Laatste update: 19/06/2026
Opella Healthcare Belgium NV/SA
Actief
•0753.785.218
Adres
19 Leonardo da Vincilaan, 1831 Machelen (Brab.)
Activiteit
Manufacture of other pharmaceutical products
Personeel
Tussen 20 en 49 werknemers
Oprichting
08/09/2020
Bestuurders
Juridische informatie
Opella Healthcare Belgium NV/SA
Nummer
0753.785.218
Vestigingsnummer
2.306.991.085
Rechtsvorm
Naamloze vennootschap
BTW-nummer
BE0753785218
EUID
BEKBOBCE.0753.785.218
Juridische situatie
Normale toestand • Sinds 08/09/2020
Maatschappelijk kapitaal
12 640 710,00 €
Activiteit
Opella Healthcare Belgium NV/SA
Code NACEBEL
21.209, 46.150, 46.460•Manufacture of other pharmaceutical products, Activities of agents involved in the wholesale of furniture, household goods, hardware and ironmongery, Wholesale of pharmaceutical and medical goods
Activiteitsgebied
Manufacturing, wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles
Financiën
Opella Healthcare Belgium NV/SA
| Prestaties | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|
| Omzet | € | 37,3M | 6,5M | 0 |
| Brutowinst | € | 16,9M | 3,7M | 0 |
| EBITDA | € | 625,6K | -5,8K | -6,7K |
| Bedrijfsresultaat | € | 589,1K | -6,8K | 0 |
| Nettoresultaat | € | 386,5K | -11,8K | -6,7K |
| Groei | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Omzetgroeipercentage | % | 471,833 | - | - |
| Brutomarge | % | 45,366 | 56,866 | - |
| EBITDA-marge | % | 1,677 | -0,089 | - |
| Financiële autonomie | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Kaspositie | € | 61,2K | 355,0K | 0 |
| Financiële schulden | € | 0 | 0 | 0 |
| Netto financiële schuld | € | -61,2K | -355,0K | 0 |
| Leverage ratio (NFS/EBITDA) | - | - | 0 | |
| Solvabiliteit | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Eigen vermogen | € | 19,1M | 18,7M | 54,8K |
| Rentabiliteit | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Nettomarge | % | 1,036 | -0,181 | - |
Bestuurders en Vertegenwoordigers
Opella Healthcare Belgium NV/SA
7 bestuurders en vertegenwoordigers
Functie: Gedelegeerd bestuurder
In functie sinds: 01/04/2021
Functie: Bestuurder
In functie sinds: 13/12/2023
Functie: Bestuurder
In functie sinds: 01/04/2023
Voormalige bestuurders
Functie: Bestuurder
In functie sinds: 08/09/2020
Tot: 31/03/2021
Functie: Bestuurder
In functie sinds: 01/12/2021
Tot: 24/09/2024
Functie: Bestuurder
In functie sinds: 01/04/2021
Tot: 01/04/2023
Functie: Bestuurder
In functie sinds: 08/09/2020
Tot: 19/11/2021
Cartografie
Opella Healthcare Belgium NV/SA
Juridische documenten
Opella Healthcare Belgium NV/SA
4 documenten
86957-001 Cördinatie van de statuten Opella Healthcare Belgium NV-SA
86957-001 Cördinatie van de statuten Opella Healthcare Belgium NV-SA
07/12/2023
86957 statuten
86957 statuten
30/12/2021
86957 statuten
86957 statuten
30/09/2021
86957
86957
07/09/2020
Jaarrekeningen
Opella Healthcare Belgium NV/SA
3 documenten
Jaarrekeningen 2022
05/04/2024
Jaarrekeningen 2021
02/12/2022
Jaarrekeningen 2020
14/07/2021
Vestigingen
Opella Healthcare Belgium NV/SA
1 vestiging
2.306.991.085
Actief
Adres: 19 Leonardo da Vincilaan, 1831 Machelen (Brab.)
Oprichtingsdatum: 08/09/2020
Afzonderlijke activiteit: 21.209• Manufacture of other pharmaceutical products
Publicaties
Opella Healthcare Belgium NV/SA
13 publicaties
Gegevens niet beschikbaar...
