RCS-bijwerking : op 08/06/2026
NEB PARTICIPATIONS
Actief
•0480.029.739
Adres
46 Boulevard Piercot 4000 Liège
Activiteit
Activiteiten van (gecertificeerde) (fiscaal) accountants
Oprichting
14/04/2003
Juridische informatie
NEB PARTICIPATIONS
Nummer
0480.029.739
Vestigingsnummer
2.132.454.928
Rechtsvorm
Naamloze vennootschap
BTW-nummer
BE0480029739
EUID
BEKBOBCE.0480.029.739
Juridische situatie
normal • Sinds 14/04/2003
Maatschappelijk kapitaal
61 675 500.00 EUR
Activiteit
NEB PARTICIPATIONS
Code NACEBEL
69.201•Activiteiten van (gecertificeerde) (fiscaal) accountants
Activiteitsgebied
Professional, scientific and technical activities
Financiën
NEB PARTICIPATIONS
| Prestaties | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Omzet | € | 0 | 0 | 36.1K | 143.8K |
| Brutowinst | € | 0 | 0 | 36.1K | 143.8K |
| EBITDA | € | 12.9M | 11.4M | 11.2M | 11.7M |
| Bedrijfsresultaat | € | -134.4K | -133.3K | -176.7K | 5.0K |
| Nettoresultaat | € | 12.9M | 11.3M | 10.9M | 6.6M |
| Groei | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Omzetgroeipercentage | % | 0 | -100 | -74,895 | 0 |
| Brutomarge | % | 0 | 0 | 100 | 100 |
| EBITDA-marge | % | 0 | 0 | 31.1K | 8.1K |
| Financiële autonomie | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Kaspositie | € | 6.8M | 17.2M | 15.4M | 23.4M |
| Financiële schulden | € | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Netto financiële schuld | € | -6.8M | -17.2M | -15.4M | -23.4M |
| Solvabiliteit | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Eigen vermogen | € | 67.1M | 66.4M | 65.8M | 65.3M |
| Rentabiliteit | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Nettomarge | % | 0 | 0 | 30.3K | 4.6K |
Bestuurders en Vertegenwoordigers
NEB PARTICIPATIONS
7 bestuurders en vertegenwoordigers
Functie : Bestuurder
In functie sinds : 27/10/2022
Bedrijfsnummer : 0480.029.739
Functie : Bestuurder
In functie sinds : 13/12/2023
Bedrijfsnummer : 0480.029.739
Functie : Bestuurder
In functie sinds : 28/04/2025
Bedrijfsnummer : 0480.029.739
Functie : Bestuurder
In functie sinds : 27/03/2020
Bedrijfsnummer : 0480.029.739
Functie : Bestuurder
In functie sinds : 10/12/2019
Bedrijfsnummer : 0480.029.739
Functie : Bestuurder
In functie sinds : 14/11/2019
Bedrijfsnummer : 0480.029.739
Functie : Bestuurder
In functie sinds : 14/11/2019
Bedrijfsnummer : 0480.029.739
Cartografie
NEB PARTICIPATIONS
Juridische documenten
NEB PARTICIPATIONS
2 documenten
Statuts coordonnés
Statuts coordonnés
13/12/2023
NEB PARTICIPATION Coordination 23 mai 2019
NEB PARTICIPATION Coordination 23 mai 2019
23/05/2019
Jaarrekeningen
NEB PARTICIPATIONS
10 documenten
Jaarrekeningen 2023
13/05/2024
Jaarrekeningen 2022
28/04/2023
Jaarrekeningen 2021
01/06/2022
Jaarrekeningen 2020
28/05/2021
Jaarrekeningen 2019
17/06/2020
Jaarrekeningen 2018
17/05/2019
Jaarrekeningen 2017
11/05/2018
Jaarrekeningen 2016
25/04/2017
Jaarrekeningen 2015
27/04/2016
Jaarrekeningen 2014
07/05/2015
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Vestigingen
NEB PARTICIPATIONS
1 vestiging
2.132.454.928
Actief
Adres : 95 Rue Louvrex 4000 Liège
Oprichtingsdatum : 25/06/2003
Publicaties
NEB PARTICIPATIONS
50 publicaties
Ontslagen, Benoemingen
06/06/2025
Maatschappelijke zetel, Ontslagen, Benoemingen
19/09/2024
Statuten, Ontslagen, Benoemingen
20/12/2023
Ontslagen, Benoemingen
01/12/2023
Ontslagen, Benoemingen
10/10/2023
Ontslagen, Benoemingen
16/11/2022
Beschrijving : Mod DOC 19.01
Copie à publier aux annexes au Moniteur belge
après dépôt de l'acte au greffe
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N° d'entreprise : 480 029 739
Nom
(enentier): NEB Participations
{en abrégé) :
Forme légale : Société Anonyme
Adresse complète du siège : Rue Louvrex 95, 4000 Liège
Objet de lacte : Délégation de pouvoir de signatures - Démission et nomination d'administrateurs
Extrait du procès-verbal du conseil d'administration de NEB Participations du 14 septembre 2022
El
1.Démission de monsieur Renaud Witmeur
Le Président informe le Conseil d'administration de la démission de M. Renaud Witmeur en tant qu'administrateur du Conseil d'administrateur de NEB Participations, avec date effective au 1er septembre.
Le Conseil d'administration prend acte de la démission de M. Renaud Witmeur avec date effective au ter septembre 2022 en tant qu’administrateur du Conseil d'administration de NEB Participations. Le Conseil d'administration le remercie pour son dévouement lors de l'exercice de son mandat.
