Laatste update KBO: 22/07/2026
NOUKIES
Actief
•0446.229.791
Opening of bankruptcy procedure
Adres
159A Drève Richelle, 1410 Waterloo
Activiteit
Vervaardiging van overige kleding en toebehoren, n.e.g.
Oprichting
17/01/1992
Juridische informatie
NOUKIES
Nummer
0446.229.791
Vestigingsnummer
2.055.915.691
Rechtsvorm
Naamloze vennootschap (NV)
BTW-nummer
BE0446229791
EUID
BEKBOBCE.0446.229.791
Juridische situatie
Opening of bankruptcy procedure • Sinds 11/09/2025
Maatschappelijk kapitaal
€ 462.886,69
Activiteit
NOUKIES
Code NACEBEL
14.299, 47.713•Vervaardiging van overige kleding en toebehoren, n.e.g., Detailhandel in baby- en kinderbovenkleding
Activiteitsgebied
Industrie, groot- en detailhandel
Financiën
NOUKIES
| Prestaties | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|
| Omzet | € | 10,6 mln. | 12,3 mln. |
| Brutowinst | € | 5,3 mln. | 6,28 mln. |
| EBITDA | € | -276K | 1,97 mln. |
| Bedrijfsresultaat | € | -446K | 73,1K |
| Nettoresultaat | € | -723K | -151K |
| Groei | 2023 | 2022 | |
| Omzetgroeipercentage | % | -13,5 | 0,144 |
| Brutomarge | % | 50 | 51,2 |
| EBITDA-marge | % | -2,6 | 16 |
| Financiële autonomie | 2023 | 2022 | |
| Kaspositie | € | 109K | 70,5K |
| Financiële schulden | € | 4,09 mln. | 4,61 mln. |
| Netto financiële schuld | € | 3,98 mln. | 4,54 mln. |
| Leverage ratio (NFS/EBITDA) | -14,4 | 2,31 | |
| Solvabiliteit | 2023 | 2022 | |
| Eigen vermogen | € | 42,7K | 766K |
| Rentabiliteit | 2023 | 2022 | |
| Nettomarge | % | -6,82 | -1,23 |
Prospecteren in deze sector
Identificeer bedrijven die actief zijn in dezelfde sectoren als NOUKIES.
Bestuurders en Vertegenwoordigers
NOUKIES
10 in functie en 9 voormalige
Clémentine Malschalck
In functie
Functie: Curator (aanstelling door rechtbanken)
In functie sinds: 11/09/2025
SPARAXIS
In functie
Functie: Bestuurder
In functie sinds: 30/04/2024
Bedrijfsnummer: 0452.116.307
Katia De Paepe
In functie
Functie: Gedelegeerd bestuurder
In functie sinds: 19/12/2006
Cassandra Gilliot
In functie
Functie: Bestuurder
In functie sinds: 31/01/2020
Nicolas Debray
In functie
Functie: Bestuurder
In functie sinds: 18/04/2019
Katia De Paepe
In functie
Functie: Bestuurder
In functie sinds: 19/12/2006
Simon Gilliot
In functie
Functie: Gedelegeerd bestuurder
In functie sinds: 19/12/2006
Simon Gilliot
In functie
Functie: Bestuurder
In functie sinds: 19/12/2006
Amaury Gilliot
In functie
Functie: Bestuurder
In functie sinds: 31/01/2020
Frédéric Kalkmann
In functie
Functie: Vaste vertegenwoordiger
In functie sinds: 30/04/2024
Bedrijf: SPARAXIS
Bedrijfsnummer: 0452.116.307
Cartografie
NOUKIES
Juridische documenten
NOUKIES
2 documenten
STATUTS COORDONNES NOUKIES
STATUTS COORDONNES NOUKIES
29/12/2021
statuts coordonnés 21.12.2020 DEF
statuts coordonnés 21.12.2020 DEF
21/12/2020
Jaarrekeningen
NOUKIES
32 documenten
Jaarrekeningen 2023
15/05/2024
Jaarrekeningen 2022
10/05/2023
Jaarrekeningen 2021
25/04/2022
Jaarrekeningen 2020
04/05/2021
Jaarrekeningen 2019
12/05/2020
Jaarrekeningen 2018
08/05/2019
Jaarrekeningen 2017
18/05/2018
Jaarrekeningen 2016
03/05/2017
Jaarrekeningen 2015
07/06/2016
Jaarrekeningen 2014
07/05/2015
Vestigingen
NOUKIES
18 vestigingen
2.231.154.804
Actief
Adres: 433 Boulevard Sylvain Dupuis, 1070 Anderlecht
Oprichtingsdatum: 18/04/2014
Afzonderlijke activiteit: 47.51202• Kleinhandel in huishoudtextiel zoals lakens, dekens, tafelkleden, handdoeken, enz.
