NEREUS MANAGEMENT CONSULTANCY
Actief
•0475.240.414
Adres
13 Oudepastoriestraat, 3390 Tielt-Winge
Activiteit
Computer programming activities
Oprichting
02/07/2001
Bestuurders
Juridische informatie
NEREUS MANAGEMENT CONSULTANCY
Nummer
0475.240.414
Vestigingsnummer
2.100.450.767
Rechtsvorm
Besloten Vennootschap
BTW-nummer
BE0475240414
EUID
BEKBOBCE.0475.240.414
Juridische situatie
Normale toestand • Sinds 09/07/2001
Activiteit
NEREUS MANAGEMENT CONSULTANCY
Code NACEBEL
62.100, 62.200, 62.900, 70.200•Computer programming activities, Computer consultancy and computer facilities management activities, Other information technology and computer service activities, Business and other management consultancy activities
Activiteitsgebied
Telecommunication, computer programming, consulting, computing infrastructure and other information service activities, professional, scientific and technical activities
Financiën
NEREUS MANAGEMENT CONSULTANCY
| Prestaties | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Brutowinst | € | 81,6K | -10,7K | 65,5K | 56,1K |
| EBITDA | € | 73,7K | -7,1K | 67,7K | 65,0K |
| Bedrijfsresultaat | € | 72,8K | -12,4K | 64,5K | 55,4K |
| Nettoresultaat | € | 30,4K | -7,9K | 37,4K | 43,2K |
| Groei | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Omzetgroeipercentage | % | - | -100 | 16,683 | - |
| EBITDA-marge | % | 90,291 | - | 103,346 | 115,769 |
| Financiële autonomie | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Kaspositie | € | 82,3K | 76,1K | 82,6K | 25,1K |
| Financiële schulden | € | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Netto financiële schuld | € | -82,3K | -76,1K | -82,6K | -25,1K |
| Solvabiliteit | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Eigen vermogen | € | 192,5K | 172,1K | 189,9K | 152,6K |
| Rentabiliteit | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Nettomarge | % | 37,313 | - | 57,031 | 76,91 |
Bestuurders en Vertegenwoordigers
NEREUS MANAGEMENT CONSULTANCY
2 bestuurders en vertegenwoordigers
Functie: Bestuurder
In functie sinds: 12/06/2020
Voormalige bestuurders
Functie: Zaakvoerder
In functie sinds: 09/07/2001
Tot: 11/06/2020
Cartografie
NEREUS MANAGEMENT CONSULTANCY
Juridische documenten
NEREUS MANAGEMENT CONSULTANCY
1 document
12/06/2020
Jaarrekeningen
NEREUS MANAGEMENT CONSULTANCY
22 documenten
Jaarrekeningen 2023
25/06/2024
Jaarrekeningen 2022
15/05/2023
Jaarrekeningen 2021
02/06/2022
Jaarrekeningen 2020
27/05/2021
Jaarrekeningen 2019
09/06/2020
Jaarrekeningen 2018
17/05/2019
Jaarrekeningen 2017
11/06/2018
Jaarrekeningen 2016
06/06/2017
Jaarrekeningen 2015
24/05/2016
Jaarrekeningen 2014
29/06/2015
Jaarrekeningen laden...
Vestigingen
NEREUS MANAGEMENT CONSULTANCY
1 vestiging
2.100.450.767
Actief
Adres: 13 Oudepastoriestraat, 3390 Tielt-Winge
Oprichtingsdatum: 12/09/2001
Afzonderlijke activiteit: 62.100• Computer programming activities
Publicaties
NEREUS MANAGEMENT CONSULTANCY
17 publicaties
Statuten, Wijziging van de rechtsvorm, Doel, Ontslagen, Benoemingen
22/06/2020
Beschrijving: In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie Luik B
na neerlegging van de akte ter griffie
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
Griffie
aan het
Belgisch
behouden
Voor-
Staatsblad
Mod PDF 19.01
Ondernemingsnr : 0475240414
Naam
(voluit) : NEREUS MANAGEMENT CONSULTANCY
(verkort) : N.M.C.