Le Conseil d'administration soilicitera de la plus prochaine assemblée générale l'octroi d'une décharge pour son mandat se terminant le 1er septembre et veillera à la publication de sa démission.
Les Administrateurs accordent, par écrit, une procuration spéciale et irrévocable à Mlle Delphine Chaput ou Mlle Manon Dengis, chacune avec la faculté d'agir seule et le pouvoir de substitution pour accomplir toutes les formalités nécessaires ou utiles en vue des décisions reprises ci-dessus, y compris auprès du guichet d'entreprise, du greffe du tribunal de commerce compétent, de la Banque-Carrefour des Entreprises, de la Banque Nationale de Belgique, du secrétariat social, de l'ONSS, de l'administration de la TVA, de l'administration des impôts sur le revenu et de toute administration, autorité, entité ou personne publique ou privée {y compris employés, clients, fournisseurs, débiteurs et créanciers) avec une promesse de ratification par la Société si besoin en est.
Ld]
4.Délégation de signature
Le Conseil d'administration décide d'adapter à dater de ce jour et pour une durée indéterminée les délégations suivantes :
1.Pouvoirs en matière de signatures bancaires
Principes généraux :
-Respect des règles de contrôle interne ;
-Deux signatures sont nécessaires ;
-La personne qui engage une dépense ne signe pas le paiement ;
-Mise en ceuvre des paiements : par voie électronique (sauf exceptions techniques — ex : dates valeur à corriger).
Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type « Mention »).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/11/2022 - Annexes du Moniteur belge Personnes habilitées aux relations bancaires au sens large (emprunts, ouvertures et fermetures de compte, etc.) : M. Grégory DEMAL et Mme Florence VANDERTHOMMEN, agissant séparément ou conjointement. Personnes habilitées à signer les ordres de paiement et domiciliations, agissant par deux conjointement, sans limitation de montant : M. Grégory DEMAL Mme Florence VANDERTHOMMEN M. Cédric GOCHEL Pour les transferts de fonds entre comptes propres de NEB Participations et ses filiales, une seule signature est requise : Mme Florence VANDERTHOMMEN M. Cédric GOCHEL 2.Pouvoirs de signature en matiéres fiscales il est donné mandat, à dater de ce jour et pour une durée indéterminée, à M. Grégory DEMAL et à Mme Florence VANDERTHOMMEN, agissant séparément ou conjointement, aux fins de représenter la société auprès des administrations fiscales. 3.Pouvoirs de signature en matières immobilières (test donné mandat, à dater de ce jour et pour une durée indéterminée, M. Grégory DEMAL et Mme Florence VANDERTHOMMEN, agissant séparément ou conjointement, avec pouvoir de substitution à Mme Delphine CHAPUT, pour le compte et au nom de la société, de signer des conventions, des prises en location, des actes d'acquisitions, de ventes et d'échanges immobiliers, déclarant pour autant que de besoin se porter forts pour la société. Cette délégation de signatures annule et remplace les pouvoirs et délégations précédents. Les pouvoirs sont conférés pour une durée indéterminée et peuvent être révoqués à tout moment, sans préavis. - Les pouvoirs d'un mandataire étant strictement liés à sa fonction, ceux-ci prennent automatiquement fin en même temps que sa fonction. Le conseil d'administration donne procuration spéciale et irévocable à Melle Delphine CHAPUT ou Melle Manon DENGIS, chacune avec la faculté d'agir seul et le pouvoir de substitution pour accomplir toutes les formalités nécessaires ou utiles en vue des décisions reprises ci-dessus, y compris auprès du guichet d'entreprise, du greffe du tribunal de commerce compétent, de la Banque-Carrefour des Entreprises, de la Banque Nationale de Belgique, du secrétariat social, de FONSS, de l'administration de la TVA, de . l'administration des impôts sur le revenu et de toute administration, autorité, entité ou personne publique ou privée (y compris employés, clients, fournisseurs, débiteurs et créanciers) avec une promesse de ratification par la Société si besoin en est. Extrait du procès-vebal du conseil d'administration de NEB Participations du 27 octobre 2022 L.A] 2.Nomination d’administrateur Le Conseil d'administration décide de procéder à la cooptation de M. Grégory Demal au mandat d'administrateur du Conseil d'administration de NEB Participations laissé vacant. Ce mandat prendra fin à l'assemblée générale ordinaire de 2024, comme l'ensemble des autres administrateurs. Le Conseil d'administration sollicitera de la plus prochaine assemblée générale la nomination de son mandat à la date de ce 27 octobre 2022 et veillera à la publication de sa nomination. Le Conseil d'administration de NEB Participations est donc composé des membres suivants : -M. Philippe Lallemand, Président, -M. Laurent Levaux, -M. Bernard Thiry, -Mme Julie Fernandez Fernandez, -Mme Florence Vanderthommen, -M. Benoit-Laurent Yerna, et Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/11/2022 - Annexes du Moniteur belge
Réservé
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Les Administrateurs accordent, par écrit, une procuration spéciale et irrévocable à Mile Delphine Chaput ou ! Mile Manon Dengis, chacune avec la faculté d’agir seule et le pouvoir de substitution pour accomplir toutes les : formalités nécessaires ou utiles en vue des décisions reprises ci-dessus, y compris auprès du guichet | d'entreprise, du greffe du tribunal de commerce compétent, de la Banque-Carrefour des Entreprises, de la ‘Banque Nationale de Belgique, du secrétariat social, de FONSS, de administration de la TVA, de ! administration des impöts sur le revenu et de toute administration, autorité, entité ou personne publique ou privée (y compris employés, clients, fournisseurs, débiteurs et créanciers) avec une promesse de ratification par la Société si besoin en est.
