RCS-bijwerking : op 14/05/2026
NEWPHARMA
Actief
•0838.666.156
Adres
315/317 Rue Basse-Wez 4020 Liège
Activiteit
Overige niet-gespecialiseerde detailhandel
Personeel
Tussen 10 en 19 werknemers
Oprichting
22/08/2011
Bestuurders
Juridische informatie
NEWPHARMA
Nummer
0838.666.156
Vestigingsnummer
2.202.690.450
Rechtsvorm
Naamloze vennootschap
BTW-nummer
BE0838666156
EUID
BEKBOBCE.0838.666.156
Juridische situatie
normal • Sinds 22/08/2011
Maatschappelijk kapitaal
5050000.00 EUR
Activiteit
NEWPHARMA
Code NACEBEL
47.120, 47.730•Overige niet-gespecialiseerde detailhandel, Detailhandel in farmaceutische producten
Activiteitsgebied
Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles
Financiën
NEWPHARMA
| Prestaties | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|
| Omzet | € | 162.8M | 154.0M | 145.1M |
| Brutowinst | € | 45.8M | 43.9M | 41.5M |
| EBITDA | € | -1.3M | 875.7K | -442.6K |
| Bedrijfsresultaat | € | -1.4M | 741.0K | -567.1K |
| Nettoresultaat | € | -1.4M | -273.4K | -1.8M |
| Groei | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Omzetgroeipercentage | % | 5,74 | 6,118 | 0 |
| Brutomarge | % | 28,145 | 28,479 | 28,571 |
| EBITDA-marge | % | -0,807 | 0,569 | -0,305 |
| Financiële autonomie | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Kaspositie | € | 2.6M | 1.6M | 2.7M |
| Financiële schulden | € | 0 | 0 | 0 |
| Netto financiële schuld | € | -2.6M | -1.6M | -2.7M |
| Solvabiliteit | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Eigen vermogen | € | 2.5M | -1.1M | -810.0K |
| Rentabiliteit | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Nettomarge | % | -0,852 | -0,178 | -1,238 |
Bestuurders en Vertegenwoordigers
NEWPHARMA
5 bestuurders en vertegenwoordigers
Functie: Bestuurder
In functie sinds : 27/11/2023
Bedrijfsnummer: 0838.666.156
Functie: Bestuurder
In functie sinds : 27/11/2023
Bedrijfsnummer: 0838.666.156
Functie: Bestuurder
In functie sinds : 27/11/2023
Bedrijfsnummer: 0838.666.156
Functie: Bestuurder
In functie sinds : 27/11/2023
Bedrijfsnummer: 0838.666.156
Functie: Vaste vertegenwoordiger
In functie sinds : 14/07/2021
Bedrijfsnummer: 0770.962.631
Cartografie
NEWPHARMA
Juridische documenten
NEWPHARMA
2 documenten
statuts 18.08.2011
statuts 18.08.2011
26/12/2022
gecoörd.STATUTEN.SRL NEWPHARMA 27-11-2023
gecoörd.STATUTEN.SRL NEWPHARMA 27-11-2023
27/11/2023
Jaarrekeningen
NEWPHARMA
12 documenten
Jaarrekeningen 2022
05/07/2023
Jaarrekeningen 2021
06/07/2022
Jaarrekeningen 2020
28/07/2021
Jaarrekeningen 2019
14/08/2020
Jaarrekeningen 2018
25/07/2019
Jaarrekeningen 2017
10/07/2018
Jaarrekeningen 2016
25/07/2017
Jaarrekeningen 2015
28/09/2016
Jaarrekeningen 2014
19/08/2015
Jaarrekeningen 2013
20/06/2014
Vestigingen
NEWPHARMA
5 vestigingen
NEWPHARMA
Actief
Ondernemingsnummer: 2.202.690.450
Adres: 315 Rue Basse-Wez 4020 Liège
Oprichtingsdatum: 18/08/2011
Newpharma
Actief
Ondernemingsnummer: 2.323.998.155
Adres: 9 Rue du Charbonnage 4020 Liège
Oprichtingsdatum: 01/10/2021
NEWPHARMA
Actief
Ondernemingsnummer: 2.216.610.742
Adres: 10 Rue du Charbonnage Box 2 4020 Liège
Oprichtingsdatum: 13/01/2012
NEWPHARMA
Gesloten
Ondernemingsnummer: 2.267.249.789
Adres: 22 Rue du Charbonnage 4020 Liège
Oprichtingsdatum: 01/04/2017
NEWPHARMA
Gesloten
Ondernemingsnummer: 2.305.532.820
Adres: 11 Heersterveldweg 3700 Tongeren
Oprichtingsdatum: 01/04/2020
Publicaties
NEWPHARMA
16 publicaties
Ontslagen, Benoemingen
19/02/2015
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ren {i À Copie à publier aux annexes du Moniteur belge
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N° d'entreprise : 0838.666.156 UE Dénomination
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Forme juridique : SOCIETE PRIVEE A RESPONSABILITE LIMITEE
Siège : 4020 LIEGE - RUE BASSE-WEZ 315
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Qbjet{s) de l'acte :DEMISSIONS/NOMINATIONS GERANT{E)
Par decision de la gérance du 02/07/2014, il est acté :
1. La démission en date du 02/07/2014 de Monsieur Olivier MALLUE de sa fonction de gérant.
2. La nomination de la SA SKYCO, no d'entreprise 0554.674.407, siège social rue de l'Abbaye 86 à 4040 HERSTAL, ici représentée par son administrateur délégué, la SPRL DEEP DIVE, représentée par son gérant et représentant permanent, Monsieur GOBBESSO, en tant que co-gérante pour une durée limitée.
