RCS-bijwerking : op 29/05/2026
OffiServices
Actief
•0699.934.875
Adres
32 Smederijstraat Box 15 2960 Brecht
Activiteit
Overige diensten op het gebied van informatietechnologie en computer
Personeel
Tussen 1 en 4 werknemers
Oprichting
16/07/2018
Bestuurders
Juridische informatie
OffiServices
Nummer
0699.934.875
Vestigingsnummer
2.279.137.239
Rechtsvorm
Besloten Vennootschap
BTW-nummer
BE0699934875
EUID
BEKBOBCE.0699.934.875
Juridische situatie
normal • Sinds 16/07/2018
Activiteit
OffiServices
Code NACEBEL
62.900, 62.200, 62.100•Overige diensten op het gebied van informatietechnologie en computer, Activiteiten op het gebied van computerconsultancy en beheer van computerfaciliteiten, Ontwerpen van computerprogramma’s
Activiteitsgebied
Telecommunication, computer programming, consulting, computing infrastructure and other information service activities
Financiën
OffiServices
| Prestaties | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Brutowinst | € | 289.5K | 229.3K | 545.4K | 369.3K |
| EBITDA | € | 98.0K | -179.5K | 61.7K | 175.6K |
| Bedrijfsresultaat | € | 97.8K | -180.7K | 61.0K | 175.2K |
| Nettoresultaat | € | 96.8K | -195.1K | 34.8K | 154.0K |
| Groei | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Omzetgroeipercentage | % | 26,267 | -57,965 | 47,698 | 0 |
| EBITDA-marge | % | 33,854 | -78,284 | 11,305 | 47,546 |
| Financiële autonomie | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Kaspositie | € | 195.2K | 143.3K | 316.6K | 181.6K |
| Financiële schulden | € | 5.5K | 17.6K | 26.6K | 35.7K |
| Netto financiële schuld | € | -189.8K | -125.7K | -290.1K | -145.9K |
| Solvabiliteit | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Eigen vermogen | € | 19.9K | -76.9K | 105.7K | 71.0K |
| Rentabiliteit | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Nettomarge | % | 33,444 | -85,088 | 6,374 | 41,689 |
Bestuurders en Vertegenwoordigers
OffiServices
2 bestuurders en vertegenwoordigers
Functie: Vaste vertegenwoordiger
In functie sinds : 25/10/2019
Bedrijfsnummer: 0669.566.056
Functie: Vaste vertegenwoordiger
In functie sinds : 25/10/2019
Bedrijfsnummer: 0841.957.822
Cartografie
OffiServices
Juridische documenten
OffiServices
1 document
Gecoord. statuten OffiServices bv
Gecoord. statuten OffiServices bv
25/10/2019
Jaarrekeningen
OffiServices
5 documenten
Jaarrekeningen 2023
28/06/2024
Jaarrekeningen 2022
28/08/2023
Jaarrekeningen 2021
30/06/2022
Jaarrekeningen 2020
28/07/2021
Jaarrekeningen 2019
21/08/2020
Vestigingen
OffiServices
1 vestiging
Exon ICT Group
Actief
Ondernemingsnummer: 2.279.137.239
Adres: 32 Smederijstraat Box 15 2960 Brecht
Oprichtingsdatum: 16/07/2018
Publicaties
OffiServices
3 publicaties
Diversen
04/11/2019
Beschrijving:
a Mod Word 11.1 In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte | - Voor- behoude
|
ez MM 19145397*
7 Ondernemingsnr: 0699,934.875
Benaming
(verkort) :
(volledig adres)
Bart Put
Gevolmachtigde
woluit): OffiServices
Rechtsvorm : Vennootschap onder firma
Zetel: Kapellei 56, 2980 Zoersel
Ondernemingsrechtbank
Antwerpen
422 OKT, 2019
‚afdeling Anlwerpen
Onderwerp akte : Verplaatsing maatschappelijke zetel
Uit het verslag van de bijzondere algemene vergadering d.d. 11 oktober 2019 blijkt hetgeen hierna volgt:
De algemene vergadering beslist de maatschappelijke zetel van de vennootschap te verplaatsen van
Kapellei 56 te 2980 Zoersel naar Smederijstraat 32 unit 15, te 2960 Brecht en dit met ingang vanaf 11 oktober 2019.
Bijzondere volmacht, met recht van indeplaatsstelling, wordt verleend aan BVBA ABW te Zagerijstraat 10 bus 6, 2240 Massenhoven, vertegenwoordigd door de heer Bart Put, teneinde het nodige te doen om aile beslissingen bij de K.B.O. door te geven, de publicatie in het Belgisch Staatsblad te verrichten en indien nodige de inschrijving bij de BTW aan te passen.
: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto
Verso : Naam en handtekening.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/11/2019 - Annexes du Moniteur belge
Rubriek Oprichting
18/07/2018
Beschrijving: Mod PDF 11.1
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte
Luik B
Griffie
Op de laatste blz. van Luik B vermelden: Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Verso : Naam en handtekening
Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad
Ondernemingsnr :
Benaming
(voluit) : OffiServices
(afgekort) : OffiServices
Rechtsvorm : Vennootschap onder firma
Zetel : Kapellei 56
2980
België
Onderwerp akte : Oprichting
Zoersel
I. OPRICHTING
Tussen de ondergetekenden:
De heer Bjorn De Keirsmaeker, met adres Dennenlaan 106, 2960 Brecht; De heer Hans Sebrechts, met adres Kasteeldreef 3, 2980 Halle
werd vanaf heden (29/06/2018) een vennootschap onder firma opgericht onder de benaming OffiServices met maatschappelijke zetel te Kapellei 56, 2980 Zoersel
Inbreng in geld
De oprichters engageren zich tot een inbreng (geplaatst kapitaal) van de hiernavolgende bedragen in geld. Bjorn De Keirsmaeker, voornoemd, een bedrag van 9.300 euro, waarvoor hem 50 aandelen zijn toegekend. Bij oprichting wordt hiervan 500 euro volstort.
