Laatste update: 14/06/2026
ONIS DIA
Actief
•0438.934.995
Adres
30 Rue Haute, 1380 Lasne
Activiteit
Activities of advertising agencies
Oprichting
27/10/1989
Bestuurders
Juridische informatie
ONIS DIA
Nummer
0438.934.995
Vestigingsnummer
2.046.025.057
Rechtsvorm
Naamloze vennootschap
BTW-nummer
BE0438934995
EUID
BEKBOBCE.0438.934.995
Juridische situatie
Normale toestand • Sinds 27/10/1989
Maatschappelijk kapitaal
61 973,38 €
Activiteit
ONIS DIA
Code NACEBEL
73.110•Activities of advertising agencies
Activiteitsgebied
Professional, scientific and technical activities
Financiën
ONIS DIA
| Prestaties | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|
| Brutowinst | € | 16,3K | 18,1K | 12,3K |
| EBITDA | € | -8,7K | -6,4K | -13,0K |
| Bedrijfsresultaat | € | -8,7K | -7,9K | -13,0K |
| Nettoresultaat | € | -9,7K | -7,7K | -13,7K |
| Groei | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Omzetgroeipercentage | % | -10,133 | 47,497 | - |
| EBITDA-marge | % | -53,283 | -35,585 | -106,104 |
| Financiële autonomie | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Kaspositie | € | 11,52 | 1,4K | 1,5K |
| Financiële schulden | € | 0 | 0 | 0 |
| Netto financiële schuld | € | -11,52 | -1,4K | -1,5K |
| Solvabiliteit | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Eigen vermogen | € | 53,6K | 63,3K | 71,1K |
| Rentabiliteit | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Nettomarge | % | -59,79 | -42,635 | -111,961 |
Bestuurders en Vertegenwoordigers
ONIS DIA
3 bestuurders en vertegenwoordigers
Functie: Bestuurder
In functie sinds : 29/12/2011
Functie: Bestuurder
In functie sinds : 29/12/2011
Functie: Gedelegeerd bestuurder
In functie sinds : 29/12/2011
Cartografie
ONIS DIA
Juridische documenten
ONIS DIA
0 documenten
Er zijn momenteel geen gegevens beschikbaar...
Jaarrekeningen
ONIS DIA
33 documenten
Jaarrekeningen 2022
20/06/2023
Jaarrekeningen 2021
22/06/2022
Jaarrekeningen 2020
16/06/2021
Jaarrekeningen 2019
05/06/2020
Jaarrekeningen 2018
11/06/2019
Jaarrekeningen 2017
13/06/2018
Jaarrekeningen 2016
11/07/2017
Jaarrekeningen 2015
10/06/2016
Jaarrekeningen 2014
23/06/2015
Jaarrekeningen 2013
20/06/2014
Jaarrekeningen laden...
Vestigingen
ONIS DIA
1 vestiging
2.046.025.057
Actief
Adres: 30 Rue Haute, 1380 Lasne
Oprichtingsdatum: 13/12/1989
Afzonderlijke activiteit: 51.1• Sales agents
Publicaties
ONIS DIA
40 publicaties
Ontslagen, Benoemingen
09/05/2017
Beschrijving:
Mod 2,1
Copie à publire aux annexes du Moniteur belge
après dépôt de l'acte au greffe
I TRIBUNAL DE COMMERCE
Réserv
EE ME | DU BRABANT WALLON Greffe
N° d'entreprise : 0438.934,995
Dénomination !
{en entier) : ONIS DIA :
: Forme juridique : Société Anonyme ;
siège : Rue Haute, 30 à 1380 Lasne
| Objet de 'acte: RENOUVELLEMENT DE MANDATS
Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 6 juin 2017
L'assemblée, à l'unanimité, renouvelle le mandat des administrateurs sortants pour une durée i de 6 ans soit jusqu'à l'assemblée générale de 2023. Sont renommés : Monsieur Guy WYVEKENS, Rue Haute, 30 à 1380 Lasne et Monsieur Félix DE HEMPTINNE, Veurestraat, 42 à 9051 Afsnee.
