RCS-bijwerking : op 26/05/2026
Odette Lunettes
Actief
•0568.878.967
Adres
1 Brabantdam 9000 Gent
Activiteit
Overige gespecialiseerde ontwerpactiviteiten
Personeel
Tussen 20 en 49 werknemers
Oprichting
20/01/2015
Bestuurders
Juridische informatie
Odette Lunettes
Nummer
0568.878.967
Vestigingsnummer
2.315.192.238
Rechtsvorm
Besloten Vennootschap
BTW-nummer
BE0568878967
EUID
BEKBOBCE.0568.878.967
Juridische situatie
normal • Sinds 20/01/2015
Activiteit
Odette Lunettes
Code NACEBEL
74.140, 46.180, 82.990, 47.742, 47.120•Overige gespecialiseerde ontwerpactiviteiten, Handelsbemiddeling in de groothandel in andere specifieke goederen, Overige zakelijke dienstverlening, n.e.g., Detailhandel in corrigerende brillen, lenzen en zonnebrillen, Overige niet-gespecialiseerde detailhandel
Activiteitsgebied
Professional, scientific and technical activities, wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles, administrative and support service activities
Financiën
Odette Lunettes
| Prestaties | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|
| Brutowinst | € | 422.8K | 329.1K | 201.4K |
| EBITDA | € | -546.9K | -270.9K | -55.0K |
| Bedrijfsresultaat | € | -547.0K | -271.8K | -57.6K |
| Nettoresultaat | € | -601.0K | -333.1K | -92.1K |
| Groei | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Omzetgroeipercentage | % | 28,478 | 63,428 | 0 |
| EBITDA-marge | % | -129,349 | -82,325 | -27,301 |
| Financiële autonomie | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Kaspositie | € | 76.8K | 59.3K | 222.4K |
| Financiële schulden | € | 264.9K | 990.3K | 759.0K |
| Netto financiële schuld | € | 188.1K | 931.0K | 536.6K |
| Leverage ratio (NFS/EBITDA) | -0,344 | -3,436 | -9,76 | |
| Solvabiliteit | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Eigen vermogen | € | 676.0K | -321.1K | 12.1K |
| Rentabiliteit | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Nettomarge | % | -142,121 | -101,222 | -45,757 |
Bestuurders en Vertegenwoordigers
Odette Lunettes
5 bestuurders en vertegenwoordigers
Functie: Bestuurder
In functie sinds : 06/10/2021
Bedrijfsnummer: 0568.878.967
Functie: Bestuurder
In functie sinds : 06/10/2021
Bedrijfsnummer: 0568.878.967
Functie: Vaste vertegenwoordiger
In functie sinds : 18/01/2024
Bedrijfsnummer: 0455.777.660
Functie: Vaste vertegenwoordiger
In functie sinds : 08/09/2022
Bedrijfsnummer: 0479.484.064
Functie: Vaste vertegenwoordiger
In functie sinds : 29/08/2022
Bedrijfsnummer: 0865.573.164
Cartografie
Odette Lunettes
Juridische documenten
Odette Lunettes
2 documenten
Odette Lunettes - coördinatie 29.08.2022
Odette Lunettes - coördinatie 29.08.2022
29/08/2022
STATUTEN
STATUTEN
06/10/2021
Jaarrekeningen
Odette Lunettes
8 documenten
Jaarrekeningen 2022
18/07/2023
Jaarrekeningen 2021
29/08/2022
Jaarrekeningen 2020
29/06/2021
Jaarrekeningen 2019
29/07/2020
Jaarrekeningen 2018
15/07/2019
Jaarrekeningen 2017
31/08/2018
Jaarrekeningen 2016
20/06/2017
Jaarrekeningen 2015
29/07/2016
Vestigingen
Odette Lunettes
9 vestigingen
Odette Lunettes DNA Store Gent
Actief
Ondernemingsnummer: 2.315.192.238
Adres: 1 Brabantdam 9000 Gent
Oprichtingsdatum: 25/03/2021
Odette Lunettes Store Antwerpen
Actief
Ondernemingsnummer: 2.296.022.959
Adres: 23 Korte Gasthuisstraat 2000 Antwerpen
Oprichtingsdatum: 28/04/2019
Odette Lunettes Knokke
Actief
Ondernemingsnummer: 2.332.762.797
Adres: 13 Elizabetlaan 8300 Knokke-Heist
Oprichtingsdatum: 01/04/2022
Odette Lunettes Genk
Actief
Ondernemingsnummer: 2.332.762.601
Adres: 8 Rootenstraat Box unit 40 3600 Genk
Oprichtingsdatum: 24/06/2022
Odette Lunettes Hasselt
Actief
Ondernemingsnummer: 2.343.689.353
Adres: 19 Demerstraat 3500 Hasselt
Oprichtingsdatum: 21/03/2023
Odette Lunettes Store Aalst
Actief
Ondernemingsnummer: 2.375.919.483
Adres: 14 Passage Pieter van Aelst Box 7 9300 Aalst
Oprichtingsdatum: 03/07/2025
Odette Lunettes Store Brugge
Actief
Ondernemingsnummer: 2.375.919.681
Adres: 52 Zuidzandstraat 8000 Brugge
Oprichtingsdatum: 03/05/2024
ODETTE LUNETTES
Gesloten
Ondernemingsnummer: 2.239.138.201
Adres: 3 Bosbeek(BEV) 9120 Beveren
Oprichtingsdatum: 15/01/2015
ODETTE LUNETTES
Gesloten
Ondernemingsnummer: 2.269.333.014
Adres: 271 Mechelsesteenweg Box 1.1 Fosbury and Sons Building 2018 Antwerpen
Oprichtingsdatum: 01/10/2017
Publicaties
Odette Lunettes
7 publicaties
Ontslagen, Benoemingen
25/09/2024
Rubriek Oprichting
22/01/2015
Beschrijving: In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie Luik B
na neerlegging ter griffie van de akte
Verso : Naam en handtekening.
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenderende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
Griffie
aan het
Belgisch
behouden
Voor-
Staatsblad
Mod PDF 11.1
Zetel :
Ondernemingsnummer :
(verkort) :
Onderwerp akte :
(voluit) :
(volledig adres)
Odette Lunettes
Bosbeek 3
9120 Beveren
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Rechtsvorm :
Benaming
Oprichting
Uittreksel uit een akte verleden voor Meester Jelle Van Hove, Notaris te Antwerpen op 15 januari 2015, vóór registratie uitgereikt, met als enig doel te worden neergelegd op de griffie van de rechtbank van koophandel, waaruit blijkt dat:
• Mevrouw DE MUNCK Eline Bea Roger, die heeft ingeschreven op 51 aandelen, • De heer GERAETS Bob Karel Theophiel, die heeft ingeschreven op 49 aandelen, een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid hebben opgericht met de naam “Odette Lunettes”.
ZETEL
De maatschappelijke zetel is gevestigd te 9120 Beveren, Bosbeek 3.
DUUR
De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.
MAATSCHAPPELIJK KAPITAAL
Het maatschappelijk kapitaal bedraagt achttienduizend zeshonderd euro (€ 18.600,00). Het is verdeeld in 100 aandelen, zonder nominale waarde, die ieder één / 100ste van het kapitaal vertegenwoordigen. Het kapitaal is volledig volgestort, zoals blijkt uit het bankattest overhandigd aan de notaris.
De vennootschap beschikt uit dien hoofde over een bedrag van achttienduizend zeshonderd euro (€ 18.600,00).
Ondergetekende notaris bevestigt de deponering van het gestorte kapitaal bij $.
BOEKJAAR
Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
RESERVES EN VERDELING VAN DE WINST
Het batig saldo dat de balans aanwijst nadat alle lasten, de algemene kosten, de nodige provisies en afschrijvingen zijn afgetrokken, maakt de zuivere winst van de vennootschap uit. Van deze winst wordt ten minste één twintigste voorafgenomen om de wettelijke reserve te vormen, totdat deze één tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt.
Het saldo wordt als dividend onder de vennoten verdeeld naar verhouding van ieders aantal aandelen en de daarop verrichte stortingen.
Nochtans kan de algemene vergadering besluiten dat de winst of een deel ervan zal worden gereserveerd.
ONTBINDING EN VEREFFENING
*15301331*
Neergelegd
20-01-2015
0568878967
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/01/2015 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Verso : Naam en handtekening.
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenderende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 11.1
Na haar ontbinding, door besluit van de buitengewone algemene vergadering of door de rechter, dan wel van rechtswege, blijft de vennootschap als rechtspersoon voortbestaan voor haar vereffening. In geval van vrijwillige ontbinding wordt gehandeld naar de voorschriften van het Wetboek van Vennootschappen.
Zijn er geen vereffenaars benoemd, dan zijn de zaakvoerders die op het tijdstip van de ontbinding in functie zijn, van rechtswege vereffenaars.
De algemene vergadering van de ontbonden vennootschap kan te allen tijde en bij gewone meerderheid van stemmen één of meer vereffenaars benoemen of ontslaan. De vereffenaars zijn bevoegd tot alle verrichtingen vermeld in de desbetreffende artikelen van het Wetboek van vennootschappen, tenzij de algemene vergadering bij gewone meerderheid van stemmen anders besluit.
BESTUUR
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet vennoot.
Wanneer een rechtspersoon tot zaakvoerder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger, natuurlijke persoon, aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van zaakvoerder in naam en voor rekening van de rechtspersoon.
Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.
Indien de vennootschap zelf tot zaakvoerder/bestuurder wordt benoemd in een vennootschap, komt de bevoegdheid om een vaste vertegenwoordiger te benoemen toe aan het bestuursorgaan.