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Par décision de la gérance du 26/01/2015, il est acté :
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A.La démission de :
1.Monsieur Jérôme GOBBESSO de sa fonction de gérant.
2.La société SA SKYCO, no d'entreprise 0554.674.407, siège social rue de l'Abbaye 86 à 4040 HERSTAL, ‘ici représentée par son administrateur délégué, la SPRL DEEP DIVE, représentée par son gérant et ! représentant permanent, Monsieur Jérôme GOBBESSO.
B.La nomination en tant que gérante pour une durée illimitée de :
-La société DEEP DIVE SPRL, no d'entreprise 0895.939.441, siège soclal à 1420 BRAINE-L’ALLEUD.. avenue des Tarins 16, ici représentée par son gérant et représentant permanent, Monsieur Jérôme
GOBBESSO.
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Monsieur Jérôme GOBBESSO,
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Représentant permanent
Menttonner sur ia derniöre page du VoletB° Aurecto Nom et qualité du notaire nstrumentant ou de ia personne ov des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/02/2015 - Annexes du Moniteur belge
Statuten, Ontslagen, Benoemingen, Algemene vergadering, Boekjaar
17/01/2024
Ontslagen, Benoemingen
20/10/2023
Jaarrekeningen
25/06/2014
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2014-06-25/0115389
Ontslagen, Benoemingen
06/07/2018
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f / \ De Copie à publier aux annexes du Moniteur belge
après dépôt de l'acte au greffe
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N° d’entreprise : 0838.666.156 Dénomination {en entier) : NEWPHARMA
i {en abrégé) :
| Forme juridique : SOCIETE PRIVEE A RESPONSABILITE LIMITEE
i Siège : 4020 GRIVEGNEE (LIEGE) - RUE BASSE WEZ 315-317
: (adresse complète)
| Obiet(s) de l'acte NOMINATION COMMISSAIRE
L'assemblée générale du 31/05/2018 a nommé pour un terme de trois ans, en qualité de commissaire pour: : les comptes statutaires : :
- La société civile sour forme de SCRL B.D.O. Réviseurs d'entreprise, NE 0431.088.289, siège d exploitation: ! rue Waucomont 51 à 4651 BATTICE, représentée par Monsieur ANTONELLI Cédric.
i ! Le mandat de commissaire prendra fin à l'issue de l'assemblée générale ordinaire de 2020 relative aux; ; . comptes au 31 décembre 2019.
i Pour extrait analytique : Déposés en méme temps copie du pv ago
ii SPRLJGO
ni Représentée par Monsieur GOBBESSO
i+ Gérant et représentant permanent
Administrateur délégué
Représentant permanent
Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale a l'égard des tiers
Au versa : Nom et signature
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/07/2018 - Annexes du Moniteur belge
Ontslagen, Benoemingen
09/01/2018
Beschrijving: Mod Word 15.1
Copie 4 publier aux annexes au Moniteur belge
après dépôt de l'acte au greffe
N° d'entreprise : 0838 666 156 :
Dénomination
(en entier): Newpharma
{en abrégé) :
Forme juridique: SPRL
i : Adresse complète du siège: rue Basse-Wez 315/317, 4020 Liège
i Obiet de l’acte : Démission - Nomination
Extrait des résolutions écrites unanimes des associés en date du 17 décembre 2017 conformément à : l'article 268 $2 du Code des sociétés :
: Les associés prennent acte, avec effet immédiat, de la démission de JGO SPRL, représentée par Monsieur: Jérôme Gobbesso, en sa qualité de gérant de la Société.
Les associés décident de nommer, comme gérant unique de la Société, avec effet immédiat, JGO SPRL, : société privée à responsabilité limitée de droit belge, ayant son siège social Avenue des Tarins 16, 1420: Braine-l'Alleud (Belgique) et enregistrée au Registre des Personnes Morales sous le numéro 0643.915.001,: : représentée par Monsieur Jérôme Gobbesso, représentant permanent. !
Le gérant exerce son mandat à titre gratuit, mandat qui expirera à l'issue de l'assemblée générale ordinaire de la Société à tenir en 2023.
Les associés donnent tous pouvoirs à Me Geoffroy Fink, Me Natalya Hrechdakian ou à tout autre avocat du: : cabinet Dechert LLP (Bruxelles), dont les bureaux sont sis à 1050 Bruxelles, avenue Louise 480/13A, ohacun: agissant individuellement, avec droit de substitution, afin d'accomplir toutes les formalités relatives à la ! publication aux annexes du Moniteur belge des décisions prises ci-dessus, d'effectuer tout dépôt, d'effectuer . toute modification de l'inscription de la Société susmentionnée auprès du Registre des Personnes Morales, de : . remplir toutes les formalités administratives et, entre autres, de représenter la Société auprès de la Banque Carrefour des Entreprises, d'un guichet d'entreprise de leur choix et du greffe du tribunal de commerce et, à cet | : effet, faire tout ce qui est nécessaire en vue de donner effet aux décisions prises ci-avant.