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Oudepastoriestraat 13
: 3390 Tielt-Winge
Onderwerp akte : STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, DOEL, WIJZIGING RECHTSVORM
Het blijkt uit een akte verleden voor notaris Peter Boogaerts, te Aarschot, op 12 juni 2020 dat de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “NEREUS MANAGEMENT CONSULTANCY”, waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te 3390 Tielt-Winge, Oudepastoriestraat 13, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder het nummer BE 0475.240.414,
opgericht bij akte verleden voor notaris Peter Boogaerts te Rillaar (Aarschot) op 2 juli 2001, gepubliceerd in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 19 juli 2001, onder nummer 20010719-756, waarvan de statuten gewijzigd werden bij akte verleden voor notaris Peter Boogaerts, te Rillaar (Aarschot) op 28 maart 2012, gepubliceerd in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 16 april 2012, onder nummer 12074087, volgende beslissingen heeft genomen: I. Eerste besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te behouden.
II. Tweede besluit
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal, hetzij honderdachtenzestigduizend zeshonderd euro (€ 168.600,00) en de wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij zestienduizend achthonderdzestig euro (€ 16.860,00) van rechtswege omgezet werden in een “statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening” en dat het nog niet gestort deel van het kapitaal, hetzij zesduizend tweehonderd euro (€ 6.200,00), omgezet werd in een eigen vermogensrekening “niet- opgevraagde inbrengen”, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen het aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering.
Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
III. Derde besluit – Wijziging van het voorwerp
*20327570*
Neergelegd
18-06-2020
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/06/2020 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
De algemene vergadering keurt met eenparigheid van stemmen het verslag goed van de bestuurder van heden inzake de wijziging van het voorwerp zoals vereist door artikel 5:101 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
De algemene vergadering beslist eenparig het voorwerp van de vennootschap te wijzigen en artikel 3 aan te passen als volgt:
“De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden of in deelneming met derden bij te dragen tot de vestiging en de ontwikkeling van ondernemingen en inzonderheid:
a) het verwerven, door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten ven-nootschappen;
b) het bevorderen van de oprichting van vennootschappen door inbreng, participatie of investering; c) het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen of particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die welke wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito’s op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen;
d) het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard, in de ruimste zin, bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks, op het vlak van administratie en financiën, verkoop, productie en algemeen bestuur; e) het optreden als tussenpersoon bij onderhandelingen door gehele of gedeeltelijke overname van aandelen; in de meest ruime betekenis, het deelnemen aan emissieverrichtingen van aandelen en vastrentende waarden door intekening, waarborgplaatsing, verhandeling of anderszins, alsmede het verwezenlijken van om het even welke verrichtingen inzake portefeuille- of kapitaalbestuur; f) het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van mandaten en functies in andere vennootschappen en/of ondernemingen;
g) het verhuren of huren, aan- en verkoop van roerende en onroerende goederen, alsmede alle activiteiten die betrekking hebben op onroerende leasing;
h) het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, know-how en aanverwante immateriële duurzame activa.
i) het uitbaten van een webwinkel inzake IT- en communicatiemateriaal en consumentengoederen in de meest ruime zin
j) de groot- en kleinhandel, de invoer en uitvoer, de aan- en verkoop van IT- en communicatiemateriaal en consumentengoederen in de meest ruime zin zowel als retailer als distributeur
Dit alles in de meest ruime zin.
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen van commerciële, industriële, onroerende, roerende en financiële aard, die verknocht zijn of op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar maatschappelijk doel. De vennootschap mag haar doel verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle wijzen en manieren die zij het best geschikt zou achten.
Zij mag alle zaken verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar doel. De vennootschap handelt voor eigen rekening, in consignatie, in commissie, als tussenpersoon of als vertegenwoordiger.