BESTUURSBEVOEGDHEID VAN DE ZAAKVOERDER(S)
Iedere zaakvoerder is individueel bevoegd om alle handelingen van intern bestuur te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.
VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID ZAAKVOERDER(S)
Iedere zaakvoerder vertegenwoordigt individueel de vennootschap in en buiten rechte.
DOEL
De vennootschap heeft tot doel:
De vennootschap mag, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van derden, volgende activiteiten ontwikkelen:
• online verkoop van gebruiksartikelen;
• import en export, groothandel en kleinhandel in gebruiksartikelen • algemene consultancy;
• het verlenen van administratieve dienstprestaties;
• het verlenen van advies en praktische hulp aan bedrijven in binnen- en buitenland; • het organiseren van meetings;
• het bewerkstelligen, creëren en produceren van interne en externe communicatie: opmaak persberichten, persconferenties, supporteren van nationale en internationale beurzen, website communicatie, direct mailing activiteiten, tele-marketing activiteiten, copywriting en layouting van brochures en ander documentatie-materiaal, begeleiden en creëren van reclamecampagnes,...; • ontwikkeling, lancering, distributie, promotie en marketing van gebruiksartikelen; • adviesverlening rond marketing communicatie;
• opzetten en commercialiseren van commerciële adresbestanden; • technisch support, ondersteuning en begeleiding;
• het deelnemen in of de directie voeren over andere vennootschappen en ondernemingen; het management en het bestuur van om het even welke ondernemingen en vennootschappen, artiesten; het optreden als vereffenaar;
• het begeleiden, adviseren en managen van ondernemingen (natuurlijke- of rechtspersonen); • uitvoeren van allerlei klussen;
• het aanleggen van een onroerend en roerend vermogen, alsmede het behouden, het beheren in de ruimste zin van het woord en het oordeelkundig uitbreiden ervan; de verhuur en handel in onroerende en roerende goederen; dit alles uitsluitend voor eigen rekening en in eigen naam en zonder inbreuk te plegen op de wet van zes april negentienhonderd vijfennegentig inzake de secundaire markten, het statuut van en het toezicht op de beleggingsonderneming, de bemiddelaars en de beleggingsadviseurs;
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/01/2015 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Verso : Naam en handtekening.
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenderende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 11.1
• de aankoop, verhuur, ter beschikking stellen, onderhoud en verkoop van alle roerende goederen – desgevallend ten behoeve van eigen handelsverrichtingen of voor handelsverrichtingen van derden – zoals alle soorten voertuigen, vaartuigen, materieel, gereedschappen, machines, installaties en computers, soft- en hardware;
• het aanvragen, verwerven, verhandelen en exploiteren van licenties, octrooien, merken en dergelijke.
• De vennootschap mag alle industriële, commerciële en financiële, roerende en onroerende verrichtingen doen, die kunnen bijdragen tot het verwezenlijken van het maatschappelijk doel, met inbegrip van : het deelnemen in alle ondernemingen die een gelijkaardig doel nastreven of waarvan het doel in nauw verband met hare staat, kredieten en leningen aangaan en toestaan, zich voor derden borg stellen door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.
Dit alles in de meest ruime zin.
Daartoe mag de vennootschap alle roerende en onroerende, financiële, industriële en commerciële handelingen stellen, die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk met het voorwerp van de vennootschap verband houden of de verwezenlijking ervan vergemakkelijken en/of helpen uitbreiden.
De vennootschap kan alle rechtshandelingen en daden stellen in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar maatschappelijk doel. Zij kan dit doen in België en in het buitenland, en voor eigen rekening en voor rekening van derden.
Activiteiten waarvoor de vennootschap niet zelf over de vereiste activiteitenattesten zou beschikken, zullen in onderaanneming worden uitgegeven.
Om haar doel te verwezenlijken, kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in op gelijk welke wijze, rechtstreeks of zijdelings, belangen nemen in ondernemingen van allerlei aard, alle verbintenissen aangaan, kredieten en leningen aangaan en toestaan, zich voor derden borgstellen onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak. Kortom, zij mag alles doen wat verband houdt met bovengenoemd doel, of wat van aard is de verwezenlijking ervan te bevorderen.
ALGEMENE VERGADERING
De jaarvergadering zal gehouden worden op de eerste werkdag van de maand juni om 19 uur. De vergadering wordt bijeengeroepen overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
BENOEMING NIET-STATUTAIRE ZAAKVOERDER(S)
Werden tot niet-statutaire zaakvoerder benoemd voor onbepaalde duur: - mevrouw DE MUNCK Eline, rijksregisternummer 88.01.22-114.14 (identiteitskaart met nummer 591-9971166-56), wonende te 2060 Antwerpen, Maatsweg 2 bus 2.
- de heer GERAETS Bob, rijksregisternummer 82.02.16-265.21 (identiteitskaart met nummer 591- 4052903-54), wonende te 3960 Bree, Dijkstraat 39.
BEGIN EN AFSLUITING VAN HET EERSTE BOEKJAAR
Het eerste boekjaar zal worden afgesloten op 31 december 2015.
EERSTE JAARVERGADERING
De eerste jaarvergadering zal worden gehouden op woensdag 1 juni 2016.
VOLMACHT
Bijzondere volmacht werd verleend aan de burgerlijke vennootschap onder de vorm van besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “Acco Accountantskantoor”, met zetel te 2610 Wilrijk, Prins Boudewijnlaan 177-179, evenals al haar aangestelden en gevolmachtigden, die elk afzonderlijk kunnen handelen, met recht van indeplaatsstelling, om naar aanleiding van deze en toekomstige akten, alle formaliteiten te vervullen bij de diensten van de RSZ en loonadministratie, de sociale kas, de kruispuntbank van ondernemingen, de belasting- en de BTW administratie, en daartoe zo nodig een ondernemingsloket aan te stellen.
voor ontledend uittreksel.
(get.) Jelle Van Hove, notaris.
tegelijk neergelegd : Afschrift akte.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/01/2015 - Annexes du Moniteur belge
Jaarrekeningen
05/08/2016
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2016-08-05/0227913
Ontslagen, Benoemingen
02/09/2022
Beschrijving: In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie Luik B
na neerlegging van de akte ter griffie
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
Griffie
aan het
Belgisch
behouden
Voor-
Staatsblad
Mod PDF 19.01
Ondernemingsnr : 0568878967
Naam
(voluit) : Odette Lunettes
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Brabantdam 1
: 9000 Gent
Onderwerp akte : ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Op heden, negenentwintig augustus tweeduizend tweeëntwintig.
(...)
Voor Yorik DESMYTTERE, notaris te Brussel (eerste kanton), die zijn ambt uitoefent in de vennootschap "BERQUIN NOTARISSEN", met zetel te Brussel, Lloyd Georgelaan 11, WORDT GEHOUDEN
de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap "Odette Lunettes", waarvan de zetel gevestigd is te 9000 Gent, Brabantdam 1, hierna de "Vennootschap" genoemd. (...)
BERAADSLAGING - BESLISSINGEN
De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende beslissingen: A. VERSLAGGEVING
EERSTE BESLISSING: Verslaggeving
De vergadering neemt kennis en ontslaat de voorzitter van het voorlezen van: (...)
- het verslag van de bedrijfsrevisor waarin de beschrijving van de inbreng in natura, de toegepaste waardering en de daartoe aangewende waarderingsmethoden wordt onderzocht, opgesteld in toepassing van artikel 5:133, §1, tweede lid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. (...)
Conclusies
De conclusies van voormeld verslag van de bedrijfsrevisor de dato 29 augustus 2022, opgesteld in toepassing van artikel 5:133, §1, tweede lid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen door de besloten vennootschap "Nielandt, Franken & Co Bedrijfsrevisoren", te 2500 Lier, Duwijckstraat 17, vertegenwoordigd door Guy Franken, luiden letterlijk als volgt: "9. CONCLUSIE
Overeenkomstig artikel 5:133§1 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen brengen wij aan de buitengewone algemene vergadering verslag uit in het kader van onze opdracht als bedrijfsrevisor, waarvoor wij aangesteld zijn op 12 augustus 2022.
Oordeel zonder voorbehoud
Wij hebben onze controle uitgevoerd van het overzicht van in te brengen bestanddelen, zoals opgenomen in het bijzonder verslag van het bestuursorgaan en opgesteld op grond van de door partijen weerhouden methode van waardering per 26 augustus 2022.
De vergoeding van de inbreng in natura bestaat uit 524 A-aandelen en 2.611 B-aandelen van Odette Lunettes BV.
Naar ons oordeel,
- beantwoordt de beschrijving van de inbreng in natura aan de IBR-vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid,
- is de methode van waardering verantwoord vanuit een bedrijfseconomisch standpunt - is het Overzicht (zijnde het bijzonder verslag van het bestuursorgaan) van 26 augustus 2022, door het bestuursorgaan voor een bedrag van EUR 798.043,38, in alle van materieel belang zijnde aspecten, opgesteld in overeenstemming met de hierboven omschreven en gehanteerde methoden
*22355120*
Neergelegd
31-08-2022
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/09/2022 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
van waardering.
Basis voor ons oordeel zonder voorbehoud
Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens de Belgische Normen inzake de controle van inbreng in natura en de internationale controlestandaarden (ISA's).
Onze verantwoordelijkheden op grond van deze standaarden zijn verder beschreven in de sectie "Verantwoordelijkheden van de bedrijfsrevisor voor de controle van het overzicht" van ons verslag. Wij hebben alle deontologische vereisten die in België relevant zijn voor de controle van het Overzicht nageleefd, met inbegrip van deze met betrekking tot de onafhankelijkheid. Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel.
