RCS-bijwerking : op 31/05/2026
NØRMAN
Actief
•0794.262.130
Adres
10 Kloosterlaan 8980 Zonnebeke
Activiteit
Activiteiten van ingenieurs en aanverwante technische adviseurs, exclusief landmeters-experts
Personeel
Tussen 5 en 9 werknemers
Oprichting
30/11/2022
Bestuurders
Juridische informatie
NØRMAN
Nummer
0794.262.130
Vestigingsnummer
2.339.354.245
Rechtsvorm
Coöperatieve vennootschap
BTW-nummer
BE0794262130
EUID
BEKBOBCE.0794.262.130
Juridische situatie
normal • Sinds 30/11/2022
Activiteit
NØRMAN
Code NACEBEL
71.121, 25.530, 33.120, 33.200, 25.110•Activiteiten van ingenieurs en aanverwante technische adviseurs, exclusief landmeters-experts, Verspanend bewerken van metalen, Reparatie en onderhoud van machines, Installatie van industriële machines, toestellen en werktuigen, Vervaardiging van metalen constructiewerken en delen daarvan
Activiteitsgebied
Professional, scientific and technical activities, manufacturing
Financiën
NØRMAN
| Prestaties | 2023 | |
|---|---|---|
| Brutowinst | € | -26.2K |
| EBITDA | € | -83.2K |
| Bedrijfsresultaat | € | -83.2K |
| Nettoresultaat | € | -84.2K |
| Financiële autonomie | 2023 | |
| Kaspositie | € | 48.0K |
| Financiële schulden | € | 17.5K |
| Netto financiële schuld | € | -30.5K |
| Solvabiliteit | 2023 | |
| Eigen vermogen | € | 215.8K |
Bestuurders en Vertegenwoordigers
NØRMAN
3 bestuurders en vertegenwoordigers
Functie: Vaste vertegenwoordiger
In functie sinds : 30/11/2022
Bedrijfsnummer: 0456.927.210
Functie: Vaste vertegenwoordiger
In functie sinds : 30/11/2022
Bedrijfsnummer: 0506.722.555
Functie: Vaste vertegenwoordiger
In functie sinds : 30/11/2022
Bedrijfsnummer: 0769.656.990
Cartografie
NØRMAN
Juridische documenten
NØRMAN
1 document
Oorspronkelijke Statuten per 29 november 2022
Oorspronkelijke Statuten per 29 november 2022
29/11/2022
Jaarrekeningen
NØRMAN
1 document
Jaarrekeningen 2023
04/07/2024
Vestigingen
NØRMAN
2 vestigingen
NORMAN
Actief
Ondernemingsnummer: 2.349.096.114
Adres: 6 Melanedreef 8650 Houthulst
Oprichtingsdatum: 17/08/2023
NØRMAN
Gesloten
Ondernemingsnummer: 2.339.354.245
Adres: 10 Kloosterlaan 8980 Zonnebeke
Oprichtingsdatum: 30/11/2022
Sluitingsdatum: 21/01/2026
Publicaties
NØRMAN
1 publicatie
Rubriek Oprichting
02/12/2022
Beschrijving: In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie Luik B
na neerlegging van de akte ter griffie
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
Griffie
aan het
Belgisch
behouden
Voor-
Staatsblad
Mod PDF 19.01
Ondernemingsnr :
Naam
(voluit) : NØRMAN
(verkort) :
Rechtsvorm : Coöperatieve vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Kloosterlaan 10
: 8980 Beselare
Onderwerp akte : OPRICHTING
Uit een akte verleden voor notaris Ingeborg VANDERMEERSCH, Notaris met standplaats te Staden, die haar ambt uitoefent in de besloten vennootschap “KINT-VANDERMEERSCH-WILLEMS, geassocieerd notarissen”, met zetel te 8840 Staden, Sint Jansstraat 23, gekend onder het ondernemingsnummer 0778.747.177, RPR Gent (afdeling Ieper), op 29 november 2022, ter registratie, blijkt dat er door:
1. De besloten vennootschap MITHRAS, met zetel te 8840 Staden, Ieperstraat 206, ingeschreven in het rechtspersonenregister Gent, afdeling Ieper onder het nummer 0456.927.210, vertegenwoordigd door haar bestuurder de heer DESNOECK – VAN EECKHOUTTE Dirk Geert Marc, geboren te Zwevezele op negen juli negentienhonderd vijfenzestig, wonende te 8840 Staden, Ieperstraat 206; 2. De besloten vennootschap SIBECON met zetel te 8980 Beselare, Kloosterlaan 10, ingeschreven in het rechtspersonenregister Gent, afdeling Ieper onder het nummer 0506.722.555, vertegenwoordigd door haar bestuurder de heer SIOEN Bert Leon, geboren te Roeselare op 11 september 1986, wonende te 8980 Zonnebeke (Beselare), Kloosterlaan 10 3. De heer DE VISSCHERE Edward, geboren te Tielt op 9 januari 1994, ongehuwd, wonende te 8851 Ardooie (Koolskamp), Kwadestraat 13.
