RCS-bijwerking : op 24/05/2026
NEOBULLES
Actief
•0553.754.291
Adres
124 Outre-Cour Box 11 4651 Herve
Activiteit
Activiteiten van adviesbureaus op het gebied van bedrijfsvoering en overig managementadvies
Personeel
Tussen 10 en 19 werknemers
Oprichting
12/06/2014
Bestuurders
Juridische informatie
NEOBULLES
Nummer
0553.754.291
Vestigingsnummer
2.232.072.443
Rechtsvorm
Naamloze vennootschap
BTW-nummer
BE0553754291
EUID
BEKBOBCE.0553.754.291
Juridische situatie
normal • Sinds 12/06/2014
Maatschappelijk kapitaal
550 000.00 EUR
Activiteit
NEOBULLES
Code NACEBEL
70.200, 73.110, 46.170, 11.020, 47.251, 11.030, 11.040•Activiteiten van adviesbureaus op het gebied van bedrijfsvoering en overig managementadvies, Activiteiten van reclamebureaus, Handelsbemiddeling in de groothandel in voedings- en genotmiddelen, Vervaardiging van wijn uit druiven, Detailhandel in wijnen en geestrijke dranken, Vervaardiging van cider en andere gefermenteerde vruchtendranken, Vervaardiging van andere niet-gedistilleerde gegiste dranken
Activiteitsgebied
Professional, scientific and technical activities, wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles, manufacturing
Financiën
NEOBULLES
| Prestaties | 2023 | 2022 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|
| Omzet | € | 18.0M | 19.2M | 12.0M |
| Brutowinst | € | 6.4M | 7.3M | 4.7M |
| EBITDA | € | 251.3K | 293.6K | 132.9K |
| Bedrijfsresultaat | € | 151.5K | 274.5K | 123.0K |
| Nettoresultaat | € | 33.0K | 39.8K | 16.4K |
| Groei | 2023 | 2022 | 2020 | |
| Omzetgroeipercentage | % | -6,196 | 60,725 | 0 |
| Brutomarge | % | 35,505 | 37,747 | 39,349 |
| EBITDA-marge | % | 1,392 | 1,526 | 1,11 |
| Financiële autonomie | 2023 | 2022 | 2020 | |
| Kaspositie | € | 310.1K | 224.0K | 73.4K |
| Financiële schulden | € | 1.2M | 2.1M | 1.7M |
| Netto financiële schuld | € | 930.1K | 1.9M | 1.6M |
| Leverage ratio (NFS/EBITDA) | 3,702 | 6,303 | 12,141 | |
| Solvabiliteit | 2023 | 2022 | 2020 | |
| Eigen vermogen | € | 290.5K | 257.5K | 217.7K |
| Rentabiliteit | 2023 | 2022 | 2020 | |
| Nettomarge | % | 0,183 | 0,207 | 0,137 |
Bestuurders en Vertegenwoordigers
NEOBULLES
3 bestuurders en vertegenwoordigers
Functie: Bestuurder
In functie sinds : 10/06/2014
Bedrijfsnummer: 0553.754.291
Functie: Vaste vertegenwoordiger
In functie sinds : 25/07/2022
Bedrijfsnummer: 0788.836.167
Functie: Vaste vertegenwoordiger
In functie sinds : 10/06/2014
Bedrijfsnummer: 0848.320.329
Cartografie
NEOBULLES
Juridische documenten
NEOBULLES
3 documenten
NEOBULLES COORDINATION
NEOBULLES COORDINATION
01/02/2021
NEOBULLES COORDINATION
NEOBULLES COORDINATION
16/12/2019
NEOBULLES COORDINATION
NEOBULLES COORDINATION
08/06/2020
Jaarrekeningen
NEOBULLES
8 documenten
Jaarrekeningen 2023
02/10/2023
Jaarrekeningen 2022
12/07/2022
Jaarrekeningen 2020
26/06/2021
Jaarrekeningen 2019
22/07/2020
Jaarrekeningen 2018
20/06/2019
Jaarrekeningen 2017
28/06/2018
Jaarrekeningen 2016
29/06/2017
Jaarrekeningen 2015
20/07/2016
Vestigingen
NEOBULLES
1 vestiging
2.232.072.443
Actief
Ondernemingsnummer: 2.232.072.443
Adres: 124 Outre-Cour Box 11 4651 Herve
Oprichtingsdatum: 10/06/2014
Publicaties
NEOBULLES
15 publicaties
Maatschappelijke zetel
12/04/2021
Beschrijving:
Mod DOC 19.01
Copie à publier aux annexes au Moniteur belge
après dépôt de l'acte au greffe
Friburat de l'Entreprise de Liège „tE
Division Verviers S à RO
Wi | 0 2 AVR. 2021
Le greffiegreffe
293
N° d'entreprise : 0553 754 291 :
Nom :
(enentien: Neobulles
(en abrégé) :
Forme légale: SA
Adresse complète du siège : Centre 52, 4890 Thimister
Obiet de l’acte : Transfert du siège social
Extrait du procès verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 19 mars 2021 :
L'assemblée décide de transférer, à partir du 29 mars 2021, le siège social à l'adresse suivante :
Outre-Cour 124/11, 4651 BATTICE
La SRL STASSEN & CO
Philippe STASSEN
Administrateur Délégué
F : i 4 i } 3 i : i :
Mentionner sur la dernière page du VoletB: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type « Mention »}.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/04/2021 - Annexes du Moniteur belge
Rubriek Oprichting
23/06/2014
Beschrijving: MOD WORD 11.1
Copie à publier aux annexes du Moniteur belge
après dépôt de l'acte au greffe
Re
A
121003*
N° d'ontegrise, arog 2S 4, AI. Dénomination
(er enter . NEOBULLES
{en abrégé) :
Forme juridique « Société anonyme
Siege : 4460 Grâce-Hollogne (Bierset), Liege Airport Business Park, 50.
(adresse complete)
Chiet{s) de l'acte :CONSTITUTION
D'un acte reçu par Maître Jean-Michel GAUTHY, Notaire associé de la SPRL « GAUTHY & JACQUES — Notaires Associés », en date du 10 juin 2014, en cours d'enregistrement, il résulte que :
1- Monsieur STASSEN Philippe René Joseph, né à Verviers, le vingt-deux mai mil neuf cent soixante, domicilié à 4141 Sprimont (Louveigné), rue de Blindef, 13/A. Numéro national 60052213911. .