Monsieur Guy WYVEKENS est renommé aux fonctions d'administrateur-délégué, chargé de la gestion journalière de la société.
Guy WYVEKENS, i
Administrateur-délégué '
‘ ‘
' '
: 3
‘
I i
ı 1
\
r t
: :
ï i
1 ‘
: i
:
I t
t 1
ı i
1 t
\ t
t t
\ ï
I t
t !
4 a
i ‘
:
\ \
t t
t t
i t
t \
‘ '
4 t
i
: t
\ i
Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/05/2017 - Annexes du Moniteur belge
Jaarrekeningen
15/06/2016
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2016-06-15/0096204
Jaarrekeningen
26/06/2015
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2015-06-26/0118006
Jaarrekeningen
25/06/2014
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2014-06-25/0114901
Jaarrekeningen
04/07/2013
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2013-07-04/0144167
Jaarrekeningen
26/07/2012
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2012-07-26/0189237
Doel, Kapitaal, Aandelen, Statuten
14/02/2012
Beschrijving: MOD WORD 11,1 Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe 1 LEE Réservé : MAL DE COMMERCE au Moniteur 3 0 -01- 2012 belge | *12037581 NIVELLES 1 2 i V | N d’entreprise : 0438.934.995 | : Dénomination (enentiey: ONIS DIA {en abrégé) : Forme juridique : SOGIETE ANONYME Siège : 1380 LASNE - RUE HAUTE 30 (adresse complète) : Il résulte d'un procès verbal dressé par Maître Olivier DUBUISSON, Notaire associé de résidence à Ixelles, le 29 décembre 2011, en cours d’enregistrement à Ixelles 3 que l'assemblée générale extraordinaire la société Ÿ anonyme «ONIS DIA», a pris les résolutions suivantes à l’unanimité : Première résolution Conversion des actions au porteur en actions nominatives Tous les actionnaires ici présents ou représentés décident de convertir leurs actions au porteur en actions! nominatives. Ils mandatent le conseil d’administration afin de procéder à l'inscription de leurs actions dans le! registre des actionnaires et à procéder à la destruction des actions au porteur. L'assemblée décide, en conséquence, de modifier l’article 4 des statuts relatifs à la nature des actions, ! comme suit : l Obiet(s} de l'acte :CONVERSION DES ACTIONS - MODIFICATIONS DES STATUTS -amticle _ 4 : cet article est remplacé par le texte suivant : « Les actions, même entièrement libérées, sont et restent nominatives. IT est tenu au siège social un registre des actions nominatives dont tout actionnaire peut prendre connaissance. Les propriétaires d'actions nominatives peuvent en demander la conversion, à tout moment et à leurs frais, en actions dématérialisées, moyennant autorisation préalable du conseil d'administration (ou de l'assemblée générale). » - Article 24 : cet article est remplacé par le texte suivant : « Le conseil d'administration peut exiger que pour être admis à l'assemblée générale, les propriétaires: d'actions nominatives l'informent par écrit, trois jours au moins avant la date fixée pour l'assemblée, de leur! intention d'assister à l'assemblée et indiquent le nombre d'actions pour lequel ils entendent prendre part au) vote, i Le conseil d'administration peut également exiger que les propriétaires d'actions dématérialisées déposent, trois jours au moins avant la date fixée pour l'assemblée, au siège social ou auprès des: établissements désignés dans l'avis de convocation une attestation établie par le teneur de comptes agréé ou: i par l'organisme de liquidation constatant l'indisponibilité, jusqu'à la date de l'assemblée générale, des actions; dématérialisées. Les obligataires peuvent assister à l'assemblée générale mais avec voix consultative seulement, s'ils out! : effectué les formalités prescrites aux alinéas qui précèdent. » Décision de modifier l’objet social 1) Rapport établi par le conseil d’administration en application de l’article 559 du code des sociétés, avec en Deuxième résolution annexe, un état comptable ne remontant pas à plus de trois mois. Mentionner sur la dernière | page du VoletB: Au secto: Nom et qualité du notaire Instrumentant ou de la personne ¢ Où ju des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Au verso : Norn et signature Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/02/2012 - Annexes du Moniteur belge
2) Decision de modifier l’objet social en rajoutant à l’article trois des statuts le texte suivant: « Elle peut prêter à toutes sociétés et/ou personnes physiques et se porter caution pour elles, méme hypothécairement.”