2.231.154.408
Actief
Adres: 100 Zetellaan(E), 3630 Maasmechelen
Oprichtingsdatum: 14/04/2011
Afzonderlijke activiteit: 47.51202• Kleinhandel in huishoudtextiel zoals lakens, dekens, tafelkleden, handdoeken, enz.
2.055.915.691
Actief
Adres: 159A Drève Richelle, 1410 Waterloo
Oprichtingsdatum: 27/11/1998
Afzonderlijke activiteit: 47.51202• Kleinhandel in huishoudtextiel zoals lakens, dekens, tafelkleden, handdoeken, enz.
2.242.562.301
Gesloten
Adres: 8 Rootenstraat, 3600 Genk
Oprichtingsdatum: 15/07/2015
Sluitingsdatum: 30/06/2019
Afzonderlijke activiteit: 47.51202• Kleinhandel in huishoudtextiel zoals lakens, dekens, tafelkleden, handdoeken, enz.
2.242.562.202
Gesloten
Adres: 1 Quai des Vennes, 4020 Liège
Oprichtingsdatum: 12/06/2015
Sluitingsdatum: 15/04/2024
Afzonderlijke activiteit: 46.499• Groothandel in andere consumentenartikelen, n.e.g.
2.242.562.497
Gesloten
Adres: 10 Place de l'Accueil, 1348 Ottignies-Louvain-la-Neuve
Oprichtingsdatum: 07/05/2015
Sluitingsdatum: 15/05/2020
Afzonderlijke activiteit: 47.51202• Kleinhandel in huishoudtextiel zoals lakens, dekens, tafelkleden, handdoeken, enz.
2.242.562.596
Gesloten
Adres: 5 Turnhoutsebaan, 2110 Wijnegem
Oprichtingsdatum: 17/04/2015
Sluitingsdatum: 29/01/2021
Afzonderlijke activiteit: 46.499• Groothandel in andere consumentenartikelen, n.e.g.
2.242.562.695
Gesloten
Adres: 123 Rue Neuve, 1000 Bruxelles
Oprichtingsdatum: 03/04/2015
Sluitingsdatum: 31/07/2019
Afzonderlijke activiteit: 47.51202• Kleinhandel in huishoudtextiel zoals lakens, dekens, tafelkleden, handdoeken, enz.
2.231.154.507
Gesloten
Adres: 169 Chaussée de Bruxelles, 1410 Waterloo
Oprichtingsdatum: 26/05/2014
Sluitingsdatum: 30/04/2020
Afzonderlijke activiteit: 47.51202• Kleinhandel in huishoudtextiel zoals lakens, dekens, tafelkleden, handdoeken, enz.
2.231.154.705
Gesloten
Adres: 143 Grand'rue, 6000 Charleroi
Oprichtingsdatum: 01/03/2014
Sluitingsdatum: 31/01/2023
Afzonderlijke activiteit: 46.499• Groothandel in andere consumentenartikelen, n.e.g.
Publicaties
NOUKIES
68 publicaties
Rubriek Einde
17/09/2025
Maatschappelijke zetel
12/09/2024
Gegevens niet beschikbaar...