Geoffroy Fink
Mandataire
é du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type « Mention »).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/01/2018 - Annexes du Moniteur belge
Ontslagen, Benoemingen
26/02/2016
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€ )) ! ive aka 5 Copie à publier aux annexes du Moniteur belge
après dépôt de l'acte au greffe
En
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belge 17 FEV. 205
Greffe
: N° d'entreprise : 0838.666.156 : : Dénomination
(en entier) : NEWPHARMA
: {en abrégé) :
! Forme juridique: SOCIETE PRIVEE A RESPONSABILITE LIMITEE
Siège : 4020 LIEGE - RUE BASSE-WEZ 315
| {adresse complète)
| Ohiet(s) de l'acte :DEMISSION/NOMINATION GERANTE
L'an deux mil seize, le premier janvier, la gérance a acté :
A.La démission avec effet au 31/12/2015 de :
‘ «La société DEEP DIVE SPRL, no d'entreprise 0895.939.411, siège social A 1420 BRAINE-L'ALLEUD,: ! avenue des Tarins 16, ici représentée par son gérant et représentant permanent, Monsieur Jérôme’ ! GOBBESSO.
B.La nomination avec effet au 01/01/2016 en tant que gérant pour une durée illimitée de :
-La société JGO SPRL, no d'entreprise 0643.915.001, siège social à 1420 BRAINE-L'ALLEUD, avenue des! Tarins 16, ici représentée par son gérant et représentant permanent, Monsieur Jérôme GOBBESSO.
Pour extrait analytique : Déposé en même temps copie du pv.
JGO SPRL,
Ici représentée par son gérant,
Monsieur Jérôme GOBBESSO,
Gérante
Représentant permanent
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: du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Au verso : Nom et signature Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/02/2016 - Annexes du Moniteur belge
Ontslagen, Benoemingen
28/09/2021
Beschrijving:
* Mod. DOC 18.01
Copie à publier aux annexes au Moniteur belge -
après dépôt de l'acte au greffe
Réservé | ee
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VEE En TTT (en entier): Newpharma
{en abrégé) :
Forme légaie : SRL
- Adresse complète du siège : Rue du Charbonnage 10 b2 4020 Liège
Qbiet de l'acte :, Démission du gérant / Nomination d'administrateur
Par décision de l'assemblée générale du 14/07/2021, il est acté :
- La démission avec effet au 14 juillet 2021 de la société JGO SRL, laquelle dispose du numéro d' entreprise 0643.915.001 et a son siège à 1420 Braine-lAlleud, avenue des Tanins 16, ici représentée par son administrateur et représentant permanent, Monsieur Jérôme Gobbesso, en tant que Gérant de la Société.
- La confirmation de la nomination avec effet au 14 juillet 2021, en tant qu'administrateur de la Société pour une durée de 6 ans, de la société GJ Lifgsciences Management SRL, laquelle dispose du numéro d'entreprise 0770.962.631 et a son siège à 1082 Bruxelles, Avenue René Comhaire 80, avec pour représentant permanent, ‘Monsieur Gilles Jourquin, et laquelle élit domicile au siège de la Société pour l'exercice de son mandat d'administrateur, Son mañdat en tant qu'administrateur de la Société ne sera pas rémunéré. Tout acte que GJ Lifesciences Management SRL aurait posé en qualité d'administrateur de la Société. depuis le 14 juillet 2021: est confirmé et ratifié. .
