OPERON ONE
Actief
•0477.712.825
Adres
1 Hollandsestraat, 3832 Wellen
Activiteit
Activiteiten van holdings
Oprichting
20/05/2002
Bestuurders
Juridische informatie
OPERON ONE
Nummer
0477.712.825
Vestigingsnummer
2.114.312.364
Rechtsvorm
Gewone commanditaire vennootschap (Comm.V)
BTW-nummer
BE0477712825
EUID
BEKBOBCE.0477.712.825
Juridische situatie
Normal situation • Sinds 07/06/2002
Activiteit
OPERON ONE
Code NACEBEL
64.210•Activiteiten van holdings
Activiteitsgebied
Financiële activiteiten en verzekeringen
Financiën
OPERON ONE
Er zijn momenteel geen gegevens beschikbaar...
Prospecteren in deze sector
Identificeer bedrijven die actief zijn in dezelfde sector als OPERON ONE.
Bestuurders en Vertegenwoordigers
OPERON ONE
1 in functie
Luc Wanten
In functie
Functie: Zaakvoerder
In functie sinds: 20/05/2002
Cartografie
OPERON ONE
Juridische documenten
OPERON ONE
0 documenten
Er zijn momenteel geen gegevens beschikbaar...
Jaarrekeningen
OPERON ONE
0 documenten
Er zijn momenteel geen gegevens beschikbaar...
Vestigingen
OPERON ONE
1 vestiging
2.114.312.364
Actief
Adres: 1 Hollandsestraat, 3832 Wellen
Oprichtingsdatum: 26/08/2002
Afzonderlijke activiteit: 46.19001• Handelsbemiddeling in goederen, algemeen assortiment
Publicaties
OPERON ONE
6 publicaties
Ontslagen, Benoemingen, Statuten, Wijziging van de rechtsvorm
16/11/2022
Beschrijving: Mod DOG 18.01 In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging van de akte ter griffie Voor- Ondernemingsrechtsank behouden Antwerpen, afdeling TONGEREN sich L m Belgisch _ Staatsblad 03 NOV. 2022 2134899* refe ee neergel@&riffie griffie de Griffier, Tr + t t ' 1 r Op de laatste biz, Ondernemingsnr : 0477 712 825 Naam (voluit): Operon One {verkort) : Rechtsvorm : commanditaire vennootschap Volledig adres v.d. zetel : Hollandsestraat 1 - 3832 Wellen Onderwerp akte : statutenwijziging - aanpassing WVV - ontslag en herbenoeming Uit de notulen van de algemene vergadering d.d. 30.09.2022 blijkt: AGENDA De voorzitter zet uiteen dat de algemene vergadering volgende punten op haar agenda heeft: 1.Beschikbaarstelling van het vermogen 2.Statutenwijziging 3.Ontslag en herbenoeming zaakvoerder 4.Volmacht administratieve formaliteiten BERAADSLAGING EN BESLISSINGEN 1.Beschikbaarstelling van het vermogen In toepassing van artikel 39, 82, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening. Het vermogen bedraagt op heden 106.856,42 euro. De vennoten beslissen om deze statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening om te zetten in een beschikbare eigen vermogensrekening. 2.Statutenwijziging STATUTEN VAN DE VENNOOTSCHAP De vennoten verklaren dat de statuten van de vennootschap luiden als volgt: TITEL | - BENAMING -ZETEL — VOORWERP — DUUR Artikel 1 — Rechtsvorm — naam De vennootschap is een maatschap met rechtspersoonlijkheid onder de vorm van een commanditaire vennootschap. De naam van de vennootschap luidt: OPERON ONE. Alle akten, facturen, brieven, aankondigen, bekendmakingen, orders en andere stukken uitgaande van de vennootschap, vermelden deze naam, die wordt onmiddellijk voorafgegaan of gevolgd door de woorden “commanditaire vennootschap" of “CommV”, gevolgd door de nauwkeurige aanwijzing van de zetel van de vennootschap, het ondernemingsnummer, het woord “rechtspersonenregister" of de afkorting “RPR”, gevolgd door de vermelding van de zetel van de rechtbank van het rechtsgebied waarbinnen de vennootschap haar zetel heeft, en in voorkomend geval, het e-mailadres en de website van de vennootschap. Artikel 2 — Zetel De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest. De zetel kan overgebracht worden naar een andere plaats in België bij eenvoudige beslissing van de zaakvoerder of het college van zaakvoerders dat bekendgemaakt wordt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, voor zover deze zetelverplaatsing geen wijziging veroorzaakt inzake het op de vennootschap toepasselijke taalregime. De vennootschap kan bij eenvoudig besluit van het bestuursorgaan in België of in het buitenland administratieve zetels en bedrijfszetels vestigen, alsmede kantoren en bijkantoren oprichten. van Luik B vermelden: Voorkant: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)nfen) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Achterkant : Naam en handtekening (dít geldt niet voor akten van het type “Mededelingen’). Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/11/2022 - Annexes du Moniteur belge
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden of in medewerking met derden, in het binnen- en buitenland:
-Het verlenen van advies op het gebied van management en sales & marketing activitelten ten behoeve van derden.