Benadrukking van bepaalde aangelegenheid - Waarderingsmethode
Wij vestigen de aandacht op het Overzicht, dat is opgesteld door het bestuursorgaan van de vennootschap om tegemoet te komen aan de vereisten van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen. Als gevolg daarvan is het mogelijk dat het Overzicht niet geschikt is voor een ander doel.
Het gebruik voor de nominale waarde van de inbreng kan als verantwoord beschouwd worden omwille van het schuld bevrijdende karakter van de inbreng en de afwezigheid van andere toepasselijke wetgeving.
Overige aangelegenheid
Wij vestigen specifiek de aandacht op het feit dat onze controleopdracht er niet in bestaat een uitspraak te doen betreffende de rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting. Verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan betreffende het overzicht Het bestuursorgaan zijn verantwoordelijk voor het opstellen van het Overzicht. Overeenkomstig artikel 5:133§1 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen zijn het bestuursorgaan verantwoordelijk voor de beschrijving en de waardering van de in te brengen bestanddelen, evenals voor de bepaling van de als tegenprestatie verstrekte vergoeding. Het bestuursorgaan zijn tevens verantwoordelijk voor het implementeren van de interne beheersing die het noodzakelijk acht voor het opstellen van dit Overzicht, de waardering en de als tegenprestatie verstrekte vergoeding opdat deze geen afwijkingen bevat die het gevolg zijn van fraude of van fouten. Bij het opstellen van het Overzicht zijn het bestuursorgaan verantwoordelijk voor het inschatten van de mogelijkheid van de vennootschap om haar continuïteit te handhaven, het toelichten, indien van toepassing, van aangelegenheden die met continuïteit verband houden en het gebruiken van de continuïteitsveronderstelling.
Verantwoordelijkheid van de bedrijfsrevisor voor de controle van het Overzicht Het is onze verantwoordelijkheid verslag uit te brengen over de identificatie en beschrijving van de bestanddelen die worden ingebracht, alsook over de door het bestuursorgaan gehanteerde waarderingsmethode(n), waarbij nagegaan wordt of de waardebepaling waartoe deze methoden van waardering leiden tenminste overeenkomen met het aantal en de nominale waarde of, indien er geen nominale waarde is, met de fractiewaarde en desgevallend met de agio van de tegen de inbreng uit te geven aandelen, zodat de inbreng in natura niet overgewaardeerd is. Wij spreken ons evenwel niet uit over de rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting ("no fairness opinion"). Onze doelstellingen zijn het verkrijgen van een redelijke mate van zekerheid over de vraag of het Overzicht in alle van materieel belang zijnde opzichten overgewaardeerd is die het gevolg is van fraude of van fouten en het uitbrengen van een verslag waarin ons oordeel is opgenomen. Een redelijke mate van zekerheid is een hoog niveau van zekerheid, maar is geen garantie dat een controle die overeenkomstig de ISA's is uitgevoerd altijd een overwaardering van materieel belang ontdekt wanneer die bestaat. Overwaarderingen kunnen zich voordoen als gevolg van fraude of fouten en worden als van materieel belang beschouwd indien redelijkerwijs kan worden verwacht dat zij, individueel of gezamenlijk, de economische beslissingen genomen door gebruikers op basis van dit Overzicht, beïnvloeden.
Als deel van een controle uitgevoerd overeenkomstig de ISA's, passen wij professionele oordeelsvorming toe en handhaven wij een professioneel-kritische instelling gedurende de controle. We voeren tevens de volgende werkzaamheden uit:
- het identificeren en inschatten van risico's dat het Overzicht een afwijking van materieel belang bevat die het gevolg is van fraude of van fouten, het bepalen en uitvoeren van controlewerkzaamheden die op deze risico's inspelen en het verkrijgen van controle-informatie die voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel. Het risico van het niet detecteren van een van materieel belang zijnde afwijking is groter indien die afwijking het gevolg is van fraude dan indien zij het gevolg is van fouten, omdat bij fraude sprake kan zijn van samenspanning, valsheid in geschrifte, het opzettelijk nalaten om transacties vast te leggen, het opzettelijk verkeerd voorstellen van zaken of, desgevallend, het doorbreken van de interne beheersing;
- het evalueren van de geschiktheid van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving en het evalueren van de redelijkheid van de door het bestuursorgaan gemaakte schattingen en van
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/09/2022 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
de daarop betrekking hebbende bijlagen;
- het concluderen dat de door het bestuursorgaan gehanteerde continuïteitsveronderstelling bij de waardering aanvaardbaar is;
- het concluderen, op basis van de verkregen controle-informatie, of er een onzekerheid van materieel belang bestaat met betrekking tot gebeurtenissen of omstandigheden die significante twijfel kunnen doen ontstaan over de waardering in toepassing van de continuïteitsveronderstelling. Indien wij concluderen dat er een onzekerheid van materieel belang bestaat, zijn wij ertoe gehouden om de aandacht in ons verslag te vestigen op de daarop betrekking hebbende bijlagen van het Overzicht, of, indien deze bijlagen inadequaat zijn, om ons oordeel aan te passen. Onze conclusies zijn gebaseerd op de controle-informatie die verkregen is tot de datum van ons verslag. Toekomstige gebeurtenissen of omstandigheden kunnen er echter toe leiden dat de continuïteitsveronderstelling niet langer verantwoord is;
- het evalueren van de algehele presentatie, structuur en inhoud van het Overzicht, en van de vraag of het Overzicht de onderliggende transacties en gebeurtenissen zodanig weergeeft dat het, in alle van materieel belang zijnde opzichten, overeenstemt met de methoden van waardering. Wij communiceren met het bestuursorgaan onder meer over de geplande reikwijdte en timing van de controle en over de significante controlebevindingen, waaronder eventuele significante tekortkomingen in de interne beheersing die wij identificeren gedurende onze controle.". (...)
B. CREATIE SOORTEN
TWEEDE BESLISSING: Creatie van nieuwe soorten van aandelen
De vergadering besluit tot het creëren van twee soorten van aandelen, met name de "A-aandelen" en de "B-aandelen" en met daarbij horende rechten en plichten waarbij: - de bestaande 10.000 aandelen zullen behoren tot de A-aandelen; - de nieuw uit te geven aandelen naar aanleiding van de bijkomende inbreng in geld zoals bepaald onder agendapunt 4 zullen behoren tot de B-aandelen;
- de nieuw uit te geven aandelen naar aanleiding van de bijkomende inbreng in natura zoals bepaald onder agendapunt 8 zullen behoren tot de B-aandelen;
- de nieuw uit te geven aandelen naar aanleiding van de bijkomende inbrengen in natura zoals bepaald onder agendapunt 11 en 14 zullen behoren tot de A-aandelen. C. INBRENG IN GELD
DERDE BESLISSING: Verzaking aan het opstellen van de uitgifteverslaggeving. (...)
VIERDE BESLISSING: Bijkomende inbreng in geld met uitgifte van nieuwe aandelen. De vergadering beslist het eigen vermogen te verhogen ten belope van 1.199.838,00 EUR, en beslist dat deze bijkomende inbreng zal verwezenlijkt worden door een inbreng in geld en dat zij zal gepaard gaan met de uitgifte van 3.732 B-aandelen van dezelfde aard, en die in de winsten zullen delen pro rata temporis vanaf de inschrijving.
De vergadering beslist dat er onmiddellijk in geld ingeschreven zal worden op de nieuwe aandelen tegen de prijs van (afgerond) 321,50 EUR elk en dat, in toepassing van artikel 5:125 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, op de nieuwe aandelen gestort wordt ten belope van 33,34%, hetzij 400.000,00 EUR in totaal.
De inbreng wordt geboekt op de beschikbare eigen vermogensrekening. VIJFDE BESLISSING: Afstand van het voorkeurrecht.
(...)
ZESDE BESLISSING: Inschrijving en storting op de nieuwe aandelen. (...)
2. De voorzitter verklaart en alle aanwezigen op de vergadering erkennen dat op ieder aandeel waarop aldus werd ingeschreven, gestort is ten belope van 33,34%, hetzij 400.000,00 EUR in totaal. (...)
ZEVENDE BESLISSING: Vaststelling van de verwezenlijking van de bijkomende inbreng. (...)
Als vergoeding voor de inbrengen werden 3.732 nieuwe aandelen uitgegeven, zodat het totaal aantal aandelen op 13.732 werd gebracht.
D. INBRENGEN IN NATURA
ACHTSTE BESLISSING: Bijkomende inbreng in natura.
De vergadering beslist het eigen vermogen te verhogen ten belope van 629.577,38 EUR, door een inbreng in natura en door de uitgifte van 2.611 B-aandelen van dezelfde aard en die dezelfde rechten en voordelen bieden als de bestaande aandelen van die soort, en die in de winsten zullen delen pro rata temporis vanaf de inschrijving.
De vergadering beslist dat de bijkomende inbreng in natura zal worden verwezenlijkt door de inbreng van een zekere, vaststaande en opeisbare schuldvordering ten laste van de Vennootschap en welke uitvoerig beschreven staat in voormelde verslagen.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/09/2022 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
NEGENDE BESLISSING: Inschrijving en storting op de nieuwe aandelen. (...)
TIENDE BESLISSING: Vaststelling van de verwezenlijking van de bijkomende inbreng. (...)
De inbreng wordt geboekt op de beschikbare eigen vermogensrekening. Als vergoeding voor de inbrengen werden 2.611 nieuwe aandelen uitgegeven, zodat het totaal aantal aandelen op 16.343 werd gebracht.
ELFDE BESLISSING: Bijkomende inbreng in natura.
De vergadering beslist het eigen vermogen te verhogen ten belope van 84.233,00 EUR, door een inbreng in natura en door de uitgifte van 262 A-aandelen van dezelfde aard en die dezelfde rechten en voordelen bieden als de bestaande aandelen van die soort, en die in de winsten zullen delen pro rata temporis vanaf de inschrijving.
