RCS-bijwerking : op 08/06/2026
Mustad BELGIUM
Actief
•0421.358.595
Adres
30 Industriestrasse 4700 Eupen
Activiteit
Niet-gespecialiseerde groothandel
Personeel
Tussen 50 en 99 werknemers
Oprichting
29/12/1980
Bestuurders
Juridische informatie
Mustad BELGIUM
Nummer
0421.358.595
Vestigingsnummer
2.142.859.761
Rechtsvorm
Naamloze vennootschap
BTW-nummer
BE0421358595
EUID
BEKBOBCE.0421.358.595
Juridische situatie
normal • Sinds 29/12/1980
Maatschappelijk kapitaal
420 669.71 EUR
Activiteit
Mustad BELGIUM
Code NACEBEL
46.900, 47.551, 25.530, 31.002, 25.940•Niet-gespecialiseerde groothandel, Detailhandel in huismeubilair, Verspanend bewerken van metalen, Vervaardiging van keukenmeubelen, Vervaardiging van bouten, schroeven en moeren
Activiteitsgebied
Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles, manufacturing
Financiën
Mustad BELGIUM
| Prestaties | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Omzet | € | 8.7M | 10.4M | 9.5M | 9.2M |
| Brutowinst | € | 6.9M | 7.9M | 7.3M | 7.1M |
| EBITDA | € | -246.1K | 612.8K | 597.0K | 512.9K |
| Bedrijfsresultaat | € | -270.2K | 568.1K | 547.6K | 505.0K |
| Nettoresultaat | € | -470.2K | 202.2K | 285.9K | 140.5K |
| Groei | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
| Omzetgroeipercentage | % | -16,249 | 8,689 | 4,053 | 3,321 |
| Brutomarge | % | 79,718 | 75,955 | 76,764 | 77,864 |
| EBITDA-marge | % | -2,835 | 5,911 | 6,259 | 5,595 |
| Financiële autonomie | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
| Kaspositie | € | 39.1K | 144.1K | 269.1K | 371.3K |
| Financiële schulden | € | 4.4M | 4.6M | 5.1M | 5.4M |
| Netto financiële schuld | € | 4.3M | 4.5M | 4.8M | 5.0M |
| Leverage ratio (NFS/EBITDA) | -17,611 | 7,344 | 8,082 | 9,742 | |
| Solvabiliteit | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
| Eigen vermogen | € | 3.2M | 3.6M | 3.4M | 3.1M |
| Rentabiliteit | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
| Nettomarge | % | -5,416 | 1,95 | 2,998 | 1,532 |
Bestuurders en Vertegenwoordigers
Mustad BELGIUM
3 bestuurders en vertegenwoordigers
Functie : Bestuurder
In functie sinds : 16/07/2014
Bedrijfsnummer : 0421.358.595
Functie : Bestuurder
In functie sinds : 06/11/2007
Bedrijfsnummer : 0421.358.595
Functie : Gedelegeerd bestuurder
In functie sinds : 18/05/2004
Bedrijfsnummer : 0421.358.595
Cartografie
Mustad BELGIUM
Juridische documenten
Mustad BELGIUM
0 documenten
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Jaarrekeningen
Mustad BELGIUM
10 documenten
Jaarrekeningen 2024
13/06/2025
Jaarrekeningen 2023
30/05/2024
Jaarrekeningen 2022
26/05/2023
Jaarrekeningen 2021
31/05/2022
Jaarrekeningen 2020
08/06/2021
Jaarrekeningen 2019
11/01/2021
Jaarrekeningen 2019
09/04/2021
Jaarrekeningen 2018
23/07/2019
Jaarrekeningen 2017
06/07/2018
Jaarrekeningen 2016
27/06/2017
Jaarrekeningen laden...
Vestigingen
Mustad BELGIUM
4 vestigingen
2.142.859.761
Actief
Adres : 30 Industriestrasse 4700 Eupen
Oprichtingsdatum : 01/04/2003
2.006.666.516
Actief
Adres : 46 Rue Marie-Thérèse 4710 Lontzen
Oprichtingsdatum : 01/01/1980
2.006.666.417
Actief
Adres : 46 Rue Marie-Thérèse 4710 Lontzen
Oprichtingsdatum : 01/01/1980
2.006.666.318
Actief
Adres : 9 Quai des Usines 1000 Bruxelles
Oprichtingsdatum : 11/12/1948
Publicaties
Mustad BELGIUM
64 publicaties
Gegevens niet beschikbaar...
20/06/2024
Ontslagen, Benoemingen
20/06/2024
Ontslagen, Benoemingen
10/07/2023
Beschrijving :
Mod DOC 19.01
Copie a publier aux annexes au Moniteur belge
après dépôt de l'acte au greffe
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des Unternehmensgerichts EUPEN
Ee Pee am L In Grefter Greffe “| né] PT mm mme * V N° d’entreprise : 0421 358 595
Nom
(en entier) : Mustad Belgium
(en abrégé) :
Forme légale : SA
Adresse complète du siège : Rue de l'Industrie, 30 à 4700 Eupen
Objet de l’acte : Approbation - décharge - nomination
Après un exposé du Président, les résolutions suivantes sont adoptées à l'unanimité des actionnaires présents ou représentés:
1.Après lecture des rapports des administrateurs et commissaire, l'assemblée approuve à l'unanimité les comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2022. L'assemblée approuve l'affectation en résultat reporté du bénéfice de l'exercice, à savoir 300.046€.
2.Par un vote séparé, l'assemblée générale donne décharge aux administrateurs et au commissaire, pour l'exécution de leur mandat durant l'exercice écoulé.
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1 3. L'assemblée approuve à l'unanimité la reconduction des mandats de ses administrateurs. Ces mandats 1 seront exercés a titre gratuit, pour une durée de 3 ans jusqu'à l'assemblée générale qui approuvera les comptes 1 annuels de l'exercice clôturé le 31 décembre 2025 :
! o Monsieur Andreas Weinberger, domicilié Neuenhofer Allee, 43 à 50935 Cologne en Allemagne, à la \ fonction d’administrateur et président du conseil d’administration ;
! o Monsieur Pierre Defechereux, domicilie avenue de Laiterie, 28 à 4000 Liège à la fonction d'administrateur 1 délégué ;
1 o Monsieur Clarin Mustad, domicilié Chemin du Marquisat, 13 à CH-1025 Saint Sulpice en Suisse, à la }_ fonction d'administrateur ;
! o Monsieur Eduardo Mustad, domicilié May Bate Avenue 14, à KT2 5UR Kingston-Upon-Thames, au !_ Royaume-Uni, à la fonction d'administrateur.