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Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes . "ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type « Mention »).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/09/2021 - Annexes du Moniteur belge
Jaarrekeningen
20/07/2012
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2012-07-20/0177718
Rubriek Oprichting
01/09/2011
Beschrijving: Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe Déposé au Greffe du Mentionner sur la dernière page du Volet B Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes Réservé au Moniteur belge 15 Î } TRIBUNAL DE COMMERCE DE VERVIERS VAE 220 am 11133175* | Gestifier | Dénomination : : ‘NEWPHARMA _ Forme juridique : Société Privée à Responsabilité Limitée Siège : 4653 Bolland (Herve), Rue Lescours 6 N° d'entreprise: ©2238. 666 ASC. i : Objet de l'acte : CONSTITUTION | J D'un acte reçu par Maître Christine DÔME, notaire à la résidence de Liège, Notaire associé de la société: : civile ayant. emprunté la forme d'une société privée à responsabilité limitée "Anne Frangose HONHON et! Christine DÔME, Notaires associés”, ayant son siège social à Liège, Avenue de Fontainebleau, 2, en date du: dix-huit août deux mil onze, en cours d'enregistrement, il résulte que: : ii 1) la Société Coopérative à Responsabilité Limitée « SMART VALUE » dont le siège social est établi à i: Bolland, rue Lescours, 6, inscrite à la Banque Carrefour des Entreprises sous le numéro TVA BE 0821.903.467. : Société constituée aux termes d'un acte reçu le trente décembre deux mit neuf par le notaire soussigné,i publié aux annexes du Moniteur belge du douze janvier deux mil dix sous le numéro 0005918. Dont les statuts: ! : n'ont jamais été modifiés et dont le siège social a été transféré en son siège actuel aux terme d'une décision du ! : conseil d'administration publiée aux annexes du Moniteur belge du onze février deux mil onze sous le numéro: ! : 0023644. | ! Ici représentée par ses deux administrateurs : : a - la société privée à responsabilité limitée « OM HOLDING » dont le siège social est établi a Bolland, rue: : : Lescours, 6, inscrite à la Banque Carrefour des Entreprises sous le numéro TVA BE 0821.792.611. Société: : : constituée aux termes d'un acte reçu le vingt deux décembre deux mil neuf par le notaire soussigné, publié aux: annexes du Moniteur belge du sept janvier deux mil dix sous le numéro 0003236, ici représentée par son: : : représentant permanent, Monsieur MALLUE Olivier Jean David, né à Liège, le vingt et un décembre mil neuf; } : cent soixante neuf (registre national : 69.12.21 053-74), époux de Madame Caroline MURAILLE, domicilié à: i! Bolland, rue Lescours, 6, nommé a cette fonction par décision du gérant du vingt deux décembre deux mil neuf,: : : publié aux annexes du Moniteur belge du sept janvier deux mil dix sous te numéro 0003236. i - la société privée à responsabilité limitée « DEEP DIVE SPRL » dont le siège social est établi a Braine-: ! : L'Alleud, avenue des Tarins, 16, inscrite à la Banque Carrefour des Entreprises sous le numéro TVA BE! ; : 0895.939.411. Société constituée aux termes d'un acte reçu le quatorze février deux mil neuf par le notaire! : : MESSIAEN, de Li&ge, publi& aux annexes du Moniteur belge du quatre mars deux mil huit sous le numéro. : 0034764, ici représentée par son représentant permanent, Monsieur GOBBESSO Jérôme Antoine Louis, né à! Rocourt, le dix neuf juillet mil neuf cent soixante sept {registre national : 670719-073-37), divorcé, domicilié à: Braine-L'Alleud, avenue des Tarins, 16, nommé à cette fonction par décision du gérant du trente décembre: deux mil neuf, publié aux annexes du Moniteur belge du douze janvier deux mil dix sous le numéro 0005918. : 2) La Société Privée à Responsabilité Limitée « OPTIMIS » dont le siège social est établi à 1932 Zaventem: ; : (Sint-Stevens-Woluwe), Spechtenberg, 48, inscrite à la Banque Carrefour des Entreprises sous le numéro TVA: ; } BE 0895.194.390. | : Société constituée aux termes d’un acte regu par fe notaire Lucas BOELS, & Saint Gilles (Bruxelles), en! date du dix sept janvier deux mille huit, publié aux annexes du Moniteur belge du quatre février suivant sous le: ; ; numéro 0019286, dont les statuts n'ont jamais été modifiés, ici représentée conformément à l'article 11 des ses: : statuts par son gérant, Monsieur VANDENHOOFT Michael Marie Georges, né à Bruxelles, le trente juillet mit: ! : neuf cent septante six, célibataire, domicilié 4 1932 Zaventem (Sint-Stevens-Woluwe), Spechtenberg, 48, inscrit: | : au registre national sous le numéro 760730-247-13, nommé à cette fonction lors de l'assemblée générale qui: ! : s’est tenue immédiatement après la constitution de la société, publié le quatre février deux mille huit sous le : numéro 0019286. : 3) La Société Privée à Responsabilité Limitée « DEEP DIVE SPRL » dont le siège social est établi à 1420: i Braine L'Alleud, avenue des Tarins, 16, inscrite à la Banque Carrefour des Entreprises sous le numéro TVA BE: : 0895.939.411. : Société constituée aux termes d'un acte reçu par le notaire MESSIAEN, à Liège, en date du quatorze! février deux mille huit, publié aux annexes du Moniteur belge le quatre mars suivant sous le numéro 0034764, : ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Au verso : Nom et signature Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/09/2011 - Annexes du Moniteur belge dont les statuts ont été modifiés lors de fassemblée générale extraordinaire qui s'est tenue le premier janvier deux mille neuf, publiée aux annexes du Moniteur belge du six février suivant sous le numéro 0019675, laquelle a décidé de transférer le siège de la société en son siège actuel.
ici représentée conformément à l'article 12 des ses statuts par son gérant, Monsieur GOBBESSO Jérôme Antoine Louis, né à Rocourt, le dix neuf juillet mil neuf cent soixante sept, divorcé, domicilié à 1420 Braine L’Alleud, avenue des Tarins, 16, inscrit au registre national sous le numéro 670719-073-37, nommé à cette fonction lors de l'assemblée générale qui s'est tenue immédiatement après la constitution de la société, publié le quatre mars deux mille huit sous te numéro 0034764 .
