RCS-bijwerking : op 28/05/2026
Nomige
Actief
•0661.618.687
Adres
18 Brouwersstraat 9000 Gent
Activiteit
Vervaardiging van andere chemische producten, n.e.g.
Personeel
Tussen 5 en 9 werknemers
Oprichting
22/08/2016
Bestuurders
Juridische informatie
Nomige
Nummer
0661.618.687
Vestigingsnummer
2.255.793.495
Rechtsvorm
Besloten Vennootschap
BTW-nummer
BE0661618687
EUID
BEKBOBCE.0661.618.687
Juridische situatie
normal • Sinds 22/08/2016
Activiteit
Nomige
Code NACEBEL
20.590, 20.420•Vervaardiging van andere chemische producten, n.e.g., Vervaardiging van parfums en toiletartikelen
Activiteitsgebied
Manufacturing
Financiën
Nomige
| Prestaties | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|
| Brutowinst | € | -206.7K | 70.7K | -40.4K |
| EBITDA | € | -347.7K | -115.7K | -178.5K |
| Bedrijfsresultaat | € | -347.8K | -116.2K | -178.5K |
| Nettoresultaat | € | -396.1K | -193.1K | -209.8K |
| Groei | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Omzetgroeipercentage | % | -100 | 0 | 0 |
| EBITDA-marge | % | 0 | -163,522 | 0 |
| Financiële autonomie | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Kaspositie | € | 350.2K | 157.5K | 462.8K |
| Financiële schulden | € | 540.7K | 867.1K | 870.3K |
| Netto financiële schuld | € | 190.5K | 709.7K | 407.5K |
| Leverage ratio (NFS/EBITDA) | -0,548 | -6,135 | -2,284 | |
| Solvabiliteit | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Eigen vermogen | € | 160.0K | -526.4K | -333.3K |
| Rentabiliteit | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Nettomarge | % | 0 | -272,954 | 0 |
Bestuurders en Vertegenwoordigers
Nomige
2 bestuurders en vertegenwoordigers
Functie: Bestuurder
In functie sinds : 23/10/2023
Bedrijfsnummer: 0661.618.687
Functie: Bestuurder
In functie sinds : 01/06/2022
Bedrijfsnummer: 0661.618.687
Cartografie
Nomige
Juridische documenten
Nomige
1 document
gecoördineerde statuten
gecoördineerde statuten
01/06/2022
Jaarrekeningen
Nomige
6 documenten
Jaarrekeningen 2022
08/06/2023
Jaarrekeningen 2021
16/06/2022
Jaarrekeningen 2020
31/08/2021
Jaarrekeningen 2019
08/07/2020
Jaarrekeningen 2018
26/07/2019
Jaarrekeningen 2017
27/07/2018
Vestigingen
Nomige
3 vestigingen
Nomige
Actief
Ondernemingsnummer: 2.255.793.495
Adres: 18 Brouwersstraat 9000 Gent
Oprichtingsdatum: 31/08/2016
2.348.867.173
Actief
Ondernemingsnummer: 2.348.867.173
Adres: 67 Coupure Coupure Links 9000 Gent
Oprichtingsdatum: 01/02/2020
Nomige
Gesloten
Ondernemingsnummer: 2.346.325.278
Adres: 117 Kustlaan 8300 Knokke-Heist
Oprichtingsdatum: 07/07/2023
Sluitingsdatum: 21/01/2026
Publicaties
Nomige
7 publicaties
Ontslagen, Benoemingen
14/06/2024
Ontslagen, Benoemingen
13/05/2024
Kapitaal, Aandelen
07/11/2016
Beschrijving: Ns
4
. Mod Word 11,1
\ In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie x na neerlegging ter griffie van de akte
hay
I
NEERGELEGD
AL 24 OT. a *16152642* RECHTBANK VAN KOOPHANDEL GENT ı Grillen sent
/ Ondernemingsnr : 0661.618.687 Benaming
wot): Nomige
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel: Brouwersstraat 18, 9000 Gent
(volledig adres)
Onderwerp akte : Neerleggen verslaggeving quasi-inbreng
Verslag zaakvoerder en verslag bedrijfsrevisor bij het verkrijgen van belangrijke vermogensbestanddelen van de zaakvoerder in toepassing van artikel 220 en 222 van het Wetboek van Vennootschappen.
Voor eensluidend uittreksel,
GEUSENS Barbara,
Zaakvoerder.
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/11/2016 - Annexes du Moniteur belge
Statuten, Kapitaal, Aandelen
28/11/2018
Beschrijving: In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie Luik B
na neerlegging ter griffie van de akte
Verso : Naam en handtekening.
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
Griffie
aan het
Belgisch
behouden
Voor-
Staatsblad
Mod PDF 11.1
Ondernemingsnummer : 0661618687
Benaming : (voluit) : Nomige
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel :
(volledig adres)
Brouwersstraat 18
9000 Gent
Onderwerp akte : KAPITAAL, AANDELEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)
Uit een akte verleden voor Astrid Dobbels, notaris te Ruddervoorde, gemeente Oostkamp, geassocieerd in de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “Piet Denys & Astrid Dobbels, Geassocieerde Notarissen”, met maatschappelijke zetel te 8020 Oostkamp (Ruddervoorde), Sijslostraat 5, op 20 november 2018, te registreren, inhoudende de buitengewone algemene vergadering van de vennoten van de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid Nomige, met zetel 9000 Gent, Brouwersstraat 18, blijkt dat er volgende beslissingen werden genomen met eenparigheid van stemmen:
Eerste beslissing – splitsing aandelen
De vergadering beslist om het aantal aandelen, zijnde tweehonderd (200), voorafgaandelijk aan onderstaande kapitaalverhoging te splitsen, door deze te delen door honderd (100) in twintigduizend (20 000), dewelke elk één twintigduizendste (1/20.000ste) in het kapitaal vertegenwoordigen. De gedeelde aandelen zijn zonder aanduiding van de nominale waarde en zijn van dezelfde aard en bieden dezelfde rechten en voordelen als de bestaande kapitaalaandelen. Tweede beslissing – kapitaalsverhoging - ontslag voorlezing verslag De vergadering beslist om het kapitaal voor een eerste maal te verhogen met zestienduizend zeshonderdzevenenvijftig euro vijftig cent (€ 16 657,50) om het van vijftigduizend euro (€ 50 000,00) op zesenzestigduizend zeshonderdzevenenvijftig euro vijftig cent (€ 66 657,50) te brengen. De kapitaalsverhoging zal verwezenlijkt worden door inbreng in geld door uitgifte van zesduizend zeshonderddrieënzestig (6 663) aandelen van dezelfde aard en die dezelfde rechten en voordelen bieden als de bestaande kapitaalaandelen en die in de winsten zullen delen pro rata temporis vanaf de inschrijving.
Op deze nieuwe aandelen zal worden ingeschreven in geld tegen de prijs van dertig komma nul één zes vijf nul negen één euro (€30,0165091) per aandeel, hetzij in totaal tweehonderdduizend euro (€ 200 000,00) waarvan :
• twee euro vijftig cent (€ 2,50) per aandeel, hetzij in totaal zestienduizend zeshonderdzevenenvijftig euro vijftig cent (€ 16 657,50) zal geboekt worden als kapitaal, • en zevenentwintig komma vijf één zes vijf nul negen één euro (€27,5165091) per aandeel, hetzij in totaal honderddrieëntachtigduizend driehonderdtweeënveertig euro vijftig cent (€ 183 342,50) als uitgiftepremie.
Ieder nieuw aandeel en daarbij horende uitgiftepremie zal worden volgestort ten belope van honderd procent (100%).
Derde beslissing.
En onmiddellijk hebben alle aandeelhouders/vennoten, elk individueel, verklaard te verzaken aan de uitoefening van hun voorkeurrecht tot inschrijving op deze nieuwe kapitaalaandelen zoals voorzien in het Wetboek van Vennootschappen. Zij verzaken eveneens onherroepelijk aan de hen toegekende termijn van vijftien dagen om, hetzij in te schrijven op de kapitaalverhoging, hetzij naar evenredigheid van het aantal aandelen die zij reeds bezitten, in te schrijven op deze kapitaalverhoging. Vierde beslissing.
Er wordt aanvaard dat op deze kapitaalverhoging wordt ingeschreven door :
*18337692*
Neergelegd
26-11-2018
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/11/2018 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Verso : Naam en handtekening.
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 11.1
Mevrouw DE SAEDELEER Barbara, wonende te 9831 Sint-Martens-Latem (Deurle), Voldershof 17. op de zesduizend zeshonderddrieënzestig (6 663) nieuwe kapitaalaandelen van deze vennootschap, voor tweehonderdduizend euro (€ 200 000,00), conform bovengemelde opsplitsing. 2. De voorzitter verklaart en alle aanwezigen op de vergadering erkennen dat ieder aandeel waarop aldus werd ingeschreven, volgestort is ten belope van honderd procent (100%). De kapitaalverhoging is bijgevolg in totaal volgestort.
3. Het bewijs van deponering dat aan de Notaris werd overhandigd zal in diens dossier bewaard blijven.
Vijfde beslissing
De vergadering beslist meteen daarop volgend om het kapitaal van de vennootschap een tweede maal te verhogen met honderddrieëntachtigduizend driehonderdtweeënveertig euro vijftig cent (€ 183 342,50) zodat het kapitaal zal verhoogd worden van zesenzestigduizend zeshonderdzevenenvijftig euro vijftig cent (€ 66 657,50) op tweehonderdvijftigduizend euro (€ 250 000,00), door incorporatie van voormelde uitgiftepremie, ten bedrage van honderddrieëntachtigduizend driehonderdtweeënveertig euro vijftig cent (€ 183 342,50).
Deze tweede kapitaalverhoging wordt verwezenlijkt zonder creatie van nieuwe aandelen. Zesde beslissing
De vergadering stelt vast en verzoekt notaris Astrid Dobbels, akte te nemen van het feit dat de voormelde tweede kapitaalverhoging van honderddrieëntachtigduizend driehonderdtweeënveertig euro vijftig cent (€ 183 342,50) verwezenlijkt werd en dat het kapitaal aldus daadwerkelijk gebracht werd op tweehonderdvijftigduizend euro (€ 250 000,00), vertegenwoordigd door zesentwintigduizend zeshonderddrieënzestig (26.663) aandelen zonder nominale waarde, die ieder één/zesentwintigduizend zeshonderddrieënzestigste 1/26.663ste) in het kapitaal vertegenwoordigen. Zevende beslissing
Deze vergadering beslist om de zesentwintigduizend zeshonderddrieënzestig (26 663) vanaf 20 november 2018 onder te verdelen in drie Klassen, met name de Klasse A aandelen, de Klasse B Aandelen en de Klasse C aandelen.
Na de kapitaalverhoging zal het aandeelhouderschap er bijgevolg als volgt uitzien:
• mevrouw Barbara Geusens: houder van twintig duizend (20 000) Klasse A Aandelen; • mevrouw Barbara De Saedeleer: houder van zesduizend zeshonderddrieënzestig (6 663) Klasse B Aandelen.
De vergadering geeft opdracht aan het bestuursorgaan om de nodige wijzigingen aan te brengen in het aandelenregister.
Achtste beslissing
Om de statuten in overeenstemming te brengen met de beslissing tot kapitaalverhoging, opsplitsing van aandelen en indeling in klassen van aandelen, zoals voorafgaat, beslist de vergadering artikel vijf van de statuten te vervangen door de volgende tekst:
“Het maatschappelijk kapitaal bedraagt tweehonderdvijftigduizend euro (€ 250 000,00) en is vertegenwoordigd zesentwintigduizend zeshonderddrieënzestig (26 663) aandelen zonder nominale waarde, die elk een gelijk deel van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen. De aandelen zijn verdeeld in drie Klassen, met name de Klasse A Aandelen, de Klasse B Aandelen en de Klasse C Aandelen.
De aandelen zijn verdeeld in twintigduizend (20 000) aandelen van Klasse A (”Aandelen A”) en zesduizend zeshonderddrieënzestig (6 663) aandelen van klasse B (”Aandelen B”). In geval van kapitaalverhoging waarop wordt ingeschreven door een bestaande aandeelhouder zullen de nieuw uitgegeven aandelen automatisch behoren tot de Klasse van aandelen die deze aandeelhouder voordien reeds bezat.
Indien een derde toetreedt tot het aandeelhouderschap van de Vennootschap in het kader van een kapitaalverhoging, dan zullen de aandelen die de derde in het kader van deze kapitaalverhoging verkrijgt in beginsel tot een nieuwe aandelencategorie behoren, waarvan de rechten in voorkomend geval in het kader van de bedoelde kapitaalverhoging zullen worden bepaald, behoudens andersluidend akkoord tussen de aandeelhouders.
In geval van overdracht van aandelen van een bepaalde Klasse aan een bestaande aandeelhouder van een andere Klasse zullen de aandelen die van deze overdracht het voorwerp uitmaken, automatisch wijzigen van Klasse en omgezet worden in aandelen van de Klasse waartoe de overnemende aandeelhouder behoort.
Bij elke andere overdracht veranderen de aandelen niet van Klasse.”
Negende beslissing
De vergadering beslist om overeenkomstig voorgaande opdeling in klassen van aandelen, de artikelen zes (6) tot en met negen (9) van de statuten integraal te vervangen door volgende, nieuwe artikelen, genummerd van artikel zes (6) tot en met twaalf (12) :
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/11/2018 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Verso : Naam en handtekening.
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 11.1
“Artikel Zes. Onvervreemdbaarheid
6.1. De Aandeelhouders verbinden zich ertoe om hun Aandelen noch geheel, noch gedeeltelijk te zullen Overdragen, ook niet door middel van een Vrije Overdracht, gedurende een periode van 12 maanden vanaf de datum van ondertekening. Tevens worden geen nieuwe aandelen uitgegeven gedurende deze onvervreemdbaarheidsperiode.
6.2. Na afloop van de onvervreemdbaarheidsperiode voorzien in Artikel 0, zal iedere Overdracht van Aandelen onderworpen zijn aan de bepalingen van Artikel Acht en volgende, onverminderd eventuele Vrije Overdrachten conform Artikel Zeven.