Hans Sebrechts, voornoemd, een bedrag van 9.300 euro, waarvoor haar 50 aandelen zijn toegekend. Bij oprichting wordt hiervan 500 euro volstort.
Het totaal van de inbrengen in geld (geplaatst kapitaal) bedraagt aldus de som van 18.600 euro waarvan bij oprichting aldus 1.000 euro zal wordt gestort op rekening nummer BE38 1431 0434 0072 bij Fintro (BIC: GEBA BE BB).
Overname van verbintenissen aangegaan voor rekening van de vennootschap in oprichting De oprichters verklaren dat de vennootschap alle verbintenissen overneemt die vanaf 1 januari 2018 voor rekening en in naam van de vennootschap zijn aangegaan met het oog op de uitbating van de vennootschap onder firma.
De oprichters verklaren dat zij de statuten van de vennootschap onder firma als volgt hebben vastgesteld. II. STATUTEN
Titel I. Naam - duur - zetel - doel
Artikel 1. Naam
De vennootschap is opgericht onder de benaming OffiServices
In alle akten en andere stukken die van de vennootschap uitgaan, moet de maatschappelijke benaming onmiddellijk voorafgegaan of gevolgd worden door de woorden “vennootschap onder firma”, voluit geschreven of in afkorting “VOF”.
Artikel 2. Doel
De vennootschap heeft tot doel, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van derden, of door deelname van dezen:
Installatie van printers en binnen netwerken in de ruime zin van het woord voor zowel bedrijven als particulieren, waarbij tevens de installatie en het onderhoud van het netwerk kan gebeuren. Alle dienstverlening en commercialisatie van software en hardware met betrekking tot document-management. Verlenen van diensten zoals het bestuderen van projecten betreffende het afprinten van documenten, mede ten einde over te kunnen gaan tot de installaties van printers en binnen netwerken. Verdeling, ontwikkeling, training, commercialisatie en demo's van software en softwareapplicaties Verdelen en
*18322348*
Neergelegd
16-07-2018
0699934875
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/07/2018 - Annexes du Moniteur belge Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad
Luik B - vervolg
Op de laatste blz. van Luik B vermelden: Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Verso : Naam en handtekening
Mod PDF 11.1
commercialisatie van software en hardware waaronder pc’s, laptops, printers en andere: randapparatuur. De vennootschap heeft tevens tot doel het aanbieden van een zo ruim mogelijk dienstenpakket, zowel onder de vorm van advies, bijstand als uitvoering, op het vlak van het algemeen - commercieel- marketing: technisch en organisatorisch beleid. Deze opsomming is niet beperkend.
Zij mag tevens handel voeren onder al haar vormen, vertegenwoordigings- en distributierechten aangaan en toestaan, aankoop/verkoop, trading, import/export.
Zij mag alle fabrieksmerken, commerciële namen, uithangborden, patenten, brevetten, licenties en vergunningen nemen en deze aankopen, exploiteren, overdragen, verhuren en verhandelen in het algemeen. Zij mag optreden als makelaar of lasthebber immobiliën (waaronder aan- en verkoop, het huren, verhuren, en beheren van onroerende goederen voor eigen rekening of voor derden) en alle onroerende transacties verrichten zoals verwerven, vervreemden, bouwen, verbouwen, beheren, uitbaten, valoriseren ordenen, verkavelen, huren en verhuren van onroerende goederen, leasing inbegrepen, optreden als adviseur en coördinator bij de uitvoering van werken in onroerende goederen.
Zij mag belangen nemen in alle vennootschappen of ondernemingen onder de vorm van deelneming, inbreng, inschrijving, opslorping, fusie, en andere en zij mag, zoals voor zichzelf, het bestuur voeren over het patrimonium van derden in de ruimste zin.
Zij mag zich borg stellen en zekerheden verstrekken voor derden.
Zij mag alle bestuursopdrachten waarnemen, mandaten en functies welke rechtstreeks of onrechtstreeks met haar maatschappelijk doel verband houden uitoefenen.
De vennootschap mag alle financiële, commerciële of industriële roerende en onroerende verrichtingen doen weIke rechtstreeks of onrechtstreeks kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar maatschappelijk, doel of van aard zijn haar handel en nijverheid te bevorderen.
Deze lijst is exemplatief en niet beperkend.
Zij zal haar doel kunnen realiseren zowel in België als in het buitenland op alle manieren en modaliteiten die ze goed vindt.
Artikel 3. Zetel
De zetel van de vennootschap is gevestigd te Kapellei 56, 2980 Zoersel Hij kan verplaatst worden bij besluit van de algemene vergadering van de vennoten en met naleving van de vereisten van statutenwijziging.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht op 29/06/2018, voor onbeperkte duur. Onverminderd de rechterlijke ontbinding kan zij slechts ontbonden worden met naleving van de voorschriften bepaald door artikel 24 van deze statuten.
Titel II. Kapitaal - vennoten.
Artikel 5. Kapitaal
Het totale bedrag van de inbrengen (en beloften tot inbreng) in geld waardoor het kapitaal is samengesteld bedraagt de som van 18.600 euro.
Bij oprichting werd hiervan 1.000 euro volstort. Het niet-opgevraagd kapitaal kan ten allen tijde door de zaakvoerders-vennoten worden opgevraagd.
Dit kapitaal is verdeeld in 100 aandelen op naam zonder nominale waarde. Artikel 6. Vennoten
De vennoten zijn voor de duur van de vennootschap: de heer Bjorn De Keirsmaeker, en de heer Hans Sebrechts, oprichters voornoemd.