4. Mevrouw JOYE Griet Ria Rosa, geboren te Diksmuide op negenentwintig mei negentienhonderd achtenzestig, wonende te 8840 Staden, Ieperstraat 206;
een vennootschap werd opgericht en de statuten opgesteld werden van de coöperatieve vennootschap “NØRMAN”, gevestigd te Kloosterlaan 10, 8980 Zonnebeke (Beselare) met een inbreng van driehonderdduizend euro (€ 300.000,00). Deze inbreng zal worden vertegenwoordigd door 4000 aandelen A.
De comparanten verklaren dat de vennootschap het coöperatief gedachtegoed zal eerbiedigen, overeenkomstig artikel 6:1, §§1 en 4 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Voorafgaandelijk aan het verlijden van de oprichtingsakte, hebben comparanten, in hun hoedanigheid van oprichters aan mij, notaris, een financieel plan van de vennootschap overhandigd, opgemaakt op 28 oktober 2022, waarin het bedrag van het aanvangsvermogen van de op te richten vennootschap wordt verantwoord.
Zij verklaren door de notaris te zijn gewezen op de aansprakelijkheid van de oprichters in geval van faillissement van de vennootschap binnen de drie jaar na de oprichting, indien het aanvangsvermogen kennelijk ontoereikend is voor de voorgenomen activiteit. Comparanten verklaren dat op de vierduizend (4000) aandelen A onmiddellijk in geld werd ingetekend voor de prijs van vijfenzeventig euro (€ 75,00) per stuk, als volgt: - door voornoemde BV Mithras: duizend (1000) aandelen van soort ‘A’ en met stemrecht, hetzij voor vijfenzeventigduizend euro (€ 75.000,00);
- door voornoemde BV Sibecon: duizend (1000) aandelen van soort ‘A’ en met stemrecht, hetzij voor vijfenzeventigduizend euro (€ 75.000,00);
- door voornoemde heer Edward De Visschere: duizend (1000) aandelen van soort ‘A’ en met stemrecht, hetzij voor vijfenzeventigduizend euro (€ 75.000,00) euro; - door voornoemde mevrouw Joye Griet: duizend (1000) aandelen van soort ‘A’ en met stemrecht, hetzij voor vijfenzeventigduizend euro (€ 75.000,00) euro.
*22377790*
Neergelegd
30-11-2022
0794262130
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/12/2022 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
Hetzij in totaal: vierduizend (4000) aandelen A of de totaliteit van de inbrengen. Zij verklaren en erkennen dat elk aandeel waarop werd ingetekend volledig volgestort werd door storting in speciën en dat het bedrag van deze stortingen, hetzij driehonderdduizend euro (€ 300.000,00), is gedeponeerd op een bijzondere rekening.
Ondergetekende Notaris bevestigt dat deze deponering heeft plaatsgevonden overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De inbrengen geschieden op een beschikbare vermogensrekening van de vennootschap. De vennootschap heeft bijgevolg vanaf heden de beschikking over een som van driehonderdduizend euro (€ 300.000,00) .
En waarvan de statuten onder meer luiden als volgt:
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een coöperatieve vennootschap. Zij verkrijgt de naam “NØRMAN”.
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels, agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland. De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op de vennootschap toepasselijke taalregime.
Artikel 3. Coöperatieve finaliteit
De coöperatieve vennootschap verenigt specialisten binnen verschillende technische en industriële vakgebieden met het oog op het bieden van een optimale dienstverlening voor de cliënt, gecombineerd met optimale werkomstandigheden voor de coöperanten. De coöperatieve waarden geformuleerd door de ICA zijn hierbij de leidraad.