Décision de modifier l’article 3 des statuts en conséquence
Troisième résolution
Décision de convertir le capital social à sa valeur en euros
L'assemblée décide de convertir le capital social à sa valeur en euros soit un montant de soixante et un mille neuf cent septante-trois euros et trente-huit cents (61.973,38 EUR).
Quatrième résolution
Décision de modifier en conséquence l'article des statuts relatif au capital.
L'assemblée décide en conséquence de modifier l’article des statuts relatif au capital: «Le capital social est fixé à soixante et un mille neuf cent septante-trois euros et trente-huit cents (61.973,38 EUR) JU est représenté par mille deux cent cinquante (1.250) actions sans mention de valeur nominale, »
Cinquième résolution
Refonte des statuts |
L'assemblée décide, tout en tenant compte des résolutions qui précèdent, d'adopter un nouveau texte de statuts rédigé comme suit :
TITRET - CARACTERES DE LA SOCIETE
Article 1: DENOMINATION DE LA SOCIETE
La société adopte la forme de la Société Anonyme. Elle est dénommée «ONIS DIA» Les dénominations complète et abrégée peuvent être employées ensemble ou séparément. Dans tous les documents écrits émanant de {a société, la dénomination sociale doit être précédée ou suivie immédiatement de la mention "société anonyme" ou des initiales "SA".
Article 2 : STEGE SOCIAL
Le siége social est établi 41380 Lasne, rue Haute 30
Asticle 3 : OBJET SOCIAL
La société a pour objet toutes activités généralement quelconques de nature civile, commerciale, financiére, administrative en relation directe ou indirecte avec:
- Les prestations de l'intermédiaire commercial,
- L'exploitation d'un bureau d'organisation et de conseil en matière commerciale, publicitaire, d'organisation et financière.
- L'achat, la vente, l'importation, l'exportation, le courtage, la location en gros de véhicules à moteur d'occasion, d'accessoires et de pièces détachées.
- L'achat, la vente, l'échange, la mise en valeur, le lotissement, la négociation, la gestion, la gérance et la
transformation, le parachèvement et l'entretien de tous immeubles, ainsi que le commerce et l'industrie de tous matériaux ou matières de construction.
- La création et l'exploitation de toutes agences immobilières et notamment l'exploitation de fonds de commerce, la réalisation de transactions immobilières qui feraient l'objet d'apport en nature.
- La conception et la réalisation de tous projets de construction d'immeubles, l'établissement de plans d'exécution et de leur devis, la conclusion de tous marchés et le contrôle de leur exécution et en général toutes opérations et devoirs incombant aux bureaux d'études en ce compris toutes formalités relatives aux demandes de permis de bâtir ou de lotir ainsi que la gestion pour le compte de propriétaire de tous biens immobiliers.
- L'exploitation d'une entreprise de travaux de décoration et d'embellissement, ainsi que la réalisation de travaux en rapport avec l'isolation thermique et acoustique.
- L'achat, la vente, l'importation et l'exportation de matériel électronique et informatique.