Artikel 7. Gebondenheid van de vennoten
De vennoten staan onbeperkt in voor de verbintenissen van de vennootschap. Artikel 8. Nieuwe vennoten
Kunnen slechts als vennoten toetreden, zij die in een akte van statutenwijziging als zodanig aangenomen worden met toestemming van alle vennoten.
Artikel 9. Vergoeding van de vennoten
De winst van het boekjaar wordt uitgekeerd conform artikel 19 van de statuten. Titel III. Aandelen.
Artikel 10. Overgang en overdracht
De aandelen zijn op naam.
De aandelen waarin het maatschappelijk kapitaal is verdeeld kunnen slechts overgaan bij overlijden of overgedragen worden onder levenden: aan een vennoot, aan de echtgenoot van de overdrager, aan de bloedverwanten in de rechte nederdalende lijn.
Zij kunnen aan andere dan in het voorgaand lid bedoelde personen slechts overgaan of aangedragen worden met toestemming van alle vennoten.
Artikel 11. Overnameplicht
Indien op grond van het voorgaande artikel de overdracht van aandelen wordt geweigerd of bij overlijden de hoedanigheid van vennoot wordt ontzegd, moeten de vennoten die zich tegen de overdracht of de overgang verzetten deze aandelen overnemen.
Indien verscheidene vennoten in aanmerking komen voor de overname van die aandelen en onder voorbehoud van de uitoefening van het recht van voorkoop van de vennoten zoals bepaald in het volgend artikel van de statuten, worden de aandelen verdeeld in verhouding tot het getal van de aandelen die aan de verkrijgende vennoten toebehoren.
De overname van de aandelen geschiedt, bij gebreke aan minnelijke overeenkomst tegen de prijs vastgesteld door de rechter met inachtneming van het vermogen en het rendement van de vennootschap. De verkrijger van
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/07/2018 - Annexes du Moniteur belge Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad
Luik B - vervolg
Op de laatste blz. van Luik B vermelden: Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Verso : Naam en handtekening
Mod PDF 11.1
de aandelen kan deze niet overdragen zolang de prijs van de overgenomen aandelen niet volledig is betaald. Artikel 12. Recht van voorkoop
Elke overdracht onder de levenden is onderworpen aan het recht van voorkoop van de vennoten. Onverminderd de vrije overdracht van de aandelen binnen de perken van artikel 10 van deze statuten, moet de vennoot die aandelen wenst over te dragen, de vennoten bij aangetekende brief in kennis stellen van de voorgenomen overdracht en de voorwaarden ervan. Het recht van voorkoop moet worden uitgeoefend binnen twee maanden na de kennisgeving bedoeld in het voorgaande lid.
Indien verscheidene vennoten in aanmerking komen voor de afkoopwaarde van de aandelen, worden deze aan de betrokken vennoten toegewezen in verhouding tot hun deelneming in het maatschappelijk kapitaal. Indien het recht van voorkoop niet werd uitgeoefend voor het geheel of een deel van de betrokken aandelen, kan de voorgenomen overdracht van de niet in voorkoop genomen aandelen op geldige wijze plaats hebben met toestemming van de meerderheid van de vennoten en onder de voorwaarden bepaald in artikel 11 van deze statuten. Bij gebruikmaking van het recht van voorkoop worden de prijs en de wijze van betaling vastgesteld overeenkomstig artikel 11 van deze statuten.
Artikel 13. Register van de vennoten
In de zetel van de vennootschap wordt een register van vennoten gehouden waarin worden aangetekend: de identiteit van elke vennoot, alsmede het getal van de hem toebehorende aandelen; de gedane stortingen;
elke overdracht van aandelen met de datum; deze vermelding wordt gedagtekend en ondertekend door de overdrager en de overnemer;
de overgang wegens overlijden of de toewijzing na verdeling, met de datum; deze vermeldingen worden gedagtekend en ondertekend door de vennoten en de rechtverkrijgenden. De overdrachten en toewijzingen kunnen niet tegen de vennootschap worden ingeroepen dan vanaf de datum van hun inschrijving in het register. De vennootschap kan er zich echter wel op beroepen voor die datum. Iedere vennoot of elke derde belanghebbende kan van dit register inzage nemen. Artikel 14. Plicht tot volstorting
De overnemer van aandelen is verbonden voor het totale bedrag van de door hem verkregen niet volstorte aandelen.
De overdrager blijft jegens de vennootschap hoofdelijk met de overnemer gehouden te voldoen aan de opvragingen waartoe voor de overdracht is besloten, alsmede van de latere opvragingen wanneer deze nodig zijn om schulden te kwijten die ontstaan zijn voor de overboeking in het register van vennoten. De overdrager heeft hoofdelijk verhaal op diegene aan wie hij zijn aandeel heeft overgedragen en op de latere overnemers, tenzij de partijen anders zijn overeengekomen.
Artikel 15. Aandelen in onverdeeldheid – vruchtgebruik
Indien een aandeel aan verscheidene eigenaars toebehoort of met vruchtgebruik is bezwaard, wordt de uitoefening van de rechten die eraan verbonden zijn, geschorst totdat een enkele persoon is aangewezen om als eigenaar ten aanzien van de vennootschap op te treden. In geval van betwisting wordt er een mandataris aangesteld door de rechtbank.
Indien het aandeel door de eigenaar in pand gegeven is, blijft deze zijn stemrecht uitoefenen. Titel IV. Bestuur en vertegenwoordiging.
Artikel 16. Intern bestuur
Het intern bestuur van de vennootschap behoort aan de vennoten. Zij kunnen alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn voor de vennootschap behoudens die waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Artikel 17. Vertegenwoordiging
De vennoten zijn gezamenlijk bevoegd om de vennootschap te vertegenwoordigen jegens derden en in rechte. Hun mandaat is onbezoldigd tenzij de algemene vergadering daar anders over beslist. De vennoten kunnen een zaakvoerder aanstellen bij gewone meerderheid, die dan de bevoegdheid heeft om de vennootschap in rechte jegens derden alleen te verbinden. Het mandaat van de zaakvoerder is onbezoldigd tenzij de algemene vergadering daar anders over beslist. Tot gewone zaakvoerder worden benoemd, de heer Bjorn De Keirsmaeker en de heer Hans Sebrechts voornoemd.