Artikel 4. Doel
De coöperatieve vennootschap heeft tot voornaamste doel specialisten in technische en industriële vakgebieden te verenigen en zo een nieuw samenwerkingsmodel opzetten om zo te voldoen aan hun gemeenschappelijke behoeften, namelijk hun inkomen veel meer zelf in eigen handen nemen. De vennootschap beoogt een nieuw samenwerkingsmodel voor deze experten op te zetten dat het hen mogelijk maakt hun inkomen veel meer zelf in handen te nemen door het variabel te maken in functie van werktijd, flexibiliteit, resultaat, samenwerking en loyaliteit en ervoor te zorgen dat dit tevens variabel is in de tijd zodat zij hun beschikbaarheid en inkomen kunnen afstemmen op hun privé noden en keuzes. Tevens beoogt de vennootschap door deze betere samenwerking en veel hogere betrokkenheid de allerbest mogelijke diensten te verlenen aan de cliënten van de vennootschap.
Artikel 5. Voorwerp
De coöperatieve vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor in eigen naam en voor eigen rekening, voor rekening van derden of in deelneming met derden, prestaties te verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op: - Het uitvoeren van alle activiteiten in verband met het beheer, de analyse en adviesverstrekking, research, het ontwerp en ontwikkeling, de productie, de vervaardiging, de assemblage, montage bij derden of coöperanten, het onderhoud ter plaatse bij derden, de aan- en verkoop, de in- en uitvoer, het opslaan, de verdeling, commissiehandel en vertegenwoordiging, de herstelling, het huren en verhuren, het leasen en in leasing geven, zowel nieuw als tweedehands van/voor/op gebied van:
o Metaalconstructies, allerhande machines, complete lijnen voor de algemene industrie. o Industriële toepassingen en activiteiten in de meest ruime zin. o Industriële pijpleidingen, kanalisatie, kabels, diverse leidingen, o Elektrotechnische installaties, automatisatie en elektriciteit. o Pneumatische, hydraulische machines en installaties
o Sanitaire installaties
o Klimaatbeheersing, koeltechniek.
o Chemie
o Milieutechnologie, recyclage, afvalverwerking en zuiveringstechnologie o Software, internetapplicaties, implementatie en alle aanverwante activiteiten, diensten op gebied van informaticatechnologie.
o Allerhande voertuigen en hef- en hijstuigen
o Wisselstukken, onderdelen, componenten en aanverwante producten. o Onroerende goederen.
o Constructies en materialen die in de bouwnijverheid kunnen gebruikt worden. o Algemene bouwwerkzaamheden, metsel- en betonwerken, ruwbouw, installatie, afwerking, enz....
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/12/2022 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
o Houtbewerking en schrijnwerk in de ruimste zin, zowel van buiten-en binnenschrijnwerk, van hout, kunststof, metaal of glas.
o Algemene interieurontwikkeling en eindafwerking.
o Aanleg en onderhoud van diverse terreinen, tuinen en parken o Schilder- en decoratiewerken.
o Logistieke activiteiten
o Schoonmaakactiviteiten ivm alle bovenstaande diensten
o Administratieve diensten.
o Consultancy in de breedste zin
o Detachering van experten in de breedste zin
o Engineering in de breedste zin
- Het verlenen van langlopende diensten aan industriële productiebedrijven die het rendement van hun productie installaties gevoelig verhogen.
- Het geven van training, coaching en opleidingen inzake voormelde activiteiten. - De publiciteit, reclame, marketing en algemene communicatie onder alle vormen en het uitvoeren van alle werken die voor de verwezenlijking van bovenstaande noodzakelijk zijn, zonder enige beperking.
- Het optreden als studie-, organisatie- en raadgevend bureau in alle technische aangelegenheden en diverse sectoren, dit alles in de meest ruime zin. - Het uitvoeren van alle activiteiten ivm selectie, aanwerving en terbeschikkingstelling van personeel, kaderleden, bestuurders, coöperanten, zakelijke partners en aanverwante diensten voor bovenstaande diensten.
- Het ter beschikking stellen van personen met het oog op de begeleiding, het plaatsen, het onderhoud en het opstarten van bovenstaande diensten.