-Het aan- en verkopen, het ruilen, het bouwen en verbouwen, herstellen en vernieuwen, het huren en verhuren, de leasing en de uitbating van alle onroerende goederen, voor eigen rekening, in het kader van het beheer van een privé-patrimonium, dit alles in de breedste zin van het woord. -Het uitvoeren van mandaten als bestuurder, zaakvoerder, vereffenaar of aanverwante functies in binnenlandse en buitenlandse vennootschappen, dit alles in de breedste zin van het woord. -Het nemen van deelnemingen in andere vennootschappen, zowel binnenlandse als buitenlandse, het aangaan van alle mogelijke samenwerkingsvormen met deze vennootschappen, dit alles in de meest brede zin van het woord.
De vennootschap mag investeringen en beleggingen uitvoeren, zoals onder andere de aankoop, de verhuring en oprichting van gebouwen.
De vennootschap kan onder meer, zonder dat navolgende opsomming beperkend is, alle industriële, commerciële, financiële, roerende en onroerende handelingen verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp in verband staan of de verwezenlijking ervan kunnen vergemakkelijken. Daartoe kan zij zich door vereniging, inbreng of fusie, inschrijvingen, participaties, financiële tussenkomst of op om het even welke wijze interesseren in alle bestaande of op te richten vennootschappen waarvan het voorwerp hetzelfde of verwant is aan het hare of die haar bedrijvigheid in de hand zou kunnen werken of bevorderen en uitbreiden. De vennootschap mag gelden lenen en ontlenen aan en van derden, alsmede aan of door één of meerdere vennoten of zaakvoerders van de vennootschap.
De vennootschap kan eveneens optreden als bestuurder, volmachthouder, mandataris of vereffenaar in andere vennootschappen of ondernemingen.
De vennootschap kan zich borgstellen of zakelijke zekerheden verstrekken ten voordele van derden, ondernemingen of vennootschappen waarin zij een belang bezit als mede-eigenaar, vennoot, schuideiser of anderszins.
Artikel 4 — Duur
De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.
Behoudens gerechtelijke ontbinding, kan de vennootschap slechts ontbonden worden door een bijzondere of een buitengewone algemerie vergadering met inachtneming van de vereisten voor statutenwijziging.
TITEL Il -VENNOOTSCHAPSVERMOGEN — AANDELEN
Artikel 5 — Beschikbaar vermogen
Het beschikbaar vermogen van de vennootschap wordt vertegenwoordigd door 1.000 (duizend) aandelen zonder nominale waarde. Het vermogen is volledig geplaatst en volstort.
Artikel 6 - Wijzigingen in het vermogen
Het vermogen mag verhoogd of verminderd worden bij beslissing van een algemene vergadering onder de voorwaarden voorzien door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de statuten en mits instemming van het bestuursorgaan.
Artikel 7 - Aard van de aandelen
De aandelen zijn op naam en worden aangetekend in het register van aandelen.
