RCS-bijwerking : op 31/05/2026
Multibat
Actief
•0842.076.992
Adres
133 Veldstraat 9890 Gavere
Activiteit
Algemene bouw van residentiële gebouwen
Personeel
Tussen 1 en 4 werknemers
Oprichting
16/12/2011
Bestuurders
Juridische informatie
Multibat
Nummer
0842.076.992
Rechtsvorm
Naamloze vennootschap
BTW-nummer
BE0842076992
EUID
BEKBOBCE.0842.076.992
Juridische situatie
normal • Sinds 16/12/2011
Maatschappelijk kapitaal
100 000.00 EUR
Activiteit
Multibat
Code NACEBEL
41.001, 68.121•Algemene bouw van residentiële gebouwen, Ontwikkeling van residentiële bouwprojecten
Activiteitsgebied
Construction, real estate activities
Financiën
Multibat
| Prestaties | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|
| Brutowinst | € | 329.0K | 87.3K | 215.3K |
| EBITDA | € | 4.8K | -133.7K | 62.4K |
| Bedrijfsresultaat | € | -4.0K | -139.8K | 59.1K |
| Nettoresultaat | € | -10.1K | -158.1K | 12.8K |
| Groei | 2023 | 2022 | 2021 | |
| Omzetgroeipercentage | % | 276,86 | -59,456 | 0 |
| EBITDA-marge | % | 1,449 | -153,13 | 28,989 |
| Financiële autonomie | 2023 | 2022 | 2021 | |
| Kaspositie | € | 539.8K | 295.6K | 425.4K |
| Financiële schulden | € | 36.7K | 58.3K | 277.2K |
| Netto financiële schuld | € | -503.1K | -237.3K | -148.2K |
| Solvabiliteit | 2023 | 2022 | 2021 | |
| Eigen vermogen | € | 102.1K | 112.2K | 270.3K |
| Rentabiliteit | 2023 | 2022 | 2021 | |
| Nettomarge | % | -3,083 | -181,143 | 5,931 |
Bestuurders en Vertegenwoordigers
Multibat
2 bestuurders en vertegenwoordigers
Functie: Bestuurder
In functie sinds : 13/11/2025
Bedrijfsnummer: 0842.076.992
Functie: Vaste vertegenwoordiger
In functie sinds : 13/11/2025
Bedrijfsnummer: 0479.853.852
Cartografie
Multibat
Juridische documenten
Multibat
1 document
Gecoördineerde statuten_Multibat
Gecoördineerde statuten_Multibat
01/07/2022
Jaarrekeningen
Multibat
11 documenten
Jaarrekeningen 2023
14/06/2024
Jaarrekeningen 2022
08/02/2023
Jaarrekeningen 2021
07/02/2022
Jaarrekeningen 2020
16/02/2021
Jaarrekeningen 2019
31/01/2020
Jaarrekeningen 2018
31/01/2019
Jaarrekeningen 2017
25/01/2018
Jaarrekeningen 2016
06/01/2017
Jaarrekeningen 2015
25/01/2016
Jaarrekeningen 2014
29/01/2015
Vestigingen
Multibat
1 vestiging
Multibat
Actief
Ondernemingsnummer: 2.206.844.426
Adres: 116 Emiel Clauslaan 9800 Deinze
Oprichtingsdatum: 16/12/2011
Publicaties
Multibat
10 publicaties
Ontslagen, Benoemingen
21/12/2018
Beschrijving: Mod Word 15,1 In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte 1 NEERLEGGING TER GRIFFIE VAN DE Voor- ONDERNEMINGSRECHTBANK GENT Se. MINI ree 82980* ~ ; Griffie qe aaa Ondernemingsnr: 0842 076 992 MONITEUR BELGE Benaming vouw : MULTIBAT? 13 -12- 2018 (verkort) : BELGISCH STAATSBLAD Rechtsvorm : Naamloze vennootschap | | Volledig adres v.d. zetel: Kortrijksesteenweg 123 bus 2, 9830 Sint-Martens-Latem t Onderwerp akte : Benoeming (gedelegeerd) bestuurder (Uittreksel uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering gehouden op de maatschappelijke zetel ! OP 06/12/2018) ' 1.De algemene vergadering besluit vervolgens met eenparigheid van stemmen te benoemen tot bestuurder: : (categorie C) met ingang vanaf heden en dit voor een termijn eindigend na de gewone algemene vergadering te; : : houden in 2023: : -TRAMPOLIS VOF, met maatschappelijke zetel gelegen te 8870 Izegem, Karel de Goedelaan 25, } ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Kortrijk onder het nummer BTW BE0479.853.852. : Het mandaat zal onbezoldigd zijn behoudens andersluidend besluit van de algemene vergadering. | 2.Overeenkomstig artikel 61, $2 van het Wetboek van Vennootschappen neemt de vergadering kennis van: de aanstelling van de heer Karel FESTJENS, wonende te 8870 Izegem, Karel de Goedelaan 25 als vaste: : vertegenwoordiger van TRAMPOLIS VOF voor de uitoefening van het mandaat van bestuurder van de: : vennootschap. TRAMPOLIS VOF, meldt bij monde van haar vaste vertegenwoordiger, voomoemd, dat zij geen weet heeft ! van enig feit dat de uitoefening van dit mandaat zou verhinderen. TRAMPOLIS VOF beslist dan ook de: : benoeming als bestuurder van de vennootschap te aanvaarden. (Uittreksel uit de notulen van de raad van bestuur gehouden op de maatschappelijke zetel op 06/12/2018) De vergadering besluit met eenparigheid van stemmen tot de benoeming van TRAMPOLIS VOF als: : gedelegeerd bestuurder (catregorie C) van de verinootschap met ingang vanaf heden en dit voor de duurtijd van; ; haar bestuursmandaat. Guyon-INVEST BVBA gedelegeerd bestuurder vertegenwoordigd door de heer Michel Guyonnaud vaste vertegenwoordiger Op de laatste biz. van Luik B B vermelden : : Recto : ‘Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en} | bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Verso : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type “Mededelingen’). Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/12/2018 - Annexes du Moniteur belge
Ontslagen, Benoemingen
23/01/2023
Beschrijving: Mod BOC 19.04 In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging van de akte ter griffie NEERLEGGING TER GRIFFIE VAN DE ONDERNEMINGSRECHTBANK GENT afdeling GENT CC az man Griffie Ondernemingsnr : Rechtsvorm : Volledig adres v.d. zetel : 0842 076 992 : Multibat Naamloze vennootschap Emiel Ciauslaan 116, 9800 Deinze Onderwerp akte : Ontslag en herbenoeming bestuurders en gedelegeerd bestuurders Uittreksel uit het verslag van de Algemene Vergadering d.d. 01/07/2022: - De aandeelhouders en de stemgerechtigde pandhouders nemen akte van het ontslag van de heer Michel Guyonnaud als bestuurder van de Vennootschap. De vennootschap zal ervoor instaan dat dit ontslag wordt bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch - De aandeelhouders en de stemgerechtigde pandhouders beslissen met eenparigheid van stemmen: * Tot herbenoeming voor de duur van zes jaar van de BV Guyon-Invest als bestuurder van de Vennootschap op voordracht door de aandeelhouder van categorie A De BV Guyon-Invest aanvaardt deze benoeming en bevestigt dat de heer Michel Guyonnaud wordt aangesteld als vaste vertegenwoordiger van de BV Guyon-Invest voor de uitoefening van het mandaat van bestuurder van de Vennootschap Tot herbenoeming voor de duur van zes jaar van de VOF Trampolis als bestuurder op voordracht door de aandeelhouders van de categorie D De VOF Trampolis aanvaardt deze benoeming en bevestigt dat de heer Karel Festjens wordt aangesteld als vaste vertegenwoordiger van de VOF Trampolis voor de uitoefening van het mandaat van bestuurder van de Vennootschap Tot benoeming voor de duur van zes jaar van mevrouw Fien Guyonnaud als bestuurder op voordracht door de aandeelhouders van de categorie C Mevrouw Fien Guyonnaud aanvaardt deze benoeming. Uittreksel uit de notulen van de Raad van Bestuur d.d. 01/07/2022 1. De leden van de raad van bestuur beslissen met eenparigheid van stemmen om de BV Guyon- Invest, vast vertegenwoordigd door de heer Michel Guyonnaud, te benoemen tot voorzitter van de raad van 2. De raad van bestuur neemt kennis van het ontslag van de BV Guyon-Invest, vast vertegenwoordigd door Michel Guyonnaud als gedetegeerd bestuurder (niet als bestuurder) 3. De raad van bestuur herbenoemt met eenparigheid van stemmen de VOF Trampolis, met zetel te 8870 Izegem, Karel de Goedelaan 25, met ondernemingsnummer 0479.853.852 tot gedelegeerd bestuurder, voor een duur van zeven jaar, die ingaat vanaf 1 juli 2022. De gedelegeerd bestuurder wordt belast het Op de laatste biz. van Luik B vermelden : dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat dagelijks bestuur aangaat. Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type “Mededelingen’). Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/01/2023 - Annexes du Moniteur belge
de heer Karel Festjens aanstelt als haar vaste vertegenwoordiger om uitvoering te geven aan dit mandaat
De VOF Trampolis aanvaardt dit mandaat als gedelegeerd bestuurder en verklaart dat de VOF Trampolis
van gedelegeerd bestuurder.