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4, Vassemblée approuve a l'unanimité la nomination, au titre de commissaire, de Ernst & Young Réviseurs d’Entreprises, dont les bureaux sont situés Rue des Guillemins, 129 4 4000 Liége, représenté par Madame Emilie Van Callemont, associée. Ce mandat est attribué pour une période de 3 ans, ce jusqu'à l'assemblée générale qui approuvera les comptes annuels de l'exercice clôturé le 31 décembre 2025. Les honoraires relatifs à ce mandat sont fixés à € 15.750,00 par an et seront ajustés chaque année en fonction de l'évolution de l'indice des prix à la consommation. Par ailleurs, sera facturé annuellement la cotisation aux frais de fonctionnement de l'institut des Réviseurs d'Entreprises, celle-ci s'élevant à € 40 + 1,3% du montant des honoraires de l’année.
Pour l'Assemblée,
Mr Pierre Defechereux
Administrateur délégué
Mentionner sur la dernière page du VoletB: Au recto: Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type « Mention »).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/07/2023 - Annexes du Moniteur belge
Kapitaal, Aandelen, Statuten
27/08/2021
Beschrijving : X Mod DOC 19.01
Walde . Copie à publier aux annexes au Moniteur belge
après dépôt de l'acte au greffe
Déposé au greffe du Trib
de l'entreprise Keen Reset
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| J 5 N° d'entreprise : 0421 358 595
Nom
(en entier) : MUSTAD BELGIUM
(en abrégé) : .
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : 4700 Eupen, rue de l'Industrie, 30
Objet de Facte : AUGMENTATION DE CAPITAL — ADAPTATION DES STATUTS AU CODE DES SOCIETES ET DES ASSOCIATIONS
D'un acte reçu par Maître Roland STIERS, Notaire à Liège (premier canton), le 24 juin 2021, en cours d'enregistrement, il résulte que s'est réunie l'assemblée générale extraordinaire de la société Anonyme « MUSTAD BELGIUM », dont le siège social est situé à 4700 Eupen, rue de l'Industrie, 30, TVA BE 0421.358.595, RPM Liège, constituée sous la dénomination « ETABLISSEMENTS MUSTAD » aux termes d’un acte reçu par Maître Guy LILIEN, Notaire à Eupen, à l'intervention de Maître Baudouin COS, Notaire à Anvers, le 29 décembre 1980, publié aux annexes du Moniteur belge du 4 février 1981, sous le numéro 348-8, dont les statuts ont été modifiés à plusieurs reprises et pour la dernière fois lors de la fusion par absorption par ladite société « ETABLISSEMENTS MUSTAD » de la société « SOCIETE IMMOBILIERE MUSTAD », société absorbée dissoute sans liquidation, aux termes d'un procès-verbal dressé par Maître Jacques DELANGE, notaire à Liège, en date du 06 novembre 2007, publié aux annexes du Moniteur belge du 30 novembre 2007, sous le numéro 07172619, laquelle a pris les résolutions suivantes:
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! PREMIERE RESOLUTION - AUGMENTATION DU CAPITAL af
t L'assemblée décide d'augmenter le capital social de la société à concurrence de DEUX CENT CINQUANTE ! ! MILLE EUROS (250.000,00 €) pour le porter de CENT SEPTANTE MILLE SIX CENT SOIXANTE-NEUF ! 1 EUROS SEPTANTE-ET-UN CENTS (170.669,71 €) € QUATRE CENT VINGT MILLE SIX CENT SOIXANTE- ! | NEUF EUROS SEPTANTE-ET-UN CENTS (420.669,71 €), par l'émission de six cent trente-deux (632) actions | ! nouvelles sans mention de valeur nominale, du même type et jouissant des mêmes droits, obligations et ! !_ avantages que les actions existantes, et participant aux résultats à partir de leur création. ; \ Les nouvelles actions seront émises au prix de souscription de trois cent nonante-cing euros cinquante-sept ! ' euros (395,57 €) par action, soit au pair comptable des actions existantes. t 1 Ces actions nouvelles seront attribuées, entièrement libérées, par suite d'un apport en numéraire à ; ı Concurrence deux cent cinquante mille euros (250.000,00 €), par la société anonyme « MACHAO HOLDING í | AG» 5 t . rt t t
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(On omet)
DEUXIEME RESOLUTION : RENONCIATION AUX RAPPORTS VISES A L'ARTICLE 7 :179 du C.S.A. L'assemblée générale décide de renoncer aux rapports de l’organe d’administration et du commissaire, prévus à l’article 7 :179 du C.S.A.
(On omet)
TROISIEME RESOLUTION : APPORT ET LIBERATION
a) Apport
Et à l'instant intervient :
La Société Anonyme de droit suisse « MACHAO HOLDING AG », ayant son siège à 6304 Zug (Suisse), Chamerstrasse 172, inscrite au registre de commerce du canton de Zug sous le numéro CH-170.3.008.581-5 et dont le numéro d'entreprise est le CHE-103.099.484 dont le numéro BCE est le 0769.645.312, Laquelie société intervenante, représentée comme dit est, après avoir entendu lecture de tout ce qui précéde, déclare avoir parfaite connaissance des statuts et de la situation financière de la présente société, et déclare faire apport à la présente société d'une somme de deux cent cinquante mille euros (250.000,00 €).
b) Rémunération \
Mentionner sur la dernière page du VoletB: Au recto: Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type « Mention »).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/08/2021 - Annexes du Moniteur belge
En rémunération de l'apport de fa créance, dont tous les membres de l'assemblée déclarent avoir parfaite connaissance, il est attribué à la société anonyme « MACHAO HOLDING AG » six cent trente-deux (632) nouvelles actions de la présente société, sans mention de valeur nominale, du même type et jouissant des mêmes droits, obligations et avantages que les actions existantes, participant aux résultats à partir de leur création, et entièrement libérées.
Monsieur Christian MUSTAD, ci-dessus plus amplement dénommé, représenté comme dit est, interrogé quant à fexercice de son droit de souscription préférentielle, a déclaré ne pas vouloir exercer ce droit et donc ne pas vouloir souscrire à la présente augmentation de capital.
{On omet)
QUATRIEME RESOLUTION : CONSTATATION DE LA REALISATION DE L'AUGMENTATION DU CAPITAL ET ATTESTATION BANCAIRE
Les membres du bureau constatent et tous ies membres de l'assemblée requièrent ie notaire soussigné d'acter que l'augmentation du capital est intégralement réalisée, que chaque action nouvelle est entièrement
libérée et que le capital est effectivement porté à quatre cent vingt mille six cent soixante-neuf euros septante- et-un cents (420.669,71 €), représenté par quatre mille huit cent septante (4.870) actions sans mention de valeur nominale.
Une somme de deux cent cinquante mille euros (250.000,00 €) a été déposée, préalablement à l'augmentation de capital de la présente société, à un compte spécial ouvert au nom de la société auprès de ING, compte numéro BE46 3631 3414 0936 ainsi que le Notaire soussigné a pu le constater. Ce compte spécial est à la disposition exclusive de la société. Il ne peut en être disposé que par des personnes habilitées à engager la société et après que le notaire instrumentant aura informé l'organisme dépositaire de la passation du présent acte.
