RCS-bijwerking : op 07/06/2026
NSI IT Software & Services
Actief
•0450.905.686
Adres
174 Rue de Bruxelles Box A 4340 Awans
Activiteit
Ontwerpen van computerprogramma’s
Personeel
Tussen 500 en 999 werknemers
Oprichting
22/09/1993
Bestuurders
Juridische informatie
NSI IT Software & Services
Nummer
0450.905.686
Vestigingsnummer
2.063.842.670
Rechtsvorm
Naamloze vennootschap
BTW-nummer
BE0450905686
EUID
BEKBOBCE.0450.905.686
Juridische situatie
normal • Sinds 22/09/1993
Maatschappelijk kapitaal
2 024 048.29 EUR
Activiteit
NSI IT Software & Services
Code NACEBEL
62.100, 62.200•Ontwerpen van computerprogramma’s, Activiteiten op het gebied van computerconsultancy en beheer van computerfaciliteiten
Activiteitsgebied
Telecommunication, computer programming, consulting, computing infrastructure and other information service activities
Financiën
NSI IT Software & Services
| Prestaties | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Omzet | € | 115.9M | 103.4M | 91.2M | 79.5M |
| Brutowinst | € | 98.8M | 86.2M | 77.1M | 66.1M |
| EBITDA | € | 9.3M | 6.7M | 6.6M | 6.3M |
| Bedrijfsresultaat | € | 8.3M | 6.6M | 6.4M | 5.8M |
| Nettoresultaat | € | 5.9M | 4.2M | 4.3M | 4.4M |
| Groei | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Omzetgroeipercentage | % | 12,052 | 13,453 | 14,616 | 0 |
| Brutomarge | % | 85,269 | 83,351 | 84,556 | 83,067 |
| EBITDA-marge | % | 8,001 | 6,513 | 7,207 | 7,947 |
| Financiële autonomie | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Kaspositie | € | 7.0M | 8.1M | 11.4M | 16.8M |
| Financiële schulden | € | 8.8M | 11.3M | 3.1M | 6.8M |
| Netto financiële schuld | € | 1.8M | 3.2M | -8.3M | -10.0M |
| Leverage ratio (NFS/EBITDA) | 0,194 | 0,482 | 0 | 0 | |
| Solvabiliteit | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Eigen vermogen | € | 26.7M | 22.6M | 19.7M | 16.7M |
| Rentabiliteit | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Nettomarge | % | 5,096 | 4,047 | 4,676 | 5,495 |
Bestuurders en Vertegenwoordigers
NSI IT Software & Services
7 bestuurders en vertegenwoordigers
Functie : Vaste vertegenwoordiger
In functie sinds : 21/05/2021
Bedrijfsnummer : 0426.624.509
Functie : Vaste vertegenwoordiger
In functie sinds : 21/05/2021
Bedrijfsnummer : 0507.724.427
Functie : Vaste vertegenwoordiger
In functie sinds : 21/05/2021
Bedrijfsnummer : 0534.830.284
Functie : Vaste vertegenwoordiger
In functie sinds : 25/06/2025
Bedrijfsnummer : 0765.301.591
Functie : Vaste vertegenwoordiger
In functie sinds : 01/01/2023
Bedrijfsnummer : 0770.843.063
Functie : Vaste vertegenwoordiger
In functie sinds : 01/01/2023
Bedrijfsnummer : 0808.219.836
Functie : Vaste vertegenwoordiger
In functie sinds : 21/05/2021
Bedrijfsnummer : 0825.447.729
Cartografie
NSI IT Software & Services
Juridische documenten
NSI IT Software & Services
1 document
NSI IT - statuts coordonnés au 21 mai 2021
NSI IT - statuts coordonnés au 21 mai 2021
21/05/2021
Jaarrekeningen
NSI IT Software & Services
10 documenten
Jaarrekeningen 2023
19/06/2024
Jaarrekeningen 2022
09/06/2023
Jaarrekeningen 2021
27/06/2022
Jaarrekeningen 2020
22/06/2021
Jaarrekeningen 2019
22/06/2020
Jaarrekeningen 2018
24/06/2019
Jaarrekeningen 2017
05/06/2018
Jaarrekeningen 2016
26/06/2017
Jaarrekeningen 2015
27/06/2016
Jaarrekeningen 2014
03/08/2015
Jaarrekeningen laden...
