Laatste update: 17/06/2026
MYDIBEL FRESH
Actief
•0717.703.295
Adres
9 Avenue Anne Franck, 7700 Mouscron
Activiteit
Processing and preserving of potatoes, except manufacture of prepared frozen potatoes
Personeel
Tussen 50 en 99 werknemers
Oprichting
21/12/2018
Juridische informatie
MYDIBEL FRESH
Nummer
0717.703.295
Vestigingsnummer
2.285.832.021
Rechtsvorm
Naamloze vennootschap
BTW-nummer
BE0717703295
EUID
BEKBOBCE.0717.703.295
Juridische situatie
Normale toestand • Sinds 07/01/2019
Maatschappelijk kapitaal
2 715 348,26 €
Activiteit
MYDIBEL FRESH
Code NACEBEL
10.311, 10.312, 46.190, 46.319, 47.210, 64.210•Processing and preserving of potatoes, except manufacture of prepared frozen potatoes, Manufacture of prepared frozen potatoes, Activities of agents involved in non-specialised wholesale, Wholesale of fruit and vegetables, except ware potatoes, Retail sale of fruit and vegetables, Activities of holding companies
Activiteitsgebied
Manufacturing, wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles, financial and insurance activities
Financiën
MYDIBEL FRESH
| Prestaties | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|
| Omzet | € | 49,5M | 19,7M | 4,8M |
| Brutowinst | € | 19,8M | 11,2M | 2,5M |
| EBITDA | € | -2,0M | -1,7M | -225,3K |
| Bedrijfsresultaat | € | -2,4M | -2,0M | -252,4K |
| Nettoresultaat | € | -3,2M | -2,5M | -805,7K |
| Groei | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Omzetgroeipercentage | % | 150,833 | 309,583 | - |
| Brutomarge | % | 40,024 | 56,524 | 52,852 |
| EBITDA-marge | % | -3,948 | -8,576 | -4,674 |
| Financiële autonomie | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Kaspositie | € | 1,4M | 1,5M | 653,5K |
| Financiële schulden | € | 56,4M | 46,3M | 46,8M |
| Netto financiële schuld | € | 55,0M | 44,8M | 46,1M |
| Leverage ratio (NFS/EBITDA) | -28,157 | -26,461 | -204,748 | |
| Solvabiliteit | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Eigen vermogen | € | 3,0M | 6,4M | 9,2M |
| Rentabiliteit | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Nettomarge | % | -6,367 | -12,533 | -16,719 |
Bestuurders en Vertegenwoordigers
MYDIBEL FRESH
34 bestuurders en vertegenwoordigers
Functie: Persoon belast met dagelijks bestuur
In functie sinds: 31/10/2025
Functie: Persoon belast met dagelijks bestuur
In functie sinds: 19/12/2025
Functie: Bestuurder
In functie sinds: 31/10/2025
Functie: Bestuurder
In functie sinds: 31/10/2025
Functie: Bestuurder
In functie sinds: 31/10/2025
Functie: Bestuurder
In functie sinds: 31/10/2025
Functie: Bestuurder
In functie sinds: 31/10/2025
Voormalige bestuurders
Functie: Vaste vertegenwoordiger
In functie sinds: 21/12/2018
Tot: 26/09/2019
Bedrijf: VICABEL
Bedrijfsnummer: 0469.456.244
Functie: Vaste vertegenwoordiger
In functie sinds: 21/12/2018
Tot: 20/06/2023
Bedrijf: C.M.
Bedrijfsnummer: 0811.904.648
Functie: Bestuurder
In functie sinds: 25/08/2022
Tot: 20/06/2023
Bestuurders en vertegenwoordigers laden...
Cartografie
MYDIBEL FRESH
Juridische documenten
MYDIBEL FRESH
3 documenten
MYDIBEL FRESH - COO - 19-12-2025
MYDIBEL FRESH - COO - 19-12-2025
19/12/2025
statuts coordonnés Mydibel Fresh
statuts coordonnés Mydibel Fresh
12/07/2023
Gecoordineerde statuten OKT 2019
Gecoordineerde statuten OKT 2019
22/10/2019
Jaarrekeningen
MYDIBEL FRESH
5 documenten
Jaarrekeningen 2022
13/06/2023
Jaarrekeningen 2021
30/11/2022
Jaarrekeningen 2020
10/07/2021
Jaarrekeningen 2019
10/07/2020
Jaarrekeningen 2018
05/07/2019
Vestigingen
MYDIBEL FRESH
1 vestiging
2.285.832.021
Actief
Adres: 9 Avenue Anne Franck, 7700 Mouscron
Oprichtingsdatum: 07/01/2019
Afzonderlijke activiteit: 10.311• Processing and preserving of potatoes, except manufacture of prepared frozen potatoes
Publicaties
MYDIBEL FRESH
15 publicaties
Ontslagen, Benoemingen
20/01/2026
Statuten, Algemene vergadering, Boekjaar
02/01/2026
Ontslagen, Benoemingen
10/12/2025
Ontslagen, Benoemingen
03/11/2023
Statuten, Doel
24/07/2023
Beschrijving: Copie à publier aux annexes au Moniteur belge Volet B
après dépôt de l'acte au greffe
Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type "Mention").