Artikel Zeven. Vrije Overdracht
7.1. Elke Overdracht van de Aandelen van een Partij is vrij en derhalve niet onderworpen aan de overdrachtsbeperkingen zoals in Artikel Acht en volgende uiteengezet (hierna een “Vrije Overdracht”), indien het een Overdracht betreft van:
-een overdracht van Aandelen aan een Vennoot;
-een overdracht van Aandelen aan de echtgenoot of wettelijk samenwonende partner van de overdrager of de erflater, op voorwaarde dat in het geval van A aandelen, Barbara Geusens de zaakvoerder blijft (met dien verstande dat als dat niet langer het geval is dit feit gelijkstaat met een niet Vrije overdracht);
-een overdracht van Aandelen aan bloedverwanten in de rechte neerdalende of opgaande lijn, op voorwaarde dat in het geval van A aandelen, Barbara Geusens de zaakvoerder blijft (met dien verstande dat als dat niet langer het geval is dit feit gelijkstaat met een niet Vrije overdracht);
-een overdracht van Aandelen aan een Verbonden Vennootschap in de zin van artikel 11 W.Venn., met dien verstande dat het niet meer verbonden zijn van die vennootschap gelijkstaat met een niet Vrije overdracht, in welk geval de betreffende Partij de betrokken Aandelen terug dient over te nemen of bij gebreke hiervan de andere Aandeelhouders het voorkooprecht kunnen uitoefenen overeenkomstig de Overeenkomst.
7.2. Ten minste 5 (vijf) Werkdagen voorafgaand aan een Vrije Overdracht dient deze door middel van Kennisgeving te worden gemeld aan de Andere Aandeelhouders.
Artikel Acht. Overdrachtkennisgeving
8.1. In geval, na het verstrijken van de onvervreemdbaarheidstermijn bedoeld in Artikel Zes en buiten de hypothese van Vrije Overdracht zoals bedoeld onder Artikel Zeven, een Partij (hierna de "Kandidaat-Overdrager") zijn Aandelen (geheel of gedeeltelijk) (hierna de “Aangeboden Aandelen”) wenst Over te dragen aan een bona fide Derde of aan een andere Aandeelhouder (hierna de "Kandidaat-Overnemer"), dan moet de Kandidaat-Overdrager voorafgaand aan de voorgenomen Overdracht de Andere Aandeelhouders hiervan op de hoogte brengen door middel van Kennisgeving (hierna de “Overdrachtskennisgeving”).
8.2. De Overdrachtskennisgeving dient ten minste de hiernavolgende informatie te bevatten:
• opgave van het aantal Aangeboden Aandelen;
• betreffende de Kandidaat-Overdrager: (i) naam en domicilie van de natuurlijke persoon of naam, rechtsvorm en maatschappelijke zetel van de rechtspersoon en (ii) het aantal en de aard van de Aandelen die de Kandidaat-Overdrager bezit vóór de Overdracht;
• betreffende de Kandidaat-Overnemer: (i) naam en domicilie van de natuurlijke persoon of naam, rechtsvorm en maatschappelijke zetel van de rechtspersoon en (ii) het aantal en de aard van de Aandelen die de Kandidaat-Overnemer in voorkomend reeds bezit vóór de Overdracht; • de prijs die de Kandidaat-Overnemer bereid is te betalen voor de Aangeboden Aandelen; • de voorwaarden en modaliteiten en aard van de voorgenomen Overdracht; • de bevestiging vanwege de Kandidaat-Overnemer dat hij kennis heeft genomen van de inhoud van huidige Overeenkomst en uitdrukkelijk en onvoorwaardelijk akkoord gaat met de inhoud hiervan; en
• een ondertekende Toetredingsovereenkomst door de Kandidaat-Overnemer, onder
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/11/2018 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Verso : Naam en handtekening.
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 11.1
opschortende voorwaarde van realisatie van de voorgenomen Overdracht.
Artikel Negen. Voorkooprecht.
9.1. In geval, na het verstrijken van de onvervreemdbaarheidstermijn bedoeld in Artikel Zes en buiten de hypothese van Vrije Overdracht zoals bedoeld onder Artikel Zeven, een Aandeelhouder (hierna de “Kandidaat-Overdrager”) zijn Aandelen (geheel of gedeeltelijk) (hierna de “Aangeboden Aandelen”) wenst Over te dragen aan een bona fide Derde of aan een andere Aandeelhouder (hierna de “Kandidaat-Overnemer”), dan geldt ten behoeve van de Andere Aandeelhouders (“Begunstigde(n) van het Voorkooprecht”) een voorkooprecht in overeenstemming met de procedure en tegen de prijs en modaliteiten zoals hieronder beschreven (hierna ook het “Voorkooprecht”).
9.2. De Kandidaat-Overdrager die alle of een deel van zijn Aandelen wenst over te dragen deelt dit door middel van een Kennisgeving mee aan de Vennootschap. Deze Kennisgeving bevat volgende gegevens:
a. de identiteit van de Kandidaat-Overdrager en het aantal Aandelen dat hij bezit; b. de identiteit van de Kandidaat-Overnemer, met inbegrip van de economische eigenaar van de Kandidaat-Overnemer indien er één is;
c. het aantal Aandelen waarvoor het Voorkooprecht kan worden uitgeoefend; d. de prijs of andere tegenprestatie voor de Over te dragen Aandelen geboden door de Kandidaat- Overnemer;
e. de betalings- en alle overige voorwaarden en modaliteiten.
9.3. De Vennootschap licht de Begunstigde(n) van het Voorkooprecht in over de voormelde informatie overeenkomstig Artikel 9.2, door middel van Kennisgeving binnen de zeven (7) dagen, te rekenen vanaf de ontvangst van de Kennisgeving van de Kandidaat-Overdrager. De Vennootschap zal belast zijn met de verdere uitvoering en opvolging van de voorkooprechtenprocedure.
9.4. De prijs waartegen de Begunstigde(n) van het Voorkooprecht hun voorkooprecht kunnen uitoefenen is deze waartegen de Kandidaat-Overnemer bereid is de Aandelen aan te kopen.
9.5. Ingeval van een overdracht om niet of ingeval de prijs niet bestaat uit een geldsom doch uit een andere tegenprestatie van de Kandidaat-Overnemer, zal de prijs waartegen de Begunstigde(n) van het Voorkooprecht hun Voorkooprecht kunnen uitoefenen bepaald worden overeenkomstig de procedure beschreven in Artikel 9.15.
9.6. Elke Begunstigde(n) van het Voorkooprecht dient binnen de veertien (14) dagen volgend op de Kennisgeving door de Vennootschap, waarin wordt meegedeeld dat de Begunstigde(n) van het Voorkooprecht van hun Voorkooprecht gebruik kunnen maken, door middel van een Kennisgeving, de Vennootschap in kennis te stellen van het feit of zij al dan niet hun Voorkooprecht wensen uit te oefenen en van het aantal Aandelen waarover zij beschikken. Ingeval de prijs geboden door de Kandidaat-Overnemer niet bestaat uit een geldsom, dient elke Begunstigde(n) van het Voorkooprecht voormelde Kennisgeving te verrichten aan de Vennootschap binnen de veertien (14) dagen volgend op de definitieve vaststelling van de prijs overeenkomstig de procedure beschreven in Artikel 9.8.
9.7. Bij gebrek aan dergelijke Kennisgeving binnen de gestelde termijn worden de Begunstigde(n) van het Voorkooprecht onherroepelijk vermoed aan hun Voorkooprecht te verzaken. Niet-uitoefening van of verzaking aan het Voorkooprecht impliceert de uitdrukkelijke goedkeuring van de Begunstigde (n) van het Voorkooprecht met de voorgestelde overdracht.
9.8. De uitoefening van het Voorkooprecht dient noodzakelijkerwijze betrekking te hebben op het geheel van de aangeboden Aandelen. Evenwel kunnen meerdere Begunstigde(n) van het Voorkooprecht daartoe gezamenlijk optreden.
9.9. Indien een Begunstigde(n) van het Voorkooprecht het Voorkooprecht uitoefent op minder dan de totaliteit van de aangeboden Aandelen, wordt hij geacht aan het Voorkooprecht te verzaken, wat de uitdrukkelijke goedkeuring van deze Begunstigde(n) van het Voorkooprecht met de voorgestelde Overdracht impliceert.
9.10. Wordt het Voorkooprecht op de totaliteit van de aangeboden Aandelen uitgeoefend door meer dan één Begunstigde van het Voorkooprecht, dan worden deze Begunstigde(n) van het
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/11/2018 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Verso : Naam en handtekening.
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 11.1
Voorkooprecht geacht hun Voorkooprecht uit te oefenen in verhouding tot hun bewezen participatie in het kapitaal. Indien dit leidt tot een ondeelbaar aantal Aandelen, worden de resterende Aandelen via loting toegekend aan de Begunstigde(n) van het Voorkooprecht die hun Voorkooprecht hebben uitgeoefend.
9.11. Indien ingevolge voormelde procedure niet op alle te koop aangeboden Aandelen een Voorkooprecht werd uitgeoefend, kan de eigendomsoverdracht van de Aandelen tussen de Kandidaat-Overdrager en de Kandidaat-Overnemer doorgaan aan de voorwaarden zoals vermeld in de Kennisgeving. Deze overdracht zal moeten gebeuren binnen één maand na de Kennisgevingen van de Begunstigden van het Voorkooprecht van het al dan niet uitoefenen van het Voorkooprecht of binnen één maand na het verstrijken van de termijn van veertien (14) dagen vermeld in Artikel 9.6, bij gebreke aan Kennisgeving door de Begunstigde(n) van het Voorkooprecht.
9.12. Indien ingevolge voormelde procedure op alle te koop aangeboden Aandelen een Voorkooprecht werd uitgeoefend zal de eigendomsoverdracht van de Aandelen tussen de Kandidaat- Overdrager en de Begunstigde(n) van het Voorkooprecht die dit Voorkooprecht uitoefenen binnen één (1) maand na de kennisgeving van deze Begunstigden aan de Kandidaat-Overdrager zoals voormeld moeten worden doorgevoerd.
9.13. Ingeval van intrekking door de Kandidaat-Overdrager van het aanbod tot verkoop zoals bedoeld onder Artikel 9.2, dient opnieuw de volledige procedure van Voorkooprecht te worden gevolgd indien de Aandelen, die het voorwerp hebben uitgemaakt van het Voorkooprecht, opnieuw te koop zouden aangeboden worden
9.14. Ingeval van een overdracht bij overlijden wordt de voormelde procedure mutatis mutandis toegepast zoals hierna verder bepaald, doch met dien verstande dat de te koop aangeboden Aandelen moeten gelezen worden als de overgeërfde aandelen. Elke verwijzing naar een verkoop door de Kandidaat-Overdrager, moet gelezen worden als overdracht wegens overlijden. Bij overdracht bij overlijden zal de Kennisgeving bedoeld in Artikel 9.2 vervangen worden door een Kennisgeving uitgaande van een belanghebbende partij (zijnde elke Aandeelhouder van de Vennootschap en/of een erfgenaam of legataris van de gewezen Aandeelhouder) dat zo vlug mogelijk na het overlijden wordt gericht aan de Vennootschap waarin wordt vermeld: a. de identiteit van de overleden Aandeelhouder en het aantal Aandelen dat hij bezat; b. indien mogelijk, een notariële akte van erfopvolging waar de erfgenamen worden vermeld, met volledige verdeling van de nalatenschap, ook rekening houdende met de wet, testament (in het bijzonder legatarissen van de Aandelen), huwelijkscontract of andere. Bij stilzitten van de belanghebbende partij gedurende twee (2) weken na het overlijden, zal de Vennootschap zelf de procedure op gang zetten door Kennisgeving aan de andere Aandeelhouders van voormelde gegevens binnen de week volgend op het verval van hiervoor bedoelde twee (2) weken.
9.15. De prijs van de overgeërfde Aandelen zal worden bepaald in onderling overleg tussen twee deskundigen aangesloten bij het Instituut voor Bedrijfsrevisoren, waarbij één deskundige wordt benoemd op voordracht van de erfgenamen of legatarissen van de gewezen Aandeelhouder en de andere deskundige wordt benoemd op voordracht van de Begunstigden van het Voorkooprecht. De voordrachten van de deskundigen dienen te gebeuren binnen een termijn van één (1) week na ontvangst van de Kennisgeving bedoeld onder Artikel 9.14. De niet aanstelling van een deskundige door de Begunstigden van het Voorkooprecht zal gelden als verzaking aan de uitoefening van het Voorkooprecht. Niet-uitoefening van of verzaking aan het Voorkooprecht impliceert de uitdrukkelijke goedkeuring van de Aandeelhouders met de overdracht bij overlijden. Binnen een periode van één (1) maand volgend op hun benoeming zullen de deskundigen de door hen begrote prijs gelijktijdig kenbaar maken aan de erfgenamen of legatarissen van de gewezen Aandeelhouder en aan de Begunstigden van het Voorkooprecht. De deskundigen zullen zich bij de begroting laten leiden door ‘relevante marktprijzen’, waarmee wordt bedoeld de prijzen voor de aandelen van vennootschappen in een vergelijkbare positie en in een vergelijkbare markt. Indien deze deskundigen het niet eens geraken over een te betalen prijs binnen een periode van één (1) maand na hun benoeming, zullen deze onmiddellijk na het verstrijken van deze periode een derde deskundige aanstellen die binnen drie (3) weken op bindende wijze zal beslissen. De deskundigen delen de door hen berekende prijs mee in een verslag die zij gelijktijdig aan de erfgenamen of legatarissen van de gewezen Aandeelhouder en aan de Begunstigden van het Voorkooprecht meedelen. Binnen een termijn van veertien (14) dagen na de datum van de Kennisgeving uitgaande van de deskundigen licht de Begunstigde van het Voorkooprecht door middel van een Kennisgeving de erfgenamen of legatarissen van de gewezen Aandeelhouder in van het feit of hij al dan niet het
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/11/2018 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Verso : Naam en handtekening.