Vestigingen
NSI IT Software & Services
3 vestigingen
2.153.620.724
Actief
Adres : 8 Avenue de Finlande 1420 Braine-l'Alleud
Oprichtingsdatum : 01/06/2006
2.063.842.670
Actief
Adres : 174 Rue de Bruxelles Box A 4340 Awans
Oprichtingsdatum : 07/10/1993
2.143.925.573
Gesloten
Adres : 5 Rue Camille Hubert,Isnes 5032 Gembloux
Oprichtingsdatum : 22/09/1993
Sluitingsdatum : 19/04/2026
Publicaties
NSI IT Software & Services
68 publicaties
Kapitaal, Aandelen, Rubriek Herstructurering
10/01/2025
Rubriek Herstructurering
12/01/2024
Rubriek Herstructurering, Diversen
21/11/2023
Ontslagen, Benoemingen
01/06/2023
Beschrijving : Mod DOC 18.01
| Copie a publier aux annexes au Moniteur belge
après dépôt de l'acte au greffe
Réservé
gn 49 MAI 2023
à 5 N° d'entreprise : 0450 905 686 Nom {en entier) : NSI IT Software & Services {en abrégé) : Forme légale : société anonyme
Adresse complète du siège : rue de Bruxelles 174a à B-4340 AWANS
Objet de l'acte : Démission et nomination d’Administrateurs
Extrait du PV du Conseil d'Administration du 16 février 2023 :
Manuel PALLAGE présente la lettre de démission datée du 8 décembre 2022 de Monsieur Jean-Louis RAMPEN, Administrateur de classe À, représentant permanent de la société Technology Information Belgium sa (TIB) ayant son siège social avenue d'Aix-la-Chapelle 1 à B-4020 Liège, NE478.754.782 . Les membres du Conseil le remercie pour les années de collaboration fructueuses.
Sur base de courriers reçus, CEGEKA GROEP nv, propose la candidature de Monsieur Gaëtan WILLEMS représentant permanent de la srl GC2M Consulting ayant son siège social rue Saint-Gilles, 356 à B-4000 LIEGE, NE 0770.843.063 en remplacement par cooptation de Monsieur Jean-Louis RAMPEN représentant permanent de TIB sa.
NOSHAG SA PARTNERS, propose la candidature de Monsieur Yvan ABSIL comme représentant permanent en remplacement par cooptation de Monsieur Freddy MEURS. Leur mandat prendra cours a partir du 01/01/2023.
La nomination des Administrateurs coopiés sera confirmée lors de la prochaine Assemblée Générale.
Le Conseil d'Administration sera dès lors composé comme suit :
Administrateur de classe A :
1.SOFIN bv ayant son siège social Zeedijk 697, B-8300 Knokke Heist, NE0507.724.427 dont le représentant permanent est Monsieur André KNAEPEN.
2.ESDACON bv ayant son siège social Karrestraat 13, B-3920 Lommel, NEO825,447.729
dont le représentant permanent est Monsieur Stephan DAEMS.
3.ID & D nv ayant son siège social Sint-Truidersteenweg 109, à B-3500 Hasselt, NE0444.955.430 dont le représentant permanent est Monsieur Stijn BIJNENS.
4.GC2M Consulting srl ayant son siège social rue Saint-Gilles, 356 à B-4000 LIEGE, NE 0770.843.063
dont le représentant permanent est Monsieur Gaëtan WILLEMS.
Administrateur de classe B :
5.NOSHAQ sa ayant son siège social rue Lambert Lombard 3 à B-4000 Liège, NE0426.624.509, dont le représentant permanent est Monsieur Gaëtan SERVAIS.