(On omet)
CINQUIEME RESOLUTION : DECISION D’ADAPTER LES STATUTS AU C.S.A. En application de l’article 39, §1, alinéa 1 et 3 de la loi du 23 mars 2019 introduisant le Code des sociétés et des associations et portant des dispositions diverses, l'assembiée générale décide d'adapter les statuts aux dispositions du C.S.A., sans modification de l'objet de la société.
(On omet)
SIXIEME RESOLUTION : ADOPTION DE NOUVEAUX STATUTS
Comme conséquence des résolutions précédentes, l'assembiée générale décide d'adopter des statuts complétement nouveaux, qui sont en concordance avec le Code des sociétés et des associations.
L’assemblée générale déclare et décide que le texte des nouveaux statuts est rédigé comme suit :
Titre |: Forme légale — Dénomination — Siège — Objet — Durée
Article 1: Dénomination et forme
La société revét la forme d'une société anonyme.
Elle est dénommée « MUSTAD BELGIUM ».
Dans tous documents écrits émanant de la société, la dénomination sociale doit être précédée ou suivie immédiatement de la mention "société anonyme" ou des initiales "SA" ainsi que de la mention « registre des
personnes morales » ou son abréviation « RPM » suivis de l'indication du chef lieu de l'arrondissement dont dépend la société et du numéro d'entreprise.
Article 2: Siège
Le siège est établi en Région wallonne.
Il peut être transféré en tout endroit de la Région de Bruxelles-Capitale ou de la région de langue française de Belgique, par simple décision de Porgane d'administration qui a tous pouvoirs aux fins de faire constater authentiquement fa modification statutaire éventuelle qui en résulte, sans que cela ne puisse entraîner une modification de la langue des statuts. .
La société peut également, par simple décision de l'organe d'administration, établir ou supprimer des sièges administratifs, agences, ateliers, dépôts et succursales tant en Belgique qu’à l'étranger. Article 3: Objet
La société a pour objet, pour compte propre, pour compte de tiers ou en participation, en Belgique ou à l'étranger, dans la mesure où l'exercice de ces activités n'est pas en infraction ou en contrariété avec une ou plusieurs dispositions légales ou régiementaires qui soumettraient ces activités à des conditions d'accès, d'exercice de la profession où autres, toutes opérations se rapportant directement ou indirectement : La fabrication, la vente et le commerce de piéces mécaniques de précision, le décolletage, l'usinage, la manufacture et la vente de tous métaux en général, la fabrication et la vente de tous articles de quincaillerie, l'industrie de la tréfilerie et l'étirage de tous métaux, la mécanique générale ainsi que toutes opérations qui en dérivent directement où indirectement.
Elle pourra d'une façon générale accomplir toutes les opérations industrielles, commerciales et financières, mobilières et immobilières se rattachant directement ou indirectement à son objet social ou qui seraient de nature à en faciliter directement ou indirectement, entièrement ou partiellement, la réalisation.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/08/2021 - Annexes du Moniteur belge
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La société pourra fusionner avec d'autres sociétés belges ou étrangères ayant pour objet des entreprises commerciales ou industrielles analogues, s’y intéresser par voie de participation et souscriptions ou achats d'actions ou autrement, elle pourra participer à la fondation de toutes sociétés similaires et leur céder tout ou partie de son actif, par voie d'apport, de vente ou autrement. Elle pourra également exercer les fonctions d'administrateur ou liquidateur d'autres sociétés. Elle peut se porter caution ou donner son aval, faire des avarices de fonds, leur accorder des crédits, leur conférer des garanties hypothécaires ou autres.
Article 4: Durée
La société est constituée pour une durée illimitée.
La société peut être dissoute par décision de l'assemblée générale délibérant comme en matière de modification aux statuts.
Titre Il: CapitalArticie 5: Capital de la société
Le capital est fixé à quatre cent vingt mille six cent soixante-neuf euros septante-et-un cents (420.669, 71 €). Il est représenté par quatre mille huit cent septante (4.870) actions avec droit de vote, sans désignation de valeur riominale, numérotés de 1 à 4.870, représentant chacune un / quatre mille huit cent septantième (1/4.870ème) du capital social.
Article 6: Augmeritation et réduction du capital
Le capital social peut être augmerité ou réduit par décision de l'assemblée générale délibérant comme en matière de modification aux statuts.
Article 7: Droit de préférence en cas de souscription! en espèces
En cas d'augmentation de capital, d'émission d'obligations convertibles ou de droits de souscription, les actions à souscrire en espèces, les obligations convertibles of les droits de souscription doivent être offerts par préférence aux actionnaires proportionnellement à la partie du capital que représentent leurs actioris. L'exercice du droit de souscription préférentielle est organisé conformément au prescrit légal. L'assemblée générale peut, dans l'intérêt social, aux conditions de quorum et de majorité prévues pour la modification des statuts et dans le respect des dispositions légales, limiter ou supprimer le droit de souscription préférentielle. .
Pour les actions grevées d’un usufruit, le droit de souscription préférentielle revient au nu-propriétaire, à moins que le nu propriétaire et l’usufruitier n'en conviennent autrement. Les nouvelles actions, les obligations convertibles ou les droits de souscription que celui-ci obtient avec des fonds propres, seront grevées du même usufruit que les ariciennes, sauf si l’usufruitier renonce à ce droit.
A la fin de Fusufruit, l'usufruitier est tenu de rembourser la valeur de l’usufruit sur les nouvelles actions au nu-propriétaire.
Article 8: Appels de fonds
Les souscripteurs d'actions s'engagent pour la totalité du montant représenté par leurs actions dans le capital social. L'engagement de libérer entièrement unie action est inconditionnel et indivisible, nonobstant toute disposition contraire.
Si une action non entièrement libérée est détenue en indivision par plusieurs propriétaires, chacun d'eux répond solidairement du paiement du montant total des versements appelés et exigibles. Lorsque le capital n'est pas entièrement libéré, l'organe d'administration décide souverainementt des appels de fonds à effectuer par les actionnaires moyennant traitement égal. L'appel est notifié aux actionnaires par lettre recommandée, avec indication du compte bancaire sur lequel doit s’opérer le paiement par virement ou versement à l'exclusion de tout autre mode.
L'exercice des droits de vote afférenit aux actions sur lesquelles les versements n'ont pas été opérés est suspendu aussi longtemps que ces versements, régulièrement appelés et exigibles, n'auront pas été effectués. L'actionnaire qui, après un préavis d'un mois, sigriifi& par lettre recommandée, est en retard de satisfaire à ses versements devra payer à la société uni intérêt calculé au taux légal, à dater du jour de lexigibilité du versement.
