NOTREDAME - BEIRENS
Actief
•0461.635.965
Adres
103 Warvinge Box A, 8421 De Haan
Activiteit
Non-specialised retail sale of predominately food, beverages or tobacco
Oprichting
07/10/1997
Bestuurders
Juridische informatie
NOTREDAME - BEIRENS
Nummer
0461.635.965
Vestigingsnummer
2.083.890.392
Rechtsvorm
Besloten Vennootschap
BTW-nummer
BE0461635965
EUID
BEKBOBCE.0461.635.965
Juridische situatie
Normale toestand • Sinds 09/10/1997
Activiteit
NOTREDAME - BEIRENS
Code NACEBEL
47.110, 55.300•Non-specialised retail sale of predominately food, beverages or tobacco, Camping grounds and recreational vehicle parks
Activiteitsgebied
Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles, accommodation and food service activities
Financiën
NOTREDAME - BEIRENS
| Prestaties | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Brutowinst | € | 728,4K | 1,2M | 1,1M | 1,1M |
| EBITDA | € | -11,6K | 64,0K | 42,4K | 130,6K |
| Bedrijfsresultaat | € | -20,9K | 61,7K | 36,8K | 122,5K |
| Nettoresultaat | € | -32,0K | 28,0K | 9,3K | 75,0K |
| Groei | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Omzetgroeipercentage | % | -38,689 | 6,413 | 0,079 | - |
| EBITDA-marge | % | -1,587 | 5,388 | 3,795 | 11,708 |
| Financiële autonomie | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Kaspositie | € | 762,8K | 494,4K | 287,9K | 327,1K |
| Financiële schulden | € | 0 | 16,7K | 16,7K | 0 |
| Netto financiële schuld | € | -762,8K | -477,7K | -271,1K | -327,1K |
| Solvabiliteit | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Eigen vermogen | € | 957,8K | 989,8K | 961,8K | 952,5K |
| Rentabiliteit | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Nettomarge | % | -4,395 | 2,356 | 0,831 | 6,722 |
Bestuurders en Vertegenwoordigers
NOTREDAME - BEIRENS
4 bestuurders en vertegenwoordigers
Functie: Bestuurder
In functie sinds : 27/09/2022
Functie: Bestuurder
In functie sinds : 27/09/2022
Voormalige bestuurders
Functie: Zaakvoerder
In functie sinds : 07/10/1997
Tot: 27/09/2022
Functie: Zaakvoerder
In functie sinds : 22/12/2001
Tot: 27/09/2022
Cartografie
NOTREDAME - BEIRENS
Juridische documenten
NOTREDAME - BEIRENS
1 document
COOR-MODEL
- NEDERLANDS
COOR-MODEL
- NEDERLANDS
27/09/2022
Jaarrekeningen
NOTREDAME - BEIRENS
26 documenten
Jaarrekeningen 2023
11/06/2024
Jaarrekeningen 2022
28/07/2023
Jaarrekeningen 2021
22/07/2022
Jaarrekeningen 2020
14/06/2021
Jaarrekeningen 2019
30/07/2020
Jaarrekeningen 2018
02/07/2019
Jaarrekeningen 2017
28/06/2018
Jaarrekeningen 2016
13/06/2017
Jaarrekeningen 2015
27/06/2016
Jaarrekeningen 2014
08/07/2015
Jaarrekeningen laden...
Vestigingen
NOTREDAME - BEIRENS
1 vestiging
2.083.890.392
Actief
Adres: 103 Warvinge Box A, 8421 De Haan
Oprichtingsdatum: 23/10/1997
Afzonderlijke activiteit: 46.43101• Wholesale trade of electrical household appliances
Publicaties
NOTREDAME - BEIRENS
25 publicaties
Statuten, Wijziging van de rechtsvorm, Maatschappelijke zetel, Adressen anders dan maatschappelijke zetel, Ontslagen, Benoemingen, Algemene vergadering
05/10/2022
Beschrijving: In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie Luik B
na neerlegging van de akte ter griffie
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
Griffie
aan het
Belgisch
behouden
Voor-
Staatsblad
Mod PDF 19.01
Ondernemingsnr : 0461635965
Naam
(voluit) : NOTREDAME - BEIRENS
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Kerkstraat 14
: 8420 De Haan
Onderwerp akte : MAATSCHAPPELIJKE ZETEL, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), ALGEMENE
VERGADERING, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING
RECHTSVORM, ADRESSEN ANDERS DAN MAATSCHAPPELIJKE ZETEL
Uit een proces-verbaal opgesteld op zevenentwintig september tweeduizend en tweeëntwintig door Meester MICHEL VAN DAMME, notaris te Brugge (Sint-Andries), die zijn ambt uitoefent in “VVD Notarisvennootschap BV", met zetel te 8200 Brugge (Sint-Andries), Gistelse Steenweg 225, waarvan huidig uittreksel werd opgemaakt voor registratie, enkel met het oog op de neerlegging op de Ondernemingsrechtbank, blijkt dat er een buitengewone algemene vergadering werd gehouden van de besloten vennootschap « NOTREDAME-BEIRENS » te 8420 De Haan, Kerkstraat 14, waarbij volgende beslissingen werden genomen met eenparigheid van stemmen: 1. In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te behouden.
2. In toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal, hetzij honderdduizend euro nul cent (€100.000,00) en de wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij tienduizend euro nul cent (€10.000,00), hetzij samen honderdentienduizend euro nul cent (€ 110.000,00), van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening bij toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1).
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1) aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap.
3. De algemene vergadering verklaart dat de zetel gevestigd is te 8420 De Haan, Kerkstraat 14. De algemene vergadering besluit het adres van de zetel met ingang van heden te verplaatsen van 8420 De Haan, Kerkstraat 14 naar 8421 De Haan (Vlissegem), Warvinge 103 A. De algemene vergadering besluit vervolgens gebruik te maken van de mogelijkheid om het precieze adres van de zetel buiten de statuten te laten.
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 8421 De Haan (Vlissegem), Warvinge 103 A.
4. De algemene vergadering verklaart dat de vestigingseenheid met nummer 2.083.890.392, thans gevestigd is te 8420 De Haan, Kerkstraat 14.
Ingevolge de stopzetting van de uitbating van de winkel gelegen te 8420 De Haan, Kerkstraat 14 per
*22362987*
Neergelegd
03-10-2022
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/10/2022 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
dertig september tweeduizend en tweeëntwintig (30/09/2022), beslist de algemene vergadering het adres van de vestigingseenheid met ingang van heden te verplaatsen naar 8420 De Haan, Brugse Steenweg 93.
5. De algemene vergadering besluit de huidige statutaire zaakvoerders, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun functie en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als statutaire bestuurders voor een onbepaalde duur:
1/ De heer Beirens Kurt, die aanvaardt en bevestigt niet getroffen te zijn door een besluit dat zich hiertegen verzet.
Zijn mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering. 2/ Mevrouw Notredame Brenda, die aanvaardt en bevestigt niet getroffen te zijn door een besluit dat zich hiertegen verzet.
Haar mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering. De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de ontslagnemende zaakvoerders voor de uitoefening van hun mandaat. 6. Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp. De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt. Rechtsvorm en naam
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap. Zij verkrijgt de naam « NOTREDAME-BEIRENS ».
Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit, te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de statuten.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels, agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland. De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op de vennootschap toepasselijke taalregime.
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp :
In binnen- en buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van derden te doen: - De groot- en kleinhandel van algemene voeding, groenten en fruit, bereide vleeswaren, huishoud artikelen, schoonmaakproducten, textielwaren, kledij en schoeisel.
- Aan- en verkoop van vers vlees, vleeswaren, gevogelte en wild.
- De groot- en kleinhandel van bieren, waters, limonades, alcoholische dranken, wijnen en andere dranken.
