RCS-bijwerking : op 29/04/2026
NELISSEN STEENFABRIEKEN
Actief
•0401.333.639
Adres
458 Kiezelweg 3620 Lanaken
Activiteit
Vervaardiging van bakstenen
Personeel
Tussen 100 en 199 werknemers
Oprichting
01/01/1961
Juridische informatie
NELISSEN STEENFABRIEKEN
Nummer
0401.333.639
Vestigingsnummer
2.003.898.452
Rechtsvorm
Naamloze vennootschap
BTW-nummer
BE0401333639
EUID
BEKBOBCE.0401.333.639
Juridische situatie
normal • Sinds 01/01/1961
Maatschappelijk kapitaal
2373000.00 EUR
Activiteit
NELISSEN STEENFABRIEKEN
Code NACEBEL
23.321•Vervaardiging van bakstenen
Activiteitsgebied
Manufacturing
De nummer 1 online zakelijke rekening in Europa
Reclame
Partner worden van Pappers
Vestigingen
NELISSEN STEENFABRIEKEN
2 vestigingen
2.003.898.452
Actief
Ondernemingsnummer: 2.003.898.452
Adres: 458-460 Kiezelweg 3620 Lanaken
Oprichtingsdatum: 01/07/1961
2.351.254.264
Actief
Ondernemingsnummer: 2.351.254.264
Adres: 476 Kiezelweg (Kesselt) 3620 Lanaken
Oprichtingsdatum: 01/10/2023
Financiën
NELISSEN STEENFABRIEKEN
| Prestaties | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Omzet | € | 55.8M | 50.8M | 55.4M | 48.3M |
| Brutowinst | € | 37.7M | 30.2M | 38.9M | 34.8M |
| EBITDA | € | 9.4M | 6.6M | 9.2M | 7.5M |
| Bedrijfsresultaat | € | 8.3M | 6.1M | 8.5M | 6.9M |
| Nettoresultaat | € | 6.2M | 4.3M | 6.4M | 5.3M |
| Groei | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 | |
| Omzetgroeipercentage | % | 9,944 | -12,005 | 14,68 | 0 |
| Brutomarge | % | 67,581 | 59,453 | 70,213 | 71,904 |
| EBITDA-marge | % | 16,846 | 13,089 | 16,608 | 15,521 |
| Financiële autonomie | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 | |
| Kaspositie | € | 3.8M | 4.3M | 8.0M | 4.1M |
| Financiële schulden | € | 1.3M | 1.4M | 772.8K | 2.1M |
| Netto financiële schuld | € | -2.5M | -2.9M | -7.2M | -1.9M |
| Solvabiliteit | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 | |
| Eigen vermogen | € | 52.1M | 49.1M | 43.2M | 42.5M |
| Rentabiliteit | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 | |
| Nettomarge | % | 11,155 | 8,454 | 11,615 | 11,012 |
Bestuurders en Vertegenwoordigers
NELISSEN STEENFABRIEKEN
4 bestuurders en vertegenwoordigers
Informatie alleen beschikbaar voor klanten
Informatie over bestuurders (mandaat, benoemingsdatum, voornaam, achternaam, enz.) is beschikbaar via ons Pappers Pro-aanbod.
Ontdek Pappers ProJuridische documenten
NELISSEN STEENFABRIEKEN
2 documenten
gecoördineerde statuten
- NV NELISSEN STEENFABRIEKEN
gecoördineerde statuten
- NV NELISSEN STEENFABRIEKEN
15/12/2023
gecoördineerde statuten
- NV NELISSEN STEENFABRIEKEN
gecoördineerde statuten
- NV NELISSEN STEENFABRIEKEN
30/08/2024
Jaarrekeningen
NELISSEN STEENFABRIEKEN
48 documenten
Jaarrekeningen 2024
14/07/2025
Jaarrekeningen 2023
24/06/2024
Jaarrekeningen 2022
03/07/2023
Jaarrekeningen 2021
04/07/2022
Jaarrekeningen 2020
02/07/2021
Jaarrekeningen 2019
07/07/2020
Jaarrekeningen 2018
09/07/2019
Jaarrekeningen 2017
11/07/2018
Jaarrekeningen 2016
19/05/2017
Jaarrekeningen 2015
07/07/2016
Jaarrekeningen 2014
09/07/2015
Jaarrekeningen 2013
14/07/2014
Jaarrekeningen 2012
09/07/2013
Jaarrekeningen 2011
03/07/2012
Jaarrekeningen 2010
01/07/2011
Jaarrekeningen 2009
23/07/2010
Jaarrekeningen 2008
30/06/2009
Jaarrekeningen 2007
02/07/2008
Jaarrekeningen 2006
23/07/2007
Jaarrekeningen 2005
10/07/2006
Jaarrekeningen 2004
05/07/2005
Jaarrekeningen 2003
30/06/2004
Jaarrekeningen 2002
24/06/2003
Jaarrekeningen 2001
04/07/2002
Jaarrekeningen 2000
27/06/2001
Jaarrekeningen 1999
27/06/2000
Jaarrekeningen 1998
29/06/1999
Jaarrekeningen 1997
25/06/1998
Jaarrekeningen 1996
24/06/1997
Jaarrekeningen 1995
25/06/1996
Jaarrekeningen 1994
26/06/1995
Jaarrekeningen 1993
04/07/1994
Jaarrekeningen 1992
02/07/1993
Jaarrekeningen 1991
24/06/1992
Jaarrekeningen 1990
25/06/1991
Jaarrekeningen 1989
26/06/1990
Jaarrekeningen 1988
28/06/1989
Jaarrekeningen 1987
30/06/1988
Jaarrekeningen 1986
24/06/1987
Jaarrekeningen 1986
20/06/1986
Jaarrekeningen 1985
03/07/1985
Jaarrekeningen 1984
26/07/1984
Jaarrekeningen 1983
08/07/1983
Jaarrekeningen 1982
19/07/1982
Jaarrekeningen 1981
03/07/1981
Jaarrekeningen 1980
23/07/1980
Jaarrekeningen 1979
04/07/1979
Jaarrekeningen 1978
16/08/1978
Publicaties
NELISSEN STEENFABRIEKEN
65 publicaties
Statuten
06/09/2024
Statuten
22/01/2024
Jaarrekeningen
01/01/1985
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°1985/51428
Jaarrekeningen
01/01/1984
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°1984/65964
Jaarrekeningen
01/01/1983
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°1983/54290
Jaarrekeningen
01/01/1989
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°1989/061498
Jaarrekeningen
03/07/2001
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2001-07-03/0099365
Jaarrekeningen
07/07/2008
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2008-07-07/0138876
Jaarrekeningen
01/01/1990
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°1990/059932
Ontslagen, Benoemingen
10/07/2006
Beschrijving: o beho aan Belg Staat II V Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/07/2006- Annexes du Moniteur belge Luik B - Vervoig Len In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte reoribankcv Konpnandel TON *O6121336% fan De Hootd fafiftie nn Benaming: STEENFABRIEKEN A. NELISSEN-HAESEN NV Rechtsvorm : NAAMLOZE VENNOOTSCHAP Zetel. KIEZELWEG 458, 3620 LANAKEN-VELDWEZELT Ondernemingsnr : 0401333639 Voorwerp akte: ONTSLAG EN BENOEMINGEN De burtengewone algemene vergadering van 31 maart 2006 heeft het ontslag aanvaard als bestuurder van Dhr Nelissen Gaston, wonende te Lanaken, Kiezelweg 451 Ingevolge dit ontstag, zijn de overige bestuurders tevens ontstagnemend. Er werd beslist om te benoemen als nieuwe bestuurders tot de jaarvergadering van het jaar 2007: -N& G Group N.V, met maatschappelijke zetel te 3620 Lanaken, Kiezelweg 458; - Mevrouw Nelissen Elvira Maria Anna, wonende te Lanaken, Bilzerbaan 138; - De heer Gevers Lodewijk Alfons Hendrik, wonende te Sint-Katelijne-Waver, Dijk 10; - De heer Gevers Guido Juul Leo, wonende te Lanaken, Bosstraat 104. De mandaten van Mevr Nelissen Elvira en Dhr. Gevers Lodewijk zullen onbezoldigd zijn. De bestuurders aanvaardden hun mandaat. N & G Group N.V. heeft beslist om voor het uitoefenen van haar bestuudersmandaat bij Steenfabrieken Nelissen - Haesen N.V., de heer Nelissen Gaston, wonende Kiezelweg 451 te 3620 Lanaken aan te stellen als: vaste vertegenwoordiger. De raad van bestuur gehouden op 31 maart 2006 heeft N & G Group N.V. en de heer Gevers Guido met éénparigheid van stemmen benoemd tot gedelegeerd-bestuurders Voor eensluidend verklaard afschrift, N&G Group N V. Gevers Guido Gedelegeerd Bestuurder Gedelegeerd bestuurder Vertegenwoordigd door Nelissen Gaston pda Raise bir. ven Luk B vermelden: Meat : Neen en heden en de neten natens, nei wen de PR oren de epen tem aande warn descente KARAS NNR Waa: Ream entanderenng
Benaming, Statuten
15/09/2010
Beschrijving: A
Mod 2.1
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte
Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Op de laatste biz. van Luik B vermel
Staatsblad |
I
i
' '
;
;
:
Li '
;
ı 4
; i
4
ca
rechtbank v. koophanderte MM
ed
LE —
-6 -09- 2010
N De Hootdgriffier,
Neergelegd ter griffie der en
MR 10135452*
7 | Ondernemingsnr : 0401.333.639 | Benaming
wout): STEENFABRIEKEN A. NELISSEN - HAESEN
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Zetel: 3620 Lanaken, Kiezelweg 458
Onderwerp akte : STATUTENWIJZIGING - WIJZIGING BENAMING.
Volgens een proces-verbaal, opgesteld door Luc Van Campenhout, geassocieerd notaris te Keerbergen, op! 9 augustus 2010, geregistreerd vijf bladen geen verzendingen te Haacht op 23 augustus 2010 boek N 67 blad: 5 vak 3 Ontvangen: vijfentwintig euro De ontvanger, Hermans Myriam, heeft de buitengewone algemene: ergadering besloten wat volgt: :
Eerste besluit — wijziging van de benaming.
De algemene vergadering besluit eenparig tot wijziging van de benaming in Steenfabrieken Nelissen. Tweede besluit - statutenwijziging :
De algemene vergadering beslist de statuten te wijzigen, zonder wijziging van het doel van de vennootschap: met onder meer volgende elementen: :
a. de vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap met benamin TEENFABRIEKEN NELISSEN.
b. de zetel bevindt zich te Lanaken, Kiezelweg 458 en kan door de raad van bestuur worden verplaatst na een andere plaats in Vlaanderen of het Brussels gewest.
c. de aandelen zijn op naam .
d. het kapitaal! van de vennootschap bedraagt 79.000,00 euro en is vertegenwoordigd door 3.176 aandelen: : met gelijke fractiewaarde.
: e. de vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd:
e.1. door haar raad van bestuur.
e.2. door een gedelegeerd-bestuurder, door de raad gekozen uit haar leden. De gedelegeerd-bestuurder: heeft de bevoegdheid de vennootschap afzonderlijk te vertegenwoordigen. : Indien meerdere gedelegeerd-bestuurders worden benoemd, zijn zij gezamenlijk bevoegd om di £ vennootschap te vertegenwoordigen.
: f. de jaarvergadering wordt gehouden op de derde vrijdag van de maand juni om 17.00 uur. g. het boekjaar loopt van 1 januari tot 31 december van elk kalenderjaar. VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Tevens neergelegd: uitgifte van de akte + coördinatie van de statuten i
Luc Van Campenhout, geassocieerde notaris
: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n{en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/09/2010 - Annexes du Moniteur belge
Jaarrekeningen
16/07/2013
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2013-07-16/0169316
Jaarrekeningen
14/07/2016
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2016-07-14/0170596
Jaarrekeningen
01/01/1987
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°1987/049524
Ontslagen, Benoemingen
25/07/1995
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°1995-07-25/583
Kapitaal, Aandelen
06/10/2001
Beschrijving: Sociétés commerciales et agricoles — Annexe au Moniteur belge du 06 octobre 2001
Handels- en landbouwvennootschappen — Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 06 oktober 2001 207
TONGEREN 50252 N. 20011006 — 378
BE 419 119 578 Gamine .
HERBENOEMING BESTUURDER - BENOEMING NAAMLOZE VENNOOTSCHAP BIJKOMEND GEDELEGEERD BESTUURDER.
De jaärvergadering van 05 juni 2001 herbenoemt tot Kiezelweg 451, 3620 Lanaken-Veldwezeit bestuurder mevrouw LUS Pamela voor een periode van 7
twee jaar, welke een einde zal nemen samen met de
andere bestuurders onmiddellijk na de jaarvergadering
van het jaar 2003. Mevrouw LUS Pamela zal haar HR Tongeren 55030
mandaat onbezoldigd uitoefenen.
De raad van bestuur benoemt tot bijkomend gedele-
geerd bestuurder, de heer Peter LUS, wonende te 3500
Hasselt, Nieuwe Heidestraat B3. BE 423.133.497
Genk, 05.06.2001. . ak kanitaaı Verhoging maatschappelijk kapitaal
Voor verkort uittreksel.
(Get.) Robert Lus, De jaarvergadering van 28 met 2001 heeft beslist
gedelegeerd bestuurder. met toepassing van de vereenvoudigde procedure,
het maatschappelijk kapitaal om te vormen in euro en
Neergelegd, 24 september 2001. af te ronden naar 177.250 euro of 7.150.247 BEF, 1 2 000 BTW 21% 420 2 420 troy oan porate van beschikbare reserves
(114909)
Voor eensluidend verklaard afschrift :
(Get.) Nelissen, Gaston,
N 20011006 — 377 gedelegeerd bestuurder.
Steentabrieken A. Nelissen-Haesen Neergelegd, 24 september 2001.
(Kosteloos)
NAAMLOZE VENNOOTSCHAP maor)
Kiezelweg 458, 3620 Veldwezelt-Lanaken
HR Tongeren 1516
BE 401.333.639
Verhoging maatschappelijk kapitaal
De jaarvergadering van 21 juni 2001 heeft bestist
met toepassing van de vereenvoudigde procedure,
het maatschappelijk kapitaal om te vormen in euro en
af te ronden naar 79.000 euro of 3.186.852 BEF,
door incorporatie van beschikbare reserves
t.b.v, 16.852 BEF.
Voor eensluidend verklaard afschrift :
(Get.) Nelissen, Gaston,
gedelegeerd bestuurder.
Neergelegd, 24 september 2001.
(Kosteloos)
(114910)
N. 20011006 — 379
Warsco
NAAMLOZE VENNOOTSCHAP
Zevenputtenstraat 12, 3690 Zutendaal
HR Tongeren 50.691
BE 419.450.962
Verhoging maatschappelijk kapitaal
De jaarvergadering van 25 mei 2001 heeit beslist
met toepassing van de vereenvoudigde procedure,
het maatschappelijk kapitaal om te vormen in euro en
af te ronden naar 100.000 euro of 4.033.990 BEF,
door incorporatie van beschikbare reserves
t.b.v. 33.990 BEF. .