Si un second avis reste sans résultat pendant un mois, l'organe d'administration peut prononcer la déchéance de l'actionnaire et faire vendre ses titres, sans préjudice au droit de l'organe d'administration de lui réclamer le soide restant dû ainsi que tous dommages intérêts. Le produit net de la vente s'impute sur ce qui est dû à la société par l'actionnaire défaillant. Il restera tenu de la différence ou profitera de l'excéderit. Des libérations anticipées, partielles ou totales, re peuvent être opérées que moyennant l'accord préalable de l'organe d'administration. .
En cas d'actionnaire unique-administrateur, ce dernier détermine librement, au fur et à mesure des besoiris de la société et aux époques qu'il jugera utiles, les versements ultérieurs à effectuer par lui sur les actions souscrites en espèces et non entièrement libérées.
Titre Ill: Titres
Article 9: Nature des actions
Toutes les actions sont rominatives, elles portent un numéro d'ordre.
Eiles sont inscrites daris uni registre des actions nominatives tenu au siège social et dont tout actionnaire peut prendre connaissance ; ce registre contiendra les mentions requises par le Code des sociétés et des associations.
Article 10: Nature des autres titres
Tous les titres, autres que les actions, sont nominatifs, ils portent un numéro d'ordre. Ils sont inscrits dans un registre des titres nominatifs de la catégorie à laquelle ils appartiennent ; ce registre contiendra les mentions requises par le Code des sociétés et des associations. Chaque titulaire de titres peut prendre conniaissarice de ce registre relatif à ses titres.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/08/2021 - Annexes du Moniteur belge ‘
Article 11: Indivisibilité des actions
* Toute action est indivisible.
Sauf disposition spéciale contraire dans les présents statuts, ou dans le testament ou la convention qui a créé l'usufruit, en cas de démembrement du droit de propriété d'une action en usufruit et nue-propriété, les droits y afférents sont exercés par l'usufruitier.
Article 12: Cession et transmission des actions
Les actions de la société sant transmises librement entre vifs ou pour cause de mort de l'actionnaire. Titre IV: Administration et représentation
Article 13: Composition du conseil d'administration
La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins. Toutefois, dans les cas prévus par la loi, la composition du conseil d'administration peut être limitée à deux membres. Les administrateurs sont nommés par l'assemblée générale pour six ans au plus. L'assemblée générale peut mettre un terme à tout moment, avec effet immédiat et sans motif au mandat de chaque administrateur.
Les administrateurs sortants sont rééligibles.
Le mandat des administrateurs sortants qui ne sont pas réélus, cesse immédiatement après l'assemblée générale qui a procédé à la réélection.
Chaque membre du conseil d'administration peut donner sa démission par simple notification au conseil d'administration. !! peut lui-même faire tout ce qui est nécessaire pour rendre la fin de son mandat opposable aux tiers,
Tout administrateur est tenu de continuer à exercer sa mission après sa démission jusqu'à ce qu'il ait été pourvu en son remplacement au terme d’une période raisonnable.
Lorsque la piace d'un administrateur devient vacante avant la fin de son mandat, les administrateurs restants ont le droit de coopter un nouvel administrateur.
La première assemblée générale qui suit doit confirmer le mandat de l'administrateur coopté. En cas de confirmation, l'administrateur coopté termine le mandat de son prédécesseur, sauf si l'assemblée générale en décide autrement. À défaut de confirmation, le mandat de l'administrateur coopté prend fin après l'assemblée générale, sans que cela porte préjudice à la régularité de la composition de l'organe d'administration jusqu'à cette date. ,
Article 14: Présidence du conseil d'administration
Le conseil d'administration élit parmi ses membres un président.
Le conseil peut également nommer un vice-président.
En cas d’empéchement du président, il est remplacé par le vice-président ou, à défaut de vice-président, par un autre administrateur désigné par ses collègues, ou à défaut d'accord, par le plus âgé des administrateurs présents.
Article 15: Convocation du conseil d'administration
Le conseil d'administration se réunit sur la convocation du président ou, en cas d'empêchement du président, du vice-président ou, à défaut du vice-président, d'un autre administrateur désigné par ses collègues, chaque fois que l'intérêt de la société l'exige, ainsi que dans les 7 jours d’une requête à cet effet émanant de deux administrateurs.
La convocation est faite par écrit, au plus tard 48 heures avant la réunion, sauf urgence. Dans ce dernier cas, la nature et les motifs de l'urgence sont mentionnés dans la convocation au dans le procès-verbal de la réunion.
La réunion se tient au lieu indiqué dans la convocation et à défaut de telle indication, au siège social. Si tous les membres du conseil sont présents ou représentés, il n'y a pas lieu de justifier d'une convocation préalable. La présence d'un administrateur à une réunion couvre l'éventuelle irrégularité de la convocation et emporte dans son chef renonciation à toute plainte à ce sujet.
Article 16: Délibérations du conseil d'administration
Le conseil d'administration ne peut délibérer et statuer valablement que si la moitié au moins de ses membres sont présents ou représentés.
Tout administrateur peut donner mandat à un de ses collègues pour le représenter à une réunion déterminée du conseil d'administration et pour y voter en ses lieu et place. Ce mandat doit être donné par écrit (ou par tout
autre moyen de communication ayant un support matériel). Le mandant est, dans ce cas, réputé présent. Un administrateur peut aussi, à condition que la moitié des membres du conseil d'administration soient présents en personne, exprimer ses avis et formuler ses votes par écrit (ou par tout autre moyen de communication ayant un support matériel).
Le conseil d'administration ne peut délibérer et statuer valablement sur des points qui ne figurent pas à l'ordre du jour que si tous ses membres sont présents à ia réunion et donnent leur consentement. Les décisions du conseil d'administration sont prises à la majorité des voix,
En cas de partage la voix de celui qui préside la réunion est prépondérante. Toutefois, si la société n'a que deux administrateurs, la voix de celui qui préside ta réunion cesse d'être prépondérante jusqu'à ce que le conseil d'administration soit à nouveau composé de trois membres au moins.