Vertegenwoordigd door de heer Karel Festjens
VOF Trampolis, gedelegeerd bestuurder
vaste vertegenwoordiger
+ Voor-
ehoriden
aan het
Belgisch
Staatsblad
P
Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) Luik B vermelden : Op de laatste biz. van bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
am en handtekening Verso : Na
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/01/2023 - Annexes du Moniteur belge
Jaarrekeningen
07/01/2014
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2014-01-07/0002714
Jaarrekeningen
03/02/2015
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2015-02-03/0019620
Statuten, Benaming
12/07/2022
Beschrijving: In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie Luik B
na neerlegging van de akte ter griffie
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
Griffie
aan het
Belgisch
behouden
Voor-
Staatsblad
Mod PDF 19.01
Ondernemingsnr : 0842076992
Naam
(voluit) : Multibat²
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Emiel Clauslaan 116
: 9800 Deinze
Onderwerp akte : STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), BENAMING
Uittreksel uit een akte verleden voor notaris Nele Thienpont, te Gent – Sint-Denijs-Westrem, op 01/07/2022 voor registratie.
Uit deze akte blijkt dat de buitengewone algemene vergadering de volgende te publiceren beslissingen heeft genomen:
- In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, heeft de algemene vergadering besloten om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
- De algemene vergadering heeft besloten de naam van de vennootschap te wijzigen van ‘Multibat²’ naar ‘Multibat’. De vergadering heeft besloten de statuten hieraan aan te passen.
- De algemene vergadering heeft besloten het huidige artikel 9. H. aan te passen in die zin dat bij een overdracht van aandelen van een bepaalde klasse aan een aandeelhouder van een andere klasse, de overgedragen aandelen niet van klasse veranderen. De algemene vergadering heeft besloten het huidige artikel 9.H. aan te passen als volgt:
“H. Bij de overdracht en bij de overgang wegens overlijden van aandelen van een bepaalde klasse: - aan een aandeelhouder van een andere klasse, zullen de overgedragen aandelen niet worden omgezet in de klasse aandelen van de overnemende aandeelhouder - aan een verbonden persoon, zullen de overgedragen aandelen blijven behoren tot dezelfde klasse. - aan een derde, zullen de aandelen blijven behoren tot dezelfde klasse of van rechtswege worden omgezet in een nieuwe klasse van aandelen, genoemd naar de eerstvolgende beschikbare letter van het alfabet, zoals op dat ogenblik zal worden overeengekomen door de raad van bestuur. Voorgaande bepalingen gelden mutatis mutandis ingeval van uitgifte van nieuwe aandelen en hun indeling in een bepaalde klasse en voor eventuele gecreëerde andere effecten van de vennootschap dan aandelen.”
- Als gevolg van de voorgaande besluiten, heeft de algemene vergadering besloten volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met voorgaande besluiten en het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp, doch wel een hernummering van de artikelen tot gevolg heeft. Hierdoor wijzigt onder meer het oude artikel nummer 9 in artikel nummer 12.
De algemene vergadering heeft verklaard en besloten dat de tekst van de nieuwe statuten zal luiden als volgt: (bij uittreksel)
“Naam en rechtsvorm
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap. Zij draagt de benaming "Multibat".
*22345792*
Neergelegd
08-07-2022
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/07/2022 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Voorwerp van de vennootschap
De vennootschap heeft tot voorwerp:
- de woning- en appartementsbouw, de verkaveling van loten en de projectontwikkeling van onroerende goederen
- de studie, de uitvoering, de coördinatie en de verkoop en verhuur van alle mogelijke particuliere en openbare bouwwerken, als algemene aannemer of in onderaanneming, het ontwerp, de bouw en de verkoop en verhuur van alle mogelijke gebouwen en bouwsels, de studie en de uitvoering van binnen- en buitendecoraties;
- alle mogelijke verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met het onderhoud, de renovatie, het herstel, de verfraaiing, de vernieuwing, de heropbouw en de modernisering van alle soorten onroerende goederen en, algemeen genomen, alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met openbare en particuliere bouwwerken; - het verstrekken van advies en bijstand, zowel technisch als administratief en commercieel, aan alle vennootschappen en ondernemingen voor alle mogelijke aangelegenheden met betrekking tot de sector van de onroerende goederen;
- het verwerven van alle mogelijke terreinen, het bouwen van openbare en particuliere gebouwen, de aankoop, de verkoop, de verhuur, de verdeling en de verkaveling van alle mogelijke onroerende goederen;
- de aankoop, de verkoop, de huur, de invoer en de uitvoer van alle mogelijke materialen, goederen, toestellen en materieel, noodzakelijk voor de bouw;
- de voorbereiding, de opstelling en het afsluiten, zowel als mandataris als voor eigen rekening, van alle mogelijke overeenkomsten voor openbare of particuliere werken of voor leveringen en het uitvoeren van alle verrichtingen die daarmee verband houden;
- indien hiervoor de nodige vergunningen zijn bekomen: het optreden als vastgoedmakelaar en/of syndicus conform de wettelijke bepalingen, onder andere bemiddelen, kopen, verkopen, huren, verhuren van onroerende goederen, en in het algemeen, alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen voor rekening van derden; het verlenen, in opdracht van de eigenaar of de mede-eigenaars, van alle diensten die noodzakelijk zijn voor het behoorlijk functioneren van de gebouwen waarvan het beheer wordt waargenomen.
- het voeren van publiciteit en het organiseren van verkooppromotie.
- het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie, de ontwikkeling van en de investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie aanhoudt;
- het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk voorbehouden zijn aan kredietinstellingen;
- het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard; in de ruimste zin, met uitzondering van adviezen inzake beleggingen en geldplaatsingen; bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie en financiën, verkoop, productie en algemeen bestuur; het verlenen van alle dienstprestaties en het uitvoeren van alle opdrachten onder de vorm van organisatiestudies, expertises, technische handelingen en raadgevingen of andere op eender welk vlak binnen het voorwerp;
- het beheer van een eigen roerend en onroerend vermogen:
* Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen; de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze roerende en onroerende goederen;
* Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten rechtspersonen en ondernemingen.
De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commerciële, industriële, onroerende, roerende of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verwant of verknocht zijn of
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/07/2022 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.
De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op elke andere wijze, in de ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig, soortgelijk of samenhangend voorwerp hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of een gedeelte van haar voorwerp.
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen, die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp. De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.
De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de Wetten en Koninklijke Besluiten terzake.
De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Kapitaal van de vennootschap
Het geplaatst kapitaal is vastgesteld op honderdduizend euro (€ 100.000,00). Het is vertegenwoordigd door honderdduizend (100.000) aandelen, zonder aanduiding van nominale waarde met stemrecht.
Ieder kapitaalaandeel vertegenwoordigt één/honderdduizendste van het maatschappelijk kapitaal. Het maatschappelijk kapitaal is volledig geplaatst en volgestort.
Deze aandelen worden met het oog op de samenstelling en de werking van de raad van bestuur, de regeling inzake de algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid en de regeling inzake de aandelenoverdracht en aandelenovergang in vier (4) categorieën verdeeld, namelijk: - Categorie A, samengesteld uit duizend (1.000) aandelen, dragende de nummers 1 tot en met 1.000.
- Categorie B, samengesteld uit negenenveertigduizend (49.000) aandelen, dragende de nummers 1.001 tot en met 50.000.
- Categorie C, samengesteld uit vijfentwintigduizend (25.000) aandelen, dragende de nummers 50.001 tot en met 75.000.
- Categorie D, samengesteld uit vijfentwintigduizend (25.000) aandelen, dragende de nummers 75.001 tot en met 100.000
Bestuur en vertegenwoordiging
Samenstelling van de raad van bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste het minimum aantal bestuurders dat door de wet is voorgeschreven, door de algemene vergadering benoemd op voordracht van de verschillende categorieën van aandeelhouders.
De categorieën aandeelhouders A, C en D hebben elk het recht om kandidaat-bestuurders voor te dragen voor één bestuurdersmandaat.
De algemene vergadering zal steeds op voordracht van elk van de categorieën A, C en D één bestuurder benoemen.
De op de algemene vergadering aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders van de betrokken categorie zullen bij eenvoudige meerderheid van stemmen bij de aanvang van de vergadering de kandidaten voordragen waaruit de vergadering de titularis zal kiezen voor het mandaat waarvoor deze categorie kandidaten mag voordragen.
Bij de voordracht moet elke categorie van aandeelhouders minstens twee kandidaat-bestuurders voorstellen.
Bij gebrek aan voordracht van kandidaten door één van de categorieën aandeelhouders A, C of D voor het mandaat waarvoor de betrokken categorie een voordrachtrecht heeft, zal de benoeming vrij door de algemene vergadering kunnen gedaan worden, met dien verstande dat de aldus benoemde bestuurders zullen geacht worden door de bedoelde categorie van aandeelhouders te zijn voorgedragen.