Ontslagen, Benoemingen
07/08/2013
Beschrijving: Mod Word 11.1
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie :
na neerlegging ter griffie van de akte
NN | sim) 26m 13124017* BELGISCH S1
Neargolagd ter griffie der
MONITEUR BEL @pehtbank v. koophandal te TONGEREN
! Ondernemingsnr : Benaming
(volunt) 5
(verkort) *
Rechisvorm :
Zetel :
(volledig adres)
Onderwerp akte :
vertegenwoordiger.
N & G Group NV
Nelissen Gaston
[AATSE bABootdgrittier, Griffie
0401333639 u |
STEENFABRIEKEN NELISSEN
NAAMLOZE VENNOOTSCHAP
KIEZELWEG 458, 3620 LANAKEN-VELDWEZELT
BENOEMINGEN
ingevolge het verstrijken van de termijn vervallen van rechtswege de mandaten van de huidige raad van _ bestuur. Tijdens de algemene vergadering van 21 juni 2013 werd er beslist de huidige bestuurders opnieuw te : benoemen voor een termijn van 6 jaar, tot de jaarvergadering van het jaar 2019.
- N & G Group NV, met maatschappelijke zetel te 3620 Lanaken, Kiezelweg 458; - De heer Gevers Guido Juul Leo, wonende te Lanaken, Bosstraat 104;
- Mevrouw Nelissen Elvira Maria Anna, wonende te Lanaken, Bilzerbaan 138; - De heer Gevers Lodewijk Alfons Hendrik, wonende te Sint-Katelijne-Waver, Dijk 10. De mandaten van Mevr.Nelissen Elvira en Dhr.Gevers Lodewijk zuilen onbezoldigd zijn. De bestuurders aanvaarden hun mandaat. |
N & G Group N.V. heeft beslist om voor ‘het uitoefenen van haar bestuurdersmandaat bij Steenfabrieken ; : Nelissen NV, de heer Nelissen Gaston, wonende Kiezelweg 451 te 3620 Lanaken aan te stellen als vaste
De raad van bestuur gehouden op 21 juni 2013 heeft N & G Group NV en de heer Gevers Guido met éénparigheid van stemmen benoemd tot gedelegeerd bestuurders.
Voor eensluidend verklaard afschrift,
Gevers Guido
Gedelegeerd Bestuurder Gedelegeerd Bestuurder
Vertegenwoordigd door
Op de laatste blz van Luik B vermelden Recto. Naam en hosdenigheid van de instrumenterende notaris. hetzij van de persolojm. bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handsekening.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/08/2013 - Annexes du Moniteur belge
Jaarrekeningen
01/01/1988
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°1988/063493
Ontslagen, Benoemingen
16/07/2012
Beschrijving: Mod Word 11.1
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte
Neergelegd ter griffie der = | = Belgisc 0 4 -07- 2012 Staatsbl
| De Hoofdgriffier, Griffie Ondernemingsnr: 0401.333.639 Benaming
wout): STEENFABRIEKEN NELISSEN
(verkast) »
Rechtsvorm : NAAMLOZE VENNOOTSCHAP
Zetel: KIEZELWEG 458, 3620 LANAKEN
(volledig adres)
Onderwerp akte : BENOEMING
Tijdens de algemene vergadering van 22 juni 2012 werd beslist als commissaris aan te stellen het bedrijfsrevisorenkantoor Van Havermaet Groenweghe Bedrijfsrevisoren Burg.Venn. ov.v. CVBA (B-00065- 1988), met maatschappelijke zetel te B-3500 Hasselt, Gouverneur Roppesingel 83, vertegenwoordigd door de heer Rudi Zeelmaekers (AO1603), bedrijfsrevisor.
De benoeming geschiedt voor een hernieuwbare termijn van drie jaar, waarbij de controleopdracht een aanvang neemt in het boekjaar eindigend op 31 december 2012 om van rechtswege een einde te nemen op de jaarvergadering over het boekjaar eindigend op 31 december 2014.
Voor éénsluidend verklaard afschrift,
N & G Group NV Gevers Guido
Gedelegeerd Bestuurder Gedelegeerd Bestuurder
Vertegenwoordigd door
Nelissen Gaston
Op de laatste biz van Luik B vermelden . Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris. hetzij van de perso(o)nten) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/07/2012 - Annexes du Moniteur belge
Doel, Kapitaal, Aandelen, Rubriek Herstructurering
19/07/2017
Beschrijving: Mod Word 15.1
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte
Neergelegd ter griffis der rechtbank
~~] v. koophandel Antwerpen, afd. Tongere
me a ] De gif,” mine V Ondemerningsnr : 0401.333.639 i
: Benaming !
wouit : NELISSEN STEENFABRIEKEN
(verkort) :
Rechtsvorm : naamloze vennootschap
: Volledig adres v.d. zetel: 3620 Lanaken, Kiezelweg 458
‚ Onderwerp akte : Fusie door overname - wijziging van het doel - kapitaalverhoging
: Volgens een proces-verbaal gesloten door notaris Jef Van Campenhout te Keerbergen op 30 juni 2017, : geregistreerd te Leuven 2 op 3 juli 2017, Register OBA (5), Boek 000 Blad 000 Vak 12752, ontvangen 50,00 euro,; heeft de buitengewone algemene vergadering het volgende besloten:
\ 1. De vergadering neemt kennis van het fusievoorstel en de verslagen van de raden van bestuur en dei commissaris en ontslaat de voorzitter van de voorlezing ervan.
: De vergadering stelt vast dat er op het voorstel en de verslagen geen opmerkingen te formuleren zijn en dat! : Zij instemt met alle gegevens en de conclusies die erin vervat zijn.
: 2. De vergadering besluit eenparig tot de fusie door ovememing van de naamloze vennootschappen: : NELISSEN BRICKS, met ondernemingsnummer 0401.362.541 en NELISSEN INDUSTRIES, met: ' ondernemingsnummer 0434.127.260 door en de overdracht van hun gehele vermogen aan de naamloze: | vennootschap NELISSEN STEENFABRIEKEN met ondernemingsnummer 0401.333.639, allen met zetel te 3620: ‚ Lanaken, Kiezelweg 458, per datum van 1 januari 2017, onder de voorwaarden en modaliteiten vermeld in het: : fusievoorstel.
De fusie heeft van rechtswege de ontbinding zonder vereffening van de vennootschappen NELISSEN: BRICKS en NELISSEN INDUSTRIES en de overgang van hun gehele vermogen naar de vennootschap; : NELISSEN STEENFABRIEKEN tot gevolg.
De overdracht gebeurt op basis van de goedgekeurde jaarrekeningen van de vennootschappen per 31: : december 2016; de activa en passiva en de bestanddelen van het eigen vermogen zullen worden overgenomen: ı in de boekhouding van de naamloze vennootschap NELISSEN STEENFABRIEKEN. : Alle handelingen verricht vanaf 1 januari 2017 door de overgenomen vennootschappen worden vanuit; " boekhoudkundig standpunt geacht te zijn verricht voor rekening van de overnemende vennootschap, zodat alle: verrichtingen na deze datum ten voordele en op risico van de naamloze vennootschap NELISSEN: ‚ STEENFABRIEKEN zijn gebeurd.
Ingevolge de fusie wordt het kapitaal van de vennootschap NELISSEN STEENFABRIEKEN verhoogd met ‘twee miljoen tweehonderdvierennegentigduizend euro (€ 2.294.000,00) om het te brengen van: | negenenzeventigduizend euro (€ 79.000,00) naar twee miljoen driehonderddrieënzeventigduizend euro (€: : 2.873.000,00), door de uitgifte van duizend zevenhonderdvijftig (1.750) nieuwe volgestorte aandelen. Deze: nieuwe aandelen zullen van dezelfde aard zijn en de zelfde rechten hebben als de bestaande aandelen in de: naamloze vennootschap NELISSEN STEENFABRIEKEN. Zij zullen delen in het resultaat vanaf 1 januari 2017: : Naast de toekenning van deze nieuwe aandelen wordt ter vergoeding van de fusie geen opleg in geld gegeven. : 3. Wijziging van het doel van de vennootschap NELISSEN STEENFA-BRIEKEN. Het verslag van de raad van bestuur van de vennootschap NELISSEN STEENFABRIEKEN inzake de fusie, ! bevat tevens een voorstel tot wijziging van het doel van de vennootschap. Aan dit verslag is een staat van actief! “en passief van de vennootschap NELISSEN STEENFABRIEKEN de dato 31 maart 2017 gehecht. : De commissaris stelde tevens een verslag op inzake het voorstel tot wijziging van het doel van de! vennootschap, zoals voorzien in artikel 559 van het Wetboek Vennootschappen. : De vergadering bespreekt voormelde verslagen en staat van activa en passiva afgesloten op 31 maart 2017. De vergadering besluit eenparig het doel te wijzigen als voorgesteld en artikel 4 van de statuten te wijzigen: : als volgt:
' a. de aankoop, de verkoop, de handelsvertegenwoordiging, het bemidde-len als tussenpersoon of als: : makelaar op courtage, de handelsprospectie, de verwerking, de in- en uitvoer, de productie, de bewerking en de: \ ver-vaardiging, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden van alle bouwmaterialen en: : bouwsystemen, toebehoren en aanverwanten, en inzonderheid van gevelstenen in de meest uitgebreide zin en: : zonder dat deze opsomming beperkend is. De makelaardij en/of handel in roerende en onroerende goederen en;
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van ‚de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type “Mededelingen”).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/07/2017 - Annexes du Moniteur belge de promotie van gronden en gebouwen, het uitvoeren van grondwerken, uitbating van groeves, ongeacht de uitge-wonnen grondstof (klei, zand, grind, etc).
b. de aan- en verkoop, het in erfpacht nemen en geven van onroerende goederen, het bouwrijp maken van terreinen met het oog op de weder-verkoop, al dan niet in samenwerking met derden aan wie het recht kan worden verleend hierop voor eigen rekening te bouwen en te verbouwen — zoals woningen, nutsbedrijven, hallen, appartementen, kantoren, win-kels en om het even welke constructie met het oog op tekoopstelling, alle aannemingswerken uit te voeren of te laten uitvoeren, de promotie in het algemeen, de studie, het verlenen van deskundig advies en de schatting van onroerende goederen, de ontwikkeling, de commercialisatie, beleg-ging, financiering van en de begeleiding bij alie projecten betreffende onroerende goederen, de verkaveling en het in staat brengen van urbani-satie.
Het leveren van diensten van projectmanagement, waaronder het uitvoe-ren van haalbaarheidsstudies, het opstellen of laten opstellen van ont-werpen, plannen en beschrijvingen die in bestekken moeten worden in-gelast, het voorbereiden van documenten voor offerte-aanvragen, met inbegrip van contractvoorwaarden, het geven van adviezen op technisch vlak, het beheer van de uitvoering van werken, het waarmerken van beta-lingsaanvragen, het vaststellen van gebreken, het nemen van maatrege-len indien er zich omstandigheden zouden voordoen die de stipte uitvoe-ring van werken in het gedrang brengen, het uitvoeren van inspecties en keuringen, het verlenen van bijstand bij voorlopige en definitieve opleve-ringen.
De onderneming in onroerende goederen, welke onder meer omvat:
- de aan- en verkoop van onroerende goederen, het bouwrijp maken van terreinen, het bebouwen ervan met woningen en appartementen met het oog op de tekoopstelling, het verwerven, verbeteren, inrichten, bezitten en beheren van onroerende goederen van alle aard, het verhuren en ter beschikking stellen onder alle vormen van alle onroerende goederen van alle bestemmingen;
- adviesverlening inzake onroerende goederen en onroerende beleggin-gen; - het beleggen van vermogens, het beheer van onroerend vermogen en de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, alsmede alle herstellingen die rechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de onroerende goederen te bevorderen, zoals het onderhoud, de ontwikkeling, de verfraaiing, de aan- en verkoop, de huur en verhuring van deze goederen, alsmede de borgstelling voor de goede afloop van verbintenissen voor derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze onroerende goederen.
- de verwering, vervreemding, het beheer, de uitbating, de valorisatie, het huren en verhuren, de ordening, de verkaveling, het doen bouwen of verbouwen, de procuratie, de handel in onroerende goederen, dit in de ruimst zin van het woord met inbegrip van onroerende leasing.
- de uitoefening voor rekening van derden van de activiteit van vast-goedmakelaar zijnde de activiteiten van bemiddelaar met het oog op de verkoop, aankoop, ruil, verhuring of afstand van onroerende goederen, onroerende rechten of handelsfondsen alsmede de activiteiten van be-heerder van goederen die instaat voor ofwel het beheer van onroerende goederen of rechten, ofwel het syndicusschap van onroerende goederen in mede-eigendom.
- de vennootschap zal bij de uitoefening van haar activiteit de wet en de beginselen van waardigheid en discretie, inherent aan de uitoefening van het beroep van vastgoedmakelaar, zoals vastgelegd door de bevoegde instanties, eerbiedigen.
c. het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie geven van octrooien, knowhow en aanverwante immateriële duurzame activa;
d. het verhandelen van emissie-rechten gekoppeld aan de CO2-uitstoot. e. het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen of particulieren onder om het even welke vorm, in dit kader kan zij zich ook borgstellen of haar aval verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten, behalve die wettelijk voorbehouden zijn aan depositokassen, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapi-talisatieondernemingen;
f. de vennootschap mag zich borgstellen en onroerende goederen in pand geven of hypothekeren voor verbintenissen door derde personen aangegaan. Zij mag eveneens al haar andere goederen, met inbegrip van het handelsfonds, in pand geven en aval verlenen in het voordeel van derden. g. het verlenen van diensten van financiéle, technische, commerciéle of administratie aard in de ruimste zin, bijstand en diensten verlenen, recht-streeks of onrechtstreeks, op het vlak van administratie en financiën , verkoop, productie en algemeen bestuur;
h. het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van man-daten en functies welke rechtstreeks of onrechtstreeks met haar maat-schappelijk doel verband houden;
i, alle industriële, commerciële, financiële verrichtingen zowel betreffende roerende als onroerende goederen, die rechtstreeks of onrechtstreeks met het bovenstaande verband houden of de verwezenlijking ervan kun-nen bevorderen.
À. de vennootschap mag bovendien op gelijk welke wijze deelnemen in of samenwerken met vennootschappen of ondernemingen die een gelijk-aardig of complementair doet hebben en meer algemeen telkens wan-neer deze deelname of samenwerking het verwezenlijken van het maat-schappelijk doel kan bevorderen of vellig stellen. Deze opsomming is louter enuntiatief en niet limitatief. De vennootschap mag alles doen wat rechtstreeks of onrechtstreeks kan bijdragen tot de verwezenlijking van haar doel, in de ruimste zin genomen. Zij mag haar doel verwezenlijken, zowel in België als in het buitenland, op alte wijzen en manieren die zij het best geschikt acht. 4. Wijziging van het kapitaal van de vennootschap NELISSEN STEENFABRIEKEN. De vergadering besluit eenparig, ingevolge voormelde fusie, het kapitaal van de vennootschap te verhogen met twee miljoen tweehonderdvierennegentigduizend euro (€ 2.294.000,00) om het te brengen van negenen-
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/07/2017 - Annexes du Moniteur belge
T
Voor-
“behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad
Vv
fractiewaarde.”