- De groot- en kleinhandel van meubileringsartikelen, regenschermen, bloemen en sierplanten, lederwaren en marokijnwaren, geschenkartikelen, fantasiejuwelen, snoepgoed, papierwaren en kantoorbenodigdheden, boeken en tijdschriften, sportartikelen, materiaal voor visvangst en speelgoed.
- De groot- en kleinhandel van schoonheidsproducten en allerhande toiletartikelen. De vennootschap zal bevoegd zijn alle handelingen zonder uitzonderingen te verrichten, die daartoe noodzakelijk, nuttig of zelfs alleen maar bevorderlijk zijn.
De vennootschap mag deelnemen aan de bedrijvigheid van andere vennootschappen met hetzelfde, gelijkaardig of aanverwant voorwerp en dit door inbreng, versmelting of hoe dan ook. Tevens kan zij het mandaat van bestuurder en/of vereffenaar van vennootschappen uitvoeren. Zij mag bij wijze van inbreng in speciën of in natura, van fusie, inschrijving, deelneming, financiële tussenkomst of op een andere wijze, een aandeel nemen in alle bestaande of op te richten vennootschappen in België of in het buitenland, waarvan haar voorwerp identiek, gelijkaardig of verwant is met het hare of van aard is de uitoefening van haar voorwerp te bevorderen. Deze lijst is exemplatief en niet beperkend.
Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt zoals inzake statutenwijziging.
Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden vierhonderd en tien (410) aandelen uitgegeven. Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/10/2022 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
Statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening
De in het verleden gebeurde inbrengen van de aandeelhouders worden niet geboekt op een onbeschikbare eigenvermogensrekening, die niet vatbaar is voor uitkering aan de aandeelhouders. Voor de toekomstige inbrengen die geschieden, zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij geboekt worden op een onbeschikbare dan wel op een beschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden of in geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden de inbrengen vermoed op een beschikbare eigen vermogensrekening geboekt te worden. Stortingsplicht
Aandelen moeten bij hun uitgifte niet worden volgestort.
Wanneer de aandelen niet volledig zijn volgestort, kan het bestuursorgaan zelfstandig beslissen over de opvragingen van stortingen door de aandeelhouders, op voorwaarde van gelijke behandeling van deze aandeelhouders.
De uitoefening van het stemrecht verbonden aan de aandelen waarop de stortingen niet werden uitgevoerd, wordt geschorst zolang de behoorlijk opgevraagde en opeisbare stortingen niet zijn geschied.
In geval van een enige aandeelhouder-bestuurder, bepaalt deze laatste vrij, naargelang de behoeften van de vennootschap en op door hem/haar bepaalde tijdstippen, de later door hem/haar uit te voeren stortingen op de in speciën onderschreven en niet geheel volgestorte aandelen. Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam.
Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders mogen kennis nemen van dit register betreffende hun effecten.
Het aandelenregister kan worden gehouden in elektronische vorm.
Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten. De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en de derden vanaf hun inschrijving in het register der aandeelhouders. Aan de aandeelhouders worden certificaten afgegeven van deze inschrijvingen.
Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die, indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben. De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, is deze verplicht een vaste vertegenwoordiger, natuurlijke persoon, aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van bestuurder in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.
Indien de vennootschap zelf tot bestuurder wordt benoemd in een vennootschap, komt de bevoegdheid om een vaste vertegenwoordiger te benoemen toe aan het bestuursorgaan. Worden aangesteld als statutaire bestuurders voor een onbepaalde termijn : 1/ De heer Beirens Kurt Joseph Irene, geboren te Brugge op 14 maart 1969, thans wonende te 8420 De Haan, Kievitenlaan 35, alhier aanwezig en die zijn opdracht aanvaardt en bevestigt niet getroffen te zijn door een besluit dat zich hiertegen verzet.
Zijn mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering. 2/ Mevrouw Notredame Brenda Alice Elvire, geboren te Oostende op 8 april 1970, thans wonende te 8420 De Haan, Kievitenlaan 35, alhier aanwezig en die zijn opdracht aanvaardt en bevestigt niet getroffen te zijn door een besluit dat zich hiertegen verzet.
Haar mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering. Wanneer de bestuurders een collegiaal orgaan vormen en de plaats van een bestuurder openvalt vóór het einde van zijn mandaat, hebben de overblijvende bestuurders het recht een nieuwe bestuurder te coöpteren.
De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder bevestigen. Bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger, tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van het bestuursorgaan tot op dat ogenblik.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/10/2022 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren. Ingeval er twee bestuurders zijn zullen zij gezamenlijk het bestuur voeren. Indien er drie of meer bestuurders zijn, vormen deze een college, dat een voorzitter aanstelt en verder handelt zoals een raadsvergadering.
De bestuurders kunnen de uitoefening van een deel van hun bevoegdheid ten titel van bijzondere volmacht opdragen aan een derde aangestelde van de vennootschap. Indien er meerdere bestuurders zijn, dient deze volmacht gezamenlijk te worden gegeven. Specifieke bepalingen ingeval van een collegiaal bestuursorgaan
Het collegiaal bestuursorgaan benoemt onder haar leden een voorzitter; bij ontstentenis van benoeming of bij afwezigheid van de voorzitter wordt het voorzitterschap waargenomen door de oudste in jaren van de aanwezige bestuurders.
Het collegiaal bestuursorgaan vergadert telkens het belang van de vennootschap het vereist of telkens twee bestuurders het vragen, en dit na bijeengeroepen te zijn door haar voorzitter of twee bestuurders, tenminste drie dagen voor de datum voorzien voor de vergadering. De oproeping geschiedt geldig per brief, telefax of e-mail.
Elke bestuurder die een vergadering bijwoont of zich erop laat vertegenwoordigen wordt als regelmatig opgeroepen beschouwd. Een bestuurder kan er eveneens aan verzaken zich te beroepen op het ontbreken of de onregelmatigheid van de oproeping en dit voor of na de vergadering waarop hij niet aanwezig is.
De vergaderingen worden gehouden op de plaats die in de oproepingsbrieven wordt bepaald. Het collegiaal bestuursorgaan beslist met een gewone meerderheid van stemmen der aanwezige of vertegenwoordigde leden.
Elke verhinderde of afwezige bestuurder kan bij brief, telegram, e-mail of telexbericht, een andere bestuurder afvaardigen om hem te vertegenwoordigen op een bepaalde vergadering van het collegiaal bestuursorgaan en er te stemmen in zijn plaats. In dit geval wordt de lastgever geacht aanwezig te zijn. Een bestuurder mag meerdere van zijn collega's vertegenwoordigen en mag, benevens zijn eigen stem, evenveel stemmen uitbrengen als hij volmachten heeft ontvangen. Een bestuurder kan eveneens, op voorwaarde dat de helft van de leden van het collegiaal in persoon aanwezig is, zijn mening schriftelijk laten kennen en zijn stem schriftelijk uitbrengen. Het collegiaal bestuursorgaan kan slechts rechtsgeldig beraadslagen en besluiten over aangelegenheden die niet op de agenda vermeld zijn indien alle leden op de vergadering aanwezig zijn en ermee instemmen.
De besluiten van het collegiaal bestuursorgaan kunnen bij eenparig schriftelijk besluit van alle bestuurders worden genomen, met uitzondering van de besluiten waarvoor de statuten deze mogelijkheid uitsluiten. Zij worden gedateerd op de dag dat de laatste bestuurder voormeld document ondertekent.
Externe vertegenwoordigingsbevoegdheid van het bestuursorgaan
Iedere bestuurder vertegenwoordigt afzonderlijk de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Vergoeding van de bestuurders
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering, beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden. De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik, zonder opgave van redenen en met onmiddellijke ingang, ontslaan.
Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/10/2022 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
Wordt geen commissaris benoemd, dan heeft iedere aandeelhouder individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris. Hij kan zich laten vertegenwoordigen of bijstaan door een externe accountant.
Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de eerste maandag van de maand juni, om zestien (16) uur.
Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag en op hetzelfde uur.
De jaarvergadering kan op een andere plaats en/of andere datum gehouden worden dan op de voormelde statutaire datum, mits op de jaarvergadering alle aandeelhouders, bestuurders en commissarissen aanwezig en/of vertegenwoordigd zijn, en instemmen met de plaats, de datum en de agenda van de vergadering. In voorkomend geval vermelden de notulen uitdrukkelijk dat de vergadering als gewone algemene vergadering of jaarvergadering bijeengekomen is. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e- mailadres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en aan de ter beschikkingstelling van de stukken die de vennootschap aan hen krachtens het Wetboek van vennootschappen en verenigingen ter beschikking moet stellen en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Toegang tot de algemene vergadering
§1. Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
• de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
• de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
§2. Vraagrecht
De bestuurders geven antwoord op de vragen die hun door de aandeelhouders, tijdens de vergadering of schriftelijk worden gesteld met betrekking tot hun verslag of de agendapunten, voor zover de mededeling van gegevens of feiten niet van die aard is dat zij nadelig zou zijn voor de zakelijke belangen van de vennootschap of voor de vertrouwelijkheid waartoe de vennootschap of haar bestuurders zich hebben verbonden.
De commissarissen geven antwoord op de vragen die hun door de aandeelhouders tijdens de vergadering of schriftelijk worden gesteld met betrekking tot hun verslag, voor zover de mededeling van gegevens of feiten niet van die aard is dat zij nadelig zou zijn voor de zakelijke belangen van de vennootschap of voor de vertrouwelijkheid waartoe de vennootschap of haar bestuurders of de commissarissen zich hebben verbonden.
Zij hebben het recht ter algemene vergadering het woord te voeren in verband met de vervulling van hun taak.
De vennootschap moet de schriftelijke vragen uiterlijk op de zesde dag vóór de algemene vergadering ontvangen.
Zittingen – processen-verbaal
§ 1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door de aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste. De voorzitter zal een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn. § 2. De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in een register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/10/2022 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan. De aanwezigheidslijst en eventuele verslagen, volmachten of schriftelijke stemmingen worden aan de notulen gehecht.
Zij die aan de algemene vergadering hebben deelgenomen of er waren vertegenwoordigd kunnen inzage krijgen in de aanwezigheidslijst.
Beraadslagingen
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht. §2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten laatste vóór het houden van de algemene vergadering.
Een schriftelijk uitgebrachte stem blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
§4. De aandeelhouders natuurlijke personen kunnen, in geval van onbekwaamheid, vertegenwoordigd worden door hun wettelijke vertegenwoordiger of een conventionele vertegenwoordiger die hiertoe werd aangesteld ingevolge volmacht verleend in het kader van een buitengerechtelijke bescherming.
§5. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden.
§6. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering vertegenwoordigd is.
Boekjaar - jaarrekening - jaarverslag.
Het boekjaar begint op één januari en eindigt op eenendertig december van elk jaar. Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan hij, na goedkeuring door de algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Bestemming van de winst - reserves.
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de winstverdeling.
Interimdividenden
Aan het bestuursorgaan wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en overeenkomstig de toepasselijke wettelijke bepalingen, te beslissen tot uitkering van interimdividenden.
Ontbinding.
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging. Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding te bepalen.
In geval van ontbinding zal de algemene vergadering de wijze van vereffening bepalen overeenkomstig de wettelijke bepalingen. Indien aan de wettelijk voorziene voorwaarden voldaan is, is een ontbinding van de vennootschap en de sluiting van de vereffening in één akte mogelijk. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoend volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/10/2022 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
7. De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen. 8. De vergadering geeft opdracht en volmacht aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen besluiten.
Voor ontledend uittreksel.
Tegelijk hiermee neergelegd :
Afschrift van de akte
Gecoördineerde statuten
Michel Van Damme, Notaris te Brugge (Sint-Andries)
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/10/2022 - Annexes du Moniteur belge
Kapitaal, Aandelen
30/01/2018
Beschrijving: Word mod 15.1 - AL
Le Luik 3 | 5 In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte
NEERGELEGD
Griffie Rechtbank Koophandel
Il u Khan 18 saz Gent Afdeliggffiegge
N De griffier
! Ondernemingsnr 0461. 635. 965 |
ij Benaming ;
(oui: NOTREDAME-BEIRENS
(verkort):
Rechtsvorm: besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel: Kerkstraat 14
! 8420 De Haan (Wenduine)
Onderwerp akte : Kapitaalvermindering - statutenwijziging
! ; Uit een proces-verbaal opgesteld op zevenentwintig december tweeduizend zeventien door! 1: Meester MICHEL VAN DAMME, notaris te Brugge (Sint-Andries), die zijn ambt uitoefent in “WVD: 1? Notarisvennootschap CVBA", met zetel te 8200 Brugge (Sint-Andries), Gistelse Steenweg 138, i waarvan huidig uittreksel werd opgemaakt voor registratie, enkel met het oog op de neerlegging: | | op de Rechtbank van Koophandel, blijkt dat er een buitengewone algemene vergadering werd; {: gehouden van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid « NOTREDAME-: }: BEIRENS » te 8420 De Haan (Wenduine), Kerkstraat 14, waarbij volgende beslissingen werden; 1: genomen met eenparigheid van stemmen :
1: 1. Er wordt vastgesteld dat de vennootschap ingevolge buitengewone algemene vergadering van! twaalf december tweeduizend en dertien, waarvan het proces-verbaal werd opgesteld en verleden; “door notaris Michel VAN DAMME, te Brugge (Sint-Andries), op twaalf december tweeduizend en: dertien, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van drieëntwintig januari; tweeduizend en veertien onder nummer 14023505, is overgegaan tot een kapitaalverhoging voor: een bedrag van vijfhonderd eenendertigduizend euro nut cent (531.000,00 EUR), dit in het kader ‚ van de regeling voorzien in artikel 537 Wetboek Inkomstenbelastingen. Op vraag van ondergetekende notaris bevestigt de voorzitter dat aansluitend op bovenvermelde: vergadering een aangifte werd ingediend inzake de roerende voorheffing ingevolge waarvan een: "heffing verschuldigd was van negenenvijftigduizend euro nul cent (59.000,00 EUR). De voorzitter tegt het bewijs van betaling voor.
2. De vergadering nam kennis van het artikel 15 Wetboek van vennootschappen zoals dit van: ; kracht was op het moment van voormelde kapitaalverhoging, luidende letterlijk afs volgt:
MJ) :$ 1. Kleine vennootschappen zijn deze vennootschappen met rechtspersoonlijkheid die voor het:
‘laatst en het voorlaatst afgesloten boekjaar, niet meer dan één der volgende criteria: ! overschrijden :
| - Jaargemiddelde van het personeelsbestand : 50;
| = jaaromzet, exclusief de belasting over de toegevoegde waarde : 7.300.000 EUR; \ = balanstotaal : 3.650.000 EUR; tenzij het jaargemiddeide van het personeelsbestand meer dan | 100 bedraagt.
: 8 2. Voor vennootschappen die met hun bedrijf starten, worden voor de toepassing van de in § 1 l vermelde criteria, deze cijfers bij het begin van het boekjaar te goeder trouw geschat. : $ 3. Heeft het boekjaar een duur van minder of meer dan twaalf maanden, dan wordt het bedrag: van de omzet exclusief de belasting over de toegevoegde waarde bedoeld in § 1, vermenigvuldigd;
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende noteris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/01/2018 - Annexes du Moniteur belge t ’
ı ‘
t
5
‘
'
t
Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad
Word mod 15.1 - AL
met een breuk waarvan de noemer twaalf is en de teller het aantal maanden van het boekjaar, waarbij elke begonnen maand voor een volle maand wordt geteld.