De categorie aandeelhouders B heeft eveneens het recht om kandidaat-bestuurders voor te dragen voor één bestuurdersmandaat. Indien de categorie aandeelhouders B gebruik maakt van dit voordrachtrecht, zal de algemene vergadering steeds één bestuurder benoemen op voordracht van de categorie aandeelhouders B. Als de categorie aandeelhouders B verzaakt aan haar recht van voordracht zal de algemene vergadering geen bijkomende (vierde) bestuurder benoemen. Dergelijke verzaking aan het recht van voordracht door de categorie aandeelhouders B is niet definitief. Zodra de categorie aandeelhouders B wenst dat er een bestuurder wordt benoemd op haar voordracht, zal op verzoek van de categorie aandeelhouders B de raad van bestuur een algemene vergadering van aandeelhouders bijeenroepen met als agendapunt de benoeming van een bijkomende (vierde) bestuurder op voordracht van de aandeelhouders categorie B. en zal de algemene vergadering één bestuurder benoemen op voordracht van de aandeelhouders categorie B. De categorie
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/07/2022 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
aandeelhouders B zal haar recht van voordracht uitoefenen conform hetgeen hierboven is uiteengezet voor de aandeelhouders categorie A, C en D.
De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens zes jaar. De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.
Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.
Het mandaat van de uittredende bestuurders die niet herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na de algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de herverkiezing.
Ieder lid van de raad van bestuur kan zelf ontslag nemen door louter kennisgeving aan de raad van bestuur. Hij kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen te werpen.
Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag verder zijn opdracht te vervullen totdat in zijn vervanging is voorzien binnen een redelijke termijn.
Besluitvorming van de raad van bestuur
De raad van bestuur kan slechts beraadslagen en geldig besluiten indien de meerderheid van de leden aanwezig of vertegenwoordigd is.
Elke bestuurder kan aan één van zijn collega’s volmacht verlenen om hem te vertegenwoordigen op een bepaalde raad van bestuur en om er in zijn plaats te stemmen. Deze volmacht dient schriftelijk te zijn of op elke andere wijze waarvan enig materieel spoor nablijft. Een aanwezige bestuurder mag evenwel niet meer dan één van zijn collega’s vertegenwoordigen. De lastgever wordt dan geacht aanwezig te zijn.
Een bestuurder mag niet meer dan één van zijn collega’s tegelijkertijd vertegenwoordigen. De raad van bestuur kan slechts rechtsgeldig beraadslagen en besluiten over aangelegenheden die niet op de agenda vermeld zijn indien alle leden op de vergadering aanwezig zijn en ermee instemmen. Deze instemming wordt geacht te zijn verleend wanneer blijkens de notulen geen bezwaar werd gemaakt.
De besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij meerderheid van stemmen, met uitzondering van de besluiten vermeld in artikel 19, laatste lid, die slechts kunnen genomen worden met de goedkeuring van de bestuurder voorgedragen door de aandeelhouder(s) van categorie A. De raad van bestuur zal kunnen beraadslagen en besluiten nemen per telefonisch conferentiegesprek (“conference call”) of videovergadering (“video conference”). Indien in een raadszitting, geldig samengesteld, één of meerdere bestuurders of hun gevolmachtigden zich van stemming onthouden, worden de besluiten op geldige wijze getroffen bij meerderheid van de stemmen van de overige, aanwezige of vertegenwoordigde leden van de raad. Bij staking van stemming heeft de voorzitter een beslissende stem.
Bevoegdheden van de raad van bestuur
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Dagelijks bestuur
De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
De raad van bestuur bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden. De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De raad van bestuur stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
De persoon aan wie de bevoegdheden van dagelijks bestuur zijn opgedragen, zal de titel van "directeur" voeren, of indien hij bestuurder is, de titel van "gedelegeerd bestuurder". Daartoe zullen aan de dagelijkse bestuurder(s), indien nodig, de (bijzondere) volmachten worden verstrekt, bijvoorbeeld om niet-courante geringe zaken die niet dringend zijn, toch in handen van het dagelijks bestuur te leggen. Het dagelijks bestuur omvat eveneens de uitvoering van de beslissingen van de raad van bestuur.
Volgende beslissingen zullen in ieder geval voorafgaandelijk moeten voorgelegd worden aan de raad van bestuur, en aldus tot de bevoegdheid van de raad van bestuur blijven behoren en kunnen bovendien slechts genomen worden met de goedkeuring van de bestuurder voorgedragen door de aandeelhouder(s) van categorie A:
- alle strategische beslissingen;
- alle substantiële investeringsbeslissingen;
- de goedkeuring van het jaarbudget en investeringsbudget.
- een aanvaarding van een mandaat als bestuurder, zaakvoerder of vereffenaar in een andere
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/07/2022 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
vennootschap
- het nemen van participaties en deelnemingen in andere vennootschappen en ondernemingen - het voeren van om het even welke rechtsprocedure waarin de vennootschap zou betrokken zijn - rechtshandelingen die verband houden met aankopen van onroerende goederen en huren van onroerende goederen voor meer dan negen jaar, met het vervreemden van onroerende goederen van de vennootschap, met het verhuren van onroerende goederen van de vennootschap voor meer dan negen jaar, met het vervreemden van de handelszaak of het handelsfonds van de vennootschap, met het vestigen van een hypotheek of in pand geven van goederen van de vennootschap, met het zich borg stellen door de vennootschap, met het aangaan van leningen namens de vennootschap en/of meer in het algemeen met alle verrichtingen die de vennootschap verbinden voor een bedrag van meer dan tweehonderd vijftigduizend euro (€ 250.000,00). Vertegenwoordiging van de vennootschap
a) algemeen
De raad van bestuur vertegenwoordigt, als college, de vennootschap in alle handelingen ten aanzien van derden, in en buiten rechte.
Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college, wordt de vennootschap in rechte en ten aanzien van derden, hieronder begrepen een openbaar ambtenaar (onder meer de hypotheekbewaarder), rechtsgeldig vertegenwoordigd: - hetzij door twee gezamenlijk handelende bestuurders, waarvan één de houders van de aandelen van categorie A of B vertegenwoordigt en één de houders van de aandelen van categorie C of D vertegenwoordigt;
- hetzij door een gedelegeerd bestuurder, alleen optredend, doch uitsluitend voor die aangelegenheden die vallen binnen het kader van het dagelijks bestuur. Bovendien is de vennootschap op geldige wijze vertegenwoordigd door speciale lasthebbers binnen de grenzen van hun opdracht.
b) kwalitatieve en kwantitatieve bevoegdheidsbeperkingen
Zowel op het vlak van intern bestuur als op het vlak van de externe vertegenwoordigingsmacht kunnen de handelingen opgelijst in artikel 19, laatste alinea, niet aanzien worden als dagelijks bestuur en is dus steeds minstens de handtekening vereist van twee gezamenlijk handelende bestuurders, waarvan één de houders van de aandelen van categorie A of B vertegenwoordigt en één de houders van de aandelen van categorie C of D vertegenwoordigt. Voormelde bevoegdheidsbeperkingen kunnen niet, evenmin als de eventuele verdeling van de taken door de bestuurders overeengekomen, aan derden worden tegengeworpen, ook al is die beperking of verdeling openbaar gemaakt.
3.Hij/zij moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn/haar/hun machten. 4.De raad van bestuur mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de grenzen van hun volmacht.
Algemene vergadering
Organisatie en bijeenroeping
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de tweede donderdag van de maand december om 17.00 uur. Indien die dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur.
De gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van de vennootschap of op elke andere plaats vermeld in de oproeping.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Toelating tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden: - de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
De houders van aandelen zonder stemrecht, winstbewijzen zonder stemrecht, converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, mogen deelnemen aan de algemene vergadering met raadgevende stem, mits vervulling van de voorwaarden bepaald in de vorige alinea.
Beraadslaging
De algemene vergadering kan niet beraadslagen over onderwerpen die niet in de agenda vermeld zijn, behoudens indien alle aandeelhouders aanwezig zijn en met eenparigheid van stemmen besluiten om over nieuwe punten te beraadslagen, alsook indien uitzonderlijke omstandigheden die nog onbekend waren op het ogenblik van de bijeenroeping vereisen dat een besluit wordt genomen
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/07/2022 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
in het belang van de vennootschap.
Elektronische algemene vergadering
Deelneming aan de algemene vergadering op afstand langs elektronische weg § 1. De aandeelhouders kunnen op afstand deelnemen aan de algemene vergadering door middel van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel. Wat de naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid betreft, worden de aandeelhouders die op die manier aan de algemene vergadering deelnemen, geacht aanwezig te zijn op de plaats waar de algemene vergadering wordt gehouden.
De hoedanigheid van aandeelhouder en de identiteit van de persoon die aan de vergadering wenst deel te nemen, wordt gecontroleerd en gewaarborgd op de wijze bepaald in een intern reglement opgesteld door de raad van bestuur. Dit reglement bepaalt tevens de wijze waarop wordt vastgesteld dat een aandeelhouder via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene vergadering deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.
Om de veiligheid van het elektronische communicatiemiddel te waarborgen, kan het intern reglement voorwaarden stellen aan het gebruik van het elektronische communicatiemiddel. Het komt toe aan het bureau van de algemene vergadering om de eerbiediging van de voorwaarden die zijn bepaald door de wet, deze statuten en het intern reglement te controleren en vast te stellen of een aandeelhouder op geldige wijze via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene vergadering deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd. §2. Het door de vennootschap ter beschikking gestelde elektronische communicatiemiddel moet hem ten minste in staat stellen om rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis te nemen van de besprekingen tijdens de vergadering en om het stemrecht uit te oefenen met betrekking tot alle punten waarover de vergadering zich dient uit te spreken.
Het elektronische communicatiemiddel moet de aandeelhouder bovendien in staat stellen om deel te nemen aan de beraadslagingen en het recht uit te oefenen om vragen te stellen. Boekjaar – Jaarrekening
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één juli van elk jaar en eindigt op dertig juni van het volgende kalenderjaar.
