RCS-bijwerking : op 29/05/2026
Nine Engineering
Actief
•0752.969.527
Adres
70 Stapelplein Box 103 9000 Gent
Activiteit
Ontwerpen van computerprogramma’s
Personeel
Tussen 5 en 9 werknemers
Oprichting
26/08/2020
Bestuurders
Juridische informatie
Nine Engineering
Nummer
0752.969.527
Vestigingsnummer
2.306.157.182
Rechtsvorm
Besloten Vennootschap
BTW-nummer
BE0752969527
EUID
BEKBOBCE.0752.969.527
Juridische situatie
normal • Sinds 26/08/2020
Activiteit
Nine Engineering
Code NACEBEL
62.100, 63.100, 80.090, 63.920•Ontwerpen van computerprogramma’s, Computerinfrastructuur, gegevensverwerking, hosting en aanverwante activiteiten, Beveiligingsactiviteiten, n.e.g., Overige dienstverlenende activiteiten op het gebied van informatie
Activiteitsgebied
Telecommunication, computer programming, consulting, computing infrastructure and other information service activities, administrative and support service activities
Financiën
Nine Engineering
| Prestaties | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|
| Brutowinst | € | -145.8K | 154.7K |
| EBITDA | € | -277.1K | 120.9K |
| Bedrijfsresultaat | € | -277.2K | 120.9K |
| Nettoresultaat | € | -291.7K | 114.0K |
| Groei | 2023 | 2022 | |
| Omzetgroeipercentage | % | -100 | 0 |
| EBITDA-marge | % | 0 | 78,144 |
| Financiële autonomie | 2023 | 2022 | |
| Kaspositie | € | 228.4K | 163.8K |
| Financiële schulden | € | 424.4K | 250.7K |
| Netto financiële schuld | € | 196.1K | 86.8K |
| Leverage ratio (NFS/EBITDA) | -0,708 | 0,718 | |
| Solvabiliteit | 2023 | 2022 | |
| Eigen vermogen | € | 332.5K | 124.0K |
| Rentabiliteit | 2023 | 2022 | |
| Nettomarge | % | 0 | 73,69 |
Bestuurders en Vertegenwoordigers
Nine Engineering
3 bestuurders en vertegenwoordigers
Functie: Bestuurder
In functie sinds : 28/05/2025
Bedrijfsnummer: 0752.969.527
Functie: Bestuurder
In functie sinds : 28/05/2025
Bedrijfsnummer: 0752.969.527
Functie: Bestuurder
In functie sinds : 28/05/2025
Bedrijfsnummer: 0752.969.527
Cartografie
Nine Engineering
Juridische documenten
Nine Engineering
4 documenten
Nine Engineering.coo 05.06.2023
Nine Engineering.coo 05.06.2023
05/06/2023
Nine Engineering - COO - 03.05.2022
Nine Engineering - COO - 03.05.2022
03/05/2022
Nine Engineering - COO - 03.05.2022
Nine Engineering - COO - 03.05.2022
09/01/2023
GECOORDINEERDE STATUTEN
GECOORDINEERDE STATUTEN
24/08/2020
Jaarrekeningen
Nine Engineering
2 documenten
Jaarrekeningen 2023
24/10/2023
Jaarrekeningen 2022
24/11/2022
Vestigingen
Nine Engineering
1 vestiging
NineID
Actief
Ondernemingsnummer: 2.306.157.182
Adres: 70 Stapelplein Box 103 9000 Gent
Oprichtingsdatum: 26/08/2020
Publicaties
Nine Engineering
6 publicaties
Statuten, Kapitaal, Aandelen, Ontslagen, Benoemingen
18/06/2025
Statuten, Kapitaal, Aandelen
10/05/2022
Beschrijving: In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie Luik B
na neerlegging van de akte ter griffie
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
Griffie
aan het
Belgisch
behouden
Voor-
Staatsblad
Mod PDF 19.01
Ondernemingsnr : 0752969527
Naam
(voluit) : Nine Engineering
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Sint-Jansdreef 13
: 9000 Gent
Onderwerp akte : KAPITAAL, AANDELEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)
Op heden, drie mei tweeduizend tweeëntwintig.
(...)
Voor Yorik DESMYTTERE, notaris te Brussel (eerste kanton), die zijn ambt uitoefent in de vennootschap "BERQUIN NOTARISSEN", met zetel te Brussel, Lloyd Georgelaan, 11, WORDT GEHOUDEN
de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap "Nine Engineering", waarvan de zetel gevestigd is te 9000 Gent, Sint-Jansdreef 13, hierna de "Vennootschap" genoemd. (...)
BERAADSLAGING - BESLISSINGEN
De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende beslissingen: EERSTE BESLISSING: Verzaking aan het opstellen van de uitgifteverslaggeving. (...)
TWEEDE BESLISSING: Bijkomende inbreng in geld met uitgifte van nieuwe aandelen. De vergadering beslist het eigen vermogen te verhogen ten belope van 500.155,00 EUR, en beslist dat deze bijkomende inbreng zal verwezenlijkt worden door een inbreng in geld en dat zij zal gepaard gaan met de uitgifte van 1.523 aandelen van dezelfde aard en die dezelfde rechten en voordelen bieden als de bestaande aandelen, en die in de winsten zullen delen pro rata temporis vanaf de inschrijving.
De vergadering beslist dat er onmiddellijk in geld ingeschreven zal worden als volgt: - op de 1.373 nieuwe aandelen tegen de prijs van 335,00 EUR elk; en - op de 150 nieuwe aandelen tegen de prijs van 268,00 EUR elk;
en dat, in toepassing van artikel 5:125 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, op de nieuwe aandelen gestort wordt ten belope van 100%, hetzij in totaal 500.155,00 EUR. De inbreng wordt geboekt op de beschikbare eigen vermogensrekening. DERDE BESLISSING: Afstand van het voorkeurrecht.
(...)
VIERDE BESLISSING: Inschrijving en storting op de nieuwe aandelen. (...)
2. De voorzitter verklaart en alle aanwezigen op de vergadering erkennen dat op ieder aandeel waarop aldus werd ingeschreven, gestort is ten belope van 100%, hetzij 500.155,00 EUR. (...)
VIJFDE BESLISSING: Vaststelling van de verwezenlijking van de bijkomende inbreng. (...)
ZESDE BESLISSING: Wijziging van de statuten.
Teneinde de statuten in overeenstemming te brengen met de beslissing tot uitgifte van nieuwe aandelen die voorafgaat, beslist de vergadering artikel 5 van de statuten te vervangen door de volgende tekst:
"Als vergoeding voor de inbrengen werden elfduizend vijfhonderddrieëntwintig (11.523) aandelen uitgegeven.
*22330665*
Neergelegd
06-05-2022
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/05/2022 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo. De huidige inbrengen werden geboekt op een beschikbare eigen vermogensrekening. Voor de latere inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij geboekt worden op een onbeschikbare dan wel beschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden of in geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden de inbrengen op de beschikbare eigen vermogensrekening geboekt.".
ZEVENDE BESLISSING: Volmacht voor de coördinatie.
(...)
ACHTSTE BESLISSING: Machten aan het bestuursorgaan.
(...)
VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.