6.NOSHAQ PARTNERS sc ayant son siège social rue Lambert Lombard 3 à B-4000 Liège, NE0808.219.836 dont le représentant permanent est Monsieur Yvan ABSIL.
Administrateur indépendant :
7.TRAFALGAR CONSULTING SRL ayant son siège social rue Lambert Delava, 11/a à B-4530 VILLERS LE BOUILLET , BE-0534.830.284
dont le représentant permanent est Monsieur Manuel PALLAGE , Administrateur-Délégué.
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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/06/2023 - Annexes du Moniteur belge
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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/06/2023 - Annexes du Moniteur belge
Ontslagen, Benoemingen
16/01/2023
Beschrijving :
Mod DOG 19.01
Vois 5 | Copie à publier aux annexes au Moniteur belge
après dépôt de l'acte au greffe
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I 5 N° d'entreprise : 0450 905 686
Nom
(en entier): NSI IT SOFTWARE & SERVICES
{en abrégé) :
Forme légale : société anonyme
Adresse complète du siège : rue de Bruxelles 174a à B-4340 AWANS
Obiet de l'acte : MODIFICATION DES POUVOIRS SPECIAUX
Extrait du PV du Conseil d'Administration du 10 novembre 2022
Le Conseil approuve le texte suivant qui fera l'objet d'une publication au Moniteur :
Pouvoirs spéciaux des Directeurs Commerciaux à partir du ter janvier 2023
Les membres du Conseil d'Administration accordent un mandat spécial à Monsieur Alain SCHEPMANS et Monsieur Gilian COLLARD, tous deux Chief Commercial Officer, concernant la représentation de la société, à savoir :
- Signature des offres commerciales ou cahiers des charges pour le secteur privé et public, avec un maximum de 100.000 euros ;
- Signature et réception de commandes clients avec un maximum de 100.000 euros
Octroi de nouveaux pouvoirs concernant les ordres de paiements à partir du 1er janvier 2023
Conformément à l'article 19 des statuts de la société, le Conseil d'Administration décide de modifier les pouvoirs de signatures des ordres de paiements définis lors du Conseil d'Administration du 23 février 2022.
— Sont autorisés à signer CONJOINTEMENT deux à deux, dans la limite de 250.000 euros l'un des membres du groupe 1 avec l'un des membres du groupe 2 :
Groupe 1 :
Q Madame Catherine ADAM, Contrôle de gestion
DI Monsieur Joseph SCHILLACI, Responsable Comptable
Groupe 2:
O Monsieur Manuel PALLAGE, Administrateur-Délégué
O Monsieur Alain WATTIER, Directeur Général
“A Monsieur Alain DANJOU, Directeur Administratif & Financier
— Sont autorisés à signer CONJOINTEMENT deux à deux avec obligatoirement Manuel Pallage, Administrateur-Délégué, les ordres supérieurs à 250.000 euros :
Q Monsieur Alain DANJOU, Directeur Administratif & Financier
Pouvoirs de ’Administrateur-delegue en matière de marchés publics et privés à partir du ter janvier 2023
La négociation et la conclusion de marchés publics et privés concernant les produits et services que la société fournit dans le cadre de son objet social font partie de la gestion journalière de celle-ci. S'il en est besoin, le Conseil d'Administration confirme tous pouvoirs à :
Monsieur Manuel PALLAGE, représentant de la srl TRAFALGAR CONSULTING, rue Lambert Delava, 11/A à 4530 Villers-le-Bouillet en sa qualité d'Administrateur-Délégué.
Mentionner sur la dernière page du Votet B: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type « Mention »).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/01/2023 - Annexes du Moniteur belge
Réservé
Monttewr | | Ace titre, il pourra signer seul toutes offres et contrats d'un montant inférieur à 1.000.000 euros ef engager | belge ainsi valablement la société, se faire substituer ou sous déléguer ses pouvoirs a cette fin.
; Si l'offre et/ou contrat est supérieur à 1.000.000 euros, la signature d’un second Administrateur est requise.
