RCS-bijwerking : op 28/05/2026
ODOT
Actief
•0672.946.507
Adres
97 Horstebaan 2900 Schoten
Activiteit
Handelsbemiddeling in de groothandel in andere specifieke goederen
Personeel
Tussen 5 en 9 werknemers
Oprichting
23/03/2017
Bestuurders
Juridische informatie
ODOT
Nummer
0672.946.507
Vestigingsnummer
2.275.109.363
Rechtsvorm
Besloten Vennootschap
BTW-nummer
BE0672946507
EUID
BEKBOBCE.0672.946.507
Juridische situatie
normal • Sinds 23/03/2017
Activiteit
ODOT
Code NACEBEL
46.180, 46.120, 70.200•Handelsbemiddeling in de groothandel in andere specifieke goederen, Handelsbemiddeling in de groothandel in brandstoffen, ertsen, metalen en chemische producten, Activiteiten van adviesbureaus op het gebied van bedrijfsvoering en overig managementadvies
Activiteitsgebied
Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles, professional, scientific and technical activities
Financiën
ODOT
| Prestaties | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Brutowinst | € | 612.0K | 384.9K | 164.2K | 190.8K |
| EBITDA | € | 123.5K | 46.3K | -24.3K | 71.9K |
| Bedrijfsresultaat | € | 116.1K | 45.0K | -25.3K | 71.6K |
| Nettoresultaat | € | 101.4K | 20.2K | -40.9K | 54.2K |
| Groei | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Omzetgroeipercentage | % | 58,99 | 134,451 | -13,945 | 0 |
| EBITDA-marge | % | 20,182 | 12,028 | -14,825 | 37,678 |
| Financiële autonomie | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Kaspositie | € | 633.1K | 147.5K | 104.9K | 133.3K |
| Financiële schulden | € | 70.3K | 516.3K | 344.8K | 249.4K |
| Netto financiële schuld | € | -562.8K | 368.8K | 239.9K | 116.2K |
| Leverage ratio (NFS/EBITDA) | 0 | 7,967 | -9,857 | 1,616 | |
| Solvabiliteit | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Eigen vermogen | € | 1.8M | 228.8K | 208.6K | 259.5K |
| Rentabiliteit | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Nettomarge | % | 16,567 | 5,258 | -24,902 | 28,4 |
Bestuurders en Vertegenwoordigers
ODOT
5 bestuurders en vertegenwoordigers
Functie: Bestuurder
In functie sinds : 15/06/2023
Bedrijfsnummer: 0672.946.507
Functie: Vaste vertegenwoordiger
In functie sinds : 15/06/2023
Bedrijfsnummer: 0466.543.967
Functie: Vaste vertegenwoordiger
In functie sinds : 15/06/2023
Bedrijfsnummer: 0774.726.429
Functie: Vaste vertegenwoordiger
In functie sinds : 15/06/2023
Bedrijfsnummer: 0886.902.078
Functie: Vaste vertegenwoordiger
In functie sinds : 15/06/2023
Bedrijfsnummer: 0889.547.903
Cartografie
ODOT
Juridische documenten
ODOT
1 document
ODOT.coo 15.06.2023
ODOT.coo 15.06.2023
15/06/2023
Jaarrekeningen
ODOT
6 documenten
Jaarrekeningen 2023
17/05/2024
Jaarrekeningen 2022
12/06/2023
Jaarrekeningen 2021
26/09/2022
Jaarrekeningen 2020
30/07/2021
Jaarrekeningen 2019
16/06/2020
Jaarrekeningen 2018
05/08/2019
Vestigingen
ODOT
1 vestiging
ODOT
Actief
Ondernemingsnummer: 2.275.109.363
Adres: 97 Horstebaan 2900 Schoten
Oprichtingsdatum: 01/04/2017
Publicaties
ODOT
4 publicaties
Rubriek Oprichting
27/03/2017
Beschrijving: In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie Luik B
na neerlegging ter griffie van de akte
Verso : Naam en handtekening.
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
Griffie
aan het
Belgisch
behouden
Voor-
Staatsblad
Mod PDF 11.1
Ondernemingsnummer :
Benaming (voluit) : ODOT
(verkort) :
Coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Rechtsvorm :
(volledig adres)
Zetel : Jan Van Puyenbroecklaan 36
2900 Schoten
Oprichting Onderwerp akte :
Uit een akte verleden voor ondergetekende notaris Katrien DEVIJVER, te Kampenhout, op 21 maart 2017, neergelegd ter registratie, blijkt dat de volgende vennootschap werd opgericht tussen : 1) De Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "PMKAY", met zetel te 2900 Schoten, Jan Van Puyenbroecklaan 36, BTW BE 0886.902.078 RPR Antwerpen, afdeling Antwerpen; 2) Mevrouw MENTEN Jennifer, wonende te 2610 Antwerpen (Wilrijk), Ringlaan 92/4. 3) De heer SAEYS Tom, wonende te 2900 Schoten, Rozenlaan 4..
RECHTSVORM – NAAM – ZETEL
Er wordt een vennootschap opgericht onder de rechtsvorm van een Coöperatieve Vennootschap met beperkte aansprakelijkheid en met de naam “ODOT”.
De zetel wordt voor het eerst gevestigd te 2900 Schoten, Jan Van Puyenbroecklaan 36. KAPITAAL – AANDELEN – VOLSTORTING
Het kapitaal van de vennootschap is deels vast en deels veranderlijk. Het wordt vertegenwoordigd door een variabel aantal aandelen zonder nominale waarde, die elk een gelijk aandeel in het kapitaal en in de eventuele uitgiftepremie vertegenwoordigen. A. VAST KAPITAAL
Het vast kapitaal mag nooit minder bedragen dan achttienduizend vijfhonderd vijftig euro (€ 18.550,00) en wordt bij deze oprichting bepaald op NEGENTIENDUIZEND EURO (€ 19.000,00). Het vast kapitaal wordt vertegenwoordigd door tienduizend (10.000) A aandelen. Tot beloop van dit bedrag wordt het vast gedeelte van het kapitaal gevormd.
INBRENG IN GELD EN DEPONERING
Op het vast kapitaal wordt volledig ingeschreven in geld en dit als volgt: 1/ De voornoemde vennootschap "PMKAY", schrijft in op negenduizend negenhonderd achtennegentig (9.998) A aandelen, volledig volstort, ten belope van achttienduizend negenhonderd zesennegentig euro twintig cent (€ 18.996,20).
