RCS-bijwerking : op 17/05/2026
MYRE
Inactief
•0559.802.539
Juridische informatie
MYRE
Nummer
0559.802.539
Rechtsvorm
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
BTW-nummer
BE0559802539
EUID
BEKBOBCE.0559.802.539
Juridische situatie
other • Sinds 19/01/2018
Maatschappelijk kapitaal
25000.00 EUR
Activiteit
MYRE
Code NACEBEL
Gegevens niet beschikbaar...
Financiën
MYRE
Er zijn momenteel geen gegevens beschikbaar...
Bestuurders en Vertegenwoordigers
MYRE
1 bestuurder of vertegenwoordiger
Functie: Zaakvoerder
In functie sinds : 30/06/2017
Bedrijfsnummer: 0408.405.236
Cartografie
MYRE
Juridische documenten
MYRE
0 documenten
Er zijn momenteel geen gegevens beschikbaar...
Jaarrekeningen
MYRE
3 documenten
Jaarrekeningen 2017
19/11/2018
Jaarrekeningen 2016
24/07/2017
Jaarrekeningen 2015
11/08/2016
Vestigingen
MYRE
0 vestigingen
Er zijn momenteel geen gegevens beschikbaar...
Publicaties
MYRE
6 publicaties
Ontslagen, Benoemingen
26/07/2017
Beschrijving: Mad Word 15,1
Copie à à publier aux annexes au Moniteur met
a I après dépôt de l'acte Be 6 [Res
13 JUIL. 2017
8501* de au greffe du tribunal de commerce
francophonagigfigruxelles
N° d'entreprise : 0669. 802: 539 Dénomination (en entier) : MYRE (en abrégé) : Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée Adresse complète du siège : Avenue Louis Lepoutre 2, 1050 Ixelles
Obiet de l'acte : Démission - nomination
Dans les décisions écrites de l'actionnaire unique de Myre SPRL du 30 juin 2017 les décisions suivantes ont té prises:
Après avoir constaté que madame Karina Decort a démissionné comme gérante de la Société à partir du 30! uin 2017, l'actionnaire unique décide de nommer la personne suivante comme gérant de la Société : i
: " -Benson’s BVBA, ayant son siège social à Hoogpoort 1, 1730 Asse (BCE : 0408.405.236), qui a désign : Monsieur Bart Strubbe comme représentant permanent.
| Son mandat prendra effet immediatement et prendra fin, sauf réélection, a l'assembiée générale ordinai : de la Société de 2018. Ce mandat sera non rémunéré,
: L'actionnaire unique décide de conférer une procuration spéciale à chaque avocat du cabinet d'avoca ! RACINE, Avenue Charles Quint, 586, b9, 1082 Bruxelles, chacun agissant séparément et avec pouvoir di ? substitution afin d'accomplir tout acte utile ou nécessaire pour le dépôt des décisions écrites de l'actionnai i unique en vue de leur publication dans les Annexes du Moniteur belge (en ce compris la signature des: : formulaires de publication et tout autre document). :
Hannes Carpentier
mandataire
Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type « Mention »).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/07/2017 - Annexes du Moniteur belge
Rubriek Oprichting
25/08/2014
Beschrijving: MOD WORD 11.
Valet =| Copie à publier aux annexes du Moniteur belge
après dépôt de l'acte au greffe
Déposé / Regu le
KELE 13 AUT 204 au greffe du tribunal de commerce
! N° d'entreprise : oSS à. &o2.S35 : Dénomination
| (en entier) : MYRE
(en abrégé) :
Forme juridique : société privée à responsabilité limitée !
: Siège : avenue Louis Lepoutre, 2 à 1050 Bruxelles :
! (adresse complète) |
' Objet(s) de Pacte :CONSTITUTION !
KK |
, ll résuite d'un acte dressé par Maitre Anne RUTTEN, notaire à Saint-Gilles-lez-Bruxelles, le douze août: . deux mille quatorze ce qui suit : i
EXO |
: COMPARANTS : !
\ 1)Madame Myriam DECORT (numéro national : 590429-460.34), domiciliee 4 1180 Bruxelles, rue Edmond!
: Picard, 53; \
: 2)Madame Georgette NEYS (numéro national : 371026-268.90), domiciliée à 1180 Bruxelles, rue! ! Dodonée, 119.
: Lesquels comparantes, après nous avoir remis un plan financier dans lequel elles justifient le montant au! ' capital social de la société à constituer, nous ont requis de dresser, par les présentes, les statuts d'une société! : privée à responsabilité limitée, qu'ils déclarent avoir arrêtés entre elles comme suit: ; Article 1 : !
Article 2: !
Le siége social est établi 4 1050 Bruxelles, avenue Louis Lepoutre, 2.
il peut, par simple décision de la gérance être transféré en tout autre endroit de Belgique. Tout changement du siège social est publié à l'annexe au Moniteur Belge, par les soins de la gérance. Article 3 : :
ï La société a pour objet le commerce de détail en articles de papet-rie, de bureau, de librairie, en ce! ! compris la vente de revues et publications diverses, ainsi que de tous articles imprimés ou disques, cassettes, ‘ ! cigarettes et cigares, jouets et jeux, gadgets et souvenirs et l'exploitation ou représentation de tous jeux de; _ hasard autorisés tels que lotto, toto, P.M.U. et tous autres articles destinés à la vente de détail, : Elle peut, dans les limites de son objet social, tant en Belgique qu'à l'étranger, effectuer toutes! ! opérations mobilières, immobilières, financières, industrielles, commerciales ou civiles. \ Elle peut s'intéresser, par voie d'apport, de cession, de fusion, de souscription, de participation, ’ d'intervention financière ou autrement, dans toutes sociétés, entreprises où opérations ayant un objet similaire: , Où connexe ou de nature à favo“riser la réalisation de son objet. :
i Article 4 : :
La société est constituée pour une durée illimitée, à compter du jour de la signature de l'acte constitutif, | Article 5 : !