Il pourra également signer seul toutes cautions ou garanties bancaires d'un montant inférieur à 250.000 euros.
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Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type « Mention »).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/01/2023 - Annexes du Moniteur belge
Ontslagen, Benoemingen
15/06/2022
Beschrijving : Mod DOC 19,01
Copie à publier aux annexes au Moniteur belge
après dépôt de l'acte au greffe
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Objet de l'acte : POUVOIRS SPECIAUX
Extrait du PV du Conseil d'Administration du 23/02/2022
Le Conseil approuve le texte suivant qui fera l'objet d'une publication au Moniteur :
Pouvoirs de l'Administrateur Délégué et du Président Exécutif en matière de marchés publics et privés
La négociation et la conclusion de marchés publics et privés concernant les produits et services que la société fournit dans le cadre de son objet social font partie de la gestion journalière de celle-ci. S'il en est besoin, le Conseil d'Administration confirme tous pouvoirs à :
-Monsieur Jean-Louis RAMPEN, représentant de la sa TECHNOLOGY INFORMATION BELGIUM, en abrégé « TIB », avenue d’Aix-la-Chapelle, 1 à 4020 Liège en sa qualité Président Exécutif ;
-Monsieur Manuel PALLAGE, représentant de la srl TRAFALGAR CONSULTING, rue Lambert Delava,
A ce titre, ils pourront signer seuls toute offre et contrat d'un montant inférieur à 1.000.000€ et engager ainsi valablement la société, se faire substituer ou sous déléguer ses pouvoirs à cette fin.
Si l'offre et/ou contrat est supérieur à 1.000.000€, la signature d'un second Administrateur est requise.
Ils pourront également signer seuls toutes cautions ou garanties bancaires d'un montant inférieur à 250.000
Gaëtan SERVAIS
Mentionner sur la dernière page du Volet B :
représentant permanent, représentant permanent,
Freddy MEURS
Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
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Sofin BVBA, Esdacon BVBA ID &D
représentant permanent, représentant permanent, représentant permanent, André KNAEPEN, Stephan DAEMS Stijn BIJNENS
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Jean-Louis RAMPEN
Président Exécutif
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Ontslagen, Benoemingen
15/06/2022
Beschrijving : Mod DOC 18.01
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(en entier): NSI IT SOFTWARE & SERVICES
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Adresse complète du siège : rue de Bruxelles 174a à 4340 AWANS
Objet de l'acte : POUVOIRS SPECIAUX
Extrait du PV du Conseil d'Administration du 23/02/2022
Le Conseil approuve le texte suivant qui fera l'objet d’une publication au Moniteur :
Octroi de nouveaux pouvoirs concernant les ordres de paiements
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-Sont autorisés à signer CONJOINTEMENT deux à deux avec obligatoirement Jean-Louis RAMPEN, Président Exécutif, les ordres supérieurs à 250.000euros :
OMonsieur Manuel PALLAGE, Administrateur-Délégué
OMonsieur Alain WATTIER, Directeur Général
OMonsieur Gilian COLLARD, Directeur Général
OMonsieur Alain DANJOU, Directeur Administratif & Financier (CFO)
Sofin BVBA, Esdacon BVBA ID&D
représentant permanent, représentant permanent, représentant permanent, André KNAEPEN, Stephan DAEMS Stijn BIJNENS
Noshaq sa Noshaq Partners scr! T.LB. sa
représentant permanent, représentant permanent, représentant permanent, Gaëtan SERVAIS Freddy MEURS Jean-Louis RAMPEN
Président Exécutif
Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto: Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type « Mention »).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/06/2022 - Annexes du Moniteur belge
Ontslagen, Benoemingen
15/06/2022
Beschrijving : Mod DOG 19.01
Copie a publier aux annexes au Moniteur belge
après dépôt de l'acte au greffe
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N° d'entreprise : 0450 905 686 Nom
(en entier) : NSI IT SOFTWARE & SERVICES
(en abrégé) :
Forme légale : sa
Adresse complète du siège: rue de Bruxelles 174a à 4340 AWANS
Objet de l’acte : POUVOIRS SPECIAUX
Extrait du PV du Conseil d'Administration du 23/02/2022
Le Conseil approuve le texte suivant qui fera l'objet d'une publication au Moniteur : Pouvoirs spéciaux du Directeur Général
Les membres du Conseil d'Administration nomment Monsieur Gilian COLLARD en tant que Directeur Général de la société NSI IT Software & Services et lui accorde le mandat spécial suivant en ce qui concerne la représentation de la société :
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1 1 | -Signature des offres commerciales ou cahiers des charges pour le secteur privé et public, avec un maximum !