Titel V. Algemene vergadering.
Artikel 18. Boekjaar - Jaarvergadering.
Het boekjaar begint op 1 januari om te eindigen op 31 december. Het eerste maatschappelijk jaar begint uitzonderlijk op 29/06/2018, datum van de oprichting van de vennootschap en eindigt op 31 december 2019. De gewone algemene vergadering moet ieder jaar worden bijeengeroepen op de tweede vrijdag van de maand juni omstreeks 12 u. Indien die dag een wettelijke feestdag, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden.
Artikel 19. Verdeling van de bedrijfsresultaten
De verdeling van de bedrijfsresultaten geschiedt als volgt:
Met goedkeuring van de vennoten kan de algemene vergadering besluiten een beloning aan de vennoten toe te kennen of het resultaat in de vennootschap te reserveren.
De rest wordt in voorkomend geval aan de vennoten in verhouding tot hun aandelenbezit als dividend uitgekeerd. Artikel 20. Algemene vergadering van de vennoten
Een besluit van de algemene vergadering is vereist voor:
de wijziging van de statuten;
de vrijwillige ontbinding van de vennootschap.
De goedkeuring van de jaarrekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/07/2018 - Annexes du Moniteur belge Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad
Luik B - vervolg
Op de laatste blz. van Luik B vermelden: Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Verso : Naam en handtekening
Mod PDF 11.1
Het besluit wordt genomen met eenparigheid van stemmen. Iedere vennoot beschikt over één stem. Artikel 21. Bijeenroeping
De algemene vergaderingen worden bijeengeroepen door de vennoten op eigen initiatief met opgave van de punten waaromtrent hij beraadslaging verlangt. De agenda wordt bij de uitnodiging gevoegd. Artikel 22. Volmacht
De vennoten kunnen zich laten vertegenwoordigen door een gevolmachtigde. De gevolmachtigde moet vennoot zijn en mag niet meer dan één andere vennoot vertegenwoordigen.
Artikel 23. Verloop van de vergadering
De vergaderingen worden voorgezeten door de oudste in leeftijd van de aanwezige vennoten. Zij beraadslaagt en besluit volgens de regels van behoorlijke vergadertechniek.
Titel VI. Ontbinding en vereffening.
Artikel 24. Besluit tot ontbinding
Over de ontbinding van de vennootschap onder firma wordt besloten volgens de regels bepaald in artikel 20 van deze statuten.
Artikel 25. Het overblijven van slechts één vennoot
Wanneer de vennootschap in de loop van haar bestaan slechts één enkele vennoot telt, blijft zij als rechtspersoon bestaan zolang zij niet ontbonden en vereffend is.
Artikel 26. Benoeming van vereffenaar
In geval van ontbinding om welke reden dan ook zijn de vennoten die op het tijdstip van de ontbinding in functie zijn, van rechtswege vereffenaars, tenzij de algemene vergadering anders besluit. De algemene vergadering kan te allen tijde een of meer vereffenaars benoemen of ontslaan bij gewone meerderheid van stemmen. Zij beslist of de vereffenaars, indien er meer zijn, alleen, gezamenlijk dan wel in college de vennootschap vertegenwoordigen.
De benoeming van de vereffenaars en de wijze waarop zij de vennootschap kunnen vertegenwoordigen, wordt openbaar gemaakt door voorlegging van een origineel van de akte en een uittreksel ervan, en bekendmaking in het Belgisch Staatsblad.
Artikel 27. Bevoegdheden van de vereffenaars
De vereffenaars hebben van rechtswege alle bevoegdheden van de art. 186 tot en met 188 W.Venn., tenzij de algemene vergadering anders besluit.
Zij dienen verder te handelen overeenkomstig de overige bepalingen van de vennootschappenwet omtrent de wijze en sluiting van de vereffening.
Titel VII. keuze van de woonplaats.
Artikel 28.
De vennoten en vereffenaars worden geacht woonplaats te kiezen in de zetel van de vennootschap, waar alle dagvaardingen, kennisgevingen kunnen worden gedaan betreffende de zaken van de vennootschap. III. SLOTBEPALINGEN
De ondergetekenden erkennen dat deze akte is opgemaakt in zoveel originelen als er partijen zijn, en dat ieder van hen daarvan een exemplaar heeft ontvangen, terwijl bovendien één origineel bestemd is om neergelegd te worden op de griffie van de rechtbank overeenkomstig artikel 68 W.Venn. Volmacht, met recht van indeplaatsstelling, wordt verleend aan BVBA AB²W, met ondernemingsnummer BE0835.903.735 met zetel te 2240 Massenhoven, Zagerijstraat 10 bus 6, teneinde alle formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het ondernemingsloket en de Kruispuntbank der Ondernemingen alsmede bij de Administratie voor de Belasting over de Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties en de Rechtbank van Koophandel.
