RCS-bijwerking : op 28/05/2026
NOVEN NOORD
Actief
•0739.638.064
Adres
64 Coupure Box D 9000 Gent
Activiteit
Activiteiten van ingenieurs en aanverwante technische adviseurs, exclusief landmeters-experts
Oprichting
16/12/2019
Bestuurders
Juridische informatie
NOVEN NOORD
Nummer
0739.638.064
Vestigingsnummer
2.301.088.042
Rechtsvorm
Besloten Vennootschap
BTW-nummer
BE0739638064
EUID
BEKBOBCE.0739.638.064
Juridische situatie
normal • Sinds 16/12/2019
Activiteit
NOVEN NOORD
Code NACEBEL
71.121, 35.300•Activiteiten van ingenieurs en aanverwante technische adviseurs, exclusief landmeters-experts, Productie en distributie van stoom en gekoelde lucht
Activiteitsgebied
Professional, scientific and technical activities, electricity, gas, steam and air conditioning supply
Financiën
NOVEN NOORD
| Prestaties | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Brutowinst | € | 326.2K | 152.7K | 16.6K | 87,99 |
| EBITDA | € | 277.4K | 135.7K | 15.9K | -107,8 |
| Bedrijfsresultaat | € | 149.1K | 26.2K | 15.9K | -107,8 |
| Nettoresultaat | € | 225.1K | 106.6K | 5.8K | -243,42 |
| Groei | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Omzetgroeipercentage | % | 113,588 | 821,474 | 18.7K | 0 |
| EBITDA-marge | % | 85,05 | 88,839 | 95,86 | -122,514 |
| Financiële autonomie | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Kaspositie | € | 130.1K | 445.3K | 95.4K | 796,66 |
| Financiële schulden | € | 1.2M | 1.0M | 357.3K | 0 |
| Netto financiële schuld | € | 1.1M | 586.7K | 261.8K | -796,66 |
| Leverage ratio (NFS/EBITDA) | 3,83 | 4,324 | 16,479 | 0 | |
| Solvabiliteit | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Eigen vermogen | € | 3.4M | 2.7M | 2.7M | 756,58 |
| Rentabiliteit | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Nettomarge | % | 69,018 | 69,795 | 35,156 | -276,645 |
Bestuurders en Vertegenwoordigers
NOVEN NOORD
2 bestuurders en vertegenwoordigers
Functie: Plaatsvervangende vaste vertegenwoordiger
In functie sinds : 16/12/2019
Bedrijfsnummer: 0607.985.112
Functie: Vaste vertegenwoordiger
In functie sinds : 16/12/2019
Bedrijfsnummer: 0607.985.112
Cartografie
NOVEN NOORD
Juridische documenten
NOVEN NOORD
1 document
NOVEN NOORD
NOVEN NOORD
13/12/2019
Jaarrekeningen
NOVEN NOORD
4 documenten
Jaarrekeningen 2023
25/06/2024
Jaarrekeningen 2022
14/07/2023
Jaarrekeningen 2021
22/08/2022
Jaarrekeningen 2020
24/08/2021
Vestigingen
NOVEN NOORD
1 vestiging
NOVEN NOORD
Actief
Ondernemingsnummer: 2.301.088.042
Adres: 64 Coupure Box D 9000 Gent
Oprichtingsdatum: 16/12/2019
Publicaties
NOVEN NOORD
4 publicaties
Maatschappelijke zetel
27/06/2022
Beschrijving: Med Doc 18,01
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging van de akte tengriffieGING TER GRIFFIE VAN “5
gone ONDERNEMINGSRECHTEENK GENT iF
Pa EN
afdeting GEN
: | 15 JUNI 2022
à MENU | 22075702* Griffie
Vy Ondernemingsnr ; 0739 638 064
| “au: NOVEN NOORD l | (verkort :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel: Coupure 88 - 9000 Gent
Onderwerp akte : Zetelverplaatsing
Bij besluit van de raad van bestuur van 02 mei 2022 werd besloten om de maatschappelijke zetel van de BV Noven Noord met onmiddellijke ingang te verplaatsen van de Coupure 88 — 9000 Gent naar de: Graaf van Vlaanderenplein 23 bus 0002 — 9000 Gent.