Mentionner sur la derniére page du Volet B
Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type « Mention »).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/11/2022 - Annexes du Moniteur belge
Ontslagen, Benoemingen
27/06/2022
Beschrijving :
Réservé au Moniteur beige Mad DOG 19.01
Copie à publier aux annexes au Moniteur belge
après dépôt de l'acte au greffe
MIT LIU
N° d'entreprise : 480 029 739
Nom
(en entier): NEB Participations
{en abrégé) :
Forme légale : Société Anonyme
Adresse complète du siège : Rue Louvrex 95, 4000 Liège
Obiet de Pacte : Délégation de pouvoir de signatures
Points II et Ill : on omet
IV.Deliberations et d&cisions
Points 1 et 2 : on omet
3. Divers
Le conseil d'administration de la Société décide d'adapter à dater de ce jour et pour une durée indéterminée les délégations suivantes :
Principes généraux :
-Respect des régies de contrôle interne ;
„Deux signatures sont nécessaires ;
-La personne qui engage une dépense ne signe pas le paiement ;
„Mise en œuvre des paiements : par voie électronique (sauf exceptions techniques — ex : dates valeur à corriger).
Personnes habilitées aux relations bancaires au sens large (emprunts, ouvertures et fermetures de compte, etc.) : M. Renaud WITMEUR et Mme Florence VANDERTHOMMEN, agissant séparément ou conjointement.
Personnes habilitées à signer les ordres de paiement et domiciliations, agissant par deux conjointement, sans limitation de montant :
M. Renaud WITMEUR
Mme Florence VANDERTHOMMEN
M. Cédric GOCHEL
Pour les transferts de fonds entre comptes propres de NEB Participations et ses filiales, une seule signature est requise :
Mme Florence VANDERTHOMMEN
M. Cédric GOCHEL
1.Pouvoirs de signature en matiéres fiscales
Il est donné mandat, à dater de ce jour et pour une durée indéterminée, à M. Renaud WITMEUR et à Mme Florence VANDERTHOMMEN, agissant séparément ou conjointement, aux fins de représenter la société auprès des administrations fiscales.
2.Pouvoirs de signature en matières immobilières
Il est donné mandat, à dater de ce jour et pour une durée indéterminée, M. Renaud WITMEUR et Mme 1 Florence VANDERTHOMMEN, agissant séparément ou conjointement, avec pouvoir de substitution à Mme
Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de représenter la personne morale a l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type « Mention »).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/06/2022 - Annexes du Moniteur belge x Réservé au Moniteur belge Vv } Delphine CHAPUT, pour le compte et au nom de la société, de signer des conventions, des prises en location, ides actes d’acquisitions, de ventes et d’échanges immobiliers, déclarant pour autant que de besoin se porter i forts pour la société. : Cette délégation de signatures annule et remplace les pouvoirs et délégations précédents, Les pouvoirs sont conférés pour une durée indéterminée et peuvent être révoqués à tout moment, sans préavis. Les pouvoirs d'un mandataire étant strictement liés à sa fonction, ceux-ci prennent automatiquement fin en même temps que sa fonction. Le conseil d'administration donne procuration spéciale et irrévocable à Melle Delphine Chaput ou Melle ? Manon Dengis, chacune avec la faculté d'agir seul et le pouvoir de substitution pour accomplir toutes les : formalités nécessaires ou utiles en vue des décisions reprises ci-dessus, y compris auprès du guichet d'entreprise, du greffe du tribunal de commerce compétent, de la Banque-Carrefour des Entreprises, de la ‘Banque Nationale de Belgique, du secrétariat social, de l'ONSS, de fadminisiration de la TVA, de l'administration des impôts sur le revenu et de toute administration, autorité, entité ou personne publique ou ‘ privée (y compris employés, clients, fournisseurs, débiteurs et créanciers) avec une promesse de ratification ' par fa Société si besoin en est. Point IV : on omet Pen Rn ne ne ne eR et te et tet cee te ee eR ee rat te in eee meee Mentionner sur la derniére page du VoletB: Au recto: Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type « Mention »). Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/06/2022 - Annexes du Moniteur belge
Ontslagen, Benoemingen
17/01/2022
Beschrijving : Mod OOC 19,01
Copie à publier aux annexes au Moniteur belge
après dépôt de l'acte au greffe
Réservé au Moniteur To Pe pore ee eT eee eee à I 5 N° d’entreprise : 480 029 739
Nom
{en entien: NEB Participations
{en abrégé) :
Forme légale : Société Anonyme
Adresse complète du siège : Rue Louvrex 95, 4000 Liège
Objet de l'acte : Nominations - Démissions - Délégation de signatures
1. Conseil d'Administration du 9 septembre 2021
Point 1 à 3 : on omet.
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4.Délégation de signatures i
Le Conseil d'Administration valide la proposition de modification de la délégation de pouvoirs en matière de \ signatures bancaires qui lui a été soumise dans la note adressée au Conseil : ! Principes généraux : !
oRespect des règles de contrôle interne ; i
oDeux signatures sont nécessaires ; !
oLa personne qui engage une dépense ne signe pas le paiement ; :
oLa personne qui enregistre la facture ne signe pas le paiement ; i
oMise en œuvre des paiements : par voie électronique (sauf exceptions techniques — ex. dates valeur à ! corriger, etc.). |
Personnes habilitées aux relations bancaires de gestion quotidienne (ouvertures et ferinetures de compte, 1 etc.) ainsi qu'à signer les ordres de paiement et domiciliations (deux signatures, une de chaque groupe) : ! 5 1
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Groupe À et Groupe B
M. Renaud WITMEUR Mme Nathalie LUDOVICY
Mme Florence VANDERTHOMMEN M. Thomas RENARD
Un Administrateur
Pour les transferts de fonds entre comptes propres de NEB Participations SA, une seule signature d'un membre du groupe A ou B est requise.
ll est également donné mandat, à dater de ce jour et pour une durée indéterminée, à Mme Florence VANDERTHOMMEN et à M. Renaud WITMEUR agissant séparément où conjointement, aux fins de représenter la société auprès des administrations fiscales.