- Tijdelijke tewerkstelling en outsourcing voor bovenstaande diensten. - Het geven van training, coaching, opleidingen, seminaries, studiedagen, conferenties, stages, ateliers, webinars, uitwisselingen en ontmoetingen inzake voormelde activiteiten. - Het ter beschikking stellen aan derden van lokalen, materiaal en personeel. - Het uitvoeren van alle studies en onderzoek, het verrichten van marktonderzoek, prospectie, marketing, techno-consult, assistentie en het verlenen van welkdanige dienstprestaties op gebied van management, milieu, engineering en consulting, technisch, project, commercieel, administratief, financieel, economisch, sociaal en juridisch beheer en advies, aan bedrijven, ondernemingen, privepersonen en instellingen.
- Het ontwikkelen, kopen, verkopen, beheer, in waarde stellen, in licentie nemen of geven van brevetten, octrooien, knowhow en andere intellectuele rechten.
- Het waarnemen van alle bestuursopdrachten in vennootschappen, het uitoefenen van mandaten en functies in ondernemingen.
- Het bevorderen van oprichting van vennootschappen door inbreng, participatie of investering.
- Het verwerven, hetzij door inschrijving, aankoop, inbreng, fusie, opslorping, deelneming of andere wijzen van aandelen of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse bestaande of nog op te richten vennootschappen alsook het beheer van deze roerende waarden, dit alles enkel voor eigen rekening of in deelneming met derden. - Het verlenen van administratieve bijstand aan haar coöperanten.
- Alle verrichtingen van commerciële, industriële, onroerende, roerende of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verwant of de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.
- Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen of particulieren onder om het even welke vorm, in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatie-ondernemingen. De vennootschap mag, zo voor eigen rekening als voor rekening van derden, alle handelingen verrichten, van aard om de verwezenlijking van haar voorwerp of de uitbreiding van de vennootschap te vergemakkelijken.
De vennootschap mag belangen hebben, door inbreng, versmelting, deelname of anderszins, in alle bestaande of op te richten vennootschappen of ondernemingen, zowel in België als in het buitenland, die een gelijkaardig voorwerp nastreven of nauw met haar voorwerp in verband staan. Deze bepalingen zijn niet beperkend, doch opsommend, zodat de vennootschap alle daden kan stellen, behalve deze verboden door de wetgeving terzake..
Artikel 6. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Artikel 7. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen bij de oprichting werden vierduizend (4000) aandelen van soort ‘A’
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/12/2022 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
uitgegeven.
Na de oprichting zal het mogelijk zijn om ook aandelen van soort ‘B’ en soort ‘C’ uit te geven, dewelke andere rechten in de verdeling van de winst zullen hebben, hetgeen geregeld zal worden in een intern reglement.
Artikel 10. Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam, zij kunnen voorzien worden een volgnummer. Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De coöperanten mogen kennis nemen van dit register betreffende hun effecten.
Het aandelenregister wordt gehouden in elektronische vorm.
De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en de derden vanaf hun inschrijving in het register der coöperanten. Aan de coöperanten worden certificaten afgegeven van deze inschrijvingen.
Artikel 11. Ondeelbaarheid van de aandelen
De aandelen zijn ondeelbaar en zijn niet voor verpanding vatbaar.
Onverminderd het recht van de coöperant om zakelijke rechten te vestigen op zijn aandelen, erkent de vennootschap maar één eigenaar voor elk aandeel, wat de uitoefening van de aan de coöperanten toegekende rechten betreft.
Indien verscheidene personen titularissen van zakelijke rechten zijn op eenzelfde aandeel, is de uitoefening van het stemrecht dat is verbonden aan deze aandelen geschorst totdat een enkele persoon ten aanzien van de vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen. Behoudens andersluidende bijzondere bepaling in deze statuten, of in het testament of de overeenkomst waarbij het vruchtgebruik is tot stand gekomen, worden in geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom, de eraan verbonden rechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
Artikel 13. Toelatingsvoorwaarden
De voorwaarden om aanvaard te worden als coöperant worden vastgesteld in het intern regelement van de vennootschap.
Artikel 14. Toelatingsprocedure
Om toegelaten te worden als coöperant moet de persoon die voldoet aan de voorwaarden bepaald in het vorige artikel de goedkeuring van het bestuursorgaan bekomen. Criteria worden in het interne reglement vastgelegd.
Daartoe, moet de kandidaat een verzoek tot het bestuursorgaan richten, bij aangetekende brief, of per e-mail met aanduiding van zijn naam, voornamen, beroep en woonplaats, alsmede van het aantal aandelen waarop hij wil intekenen.