2/ Mevrouw MENTEN Jennifer, voornoemd, schrijft in op één (1) A aandeel, volledig volstort, ten belope van één euro negentig cent (€ 1,90).
3/ De heer SAEYS Tom, voornoemd, schrijft in op één (1) A aandeel, volledig volstort, ten belope van één euro negentig cent (€ 1,90).
BANKATTEST
De inbrengen in geld werden voorafgaandelijk aan de oprichting, in toepassing van het Wetboek van Vennootschappen, gedeponeerd op een bijzonder rekening nummer BE52 0689 3202 2709 bij BELFIUS BANK, zoals blijkt uit een door voormelde financiële instelling op 20 maart 2017 afgeleverd bankattest, dat aan de notaris werd overhandigd en in diens dossier bewaard zal blijven. Toegekende vergoeding als tegenprestatie voor de geldelijke inbrengen: De aldus onderschreven aandelen worden toegekend:
1/ aan de voornoemde vennootschap "PMKAY", die aanvaardt: negenduizend negenhonderd achtennegentig (9.998) A aandelen zonder aanduiding van nominale waarde. 2/ aan Mevrouw MENTEN Jennifer, voornoemd, die aanvaardt: één (1) A aandeel zonder aanduiding van nominale waarde;
*17307447*
Neergelegd
23-03-2017
0672946507
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/03/2017 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Verso : Naam en handtekening.
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 11.1
3/ aan De heer SAEYS Tom, die aanvaardt: één (1) A aandeel zonder aanduiding van nominale waarde;
B. VARIABEL KAPITAAL
Het variabel kapitaal wordt bij deze oprichting bij aanvang bepaald zoals opgenomen in het op de griffie neergelegde afschrift en wordt vertegnwoordigd door B aandelen. DUUR
De vennootschap wordt opgericht voor onbepaalde duur te rekenen vanaf de neerlegging van de oprichtingsakte ter griffie van de rechtbank van koophandel.
DOEL
De vennootschap heeft als doel, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden in België of het buitenland:
- Productie van elektriciteit
- Handel in elektriciteit
- Productie van gas
- Handel in gas via leidingen
- Productie en distributie van stoom en gekoelde lucht
- Handelsbemiddeling gespecialiseerd in andere goederen
- Holdings
- Overige adviesbureaus op het gebied van bedrijfsbeheer; adviesbureaus op het gebied van bedrijfsvoering
- de verwerving voor eigen rekening van participaties, onder welke vorm het ook zij, in de oprichting, ontwikkeling, omvorming en controle van om het even welke ondernemingen, Belgische of buitenlandse, commerciële, industriële of andere vennootschappen;
- de verwerving voor eigen rekening van eender welke titels, rechten of roerende waarden door middel van participatie, inbreng, onderschrijving, intekening, plaatsing, waarborg, koop, aankoopoptie, verhandeling, of op iedere andere wijze;
- het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen of particulieren. In dit kader mag de vennootschap zich tevens borgstellen en onroerende goederen in pand geven of hypothekeren voor verbintenissen door derde personen en ondernemingen aangegaan. - Zij mag eveneens al haar goederen, met inbegrip van het handelsfonds, in pand geven en aval verlenen in het voordeel van derden; alsmede mag zij alle financiële operaties verrichten, behalve die wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen; - Het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van mandaten en functies welke rechtstreeks of onrechtstreeks met haar maatschappelijk doel verband houden; - Het geven van opleidingen over voormeld vakgebied.
Om haar doel te bereiken mag de vennootschap alle handelingen stellen en is ze vrij om deze activiteiten op uiteenlopende manieren uit te voeren, inclusief alle activiteiten die worden gesteld met het oog op openbare, financiële en onroerende activiteiten, om waarborgen, borgen, zekerheden, subsidiaire pandgevingen of derden-zekerheden te bieden en eveneens engagementen van derden. Het leveren van alle mogelijke diensten die rechtstreeks of onrechtstreeks het maatschappelijke doel beogen en dit in de meest ruime zin.
De aankoop, het huren, het leasen, vruchtgebruik van alle apparatuur, bedrijfsruimtes en onroerende goederen en begeleidende accomodaties, dienstig voor het realiseren van het doel. Hiertoe mag ze op alle manieren, rechtstreeks of onrechtstreeks, meewerken en deelnemen aan en belangen verwerven in andere ondernemingen.
Het creëren van de mogelijkheden om toe te laten zich verder te bekwamen in voormelde activiteiten.
De vennootschap mag in het algemeen alle handelingen stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op haar maatschappelijk doel of die van aard zijn de verwezenlijking ervan te bevorderen.
Dit alles met uitzondering van handelingen die wettelijk gereglementeerd zijn en waarvoor de vennootschap de nodige erkenning of vergunning niet bezit.
Deze aanduiding en opsomming zijn niet beperkend, doch enkel van aanwijzende aard en te begrijpen in de ruimste zin.
BESTUUR
De vennootschap zal bestuurd worden door ten minste één bestuurder, al dan niet vennoot, al dan niet statutair benoemd voor onbepaalde of bepaalde duur. Van zodra de vennootschap meer dan één bestuurder heeft benoemd, wordt zij bestuurd door een raad van bestuur bestaande uit minstens twee bestuurders, al dan niet vennoot, benoemd voor een bepaalde of onbepaalde duur door de algemene vergadering. Zolang er maar één bestuurder benoemd is bestuurt de enige bestuurder de vennootschap.
Er wordt verwezen naar de hierna aangestelde statutaire bestuurder.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/03/2017 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Verso : Naam en handtekening.
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 11.1
Het bestuursorgaan bezit de meest uitgebreide bestuurs- en beschikkingsbevoegdheden die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel van de vennootschap, met uitzondering van wat de wet of de statuten aan de algemene vergade-ring voorbehoudt.
De bestuurders kunnen de bestuurstaken onder elkaar verdelen.
Onverminderd de algemene vertegenwoordi-gingsmacht van de raad van bestuur en behoudens bijzondere delegaties, wordt de vennootschap in de handelingen en in rechte geldig vertegenwoordigd door de gedelegeerd bestuurder. Zolang er slechts één bestuurder benoemd is, vertegenwoordigt deze enige bestuurder geldig de vennootschap in de handelingen en in rechte. JAARVERGADERING
De jaarvergadering komt bijeen 2de vrijdag van de maand mei om 11 uur op de zetel van de vennootschap (of een andere in de oproeping bepaalde plaats), op het uur bepaald door het bestuursorgaan.
De eerste jaarvergadering vindt plaats in 2019.