Cette délégation de signatures annule et remplace les pouvoirs et procurations précédents. Le Conseil d'Administration donne procuration spéciale et irrévocable a Melle Delphine CHAPUT et Melle Manon DENGIS, chacune avec !a faculté d’agir seul et le pouvoir de substitution pour accomplir toutes les formalités nécessaires ou utiles en vue des décisions reprises ci-dessus, y compris auprés du guichet d'entreprise, du greffe du tribunal de commerce compétent, de la Banque-Carrefour des Entreprises, de la Banque Nationale de Belgique, du secrétariat social, de l'ONSS, de l'administration de la TVA, de l'administration des impôts sur le revenu et de toute administration, autorité, entité ou personne publique ou privée (y compris employés, clients, fournisseurs, débiteurs et créanciers) avec une promesse de ratification par la Société si besoin en est.
Point 5 : on omet.
Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type « Mention »). Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/01/2022 - Annexes du Moniteur belge It. Conseil d'Administration du 19 octobre 2021
Points 2 : on omet.
3.Démission d'administrateur
Monsieur le Président rappelle la démission de M. COMPERE et informe qu’une lettre de remerciement lui a été envoyée.
Monsieur le Président rappelle également que les formalités de publication sont en cours.
Points 4 à 7 : on omet.
IV. Assemblée générale du 26 avrit 2021
Ill. Conseil d'Administration du 29 novembre 2021
(4)
L'Assemblée générale prend acte de la démission avec effet immédiat de son mandat de commissaire par PwC Réviseurs d'entreprises datée du 23 avril 2021.
GA)
Point 1 à 3 : on omets.
4. Divers
-A la suite de la démission de Mme Flandre de son mandat d'administration, le conseil d'administration décide de procéder à la cooptation de M. Benoït-Laurent Yerna au mandat laissé vacant, sur proposition de Monsieur le Président. Ce mandat prendra fin à la date fixée comme échéance du mandat qu'il est appelé à remplacer, soit à l'assemblée générale statutaire d'avril 2024, Il sera également pour occuper le mandat d'administrateur et de président du comité d'audit au sein de Liège Airport laissé vacant par la démission de Mme Flandre.
Sur interrogation de M. Levaux, Monsieur le Président confirme que M. Benoit-Laurent Yerna, interlocuteur du comité d’audit et du risque d'Ethias, a la compétence financière et de gestion des risques suffisante pour assumer ces rôles.
-Le conseil d'administration décide d'adresser un courrier au président du conseil d'administration de Liège Airport, M. Renouprez, afin de l'informer de la démission de Mme Flandre et de proposer de la remplacer par M. Yerna.
“Sur proposition de M. Witmeur, le conseil d'administration décide que soit mis en place un reporting systématique par les administrateurs désignès par NEB Participations dans ses filiales afin que le conseil d'administration soit informé de leur activité. Ceux-ci devront a minima communiquer à NEB Participations l'ordre du jour des séances du conseil d'administration dans ces filiales ainsi que le procès-verbal à NEB Participations (notamment, par exemple, M. Dumazy pour Noshag et M. Lallemand pour Socofe).
Ill. le Conseil d'Administration du 29 novembre 2021
(...4)
4 Divers
*A la suite de la démission de Mme Flandre de son mandat d’administration, le conseil d’administration décide de procéder à la cooptation de M. Benoit-Laurent Yerna au mandat laissé vacant, sur proposition de Monsieur le Président. Ce mandat prendra fin à la date fixée comme échéarce du mandat qu'il est appelé à remplacer, soit à l'assemblée générale statutaire d'avril 2024. |! sera également pour occuper le mandat d'administrateur et de président du comité d'audit au sein de Liège Airport laissé vacant par la démission de Mme Flandre.
Sur interrogation de M. Levaux, Monsieur le Président confirme que M. Benoit-Laurent Yerna, interlocuteur du comité d'audit et du risque d'Ethias, a la compétence financière et de gestion des risques suffisante pour assumer ces rôles.
-Le conseil d'administration décide d'adresser un courrier au président du conseil d'administration de Liège Airport, M. Renouprez, afin de Pinformer de la démission de Mme Flandre et de proposer de la remplacer par M. Yerna.
Sur proposition de M. Witmeur, le conseil d'administration décide que soit mis en place un reporting systématique par les administrateurs désignés par NEB Participations dans ses filiales afin que le conseil
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/01/2022 - Annexes du Moniteur belge *
=
Reserve
au
Moniteur
beige
i d’administration soit informé de leur activité. Ceux-ci devront a minima communiquer 4 NEB Participations ilordre du jour des séances du conseil d’administration dans ces filiales ainsi que fe procés-verbal 4 NEB : Participations (notamment, par exemple, M. Dumazy pour Noshag et M. Lallemand pour Socofe).