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 11.1
Voorkooprecht op de Aandelen wenst uit te oefenen. Het gebrek aan dergelijke Kennisgeving door de Begunstigde binnen de gestelde termijn of de uitoefening van het Voorkooprecht op slechts een deel van de overgeërfde Aandelen, geldt als definitieve verzaking aan het Voorkooprecht, wat de uitdrukkelijke goedkeuring van deze Begunstigde met de overdracht bij overlijden impliceert. Indien de Voorkooprechten niet op alle overgeërfde Aandelen werden uitgeoefend, zullen de erfgenamen zoals vermeld in de akte van erfopvolging van rechtswege in de rechten en plichten treden van de overleden Aandeelhouder.
Indien de Voorkooprechten op alle overgeërfde Aandelen werden uitgeoefend zal de eigendomsoverdracht aan de Begunstigden van het Voorkooprecht die het Voorkooprecht ook uitoefenen moeten worden doorgevoerd en zal de prijs aan de erfgenamen moeten worden betaald zoals vermeld in de akte van erfopvolging en dit binnen een periode van één maand na de Kennisgeving van uitoefening van het Voorkooprecht zoals hierboven vermeld. Zolang de procedure van het Voorkooprecht loopt, worden de stemrechten van de overgeërfde Aandelen geschorst. 9.16. Elke Aandelenoverdracht die met miskenning van huidig Voorkooprecht tot stand komt, is volstrekt nietig.
Artikel Tien. Volgrecht
10.1. De Andere Aandeelhouders (hierna de “Begunstigden van het Volgrecht”) beschikken bij een voorgenomen Overdracht, met uitzondering evenwel van Vrije Overdrachten in toepassing van Artikel Zeven over het recht om hun Aandelen samen met de Aangeboden Aandelen Over te dragen aan de Kandidaat-Overnemer (hierna het “Volgrecht”) in overeenstemming met de hierna uiteengezette procedure, doch enkel voor zover de voorgenomen Overdracht aan één (of meer gezamenlijk handelende) Kandidaat-Overnemer(s) (andere dan bestaande Aandeelhouders) betrekking heeft op tenminste 50 (vijftig) % van de Aandelen.
10.2. De Begunstigden van het Volgrecht kunnen dit Volgrecht elk individueel uitoefenen, doch slechts met betrekking tot de totaliteit van de door hen aangehouden Aandelen. De uitoefening van het Volgrecht met betrekking tot slechts een deel van de door hen aangehouden Aandelen blijft zonder gevolg.
10.3. Indien een Begunstigde van het Volgrecht zijn Volgrecht wenst uit te oefenen dient hij de Kandidaat-Overdrager daarvan in kennis te stellen binnen dezelfde termijn als waarbinnen de Begunstigde van het Volgrecht zijn Voorkooprecht kan uitoefenen in overeenstemming met Artikel Negen (hierna de “Volgrecht Kennisgeving”). Elke Volgrecht Kennisgeving zal automatisch onderworpen zijn aan de opschortende voorwaarde dat het Voorkooprecht niet m.b.t. alle Aangeboden Aandelen is uitgeoefend.
10.4. De Datum van de Volgrecht Kennisgeving geldt als datum waarop het Volgrecht is uitgeoefend. Het gebrek aan uitoefening van het Volgrecht binnen de gestelde termijn, geldt als onherroepelijke verzaking aan het Volgrecht. Er kan binnen dezelfde termijn ook uitdrukkelijk afstand van het Volgrecht worden gedaan.
10.5. Indien één of meer Begunstigden van het Volgrecht dit recht uitoefent conform de bepalingen van huidig Artikel Tien verbindt de Kandidaat-Overdrager er zich toe en maakt zich voor zoveel als nodig sterk en garandeert, dat de Aandelen waarvoor een Volgrecht werd uitgeoefend samen met de Aangeboden Aandelen zullen worden overgedragen tegen de prijs en modaliteiten als waartegen het Voorkooprecht kon worden uitgeoefend.
Artikel 11. Volgplicht
11.1 Mits de Volgplicht Uitoefenvoorwaarden, zoals hierna gedefinieerd, zijn vervuld, en behoudens ingeval van een Vrije Overdracht, heeft de Klasse A Aandeelhouder (de “Volgplicht-Verkoper”) - ingeval deze overgaat tot een Overdracht van Aandelen onder de levenden - het recht om van de Andere Aandeelhouders te eisen dat zij al hun Aandelen in de Vennootschap overdragen aan een bona fide derde partij (die geen rechtstreekse of onrechtstreekse Aandeelhouder van de Vennootschap is) die een bod heeft uitgebracht om alle Aandelen in de Vennootschap te verwerven, en dit aan dezelfde prijs en onder dezelfde voorwaarden als aanvaard door de Volgplicht-Verkoper voor de overdracht van zijn Aandelen, met dien verstande dat de verklaringen en waarborgen toegezegd aan deze kandidaat-koper niet gelden voor de houder van de klasse B aandelen (de “Volgplicht”).
11.2 Ingeval van een Overdracht door de Volgplicht-Verkoper om niet of ingeval de prijs geboden door de bona fide derde partij niet bestaat uit een geldsom doch uit een andere tegenprestatie, zal
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/11/2018 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Verso : Naam en handtekening.
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 11.1
de prijs waartegen de Andere Aandeelhouders kunnen worden uitgekocht bepaald worden overeenkomstig de procedure beschreven in Artikel 9.15.
11.3 De Volgplicht-Verkoper kan zijn Volgplicht enkel uitoefenen onder de volgende voorwaarden (de “Volgplicht Uitoefenvoorwaarden”):
a. de Volgplicht-Verkoper bezit een aantal Aandelen dat minstens gelijk is aan 50% van alle Aandelen in de Vennootschap en draagt alle Aandelen die hij aanhoudt in het kapitaal van de Vennootschap over aan de derde partij;
b. voor de berekening van de prijs aangeboden door de derde partij worden alle voordelen (voor zover hun waarde kan worden uitgedrukt in economische maatstaven) die de Volgplicht-Verkoper zou ontvangen mee in rekening gebracht;
c. de begunstigde Aandeelhouder(s) heeft/hebben zijn/hun voorkooprecht niet uitgeoefend op de Aandelen die de Volgplicht-Verkoper voornemens is over te dragen aan de derde partij: d. de Volgplicht-Verkoper kan slechts de Volgplicht uitoefenen ten belope van alle Aandelen aangehouden in het kapitaal van de Vennootschap door alle Andere Aandeelhouders, in die zin dat de uitoefening van de Volgplicht impliceert dat 100% van de Aandelen in de Vennootschap worden overgedragen aan de derde partij.
11.4 Indien een Volgplicht-Verkoper zijn Volgplicht wenst uit te oefenen, dient hij de Andere Aandeelhouders en de Vennootschap hiervan schriftelijk op de hoogte te stellen (de “Volgplicht Kennisgeving”) uiterlijk binnen een termijn van 14 (veertien) dagen nadat vaststaat dat conform Artikel 9.11 het Voorkooprecht niet werd uitgeoefend. De Volgplicht Kennisgeving dient minstens de volgende gegevens te bevatten:
• een bevestiging van de derde partij waaruit blijkt dat hij voornemens is om alle Aandelen in de Vennootschap te verwerven;
• een beschrijving van de prijs (en andere voordelen) en de andere voorwaarden voorgesteld door de bona fide derde partij aan de Volgplicht-Verkoper in verband met de overdracht van zijn Aandelen; en
• een kopie van het document dat het aanbod, uitgaande van de relevante derde partij, om alle Aandelen in de Vennootschap te verwerven, behelst, met indicatie van de identiteit van de derde partij.
11.5 Ingeval van een Overdracht door de Volgplicht-Verkoper om niet of ingeval de prijs geboden door de bona fide derde partij niet bestaat uit een geldsom doch uit een andere tegenprestatie, zal de procedure omschreven in Artikel 9.15 en volgende mutatis mutandis worden toegepast. Op vraag van de Aandeelhouder die Klasse B aandelen aanhoudt, wordt de procedure omschreven in Artikel 9.15 ook gevolgd bij een prijs in geld. Indien de Volgplicht-Verkoper een Volgplicht Kennisgeving heeft uitgestuurd, gaat de eigendom van alle Aandelen in de Vennootschap enkel dan over op de derde partij indien en van zodra de prijs voor die Aandelen volledig is betaald.
Artikel Twaalf. Sancties
Behoudens bepaling van het tegendeel in deze Overeenkomst, zal iedere Overdracht van Aandelen die wordt verricht in strijd met de bepalingen van deze Overeenkomst, aanleiding kunnen geven tot betaling door de inbreukmakende Partij aan de Partij(en) ten nadele van wie de inbreuk werd gepleegd, van een schadevergoeding gelijk aan het bedrag van de werkelijk geleden schade en onverminderd het recht van de meest gerede Partij om de nietigheid van dergelijke Overdracht te vorderen.”
De volgende artikelen van de statuten zullen voormelde nummering volgen (d.i. “Artikel Tien. Zaakvoerder” wordt “artikel Dertien, Artikel Elf. Machten” wordt artikel Veertien, enz.).
Tiende beslissing
De vergadering beslist om een nieuw artikel Zeventien in te voegen betreffende de samenstelling van de algemene vergadering als volgt :
“Artikel Zeventien : Samenstelling algemene vergadering
17.1 De Algemene Vergadering besluit, behoudens bij statutaire of wettelijke beperkingen, in principe bij gewone meerderheid van stemmen.
17.2 De volgende beslissingen van de Algemene Vergadering van de Vennootschap kunnen evenwel enkel geldig worden genomen mits akkoord van de meerderheid van de stemmen verbonden aan zowel de klasse A als de klasse B aandelen:
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/11/2018 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Verso : Naam en handtekening.
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 11.1
1. benoeming van zaakvoerders;
2. vaststellen van de bezoldiging van zaakvoerders;
3. de uitgifte van aandelen met andere dividendrechten dan die van klasse B, en de uitgifte aan een prijs die lager is dan de waarde van de bestaande aandelen zoals bepaald op Datum van Ondertekening van deze Overeenkomst;
4. inkoop van eigen aandelen, deze in pand te geven of anderszins te bezwaren; 5. een bedrijfstak oprichten, een bedrijfstak of belangrijke activa, met een transactiewaarde van meer dan 100.000 EUR verwerven, verkopen of overdragen;
6. contract afsluiten in afwijking van het financieel plan of het business plan voorgelegd en goedgekeurd, met een financiële impact groter dan 100.000 EUR;
7. aangaan van kredieten (met uitzondering van achtergestelde leningen en winwinleningen), met dien verstande dat aanwending van deze leningen in overeenstemming met het business plan voorgelegd en goedgekeurd werden, vereist geen voorafgaande goedkeuring; 8. optieplannen uitgeven met inbegrip van de voorwaarden hieromtrent; 9. uitkering van winst.
17.3 De Zaakvoerder is er toe gehouden de Algemene Vergadering bijeen te roepen binnen de vijftien kalenderdagen wanneer zulks wordt gevraagd door de Aandeelhouder die klasse B aandelen aanhoudt.”
De volgende artikelen van de statuten zullen voormelde nummering volgen zoals voorschreven. Elfde beslissing
De vergadering verleent aan notaris Astrid Dobbels alle machten om de gecoördineerde tekst van de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake. Twaalfde beslissing
De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan de zaakvoerder om de voorgaande beslissingen uit te voeren.
Dertiende beslissing
Volmacht wordt verleend aan de burgerlijke vennootschap onder de rechtsvorm van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid AB Partners Oudenaarde met zetel te 9700 Oudenaarde, Einestraat 26, ondernemingsnummer 0473.997.329, RPR Oudenaarde, evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, voor het opvolgen en afhandelen van allerhande administratieve formaliteiten in verband met onderhavige oprichting, zoals de inschrijving KBO, BTW enz.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL, afgeleverd vóór de formaliteit van registratie van de akte buitengewone algemene vergadering overeenkomstig artikel 3.12.3.0.5, §2 van het wetboek van registratierechten en is enkel bestemd om neergelegd te worden op de Rechtbank van Koophandel. Notaris Astrid Dobbels
Tegelijk alhier neergelegd :
Expeditie + gecoördineerde
statuten
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/11/2018 - Annexes du Moniteur belge
Statuten, Wijziging van de rechtsvorm, Kapitaal, Aandelen, Ontslagen, Benoemingen, Algemene vergadering
10/06/2022
Beschrijving: In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie Luik B
na neerlegging van de akte ter griffie
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
Griffie
aan het
Belgisch
behouden
Voor-
Staatsblad
Mod PDF 19.01
Ondernemingsnr : 0661618687
Naam
(voluit) : Nomige
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Brouwersstraat 18
: 9000 Gent
Onderwerp akte : STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, KAPITAAL,
AANDELEN, ALGEMENE VERGADERING, WIJZIGING
RECHTSVORM
Uit een akte verleden voor Astrid Dobbels, notaris met standplaats te 8020 Oostkamp (Ruddervoorde), Sijslostraat 5, op 1 juni 2022, te registreren, inhoudende de buitengewone algemene vergadering van de vennoten van de Besloten Vennootschap Nomige, met zetel te 9000 Gent, Brouwersstraat 18, blijkt dat er volgende beslissingen werden genomen met eenparigheid van stemmen:
BESLUITEN.
Na beraadslaging keurt de vergadering unaniem en bij afzonderlijke stemming voor elk besluit, de volgende besluiten goed:
1.EERSTE BESLUIT : Keuze om de vennootschap vervroegd te onderwerpen aan de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen
In toepassing van de mogelijkheid geboden door artikel 39, §1, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de algemene vergadering om de vennootschap vervroegd te onderwerpen aan de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, met ingang van de datum waarop deze akte wordt bekendgemaakt.
2.TWEEDE BESLUIT : Aanpassing van de rechtsvorm en het kapitaal/vermogen van de vennootschap aan het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen In aansluiting bij het eerste besluit, besluit de algemene vergadering dat de vennootschap de rechtsvorm van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen zal aannemen die het dichtst aansluit bij haar huidige vorm, met name deze van de besloten vennootschap (afgekort BV). Er worden nieuwe statuten aangenomen, waarbij eveneens onderstaande beslissingen in rekening worden genomen.