(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd : een uitgifte van het proces-verbaal, zes volmachten, de gecoördineerde tekst van statuten)
Uitgereikt vóór registratie in toepassing van artikel 173, 1°bis van het Wetboek van registratierechten.
Yorik DESMYTTERE
Notaris
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/05/2022 - Annexes du Moniteur belge
Diversen
19/01/2023
Beschrijving: In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie Luik B
na neerlegging van de akte ter griffie
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
Griffie
aan het
Belgisch
behouden
Voor-
Staatsblad
Mod PDF 19.01
Ondernemingsnr : 0752969527
Naam
(voluit) : Nine Engineering
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Stapelplein 70 bus 103
: 9000 Gent
Onderwerp akte : DIVERSEN
Op heden, negen januari tweeduizend drieëntwintig.
(...)
Voor Yorik DESMYTTERE, notaris te Brussel (eerste kanton), die zijn ambt uitoefent in de vennootschap "BERQUIN NOTARISSEN", met zetel te 1000 Brussel, Lloyd Georgelaan 11, WORDT GEHOUDEN
de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap "Nine Engineering", waarvan de zetel gevestigd is te 9000 Gent, Stapelplein 70 bus 103, hierna de "Vennootschap" genoemd. (...)
BERAADSLAGING - BESLISSINGEN
De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende beslissingen: EERSTE BESLISSING: Kennisname van de verslaggeving.
(...)
TWEEDE BESLISSING: Uitgifte van "ESOP" Inschrijvingsrechten.
De vergadering beslist 606 "ESOP" Inschrijvingsrechten in het kader van het "Globaal Inschrijvingsrechtenplan 2022" uit te geven onder de uitgiftemodaliteiten en uitoefeningsvoorwaarden vastgesteld in het voormeld inschrijvingsrechtenplan dat deel uitmaakt van het voormelde verslag van het bestuursorgaan, opgesteld in toepassing van artikel 5:122, eerste lid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Het voormeld inschrijvingsrechtenplan blijft hieraan gehecht met voormeld verslag. DERDE BESLISSING: Afstand van het voorkeurrecht.
(...)
VIERDE BESLISSING: Volmacht aan het bestuursorgaan voor de vaststelling van de identiteit van de begunstigden en het aantal aangeboden inschrijvingsrechten.
De vergadering beslist met betrekking tot de "ESOP" Inschrijvingsrechten uitgegeven in het kader van voormeld inschrijvingsrechtenplan alle machten te verlenen aan het bestuursorgaan teneinde, in overeenstemming met de uitgiftevoorwaarden van voormeld inschrijvingsrechtenplan, de identiteit van de begunstigden vast te stellen en het aantal aan hen aangeboden inschrijvingsrechten. VIJFDE BESLISSING: Bijkomende inbreng in geld onder opschortende voorwaarde. De vergadering beslist - onder de opschortende voorwaarde en in de mate van de uitoefening van de "ESOP" Inschrijvingsrechten – over te gaan tot een bijkomende inbreng in geld op de beschikbare eigen vermogensrekening met een maximumbedrag gelijk aan de vermenigvuldiging van het aantal uitgeoefende inschrijvingsrechten met de uitoefeningsprijs van deze inschrijvingsrechten, met uitgifte van een aantal aandelen van dezelfde aard en die de rechten en voordelen zullen bieden als de bestaande aandelen, zoals vastgesteld in de uitgiftemodaliteiten en uitoefeningsvoorwaarden van de inschrijvingsrechten.
ZESDE BESLISSING: Machten aan het bestuursorgaan.
(...)
VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.
(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd : een uitgifte van het proces-verbaal, het verslag van
*23306385*
Neergelegd
17-01-2023
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/01/2023 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
het bestuursorgaan in toepassing van artikel 5:122 van het WVV met hieraan gehecht het inschrijvingsrechtenplan).
Uitgereikt vóór registratie in toepassing van artikel 173, 1°bis van het Wetboek van registratierechten.
Yorik DESMYTTERE
Notaris
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/01/2023 - Annexes du Moniteur belge
Rubriek Oprichting
28/08/2020
Beschrijving: In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie Luik B
na neerlegging van de akte ter griffie
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
Griffie
aan het
Belgisch
behouden
Voor-
Staatsblad
Mod PDF 19.01
Ondernemingsnr :
Naam
(voluit) : Nine Engineering
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Sint-Jansdreef 13
: 9000 Gent
Onderwerp akte : OPRICHTING
REP. 015891 00-00-8674/001-PP
VENNOOTSCHAP - OPRICHTING 24/08/2020
O P R I C H T I N G – Besloten vennootschap
Nine Engineering
Besloten vennootschap
te 9000 Gent, Sint-Jansdreef 13
-------------------------------------
HET JAAR TWEEDUIZEND TWINTIG
Op vierentwintig augustus.
Voor mij, Meester Rita HEYLEN, notaris met standplaats te Heist-op-den-Berg, die haar ambt uitoefent in de vennootschap "BV Notaris Rita Heylen", met zetel te 2220 Heist-op-den-Berg, Binnenweg 21.
ZIJN VERSCHENEN:
1. De heer JEUNEN Roy, geboren te Maaseik op 30 mei 1991, ongehuwd, wonende te 2018 Antwerpen, Harmoniestraat 76/501.
2. De heer KEYSERS Frederik Karel Julia, geboren te Malle op 26 juni 1990, echtgenoot van mevrouw VANSTOCKSTRAETEN Annelies Stien Johanna, geboren op 8 januari 1990, wonende te 9000 Gent, Sint-Jansdreef 13.
Gehuwd te Gent op 29 september 2017 onder het stelsel der scheiding van goederen met toevoeging van een beperkte gemeenschap, blijkens akte verleden voor notaris Isis Vermander te Wuustwezel op 26 september 2017.
Hierna onveranderd de "comparanten" genoemd.
De notaris bevestigt de juistheid van de identiteit van de partijen aan de hand van opzoekingen in het rijksregister.
Alle comparanten verklaren bevoegd en bekwaam te zijn tot het stellen van de bij deze akte vastgestelde rechtshandelingen en niet het voorwerp te zijn van enige maatregel die een onbekwaamheid daartoe in het leven zou kunnen roepen zoals faillissement, collectieve schuldenregeling, aanstelling bewindvoerder, enzovoort.
Toelichting van de akte – gehele of gedeeltelijke voorlezing
De volledige akte zal door de instrumenterende notaris worden toegelicht en het staat comparanten steeds vrij aan de notaris bijkomende uitleg te vragen over om het even welke bepaling van deze akte, alvorens de akte te ondertekenen.
Comparanten erkennen een volledige voorlezing te hebben gekregen van al hetgeen voorafgaat, en verklaren dat inzonderheid hun hierboven vermelde identiteitsgegevens volledig en correct zijn. De instrumenterende notaris deelt comparanten vervolgens mede dat de akte integraal zal worden voorgelezen indien minstens één van hen hierop prijs stelt, alsook indien minstens één van hen van oordeel is dat het ontwerp van deze akte hem of haar niet tijdig is meegedeeld voorafgaandelijk het
*20339320*
Neergelegd
26-08-2020
0752969527
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/08/2020 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
verlijden ervan.
Hierop verklaren alle comparanten dat zij het ontwerp tijdig vóór het verlijden van de akte hebben ontvangen, dat zij hiervan kennis hebben genomen, en op een volledige voorlezing van de akte dan ook geen prijs stellen. Eventuele wijzigingen die werden of nog zullen worden aangebracht aan het ontwerp van de akte zullen steeds integraal worden voorgelezen.