2- Monsieur STASSEN Olivier Lucie Joseph, né à Oupeye, le trente août mit neuf cent quatre-vingt-six, célibataire, domicilié 4 4880 Aubel, rue du Vieux Tilleul, 20. Numéro national 86083019984.
3- Madame STASSEN Anne Monique Joël, née à Oupeye, le dix-sept septembre mil neuf cent quatre-vingt- huit, domiciliée à 4880 Aubel, rue du Chateau Magis, 4. Numéro national 88091728252.
Ont constitué entre eux une société ainsi qu'il suit :
{. CONSTITUTION
A. CAPITAL SOCIAL.
Le capital de la société est fixé à la somme de deux cent mille euros (200.000 €), à représenter par trois cents (300) actions de capital égales entre elles, sans désignation de valeur nominale, représentant chacune un/trois centième de l'avoir social, à souscrire en numéraire et à libérer immédiatement pour totalité au prix de six cent soixante-six euros soixante-six cents (666,66 e) par action.
B. SOUSCRIPTION.
On omet.
C. LIBERATION.
Les comparants déclarent libérer en numéraire leur souscription à concurrence de la totalité chacun, savoir : - Monsieur STASSEN Philippe, par un apport en numéraire de cent soixante mille euros (160.000 €): - Monsieur STASSEN Olivier, par un apport en numéraire de vingt mille euros (20.000 €); - Madame STASSEN Anne, par un apport en numéraire de vingt mille euros (20.000 €);
D. REMUNERATION.
On omet.
E. CONSTATATION DE LA FORMATION DU CAPITAL.
Tous les comparants déclarent et reconnaissent :
a) que le capital social de deux cent mille euros (200.000 €) a été intégralement souscrit: Menhonner sur is dernie page du VoleiB' Aurécto. Nom et quahié du notaire instrumentant ou de le personne ou des personnes ayant pouvo de representer la personne morale 4 l'éqard des gers
Auyarso Nora of signature
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/06/2014 - Annexes du Moniteur belge ” b) que chaque souscription a été libérée à concurrence de la totalité;
c) que la société présentement constituée a par conséquent et dès à présent à sa disposition une somme de deux cent mille euros (200.000 €).
il. STATUTS
Forme Dénomination.
La société commerciale revêt la forme de société anonyme.
Elle est dénommée « NEOBULLES »,
Siège social.
Le siège social est établi à 4460 GRACE-HOLLOGNE (Bierset), Liege Airport Business Park, 50.
Objet.
La société a pour objet, pour compte propre, pour compte de tiers ou en participation, en Belgique ou à l'étranger :
- toutes activités de production, de distribution et de vente de boissons alcoolisées ou non et de produits dérivés ;
- toutes activités de marketing et de trading de manière générale
- toutes opérations d'agents d'affaires, de commissionnaires en marchandises ou prestataire de services ; - l'étude, la création, l'acquisition, la vente, la mise en valeur, l'exploitation, la direction, la gérance, la régie, l'organisation, le financement, le contrôle de toutes affaires ou entreprises industrielles, commerciales, financières, mobilières ou immobilières ;
- l'exploitation de toutes licences, de tous brevets et marques ;
- la valorisation de toutes connaissances techniques non brevetées ;
- la prestation de tous services administratifs, informatiques, financiers, de gestion et de management au sens le plus large ;
- la gestion de participations sous n'importe quelle forme dans toutes sociétés belges et étrangères, tant en vue de les valoriser qu'en exercice pur et simple de mandats d'administration ; - l'acquisition, par la voie d'achat ou autrement, de toutes valeurs mobilières, toutes créances, toutes parts d'associés, toutes participations dans toutes entreprises industrielles, commerciales ou financières, l'accomplissement pour elle-même de tous actes de gestion de portefeuille ou de capitaux, la commandite de toutes entreprises, fa constitution par voie d'apport ou autrement de toutes sociétés ou syndicat, en bref, toutes opérations propres aux sociétés à portefeuille ;
- la gestion de biens immobiliers pour son propre compte sous toutes ses formes. En conséquence, la société pourra acheter, vendre, mettre en valeur, donner en location ou prendre en location, gérer, administrer, entretenir, améliorer, construire et reconstruire, tout immeuble ou partie d'immeuble. Elle pourra cautionner ou avaliser tous engagements de tiers au moyen de ses biens, meubles ou immeubles, affecter en hypothèque à la garantie des engagements qu'elle pourrait souscrire en nom personnel ou ceux que des tiers pourraient souscrire. La société peut également effectuer des placements mobiliers pour son propre compte à court, moyen ou long terme ;
- l'achat, la vente, la représentation, l'importation, l'exportation, le courtage de tous produits manufacturés ou non, marchandises et matières premières.
La société peut faire toutes opérations civiles, commerciales, mobilières et immobilières, industrielles et financières, se rattachant directement ou indirectement à l'une ou l'autre branche de son objet ou pouvant en faciliter la réalisation, de toutes manières, suivant les modalités qui lui paraîtront les mieux appropriées. La société peut exercer la ou les fonctions d'administrateur, de gérant ou de liquidateur.
Durée.
La société a une durée illimitée.
Capital social.
Le capital social est fixé à deux cent mille euros (200.000 €).
{l est représenté par trois cents (300) actions avec droit de vote, sans désignation de valeur nominale représentant chacune un/trois centième de l'avoir social.
Composition du Conseil d'administration.
La société est administrée par un Conseil composé d'un nombre de membres dont le minimum est fixé par la loi, nommés pour six ans au plus par l'Assemblée générale et en tout temps révocables par elle. Si une personne morale est nommée administrateur, elle désignera la personne physique, parmi les personnes autorisées par le code de société, à l'intervention de laquelle elle exercera ses fonctions d'administrateur. À cet égard, les tiers ne pourront exiger de justification des pouvoirs du représentant autre que la réalisation de la publicité requise par la loï de sa désignation en qualité de représentant. Les administrateurs sont rééligibles.
Le mandat des administrateurs sortants, non réélus, cesse immédiatement après l'Assemblée générale qui a procédé aux réélections.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/06/2014 - Annexes du Moniteur belge Pouvoirs du Conseil.