BOEKJAAR
Elk boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december van het zelfde jaar. Het eerste boekjaar wordt afgesloten op 31 december 2018.
WINST - RESERVE
Het batig saldo dat de resultatenrekening van de jaarreke-ning aanwijst, nadat alle lasten, de algemene kosten, de nodige provisies en afschrijvin-gen zijn afgetrok-ken, maakt de zuivere winst van de vennootschap uit.
Van deze winst wordt ten minste één twin-tigste vooraf geno-men om de wettelijke reserve te vormen, totdat deze één/tiende van het kapitaal be-draagt.
De vergadering die binnen de grenzen bepaald in het huishoudelijk reglement en in de statuten elk jaar verplicht is om een gedeelte van de winst aan de vennoten uit te keren, beslist tot uitkering en de verdeling van de winst, volgens de verdeelsleutel opgenomen in het huishoudelijk reglement en tot besteding van het saldo, onder voorbehoud van de toepassing van artikel 429 van het Wetboek van Vennootschappen.
De betaling van de dividenden en tantièmes geschiedt op de datum en op de wijze vastgesteld door de algemene vergadering. De vergoedingen waartoe een algemene vergadering rechtsgeldig heeft besloten, dienen evenwel uiterlijk binnen de zes maand na de beslissing te worden uitbetaald. Na de goedkeuring van de balans spreekt de vergadering zich in een bijzondere stemming uit over de décharge aan het bestuursorgaan en in voorkomend geval aan de commissa-ris(sen) of aan de vennoten belast met de controle
ONTBINDING - VEREFFENING
Het voorstel tot ontbinding wordt toegelicht in een verslag dat door het bestuursorgaan wordt opgemaakt en dat vermeld wordt in de agenda van de algemene vergadering die zich over de ontbinding moet uitspreken. Bij dat verslag wordt een staat van activa en passiva gevoegd, die niet meer dan drie maanden voordien is vastgesteld.
De commissaris of, bij zijn ontstentenis, een bedrijfsrevisor of een externe accountant die door het bestuursorgaan wordt aangewezen, brengt over deze staat verslag uit en vermeldt inzonderheid of daarin de toestand van de vennootschap op volledige, getrouwe en juiste wijze is weergegeven. Een afschrift van voormelde verslagen en de staat van activa en passiva wordt aan de vennoten verzonden
Onverminderd de mogelijkheid tot gerechtelijke ontbinding, kan de vennootschap slecht ontbonden worden door een besluit van de algemene vergadering volgens de regels voor een statutenwijziging. De vennoten en de rechthebbenden of de rechtverkrijgenden kunnen de vereffening van de vennootschap niet vorderen, noch de verzegeling of de verdeling van het maatschappelijk bezit vorderen, noch op eender welke wijze ook tussenkomen in het bestuur van de vennootschap. Voor de uitoefening van hun rechten moeten zij zich houden aan de boeken en geschriften en aan de beslissin-gen van het bestuursorgaan en de algemene vergadering.
De algemene vergadering benoemt één of meerdere vereffenaars.
Na betaling van de schulden of consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars onder de vennoten de gelden of waarden die gelijk verdeeld kunnen worden; zij overhandigen hun de goederen die zij voor nadere verdeling hebben moeten overhouden volgens de modaliteiten opgenomen in het huishoudelijk reglement
OVERNAME VAN VERBINTENISSEN
Alle verbintenissen, alsook alle daaruit voortvloeiende verplichtingen, en alle handelingen gesteld door de oprichters in naam en voor rekening van de vennootschap in oprichting vóór heden, worden, conform artikel 60 van het Wetboek van Vennootschappen, overgenomen door de bij onderhavige akte opgerichte vennootschap
BENOEMING VAN BESTUURSORGAAN
De vergadering beslist om onmiddellijk aan te stellen tot enige statutaire bestuurder:
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/03/2017 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Verso : Naam en handtekening.
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 11.1
de voornoemde vennootschap "PMKAY", met als vaste vertegenwoordiger, de voornoemde Heer ELBERS Chris.
De uitoefening van het mandaat is bezoldigd.
De aldus benoemde bestuurder is benoemd voor onbepaalde duur.. BENOEMING VAN DE VASTE VERTEGENWOORDIGER
Onmiddellijk heeft de bestuurder beslist te benoemen tot vaste vertegenwoordiger van de nieuw opgerichte vennootschap voor de uitoefening van de mandaten van zaakvoerder/bestuurder door de nieuw opgerichte vennootschap in een andere vennootschap, onder opschortende voorwaarde van neerlegging van een uittreksel uit deze oprichtingsakte op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel: de voornoemde vennootschap "PMKAY", met als vaste vertegenwoordiger, de voornoemde Heer ELBERS Chris, die aanvaardt.
VOLMACHT
Teneinde de nodige formaliteiten te vervullen bij de Kruispuntbank voor Ondernemingen, de diensten van de btw en/of bij de ondernemingsloketten, voor de inschrijving van de vennootschap, alsook de formaliteiten inzake de aansluiting bij een SVF, wordt, met recht van indeplaatsstelling, volmacht gegeven met indeplaatsstelling aan VGD Brussel-Belgium, met zetel te 1090 Brussel, Burg. Etienne Demunterlaan 5 bus 4, en al haar aangestelden en gevolmachtigden VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL
Katrien Devijver (notaris)
Tegelijk hiermee neergelegd:
• afschrift van de oprichtingsakte van 21 maart 2017
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/03/2017 - Annexes du Moniteur belge
Maatschappelijke zetel
22/02/2018
Beschrijving:
it HE afdeling Antwerpen
La. NZ a > Mod Word 15.1
\ { \ In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie À na neerlegging ter griffie van de akte A
T Rechlbank van koophandel
Antwerpen
Ondernemingsnr : 0672946507
Benaming
(voiuit) : ODOT
(verkort) :
Rechtsvorm : CVBA
: Volledig adres v.d. zetel: Jan Van Puyenbroecklaan 36 - 2900 Schoten
Onderwerp akte : Verplaatsing maatschappelijke zetel
(Uittreksel uit de notulen van de Zitting van de Raad van Bestuur d.d. 15/01/2018)
2018 ANTWERPEN vanaf 1 november 2017.
PMKAY BVBA
Statutaire bestuurder
Chris Elbers
Vaste vertegenwoordiger
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen”).