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; -Signature et réception de commandes clients avec un maximum de 100.000 euros ; ı ï -Signature des opérations bancaires conjointement | 8 . 1
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! Pouvoirs spéciaux du Directeur Commercial !
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Les membres du Conseil d'Administration accordent un mandat spécial à Monsieur Alain SCHEPMANS, Directeur Commercial concernant la représentation de la société, à savoir :
-Signature des offres commerciales ou cahiers des charges pour le secteur privé et public, avec un maximum de 100.000 euros ;
-Signature et réception de commandes clients avec un maximum de 100.000 euros
Sofin BVBA, Esdacon BVBA D&D
représentant permanent, représentant permanent, représentant permanent, André KNAEPEN, Stephan DAEMS Stijn BIJNENS
Noshag sa Noshag Partners scrt T.LB. sa
représentant permanent, représentant permanent, représentant permanent, Gaëtan SERVAIS Freddy MEURS Jean-Louis RAMPEN
Président Exécutif
Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type « Mention »).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/06/2022 - Annexes du Moniteur belge
Kapitaal, Aandelen, Statuten, Rubriek Herstructurering
27/05/2022
Beschrijving :
Mod DOC 19.01
i | Nes . Copie à publier aux annexes au Moniteur belge
après dépôt de l'acte au greffe
Réservé
au
Moniteur +
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“SERVICES » de la société à responsabilité limitée « MULTIDATA », précitée, par suite-de sa dissolution sans
„tous ses engagements et obligations, de payer et supporter tous les frais, impôts et charges quelconques
N° d'entreprise : 0450 905 686
. Nom
(en entier): NSI IT SOFTWARE & SERVICES
{en abrégé) : NS. L
Forme légale : Société Anonyme
Adresse complète du siège : Rue de Bruxelles 174/A à 4340 Awans
Objet de Pacte : Fusion par absorption
Il résulte d'un acte reçu par. Manon DEPREZ, notaire associée a Tilleur, le 29 avril 2022 que l'assemblée générale de extraordinaire des actionnaires de la Société Anonyme « NSI IT SOFTWARE & SERVICES », en abrégé « N.S.]. », ayant son siège à 4340 Awans, Rue de Bruxelles 174/A, RPM de Liège, division Liège, n°. BCE 0450.905.686, a pris à l'unanimité les résolutions s suivantes:
Première résolution - Projet de fusion :
Conformément à l'article 12 : 50 du CSA, le projet de fusion établi par le conseil d'administration de la société absorbante a été déposé au greffe du tribunal de l'entreprise de Liège, division Liège le 7 mars 2022, soit six semaines au moins avant la présente assemblée générale, par le conseil d'administration de la société absorbante. Ledit projet de fusion a été publié aux annexes du Moniteur Belge le 16 mars suivant, sous le numéro 22035903.
Monsieur le Président dorine lecture du projet de fusion susvanté.
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L'assemblée générale approuve ce projet à l'unanimité. ©
Deuxième résolution - Fusion :
L'assemblée générale décide la fusion par absorption par la société anonyme « NSI IT SOFTWARE &
liquidation, de l'intégralité de son patrimoine actif et passif, rien excepté ni réservé, sur basé de la situation telle qu'elle est arrêtée au 31 décembre 2021, à la présente société, déjà titulaire de toutes les actions de la société absorbée, de l'intégralité de leur patrimoine actif et passif, conformément au projet de fusion.