‘ besloten in punt 4.
ı
t \
ı
t
t à
'
‘ ‘
‘ 1
' '
' '
‘
' ‘
:
i
4
1 i
;
} '
\
t \
ı '
i
t
\ ï
t ı
t \
'
\ ı
‘ \
'
' '
\
1 t
?
\
1 1
5
I \
'
' '
ı
ı ı
t
I ı
'
t '
1
;
4
I
1 :
t 1
ı
} :
'
t
: 1
i t
1 i
;
' \
t 4
t
t \
\ '
\
t t
‘ bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
: zeventigduizend euro (€ 79.000,00) naar twee miljoen driehonderddrie-enzeventigduizend euro (€ 2.373.000,00), : : door de uitgifte van duizend zevenhonderdvijftig (1.750) nieuwe aandelen. : ' Deze nieuwe aandelen zullen van dezelfde aard zijn, dezelfde fractiewaar-de hebben en de zelfde rechten i ‘ hebben als de bestaande aandelen. Zij zullen delen in het resultaat vanaf 1 januari 2017. ' De vergadering besluit eenparig artikel 5 van de statuten te wijzigen als volgt: “Het kapitaal van de vennootschap bedraagt twee miljoen driehonderddrieënzeventigduizend euro el * 2.373.000,00) en is vertegenwoordigd door vierduizend negenhonderdzesentwintig (4. 926) aandelen met gelijke
5.De vergadering stelt vast dat de vergaderingen van de vennootschappen NELISSEN BRICKS en NELISSEN | ! INDUSTRIES eveneens tot voormelde fusie hebben besloten en dat de statuten van de vennootschap NELISSEN : : STEENFABRIEKEN werden gewijzigd zoals voorzien in artikel 701 van het Wetboek van Vennootschappen. : Bijgevolg heeft de fusie zich voltrokken, zijn de vennootschappen NELISSEN BRICKS en NELISSEN : : INDUSTRIES ontbonden zonder vereffening en is hun gehele vermogen overgedragen aan de vennootschap : : NELISSEN STEENFABRIEKEN.
Ingevolge deze fusie is het kapitaal van de vennootschap NELISSEN STEENFABRIEKEN verhoogd zoals
De vergadering besluit de raad van de bestuur van de vennootschap NELISSEN STEENFABRIEKEN, met : ‘mogelijkheid van delegatie, te machtigen om voorgaande besluiten uit te voeren en inzonderheid om de forma- : ‘liteiten van openbaarmaking van de fusie te verrichten, en dit met be-trekking tot alle betrokken ; | vennootschappen. Voor ontledend uittreksel
Wordt tevens neergelegd: uitgifte van het proces-verbaal
nterende notaris, hetzij van de persofo)n(en)
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/07/2017 - Annexes du Moniteur belge
Jaarrekeningen
01/01/1993
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°1993/102482
Jaarrekeningen
01/01/1996
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°1996/091827
Jaarrekeningen
08/07/1999
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°1999-07-08/0101661
Ontslagen, Benoemingen
27/01/2014
Beschrijving: Mod Word 11.1 In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte ONITEUR BELGE Neergelegd ter grifie der rechtbank v, koophandel
te TONGEREN
20 -01- bts
09 -01- 2014 BELGISCH
STAATSBLA De
De HoofdgriffierGriffie 7 Ondernemingsnr: 0401.333.639 i Benaming
i (voluit): STEENFABRIEKEN NELISSEN
j (verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap
Zetel: Kiezelweg 458 te 3620 Lanaken
(volledig adres)
Onderwerp akte : ONTSLAGEN EN BENOEMINGEN / KENNISNAME VERVANGING VASTE VERTEGENWOORDIGER VOOR HET MANDAAT VAN COMMISSARIS
Blijkens de notulen van de Bijzondere Algemene Vergadering der Aandeelhouders en van de Vergadering van de Raad van Bestuur d.d, 1 januari 2014 werd:
- ontslag verleend aan alle in functie zijnde bestuurders met ingang van 1 januari 2014, te weten: «NV N & G GROUP, met zetel te 3620 Lanaken, Kiezelweg 458,
bestuurder en gedelegeerd bestuurder,
hierbij vertegenwoordigd door de heer Gaston NELISSEN, vaste vertegenwoordiger, ! «de heer Guido GEVERS, wonende te 3620 Lanaken, Bosstraat 104,
bestuurder en gedelegeerd bestuurder,
«mevrouw Elvira NELISSEN, wonende te 3620 Lanaken, Bilzerbaan 138,
bestuurder,
«de heer Lodewijk Alfons GEVERS, wonende te 2861 Sint-Katelijne-Waver, Dijk 10, bestuurder.
- beslist te benoemen voor een periode van 6 jaar; hun mandaat eindigt op de jaarvergadering van 2019: : *NV N & G GROUP, met zetel te 3620 Lanaken, Kiezelweg 458, :
als bestuurder, !
hierbij vertegenwoordigd door de heer Joeri GEVERS, wonende te 3700 Tongeren, Smalstraat 2, : in de hoedanigheid van vaste vertegenwoordiger ;
(blijkens notulen beslissing zaakvoerder d.d. 01-01-2014), \
«BVBA AUTRIQUE, met zetel te 3700 Tongeren, Smalstraat 2, i
als bestuurder en gedelegeerd bestuurder, i
hierbij vertegenwoordigd door de heer Joeri GEVERS, wonende te 3700 Tongeren, Smalstraat 2, : in de hoedanigheid van vaste vertegenwoordiger i
(blijkens notulen beslissing zaakvoerder d.d. 01-01-2014), :
*BVBA ADVIESKANTOOR NELISSEN BURT, !
met zetel te 3500 Hasselt, Sint-Truidersteenweg 432,
als bestuurder en gedelegeerd bestuurder,
hierbij vertegenwoordigd door de heer Burt NELISSEN,
wonende te 3500 Hasselt, Sint-Truidersteenweg 432,
in de hoedanigheid van vaste vertegenwoordiger
(blijkens notulen beslissing zaakvoerder d.d, 01-01-2014),
*BVBA JFC INVEST,
met zetel te 3620 Lanaken, Bilzerbaan 140,
als bestuurder en gedelgeerd bestuurder,
hierbij vertegenwoordigd door de heer Carlos JORISSEN, woriende te 3620 Lanaken, Papenweg 4, in de hoedanigheid van vaste vertegenwoordiger
(blijkens notulen beslissing zaakvoerder d.d. 01-01-2014),
r t I t t
Op de laatste blz. van Luik B vermelden ; Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/01/2014 - Annexes du Moniteur belge am en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
- kennis genomen van de beslissing van de commissaris van de vennootschap, te weten BV / CVBA VAN HAVERMAET GROENWEGHE BEDRIJFSREVISOREN,
Joeri GEVERS, vaste vertegenwoordiger.
Burt NELISSEN, vaste vertegenwoordiger.
met zetel te 3500 Hasselt, Diepenbekerweg 65 bus 1
Getekend, voor BVBA ADVIESKANTOOR NELISSEN BURT, gedelegeerd bestuurder,
om de heer Rudi ZEELMAEKERS te vervangen door mevrouw Nathalie BOGAERTS als vaste vertegenwoordiger van de commissaris, en dit met ingang van 1 januari 2014.
Getekend, voor BVBA AUTRIQUE, gedelegeerd bestuurder,
Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/01/2014 - Annexes du Moniteur belge
Jaarrekeningen
01/01/1992
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°1992/067627
Ontslagen, Benoemingen
24/02/2000
Beschrijving: 194 Handels- en landbouwvennootschappen — Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 24 februari 2000 Sociétés commerciales et agricoles — Annexe au Moniteur belge du 24 février 2000
LL: Vi iging : De enige zaakvoerder vertegenwoor-
“digt alleen de vennootschap in en buiten rechte; indien er twee of
meer zaakvoerders zijn, vertegenwoordigen zij elk afzonderlijk de
vennootschap ín en buiten rechte.
i icht: Het toezicht van de vennootschap wordt uitge-
gefend door de vennoten. ledere vennoot bezit het recht van onder-
zoek en toezicht op de maatschappelijke verrichtingen. Hij mag zon-
der verplaatsing inzage nemen van al de boeken, briefwisseling, de
Processen-verbaal en over het algemeen van al de geschriften der
vennootschap; eventueel mag hij zich laten bijstaan door cen accoun-
tant, zoals wettelijk voorzien.
Indien de wet daartoe verplicht of bij gebreke aan wettelijke ver-
plichting, indien de algemene vergadering ertoe beslist, wordt de con-
trole over de verrichtingen der vennootschap opgedragen aan één of
meer commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare termijn van
drie jaren en wordt hun vergoeding vastgesteld door de algemene ver-
gadering.
Art. 17: Gewone algemene vergadering; zal jaarlijks gehouden
worden op één mei.
De eerste jaarvergadering za! gehouden worden in het jaar 2001.
rt. 21: Maatschappelij kjaar : begint op t januari en eindigt op
31 december van hetzelfde kalenderjaar.
Het eerste boekjaar loopt vanaf de oprichtingsdatum en zal worden
afgesloten op 31 december 2000,
BEPALINGEN VAN TOEPASSING INGEVAL DE VENNOOT-
SCHAP SLECHTS EEN VENNOOT TELT:
AL_3] : Zaakvoerder ; De enige vennoot is van rechtswege zaak- voerder, behoudens aanstel-ling van een niet-statutaire zaakvoerder.
An. 33 : Controle : Zolang de vennootschap geen commissaris heeft
en een derde zaak-voerder is, oefent de enige vennoot alle bevoegd-
heden van de commissaris uit zoals bepaald in artikel 15 van deze
statuten.
Zolang de enige vennoot ook zaakvoerder is en geen commissaris
benoemd werd, bestaat geen controle in de vennootschap.
An. 34 : Algemene vergadering : De enige vennoot oefent alle be-
voegdheden uit dìe aan de algemene vergadering toekomen. Hij kan
die bevoegdheden niet overdragen. Van de besluiten van de enige
vennoot worden notulen gemaakt die door hem worden ondertekend
en nadien opgenomen worden in cen register dat op de zetel van de
vennootschap wordt bewaard. De formaliteiten van bijeenroeping
dienen door de algemene vergadering niet te worden nageleefd,
onverminderd de verplichting een bijzonder verslag op te maken en in
voorkomend geval openbaar te maken volgens de voorschriften van
de wet. ‘
BUT, WONE ALGEMENE VERGADERING.
In toepassing van artikel 31 is de enige vennoat, te weten de heer
PANIS Jan, voomoemd, van rechtswege zaakvoerder.
Voor ontledend uittreksel :
(Get.) Ivo Vrancken,
notaris.
Tegelijk hiermee neergelegd:
-expeditie van de oprichtingsakte;
-¢én bankattest.
| Neergelegd te Tongeren, 14 februari 2000 (A/10671).
3 5814 BIW 21% 1221 7035
(16213)
Benoeming commissaris-revisor
De jaarvergadering van 21 juni 1999 heeft
het mandaat van de commissaris-revisor :
Dhr. Jos Thomassen, bedrijfsrevisor,
Torenlaan 18 te 3630 Maasmechelen, verlengd
met een nieuwe periode van drie jaar.
(Get) Gaston Nelissen,
gedelegeerd bestuurder.
Neergelegd, 14 februari 2000.
1 1938 BIW 21% 407 2345
(16216)
N. 20000224 — 371
STEENFABRIEKEN A. NELISSEN-HAESEN -
“_ Naamloze Vennootschap
Kiezelweg 458, 3620 Veldwezelt-Lanaken
Tongeren, 1516
BE 401.333.639
N. 20000224 — 372
OZNACAR CONSULTING CV
Coöperatieve vennostschap met onbeperkte hoofdelijke
aansprakeli jkheid
‘ Hoevenzavel, 48
3600 Genk,
Wijziging statuten
Volgende activiteit wordt in het doel opgenomen:
- Aan- en verkoop van geschenkartikelen en soortge-
lijke in groot- en kleinhandel alsmede import en
export van voornoënde artikelen.
— Aan- en verkoop van occasionele artikelen in groot-
en kleinhandel alsook import en expart hiervan.
(Get.) Calbas Asuman,
zaakvoerster.
Neergelegd te Tongeren, 14 februari 2000 (A/10267).
1. 1938 BIW 21% 407 2345
(16220)
N. 20000224 — 373
GOOSSENS & HENDERICKX
Naamloze Vennootschap -
Rechtestraat 16-2275 LILLE
Turnhout, 50.135
423.947.705
Ontslag bestuurder.
Uit de Bijzondere Algemene Vergadering der
Aandeelhouders gehouden op de maatschappe-
lijke zetel van dé vennootschap op 01 november
Benaming
28/09/2016
Beschrijving: Mod Word 15.1
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte
Neergelegd ter griffie der rechtbank
v‚ koophandel Antwerpen, afd, Tongeren
“7 “0S 2018
De grifeniffie
Ondernemingsnr : 0401.333.639 MONITEUR BELGE
Benaming
voit): STEENFABRIEKEN NELISSEN 21 -09- 2016
(verkort) :
- statuten te wijzigen als volgt:
Jef Van Campenhout
notaris
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recta:
Rechtsvorm : NAAMLOZE VENNOOTSCHAP
Volledig adres v.d. zetel: KIEZELWEG 458 - 3620 LANAKEN (VELDWEZELT)
Onderwerp akte : NAAMSWIJZIGING
Volgens proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap; _ STEENFABRIEKEN NELISSEN, opgemaakt voor notaris Jef Van Campenhout te Keerbergen op 06 juli 2016, geregistreerd te Leuven 2 op 7 juli 2016, register 5, boek 0, blad 0, vak 12242, ontvangen 50 euro, werd besloten: om de naam van de vennootschap te wijzigen naar "NELISSEN STEENFABRIEKEN" en om artikel 1 van de;
“De vennootschap is een naamloze vennootschap met benaming NELISSEN STEENFABRIEKEN.”
Bijlagen: afschrift van het proces-verbaal, gecoördineerde statuten.
BELGISCH STAATSBLAD
Naam en ‘hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de persofo)n(en) — bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
: Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type “Mededelingen”).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/09/2016 - Annexes du Moniteur belge
Jaarrekeningen
20/07/2015
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2015-07-20/0176194
Jaarrekeningen
01/01/1997
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°1997/078115
Ontslagen, Benoemingen
19/07/2001
Beschrijving: Sociétés commerciales et agricoles — Annexe au Moniteur belge du 19 juillet 2001
Handels- en landbouwvennootschappen — Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 19 juli 2001 791
passiva en het hogervermeld verslag van de Ontslag en benoemingen
Raad van Bestuur. Dei deri 21 juni 2001 heett bestist . .