§ 4, Het gemiddelde aantal werknemers bedoeld in § 1 is het gemiddelde van het per einde van elke maand van het boekjaar in het krachtens het koninklijk besluit nr. 5 van 23 oktober 1978 betreffende het bijhouden van sociale documenten gehouden personeelsregister ingeschreven aantal werknemers uitgedrukt in voltijdse equivalenten.
Het aantal werknemers uitgedrukt in voltijdse equivalenten is gelijk aan het arbeidsvolume teruggebracht tot voltijds tewerkgestelde equivalenten, te berekenen voor de deeltijdse werknemers op basis van het conventioneel aantal te presteren uren, gerelateerd ten opzichte van de normale arbeidsduur van een vergelijkbare voltijdse werknemer (referentiewerknemer). Wanneer de opbrengsten die voorspruiten uit het gewoon bedrijf van een vennootschap voor meer dan de helft bestaan uit opbrengsten die niet aan de omschrijving beantwoorden van de post " omzet ", dan moet voor de toepassing van & 1 onder omzet worden verstaan : het totaal van de opbrengsten met uitsluiting van de uitzonderlijke opbrengsten. Het balanstotaal bedoeld in $ 1 is de totale boekwaarde van de activa zoals ze blijkt uit het balansschema dat vastgesteld is bij koninklijk bestuit op grond van artikel 92, 5 1. 8 5. Als de vennootschap met één of meer andere vennootschappen verbonden ís in de zin van artikel 11, worden de criteria inzake omzet en balanstotaal bedoeld in $ 1 berekend op geconsolideerde basis. Wat het criterium personeelsbestand betreft, wordt het aantal werknemers opgeteld dat door elk van de betrokken verbonden vennootschappen jaarlijks gemiddeld wordt tewerkgesteld,
§ 6. De Koning kan de in & 1 vermelde cijfers en de wijze waarop ze worden berekend, wijzigen. Deze koninklijke besluiten worden genomen na overleg in de Ministerraad en na advies van de Centrale Raad voor het bedrijfsleven. Voor de wijziging van 8 4, eerste en tweede lid, wordt bovendien het advies van de Nationale Arbeidsraad gevraagd. (....)”. De vergadering stelde vast dat de vennootschap ten tijde van voormelde kapitaalverhoging een “kleine” vennootschap betrof en dat inmiddels vier (4) jaar zijn verstreken sedert voormelde kapitaalverhoging
3. De vergadering verklaart dat de kapitaalsvermindering de afbouw betreft van de liquide middelen die niet voor de kernopdracht van de vennootschap worden gebruikt en er mede toe strekt het kapitaal van de vennootschap in overeenstemming te brengen met de huidige en toekomstige noden van de vennootschap.
De vergadering stelde vast dat de kapitaalsvermindering niet van die omvang is dat het kapitaal van de vennootschap niet langer op peil zou zijn, noch zou dalen beneden het vereiste minimumkapitaal. -
De algemene vergadering besloot vervolgens het kapitaal van de vennootschap te verminderen met een bedrag van vijfhonderd eenendertigduizend euro nul cent (531,000,00 EUR) om het te brengen van zeshonderd eenendertigduizend euro nut cent (631.000,00 EUR) op honderdduizend euro nul cent (100.000,00 EUR) door terugbetaling in geld van een gelijke waarde per aandeel. De kapitaalsvermindering zal bijgevolg plaatshebben zonder vernietiging van aandelen, maar met evenredige vermindering van de fractiewaarde van de aandelen. 4, De vergadering besloot dat de kapitaalvermindering zal worden aangerekend op het kapitaal afkomstig uit voormelde kapitaalverhoging in kader van artikel 537 Wetboek Inkomstenbelastingen
5. De vergadering steidevast en verzocht mij, notaris, akte te nemen van het feit dat de voormelde kapitaalvermindering van vijfhonderd eenendertigduizend euro nul cent (531.000,00 EUR) daadwerkelijk verwezenlijkt werd en dat het kapitaal aldus daadwerkelijk gebracht werd op honderdduizend euro nul cent (100.000,00 EUR).
De vennoten verklaren door ondergetekende notaris ingelicht te zijn omtrent de inhoud van de artikelen 317/318 van het Wetboek van vennootschappen, dat inzake reële kapitaalvermindering voorziet dat de schuldeisers, wier vordering ontstaan is voor de bekendmaking in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van de bij dit proces-verbaal besliste kapitaalvermindering, het recht hebben om binnen de twee maanden na gezegde bekendmaking een zekerheid te eisen voor de vorderingen die op het tijdstip van die bekendmaking nog niet zijn vervallen. De vennootschap kan deze vordering afweren door de schuldvordering te betalen tegen haar waarde, na aftrek van het disconto. Aan de vennoten mag bijgevolg geen terugbetaling in het kader van de hierboven besliste kapitaalvermindering gebeuren zolang de schuldeisers die binnen de hierboven bedoelde termijn van twee maanden hun recht hebben doen gelden, geen voldoening hebben gekregen. Zolang de vennoten niet zijn terugbetaald, zullen de vrijgekomen bedragen op een afzonderlijke rekening worden geboekt.
6. De vergadering verleent het bestuursorgaan alle bevoegdheden om de hierboven geacteerde besluiten uit te voeren, in het bijzonder de bevoegdheden om de terugbetaling waartoe de vergadering heeft besloten, na afloop van de wettelijke termijn onder de wettelijke voorwaarden te verrichten.
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o}n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/01/2018 - Annexes du Moniteur belge
* “Voor
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad
Word mod 15.1 - AL
7. Om de statuten in overeenstemming te brengen met de beslissing tot kapitaalvermindering die voorafgaat, besloot de vergadering artikel 5 van de statuten te vervangen door de tekst zoals verder vermeld.
8. Na elk artikel afzonderlijk te hebben besproken en goedgekeurd, besloot de vergadering dat de statuten van de vennootschap voortaan zullen luiden als volgt met volgende te publiceren kenmerken :
1. De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. Zij draagt de benaming "NOTREDAME-BEIRENS", 2. De zetel van de vennootschap is gevestigd te 8420 De Haan (Wenduine), Kerkstraat 14. 3. De vennootschap bestaat voor onbeperkte duur.
4. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt honderdduizend euro nul cent (€ 100.000,00). Het wordt vertegenwoordigd door vierhonderd en tien (410) aandelen op naam, zonder nominale waarde, die ieder één/vierhonderd en tiende van het kapitaal vertegenwoordigen. De aandelen zijn voorzien van een volgnummer.
5. Het boekjaar begint op één januari en eindigt op éénendertig december van elk jaar. 6. Van de nettowinst van de vennootschap wordt elk jaar tenminste vijf ten honderd afgenomen voor de vorming van de wettelijke reserve. Deze afneming is niet langer verplicht van zodra de wettelijke reserve één/tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt. Op voorstel van het bestuursorgaan beslist de algemene vergadering over de bestemming van het saldo van de nettowinst.