Elle peut organiser, comme entrepreneur ou sous-entrepreneur :
- la vente de voyages à forfait et de séjours à forfait, individuels ou en groupe;
~ la vente en qualité d'intermédiaire, de voyages à forfait et de séjours à forfait organisés par des tiers, de bons de logement et de bons de repas;
- la vente en qualité d'intermédiaixe de billets pour tout moyen de transport, terrestre, maritime et aérien. - toutes activités de conseil et tous services de bureau ou autres relatifs 4 son objet;
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/02/2012 - Annexes du Moniteur belge
- la publicité sous toutes ses formes et supports dans le domaine des voyages, les études de marché, la gestion de budgets, l'organisation et l'exploitation de campagnes destinées au public en général ou à des cibles et créneaux particuliers, les relations publiques, tes services aux particuliers et aux sociétés. - L'organisation de séminaires tant en Belgique qu'à l'étranger.
- L'import, l'export, l'achat, la vente de nourriture, les boissons alcoolisées ou non et toute activité s'y rapportant.
- L'organisation de fêtes, cocktails, banquets.
~ La location, Ja mise en location, la vente et l'achat de toute activité s'y rapportant, incluant la location et ou la mise en location de salles ou de tentes.
- L'organisation d'actions promotionnelles et publicitaires et toute activité s'y rapportant. - Pétude, la création, le développement, l'établissement, l’acquisition, la prise en location, la gestion et l'exploitation soit par elle-même, soit à intervention de tiers, en gérance ou autrement de tous restaurants, cafés, snack bars, bars, salon de dégustation discothèques clubs, services de traiteurs pour réceptions, diners et autres événements similaires, la vente au détail des produits liés à cette activité et, en général l’exploitation de toutes entreprises de restauration ou de loisirs, ta société pourra développer cette activité elle-même ou en collaboration avec des gérants ou franchisés indépendants.
- l'achat, la fabrication, l’entreposage, la transformation, le traitement le transport la vente et l’expédition pour compte propre pour compte d'autrui par ou avec autrui de toutes denrées, produits articles et marchandises susceptibles d’être vendus dans les exploitations précisées et d’une manière générale la prestation de tous services se rapportant directement ou indirectement à l’hôtellerie la restauration et le service de traiteur. - la production, la fabrication, l’importation, l’exportation, le transit, le courtage, la vente, l'achat, le commerce en gros et au détail de tous objets de collection et d’art, meubles, brocante, antiquités, tout objet mobilier, ameublement contemporain, tapis, tentures, luminaires, accessoires de bureau, verre d’ornement, céramique, quincaillerie, objets en bois, objets de fantaisie, peintures, gravures, antiquités, bibelots, potiches et autres. - la prestation de tous services se rapportant directement ou indirectement à la restauration, la rénovation, la décoration intérieure ou extérieure.
La société pourra réaliser toutes opérations généralement quelconques, commerciales, industrielles, financières, mobilières ou immobilières, ayant un rapport direct ou indirect avec son objet ou qui seraient de nature à en faciliter la réalisation.
Elle pourra s'intéresser, aussi bien en Belgique qu’à l'étranger, par voie d'apport, de fusions, de scission, de participation, de souscription et par tout autre moyen en ce compris l'exercice de mandats de gérant , d'administrateur, d’administrateur-délégué de liquidateur ou commissaire, dans toutes sociétés entreprises ou associations ayant un objet similaire ou conmexe au sien ou de nature à favoriser la réalisation de son objet, de favoriser le développement de son entreprise à lui procurer des matières premières ou à faciliter Pécoulement de ses produits et même fusionner avec elles.
Elle peut prêter à toutes sociétés et/ou personnes physiques et se porter caution pour elles, même hypothécairement.
TITRE IT - CAPITAL
Article 5 : CAPITAL SOCIAL
Le capital social est fixé 4 soixante et un mille neuf cent septante-trois euros et trente-huit cents (61.973,38 EUR) Il est représenté par mille deux cent cinquante (1.250) actions sans mention de valeur nominale.
Article 6 : ACTIONS AVEC OU SANS DROIT DE VOTE
Le capital peut être représenté par des actions avec ou sans droit de vote.