4) Monsieur MALLUE Olivier Jean David, né à Liège le vingt et un décembre mil neuf cent soixante-neuf, inscrit au registre national sous le numéro 69.12.21 053-74 époux de Madame MURAILLE Caroline Brigitte Martine Ghislaine, née à Liège le neuf septembre mil neuf cent septante-deux, domicitié à Bolland, rue Lescours, 6.
Epoux marié sous le régime de la séparation des biens pure et simple aux termes de son contrat de mariage reu par Maître Jacques DELANGE, Notaire à Liège, le vingt-deux juin deux mil un ; régime non modifié à ce jour, ainsi qu'il le déclare.
ont constitué une société privée à responsabilité limitée dénommée «NEWPHARMA», ayant son siège social 4653 Bolland, rue Lescours, 6, au capital de cinquante mile euros (50.000,00 EUR), représenté par mille (1000) parts sociales sans désignation de valeur nominale, représentant chacune un millième de l'avoir social.
Le montant du capital est libéré à concurrence de la totalité, soit CINQUANTE MILLE EUROS (50.000,00€) par un versement en espèces effectué au compte numéro 363-0916638-28 ouvert au nom de la société en formation auprès de la banque ING.
et ont établi les statuts comme suit:
TITRE | : FORME - DENOMINATION — SIÈGE SOCIAL — OBJET — DUREE.
Article 1 - Forme et dénomination de la société.
La société est une société commerciale et adopte la forme de la société privée à responsabitité limitée. Elle est dénommée «NEWPHARMA».
Tous les actes, factures, annonces, publications, lettres, notes de commandes et autres documents doivent contenir la dénomination de la société, la forme en entier ou abrégé, l'indication du siège de la société, le terme
RPM suivi du numéro d'entreprise, l'indication du siège du tribunal dans le ressort territorial duquel la société a son siège social.
Article 2- Siège social.
Le siège social est établi à 4653 Bolland, rue Lescours, 6.
Il peut être transféré en tout autre endroit de la région de langue française de Belgique ou de la région de Bruxelles Capitale par simple décision de la gérance qui a tous pouvoirs pour faire constater authentiquement la modification des statuts qui en résulte.
La société peut établir, par simple décision de la gérance, des sièges administratifs, d'exploitation, agences et succursales en Belgique ou à l'étranger.
Articte 3 - Objet.
La société a pour objet, pour compte propre, pour compte de tiers ou en participation, en Belgique ou a l'étranger, toutes opérations généralement quelconques, commerciales, industrielles, financières, mobilières, ou immobilières se rapportant directement ou indirectement au commerce électronique et au commerce dans le sens le plus large, de produits pharmaceutiques, d'optique, d'acoustique, de ciné-photo, de droguerie, de parfumerie et de tous articles ou produits qui peuvent, accessoirement être vendus dans les officines pharmaceutiques ou dans d’autres magasins, succursales et agences.
La société pourra notamment construire un immeuble, acquérir la pleine propriété ou des droits réels dans le but d'y exercer ses activités, d'y établir son siège social ou administratif, ou d'y loger ses dirigeants et les membres de leur famille.
Sans préjudice aux restrictions légales, déontologiques ou réglementaires, la société peut s'intéresser par voie d'apport, de fusion, de scission, de souscription, où de toute autre manière, dans toutes sociétés, associations, entreprises, existantes ou à créer, en Belgique ou à l'étranger, ayant un objet analogue ou
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/09/2011 - Annexes du Moniteur belge connexe au sien, ou de nature a faciliter ou favoriser le développement ou la réalisation de son objet tel que défini ci-dessus.
Elle peut notamment se porter caution et donner toute sûreté personnelle ou réelle en faveur de toute personne ou société liée ou non.
Elle peut accomplir toutes opérations commerciales, industrielles, financières, mobilières ou immobilières se
rapportant directement ou indirectement à son objet social ou qui seraient de nature à en faciliter directement ou indirectement, entièrement ou partiellement, la réalisation.
La société peut être administrateur, gérant ou liquidateur.
Au cas où la prestation de certains actes serait soumise à des conditions préalables d'accès à la profession, la société subordonnera son action, en ce qui concerne la prestation des ces actes, à la réalisation de ces conditions.
Article 4- Durée.
La société est constituée pour une durée illimitée.
TITRE II : CAPITAL
Article 5 - Capital.
Le capital social est fixé 4 cinquante mille euros.
IL est divisé en mille (1.000) parts sans mention de valeur nominale, représentant chacune un millième (1/1.000ème) de l'avoir social.
Article 6 — Appels de fonds
Les appels de fonds sont décidés souverainement par le gérant si il n’y en a qu'un et par deux gérants si il ÿ a plusieurs gérants.
Tout versement appelé s'impute sur l'ensemble des parts dont l'associé est titulaire. La gérance peut
autoriser les associés à libérer leurs titres par anticipation ; dans ce cas, elle détermine tes conditions éventuelles auxquelles ces versements anticipés sont admis. Les versements anticipés sont considérés comme des avances de fonds.