IV. L'Assemblée Générale du 7 décembre 2021
1)Démission d'administrateurs
Par courrier du 21 septembre 2021, M. Julien Compère a informé le conseil d'administration de NEB ! Participations de sa démission du mandat d'administrateur et vice-président à dater du 30 septembre 2021. Par courrier du 25 novembre 2021, Mme Cécile Flandre a informé le conseil d'administration de NEB Participations i de sa démission du mandat d'administrateur à dater du 25 novembre 2021. Les actionnaires prennent acte de la démission de M. Julien Compère et de Mme Cécile Flandre et leur accorde décharge provisoire pour leur mandat de gestion jusqu'à l'assemblée générale qui sera appelée à approuver les comptes au 31 décembre 2021.
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{Les Actionnaires prennent ä l'unanimité et par écrit les décisions suivantes : : ï |
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2}Nomination d'administrateurs
En date du 24 novembre dernier, le conseil d'administration de NEB Participations a décidé de coopter Mme Florence Vanderthommen en qualité d'administrateur à fa suite du mandat laissé vacant par la démission de M. Julien Compère. Le conseil d'administration a également décidé, en date du 29 novembre dernier, de coopter M. Beñoît-Laurent Yerna en qualité d'administrateur à la suite du mandat laissé vacant par la démission de Mme Cécile Flandre.
Les actionnaires prennent acte de la cooptation de Mme Florence Vanderthommen et M. Benoît-Laurent ! Yerna et décident de les nommer à titre définitif. Leur mandat prendra fin à la date fixée comme échéance du ! mandat qu'ils sont appelés à remplacer, soit à l'assemblée générale statutaire d'avril 2024.
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3) Pouvoirs
Les actionnaires accordent, par écrit, une procuration spéciale et irrévocable à Melle Delphine CHAPUT et à Melle Manon DENGIS, chacun avec la faculté d’agir seul et le pouvoir de substitution pour accomplir toutes les formalités nécessaires ou utiles en vue d'exécuter les décisions reprises ci-dessus, y compris auprès du guichet d'entreprise, du greffe du tribunal de commerce compétent, de la Banque-Carrefour des Entreprises, de la Banque Nationale de Belgique, du secrétariat social, de l'ONSS, de l'administration de la TVA, de l'administration des impôts sur le revenu et de toute administration, autorité, entité ou personne publique ou privée (y compris employés, clients, fournisseurs, débiteurs et créanciers) avec une promesse de ratification par la Société si besoin en est.
Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type « Mention »).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/01/2022 - Annexes du Moniteur belge
Ontslagen, Benoemingen
09/09/2021
Beschrijving : Mod DOC 19,01
Copie a publier aux annexes au Moniteur belge
après dépôt de l'acte au greffe
Il * - ij era L&P, 2021 Tp PL ST wc ne we À 5 : N° d'entreprise : 480 029 739 i Nom {en entier) : NEB Participations {en abrégé) :
Forme légale : Société Anonyme
Adresse complète du siège : Rue Louvrex 95, 4000 Liège
Objet de l’acte : Nominations - Démissions - Délégation de signatures - Réviseur
|. Conseil d'Administration du 27 mars 2020:
Point 4 : on omet.
2.Démission d'un Administrateur ;
Le Conseil d'Administration prend acte de la réception d’un courrier du 14 février 2020 de Mme Carine HOUGARDY présentant sa démission en qualité d'Administrateur.
Le Conseil d'Administration accepte cette démission avec effet à la date du courrier précité, soit le 14 février 2020.
3, Cooptation d'un Administrateur ;
Sur présentation de l'actionnaire Nethys, le Conseil d'Administration décide de procéder à la cooptation au mandat laissé vacant suite à la démission de Mme Carine HOUGARDY de l'administrateur suivant :
-Mme Julie FERNANDEZ FERNANDEZ.
Ce mandat prendra fin à la date fixée comme échéance du mandat qu'elle est appelée à remplacer, s soit à l'Assemblée générale statutaire d'avril 2020.
Points 4 à 13 : on omet.
Il. Assemblée générale du 27 avril 2020
1)Renouvellement de mandats d'Administrateurs ;
(4...)
Les actionnaires prennent également acte de ce que les mandats des Administrateurs suivants ont pris fin ce jour :
M. Julien COMPERE, Président,
M. Bernard THIRY, Vice-Président,
«Mme Julie FERNANDEZ FERNANDEZ,
«M. Laurent LEVAUX, et
«M. Renaud WITMEUR, Administrateurs.
Mentionner sur la derniére page du VoletB: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de représenter la personne morale a l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type « Mention »).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/09/2021 - Annexes du Moniteur belge
Les actionnaires décident de renouveler les mandats des Administrateurs suivants pour une nouvelle période d'un an, soit jusqu’à la tenue de la prochaine Assemblée générale statutaire d'avril 2021 :
«M. Julien COMPERE,
«M. Bernard THIRY,
«Mme Julie FERNANDEZ FERNANDEZ,
«M. Laurent LEVAUX, et
*M. Renaud WITMEUR.
Les actionnaires prennent acte que les mandats d'Administrateurs de M. Philippe LALLEMAND et Mme Cécile FLANDRE viennent quant à eux à échéance à la tenue de l'Assemblée générale statutaire d'avril 2024.
L'ensemble des mandats sont exercés à titre gratuit.
Points 2 à 9 : on omet.
10) Pouvoirs.