Noven NV
vast vertegenwoordigd door Jeroen Rabaey
Bestuurder
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type “Mededelingen'}.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/06/2022 - Annexes du Moniteur belge
Maatschappelijke zetel
27/07/2021
Beschrijving:
Mod DOC 19.01
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging van de akte ter grlffie
oe *21089706*
Naam
(voluit) +
Ondernemingsnr : 0739 638 064
{verkort) :
Rechtsvorm :
Volledig adres v.d. zetel:
NOVEN NOORD
Besloten Vennootschap
Suzanne Lilarstraat 87 - 9000 Gent
Onderwerp akte : zetelverplaatsing
Noven NV
Bestuurder
Bij besluit van de bijzondere algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op 31 mei 2021 werd; esloten om de maatschappelijke zetel van de BV Noven Noord met onmiddellijke ingang te verplaatsen van de; Suzanne Lilarstraat 87 — 9000 Gent naar de: Coupure rechts 88 — 9000 Gent.
vast vertegenwoordigd door de heer Jeroen Rabaey
Op de laatste blz, van Luik B vermelden : Voorkant: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(ojnten}
bevoegd de rechtspersoor. ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Achterkant : Naam en handtekening {dit geldt niet voor akten van het type Mededelingen”).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/07/2021 - Annexes du Moniteur belge
Rubriek Oprichting
18/12/2019
Beschrijving: In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie Luik B
na neerlegging van de akte ter griffie
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
Griffie
aan het
Belgisch
behouden
Voor-
Staatsblad
Mod PDF 19.01
Ondernemingsnr :
Naam
(voluit) : NOVEN NOORD
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Suzanne Lilarstraat 87
: 9000 Gent
Onderwerp akte : OPRICHTING
Uit een akte verleden op 13 december 2019 voor Meester Luc DEHAENE, geassocieerd Notaris te Gent-Sint-Amandsberg, ter registratie aangeboden blijkt er dat:
De naamloze vennootschap NOVEN, met zetel te 9000 Gent, Suzanne Lilarstraat 87, ondernemingsnummer 0607.985.112, RPR Gent afdeling Gent, en B.T.W.-nummer BE0607.985.112, opgericht onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid bij akte verleden voor ondergetekende werkende Notaris Luc DEHAENE, op 12 maart 2015, waarvan de statuten bekendgemaakt werden in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 27 maart daarna, onder nummer 15305260, en waarvan de rechtsvorm werd gewijzigd naar de huidige en nieuwe statuten werden aangenomen ingevolge beslissing van de buitengewone algemene vergadering van 20 februari 2019, blijkens proces-verbaal ervan opgemaakt door Meester Joost EEMAN, Notaris te Gent, op zelfde datum, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 13 maart daarna, onder nummer 19036615.
Volgende vennootschap hebben opgericht:
Rechtsvorm - Naam - Aanduiding gewest
De vennootschap neemt de vorm aan van een Besloten Vennootschap. Zij verkrijgt de naam NOVEN NOORD.
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel Hoofdstad door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die alle machten heeft dit op authentieke wijze te laten vaststellen.
Indien ten gevolge van de verplaatsing van de zetel de taal van de statuten moet worden gewijzigd, kan enkel de algemene vergadering deze beslissing nemen met inachtneming van de vereisten voor statutenwijziging.
Het adres (met name de postcode, stad/gemeente, straatnaam en huisnummer) van de zetel kan door het bestuursorgaan enkel worden verplaatst binnen hetzelfde Gewest, en dit zonder statutenwijziging.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels, agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland. De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op de vennootschap toepasselijke taalregime.
Nauwkeurige aanduiding adres zetel
Het adres van de zetel is gevestigd te: 9000 Gent, Suzanne Lilarstraat 87. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Aanvangsvermogen
Het aanvangsvermogen bedraagt duizend euro (€ 1.000,00) nog niet volgestort. Bij toepassing van de mogelijkheid vervat in artikel 5:8 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, nog geen stortingen dienen te worden gedaan op de aandelen bij de oprichting. Er zijn honderd (100) aandelen.