! Le capital social, fixé à vingt-cinq mille euros (€ 25.000,00), est représenté par cent (100) parts sans! : mention de valeur nominale.
| SOUSCRIPTION EN ESPECES.
Les cent (100) parts sont souscrites en espéces, au prix de deux cent cinquante (€ 250,00) euros l'une, par” ! la comparante sub 1 : septante parts sociales (70) ; :
, -la comparante sub 2 : trente parts sociales (30). :
| Ensemble : cent (4 00) parts.
! ! !
i ! !
| ! :
! !
! ;
! i
i t
' !
I
|
! | i
!
; 5 |
! !
; '
! {
‘ |
' ! :
! !
i '
!
he
i La société est une société privée à responsabilité limitée. Elle a pour dénomination "MYRE". | i
! !
' !
|
' !
|
' ! |
| |
i '
: ! |
! ! }
1 |
! |
i
! !
! i
i ! !
| ! !
;
i ! !
! | }
i !
i
Mentionner sur ia dernière page du Volet B : Au recto: "Nom. et “qualité du notaire nstrumentant o ou ide la personne o ou u des personnes
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/08/2014 - Annexes du Moniteur belge s'élevant à vingt-cinq mille euros (€ 25.000,00), est déposé au compte spécial ouvert à la "BANQUE BNP PARIBAS FORTIS" au nom de la société en formation.
Article 6 :
Le capital social peut être augmenté ou réduit, en une ou plusieurs fois, par décision de l'assemblée générale, délibérant dans les conditions requises pour les modifications aux statuts. Article 7 :
Les parts sont nominatives.
Elles sont inscrites dans le registre des associés tenu au siège social.
Les parts peuvent être représentées par des certificats au nom des titulaires, extraits d'un registre à souches et signés par la gérance.
Article 8 :
Les cessions ou transmissions de parts, pour cause de mort, s'opè-rent conformément aux dispositions du Code des Sociétés.
En cas de cession de parts sociales entre vifs, un droit de préemp-tion existe au prorata de leur intérêt social au profit des autres associés pendant une durée de quinze jours à dater de l'envoi par recommandé à chacun des associés et au gérant de l'offre de cession. Le droit de préemption s'exercera par l'envoi par l'associé au gérant d'une lettre recommandée avertissant la société de sa volonté d'exercer son droit de préemption. Ce droit de préemption s'exercera aux mêmes conditions que l'offre. Au cas où au terme des quinze jours, l'un des associés n'a pas exercé son droit de préemption, le gérant en avertira immédiatement par recommandé les autres associés qui pourront le reprendre au prorata de leur intérêt sccial dans les huit jours de la réception de ladite lettre recom-mandée du gérant. La cession au tiers pourra avoir lieu aux conditions mentionnées dans l'offre à l'expiration des délais précités pour l'ensemble des parts sociales pour lesquelles le droit de préemption n'a pas été exercé.
Article 9 :
Les héritiers, ayants cause ou créanciers d'un associé ne peuvent, sous quelque prétexte que ce soit, provoquer l'apposition des scellés sur les livres, biens et marchandises ou valeurs de la société, frapper ces derniers d'opposition, demander le partage ou la licitation du fonds social, ni s'im-miscer en rien dans son administration, ils doivent, pour l'exercice de leurs droits, s'en rapporter aux inventaires et bilans sociaux et aux décisions de l'assemblée générale.
Article 10 :
Les parts sont indivisibles.
S'il y a plusieurs propriétaires d'une part, la société a le droit de suspendre l'exercice des droits y afférents, jusqu'à ce qu'une seule personne soit désignée comme étant, à son égard, propriétaire de la part. Article 11:
Le gérance est confiée à un gérant pour toute la durée de la société.
Le mandat du gérant est rémunéré ou gratuit suivant décision de l'assemblée générale. En cas de décès, démission ou révocation du gérant, il sera pourvu à son remplacement par l'assemblée générale des associés.
Article 12 :
La gérance peut déléguer la gestion journalière de la société et des pouvoirs spéciaux déterminés à tous mandataires de son choix.
Article 13 :
Le gérant peut accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à l'acccmplissement de l'objet social de ta société, sauf ceux que la loi réserve à l'assemblée générale.
Article 14 :
Le gérant représente la société à l'égard des tiers et en justice, soit en deman-dant, soit en défendant. Article 15 :
Les associés se réunissent en assemblée générale pour délibérer sur tous objets qui intéressent la société. Toutefois, les associés peuvent, à l'unanimité, prendre par écrit toutes les décisions qui relèvent du pouvoir de l'assemblée générale, à l'exception de celles qui doivent être passées par un acte authentique. Les personnes visées à l'article 271 du Code des Sociétés, peuvent prendre connaissance de ces décisions. It est tenu une assemblée générale ordinaire le premier mercredi du mois de juin à dix heures; si ce jour est férié, l'assemblée est remise au jour ouvrable suivant.
La gérance peut convoquer l'assemblée générale chaque fois que l'intérêt de la société l'exige. Les assemblées générales se tiennent au siège social ou à l'endroit indiqué dans les avis de convocation. L'assemblée délibère conformément au code des sociétés.
Article 16 :
Chaque associé peut voter par lui même ou par mandataire. Chaque part ayant droit de vote, sur laquelle les appels de fonds régulièrement appelés et exigibles ont été effectués, donne droit à une voix. Les parts sans droit de vote retrouvent leur droit de vote dans les cas visés ci avant dans les statuts. L'exercice du droit de vote peut faire l'objet de conventions entre associés, dans les limites fixées par le Code des Sociétés.