De vergadering beslist dat de bijkomende inbreng in natura zal worden verwezenlijkt door de inbreng van een zekere, vaststaande en opeisbare schuldvordering ten laste van de Vennootschap en welke uitvoerig beschreven staat in voormelde verslagen.
TWAALFDE BESLISSING: Inschrijving en storting op de nieuwe aandelen. (...)
DERTIENDE BESLISSING: Vaststelling van de verwezenlijking van de bijkomende inbreng. (...)
De inbreng wordt geboekt op de beschikbare eigen vermogensrekening. Als vergoeding voor de inbrengen werden 262 nieuwe aandelen uitgegeven, zodat het totaal aantal aandelen op 16.605 werd gebracht.
VEERTIENDE BESLISSING: Bijkomende inbreng in natura.
De vergadering beslist het eigen vermogen te verhogen ten belope van 84.233,00 EUR, door een inbreng in natura en door de uitgifte van 262 A-aandelen van dezelfde aard en die dezelfde rechten en voordelen bieden als de bestaande aandelen van die soort, en die in de winsten zullen delen pro rata temporis vanaf de inschrijving.
De vergadering beslist dat de bijkomende inbreng in natura zal worden verwezenlijkt door de inbreng van een zekere, vaststaande en opeisbare schuldvordering ten laste van de Vennootschap en welke uitvoerig beschreven staat in voormelde verslagen.
VIJFTIENDE BESLISSING: Inschrijving en storting op de nieuwe aandelen. (...)
ZESTIENDE BESLISSING: Vaststelling van de verwezenlijking van de bijkomende inbreng. (...)
De inbreng wordt geboekt op de beschikbare eigen vermogensrekening. Als vergoeding voor de inbrengen werden 262 nieuwe aandelen uitgegeven, zodat het totaal aantal aandelen op 16.867 werd gebracht.
E. UITGIFTE VAN INDEMNIFICATION INSCHRIJVINGSRECHTEN ZEVENTIENDE BESLISSING: Uitgifte van "Indemnification" Inschrijvingsrechten. De vergadering beslist tien (10) "Indemnification" Inschrijvingsrechten uit te geven onder de uitgiftemodaliteiten en uitoefeningsvoorwaarden vastgesteld in het voormelde verslag van het bestuursorgaan, opgesteld in toepassing van artikel 5:122, eerste lid, en artikel 5:102, tweede lid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
(...)
ACHTTIENDE BESLISSING: Afstand van het voorkeurrecht.
(...)
NEGENTIENDE BESLISSING: Inschrijving op de "Indemnification" Inschrijvingsrechten. (...)
TWINTIGSTE BESLISSING: Bijkomende inbreng in geld onder opschortende voorwaarde. De vergadering beslist - onder de opschortende voorwaarde en in de mate van de uitoefening van de "Indemnification" Inschrijvingsrechten - over te gaan tot een bijkomende inbreng in geld op de beschikbare eigen vermogensrekening met een maximumbedrag gelijk aan de vermenigvuldiging van het aantal uitgeoefende inschrijvingsrechten met de uitoefeningsprijs van deze inschrijvingsrechten, met uitgifte van een aantal B-aandelen van dezelfde aard en die de rechten en voordelen zullen bieden als de bestaande aandelen van die soort, zoals vastgesteld in de uitgiftemodaliteiten en uitoefeningsvoorwaarden van de inschrijvingsrechten. F. STATUTENWIJZIGINGEN
ÉÉNENTWINTIGSTE BESLISSING: Wijziging van artikel 5 van de statuten. Teneinde de statuten in overeenstemming te brengen met de beslissingen tot uitgifte van nieuwe aandelen die voorafgaan, beslist de vergadering artikel 5 van de statuten te vervangen door de volgende tekst:
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/09/2022 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
"Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden zestienduizend achthonderd zevenenzestig (16.867) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo. De aandelen zijn opgedeeld in twee soorten van aandelen waarvan (i) tienduizend vijfhonderd vierentwintig (10.524) aandelen van soort A (de "Soort A-aandelen") en (ii) zesduizend driehonderd drieënveertig (6.343) aandelen van soort B (de "Soort B-aandelen").". TWEEËNTWINTIGSTE BESLISSING: Wijziging van artikel 11 van de statuten. De vergadering beslist om de regeling betreffende de overdracht van aandelen te wijzigen en bijgevolg artikel 11 van de statuten te vervangen door de volgende tekst: (...)
DRIEËNTWINTIGSTE BESLISSING: Wijziging van artikel 12 van de statuten. De vergadering beslist om de regeling betreffende het bestuursorgaan te wijzigen en bijgevolg artikel 12 van de statuten te vervangen door de volgende tekst:
"Artikel 12. Bestuursorgaan
12.1. De vennootschap wordt bestuurd door een collegiaal bestuursorgaan, samengesteld uit maximum vijf (5) leden al dan niet aandeelhouders, benoemd door de algemene vergadering, waarvan:
- minstens twee (2) bestuurders worden benoemd op basis van een lijst van ten minste twee (2) kandidaten op bindende voordracht van de houders van de Soort A-aandelen (de "A-Bestuurder"), op voorwaarde dat de houders van Soort A-aandelen tewerkgesteld blijven door of diensten verlenen aan de vennootschap, al dan niet rechtstreeks of via een management vennootschap. Dit recht van de houders van Soort A-aandelen om twee (2) A-Bestuurders aan te duiden wordt herleid naar het recht om maximum één (1) A-Bestuurder aan te duiden wanneer hun gezamenlijk aandelenbezit in de vennootschap minder dan 40% van de aandelen bedraagt;
- elke houder van Soort B-aandelen mag één (1) bestuurder voordragen en zo worden in het totaal twee (2) bestuurders benoemd op basis van een lijst van ten minste twee (2) kandidaten per bestuurder (de "B-Bestuurder"); en
- één (1) bestuurder wordt benoemd op gezamenlijke voordracht van de houders van Soort A- aandelen en Soort B-aandelen (de "Onafhankelijke Bestuurder").
12.2. Indien en zolang voor bepaalde bestuursmandaten geen bindende voordracht wordt ingediend, vult de algemene vergadering de betreffende mandaten naar vrijheid in met dien verstande evenwel dat de mandaten in kwestie op eerste verzoek van de betreffende aandeelhouders door de algemene vergadering zullen worden ingevuld op hun bindende voordracht (in voorkomend geval na onmiddellijke beëindiging van het mandaat van de bestuurder die het betreffende mandaat tot op dat ogenblik heeft vervuld).
12.3. De aandeelhouder of groep van aandeelhouders die gerechtigd is kandidaten voor een functie voor te dragen, stelt ten minste één (1) week voor de algemene vergadering waarin de bestuurder(s) zal (zullen) worden benoemd, de overige aandeelhouders in kennis van de identiteit van hun voorgedragen kandidaten.
12.4. Het recht om een bestuurder te vervangen komt toe aan de aandeelhouders of groep van aandeelhouders die de te vervangen bestuurder aanvankelijk hebben voorgedragen. Deze aandeelhouder of groep van aandeelhouders heeft of hebben het recht om het ontslag te vragen van de bestuurder die op zijn of hun voordracht wordt benoemd, en om, indien van toepassing, nieuwe kandidaten voor te dragen. In dit geval zullen de andere aandeelhouders er onverwijld en in elk geval voor de volgende vergadering van het bestuursorgaan voor zorgen dat er met hun aandelen in het voordeel van het ontslag en, indien van toepassing, van de nieuwe benoeming gestemd wordt. 12.5. Ingeval een mandaat van een bestuurder openvalt en een bestuurder moet worden gecoöpteerd, komt hetzelfde recht van voorstel toe aan de aandeelhouder of groep van aandeelhouders die de bestuurder voor de opengevallen plaats had voorgedragen. 12.6. De vergoeding van de bestuurder wordt bepaald door de algemene vergadering. Behalve voor de Onafhankelijke Bestuurder, zullen de mandaten van de bestuurders onbezoldigd uitgeoefend worden. Onkosten gemaakt door bestuurders zullen worden vergoed in overeenstemming met het beleid van de vennootschap zoals vastgesteld door algemene vergadering.". VIERENTWINTIGSTE BESLISSING: Wijziging van artikel 13 van de statuten. De vergadering beslist om de regeling betreffende de vergaderingen van het bestuursorgaan te wijzigen en bijgevolg artikel 13 van de statuten te vervangen door de volgende tekst: "Artikel 13. Vergaderingen van het bestuursorgaan
De vergaderingen van het bestuursorgaan worden gehouden op de zetel van de vennootschap, tenzij anders aangeduid in de bijeenroeping, dan wel via éénparige schriftelijke besluitvorming overeenkomstig artikel art. 5:75, tweede lid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De vergaderingen van het bestuursorgaan kunnen ook plaatsvinden door middel van een telefonische conferentie of videoconferentie, op voorwaarde dat deze een gelijktijdige uitwisseling
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/09/2022 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
van gedachten mogelijk maakt. In dit laatste geval wordt de betrokken vergadering geacht te zijn gehouden op de zetel van de vennootschap. Het bestuursorgaan komt bijeen telkens wanneer een bestuurder hierom verzoekt, alsook met een minimum van vier (4) keer per jaar en telkens wanneer het belang van de vennootschap het vereist. Dergelijke vergaderingen van het bestuursorgaan worden tenminste vijf (5) werkdagen op voorhand bijeengeroepen door iedere bestuurder. De oproeping bevat, naast de dag, het uur en (desgevallend) de plaats van de vergadering, ook de agenda van de vergadering en gaat begeleid van de nodige ondersteunende documenten, teneinde de bestuurders in staat te stellen om de agendapunten te bestuderen en de beraadslaging dienaangaande voor te bereiden. De oproepingen kunnen per e-mail gebeuren. In spoedeisende gevallen kan de oproepingstermijn teruggebracht worden op twee (2) werkdagen. Iedere bestuurder mag afstand doen van de naleving van de desbetreffende oproepingsformaliteiten voor een vergadering van het bestuursorgaan, en zal in voorkomend geval rechtsgeldig aanwezig of vertegenwoordigd zijn op de bedoelde vergadering. Een bestuurder zal overeenkomstig het voorgaande geacht worden afstand te hebben gedaan van de naleving van de desbetreffende oproepingsformaliteiten indien hij aanwezig of vertegenwoordigd is op een vergadering zonder bij de aanvang van de vergadering bezwaar te hebben gemaakt dienaangaande.". VIJFENTWINTIGSTE BESLISSING: Wijziging van artikel 14 van de statuten. De vergadering beslist om de regeling betreffende de besluitvorming van het bestuursorgaan te wijzigen en bijgevolg artikel 14 van de statuten te vervangen door de volgende tekst: "Artikel 14. Bestuursorgaan - Besluitvorming
Het bestuursorgaan kan slechts geldig beraadslagen indien een meerderheid van de bestuurders, met zowel een A-Bestuurder als een B-Bestuurder, aanwezig of vertegenwoordigd zijn. Indien het voorgeschreven aanwezigheidsquorum niet is bereikt, wordt, met inachtneming van de toepasselijke voorschriften, een nieuwe vergadering met dezelfde agenda bijeengeroepen, met een minimum oproepingstermijn van tien (10) werkdagen na de eerste vergadering. De nieuwe vergadering kan rechtsgeldig beraadslagen en beslissen indien een gewone meerderheid van bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn.