3. DERDE BESLUIT : Beslissing onder opschortende voorwaarde tot de statutair beschikbare eigenvermogensrekening.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk hierop volgend, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen aangelegde statutair beschikbare eigen vermogensrekening te bepalen op tweehonderd vijftigduizend euro (€ 250.000,00). Dit besluit wordt genomen onder opschortende voorwaarde van de bekendmaking van deze akte, waardoor het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en de in deze akte aangenomen nieuwe statuten van kracht zullen worden op de vennootschap.
4.VIERDE BESLUIT : Afschaffing van de verschillende soorten aandelen en omvorming naar gewone aandelen
De algemene vergadering besluit om de zesentwintigduizend zeshonderddrieënzestig aandelen dewelke zijn onderverdeeld in klasse A-, klasse B- en klasse C-aandelen, en concreet op heden zijn opgesplitst in twintigduizend klasse A- aandelen en zesduizendzeshonderddrieënzestig klasse B-
*22337228*
Neergelegd
08-06-2022
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/06/2022 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
aandelen, om te vormen naar gewone aandelen en bijgevolg de verschillende soorten (klassen) aandelen af te schaffen.
Zodoende zullen alle bestaande soorten aandelen en alle eventueel toekomstige aandelen geen onderscheid meer kennen naar soort en bijgevolg allemaal gewone aandelen uitmaken. In dit kader wordt tevens verwezen naar volgende bijzondere verslagen opgesteld conform artikel 5: 102 WVV:
a)Verslag van de enige bestuurder de dato 30 mei 2022, welk in volgende bewoordingen omtrent het bovenstaande besluit:
“a) Omschrijving van de voorgestelde voornaamste wijzigingen van de rechten verbonden aan de huidige soorten van aandelen
Op heden wordt het eigen vermogen van de Vennootschap (zijnde 250.000 EUR) vertegenwoordigd door 26.663 aandelen die onderverdeeld zijn in drie (3) soorten:
- 20.000 soort A aandelen;
- 6.663 soort B aandelen; en
- 0 soort C aandelen.
Ten gevolge van deze soortwijziging zullen de rechten verbonden aan de soort A aandelen, soort B aandelen en soort C aandelen wijzigen. De enige bestuurder licht toe dat de huidige aandeelhoudersovereenkomst (die zal vervangen worden door de Aandeelhoudersovereenkomst in het kader van de Transactie) quasi geen onderscheid maakt tussen de rechten van de soort A en de soort B aandelen. Bovendien zijn er geen soort C aandelen. Het heeft op heden aldus weinig nut om het onderscheid tussen deze drie soorten te behouden. Bovendien hebben de Investeerder en de overige aandeelhouder nieuwe afspraken gemaakt die zullen worden opgenomen in de nieuwe tekst van de statuten en de Aandeelhoudersovereenkomst.
a. Wijziging van de bestaande overdrachtsafspraken m.b.t. de effecten van de Vennootschap: De enige bestuurder stelt voor om de bestaande afspraken m.b.t. de overdracht van effecten van de Vennootschap (zoals uiteengezet in de huidige statuten) te wijzigen conform de nieuwe afspraken zoals uiteengezet in artikel 7 van de Aandeelhoudersovereenkomst. b. Wijziging van de bindende voordrachtregeling voor de benoeming van bestuurders: De enige bestuurder stelt voor om een bindende voordrachtregeling voor de benoeming van bestuurders op te nemen conform de nieuwe afspraken zoals uiteengezet in artikel 2.1 van de Aandeelhoudersovereenkomst.
c. Wijziging van de besluitvorming op niveau van de raad van bestuur en de vertegenwoordiging van de raad van bestuur:
De enige bestuurder stelt voor om de bestaande besluitvorming op niveau van de raad van bestuur (zoals uiteengezet in de huidige statuten) en de vertegenwoordigingsregels te wijzigen conform de nieuwe afspraken zoals uiteengezet in de artikel 2.2 en 3 van de Aandeelhoudersovereenkomst. d. Wijziging van de besluitvorming op niveau van de algemene vergadering: De enige bestuurder stelt voor om de bestaande besluitvorming op niveau van de algemene vergadering (zoals uiteengezet in de huidige statuten) te wijzigen conform de nieuwe afspraken zoals uiteengezet in artikel 4 van de Aandeelhoudersovereenkomst.
b)Verantwoording
De enige bestuurder wijst erop dat de voorgestelde wijzigingen moeten gezien worden in het licht van de onderhandelingen met de Investeerder omtrent de Inbreng in Natura en de Inbreng in Geld. Immers, de Inbreng in Geld en de Inbreng in Natura maken een onlosmakelijk bestanddeel uit van het akkoord dat met de Investeerder werd bereikt in het kader van de Aandeelhoudersovereenkomst. Bijkomend zullen zowel de Inbreng in Geld als de Inbreng in natura het eigen vermogen van de Vennootschap aanzienlijk versterken. Bovendien zal door het eigen vermogen van de Vennootschap te versterken, de Vennootschap haar onderhandelingspositie ten aanzien van derden (banken, klanten, leveranciers, etc.) versterken. Op die manier ondersteunen de Inbreng in Geld en de Inbreng in Natura de groei van de Vennootschap.
c)Besluit
Om bovenvermelde redenen, is de enige bestuurder van oordeel dat de voorgestelde wijzigingen in het belang van zowel de Vennootschap als van haar Aandeelhouders zijn. De enige bestuurder stelt de Aandeelhouders dan ook voor om met toepassing van artikel 5:102 WVV de voorgestelde wijzigingen goed te keuren.
b) Verslag van de bedrijfsrevisor de dato 30 mei 2022, welk verslag in volgende bewoordingen omtrent het bovenstaande besluit:
“7 Conclusie
Er zal een inbreng plaatsvinden, die zal bestaan uit een inbreng in geld voor een bedrag van € 789.202,27 en een inbreng in natura voor een bedrag van € 293.290,33. De huidige aandeelhouders zullen met de investeerder een nieuwe aandeelhoudersovereenkomst afsluiten, die de vorige aandeelhoudersovereenkomst vervangt.
Momenteel wordt het eigen vermogen van de Vennootschap vertegenwoordigd door 26.663
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/06/2022 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
aandelen, bestaande uit 20.000 soort A aandelen en 6.663 soort B aandelen. In de bestaande aandeelhoudersovereenkomst wordt er quasi geen onderscheid gemaakt tussen de rechten van de soort A en soort B aandelen en er zijn geen soort C aandelen waardoor het niet meer aangewezen is om de drie soorten van aandelen te behouden. Daarnaast worden er in de nieuwe aandeelhoudersovereenkomst nieuwe afspraken gemaakt omtrent de bestaande overdrachtsafspraken, de bindende voordrachtregeling voor de benoeming van bestuurders en de besluitvorming op niveau van de raad van bestuur en haar vertegenwoordiging als de besluitvorming op niveau van de algemene vergadering.
Naar aanleiding van de inbreng zullen er 12.327 nieuwe gewone aandelen worden uitgegeven aan een uitgifteprijs van (afgerond) € 93,76 per aandeel wat betreft de inbreng in geld en een uitgifteprijs van (afgerond) €75,01 per aandeel wat betreft de inbreng in natura. Hierdoor treeft er een verwatering op voor de bestaande aandeelhouders die wordt weergegeven in het verslag van het bestuursorgaan.
De inbreng zal het eigen vermogen van de Vennootschap aanzienlijk versterken. Door de eigen vermogensbasis van de Vennootschap te versterken, verbetert de Vennootschap tevens haar onderhandelingspositie ten aanzien van derden (banken, klanten, leveranciers, etc.). Op die manier ondersteunt de inbreng onmiskenbaar de groei van de Vennootschap. Wij hebben begrepen dat de bestaande aandeelhouders afstand zullen doen van hun voorkeurrecht voor de uitgifte van nieuwe aandelen.
Op basis van onze beoordeling is niets onder onze aandacht gekomen dat ons ertoe aanzet van mening te zijn dat de boekhoudkundige en financiële gegevens opgenomen in het speciaal verslag van het bestuursorgaan en de gevolgen voor de vermogens- en lidmaatschapsrechten van de aandeelhouders omvat niet in alle materiële opzichten getrouw en voldoende zijn om de algemene vergadering die over de voorgestelde verrichting moet stemmen voor te lichten.”’ Bogaerts & Bosmans Bedrijfsrevisoren – Réviseurs d’Entreprises bv, Vertegenwoordigd door Tanja Bosmans, Bedrijfsrevisor
5. VIJFDE BESLUIT : Beslissing tot verhoging van de beschikbare eigen vermogensrekening middels inbreng in geld
De vergadering besluit overeenkomstig artikel 5:120, §1 WVV tot uitgifte van achtduizend vierhonderdzeventien (8.417) nieuwe aandelen mits een uitgifteprijs van in totaal zevenhonderdnegenentachtigduizend tweehonderdentwee euro zevenentwintig cent (€ 789.202,27). De nieuw uitgegeven aandelen worden volledig en onvoorwaardelijk geplaatst en volledig volgestort. De nieuw uitgegeven aandelen zullen dezelfde rechten en plichten vertegenwoordigen zoals de reeds bestaande aandelen en zullen deelnemen in de resultaten van het lopende boekjaar pro rata temporis.
Afstand van verslaggeving
De vergadering beslist afstand te doen van de verslagen voorzien in artikel 5:121, §1 WVV, gezien onderhavige inbreng niet in natura wordt gedaan.
Verzaking voorkeurrecht
Vervolgens verzaken alle aandeelhouders aan hun voorkeurrecht voorzien door de statuten en het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en verklaren zich volledig akkoord met de hiernavolgende inschrijving op de achtduizend vierhonderdzeventien (8.417) nieuwe aandelen: Inschrijving
Op de achtduizend vierhonderdzeventien (8.417) nieuwe aandelen wordt ingeschreven door : De naamloze vennootschap BELFIMA INVEST, met zetel te 9090 Melle, Collegebaan 2C, RPR 0466.014.328.
De voorzitter verklaart en alle aanwezigen op de vergadering erkennen dat ieder aandeel waarop aldus werd ingeschreven, volgestort is ten belope van honderd procent (100%). De verhoging van de beschikbare eigen vermogensrekening is bijgevolg in totaal volgestort ten belope van zevenhonderdnegenentachtigduizend tweehonderdentwee euro zevenentwintig cent (€ 789.202,27). Het attest afgeleverd door deze financiële instelling op 31 mei 2022, dat aan ondergetekende notaris Astrid Dobbels overhandigd werd, zal in haar dossier bewaard blijven. Het aantal aandelen wordt ingevolge bovengenoemde verhoging van de beschikbare eigen vermogensrekening gebracht van zesentwintigduizend zeshonderddrieënzestig (26.663) naar vijfendertigduizend tachtig (35.080).
6. ZESDE BESLUIT : Beslissing tot verhoging van de beschikbare eigen vermogensrekening middels inbreng in natura
Verslagen
Verslag van de bedrijfsrevisor
1. Ingevolge toepassing van artikel 5:133 §1 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen heeft Bogaert & Bosmans Bedrijfsrevisoren BV, vertegenwoordigd door Tanja Bosmans, bedrijfsrevisor, aangesteld door de besloten vennootschap “Nomige” het verslag, gedateerd op 30 mei 2022, opgesteld.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/06/2022 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
Dit verslag besluit in volgende bewoordingen:
‘4 Conclusie van de bedrijfsrevisor aan de buitengewone algemene vergadering van vennootschap NOMIGE BV
Overeenkomstig artikel 5:133 en artikel 5:121 van het WVV brengen wij hierna aan de buitengewone algemene vergadering van vennootschap NOMIGE BV (hierna genoemd “de Vennootschap”) onze conclusie uit in het kader van onze opdracht als bedrijfsrevisor, waarvoor wij werden aangesteld bij opdrachtbrief van 16 mei 2022.
Wij hebben onze opdracht uitgevoerd volgens de norm inzake de opdracht van de bedrijfsrevisor in het kader van inbreng in natura en quasi-inbreng van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren. Onze verantwoordelijkheden op grond van deze norm zijn verder beschreven in de sectie “Verantwoordelijkheden van de bedrijfsrevisor betreffende de inbreng in natura.” De inbreng ten bedrage van in totaal € 293.290,33 bestaat uit:
-De inbreng door BELFIMA INVEST NV van een vordering ontstaan uit een converteerbare lening van € 704.000,00 waarvan € 293.290,33 zal worden ingebracht. De converteerbare lening vindt haar oorsprong uit de converteerbare leningsovereenkomst dd. 10 mei 2022 en kan onderbouwd worden met de onderliggende storingsbewijzen. Voor de inbreng zal de inbrengen 3.910 aandelen in NOMIGE BV ontvangen.
Inzake de inbreng in natura
Overeenkomstig artikel 5:133 WVV hebben wij de hierna beschreven aspecten, zoals deze opgenomen werden in het bijzonder verslag van het bestuursorgaan op datum van 30 mei 2022 onderzocht en hebben geen bevindingen van materieel belang te melden inzake: -De beschrijving van de in te brengen bestanddelen
-De toegepaste waardering
-De daartoe aangewende methodes van waardering.
Tevens concluderen wij dat de voor de inbreng in natura toegepaste waarderingsmethodes leiden tot de waarden van de inbreng en deze ten minste overeenkomen met de waarde van de inbreng. De werkelijke vergoeding bestaat uit 3.910 aandelen van NOMIGE BV. De fractiewaarde van de aandelen toegekend aan BELFIMA INVEST NV bedraagt respectievelijk (afgerond) € 75,01. Inzake de uitgifte van aandelen
Op basis van onze beoordeling van de boekhoudkundige en financiële gegevens opgenomen in het speciaal verslag van het bestuursorgaan is niets onder onze aandacht gekomen dat ons ertoe aanzet van mening te zijn dat deze gegevens, die de verantwoording van de uitgifteprijs en de gevolgen voor de vermogens- en lidmaatschapsrechten van de aandeelhouders omvatten, niet in alle materiële opzichten getrouw en voldoende zijn om de algemene vergadering die over de voorgestelde verrichting moet stemmen voor te lichten.
