OPCO Vlaanderen
Actief
•0728.583.628
Adres
15 Grote steenweg, 9840 Nazareth-De Pinte
Activiteit
Activities of holding companies
Personeel
Tussen 100 en 199 werknemers
Oprichting
18/06/2019
Bestuurders
Juridische informatie
OPCO Vlaanderen
Nummer
0728.583.628
Vestigingsnummer
2.338.976.341
Rechtsvorm
Besloten Vennootschap
BTW-nummer
BE0728583628
EUID
BEKBOBCE.0728.583.628
Juridische situatie
Normale toestand • Sinds 18/06/2019
Activiteit
OPCO Vlaanderen
Code NACEBEL
64.210, 72.109, 75.000•Activities of holding companies, Research and experimental development on other natural sciences and engineering, Veterinary activities
Activiteitsgebied
Financial and insurance activities, professional, scientific and technical activities
Financiën
OPCO Vlaanderen
| Prestaties | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|
| Brutowinst | € | 92,1K | 47,8K | -17,3K |
| EBITDA | € | 6,9K | 22,5K | -28,2K |
| Bedrijfsresultaat | € | 6,6K | 21,8K | -28,2K |
| Nettoresultaat | € | 4,0K | 18,9K | -29,4K |
| Groei | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Omzetgroeipercentage | % | 90,806 | - | - |
| EBITDA-marge | % | 7,467 | 47,117 | - |
| Financiële autonomie | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Kaspositie | € | 262,9K | 33,6K | 27,2K |
| Financiële schulden | € | 0 | 0 | 0 |
| Netto financiële schuld | € | -262,9K | -33,6K | -27,2K |
| Solvabiliteit | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Eigen vermogen | € | 12,1K | 8,0K | -10,9K |
| Rentabiliteit | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Nettomarge | % | 4,387 | 39,571 | - |
Bestuurders en Vertegenwoordigers
OPCO Vlaanderen
7 bestuurders en vertegenwoordigers
Functie: Bestuurder
In functie sinds : 18/06/2019
Functie: Bestuurder
In functie sinds : 09/01/2026
Functie: Bestuurder
In functie sinds : 06/11/2024
Voormalige bestuurders
Functie: Bestuurder
In functie sinds : 01/11/2021
Tot: 06/11/2024
Functie: Bestuurder
In functie sinds : 06/11/2024
Tot: 09/01/2026
Functie: Bestuurder
In functie sinds : 18/06/2019
Tot: 06/11/2024
Functie: Bestuurder
In functie sinds : 18/06/2019
Tot: 01/11/2021
Cartografie
OPCO Vlaanderen
Juridische documenten
OPCO Vlaanderen
1 document
OPCO Vlaanderen.COO
OPCO Vlaanderen.COO
14/06/2019
Jaarrekeningen
OPCO Vlaanderen
3 documenten
Jaarrekeningen 2022
21/09/2023
Jaarrekeningen 2021
23/09/2022
Jaarrekeningen 2020
31/05/2021
Vestigingen
OPCO Vlaanderen
41 vestigingen
2.382.398.885
Actief
Adres: 23 Steenweg op Mol Box 1, 2360 Oud-Turnhout
Oprichtingsdatum: 09/12/2025
Afzonderlijke activiteit: 75.000• Veterinary activities
2.382.398.984
Actief
Adres: 350 Bredabaan (Gooreind), 2990 Wuustwezel
Oprichtingsdatum: 02/12/2025
Afzonderlijke activiteit: 75.000• Veterinary activities
2.370.378.508
Actief
Adres: 29 Rijksweg(M), 3630 Maasmechelen
Oprichtingsdatum: 01/11/2024
Afzonderlijke activiteit: 75.000• Veterinary activities
2.370.378.310
Actief
Adres: 114 Retieseweg Box A, 2440 Geel
Oprichtingsdatum: 01/10/2024
Afzonderlijke activiteit: 75.000• Veterinary activities
2.370.378.409
Actief
Adres: 135 Luikersteenweg Box a, 3800 Sint-Truiden
Oprichtingsdatum: 01/10/2024
Afzonderlijke activiteit: 75.000• Veterinary activities
2.358.979.919
Actief
Adres: 46 Maastrichterstraat, 3740 Bilzen-Hoeselt
Oprichtingsdatum: 01/03/2024
Afzonderlijke activiteit: 75.000• Veterinary activities
2.351.914.359
Actief
Adres: 19 Nieuwstraat, 2910 Essen
Oprichtingsdatum: 01/10/2023
Afzonderlijke activiteit: 75.000• Veterinary activities
2.338.976.341
Actief
Adres: 15 Grote steenweg, 9840 Nazareth-De Pinte
Oprichtingsdatum: 30/09/2022
Afzonderlijke activiteit: 75.000• Veterinary activities
2.335.863.829
Actief
Adres: 30 Drie Eikenstraat, 3620 Lanaken
Oprichtingsdatum: 01/07/2022
Afzonderlijke activiteit: 75.000• Veterinary activities
2.331.683.525
Actief
Adres: 38 Lichtaartseweg, 2440 Geel
Oprichtingsdatum: 01/04/2022
Afzonderlijke activiteit: 75.000• Veterinary activities
Laden van vestigingen...