De comparanten hebben mij, notaris, gevraagd, authenticiteit te verlenen aan hetgeen volgt: Oprichting
1. Comparanten verzoeken de ondergetekende notaris akte te verlenen dat zij onder elkaar vanaf heden een vennootschap hebben opgericht en de statuten op te stellen van een besloten vennootschap, genaamd Nine Engineering, gevestigd te 9000 Gent, Sint-Jansdreef 13, met een aanvangsvermogen van TIENDUIZEND EURO (10.000,00 €).
2. Voorafgaandelijk aan het verlijden van de oprichtingsakte, hebben comparanten, in hun hoedanigheid van oprichters aan Ons, notaris, een financieel plan van de vennootschap overhandigd, opgemaakt op 20 augustus 2020, waarin het bedrag van het aanvangsvermogen van de op te richten vennootschap wordt verantwoord.
Zij verklaren door de notaris te zijn gewezen op de aansprakelijkheid van de oprichters in geval van faillissement van de vennootschap binnen de drie jaar na de verkrijging van de rechtspersoonlijkheid, indien het aanvangsvermogen kennelijk ontoereikend is voor de voorgenomen activiteit. Comparanten verklaren dat op de tienduizend (10.000) aandelen onmiddellijk in geld werd ingetekend voor de prijs van één euro (1,00 €) per stuk, als volgt:
A. De heer JEUNEN Roy, wonende te 2018 Antwerpen, Harmoniestraat 76/501, titularis van vijfduizend (5000) aandelen, hetzij voor vijfduizend euro (5.000,00 €); B. De heer KEYSERS Frederik, wonende te 9000 Gent, Sint-Jansdreef 13, titularis van vijfduizend (5000) aandelen, hetzij voor vijfduizend euro (5.000,00 €);
Hetzij in totaal: tienduizend (10.000) aandelen of de totaliteit van de inbrengen. Zij verklaren en erkennen dat elk aandeel waarop werd ingetekend volledig volgestort werd door storting in speciën en dat het bedrag van deze stortingen, hetzij tienduizend euro (10.000,00 €), is gedeponeerd op een bijzondere rekening met nummer BE61 7360 7274 5317, geopend namens de vennootschap in oprichting bij KBC bank .
Ondergetekende Notaris bevestigt dat deze deponering heeft plaatsgevonden overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De vennootschap heeft bijgevolg vanaf heden de beschikking over een som van tienduizend euro (10.000,00 €).
STATUTEN
Titel I. Rechtsvorm – naam – zetel – voorwerp - duur
Artikel 1. Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap. Zij verkrijgt de naam Nine Engineering.
Zij kan tevens de volgende handelsbenamingen gebruiken: ID NINE. Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels, agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland. Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van derden, of door deelname van dezen:
- Alle diensten m.b.t. computers, I.C.T. en telecommunicatie, zowel op vlak van hardware als software, waaronder (niet limitatieve opsomming): computerconsultancy-activiteiten, ontwerpen en programmeren van computerprogramma’s, beheer van computerfaciliteiten, (permanent) beheer en verwerking van gegevens en/of databanken, bewerking van digitale gegevens, webhosting en aanverwante activiteiten, installatie, onderhoud en/of reparatie van telefooninstallaties, computer (systemen) en randapparatuur, installatie van industriële machines, toestellen en werktuigen, verlenen van advies en opleiding i.v.m. hardware, hun configuratie en bijhorende software, diensten in verband met beveiligingssystemen en particuliere beveiliging, overige diensten op het gebied van informatietechnologie en computers, overige dienstverlenende activiteiten op het gebied van informatie.
- Overige activiteiten van adviesbureaus op het gebied van bedrijfsbeheer, bedrijfsvoering en diverse administratieve activiteiten ten behoeve van kantoren.
- Handel en handelsbemiddeling, invoer en uitvoer, verhuur, groot- en kleinhandel m.b.t. bovenstaande activiteiten. Alle overige activiteiten i.v.m. computers, informatica- en telecomsystemen.
- De vennootschap heeft eveneens tot voorwerp, uitsluitend in eigen naam en voor eigen rekening: a) het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/08/2020 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
verrichtingen, al dan niet onder het stelsel van de BTW, met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals de aan- en verkoop, de bouw, de verbouwing, de binnenhuisinrichting en decoratie, de huur- en verhuur, de ruil, de verkaveling en, in het algemeen, alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of op het productief maken, van onroerende goederen of onroerende zakelijke rechten; b) het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals de aan- en verkoop, de huur- en verhuur, de ruil; in het bijzonder het beheer en de valorisatie van alle verhandelbare waardepapieren, aandelen, obligaties, staatsfondsen; c) het aangaan en verstrekken van leningen, kredieten, financieringen en het aangaan van leasingcontracten, in het kader van de bovenvermelde doelstellingen. De vennootschap kan alle nijverheids-, handels- en financiële handelingen verrichten, zowel roerende als onroerende, die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met het maatschappelijk doel en met alle gelijkaardige of aanverwante doeleinden. Zij mag alle activiteiten voeren die kunnen bijdragen tot haar ontwikkeling.
De vennootschap kan haar doel verwezenlijken in België of in het buitenland op de wijze en volgens de voorwaarden die haar het meest geschikt lijken.
De vennootschap mag zich borgstellen of zakelijke zekerheden verlenen ten voordele van vennootschappen of particulieren, in de meest ruime zin.
Zij kan deelnemen bij wijze van inbreng overdracht, opslorping, fusie, deelname door financiële tussenkomst of op een andere wijze in elke vennootschap, onderneming, groepering of verrichting die een gelijkaardig of aanverwant doel nastreeft of die van die aard is de verwezenlijking van het eigen maatschappelijk doel te vergemakkelijken. Zij kan kantoren, bedrijfszetels, filialen en dochtervennootschappen in België en in het buitenland oprichten.
De activiteiten welke voorafgaandelijk een vergunning of erkenning nodig hebben, zullen slechts uitgeoefend worden voor zover die vergunningen en erkenningen behaald worden. Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Titel II. Eigen vermogen en inbrengen
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden tienduizend (10.000) aandelen uitgegeven. Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo. Artikel 6. Stortingsplicht
Aandelen moeten bij hun uitgifte worden volgestort.
In geval van een enige aandeelhouder-bestuurder, bepaalt deze laatste vrij, naargelang de behoeften van de vennootschap en op door hem bepaalde tijdstippen, de later door hem uit te voeren stortingen op de in speciën onderschreven en niet geheel volgestorte aandelen. Artikel 7. Inbreng in geld met uitgifte van nieuwe aandelen – recht van voorkeur Nieuwe aandelen waarop in geld wordt ingeschreven worden het eerst aangeboden aan de bestaande aandeelhouders naar evenredigheid van het aantal aandelen dat zij bezitten. Zij kunnen hun recht van voorkeur uitoefenen gedurende een termijn van ten minste vijftien dagen te rekenen van de dag van de openstelling van de intekening.