La présente fusion par absorption est affectée d'un effet rétroactif, de telle sorte qu'elle sortira ses effets tant sur le plan juridique que sur le plan comptable et fiscal à compter du 1er janvier 2022.
En conséquence, toutes les opérations’ de la société absorbée seront considérées du point de vue juridique, comptable et fiscal comme accomplies pour le compte de la société absorbante avec un effet à compter du 1er janvier 2022 (à 0h00), à charge pour ceîte dernière de payer tout le passif de la société absorbée, d'exécuter
résultant de la fusion et de la garantir contre toutes action.
Sous l'angle du droit comptable, il en résulte que tous les éléments d’actif et de passif de la société absorbée sont repris dans la comptabilité de la société absorbante à la valeur pour laquelle ils apparaissajent dans la comptabilité de la société absorbée.
- Conformément à l'article 12 : 57 du CSA, aucune action ne sera attribuée à la société absorbante en contrepartie de ce transfert, l'entièreté des actions de la société absorbée étant détenue par la société absorbante.
* L'assemblée generale approuve cette résolution à l'unanimité.
Troisième résolution — Description du patrimoine transféré et conditions de transfert :
Mentionher sur la dernière page du VoletB: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne.ou des personnes
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type « Mention »).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/05/2022 - Annexes du Moniteur belge
: \
Le transfert comprend la totalité du patrimoine actif et passif de la société absorbée conformément à l'article | 12: 13, 3° du CSA.
La société absorbante bénéficiaire de ce transfert est subrogée dans tous les droits et obligations de la Société absorbée.
_ CONDITIONS GENERALES DU TRANSFERT.
1) Le transfert est fait sous les garanties ordinaires de fait et de droit.
Toutes les opérations effectuées à partir du 1er janvier 2022 par la société absorbée, rela-tivement aux éléments actifs et passifs transférés, seront réputées ! faites pour compte, au Profit et ala charge de la société absorbante.
2) Le transfert comprend la totalité de l'actif et du passif de la société absorbée et la SA’« N.S.I. », bénéficiaire du transfert, est subrogée dans tous les droits et obligations de la société absorbée en ce qui concerie les droits et biens transférés. .
En conséquence: .
Le transfert est fait à charge, pour la SA « N.S.I. », société absorbante, de : Supporter la totalité du passif envers les tiers, d'exécuter tous les engagements et toutes les obligations de la société absorbée en ce qui concerne les biens et droits transférés;
respecter et exécuter tous accords ou engagements que la société absorbée auraient pu conclure soit . avec fous tiers, soit avec son personnel, direction, employés et ouvriers, ainsi que tous accords et engagements obligeant la société absorbée à quelque titre que ce soit, au sujet des biens transférés; supporter, à partir du 1er janvier 2022, tous impôts, contributions, taxes, primes et cotisatiôns d'assurances, généralernent toutes les charges quelconques, ordinaires ou extraordinaires, qui grèvent ou pourront grever les biens transférés et: qui sont inhérents à leur propriété et à leur exploitation.
Le transfert comprend notamment : :
. d'une manière générale tous les droits, créances, actions judiciaires et extrajudiciaires, recours administratifs, garanties personnelles ou réelles et autres, dont bénéficient ou sont titulaires pour quelque cause que ce soit, dans le cadre du transfert, la société absorbée, à l'égard de tous tiers, y compris les administrations publiques; "
~les archives et documents comptables de la société absorbée, à charge pour la société absorbante de les conserver. .
Les biens sont transférés dans l'état où ils se trouvent. La SA « NSI » déclare avoir parfaite connaissance des biens et droits transférés et ne pas en exiger de description.
” L'assemblée générale approuve cette résolution à l'unanimité.
Quatrième résolution — Constatation de la réalisation effective de la fusion par absorption ” L'assemblée générale constate que, suite aux décisions concordantes au sein des sociétés, la fusion entre celles-ci est réalisée et qu'en conséquence :
-la société absorbée a cessé d'exister et se trouve dissoute sans liquidation ; -l'ensemble du patrimoine actif et passif de la société absorbée est transféré à la société absorbante.