27/06/2024
Ontslagen, Benoemingen
27/06/2024
Ontslagen, Benoemingen
31/07/2023
Beschrijving: Mod DOC 19.01 Copie à publier aux annexes au Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe TRIBUNAL DE L'ENTREPRISE TILL - m 09 861 DU BRABANT WALLON Greffe N° d'entreprise : 0446 229 791 Nom (en entier) : NOUKIES {en abrégé) : Forme légale : Société anonyme Adresse complète du siège : Avenue Zénobe Gramme 21 à 1480 Saintes Objet de l’acte : Reconduction de mandat de commisaire En date du 27 avril 2023, l'assemblée générale ordinaire qui s'est tenue a décidé à l'unanimité des voix présentes de reconduire avec effet immédat pour un nouveau terme de trois ans le mandat de commissaire : aux comptes de la SRL EY Réviseurs d'entreprises dont les bureaux sont sis rue des Guillemins 129, Bte 3 B à 4000 Liège, numéro d'entreprise 0446.334.711, représentée par Madame Marie-Laure MOREAU. Les honoraires annuels son fixés à vingt et un mille Euros ( 21.000 €). L'assemblée a déclaré donner plein mandat avec possibilité de substitution à la S.R.L. COMPAGNIE FIDUCIAIRE ET DE GESTION, en abrégé CFG, dont le siège social est sis avenue Paul Pastur 369 à 6032 Mont-sur-Marchienne, ayant un siège d'exploitation rue Gachard 88 à 1050 Bruxelles, inscrite sous le numéro d'entreprise 0759.412.703, à ses administrateurs ainsi qu'à ses employés, préposés ou mandataires - dont notamment Madame Calomme Nathalie afin d'assurer la publication aux Annexes du Moniteur belge des décisions dont question ci-dessus ainsi que pour procéder aux éventuelles modifications nécessaires auprès de la Banque-Carrefour des Entreprises. Dans le cadre de ce mandat, le mandataire est. autorisé à signer tout document au nom et pour le compte de la société et/ou de ses administrateurs. Nathalie Calomme Mandataire "Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto. Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type « Mention »). Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 31/07/2023 - Annexes du Moniteur belge
Kapitaal, Aandelen
07/01/2022
Beschrijving: Copie à publier aux annexes au Moniteur belge Volet B
après dépôt de l'acte au greffe
Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type "Mention").
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
Greffe
Moniteur
belge
au
Réservé
Mod PDF 19.01
N° d'entreprise : 0446229791
Nom
(en entier) : NOUKIES
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Avenue Zénobe Gramme 21
: 1480 Tubize
Objet de l'acte : CAPITAL, ACTIONS
Il résulte d'un procès-verbal dressé par le Notaire Pierre STERCKMANS, Notaire exerçant sa fonction au sein de la SPRL « Pierre STERCKMANS & Thi Thuy Mai HONG, Notaires associés », ayant son siège social à Tubize, rue des Frères Taymans 34 boîte 2, le 29 décembre 2021, notamment textuellement ce qui suit:
S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme « NOUKIES », ayant son siège à 1480 Tubize, avenue Zénobe Gramme 21, inscrite au registre des personnes morales (Brabant Wallon) sous le numéro 0446.229.791.
Constituée suivant acte reçu par le notaire Stefaan Van Den Eynde, à Meise, le 17 janvier 1992, publié aux annexes du Moniteur Belge sous le numéro 920205-455 et dont les statuts ont été modifiés pour la dernière fois aux termes d’un acte reçu par le notaire Pierre Sterckmans, à Tubize, le 21 décembre 2020, publié aux annexes du Moniteur Belge sous le numéro 2021-01-07 / 0301140. PREMIERE RESOLUTION
L’assemblée générale décide de réduire le capital à concurrence de cinq millions cent soixante-deux mille cent treize euros trente et un cents (5.162.113,31 EUR) pour le ramener de cinq millions six cent vingt-cinq mille euros (5.625.000 EUR) à quatre cent soixante-deux mille huit cent quatre-vingt- six euros soixante-neuf cents (462.886,69 EUR), par apurement à due concurrence de la perte reportée figurant à la situation comptable arrêtée au 31 décembre 2020.
DEUXIEME RESOLUTION
En conséquence de la résolution actée ci-avant, l’assemblée générale décide de remplacer le premier alinéa de l’article 5 des statuts par le texte suivant :
« Le capital est fixé à quatre cent soixante-deux mille huit cent quatre-vingt-six euros soixante-neuf cents (462.886,69 EUR), représenté par un million quarante-six mille neuf cent soixante (1.046.960) actions, sans désignation de valeur nominale – parmi lesquelles huit cent trente-sept mille cinq cent cinquante-neuf (837.559) actions de catégorie A, et deux cent neuf mille quatre cent et une (209.401) actions de catégorie B. »
TROISIEME RESOLUTION
L’assemblée désigne chacun des administrateurs, pouvant agir séparément et avec faculté de substitution, en qualité de mandataire ad hoc de la société, afin de de signer tous documents et de procéder aux formalités requises auprès de l’administration de la T.V.A. ou à la Banque carrefour des Entreprises.