26/07/2024
Kapitaal, Aandelen
26/07/2024
Ontslagen, Benoemingen
29/03/2024
Statuten, Doel
18/12/2023
Ontslagen, Benoemingen
04/05/2023
Beschrijving: Med DOC 19.01 na neerlegging van de akte ter griffie In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie mM) III nn LU . . = neergelegd/ontvangen op 4 4 ter griffie ndernekasgfftentbank Brussel Ondernemingsnr: 0753 785 218 Naam (voluit): Opella Healthcare Belgium NV (verkort) : Rechtsvorm : naamloze vennootschap (NV) Volledig adres v.d. zetel: Leonardo da Vincilaan 19, 1831 Machelen (Brab.), België Onderwerp akte : Kennisname van het ontslag van een bestuurder en Benoeming van een bestuurder Uittreksel uit de schriftelijke besluiten van de raad van bestuur van 1 april 2023. De enige aandelhouder verklaart in te stemmen met volgende schriftelijke besluiten die tot de bevoegdheid behoren van de gewone algemene vergadering van de aandeelhouder: 3.1.De enige aandeelhouder neemt kennis van de verwijdering van Fabio Capuccio als bestuurder van de Vennootschap. Het mandaat van Fabio Capuccio als bestuurder van de Vennootschap zal verstrijken op datum van de inwerkingtreding van onderhavige schriftelijke besluiten. De enige aandeelhouder dankt Fabio Capuccio voor de bewezen diensten. 3.2.De enige aandeelhouder benoemt Gilles Lahure, gedomicilieerd te [..] met rijksregisternummer/passportnummer [...] als bestuurder van de vennootschap met onmiddellijke ingang. Zijn mandaat uitoefenen ten kosteloze titel. Zijn mandaat zal aflopen na de gewone algemene vergadering van 2029, 3.3, De enige aandelhouder beslist om mandaat te geven aan Filip Corveleyn vertegenwoordiger van Legal Studio, met macht van indeplaatsstelling, teneinde alle normalerwijs noodzakelijke of nuttige formaliteiten te kunnen vervullen met betrekking tot de beslissingen van de Vennootschap, met inbegrip van het ondertekenen en rieerleggen van de aanvraag tot wijzigen van de inschrijving van de Vennootschap bij de diensten van de Kruispuntbank van Ondernemingen, het neerleggen van alle stukken bij de bevoegde griffie en het overgaan tot de nodige formaliteiten voor publicatie van de beslissingen van de Vennootschap in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad. De lasthebber kan daartoe, in naam van de Vennootschap, alie verklaringen afleggen, alie documenten en stukken ondertekenen en, meer algemeen, het noodzakelijke doen. Filip Corveleyn Mandataire Op de laatste biz. van Luik B vermelden: Voorkant: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en} bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type “Mededelingen”). Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/05/2023 - Annexes du Moniteur belge
Statuten, Kapitaal, Aandelen
20/01/2022
Beschrijving: In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie Luik B
na neerlegging van de akte ter griffie
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
Griffie
aan het
Belgisch
behouden
Voor-
Staatsblad
Mod PDF 19.01
Ondernemingsnr : 0753785218
Naam
(voluit) : Opella Healthcare Belgium NV/SA
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Leonardo da Vincilaan 19
: 1831 Machelen
Onderwerp akte : KAPITAAL, AANDELEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)
Uit een proces-verbaal verleden voor Matthieu DERYNCK, notaris te Brussel (2de kanton), vennoot van “VAN HALTEREN, Geassocieerde Notarissen”, te 1000 Brussel, de Lignestraat 13, op 30 december 2021, blijkt het dat:
.../...
-* Verslagen - Verklaring*-
Bijkomende verslagen omtrent de inbreng in natura.
a. Verslag van de raad van bestuur
De raad van bestuur heeft een verslag opgemaakt over de voorgestelde inbreng, in toepassing van artikelen 7 :179 et 7 :197 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, welk verslag een aanvulling vormt op het eerste verslag overeenkomstig artikelen 7 :179 et 7 :197 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen opgesteld naar aanleiding van de kapitaalverhoging ingevolge de inbreng van bedrijfstak.
Een exemplaar van dit verslag zal hier aangehecht blijven.
De vergadering verklaart de inhoud van het bijzonder verslag te kennen en ontslaat de voorzitter van de voorlezing ervan. Ze verklaart er geen opmerkingen op te formuleren. b. Verslag van de commissaris
De commissaris, de vennootschap "EY, Bedrijfsrevisoren", vertegenwoordigd door de heer Han Wevers , bedrijfsrevisor, heeft een verslag over de voorgestelde inbreng opgesteld, in toepassing van artikelen 7 :179 et 7 :197 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Dit verslag van 29 december 2021 bevat de hierna letterlijk opgenomen conclusie: Conclusies van de commissaris aan de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van Opella Healthcare nv
Overeenkomstig artikel 7:197 van het WVV, brengen wij hierna aan de buitengewone algemene vergadering van de vennootschap Opella Healthcare NV (hierna genoemd « de Vennootschap ») onze conclusie uit in het kader van onze opdracht als Commissaris.
Onze besluiten dienen tevens te worden beschouwd samen met onze verslaggeving van 14 september 2021 over de voorlopige waardering van de ingebrachte activa en passiva elementen van de consumer healthcare business van Sanofi Belgium NV in Opella Healthcare NV (“de Vennootschap”) per 31 december 2020.
Wij hebben onze opdracht uitgevoerd volgens de Norm inzake de opdracht van de bedrijfsrevisor in het kader van inbreng in natura en quasi-inbreng van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren. Onze verantwoordelijkheden op grond van deze norm zijn verder beschreven in de sectie “Verantwoordelijkheden van de Commissaris betreffende de inbreng in natura”. Inzake de inbreng in natura
Overeenkomstig artikel 7:197 WVV hebben wij de hierna beschreven aspecten, zoals deze opgenomen werden in het ontwerp bijzonder verslag van het bestuursorgaan onderzocht en hebben geen bevindingen van materieel belang te melden inzake:
• de beschrijving van de in te brengen bestanddelen
• de toegepaste waardering
*22304978*
Neergelegd
18-01-2022
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/01/2022 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
• de daartoe aangewende methodes van waardering.
