RCS-bijwerking : op 29/05/2026
OCCHIO
Actief
•0476.187.747
Adres
4 Rue des Chasseurs-Ardennais 4031 Liège
Activiteit
Overige technische testen en toetsen
Personeel
Tussen 1 en 4 werknemers
Oprichting
29/11/2001
Bestuurders
Juridische informatie
OCCHIO
Nummer
0476.187.747
Vestigingsnummer
2.101.476.195
Rechtsvorm
Naamloze vennootschap
BTW-nummer
BE0476187747
EUID
BEKBOBCE.0476.187.747
Juridische situatie
normal • Sinds 29/11/2001
Maatschappelijk kapitaal
243 906.14 EUR
Activiteit
OCCHIO
Code NACEBEL
71.209, 26.510•Overige technische testen en toetsen, Vervaardiging van meet-, controle- en navigatie-instrumenten en -apparatuur
Activiteitsgebied
Professional, scientific and technical activities, manufacturing
Financiën
OCCHIO
| Prestaties | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|
| Brutowinst | € | 276.6K | 331.0K | 255.5K |
| EBITDA | € | 19.3K | 23.8K | 20.5K |
| Bedrijfsresultaat | € | 15.5K | 23.8K | 20.3K |
| Nettoresultaat | € | 6.1K | 3.5K | 5.0K |
| Groei | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Omzetgroeipercentage | % | -16,433 | 29,53 | 0 |
| EBITDA-marge | % | 6,986 | 7,205 | 8,041 |
| Financiële autonomie | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Kaspositie | € | 25.6K | 38.8K | 69.8K |
| Financiële schulden | € | 91.4K | 102.2K | 105.8K |
| Netto financiële schuld | € | 65.7K | 63.4K | 36.0K |
| Leverage ratio (NFS/EBITDA) | 3,403 | 2,659 | 1,752 | |
| Solvabiliteit | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Eigen vermogen | € | 397.2K | 391.1K | 387.6K |
| Rentabiliteit | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Nettomarge | % | 2,204 | 1,042 | 1,962 |
Bestuurders en Vertegenwoordigers
OCCHIO
2 bestuurders en vertegenwoordigers
Functie: Bestuurder
In functie sinds : 14/12/2023
Bedrijfsnummer: 0476.187.747
Functie: Vaste vertegenwoordiger
In functie sinds : 14/12/2023
Bedrijfsnummer: 0878.084.877
Cartografie
OCCHIO
Juridische documenten
OCCHIO
2 documenten
Statuts coordonnés
Statuts coordonnés
14/12/2023
Statuts coordonnés
Statuts coordonnés
14/12/2023
Jaarrekeningen
OCCHIO
22 documenten
Jaarrekeningen 2022
29/08/2023
Jaarrekeningen 2021
30/08/2022
Jaarrekeningen 2020
31/08/2021
Jaarrekeningen 2019
09/09/2020
Jaarrekeningen 2018
18/07/2019
Jaarrekeningen 2017
18/07/2018
Jaarrekeningen 2016
19/07/2017
Jaarrekeningen 2015
25/08/2016
Jaarrekeningen 2014
09/11/2015
Jaarrekeningen 2014
20/08/2015
Vestigingen
OCCHIO
1 vestiging
2.101.476.195
Actief
Ondernemingsnummer: 2.101.476.195
Adres: Rue des Chasseurs-Ardennais 4031 Liège
Oprichtingsdatum: 15/01/2002
Publicaties
OCCHIO
10 publicaties
Statuten, Ontslagen, Benoemingen
19/12/2023
Diversen
29/02/2024
Kapitaal, Aandelen, Ontslagen, Benoemingen, Algemene vergadering, Statuten
19/04/2007
Beschrijving:
Mod 2.0
Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge
après dépôt de l'acte au greffe
zr Moniteur «07058
beige
V
N° d'entreprise 476187747
: Dénomination
(en enten OCCHIO
Forme juridique Société anonyme
Siège 4031 Angleur (Liége, Parc Scientifique du Sart-Tilman, avenue des Chasseurs Ardennais.