Le Conseil d'administration a le pouvoir d'accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de l'objet social, à l'exception de ceux que la loi réserve à l'Assemblée générale.
Gestion journalière.
Le Conseil d'administration peut déléguer la gestion journalière des affaires de la société, ainsi que la représentation pour cette gestion, soit à un ou plusieurs administrateurs agissant soit seuls, soit deux à deux, soit conjointement, qui portent alors le titre d'administrateur délégué, soit à un ou plusieurs directeurs et autres agents, associés ou non, agissant soit seuls soit deux à deux, soit conjointement. Les délégués à la gestion journalière peuvent, dans le cadre de cette gestion, déléguer des pouvoirs spéciaux à tout mandataire.
Représentation de la société.
Sans préjudice aux pouvoirs conférés aux mandataires spéciaux et à ce qui est prévu pour la gestion journalière, la société est représentée à l'égard des tiers et notamment dans les actes auxquels un fonctionnaire public ou un officier ministériel prête son concours ainsi qu'en justice, tant en demandant qu'en défendant, par deux administrateurs agissant conjointement et qui n'auront, en aucun cas, à justifier d'une décision préalable du Conseil d'administration.
Contrôle.
Si la loi l'exige, le contrôle de {a situation financière, des comptes annuels et de la régularité des opérations à constater dans les comptes annuels sera confié à un ou plusieurs commissaires, nommés par l'assemblée générale conformément à la loi.
Si la société est dans la situation où la loi n'exige pas la nomination d'un commissaire, l'assemblée générale aura la faculté de procéder à une telle nomination.
Au cas où il ne sera pas nommé de commissaire, chaque associé disposera individuellement des pouvoirs d'investigation et de contrôle des commissaires.
ASSEMBLEE GENERALE.
L'Assemblée générale ordinaire se réunit annuellement le troisième mardi de juin à dix-huit heures. Si ce jour est un jour férié légal, l'assemblée a lieu le jour ouvrable suivant.
Ecritures sociales.
L'année sociale commence le premier janvier et se termine le trente et un décembre. Le trente et un décembre de chaque année, le Conseil d'administration dresse un inventaire et établit les comptes annuels conformément à la loi.
Distribution.
Sur le bénéfice annuel net déterminé conformément aux dispositions légales, il sera d'abord prélevé cinq pour cent minimum pour être affecté à la réserve légale. Ce prélèvement cessera d'être obligatoire lorsque cette réserve aura atteint un dixième du capital social.
L'affectation du solde sera opérée librement, sur proposition du Conseil d'administration, par l'assemblée générale.
Aucune distribution ne pourra toutefois être faite si à la date de clôture du dernier exercice, l'actif net tel qu'il résulte des comptes annuels est, ou devenait à la suite d'une telle distribution, inférieur au montant du capital libéré, augmenté de toutes les réserves que la loi ou les statuts ne permettent pas de distribuer.
Acomptes sur dividendes.
Le Conseil d'administration pourra, sous sa propre responsabilité, décider le paiement d'acomptes sur dividendes par prélèvement sur le bénéfice de l'exercice en cours, aux conditions prévues par la loi,
Paiement des dividendes.
Le paiement des dividendes ou acomptes sur dividendes se fait aux époques et aux endroits indiqués par le Conseil d'Administration.
Liquidation.
Sauf liquidation en un seul acte, en cas de dissolution de la société, la liquidation s'opère par les soins d'un ou de plusieurs liquidateurs nommés par l'Assemblée générale,
L'Assemblée générale détermine les pouvoirs et la rémunération éventuelle du ou des liquidateurs. Ce ou ces liquidateurs n'entrent en fonction qu'après confirmation par le tribunal de commerce de leur nomination, conformément aux dispositions du Code des sociétés. Le Conseil d'administration reste en fonction tant que cette nomination n'a pas été confirmée par le Tribunal de commerce.
Répartition.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/06/2014 - Annexes du Moniteur belge
Réservé Volet B - Suite
au * | {Après le paiement de toutes dettes et charges de la socièté ou consignation des sommes nécessaires à cet Morfiteur : effet, le solde favorable de la liquidation servira d'abord à rembourser les actions à concurrence de leur montant : belge ‘ de libération non amorti.
Si les parts ne se trouvent pas libérées dans une mesure égale, les liquidateurs rétabliront l'équilibre des! ! parts au point de vue de leur libération soit par des appels de fonds, soit par des remboursements partiels. ! Le surplus éventuel de l'actif sera réparti par parts égales entre tous les titres. V
IM. ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE
1) Dispositions transitoires :
Le premier exercice social commencera le jour de la constitution de la société pour se terminer le trente et! ; un décembre deux mille quinze. :
La première assemblée générale ordinaire se réunira en juin deux mille seize.
2) Nominations - pouvoirs :
L'assemblée :
a) fixe à trois le nombre d'administrateurs;
: b) appelle aux fonctions d'administrateurs : .
| 1- La société privée à responsabilité limitée « STASSEN & Co », ayant son siège social à 4141 Sprimont : (Louveigné), rue de Blindef, 13/A, TVA numéro 848.320.329, RPM Liège, laquelle aura pour représentant. : permanent Monsieur STASSEN Philippe, domicilié à 4141 Sprimont (Louveigné), rue de Blindef, 13/A. Numéro : ‘ national 60052213911,
| 2- Monsieur STASSEN Olivier, domicilié & 4880 Aubel, rue du Vieux Tilleul, 20. Numéro national : 86083019984.
8- Madame STASSEN Anne, domiciliée à 4880 Aubel, rue du Chateau Magis, 4. Numéro national { 88091728252.
Le mandat des administrateurs ainsi nommés expirera à l'issue de l'assemblée générale ordinaire du mois ‘de juin deux mille vingt.
Les mandats d'administrateurs seront exercés gratuitement.
c) On omet.
; d) décide qu'il n'y a pas lieu de procéder à la nomination d'un commissaire eu égard aux critères légaux en; ila matiére.