Zij mag onder iedere vorm, zelfs door samensmelting of door het verlenen van borgstellingen, in alle bestaande en/of nog op te richten industriële handelsondernemingen deelnemen. Zij kan belangen nemen door associatie, inbreng, fusie, financiële tussenkomst of op gelijk welke andere wijze, in alle vennootschappen, verenigingen of ondernemingen met een identiek, gelijklopend of samenhangend voorwerp met het hare of die van aard kunnen zijn de ontwikkeling van haar onderneming te begunstigen of een bron van afzetten te vormen. Zij kan de functies van bestuurder of vereffenaar uitoefenen in andere vennootschappen. De vennootschap mag zich borgstellen of zakelijke zekerheden verlenen ten voordele van vennootschappen of particulieren, in de meest ruime zin.
In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken.” IV. Vierde besluit – Aannemen van volledig nieuwe statuten in overeenstemming met het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, rekening houdend met het voorgaande besluit nummer drie.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt: De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/06/2020 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
Zij verkrijgt de naam « NEREUS MANAGEMENT CONSULTANCY », afgekort « N.M.C. ». De volledige en afgekorte benaming kunnen samen of afzonderlijk worden gebruikt. De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels, agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland. De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op de vennootschap toepasselijke taalregime.
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden of in deelneming met derden bij te dragen tot de vestiging en de ontwikkeling van ondernemingen en inzonderheid:
a) het verwerven, door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten ven-nootschappen;
b) het bevorderen van de oprichting van vennootschappen door inbreng, participatie of investering; c) het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen of particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die welke wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito’s op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen;
d) het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard, in de ruimste zin, bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks, op het vlak van administratie en financiën, verkoop, productie en algemeen bestuur; e) het optreden als tussenpersoon bij onderhandelingen door gehele of gedeeltelijke overname van aandelen; in de meest ruime betekenis, het deelnemen aan emissieverrichtingen van aandelen en vastrentende waarden door intekening, waarborgplaatsing, verhandeling of anderszins, alsmede het verwezenlijken van om het even welke verrichtingen inzake portefeuille- of kapitaalbestuur; f) het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van mandaten en functies in andere vennootschappen en/of ondernemingen;
g) het verhuren of huren, aan- en verkoop van roerende en onroerende goederen, alsmede alle activiteiten die betrekking hebben op onroerende leasing;
h) het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, know-how en aanverwante immateriële duurzame activa.
i) het uitbaten van een webwinkel inzake IT- en communicatiemateriaal en consumentengoederen in de meest ruime zin
j) de groot- en kleinhandel, de invoer en uitvoer, de aan- en verkoop van IT- en communicatiemateriaal en consumentengoederen in de meest ruime zin zowel als retailer als distributeur
Dit alles in de meest ruime zin.
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen van commerciële, industriële, onroerende, roerende en financiële aard, die verknocht zijn of op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar maatschappelijk doel. De vennootschap mag haar doel verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle wijzen en manieren die zij het best geschikt zou achten.
Zij mag alle zaken verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar doel. De vennootschap handelt voor eigen rekening, in consignatie, in commissie, als tussenpersoon of als vertegenwoordiger.
Zij mag onder iedere vorm, zelfs door samensmelting of door het verlenen van borgstellingen, in alle bestaande en/of nog op te richten industriële handelsondernemingen deelnemen. Zij kan belangen nemen door associatie, inbreng, fusie, financiële tussenkomst of op gelijk welke andere wijze, in alle vennootschappen, verenigingen of ondernemingen met een identiek, gelijklopend of samenhangend voorwerp met het hare of die van aard kunnen zijn de ontwikkeling van haar onderneming te begunstigen of een bron van afzetten te vormen. Zij kan de functies van bestuurder of vereffenaar uitoefenen in andere vennootschappen. De vennootschap mag zich borgstellen of zakelijke zekerheden verlenen ten voordele van vennootschappen of particulieren, in de meest ruime zin.