En cas de création d'actions sans droit de vote par voie de conversion d'actions avec droit de vote déjà émises, le conseil d'administration est autorisé à déterminer le nombre maximum d'actions à convertir et à fixer les conditions de conversion.
Article 8 : APPELS DE FONDS
Les appels de fonds sont décidés souverainement par le conseil d'administration. Tout versement appelé s'impute sur l'ensemble des actions dont l'actionnaire est titulaire. Le conseil d'administration peut autoriser les actionnaires à libérer leurs titres par anticipation; dans ce cas, il détermine les conditions éventuelles auxquelles ces versements anticipés sont admis. Les versements anticipés sont considérés comme des avances de fonds.
L'actionnaire qui, après une mise en demeure notifiée par lettre recommandée, ne satisfait pas à un appel de fonds, doit payer à la société un intérêt calculé au taux d'intérêt légal, à dater du jour de l'exigibilité du versement.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/02/2012 - Annexes du Moniteur belge
Le conseil d'administration peut, en outre, après un second avis resté infructueux dans le mois de sa date, prononcer la déchéance de l'actionnaire et faire vendre ses titres, sans préjudice du droit de lui réclamer le
restant dû ainsi que tous dommages et intérêts. Le produit net de la vente s'impute sur ce qui est dû par J'actionnaire défaillant, lequel reste tenu de la différence ou profite de l'excédent.
L'exercice du droit de vote afférent aux actions sur lesquelles les versements n'ont pas été opérés est suspendu aussi longtemps que ces versements, régulièrement appelés et exigibles, n'ont pas été effectués.
TITRE IO - TITRES
Article 9 : NATURE DES ACTIONS
Les actions, même entièrement libérées, sont et restent nominatives.
IL est tenu au siège social un registre des actions nominatives dont tout actionnaire peut prendre connaissance. Les propriétaires d'actions nominatives peuvent en demander la conversion, à tout moment et à leurs frais, en actions dématérialisées, moyennant autorisation préalable du conseil d’administration ;
Article 19 : INDIVISIBILITE DES ACTIONS
Les actions sont indivisibles à l'égard de la société.
S'il y a plusieurs propriétaires d'une action, la société peut suspendre l'exercice des droits y afférents jusqu'à ce qu'une personne soit désignée comme étant, à son égard, propriétaire de l'action.
En cas de démembrement du droit de propriété dune action entre nu-propriétaire et usufruitier, les droits y afférents sont exercés par l'usufruitier.
Article 11 : EMISSION D'OBLIGATIONS ET DE DROITS DE SOUSCRIPTION La société peut, en tout temps, créer et émettre des obligations, hypothécaires ou autres, par décision du conseil d'administration qui en détermine le type et fixe le taux des intérêts, le mode et l'époque des remboursements, les garanties spéciales ainsi que toutes autres conditions de l'émission.
Toutefois, en cas d'émission d'obligations convertibles ou avec droit de souscription, et en cas d'émission de droits de souscription attachés ou non à une autre valeur mobilière, la décision est prise par l'assemblée générale statuant aux conditions prévues par la loi.
L'assemblée générale des actionnaires peut, dans l'intérêt social, limiter ou supprimer le droit de souscription préférentielle en respectant les conditions prévues par la loi,
TITRE IV_- ADMINISTRATION ET CONTROLE
Article 13 : COMPOSITION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
La société est administrée par un conseil de trois administrateurs au moins, actionnaires ou non, nommés pour six ans. au plus par l'assemblée générale des actionnaires, et en tout temps révocables par elle. Les administrateurs sortants sont rééligibles.
Toutefois, si la société est constituée par deux fondateurs ou si, à une assemblée générale des actionnaires de la société, il est constaté que celle-ci n'a pas plus de deux actionnaires, la composition du conseil d'administration peut être limitée à deux membres jusqu'à l'assemblée générale ordinaire qui suivra la constatation, par toute voie de droit, de l'existence de plus de deux actionnaires.