Objet de l'acte : CESSION D’ACTIONS - MODIFICATION DES CONDITIONS DES EMPRUNTS CONVERTIBLES - AUGMENTATION DE CAPITAL - DEMISSIONS -
NOMINATIONS
D'un acte regu par Maitre Jean-Michel GAUTHY, Notaire associé de la SPRL « GAUTHY & JACQUES — Notaires Associés » ayant son siège social à Herstal, en date du cinq avril deux mille sept, en cours d'enregistrement, il résulte que s'est réunie l'Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société anonyme « OCCHIO » ayant son siége social a 4031 LIEGE (Angleur), Parc Scientifique du Sart-Tilman, : Avenue des Chasseurs Ardennais.
L'assemblée se déclare valablement consfituée et prend les résolutions suivantes :
|- CESSION D’ACTIONS ET DE PARTS BENEFICIAIRES
On omet.
{l- MODIFICATIONS DES CONDITIONS DES EMPRUNTS CONVERTIBLES
On omet.
Ill- AUGMENTATION DE CAPITAL PAR APPORT EN NUMERAIRE
1- Rapports
On omet.
2- Décision d'augmenter le capital. .
L'assemblée décide d'augmenter le capital social à concurrence de quarante-neuf mille neuf cent quatre-:
: vingt euros (49.980 €) pour le porter de deux cent nonante-sept mille euros (297.000 €) à trois cent quarante-six: mille neuf cent quatre-vingt euros (346.980 €) par la création de sept cent quatorze (714) actions nouvelles de; catégorie A sans désignation de valeur nominale, à souscrire en numéraire au prix de septante euros (70 €) par' action, soit sous le pair comptable des actions existantes, et à libérer immédiatement à concurrence de totalité par les sociétés « HAT COACHING » TVA numéro 877.450.320. RPM LIEGE et « ARTOR » TVA numéro 878.084.877. RPM LIEGE.
Les actions nouvelles participeront aux bénéfices prorata temporis à compter de leur souscription.
3- Droit de souscription préférentielle,
On omet,
Bijlagen
bij
het
Belgisch
Staatsblad
-19/04/2007-
Annexes
du
Moniteur
belge
4- Souscription-Libération
On omet.
5- Constatation de la réalisation effective de l'augmentation de capital. L'assemblée constate qu'ensuite de ce qui précède « - l'augmentation de capital de quarante-neuf mille neuf cent quatre-vingt euros (49 980 €) est effectivement réalisée; - le capital social est actuellement de trois cent quarante-six mille neuf cent quatre-vingt euros (846.980 €) représenté par trois mille six cent quatre-vingt-quatre (3.684) actions sans désignation de valeur nominale : 6- Modification aux statuts. Mentionner sur la dernière page du Volet B Au recto Nom et qualité du notaire Instrumentant où de fa personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'egard des tiers Au verso Nom et signature
Bijlagen
bij
het
Belgisch
Staatsblad
- 19/04/2007-
Annexes
du
Moniteur
belge
Mentionner sur (a dermére page du Volet 8
Moniteur
belge
Volet B - Suite
En conséquence des points qui précèdent, l'assemblée décide de modifier l’article 5 des statuts par le remplacement des paragraphes un et deux par le texte suivant :
« §1, Le capital social est fixé à trois cent quarante-six mille neuf cent quatre-vingt euros (346 980 €). Il est représenté par trois mille six cent quatre-vingt-quatre (3.684) actions sans mention de valeur nominale, représentant chacune untrois mille six cent quatre-vingt-quatrième de l'avoir social. Les trois mille six cent quatre-vingt-quatre (3 684) actions sont réparties en neuf cent sept (907) actions de catégorie « À », mille quatre cents (1.400) actions de catégorie « B », huit cent septante-sept (877) actions de catégorie G et cinq cents (500) actions de catégorie D Les actions des différentes catégories jouissent des mêmes droits, sauf ce qui est prévu aux présents statuts. »
{V- DEMISSIONS-NOMINATIONS
L'assemblée prend acte de la démission en qualité d'administrateur de
- Monsieur Christian GODINO, numéro national 74051146716.