In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken. De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd achtenzestigduizendzeshonderd (168.600) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/06/2020 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die, indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben. De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn
Wordt aangesteld als statutair bestuurder voor een onbepaalde termijn: de heer Corbesier Guido Alain Mario, geboren te Halle op 8 april 1972, wonende te 3390 Tielt-Winge, Oudepastoriestraat 13, zijn opdracht aanvaardende onder de bevestiging dat hij niet getroffen is door een verbodsbepaling die zich daartegen verzet.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren. Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder, alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder. De vennootschap is verbonden door de handelingen van de bestuurders, zelfs indien die handelingen buiten haar doel vallen, tenzij zij bewijst dat de derde daarvan op de hoogte was of er, gezien de omstandigheden, niet onkundig van kon zijn.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten, bestuurders of werknemers een vast vertegenwoordiger, natuurlijk persoon, aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht als bestuurder in naam en voor rekening van de rechtspersoon.
Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor rekening zou vervullen. Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden. De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de eerste dinsdag van de maand mei om 18 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen. Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering. Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
• de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/06/2020 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
• de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
§ 1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door de aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste. De voorzitter zal een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn. § 2. De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in een register dat wordt bewaard op de zetel.
Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.
De aanwezigheidslijst en eventuele verslagen, volmachten of schriftelijke stemmingen worden aan de notulen gehecht.
Zij die aan de algemene vergadering hebben deelgenomen of er waren vertegenwoordigd kunnen inzage krijgen in de aanwezigheidslijst.
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht. §2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen. Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten laatste 3 dagen vóór de dag van de algemene vergadering.
Een schriftelijk uitgebrachte stem blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
§ 4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden.
§ 5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering vertegenwoordigd is.
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van ieder jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet. De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de winstverdeling.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
V. Vijfde besluit - Opdracht aan ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en neer te leggen.
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen. Dit besluit wordt eenparig aangenomen.
VI. Zesde besluit - adres van de zetel
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel niet wijzigt en gevestigd is te 3390 Tielt-Winge, Oudepastoriestraat 13.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/06/2020 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
VIII Machtiging bestuursorgaan
De algemene vergadering beslist aan het bestuursorgaan alle machten toe te kennen nodig voor de uitvoering van de genomen beslissingen.
VOLMACHT
De algemene vergadering en het bestuursorgaan geven bij deze bijzondere volmacht aan Fisco- Account BV, accountantskantoor te 3460 Bekkevoort, Renaat Woutershof 49 evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers om, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, alle nuttige of noodzakelijke formaliteiten te vervullen en tot het afsluiten van alle overeenkomsten en akkoorden, die ten gevolge van deze akte en ook ten gevolge van toekomstige feiten en controles zouden nuttig of noodzakelijk zijn, bij alle private en publiekrechtelijke instellingen en onder meer met betrekking tot de rechtbanken van koophandel, de Kruispuntbank van Ondernemingen, de ondernemingsloketten, de B.T.W.-administratie, de andere fiscale administraties en andere instanties, ten einde in naam van de vennootschap alle documenten te ondertekenen.