IV. CONSEIL D'ADMINISTRATION
Les administrateurs ci-dessus nommés, réunis en Conseil d'administration et statuant à l'unanimité : désignent comme président du Conseil la SPRL « STASSEN & Co », TVA numéro 848.320.329. RPM Liège, : : laquelle aura pour représentant permanent Monsieur STASSEN Philippe. ! : Conformément aux statuts, le Conseil d'administration décide à l'unanimité de déléguer la gestion: : journalière des affaires de la société ainsi que la représentation pour cette gestion à la SPRL « STASSEN & Co: } ty, TVA numéro 848,320.329. RPM Liége, laquelle aura pour représentant permanent Monsieur STASSEN : i Philippe. pour la durée de ses fonctions d'administrateur.
Elle portera le titre d'administrateur-délégué.
! Son mandat sera exercé à titre gratuit.
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| POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME
délivré avant enregistrement dans le seul but d’être déposé au Greffe du Tribunal de Commerce.
{JM GAUTHY, notaire associé de fa SPRL :
: «& GAUTHY & JACQUES Notaires Associés » ;
Rue Hoyoux, 87 :
4040 HERSTAL
Acte et documents déposés au greffe en même temps que le présent extrait d'acte : - expédition de l'acte de constitution comportant en annexe l'attestation bancaire.
Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes, ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/06/2014 - Annexes du Moniteur belge
Jaarrekeningen
25/07/2016
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2016-07-25/0187376
Ontslagen, Benoemingen
18/10/2019
Beschrijving: Mod DOC 19.01
Copie a publier aux annexes au Moniteur belge
après dépôt de l'acte au greffe
Tribunal de l'entre : prise de
Division Verviers “ège
ale, : 09 OCT. 2019
*1913 . 6
7 | Neenteprse: ne 76409 . TI | N° d'entreprise : 0553 754 291 '
{en entier) : Neobulles
(en abrégé) :
Forme légale : Société Anonyme
Adresse complète du siège : Centre 52, 4890 Thimister-Clermont
Objet de l'acte : Désignation d’un dirigeant de la seconde catégorie et pouvoirs !
PROCES-VERBAL DE LA REUNION DU CONSEIL D'ADMINISTATION TENUE LE 28 FEVRIER 19 |
Sont presents :
-Olivier STASSEN, domicilié à 4890 Thimister-Clermont, Rue du Bac, 13A B4 ;
-Anne STASSEN, domiciliée à 4880 AUBEL, Rue de Messiteit 1/3 ; :
-La SPRL STASSEN&Co, ayant son siège social à 4650 HERVE, Levée Gérard 17 inscrite à la BCE sous le: n°0848,320.329 et dont le représentant permanent est Philippe STASSEN.
La séance est ouverte à 11H00 sous la présidence de la SPRL STASSEN&Co dont le représentant permanent est Philippe STASSEN. . !
Le conseil d'administration constate qu'il a été valablement convoqué et que l'ensemble des membres du; conseil sont présents.
Par conséquént, le conseil est apte à délibérer et voter sur les points figurant à son ordre du jour.
Ordre du jour : ‘
1) la désignation d’un dirigeant de type C2 et la détermination de ses pouvoirs ; | 2) approbation de la convention régissant les modalités de ses fonctions. |
Communication préalable :
En application de l'article 523 du Code des Sociétés, Anne STASSEN informe les autres administrateurs, avant la délibération du conseil d'administration, de l'existence dans son chef d’un intérêt opposé de nature; patrimoniale à la décision à l'ordre du jour.
Anne STASSEN est administrateur de NEOBULLES. Les points à l'ordre du jour la concement " personnellement.
C’est pourquoi, en application de l'article 523 du Code des Sociétés, Anne STASSEN informe le conse d'administration de cette situation de dualité d’interäts.
Résolutions :
1) Le Conseil désigne, pour une durée indéterminée, Anne STASSEN, domiciliée à 4880 AUBEL, Rue de: Messitert 1/3, en qualité de dirigeant de type C2, conformément aux dispositions de l'article 32, al. 1er, 2° du: Code des impôts sur les revenus. ;
Anne STASSEN exerce, à ce titre, une activité dirigeante au sein de la société, au niveau de la politique) stratégique et commerciale.
Elle accomplit, dans ces domaines, tous les actes qui sont commandés par les besoins de la vie quotidienne! de NEOBULLES ainsi que les actes qui ne justifient pas que le conseil d'administration intervienne lui-même. | : Anne STASSEN bénéficie, à ce titre, d'une délégation de pouvoirs.
Elle peut engager NEOBULLES sous sa signature pour toutes décisions ou tout acte se rapportant à des! opérations portant sur moins de 100.000 €. Le montant de 100.000 € s'entend comme la limite financière d'une: opération ponctuelle ou comme le cumui dans le temps des sommes engagées pour une opération dont les effets: se poursuivent dans le temps.
Mentionner sur la dernière page du VoletB: Au recto: Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type « Mention »).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/10/2019 - Annexes du Moniteur belge
ainsi que les moaalites
à l'unanimité.
u recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
rémunération sont déterminées dans une convention que le conseil a lue et approuvée.
