.Notes par scrutin
74,1 Un scrutin sur une résolution peut être exigé :
741.1 avant l'assemblée générale si elle doit être mise au vote, ou
74,1.2 à l'assemblée générale, soit avant un vote à main levée sur cette résolution, soit immédiatement après que le résultat d'un vote à main levée sur cette résolution est donné. 74.2 Un scrutin peut être exigé par
74.2.1 le Président de l'Assemblée,
74.2.2 les administrateurs,
74.2.3 deux ou plusieurs personnes ayant le droit de voter sur la résolution, ou
74.2.4 une ou des personnes représentant non moins de 10 % du total des droits de vote de tous les actionnaires ayant le droit de voter sur la résolution.
74.3 L'exigence d'un scrutin peut être retirée si
74.3.1 le scrutin n’a pas encore eu lieu, et que
74.3.2 le Président de l'Assemblée consent au retrait.
74.4 Les scrutins doivent être organisés immédiatement et de la manière prescrite par le Président de l'Assemblée.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/03/2016 - Annexes du Moniteur belge 75. Vote par mandataire
75.1 Les mandataires ne peuvent être valablement désignés que par un avis écrit (« avis de mandataire ») qui:
75,1.1 indique le nom et l'adresse de l'actionnaire désignant le mandataire ; 75.1.2 identifie la personne désignée comme étant le mandataire de cet actionnaire et l'assemblée générale pour laquelle cette personne est désignée :.
75.1.3 est signé par ou au nom de l'actionnaire désignant le mandataire ou est authentifié de la manière que les administrateurs peuvent déterminer ;
75.1,4 est remis à la Société conformément aux présents statuts et à toutes les instructions contenues dans la convocation à l'assemblée générale à laquelle elles se rapportent.
76.2 La Société peut requérir que les avis de mandataire soient délivrés sous une forme particulière et peut spécifier différentes formes à différents effets.
76.3 Les avis de mandataires peuvent spécifier la manière dont le mandataire désigné selon eux doit voter {ou que le mandataire doit s'abstenir de voter) sur une ou plusieurs résolutions.
76. Délivrance d'avis de mandataire
76.1 Les avis de mandataire sous forme papier ou sous forme électronique doivent être reçus au lieu et avant le délai spécifiés dans la convocation à l'assemblée. Si aucun lieu n'est spécifié, dans ce cas l'avis de mandataire doit être reçu au Siège. Si aucun délai n'est spécifié, les avis de mandataire doivent être reçus avant le début de l'assemblée ou de l'assemblée ajounée ou, si un scrutin est organisé autrement que le même jour que l'assemblée ou l'assemblée ajournée, au moment de procéder au scrutin auquel il doit être utilisé. 76.2 Une désignation selon un avis de mandataire peut être révoquée en remettant à la Société un avis écrit donné par où au nom de la personne par laquelle ou au nom de laquelle l'avis de mandataire a été donné. ” 76.3 Un avis révoquant la désignation d'un mandataire ne sort ses effets que s'il est délivré avant le début de l'assemblée ou de l'assemblée ajournée à laquelle il se rapporte.
76.4 Si un avis de mandataire n'est pas exécuté par la personne qui désigne le mandataire, il doit être accompagné par une preuve écrite de la compétence de la personne qui l'a exécuté pour l'exécuter au nom du désignateur.
77. Validité des votes par mandataire
Tout vote émis ou scrutin exigé par un mandataire ne pourra pas être invalidé par le décès ou l'irresporisabilité mentale antérieur(e) de l’actionnaire ou par la révocation ou l'expiration de la désignation du mandataire ou de la compétence selon laquelle la désignation a eu lieu sauf si l'avis dudit décès, de ladite irresponsabilité mentale, de ladite révocation ou de ladite expiration a été reçu par écrit au lieu spécifié dans la convocation à la réunion pour fa réception d'avis de mandataire (ou, si aucun lieu n'est spécifié, au Siège) avant le début de la réunion ou (dans le cas d'un scrutin organisé autrement que le même jour que l'assemblée ou l'assemblée ajoumée) l'heure désignée pour la réalisation du scrutin.
78. Représentants d'entreprise
78.1 Un actionnaire qui est une entreprise peut, par résolution de ses administrateurs ou d'un autre organisme de gestion, autoriser ladite ou lesdites personne(s) qu'il juge appropriée(s) pour agir comme son ou ses représentant(s) à toute assemblée de la Société ou à toute assemblée distincte des détenteurs de toute catégorie d'actions. Les dispositions des Lois sur tes Sociétés s'appliqueront pour déterminer les pouvoirs qui peuvent être exercés à ladite assemblée par toute(s) personne(s) ainsi autorisée(s). - 78.2 L'entreprise sera censée, aux effets des présents statuts, être présente en personne à toute dite assemblée si toute(s) personne(s) ainsi autorisée(s) est (sont) présente(s) à celle-ci, toutes les références à l'assistance et au vote en personne étant interprétées de manière conforme. 78.3 Un administrateur, le secrétaire ou la personne autorisée à cet effet par le secrétaire peut exiger que tout représentant produise une copie certifiée conforme de la résolution l’autorisant avant de lui permettre d'exercer ses pouvoirs.
79.Modifications aux résolutions
79.1 Une résolution ordinaire à proposer à une assemblée générale peut être modifiée par résolution ordinaire si :
79.1.1 l'avis de la modification proposée est donné à la Société par écrit par une personne habilitée à voter à l'assemblée générale à laquelle elle doit être proposée au moins 48 heures avant la tenue de l'assemblée (ou ultérieurement selon ce que le Président de l'Assemblée peut déterminer) ; 79.1.2la modification proposée ne modifie pas matériellement, de l'avis raisonnable du Président de l'Assemblée, le champ d'application de la résolution.
79.2 Une résolution spéciale à proposer à une assemblée générale peut être modifiée par résolution ordinaire si :
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/03/2016 - Annexes du Moniteur belge 79.2.1 le Président de l'Assemblée propose la modification à l'assemblée générale a laquelle la résolution doit être proposée ; et si
79.2.2 la modification ne va pas au-delà de ce qui est nécessaire pour corriger une erreur grammaticale ou autre erreur matérielle dans la résolution.
79.3 Si le Président de l'Assemblée, . agissant de bonne foi, décide erronément qu'une modification d’une résolution n'est pas de mise, l'erreur du Président de l'Assemblée n'invalide pas le vote sur cette résolution.
PARTIE & : DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES
AUTHENTIFICATION DE DOCUMENTS
80. Authentification de documents
80.1Tout administrateur ou le secrétaire ou toute personne désignée par le conseil à cet effet aura le pouvoir d'authentifier :
80.1.1 tous les documents ayant une incidence sur la constifution de la Société (y compris les présents statuts) ;
80.1.2 toutes résolutions adoptées par la Société ou le conseil ou un comité ; et 80.1.3 tous livres, enregistrements, documents et comptes se rapportant à l’activité de la Société, et de certifier leurs copies ou extraits comme copies ou extraits conformes, toute dite authentification ou certification étant conclusive et engageant toutes les personnes concernées. 80.2 Si des livres, enregistrements, documents et comptes ne sont pas conservés au Siège, la personne qui les détient sera censée être la personne désignée par le conseil aux effets du paragraphe 80.1. 80.3 Les livres, enregistrements, documents et comptes qui sont détenus par la Société sous forme électronique peuvent être authentifiés selon le présent paragraphe 80 comme s'ils étaient des livres, enregistrements, documents ou comptes détenus sous forme papier.
COMPTES
81. Vérification des comptes
Sauf ce qui est prévu par le droit ou autorisé par les administrateurs ou une résolution ordinaire de la Société, aucune personne n'est habilitée à vérifier tous comptes ou autres enregistrements ou documents de la Société par le simple fait qu'elle est actionnaire.
COMMUNICATIONS
82. Moyens de communication à utiliser
82.1 Sous réserve des présents statuts, tout ce qui est envoyé ou remis par ou à la Société selon les présents statuts peut être envoyé ou remis de toutes les façons prévues par la Lof pour les documents ou les informations qui sont autorisés ou requis par toute disposition de ladite Loi pour être envoyés où remis par ou à la Société.
82.2 Tout avis, document ou autre information (y compris un certificat d'action) qui est envoyé ou remis par la Société sous forme papier ou sous forme électronique, mais à délivrer par des moyens autres qu’électroniques, qui est :
82.2.1 envoyé à la main et adressé de manière appropriée sera censé avoir été reçu par le destinataire prévu le jour de la remise ;
82.2.2 envoyé par courrier en port payé et adressé de manière appropriée sera censé avoir été reçu par le destinataire prévu à l'expiration de 24 heures (ou si un courrier normal n'est pas utilisé, 48 heures) après la date ‘à laquelle il a été posté,
et pour prouver ladite réception, il sera suffisant de montrer que ledit avis, document ou information a été adressé de manière appropriée et, dans le cas d'un courrier postal, en port payé et posté. 82.3 Tout avis, document ou information qui est envoyé ou remis par la Société par des moyens électroniques sera censé avoir été reçu par le destinataire prévu 24 heures après sa transmission ; pour prouver ladite réception, il sera suffisant de montrer que ledit avis, document ou information a été adressé de manière appropriée. ,
82.4 L'absence accidentelle d’envoi ou la non-réception par toute personne habilitée, de tout avis ou de tout autre document ou information ayant trait à toute assemblée ou autres délibérations ne pourra pas invalider l'assemblée ou les délibérations concernées.
82.5 Sous réserve des présents statuts, tout avis ou document à envoyer où à remettre à un administrateur en relation avec la prise de décisions par les administrateurs peut aussi être envoyé ou remis par les moyens par lesquels ledit administrateur a demandé qu'ils soient envoyés ou remis avec lesdits avis ou documents actuellement.
82.6 Un administrateur peut convenir avec la Société que les avis, documents et informations envoyés audit administrateur de manière particulière soient censés avoir été reçus dans un délai spécifique de leur envoi et, pour le moment spécifié non inférieur à celui prévu dans le présent paragraphe 82.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/03/2016 - Annexes du Moniteur belge DESTRUCTION DE DOCUMENTS
83. Destruction de documents
83.1 La Société est habilitée à détruire :
83.1.1 tous les instruments de transfert d'actions qui ont été inscrites et tous les autres documents sur la base desquels des entrées sont faites dans le registre des actionnaires, à partir de six ans après la date d'inscription ;
83.1.2 tous les mandats de dividendes, variations ou annulations de mandats de dividendes et notifications de changement d'adresse, à partir de deux ans après leur enregistrement ; 83.1.3 tous les certificats d'actions qui ont été annulés à partir d'un an après la date de l'annulation : 83,14 tous les warrants et chèques de dividendes payés à partir d'un an après la date de leur paiement réel
83.1.5 tous les avis de mandataire à partir d'un an après la fin de l'assemblée à laquelle l'avis de mandataire se rapporte.
83.2 Si la Société détruit un document de bonne foi, conformément aux présents statuts et sans avis de toute réclamation auquel ledit document peut se rapporter, il est présumé conclusivement en faveur de la Société que :
83.2.1 les entrées dans le registre supposées avoir été effectuées sur la base d'un instrument de transfert ou d'un autre document détruit de cette manière ont été faites dûment et correctement ; 83.2.2 tout instrument de transfert ainsi détruit était un instrument valable et effectif inscrit dûment et de manière appropriée ;
83.2.3 tout certificat d'actions ainsi détruit était un certificat valable et effectif annulé dûment et de manière appropriée ; et
83.2.4 tout autre document ainsi détruit était un document valable et effectif conformément à ses données enregistrées dans les livres ou enregistrements de la Société.
83.3 Le présent paragraphe 83 n'impose pas à la Société de responsabilité qu'elle n'aurait pas autrement si elle détruit tout document avant le moment auquel le présent paragraphe permet de le faire. 83.4 Dans le présent paragraphe 83, les références à la destruction de tout document comprennent une référence à sa destruction de toute manière que ce soit.
CO-DÉTENTEURS
84. Co-détenteurs
84.1 Sauf spécification contraire dans les statuts, tout ce qui doit être convenu ou spécifié par les co- détenteurs d’une action sera, à tous effets, conçu comme devant être convenu ou spécifié par tous les co- détenteurs lorsque ceci a été convenu ou spécifié par le co-détenteur dont le nom apparaît le premier dans le registre concernant l'action.
84.2 Sauf spécifi ication contraire dans les statuts, tout avis, document ou information qui est autorisé ou qui
doit être envoyé ou remis à des co-détenteurs d'une action peut être envoyé ou fourni au co-détenteur dont le nom apparaît le premier dans le registre concemant l'action, à l'exclusion des autres co-détenteurs. 84.3 Les dispositions du présent paragraphe 84 seront en vigueur en lieu et place des dispositions de l'annexe 5 de la Loi concernant les co-détenteurs d'actions.
SCEAUX DE LA SOCIÉTÉ
85. Sceaux
85.1 Tout sceau légal peut seulement être autorisé en vertu de la compétence des administrateurs. . 85.2 Les administrateurs peuvent décider par quels moyens et sous quelle forme tout sceau légal doit être utilisé.
85.3 Sauf décision contraire des administrateurs, si la Société a un sceau légal et que celui-ci est apposé sur un document, le document doit aussi être signé par au moins une personne autorisée en présence d'un témoin qui atteste la signature.
85.4 Aux effets du présent paragraphe 85, une personne autorisée est
85.4.1 tout administrateur de la Société ;
85.4.2 le secrétaire de la Société ; ou
85.4.3 toute personne autorisée par les administrateurs à l'effet de signer des documents sur lesquels le sceau légal est appliqué.
85.5 La Société peut exercer tous les pouvoirs conférés par la Loi concemant la possession d’un sceau officiel à utiliser à l'étranger, lesdits pouvoirs étant conférés aux administrateurs,
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/03/2016 - Annexes du Moniteur belge MANDATS BANCAIRES
86. Mandats bancaires
Les administrateurs peuvent, par décision prise à la majorité ou par résolution écrite, autoriser la ou les personne(s) qu'ils jugent appropriée(s) à agir comme signataires de tout compte bancaire de la Société et peuvent modifier ou retirer ladite autorisation à tout moment par résolution.
LIQUIDATION
87, Pouvoir de pétition
Le conseil peut présenter une pétition au triburial au nom et pour le compte de la Société en vue de la liquidation de la Société.
88. Liquidation _
88.1 Si la Société est liquidée (que la liquidation soit volontaire, sous la surveillance du tribunal ou décidée par le tribunal), le liquidateur peut, avec la compétence d'une résolution spéciale et de toute autre sanction requise par la loi, répartir entre les actionnaires et en nature la totalité ou toute partie des actifs de la Société. Ceci s'applique que les actifs consistent ou non en biens d’une seule nature ou de natures différentes. A cet effet, le liquidateur peut fixer la valeur qu'il considère équitable pour une ou plusieurs catégories de biens et peut déterminer, sur la base de ladite évaluation, la manière dont ladite division sera exécutée entre les actionnaires au catégories d'actionnaires ; toutefois, si une telle division n'est pas en conformité avec les droits existants d'actionnaires, chaque actionnaire aura le même droit ou des droits divergents et autres droits secondaires comme si ladite résolution était une résolution spéciale adoptée conformément à la section 110 de la Loi de 1986 sur la Faillite. Le liquidateur peut, avec la même compétence, transférer toute partie des actifs à des fidéicommis sur de telles fiducies ou au profit d'actionnaires que le liquidateur, avec la même compétence, juge appropriés. La liquidation peut alors être clôturée et la Société être dissoute. Toutefois, le liquidateur ne pourra pas (sauf avec le consentement de l'actionnaire concerné) distribuer à un actionnaire tout actif auquel est attaché un passif ou un passif potentiel pour son propriétaire.
88.2 Le pouvoir de vendre d’un liquidateur comprendra un pouvoir de vendre, en totalité ou en partie, pour des actions ou obligations ou d’autres obligations d'une autre société, qu’elle existe déjà au soit sur le point d'être constituée aux effets de la vente.
89. Disposition pour le personnel en cas de cessation d'activité
Les administrateurs peuvent décider de constituer une réserve au profit des personnes employées où employées antérieurement par la Société ou l'une de ses filiales (autres qu'un administrateur ou ex administrateur ou administrateur de fait) en relation avec la cessation ou le transfert à toute personne de la totalité où d'une partie de l’entreprise de la Société ou de cette filiale.
INDEMNITÉ ET ASSURANCE DES ADMINISTRATEURS
90. indemnité des administrateurs
90.1 Sous réserve du paragraphe 90.2, un administrateur applicable peut être indernnisé sur les actifs de la . Société pour :
90.1.1 tout engagement encouru par ou concernant ledit administrateur en relation avec toute négligence, manquement à une obligation ou abus de confiance en relation avec la Société au une société liée 90.1.2 tout engagement encouru par ou concernant ledit administrateur en relation avec les activités de la Société ou d'une société liée dans son rôle de fidéicommis d’un régime de pension d'entreprise (selon la définition de la section 235(6) de la Loi)
90.1.3 tout autre engagement encouru par ledit administrateur en tant que responsable de la Société ou d'une société liée.
90.2 Le présent paragraphe 90 n'autorise pas une indemnité qui serait interdite où annulée par toute disposition de la Loi sur les Sociétés ou par toute autre disposition légale. 90.3 Si un administrateur applicable est indemnisé pour toute responsabilité en accord avec le présent paragraphe 90, ladite indemnité s'étendra à tous les frais, charges, pertes, dépenses et passifs encourus par lui dans ce contexte.
90.4 Dans ce paragraphe 90 et les paragraphes 91 et 92 :
90.4.1 les sociétés sont liées si l’une d'elles est la filiale de l'autre ou si l'une et l’autre sont des filiales de la même personne morale ; et
90.4.2 un « administrateur applicable » signifie tout administrateur ou ancien administrateur de la Société ou d'une société liée.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/03/2016 - Annexes du Moniteur belge
Réservé
au
Moniteur
belge
V
pecs
AS
Volet B - Suite
ed. Assurance D
91.1 Les administrateurs auront le pouvoir d'acquérir et de maintenir l'assurance, aux frais de la Société, au! profit de tout administrateur applicable concemant toute perte applicable. :
91. 2 Dans le présent paragraphe 91, l'expression « perte applicable » signifie toute perte ou responsabilité! qui a‘été ou peut être encourue par un administrateur applicable en relation avec les obligations ou les pouvoirs ; de cet administrateur en relation avec la Société, toute société liée ou tout fonds de pension ou régime d'actions : du personnel de la Société ou de la société liée. \
92. Frais de défense
92.1 Dans la mesure qui peut être autorisée par les Lois sur les Sociétés, la Société peut : :
92.1.1 pourvoir un administrateur applicable de fonds pour parer aux frais encourus ou à encourir par ui; dans =
92.1.1.1 la défense de toute procédure au pénal ou au civil en relation avec toute négligence, tout défaut, : manquement à obligation ou abus de confiance de sa part en relation avec la Société ou une société liée ;ou . 92.1.1.2 en relation avec toute demande de secours selon les dispositions mentionnées dans la section ; { * 205(5) de la Loi, et
92.1.2 faire tout pour permettre audit administrateur applicable d'éviter d'encourir lesdits frais. 5 92.2 Les conditions exposées dans la section 205(2) de la Loi s'appliqueront à toute remise de fonds ou : d’autres choses faîtes selon le paragraphe 92.1.
92.3 Dans la mesure où ceci est permis par les Lois sur les Sociétés, la Société : 92.3.1 remettra à un administrateur applicable les fonds permettant de couvrir les dépenses encourues ou à: encourir par lui dans sa propre défense lors d'une enquête par une autorité réglementaire ou contre une action : proposée par une autorité réglementaire en relation avec tout(e) négligence, défaut, manquement à obligation ; : ou abus de confiance supposé(e) de sa part en relation avec la Société au la société liée ; et 92.3.2 peut faire tout pour permettre audit administrateur applicable d’éviter d'encourir ladite dépense.
Pour extrait conforme
Kristof Slootmans
Mandataire
(Ont été déposés:
- un original légalisé du projet de conditions de fusion du 13 avril 2015
- un original légalisé de la lettre du Président du 26 janvier 2016 {
- un original légalisé des statuts de Amlin Insurance SE, constituée le 4 janvier 2016 adoptés par résolution | i ‚spéciale prise le 20 novembre 2015
‚_ _- un original légalisé d'un certificat délivré par le Bureau britannique d'enregistrement des sociétés, la! : Companies House, le 21 janvier 2016) I
i
i
i
Mentionner sur la dernière page du VoletB: Au recto : Nom et qualité du notaire nstrumentant ou de la personne ou des | personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/03/2016 - Annexes du Moniteur belge
Rubriek Herstructurering
14/03/2016
Beschrijving: Mod Word 11.1
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte
Dép pose/Reey le
= “aan 0.9 Ro Staatsblad
au greffe | frances, bunal de commerce
ed enete ug Sruxelles
Ondernemingsnr : 0644. 4.921 .425 i
Benaming . :
voluit): Amlin Insurance (UK) pic
(verkort) : :
Rechtsvorm : Vennootschap naar het recht van Engeland en Wales
Zetel: The Leadenhall Building, 122 Leadenhall Street, Londen, EC3V 4AG Verenigd : Koninkrijk
“ Belgisch bijkantoor: Koning Albert II-laan 37, 1030 Brussel
(volledig adres)
Onderwerp akte : Fusie - statutenwijziging
Uittreksel uit de beëdigde vertaling van het fusievoorstel dd. 13 april 2015
HET ONDERHAVIGE FUSIEVOORSTEL WERD OPGESTELD OP 13 april 2015
DOOR DE RADEN VAN BESTUUR VAN: 5
(1) AMLIN INSURANCE (UK) PLC, een naamloze vennootschap opgericht naar het recht van Engeland en: Wales en ingeschreven onder het ondememingsnummer 01014026, met maatschappelijke zetel gelegen te St Helen's, 1 Undershaft, Londen, EC3A8ND (“AIUK’); en
(2) AMLIN EUROPE NV, een naamloze vennootschap opgericht naar het Nederlands recht en ingeschreven. in het Nederlandse Handelsregister onder nummer 33055009, gevestigd te Amstelveen, Nederland, en met: maatschappelijke zetel gelegen te Van Heuven Goedhartlaan 939, 1181 LD Amstelveen, Nederland (‘AENV")
(Individueel "Partij" en gezamenlijk de “Partijen” genoemd).
(.)
H. In het onderhavige Fusievoorstel (“Fusievoorstel") wordt voorzien dat dergelijke fusie zal worden: uitgevoerd doordat (i) AIUK, als de verkrijgende entiteit, alle Activa en Passiva van AENV zal verwerven, met: inbegrip van de verzekeringsbedrijvigheden van AENV via een (...) portefeuilleoverdracht; (ti) doordat AlUK de: ! vorm van een SE zal aannemen die moet worden ingeschreven in het Handelsregister in het VK; en (iii) doordat; AENV na de fusie (de “Fusie”) van rechtswege zal ophouden te bestaan. Bij de herinschrijving van AIUK als een: SE zal het de benaming Amlin Insurance SA (AISE”) aannemen.
(.)
2. FUSIE VAN AENV IN AIUK . |
2.1 Overeenkomstig de Voorwaarden hebben de Partijen voorgesteld om AENV te fusioneren in AIUK door; overname, om een SE te vormen overeenkomstig de bepalingen van de artikelen 17 (2) (a) en 29 (1) van de: ‘ SE-verordening, artikel 3 (1) van de EU Fusierichtlijn en de Bepalingen van 5 en 12 van de Engelse; Reguleringen.
)
! 2.3 Op de Datum van Inwerkingtreding zal AIUK (i) de Activa en Passiva verwerven; (ii) zich opnieuw 1 inschrijven als een SE; (...). Op de Datum van Inwerkingtreding zal AENV ophouden te bestaan.
Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzi] van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/03/2016 - Annexes du Moniteur belge (.)
3 .DNB PORTEFEVILLEOVERDRACHT
3
3.1 Overeenkomstig de Portefeuilleoverdracht, worden alle rechten, voordelen, schulden en verplichtingen uit hoofde van alle bestaande en vroegere algemene verzekeringsovereenkomsten die door of namens AENV vóór de Datum van Inwerkingtreding werden onderschreven, met inbegrip van maar niet beperkt tot alle algemene verzekeringspolissen die door enig filiaal van AENV zijn onderschreven, voorafgaand aan de Datum van Inwerkingtreding onmiddellijk aan AIUK overgedragen.
€.)
8.AMLIN INSURANCE SE
8.1 Op de Datum van Inwerkingtreding zai AIUK de rechtsvorm van een SE aannemen overeenkomstig de bepalingen van de artikelen 17 (2) (a) en 29 (1) (d) van de SE-Verordening. Deze SE zal de benaming "Amlin Insurance SE" dragen.
8.2 Op de Datum van Inwerkingtreding zal AISE nieuwe statuten aannemen (...).
(...)
10. VOORTZETTING VAN DE ACTIVITEITEN VAN AENV EN HAAR FILIALEN
10.1 AENV is bevoegd en heeft de toelating om de klassen van de algemene verzekeringen uiteengezet in overweging B in Nederland af te sluiten en uit te voeren via haar filialen in (...) België. (...)
10.2 AENV en AlUK erkennen dat elk filiaal van AENV een onderneming of een deel van een onderneming vormt die in staat is om een onafhankelijke of autonomie economische activiteit uit te voeren die na de fusie geheel aan AIS zal worden overgedragen.
10.3 AISE verbindt zich ertoe dat het zal handelen als een opvolger van AENV (evenals van elk filiaal) en dat het na de Fusie, zonder onderbreking, de ondernomen activiteiten van AENV zal voortzetten, met inbegrip van de activiteiten van de filialen van AENV.
10.4 Behoudens in het geval van het Verenigd Koninkrijk of indien hierboven anders wordt voorzien in deze bepaling 10, hebben AENV en AIUK de intentie om de bedrijfsactiviteiten van elk filiaal van AENV voort te zetten na de Datum van Inwerkingtreding door het overeenkomstige filiaal van AISE, waarvoor AlUK zich verbindt deze vast te stellen voorafgaand aan de Datum van Inwerkingtreding.
()
Uittreksel uit de beëdigde vertaling van de brief van de Voorzitter dd. 26 januari 2016
1. Op 4 januari 2016 werd Amlin Insurance SE (de “Vennootschap”) geregistreerd bij het ‘Companies House’ (Handelsregister) als gevolg van een fusie tussen Amlin Europe N.V, en Amlin insurance (VK) plc.
2, Er werd een vestiging van Amlin Insurance SE geopend in België en het kantooradres is Koning Albert Il laan 37, 1030 Brussel, België. Het kantoor oefent algemene verzekeringsactiviteiten uit en de wettelijke vertegenwoordiger is Rudy Benmeridja. De vestiging heeft ook een bijkantoor met als kantooradres De Keyserlei 58-60/6, 2018 Antwerpen, België.
3. De bestuurders van de Vennootschap zijn de volgende:
Gilles Bonvarlet
Travis Bowles
Reijer Groenveld
Martin Hewett
Herman Hintzen
Kim Hvirgel
James Illingworth
Andreas Luberichs
4 Volgens de statuten van de Vennootschap is elke bestuurder gerechtigd om, alleen, de Vennootschap te vertegenwoordigen.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/03/2016 - Annexes du Moniteur belge 5. Speciale bevoegdheden werden toegekend aan Erwin Simons, advocaat, Kristof Slootmans, advocaat en enige andere advocaat van het advocatenkantoor “DLA Piper UK LLP", die zijn vestigingen heeft te Louizalaan 106, 1050 Brussel, België en te Gateway House, Brusselstraat 59/5, 2018 Antwerpen, België, elk individueel handelend en met de bevoegdheid tot sub-delegeren om:
(ì) overgaan tot, onder andere, de registratie van de vestiging van het bijkantoor van de Vennootschap in de Kruispuntbank voor Ondernemingen door het opstellen, het tekenen en het neerleggen van alle documenten (met inbegrip van, maar niet beperkt tot aanvraagformulieren en volmachten) bij een erkend ondernemingstoket;
(fi) overgaan tot, onder andere, de formaliteiten ontstaan uit de fusie tussen Amlin Europe N.V. en Amlin Insurance (VK) plc, (met inbegrip van, maar niet beperkt tot het aanpassen van de registratie van Amlin Insurance (VK) plc./de Vennootschap en de vestiging van het bijkantoor van de Vennootschap bij de Kruispuntbank voor Ondememíngen en het voltooien van de registratie van Amlin Europe NV. in de Kruispuntbank voor Ondernemingen), door het opstellen, tekenen en neerleggen van alle documenten (met inbegrip van, maar niet beperkt tot de formulieren | en Il tot bekendmaking, aanvraagformulieren en volmachten) bij de Griffie van de Rechtbank van Koophandel van Antwerpen, de Griffie van de Rechtbank van Koophandel van Brussel en bij een erkend ondernemingsloket; en
(ii) het vervullen van alle vereiste handelingen of alle nuttige handelingen in dit verband (met inbegrip van, maar niet beperkt tot het aanpassen van de registratie van Amlin Europe N.V. en Amlìn Insurance (VK) plcide Vennootschap). 7
Uittreksel uit de beëdigde vertaling van de statuten van Amlín Insurance SE, opgericht op 4 januari 2016, zoals aangenomen door een bijzondere resolutie goedgekeurd op 20 november 2015
STATUTEN
van
AMLIN INSURANCE SE (de “Vennootschap")
Aangenomen door een bijzondere resolutie
goedgekeurd op 20 november 2015
VOORAFGAANDE UITEENZETTING
1. Voorschriften en artikelen die niet van toepassing zijn
Noch de voorschriften, noch de artikelen vermeld in enige wet of in enig wettelijk instrument of andere afgeleiden wetgeving gemaakt ingevolge enige wet, met inbegrip van de regels vervat in Tabel A van de bijlage bij de Companies Regulations 1985 (Tabellen A tot F) en de modelstatuten vervat in de bijlage bij de Companies Regulations 2008 (Modelstatuten), zijn op de Vennootschap van toepassing.
DEEL 1: INTERPRETATIE EN BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID
2. Interpretatie
2.1 Tenzij de context anders vereist, zullen onderstaande begrippen in deze Statuten de volgende betekenis hebben:
"Wet" verwijst naar de Companies Act 2006 (en omvat, indien van toepassing, de voorschriften); "adres" omvat een nummer of adres dat wordt gebruikt voor het verzenden en ontvangen van kennisgevingen, documenten of informatie door middel van elektronische middelen en/of een website; “penoemer” betekent, met betrekking tot een ptaatsvervangende bestuurder, de bestuurder die hem heeft benoemd als zijn plaatsvervanger;
“Gemachtigde Persoon” betekent een persoon die door de FCA of de PRA ingevolge sectie 59 van de FSMA machtiging heeft gegeven om een gecontroleerde functie uit te voeren; “auditors” betekent de huidige auditors van de Vennootschap;
“faillissement” omvat individuele insolventieprocedures in een ander rechtsgebied dan Engeland en Wales of Noord-lerland die gelijkaardige gevolgen hebben als deze van een faillissement; “Raad” betekent de huidige Raad van Bestuur van de Vennootschap of de aanwezige bestuurders of de bestuurders die aanwezig geacht worden te zijn bij een behoorlijk opgeroepen vergadering van de bestuurders of enige commissie waarop een quorum aanwezig is;
“gekapitaliseerd bedrag” heeft de betekenis die eraan wordt gegeven in paragraaf 61.1.2; “Voorzitter” heeft de betekenis die eraan wordt gegeven in paragraaf 37;
“Voorzitter van de Vergadering” heeft de betekenis die eraan wordt gegeven in paragraaf 69; * “<yolle dagen” met betrekking tot een opzeggingstermijn betekent die periode met uitzondering van de dag waarop de kennisgeving werd gegeven of geacht te zijn gegeven en de dag waarvoor het wordt gegeven of waarop de opzeggingstermijn in werking treedt;
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/03/2016 - Annexes du Moniteur belge “commissie" betekent een commissie van de raad;
“Companies Acts” betekent elke wet die vooralsnog in werking is met betrekking tot vennootschappen (met inbegrip van elke wettelijke regeling of andere afgeleide wetgeving gemaakt ingevolge een dergelijke wet), voor zover het op de Vennootschap van toepassing is;
“Vennootschap” betekent Amlin insurance SE;
“Controller" heeft de betekenis die eraan wordt gegeven in sectie 422 van de FSMA; “bestuurder” betekent een persoon die op het betrokken moment bestuurder is van de Vennootschap; “document omvat, tenzij tegenstrijdige bepaling, elk document verzonden of verstrekt ín elektronische vorm; “elektronische vorm” en “elektronische middelen” hebben de betekenissen die eraan worden gegeven in sectie 1168 van de Wet;
“FCA" betekent de Financial Conduct Authority, of een opvolgende regelgevende instantie; "ESMA" betekent de Financial Services & Markets Act 2000 en elke wettelijke wijziging of heruitvoering ervan die op het betrokken ogenblik van kracht is;
“volledig volgestort” betekent, met betrekking tot een aandeel, dat de nominale waarde en enige premie die aan de Vennootschap in verband met dat aandeel moeten worden betaald, aan de Vennootschap werden betaald.
" “papieren vorm” heeft de betekenis die eraan wordt gegeven ín Sectie 1168 van de Wet; “houder” betekent, met betrekking tot aandelen, de persoon van wie de naam is ingeschreven in het register als zijnde de houder van dat aandeel! en omvat twee of meerdere gezamenlijke houders van dat aandeel; “Belanghebbende Bestuurders" heeft de betekenis die eraan wordt gegeven in paragraaf 26.2.2 van de onderhavige statuten;
“Kantoor” betekent de op het betrokken tijdstip maatschappelijke zetel van de Vennootschap; “gewone resolutie” heeft de betekenis die eraan wordt gegeven in sectie 282 van de Wet; “betaald” en “voldaan” betekent betaald of gecrediteerd als betaald;
“begunstigde” heeft de betekenis die eraan wordt gegeven in paragraaf 56.3; “gerechtigde personen" heeft de betekenis die eraan wordt gegeven ín paragraaf 61.1.2; "PRA" betekent de Prudentiële Regelgevende Autoriteit, of enige opvolgende regelgevende instantie; “voorgeschreven termijn" heeft de betekenis die eraan wordt gegeven ín paragraaf 44.6;
“volmachtbrief' heeft de betekenis die eraan wordt gegeven in paragraaf 75.1;
"register" betekent het register van de aandeelhouders van de Vennootschap die moet worden bijgehouden overeenkomstig de bepalingen van de Companies Acts;
“de verordeningen” betekent de Verordening van de Raad (EG) nr. 2157/2001 van 8 oktober 2001 betreffende het statuut van de Europese vennootschap (SE) en de Europese Naamloze Vennoofschappen Verordening 2004 met inbegrip van alle wettelijke wijzigingen of heruitvoeringen die op het betrokken tijdstip van kracht zijn;
“Betrokken Vennootschap" heeft de betekenis die eraan wordt gegeven in paragraaf 27,5; “betrokken bestuurder” heeft de betekenis die eraan wordt gegeven in paragraaf 90,4.2; “betrokken verlies” heeft de betekenis die eraan wordt gegeven in paragraaf 91.2; “claimemissie" heeft de betekenis die eraan wordt gegeven in paragraaf 44.6; “zegel” betekent de gewone zegel van de Vennootschap of enige officiële of veiligheidszege! die de Vennootschap kan hebben of waarvoor zij gerechtigd is deze te hebben volgens de Companies Act; “secretaris” betekent de op het betrokken tijdstip secretaris van de Vennootschap en omvat enige assistent of gedelegeerde secretaris en enige persoon die door het bestuur wordt aangewezen om de taken van de secretaris uit te voeren;
“Bedrag vermeld in Sectie 551" heeft de betekenis die eraan wordt gegeven in paragraaf 44.6;
“Bedrag vermeld in sectie 561" heeft de betekenis die eraan wordt gegeven in paragráaf 44.6; “SE-Verordening” betekent de Verordening van de Raad (EG) nr. 2157/2001 van 8 oktober 2001 betreffende het statuut van de Europese vennootschap (SE) met inbegrip van alle wettelijke wijzigingen of heruitvoeringen die op het betrokken tijdstip van kracht zijn;
“aandeel!” betekent een aandeel van de Vennootschap;
“aandeelhouder” betekent een persoon die de houder van een aandeel is; “bijzondere resolutie” heeft de betekenis die eraan wordt gegeven in sectie 283 van de Wet; “statuten” betekent de onderhavige statuten of dergelijke andere statuten van de Vennootschap die op het betrokken tijdstip van kracht zijn;
“dochteronderneming” heeft de betekenis die eraan wordt gegeven in sectie 1159 van de Wet; “overnemer” betekent een persoon die recht heeft op een aandeel omwille van het overlijden of faillissement van een aandeelhouder of anderszins door de werking van de wet;
“het Verenigd Koninkrijk" betekent Groot-Brittannië en Noord-lerland;
“/K-regelgeving" betekent de Europese naamloze vennootschap Verordening 2004 met inbegrip van alle wettelijke wijzigingen of heruitvoeringen ervan die op het betrokken tijdstip van toepassing zijn; “werkdag” betekent een dag die niet zaterdag of zondag, Kerst, Goede Vrijdag of enige andere dag is die een feestdag is overeenkomstig de bepalingen van de Banking and Financial Dealings Act 1971 (c80) in Engeland en Wales;
“geschreven” en “schriftelijk” betekent elke methode van het voorstellen of reproduceren van woorden ín een leesbare en duurzame vorm, zowel verzonden of verstrekt in elektronische vorm of anderszins.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/03/2016 - Annexes du Moniteur belge 2,2 Tenzij de context anders vereist, dragen andere woorden of uitdrukkingen die in deze Statuten worden opgenomen dezelfde betekenissen als deze die eraan wordt gegeven ín de Wet zoals deze van toepassing is op de datum waarop deze Statuten bindend worden ten aanzien van de Vennootschap. 2.3 Woorden die worden vermeld in het enkelvoud omvatten eveneens het meervoud en omgekeerd, 2.4 Woorden die verwijzen naar één geslacht omvatten ook de andere geslachten. 2.5 Woorden die betrekking hebben op personen of mensen omvatten ook vennootschappen. 2.6 Ingeval in deze statuten wordt verwezen naar maanden of jaren, betreft het kalendermaanden of -jaren. 2.7 De titels in deze statuten worden louter gebruikt voor het leesgemak en hebben geen invloed op de betekenis van de onderhavige statuten.
3.Beperkte aansprakelijkheid
De aansprakelijkheid van de aandeelhouders van de Vennootschap is beperkt tot het eventuele onbetaalde bedrag van de aandelen die door hen worden gehouden.
DEEL 2: BESTUURDERS
AANTAL BESTUURDERS
4. Aantal bestuurders
Tenzij en tot er anders wordt bepaald door de Vennootschap bij een gewone resolutie, is er geen maximum aantal bestuurders, maar het aantal Bestuurders zal niet minder zijn dan 3.
BENOEMING VAN BESTUURDERS
5. Vereisten voor bestuurders
5.1 Geen enkele persoon kan als bestuurder worden benoemd tenzij hij eerst werd gemachtigd als Erkend Persoon om zijn functie als bestuurder uit te oefenen voor de Vennootschap door: 5.1.1 de PRA, of
5.1.2 een andere regelgevende instantie die verantwoordelijk is voor het toezicht op verzekeraars in het rechtsgebied waar de Vennootschap is geregistreerd.
6. Methodes voor de benoeming van bestuurders
6.1 Onder voorbehoud van de bepalingen van deze statuten, kan elke persoon die bereid is om de functie van bestuurder uit te voeren en die door de wet wordt toegelaten om dit te doen, worden benoemd als bestuurder:
6.1.1 door middel van een gewone resolutie van de Vennootschap,
6.1.2 door middel van een beslissing van de raad, of
6.1.3 door een kennisgeving gedaan overeenkomstig paragraaf 7, hetzij door het invullen van een vacature of als een aanvulling van de raad voor een termijn die korter is dan zes jaar, Het totale aantal bestuurders mag niet hoger zijn dan enig maximumaantal vastgelegd in overeenstemming met deze statuten.
6.2 Ingevai de Vennootschap, wegens een overlijden, geen aandeelhouders en geen bestuurders heeft, hebben de persoonlijke vertegenwoordigers van de laatst overleden aandeelhouder het recht om, door middel van een schriftelijke kennisgeving, een bestuurder aan te stellen.
6.3 Voor de toepassing van paragraaf 6.2, ingeval 2 of meer aandeelhouders overlijden in een omstandigheid waarin het onduidelijk is wie als laatste overleden is, wordt de jongere aandeelhouder verondersteld de oudere aandeelhouder te hebben overleefd.
7.Benoeming van bestuurders door een meerderheid van aandeelhouders
Een aandeelhouder of aandeelhouders die in totaal een meerderheid van de nominale waarde van de aandelen bezitten kunnen, door middel van een kennisgeving aan de Vennootschap, elke persoon benoemden als bestuurder om een vacature in te vullen of te handelen in de hoedanigheid van een aanvullende manager.
8.Benoeming van uitvoerende bestuurders
Overeenkomstig de bepalingen van de Wet, kan de raad van tijd tot tijd een of meer leden aanstellen om binnen de Vennootschap een uitvoerende functie te vervullen voor een bepaalde termijn (die niet langer is dan zes jaar) en onder andere voorwaarden die de raad geschikt acht. Het bestuur kan de benoemding intrekken of beëindigen, zonder afbreuk te doen aan het recht op vergoeding wegens geleden schade ten gevolge van contractbreuk tussen de bestuurder en de Vennootschap of anderszins,
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/03/2016 - Annexes du Moniteur belge 9. Stemming over een resolutie tot benoeming
Een resolutie tot benoeming van twee of meerdere personen als bestuurders door één enkele resolutie is nietig tenzij er voorafgaandelijk een gewone resolutie werd aangenomen waarin wordt voorgesteld om op die manier te handelen, die unaniem wordt aangenomen door de vergadering.
10. Herbenoeming
Een bestuurder wiens termijn afloopt, kan eenmalig of meerdere keren worden herbenoemd voor om te zetelen in de raad voor een verdere termijn, op voorwaarde dat elke dergelijke herbenoeming geschiedt overeenkomstig de bepalingen in de paragrafen 5.1 of 7.
ONTSLAG EN AFZETTING VAN BESTUURDERS
11. Beëindiging van de benoeming van een bestuurder
11.1 Een persoon houdt op bestuurder te zijn zodra:
11.1.1 die persoon zijn statuut verliest als Erkend Persoon om zijn ro! als bestuurder van de Vennootschap uit te oefenen;
11.1,2 er feiten zijn tegen die persoon gevolgd door handhavingsacties door de PRA en/of FCA ingevolge hun bevoegdheden onder de FSMA;
11.1.3 die persoon ophoudt een bestuurder te zijn krachtens een bepaling van de Wet of verboden is een bestuurder te zijn volgens de wet van een EER-staat;
11.1.4 een faillissementsaanvraag is ingediend tegen die persoon of schikkingen of dadingen worden getroffen met hun schuldeisers;
11.1.5 een erkende geneesheer die die persoon behandelt verstrekt de Vennootschap een schriftelijk advies bewerende dat die persoon fysiek of geestelijk ongeschikt is om te fungeren als bestuurder en dat de betreffende situatie langer kan duren dan drie maanden;
11.1.6 omwille van de mentale gezondheidstoestand van deze persoon, een rechtbank een bevel uitspreekt dat deze persoon geheel of gedeeltelijk verbiedt om persoonlijk enige bevoegdheden of rechten uit te oefenen die deze persoon anders zou hebben;
11.1.7 de Vennootschap van de Bestuurder een kennisgeving ontvangt van het ontslag van de Bestuurder uit zijn functie en dergelijk ontslag overeenkomstig de voorwaarden ervan in werking is getreden; 1.1,11.1.1 zowel die persoon als de (eventuele) plaatsvervangende bestuurder die benoemd zijn ingevolge de bepalingen van deze statuten, niet aanwezig waren op vergaderingen gedurende zes opeenvolgende maanden zonder toestemming van de raad, en de raad beslist dat de functie van die persoon is vrijgekomen; 11.1.8 de bestuurder door de aandeelhouders uit zijn functie wordt gezet overeenkomstig de bepalingen van paragraaf 14; of .
11.1.9 de bestuurder uit zijn functie wordt gezet door middel van een kennisgeving die wordt gericht aan zijn laatste gekende adres en ondertekend is door alle medebestuurders.
11.2 Een resolutie van de raad dat verklaart dat een bestuurder de bekleding van zijn functie heeft gestaakt volgens de bepalingen van deze paragraaf 11 zal worden beslissend zijn wat betreft de feiten en redenen van het ontslag vermeld in de resolutie.
11.3 Ingeval de functie van bestuurder is vrijgekomen zal hij geen lid meer zijn van enige commissie van het bestuur.
12.Ontslag van bestuurders door een gewone resolutie of meerderheid aandeelhouders
12.1 Naast de bevoegdheid tot ontslag verleend door de Wet, kan de Vennootschap middels een gewone resolutie een bestuurder ontslaan vooraleer zijn ambtstermijn is verstreken (zonder afbreuk te doen aan het recht op vergoeding wegens geleden schade ten gevolge van contractbreuk of anderszins) en kan de Vennootschap (overeenkomstig deze statuten) door middel van een gewone resolutie een andere persocn aanstellen die bereid om te handelen als bestuurder in zijn plaats. Een persoon die op deze wijze is benoemd wordt, met het oog op het bepalen van de termijn waarop hij of een andere bestuurder dient af te treden, beschouwd alsof hij bestuurder is geworden op het ogenblik dat de bestuurder die hij vervangt werd aangesteld als bestuurder.
12.2 Een aandeelhouder of aandeelhouders die in totaal een meerderheid van de nominale waarde van de aandelen bezitten kunnen, door middel! van een kennisgeving aan de Vennootschap, enige benoeming van een bestuurder beëindigen.
PLAATSVERVANGENDE BESTUURDERS
13. Benoeming
13,1 Elke Bestuurder (anders dan een plaatsvervangende bestuurder) kan, door middel van een kennisgeving verzonden aan of ontvangen op het Kantoor of op een adres gespecificeerd door de Vennootschap met het oog op de communicatie door elektronische middelen, of op een andere manier
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/03/2016 - Annexes du Moniteur belge goedgekeurd door de raad, een andere bestuurder of enige andere persoon die door de raad is goedgekeurd en die bereid is en door de wet is toegestaan om als zijn plaatsvervanger te handelen, benoemen. Geen benoeming van een plaatsvervangende bestuurder die nog geen bestuurder is zal uitwerking krijgen tot, zijn toestemming om te fungeren als bestuurder werd ontvangen op het Kantoor, of op een adres gespecificeerd door de Vennootschap met het oog op de communicatie door elektronische middelen, en zijn benoeming werd goedgekeurd door de raad.
13.2 Een vervangende bestuurder hoeft geen aandeelhouder te zijn en wordt ook niet meegerekend in het aantal bestuurders voor de doelstelling van paragraaf 4.
14.Intrekking van benoeming
14.1 Op elk ogenblik kan een bestuurder, door middel van een kennisgeving verzonden aan of ontvangen op het Kantoor of op een adres gespecificeerd door de Vennootschap met het oog op de communicatie door elektronische middelen, de benoeming van zijn plaatsvervangende bestuurder intrekken en, overeenkomstig de bepalingen van paragraaf 13, een andere persoon in zijn plaats benoemen. 14.2 Wanneer een bestuurder de uitoefening van zijn functie staakt of wanneer hij overlijdt, houdt de aanstelling van zijn vervangende bestuurder onmiddellijk op te bestaan. Echter, wanneer een bestuurder zijn functie stopzet maar herbenoemd wordt of geacht wordt herbenoemd te zijn tijdens de vergadering waarop de beëindiging in werking treedt, zal elke geldige benoeming van een plaatsvervangende bestuurder die van kracht was onmiddellijk voorafgaand de beëindiging, voortduren na zijn herbenoeming alsof hij zijn functie nooit heeft stopgezet.
14.3 De benoeming van een plaatsvervangende bestuurder zal worden beëindigd door een gebeurtenis die, indien hij een aangestelde bestuurder zou zijn, zou leiden tot de beëindiging van de functie.
15.Deelneming aan de Raad van Bestuur
15.1 Elke plaatsvervangende bestuurder heeft (op voorwaarde dat hij de Vennootschap heeft voorzien van zijn Engelse adres zodat hij aldaar post kan ontvangen) het recht om oproepingen te ontvangen van alle vergaderingen van de raad en alle commissies waarvan zijn benoemer lid is, en wanneer deze benoemer niet aarıwezig is bij deze vergaderingen zal een plaatsvervangende bestuurder het recht hebben om de vergadering bij te wonen en te stemmen en alle rechten, plichten en bevoegdheden van zijn benoemer te vervullen. 15.2 Een bestuurder die fungeert als een vervangende bestuurder zal, naast zijn eigen stem, een aparte stem hebben bij de vergaderingen van de raad en commissies voor elke bestuurder die hij vervangt; hij zal echter meetellen als slechts één enkele bestuurder wanneer het gaat om de vaststelling dat het quorum is bereikt. .
16.Verantwoordelijkheid -
Elke persoon die fungeert als een plaatsvervangende bestuurder dient een functionaris van de Vennootschap te zijn, zal verantwoordelijk zijn voor zijn eigen daden en wanmprestaties, en zal niet de functionaris zijn van zijn benoemer.
17. Vergoeding en onkosten
Een plaatsvervangende bestuurder heeft geen recht op vergoeding van de Vennootschap voor zijn diensten als plaatsvervanger. De Vennootschap betaalt aan de plaatsvervangende bestuurder de uitgaven terug die eveneeris vergoed zouden zijn ingeval hij een bestuurder was geweest.
BEVOEGDHEDEN VAN DE RAAD
18. Monistisch stelsel
De Vennootschap zal werken onder een monistisch managementstelsel overeenkomstig de bepalingen van artikel 43 van de SE-Verordening en de bedrijfsvoering van de Vennootschap wordt bestuurd door de raad, als bestuursorgaan van de Vennootschap.