3 e jaarvergadering van 21 juni eeft beslis
Deze kapitaalsverhoging wordt gecreëerd de huidige bestuurders opnieuw te benoemen zonder uitgifte van nieuwe aande! n zodat voor een termijn van 6 jaar, tat de jaarvergadering het aantal bestaande deelbewijzen van het jaar 2007: ~
tweehonderd vijftig (250) blijft. | De waarde
van de aandelen worden - Dhr. Nelissen Gaston, Kiezelweg 451,
bij I hoogd 3620 Veldwezelt, Gedelegeerd bestuurder ;
"gevolg verhoogd. — - Dhr. Gevers Guido, Bosstraat 104,
3. De vergadering besluit het maatschap- 3620 Lanaken, Gedelegeerd bestuurder ;
pelijk kapitaal om te zetten in EURO zodat - Mevr. Nelissen Elvire, Bilzerbaan 138, het maatschappelijk kapitaal thans 62.000 3620 Veldwezelt, Bestuurder ; EUR) bed - Dhr. Gevers Alfons, Dijk 12, ) bedraagt.
369 Sint-Kateliine-Waver, Bystuurder. 4.. Artikel 5 wordt :
Het geplaatste kapitaal wordt vastgesteld Voor eensluidend verktaard afschrift :
op tweeënzestig duizend EURO (62.000 .
EUR) en is vertegenwoordigd door (Get) Nelissen, Gaston,
duizend zevenhonderd vijftig (1.750) BE |
aandelen zonder nominale waarde. Neergelegd, 9 juli 2001.
5. De vergadering besluit de statuten aan 1 2000 BTW 21% 420 2420
te passen aan de wet van 7 mei 1999. (79945)
Alle bepalingen en artikels van de
bestaande statuten die niet meer
overeenstemmen of in tegenstrijd zijn met
de codificatie van het vennootschapsrecht,
overeenkomstig de wet van 7 mei 1999,
moeten worden gelezen als zijnde in
overeenstemming met deze wet.
Artikel 14, art. 23, art 25, art. 29, art 32
worden gewijzigd.
Gelijktijdig neergelegd:
Eensluidend afschrift der akte met verslag
van raad van bestuur. -
Voor ontledend uittreksel :
‘ (Get.) C. Colla,
notaris.
Neergelegd, 9 juli 2001. .
2 4.000 BTW 21% 840 4840
(79948) |
N. 20010719 — 942
Steenfabrieken A. Nelissen-Haesen
NAAMLOZE VENNOOTSCHAP
Kiezelweg 458, 3620 Lanaken
HR Tongeren 1516
BE 401.333.639
N. 20010719 — 943
GAMINE
NAAMLOZE VENNOOTSCHAP
Kiezelweg 451, 3620 Lanaken-Veldwezelt
HR Tongeren 55.030
BE 423.133.497
Benoemingen bestuurders
De algemene vergadering van 26 mei 2001
herbenoemt voor een periode van zes jaar
volgende bestuurders :
- Nelissen Gaston wonende te 3620 Veldwezelt,
Kiezelweg 451, Voorzitter van de raad van bestuur ;
-_ Ghijsens Mia wonende te 3620 Veldwezelt,
Kiezetweg 451, Bestuurder ;
- Nelissen Burt wonende te 3620 Veldwezelt,
Kiezelweg 451, Bestuurder.
Zij aanvaagfenun mandaat.
7 4
Voor eensluidend verklaard afschrift :
(Get.) Nelissen, Gaston,
voorzitter.
Neergelegd, 9 juli 2001.
1 2 000 BTW 21% 420 2 420
7 (79946)
Fi
Ontslagen, Benoemingen
23/07/2021
Beschrijving: Mod DOC 19.01 na neerlegging van de akte ter griffie In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie 1 be a Bi Ste Ondernemingsrechtbank Antwerpen, afdeling TONGEREN 13 JULI 2021 neergelegd ter griffie er, [eee ee ee ee Ondernemingsnr: 0401 333 639 Naam wouit): NELISSEN STEENFABRIEKEN (verkort) : Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap Volledig adres v.d. zetel: Kiezelweg 458 te 3620 Lanaken Onderwerp akte : HERBENOEMING COMMISSARIS Blijkens de notulen van de Gewone Algemene Vergadering der Aandeelhouders d.d. 25 juni 2021 werd beslist om de controleopdracht van de in functie zijnde commissaris van de Vennootschap te verlengen, ten gevolge waarvan het bedrijfsrevisorenkantoor CV(BA) VAN HAVERMAET BEDRIJFSREVISOREN, met zetel te 3500 Hasselt, Diepenbekerweg 65/1, ingeschreven in het ledenregister van de vennootschappen van het [BR onder nummer B00065, met als vaste vertegenwoordiger mevrouw Nathalie BOGAERTS, bedrijfsrevisor, ingeschreven in het ledenregister van de natuurlijke personen van het IBR onder nummer A01914, wordt benoemd tot commissaris van de vennootschap voor een nieuwe termijn van drie jaar. Deze benoeming geschiedt voor een hernieuwbare termijn van drie jaar, waarbij de controleopdracht een aanvang neemt in het boekjaar dat wordt afgesloten op 31/12/2021 om van rechtswege te eindigen op de jaarvergadering die de jaarrekening van het boekjaar afsluitend op 31/12/2023 dient goed te keuren, onverminderd de toepassing van de artikelen 3:66 en 3:67 WVV. Getekend, voor BV AUTRIQUE, gedelegeerd bestuurder, Joeri GEVERS, vaste vertegenwoordiger. Getekend, voor BV ADVIESKANTOOR NELISSEN BURT, gedelegeerd bestuurder, Burt NELISSEN, vaste vertegenwoordiger. Getekend, voor BV JGJ INVEST, gedelegeerd bestuurder, Carlos JORISSEN, vaste vertegenwoordiger. Op de laatste biz. van Luik B vermelden: Voorkant: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(er) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet vaar akten van het type “Mededelingen”. Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/07/2021 - Annexes du Moniteur belge
Jaarrekeningen
01/01/1994
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°1994/115373
Jaarrekeningen
01/01/1995
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°1995/093444
Jaarrekeningen
10/07/2002
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2002-07-10/0118485
Ontslagen, Benoemingen
25/07/2002
Beschrijving: Handels- en landbouwvennootschappen — Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 25 juli 2002
136 Sociétés commerciales et agricoles — Annexe au Moniteur belge du 25 juillet 2002
verwezelijking of uitbreiding ervan kunnen bevorderen.
* de aan- en verkoop, alsook de import alsook de export
als klein- alsook als groothandel van alle goederen die direct of
indirect te maken hebben met elektrische apparaten, machines,
elektrische gereedschappen, verlichting, installatie-materiaal en
drgelijke.
* het aanleggen, het installeren en het ontwerpen van
elektrische installatie's, elektrische leidingen, verlichting,
elektrische verwarming, elektrische apparatuur, machines en
elektrisch gereedschap.
* de verhuur van materialen en gereedschappen ten
. behoeve voor het plaatsen van elektrische installaties in de
ruimste zin.
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaak-
voerders.
Een zaakvoerder is slechts afzetbaar voor de redenen
waarvan de zwaarwichtigheid soeverein wordt beoordeeld door
de algemene vergadering van de vennoten.
Het verhaal voor de rechtbank geeft hem slechts het recht
op schadeloosstelling wanneer de afzetting niet gerechtvaardigd
mocht blijken.
Elke zaakvoerder kan aan de uitoefening van zijn mandaat
verzaken op voorwaarde dat zijn ontslag niet ongelegen komt
voor de vennootschap en hij deze geen schade berokkent. Hij
is er in elk geval toe gehouden in functie te blijven tot
wanneer zijn ontslag aanvaard wordt door de algemene vergade-
ring. Een uittredend, ontslagen of overleden zaakvoerder moet
niet vervangen worden, zolang één zaakvoerder overblijft.
Elk der zaakvoerders heeft de maatschappelijke handte-
kening en de bevoegdheid om alle handelingen te verrichten die
nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het doel van de
vennootschap, met uitzondering van die welke door de wet aan
de algemene vergadering worden voorbehouden.
Elk der zaakvoerders vertegenwoordigt de vennootschap
jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.
Elke zaakvoerder kan sommige taken van het dagelijks
bestuur aan anderen delegeren, in de mate die zij bepalen. Deze
delegatie gebeurt onder de vorm van een schriftelijke
volmacht.
De jaarvergadering wordt gehouden op de eerste vrijdag
van de maand april van elk jaar, om twintig uur op de zetel
van de vennootschap of op elke andere plaats aangeduid in het
bericht van bijeenroeping.
Indien deze dag samenvalt met een wettelijke feestdag.
wordt de jaarvergadering gehouden op de eerstvolgende werk-
iB.
Het maatschappelijk jaar loopt vanaf één januari tot en
met éénendertig december van hetzelfde katenderjaar.
Elk jaar maken de zaakvoerders een inventaris op alsmede
de jaarrekening. Die jaarrekening bestaat uit de balans, de
resultaten-rekening en de toelichting, en vormt één geheel.
De zaakvoerders handelen en vervullen alle formaliteiten
zoals voorgeschreven door artikel 92 en volgende van het
Wetboek van Vennootschappen.
Het batig saldo van de balans, na aftrek van alle lasten en
verliezen, algemene onkosten, de nodige afschrijvingen,
provisies en de bezoldigingen van de vennoten, maakt de
nettowinst uit van de vennootschap. Op deze winst wordt
één/twintigste afgenomen tot vorming van de wettelijke re-
serve, zolang deze één/tiende van het kapitaal niet heeft
bereikt.
Na de oprichting kwam de algemene vergadering bijeen
teneinde de volgende beslissingen te nemen, telkens met
eenparigheid van stemmen :
1.- Werd benoemd als niet statutaire zaakvoerder voor
onbeperkte duur, de heer Ali KANZA, electricien, geboren te
Genk, op negen december negentienhonderd vijfenzeventig,
echtgenoot van Mevrouw Filiz Kilic, wonende te Genk,
Kruisstraat 7; identiteitskaartnummer 467 0109447 31; alhier
vertegenwoordigd door de heer Constant Verheijen, voor-
noemd. ingevolge onderhandse volmacht van éénentwintig
februari tweeduizend en twee.
2,- De vergadering besloot nog geen commissaris-revisor
aan te stellen.
3.- De vergadering beslist dat het eerste boekjaar loopt
vanaf de neerlegging van het dossier op de griffie van de
rechtbank van koophandel tot en met éénendertig december
“tweeduizend en twee.
4.- De vergadering beslist dat de eerste jaarvergadering
doorgaat in tweeduizend en drie.
5. De vergadering beslist als volmachtdrager aan te
stellen met het oog op de regeling van de formaliteiten bij het
handelsregister en alle andere formaliteiten die ingevolge deze
oprichtingsakte noodzakelijk zijn, onder meer bij de diensten
van de belasting over de toegevoegde waarde : de heer Constant
Henri Gerard Marie VERHEIJEN, geboren te Roermond (Ne-
derland), op twintig september negentienhonderd tweeënvijftig.
van Nederlandse nationaliteit, met verblijfskaart nummer
NZB 296.050 en OV 3.542.601, nationaal nummer
$2.09.20/381-17, wonende te Zomergem, Dekenijstraat 3;
Tegelijk hiermede werd neergelegd :
1.- Een expeditie van de oprichtingsakte van 9 juli 2002;
2.- Bankattest;
3.- Volmacht.
Voor beredeneerd uittreksel :
(Get.) Thibault Van Belle,
notaris.
Neergelegd, 11 juli 2002.
4 202,60 BTW 21% 42,55 245,15 EUR
(96826)
N. 20020725 — 218
STEENFABRIEKEN A.NELISSEN-HAESEN
Naamloze Vennootschap
Kiezelweg 458, 3620 Lanaken-Veldwezelt
HR Tongeren 1516
BE 401.333.639
Ontslag en benoemingen
De jaarvergadering van 28 juni 2002 heeft beslist
als . commissaris-revisor,
Dhr. Jos Thomassen, bedrijfsrevisor, Kantoorhoudende
te 3630 Maasmechelen, Torenlaan 18, opnieuw te
benoemen voor een periode van drie jaar.
Eveneens wordt beslist de Naamloze Vennootschap
N.& G.Group, met maatschappelijke zetel te
Lanaken, Kiezetweg 458-460, als bijkomende
bestuurder te benoemen tot de jaarvergadering van
het jaar 2007.
Voor eensluidend verklaard afschrift :
(Get.) Nelissen, Gaston,
gedelegeerd bestuurder.
Neergelegd, 11 juli 2002,
1 50,65 BTW 21% 10,64 61,29 EUR
(96819)
Jaarrekeningen
11/07/2006
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2006-07-11/0149922
Ontslagen, Benoemingen
04/01/2016
Beschrijving: Mod Word 11 t In de bijiagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte TNeergélega ter griffie der rachtbank MONITEURIBELGHantel Antwerpen, af, Tongeren 24 -12-12015 18 -12- 205 BELGISCH STAATSBLAD tiers rittie Ondernemingsnr : 0401,333.639 Benaming . qvoluity: STEENFABRIEKEN NELISSEN (verkort) » Rechtsvorm « Naamloze Vennootschap Zetel Kiezelweg 458 te 3620 Lanaken (volledig adres) Onderwerp akte : HERBENOEMING COMMISSARIS Blijkens de notulen van de Gewone Algemene Vergadering der Aandeelhouders d.d. 19 juni 2015 werd beslist om de controleopdracht van de in functie zijnde commissaris van de vennootschap te verlengen, tengevolge waarvan het bedrijfsrevisorenkantoor BV / CVBA VAN HAVERMAET GROENWEGHE BEDRIJFSREVISOREN, met maatschappelijke zetel te B - 3500 Hasselt, Diepenbekerweg 65 bus 1, ingeschreven in het ledenregister van de burgerlijke vennootschappen van het IBR onder nummer B-00065, met als vaste vertegenwoordiger mevrouw Nathalie BOGAERTS, bedrijfsrevisor, kantoorhoudende te B - 3500 Hasselt, Diepenbekerweg 65 bus 1, ingeschreven in het ledenregister van de natuurlijke personen van het IBR onder nummer A01914, wordt benoemd tot commissaris voor een nieuwe termijn van drie jaar. Deze benoeming geschiedt voor een hernieuwbare termijn van drie jaar, waarbij de controleopdracht een aanvang neemt in het boekjaar dat wordt afgesloten op 31 december 2015, om van rechtswege te eindigen op de jaarvergadering die de jaarrekening van het boekjaar afsluitend op 31 december 2017 dient gced te keuren, onverminderd de toepassing van de artikelen 135 en 136 van het Wetboek van Vennootschappen. Getekend, voor BVBA AUTRIQUE, gedelegeerd bestuurder, Joeri GEVERS, vaste vertegenwoordiger. Getekend, voor BVBA ADVIESKANTOOR NELISSEN BURT, gedelegeerd bestuurder, Burt NELISSEN, vaste vertegenwoordiger. Getekend, voor BVBA JFC INVEST, gedelegeerd bestuurder, Carlos JORISSEN, vaste vertegenwoordiger. “Op de laatste blz van Luik B vermelden Recto: Naam en hoedanigheid van de instrumenlerende notaris, hetzij van de perso{o)n(en} bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwaordigen Verso Naam en handtekenmg. Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/01/2016 - Annexes du Moniteur belge
Ontslagen, Benoemingen
20/07/1993
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°1993-07-20/501
Jaarrekeningen
07/07/2000
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2000-07-07/0104136
Jaarrekeningen
18/07/2014
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2014-07-18/0174689
Jaarrekeningen
01/01/1991
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°1991/064187
Jaarrekeningen
07/07/2005
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2005-07-07/0145786
Ontslagen, Benoemingen
06/08/2009
Beschrijving: Mod 2.1
\ In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
wn
AL L dtornuitfin dar
wy INEKE Ge ALT SF" TAT TOT
MONITEUR BELGE rechtbark v. koophande: te TONGEREN
RTE 2407-200
1 «
| *09113211 BELGISCH STAATSBLAD
HT BESTUUR De Hootsigrifier,
| !