Tevens concluderen wij dat de voor de inbreng in natura toegepaste waarderingsmethodes leiden tot de waarde van de inbreng en deze ten minste overeenkomen met het aantal en de nominale waarde, of bij gebrek aan een nominale waarde, de fractiewaarde van de tegen de inbreng uit te geven aandelen.
Overeenkomstig artikel 3:56 van het Koninklijk Besluit van 29 april 2019 tot uitvoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, stemt de voor de inbreng in natura weerhouden waarde, namelijk € 18.632.065 overeen met de boekhoudkundige waarde van de activa en passivabestanddelen zoals ze voorkwam in de boekhouding van de partieel te splitsen vennootschap Sanofi Belgium NV per 30 september 2021 en vindt de weerhouden methode van waardering aldus haar verantwoording in de wet.
De voorlopige waardering van de inbreng op basis van de activa en passiva elementen van de consumer healthcare business van Sanofi Belgium NV per 31 december 2020 zoals beschreven in onze verslaggeving van 14 september 2021 omtrent, bedroeg € 18.251.000. Het verschil tussen de finale waarde per 30 september 2021 van de inbreng (€ 18.632.065) en de voorlopige waardering van de ingebrachte activa en passiva elementen van de consumer healthcare business van Sanofi Belgium NV per 31 december 2021 (€ 18.251.000) bedraagt bijgevolg € 381.065. Dit bedrag zal worden toegerekend, enerzijds via een vermeerdering van het kapitaal ten belope van € 664.210 en anderzijds in mindering van de andere elementen van het eigen vermogen ten belope van € 283.145.
Ten gevolge van de aangepaste cijfers zullen er geen nieuwe aandelen uitgeven worden. Inzake de uitgifte van aandelen
Op basis van onze beoordeling van de boekhoudkundige en financiële gegevens opgenomen in het speciaal verslaq van het bestuursorgaan is niets onder onze aandacht gekomen dat ons ertoe aanzet van mening te zijn dat onze gegevens, die de verantwoording van de uitgifteprijs en de gevolgen voor de vermogens- en lidmaatschapsrechten van de aandeelhouders omvatten, niet in alle materiele opzichten getrouw en voldoende zijn om de algemene vergadering die over de voorgestelde verrichting moet stemmen voor te lichten.
No fairness opinion
Onze opdracht overeenkomstig artikel 7:197 WVV bestaat er niet in uitspraak te doen over de geschiktheid of opportuniteit van de verrichting, met inbegrip van de waardering van de vergoeding die als tegenprestatie voor de inbreng wordt gegeven, noch over de vraag of die verrichting rechtmatig en billijk is («no fairness opinion»).
Overige aangelegenheid
De te verstrekken stukken en informatie werden ons niet tenminste één maand voor de buitengewone algemene vergadering overhandigd, zodat wij niet in de mogelijkheid waren het verslag over te maken aan de vennootschap 15 dagen vóór de buitengewone algemene vergadering. Deze laattijdigheid heeft evenwel geen wezenlijke invloed op onze opdracht uitgeoefend. Verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan betreffende de inbreng in natura Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor: •
• het uiteenzetten waarom de inbreng van belang is voor de vennootschap; • de beschrijving en de gemotiveerde waardering van elke inbreng in natura; en • het melden van de vergoeding die als tegenprestatie wordt verstrekt. Verantwoordelijkheid van de Commissaris betreffende de inbreng in natura De commissaris is verantwoordelijk voor: •
• het onderzoeken van de door het bestuursorgaan gegeven beschrijving van elke inbreng in natura; • het onderzoeken van de toegepaste waardering en de daartoe aangewende waarderingsmethodes; • de melding of de waarden waartoe deze methodes leiden, ten minste overeenkomen met de waarde van de inbreng die in de akte wordt vermeld; en
• het vermelden van de werkelijke vergoeding die als tegenprestatie voor de inbreng wordt verstrekt. Beperking van het gebruik van dit verslag
Dit verslag werd enkel opgesteld uit hoofde van artikels 7:197 WVV in het kader van de kapitaalverhoging van de vennootschap Opella Healthcare door middel van een inbreng in natura en mag niet voor andere doeleinden worden gebruikt.
.../....
EERSTE BESLUIT
Op basis van de definitieve boekhoudkundige waardering per 30 september 2021, stelt de algemene vergadering vast dat:
• het bedrag van de inbreng en het bedrag van de corresponderende kapitaalverhoging gelijk is aan 12.579.210 EUR en dat het kapitaal van de vennootschap ingevolge de inbreng van de bedrijfstaak van 30 september 2021 ten belope van 664.210 EUR werd verhoogd. • een deel van de pensioen activa en passiva niet in de vennootschap werd ingebracht. Het was
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/01/2022 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
echter altijd de bedoeling dat deze pensioen activa en passiva in het kader van de inbreng zou worden overgedragen.