- Monsieur Vincent CHAPEAU, numéro national 71042120708. :
Sur proposition des titulaires des actions de la catégorie A, elle décide d'appeler aux fonctions * d'administrateur :
- la société privée à responsabilité limitée « HAT COACHING », ayant son siège social à 4100 Seraing {Boncelles), rue Chopin, 1, TVA numéro 877.450.320, RPM LIEGE, laquelle aura pour représentant permanent Monsieur Vincent CHAPEAU, numéro national 71042120703.
- la société privée à responsabilité limitée « ARTOR », ayant son siège social à 4000 Liège, En Neuvice, 23, TVA numéro 6878.084.877. RPM LIEGE, laquelle aura pour représentant permanent Monsieur Christian » GODINO, numéro national 74051146716,
Le mandat de ces administrateurs expirera à l'issue de l'assemblée ordinaire de mai deux mille douze Il : sera exercé gratuitement,
La société coopérative à responsabilité limitée « VENTURE COACHING » démissionne en sa qualité de ‘Président du Conseil d'administration. Elle conserve cependant son mandat d'administrateur. La société anonyme « FIB-SERVICES HOLDING », en abrégé « FIBSH », ayant son siège social à 7331 : „Baudour, rue des Azalées, 3. TVA numéro 0477.745.685. RPM MONS, administrateur qui a comme représentant permanent Monsieur Osvaldo DI LORETO est désignée en qualité de Président du conseil ' d'administration.
L'assemblée prend acte de la nomination en qualité d'admimstateur-délégué, chargé de la gestion journalière des affaires de la société et de la représentation pour cette gestion, dé la société privée à responsabilité limitée « HAT COACHING », TVA numéro 877.460.320. RPM LIEGE, laquelle a pour représentant permanent Monsieur Vincent CHAPEAU, numéro national 71042120703. Ce mandat sera exercé gratuitement.
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME
délivré avant enregistrement dans le seul but d'être déposé au Greffe du Tribunal de Commerce.
JM GAUTHY, notaire associé
de la SPRL GAUTHY & JACQUES — Notaires Associés
Rue Hoyoux, 87
4040 HERSTAL
Acte et documents déposés au greffe en même temps que le présent extrait d'acte * . - expédition de l'assemblée comportant l'attestation de la banque, six procurations, deux rapports spéciaux : “du Conseil d'Administration et le rapport du réviseur d'entreprises.
- la coordination des statuts.
ayant pouvoir de représenter la personne morale a l'égard des tiers
Au verso Nom et signature
Jaarrekeningen
11/07/2012
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2012-07-11/0157731
Ontslagen, Benoemingen
20/02/2020
Beschrijving: Mad DOG 18,04 Copie à publier aux annexes au Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe RAN 028694* 1 Mentionner sur ia derniere page du VoletB: N° d'entreprise : 0476 187 747 Nom (en entier) : OCCHIO {en abrégé) : Forme légale : Société anonyme Adresse complète du siège : Parc Scientifique du Sart-Tilman, Rue des Chasseurs Ardennais 4 à Objet de Vacte : Démission - Nomination En date du 15 janvier 2020, l'Assemblée Générale extraordinaire accepte les démissions suivantes : -La SA Fib Services Holding, ayant son siège social à 7331 Baudour, Rue des Azales 3 (NE 0477.745.685) représentée par Monsieur Osvaldo Di Loreto. Le mandat prend fin le 19 décembre 2019. -Monsieur Vincent Sepulchre, ayant son domicile à 4000 Liège, Rue Hulles 83 (NN 66.05.11-105.16). Le mandat prend fin le 15 janvier 2020. . 1 ' ' i i ' 1 , ' ! ' 1 1 ; 1 i ' ' ' : ! 1 I L'assemblée générale attribue une procuration spéciale au cabinet d'expertise-comptable, JACQUES & 1 ASSOCIES SCPRL (BCE 0473.951.403) représenté par son gérant, Julien JACQUES pour effectuer les démarches en vue de la publication de cette décision. i 1 Lj 1 1 i i : 1 i i i i if i ' i 1 4 i ' i ' 1 i i 1 \ 1 i i { Jacques et Associés SCPRL représentée par Julien Jacques, mandataire 4031 Liége (Angleur) Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type « Mention »). Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/02/2020 - Annexes du Moniteur belge