Voor eensluidend uittreksel, dienstig voor publicatie Belgisch Staatsblad. Notaris Peter Boogaerts.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/06/2020 - Annexes du Moniteur belge
Jaarrekeningen
31/05/2016
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2016-05-31/0076972
Jaarrekeningen
06/07/2015
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2015-07-06/0139063
Jaarrekeningen
03/07/2014
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2014-07-03/0137735
Jaarrekeningen
13/08/2013
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2013-08-13/0237218
Jaarrekeningen
12/07/2012
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2012-07-12/0160772
Kapitaal, Aandelen
16/04/2012
Beschrijving: Mod 20
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte
E NUE
7 | Ondememingsnr: 0475.240.414
Benaming
(wout): NEREUS MANAGEMENT CONSULTANCY
Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel: Oudepastoriestraat 13 te 3390 Tielt-Winge
‚ Onderwerp akte : KAPITAALSVERHOGING — NIEUWE STATUTEN
i Hert blijkt uit een akte verleden voor notaris Peter Boogaerts te Rillaar (Aarschot) op 28 maart 2012 dat de : * buitengewone algemene vergadering van de vennoten van de besloten vennootschap met beperkte, |. aansprakelijkheid NEREUS MANAGEMENT CONSULTANCY, afgekort *N.M.C., met maatschappelijke zetel ı gevestigd te 3390 Tielt-Winge, Oudepastoriestraat 13, ondernemingsnummer 0475.240.414, B.T.W.-nummer i 475.240.414, opgericht bij akte verleden voor notaris Peter Boogaerts te Rillaar (Aarschot) op 2 juli 2001,: 1: gepubliceerd in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 19 juli daarna, onder nummer 20010719-756, met: i i eenpangheid van stemmen volgende beslissingen werden genomen: i
| Eerste beslissing. De algemene vergadering keurt éénparig het verslag goed van de zaakvoerder in dato; t. van 16 maart 2012 en het bijzonder verslag daartoe opgemaakt op 16 maart 2012 door de heer Peter Bogaert,’ ! “ bedrijsrevisor te Oud-Heverlee, Fazanteniaan 10, met betrekking tot de kapitaalsverhoging met uitgifte van’ i nieuwe aandelen (in toepassing van artikel 313 Wetboek van Vennootschappen), : Tweede beslissing.De algemene vergadering besluit éénparig het maatschappelijk kapitaal van de 1” verinootschap te verhogen met honderd vijftigduizend euro (€ 150.000-) om het te brengen op honderd ı achtenzestigduizend zeshonderd euro (€ 168.600-), met uitgifte van honderd vijftigduizend (150.000-) nieu-we $, aandelen zodat het aantal aandelen in omloop gebracht wordt van achttienduizend zeshonderd (18.600) op 1, honderd achtenzestigduizerd zeshonderd (168.600).De kapitaalsverhoging zal plaatsvinden door een inbreng ; : in natura door de heer Corbesier Guido Alan Mario, voor een waarde van honderd vijftigduizend euro (€' : 150.000-).Als vergoeding voor deze inbreng worden aan de heer Corbesier Guido honderd vijftigduizend. (150,000) nieuwe aandelen toegekend, die dezelfde rechten zuilen genieten als de bestaande aandelen eri in de winsten zullen delen vanaf heden.
Dit besluit wordt met eenparigheid van stemmen goedgekeurd.
Derde beslissing. Goedkeuring van volledig nieuwe statuten die integraal de oude statuten vervangen. De vennootschap heeft tot doel, zowel in België als ín het buitenland zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden of in deelneming met derden bij te dragen tot de vestiging en de ontwikkeling van on- dernemingen en inzonderheid:a) het verwerven, door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, " obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, . bestaande of nog op te richten vernootschappen;b) het bevorderen van de oprichting van vennootschappen door inbreng, participatie of investering;c) het toestaan van leningen en kredietoperingen aan vennootschappen of particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die welke wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en _ kapitalisatieondernemingen;d) het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of ‚ administratieve aard, in de ruimste zin, bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks, op het vlak van administratie en financiën, verkoop, produktie en algemeen bestuur;e) het optreden als tussenpersoon bij onderhandelingen door gehele of gedeeltelijke overname van aandelen; in de meest ruime betekenis, het deelnemen aan emissieverrichtingen van aandelen en vastrentende waarden door intekening, waarborgplaatsing, verhandeling of anderszins, alsmede het verwezenlijken van om het even welke verrichtingen inzake portefeuille- of kapitaalbestuur;f) het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van mandaten en functies in andere vennootschappen en/of ondernemingen;g) het verhuren of huren, aan- en verkoop van roerende en onroerende goederen, alsmede alle activiteiten die betrekking hebben op onroerende leasing;h) het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, know- how en aanverwante immateriële duurzame activa.Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen van commerciële, industriële, onroerende, roerende en financiële aard, die verknocht zijn of op welke wijze ook kunrien bijdragen tot de verwezenlijking van haar maatschappelijk doel.De vennootschap mag haar doel verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle wijzen en manieren die zij het best geschikt zou achten.Zij mag alle zaken verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar doel.De vennootschap handelt voor eigen rekening, in consignatie, in commissie, als nuwarnnenmenmwenene
eenen
aunenneneenereenenenenmensewsennnenssnvsnnsevarnwenmeneensenvearenenmenwwnnsnvnaverenemenmenumenerrnenennersennerenvernenenvornenvervenvennp
poem
Na
Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recte : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)nien) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso Naam en handtekening.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/04/2012 - Annexes du Moniteur belge
*Voor-
behouden | (issenpersoon of als vertegenwoordiger.Zij mag onder iedere vorm, zelfs door samensmelting of door het ver-
“rechtspersoonlijkheid.