Bijgevolg, op basis van wat voorafgaat, beslist de vergadering:
• de inbreng van de pensioen activa en passiva te bevestigen en te bekrachtigen; • het kapitaal te verhogen ten belope 664.210 EUR, teneinde het aan te passen aan de effectieve waardering van de inbreng; en,
• in functie van de effectieve waardering van de inbreng, de uitgiftepremie te verminderen ten belope van 283.145 EUR.
TWEEDE BESLUIT.
Als gevolg van de besluiten die voorafgaan, beslist de vergadering artikel 5 van de statuten door volgende tekst te vervangen:
Het kapitaal bedraagt twaalf miljoen zeshonderd veertigduizend zevenhonderd en tien euro (12.640.710 EUR).
Het is vertegenwoordigd door negentienduizend vierhonderd vierenzeventig (19.474)aandelen zonder aanduiding van nominale waarde
DERDE BESLUIT.
De vergadering beslist alle machten te verlenen, met recht tot indeplaatsstelling:
• aan de raad van bestuur, voor de uitvoering van de beslissingen die voorafgaan. • aan Mevrouw Stéphanie Ernaelsteen, mevrouw Nathalie Dubois en de heer Martin Pierreux, afzonderlijk optredend, voor het opstellen van de gecoördineerde tekst van de statuten. .../...
Voor eensluidend analytisch uittreksel.
Samen neergelegd: expeditie, volmacht, verslagen en gecoördineerde statuten. (getekend) Samuel Wynant, geassocieerde notaris te Brussel
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/01/2022 - Annexes du Moniteur belge
Ontslagen, Benoemingen
06/12/2021
Beschrijving: | en -# 4 | | Mod DOG 19.01
[ N, \ In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie ‘ | na neerlegging van de akte ter griffie jaan CB
PVP LE
TL wees
Ondernemingsnr : 0753 785 218 Naam
touit : Opella Healthcare Belgium
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Leonardo Da Vincilaan 19, B - 1831 Diegem
Onderwerp akte : Beëndiging mandaat van bestuurder - benoeming van nieuwe bestuurder - verlening van kwijting
Uit de notulen van het besluit van de enige aandeelhouder, gehouden op 25 november 2021, blijkt het volgende:
BESLUIT
1ste resolutie
De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen het mandaat als bestuurder van de heer Peter Oldenziel, met ingang op 19 november 2021 te beëindigen.
2de resolutie
T
i
F
t i
À
1
1 1
1
1
1
1 F
i i
1 t
t
1 '
t
F
i 1
1 F
1 1
1
i 1
1 {
t
1
+
1 +
1 i
1 t
1
t ï
!
1 De Vergadering beslist om mevrouw Sophie De-Soignies, gedomicilieerd en wonende te 1150 Brussel, ı Rue Jean Lambotte 35 te benoemen tot bestuurder van de vennootschap Opella Healthcare Belgium, en dit 1 met ingang op 1 december 2021. Behoudens herverkiezing zal haar mandaat eindigen na afloop van de | Algernene Vergadering van 2023 die de jaarrekening van het boekjaar 2022 afsluit. Het mandaat van ; bestuurder zal ten kosteloze titel worden uitgevoerd.
i '
i
F
1
I i
t
+
i i
i
1 '
1 t
1
:
;
t r
\ t
1 1
ï 1
1
1 t
a
i F
F
1 t
3de resolutie
Aan de heer Peter Oldenziel, bestuurder van de vennootschap Opella Healthcare Belgium, wordt per afzonderlijke stemming en met eenparigheid van stemmen volledige kwijting verleend voor het door hem in de loop van het afgelopen boekjaar en tot 19 november 2021 vervulde mandaat.
De vennootschap kent bijzondere volmacht toe aan Alexia Dominicus van den Bussche, met recht van indeplaatsstelling, voor het vervuilen van de publicatieformaliteiten van de beslissingen in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad.
Alexia Dominicus van den Bussche
Bijzondere lasthebber
Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Voorkant: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
1 bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type “Mededelingen’).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/12/2021 - Annexes du Moniteur belge
Kapitaal, Aandelen
12/10/2021
Beschrijving: In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie Luik B
na neerlegging van de akte ter griffie
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
Griffie
aan het
Belgisch
behouden
Voor-
Staatsblad
Mod PDF 19.01
Ondernemingsnr : 0753785218
Naam
(voluit) : Opella Healthcare Belgium NV/SA
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Leonardo da Vincilaan 19
: 1831 Machelen
Onderwerp akte : KAPITAAL, AANDELEN
Uit een proces-verbaal verleden voor Meester Matthieu DERYNCK, notaris te Brussel (tweede kanton), lid van “Van Halteren”, geassocieerde notarissen, te Brussel, de Lignestraat 13, op 30 september 2021, blijkt het dat:
.../...
-* Voorafgaande verslagen en verklaringen *-
I. Voorstel van inbreng van bedrijfstak.
De raden van bestuur van de betrokken vennootschappen hebben een voorstel van inbreng opgesteld overeenkomstig artikel 12 :93 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Gezegd fusievoorstel werd neergelegd ter griffie van de Nederlandstalige ondernemingsrechtbank van Brussel op 12 april 2021 door de verkrijgende vennootschap en door de inbrengende vennootschap.