Binnen vijftien dagen na ontvangst van dit bericht, betekent het bestuursorgaan bij aangetekende brief aan de kandidaat het antwoord op zijn verzoek.
Het bestuursorgaan kan het verzoek weigeren. De kandidaat-coöperant van wie de toelating wordt geweigerd kan het bestuursorgaan om een motivering verzoeken. Tegen weigering van goedkeuring staat geen beroep op de rechter open.
Artikel 15. Uittreding
De coöperanten hebben het recht uit de vennootschap uit te treden ten laste van haar vermogen. Evenwel is de uittreding van houders van A-aandelen of B-aandelen enkel mogelijk gedurende de eerste zes maanden van elk boekjaar.
Het intern reglement kan voorzien in een uittrede van rechtswege in geval van de in het intern reglement nader te bepalen omstandigheden.
De uittreding en de vaststelling van het scheidingsaandeel geschiedt overeenkomstig de modaliteiten als bepaald in het intern regelement.
Artikel 16. Uitsluiting
Een coöperant kan worden uitgesloten om wettige reden.
Een coöperant kan in ieder geval worden uitgesloten wegens de schending van de bepalingen van de statuten of het intern regelement of in omstandigheden nader te bepalen in het intern reglement. Het bestuursorgaan is bevoegd om een uitsluiting uit te spreken.
De uittreding en de vaststelling van het scheidingsaandeel geschiedt overeenkomstig de modaliteiten als bepaald in het intern regelement.
Artikel 17. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door een collegiaal bestuursorgaan, samengesteld uit minstens drie bestuurders die natuurlijke of rechtspersonen zijn.
Indien er binnen de vennootschap zowel A aandelen als B aandelen uitgegeven zijn worden in ieder geval 2/3 van de bestuurders voorgedragen door de houders van A-aandelen en kunnen 1/3 van de bestuurders voorgedragen worden door de houders van B-aandelen, dit overeenkomstig de bepalingen van het intern reglement.
De bestuurders worden behoudens andersluidende beslissing in het benoemingsbesluit benoemd
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/12/2022 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
voor maximum 6 jaar.
Het mandaat van de bestuurders is onbeperkt hernieuwbaar.
De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van redenen met onmiddellijke ingang beëindigen
Artikel 18. Organisatie en bijeenroeping van het collegiaal bestuursorgaan Het collegiaal bestuursorgaan kiest uit zijn midden een voorzitter voor de duur van drie jaar. Na drie jaar wordt door het bestuursorgaan een nieuwe voorzitter verkozen. De uittredend voorzitter is hierbij herverkiesbaar.
Indien de voorzitter verhinderd is, wordt hij vervangen door een andere bestuurder die aangeduid is door zijn collega's, of bij gebrek aan overeenstemming, door de oudste aanwezige bestuurder. Het bestuursorgaan wordt bijeengeroepen door de voorzitter of door twee bestuurders, telkens het belang van de vennootschap dit vereist.
De oproeping geschiedt elektronisch, per brief, telefax, e-mail of enig ander middel vermeld in artikel 2281 van het oud Burgerlijk Wetboek, ten laatste acht dagen vóór de vergadering, behoudens in geval van hoogdringendheid. In dit laatste geval worden de aard en de redenen van de hoogdringendheid vermeld in de oproeping of in het verslag van de vergadering. De vergadering wordt gehouden op de plaats aangewezen in de oproepingsbrief en bij gebrek aan dergelijke aanwijzing, op de zetel van de vennootschap.
De bestuurders kunnen op afstand deelnemen aan de bijeenkomst van het bestuursorgaan door middel van een elektronisch communicatiemiddel (met inbegrip van maar niet beperkt tot conference call, video call, enzovoort). Wat de naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid betreft, worden bestuurders die op deze manier aan de bijeenkomst deelnemen, geacht aanwezig te zijn. Het komt aan de voorzitter van het bestuursorgaan toe om vast te stellen of een bestuurder op geldige wijze via het elektronische communicatiemiddel aan de bijeenkomst deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.
Het bestuursorgaan kan slechts beraadslagen en geldig besluiten indien de meerderheid van de leden aanwezig of vertegenwoordigd is. Minstens twee bestuurders dienen steeds aanwezig te zijn. Elke bestuurder kan aan één van zijn collega's bij gewone brief of elk ander communicatiemiddel dat drager is van een gedrukt document, volmacht verlenen om hem te vertegenwoordigen op een welbepaalde vergadering van het bestuursorgaan en om er in zijn plaats te stemmen. De lastgever wordt dan geacht aanwezig te zijn. Geen enkele bestuurder kan evenwel meer dan één medebestuurder vertegenwoordigen.