Bjorn De Keirsmaeker Hans Sebrechts
________________ ________________
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/07/2018 - Annexes du Moniteur belge
Wijziging van de rechtsvorm, Ontslagen, Benoemingen
29/10/2019
Beschrijving: In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie Luik B
na neerlegging van de akte ter griffie
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
Griffie
aan het
Belgisch
behouden
Voor-
Staatsblad
Mod PDF 19.01
Ondernemingsnr : 0699934875
Naam
(voluit) : OffiServices
(verkort) : OffiServices
Rechtsvorm : Vennootschap onder firma
Volledig adres v.d. zetel Smederijstraat 32 unit 15
: 2960 Brecht
Onderwerp akte : ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM
Er blijkt uit een akte verleden voor Jan ROCHTUS, geassocieerd notaris, vennoot van de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “ROCHTUS & MEESTERS”, geassocieerde notarissen, met zetel te Zandhoven, Langestraat 15 op 25 oktober 2019, dat in buitengewone algemene vergadering van de vennoten van de vennootschap onder firma OffiServices, met maatschappelijke zetel te 2960 Brecht, Smederijstraat 32 unit 15, opgericht bij onderhandse akte de dato 29 juni 2018, gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 18 juli nadien, onder nummer 18322348, waarvan de statuten tot op heden niet gewijzigd werden, dat onder meer het volgende werd beslist:
Eerste beslissing
De vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van het bijzonder verslag opgemaakt door het bestuursorgaan, dat het voorstel tot omzetting van de vennootschap toelicht, alsook van het controleverslag opgemaakt door Britt Van Gorp, voornoemd, aangewezen door het bestuursorgaan, over de staat waarop het actief en passief van de vennootschap werden samengevat, afgesloten per 31 juli 2019, hetzij minder dan drie maanden tevoren.
De vennoten, allen hier aanwezig, verklaren ieder uitdrukkelijk afstand te doen van de formaliteiten van toezending en ter beschikking stelling van voormelde stukken, en erkennen thans kennis te hebben genomen van de inhoud van voormelde verslagen.
De besluiten van voormeld controleverslag luiden als volgt:
“1. Besluit
Onze werkzaamheden zijn er inzonderheid op gericht na te gaan of er enige overwaardering heeft plaatsgehad van het netto-actief, zoals dat blijkt uit de staat van activa en passiva per 31 juli 2019 die onder de verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan van de VOF OFFISERVICES werd opgesteld. Uit onze werkzaamheden, uitgevoerd overeenkomstig de normen inzake het verslag op te stellen bij de omzetting van een vennootschap, blijkt een overwaardering van het netto-actief ten bedrage van 13.413,51 EUR. Dit betreft de winst van het lopende boekjaar per 31 juli 2019, niet goedgekeurd door de Algemene Vergadering.
Het netto-actief volgens deze staat, na aftrek van bovenvermelde overwaardering, bedraagt 6.200,00 EUR en is niet kleiner dan het gestort maatschappelijk kapitaal van 6.200,00 EUR vermeld in de staat van activa en passiva
Er zijn geen andere inlichtingen die wij nuttig oordelen voor de informatie van de aandeelhouders en derden in het kader van de omzettingsverrichting.
Dit verslag werd opgesteld overeenkomstig artikel 777 van het Wetboek van vennootschappen in het kader van de voorgenomen omzetting van de VOF OFFISERVICES in een BVBA en mag niet voor andere doeleinden worden gebruikt.
Brasschaat, 17 oktober 2019
Britt Van Gorp, extern accountant”
Voormelde verslagen opgemaakt door het bestuursorgaan en de externe accountant zullen worden neergelegd ter griffie van de ondernemingsrechtbank te Antwerpen, samen met een afschrift van deze akte.
*19341232*
Neergelegd
25-10-2019
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/10/2019 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
De vergadering beslist vervolgens de rechtsvorm van de vennootschap te wijzigen in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid; het kapitaal en de reserves blijven dezelfde, zo ook alle activa en passiva, de afschrijvingen, de waardeverminderingen en -vermeerderingen en de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid zal de boeken en boekhouding die door de vennootschap onder firma werden gehouden, voortzetten.
De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid behoudt het nummer 0699.934.875 waaronder de vennootschap onder firma werd ingeschreven in de Kruispuntbank voor ondernemingen.
De honderd (100) aandelen zonder nominale waarde die het kapitaal vertegenwoordigen worden aan de vennoten toegekend in verhouding tot het quotum dat zij bezitten in de omgezette vennootschap onder firma.
Ingevolge deze omzetting en de toekenning van de maatschappelijke aandelen aan de vennoten, is de vennootschap onder firma omgezet in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, zonder tot andere formaliteiten te moeten overgaan. Tweede beslissing
De vergadering neemt kennis van het ontslag als zaakvoerders, met ingang van heden van voormelde heer De Keirsmaeker en de heer Sebrechts.
De vennootschap dankt hen voor de bewezen diensten en verleent hen kwijting voor de uitoefening van hun mandaat.
De vergadering beslist tot nieuwe zaakvoerders van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid te benoemen voor onbepaalde duur:
1/de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “One Office”, gevestigd te 2980 Zoersel, Kasteeldreef 3.
Ondernemingsnummer 0669.566.056.
Vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de heer Sebrechts Hans, wonende te 2980 Zoersel, Kasteeldreef 3;
2/de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “EXCIS SERVICES”, gevestigd te 2960 Brecht, Dennenlaan 106.
Ondernemingsnummer 0841.957.822.
Vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de heer De Keirsmaeker Bjorn, wonende te 2960 Brecht, Dennenlaan 106;
allen hier aanwezig, die verklaren dit mandaat te aanvaarden, en ieder afzonderlijk bevestigen zij dat de uitoefening van deze functie hen niet verboden is ingevolge enige wettelijke maatregel. Hun mandaat zal onbezoldigd zijn, zolang de algemene vergadering hierover niet anders beslist. Derde beslissing
In toepassing van de mogelijkheid geboden door artikel 39, §1, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de algemene vergadering om onmiddellijk na de beslissing om de vennootschap onder firma om te vormen naar een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (oud recht), de vennootschap vervroegd te onderwerpen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, met ingang van de datum waarop deze akte wordt bekendgemaakt.