Article 17 :
Les procès verbaux des assemblées générales sont signés par tous les associés présents. Article 18 :
L'exercice social commence le premier janvier et se termine le trente et un décembre. A cette date, la gérance dresse un inventaire et établit les comptes annuels, conformément à la loi.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/08/2014 - Annexes du Moniteur belge =
Réservé Volet B - Suite
au Dans les trente jours de leur approbation par l'assemblée, les comptes annuels sont déposés par les soins Moniteur | : de la gérance à ia "BANQUE NATIONALE DE BELGI-QUE". belge ! Article 19 :
L'excédent favorable du compte de résultats constitue le bénéfice net. Sur ce bénéfice, il est prélevé tout d'abord cinq pour cent au moins pour constituer la réserve légale.
Le solde est mis à la disposition de l'assemblée générale qui en détermine l'affectation. Article 20 :
La société peut être dissoute en tout temps par décision de l'assem-blée générale. Article 21 :
La dissolution de la société est décidée conformément aux pres-criptions légales. Article 22 : .
Après apurement de toutes les dettes et charges et des frais de liquidation ou consignation faite pour ces : ; : règlements, l'actif net est réparti, en espèces ou en titres, entre toutes les parts. : : Article 23 : '
: Au cas où pour une raison quelconque, la société ne compte plus qu'un seul associé et jusqu'au moment où ! ‘la société compte à nouveau au moins deux associés, les prescriptions du Code des Sociétés concernant la ‘société ne comprenant qu'un associé unique, seront d'application et le fonctionnement de la société de même. : que la responsabilité de l'associé seront réglés conformément à ces prescriptions. Article 24 :
Pour l'exécution des présents statuts, tout associé, gérant, commis-saire et liquidateur élit, par les. présentes, domicile au siège social, où toutes communications, sommations, assignations ou significations , peuvent lui être valablement faites, sans autre obligation pour la société que de tenir ces documents à la: isposition du destinataire. ;
Article 25 : :
Les associés entendent se conformer entièrement au Code des Sociétés et, en conséquence, les ispositions de ce Code auxquelles il n'est pas licitement dérogé par les présents statuts, y sont réputées. scrites, et les clauses qui seraient contraires aux dispositions impératives de ce Code, sont censées non ' crites. :
Article 26 :
Le premier exercice social commence ce jour et finit le trente et un décembre deux mille quinze et la première assemblée généraie ordinaire se tiendra en deux mille seize.
NOMINATION DE GERANT(S). ‘
Les statuts de la société étant arrétés, les comparants se sont réunis en assemblée générale extraordinaire ui, réunissant l'intégralité des titres a décidé à l'unanimité de fixer le nombre de gérants à un et de nommer à ' es fonctions pour une durée indéterminée et à titre gratuit: Madame Myriam DECORT (numéro national : 90429-460.34), domiciliée à 1180 Bruxelles, rue Edmond Picard, 53.
PROCURATION. :
Les comparants décident de conférer tous pouvoirs à la gérante avec faculté de subdélégation aux fins | ! d'accomplir toutes formalités nécessaires auprès de la Banque-Carrefour des Entreprises et de l'Admi-nistration | delaT.V.A.. |
Reprise des engagements :
La société reprendra purement et simplement l'ensemble des engagements, ainsi que les obligations ' : qui en résultent et toutes les activités entreprises par les comparants fondateurs, depuis le premier avril deux : ille quatorze.
Déposés en même temps une expédition de l'acte constitutif et une attestation bancaire. ! Cet extrait est délivré conformément à l'article deux paragraphe quatre du Code des Sociétés, uniquement | :en vue du dépôt au greffe du Tribunal de Commerce et de l'acquisition pour la nouvelle société dé la : ! personnalité morale, !
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME.
Anne RUTTEN, Notaire.
Vv
i
5
i
i
1
' '
'
,
' '
" '
' '
' a
; '
' t
t
a
i
Mentionner sur la derniére page du VoletB: Au recto: Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/08/2014 - Annexes du Moniteur belge
Rubriek Einde, Rubriek Herstructurering
09/02/2018
Beschrijving:
Mod Word 11.1
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte
‘ Ondernemingsrr : 0559.802.539
neergelegd/ontvanger ap
3 0 JA PS
“ter griffie van de Nederlandstalige —
Benaming rechtbank van koophandel Brussel
(void: MYRE
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel: 1050 Brussel, Louis Lepoutrelaan 2
(volledig adres)
Onderwerp akte : FUSIE DOOR OVERNEMING door NV “PQ BELGIUM” van de BVBA “MYRE” WIJZIGING STATUTEN
Er blijkt uit een akte verleden voor meester CALLIAUW Peter, notaris met standplaats te Gent, op 19 januari . 2018, dat de buitengewone algemene vergadering van de vennoten van de naamloze vennootschap “PQ ‘ BELGIUM" en de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "MYRE", met eenparigheid van. stemmen de volgende besluiten heeft genomen:
EERSTE BESLUIT.
1/ De voorzitter van iedere vennootschap gaf een korte samenvatting van het fusievoorstel, waarin voorgesteld werd dat de besioten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “Myre” door fusie overgenomen worden door de naamloze vennootschap “PQ Belgium”.
2/ De algemene vergaderingen van de besioten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “Myre” . besloot de vennootschap te ontbinden, zonder vereffening, met het cog op voarnoemde fusie met de naamloze vennootschap “PQ Belgium”. .
TWEEDE BESLUIT
1/ De algemene vergadering van de naamloze vennootschap “PQ Belgium”, besloot over te gaan tot fusie : door overneming van het vermogen van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “Myre”. Bijgevolg gaat het gehele vermogen van de overgenomen besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “Myre”, met alle rechten en plichten, onder algemene titel over op de overnemende naamloze vennootschap “PQ Belgium”. :
Vermits de naamloze vennootschap “PQ Belgium” houdster is van alle aandelen van de overgenomen. venriootschap, de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “Myre”, werden de aandelen van de overgenomen vennootschappen vernietigd.