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
Greffe
Moniteur
belge
au
Réservé
Mod PDF 19.01
N° d'entreprise : 0717703295
Nom
(en entier) : MYDIBEL FRESH
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Anne Francklaan 9
: 7700 Mouscron
Objet de l'acte : STATUTS (TRADUCTION, COORDINATION, AUTRES MODIFICATIONS), OBJET
Il résulte d'un procès-verbal dressé par le notaire Karel Feys à Messines, en date du 12 juillet 2023, déposé à l’enregistrement, que l’assemblée générale extraordinaire de la société anonyme dénommée « MYDIBEL FRESH », ayant son siège à 7700 Mouscron, Rue Anne Franck 9, a pris les résolutions suivantes à l’unanimité :
:
1. Première résolution
Le Président donne connaissance à l'assemblée du rapport établi par le conseil d’administration en date du 12 juillet 2023 justifiant la modification proposée à l'objet.
Un exemplaire de ce rapport demeurera ci-annexé.
L’assemblée décide de modifier l’objet de la société par le remplacement du texte actuel par le texte suivant :
« La société a pour objet tant en Belgique qu’à étranger, pour compte propre ou pour le compte de tiers, comme commissionnaire ou en tant que représentant, en commission ou en consignation, ou de toute autre manière que ce soit:
- Commerce de gros de légumes et de fruits, à l'exception des pommes de terre de consommation ; - Vente au détail de fruits et légumes en magasin spécialisé ;
- Production de préparations de pommes de terre surgelées ;
- Des activités au sens large liées à toutes les applications et activités présentes et futures dans le domaine des énergies renouvelables, des énergies renouvelables et/ou des sources d'énergie alternatives, y compris (mais pas exclusivement) la chaleur, l'électricité, l'hydrogène, la fermentation de déchets de biomasse et de déchets biologiques organiques et la transformation du biogaz. La société aura également comme objet :
- L'activité de holding et détentrice d’actions et/ou parts sociales d’autres sociétés. - la constitution, la gestion et la valorisation d’un patrimoine immobilier notamment par l’achat, la vente, la location, la mise en location, le leasing, l’échange, la construction, le lotissement, la promotion immobilière, la rénovation, la transformation, l'aménagement, le tout au sens le plus large, ainsi que toutes opérations se rapportant directement ou indirectement à cet objet ou qui sont de nature à favoriser le rapport des biens immeubles, tels que l'entretien, le développement, l'embellissement et la location des biens immobiliers ;
- la constitution, la gestion et la valorisation d'un patrimoine mobilier, toutes les opérations, de quelque nature qu'elles soient, relatives à des biens et des droits mobiliers, l'acquisition par voie de souscription ou d'achat d'actions, de parts sociales, d'obligations, de bons de caisse ou d'autres valeurs mobilières, quelle que soit leur nature, de sociétés belges ou étrangères, existantes ou à constituer, ainsi que la gestion de ces valeurs;
- l'octroi de prêts et de crédits occasionnels à des sociétés ou des personnes privées, sous quelque forme que ce soit; dans le cadre de cette activité, elle pourra se porter caution ou donner son aval, et effectuer, au sens large, toutes opérations commerciales et financières à l'exception de celles réservées légalement aux organismes de dépôts et de dépôts à court terme, aux caisses d'épargne,
*23374718*
Déposé
19-07-2023
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/07/2023 - Annexes du Moniteur belge - suite Volet B
Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type "Mention").
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
Moniteur
belge
Réservé
au
Mod PDF 19.01
aux sociétés hypothécaires et aux sociétés de capitalisation;
- La prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans toutes sociétés, entreprises et opérations mobilières ou immobilières, commerciales, civiles ou financières, gérer ces participations et les financer ;
- L’acquisition de tout intérêt par association ou apport de capitaux, fusion, souscription, participation, intervention financière ou autrement dans n'importe quelle société, entreprise ou opération ; - Le fait de s’intéresser par voie d’association, d’apport ou de fusion, de souscription, de participation, d’intervention financière ou autrement, dans toutes sociétés ou entreprises existantes ou à créer ; - La réalisation de tous placements en valeurs mobilières et financières ; - l'activité de conseil en matière technique, commerciale ou administrative, au sens large, l'assistance et la fourniture de services, directement ou indirectement, dans le domaine administratif et technique ;
- la prestation des services administratifs et informatiques;
- la gestion de projets ;
- l'exercice de toutes missions d'administration et l'exercice de mandats et de fonctions dans d'autres sociétés notamment comme administrateur, gérant, directeur ou liquidateur; Tout ce qui précède pour autant qu'il s'agisse d'activités n'exigeant pas de compétences ou d'autorisations particulières à moins que la société ne les ait préalablement acquises, et en général pour autant qu’il ne s’agisse pas d’activités réglementées à moins que la société ne réunisse les conditions d’exercice. Ainsi la société ne pourra faire de la gestion de patrimoines ni avoir une activité de conseil en placements, tels que prévus à l'article 3, 1er et 2 de la loi du quatre décembre mil neuf cent nonante sur les transactions financières et les marchés financiers ainsi qu'à l'arrêté royal sur la gestion de patrimoines et le conseil en placements du cinq août mil neuf cent nonante et un tant qu’elle ne réunit pas les critères légaux.
La société pourra réaliser les opérations cidessus pour son compte personnel ou pour compte de tiers, notamment, comme commissionnaire, courtier, intermédiaire, agent ou mandataire. La société pourra fournir des garanties réelles et/ou personnelles, et/ou se porter caution, même au profit de tiers. »
L’assemblée générale décide de modifier le texte de l’article 3 des statuts avec le texte comme indiqué ci-dessus.