19, Algemerie bevoegdheid van de raad
Overeenkomstig de bepalingen van de statuten zijn de bestuurders verantwoordelijk voor het bestuur van de bedrijfsvoering van de Vennootschap, waarvoor zij alle bevoegdheden van de Vennootschap mogen uitoefenen.
20. Bevoegdheid vari de aandeelhouders om voorbehoud te maken
20.1 Door middel van een bijzondere resolutie kunnen de aandeelhouders de bestuurders de instructie geven om een bepaalde verrichting te stellen of zich ervan te onthouden deze te stellen.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/03/2016 - Annexes du Moniteur belge 20.2 Een dergelijke bijzondere resolutie kan niets ongeldig maken wat de bestuurders reeds hebben gedaan voorafgaand aan de goedkeuring van de resolutie.
DELEGATIE VAN DE BEVOEGDHEDEN VAN DE BESTUURDERS
21, Bestuurders kunnen delegeren
21.1 Onder voorbehoud van de bepalingen van deze statuten, kunnen de bestuurders enige bevoegdheden die ingevolge de statuten aan hen werden toevertrouwd delegeren:
21.1.1 aan een persoon (die niet noodzakelijk een bestuurder is) of een commissie (van om het even welk aantal personen die niet noodzakelijk bestuurders zijn);
21.1.2 op dergelijke manier (met inbegrip van een volmacht);
21.1.3 in dergelijke mate
21.1.4 met betrekking tot dergelijke zaken of grondgebieden; en
21.1.5 op dergelijke voorwaarden,
21.1.6 die zij gepast achten.
21.2 Als de bestuurders het zo specificeren, kan elke dergelijke delegatie leiden tot een verdere delegatie van de bevoegdheden van de bestuurders door enige persoon aan wie deze bevoegdheden zijn gedelegeerd. 21.3 Enige referentie in deze statuten naar de uitvoering van een bevoegdheid of discretionaire beslissing door de bestuurders zal eveneens een referentie omvatten naar de uitvoering van een bevoegdheid of discretionaire beslissing door enige persoon of comité aan wie dit werd gedelegeerd. 21.4 De bestuurders kunnen elke delegatie geheel of gedeeltelijk intrekken of de voorwaarden ervan wijzigen.
22. Commissies
De bestuurders kunnen regels opstellen met betrekking tot de procedures van commissies of subcommissie aan wie hun bevoegdheden of discretionaire beslissingen werden gedelegeerd of gesubdelegeerd.
Onder voorbehoud van dergelijke regels worden de vergaderingen en procedures van enige commissies of subcommissie beheerst door de bepalingen van de onderhavige statuten over de vergaderingen en procedures van bestuurders.
VERGOEDING EN ONKOSTEN
23. Vergoeding van bestuurders
23.1 Bestuurders kunnen alle diensten verlenen aan de Vennootschap die de Bestuurders bepalen. 23.2 Bestuurders hebben recht op een vergoeding zoals bepaald door de raad: 232,1 voor hun diensten verleend aan de Vennootschap in hun hoedanigheid van bestuurders; en 23.2.2 voor enige andere diensten die zij uitvoeren voor de Vennootschap. 23.3 Onder voorbehoud van de bepalingen van de statuten, kan de vergoeding van een bestuurder: 23.3.1 elke vorm aannemen; en
23.3.2 alle regelingen omvatten in verband met de betaling van een pensioen, uitkering of gift, of enige overlijdens-, ziekte- of invaliditeitsuitkering aan of met betrekking tot deze Bestuurder. 23.4 Tenzij de raad anders beslist, wordt de vergoeding van de bestuurders van dag tot dag verworven.
24. Onkosten van bestuurders
De Vennootschap kan alle redelijke onkosten vergoeden die de bestuurders (en enige plaatsvervangende bestuurders) behoorlijk oplopen in het kader van hun aanwezigheid op:
24.1.1 vergaderingen van de raad of commissies;
24.1.2 algemene vergaderingen of afzonderlijke vergaderingen van de houders van een aandelenklasse of van obligaties van de Vennootschap; .
24.1.3 of anderszins in verband met de uitvoering van hun bevoegdheden en de vervulling van hun verantwoordelijkheden met betrekking tot de Vennootschap.
FOOIEN EN VOORDELEN VOOR BESTUURDERS
25.Fooien en voordelen voor bestuurders
25.1 De raad kan alle bevoegdheden van de Vennootschap uitvoeren om te voorzien in:
25.1,1 pensioenen of andere ouderdomsuitkeringen;
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/03/2016 - Annexes du Moniteur belge 25.1.2 overlijdens- of ongeschiktheidsuitkeringen; of
25.1.3 andere toelagen of fooien,
door middel van een verzekering of anderszins, voor enige persoon die op het betrokken tijdstip bestuurder is of in dienst is van de Vennootschap is of een dochteronderneming van de Vennootschap, of die verbonden of gelieerd is aan de Vennootschap of enige dochterondememing, of enige voorganger van de bedrijvigheden van de Vennootschap of dergelijke dochteronderneming.
25.2 De raad kan ook de bevoegdheden van de Vennootschap uitoefenen om deze regelingen eveneens te laten gelden voor een familielid van die persoon (zoals een echtgenoot, geregistreerde partner, voormalig echtgenoot of voormalig geregistreerde partner) of een ander persoon die afhankelijk van hem is of was. 25.3 Voor dat doel kan de raad enige regeling, trust of fonds oprichten en handhaven en er bijdragen en premies aan betalen. De raad kan ervoor zorgen dat de Vennootschap deze zaken regelt, zowel alleen als met een andere persoon.
25.4 Elke bestuurder of voormalig bestuurder heeft het recht op de ontvangst en het behoud voor zijn eigen voordeel van enig pensioen of andere uitkering vermeld in deze paragraaf 25 en hoeft hiervoor geen verantwoording af te leggen aan de Vennootschap.
BELANGEN VAN DE BESTUURDERS
26. Machtiging van de belangen van de Bestuurders
26.1 Voor de toepassing van Sectie 175 van de Wet, hebben de bestuurders de bevoegdheid om enige kwestie toe te staan die anders een schending zou kunnen vormen of aanleiding zou geven tot een schending van de taak van een bestuurder om een situatie te vermijden waarin hij een rechtstreeks of onrechtstreeks belang heeft of kan hebben dat mogelijks tegenstrijdig is met de belangen van de Vennootschap. 26.2 Dergelijke machtiging van een kwestie ingevolge onderhavige paragraaf 21 zal slechts uitwerking hebben ingeval:
26.2.1de betrokken kwestie ter overweging werd voorgesteld op een vergadering van de bestuurders, in * overeenstemming met de gewoonlijke procedures voor dergelijke vergaderingen of op een andere manier die de bestuurders kunnen bepalen;
26.2.2enige vereiste in verband met het quorum op de vergadering van de bestuurders waarop de kwestie in overweging wordt genomen is voldaan, zonder de Bestuurder in kwestie en elke andere belanghebbende Bestuurder mee te tellen (samen de “Belanghebbende Bestuurders”); en
26.23 de kwestie werd goedgekeurd zonder dat de Belanghebbende Bestuurders hebben gestemd of ingeval de kwestie zou zijn goedgekeurd ingeval de stemmen van de Belanghebbende Bestuurders niet werden meegeteld,
26.3 Eike machtiging uit hoofde van de onderhavige paragraaf 26 kan:
26.3.1worden uitgebreid tot enig actueel of potentieel belangenconflict dat kan voortvloeien uit de aldus toegestane kwestie;
26,3.2 worden onderworpen aan dergelijke voorwaarden of beperkingen bepaald door de Bestuurders, hetzij op het ogenblik waarop de toelating wordt gegèven, hetzij erna; en
26.3.3 op elk ogenblik door de Bestuurders worden beëindigd,
en een Bestuurder zal alle verplichtingen naleven die hem door de Bestuurders zijn opgelegd naar aanleiding van enige dergelijke machtiging.
26.4 Een bestuurder is niet, wegens zijn functie als bestuurder (of wegens de vertrouwensband die hieraan is verbonden) verantwoordelijk om verantwoording af te leggen aan de Vennootschap voor enige bezoldiging, winst of een andere voordeel voortvloeiende uit een kwestie die ingevolge deze paragraaf 26 wordt toegestaan en geen contract zal moeten worden vermeden omdat een bestuurder enig belang heeft dat ingevolge deze paragraaf 26 wordt toegestaan, noch zal de ontvangst van een bezoldiging, winst of andere uitkering een verzuim vormen van zijn taken ingevolge de secties 172 tot 176 van de Wet.
27. Toegestane belangen
27.1 Met inachtneming van de bepalingen van paragraaf 27,2, kan een bestuurder, niettegenstaande zijn functie, een enig volgend belang hebben:
27.1.1 een bestuurder (of een met hem verbonden persoon) is een bestuurder of andere functionaris of werknemer van, of heeft een ander belang (met inbegrip van het bezitten van aandelen} in enige Betrokken Vennootschap;
27.1.2 een bestuurder (of een met hem verbonden persoon) is een partij bij, of heeft anderszins een belang in, enige overeenkomst, transactie of regeling met een Betrokken Vennootschap, of waarin de Vennootschap anderszins belangen heeft;
27.1.3 een bestuurder heeft een belang dat niet redelijkerwijze kan worden beschouwd als zijnde aanleiding gevend tot een belangenconflict;
27.1.4 een bestuurder heeft een belang, of een transactie of regeling dat aanleiding geeft tot een belang, waarvan de bestuurder zich niet van bewust is; of
27.1.5 een bestuurder heeft enig ander belang dat wordt toegelaten door middel van een gewone resolutie. Geen machtiging ingevolge paragraaf 26 zal noodzakelijk zijn met betrekking tot een dergelijk belang.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/03/2016 - Annexes du Moniteur belge 27.2 Een bestuurder verklaart de aard en de omvang van enig belang dat is toegestaan ingevolge paragraaf 27.1 en niet valt onder paragraaf 27.3, op een vergadering van de bestuurders of op een dergelijke andere manier zoals door de bestuurders wordt bepaald.
,27.3 Geen verklaring van een belang zal door een bestuurder worden vereist met betrekking tot een belang: 27.3.1 dat valt onder de paragrafen 27.1.1, 27.1.3 0f 27.1.4;
27.3.2 als, of in de mate dat, de andere bestuurders reeds op de hoogte werden gesteld van dit belang (en voor dit doel worden de andere bestuurders beschouwd als op de hoogte zijnde van alles waarvan zij redelijkerwijze op de hoogte moeten zijn); of
27.3.3 als, of in de mate dat, het de bepalingen van zijn dienstenovereenkomst betreft (zoals gedefinieerd in Sectie 227 van de-Wet) die werden of moeten’ worden overwogen in een raad van bestuur of door een commissie van bestuurders dat werd benoemd met het oog op deze statuten. 27.4 Behalve ingeval van een andersluidend akkoord van hem zal een bestuurder geen verantwoording moeten afleggen aan de Vennootschap voor enig voordeel dat hij (of een persoon die met hem is verbonden) verkrijgt uit enige overeenkomst, transactie of regeling of uit enige dergelijke functie of dienstverband of uit enig belang in enige Betrokken Vennootschap of voor een dergelijke vergoeding, elk zoals vermeld in paragraaf 27.1 en geen enkele dergelijke overeenkomst, transactie of regeling zal kunnen worden vermeden omwille van een dergelijk voordeel.
27,5 Voor de toepassing van de onderhavige paragraaf 27, betekent “Betrokken Vennootschap”: 27.5.1 de Vennootschap;
27.5.2 een dochteronderneming van de Vennootschap;
27.53 elke holding van de Vennootschap of een dochteronderneming van een dergelijke holding; 27.5.4 elke rechtspersoon die wordt bevorderd door de Vennootschap; of
27.5.5 elke rechtspersoon waarin de Vennootschap op een andere manier een belang heeft.
28.Quorum en stemming
28.1 Een bestuurder heeft geen recht om te stemmen over een resolutie betreffende enige overeenkomst, transactie of regeling, of over enig ander voorstel waarin hij (of een met hem verbonden persoon) een belang heeft, tenzij het belang uitsluitend wordt toegelaten door de bepalingen van paragraaf 27.1. 28.2 Een bestuurder wordt niet meegeteld in het quorum op een vergadering van de Bestuurders met betrekking tot een resolutie waarvoor hij niet stemgerechtigd is.
29. Vertrouwelijke informatie
29.1 Ingeval een bestuurder, anders dan uit hoofde van zijn bestuurdersfunctie, informatie ontvangt ten aanzien waarvan hij een geheimhoudingsplicht heeft ten opzichte van een andere persoon dan de
Vennootschap, wordt van hem, onder voorbehoud van paragraaf 29.2, niet vereist: 29.1.1 0m dergelijke informatie aan de Vennootschap of de Bestuurders, of aan enige Bestuurder, functionaris of werknemers van de Vennootschap te onthullen; of
29.1.2 om anderszins gebruik te maken van dergelijke vertrouwelijke informatie of deze informatie toe te passen met het oog op of in verband met de uitoefening van zijn taken als bestuurder. 29.2 Ingeval een dergelijke geheimhoudingsplicht voortvloeit uit een situatie waarin de bestuurder een rechtstreeks of onrechtstreeks belang (kan) hebben dat tegenstrijdig is, of mogelijks in strijd is met de belangen van de Vennootschap, is paragraaf 29.1 slechts van toepassing ingeval het conflict voortvloeit uit een kwestie die werd toegelaten ingevolge paragraaf 29 of ingeval het valt onder paragraaf 27. 29.3 De onderhavige paragraaf 29 doet geen afbreuk aan enig rechtvaardig principe of enige rechtsregel die de Bestuurder kan ontheffen of vrijstellen van het onthullen van informatie in omstandigheden waarin de onthulling anders kan worden vereist ingevolge deze paragraaf 29.
30. Belangen van de bestuurders - algemeen
30.1 Voor de toepassing van de paragrafen 26 tot 29:
30.1.1 is een persoon met een bestuurder verbonden ingeval die persoon verbonden is voor de toepassing van Sectie 252 van de Wet, en
30.1.2 een belang (van de bestuurder of van een dergelijke verbonden persoon) waarvan een bestuurder niet op de hoogte is en waarvan het onredelijk is van hem te verwachten dat hij er kennis van heeft, wordt niet beschouwd als een belang van hem.
30.2 Ingeval een bestuurder een belang heeft dat redelijkerwijze kan worden beschouwd als aanleiding gevend tot een belangenconflict, kan de Bestuurder, en zal hij indien dit door de Bestuurders wordt gevraagd, de bijkomende stappen ondernemen die nodig of wenselijk zijn met het oog op het beheren van een dergelijk belangenconflict, met inbegrip van de naleving van enige procedures die van tijd tot tijd door de Bestuurders worden bepaald in het kader van het beheren van belangenconflicten in het algemeen en/of van erge specifieke procedures die door de bestuurders worden goedgekeurd met het oog op of in verband met de betrokken situatie of kwestie, met inbegrip van maar zonder beperking tot: 30.2.1 het afwezig blijven van enige vergadering van de Bestuurders waarop de betrokken situatie of kwestie wordt overwegen; en
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/03/2016 - Annexes du Moniteur belge 30.2.2 het niet nalezen van documenten of informatie die in het algemeen ter beschikking worden gesteld van de Bestuurders in het kader van dergelijke situatie of kwestie en/of het regelen dat dergelijke documenten of informatie worden nagelezen door een professionele adviseur om na te gaan in hoeverre het voor hem gepast zou kunnen zijn om toegang te krijgen tot dergelijke documenten of informatie. ‘ 30.3 De Vennootschap kan, door middel van een gewone resolutie, enige overeenkomst, transactie of regeling of ander voorstel dat niet behoorlijk werd gemachtigd omwille van een overtreding van een bepaling van de paragrafen 26 tot 29 bekrachtigen.
VERLOOP VAN DE RAAD EN COMMISSIES
31. Vergaderingen van de raad
31.1 Onder voorbehoud van de bepalingen van de statuten, kan de raad samenkomen met het oog op het : bedrijfsoverleg en het verloop van de vergadering uitstellen of anderszins behandelen zoals zi dit wenselijk acht.
31.2 Niettegenstaande de bepalingen van paragraaf 31.1, komt de raad minstens 1 keer om de 3 maanden samen, op tijdstippen die de raad gepast acht, om de voortgang en de toekomstige ontwikkeling van de bedrijfsvoering van de Vennootschap te bespreken.
32. Bestuurders nemen collectief beslissingen
De algemene regel voor de besluitvorming door bestuurders is dat enige beslissing van de Bestuurders hetzij een.beslissing moet zijn die met een meerderheid wordt aangenomen tijdens een vergadering, hetzij een schriftelijke resolutie die de bestuurders hebben genomen in overeenstemming met de bepalingen van paragraaf 33.
33. Schriftelijke resoluties van bestuurders
33.1 Elke Bestuurder kan een schriftelijke resolutie voorstellen door middel van een schriftelijke kennisgeving aan de andere bestuurders of kan de secretaris verzoeken om dergelijke kennisgeving te doen. 33.2 Een schriftelijke resolutie van bestuurders wordt aangenomen ingeval een meerderheid van de bestuurders die recht zouden hebben om over deze resolutie te stemmen ingeval het werd voorgesteld op een raad van bestuur:
33.2.1 een of meerdere kopieën ervan hebben ondertekend; of
33.22 anderszins hun akkoord schriftelijk hebben aangegeven.
33.3 Een schriftelijke resolutie van een bestuurder wordt niet aangenomen als het aantal ondertekenende bestuurders lager is dan het quorum voor de raad van bestuur.
34.Oproeping tot een raad van bestuur
34,1 Eike bestuurder kan, en de secretaris zal op verzoek van een bestuurder, op elk ogenblik, een vergadering van de raad bijeenroepen mits kennisgeving (die schriftelijk moet zijn) aan de leden van de raad. 34,2 De oproeping van een raad van bestuur moet de volgende vermeldingen bevatten: 34.2.1 de voorgestelde datum en het tijdstip;
34.2.2 waar de vergadering zal plaatsvinden; en
34.2.3 ingeval wordt verwacht dat bestuurders die de vergadering bijwonen zich niet op dezelfde plaats zullen bevinden, de voorgestelde manier waarop zij met elkaar moeten communiceren tijdens de vergadering. 34.3 Een bestuurder kan afstand doen van zijn recht op een oproeping tot enige vergadering, hetzij toekomstig, hetzij met terugwerkende kracht en enige retroactieve afstand tast de geldigheid van de vergadering of van enige zaken die ter vergadering besproken zijn niet aan.
35. Deelneming aan de raad van bestuur
35.1 Onder voorbehoud van de bepalingen van deze Statuten, nemen bestuurders deel aan een raad van bestuur of een deel van de Raad van Bestuur ingeval:
35.1.1 de vergadering werd opgeroepen en plaatsvindt overeenkomstig deze statuten; en 35,1.2 zij elk aan de anderen informatie of opinies kunnen meedelen die zij over een bepaald agendapunt van de vergadering hebben.
35.2 Bij het bepalen of Bestuurders deelnemen aan een raad van bestuur, is het irrelevant waar een bestuurder zich bevindt of hoe zij met elkaar communiceren.
35.3 Als alle bestuurders die aan een vergadering deelnemen zich niet op dezelfde plaats bevinden, kunnen zij beslissen dat de vergadering moet worden beschouwd alsof het plaatsvond waar een van hen zich bevindt.
36, Quorum voor raden van bestuur
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/03/2016 - Annexes du Moniteur belge 36.1 Tenzij een quorum deelneemt, wordt op een Raad van Bestuur niet gestemd over een voorstel, met uitzondering van een voorstel om een andere vergadering op te roepen. 36.2 Het quorum voor raden van bestuur kan van tijd tot tijd worden vastgelegd door een beslissing van de bestuurders, maar kan nooit lager zijn dan 2 en bedraagt, tenzij het anders wordt vastgelegd, 2 bestuurders. 36.3 Als het totale aantal bestuurders voorlopig lager is dan het vereiste quorum, kunnen de bestuurders geen enkele beslissing nemen anders dan een beslissing:
"36.3.1 om andere bestuurders te benoemen; of
36.3.2 om een algemene vergadering op te roepen om de aandeelhouders in staat te stellen om andere Bestuurders te benoemen.
37 Voorzitterschap van de raden van bestuur
37.1 De bestuurders benoemen een bestuurder om hun vergaderingen voor te zitten. 37.2 De persoon die aldus op het betrokken tijdstip wordt benoemd, wordt de “Voorzitter” genoemd. 37,3 De bestuurders kunnen de benoeming van de Voorzitter, gedelegeerd of assistent Voorzitter op elk ogenblik beëindigen.
37,4 Als noch de Voorzitter, noch enige bestuurder die algemeen werd benoemd om de bestuurdersvergaderingen voor te zitten niet deelneemt aan een vergadering binnen een de 10 minuten vanaf het tijdstip waarop de vergadering aanvangt, kunnen de deelnemende bestuurders een van hen benoemen om de vergadering voor te zitten.
38. Beslissende stem
38.1 As het aantal stemmen voor en tegen een voorstel geliijk is, heeft de Voorzitter of de andere bestuurder die de vergadering voorzit, een beslissende stem.
38.2 Dit geldt echter niet ingeval de Voorzitter of de andere Bestuurder, in overeenstemming met de statuten, niet moet worden meegerekend als deelnemend aan het besluitvormingsproces met het oog op quorum- of stemdoeleinden.
39. Geldigheid van het verloop tijdens de raad of de commissie
Alle handelingen die worden gesteld op een vergadering van de raad, of van enige commissie of subcommissie van de bestuurders, of door enige persoon handelend als een lid van dergelijke commissie of subcommissie zijn, ten aanzien van alle personen die te goeder trouw handelen met de Vennootschap, geldig, niettegenstaande er enige tekortkoming was in de benoeming van een bestuurder of dergelijke personen, of dat dergelijke personen werden gediskwalificeerd of hun functie hebben verlaten, of niet waren gerechtigd om te stemmen.
40. Notulen die moeten worden bijgehouden
De secretaris moet ervoor zorgen dat de Vennootschap een schriftelijk register bijhoudt van elke meerderheidsbeslissing die de bestuurders hebben genomen en van elke schriftelijke resolutie van de bestuurders tijdens minstens 10 jaar vanaf de datum van de beslissing of de resolutie.
41. Discretionaire bevoegdheid van bestuurders om verdere regels op te stellen
Onder voorbehoud van de bepalingen van deze statuten, kunnen de bestuurders alle regels opstellen die zij gepast achten en die betrekking hebben op hoe zij beslissingen nemen en hoe deze regels moeten worden geregistreerd of aan de bestuurders moeten worden meegedeeld.
42. Naamsverandering
De Vennootschap kan haar naam veranderen door middel van een resolutie van de bestuurders
SECRETARIS
43. Secretaris
43.1 Onder voorbehoud van de bepalingen in van de Wet kan de raad een secretaris of gezamenlijke secretarissen benoemen en heeft het de bevoegdheid om een of meerdere personen te benoemen om te fungeren als assistent of gedelegeerde secretaris tegen een dergelijke vergoeding en onder dergelijke voorwaarden die het geschikt acht, Zonder afbreuk te doen aan: enige vordering tot schadevergoeding wegens een schending van de dienstenovereenkomst die hij met de Vennootschap heeft afgesloten en tot enige vordering die kan voortvloeien uit de wet, kan de raad van tijd tot tijd enige persoon die aldus als secretaris is benoemd ontslaan en een andere persoon of andere personen in zijn plaats benoemen.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/03/2016 - Annexes du Moniteur belge DEEL 3: AANDELEN EN DISTRIBUTIES
AANDELENKAPITAAL
44. Toewijzing en voorkeursrecht
44.1 Overeenkomstig de bepalingen van de Companies Acts, deze statuten en alle andere relevante bevoegdheid van de Vennootschap op een algemene vergadering vereist door de Wet, kan de raad aandelen aanbieden, toewijzen (met of zonder toekenning van afstandsrechten), overdragen of op een andere manier vervreemden of rechten toekennen om in te schrijven op aandelen of om enige effecten in te aandelen te converteren, aan dergelijke personen, op dergelijke tijdstippen en onder dergelijke voorwaarden zoals de raad het geschikt acht.
44.2 De raad kan, op elk ogenblik na de toewijzing van enig aandeel maar vooráleer enige persoon in het register is ingeschreven, een afstand door de inschrijver erkennen ten voordele van een andere persoon en de inschrijver van een aandeel een recht geven om dergelijke afstand te doen en/of toestaan dat de rechten worden weergegeven als een of meerdere deelnemende effecten, telkens volgens de voorwaarden die de raad geschikt acht,
44.3 Ingevolge en overeenkomstig sectie 551 van de Wet zullen de bestuurders in het algemeen worden toegelaten om gedurende een bepaalde periode alle bevoegdheden van de Vennootschap uit te oefenen om aandelen toe te wijzen tot een totaal nominaal bedrag gelijk aan het bedrag vermeld in Sectie 551. 44.4 Gedurende elke voorgeschreven termijn kan de Vennootschap en haar bestuurders, door de bevoegdheid toegekend door paragraaf 44.3 van deze paragraaf 44, aanbiedingen doen of overeenkomsten uitvoeren die aandelen betreffen van de Vennootschap om toegewezen te worden of rechten toe te wijzen om in te schrijven voor aandelen nadat de bevoegdheid verstrijkt en de raad kan deze aandelen toekennen ingevolge enig dergelijke aanbieding of overeenkomst uitvoeren alsof de bevoegdheid niet is verstreken. 44.5 Ingevolge en overeenkomstig de bepalingen van de bevoegdheid toegekend door paragraaf 44.3 van deze paragraaf 44, heeft de raad, ingevolge sectie 570 van de Wet en ter vervanging van alle bestaande rechten, de algemene bevoegdheid om effecten toe te wijzen tegen contanten en/of indien de toekenning van effecten betreffen overeenkomstig sectie 560 (2) van deze Wet, in elk geval vrij van de beperkingen van sectie 561 (1) van de Wet voor elke voorgeschreven periode. Deze bevoegdheid is beperkt tot de toekenning van effecten:
44.5.1 in verband met een claimemissie; en
44.5.2. op een andere manier dan in verband met een claimemissie tot een totaal nominaal bedrag gelijk aan het bedrag vermeld in Sectie 561.
44.6 Voor de toepassing van deze paragraaf 44:
44.6.1 betekent "claimemissie" een aanbieding van effecten (zoals gedefinieerd in de Wet) die kan worden aanvaard gedurende een termijn vastgesteld door de raad aan houders van effecten in het register op bepaalde een registratiedatum in verhouding tot hun respectievelijke bezit van deze rechten of in overeenkomst met de rechten die hieraan zijn verbonden maar die onderhevig zijn aan dergelijke uitsluitingen of andere regelingen die de raad geschikt of opportuun acht met betrekking tot eigen aandelen, gedeeltelijke aanspraken, juridische of praktische problemen ingevolge de wetgeving van elk gebied of volgens de vereisten van enige erkende regelgevende instantie of beurs in welk gebied dan ook;
44.6.2 betekent “voorgeschreven termijn” elke termijn (telkens niet langer dan vijf jaar) waarvoor de bevoegdheid, in het geval van paragraaf 44.3, is toegewezen of vernieuwd door een gewone of bijzondere resolutie met vermelding van het Bedrag vermeld in Sectie 551 en in het geval van paragraaf 44.5 is toegewezen of vernieuwd door een bijzondere resolutie met vermelding van het Bedrag vermeld in Sectie 561; 44.6.3 betekent het “Bedrag vermeld in Sectie 551" voor enige voorgeschreven termijn, het bedrag vermeld in de betrokken gewone of bijzondere resolutie;
4A.6.4 betekent het “Bedrag vermeld in Sectie 561" voor enige voorgeschreven termijn, het bedrag vermeld in de betrokken bijzondere resolutie; en
44.6.5 het nominaal bedrag van enige effecten zal, ingeval van rechten om in te schrijven voor- of effecten om te zetten in- aandelen in de Vennootschap, worden beschouwd als het nominaal bedrag van dergelijke aandelen die kunnen worden toegewezen ingevolge deze rechten.
45.Beperkingen op de uitgifte en toekenning
45.1 Geen aandeel mag worden voor uitgegeven minder dan het totaal van zijn nominale waarde evenals elke premie die moet worden betaald aan de Vennootschap voor de uitgifte ervan. 45.2 De bestuurders zullen geen aandelen uitgeven, toekennen, er opties op toestaan of toestaan dat ze vervreemd worden wanneer een dergelijke uitgifte, toekenning of vervreemding ertoe zal leiden dat een persoon een Controller wordt, tenzij de bestuurders er (in hun absolute discretie) tevreden mee zijn dat de PRA op de hoogte is gesteld van een dergelijke actie en elke partij (binnen een redelijke periode) haar onvoorwaardelijke schriftelijke bevestiging heeft gegeven dat ze geen bezwaren heeft tegen het feit dat deze persoon Controller wordt ten gevolge van een dergelijke aandelenverdeling.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/03/2016 - Annexes du Moniteur belge 46.Bevoegdheid om verschillende aandelenklassen uit te geven
46.1 Overeenkomstig de bepalingen van deze statuten, maar zonder afbreuk te doen aan de rechten verbonden aan een bestaand aandeel, kan de Vennootschap aandelen uitgeven met dergelijke rechten of beperkingen zoals kan worden bepaald bij een gewone resolutie,
46.2 De Vennootschap kan aandelen uitgeven die kunnen worden afgelost of die moeten worden afgelost naar keuze van de Vennootschap of de houder, en de bestuurders kunnen de voorwaarden en wijze van de aflossing van dergelijke aandelen bepalen.
47, De Vennootschap is niet gebonden door minder dan absolute belangen
Tenzij ingeval van een bevel van een bevoegde rechtbank of indien de wet het vereist, moet geen persoon door de Vennootschap worden erkend als houder van enig aandeel op basis van enige vertrouwen, en is de Vennootschap geenszins gebonden door of moet zij geenszins enig belang erkennen (zelfs als zij er kennis van heeft) van enige billijke, mogelijke, toekomstige, gedeeltelijke of andere vordering m.b.t. of belang in enig aandeel dat verschilt van de absolute eigendom van het aandeel door de houder ervan.
AANDELENCERTIFICATEN
48. Aandelencertificaten
48.1 De Vennootschap moet aan elke aandeelhouder, kosteloos, een of meerdere certificaten uitgeven die betrekking hebben op de aandelen die de aandeelhouder bezit.
48.2 Elk certificaat moet de volgende vermeldingen bevatten:
48.2.1 het aantal en de klasse van de aandelen waarop het betrekking heeft; 48.2.2 de nominale waarde van die aandelen;
48.2.3 of de aandelen volledig volstort zijn; en
48.24 enig registratienummer dat eraan werd toegekend.
48.3 Er kan geen certificaat worden uitgegeven met betrekking tot de aandelen van meer dan één klasse. 48.4 Ingeval een aandeelhouder een deel van zijn aandelen overdraagt, zal hij (kosteloos) recht hebben op 1 certificaat voor het saldo aandelen dat hij bezit.
48.5 Dergeliik(e) certificaat/certificaten zullen worden afgeleverd aan de persoon die daarop recht heeft binnen de termijn voorgeschreven door de Companies Acts (of, indien vroeger, binnen enige voorgeschreven termijn of binnen een termijn gespecificeerd op het ogenblik dat de aandelen zijn uitgegeven). 48.6 De Vennootschap is niet verplicht om meer dan één certificaat uit te geven voor aandelen die gezamenlijk worden aangehouden door twee of meerdere personen. De afievering van een certificaat aan een van de gezamenlijke houders is een voldoende aflevering aan alle houders ervan. 48.7 De Vennootschap kan een certificaat afleveren aan een makelaar of agent die handelt voor een persoon die aandelen koopt, of aan wie de aandelen worden overgedragen. 48.8 Certificaten moeten:
48.8.1 de gewone zegel van de Vennootschap dragen, of
48.8.2 anderszins worden ondertekend overeenkomstig de Comanies Acts.
49, Vervangende certificaten
49.1 Ingeval een aandeelhouder twee of meerdere aandelencertificaten heeft voor aandelen van dezelfde klasse, kan hij de Vennootschap verzoeken dat deze worden geannuleerd en vervangen door één enkel nieuw certificaat. De Vennootschap kan dit verzoek naar eigen goeddunken al dan niet inwilligen. 49.2 Een aandeelhouder die een geconsolideerd aandelencertificaat bezit kan schriftelijk verzoeken dat het wordt vervangen door twee of meerdere afzonderlijke certificaten die de aandelen vertegenwoordigen in dergelijke verhoudingen die hij opgeeft. De Vennootschap kan dit verzoek naar eigen goeddunken al dan niet inwilligen.
49.3 Als een aandelencertificaat wordt beschadigd, onleesbaar is of beweerdelijk verloren is gegaan, werd gestolen of vernietigd, zal de aandeelhouder op verzoek een nieuw certificaat ontvangen dat dezelfde aandelen vertegenwoordigt.
49.4 Er zullen geen nieuwe certificaten worden uitgegeven overeenkomstig de onderhavige paragraaf 49 tenzij de betrokken aandeelhouder:
49,4.1 eerst het oude certificaat of de certificaten aan de Vennootschap heeft afgegeven ter annulering; of 49.4.2 dergelijke voorwaarden op het vlak van het bewijs en de schadevergoeding heeft nageleefd die de Bestuurders gepast achten; en
49,4.3 de redelijke vergoeding hebben voldaan zoals de Bestuurders kunnen beslissen. 49,5 Ingeval van aandelen die gezamenlijk worden gehouden door verschillende personen, kan elk verzoek overeenkomstig de onderhavige paragraaf 49 worden gedaan door eenieder van de gezamenlijke houders.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/03/2016 - Annexes du Moniteur belge AANDELENOVERDRACHT
50. Aandelenoverdracht
‘ 50.1 Onder voorbehoud van de bepalingen van deze statuten, kan een aandeelhouder alle of sommige van zijn aandelen aan een andere persoon overdragen.
50.2 Aandelen kunnen worden overgedragen door middel van een instrument of overdracht uitgevoerd door of namens de overdrager en (ingeval van een overdracht van een aandeel dat niet volledig is volstort) door of namens de overnemer. Dergelijk overdrachtsinstrument moet in papieren vorm zijn maar kan enige andere vorm aannemen die gebruikelijk ís of door de bestuurders is goedgekeurd. 50.3 De overdrager zal geacht worden de houder te blijven van enige overgedragen aandelen tot de naam van de overnemer daartoe is opgenomen in het befrokken register.
50.4 De Vennootschap zal geen vergoeding aanrekenen voor de registratie van enige overdracht of enige andere wijziging met betrekking tot de titel van enig aandeel of het recht om het over te dragen of om een andere inschrijving in het register te verrichten.
50.5 De Vennootschap mag enig instrument of geregistreerde overdracht inhouden.
OVERGANG VAN AANDELEN
51, Algemene bepalingen
51.1 Als de fiel op een aandeel! overgaat op de verkrijger, kan de Vennootschap de verkrijger slechts erkennen als enige die een titel heeft op dat aandeel.
51.2 Een verkrijger die dergelijk bewijs van een recht op aandelen voorlegt zoals de bestuurders redelijkerwijze kunnen vereisen:
51.2.1 kan er, onder voorbehoud van de bepalingen van de statuten, hetzij voor opteren om de houder te worden van die aandelen of om deze aandelen over te dragen aan een andere persoon; en 51.2.2 heeft, onder voorbehoud van de bepalingen van de statuten en tijdens enige overdracht van de aandelen aan een andere persoon, dezelfde rechten als deze die de houder ervan had. 51,3 Een verkrijger heeft niet het recht om een algemene vergadering bij te wonen en er te stemmen, of een voorgestelde schriftelijke resolutie goed te keuren met betrekking tot aandelen waarop hij recht heeft omwille van het overlijden of faillissement van de houder of anderszins, tenzij het de houder wordt van deze aandelen.
52. Uitoefening van de rechten van de verkrijger
52.1 Een verkrijger die de houder wenst te worden van aandelen waarop hij recht heeft gekregen moet de Vennootschap schriftelijk inlichten over deze wens.
52.2 Als de verkrijger wenst dat een aandeel aan een andere persoon wordt overgedragen, moet de verkrijger daartoe een overdrachtsinstrument in papieren vorm ondertekenen. 52.3 Enige overdracht die wordt gedaan of ondertekend ingevolge de onderhavige paragraaf 51.2 moet worden beschouwd alsof het werd gedaan of ondertekend door de persoon van wie de verkrijger afgeleide rechten heeft met betrekking tot het aandeel, en alsof de gebeurtenis die aanlefding gaf tot de overgang nooit had plaatsgevonden.
53. Verkrijgers zijn gebonden door voorafgaande kennisgevingen
Als een kennisgeving wordt gedaan aan een aandeelhouder met betrekking tot aandelen en een verkrijger recht heeft op die aandelen, is de verkrijger gebonden door de kennisgeving alsof het werd verleend aan de aandeelhouder alvorens de naam van de verkrijger in het ledenregister is ingeschreven.
RECHT VAN DE RAAD OM DE REGISTRATIE TE WEIGEREN
54, Recht om de registratie te weigeren
54.1 De raad kan weigeren om de aandelenoverdracht of -overgang te registreren en, indien zij dit doet, moet het overdrachts- of overgangsinstrument worden terugbezorgd aan de overdrager of verkrijger met de kennisgeving van de weigering, tenzij ze vermoeden dat de voorgestelde overdracht of overgang frauduleus kan zijn,
54,2 De raad zal de overdracht of overgang van enig aandeel van de Vennootschap niet registreren als dergelijke overdracht of overgang ertoe zou leiden dat een persoon een Controller wordt, tenzij het voor de raad (naar haar absolute discretie) voldoende is dat de PRA en FCA ín kennis werden gesteld van de beoogde overdracht of overgang en de PRA en FCA hun onvoorwaardelijke schriftelijke bevestiging hebben gegeven dat zij geen bezwaar hebben of geen bezwaar zullen hebben (binnen de termijn om bezwaar te uiten) op het feit dat een dergelijke persoon een Controller wordt ten gevolge van dergelijke overdracht of overgang.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/03/2016 - Annexes du Moniteur belge DIVIDENDEN EN ANDEREBETALINGEN
55. Aankondiging van dividenden
56.1 Onder voorbehoud van de bepalingen van deze statuten, kan de Vennootschap bij een gewone resolutie dividenden aankondigen, en kunnen de bestuurders beslissen om interim-dividenden te betalen. 55.2 Een dividend moet niet worden aangekondigd tenzij de bestuurders een aanbeveling hebben gedaan met betrekking tot het bedrag ervan. Een dergelijk dividend mag het bedrag aanbevolen door de bestuurders niet overschrijden.
55.3 Geen enkel dividend kan worden aangekondigd of betaald tenzij in overeenstemming met de respectievelijke rechten van de aandeelhouders.
55,4 Tenzij een resolutie van de aandeelhouders om een dividend aan te kondigen of een beslissing van de bestuurders om een dividend te betalen, of tenzij tegenstrijdige bepaling in de voorwaarden volgens dewelke de aandelen zijn uitgegeven, moet het worden betaald in verhouding van het aandelenbezit van elke aandeelhouder op de datum van de resolutie of de beslissing om het dividend aan te kondigen of te betalen. 55.5 Als het aandelenkapitaal van de Vennootschap verdeeld is ín verschillende klassen, kan er geen interim-dividend worden betaald op de aandelen met uitgestelde of niet-preferente rechten ingeval enig preferent dividend, op het ogenblik van de betaling, achterstallig is.
55.6 De bestuurders kunnen vaste dividenden betalen op enige aandelenklasse die dergelijk dividend dragen waarvan is uitgedrukt dat het betaalbaar is op vaste data op de data voorzien voor de betaling als de voor uitkering beschikbare winst volgens hen de betaling rechtvaardigt.
55.7 Als de Bestuurders te goeder trouw handelen, zijn ze geenszins aansprakelijk ten aanzien van de houders van aandelen die preferente rechten toekennen voor enig verlies die zij zouden kunnen lijden door de rechtmatige betaling van een vast of interim-dividend op aandelen met uitgestelde of niet-preferente rechten.
56. Betaling van dividenden en overige uitkeringen
56.1 Als een dividend of een ander bedrag dat wordt uitgekeerd betaalbaar is in verband met een aandeel, moet het worden betaald op een of meer van de volgende manieren:
56.1.1 per overschrijving op een bankrekening of een bouwspaarrekening door de begunstigde gespecificeerd, hetzij schriftelijk, hetzij op een andere manier bepaald door de bestuurders; 56.1.2 verzending van een cheque betaalbaar aan de begunstigde per post aan de begunstigde op het geregistreerde adres van de begunstigde (als deze een houder is van het aandeel, of (in elk ander geval) aan een adres gespecificeerd door de begunstigde hetzij schriftelijk hetzij op een andere manier bepaald door de Bestuurders;
56.1.3 verzending van een cheque betaalbaar aan dergelijke persoon per post aan dergelijke persoon, op het adres dat de begunstigde hetzij schriftelijk heeft gespecificeerd hetzij op een andere manier bepaald door de bestuurders;
66.14 door middel van enig ander betaalmiddel zoals door de Bestuurders en de begunstigde overeengekomen, hetzij schriftelijk, hetzij op een andere manier bepaald door de bestuurders. 56,2 Onder voorbehoud van de bepalingen van de onderhavige statuten en van de rechten verbonden aan enige aandelen, kan elk dividend of ander bedrag dat betaalbaar is voor of met betrekking tot een aandeel betaald worden in de valuta die wordt bepaald door de bestuurders, met gebruik van dergelijke wisselkoers of valutaconversies die de Bestuurders kunnen bepalen.
56.3 In deze Statuten betekent “begunstigde”, met betrekking tot een aandeel waarvoor een dividend of ander bedrag betaalbaar is:
56.3.1 de houder van het aandeel; of
56.3.2 ingeval het aandeel twee of meerdere gezamenlijke houders heeft, degene die als eerste voorkomt in het aandeelhoudersregister; of
56.3.3 als de houder niet langer recht heeft op het aandeel omwille van een overlijden of faillissement of anderszins van rechtswege, de verkrijger; of
56,3.4 elke andere persoon of personen die de houder (of, ingeval van gezamenlijke houders, alle houders) kunnen aanwijzen.
57. Geen intresten op distributies
57.1 De Vennootschap kan geen intrest betalen op enig dividend of ander bedrag dat, betaalbaar is met betrekking tot een aandeel tenzij tegenstrijdige bepaling in:
57.1.1 de voorwaarden volgens dewelke het aandeel werd uitgegeven; of
57.1.2 de bepalingen van een andere overeenkomst tussen de houder van dat aandeel en de Vennootschap.
58. Niet-opgevraagde distributies
58.1 Alle dividenden of overige bedragen die:
58.1.1 betaalbaar zijn met betrekking tot aandelen; en
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/03/2016 - Annexes du Moniteur belge 58.1.2 niet werden opgevraagd nadat ze werden uitgekeerd of betaalbaar zijn geworden, kunnen worden geinvesteerd of anderszins worden gebruikt door de bestuurders in het voordeel van de Vennootschap tot ze worden opgevraagd.
58.2 De betaling van een dergelijk dividend of ander bedrag op een afzonderlijke rekening maakt van de Vennootschap geen trustee van deze betaling.
58.3 Als:
§8.3.11 2 jaren zijn verstreken vanaf de datum waarop een dividend of ander bedrag betaalbaar werd; en 58.3.2 de begunstigde het niet heeft opgevraagd,
heeft de begunstigde niet langer recht op dat dividend of ander bedrag en houdt het op verschuldigd te zijn door de Vennootschap.
59, Distributies anders dan in contanten
59.1 Onder voorbehoud van de uitgiftevoorwaarden van het betrokken aandeel kan de Vennootschap, bij een gewone resolutie op aanbeveling van de bestuurders, beslissen dat het geheel of een deel van de betaling . van een dividend gebeurt door de overdracht van niet-getdelijke activa van gelijke waarde (met inbegrip van, maar zonder beperking tot aandelen of andere effecten in enige Vennootschap) en de bestuurders zullen uitwerking geven aan dergelijke resolutie,
59.2 Voor de toepassing van de betaling van een uitkering anders dan in contanten, kunnen de bestuurders elke regeling doorvoeren die zij gepast achten, met inbegrip van, ingeval er zich enig probleem voordoet met betrekking tot de distributie:
59.2.1 de vaststelling van de waarde van activa; .
59.2.2 betaling in contanten aan een begunstigde op basis van die waarde om de rechten van de ontvangers aan te passen; en
59.2.3 activa toekennen aan trustees.
60.Afstand van distributies
60.1 Begunstigen kunnen geheel of gedeeltelijk afstand doen van hun recht op een dividend of een andere distributie die betaalbaar is in verband met een aandeel door de Vennootschap er schriftelijk van in kennis te stellen, maar ingeval:
60.1.1 het aandeel wordt gehouden door meer dan één houder; of
60.1.2 ingeval meer dan één persoon recht heeft op het aandeel, hetzij omwille van overlijden of faillissement van één of meerdere gezamenlijke houders of anderszins, heeft de kennisgeving geen uitwerking tenzij het werd uitgedrukt om door alle houders of personen die anderszins recht hebben op het aandeel te zijn verleend en ondertekend.
KAPITALISATIE VAN WINST EN RESERVES
61. Machtiging tot kapitalisatie en toekenning van gekapitaliseerde bedragen
61.1 Onder voorbehoud van de bepalingen van deze statuten kan de raad, ingeval zij daartoe door een . gewone resolutie van de Vennootschap is gemachtigd:
61.11 beslissen om enige winst van de Vennootschap te kapitaliseren (ongeacht of deze beschikbaar is voor een distributie) die niet nodig is voor de betaling van een preferent dividend of enig bedrag op de creditzijde van de agiorekening van de Vennootschap, reserve voor kapitaalaflossing of een andere niet- uitkeerbare reserve; en
61.1.2 enig bedrag waarvan zij beslist om het te kapitaliseren (een “gekapitaliseerd bedrag”) toekennen aan de personen die er recht op zouden hebben gehad indien het onder de vorm van een dividend zou zijn uitgekeerd (de “rechthebbenden”) en dit in dezelfde verhoudingen.
61.2 Gekapitaliseerde bedragen moeten worden toegepast:
61.21 namens de rechthebbenden; en
61.2.2 in dezelfde verhoudingen als een dividend aan hen zou worden uitgekeerd. 61.3 Enig gekapitaliseerd bedrag kan worden toegepast door middel van de volstorting van nieuwe aandelen van een nominaal bedrag dat gelijk is aan het gekapitaliseerd bedrag, die vervolgens, gecrediteerd als volledig volstort, worden toegewezen aan de rechthebbenden of op de manier zoals zij kunnen bepalen. 61.4 Een gekapitaliseerd bedrag dat werd toegekend uit winst die beschikbaar is om te worden uitgekeerd Kan worden toegepast door middel van de volstorting van nieuwe schuldbewijzen van de Vennootschap die vervolgens als volledig volstort worden toegewezen aan de rechthebbenden of op die manier zoals zij kunnen bepalen.
61.5 Onder voorbehoud van de bepalingen van deze statuten kan de raad: 61.,5.1 gekapitaliseerde bedragen in overeenstemming met de paragrafen 64.3 en 61.4 deels op één manier en deels op een andere manier toepassen;
61.5.2 dergelijke regelingen treffen die zij gepast achten om de aandelen of schuldbewijzen die gedeeltelijk uitkeerbaar worden ingevolge deze paragraaf 61 te behandelen (waaronder het negeren van fractionele rechten of waarvan de winst ervan wordt verworven door de Vennootschap);
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/03/2016 - Annexes du Moniteur belge 61.5.3 enige persoon toelaten om een overeenkomst af te sluiten met de Vennootschap namens alle personen die recht hebben om dit te doen, die bindend is met betrekking tot de toekenning van aandelen en schuldbewijzen aan deze personen ingevolge de onderhavige paragraaf 61; en 61.5.4 meer in het algemeen alles verrichtingen stellen en zaken doen die worden vereist om de gewone resolutie van de Vennootschap uit te voeren.
DEEL 4: BESLUITVORMING DOOR AANDEELHOUDERS
ALGEMENE VERGADERINGEN
62, Jaarlijkse Algemene vergaderingen
Binnen elke termijn van 6 maanden vanaf de dag volgend op haar referentiedatum voor de verslaglegging, moet de Vennootschap een algemene vergadering bijeenroepen als haar jaarlijkse algemene vergadering (naast enige andere vergaderingen die dat jaar worden gehouden), behalve dat de eerste jaarlijkse algemene vergadering van de Vennootschap op elk ogenblik kan worden gehouden tijdens de periode van 18 maanden volgend op de oprichting van de Vennootschap. De raad moet het tijdstip en de plaats van elke jaarlijkse algemene vergadering bepalen.
63. Oproeping van algemene vergadering
63.1 Telkens wanneer zij dit gepast acht, kan de raad een algemene vergadering van de Vennootschap bijeenroepen.
63.2 De raad zal, op verzoek van de aandeelhouders ingevolge de Wet, een algemene vergadering bijeenroepen (i) binnen 21 dagen vanaf het ogenblik waarop de raad dit verzoek ontvangt, en (ii) die zal worden gehouden op een datum dat niet later ís dan 28 dagen na de datum van de oproepingsbrief van deze vergadering.
63.3 Een algemene vergadering kan eveneens worden opgeroepen overeenkomstig de bepalingen van paragraaf 36.3.
OPROEPING TOT ALGEMENE VERGADERINGEN
64.Duurtijd en vorm van de oproeping
64.1 Een jaarlijkse algemene vergadering wordt opgeroepen door midde! van een kennisgeving van minstens 21 volle dagen. Alle overige algemene vergaderingen worden opgeroepen door middel van een kennisgeving van minstens 14 volle dagen.
64.2 De oproeping vermeldt het tijdstip en de plaats van de vergadering en de algemene aard van de zaken waarover moet worden beslist,
64.3 De oproeping tot de vergaderingen wordt gericht aan de aandeelhouders (anders dan eenieder die, ingevolge de bepalingen van deze statuten of de voorwaarden van de toekenning of uitgifte van aandelen, geen recht heeft op de ontvangst van een oproeping), de bestuurders en de auditors.