Les actionnaires accordent, par écrit, une procuration spéciale et irrévocable à Melle Sarah THOMSIN et à Melle Manon DENGIS, chacun avec la faculté d'agir seul et le pouvoir de substitution pour accomplir toutes les formalités nécessaires ou utiles en vue d'exécuter les décisions reprises ci-dessus, y compris auprès du guichet d'entreprise, du greffe du tribunal de commerce compétent, de la Banque-Carrefour des Entreprises, de la Banque Nationale de Belgique, du secrétariat social, de l'ONSS, de l'administration de la TVA, de l'administration des impôts sur le revenu et de toute administration, autorité, entité ou personne publique ou privée (y compris employés, clients, fournisseurs, débiteurs et créanciers) avec une promesse de ratification par la Société si besoin en est.
H1. Conseil d'Administration du 1° février 2021
Point 1 : on omet.
8. Pacte d'actionnaires ;
(/...), le Conseil d'administration décide à l'unanimité de désigner M. Philippe LALLEMAND en qualité de Président du Conseil.
Les Administrateurs remercient M. COMPERE pour la qualité du travail réalisé à titre de Président, d'autant plus que cette tâche a été exécutée dans un contexte compliqué.
M. THIRY présente, en séance, sa démission du poste de Vice-Président.
Le Conseil d'administration décide à l'unanimité de désigner M. Julien COMPERE en qualité de Vice- Président du Conseil.
Les Administrateurs accordent, par écrit, une procuration spéciale et irrévocable à Melle Sarah THOMSIN et Melle Manon DENGIS, chacune avec la faculté d'agir seule et le pouvoir de substitution pour accomplir toutes les formalités nécessaires ou utiles en vue des décisions reprises ci-dessus, y compris auprès du guichet d'entreprise, du greffe du tribunal de commerce compétent, de la Banque-Carrefour des Entreprises, de la Banque Nationale de Belgique, du secrétariat social, de l'ONSS, de l'administration de la TVA, de l'administration des impôts sur le revenu et de toute administration, autorité, entité ou personne publique ou privée (y compris employés, clients, fournisseurs, débiteurs et créanciers) avec une promesse de ratification par la Société si besoin en est.
(4)
Point 2 : on omet.
3.Délégation de signatures — mise à jour ;
Le Conseil d'Administration décide d'adapter à dater de ce jour et pour une durée indéterminée les délégations de pouvoirs en matière de signatures bancaires.
Principes généraux :
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/09/2021 - Annexes du Moniteur belge oRespect des règles de contrôle interne ;
oDeux signatures sont nécessaires ;
oLa personne qui engage une dépense ne signe pas le paiement ;
oLa personne qui enregistre la facture ne signe pas le paiement ;
oMise en œuvre des paiements : par voie électronique (sauf exceptions techniques — ex. dates valeur à corriger, ...)
Personnes habilitées aux relations bancaires au sens large (emprunts, ouvertures et fermetures de campte, ...) ainsi qu'à signer les ordres de paiement et domiciliations (deux signatures, une de chaque groupe) : Groupe A et Groupe B
Mme Nathalie LUDOVICY Mme Delphine GROESMANS
M. Thomas RENARD Mme Magdalena TROCHNOWICZ
M. Renaud WITMEUR Mme Luana ZOPPI
Pour les transferts de fonds entre comptes propres de NEB Participations SA, une seule signature d'un membre du groupe À ou B est requise.
li est également donné mandat, à dater de ce jour et pour une durée indéterminée, à M. Renaud WITMEUR, Administrateur, et à M. Thomas RENARD, General Accounting, agissant séparément ou conjointement, aux fins de représenter la société auprès des administrations fiscales,
Cette délégation de signatures annule et remplace les pouvoirs et délégations précédents.
Les Administrateurs accordent, par écrit, une procuration spéciale et irrévocable à Melle Sarah THOMSIN et Melle Manon DENGIS, chacune avec la faculté d'agir seule et le pouvoir de substitution pour accomplir toutes les formalités nécessaires ou utiles en vue des décisions reprises ci-dessus, y compris auprès du guichet d'entreprise, du greffe du tribunal de commerce compétent, de la Banque-Carrefour des Entreprises, de la Banque Nationale de Belgique, du secrétariat social, de l'ONSS, de l'administration de la TVA, de l'administration des impôts sur le revenu et de toute administration, autorité, entité ou personne publique ou privée (y compris employés, clients, fournisseurs, débiteurs et créanciers) avec une promesse de ratification par la Société si besoin en est.
Points 4 et suivants : on omet.
MV. Assemblée générale du 26 avril 2021
1)Renouvellement de mandats d'Administrateurs ;
Les actionnaires prennent acte de ce que les mandats des Administrateurs suivants ont pris fin ce jour :
+M. Julien COMPERE, Vice-Président,
*M, Bernard THIRY,
«Mme Julie FERNANDEZ FERNANDEZ,
«M. Laurent LEVAUX, et
. *M. Renaud WITMEUR, Administrateurs.
Les actionnaires décident de renouveler les mandats des Administrateurs suivants pour une période de trois ans, soit jusqu'à la tenue de l'Assemblée générale statutaire d'avril 2024 :
«M. Julien COMPERE,
«M. Bernard THIRY,
«Mme Julie FERNANDEZ FERNANDEZ,
«M. Laurent LEVAUX, et
«M. Renaud WITMEUR.
Les actionnaires prennent acte que les mandats d’Administrateurs de M. Philippe LALLEMAND et Mme Cécile FLANDRE viennent quant à eux à échéance à la tenue de l'Assemblée générale statutaire d’avril 2024,
L'ensemble des mandats sont exercés à titre gratuit.
Points 2 à 9 : on omet.
10) Pouvoirs.