L'ordre du jour étant épuisé, et plus aucun administrateur ne demandant la parole, le Président clôt la réunion 2) Les modalités complètes relatives à l'exercice de la mission d'Anne du conseil d'administration à 11H80. relatives à sa Philippe Stassen, représentant permanent de Les présentes résolutions sont adopté Stassen & Co, administrateur délégué Pour Neobulles + Réservé au Moniteur beige
Mentionner sur la dernière page du Volet
égard des tiers ayant pouvoir de représenter la personne morale a I
Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type « Mention »).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/10/2019 - Annexes du Moniteur belge
Rubriek Herstructurering
12/06/2015
Beschrijving: Mod 2.0 (Wk kit 5] Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe LF c 3 \ ‘ ' ı ‘ ' ' : ‘ ‘ t > : ' ‘ ‘ t ; \ : : ‘ 1 } } : ‘ ë ‘ \ ‘ ‘ ï ‘ , 1 ı ı t \ ' ' ‘ ‘ { ï £ ' 3 ‘ t ‘ ‘ ' ‘ ‘ : i t I ı 4 ı ‘ i i i raggen L 02 Juin 205 pivision LIEGE N° d'entreprise : 553.754.291 Dénomination (en entier): NEOBULLES ' Forme juridique; Société anonyme Siège : 4460 Grâce-Hollogne (Bierset), rue de l'Aéroport, 36. i Objet de l'acte : TRANSFERT DE PATRIMOINE ASSIMILE A UNE FUSION - MODIFICATION DES STATUTS ! D'un acte regu par Maitre Jean-Michel GAUTHY, Notaire associé de la SPRL « GAUTHY & JACQUES —: : Notaires Associés » ayant son siége social 4 Herstal, en date du 27 mai 2015, en cours d’enregistrement, il ‘résulte que s'est réunie l'Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société anonyme «; NEOBULLES », ayant son siège social à 4460 GRACE-HOLLOGNE (Bierset}, Liège Airport, B 36 rue de; l'Aéroport, 86. L'assemblée se déclare valablement constituée et prend les résolutions suivantes : 1- TRANSFERT DE PATRIMOINE ASSIMILE A UNE FUSION - REUNION DES PARTS EN UNE SEULE; MAIN À- Projets de transfert de patrimoine assimilé à une fusion Le Président donne connaissance à l'assembiée du projet de transfert assimilé à une fusion du patrimoine! de la société privée à responsabilité limitée « IMPORT AND MARKETING OF DRINKS », en abrégé « IMDrinks: » », au profit de son associé unique, la société anonyme « NEOBULLES », établi le six mars deux mille quinze, : déposé au Greffe du Tribunal de Commerce de Liège le dix mars suivant et publié par extrait aux annexes du’ Moniteur belge du vingt mars suivant sous fe numéro 15042136. B- Transferts de patrimoine Conformément au projet de transfert, l'assemblée décide d'accepter le transfert de l'intégralité du patrimoine actif et passif de la société « IMPORT AND MARKETING OF DRINKS ». Conditions générales du transfert Conformément au projet de transfert, toutes les opérations effectuées à partir du premier janvier deux mille! : quinze par la société « IMPORT AND MARKETING OF DRINKS », absorbée, sont du point de vue comptable, : accomplies pour le compte et aux profits et risques de la société « NEOBULLES », absorbante. C- Constatation de la réalisation effective du transfert de patrimoine ‘ L'assemblée constate qu'ensuite des décisions concordantes prises par elle aux termes des résolutions qui: précèdent et par l'assemblée générale extraordinaire de la société « IMPORT AND MARKETING OF DRINKS »; tenue ce jour devant le Notaire soussigné, l'opération par laquelle ladite société « IMPORT AND MARKETING: : OF DRINKS » transfère, par suite d'une dissolution sans liquidation, l'intégralité de son patrimoine, tant: _ activement que passivement, à son associé unique, la société « NEOBULLES », est effectivement réalisée. En conséquence, l'assemblée décide l'annulation de toutes les parts sociales de la société « IMPORT AND: MARKETING OF DRINKS » figurant au bilan de la société « NEOBULLES », 2- POUVOIRS À CONFERER AU CONSEIL D'ADMINISTRATION | \ L'assemblée confère tous pouvoirs au Conseil d'Administration pour l'exécution des résolutions qui: : précèdent. i ! ; ‘ 1 ï ‘ ' ha ta tt ‘ ' ' 1 1 t t t } ‘ 3- MODIFICATION STATUTAIRE On omet. POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME Mentionner sur la dernière page du Volet B B: Au recto: Nom et qualité du notaire instrumentant o ou ude la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Au verso : Nom et signature Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/06/2015 - Annexes du Moniteur belge
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Réservé
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Volet B - Suite
JM GAUTHY, notaire associé
de la SPRL GAUTHY & JACQUES — Notaires Associés
Rue Hoyoux, 87
4040 HERSTAL
Acte et documents déposés au greffe en méme temps que le présent extrait d'acte : - expédition de l'assemblée comportant une procuration.
- la coordination des statuts.
Mentionner sur fa dernière page du Volet B: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de fa personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/06/2015 - Annexes du Moniteur belge
Ontslagen, Benoemingen
03/07/2020
Beschrijving:
Mod 006 19.01
Copie a publier aux annexes au Moniteur belge
après dépôt de l'acte au greffe
Tibunatdet GET entreprise
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“Division Verviers
24 JUIN 2020
Réservé
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Vi I N° denen : 0663764291 TE !
{en entier) : NEOBULLES
(en abrégé) :
Forme légale : SOCIETE ANONYME —
Adresse complète du siège : CENTRE 52 4890 THIMISTER-CLERMONT
Objet de ’acte : EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 22 JUIN 2020
L'assemblée décide de procéder à la réélection des administrataurs sortants. Sont réélus au poste d'administrateurs, avec les mêmes pouvoirs que précédemment, pour un mandat de 6 ans expirant au terme de l'assemblée générale ordinaire de 2026 :
- la SRL STASSEN & CO ayant son siège social rue Levée Gérard 17 à 4650 CHAINEUX, inscrite à la BCE sous le n°0848.320.329, représentée par son administrateur Philippe STASSEN, domicilié rue Levée Gérard 17 à 4650 CHAINEUX.
- Monsieur Olivier STASSEN domicilié rue du Bac 13/A4 à 4890 THIMISTER-CLERMONT.
- Madame Anne STASSEN domiciliée Rue de Messitert 1/3 à 4880 AUBEL.
Le mandat de la SRL STASSEN & CO est stipulé gratuit.
La SRL STASSEN & CO, représentée par son administrateur Philippe STASSEN, portera le titre d'administrateur-délégué et disposera des pouvoirs les plus étendus prévus par la loi et les statuts.
Ces résolutions mises aux voix sont adoptées à l'unanimité.
La séance est levée à 17 heures après lecture et approbation du présent procès-verbal qui est signé par tous les actionnaires et les administrateurs présents.
SRL STASSEN & CO,
Administrateur-délégué,
représentée par Philippe STASSEN,
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Les mandats de Monsieur Olivier STASSEN et Madame Anne STASSEN sont stipulés onéreux. ï i 1
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ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type « Mention »).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/07/2020 - Annexes du Moniteur belge
Kapitaal, Aandelen
11/06/2020
Beschrijving: Copie à publier aux annexes au Moniteur belge Volet B
après dépôt de l'acte au greffe
Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type "Mention").
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
Greffe
Moniteur
belge
au
Réservé
Mod PDF 19.01
N° d'entreprise : 0553754291
Nom
(en entier) : NEOBULLES
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Centre 52
: 4890 Thimister-Clermont
Objet de l'acte : CAPITAL, ACTIONS
D’un acte reçu par Maître Jean-Michel GAUTHY, Notaire à la résidence de Herstal, exerçant sa fonction dans la SPRL « GAUTHY & JACQUES – Notaires Associés » ayant son siège social à Herstal, en date du 8 juin 2020, en cours d’enregistrement, il résulte que s'est réunie l'Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société anonyme « NEOBULLES », ayant son siège à 4890 Thimister-Clermont, Centre, 52.