65. Korte kennisgeving
65.1 Een algemene vergadering van de Vennootschap zal, niettegenstaande het wordt opgeroepen met een kortere kennisgevingstermijn dan voorzien in paragraaf 64.1, geacht worden behoorlijk te zijn opgeroepen indien aldus wordt overeengekomen:
65,11 ingeval van een vergadering opgeroepen als de jaarlijkse algemene vergadering door alle aandeelhouders die recht hebben om de vergadering bij te wonen en er te stemmen; en 65.1,2ingeval van enige andere algemene vergadering, door de meerderheid in aantal van de aandeelhouders die recht hebben om de vergadering bij te wonen en er te stemmen, zijnde een meerderheid die samen niet minder dan 95% van de nominale waarde van de aandelen bezit die dit recht verlenen.
66. Verdaging van algemene vergaderingen
66.1 Als de raad, in haar absolute discretie, meent dat het omwille van welke reden dan ook onmogelijk of onwenselijk is om een algemene vergadering te houden op de datum of het tijdstip of de plaats vermeld in de oproeping tot de algemene vergadering, kan het de vergadering naar een andere datum, een ander tijdstip en/of plaats verdagen.
66.2 Als een vergadering alzo is uitgesteld, wordt de kennisgeving van de datum, het uur en de plaats van de uitgestelde vergadering gepubliceerd in minstens één nationaal dagblad van het Verenigd Koninkrijk. Kennisgeving van de zaken waarover op dergelijke uitgestelde vergadering mcet worden beslist is niet vereist,
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/03/2016 - Annexes du Moniteur belge 67. Nalatigheid om oproeping te verzenden
De toevallige nalatigheid om een oproeping te verzenden voor een vergadering, of om enig document of andere informatie te verzenden of te verstrekken met het oog op enige vergadering, aan enige persoon die recht heeft op de ontvangt van de oproeping, het document of andere informatie, of de niet-ontvangst door omwille van welke reden dan ook van enige dergelijke oproeping, document of andere informatie door die persoon, leidt niet tot de ongeldigheid van het verloop van die vergadering.
VERLOOP OP ALGEMENE VERGADERINGEN
68. Quorum
Over geen enkele bedrijfsactiviteiten anders dan de benoeming van een Voorzitter van de Vergadering wordt op de algemene vergadering beslist ingeval de op de vergadering aanwezige personen geen quorum bereiken. Twee aandeelhouders die de vergadering bijwonen vormen een quorum tenzij de Vennootschap stechts één lid heeft.
69. Voorzitter
69.1 Als de Bestuurders een Voorzitter hebben benoemd, zal deze de algemene vergaderingen leiden als hij aanwezig en daartoe bereid is.
69.2 Indien de bestuurders geen Voorzitter hebben benoemd of als de Voorzitter niet bereid is om de vergadering voor te zitten of niet aanwezig is binnen de 10 minuten na het ogenblik waarop de vergadering zou moeten starten, moeten: -
69.2.1 de aanwezige bestuurders; of
69.2.2 (als er geen bestuurders aanwezig zijn), de aanwezige aandeelhouders, een bestuurder of aandeelhouder benoemen om de vergadering voor te zitten en dergelijke benoeming moet het eerste agendapunt van de vergadering vormen.
69.3 De persoon die een vergadering voorzit wordt, in overeenstemming met deze paragraaf 69, de “Voorzitter van de Vergadering’ genoemd.
70. Recht op aanwezigheid en spreken
70.1 Bestuurders kunnen de vergaderingen bijwonen en er spreken, ongeacht of zij aandeeihouders zijn. 70.2 De Voorzitter van de Vergadering kan andere personen toestaan die geen: 70.2.1 aandeelhouders zijn van de Vennootschap; of
70.2.2 op een andere manier recht hebben om de rechten van aandeelhouders op algemene vergaderingen uit te voeren, om een algemene vergadering bij te wonen en er te spreken. .
71. Verdaging
71.1 Als de personen die een algemene vergadering bijwonen binnen een half uur na het tijdstip waarop de vergadering had moeten starten geen quorum vormen, of ingeval een quorum tijdens de vergadering ophoudt te bestaan, moet de Voorzitter van de Vergadering deze verdagen.
71.2 De Voorzitter van de Vergadering kan een algemene vergadering waarop een quorum bereikt is verdagen ingeval:
71.2.1 de vergadering een verdaging goedkeurt; of
71.2.2 de Voorzitter van de Vergadering overweegt dat een verdaging noodzakelijk is om de veiligheid van enige persoon die de vergadering bijwoont te verzekeren of om te garanderen dat de agendapunten van de vergadering op een ordelijke manier worden behandeld.
71.3 De Voorzitter van de Vergadering moet een algemene vergadering verdagen als de vergadering heb hiertoe instructie geeft.
71.4 Ingeval een algemene vergadering wordt verdaagd, moet de Voorzitter van de Vergadering het tijdstip en de plaats waarnaar het wordt verdaagd specificeren of vermelden dat de vergadering wordt voortgezet op een tijdstip en plaats die door de bestuurders moet worden bepaald.
71.5 Als de voortzetting van een verdaagde vergadering plaatsvindt meer dan 14 dagen nadat het werd verdaagd, moet de Vennootschap er minstens zeven vrije dagen op voorhand van kennis geven (dit is zonder de dag waarop de verdaagde vergadering en de dag waarop de kennisgeving wordt gegeven mee te rekenen): 7151 aan dezelfde personen die moeten worden opgeroepen voor de algemene vergaderingen van de Vennootschap;
71.52 met vermelding van dezelfde informatie die een dergelijke oproeping moet bevatten. 71.6 Er kunnen op een verdaagde algemene vergadering geen agendapunten worden behandeld die niet behoorlijk zouden kunnen worden behandeld op een vergadering als de verdaging niet had plaatsgevonden.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/03/2016 - Annexes du Moniteur belge STEMMING
72, Stemming: algemeen
Over een resolutie die ter stemming wordt gebracht van een algemene vergadering moet worden beslist bij handopsteken, tenzij er behoorlijk wordt verzocht om een anonieme stemming in overeenstemming met de statuten.
73. Fouten en geschillen
731 Er kan geen bezwaar worden ingesteld tegen de kwalificatie van een persoon die stemt op een algemene vergadering, behalve op de vergadering of verdaagde vergadering waarop de betwiste stem wordt uitgebracht, en elke stem die op de vergadering niet wordt verworpen is geldig. 73.2 Een dergelijk bezwaar moet worden overgelegd aan de Voorzitter van de Vergadering, die de eindbeslissing neemt.
74, Anonieme stemming
74.1 Een anonieme stemming kan worden gevraagd:
74.1.1 op voorhand, aan de algemene vergadering waar de stemming moet worden uitgevoerd; of 74.1.2 op een algemene vergadering, ‘hetzij voor een handopsteken over die resolutie of onmiddellijk nadat het resultaat van een handopsteken over die resolutie wordt bekendgemaakt. 74.2 Een anonieme stemming kan worden gevraagd door:
74.21 de Voorzitter van de Vergadering,
74.2.2 de bestuurders,
74.2.3 twee of meerdere personen die het recht hebben om te stemmen over de resolutie; of 74.2.4 een persoon of personen die niet minder dan 10% vertegenwoordigen van de totale stemrechten van allé aandeelhouders die het recht hebben om over de resolutie te stemmen. 74.3 Een verzoek tot een anonieme stemming kan worden ingetrokken indien: 74.31 de anonieme stemming nog niet heeft plaatsgevonden; en
74.3.2 de Voorzitter van de Vergadering instemt met de intrekking.
74,4 Anonieme stemmingen moeten onmiddellijk worden genomen op een dergelijke manier die wordt bepaald door de Voorzitter van de Vergadering.
75.Stemming bij volmacht
75.1 Volmachtdragers kunnen slechts rechtsgeldig worden benoemd door een schriftelijk bericht (een “volmachtbrief") die:
75.1.1 de naam en het adres vermeldt van de aandeelhouder die de volmachtdrager aanduidt;
75.1.2 de persoon identificeert die wordt aangeduid om die volmachtdrager van de aandeelhouder te zijn en de algemene vergadering waarvoor die persoon is aangeduid;
75.1.3 ondertekend is door of namens de aandeelhouder die de volmachtdrager aanduidt, of die gewaarmerkt is op die manier die de bestuurders bepalen; en
75.1 A afgeleverd is aan de Vennootschap in overeenstemming met de Statuten en alle instructies in de oproeping van de algemene vergadering waarop het betrekking heeft.
75.2 De Vennootschap kan vereisen dat volmachtbrieven worden afgeleverd in een bijzondere vorm, en kan verschillende vormen voor verschillende doeleinden bepalen.
75.3 Volmachtbrieven kunnen specificeren hoe de aangeduide volmachtdrager moet stemmen (of dat de volmachtdrager zich moet onthouden van te stemmen) over een of meerdere resoluties.
76, Aflevering van volmachtbrieven
76.1 Volmachtbrieven in papier moeten worden ontvangen op die plaats en tegen dergelijke termijn vermeld in de oproeping tot de vergadering. Als er geen plaats wordt vermeld, moet de volmachtbrief worden ontvangen op het Kantoor van de Vennootschap op dat ogenblik. Als er geen termijn wordt vermeld, moeten volmachtbrieven worden ontvangen voorafgaand aan de aanvang van de vergadering of verdaagde vergadering of, ingeval een anonieme stemming op een andere manier wordt uitgevoerd op dezelfde dag als de vergadering of de verdaagde vergadering, op het ogenblik dat de stemming wordt genomen waarvoor het wordt gebruikt. 76.2 Een benoeming ingevolge een volmachtbrief kan worden ingetrokken door een schriftelijke kennisgeving af te leveren aan de Vennootschap door of namens de persoon door wie of namens wie de volmachtbrief werd gegeven.
76.3 Een kennisgeving die een benoeming als volmachtdrager intrekt treedt slechts in werking als het is afgeleverd voorafgaand aan de aanvang van de vergadering of de verdaagde vergadering waarop het betrekking heeft.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/03/2016 - Annexes du Moniteur belge ' 76.4 Als een volmachtbrief niet wordt uitgevoerd door de persoon die de volmachtdrager benoemt, moet het gepaard gaan met een schriftelijk bewijs van de bevoegdheid van de persoon die het heeft uitgevoerd om het namens de benoemer uit te voeren. \
‘77. Geldigheid van volmachtbrieven
Elke uitgevoerde stem of anonieme stemming die door een volmachtdrager wordt gevraagd zal niet worden ongeldig verklaard door het voorgaande overlijden of krankzinnigheid van de aandeelhouder of door de intrekking of beëindiging van de benoeming van de volmachtdrager of de bevoegdheid volgens dewelke de benoeming werd gedaan, tenzij de kennisgeving van dergelijk overlijden, krankzinnigheid, herroeping of beëindiging schriftelijk werd ontvangen op de plaats vermeld in de oproeping tot de vergadering alvorens de ontvangst van de volmachtbrieven (of, als er geen plaats werd aangeduid, het Kantoor op dat ogenblik), vóór de aanvang van de vergadering of (ingeval er een anonieme stemming wordt genomen anders dan op dezelfde dag als de vergadering of verdaagde vergadering) het tijdstip waarop de anonieme stemming doorgaat.
78. Vennootschapsrechtelijke vertegenwoordigers
78.1 Een aandeelhouder die een rechtspersoon is kan, bij een resolutie van haar bestuurders of een ander bestuursorgaan, dergelijke persoon of personen machtigen zoals zij dit gepast acht om haar vertegenwoordiger(s) te zijn op enige vergadering van de Vennootschap of op enige afzonderlijke vergadering van de houders van enige aandelenklasse. De bepalingen van de Companies Acts zullen van toepassing zijn om de bevoegdheden te bepalen die op een dergelijke vergadering door een dergelijke gemachtigde persoon of personen kunnen worden uitgeoefend. .
78.2 Voor de toepassing van de onderhavige statuten wordt de rechtspersoon geacht in persoon aanwezig te zijn op een dergelijke vergadering als dergelijke gemachtigde persoon of personen er aanwezig zijn en alle verwijzingen naar aanwezigheid en stemmingen in persoon zulten dienovereenkomstig worden opgevat. 78.3 Een bestuurder, de secretaris of een bepaalde persoon daartoe door de secretaris gemachtigd is kan van enige vertegenwoordiger vereisen om een gewaarmerkte kopie voor te leggen van de resolutie waarbij hem de machtiging wordt gegeven alvorens dat deze wordt toegelaten om zijn bevoegdheden uit te oefenen.
79. Wijzigingen van resoluties
79.1 Een gewone resolutie die op een algemene vergadering wordt voorgesteld kan door een gewone resolutie worden gewijzigd als:
79.1.1 de kennisgeving van de voorgestelde wijziging schriftelijk wordt gedaan aan de Vennootschap door een persoon die recht heeft om te stemmen op de algemene. vergadering waarop het wordt voorgesteld, minder dan 48 uur voordat de vergadering plaatsvindt (of later, zoals de Voorzitter van de Vergadering kan bepalen); en
79.1.2 de voorgestelde wijziging, naar de redelijke mening van de Voorzitter van de Vergadering, het toepassingsgebied van de resolutie niet wezenlijk verandert. ,
79.2 Een bijzondere resolutie die aldus op een algemene vergadering wordt voorgesteld kan door een gewone resolutie worden gewijzigd als:
79.221 de Voorzitter van de Vergadering de wijziging voorstelt op de algemene vergadering waarop de resolutie moet worden voorgesteld; en
79.2.2.2 de wijziging niet verder gaat dan wat nodig is om een grammaticale of niet-wezenlijke fout in de resolutie te verbeteren.
79.3 Als de Voorzitter van de Vergadering, te goeder trouw handelend, ten onrechte beslist dat een wijziging aan een resolutie niet aan de orde is, maakt de fout van de Voorzitter van de Vergadering de stemming over die resolutie niet ongeldig.
DEEL 5: ADMINISTRATIVE REGELINGEN
WAARMERKING VAN DOCUMENTEN
80. Waarmerking van documenten
80.1.1 Elke Bestuurder of de Secretaris of enige persoon die daartoe door de raad is benoemd, heeft de bevoegdheid om de volgende documenten te waarmerken:
80.1.1 elk document dat betrekking heeft op de oprichting van de Vennootschap (met inbegrip van de onderhavige statuten);
80.1.2 elke resolutie aangenomen door de Vennootschap of de raad of enige commissie; en 80.1.3elk boek, verslag, document of elke rekening in verband met de bedrijfsactiviteiten van de Vennootschap, en om kopieën of uittreksels te waarmerken als voor eensluidende kopieën of uittreksels, en elke dergelijke waarmerking of authenticatie is beslissend en bindend ten aanzien van elke betrokkene.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/03/2016 - Annexes du Moniteur belge 80.2 Ingeval enige boeken, verslagen, documenten en rekeningen niet worden bijgehouden op het Kantoor, wordt de persoon die deze bijhoudt geacht de persoon te zijn die daartoe werd aangewezen door de raad voor de doelstellingen van paragraaf 80.1.
80.3 Alle boeken, verslagen, documenten en rekeningen die door de Vennootschap in elektronische vorm worden bijgehouden kunnen ingevolge deze paragraaf 80 worden gewaarmerkt alsof het boeken, verslagen, documenten en rekeningen in papieren vorm waren.
BOEKHOUDING
81. Controle van de rekeningen
Behoudens ingeval dit wordt voorzien door de wet of is toegestaan door de bestuurders of behoudens een gewone resolutie van de Vennootschap, heeft geen enkele persoon het recht om enige boekhoudkundige of andere gegevens of documenten van de Vennootschap te inspecteren louter omwille van het feit dat het een aandeelhouder is.
COMMUNICATIE
82. Te gebruiken communicatiemiddelen
82.1 Onder voorbehoud van de bepalingen van deze Statuten, kan alles wat verzonden of verstrekt wordt door de Vennootschap ingevolge de statuten worden verzonden of verstrekt op enige manier die wordt voorzien in de Wet voor documenten of informatie die wordt toegestaan of vereist door enige bepaling van die Wet en die de Vennootschap moet verzenden of verstrekken.
82.2 Elke kennisgeving, elk document of informatie (met inbegrip van een aandelencertificaat) die door de Vennootschap wordt verzonden of verstrekt ín papieren of elektronische vorm, maar die moet worden afgeleverd op een andere manter dan elektronisch die:
82.2.1 manueel wordt verzonden en behoorlijk geadresseerd is, zal worden geacht ontvangen te zijn door de beoogde ontvanger op de dag van de aflevering;
82.2.2 wordt verzonden per vooraf betaalde post en behoorlijk geadresseerd is, zal worden geacht ontvangen te zijn door de beoogde ontvanger na het verstrijken van 24 uur (of, ingeval geen eerste-klas-post wordt gebruikt, 48 uur) na het ogenblik waarop het werd verzonden, en om een dergelijke ontvangst te bewijzen volstaat het om aan te tonen dat dergelijke kennisgeving, document of informatie behoorlijk werd geadresseerd en, ingeval van verzending per post, werd vooraf betaald en gepost.
82.3 Elke kennisgeving, document of informatie die elektronisch wordt verzonden of verstrekt door de Vennootschap, wordt geacht te zijn ontvangen door de beoogde ontvanger 24 uur nadat het werd verzonden. Om een dergelijke ontvangst te bewijzen volstaat het om aan te tonen dat dergelijke kennisgeving, document of informatie behoorlijk werd geadresseerd.
82.4 De toevallige mislukking om enige kennisgeving of ander document of informatie met betrekking tot een vergadering of andere procedure te verzenden, of de niet-ontvangst door personen die er recht op hebben, leidt niet tot de ongeldigheid van de betrokken vergadering of procedure.
82.5 Overeenkomstig de Statuten, kan elke kennisgeving of elk document dat door een bestuurder wordt verzonden of verstrekt in verband met de besluitvorming van de bestuurders eveneens worden verzonden of verstrekt op de manieren die de Bestuurder die dergelijke kennisgevingen of documenten moet ontvangen heeft gevraagd.
82.6 Een bestuurder kan met de Vennootschap overeenkomen dat kennisgevingen, documenten of informatie die aan die bestuurder worden verzonden op een bepaalde manier geacht moeten worden te zijn ontvangen binnen een specifiek tijdstip te rekenen vanaf hun verzending, en voor de vermelde termijn die korter is dan deze voorzien in de onderhavige paragraaf 82,
VERNIETIGING VAN DOCUMENTEN
83. Vernietiging of documentatie
83.1 De Vennootschap mag de volgende elementen vernietigen:
83.1.1 alle instrumenten strekkende tot de overdracht van aandelen die werden geregistreerd en alle andere documenten op basis waarvan enige inschrijvingen in het aandeelhoudersregister werden gedaan, vanaf 6 jaar na de datum van de registratie;
83.1.2 alle dividendmandaten, variaties of vernietigingen van dividendmandaten, en kennisgevingen van adreswijzigingen, vanaf 2 jaar na de datum waarop ze werden opgenomen;
83.1.3 alle aandelencertificaten die werden geannuleerd, vanaf 1 jaat na de datum van de annulering; 83.1.4 alle betaalde dividendbewijzen en cheques vanaf 1 jaar na de datum van de werkelijke betaling; en
83.1.5 alle volmachtbrieven vanaf 1 jaar na het einde van de vergadering waarop de volmachtbrief betrekking heeft.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/03/2016 - Annexes du Moniteur belge 83.2 Als de Vennootschap een document te goeder trouw vernietigt in overeenstemming met deze statuten en zonder kennisgeving van enige vordering waarvoor dit document relevant zou kunnen zijn, wordt er, in het voordeel van de Vennootschap, overtuigend van uitgegaan dat:
83,2.1 inschrijvingen in het register die zouden zijn gedaan op basis van een instrument of overdracht of ander document dat aldus werd vernietigd, behoorlijk en correct werden gedaan; 83.2.2 enig instrument van een overdracht dat aldus werd vernietigd, een geldig en werkelijk instrument was dat naar behoren en correct werd geregistreerd;
83.2.3 enig aandelencertificaat dat aldus werd vernietigd, een geldig en werkelijk certificaat was dat geldig en behoorlijk werd geannuleerd; en
83.2.4 enige andere aldus vernietigde documenten geldige en werkelijke documenten waren overeenkomstig de gegevens ingeschreven in de boeken of verslagen van de Vennootschap. 83.3 Deze paragraaf 83 leidt niet tot enige aansprakelijkheid van de Vennootschap die zij anderszins niet zou hebben als het enig document vernietigt voorafgaand aan het ogenblik waarop deze paragraaf dit toelaat. 83.4 In deze paragraaf 83, omvatten verwijzingen naar de vernietiging van enig document een’ verwijzing naar het erover beschikken op welke manier dan ook.
GEZAMENLIJKE HOUDERS
84, Gezamenlijke houders
84.1 Behalve ingeval van tegenstrijdige bepaling in de statuten, zal alles wat door de gezamenlijke houders van een aandeel moet worden overeengekomen of gespecificeerd, voor alle doeleinden, geacht worden te zijn overeengekomen of gespecificeerd door alle gezamenlijke houders als het werd overeengekomen of gespecificeerd door de gezamenlijke houder van wie naam eerst voorkomt in het register in verband met het aandeel.
84.2 Behalve ingeval van tegenstrijdige bepaling in de statuten, kan elke kennisgeving, elk document of elke informatie waarvoor wordt toegestaan of vereist dat het wordt verzonden of verstrekt aan gezamenlijke houders van een aandeel, worden verzonden of verstrekt aan de gezamenlijke houder van wie de naam eerst voorkomt in het ledenregister in verband met het aandeel, met uitsluiting van de andere gezamenlijke houders. 84,3 De bepalingen van deze paragraaf 84 zijn van toepassing in de plaats van de voorzieningen van Schema 5 van de Wet met betrekking tot gezamenlijke houders van aandelen.
VENNOOTSCHAPSZEGELS
85, Zegels
85.1 Elke gewone zegel kan slechts worden gebruikt mits machtiging van de bestuurders. 85.2 De Bestuurders kunnen beslissen hoe en in welke vorm een gewone zegel wordt gebruikt, 85.3 Tenzij tegenstrijdige beslissing van de bestuurders en ingeval de Vennootschap een gewone zegel heeft en het op een document wordt aangebracht, moet het document eveneens worden ondertekend door minstens één bevoegde persoon in aanwezigheid van een getuige van de handtekening 85.4 Voor de toepassing van het onderhavige artikel 85, is een bevoegde persoon: 85.4.1 elke bestuurder van de Vennootschap;
85.4.2 de Vennootschapssecretaris; of \
85.4.3 elke persoon die door de bestuurders wordt gemachtigd met het oog op de ondertekening van documenten waarop de gewone zegel wordt aangebracht.
85.5 De Vennootschap kan alle bevoegdheden uitoefenen die door de Wet worden toegekend met betrekking tot het hebben van een officiële zegel voor het buitenlands gebruik en dergelijke bevoegdheden zullen aan de bestuurders worden toegekend.
BANKMANDATEN
86. Bankmandaten
De Bestuurders kunnen bij een beslissing met een meerderheid genomen of bij een schriftelijke resolutie dergelijke persoon/personen zij menen dat zij gepast zijn om te handelen in de hoedanigheid van ondertekenaars van enige bankrekening van de Vennootschap. Zij kunnen deze machtiging van tijd tot tijd door middel van een resolutie wijzigen of intrekken.
ONTBINDING
87. Bevoegdheid om een verzoekschrift in te dienen
De raad kan een verzoekschrift neerleggen bij de rechtbank namens en voor de Vennootschap of om de Vennootschap te ontbinden.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/03/2016 - Annexes du Moniteur belge 88. Ontbinding
88.1 Ingeval de Vennootschap is ontbonden (ongeacht of de ontbinding vrijwillig gebeurt, onder toezicht van de rechtbank of deor de rechtbank), kan de vereffenaar, bij machtiging van een bijzondere resolutie en enige andere wettelijk vereiste goedkeuring, elk deel van de activa van de van de Vennootschap in natura onder de aandeelhouders verdelen. Dit is van toepassing ongeacht of de activa bestaat uit eigendom van één soort of verschillende soorten. Voor dit doel, kan de vereffenaar één of meerdere aandelenklassen of eigendom waarderen op een manier die hij eerlijk acht en kan hij, op basis van dergelijke waardering, bepalen hoe deze verdeling zal worden uitgevoerd tussen aandeelhouders of klassen van aandeelhouders; echter, als dergelijke verdeling anders is dan in overeenstemming met de bestaande rechten van aandeelhouders, heeft elke aandeelhouder hetzelfde recht op afwijkende meningen een andere bijkomende rechten alsof dergelijke resolutie een bijzondere resolutie was die zou zijn aangenomen in overeenstemming met sectie 110 van de insolventie Act 1986. Binnen dezelfde bevoegdheid, kan de vereffenaar enig deel van de activa overdragen aan trustees op basis van dergelijke trusts in het voordeel van de aandeelhouders, op de manier die de vereffenaar, met dezelfde bevoegdheid, gepast acht. De vereffening kan dan worden afgesloten en de Vennootschap kan worden ontbonden. De vereffenaar zal echter (behoudens mits goedkeuring van de betrokken aandeelhouder) geen enkele activa uitkeren aan een aandeelhouder waaraan een aansprakelijkheid of potentiële aansprakelijkheid voor de eigenaar vasthangt.
88.2 De bevoegdheid van een vereffenaar tot verkoop omvat een bevoegdheid om aandelen of schuldbewijzen of andere obligaties van een andere vennootschap geheel of gedeeltelijk te verkopen, ongeacht het reeds bestaat of nog moet worden gevormd met het oog op de verkoop.
89. Voorziening voor werknemers bij de beëindiging van de bedrijfsvoering
De bestuurders kunnen beslissen om een voorziening aan te leggen ten behoeve van de personen die door de Vennootschap of enige dachtervennootschap ervan (anders dan een bestuurder of voormalige bestuurder of schaduwbestuurder) zijn tewerkgesteld of voorheen werden tewerkgesteld in verband met de beëindiging of overdracht aan enige persoon van het geheel of een deel van de bedrijfsactiviteiten van de Vennootschap of die dochtervennootschappen.
SCHADEVERGOEDING EN VERZEKERING VOOR BESTUURDERS
90. Vergoeding voor bestuurders
90.1 Onder voorbehoud van de bepalingen van paragraaf 90.2, kan een betrokken bestuurder worden vergoed uit de activa van de Vennootschap tegen:
90.1.1 elke aansprakelijkheid opgelopen door of in verband met die bestuurder met betrekking tot enige nalatigheid, enig verzuim, plichtsverzuim of schending van het vertrouwen ten opzichte van de Vennootschap of een verbonden vennootschap;
90.1.2 elke aansprakelijkheid opgelopen door of in verband met die bestuurder met betrekking tot de bedrijfsactiviteiten van de Vennootschap of een Verbonden Vennootschap in haar hoedanigheid van trustee van een bedrijfspensioenregeling (zoals gedefinieerd in Sectie 235 (6) van de Wet); 90.1.3 elke andere aansprakelijkheid opgelopen door of in verband met die bestuurder in zijn hoedanigheid als vertegenwoordiger van de Vennootschap of een verbonden vennootschap. 90.2 De onderhavige paragraaf 90 staat geen enkele vergoeding toe die verboden is of ongeldig zou worden gemaakt door enige bepaling van de Companies Acts of door enige andere wettelijke bepaling. 90.3 Als een betrokken bestuurder wordt vergoed tegen een aansprakelijkheid in verband met deze paragraaf 90, reikt deze vergoeding tot alle kosten, lasten, verliezen, uitgaven en aansprakelijkheden díe hij in dit verband heeft opgelopen.
90.4 In deze paragraaf 90 en in de paragrafen 91 en 92: .
90.4.1 zijn vennootschappen verbonden als een van hen een dochteronderneming van de andere is of als beide vennootschappen dochterondernemingen zijn van dezelfde rechtspersoon; en 90.4.2 een “relevante bestuurder” betekent elke bestuurder of voormalig bestuurder van de Vennootschap of een verbonden vennootschap.
91. Verzekering
91,1 De bestuurders hebben de bevcegdheid om een verzekering aan te kopen en te behouden, op de kosten van de Vennootschap, ten voordele van enige betrokken bestuurder voor enig relevant verlies. 91.2 In de onderhavige paragraaf 91, betekent een “relevant verlies” enig verlies dat werd of kan worden opgelopen door een betrokken bestuurder i in verband met de taken of bevoegdheden van die bestuurder voor de Vennootschap, enige verbonden vennootschap of enig pensioenfonds of aandelenregeling van de werknemers van de Vermootschap of de verbonden vennootschap.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/03/2016 - Annexes du Moniteur belge
Voor-
behouden | 178, Befansie.uiigaien 777 7 een og
Belgisch : !
Staatsblad ! 92.1 Voor zo ver als dat door de Company Acts wordt toegelaten, kan de Vennootschap: :
is ,92.1.1 aan een betrokken bestuurder fondsen verstrekken om tegemoet te komen aan de uitgaven die hij; Sb" : heeft opgelopen of die hij zal oplopen:
! 92.1.1.1 om te voorzien in de verdediging in het kader van een burgerlijke of strafrechtelijke procedure i in! | verband met enige nalatigheid, enig verzuim, plichtsverzuim of schending van het vertrouwen ten opzichte van ' de Vennootschap of een verbonden vennootschap; of !
92.1.1.2 in verband met enige aanvraag tot vrijstelling uit hoofde van de bepalingen van Sectie 205 (5) van, ; de Wet; en §
92.1.2 om alles te doen om een dergelijke betrokken bestuurder in staat te stellen om te vermijden dat hij : dergelijke uitgaven zou oplopen. {
92.2 De bepalingen van Sectie 205 (2) van de Wet zijn van toepassing op elke toekenning van fondsen of: “andere zaken die worden gedaan ingevolge paragraaf 92.1. :
92.3 Voor zover dit door de Companies Acts wordt toegestaan, kan de Vennootschap: : | 92.3.1 aan een betrokken bestuurder fondsen verstrekken om tegemoet te komen aan uitgaven die hij heeft ; : ‘opgelopen of die hij zal oplopen in het kader van de verdediging van zichzelf in een onderzoek door een! "regelgevende instantie of tegen een vordering van een regelgevende instantie in verband met enige beweerde ' . nalatigheid, enig verzuim, plichtsverzuim of schending van het vertrouwen ten opzichte van de Vennootschap of een verbonden vennootschap; en
92.3.2 om alles te doen om een dergelijke betrokken bestuurder in staat te stellen om te vermijden dat hi; i dergelijke uitgaven zou oplopen.
Voor eensluidend verklaard uittreksel
Kristof Slootmans
Gevolmachtigde
(Tegelijk neergelegd:
- gelegaliseerd fusievoorstel dd. 13 april 2015 !
- gelegaliseerde brief van de Voorzitter dd. 26 januari 2016
- gelegaliseerde statuten van Amlin Insurance SE, opgericht op 4 januari 2016, zoals aangenomen door een “bijzondere resolutie goedgekeurd op 20 november 2015
- gelegaliseerde certificaat van het Companies House, afgeleverd op 21 januari 2016)
Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto: Naam en ‘hoedanigheid van | de instrumenterende ‘notaris, hetzij van de persofojn(en) | bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/03/2016 - Annexes du Moniteur belge
Ontslagen, Benoemingen
14/08/2020
Beschrijving: Mod DOC 19.01 Copie a publier aux annexes au Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe neergelagdrantvarae: p- INN - or an am an de Nederlandstahge *20094041* tor te rena Brussel Greffe | ! N° d'entreprise : 0644 921 425 : Nom {en entier) : MS AMLIN INSURANCE SE (en abrége) Forme légale : SOCIETE ANONYME EUROPEENNE Adresse complète du siège : BOULEVARD DU ROI ALBERT II 37, 1030 SCHAERBEEK Objet de l'acte : NOMINATIONS / DEMISSIONS Extrait des décisions écrites et unanimes de l'actionnaire unique du 8 avril 2019 L'actionnaire unique décide de nommer, sous réserve d'approbation par la Banque Nationale de Belgique, en qualité d'administrateur la personne suivante pour une durée de 6 ans, venant à expiration immédiatement après l'assemblée générale annuelle de l'an 2025, et ce sous réserve d'approbation légale: - Monsieur Hironori Morimoto, né le 6 novembre 1966 a Japon, [...] en qualité d'administrateur non- exécutif, et ce à partir du 1 avril 2019. Extrait des décisions de l'actionnaire unique du 15 mai 2020 L'actionnaire unique confirme la nomination des personnes suivantes en qualités suivantes et prend acte des approbations de la Banque Nationale de Belgique concernant ces nominations: - Dr. Monika Sebold-Bender, née le 22 mars 1963 en Allemagne, [...], en qualité d'administrateur non exécutif indépendant, à partir du 1% avril 2020; - M. Robert Dickie, né le 34 octobre 1959 au Royaume-Uni, [...], en qualité d'administrateur indépendant non exécutif, à partir du 1° avril 2020; - M. Rogier Peters, né le 2 octobre 1972 aux Pays-Bas, [...], en qualité d'administrateur exécutif et Chief Risk Officer, à partir du 15 avril 2020; - M. Ludovic Sénécaut, né le 1° août 1970 en France, [...i, en qualité d'administrateur exécutif et CEO, à partir du 1% juin 2020. Les mandats expireront immédiatement après l'assemblée générale annuelle de l'an 2026, et ce sous réserve d'approbation légale. Leur mandat est rémunéré. L'actionnaire unique décide de révoquer les personnes suivantes en tant qu'administrateurs à partir de la date indiquée ci-dessous: - Mme. Shonaid Jemmett-Page en qualité d'administrateur indépendant non exécutif, à partir du 31 mars 2020; - M. James le Tall Illingworth en qualité d'administrateur non-exécutif, à partir du 31 mars 2020; - M. Martyn Brian Rodden en qualité d'administrateur exécutif et Chief Risk Officer, à partir du 15 avril 2020; - M. Rudy Benmeridia en qualité d'administrateur exécutif et de Chief Executive Officer par intérim, à partir du 31 mai 2020. Il est à noter que M. Rudy Benmeridja reste membre du comité de direction en qualité de Chief Underwriting Officer, Property & Casualty. Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type « Mention ») Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/08/2020 - Annexes du Moniteur belge
) Réserve
au
Moniteur
belge
L'actionnaire unique fixe le nombre d'administrateurs à neuf (8):
- M. Peer van Harten, administrateur indépendant non-exécutif;
- M. Gilles Bonvarlet, administrateur indépendant non-exécutif,
- M. Philip Calnan, administrateur indépendant non-exécutif,
- M. Robert Dickie, administrateur indépendant non-exécutif,
- Mme. Dr. Monika Sebold-Bender, administrateur indépendant non-exécutif; - M. Hironori Morimoto, administrateur non-exécutif;
- M. Rudy Benmeridja, administrateur exécutif (jusqu'au 31 mai 2020);
- M. Ludovic Sénécaut, administrateur exécutif (à partir du 1° juin 2020);
- M. Reïjer Groenveld III, administrateur exécutif,
- M. Rogier Peters, administrateur exécutif.
Extrait du procès-verbal de la réunion du conseil d'administration du 22 juin 2020
1.Le conseil d'administration confirme les modifications suivantes au sein du comité de direction:
“Nomination de Monsieur Theodorus (Ted) Aerts, [...], en tant que membre du comité de direction à partir du 28 mai 2019;
“Nomination de Monsieur Ron Voortman, [......], en tant que membre du comité de direction à partir du 28 mai 2019 {fin du mandat: 30 juin 2020};
«Nomination de Madame Adriana (Daniella) de Lint-Klootwijk, [...], en tant que membre du comité de direction à partir du 9 juillet 2019;
«Demission de Monsieur Martyn Rodden en tant que membre du comité de direction à partir du 15 avril 2020;
“Nomination de Monsieur Rogier Peters, [...], en tant que CRO et membre du comité de direction à partir du 15 avril 2020;
“Nomination de Monsieur Ludovic Sénécaut, [...], en tant que CEO et membre du comité de direction a partir du 1er juin 2020;
«Demission de Monsieur Ron Voortman en tant que membre du comité de direction à partir du 30 juin 2020.
Le comité de direction est composé des sept membres suivants:
* Ludovic Sénécaut, CEO
« Rudy Benmeridja
* Reijer Groenveld III, CFO
* Tom Oostra
* Theodorus (Ted) Aerts
+ Adriana (Daniella) de Lint - Klootwijk
* Rogier Peters, CRO
Le conseil confirme également l'approbation par la Banque Nationale de Belgique de la nomination de M. Hironori Morimoto en tant qu’administrateur non-exécutif 4 partir du 23 juillet 2019.
2.Le conseil d'administration décide de donner le pouvoir à chaque administrateur et à Madame Hilde Vanhoutte, choisissant résidence à 1030 Schaerbeek, Boulevard Roi Albert Il 37, chacun agissant seul, afin de remplir toute les formalités relatives à la modification de l'inscription de la Société auprès de la Banque- Carrefour des Entreprises et l'administration de la TVA et à ce fin signer tous documents et pièces y compris les documents et formulaires du guichet d'entreprise.
Pour extrait conforme
Reijer Groenveld 11]
Administrateur
Membre du comité de direction
Mentionner sur la dernière page du Volet B Au recto. Nom et qualité du notaire instrumentant où de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type « Mention »}
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/08/2020 - Annexes du Moniteur belge
Ontslagen, Benoemingen
14/08/2020
Beschrijving: Mod DOG 10.01 In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging van de akte ter griffie ALU zu an oP 97 Alb. 2020 5 ndstalige x rie van dENSEFI 5 tet Memarmngat@cntban Brass? Ondernemingsnr : 0644 921 425 Naam (voluit : MS AMLIN INSURANCE SE {verkort) Rechtsvorm : EUROPESE NAAMLOZE VENNOOTSCHAP Volledig adres v.d. zetel : KONING ALBERT II-LAAN 37, 1030 SCHAARBEEK Onderwerp akte : ONTSLAG / BENOEMINGEN Uittreksel uit het unaniem schriftelijk besluit van de enige aandeelhouder van 8 april 2019 De enige aandeelhouder beslist om de volgende persoon te benoemen, onder voorbehoud van de goedkeuring van de Nationale Bank van België, in hoedanigheid van bestuurder voor een periode van 6 jaar. Het mandaat zal onmiddellijk eindigen na de jaarlijkse algemene vergadering van het jaar 2025 en dit onder voorbehoud van wettelijke goedkeuring. de heer Hironori Morimoto, geboren op 6 november 1966 te Japan, [...], als niet-uitvoerend bestuurder en dit met ingang vanaf 1 april 2019. Uittreksel uit de besluiten van de enige aandeelhouder van 15 mei 2020 De enige aandeelhouder bevestigt de benoeming van de volgende personen, in de volgende hoedanigheden en neemt kennis van de goedkeuringen van de Nationale Bank van België met betrekking tot deze benoemingen: - Dr Monika Sebold-Bender, geboren op 22 maart 1963 in Duitsland, [...], als onafhandelijke niet- uitvoerende bestuurder met ingang van 1 april 2020; - de heer Robert Dickie, geboren op 31 oktober 1959 in het Verenigd Koninkrijk, [...], als onafhankelijk niet-uitvoerend bestuurder met ingang van 1 april 2020; - de heer Rogier Peters, geboren op 2 oktober 1972 in Nederland, [...], als uitvoerend bestuurder met ingang van 15 april 2020; - de heer Ludovic Sénécaut, geboren op 1 augustus 1970 in Frankrijk, [...] als uitvoerend bestuurder en CEO, met ingang van 1 juni 2020. De mandaten zullen onmiddellijk eindigen na de jaarlijkse algemene vergadering van het jaar 2026 en dit onder voorbehoud van wettelijke goedkeuring. Hun mandaat wordt vergoed. De enige aandeelhouder beslist tot het ontslag van de volgende personen als bestuurders met ingang van de hieronder aangegeven datum: - mevrouw Shonaid Jemmett-Page als onafhankelijke niet-uitvoerende bestuurder met ingang van 31 maart 2020; - de heer James le Tall Illingworth als niet-uitvoerend bestuurder, met ingang van 31 maart 2020; - de heer Martyn Brian Rodden als uitvoerend bestuurder en Chief Risk Officer met ingang van 15 april 2020; en; ~ de heer Rudy Benmeridja als uitvoerend bestuurder en interim-CEO met ingang van 31 mei 2020. Opgemerkt wordt dat de heer Rudy Benmeridja lid blijft van het directiecomité in de hoedanigheid van Chief Underwriting Officer, Property & Casualty. Op de laatste blz van Luk B vermelden Voorkant Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso{o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Achterkant Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type “Mededelingen } Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/08/2020 - Annexes du Moniteur belge
Voor-
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aan het
4 Belgisch
Staatsblad
V7. *
De enige aandeelhouder stelt het aantal bestuurders vast op negen (9):
- de heer Peer van Harten, onafhankelijk niet-uitvoerend bestuurder;
- de heer Gilles Bonvarlet, onafhankelijk niet-uitvoerend bestuurder;
- de heer Philip Calnan, onafhankelijk niet-uitvoerend bestuurder;
- de heer Robert Dickie, onafhankelijk niet-uitvoerend bestuurder;
= mevrouw Dr. Monika Sebold-Bender, onafhankelijk niet-uitvoerend bestuurder; - de heer Hironori Morimoto, niet-uitvoerend bestuurder;
- de heer Rudy Benmeridja, uitvoerend bestuurder (tot en met 31 mei 2020); - de heer Ludovic Sénécaut, uitvoerend bestuurder (met ingang van 1 juni 2020); - de heer Reijer Groenveld III, uitvoerend bestuurder;
- de heer Rogier Peters, uitvoerend bestuurder.
Uittreksel uit de notulen van de raad van bestuur gehouden op 22 juni 2020
1.De raad van bestuur bevestigt de volgende wijzigingen in het directiecomité:
* Benoeming van dhr. Theodorus (Ted) Aerts, [...], als lid van het directiecomité met ingang van 28 mei 2019;
* Benoeming van dhr. Ron Voortman, [...], als lid van het directiecomité met ingang van 28 mei 2019 (einde mandaat: 30 juni 2020);
* Benoeming van mevr. Adriana (Daniella) de Lint - Klootwijk, [...], Teteringsedijk 21, als lid van het directiecomité met ingang van 9 juli 2019;
* Ontslag van dhr. Martyn Rodden als lid van het directiecomité met ingang van 15 april 2020; * Benoeming van dhr. Rogier Peters, [...], als CRO en als lid van het directiecomité met ingang van 15 april 2020;
* Benoeming van dhr. Ludovic Sénécaut,[......], als CEO en als lid van het directiecomité met ingang van 1 juni 2020;
* Ontslag van dhr. Ron Voortman als lid van het directiecomité met ingang van 30 juni 2020.
Het directiecomité is samengesteld uit de volgende zeven leden:
+ Ludovic Sénécaut, CEO
* Rudy Benmeridja
* Reijer Groenveld I{l, CFO
* Tom Oostra
* Theodorus (Ted) Aerts
+ Adriana (Daniella) de Lint - Klootwijk
* Rogier Peters, CRO
Tenslotte bevestigt de Raad dat de benoeming van dhr. Hironori Morimoto als niet-uitvoerend bestuurder werd goedgekeurd door de Nationale Bank van Belgié op 23 juli 2019.
2.De raad van bestuur beslist een bijzondere volmacht toe te kennen aan elke bestuurder en aan mevrouw Hilde Vanhoutte, woonplaats kiezende te 1030 Schaarbeek, Koning Albert I-laan 37, ieder individueel handelend teneinde de inschrijving van de Vennootschap in de Kruispuntbank voor Ondernemingen te wijzigen, de formaliteiten bij de administratie voor Belasting over de Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook alle stukken en akte te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens één of meer erkende ondernemingsloketten.
Voor eensluidend uittreksel,
Reijer Groenveld III
Bestuurder
Lid van het directiecomité
Op de laatste biz. van Luik B vermelden: Recto Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzy van de perso(ojn(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso . Naam en handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/08/2020 - Annexes du Moniteur belge
Kapitaal, Aandelen, Statuten
29/04/2019
Beschrijving: # Do ue ue en WO IGE ee ee
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte
neargelsad/ontvangen gg
à 17 APR 2019,
OAD Es “ondamemingsrcttbenk Brussel , *19058527* cuittie TX,
Ondernemingsnr 0644.921.425
Benaming :
(voluit: MIS AMLIN INSURANCE SE
(verkort):
Rechtsvorm: Europese vennootschap
Volledig adres v‚d, zetel: Koning Albert I-laan 37
1030 Brussel
| Onderwerp akte : KAPITAALVERHOGING DOOR INCORPORATIE VAN OVERGEDRAGEN WINST - STATUTENWIJZIGING
Op heden, drie april tweeduizend negentien.
Te 1000 Brussel, Lloyd Georgelaan, 11.
Voor mij, Peter VAN MELKEBEKE, nofaris te Brussel (eerste kanton), die zijn ambt uitoefent in de: vennootschap "BERQUIN NOTARISSEN", met zetel te Brussel, Lloyd Georgelaan 11, tt WORDT GEHOUDEN
de buitengewone algemene vergadering van de Europese vennootschap "MS AMLIN INSURANCE SE”, . waarvan de zetel gevestigd is te Koning Albert Il-laan 37, 1030 Brussel (de "Vennootschap"). : \ €.)
‘ BERAADSLAGING - BESLISSINGEN
De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende beslissingen: EERSTE BESLISSING: Kapitaalverhoging door incorporatie van overgedragen winst. De vergadering beslist het kapitaal te verhogen met een bedrag van 28.678.511,00 EUR, om het te: ‘brengen van 1.321,489,00 EUR naar 30.000.000,00 EUR, zonder uitgifte van nieuwe aandelen, door: : incorporatie van overgedragen Winst van de Vennootschap in het kapitaal.
ii €) i : DERDE BESLISSING: Wijziging van de statuten.
1: Teneinde de statuten in overeenstemming te brengen met de beslissing tot kapitaalverhoging die: . voorafgaat, beslist de vergadering artikel 5 van de statuten te vervangen door de volgende tekst : ! "Het maatschappelijk kapitaal bedraagt dertig miljoen euro (€ 30.000,000,00) . | Het wordt vertegenwoordigd door een miljoen honderdvierenzestigduizend (1.164.000) aandelen, mel: ! : nominale waarde van afgerond vifentwintig komma zevenduizend zevenhonderdtweeëndertig euro (€ 25,7732); ! : per aandeel."
G..) VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.
(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd : een uitgifte van het proces-verbaal, één volmacht, dei : gecoôürdineerde tekst van statuten). ,
Uitgereikt vóór registratie in toepassing van artikel 173, 1° bis van het Wetboek registratierechten.
Peter Van Melkebeke
Notaris
Op de laatste biz, van Luik B vermeiden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en} bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Verso : Naam en handtekening Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/04/2019 - Annexes du Moniteur belge
Rubriek Einde, Adressen anders dan maatschappelijke zetel
14/01/2019
Beschrijving: Mod Word 15.1 Copie à publier aux annexes au Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe neergelegd/onivangen op Réser au = | em 0 6 4 0 3 * ter griffie van de Nederlandstalige ondernemingsreghjgspkgßrussei N° d'entreprise : 0644 921 425 Dénomination : {en entier) : MS AMLIN INSURANCE i - (en abrégé) : : Forme juridique : Société européenne (SE) | Adresse complète du siège: Boulevard du Roï Albert Il 37, 1030 Bruxelles, Belgique Objet de l'acte : Fermeture de succursale - nomination du président du conseil d'administration - etablissement d'un comité de direction : Extrait des décision prises par le conseil d'administration du 1er janvier 2019: Ll 1. Prise de connaissance du transfert de siège social de la Société et du changement de dénomination de ei i Societe Le conseil d'administration prend connaissance de la décision de l'assemblée extraordinaire des? : actionnaires de la Société du 21 décembre 2018, par laquelle il a été décidé, entre autres, qu'à partir du 1er: : janvier 2019, (i) le siège social de la Société est transféré Boulevard du Roi Albert II 37, à 1030 Bruxelles, ! : Belgique et (ii) la dénomination de la Société est modifiée en "MS AMLIN INSURANCE". | i 2. Fermeture de la Succursale Belge | Le conseil d'administration rappelle l'existence de la succursale belge de la société, ayant son siège: ‚ Boulevard du Roi Albert II 37, 4 1030 Bruxelles, Belgique, chargée des activités générales en matière! : d'assurance {la "Succursale Belge"). La Succursale Belge possède également une unité d'établissement à Dei Keyserlei 58-60, boite 6, 2018 Anvers, Belgique ("Unité d'établissement"). i Après le transfert du siège social de la Société du Royaume-Uni en Belgique, le conseil d'administration! : déclare que la Succursale Belge est devenue superilue. ! Sur base de ce qui précède, le conseil d'administration décide à l'unanimité de fermer la Succursale Belge! ! avec effet au ter janvier 2019, Le conseil d'administration note que l'Unité d'établissement sera ensuite: : exploitée par a Société après la fermeture de la Succursale Belge. i : Suite à la fermeture de ta Succursale Belge, ie conseil d'administration décide à l'unanimité de révoquer! ; Monsieur Rudy Benmeridja comme représentant légal de la Succursale Belge et cela avec effet au ter janvier: : 2019. Dans la mesure où cela s'avère nécessaire, le conseil d'administration décide à l'unanimité d'octroyer une! ! décharge spéciale 4 Monsieur Rudy Benmeridja pour toute responsabilité personnelle relative à l'exécution de: ; tout acte en sa capacité de représentant légal de fa Succursale Belge. : En outre, le conseil d'administration décide à l'unanimité de révoquer, avec effet au 1er janvier 2019, tous! les pouvoirs spéciaux qui ont précédemment été octroyés concernant la Succursale Belge. Le conseil d'administration décide à l'unanimité d'approuver et d'accepter que les livres comptables et! : Sociaux de la Succursale Belge seront gardés au siège social de la Société durant la période légale requise. |! i i : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes | ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type « Mention »). Au rect Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/01/2019 - Annexes du Moniteur belge
3. Nomination du président du conseil d'administration
Le conseil d'administration décide à l'unanimité de nommer Madame Shonaid Jemmett-Page, (...), comme président du conseil d'administration, avec effet au 1er janvier 2019 (sous réserve d'autorisation réglementaire, par la Banque Nationale de Belgique, de son mandat d'administrateur indépendant, non exécutif).