Alle rechten en plichten en verbintenissen ontstaan vanaf 1 juli 2017, worden boekhoudkundig geacht te zijn verricht voor rekening van de overnemende riaamtoze vennootschap “PQ Belgium”. 2/ Tengevolge van de fusie door overneming gaat, zoals voorzegd, het ganse vermogen van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “Myre”, over op de overnemende vennootschap, de naamloze vennootschap “PQ Belgium”. :
ALGEMENE VOORWAARDEN VAN DE OVERGANG
De overgang van geheel het vermogen van de overgenomen vennootschap op de overnemende . vennooïschap bevat tevens haar activiteiten met de daaraan verbonden vergunningen, erkenningen, het voordeel van de bedrijfsorganisatie, haar boekhouding, haar clientèle, kortom alle immateriële bestanddelen eigen aan hun onderneming en verbonden aan haar handelszaak.
Tenslotte omvat de vermogensovergang die geschiedt bij wijze van overgang onder algemene titel alle : lopende overeenkomsten die de overgenomen vennootschap heeft aangegaan. Deze verbintenissen, ongeacht met wie ze zijn afgesloten, ook deze aangegaan met de overheid, en tegenover hun eigen organen en vennoten, gaan onverkort over op de overnemende vennootschap met alle rechten en plichten die daaruit voortvloeien, zonder dat enige andere formaliteit moet worden vervuld dan de wettelijk voorgeschreven openbaarmaking van het fusiebesluit om deze overgang aan éénieder tegenstelbaar . te maken.
Het archief van de overgenomen vennootschap omvat alle wettelijke boeken en bescheiden en wordt vanaf ‘ 19 januari 2018 door de overnemende vennootschap in de zetel bewaard. De zekerheden en waarborgen verbonden aan de door de overgenomen vennootschap opgenomen » verbintenissen blijven onverkort behouden.
Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/02/2018 - Annexes du Moniteur belge
# Veor
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad
uh
Def overnemende vennootschap treedt in de rechten en plichten van de overgenomen vennootschap, : | yerbonden aan haar handelszaak.
B/ VERWERKING VAN DE VERMOGENSOVERGANG IN DE BOEKHOUDING VAN DE OVERNEMENDE VENNOOTSCHAP.
De diverse vermogensbestanddelen van de overgenomen vennootschap werden in de boekhouding van de overnemende vennootschap opgenomen in vervanging van de aandelen van de overgenomen vennootschappen, die naar aanleiding van deze fusie vernietigd worden.
C/ VASTSTELLING VAN DE VERDWIJNING VAN DE OVERGENOMEN VENNOOTSCHAP. De voorzitter van de aigemene vergadering van beide vennootschappen verzocht mij, notaris, vast te stellen dat vermits zowel de algemene vergadering van de overgenomen vennootschap als de algemene vergadering ‘van de overnemende vennootschap, voornoemd fusievoorstel hebben goedgekeurd, de overgenomen vennootschap op 19 januari 2018 ophoudt te bestaan.
DERDE BESLUIT
Bij afzonderlijke stemming besloot de vergadering van de overnemende vennootschap kwijting te verlenen aan de zaakvoerder van de overgenomen vennootschap voor de uitoefening van zijn mandaat in de periode over de laatst goedgekeurde vergadering tot en met 19 januari 2018.
VIERDE BESLUIT
De vergadering van de ovememende vennootschap machtigde de bestuurders en/of de instrumenterende notaris om:
- de formaliteiten van de openbaarmaking van de fusie met betrekking tot alle aan de verrichting « deelnemende vennootschappen te verrichten, inclusief de openbaarmaking van de verdwijning van de overgenomen vennootschap;
- een gecoördineerde tekst op te stellen van de statuten van de overnemende vennootschap; - alle aandelen van de overgenomen vennootschap te vernietigen zoals voorzegd. VOLMACHTEN
De hier aanwezige bestuurders van de overnemende vennootschap stelden de hierna genoemde personen aan als bijzondere lasthebbers, die elk afzonderlijk kunnen optreden en met de mogelijkheid tot in de plaatsstelling, aan wie de macht verleend wordt om al het nodige te doen om alle formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het ondernemingsloket en de Kruispuntbank van Ondernemingen alsmede bij de administratie voor de Belasting over de Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook ‘alle stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde , instanties en de rechtbank van koophandel, met name: meester Dubaere Joan en elke andere advocaat van _ Racine Advocaten CVBA met zetel te 1082 Sint-Agatha-Berchem, Keizer Karellaan 586 bus 9 met de bevoegdheid tot subdelegatie, die elk afzonderlijk kunnen handelen.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Meester CALLIAUW Peter, notaris te Gent
Tegelijk hiermee neergelegd:
= afschrift van de akte, de dato 19 januari 2018;
Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(ojn(en} bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/02/2018 - Annexes du Moniteur belge
Ontslagen, Benoemingen
10/10/2014
Beschrijving: MOD WORD 11.1
| Valei B | Copie à publier aux annexes du Moniteur belge
après dépôt de l'acte au greffe
Déposé / Reçu le
aay eran au greffe du tribunal de commerc- | francophone de Filelles-
| N° d'entreprise : 0559.802.539
: Dénomination
! (en entier): MYRE i
7 (en abrégé) :
Forme juridique : société privée à responsabilité limitée
Siège : avenue Louis Lepoutre, 2 à 1050 Bruxelles
! (adresse complète)
| Objet{s) de l'acte :Démission-nomination.