No fairness opinion
Onze opdracht overeenkomstig artikel 5:133 WVV bestaat er niet in uitspraak te doen over de geschiktheid of opportuniteit van de verrichting, noch over de waardering van de vergoeding die als tegenprestatie voor de inbreng wordt gegeven, noch over de vraag of die verrichting rechtmatig en billijk is (“no fairness opinion”).
Overige aangelegenheid
De te verstrekken stukken en informatie werden ons niet tenminste één maand voor de buitengewone algemene vergadering overhandigd, zodat wij niet in de mogelijkheid waren het verslag over te maken aan de vennootschap 15 dagen vòòr de buitengewone algemene vergadering. Deze laattijdigheid heeft evenwel geen wezenlijke invloed op onze opdracht uitgeoefend. Verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan betreffende
-de inbreng in natura
Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor:
-het uiteenzetten waarom de inbreng van belang is voor de vennootschap; -de beschrijving en de gemotiveerde waardering van elke inbreng in natura; en -het melden van de vergoeding die als tegenprestatie verstrekt.
-De uitgifte van aandelen
Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor:
-De verantwoording van de uitgifteprijs; en
-De beschrijving van de gevolgen van de verrichting voor de vermogens- en lidmaatschapsrechten van de aandeelhouders.
Verantwoordelijkheid van de bedrijfsrevisor betreffende:
-De inbreng in natura
De bedrijfsrevisor is verantwoordelijk voor:
-Het onderzoeken van de door het bestuursorgaan gegeven beschrijving van elke inbreng in natura; -Het onderzoeken van de toegepaste waardering en de daartoe aangewende waarderingsmethodes; -De melding of de waarden waartoe deze methodes leiden, ten minste overeenkomen met de waarde van de inbreng die in de akte wordt vermeld; en
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/06/2022 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
-Het vermelden van de werkelijke vergoeding als tegenprestatie voor de inbreng verstrekt. -De uitgifte van aandelen
De bedrijfsrevisor is verantwoordelijk voor:
-De beoordeling of de in het verslag van het bestuursorgaan opgenomen financiële en boekhoudkundige gegevens – opgenomen in het speciaal verslag van het bestuursorgaan dat de verantwoording van de uitgifteprijs en de gevolgen voor de vermogens- en lidmaatschapsrechten van de aandeelhouders omvat – in alle van materieel belang zijnde opzichten getrouw zijn en voldoende zijn om de algemene vergadering die over het voorstel moet stemmen, voor te lichten. Beperking van het gebruik van dit verslag
Dit verslag werd enkel opgesteld uit hoofde van artikel 5:133 en artikel 5:121 in het kader van de inbreng in natura in NOMIGE BV en mag niet voor andere doeleinden worden gebruikt.” Bogaerts & Bosmans Bedrijfsrevisoren – Réviseurs d’Entreprises bv, Vertegenwoordigd door Tanja Bosmans, Bedrijfsrevisor
Beslissing tot verhoging van de beschikbare eigen vermogensrekening De enige bestuurder verzoekt ondergetekende notaris Astrid Dobbels te akteren dat zij de beschikbare eigen vermogensrekening van de vennootschap wenst te verhogen met tweehonderddrieënnegentigduizend tweehonderdnegentig euro drieëndertig cent (€ 293.290,33), om het te brengen van één miljoen negenendertig duizend tweehonderdentwee euro zevenentwintig cent (€ 1.039.202,27) op één miljoen driehonderd tweeëndertig duizend vierhonderd tweeënnegentig euro zestig cent (€ 1.332.492,60), mits uitgifte van drieduizend negenhonderdentien (3.910) nieuwe aandelen, om het aantal aandelen te brengen op achtendertigduizend negenhonderdnegentig (38.990), allen met een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo. De bestaande aandeelhouders, mevrouw Geusens, wonende te 9000 Gent, Brouwersstraat 18, en de naamloze vennootschap Belfima Invest, voornoemd, verklaren de inbreng in natura door inbreng van nabeschreven converteerbare leningsovereenkomst ten opzichte van de vennootschap Nomige te bevestigen.
Vaststelling van de verhoging van de beschikbare eigen vermogensrekening De enige bestuurder verzoekt ondergetekende notaris Astrid Dobbels te akteren dat de verhoging van de beschikbare eigen vermogensrekening is verwezenlijkt, dat er drieduizend negenhonderdentien (3.910) nieuwe aandelen uitgegeven werden, en dat de beschikbare eigen vermogensrekening verhoogd werd met tweehonderddrieënnegentigduizend tweehonderdnegentig euro drieëndertig cent (€ 293.290,33), volledig volstort, om het finaal te brengen op één miljoen driehonderd tweeëndertig duizend vierhonderd tweeënnegentig euro zestig cent (€ 1.332.492,60), welk vertegenwoordigd wordt door achtendertigduizend negenhonderdnegentig (38.990) aandelen, allen met een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo. Tot slot stellen de bestuurders vast dat de verhoging van de beschikbare eigen vermogensrekening zoals hiervoor vermeld werd voltrokken.
7.ZEVENDE BESLUIT : Beschrijving van de inbreng in natura
Het betreft een verhoging van de beschikbare eigen vermogensrekening door inbreng in natura, meer bepaald door inbreng van een deel van het uitstaande bedrag van een lening afgesloten blijkens een converteerbare leningsovereenkomst de dato 10 mei 2022 tussen Belfima Invest (leninggever ) en Nomige (leningnemer).
8.ACHTSTE BESLUIT : Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, zonder wijziging van het voorwerp van de vennootschap.
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp. De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt: STATUTEN
RECHTSVORM – NAAM – ZETEL – VOORWERP – DUUR
Rechtsvorm en naam
De Vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap. Zij heeft de naam "Nomige". Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De Vennootschap kan, bij enkel besluit van de Raad van Bestuur, administratieve zetels, agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland. Voorwerp
De Vennootschap heeft als voorwerp, voor eigen rekening of voor rekening van derden, zowel in Belgie als in het buitenland:
- De productie en ontwikkeling van dermatologische en cosmetische producten, medische hulpmiddelen en voedingssupplementen;
- Het visualiseren en vertalen van diverse processen naar gebruiksklare informatie en
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/06/2022 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
gegevensverwerking; Het ontwerp en de uitwerking van diverse projecten inzake cosmetica, medische hulpmiddelen, voedingssupplementen en andere processen; - Projectmanagement en totaalbegeleiding voor voormelde activiteiten evenals alle ondersteunende en aanverwante dienstverlening; concept-analyse en problemsolving voor diverse toepassingen; - Het uitbaten van een bureau voor wetenschappelijk onderzoek in al zijn vormen, klinisch en diagnostisch onderzoek. Het verzamelen, analyseren en evalueren van medische en genetische gegevens;
- Het uitbaten van laboratoria, het uitvoeren van eigen analyses en analyses voor derden; - De verhuring en leasing van medische apparatuur en bijhorende accommodaties; - Consultancy en dienstverlening inzake commercieel, strategisch, financieel en administratief management; inzake technisch management, productmanagement, inzake PR, publiciteit en marketing, inzake algemeen management, bedrijfsvoering en beheer; - Consultancy en dienstverlening inzake de administratieve organisatie en de implementatie van bedrijfsprocessen; inzake change-management, conflictmanagement en de begeleiding van reorganisaties;
- Consultancy en dienstverlening inzake informatie en communicatietechnologie (ICT), informatica en automatisering, computers en computersystemen, software, programma’s en gebruiksklare systemen, systeembeheer en gegevensverwerking; inzake webdesign en web toepassingen, apps, domeinnamen, hosting en internetservices; inzake communicatie, telefonie en multimedia; inzake grafisch ontwerp, design en productontwikkeling; inzake integrale kwaliteitszorg en diverse zorg-, kwaliteits- en veiligheidssystemen; het ter beschikking stellen en verhuren van (mobiele) ICT- infrastructuur en ICT-toepassingen;
- Verlenen van adviezen en hulp aan het bedrijfsleven en de overheid op het gebied van planning, organisatie, efficiëntie en toezicht, het verschaffen van informatie aan de bedrijfsleiding; - Dienstverlening inzake vertaling, copywriting, tekstcorrectie en rewriting; - Het begeleiden, organiseren en verzorgen van trainingen, opleidingen en leerbegeleiding; - Het geven van seminaries en presentaties. Het schrijven, verzorgen, begeleiden en uitgeven van literaire werken en bijdragen, handboeken, van diverse bijdragen in diverse vormen; - Het verlenen van diverse administratieve ondersteuning, diverse zakelijke dienstverlening; - De groot- en kleinhandel, import en export, handelsbemiddeling in dermatologische producten, cosmetica, voedingssupplementen, medicatie of componenten van deze producten, cosmetica- en medische toestellen met hun toebehoren, fabricaten en halffabricaten, grondstoffen, afvalstoffen, loten van falingen, en diverse consumentenartikelen, in het algemeen van alle producten en artikelen die verband houden met onderhavig doel;
- Het verrichten van alle handelsbemiddeling, het optreden als agent en zelfstandig vertegenwoordiger in diverse sectoren en voor diverse producten en diensten; - De uitbouw van een of meerdere organisaties inzake verkoop en dienstverlening; verkoop en dienstverlening via internet en via diverse kanalen;
- Het ontwikkelen, kopen, verkopen, beheren, in waarde stellen, in licentie nemen of geven van licenties, brevetten, octrooien, know-how en andere intellectuele rechten; - Daartoe kan de Vennootschap samenwerken met, op gelijk welke wijze - rechtstreeks of zijdelings- deelnemen aan of belangen nemen in ondernemingen van allerlei aard. Zij kan alle verbintenissen aangaan, kredieten en leningen aangaan of toestaan, en ze kan zich voor derden borgstellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak. Kortom, zij mag alles doen wat verband houdt met bovengenoemd doel, of wat van aard is de verwezenlijking ervan te bevorderen;
- Het verwerven en beheren voor eigen rekening van een onroerend patrimonium; het stellen van alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen; het optreden als bouwpromotor; projectontwikkeling en handel in onroerend goed; het ontwerpen en realiseren van diverse vastgoedprojecten. De activiteit van vastgoedmakelaar en bemiddeling in vastgoed voor rekening van derden, op voorwaarde van het bekomen van een inschrijving bij het BIV of andere bevoegde instanties;
- Het verwerven en beheren voor eigen rekening van een roerend patrimonium; het stellen van alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten rechtspersonen en ondernemingen. De Vennootschap mag evenwel geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de reglementering op de financiële transacties en de financiële markten en over het vermogensbeheer en het beleggingsadvies. - Aldus zijn uitdrukkelijk uitgesloten alle handelingen en activiteiten onderworpen aan een voorafgaande goedkeuring of vergunning van de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/06/2022 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
(FSMA) of andere bevoegde instanties.
- De Vennootschap kan in het algemeen alle burgerlijke, commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp of welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of gedeeltelijk te vergemakkelijken.
- Het uitoefenen van de functies van bestuurder, zaakvoerder, directeur of vereffenaar van andere vennootschappen. Het optreden als managementvennootschap en het beheren van vennootschappen, het optreden als holding en het instaan voor alle managementactiviteiten van holdings; het deelnemen, onder gelijk welke vorm, aan de oprichting, uitbreiding, omzetting, fusie, opslorping, het bestuur en de controle van ondernemingen;
- De Vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, fusie, inschrijving of op elke andere wijze in ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig, soortgelijk of samenhangend doel hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of een gedeelte van haar voorwerp. De vennootschap kan onder eender welke vorm participaties verwerven en/of aanhouden in bestaande of nog op te richten maatschappijen. Zij kan deze participaties beheren, te gelde maken en valoriseren, onder meer door deel te nemen aan het bestuur van de onderneming (en) waarin zij participeert en door ze bijstand te verlenen;
- De Vennootschap kan leningen en kredietopeningen toestaan aan rechtspersonen, ondernemingen en particulieren, in eender welke vorm. De Vennootschap kan zich, zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden, borg stellen, tevens kan zij hypothecaire of andere zekerheden verstrekken;
Dit alles in de ruimste zin, met inbegrip van aanverwante activiteiten. Deze bepalingen zijn niet beperkend, doch opsommend, zodat de Vennootschap alle daden kan stellen, behalve deze verboden door de wetgeving terzake.
Duur
De Vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
EIGEN VERMOGEN EN INBRENGEN - AANDELEN
Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden achtendertigduizend negenhonderd negentig (38.990) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo. De huidige inbrengen werden geboekt op een beschikbare eigen vermogensrekening. Voor de latere inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij geboekt worden op een onbeschikbare dan wel beschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden of in geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden de inbrengen op de beschikbare eigen vermogensrekening geboekt.
Stortingsplicht
Aandelen moeten bij hun uitgifte worden volgestort tenzij het bevoegde orgaan er anders over beslist.
Indien de Aandelen niet werden volgestort bepaalt de Raad van Bestuur vrij, naargelang de behoeften van de Vennootschap en op door hem bepaalde tijdstippen, de later uit te voeren stortingen.
Inbreng in geld met uitgifte van nieuwe Aandelen – Recht van voorkeur Nieuwe Aandelen waarop in geld wordt ingeschreven worden het eerst aangeboden aan de bestaande Aandeelhouders naar evenredigheid van het aantal Aandelen dat zij bezitten. Zij kunnen hun recht van voorkeur uitoefenen gedurende een termijn van ten minste vijftien (15) dagen te rekenen van de dag van de openstelling van de inschrijving. De opening van de inschrijving met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat recht kan worden uitgeoefend, worden bepaald door het orgaan dat overgaat tot de uitgifte en worden ter kennis gebracht van de Aandeelhouders per e-mail of, voor de personen waarvan de Vennootschap niet over een e-mailadres beschikt, per gewone post, op dezelfde dag te verzenden als de communicaties per e-mail. Wordt dit recht niet geheel uitgeoefend, dan worden de overblijvende Aandelen overeenkomstig de vorige leden eerst aangeboden aan de andere Aandeelhouders, die hun recht van voorkeur volledig hebben uitgeoefend. Er wordt op dezelfde wijze te werk gegaan tot de uitgifte volledig is geplaatst of tot geen enkele Aandeelhouder nog van deze mogelijkheid gebruik maakt.