Madame Shonaid Jemmett-Page est nommée président du conseil d'administration pour une durée de six ans, en parallèle avec la durée de son mandat d'administrateur indépendant, non exécutif (sous réserve d'autorisation réglementaire par la Banque Nationale de Belgique).
4. Etablissement d'un comité de direction et détermination des pouvoirs
Le conseil d'administration décide à l'unanimité d'établir un comité de direction au sens de l'article 524bis du Code des sociétés, de l'article 16, $4 des statuts de la Société et conformément à l'article 46 de la Loi du 13 mars 2016 relative au statut et au contrôle des entreprises d'assurance ou de réassurance (la "Loi"), et cela avec effet au 1er janvier 2019.
Par la suite, le conseil d'administration décide à l'unanimité de déléguer tout pouvoirs de gestion à ce comité de direction, à l'exception de:
- là politique générale de la Société; et
- les actes réservés au conseil d'administration sur la base de la Loi et du Code des sociétés.
Le comité de direction opère sous la supervision du conseil d'administration.
5. Nomination des membres du comité de direction
Le conseil d'administration décide a l'unanimité de nommer (i) Monsieur Rudy Benmeridja (...), (ij) Monsieur Reijer Groenveid (...) (ji) Monsieur Martyn Rodden (...), et (iv) Monsieur Tom Oostra (...), comme membres du comité de direction avec effet au 1er janvier 2019.
Conformément à la Loi et à l'article 16, $4 des statuts de la Société, Monsieur Rudy Benmeridja, Monsieur Reijer Groenveld et Monsieur Martyn Rodden sont également membres du conseil d'administration de la Société. Ils seront par conséquent désignés comme administrateurs exécutifs.
Les membres du comité de direction, administrateurs exécutifs, sont nommés pour une durée de six ans, en parallèle avec la durée de leur mandat d'administr ateurs. Les membres restants du comité de direction, qui ne sont pas membres du conseil d'administration, sont nommés pour une durée indéterminée.
En conséquences, le comité de direction est composé comme suit avec effet au 1er janvier 2019:
- Monsieur Rudy Benmeridja (administrateur exécutif - CEO);
- Monsieur Reïjer Groenveld (administrateur exécutif - CFO);
- Monsieur Martyn Rodden (administrateur exécutif - CRO); et
- Monsieur Tom Oostra (UW director M&A).
L'articie 17 des statuts de la Société dispose ce qui suit:
“La société est valablement représentée vis-à-vis de tiers, en justice et dans les actes, y compris ceux pour lesquels le concours d'un officier ministériel ou d'un notaire serait requis, par deux administrateurs agissant conjointement.
Dans les limites de la gestion journalière, la société est également valablement représentée par deux personnes déléguées à ces pouvoirs conformément à l'Articte 16(3). .
Dans les limites des pouvoirs du comité de direction, la société est également valablement représentée par un administrateur exécutif.
La société est aussi valablement représentée par des mandataires spéciaux dans les limites de leur mandat. En outre, la société peut être représentée à l'étranger par toute personne spécialement nommée à cet effet par le conseil d'administration."
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/01/2019 - Annexes du Moniteur belge PE =
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6. Délégation de pouvoirs spéciaux
Le conseil d'administration décide à l'unanimité de donner mandat a Maitre Erwin Simons, Maitre Florence : : Gypens, Maître ilse Berlamont, ou tout autre avocat du cabinet d'avocats DLA Piper UK LLP, dont les bureaux | ! sont établis avenue Louise 106 à 1050 Bruxelles et Gateway House, Brusselstraat 59/5, 2018 Anvers, chacun : | d'eux pouvant agir seul et avec pouvoir de substitution, pour () accomplir ies formalités de publication des ! i décisions prises, en ce compris, mais non limité, aux décisions concernant la fermeture de la Succursale Belge, : ‘aux annexes du Moniteur belge, enire autres, en signant et déposant, en qualité de mandataire spécial, les : formulaires | et It de publication, (ii) dans la mesure ot cela s'avère nécessaire, mettre à jour I" enregistrement : de la Société auprès de la Banque-Carrefour des Entreprises et auprès de l'administration TVA, et (ii) faire tout ! : ce qui est nécessaire ou utile à cette bonne fin.
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Pour extrait certifié conforme
! Erwin Simons
Mandataire
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ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type « Mention »).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/01/2019 - Annexes du Moniteur belge
Ontslagen, Benoemingen
26/07/2019
Beschrijving: Mod Word 15,1
Copie à publier aux annexes au Moniteur belge
après dépôt de l'acte au greffe
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| N° d'entreprise : 0644 921 425 ;
Dénomination i
{en entier) : MS AMLIN INSURANCE SE
{en abrégé) :
Forme juridique : Société européenne
: Adresse complète du siège : Boulevard du Roi Albert 1137
1030 Bruxelles
Objet de l’'acte : Nomination d'administrateurs et de membres du comité de direction
Extrait des décisions écrites et unanimes de l'actionnaire unique de la société du 8 avril 2019 tenant lieu d'assemblée générale particulière
1, Nomination d'administrateurs
L'Actionnaire Unique décide de nommer, en qualité d'administrateur les personnes suivantes pour une durée de 6 ans, venant à expiration immédiatement après l'assemblée générale annuelle de l'an 2026:
- Monsieur Peer van Harten, né le 24 octobre 1962 aux Pays-Bas, [...], en qualité d'administrateur. indépendant non-exécutif, et ce avec entrée en vigueur immédiate;
L'article 17 des statuts de la Société dispose que:
i La société est valablement représentée vis-à-vis de tiers, en justice et dans les actes, y compris ceux pour: : lesquels le concours d'un officier ministériel ou d'un notaire serait requis, par deux administrateurs agissant; conjointement. !
' Dans les limites de la gestion journalière, la société est également valablement représentée par deux: ! personnes déléguées à ces pouvoirs conformément à l'Article 16(3).
; Dans les limites des pouvoirs du comité de direction, la société est également valablement représentée par; : un administrateur exécutif.
! La société est aussi valablement représentée par des mandataires spéciaux dans les limites de leur mandat. ! En outre, la société peut être représentée à l'étranger par toute personne spécialement nommée à cet effet: ! par le conseil d'administration.
1 ‘ N L' Actionnaire Unique fixe le nombre d’administrateurs à 9: - Madame Shonaïd Jemmett-Page, administrateur indépendant non-exécutif; - Monsieur Philip Calnan, administrateur indépendant non-exécutif, - Monsieur Gilles Bonvarlet, administrateur indépendant non-exécutif; - Monsieur Peer van Harten, administrateur indépendant non-exécutif,
- Monsieur James lingworth, administrateur non-exécutif;
- Monsieur Rudy Benmeridja, administrateur exécutif;
- Monsieur Reïjer Grcenveld Ill, administrateur exécutif,
- Monsieur Martyn Rodden, administrateur exécutif.
2. Procurations
L'Actionnaire Unique décide de donner procuration à Maître Philippine De Wolf, Maître Frederik Meuwissen! et/ou tout autre avocat du cabinet NautaDutilh, situé à 1000 Bruxelles, Chaussée de La Hulpe 120, chacun: : agissant seul, avec l'autorisation de subdéléguer ses pouvoirs, afin de procéder à toute formalité généralement! nécessaire ou utile relative aux décisions de la Société en ce compris le pouvoir de signer et de déposer la’
Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type « Mention »).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/07/2019 - Annexes du Moniteur belge
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‘demande de modification de l'inscription de la Société auprès des services de la Banque-Carrefour des ! i ! Entreprises, de déposer tout document au greffe compétent et de procéder aux formalités nécessaires à la ' ! publication des décisions de la Société aux annexes du Moniteur belge. A ces fins, le mandataire pourra au!
‘nom de la Société, faire toutes déclarations, signer tous documents et pièces et, en général, faire le nécessaire.
Extrait du procès-verbal de la réunion du conseil d'administration du 5 mars 2019
1) Administrateur Indépendant Non-Exécutif et Président. |
Après considération et délibération, le Conseil a convenu que la nomination de Peer van Harten en tant qu'! ui administrateur indépendant non-exécutif et en tant que président du Conseil est dans l'intérêt de la Société et a ! | done APPROUVE cette nomination, sous réserve de l'approbation de l'actionnaire et de l'approbation! ! réglementaire.
Le Président a poursuivi en indiquant qu'il y avait des propositions supplémentaires concernant la ! composition du Conseil et du Comité de Direction en matière de nominations supplémentaires pour les deux. | L...] À cet égard, le Président a précisé que le Comité de Direction avait demandé que le Chief Operating Officer ; : (COO), Ted Aerts et le Head of Underwriting Management, Ron Voortman soient nommés comme membres du i Comité de Direction et ce, également à partir du 1er avril 2019 et sous réserve d'approbation réglementaire.
2) Changements dans le Conseil et le Comité de Direction. i
Le Président a indiqué au Conseil que les nominations supplémentaires seraient en conformité avec les lois ; t règlements concernant l'équilibre dans la composition entre Administrateurs Non-Exécutifs (indépendants et ; : ! nommés), Administrateurs Non-Exécutifs, et Administrateurs Exécutifs du Conseil ainsi que l'équilibre entre les ! ‘membres du Conseil et ceux du Comité de Direction.
Après considération et délibération, le Conseil a estimé que la nomination de Hironori Morimoto au Conseil ; et Ted Aerts et Ron Voortman au Comité de Direction était dans l'intérêt de la Société et a donc APPROUVE ! ces nominations avec effet a partir du 1er avril 2019, sous réserve d'approbation de l'actionnaire et} d'approbation réglementaire.
Procuration a été donnée à à Philippine De Wolf, Frederik Meuwissen et/ou tout autre avocat du cabinet: NautaDutilh, situé à 1000 Bruxelles, Chaussée de La Hulpe 120, avec l'autorisation de subdéléguer ses ! pouvoirs, afin de procéder à toute formalité généralement nécessaire ou utile relative aux décisions de la! { Société en ce compris le pouvoir de signer et de déposer la demande de modification de l'inscription de la ! Société auprès des services de la Banque-Carrefour des Entreprises et de procéder aux formalités nécessaires : à la publication des décisions de la Société aux annexes du Moniteur belge. A ces fins, le mandataire pourra au ! ‘nom de la société, faire toutes déclarations, signer tous documents et pièces et, en général, faire le nécessaire.
Philippine de Woif
Mandataire
Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature {pas applicable aux actes de type « Mention »).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/07/2019 - Annexes du Moniteur belge
Ontslagen, Benoemingen
18/09/2020
Beschrijving: Mod DOC 18.01
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging van de akte ter griffie
1. heergefegd/ontvangen op Voor-
OON anole 20108329* Staatsblad ter griffie van de Nederlandstalige ‘ondernemingsrechtvank Brussel Griffie
Ondernemingsnr: 0644 921 425 Naam wou : MS AMLIN INSURANCE SE
(verkort)
Rechtsvorm « EUROPESE NAAMLOZE VENNOOTSCHAP
Volledig adres v.d. zetel: KONING ALBERT II-LAAN 37, 1030 BRUSSEL
Onderwerp akte : BENOEMING BESTUURDERS
Uittreksel uit de schriftelijke besluitvorming van de enige aandeelhouder van 26 augustus 2020
1.De enige aandeelhouder bevestigt de benoeming van de volgende personen als niet-uitvoerende bestuurders van de Vennootschap voor een periode van 6 jaar en dit met ingang van 7 juli 2020:
*Kunihisa KAWASAKI, wonende te [...];
*Shinichi IMAYOSHI, wonende te [...].
De mandaten van deze bestuurders worden onbezoldigd uitgeoefend.
2.De enige aandeelhouder beslist een bijzondere volmacht toe te kennen aan elke bestuurder en aan mevrouw Hilde VANHOUTTE, woonplaats kiezende te 1030 Schaarbeek, Koning Albert Il-laan 37, ieder individueel handelend teneinde de inschrijving van de Vennootschap in de Kruispuntbank voor Ondernemingen te wijzigen, de formaliteiten bij de BTW-administratie te vervulien en te dien einde ook alle stukken en akte te
ondernemingslokeiten.
Voor eensluidend uittreksel,
Hilde Vanhoutte
Bijzonder volmachthouder
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Op de laatste blz van Lurk B vermelden Voorkant Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris hetzy van de persoto}n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordtgen
Achterkant « Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type ‘Mededelingen ')
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/09/2020 - Annexes du Moniteur belge
Ontslagen, Benoemingen
18/08/2021
Beschrijving: Mod DOC 18.01
5 lin de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging van de akte ter griffie
A
Voar- am ~ eorgetegslontvangen oP
ES MANO |i | ee]
N7ZE Ondememingsnr: 0644924425 OO
en: MS AMLIN INSURANCE
(verkon) :
Rechtsvorm : Europese naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel: Koning Albert Il-laan 37, 1030 Brussel
Onderwerp akte : ONTSLAG / BENOEMING BESTUURDER
Uittreksel uit de eenparige schriftelijke besluitvorming van de gewone algemene vergadering van aandeelhouders (enig aandeelhouder) d.d. 17 mei 2021
1. De algemene vergadering beslist om de volgende personen te benoemen in de volgende hoedanigheden onder voorbehoud van de goedkeuring van hun mandaten door de Nationale Bank van België:
- Dhr. Akihiko IKENO, wonende te [*], wordt benoemd als niet-uitvoerend bestuurder van de Vennootschap voor een periode van zes jaar. Zijn mandaat is niet bezoldigd. Goedkeuring van de Nationale Bank van België bekomen op 13 juli 2021,
- Dr. Bernhard ARBOGAST, wonende te [*], wordt benoemd als onafhankelijk niet-uitvoerend bestuurder
van de Vennootschap voor een periode van zes jaar. Zijn mandaat is bezoldigd. Goedkeuring van de Nationale Bank van België bekomen op 22 juni 2021.
Beide mandaten zullen eindigen na de gewone algemene vergadering te houden in 2027.
2, De algemene vergadering beslist om het mandaat van de volgende bestuurders van de Vennootschap te beëindigen met ingang van 17 mei 2021 en dankt hen voor hun bijdrage.
- Dhr. Kunihisa KAWASAKI
- Dhr. Gilles BONVARLET
3. De enige aandeelhouder beslist een bijzondere volmacht toe te kennen aan elke bestuurder en aan mevrouw Hilde VANHOUTTE, woonplaats kiezende te 1030 Schaarbeek, Koning Albert Il-laan 37, ieder individueel handelend teneinde de inschrijving van de Vennootschap in de Kruispuntbank voor Ondernemingen te wijzigen, de formaliteiten bij de BTW-administratie te vervullen en te dien einde ook alie documenten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens één of meer erkende ondernemingsloketten.
Voor eensluidend uittreksel,
Hilde Vanhoutte
Bijzonder volmachthouder
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)nien)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Achterkant : Naam en handtekening (dit geidt niet voor akten van het type “Mededelingen”).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/08/2021 - Annexes du Moniteur belge
Ontslagen, Benoemingen
09/11/2021
Beschrijving: Mad DOG 18,01
Copie à publier aux annexes au Moniteur belge
après dépôt de l'acte au greffe
FF" neergelagdlonrangemap
Reserve
=) m | | em, ke r griffe a nomingsrechtbank Brussel Greffe
N° d'entreprise : 0644 921 425
Nom
(enenter): MS AMLIN INSURANCE
(en abrégé) :
Forme légale : SOCIETE EUROPEENNE
Adresse complète du siège : BOULEVARD DU ROI ALBERT Il 37, 1030 BRUXELLES
Qbiei de l'acte : DEMISSION / NOMINATION
Extrait des décisions prises à l'unanimité et par écrit par le conseil d'administration le 9 septembre 2021
1.Le conseil d'administration prend note de la démission de M. Theodorus M. A. (Ted) Aerts en tant que
Chief Operations Officer et membre du comité de direction de la Société avec effet au 1er juillet 2021 et Sui remercie pour sa contribution et engagement.
2.Le conseil d'administration confirme la nomination de Norbert M. Herkstrôter, résidant à [...], en tant que Chief Operations Officer et membre du comité de direction de la Société à partir du 1er septembre 2021 (l'approbation légale de sa nomination par la Banque Nationale de Belgique a été obtenue le 31 août 2021).
. 8.Le conseil d'administration confirme la nomination de M. Jan Vande Weghe, résidant à [...], en tant que Country Manager pour la Belgique avec effet au 1er septembre 2021.
4.Le conseil d'administration confirme de déléguer la gestion journalière du bureau belge de la Société à M. Jan Vande Weghe en sa capacité de Country Manager Belgium avec effet au 1er septembre 2021. La procuration spécial comprend, mais se ne limite pas, à conclure, exécuter, modifier et mettre fin à des contrats d'assurance et/ou des contrats de coopération avec des courtiers et titulaires d'une procuration, faire le nécessaire pour le suivi des dossiers relatifs aux marchés publics liés aux assurances y compris signer tous les formulaires et/ou documents utiles ainsi que tous les actes liés à ce qui précède. La procuration spéciale peut être déléguée et révoquée à tout moment et prendra automatiquement fin en quittant la Société.
5.Le conseil d'administration décide de donner le pouvoir à chaque membre du comité de direction et à
Mme Gail van der Geld, Mr Benno Ferwerda, Mme Hilde Vanhoutte, choisissant résidence à Boulevard Roi Albert Il 37, 1030 Bruxelles, chacun agissant seul, afin de remplir toute les formalités relatives à la modification de l'inscription de la Société dans la Banque-Carrefour des Entreprises et auprès de l'administration de la TVA et à ce fin signer tous documents et pièces y compris les documents et formulaires du guichet d'entreprise.
Pour extrait conforme,
Hilde Vanhoutte
Mandataire
Mentionner sur la dernière page du Volet B Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant où de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'egard des tiers
Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type « Mention »}
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/11/2021 - Annexes du Moniteur belge
Kapitaal, Aandelen, Statuten
29/04/2019
Beschrijving: Copie à publier aux annexes du Moniteur belge
après dépôt de l'acte au greffe
ET recresleadient haan
1
= 17 APR 200 |
de ter griffie van de Nederlandstalige
. endememingsrechtbank Brussel
Greffe
N° d'entreprise : 0644.921.425
Dénomination
(en entier): MS AMLIN INSURANCE SE
(en abrégé):
Forme juridique: Société européenne
Adresse complète du siège ‘Boulevard du Roi Albert |! 37
1030 Bruxelles
Objet de l'acte : AUGMENTATION DE CAPITAL PAR INCORPORATION DU BENEFICE REPORTE - MODIFICATION DES STATUTS
Ce jour, trois avril deux mille dix-neuf.
À 1000 Bruxelles, Avenue Lloyd George 11.
Devant Peter VAN MELKEBEKE, notaire à Bruxelles (premier canton), exerçant sa fonction dans ja société "Berquin Notaires", ayant son siège social à Bruxelles, avenue Lloyd George 11, S'EST REUNIE
L'assemblée générale extraordinaire de la société européenne "MS AMLIN INSURANCE SE", ayant son | siége a boulevard du Roi Albert || 37, 1030 Bruxelles, ci-après dénommée la Société".
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G3 DELIBERATION - RESOLUTIONS
L'assemblée aborde l'ordre du jour et prend, après délibération, les décisions suivantes. PREMIERE RESOLUTION : Augmentation de capital par incorporation de bénéfices reportés. L'assemblée décide d'augmenter le capital de fa Société à concurrence de 28.678.511,00 EUR, pour le porter de 1.321.489,00 EUR à 30.000.000,00 EUR sans émission d'actions nouvelles, par incorporation de bénéfices reportés de la Société au capital.
(...) TROISIEME RESOLUTION - Modification des statuts.
Afin de mettre les statuts en concordance avec la décision d'augmentation du capital qui précède, l'assemblée décide de remplacer l'articie 5 des statuts par le texte suivant : “Le capital est fixé à trente millions d'euros (€ 30.000.000,00).
Il est représenté par un million cent soixante-quatre mille (1.164.000) actions, avec une valeur nominale arrondie à vingt-cinq virgule sept mille sept cent trente-deux euros (€ 25,7732) par action.“. (...)
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME.
(Déposés en même temps que l'extrait : une expédition du procès-verbal, une procuration, le texte : coordonné des statuts).
Cet extrait est délivré avant enregistrement conformément à l'article 173, 1° bis du Code des Droits; d'Enregistrement.
Peter Van Meikebeke
Notaire
Mentianner sur la dernière page du VoletB: Au recto: Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature }pas applicable aux actes de type « Mention »
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/04/2019 - Annexes du Moniteur belge
Ontslagen, Benoemingen
27/10/2021
Beschrijving: Mod DOC 19,01
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging van de akte ter griffie
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Op de laatste blz.
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Ondernemingsnr: 0644 921 425
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(oui : MS AMLIN INSURANCE
(verkort) :
Rechtsvorm : EUROPESE NAAMLOZE VENNOOTSCHAP
Volledig adres v.d. zetel : KONING ALBERT II-LAAN 37, 1030 BRUSSEL .
Onderwerp akte : ONTSLAG - BENOEMING
Uittreksel uit de notulen van de vergadering van de raad van bestuur van 30 september 2021
De raad van bestuur neemt akte van het ontslag van dhr. Reijer Groenveld III als Chief Finance Officer en tid van het directiecomité van de Vennootschap met ingeng van 1 oktober 2021 en bedankt hem voor zijn bijdrage en inzet.
De raad van bestuur beslist unaniem om dhr. Frédéric Fischer, wonende te [...], als Chief Finance Officer en lid van het directiecomité van de Vennootschap te benoemen met ingang van 1 oktober 2021.
De raad van bestuur beslist om een bijzondere volmacht toe te kennen aan elk lid van het directiecomité en aan mevr. Hilde Vanhoutte, woonplaats kiezende te Koning Albert Il-laan 37, 1030 Brussel, ieder individueel handelend, teneinde de inschrijving van de Vennootschap ín de Kruispuntbank voor Ondernemingen te wijzigen, de formaliteiten bij de administratie voor de Belasting over de Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook alle stukken en akte te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens één of meer erkende ondernemingstoketten.
Voor eensluidend uittreksel,
Hilde Vanhoutte
Bijzonder volmachthouder
. van Luik B vermelden: Voorkant: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso{o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type “Mededelingen”.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/10/2021 - Annexes du Moniteur belge
Ontslagen, Benoemingen
09/11/2021
Beschrijving: Mod DOC 19.01
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging van de akte ter griffie
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Ondernemingsnr : 0644 921 425
Naam
wot): MS AMLIN INSURANCE
{verkort) .
Rechtsvorm : EUROPESE NAAMLOZE VENNOOTSCHAP
Volledig adres v.d. zetel: KONING ALBERT II-LAAN 37, 1030 BRUSSEL
Onderwerp akte : ONTSLAG - BENOEMING
Uittreksel uit de eenparig schriftelijke besluitvorming van de algemene vergadering van aandeelhouders (enige aandeelhouder) van 30 september 2021
1.De algemene vergadering bevestigt de benoeming van dhr. Frédéric Fischer, wonende [....], als uitvoerend bestuurder en CFO van de Vennootschap met ingang van 1 oktober 2021. Zijn mandaat als bestuurder is niet bezoldigd en zal eindigen onmiddellijk na de gewone algemene vergadering te houden in 2027.
2.De algemene vergadering neemt akte van het ontslag van dhr. Reijer Groenveld lil als uitvoerend bestuurder en CFO met ingang van 1 oktober 2021 en dankt hem voor zijn bijdrage.
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3.De enige aandeelhouder beslist een bijzondere volmacht toe te kennen aan elke bestuurder en aan : mevrouw Hilde VANHOUTTE, woonplaats kiezende te 1030 Schaarbeek, Koning Albert I-laan 37, ieder : individueel handelend teneinde de inschrijving van de Vennootschap in de Kruispuntbank voor ı Ondernemingen te wijzigen, de formaliteiten bij de BTW-administratie te vervullen en te dien einde ook alle : documenten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens één of meer erkende ; orıdernemingsloketten. \
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Hilde Vanhoutte
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bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoor digen
Achterkant Naam en handtekening (dit gæidt niet voor akten van het type Mededelingen }
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/11/2021 - Annexes du Moniteur belge
Ontslagen, Benoemingen
26/07/2019
Beschrijving: As
Mod Word 15,1
os © Inde bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte
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Ondernemingsnr: 0644 921 425
Benaming
vou): MS AMLIN INSURANCE SE
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Volledig adres v.d. zetel: Koning Albert Il-laan 37
1000 Brussel
| Rechtsvorm : Europese vennootschap
| Onderwerp akte : Benoeming van bestuurders en leden van het directiecomite
Uittreksel uit de unanieme en schriftelijke besluiten van de enige aandeelhouder van 8 april 2019 ter; vervanging van de bijzondere algemene vergadering
1.Benoeming van bestuurders
De Enige Aandeelhouder beslist om volgende personen te benoemen, in hoedanigheid van bestuurder voor!
een periode van 6 jaar. De mandaten zullen onmiddellijk eindigen na de jaarlijkse algemene vergadering van! het jaar 2026: |
: - de heer Peer van Harten, geboren op 24 oktober 1962 in Nederland, [...], als onafhankelijk niet-uitvoerend: bestuurder, en dit met onmiddellijke ingang;
Artikel 17 van de statuten van de Vennootschap luidt als volgt:
De vennootschap wordt ten overstaan van derden, voor het gerecht en in de akten, met inbegrip van deze! waarvoor de tussenkomst van een openbaar ambtenaar of een notaris vereist is, geldig vertegenwoordigd, door: twee bestuurders samen optredend. !
Binnen het kader van het dagelijks bestuur, is de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd door elke: twee personen aan wie dit bestuur werd opgedragen in overeenstemming met artikel16(3). Binnen het kader van de bevoegdheden van het directiecomité, is de vennootschap tevens geldig: vertegenwoordigd door een uitvoerend bestuurder.
De vennootschap is bovendien, binnen het kader van hun mandaat, geldig verbonden door bijzondere; gevolmachtigden.
Bovendien kan de vennootschap in het buitenland vertegenwoordigd worden door iedere persoon uitdrukkelijk daartoe aangesteld door de raad van bestuur.
De Enige Aandeelhouder stelt het aantal bestuurders vast op 9:
- Mevrouw Shonaid Jemmett-Page, onafhankelijk niet-uitvoerend bestuurder; - De heer Philip Cafnan, onafhankelijk niet-uitvoerend bestuurder;
- De heer Gilles Bonvarlet, onafhankelijk niet-uitvoerend bestuurder;
- De heer Peer van Harten, onafhankelijk niet-uitvoerend bestuurder;
~ De heer James Illingworth, niet-uitvoerend bestuurder;
- De heer Rudy Benmeridja, uitvoerend bestuurder;
- De heer Reijer Groenveld Ili, uitvoerend bestuurder;
- De heer Martyn Rodden, uitvoerend bestuurder.
2. Volmachten
De Enige Aandeelhouder beslist om volmacht te geven aan Meester Philippine De Wolf, Meester Frederik! Meuwissen en/of iedere andere advocaat van het advocatenkantoor NautaDutilh, kantoorhoudende te 1000:
Op de laatste blz, van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type “Mededelingen”).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/07/2019 - Annexes du Moniteur belge
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‘Brussel, Terhulpsesteenweg 120, ieder individueel handelend, met macht van indeplaatsstelling, teneinde alle ; ‘normalerwijs noodzakelijke of nuttige formaliteiten te kunnen vervullen met betrekking tot de beslissingen van} ide Vennootschap, met inbegrip van het ondertekenen en neerleggen van de aanvraag tot wijziging van de : t inschrijving van de Vennootschap bij de diensten van de Kruispuntbank voor Ondernemingen, het neerleggen ; ı van alle stukken bij de bevoegde griffie en het overgaan tot de nodige formaliteiten voor publicatie van de ‘beslissingen van de Vennootschap in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad. De lasthebber kan daartoe, in : aam van de Vennootschap, alie verklaringen afleggen, alle documenten en stukken ondertekenen en, meer} lgemeen, het noodzakelijke doen.
Uittreksel uit de notulen van de vergadering van de raad van bestuur van 5 maart 2019:
1) Onafhankelijke Niet-Uitvoerende Bestuurder en Voorzitter.
[...] Na zorgvuldige afweging, kwam de Raad overeen dat de benoeming van Peer van Harten als nieuwe ! : Onafhankelijke Niet-Uitvoerende Bestuurder en Voorzitter [van de raad van bestuur] in het belang van de; : Vennootschap was en KEURDE DEZE BENOEMING GOED, onder voorbehoud van de goedkeuring door de: aandeelhouder en reglementaire goedkeuring.
2) Veranderingen in de Raad van Bestuur en het Directiecomité.
De Voorzitter vervolgde dat er bijkomende voorstellen waren met betrekking tot de samenstelling van zowel ; ‚de Raad als het Directiecomité op het gebied van bijkomende benoemingen in beide, [...] In dit opzicht, merkte ! tde Voorzitter op dat het Directiecomité verzocht had dat de Chief Operating Officer (COO), Ted Aerts en Head ; tof Underwriting Management, Ron Voortman het Directiecomité zouden vervoegen. Dit zou ook zijn vanaf 1 | t april 2019 en onder voorbehoud van reglementaire goedkeuring.
! De Voorzitter adviseerde de Raad dat de bijkomende benoemingen in overeenstemming zijn met! 1 regelgevingen betreffende de balans in de samenstelling tussen Niet-Uitvoerende Bestuurders (onafhankelijk en} : benoemd), Niet-Uitvoerende Bestuurders en Uitvoerende Bestuurders in de Raad, evenals de balans tussen het ; ! lidmaatschap van de Raad en het Directiecomité.
[...] Derhalve, was de unanieme aanbeveling van het Benoemingscomité om deze benoemingen goed te! keuren. Na zorgvuldige afweging, kwam de Raad overeen dat de benoeming van Hironori Morimoto in de Raad | : ten Ted Aerts en Ron Voortman in het Directiecomité in het belang van de Vennootschap was en werden deze : ‘benoemingen GOEDGEKEURD vanaf 1 april 2019, onder voorbehoud van de goedkeuring van de: ‘ aandeelhouder en reglementaire goedkeuring
Volmacht werd gegeven aan Philippine De Wolf, Frederik Meuwissen en/of iedere andere advocaat van ' ! advocatenkantoor NautaDutilh, kantoorhoudende te 1000 Brussel, Terhulpsesteenweg 120, met macht van ' !indeplaatsstelling, teneinde alle noodzakelijke of nuttige formaliteiten betreffende de beslissingen van de! \ Vennootschap te vervullen, met inbegrip van het ondertekenen en neerleggen van de aanvraag tot wijziging van : de inschrijving van de Vennootschap bij de diensten van de Kruispuntbank voor Ondernemingen en het: : publiceren van de beslissingen van de Vennootschap in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad. De lasthebber : ikan daartoe, in naam van de vennootschap, alle verklaringen afleggen, alle documenten en stukken ! } ondertekenen en in het algemeen, het noodzakelijke doen.
Philippine De Wolf
Lasthebber
Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/07/2019 - Annexes du Moniteur belge
Ontslagen, Benoemingen
09/11/2021
Beschrijving: Mod DOG 19.01
Copie 4 publier aux annexes au Moniteur belge
après dépôt de l'acte au greffe
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Brussel
J | : N° d'entreprise : 0644 921 425
Nom
(en enter): MS AMLIN INSURANCE
(en abrégé) :
Forme légale : SOCIETE EUROPEENNE
Adresse complète du siège : BOULEVARD DU ROI ALBERT II 37, 1030 BRUXELLES
Objet de l’acte : DEMISSION / NOMINATION
Extrait du procès-verbal des décisions prises à l'unanimité et par écrit par l'assemblée générale des actionnaires (actionnaire unique) ie 30 septembre 2021
1L'assemblée générale confirme la nomination de M. Frédéric Fischer, resident a [...J, en tant qu'administrateur exécutif et CFO de la Société à partir du 1er octobre 2021. Son mandat en tant qu'administrateur est non-remunéré et prendra fin immédiatement après l'assemblée générale ordinaire à tenir en 2027.
2.L'assemblée générale prend acte de la demission de M. Reijer Groenveld Ill en tant qu’administrateur exécutif et CFO de la Société à partir du 1er octobre 2021 et lui remercie pour sa contribution.
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3.L'assemblée générale décide de donner le pouvoir à chaque administrateur et à Mme Hilde ı VANHOUTTE, choisissant résidence à 1030 Schaerbeek, Boulevard Roi Albert 11 37, chacun agissant seul, ı afin de remplir toute les formalités relatives à la modification de l'inscription de la Société dans la Banque- : Carrefour des Entreprises et auprès de l'administration de la TVA et à ce fin signer tous documents y compris : les documents et formulaires du guichet d'entreprise.
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Hilde Vanhoutte
Mandataire
Mentıonner sur la derniere page du Volet B Aurectg Nom et qualite du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de représenter ia personne morale à l'egard des trers
Au verso . Nom et signature {pas applicable aux actes de type « Mention »)
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/11/2021 - Annexes du Moniteur belge
Ontslagen, Benoemingen
06/01/2022
Beschrijving: Mod DOG 18.01 In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging van de akte ter griffie ° a Voor TT \ E Reargslegdiantvanganop — ; behouden "7 < En rg mu Staatsblad ter griffle van de Nederlandstalige Ondememjgerepäpenk area Ondernemingsnr : 0644 921 425 Naam wou}: MS AMLIN INSURANCE {verkort) : 2 Rechtsvorm : EUROPESE NAAMLOZE VENNOOTSCHAP Volledig adres v.d. zetet: KONING ALBERT II-LAAN 37, 1030 BRUSSEL Onderwerp akte : ONTSLAG - BENOEMING Uittreksel uit het eenparig schriftelijk besluit van de raad van bestuur van 9 september 2021 1.De raad van bestuur neemt akte van het ortslag van dhr. Theodorus M. A. (Ted) Aerts als Chief Operations Officer en lid van het directiecomité van de Vennootschap met ingang van 1 juli 2021 en bedankt hem voor zijn bijdrage en inzet. : . 2.De raad van bestuur bevestigt de benoeming van dhr. Norbert M. Herkströter, wonende te [...}, als Chief Operations Officer en lid van het directiecomité van de Vennootschap met ingang van 1 september 2021 (wettelijke goedkeuring van deze benoeming door de Nationale Bank van België werd bekomen op 31 augustus 2021). 3.De raad van bestuur bevestigt de benoeming van dhr. Jan Vande Weghe, wonende te [...], als Country Manager voor België met ingang van 1 september 2021. if i 4 1 1 # i 1 } € i 1 1 i t t 1 L t 1 1 1 t 1 1 1 t 1 t 1 t 1 ' 1 t 1 1 1 t ’ if 1 ; t 1 i T 4.De raad van bestuur bevestigt het dagelijks bestuur van het Belgisch kantoor van de Vennootschap te ' delegeren aan dhr. Jan Vande Weghe in zijn hoedanigheid van Country Manager Belgium met ingang van 1 ! september 2021. ! Binnen het kader van dagelijks bestuur is dhr. Jan Vande Weghe gemachtigd om het Belgisch kantoor te ! beheren en te vertegenwoordigen. . ; Deze bijzondere volmacht omvat, maar is niet beperkt tot, het afsluiten, uitvoeren, wijzigen en beéindigen | van verzekeringscontracten, samenwerkingsovereenkomsten met makelaars en volmachthouders (binder } agreements), inschrijven op openbare aanbestedingen betrefferidde verzekeringen met inbegrip van het ! ondertekenen van formulieren en/of documenten hieromtrent evenals elke ardere handeling met betrekking ! tot het bovenstaande, ! Zijn bijzondere volmacht kan worden gedelegeerd, te alfen tijde worden ingetrokken en zal automatisch ! worden beëindigd bij het verlaten van de Vennootschap. t 1 t 1 1 t 1 1 1 F t I 1 1 1 1 © 1 1 1 ! 1 i 3 1 t 1 t 1 1 i 1 t F I i §,De raad van bestuur beslist om een bijzondere volmacht toe te kennen aan elk lid van het directiecomité en aan mevr. Gail van der Geld, dhr. Benno Ferwerda en mevr. Hilde Vanhoutte, allen woonplaats kiezende te Koning Albert I-laan 37, 1030 Brussel, ieder individueel handelend, teneinde de inschrijving van de Vennootschap in de Kruispuntbank voor Ondernemingen te wijzigen, de formaliteiten bij de administratie voor de Belasting over de Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook alle stukken en akte te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens één of meer erkende ondernemingsloketten. Voor eensluidend uittreksel, Hide Vanhoutte Bijzonder volmachthouder Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Voorkant: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet vaor akten van het type “Mededelingen"). Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/01/2022 - Annexes du Moniteur belge
Rubriek Oprichting, Ontslagen, Benoemingen
08/01/2016
Beschrijving: MOD WORD 11.1
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(en entier): Amlin Insurance (UK) plc
{en abrégé) :
Forme juridique : Société de droit de l'Angleterre et du Pays de Galles
Siège : The Leadenhall Building, 122 Leadenhall Street, Londres, EC3V 4AG Royaume- Uni
Succursale belge: Boulevard Albert Il 37, 1030 Bruxelles
(adresse complète)
Objet(s) de Pacte :Statuts - ouverture succursale
Extrait de la traduction jurée des statuts de Amlin Insurance (UK) plc
PRÉLIMINAIRE
1. Règlements et statuts ne s'appliguant pas
Ni les règlements ni les dispositions contenus dans les statuts, ni aucun autre instrument statutaire ou autre: sous-législation adoptée en vertu d'un quelconque statut, y compris la règlementation contenue dans le Tableau: A des Dispositions Règlementaires des Sociétés (Tableaux À à F) de 1985, ainsi que les articles modèles ! contenus dans les Dispositions Règlementaires des Sociétés de 2008 (Articles modèles) ne s'appliquent à la, Société.
PARTIE 1 : INTERPRÉTATION ET RESTRICTION DE RESPONSABILITÉ
2. Interprétation
i 2.1 Dans les présents Statuts, sauf si le contexte impose un sens différent :
| « Loi » désigne la Loi de 2006 relative aux sociétés ;
! « adresse » inclut le numéro ou l'adresse servant à l'envoi ou la réception d'avis, de documents ou’ ‘d'informations par voies électroniques et/ou par le biais d'un site web ; i « auteur de désignation » désigne, en ce qui concerne un directeur suppléant, le directeur qui l'a désigné ! pour le représenter ;
i « Personne mandatée » désigne une personne mandatée par la FSA en vertu de l'article 59 de la FSMA ! concernant l'exécution d'une fonction contrôlée ;
; « Statuts » désigne les présents Statuts de constitution ou tout autre statut de constitution applicable de la t Société ;
; « Société associée » possède le même sens que celui fourni à l'article 256 de la Loi de 2006 relative aux sociétés ;
i « auditeurs » désigne les auditeurs pendant l'existence de la Société ;
i « faillite » inclut les procédures d'insolvabilité individuelles lancées dans toute juridiction autre que ! l'Angleterre et le Pays de Galles ou lirlande du Nord, et dont les effets sont similaires à ceux d'une faillite ; i « conseil » désigne le conseil d'administration de la Société ou les directeurs présents ou supposés être {présents lors d'une assemblée des directeurs dûment convoquée ou de tout autre comité auquel un quorum est ı präsent;
: « Somme capitalisée » a le sens donné au Statut 62.1.2 ;
! « Président » a le sens donné au Statut 38 ;
| « President de l'assemblée » a le sens donné au Statut 70 ;
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Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou u des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/01/2016 - Annexes du Moniteur belge « Jours francs », en ce qui concerne une période de notification, désigne ladite période a l'exception du jour de réception ou de réception supposée de la notification et du jour pour lequel elle est émise ou de sa prise d'effet ;
« Comité » désigne un comité du conseil ; :
« Lois relatives aux sociétés » désigne toute loi en vigueur à ce moment et concernant les sociétés (y compris tout instrument statutaire ou autre législation adoptés en vertu de ladite loi), à condition de s'appliquer à la Société ;
« Société » désigne Amilin Insurance SE ;
« Entité dominante » a le sens donné à l'article 422 de la FSMA ;
« directeur » désigne un directeur de la Société, et inclut toute personne occupant le poste de directeur, quel que soit le nom exact de la fonction ;
« document » inclut, sauf indication contraire, tout document envoyé ou fourni en version électronique ; « version électronique » et « voies électroniques » ont le sens donné à l'article 1168 de la Loi; « FCA » désigne la Financial Conduct Authority, ou toute autre autorité reglementaire lui succédant : « FSMA » désigne la Loi britannique de 2000 relative aux Services et Marchés Financiers (Financial Services & Markets Act 2000), ainsi que toute modification statutaire ou nouvelle promulgation en vigueur à ce moment ;
« entièrement libérée » en rapport avec une action, signifie que la valeur nominale et toute prime à payer à la Société en rapport avec cette action ont été réglées à la Société ;
« version imprimée » et « voies imprimées » ont le sens donné à l’article 1168 de la Loi ; « Porteur » en rapport avec des actions, désigne la personne dont le nom est inscrit dans le registre comme étant le porteur des actions, et inclut deux ou plusieurs porteurs joints d'une même action ; « Directeur intéressé » a le sens donné à l'article 27.2.2 des présents statuts ; « Siège » désigne le siège social pendant l'existence de la Société ;
« résolution ordinaire » a le sens donné à l’article 282 de la Loi ;
« payé » signifie payé ou crédité comme payé ;
« preneur » a le sens donné au statut 57,3 ;
« demandeurs » a le sens donné au statut 62.1.2 ;
« PRA » désigne la Prudential Regulation Authority, ou toute autre autorité règlementaire lui succédant ; « période prescrite » a le sens donné au Statut 45.6 ;
« avis de procuration » a le sens donné au Statut 76.1 ;
« registre » désigne le registre des actionnaires de la Société à conserver en vertu des Lois relatives aux sociétés ;
« Société concernée » a le sens donné au Statut 28.5 ;
« directeur suppléant » a le sens donné au Statut 91.4.2 ;
« perte concernée » a le sens donné au Statut 92.2 ;
« émission de droits » a le sens donné au Statut 45.6 :
« sceau » désigne le sceau commun de la Société ou tout sceau officiel ou de sécurité que la Société possède ou est autorisée à posséder en vertu des Lois relatives aux sociétés ; « secrétaire » désigne le secrétaire au moment de l'existence de la Société et inclut tout secrétaire suppléant ou adjoint ainsi que toute personne nommée par le conseil pour accomplir les fonctions du secrétaire
« Montant de l'article 551 » a le sens donné au statut 45.6
« Montant de l'article 561 » a le sens donné au statut 45.6
« action » désigne une action de la Société ;
« actionnaire » désigne toute personne porteuse d'une action ;
« résolution spéciale » a le sens donné à l'article 283 de la Loi ;
« filiale » a le sens donné à l'article 1159 de la Loi ;
« Bénéficiaire d'un transfert » désigne une personne à laquelle une action est transférée à la suite du décès ou de la faillite d'un actionnaire ou par tout autre effet de loi ;
«le Royaume-Uni » désigne la Grande-Bretagne et l'Irlande du Nord;
« jour ouvrable » désigne tout jour de la semaine n'étant pas un samedi, un dimanche, le jour de Noël, le Vendredi saint ou tout autre jour férié défini par la Loi de 1971 sur les opérations bancaires et financières (c80) en Angleterre et au Pays de Galles ; et
« écrit » et « par écrit » inclut toute méthode de représentation où de reproduction de mots sous une forme lisible et non transitoire, qu'elle soit envoyée ou transmise par voie électronique ou autrement. 2.2 Sauf si le contexte impose un sens différent, tout autre terme ou expression apparaissant dans les présents statuts et non défini dans ceux-ci possèdent la même signification que celle fournie par les Lois relatives aux sociétés, en vigueur à la date à laquelle les présents statuts sont devenus contraignants pour la Société.
* 2.8 Les termes référant au singulier incluent également le pluriel, et inversement. 2.4 Les termes référant au masculin incluent également le féminin, et inversement. 2.5 Les termes référant à des personnes incluent les sociétés.
2.6 Les statuts référant à des mois ou des années désignent des mois ou années calendriers. 2.7 Tous les intitulés utilisés dans les présents statuts ne sont inclus qu'à titre pratique, et n'affectent en aucun cas la signification des présents statuts.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/01/2016 - Annexes du Moniteur belge x
3, Responsabilité limitée
La responsabilité des actionnaires se limite au montant impayé, le cas échéant, des actions qu'ils possèdent.
PARTIE 2 : DIRECTEURS
NOMBRE DE DIRECTEURS
4, Nombre de directeurs
Sauf décision contraire de la Société par voie de résolution ordinaire, il n'existe pas de nombre maximum de directeurs, mais les directeurs ne doivent en aucun cas être moins de deux.
NOMINATION DES DIRECTEURS
5. Exigences des directeurs
Personne ne peut être nommé directeur à à moins de bénéficier de l'approbation préalable de Ja PRA pour la qualité de Personne mandatée pour accomplir son rôte de directeur envers la Société.
6. Méthodes de nomination des directeurs
6.1 Sous réserve des présents statuts, toute personne souhaïtant agir en qualité de directeur, et étant autorisé par la loi à le faire, peut être nommée au poste de directeur :
6.1.1 par résolution ordinaire de la Société,
6.1.2 par décision du conseil, ou
6.1.3 par notification transmise conformément au statut 7,
6.2 Lorsque, à la suite d'un décès, la Société n'a plus aucun actionnaire ni directeur, les représentants personnels du dernier actionnaire décédé a le droit, par voie de notification écrite, de nommer une personne au poste de directeur.
6.3 Aux fins du statut 6.2, si deux ou plusieurs actionnaires décèdent dans des circonstances ne permettant pas de désigner avec certitude le dernier actionnaire à décéder, il est considéré que l'actionnaire le plus jeune a survécu à l'actionnaire le plus vieux.
7, Nomination des directeurs par la majorité des actionnaires
Un ou plusieurs actionnaires constituant ensemble une majorité de la valeur nominale des actions peut/peuvent, par notification adressée à la Société, nommer toute personne au poste de directeur en vue de remplir un poste vacant ou au poste de directeur supplémentaire.
8. Nomination des directeurs administratifs
Sous réserve de la Loi, le conseil peut à tout moment nommer un ou plusieurs de ses organes à tout poste administratif au sein de la Société pour la période (ne dépassant pas six ans) et selon les termes et conditions jugés opportuns par le conseil. Le conseil peut révoquer ou mettre fin à un mandat, mais sans préjudice de toute demande d'indemnisation pour rupture d'un quelconque contrat de service entre le directeur et la Société, ou autre.
9. Vote d'une résolution de nomination
Une résolution unique concernant la nomination de deux ou plusieurs personnes au poste de directeur est nulle à moins qu'une résolution ordinaire autorisant une telle configuration n'ait été convenue préalablement et à l'unanimité par l'assemblée.
10. Retraite des directeurs lors de l'Assemblée générale annuelle
Chaque directeur prend sa retraite lors de l'Assemblée générale annuelle de la troisième année calendrier suivant l’année de son élection ou de sa réélection par la Société.
11. Admissibilité pour une réélection
Un directeur qui prend sa retraite lors d'une Assemblée générale annuelle est admissible pour une réélection, sauf décision contraire du conseil,
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/01/2016 - Annexes du Moniteur belge 12. Réélection d'un directeur à la retraite
42.1 Lors de l'assemblée liée au départ en retraite d'un directeur en vertu d'une quelconque disposifion de présents statuts, la Société peut, par résolution ordinaire, pourvoir au poste vacant en élisant le directeur en retraite (si admissible pour une réélection) ou toute autre personne admissible pour l'élection. En i'absence d'une telle résolution, le directeur partant en retraite est cependant censé avoir été réélu, excepté dans les cas suivants : :
12.1.1 lorsque, tors de ladite assembiée, une résolution de réélection dudit directeur a été proposée et refusée, ou s'il est expressément décidé de ne pas pourvoir au poste vacant ; 12.1.2 lorsque ledit directeur n'est pas admissible pour Une réélection ou a adressé à la Société une notification écrite indiquant son souhait de ne pas être réélu ; ou ‘
12.1.3 lorsqu’une resolution visant à élire ledit directeur est nulle en raison d’une infraction au statut 12.2. 12.2 La retraite n'entre en vigueur qu'au terme de l'assemblée hormis dans le cas d'une résolution adoptée pour élire une autre personne à la place du directeur partant en retraite ou du refus de la résolution proposée à l'assemblée pour sa réélection et, en conséquence, un directeur à la retraite qui est réélu ou censé avoir été réélu poursuit ses fonctions sans interruption.
DESTITUTION ET DISQUALIFICATION DES DIRECTEURS
13. Cessation du mandat de directeur
13.1 Une personne cesse d'occuper le poste de directeur dès que :
13.1.1 cette personne perd le statut de Personne mandatée pour accomplir son rôle de directeur envers la Société : -
13.1.2 une découverte est faite sur cette personne à la suite d'une mesure d'application prise par la PRA et/ou la FCA en vertu des pouvoirs conférés par la FSMA ;
13.1.3 cette personne cesse d'occuper ie poste de directeur en vertu de l'une des dispositions de la Loi ou est interdite d’exercer la fonction de directeur en vertu de la loi d'un état de l'EEE ; 13.1.4 un ordre de faillite est émis contre cette personne, ou un accord ou un concordat de remise général est convenu avec les créanciers de cette personne ;
13.1.5 un médecin praticien enregistré qui traite de cette personne transmet un avis écrit à la Société stipulant que ladite personne est devenue physiquement où mentalement inapte à assurer ses fonctions de directeur et risque de le rester pendant plus de trois mois ;
13.1.6 au vu de la santé mentale de cette personne, un tribunal rend une ordonnance empêchant totalement ou partiellement cette personne d'exercer personnellement lès pouvoirs ou droits qui lui seraient normalement attribués ;
. 13.1.7 une notification est transmise par un directeur à la Société pour indiquer sa démission de son poste, et qu'une telle démission est entrée en vigueur conformément aux termes associés ; 13.1.8 cette personne et son directeur suppléant (le cas échéant) nommé en vertu des dispositions des présents statuts se sont absentès des assemblées du conseil pendant six mois consécutifs sans autorisation, et que le conseil a décidé que cette personne doit cesser d'occuper son poste ; 13.1.9 le directeur est destitué de son poste par les actionnaires conformément au statut 14 ; ou 13.1.10 le directeur est destitué de son poste par voie de notification envoyée à sa dernière adresse connue et signée par tous ses co-directeurs.