Publicaties
OPCO Vlaanderen
7 publicaties
Ontslagen, Benoemingen
13/05/2025
Maatschappelijke zetel
12/02/2025
Ontslagen, Benoemingen
11/02/2022
Beschrijving:
Mod DOG 49.01
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging van de akte ter griffie
Voor.
Belgisch
Staatsblad
=, HN 03 FE. 2
1 NEERLEGGING TER GRIFFIE VAN DE
ONDERNEMINGSRECHTBANK GENT
afdeling GENT
22019276* ne Griffie
Op de laatste blz,
Ondernemingsnr: 0728 583 628
Naam
(voluit): OPCO VLAANDEREN
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel: Ottergemsesteenweg-Zuid 808, bus B517, 9000 Gent
Onderwerp akte : Ontslag en benoeming bestuurder
Uittreksel uit de schriftelijke besluitvorming van de enige aandeelhouder ter vervanging van de bijzondere algemene vergadering van aandeelhouders van 1 november 2021:
1.Kennisname van het ontslag van een bestuurder
De Aandeelhouder neemt akte van het vrijwillig ontslag van de heer Ischa Swartz, wonende te (...), geboren te Amsterdam op 20 februari 1975, in hoedanigheid van bestuurder van de Vennootschap, met onmiddellijke ingang. (...)
Alle bevoegdheden die werden verleend aan de heer Ischa Swartz in hoedanigheid van bestuurder worden met onmiddellijke ingang ingetrokken.
De Aandeelhouder besluit voorlopige kwijting te verlenen aan de heer Ischa Swartz voor de uitoefening van zijn mandaat gedurende het lopende boekjaar.
2.Benoeming van een bestuurder
De Aandeelhouder beslist om de heer Roelof Lambert (Rolf) Been, wonende te (...), geboren te Winschoten op 1 december 1962, met de Nederlandse nationaliteit, te benoemen in hoedanigheid van bestuurder, met onmiddellijke ingang en voor onbepaalde duur.
Zijn mandaat als bestuurder is onbezoldigd.
Ingevolge voormeld besluit stelt de Aandeelhouder het aantal bestuurders vast op drie, met name:
- de heer Jan Lievaart;
- de heer Luc Nagels; en
- de heer Rolf Been.