L'assemblée se déclare valablement constituée et prend les résolutions suivantes :
I- AUGMENTATION DE CAPITAL EN NUMERAIRE
1- Rapports
On omet.
2- Décision d'augmenter le capital.
L'assemblée décide d'augmenter le capital à concurrence de cent cinquante mille euros (150.000,00 €) pour le porter de quatre cent mille euros (400.000,00 €) à cinq cent cinquante mille euros (550.000,00 €), sans création d’actions nouvelles, les actionnaires souscrivant en proportion de leur pourcentage actuel dans le capital, et à libérer immédiatement à concurrence de la totalité par les actionnaires.
3- Droit de préférence.
On omet.
4- Souscription et libération de l’augmentation de capital - Rémunération.
On omet.
5- Constatation de la réalisation effective de l'augmentation de capital.
L'assemblée constate qu'ensuite de ce qui précède :
- l'augmentation de capital de cent cinquante mille euros (150.000,00 €) est effectivement réalisée; - le capital est actuellement de cinq cent cinquante mille euros (550.000,00 €) représenté par six cents (600) actions, sans désignation de valeur nominale, représentant chacune un/ six centième (1/600e) de l’avoir social.
6- Modification aux statuts.
*20325844*
Déposé
09-06-2020
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/06/2020 - Annexes du Moniteur belge - suite Volet B
Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type "Mention").
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
Moniteur
belge
Réservé
au
Mod PDF 19.01
Suite à l’augmentation de capital qui précède, l’assemblée décide de modifier l’article 5 des statuts par le remplacement du texte actuel par le texte suivant :
« Le capital est fixé à cinq cent cinquante mille euros (550.000 €).
Il est représenté par six cents (600) actions avec droit de vote, sans désignation de valeur nominale représentant chacune un/six centième de l’avoir social. »
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME
délivré avant enregistrement dans le seul but d’être déposé au Greffe du Tribunal de l’Entreprise.
JM GAUTHY, notaire associé
de la SRL GAUTHY & JACQUES – Notaires Associés
Rue Hoyoux, 87
4040 HERSTAL
Acte et documents déposés au greffe en même temps que le présent extrait d’acte : - expédition de l’assemblée.
- la coordination des statuts.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/06/2020 - Annexes du Moniteur belge
Ontslagen, Benoemingen
16/08/2022
Beschrijving:
Mod DOG 19,01
Copie à publier aux annexes au Moniteur belge
après dépôt de l'acte au greffe
4 ribunal de l'entreprise de Liège
Division Verviers
0 # AOUT 2022
Greffe
Le greffier. N° d'entreprise : 0553 754 291 Nom
{en entier) : NEOBULLES
(en abrégé) :
Formé légale : SA \
: Adresse complète du siège : Outre-Cour 124/11, 4651 Battice
Objet de l'acte :‘ Démission et Nomination d'administrateurs
Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 30 juin 2022 :
1.L'assemblée prend connaissance de la lettre de démission de mademoiselle Anne STASSEN en tant qu'administrateur de la société.
L'assemblée, à l'unanimité, acte la démission de Anne STASSEN, à partir de ce jour. L'assemblée donne décharge provisoire à Mademoiselle Anne STASSEN pour l'exercice de son mandat.
2.A l'unanimité, à compter de ce jour, l'assemblée nomme comme nouvel administrateur de la société, la srl SAM Management ayant son siège social à 4880 Aubel, rue de Messitert 1/3, immatriculée à la BCE sous le - numéro 0788.836.167, laquelle aura pour représentant permanent mademoiselle Anne STASSEN. Le mandat est exercé à titre gratuit.
Le mandat viendra à échéance lors de [AGO de 2026, soit le 15 septembre 2026.
Extrait du procès-verbal du Conseil d'Administration du 30 juin 2022
1.Le conseil acte la démission de.Mademoiselle Anne STASSEN, de san mandat d'administrateur de dirigeant * de type C2 à compter de ce jaur. . ae 4
. 2.Le Conseil constate que Mademoisélle Anne STASSEN exercera désormais ses fonctions par: l'intermédiaire de la SRL SAM MANAGEMENT, Par conséquent, la délégation de pouvoirs qui lui avait été conférée le 28.02.2019 est abrogée, :
: 3.Les modalités complètes relatives à l'exercice de la mission de la SRL SAM MANAGEMENT ainsi. que les modalités relatives à sa rémunération sont déterminées dans une convention que lé Conseil a lieu et approuvé.
Ces modalités sont normales et adéquates. I! n’en résultera pas de conséquences patrimoniales négatives pour NEOBULLES. .
Le Conseil approuve cette convention.
SAM MANAGEMENT accomplit, dans le cadre de sa mission (gestion stratégique et commerciale de.” NEOBULLES), tous les actes qui sont commandés par les besoins de la vie quotidienne de NEOBULLES ainsi: que les actes qui ne justifient pas que le Conseil d'administration intervienne lui-même.
SAM MANAGEMENT bénéficie, à ce titre, d'une délégation de pouvoirs conformément à l'article 19 de ses
statuts.
« Elle peut engager la Société sous sa signature pour toutes décisions ou tout acte se rapportant à des opérations portant sur moins de 100.000€. Le montant de 100.000€ s'entend comme la limite financière d'une opération ponctuelle ou comme le cumul dans le temps des sommes engagées pour une opération dont les effets se poursuivent dans le temps. »
Mentionner sur la dernière page du VoletB: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou ‘des personnes
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type « Mention »).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/08/2022 - Annexes du Moniteur belge Réservé au Moniteur belge SRL STASSEN&CO Administrateur-délégué ‘ ‘ ‘ t i ' ‘ t : : se ‘ ' ‘ Ü Cette délégation de pouvoirs peut être révoquée ou modifiée à tout moment. En dehors de cette délégätion de pouvoirs, les décisions seront prises au niveau du conseil d'administration. Représentée par Philippe STASSEN Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de ivne « Mention »). Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/08/2022 - Annexes du Moniteur belge
Rubriek Herstructurering
20/03/2015
Beschrijving: 4 , | Mod 2
en EN
| TN 4 À - Copie à publier aux annexes du Moniteur betge
Lg après dépôt de l'acte au greffe
*15042136* {1 0 HARS 20% G
i reffe
N° d'entreprise : 0553.754.291 Dénomination
(en entier). NEOBULLES
Forme juridique : sociêté anonyme
Siege: Rue de l'aéroport, 36B, 4460 GRACE HOLLOGNE
Objet de Vacte: Projet commun de fusion
Projet de fusion de la SA NEOBULLES, Rue de l'Aéroport 36B 4460 GRACE-HOLLOGNE; BCE n° 0553.754.291
Par absorption de la SPRL IMPORT AND MARKETING OF DRINKS, Rue de Aéroport 36B 4460 GRACE- HOLLOGNE; BCE n° 0862.218.350
En application des articles 676, 719 à 727 du Code des sociétés.