De opening van de intekening met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat recht kan worden uitgeoefend, worden bepaald door het orgaan dat overgaat tot de uitgifte en worden ter kennis gebracht van de aandeelhouders per e-mail of, voor de personen waarvan de vennootschap niet over een e-mailadres beschikt, per gewone post, op dezelfde dag te verzenden als de communicaties per e-mail. Wordt dit recht niet geheel uitgeoefend, dan worden de overblijvende aandelen overeenkomstig de vorige leden eerst aangeboden aan de andere aandeelhouders, die hun recht van voorkeur volledig hebben uitgeoefend. Er wordt op dezelfde wijze te werk gegaan tot de uitgifte volledig is geplaatst of tot geen enkele aandeelhouder nog van deze mogelijkheid gebruik maakt.
Voor in pand gegeven aandelen komt het voorkeurrecht toe aan de eigenaar-pandgever. Op de aandelen waarop niet werd ingeschreven door de aandeelhouders zoals hierboven bepaald, kan worden ingeschreven door personen waaraan volgens de wet of deze statuten de aandelen vrij mogen worden overgedragen of derden met instemming van alle aandeelhouders. Titel III. Effecten
Artikel 8. Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders mogen kennis nemen van dit register betreffende hun effecten.
Het aandelenregister kan worden gehouden in elektronische vorm.
Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/08/2020 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten. De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en de derden vanaf hun inschrijving in het register der aandeelhouders. Aan de aandeelhouders worden certificaten afgegeven van deze inschrijvingen.
Artikel 9. Overdracht van aandelen
1. Overdracht onder levenden
Behoudens het geval waar de vennootschap slechts één vennoot telt – in dit geval beslist de enige vennoot alleen tot de overdracht van het geheel of een deel van zijn aandelen – gelden de volgende regels:
- De aandelen van een vennoot mogen, op straffe van nietigheid niet worden overgedragen onder de levenden dan met instemming van alle vennoten.
- De vennoot die één of meer aandelen wil overdragen moet van zijn voornemen aan de vennoten kennis geven bij een aangetekende brief, waarin hij de naam, de voornaam, het beroep en de woonplaats van de voorgestelde overnemer meedeelt, alsook het aantal aandelen dat hij wenst over te dragen en de daarvoor geboden prijs, ondertekend door de kandidaat-overnemer als eenzijdig bindend.
Indien de vennoten in gebreke blijven binnen een maand te antwoorden op het verzoek tot goedkeuring van de overdracht, hun bij aangetekende brief toegezonden, zullen zij geacht worden zich niet te verzetten tegen de overdracht.
- Tegen weigering van goedkeuring staat geen beroep op de rechter open. Nochtans, indien de vennoot die zijn aandelen wenst over te dragen het verlangt, zijn de weigerende vennoten verplicht binnen drie maanden, hetzij de aandelen zelf te kopen, hetzij er een koper voor te vinden. Indien de weigerende vennoten de aandelen zelf kopen, vindt het recht van voorkeur overeenkomstige toepassing.
- In dit geval zal de verkoopprijs gelijk zijn aan de werkelijke waarde op de dag van de overdracht. Bij gebrek aan overeenstemming tussen partijen zal de werkelijke waarde worden vastgesteld door twee deskundigen, waarvan één door elk der partijen te benoemen. De deskundigen zullen rekening houden met alle gegevens die de waarde van de aandelen kunnen beïnvloeden, en met de bestaansmogelijkheden van de vennootschap. Over meningsverschillen tussen de twee deskundigen zal worden beslist samen (en dus collegiaal). Wanneer zij collegiaal niet tot een overeenkomst komen, zal er een derde deskundige die, op hun verzoek of op verzoek van één der partijen, zal worden aangewezen door de voorzitter van de rechtbank van koophandel van de plaats waar de vennootschap gevestigd is. Na aanstelling van deze derde deskundige, zullen de 3 deskundigen een waarde bepalen in college.
De afkoop van aandelen zal in elk geval tot stand moeten komen binnen zes maanden na de dag waarop de waarde, op de hierboven bepaalde wijze, definitief zal zijn vastgesteld. Na het verstrijken van die termijn kunnen de rechthebbenden de weigerende vennoten tot betaling dwingen door alle middelen rechtens.
De bepalingen inzake overdracht onder levenden zijn eveneens van toepassing bij de overdracht door of ten voordele van een rechtspersoon.
1. Overdracht bij overlijden
a. Indien de vennootschap slechts één vennoot telt:
- Het overlijden van de enige vennoot heeft niet tot gevolg dat de vennootschap wordt ontbonden; - Indien de enige vennoot erfgenamen of legatarissen nalaat, zijn de beperkingen van de overgang van aandelen zoals hierna onder B. bepaald niet van toepassing.
b. De aandelen van een vennoot mogen niet overgaan wegens overlijden dan met instemming van alle vennoten.
De erfgenamen, legatarissen of rechtverkrijgenden moeten binnen een maand na het overlijden van de vennoot aan de andere vennoten of bestuurders nauwkeurig opgeven hoe de nalatenschap is vererfd. Zij moeten tevens de naam, de voornamen, het beroep en de woonplaats van de rechtverkrijgenden en hun respectieve erfrechten opgeven.
De erfgenamen en legatarissen of rechtverkrijgenden, die geen vennoot kunnen worden, omdat zij als niet vennoot zijn toegelaten hebben recht op de waarde van de overgegane aandelen, zonder rekening te houden met de rendabiliteitswaarde van het verleden en de toekomst; deze waarde wordt vastgesteld en uitbetaald zoals in deze statuten is bepaald. Zij zijn verplicht op verzoek van de vennootschap die aandelen over te dragen aan de door de vennootschap aangewezen vennoten. Bij overgang door erfenis van aandelen op twee of meer rechtverkrijgenden moeten deze binnen drie maanden aan de vennootschap meedelen welke erfgenaam als eigenaar of gevolmachtigde zal optreden.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/08/2020 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
Titel IV. Bestuur - controle
Artikel 10. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die, indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben. De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Artikel 11 - Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren. Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder(s) wordt bestuurd, mag iedere bestuurder, alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden en behoudens volgende beperkingen:
- een niet-statutair bestuurder kan slechts alleen optreden voor handelingen en uitgaven tot maximaal vijfduizend euro (€ 5.000,00);
- een statutair bestuurder kan slechts alleen optreden voor handelingen en uitgaven tot maximaal twintigduizend euro (€ 20.000,00);
- voor alle handelingen en uitgaven boven de twintigduizend euro (€ 20.000,00) dienen de statutaire bestuurders steeds gezamenlijk op te treden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Wanneer, wegens overlijden of om één of andere reden, een bestuurder zijn functie neerlegt, wordt het bestuur verzekerd door de overblijvende bestuurder(s). Wanneer er echter geen bestuurder meer is, moet door de vennoot die de meeste aandelen bezit, een algemene vergadering bijeengeroepen worden binnen de maand na het neerleggen van de functie om in zijn vervanging te voorzien. Artikel 12. Vergoeding van de bestuurders
Het mandaat van bestuurder is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering hier anders over beslist. Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering, beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
Artikel 13. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden. De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 14. Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar.
Artikel 15. Benoeming van de bestuurders
De vergadering beslist het aantal bestuurders te bepalen op twee (2). Worden benoemd tot statutaire bestuurders voor een onbepaalde duur: - De heer JEUNEN Roy, wonende te 2018 Antwerpen, Harmoniestraat 76/501, hier aanwezig en die aanvaardt.