3. Volmacht
De Aandeelhouder beslist om volmacht te geven aan ieder van de bestuurders, allen woonptaats kiezende op de zetel van de Vennootschap, alsook aan Meester Dirk Van Gerven, Meester Frederik Meuwissen, Meester Florence Vanhulle en iedere andere advocaat van het advocatenkantoor NautaDutilh, kantoorhoudende te 1000 Brussel, Terhulpsesteenweg 120, ieder alleen handelend en met macht van indeplaatsstelling, teneinde alle noodzakelijke of nuttige formaliteiten te kunnen vervullen met betrekking tot voormelde beslissingen van de Vennootschap, met inbegrip van het ondertekenen en neerleggen van de aanvraag tot wijziging van de inschrijving van de Vennootschap bij de diensten van de Kruispuntbank voor Ondernemingen, het vervullen van enige formaliteiten in verband met het statuut van de bestuurders, het neerleggen van alle stukken bij de bevoegde griffie en het overgaan tot de nodige formaliteiten voor de bekendmaking van de beslissingen van de Vennootschap in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad. De lasthebbers kunnen daartoe, in naam van de Vennootschap, alle verkdaringen afleggen, alle documenten en
van Luik B vermelden : Voorkant: Naamen haedanijhaid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type “Mededelingen’).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/02/2022 - Annexes du Moniteur belge
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
: Naam en handtekening
Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
Verso
Luik B vermelden :
ö 3 5 © a © a = 5 2 3 a 3
Lasthebber
aan het
Selgin
Staatsblad
‘Op de laatste biz. van
Voor- beouden
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/02/2022 - Annexes du Moniteur belge
Ontslagen, Benoemingen
10/02/2022
Beschrijving: St
yy {|
Mad DOC 19.01
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging van de akte ter griffie
Nn I
1
v NEERLEGGING TER GRIFFIE VAN DE oor ONDERNEMINGSRECHTBANK GENT
behouden afdeling GENT
Belgisch
Staatsblad 23% 0 2 FEB, 2022
Griffie
Op de laatste blz. van Lu
Ondernemingsnr : 0728 583 628
Naam
woluit : OPCO Vlaanderen
(verkort) :
Rechtsvorm : besloten vennootschap
Volledig adres v.d. zetel: Ottergemsesteenweg-Zuid 808 bus B517
Onderwerp akte : Benoeming commissaris / mandaat commissaris - wijziging vaste vertegenwoordiger
[Uittreksel uit de unanieme schiftelijke besluitvoering van de aandeelhoudelhouers dd 30 september 2020}
“De aandeelhouders beslissen een commissaris aan te stellen en bevestigen hierbij de benoeming tot die functie van Deloitte Bedrijfsrevisoren CVBA kantoorhoudend te 9051 Sint-Denijs-Westrem, Raymonde de Larochelaan 19A. Deloitte Bedrijfsrevisoren duidt mevrouw Evelien Weyts, bedrijfsrevisor, als haar vaste vertegenwoordiger aan, die gemachtigd is haar te vertegenwaordigen en die betast wordt met de uitoefening van het mandaat in naam en voor rekening van de Deloitte Bedrijfsrevisoren CVBA.
De opdracht geldt, voor een hernieuwbare termijn van drie jaar met name voor de boekjaren eindigend op 30 september 2020, 2021 en 2022."
Het bestuursorgaan heeft kennis genomen van het feit dat de vennootschap Deloitte Bedrijfsrevisoren BV beslist heeft Evelien Weyts, bedrijfsrevisor, als vaste vertegenwoordiger te laten vervangen door Charlotte Vanrobaeys, bedrijfsrevisor, vanaf de algemene vergadering die zich zal uitspreken over de jaarrekening
Voor eensluidend uittreksel
Jan Lievaart
bestuurder
!
i i
:
t '
' i
1 \
\ )
1 \
i i
i i
) i
1 i
i i
i 1
i \
\ 1
1
; i
i i
i 1
i i
i i
i i
i 1
afgesloten op 30 september 2021. i
i i
i i
i i
i 1
i i
i i
\ ;
i |
} ;
1 '
' '
' '
' '
i i
\ \
' '
' '
' '
‘ \
i '
' '
\ !
!
i
vermelden: Voorkant: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type “Madedelingen”).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/02/2022 - Annexes du Moniteur belge
Maatschappelijke zetel
08/05/2020
Beschrijving:
Mea Doc 19.01
ï À: In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
À na neerlegging van de akte ter griffie
Ondernemingsrechtbank
MIN 2m. am Antwerpen, afd. HASSELT
: Ondernemingsnr: 0728 583 628 ! ! Naam
! (voluit): OPCO Vlaanderen !
| {verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
: Volledig adres v.d. zetel : Mizerikstraat 45 te 3590 Diepenbeek
! Onderwerp akte : wijziging maatschappelijk adres
Het college van bestuurders bevestigt en bekrachtigt hierbij de beslissing tot verplaatsing van het
maatschappelijke adres met ingang van 1 februari 2020 naar
Jan Lievaart Luc Nagels
| Ottergemsesteenweg Zuid 808, Bus B517 te 9000 Gent.