Artikel 8 - Ondeelbaarheid
De aandelen zijn ondeelbaar ten aanzien van de vennootschap.
De mede-eigenaars, de pandschuldenaars en pandschuldeisers, kortom alle personen die door één of andere oorzaak samen in één zelfde aandeel gerechtigd zijn, kunnen de rechten uit hoofde van een aandeel slechts uitoefenen door één gemeenschappelijke vertegenwoordiger. Zolang tegenover de vennootschap geen gemeenschappelijke vertegenwoordiger, tevens vennoot, is aangewezen blijven alle aan de betrokken aandelen verbonden rechten geschorst.
Kan tussen de gerechtigden geen overeenstemming bereikt worden, dan kan de bevoegde rechter op verzoek van de meest gerede partij een voorlopige bewindvoerder benoemen om de betrokken rechten uit te oefenen in het belang van de gezamenlijke gerechtigden. Alle oproepingen, betekeningen en andere kennisgevingen door de vennootschap aan de verschillende rechthebbenden op één aandeel geschieden geldig en uitsluitend aan de aangewezen gemeerischappelijke vertegenwoordiger. Wanneer het aandeel toebehoort aan blote eigenaars en vruchtgebruikers worden alle rechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker(s), behoudens uitdrukkelijke aanwijzing van een gemeenschappelijke vertegenwoordiger. 7
Artikel 9 - Rechtverkrijgenden
Het bezit van een aandeel brengt van rechtswege de instemming met de statuten en de beslissingen en beraadslagingen van de algemene vergadering mede. .
De erfgenamen, legatarissen, schuldeisers of andere rechthebbenden van een vennoot kunnen onder geen enkel beding tussenkomen in het bestuur van de vennootschap, noch irventaris doen opmaken van de maatschappelijke goederen en waarden, noch het leggen van zegels op de goederen en waarden van de
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/11/2022 - Annexes du Moniteur belge
vennootschap uitlokken, noch de in vereffeningstelling van de vennootschap en de verdeling van haar vermogen
nastreven. Ze moeten zich voor de uitoefening van hun rechten houden aan de jaarrekeningen, balansen en inventarissen van de vermootschap en zich schikken naar de beslissing van de algemene vergadering en het bestuursorgaan.
TITEL il! — VENNOTEN
Artikel 10 — Aansprakelijkheid
De rechten en verplichtingen van vennoten en erfgenamen.
a) Gecommanditeerde vennoten (beherende vennoten)
De gecommanditeerde vennoten staan hoofdelijk en onbeperkt in voor alle verbintenissen van de vennootschap. De gecommanditeerde vennoot is deze vermeld in de oprichtingsakte, of deze die nadien in die hoedanigheid tot de vennootschap toetreden, mits bekendmaking hiervan in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.
b) Commanditaire vennoten (stille vennoten)
De commanditaire vennoten staan voor de schulden en verliezen van de vennootschap slechts in tot beloop van hun inbreng, op voorwaarde dat zij geen enkele daad van bestuur stellen. Een commanditaire vennoot mag geen enkele daad van bestuur verrichten. De commanditaire vennoot die voor de vennootschap tekent, anders dan bij volmacht wordt ten aanzien van derden hoofdelijk aansprakelijk voor de verbintenissen van de vennootschap.
TITEL IV — OVERDRACHT VAN AANDELEN
Artikel 11 - Overdrachten van aandelen onder levenden
81. Vrije overdrachten onder levenden
Overdracht van aandelen door een vennoot aan één of meer van zijn bloedverwanten in rechte nederdalende lijn of aan één of meer andere vennoten kan vrij plaatsvinden en is derhalve niet onderworpen aan de bepalingen van 82.
De overdrager dient het bestuursorgaan van deze overdracht op schriftelijke wijze in te lichten binnen een termijn van één maand na de betrokken overdracht.