5 OO :
Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 25 septembre 2014. :
EN +4 \
: GERANCE: Après en avoir délibéré, l'assemblée prend acte de la démission de Madame Myriam DECORT: ! en sa qualité de gérante de la société et , ce ‚ à dater du 25/09/2014. Elle lui donne décharge pour l'exercice de: : son mandat. :
Ensuite , l'assemblée appelle aux fonctions de gérante Madame Karina DECORT, domiciliée a 7090; Braine-le-Comte, 59, rue de l'Entente et , ce pour une durée illimitée et , à titre gratuit. CERTIFIE EXACT
La gérante, Karina DECORT,
Mentionner sur la dernière page du Valet B: Au recto: Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/10/2014 - Annexes du Moniteur belge
Jaarrekeningen
16/08/2016
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2016-08-16/0239897
Rubriek Herstructurering
07/12/2017
Beschrijving: Mod Word 15,1
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte
IM
neergelegd/ontvangen Op
28 NOV, 207 Griffie 2051*
uF : Ondernemingsnr: 0559 802 539 aohkaunk van konphandal Brut : Benaming
! (voii): MYRE
: (verkort) :
Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid !
: Volledig adres v.d. zetel: Louis Lepoutrelaan 2, 1050 Elsene :
i Onderwerp akte : Neerlegging fusievoorstel |
FUSIEVOORSTEL IN VERBAND MET DE MET FUSIE DOOR OVERNEMING |
GELIJKGESTELDEVERRICHTING :
Bij toepassing van artikel 676 en 719 en volgende van het Wetboek van Vennootschappen ‘
VAN:
PQ BELGIUM NV, met maatschappelijke zetel te 1050 Brussel, Waterloosesteenweg 515, met: ondememingsnummer 0810.307.316, RPR Brussel.
Hierna genoemd “Overnemende Vennootschap”
MET:
MYRE BVBA, met maatschappelijke zetel te 1050 Brussel, Louis Lepoutrelaan 2, met! : ondernemingsnummer 0559.802.539, RPR Brussel.
; Hierna genoemd “Overgenomen Vennootschap”.
: Neergelegd ter griffie van de rechtbank van koophandel te Brussel
Fusievoorstel bij fusie met door overneming gelijkgestelde verrichting. :
De bestuursorganen van onderstaande vennootschappen hebben op 2 oktober 2017 beslist het onderhavig! fusievoorstel, opgesteld overeenkomstig artikel 719 van het Wetboek van Vennootschappen voor te leggen aan: ; hun buitengewone algemene vergaderingen, en dit overeenkomstig de bepalingen van de artikelen 719 tot en; t met 727 van het Wetboek van Vennootschappen.
i Voor de uitvoering van deze beslissingen, werden volgende personen gemachtigd om dit fusievoorstel te tekenen voor het bestuursorgaan:
: -voor de Overnemende Vennootschap: BENSON'S BVBA, met maatschappelijke zetel te 1730 Asse,! ; Hoogpoort 1, met ondememingsnummer 0408.405.236, met vast vertegenwoordiger de heer Bart STRUBBE: : wonende te 1730 Asse, Hoogpoort 1, die alleen handelt als volmachtdrager. : —voor de Overgenomen Vennootschap: BENSON'S BVBA, met maatschappelijke zetel te 1730 Asse, Hoagpoort 1, met ondernemingsnummer 0408.405.236, met vast vertegenwoordiger de heer Bart STRUBBE, : wonende te 1730 Asse, Hoogpoort 1, die alleen handelt als zaakvoerder.
Voornoemde bestuursorganen verbinden zich wederzijds om alles te doen wat in hun macht ligt met het oog; top de verwezenlijking van de fusie onder de hierna gedefinieerde voorwaarden en leggen bij deze het volgende: fusievoorstel vast dat zal worden onderworpen aan de goedkeuring van de respectieve buitengewone algemene; t vergaderingen.
Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening (dit geldt niet vaor akten van het type “Mededelingen").
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/12/2017 - Annexes du Moniteur belge
1. WETTELIJKE VERMELDINGEN
1.1. Identificatie van de betrokken vennootschappen (art. 719 1° W.Venn.)
1.1.1. Identificatie van de Overnemende Vennootschap
— _ Oprichting:
PQ BELGIUM NV werd opgericht op 3 maart 2009 bij akte verleden voor notaris Toon BIESEMANS, kantoor houdend te Grimbergen. De oprichting werd gepubliceerd in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 18 maart 2009 onder het nummer 09039964;
—Statutenwijziging
De statuten van de vennootschap werden gewijzigd op:
G15 april 2010 bij akte verleden voor notaris Toon BIESEMANS, kantoor houdend te Grimbergen en “gepubliceerd in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 3 mei 2010 onder het nummer 10063369.
G30 december 2010 bij akte verleden voor notaris Dennis DECKERS, kantoor houdend te Brussel en gepubliceerd in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 11 februari 2011 onder het nummer 11023146.
028 februari 2014 bìj akte verleden voor notaris Peter VAN MELKEBEKE, kantoor houdende te Brussel en gepubliceerd in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 25 maart 2011 onder het nummer 11045818.
O7 december 2012 bij akte verleden veer notaris Isabelle RAES, kantoor houdende te Brussel en gepubliceerd in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 21 december 2012 onder het nummer 12205174.
D3 juli 2015 bij akte verleden voor notaris Quentin VANHALEWYN, kantoor houdende te Kraainem en gepubliceerd in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 4 augustus 2015 onder het nummer 15111843. -
031 december 2015 bij akte verleden voor notaris Peter CALLIAUW, kantoor houdende te Gent en gepubliceerd in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 29 januari 2016 onder het nummer 16015742.
0131 januari 2017 bij akte verleden voor notaris Peter CALLIAUW, kantoor houdende te Gent en gepubliceerd in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 23 februari 2017 onder het nummer 17029315,
- Zetel
De zetel van de vennootschap is sedert 20 augustus 2015 gevestigd te 1050 Brussel, Waterloosesteenweg 515.