- De heer KEYSERS Frederik Karel Julia, wonende te 9000 Gent, Sint-Jansdreef 13, hier aanwezig en die aanvaardt.
Hun mandaat is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering anders beslist. Titel V – Algemene vergadering
Artikel 16. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op datum van 28 september om 19.00 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een zondag of een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/08/2020 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering. Artikel 17. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden: - de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Artikel 18. Zittingen – processen-verbaal
§ 1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door de aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste. De voorzitter zal een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn. § 2. De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in een register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan. Zij die aan de algemene vergadering hebben deelgenomen of er waren vertegenwoordigd kunnen inzage krijgen in de aanwezigheidslijst.
Artikel 19. Beraadslagingen
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht. § 2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§ 3. Elke aandeelhouder kan aan iedere andere aandeelhouder, door alle middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten laatste drie (3) dagen vóór de dag van de algemene vergadering.
§ 4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden.
§ 5. Met uitzondering van:
- de beslissingen te nemen in kader van de toepassing van artikel 5:153 WVV; - de beslissingen welke bij authentieke akte moeten worden verleden; kunnen de vennoten eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren.
Daartoe zal door de bestuurder(s) een rondschrijven, hetzij per brief, fax, e-mail of enige andere informatiedrager, met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit worden verstuurd naar alle vennoten en naar de eventuele commissarissen, met de vraag aan de vennoten de voorstellen van besluit goed te keuren en binnen de aangegeven termijn na ontvangst van het rondschrijven op correcte manier getekend terug te sturen naar de zetel van de vennootschap of op enige andere plaats in het rondschrijven vermeld.
Is binnen de in het rondschrijven aangegeven termijn de goedkeuring van alle vennoten zowel met betrekking tot het principe van de schriftelijke procedure zelf als met betrekking tot de agendapunten en de voorstellen van besluit niet ontvangen, dan worden al de voorgestelde beslissingen geacht niet genomen te zijn. Hetzelfde geldt indien blijkt dat, weliswaar binnen termijn, bepaalde voorstellen van besluit wel doch andere niet de eenparige goedkeuring hebben gekregen van de vennoten.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/08/2020 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
Artikel 20. Verdaging
Elke gewone of buitengewone algemene vergadering kan door het bestuursorgaan tijdens de zitting worden verdaagd met drie weken. Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze vergadering geen afbreuk aan de andere genomen besluiten. De tweede vergadering zal beraadslagen over dezelfde agenda en beslist definitief.
Titel VI. Boekjaar – winstverdeling - reserves
Artikel 21. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één april en eindigt op éénendertig maart van het daaropvolgend jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet. Artikel 22. Bestemming van de winst - reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de winstverdeling.
Titel VII. Ontbinding - vereffening
Artikel 23. Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging. Artikel 24. Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding te bepalen.
Artikel 25. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
Titel VIII. Algemene maatregelen
Artikel 26. Woonstkeuze
Voor de uitvoering van deze statuten, kiest elke in het buitenland wonende aandeelhouder, bestuurder, commissaris, vereffenaar of obligatiehouder, woonplaats op de zetel waar alle mededelingen, aanmaningen, dagvaardingen en betekeningen hem geldig kunnen worden gedaan als hij geen andere woonplaats heeft gekozen in België voor alle betrekkingen met de vennootschap. Artikel 27. Gerechtelijke bevoegdheid
Voor elk betwisting omtrent de zaken van de vennootschap en de uitvoering van deze statuten, tussen de vennootschap, haar aandeelhouders, bestuurders, commissarissen en vereffenaars, wordt een exclusieve bevoegdheid toegekend aan de rechtbank in wiens rechtsgebied de zetel is gevestigd, tenzij de vennootschap er uitdrukkelijk aan verzaakt.
Artikel 28. Gemeen recht
De bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, waarvan niet geldig zou zijn afgeweken, worden geacht te zijn ingeschreven in huidige akte, en clausules die strijdig zijn met de dwingende bepalingen van het Wetboek worden geacht niet te zijn geschreven. Slot- en (of) overgangsbepalingen
De comparanten nemen eenparig de volgende beslissingen die slechts uitwerking hebben vanaf de neerlegging ter griffie van een uitgifte van de oprichtingsakte, in overeenstemming met de wet. 1. Eerste boekjaar en eerste algemene vergadering
Het eerste boekjaar gaat in de dag van de neerlegging ter griffie van een uitgifte van deze akte en wordt afgesloten op 31 maart 2022.
De eerste algemene vergadering heeft plaats op 28 september om 19.00 uur van het jaar 2022. 2. Adres van de zetel
Het adres van de zetel is gevestigd te 9000 Gent, Sint-Jansdreef 13. 3. Commissaris
Daar de vennootschap er niet toe verplicht is ingevolge de wettelijke criteria, beslissen de comparanten op dit moment geen commissaris te benoemen.
4. Overname van de verbintenissen namens de vennootschap in oprichting Alle verbintenissen en alle verplichtingen die eruit voortvloeien, en alle activiteiten ondernomen sinds
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/08/2020 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
1 juni 2020 door de comparanten in naam en voor rekening van de vennootschap in oprichting worden overgenomen door de bij deze akte opgerichte vennootschap bij beslissing van het bestuursorgaan die uitwerking zal hebben vanaf de verwerving van de rechtspersoonlijkheid door de vennootschap.
5. Kosten en verklaringen van de partijen
De comparanten verklaren te weten dat het bedrag van alle kosten, vergoedingen en lasten, die ten laste vallen van de vennootschap uit hoofde van haar oprichting, bij benadering duizend tweehonderd vijftig euro (1.250,00 €) inclusief btw bedragen.
De comparanten machtigen de instrumenterende notaris deze som vooraf te nemen op het ogenblik van het vrijgeven van de bij de bank gedeponeerde gelden.
Zij erkennen dat ondergetekende notaris hun aandacht heeft gevestigd op het feit dat de vennootschap, in uitvoering van haar voorwerp, kan verplicht zijn de nodige voorafgaande toelatingen of vergunningen te bekomen of bepaalde voorwaarden te vervullen, gelet op in werking zijnde reglementeringen inzake de toegang tot het beroep.
Tegenstrijdige belangen of onevenwichtige bedingen
De comparanten erkennen dat hen door de notaris gewezen werd op het recht dat elke partij de vrije keuze heeft om een andere notaris aan te wijzen of zich te laten bijstaan door een raadsman, in het bijzonder wanneer tegenstrijdige belangen of onevenwichtige bedingen worden vastgesteld. De comparanten erkennen dat de notaris hen gewezen heeft op de bijzondere verplichtingen aan de notaris opgelegd door artikel 9 paragraaf 1 alinea's 2 en 3 van de Organieke Wet Notariaat. Ombudsman
De notaris vestigt de aandacht van de ondergetekenden van huidige akte erop dat er een ombudsman bestaat voor het notariaat, welke kan gecontacteerd worden op volgende website: www. ombudsnotaris.be.
Uitgifte van de akte
De vennootschap verzoekt de ondergetekende notaris om de uitgifte van huidige akte op te sturen op eerste verzoek.
Rechten op geschriften (Wetboek diverse rechten en taksen)
Het recht bedraagt vijfennegentig euro (95,00 €).
WAARVAN AKTE.