Cinquième résolution : Modalités de décharge aux administrateurs de la société absorbée
Pour la période écoulée entre le 1er janvier 2021 et la date de la fusion, les comptes annuels de la société absorbée seront établis par Forgane d'administration de la société absorbée.
ils seront soumis à l'approbation de l'assemblée générale de la société absorbante suivant les règles applicables à cette dernière pour ses comptes annuels.
L'assemblée générale approuve cette résolution à l'unanimité.
Sixième résolution : Conservation des livres et documents de la société absorbée
Les livres et documents de la société absorbée seront conservés au siège de la société absorbante.
L'assemblée généralé approuve cette résolution à l'unanimité,
Septième résolution — pouvoirs à conférer à l'organe de gestion :
L'assemblée générale confère tous pouvoirs à Monsieur Jean-Louis RAMPEN pour l'exécution des résolutions à prendre sur les objets qui précèdent et à tout collaborateur de la société DELOITTE ACCOUNTANCY SRL, ayant ses bureaux 4 4431 Loncin, Rue Alfred Deponthiére 46, tous pouvoirs pour réaliser les formalités administratives conséquentes à la fusion {er ce compris l'annulation du registre des
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/05/2022 - Annexes du Moniteur belge
Réservé
au
Moniteur
belge
actionnaires) et pour procéder à ia radiation de l'immatriculation de la présente Société à à la Banque Carrefour ‘des Entreprises et auprès de toutes administrations et à la clôture des comptes bancaires de la société ! absorbée.
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Mentionner sur la dernière page du Valet B: Au recto: Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
L'assemblée générale confère au notaire soussigné tous pouvoirs nécessaires aux fins de coordonner les statuts et d'établir la liste des publications prescrites par le Code des sociétés et des associations.
Pour extrait analytique conforme
Manon DEPREZ, notaire associée à Tilleur
Déposés en même temps: une expédition de l'acte et les statuts coordonnés
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type « Mention »).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/05/2022 - Annexes du Moniteur belge
Ontslagen, Benoemingen
25/03/2022
Beschrijving : Mod DOC 49.01
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Copie a publier aux annexes au Moniteur belge
après dépôt de l'acte au greffe
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Réservé
EN 57*
N° d'entreprise : 0450 905 686
Nom
(en entien : NSI IT SOFTWARE & SERVICES
{en abrégé) :
Forme légale: SA
Adresse complète du siège: rue de Bruxelles 174 A à 4340 AWANS
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Objet de Pacte : Pouvoirs spéciaux de l'Administrateur-Délégué en matière de marchés publics et privés
Extrait du CA de NS! IT SOFTWARE & SERVICES du 30/08/2021
Pouvoirs de l'Administrateur-Délégué et du Président Exécutif en matière de marchés publics et privés
La négociation et la conclusion de marchés publics et privés concernant les produits et services que la société fournit dans le cadre de son objet social font partie de la gestion journalière de celle-ci. S'il en est besoin, le Conseil d'Administration confirme tous pouvoirs à :
-Monsieur Jean-Louis RAMPEN, représentant de la sa TECHNOLOGY INFORMATION BELGIUM, en abrégé « TIB », avenue d'Aix-la-Chapelle, 1 à 4000 Liège en sa qualité Président Exécutif ;
11/A à 4530 Villers-le-Bouillet en sa qualité d’Administrateur-Délégué ;
A ce titre, ils pourront signer seuls toute offre et contrat d’un montant inférieur à 1.000.000€ et engager ainsi valablement la société, se faire substituer ou sous déléguer ses pouvoirs à cette fin.
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-Monsieur Manuel PALLAGE, représentant de la srl) TRAFALGAR CONSULTING, rue Lambert Delava, Ne
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Si l'offre et/ou contrat est supérieur à 1.000.000€, la signature d'un second Administrateur est requise. 1 1 1 1
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ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type « Mention »).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/03/2022 - Annexes du Moniteur belge
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