- Kapitaal
Het kapitaal van de vennootschap bedraagt sinds de kapitaalverhoging van 30 december 2010 (bij akte verleden voor notaris Dennis DECKERS, kantoor houdend te Brussel en gepubliceerd in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 11 februari 2011 onder het nummer 11023146) 6.149.369 EUR, Het ís verdeeld in 35.073 aandelen zonder vermelding van een nominale waarde.
Het kapitaal werd volledig volgestort.
- Doel
Officiële tekst in het Nederlands:
De vennootschap heeft tot doel :
1. de uitbating van een industriële bakkerij; zowel voor groot- als kleinhandel, de fabricatie, aankoop, verkoop en handel in het algemeen van alle produkten van bakkerij, banket bakkerij, fabricatie van suikergoed en chocolade onder alle vormen, en van alle artikelen en produkten die normaal verband houden met deze handel.
2, Het uitbaten en inrichten van één of meerdere hotels, motels, logementshuizen, restaurants, spijshuizen, snack bars, verbruikers- en iijs-salons, self-service-eetgelegenheden, tea rooms, cafetaria's, cafés, bars, bodega's, tavernes, dancings, discotheken, clubs en night clubs, feestzalen, kortom alle activiteiten in de horeca
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/12/2017 - Annexes du Moniteur belge
sector en het horecabedrijf met inbegrip van de verkoop van tabak en rookwaren, zichtkaarten, souvenirs, fantasie en luxe artikelen
De in en uitvoer, groot en kleinhandel van alle voedingswaren, dranken en horeca-produkten in het algemeen ; De in en uitvoer, groot en kleinhandel, huren en verhuren, installeren, distribueren, onderhouden en herstellen van alle materiaal, toestellen en benodigdheden in verband met de horeca-sector ;
3. alle activiteiten en advies inzake marketing, retail, behalen van winst- en omzetdoelstellingen, kwalitatieve verkoopsstrategie, optimalisering van voorraden ;
4. Het nemen van participaties onder eender welke vorm in alle bestaande of nog op te richten vennootschappen en ondernemingen alsook alle investerings- en financiële verrichtingen behalve deze voorbehouden aan deposito- en spaarbanken.
5. Het beheer van een vermogen, samengesteld uit roerende en onroerende goederen, het valoriseren en instandhouden van dit patrimonium vooral door beheersdaden.
Beheer wordt in deze zin verstaan dat aankoop en vervreemding toegelaten zijn inzoverre zij nuttig of noodzakelijk zijn of bijdragen tot een meer gunstige samenstelling van het patrimonium van de vennootschap.
Daartoe mag de vennootschap alle onroerende, roerende en financiële handelingen verrichten, zoals ondermeer aankopen en verkopen van roerende en onroerende goederen, onroerende goederen uitrusten, opschikken, verbouwen, verhuren en alle mogelijke onroerende handelingen in de meest brede zin alsmede aankopen, te gelde mäken en beleggen in effekten en alle andere waarde-elementen.
Behoudens uitdrukkelijke machtiging door de Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen zal de vennootschap geen activiteiten mogen uitoefenen welke voorbehouden zijn voor ondernemingen voor vermogensbeheer en beleggingsadvies.
6. De uitbating van een studie-, organisatie- en raadgevend bureau inzake economisch, handels, fiscale-, juridische en sociale aangelegenheden;
7. Alle activiteiten zoals opleiding, onderzoek, advies, dienstverlening, assistentie en training inzake hogervermelde aangelegenheden evenals op het vlak van management, consulting en opleiding, personeelspolitiek, aanwerving en selectie van personeel, coaching, bedrijfsorganisatie en algemeen bedrijfsbeleid evenais financiëel beheer.
8. Het optreden als bestuurder, zaakvoerder, lasthebber, gevolmachtigde, trustee en vereffenaar van ondernemingen en vennootschappen en, in het algemeen, het vertegenwoordigen van derden en het waarnemen en behartigen van belangen van derden in de ruimste zin van het woord,
9. De agentuur, het optreden als tussenpersoon in de handel, het bevorderen van het internationaal handelsverkeer in het algemeen en het indekken van latente risico's in het bijzonder als daar zijn het wisselrisico, het debiteurenrisico, het kredietrisico, het transportrisico enzovoort; het beheren van franchisecontracten ;
10. Het behartigen van commerciéle belangen en financiéle belangen van derden op de internationale en Belgische markten. Dit alles voor zover de wet het toelaat en voor zover voor betreffende operaties machtigingen werden bekomen waar nodig.
De vennootschap handelt voor eigen rekening, in commissie, als tussenpersoon of als vertegenwoordiger.
Zij mag haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar andere goederen, met inbegrip van het handelsfonds, in pand stellen en mag aval verlenen voor alle leningen, kredietopeningen en andere verbintenissen zowel voor haarzelf als voor alle derden.
De vennootschap mag alle financiële, commerciële of industriële roerende en onroerende verrichtingen doen welke rechtstreeks of onrechtstreeks kunnen bijdragen tot het verwezenlijken van haar maatschappelijk doei of van aard zijn haar handel en nijverheid te bevorderen,
Zij kan deelnemen of zich op andere wijze interesseren in allerhande vennootschappen, ondernemingen, groeperingen of organisaties zowel in binnen als in buitenland.
—Bestuur en vertegenwoordiging
De vennootschap wordt bestuurd door:
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/12/2017 - Annexes du Moniteur belge
OBENSON'S BVBA, met maatschappelijke zetel te 1730 Asse, Hoogpoort 1, met ondernemingsnummer 0408.405.236, met maatschappelijke vertegenwoordiger de heer Bart STRUBBE, wonende te 1730 Asse, Hoogpoort 1: bestuurder en gedelegeerd bestuurder.