Aux effets ci-dessus, le mandataire ad hoc aura le pouvoir de prendre tous engagements au nom de la société, faire telles déclarations qu'il y aura lieu, signer tous documents et en général faire tout ce qui sera utile ou nécessaire pour l'exécution du mandat lui confié.
Pour extrait analytique conforme
Déposés en même temps les statuts coordonnés et une expédiiton Notaire Pierre STERCKMANS
*22301605*
Déposé
05-01-2022
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/01/2022 - Annexes du Moniteur belge
Kapitaal, Aandelen, Ontslagen, Benoemingen
07/01/2021
Beschrijving: Copie à publier aux annexes au Moniteur belge Volet B
après dépôt de l'acte au greffe
Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type "Mention").
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
Greffe
Moniteur
belge
au
Réservé
Mod PDF 19.01
N° d'entreprise : 0446229791
Nom
(en entier) : NOUKIES
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Avenue Zénobe Gramme 21
: 1480 Tubize
Objet de l'acte : CAPITAL, ACTIONS, DEMISSIONS, NOMINATIONS
D’un procès-verbal dressé le 21 décembre 2020, par le notaire Pierre Sterckmans à Tubize, à enregistrer, il résulte que l'assemblée générale de la société anonyme « NOUKIES » ayant son siège social à 1480 Tubize, avenue Zénobe Gramme 21, a pris les résolutions suivantes :
PREMIERE RESOLUTION - Rapports
L’assemblée dispense le président de donner lecture du rapport du commissaire et du rapport du conseil d’administration annoncés à l’ordre du jour.
Les conclusions du rapport du commissaire, la société EY Réviseur d’entreprises, représentée par Madame Marie-Laure Moreau, daté du 15 décembre 2020, sont reprises textuellement ci-après : « L’apport en nature pour un montant de € 1.125.008,94 effectué par l’apporteur, avec augmentation de capital de la société anonyme Noukies (« la Société »), consiste en l’apport d’une partie d’un prêt subordonné détenu par l’apporteur envers la Société.
Au terme de nos travaux de contrôle réalisés dans le cadre des articles 7:155, 7 :179, 7:197 du Code des sociétés et des associations, nous pouvons conclure que :
1. L’opération projetée a été contrôlée conformément aux normes de l’Institut des Réviseurs d’ Entreprises en matière d’apport en nature et à la note technique relative aux apports en nature du 25 mars 2019. L’organe d’administration de la société est responsable de l'évaluation des éléments apportés, ainsi que de la détermination du nombre d’actions à émettre en contrepartie de l’apport en nature;
2. La description de l’apport en nature répond à des conditions normales de précision et de clarté; 3. Les modes d’évaluation de l’apport en nature arrêtés par les parties sont justifiés tenant compte du caractère libératoire de la dette objet de l’opération d’apport et de l’absence d'autre législation applicable et conduisent à des valeurs d’apport qui correspondent au moins au nombre et au pair comptable des actions à émettre en contrepartie des apports, de sorte que l’apport en nature n’est pas surévalué.
4. La rémunération réelle de l’apport en nature consiste en 209.401 nouvelles actions de classe B de la Société, sans désignation de valeur nominale.
5. Nous n’avons pas été en mesure de recueillir des informations suffisantes et nous ne pouvons donc conclure sur le fait que nous n’avons pas relevé de faits qui nous laissent à penser que les données comptables et financières inclues dans le rapport de l’organe d’administration, lequel contient la justification du prix d’émission et les conséquences sur les droits patrimoniaux et sociaux des actionnaires, ne sont pas fidèles et suffisantes, dans tous leurs aspects significatifs, pour éclairer l’assemblée générale appelée à voter sur cette proposition.
En outre, étant donné que certains données comptables et financières incluses dans le rapport de l’ organe de gestion sont basées sur des informations financières prévisionnelles et les hypothèses sur lesquelles elles sont basées se rapportent à l’avenir et peuvent donc être affectées par des événements imprévus. Nous n’exprimons aucune opinion sur la question de savoir si les résultats réels correspondront à ceux présentés dans l’information financière prévisionnelle et les écarts peuvent être significatifs.
Enfin, nous croyons utile de rappeler que notre mission ne consiste pas à nous prononcer sur le
*21301140*
Déposé
05-01-2021
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/01/2021 - Annexes du Moniteur belge - suite Volet B
Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type "Mention").