II. Verslag van de raad van bestuur - Inbreng in natura.
De raad van bestuur heeft een verslag over het voorgestelde inbreng opgesteld, in toepassing van artikelen 7 :179 et 7 :197 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Een exemplaar van dit verslag zal hier aangehecht blijven.
III. Verslag van de commissaris - Inbreng in natura.
De commissaris, de vennootschap "EY, Bedrijfsrevisoren", vertegenwoordigd door de heer Han Wevers , bedrijfsrevisor, heeft een verslag over de voorgestelde inbreng opgesteld, in toepassing van artikelen 7 :179 et 7 :197 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Dit verslag, de dato 14 september 2021, bevat de hierna letterlijk opgenomen conclusie : "“4. Conclusie van de Commissaris aan de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap Opella Healthcare Belgium NV.
Overeenkomstig artikel 7:197 en artikel 7:179, van het WVV, brengen wij hierna aan de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap Opella Healthcare Belgium NV (hierna genoemd “de Vennootschap”) onze conclusie uit in het kader van onze opdracht als Commissaris, waarvoor wij werden aangesteld bij opdrachtbrief van 26 April 2021. Wij hebben onze opdracht uitgevoerd Volgens de Norm inzake de opdracht van de bedrijfsrevisor in het kader van inbreng in natura en quasi-inbreng van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren. Onze verantwoordelijkheden op grond van deze norm zijn verder beschreven in de sectie “Verantwoordelijkheden van de Commissaris betreffende de inbreng in natura en de uitgifte van aandelen.”
Inzake de inbreng in natura
Overeenkomstig artikel 7:197 WVV hebben wij de hierna beschreven aspecten, zoals deze opgenomen werden in het bijzonder verslag van het bestuursorgaan op datum 30 september 2021 onderzocht en hebben geen bevindingen van materieel belang te melden inzake:
• De beschrijving van de in te brengen bestanddelen;
• De toegepaste waardering
• De daartoe aangewende methodes van waardering.
Tevens concluderen wij dat de voor de inbreng in natura toegepaste waarderingsmethodes leiden tot
*21360200*
Neergelegd
08-10-2021
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/10/2021 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
de waarde van de inbreng en deze ten minste overeenkomen met het aantal en de nominale waarde, of bij gebrek aan een nominale waarde, de fractiewaarde van de tegen de inbreng uit te geven aandelen.
Overeenkomstig artikel 3:56 van het Koninklijk Besluit van 29 april 2019 tot uitvoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, stemt de voor de inbreng in natura weerhouden waarde, namelijk € 18.251.000, overeen met de boekhoudkundige waarde van de activa en passivabestanddelen zoals ze voorkwam in de boekhouding van de Sanofi Belgium en vindt de weerhouden methode van waardering aldus haar verantwoording in de wet. Zoals vermeld in het concept verslag van het bestuursorgaan is de waardering gebaseerd op een voorlopige balans per 31 december 2020. Gezien het feit dat er geen retroactieve werking aan de verrichting verbonden is, zal de waarde van de inbreng dienen te worden aangepast op basis van de staat van activa en passiva-elementen per 1 oktober 2021 die zal opgemaakt worden na het verlijden van de notariële akte en waarvoor een bevestigende notariële akte zal worden opgesteld. De werkelijke vergoeding bestaat uit 19.374 zonder vermelding van nominale waarde. De nieuwe aandelen die worden uitgegeven hebben dezelfde rechten en er worden geen bijzondere voordelen toegekend.
Inzake de uitgifte van aandelen
Op basis van onze beoordeling van de boekhoudkundige en financiële gegevens opgenomen in het speciaal verslag van het bestuursorgaan is niets onder onze aandacht gekomen dat ons ertoe aanzet van mening te zijn dat deze gegevens, die de verantwoording van de uitgifteprijs en de gevolgen voor de vermogens- en lidmaatschapsrechten van de aandeelhouders omvatten, niet in alle materiële opzichten getrouw en voldoende zijn om de algemene vergadering die over de voorgestelde verrichting moet stemmen voor te lichten.
No fairness opinion
Onze opdracht overeenkomstig artikel 7: 197 WVV bestaat er niet in uitspraak te doen over de geschiktheid of opportuniteit van de verrichting, met inbegrip van de waardering van de vergoeding die als tegenprestatie voor de inbreng wordt gegeven, noch over de vraag of die verrichting rechtmatig en billijk is (<<no fairness opinion»).
Verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan betreffende de inbreng in natura Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor:
• het uiteenzetten waarom de inbreng van belang is voor de vennootschap; • de beschrijving en de gemotiveerde waardering van elke inbreng in natura; en • het melden van de vergoeding die ais tegenprestatie wordt verstrekt. Verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan betreffende de uitgifte van aandelen Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor:
• de verantwoording van de uitgifteprijs; en
• de beschrijving van de gevolgen van de verrichting voor de vermogens- en lidmaatschapsrechten van de aandeelhouders.