Les actionnaires accordent, par écrit, une procuration spéciale et irrévocable à Melle Sarah THOMSIN et à Melle Manon DENGIS, chacun avec la faculté d'agir seul et le pouvoir de substitution pour accomplir toutes les formalités nécessaires ou utiles en vue d'exécuter les décisions reprises ci-dessus, y compris auprès du guichet
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/09/2021 - Annexes du Moniteur belge
Réservé
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Moniteur
belge
‘d'entreprise, du greffe du tribunal de commerce compétent, de la Banque-Carrefour des Entreprises, de fa ‘Banque Nationale de Belgique, du secrétariat social, de l'ONSS, de l'administration de la TVA, de ! l'administration des impôts sur le revenu et de toute administration, autorité, entité ou personne publique ou ! privée (y compris employés, clients, fournisseurs, débiteurs et créanciers) avec une promesse de ratification par la Société si besoin en est.
V. Assemblée générale du 14 juin 2021
1)Démission du réviseur PwC ;
L'Assemblée générale prend acte de la démission avec effet immédiat de son mandat de commissaire par PwC Réviseurs d'entreprises datée du 23 avril 2021.
(4)
2) Nomination d'un nouveau réviseur ;
A la suite de la démission de PwC Réviseurs d'entreprises SRL en qualité de commissaire, le Conseil ! d'administration a donné mandat à Monsieur WITMEUR pour lancer un appel auprès de réviseurs d'entreprises i ‚pour l'exercice du mandat de commissaire pour la durée légaie de trois ans.
L'analyse des offres amène le Conseil d'Administration à proposer la désignation de RSM InterAudit, représentée par Thierry LEJUSTE en qualité de commissaire.
L'Assemblée générale décide de nommer RSM InterAudit, représentée par Monsieur Thierry LEJUSTE, en qualité de commissaire pour la durée légale de trois ans à dater de la présente réunion de l'Assemblée générale, . et de fixer les honoraires du commissaire à 4.750 € par an.
3) Pouvoirs.
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Les actionnaires accordent, par écrit, une procuration spéciale et irrévocable à Melle Sarah THOMSIN et à i Melle Manon DENGIS, chacun avec la faculté d'agir seul et le pouvoir de substitution pour accomplir toutes les ‘ formalités nécessaires ou utiles en vue d’exécuter les décisions reprises ci-dessus, y compris auprès du guichet d'entreprise, du greffe du tribunal de commerce compétent, de la Banque-Carrefour des Entreprises, de la ‘Banque Nationale de Belgique, du secrétariat social, de FONSS, de l'administration de la TVA, de ! l'administration des impôts sur le revenu et de toute administration, autorité, entité ou personne publique ou : privée (y compris employés, clienits, fournisseurs, débiteurs et créanciers) avec une promesse de ratification : par la Société si besoin en est.
Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type « Mention »). Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/09/2021 - Annexes du Moniteur belge
Ontslagen, Benoemingen
24/01/2020
Beschrijving : Mod Word 15.1
Copie à publier aux annexes au Moniteur belge
après dépôt de l'acte au greffe
Rése — ~ Moni Is gn Ken N° d'entreprise : 480.029.739 Dénomination (en entier) : NEB Participations {en abrégé) :
Forme juridique : Société Anonyme
Objet de Pacte: Nominations - Démissions
|. Conseil d'Administration du 14 novembre 2019
Adresse complète du siège : Rue Louvrex 95, 4000 Liège i
2. Démission d'Administrateurs |
Le Conseil d'Administration prend acte des courriers du 18 octobre 2019 de M. Pol HEYSE, Vice-Président et! Mme Bénédicte BAYER, Administrateur, ainsi que celui du 22 octobre 2019 de M. Stéphane MOREAU,! Administrateur, présentant leur démission en qualité de membres du Conseil d'Administration de NEB! Participations.
Le. Conseil d'Administration accepte ces démissions avec effet à la date des courriers précités.
3.Cooptation d’Administrateurs
Sur présentation de l’actionnaire Nethys, le Conseil d’Administration décide de procéder a ja cooptation aux! mandats laissés vacants dans le cadre du précédent point les candidats administrateurs suivants : OM. Laurent LEVAUX,
OM. Bernard THIRY et
OM. Renaud WITMEUR.
Les Administrateurs accordent, par écrit, une procuration spéciale et irrévocable à Melle Sarah THOMSIN et: M. René DURIA, chacun avec la faculté d'agir seul et le pouvoir de substitution pour accomplir toutes les; formalités nécessaires ou utiles en vue des décisions reprises ci-dessus, y compris auprès du guichet: : d'entreprise, du greffe du tribunal de commerce compétent, de la Banque-Carrefour des Entreprises, de la Banque! ! Nationale de Belgique, du secrétariat social, de l'ONSS, de l'administration de la TVA, de l'administration des; impôts sur le revenu et de toute administration, autorité, entité ou personne publique ou privée (y compris: employés, clients, fournisseurs, débiteurs et créanciers) avec une promesse de ratification par la Société si besoin: en est.
4.Délégation de signatures
f convient de procéder à une mise à jour de la délégation de signatures d'application au sein de ta Société. Ure suggestion de délégation de signatures établie par le service Finances a été soumise aux Administrateurs en annexe à la convocation à la présente séance.
Les Administrateurs s'interrogent quant aux mécanismes d'organisation interne justifiant du principe de précaution selon lequel celui qui valide un paiement n'est pas celui qui l'exécute également. Le Conseil d'Administration convient de demander à M. Philippe de THIER, Responsable du Département! Finances, les informations pertinentes relatives aux régies de contrôle interne et au circuit d'approbation avant de se positionner quant à la délégation de signatures proposée,
Dans l'intervalle, le Conseil d'Administration décide de fixer la délégation de signatures pour la gestion financière et comptable de la société, à compter de ce jour, comme suit :
Principes généraux :
«Respect des règles de contrôle interne.