2. Deuxième résolution
L’assemblé générale décide de modifier la date et l’heure de l'assemblée annuelle de sorte que celle-ci sera tenue dorénavant le troisième jeudi du mois de juin à treize heures. L’assemblée générale décide de remplacer la première phrase de l’article 23 par la phrase suivante : « L’assemblée générale ordinaire se réunit annuellement le troisième jeudi du mois de juin à treize heures ».
3. Troisième résolution
L’assemblé générale décide de modifier les dispositions relatives à la majorité requise pour les décisions du conseil d'administration, de modifier les dispositions concernant la representation de la societe et de supprimer les exigences spéciales de majorité du conseil d’aministration. La société sera administrée par un conseil composé au moins du nombre de membres minimum requis par la loi.
Tous les actes qui engagent la société, en justice et dans tous les actes, sont valables s’ils sont signés par deux administrateurs qui agissent conjointement, où par un administrateur-délégué qui agisse seul.
Le conseil d’administration est autorisé, sous sa propre responsabilité et conformément aux dispositions légales, à décider le paiement des acomptes sur dividendes. L’assemblée générale décide de remplacer le texte des articles 13, 16, 19 et 20 par le texte suivant : « Article 13: Composition du conseil d’administration
La société est administrée par un conseil composé au moins du nombre de membres minimum requis par la loi.
Les administrateurs sont nommés par l’assemblée générale pour six ans au plus. L’assemblée générale peut mettre un terme à tout moment, avec effet immédiat et sans motif au mandat de chaque administrateur.
Les administrateurs sortants sont rééligibles.
Le mandat des administrateurs sortants qui ne sont pas réélus, cesse immédiatement après l’ assemblée générale qui a procédé à la réélection.
Chaque membre du conseil d’administration peut donner sa démission par simple notification au conseil d’administration. Il peut lui-même faire tout ce qui est nécessaire pour rendre la fin de son mandat opposable aux tiers.
Tout administrateur est tenu de continuer à exercer sa mission après sa démission jusqu’à ce qu’il ait été pourvu en son remplacement au terme d’une période raisonnable.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/07/2023 - Annexes du Moniteur belge - suite Volet B
Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type "Mention").
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
Moniteur
belge
Réservé
au
Mod PDF 19.01
Lorsque la place d’un administrateur devient vacante avant la fin de son mandat, les administrateurs restants ont le droit de coopter un nouvel administrateur.
La première assemblée générale qui suit doit confirmer le mandat de l’administrateur coopté. En cas de confirmation, l’administrateur coopté termine le mandat de son prédécesseur, sauf si l’assemblée générale en décide autrement. À défaut de confirmation, le mandat de l’administrateur coopté prend fin après l’assemblée générale, sans que cela porte préjudice à la régularité de la composition de l’ organe d’administration jusqu’à cette date.
Article 16: Délibérations du conseil d’administration
Le conseil d’administration ne peut délibérer et statuer valablement que si la moitié au moins de ses membres sont présents ou représentés.
Lorsqu'à une séance, le conseil ne s'est pas trouvé en nombre, il sera tenu une seconde réunion endéans la quinzaine, avec le même ordre du jour à laquelle les administrateurs seront convoqués; le conseil délibérera valablement à cette seconde séance, quelque soit le nombre des membres présents ou représentés.
Tout administrateur peut donner mandat à un de ses collègues pour le représenter à une réunion déterminée du conseil d’administration et pour y voter en ses lieu et place. Ce mandat doit être donné par écrit. Le mandant est, dans ce cas, réputé présent.
Un administrateur peut aussi, à condition que la moitié des membres du conseil d’administration soient présents en personne, exprimer ses avis et formuler ses votes par écrit. Le conseil d’administration ne peut délibérer et statuer valablement sur des points qui ne figurent pas à l’ordre du jour que si tous ses membres sont présents à la réunion et donnent leur consentement. Ce consentement sera sensé être donné si aucune objection n’a été actée au procès-verbal. Les décisions du conseil d’administration peuvent être prises par consentement unanime des administrateurs, exprimé par écrit.
Les décisions du conseil d’administration sont prises à la majorité des voix. En cas de partage la proposition est rejetée.
Article 19: Gestion journalière
Le conseil d’administration peut déléguer la gestion journalière, ainsi que la représentation de la société en ce qui concerne cette gestion, à un ou plusieurs de ses membres, qui portent le titre d’ administrateur-délégué.
Les délégués à la gestion journalière peuvent, en ce qui concerne cette gestion, attribuer des mandats spéciaux à tout mandataire.
Le conseil d’administration fixe les attributions et rémunérations éventuelles pour les délégués à la gestion journalière. Il peut révoquer en tout temps leurs mandats.
Article 20: Représentation de la société
1. Tous les actes qui engagent la société, en justice et dans tous les actes, sont valables s’ils sont signés par deux administrateurs qui agissent conjointement, ou par un administrateur-délégué agissant seul.
2. Dans les limites de la gestion journalière, la société est également valablement représentée dans tous actes et en justice par la ou les personnes déléguées à cette gestion, qui agissent seul. 3. Ils ne doivent pas prouver ses-leurs pouvoirs vis-à-vis des tiers.