Voor in pand gegeven Aandelen komt het voorkeurrecht toe aan de eigenaar-pandgever. Op de Aandelen waarop niet werd ingeschreven door de Aandeelhouders zoals hierboven bepaald, kan worden ingeschreven hetzij door personen waaraan volgens de wet of deze Statuten de Aandelen vrij mogen overgedragen worden hetzij door derden met instemming van ten minste de helft van de Aandeelhouders die ten minste drie vierden van de Aandelen bezitten. EFFECTEN
Aard van de Aandelen
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/06/2022 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
Alle Aandelen zijn op naam, desgevallend voorzien van een volgnummer. Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen. De Aandeelhouders mogen kennisnemen van dit register betreffende hun Effecten.
Het aandelenregister kan worden gehouden in elektronische vorm.
De Overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de Vennootschap en derden vanaf hun inschrijving in het aandelenregister. Aan de Aandeelhouders kunnen van deze inschrijvingen certificaten worden afgegeven.
BESTUUR - CONTROLE
Bestuursorgaan
Samenstelling
De Vennootschap wordt bestuurd door een bestuursorgaan samengesteld uit maximum drie (3) bestuurders (de Raad van Bestuur).
De voorzitter van de Raad van Bestuur (de Voorzitter) wordt door de Raad van Bestuur gekozen uit één van de Founder Bestuurders. De Voorzitter heeft geen doorslaggevende stem. Voordrachtrechten
Belfima Invest NV (hierna Belfima) heeft het recht om kandidaten voor te dragen voor de benoeming van één (1) bestuurder, in zoverre dat Belfima ten minste vijftien procent (15%) van de Aandelen houdt in de Vennootschap (de Belfima Bestuurder);
Barbara Geusens heeft het recht om kandidaten voor te dragen voor de benoeming van twee (2) bestuurders, in zoverre dat Barbara Geusens ten minste vijfentwintig procent (25%) van de Aandelen houdt in de Vennootschap (de Founder Bestuurders), op voorwaarde dat één (1) van deze Bestuurders als Voorzitter zal worden aangesteld overeenkomstig Artikel 11.1. van deze Statuten. (hierna gezamenlijk de Bestuurders).
De Raad van Bestuur zal één (1) waarnemer uitnodigen tot haar vergaderingen, op voordracht van Belfima. De waarnemer heeft het recht om vergaderingen bij te wonen en er te beraadslagen, echter zonder enige stemrechten. De waarnemer is gerechtigd om op alle vergaderingen aanwezig te zijn en zal, in dit verband, gerechtigd zijn om kopieën van alle oproepingsbrieven, notulen en enige andere stukken die de Vennootschap overhandigt aan haar Bestuurders, te ontvangen op hetzelfde ogenblik en op dezelfde wijze zoals overgemaakt aan de Bestuurders. Bij het uitoefenen van het recht op voordracht van kandidaten voor de Raad van Bestuur overeenkomstig dit Artikel 11.2., moeten de Aandeelhouders het belang van de Vennootschap voor ogen houden, en hun kandidaten selecteren op basis van hun capaciteiten, ervaring en de onafhankelijkheid van oordeelsvorming.
Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten/aandeelhouders, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vast vertegenwoordiger, natuurlijk persoon, aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van bestuurder in naam en voor rekening van de rechtspersoon.
Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.
De Bestuurders worden benoemd door een algemene vergadering, bij gewone meerderheid van stemmen. De bestuurder, waarvan de termijn van zijn mandaat is verstreken, blijft in functie tot zolang de algemene vergadering om welke reden ook hem niet heeft vervangen. Ontslag – voortijdige vacature
De Bestuurders kunnen te allen tijde door de algemene vergadering worden ontslagen. Aftredende bestuurders zijn herbenoembaar. Ieder lid van de Raad van Bestuur kan zelf ook ontslag nemen door schriftelijke kennisgeving aan de Raad van Bestuur. Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag zijn opdracht verder te vervullen totdat redelijkerwijze in zijn vervanging kan worden voorzien. Ingeval van voortijdige vacature in de Raad van Bestuur, zullen de overblijvende bestuurders onmiddellijk een bestuurder benoemen uit de lijst van kandidaat-bestuurders voorgedragen door de aandeelhouders overeenkomstig dit Artikel van de Statuten naargelang wie van hen de te vervangen bestuurder heeft voorgedragen. De benoeming wordt op de agenda van de eerstvolgende algemene vergadering geplaatst. Elke bestuurder die op deze wijze door de algemene vergadering wordt benoemd, oefent het bestuursmandaat uit voor de resterende termijn van het oorspronkelijk mandaat van de bestuurder die hij (of zij) vervangt.
Vergoeding van de bestuurders
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel wordt uitgeoefend.
Bevoegdheden en vergadering van de Raad van Bestuur
a) De Raad van Bestuur kan alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp van de Vennootschap, behalve deze die de wet of de Statuten aan de algemene vergadering voorbehouden.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/06/2022 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
De Raad van Bestuur kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris. b) De Raad van Bestuur vergadert na oproeping door de Voorzitter of twee (2) Bestuurders gezamenlijk handelend zo dikwijls als het belang van de Vennootschap het vereist, doch tenminste vier (4) keer per boekjaar. De oproeping geschiedt geldig per brief, telefax of e-mail, waarbij de agenda van de vergadering, en de ondersteunende stukken, minstens drie (3) volledige kalenderdagen voor de vergadering door de Voorzitter of twee (2) Bestuurders gezamenlijk handelend aan de Bestuurders ter beschikking worden gesteld.
c) De Raad van Bestuur wordt voorgezeten door de Voorzitter of, bij diens afwezigheid, door een Bestuurder door de Raad van Bestuur daartoe aangeduid.
De vergaderingen van de Raad van Bestuur worden in België of uitzonderlijk in het buitenland gehouden, op de plaats aangeduid in de oproeping. De vergaderingen kunnen worden gehouden via telefoon- of videoconferentie of andere telecommunicatietechnieken die een gezamenlijke beraadslaging mogelijk maken.
d) De Raad van Bestuur kan slechts beraadslagen en besluiten na een rechtsgeldige oproeping overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en deze Statuten, wanneer ten minste de helft van zijn leden (met inbegrip van ten minste de Belfima Bestuurder) aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
In het geval het aanwezigheidsquorum zoals hierboven uiteengezet op een vergadering niet gehaald wordt, kan een tweede vergadering worden bijeengeroepen, overeenkomstig de van toepassing zijnde oproepingsvereisten, geldig gehouden worden voor zover minstens twee (2) Bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn.
e) Elke Bestuurder heeft één (1) stem. Zonder afbreuk te doen aan strengere wettelijke of statutaire meerderheidsvereisten, worden de besluiten genomen bij gewone meerderheid (vijftig procent (50%) plus één (1)) van de stemmen (met onthoudingen wordt geen rekening gehouden). f) In afwijking van artikel 12, d) en e), worden volgende besluiten van de Raad van Bestuur aangenomen met een gekwalificeerde meerderheid van de Raad van Bestuur (i.e. de goedkeuring door een gewone meerderheid met inbegrip van de goedkeuring van tenminste de Belfima Bestuurder) (de Bijzondere Bestuurdersmeerderheid):
(1) de goedkeuring van het business plan of een wezenlijke aanpassing daarvan; (2) elke verkoop van alle of vrijwel alle of een belangrijk deel van de activa van de Vennootschap (met inbegrip van, voor alle duidelijkheid, alle intellectuele eigendomsrechten van de Vennootschap); (3) elke transactie of reeks van transacties waarbij de Vennootschap een andere vennootschap geheel of gedeeltelijk verkoopt of verwerft, met inbegrip van de verwerving of vervreemding van aandelen die een meerderheid van het stemrecht van de uitstaande aandelen van een andere vennootschap vertegenwoordigen, of een verwerving of vervreemding van alle of van een belangrijk deel van de activa van een andere vennootschap;
(4) het aanbrengen van een belangrijke wijziging (de belangrijkheid wordt te goeder trouw door de Raad van Bestuur beoordeeld) in de aard van de activiteiten van de Vennootschap zoals die in het business plan zijn omschreven;
(5) het starten of schikken door de Vennootschap van een gerechtelijke of arbitrage procedure (anders dan routinematige schuldinvordering);
(6) het aangaan van leningen of andere kredietovereenkomsten (met inbegrip van, voor alle duidelijkheid, de goedkeuring van de onderliggende voorwaarden en in voorkomend geval, zekerheden) met een derde partij (met inbegrip van kredietinstellingen); (7) het aangaan door de Vennootschap van een belangrijke transactie (die belangrijkheid te goeder trouw te beoordelen door de Raad van Bestuur met een Bijzondere Bestuurdersmeerderheid) buiten de gewone bedrijfsuitoefening (en anders dan zoals bepaald in het business plan van de Vennootschap);
(8) elke garantie, verpanding, zekerheid of onderpand met betrekking tot belangrijke transacties zoals bedoeld in sectie (vi) hierboven;
(9) elk voorstel betreffende de uitgifte van converteerbare obligaties of effecten die in Aandelen van de Vennootschap converteerbaar zijn, of opties, inschrijvingsrechten of andere rechten om een soort of serie Aandelen van de Vennootschap te verwerven;
(10) elke beslissing betreffende het aanwerven en ontslaan van de CEO van de Vennootschap en andere belangrijke directieleden die rechtstreeks aan de CEO rapporteren; (11) elke delegatie van bevoegdheden aan een vertegenwoordiger van de Raad van Bestuur; (12) elke belangrijke verandering in de vergoeding van de CEO en andere belangrijke directieleden die rechtstreeks aan de CEO rapporteren;
(13) de goedkeuring van of wijzigingen in een aandelenoptieplan voor werknemers, en de toekenning van incentives aan de CEO en andere belangrijke directieleden die rechtstreeks aan de CEO rapporteren;
(14) het overdragen of in licentie geven van de technologie of intellectuele eigendomsrechten van de Vennootschap, anders dan in de gewone bedrijfsuitoefening, behalve zoals uitdrukkelijk bepaald in
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/06/2022 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
het business plan van de Vennootschap;
(15) elk besluit, verslag of voorstel met betrekking tot de vrijwillige of gerechtelijke vereffening of faillissementsaanvraag van de Vennootschap, en elk ander besluit zoals bepaald in Boek XX van het Belgisch Wetboek van Economisch Recht;
(16) elke overeenkomst tussen de Vennootschap en haar Aandeelhouders, Bestuurders, directeurs of managers, met inbegrip van maar niet beperkt tot licentie-, leen- of consultancyovereenkomsten tussen een Aandeelhouder, Bestuurder, directeur of manager of een van de met hen verbonden entiteiten; en
(17) elke uitkering van interim-dividenden.
g) Er worden notulen gehouden.
h) Behoudens dwingende wettelijke bepalingen, kunnen bij unaniem akkoord van alle bestuurders de besluiten van de Raad van Bestuur worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van alle Bestuurders.
i)Indien een Bestuurder, rechtstreeks of onrechtstreeks, een belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met een beslissing of een verrichting die tot de bevoegdheid behoort van de Raad van Bestuur is artikel 5:76 Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen van toepassing. Deze bepaling heeft voorrang op artikel 2.2 (9) van de Aandeelhoudersovereenkomst. Dagelijks bestuur
De Raad van Bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de Vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs. Wordt een niet-bestuurder belast met het dagelijks bestuur dan draagt hij de titel van directeur of algemeen directeur of elke andere titel waarmee hij/zij in het benoemingsbesluit wordt aangeduid.
De Raad van Bestuur duidt één van de Founder Bestuurders aan als gedelegeerd bestuurder van de Vennootschap.
De Raad van Bestuur bepaalt of zij alleen dan wel gezamenlijk optreden. De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De Raad van Bestuur stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Externe vertegenwoordiging
De Belfima Bestuurder en één (1) van de Founder Bestuurders, gezamenlijk handelend, vertegenwoordigen de Vennootschap jegens derden en in recht als eiser of als verweerder. Binnen het kader van het dagelijks bestuur, is de Vennootschap tevens geldig vertegen-woordigd door de gedelegeerd bestuurder.
De Vennootschap is bovendien, binnen het kader van hun mandaat, geldig verbonden door bijzondere gevolmachtigden.
Controle van de Vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de Vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie (3) jaar.
ALGEMENE VERGADERING
Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van Aandeelhouders gehouden in de gemeente van de zetel van de Vennootschap of op elke andere plaats aangeduid in de oproeping, de eerste vrijdag van de maand mei, om 16:00 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één Aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVES
Boekjaar
Het boekjaar van de Vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar. Bestemming van de winst – Reserves – Interimdividend
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op voorstel van de Raad van Bestuur, waarbij elk Aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de winstverdeling.
De Raad van Bestuur is bevoegd om over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.
ONTBINDING – VEREFFENING
Ontbinding
De Vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/06/2022 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
vergadering met inachtneming van de vereisten voor de statutenwijziging. Vereffenaars
Bij ontbinding met vereffening worden desgevallend één of meer vereffenaars benoemd door de algemene vergadering.
De benoeming van de vereffenaar(s) moet desgevallend aan de voorzitter van de ondernemingsrechtbank ter bevestiging worden voorgelegd.
De vereffenaar(s) beschikt/beschikken over alle machten genoemd in artikel 2:87 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, zonder bijzondere machtiging van de algemene vergadering. De algemene vergadering kan evenwel te allen tijde deze bevoegdheden bij gewone meerderheid beperken.
Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige sommen om die te voldoen en, indien er Aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen de Aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen van de niet volgestorte Aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in het voordeel van die Aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle Aandeelhouders naar verhouding van het aantal Aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld behoudens voor zover anderszins overeengekomen tussen de Aandeelhouders.