Het kapitaal bedraagt honderd achtenzestigduizend zeshonderd euro (€ 168.600-), en wordt vertegenwoordigd door honderd achtenzestigduizend zeshonderd (168.600) aandelen, elk met een fractiewaarde van een/honderd achtenzestigduizend zeshonderdste (1/168.600-) van het maatschappelijk kapitaal.Het kapitaal is volledig geplaatst.
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bezoldigde of onbezoldigde personen, al dan niet
dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet ‘alleen de algemene vergadering bevoegd is.ledere zaakvoerder vertegenwoordigt de vennootschap jegens
| zaakvoerders, zelfs indien die handelingen buiten haar doel vallen, tenzij zij bewijst dat de derde daarvan op de ‚hoogte was of er, gezien de omstandigheden, niet onkundig van kon zijn.Het behoort tot de bevoegdheid van de “algemene vergadering het aantal zaakvoerders te verhogen en de machten van de nieuwe zaakvoerders te
‘nemen Wanneer een rechtspersoon tot zaakvoerder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten, „zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vast vertegenwoordiger, natuurlijk persoon, aan te duiden die
trechtspersoon.Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden ‚dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor rekening zou vervullen.De
etzij om ernstige en zwaarwichtige redenen bij besluit van de algemene vergadering genomen met achtneming van de vereisten voor een statutenwijziging.
De jaarvergadering van de vennoten wordt gehouden op de eerste dinsdag van de maand mei om 18u00 op de maatschappelijke zetel, of op elke andere plaats vermeld in het bericht van bijeenroeping. Indien gezegde ‚dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag.De algemene ‚vergadering mag verder bijeengeroepen worden telkens het belang van de vennootschap dit vereist, op verzoek ‚van de zaakvoerders of commissarissen indien er zijn. Deze moeten de algemene vergadering bijeenroepen ‘wanneer vennoten die een vijfde van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen, het vragen.De
‘ \
' ‘
‘ '
4
‘ i
' t
; 1
1
: houders van certificaten die met medewerking van de vennootschap werden ultgegeven, de obligatiehouders, de commissarissen en de zaakvoerders.Evenwel kunnen de vennoten eenparig en schriftelijk alle besluiten ‘nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van die welke bij ‚authentieke akte moeten worden verleden.
leder aandeel met stemrecht geeft recht op één stem.ledere vennoot brengt zijn stem uit, hetzij persoonlijk, ‘hetzij door een lasthebber. Hij mag zijn stem niet schriftelijk uitbrengen. ledere vennoot mag zich op de “algemene vergaderingen laten vertegenwoordigen door een gevolmachtigde, al dan niet vennoot. De : volmachten dienen een handtekening te dragen (met inbegrip van de digitale handtekening zoals bedoeld in
‘fax, telefax, e-mail of enig ander middel vermeld in artikel 2281 van het Burgerlijk Wetboek en worden "neergelegd op het bureau van de vergadering. Daarenboven mag de zaakvoerder eisen dat zij op de door hem „aangeduide plaats worden neergelegd drie werkdagen voor de algemene vergadering. Zaterdagen, zondagen en wettelijke feestdagen worden voor de toepassing van dit artikel niet als werkdagen beschouwd. De besluiten van de algemerie vergadering worden genomen bij meerderheid van de uitgebrachte stemmen, welk ook het aantal mag wezen dat op de algemene vergadering vertegenwoordigd is, tenzij anders bepaald in de huidige statuten.Wanneer de vergadering moet beraadslagen over wijzigingen van de statuten, moet de bijzondere meerderheid die de wet hiertoe voorziet in acht genomen worden. Het maatschappelijk jaar begint op ééri januari en eindigt op éénendertig december van ieder jaar.