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
Moniteur
belge
Réservé
au
Mod PDF 19.01
caractère légitime et équitable de l’opération.
Autre point
Comme les pièces et informations requises ne nous ont pas été remises au moins un mois avant l’ assemblée générale extraordinaire, nous n’avons pas été en mesure de transmettre le rapport à la société quinze jours avant ladite assemblée générale.
Liège, le 15 décembre 2020 »
Un original de chacun de ces rapports demeurera ci-annexé pour faire partie intégrante du présent acte après avoir été paraphé et signé ne varietur par les comparants et nous, notaire.
DEUXIEME RESOLUTION – Augmentation de capital
a) Augmentation de capital
L’assemblée décide d’augmenter le capital à concurrence d’un million cent vingt-cinq mille huit euros nonante-quatre cents (1.125.008,94 EUR) pour le porter de quatre millions quatre cent nonante-neuf mille neuf cent nonante et un euros six cents (4.499.991,06 EUR) à cinq millions six cent vingt-cinq mille euros (5.625.000 EUR) par voie d’apport d’une créance (conversion d’un prêt subordonné) envers la présente société de la société anonyme « SOCIETE REGIONALE D’INVESTISSEMENT DE WALLONIE », en abrégé « S.R.I.W. ».
Cet apport étant rémunéré par la création corrélative de deux cent neuf mille quatre cent et une (209.401) actions nouvelles de catégorie B, avec participation aux bénéfices attribués dès la prochaine assemblée générale ordinaire.
Ces nouvelles actions seront émises entièrement libérées et attribuées à la société anonyme « SOCIETE REGIONALE D’INVESTISSEMENT DE WALLONIE », en abrégé « S.R.I.W. », ayant son siège à 4000 Liège, avenue M. Destenay, 13 (RPM 0219.919.487).
b) Réalisation de l’apport
La société anonyme « SOCIETE REGIONALE D’INVESTISSEMENT DE WALLONIE », précitée, ici représentée par Madame Valérie LISART, prénommée, en vertu d’une procuration sous seing privé qui restera ci-annexée, intervient à l’instant en qualité d’apporteur.
Laquelle, après avoir déclaré avoir parfaite connaissance tant de la situation financière de la présente société que de ses statuts, déclare faire l’apport d’une créance envers la société d’un montant d’un million cent vingt-cinq mille huit euros nonante-quatre cents (1.125.008,94 EUR). c) Constatation de la réalisation de l’augmentation de capital
L’assemblée constate et requiert le notaire soussigné d’acter que par la suite des résolutions qui précèdent, l’augmentation de capital décidée ci-avant est devenue effective, le capital étant effectivement porté à cinq millions six cent vingt-cinq mille euros (5.625.000 EUR), représenté par un million quarante-six mille neuf cent soixante (1.046.960) actions, sans désignation de valeur nominale – parmi lesquelles huit cent trente-sept mille cinq cent cinquante-neuf (837.559) actions de catégorie A, et deux cent neuf mille quatre cent et une (209.401) actions de catégorie B. d) Modification de l’article 5 des statuts
Suite aux résolutions prises, l’assemblée générale décide de remplacer le premier paragraphe de l’ article 5 des statuts par le texte suivant :
« Le capital est fixé à cinq millions six cent vingt-cinq mille euros (5.625.000 EUR), représenté par un million quarante-six mille neuf cent soixante (1.046.960) actions, sans désignation de valeur nominale – parmi lesquelles huit cent trente-sept mille cinq cent cinquante-neuf (837.559) actions de catégorie A, et deux cent neuf mille quatre cent et une (209.401) actions de catégorie B. »
TROISIEME RESOLUTION – Modification des statuts
Afin d’en mettre le texte en conformité avec la convention d’actionnaires signée le 21 décembre 2020, l’assemblée décide de modifier les statuts comme suit :
- Le premier alinéa de l’« ARTICLE 6 – Modification du capital » est remplacée par : « Le capital social peut être augmenté ou réduit par décision de l’assemblée générale des actionnaires statuant dans les conditions fixées par la loi – et moyennant l’accord des actionnaires de catégorie B. »
- Le texte de l’« ARTICLE 9 - Cession et transmission des titres » est remplacé par : « La cession et la transmission des titres aura lieu selon les règles et procédures convenues dans le pacte d’actionnaires du 21 décembre 2020. »
- Le deuxième alinéa de l’ « ARTICLE 11 – Emission d’obligations » est remplacé par : « Toutefois, en cas d’émission d’obligations convertibles ou avec droit de souscription et en cas d’ émission de droits de souscription attachés ou non à une autre valeur mobilière, la décision est prise par l’assemblée générale statuant aux conditions prévues par les articles concernés du Code des Sociétés et des Associations – et moyennant l’accord des actionnaires de catégorie B. » - Le texte de l’« ARTICLE 12 - Composition du conseil d’administration » est remplacé par : « La direction effective de la société est assurée par un conseil d’administration qui dispose des pouvoirs les plus étendus pour accomplir les actes contribuant à la réalisation de l’objet social à l’
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/01/2021 - Annexes du Moniteur belge - suite Volet B
Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type "Mention").