Article 17: Procès-verbaux du conseil d'administration
Les décisions du conseil d'administration sont constatées dans des procès-verbaux sigriés par le président de la réunion et par la majorité au moins des membres présents/les administrateurs qui le souhaitent. Ces procès-verbaux sont cansignés dans un registre spécial.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/08/2021 - Annexes du Moniteur belge Les délégations, ainsi que les avis et votes donnés par écrit (ou tout autre moyen de communication ayant ün support matériel) y sont annexés. Toutes copies et extraits des procès-verbaux sont signés par le président, par un administrateur-délégué ou par au moins deux administrateurs. Article 18: Pouvoirs du conseil d'administration Le conseil d'administration a le pouvoir d'accomplir taus les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de l’objet de la société, à l'exception de ceux que la loi ou les statuts réserve à l'assemblée générale, Article 19: Gestion journalière Le conseil d'administration peut déléguer ta gestion journalière, ainsi que la représentation de la société en ce qui concerne cette gestion, à un ou plusieurs de ses membres, qui portent le titre d’administrateur-délégué, ou à un ou plusieurs directeurs. En cas de coexistence de plusieurs délégations générales de pouvoirs, le conseil d'administration fixe les attributions respectives. Le conseil d'administration fixe les rémunérations éventuelles pour les délégués à la gestion journalière. I! peut révoquer en tout temps leurs mandats. Article 20: Représentation de la société 1. Tous les actes qui engagent la société, en justice et dans tous les actes, sont valables s’ils sont signés par deux administrateurs qui agissent conjointement ou par l'administrateur-délégué. 2. Dans les limites de la gestion journalière, la société est également valablement représentée dans tous actes et en justice par la ou les personne(s) déléguée(s) à cette gestion, agissant ensemble ou séparément. 3. ll-elle-ils ne doi(ven)t pas prouver ses-leurs pouvoirs vis-à-vis des tiers. 4, Le conseil d'administration peut conférer des mandats spéciaux à une ou plusieurs personnes. La société est valablement représentée par ces mandataires spéciaux dans les limites de leur mandat. Article 21: Rémunération des administrateurs Le mandat d'administrateur est exercé gratuitement sauf décision contraire de l'assemblée générale. Titre V: Contrôle de la société Article 22: Nomination d'un ou plusieurs commissaires Lorsque la loi l'exige, le contrôle de la situation financière, des comptes annuels et de la régularité des opérations à constater dans les comptes annuels, sera confié à un ou plusieurs commissaires, nommés conformément aux dispositions légales. Titre Vi: Assemblée générale Article 23: Tenue et convocation L'assernblée générale ordinaire se réunit annuellement le troisième mardi du mois de mai a 18 heures. Si ce jour est un jour férié légal, l'assemblée a lieu le premier jour ouvrable suivant, à la même heure. Des assemblées générales extraordinaires doivent en outre être convoquées par l'organe d'administration et, le cas échéant, le commissaire, chaque fois que l'intérêt de la société l'exige ou sur requête d'actionnaires représentant un dixième du capital. Dans ce dernier cas, les actionnaires indiquent leur demande et les sujets à porter à l'ordre du jour. L'organe d'administration ou, le cas échéant, le commissaire convoquera l'assemblée générale dans un délai de trois semaines de la demande. Les assemblées générales ordinaires, spéciales et extraordinaires se réunissent au siège de la société ou à l'endroit indiqué dans la convocation. Les convocations aux assemblées générales contiennent l'ordre du jour. Les convocations sont faites conformément à la loi. Toute personne peut renoncer à la convocation, dans les limites imposées par la loi, et sera, en tout cas, considérée comme ayant été régulièrement convoquée si elle est présente ou représentée à l'assemblée. Article 24: Admission à l'assemblée générale Pour être admis à l'assemblée générale et, pour les actionnaires, pour y exercer le droit de vote, un titulaire de titres doit remplir les conditions suivantes : -le titulaire de titres nominatifs doit être inscrit en cette qualité dans le registre des titres nominatifs relatif à sa catégorie de titres ; -les droits afférents aux titres du titulaire des titres ne peuvent pas être suspendus ; si seul le droit de vote est suspendu ; il peut toujours participer à l'assemblée générale sans pouvoir participer au vote. Article 25: Représentation à l'assembiée générale Tout propriétaire de titres peut se faire représenter à l'assemblée générale par un mandataire à condition que toutes les formalités d'admission à l'assemblée sont accomplies. Le conseil d'administration peut arrêter la formule des procurations et exiger que celles-ci soient déposées au lieu indiqué par lui dans un délai qu'il fixe. Les copropriétaires ainsi que les créanciers et débiteurs gagistes doivent se faire représenter par une seule et même personne. Article 26: Vote par correspondance Tout actionnaire peut voter par correspondance. Pour autant que lorgane d'administration ait prévu cette faculté, tout actionnaire peut voter par correspondance. Ce vote doit être fait moyennant un formulaire mis à la disposition des actionnaires par Porgane d'administration et qui contient les mentions suivantes: - l'identité de l'actionnaire ; Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/08/2021 - Annexes du Moniteur belge
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- sa signature et la date et le lieu de signature
- le nombre des actions pour lesquelles il prend part au vote ;
- la preuve que les formalités d'admission à l'assemblée générale ont été accomplies ; - l'ordre du jour de l'assemblée générale ;
- le mode de vote de l'actionnaire sur chaque proposition: pour, contre ou abstention. Pour être valables, ces formuiaires doivent être notifiés au plus tard 3 jours ouvrables avant l'assemblée générale à l'organe d'administration.
Le conseil d'administration peut organiser un vote par correspondance sous forme électronique via un ou plusieurs sites internet. Il détermine les modalités pratiques de ce vote électronique en veillant à ce que le système utilisé permette d'introduire les mentions visées au deuxième alinéa du présent article et de contrôler le respect du troisième alinéa du présent article.
Article 27: Composition du bureau
L'assemblée générale est présidée par le président du conseil d'administration, ou en son absence, par le vice-président ou à défaut de vice-président, par l'administrateur-délégué. Article 28: Délibération
L'assemblée générale ne peut délibérer sur des points qui ne figurent pas dans l'ordre du jour, sauf si tous les actionnaires sont présents et décident à Funanimité de délibérer sur des sujets nouveaux, ainsi que lorsque des circonstances exceptionnelles inconnues au moment de la convocation exigent une décision dans l'intérêt de la société.
Article 29: Assemblée générale par procédure écrite
1. Les actionnaires peuvent, dans les limites de la loi, à l'unanimité, prendre par écrit toutes les décisions qui relèvent du pouvoir de l'assemblée générale à l'exception de celles qui doivent être reçues dans un acte
authentique.
2. En ce qui concerne la datation de l'assemblée annuelle, la date de la décision signée par tous les actionnaires est réputée être la date statutaire de l'assemblée générale annuelle, sauf preuve du contraire, à condition que la décision écrite signée par tous les actionnaires soit parvenue a la société 20 jours avant la date statutaire. Si plusieurs exemplaires de proposition de décisions ont été envoyés, la date de réception du dernier exemplaire est déterminante pour la date de la décision.
La décision écrite, en plusieurs exemplaires ou non, est assortie d'une déclaration datée et signée par tous les administrateurs indiquant que la décision signée par tous les actionnaires est parvenue au siège de la société au plus tard 20 jours avant la date de l'assemblée annuelle générale statutaire et qu'elle porte toutes les signatures requises.
Si la dernière décision écrite n'est pas parvenue au plus tard dans les 20 jours précédant la date statutaire de l'assemblée annuelle, l'organe d'administration doit convoquer l'assemblée générale. 3. En ce qui concerne la datation de l'assemblée générale particulière, la date de la décision signée par tous les actionnaires est réputée être la date à laquelle la décision est parvenue au siège de la société, sauf preuve du contraire. Si plusieurs exemplaires de proposition de décisions ont été envoyés, la date de réception du dernier exemplaire est déterminante.