‚wettelijk reservefonds. Deze voorafname is niet meer verplicht wanneer het wettelijk reservefonds één/tiende ‚van het maatschappelijk kapitaal bereikt.De algemene vergadering zal bij meerderheid van stemmen besluiten „het geheel of een gedeelte van de voor uitkering beschikbare winst, na de toekenning aan de wettelijke reserve, te verdelen of te reserveren.Nochtans mag geen uitkering geschieden, indien op de datum van af-sluiting van het laatste boekjaar het nettoactief, zoals dat blijkt uit de jaarrekening, gedaald is of ingevolge de uitkering zou dalen beneden het bedrag van het gestorte kapitaal of, indien dit hoger is, van het opgevraagde kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet uitgekeerd mogen worden. Voor eensluidend uittreksel, dienstig voor publicatie Belgisch Staatsblad.
Notaris Peter Boogaerts.
Op de laatste biz. van Luik B vermelden: Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso{o)n{en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
Behe lenen van borgstellingen, in alle bestaande en/of nog op te richten industriële handelsondernemingen, Staatsblad deelnemen.Dit alles ín de meest ruime zin.
De vennootschap wordt opgericht voor een onbepaalde ‘duur vanaf het verkrijgen van de:
vennoten, die zaakvoerders genoemd worden.ledere zaakvoerder kan alle handelingen verrichten die nodig of -
‚derden en in rechte als eiser of als verweerder. De vennootschap is verbonden door de handelingen van de ;
‘bepalen. Hierbij moet zij echter de meerderheid, die de wet voorziet voor het wijzigen van de statuten, in acht -
belast wordt met de uitvoering van de opdracht als zaakvoerder in naam en voor rekening van de:
heer Corbesier Guido Alain Mario wordt als statutaire zaakvoerder van de vennootschap aangesteld.De : ‚voormelde zaakvoerder aanvaardt dit mandaat onder de bevestiging dat hij niet getroffen wordt door enige . erbodsbepaling die zich daartegen verzet.De duurtijd van het mandaat van deze zaakvoerder is onbeperkt, en . ijn ontslag zal slechts uitgesproken mogen worden, hetzij met eenparigheid van stemmen van alle vennoten, '
;oproepingen tot de algemene vergadering vermelden de agenda met de te behandelen onderwerpen. Zij « } worden vijftien dagen voor de vergadering bij een per post aangetekende brief verzonden aan de vennoten, de ;
! artikel 1322, $2 van het Burgerlijk Wetboek).De volmachten dienen schriftelijk ter kennis te worden gebracht per ,
Op de winst van het boekjaar zal vijf ten honderd voorafgenomen worden voor de samenstelling van het :
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/04/2012 - Annexes du Moniteur belge
Jaarrekeningen
21/06/2011
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2011-06-21/0099512
Jaarrekeningen
14/05/2010
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2010-05-14/0060223
Jaarrekeningen
12/06/2009
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2009-06-12/0083215
Publicaties laden...
Contactgegevens
NEREUS MANAGEMENT CONSULTANCY
Telefoon
Gegevens niet beschikbaar...
E-mail
Gegevens niet beschikbaar...
Websites
Gegevens niet beschikbaar...
Adressen
13 Oudepastoriestraat, 3390 Tielt-Winge