ALGEMENE MAATREGELEN
Woonstkeuze
Iedere in het buitenland wonende houder van Aandelen of obligaties op naam zal verplicht zijn woonst te kiezen in België, voor al hetgeen verband houdt met de uitvoering van de huidige Statuten. Bij gebrek aan woonstkeuze, zal deze geacht worden gedaan te zijn op de zetel, waar alle dagvaardingen, betekeningen en aanmaningen geldig zullen worden betekend. De bestuurders, commissarissen en vereffenaars die in het buitenland wonen, worden voor de gehele duur van hun mandaten geacht woonstkeuze te doen op de zetel, waar al de rechtsplegingsakten hen geldig zullen toegestuurd worden.
De bestuurders, commissarissen en vereffenaars kunnen woonplaats kiezen op de plaats in België waar zij een professionele activiteit uitvoeren. Deze woonstkeuze is tegenstelbaar aan derden mits bekendmaking in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.
8. ACHTSTE BESLUIT : Opdracht aan ondergetekende notaris Astrid Dobbels om de coördinatie van de statuten op te maken en neer te leggen.
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris Astrid Dobbels om de coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen. 9.NEGENDE BESLUIT : Ontslag van de enige bestuurder en benoeming van bestuurders De algemene vergadering besluit de huidige enige bestuurder, hierna vermeld, ontslag te geven uit haar functie en gaat onmiddellijk over tot de volgende benoemingen als niet-statutair bestuurders: - Mevrouw Barbara GEUSENS, voornoemd, voor onbepaalde duur, hier aanwezig en die aanvaardt. De bestuurder kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
- De heer Peter DE CUYPER, wonende te 9831 Deurle, Pontstraat 92 D, voor een bepaalde duur van één (1) jaar, (met ingang vanaf datum van deze akte, zijnde 1 juni 2022), die aanvaardt. De bestuurder kiest woonplaats op Pontstraat 92D, 9831 Deurle, voor alle aangelegenheden met betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
- De commanditaire vennootschap “Brand Force”, met zetel te Emile Dancolaan 14, bus 304, 2050 Antwerpen, RPR 0779.699.658, met als vaste vertegenwoordiger de heer Renaud Gabriels, wonende te 2050 Antwerpen, Emile Dancolaan 14 bus 304, voor onbepaalde duur. De bestuurder kiest woonplaats op haar zetel voor alle aangelegenheden met betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
De mandaten zijn onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de ontslagnemende enige bestuurder voor de uitoefening van haar mandaat. 10.TIENDE BESLUIT : Bepalen van adres zetel
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 9000 Gent, Brouwersstraat 18.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL, afgeleverd vóór de formaliteit van registratie van de akte buitengewone algemene vergadering overeenkomstig artikel 3.12.3.0.5, §2 van het wetboek van registratierechten en is enkel bestemd om neergelegd te worden op de ondernemingsrechtbank.
Notaris Astrid Dobbels
Tegelijk alhier neergelegd :
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/06/2022 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
expeditie + gecoördineerde
statuten + bijzonder verslag
bestuurder + verslag bedrijfs-
revisor + beoordelingsverslag
bedrijfrevisor.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/06/2022 - Annexes du Moniteur belge
Rubriek Oprichting
24/08/2016
Beschrijving: In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie Luik B
na neerlegging ter griffie van de akte
Verso : Naam en handtekening.
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
Griffie
aan het
Belgisch
behouden
Voor-
Staatsblad
Mod PDF 11.1
Ondernemingsnummer :
Benaming (voluit) : Nomige
(verkort) :
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Rechtsvorm :
(volledig adres)
Zetel : Brouwersstraat 18
9000 Gent
Oprichting Onderwerp akte :
Uit een akte verleden voor Notaris Astrid Dobbels, geassocieerd notaris, vennoot van de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “Piet Denys & Astrid Dobbels, Geassocieerde Notarissen”, te Ruddervoorde, gemeente Oostkamp, op 19 augustus 2016, te registreren, blijkt dat:
1. Mevrouw GEUSENS Barbara, wonende te 9000 Gent, Brouwersstraat 18. 2. Mevrouw GHIJSELINGS Aline, wonende te 1950 Kraainem, Steenweg op Brussel 321. een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid hebben opgericht onder de maatschappelijke naam: "Nomige".
De zetel is gevestigd te 9000 Gent, Brouwersstraat 18.
Doel.
De vennootschap heeft tot doel in België en in het buitenland, zowel in eigen naam en voor eigen rekening als in naam en voor rekening van derden, alleen of in samenwerking met derden: “De productie en ontwikkeling van dermatologische en cosmetische producten, medische hulpmiddelen en voedingssupplementen.
Het visualiseren en vertalen van diverse processen naar gebruiksklare informatie en gegevensverwerking; het ontwerp en de uitwerking van diverse projecten inzake cosmetica, medische hulpmiddelen, voedingsupplementen en andere processen. Projectmanagement en totaalbegeleiding voor voormelde activiteiten evenals alle ondersteunende en aanverwante dienstverlening; concept-analyse en problemsolving voor diverse toepassingen. Het uitbaten van een bureau voor wetenschappelijk onderzoek in al zijn vormen, klinisch en diagnostisch onderzoek. Het verzamelen, analyseren en evalueren van medische en genetische gegevens.
Het uitbaten van laboratoria, het uitvoeren van eigen analyses en analyses voor derden. De verhuring en leasing van medische apparatuur en bijhorende accommodaties. Consultancy en dienstverlening inzake commercieel, strategisch, financieel en administratief management; inzake technisch management, productmanagement, inzake PR, publiciteit en marketing, inzake algemeen management, bedrijfsvoering en beheer. Consultancy en dienstverlening inzake de administratieve organisatie en de implementatie van bedrijfsprocessen; inzake change-management, conflictmanagement en de begeleiding van reorganisaties.
Consultancy en dienstverlening inzake informatie en communicatietechnologie (ICT), informatica en automatisering, computers en computersystemen, software, programma’s en gebruiksklare systemen, systeembeheer en gegevensverwerking; inzake webdesign en webtoepassingen, apps, domeinnamen, hosting en internetservices; inzake communicatie, telefonie en multimedia; inzake grafisch ontwerp, design en productontwikkeling; inzake integrale kwaliteitszorg en diverse zorg-, kwaliteits- en veiligheidssystemen; het ter beschikking stellen en verhuren van (mobiele) ICT- infrastructuur en ICT-toepassingen.
Verlenen van adviezen en hulp aan het bedrijfsleven en de overheid op het gebied van planning, organisatie, efficiëntie en toezicht, het verschaffen van informatie aan de bedrijfsleiding. Dienstverlening inzake vertaling, copywriting, tekstcorrectie en rewriting.
*16317168*
Neergelegd
22-08-2016
0661618687
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/08/2016 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Verso : Naam en handtekening.
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 11.1
Het begeleiden, organiseren en verzorgen van trainingen, opleidingen en leerbegeleiding. Het geven van seminaries en presentaties. Het schrijven, verzorgen, begeleiden en uitgeven van literaire werken en bijdragen, handboeken, van diverse bijdragen in diverse vormen. Het verlenen van diverse administratieve ondersteuning, diverse zakelijke dienstverlening. De groot- en kleinhandel, import en export, handelsbemiddeling in dermatologische producten, cosmetica, voedingssupplementen, medicatie of componenten van deze producten, cosmetica- en medische toestellen met hun toebehoren, fabricaten en halffabricaten, grondstoffen, afvalstoffen, loten van falingen, en diverse consumentenartikelen, in het algemeen van alle producten en artikelen die verband houden met onderhavig doel.
Het verrichten van alle handelsbemiddeling, het optreden als agent en zelfstandig vertegenwoordiger in diverse sectoren en voor diverse producten en diensten.
De uitbouw van een of meerdere organisaties inzake verkoop en dienstverlening; verkoop en dienstverlening via internet en via diverse kanalen.
Het ontwikkelen, kopen, verkopen, beheren, in waarde stellen, in licentie nemen of geven van licenties, brevetten, octrooien, know-how en andere intellectuele rechten. Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, op gelijk welke wijze -rechtstreeks of zijdelings- deelnemen aan of belangen nemen in ondernemingen van allerlei aard. Zij kan alle verbintenissen aangaan, kredieten en leningen aangaan of toestaan, en ze kan zich voor derden borgstellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak. Kortom, zij mag alles doen wat verband houdt met bovengenoemd doel, of wat van aard is de verwezenlijking ervan te bevorderen.
Het verwerven en beheren voor eigen rekening van een onroerend patrimonium; het stellen van alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen; het optreden als bouwpromotor; projectontwikkeling en handel in onroerend goed; het ontwerpen en realiseren van diverse vastgoedprojecten. De activiteit van vastgoedmakelaar en bemiddeling in vastgoed voor rekening van derden, op voorwaarde van het bekomen van een inschrijving bij het BIV of andere bevoegde instanties.
Het verwerven en beheren voor eigen rekening van een roerend patrimonium; het stellen van alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten rechtspersonen en ondernemingen. De vennootschap mag evenwel geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de reglementering op de financiële transacties en de financiële markten en over het vermogensbeheer en het beleggingsadvies. Aldus zijn uitdrukkelijk uitgesloten alle handelingen en activiteiten onderworpen aan een voorafgaande goedkeuring of vergunning van de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA) of andere bevoegde instanties.
De vennootschap kan in het algemeen alle burgerlijke, commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar maatschappelijk doel of welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of gedeeltelijk te vergemakkelijken.
Het uitoefenen van de functies van bestuurder, zaakvoerder, directeur of vereffenaar van andere vennootschappen. Het optreden als managementvennootschap en het beheren van vennootschappen, het optreden als holding en het instaan voor alle managementactiviteiten van holdings; het deelnemen, onder gelijk welke vorm, aan de oprichting, uitbreiding, omzetting, fusie, opslorping, het bestuur en de controle van ondernemingen.
De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, fusie, inschrijving of op elke andere wijze in ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig, soortgelijk of samenhangend doel hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of een gedeelte van haar maatschappelijk doel. De vennootschap kan onder eender welke vorm participaties verwerven en/of aanhouden in bestaande of nog op te richten maatschappijen. Zij kan deze participaties beheren, te gelde maken en valoriseren, onder meer door deel te nemen aan het bestuur van de onderneming(en) waarin zij participeert en door ze bijstand te verlenen. De vennootschap kan leningen en kredietopeningen toestaan aan rechtspersonen, ondernemingen en particulieren, in eender welke vorm. De vennootschap kan zich, zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden, borg stellen, tevens kan zij hypothecaire of andere zekerheden verstrekken.
Dit alles in de ruimste zin, met inbegrip van aanverwante activiteiten. Deze bepalingen zijn niet beperkend, doch opsommend, zodat de vennootschap alle daden kan stellen, behalve deze verboden door de wetgeving terzake.”
Duur.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/08/2016 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Verso : Naam en handtekening.
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 11.1
De vennootschap wordt opgericht voor onbeperkte duur vanaf haar oprichting en verkrijgt de rechtspersoonlijkheid vanaf de datum van de neerlegging van het uittreksel van deze akte ter griffie van de bevoegde Rechtbank van Koophandel.
Behoudens gerechtelijke ontbinding en de wettelijke bepalingen terzake kan de vennootschap ontbonden worden bij beslissing van de algemene vergadering beraad zoals inzake wijziging der statuten.
Kapitaal.
Het maatschappelijk kapitaal is vastgesteld op VIJFTIGDUIZEND EURO (€ 50.000,00). Het is verdeeld in tweehonderd (200) aandelen zonder nominale waarde, die elk één/tweehonderdste (1/200ste) van het kapitaal vertegenwoordigen. Het maatschappelijk kapitaal werd gevormd door inbreng in geld op de tweehonderd (200) aandelen wordt door de verkrijgers ingeschreven als volgt:
- door mevrouw Barbara Geusens voornoemd: voor een bedrag van veertigduizend euro (€ 40.000,00), waarvoor haar honderdzestig (160) aandelen zonder nominale waarde worden toegekend, hetwelk volledig werd volstort;
- door mevrouw Aline Ghijselings voornoemd: voor een bedrag van tienduizend euro (€ 10.000,00), waarvoor haar veertig (40) aandelen zonder nominale waarde worden toegekend, hetwelk eveneens volledig werd volstort;
Het bewijs van deponering dat aan de Notaris werd overhandigd zal in diens dossier bewaard blijven.
Zaakvoerder.
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet vennoten.
Wanneer een rechtspersoon tot zaakvoerder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vast vertegenwoordiger, natuurlijke persoon, aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van zaakvoerder in naam en voor rekening van de rechtspersoon.
Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.
Indien de vennootschap zelf tot zaakvoerder wordt benoemd in een vennootschap, komt de bevoegdheid om een vaste vertegenwoordiger te benoemen toe aan het bestuursorgaan. De zaakvoerders worden benoemd door de vennoten voor de tijdsduur door haar vast te stellen.
Statutaire zaakvoerder(s) kunnen slechts worden ontslagen met éénparig goedvinden van alle vennoten. Hun opdracht kan echter wel om gewichtige redenen geheel of gedeeltelijk worden herroepen door een besluit van de algemene vergadering, met inachtneming van de vereisten voor statutenwijziging. Aftredende zaakvoerder(s) zijn herbenoembaar.
De algemene vergadering mag altijd, zonder de vormen en voorwaarden vereist voor het wijzigen der statuten te moeten naleven, overgaan tot het benoemen van niet statutaire zaakvoerders. In dit laatste geval bepaalt zij de duur van de mandaten en gebeurlijk de machten van de nieuwe zaakvoerders.
Machten.
De statutaire en niet-statutaire zaakvoerders bezitten de meest uitgebreide machten van bestuur en beschikking.
Al de akten die niet uitdrukkelijk voorbehouden zijn aan de algemene vergadering door de wet, vallen onder hun bevoegdheid.
Indien er slechts één zaakvoerder is oefent hij alle bevoegdheden alleen uit. Indien er twee zijn treden zij gezamenlijk op.
Indien er ten minste drie zijn dan vormen zij een college, beraadslagen zij geldig wanneer de meerderheid van de zaakvoerders aanwezig is en worden de beslissingen genomen bij meerderheid van stemmen.