82. Goedkeuringsclausule bij overdrachten onder levenden
Een vennoot, hierna eveneens te noemen: de "overdrager", kan alle of een deel van zijn aandelen, behoudens overeenstemming tussen alle vennoten, slechts overdragen aan andere personen dan bedoeld in
§1 mits naleving van de statutaire bepalingen. :
Indien de vennootschap slechts uit twee (2) vennoten bestaat, zal de overdracht van aandelen slechts toegestaan zijn mits uitdrukkelijke, bijzondere en geschreven toestemming van de andere vennoot. Zo de vennootschap meer dan twee (2) vennoten telt, zullen de vennoten, hun aandelen niet mogen overdragen, geheel noch gedeeltelijk, zonder de voorafgaandelijk goedkeuring van de algemene vergadering beslissend met een bijzondere meerderheid van drie vierden, met inbegrip van de rechten waarvan de overdracht is voorgesteld.
Weigering van toestemming tot overdracht blijft zonder verhaal.
Indien een vennoot onbekwaam wordt verklaard of zich in staat van faillissement of onvermogen bevindt, is deze verplicht zijn aandelen af te staan aan zijn medevennoten, overeenkomstig de bepalingen van onderhavige statuten.
Artikel 12 - Overdrachtsprocedure
De overdrager die alle of een deel van zijn aandelen wenst over te dragen richt hiertoe een aangetekend schrijven aan het bestuursorgaan, waarin hij mededeelt: (i) welke aandelen hij wenst over te dragen (de “betrokken aandelen”), (il) de identiteit van de potentiële verkrijger (ii) de wijze van overdracht en (iv) tegen welke prijs en welke voorwaarden de betrokken aandelen zullen worden overgedragen aan de potentiële verkrijger. Het in dit lid bedoelde schrijven, wordt hierna de “mededeling” genoemd. Indien de vennootschap slechts uit twee (2) vennoten bestaat zal het bestuursorgaan de mededeling, binnen de vijftien (15) dagen na ontvangst ervan, overmaken aan de andere vennoot. Deze zal zijn beslissing inzake de goedkeuring dan wel de weigering van de overdracht, vermeld in de mededeling, communiceren aan de overdrager binnen de dertig (30) dagen na ontvangst van de mededeling. De communicatie gebeurt overeenkomstig de bepalingen opgenomen in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Indien de vennootschap uit meer dan twee (2) vennoten bestaat dient het bestuursorgaan, overeenkomstig onderhavige statuten, een algemene vergadering bijeen te roepen die dient te beraadslagen en te besluiten omtrent de goedkeuring dan wel de weigering van de overdracht, vermeld in de mededeling. Deze algemene vergadering dient bijeen te komen binnen een termijn van dertig (30) dagen na ontvangst van de mededeling. Deze algemene vergadering kan slechts geldig beslissen over de mededeling indien alle vennoten, andere dan de overdrager, aanwezig of vertegenwoordigd zijn.
De algemene vergadering beslist over de mededeling met een drie vierde meerderheid van stemmen en zij dient deze beslissing te communiceren aan de overdrager en het bestuursorgaan mee te delen binnen een termijn van vijftien (15) dagen na datum waarop de beslissing werd genomen. Indien de algemene vergadering geen beslissing neemt binnen de gestelde termijn en/of haar beslissing niet meedeelt binnen de gestelde termijn, wordt de overdracht geacht te zijn geweigerd door alle vennoten.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/11/2022 - Annexes du Moniteur belge
Ingeval van weigering van de overdracht, vermeld in de mededeling, door de algemene vergadering kunnen de betrokken aandelen niet worden overgedragen aan de potentiéle verkrijger. Bij weigering van toestemming verplichten de vennoten, die zich tegen de overdracht verzetten, zich ertoe de aandeler aan te kopen tegen de prijs vastgesteld overeenkomstig onderhavige statuten. De andere vennoten mogen, indien zij zulks verlangen, aan deze koop deelnemen. De verdeling zal dar geschieden a rato vari het aantal aandelen dat elke vennoot bezit. De verrioten die zich niet verzetten kurinen evenwel eer kleiner aantal aandelen dan gezegd pro rata overnemen.