Deux signatures sont nécessaires, une personne du groupe À conjointement avec une personne du groupe
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Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type « Mention »).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/01/2020 - Annexes du Moniteur belge La personne qui engage une dépense ne signe pas le paiement. -La personne qui enregistre la facture ne signe pas le paiement. *Pour les transferts de fonds entre comptes propres de NEB Participations SA, une seule signature d'un membre du groupe À ou B est requise. «La mise en œuvre des paiements se fait par voie électronique, sauf exceptions techniques (ex. : dates valeur à corriger). Délégation de signatures pour les ordres de paiement et de domiciliations : Groupe À : M. Philippe DE THIER M. Jozef DONVIL Mme Nathalie LUDOVICY Groupe B : Mme Luana ZOPPI Mme Delphine GROESMANS Mme Magdalena TROCHONOWICZ Le Conseil d'Administration décide de donner mandat, à dater de ce jour et pour une durée indéterminée, M. Philippe de THIER, Responsable du Département Finances, et/ou M. Thomas RENARD agissent séparément ou conjointement, aux fins de représenter la société auprès des administrations fiscales. Le Conseil d'Administration de donner mandat à Melle Sarah THOMSIN et/ou M. René DURIA aux fins de procéder aux formalités de publicité de cette décision. 8. Divers den Représentation d'Ethias au sein de NEB Participations M. Jean-Paul PARMENTIER présente au Conseil d'Administration sa démission en qualité d’Administrateur. fi informe le Conseil que l'actionnaire Ethias qu'il représentait jusqu’à ce jour praposerait la candidature de M. Philippe LALLEMAND à ce poste. Le Conseil d'Administration accepte cette démission avec effet à la date de la présente séance. M. PARMENTIER remercie le Conseil d'Administration pour la collaboration entretenue lors de son mandat et lui souhaite une bonne continuation pour la suite de ses travaux. Les Administrateurs accordent, par écrit, une procuration spéciale et irrévocable à Melle Sarah THOMSIN et M. René DURIA, chacun avec la faculté d'agir seul et le pouvoir de substitution pour accomplir toutes les formalités nécessaires ou utiles en vue des décisions reprises ci-dessus, y compris auprès du guichet d'entreprise, du greffe du tribunal de commerce compétent, de la Banque-Carrefour des Entreprises, de la Banque Nationale de Belgique, du secrétariat social, de FONSS, de l'administration de la TVA, de l'administration des impôts sur le revenu et de toute administration, autorité, entité ou personne publique ou privée (y compris employés, clients, fournisseurs, débiteurs et créanciers) avec une promesse de ratification par la Société si besoin en est. Il. Conseil d'Administration du 10 décembre 2019. 2. Cooptation d'un Administrateur ; Sur présentation de l'actionnaire ETHIAS, le Conseil d'Administration décide de procéder à la cooptation au mandat laissé vacant suite à la démission de M. Jean-Paul PARMENTIER l'administrateur suivant : OM. Philippe LALLEMAND. Les Administrateurs accordent, par écrit, une procuration spéciale et irrévocable à Melle Sarah THOMSIN et M. René DURIA, chacun avec la faculté d'agir seul et le pouvoir de substitution pour accomplir toutes les formalités nécessaires ou utiles en vue des décisions reprises ci-dessus, y compris auprès du guichet d'entreprise, du greffe du tribunal de commerce compétent, de la Banque-Carrefour des Entreprises, de la Banque Nationale de Belgique, du secrétariat social, de FONSS, de l'administration de [a TVA, de l'administration des impôts sur le revenu et de toute administration, autorité, entité ou personne publique où privée (y compris employés, clients, fournisseurs, débiteurs et créanciers) avec une promesse de rafification par la Société si besoin en est. 3.Démission d'un Administrateur ; Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/01/2020 - Annexes du Moniteur belge
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; Le Conseil d'Administration prend acte du courrier du 25 novembre 2019 de M. Miguel DELREZ présentant ; ‘ Sa démission en qualité d’Administrateur.
Le Conseil d'Administration accepte cette démission avec effet à la date du courrier précité. i Les Administrateurs accordent, par écrit, une procuration spéciale et irrévocable à Melle Sarah THOMSIN et : M, René DURIA, chacun avec la faculté d'agir seul et le pouvoir de substitution pour accomplir toutes les | {formalités nécessaires ou utiles en vue des décisions reprises ci-dessus, y compris auprès du guichet ! { d'entreprise, du greffe du tribunal de commerce compétent, de la Banque-Carrefour des Entreprises, de la Banque ! { ! Nationale de Belgique, du secrétariat social, de 'ONSS, de l'administration de la TVA, de l'administration des ; ' ‘impéts sur le revenu et de toute administration, autorité, entité ou personne publique ou privée (y compris } ! employés, clients, fournisseurs, débiteurs et créanciers) avec une promesse de ratification par la Société si besoin ! ‘en est,
4.Désignation d’un Vice-Président ;
Suite à la démission de M. Pol HEYSE de ses mandats de Vice-Président et Administrateur en date du 18 octobre dernier, la Société ne dispose plus de Vice-Président. Or le Conseil d'Administration est tenu, en vertu de l'article 21 des statuts, d'en désigner un en son sein.
Le Conseil d'Administration désigne M. Bernard THIRY en qualité de Vice-Président à dater de ce jour.
Op de laatste blz. van Luik B vermeiden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
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