De Raad van Bestuur beslist de maatschappelijke zetel over te brengen naar Mechelsesteenweg 271 bus 1.1,
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/02/2018 - Annexes du Moniteur belge
Statuten, Wijziging van de rechtsvorm, Doel, Kapitaal, Aandelen, Ontslagen, Benoemingen
20/06/2023
Beschrijving: In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie Luik B
na neerlegging van de akte ter griffie
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
Griffie
aan het
Belgisch
behouden
Voor-
Staatsblad
Mod PDF 19.01
Ondernemingsnr : 0672946507
Naam
(voluit) : ODOT
(verkort) :
Rechtsvorm : Coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Horstebaan 97
: 2900 Schoten
Onderwerp akte : DOEL, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN, KAPITAAL, AANDELEN
Op heden, vijftien juni tweeduizend drieëntwintig.
(...)
Voor Peter VAN MELKEBEKE, notaris te Brussel (eerste kanton), die zijn ambt uitoefent in de vennootschap "BERQUIN NOTARISSEN", met zetel te 1000 Brussel, Lloyd Georgelaan 11, WORDT GEHOUDEN:
de buitengewone algemene vergadering van de coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "ODOT", waarvan de zetel gevestigd is te 2900 Schoten, Horstebaan 97, hierna de "Vennootschap" genoemd.
(...)
BERAADSLAGING - BESLISSINGEN
De vergadering vat de agenda aan en neemt, na beraadslaging, de volgende beslissingen: (...)
TWEEDE BESLISSING: Aanname van de rechtsvorm van een besloten vennootschap. De vergadering beslist de rechtsvorm van een besloten vennootschap aan te nemen. De vergadering beslist het vast gedeelte en het variabel gedeelte van het kapitaal, de eventuele uitgiftepremies en de wettelijke reserve van de Vennootschap om te vormen in beschikbare eigen vermogensrekeningen. Alle activa en passiva, de afschrijvingen, de waardeverminderingen en - vermeerderingen, blijven dezelfde en de besloten vennootschap zal de boeken en de boekhouding van de (oneigenlijke) coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid voortzetten. Voor de latere inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij geboekt worden op een onbeschikbare dan wel beschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden of in geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden de inbrengen op een beschikbare eigen vermogensrekening geboekt.
DERDE BESLISSING: Wijziging van de rechten verbonden aan de soorten van aandelen en opdeling van de aandelen in drie (3) soorten.
De vergadering beslist de rechten verbonden aan de soorten van aandelen te wijzigen in overeenstemming met de nieuwe tekst van statuten die hierna wordt aangenomen en de aandeelhoudersovereenkomst betreffende de Vennootschap de dato 2 juni 2023 (hierna de “Aandeelhoudersovereenkomst”).
Bijgevolg beslist de vergadering (i) de rechten verbonden aan de bestaande soorten A en B van aandelen te wijzigen, zoals bepaald in de nieuwe tekst van statuten die hierna wordt aangenomen en de Aandeelhoudersovereenkomst, en (ii) een nieuwe soort van aandelen te creëren, zijnde de aandelen van soort C. De rechten en plichten verbonden aan alle aandelen van de Vennootschap zijn gelijk, behoudens andersluidende bepaling in de statuten van de Vennootschap en/of de Aandeelhoudersovereenkomst.
De toekenning en/of toewijzing van de aandelen van de verschillende soorten aan de aandeelhouders van de Vennootschap en aan de hierna vermelde inschrijver op de bijkomende inbreng in geld, blijkt uit de inschrijvingen in het aandelenregister die daartoe door of namens het
*23358527*
Neergelegd
16-06-2023
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/06/2023 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
bestuursorgaan van de Vennootschap zullen gebeuren, in overeenstemming met de statuten van de Vennootschap en/of de Aandeelhoudersovereenkomst.
VIERDE BESLISSING: Uitgifte van vijf (5) Inschrijvingsrechten.
De vergadering beslist vijf (5) Inschrijvingsrechten uit te geven onder de uitgiftemodaliteiten en uitoefeningsvoorwaarden vastgesteld in het voormelde verslag van het bestuursorgaan, opgesteld in toepassing van artikel 5:122, eerste lid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, en in de Aandeelhoudersovereenkomst.
(...)
ZEVENDE BESLISSING: Bijkomende inbreng in geld onder opschortende voorwaarde. De vergadering beslist - onder de opschortende voorwaarde en in de mate van de uitoefening van de Inschrijvingsrechten – over te gaan tot een bijkomende inbreng in geld op een beschikbare eigen vermogensrekening met een maximumbedrag gelijk aan de vermenigvuldiging van het aantal uitgeoefende Inschrijvingsrechten met de uitoefeningsprijs van deze Inschrijvingsrechten, met uitgifte van een aantal aandelen van soort C, zoals vastgesteld in de uitgiftemodaliteiten en uitoefeningsvoorwaarden van de Inschrijvingsrechten.
(...)
NEGENDE BESLISSING: Bijkomende inbreng in geld met uitgifte van nieuwe aandelen. De vergadering beslist het eigen vermogen te verhogen ten belope van 1.500.000,00 EUR, en beslist dat deze bijkomende inbreng zal verwezenlijkt worden door een inbreng in geld en dat zij zal gepaard gaan met de uitgifte van 4.583 aandelen van soort C, die in de winsten zullen delen pro rata temporis vanaf de inschrijving.
De vergadering beslist dat er onmiddellijk in geld ingeschreven zal worden op de nieuwe aandelen van soort C tegen de prijs van (afgerond) 327,30 EUR elk en dat, in toepassing van artikel 5:125 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, op de nieuwe aandelen van soort C gestort wordt ten belope van 100,00%, hetzij 1.500.000,00 EUR.
De inbreng wordt geboekt op een beschikbare eigen vermogensrekening. (...)
3. De inbreng in geld werd, overeenkomstig artikel 5:132 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, gestort op een bijzondere rekening op naam van de Vennootschap bij ING België NV - Bank, zoals blijkt uit een attest afgeleverd door deze financiële instelling op 13 juni 2023, dat aan de notaris werd overhandigd en in zijn (elektronisch) dossier bewaard zal blijven. (...)
DERTIENDE BESLISSING: Wijziging van het voorwerp.
De vergadering beslist het voorwerp van de Vennootschap te wijzigen, zoals opgenomen in artikel 3 van de nieuwe tekst van statuten die hierna wordt aangenomen.
VEERTIENDE BESLISSING: Aanname van een nieuwe tekst van statuten. De vergadering beslist een nieuwe tekst van statuten aan te nemen, in hoofdzaak teneinde deze in overeenstemming te brengen met de genomen beslissingen, met de Aandeelhoudersovereenkomst en met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, met inbegrip van (doch zonder hiertoe beperkt te zijn) de wijziging van de bepalingen inzake de overdracht en overgang van aandelen, inzake het bestuur en de vertegenwoordiging van de vennootschap en inzake de werking en besluitvorming van de algemene vergadering.