Rubriek Oprichting
11/12/2001
Beschrijving: Sociétés commerciales et agricoles — Annexe au Moniteur belge du 11 décembre 2001 Handels- en landbouwvennootschappen — Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 11 december 2001
Sociétés commerciales 20011211-539 - 20011211-549 Handelsvennootschappen
N. 20011211 — 539
« OCCHIO »
Société anonyme
Parc Sclentifique du Sart-Tilman
Rue des Chasseurs Ardennais
4031 Liège (Angleur)
. CONSTITUTION
D'un acte reçu par Maître Jean-Michel GAUTHY, Notaire à
Herstal, en date du vingt-sept novembre deux mille un, en cours
d'enregistrement, il résulte que :
La SA «FONDS D'ACCOMPAGNEMENT DE
L'INNOVATION RÉGIONALE », en abrégé, F.ALR., société
anonyme, dont le siège social est à 4000 Liège, « Le Vertbois »,
rue du Vertbois 13 B, inscrite au registre du commerce de
Liège sous le numéro 171.808. . |
La S.A. « SPINVENTURE », société anonyme ayant son siège
social à 4000 Liège, Place du XX Août, 7, inscrite au registre
de commerce de Liège sous le numéro 203.716 et À la T.V.A.
sous le numéro BE 465.001.172.
La S.A. « SOCIETE DE GESTION DE PROJETS ET DE
VALORISATION » en abrégé « GESVAL », société anonyme
ayant son siège social à 4000 Liège, Place du XX août IB,
immatriculée au registre de commerce de Liège sous le numéro
177.875 et Ala T.V.A. sous le numéro 445.067.177.
Monsieur Éric Angel Christian Edmond PIRARD,
professeur à l'Université de Liège, domicilié À 4130 Esneux,
chemin des Crêtes, 129.
Monsieur Vincent Jean-Pierre Marcel CHAPEAU, ingénieur
civil des mines, domicilié à 4100 Seraing, rue Chopin, 1.
Monsieur Christian GODINO ingénieur civil électronicien,
domicilié à 4000 Liège, Place du Marché, 14.
La SA «LOGISTIQUE SPATIALE WALLONNE -
WALLONIA SPACE LOGISTICS », en abrégé « W.S.L »,
société anonyme ayant son siège social à 4031 Angleur (Liège),
Parc Scientifique du Sart-Tilman, inscrite au registre de
commerce de Liège sous le numéro 204.064 et à la T.V.A. sous
te numéro BE 466.071.439
Monsieur Jean-François Pio Lucien Marie Ghislain
NIVART, ingénieur civil, domicilië à 4190 Ferrières, Le
Houpet, 18.
Ont constitué entre eux unc société ainsi qu'il suit :
Rapport du Réviseur
La société de réviseurs d'entreprises « BDO » à
Herve (Battice) représentée par Monsieur Félix FANK a
dressé en date du vingt-six novembre deux mille un le
rapport prescrit par l'article 444 du code des sociétés. Ce
„rapport conclut dans les termes suivants :
« L'apport en nature en constitution de la SA OCCHIO
consiste cn un droit de licence exclusif d'exploitation des
développements et know-how relatifs à la machine ALPAGA, a
la demande de brevet ULg 1999-21, enregistrée sous le numéro
01202539.1 et déposée en date du 2 juillet 2001, ainsi qu'aux
Soc. commerc. — Handelsvenn. — 4° trim./4° kwärt.
logiciels CALYPTRE et CALYPTICA, plus amplement décrits
au sein du présent rapport. Ce droit d'exploitation appartient à
la S.A. GESVAL, sur base d'une convention de cession signée
le 23 novembre 2001 entre l'Université de Liège et la S.A.