\ / Oridernenungsnr. 0401333639
V i Senaming
voeg STEENFABRIEKEN A. NELISSEN-HAESEN
Rechtsvorm NAAMLOZE VENNOOTSCHAP
éctel. KIEZELWEG 458, 3820 LANAKEN
Onderwerp akte : BENOEMING
De Algemene Vergadering van Aandeelhouders benoemt als commissaris voor een periode van drie jaar ‘Van Havermaet Groenweghe Bedrijfsrevisoren', Burgerlijke Vennootschap die de rechtsvorm heeft aangenomen van een Coöperatieve Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid, Gouverneur Roppesingel 83 te B-3500 Hasselt, vertegenwoordigd door de heer Rudi Zeelmaekers, bedrijfsrevisor.
De opdracht geldt voor een hernieuwbare termijn van drie jaar, ingaande op 21 juni 2009, om van rechtswege te eindigen op de jaarvergadering van 2012.
Voor eensluidend verklaard afschrift,
N & G Group NV Gevers Guido
Gedelegeerd Bestuurder Gedelegeerd Bestuurder
Vertegenwoordigd door
Nelissen Gaston
Bijlagen
bij
het
Belgisch
Staatsblad
- 06/08/2009
- Annexes
du
Moniteur
belge
Op de aaiste viz van Lure DB vermeluen Recto Naam on hoedarighei vais de mstrumerterence notans. hetzij van de persuicin{en} bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwocordigen
Verso > Naam en nandiekering.
Jaarrekeningen
05/07/2011
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2011-07-05/0137294
Jaarrekeningen
05/07/2012
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2012-07-05/0144629
Ontslagen, Benoemingen
25/02/2021
Beschrijving: A
na neerlegging van de akte ter griffie
Mod DOG 18.01
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
T
Ondernemingsrechtbank
MN 7 nee Quiéte ter griffie *2102523 Antwerpen, afdeling TONGEREN
Ondernemingsnr: 0401 333 639
Naam
voluit): NELISSEN STEENFABRIEKEN
(verkort)
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Klezelweg 458 te 3620 Lanaken
Onderwerp akte : ONTSLAG EN BENOEMING BESTUURDER/GEDELEGEERD BESTUURDER
Blijkens de notulen van de Bijzondere Algemene Vergadering der Aahdeelhouders en de Vergadering van
als
BE
a ahi
de Raad van Bestuur d.d. 10 februari 2021 werd: RST
= kennis genomen van het ontslag als bestuurder en als gedelegeerd bestuurder van de Vennootschap, met ingang van 10 februari 2021, van:
« BV JFC INVEST, ingevolge partiële splitsing d.d. 14 december 2020 naamswijziging naar BV JONU INVEST, met zetel te 3620 Lanaken, Bilzerbaan 140,
vertegenwoordigd door de heer Carlos JORISSEN, vaste vertegenwoordiger.
- beslist om te benoemen als vervangend bestuurder en gedelegeerd bestuurder, met ingarg van 10 februari 2021, tot de jaarvergadering te houden in 2025:
+ BV JGJ INVEST, met zetel te 3620 Lanaken, Papenweg 4,
vertegenwoordigd door de heer Carlos JORISSEN, vaste vertegenwoordiger.
Met ingang van 10 februari 2021 tot de jaarvergadering te houden in 2025, is de Raad van Bestuur aldus
volgt samengesteld:
* BV AUTRIQUE, met zetel te 3700 Tongeren, Smalsifaat 2
bestuurder en gedelegeerd bestuurder,
hierbij vertegenwoordigd door de heer Joeri GEVERS: vaste’ Vertegeriwoordiger; « BV ADVIESKANTOOR NELISSEN BURT, met zetel ke 3500 Hasselt, Sint-Truidersteenweg 432, bestuurder en gedelegeerd bestuurder,
hierbij vertegenwoordigd door de heer Burt NELISSEN, vaste vertegenwoordiger;, * BV JGJ INVEST, met zetel te 3620 Lanaken, Papenweg 4,
bestuurder en gedelegeerd bestuurder,
hierbij vertegenwoordigd door de heer Carlos JORISSEN, vaste vertegenwoordiger, * NV N & G GROUP, met zetel te 3620 Lanaken, Kiezelweg 458,
bestuurder,
hierbij vertegenwoordigd door de heer Frederic DAELEMANS, vaste vertegeriwoordiger.
Getekend, voor BV AUTRIQUE, gedelegeerd bestuurder,
Joeri GEVERS, vaste vertegenwoordiger.
Getekend, voor BV ADVIESKANTOOR NELISSEN BURT, gedelegeerd bestuurder, Burt NELISSEN, vaste vertegenwoordiger.
Getekend, voor BV JGJ INVEST, gedelegeerd bestuurder, “|
Carlos JORISSEN; vaste vertegenwoordiger. +
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(a)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type “Mededelingen”).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/02/2021 - Annexes du Moniteur belge
Rubriek Herstructurering
24/05/2017
Beschrijving: À
Mod Word 15.1
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van $NEsGeiegd ter are der rechtbank] ite Ne Tar griffie dar rechtbank
——
Voor-
behoude:
aan het
Belgisct
Staatsbla
-05-
INN 15 5
u yr koophandet-Antwerpen, afd, Tongeren
7073901* pee
Ondernemingsnr : 0401.333.639
Benaming
(voluit): NELISSEN STEENFABRIEKEN
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel: Kiezelweg 458 te 3620 Lanaken
Onderwerp akte : FUSIEVOORSTEL houdende FUSIE DOOR OVERNEMING van NV NELISSEN BRICKS en NV NELISSEN INDUSTRIES door NV NELISSEN
STEENFABRIEKEN
Op datum van 10 mei 2017 zijn zowel de Raden van Bestuur van de Naamloze Vennootschap NELISSEN BRICKS, Naamloze Vennootschap NELISSEN STEENFABRIEKEN en van de Naamloze Vennootschap NELISSEN INDUSTRIES overeenkomstig artikel 671 en 693 en volgende van het Wetboek van Vennootschappen, overgegaan tot de opstelling van onderhavig fusievoorstel, houdende de fusie door overneming van de NV NELISSEN BRICKS en NV NELISSEN INDUSTRIES door NV NELISSEN STEENFABRIEKEN.
A.BETROKKEN VENNOOTSCHAPPEN
1/ De naamloze vennootschap NELISSEN STEENFABRIEKEN, met maatschappelijke zetel te 3620 Lanaken, Kiezelweg 458, ingeschreven in het RPR Antwerpen (afdeling Tongeren) onder het nummer van 0401.333.639 en met B.T.W.- nr. BE 0401.333.639;
opgericht blijkens akte verleden voor Mter. John Martens, notaris te Hasselt, op datum van 28/06/1961 en bekendgemaakt in de Bijlage van het Belgisch Staatsblad van 20/07/1961 nadien onder nummer 22611; waarvan de statuten voor het laatst gewijzigd werden ingevolge akte verleden voor Mter. Jef Van Campenhout, notaris te Keerbergen, op datum van 06/07/2016 en bekendgemaakt in de Bijlage van het Belgisch Staatsblad van 28/09/2016 onder nummer 16133995;
hierbij vertegenwoordigd door haar gedelegeerd bestuurders, met name :
= BVBA AUTRIQUE, met maatschappelijke zetel te 3700 Tongeren, Smalstraat 2, vast vertegenwoordigd door de heer Joeri GEVERS;
- BVBA ADVIESKANTOOR NELISSEN BURT, met maatschappelijke zetel! te 3500 Hasselt, Sint- Truidersteenweg 432, vast vertegenwoordigd door de heer Burt NELISSEN; = BVBA JFC INVEST, met maatschappelijke zetel te 3620 Lanaken, Bilzerbaan 140, vast vertegenwoordigd door de heer Carlos JORISSEN.
2/ De naamloze vennootschap NELISSEN BRICKS, met maatschappelijke zetel te 3620 Lanaken, Kiezelweg 458, ingeschreven in het RPR Antwerpen (afdeling Tongeren) onder het nummer 0401.362.541 en met B.T.W.- nr. BE 0401.362.541;
opgericht blijkens akte verleden voor Mter. Eric Nartus, notaris te Hoeselt, op datum van 31/01/1968 en bekendgemaakt in de Bijlage van het Belgisch Staatsblad van 24/02/1969 nadien onder nummer 358-9; waarvan de statuten voor het laatst gewijzigd werden ingevolge akte verleden voor Mter. Luc Van Campenhout, notaris te Keerbergen, op datum van 09/08/2010 en bekendgemaakt in de Bijlage van het Belgisch Staatsblad van 15/09/2010 onder nummer 10135450;
hierbij vertegenwoordigd door haar gedelegeerd bestuurders, met name :
- BVBA AUTRIQUE, met maatschappelijke zetel te 3700 Tongeren, Smalstraat 2, vast vertegenwoordigd
door de heer Joeri GEVERS;
- BVBA ADVIESKANTOOR NELISSEN BURT, met maatschappelijke zetel te 3500 Hasselt, Sint- Truidersteenweg 432, vast vertegenwoordigd door de heer Burt NELISSEN;
Op de laatste blz. van Luik B vermeiden : Recto : Naam en hoedanigheid ven de instrumenterende notaris, hetzij van de persofo)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van hef type “Mededelingen”.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/05/2017 - Annexes du Moniteur belge ~ BVBA JFC INVEST, met maatschappelijke zetel te 3620 Lanaken, Bilzerbaan 140, vast
vertegenwoordigd door de heer Carlos JORISSEN.
3/ De naamloze vennootschap NELISSEN INDUSTRIES, met maatschappelijke zetel te 3620 Lanaken,
Kiezelweg 458, ingeschreven in het RPR Antwerpen (afdeling Tongeren) onder het nummer 0434.127.260 en met B.T.W.-nr. BE 0434.127.260;
opgericht blijkens akte verleden voor Mter. Luc Van Campenhout, notaris te Keerbergen, op datum van 23/04/1988 en bekendgemaakt in de Bijlage van het Belgisch Staatsblad van 20/05/1988 nadien onder nummer 880520-37;
waarvan de statuten voor het laatst gewijzigd werden ingevolge akte verleden voor Mter. Luc Van
Campenhout, notaris te Keerbergen, op datum van 26/11/1988 en bekendgemaakt in de Bijlage van het Belgisch Staatsblad van 07/11/2001 onder nummer 20011107-272 en 2001107-271; hierbij vertegenwoordigd door haar gedelegeerd bestuurders, met name :
- BVBA AUTRIQUE, met maatschappelijke zetel te 3700 Tongeren, Smalstraat 2, vast vertegenwoordigd
door de heer Joeri GEVERS;
- BVBA ADVIESKANTOOR NELISSEN BURT, met maatschappelijke zetel te 3500 Hasselt, Sint Truidersteenweg 432, vast vertegenwoordigd door de heer Burt NELISSEN;
- BVBA JFC INVEST, met maatschappelijke zetel te 3620 Lanaken, Bilzerbaan 140, vast vertegenwoordigd door de heer Carlos JORISSEN.
De bestuursorganen van genoemde vennootschappen verbinden zich ertoe jegens elkaar te doen wat in
hun macht ligt om tussen de genoemde vennootschappen een fusie tot stand te brengen tegen de nagemelde voorwaarden en leggen zij bij deze het fusievoorstel vast dat ter goedkeuring zal worden voorgelegd aan de respectievelijke Algemene Vergaderingen van Aandeelhouders van deze vennootschappen.
B. BESCHRIJVING VAN DE FUSIE
De fusie is ingegeven door een bedrijfseconomische optimalisatie van de middelen en een oordeelkundig beheer van de kosten.
Als gevolg van een fusie van de voornoemde vennootschappen, zal een vereenvoudigde structuur van de groep van vennootschappen bereikt worden. Het is namelijk zo dat de huidige structuur van de groep historisch gegroeid is. De te fuseren venncotschappen behoren tot dezelfde groep en hebben hoofdzakelijk dezelfde activiteiten (of minstens complementaire activiteiten) tot voorwerp. De opsplitsing in aparte vennootschappen binnen de groep die hoofdzakelijk dezelfde activiteiten ontwikkelen is historisch gegroeid.
Het is aangewezen de betrokken vennootschappen te herleiden tot één vennootschap vermits er geen nood
is om de vennootschappen NV NELISSEN BRICKS en NV NELISSEN INDUSTRIES te laten voortbestaan met een eigen structuur voor haar werkzaamheden. Dit resulteert immers in onnodige onderlinge facturatie, oplopende rekeningen-courant tussen de verscheidene vennootschappen en een complexe administratie,
Aangezien na de verwezenlijking van de fusie slechts één vennootschap zal overblijven, zal dit tot gevolg hebben dat alle overbodige en dubbele kosten (zoals o.m. dubbele structuur, dubbele administratie, vergunningen, borgstellingen, enz.) in de toekomst vermeden worden. Er zal niet meer voor alle vennootschappen afzonderlijk een boekhouding dienen gevoerd te worden, en ook de last van de daaraan verbonden formaliteiten daalt hierdoor.
De fusieverrichting kadert binnen een herstructurering met het oog op het zo efficiënt mogelijk inrichten van de organisatie. Het centraliseren van de gelijklopende activiteiten zal leiden tot meer transparantie in de operationele werking en zal toelaten de rentabiliteit van bepaalde processen beter te beoordelen. Bovendien zorgt de centralisatie van de activiteiten ervoor dat de kostenstructuur transparanter is. Kosten en opbrengsten worden namelijk niet langer gespreid over verschillende vennootschappen.
De verrichting heeft geen negatieve impact op de tewerkstelling binnen de betrokken vennootschappen.