Bestemming van de winst
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen. Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve. Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt. De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone meerderheid van stemmen, op voorstel van de raad van bestuur.
Wijze van vereffening
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars, het netto-actief, in geld of in effecten, onder de aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten. De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld. Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars alvorens over te gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een hogere verhouding volgestorte aandelen.
- De vergadering heeft, met eenparigheid van stemmen, een bijzondere machtiging verleend aan het bestuursorgaan om de voorgaande besluiten uit te voeren.
De vergadering heeft besloten, met eenparigheid en algemeenheid van stemmen, de opdracht te geven aan de instrumenterende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, zoals deze gewijzigd werden in de voorgaande besluiten, en neer te leggen op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.
- De algemene vergadering heeft besloten tevens volmacht te verlenen aan Warfid NV, met ondernemingsnummer 0836.447.628, Noorderlaan, 76 te 8790 Waregem, of aan diens aangestelden, met recht van indeplaatsstelling, elk van hen bevoegd om afzonderlijk te handelen en allen woonplaats kiezende op de zetel van de vennootschap, om alle nuttige of noodzakelijke formaliteiten te vervullen, die ten gevolge van deze akte zouden nuttig of noodzakelijk zijn, bij alle private en publiekrechtelijke instellingen en onder meer met betrekking tot de Ondernemingsrechtbanken, de Kruispuntbank van Ondernemingen, de ondernemingsloketten, de BTW-administratie, de andere fiscale administraties en andere instanties, ten einde in naam van de vennootschap alle documenten te ondertekenen.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/07/2022 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL
Afgeleverd voor publicatie in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad
Tegelijk hiermee neergelegd:
- expeditie proces-verbaal de dato 01/07/2022
- gecoördineerde tekst van de statuten
Notaris Nele Thienpont
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/07/2022 - Annexes du Moniteur belge
Ontslagen, Benoemingen
05/03/2018
Beschrijving: Mod Word 15,4
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte ree
NEERGELEGD
EEN 21 FE, 208 RECHTBANK VAN KOOPHANDEL GENT GrFHELING GENT
7 Ondernemingsnr: 0842.076.992
Benaming
(voluit) ; MULTIBAT?
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel: Kortrijksesteenweg 123 bus 2 - 9830 Sint-Martens-Lateum
Onderwerp akte : Herbenoeming bestuurders en gedelegeerd bestuurder
Uittreksel uit het verslag van de schriftelijke Algemene Vergadering dd 14/12/2017:
De Algemene Vergadering heeft met algemeenheid van stemmen tot bestuurders herbenoemd :
=De heer Michel Guyonnaud, Mijigrachtstraat 6a, 9052 Zwijnaarde
Als bestuurder voorgedragen door de aandeelhouder van categorie A en B - De bvba GUYON-INVEST, Mijlgrachtstraat 6a, 9052 Zwijnaarde, met als vaste vertegenwoordiger de heer Michel Guyonnaud, Mijlgrachtstraat 6a, 9052 Zwijnaarde
Als bestuurder voorgedragen door de aandeelhouder van categorie C en D
Conform de wettelijke bepaling dient een nieuwe Raad van Bestuur na 6 jaar te worden benoemd. i
Uit het verslag van de Raad van Bestuur d.d. 14/12/2017 blijkt dat de bvba GUYON-INVEST met vaste vertegenwoordiger de heer Michel Guyonnaud herbenoemd werd als voorzitter van de Raad van Bestuur en als gedelegeerd bestuurder.
Bovenstaande mandaten vervallen met de Algemene Vergadering van 2023.
BVBA Guyon-Invest, gedelegeerd bestuurder
vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger Guyonnaud Michel
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type “Mededelingen”).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/03/2018 - Annexes du Moniteur belge
Jaarrekeningen
28/01/2016
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2016-01-28/0017772
Maatschappelijke zetel
18/02/2022
Beschrijving:
na neerlegging van de akte ter griffie
Mod DOG 18.01
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
Voor-
-behouden
aanhet —
Belgisch ...
Staatsblad
NEERLEGGING TER GRIEFIE vi AN
ONDERNEMINGSRECHTBANK GENT
afdeting GENT
10° FEB, 299 ~ Griffie
Voorkant: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
Op de laatste blz. van Luik B vermelden ;
Volledig adres v.d. zetel :
Naam
(oui : Multibat?
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Kortrijksesteenweg 123 bus 2, 9830 Sint-Martens-Latem
Onderwerp akte : Wijziging zetel
BV Guyon-Invest, gedelegeerd bestuurder
Vertegenwoordigd door de heer Michel Guyonnaud
vaste vertegenwoordiger
Ondernemingsnr : 0842 076 992
Er blijkt uit het verslag van de Raad van Bestuur dd 18/11/2021 dat de zetel van de vennootschap verplaatst werd naar Emiel Clauslaan 116, 9800 Deinze.
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type “Mededelingen”).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/02/2022 - Annexes du Moniteur belge
Maatschappelijke zetel
15/10/2012
Beschrijving: I
Mod Word 11.1
<2 | Inde bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte
Voor-
behoude
aan het
Belgisct
Staatshle
Op de laatste blz. van Luik B B vermetden : Recto : Naam en hoedanigheid van de strumenterende notaris, hetzij van
NEERGELEGD
Lonne TN ar te RECHTBANK 69808 KOOPHANDEL TE GENT neen
_— |
Ondememingsnr: 0842.076.992
i Benaming
| toit : Multibat?
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap
Zetel: Polderdreef 131, 9840 De Pinte
(volledig adres)
Onderwerp akte : Wijziging zetel
: Guyonnaud Michel
Gedelegeerd bestuurder
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening.
Er blijkt uit het verslag van de Raad van Bestuur d.d. 01/09/2012 dat de zetel van de vennootschap! verplaatst werd naar Pont-Zuid 8 bus 0001, 9840 De Pinte. '
so(opn(en)
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/10/2012 - Annexes du Moniteur belge
Rubriek Oprichting
04/01/2012
Beschrijving: Mod Word 11,1
Luik B In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte
I NEERGELEGD
U) = wm | *12002457*
h
Ondernemingsnr : ous. Ov. 332.
Benaming
wolut): Multibat?
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Zetel: Polderdreef 131, 9840 De Pinte |
(volledig adres) i
Onderwerp akte : Oprichting
Letterlijk uittreksel uit een akte verleden voor notaris Angélique VANDAELE, te Gent — Sint-Denijs-Westrem, ; op 16 december 2011, afgeleverd voor registratie
Vennoten: :
1. De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “GUYON-INVEST’, waarvan de: maatschappelijke zetel gevestigd is te 9840 De Pinte, Polderdreef 131, ingeschreven in het: rechtspersonenregister te Gent met ondernemingsnummer BTW BE-0425.394.290. | Opgericht onder de benaming MULTIBAT bij akte verleden voor notaris Jean Dewitte, te Kortrijk, op; ‘ drieëntwintig december negentienhonderd drieëntachtig, bekendgemaakt in de bijlage tot het Belgisch; : Staatsblad van twaalf januari daarna onder het nummer 264.16. |
: Waarvan de statuten verscheidene malen gewijzigd werden en voor het laatst blijkens akte verleden voor: ondergetekende notaris Vandaele, op heden, voorafgaandelijk aan dezer, ter publicatie, houdende onder meer; de naamswijziging in de huidige benaming.
Alhier vertegenwoordigd overeenkomstig artikel achttien van de statuten door haar statutair zaakvoerder dei heer Michel Guyonnaud, wonende te 9840 De Pinte, Pont Zuid 8 bus 0001, hiertoe benoemd ingevolge een: akte verleden voor notaris Francis Vlegels te Ingelmunster op zeventien september negentienhonderd negentig,; gepubliceerd in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van elf oktober daarna, onder nummer 901011-66. : 2. De heer GUYONNAUD Michel Attiee Jean, geboren te Izegem op negenentwintig september: negentienhonderd zevenenvijftig, rijksregisternummer 57.09.29 089-10, uit de echt gescheiden, wonende te! 9840 De Pinte, Pont-Zuid 8 bus 0001. !
Naam en rechtsvorm:
De vennootschap heeft de vorm van een naamloze vennootschap
Zij draagt de benaming: Multibat?
Zetel:
De maatschappelijke zetel is gevestigd te 9840 De Pinte, Polderdreef 131
Duur:
De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur
Doel:
De vennootschap heeft tot doel: :
: - de woning- en appartementsbouw, de verkaveling van loten en de projectontwikkeling van onroerende! ! | goederen :
i - de studie, de uitvoering, de coördinatie en de verkoop en verhuur van alle mogelijke particuliere en!