GESVAL. La SA OCCHIO disposera en outre du droit
d'utilisation de l'exemnplaire de la machine ALPAGA concédé
à la SA GESVAL et ce, pour une durée de six mois à dater de
la signature de la convention susvisée,
Au terme de nos travaux effectués sur base des normes édictées
par l'Institut des Réviseurs d'Entreprises applicables en matière
d’apports en nature, nous sommes d'avis que :
1-la description de l'apport en nature effectué par la S.A
GESVAL répond à suffisance à des conditions normales de
précision et de clarté ;
2-le mode d'évaluation forfaitaire des biens qui seront apportés
n'est pas conforme aux principes de l'économie d'entreprise.
La valeur de l'apport soit 42.500 Euros nous paraît toutefois
consistante sous réserve de la rentabilité future du projet qui
dépend de la finalisation de celui-ci et de sa commercialisation.
La valeur d'apport correspond au moins à la rémunération qui
sera attribuée en contrepartie, à savoir Ja création de 425
actions sans désignation de valeur nominale de catégorie C
attribuées à la S.A. GESVAL; De plus, il sera attribué à la SA
GESVAL des royalties correspondant à 10 % du chiffre
d'affaires résultant de la commercialisation et/ou de
l'exploitation de la machine ALPAGA et des logiciels
CALYPTRE et CALYPTICA. A l'issue de la cinquième année,
et jusqu'au terme de la licence, le pourcentage sera de 5%.
3- Compte tenu de ce qui précède, la rémunération qui sera
aitribuée en contrepartie de l'apport nous paraît légitime et
équitable. »
Forme —. Dénomination La société est une société
commerciale sous forme de société anonyme et porte la
dénomination d’« OCCHIO ».
Siège social à 4031 Liège (Angleur), Parc scientifique du Sart-
Tilman, avenue des Chasseurs Ardennais,
Objet La société a pour objet le développement, la production,
la commercialisation et ta distribution d'appareillages de
contrôle optique, le développement, l'achat, et la vente de
logiciels informatiques, le conseil aux entreprises ainsi que
toutes opérations concourant au développement de ces activités.
La société pourra réaliser toutes opérations généralement
quelconques, commerciales, industrielles, . financières,
mobilières ou immobilières ayant un rapport direct ou indirect
avec son objet ou qui seraient de nature à en faciliter la
réalisation.
Elle pourra s'intéresser, par voie d'apport, de fusion, de
scission, de participation, de souscriplion et par tout autre
moyen, dans toutes sociétés, entreprises ou associations ayant
un objet similaire ou connexe au sien, ou de nature à favoriser
la réalisation de son objet, à lui procurer des matières premières
ou à faciliter l'écoulement de ses produits et services.
La société peut enfin exercer les fonctions d'administrateur
evou de liquidateur dans d'autres sociétés, en Belgique et à
l'étranger.
Durée : illimitée.
Capital : Le capital social est fixé à cent nonante mille cinq
cents Euros (190.500 €),. Il est représenté par mille neuf cent
cinq (1.905) actions sans mention de valeur nominale,
représentant chacune un/mille neuf cent cinquième (1/1.905°%*-
} de l'avoir social,
Sig. 38
297 298
Sociétés commerciales et agricoles — Annexe au Moniteur belge du 11 décembre 2001
Handels- en landbouwvennootschappen — Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 11 december 2001
Les mille neuf cent cinq (1.905) actions sont réparties en 380
{trois cent quatre-vingt} actions de catégorie « A », 900 (neuf
cents) actions de catégorie « B » et 625 (six cent vingt-cinq)
actions de catégorie «C». Les actions des différentes
catégories jouissent des mêmes droits, sauf ce qui est prévu aux
présents statuts.
Chaque souscription a été libérée à concurrence de totalité, à
l'exception de deux cent cinquante actions, libérée à hauteur de
vingt-cinq pour cent Mille quatre cent quatre-vingt actions ont été
libérées par des apports en numéraire et quatre cent vingt-cinq
actions par des apports en nature décrits au rapport du réviseur,
Parts bénéficiaires
§ 1. Emi
Il pourra être créé des parts bénéficiures, nominatives, non
représentatives du capital. Sans préjudice du droit de ce faire
par l'assemblée générale statutant à la majorité prévue pour la
modification des présents statuts, le conseil d'administration est
habilité à procéder à l'émission de parts bénéficiaires,
Les parts bénéficiaires pourront représenter au maximum
l'équivalent de quarante-cinq pour cent (45 %) des actions
représentatives du capital de in société. Cette proportion pourra
être modifiée par décision de l'assemblée générale statuant
dans le respect des règles relatives à la modification des statuts.