Opgemaakt en verleden te Heist-op-den-Berg, in het kantoor.
De partijen verklaren en erkennen:
1. ieder een ontwerp van onderhavige akte te hebben ontvangen minstens vijf werkdagen voor het verlijden dezer.
2. dat deze akte integraal werd voorgelezen voor wat betreft de vermeldingen bevat in artikel 12, alinea's 1 en 2 van de Organieke Wet Notariaat evenals de wijzigingen die werden aangebracht aan het vooraf medegedeelde ontwerp.
3. dat de gehele akte door ondergetekende notaris werd toegelicht ten behoeve van de comparanten.
Na vervulling van alles wat hiervoor is vermeld, hebben de partijen getekend met mij, notaris. -Volgen de handtekeningen-
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/08/2020 - Annexes du Moniteur belge
Statuten, Kapitaal, Aandelen
12/06/2023
Beschrijving: In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie Luik B
na neerlegging van de akte ter griffie
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
Griffie
aan het
Belgisch
behouden
Voor-
Staatsblad
Mod PDF 19.01
Ondernemingsnr : 0752969527
Naam
(voluit) : Nine Engineering
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Stapelplein 70 bus 103
: 9000 Gent
Onderwerp akte : STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), KAPITAAL, AANDELEN
Op heden, vijf juni tweeduizend drieëntwintig.
(...)
Voor Yorik DESMYTTERE, notaris te Brussel (eerste kanton), die zijn ambt uitoefent in de vennootschap "BERQUIN NOTARISSEN", met zetel te 1000 Brussel, Lloyd Georgelaan 11, WORDT GEHOUDEN
de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap "Nine Engineering", waarvan de zetel gevestigd is te 9000 Gent, Stapelplein 70, bus 103, hierna de "Vennootschap" genoemd. (...)
BERAADSLAGING - BESLISSINGEN
De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende beslissingen: A. BIJKOMENDE INBRENG IN GELD
(...)
TWEEDE BESLISSING: Bijkomende inbreng in geld met uitgifte van nieuwe aandelen. De vergadering beslist het eigen vermogen te verhogen ten belope van 1.092.505,57 EUR, en beslist dat deze bijkomende inbreng zal verwezenlijkt worden door een inbreng in geld en dat zij zal gepaard gaan met de uitgifte van 1.893 aandelen van dezelfde aard en die dezelfde rechten en voordelen bieden als de bestaande aandelen, en die in de winsten zullen delen pro rata temporis vanaf de inschrijving.
De vergadering beslist dat er onmiddellijk in geld ingeschreven zal worden op de nieuwe aandelen tegen de prijs van 577,13 EUR elk en dat, in toepassing van artikel 5:125 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, op de nieuwe aandelen gestort wordt ten belope van 100%, met uitzondering van de aandelen waarop de heer JONCKHEERE Louis en de heer BOUTEN Pieterjan inschrijven. De heer JONCKHEERE Louis en de heer BOUTEN Pieterjan zullen ieder hun aandelen volstorten ten belope van 33,45%, hetzij 50.000,00 EUR elk en samen in totaal 100.000,00 EUR. Aldus wordt er op de nieuwe aandelen gestort ten belope van in totaal 893.552,64 EUR. De inbreng wordt geboekt op de beschikbare eigen vermogensrekening. (...)
3. De inbreng in geld werd overeenkomstig artikel 5:132 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen gestort op een bijzondere rekening op naam van de Vennootschap bij BNP Paribas Fortis NV, zoals blijkt uit een attest afgeleverd door deze kredietinstelling op 5 juni 2023, dat aan de notaris werd overhandigd en in zijn dossier bewaard zal blijven.
(...)
ZESDE BESLISSING: Wijziging van de statuten.
Teneinde de statuten in overeenstemming te brengen met de beslissing tot uitgifte van nieuwe aandelen die voorafgaat, beslist de vergadering artikel 5 van de statuten te vervangen, zoals blijkt uit de nieuwe tekst van statuten.
B. CREATIE SOORTEN AANDELEN
ZEVENDE BESLISSING: Creatie van soorten van aandelen.
De vergadering beslist tot creatie van twee (2) soorten van aandelen, zijnde de Gewone Aandelen en
*23355067*
Neergelegd
08-06-2023
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/06/2023 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
de Preferente Aandelen.
De vergadering beslist de rechten en plichten verbonden aan de verschillende soorten van aandelen vast te stellen in de nieuwe tekst van de statuten van de Vennootschap zoals die hierna door onderhavige vergadering aangenomen zal worden.
De vergadering beslist de 13.416 bestaande aandelen van de Vennootschap toe te wijzen aan de bepaalde soort als volgt:
- 10.754 aandelen zullen tot de Gewone Aandelen behoren; en
- 2.662 aandelen zullen tot de Preferente Aandelen behoren.
(...)
C. UITGIFTE ANTI-DILUTIE INSCHRIJVINGSRECHTEN
(...)
NEGENDE BESLISSING: Uitgifte van "Anti-Dilutie" Inschrijvingsrechten. De vergadering beslist 57 "Anti-Dilutie" Inschrijvingsrechten uit te geven onder de uitgiftemodaliteiten en uitoefeningsvoorwaarden vastgesteld in het voormelde verslag van het bestuursorgaan, opgesteld in toepassing van artikel 5:122, eerste lid, en artikel 5:102, tweede lid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
(...)
TWAALFDE BESLISSING: Bijkomende inbreng in geld onder opschortende voorwaarde. De vergadering beslist - onder de opschortende voorwaarde en in de mate van de uitoefening van de "Anti-Dilutie" Inschrijvingsrechten – over te gaan tot een bijkomende inbreng in geld op de beschikbare eigen vermogensrekening met een maximumbedrag gelijk aan de vermenigvuldiging van het aantal uitgeoefende inschrijvingsrechten met de uitoefeningsprijs van deze inschrijvingsrechten, met uitgifte van een aantal Preferente Aandelen van dezelfde aard en die de rechten en voordelen zullen bieden als de bestaande aandelen van die soort, zoals vastgesteld in de uitgiftemodaliteiten en uitoefeningsvoorwaarden van de inschrijvingsrechten. D. AANNAME NIEUWE TEKST VAN STATUTEN
DERTIENDE BESLISSING: Aanname nieuwe tekst van statuten.
De vergadering beslist tot aanname van een nieuwe tekst van statuten teneinde deze in overeenstemming te brengen met de genomen beslissingen en met de aandeelhoudersovereenkomst.
Een uittreksel van de nieuwe tekst van statuten luidt als volgt:
Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap. Zij verkrijgt de naam “Nine Engineering”.
Zij kan tevens de volgende handelsbenamingen gebruiken: “ID NINE”. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
(...)
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van derden, of door deelname van dezen:
- Alle diensten m.b.t. computers, I.C.T. en telecommunicatie, zowel op vlak van hardware als software, waaronder (niet limitatieve opsomming): computerconsultancy-activiteiten, ontwerpen en programmeren van computerprogramma’s, beheer van computerfaciliteiten, (permanent) beheer en verwerking van gegevens en/of databanken, bewerking van digitale gegevens, webhosting en aanverwante activiteiten, installatie, onderhoud en/of reparatie van telefooninstallaties, computer (systemen) en randapparatuur, installatie van industriële machines, toestellen en werktuigen, verlenen van advies en opleiding i.v.m. hardware, hun configuratie en bijhorende software, diensten in verband met beveiligingssystemen en particuliere beveiliging, overige diensten op het gebied van informatietechnologie en computers, overige dienstverlenende activiteiten op het gebied van informatie.