: openbare bouwwerken, als algemene aannemer of in onderaanneming, het ontwerp, de bouw en de verkoap en;
; verhuur van alle mogelijke gebouwen en bouwsels, de studie en de uitvoering van binnen- en buitendecoraties - alle mogelijke verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met het onderhoud, de! ! renovatie, het herstel, de verfraaiing, de vernieuwing, de heropbouw en de modernisering van alle soorten: : onroerende goederen en, algemeen genomen, alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband! : houden met openbare en particuliere bouwwerken; i
Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso{o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/01/2012 - Annexes du Moniteur belge - het verstrekken van advies en bijstand, zowel technisch als administratief en commercieel, aan alle vennootschappen en ondernemingen voor alle mogelijke aangelegenheden met betrekking tot de sector van de onroerende goederen;
- het verwerven van alle mogelijke terreinen, het bouwen van openbare en particuliere gebouwen, de aankoop, de verkoop, de verhuur, de verdeling en de verkaveling van alle mogelijke onroerende goederen;
- de aankoop, de verkoop, de huur, de invoer en de uitvoer van alle mogelijke materialen, goederen, toestellen en materieel, noodzakelijk voor de bouw;
- de voorbereiding, de opstelling en het afsluiten, zowel als mandataris als voor eigen rekening, van alle mogelijke overeenkomsten voor openbare of particuliere werken of voor leveringen en het uitvoeren van alle verrichtingen die daarmee verband houden;
- indien hiervoor de nodige vergunningen zijn bekomen: het optreden als vastgoedmakelaar en/of syndicus conform de wettelijke bepalingen, onder andere bemiddelen, kapen, verkopen, huren, verhuren van onroerende goederen, en in het algemeen, alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen voor rekening van derden; het verlenen, in opdracht van de eigenaar of de mede-eigenaars, van alle diensten die noodzakelijk zijn voor het behoorlijk functioneren van de gebouwen waarvan het beheer wordt waargenomen. - het voeren van publiciteit en het organiseren van verkooppromotie.
- het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten rechtspersonen en
vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie, de ontwikkeling van en de investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie aanhoudt; - het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk voorbehouden zijn aan kredietinstellingen;
- het verlenen van adviezen van financiéle, technische, commerciéle of administratieve aard; in de ruimste
zin, met uitzondering van adviezen inzake beleggingen en geldplaatsingen; bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie en financién, verkoop, productie en algemeen bestuur; het verlenen van alle dienstprestaties en het uitvoeren van alle opdrachten onder de vorm van organisatiestudies, expertises, technische handelingen en raadgevingen of andere op eender welk viak binnen het maatschappelijk doel;
- het beheer van een eigen roerend en onroerend vermogen:
* Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen; de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze roerende en onroerende goederen;
* Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten rechtspersonen en ondernemingen. De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commerciële, industriële, onroerende, roerende of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar doel verwant of verknocht zijn of de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.
De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op elke andere wijze, in de ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig, soortgelijk of samenhangend doel hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of een gedeelte van haar maatschappelijk doel.
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen, die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar maatschappelijk doel. De vennootschap mag haar doe! verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.
De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de Wetten en Koninklijke Besluiten terzake.
De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.
Bedrag van het maatschappelijk kapitaal en samenstelling:
Het geplaatst kapitaal is vastgesteld op honderdduizend euro (100.000,00 eur). Het is vertegenwoordigd door honderdduizend (100.000) aandelen, zonder aanduiding van nominale waarde met stemrecht.
leder kapitaalaandeel vertegenwoordigt één/honderdduizendste van het maatschappelijk kapitaal. Het maatschappelijk kapitaal is volledig geplaatst en volgestort.
Deze aandelen worden met het oog op de samenstelling en de werking van de raad van bestuur, de regeling inzake de algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid en de regeling inzake de aandelenoverdracht en aandelenovergang in vier (4) categorieën verdeeld, namelijk:
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/01/2012 - Annexes du Moniteur belge ‘
- Categorie A, samengesteld uit duizend (1.000) aandelen, dragende de nummers 1 tot en met 1.000. - Categorie B, samengesteld uit negenenveertigduizend (49.000) aandelen, dragende de nummers 1.001 tot en met 50.000.
- Categorie C, samengesteld uit vijfentwintigduizend (25.000) aandelen, dragende de nummers 50.001 tot en met 75.000.
- Categorie D, samengesteld uit vijfentwintigduizend (25.000) aandelen, dragende de nummers 75.001 tot en met 100.000
Op de kapitaalaandelen wordt in specién en a pari ingeschreven tegen de prijs van één euro (1,00 eur) per aandeel als volgt:
1. door de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “GUYON-INVEST”, voornoemd, op negenennegentigduizend (89.000) aandelen, waarvan negenenveertigduizend (49.000) aandelen van categorie B en vijfentwintig duizend (25.000) aandelen van categorie C en vijfentwintig duizend (25.000) aandelen van categorie D, zonder aanduiding van nominale waarde met stemrecht, tegen de prijs van één (1) Euro elk, hetzij voor een totaal bedrag van negenennegentigduizend (99.000,00) Euro.
2. door de heer GUYONNAUD Michel, voornoemd, op duizend (1.000) aandelen van categorie A, zonder aanduiding van nominale waarde met stemrecht, tegen de prijs van één (1) Euro elk, hetzij voor een totaal bedrag van duizend euro (1.000,00) Euro.
Totaal: honderdduizend euro (100.000,00 euro), vertegenwoordigd door honderdduizend (100.000) aandelen met stemrecht zonder vermelding van nominale waarde.
Het kapitaal en ieder aandeel werd volledig volgestort.
Aldus werd een bedrag van honderdduizend euro (100.000 euro) gestort op een bijzondere rekening met nummer BE 61 737035004717 geopend op naam van de vennootschap in oprichting bij de KSC Bank.
Tijdstip waarop de vennootschap begint te werken:
vanaf haar oprichting
Overdracht van effecten
Algemeen
- Elke overdracht van effecten op naam geschiedt door een verklaring van overdracht, ingeschreven in het register van aandelen, gedag- en genaamtekend door de overdrager en de overnemer of door hun lasthebber, of op elke andere manier die door de wet wordt toegestaan.
- Het op rekening geboekte aandeel wordt overgedragen door overschrijving van rekening op rekening. Overdrachtsbeperkingen
A. Algemene bepalingen
Elke overdracht van aandelen is onderworpen aan de navolgende voorschriften, onverminderd de toepassing van eventuele bijkomende contractuele overdrachtsbeperkingen in extrastatutaire overeenkomsten, in de mate dat deze niet indruisen tegen dwingende wettelijke voorschriften. Te allen tijde kan evenwel, met instemming van de aandeelhouders die honderd procent (100%) van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen, worden afgeweken van de toepassing van de in dit artikel beschreven voorschriften inzake de overdracht en overgang van aandelen.
Met “aandelen” wordt hierna bedoeld, niet alleen aandelen, maar eveneens winstbewijzen en alle andere effecten, die recht geven op de verkrijging van aandelen of winstbewijzen (zoals, zonder daartoe beperkt te zijn, warrants, converteerbare obligaties, obligaties met voorkeurrecht of in aandelen terugbetaalbare obligaties), op een gegeven ogenblik uitgegeven door de vennootschap. Met “aandelen” en “aandeelhouder” wordt in voorkomend geval dan ook verwezen naar deze andere “effecten” en andere "effectenhouders”. Met ‘overdracht’ en “overdragen” wordt hierna bedoeld: de verkoop, aankoop, optieverlening of optieneming, ruil, afstand, inbreng in een vennootschap, overdracht op gelijk welke wijze, al dan niet te bezwarende titel, het in betaling aanvaarden of in betaling geven, het in pand geven of in pand aanvaarden, het vestigen van vruchtgebruik, alsook in het algemeen elke daad van beschikking en elke transactie of overeenkomst die een onmiddellijke of toekomstige overdracht van aandelen of andere effecten van de vennootschap tot voorwerp heeft of die aandelen of deze andere effecten op enige wijze met een zakelijk recht bezwaart.
De controle-wijziging binnen een aandeelhouder-rechtspersoon wordt met overdracht gelijkgesteld. Bij overdracht van aandelen treedt de overnemer van rechtswege in alle rechten en verplichtingen van de overdragende aandeelhouder die voortvloeien uit extrastatutaire overeenkomsten met betrekking tot de vennootschap of de aandelen van de vennootschap ook indien de overnemer deze rechten of verplichtingen niet zou gekend hebben.
B. Voorkooprecht bij overdracht onder de levenden
Onverminderd de toepassing van eventuele andersluidende contractuele overdrachtsbeperkingen in extrastatutaire overeenkomsten — in de mate dat deze niet indruisen tegen dwingende wettelijke voorschriften — is iedere overdracht onder levenden van aandelen onderworpen aan een voorkooprecht ten voordele van alle andere aandeelhouders (hierna de “voorkoopgerechtigde aandeelhouders”). De aandeelhouder die aandelen wenst over te dragen (hierna de “kandidaat-overdrager” genoemd) en daartoe een bonafide aanbod heeft ontvangen, moet deze aandelen eerst aanbieden aan de voorkoopgerechtigde aandeelhouders van dezelfde groep.
Daartoe meldt de kandidaat-overdrager tezelfdertijd aan elke voorkoopgerechtigde aandeelhouder en de raad van bestuur zijn intentie tot overdracht, met inbegrip van de identiteit van de kandidaat-overnemer, het
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/01/2012 - Annexes du Moniteur belge aantal aandelen dat wordt overgedragen en de door de kandidaat-overnemer voorgestelde prijs en betalingsvoorwaarden.
Elke voorkoopgerechtigde aandeelhouder die van zijn voorkooprecht gebruik wenst te maken, stelt de
kandidaat-overdrager en de raad van bestuur daarvan in kennis binnen de dertig (30) dagen nadat hij daarover door de kandidaat-overdrager werd ingelicht overeenkomstig vorig lid, met vermelding van het aantal aandelen waarvoor hij het voorkooprecht wenst uit te oefenen.