Ingeval van goedkeuring van de overdracht, vermeld in de mededeling, door het bestuursorgaan, dienen de betrokken aandelen te worden overgedragen aan de potentiële verkrijger tegen de in de mededeling vermelde voorwaarden binnen een termijn van dertig (30) dagen na datum waarop de beslissing van de algemene vergadering werd geriomen, bij gebreke waaraan de procedure van dit artikel opnieuw moet worden gevolgd.
Artikel 13- Overdrachtsprijs
De prijs waartegen de aandelen tussen vennoten worden overgedragen, wordt door hen in onderling overleg bepaald, Koren zij niet tot overeenstemming, dan geldt de prijs zoals die door de algemene vergadering werd bepaald. Voornoemde beslissing mag niet ouder zijn dan twaalf (12) maanden, te rekenen vanaf de datum vari de laatste algemene vergadering die zich over dergelijke waardebepaling heeft uitgesproken. Deze prijs wordt vastgesteld op voorstel van het bestuursorgaan waarbij wordt aangenomen dat er rekening is gehouden met zowel waardeverhogende als waardedrukkende factoren. Indien de algemene vergadering voorafgaandelijk niet tot een effectieve prijsbepaling is overgegaan dan wordt de prijs vastgesteld door één deskundige, lid van het Instituut van de tax advisors en de accountants/Institute for tax advisors and accountants of var het Instituut van de Bedrijfsrevisoren. Deze deskundige wordt, behoudens indien deze wordt aangesteld in gemeen overleg tussen de overdrager en de andere verroten binnen een termijn van vijftien (15) dagen na de beslissing van de algemene vergadering inzake de overdracht van de aandelen, aangesteld door het bestuursorgaan binnen de dertig (30) dagen na de beslissing van de algemene vergadering inzake de overdracht van aardelern. Indien het bestuursorgaan niet tot een beslissing kan komeri, wordt voornoemde deskuridige, op eenvoudig verzoekschrift van de meest gerede partij, aangesteld door de Voorzitter van de ondernemingsrechtbank tot welke rechtsgebied de vennootschap behoort. De deskundige zal de prijs bepaler birinen de dertig (30) dagen na zijn aanstelling. De kosten van de deskundige verboriden aan de aanstelling ervan zullen door de overdrager en alle andere vennoten worden gedragen in verhouding tot hun aandelenbezit.
De overdrager heeft een inkeerrecht en is bijgevolg bevoegd af te zien van de overdracht mits dit geschiedt binnen dertig (30) dagen nadat hem bekend is gemaakt tegen welke prijs hij de aandelen, waarop de mededeling betrekking heeft, dient over te dragen aan zijn medevennoten. Dit inkeerrecht geldt mutatis mutaridis ook voor de vennoten die zich riet verzetten tegen de overdracht
Artikel 14 - Overdrachten bij overlijden
Overdrachten van aandelen ingevolge overlijden kunnen niet vrij plaatsvinden en zijn derhalve steeds onderworpen aan de bepalingen van 82.
81. Vrije overdrachten ingevolge overlijden
De volgende overdrachten van aardeler kunnen evenwel steeds vrij plaatsvinden en zijn derhalve niet onderworpen aan de bepalingen var 82:
1) elke overdracht door een verinoot aan één of meer van zijn/haar bloedverwanten in rechte nederdalende lijn;
2) elke overdracht door een vennoot aan een andere vennoot;
3) elke overdracht door een venrioot aan diens echtgeno(o)t(e) of wettelijk samertwonende partner, voor zover de overdracht enkel betrekking heeft op het vruchtgebruik.
De overdrager dient het bestuursorgaan van deze overdracht op schriftelijke wijze in te lichten binnen een termijn van één maand na het overlijden van de vennoot.
Overdracht aar andere personen zal wel dienen te gebeuren volgens de bepalingen van $2. §2. Goedkeuringsclausule bij overlijden - overdrachtsprijs
De bepalingen var onderhavige statuten zijn mutatis mutandis van toepassing, met dien verstande dat: “onder de "overdrager" dient te worden begrepen: de persoori aan wie aandelen van de overleden vennoot zijn vererfd of gelegateerd; .