*19349550*
Neergelegd
16-12-2019
0739638064
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/12/2019 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar. Het eerste boekjaar gaat in de dag van de neerlegging ter griffie van een uitgifte van deze akte en wordt afgesloten op 31 december 2020.
Bestemming van de winst - reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de winstverdeling.
Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de helft van de jaarlijkse nettowinst gereserveerd en de andere helft uitgekeerd voor zover is voldaan aan de wettelijke voorwaarden voor de uitkering.
Verdeling van het na vereffening overblijvende saldo
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoend volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
Bestuur
Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die, indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder hebben. De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding. Ingeval een rechtspersoon tot bestuurder van de vennootschap wordt aangesteld, dient de besturende vennootschap een vaste vertegenwoordiger te benoemen. Deze benoeming kan enkel gebeuren mits het uitdrukkelijk akkoord van de bestuurde vennootschap. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Het bestuursorgaan mag alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering uiteraard van die handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Indien er verschillende bestuurders zijn aangesteld, zijn zij ieder afzonderlijk bevoegd (tenzij de algemene vergadering beslist om een collegiaal bestuursorgaan te vormen), behoudens eventuele beperkingen opgelegd bij hun benoeming. Zodanige beperkingen kunnen niet aan derden worden tegengeworpen, ook al zijn ze openbaar gemaakt en hebben enkel een interne werking in de vennootschap. Hetzelfde geldt voor een onderlinge taakverdeling onder de bestuurders. Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.
Het bestuursorgaan kan gevolmachtigden van de vennootschap, al of niet aandeelhouders, aanstellen. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de perken van de hun verleende volmachten, onverminderd de verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan, ingeval van overdreven volmacht.
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van derden, of in deelneming met derden:
1. het begeleiden, het ontwikkelen en financieren van geïntegreerde energieoplossingen gericht op het optimaliseren van de energiekost en de vermindering van de ecologische voetafdruk door advies en begeleiding bij ontwikkeling van lokale energieproductie, energiemetingen, energie efficiëntie, onderhoud en opslag, met een focus op gebouwen in het Vlaamse gewest. 2. Alle financiële en beheerverrichtingen, onder meer verschaffen van financiering en krediet, belegging in roerende waarden, het nemen van participaties in nieuwe en bestaande vennootschappen, verstrekken van borgstellingen, commissie-verrichtingen en het deelnemen aan het bestuur van vennootschappen. De vennootschap mag evenwel geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de reglementering op de financiële transacties en de financiële markten en over het vermogensbeheer en het beleggingsadvies. Aldus zijn uitdrukkelijk uitgesloten alle handelingen en activiteiten onderworpen aan een voorafgaande goedkeuring of
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/12/2019 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
vergunning van de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA) of andere bevoegde instanties.
De vennootschap mag daartoe alle nijverheids-, handels-, en financiële, roerende en onroerende verrichtingen doen welke rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk kunnen verbonden zijn met haar voorwerp of de uitbreiding of ontwikkeling ervan kunnen bevorderen of vergemakkelijken.
De vennootschap mag onder ander ieder deze daden stellen ook in naam en voor rekening van om het even welke lastgever, en aldus optreden in de hoedanigheid van lasthebber, commissionair, makelaar, vertegenwoordiger of tussenpersoon, of onder gelijk welke andere naam. De vennootschap kan bestuursmandaten waarnemen.
Zij mag ook tussenkomen in financiële transacties met derden, zich ermede associëren, inbrengen doen, participeren in het kapitaal, samensmelten of op gelijk welke wijze deelnemen, voorschotten toestaan, kredieten verlenen en er zowel persoonlijke als zakelijke waarborgen voor verstrekken. De vennootschap mag haar voorwerp realiseren zonder enige territoriale beperking en op de wijze die zij daartoe best geschikt zal achten.