13,2 Une résolution du conseil imposant à un directeur de quitter son poste en vertu des termes du statut 13 est décisive quant au fait et aux motifs mentionnés dans la résolution.
13,3 Dans le cas où un poste de directeur est libéré pour une quelconque raison, celui-ci cesse alors d'être membre des comités du conseil.
14. Destitution des directeurs par résolution ordinaire ou à la majorité des actionnaires
14.1 Outre tout pouvoir de destitution conféré par la Loi, la Société peut, par résolution ordinaire, destituer un directeur avant le terme de son mandat (sans préjudice de toute demande d'indemnisation pour rupture d'un contrat de service ou autre) et peut (sous réserve dés présents statuts) nommer à sa place, par résolution ordinaire, toute autre personne souhaitant occuper le poste de directeur. Une personne nommée de cette façon est traitée, aux fins de déterminer la date à laquelle elle ou un autre directeur doit partir en retraite, comme si elle avait été nommée directeur à la date à laquelle le directeur qu'elle remplace a été nommé ou renommé directeur pour la dernière fois.
44.2 Un ou plusieurs actionnaires constituant ensemble une majorité de la valeur nominale des actions peut/peuvent, par notification adressée à la Société, mettre fin à tout mandat de directeur. Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/01/2016 - Annexes du Moniteur belge DIRECTEURS SUPPLEANTS
15. Mandat
15.1 Tout directeur {autre qu'un directeur suppléant) peut, par notification envoyée ou reçue au Siège ou à l'adresse indiquée par la Sociêté pour les communications électroniques, ou de toute autre façon approuvée par le conseil, nommer tout autre directeur ou personne approuvé par le conseil où désireux et autorisé par la loi d'agir en qualité de directeur suppléant. Aucun mandat pour un directeur suppléant n'occupant pas encore le poste de directeur n'entre en vigueur avant obtention par le Siège, ou réception à l'adresse indiquée par la Société pour les communications électroniques, du consentement de ce directeur suppléant d'agir en qualité de directeur et avant approbation de ce mandat par le conseil.
15.2 Un directeur suppléant ne doit pas obligatoirement être un actionnaire et ne doit pas être pris en compte dans le calcul du nombre de directeurs aux fins du statut 4.
16. Révocation d'un mandat
16.1 Tout directeur peut, à tout moment, par notification envoyée ou reçue au Siège ou à l'adresse indiquée par la Société pour les communications électroniques, révaquer le mandat de son directeur suppléant et, sous réserve des dispositions du statut 15, nommer une autre personne à sa place. 16.2 Dans le cas où un directeur cesse d'occuper le poste de directeur ou s'il décède, le mandat de son directeur suppléant prend fin immédiatement. Cependant, si un directeur prend sa retraite mais est renommé ou censé être renommé lors de l'assemblée à laquelle cette retraite prend effet, tout mandat valide de directeur suppléant immédiatement en vigueur avant ladite retraite se poursuit après la nouvelle nomination du directeur concemé comme s’il n'avait pas pris sa retraite.
16.3 Le mandat d'un directeur suppléant prend fin en cas de tout évènement qui, s'il avait été nommé autrement au poste de directeur, lui imposerait de quitter son poste.
17. Participation aux assemblées du conseil
17.1 Chaque directeur suppléant (sous réserve qu'il communique à la Société une adresse au sein du Royaume-Uni à laquelle peuvent lui être adressées les notifications) a droit à recevoir une notification pour chaque assemblée du conseil et chaque comité duquel l’auteur de sa désignation est membre et, en l'absence de l'auteur de sa désignation à de telles assemblées, le directeur suppléant est autorisé à participer à et à voter lors de ces assemblées ainsi qu'à exercer tous les pouvoirs, droits, devoirs et pouvoirs dudit auteur. 17.2 Tout directeur agissant en qualité de directeur suppléant bénéficie, outre son propre vote, d'un vote séparé lors des assemblées du conseil et des comités pour chaque directeur dont il est le directeur suppléant ; cependant, il n'est compté que comme un seul directeur dans le calcul visant à déterminer la présence d'un quorum.
18. Responsabilité
Chaque personne agissant en qualité de directeur suppléant est considérée comme un cadre de la Société, est seule responsable de ses propres actes et manquements, et n'est pas considérée comme l'agent de l’auteur de sa désignation. 5
19, Rémunération et dépenses
Un directeur suppléant ne peut réclamer à la Société aucune rémunération en contrepartie de ses services en qualité de’ suppléant. Tout directeur suppléant a droit au remboursement, par la Société, de toutes les dépenses qui lui auraient normalement été remboursées s’il avait été directeur.
POUVOIRS DU CONSEIL
20. Autorité générale du conseil
Sous réserve des statuts, les directeurs sont responsables de la gestion des affaires de la Société et peuvent, à cet effet, exercer tous les pouvoirs de la Société.
21. Pouvoir discrétionnaire des actionnaires
21.1 Les actionnaires peuvent, par voie de résolution spéciale, ordonner aux directeurs de prendre ou de ne pas prendre une mesure spécifique.
21.2 Aucune résolution spéciale ne peut invalider les mesures prises par les directeurs avant l'adoption de ladite résolution,
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/01/2016 - Annexes du Moniteur belge DELEGATION DES POUVOIRS DE DIRECTEURS v
22. Pouvoir de délégation des directeurs
22.1 Sous réserve des présents statuts, les directeurs peuvent déléguer tous les pouvoirs qui leur sont conférés en vertu des présents statuts :
22,1.1 à toute personne (n'étant pas obligatoirement un directeur) ou comité (quel que soit le nombre de membres, lesquels n'étant pas obligatoirement des directeurs) ;
22.1.2 selon les moyens (y compris par voie de procuration) ;
22.1.3 dans la mesure ;
22.1.4 en rapport avec les affaires ou territoires ; et
22.1.5 selon les termes et conditions ;
22.1.6 qu'ils jugent opportuns.
22.2 Dans le cas où les directeurs l'indiquent, un tel acte de délégation autorise la personne déléguée à déléguer à son tour les pouvoirs de directeurs qui lui ont été confiés.
22.3 Toute référence faite dans les présents statuts à l'exercice d'un pouvoir ou d'un pouvoir discrétionnaire par les directeurs inclut une référence à l'exercice d'un pouvoir ou d'un pouvoir discrétionnaire par toute personne ou comité à qui ik a été confié.
22.4 Les directeurs peuvent révoquer toute délégation de pouvoirs, complètement ou partiellement, ou modifier ses termes et conditions.
23. Comités
Les directeurs peuvent adopter des règlements portant sur les procédures des comités ou sous-comités à qui leurs pouvoirs ou pouvoirs discrétionnaires ont été délégués ou sous-délégués. Sous réserve de tels règlements, les assemblées et procédures de ces comités ou sous-comités sont régies par les dispositions des présents statuts portant sur les assemblées et procédures des directeurs.
RÉMUNÉRATION ET DÉPENSES
24. Rémunération des directeurs
24.1 Les directeurs peuvent fournir à la Société tous les services que le conseil demande. 24.2 Les directeurs ont droit à la rémunération fixée par le conseil :
24.2.1 pour les services fournis à la Société en leur qualité de directeurs, et 24.2.2 pour tout autre service qu'ils fournissent pour la Société.
24.3 Sous réserve des statuts, la rémunération d’un directeur peut :
24.3.1 prendre quelque forme que ce soit, et
24.3.2 inclure tout accord concernant le paiement d'une pension, d’indemnités ou de gratification, ou de toute prestation de décès, de maladie ou d'invalidité en faveur ou en rapport avec ce directeur. 24.4 Sauf décision contraire du conseil, la rémunération des directeurs s'accumule jour après jour. :
25.Dépenses des directeurs
La Société peut payer toute dépense raisonnable dûment encourue par les directeurs (ou par les directeurs suppléants) :
25.1. pour participer aux assemblées du conseil ou de l’un des comités, 25.1.2 pour participer aux assemblées générales ou séparées regroupant les porteurs de diverses catégories d'actions ou débentures de la Société, ou
25.1.3 autrement en rapport avec lexercice de leurs pouvoirs et l'accomplissement des responsabilités qui Jeur incombent envers la Société.
GRATIFICATIONS ET AVANTAGES DES DIRECTEURS
26, Gratifications et avantages des directeurs
26.1 Le conseil peut exercer tous les pouvoirs de la Société visant à octroyer :
26.1.1 les prestations de retraite ou de pension ;
26.1.2 les indemnités en cas de décés ou'd’incapacité ; ou
26.1.3 toutes autres allocations ou gratifications,
à titre d'assurance ou autrement, a toute personne étant ou ayant été un directeur de, ou employé par ou au service de la Société ou de l'une de ses sociétés filiales, ou lié ou associé à la Société ou l’une de ses filiales, ou à l'un de leurs prédécesseurs.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/01/2016 - Annexes du Moniteur belge PS
26.2 Le conseil peut également exercer les pouvoirs de la Société afin d'étendre de tels accords aux meinbres de la famille de cette personne (y compris un conjoint, un partenaire de vie, un ancien conjoint ou un ancien partenaire de vie) ou à toute personne dépendant ou ayant dépendu à ladite personne. 26.3 À cette fin, le conseil peut établir, conserver, souscrire à ou contribuer à tout plan, part de fiducie ou fonds, et peut verser les primes connexes. Le conseil peut faire exécuter ces obligations par la Société, de façon individuelle ou conjointement avec toute autre personne.
26.4 Tout directeur ou ancien directeur est autorisé à recevoir ou à conserver pour son propre bénéfice toute prestation de pension ou autre allocation octroyée en vertu du statut 26, et ne peut être contraint à en rendre compte à la Société.
INTÉRÊTS DES DIRECTEURS
27. Autorisation des intérêts des directeurs
27.1 Aux fins de l'article 175 de la Loi, les directeurs ont le pouvoir d'autoriser toute affaire qui aurait ou pourrait autrement constituer ou donner lieu à un manquement des devoirs de directeur afin d'éviter une situation dans laquelle le directeur a, ou pourrait avoir, un intérêt direct ou indirect en conflit, ou pouvant être en conflit, avec les intérêts de la Société. .
27.2 Une telle autorisation d'une affaire en vertu du statut 27 n'est effective que dans le cas où : 27.2.1 l'affaire concernée a été soumise pour examen lors d'une assemblée des directeurs, en accord avec les procédures habituelles pour de telles assemblées ou de la façon convenue par les directeurs ; 27.2.2 toutes les exigences relatives au quorum requis à l'assemblée des directeurs traitant de l'affaire concernée ont été remplies, sans tenir compte du vote du directeur concerné ou de tout autre directeur intéressé (ensemble dénommés les « Directeurs intéressés ») ; et
27.2.3 l'affaire a été convenue en l'absence du vote des directeurs intéressés ou aurait été convenue si les votes des directeurs intéressés n'avaient pas été comptés.
27,3 Toute autorisation d'une affaire en vertu du statut 27 peut
27.8.1 s'étendre à tout conflit d'intérêts réel ou potentiel pouvant découler de l'affaire autorisée ; 27.3.2 faire l'objet de conditions ou restrictions établies par les directeurs au moment de l'octroi de l'autorisation ou ultérieurement ; et
27.3.3 être annulée à tout moment par les directeurs ;
et le directeur concerné doit se conformer aux obligations qui lui sont imposées par les autres directeurs en vertu d'une telle autorisation.
27.4 Aucun directeur, au motif qu'il occupe un poste de directeur (ou de la relation fiduciaire établie par l'occupation de ce poste), n'est tenu de rendre compte à la Société des rémunérations, bénéfices ou autres avantages découlant de toute affaire autorisée en vertu du statut 27, et aucun contrat ne doit être négligé sous prétexte qu'un directeur a un intérêt quelconque autorisé en vertu du statut 27, et la réception de ces rémunérations, profits ou autres avantages ne constitue en aucun cas une violation de ses obligations en vertu des articles 172 à 176 de Ia Loi.
28. Intérêts admis
28.1 Sous réserve du respect du statut 28.2, chaque directeur, quel que soit son poste, peut avoir un intérêt du type suivant :
28.1.1 lorsqu'un directeur (ou toute personne liée à celui-ci) est également directeur où cadre ou employé d'une Société concemée, ou a un intérêt d'une autre façon dans cette dernière (y compris par la possession d'actions) ;
28.1.2 lorsqu'un directeur (ou toute personne liée à celui-ci) a un intérêt quelconque dans une Société concernée, ou constitue une partie d’un contrat, d'une transaction ou d'un accord avec une Société concernée, ou à laquelle la Société s'intéresse d'une autre façon ;
28.1.3 lorsqu'un directeur a un intérêt ne pouvant raisonnablement pas être considéré comme source de conflit d'intérêts ;
28.1.4 lorsqu'un directeur a un intérêt, ou lorsqu'une transaction ou un accord constitue une source d'intérêt, dont le directeur n’est pas conscient ; ou
28.1.5 lorsqu'un directeur a tout autre intérêt autorisé par résolution ordinaire. Aucune autorisation octroyée en vertu du statut 27 n'est requise pour un intérêt de ce type. 28.2 Le directeur doit préciser la nature et l'étendue de tout intérêt autorisé en vertu du statut 28.1, et n'entrant pas dans le cadre du statut 28.3, lors d'une assemblée des directeurs ou de toute autre façon établie par les directeurs.
28.3 Aucun directeur ne doit déclarer un intérêt :
28.3.1 entrant dans le cadre des articles 28.1.1, 28.1.3 ou 28.1.4;
28.3.2 si, ou dans la mesure où, les autres directeurs sont déjà au courant d'un tel intérêt (et à cette fin les autres directeurs sont considérés comme étant au courant de tout ce dont ils devraïent être raisonnablement informés) ; ou
28.3.3 si, ou dans la mesure où, cet intérêt concerne les termes de son contrat de service (défini à l'article 227 de la Loi) ayant été ou devant être examinés lors d'une assemblée des directeurs, ou par un comité de
directeurs nommé aux fins des présents statuts.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/01/2016 - Annexes du Moniteur belge 28.4 Aucun directeur n’est responsable envers la Société, à moins qu'il ne l'accepte, des bénéfices qu'il (ou toute’ personne liée à ce directeur) aura obtenus d'un tel contrat, transaction ou accord, ou de tel poste ou emploi, ou de tout intérêt dans une Société concernée ou pour une telle rémunération, chacun défini au statut 28.1, et aucun contrat, transaction ou accord en rapport ne pourra être évité au titre de tels intérêts ou bénéfices.
28.5 Aux fins du statut 28, une « Scciété concernée » désigne :
28.5.1 la Société ;
28.5.2 une filiale de la Société ;
28.5.3 toute société de portefeuille de la Société, ou la filiale d'une telle société de portefeuille ; 28.5.4 toute personne morale soutenue par la Société ; ou
28.5.5 toute personne morale dans laquelle ta Société a un intérêt d'un autre type.
29. Quorum et vote
29.1 Un directeur (ou toute personne liée à celui-ci) possédant un intérêt dans un contrat, une transaction, un accord ou toute autre proposition ne bénéficie pas du droit de vote à cet égard, à moins que l'intérêt soit uniquement d'un type autorisé par le statut 28.1. .
29.2 Un directeur qui n'a pas le droit de vote à l'égard d'une résolution ne doit pas être compté dans le quorum requis lors d'une assemblée des directeurs pour voter ladite résolution.
30. Informations confidentielles
30.1 Sous réserve du statut 30.2, si un directeur reçoit, autrement qu'en vertu de sa fonction de directeur, des informations lui imposant une obligation de confidentialité envers une personne autre que la Société, il ne sera pas exigé à ce directeur :
30.1.1 de divulguer lesdites informations à la Société ni à ses directeurs, ni à aucun autre directeur, cadre ou employé de la Société ; ou
30,1.2 d'utiliser autrement ou d'appliquer lesdites informations confidentielles aux fins de ou en rapport avec l'exercice de ses fonctions de directeur.
30.2 Lorsqu'une telle obligation de confidentialité surgit d'une situation dans laquelle le directeur a, ou pourrait avoir, un intérêt direct ou indirect entrant en conflit, ou pouvant entrer en conflit, avec les intérêts de la Société, le statut 30.1 ne s'applique que si le conflit découle d'une affaire autorisée en vertu du statut 27 ou entrant dans le cadre du statut 28,
30.3 Le statut 30 ne porte aucun préjudice à un quelconque principe équitable ni autre règle de droit pouvant dispenser où exempter un directeur de divulguer des informations dans des circonstances où cela peut être requis en vertu dudit statut 30.
31 Intérêts des directeurs - généralités
31.1 Aux fins des statuts 27 à 30 :
31.1.1 une personne est liée à un directeur dans le cas où cette personne est impliquée au sens de l'article 252 de la Loi ; et
31.1.2 un intérét (d’un directeur ou de la personne liée à celui-ci) duquel un directeur n'est pas conscient et dont il n'est pas raisonnable de s'attende à ce qu'il en soit conscient, n'est pas considéré comme un intérêt lié à ce directeur.
31,2 Lorsqu'un directeur a un intérêt pouvant être raisonnablement considéré comme source probable de conflit d'intérêts, le directeur peut, et doit si les autres directeurs l'exigent, prendre les mesures supplémentaires nécessaires ou souhaitées aux fins de gérer un tel conflit d'intérêts, y compris respecter les procédures établies à tout moment par les directeurs aux fins de gérer les conflits d'intérêts de manière générale et/ou toute procédure spécifique approuvée par les directeurs aux fins de ou en rapport avec la situation ou l'affaire concernée, y compris, notamment : .
31.2.1 s'abstenir de participer aux assemblées des directeurs auxquelles la situation ou l'affaire concernée doit être examinée ; et
31.2.2 s'abstenir d'examiner les documents ou informations généralement à disposition des directeurs au sujet de ladite situation ou affaire, et/ou faire appel à un conseiller professionnel chargé de déterminer s’il est approprié ou non que ce directeur accède à ces documents ou informations. 31.3 La Société peut ratifier par résolution ordinaire tout contrat, transaction ou accord, ou toute autre proposition, n'ayant pas été dûment autorisé en raison d'une infraction à l’une des dispositions des statuts 27 à 30.
PROCÉDURES DU CONSEIL ET DES COMITÉS
32.Assemblées du conseil
32,1 Sous réserve des statuts, le conseil peut se réunir pour déléguer les activités, ajourner ses procédures ou les réguler de toute autre façon qu'il juge opportune.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/01/2016 - Annexes du Moniteur belge 33. Prise de décisions collective par les directeurs
La régle de base concemant la prise de décisions par les directeurs implique que toute décision prise par les directeurs doit soit l'être à la majorité lors d'une assemblée, soit par résolution écrite des directeurs conformément au statut 34.
34. Résolutions écrites des directeurs
34.1 Chaque directeur peut soumettre une résolution écrite par notification écrite adressée aux autres directeurs, ou peut demander au secrétaire de transmettre ladite notification. 34.2 La résolution écrite des directeurs est adoptée après que tous les directeurs qui auraient été autorisés à voter cette résolution si elle avait été soumise au cours d'une assemblée ont :
34.2.1 signé une ou plusieurs copies de ladite résolution ; ou
34.2.2 indiqué leur consentement par écrit.
34.3 La résolution écrite des directeurs n’est pas adoptée si le nombre de directeurs ayant signé ladite résolution est inférieur au quorum exigé lors des assemblées.
35. Convocation d'une assemblée des directeurs
35.1 Tout directeur peut, et le secrétaire doit, à la demande d'un directeur, convoquer une assemblée du conseil à tout moment par voie de notification (pas obligatoirement écrite) adressée aux membres du conseil. 35.2 Toute notification d'une assemblée des directeurs doit indiquer :
35.2.1 la date et l'heure proposées pour cette assemblée ;
35.2.2 le lieu où elle se déroulera ; et
35.2.3 s'il est prévu que les directeurs participant à l'assemblée ne se trouvent pas au même endroit, le moyen proposé pour qu'ils puissent communiquer entre eux pendant l'assemblée. 35.3 Tout directeur peut renoncer à son droit de notification d'une assemblée, de façon prospective et rétrospective, et aucune renonciation rétrospective n'affecte la validité de l'assemblée ou des activités menées lors de l'assemblée.
36. Participation aux assemblées des directeurs
36.1 Sous réserve des présents statuts, les directeurs participent à une assemblée des directeurs, ou à une partie de celle-ci, lorsque :
86.1.1 l'assemblée a été convoquée et se déroule conformément aux présents statuts ; et 36.1.2 chaque directeur est capable de communiquer aux autres ses informations ou opinions au sujet d’un élément particulier d'une affaire traitée lors de l'assemblée.
36.2 Le lieu où se trouvent les directeurs ou le moyen de communication qu'ils utilisent ne sont pas pris en compte pour déterminer la participation des directeurs à une assemblée. 36.3 Dans le cas où tous les directeurs participant à une assemblée se trouvent dans des lieux différents, ils peuvent décider de considérer l'assemblée comme se déroulant dans l’un des lieux-qu'ils occupent,
37. Quorum pour les assemblées des directeurs
37.1 En l'absence d'un quorum, aucune proposition ne peut être votée au cours d'une assemblée des directeurs, à l'exception d'une proposition de convocation d'une autre assemblée. 37.2 Le quorum requis pour les assemblées des directeurs peut être fixé à tout moment par décision des directeurs, mais ne peut en aucun cas être inférieur à deux, nombre défini par défaut. 37.3 Si à ce moment, le nombre total de directeurs est inférieur au quorum requis, les directeurs ne peuvent prendre aucune décision, excepté concernant :
37.3.1 la nomination d'autres directeurs ; ou
37.3.2 la convocation d'une assemblée générale visant à permettre aux actionnaires de nommer d'autres directeurs.
38.Présidence des assemblées des directeurs
38.1 Les directeurs nomment l’un d'eux pour présider leurs assemblées.
38.2 La personne ainsi nommée à ce moment prend la fonction de « Président ». 38.3 Les directeurs peuvent mettre fin au mandat du Président, du Président adjoint ou de l'assistant du Président à tout moment.
38.4 Dans le cas où le Président, ni aucun directeur généralement nommé pour présider les assemblées des directeurs en l'absence du Président, ne se présentent pas à une assemblée dans un délai de 10 minutes après son ouverture, les directeurs présents pourront alors nommer l'un d'entre eux pour présider cette assemblée.
39, Vote prépondérant
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/01/2016 - Annexes du Moniteur belge 39.1 En cas d’ex æquo entre les votes pour et contre une proposition, le Président ou tout autre directeur présidant l'assemblée détient alors le vote prépondérant.
39.2 Cependant, cette disposition ne s'applique pas si, conformément aux statuts, le Président ou tout autre directeur présidant l'assemblée ne doit pas être considéré comme participant au processus de prise de décisions pour des motifs de quorum ou de vote.
40.Validité des procédures du conseil ou du comité
Tous les actes passés au cours d'une assemblée du conseil, ou par tout comité ou sous-comité de directeurs, ou par toute personne agissant en qualité de directeur, directeur suppléant ou membre d'un tel comité, doivent être valides à l'égard de toutes les personnes traitant de bonne foi avec la Société, en dépit de tout défaut au niveau de la nomination d'un directeur ou d’une telle personne, ou du fait que cette personne ait été privée de l'exercice de ses droits ou quitté son poste, ou qu'elle n'était pas autorisée à voter.
41. Conservation d'un compte rendu de décisions
Le secrétaire doit s'assurer que la Société conserve un compte rendu écrit de toutes les décisions prises à la majorité par les directeurs et de toutes les résolutions écrites des directeurs pendant au moins 10 ans à compter de la date de la décision ou résolution.
42. Pouvoir discrétionnaire des directeurs pour l'établissement de nouvelles règles
Sous réserve des statuts, les directeurs peuvent établir toutes les règles qu'ils jugent opportunes concernant la prise de décisions, ainsi que la façon dont ces règles sont consignées et communiquées aux directeurs.
43.Changement de dénomination
La Société peut changer sa dénomination par décision des directeurs.
SECRÉTAIRE
44, Secrétaire
44.1 Sous réserve des dispositions de la Loi, le conseil peut nommer un secrétaire ou des secrétaires conjoints, et a le pouvoir de nommer une ou plusieurs personnes au poste de secrétaire assistant ou adjoint, pour la rémunération et selon les termes et conditions que le conseil juge opportuns. Sans préjudice de toute demande d'indemnisation éventuelle pour rupture d'un quelconque contrat de service entre lui et la Société et de toute demande d'indemnisation pouvant découler par effet de la loi, le conseil peut à tout moment destituer de son poste toute personne ainsi nommée, et nommer une ou plusieurs personnes à son poste.
PARTIE 3 : ACTIONS ET DISTRIBUTIONS
CAPITAL SOCIAL
45. Attribution et préemption
45.1 Sous réserve des Lois relatives aux sociétés, des présents statuts et de toute autorité concernée de la Société lors d'une assemblée générale en vertu de la Loi, le conseil peut proposer, attribuer (avec ou sans droits de renonciation), octroyer des options sur ou traiter ou disposer de toute autre façon d'actions, ou octroyer des droits de souscription pour ou convertir des titres en actions en faveur des personnes, au moment et selon les termes déterminés par le conseil.
45.2 Le conseil peut, à tout moment après l'attribution d'actions mais avant l'inscription de toute personne au registre, reconnaître un refus du bénéficiaire de l'attribution en faveur d'une autre personne, et accorder au bénéficiaire d'une action le droit d'appliquer ce refus et/ou d'autoriser les droits de représentation sous forme d'une ou de plusieurs valeurs mobilières participantes, sous réserve dans tous les cas des termes et conditions que le conseil juge opportuns d'imposer.
45.3 En vertu de et en accord avec l'article 551 de la Loi, les directeurs sont généralement et inconditionnellement autorisés à exercer, pour chaque période prescrite, tous les pouvoirs de la Société visant à attribuer des actions jusqu'à un montant nominal accumulé égal au Montant fixé à l'article 551.
45.4 Durant chaque période prescrite, la Société et ses directeurs, en vertu des pouvoirs conférés par l'article 45.3 du statut 45, peuvent soumettre des propositions ou des accords qui exigeraient, ou pourraient exiger, l'attribution d'actions de la Société ou la souscription de droits pour ou la conversion de titres de la Société prenant effet après l'expiration des pouvoirs, et le conseil peut attribuer lesdites actions ou octroyer lesdits droits en vertu d'une telle proposition ou d'un tel accord comme si les pouvoirs concernés n'avaient pas expiré.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/01/2016 - Annexes du Moniteur belge 45.5 En vertu de et conformément aux termes des pouvoirs conférés par l'article 45.3 du statut 45, le conseil détient le pouvoir général, en vertu de l'article 570 de la Loi et à titre de substitut de tout autre pouvoir existant, d'attribuer des titres de capitaux propres contre des liquidités etfou lorsque l'attribution conceme des titres de capitaux propres en vertu de l'article 560(2) de la Loi, sans jamais être contraint par l'article 561(1) de la Loi pour chaque période prescrite. Ce pouvoir se limite à l'attribution des titres de capitaux propres : 45.5.1 en lien avec l'émission de droits : et
45.5.2 autrement qu'en lien avec l'émission de droits jusqu'à un montant nominal accumulé égal au Montant fixé à l'article 561.
45.6 Aux fins du statut 45 :
45.6.1 « émission de droits » désigne une offre de titres de capitaux propres (selon la définition de la Loi) ouverte pour acceptation, pendant une période déterminée par le conseil, par les porteurs de titres de capitaux propres inscrit au registre à une date fixe proportionnellement aux titres qu’ils détiennent, ou en accord avec les droits liés à ces titres maïs sous réserve de toute exclusion ou tout autre accord jugé nécessaire ou opportun par le conseil concernant les actions de trésorerie, droits de fractionnement où problèmes pratiques ou juridiques en vertu des lois de quelque territoire que ce soït, ou en vertu des exigences de tout organisme règlementaire ou bourse reconnu sur un quelconque territoire ;
45.6.2 « période prescrite » désigne toute période {ne dépassant en aucun cas cinq ans) durant laquelle les pouvoirs, dans le cas de l’article 45.3, sont conférés ou renouvelés par résolution ordinaire ou spéciale mentionnant le Montant de l'article 551, et dans le cas de l'article 45.5, sont conférés ou renouvelés par résolution spéciale mentionnant le Montant de l’article 561 :
45.6.3 « Montant de l’article 551 » désigne le montant mentionné dans la résolution ordinaire ou spéciale correspondante pour toute période prescrite ;
45.64 « Montant de larticle 561 » désigne ie montant mentionné dans la résolution spéciale correspondante pour toute période prescrite ; et
45.6.5 Le montant nominal de tous les titres, en cas de droits de souscription à ou de conversion de titres en actions dé la Société, est considéré comme étant le montant nominal des actions pouvant être attribuées en vertu de ces droits,
46. Restrictions en matière d'émission et d'attribution
46.1 Aucune action ne peut être émise pour une valeur inférieure au total de sa valeur nominale et de toute prime à verser à la Société en contrepartie de cette émission.
46.2 Les directeurs ne peuvent pas émettre, attribuer, octroyer des options sur ou permettre la cession d'actions si un tel acte convertit une personne en Entité dominante, à moins que les directeurs ne soient satisfaits (à leur discrétion absolue) de la notification à la PRA d'une telle mesure et que chaque directeur n'ait fourni sa confirmation inconditionnelle par écrit qu'il ne s'oppose pas ou ne se serait pas opposé (dans un délai opportun) au fait que ladite personne devienne une Entité dominante après que ces actions ont été émises, attribuées ou cédées, ou que des options ont été actroyées sur ces actions.
47. Pouvoir d'émission de diverses catégories d'actions
47.1 Sous réserve des statuts, mais sans préjudice des droits liés à toute action existante, la Société peut émettre des actions liées à des droits et restrictions pouvant être déterminés par résolution ordinaire. 47.2 La Société peut émettre des actions rachetables, ou susceptibles d'être rachetées selon le choix de la Société ou du porteur, et les directeurs peuvent déterminer les termes, les conditions et le mode de rachat de ces actions.
48. Opposabilité des droits de tiers sur les actions
Sauf ordonnance d'un tribunal de la juridiction compétente ou sauf requis par la loi, la Société ne reconnaît personne comme porteur d'une quelconque action en vertu d'une fiducie, et n'est pas contrainte ni autrement forcée de reconnaître (même si elle en a connaissance) aucune revendication ni aucun intérêt équitable, éventuel, futur ou partiel à l'égard d'une quelconque action que le droit absolu du porteur à l'égard de l'ensemble de l'action.
CERTIFICATS D'ACTION
49. Droit d'émettre des certificats
49.1 La Société délivre gratuitement à chaque actionnaire un ou plusieurs certificats pour les actions détenues par chacun.
49,2 Chaque certificat d'action doit indiquer :
49.2.1 le nombre et la catégorie des actions auxquelles il réfère ;
49.2.2 la valeur nominale de ces actions ;
- 49.2.3 si les actions sont entièrement libérées, et
49.2.4 les numéros distinctifs qui leur sont attribués (le cas échéant).
49.3 Aucun certificat ne peut être émis pour des actions de plusieurs catégories.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/01/2016 - Annexes du Moniteur belge 49.4 Lorsqu'un actionnaire transfère une partie de ses actions, il a droit à recevoir (gratuitement) un certificat corfespondant au solde des actions qui lui restent.
49.5 De tels certificats sont transmis à la personne qui y a droit dans les délais prescrits par les Lois relatives aux sociétés (ou, si antérieur, dans tout délai prescrit où période indiquée au moment de l'émission des actions).
49.6 La Société ne peut pas être contrainte d'émettre plus d'un certificat pour les actions détenues conjointement par deux ou plusieurs personnes. La remise d'un certificat à l'un des porteurs joints vaut pour une remise à l'ensemble des porteurs joints.
49.7 La Société peut remettre un certificat à un courtier ou à un agent agissant pour le compte d'un acheteur d'actions ou d'un bénéficiaire de transfert d'actions.
49.8 Les certificats doivent :
49.8.1 comporter le sceau de la Société ; ou
49.8.2 être signés conformément aux Lois relatives aux sociétés.
50. Certificats de remplacement
50.1 Dans le cas où un actionnaire détient deux ou plusieurs certificats pour des actions de la même catégorie, il peut demander à la Société d'annuler ces certificats afin de les remplacer par un nouveau certificat global. La Société peut répondre à cette requête à sa seule discrétion.
50.2 Un actionnaire possédant un certificat global pour des actions peut demander, par écrit, qu'il soit remplacé par deux ou plusieurs certificats séparés pour représenter les actions selon les proportions définies par l'actionnaire. La Société peut répondre à cette requête à sa seule discrétion. 50.3 Dans le cas où un certificat d'action est endommagé ou abimé ou supposé perdu ou vol ou détruit, il est nécessaire de délivrer, à la demande de l'actionnaire, un nouveau certificat représentant les mêmes actions. 50.4 Aucun nouveau certificat ne peut être délivré en vertu du statut 50 à moins que l'actionnaire concerné n'ait
50.4,1 préalablement rendu à la Société l'ancien certificat en vue d'une annulation ; ou 50.4.2 satisfait les conditions de preuve et d'indemnité fixées par les directeurs à leur discrétion ; et 50.4.3 payé des frais raisonnables éventuellement fixés par les directeurs. 50.5 Dans le cas des actions détenues conjointement par plusieurs personnes, un seul des porteurs conjoints peut soumettre les requêtes définies au statut 50.
TRANSFERTS D'ACTIONS
51. Le transfert d'actions
51.1 Sous réserve des dispositions des présents statuts, tout actionnaire peut transférer l'ensemble ou partie de ses actions à une tierce personne.
51.2 Les actions peuvent être transférées par voie d'un instrument de transfert exécuté par ou au nom de
auteur du transfert et (dans le cas du transfert d’une action n'étant pas entièrement libérée) par ou au nom du bénéficiaire du transfert. Un tel instrument de transfert doit est soumis en version imprimée, mais peut aussi être soumis sous toute forme habituelle ou autrement approuvée par les directeurs. 51,3 L'auteur du transfert demeure le porteur de toute action transférée jusqu'à l'inscription au registre du nom du bénéficiaire du transfert pour ladite action.
51,4 Aucuns frais ne peuvent être réclamés à la Société pour l'enregistrement de tout transfert ni pour tout autre changement lié à ou affectant le titre d'une quelconque action ou le droit de la transférer, ou encore d'inscrire toute autre entrée au registre.
51.5 La Société peut conserver tout instrument de transfert enregistré.
TRANSMISSION D'ACTIONS
52. Dispositions générales
52.1 Si le titre d'une action est transmis à un bénéficiaire, la Société peut uniquement reconnaître le bénéficiaire du transfert comme porteur du titre de cette action.
52.2 Un bénéficiaire qui fournit une preuve de ses droits à posséder lesdites actions, à la discrétion raisonnable de la Société :
52.2.1 peut, sous réserve des statuts, choisir soit de devenir le porteur de ces actions, soit de les transférer à une tierce personne, et
52.2.2 sous réserve des statuts, et en attente de tout transfert des actions à une tierce personne, jouit des mêmes droits dont jouissait le porteur.
52.3 Un bénéficiaire de transfert n'est pas autorisé à participer ni à voter lors d'une assemblée générale, ni à statuer sur une résolution écrite soumise, à l'égard des actions auxquellés il a droit en raison du décès, de la faillite ou autre d'un porteur, à moins qu'il ne devienne le porteur de ces actions.
53. Exercice des droits de bénéficiaire d’un transfert
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/01/2016 - Annexes du Moniteur belge 53.1 Un bénéficiaire de transfert qui souhaite devenir porteur des actions auxquelles il a eu droit doit en informer la Société.
53.2 Si le bénéficiaire du transfert désire inscrire une tierce personne, le bénéficiaire doit signer un instrument de transfert s'y rapportant en version imprimée,
53.3 Tout transfert effectué ou signé en vertu du statut 52.2 doit être considéré comme ayant été effectué ou signé par la personne de laquelle le bénéficiaire a reçu ses droits concernant l'action, et comme si l'évènement à l'origine du transfert n'avait jamais eu lieu.
54. Obligation de notification préalable par le bénéficiaire du transfert
Dans le cas où un avis est adressé à un actionnaire concernant des actions, et où un bénéficiaire a droit à ces actions, l'avis a un pouvoir contraignant sur le bénéficiaire s'il a été adressé à l'actionnaire avant l'inscription du nom du bénéficiaire dans le registre.
DROIT DU CONSEIL À REFUSER UN ENREGISTREMENT
55. Droit de refus d'un enregistrement -
55,1 Le conseil peut refuser d'enregistrer le transfert d’une action et, dans ce cas, l'instrument du transfert doit être rendu au bénéficiaire du transfert avec notification du refus, à moins que le transfert proposé soit suspecté frauduleux.
55.2 Le conseil ne peut pas enregistrer le transfert d'une action vers la Société si un tel transfert convertit une personne en Entité dominante, à moins que le conseil ne soit satisfait (à sa discrétion absolue) de la notification à la PRA et la FSA d'un tel transfert et que la PRA et la FSA n'aient fourni leur confirmation inconditionnelle par écrit qu'elles ne s'opposent pas ou ne se seraient pas opposées (dans ı un delai prevu) au fait que ladite personne devienne une Entité dominante aprés un tel transfert.
DIVIDENDES ET AUTRES PAIEMENTS
56. Déclaration des dividendes
56.1 Sous réserve des présents statuts, la Société peut déclarer les dividendes par résolution ordinaire, et les directeurs peuvent convenir de verser des acomptes sur dividende.
56.2Les dividendes ne doivent pas être déclarés à moins que les directeurs n'aient émis des recommandations quant à son montant. Dans ce cas, les dividendes ne doivent pas dépasser le montant recommandé par les directeurs.
56.3 Aucun dividende ne peut être déclaré ou versé sauf conformément aux droits respectifs des actionnaires.
56.4 Sauf indication contraire par une résolution des actionnaires de déclarer, ou une décision des directeurs de verser un dividende, ou dans les termes liés à l'émission des actions, chaque dividende doit être versé en fonction de la détention d'actions par chaque actionnaire à la date de la résolution ou décision de déclaration ou de versement dudit dividende.
56.5 Si le capital social de la Société est réparti en actions de différentes catégories, aucun acompte sur dividende ne peut être versé pour les actions liées à des droits différés ou non préférentiels si, au moment du versement, un dividende préférentiel reste échu.
56.6 Les directeurs peuvent verser des dividendes fixes pour toute catégorie d'actions entraînant un dividende pouvant être versé à date fixe aux dates prescrites pour le versement s'ils jugent que les bénéfices disponibles pour la distribution justifient un tel versement.
56.7 Dans le cas où les directeurs agissent en bonne foi, aucune responsabilité ne leur incombera envers les porteurs des actions quant à l'octroi de droits préférentiels pour toute perte qu'ils pourraient subir à la suite du versement légal d'acomptes sur dividende pour des actions liées à des droits différès où non préférentiels.
57. Paiement des dividendes et autres distributions :
57.1 Lorsqu'un dividende où une autre somme correspondant à une distribution payable à l'égard d'une action, il doit être versé à l'aide d'au moins un des moyens suivants :
57.1.1 virement sur les comptes bancaires ou les comptes d'un organisme d'épargne et de crédit indiqués par le preneur par écrit, ou de la façon convenue par les directeurs ;
57.1.2 envoi d'un chèque payable au preneur par courrier postal à l'adresse enregistrée du preneur (si celui- ci est porteur de l'action), ou (dans les autres cas) à l'adresse indiquée par le preneur par écrit ou de la façon convenue par les directeurs ;
57.1.3 envoi d'un chèque payable à cette personne par courrier postal à l'adresse indiquée par le preneur par écrit ou de la façon convenue par les directeurs ; ou
57.1.4 tout autre moyen de paiement convenu par les directeurs et le preneur par écrit ou de la façon convenue par les directeurs.
57.2 Sous réserve des dispositions des présents statuts et des droits liés à toutes les actions, chaque dividende et autre somme payable pour où en rapport avec une action peut être versé dans la devise convenue par les directeurs, et au taux de change convenu par les directeurs pour convertir les devises.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/01/2016 - Annexes du Moniteur belge 57.3 Dans les présents statuts, le « preneur » désigne, concernant une action pour laquelle un dividende ou une’ autre somme est payable : °
57,3.1 le porteur de l'action ; ou
57.3.2 si l'action est détenue par deux ou plusieurs porteurs conjoints, celui dont le nom est inscrit en premier dans le registre des actionnaires : ou
57.3.3 si le porteur n’a plus droit à cette action en raison de son décès, de sa faillite ou d’un autre effet de loi, son bénéficiaire de transfert ; ou
57.3.4 toute autre personne ou toutes autres personnes que le porteur (ou, dans le cas de porteurs conjoints, l’ensemble de ces porteurs) désigne.
58. Absence d'intérêts sur les distributions
58.1 La Société n'est pas contrainte de payer des intérêts sur un dividende ou sur une autre somme payable pour une action, sauf indication contraire dans :
58.1.1 les termes selon lesquels l’action a été émise ; ou
58.1.2 les dispositions de tout autre accord conclu entre le porteur de cette action et la Société.
69. Distributions non réclamées
59.1 Tous les dividendes ou autres sommes qui sont: :
59.1.1 payables pour des actions ; et
59.1.2 non réclamés après leur déclaration ou une fois échus,
peuvent être investis ou utilisés autrement par les directeurs en faveur de la Société jusqu'à ce qu'ils soient réclamés.
59.2 Le paiement de tels dividendes ou autres sommes sur un compte séparé ne fait pas de la Société l'administrateur de ces dividendes et autres sommes.
59.3 Dans le cas où :
59.3.1 douze années se sont écoulées à compter de la date d'échéance pour ie paiement d'un dividende ou d'une autre somme ; et où
59.3.2 le preneur ne l'a pas réclamé,
le preneur n'a plus droit au dividende ou à l'autre somme, qui n'est alors plus dû par la Société,
60. Distributions non monétaires
60.1 Sous réserve des termes d'émission de l'action concernée, la Société peut, par résolution ordinaire sur recommandation des directeurs, exécuter le paiement d'un dividende, totalement ou partiellement, par voie du transfert d'actifs non monétaires d'une valeur équivalente (y compris, notamment, les actions ou autres titres dans d'autres sociétés), et les directeurs font appliquer une telle résolution. 60.2 Aux fins du versement d'une distribution non monétaire, les directeurs peuvent conclure tout accord qu'ils jugent opportun, y compris, en cas de difficulté concernant une distribution : 60.2.1 fixer la valeur des actifs ;
60,2.2 effectuer un versement monétaire à l'attention du preneur sur base de la valeur afin'd’ajuster les droits des destinataires ; et
-60.2.8 confier les actifs à des administrateurs.
61. Renonciation aux distributions
61.1 Le preneur peut renoncer à son droit à un dividende ou toute autre distribution payable pour une action complètement ou partiellement en adressant une notification écrite à la Société à cet égard mais, dans le cas où:
61.1.1 si l’action est détenue par plus d'un porteur : ou
61.1.2 plus d'une personne a droit à cette action, que ce soit à la suite du décès ou de la faillite de l'un des porteurs conjoints, ou pour une autre raison,
la notification n'entre pas en vigueur à moins d'être effectivement fournie et signée par tous les porteurs ou toutes les personnes ayant normalement droit à l'action.
CAPITALISATION DES PROFITS ET RÉSERVES
62.Pouvoir de capitalisation et attribution des sommes capitalisées
62.1 Sous réserve des présents statuts, le conseil peut, si autorisé par résolution ordinaire de la Société : 62.1.1 décider de capitaliser les bénéfices de la Société (qu'ils soient disponibles ou non pour distribution) n'étant pas destinés au versement d'un dividende préférentiel ou de toute somme inscrite au crédit du compte prime d'émission, de la réserve de remboursement ou de toute autre réserve non distribuable de la Société ; et
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/01/2016 - Annexes du Moniteur belge 62.1.2 attribuer toute somme qu'il décide de capitaliser (une « somme capitalisée ») aux personnes qui y auraient eu droit si elle avait été distribuée sous forme de dividendes (les « demandeurs ») et dans les mêmes proportions.
62.2 Les sommes capitalisées doivent être prélevées :
62.2.1 au nom des demandeurs ; et
62.2.2 dans les mêmes proportions qu’en cas de distributeur des dividendes. 62.3 Toute somme capitalisée peut être prélevée via le paiement de nouvelles actions d'un montant nominal égal à la somme capitalisée, qui sont alors créditées comme entièrement libérées en faveur du demandeur ou de ja façon qu’il a convenu. 7
62.4 Une somme capitalisée ayant été attribuée à partir des bénéfices distribuables peut être prélevée via le paiement de nouvelles débentures de la Société, qui sont alors créditées comme entièrement libérées en faveur du demandeur ou de la façon qu'il a convenu. .
62.5 Sous réserve des présents statuts, le conseil peut :
62.5.1 prélever les sommes capitalisées conformément aux statuts 62.3 et 62.4 partiellement de deux fagons différentes ; .
62.5.2 conclure tout accord qu'ils jugent opportun pour des actions ou débentures devenues distribuables de manière fractionnée en vertu du statut 62 (y compris indépendamment du droit de fractionnement ou en leur faveur au bénéfice de la Société) ;
62.5.3 mandater toute personne pour conciure un accord contraignant avec la Société au nom de tous les demandeurs concernant l'attribution des actions, débentures ou autres titres en vertu du statut 62 ; et 62.5.4 prendre toutes les mesures requises, de manière générale, pour donner effet à la résolution ordinaire de la Société.
PARTIE 4 : PRISE DE DÉCISIONS PAR LES ACTIONNAIRES
ASSEMBLÉES GÉNÉRALES
63. Assemblées générales annuelles
Au cours de chaque période de six mois débutant le jour suivant sa date de référence comptable, la Société doit organiser une assemblée générale annuelle (outre toutes les autres assemblées tenues la même année), excepté pour la première assemblée générale de la Société, laquelle peut se tenir à tout moment au cours des 18 mois suivant la constitution de la Société. Le conseil détermine la date et le lieu de chaque assemblée générale annuelle.
64. Convocation des assemblées générales
64.1 Le conseil peut convoquer une assemblée générale de la Société dès qu'il le juge opportun. 64.2 Sur demande des actionnaires en vertu de la Loi, le conseil convoque une assemblée générale (i) dans un délai de 21 jours à compter de la date de présentation de la demande au conseil, et (ii) organise cette assemblée pour une date ne dépassant pas 28 jours à compter de la date de l'avis de convocatien de l'assemblée.
64.3 Une assemblée générale peut aussi être convoquée conformément au statut 37.3.
NOTIFICATION DES ASSEMBLÉES GÉNÉRALES
65. Longueur et forme de la notification
65.1 Une assemblée générale annuelle est convoquée avec un préavis d'au moins 21 jours francs. Toutes les autres assemblées générales sont cenvoquées avec un préavis d'au moins 14 jours francs. 65.2 La notification doit indiquer la date et le lieu de l'assemblée, ainsi que la nature générale des affaires à traiter.
65.3 Les notifications d’assemblée sont transmises aux actionnaires (autres que ceux n'ayant pas droit à être notifié en vertu des dispositions des présents statuts ou des termes de l'attribution ou de l'émission des actions), aux directeurs et aux auditeurs.
66. Court préavis
66.1 En dépit d'un préavis plus court que celui prévu au statut 66.1, toute assemblée générale de la Société est considérée comme dûment convoquée, s’il en a été convenu ainsi :
66.1.1 dans le cas d'une assemblée générale annuelle, par tous les actionnaires autorisés à y participer et à voter ; et
66.1.2 dans le cas de toutes les autres assemblées générales, par une majorité numérique des actionnaires autorisés à participer et à voter à l'assemblée, une telle majorité devant détenir conjointement au moins 95 pour cent de la valeur nominale des actions conférant un tel droit.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/01/2016 - Annexes du Moniteur belge 67. Ajournement des assemblées générales
67.1 Si le conseil juge à sa seule discrétion qu'il n'est pas pratique ni souhaitable, pour quelque raison que ce soit, d'organiser une assemblée générale à la date, à l'heure ou au lieu indiqués dans la notification de convocation de l'assemblée générale, il peut ajourner l'assemblée à une autre date et/ou heure, et à un autre endroit.
67.2 En cas d’ajournement d'une assemblée, une notification mentionnant la date, l'heure et le lieu de l'assemblée ajournée est publiée dans au moins un journal national au Royaume-Uni. Une telle notification ne doit pas mentionner les affaires à traiter lors de cette assemblée ajournée.
68. Omission d'envoi d'une notification
Lomission accidentelle de transmettre la notification d'une assemblée, ou d'envoyer ou fournir tout document ou toute autre information concernant une assemblée, à toute personne autorisée à recevoir cette notification, ce document ou cette autre information, ou la non-réception pour quelque raison que ce soit de cette notification, ce document ou cette information par ladite personne, n’invalide en aucun cas les procédures initiées à cette assemblée.
PROCÉDURES DES ASSEMBLÉES GÉNÉRALES
69. Quorum
Aucun autre sujet que la nomination du Président de l'assemblée ne peut être traité au cours de l'assemblée générale si les personnes présentes ne constituent pas un quorum. Deux actionnaires participant à l'assemblée constituent un quorum à moins que la Société ne soit composée que d'un seul membre.
70. Président
70.1 Dans le cas où les directeurs ont nommé un Président, celui-ci préside les assemblées générales s'il est présent et convient de le faire.
70.2 Dans le cas où les directeurs n'ont nommé aucun Président, ou si le Président ne désire pas présider les assemblées ou ne s'y présente pas dans un délai de 10 minutes après son heure d'ouverture prévue, 70.2.1 les directeurs présents ; ou
70.2.2 (si aucun directeur n'est présent), les actionnaires présents,
Doivent nommer un directeur ou un actionnaire pour présider l'assemblée, et cette nomination doit constituer le premier point à l'ordre du jour.