Indien op een vergadering van het bestuursorgaan zou blijken dat een besluitvorming niet mogelijk is met betrekking tot enige voorgestelde beslissing of verrichting omwille van staking van stemmen, zal deze tussen de bestuurders nader worden besproken na verloop van een afkoelings- en reflectieperiode van vijf (5) werkdagen na de datum van de vergadering. Vervolgens zal op de zesde (6e) werkdag na de datum van de bedoelde eerste vergadering een tweede vergadering van de bestuursorgaan bijeenkomen waarop de bedoelde beslissing of verrichting opnieuw wordt beraadslaagd door het bestuursorgaan.
Beslissingen van het bestuursorgaan worden genomen bij gewone meerderheid, behoudens andersluidende bepalingen in de statuten of in de inschrijvings- en aandeelhoudersovereenkomst van 26 augustus 2022.
De volgende beslissingen worden genomen volgens de wettelijke meerderheidsvereisten en met minstens de goedkeuring van één (1) B-Bestuurder:
i. De vergoeding van het senior management van de vennootschap en/of de vergoeding van de oprichters (of hun verbonden ondernemingen) voor de aan de vennootschap verleende diensten (andere dan die waarin het businessplan voorziet);
ii. De goedkeuring van het businessplan (inclusief de jaarlijkse operationele en investeringsbegrotingen) van de vennootschap en alle wijzigingen hiervan; iii. De oprichting of overdracht van dochterondernemingen, de verwerving van ondernemingen, het aangaan van een samenwerkingsovereenkomst met ondernemingen; iv. De start van nieuwe businessactiviteiten en/of het nemen van strategische beslissingen waardoor de businessactiviteiten van de vennootschap wezenlijk zullen wijzigen; v. Elke transactie of reeks van transacties waarbij de vennootschap een andere onderneming verwerft, met inbegrip van de verwerving van aandelen die een meerderheid van het stemrecht vertegenwoordigen van de uitstaande aandelen van een andere vennootschap, of een verwerving van alle, of substantieel alle, activa van een andere onderneming;
vi. Elke beslissing betreffende de invoering, het behoud en de uitvoering van aandelenoptieplannen en/of inschrijvingsrechtenplannen, evenals elke beslissing over de toekenning van inschrijvingsrechten op aandelen ten voordele van leden van het management, werknemers of andere sleutelfiguren van de vennootschap;
vii. Elk (voorstel tot) uitgifte van (converteerbare) obligaties, de verwerving of verkoop van effecten, de toekenning van leningen, kredieten of voorschotten, evenals de toekenning van zekerheidsrechten ten voordele van derden;
viii. Alle beslissingen om octrooien, licenties en/of andere intellectuele eigendomsrechten in te dienen, over te dragen, er afstand van te doen, te verpanden of te verwerven, anders dan in het kader van de gewone bedrijfsuitoefening;
ix. Alle beslissingen met betrekking tot de verwezenlijking van een controlewijziging binnen de
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/09/2022 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
vennootschap, met inbegrip van alle beslissingen die in een voorbereidende fase moeten worden genomen (i.e. de benoeming van advocaten, investeringsbanken, enz.); x. De goedkeuring en wijziging van de boekhoudprincipes en boekhoudprocedures en van de afschrijvingsperiodes;
xi. Elk voorstel met betrekking tot een fusie, een (gedeeltelijke) splitsing, of elke andere transactie met gelijkaardige gevolgen, inclusief elke beslissing over de goedkeuring van verslagen die hiermee verband houden, en elk voorstel tot de vervroegde ontbinding en vereffening van de vennootschap; xii. Elk voorstel tot wijziging van de statuten van de vennootschap;
xiii. Elk voorstel tot uitgifte van aandelen en elk voorstel tot uitgifte van inschrijvingsrechten of converteerbare obligaties, inclusief elke beslissing over de bepaling van de modaliteiten hiervan; xiv. Elk voorstel aan de algemene vergadering van aandeelhouders om vergoedingen aan bestuurders ("tantièmes") uit te keren;
xv. De opmaak en de goedkeuring van het ontwerp van de jaarrekening van de vennootschap, met inbegrip van het jaarverslag, dat ter goedkeuring wordt voorgelegd aan de algemene vergadering van aandeelhouders;
xvi. Alle beslissingen met betrekking tot de verwerving, de verkoop, de huur of de hypothecaire inschrijving van onroerende goederen, behalve indien voorzien in de jaarlijkse begroting; xvii. Alle investeringsbeslissingen voor een bedrag van meer dan €75.000, en de goedkeuring van uitgaven die het goedgekeurde jaarlijkse budget van de vennootschap met €75.000 overschrijden; xviii. Het aangaan van leningsovereenkomsten of andere financieringsregelingen voor een bedrag van in totaal €150.000 over een periode van één jaar;
xix. Het aangaan van alle transacties en alle overeenkomsten tussen de vennootschap en een van haar bestuurders en/of aandeelhouders en/of een van de met hen verbonden entiteiten; xx. Alle beslissingen met betrekking tot de indienstneming, het ontslag en/of de vaststelling van de remuneratie van de leden van het uitvoerend management team;
xxi. Alle beslissingen met betrekking tot het strategisch personeelsbeleid, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, de indienstneming en het ontslag van werknemers of dienstverleners van de vennootschap met een bezoldiging van meer dan €80.000 per jaar;
xxii. Elke beslissing om een gerechtelijke procedure op te starten (anders dan in het kader van de normale bedrijfsuitoefening), met inbegrip van de aanstelling van advocaten en/of het sluiten van dadingsovereenkomsten;
xxiii. Het aangaan door de vennootschap van enige materiële transactie (de materialiteit te goeder trouw te beoordelen door het bestuursorgaan van de vennootschap) buiten de normale gang van zaken, anders dan tegen marktconforme voorwaarden (en anders dan zoals uiteengezet in het businessplan van de vennootschap); en
xxiv. Elke beslissing om het faillissement aan te vragen of een reorganisatieprocedure te starten in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving.
Indien wordt vastgesteld dat een bestuurder mogelijks een rechtstreeks of onrechtstreeks strijdig belang van vermogensrechtelijke aard heeft in de zin van artikel 5:76 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen met betrekking tot een punt op de agenda van een vergadering van het bestuursorgaan, zullen de wettelijke bepalingen ter zake worden nageleefd.". ZESENTWINTIGSTE BESLISSING: Wijziging van artikel 22 van de statuten. De vergadering beslist om de regeling betreffende de beraadslaging van de algemene vergadering te wijzigen en bijgevolg artikel 22 van de statuten te vervangen door de volgende tekst: "Artikel 22. Beraadslaging van de Algemene Vergadering
Aan ieder aandeel is één (1) stem verbonden.
Onverminderd de toepassing van strengere dwingende wettelijke of statutaire voorschriften, vereisen de volgende beslissingen een goedkeuring van minstens een 66% meerderheid van de aan de aandelen verbonden stemmen (onthoudingen niet meegerekend):
(a) Elke beslissing met betrekking tot de deelname van de vennootschap aan een fusie, een (gedeeltelijke) splitsing of enige andere herstructurering of reorganisatie overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen;
(b) Elk besluit tot verhoging van of inbreng in, of vermindering van of uitkering uit, de aandelen of het vermogen van de vennootschap;
(c) Elke beslissing tot afschaffing of beperking van het voorkeurrecht van de aandeelhouders op nieuw uitgegeven aandelen, converteerbare obligaties of inschrijvingsrechten in het kader van de teruggave van inbreng of inbreng in geld of in natura in de vennootschap; (d) Elke beslissing tot uitgifte van aandelen, converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten of andere effecten;
(e) Elke beslissing met betrekking tot de verkrijging en/of inpandgeving van eigen aandelen door de vennootschap, alsook elke beslissing om in dit verband volmacht te verlenen aan het bestuursorgaan;
(f) Elke beslissing met betrekking tot de vervroegde ontbinding en vereffening van de vennootschap;
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/09/2022 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
(g) Elk besluit tot wijziging van de statuten van de vennootschap
(h) Elk besluit betreffende de goedkeuring van aandelenoptieplannen of andere aan aandelen gerelateerde incentiveplannen van de vennootschap of elke wijziging van aandelenoptieplannen of andere aan aandelen gerelateerde incentiveplannen voor werknemers, inclusief elke verhoging van het aantal aandelen dat beschikbaar is onder dergelijke plannen;
(i) Elke beslissing met betrekking tot een eerste openbare aanbieding; (j) Elke beslissing met betrekking tot de benoeming en het ontslag van (onafhankelijke) bestuurders en de vaststelling van hun vergoeding (indien van toepassing).