L'associé qui, après une mise en demeure notifiée par lettre recommandée, ne satisfait pas à un appel de fonds, doit payer à la société un intérêt calculé au taux d'intérêt légal, à dater du jour de l'exigibilité du versement.
La gérance peut en outre, après un second avis resté infructueux dans le mois de sa date, faire racheter par un associé ou un tiers agréé s'il y a lieu, conformément aux statuts, les parts de l'associé défaillant. Le produit net de la vente s'impute sur ce qui est dû par l'associé défaillant, lequel reste tenu de la différence ou profite de l'excédent. Le transfert des parts sera signé au registre des parts de l'associé défaillant ou, à son défaut, par la gérance dans les huit jours de la sommation recommandée qui lui aura été adressée.
L'exercice du droit de vote afférent aux parts sur lesquelles les versements n'ont pas été opérés est suspendu aussi longtemps que des versements, régulièrement appelés et exigibles, n'ont pas été effectués.
TITRE III: TITRES
Article 7 — Nature des titres - Indivisibilité des titres -Vote par l'usufruitier éventuel.
Les parts sociales sont nominatives.
Les parts sont indivisibles à l'égard de la société.
S'il y a plusieurs propriétaires d’une même part, la société peut suspendre l'exercice des droits y afférents jusqu'à ce qu'une seule personne soit désignée comme étant à son égard propriétaire de la part.
En cas de démembrement du droit de propriété d'une ou de parts sociales, les droits y afférents sont exercés par l'usufruitier.
Atticle 8 - Cession et transmission de parts.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/09/2011 - Annexes du Moniteur belge A) Cessions libres
Dans le cas où la société ne compte qu'un seul associé, celui-ci peut céder ses parts à qui il "entend.
Les parts peuvent être transmises pour cause de mort, sans agrément ni droit de préférence, au conjoint de l'associé défunt ou à ses ascendants ou descendants en ligne directe .
B) Cessions soumises à agrément
La cession de parts entre vifs et la transmission pour cause de mort non visées au point A) de l'article 8 des présents statuts sont soumises:
- à un droit de préférence;
- en cas de non exercice total ou partiel du droit de préférence, à l'agrément du cessionnaire ou de l'héritier ou légataire.
1) Droit de préférence.
L'associé qui veut céder tout ou partie de ses parts doit en informer la gérance par lettre recommandée en indiquant:
- le nombre et les numéros des parts dont la cession est demandée;
- les nom, prénoms, profession et domicile du cessionnaire proposé.
Dans les huit jours de la réception de cette lettre, la gérance transmet la demande aux autres associés par lettre recommandée.
Les associés autres que le cédant ont un droit de préférence pour le rachat des parts dont la cession est proposée.
Ce droit s'exerce proportionneliement au nombre de parts possédées par chacun des associés qui exerce le droit de préférence.
Le non exercice, total ou partiel, par un associé de son droit de préférence, accroît celui des autres. En aucun cas, les parts ne sont fractionnées; si le nombre de parts à céder n'est pas exactement proportionnel au nombre de parts pour lequel s'exerce le droit de préférence, les parts en excédent sont, à défaut d'accord, attribuées par la voie du sort et par les soins de la gérance.
L'associé qui entend exercer son droit de préférence, doit en informer la gérance par lettre recommandée dans les quinze jours de la réception de la lettre l'avisant de la demande de cession, faute de quoi, il est déchu de son droit de préférence.
A défaut d'accord entre les parties, la valeur de rachat sera fixée par un expert désigné de commun accord où, à défaut, par le président du tribunal de commerce statuant en référé.
L'expert déterminera le prix de rachat des parts sur base de leur valeur telle qu'elle résulte des derniers comptes annuels clôturés au moment de l'événement donnant lieu au rachat (projet de cession, décès d'un associé...), en tenant compte des plus-values et des moins-values occultes et des éléments incorporels non actés dans les comptes.
L'expert communiquera à la gérance son évaluation dans le mois de sa nomination, sous peine de déchéance. Sa décision n'est susceptible d'aucun recours.
Le prix est payable et exigible dans un délai de six mois à compter de la décision de rachat.
Les formalités ci-dessus s'appliquent en cas de transmission pour cause de mort; les associés survivants doivent, dans les trois mois du décès, informer la gérance de leur intention d'exercer le droit de préférence; passé ce délai, ils sont déchus de leur droit de préférence.
2) Agrément
Les parts qui ne sont pas absorbées par l'exercice du droit de préférence ne peuvent être cédées au cessionnaire proposé ou transmises aux héritiers et tégataires, que moyennant l'agrément prononcé par l'assemblée générale des associés à la majorité au moins des associés possédant les trois quarts du capital, déduction faite des droits dont la cession est proposée.
Le refus d'agrément ne donne lieu à aucun recours.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/09/2011 - Annexes du Moniteur belge Les associés opposants ont trois mois à dater du refus pour trouver acheteurs, faute de quoi, ils sont tenus d'acquérir eux-mêmes les parts ou de lever l'opposition.
Dans ce cas, la valeur de rachat est déterminée comme il est dit ci-avant pour l'exercice du droit de
préférence.