i bestuurdeer bestuurder
Op de laatste biz. van Luik B vermelden: Voorkant: Naam en hoedanigheld van de Instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/05/2020 - Annexes du Moniteur belge
Ontslagen, Benoemingen
06/08/2019
Beschrijving:
ap : Mod Word 15.1
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte
WANEER + ue AntwerperBETI@IASSELT
Ondernemingsnr : 0728 583 628
Benaming
voluit): Opco Vlaanderen
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap
3590 Diepenbeek
| Onderwerp akte : Delegatie van bevoegdheden
: Volledig adres v.d. zetel: Mizerikstraat 45 i
Uittreksel uit de notulen van de raad van bestuur van 28 juni 2019 :
1. Delegatie van bevoegdheden
Overeenkomstig artikel 14 van de statuten van de Vennootschap kan de raad van bestuur aan een; lasthebber, zelfs indien deze geen vennoot of bestuurder is, bevoegdheden opdragen voor bijzondere ent bepaalde aangelegenheden.
Overeenkomstig artikel 14 van de statuten van de Vennootschap besluit de raad van bestuur unaniem om,! met ingang op datum dezes, een bijzondere volmacht te verlenen aan de volgende personen, met recht van! indeplaatsstelling:
() Stijn Degryse, [...; en
(ii) Koen Van der Schueren, [...];
(iii) Carmen Van Hoylandt, ]...];
om de volgende handelingen fe stellen, om de Vennoofschap te vertegenwoordigen ten opzichte van derden! met betrekking tot deze handelingen, en, in voorkomend geval, om enige documenten te ondertekenen die! daarmee verband houden, binnen de grenzen van hun bevoegdheid:
{ì) Onderhandeling en ondertekening van alle overeenkomsten met dienstverleners of productaanbieders i ini verband met human resources management (hierna de “HR-overeenkomsten’), arbeidsovereenkomsten en alle; handelingen in dit verband. De HR-overeenkomsten omvatten, zonder daartoe beperkt te zijn, overeenkomsten; met sociale secretariaten, externe preventieadviseurs, arbeidsongevallenverzekeraars, pensioeninstellingen en! aanbieders van HR management IT tools;
(D Onderhandeling en ondertekening van wijzigingen aan de arbeidsovereenkomsten en HR- overeenkomsten;
(ii) Het stellen van alle handelingen noodzakelijk voor de uitvoering van de arbeidsovereenkomsten en HR overeenkomsten;
(iv) Beëindiging van de arbeidsovereenkomsten en HR-overeenkomsten.
Voormelde bijzondere volmachten komen automatisch ten einde (0) indien zij uitdrukkelijk ingetrokken; worden door de raad van bestuur; of (ü) indien de volmachthouder niet langer verbonden is aan de! Vennootschap of een andere vennootschap of entiteit die deel uitmaakt van dezelfde groep als dei Vennootschap.
2. Volmacht : i
Op de laatst blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) © bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen”).
®
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/08/2019 - Annexes du Moniteur belge
Yoor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad
V ‘ ' i i : : i 7 ‘ ‘ t
i Meuwissen en mr. Koen Bauwens en iedere andere advocaat van het advocatenkantoor NautaDutilh, : ‘kantoorhoudende te 1000 Brussel, Terhulpsesteenweg 120, ieder alleen handelend en met macht van ! indeplaatsstelling, teneinde alle noodzakelijke of nuttige formaliteiten te kunnen vervullen met betrekking tot de : ‘beslissingen van de Vennootschap, met inbegrip van het ondertekenen en neerleggen van de aanvraag tot } } wijziging van de inschrijving van de Vennootschap bij de diensten van de Kruispuntbank voor Ondernemingen, : : het vervullen van enige formaliteiten in verband met het statuut van de bestuurders, het neerleggen van alle } istukken bij de bevoegde griffie en het overgaan tot de nodige formaliteiten voor de bekendmaking van de : \ beslissingen van de Vennootschap in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad. De lasthebbers kunnen daartoe, !
t algemeen, het noodzakelijke doen.