70.3 La personne qui préside une assemblée conformément au statut 70 est qualifiée de « Président de l'assemblée ».
71. Droit de participation et de prise de parole A
71.1 Tout directeur est autorisé, qu'il soit ou non actionnaire, à participer et à prendre la parole à toutes les assemblées générales.
71.2 Le Président de l'assemblée peut autoriser d'autres personnes qui ne sont pas : 71.2.1 actionnaires de la Société ; ou
71.2.2 normalement autorisées à exercer les droïts conférés aux actionnaires lors des assemblées générales
à exercer les droits de participation et de parole lors d'une assemblée générale.
72.Ajournement
72.1 Dans le cas où les personnes présentes à une assemblée générale une demi-heure après l'ouverture de celle-ci ne constituent pas un quorum ou, si pendant une assemblée, le quorum n'est plus constitué, le Président de l'assemblée doit alors ajourner l'assemblée,
72.2 Le Président de l'assemblée peut ajourner une assemblée générale dont le quorum requis est satisfait si:
72.2.1 l'assemblée approuve l'ajoumement, ou
72.2.2 le Président de l'assemblée juge l'ajournement nécessaire afin d'assurer la sécurité d'une personne participant à la réunion ou de garantir que le sujet de l'assemblée soit dûment traité. 72.3 Le Président de l'assemblée doit ajourner une assemblée générale si l'assemblée le requiert. 72.4 En cas d’ajournement d’une assemblée générale, le Président de l'assemblée doit indiquer la date, l'heure et le lieu de la nouvelle assemblée, ou mentionner que l'assemblée ajournée sera rouverte à une date et un lieu à déterminer par les directeurs.
72.5 Si la reprise d’une assemblée ajournée a lieu plus de 14 jours après son ajourmement, la Société doit transmettre une notification à ce sujet au moins 7 jours ouvrables avant la date de la nouvelle assemblée {ours d'ajournement de l'assemblée et de transmission de la notification non inclus) :
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/01/2016 - Annexes du Moniteur belge 72.5.1 aux personnes censées recevoir les notifications pour les assemblées générales de la Société, et 72.5.2 ladite notification doit contenir les mêmes informations que celles devant être nécessairement contenues.
” 72.6 Les sujets qui n'auraient pas pu être traités lors de l'assemblée générale si celle-ci n'avait pas été ajournée ne peuvent pas être traités lors de l'assemblée ajournée.
VOTES
73. Votes — généralités
Une résolution soumise au vote lors d'une assemblée générale doit être adoptée par vote à main levée à moins qu'un scrutin ne soit dûment requis conformément aux statuts.
74. Erreurs et litiges
74.4 Aucune objection ne peut être formulée quant à la qualification des personnes ayant droit de vote à une assemblée générale excepté lors d'une assemblée ou d'une assemblée ajournée lors de laquelle le vote auquel il est fait objection est provisoire, et tous les votes non refusés lors de l'assemblée restent valables. 74.2 Toutes les objections doivent être transmises au Président de l'assemblée, dont la décision est définitive.
75.Vote par scrutin
75.1 Il peut être exigé qu'une résolution soit soumise à un scrutin :
75.1.1 préalablement à l'assemblée générale lors de laquelle elle doit être soumise au vote ; ou 76.12 lors d'une assemblée générale soit avant son vote à main levée soit immédiatement après la déclaration du résultat de son vote à main levée.
75.2 Un scrutin peut être exigé par :
752.1 le Président de l'assemblée,
75.2.2 les directeurs,
75.2.3 deux ou plusieurs personnes ayant droit de voter la résolution ; ou
75.2.4 une personne ou des personnes représentant au moins 10 % du total des droits de vote de l'ensemble des actionnaires autorisés à voter la résolution.
75.8 Une demande de scrutin peut être annulée si
75.3.1 le scrutin n'a pas encore été effectué, et
75.3.2 le Président de l'assemblée consent à l'annulation.
75.4 Les scrutins doivent être effectués immédiatement et de la manière indiquée par le Président de l'assemblée,
76. Vote par procuration
76.1 Les procurations ne peuvent valablement être attribuées que par voie d'avis écrit (un « avis de procuration »} qui :
76.1.1 indique le nom et l'adresse de l' actionnaire attribuant la procuration ;
76.1.2 identifie la personne désignée pour être le mandataire de cet actionnaire, et l'assemblée générale pour laquelle la procuration a été attribuée ;
76.1.3 est signée par ou au nom de l'actionnaire attribuant la procuration, ou est authentifiée de la façon convenue par les directeurs ; et
76.14 est transmise à la Société conformément aux présents statuts et aux éventuelles instructions contenues dans la notification d'assemblée générale à iaquelle elle se rapporte. 76.2 La Société peut exiger la fourniture des avis de procuration sous une forme particulière, et peut exiger d'autres formes dans d'autres cas.
76.3 Les avis de procuration peuvent indiquer la fagon dont le mandataire porteur de l'avis doit voter (ou s'abstenir de voter) à l'égard d'une où de plusieurs résolutions.
77. Fourniture des avis de procuration
77.1 Les avis de procuration en version imprimée où électronique doivent être transmis à l'adresse et dans les délais indiqués dañs l'avis de convocation de la réunion. Dans le cas où aucun lieu n'est précisé, l'avis de procuration doit alors être remis au Siège. Dans le cas où aucun délai n'est précisé, l'avis de procuration doit alors être remis avant je début de l'assemblée ou de l'assemblée ajournée ou, en cas de scrutin effectué autrement qu'à l'endroit et à la date de l'assemblée ou de l'assemblée ajournée, à l'heure normalement prévue pour le scrufin.
77.2 Un avis de procuration peut être révoqué par ou au nom de l'auteur de l'avis de procuration en adressant une notification écrite à la Société.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/01/2016 - Annexes du Moniteur belge ‘77.3 Un avis révoquant une procuration ne prend effet que s'il est délivré avant l'ouverture de l'assemblée ou de l'assemblée ajournée à laquelle elle se rapporte.
774 Dans le cas où l'avis de procuration n'est pas signé par son auteur, il doit être accompagné d'une preuve écrite de l'autorité de la personne à l'origine de la procuration afin de pouvoir la signer en son nom.
78. Validité des votes par procuration
Chaque vote ou scrutin réclamé par une procuration n'est pas invalidé par le décès préalable ou l'aliénation mentale de l'actionnaire ni par la révocation ou la cessation du mandat de procuration, ou de l'autorité sous laquelle le mandat a été attribué, à moins qu'une notification d'un tel décès, aliénation mentale, révocation ou cessation soit remise par écrit à l'endroit indiqué dans la convocation pour l'assemblée pour la réception des avis de procuration (ou, en l'absence d’endroit indiqué, le Siège) avant l'ouverture de l'assemblée ou (en cas de scrutin effectué à une autre date que le jour de l'assemblée ou de l'assemblée ajournée) ou l'heure choisie pour . effectuer le scrutin.
79. Représentant d'entreprise
79.1 Un actionnaire qui est une entreprise peut, par résolution de ses directeurs ou autre organe administratif, autoriser la ou les personnes qu'il juge adéquate(s) pour agir en qualité de représentant(s) lors de toute assemblée de la Société ou de toute assemblée séparée des porteurs d'actions de tous types. Les dispositions des Lois relatives aux sociétés déterminent les pouvoirs pouvant être exercés lors de telles assemblées par toute personne y étant autorisée.
79.2 Aux fins des présents statuts, une entreprise peut être considérée comme présente en personne à toute assemblée de ce type à condition que toute personne autorisée y soit présente, et que toutes les références en matière de participation et de vote en personne soient interprétées en conséquence, 79.3 Tout directeur, secrétaire ou autre personne autorisée à cette fin par le secrétaire peut exiger à tout représentant de fournir une copie conforme de la résolution en vertu de laquelle des pouvoirs lui sont conférés avant d'être autorisé à exercer lesdits pouvoirs.
80. Modification des résolutions
80.1 Toute résolution ordinaire à proposer lors d'une assemblée générale peut être modifiée par résolution ordinaire, si :
80.1.1 une notification de la modification proposée est adressée par écrit à la Société par une personne mandatée pour voter lors de l'assemblée générale à laquelle cette modification est proposée au moins 48 heures avant l'ouverture de l'assemblée (ou à tout moment ultérieur déterminé par le Président de l'assemblée) ‚et
80.1.2 la modification proposée ne constitue pas, selon l'avis raisonnable du président de l'assemblée, une altération matérielle du champ d'application de la résolution.
80.2 Toute résolution spéciale à proposer lors d'une assemblée générale peut être modifiée par résolution ordinaire, si :
80.2.1 le Président de l'assemblée propose la modification lors de l'assemblée générale à laquelle la résolution est proposée ; et
80.2.2 la modification se limite à corriger une erreur grammaticale ou non substantielle présente dans la résolution.
80.3 Dans le cas où le Président de l'assemblée, agissant de bonne foi, décide à tort que la modification d'une résolution est inacceptable, l'erreur du Président de l'assemblée n'invalide en aucun cas le résultat du vote pour cette résolution
PARTIE 5 : DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES
AUTHENTIFICATION DES DOCUMENTS
81. Authentification des documents
81.1 Tout directeur ou le secrétaire ou toute personne désignée par le conseil à cet effet est habilité à authentifier :
81.1.1 tout document touchant à la constitution de la Société (y compris les présents statuts) ; 81.1.2 toute résolution adoptée par la Société ou le conseil ou un comité ; et 81.1.3 tout registre, dossier, document ou élément comptable lié aux activités de Ja Société, et à certifier conformes les copies ou extraits de ceux-ci, lesquels authentifications ou certificats sont alors décisifs et contraignants pour toutes les parties concernées.
81.2 Dans le oas où un registre, dossier, document ou élément comptable n'est pas conservé au Siège, la personne qui le détient est considérée comme la personne nommée par le conseil aux fins du statut 81.1. 81.3 Tout registre, dossier, document ou élément comptable détenu par la Scciété sous format électronique peut être authentifié, en vertu du statut 81, comme étant des registres, dossiers, documents ou éléments comptables détenus sous format imprimé.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/01/2016 - Annexes du Moniteur belge COMPTES
82. Inspection des comptes
Excepte si la loi le permet ou si les directeurs l'autorisent par résolution ordinaire de ia Société, personne n'est autorisé à inspecter la comptabilité de la Société ou tout autre dossier ou document par le seul fait d'être un actionnaire.
COMMUNICATIONS
83. Moyens de communication prévus
83.1 Sous réserve des présents statuts, tout élément envoyé ou fourni par ou à la Société en vertu des présents statuts peut être envoyé ou fourni par tous les moyens prévus par la Loi pour les documents et informations devant être envoyés ou fournis par ou à la Société en vertu de toute disposition de cette Loi. 83.2 Chaque avis, documént ou information (y compris les certificats d'action) envoyé ou fourni par la Société en version imprimée, ou en version électronique fournie autrement que par voie électronique, qui est : 83.2.1remis en personne et dûment adressé est considéré comme reçu par le destinataire visé le jour de la remise ;
83.2.2 envoyé par courrier postal affranchi dûment adressé est considéré comme reçu par le destinataire visé au bout de 24 heures (ou, sans l'option d'envoi de première classe, 48 heures) après l'envoi, et l'accusé de réception correspondant suffit pour prouver que ledit avis, document ou information a été dûment adressé et, en cas d'envoi postal, affranchi et posté.
83.3 Chaque avis, document ou information envoyé ou fourni par la Société par voie électronique est considéré comme reçu par le destinataire visé au bout de 24 heures après sa transmission, et l'accusé de réception correspondant suffit pour prouver que ledit avis, document ou information a été dûment adressé. 83.4 Le non-envoi accidentel ou la non-réception par tout destinataire de tout avis ou document ou de toute information concernant une assemblée ou une autre procédure n'invalide pas ladite assemblée ou procédure. 83.5 Sous réserve des présents statuts, tout avis ou document à envoyer ou fournir à un directeur concernant la prise de décisions par les directeurs peut également être envoyé ou fourni par les moyens d'envoi ou de fourniture requis par ce directeur à ce moment.
83.6 Chaque directeur peut convenir avec la Société que les avis, documents ou informations envoyés à ce directeur d'une manière particulière sont considérés comme reçus dans un délai précis suivant leur envoi, un tel délai devant être inférieur à celui prévu par le statut 83.
DESTRUCTION DES DOCUMENTS
84. Destruction des documents
84.1 La Société est autorisée à détruire :
84.1.1 tous les instruments de transfert d'actions enregistrés, et tous les autres documents ayant servi pour une inscription au registre des actionnaires, six ans après la date d'enregistrement ; 84.1.2 tous les mandats de dividendes, variations ou annulations de mandaïs de dividendes, et notifications de changement d'adresse, deux ans après leur date d'enregistrement au dossier ; 84.1.3 tous les certificats d'actions ahnulés, un an après leur date d'annuiation ; 84.14 toutes les garanties de dividendes et tous les chèques associés, un an après leur date de paiement effectif ; et
84.1.5 tous les avis de procuration, un an après la clôture de l'assemblée à laquelle its se rapportent. 84.2 Dans le cas où la Saciété détruit de bonne foi un document conformément aux présents statuts, et sans aucun avis de réclamation pour laquelle ce document pourrait s'avérer pertinent, il est réputé en faveur de la Société que :
84.2.1 les entrées au registre prétendument effectuées sur base d’un instrument de transfert ou d'un autre document ainsi détruit l'ont été dûment et correctement ; -
84.2.2 tout instrument de transfert ainsi détruit était un instrument valide et applicable dûment et correctemenit enregistré ;
84.2.3 tout certificat d'actions ainsi détruit était un certificat valide et applicable dûment et correctement annulé ; :
84.2.4tout autre document ainsi détruit était un document valide et applicable, conforme aux renseignements consignés dans les registres ou dossiers de la Société.
84.3 Le statut 84 n'impose à la Société aucune responsabilité qui ne lui incomberait pas si elle détruisait un quelconque document avant que le présent statut ne l'autorise.
84.4 Dans le présent statut 84, les références à la destruction de documents incluent toutes les méthodes de destruction possibles. .
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/01/2016 - Annexes du Moniteur belge PORTEURS CONJOINTS
85. Porteurs conjoints
85.1 Sauf indication contraire dans les statuts, un élément est toujours considéré comme convenu ou précisé par tous les porteurs conjoints d'une action dès que cet élément est convenu ou précisé par le porteur conjoint dont le nom apparaît en premier dans le registre pour ladite action.
85.2 Sauf indication contraire dans les statuts, chaque avis, document ou information devant être envoyé ou fourni aux porteurs conjoints d'une action peut être envoyé ou fourni au porteur conjoint dont le nom apparaît en premier dans le registre pour ladite action, et non aux autres porteurs.
85.3 Les dispositions du statut 85 entrent en vigueur à la place des dispositions de l'Annexe 5 de la Loi concernant les porteurs conjoints d'actions,
SCEAUX DE LA SOCIÉTÉ
86. Sceaux
86.1 Les sceaux communs de la Société ne peuvent être utilisés qu'avec l'autorisation des directeurs. 86.2 Les directeurs peuvent convenir des moyens d'utilisation et des formats des sceaux communs. 86.3 Sauf décision contraire des directeurs, si la Société possède un sceau commun qui est apposé sur un document, ledit document doit également être signé par au moins une personne mandatée en présence d'un témoin qui atteste la signature.
86.4 Aux fins du statut 86, une « personne mandatée » désigne
86.4.1 tout directeur de la Société ;
86.4.2 le secrétaire de la Société ; ou
86.4.3 toute personne mandatée par les directeurs pour signer les documents comportant le sceau commun.
86.5 La Société peut exercer tous les pouvoirs qui lui sont conférés en vertu de la Loi concemant l'obtention d'un sceau officiel pour une utilisation à l'étranger, et de tels pouvoirs doivent être confiés aux directeurs.
MANDATS BANCAIRES
87. Mandats bancaires
Les directeurs peuvent, par décision à la majorité ou par résolution écrite, mandater la ou les personnes qu'ils jugent adéquates pour agir en qualité de signataires pour tout compte bancaire de la Société et peuvent, par résolution, modifier ou annuler une ce mandat à tout moment.
LIQUIDATION
88. Droit de requête
Le conseil peut présenter une requête au tribunal au nom et pour le compte de la Société en vue de sa liquidation.
89. Liquidation
89.1 En cas de liquidation de la Société (volontaire, sous la supervision du tribunal ou imposée par le tribunal), le liquidateur peut répartir entre les actionnaires et sous forme d'espèces l'ensemble ou une partie des actifs de la Société, par voie de résolution spéciale ou de toute sanction imposèé par la loi. Cette disposition s'applique indépendamment du fait que les actifs consistent en des biens de même nature ou non. À cette fin, le liquidateur peut fixer la valeur qu'il estime juste pour les biens d'une ou de plusieurs natures et peut déterminer, sur base d'une telle évaluation, le mode d'exécution d'une telle répartition entre les actionnaires ou catégories d'actionnaires. Cependant, si une telle répartition est accomplie autrement qu'en accord avec les droits existants des actionnaires, chaque actionnaire jouit du même droit de dissidence et autres droits connexes comme s'il s'agissait d'une résolution spéciale adoptée conformément à l'article 110 de la Loi de 1986 sur l'insolvabilité. En vertu de ces mêmes pouvoirs, le liquidateur peut, s'il le juge opportun, transférer quelque partie que ce soit des actifs à des administrateurs, détenus en fiducie au profit des actionnaires. La liquidation peut alors être clôturée, et la Société dissoute. Toutefois, le liquidateur peut (sauf en cas de consentement de l'actionnaire concerné) distribuer à un actionnaire tout actif impliquant une obligation ou une obligation potentielle pour son propriétaire.
89.2 Le pouvoir de vente d'un liquidateur inclut le pouvoir de vendre tout ou partie des actions ou débentures ou autres obligations d'une autre société, que celle-ci soit déjà constituée ou sur le point de l'être aux fins de la vente.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/01/2016 - Annexes du Moniteur belge 90. Disposition relative aux employés en cas de cessation des activités
Les directeurs peuvent convenir de prévoir des dispositions en faveur des personnes employées ou anciennement employées par la Société ou l’une de ses filiales (et autres que les directeurs ou anciens directeurs ou administrateurs de fail) en rapport avec la cessation ou le transfert 4 toute autre personne de l'ensemble ou d'une partie des engagements de la Société ou de cette filiale.
INDEMNITÉS ET ASSURANCE DES DIRECTEURS
91. Indemnités des directeurs
91.1 Sous réserve du statut91.2, un directeur concerné peut être indemnisé par prélèvement des actifs de la Société contre :
91.1.1 toute responsabilité encourue par ou liée à ce directeur en rapport avec les négligences, violations d'obligations ou abus de confiance commis par ledit directeur envers la Société ou une socièté associée. 91.1.2 Toute responsabilité encourue par ou liée à ce directeur en rapport avec les activités de la Société ou d'une société associée en sa qualité d'administrateur d'un plan de retraite professionnelle (défini à l'article 235(6) de la Loi),
91.1.3 toute autre responsabilité encourue par ce directeur en sa qualité de cadre de la Société ou d'une société associée.
91.2 Le statut 91 ne prévoit aucune indemnité interdite ou invalidée par une quelconque disposition des Lois relatives aux sociétés ni par aucune autre disposition légale.
91,8 Lorsqu'un directeur concerné est indemnisé contre une responsabilité en vertu du présent statut 91, ladite indemnité inclut tous les coûts, frais, pertes, dépenses et responsabilités encourus par ce directeur en rapport avec l'affaire en cause.
91.4 Dans le statut 91 et les statuts 92 et 93 :
91.4.1 Les sociétés sont associées si l’une d'elles est une filiale de l'autre ou si les deux sont des filiales de la même personne morale ; et
91.4.2 un « directeur concerné » désigne tout directeur où ancien directeur de la Société ou d'une société associée.
92. Assurances
92.1 Les directeurs ont le pouvoir d'acheter et de conserver une assurance, aux frais de la Société, en faveur du directeur concerné pour la perte concernée.
92.2 Aux fins du statut 92, une « perte concernée » désigne toute perte ou responsabilité qui a ou pourrait être. encourue par un directeur concemé en rapport avec les pouvoirs ou obligations de celui-ci envers la Société ou toute société associée, ou concernant tout plan de fonds de retraite ou système de participation aux bénéfices par les employés de la Société ou d'une société associée.
93. Frais de défense
93.1 Dans la mesure autorisée par les Lois relatives aux sociétés, la Société peut : 93.1.1 allouer au directeur concerné les fonds nécessaires pour couvrir les dépenses qu'il a ou qu'il va encourir :
93.1.1.1 pour sa défense lors des poursuites pénales ou civiles liées aux négligences, manquements, vialations d'obligations ou abus de confiance commis par ledit directeur envers la Société ou une société associée ; ou
93.1.1.2 pour toute demande de redressement en vertu des dispositions mentionnées à l'article 205(5) de la Loi, et
93.1.2 mettre tout en œuvre pour éviter au directeur concerné d'encourir de telles dépenses. 93.2 Les termes établis à l'article 205(2) de la Lai s'appliquent à toute allocation de fonds ou autre effectuée en vertu du statut 93.1.
93.3 Dans la mesure autorisée par les Lois relatives aux sociétés, la Société : 93.3.1 alloue au directeur concerné les fonds nécessaires pour couvrir les dépenses qu'il a ou qu'il va encourir pour sa défense lors de l'enquête d'une autorité règlementaire ou dans le cadre de toute action lancée par une autorité règlementaire en rapport avec tout acte supposé de négligence, manquement, violation d'obligation ou abus de confiance commis par ledit directeur envers la Société ou une Société associée; et 93.3.2 peut mettre tout en œuvre pour éviter au directeur concerné d’encourir de telles dépenses. Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/01/2016 - Annexes du Moniteur belge
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Volet B - Suite
Extrait de la traduction jurée de la résolution écrite du 1er décembre 2015
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IL A ÉTÉ CONVENU CE QUI SUIT :
: 1. Une succursale de la Société sera établie en Belgique, laquelle sera chargée d'activités générales en! ‘ matiére d’assurance. Cette succursale sera situ&e au 37 Boulevard Albert I, B-1030 Bruxelles, Belgique, et te! : directeur local de la succursale sera M. Rudy Benmeridja, qui sera chargé de la gestion journalière de la! ! succursale. La date d'ouverture de la succursale est prevue pour le 4 janvier 2016 ou dès que possible une fois : ‘les formalités connexes satisfaites.
2. M. Erwin ‘Simons, avocat, M. Kristof Slootmans, avocat, Mme. Virginie Lescot, avocate, de DLA Piper UK ; _ LLP, succursale beige ou tout autre avocat de DLA Piper UK LLP, dont les bureaux sont situés au Gateway : : House, 59 Brusselstraat, 2018 Anvers, Belgique, et au 106 Avenue Louise, 1050 Bruxelles, Belgique, chacun : | agissant individuellement et doté du pouvoir de sous-délégation, aux fins de procéder à l'enregistrement de la : . Société et de sa succursale en Belgique, entre autres, par voie de rédaction, signature et dépôt des documents : ! concernés (y compris formulaires de publication ! et il, formulaires de demande et mandat de procuration) : : auprès du Greffe du Tribunal de Commerce de Bruxelles, d'un guichet d'entreprise reconnu et des autorités , | fiscales.
! Le Secrétaire de la Société est autorisé par la présente à réaliser toutes les entrées nécessaires et: ‘appropriées dans les livres et registres de la Société concernant l'établissement de la succursale belge.
(.)
Pour extrait conforme
Kristof Slootmans
Mandataire - Avocat
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/01/2016 - Annexes du Moniteur belge
Ontslagen, Benoemingen
06/01/2022
Beschrijving: Mod DOG 19,01
Copie 4 publier aux annexes au Moniteur belge
après dépôt de l'acte au greffe
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ondernengesgfgohtbank Brussel
N° d'entreprise : 0644 921 425
Nom
(en entier): MS ANILIN INSURANGE
{en abrégé) :
Forme légale : SOGIETE EUROPEENNE
Adresse complète du siège : BOULEVARD DU RO! ALBERT II 37, 1030 BRUXELLES
Obiet de l’acte : DEMISSION / NOMINATION
Extrait des décisions prises à l'unanimité et par écrit par le conseil d'administration le 9 septembre 2021
4.Le conseil d'administration prend note de la démission de M. Theodorus M. A. (Ted) Aerts en tant que Chief Operations Officer et membre du comité de direction de la Société avec effet au 1er juillet 2021 et lui remercie pour sa contribution et engagement.
2.Le conseil d'administration confirme la nomination de Norbert M. Herkstrôter, résidant & [...], en tant que Chief Operations Officer et membre du comité de direction de la Société à partir du 1er septembre 2021 (l'approbation légale de sa nomination par la Banque Nationale de Belgique a été obtenue le 31 août 2021).
3.Le conseil d'administration confirme la nomination de M. Jan Vande Weghe, résidant à ...], en tant que Country Manager pour la Belgique avec effet au 1er septembre 2021.
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4.Le conseil d'administration confirme de déléguer la gestion journalière du bureau belge de la Société à 1 M. Jan Vande Weghe en sa capacité de Country Manager Belgium avec effet au 1er septembre 2021. ; La procuration spécial comprend, mais se ne limite pas, à conclure, exécuter, modifier et mettre fin à des !_ contrats d'assurance et/ou des contrats de coopération avec des courtiers et titulaires d'une procuration, faire !_ le nécessaire pour le suivi des dossiers relatifs aux marchés publics liés aux assurances y compris signer tous !_les formulaires et/ou documents utiles ainsi que tous les actes liés à ce qui précède. ‘ Le procuration spéciale peut être déléguée et révoquée à tout moment et prendra automatiquement fin en ! quittant la Société.
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5.Le conseil d’administration décide de donner le pouvoir à chaque membre du comité de direction et à Mme Gai van der Geld, Mr Benno Ferwerda, Mme Hilde Vanhoutte, choisissant résidence & Boulevard Roi Albert Il 37, 1030 Bruxelles, chacun agissant seul, afin de remplir toute les formalités relatives à la modification de l'inscription de la Société dans la Banque-Carrefour des Entreprises et auprès de l'administration de la TVA et à ce fin signer tous documents et pièces y compris les documents et formulaires du guichet d'entreprise.
Pour extrait conforme,
Hilde Vanhoutte
Mandataire
Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de a personne ou des personnes
ayant pouvoir de représenter la personne marale à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type « Mention »).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/01/2022 - Annexes du Moniteur belge
Ontslagen, Benoemingen
09/11/2021
Beschrijving: Mod DOC 18.01
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Ondernemingsnr : 0644 921 425
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(verkort)
Rechtsvorm : EUROPESE NAAMLOZE VENNOOTSCHAP
Volledig adres v.d. zetel : KONING ALBERT I-LAAN 37, 1030 BRUSSEL
Onderwerp akte : ONTSLAG - BENOEMING
Uittreksel uit het eenparig schriftelijk besluit van de raad van bestuur van 9 september 2021
1.De raad van bestuur neemt akte van het ontslag van dhr. Theodorus M. A. (Ted) Aerts als Chief Operations Officer en lid van het directiecomité van de Vennootschap met ingang van 1 juli 2021 en bedankt hem voor zijn bijdrage en inzet.
2.De raad van bestuur bevestigt de benoeming van dhr. Norbert M. Herkströter, wonende te [...], als Chief Operations Officer en lid van het directiecomité van de Vennootschap met ingang van 1 september 2021 (wettelijke goedkeuring van deze benoeming door de Nationale Bank van België werd bekomen op 31 augustus 2021).
3.De raad van bestuur bevestigt de benoeming van dhr. Jan Vande Weghe, wonende te [...], als Country Manager voor België met ingang van 1 september 2021.
4.De raad van bestuur bevestigt het dagelijks bestuur van het Belgisch kantoor van de Vennootschap te delegeren aan dhr. Jan Vande Weghe in zijn hoedanigheid van Country Manager Belgium met ingang van 1 september 2021.
Binnen het kader van dagelijks bestuur is dhr. Jan Vande Weghe gemachtigd om het Belgisch kantoor te beheren en te vertegenwoordigen.
Deze bijzondere volmacht omvat, maar is niet beperkt fot, het afsluiten, uitvoeren, wijzigen en beéindigen van verzekeringscontracten, samenwerkingsovereenkomsten met makelaars en volmachthouders (binder agreements), inschrijven op openbare aanbestedingen betreffende verzekeringen met inbegrip van het ondertekenen van formulieren en/of documenten hieromtrent evenals elke andere handeling met betrekking tot het bovenstaande.
Zijn bijzondere volmacht kan worden gedelegeerd, te allen tijde worden ingetrokken en zal automatisch worden beëindigd bij het verlaten van de Vennootschap.
5.De raad van bestuur beslist om een bijzondere volmacht toe te kennen aan elk lid van het directiecomité en aan mevr. Gail van der Geld, dhr. Benno Ferwerda en mevr. Hilde Vanhoutte, allen woonplaats kiezende te Koning Albert I-laan 37, 1030 Brussel, ieder individueel handelend, teneinde de inschrijving van de Vennootschap in de Kruispuntbank voor Ondernemingen te wijzigen, de formaliteiten bij de administratie voor de Belasting over de Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook alle stukken en akte te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens één of meer erkende ondernemingsloketten.
Voor eensluidend uittreksel,
Hilde Vanhoutte
Bijzonder volmachthouder
van Luk B vermelden Voorkant Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notarns hetzij van de perso(o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Achterkant Naam en handtekening (dit geldt met voor akten van het type Mededelingen”)
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/11/2021 - Annexes du Moniteur belge
Ontslagen, Benoemingen
27/10/2021
Beschrijving: : Copie 4 publier aux annexes au Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe
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N° d'entreprise : 0644 921 425
Nom
(en entier) : MS AMLIN INSURANCE
(en abrégé) :
Forme légale : SOCIETE EUROPEENNE
Adresse complète du siège : BOULEVARD DU ROI ALBERT Il 37, 1030 BRUXELLES
Obiet de l'acte : DEMISSION / NOMINATION
Extrait du procès-verbal du conseil d'administration du 30 septembre 2021
Le conseil d'administration prend note de fa démission de M. Reijer Groenveld Ill en tant que Chief Finance Officer et membre du comité de direction de la Société avec effet au 1er octobre 2021 et lui remercie pour sa contribution et engagement.
Le conseil d'administration décide unanimement de nommer M. Frédéric Fischer, résidant à [...], en tant que Chief Finance Officer et membre du comité de direction de la Société à partir du 1er octobre 2021.
Le conseil d'administration décide de donner le pouvoir à chaque membre du comité de direction et à Mme Hilde Vanhoutte, choisissant résidence à Boulevard Roi Albert Il 37, 1030 Bruxelles, chacun agissant seul, afin de remplir toute les formalités relatives à la modification de l'inscription de la Société dans la Banque- Carrefour des Entreprises et auprès de l'administration de la TVA et à ce fin signer tous documents et pièces y compris les documents et formulaires du guichet d'entreprise.
Pour extrait conforme,
Hilde Vanhoutte
Mandataire
Mentionner sur la dernière page du VoletB: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type « Mention »).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/10/2021 - Annexes du Moniteur belge
Benaming, Ontslagen, Benoemingen, Statuten
14/01/2019
Beschrijving: Word mod 15.1 - AL
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Rechtsvorm: Europese naamloze vennootschap i
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: Onderwerp akte :VASTSTELLING EN BEKRACHTIGING VAN DE OVERBRENGING VAN DE MAATSCHAPPELIJKE ZETEL EN DE ZETEL VAN WERKELIJKE LEIDING
i VAN HET VERENIGD KONINKRIJK NAAR BELGIE EN VERANDERING VAN
DE NATIONALITEIT VAN DE VENNOOTSCHAP - WIJZIGING :
MAATSCHAPPELIJKE BENAMING - AANNAME NIEUWE TEKST VAN :
STATUTEN - ONTSLAG EN BENOEMING BESTUURDERS - BENOEMING __ : COMMISSARIS
i : Op heden, eenentwintig december tweeduizend achttien. !
‘: Te 1000 Brussel, Lloyd Georgelaan 11. |
i Voor Peter VAN MELKEBEKE, notaris te Brussel (eerste kanton), die zijn ambt uitoefent in de vennootschap; }_} “BERQUIN NOTARISSEN", met zetel te Brussel, Lloyd Georgelaan 11,
i WORDT GEHOUDEN
ii de buitengewone algemene vergadering van de Europese vennootschap “AMLIN INSURANCE SE’, i ! waarvan de zetel gevestigd is te The Leadenhall Building, 122 Leadenhall Street, Londen, EC3V 4AG, Verenigd. Bi : Koninkrijk (de "Vennootschap").
(...) BERAADSLAGING - BESLISSINGEN
De vergadering vat de agerida aan en neemt na beraadslaging de volgende beslissingen:
i.) | : TWEEDE BESLISSING: Kennisname van de heslissingen van de Buitengewone Algemene:
: Vergadering.
De vergadering neemt kennis van de beslissingen van de buitengewone algemene vergadering van de: ‚ Europese vennootschap “AMLIN INSURANCE SE”, gehouden op 1 november 2018 (de "Buitengewone; \ Algemene Vergadering") houdende de Zetelverplaatsing. !
I) i : DERDE BESLISSING: Vaststelling en bekrachtiging van de Zetelverplaatsing.
: De vergadering gaat over tot vaststelling en bekrachtiging dat met ingang van 1 januari 2019 orn 00:00 uur; ! (de "Effectieve Datum”):
| a. de maatschappelijke zetel en de zetel van werkelijke leiding van de Vennootschap naar België, en: ! meer bepaald naar Koning Albert H-laan 37, 1030 Brussel, verplaatst worden, en dat de Vennootschap vanaf. dat ogenblik onderworpen is aan het Beigisch recht, overeenkomstig artikel 112 van het Wetboek Internationaal: ‚\Privaatrecht, met continuïteit van de rechtspersoonlijkheid van de \fennootschap, in toepassing van artike! 8 van: ‘ide Verordening;
b. _ het maatschappelijk kapitaal van de Vennootschap 1.321.489,00 EUR bedraagt (de "Zetelverptaatsing”).
VIERDE BESLISSING: : Naamswijziging.
Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/01/2019 - Annexes du Moniteur belge x Voor-
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Staatsblad
: Word mod 15.1 - AL
De vergadering beslist de maatschappelijke benaming met ingang van de Effectieve Datum te wijzigen in “MS AMLIN INSURANCE", en erkent op de hoogte te zijn van de inhoud van artikel 65 van het Wetboek van vennootschappen.
De vergadering beslist de statuten te wijzigen, zoals opgenomen in de nieuwe tekst van statuten. VIJFDE BESLISSING: Aanname van een nieuwe tekst van statuten.
De vergadering beslist tot aanname van een nieuwe tekst van statuten, met ingang van de Effectieve Datum, als gevolg van de Zetelverplaatsing en voormelde naamswijziging.
Een uittreksel van de nieuwe tekst van statuten luidt als volgt:
RECHTSVORM - NAAM.
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een Europese naamloze vennootschap (Societas Europaea). Zij draagt de benaming "MS AMLIN INSURANCE". Deze benaming zal steeds voorafgegaan of gevolgd worden door de afkorting "SE",
MAATSCHAPPELIJKE ZETEL.
De maatschappelijke zetel van de vennootschap is gevestigd te Koning Albert I-laan 37, 1030 Brussel, België.
(..)
DOEL.
De vennootschap heeft tot doel, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van derden, alleen of in samenwerking met derden, rechtstreeks of onrechtstreeks: 1. de business van verzekering en herverzekering;
2. de werkzaamheden die daar rechtstreeks uit voortkomen, inclusief het beheren, verwerven of overdragen van verzekerings-, herverzekerings- of medeverzekeringsportefeuilles en/of optreden als (her)verzekeringstussenpersoon.
Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere vennootschappen, verenigingen of ondernemingen. De vennootschap kan alle vormen van intellectuele eigendomsrechten die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar activiteiten registreren, aanwenden, aankopen, verwerven of overdragen en kan onderzoeksactiviteiten ontwikkelen.
De vennootschap kan eender welk roerend of onroerend, materieel of immaterieel, goed verwerven, huren, verhuren, vervaardigen, beheren, overdragen of ruiten. Zij kan alle onroerende activiteiten in eender welke vorm uitoefenen, met inbegrip van de aankoop, verkoop, het verhuren en huren van onroerend goed. De vennootschap kan leningen van eender welke vorm, duur of bedrag toestaan. Zij kan zich zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden borg stellen, onder meer, door garanties te verstrekken of door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.
De vennootschap kan de functies van bestuurder, zaakvoerder of vereffenaar waarnemen in vennootschappen en verenigingen. Zij kan toezicht en controle uitoefenen over deze vennootschappen en verenigingen en hen adviseren over de optimalisatie van bedrijfsprocessen, operationeel management, interne organisatie en dergelijke meer.
De vennootschap kan ín het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar maatschappelijk doel of die van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken. DUUR.
De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.
MAATSCHAPPELIJK KAPITAAL.
Het maatschappelijk kapitaal bedraagt 1.321.489,00 euro.
Het wordt vertegenwoordigd door 1.164.000 aandelen, met nominale waarde van 1,1353 EUR per-aandeel, (...)
SAMENSTELLING VAN DE RAAD VAN BESTUUR.
De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur, samengesteld uit tenminste zeven leden, natuurlijke personen, al dan niet aandeelhouders, die eerst werden goedgekeurd door zuike toezichthoudende autoriteit die verantwoordelijk is voor het toezicht op verzekeraars in België om zijn/haar bestuurdersfunctie in de vennootschap uit te oefenen (een “Goedgekeurde Persoon"), daarin begrepen de leden van het directiecomité. De bestuurders die lid zijn van het directiecomité worden aangemerkt als uitvoerende bestuurders, en de overige bestuurders worden aangemerkt als niet-uitvoerende bestuurders. De raad van bestuur bestaat steeds uit een meerderheid van niet-uitvoerende bestuurders. De bestuurders worden benoemd voor ten hoogste zes jaar door de algemene vergadering. Een persoon houdt op een bestuurder te zijn van zodra:
(1) die persoon zijn status als Goedgekeurde Persoon om zijn/haar bestuurdersfunctie uit te oefenen voor de vennootschap, verliest;
(ii) een vaststelling tegen die persoon gedaan wordt volgend op enige handhavingsactie genomen door zulke toezichthoudende autoriteit die verantwoordelijk is voor het toezicht op verzekeraars in België; (iif) die persoon ophoudt bestuurder te zijn op grond van enige bepaling in het Wetboek van vennootschappen of voor wie het verboden is een bestuurder te zijn onder de wet van elk land van de Europese Economische Ruimte;
(iv) die persoon het voorwerp is van een faillietverklpring of die persoon in het algemeen enige regeling of samenstelling met zijn/haar schuldeisers treft;
(v) een geregistreerde arts die die persoon behandelt een schriftelijk advies geeft aan de vennootschap waarin wordt verklaard dat die persoon fysiek of mentaal ongeschikt ís geworden om als bestuurder te handelen, en dit zel blijven gedurende meer dan drie maanden;
Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en} bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/01/2019 - Annexes du Moniteur belge x
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Staatsbiad
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(vi) indien omwille van die persoon zijn/haar geesteliike gezondheid, een rechtbank een vonnis aflevert dat die persoon geheel of gedeeltelijk verhindert om persoonlijk enige bevoegdheden of rechten uit te oefenen die die persoon anders zou bezitten;
(vii) de vennootschap een kennisgeving ontvangt van de bestuurder dat de bestuurder ontslag neemt uit zijn functie, en zulk ontslag van kracht is geworden in overeenstemming met de voorwaarden daarvan; (viii) die persoon niet aanwezig is geweest, zonder toestemming van de raad van bestuur, op vergaderingen van de raad van bestuur gedurende zes opeenvolgende maanden; of
() de bestuurder ontslaan wordt uit zijn functie door de algemene vergadering. Het voorgaande doet geen afbreuk aan regelingen met betrekking tot de rol van de werknemers die worden vastgesteld op grond van Richtlijn 2001/86/EG.
De bestuurders zijn herbenoembaar.
Een bestuurder, waarvan de termijn van zijn mandaat is verstreken, blijft in functie tot zolang de algemene vergadering, om welke reden ook, niet in de vacature voorziet.
In geval van voortijdige vacature in de schoot van de raad van bestuur, om welke reden ook, hebben de overblijvende bestuurders het recht voorlopig in de vacature te voorzien totdat de algemene vergadering een nieuwe bestuurder benoemt. De benoeming wordt op de agenda van de eerstvolgende algemene vergadering geplaatst.
De raad van bestuur kan onder zijn niet-uitvoerende leden een voorzitter benoemen. Indien de helft van de bestuurders benoemd zijn door de werknemers, kan enkel een lid benoemd door de algemene vergadering als voorzitter verkozen worden, Bij ontstentenis van benoeming of bij afwezigheid van de voorzitter wordt het voorzitterschap waargenomen door de bestuurder met de meeste anciënniteit van de aanwezige bestuurders. BIJEENKOMSTEN-BERAADSLAGING EN BESLUITVORMING.
De raad van bestuur komt ten minste om de drie maande bijeen, volgens de frequentie die de raad van bestuur gepast acht, teneinde te beraadslagen over de gang van zaken bij de vennootschap en de verwachte ontwikkeling.
De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter, een gedelegeerd bestuurder of twee bestuur- ders, tenminste drie dagen voor de datum voorzien voor de vergadering.
De oproeping tot de vergadering van de raad van bestuur geschiedt geldig per brief, telefax of e-mail, of enig ander middel vermeld in artikel 2281 van het Burgerlijk Wetboek.
Elke bestuurder die een vergadering van de raad van bestuur bijwoont of zich erop laat vertegenwoordigen wordt als regelmatig opgeroepen beschouwd. Een bestuurder kan er eveneens aan verzaken zich te beroepen op het ontbreken of de onregelmatigheid van de oproeping en dit voor of na de vergadering waarop hij niet aanwezig ís.
De vergaderingen van de raad van bestuur worden gehouden in België of in het buitenland, op de plaats aangeduid in de oproeping.
ledere bestuurder kan door middel van een stuk dat zijn handtekening draagt (met inbegrip van de digitale handtekening zoals bedoeld in artikel 1322, alinea 2 van het Burgerlijk Wetboek) waarvan kennis is gegeven per brief, telefax, e-mail of enig ander midde! vermeld in artikel 2281 van het Burgerlijk Wetboek, volmacht geven aan een ander lid van de raad van bestuur om hem op een welbepaalde vergadering te vertegenwoordigen, Een bestuurder mag meerdere van zijn collega's vertegenwoordigen en mag, benevens zijn eigen stem, evenveel stemmen uitbrengen als hij volmachten heeft ontvangen. Behalve in geval van overmacht kan de raad van bestuur, slechts geldig beraadslagen en beslissen indien tenminste de helft van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is. Indien deze voorwaarde niet is vervuld, kan een nieuwe vergadering worden samengeroepen die geldig zal beraadslagen en beslissen over de punten die op de agenda van de vorige vergadering voorkwamen, indien tenminste twee bestuurders aanwezig zijn, De raad van bestuur kan vergaderen per telefoon- of videoconferentie.
Elke beslissing van de raad wordt genomen met een gewone meerderheid der stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders, en bij onthouding van één of meer onder hen, met de meerderheid van de andere bestuurders.
Bij staking van stemmen is de stem van degene die de vergadering voorzit doorslaggevend. In uitzonderlijke gevallen wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de vennootschap zulks vereisen, kunnen de besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders. Deze procedure kan echter niet worden gevolgd voor de vaststelling van de jaarrekening of de aanwending van het toegestaan kapitaal.
Behoudens in de uitzonderingsgevallen bedoeld in het Wetboek van vennootschappen, dient een bestuurder die, rechtstreeks of onrechtstreeks, een belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met een beslissing of een verrichting die tot de bevoegdheid van de raad van bestuur behoort, dit mede te delen aan de andere bestuurders voor de raad van bestuur een besluit neemt en dient de raad van bestuur en de ven- nootschap de voorschriften van artikel 523 van het Wetboek van vennootschappen in acht te nemen. De besluiten van de raad van bestuur worden vastgelegd in notulen die ondertekend worden door de voorzitter van de vergadering, de secretaris en de leden die dat verlangen. Deze notulen worden ingelast in een speciaal register. De volmachten worden gehecht aan de notulen van de vergadering waarvoor ze zijn gegeven. De afschriften of uittreksels die bij een rechtspleging of elders moeten worden voorgelegd, worden geldig ondertekend door de voorzitter, de gedelegeerd bestuurder of door twee bestuurders. BESTUURSBEVOEGDHEID — TAAKVERDELING BINNEN DE RAAD VAN BESTUUR. §1, Algemeen
De raad van bestuur is bekleed met de méest uitgebreide macht om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het m: schappelijk doel, met uitzondering van die handelingen aan de algemene vergadering voorbehouden door de lwet.
$2. Adviserende comites
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso{o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
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In overeenstemming met de desbetreffende bepalingen van de Belgische verzekeringswetten en reglementen, kan de raad van bestuur in zijn midden en onder zijn aansprakelijkheid één of meer adviserende comités (bv., audit, risico en remuneratiecomités) oprichten, De raad van bestuur omschrijft hun samenstelling en hun opdrachten.
§3. Dagelijks bestuur
In overeenstemming met de desbetreffende bepalingen van de Belgische verzekeringswetten en reglementen, kan de raad van bestuur het dagelijks bestuur van de vennootschap, het bestuur van één of meer sectoren: van haar activiteiten of de uitvoering van de beslissingen van de raad van bestuur delegeren aan hetzij één of meer bestuurders, directeurs of volmachtdragers, natuurlijke personen, al dan niet aandeelhouders. Wordt een bestuurder belast met het dagelijks bestuur dan draagt hij de titel van "gedelegeerd-bestuurder”, Wordt een niet-bestuurder belast met het dagelijks bestuur dan draagt hij de titel! van "directeur" of "algemeen directeur” of elke andere titel waarmee hij/zij in het benoemingsbesluit wordt aangeduid. De raad van bestuur, evenals de gevolmachtigden voor het dagelijks bestuur binnen het kader van dit bestuur, mogen eveneens specifieke bevoegdheden aan één of meer personen van hun keuze toekennen. 84, Directiecomité
Ín overeenstemming met de bepalingen van de Wet, richt de raad van bestuur een directiecomité op. De raad van bestuur delegeert zijn bestuursbevoegdheden aan het directiecomité, zonder dat deze opdracht evenwel betrekking kan hebben op het algemeen beleid van de vennootschap of op alle handelingen die op grond van andere bepalingen van de wet (met inbegrip van de bepalingen van de Wet) aan de raad van bestuur zijn voorbehouden.
De voorwaarden voor de aanstelling van de leden van het directiecomité, hun ontslag, hun bezoldiging, de duur van hun opdracht en de werkwijze van het directiecomité worden bepaald door de raad van bestuur, overeenkomstig de bepalingen van de Wet, In overeensternming met de bepalingen van de Wet, ís het directiecomité samengesteld uit fen minste 3 leden, natuurlijke personen, en zijn ten minste 3 leden van het directiecomité ook lid van de raad van bestuur (de zogenaamde uitvoerende bestuurders). De raad van bestuur is belast met het toezicht op dat comité.
Een lid van het directiecomité dat, rechtstreeks of onrechtstreeks, een belang van vermagensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met een beslissing of een verrichting die tot de bevoegdheid van het comité behoort, stelt de andere leden hiervan in kennis voordat het comité beraadslaagt. Voorts moeten de voorschriften van de Wet ín acht worden genomen.
VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID VAN DE RAAD VAN BESTUUR. De vennootschap wordt ten overstaan van derden, voor het gerecht en in de akten, met inbegrip van deze waarvoor de tussenkomst van een openbaar ambtenaar of een notaris vereist is, geldig vertegenwoordigd, door twee bestuurders samen optredend.
Binnen het kader van het dagelijks bestuur, is de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd door elke twee personen aan wie dít bestuur werd opgedragen in overeenstemming met artikel 16(3). Binnen het kader van de bevoegdheden van het directiecomité, is de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd door een uitvoerend bestuurder. :
De vennootschap is bovendien, binnen het kader van hun mandaat, geldig verbonden door bijzondere gevolmachtigden.
Bovendien kan de vennootschap in het buitenland vertegenwoordigd worden door iedere persoon uitdrukkelijk daartoe aangesteld door de raad van bestuur.
() CONTROLE.
De controle op de financiële toestand van de vennootschap, op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de verrichtingen weer te geven in de jaarrekening, wordt aan één of meer commissarissen opgedragen. De commissarissen worden benoemd door de algemene vergadering van aandeelhouders, onder de bedrijfsrevisoren, ingeschreven in het openbaar register van de bedrijfsrevisoren of onder de geregistreerde auditkantoren en naar behoren erkend door de Nationale Bank van België. Overeenkomstig artikel 132/1 van het Wetboek van vennootschappen worden de commissarissen benoemd voor een hernieuwbare termijn van. drie jaar. Op straffe van schadevergoeding kunnen zij tijdens hun opdracht alleen om wettige reden door de algemene vergadering worden opgezegd.
Zolang de vennootschap evenwel kan genieten van de uitzonderingsbepaling voorzien bij artikel 141, 2° van het Wetboek van vennoofschappen, heeft iedere aandeelhouder conform artikel 166 van het Wetboek van vennootschappen individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris. Niettemin, heeft de algemene vergadering van aandeelhouders steeds het recht een commissaris te benoe- men en dit ongeacht de wettelijke criteria. Indien geen commissaris werd benoemd, kan iedere aandeelhouder zich laten vertegenwoordigen of bijstaan door een accountant. De vergoeding van de accountant komt ten laste van de vennootschap indien hij met haar toestemming wordt benoemd, of indien deze vergoeding te haren laste werd gelegd krachtens een rechterlijke beslissing. In deze gevallen worden de opmerkingen van de accountant medegedeeld aan de vennootschap.
ALGEMENE VERGADERING.