4. Le conseil d’administration peut conférer des mandats spéciaux à une ou plusieurs personnes. La société est valablement représentée par ces mandataires spéciaux dans les limites de leur mandat.
4. Quatrième résolution
L'assemblée décide de conférer tous pouvoirs au conseil d'administration pour exécuter les résolutions prises ci-dessus et au Notaire pour établir, signer et déposer au greffe du tribunal de l’ entreprise compétent, le texte coordonné des statuts.
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME
POUR LA SOCIETE
Le notaire associé Karel Feys
Les pièces suivantes sont déposées en même temps :
- expédition de l’acte
- rapport du conseil d’administration
- statuts coordonnés
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/07/2023 - Annexes du Moniteur belge
Ontslagen, Benoemingen
10/07/2023
Beschrijving: Réserv au Monite belge Mod DOG 18.01 Copie à publier aux annexes au Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe LE DEPOSE AU GREFFE LE ROL nn TRIBUNAL DE L'ENTREPRISE ~~ DU HAINAUT DIVISRERMROURNAI N° d'entreprise : 0717 703 295 Nom (en entier): Mydibel Fresh SA {en abrégé) : Forme légale : société anonyme Adresse complète du siège : Avenue Anne Franck 9, 7700 Mouscron (Belgique) Objet de l'acte : Démission et nomination d'administrateurs - démission du délégué à ta gestion journalière - nomination d'administrateur délégué - procurations A. Extrait des décisions écrites des actionnaires de 20 juin 2023: 3.1. DÉMISSIONS DES ADMINISTRATEURS Les actionnaires ont pris connaissance de et acceptent la démission des personnes suivantes, prenant effet à la date de ces résolutions {les « Administrateurs Démissionnaires ») : -C.M. SRL, ayant comme représentant permanent monsieur Carlo Myile, en tant qu'administrateur et administrateur délégué ; Bruno Myile SRL, ayant comme représentant permanent monsieur Bruno Mylle, en tant qu'administrateur et administrateur délégué ; -Samanda SA, ayant comme représentant permanent monsieur Sébastien Gillet, en tant qu'administrateur; -GoedGov SRL, ayant comme représentant permanent monsieur Rafaël Decaluwé, en tant qu'administrateur. Tous les pouvoirs conférés aux Administrateurs Démissionnaires, en leur qualité d'administrateur (délégué) de la Société, sont révoqués, prenant effet à la date de ces résolutions. L..] 3.3. NOMINATION DES ADMINISTRATEURS Les actionnaires décident de nommer les personnes suivantes en tant qu'administrateurs de la Société, cette nomination prenant effet à partir de la date de ces résolutions, pour une durée de six ans : -monsieur Jan Clarebout, qui élit domicile au siège social de la société; -monsieur Marc Van Herreweghe, qui élit domicile au siège social de ta société. [1 3.4. PROCURATIONS Les actionnaires décident de donner procuration aux administrateur(s), & Philippe Mulliez, Michiel Nuitten et Miel Dhuyvetter (avocats d’Eubelius SCRL), ainsi qu’a Josiane Uwasé (paralegal assistant d'Eubelius SCRL), de même que, de manière plus générale, à tous les avocats et paralegal assistants d’Eubelius SCRL, & chacun d'eux individuellement avec pouvoir de subdélégation et de substitution, aux fins de poser tous les actes qui pourraient être nécessaires ou utiles relatifs aux formalités (en ce compris, sans y être limité, l'établissement et la signature de tous les documents et formulaires) en vue (1) du dépôt (d'un extrait) du présent document au greffe du tribunal de l'entreprise compêtent, (ii) de la publication y relative aux Annexes du Moniteur belge et {iï) de Finscription ou de l'adaptation des données à la Banque Carrefour des Entreprises. B. Extrait des décisions écrites des membres du conseil d'administration de 20 juin 2023: 2.1. DÉMISSION DU DÉLÉGUÉ À LA GESTION JOURNALIÈRE Les membres ont pris connaissance de et acceptent la démission de Marc Van Herreweghe, en tant que Mentionner sur la dernière page du VoletB: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Au verso : Nom et signature {pas applicable aux actes de type « Mention »). Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/07/2023 - Annexes du Moniteur belge ha 3
Réservé
au
Moniteur
belge Tous les pouvoirs conférés à Marc Van Herreweghe, en tant que délégué a la gestion journalière de la : Société, sont révoques, prenant effet à la date de ces résolutions.
Vv
2.2, NOMINATION DE L’ADMINISTRATEUR DÉLÉGUÉ
Les membres décident de conférer la gestion journalière de la Société à monsieur Jan Clarebout, qui portera ! ainsi le titre de l'administrateur délégué de la Société, cette nomination prenant effet à partir de la date de ces : ‘résolutions, pour une durée égale à celle de son mandat d'administrateur de la Société.
Ll
! 2.3, PROCURATIONS
: Les membres décident de donner procuration à chaque membre, à Philippe Mulliez, Michiel Nuïtten et Miel : Dhuyvetter (avocats d'Eubelius SCRL), ainsi qu'à Josiane Uwasé (paralegal assistant d’Eubelius SCRL), de ! même que, de manière plus générale, à tous les avocats et paralegal assistants d'Eubelius SCRL, à chacun : d'eux individuellement avec pouvoir de subdélégation et de substitution, aux fins de poser tous les actes qui : pourraient être nécessaires ou utiles relatifs aux formalités (en ce compris, sans y être limité, l'établissement et ‘la signature de tous les documents et formulaires) en vue (i} du dépôt (d'un extrait} du présent document au : greffe du tribunal de l'entreprise compétent, {il} de la publication y relative aux Annexes du Moniteur belge et : Gi) de l'inscription ou de l'adaptation des données à la Banque Carrefour des Entreprises.