Vierde beslissing
In aansluiting bij de derde beslissing, besluit de algemene vergadering dat de vennootschap de rechtsvorm van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen zal aannemen die het dichtst aansluit bij haar huidige vorm, met name deze van de besloten vennootschap (afgekort BV). Bijgevolg stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij zesduizend tweehonderd (€ 6.200,00) euro, van rechtswege omgezet worden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het nog niet gestort deel van het kapitaal, hetzij twaalfduizend vierhonderd euro (€ 12.400,00), omgezet wordt in een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen.
Vijfde beslissing
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1) aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap. Dit besluit wordt genomen onder opschortende voorwaarde van de bekendmaking van deze akte, waardoor het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de in deze akte aangenomen nieuwe statuten van kracht zullen worden op de vennootschap. Zesde beslissing
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/10/2019 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
De vergadering beslist tot volledige vervanging artikel per artikel van de statuten van de vennootschap om ze aan te passen aan de genomen beslissingen, alsook om deze in overeenstemming te brengen met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt: “STATUTEN
De comparant verklaart dat de statuten van de vennootschap als volgt luiden. Titel I: Rechtsvorm - Naam - Zetel - Voorwerp - Duur
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap. Zij verkrijgt de naam "OffiServices”.
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Het adres van de zetel kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit, te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de statuten.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels, agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in Belgïe of in het buitenland. De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op de vennootschap toepasselijke taalregime.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van derden, of door deelname van dezen:
Installatie van printers en binnen netwerken in de ruime zin van het woord voor zowel bedrijven als particulieren, waarbij tevens de installatie en het onderhoud van het netwerk kan gebeuren. Alle dienstverlening en commercialisatie van software en hardware met betrekking tot document- management.
Verlenen van diensten zoals het bestuderen van projecten betreffende het afprinten van documenten, mede ten einde over te kunnen gaan tot de installaties van printers en binnen netwerken.
Verdeling, ontwikkeling, training, commercialisatie en demo's van software en softwareapplicaties verdelen en commercialisatie van software en hardware waaronder pc’s, laptops, printers en andere: randapparatuur.
De vennootschap heeft tevens tot voorwerp het aanbieden van een zo ruim mogelijk dienstenpakket, zowel onder de vorm van advies, bijstand als uitvoering, op het vlak van het algemeen - commercieel- marketing: technisch en organisatorisch beleid. Deze opsomming is niet beperkend. Zij mag tevens handel voeren onder al haar vormen, vertegenwoordigings- en distributierechten aangaan en toestaan, aankoop/verkoop, trading, import/export.
Zij mag alle fabrieksmerken, commerciële namen, uithangborden, patenten, brevetten, licenties en vergunningen nemen en deze aankopen, exploiteren, overdragen, verhuren en verhandelen in het algemeen.
Zij mag optreden als makelaar of lasthebber immobiliën (waaronder aan- en verkoop, het huren, verhuren, en beheren van onroerende goederen voor eigen rekening of voor derden) en alle onroerende transacties verrichten zoals verwerven, vervreemden, bouwen, verbouwen, beheren, uitbaten, valoriseren ordenen, verkavelen, huren en verhuren van onroerende goederen, leasing inbegrepen, optreden als adviseur en coördinator bij de uitvoering van werken in onroerende goederen.
Zij mag belangen nemen in alle vennootschappen of ondernemingen onder de vorm van deelneming, inbreng, inschrijving, opslorping, fusie, en andere en zij mag, zoals voor zichzelf, het bestuur voeren over het patrimonium van derden in de ruimste zin.
Zij mag zich borg stellen en zekerheden verstrekken voor derden.
Zij mag alle bestuursopdrachten waarnemen, mandaten en functies welke rechtstreeks of onrechtstreeks met haar maatschappelijk voorwerp verband houden uitoefenen. De vennootschap mag alle financiële, commerciële of industriële roerende en onroerende verrichtingen doen weIke rechtstreeks of onrechtstreeks kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar maatschappelijk, voorwerp of van aard zijn haar handel en nijverheid te bevorderen. Deze lijst is exemplatief en niet beperkend.
Zij zal haar voorwerp kunnen realiseren zowel in België als in het buitenland op alle manieren en modaliteiten die ze goed vindt.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/10/2019 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
Titel II: Eigen vermogen en inbrengen
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd (100) aandelen uitgegeven. Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo. Artikel 6. Stortingsplicht
Aandelen moeten bij hun uitgifte niet worden volgestort.
Wanneer de aandelen niet volledig zijn volgestort, kan het bestuursorgaan zelfstandig beslissen over de opvragingen van stortingen door de aandeelhouders, op voorwaarde van gelijke behandeling van deze aandeelhouders.
Het bestuursorgaan kan de aandeelhouders toelaten hun aandelen vervroegd te volstorten; in dat geval bepaalt hij de eventuele voorwaarden waaronder deze vervroegde betalingen worden toegelaten. Deze worden beschouwd als voorgeschoten gelden.
Elk ingevorderde betaling wordt aangerekend op het geheel van de aandelen waarvan de aandeelhouder titularis is.
De aandeelhouder die na een aanmaning van één maand, betekend bij aangetekende brief, achterstaat met zijn stortingen, zal een interest berekend op de wettelijke interest, verhoogd met twee ten honderd per jaar, moeten betalen ten bate van de vennootschap te rekenen vanaf de dag der eisbaarheid der stortingen.
Het bestuursorgaan kan bovendien, nadat een tweede aangetekend schrijven gedurende een maand onbeantwoord is gebleven, de algemene vergadering bijeenroepen teneinde overeenkomstig de procedure bepaald door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen de uitsluiting van de in gebreke gebleven aandeelhouder te horen uitspreken.
De uitgesloten aandeelhouder heeft recht op uitkering van de waarde van zijn scheidingsaandeel overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De uitoefening van het stemrecht verbonden aan de aandelen waarop de stortingen niet werden uitgevoerd, wordt geschorst zolang de behoorlijk opgevraagde en opeisbare stortingen niet zijn geschied.