De comparanten verklaren vervolgens dat zij er kennis van hebben dat huidig fusievoorstel door elke
vennootschap, die bij de fusie betrokken is, zes weken vóór de algemene vergadering van elk der
vennootschappen die over de fusie moet beslissen ter griffie van de bevoegde Rechtbank van Koophandel
moet neergelegd worden.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/05/2017 - Annexes du Moniteur belge C. FUSIE — RECHTSVORM — NAAM — ZETEL - RPR - DOEL — KAPITAAL — BESTUURDERS De comparanten verklaren dat ze aan hun respectievelijke Algemene Vergaderingen van Aandeelhouders een fusievoorstel zuilen voorleggen, dat ertoe strekt een fusie door overneming door te voeren, waarbij het gehele vermogen per 01/01/2017 van de NV NELISSEN BRICKS en NV NELISSEN INDUSTRIES, met inbegrip van alle rechten en verplichtingen van NV NELISSEN BRICKS en NV NELISSEN INDUSTRIES, zal overgaan op NV NELISSEN STEENFABRIEKEN, waarna de overgenomen vennootschappen ophouden te bestaan.
De fusie door overneming wordt voorgesteld op basis van de balansen per 31/12/2016.
Alle verrichtingen gedaan door de overgenomen vennootschappen NV NELISSEN BRICKS en NV NELISSEN INDUSTRIES sedert 01/01/2017 zullen atdus voor rekening en voor risico van NV NELISSEN STEENFABRIEKEN zijn. Alle kosten voortvloeiende uit de fusie door overneming zullen worden gedragen door de overnemende vennootschap, zijnde NV NELISSEN STEENFABRIEKEN,
C.1. De overnemende vennootschap — NV NELISSEN STEENFABRIEKEN
Oprichting
NV NELISSEN STEENFABRIEKEN werd opgericht bij akte verleden vaor notaris John Martens te Hasselt op 28/06/1961, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 20/07/1961 onder nummer 22611.
Zetel
NV NELISSEN STEENFABRIEKEN heeft haar maatschappelijke zetel te 3620 Lanaken, Kiezelweg 458.
Rechtspersonenregister
De vennootschap is ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling Tongeren, onder het
ondernemingsnummer 0401.333.639.
Doel
Het maatschappelijk doe! van NV NELISSEN STEENFABRIEKEN luidt als volgt: a. de aankoop, de verkoop, de verwerking, de in- en uitvoer, de productie en de vervaardiging, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden van alle bouwmaterialen, toebehoren en aanverwanten, en inzonderheid van gevelstenen en hun verglazing in de meest uitgebreide zin en zonder dat deze opsomming beperkend is. De makelaardij en/of handel in roerende en onroerende goederen en de promotie van gronden en gebouwen, het uitvoeren van grondwerken.
b. alle industriële, commerciële, financiële verrichtingen zowel betreffende roerende als onroerende goederen, die rechtstreeks of onrechtstreeks met het bovenstaande verband houden of de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.
c.de vennootschap mag bovendien op gelijk welke wijze deelnemen in of samenwerken met vennootschappen of ondernemingen die een gelijkaardig of complementair doel hebben en meer algemeen telkens wanneer deze deelname of samenwerking het verwezenlijken van het maatschappelijk doel kan bevorderen of veilig stellen.
Kapitaal
Het maatschappelijk kapitaal bedraagt 79.000,00 EUR en is volledig volgestort. Het is verdeeld in 3.176 aandelen op naam zonder aanduiding van nominale waarde die ieder 1/3.176ste van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen.
De aandelen zijn op naam en kunnen als volgt gespecificeerd worden:
- NV N&G Group, titularis van 3.168 aandelen op naam ;
- Mevrouw Gisela GEVERS, tituteris van 1 aandeel op naam;
- De heer Gaston NELISSEN en mevrouw Mia Ghijsens, titularis van 2 aandeien op naam;
- De heer Lodewijk GEVERS, titularis van 1 aandeel op naam;
- Mevrouw Gillaine GEVERS, titularis van 1 aandeel op naam;
-De heer Guido GEVERS, titularis van 1 aandeel op naam;
- Mevrouw Elivre NELISSEN, titularis van 1 aandeel op naam;
- Mevrouw Ingrid NELISSEN, titularis van 1 aandeel op naam.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/05/2017 - Annexes du Moniteur belge Bestuurders . :
De vennootschap wordt vertegenwoordigd door haar bestuurders overeenkomstig de benoeming door de Bijzondere Algemene Vergadering van Aandeelhouders d.d. 01/01/2014, bekendgemaakt in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad van 27/01/2014 onder het nummer 14026381 :
- BVBA AUTRIQUE, met maatschappelijke zetel! te 3700 Tongeren, Smalstraat 2, vast vertegenwoordigd door de heer Joeri GEVERS; .
- BVBA ADVIESKANTOOR NELISSEN BURT, met maatschappelijke zetel te 3500 Hasselt, Sint- Truidersteenweg 432, vast vertegenwoordigd door de heer Burt NELISSEN; - BVBA JFC INVEST, met maatschappelijke zetel te 3620 Lanaken, Bilzerbaan 140, vast vertegenwoordigd door de heer Carlos JORISSEN;
-NVN &G GROUP, met maatschappelijke zetel te 3620 Lanaken, Kiezelweg 458, vast vertegenwoordigd door de heer Joeri GEVERS.
C.2. De overgenomen vennootschap — NV NELISSEN BRICKS
Oprichting
NV NELISSEN BRICKS werd opgericht bij akte verleden voor notaris Eric Nartus te Hoeselt op 31/01/1968,
bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 24/02/1969 onder nummer 358-9.
Zetel
NV NELISSEN BRICKS heeft haar maatschappelijke zetel eveneens te 3620 Lanaken, Kiezelweg 458.
Rechtspersonenregister
De vennootschap is ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling Tongeren, onder het ondernemingsnummer 0401.362.541.
Doel
Het maatschappelijk doel van NV NELISSEN BRICKS luidt als volgt:
a. de aankoop, de verkoop, de handelsvertegenwoordiging, het bemiddelen als tussenpersoon of als makelaar op courtage, de handelsprospectie, de verwerking, de in- en uitvoer, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden van alie bouwmaterialen, toebehoren en aanverwanten, in de meest uitgebreide zin en zonder dat deze opsomming beperkend is.
b. Ale industriële, commerciële, financiële verrichtingen zowel betreffende roerende als onroerende
goederen, die rechtstreeks of onrechtstreeks met het bovenstaande verband houden of de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.
ce. De vennootschap mag bovendien op gelijk welke wijze deelnemen in of samenwerken met | vennootschappen of ondernemingen die een gelijkaardig of complementair doel hebben en meer algemeen | telkens wanneer deze deelname of samenwerking het verwezenlijken van het maatschappelijk doel kan bevorderen of veilig stellen. |
| Kapitaal Het maatschappelijk kapitaal bedraagt 62.000,00 EUR en is volledig volgestort. Het is verdeeld in 256
aandelen op naam zonder aanduiding van nominale waarde die ieder 1/256ste van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen.
De aandelen zijn op naam en kunnen als volgt gespecificeerd worden:
= NV N&G Group, titularis van 254 aandelen op naam;
= Mevrouw Gisela GEVERS, titularis van 1 aandeel op naam;
=De heer Gaston NELISSEN, titularis van 1 aandeel op naam.
Bestuurders
De vennootschap wordt vertegenwoordigd door haar bestuurders overeenkomstig de benoeming door de Bijzondere Algemene Vergadering van Aandeelhouders d.d. 01/01/2014, bekendgemaakt in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad van 27/01/2014 onder het nummer 14026383:
- BVBA AUTRIQUE, met maatschappelijke zetel te 3700 Tongeren, Smaistraat 2, vast vertegenwoordigd door de heer Joeri GEVERS;
- BVBA ADVIESKANTOOR NELISSEN BURT, met maatschappelijke zetel te 3500 Hasselt, Sint- Truidersteenweg 432, vast vertegenwoordigd door de heer Burt NELISSEN;
- BVBA JFG INVEST, met maatschappelijke zetel te 3620 Lanaken, Bilzerbaan 140, vast vertegenwoordigd door de heer Carlos JORISSEN;
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/05/2017 - Annexes du Moniteur belge - NV N &G GROUP, met maatschappelijke zetel te 3620 Lanaken, Kiezelweg 458, vast vertegenwoordigd door de heer Joeri GEVERS.
C.3. De overgenomen vennootschap — NV NELISSEN INDUSTRIES
Oprichting. ... . .
NV NELISSEN INDUSTRIES werd opgericht bij akte verleden voor notaris Luc Van Campenhout te Keerbergen op 23/04/1988, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad. van 20/05/1988 onder nummer 880520-37. .
Zetel :
NV NELISSEN INDUSTRIES heeft haar maatschappelijke zetel eveneens te 3620 Lanaken, Kiezelweg 458.
Rechtspersonenregister
De vennootschap is ingeschreven in het rechtepersonenregister te Antwerpen, afdeling Tongeren, onder het ondernemingsnummer 0434.127.260.
Doel
Het maatschappelijk doel van NV NELISSEN INDUSTRIES luidt als volgt:
a. de aankoop, de verkoop, de verwerking, de in- en uitvoer, de productie en de vervaardiging, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden van alle bouwmaterialen, toebehoren en aanverwanten, en inzonderheid van gevelstenen en hun verglazing in de meest uitgebreide zin en zonder dat deze opsomming beperkend is.
b. alie industriële, commerciële, financiële verrichtingen zowel betreffende roerende als onroerende
goederen, die rechtstreeks of onrechtstreeks met het bovenstaande verband houden of de verwezenlijking
ervan kunnen bevorderen.
6. de vennootschap meg bovendien op gelijk welke wijze deetnemen in of samenwerken met
vennootschappen of ondernemingen die een gelijkaardig of complementair doel hebben en meer algemeen telkens wanneer deze deelname of samenwerking het verwezenlijken van het maatschappelijk doel kan bevorderen of veilig stellen. , ‘ : ,
Kapitaal
Het maatschappelijk kapitaal bedraagt 2.232.000,00 EUR en is volledig volgestort. Het is verdeeld in 90.000
aandelen op naam zonder aanduiding van nominale waarde die ieder 1/90.000ste van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen.
De aandelen zijn op naam en kunnen als volgt gespecificeerd worden:
- NV N&G Group, titularis van 89.998 aandelen op naam;
- Mevrouw Gisela GEVERS, titularis van 1 aandeel op naam;
- De heer Gaston NELISSEN, titularis van 1 aandeel op naam.
Bestuurders
De vennootschap wordt vertegenwoordigd door haar bestuurders overeenkomstig de benoeming door de
Bijzondere Algemene Vergadering van Aandeelhouders d.d. 01/01/2014, bekendgemaakt in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad van 27/01/2014 onder het nummer 14026382:
- BVBA AUTRIQUE, met maatschappelijke zetel te 3700 Tongeren, Smalstraat 2, vast vertegenwoordigd
door de heer Joeri GEVERS;
- BVBA ADVIESKANTOOR NELISSEN BURT, met maatschappelijke zetel te 3500 Hasselt, Sint- Truidersteenweg 432, vast vertegenwoordigd door de heer Burt NELISSEN;
- BVBA JFC INVEST, met maatschappelijke zetel te 3620 Lanaken, Bilzerbaan 140, vast vertegenwoordigd door de heer Carlos JORISSEN:
=NV N & G GROUP, met maatschappelijke zetel te 3620 Lanaken, Kiezelweg 458, vast vertegenwoordigd door de heer Joeri GEVERS.
D. RUILVERHOUDING — WIJZE VAN UITREIKING NIEUWE AANDELEN — DATUM VAN WINSTDEELNAME VAN DE NIEUWE AANDELEN
De inbreng van het overgenomen vermogen van NV NELISSEN BRICKS en NV NELISSEN INDUSTRIES in het kader van de voorgenomen fusie zal uitsluitend worden vergoed door de uitgifte door NV NELISSEN STEENFABRIEKEN van nieuwe aandelen, zonder nominaie waarde, met dezelfde rechten (d.i. incluslef
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/05/2017 - Annexes du Moniteur belge dividendrechten) als de bestaande aandelen van NV NELISSEN STEENFABRIEKEN. NV NELISSEN STEENFABRIEKEN zal geen enkele opleg in cash betalen in het kader van de fusie.
Er werden meerdere waarderingsmethoden door de raden van bestuur gehanteerd om de ruilverhouding te bepalen tussen NV NELISSEN BRICKS en NV NELISSEN INDUSTRIES enerzijds en NV NELISSEN STEENFABRIEKEN anderzijds, uiteindelijk werd er geopteerd om de ruitverhouding te bepalen op basis van het boekhoudkundig eigen vermogen.
Het eigen vermogen van NV NELISSEN STEENFABRIEKEN bedraagt per 31 december 2016 zeventwintig miljoen zesduizend honderdtweeënvijftig komma éénentachtig eurocent (27.006.152,81 EUR) voor de drieduizend honderdzesenzeventig (3.176) bestaande aandelen op naam zonder nominale waarde van NV NELISSEN STEENFABRIEKEN. De boekhoudkundige waarde per aandeel NV NELISSEN STEENFABRIEKEN bedraagt bijgevofg achtduizend vijfhonderd en drie komma twintig eurocent (8.503,20 EUR).
Het vermogen dat wordt overgedragen van NV NELISSEN BRICKS naar NV NELISSEN
STEENFABRIEKEN heeft een boekhoudkundige eigen vermogen van vijf miljoen tweehonderdenacht duizend tweehonderddrieënveertig komma achtenzestig eurocent (5.208.243,68 EUR) voor de tweehonderdzesenvijftig (256) bestaande aandelen per 31 december 2016, oftewel een waarde per aandeel NV NELISSEN BRICKS van twintigduizend driehonderdvierenveertig komma zeventig eurocent (20.344,70 EUR).
Het vermogen dat wordt overgedragen van NV NELISSEN INDUSTRIES naar NV NELISSEN STEENFABRIEKEN heeft een boekhoudkundige eigen vermogen van negen miljoen zeshonderdtweeënzeventigduizend zeshonderdvijfentachtig komma zevenenzestig eurccent (9.672.685,67 EUR) voor de negentigduizend (90.000) bestaande aandelen per 31 december 2016, oftewel een waarde per aandeel NV NELISSEN INDUSTRIES van honderdenzeven komma zevenenveertig eurocent (107,47 EUR).
Rekening houdend met de boekhoudkundige waarde per bestaand aandeel NV NELISSEN STEENFABRIEKEN van achtduizend vijfhonderd en drie komma twintig eurocent (8.503,20 EUR) zouden er bijgevolg zeshonderd en twaalf en een half (612,5) nieuwe aandelen dienen uitgegeven te worden oftewel 2,392594518 aandelen NV NELISSEN STEENFABRIEKEN voor één (1) aandeel NV NELISSEN BRICKS.