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
Moniteur
belge
Réservé
au
Mod PDF 19.01
exception des pouvoirs attribués à l’assemblée générale, par la loi ou les statuts. Le Conseil d'administration de la société comptera au moins six (6) membres. Leur mandat n’est pas rémunéré. Les actionnaires de catégorie A auront le droit que quatre (4) administrateurs soient nommés sur leur proposition.
Ils porteront le titre d’Administrateurs de catégorie A.
L’actionnaire de catégorie B aura le droit qu’un (1) administrateur soit nommé sur sa proposition. Il portera le titre d’Administrateurs de catégorie B.
Un administrateur indépendant sera proposé.
L’actionnaire de catégorie B aura le droit qu’un (1) observateur soit nommé sur sa proposition. Il portera le titre d’observateur de catégorie B.
Il s'agit d'un droit dans le chef de l’actionnaire de catégorie B et non d'une obligation, en sorte qu’il peut décider de ne pas l'exercer, sans toutefois y renoncer. »
- Le texte de l’« ARTICLE 13 - Présidence » est remplacé par :
« Le conseil d’administration peut élire parmi ses membres les administrateurs de catégorie A un président et, s’il le juge opportun, un vice-président.
En cas d’absence ou d’empêchement du président, le conseil désigne un de ses membres de catégorie A pour le remplacer. »
- Le point a) de l’« ARTICLE 18 – Gestion journalière » est remplacé par : « a) Le conseil d’administration peut conférer la gestion journalière de la société ainsi que la représentation de la société en ce qui concerne cette gestion et confier la direction d’une partie des affaires sociales:
- Soit à un ou plusieurs de ses membres qui portent le titre d’administrateur-délégué; - soit à un ou plusieurs directeurs ou fondés de pouvoirs choisis hors ou dans son sein; - soit à un comité exécutif dont les membres sont choisis parmi les administrateurs ou non. Ces nominations requièrent l’accord de l’administrateur proposé par les actionnaires de catégorie B. En cas de coexistence de plusieurs délégations générales de pouvoirs, le conseil d’administration fixe les attributions respectives. »
- Le deuxième alinéa de l’« ARTICLE 21 – Composition et pouvoirs » est remplacé par : « Les décisions régulièrement prises par l’assemblée en conformité avec la convention d’ actionnaires du 21 décembre 2020 sont obligatoires pour tous les actionnaires, même pour les absents ou pour les dissidents. »
- Le premier alinéa de l’« ARTICLE 31 – Distributions » est remplacé par : « Le bénéfice net est déterminé conformément aux dispositions légales et à la convention d’ actionnaires du 21 décembre 2020. »
- Le texte de l’« ARTICLE 32 – Paiement des dividendes » est remplacé par : « Le conseil d’administration peut, avec l’accord de l’administrateur proposé par les actionnaires de catégorie B, sous sa responsabilité, décider le paiement d’acomptes sur dividendes par prélèvement sur le bénéfice de l’exercice en cours, conformément aux dispositions légales. Il fixe le montant de ces acomptes et la date de leur paiement. »
- Le texte de l’« ARTICLE 34 – Répartition » est remplacé par :
« Après règlement du passif et des frais de liquidation ou consignation des sommes nécessaires à cet effet, l’actif net sera réparti conformément à la convention d’actionnaires du 21 décembre 2020. Si toutes les actions ne sont pas libérées dans une égale proportion, les liquidateurs, avant de procéder aux répartitions, tiennent compte de cette diversité de situation et rétablissent l’équilibre par des appels de fonds ou par une répartition préalable. »
QUATRIEME RESOLUTION – Nominations
L’assemblée procède aux nominations suivantes :
1) Sur proposition des actionnaires de catégorie A, sont confirmés dans leurs fonctions d’ administrateur :
- Monsieur Simon-Pierre GILLIOT ;
- Madame Katia DE PAEPE ;
- Monsieur Amaury GILLIOT ;
- Madame Cassandra GILLIOT.