Het recht van voorkoop dient uitgeoefend te worden tegen de prijs aangeboden door de kandidaat- overnemer.
Bij ruil (al dan niet met opleg), inbreng (in een vennootschap, een onverdeeldheid, enzovoorts), afstand, uitonverdeeldheidtreding, inbetalinggeving, inpandgeving of eender welke andere transactie waarbij de tegenprestatie niet bestaat uit geld, of bij een overdracht onder de levenden, te kostelozen titel, zal de prijs waartegen het voorkooprecht zal worden uitgeoefend, worden bepaald in gezamenlijk overleg tussen de betrokkenen. Bij gebrek aan prijsbepaling in gezamenlijk overleg wordt de prijs vastgesteld door een deskundige aangesteld door de raad van bestuur van de vennootschap, of bij gebreke, op verzoek van de meest gerede partij, door de voorzitter van de Rechtbank van Koophandel van het arrondissement waar de zetel gevestigd is. Deze deskundige dient zich te baseren op de gangbare waarderingsregels in de vennootschap en de vorige waarderingen van de aandeelhouders.
Als er méér dan één voorkoopgerechtigde aandeelhouder het voorkooprecht uitoefent, zullen de aandelen verdeeld worden onder alle aandeelhouders die hun voorkooprecht hebben uitgeoefend, dit in verhouding tot het kapitaal dat hun aandelen vertegenwoordigt.
Indien overeenkomstig voormelde verdelingsprincipes aandelen in fracties aan meerdere voorkoopgerechtigde aandeelhouders zouden moeten worden toegewezen, zal de eigendom van het volledige aandeel exclusief overgedragen worden aan de aandeelhouder die de grootste fractie zou toekomen. Indien twee of meer voorkoopgerechtigde aandeelhouders gelijke fracties zou toekomen, zal het aandeel overgedragen worden aan de aandeelhouder die reeds het grootst aantal aandelen bezit. Houden twee of meer aandeelhouders, die gelijke fracties zouden toekomen, evenveel aandelen, zal het aandeel in onverdeeldheid aan deze aandeelhouders gezamenlijk worden toegewezen.
Tussen de kandidaat-overdrager en elke voorkoopgerechtigde aandeelhouder komt een koop-verkoop komt tot stand op het ogenblik van het verstrijken van de termijn voor de uitoefening van het voorkooprecht en dit voor het aantal aandelen dat overeenkomstig voormelde verdelingsprincipes aan de betrokken voorkoopgerechtigde aandeelhouder toekomt.
De kandidaat-overdrager stelt alle aandeelhouders en de raad van bestuur onmiddellijk na het verstrijken voor het uitoefenen van het voorkooprecht in kennis van de toebedeling van de aandelen. De aandeelhouders die gebruik hebben gemaakt van hun voorkooprecht beschikken over een termijn van twee (2) maanden om de prijs van de aandelen te betalen, zonder intrest. Deze termijn begint te lopen vanaf de dag van de notificatie van de toebedeling door de kandidaat-overdrager. De eigendom en het genot van de aandelen wordt overgedragen op datum van volledige betaling van de prijs. Indien na het verstrijken van de termijn voor het uitoefenen van het voorkooprecht blijkt dat niet voor alle door de kandidaat-overdrager aangeboden aandelen het voorkooprecht werd uitgeoefend, zal het voorkooprecht in een tweede ronde aangeboden worden aan de aandeelhouders van de andere groepen volgens dezelfde procedure als hierboven. Blijkt na het verstrijken van de termijn dat nog steeds niet voor alle door de kandidaat- overdrager aangeboden aandelen het voorkooprecht werd uitgeoefend, dan kan de kandidaat-overdrager het geheel van de oorspronkelijk aangeboden aandelen overdragen aan de door hem meegedeelde kandidaat-overnemer, in voorkomend geval tegen de door laatstgenoemde voorgestelde prijs en betalingsvoorwaarden. De kandidaat-overdrager stelt de voorkoopgerechtigde aandeelhouders en raad van bestuur daarvan onmiddellijk in kennis.
Alle meldingen en notificaties in het kader van de hierboven beschreven voorkoopprocedure moeten op straffe van nietigheid geschieden via “kennisgeving”.
Met “kennisgeving” wordt bedoeld: een schrijven verstuurd aan de geadresseerde naar de in aanhef vermelde adressen, tenzij en totdat een partij middels kennisgeving op de wijze hierna bepaald haar adreswijziging doet toekomen aan de andere partij:
{i} per aangetekende post (met bericht van ontvangst) dat uitwerking zal hebben de eerste werkdag volgend op de postdatum of
(ü) per koerier (met bewijs van bezorging) dat uitwerking zal hebben de eerste werkdag volgend op de bezorging,
tenzij de partij aan wie de kennisgeving wordt gedaan afstand doet van deze bepaling door tegentekening en aldus aanvaarding van een eenvoudig schrijven.
Indien de kandidaat-overdrager enige melding, kennisgeving of notificatie nalaat te verrichten zoals voorzien in dit artikel kan de meest gerede aandeelhouder deze melding, kennisgeving of notificatie in de plaats van de in gebreke blijvende kandidaat-overdrager verrichten. In voorkomend geval lopen de termijnen vanaf de melding, kennisgeving of notificatie door de meest gerede aandeelhouder. C. Overgang wegens overlijden
De overgang van aandelen wegens overlijden wordt beheerst door dezelfde voorkooprechtregels als deze die gelden voor de overdracht onder levenden, in de zin van vorige bepaling B, mutatis mutandis toe te passen, met dien verstande:
(i) dat elke voorkoopgerechtigde aandeelhouder die van zijn voorkooprecht gebruik wenst te maken, de raad van bestuur daarvan in kennis dient te stellen binnen de dertig (30) dagen nadat hij door de raad van bestuur in kennis werd gesteld van het overlijden van de aandeelhouder; en
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/01/2012 - Annexes du Moniteur belge (ii) dat de prijs waartegen het voorkooprecht zal worden uitgeoefend, zal worden bepaald overeenkomstig het hierboven in artikel 9. B, lid & vermelde.
D. Volgrecht
Indien een aandeelhouder een deel of het geheel van zijn aandelen wenst over te dragen, kan de aandeelhouder die wenst over te dragen daar bovendien slechts toe overgaan, indien hij vooraf van de kandidaat-overnemer(s) een schriftelijke verbintenis heeft bekomen, waarbij deze kandidaat-overnemer(s) er zich toe verbind(t)(en) alle aandelen die andere aandeelhouders zouden wensen over te dragen, mee over te nemen aan dezelfde prijs en voorwaarden als deze die gelden tussen de kandidaat-overdrager en de kandidaat-overnemer(s). De prijs omvat alle bedongen voordelen die de waarde reflecteren van de aandelen zoals, maar niet beperkt tot, de bedongen prijs voor de aandelen, resultaatsafhankelijke prijssupplementen, uitgestelde betalingen, vergoedingen en winstuitkeringen.
De hierboven vermelde schriftelijke verbintenis dient door de kandidaat-overdrager gevoegd te worden bij de melding aan de voorkoopgerechtigde aandeelhouders en de raad van bestuur van zijn intentie tot overdracht zoals bedoeld onder voormelde bepaling B lid 2.
De voorkoopgerechtigde aandeelhouders die op het voorstel van de kandidaat-overnemer(s) wensen in te gaan, stellen kandidaat-overdrager, alsook alle andere aandeelhouders en de raad van bestuur daarvan in kennis binnen de twintig (20) kalenderdagen nadat zij daarover werden ingelicht door de kandidaat-overdrager overeenkomstig artikel 9. D, lid 1.
Indien alle voorkoopgerechtigde aandeelhouders op het voorstel ingaan, vervalt de hoger beschreven voorkoopprocedure en wordt de aandelenoverdracht aan de kandidaat-overnemer(s) in hoofde van alle aandeelhouders uitgevoerd.
Indien niet alle voorkoopgerechtigde aandeelhouders op het voorstel ingaan, dan dient de hierboven beschreven voorkoopprocedure toegepast te worden in hoofde van iedere kandidaat-overdrager afzonderlijk. E. Volgplicht
Indien één of meerdere aandeelhouders die een volledige klasse A, B, C of D vertegenwoordigen (de “trekker(s)”} wensen in te gaan op het aanbod van een kandidaat-overnemer om al hun aandelen te verwerven, en de andere aandeelhouders geen gebruik hebben gemaakt van hun voorkooprecht conform artikel 9.B en in voorkomend geval van hun volgrecht conform artikel 9.D, dan is elke andere aandeelhouder verplicht, indien de kandidaat-overnemer dat wenst, al zijn aandelen aan de kandidaat-overnemer over te dragen aan dezelfde voorwaarden en dezelfde prijs, per aandeel berekend, als deze geboden door de kandidaat-overnemer aan de trekker(s) (de “volgplicht”). De prijs omvat alle bedongen voordelen die de waarde reflecteren van de aandelen zoals, maar niet beperkt tot, de bedongen prijs voor de aandelen, resuitaatsafhankelijke prijssupplementen, uitgestelde betalingen, vergoedingen en winstuitkeringen
De trekker kan, indien daartoe verzocht door de kandidaat-overnemer, de andere aandeelhouders te allen tijde verzoeken al hun aandelen over te dragen aan de kandidaat-overnemer, en dit via kennisgeving (zoals omschreven ín art. 9.B) aan de raad van bestuur van de vennootschap en de andere aandeelhouders, houdende kennisgeving van het feit dat zij zich op de volgplicht zoals omschreven in onderhavig artikel beroepen, alsmede van de prijs en de voorwaarden, per aandeel berekend, geboden door de kandidaat- overnemer (de “volgplicht kennisgeving”).