Miel Dhuyvetter
Avocat, mandataire spéciale
Déposées simultanément:
- décisions écrites des actionnaires de 20 juin 2023;
- décisions écrites des membres du conseil d'administration de 20 juin 2023;
Mentionner sur la dernière page du Volet B B: Au recto : “Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type « Mention »).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/07/2023 - Annexes du Moniteur belge
Ontslagen, Benoemingen
20/10/2022
Beschrijving:
Copie à publier aux annexes au Moniteur belge
après dépôt de l'acte au greffe
Mod DOC 18.01
Réservé
au
Moniteur —
belge m
ung N° d'entreprise : Nom {en entier) :
(en abrégé) :
Forme légale :
Adresse complète du siège :
DÉPOSÉ AU GREFFE LE
11 OCT. 2922
TRIBUNAL DE: DU HAINAUT Dane nn EPRISE
0717 703 295
Mydibel Fresh
Société anonyme
Rue Anne Franck 9 - 7700 Mouscorn
Qbiet de l'acte : Démission et nomination administrateur
Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 25/08/2022 :
L'assemblée générale prend acte de la démission du mandat de l'administrateur présenté par Gobes Comm.V, représentée par monsieur Decaluwé Rafaël. Cette démission prendra effet aujourd'hui, le 25/08/2022. Cette décision est prise à l'unanimité des voix.
L'assemblée générale décide de désigner comme administrateur la bv GoedGov, dont le siège social est situé à Kortrijk - Minister Liebaertlaan 53/D/34. Son mandat prendra effet aujourd'hui, le 25/08/2022 et aura une durée déterminée et se terminera donc le 30/06/2025 , sous réserve de réélection. Monsieur Decaluwé Rafaël, domicilié à Kortrijk - Minister Liebaertiaan 53/D/34, interviendra pour cette société comme représentant permanent au sens de l'article 2:55 du CSA.
Cette décision est prise à l'unanimité des voix.
Mylle Bruno bv
représentée par monsieur Mylle Bruno
Nom et qualité du notaire instrumeniant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au recto :
Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type « Mention »).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/10/2022 - Annexes du Moniteur belge
Ontslagen, Benoemingen
09/06/2022
Beschrijving: Mod DOC 18 01
Copie à publier aux annexes au Moniteur belge
après dépôt de l'acte au greffe
Réservé DÉ La =
N IN omm *22068192*
muha EP ren
Weme roa D ten entier): Mydibel Fresh
i (en abrégé) :
Forme légale : société anonyme
Adresse compiète du siège : Rue Anne Franck 9 - 7700 Mouscron
Obiet de l’acte : Renomination commissaire aux comptes
Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale extraordinaire du 24 mars 2022 :
L'assemblée générale extraordinaire décident à l'unanimité des voix de renommer le commissaire aux comptes de la société: V.G.D. Bedrijfsrevisoren BV (B500150), auditeur, avec bureau à 8500 Kortrijk, Spinnerijkaai 43A.
Le commissaire aux comptes réalisera le contrôle sur trois exercices, à savoir de l'exercice 31/12/2021 à l'exercice 31/12/2023. Ce mandat prendra fin à l'assemblée générale de l'année 31/12/2023 sous réserve de réélection.
Bruno Mylie bv,
représentée par M. Mylle Bruno,
Administrateur délégué
C.M. srl,
représentée par M. Mylle Carlo,
Administrateur délégué
la dernière page du Volet B Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des trers
Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type « Menton »}
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/06/2022 - Annexes du Moniteur belge
Ontslagen, Benoemingen
14/07/2021
Beschrijving: Mod DOC 19,04
après dépôt de l'acte au greffe
A ID toe
TTET on = PET AO GREPFE LE
RN mn TRIBUNAL DE L'ENTREPRISE | *21084519* DU HAINAUT DIVISION TOURNAI " Greffe
> _ . B .
/ OV | wo Copie à publier aux annexes au Moniteur belge
| a ee 1 Fa
N° d'entreprise : 0717 703 295 Nom
{en entier) : Mydibel Fresh
{en abrégé) :
Forme légale : société anonyme
Adresse complète du siège : Rue Anne Franck 9 - 7700 Mouscron
Objet de l'acte : Remplacement représentant permanent - Nomination administrateur journalier
Extrait du procès-verbal du Conseil d'administration du 19/05/2021 :
Les administrateurs prennent acte de la décision du Conseil d'Administration de la Société Régionale d'investissement de Wallonie de changer le représentant permanent pour leur mandat dans fa sa Mydibe! de Monsieur de la Cerda Andrés à Monsieur Gillet Sébastien, domicilié à Olne, Fosses Berger 10, avec effet au 4 janvier 2021.
Cette décision est prise à l'unanimité des voix.
Les administrateurs décident de nommer en tant qu'’administrateur chargé de la gestion journalière: avec effet à la date du 19/05/2021
Monsieur Van Herreweghe Marc, domicilié à Zulte, Terwallenstraat 29.