In geval van een enige aandeelhouder-bestuurder, bepaalt deze laatste vrij, naargelang de behoeften van de vennootschap en op door hem bepaalde tijdstippen, de later door hem uit te voeren stortingen op de in speciën onderschreven en niet geheel volgestorte aandelen. Artikel 7. Inbreng in geld met uitgifte van nieuwe aandelen - Recht van voorkeur Nieuwe aandelen waarop in geld wordt ingeschreven worden het eerst aangeboden aan de bestaande aandeelhouders naar evenredigheid van het aantal aandelen dat zij bezitten. Zij kunnen hun recht van voorkeur uitoefenen gedurende een termijn van ten minste vijftien dagen te rekenen van de dag van de openstelling van de intekening.
De opening van de intekening met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat recht kan worden uitgeoefend, worden bepaald door het orgaan dat overgaat tot de uitgifte en worden ter kennis gebracht van de aandeelhouders per e-mail of, voor de personen waarvan de vennootschap niet over een e-mailadres beschikt, per gewone post, op dezelfde dag te verzenden als de communicaties per e-mail. Wordt dit recht niet geheel uitgeoefend, dan worden de overblijvende aandelen overeenkomstig de vorige leden eerst aangeboden aan de andere aandeelhouders, die hun recht van voorkeur volledig hebben uitgeoefend. Er wordt op dezelfde wijze te werk gegaan tot de uitgifte volledig is geplaatst of tot geen enkele aandeelhouder nog van deze mogelijkheid gebruik maakt.
Op de aandelen waarop niet werd ingeschreven door de aandeelhouders zoals hierboven bepaald, kan worden ingeschreven door personen waaraan volgens de wet of deze statuten de aandelen vrij mogen worden overgedragen of derden met instemming van ten minste de helft van de aandeelhouders die ten minste drie vierden van de aandelen bezitten. TITEL III. EFFECTEN
Artikel 8. Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders mogen kennis nemen van dit register betreffende hun effecten.
Het aandelenregister wordt gehouden in elektronische vorm.
Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten.
De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en de derden vanaf hun inschrijving in het register der aandeelhouders. Aan de aandeelhouders worden certificaten afgegeven van deze inschrijvingen.
Artikel 9. Overdracht van aandelen
§ 1. Vrije overdraagbaarheid
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/10/2019 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
De aandelen van een aandeelhouder kunnen zonder goedkeuring worden overgedragen onder levenden of overgaan door overlijden, aan een aandeelhouder, aan de echtgenoot van de overdrager of de erflater, of aan ascendenten en descendenten in rechte lijn van aandeelhouders. § 2. Overdracht onderworpen aan goedkeuring
Elke aandeelhouder die zijn aandelen wil overdragen onder levenden aan een andere persoon dan deze die hierboven werden beschreven, moet, op straffe van nietigheid, de goedkeuring bekomen van ten minste de helft der aandeelhouders in het bezit van minstens drie vierden van het kapitaal, na aftrek van de rechten waarvan de overdracht wordt voorgesteld.
Daartoe, moet hij een verzoek tot het bestuursorgaan richten, bij aangetekende brief (of: bij gewone brief of per e-mail op het e-mailadres van de vennootschap), met aanduiding van de naam, voornamen, beroep en woonplaats van de voorgestelde overnemer(s), van het aantal aandelen dat hij zinnens is af te staan, alsmede van de voor ieder aandeel geboden prijs. Binnen acht dagen na ontvangst van dit bericht, moeten de zaakvoerders de inhoud ervan overmaken aan elke aandeelhouder, bij aangetekende brief, waarbij zij een schriftelijk negatief of positief antwoord vragen binnen de vijftien dagen en benadrukken dat de aandeelhouders die in gebreke blijven hun antwoord te versturen zoals voorzien, geacht zullen worden hun goedkeuring te verlenen. Dit antwoord van de aandeelhouder moet bij aangetekende brief worden verstuurd. Binnen acht dagen nadat de termijn waarbinnen de aandeelhouders hun beslissing moesten laten kennen, is verstreken, betekent het bestuursorgaan aan de overdrager het antwoord op zijn verzoek. De erfgenamen en legatarissen die geen aandeelhouder van rechtswege worden krachtens deze statuten, zijn ertoe gehouden de toestemming van de medeaandeelhouders te vragen volgens dezelfde formaliteiten.
Tegen weigering van goedkeuring staat geen beroep op de rechter open. Niettemin, de aandeelhouder die het geheel of een deel van zijn aandelen wenst over te dragen, kan van de aandeelhouders die zich verzetten eisen dat zij de aandelen zelf kopen aan de prijs die door was vermeld in de oorspronkelijke bekendmaking of, in geval van betwisting van deze prijs, aan de prijs bepaald door een deskundige. Deze deskundige wordt in gemeen overleg aangewezen of, bij gebrek aan akkoord, door de voorzitter van de ondernemingsrechtbank beslissende zoals in kortgeding, op verzoek van de meest gerede partij. Alle procedure- en expertisekosten zijn voor de helft ten laste van de overdrager en voor de andere helft ten laste van de koper(s), naar evenredigheid met het door iedere koper verworven aantal aandelen als er meer dan één koper is. Hetzelfde geldt in geval van weigering van goedkeuring van een erfgenaam of legataris. In beide gevallen moet de betaling plaatsvinden binnen de zes maanden na de weigering.
De bepalingen van dit artikel zijn van toepassing op elke overdracht onder levenden, zowel ten bezwarende titel als ten kosteloze titel, zowel vrijwillig als gedwongen (uitsluiting en uittreding) zowel in vruchtgebruik, blote eigendom als volle eigendom, van aandelen of enige andere effecten die recht geven op de verwerving van aandelen.
In afwijking van het voorgaande, indien de vennootschap maar één aandeelhouder meer telt, dan kan deze het geheel of een deel van de aandelen vrij overdragen.