Ils sont nommés pour une durée de six ans, leur mandat prenant automatiquement fin lors de l’ assemblée générale ordinaire de 2025.
2)Est nommé en tant qu’administrateur indépendant :
- Monsieur Nicolas DEBRAY.
Il est nommé pour une durée de six ans, son mandat prenant automatiquement fin lors de l’ assemblée générale ordinaire de 2025.
3)Sur proposition de l’actionnaire de catégorie B, est nommé en qualité d’administrateur : - La société anonyme SAMANDA (RPM 0480.028.848), représentée par son représentant permanent Monsieur Thibaut CLAES.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/01/2021 - Annexes du Moniteur belge - suite Volet B
Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type "Mention").
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
Moniteur
belge
Réservé
au
Mod PDF 19.01
Elle est nommée pour une durée de six ans, son mandat prenant automatiquement fin lors de l’ assemblée générale ordinaire de 2025.
4)Sur proposition des actionnaires de catégorie A, est nommé à la fonction d’observateur : - Monsieur Jean-Claude DARROUZET.
Il est nommé pour une durée de six ans, son mandat prenant automatiquement fin lors de l’ assemblée générale ordinaire de 2025.
CINQUIEME RESOLUTION - Pouvoirs
L’assemblée désigne chacun des administrateurs, pouvant agir séparément et avec faculté de substitution, en qualité de mandataire ad hoc de la société, afin de de signer tous documents et de procéder aux formalités requises auprès de l’administration de la T.V.A. ou à la Banque carrefour des Entreprises.
Aux effets ci-dessus, le mandataire ad hoc aura le pouvoir de prendre tous engagements au nom de la société, faire telles déclarations qu'il y aura lieu, signer tous documents et en général faire tout ce qui sera utile ou nécessaire pour l'exécution du mandat lui confié.
Pour extrait analytique conforme
Pierre Sterckmans, notaire à Tubize
Déposé en même temps, : une expédition des présentes
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/01/2021 - Annexes du Moniteur belge
Ontslagen, Benoemingen
04/08/2020
Beschrijving:
Mod DOC 19,01
Copie à publier aux annexes au Moniteur belge
après dépôt de l'acte au greffe
ce 2008 9428*
TRISUNAL DE L'ENTREPRISE
II 2: m. 20 DU BRSPEFERWALLON
: 0446 229 791
Nom
{en entier) :
{en abrégé) :
Forme légale :
Adresse complète du siège :
En date du 14 avril 2020,
a décidé, à l'unanimité, de reconduire avec effet immédiat pour un nouveau terme de trois ans le mandat de
NOUKIES
Société anonyme
Avenue Zénobe Gramme 21 à 1480 Saintes
Objet de Pacte : Reconduction mandat de commissaire
l'assemblée générale ordinaire qui s'est tenue au siège social de la société
Commissaire de la SRL Ernst & Young - Réviseurs d'entreprises, numéro d'entreprise 0446.334.711 représentée par madame Marie-Laure MOREAU,
Les honoraires annuels pour ce mandat sont fixés à dix-sept mille cinq cent Euros (17.500 €).
Simon-Pierre GILLIOT
Administrateur délégué
Leone un
Mentionner sur la dernière page du Volet E : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne où des personnes
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type « Mention »).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/08/2020 - Annexes du Moniteur belge
Ontslagen, Benoemingen
13/03/2020
Beschrijving:
Mod DOC 19.01
i Copie à publier aux annexes au Moniteur belge
après dépôt de l'acte au greffe
EEE v Bu ve N° d'entreprise : 0446 229 791
ten entier) : NOUKIES
{en abrégé) :
Elbe De 2 neh
eg DU BRABANT
WALLON Greffe
Forme légale : Société anonyme
i | Adresse complète du siège : Avenue Zénobe Gramme 21 à 1480 Saintes
Obiet de l'acte : Nomination d'administrateurs - Mandat special
L'assemblée générale extraordinaire qui s'est réunie en date du 31 janvier 2020 a décidé à la majortié des voix de nommer au poste d'administrateur avec effet immédiat pour une durée de 5 ans se terminant en 2025 immédiatement après l'assemblée générale statutaire :
- Madame Cassandra GILLIOT domiciliée à Grev Turegatan 62 à 11438 Stockholm, Suède; - Monsieur Amaury GILLIOT domiciié chaussée de Tervuren 61 Bte 16 à 1410 Waterloo.