L. Préambule
Mesdames, Messieurs,
Conformément à l'article 719 du Code des Sociétés, nous, organes de gestion de ia SA NEOBULLES et de la SPRL IMPORT AND MARKETING OF DRINKS, avons l'honneur de vous présenter le projet de fusion de la SA NEOBULLES par absorption de la SPRL (MD.
Cette fusion aura pour effet la transmission de l'intégralité du patrimoine de ia SPRL IMPORT AND MARKETING OF DRINKS, société à absorber, activement et passivement, à la SA NEOBULLES, société absorbante.
Au terme de l'opération envisagée, la SPRL IMPORT AND MARKETING OF DRINKS sera dissoute sans liquidation comme le prévoit l’article 676 du Code des Sociétés.
H,Motivation de l'opération envisagée
L’entierete des parts sociales de la SPRL est actuellement détenue par la SA.
L'opération envisagée consiste dès lors en une fusion dite silencieuse traitée par ie Code des Sociétés comme « une opération assimilée à une fusion par absorption ».
Ges deux sociétés ne nécessitent pas de politique de développement, de gestion économique, administrative ou financière distincte. Leur objet est complémentaire.
Le maintien des deux structures ne se justifie dès lors pas.
AU contraire, la fusion envisagée permettra une utilisation plus rationnelle et efficace de leurs ressources.
{Mentions légales prescrites par l’article 719 du Code des sociétés
Art. 719, 4° : Forme, dénomination, objet et siège social des sociétés appelées à fusionner
La société absorbante :
-a comme dénomination sociale : « NEOBULLES » ;
Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto: Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Norn et signature
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/03/2015 - Annexes du Moniteur belge -est une société qui revêt la forme d'une société anonyme ;
-est établie à 4460 GRACE-HOLLOGNE, Rue de l'Aéroport, 36B ;
-a pour objet : « pour compte propre, pour compte de tiers ou en participation, tant en Belgique qu'à l'étranger :
otoutes activités de production, de distribution et de vente de boissons alcoolisées ou non et de praduits dérivés ;
ofoutes activités de marketing et de trading de manière générale :
otoutes opérations d'agents d'affaires, de commissionnaires en marchandises ou prestataire de services ; olétude, la création, l'acquisition, la vente, la mise en valeur, l'exploitation, la direction, la gérance, la régie, l'organisation, le financement, le contrôle de toutes affaires ou entreprises industrielles, commerciales, financières mobilières ou immobilières ;
olexploitation de toutes licences, de tous brevets et marques ;
ola valorisation de toutes connaissances techniques non brevetées ;
ola prestation de tous services administratifs, informatiques, financiers, de gestion et de management au sens le plus large ;
ola gestion de participations sous n'importe quelle forme dans toutes sociétés belges et étrangères, tant en vue de les valoriser qu'en exercice pur et simple de mandat d'administration ; al'acquisition, par la voie d'achat où autrement, de toutes valeurs mobilières, toutes créances, toutes parts d’associes, toutes participations dans toutes entreprises industrielles, commerciales ou financières, laccomplissement pour elle-même de tous actes de gestion de portefeuille ou de capitaux, la commandite de toutes entreprises, la constitution par voie d'apport ou autrement de toutes sociétés ou syndicat, en bref, toutes opérations propres aux sociétés à portefeuilles : ,
ola gestion de biens immobiliers paur son propre compte sous toutes ses formes. En conséquence, la société pourra acheter, vendre, mettre en valeur, donner ert location ou prendre en location, gerer, administrer, entretenir, améliorer, construire et reconstruire, tout immeuble ou partie d’immeuble: Elle pourra cautionner ou avaliser tous engagements de tiers au moyen de ses biens, meubles ou immeubles, affecter en hypothèque à la garantie des engagements qu'elle pourrait souscrire en nom personnel ou ceux que des tiers pourraient souscrire. La société peut également effectuer des placements mobiliers pour son propre compte à court, moyen ou long terme ;
l'achat, la vente, la représentation, l'importation, l’exportatian, le courtage de tous produits manufacturé ou non, marchandises et matières premières.
La société peut faire toutes opérations civiles, commerciales, mobilières et immobilières, industrielles et financières, se rattachant directement ou indirectement à l’une ou l'autre branche de son objet ou pouvant en faciliter la réalisation, de toutes manières, suivant les modalités qui ui paraitront les mieux appropriées. La société peut exercer la ou les fancüions d'administrateur, de gérant ou de liquidateur. »
La société à absorber :
-a comme dénomination sociale : « IMPORT AND MARKETING OF DRINKS » ;
-est une société qui revêt la forme d'une saciété privée à responsabilité limitée ;
-est établie à 4460 GRACE-HOLLOGNE, Rue de l'Aéroport, 36 B ;
-a pour objet :
ox la fabrication, la promotion, l'achat, la vente, l'import-export de tout produit du terroir et l'activité de brasserie ;
ole commerce de gros de boissons, de sucre, chocolat, confiserie, de produits alimentaires spécialisés ; ole commerce de fous produits en rapport avec l'activité en elle-même ;
Elle pourra également commercialiser, importer et exporter tous autres types de denrées, et en particulier des boissons telles les limonades ou bières et favoriser par et pour elle-même ou pour compte de tiers toute activité de négoce similaire, par quel moyen que ce sait.