Deze bijzondere meerderheid in de algemene vergadering geldt enkel indien en voor zolang PMV, een naamloze vennootschap met zetel te 1000 Brussel, Oude Graanmarkt 63 en ondernemingsnummer 0455.777.660, een aandeelhouder is van de vennootschap. De aandeelhouders kunnen éénparig en schriftelijk en/of via elektronische communicatiemiddelen, zoals maar niet beperkt tot via e-mail, al dan niet met elektronische handtekening, alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van dewelke bij authentieke akte moeten worden verleden.".
G. VARIA
ZEVENENTWINTIGSTE BESLISSING: Benoeming bestuurders.
I. De vergadering beslist om de huidige bestuurders van de Vennootschap, met name mevrouw DE MUNCK Eline en de heer GERAETS Bob, aan te merken als "A-Bestuurders". II. De vergadering beslist te benoemen als bestuurder van de Vennootschap, vanaf heden en voor onbepaalde duur:
1. Op voordracht van Tokai Optecs BV, als "B-Bestuurder": de besloten vennootschap "VALKUR", met zetel te 1350 Orp-Jauche, Rue de la Grande Ferme(O) 67 en ondernemingsnummer 0865.573.164, vast vertegenwoordigd door de heer LEURIDAN Kurt Piet. 2. Op voordracht van Participatiemaatschappij Vlaanderen NV, als "B-Bestuurder": de naamloze vennootschap "Participatiemaatschappij Vlaanderen", met zetel te 1000 Brussel, Oude Graanmarkt 63 en ondernemingsnummer 0455.777.660, vast vertegenwoordigd door mevrouw DELBEKE Marie. Hun mandaat zal onbezoldigd zijn. Zij doen allen woonstkeuze op de zetel van de Vennootschap. ACHTENTWINTIGSTE BESLISSING: Volmacht voor de coördinatie. (...)
NEGENENTWINTIGSTE BESLISSING: Machten aan het bestuursorgaan. (...)
DERTIGSTE BESLISSING: Volmacht voor de formaliteiten.
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan Anneleen Vander Elstraeten, Céline van Aalst en elke andere advocaat of medewerker van "Four & Five", woonstkeuze gedaan hebbende te 2000 Antwerpen, Jan Van Gentstraat 1 / 101, allen individueel bevoegd, evenals aan hun bedienden, aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij een ondernemingsloket met het oog op de inschrijving/aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, te verzekeren.
(...)
VOOR GELIJKVORMIG UITTREKSEL.
(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd : een uitgifte van het proces-verbaal, vier volmachten, het verslag van het bestuursorgaan en het verslag van de bedrijfsrevisor opgesteld overeenkomstig artikelen 5:102 en 5:122 van het WVV, het verslag van het bestuursorgaan en het verslag van de bedrijfsrevisor opgesteld overeenkomstig artikelen 5:121 en 5:133 van het WVV, de gecoördineerde tekst van statuten)
Uitgereikt vóór registratie in toepassing van artikel 173, 1°bis van het Wetboek van registratierechten.
Yorik DESMYTTERE
Notaris
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/09/2022 - Annexes du Moniteur belge
Ontslagen, Benoemingen
17/02/2023
Beschrijving: Mod DOC 19.04
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging van de akte ter griffie
NEERLEGGING TER GRIFFIE VAN DE
ONDERNEMINGSRECHTBANK GENT Voor-
Se, MT LR sam | 3023564* Griffie
Ondernemingsnr : 0568 878 967
Naam
woluit): Odette Lunettes
(verkart) :
Rechtsvorm : besloten vennootschap
Volledig adres v.d. zetel: Brabantdam 1 9000 Gent
Onderwerp akte : Benoeming gedelegeerd bestuurder
Uit de eenparige schriftelijke besluiten van het bestuursorgaan blijken volgende besluiten:
1. Benoeming van Bob Geraets en Eline De Munck als gedelegeerd bestuurder van de Vennootschap
Het Bestuursorgaan heeft besloten om Bob Geraets, wonende te Amerikalei 150 2B, 2000 Antwerpen en Eline De Munck, wonende te Vlissingenstraat 31, 1080 Molenbeek, te benoemen als gedelegeerd bestuurders van de Vennootschap, met ingang op 8 september 2022. De voormelde bestuursmandaten hebben een onbezoldigd karakter en zijn voor onbepaalde duur.
2, Aanstelling bijzondere lasthebber
2
1 4
t t
: ?
t
i 1
t
'
J
H
1 1
1
{
1
U
1
U
ı
t ı
i U
t
1 :
v
1
t
F
1
'
Het Bestuursorgaan heeft besloten om een bijzondere volmacht toe te kennen aan de hiernavolgende } personen om, ieder afzonderlijk handelend en met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, al het nodige te doen | !
t
5
t
i 1
i 1
1
t
i
1
f
+
ï F
f
t
1
i I
1
|
t
t U
| 1 I
1
1
!
1
1
i
t
1
1
1
\ 1
het Belgisch Staatsblad, de Vennootschap te vertegenwoordigen bij de bevoegde griffie van de Ondernemingsrechtbank en bij de Kruispuntbank van Ondernemingen, teneinde daar alle verrichtingen
te doen, verklaringen af te leggen, documenten te ondertekenen en neer te leggen, en in het algemeen, alles te doen wat nodig of nuttig is voor de uitvoering van huidig mandaat:
- Mevrouw Anneleen Vander Elstraeten, advocaat te Antwerpen en kantoor houdende te Jan van Gentstraat 1/101, B-2000 Antwerpen;
- Mevrouw Céline van Aalst, advocaat te Antwerpen en kantoor houdende te Jan van Gentstraat 1/101, B-2000 Antwerpen; en
- Mevrouw Silje van Berkel, advocaat te Antwerpen en kantoor houdende te Jan van Gentstraat 1/101, B-2000 Antwerpen.
Uit de eenparige schriftelijke besluiten van de aandeelhouders blijken volgende besluiten:
1. De goedkeuring van de benoeming van Wouter Torfs BV, met Wouter Torís als vaste vertegenwoordiger, als onafhankelijke bestuurder van de Vennootschap
De ondergetekenden, die de totaliteit bezitten van de aandelen van de Vennootschap, hebben besfoten om Wouter Torfs BV, met zetef te Alpenroosstraat 35, 2590 Berlaar en met
ondernemingsnummer 0479.484.064, met Wouter Torfs als vaste vertegenwoordiger, te
benoemen als onafhankelijke bestuurder van de Vennootschap, voor onbepaalde duur. Het mandaat is bezoldigd en gaat in op 8 september 2022. Wouter Torfs BV wordt voorgedragen op
T
1
t
1
t
i
: £
i
t
1
1 ï
1
' U
t
U
1 1
' '
1 1
1
\ i
U
\ i
j
' ï
ı
t
1 U
'
1 U
\ 1
1 '
i om deze bestuiten van het Bestuursorgaan openbaar te maken en te publiceren in de Bijlagen bij t
' Ls
1 !
'
1
U
1 !
a
1
1
t
1 1
F
;
1
1 1
1
' 1
|
1 1
'
!
I
1 1
t
1
i i
1
;
ı gezamenlijke voordracht van alle aandeelhouders, als onafhankelijke bestuurder. i i
Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Voorkant: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de persofo)n{en}
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type “Mededelingen”.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/02/2023 - Annexes du Moniteur belge
Voor-
behouden
aanthet
Bélgisch
, Staatsblad
Vv
2. Toekenning van een bijzondere volmachtDe ondergetekenden, die de totaliteit bezittenvan de aandelen van de Vennootschap, hebbenbesloten om een bijzondere volmacht te verlenen aanmevrouwAnneleen : Vander Elstraeten,mevrouw Céline van Aalst, mevrouw Silje van Berkelen aan alle advocaten van het kantoor Four and Five Law BV (met maatschappelijke zetel teJan van Gentstraat 1/101, B-2000 Antwerpen), telkens ‘afzonderlijk handelend en met de mogelijkheid van indeplaatsstelling, om alle documenten,
instrumenten, handelingen en formaliteiten op te stellen, uit te voeren en te ondertekenen en om alle ‘nodige en nuttige instructies te geven om de formaliteiten inzake publicatie van voorafgaande besluiten ‘te verrichten, inclusief maar niet beperkt tothet voorgaande te publiceren in de Bijlagen bij het ; Belgisch Staatsblad en hiertoe de aanvraagformulieren | en Il te ondertekenen en neer te leggen bij de griffie van de bevoegde Ondernemingsrechtbank.
i ‘
‘
‘
:
;
‘
‘
: :
‘
:
i
4 i
i i
}
3 3
! :
:
5
' :
4
:
‘
t
: :
:
'
}
i
Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij v van nde perso(oyn(en) | bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoardigen
Verso : Naam en handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/02/2023 - Annexes du Moniteur belge
Statuten, Wijziging van de rechtsvorm, Ontslagen, Benoemingen
15/10/2021
Beschrijving: In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie Luik B
na neerlegging van de akte ter griffie
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
Griffie
aan het
Belgisch
behouden
Voor-
Staatsblad
Mod PDF 19.01
Ondernemingsnr : 0568878967
Naam
(voluit) : Odette Lunettes
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Brabantdam 1
: 9000 Gent
Onderwerp akte : ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), WIJZIGING
RECHTSVORM
UITTREKSEL: Aanpassing BV aan WVV met aanneming nieuwe statuten en andere agendapunten “ODETTE LUNETTES”
Besloten Vennootschap
te 9000 Gent, Brabantdam 1
ondernemingsnummer BE 0568.878.967
Uit een akte verleden voor ons, Meester Joost VERCOUTEREN, notaris met standplaats te Beveren, die haar ambt uitoefent in de vennootschap "BV VERCOUTEREN - Geassocieerde Notarissen", met zetel te 9120 Beveren, Vesten 36 op 6 oktober 2021.