$ 2. Ha été créé, lors de la constitution de la société trois cent
quatre-vingt(380) parts bénéficiaires, nominatives, non
représentatives du capital, auxquelles sont attachés les droits
expressément prévus par les présents statuts.
Ces trois cent quatre-vingt (380) parts bénéficiaires ont été
émises et attribuécs cn rémunération d'apports en industrie ct de
contaissances particulières en matières scientifique,
commerciale et de geslion.
La Société est administrée par un Conseil d'Administration
composé de 4 (quatre) membres au moins, actionnaires ou non,
nommés pour six ans au plus par l'Assemblée Générale des
actionnaires, et en tout temps révocables par elle. Seront en tout
cas obligatoirement nommés :
-deux administrateurs sur présentation par les actionnaires de
catégorie A ;
-un administrateur sur présentation par les actionnaires de
catégorie B;
-un administrateur sur présentation par les actionnaires de
catégorie C ; .
S'il est nommé d'autres ndininisirateurs, ils seront.désignés par
l'assemblée générale, volant à majorité simple au sein de
chacune des catégories d'actionnaires existantes,
Si une personne morale est nommée adminisuaieur, elle
désignera la personne physique à l'intervention de laquelle elle
exercera ses fonctions d'administrateur, A cet égard, les tiers ne
pourront exiger la justification des pouvoirs, la simple
indication de la qualité de représentant ou de délégué de ta
personne morale étant suffisante.
Le mandat d'administrateur est exercé a titre gratuit.
Pouvoirs tin Conseil
Le Conseil d'administration a le pouvoir d'accomplir tous les
actes nécessaires au utiles à la réalisation de Fabjet social, à
l'exception de ceux que la loi ou les statuts réservent à
l'Assemblée générale.
Délésations ct Gestion journalière
Le Conseil d'administration peut déléguer la gestion journalière
des affaires de la société, ainsi que la représentation pour celte-
gestion à une ou plusicurs personnes (administrateurs,
directeurs el autres agents, associés ou non) agissant soit
seule(s), soit deux a deux, soit conjointement. La (les)
personnes(s) déléguce(s) 4 la gestion journliére peuvent, dans
le cadre de cette gestion et des pouvoirs leurs accordés,
déléguer des pouvoirs spéciaux à 1out mandataire.
Les actes de gestion joumaliëre sont ceux qui ne sont que
l'exécution de In ligne de conduite uacée par le Conseil
d'administration et ceux qu'il est nécessaire d'accomplir au jour
le jour pour assurer la marche des affaires sociales.
Le Conseil d'administration peut conférer à toute personne de
son choix, associée ou non, tels pouvoirs spéciaux qu'il
délermine.
Le Conseil d'administration fixe les atuibutions et les pouvoirs
de la ou des personnes chargées de la gestion joumalière; Le
cas échéant it la (les) révoque(nt).
Représentation de la société
La société est représentée dans les actes, y compris ceux ou
interviennent un fonctionnaire public ou auquel un officier
ministériel prête son concours et en justice:
. soit par deux administrateurs agissant conjointement,
désignés sur proposition d'actionnaires relevant d'au moins
deux catégories différentes.
- soit, dans la limite de la gestion journalière, par le
délégué à cette gestion,
Elle est en outre valablement engagée par des mandataires
spéciaux dans les limites de leurs mandats.
Contrôle
Le contrôle de la siluation financière, des comptes annuels et de
la régularité des opérations à constater dans Ics comptes
annuels devra en tout temps être confié à un ou plusieurs
commissaires, membre(s) de l'Institut des Reviscurs
d'Entreprises, nontués par l'Assemblée générale conformément
à la lai. L'Assemblée générale fixera les Emaluments du au des
commissaires eu égard aux normes de révision établies par
l'Institut des Réviseurs d'Entreprises.