Frederik Meuwissen
Lasthebber
Op de laatste blz, van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en} bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/08/2019 - Annexes du Moniteur belge
Rubriek Oprichting
20/06/2019
Beschrijving: In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie Luik B
na neerlegging van de akte ter griffie
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
Griffie
aan het
Belgisch
behouden
Voor-
Staatsblad
Mod PDF 19.01
Ondernemingsnr :
Naam
(voluit) : OPCO Vlaanderen
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Mizerikstraat 45
: 3590 Diepenbeek
Onderwerp akte : OPRICHTING
Luidens een akte verleden voor Meester Gérard INDEKEU, Geassocieerd Notaris met standplaats te Brussel (1050 Brussel), Louizalaan, 126, behorend tot Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid “Gérard INDEKEU – Dimitri CLEENEWERCK de CRAYENCOUR”,KBO n° 0890.388.338, op veertien juni tweeduizend negentien, werd er een Besloten Vennootschap opgericht genaamd :"OPCO Vlaanderen", waarvan de zetel in het Vlaams Gewest, te 3590 Diepenbeek, Mizerikstraat nummer 45, zal zijn gevestigd.
Enige oprichter
Mijnheer NAGELS Luc, wonende te 3511 Kuringen, Annie MG Schmidtstraat 8.
Vorm - benaming
De Vennootschap heeft de vorm van een besloten vennootschap en draagt de naam OPCO Vlaanderen.
Deze naam moet steeds door de woorden "besloten vennootschap " of de afkorting "BV" of, in het Frans door de woorden "société à responsabilité limitée" of de afkorting "SRL", worden voorafgegaan of gevolgd.
Zetel
De zetel van de Vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest. De raad van bestuur kan deze verplaatsen naar iedere andere plaats in België mits inachtneming van de taalwetgeving terzake, zonder dat hiervoor een statutenwijziging is vereist. De raad van bestuur draagt zorg voor de publicatie van elke verandering van de zetel van de Vennootschap in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad.
De raad van bestuur is eveneens bevoegd veterinaire praktijken, kantoren, bedrijfszetels, filialen en dochtervennootschappen in België en in het buitenland op te richten c.q. te openen en te verplaatsen.
Doel
De Vennootschap heeft tot doel, in België en in het buitenland, in eigen naam of in naam van derden, voor eigen rekening of voor rekening van derden, het verlenen van veterinaire diensten in overeenstemming met de wet en volgens de bepalingen van de vigerende Code der Plichtenleer, het verrichten van diensten op het gebied van klinische biologie, het verstrekken van bijstand op het gebied van management, adviesverlening in de veterinaire en paraveterinaire sector. De Vennootschap mag eveneens, in België en in het buitenland, alle industriële, handels-, financiële, roerende en onroerende verrichtingen verwezenlijken die rechtstreeks haar onderneming kunnen uitbreiden of bevorderen. Zij mag alle roerende en onroerende goederen verwerven zelfs als deze niet rechtstreeks verband houden met het doel van de Vennootschap. De Vennootschap mag haar maatschappelijk doel uitvoeren zowel in België als in het buitenland op de wijze die het gepast acht. Zij kan, op welke wijze ook, belangen nemen in alle verenigingen, zaken, ondernemingen of vennootschappen die eenzelfde, gelijkaardig of verwant doel nastreven of die haar onderneming
*19322091*
Neergelegd
18-06-2019
0728583628
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/06/2019 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
kunnen bevorderen of de afzet van haar producten of diensten kunnen vergemakkelijken, en ze kan ermee samenwerken en fusioneren.
Effecten - Vermogen van de vennootschap
Het aanvangsvermogen dat door de verschijner bij de oprichting wordt ingebracht, bedraagt achttienduizend vijfhonderdvijftig euro (€ 18.550,00).
Als tegenprestatie voor deze inbreng worden achttienduizend vijfhonderdvijftig aandelen (18.550) uitgegeven waarop de comparant volledig en onvoorwaardelijk inschrijft. De oprichter verklaart dat de inbreng volledig volgestort is.