La décision écrite, reprise dans une ou plusieurs propositions approuvées, doit être assortie d'une déclaration datée et signée par tous les administrateurs indiquant que la décision signée par tous les actionnaires est parvenue au siège de la société à la date indiquée dans cette déclaration et qu'elle porte toutes les signatures requises.
La proposition de décision écrite envoyée doit indiquer si tous les points de l'ordre du jour doivent être approuvés dans leur ensemble pour parvenir à une décision écrite valable ou si une approbation écrite est sollicitée pour chaque point de l'ordre du jour séparément.
4. La proposition de décision écrite envoyée peut déterminer que l'approbation doit parvenir au siège de la société avant une date bien définie pour pouvoir faire l'objet d'une décision écrite valable. Si la décision écrite approuvée à l'unanimité n'est pas parvenue, en un ou plusieurs exemplaires, en temps utile avant cette date, les approbations signées perdront toute force de droit.
Article 30: Droit de voie
1. À l'assemblée générale, chaque action donne droit à une voix, sous réserve des dispositions légales régissant les actions sans droit de vote.
2. Sauf dans les cas prévus par la loi ou les présents statuts, les décisions sont prises à la majorité des voix, quel que soit le nombre de titres représentés à l'assemblée générale.
Article 31: Prorogation de l'assemblée générale
Le conseil d'administration peut, séance tenante, proroger à trois semaines (en cas de société cotée : cinq semaines) toute assemblée générale, annuelle, extraordinaire ou spéciale, même s'il ne s’agit pas de statuer sur les comptes annuels.
Sauf si l'assemblée générale en décide autrement, cette prorogation n'annule pas les autres décisions prises,
Chaque actionnaire, y compris ceux qui n'ont pas participé en personne où par mandataire à la première assemblée, est convoqué à la seconde assemblée et y est admis, moyennant accomplissement des formalités d'admission. :
Les mandats octroyés pour la première assemblée restent valables pour la seconde assembiée, sauf s’ils ont été révoqués.
La seconde assemblée délibèrera sur le même ordre du jour et statuera définitivement. Article 32: Procès-verbaux de l'assemblée générale
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Les procès-verbaux des assemblées générales sont signés par les membres du bureau et par les actionnaires qui ie demandent.
ils sont consignés dans un registre spécial tenu au siège social.
Sauf quand les décisions de l'assemblée générale doivent être constatées par acte authentique, les expéditions et extraits des procès-verbaux sont signés par le président du conseil d'administration, par
l'administrateur délégué ou par deux administrateurs qui agissent conjointement. Titre VII: Exercice social —- Comptes annuels — Affectation du bénéfice
Article 33: Exercice social - Comptes annuels
L'exercice social commence fe premier janvier et se termine le trente-et-un décembre de chaque année. A cette dernière date, les écritures de la société sont arrêtées et le conseil d'administration dresse un inventaire et établit les comptes annuels, conformément aux dispositions légales.
Article 34: Affectation des bénéfices
Le bénéfice annuel net est déterminé conformément aux dispositions légales. Au moins cinq pour cent est prélevé de ce bénéfice pour la création de la réserve légale. Cette obligation prend fin lorsque le fonds de réserve atteint un-dixième du capital social. L'obligation renaît si la réserve légale est entamée, jusqu'à ce que le fonds de réserve ait à nouveau atteint un-dixième du capital social. L'affectation du solde des bénéfices est déterminée par l'assemblée annuelle statuant à la majorité des voix, sur proposition du conseil d'administration.
Article 35: Paiement des dividendes et acomptes sur dividendes
Le paiement des dividendes se fait à l'époque et aux endroits désignés par le conseil d'administration. Le conseil d'administration est autorisé, sous sa propre responsabilité et conformément aux dispositions légales, à décider le paiement des acomptes sur dividendes.
Titre VIil: Dissolution — Liquidation
Article 36: Désignation des liquidateurs
En cas de dissolution de la société pour quelque raison que ce soit et à n'importe quel moment, la liquidation s'opère par le ou les liquidateurs nommés par l'assemblée générale.
Si plusieurs liquidateurs sont nommés, l'assembiée générale décide s'ils représentent la société seuls,
conjointement ou collégialement.
L'assemblée générale fixe la rémunération des liquidateurs.
A défaut de nomination par l'assemblée générale, la liquidation se fait par l'organe d'administration en fonction, qui agit le cas échéant en qualité de collège de liquidateurs.
Article 37: Pouvoirs des liquidateurs
Les liquidateurs sont compétents pour accomplir toutes les opérations prévues par la loi sauf si l'assemblée générale en décide autrement, à la majorité des voix.
Article 38: Mode de liquidation
Aprés paiement de toutes les dettes, charges et frais de liquidation, ou aprés consignation des montants nécessaires à cette fin, les liquidateurs répartissent l'actif net, en espèces ou en titres, entre les actionnaires au pro rata du nombre d'actions qu'ils possèdent.
Les biens qui subsistent en nature sont répartis de la même façon.
Si toutes les actions ne sont pas libérées de la même façon, les liquidateurs doivent rétablir l'équilibre avant de procéder au partage précité, en mettant toutes les actions sur pied d'égalité absolue, soit par des appels de fonds complémentaires à charge des actions insuffisamment libérées, soit par des remboursements préalables, en espèces ou en titres au profits des actions libérées dans une proportion supérieure. Titre IX: Dispositions diverses
Article 39: Litiges
Pour tout litige relatif aux affaires de la société entre la société, ses actionnaires, administrateurs, administrateurs délégués, représentants permanents, directeurs, anciens administrateurs, anciens administrateurs déiégués, anciens représentants permanents, anciens directeurs et/ou liquidateurs, ainsi que pour tout litige entre les personnes précitées elles-mêmes, compétence exclusive est attribuée aux tribunaux du siège de la société, à moins que ia société n'y renonce expressément. Article 40: Election de domicile
Tout actionnaire, administrateur, commissaire ou liquidateur domicilié à l'étranger, doit faire élection de. domicile en Belgique pour l'exécution des statuts et toutes relations avec la société, sinon il sera estimé avoir élu domicile au siège de la société, où toutes les communications, sommations, assignations et significations peuvent lui être valablement faites.
Article 41: Application du Code des sociétés et des associations
Les dispositions du Code des sociétés et des associations auxquelles il ne serait pas licitement déragé sont réputées inscrites dans les présents statuts et les clauses contraires aux dispositions impératives du Code sont réputées non écrites.
(On omet)
SEPTIEME RESOLUTION : ADRESSE DU SIEGE
L'assemblée générale déclare que l'adresse du siège est située à 4700 Eupen, rue de l'Industrie, 30.
(On omet)
HUITIEME RESOLUTION : POUVOIRS A DONNER AU CONSEIL D'DAMINISTRATION POUR L'EXÉCUTION DES RÉSOLUTIONS QUI PRÉCÉDENT.