TITEL IV. BESTUUR - CONTROLE
Artikel 10. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die, indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben. De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn
Artikel 11. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren. Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder, alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Artikel 12. Vergoeding van de bestuurders
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering, beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/10/2019 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
Artikel 13. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden. De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 14. Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar.
TITRE V. ALGEMENE VERGADERING
Artikel 15. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op de tweede vrijdag van de maand juni omstreeks 12 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering. Artikel 16. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden: - de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Artikel 17. Zittingen - processen-verbaal
§ 1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door de aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste. De voorzitter zal een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn. § 2. De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in een register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan. De aanwezigheidslijst en eventuele verslagen, volmachten of schriftelijke stemmingen worden aan de notulen gehecht.
Zij die aan de algemene vergadering hebben deelgenomen of er waren vertegenwoordigd kunnen inzage krijgen in de aanwezigheidslijst.
Artikel 18. Beraadslagingen
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht. §2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/10/2019 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten laatste vijf (5) dagen vóór de dag van de algemene vergadering..
§ 4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden.
§ 5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering vertegenwoordigd is.
Artikel 19. Verdaging
Elke gewone of buitengewone algemene vergadering kan door het bestuursorgaan tijdens de zitting worden verdaagd met drie weken. Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze vergadering geen afbreuk aan de andere genomen besluiten. De tweede vergadering zal beraadslagen over dezelfde agenda en beslist definitief.
TITEL VI. BOEKJAAR - WINSTVERDELING - RESERVES
Artikel 20. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op eenendertig december van ieder jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet. Artikel 21. Bestemming van de winst - reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de winstverdeling.
Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de helft van de jaarlijkse nettowinst gereserveerd en de andere helft uitgekeerd voor zover is voldaan aan de wettelijke voorwaarden voor de uitkering.
TITEL VII. ONTBINDING - VEREFFENING
Artikel 22. Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging. Artikel 23. Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding te bepalen.
Artikel 24. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
TITEL VIII. ALGEMENE MAATREGELEN
Artikel 25. Woonstkeuze
Voor de uitvoering van deze statuten, kiest elke in het buitenland wonende aandeelhouder, bestuurder, commissaris, vereffenaar of obligatiehouder, woonplaats op de zetel waar alle mededelingen, aanmaningen, dagvaardingen en betekeningen hem geldig kunnen worden gedaan als hij geen andere woonplaats heeft gekozen in België voor alle betrekkingen met de vennootschap. Artikel 26. Gerechtelijke bevoegdheid
Voor elk betwisting omtrent de zaken van de vennootschap en de uitvoering van deze statuten, tussen de vennootschap, haar aandeelhouders, bestuurders, commissarissen en vereffenaars, wordt een exclusieve bevoegdheid toegekend aan de rechtbank in wiens rechtsgebied de zetel is gevestigd, tenzij de vennootschap er uitdrukkelijk aan verzaakt.
Artikel 27. Gemeen recht
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/10/2019 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
De bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, waarvan niet geldig zou zijn afgeweken, worden geacht te zijn ingeschreven in huidige akte, en clausules die strijdig zijn met de dwingende bepalingen van het Wetboek worden geacht niet te zijn geschreven.” Zevende beslissing
De vergadering verleent alle volmachten aan het bestuursorgaan voor de uitvoering van wat voorafgaat.
Teneinde de nodige formaliteiten te vervullen bij de Kruispuntbank voor Ondernemingen, de diensten van de btw en/of bij de ondernemingsloketten, zowel voor de in-schrijving van de vennootschap als voor elke latere wijzi-ging of aanpassing daarvan, wordt, met recht van indeplaatsstelling, volmacht gegeven aan de heer Bart Put, vertegenwoordiger van de bv ovv bvba AB²W Accountants Belastingconsulenten, ondernemingsnummer 0835.903.735., gevestigd te 2240 Zandhoven, Zagerijstraat 10 bus 6.
Achtste beslissing
Door de zorgen van ondergetekende notaris zal er overgegaan worden tot coördinatie van de statuten en neerlegging hiervan in het vennootschapsdossier.
Negende beslissing
De vergadering besluit de huidige zaakvoerders, hiervoor vermeld, ontslag te geven uit hun functie en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als niet-statutair bestuurders voor een onbepaalde duur:
1/de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “One Office”, gevestigd te 2980 Zoersel, Kasteeldreef 3.
Ondernemingsnummer 0669.566.056.
Vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de heer Sebrechts Hans, voornoemd; 2/de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “EXCIS SERVICES”, gevestigd te 2960 Brecht, Dennenlaan 106.
Ondernemingsnummer 0841.957.822.
Vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de heer De Keirsmaeker Bjorn, voornoemd; hier allen aanwezig en die aanvaarden. De bestuurders kiezen woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met betrekking tot de uitoefening van hun mandaat. Hun mandaat is onbezoldigd.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de ontslagnemende zaakvoerders voor de uitoefening van hun mandaat. Tiende beslissing
De vergadering besluit dat het adres van de zetel gevestigd is te 2960 Brecht, Smederijstraat 32 unit 15.
STEMMING
Alle voormelde beslissingen worden met eenparigheid van stemmen genomen. VOOR BEREDENEERD UITTREKSEL:
Notaris Jan Rochtus, met standplaats te Zandhoven.
Tegelijk hiermede neergelegd:
- afschrift van het proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering; - verslag van de accountant;
- bijzonder verslag van het bestuursorgaan;
- gecoördineerde statuten.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/10/2019 - Annexes du Moniteur belge
Contactgegevens
OffiServices
Telefoon
Gegevens niet beschikbaar...
E-mail
Gegevens niet beschikbaar...
Websites
Gegevens niet beschikbaar...
Adressen
32 Smederijstraat Box 15 2960 Brecht