Rekening houdend met de boekhoudkundige waarde per bestaand aandeel NV NELISSEN STEENFABRIEKEN van achtduizend vijfhonderd en drie komma twintig eurocent (8.503,20 EUR) zouden er bijgevolg duizend honderdzevenenderfig komma vierenvijftig (1.137,54) nieuwe aandelen dienen uitgegeven te worden oftewel 0,01263928 aandelen NV NELISSEN STEENFABRIEKEN voor 1 aandeel NV NELISSEN INDUSTRIES.
Op basis van de voormelde verhouding 2,392594518 aandelen NV NELISSEN STEENFABRIEKEN voor één (1) aandeel NV NELISSEN BRICKS zouden er voor tweehonderdzesenvijftig (256) aandelen in NV NELISSEN BRICKS zeshonderd en twaalf komma vijftig (612,50) aandelen in NV NELISSEN STEENFABRIEKEN worden uitgegeven. Er wordt voorgesteld om dit af te ronden naar zeshonderd en twaalf (612) aandeten en dit zonder enige opleg in geld.
Op basis van de voormelde verhouding 0,01263928 aandelen NV NELISSEN STEENFABRIEKEN voor 1 aandeel NV NELISSEN INDUSTRIES zouden er voor negentigduizend (90.000) aandelen in NV NELISSEN INDUSTRIES duizend honderdzevenendertig komma vierenvijftig (1.137,54) aandelen in NV NELISSEN STEENFABRIEKEN worden uitgegeven. Er wordt voorgesteld om dit af te ronden naar duizend honderdachtendertig (1.138) aandelen en dit zonder enige opleg in geld.
Aan de aandeelhouders van de overgenomen vennootschap NV NELISSEN BRICKS worden in vergoeding
voor deze overneming zeshonderd en twaalf (612) nieuwe volgestorte aandelen op naam zonder nominale waarde van de overnemende vennootschap, NV NELISSEN STEENFABRIEKEN, uitgereikt. Deze zeshonderd en twaalf (612) nieuwe aandelen op naam in NV NELISSEN STEENFABRIEKEN zuilen als volgt verdeeld worden:
-NV N&G Group ontvangt 608 nieuwe aandelen op naam;
= Mevrouw Gisela Gevers ontvangt 2 nieuw aandelen op naam;
- De heer Gaston Nelissen ontvangt 2 nieuw aandelen op naam.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/05/2017 - Annexes du Moniteur belge Deze zeshonderd en twaalf (612) nieuwe aandelen in NV NELISSEN STEENFABRIEKEN zullen van dezelfde aard zijn als de drieduizend honderdzesenzeventig (3.176) bestaande aandelen zonder nominale waarde van de overnemende vennootschap NV NELISSEN STEENFABRIEKEN; zeshonderd en twaalf (612) nieuwe aandelen zullen in de winst delen vanaf 1 januari 2017.
Aan de aandeelnouders van de overgenomen vennootschap NV NELISSEN INDUSTRIES worden in
vergoeding voor deze overneming duizend honderdachtendertig (1.138) nieuwe volgestorte aandelen op naam zonder nominale waarde van de ovememende vennootschap, NV NELISSEN STEENFABRIEKEN, uitgereikt. Deze duizend honderdachtendertig (1.138) nieuwe aandelen op naam in NV NELISSEN STEENFABRIEKEN zuilen als volgt verdeeld worden: . :
-NVN&G Group ontvangt 1136 nieuwe aandelen op naam;
- Mevrouw Gisela Gevers ontvangt 1 nieuw aandeel op naam;
- De heer Gaston Nelissen ontvangt 1 nieuw aandeel op naam.
Deze duizend honderdachtendertig (1.138) nieuwe aandelen NV NELISSEN STEENFABRIEKEN zullen van dezelfde aard zijn als de drieduizend honderdzesenzeventig (3.176) bestaande aandelen zonder nominale waarde van de overnemende vennootschap NV NELISSEN STEENFABRIEKEN: duizend honderdachtendertig (1.138) nieuwe aandelen zullen in de winst delen vanaf 1 januari 2017.
De aandeelhouders van de betrokken vennootschappen zijn grondig geïnformeerd omtrent de waarderingsmethode en de (afronding in de) ruilverhouding en gaan uitdrukkelijk akkoord met de waarderingsmethode en de ruilverhouding.
Binnen een termijn van dertig (30) kalenderdagen , te rekenen vanaf het verlijden van de Buitengewone Algemene Vergaderingen van Aandeelhouders van de vennootschappen NV NELISSEN BRICKS en NV NELISSEN INDUSTRIES en NV NELISSEN STEENFABRIEKEN welke dienen te beraadslagen en te beslissen over de voorgenomen fusie door overneming, doet het bestuursorgaan van NV NELISSEN STEENFABRIEKEN in het aandelenregister van de vennootschap Inschrijving van volgende gegevens : - de identiteit van de aandeelhouders van de overgenomen vennootschappen; - het aantal aandelen van de overnemende vennootschap aan de aandeelhouders toekomt; - de datum van de fusieakte(n).
Deze inschrijving wordt door het bestuursorgaan van NV NELISSEN STEENFABRIEKEN namens de overnemende vennootschap en door de aandeelhouders van de overgenomen vennootschappen ondertekend.
E‚ DATUM VANAF WELKE HANDELINGEN VAN DE OVERGENOMEN VENNOOTSCHAP
BOEKHOUDKUNDIG GEACHT WORDEN TE ZIJN VERRICHT VOOR REKENING VAN DE OVERNEMENDE VENNOOTSCHAP - BOEKHOUDING
De datum, vanaf welke de handelingen van de overgenomen vennootschappen NV NELISSEN BRICKS en NV NELISSEN INDUSTRIES boekhoudkundig geacht worden te zijn verricht voor rekening van de overnemende vennootschap NV NELISSEN STEENFABRIEKEN, is vastgesteld op 01/01/2017. Alle verrichtingen die door de over te nemen vennootschappen NV NELISSEN BRICKS en NV NELISSEN INDUSTRIES vanaf deze datum werden verricht, zullen geacht worden te zijn gevoerd voor rekening van de overnemende vennootschap NV NELISSEN STEENFABRIEKEN, die bijgevolg alle baten en kosten, verbonden aan de activa en passiva die aan laatstgenoemde vennootschappen worden overgedragen, zal dragen.
F. ONROEREND GOEDEREN
De bestuursorganen van de overgenomen vennootschappen NV NELISSEN BRICKS en NV NELISSEN INDUSTRIES verklaren dat de overgenomen vennootschappen NV NELISSEN BRICKS en NV NELISSEN INDUSTRIES geen eigenaar zijn van onroerende goederen.
G.BIJZONDERE RECHTEN
Alle aandelen die het kapitaal van de overgenomen vennootschappen NV NELISSEN BRICKS en NV NELISSEN INDUSTRIES vormen, zijn identiek en kennen dezelfde rechten en voordelen toe aan de houders ervan, zodat er binnen de overnemende vennootschap NV NELISSEN STEENFABRIEKEN geen aandelen die bijzondere rechten toekennen, zullen worden gecreëerd. Bijgevolg dient dienaangaande geen bijzondere regeling te worden uitgewerkt.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/05/2017 - Annexes du Moniteur belge H.BIJZONDERE BEZOLDIGING
Er wordt voorgesteld artikel 695 laatste lid van het Wetboek van Vennootschap toe te passen; artikel 695 W Venn. luidt als volgt :. _
“81. In elke vennootschap wordt een schriftelijk verslag over het fusievoorstel opgesteld hetzij door de commissaris, hetzij, wanneer er geen commissaris is, door een bedrijfsrevisor of door een externe accountant, die de bestuurders of de zaakvoerders hebben aangewezen.
De commissaris, de aangewezen bedrijfsrevisor of accountant moet inzonderheid verklaren of de
ruilverhguding naar zijn mening al dan niet redetijk is. In deze verklaring moet ten minste worden aangegeven : 1° volgens welke methoden de voorgestelde ruilverhouding is vastgesteld; 2° of deze methoden in het gegeven geval passen en tot welke waardering elke gebruikte methode leidt; tevens moet een oordeel worden gegeven over het betrekkelijke gewicht dat bij de vaststelling van de in aanmerking genomen waarde aan deze methoden is gehecht.
In het verslag worden bovendien de bijzondere moellijkheden vermeld die er eventueel bij de waardering zijn geweest.
De commissaris, de. aangewezen bedrijfsrevisor ¢ of accountant kan ter plaatse inzage nemen ‘van alle doeumenten die dienstig zijn voor de vervulling van zijn taak. Zij zijn gerechtigd van de vennootschappen die bij de fusie betrokken zijn, te verlangen dat hun alle opheideringen en inlichtingen worden verstrekt. Zij zijn tevens gerechtigd, alle controles te verrichten die zij nodig achten.
Indien alle vennoten en houders van andere effecten waaraan stemrecht is verbonden van alte vennootschappen die aan de fusie deelnemen hiermee hebben ingestemd, is deze paragraaf niet van toepassing.
82. Indien een verslag werd opgesteld overeerikomstig $1, zijn de artikelen 313, 423 of 602 niet van toepassing op een overnemende vennootschap die de rechtsvorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, van een Europese vennootschap, van een Europese coöperatieve vennootschap of een naamloze vennootschap.”
De aandeelhouders van de bij de fusie betrokken vennootschappen zullen dienovereenkomstig verzocht worden te opteren voor de opmaak van de controleverstaggeving waarvan sprake in artikel 695 van het Wetboek van Vennootschappen. Er wordt aan de Burg. Venn. ovv C.V.B.A. VAN HAVERMAET BEDRIJFSREVISOREN (hierbij vertegenwoordigd door mevrouw Nathalie Bogaerts, bedrijfsrevisor), kantoorhoudende te 3500 Hasselt, Diepenbekerweg 65, opdracht verleend om de voormelde controleverstaggeving waarvan sprake in artikel 695 van Wetboek van Vennootschappen op te stellen. De commissaris zal in voorkomend geval een afzonderlijke vergoeding ontvangen zoals overeen te komen met de bestuursorganen van de betrokken vennootschappen en dit volgens de voor het bedrijfsrevisorenkantoor geldende tarieven.
t. BIJZONDERE VOORDELEN TOEGEKEND AAN DE LEDEN VAN DE BESTUURSORGANEN VAN DE VENNOOTSCHAPPEN DIE DEELNEMEN AAN DE FUSIE
Aan de bestuurders van de overnemende en overgenomen vennootschappen worden geen bijzondere voordelen toegekend.
J. STATUTENWIJZIGING
Samen met de fusieakten NV NELISSEN BRICKS en NV NELISSEN INDUSTRIES en NV NELISSEN STEENFABRIEKEN, zullen alte noodzakelijke statutenwijzigingen onmiddellijk worden uitgevoerd bij overnemende vennootschap NV NELISSEN STEENFABRIEKEN, onder meer: - Het maatschappelijk doel van NV NELISSEN STEENFABRIEKEN dient in het kader van de voorgenomen fusie wel uitgebreid te worden overeenkomstig het doel van NV NELISSEN BRICKS. Daarnaast zal het doel van NV NELISSEN STEENFABRIEKEN tevens uitgebreid worden met andere bijkomende activiteiten.
- het geplaatst kapitaal van NV NELISSEN STEENFABRIEKEN zal verhoogd worden van negenenzeventigduizerd euro (79.000,00 EUR) naar twee miljoen driehonderddrieënzeventig duizend euro (2.373.000,00 EUR) door overname van tweeënzestigduizend euro (62.000,00 EUR) van het kapitaal van de NV NELISSEN BRICKS en door overname van twee miljoen tweehonderdtweeëndertig duizend euro (2.232.000,00 EUR) van het kapitaal van de NV NELISSEN INDUSTRIES. Het ingebrachte kapitaal zal vergoed worden door uitreiking aan de aandeelhouders van duizend zevenhonderdvijftig (1.750) nieuw volgestorte aandelen zonder nominale waarde van NV NELISSEN STEENFABRIEKEN.
K. INFORMATIEVERSTREKKING
Teneinde de voorgenomen fusie conform de wettelijke en statutaire bepalingen door te voeren zullen de ondergetekende raden van bestuur van de aan de fusie deeinemende vennootschappen aan elkaar en aan
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/05/2017 - Annexes du Moniteur belge
Voor-
behouden teennnnnvennnrenseernenrsenerrnrersnnervsnnnnennennenensennrnrcrrennnnnennvsnvennnennnerdeenvennenwmensensenrnevanentenevande neven ! aan het
Belgisch
Staatsblad
V7
de respectieve aandeelhouders alle nuttige informatie overmaken en ter kennis brengen op de wijze als voorgeschreven door het Wetboek van Vennootschappen en de statuten.
De tussen de vennootschappen in het raam van dit voorstel uitgewisselde gegevens zijn vertrouwelijk. De ondergetekenden verbinden zich jegens elkaar dit vertrouwelijk karakter niet te schenden. ! De streefdatum voor de goedkeuring van het fusievoorstel door de onderscheiden Algemene Vergaderingen ! van Aandeelhouders wordt bepaald op 30 juni 2017.
Indien het fusievoorstel niet wordt goedgekeurd, worden alle kosten verband houdende met de verrichting : gedragen door de overnemende vennootschap. Bij goedkeuring van de verrichting worden alle kosten ! eveneens gedragen door de overnemende vennootschap. !
De ondergetekende raden van bestuur verzoeken de organen van het dagelijks bestuur, welke bevoegd zijn |
de respectievelijke vennootschappen in en buiten rechte te vertegenwoordigen op het vlak van het '
degelijks bestuur, huidig fusievoorstel neer te leggen op de griffie van de bevoegde rechtbank van ! koophandel van elk der betrokken vennootschappen. i oo. :
Getekend, voor BVBA AUTRIQUE, gedelegeerd bestuurder, “oe 7 , |
Joeri GEVERS, vaste vertegenwoordiger.
Getekend, voor BVBA ADVIESKANTOOR NELISSEN BURT, gedelegeerd bestuurder, Burt NELISSEN, vaste vertegenwoordiger.
Getekend, voor BVBA JFC INVEST, gedelegeerd bestuurder,
Carlos JORISSEN, vaste vertegenwoordiger.