Tde heer Thomas HALLEN, wonende te 34th Street 3333 NE bus 1416, FL 33308 FORT LAUDERDALE, VSA: bestuurder.
Ode heer Vincent HERBERT, wonende te Broadway 664, Apt 3W, 110012 New York, VSA: bestuurder. Ode heer Sanjay MALHOTRA, wonende te 3 Twilight Court, Melville, New York 11747, VSA, bestuurder OACUTE INTERNATIONAL BVBA, met maatschappelijke zetel te 1180 Ukkel, Papenkasteelstraat 156, met ondernemingsnummer 0440.581.423, met maatschappelijke vertegenwoordiger de heer Menno DELLISSE, wonende Papenkasteelstraat 156, 1180 Ukkel, bestuurder
~Rechtspersonenregister
De vennootschap is ingeschreven in het rechtspersonenregister te Brussel (Nederlandstalig) onder het ondernemingsnummer 0810.307.316. .
—Aandeelhouder
De huidige aandeelhouder van de vennootschap, volgens de ons verstrekte gegevens, is:
OVAtelier du Pain NV, met maatschappelijke zetel te 9400 Ninove, Pamelstraat-Oost 430 en ondernemingsnummer 0446.988.371: eigenaar van 35.073 aandelen zonder vermelding van een nominale waarde;
1.1.2. Identificatie van de Overgenomen Vennootschap
- Oprichting
MYRE BVBA werd opgericht op 12 augustus 2014 bij akte verleden voor notaris Anne RUTTEN, kantoor houdend te Saint-Gilles-lez-Bruxelles. De oprichting werd gepubliceerd in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 25 augustus 2014 onder het nummer 14159225;
—Statutenwijziging
De statuten van de vennootschap werden nog niet gewijzigd:
- Zetel
De zetel van de vennootschap is sedert de oprichting bij akte van 12 augustus 2014 gevestigd te 1050 Brussel, Louis Lepoutrelaan 2.
- Kapitaal
Het kapitaal van de vennootschap bedraagt sinds de oprichting op 12 augustus 2014 25.000 EUR. Het is verdeeld in 100 aandelen, Het kapitaal.werd volledig volstort. .
- Doel
Het in de oprichtingsakte in het Frans geformuleerde doel is het volgende:
« La société a pour objet le commerce de détail en articles de papeterie, de bureau, de librairie, en ce compris la vente de revues et publications diverses, ainsi que de tous articles imprimés ou disques, cassettes, cigarettes et cigares, jouets et jeux, gadgets et souvenirs et l'exploitation ou représentation de tous jeux de hasard autorisés tels que lotto, toto, P.M.U. et tout autres articles destinés à la vente de détail. Elle peut, dans les limites de son objet social, tant en Belgique qu'à l'étranger, effectuer toutes opérations mobilières, immobilières, financières, industrielles, commerciales ou civiles. Elle peut s'intéresser, par voie d'apport, de cession, de fusion, de souscription, de participation, d'intervention financière ou autrement, dans toutes sociétés, entreprises ou opérations ayant un objet similaire ou connexe ou de nature à favoriser la réalisation de son objet. »
Vrij vertaald :
De vennootschap heeft als doel de detailhandel in papierartikelen, bureauartikelen, boekwinkelartikelen waaronder de verkoop van tijdschriften en verscheidene publicaties, evenals alle gedrukte artikelen, schijven,
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/12/2017 - Annexes du Moniteur belge cassettes, sigaretten en sigaren, speelgoed, spelletjes, gadgets en souvenirs en de exploitatie of de vertegenwoordiging van alle toegelaten kansspelen zoals Lotto, toto, P.M.U. (paardenrennen) en ieder ander artikel bestemd voor de dstailhandel.
Ze kan, binnen de grenzen van haar maatschappelijk doel, zowel in Belgié als in het buitenland, alle roerende, onroerende, financiële, industriële, commerciële of burgerlijke handelingen stellen. Ze kan zich ook inlaten, door middel van inbreng, overdracht, fusie, inschrijving, deelname, financiële tussenkomst of op andere wijze met alle vennootschappen, bedrijven of operaties die een gelijkaardig of verknocht doel hebben of die van aard zijn om het verwezenlijken van haar doel te bevorderen.
—Bestuur en vertegenwoordiging:
De vennootschap wordt bestuurd door:
OBENSON'S BVBA, met maatschappelijke zetel te 1730 Asse, Hoogpoort 1, met ondernemingsnummer 0408.405.236, met vast vertegenwoordiger de heer Bart STRUBBE, wonende te 1730 Asse, Hoogpoort 1: zaakvoerder
—Rechispersonenregister
De vennootschap is ingeschreven in het rechtspersonenregister te Brussel (Franstalig) onder het ondernemingsnummer 0559.802.539.
—Aandeelhouder
De huidige aandeelhouder van de vennootschap, volgens de ons verstrekte gegevens, is: PQ BELGIUM NV, met maatschappelijke zetel te 1050 Brussel, Waterloosesteenweg 515, met ondernemingsnummer 0810.307.316, RPR Brussel.
1.2. Juridisch kader
De fusie zal worden doorgevoerd bij toepassing van artikel 676 junto 719 en voigende van het Wetboek van vennootschappen.
De fusie wordt overwogen omwille van ratianele overwegingen en met het oog op een vlotter, flexibel en eenvoudig administratief, financieel en economisch beheer.
Het gebouw waarvan MYRE en PQ Befgium elk een deel huurden wordt volledig heringericht tot één grote exploitatie waarbij de activiteiten van MYRE die stroken met de filosofie en het concept van PQ Belgium, worden overgenomen.