Een uittreksel van de nieuwe tekst van de statuten luidt als volgt:
Rechtsvorm en naam
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap. Zij heeft de naam "ODOT".
Zetel
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
(...)
Voorwerp
De vennootschap heeft als voorwerp, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, in België of het buitenland:
- Productie van elektriciteit
- Handel in elektriciteit
- Productie van gas
- Handel in gas via leidingen
- Tussenpersoon in aan-en verkoop van energieproducten en elektriciteit zowel voor particulieren als bedrijven
- Beheer van klantencontracten met energieleveranciers
- Ontwikkeling van software in kader van energiemanagement
- Verlenen van diensten in het kader van energiemanagement voor bedrijven en particulieren - Productie en distributie van stoom en gekoelde lucht
- Handelsbemiddeling gespecialiseerd in andere goederen
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/06/2023 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
- Holdings
- Overige adviesbureaus op het gebied van bedrijfsbeheer; adviesbureaus op het gebied van bedrijfsvoering
- de verwerving voor eigen rekening van participaties, onder welke vorm het ook zij, in de oprichting, ontwikkeling, omvorming en controle van om het even welke ondernemingen, Belgische of buitenlandse, commerciële, industriële of andere vennootschappen;
- de verwerving voor eigen rekening van eender welke titels, rechten of roerende waarden door middel van participatie, inbreng, onderschrijving, intekening, plaatsing, waarborg, koop, aankoopoptie, verhandeling, of op iedere andere wijze;
- het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen of particulieren. In dit kader mag de vennootschap zich tevens borgstellen en onroerende goederen in pand geven of hypothekeren voor verbintenissen door derde personen en ondernemingen aangegaan. - Zij mag eveneens al haar goederen, met inbegrip van het handelsfonds, in pand geven en aval verlenen in het voordeel van derden; alsmede mag zij alle financiële operaties verrichten, behalve die wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen; - Het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van mandaten en functies welke rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verband houden;
- Het geven van opleidingen over voormeld vakgebied.
Om haar voorwerp te bereiken mag de vennootschap alle handelingen stellen en is ze vrij om deze activiteiten op uiteenlopende manieren uit te voeren, inclusief alle activiteiten die worden gesteld met het oog op openbare, financiële en onroerende activiteiten, om waarborgen, borgen, zekerheden, subsidiaire pandgevingen of derden-zekerheden te bieden en eveneens engagementen van derden. Het leveren van alle mogelijke diensten die rechtstreeks of onrechtstreeks het voorwerp van de vennootschap beogen en dit in de meest ruime zin.
De aankoop, het huren, het leasen, vruchtgebruik van alle apparatuur, bedrijfsruimtes en onroerende goederen en begeleidende accommodaties, dienstig voor het realiseren van het voorwerp van de vennootschap.
Hiertoe mag ze op alle manieren, rechtstreeks of onrechtstreeks, meewerken en deelnemen aan en belangen verwerven in andere ondernemingen.
Het creëren van de mogelijkheden om toe te laten zich verder te bekwamen in voormelde activiteiten. De vennootschap mag in het algemeen alle handelingen stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op haar voorwerp of die van aard zijn de verwezenlijking ervan te bevorderen. Dit alles met uitzondering van handelingen die wettelijk gereglementeerd zijn en waarvoor de vennootschap de nodige erkenning of vergunning niet bezit.
Deze aanduiding en opsomming zijn niet beperkend, doch enkel van aanwijzende aard en te begrijpen in de ruimste zin.
Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden tweeëntwintigduizend negenhonderdtwaalf (22.912) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo, behoudens andersluidende bepaling in deze statuten en/of de aandeelhoudersovereenkomst betreffende de vennootschap de dato 2 juni 2023, zoals van tijd tot tijd gewijzigd (de
“Aandeelhoudersovereenkomst”).
(...)
Samenstelling van het bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door een collegiaal bestuursorgaan, Raad van Bestuur genoemd, dat is samengesteld uit vijf (5) leden, natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouders, benoemd met of zonder beperking van duur en die, indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder hebben.
De algemene vergadering die de bestuurders benoemt, bepaalt de duur van hun opdracht en hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Iedere Aandeelhouder B en C heeft recht op één (1) bestuurdersmandaat, gekozen uit een lijst van door hen voorgedragen kandidaten; zij dragen de titel “Bestuurder(s) B” respectievelijk “Bestuurder C”. Alle Aandeelhouders A samen hebben recht op twee (2) bestuurdersmandaten; zij dragen de titel “Bestuurder A.1.” en “Bestuurder A.2.”. De vijfde bestuurder wordt bijkomend voorgedragen door de Aandeelhouder C (in welk geval die eveneens de titel “Bestuurder C” zal dragen), tenzij de algemene vergadering zich in de toekomst zou uitspreken voor de aanstelling van een onafhankelijk bestuurder waarbij in voorkomend geval de voordracht zal geschieden door de zittende Raad van Bestuur op
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/06/2023 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
basis van de door de algemene vergadering geformuleerde selectiecriteria. De voordrachtgerechtigde aandeelhouders kunnen steeds hun steun aan (een) door hen voorgedragen bestuurder(s) opzeggen en (een) nieuwe kandida(a)t(en) voordragen voor het mandaat (de mandaten).
Ingeval de aandeelhouders van de voorziene soort nalaten, na schriftelijke ingebrekestelling daartoe door de andere aandeelhouders, kandidaat-bestuurders voor te dragen, zal de Raad van Bestuur geldig zijn samengesteld uit de andere benoemde bestuurders, behalve indien dit wettelijk niet mogelijk zou zijn. Voor de toepassing van de statutaire bepalingen met betrekking tot het bestuursorgaan die een aanwezigheidsquorum vereisen of die voor geldige beslissingen een bijzondere meerderheid vereisen, wordt geen rekening gehouden met de mandaten die aldus niet werden ingevuld.
In geval van het vacant zijn van een post van bestuurder, voorziet het bestuursorgaan in de vervanging op voorstel van (een) voordrachtgerechtigde aandeelhouder(s) die de weggevallen bestuurder had(den) voorgedragen. Deze voorlopige benoeming dient op de eerstvolgende algemene vergadering van de vennootschap te worden bekrachtigd.