-onder de "betrokken aandeleri” dient te worden begrepen: de aandelen van de overleden vennoot die aan de overdrager zijn vererfd of gelegateerd;
-de overdrager "de mededeling" dient te versturen binnen een termijn van één maand na het overlijden van de vennoot;
-de algemene vergadering die beslist over de mededeling stechts geldig kan beslissen indien aile overleveride vennoten aanwezig of vertegenwoordigd zijn;
-het inkeerrecht zoals voorzien in artikel 13quater geldt enkel voor de vennoten die zich niet verzetten tegen de overdracht bij overlijden.
Artikel 15 - Betaling prijs
De prijs van de aandelen, vastgesteld overeenkomstig onderhavige statuten, toekomeride aan de overdrager, aan de niet aanvaarde erfgenamen, legatarissen er rechthebbenden van de overleden vennoot is, behoudens andersluidende overeenkomst, betaalbaar binnen één jaar met Ingang van de dag van overdracht of van overlijden var de verinoot.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/11/2022 - Annexes du Moniteur belge De jaarlijkse interesten op bedoelde sommen zullen berekend worden tegen de Euribor (12 maanden) zoals van toepassing op het einde van de maand waarin tot de weigering van de overdracht is besloten, verhoogd met twee (2) procent.
Nochtans zullen de aldus door de overnemende of overblijvende vennoten opgekochte aandelen door hen niet mogen afgestaan worden alvorens volledige betaling aan de overdrager, erfgenamen, legatarissen en rechthebbenden van de overleden vennoot.
De overnemers zullen steeds het recht hebben om vooruit te betalen hetzij door verhoogde voorschotten, hetzij door een volledige afbetaling van de prijs.
Artikel 16 - Register van aandelen
Elke aandelenoverdracht zal slechts effect ressorteren na de inschrijving in het register van aandelen van de verklaring van overdracht, gedateerd en getekend door de overdrager en de overnemer, of hun vertegenwoordigers, of na het vervullen van de formaliteiten door de wet vereist voor de overdracht van schuldvorderingen.
TITEL V — BESTUUR EN TOEZICHT
Artikel 17 - Samenstelling bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meerdere zaakvoerders, natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet vennoten.
Wanneer een rechtspersoon tot zaakvoerder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger, natuurlijke persoon, aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van zaakvoerder in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.
De zaakvoerders worden benoemd door de vennoten voor de tijdsduur door haar vast te stellen. De aftredende zaakvoerders zijn herkiesbaar, Het mandaat van de uittredende zaakvoerders verstrijkt onmiddellijk na de gewone algemene vergadering van vennoten, die tot de nieuwe benoeming is overgegaan.
Artikel 18 - Voorzitterschap - secretaris
Indien er meer dan één zaakvoerder is, benoemt het bestuursorgaan onder haar.leden een voorzitter. Bij ontstentenis van benoeming of bij afwezigheid van de voorzitter wordt het voorzitterschap waargenomen door
de oudste in jaren van de aanwezige zaakvoerders.
In voorkomend geval kiezen de zaakvoerders in hun midden een secretaris.