De besluiten van het bestuursorgaan worden genomen met gewone meerderheid van stemmen. Bij staking van stemmen is de stem van degene die de vergadering voorzit doorslaggevend. Het bestuursorgaan kan tevens schriftelijk alle besluiten nemen die tot zijn bevoegdheid behoren, op voorwaarde van unanimiteit van stemmen.
Artikel 19. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Het bestuursorgaan is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Het bestuursorgaan is tevens bevoegd voor het opstellen en goedkeuren van het intern reglement. De laatste versie van het intern reglement dateert van de datum van oprichting van de vennootschap.
Artikel 20. Externe vertegenwoordiging van de vennootschap
1. De vennootschap wordt vertegenwoordigd jegens derden en in rechte door twee bestuurders, gezamenlijk handelend of door één gedelegeerd bestuurder alleen handelend. 2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap geldig vertegenwoordigd door de gedelegeerde(n) voor dit bestuur.
3. Het bestuursorgaan mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de grenzen van hun volmacht.
4. Wanneer de vennootschap optreedt als bestuurder/zaakvoerder van andere vennootschappen, wordt de vennootschap enkel rechtsgeldig vertegenwoordigd door de vaste vertegenwoordiger. Artikel 21. Vergoeding van de bestuurders
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering, beslissend met absolute meerderheid van stemmen, het bedrag van deze vaste of evenredige vergoeding.
Artikel 22. Vacature van een of meer plaatsen van bestuurders
Indien er een collegiaal bestuursorgaan is, hebben de overblijvende bestuurders het recht een nieuwe bestuurder te coöpteren wanneer de plaats van een bestuurder openvalt. In dat geval moet de eerstvolgende algemene vergadering het mandaat van de gecoöpteerde
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/12/2022 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
bestuurder bevestigen.
Artikel 23. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden. De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
De extra taken en modaliteiten van het dagelijks bestuur worden gespecifieerd in Intern Reglement. Artikel 24. Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar.
Artikel 25. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van coöperanten gehouden op de zetel, de eerste zaterdag van de maand juni, om 11.00 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één coöperant is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
Artikel 28. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en om er het stemrecht uit te oefenen, dient een coöperant te voldoen aan de volgende voorwaarden:
• de houder van aandelen op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de aandelen op naam;
• de rechten verbonden aan de aandelen van de coöperant mogen niet geschorst zijn; indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Artikel 32. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar. Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet. Artikel 33. Bestemming van de winst – reserves – interimdividenden
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij voorafgaandelijk de winstverdeling tussen de aandelen van soort ‘A’ en soort ‘B’ en soort ‘C’, waarbij telkens een gedeelte van de winst zal worden gereserveerd binnen de vennootschap.
De winstverdeling tussen de coöperanten wordt bepaald overeenkomstig de winstverdelingsregeling voorzien in het intern regelement.
Coöperanten hebben geen recht op deelname in de winst voor het jaar dat zij uittreden of worden uitgesloten.
Aan het bestuursorgaan wordt de bevoegdheid gedelegeerd om binnen de grenzen van de artikelen 6:115 en 6:116 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.
Artikel 34. Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging. Artikel 35. Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding te bepalen.
Artikel 36. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/12/2022 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle coöperanten naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld, met dien verstande dat dit zal verdeeld worden tussen de coöperanten soort A en soort B en soort C volgens het op dat ogenblik geldende interne reglement inzake de winstverdeling.
SLOT- EN OVERGANGSBEPALINGEN
De comparanten nemen eenparig de volgende beslissingen die slechts uitwerking hebben vanaf de neerlegging ter griffie van een uitgifte van de oprichtingsakte, in overeenstemming met de wet. 1. Eerste boekjaar en eerste algemene vergadering
Het eerste boekjaar gaat in de dag van de neerlegging ter griffie van een uitgifte van deze akte en wordt afgesloten op 31 december 2023.
De eerste algemene vergadering heeft plaats in 2024.