De eigendom van de betrokken aandelen wordt slechts overgedragen op het ogenblik van de effectieve betaling.
F. Vrije overdrachten
Volgende Overdrachten van Aandelen zijn aan geen beperkingen onderworpen: (i) overdrachten met het akkoord van de aandeelhouders die minstens 75% van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen van de vennootschap;
(ii) Overdrachten aan een “verbonden persoon”, zijnde elke rechtspersoon die controle uitoefent op of die wordt gecontroleerd door een aandeelhouder of elke natuurlijke persoon die controle uitoefent op een aandeelhouder-rechtspersoon — waarbij « controle » of « controleren » betekent, de controle (hebben), rechtstreeks of onrechtstreeks, over een vennootschap, in de zin van artikel 5 e.v. van het Wetboek van Vennootschappen, op voorwaarde dat:
1,8 De kandidaat-overdrager door middel van kennisgeving, ten minste 7 (zeven) dagen voorafgaand aan de Overdracht de andere Partijen hiervan inlicht, met alle nuttige gegevens; 2.$ Een verklaring van de verbonden kandidaat-overnemer wordt toegevoegd waarin deze zich ertoe verbindt (i) om gelijktijdig met de overdracht van de aandelen toe te treden tot de extrastatutaire overeenkomsten met betrekking tot de vennootschap of de aandelen van de vennootschap, als behorend tot dezelfde klasse als de kandidaat-overdrager en (ji) om de betrokken aandelen terug over te dragen aan de kandidaat-overdrager ingeval de band van controle, die een voorwaarde is voor de vrije overdracht, wegvalt; 3.8 Een verklaring van de kandidaat-overdrager wordt toegevoegd waarin deze zich ertoe verbindt (i) hoofdelijk gehouden te zijn tot naleving van de extrastatutaire overeenkomsten met betrekking tot de vennootschap of de aandelen van de vennootschap, door de verbonden kandidaat-overnemer en (ii) de betrokken aandelen terug over te nemen van de kandidaat-overnemer ingeval de band van controle, die een voorwaarde is voor de vrije overdracht, wegvalt.
G. Sancties
Onverminderd andere sancties van gemeen recht en onverminderd hetgeen hierna in de laatste alinea overeengekomen wordt, kunnen zowel de vennootschap als de benadeelde aandeelhouders de nietigheid vorderen van elke overdracht die heeft plaatsgehad met miskenning van de bepalingen van dit artikel 9. Naleving van de verplichtingen waarin artikel 9 voorziet zal kunnen afgedwongen worden zowel ten aanzien van de overdrager als ten aanzien van de kandidaat-overnemer.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/01/2012 - Annexes du Moniteur belge Bij miskenning van het volgrecht, verbindt de overdrager er zich bovendien toe om de aandelen van de begunstigden van het volgrecht die dit wensen, aan te kopen en dit aan honderdvijfentwintig procent (125 %) van de prijs en voor het overige aan dezelfde voorwaarden als deze waaraan de overdrager de aandelen met miskenning van het volgrecht heeft overgedragen.
Wanneer een aandeelhouder zijn aandelen niet overdraagt (met eigendomsvoorbehoud tot de datum van betaling van de koopprijs) binnen de vijftien (15) dagen na de volgplicht kennisgeving (of een in deze kennisgeving voorziene, latere datum) geldt het volgende:
(a) het stemrecht, het dividendrecht en de andere rechten die aan de betreffende aandelen verbonden zijn worden opgeschort tot wanneer de overdracht aan de kandidaat-overnemer(s) heeft plaatsgehad; (b) elke trekker is gerechtigd om in naam en voor rekening van elke onwillige aandeelhouder de verbintenissen die voortvloeien uit de volgplicht uit te voeren en alle documenten betreffende de overdracht die door de volgplicht wordt beoogd, op te stellen en te ondertekenen. Elke aandeelhouder verleent hiertoe, door onderschrijving van deze statuten, een onherroepelijke volmacht aan elke trekker individueel teneinde in dergelijke hypothese in zijn naam en voor zijn rekening deze handelingen te stellen en stukken te ondertekenen; en
({c) de vennootschap is ertoe gerechtigd, indien de onwillige aandeelhouder weigert de aankoopprijs in ontvangst te nemen, deze prijs te ontvangen (waarbij de betaling aan de vennootschap een voor de koper(s) bevrijdende betaling zal vormen) en dit voor die onwillige aandeelhouder in bewaring te houden. Een aandeelhouder wiens rechten bedongen in huidig artikel 9 worden miskend (de “benadeelde aandeelhouder”), en indien de nietigheid niet werd gevorderd door de vennootschap kan er evenwel voor opteren enke! aanspraak te maken op schadevergoeding. In dat geval zal de aandeelhouder die aandelen overdraagt met miskenning van bepaalde rechten een forfaitaire en onverminderbare schadevergoeding verschuldigd zijn aan de benadeelde aandeelhouder ten belope van vijfentwintig procent (25 %) van de prijs waaraan de aandelen werden overgedragen, vermenigvuldigd met het deel dat de aandelen van de benadeelde aandeelhouder vertegenwoordigen in het kapitaal, één en ander onverminderd het recht van de benadeelde aandeelhouders op vergoeding van hun werkelijke schade die dit forfait te boven gaat. H. Bij de overdracht en bij de overgang wegens overlijden van aandelen van een bepaalde klasse: - aan een aandeelhouder van een andere klasse, zullen de overgedragen aandelen automatisch worden omgezet in de klasse aandelen van de overnemende aandeelhouder
- aan een verbonden persoon, zullen de overgedragen aandelen blijven behoren tot dezelfde klasse - aan een derde, zullen de aandelen blijven behoren tot dezelfde klasse of van rechtswege worden omgezet in een nieuwe klasse van aandelen, genoemd naar de eerstvolgende beschikbare letter van het alfabet, zoals op dat ogenblik zal worden overeengekomen door de raad van bestuur
Voorgaande bepalingen gelden mutatis mutandis ingeval van uitgifte van nieuwe aandelen en hun indeling in een bepaalde klasse en voor eventuele gecreëerde andere effecten van de vennootschap dan aandelen.
Aanwijzing van de personen die gemachtigd zijn de vennootschap te besturen De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur ten minste bestaande uit het minimum aanta! leden voorzien door het Wetboek van vennootschappen, al dan niet aandeelhouders van de vennootschap, natuurlijke personen of rechtspersonen.
De algemene vergadering zal steeds uit elke categorie van aandelen minstens één bestuurder benoemen. De aandeelhouders van categorie A en B hebben samen steeds het recht minstens evenveel bestuurders aan te duiden als de aandeelhouders van categorie C en D samen.
De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering van de aandeelhouders voor een termijn die zes jaar niet mag overschrijden; zij mag hen te allen tijde afzetten. De bestuurders zijn herbenoembaar.
Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt tot bestuurder, benoemt deze onder haar vennoten,
zaakvoerders, bestuurders of werknemers een “vaste vertegenwoordiger”, natuurlijke persoon, die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon, dit alles conform het Wetboek van vennootschappen.
De opdracht van de uittredende en niet herbenoemde bestuurders eindigt onmiddellijk na de jaarvergadering van het jaar waarin de opdracht vervalt.
De raad van bestuur kan onder zijn leden een voorzitter aanstellen die de raad alsmede de algemene
vergaderingen zal voorzitten. Deze voorzitter zal steeds gekozen worden uit de kandidaten voorgedragen door de houders van de aandelen van categorie A.
Omvang van de bevoegdheid van de bestuurder(s) en de wijze waarop zij deze uitoefenen. a) algemeen
De raad van bestuur vertegenwoordigt, als college, de vennootschap in alle handelingen ten aanzien van derden, in en buiten rechte.
Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college, wordt de vennootschap in rechte en ten aanzien van derden, hieronder begrepen een openbaar ambtenaar (onder meer de hypotheekbewaarder), rechtsgeldig vertegenwoordigd:
- hetzij door twee gezamenlijk handelende bestuurders, waarvan één de houders van de aandelen van
categorie A of B vertegenwoordigt en één de houders van de aandelen van categorie C en D vertegenwoordigt; Wanneer deze laatste 2 categorieën niet tot een gezamenlijk akkoord komen, dan is het de bestuurder uit categorie D die de vennootschap vertegenwoordigt.
- hetzij door een gedelegeerd bestuurder, alleen optredend, doch uitsluitend voor die aangelegenheden die vallen binnen het kader van het dagelijks bestuur.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/01/2012 - Annexes du Moniteur belge Bovendien is de vennootschap op geldige wijze vertegenwoordigd door speciale lasthebbers binnen de grenzen van hun opdracht.
b) kwalitatieve en kwantitatieve bevoegdheidsbeperkingen
Zowel op het vlak van intern bestuur als op het vlak van de externe vertegenwoordigingsmacht kunnen de
handelingen opgelijst in artikel 20 (b) niet aanzien worden als dagelijks bestuur en is dus steeds minstens de handtekening vereist van twee gezamenlijk handelende bestuurders, waarvan één de houders van de aandelen van categorie A of B vertegenwoordigt en één de houders van de aandelen van categorie C en D vertegenwoordigt.