De algemene vergadering benoemt één of meerdere vereffenaars bij ontbinding met vereffening. De vereffenaars treden evenwel pas in functie nadat de rechtbank van koophandel is overgegaan tot de bevestiging van hun benoeming ingevolge de beslissing van de algemene vergadering. De vereffenaars beschikken over de meest uitgebreide bevoegdheden hun toegekend door de artikelen 186 en volgende van het Wetboek van vennootschappen. De vereffenaars moeten de algemene vergadering van vennoten bijeenroepen wanneer vennoten die één vijfde van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen, het vragen en zij moeten de algemene vergadering van obligatiehouders bijeenroepen wanneer obligatiehouders die één vijfde van het bedrag van de in omloop zijnde obligaties vertegenwoordigen, het vragen. De vereffenaars zenden in de zesde en de twaalfde maand van het eerste vereffeningsjaar een omstandige staat van de toestand van de vereffening over aan de griffie van de rechtbank van koophandel van het arrondissement waarin de vennootschap haar zetel heeft. Die staat vermeldt onder meer de ontvangsten, de uitgaven en de uitkeringen en geeft aan nog moet worden vereffend. Vanaf het tweede jaar van de vereffening wordt die omstandige staat slechts om het jaar aan de griffie overgezonden en bij het vereffeningsdossier gevoegd, Onverminderd de rechten van de bevoorrechte schuldeisers, betalen de vereffenaars alle schulden naar evenredigheid en zonder onderscheid tussen opeisbare en niet opeisbare schulden, onder aftrek, wat deze betreft, van het disconto. Zij mogen echter op eigen risico eerst de opeisbare schulden betalen, ingeval de baten de lasten aanmerkelijk te boven gaan of de schuldvorderingen op termijn voldoende gewaarborgd zijn, onverminderd het recht van de schuldeisers om zich tot de rechtbank te wenden.
Vooraleer de vereffening wordt afgesloten, leggen de vereffenaars het plan voor de verdeling van de activa onder de verschillende schuldeisers voor akkoord voor aan de rechtbank van koophandel van het arrondissement waarbinnen de vennootschap haar zetel heeft. Na betaling van de schulden of consignatie van de nodige gelden orn die te voldoen, verdelen de vereffenaars onder de vennoten de gelden of waarden die gelijk verdeeld kunnen worden; zij overhandigen hun de goederen die zij voor nadere verdeling hebben moeten overhouden. 7. De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet vennoten.
Wanneer een rechtspersoon tot zaakvoerder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger, natuurlijke persoon, aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van zaakvoerder in naam en voor rekening van de rechtspersoon.
Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.
Indien de vennootschap zelf tot bestuurder/zaakvoerder wordt benoemd in een vennootschap, komt de bevoegdheid om een vaste vertegenwoordiger te benoemen toe aan het bestuursorgaan. De zaakvoerders worden benoemd door de vennoten voor de tijdsduur door haar vast te stellen. Statutair zaakvoerder:
Werden tot statutair zaakvoerder benoemd voor de duur van de vennootschap: - mevrouw NOTREDAME Brenda Alice Elvire, geboren te Oostende op 8 april 1970; - de heer BEIRENS Kurt Joseph Irène, geboren te Brugge op 14 maart 1969. Iedere zaakvoerder kan alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel, behoudens die handelingen waarvoor volgens het Wetboek van vennootschappen alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Ingeval er twee zaakvoerders zijn zullen zij gezamenlijk het bestuur voeren.
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/01/2018 - Annexes du Moniteur belge
" Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad
Word mod 15.1 - AL
Indien er drie of meer zaakvoerders zijn, vormen deze een college, dat een voorzitter aanstelt en verder handelt zoals een raadsvergadering.
De zaakvoerders kunnen de uitoefening van een deel van hun bevoegdheid ten titel van bijzondere volmacht opdragen aan een derde aangestelde van de vennootschap. Indien er meerdere zaakvoerders zijn, dient deze volmacht gezamenlijk gegeven te worden. De zaakvoerders regelen onder mekaar de uitoefening van de bevoegdheid. Iedere zaakvoerder afzonderlijk, ook wanneer er meerdere zijn, vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder. De vennootschap wordt tevens rechtsgeldig verbonden door de bovengemelde bij bijzondere volmacht aangestelde vertegenwoordiger.
8. Commissaris : nihil
9. Het doel van de vennootschap is:
In binnen- en buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van derden te doen: De groot- en kleinhandel van algemene voeding, groenten en fruit, bereide vleeswaren, huishoud artikelen, schoonmaakproducten, textielwaren, kledij en schoeisel. Aan- en verkoop van vers viees, vleeswaren, gevogelte en wild.
De groot- en kleinhandel van bieren, waters, limonades, alcoholische dranken, wijnen en andere dranken.
De groot- en kleinhandel van meubiteringsartikelen, regenschermen, bloemen en sierplanten, lederwaren en marokijnwaren, geschenkartikelen, fantasiejuwelen, snoepgoed, papierwaren en kantoorbenodigdheden, boeken en tijdschriften, sportartikelen, materiaal voor visvangst en speelgoed.
De groot- en kleinhandel van schoonheidsproducten en allerhande toitetartikelen. De vennootschap zal bevoegd zijn alle handelingen zonder uitzonderingen te verrichten, die daartoe noodzakelijk, nuttig of zelfs alleen maar bevorderlijk zijn.
De vennootschap mag deelnemen aan de bedrijvigheid van andere vennootschappen met hetzelfde, gelijkaardig of aanverwant doel en dit door inbreng, versmelting of hoe dan ook. Tevens kan zij het mandaat van bestuurder en/of vereffenaar van vennootschappen uitvoeren. Zij mag bij wijze van inbreng in speciën of in natura, van fusie, inschrijving, deelneming, financiële tussenkomst of op een andere wijze, een aandeel nemen in alle bestaande of op te richten vennootschappen in België of in het buitenland, waarvan haar maatschappelijk doel identiek, gelijkaardig of verwant is met het hare of van aard is de uitoefening van haar maatschappelijk doel te bevorderen.
Deze lijst is exemplatief en niet beperkend.
10. De jaarvergadering zal gehouden worden op de eerste maandag van de maand juni om zestien uur, op de maatschappelijke zetel, behoudens andersluidende bijeenroeping. Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de jaarvergadering de volgende werkdag plaats. Indien wordt geopteerd voor de procedure van schriftelijke besluitvorming zoals uiteengezet in artikel 23 van deze statuten, dient de vennootschap het rondschrijven met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit, getekend en goedgekeurd door alle vennoten, ten laatste te ontvangen op de statutair bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering Een bijzondere of buitengewone algemene vergadering van vennoten mag bijeengeroepen worden telkens als het belang van de vennootschap zulks vereist, Deze vergaderingen van vennoten mogen bijeengeroepen worden door het bestuursorgaan of de commissarissen en moeten bijeengeroepen worden op aanvraag van de vennoten die één/vijfde van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen. De vergaderingen van vennoten worden gehouden op de zetel van de vennootschap of op iedere andere plaats in de oproepingsbrief medegedeeld,
De oproepingen tot de algemene vergadering vermelden de agenda met de te behandelen onderwerpen.
Zij worden vijftien dagen voor de vergadering meegedeeld aan de vennoten, de houders van certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, de obligatiehouders, de zaakvoerders en de eventuele commissaris(sen).
De oproeping geschiedt door middel van een ter post aangetekende brief, tenzij de bestemmelingen individueel, uitdrukkelijk en schriftelijk hebben ingestemd om de oproeping via een ander communicatiemiddel te ontvangen.
De vennoten, de houders van certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, de obligatiehouders, de zaakvoerders en de eventuele commissaris(sen) die aan de vergadering deelnemen of er zich doen vertegenwoordigen, worden als regelmatig opgeroepen beschouwd. De voormelde personen kunnen er tevens voor of na de bijeenkomst van de algemene vergadering welke zij niet bijwoonden aan verzaken zich te beroepen op het ontbreken of de onregelmatigheid van de oproepingsbrief.
Samen met de oproepingsbrief voor de algemene vergadering, wordt aan de vennoten, de commissarissen en de zaakvoerders een afschrift verzonden van de stukken, die hen krachtens het Wetboek van vennootschappen moeten ter beschikking worden gesteld. Een afschrift van deze stukken wordt ook onverwijld en kosteloos gezonden aan de andere opgeroepen personen die erom verzoeken.