Le mandat d'administrateur journalier est accordé pour une durée indéterminée. Le mandat d'administrateur journalier n'est pas rémunéré sauf décision contraire de l'organe d'administration.
L'administrateur journalier a fe plein pouvoir de représentation et de décision en ce qui coricerrie la gestion journalière de la société et peut représenter individuellement la société pour ces matières relevant de sa compétence.
Cette décision est prise à l'unanimité des voix.
Bruno Mylle bv
représentant permanent Mylle Bruno
C.M. sri
représentant permanent Mylle Carlo
Mentionner sur la dernière page du VoletB: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant où de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type « Mention »)}.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/07/2021 - Annexes du Moniteur belge
Statuten, Kapitaal, Aandelen
27/11/2019
Beschrijving: Copie à publier aux annexes au Moniteur belge Volet B
après dépôt de l'acte au greffe
Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type "Mention").
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
Greffe
Moniteur
belge
au
Réservé
Mod PDF 19.01
N° d'entreprise : 0717703295
Nom
(en entier) : MYDIBEL FRESH
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Anne Francklaan 9
: 7700 Mouscron
Objet de l'acte : CAPITAL, ACTIONS, STATUTS (TRADUCTION, COORDINATION, AUTRES MODIFICATIONS)
Il résulte d’un procès-verbal dressé par le notaire Dirk Declercq, à Zwevegem, en date du 22 octobre 2019, enregistré au bureau de l’enregistrement de Courtrai 1-AA, le vingt-cinq octobre deux mille dix- neuf, régister 5, volume 000, folio 000, case 13849, reçu droits de l’enregistrement: cinquante euros (€ 50,00), le Receveur, que l’assemblée générale extraordinaire a pris les résolutions suivantes à l’ unanimité des voix :
1. Première résolution
L’assemblée générale décide d’augmenter le capital social à concurrence de cent nonante- neuf mille cent trente et un euros nonante-trois cents (199.131,93 EUR), pour le porter de deux cent quinze mille trois cent quarante-huit euros vingt-six cents (215.348,26 EUR) à quatre cent quatorze mille quatre cent quatre-vingts euros dix-neuf cents (414.480,19 EUR), par la création de cinq cent septante-huit (578) actions nouvelles, sans désignation de valeur nominale, identiques aux actions existantes et jouissant des mêmes droits et avantages que les actions existantes, avec participation aux résultats de l’exercice en cours, à souscrire en espèces et libérées pour cent pourcent (100%). Ces parts nouvelles seront émises chacune au prix de trois cent quarante-quatre euros cinquante- deux cents (344,52 EUR), montant majoré d’une prime d’émission fixée à trois mille neuf cent quatre- vingts euros septante-quatre cents (3.980,74 EUR), de telle sorte que le prix de souscription de chaque part nouvelle est fixé à quatre mille trois cent vingt-cinq euros vingt-six cents (4.325,26 EUR). Ces actions nouvelles seront immédiatement souscrites en espèces et entièrement libérées à la souscription.
La différence entre le montant de la souscription, soit cent nonante-neuf mille cent trente et un euros nonante-trois cents (199.131,93 EUR), et la valeur de l’augmentation de capital, soit deux mille cinq cent mille euros (2.500.000,00 EUR), différence s’élevant donc à deux million trois cent mille huit cent soixante-huit euros sept cents (2.300.868,07 EUR), sera affectée à un compte de prime d’émission, compte indisponible, qui constituera, à l’égal du capital, la garantie des tiers et ne pourra être réduit ou supprimé que par une décision de l’assemblée générale extraordinaire des associés statuant dans les conditions de quorum et de majorité requises pour la réduction du capital.
2. Deuxième résolution
Les associés déclarent renoncer, à titre individuel et de manière expresse et irrévocable, à leur droit de souscription préférentielle et à son délai d’exercice de leur droit, réservant tout bénéfice de l’augmentation de capital à leur associé, la société anonyme Mydibel, ayant son siège social à 7700 Mouscron, rue du Piro Lannoy 30, TVA BE0433.775.684 – RPM Mons–Charleroi, division Tournai.
Lequel, après avoir entendu lecture de tout ce qui précède, déclare avoir parfaite connaissance des statuts et de la situation financière de la société.
La société Mydibel, prénommée, déclare ensuite souscrire en son nom et pour son compte, en numéraire l’intégralité des cinq cent septante-huit (578) actions nouvelles, dont la création vient d’ être décidée au prix de trois cent quarante-quatre euros cinquante-six cents (344,56 EUR) par
*19345383*
Déposé
22-11-2019
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action, soit pour un prix global de cent nonante-neuf mille cent trente et un euros nonante-trois cents (199.131,93 EUR).
L’assemblée constate que chaque action a été libéré :
- en capital pour cent pourcent, soit en total cent nonante-neuf mille cent trente et un euros nonante- trois cents (199.131,93 EUR) ;
- en prime d’émission, pour cent pourcent, soit en total deux million trois cent mille huit cent soixante- huit euros sept cents (2.300.868,07 EUR).
Les apports qui consistent en numéraire ont été déposés, conformément au Code des sociétés, à un compte spécial numéro BE52 0689 3328 au nom de la société, auprès de la Belfius banque tel qu’il résulte d’une attestation délivrée par cet organisme financier, le 16 octobre 2019, laquelle a été transmise au notaire soussigné.