Winstverdeling
Op voorstel van de raad van bestuur beslist de algemene vergadering jaarlijks bij gewone meerderheid van uitgebrachte stemmen over de bestemming van het saldo van de netto-winst, mits eerbiediging van de grenzen bepaald in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Een uitkering van winst is uitsluitend mogelijk indien deze wordt voorgesteld door de raad van bestuur. Indien de Vennootschap een vennootschap heeft opgericht om haar bedrijfsactiviteiten met andere personen uit te oefenen, kan slechts rechtsgeldig worden besloten winstuitkering mits toestemming van die andere perso(o)n(en).
Geen uitkering kan geschieden indien het netto-actief, zoals blijkt uit de laatst goedgekeurde jaarrekening of een recentere staat van activa en passiva, negatief is of ten gevolge daarvan negatief zou worden.
De beslissing van de algemene vergadering heeft enkel uitwerking nadat de raad van bestuur heeft vastgesteld in een verslag dat de Vennootschap volgens de redelijkerwijs te verwachten ontwikkelingen, na de uitkering in staat zal blijven haar schulden te voldoen naarmate deze opeisbaar worden over een periode van ten minste twaalf maanden te rekenen van de datum van de uitkering. Indien een commissaris werd benoemd, zal de commissaris de historische en prospectieve boekhouding en financiële gegevens van dit verslag beoordelen.
In geval van ontbinding, na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening, wordt het netto-actief vooreerst aangewend om, in geld of in natura, het volgestorte en nog niet terugbetaalde bedrag van de aandelen terug te betalen.
Het eventueel overschot wordt in gelijke delen verdeeld onder al de aandelen. Indien de netto-opbrengst niet volstaat om alle aandelen terug te betalen, betalen de vereffenaars bij voorrang de aandelen uit die in meerdere mate zijn volgestort totdat ze op gelijke voet staan met de aandelen die in mindere mate werden volgestort of doen ze ten laste van deze laatste een aanvullende oproeping tot volstorting van aandelen.
Boekjaar
Het boekjaar begint op 1 oktober en eindigt op 30 september van elk jaar.
Gewone algemene vergadering
De jaarvergadering wordt gehouden op de tweede maandag van december om 13u00 (CET). Als deze datum een zaterdag, zondag of feestdag is, wordt de algemene vergadering uitgesteld tot de volgende werkdag, op hetzelfde uur.
Ieder aandeel geeft recht op één stem.
Behoudens andersluidende wettelijke of statutaire bepalingen, worden de besluiten genomen bij gewone meerderheid van de uitgebrachte stemmen, ongeacht het aantal op de vergadering vertegenwoordigde aandelen.
Bestuur van de vennootschap
De Vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur bestaande uit niet meer dan drie bestuurders, benoemd door de algemene vergadering. De bestuurders die de raad van bestuur vormen zijn natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouders, die als dierenarts ingeschreven zijn op de lijst van de Orde der Dierenartsen. Indien de Vennootschap een vennootschap heeft opgericht om haar bedrijfsactiviteiten met andere personen uit te oefenen, hebben deze laatsten het recht om kandidaten voor te dragen voor het mandaat van twee bestuurders, waaruit de algemene vergadering verplicht is twee bestuurders te benoemen. De raad van bestuur neemt beslissingen met een gewone meerderheid van de uitgebrachte stemmen.
De raad van bestuur kan alleen geldig beraadslagen als de meerderheid van de bestuurders aanwezig of geldig vertegenwoordigd is.
Wanneer een rechtspersoon wordt aangewezen tot bestuurder, benoemt deze een vaste vertegenwoordiger die wordt belast met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/06/2019 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
Hun aantal en de duur van de opdracht van bestuurder wordt bepaald door de algemene vergadering. Zolang de algemene vergadering evenwel niet in de vacature voorziet, blijven de bestuurder(s) waarvan de opdracht is verstreken, in functie.
Alle bestuurders kunnen te allen tijde worden ontslagen door de algemene vergadering beslissend met een gewone meerderheid.
De Vennootschap wordt in al haar handelingen, met inbegrip van de vertegenwoordiging in rechte, rechtsgeldig vertegenwoordigd door twee bestuurders gezamenlijk handelend, die geen bewijs van een voorafgaand besluit van de raad van bestuur tegenover derden moet leveren. Daarnaast wordt de Vennootschap rechtsgeldig vertegenwoordigd door bijzondere volmachthouders handelend binnen de grenzen van hun mandaat.