Assemblée générale
L'Assemblée générale se réunit annuellement le troisieme
vendredi du mois de mai à neuf heures, Si ce jour est un jour
férié, l'assemblée se réunira le premier jaur ouvrable suivant
autre qu'un samedi.
Représentation Tout propriétaire d'actions pourra se faire représenter à
l'assemblée par un mandataire spécial. Les personnes morales
peuvent être représentées par un mandataire de Jeur choix, un
époux par son conjoint et les mineurs interdits par leur tuteur.
Toute action est indivisible; la société ne reconnait quant à
l'exercice des droits accordés aux actionnaires qu'un seul
propriétaire pour chaque titre. Si le titre fait l'objet d'une
copropriété, d'usufruit ou d'un gage, la société à le droit de
suspendre l'exercice des droits y afférents jusqu'à ce qu'une
seule personne soit désignée comme étant à son égard
propriétaire du titre.
L'année sûciale commence lc premier janvier et se Termine Ic
trente et un décembre.
Distribution
Sur le bénéfice de l'exercice à affecter, diminné des pertes
antérieures éventuelles, il est prélevé cinq pour cent pour éue
alfectt au fonds de réserve légal: ce prélèvement cessera d'être
obligatoire lorsque ce fonds aura atteint un dixième du capital
social, il doit être repris si fa réserve venait à être entamée. .
L'uffectation du solde sera opérée librement, sur proposition du
Conseil . d'adminisiratian, par l'assemblée generale des
actionnaires. :
Aucune disiribution ne pourra toutefois étre faile sia ta dite de
clêture du dernier exercicé, Factif net tel qu'il résulte des
comptes annuels est, où devenait À la suite d'une telle
distribution, inférieur au montant du capita! Khéré, Agmenté de
toutes les réserves que la loi ou les statuts ne permettent pas de
distribuer.
Acompte:
Le Conseil d'administration. pourra, sous sa propre
responsabilité, décider te payement d'acamptes sur dividendes
par prélèvement sur tc bénéfice de l'exercice en cours, aux
conditions prévues par la loi,
Le paiement des dividendes ou acomptes sur dividendes sc fait
aux époques el aux endroits indiqués par le Conseil
d'administration,
Sociétés commerciales et agricoles — Annexe au Moniteur belge du 11 décembre 2001 Handels- en landbouwvennootschappen — Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 11 december 2001 299
Répartition
Après le payement de toutes les dettes et charges de la société
ou consignation des sommes nécessaires à cet effet, le solde
favorable de la liquidation servira d'abord à rembourser les
actions à concurrence du montant libéré sur celles-ci.
Si les actions ne se trouvent pas libérées dans une mesure égale,
les liquidateurs rétabliront l'équilibre des actions au point de
vue de leur libération soit par les appels de fonds, soit par des
remboursements partiels.
Le surplus éventuel de l'actif sera réparti par parts égales entre
tous les titres.
DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Exceptionnellement, le premier exercice social de la société
commencera le jour de l'acquisition de la personnalité morale
pour se terminer le trente et un décembre deux mil deux. La
prenière assemblée générale ordinaire se réunira en deux mil
trois. La société reprend les engagements contractés en son
nom à dater du premier novembre deux mille un,
ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE
A)- NOMINATIONS °
L'assemblée :
a) fixe 4 quatre fe nombre d'administrateurs;
b) appelle aux fonctions d'administrateurs :
- de catégorie A: Monsieur Christian GODINO et
Monsieur Vincent CHAPEAU.
- de catégoric B : La SA SPINVENTURE.
- de catégorie C : La SA GESVAL.
Le mandat des administrateurs ainsi nommés expirera à l'issue
de l'assemblée générale ordinaire du mois de mai deux mille
sept. Les mandats d'administrateurs seront exercés
gratuitement,
d) nomme en qualité de commissaire pour une durée de trois
ans la société « VIEIRA, MARCHANDISSE et Associés »,
ayant son siège à Huy, rue d'Italie, 57/A, représentée par
Monsieur Yves MARCHANDISSE, réviseur d'entreprises,
CONSEIL D'ADMINISTRATION .
Le Conseil, statuant à l'unanimité:
- désigne comme Président du Conseil : la SA GESVAL.