Bijkomend mag de Aandeelhouder C een waarnemer (“Waarnemer”) aanduiden die voor iedere Raad van Bestuur wordt uitgenodigd en de Raad van Bestuur mag bijwonen met een raadgevende stem.
De Raad van Bestuur kiest een voorzitter (de “Voorzitter”) die gedurende de eerste zes (6) jaar na de datum waarop de huidige statuten worden aangenomen door de buitengewone algemene vergadering van de vennootschap, zijnde 15 juni 2023, zal benoemd worden op voordracht van de Aandeelhouder C.
Bijeenkomsten - Beraadslaging en besluitvorming
Een vergadering van de Raad van Bestuur wordt bijeengeroepen door de Voorzitter, minstens vier (4) keer per jaar, of door elke individuele bestuurder telkens het belang van de vennootschap dit vereist. De oproeping geschiedt geldig middels aangetekend schrijven of via e-mail en, behoudens hoogdringendheid, ten laatste een week voor de geplande datum.
Elke bestuurder die een vergadering van de Raad van Bestuur bijwoont of zich erop laat vertegenwoordigen wordt als regelmatig opgeroepen beschouwd.
Vergaderingen van de Raad van Bestuur vinden in de regel plaats op de zetel van de vennootschap, tenzij anders aangegeven in de uitnodiging (zij het steeds in België).
Iedere bestuurder kan volmacht geven aan een ander lid van de Raad van Bestuur, door middel van elk communicatiemiddel dat schriftelijk kan worden weergegeven en dat zijn handtekening draagt, om hem op een welbepaalde vergadering te vertegenwoordigen en in zijn naam te stemmen. Een bestuurder mag meerdere van zijn collega's vertegenwoordigen en mag, benevens zijn eigen stem, evenveel stemmen uitbrengen als hij volmachten heeft ontvangen.
Ieder lid van de Raad van Bestuur mag middels elke mogelijke wijze van telecommunicatie of videografie deelnemen aan de beraadslagingen van een Raad van Bestuur en stemmen, teneinde vergaderingen te organiseren tussen verschillende deelnemers die geografisch van elkaar verwijderd zijn, om hen in staat te stellen gelijktijdig te kunnen communiceren.
De Raad van Bestuur kan maar geldig beslissen indien er minstens een bestuurder van elke soort aanwezig of vertegenwoordigd is. Indien dit quorum niet bereikt wordt op een eerste vergadering, dan zal een tweede vergadering met dezelfde agenda worden samengeroepen, die zal plaatsvinden ten vroegste tien (10) dagen en ten laatste twintig (20) dagen na de eerste vergadering. Op deze tweede vergadering kan de Raad van Bestuur geldig beraadslagen en beslissen over de agenda ongeacht enige quorumvereisten.
Indien er geen consensus kan worden bereikt, worden gewone besluiten genomen met een gewone meerderheid (50,1%) van stemmen, waarbij elke bestuurder één (1) stem uitbrengt en onthoudingen niet worden beschouwd als een uitgebrachte stem.
Alle hierna vermelde Sleutelbeslissingen van de Raad van Bestuur daarentegen dienen steeds met de goedkeuring van (minstens) één Bestuurder C en de Bestuurder A.1. genomen te worden. De Voorzitter heeft, tenzij waar uitdrukkelijk anderszins bepaald in deze statuten en/of de Aandeelhoudersovereenkomst, geen doorslaggevende stem.
De volgende beslissingen van de Raad van Bestuur (“Sleutelbeslissingen van de Raad van Bestuur”) worden geacht tot de exclusieve bevoegdheid van de Raad van Bestuur te behoren en kaderen derhalve niet binnen het “dagelijks bestuur” van de vennootschap:
(a) goedkeuring van businessplannen en alle belangrijke afwijkingen hierop, evenals belangrijke wijzigingen in de strategie (met inbegrip van visie op de eigen vermogensstructuur en schuldenlast) vervat in een goedgekeurd businessplan;
(b) goedkeuring van het jaarlijkse operationeel budget en investeringsbudget en alle latere aanpassingen van deze budgetten met een cumulatieve impact van meer dan tweehonderdvijftigduizend (250.000,00) EUR per jaar;
(c) verwerving, verkoop, huur of leasing van onroerende goederen, tenzij zulks werd voorzien in het
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/06/2023 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
jaarlijkse budget zoals goedgekeurd door het bestuursorgaan;
(d) uitgifte van obligaties, aangaan van leningsovereenkomsten of andere financieringen voor een bedrag van meer dan tweehonderdvijftigduizend (250.000) EUR;
(e) transacties en overeenkomsten met of het toestaan van voorschotten of leningen (onder welke vorm dan ook) aan aandeelhouder(s) of bestuurder(s) (of verbonden vennootschappen of verwante personen);
(f) het vaststellen van de jaarrekening, en het voorstel tot winstuitkering aan de gewone algemene vergadering;
(g) het toekennen van volmachten of delegatie van bevoegdheden van de Raad van Bestuur en elke wijziging hiervan;
(h) de inkoop van eigen aandelen van de vennootschap (ingevolge een geldige machtiging van de algemene vergadering);
(i) de overdracht van alle of een deel van de intellectuele eigendom van de vennootschap of elke beslissing tot het in licentie geven van intellectuele eigendom van de vennootschap; (j) de verkoop, overdracht of in lease geven van een belangrijk deel van de goederen of haar handelsfonds van de vennootschap;
(k) het verlenen van een pand, borgstelling, hypotheek op goederen van de vennootschap of haar handelsfonds behalve in het kader van een krediet dat geen sleutelbeslissing uitmaakt; (l) de beslissing tot investering of het aangaan van verbintenissen tot investeren voor een bedrag van meer dan tweehonderdvijftigduizend (250.000,00) EUR;
(m) het aangaan, beëindigen of wijzigen van een joint venture, een consortium of gelijkaardige overeenkomsten;
(n) de beslissing tot aangifte tot faillietverklaring of tot het opstarten van een procedure onder de Wet Continuïteit van Ondernemingen;
(o) elke beslissing of, in voorkomend geval, het voorstel aan de algemene vergadering tot vereffening of elke andere vorm van herstructurering van de vennootschap;
(p) de wijziging van de regels betreffende waardering en principes van boekhouding; (q) het sluiten van een overeenkomst (hierbij inbegrepen de toekenning van een volmacht), het ondernemen van een handeling of het aangaan van een verbintenis die als gevolg, uitwerking of resultaat een van de hierboven opgesomde punten heeft.