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/01/2018 - Annexes du Moniteur belge
+ +
* *Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad
Word mod 15.1 - AL
Indien wordt geopteerd voor de procedure van schriftelijke besluitvorming zoals uiteengezet in artikel 23 van deze statuten, dan zal het bestuursorgaan, samen met haar rondschrijven waarvan sprake in voormeld artikel, aan de vennoten en aan de eventuele commissarissen, een afschrift toezenden van de stukken, die hen krachtens het Wetboek van vennootschappen moeten ter beschikking worden gesteld.
Elke vennoot kan zich op de algemene aandeelhoudersvergadering doen vertegenwoordigen door een volmachtdrager, die zelf vennoot dient te zijn. De volmachten dienen een handtekening te dragen (met inbegrip van de digitale handtekening zoals bedoeld in artikel 1322, alinea 2 van het Burgerlijk Wetboek).
De volmachten dienen schriftelijk ter kennis te worden gebracht per brief, telefax, e-mail of enig ander middel vermeld in artikel 2281 van het Burgerlijk Wetboek en worden neergelegd op het bureau van de vergadering. Daarenboven mag de zaakvoerder eisen dat zij op de door hem aangeduide plaats worden neergelegd drie werkdagen voor de algemene vergadering. Zaterdagen, zondagen en wettelijke feestdagen worden voor de toepassing van dit artikel niet als werkdagen beschouwd.
Alvorens aan de vergadering deel te nemen zijn de vennoten of hun volmachtdragers verplicht de aanwezigheidslijst, met aanduiding van de naam, de voorna(a)m(en) en de woonplaats of de maatschappelijke benaming en de statutaire zetel van de vennoten en van het aantal aandelen dat zij vertegenwoordigen, te ondertekenen, behoudens indien de voorzitter van de algemene vergadering hen hiervan zou vrijstelien.
Elk aandeel geeft recht op één stem.
Schriftelijk stemmen is toegelaten. In dit geval vermeldt de brief waarop de stem wordt uitgebracht elk punt van de agenda en de eigenhandig geschreven woorden "aanvaard" of “verworpen”, gevolgd door de handtekening; hij wordt aangetekend aan de vennootschap gestuurd en moet ten laatste daags voor de vergadering op de zetel toekomen. 9, De vergadering verleent aan ondergetekende notaris alle machten om de gecoördineerde tekst van de statuten van de vennootschap op te stelten, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “N. HERREMAN ACCOUNTANCY EN BELASTINGCONSULT”, kantoor houdende te 9450 Haaltert, Achterstraat 17, evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, om, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, de vervulling van alle administratieve formaliteiten en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, en bij het Ondernemingsloket te verzekeren. Deze machten hebben betrekking op alle mogelijke wijzigingen, inschrijvingen, doorhalingen en andere formaliteiten en dit voor alle beslissingen die ooit genomen werden of zullen genomen worden,
Voor ontledend uittreksel.
Tegelijk hiermee neergelegd :
Afschrift van de akte
Gecoördineerde statuten
Michel Van Damme, notaris te Brugge (Sint-Andries)
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwaordigen
Verso : Naam en handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/01/2018 - Annexes du Moniteur belge
Jaarrekeningen
01/07/2016
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2016-07-01/0132848
Jaarrekeningen
14/07/2015
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2015-07-14/0167506
Jaarrekeningen
18/07/2014
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2014-07-18/0172255
Kapitaal, Aandelen, Statuten
23/01/2014
Beschrijving: : mod 11.1
Loix 5] In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie ° na neerlegging ter griffie van de akte
MONITE R BELGE yecaceieep
TER GRFFIE VAN DE
m Le |
BELGISCH BTAATSB
8B A Gritfie Dé griffier.
! Ondernemingsnr : 0461.635.965 ë
Benaming (voluit): NOTREDAME-BEIRENS i
{verkort) : ij
Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid i
Zetel: Kerkstraat 14 4
8420 De Haan (Wenduine) i
Onderwerp akte : Kapitaalverhoging - herformulering bestuursbevoegdheid - vaststelling i externe vertegenwoordigingsbevoegdheid - aanneming nieuwe statuten 4
5 Uit een proces-verbaal opgesteld door Michel Van Damme, geassocieerd notaris te Brugge (Sint- # Andries), lid van de maatschap « Notaris Michel Van Damme — Notaris Christian Van Damme —# # Notaris Sophie Delaere », geassocieerde notarissen met zetel te Brugge (Sint-Andries) op twaalf! # december tweeduizend dertien, geregistreerd te Brugge, 2% kantoor der registratie, tien bladen; i geen verzendingen op 18 december 2013, boek 279 blad 82 vak 5, ontvangen vijftig euro (ei #50 ,00), de adviseur-ontvanger a.i. (getekend) B. Billiau”, blijkt ‘dat er een buitengewone}; É algemene vergadering werd gehouden van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid « NOTREDAME-BEIRENS » te 8420 De Haan (Wenduine), Kerkstraat 14, i waarbij volgende beslissingen werden genomen met eenparigheid van stemmen : ia. De vergadering besloot over te gaan tot de onmiddellijke uitkering van een tussentijds! ij dividend uit de belaste reserves ten bedrage van duizend vierhonderd negenendertig euro twee i cent (€ 1.439,02) bruto per aandeel, hetzij een totaal bedrag van vijfhonderd negentig duizend; i euro (€ 590.000,00) bruto voor de 410 aandelen.
«2. De vergadering besloot, onder de voorwaarden en bepalingen van artikel 537 van het Wetboek! {van de inkomstenbelastingen, het kapitaal te verhogen met een bedrag van negentig procenti i 1 (90%) van het tussentijds dividend, zijnde vijfhonderd éénendertig duizend euro (€ 531.000,00),5 Som het kapitaal te brengen van honderd duizend euro (€ 100.000,00) naar zeshonderd; 3 éénendertig duizend euro (€ 631.000,00), door inbreng in geld als onmiddellijke kapitaalstorting,# i zonder creatie van nieuwe aandelen, met dien verstande dat later doorgevoerde! # kapitaalverminderingen prioritair zullen aangerekend worden op het kapitaal dat valt onder het; EE “regime van artikel 537 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen. i 3. Elke vennoot verklaart individueel in te tekenen op deze kapitaalverhoging, in verhouding tot i iin aandelenbezit, als voigt:
- mevrouw NOTREDAME Brenda Alice Elvire, ongehuwd, geboren te Oostende op 8 april 1970, wonende te 8420 De Haan (Klemskerke), Kievitenlaan 3, voor een bedrag van); À tweehonderd vijfenzestig duizend vijfhonderd euro (€ 265.500,00), volledig volgestort; Y i =de heer BEIRENS Kurt Joseph Irène, ongehuwd, geboren te Brugge op 14 maart 1969, i iwonende te 8420 De Haan (Klemskerke), Kievitenlaan 35, voor een bedrag van! i tweehonderd vijfenzestig duizend vijfhonderd euro (€ 265.500,00), volledig volgestort. i uGezien beide vennoten in verhouding tot hun huidig aandelenbezit intekenen op deze, i kapitaalsverhoging, beslist de vergadering geen nieuwe aandelen uit te geven. i De inschrijvers verklaren dat de kapitaalverhoging waarop wordt ingeschreven volledig volgestort i is door een storting in geld, die zij gedaan hebben op een bijzondere rekening op naam van dei! i vennootschap overeenkomstig artikel 311 van het Wetboek van vennootschappen bij CRELAN. i Het attest van deze storting werd afgeleverd door de bank op negen december tweeduizend en; # dertien en wordt aan de ondergetekende notaris voorgelegd en zal in zijn dossier bewaard blijven.!: i De vennoten besluiten dat de gelden, die bij voornoemde bank werden geplaatst, thans) # beschikbaar zijn.
i i De vergadering erkent volledig ingelicht te zijn over de draagwijdte van het regime zoals voorzien! ‚in artikel 537 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen en meer in het bijzonder de bepaling;
u u
Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Verso : Naam en handtekening Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/01/2014 - Annexes du Moniteur belge
I" Voor-
À. behouden
} aan het
Belgisch
Staatsblad
i die voorziet in een bijzondere aanslag bij wijziging van de dividendpolitiek ten opzichte van de} { voorbije boekjaren. :
14. De vergadering stelde vast en verzocht mij, notaris, bij akte vast te leggen dat de!
Vv
Op de laatst
i kapitaalverhoging volledig geplaatst is en volledig volgestort is, en dat het kapitaal werd: ‘verhoogd tot zeshonderd éénendertig duizend euro (€ 631.000,00), verdeeld over 410 aandelen, ! ; zonder nominale waarde.