Verantwoordelijkheid van de Commissaris betreffende de inbreng in natura De commissaris is verantwoordelijk voor:
• het onderzoeken van de door het bestuursorgaan gegeven beschrijving van elke inbreng in natura; • het onderzoeken van de toegepaste waardering en de daartoe aangewende waarderingsmethodes; • de melding of de waarden waartoe deze methodes leiden, ten minste overeenkomen met de waarde van de inbreng die in de akte wordt vermeld; en
• het vermelden van de werkelijke vergoeding die ais tegenprestatie voor de inbreng wordt verstrekt. Verantwoordelijkheid van de Commissaris betreffende de uitgifte van aandelen De commissaris is verantwoordelijk voor:
• de beoordeling of de in het verslag van het bestuursorgaan opgenomen financiële en boekhoudkundige gegevens - opgenomen in het speciaal verslag van het bestuursorgaan dat de verantwoording van de uitgifteprijs en de gevolgen voor de vermogens- en lidmaatschapsrechten van de aandeelhouders omvat - in aile van materieel belang zijnde opzichten getrouw zijn en voldoende zijn am de algemene vergadering die over het voorstel moet stemmen, voor te Iichten. Beperking van het gebruik van dit verslag
Dit verslag werd enkel opgesteld uit hoofde van artikels 7: 19 en 7: 179 WVV in het kader van de kapitaalverhoging van de naamloze vennootschap Opella Healthcare Belgium NV door middel van een inbreng in natura en de uitgifte van nieuwe aandelen en mag niet voor andere doeleinden worden gebruikt.”
Een exemplaar van dit verslag zal hier aangehecht blijven.
.../...
EERSTE BESLUIT.
De vergadering beslist het kapitaal te verhogen van 61.500 EUR om het van 61.500 EUR op 123.000
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/10/2021 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
EUR te brengen zonder de uitgifte van nieuwe aandelen maar door verhoging van de fractiewaarde van de bestaande aandelen.
Het bedrag van 61.500 EUR zal worden ingetekend en bij de inschrijving volledig in contanten worden volgestort
.../...
TWEEDE BESLUIT.
De vergadering beslist het kapitaal te verminderen ten belope van 61.500 EUR om het van 123.000 EUR tot 61.500 EUR terug te brengen, zonder vernietiging van aandelen maar door vermindering van de fractiewaarde van bestaande aandelen om een onbeschikbare reserve aan te leggen. DERDE BESLUIT.
Met ingang op 1 oktober 2021, beslist de vergadering tot de inbreng door de naamloze vennootschap SANOFI BELGIUM, 1831 Diegem, Leonardo Da Vinci laan 19, ondernemingsnummer 0464.435.901 van de bedrijfstak “CONSUMER HEALTHCARE BUSINESS" (CHC Business), in toepassing van de regeling omschreven in de artikelen 12:9 en volgende van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De inbreng wordt gedaan op grond van de actieve en passieve toestand van gezegde bedrijfstak afgesloten op 31 december 2020 en omvat alle aan gezegde bedrijfstak verbonden activa en passiva volgens de lijst van vermogensbestanddelen zoals beschreven in het inbrengvoorstel. Alle verrichtingen gedaan, na 1 oktober 2021, door de inbrengende vennootschap door de voortzetting van de uitbating van de ingebrachte bedrijfstak zullen boekhoudkundig geacht worden te zijn verricht voor rekening van de verkrijgende vennootschap.
Gelet op de boekhoudkundige inwerkingtreding van de inbreng zijn de definitieve cijfers waarop de inbreng zal worden gebaseerd thans nog niet beschikbaar. De boekhoudkundige verwerking van de inbreng van bedrijfstak kan bijgevolg enkel voorlopig worden bepaald. De definitieve boekhoudkundige waardering per 30 september 2021 (en het bedrag van de daarop volgende kapitaalverhoging of kapitaalvermindering) kan pas worden vastgesteld na de juridische en boekhoudkundige inwerkingtreding van de inbreng. Het definitieve bedrag van de kapitaalverhoging of kapitaalvermindering zal zo nodig vastgelegd worden bij corrigerende notariële akte en na controle door de commissaris. Voor zoveel als nodig wordt benadrukt dat dergelijke corrigerende notariële akte slechts zal worden verleden in de mate een effectieve correctie zich opdringt. VIERDE BESLUIT.
Ten gevolge van deze inbreng, en met ingang op 1 oktober 2021, beslist de vergadering het kapitaal ten belope van 11.915.000 EUR te verhogen om het van 61.500 EUR op 11.976.500 EUR te brengen door de uitgifte van 19.374 nieuwe aandelen van hetzelfde type als de bestaande en genietend van dezelfde rechten en voordelen. Deze nieuwe aandelen zullen deelnemen in de winst vanaf het begin van het lopende boekjaar.