Nous, Notaire, attestons que ce dépôt a été effectué conformément à la loi.
3. Troisième résolution
L’assemblée constate et requiert le notaire soussigné de constater que l’augmentation de capital est intégralement souscrite, que chaque part nouvelle est entièrement libérée et que le capital est ainsi effectivement porté à quatre cent quatorze mille quatre cent quatre-vingts euros dix-neuf cents (414.480,19 EUR), et est représenté par mille deux cent trois (1.203) actions, sans désignation de valeur nominale, représentant chacune un / mille deux cent troisième (1 / 1.203) de l’avoir social.
4. Quatrième résolution
L’assemblée décide de augmenter le captal une deuxième fois avec deux million trois cent mille huit cent soixante-huit euros sept cents (2.300.868,07 EUR), pour le porter de quatre cent quatorze mille quatre cent quatre-vingts euros dix-neuf cents (414.480,19 EUR) à deux million sept cent quinze mille trois cent quarante-huit euros vingt-six cents (2.715.348,26 EUR), par incorporation dans le capital du compte de prime d’émission pour un montant de deux million trois cent mille huit cent soixante-huit euros sept cents (2.300.868,07 EUR).
Cette augmentation du capital est faite sans création de nouvelles actions.
5. Cinquième résolution
L’assemblée constate et requiert le notaire soussigné de constater que l’augmentation de capital est réalisée et que le capital est ainsi effectivement porté à deux million sept cent quinze mille trois cent quarante-huit euros vingt-six cents (2.715.348,26 EUR), et est représenté par mille deux cent trois (1.203) actions, sans désignation de valeur nominale, représentant chacune un / mille deux cent troisième (1 / 1.203) de l’avoir social.
6. Sixième résolution
En application de la faculté offerte par l’article 39, § 1er, deuxième alinéa de la loi du 23 mars introduisant le Code des sociétés et des associations et portant des dispositions diverses (1), l’ assemblée générale décide de soumettre de manière anticipée la société aux dispositions du Code des sociétés et des associations, à partir de la date à laquelle le présent acte sera publié.
7. Septième résolution
Comme conséquence de la résolution précédente, l’assemblée générale décide d’adopter des statuts complètement nouveaux, qui sont en concordance avec le Code des sociétés et des associations, sans toutefois apporter une modification à son objet.
L’assemblée générale déclare et décide que le texte des nouveaux statuts est rédigé, dont les modifications suivantes:
Administration :
La société est administrée par un conseil composé d’au moins trois membres. Toutefois, dans les cas prévus par la loi, la composition du conseil d’administration peut être limitée à deux membres.
Leur mandat d’administrateur ne peut excéder six ans.
Les administrateurs sortants sont rééligibles.
En cas de nomination, si aucun candidat ne recueille la majorité des voix, il est procédé à un scrutin de ballottage entre les candidats qui ont obtenu le plus de voix. En cas de parité de voix au scrutin de ballottage, le candidat le plus âgé est élu. L’assemblée générale peut mettre un terme à tout moment, avec effet immédiat et sans motif au mandat de chaque administrateur.
L’assemblée générale ne peut fixer de délai de préavis ni d’indemnité de départ. Le mandat des administrateurs sortants qui ne sont pas réélus, cesse immédiatement après l’ assemblée générale qui a procédé à la réélection.
Chaque membre du conseil d’administration peut donner sa démission par simple notification
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au conseil d’administration. Il peut lui-même faire tout ce qui est nécessaire pour rendre la fin de son mandat opposable aux tiers.
Tout administrateur est tenu de continuer à exercer sa mission après sa démission jusqu’à ce qu’il ait été pourvu en son remplacement au terme d’une période raisonnable. Lorsque la place d’un administrateur devient vacante avant la fin de son mandat, les administrateurs restants ont le droit de coopter un nouvel administrateur. La première assemblée générale qui suit doit confirmer le mandat de l’administrateur coopté. En cas de confirmation, l’administrateur coopté termine le mandat de son prédécesseur, sauf si l’ assemblée générale en décide autrement. À défaut de confirmation, le mandat de l’administrateur coopté prend fin après l’assemblée générale, sans que cela porte préjudice à la régularité de la composition de l’organe d’administration jusqu’à cette date.
Lorsque la société ne compte plus qu’un seul administrateur par suite de décès ou d’ incapacité, l’ensemble des pouvoirs du conseil d’administration lui sera attribué comme administrateur unique, avec la faculté de déléguer une partie de ces pouvoirs. Les dispositions des présents statuts qui renvoient au conseil d’administration peuvent alors être lues comme renvoyant à l’administrateur unique.
Gestion journalière
Le conseil d’administration peut déléguer la gestion journalière, ainsi que la représentation de la société en ce qui concerne cette gestion, à un ou plusieurs de ses membres, qui portent le titre d’ administrateurs journaliers.
Le conseil d’administration détermine s’ils agissent seul ou conjointement. Les délégués à la gestion journalière peuvent, en ce qui concerne cette gestion, attribuer des mandats spéciaux à tout mandataire.
Le conseil d’administration fixe les attributions et rémunérations éventuelles pour les délégués à la gestion journalière. Il peut révoquer en tout temps leurs mandats. Administrateurs délégués
Le conseil d’administration peut déléguer la représentation de la société à un ou plusieurs des membres, qui portent le titre d’administrateurs délégués.