‚5. De vergadering besloot om de bestuursbevoegdheid te herformuleren zoals weergegeven ín ‘artikel 26 van de nieuwe statuten hierna.
‘6. De vergadering besloot om de externe vertegenwoordigingsbevoegdheid van de vennootschap ‘ vast te stellen zoals weergegeven in artikel 27 van de nieuwe statuten hierna. 17. Na elk artikel afzonderlijk te hebben besproken en goedgekeurd, besluit de vergadering dat de ‘statuten van de vennootschap voortaan zullen luiden als volgt met volgende te publiceren : kenmerken :
‘1. De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap met beperkte : aansprakelijkheïd, Zij draagt de benaming "“"NOTREDAME-BEIRENS”. ı 2. De zetel van de vennootschap is gevestigd te 8420 De Haan (Wenduine), Kerkstraat 14. 3. De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.
14, Het maatschappelijk kapitaal bedraagt zeshonderd éénendertig duizend euro (€ 631.000,00). et wordt vertegenwoordigd door vierhonderd en tien (410) aandelen op naam, zonder nominale ‘waarde, die ieder één/vierhonderd en tiende van het kapitaal vertegenwoordigen. ! De aandelen zijn voorzien van een volgnummer.
:5. Het boekjaar begint op één januari en eindigt op éénendertig december van elk jaar. :6. Van de nettowinst van de vennootschap wordt elk jaar tenminste vijf ten honderd afgenomen ‘voor de vorming van de wettelijke reserve. Deze afneming is niet langer verplicht van zodra de ‘ wettelijke reserve één/tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt. ‘Op voorstel van het bestuursorgaan beslist de algemene vergadering over de bestemming van ; het saldo van de nettowinst.
‘De algemene vergadering benoemt één of meerdere vereffenaars bij ontbinding met vereffening. ; De vereffenaars treden evenwel pas in functie nadat de rechtbank van koophandel is overgegaan ‘tot de bevestiging van hun benoeming ingevolge de beslissing van de algemene vergadering. : De vereffenaars beschikken over de meest uitgebreide bevoegdheden hun toegekend door de j artikelen 186 en volgende van het Wetboek van vennootschappen. ‘Vooraleer de vereffening wordt afgesloten, leggen de vereffenaars het plan voor de verdeling van ; ide activa onder de verschillende schuldeisers voor akkoord voor aan de rechtbank van: ‘koophandel van het arrondissement waarbinnen de vennootschap haar zetel heeft. i Na betaling van de schulden of consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verdelen de:
ivereffenaars onder de vennoten de gelden of waarden die gelijk verdeeld kunnen worden; zij !overhandigen hun de goederen die zij voor nadere verdeling hebben moeten overhouden. 17. Behoudens hetgeen bepaald is in hoofdstuk VI van de statuten in geval de vennootschap ‘slechts één vennoot telt, gelden de hiernavolgende regels.
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, natuurlijke of rechtspersonen, tal dan niet vennoten.
i
!
\ | Wanneer een rechtspersoon tot zaakvoerder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn ‘vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger, natuurlijke ; ‘persoon, aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van zaakvoerder in: ‘naam en voor rekening van de rechtspersoon.
‘Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden : dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen t rekening zou vervullen.
| Indien de vennootschap zelf tot bestuurder/zaakvoerder wordt benoemd in een vennootschap, {komt de bevoegdheid om een vaste vertegenwoordiger te benoemen toe aan het bestuursorgaan. ; De zaakvoerders worden benoemd door de vennoten voor de tijdsduur door haar vast te stellen. ı Statutair zaakvoerder:
+ Werden tot statutair zaakvoerder benoemd voor de duur van de vennootschap: t- mevrouw NOTREDAME Brenda Alice Elvire, geboren te Oostende op 8 april 1970; '- de heer BEIRENS Kurt Joseph Irène, geboren te Brugge op 14 maart 1969. ‘Iedere zaakvoerder kan alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking ‘van het doel, behoudens die handelingen waarvoor volgens het Wetboek van vennootschappen j alleen de algemene vergadering bevoegd is.
‘ Ingeval er twee zaakvoerders zijn zullen zij gezamenlijk het bestuur voeren. ! Indien er drie of meer zaakvoerders zijn, vormen deze een college, dat een voorzitter aanstelt en : verder handelt zoals een raadsvergadering.
‘De zaakvoerders kunnen de uitoefening van een deel van hun bevoegdheid ten titel van:
ijzondere volmacht opdragen aan een derde aangestelde van de vennootschap. Indien er! ‘meerdere zaakvoerders zijn, dient deze volmacht gezamenlijk gegeven te worden. : De zaakvoerders regelen onder mekaar de uitoefening van de bevoegdheid.
e biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/01/2014 - Annexes du Moniteur belge
Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad
zonderlijk, ook wanneer er meerdere zijn, vertegenwoordigt de!
{ vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder, {De vennootschap wordt tevens rechtsgeldig verbonden door de bovengemelde bij bijzondere
| ledere zaakvoerder
! ! volmacht aangestelde vertegenwoordiger.
18, Commissaris : nihil
+9, Het doel van de vennootschap is:
In binnen- en buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van derden te doen: ! ! De groot- en kleinhandel van algemene voeding, groenten en fruit, bereide vleeswaren, huishoud ! ! artikelen, schoonmaakproducten, textielwaren, kledij en schoeisel. !
! Aan- en verkoop van vers vlees, vleeswaren, gevogelte en wild. !
!De groot- en kleinhandel van bieren, waters, limonades, alcoholische dranken, wijnen en andere! idranken. !
iDe groot- en kleinhandel van meubileringsartikelen, regenschermen, bloemen en sierplanten, | ilederwaren en marokijnwaren, geschenkartikelen, fantasiejuwelen, snoepgoed, papierwaren en; ikantoorbenodigdheden, boeken en tijdschriften, sportartikelen, materiaal voor visvangst en; : speelgoed,
!De groot- en kleinhandel van schoonheidsproducten en allerhande toiletartikelen. ‘De vennootschap zal bevoegd zijn alle handelingen zonder uitzonderingen te verrichten, die {daartoe noodzakelijk, nuttig of zelfs alleen maar bevorderlijk zijn. ‘De vennootschap mag deelnemen aan de bedrijvigheid van andere vennootschappen met ‘hetzelfde, gelijkaardig of aanverwant doel en dit door inbreng, versmelting of hoe dan ook. ‘ Tevens kan zij het mandaat van bestuurder en/of vereffenaar van vennootschappen uitvoeren. 'Zij mag bij wijze van inbreng in speciën of in natura, van fusie, inschrijving, deelneming, ; ‘financiële tussenkomst of op een andere wijze, een aandeel nemen in alle bestaande of op te: ‘richten vennootschappen in België of in het buitenland, waarvan haar maatschappelijk doel; identiek, gelijkaardig of verwant is met het hare of van aard is de uitoefening van haar; | maatschappelijk doel te bevorderen.