Deze nieuwe aandelen zullen worden toegekend, volledig volgestort, aan de naamloze vennootschap SANOFI BELGIUM, als vergoeding voor de inbreng door deze laatste van de volledige actieve en passieve toestand van de ingebrachte bedrijfstak, voor een overeengekomen totale waarde van 18.251.000 EUR, waarin begrepen een uitgiftepremie van 6.336.000 EUR. De vergadering beslist de uitgiftepremie, groot 6.336.000 EUR, het verschil vertegenwoordigend tussen de overeengekomen waarde van de inbreng en het nominale bedrag van de kapitaalverhoging, te besteden aan een onbeschikbare reserverekening "Uitgiftepremies" genaamd, die net zoals de andere inbrengen de waarborg van de derden zal uitmaken en slechts door een beslissing van algemene vergadering, beraadslagend in de voorwaarden vereist door artikel 7:208 van het Wetboek van vennootschappen en vereniging, zal kunnen verminderd of opgeheven worden. .../...
VIJFDE BESLUIT.
Als gevolg van het besluit dat voorafgaat, beslist de vergadering om artikel 5 van de statuten door volgende tekst vervangen:
Het kapitaal bedraagt elf miljoen negenhonderd zesenzeventigduizend euro vijfhonderd (11.976.500 EUR).
Het is vertegenwoordigd door negentienduizend vierhonderd vierenzeventig (19.474) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde.
ZEVENDE BESLUIT.
De vergadering beslist alle machten te verlenen, met recht deze over te dragen:
• aan de raad van bestuur, voor de uitvoering van de beslissingen die voorafgaan • aan mevrouw Nathalie Dubois, mevrouw Myriam Tebarint en de heer Martin Pierreux, afzonderlijk optredend, voor het opstellen van de gecoördineerde tekst van de statuten. .../...
Voor eensluidend analytisch uittreksel.
Samen neergelegd: expeditie, volmachten, verslagen, bankattest en bijgewerkte tekst der statuten
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/10/2021 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
(getekend) Damien HISETTE, geassocieerde notaris te Brussel.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/10/2021 - Annexes du Moniteur belge
Ontslagen, Benoemingen
23/06/2021
Beschrijving: A
ES
En Mod DOC 19,01 In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging van de akte ter griffie I TT | 415 JUN am B
s IM INN | te ie vo bes ores
Op de laatste biz. van Luik B vermeiden : Voorkant: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
Griffie
nme a
Ondernemingsnr : 0753 785 218
Naam
(votuit): Opella Healthcare Belgium
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel: Leonardo Da Vincilaan 19, B - 1831 Diegem
Onderwerp akte : Toekenning volmachten
Uit de notulen van de vergadering van de Raad van Bestuur, gehouden op 10 juni 2021, blijkt het volgende:
Volgens de dagorde en na beraadslaging neemt de Raad van Bestuur, bij éénparigheid van stemmen, volgende besluiten:
1. Toekenning bijzondere volmachten voor HR aspecten en verplichtingen van de Vennootschap
De Raad van Bestuur kent hierbij bijzondere volmacht toe aan mevrouw Britt Soille, HR Lead Belux en mevrouw Jasmien Schellekens, CHC HR Lead Belgium, om, elk afzonderlijk met recht van indeplaatsstelling, en met retroactieve inwerktreding vanaf 1 juni 2021:
- de Vennootschap te vertegenwoordigen in alle mogelijke vergaderingen en samenkomsten van vennootschappen, verenigingen, ondernemingen en derden met betrekking tot HR aspecten en verplichtingen van de Vennootschap;
- om elkeen afzonderlijk overeenkomsten te tekenen, zoals arbeidsovereenkomsten, protocols met de vakbonden, _verzekeringsovereenkomsten, confidentialiteitscontracten, outsourcing-overeenkomsten, dienstprestatiecontracten en contracten met de andere maatschappijen van de groep; - briefwisseling te ondertekenen die betrekking heeft op hun HR bevoegdheden; - toezicht uit te oefenen op de werknemers en hun activiteiten, evaluaties uit te voeren en voorstellen te doen voor bonussen en gratificaties;
- in het algemeen alle daden te stellen die binnen het toepassingsgebied vallen van de aan hen toebedeelde taken.
2. Toekenning bijzondere volmacht van Regulatory, Quality en Medical-PV aspecten en verplichtingen van de Vennootschap
De Raad van Bestuur kent hierbij bijzondere volmacht toe aan mevrouw Inge Huysmans, Scientific Affairs Head CHC Belux, om, met retroactieve inwerktreding vanaf 1 juni 2021, alle nuttige en noodzakelijke documenten in het kader van de Regulatory, Quality en Medical-PV aspecten en verplichtingen van de Vennootschap te ondertekenen en in te dienen, alsook elke nuttige en noodzakelijke handeling daartoe te stelten.
Deze Bijzondere Volmacht omvat onder andere het invullen, ondertekenen en indienen van alle formulieren, documenten en brieven, het maken van alle verklaringen en, in het algemeen, het stellen van elke handeling die nuttig of noodzakelijk is in het kader van de Regulatory, Quality en Medical-PV aspecten en verplichtingen van de Vennootschap, met inbegrip van de bekrachtiging indien rroodzakelijk.
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type “Mededelingen’).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/06/2021 - Annexes du Moniteur belge »
Voor- f
+ gr 3. Bevoegdheidsdelegatie
Belgisch De Raad van Bestuur kent bijzondere volmacht toe aan mevrouw Alexia Dominicus van den Bussche, met Staatsblad | _ recht van indeplaatsstelling, voor het vervullen van publicatieformaliteiten van de beslissingen in de Bijlagen : : van het Belgisch Staatsblad.