Le conseil d’administration détermine s’ils agissent seul ou conjointement. Le conseil d’administration nomme et révoque les administrateurs délégués, élus en son sein. Représentation de la société
La société est représentée à l’égard des tiers et en justice, soit en demandant soit en défendant, par deux administrateurs délégués, qui agiront ensemble. Le conseil d’administration peut conférer la gestion journalière aux administrateurs journaliers, qui pourront agir séparément dans les affaires concernant la gestion journalière. Si un comité de direction est institué, la société sera représentée pour les actes du comité et hormis la gestion journalière et d’éventuelles délégations de pouvoir particulières ou mandats, par chaque membre du comité de direction, agissant en exécution des pouvoirs lui conférés. Le conseil d’administration peut en outre conférer certains pouvoirs à des fins particulières à quiconque, actionnaire ou non, qu’il pourra toujours révoquer. Ceci ne lui enlève en rien le droit d’ exercer lui-même ces pouvoirs.
Admission à l’assemblée générale
Pour être admis à l’assemblée générale et, pour les actionnaires, pour y exercer le droit de vote, un titulaire de titres doit remplir les conditions suivantes :
- le titulaire de titres nominatifs doit être inscrit en cette qualité dans le registre des titres nominatifs relatif à sa catégorie de titres ;
- les droits afférents aux titres du titulaire des titres ne peuvent pas être suspendus ; si seul le droit de vote est suspendu ; il peut toujours participer à l’assemblée générale sans pouvoir participer au vote.
Les titulaires d’actions sans droit de vote, de parts bénéficiaires sans droit de vote, d’ obligations convertibles, de droits de souscription ou de certificats émis en collaboration avec la société peuvent assister à l’assemblée générale avec voix consultative, s’ils ont effectué les formalités prescrites aux alinéas qui précèdent.
Représentation à l’assemblée générale
Tout propriétaire de titres peut se faire représenter à l’assemblée générale par un mandataire à condition que toutes les formalités d’admission à l’assemblée sont accomplies. Vote par correspondance
Tout actionnaire peut voter par correspondance.
Ce vote doit être fait moyennant un formulaire mis à la disposition des actionnaires par l’ organe d’administration et qui contient les mentions suivantes:
- l’identité de l’actionnaire
- sa signature et la date et le lieu de signature
- le nombre (éventuellement: et la forme) des actions pour lesquelles il prend part au vote
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- la preuve que les formalités d’admission à l’assemblée générale ont été accomplies - l’ordre du jour de l’assemblée générale
- le mode de vote de l’actionnaire sur chaque proposition: pour, contre ou abstention Pour être valable, ces formulaires doivent être notifiés au plus tard 5 jours ouvrables avant l’ assemblée générale à l’organe d’administration par lettre recommandée. Droit de vote
1. A l’assemblée générale, chaque action donne droit à une voix, sous réserve des dispositions légales régissant les actions sans droit de vote.
2. Sauf dans les cas prévus par la loi ou les présents statuts, les décisions de l'assemblée générale sont prises à la simple majorité des voix, quel que soit le nombre de titres représentés à l’ assemblée générale.
Affectation des bénéfices
Le bénéfice annuel net est déterminé conformément aux dispositions légales. Au moins cinq pour cent est prélevé de ce bénéfice pour la création de la réserve légale. Cette obligation prend fin lorsque le fonds de réserve atteint un-dixième du capital social. L’obligation renaît si la réserve légale est entamée, jusqu’à ce que le fonds de réserve ait à nouveau atteint un- dixième du capital social.
L’affectation du solde des bénéfices est déterminée par l’assemblée annuelle statuant à la simple majorité des voix, sur proposition du conseil d’administration. A défaut de majorité simple, la moitié du solde du bénéfice sera réservée et l'autre moitié sera distribuée aux actionnaires.
Paiement des dividendes et acomptes sur dividendes
Le paiement des dividendes se fait à l’époque et aux endroits désignés par le conseil d’ administration.
Le conseil d’administration est autorisé, sous sa propre responsabilité et conformément aux dispositions légales, à décider le paiement des acomptes sur dividendes. Mode de liquidation
Après paiement de toutes les dettes, charges et frais de liquidation, ou après consignation des montants nécessaires à cette fin, les liquidateurs répartissent l’actif net, en espèces ou en titres, entre les actionnaires au pro rata du nombre d’actions qu’ils possèdent. Les biens qui subsistent en nature sont répartis de la même façon. Si toutes les actions ne sont pas libérées de la même façon, les liquidateurs doivent rétablir l’ équilibre avant de procéder au partage précité, en mettant toutes les actions sur pied d’égalité absolue, soit par des appels de fonds complémentaires à charge des actions insuffisamment libérées, soit par des remboursements préalables, en espèces ou en titres au profits des actions libérées dans une proportion supérieure.
8. Huitième résolution
L’assemblée générale décide de donner la mission au notaire soussigné d’établir et de signer la coordination des statuts, conformément à la décision précédente, et d’assurer son dépôt au dossier de la société.
9. Neuvième résolution
L’assemblée générale déclare que l’adresse du siège est située à 7700 Mouscron, rue Anne Franck 9.
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME.
POUR LA SOCIÉTÉ
Dirk DECLERCQ, Notaire à Zwevegem.
Déposé en même temps :
- une expédition de l’acte
- les statuts coordonnés Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/11/2019 - Annexes du Moniteur belge
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