: Deze lijst is exemplatief en niet beperkend.
+ ‘
' 4
' ;
! I
1 t
x '
t t
t t
ı t
t
t t
t ı
1 i
' i
1 1
ï {
' t
t '
: t
‘ '
‘ i
' :
: ‘
' '
1 1
‘ '
‘ ‘
1 t
1 1
‘ ‘
' t
’ '
10. Behoudens hetgeen bepaald is in hoofdstuk VI van de statuten in geval de vennootschap ! tslechts één vennoot telt, zijn de hiernavolgende bepalingen van toepassing op de algemene; x | vergadering.
{De jaarvergadering zal gehouden worden op de eerste maandag van de maand juni om zestien ‘uur, op de maatschappelijke zetel, behoudens andersluidende bijeenroeping. ‘ Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de jaarvergadering de volgende werkdag plaats. {Indien wordt geopteerd voor de procedure van schriftelijke besluitvorming zoals uiteengezet in tartikel 23 van deze statuten, dient de vennootschap het rondschrijven met vermelding van de} ‘agenda en de voorstellen van besluit, getekend en goedgekeurd door alle vennoten, ten laatste te: ; ontvangen op de statutair bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering ‘Een bijzondere of buitengewone algemene vergadering van vennoten mag bijeengeroepen : worden telkens als het belang van de vennootschap zulks vereist. Deze vergaderingen van vennoten mogen bijeengeroepen worden door het bestuursorgaan of de t commissarissen en moeten bijeengeroepen worden op aanvraag van de vennoten die één/vijfde ! ‘van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen. De vergaderingen van vennoten worden! ï {gehouden op de zetel van de vennootschap of op iedere andere plaats in de oproepingsbrief ; i | medegedeeld.
! : De oproepingen tot de algemene vergadering vermelden de agenda met de te behandelen i onderwerpen.
i :Zij worden vijftien dagen voor de vergadering meegedeeld aan de vennoten, de houders van t teertificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, de obligatiehouders, Ì {de zaakvoerders en de eventuele commissaris(sen).
i {De oproeping geschiedt door middel van een ter post aangetekende brief, tenzij de 1 tbestemmelingen individueel, uitdrukkelijk en schriftelijk hebben ingestemd om de oproeping via i | een ander communicatiemiddel te ontvangen.
! : De vennoten, de houders van certificaten die met medewerking van de vennootschap werden! ! } uitgegeven, de obligatiehouders, de zaakvoerders en de eventuele commissaris(sen) die aan de} ! ivergadering deelnemen of er zich doen vertegenwoordigen, worden als regelmatig opgeroepen | ı beschouwd. De voormelde personen kunnen er tevens voor of na de bijeenkomst van de} ! ‘algemene vergadering welke zij niet bijwoonden aan verzaken zich te beroepen op het ontbreken! ! tof de onregelmatigheid van de oproepingsbrief.
t ‘Samen met de oproepingsbrief voor de algemene vergadering, wordt aan de vennoten, de! ! !commissarissen en de zaakvoerders een afschrift verzonden van de stukken, die hen krachtens { ı : het Wetboek van vennootschappen moeten ter beschikking worden gesteld. { ‘Een afschrift van deze stukken wordt ook onverwijld en kosteloos gezonden aan de andere ! ‘opgeroepen personen die erom verzoeken.
! {Indien wordt geopteerd voor de procedure van schriftelijke besluitvorming zoals uiteengezet in! ‘artikel 23 van deze statuten, dan zal het bestuursorgaan, samen met haar rondschrijven waarvan !
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/01/2014 - Annexes du Moniteur belge A
, er mod 11.1
Voor-
behouden 3
aan het | e vennoten en aan de eventuele com en, een afschrift :
Belgisch : toezenden van de stukken, die hen krachtens het Wetboek van vennootschappen moeten ter! Staatsblad | ! beschikking worden gesteld.
teen volmachtdrager, die zelf vennoot dient te zijn. De volmachten dienen een handtekening te!
! dragen (met inbegrip van de digitale handtekening zoals bedoeld in artikel 1322, alinea 2 van het! ı Burgerlijk Wetboek).
‘De volmachten dienen schriftelijk ter kennis te worden gebracht per brief, telefax, e-mail of enig: tander middel vermeld in artikel 2281 van het Burgerlijk Wetboek en worden neergelegd op het! ‘bureau van de vergadering. Daarenboven mag de zaakvoerder eisen dat zij op de door hem; i aangeduide plaats worden neergelegd drie werkdagen voor de algemene vergadering. { Zaterdagen, zondagen en wettelijke feestdagen worden voor de toepassing van dit artikel niet als t werkdagen beschouwd.
: Alvorens aan de vergadering deel te nemen zijn de vennoten of hun volmachtdragers verplicht de ; + aanwezigheidstijst, met aanduiding van de naam, de voorna(a)m(en) en de woonplaats of de; maatschappelijke benaming en de statutaire zetel van de vennoten en van het aantal aandelen ! ‘dat zij vertegenwoordigen, te ondertekenen, behoudens indien de voorzitter van de algemene; ‘ vergadering hen hiervan zou vrijstellen.
i Elk aandeel geeft recht op één stem.
; Schriftelijk stemmen is toegelaten. In dit geval vermeldt de brief waarop de stem wordt! uitgebracht elk punt van de agenda en de eigenhandig geschreven woorden "aanvaard" of} verworpen", gevolgd door de handtekening; hij wordt aangetekend aan de vennootschap ; ‘gestuurd en moet ten laatste daags voor de vergadering op de zetel toekomen.
| Elke vennoot kan zich op de algemene aandeelhoudersvergadering doen vertegenwoordigen door !
! 8. De vergadering verleent aan ondergetekende notaris alle machten om de gecoördineerde tekst! an de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de} riffie van de bevoegde rechtbank van koophandel, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter! ake.
‘De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan de zaakvoerder(s) om de voorgaande ; beslissingen uit te voeren.
‘De vergadering verleent bijzondere volmacht aan HERREMAN BVBA, kantoor houdende te 9450 ‘Haaltert, Achterstraat(HA) 17, evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, om, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, de vervulling van alle administratieve formaliteiten en, ! ‘desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, en bij het ! Ondernemingsloket te verzekeren.
i Deze machten hebben betrekking op alle mogelijke wijzigingen, inschrijvingen, doorhalingen en: tandere formaliteiten en dit voor alle beslissingen die ooit genomen werden of zullen genomen; ı worden.
! Voor ontledend uittreksel,
: Tegelijk hiermee neergelegd :
: Afschrift van de akte
i ‘Verslag van de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders dd 4 december 2013 | Gecoördineerde statuten
‘Michel Van Damme, geassocieerd notaris met standplaats te Brugge (Sint-Andries), lid van de i maatschap “Notaris Michel Van Damme-Notaris Christian Van Damme — Notaris Sophie Delaere”, t geassocieerde notarissen met zetel te Brugge (Sint-Andries)
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/01/2014 - Annexes du Moniteur belge
Jaarrekeningen
09/07/2013
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2013-07-09/0153790
Jaarrekeningen
11/07/2012
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2012-07-11/0157021
Jaarrekeningen
05/07/2011
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2011-07-05/0137488
Jaarrekeningen
26/07/2010
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2010-07-26/0179617
Publicaties laden...
Contactgegevens
NOTREDAME - BEIRENS
Telefoon
Gegevens niet beschikbaar...
E-mail
Gegevens niet beschikbaar...
Websites
Gegevens niet beschikbaar...
Adressen
103 Warvinge Box A, 8421 De Haan