Article 9 - Registre des parts
ll est tenu au siège social un registre qui contient :
1} la désignation précise de chaque associé et du nombre des parts lui appartenant; 2} l'indication des versements effectués;
3} les transferts ou transmissions de parts datés et signés par le cédant et le cessionnaire dans le cas de cession entre vifs, par la gérance et le bénéficiaire dans le cas de transmission pour cause de mort.
Les cessions et transmissions n'ont d'effet vis-à-vis de la société et des tiers qu'à dater de leur inscription
dans le registre des associés.
Tout associé ou tout tiers intéressé peut prendre connaissance de ce registre.
La gérance peut délivrer à l'associé qui le demande et à ses frais, un certificat nominatif constatant son inscription au registre: ce certificat ne constitue pas un titre de propriété; il ne peut être cédé.
TITRE IV : GESTION DE LA SOCIETE.
Article 10 — Gérance.
La société est gérée par un ou plusieurs gérants, personnes physiques ou morales, associés ou non, nommés avec ou sans limitation de durée, par l'assemblée générale.
Les gérants sont révocables en tous temps par l'assemblée générale.
Article 11 - Pouvoirs représentation.
S'il n'y a qu'un seul gérant, la totalité des pouvoirs de la gérance lui est attribuée. S'ils sont plusieurs et sauf organisation par l'assemblée d'un collège de gestion, chaque gérant agissant seul peut accomplir tous les actes d'administration et de disposition qui intéressent la société.
Chaque gérant représente la société à l'égard des tiers et en justice, soit en demandant, soit en défendant.
Chaque gérant peut déléguer des pouvoirs spéciaux à tout mandataire,
Si la société est nommée administrateur, gérant ou membre du comité de direction, celle- ci est tenue de
désigner parmi ses associés, gérants ou travailleurs, un représentant permanent chargé de l'exécution de cette mission au nom et pour le compte de la personne morale. Ce représentant est soumis aux mêmes conditions et encourt les mêmes responsabilités civiles et pénales que s'il exerçait cette mission en nom et pour compte propre, sans préjudice de la responsabilité solidaire de la personne morale qu'il représerite.
Article 12 - Opposition d'intérêts
Conformément à la loi, le membre d'un collège de gestion qui a directement ou indirectement, un intérêt opposé de nature patrimoniale à une décision ou une opération soumise au collège de gestion, est tenu de la communiquer aux autres gérants avant la délibération au collège de gestion. Sa déclaration, ainsi que les raisons justifiant l'intérêt opposé qui existe dans le chef du gérant concerné, doivent figurer dans le procès verbal du collège de gestion qui devra prendre la décision. De plus, il doit, lorsque la société a nommé un ou plusieurs commissaires les en informer. S'il n'y a pas de collège de gestion et qu'un gérant se trouve placé dans l'opposition d'intérêt visée ci dessus, il en réfère aux associés et la décision ne pourra être prise ou l'opération rie pourra être effectuée pour le compte de la société que par un mandataire ad hoc.
Lorsque le gérant est l'associé unique et qu'il se trouve placé dans l'opposition d'intérêts, il pourra prendre la décision ou conclure l'opération, mais il devra rendre spécialement compte de celle ci dans un document à déposer en même temps que les comptes annuels.
Article 13 - Rémunération.
Sauf décision contraire de l'assemblée générale, le mandat de gérant est gratuit.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/09/2011 - Annexes du Moniteur belge Article 14 - Contrôle.
Tant que la société répond aux critères énoncés par le Code des sociétés, il n'est pas nommé de commissaire, sauf décision contraire de l'assemblée générale.
Dans ce cas, chaque associé possède individuellement les pouvoirs d'investigation et de contrôle du commissaire. fl peut se faire représenter par un expert comptable. La rémunération de celui ci incombe à la société s'il a été désigné avec son accord ou si cette rémunération a été mise à sa charge par décision judiciaire.
TITRE V : ASSEMBLEE GENERALE.
Article 15 - Assemblées générales.
Il est tenu chaque année, au siège social ou à l'endroit indiqué dans les convocations, une assembiée générale ordinaire le demier jeudi du mais de mai à vingt heures. Si ce jour est férié, l'assemblée est remise au premier jour ouvrable suivant.
Des assemblées générales extraordinaires doivent être convoquées par la gérance chaque fois que l'intérêt social l'exige ou sur la requête d'associés représentant le cinquième du capital.
Les convocations aux assemblées générales contiennent l’ordre du jour. Elles sont faites par lettres recommandées envoyées quinze jours avant l'assemblée aux associés, titulaires de certificats émis en collaboration avec la société, porteurs d'obligation, commissaires et gérants.
Toute personne peut renoncer à la convocation et, en tout cas, sera considérée comme ayant été régutièrement convoquée si elle est présente ou représentée à l'assemblée.
Article 16 - Prorogation
Toute assemblée générale, ordinaire ou extraordinaire, peut étre prorogée, séance tenante, a trois semaines au plus par la gérance. La prorogation annule toutes les décisions prises.
La seconde assemblée délibère sur te même ordre du jour et statue définitivement.
Article 17 - Présidence Délibérations Procès verbaux.