Wordt de buitengewone algemene vergadering gehouden van de aandeelhouders van de besloten vennootschap “ODETTE LUNETTES”, met zetel te 9000 Gent, Brabantdam 1 en met ondernemingsnummer BE 0568.878.967.
Identificatie van de vennootschap
De vennootschap werd opgericht bij akte verleden voor notaris Jelle Van Hove te Antwerpen op 15 januari 2015, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 22 januari 2015 onder nummer 15301331.
De statuten van deze vennootschap werden niet notarieel gewijzigd. Bij besluit van haar bestuursorgaan op 19 juli 2021 werd met ingang van 26 juli 2021 de zetel van de vennootschap verplaatst naar Brabantdam 1 te 9000 Gent, bekendgemaakt als gemeld op 5 augustus nadien, onder nummer 21093923.
Vennootschap ingeschreven in het Rechtspersonenregister van Gent, afdeling Gent, ondernemingsnummer BE 0568.878.967.
Het bureau van de algemene vergadering heeft mij, notaris, gevraagd, authenticiteit te verlenen aan hetgeen volgt:
De buitengewone algemene vergadering heeft met éénparigheid van stemmen de volgende beslissingen genomen:
Eerste besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te behouden.
In aansluiting hierbij besluit de algemene vergadering dat de vennootschap de rechtsvorm van de besloten vennootschap (BV) zal behouden.
Tweede besluit
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap,
*21361181*
Neergelegd
13-10-2021
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/10/2021 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
hetzij twintigduizend vierhonderd zestig euro (€ 20.460,00), van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”. Bijgevolg worden alle eigen vermogensbestanddelen beschikbaar, met dien verstande dat pas tot uitkering en tot vrijstelling van volstortingsplicht kan worden overgegaan na toepassing van de balans- en liquiditeitstest overeenkomstig de artikelen 5:142 en 5:143 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Derde besluit
De algemene vergadering besluit over te gaan tot aandelensplitsing. De 100 bestaande aandelen van de vennootschap van de vennootschap worden gesplitst door deze te vermenigvuldigen met 100, zodat het vermogen van de vennootschap zal vertegenwoordigd worden door in totaal 10.000 aandelen, zonder vermelding van nominale waarde, en welke dezelfde rechten geven als het enkelvoudig aandeel.
Aangezien de gesplitste aandelen dezelfde rechten geven als het enkelvoudig aandeel, zijn de aandelen verdeeld als volgt:
• Mevrouw DE MUNCK Eline: vijfduizend (5.000) aandelen
• De heer GERAETS Bob: vijfduizend (5.000) aandelen
Vierde besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan te nemen waarbij rekening wordt gehouden met de inmiddels genomen beslissingen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en waarbij de statuten worden aangepast aan de tussen de vennootschap en de aandeelhouders gesloten investerings- en aandeelhoudersovereenkomst, zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt: Statuten
Artikel 1. Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap. Zij verkrijgt de naam "ODETTE LUNETTES".
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels, agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland. Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van derden, of door deelname van dezen volgende activiteiten ontwikkelen: • online verkoop van gebruiksartikelen;
• import en export, groothandel en kleinhandel in gebruiksartikelen
• algemene consultancy;
• het verlenen van administratieve dienstprestaties;
• het verlenen van advies en praktische hulp aan bedrijven in binnen- en buitenland; • het organiseren van meetings;
• het bewerkstelligen, creëren en produceren van interne en externe communicatie: opmaak persberichten, persconferenties, supporteren van nationale en internationale beurzen, website communicatie, direct mailing activiteiten, tele-marketing activiteiten, copywriting en layouting van brochures en ander documentatie-materiaal, begeleiden en creëren van reclamecampagnes,...; • ontwikkeling, lancering, distributie, promotie en marketing van gebruiksartikelen; • adviesverlening rond marketing communicatie;
• opzetten en commercialiseren van commerciële adresbestanden;
• technisch support, ondersteuning en begeleiding;
• het deelnemen in of de directie voeren over andere vennootschappen en ondernemingen; het management en het bestuur van om het even welke ondernemingen en vennootschappen, artiesten; het optreden als vereffenaar;
• het begeleiden, adviseren en managen van ondernemingen (natuurlijke- of rechtspersonen); • uitvoeren van allerlei klussen;
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/10/2021 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
• het aanleggen van een onroerend en roerend vermogen, alsmede het behouden, het beheren in de ruimste zin van het woord en het oordeelkundig uitbreiden ervan; de verhuur en handel in onroerende en roerende goederen; dit alles uitsluitend voor eigen rekening en in eigen naam en zonder inbreuk te plegen op de wetgeving op het toezicht op de beleggingsonderneming, de bemiddelaars en de beleggingsadviseurs;
• de aankoop, verhuur, ter beschikking stellen, onderhoud en verkoop van alle roerende goederen – desgevallend ten behoeve van eigen handelsverrichtingen of voor handelsverrichtingen van derden – zoals alle soorten voertuigen, vaartuigen, materieel, gereedschappen, machines, installaties en computers, soft- en hardware;
• het aanvragen, verwerven, verhandelen en exploiteren van licenties, octrooien, merken en dergelijke.
• De vennootschap mag alle industriële, commerciële en financiële, roerende en onroerende verrichtingen doen, die kunnen bijdragen tot het verwezenlijken van het maatschappelijk voorwerp, met inbegrip van : het deelnemen in alle ondernemingen die een gelijkaardig doel nastreven of waarvan het voorwerp in nauw verband met hare staat, kredieten en leningen aangaan en toestaan, zich voor derden borg stellen door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.
Dit alles in de meest ruime zin.
Daartoe mag de vennootschap alle roerende en onroerende, financiële, industriële en commerciële handelingen stellen, die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk met het voorwerp van de vennootschap verband houden of de verwezenlijking ervan vergemakkelijken en/of helpen uitbreiden.
De vennootschap kan alle rechtshandelingen en daden stellen in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar maatschappelijk voorwerp Zij kan dit doen in België en in het buitenland, en voor eigen rekening en voor rekening van derden.
Activiteiten waarvoor de vennootschap niet zelf over de vereiste activiteitenattesten zou beschikken, zullen in onderaanneming worden uitgegeven.
Om haar voorwerp te verwezenlijken, kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in op gelijk welke wijze, rechtstreeks of zijdelings, belangen nemen in ondernemingen van allerlei aard, alle verbintenissen aangaan, kredieten en leningen aangaan en toestaan, zich voor derden borgstellen onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.
Kortom, zij mag alles doen wat verband houdt met bovengenoemd voorwerp, of wat van aard is de verwezenlijking ervan te bevorderen.
Zij heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en verrichtingen te voltrekken die een rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of welke van die aard zouden zijn dat zij de verwezenlijking van dit voorwerp, rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of ten dele vergemakkelijken.
Zij kan belangen nemen door associatie, inbreng, fusie, financiële tussenkomst of op gelijk welke andere wijze, in alle vennootschappen, verenigingen of ondernemingen met een identiek, gelijklopend of samenhangend voorwerp met het hare of die van aard kunnen zijn de ontwikkeling van haar onderneming te begunstigen of een bron van afzetten te vormen. Zij kan de functies van bestuurder of vereffenaar uitoefenen in andere vennootschappen. In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken. Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden tienduizend (10.000) aandelen uitgegeven. Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo. De aandelen zijn opgedeeld in één soort en alle aandelen hebben dezelfde rechten, behoudens wijziging in de rechten verbonden aan de aandelen waartoe de algemene vergadering kan besluiten met toepassing van artikel 5:102 van het wetboek van vennootschappen en verenigingen. Artikel 8. Statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening
De vennootschap beschikt niet over een statutair onbeschikbaar eigen vermogen. Voor de inbrengen die geschieden na de oprichting zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij geboekt worden op de onbeschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden, worden zij vermoed niet op deze onbeschikbare eigen vermogensrekening geboekt te worden. In geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden zij vermoed niet op deze onbeschikbare eigen vermogensrekening geboekt te worden.Het statutair onbeschikbaar eigen vermogen is niet vatbaar voor uitkering aan de aandeelhouders behoudens statutenwijziging en binnen de wettelijke grenzen. Artikel 9. Aard van de aandelen
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/10/2021 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
Alle aandelen zijn op naam, al dan niet voorzien van een volgnummer. Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders mogen kennis nemen van dit register betreffende hun effecten. De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en de derden vanaf hun inschrijving in het register der aandeelhouders. Aan de aandeelhouders worden certificaten afgegeven van deze inschrijvingen.