Le mandat des administrateurs sortants, non réélus, cesse immédiatement après l'assemblée générale qui a procédé à la réélection.
Si une personne morale est nommée administrateur ou membre du comité de direction, elle désignera parmi ses
associés, gérants, administrateurs ou travailleurs, un représentant permanent chargé de l'exécution de cette mission. À cet égard, les tiers ne pourront exiger de justification des pouvoirs du représentant, autre que la réalisation de la publicité requise par Ja loi de leur désignation en qualité de représentant.
Article 14 : VACANCE
En cas de vacance d'une place d'administrateur par suite de décès, démission ou autre cause, les administrateurs restants ont le droit d'y pourvoir provisoirement.
Dans ce cas, l'assemblée générale, lors de sa première réunion, procède au remplacement. L'administrateur nommé en remplacement d'un administrateur dans les conditions ci-dessus achève le mandat de celui qu'il remplace.
Article 19 : POUVOIRS DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
Le conseil d'administration a le pouvoir d'accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de l'objet social de la société, à l'exception de ceux que la loi ou les statuts réservent à l'assemblée générale.
Article 20 : GESTION JOURNALIERE
1.- Le conseil d'administration peut conférer la gestion journalière de la société ainsi que la représentation de la société en ce qui concerne cette gestion et confier la direction de l'ensemble ou d'une partie des affaires sociales:
- soit à un ou plusieurs de ses membres qui portent le titre d'administrateur-délégué;
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/02/2012 - Annexes du Moniteur belge
- soit à un ou plusieurs directeurs ou fondés de pouvoirs choisis dans ou hors de son sein. En cas de coexistence de plusieurs délégations générales de pouvoirs, le conseil d'administration fixe les attributions respectives.
2.- En outre, le conseil d'administration et les délégués à la gestion journalière dans le cadre de cette gestion peuvent déléguer des pouvoirs spéciaux et limités à tout mandataire.
3.- Le conseil peut révoquer en tout temps les mandats des personnes mentionnées aux alinéas qui précèdent. 4.- Il fixe les attributions, les pouvoirs et les rémunérations, fixes où variables, des personnes à qui il confère les délégations.
Article 21 : REPRESENTATION DE LA SOCIETE DANS LES ACTES ET EN JUSTICE La société est représentée, dans tous les actes et en justice, soit par deux administrateurs agissant conjointement ou par un administrateur-délégué, soit, dans les limites de la gestion journalière et des pouvoirs qui {eur ont été conféré, par le ou les délégués à cette gestion qui ne seraient pas administrateurs, agissant ensemble ou séparément.
Ces signataires n'ont pas à justifier vis-à-vis des tiers d'une décision préalable du conseil d'administration. Elle est en outre valablement engagée par des mandataires spéciaux dans les limites de leurs mandats.
Article 23 : CONTROLE DE LA SOCIETE
Aussi longtemps que la société répondra aux critères énoncés à l'article 15 du Code des Sociétés, il n'y a pas lieu de nommer un commissaire, sauf décision contraire de l'assemblée générale. Dans ce cas, chaque actionnaire a individuellement les pouvoirs d'investigation et de contrôle du commissaire. Ti peut se faire représenter ou se faire assister par un expert-comptable. La rémunération de ce dernier incombe à la société s'il a été désigné avec son accord ou si cette rémunération a été mise à sa charge par décision judiciaire.
TITRE V_- ASSEMBLEES GENERALES
Article 24 ; COMPOSITION ET POUVOIRS DE L'ASSEMBLEE GENERALE L'assemblée générale se compose de tous les propriétaires d'actions qui ont le droit de voter par eux-mêmes où par mandataires, moyennant observation des prescriptions légales et statutaires.
Les décisions régulièrement prises par l'assemblée générale sont obligatoires pour tous les actionnaires, même pour les absents ou pour les dissidents.