- décide de déléguer la gestion journalière des affaires de la
société ainsi que la représentation pour céite gestion 4 la SA
GESVAL, pour la durée de ses fonctions d'administrateur. Il
portera le titre d'administrateur-délégué. Son mandat sera
rémunéré selon décision prise ultérieurement par le Conseil.
B.-ÉMISSION D'OBLIGATIONS CONVERTIBLES
1- RAPPORT
On omet
2- EMISSION D'OBLIGATIONS CONVERTIBLES
L'assemblée décide l'émission d'un emprunt obligataire
convertible d'un montant de 50.000 € (cinquante mille Euros)
représenté par S00 (cinq cents) obligations d'une valeur
nominale de 100 € (cent Euros) chacune, et par voie de
conséquence décide, sous la condition suspensive de la
réalisation de tout ou partie de la demande de conversion
desdites obligations, le principe d'une augmentation de capital à
concurrence de maximum 50.000 € (cinquante mille Euros), à
réaliser ct à constater au fur et à mesure de la conversion des
obligations émises. Les obligations seront convertibles en
actions de la même catégorie que celle dont l'obligataire est
détenteur au moment de la demande de conversion.
L'assemblée décide de créer au maximum 500 (cinq cents)
actions de capital, sans désignation de valeur nominale, à
émettre contre remise des obligations dont la conversion aura
été demandée, et portant jouissance au jour de la conversion.
2.- DROIT DE SOUSCRIPTION PREFERENTIELLE
On omet. .
3.- SOUSCRIPTION ET LIBERATION DES
OBLIGATIONS
On omet
4- POUVOIRS
L'assemblée confère au conseil d'administration tous pouvoirs
nécessaires pour l'exécution des résolutions qui précèdent et
notamment pour faire constater authentiquement la conversion
des obligations en actions, l'augmentation corrélative du capital
et du nombre d'actions nouvelles créées en représentation de
cette dernière et la modification aux statuts qui en résulte.
5- MODIFICATIONS AUX STATUTS
En conséquence de l'émission de l” emprunt obligataire,
Fassemblée décide de compléter l'article 5 des statuts par
l'ajout, in fine de cet article, du paragraphe suivant :
« $ 5. L'assemblée générale extraordinaire tenue le vingt-sept
novembre deux mil un a décidé l'émission d'un emprunt
obligataire convertible d'un montant de 50.000 € (cinquante
mille Euros) représenté par 500 (cing cents) obligations d'une
valeur nominale de 100 € (vingt-cinq Euros) convertibles en
actions de la même catégorie que celles détenues par le
Souscripteur au moment de la demande de conversion dans une
proportion de 1 (une) action sans désignation de valeur
nominale pour I (une) obligation. »
Acte et documents déposés au greffe en même temps que le
présent extrait d'acte :
- expédition de l'acte de constitution comportant en annexe
l'attestation bancaire, le rapport des fondateurs, un rapport du
Conseil et 4 procurations.
+ le rapport du réviseur en original.
- la coordination des statuts.
Pour extrait analytique conforme :
(Signé) Jean-Michel Gauthy,
notaire.
Déposé à Liège, 29 novembre 2001 (A/22332).
7 14 000 TVA. 21% 2 940 16 940
(144191)
N. 20011211 — 540
"WILMATRANS"
Société Privée à Responsabilité Limitée
rue Tirogne, 18, 4460 GRACE HOLLOGNE
RC Lge 200 231
BE-462 710 586
TRANSFERT DU SIEGE SOCIAL
Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale
_ Extraordinaire du ‘27/11/2001
A l'unanimité l'assembiée décide de transférer le siège
social et le siège d'exploitation à l'adresse suivante :
Chaussée de Ramioul, 382,
Jaarrekeningen
31/08/2007
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2007-08-31/0249092
Jaarrekeningen
10/07/2006
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2006-07-10/0145130
Jaarrekeningen
13/08/2014
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2014-08-13/0235699
Jaarrekeningen
25/08/2015
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2015-08-25/0258678
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4 Rue des Chasseurs-Ardennais 4031 Liège