2. Adres van de zetel
Het adres van de zetel is gevestigd te: 8980 Beselare, Kloosterlaan 10 3. Benoeming van de bestuurders
De vergadering beslist het aantal bestuurders te bepalen op drie (3)
Wordt benoemd tot niet-statutair bestuurder voor de duur van 6 jaar:
1. De besloten vennootschap MITHRAS, voornoemd, die aanduidt als haar vaste vertegenwoordiger voor de uitvoering van het mandaat, haar bestuurder de heer DESNOECK VAN EECKHOUTTE Dirk, evenzeer voornoemd;
Worden benoemd tot niet-statutair bestuurders voor de duur van 3 jaar: 1. De besloten vennootschap SIBECON, voornoemd die aanduidt als haar vaste vertegenwoordiger voor de uitvoering van het mandaat, haar bestuurder de heer SIOEN Bert, voornoemd; 2. De besloten vennootschap EDWARD DE VISSCHERE, met zetel te 8851 Ardooie, Kwadestraat 13, die aanduidt als haar vaste vertegenwoordiger voor de uitvoering van het mandaat, haar bestuurder de heer DE VISSCHERE Edward, voornoemd;
De algemene vergadering zal beslissen of het mandaat al dan niet bezoldigd zal worden uitgeoefend. 4. Commissaris
Daar de vennootschap er niet toe verplicht is ingevolge de wettelijke criteria, beslissen de comparanten op dit moment geen commissaris te benoemen.
5. Bijeenkomst bestuursorgaan
Vervolgens zijn voornoemde bestuurders samengekomen en na beraadslaging benoemen zij onder opschortende voorwaarde van het publiceren van onderhavige akte, bij éénparigheid van stemmen: - tot voorzitter van het bestuursorgaan voor de duur van drie jaar vanaf heden: - De besloten vennootschap MITHRAS, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de heer DESNOECK VAN EECKHOUTTE Dirk, voornoemd, die verklaart dit mandaat te aanvaarden. - tot gedelegeerd bestuurder voor de resterende duur van het mandaat als bestuurder evenzeer belast met het dagelijks bestuur:
1. De besloten vennootschap SIBECON, voornoemd die aanduidt als haar vaste vertegenwoordiger voor de uitvoering van het mandaat, haar bestuurder de heer SIOEN Bert, voornoemd, voornoemd; 2. De besloten vennootschap EDWARD DE VISSCHERE, die aanduidt als haar vaste vertegenwoordiger voor de uitvoering van het mandaat, haar bestuurder de heer DE VISSCHERE Edward, voornoemd
Betrokkenen allen aanwezig verklaren dit mandaat te aanvaarden.
6. Volmachten
Vandelanotte Accountancy CVBA, of elke andere door deze aangewezen persoon, is aangewezen als lasthebber ad hoc van de vennootschap, om over de fondsen te beschikken, alle documenten te ondertekenen en alle nodige formaliteiten te vervullen bij de administratie van de btw en met het oog op de inschrijving bij de Kruispuntbank van Ondernemingen.
Met het oog hierop, heeft de lasthebber ad hoc de bevoegdheid om alle verbintenissen in naam van de vennootschap aan te gaan, alle nuttige verklaringen af te leggen en alle documenten te ondertekenen en in het algemeen alles te doen wat nuttig en noodzakelijk is voor de uitvoering van het mandaat waarmee hij belast is.
De comparanten machtigen Vandelanotte Accountancy CVBA, of elke andere door hem aangewezen persoon, om
- op naam van de vennootschap een elektronisch effectenregister te openen en de uit deze akte voortvloeiende inschrijvingen daarin uit te voeren en te ondertekenen, evenals alle handelingen te stellen die hiertoe zijn vereist als gemachtigde van de vennootschap. - de wettelijk opgelegde gegevens die in het UBO-register moeten worden opgenomen aan dit register over te maken namens de vennootschap.
Deze machtigingen blijven gelden voor de latere inschrijvingen en wijzigingen van het elektronisch
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/12/2022 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
effectenregister die in voorkomend geval zouden worden gevraagd.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Notaris Ingeborg Vandermeersch, te Staden
Gelijktijdig hiermee neergelegd:
- expeditie van de oprichtingsakte;
- oorspronkelijke tekst der statuten per 29 november 2022.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/12/2022 - Annexes du Moniteur belge
Contactgegevens
NØRMAN
Telefoon
Gegevens niet beschikbaar...
E-mail
Gegevens niet beschikbaar...
Websites
Gegevens niet beschikbaar...
Adressen
10 Kloosterlaan 8980 Zonnebeke