De gewone algemene vergadering zal elk jaar gehouden worden op 15 mei om 12,00 uur. indien deze dag een zaterdag, een zondag of een wettelijke feestdag is, zal de gewone algemene vergadering de volgende werkdag plaatsvinden,
De gewone algemene vergatiering zal worden gehouden op de maatschappelijke zetel |van de vennootschap of in de gemeente van de zetel van de vennootschap. Zij mag tevens worden gehouden in één van de negentien gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest,
(.) OELATING TOT DE VERGADERING
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de persofo)n{en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
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Om te worden toegelaten tot de algemene vergadering moet elke aandeelhouder, indien dit in de oproeping wordt vereist, minstens drie werkdagen voor de datum die bepaald werd voor de bijeenkomst, zijn certificaten van aandelen op naam, neerleggen op de maatschappelijke zetel of bij de instellingen die in de oproeping worden vermeld,
De houders van obligaties, warrants en certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, mogen de algemene vergadering bijwonen doch enkel met raadgevende stem, mits naleving van de toelatingsvoorwaarden voorzien voor de aandeelhouders.
Zaterdagen, zondagen en wettelijke feestdagen worden voor de toepassing van dit artikel niet als werkdagen beschouwd.
VERTEGENWOORDIGING.
Elke aandeelhouder mag zich op de algemene aandeelhoudersvergadering laten vertegenwoordigen door een volmachtdrager, al dan niet aandeelhouder. De volmachten die de volmachtdrager aanstellen, dienen een handtekening te dragen (met inbegrip van de digitale handtekening zoals bedoeld in artikel 1322, alinea 2 van het Burgerlijk Wetboek).
De volmachten die de volmachtdrager aanstellen, dienen schriftelijk ter kennis te worden gebracht per brief, telefax, e-mail of enig ander middel vermeld in artikel 2281 van het Burgerlijk Wetboek en worden neergelegd op het bureau van de vergadering. Daarenboven mag de raad van bestuur eisen dat zij op de door hem aange- duide plaats worden neergelegd drie werkdagen voor de algemene vergadering. Zaterdagen, zondagen en wettelijke feestdagen worden voor de toepassing van dit artikel niet als werkdagen beschouwd.
AANWEZIGHEIDSLIJST.
Alvorens aan de vergadering deel te nemen, zijn de aandeelhouders of hun volmachtdragers verplicht de aanwezigheidslijst, met aanduiding van de naam, de voorna(a}m(en) en de woonplaats of de maatschappelijke benaming en de statutaire zetel van de aandeelhouders en van het aantal aandelen dat zij vertegenwoordigen, te ondertekenen, .
(.) STEMRECHT.
leder aandeel geeft recht op één stem.
De sternmingen gebeuren door handopsteken of bij naamafroeping, tenzij de algemene vergadering er met eenvoudige meerderheid van de uitgebrachte stemmen anders over besluit. ledere aandeelhouder kan eveneens per brief stemmen door middel van een formulier opgesteld door de raad van bestuur, dat de volgende vermeldingen inhoudt: (i) identificatie van de aandeelhouder, (il) aantal stemmen waartoe hij gerechtigd is en (ill) voor elke beslissing die overeenkomstig de agenda door de algemene vergadering moet genomen worden de melding ja”, “neen” of “onthouding”. De aandeelhouder die per brief stemt is verplicht om desgevallend de formaliteiten om te worden toegelaten tot de algemene vergadering overeenkomstig artikel 23 van onderhavige statuten, na te leven.
{...) BOEKJAAR. '
Het boekjaar begint op één januari en eindigt op één en dertig december van elk jaar.
€.) WINSTVERDELING.
Van de nettowinst van de vennootschap wordt elk jaar tenminste vijf ten honderd afgenomen voor de vorming van de wettelijke reserve. Deze afneming ís niet langer verplicht van zodra de wettelijke reserve éón/fiende van het maatschappelijk kapitaal! bedraagt.
Op voorstel van de raad van bestuur beslist de algemene vergadering over de bestemming van het saldo van de nettowinst,
() ‘ INTERIMDIVIDENDEN.
De raed van bestuur is bevoegd om op het resultaat van het boekjaar een interimdividend uit te keren, mits naleving van de voorwaarden van artikel 618 van het Wetboek van vennootschappen. (.)
ONTBINDING EN VEREFFENING.
Bij ontbinding met vereffening worden desgevallend één of meer vereffenaars benoemd door de algemene vergadering.
De benoeming van de vereffenaar(s) moet aan de Voorzitter van de ondernemingsrechtbank ter bevestiging worden voorgelegd, overeenkomstig artikel 184, $2 van het Wetboek van vennootschappen. Zij beschikken over alle machten genoemd in de artikelen 186 en 187 van het Wetboek van vennootschappen, zonder bijzondere machtiging van de algemene vergadering. De algemene vergadering kan evenwel ten allen tijde deze bevoegdheden bij gewone meerderheid beperken. Indien niet alle aandelen in dezelfde mate werden volgestort, herstellen de vereffenaars het evenwicht, hetzij door bijkomende opvragingen te doen, hetzij door voorafgaandelijke betalingen te doen. ..)
ZESDE BESLISSING: Ontslag en benoeming van het bestuursorgaan. De vergadering beslist om met ingang vanaf de Effectieve Datum:
. het ontslag te aanvaarden als bestuurder in de Vennootschap van (i} de heer BENMERIDJA Rudy, (ii) de heer BONVARLET Gilles Alex Maxime, (fi) de heer CALNAN Philip James, (iv) de heer GROENVELD Reijer, (v) de heer HINTZEN Herman Carel, (vi) de heer ILLINGWORTH James Le Tall, (vii) de heer OOSTRA Tom, en (viii) de heer RODDEN Martyn Brian, en hen, voor zoveel als mogelijk is, kwijting fe verlenen voor de uitoefening van hun mandaat; en
Op de laatste biz, van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso{o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
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« te benoemen tot bestuurder in de Vennootschap:
- als onafhankelijke, niet-uitvoerende bestuurders
1/ mevrouw JEMMETT-PAGE Shonaid Christina Ross (onder voorbehoud van wettelijke goedkeuring door de Nationale Bank van België);
2/ de heer CALNAN Philip James; en
3/ de heer BONVARLET Gilles Alex Maxime;
- als niet-uitvoerend bestuurder
de heer ILLINGWORTH James Letall;
- als uitvoerende bestuurders
1/ de heer BENMERIDJA Rudy Hamida;
2/ de heer GROENVELD |li Reijer; en
3/ de heer RODDEN Martyn Brian.
De bestuurders worden benoemd voor een mandaat van zes jaar; hun bezoldiging zal door de eerstvolgende algemene vergadering bepaald worden.
ZEVENDE BESLISSING: Benoeming van de commissaris.
De vergadering beslist om, met ingang vanaf de Effectieve Datum, KPMG Bedrijfsrevisoren CVBA, met zetel te 1130 Haren, Bourgetlaan 40, vast vertegenwoordigd door de heer Frans Simonetti, te benoemen tot commissaris. Hij wordt benoemd voor een mandaat van drie jaar, tot aan de algemene vergadering die beraadslaagt over de jaarrekening afgestoten per 31 december 2021; zijn bezoldiging zal door de eerstvolgende algemene vergadering bepaald worden.
ACHTSTE BESLISSING : Machten.
De vergadering beslist alle machten te verlenen aan:
(...)
. Erwin Simons, Florence Gypens, Ilse Berlamont en ieder andere advocaat van het advocatenkantoor DLA Piper UK LLP, waarvan de kantoren gelegen zijn te Louizalaan 106, 1050 Brussel, en Gateway House, Brusselstraat 59/5, 2018 Antwerpen, elk individueel handelend en met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde (i) de gecoördineerde tekst van de statuten en deze notariële akte neer te leggen op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake, (ii) de vervulling van de formaliteiten bij een ondernemingsloket met het oog op de inschrijving/aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, de Nationafe Bank van België en de Autoriteit voor Financiële Diensten e en Markten, te verzekeren, en (li) alle handelingen daartoe nodig of nuttig te stellen.
e)
VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.
(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd : een uitgifte van het proces-verbaal, één volmacht, de gecoördineerde tekst van de statuten).
Dit uittreksel werd afgeleverd vóór registratie bij toepassing van artikel 173,1° bis van het Wetboek der Registratierechten.
Peter VAN MELKEBEKE
Notaris
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Verso : Naam en handtekening
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Ontslagen, Benoemingen
05/02/2021
Beschrijving: Mod DOC 19.01
Voir] Copie à publier aux annexes au Moniteur belge
après dépôt de l’acte au greffe
heergelagd/ontvangen op
HENNE ne um am 21016227* ter gtiifie van de Mederiz onderneming sTaon
Greffe
QU 4
N° d'entreprise : 0644 921 425
Nom
{en entier) : MS AMLIN INSURANCE
(en abrégé) :
Forme légale : SOCIETE ANONYME EUROPEENNE .
Adresse complète du siège : BOULEVARD DU ROI ALBERT II 37, 1030 BRUXELLES
Objet de Facte : DEMISSION/ NOMINATION MEMBRE DU COMITE DE DIRECTION
Extrait des décisions prises à l'unanimité et par écrit par le conseil d'administration le 1er décembre 2020
1. Le conseil d'administration décide de nommer M. Herbert Baeten, résidant à [...], en tant que membre du comité de direction de la société avec effet au 1er janvier 2021 sous réserve de l'approbation légale de la Banque Nationale de Belgique.
2. Le conseil d'administration décide de donner le pouvoir à chaque administrateur et à Madame Hilde Vanhoutte, choisissant résidence 4 Boulevard Roi Albert il 37, 1030 Bruxelles, chacun agissant seul, afin de remplir toute les formalités relatives à la modification de l'inscription de la société dans la Banque-Carrefour des Entreprises et auprès de l'administration de la TVA et à ce fin signer tous documents et pièces y compris les documents et formulaires du guichet d'entreprise.
La Banque Nationale de Belgique a approuvé ia nomination de M. Herbert Baeten en tant que membre du comité de direction de la société. Son mandat débutera le 1er février 2021.
du comité de direction avec effet au 31 décembre 2020.
Hilde Vanhoutte
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Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type « Mention »).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/02/2021 - Annexes du Moniteur belge
Ontslagen, Benoemingen
05/02/2021
Beschrijving: Na neerlegging van de akte ter griffie
* Mod DOC 19.01
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Ondernemingsnr: 0644 921 425 Naam
{oluit : MS AMLIN INSURANCE
{verkort) :
Rechtsvorm : EUROPESE NAAMLOZE VENNOOTSCHAP
Volledig adres v.d. zetel: KONING ALBERT II-LAAN 37, 1030 BRUSSEL
Onderwerp akte : ONTSLAG - BENOEMING LID DIRECTIECOMITE
Uittreksel uit de eenparige schriftelijke besluitvorming van de raad van bestuur van 1 december 2020
1. De raad van bestuur beslist om de heer Herbert Baeten, wonende te [...], te benoemen als lid van het directiecomité van de Vennootschap met ingang van 1 januari 2021 onder voorbehoud van wettelijke goedkeuring door de Nationale Bank van België.
2. De raad van bestuur beslist om een bijzondere volmacht toe te kennen aan elke bestuurder en aan mevrouw Hilde Vanhoutte, woonplaats kiezende te Koning Albert II-laan 37, 1030 Brussel, ieder individueel handelend teneinde de inschrijving van de Vennootschap in de Kruispuntbank voor Ondernemingen te wijzigen, de formaliteiten bij de administratie voor de Belasting over de Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook atle stukken en akte te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens één of meer erkende ondernemingsloketten.
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t De Nationale Bank van Belgié heeft de benoeming van de heer Herbert Baeten als lid van het directiecomité van de Vennootschap goedgekeurd. Zijn mandaat neemt een aanvang op 1 februari 2021. ' 1
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De raad van bestuur neemt akte van het ontslag van Rudy Benmeridja als tid van het directiecomité met ingang van 31 december 2020. :
Hilde Vanhoutte
Bijzonder volmachthouder
Op de laatste blz. van Luik B vermeiden : Voorkant: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type “Mededelingen’).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/02/2021 - Annexes du Moniteur belge
Ontslagen, Benoemingen
18/09/2020
Beschrijving:
Mod DOC 19.01
EN Copie à publier aux annexes au Moniteur belge
après dépôt de l'acte au greffe
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Réservé
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ter griffie van de Nederlandstalige
2010 8330* ondernemingstechtbank Brussel
Greffe
N d'entreprise : 0644 921 425 Nom
ten entier) : MS AMLIN INSURANCE SE
{en abrégé}
Forme légale : SOCIÈETE ANONYME EUROPEENNE
Adresse complète du siège : BOULEVARD DU ROI ALBERT Il 37, 1030 BRUXELLES
Obiet de l'acte : NOMINATION ADMINISTRATEURS
Extrait des décisions prises par écrit par l'actionnaire unique le 26 août 2020
1.L'actionnaire unique confirme la nomination des personnes suivantes en tant qu'administrateurs non- exécutifs de la Société pour une période de six ans à partir du 7 juillet 2020:
«Kunihisa KAWASAKI, résidant a [...];
*Shinichi IMAYOSHI, résidant a [...]
Ces mandats sont non-remunérés.
2.L'actionnaire unique décide de donner le pouvoir à chaque administrateur et à Madame Hilde VANHOUTTE, choisissant résidence à 1030 Schaerbeek, Boulevard du Roi Albert 11 37, chacun agissant seul, afin de remplir toute les formalités relatives à la modification de l'inscription de la Société dans la Banque- Carrefour des Entreprises et auprès de l'administration de la TVA et à ce fin signer tous documents et pieces y
Pour extrait conforme
Hilde Vanhoutte
Mandataire
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er sur la dernière page du Volet B: Aurecto: Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Au verso Nom et signature (pas applicable aux actes de type « Mention »)
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/09/2020 - Annexes du Moniteur belge
Benaming, Ontslagen, Benoemingen, Statuten
14/01/2019
Beschrijving: Mod Word 15.1 Copie a publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe *19006401* Dénomination (en entier) : (en abrégé): Forme juridique : Adresse complète du siège S’EST REUNIE | Extraordinaire. ' Effective”): (le "Transfert de Siège"). : abréviation "SE". : SIEGE SOCIAL. Mentionner sur la derniére page du Volet B : N° (° d'entreprise : (.) DEUXIEME RESOLUTION : Ri ondernemingsrechtbank Brussei 02 um Zug ter griffie van de Nederlandstalige Greffe 0644921425 MS AMLIN INSURANCE société anonyme européenne ‘boulevard du Roï Albert 1! 37 1030 BRUXELLES Objet de l'acte : CONSTATATION ET RATIFICATION DU TRANSFERT DU SIEGE SOCIAL ET DU LIEU DE GESTION EFFECTIVE VERS LA Belgique ET CHANGEMENT DE LA NATIONALITE DE LA SOCIETE - MODIFICATION DE LA DENOMINATION SOCIALE - ADOPTION D’UN NOUVEAU TEXTE DES STATUTS - DEMISSION ET NOMINATION DES ADMINISTRATEURS - NOMINATION COMMISSAIRE Ce jour, le vingt-et-un décembre deux mile dix-huit. À 1000 Bruxelles, Avenue Lloyd George 11. Devant Peter VAN MELKEBEKE, notaire à Bruxelles (premier canton), exerçant sa fonction dans la société "BERQUIN NOTAIRES", ayant son siège social à Bruxeites, avenue Lloyd George 11, ; L'assemblée générale extraordinaire de la société européenne "AMLIN INSURANCE SE’, ayant son siège à ! the Leadenhall Building, 122 Leadenhall Street, Londres, EC3V 4AG, Royaume-Uni (la Société"). (..-) DELIBERATION - RESOLUTIONS L'assemblée aborde l'ordre du jour et prend, après délibération, les décisions suivantes: (..-) : TROISIEME RESOLUTION : Constatation et ratification du Transfert du Siége. : ! L'assemblée procède à la constatation et ratification qu'à partir du 1° janvier 2018 à 00:00 heures (la "Date: Le siége social de fa société est établi a boulevard du Roi Albert Il, 37 4 1030 Bruxelles, Belgique. Prise de connaissance des résolutions de l'Assemblée Générale! L'assemblée prend de connaissance des résolutions de l'assemblée générale extraordinaire de la société | ; européenne “AMLIN INSURANCE SE”, tenue le 1° novembre 2018 (I"Assembiée Générale Extraordinaire’), | portant au Transfert de Siége. ! a. le siège social et le lieu de gestion effective de la Société sont transférés du Royaume-Uni en Belgique, et! : plus précisément à boulevard du Roi Albert Il 37, 1030 Bruxelles, et qu'à partir de ce moment, la Société est: ‘ soumise au droit belge, conformément à l'articte 112 du Code de droit international privé, avec continuité de la: i : personnalité juridique de la Société, conformément à l'article 8 du Règlement; : ! b. le capital social de la Société s'élève à 1.321.489,00 EUR QUATRIEME RESOLUTION : Modification de la dénomination sociale. : L'assemblée décide de modifier la dénomination sociale en "MS AMLIN INSURANCE", avec effet à à la Date! : Effective, et déclare avoir connaissance du contenu de l'article 65 du Code des sociétés. \ L'assemblée décide de modifier les statuts, tel que repris dans le nouveau texte des statuts. : CINQUIEME RESOLUTION : Adoption d’un nouveau texte des statuts. L'assemblée décide d'adopter un nouveau texte des statuts, avec effet à la Date Effective, suite au Transfert : : de Siège et la modification de la dénomination sociale précitée. : Un extrait du nouveau texte des statuts est comme suit : | FORME JURIDIQUE - DENOMINATION. La sogiété a la forme juridique d'une société anonyme européenne (Societas Europea). Elle est dénommée "MS AMLIN INSURANCE". Ceite dénomination doit tiujours être précédée ou suivie de, Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Au verso : Nom et signature )pas applicable aux actes de type « Mention » Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/01/2019 - Annexes du Moniteur belge . 1 Mod Word 15.1
OBJET.
Réservé La société a pour objet tant en Belgique qu'à l'étranger, pour compte propre ou pour compte de tiers, seule au ou en participation avec des fiers, directement ou indirectement:
Moniteur 1. L'activité d'assurance et de réassurance;
belge 2. Les opérations qui en découlent directement, en ce compris la gestion, l'acquisition ou le transfert de portefeuilles d'assurance, de coassurance ou de réassurance et/ou agir en qualité d'intermédiaire d'{ré)assurance.
En vue de la réalisation de son objet social, la société peut coopérer avec, participer à, ou de foute manière, directement ou indirectement, avoir un intérêt dans d'autres sociétés, associations ou activités, La société peut enregistrer, utiliser, acheter, acquérir ou transférer tout type de droits de propriété intellectuelle qui se rapportent directement ou indirectement à ses activités et développer des activités de recherche.
La société peut acquérir, louer, prêter, produire, gérer, transférer ou échanger tout bien meuble ou immeuble, matériel ou immatériel. Elle peut effectuer toute activité immobilière sous quelque forme que ce soit, en ce compris acheter, vendre, prendre en location ou donner à bail des biens immobiliers. La société peut accorder des prêts sous quelque forme, durée ou montant que ce soit. Elle peut donner des garanties pour ses propres obligations ou pour des obligations de tiers, entre autres, en donnant des garanties ou en conférant une hypothèque ou un nantissement sur ses biens, en ce compris ses propres activités. La société peut exercer les fonctions d'administrateur ou de liquidateur dans des sociétés et associations. Elle peut assumer le contrôle sur ces sociétés et associations et les conseiller sur l'optimisation de leurs processus internes, de la gestion opérationnelle, de l’organisation interne, etc. De manière générale, la société peut accomplir toutes opérations commerciales, industrielles, financières, mobilières ou immobilières, se rapportant directement ou indirectement à son objet social ou susceptible de faciliter la réalisation de tout ou partie de celui-ci.
DUREE.
La société est constituée pour une durée illimitée.
CAPITAL.
Le capital est fixé à 1.321.489,00 euros.
H est représenté par 1.164.000 actions, avec une valeur nominale de 1,1353 EUR par action.
(...) COMPOSITION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION. .
La société est administrée par un conseil, composé de sept membres au moins, personnes physiques, actionnaires ou non, préalablement agréé par l'autorité de régulation responsable de la surveillance des assureurs en Belgique pour l'exercice de sa fonction d'administrateur de la société (une "Personne Agréée'), en ce compris les membres du comité de direction. Les administrateurs qui sont membres du comité de direction seront considérés comme des administrateurs exécutifs et les autres administrateurs seront considérés comme des administrateurs non-exécutifs. Le conseil d'administration est toujours composé d'une majorité d'administrateurs non-exécutifs.
Les administrateurs sont nommés pour six ans au plus par l'assemblée générale des actionnaires. Une personne cesse d’être administrateur dès le moment où:
() cette personne perd son statut de Personne Agréée pour exercer son rôle d'administrateur de la société; (fl) une décision est rendue contre cette personne à la suite de foute mesure d'exécution prise par l'autorité de régulation responsable de la surveillance des assureurs en Belgique; (ii) cette personne cesse d'être administrateur en vertu d'un article du Code des sociétés ou il lui est interdit d'être administrateur en vertu de la loi d'un état de l'Espace Economique Européen; (iv) une ordonnance de faillite est rendue contre cette personne ou cette personne est en procédure de réorganisation Judiciaire ou conclut une conciliation avec ses créanciers en général; (v) un médecin qui suit cette personne donne une opinion écrite à la société selon laquelle cette personne est devenue physiquement ou mentalement incapable d'agir en qualité d'administrateur et peut le demeurer pendant plus de trois mois;
{vi} en raison de la santé mentale de cette personne, un tribunal rend une décision qui empêche totalement ou partiellement cette personne à exercer personnellement tout pouvoir ou droit que cette personne aurait eu; (vii) la société reçoit de la part de l'administrateur une notification indiquant que ce dernier démissionne de ses fonctions, et cette démission a pris effet conformément à ses termes: (vill) cette personne a été absente, sans la permission du conseil, à des réunions du conseil d'administration pendant six mois consécutifs; ou
(ix) l'administrateur est démis de ses fonctions par l'assemblée générale des actionnaires. Ce qui précède s'applique sans préjudice de tout régime de participation des employés déterminé conformément à la Directive 2001/86/EC. Les administrateurs sont rééligibies. L'administrateur dont le mandat est venu à expiration, reste en fonction aussi longtemps que l'assemblée générale des actionnaires, pour quelque raison que ce soif, n'a pas nommé son remplaçant. En cas de vacance prématurée au sein du conseil d'administration, pour quelque raison que ce soit, les administrateurs restants ont le droit de pourvoir provisoirement au poste vacant jusqu'à ce que l'assemblée générale des actionnaires nomme un nouvel administrateur. La nomination est portée à l'agenda de la plus prochaine assemblée générale des actionnaires.
Le conseil d'adminisilation peut élire parmi ses membres non-exécutifs un président] Si la moitié des administrateurs sont nommés par les employés, seul un membre nommé par l'assemilée générale des actionnaires peut être élu président. À défaut d'élection, ou en cas d'absence du président, celui-ci sera remplacé par l'administrateur le plus âgé.
REUNIONS-DELIBERATIONS ET RESOLUTIONS,
Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto: Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature }pas applicable aux actes de type « Mention »
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/01/2019 - Annexes du Moniteur belge
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Le conseil d'administration se réunit au moins une fois fous les trois mois, à des intervalles que le conseil jugera approprié, pour discuter du progrès et du développement prévisible de l'activité de la société, Le conseil d'administration est convoqué par le président, un administrateur délégué ou par deux administrateurs, frois jours au moins avant la date prévue pour la réunion. La convocation du conseil d’administration est valablement effectuée par lettre, téléfax, courrier électronique ou tout moyen mentionné à l'article 2281 du Code civil.
Tout administrateur qui assiste à une réunion du conseil d'administration ou s'y est fait représenter est considéré comme ayant éfé valablement convoqué. Tout administrateur peut également renoncer à se plaindre de l'absence ou d'une irrégularité de convocation avant ou après la réunion à laquelle il n'a pas assisté. Les réunions du conseil d'administration se tiennent en Belgique ou à l'étranger, à l'endroit indiqué dans la convocation.
Tout administrateur peut, au moyen d'un document qui porte sa signature (y compris une signature digitale conformément à l'article 1322, alinéa 2 du Code civil) et qui a été communiqué par lettre, téléfax, courrier électronique, ou par fout autre moyen mentionné à f'article 2281 du Code civil, donner mandat à un autre membre du conseil d'administration afin de le représenter à une réunion déterminée, Un administrateur peut représenter plusieurs de ses collègues et émettre, en plus de sa propre voix, autant de votes qu'il a reçu de procurations.
Sauf cas de force majeure, le conseil d'administration ne peut délibérer et statuer valablement que si la moitié au moins de ses membres est présente ou représentée, Si cette condition n'est pas rencontrée, une nouvelle réunion peut être convoquée et délibérera et statuera valablement sur les points de l'ordre du jour de la première réunion que si deux administrateurs au moins sont présents.
Le conseil d'administration peut se réunir par voie de conférence téléphonique ou vidéoconférence. Toute décision du conseil d'administration est prise à la majorité simple des administrateurs présents ou représentés, et en cas d'abstention de l'un ou plusieurs d'entre eux, à la majorité des autres administrateurs. En cas de parité de voix, la voix du président est prépondérante.
Dans des cas exceptionnels, dûment justifiés par l'urgence et l'intérêt de la société, les décisions du conseil d'administration peuvent être prises par résolutions écrites des administrateurs. Il ne pourra cependant pas être recouru à cette procédure pour l'arrêt des comptes annuels ni pour l'utilisation du capital autorisé. Sauf les cas d'exception visés par le Code des sociétés, un administrateur qui a, directement ou indirectement, un intérêt opposé de nature patrimoniale à une décision ou une opération relevant du conseil d'administration, doit le communiquer aux autres administrateurs avant la délibération du conseil d'admi- nístration; le conseil d'administration et la société doivent s'en référer aux prescriptions de l'article 623 du Code des sociétés.
Les décisions du conseil d'administration sont constatées dans des procès-verbaux qui sont signés par le président de la réunion, le secrétaire et les membres qui le souhaitent, Ces procès-verbaux sont insérés dans un registre spécial. Les procurations sont annexées aux procès-verbaux de la réunion pour laquelle elles’ ont été données.
Les copies ou extraits à produire en justice ou ailleurs sont valablement signés par le président, l'administra- teur-délégué ou par deux administrateurs.
POUVOIR DE GESTION — DIVISION AU SEIN DU CONSEIL D'ADMINISTRATION. §1, Principe
Le conseil d'administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour accomplir tous les actes nécessai- res ou utiles à la réalisation de l'objet social, à l'exception de ceux que la loi réserve à l'assemblée générale des actionnaires.
$82. Comités consultatifs.
Conformément aux dispositions pertinentes des lois et règlements belges en matière d'assurance, le conseil d'administration peut créer en son sein et sous sa responsabilité un ou plusieurs comités consultatifs (soit, des comités d'audit, des risques et des rémunérations). Le conseil d'administration décrit leur composition et leur mission.
§3. Gestion journaliére - mandataires
Conformément aux dispositions pertinentes des lois et règlements belges en matière d'assurance, le conseil d'administration peut déléguer la gestion journalière de la société, la gestion d'un ou plusieurs secteurs de ses activités ou l'exécution des décisions du conseil d'administration, à un ou plusieurs administrateurs, directeurs ou délégués, personnes physiques, actionnaires ou non.
Au cas où la gestion journalière est déléguée à un administrateur, celui-ci porte le titre d'administrateur délégué", Si elle est déléguée à un tiers, cette personne porte le titre de "directeur", "directeur général" ou tout autre titre par lequel il est désigné dans la décision de nomination.
Le conseil d'administration, ainsi que tout délégué à la gestion journalière, dans le cadre de cette gestion journalière, peuvent également conférer des pouvoirs spéciaux, à une ou plusieurs personnes de leur choix. 84. Comité de direction
Conformément aux dispositions de la Loi, le conseil d'administration crée un comité de direction. Le conseil d'administration délègue ses pouvoirs de gestion au comité de direction, sans pour autant que cette délégation puisse porter sur la politique générale de la société ou sur l'ensemble des actes réservés au conseil d'administration en vertu d'autres dispositions de la loi (en ce compris les dispositions de la Loi). Les conditidns de désignation des membres du comité de direction, leur révocation, leur rémunération, la durée de leur fnission et le mode de fonctionnement du comité de direction, sd t déterminés par le conseil d'administration, conformément aux dispositions de la Loi. Conformément aux dispositions de la Loi, le comité de direction esû composé d'au moins 3 membres, personnes physiques, ef 3 membres au moins du comité de direction sont également membres du conseil d'administration (désignés les administrateurs exécutifs). Le conseil d'administration est chargé du contrôle du comité.
Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
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Si un membre du comité de direction a, directement ou indirectement, un intérêt de nature patrimoniale opposé à une décision ou à une opération relevant du comité, il doit le communiquer aux autres membres avant Ja délibération du comité. En outre, les prescriptions de la Loi doivent être prises en considération. POUVOIRS DE REPRESENTATION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION. La société est valablement représentée vis-à-vis de tiers, en justice et dans les actes, y compris ceux pour lesquels le concours d'un officier ministériel ou d'un notaire serait requis, par deux administrateurs agissant conjointement.
Dans les limites de la gestion journalière, la société est également valablement représentée par deux personnes déléguées à ces pouvoirs conformément à l'Article 16(3).
Dans les limites des pouvoirs du comité de direction, la société est également valablement représentée par un administrateur exécutif.
La société est aussi valablement représentée par des mandataires spéciaux dans les limites de leur mandat. En outre, la société peut être représentée à l'étranger par toute personne spécialement nommée à cet eifet par le conseil d'administration.
(..)
CONTROLE.
Le contrôle de la situation financière de la société, des comptes annuels et de la régularité des opérations à constater dans les comptes annuels doit être confié à un ou plusieurs commissaires. Les commissaires sont nommés par l'assemblée générale des actionnaires parmi les réviseurs, inscrits dans le registre public des réviseurs ou parmi les cabinets d'audit agréés et dûment reconnus par la Banque Nationale de Belgique. En conformité avec l'article 132/1 du Code des sociétés, les commissaires sont nommés pour un terme renouvelable de trois ans. Ils ne peuvent être révoqués en cours de mandat que par l'assemblée générale des actionnaires et pour un juste motif. La révocation d'un commissaire pendant la durée de son mandat sans Juste motif peut entrainer des dommages-intéréts au bénéfice du commissaire. Cependant, aussi longtemps que la société peut bénéficier de l'exception prévue à l'article 141,2° du Code des sociétés, chaque actionnaire a individuellement les pouvoirs d'investigation et de contrôle des commissaires, conformément à l'article 166 du Code des sociétés.
Nonobstant ce qui précède, l'assemblée générale des actionnaires a toujours le droit de nommer un commissaire, et ce indépendamment des critères légaux. Si un commissaire n'a pas été nommé, chaque actionnaire peut être représenté ou assisté par un comptable. La rémunération du comptable est prise en charge par la société si le comptable a été nommé avec son approbation, ou si cette rémunération a été mise à sa charge par une décision judiciaire. Dans ces cas, les observations du comptable sont communiquées à la société.
ASSEMBLEE GENERALE.
L'assemblée générale annuelle des actionnaires se réunit le 15 mai de chaque année, à 12.00 heures. Si ce jour tombe un samedi, un dimanche ou un jour férié, l'assemblée générale des actionnaires sera alors tenue le premier jour ouvrable suivant.
L'assemblée générale annuelle des actionnaires se tient au siège de la société ou dans la commune du siège social de la société. Elle peut également se tenir dans Pure des 19 communes de la Région de Bruxelles Capitale.
€.) ADMISSION A L'ASSEMBLEE,
Pour être admis à l'assemblée générale des actionnaires, tout actionnaire, si la convocation l'exige, et ce au moins trois jours ouvrables avant la tenue de l'assemblée, doit déposer son certificat d'actions nominatives au siège saciale ou à l'institution mentionnée dans la convocation.
Les titulaires d'obligations, de droits de souscription et de certificats émis en coopération avec la société peuvent assister à l'assemblée générale des actionnaires, avec voix consultative, en respectant les conditions d'admission prévues pour les actionnaires.
Les samedi, dimanche et les jours fériés ne sont pas considérés comme des jours ouvrables pour l'application de cet article.
REPRESENTATION.
Tout actionnaire peut être représenté à une assemblée générale des actionnaires par un mandataire, actionnaire ou non. Les procurations nommant un mandataire doivent porter une signature (en ce compris une signature digitale conformément à l'article 1322, alinéa 2 du Code civil).
Les procurations doivent être communiquées par écrit par lettre, par téléfax, par courrier électronique ou tout autre moyen mentionné à l'article 2281 du Code civil et sont déposées sur le bureau de l'assemblée. En outre, le conseil d'administration peut exiger que celles-ci soient déposées trois jours ouvrables avant l'assemblée générale des actionnaires à l'endroit indiqué par lui.
Les samedi, dimanche et les jours fériés ne sont pas considérés comme des jours ouvrables pour l'application de cet article.
LISTE DE PRESENCE.
Avant de participer à l'assemblée générale des actionnaires, les actionnaires ou leurs mandataires sont tenus de signer la liste de présence, laquelle mentionne le nom, le(s) prénom(s) et l'adresse ou la dénomination sociale et le siège social des actionnaires et le nombre d'actions qu'ils représentent.
(1) IROIT DE VOTE.
haque action donne droit à une voix. |
Le vote se fait par main levée ou par appel nominal, sauf si l'assemblée générale des actionnaires en décide autrement par la majorité simple des voix émises.
Mentionner sur la dernière page du VoletB: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature )pas applicable aux actes de type « Mention »
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Chaque actionnaire peut également voter au moyen d'un formulaire établi par le conseil d'administration, qui contient les mentions suivantes: (i) identification de l'actionnaire, (fl) le nombre de voix auquel il a droit et (ii) et pour chaque décision qui doit être prise selon Fordre du jour de l'assemblée générale des actionnaires, la mention "oui" ou “non” ou "abstention". L’actionnaire qui vote par lettre sera prié, le cas échant, de remplir les formalités nécessaires en vue de participer à l'assemblée générale des actionnaires conformément à l'article 23 des présents statuts.
(...) EXERCICE SOCIAL.
L'exercice social commence le 1° janvier pour se terminer le 31 décembre de chaque année.
€.) DISTRIBUTIONS DE BENEFICES,
Sur les bénéfices nets de la société, il est effectué annuellement un prélèvement de 5% au moins qui est affecté à la constitution de la réserve légale. Ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque ce fonds de réserve atteint 1/10e du capital social.
Sur proposition du conseil d'administration, l'assemblée générale des actionnaires décide de la destination à donner au surplus du bénéfice net.
€.)
ACOMPTE SUR DIVIDENDE.
Le conseil d'administration est autorisé à distribuer un acompte à imputer sur le dividende qui sera distribué sur les résultats de l'exercice, conformément aux conditions prescrites par l'article 618 du Code des soclétés.
(...) DISSOLUTION ET LIQUIDATION.
Lors de la dissolution avec liquidation, un ou plusieurs liquidateurs sont nommés par l'assemblée générale des actionnaires. i
La nomination du/des liquidateur(s) doit être soumise pour approbation au Président du tribunal de l'entreprise, conformément à l'article 184, $2 du Code des sociétés.
fs disposent de tous les pouvoirs prévus aux articles 186 et 187 du Code des sociétés, sans autorisation spéciale de l'assemblée générale des actionnaires. Toutefois, l'assemblée générale des actionnaires peut à tout moment limiter ces pouvoirs par décision prise à une majorité simple de voix. Si les actions ne sont pas toutes libérées dans une égale proportion, les liquidateurs rétablissent l'équilibre, soit par des appels de fonds complémentaires, soit par des remboursements préalables.
(...) SIXIEME RESOLUTION : Démission et nomination de l’organe de gestion.
L'assemblée décide, avec effet à la Date Effective:
e _ d'accepter la démission en tant qu'administrateur de la Société de (i) Monsieur BENMERIDJA Rudy, (i) Monsieur BONVARLET Gilles Alex Maxime, (iii) Monsieur CALNAN Philip James, (iv) Monsieur GROENVELD Reijer, (v} Monsieur HINTZEN Herman Carel, (vi) Monsieur ILLINGWORTH James Le Tall, (vii) Monsieur OOSTRA Tom, et (viii) Monsieur RODDEN Martyn Brian, et de leur donner, pour autant que possible, décharge pour l'exécution de leur mandat; et
® de nommer en tant qu'administrateur de la Société:
- en tant qu'administrateurs indépendants, non exécutifs
1/ Madame JEMMETT-PAGE Shonaid Christina Ross (sous réserve d'approbation légale par la Banque Nationale de Belgique);
2! Monsieur CALNAN Philip James; et
3/ Monsieur BONVARLET Gilles Alex Maxime;
- en tant qu'administrateur non exécutif
Monsieur ILLINGWORTH James Letall;
- en tant qu'administrateurs exécutifs
1/ Monsieur BENMERIDJA Rudy Hamida;
2/ Monsieur GROENVELD Ill Reijer; et
3/ Monsieur RODDEN Martyn Brian.
Les administrateurs sont nommés pour un mandat de six ans; leur rémunération sera déterminée par la prochaine assemblée générale.
SEPTIEME RESOLUTION : Nomination du commissaire. .
L'assemblée décide de nommer, avec effet à la Date Effective, KPMG Réviseurs d'Entreprises SCRL, ayant son siége social 4 1130 Haren, Avenue du Bourget 40, représentée par Monsieur Frans Simonetti, en tant que commissaire. Il est nommé pour un mandat de trois ans, jusqu'à l'assemblée générale qui délibère sur les comptes annuels clôturés au 31 décembre 2021; sa rémunération sera déterminée par la prochaine assemblée générale.
HUITIEME RESOLUTION : Pouvoirs.
L'assemblée décide de conférer tous pouvoirs a:
() . Erwin Simons, Florence Gypens, Ilse Berlamont et tout autre avocat du cabinet d'avocats DLA Piper
UK LLP, dont les bureaux sont situés à Avenue Louise 106, 1050 Bruxelles, et Gateway House, Brusselstraat 59/5, 2018 Anvers, chacun agissant séparément et avec poésibilité de sous-délégation, afin (i} de déposer le texte de la coordination des statuts et le présent acte notarié au greffe du tribunal de l'entreprise compétent, conformément aux dispositions légales en la matière, (ii) d'assurer les formalités auprès d'un guichet d'entreprise en vue d'assurer l'inscription/la modification des données dans la Banque Carrefour des Entreprises et, le cas échéant, auprès de l'Administration de la Taxe sur la Valeur Ajoutée, la Banque Nationale
Mentionner sur la dernière page du VoletB: Au recto: Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom ei signature }pas applicable aux actes de type « Mention »
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/01/2019 - Annexes du Moniteur belge
Réservé
au
Moniteur
belge
» Mod Word 15.1
de Belgique et l'Autorité des Services et Marchés Financiers, et (iii) à cette fin, faires tous actes nécessaires ou utiles.
(.)
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME.
(Déposés en même temps que l'extrait : une expédition du procès-verbal, une procuration, le texte coordonné des statuts).
Cet extrait est délivré avant enregistrement conformément à l'article 173,1° bis du Code des Droits d'Enregistrement.
Peter VAN MELKEBEKE
Notaire
Mentionner sur la dernière page du VoletB: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature )pas applicable aux actes de type « Mention »
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/01/2019 - Annexes du Moniteur belge
Ontslagen, Benoemingen
06/01/2022
Beschrijving: |
Mod DOG 19.07
Copie à publier aux annexes au Moniteur belge
après dépôt de l'acte au greffe
"A ee ] À Heergelegd/ontyangen op
Réservé =
au :
Moniteur —
belge —
NAURU mem ondememingsrechteank Srussel Greffe
N° d'entreprise : 0644 921 425
Nom
(en entier): MS AMLIN INSURANCE
(en abrégé) :
Forme légale : SOCIETE ANONYME EUROPEENNE
Adresse complète du siège : BOULEVARD DU ROI ALBERT II 37, 1030 BRUXELLES
Objet de ’acte : NOMINATION / DEMISSION ADMINISTRATEUR
Extrait des décisions prises à l'unanimité et par écrit par l'assemblée générale ordinaire des actionnaires (actionnaire unique) le 17 mai 2021
1. L'assemblée générale décide de nommer les personnes suivantes en qualités suivantes sous réserve de l'approbation de ces nominations par la Banque Nationale de Belgique:
- M. Akihiko IKENO, résidant à [*], est nommé en tant qu'administrateur non-exécutif de la Société pour une période de six ans. Son mandat n'est pas rémunéré. La Banque Nationale de Belgique a approuvé cette nomination le 13 juillet 2021.
- Dr Bernhard ARBOGAST, résidant à [* est nommé en tant qu’administrateur indépendant non-exécutif de la Société pour une pérode de six ans. Son mandat est rémunéré. La Banque Nationale de Belgique a approuvé cette nomination le 22 juin 2021.
Ces mandats prendront fin immédiatement après l'assemblée générale ordinaire à tenir en 2027.
2. L'assemblée générale décide de mettre fin aux mandats des administrateurs suivants de la Société à partir du 17 mai 2021 et remercie ces administrateurs pour leur contribution:
M. Kunihisa KAWASAKI
«M. Gilles BONVARLET
3. L'assemblée générale décide de donner le pouvoir à chaque administrateur et à Madame Hilde VANHOUTTE, choisissant résidence à 1030 Schaerbeek, Boulevard Roi Albert II 37, chacun agissant seul, afin de remplir toute les formalités relatives à la modification de l'inscription de la Société dans la Banque-Carrefour des Entreprises et auprès de l'administration de la TVA et à ce fin signer tous documents y compris les documents et formulaires du guichet d'entreprise.
Pour extrait conforme,
Hilde Vanhoutte
Mandataire
Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
- ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type « Mention »).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/01/2022 - Annexes du Moniteur belge
Kapitaal, Aandelen, Statuten
29/03/2022
Beschrijving: | Mod DOC 19.01 - AL
Copie à publier aux annexes au Moniteur belge
après dépôt de l'acte au greffe
FF feergologdantvangen ap À
omm |
ter griffie van da Nadovandstatige
imamingsregujban, Brussel ondamanming: RE
N° d'entreprise 0644.921.425
| Nom
| (en entien: MS AMLIN INSURANCE
| : (en abrégé):
| Forme légale: société européenne
Adresse complète du siège: Boulevard Roi Albert Il 37
‘ 1030 BRUXELLES
Objet de l'acte : AUGMENTATION DU CAPITAL PAR APPORT EN NUMÉRAIRE - ADOPTION ! DE NOUVEAUX STATUTS '
Ce jour, le onze mars deux mitle vingt-deux.
; €.)
~ i Par-devant moi, Maitre Tim CARNEWAL, notaire de résidence à Bruxelles, qui exerce son office par l'intermédiaire de la société "BERQUIN NOTAIRES", ayant son siège à Bruxelles, Avenue Lloyd George 11, S'EST RÉUNIE
l'assemblée générale extraordinaire de la société européenne "MS Amiin Insurance", dont le siège est -situé à 1030 Bruxelles, Boulevard Roi Albert {1 37, ci-après dénommée "la Société".
() 5 . Gi ERATION „DECISIONS
‘ L'assemblée entame l'ordre du jour et prend après délibération les décisions suivantes: ; PREMIERE DECISION - Augmentation du capital par un apport en numéraire sans émission de ‘nouvelles actions.
} Décision d'augmentation du capital
L'assemblée décide d'augmenter le capital de la Société d'un montant de cent dix millions d'euros (€ 110.000.000,00), pour le porter de trente millions d'euros (€ 30.000.000,00) à cent quarante millions d'euros (€ : :140.000.000,00), sans émission de nouvelles actions, ce qui a pour conséquence que les rapports spéciaux ! prévus à l'article 7:179 du Code des sociétés et des associations ne doivent pas être établis. L'assemblée décide que l'augmentation de capital sera réalisée par un apport en numéraire.
(...)
‘un compte bancaire spécial ouvert au nom de la Société auprés de BNP Paribas Fortis, comme indiqué dans l'attestation émise par cette institution financière le 8 mars 2022, qui a été remise au notaire et qui sera conservée dans le dossier du notaire.
(..) : DEUXIÈME DÉCISION - Adoption d'un nouveau texte de statuts, . L'assemblée décide d'adopter un nouveau texte des statuts afin de les mettre en conformité avec la décision:
prise d'augmenter le capital par Un apport en numéraire et avec le Code des sociétés et des associations. ‘ Un extrait du statuts sont rédigés comme suit :
FORME JURIDIQUE - DÉNOMINATION.
i La société a la forme juridique d'une société européenne (Societas Europea). ‘ Elle est dénommée "MS Amlin Insurance". Cette dénomination doit toujours être précédée ou suivie de i Fabréviation "SE".
; ; SIEGE
i : Le siège de la société est établi en Région Bruxelles-Capitale.
(..) OBJET.
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Mod DOC 18.01 - AL
La société a pour objet, tant en Belgique qu'à l'étranger, pour compte propre ou pour compte de fiers, seule ou en participation avec des tiers, directement ou indirectement:
1. L'activité d'assurance et de réassurance:
2. Les opérations qui en découlent directement, en ce compris la gestion, l'acquisition ou le transfert de portefeuilles d'assurance, de coassurance ou de réassurance et/ou agir en qualité d'intermédiaire d'(ré)assurance.
En vue de la réalisation de son objet, la société peut coopérer avec, participer à, ou de toute manière, directement ou indirectement, avoir un intérêt dans d'autres sociétés, associations ou activités. La société peut enregistrer, utiliser, acheter, acquérir ou transférer touf type de droits de propriété intellectuelle qui se rapportent directement ou indirectement à ses activités et développer des activités de recherche.
La société peut acquérir, louer, prêter, produire, gérer, transférer ou échanger tout bien meuble ou immeuble, matériel ou immatériel. Elle peut effectuer toute activité immobilière sous quelque forme que ce soit, en ce compris acheter, vendre, prendre en location ou donner à bail des biens immobiliers. La société peut accorder des prêts sous quelque forme, durée ou montant que ce soit. Elle peut donner des garanties pour ses propres obligations ou pour des obligations de tiers, entre autres, en donnant des garanties ou en conférant une hypothèque ou un nantissement sur ses biens, en ce compris ses propres activités. La société peut exercer les fonctions d'administrateur ou de liquidateur dans des sociétés ef associations. Elle peut assumer le contrôle sur ces sociétés et associations et les conseiller sur l'optimisation de leurs processus infernes, de la gestion opérationnelle, de l'organisation inteme, etc. De manière générale, la société peut accomplir toutes opérations commerciales, industrielles, financières, mobilières ou immobilières, se rapportant directement ou indirectement à son objet ou susceptible de faciliter fa réalisation de tout ou partie de celui-ci.
DURÉE.
La société est constituée pour une durée illimitée.
CAPITAL.
Le capifal est fixé à cent quarante millions d'euros (€ 140.000.000,00).
Il est représenté par un million cent soixante-quatre mille (1.164.000) actions, avec une valeur nominale arrondie à cent vingt virgule vingt sept euros (€ 120,27) par action.
(.) La société adopte un système moniste, au sens du Règlement du Conseil (CE) No 2157/2001 du 8 octobre
2001 relatif au statut de la société européenne (SE) (le "Réglement') et l'article 15 :17 du Code des sociétés et des associations. Par dérogation à l'article 15 :18 du Code des sociétés et des associations, le conseil d'administration délègue fous ses pouvoirs de gestion, à l'exception de la détermination de la politique générale et des mafières réservées au conseil d'administration par le Code des sociétés et des associations ou la loi du 13 mars 2016 relative au statut et au contrôle des entreprises d'assurance ou de réassurance (la “ Loi Solvabilité Il *), à un comité de direction conformément à l'article 46 de la Loi Solvabilité 11. COMPOSITION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION.
La société est administrée par un conseil, composé de sept membres au moins, personnes physiques, actionnaires ou non, préalablement agréé par l'autorité de régulation responsable de la surveillance des assureurs en Belgique pour l'exercice de sa fonction d'administrateur de la société {une "Personne Agréée"), en ce compris les membres du comité de direction. Les administrateurs qui sont membres du comité de direction seront considérés comme des administrateurs exécutifs et les autres administrateurs seront considérés comme des administrateurs non-exécutifs. Le conseil d'administration est toujours composé d'une majorité d'administrateurs non-exécutifs,
Les administrateurs sont nommés pour six ans au plus par l'assemblée générale des actionnaires. Une personne cesse d'être administrateur dès le moment où:
(} cette personne perd son statut de Personne Agréée pour exercer son rôle d'adrninistrateur de la société;
(ii) une décision est rendue contre cette personne à la suite de toute mesure d'exécution prise par l'autorité de régulation responsable de la surveillance des assureurs en Belgique; (iii) cette personne cesse d'être administrateur en vertu d'un article du Code des sociétés et des associations ou if tui est interdit d'être administrateur en vertu de la loi d'un état de l'Espace Economique Européen;
(iv) une ordonnance de faillite est rendue contre cette personne ou cette personne est en procédure de réorganisation judiciaire ou conclut une conciliation avec ses créanciers en général: (v) un medecin qui suit cette personne donne une opinion écrite à la société selon laquelle cette personne est devenue physiquement ou mentalement incapable d'agir en qualité d'administrateur et peut le demeurer pendant plus de trois mois;
(vi) en raison de la santé mentale de cette personne, un tribunal rend une décision qui empêche totalement ou partiellement cefte personne à exercer personnellement tout pouvoir ou droit que cette personne aurait eu;
(vii) la société regoit de la part de l'administrateur une notification indiquant que ce demier démissionne de ses fonctions, et cette démission a pris effet conformément à ses fermes; (vill) cette personne a été absente, sans la permission du conseil, à des réunions du conseil d'administration pendant six mois consécutifs; ou
(ix) fadministrateur est démis de ses fonctions par fassembiée générale des actionnaires. Ce qui précède s'applique sans préjudice de fout régime de participation des employés déterminé conformément à la Directive 2001/86/EC. Les administrateurs sont rééligibles. L'administrateur dont le mandat est venu à expiration, reste en fonction aussi longtemps que l'assemblée générale des actionnaires, pour quelque raison que ce soit, n'a pas nommé son remplaçant.