Alexia Dominicus van den Bussche
Bijzondere lasthebber
t
op de laatste blz, van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso{o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Verso : Naam en handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/06/2021 - Annexes du Moniteur belge
Ontslagen, Benoemingen
26/04/2021
Beschrijving: Mod Word 45.1 In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte Neergelegd/ontvangen op : u 19 ar, 21050670* ter griffie de-Nederlandstalige ondemert#bueElSbank Brussel m.S J | Ondernemingsnr : 0753 785 218 ' ‘ Benaming : woluit): Opella Healthcare Belgium ; (verkort) : : Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap | Voltedig adres v.d. zetel : Leonardo Da Vincilaan 19, B - 1831 Diegem " Onderwerp akte : Benoeming bestuurder - Afgevaardigde Bestuurder - Voorzitter van de Raad: ! van Bestuur i Uit het besluit van de enige aandeelhouder van 31 maart 2021, blijkt het volgende: Besluit: De Ondergetekende neemt de volgende resoluties: 15 Resolutie : \ De Ondergetekende beslist om het mandaat als bestuurder van mevrouw Kathleen Vanden Eynde te; : beëindigen op 31 maart 2021. 2% resolutie De Vergadering beslist om de heer Fabio Cappuccio, gedomicilieerd en wonende te Rome, Via Deserto de: Gobi 10, Italië, te benoemen tot bestuurder van de Vennootschap, en dit met ingang vanaf 1 april 2021. | Behoudens herverkiezing zal zijn mandaat eindigen na afloop van de Algemene Vergadering van 2023 die de: : Jaarrekening van het boekjaar 2022 afsluit. Het mandaat van de bestuurder zal ten kostenloze titel worden; } uitgevoerd. 3de resolutie i Aan mevrouw Kathleen Vanden Eynde, bestuurder van de Vennootschap, wordt per afzonderlijke stemming; ! en met éénparigheid van stemmen volledige kwijting verleend voor het door haar in de loop van het afgelopen; ; boekjaar en t/m 31 maart 2021 vervulde mandaat als bestuurder. De ondergetekende beslist vervolgens om een bijzondere volmacht toe te kennen aan Alexia Dominicus van! ! den Bussche, met recht van indeplaatsstellirig, om alles te doen wat nodig of nuttig is om alie formaliteiten met: : betrekking tot het vervullen van de neerleggingsverplichtingen vervat in, onder meer, artikel 2:14 WVV te! vervullen met het oog op {i) het indienen van deze notulen bij de griffie van de bevoegde: ‘ ondernemingsrechtbank, (li) de bekendmaking daarvan in de Bijlagen bij het Belgische Staatsblad en (li) indien! nodig, de registratle/wijziging van de gegevens in de Kruispuntbank van ondernemingen. Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de Bersofejnten) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Verso : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type “Mededelingen”). Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/04/2021 - Annexes du Moniteur belge
behouden
Voor.
aan het
Belgisch
Staatsblad
vi
Uit de notulen van de vergadering van de Raad van Bestuur gehouden op 4 april 2021, blijkt het volgende: :
: Volgens de dagorde en na beraadslaging neemt de Raad van Bestuur, bij éénparigheid van stemmen, : volgende besluiten:
i 1. Berioeming van een nieuwe Afgevaardigde Bestuurder |
Gelet op de beëindiging van het mandaat als bestuurder van mevrouw Kathleen Vanden Eynde en in: | overeenstemming met artikel 17 van de Statuten, besluit de Raad van Bestuur om de heer Fabio Cappuccio, : Ì gedomicilieerd en wonende te Rome, Via Deserto de Gobi 10, Italië, te benoemen tot Afgevaardigde bestuurder ! | van de Vennootschap, met onmiddellijke ingang op 1 april 2021 en dit voor de duur van zijn mandaat als! ; bestuurder. ;
| 2. Benoeming van een nieuwe voorzitter van de Raad van Bestuur ‘ '
: In het belang var de efficiönte werking van de Vennootschap, besluit de Raad van Bestuur om de heer | | Fabio Cappuccio te benoemen tot voorzitter van de Raad van Bestuur, met ingang op 1 april 2021 en voor de : ‚ duur van zijn mandaat als bestuurder. !
| 3. Bevoegdheidsdelegatie ;
De Raad kent bijzondere volmacht toe aan Alexia Dominicus van den Bussche, met recht van! !indeplaatsstelling, voor het vervullen varı de publicatieformaliteiten van de beslissingen in de bijlagen van het : ; Belgisch Staatsblad. !
Alexia Dominicus van den Bussche
Bijzondere lasthebber
Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen,
Verso : Naam en handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/04/2021 - Annexes du Moniteur belge
Publicaties laden...
Contactgegevens
Opella Healthcare Belgium NV/SA
Telefoon
Gegevens niet beschikbaar...
E-mail
Gegevens niet beschikbaar...
Websites
Gegevens niet beschikbaar...
Adressen
19 Leonardo da Vincilaan, 1831 Machelen (Brab.)