Article 25 : REUNION DE L'ASSEMBLEE GENERALE
L'assemblée générale ordinaire se réunit le premier mardi du mois de juin de chaque année à seize heures. Si ce jour est un jour férié légal, l'assemblée a lieu le premier jour ouvrable suivant, autre qu'un samedi.
Article 26 : FORMALITES D'ADMISSION A L'ASSEMBLEE GENERALE
Le conseil d'administration peut exiger que pour être admis à l'assemblée générale, les propriétaires d'actions nominatives l'informent par écrit, trois jours au moins avant la date fixée pour l'assemblée, de leur intention d'assister à l'assemblée et indiquent le nombre d'actions pour lequel ils entendent prendre part au vote. Le conseil d'administration peut également exiger que les propriétaires d'actions dématérialisées déposent, trois jours au moins avant la date fixée pour l'assemblée, au siège social ou auprès des établissements désignés dans l'avis de convocation une attestation établie par le teneur de comptes agréé ou par l'organisme de liquidation constatant l'indispombilité, jusqu'à la date de l'assemblée générale, des actions dématérialisées. Les obligataires peuvent assister à l'assemblée générale mais avec voix consultative seulement, s'ils ont effectué les formalités prescrites aux alinéas qui précèdent.
Article 27 : REPRESENTATION
Tout propriétaire de titres peut se faire représenter à l'assemblée générale par un mandataire, pourvu que celui- ci ait accompli les formalités requises pour être admis à l'assemblée.
Les personnes morales peuvent être représentées par un mandataire non-actionnaire; les mineurs, interdits ou autres incapables agissent par leurs représentants légaux.
Les copropriétaires, Les usufruitiers et nus-propriétaires, ainsi que les créanciers et débiteurs gagistes doivent se faire représenter respectivement par une seule et même personne, :
Le conseil d'administration peut arrêter la formule des procurations et exiger que celles-ci soient déposées au lieu indiqué par lui dans un délai qu'il fixe.
Article 28 : VOTE PAR CORRESPONDANCE
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/02/2012 - Annexes du Moniteur belge
Pour autant que le conseil d'administration ait prévu cette faculté dans l'avis de convocation, tout actionnaire est autorisé à voter par correspondance au moyen d'un formulaire établi et mis à la disposition des actionnaires par la société,
Article 31 : DROIT DE VOTE
Chaque action donne droit à une voix.
TITRE VI - EXERCICE SOCIAL - COMPTES ANNUELS
Article 33 : COMPTES ANNUELS
L'exercice social commence le premier janvier et se clôture le 31 décembre de chaque année. A cette dernière date, les écritures de Ja société sont arrêtées et le conseil d'administration dresse un inventaire complet et établit les comptes annuels conformément à la loi.
Article 34 : REPARTITION DES BENEFICES
Le bénéfice annuel de la société est déterminé conformément aux dispositions légales. Sur ce bénéfice, il est prélevé cinq pour-cent (5%) pour la réserve légale. Ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque le fonds de réserve atteint un/dixième (1/10) du capital social, il doit être repris si la réserve légale vient à être entamée.
Le solde restant recevra l'affectation que lui donnera l'assemblée générale statuant à la majorité des voix, sur proposition du conseil d'administration dans le respect de l'article 617 du Code des Sociétés.
Article 35 : PATEMENT DES DIVIDENDES ET ACOMPTES SUR DIVIDENDES Le paiement des dividendes se fait annuellement, aux époques et aux endroits désignés par le conseil d'administration, en une ou plusieurs fois.
Celui-ci pourra, sous sa propre responsabilité, décider, conformément à la loi, le paiement d'acomptes sur dividendes, par prélèvements sur le bénéfice de l'exercice en cours, conformément aux dispositions légales. Il fixe le montant de ces acomptes et la date de leur paiement.
TITRE VI. - DISSOLUTION - LIQUIDATION
Article 36 : LIQUIDATION
En cas de dissolution de la société, pour quelque cause et à quelque moment que ce soit, la liquidation s'opère par Jes soins du ou des liquidateurs nommés par l'assemblée générale et, à défaut de pareïlle nomination, la liquidation s'opère par les soins du conseil d'administration en fonction à cette époque, agissant en qualité de comité de liquidation.