Jegens derden en in rechte, zowel als eiser als verweerder, zullen zij echter, behoudens andersluidende beslissing van de vergadering die hen benoemt, elk afzonderlijk kunnen handelen. De vennootschap is gebonden door rechtshandelingen welke door de zaakvoerders worden verricht, zelfs indien deze handelingen buiten het vennootschapsdoel vallen, tenzij zij aantoont dat de derde wist dat de handeling de grenzen van dit doel overschreed of hiervan, gezien de omstandigheden, niet onkundig kon zijn; bekendmaking van de statuten alleen is hiertoe geen voldoende bewijs.
De handtekening en medewerking van alle zaakvoerders is evenwel vereist bij :
• Het kopen en verkopen, huren en verhuren van onroerende goederen, • Het aangaan en verstrekken van leningen, het verlenen van zakelijke rechten en zakelijke
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/08/2016 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Verso : Naam en handtekening.
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 11.1
zekerheden, het aangaan van borgtochten ten laste van de vennootschap, het verbinden van de vennootschap voor de schulden van derden, of zich jegens derden borg stellen, • Het in dienst nemen en het ontslaan van personeel,
• Het voeren van rechtsgedingen, het aangaan van dadingen, compromissen of akkoorden, • Het aangaan van rechtshandelingen, anders dan hiervoor genoemd, waarvan het belang of de waarde of het bedrag gelijk is aan of groter is dan 20.000 EUR (twintigduizend euro). De algemene vergadering beslist over de bezoldiging van de zaakvoerder. Gewone vergaderingen of Jaarvergadering.
De gewone jaarlijkse algemene vergadering of jaarvergadering heeft plaats op de eerste vrijdag van de maand juni om 20 uur, in de zetel van de vennootschap of op gelijk welke andere plaats in de gemeente waar de maatschappelijke zetel gevestigd is, aangeduid in het bericht van de bijeenroeping. Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de jaarvergadering de volgende werkdag plaats.
Boekjaar.
Het maatschappelijk boekjaar begint op één januari en eindigt op éénendertig december van ieder jaar.
Winstverdeling. - Balans - Jaarrekening.
Het batig overschot van de balans, na aftrek van alle kosten en lasten, nodige afschrijvingen en provisies, maakt de netto-winst van het boekjaar uit.
Van deze winst wordt jaarlijks minstens vijf ten honderd afgenomen voor de wettelijke reserve. Deze afhouding houdt op verplichtend te zijn, wanneer het wettelijk reservefonds één tiende van het maatschappelijk kapitaal bereikt.
Het overschot van de winst zal tussen de vennoten verdeeld worden volgens het aantal van hun aandelen, mits toekenning aan ieder aandeel van een gelijkwaardig recht. Ontbinding - vereffening.
Bij ontbinding van de vennootschap wordt de wijze van vereffening bepaald door de algemene vergadering voor zover de statuten niets anders bepalen.
De vereffenaars, wiens machten en bezoldigingen de algemene vergadering desgevallend vaststelt treden pas in functie nadat de rechtbank van koophandel is overgegaan tot de bevestiging van hun benoeming ingevolge beslissing van de algemene vergadering. Verdeling.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of consignatie van de sommen daartoe nodig, dient het netto-actief vooreerst tot terugbetaling, in speciën of in effecten, van het afbetaalde en niet afgeschreven bedrag van de aandelen. Indien alle aandelen niet in dezelfde mate afbetaald zijn, herstellen de vereffenaars, vooraleer over te gaan tot de verdeling, het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende opvragingen van fondsen ten laste van de onvoldoende afbetaalde aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen in speciën ten voordele van aandelen die in grotere mate afbetaald zijn. Het saldo wordt in gelijke delen verdeeld tussen al de aandelen.
Keuze van woonst.
Voor de uitvoering van deze statuten, wordt elke vennoot, zaakvoerder, toezichter, vereffenaar die in België geen werkelijk of gekozen woonplaats heeft, aanzien als hebbende woonst verkozen ten maatschappelijke zetel, waar alle mededelingen, gerechtelijke aanmaningen, dagvaardingen of betekeningen, hem geldig kunnen worden gedaan. Overgangsbepalingen.
Het eerste maatschappelijke boekjaar zal eindigen op 31 december 2017. De eerste jaarvergadering zal plaats hebben op de eerste vrijdag van de maand juni van het jaar 2018, om 20u.
Geen benoeming van commissaris.
De comparanten verklaren en stellen vast dat thans geen commissaris dient aangesteld te worden.
Verbintenissen ten behoeve van de vennootschap in oprichting. De vennootschap zal overeenkomstig artikel 60 van het Wetboek van vennootschappen, alle verbintenissen voor haar oprichting aangegaan vanaf 1 juni 2016, inclusief alle lopende contracten en verbintenissen, door haar huidige zaakvoerder(s), ten behoeve van de vennootschap in oprichting overnemen.
Al deze verbintenissen worden derhalve, overeenkomstig artikel zestig van het Wetboek van vennootschappen, uitdrukkelijk door de vennootschap overgenomen en bekrachtigd evenals de verbintenissen die eventueel zullen aangegaan worden na de ondertekening van deze oprichtingsakte doch voor het verkrijgen van de rechtspersoonlijkheid, onder de opschortende voorwaarde van uitvoering van deze verbintenissen door of in opdracht van de zaakvoerder(s) van de vennootschap en van de voorgeschreven neerlegging ter griffie.
Volmachten
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/08/2016 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Verso : Naam en handtekening.
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 11.1
Volmacht wordt verleend aan de burgerlijke vennootschap onder de rechtsvorm van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid AB Partners Oudenaarde met zetel te 9700 Oudenaarde, Einestraat 26, ondernemingsnummer 0473.997.329, RPR Oudenaarde, evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, voor het opvolgen en afhandelen van allerhande administratieve formaliteiten in verband met onderhavige oprichting, zoals de inschrijving KBO, BTW enz.
Met het oog hierop, heeft de lasthebber ad hoc de bevoegdheid om alle verbintenissen in naam van de vennootschap aan te gaan, alle nuttige verklaringen af te leggen en alle documenten te ondertekenen en in het algemeen alles te doen wat nuttig en noodzakelijk is voor de uitvoering van het mandaat waarmee hij belast is.
Aanstelling van een niet-statutair zaakvoerder
En onmiddellijk na voorgaande oprichting werd een buitengewone algemene vergadering gehouden van de vennoten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “NOMIGE”, waaraan alle voormelde vennoten deelnamen, en die bij eenparigheid van stemmen besliste :
a) dat de vennootschap thans bestuurd zal worden door één zaakvoerder; b) dat voor een onbepaalde termijn als zaakvoerder wordt aangesteld : - mevrouw Barbara Geusens, voornoemd,
die dit mandaat aanvaardt.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL, afgeleverd vóór de formaliteit van registratie van de akte oprichting overeenkomstig artikel 3.12.3.0.5, §2 van het wetboek van registratierechten en is enkel bestemd om neergelegd te worden op de Rechtbank van Koophandel. Notaris Astrid Dobbels Tegelijk alhier neergelegd : Expeditie
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/08/2016 - Annexes du Moniteur belge
Ontslagen, Benoemingen
08/08/2022
Beschrijving: Mod DOC 18.01
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging van de akte ter griffie
1 NEERLEGCING TER GRIFFIE VAN DE
ONDERNEMINGSRECHTBANK GENT
be afdeling GENT u
Voor-
Ze N |" mm
Ondernemingsnr : 0661 618 687 : MONITEUR BELGE
Naam N
(valuit) ; Nomige (verkort) : O 1 AOUT 2022 BELGISCH STAATS Rechtsvorm : Besloten vennootschap bau. BESTUUR BLAD Volledig adres v.d. zetel : Brouwersstraat 18, 9000 Gent
Onderwerp akte : Benoeming gedelegeerd bestuurder
Uittreksel uit de notulen van de vergadering van de raad van bestuur gehouden op 13 juni 2022:
1.Benoeming gedelegeerd bestuurder
Overeenkomstig artikel 13 van de statuten van de Vennootschap (de “Statuten”) kan de Raad van Bestuur het dagelijks bestuur alsook de vertegenwoordiging van de Vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één van de Founder Bestuurders. ‘
De Raad van Bestuur heeft derhalve besloten om mevrouw Barbara Geusens (Founder Bestuurder) te benoemen als gedelegeerd bestuurder van de Vennootschap, met ingang vanaf datum van deze notulen, voor een-onbepaalde duur. Het mandaat is onbezoldigd.
2.Vaststellen van de bevoegdheden van de gedelegeerd bestuurder
7 1 I
T I
1 I
1 I
I L
1 1
1 v
1 1
1 1
1 1
1 i
LU 1
1 1
1 1
€ I
1 5
t 1
1 '
1 ’
1 t
1 J
T i
i F
1 F
1 t
1 I
1 1
i t
t L
v r
1 I
1 t
I 1
1 t
I 1
V t
J
1 ’
I i
v 1
1 1
1 1
1 1
1 I
1 J
1 t
1 1
v T
Ls t
1 1
1 +
ı De Raad van Bestuur stelt vast dat het “dagelijks bestuur’, waarnaar verwezen wordt in artikel 13 ! 1 {Dagelijks bestuur) en artikel 14 van de Statuten (Exteme vertegenwoordiging), zonder dat deze opsomming ! | beperkend is, de volgende bevoegdheden zal omvatten: I
1 (Ondertekenen van dagelijkse briefwisseling van de Vennootschap; t
t (i)De Vennootschap vertegenwoordigen ten overstaan van alle overheden, openbare besturen en private | | administraties, het ondernemingsloket, het beheer van douane en accijnzen, directe belastingen, met zegel { ı geliikgestelde taksen, BTW, posterijen, telefoonmaatschappijen, spoorwegen, rederijen, ı ı Juchtvaartmaatschappijen erı andere vervoerondernemingen; i
1 (ii)In naam van de Vennootschap per post, koerierdienst (of andere bedrijven) verzekerde, aangetekende : ien andere stukken afhalen, postwissels, kwijtschriften, assignaties, kredietbrieven en andere waarden : | ontvangen en daarvoor geldig kwijting of handtekeningen geven;
! (iv)Het verrichten van voorbereidend werk met betrekking tot beslissingen die moeten worden voorgelegd ! ı aan de Raad van Bestuur, en in het bijzonder met betrekking tot de strategie en het beleid van de ! ı Vennootschap;
! (v}Het voeren van de interne en externe communicatie van de Vennootschap, met inbegrip van het : 1 verschaffen van alle nuttige informatie aan de Raad van Bestuur met het oog op het tijdig uitvoeren van haar ! ı taken; }
(vi)Het voorstellen van volledige, tijdige, betrouwbare en accurate financiële overzichten in i | overeenstemming met de toepasselijke boekhoudkuridige standaarden eri het boekhoudkuridig beleid van de ! t Vennootschap; !
! (vii)Alle betalingen van vervallen en niet-betwiste schulden verrichten; !
ı (viii)Alle maatregelen die nodig of nuttig zijn om de besluiten van de Raad van Bestuur uit te voeren; ; : (ix)Het ondertekenen van overeenkomsten met persorieel (en alle daarbij horende addenda of andere | | documenten), met uitzondering van de CEO en topkadermedewerkers die rechtstreeks rapporteren aan de } ı CEO, waarvoor de Raad van Bestuur bevoegd blijft; |
i (Het ondertekenen van documenten inzake autoleasings; 1
i (xi)Betalingen ontvangen van vervallen schuldvorderingen en er kwijting voor geven; 1
4 1
! !
Op de laatste blz. van Luik B vermelden: Voorkant: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de persofo)nien)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Achterkant : Naam en handtekening {dit geldt niet voor akten van het type “Mededelingen’).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/08/2022 - Annexes du Moniteur belge
“Jk Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad
V7
‘activiteiten van de Vennootschap en/of het goedgekeurde businessplan, met uitzondering van het aangaan ‘van enige vorm van kredietovereenkomst met een derde, waarvoor de Raad van Bestuur bevoegd blijft; en {xiii)Enige ander taken en verantwoordelijkheden, zoals van tijd tot tijd, toevertrouwd door de Raad van „Bestuur aan de gedelegeerd bestuurder.
3.Bijzondere volmacht voor publicatiedoeleinden
De Raad van Bestuur heeft besloten om een bijzondere volmacht toe te kennen aan de hiernavolgende personen om, ieder afzonderlijk handelend en met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, al het nodige te ‘doen om deze notulen van de Raad van Bestuur openbaar te maken en te publiceren in de Bijlagen bij het ‘Belgisch Staatsblad, de Vennootschap te vertegenwoordigen bij de bevoegde griffie van de : Ondernemingsrechtbank en bij de Kruispuntbank van Ondermemingen, teneinde daar alle verrichtingen te doen, verklaringen af te leggen, documenten te ondertekenen en neer te leggen, en in het algemeen, alles te ‘doen wat nodig of nuttig is voor de uitvoering van huidig mandaat, en om in naam en voor rekening ‘van de Vennootschap alle noodzakelijke of nuttige documenten te ondertekenen, alle inschrijvingen uit te voeren en alle verklaringen af te leggen en, in het algemeen, om alles te doen wat nodig of nuttig is voor het : uitvoeren van deze volmacht:
-__ „Mevrouw Tessa GIJBELS, advocaat te Antwerpen en kantoor houdende te Jan van Gentstraat 1/101, B- ! 2000 Antwerpen;
-Mevrouw Pauline DEVOS, advocaat te Antwerpen en kantoor houdende te Jan van Gentstraat 1/101, B- : 2000 Antwerpen; en
-Mevrouw Margaux VERKOUILLE, advocaat te Antwerpen en kantoor houdende te Jan van Gentstraat : 1/01, B-2000 Antwerpen.
Margaux Verkouille,
Bijzondere gevolmachtigde
Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/08/2022 - Annexes du Moniteur belge
Contactgegevens
Nomige
Telefoon
Gegevens niet beschikbaar...
E-mail
Gegevens niet beschikbaar...
Websites
www.nomige.com
Adressen
18 Brouwersstraat 9000 Gent