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Réservé
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©" L'assemblée donne tous pouvoirs au conseil d'administration pour l'exécution de résolutions qui précèdent. ' :* (On omet)
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME
LE NOTAIRE Aurélie NOTTET
Mentionner sur la derniére page du VoletB: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne où des personnes
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type « Mention »).
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Ontslagen, Benoemingen
23/06/2021
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Copie à publier aux annexes au Moniteur belge
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vi N° d'entreprise : 0421 358 595
Nom
(en entier) : Mustad Belgium
(en abrégé) :
Forme légale : SA
Adresse complète du siège : Rue de l'industrie, 30 à 4700 Eupen
Objet de l'acte : AGO 21/12/2020 Approbation_Décharge_ Nominations
Toutes les formalités requises pour la validité de la réunion étant remplies, Monsieur Le Président rappelle l'ordre du jour, à savoir :
1.Lecture des rapports du Conseil d'Administration et du Commissaire, examen et approbation des comptes annuels arrêtés au 31.12.2019 ainsi que l'affectation du résultat;
2.Décharge à donner aux administrateurs et au commissaire ;
3.Reconduction du mandat de commissaire de EYŸ Réviseurs d’ Entreprise SRL; 4.Reconduction des mandats des administrateurs.
Après un exposé du Président, les résolutions suivantes sont adoptées à l'unanimité des actionnaires: présents ou représentés: .
1.Après lecture des rapports des administrateurs et commissaire, Fassemblée approuve à l'unanimité les comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2019. L'assemblée approuve l'affectation en résultat reporté de ta perte de l'exercice, à savoir 2.108.504€.
2.Par un vote séparé, l'assemblée générale donne décharge aux administrateurs et au commissaire, pour l'exécution de ieur mandat durant l'exercice écoulé.
3.L'assemblée décide à l'unanimité de reconduire le mandat de commissaire de EY RÉVISEURS D'ENTREPRISE SRL dont le siège est situé rue des Guillemins, 129/3 à 4009 Liège, représenté par Monsieur ‘Carl Laschet (numéro d'inscription IRE A02441) exerçant à cette même adresse. Ce mandat est attribué pour une période de 3 ans, ce jusqu'à l'assemblée générale qui approuvera les comptes annuels de l'exercice clôturé le 31 décembre 2022. Les honoraires relatifs à ce mandat sont fixés à € 14.000,00 par an et seront ajustés chaque année en fonction de l'évolution de l'indice des prix à la consommation. Par ailleurs, sera facturé annuellement ia cotisation aux frais de fonctionnement de l'Institut des Réviseurs d'Entreprises, celle-ci s'élevant à € 40 + 1,3% du montant des honoraires de l’année.
4.Par ailleurs, l'assemblée approuve à l'unanimité ia reconduction des mandats de ses administrateurs. Ces mandats seront exercés à titre gratuit, pour une durée de 3 ans jusqu'à l'assemblée générale qui approuvera les comptes annuels de l'exercice clôturé le 31 décembre 2022 :
a.Monsieur Andreas Weinberger, domicilié Neuenhofer Allee, 43 & 50935 Cologne en Allemagne, à la fonction d'administrateur et président du conseil d’administration ;
b.Monsieur Pierre Defechereux, domicilié avenue de Laiterie, 28 à 4000 Liège à la fonction d'administrateur délégué ;
c.Monsieur Clarin Mustad, domicilié Chemin du Marquisat, 13 à CH-1025 Saint Sulpice en Suisse, à la fonction d'administrateur ;
d.Monsieur Eduardo Mustad, domicilié May Bate Avenue 14, à KT2 SUR Kingston-Upon-Thames, au - Royaume-Uni, à la fonction d'administrateur.
Mentionner sur la dernière page du VoletB: Au recto: Nom et qualité du notaire instrumentant ou de ia personne ou des personnes
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type « Mention »).
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Ontslagen, Benoemingen
23/06/2021
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Mod DOC 19,01
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après dépôt de l'acte au greffe
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14 Juni 2021
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Nom
(en entier): Mustad Belgium
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Forme légale : SA
Adresse complète du siège : Rue de l'Industrie, 30 à 4700 Eupen
Objet de l'acte : Approbation_Décharge_Nomination
Assistent également à l'assembiée générale les membres du conseil d'administration, Messieurs Clarin Mustad, Eduardo Mustad, Andréas Weinberger et Pierre Defechereux, ainsi que Monsieur Pierre Wiser, en sa qualité de responsable financier.
La séance est ouverte sous la présidence de Monsieur Andreas Weinberger.
Monsieur Le Président désigne comme secrétaire Monsieur Pierre Defechereux et comme scrutateur,
Monsieur Clarin Mustad. Le bureau étant ainsi constitué, Monsieur Le Président constate que sont présents ou représentés 2 actionnaires, donnant droit à 100% des voix, Monsieur Christian Mustad étant à la fois actionnaire et représentant de Machao Hoïding.
Toutes les formalités requises pour la validité de la réunion étant remplies, Monsieur Le Président rappelle l'ordre du jour, à savoir :
1.Lecture des rapports du Conseil d'Administration et du Commissaire, examen et approbation des comptes annuels arrêtés au 31.12.2020 ainsi que l'affectation du résultat;
2.Décharge à donner aux administrateurs et au commissaire ;
3.Modification du représentant de EY Réviseurs d' Entreprise SRL;
Après un exposé du Président, les résolutions suivantes sont adoptées à l'unanimité des actionnaires présents ou représentés: ,
1.Aprés lecture des rapports des administrateurs et commissaire, l'assemblée approuve à l'unanimité les comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2020. L'assemblée approuve l'affectation en résultat reporté du bénéfice de l'exercice, à savoir 401.195,04€.
2.Par un vote séparé, l'assemblée générale donne décharge aux administrateurs et au commissaire, pour l'exécution de leur mandat durant l'exercice écoulé.
3.L'assemblée générale prend acte qu'il est proposé, suite au départ de Carl Laschet en tant Associate Pariner au sein de EY Réviseur d'Entreprises, que le mandat de commissaire soit représenté par Marie-Laure Moreau (numéro d'inscription IRE A01729), associée audit au sein de EY Réviseurs d'Entreprises SRL. Cette représentation sera assurée pour la durée restant à courir du mandat de commissaire, à savoir jusqu’à l'assemblée générale approuvant les comptes annuels de l'exercice clôturé au 31 décembre 2022. L'assemblée générale accepte cette modification de représentant et demande aux administrateurs qu'elle soit consignée dans le présent procès-verbal et ainsi publiée aux annexes du Moniteur Belge,
Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes :
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type x Mention >)...