De bedragen in bovenstaande lijst hebben betrekking op elk project in zijn geheel. Een project mag niet opgesplitst worden in deelprojecten teneinde deze bepaling te omzeilen. De besluiten van de Raad van Bestuur kunnen worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders.
De besluiten van de Raad van Bestuur worden vastgelegd in notulen die ondertekend worden door de voorzitter van de vergadering en de leden die dat verlangen.
Bestuursbevoegdheid – Dagelijks bestuur
De Raad van Bestuur is bekleed met de meest uitgebreide macht om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen die aan de algemene vergadering zijn voorbehouden door de wet en/of deze statuten en/of de Aandeelhoudersovereenkomst.
De Raad van Bestuur benoemt onder de bestuurders van de vennootschap één of meer gedelegeerd bestuurder(s), onder meer belast met het dagelijks bestuur van de vennootschap. De Raad van Bestuur mag het dagelijks bestuur van de vennootschap tevens delegeren aan één of meer (rechts) personen die geen bestuurder van de vennootschap zijn, al dan niet aandeelhouders. Zij dragen de titel van “directeur” of “algemeen directeur” of elke andere titel waarmee hij/zij in het benoemingsbesluit wordt aangeduid.
Het bestuursorgaan, de gedelegeerd bestuurder(s), evenals de (andere) gevolmachtigden voor het dagelijks bestuur, mogen eveneens, elk binnen het kader van hun respectieve bevoegdheden, specifieke bevoegdheden aan één of meer personen van hun keus toekennen. Externe vertegenwoordiging
Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de Raad van Bestuur als college, wordt de vennootschap in rechte en ten aanzien van derden geldig vertegenwoordigd door twee (2) gezamenlijk handelende bestuurders, waarbij de Bestuurder A.1. en een bestuurder die tot een andere soort behoort.
De vennootschap wordt bovendien binnen het kader van het dagelijks bestuur rechtsgeldig vertegenwoordigd door een daartoe aangestelde gedelegeerd bestuurder of andere gevolmachtigde tot het dagelijks bestuur en/of, binnen het kader van hun opdracht, door bijzondere lasthebbers. (...)
Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/06/2023 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
Datum algemene vergadering - Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering gehouden in de gemeente van de zetel van de vennootschap of op elke andere plaats aangeduid in de oproeping, op de tweede vrijdag van de maand mei om elf uur (11u00). Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. (...)
Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden: - de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering, evenwel zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Zittingen – Notulen
De algemene vergadering wordt voorgezeten door de Voorzitter van de Raad van Bestuur of, bij gebrek daaraan, door de aanwezige aandeelhouder met de hoogste anciënniteit. De voorzitter zal desgevallend een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn. De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in een register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan. Elke aandeelhouder kan inzage krijgen in de aanwezigheidslijst.
Bevoegdheden – Beraadslagingen – Schriftelijke besluitvorming
De algemene vergadering heeft de bevoegdheden zoals uiteengezet in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en/of deze statuten en/of de Aandeelhoudersovereenkomst. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de wettelijke bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
Iedere aandeelhouder kan eveneens per brief of langs elektronische weg stemmen door middel van een formulier opgesteld door het bestuursorgaan, dat de volgende vermeldingen inhoudt: (i) identificatie van de aandeelhouder, (ii) aantal stemmen waartoe hij gerechtigd is en (iii) voor elke beslissing die overeenkomstig de agenda door de algemene vergadering moet genomen worden de melding “ja”, “neen” of “onthouding”; het formulier wordt verzonden aan de vennootschap en moet ten laatste één werkdag vóór de vergadering op de zetel toekomen.
Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
De algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden. Behoudens strengere bepalingen in de wet en/of de statuten en/of de Aandeelhoudersovereenkomst, kan de algemene vergadering enkel gelding beraadslagen en beslissen indien minstens de drie verschillende soorten van aandelen rechtsgeldig aanwezig en/of vertegenwoordigd zijn. Indien voormeld aanwezigheidsquorum niet wordt bereikt, kan een tweede vergadering met dezelfde agenda worden bijeengeroepen, mits aangetekende brief verzonden vijf (5) werkdagen (waarbij met een werkdag wordt bedoeld: elke dag, andere dan zaterdag en zondag, waarop de banken in België open zijn voor de normale uitoefening van hun activiteiten) vooraf, die geldig zal kunnen beraadslagen en besluiten ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde aandelen. Behoudens strengere meerderheidsvereisten bepaald door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en onverminderd hetgeen hierna wordt bepaald inzake Sleutelbeslissingen van de Algemene Vergadering, worden de beslissingen van de algemene vergadering slechts goedgekeurd indien minstens de helft van de aandelen aanwezig of vertegenwoordigd zijn en ze worden goedgekeurd met een gewone meerderheid van de aanwezige of vertegenwoordigde stemmen. Onverminderd de toepassing van strengere bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, worden de hierna voorziene beslissingen, “Sleutelbeslissingen van de Algemene Vergadering” genoemd, slechts goedgekeurd indien ze minstens worden goedgekeurd door de aanwezige of vertegenwoordigde Aandeelhouder C:
(a) elke beslissing tot fusie of splitsing van de vennootschap;
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/06/2023 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
(b) elke beslissing tot inbreng en vermindering van inbreng;
(c) de beperking of opheffing van het voorkeurrecht;
(d) de uitgifte van een nieuwe soort van aandelen;
(e) de uitgifte van converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten, opties en/of andere afgeleide financiële instrumenten;
(f) elke beslissing inzake de ontbinding en vereffening van de vennootschap; (g) elke beslissing tot wijziging van de statuten;
(h) de verkoop of overdracht van het geheel of een belangrijk deel van de activiteiten van de vennootschap;
(i) de benoeming en het ontslag van de bestuurders, commissarissen en vereffenaars en het vaststellen van hun bezoldiging;
(j) de goedkeuring van de jaarrekening en het jaarverslag;
(k) het verlenen van kwijting aan de leden van de Raad van Bestuur en de commissaris(sen); en (l) elke beslissing inzake de uitkering van een dividend.
De aandeelhouders kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van statutenwijzigingen. (...)
Boekjaar
Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december van elk jaar. (...)
Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene vergadering met inachtneming van de vereisten voor de statutenwijziging. Vereffenaars
Bij ontbinding met vereffening worden desgevallend één of meer vereffenaars benoemd door de algemene vergadering.
De benoeming van de vereffenaar(s) moet desgevallend aan de voorzitter van de ondernemingsrechtbank ter bevestiging worden voorgelegd.