Nu de statuten werden vastgelegd, heeft de comparant de volgende besluiten genomen, die effectief zullen worden wanneer de vennootschap haar rechtspersoonlijkheid heeft verkregen, overeenkomstig artikel 2:6 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen:
1/ Bestuurders
De comparant besluit als bestuurders voor een onbeperkte duur te benoemen: - Mijnheer NAGELS Luc, voornoemd, die aanvaardt;
- Mijnheer SWARTZ Ischa Benjamin Maria, wonende te Ph. Frankfurthersingel 220, 1060TP Amsterdam (Nederland), die aanvaardt;
- Mijnheer LIEVAART Jan Johannes, wonende te Gorsselseweg 31, 7437 BD Bathmen (Nederland), die aanvaardt.
Het mandaat van de benoemde bestuurders wordt onbezoldigd uitgeoefend.
2/ Commissaris
De comparant stelt vast en verklaart dat blijkt uit te goeder trouw verrichte schattingen, dat ten minste voor het eerste boekjaar, de vennootschap aan de in artikel 3:72 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen vermelde criteria zal voldoen, aangezien zij als een "kleine vennootschap" in de zin van artikel 1:24 van het voornoemde Wetboek wordt beschouwd. Dientengevolge beslist hij, met eenparigheid van stemmen, geen commissaris te benoemen.
3/ Afsluiting van het eerste boekjaar
De comparant besluit dat het eerste boekjaar wordt afgesloten op 30 september 2020.
4/ Eerste jaarlijkse algemene vergadering
De comparant besluit dat de eerste jaarlijkse algemene vergadering wordt vastgesteld in 2021.
5/ Delegatie van machten
De comparant stelt aan als bijzondere gevolmachtigden, de ondergetekende notaris evenals zijn medewerkers, evenals Meester Frederik Meuwissen en/of iedere andere advocaat van het advocatenkantoor NautaDutilh BVBA, met kantoor te Terhulpsesteenweg 120, 1000 Brussel, met macht van indeplaatsstelling en de bevoegdheid alleen te handelen, teneinde over te gaan tot de inschrijving van de vennootschap in de Kruispuntbank van Ondernemingen, het ondertekenen en neerleggen van alle stukken bij de bevoegde griffie, het stellen van alle handelingen en vervullen van alle formaliteiten bij de Administratie van de Belasting op de Toegevoegde Waarde, indien noodzakelijk, alsook voor de bekendmaking van de beslissingen van de vennootschap in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad en het verrichten van de inschrijving van de uitgifte van de nieuwe aandelen door de vennootschap in het aandelenregister van de vennootschap, in naam en voor rekening van de comparanten en de vennootschap. Te dien einde mag de lasthebber, in naam van de vennootschap, alle verklaringen afleggen, alle documenten en stukken ondertekenen en, in het algemeen, het nodige ondernemen bij elke administratie en vennootschap in het kader van de uitvoering van de voormelde beslissingen.
6/ Overname van verbintenissen aangegaan in naam van de vennootschap in oprichting De comparant verklaart, overeenkomstig artikel 2:2 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, in naam van de thans opgerichte vennootschap, alle handelingen, verrichtingen en factureringen op zich te nemen of te homologeren, aangegaan namens de vennootschap in oprichting door henzelf of hun aangestelden, sinds 11 juni 2019.
De uitgiften en uittreksels worden afgeleverd vóór registratie der akte enkel met het oog op de neerlegging ter Griffie van de ondernemingsrechtbank en voor de formaliteiten in verband met het verkrijgen van het ondernemingsnummer
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/06/2019 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
VOOR EENSLUIDEND ANALYTISCH UITTREKSEL
Gérard INDEKEU, Notaris vennoot.
Tegelijk hiermee neergelegd: gelijkvormige uitgifte van de akte, volmacht.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/06/2019 - Annexes du Moniteur belge
Contactgegevens
OPCO Vlaanderen
Telefoon
Gegevens niet beschikbaar...
E-mail
Gegevens niet beschikbaar...
Websites
Gegevens niet beschikbaar...
Adressen
15 Grote steenweg, 9840 Nazareth-De Pinte