Tegelijk hiermee neergelegd:
- getekend fusievoorstel d.d. 10 mei 2017. , :
aam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) . -hevoegd.de rechtspersoon.ten aanzien van derden te vertegenwoordigen :Verso : Naam en handtekening
Op de laatste biz. van L
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/05/2017 - Annexes du Moniteur belge
Jaarrekeningen
03/07/2003
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2003-07-03/0106840
Jaarrekeningen
01/01/1986
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°1986/041120
Ontslagen, Benoemingen
13/07/1989
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°1989-07-13/446
Ontslagen, Benoemingen
08/07/2004
Beschrijving: In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte
co HE
*04101296*
De Hoofdgritter,
GAME
Sy i Benaming. STEENFABRIEKEN A. NELISSEN-HAESEN
| Rechtsvorm NAAMLOZE VENNOOTSCHAP
! } Zetel KIEZELWEG 458, 3620 LANAKEN-VELDY
tr
Ondernemmgsm 0401333839
BENOEMINGEN
De jaarvergadering van 25 juni 2004 besluit de CVBA Van Havermaet Bedrijfsrevisoren, met als vaste | vertegenwoordiger dhr, Jean-Pierre Clerinx, Kasteel ter Poorten, Diepenbekerweg 65 / 1 te 3500 Hasselt, op definitieve wijze te benoemen als commissaris voor gen hernieuwbare termijn van drie jaar met ingang van het boekjaar eindigend op 31/12/2003
NV, N&G Group, met maatschappelijke zetel te 3620 Lanaken, Kiezelweg 458 heeft beslist Dhr, Nelissen Gaston aan te duiden als vaste vertegenwoordiger voor het uitoefenen van haar bestuursmandaat bij NV, Steenfabrieken A Nelissen-Haesen
Voor eensluidend verklaard afschaft,
! Nelissen Gaston,
: Gedelegeerd Bestuurder
Bijlagen
bij
het
Belgisch
Staatsblad
-08/07/2004-
Annexes
du
Moniteur
belge
Op de laatste blz van
Jaarrekeningen
28/07/2010
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2010-07-28/0191116
Ontslagen, Benoemingen
29/06/1990
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°1990-06-29/010
Ontslagen, Benoemingen
09/07/1996
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°1996-07-09/565
Jaarrekeningen
01/01/1998
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°1998/091652
Ontslagen, Benoemingen
19/07/2006
Beschrijving: Luik B - Vervolg In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte ENT Staa Neergelegd ter gie der rechtbank v‚ koophandel te TONGEREN EEL verm | *06118329* Legs 7 behoorde 7 € <= Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/07/2006- Annexes du Moniteur belge Benaming: STEENFABRIEKEN A. NELISSEN-HAESEN NV Rechtsvorm : NAAMLOZE VENNOOTSCHAP Zetel: KIEZELWEG 458, 3620 LANAKEN-VELDWEZELT Ondernemingsnr 0401333639 Voorwerp akte : ONTSLAG EN BENOEMING COMMISSARIS De jaarvergadering van 30 jun: 2006 heeft beslist om CVBA Van Haevermaet Bedrijfsrevisoren, met als vaste vertegenwoordiger Dhr, Jean-Pierre Clerinx, Kasteel ter Poorten, Diepenbekerweg 65/1 te 3500 Hasselt te herbenoemen voor een hernieuwbare termijn van drie jaar eindigend na de jaarvergadering van het jaar 2009 : Voor eensluidend verklaard afschrift, Gevers Guido Gedelgeerd Bestuurder opde have van buk Bamelden: Rete Naam en redenen de minerant, Weavan demen de reais RM RAR vam deed te westerns Were: Neem enhandahenng
Ontslagen, Benoemingen
04/07/1986
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°1986-07-04/334
Jaarrekeningen
05/07/2004
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2004-07-05/0128937
Jaarrekeningen
06/07/2009
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2009-07-06/0135908
Wijziging van de rechtsvorm, Ontslagen, Benoemingen, Algemene vergadering, Kapitaal, Aandelen, Statuten
14/10/1986
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°1986-10-14/194
Jaarrekeningen
30/07/2007
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2007-07-30/0173480
Ontslagen, Benoemingen
16/12/2019
Beschrijving: Mod Word 15.1
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte
a 77 Ondernemingsrechtbank Antwerpen, afdeling TONGEREN
OR ES 9162873* neergelegd ter griffie Gyeieritier,
Ondernemingsnr: 04014 333 639
Benaming
wvoluit): NELISSEN STEENFABRIEKEN
(verkort) ;
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel: Kiezelweg 458 te 3620 Lanaken
Onderwerp akte : (HER)BENOEMING BESTUURDER
Blijkens de notuien van de Bijzondere Algemene Vergadering van Aandeelhouders d.d. 15 oktober 2019 werd:
- vastgesteld dat het mandaat als bestuurder van Vennootschap van de NVN & G GROUP,
vertegenwoordigd door de heer Joeri GEVERS, vaste vertegenwoordiger, zai eindigen op .
31 december 2019.
= kennis genomen van de beslissing van de Raad van Bestuur van NV N & G GROUP tot aanstelling van de heer Frederic DAELEMANS, wonende te 3620 Lanaken, Lindestraat 109/4, als nieuwe vaste vertegenwoordiger van NV N & G GROUP per 1 januari 2020 (ter vervanging van de heer Joeri GEVERS), welke gemachtigd wordt om namens en voor rekening van NV N & G GROUP een bestuurdersmandaat in hoofde van NV NELISSEN STEENFABRIEKEN waar te nemen
(blijkens notulen van de Vergadering van de Raad van Bestuur d.d. 15 oktober 2019).
- beslist om te (her)benoemen als bestuurder van de Vennootschap, met ingang van 1 januari 2020 tot op de jaarvergadering te houden in 2025, zodat alle mandaten gelijk lopen:
«NV N & G GROUP, met zetel te 3620 Lanaken, Kiezelweg 458,
vertegenwoordigd door de heer Frederic DAELEMANS, vaste vertegenwoordiger.
Met ingang van 1 januari 2020 tot op de jaarvergadering te houden in 2025, is de Raad van Bestuur aldus als volgt samengesteld:
« BVBA AUTRIQUE, met zetel te 3700 Tongeren, Smalstraat 2,
bestuurder en gedelegeerd bestuurder,
hierbij vertegenwoordigd door de heer Joeri GEVERS, vaste vertegenwoordiger; * BVBA ADVIESKANTOOR NELISSEN BURT, met zetel te 3500 Hasselt, Sint-Truidersteenweg 432, bestuurder en gedelegeerd bestuurder,
hierbij vertegenwoordigd door de heer Burt NELISSEN, vaste vertegenwoordiger; « BVBA JFC INVEST, met zetel te 3620 Lanaken, Bilzerbaan 140,
bestuurder en gedelegeerd bestuurder,
hierbij vertegenwoordigd door de heer Carlos JORISSEN, vaste vertegenwoordiger, «NV N & G GROUP, met zetel te 3620 Lanaken, Kiezelweg 458,
bestuurder,
hierbij vertegenwoordigd door de heer Frederic DAELEMANS, vaste vertegenwoordiger.
Getekend, voor BVBA AUTRIQUE, gedelegeerd bestuurder,
Joeri GEVERS, vaste vertegenwoordiger.
Getekend, voor BVBA ADVIESKANTOOR NELISSEN BURT, gedelegeerd bestuurder, Burt NELISSEN, vaste vertegenwoordiger.
Getekend, voor BVBA JFC INVEST, gedelegeerd bestuurder,
Carlos JORISSEN, vaste vertegenwoordiger.
Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en} bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Verso : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type “Mededelingen’). Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/12/2019 - Annexes du Moniteur belge
Ontslagen, Benoemingen
26/07/2019
Beschrijving: Mod Ward 15,1
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie vap-de-akte ——— ——————— Ondernemingsrechtbank
Amtwerpen, afdeling TONGEREN
nu em
de Griffier, Griffie-
Ondernemingenr : 0401 333 639 MONITEUR BELGE
Benaming
wou): NELISSEN STEENFABRIEKEN 22 -07- 2019
(verkon) BELGISCH STAATSBLAD Rechtsvorm : Naamioze Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel: Kiezelweg 458 te 3620 Lanaken
Onderwerp akte : HERBENOEMING RAAD VAN BESTUUR
Blijkens de notulen van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders en de Vergadering van de Raad van Bestuur d.d. 21 juni 2019 werd beslist te herbenoemen:
* voor een periode van zes (6) jaar, hun mandaat eindigt op de jaarvergadering van de aandeelhouders te houden in 2025:
= BVBA AUTRIQUE, met zetel te 3700 Tongeren, Smalstraat 2,
als bestuurder en gedelegeerd bestuurder,
hierbij vertegenwoordigd door de heer Joeri GEVERS,
in de hoedanigheid van vaste vertegenwoordiger;
- BVBA ADVIESKANTOOR NELISSEN BURT, met zetel te 3500 Hasselt, Sint-Truidersteenweg 432, als bestuurder en gedelegeerd bestuurder,
hierbij vertegenwoordigd door de heer Burt NELISSEN,
in de hoedanigheid van vaste vertegenwoordiger;
- BVBA JFC INVEST, met zetel te 3620 Lanaken, Bilzerbaan 140,
als bestuurder en gedelegeerd bestuurder,
hierbij vertegenwoordigd door de heer Carlos JORISSEN,
in de hoedanigheid van vaste vertegenwoordiger,
* voor de resterende periode van het kalenderjaar 2019, haar mandaat eindigt op 31 december 2019: -NV N&G GROUP, met zetel te 3620 Lanaken, Kiezelweg 458,
als bestuurder,
hierbij vertegenwoordigd door de heer Joeri GEVERS,
in de hoedanigheid van vaste vertegenwoordiger.
Getekend, voor BVBA AUTRIQUE, gedelegeerd bestuurder,
Joeri GEVERS, vaste vertegenwoordiger.
Getekend, voor BVBA ADVIESKANTOOR NELISSEN BURT, gedelegeerd bestuurder, Burt NELISSEN, vaste vertegenwoordiger.
Getekend, voor BVBA JFC INVEST, gedelegeerd bestuurder,
Carlos JORISSEN, vaste vertegenwoordiger.
(eet
nee
nee
c eee
Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type “Mededelingen’).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/07/2019 - Annexes du Moniteur belge
Ontslagen, Benoemingen
31/10/2018
Beschrijving:
Mod Word 16.1
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte
ar k
LA Arber, hl Tongeren
mann a grifnelffie
ste ur
u ny iW inet. oo .
a "Shdémemingsnr : 0401 333 639
Benaming
(voluit}: NELISSEN STEENFABRIEKEN
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel: Kiezelweg 458 te 3620 Lanaken
_ Onderwerp akte : HERBENOEMING COMMISSARIS
: Blijkens, de notulen van de ‘Gewone Algemene Vergadering der Aandeelhouders d.d. 29 juni 2018 werd beslist om de Controleopdracht van de in functie zijnde commissaris van de Vennootschap te verlengen, ten gevolge waarvän het bedrijfsrevisorenkantoor Burg. Venn. ovv CVBA VAN HAVERMAET BEDRIJFSREVISOREN, met maatschappelijke zetel te 3500 Hasselt, Diepenbekerweg 65 bus 1, ingeschreven in het ledenregister van de burgerlijke vennootschappen van het IBR onder nummer B-00065, : met als vaste vertegenwoordiger mevrouw Nathalie BOGAERTS, bedrijfsrevisor, ingeschreven ìn het ledenregister van de natuurlijke personen van het IBR onder nummer A01914, wordt benoemd tot commissaris van de vennootschap voor een nieuwe termijn van drie jaar.
Deze benoeming geschiedt voor een hernieuwbare termijn van drie jaar, waarbij de controleopdracht een aanvang neemt in het boekjaar dat wordt afgesloten op 31 december 2018 om van rechtswege te eindigen op de jaarvergadering die de jaarrekening van het boekjaar afsluitend op 31 december 2020 dient goed te keuren, onverminderd de toepassing van de artikelen 135 en 136 van het Wetboek van Vennootschappen.
she, ‘voor "BVBA AUTRIQUE, gedelegeerd bestuurder,
“Joeri GEVERS, vaste vertegenwoordiger.
Getekend, voor BVBA ADVIESKANTOOR NELISSEN BURT, gedelegeerd bestuurder, Burt NELISSEN, vaste vertegenwoordiger.
Getekend, voor BVBA JFC INVEST, gedelegeerd bestuurder,
Carlos JORISSEN, vaste vertegenwoordiger.
Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en n hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij ve van ‘de perso(o)) Inten) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen”).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 31/10/2018 - Annexes du Moniteur belge
Ontslagen, Benoemingen
30/07/2007
Beschrijving: I. 2 inde bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffi
|
| |
|
L
0
i *07113901*
V
Bijlagen
bij
het
Belgisch
Staatsblad
-30/07/2007-
Annexes
du
Moniteur
belge
| :
Op de laatste bie van Luk B vermeiden Recto Naam en hoedanıgheid van de ınstrumentereng
Benaming STEENFABRIEKEN A. NELISSEN-HAESEN NV
Rechtsvorm _ NAAMLOZE VENNOOTSCHAP
Zetel KIEZELWEG 458 3620 LANAKEN VEL DWEZELT
Ondernemingsnt 0401333639
„Voorwerp akte : BENOEMINGEN EN WIJZIGING VASTE VERTEGENWOORDIGER
Ingevolge het verstrijken van de termijn vervallen van rechtswege de mandaten van de huidige raad van bestuur. Tijdens de algemene jaarvergadering van 29 juni 2007 wordt beslist de huidige bestuurders opnieuw te benoemen voor een termijn van 6 jaar, tot de jaarvergadering van het jaar 2013, -N& G Group N.V., met maatschappelijke zetel te 3620 Lanaken, Kiezelweg 458;
- Mevrouw Nelissen Elvire Maria Anna, wonende te Lanaken, Bilzerbaan 138,
- De heer Gevers Lodewijk Alfons Hendrik, wonende te Sint-Katelijne-Waver, Dijk 10; - De heer Gevers Guido Juul Leo, wonende te Lanaken, Bosstraat 104
De mandaten van Mevr. Nelissen Elvire en Dhr. Gevers Lodewijk zullen onbezoldigd zijn.
De bestuurders aanvaarden hun mandaat.
N& G Group N.V heeft beslist om voor het uitoefenen van haar bestuudersmandaat bij Steenfabrieken A Nelissen - Haesen N.V, de heer Nelissen Gaston, wonende Kiezelweg 451 te 3620 Lanaken aan te stellen als vaste vertegenwoardiger
De raad van bestuur gehouden op 29 juni 2007 heeft N & G Group N.V en de heer Gevers Guido met éénparigheid van stemmen benoemd tot gedelegeerd-bestuurders.
BV o v.v. CVBA Van Havermaet Bedrijfsrevisoren heeft beslist om voor de uitoefening van het lopende mandaat van commissaris-revisor dat een einde neemt op de jaarvergadering over het boekjaar eindigend op 31/12/2008, de heer Jean-Pierre Clerinx uittredende vaste vertegenwoordiger te vervangen door de heer Rudi Zeelmaekers, bedrijfsrevisor (IBR-nummer 1603)
Voor eensluidend verklaard afschrift,
N&G Group N.V. Gevers Guido
Gedelegeerd Bestuurder Gedelegeerd bestuurder
Vertegenwoordigd door
Nelissen Gaston
roter s zatzı von ve parsofojn,en) bevoegs de rechtsperscon ten sanzien van dercen te verteganwoordige +
Contactgegevens
NELISSEN STEENFABRIEKEN
Telefoon
Gegevens niet beschikbaar...
E-mail
Gegevens niet beschikbaar...
Websites
Gegevens niet beschikbaar...
Adressen
458 Kiezelweg 3620 Lanaken