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Mod DOC 18,01 - AL
En cas de vacance prématurée au sein du conseil d'administration, pour quelque raison que ce soit, les administrateurs restants ont le droit de pourvoir provisoirement au poste vacant jusqu'à ce que l'assemblée
générale des actionnaires nomme un nouvel administrateur. La nomination est portée à l'agenda de la plus prochaine assemblée générale des actionnaires.
Le conseil d'administration peut élire parmi ses membres non-exécutifs un président. Si la moitié des administrateurs sont nommés par les employés, seul un membre nommé par l'assemblée générale des actionnaires peut être élu président. A défaut d'élection, ou en cas d'absence du président, celui-ci sera remplacé par l'administrateur le plus âgé.
RÉUNIONS-DÉLIBÉRATIONS ET RÉSOLUTIONS.
Le conseil d'administration se réunit au moins une fois tous les trois mois, à des intervalles que le conseil Jugera approprié, pour discuter du progrès et du développement prévisible de l'activité de la société. Le conseil d'administration est convoqué par le président, un administrateur délégué ou par deux administrateurs, trois jours au moins avant la date prévue pour la réunion. La convocation du conseil d'administration est valablement effectuée par lettre ou par courrier électronique Tout administrateur qui assiste à une réunion du conseil d'administration ou s'y est fait représenter est considéré comme ayant été valablement convoqué. Tout administrateur peut également renoncer à se plaindre de l'absence ou d'une irrégularité de convocation avant ou après la réunion à laquelle il n'a pas assisté. Les réunions du conseil d'administration se tiennent en Belgique ou à l'étranger, à l'endroit indiqué dans la convocation.
Tout administrateur peut, au moyen d'un document qui porte sa signature (y compris une signature digitale conformément à l'article 8.1.,3° du Code civil) et qui a été communiqué par lettre ou par courrier électronique, donner mandat à un autre membre du conseil d'administration afin de le représenter à une réunion déterminée. Un administrateur peut représenter plusieurs de ses collègues et émettre, en plus de sa propre voix, autant de votes qu'il a reçu de procurations.
Sauf cas de force majeure, le conseil d'administration ne peut délibérer et statuer valablement que si la moitié au moins de ses membres est présente ou représentée. Sï cette condition n'est pas rencontrée, une nouvelle réunion peut être convoquée et délibérera et statuera valablement sur les points de l'ordre du jour de la première réunion que si deux administrateurs au moins sont présents.
Le conseil d'administration peut se réunir par voie de conférence téléphonique ou vidéoconférence. Toute décision du conseil d'administration est prise à la majorité simple des administrateurs présents ou représentés, et en cas d'abstention de l'un ou plusieurs d'entre eux, à la majorité des autres administrateurs. En cas de parité de voix, la voix du président est prépondérante.
Les décisions du conseil d'administration peuvent être prises par résolutions écrites des administrateurs. Sauf les cas d'exception visés par le Code des sociétés et des associations, un administrateur qui a, directement ou indirectement, un intérêt opposé de nature patrimoniale à une décision ou une opération relevant du conseil d'administration, doit le communiquer aux autres administrateurs avant la délibération du conseil d'administration; le conseil d'administration ef la société doivent s'en référer aux prescriptions de l'article 7 :96 du Code des sociétés et des associations.
Les décisions du conseil d'administration sont constatées dans des procès-verbaux qui sont signés par le président des réunions e et fes membres qui le souhaitent. Ces procès-verbaux sont insérés dans un registre spécial. Les procurations sont annexées aux procès-verbaux de la réunion pour laquelle elles ont été données. Les copies ou extraits à produire en justice ou ailleurs sont valablement signés par le président, l'administrateur-délégué ou par deux administrateurs.
POUVOIR DE GESTION - DIVISION AU SEIN DU CONSEIL D'ADMINISTRATION. £1. Principe
Sous réserve du paragraphe 4 du présent article, le conseil d'administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour accomplir fous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de l'objet, à l'exception de ceux que la loi réserve à l'assemblée générale des actionnaires.
$2. Comités consultatifs.
Conformément aux dispositions pertinentes des lois et règlements belges en matière d'assurance, le conseil d'administration peut créer en son sein et sous sa responsabilité un ou plusieurs comités consultatifs (soit, des comités d'audit, des risques et des rémunérations). Le conseil d'administration décrit leur composition et leur mission.
$3. Gestion jourmalière - mandataires
Conformément aux dispositionsde la lai Solvabilité-Il, le conseil d'administration peut déléguer la gestion joumalière de la société, la gestion d'un ou plusieurs secteurs de ses activités ou l'exécution des décisions du conseil d'administration, à un ou plusieurs administrateurs, directeurs ou délégués, personnes physiques, actionnaires ou non.
Au cas où la gestion journalière est déléguée à un administrateur, celui-ci porte le titre d'administrateur délégué". Si elle est déléguée à un tiers, cette personne porte le titre de "directeur", "directeur général" ou tout autre titre par lequel il est désigné dans la décision de nomination.
Le conseil d'administration, ainsi que tout délégué à la gestion joumealière, dans le cadre de cette gestion journalière, peuvent également conférer des pouvoirs spéciaux, à une ou plusieurs personnes de leur choix. §4. Comité de direction
Conformément aux dispositions de la Loi, le conseil d'administration délègue ses pouvoirs de gestion au comité de direction, à l'exception de la politique générale de la société et de tous les actes réservés au conseil d'administration par le Code des sociétés et des associations et la loi Soivabilité-ll (c'est-à-dire, entre autres, la détermination de la stratégie et des objectifs de la Société ; la politique de risque, y compris les limites générales de la tolérance de risque ; et la politique d'intégrité).
Les conditions de désignation des membres du comité de direction, leur révocation, leur rémunération, la durée de leur mission et le mode de fonctionnement du comité de direction, sont déterminés par le conseil d'administration, conformément aux dispositions de la Loi Solvabilité If. Conformément aux dispositions de la
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Mod DOG 19.01 - AL
Loi, le comité de direction est composé d'au moins 3 membres, personnes physiques, et 3 membres au moins du comité de direction sont également membres du conseil d'administration (désignés les administrateurs exécutifs).
Le conseil d'administration est chargé du contrôle du comité.
Si un membre du comité de direction a, directement ou indirectement, un intérêt de nature patrimoniale opposé à une décision ou à une opération relevant du comité, il doit le communiquer aux autres membres avant la délibération du comité. En outre, les prescriptions de la Loi doivent être prises en considération. POUVOIRS DE REPRÉSENTATION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION. La société est valablement représentée vis-à-vis de tiers, en justice et dans les actes, y compris ceux pour lesquels le concours d'un officier ministériel ou d'un notaire serait requis, par deux administrateurs agissant conjointement.
Dans les limites de la gestion journalière, la société est également valablement représentée par deux personnes déléguées à ces pouvoirs confonnément à l'Article 17(3).
Dans les limites des pouvoirs du comité de direction, la société est également valablement représentée par un administrateur exécutif.
La société est aussi valablement représentée par des mandataires spéciaux dans les limites de leur mandat. En outre, la société peut être représentée à l'étranger par toute personne spécialement nommée à cet effet par le conseil d'administration.
(...) CONTROLE.
Le contrôle de la situation financière de la société, des compfes annuels et de la régularité des opérations à constater dans les comptes annuels doit être confié à un ou plusieurs commissaires. Les commissaires sont nommés par l'assemblée générale des actionnaires parmi les réviseurs, inscrits dans le registre public des réviseurs ou parmi les cabinets d'audit agréés et dûment reconnus par la Banque Nationale de Belgique. En conformité avec l'article 3 :61 du Code des sociétés et des associations, les commissaires sont nommés pour un terme renouvelable de trois ans. Ils ne peuvent être révoqués en cours de mandat que par l'assemblée générale des actionnaires et pour un juste motif, La révocation d'un commissaire pendant la durée de son mandat sans juste motif peut entrainer des dommages-intérêts au bénéfice du commissaire. ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE DES ACTIONNAIRES - ASSEMBLÉE GÉNÉRALE EXTRAORDINAIRE DES ACTIONNAIRES.
L'assemblée générale annuelle des actionnaires se réunit le 15 mai de chaque année, à 12.00 heures. Si ce jour tombe un samedi, un dimanche ou un jour férié, l'assemblée générale des actionnaires sera alors tenue le premier jour ouvrable suivant. °
L'assemblée générale annuelle des actionnaires se tient au Siège de la société ou dans la commune du siège de la société. Elie peut également se tenir dans l'une des 19 communes de la Région de Bruxelles Capitale.
(...) ADMISSION A L’ASSEMBLEE. |
Pour être admis à l'assemblée générale des actionnaires, fout actionnaire, si la convocation l'exige, et ce au | moins trois jours ouvrables avant la tenue de l'assemblée, doit déposer son certificat d'actions nominatives au siège ou à l'institution mentionnée dans la convocation.
Les titulaires d'obligations convertibles, de droits de souscription et de certificats émis en coopération avec la société peuvent assister à l'assemblée générale des actionnaires, avec voix consultative, en respectant les conditions d'admission prévues pour les actionnaires.
Les samedi, dimanche et les jours fériés ne sont pas considérés comme des jours ouvrables pour l'application de cet article.
REPRÉSENTATION.
Tout actionnaire peut être représenté à une assemblée générale des actionnaires par un mandataire, actionnaire ou non. Les procurations nommant un mandataire doivent porter une signature (en ce compris une signature digitale conformément à l'article 8.1,3° du Code civil).
Les procurations doivent être communiquées par écrit par lettre ou par courrier électronique et sont
déposées sur le bureau de l'assemblée. En outre, le conseil d'administration peut exiger que celles-ci soient | déposées trois jours ouvrables avant l'assemblée générale des actionnaires à l'endroit indiqué par lui. | Les samedi, dimanche et les jours fériés ne sont pas considérés comme des jours ouvrables pour l'application de cet article.
LISTE DE PRÉSENCE.
Avant de participer à l'assemblée générale des actionnaires, les actionnaires ou leurs mandataires sont tenus de signer la liste de présence, laquelle mentionne le nom, le(s) prénom(s) et l'adresse au la dénomination et le siège des actionnaires ef le nombre d'actions qu'ils représentent.
(...) DROIT DE VOTE.
Chaque action donne droit à une voix.
Le vote se fait par main levée ou par appel nominal, sauf si l'assemblée générale des actionnaires en décide autrement par la majorité simple des voix émises.
Chaque actionnaire peut également voter au moyen d'un formulaire établi par le conseil d'administration, qui contient les mentions suivantes: (} identification de l'actionnaire, (fl) le nombre de voix auquel il a droit et (ii) et pour chaque décision qui doit être prise selon l'ordre du jour de l'assemblée générale des actionnaires, la mention “oui” ou “non” ou “abstention". L'actionnaire qui vote par lettre sera prié, le cas échant, de remplir les formalités nécessaires en vue de participer à l'assemblée générale des actionnaires conformément à l'article 24 des présents statuts.
(.)
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Belgisch Stdatsblad
Mod DOC 19,01 - AL
EXERCICE SOCIAL - COMPTES ANNUELS - RAPPORT ANNUEL.
L'exercice social commence le Ter janvier pour se tenniner le 31 décembre de chaque année.
() . DISTRIBUTIONS DE BENEFICES.
Sur les bénéfices nets de la société, il est effectué annuellement un prélèvement de 5% au moins qui est affecté à la constitution de la réserve légale. Ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque ce fonds de réserve atteint 1/10e du capital.
Sur proposition du conseil d'administration, l'assemblée générale des actionnaires décide de la destination à donner au surplus du bénéfice net.
(..) DISSOLUTION ET LIQUIDATION.
Toute dissolution et liquidation, au sens du Code des sociétés et des associations, doit répondre aux exigences énoncées à l'article 642 de la loi Solvabilité Il.
Lors de la dissolution avec liquidation, un ou plusieurs liquidateurs sont nommés par l'assemblée générale des actionnaires. :
La nomination du/des liquidateur(s) doit éfre sournise pour approbation au Président du tribunal de l'entreprise, conformément à l'article 2 :84 du Code des sociétés et des associations. lis disposent de fous les pouvoirs prévus aux articles 2 :87 et 2 :88 du Code des sociétés et des associations, sans autorisation spéciale de l'assemblée générale des actionnaires. Toutefois, l'assemblée générale des actionnaires peut à fout moment limiter ces pouvoirs par décision prise à une majorité simple de voix.
Si les actions ne sont pas foutes libérées dans une égale proportion, les liquidateurs rétablissent l'équilibre, soit par des appels de fonds complémentaires, soit par des remboursements préalables.
5 QUATRIEME DECISION - Délégation de pouvoirs au conseil d'administration pour la mise en couvre
des décisions prises.
L'assembiée donne tous pouvoirs au conseil d'administration pour mettre en œuvre les décisions prises, et à chaque administrateur, agissant individuellement, pour veiller à l'accomplissement des formalités au guichet d'entreprises en vue de l'enregistrement/ajustement des données dans la Banque-Carrefour des Entreprises et, le cas échéant, auprès de l'Administration de la TVA.
(@)
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME.
(Déposés en même temps que l'extrait : une expédition du procès-verbal, une procuration, le texte coordonné des statuts).
Cet extrait est délivré avant enregistrement conformément à l'article 173,1° bis du Code des Droits d'Enregistrement.
Tim CARNEWAL
Notaire
Mentionner sur la dernière page du Volet B Au recto: Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso: Nom et signature {pas apphcable aux actes de type « Mention »)
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/03/2022 - Annexes du Moniteur belge
Ontslagen, Benoemingen
05/08/2022
Beschrijving:
Med DOC 19.01
na neerlegging van de akte ter griffie
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
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Belgisch
Staatsblad
¥ neergelegd/ontvangen Op ;
DRAN — r griffie van de Nederlandstalige V ondememingsrechtbank Brussel , a Griffie
- Op de laatste biz.
Ondernemingsnr : 0644 921 425
Naam
wou): MS AMLIN INSURANCE
{verkort) :
Rechtsvorm : EUROPESE VENNOOTSCHAP
Volledig adres v.d. zetel: KONING ALBERT II-LAAN 37, 1030 SCHAARBEEK
Onderwerp akte : BENOEMING / ONTSLAG BESTUURDER - HERBENOEMING COMMISSARIS
Uittreksel uit de eenparige schriftelijke besluitvorming van de gewone algemene vergadering van aandeelhouders
1.De Algemene Vergadering beslist om de volgende personen te benoemen in de volgende hoedanigheden onder voorbehoud van de goedkeuring van hun mandaten door de Nationale Bank van België:
«Dhr. Kazuma SHIOZAKI, wonende te [...], wordt benoemd als niet-uitvoerend bestuurder van de Vennootschap voor een periode van zes jaar. Zijn mandaat is niet bezoldigd, Goedkeuring van de Nationale Bank van België bekomen op 12 juli 2022.
«Dhr. Tsutomu AOKI, wonende te [......], wordt benoemd als niet-uitvoerend bestuurder var de Vennootschap voor een periode van zes jaar. Zijn mandaat is niet bezoldigd. Goedkeuring van de Nationale Bank van België bekomen op 12 juli 2022.
Mevr. Cécile FLANDRE, wonende te [...], wordt benoemd als onafhankelijk niet-uitvoerend bestuurder van de Vennootschap voor een periode van zes jaar. Haar mandaat is bezoldigd. Goedkeuring van de Nationale Bank van België bekomen op 28 juni 2022.
Deze mandaten zullen eindigen na de gewone algemene vergadering te houden in 2028.
2.De Algemene Vergadering beslist om het mandaat van de volgende bestuurder van de Vennootschap te beëindigen met ingang van 16 mei 2022 en dankt hem voor zijn bijdrage: “Dhr. Philip CALNAN
3.De Algemene Vergadering neemt akte van het einde van het mandaat van de volgende bestuurders van de Vennootschap met ingang van 1 april 2022 en dankt hen voor hun bijdrage: *Dhr. Hironori MORIMOTO
*Dhr. Shinichi IMAYOSHI
4.De Algemene Vergadering beslist om het mandaat van KPMG Bedrijfsrevisoren BV, Luchthaven Brussel Nationaal 1K, 1930 Zaventem, België, vertegenwoordigd daor dhr. Frans Simonetti, als commissaris van de Vennootschap te hernieuwen voor een periode van drie jaar. Het mandaat van de commissaris zal eindigen na de gewone algemene vergadering te houden in 2025.
5.De Algemene Vergadering beslist een bijzondere volmacht toe te kennen aan elke bestuurder en aan mevrouw Hilde VANHOUTTE, woonplaats kiezende te Koning Albert Îl-laan 37, 1030 Schaarbeek, België, ieder individueel handelend teneinde de inschrijving van de Vennootschap in de Kruispuntbank voor Ondernemingen te wijzigen, de formaliteiten bij de BTW-administratie te vervullen en te dien einde ook alle documenten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens één of meer erkende ondernemingsloketten. ‘
Hitde Vanhoutte
Bijzonder volmachthouder
van Luik B vermelden : Voorkant: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type “Mededelingen’).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/08/2022 - Annexes du Moniteur belge
Ontslagen, Benoemingen
05/08/2022
Beschrijving:
Mod DOG 19.01
Copie a publier aux annexes au Moniteur belge
après dépôt de l'acte au greffe
= MORE ~ - i &
eek ps PTT a
I 5 N° d'entreprise : 0644 921 425
Nom
{en entier) : MS AMLIN INSURANCE
{en abrégé) :
Forme légale : SOCIETE EUROPEENNE
Adresse complète du siège : BOULEVARD DU ROI ALBERT Il 37, 1030 SCHAERBEEK
¥ neergelegd/ontvangen op
27 JULI 2022 5
* landstalige Ber griffie van de Neder! ingsrechtbank Brussel
onderneminggrecht
Obijet de l'acte : NOMINATION / DEMISSION ADMINISTRATEUR - RENOUVELLEMENT COMMISSAIRE
Extrait des décisions prises à l'unanimité et par écrit par l'assemblée générale ordinaire des actionnaires
1.L’Assemblée Générale décide de nommer les personnes suivantes en qualités suivantes sous réserve de l'approbation de ces nominations par la Banque Nationale de Belgique: *M. Kazuma SHIOZAKI, résidant a [...], est nommé en tant qu'administrateur non-exécutif de la Société pour une période de six ans. Son mandat n'est pas rémunéré. La Banque Nationale de Belgique a approuvé cette nomination le 12 juillet 2022.
*M. Tsutomu AOKI, résidant a [...], est nommé en tant qu'administrateur non-exécutif de la Société pour une période de six ans. Son mandat n'est pas rémunéré. La Banque Nationale de Belgique a approuvé cette nomination Je 12 juillet 2022.
Mme Cécile FLANDRE, résidant à [...], est nommé en tant qu'administrateur indépendant non-exécutif de la Société pour une période de six ans. Son mandat est rémunéré, La Banque Nationale de Belgique a approuvé cette nomination le 28 juin 2022.
Ces mandats prendront fin immédiatement après l'assemblée générale ordinaire à tenir en 2028.
2.L'Assemblée Générale décide de mettre fin au mandat de l'administrateur suivant de la Société à partir du 16 mai 2022 et remercie cet administrateur pour sa contribution:
«M. Philip CALNAN
3.L'Assemblée Générale prend acte de la fin des mandats des administrateurs suivants de la Société à partir du 1er avril 2022 et remercie ces administrateurs pour leur contribution: «M. Hironori MORIMOTO
«M. Shinichi IMAYOSHI
4.L'Assemblée Generale décide de renouveler le mandate de KPMG Réviseurs d’Entreprises SRL, Luchthaven Brussel Nationaal 1K, 1930 Zaventem, Belgique, représentée par M. Frans Simonetti, en tant que commissaire de la Société pour une période de trois ans. Le mandat du commissaire prendra fin aprés lassemblée générale ordinaire à tenir en 2025.
5.L’Assemblée Générale décide de donner le pouvoir à chaque administrateur et à Madame Hilde VANHOUTTE, choisissant résidence à Boulevard Roi Albert Il 37, 1030 Schaerbeek, Belgique, chacun agissant seul, afin de remplir toute les formalités relatives à la modification de l'inscription de la Société dans la Banque-Carrefour des Entreprises et auprès de l'administration de la TVA et à ce fin signer tous documents y compris les documents et formulaires du guichet d'entreprise.
Hilde Vanhoutte
Mandataire
Mentionner sur la dernière page du VoietB: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type « Mention »}.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/08/2022 - Annexes du Moniteur belge
Ontslagen, Benoemingen
15/06/2023
Beschrijving: Mod DOC 19,01 Copie à publier aux annexes au Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe ne. Séiegd/onvangen op 07 JUN 2023 ter griffie van de Ned é lerlandstati Ondernemingsrechtbank Brussel, Greffe N° d'entreprise : 0644 921 425 Nom (en entier) : MS AMLIN INSURANCE (en abrégé) : Forme légale: SE Adresse complète du siège : BOULEVARD DU ROI ALBERT II 37, 1030 SCHAERBEEK Obist de Pacte : MODIFICATION ADMINISTRATEUR Extrait des décisions prises à l'unanimité et par écrit par l'assembtée générale des actionnaires L'assemblée générale procède à la demission de M. Kazuma SHIOZAKI en tant qu'administrateur non- exécutif de la Société à partir du ter mai 2023 et lui remercie pour sa contribution. L'assemblée générale confirme la nomination de Mme Lise LOMBARD - DUMONT, resident & [...] en tant qu'administrateur exécutif et CFO de la Société à partir du 1er mai 2023. La Banque Nationale de Belgique a approuvé cette nomination le 7 mars 2023. Son mandat en tant qu'administrateur est non-remunéré et prendra fin immédiatement après l'assemblée générale ordinaire à tenir en 2027. L'assemblée générale prend acte de la demission de M. Frédéric Fischer en tant qu’administrateur exécutif et CFO de la Société à partir du 4er mai 2023 et lui remercie pour sa contribution. L'assemblée générale décide de donner le pouvoir à chaque administrateur et à Mme Hitde VANHOUTTE, choisissant résidence à 1030 Schaerbeek, Boulevard Roi Albert Il 37, chacun agissant seul, afin de remplir toute les formalités relatives à la modification de l'inscription de la Société dans la Banque-Carrefour des Entreprises et auprès de l'administration de la TVA et à ce fin signer tous documents y compris les documents et formulaires du guichet d'entreprise. Extrait du procès-verbal du conseil d'administration tenu le 21 avril 2023 Le conseil d'administration prend acte de la démission de M. Frédéric Fischer en tant que CFO et membre du comité de direction de la Société à partir du 1 mai 2023 et décide unanimement de nommer Mme Lise Lombard-Dumont, résidant à [..], en tant que CFO et membre du comité de direction de la Société à partir du 1 mai 2023. La Banque Nationale de Belgique à approuvé cette nomination de Mme Lombard-Dumont le 7 mars 2023. Le conseil d'administration décide unanimement de donner le pouvoir à chaque administrateur et à Mme Hilde VANHOUTTE, choisissant résidence à 1030 Schaerbeek, Boulevard Roi Albert Il 37, chacun agissant seul, afin de remplir toute les formalités relatives à la modification de l'inscription de la Société dans la Banque- Carrefour des Entreprises et auprès de Fadministration de la TVA et à ce fin signer tous documents y compris les documents et formulaires du guichet d'entreprise. Hilde Vanhoutte Mandataire Mentionner sur la derniére page du VoletB: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne moraie à l'égard des tiers Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type « Mention »). Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/06/2023 - Annexes du Moniteur belge
Kapitaal, Aandelen, Statuten
29/03/2022
Beschrijving: Mod DOC 19.01 - AL In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging van de akte ter griffie OE FE weergelogdfontvangan of 92 WAT 2022 22040 897% ger gaia van da N ondarnemingsieni Ondernemingsnr 0644,921.425 Naam (voluit): MS AMLIN INSURANCE (verkort}: Rechtsvorm: Europese vennootschap Volledig adres v.d. zetel: Koning Albert Il-laan 37 1030 BRUSSEL ; Onderwerp akte : KAPITAALVERHOGING IN GELD - AANNAME VAN EEN NIEUWE TEKST VAN STATUTEN Op heden, elf maart tweeduizend tweeëntwintig. (..) Voor mij, meester Tim CARNEWAL, notaris met standplaats te Brussel, die zijn ambt uitoefent in de ‘vennootschap "BERQUIN NOTARISSEN", met zetel te Brussel, Lloyd Georgelaan 11, WORDT GEHOUDEN de buitengewone algemene vergadering van de Europese naamloze vennootschap "MS Amlin Insurance", waarvan de zetel gevestigd is te 1030 Brussel, Koning Albert Illaan 37, hierna "de Vennootschap" genoemd. (..) BERAADSLAGING - BESLISSINGEN De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende beslissingen: EERSTE BESLUIT - Kapitaalverhoging door inbreng in geld, zonder uitgifte van nieuwe aandelen. Besluit tot kapitaalverhoging De vergadering besluit om het kapitaal van de Vennootschap te verhogen met een bedrag van -honderdentien miljoen euro (€ 110.000.000,00), om het aldus te brengen van dertig miljoen euro (€ 30.000.000,00) op honderdveertig miljoen euro (€ 140.000.000,00), zonder uitgifte van nieuwe aandelen, zodanig dat geen uitgifteverslaggeving overeenkomstig artikel 7:179 van het Wetboek van vennootschappen en ‘verenigingen dient te worden opgesteld, De vergadering beslist dat deze kapitaalverhoging zal worden verwezenlijkt door een inbreng in geld. (...) De inbreng in geld werd overeenkomstig artikel 7:195 van het Wetboek van vennootschappen en ‘verenigingen gestort op een bijzondere rekening op naam van de Vennootschap bij BNP Paribas Fortis NV, zoals blijkt uit een attest afgeleverd door deze kredietinstelling op 8 maart 2022, dat aan de notaris werd ‘overhandigd en in zijn dossier bewaard zal blijven. (...) TWEEDE BESLUIT - Aanname van een nieuwe tekst van statuten. De vergadering beslist tot de aanname van een nieuwe tekst van statuten teneinde deze in overeenstemming te brengen met de beslissing tot kapitaalverhoging door middel van een inbreng in geld en met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Een uittreksel van de statuten zuilen luiden afs volgt: RECHTSVORM - NAAM, De vennootschap heeft de rechtsvorm van een Europese vennootschap (Societas Europaea). Zij draagt de benaming “MS AMLIN INSURANCE". Deze benaming zal steeds voorafgegaan of gevolgd worden door de afkorting "SE". ZETEL. De zetel van de vennootschap is gevestigd in hef Brussels Hoofdstedelijk Gewest Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/03/2022 - Annexes du Moniteur belge x
Voor-
behouden {os
aan het
Belgisch
Staatsblad
Mod BOC 19.07 - AL
(.) VOORWERP.
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel ín België als ín het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van derden, alleen of in samenwerking met derden, rechtstreeks of onrechtstreeks: 1. de business van verzekering en herverzekering;
2. _de werkzaamheden die daar rechtstreeks uit voortkomen, inclusief het beheren, verwerven of overdragen van verzekerings-, herverzekerings- of medeverzekeringsportefeuilles en/of optreden als (her)verzekeringstussenpersoon.
Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere vennootschappen, verenigingen of ondememingen. De vennootschap kan alle vormen van intellectuele eigendomsrechten die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband sfaan met haar activiteiten registreren, aanwenden, aankopen, verwerven of overdragen en kan onderzoeksactiviteiten ontwikkelen.
De vennoofschap kan eender welk roerend of onroerend, materieel of immaterieel, goed verwerven, huren, verhuren, vervaardigen, beheren, overdragen of ruilen. Zij kan alle onroerende activiteiten in eender welke vorm uitoefenen, met inbegrip van de aankoop, verkoop, het verhuren en huren van onroerend goed. De vennootschap kan leningen van eender welke vorm, duur of bedrag toestaan. Zij kan zich zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden borg stellen, onder meer, door garanties te verstrekken of door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.
De vennootschap kan de functies van bestuurder, zaakvoerder of vereffenaar waarnemen in vennootschappen en verenigingen. Zij kan toezicht en controle uitoefenen over deze vennootschappen en verenigingen en hen adviseren over de optimalisatie van bedrijfsprocessen, operationeel management, interne organisatie en dergelijke meer.
De vennoofschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen verrichten ín rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp of die van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken.
DUUR.
De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.
KAPITAAL.
Het kapitaal bedraagt honderdveertig miljoen euro (€ 140.000.000,00).
Het wordt vertegenwoordigd door een miljoen honderdvierenzestigduizend (1.164.000) aandelen, met een nominale waarde van afgerond honderdtwintig euro zevenentwintig eurocent (€ 120,27) per aandeel.
(...) De vennootschap neemt een monistisch stelsel aan, in de zin van de Verordening van de Raad (EG) Nr.
2157/2001 van 8 oktober 2001 betreffende het statuut van de Europese Vennootschap (de "Verordening") en. artikel 18:17 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. In afwijking van artikel 15:18 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen zal de Raad van Bestuur al zijn bestuursbevoegdheden, met uitzondering van de bepaling van het algemeen beleid en de aangelegenheden die door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen of de Wet van 13 maart 2016 befreffende het statuut van en het toezicht op de verzekerings- of herverzekeringsondememingen (de "Solvency If-wet”) aan de Raad van Bestuur zijn , voorbehouden, overdragen aan een directiecomité in overeenstemming met artikel 46 van de Solvency Il-wet. SAMENSTELLING VAN DE RAAD VAN BESTUUR.
De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur, samengesteld uit tenminste zeven leden, natuurlijke personen, al dan niet aandeelhouders, die eerst werden goedgekeurd door zuike toezichthoudende autoriteit die verantwoordelijk is voor het toezicht op verzekeraars in België om zijn/haar bestuurdersfunctie in de vennootschap uit te oefenen (een “Goedgekeurde Persoon’), daarin begrepen de leden van het directiecomité. De bestuurders die lid zijn van het directiecomité worden aangemerkt als uitvoerende bestuurders, en de overige bestuurders worden aangemerkt als niet-uitvoerende bestuurders. De raad van bestuur bestaat steeds uit een meerderheid van niet-uitvoerende bestuurders. De bestuurders worden benoemd voor fen hoogste zes jaar door de algemene vergadering. Een persoon houdt op een bestuurder te zijn van zodra:
{) _ die persoon zijn status als Goedgekeurde Persoon om zijn/haar bestuurdersfunctie uit te oefenen voor de vennootschap, verliest;
(ii) een vaststelling tegen die persoon gedaan wordt volgend op enige handhavingsactie genomen door zulke toezichthoudende autoriteit die verantwoordelijk is voor het toezicht op verzekeraars in België; (iii) die persoon ophoudt bestuurder te zijn op grond van enige bepaling in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen of voor wie het verboden is een bestuurder te zijn onder de wet van elk land van de Europese Economische Ruimte;
(iv) die persoon het voorwerp is van een faillietverklaring of die persoon in het algemeen enige regeling of samenstelling met zijn/haar schuldeisers treft;
(v) een geregistreerde arts die die persoon behandelt een schriftelijk advies geeft aan de vennootschap waarin wordt verklaard dat die persoon fysiek of mentaal ongeschikt is geworden om als bestuurder te handelen, en dit zal blijven gedurende meer dan drie maanden;
(vi) indien omwille van die persoon zijn/haar geestelijke gezondheid, een rechtbank een vonnis aflevert dat die persoon geheel of gedeeltelijk verhindert om persoonlijk enige bevoegdheden of rechten uit te oefenen die die persoon anders zou bezitten;
(vi) de vennoofschap een kennisgeving ontvangt van de bestuurder dat de bestuurder ontslag neemt uit zijn functie, en zulk ontslag van kracht is geworden in overeenstemming met de voorwaarden daarvan; (viii) die persoon niet aanwezig is geweest, zonder toestemming van de raad van bestuur, op vergaderingen van de raad van bestuur gedurende zes opeenvolgende maanden; of
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/03/2022 - Annexes du Moniteur belge
Voor-
behouden
aan‘het
Belgisch
Staatsblad
Mod DOC 19.01 - AL
(ix) de bestuurder ontslaan wordt uit zijn functie door de algemene vergadering. Het voorgaande doef geen afbreuk aan regelingen met betrekking tot de rol van de werknemers die worden vastgesteld op grond van Richtlijn 2001/86/EG.
De bestuurders zijn herbenoembaar.
Een bestuurder, waarvan de fermijn van zijn mandaat is verstreken, blijft in functie tot zolang de algemene vergadering, om welke reden ook, niet in de vacature voorziet.
{n geval van voortijdige vacature in de schoot van de raad van bestuur, om welke reden ook, hebben de overblijvende bestuurders het recht voorlopig in de vacature te voorzien tofdat de algemene vergadering een nieuwe bestuurder benoemt. De benoeming wordt op de agenda van de eerstvolgende algemene vergadering geplaatst.
De raad van bestuur kan onder zijn nief-uitvoerende leden een voorzitter benoemen. Indien de helft van de bestuurders benoemd zijn door de werknemers, kan enkel een lid benoemd door de algemene vergadering als voorzitter verkozen worden. Bij ontstentenis van benoeming of bij afwezigheid van de voorzitter wordt het voorzitterschap waargenomen door de bestuurder met de meeste anciënniteit van de aanwezige bestuurders. BIJEENKOMSTEN-BERAADSLAGING EN BESLUITVORMING.
De raad van bestuur komt ten minste om de drie maande bijeen, volgens de frequentie die de raad van bestuur gepast acht, teneinde te beraadslagen over de gang van zaken bij de vennootschap en de verwachte ontwikkeling.
De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter, een gedelegeerd bestuurder of twee bestuurders, tenminste drie dagen voor de datum voorzien voor de vergadering. De oproeping tot de vergadering van de raad van bestuur geschiedt geldig per brief of email. Elke bestuurder die een vergadering van de raad van bestuur bijwoont of zich erop laat vertegenwoordigen wordt als regelmatig opgeroepen beschouwd. Een bestuurder kan er eveneens aan verzaken zich te beroepen op het ontbreken of de onregelmatigheid van de oproeping en dit vaor of na de vergadering waarop hij niet aanwezig is.
De vergaderingen van de raad van bestuur worden gehouden in België of in het buitenland, op de plaats aangeduid in de oproeping.
ledere bestuurder kan door midde! van een stuk dat zijn handtekening draagt (met inbegrip van de digitale handtekening zoals bedoeld in arfikel 8.1, 3° van het Burgerlijk Wetboek) waarvan kennis is gegeven per brief of e-mail, volmacht geven aan een ander lid van de raad van bestuur om hem op een welbepaalde vergadering te vertegenwoordigen. Een bestuurder mag meerdere van zijn collega's verfegenwoordigen en mag, benevens zijn eigen stem, evenveel stemmen uitbrengen als hij volmachten heeft ontvangen. Behalve in geval van overmacht kan de raad van bestuur, slechts geldig beraadslagen en beslissen indien tenminste de helft van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is. Indien deze voorwaarde niet is vervuld, kan een nieuwe vergadering worden samengeroepen die geldig zal beraadslagen en beslissen over de punten die op de agenda van de vorige vergadering voorkwamen, indien tenminste fwee bestuurders aanwezig zijn. De raad van bestuur kan vergaderen per telefoon- of videoconferentie.
Elke beslissing van de raad wordt genomen met een gewone meerderheid der stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders, en bij onthouding van één of meer onder hen, met de meerderheid van de andere bestuurders.
Bij staking van stemmen is de stem van degene die de vergadering voorzit doorslaggevend. Besluiten van de raad van bestuur kunnen worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders.
Behoudens in de uitzonderingsgevallen bedoeld in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, dient een bestuurder die, rechtstreeks of onrechtstreeks, een belang van vermogensrechtelÿke aard heeft dat strijdig is met een beslissing of een verrichting die tof de bevoegdheid van de raad van bestuur behoort, dit mede te delen aan de andere bestuurders voor de raad van bestuur een besluit neemt en dient de raad van bestuur en de vennootschap de voorschriften van artikel 7:96 van het Wetboek van vennoofschappen en verenigingen in acht fe nemen.
De besluiten van de raad van bestuur worden vastgelegd in notulen die ondertekend worden door de voorzitter van de vergaderingen de leden die dat verlangen. Deze notulen worden ingelast in een speciaal register. De volmachten worden gehecht aan de notulen van de vergadering waarvoor ze zijn gegeven. De afschriften of uittreksels die bij een rechtspleging of elders moeten worden voorgelegd, worden geldig ondertekend door de voorzitter, de gedelegeerd bestuurder of door twee bestuurders. BESTUURSBEVOEGDHEID - TAAKVERDELING BINNEN DE RAAD VAN BESTUUR.
81. Algemeen
Onder voorbehoud van paragraaf 4 van dit artikel, is de raad van bestuur bekleed met de meest uitgebreide macht om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het voorwerp, met uitzondering van die handelingen aan de algemene vergadering voorbehouden door de wet. £2._ Adviserende comités
In overeenstemming met de desbetreffende bepalingen van de Belgische verzekeringswetten en reglementen, kan de raad van bestuur in zijn midden en onder zijn aansprakelijkheid één of meer adviserende comités (bv., audit, risico en remuneratiecomités) oprichten. De raad van bestuur omschrijft hun samenstelling en hun opdrachten.
83. Dagelijks bestuur
Ín overeenstemming met de desbefreffende bepalingen van de Solvency i! Wet , kan de raad van bestuur het dagelijks bestuur van de vennootschap, het bestuur van één of meer sectoren van haar activiteiten of de uitvoering van de beslissingen van de raad van bestuur delegeren aan hetzij één of meer bestuurders, directeurs of volmachtdragers, natuurlijke personen, al dan niet aandeelhouders. Wordt een bestuurder belast met het dagelijks bestuur dan draagt hij de fitel van “gedelegeerd-bestuurder". Wordt een nief-bestuurder belast
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/03/2022 - Annexes du Moniteur belge
A
Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad
Mod DOC 19,01 - AL
met het dagelijks bestuur dan draagt hij de titel van "directeur" of “algemeen directeur” of elke andere titel waarmee hij/zij in het benoemingsbestuit wordt aangeduid.
De raad van bestuur, evenals de gevolmachtigden voor het dagelijks bestuur binnen het kader van dit bestuur, mogen eveneens specifieke bevoegdheden aan één of meer personen van hun keuze toekennen. £4. Directiecomité
In overeenstemming met de bepalingen van de Wet, delegeert de raad van bestuur zijn bestuursbevoegdheden aan het directiecomité, met uitzondering van de bepaling van het algemeen beleid van de vennootschap en afle handelingen die door het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen of de Solvency I! Wet aan de Raad van Bestuur zijn voorbehouden (d.w.z. onder meer de bepaling van de strategie en de doelstellingen van de vennootschap; het risicobeleid met inbegrip van de algemene grenzen inzake risicoappetijf; en het integriteitsbeleid).
De voorwaarden voor de aanstelling van de leden van het directiecomité, hun ontslag, hun bezoldiging, de duur van hun opdracht en de werkwijze van het directiecomité worden bepaald door de raad van bestuur, overeenkomstig de bepalingen van de Solvency I! Wet. In overeenstemming met de bepalingen van de Wet, is het directiecomité samengesteld uit ten minste 3 leden, natuurlijke personen, en zijn ten minste 3 leden van het directiecomité ook lid van de raad van bestuur (de zogenaamde uitvoerende bestuurders). De raad van bestuur is belast met het toezicht op dat comité.
Een lid van het directiecomité dat, rechtstreeks of onrechtstreeks, een belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met een beslissing of een verrichting die tot de bevoegdheid van het comité behoort, stelt de andere leden hiervan in kennis voordat het comité beraadslaagt. Voorfs moeten de voorschriften van de Wet ín acht warden genomen.
VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID VAN DE RAAD VAN BESTUUR. De vennootschap wordt ten overstaan van derden, voor het gerecht en in de akten, met inbegrip van deze waarvoor de tussenkomst van een openbaar ambtenaar of een notaris vereist is, geldig vertegenwoordigd, door twee bestuurders samen optredend.
Binnen het kader van het dagelijks bestuur, is de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd door elke twee personen aan wie dit bestuur werd opgedragen in overeenstemming met artikel 17(3). Binnen het kader van de bevoegdheden van het directiecomité, is de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd door een uitvoerend bestuurder.
De vennootschap is bovendien, binnen het kader van hun mandaat, geldig verbonden door bijzondere gevolmachtigden,
Bovendien kan de vennootschap in het buitenland vertegenwoordigd worden door iedere persoon uitdrukkelijk daartoe aangesteld door de raad van bestuur.
(...) CONTROLE.
De controle op de financiéle toestand van de vennootschap, op de jaarrekening en op de regelmatigheid
van de verrichtingen weer te geven in de jaarrekening, wordt aan één of meer commissarissen opgedragen. De commissarissen worden benoemd door de algemene vergadering van aandeelhouders, onder de bedrijfsrevisoren, ingeschreven in het openbaar register van de bedrijfsrevisoren of onder de geregistreerde auditkantoren en naar behoren erkend door de Nationale Bank van België. Overeenkomstig artikel 3:61 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen worden de commissarissen benoemd voor een hemieuwbare termijn van drie jaar. Op straffe van schadevergoeding kunnen zij tijdens hun opdracht alleen om wettige reden door de algemene vergadering worden opgezegd.
GEWONE ALGEMENE VERGADERING - BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING, De gewone algemene vergadering zal elk jaar gehouden worden op 15 mei om 12,00 uur. Indien deze dag een zaterdag, een zondag of een wettelijke feestdag is, zal de gewone algemene vergadering de volgende werkdag plaatsvinden.
De gewone algemene vergadering zal worden gehouden op de zetel van de vennootschap of in de gemeente van de zetel van de vennootschap. Zij mag tevens worden gehouden in één van de negentien
gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
(...) TOELATING TOT DE VERGADERING.
Om te worden toegelaten tot de algemene vergadering moet elke aandeelhouder, indien dit in de oproeping wordt vereist, minstens drie werkdagen voor de datum die bepaald werd voor de bijeenkomst, zijn certificaten van aandelen op naam, neerleggen op de zetel of bij de instellingen die in de oproeping worden vermeld. De houders van converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten en certificaten die met medewerking van de vennoofschap werden uitgegeven, mogen de algemene vergadering bijwonen doch enkel met raadgevende stem, mits naleving van de foelatingsvoorwaarden voorzien voor de aandeelhouders. Zaterdagen, zondagen en wettelijke feestdagen worden voor de toepassing van dit artikel niet als werkdagen beschouwd.
VERTEGENWOORDIGING,
Elke aandeelhouder mag zich op de algemene aandeelhoudersvergadering laten vertegenwoordigen door een volmachtdrager, al dan niet aandeelhouder. De volmachten die de volmachtdrager aanstellen, dienen een handtekening te dragen (met inbegrip van de digitale handtekening zoals bedoeld in artikel 8.1, 3° van het Burgerlijk Wetboek).
De volmachten die de volmachtdrager aanstellen, dienen schriftelijk ter kennis te worden gebracht per brief of e-mail en worden neergelegd op het bureau van de vergadering. Daarenboven mag de raad van bestuur eisen dat zij op de door hem aangeduide plaats worden neergelegd drie werkdagen voor de algemene vergadering.
Zaterdagen, zondagen en wettelijke feestdagen worden voor de toepassing van dit artikel niet als werkdagen beschouwd.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/03/2022 - Annexes du Moniteur belge
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AANWEZIGHEIDSLIJST.
Alvorens aan de vergadering deel te nemen, zijn de aandeelhouders of hun volmachtdragers verplicht de aanwezigheídstijst, met aanduiding van de naam, de vooma(a}m(en) en de woonplaats of de benaming en de statutaire zetel van de aandeelhouders en van het aantal aandelen dat zij vertegenwoordigen, te ondertekenen.
() STEMRECHT.
leder aandeel geeft recht op één stem.
De stemmingen gebeuren door handopsteken of bij naamafroeping, tenzij de algemene vergadering er met eenvoudige meerderheid van de uitgebrachte stemmen anders over besluit. ledere aandeelhouder kan eveneens per brief stemmen door middel van een formulier opgesteld door de faad van bestuur, dat de volgende vermeldingen inhoudt: (i) identificatie van de aandeelhouder, (ii) aantal stemmen waartoe hij gerechtigd is en (iii) voor elke beslissing die overeenkomstig de agenda door de algemene vergadering moet genomen worden de melding ‘ja, neen” of “onthouding”, De aandeelhouder die per brief stemt is verplicht om desgevallend de formaliteiten om fe worden toegelaten tot de algemene vergadering overeenkomstig artikel 24 van onderhavige statuten, na te leven.
€.) BOEKJAAR - JAARREKENING - JAARVERSLAG.
Het boekjaar begint op één januari en eindigt op één en dertig december van elk jaar. €...)
WINSTVERDELING.
Van de nettowinst van de vennootschap wordt elk jaar tenminste vijf ten honderd afgenomen voor de vorming van de wettelijke reserve. Deze afneming is niet langer verplicht van zodra de wettelijke reserve
één/fiende van het kapitaal bedraagt.
Op voorstel van de raad van bestuur beslist de algemene vergadering over de bestemming van het saldo van de nettowinst.
(...) ONTBINDING EN VEREFFENING. .
Elke ontbinding en vereffening, in de zin van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, moet voldoen aan de vereisten bepaald in artikel 642 van de Solvency Ii Wet.
Bij ontbinding met vereffening worden desgevallend één of meer vereffenaars benoemd door de algemene vergadering.
De benoeming van de vereffenaar(s) moet aan de Voorzitter van de ondememingsrechtbank ter bevestiging
worden voorgelegd, overeenkomstig artikel 2:84 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Zij beschikken over alle machten genoemd in de artikelen 2:87 en 2:88 van het Wetboek van
‘vennootschappen en verenigingen, zonder bijzondere machtiging van de algemene vergadering. De algemene vergadering kan evenwel ten allen tijde deze bevoegdheden bij gewone meerderheid beperken. indien niet alle aandelen in dezelfde mate werden volgestorf, herstellen de vereffenaars het evenwicht, hefzij door bijkomende opvragingen te doen, hetzij door voorafgaandelijke betalingen te doen. (...
VIERDE BESLUIT - Machtiging aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de te nemen beslissingen. De vergadering verleent alle machten aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen beslissingen, en aan elke bestuurder, individueel handelend, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij een ondernemingsloket met het oog op de inschrijving/aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, te verzekeren.
()
VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.
(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd : een uitgifte van het proces-verbaal, één volmacht, de gecoördineerde tekst van de statuten).
Dit uittreksel werd afgeleverd vóór registratie bij toepassing van artikel 173,1° bis van het Wetboek der Registratierechten. .
Tim CARNEWAL
Notaris
Op de laatste biz. van Luik B vermelden: Voorkant: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris. hetzij van de persofo)nien)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen )
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/03/2022 - Annexes du Moniteur belge
Ontslagen, Benoemingen
15/06/2023
Beschrijving: Mod DOG 19.01
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging van de akte ter griffie
2: sdrontvangertop
07 JUNI 2023 1
ter griffie van de Nederlandstatige
endernemingsrechtbank Brussel
+ — Griffie
Ondernemingsnr : 0644 921 425 Naam
qwvoluit): MS AMLIN INSURANCE
(verkort) :
Rechtsvorm: SE
Volledig adres v.d. zetel: KONING ALBERT II LAAN 37, 1030 BRUSSEL
Onderwerp akte : WIJZIGING BESTUURDER
Uittreksel uit de eenparig schriftelijke besluitvorming van de algemene vergadering van aandeelhouders genomen op 1 mei 2023
De afgemene vergadering gaat over tot het ontslag van dhr. Kazuma SHIOZAKI als niet-uitvoerend bestuurder met ingang van 1 mei 2023 en dankt hem voor zijn bijdrage.
De algemene vergadering bevestigt de benoeming van mevrouw Lise LOMBARD - DUMONT, wonende te [...], als uitvoerend bestuurder en CFO van de Vennootschap met ingang van 1 mei 2023. De Nationale Bank van België heeft haar benoeming goedgekeurd op 7 maart 2023. Haar mandaat als bestuurder is niet bezoldigd en zal eindigen onmiddellijk na de gewone algemene vergadering te houden in 2027.
De algemene vergadering neemt akte van het ontslag van dhr. Frédéric Fischer als uitvoerend bestuurder en CFO met ingang van 4 mei 2023 en dankt hem voor zijn bijdrage.
mer a De enige aandeethouder beslist een bijzondere volmacht toe te kennen aan elke bestuurder en aan
mevrouw Hilde VANHOUTTE, woonplaats kiezende te 1030 Schaarbeek, Koning Albert H-laan 37, ieder individueel handelend teneinde de inschrijving van de Vennootschap in de Kruispuntbank voor Ondernemingen te wijzigen en te dien einde ook alle documenten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens één of meer erkende ondernemingsioketten.
Uittreksel uit de notulen van de vergadering van de raad van bestuur gehouden op 21 april 2023
De Raad van Bestuur neemt akte van het ontslag van dhr. Frédéric Fischer als CFO en lid van het directiecomité van de Vennootschap met ingang van 1 mei 2023 en besfist unaniem om mevr. Lise Lombard- Dumont, wonende te [......, te benoemen als CFO en lid van het directiecomité van de Vennootschap met ingang van 1 mei 2023. De NBB heeft deze benoeming van mevr. Lise Lombard-Dumont goedgekeurd op 7 maart 2023.
De Raad van Bestuur beslist unaniem om een bijzondere volmacht toe te kennen aan elke bestuurder en aan mevrouw Hilde Vanhoutte, woonplaats kiezende te Koning Albert il-laan 37, 1030 Schaarbeek, België, ieder individueel handelend teneinde de inschrijving van de Vennootschap in de Kruispuntbank voor Ondernemingen te wijzigen en te dien einde ook alle documenten te tekenen, inclusief aile benodigde documenten en formulieren jegens één of meer erkende ondernemingsloketten.
Voor eensluidend uittreksel
Hilde Vanhoutte
Bijzonder volmachthouder
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en} bevoegd de rechtsperscon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type “Mededelingen”). Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/06/2023 - Annexes du Moniteur belge
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