L'assemblée générale est présidée par un gérant ou, à défaut, par l'associé présent qui détient le plus de parts.
Sauf dans les cas prévus par la loi, l'assemblée statue quelle que soit la portion du capital représentée et à fa majorité des voix.
Chaque part donne droit à une voix.
Les procès verbaux des assemblées générales sont consignés dans un registre.
ils sont signés par les associés qui te demandent. Les copies ou extraits sont signés par un gérant.
Article 18 - Votes.
Dans les assemblées, chaque part donne droit à une voix sous réserve des dispositions légales.
Tout associé peut donner à toute autre personne, associée ou non, par tout moyen de transmission, une procuration écrite pour le représenter à l'assemblée et y voter en ses lieu et place.
Les associés peuvent, à l'unanimité, prendre par écrit toutes les décisions qui relèvent du pouvoir de l'assemblée générale, à l'exception de celles qui doivent être passées par un acte authentique.
Article 19 - Exercice social.
L'exercice social commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.
A cette dernière date, les écritures sont arrêtées et la gérance dresse un inventaire et établit les comptes
annuels conformément à la loi.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/09/2011 - Annexes du Moniteur belge Article 20 - Affectation du bénéfice.
Sur le bénéfice net, tel qu'il découle des comptes annuels arrêtés par la gérance, il est prélevé annuellement au moins cinq pour cent pour être affectés au fonds de réserve légale. Ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque la réserve légale atteint le dixième du capital.
Le solde reçoit l'affectation que lui donne l'assemblée générale statuant sur proposition de la gérance, dans le respect des dispositions légales.
TITRE VI : DISSOLUTION — LIQUIDATION.
Article 21 - Dissolution — Liquidation.
La société peut être dissoute en tout temps, par décision de l'assemblée générale ou l'associé unique délibérant dans les formes prévues pour les modifications aux statuts.
En cas de dissolution de la société, pour quelque cause et à quelque moment que ce soit, la liquidation s'opère par le ou les gérants en fonction sous réserve de la faculté de l'assemblée générale de désigner un ou plusieurs liquidateurs et de déterminer leurs pouvoirs et émoluments.
Le ou les liquidateurs désigné(s) entrent en fonction qu'après confirmation par le tribunal de commerce de leur nomination.
Après le paiement ou la consignation des sommes nécessaires à l'apurement de toutes les dettes et charges et des frais de liquidation et, en cas d'existence de parts sociales non entièrement libérées, après rétablissement de l'égalité entre toutes les parts soit par des appels de fonds, soit par des distributions préalables au profit des parts libérées dans une proportion supérieure, l'actif net est réparti entre tous les associés suivant le nombre de leurs parts sociales et les biens conservés leur sont remis pour être partagé dans la même proportion.
TITRE VII : DISPOSITIONS DIVERSES.
Article 22 - Election de domicile.
Pour l'exécution des statuts, tout associé, gérant, commissaire, directeur ou liquidateur, domicilié à l'étranger, fait élection de domicile au siège social.
Article 23 - Droit commun.
Pour les objets non expressément réglés par les statuts, il est référé à la loi.
Article 24- Compétence judiciaire.
Pour tous litiges relatifs aux affaires sociales et à l'exécution des présents statuts, entre la société, ses associés, son ou ses gérants, commissaires, liquidateurs, compétence exclusive est attribuée aux tribunaux du siège social, à moins que la société n'y renonce expressément.
C. DISPOSITIONS FINALES ET/OU TRANSITOIRES.
Les comparants prennent à l'unanimité les décisions suivantes qui ne deviendront effectives qu'à dater du dépôt au greffe d'un extrait de l'acte constitutif, conformément à la loi.
1. Premier exercice social et assemblée générale ordinaire.
Le premier exercice social débutera le jour du dépôt au greffe d'un extrait du présent acte et finira le trente et un décembre deux mil onze.
La première assemblée générale ordinaire aura donc lieu en deux mil douze.
2. Gérance.
Le nombre de gérants est fixé à deux. Sont appelés aux fonctions de gérants non statutaires pour une durée illimitée, Monsieur Jérôme GOBBESSO et Monsieur Olivier MALLUE pré-qualifiés, ici présents et qui acceptent. Leur mandat est gratuit.
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Réservé Volet B - Suite
au : "Conformément aux statuts si il y a plusieurs gérants et sauf organisation par l'assemblée d'un collège de Moniteur | : gestion, chaque gérant agissant seul peut accomplir tous les actes d'administration et de disposition qui belge : intéressent la société.
Toutefois deux gérants doivent agir conjointement pour acquérir ou alièner des biens immeubles ainsi qu pour contracter des engagements d'une valeur dépassant vingt cinq mille euros (25.000,00 €).
3. Commissaire.
Compte tenu des critères légaux, les comparants décident de ne pas nommer de commissaire-réviseur.
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME
Maître Christine DÔME
Notaire associé de la société civile ayant pris
la forme d'une société privée a responsabilité
limitée "Anne Françoise HONHON et Christine DÔME,
Notaire associés” à Liège
Déposé en même temps: - l'expédition de l'acte du 18 août 2011
Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Au verso : Nom et signature
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