Les liquidateurs disposent à cette fin des pouvoirs les plus étendus conférés par le Code des Sociétés. L'assemblée générale détermine, le cas échéant, les émoluments du ou des liquidateurs.
Article 37 : REPARTITION
Après apurement de toutes les dettes, charges et frais de liquidation ou consigaation des sommes nécessaires à cet effet, l'actif net sert d'abord à rembourser, en espèces ou en titre, le montant libéré des actions. Si toutes les actions ne sont pas libérées dans une égale proportion, les liquidateurs, avant de procéder aux répartitions, tiennent compte de cette diversité de situation et rétablissent l'équilibre en mettant toutes les actions sur un pied d'égalité absolue, soit par des appels de fonds complémentaires à charge des titres insuffisamment libérés, soit par des remboursements préalables en espèces au profit des titres libérés dans une proportion supérieure. .
Le solde est réparti également entre toutes les actions.
Sixième résolution
Démission- Nomination
L'assemblée accepte et confirme la démission comme administrateur de la société de : - Monsieur WYVEKENS Guy, domicilié à 1380 Lasne, rue Haute 30.
IL lui est donné décharge et quitus de sa gestion.
L'assemblée décide de nommer comme administrateur de la société les personnes suivantes:
- Monsieur de Hemptinne Félix, domicilié à 9051 Afsnee, Veurestraat 42.
- Monsieur WYVEKENS Guy, prénommé.
Ici représenté et/ou présent et acceptant.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/02/2012 - Annexes du Moniteur belge
Réservé Voiet B - suite
y au ‚Is exerceront leur mandat à partir de ce jour pour une durée de six ans prenant fin immédiatement après Moniteur ; Passemblée générale des actionnaires de deux mille dix-sept. eige
: Septiéme résolution ! Conseil d’administration
-$e réunissant en conseil, les administrateurs acceptent et confirment la démission en tant qu’administrateur- délégué de la société de :
eu | Monsieur WY VEKENS Guy, prénommé
; IL lui est donné décharge et quitus de sa gestion.
„Le conseil décide de nommer en remplacement comme administrateur-délégué de la société : | Monsieur WYVEKENS Guy, prénommé,
‚ei present et acceptant.
in exercera son mandat pendant une durée égale 4 son mandat d’administrateur.
Huitième résolution
Pouvoirs ;
L'assemblée confère tous pouvoirs au notaire pour la coordination des statuts et le conseil d’administration pour l'exécution des décisions qui précèdent.
Tous pouvoirs, avec faculté de subdéléguer, sont conférés à Debroux sprl, à 1200 Bruxelles, avenue du
: Bois de sapin afin d'assurer la modification de l'inscription de la société auprès de la Banque Carrefour des | Entreprises.
CONSTATATION
Le notaire soussigné et les actionnaires constatent sur présentation du registre des actionnaires que les actions sont inscrites dans le registre des actionnaires.
: POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME, délivré uniquement pour le dépôt au greffe et la publication tà annexe du Moniteur Belge
t
| Le notaire associé, Olivier DUBUISSON
NOTAIRE
: Déposé en méme temps : expédition de l’acte contenant une procuration et le rapport du CA
Mentionner sur la dernière page du VoletB; Au recto: Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/02/2012 - Annexes du Moniteur belge
Jaarrekeningen
16/06/2011
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2011-06-16/0090303
Jaarrekeningen
26/07/2010
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2010-07-26/0181732
Jaarrekeningen
04/08/2009
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2009-08-04/0200751
Publicaties laden...
Contactgegevens
ONIS DIA
Telefoon
Gegevens niet beschikbaar...
E-mail
Gegevens niet beschikbaar...
Websites
Gegevens niet beschikbaar...
Adressen
30 Rue Haute, 1380 Lasne