La société aura également pour objet :
ola promotion immobilières de logement, de bureaux et d'infrastructures ; l'activité de marchands de biens immobiliers ;
ola location d'habitations à l'exclusion de logement sociaux ; la location d'immeubles non résidentiels (bureaux, espaces commerciaux, hall d'exposition.) : la location à l'année de boxes ou de lieu de garage de véhicules ;
ola location de fonds de commerce (dans un systéme de gérances libres)
ole développement et la gestion d'une agence immobilière et le développement de l'activité d'intermédiaire en achat, vente et location de biens immobiliers ;
ol'estimation et l'évaluation de biens immobiliers :
ofadministration d'immeubles résidentiels où d'autre bien immobiliers ;
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/03/2015 - Annexes du Moniteur belge
Réservé
au
Moniteur
belge
Volet B - Suite
| ole développement d'un bureau d'étude de marché et de sondage ainsi que l'organisation de sondages. oLe développement d'un bureau de relations publiques et de manière générale le conseil pour les affaire et ‘te management.
oElle pourra notamment développer une gestion d'agence de publicité et de gestion de supports de . publicité.
Elle pourra d'une façon générale accomplir toutes les opérations généralement quelconques, commerciales, ‘industrielles, financières, mobilières et immobilières se rattachant directement ou indirectement à son objet social ou qui seraient de nature à en faciliter directement ou indirectement, entièrement ou partiellement, la ‘réalisation. La société peut s'intéresser par toutes voies dans toutes affaires, entreprises ou sociétés ayant un : objet identique, similaire ou connexe, qui sont de nature à favoriser le développement de son entreprise, qui sont susceptibles de constituer pour elle une source d'approvisionnement ou une possible de débouchés. »
Aït, 719, 2° : Date à partir de laquelle les opérations de la société absorbée seront considérées d'un point de vue comptable comme accomplies pour le compte de la société absorbante.
Les opérations de la SPRL IMPORT AND MARKETING OF DRINKS, société absorbée, seront considérées du paint de vue comptable, comme accomplies pour le compte de la SA NEOBULLES, société absorbante, a partir du 1er janvier 2015.
Ast. 719, 3° Droits assurés par la société absorbante aux associés de la SPRL IMPORT AND MARKETING -OF DRINKS, société absorbée, qui ont des droits spéciaux, ainsi qu’aux porteurs de fifres autres que les actions, au les mesures proposées à leur égard.
Ce point est sans objet. La SPRL IMPORT AND MARKETING OF DRINKS n'a émis aucun titre autre que des parts sociales représentatives de son capital. Ses associés n'ont par ailleurs aucuns droits spéciaux.
Art. 719, 4° Avantages particuliers attribués aux membres des organes des sociétés appelées à fusionner.
Ce point est sans objet. Aucun avantage particulier ne sera attribué aux organes de gestion des sociétés appelées à fusionner. ‘
IV.Mentions compl&mentaires
Le présent projet sera soumis à l'assemblée générale des associés de la société à absorber et à l'assemblée générale des actionnaires de la société absorbante, six semaines au moins après le dépôt au greffe du Tribunal de commerce, et ce, conformément aux disposifions des articles 719 à 727 du Code des sociétés.
V.Publication du présent projet
Les organes de gestion des Sociétés appelées à fusionner décident de donner tous pouvoirs à Lorène NICKELS, avocat, ou a tout autre avocat du cabinet FOGUENNE et Associés établi à 4800 VERVIERS, avenue de Spa, 46, aux fins de compléter et déposer les documents nécessaires à la publication du présent projet aux Annexes du Moniteur Belge.
Fait à GRACE-HOLLOGNE, le 6 mars 2015
pour la SA NEOBULLES,
Lorène NICKELS, Mandataire
déposé en même temps : le projet commun de fusion
Mentionner sur ta dernière page du Volet B: Au recto ® Nom et qualité du notaire instruméntant ou de la personne où des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Ay verso : Nom et Signature
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/03/2015 - Annexes du Moniteur belge
Algemene vergadering, Boekjaar
03/02/2021
Beschrijving: Copie à publier aux annexes au Moniteur belge Volet B
après dépôt de l'acte au greffe
Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type "Mention").
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
Greffe
Moniteur
belge
au
Réservé
Mod PDF 19.01
N° d'entreprise : 0553754291
Nom
(en entier) : NEOBULLES
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Centre 52
: 4890 Thimister-Clermont
Objet de l'acte : ANNEE COMPTABLE, ASSEMBLEE GENERALE
D’un acte reçu par Maître Jean-Michel GAUTHY, Notaire à la résidence de Herstal, exerçant sa fonction dans la SRL « GAUTHY & JACQUES – Notaires Associés » ayant son siège social à Herstal, en date du 1er février 2021, en cours d’enregistrement, il résulte que s'est réunie l'Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société anonyme « NEOBULLES », ayant son siège à 4890 Thimister-Clermont, Centre, 52.
L'assemblée se déclare valablement constituée et prend les résolutions suivantes :
MODIFICATION DE L’EXERCICE SOCIAL ET DE LA DATE DE L’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
1. L’assemblée décide de modifier l’article 32 alinéa 1er des statuts par le remplacement du texte actuel par le texte suivant :
« L'année sociale commence le premier avril et se termine le trente et un mars. Le trente et un mars de chaque année, le Conseil d'administration dresse un inventaire et établit les comptes annuels conformément à la loi. »
A titre transitoire, l’assemblée décide de prolonger jusqu’au 31 mars 2022 l’exercice social ayant commencé le 1er janvier 2021.
2. L’assemblée décide de modifier en conséquence l’article 24 des statuts par le remplacement du texte actuel par le texte suivant :
« L'Assemblée générale ordinaire se réunit annuellement le troisième mardi de septembre à dix-huit heures. »
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME
délivré avant enregistrement dans le seul but d’être déposé au Greffe du Tribunal de l’Entreprise.
JM GAUTHY, notaire associé
de la SRL GAUTHY & JACQUES – Notaires Associés
Rue Hoyoux, 87
4040 HERSTAL
Acte et documents déposés au greffe en même temps que le présent extrait d’acte : - expédition de l’assemblée comprenant une procuration.
- la coordination des statuts.
*21307882*
Déposé
01-02-2021
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/02/2021 - Annexes du Moniteur belge
Contactgegevens
NEOBULLES
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Adressen
124 Outre-Cour Box 11 4651 Herve