De vereffenaar(s) beschikt/beschikken over alle machten genoemd in artikel 2:87 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder bijzondere machtiging van de algemene vergadering. De algemene vergadering kan evenwel te allen tijde deze bevoegdheden bij gewone meerderheid beperken.
Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen van de niet voldoende volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in het voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
(...)
VIJFTIENDE BESLISSING: Ontslag en benoeming van bestuurders (inclusief de Voorzitter van de Raad van Bestuur en de gedelegeerd bestuurder).
De vergadering neemt kennis van het (vrijwillig) ontslag, met onmiddellijke ingang, van de huidige enige bestuurder van de coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, zijnde de besloten vennootschap “PMKay”, met zetel te 2900 Schoten, Jan Van Puyenbroecklaan 36 en met ondernemingsnummer 0886.902.078, vast vertegenwoordigd door de heer ELBERS Chris, geboren op 7 juli 1975 te Beveren en wonende te 2900 Schoten, Jan Van Puyenbroecklaan 36. De kwijting voor de uitoefening van dit mandaat gedurende het lopende boekjaar zal ter goedkeuring worden voorgelegd aan de gewone algemene vergadering die over de goedkeuring van de jaarrekening van het lopende boekjaar zal dienen te beslissen.
De vergadering beslist vervolgens als bestuurders van de besloten vennootschap te benoemen, met onmiddellijke ingang en voor een onbepaalde duur:
- in de hoedanigheid van Bestuurder A.1.: de besloten vennootschap “PMKay”, vast vertegenwoordigd door de heer ELBERS Chris;
- in de hoedanigheid van Bestuurder A.2.: de heer VAN EECKHOUDT Thomas, geboren op 11 oktober 1980 te Aalst en wonende te 9310 Aalst, Ravenakkerstraat 39 A; - in de hoedanigheid van Bestuurder B: de naamloze vennootschap “JC WIBO”, met zetel te 1702 Dilbeek, Noordkustlaan 14, vast vertegenwoordigd door de heer WIBO Jean Charles Patrick Denis Armand, geboren op 6 februari 1956 te Gent en wonende te 1040 Etterbeek, Pater de Dekenstraat 28; en
- in de hoedanigheid van Bestuurders C: (i) de besloten vennootschap “TriAs Beheer”, met zetel te 1745 Opwijk, Karenveldstraat 8 bus A, vast vertegenwoordigd door de heer VANDENBROECK
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/06/2023 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
Johan Francis Theo Irma, geboren op 2 maart 1963 te Aalst en wonende te 1745 Opwijk, Karenveldstraat 8 bus A; en (ii) de besloten vennootschap “VLACON”, met zetel te 2861 Sint- Katelijne-Waver, Kegelslei 7, vast vertegenwoordigd door de heer VAN LAER Peter, geboren op 17 december 1963 te Deurne (Antwerpen) en wonende te 2861 Sint-Katelijne-Waver, Kegelslei 7. Het mandaat van de benoemde bestuurders is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
De vergadering beslist verder de besloten vennootschap “TriAs Beheer”, vast vertegenwoordigd door de heer VANDENBROECK Johan Francis Theo Irma, te benoemen tot Voorzitter van de Raad van Bestuur, en dit voor een duur van zes (6) jaar vanaf vijftien juni tweeduizend drieëntwintig. Deze benoeming zal voor zoveel als nodig worden bevestigd en/of bekrachtigd op de eerstvolgende vergadering van de Raad van Bestuur.
De vergadering beslist tenslotte de besloten vennootschap “PMKay”, vast vertegenwoordigd door de heer ELBERS Chris, te benoemen tot gedelegeerd bestuurder, en dit voor de duur van diens bestuurdersmandaat. Deze benoeming zal voor zoveel als nodig worden bevestigd en/of bekrachtigd op de eerstvolgende vergadering van de Raad van Bestuur.
(...)
ACHTTIENDE BESLISSING: Volmacht voor de formaliteiten en voor het aanleggen en/of actualiseren van de effectenregisters.
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan mevrouw Karen Keuleers en mevrouw Marion Dreesen, die allen te dien einde woonstkeuze hebben gedaan ter zetel van “BDO BELGIUM” BV, te 1930 Zaventem, Da Vincilaan 9 bus E.6, Elsinore Buidling – Corporate Village, allen individueel bevoegd, evenals aan hun bedienden, aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde (i) de vervulling van de formaliteiten bij een ondernemingsloket met het oog op de inschrijving/aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, te verzekeren, en (ii) de nodige effectenregisters (o.a. het register van aandelen op naam en het register van inschrijvingsrechten op naam) van de Vennootschap aan te leggen en/of daarin de nodige inschrijvingen te doen teneinde de voorgaande beslissingen daarin te implementeren. (...)
VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.
(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd : een uitgifte van het proces-verbaal, aanwezigheidslijst, één volmacht, het Anti-Dilutie Inschrijvingsrechtenplan, de verslagen van het bestuursorgaan opgesteld in toepassing van de artikelen 5:102 en 5:122 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, de gecoördineerde tekst van de statuten).
Dit uittreksel werd afgeleverd vóór registratie bij toepassing van artikel 173,1° bis van het Wetboek der Registratierechten.
Peter VAN MELKEBEKE
Notaris
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/06/2023 - Annexes du Moniteur belge
Maatschappelijke zetel
26/10/2020
Beschrijving: Mod DOG 18,01 in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging van de akte ter griffie Ve | zE “14 OT 20 | Ondememingsrechtbank Antwerpen, aid Antwerpen Ondernemingsnr : Naam (voluit) : (verkort) : Rechtsvorm : Volledig adres v.d. zetel : naar: Horstebaan 97 2900 Schoten De bestuurder, vaste vertegenwoordiger Chrís Elbers Op de faatste biz. van Luik B vermelden : Voorkant: 0672 946 507 ODOT Coöperatieve Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid Mechelsesteenweg 271 bus 1.1 - 2018 Antwerpen Onderwerp akte : Verplaatsing maatschappelijke zetel (Uittreksel uit het verslag van de enige bestuurder d.d. 26/05/2020) BVBA (BV onder het WVV) PMKAY Alhier vertegenwoordigd door haar Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de persofo)n{an) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Achterkant : Naam en handtekening (dít geldt niet voor akten van het type “Mededelingen”). Na bespreking beslist de enige bestuurder de zetel van de vennootschap vanaf 01/06/2020 te verplaatser eme eee ee en ee ee ede eee nn ee ee ek Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/10/2020 - Annexes du Moniteur belge