Bij het ontbreken van een akkoord tussen categorie C en D, is de handtekening van bestuurder D vereist.
De tekst van artike! 20 (b) luidt als volgt:
b) Dagelijks bestuur
De raad van bestuur kan aan een of meer personen, al dan niet lid van de raad, het dagelijks bestuur van de vennootschap opdragen; zij treden afzonderlijk, gezamenlijk, dan wel als college op, zoals bepaald door de raad van bestuur.
De raad van bestuur beperkt in voorkomend geval hun vertegenwoordigingsbevoegdheid. Dergelijke beperkingen zijn niet tegenstelbaar ten aanzien van derden.
Zowel de aandeelhouders van categorie A en B als de aandeelhouders van categorie C en D kunnen een lijst van kandidaten voordragen waaruit de perso(o)n(en) gekozen zullen worden aan wie het dagelijks bestuur wordt opgedragen.
Wanneer deze laatste 2 categorieën niet tot een gezamenlijk besluit komen rond de voordracht van een kandidaat, dan wordt de kandidaat gekozen door categorie D voorgedragen. Wanneer een persoon gekozen wordt uit de lijst van kandidaten voorgedragen door de aandeelhouders van categorie A en B en een persoon gekozen wordt uit de lijst van kandidaten voorgedragen door de aandeelhouders van categorie C en D (of D afzonderlijk bij het ontbreken van een consensus), dan kunnen deze twee personen elk afzonderlijk, de hierna vermelde handelingen van dagelijks bestuur verrichten. De persoon aan wie de bevoegdheden van dagelijks bestuur zijn opgedragen, zal de titel van "directeur" voeren, of indien hij bestuurder is, de titel van “gedelegeerd bestuurder”. Het dagelijks bestuur omvat die handelingen die vereist zijn voor het dagelijks leven van de vennootschap, evenals de handelingen die wegens hun gering belang of wegens de noodzaak van een snelle oplossing - welke beide criteria niet cumulatief zullen worden toegepast -, niet verantwoorden dat de raad van bestuur zelf tussenkomt. Daartoe zullen aan de dagelijkse bestuurder(s), indien nodig, de (bijzondere) volmachten worden verstrekt, bijvoorbeeld om niet-courante geringe zaken die niet dringend zijn, toch in handen van het dagelijks bestuur te leggen. Het dagelijks bestuur omvat eveneens de uitvoering van de beslissingen van de raad van bestuur.
Volgende beslissingen zullen in ieder geval voorafgaandelijk moeten voorgelegd worden aan de raad van bestuur, en aldus tot de bevoegdheid van de raad van bestuur blijven behoren: - alle strategische beslissingen;
- alle substantiële investeringsbeslissingen;
- de goedkeuring van het jaarbudget en investeringsbudget.
- een aanvaarding van een mandaat als bestuurder, zaakvoerder of vereffenaar in een andere
vennootschap
- het nemen van participaties en deelnemingen in andere vennootschappen en ondernemingen - het voeren van om het even welke rechtsprocedure waarin de vennootschap zou betrokken zijn - rechtshandelingen die verband houden met aankopen van onroerende goederen en huren van onroerende goederen voor meer dan negen jaar, met het vervreemden van onroerende goederen van de vennootschap, met het verhuren van onroerende goederen van de vennootschap voor meer dan negen jaar, met het vervreemden van de handelszaak of het handelsfonds van de vennootschap, met het vestigen van een hypotheek of in pand geven van goederen van de vennootschap, met het zich borg stellen door de vennootschap, met het aangaan van leningen namens de vennootschap en/of meer in het algemeen met alle verrichtingen die de vennootschap verbinden voor een bedrag van meer dan tweehonderd vijftigduizend euro (250.000 eur).
Overeenkomstig artikel 522 S$ 2 van het Wetboek van Vennootschappen kunnen voormelde bevoegdheidsbeperkingen niet, evenmin als de eventuele verdeling van de taken door de bestuurders overeengekomen, aan derden worden tegengeworpen, ook al is die beperking of verdeling openbaar gemaakt.
Winstverdeling:
De winst wordt jaarlijks bestemd in overeenstemming met de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen.
Ontbinding en vereffening:
Behoudens de gevallen van gerechtelijke ontbinding of ontbinding als gevolg van een rechterlijke uitspraak die op vraag van iedere belanghebbende kan worden gevorderd, wordt de vereffenaar benoemd door de algemene vergadering. De algemene vergadering bepaalt zijn bevoegdheden, zijn vergoeding, alsook de wijze van vereffening.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/01/2012 - Annexes du Moniteur belge
Voor-
behouden
aan het
Betgisch
, Staatsblad
ging | ‘van diens benoeming. De benoeming van de vereffenaar stelt een einde aan de bevoegdheden van de:
: bestuurders. !
vi
i De algemene vergadering van de vennootschap in vereffening kan te allen tijde en bij gewone meerderheid ! ivan stemmen één of meer vereffenaars ontslaan of benoemen, onder voorbehoud van de goedkeuring van ; : dergelijke benoeming door de rechtbank van koophandel.
Jaarvergadering vennoten: ;
De gewone algemene vergadering - ook jaarvergadering genoemd - wordt gehouden op de tweede! ‘donderdag van de maand december om zeventien uur. Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de! { vergadering de eerstvolgende werkdag plaats, op hetzelfde uur. |
: De algemene vergaderingen worden gehouden op de zetel of elke andere plaats in België aangeduid in de : ‘ oproepingen.
De eerste gewone algemene vergadering zal gehouden worden in het jaar 2013.
Begin en einde van het boekjaar:
Het boekjaar begint op één juli van elk jaar en eindigt op dertig juni van het volgende kalenderjaar. ; Het eerste maatschappelijk jaar eindigt op 30 juni 2013. :
De volgende (rechts)personen worden benoemd tot bestuurders : !
1. De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “GUYON-INVEST", waarvan de ! ; maatschappelijke zetel gevestigd is te 9840 De Pinte, Polderdreef 131, ingeschreven in het: trechtspersonenregister te Gent met ondernemingsnummer BTW BE-0425.394.290., met als vaste ! ; vertegenwoordiger, de heer GUYONNAUD Michel Attlee Jean, geboren te Izegem op negenentwintig : } september negentienhonderd zevenenvijftig, rijksregisternummer 57.09.29 089-10, wonende te 9840 De Pinte, ! : Pont-Zuid 8 bus 0001. :
; -> Als bestuurder voorgedragen door de aandeelhouder van categorie C en D. i ; 2. De heer GUYONNAUD Michel Attlee Jean, geboren te Izegem op negenentwintig september | i negentienhonderd zevenenvijitig, rijksregisternummer 57.09.29 089-10, wonende te 9840 De Pinte, Pont-Zuid 8 : + bus 0001.
! > Als bestuurder voorgedragen door de aandeelhouder van categorie A en B.
{Benoeming eerste bestuurders
‘
‘
; Deze benoemingen zullen slechts effect sorteren van zodra de vennootschap rechtspersoonlijkheid heeft ; ‘verkregen. :
: Hun mandaten zijn onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering hierover anders over beslist. t
RAAD VAN BESTUUR |
De bestuurders komen in raad bijeen en benoemen met eenparigheid van stemmen tot gedelegeerd : ' tbestuurder en tot voorzitter van de raad van bestuur:
De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “GUYON-INVEST", waarvan de | | {maatschappelijke zetel gevestigd is te 9840 De Pinte, Polderdreef 131, ingeschreven in het!
| trechtspersonenregister te Gent met ondernemingsnummer BTW BE-0425.394.290., met als vaste: ï ; vertegenwoordiger, de heer GUYONNAUD Michel Attlee Jean, geboren te Izegem op negenentwintig ; ‘ : september negentienhonderd zevenenvijftig, rijksregisternummer 57.09.29 089-10, wonende te 9840 De Pinte, i
‘ Pont-Zuid 8 bus 0001. |
i Deze raad van bestuur zal slechts gevolg hebben vanaf het ogenblik dat de vennootschap: | rechtspersoonlijkheid verkrijgt, te weten vanaf het ogenblik van de neerlegging van een uittreksel van j : onderhavige akte oprichting op de bevoegde griffie van de rechtbank van koophandel.
VOLMACHT
Volmacht wordt verleend aan Waregemse Fiduciaire bv ovv BVBA, Noorderlaan, 76 te 8790 Waregem, om! alle formaliteiten te vervullen en alle documenten te tekenen die nodig zijn om de vennootschap te laten ! ! inschrijven in de Kruispuntbank der Ondernemingen en bij de BTW-administratie en om alle wijzigingen aan te! ; brengen aan deze inschrijvingen en ten dien einde alles te doen wat nuttig of noodzakelijk is. :
VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL :
Afgeleverd voor publicatie in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad :
(Get.) Notaris Angélique Vandaele i
;
‘
Tegelijk hiermee neergelegd: :
- expeditie oprichtingsakte de dato 16/12/2011 :
Notaris Angélique Vandaele
Op de taatste biz. van Luik 8 vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/01/2012 - Annexes du Moniteur belge
Contactgegevens
Multibat
Telefoon
Gegevens niet beschikbaar...
E-mail
Gegevens niet beschikbaar...
Websites
Gegevens niet beschikbaar...
Adressen
133 Veldstraat 9890 Gavere