L'assemblée générale a décidé de donner mandat à la S.P.R.L. COMPAGNIE FIDUCIAIRE ET DE GESTION, dont le siège social est sis avenue Paul Pastur 359 4 6032 Mont-sur-Marchienne, dont notamment Madame Nathalie CALOMME, immatriculée à la Banque-Carrefour des Entreprises sous le numéro 0872.709.790, à ses gérants ainsi qu'à ses employés, préposés ou mandataires, avec faculté de substitution, afin d'assurer la publication des décisions ci-dessus prises par l'assemblée générale ainsi que pour procéder aux éventuelles modifications nécessaires auprès de la Banque Carrefour des Entreprises Dans le cadre de ce mandat, le mandataire est autorisé à signer tout document au nom et pour le compte de la société et/ou de ses administrateurs.
Nathalie CALOMME
Mandataire
Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso . Nom et signature (pas applicable aux acles de type « Mention »)
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/03/2020 - Annexes du Moniteur belge
Ontslagen, Benoemingen
02/01/2020
Beschrijving:
Mod 2.1
ea Copie à publier aux annexes du Moniteur belge
après dépôt de l'acte au greffe
- TRIBUNAL DE L'ENTREPRISE
MAUR 17 DEC. 8 20000506* oo RIT WALLON
0446.229.791
N° d'entreprise :
i | penominadon MONITEUR BELGE ; i {en entier): NOUKIES
i! Forme juridique : Société anonyme 23 -12- 2019
Siège : Avenue Zénobe Gramme 21 à 1480 Saintes BELGISCH STAATSBLAD
Objet de l'acte : Démission d'administrateurs - Mandat spécial
L'assemblée générale extraordinaire qui s'est tenue en date du 10 octobre 2019 a pris acte de la démission avec effet immédiat de son poste d'administrateur de MBO PARTENAIRES SAS, rue de la Boétie 3 à 75008 Paris, France, représentée par son représentant permanent Cécile Nguyen-Cluzel.
Par un vote spécial, l'assemblée a accordé à l'unanimité décharge pour l'exercice de son mandat à MBO PARTENAIRES SAS représentée par son représentant permanent Cécile Nguyen-Cluzel.
L'assemblée a pris acte de la démission avec effet immédiat de son poste d'administrateur de Mme Géraldine Lanthier-Coulange, domiciliée Rue Pierre Fontaine, 25 à Paris, France.
Par un vote spécial, l'assemblée a accordé à l'unanimité décharge pour l'excercice de son mandat à : Mme Géraldine Lanthier-Coulange. |
L'assemblée générale a décidé à l'unanimité de donner mandat à la S.P.R.L. COMPAGNIE FIDUCIAIRE ET:
DE GESTION, dont le siège social est sis avenue Paul Pastur 359 à 6032 Mont-sur-Marchienne, dont ! notamment Mme Nathalie CALOMME, immatriculée à la banque carrefour des entreprises sous le numéro 0872.709.790, à son gérant ainsi qu'à ses employés, préposés où mandataires, avec faculté de : substitution, afin d'assurer la publication des décisions de l'assemblée générale ainsi que pour procéder aux ! éventuelles modifications nécessaires auprès de la Banque Carrefour des Entreprises.Dans le cadre de ce mandat, le mandataire est autorisé à signer tout document au nom et pour le compte de la société et/ou de ses administrateurs.
Nathalie Calomme
Mandataire
Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des persannes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Au verso : Nom et signature Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/01/2020 - Annexes du Moniteur belge
Contactgegevens
NOUKIES
Telefoon
Gereserveerd voor ingelogde gebruikers
E-mail
Gereserveerd voor ingelogde gebruikers
Websites
Gereserveerd voor ingelogde gebruikers
Adressen
159A Drève Richelle, 1410 Waterloo