- Overige activiteiten van adviesbureaus op het gebied van bedrijfsbeheer, bedrijfsvoering en diverse administratieve activiteiten ten behoeve van kantoren.
- Handel en handelsbemiddeling, invoer en uitvoer, verhuur, groot- en kleinhandel m.b.t. bovenstaande activiteiten. Alle overige activiteiten i.v.m. computers, informatica- en telecomsystemen.
- De vennootschap heeft eveneens tot voorwerp, uitsluitend in eigen naam en voor eigen rekening: a) het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen, al dan niet onder het stelsel van de BTW, met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals de aan- en verkoop, de bouw, de verbouwing, de binnenhuisinrichting en decoratie, de huur- en verhuur, de ruil, de verkaveling en, in het algemeen, alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of op het productief maken, van onroerende goederen of onroerende zakelijke rechten;
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/06/2023 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
b) het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals de aan- en verkoop, de huur- en verhuur, de ruil; in het bijzonder het beheer en de valorisatie van alle verhandelbare waardepapieren, aandelen, obligaties, staatsfondsen; c) het aangaan en verstrekken van leningen, kredieten, financieringen en het aangaan van leasingcontracten, in het kader van de bovenvermelde doelstellingen. De vennootschap kan alle nijverheids-, handels- en financiële handelingen verrichten, zowel roerende als onroerende, die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met het maatschappelijk doel en met alle gelijkaardige of aanverwante doeleinden. Zij mag alle activiteiten voeren die kunnen bijdragen tot haar ontwikkeling.
De vennootschap kan haar doel verwezenlijken in België of in het buitenland op de wijze en volgens de voorwaarden die haar het meest geschikt lijken.
De vennootschap mag zich borgstellen of zakelijke zekerheden verlenen ten voordele van vennootschappen of particulieren, in de meest ruime zin.
Zij kan deelnemen bij wijze van inbreng overdracht, opslorping, fusie, deelname door financiële tussenkomst of op een andere wijze in elke vennootschap, onderneming, groepering of verrichting die een gelijkaardig of aanverwant doel nastreeft of die van die aard is de verwezenlijking van het eigen maatschappelijk doel te vergemakkelijken. Zij kan kantoren, bedrijfszetels, filialen en dochtervennootschappen in België en in het buitenland oprichten.
De activiteiten welke voorafgaandelijk een vergunning of erkenning nodig hebben, zullen slechts uitgeoefend worden voor zover die vergunningen en erkenningen behaald worden. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden dertienduizend vierhonderdzestien (13.416) aandelen uitgegeven, waarvan tienduizend zevenhonderdvierenvijftig (10.754) gewone aandelen (de “Gewone Aandelen”) en tweeduizend zeshonderdtweeënzestig (2.662) preferente aandelen (de “Preferente Aandelen”).
(...)
Bestuursorgaan
De samenstelling
De vennootschap wordt bestuurd door minimum twee (2) bestuurders. De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering als volgt: De heer Roy Jeunen heeft het recht om één (1) bestuurder voor te dragen; en De heer Frederik Keysers heeft het recht om één (1) bestuurder voor te dragen. Pitchdrive en de heer Pieterjan Bouten hebben het recht om elk één (1) waarnemer in het bestuursorgaan aan te duiden (en om deze te verwijderen en te vervangen, indien nodig). Deze waarnemer heeft het recht om alle vergaderingen van het bestuursorgaan (en elke sub-vergadering hiervan) bij te wonen zonder stemrecht. De vennootschap verzekert dat deze waarnemer tegelijk met de betrokken bestuurders en op dezelfde wijze wordt geïnformeerd over dergelijke vergaderingen en een kopie ontvangt van al het materiaal dat aan deze personen worden verstrekt. De aandeelhouder die het recht heeft om kandidaten voor te dragen (zijnde de heren Roy Jeunen en Frederik Keysers, elk individueel), zullen de andere aandeelhouders inlichten over de identiteit van de voorgedragen kandidaten, minstens één (1) week voor de algemene vergadering waar de bestuurders benoemd worden.
Het recht om een bestuurder te vervangen komt toe aan de aandeelhouder die de te vervangen bestuurder aanvankelijk had voorgedragen. Deze aandeelhouder heeft het recht om het ontslag te vragen van de bestuurder die op zijn voordracht wordt benoemd, en om, indien van toepassing, nieuwe kandidaten voor te dragen. In dit geval zullen de andere aandeelhouders er onverwijld en in elk geval voor de volgende vergadering van het bestuursorgaan voor zorgen dat er met hun aandelen ten gunste van het ontslag en, indien van toepassing, van de nieuwe benoeming gestemd wordt.
Indien een bestuursmandaat voor het verstrijken van de looptijd van het mandaat openvalt en gecoöpteerd dient te worden, komt het recht om deze te vervangen toe aan de aandeelhouder die de bestuurder aanvankelijk had voorgedragen.
Bestuurdersvergaderingen
Het bestuursorgaan komt minstens vier (4) keer per jaar samen en vaker indien de bestuurders dit eisen in het belang van de vennootschap. Elke bestuurder kan een vergadering van het bestuursorgaan bijeenroepen. Een bijeenroeping van het de bestuurdersvergadering wordt ten minste vijf (5) dagen voor de datum van deze vergadering meegedeeld (inclusief de agenda hiervan), samen met de nodige documentatie voor deze vergadering, met dien verstande dat in geval van hoogdringendheid, de vergadering minstens twee (2) dagen voor de datum van de vergadering bijeengeroepen kan worden.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/06/2023 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
Het bestuursorgaan kan geldig beraadslagen en beslissen zonder het bewijs te leveren dat aan de oproepingsformaliteiten is voldaan, op voorwaarde dat alle bestuurders aanwezig zijn of hebben verzaakt aan de oproepingsformaliteiten voor de vergadering.
Het bestuursorgaan kan geldig beraadslagen over de agendapunten indien minstens de meerderheid van de bestuurders aanwezig is tijdens de vergadering of geldig vertegenwoordigd. Elke beslissing van het bestuursorgaan wordt aangenomen bij een gewone meerderheid van de aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders en, in het geval van één of meerdere afwezigheden, bij een meerderheid van de stemmen van de andere bestuurders. Elke bestuurder heeft één (1) stem, maar mag naast zijn eigen stem zoveel stemmen uitbrengen als hij volmachten heeft van zijn medebestuurders.
Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Iedere bestuurder mag, alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.
Elke bestuurder kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris. Vergoeding van de bestuurders
Het mandaat van bestuurder is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering hier anders over beslist. Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering het bedrag van deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden. De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar.
Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op datum van 28 september om 19.00 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een zondag of een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de voorgaande werkdag. (...)
Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden: - de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Zittingen – processen-verbaal
De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door de aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste. De voorzitter zal een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn. De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in een register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan. Zij die aan de algemene vergadering hebben deelgenomen of er waren vertegenwoordigd kunnen inzage krijgen in de aanwezigheidslijst.
Beraadslagingen
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/06/2023 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
Elke aandeelhouder kan aan iedere andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten laatste drie (3) dagen vóór de dag van de algemene vergadering.
Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden. Niettegenstaande meer strikte bepalingen zoals voorzien in het WVV en in artikel 19.6, vereisen de volgende beslissingen van de algemene vergadering een meerderheid van minstens zeventig procent (70%) van de aandelen:
i. Elke fusie, consolidatie, overname of soortgelijke transactie van de vennootschap (met inbegrip van een overdracht van een algemeenheid of een bedrijfstak van de vennootschap); ii. Elk besluit tot vaststelling van dividenden of andere uitkeringen aan de aandeelhouders; iii. Elk besluit om de voorkeurrechten van de aandeelhouders (geheel of gedeeltelijk) op te heffen; iv. Elke beslissing tot wederinkoop, inkoop of andere verwerving van eigen effecten door de vennootschap;
v. Elke uitkering of toekenning van een vergoeding of beloning aan de bestuurders; vi. Elk besluit tot ontbinding of vereffening van de vennootschap of een dochteronderneming daarvan;
vii. Elke beslissing met betrekking tot een voorgenomen beursgang van de vennootschap of een dochtervennootschap daarvan;
viii. Elke goedkeuring van een aandelenoptie- of andere aandelengerelateerde incentive-regeling van de vennootschap of een dochteronderneming daarvan, of elke wijziging van een aandelenoptie- of andere aandelengerelateerde incentive-regeling voor werknemers, met inbegrip van een verhoging van het aantal aandelen dat onder dergelijke regelingen beschikbaar is; of ix. Elke wijziging of vervanging van de statuten van de vennootschap die in strijd zou zijn met de Aandeelhoudersovereenkomst.
Niettegenstaande meer strikte bepalingen in het WVV, vereisen de volgende beslissingen van de algemene vergadering een meerderheid van minstens vijfenzeventig procent (75%) van de aandelen: i. Elke wijziging of verandering in de rechten, voorkeuren, privileges of bevoegdheden van, of beperkingen voorzien ten voordele van de Preferente Aandelen;
Met uitzondering van:
- de beslissingen te nemen in kader van de toepassing van artikel 5:153 WVV; - de beslissingen welke bij authentieke akte moeten worden verleden; kunnen de aandeelhouders eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren.
Daartoe zal door de bestuurder(s) een rondschrijven, hetzij per brief, fax, e-mail of enige andere informatiedrager, met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit worden verstuurd naar alle vennoten en naar de eventuele commissarissen, met de vraag aan de vennoten de voorstellen van besluit goed te keuren en binnen de aangegeven termijn na ontvangst van het rondschrijven op correcte manier getekend terug te sturen naar de zetel van de vennootschap of op enige andere plaats in het rondschrijven vermeld.
Is binnen de in het rondschrijven aangegeven termijn de goedkeuring van alle vennoten zowel met betrekking tot het principe van de schriftelijke procedure zelf als met betrekking tot de agendapunten en de voorstellen van besluit niet ontvangen, dan worden al de voorgestelde beslissingen geacht niet genomen te zijn. Hetzelfde geldt indien blijkt dat, weliswaar binnen termijn, bepaalde voorstellen van besluit wel doch andere niet de eenparige goedkeuring hebben gekregen van de vennoten. (...)
Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één april en eindigt op éénendertig maart van het daaropvolgend jaar.
(...)
Bestemming van de winst -reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de winstverdeling.
Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging. Vereffenaars
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/06/2023 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding te bepalen.
Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle aandeelhouders overeenkomstig paragraaf 25.2.
In het geval van een Exit, zullen de opbrengsten uit deze Exit als volgt (bij voorrang) worden verdeeld:
i. Ten eerste zullen de houders van Preferente Aandelen recht hebben op een uitkering van de Exit opbrengst pro rata hun bezit van Preferente Aandelen binnen het totale aantal uitstaande aandelen op een volledig verwaterde basis, met dien verstande dat indien een dergelijke uitkering ertoe zou leiden dat de houders van Preferente Aandelen minder dan de Liquidatiepreferentie zouden ontvangen, de houders van Preferente Aandelen eerst de Liquidatiepreferentie per Preferent Aandeel zouden ontvangen.
ii. Ten tweede, na de pro rata betaling of de betaling van de Liquidatiepreferentie aan de houders van de Preferente Aandelen zoals uiteengezet in artikel 25.2(i), zal de resterende opbrengst evenredig worden verdeeld onder de houders van de Gewone Aandelen en andere Effecten, indien van toepassing.
iii. Indien de Exit opbrengst onvoldoende zou zijn om de houders van Preferente Aandelen hun volledige Liquidatiepreferentie te betalen in overeenstemming met (i), zullen de houders van Preferente Aandelen op pari passu-basis en elk pro rata hun totale aantal Preferente Aandelen dat zij houden, delen in de Liquidatiepreferentie waarop zij recht zouden hebben in overeenstemming met (i) indien die Liquidatiepreferentie volledig zou zijn betaald, totdat er geen verdere opbrengst overblijft.
(...)
E. VARIA
(...)
ZESTIENDE BESLISSING: Volmacht voor de formaliteiten.
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan Silje Van Berkel en elke andere advocaat van het kantoor “Four & Five”, woonstkeuze gedaan hebbende te 2000 Antwerpen, Jan Van Gentstraat 1/101, allen individueel bevoegd, evenals aan hun bedienden, aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij een ondernemingsloket met het oog op de inschrijving/aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, te verzekeren.
(...)
VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.
(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd : een uitgifte van het proces-verbaal, twintig volmachten, het verslag van het bestuursorgaan opgesteld in toepassing van artikel 5:122 en artikel 5:102 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, de gecoördineerde tekst van de statuten).
Dit uittreksel werd afgeleverd vóór registratie bij toepassing van artikel 173,1° bis van het Wetboek der Registratierechten.
Yorik DESMYTTERE
Notaris
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/06/2023 - Annexes du Moniteur belge
Maatschappelijke zetel
01/09/2022
Beschrijving: Mod DOG 18.04 EURE In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging van de akte ter griffie NEERLEGGING TER GRIFFIE VAN DE ONDERNEMINGSRECHTBANK GENT CONTI = 23 AUG. 2022 \ Griffie Ondernemingsnr : 0752 969 527 Naam (oui: NINE ENGINEERING (verkort) ; Rechtsvorm : Besloten Vennootschap Volledig adres v.d. zetel: Sint -Jansdreef 13, 9000 Gent Onderwerp akte : zetelwijzlging (Uittreksel uit het verslag van de beslissingen van de bestuurder dd 15/04/2022) De Bestuurders gaan over tot het nemen van volgende beslissing: i : 1.Cfr. de statuten: de zetel van de BV NINE ENGINEERING wordt vanaf 1 mei 2022 overgebracht naa i $1 Stapelplein 70 bus 103, 9000 Gent. Dhr. Roy Jeunen. Bestuurder en - Op de laatste blz, van Luik B vermelden: Voorkant: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzi] van de persoto)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor ekten van het type “Mededelingen”). Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/09/2022 - Annexes du Moniteur belge
Contactgegevens
Nine Engineering
Telefoon
Gegevens niet beschikbaar...
E-mail
Gegevens niet beschikbaar...
Websites
Gegevens niet beschikbaar...
Adressen
70 Stapelplein Box 103 9000 Gent