Artikel 12. Bestuursorgaan
12.1. De vennootschap wordt bestuurd door een collegiaal bestuursorgaan, samengesteld uit minstens 2 leden al dan niet aandeelhouders, benoemd door de algemene vergadering, waarvan:
• minstens één (1) bestuurder wordt benoemd op basis van een lijst van ten minste twee (2) kandidaten op bindende voordracht van mevrouw Eline De Munck of een persoon aan wie de aandelen van Eline De Munck werden overgedragen conform de voorwaarden van de Overeenkomst (de “ABestuurder”); en
• minstens één (1) bestuurder wordt benoemd op basis van een lijst van ten minste twee (2) kandidaten op bindende voordracht van de heer Bob Geraets of een persoon aan wie de aandelen van Bob Geraets werden overgedragen conform de voorwaarden van de Overeenkomst (de “BBestuurder”).
12.2 Indien en zolang voor bepaalde bestuursmandaten geen bindende voordracht wordt ingediend, vult de algemene vergadering de betreffende mandaten naar vrijheid in met dien verstande evenwel dat de mandaten in kwestie op eerste verzoek van de betreffende aandeelhouders door de algemene vergadering zullen worden ingevuld op hun bindende voordracht (in voorkomend geval na onmiddellijke beëindiging van het mandaat van de bestuurder die het betreffende mandaat tot op dat ogenblik heeft vervuld).
12.3 Indien aandeelhouders wensen dat een bestuurder die op hun voordracht werd benoemd, zou worden vervangen, dan zal de te vervangen bestuurder op eerste verzoek van de betreffende aandeelhouders door de algemene vergadering worden ontslagen en zal het betreffende mandaat opnieuw worden ingevuld op bindende voordracht van de betreffende aandeelhouders. 12.4 Het mandaat van de bestuurders zal onbezoldigd worden uitgeoefend, tenzij door de algemene vergadering anders wordt beslist.
12.5 Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt als bestuurder, benoemt deze een vaste vertegenwoordiger en, als hij de enige bestuurder is, eventueel een plaatsvervanger die de vaste vertegenwoordiger zal vervangen als hij verhinderd is, het al overeenkomstig de terzake geldende wettelijke bepalingen.
Artikel 15. Vertegenwoordigingsbevoegdheid
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Wat betreft de ondertekening van kredietovereenkomsten en bijhorende zekerheidsdocumenten, huurovereenkomsten, overeenkomsten met een duurtijd van meer dan vijf (5) jaar en/of een waarde van meer dan honderd duizend euro (€ 100.000,00), kan de vennootschap slechts in rechte worden vertegenwoordigd door de A-Bestuurder en de B-Bestuurder, samen handelend, voor zover wettelijk toegelaten.
Artikel 16. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden. De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 19. Gewone algemene vergadering
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op de eerste werkdag van de maand juni, om 19 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
De gewone algemene vergadering hoort, in voorkomend geval, de wettelijk vereiste verslagen en behandelt de jaarrekening, benoemt bestuurders en, indien nodig, commis-sarissen en beraadslaagt over al de punten op de agenda. Na goedkeuring van de jaarrekening spreekt de vergadering zich door bijzondere stemming uit over de kwijting aan bestuurders en commissarissen.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/10/2021 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
Artikel 25. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van hetzelfde jaar.
Elk jaar, op het einde van het boekjaar, worden de inventaris en de jaarrekening opgesteld volgens de wet.
Met de jaarrekening wordt een lijst neergelegd, overeenkomstig artikel 5:44 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, met opgave van het aantal geplaatste aandelen, de gedane stortingen en de lijst van de aandeelhouders die hun aandelen niet hebben volgestort, met vermelding van het bedrag dat zij nog zijn verschuldigd.
Artikel 26. Winstverdeling
De nettowinst van het boekjaar wordt vastgesteld overeenkomstig de wettelijke bepalingen. Van de nettowinst van het boekjaar wordt jaarlijks vijf ten honderd voorafgenomen ten bate van de wettelijke reserve. Deze voorafne-ming is niet meer verplicht zodra deze reserve het tiende van het maatschappelijk kapitaal bereikt heeft. Over het saldo wordt beslist door de gewone algemene vergadering.
Het bestuursorgaan bepaalt de datum en plaats van betaling van de dividenden. Niet geïnde dividenden uitgekeerd aan aandelen op naam verjaren ten gunste van de vennootschap door verloop van vijf jaar vanaf de datum van inbetalingstelling.
Het bestuursorgaan wordt gemachtigd om binnen de wettelijke grenzen over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd.
Artikel 30. Vereffening
In geval van ontbinding zal de algemene vergadering de wijze van vereffening bepalen overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Bij gebreke van benoeming van vereffenaar(s), wordt het bestuursorgaan als vereffenaar beschouwd ten aan zien van derden.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
Vijfde besluit
De algemene vergadering beslist gebruik te maken van de mogelijkheid om het precieze adres van de zetel buiten de statuten te laten.
Bijgevolg besluit de algemene vergadering dat de verwijzing naar het adres (9000 Gent, Brabantdam 1) wordt geschrapt uit de statuten.
Zesde besluit
De algemene vergadering besluit de beide huidige bestuurders, hiervoor vermeld, ontslag te geven uit hun functie.
De algemene vergadering heeft beslist vanaf vandaag in de vennootschap categorieën van bestuurders te benoemen, te weten bestuurders van categorie A en bestuurders van categorie B, hierna “A-Bestuurder” en “B-Bestuurder”. Ten gevolge hiervan navolgende bestuurders benoemd voor een periode van zes (6) jaar:
- uit de lijst van kandidaten voorgedragen door mevrouw Eline De Munck wordt benoemd vanaf heden tot “A-Bestuurder”: mevrouw Eline De Munck.
- uit de lijst van kandidaten voorgedragen door de heer Bob Geraets wordt benoemd vanaf heden tot “B-Bestuurder”: de heer Bob Geraets.
Hun mandaat wordt onbezoldigd uitgeoefend.
De bestuurder kiest elk woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de ontslagnemende bestuurder voor de uitoefening van zijn mandaat.
Zevende besluit
De vergadering verleent aan ondergetekende notaris en al diegene die deze notaris hiertoe aanstelt alle machten om de gecoördineerde tekst van de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer teleggen op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.
Achtste besluit
Teneinde de nodige formaliteiten inzake de wijzi-gingen of aanpassingen te vervullen bij de Kruispuntbank voor Ondernemingen, de diensten van de btw en/of bij de ondernemingsloketten wordt, met recht van indeplaatsstelling, volmacht gegeven aan (i) elke advocaat bij de besloten
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/10/2021 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
vennootschap “Quorum Advocatenkantoor”, gevestigd te 2000 Antwerpen, Amerikalei 219, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen (afdeling Antwerpen) met ondernemingsnummer 0737.483.971 en (ii) de besloten vennootschap “Ad-Ministerie”, gevestigd te 1860 Meise, Brusselsesteenweg 66, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Brussel (Nederlandstalige ondernemingsrechtbank) en met ondernemingsnummer 0474.966.438, vertegenwoordigd door de heer Adriaan de Leeuw.
VOOR BEKNOPT EN BEREDENEERD UITTREKSEL TER BEKENDMAKING IN HET BELGISCH STAATSBLAD.
Getekend Notaris Joost VERCOUTEREN.
Tegelijk hierbij neergelegd: afschrift van de akte en de tekst van de gecoördineerde statuten.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/10/2021 - Annexes du Moniteur belge
Maatschappelijke zetel
05/08/2021
Beschrijving: Mod DOC 18.01
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging van de akte ter griffie
Het origineel dezer word neergelegd
Ondernemingsrechtbank Gent
ggn an Griffie
Iz
Ondernemingsnr : 0568 878 967
Naam
wouit): Odette Lunettes
(verkort) :
Rechtsvorm: Besloten vennootschap
Volledig adres v.d. zete!: Bosbeek 3 - 9120 Beveren
Onderwerp akte : Verplaatsing Maatschappelijke Zetel - Volmacht
(uittreksei uit de besluiten van de bestuurders van 19 juli 2021)
De door het bestuursorgaan te nemen besluiten zijn als volgt:
De bestuurders beslissen om overeenkomstig de bevoegdheid aan hen toegekend krachtens artikel 3 van de gecoördineerde statuten van de Vennootschap, de zetel van de Vennootschap met ingang op 26 juli 2021 te verplaatsen van het huidige adres naar Brabantdam 1, 9000 Gent.
De bestuurder verleent volmacht aan Meester Davy Gorselé, Meester Pieter Dierckx, Meester Sylvie Thieren en alle andere advocaten bij advocatenkantoor Quorum Advocatenkantoor BV, met zetel te Amerikalei 219, 2000 Antwerpen, met ondernemingsnummer 0737.483.971 (RPR Antwerpen, afdeling Antwerpen), alsook aan Ad-Ministerie BV, vertegenwoordigd door Adriaan De Leeuw, met zetel te Brusseisesteenweg 66, 1860 Meise, met ondernemingsnummer 0474.966.438 (RPR Brussel, Nederlandstalige afdeling), ieder individueel handelend, met recht van indeplaatsstelling, om alle vereiste handelingen te verrichten met het oog op de publicatie van de beslissingen van het bestuursorgaan in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad, daartoe alle administratieve formaliteiten te vervullen en de Vennootschap onder meer te vertegenwoordigen bij de Kruispuntbank van Ondernemingen, een ondernemingsloket naar keuze van de lasthebber en de griffie van de Ondernemingsrechtbank, en te dien einde, al het nodige te doen.
Ad-Ministerie BV
vertegenwoordigd door
Adriaan de Leeuw
Lasthebber
van Luik B vermelden : Voorkant: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type “Mededelingen’).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/08/2021 - Annexes du Moniteur belge
Contactgegevens
Odette Lunettes
Telefoon
Gegevens niet beschikbaar...
E-mail
Gegevens niet beschikbaar...
Websites
Gegevens niet beschikbaar...
Adressen
1 Brabantdam 9000 Gent