De zaakvoerder heeft de bevoegdheid het voorwerp te interpreteren zoals zij noodzakelijk acht voor de meest gunstige uitbating van haar onderneming.
Jaarvergadering
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de derde vrijdag van de maand mei om zestien uur (16u00). Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen. De eerste algemene vergadering heeft plaats op 2021. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden: - de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Benoeming bestuurders
De vergadering beslist één bestuurder te benoemen.
Wordt benoemd tot niet-statutair bestuurder voor onbepaalde duur: de naamloze vennootschap NOVEN, met zetel te 9000 Gent, Suzanne Lilarstraat 87, ondernemingsnummer 0607.985.112, RPR Gent afdeling Gent, en B.T.W.-nummer BE0607.985.112, met als vaste vertegenwoordiger de Heer Jeroen RABAEY, wonende te Gent, Ramen 25 bus 102.
Zolang de naamloze vennootschap NOVEN enige bestuurder is van de besloten vennootschap NOVEN NOORD, wordt de Heer Menno JANSSENS, voornoemd, aangeduid als plaatsvervangende vaste vertegenwoordiger van de naamloze vennootschap NOVEN, om de naamloze vennootschap NOVEN te kunnen vertegenwoordigen in het geval de Heer Jeroen RABAEY daartoe verhinderd is. Overname van de verbintenissen namens de vennootschap in oprichting Alle verbintenissen en alle verplichtingen die eruit voortvloeien, en alle activiteiten ondernomen sinds 1 november 2019, door de comparanten in naam en voor rekening van de vennootschap in oprichting worden overgenomen door de bij deze akte opgerichte vennootschap bij beslissing van het bestuursorgaan die uitwerking zal hebben vanaf de verwerving van de rechtspersoonlijkheid door de vennootschap.
Volmachten
Aan de Heer Jeroen RABAEY, voornoemd, met macht van indeplaatsstelling, wordt volmacht gegeven om namens de nieuw opgerichte vennootschap over te gaan tot en in te staan voor het inschrijven van de vennootschap in het rechtspersonenregister en het aanvragen van het B.T.W.- nummer bij de B.T.W.-Administratie.
VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL.
(getekend) Luc DEHAENE, geassocieerd notaris te Gent-Sint-Amandsberg Tegelijk hiermede neergelegd :
1. expeditie van de oprichtingsakte
2. statuten
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/12/2019 - Annexes du Moniteur belge
Maatschappelijke zetel
27/07/2023
Beschrijving: Mod DOC 19.01 In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na.neerlegging van de akte ter griffie Voor- En oo LL | NEERLEGGING TER GI _ behouden . | ONDERNEMINGSRECHTEANK GENT aan het = . h afdeling GENT Staatsblad | 12 JULI 7 *23096204* 2 ML 2s dl 7 2. Ondernemingsnr: 0739 638 064 . . gn . . Naam ‘ ‘ (voluit) : NOVEN NOORD (verkort) : Rechtsvorm : Besloten vennootschap Volledig adres v.d. zetel: Graaf van Viaanderenplein 23 bus ///2 - 9000 Gent Onderwerp akte : Wijziging zetel 64 D — 9000 Gent. NOVEN NV met als vast vertegenwoordiger Jeroen Rabaey Bestuurder Op de laatste biz. van Luik. B vermelden ; “Voorkant Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, ‘hetzij van de perso(ojn(en) hanen da ronhtennrenne Horn nañrinn una dérdan fa unrtanaminnndinnn Bij besluit van de raad van bestuur van 17 april 2023 werd besloten om de zetel van de NV Noven Noord met: ! ingang van 20 april 2023 te verplaatsen van de Graaf van Vlaanderenplein 23 bus 0002 - 9000 naar de: Coupure. Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/07/2023 - Annexes du Moniteur belge
Contactgegevens
NOVEN NOORD
Telefoon
Gegevens niet beschikbaar...
E-mail
Gegevens niet beschikbaar...
Websites
Gegevens niet beschikbaar...
Adressen
64 Coupure Box D 9000 Gent