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Ontslagen, Benoemingen
04/09/2019
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! l'exécution de leur mandat durant l'exercice écoulé. *
(en entier): Mustad Belgium
(en abrégé) :
Siège: Industriestrasse, 30 à 4700 Eupen
PV de l'assemblée générale ordinaire du 28 juin 2019. i
Après un exposé du Président, les résolutions suivantes sont adoptées à l'unanimité des actionnaires! ! présents ou représentés: :
1.A dater du 1er juillet 2018, le représentant permanent de [a société Ernst & Young Réviseurs d'Entreprises! : dont le siège est sis boulevard d’Avroy, 38 à 4000 Liège, sera Monsieur Carl Laschet {numéro d'inscription IRE! A02441) exerçant à cette même adresse, ce en remplacement de Madame Marie-Laure Moreau. :
2.Après lecture des rapports des administrateurs et commissaire, l'assemblée approuve à l'unanimité les: | comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2018. L'assemblée approuve l'affectation en résultat reporté du bénéfice de l'exercice, à savoir 239.564 € (deux cent trente-neuf mille cinq cents soixante-quatre euros).
3.Par un vote séparé, l'assemblée générale donne décharge aux administrateurs et au commissaire, pour!
Pour la SA Mustad Belgium, i
Pierre DEFECHEREUX
Administrateur délégué i
Mentionner sur la dernière page du VoletB: Au recto : ‘Nom et qualité du notaire instrumentant ou de fa personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature .
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/09/2019 - Annexes du Moniteur belge
Ontslagen, Benoemingen
07/01/2019
Beschrijving : MOD WORD 11.1
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après dépôt de l'acte au greffe
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18 Dez. 2018
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{en abrégé) :
Forme juridique: SA
: Siège : Industriestrasse, 30 à 4700 Eupen
: (adresse complète)
' Obiet{s) de l'acte :Approbation - Décharge - Reconduction mandats administrateurs
PV de l'assemblée générale ordinaire du 15 juin 2018.
: Après un exposé du Président, les résolutions suivantes sont adoptées à l'unanimité des actionnaires: présents ou représentés:
: 1. A dater du ‘er juillet 2017, le représentant permanent de la société Ernst & Young Réviseurs: : dEntreprises dont le siége est sis boulevard d’Avroy, 38 a 4000 Liége, sera Marie-Laure Moreau, domiciliée: ‘avenue des Mélèzes 25 à 4121 Neuville-en-Condroz (Neupré) (numéro d'inscription IRE A01729), en: : remplacement de Philippe Pire. :
i 2. Après lecture des rapports des administrateurs et commissaire, l'assemblée approuve à l'unanimité les: ! : comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2017. L'assemblée approuve l'affectation en résultat reporté du: ! : bénéfice de l'exercice, à savoir 222.562,76€ (deux cents vingt-deux mille cinq cents soixante-deux euros et: i : septante-six centimes d’euros).
: 3. Par un vote séparé, l'assemblée générale donne décharge aux administrateurs et au commissaire, pour: ! l'exécution de leur mandat durant l'exercice écoulé. :
Pour la SA Mustad Belgium,
Pierre DFEFECHEREUX
Administrateur délegué
Mentionner sur la dernière page du VoletB: Aurecto: Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/01/2019 - Annexes du Moniteur belge
Ontslagen, Benoemingen
25/01/2018
Beschrijving : MOD WORD 11.1
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: Dénomination
(en entier) : Mustad Belgium
{en abrégé) :
Forme juridique : SA
; Siege : Industriestrasse, 30 & 4700 Eupen
! (adresse complète)
! Objetis) de l’acte :Nomination
PV de l'assemblée générale extraordinnaire du 3 novembre 2017. :
: Après un exposé du Président, les résolutions suivantes sont adoptées à l'unanimité des actionnaires: : présents où représentés:
|
i Lassemblée approuve a l'unanimité la nomination, au titre de commissaire, de Ernst & Young Réviseurs. ! : d'Entreprises, dont les bureaux sont situés Boulevard d'Avroy, 38 à 4000 Liège, représenté par Madame Marie-! i ! Laure Moreau, associée, Ce mandat est attribué pour une période de 3 ans, ce jusqu’à l'assemblée générale! ! : qui approuvera les comptes annuels de l'exercice clôturé le 31 décembre 2019. Les honoraires relatifs à ce; i! mandat sont fixés à € 13.500,00 par an et seront ajustés chaque année en fonction de l'évolution de l'indice des: i: prix à la consommation. Par ailleurs, sera facturé annuellement la cotisation aux frais de fonctionnement de: | : F'insütut des Réviseurs d'Entreprises, celle-ci s’élevant à € 40 + 1,3% du montant des honoraires de l'année!
Pour la SA Mustad Belgium,
Pierre DFEFECHEREUX
Administrateur délégué
Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto: Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/01/2018 - Annexes du Moniteur belge
Ontslagen, Benoemingen
11/07/2017
Beschrijving : MOD WORD 11.1
Copie a publier aux annexes du Moniteur belge
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*17099401*
N° d'entreprise : — Lt 9 —
Dénomination où QA 3 5 I 5 3
(en entier): Mustad Belgium
(en abrégé) :
Forme juridique: SA
Siege: Industriestrasse, 30 & 4700 Eupen
(adresse compléte)
! Obiet(s) de l’acte :Approbation - Décharge - Reconduction mandats administrateurs
PV de l'assemblée générale ordinaire du 16 mai 2017.
Après un exposé du Président, les résolutions suivantes sont adoptées à l'unanimité des actionnaires’ présents ou représentés: :
Après lecture des rapports des administrateurs et commissaire, l'assemblée approuve à l'unanimité les: comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2016. L'assemblée approuve la distribution d'un dividende de: : 21.571€ (vingt et un mille cinq cents septante et un euros) Ce dividende sera alloué aux actionnaires: : proportionnellement à leur participation dans la SA Mustad Belgium.
Par un vote séparé, l'assemblée générale donne décharge aux administrateurs et au commissaire, pour: : l'exécution de leur mandat durant l'exercice écoulé. :
mandats seront exercés à titre gratuit, pour une durée de 3 ans à dater de ce jour. Les appels sont les suivants
a.Monsieur Andreas Weinberger, domicilié Neuenhofer Allee, 43 à 50935 Cologne en Allemagne, à la: fonction d'administrateur et président du conseil d'administration ; :
b.Monsieur Pierre Defechereux, domicilië avenue de Laiterie, 28 à 4000 Liège à la fonction d’administrateur: : délégué ; :
: c.Monsieur Clarin Mustad, domicilié Chemin du Marquisat, 13 à CH-1025 Saint Sulpice en Suisse, à la : fonction d'administrateur ; \
: d.Monsieur Eduardo Mustad, demicilié May Bate Avenue 14, 4 KT2 5UR Kingston-Upon-Thames, au! : Royaume-Uni, a la fonction d'administrateur. :
L'assemblée générale prend acte que Messieurs Weinberger, Defechereux et Mustad acceptent.
Pour la SA Mustad Belgium,
Pierre DFEFECHEREUX
| : Par ailleurs, l'assemblée approuve a l'unanimité la reconduction des mandats de ses administrateurs. Ces:
I! Administrateur délégué
Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/07/2017 - Annexes du Moniteur belge
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30 Industriestrasse 4700 Eupen