De. fusie van PQ BELGIUM met deze 100% dachtervennootschap leidt tot een administratieve en operationele vereenvoudiging die tevens een harmonisatie van aankopen, contracten en dergelijke meer mogelijk maakt voor deze grotere exploitatie,
1.3. Boekhoudkundige datum (art. 719 2° W.Venn.)
De verrichtingen van de over te nemen vennootschap zullen boekhoudkundig worden geacht te zijn verricht voor rekening van de Overnemende Vennootschap met ingang van 1 juli 2017.
Bijgevolg wordt geen enkele verrichting gesteld door de Overgenomen Vennootschap met betrekking tot de door de Overnemende Vennootschap in het kader van de voorgenomen fusie te verwerven goederen in de periode voorafgaandelijk aan de datum van 1 jut 2017 beschouwd als zijnde boekhoudkundig en fiscaal verricht in naam en voor rekening van de Overnemende Vennootschap. Dit is enkel het geval vanaf de datum van 1 juli 2017, datum waarop de voorgenomen fusie ingaat op boekhoudkundig vlak.
1.4. Bijzondere rechten (art. 719 3° W.Venn.)
Alle aandelen die het kapitaal van de Overgenomen Vennootschap vormen, zijn identiek en kennen dezelfde rechten en voordelen toe aan de houders ervan, zodat er binnen de Overnemende Vennootschap geen aandelen die bijzondere rechten toekennen, zullen worden gecreëerd. Er bestaan geen andere effecten binnen de Overgenomen Vennootschap.
Bijgevolg moet dienaangaande geen bijzondere regeling uitgewerkt worden.
1.5. Bijzondere voordelen (art. 719 4° W.Venn.)
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/12/2017 - Annexes du Moniteur belge
= Voor-
‘behouden
| aan het
Belgisch
“Staatsblad
D keennenrverseevennennnsrvenvsersennnenvendnecnnnsernnnsennn
vennenenvenversnenenenvennenendnmensenennenenendnarensnnenennventennnnener
ennen
vnnenvenvnnnnennrvennnenrannner
vervanvnvnerenvenvensennven
“Geen enkel bijzonder voordeel wordt toegekend aan de zaakvoerdersibestuurders van de Overgenomen ; : Vennootschap, noch aan de bestuurders van de Overnemende Vennootschap.
2. BIJKOMENDE VERMELDINGEN
2.1. Samenstelling van het vermogen van de overgenomen vennootschap
Overeenkomstig artikel 720 82, laatste lid W.Venn. zullen alle aandeelhouders instemmen met het feit dat : geen tussentijdse cijfers worden voorgelegd. 2.2. Wijziging van de statuten van de overnemende vennootschap In het geval van verwezenlijking van de voorgestelde fusie, dienen aan de statuten van de Overnemende | ! : Vennootschap geen uit de fusie vloeiende wijzigingen aan de statuten aangebracht te worden. i 2.3. Kosten van de fusieverrichting
: De kosten van de fusieverrichting zullen worden gedragen als volgt:
—In de hypothese dat onderhavig fusievoorstel niet zal worden goedgekeurd, zullen de hieraan verbonden ; kosten door de Overnemende Vennootschap en de Overgenomen Vennootschap, elk voor een gelijk deel, ten : taste worden genomen. i
—In de hypothese dat onderhavig fusievoorstel zal worden goedgekeurd, zullen de kosten voortspruitend. uit ! de fusie worden gedragen door de Overnemende Vennootschap. :
2.4. Verbintenissen
De ondergetekenden verbinden zich onderling en wederzijds om alles te doen wat binnen hun macht ligt om : e fusie te verwezenlijken op de hiervoor uiteengezette manier onder voorbehoud van de goedkeuring van dit : voorstel door de buitengewone algemene vergadering en met inachtneming van de wettelijke voorschriften van ; et Wetboek van vennootschappen. i
De ondergetekenden zullen onderling evenals aan de aandeelhouders/vennoten alle nuttige lichtingen | eedelen op de door het Wetboek van vennootschappen voorgeschreven wijze.
De in het kader van dit voorstel uitgewisselde elementen en gegevens zijn vertrouwelijk.
| De ondergetekenden verbinden zich onderling en wederzijds ertoe het vertrouwelijk karakter te respecteren. :
De uitgewisselde documenten zullen worden genummerd en opgenomen in een inventaris.
2.5. Buitengewone algemene vergadering
| Het onderhavig voorstel zal worden voorgelegd aan de buitengewone algemene vergadering van de : Overgenomen Vennootschap en van de Overnemende Vennootschap, ten minste zes weken na de neerlegging ; : ter griffie van de rechtbank van koophandel, voorzien bij artikel 719 van het Wetboek van vennootschappen.
Onderhavige tekst werd opgesteld op 2 oktober 2017, te Brussel, in origineel, elke versie zinde : : gelijkwaardig, met de bedoeling neergelegd en bekendgemaakt te worden bij uittreksel ter griffie van de + rechtbanken van koophandel van Brussel overeenkomstig artikel 719 van het Wetboek van vennootschappen. !
; De vennootschappen geven volmacht aan Joan DUBAERE, advocaat en elke andere advocaat van! :RACINE Advocaten met maatschappelijke zetel te 1082 Sint-Agatha-Berchem, met de bevoegdheid tot : : subdelegatie, om deze neerlegging te verrichten en hiertoe ieder document te ondertekenen en in het algemeen ; : het nodige te doen hiertoe,
: Hannes CARPENTIER
: lasthebber
: en hoedanigheid \ van dei in bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Verso: Naam en handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/12/2017 - Annexes du Moniteur belge
Contactgegevens
MYRE
Telefoon
Gegevens niet beschikbaar...
E-mail
Gegevens niet beschikbaar...
Websites
Gegevens niet beschikbaar...
Adressen
2 Avenue Louis Lepoutre 1050 Ixelles