Artikel 19 - Vergoedingen - Kosten en uitgaven
De algemene vergadering kan beslissen over het al dan niet vergoeden van de opdracht van zaakvoerder door het toekennen van een vaste of variabele bezoldiging. Het bedrag ervan wordt door de algemene vergadering vastgesteld en komt ten laste van de algemene kosten van de vennootschap. De algemene vergadering kan aan de zaakvoerder(s) toestaan om tijdens het lopende boekjaar voorschotten op hun bezoldiging op te nemen van de vennootschap. Bovendien kan de algemene vergadering tantiêmes toekennen te nemen uit de beschikbare winst van het boekjaar. Normale en gerechtvaardigde uitgaven en kosten, welke de zaakvoerder(s) doen gelden als gedaan in de uitoefening van hun mandaat, zullen worden vergoed en onder de algemene kosten in rekening worden gebracht,
Artikel 20 - Machten - Bevoegdheden en delegatie van bevoegdheden ledere zaakvoerder heeft de meest uitgebreide macht om alle daden van beschikking en van bestuur, te: stellen die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de statuten en het Wetboek van vennootschappen en verenigingen alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Indien de vennootschap evenwel wordt bestuurd door meerdere zaakvoerders zullen zij collegiaal overleg plegen inzake het uit te voeren beleid en dienen zij gezamenlijk te beslissen over alle daden van beschikking, onder meer: het verwerven of vervreemden van onroerende goederen of van zakelijke rechten hierop, de vestiging van hypotheken, het aanvaarden of toestaan van huur- en leasingcontracten waarvan de duurtijd drie jaar overtreft, de verwerving of vervreemding van immateriële, materiële en financiële vaste activa of verbintenissen in het algemeen waarvan de som een vijfvoud van het vermogen overtreft. : De zaakvoerders kunnen de bestuurstaken onder elkaar verdelen.
Artikel 21 - Vertegenwoordigingsbevoegdheid - Akten en rechtsvorderingen De vennootschap wordt, ten overstaan van derden, in en buiten rechte, in alle rechtshandelingen en akten, met inbegrip van die akten die de tussenkomst vereisen van een openbaar ambtenaar, geldig vertegenwoordigd door een zaakvoerder. Wanneer voor de vennootschap wordt gehandeld, moet een zaakvoerder steeds zijn handtekening laten voorafgaan of laten volgen door de vermelding van de hoedanigheid krachtens dewelke wordt opgetreden, tenzij dit duidelijk blijkt uit het stuk dat wordt ondertekend. De vennootschap is gebonden door de rechtshandelingen welke door een zaakvoerder worden verricht, zelfs indien deze handelingen buiten het voorwerp van de vennootschap vallen, tenzij zij aantoont dat de derde
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/11/2022 - Annexes du Moniteur belge
wist dat de handeling de grenzen van dit voorwerp overschreed of hiervan, gezien de omstandigheden, niet onkundig kon zijn. Bekendmaking van de statuten alleen is echter geen voldoende bewijs. Bij schriftelijke volmacht kunnen welbepaalde taken worden toevertrouwd aan elke persoon die het bestuursorgaan daartoe geschikt acht met uitsluiting van de stille vennoten. De volmacht moet bij brief, telefax of elk ander middel vermeld in artikel 2281 van het Oud Burgerlijk Wetboek dat zijn handtekening draagt (met inbegrip van de digitale handtekening) gegeven worden. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de perken van de hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan in geval van overdreven volmacht.
Een commanditaire vennoot mag geen enkele daad van bestuur verrichten, zelfs niet krachtens een
volmacht.
De vennootschap wordt in het buitenland vertegenwoordigd door iedere persoon daartoe uitdrukkelijk aangesteld door het bestuursorgaan.
Artikel 22 - Aansprakelijkheid
De zaakvoerders van de vennootschap zijn persoonlijk, hoofdelijk en onbeperkt verbonden door de verbintenissen van de vennootschap. Zij kunnen niet persoonlijk worden veroordeeld op grond van verbintenissen van de vennootschap zolang deze niet zelf is veroordeeld.
Artikel 23 - Overlijden - Uittreden
Het overlijden of het uittreden van een zaakvoerder, om welke reden ook, heeft niet de ontbinding van rechtswege van de vennootschap tot gevolg, zelfs als hij vennoot is. Zo gaat het eveneens ingeval van rechterlijke onbekwaamverkiaring, faling, of onvermogen van een zaakvoerder. Het ontstaan van één of andere van die gebeurtenissen stelt onmiddelfijk en van rechtswege een einde aan de functie van een zaakvoerder. Wanneer wegens overlijden of om één of andere reden een zaakvoerder zijn functie neerlegt, moet door de vennoot die de meeste aandelen bezit, de algemene vergadering bijeengeroepen worden binnen de maand na het neerleggen van de functie om in zijn vervanging te voorzien.
Artikel 24 - Toezicht
ledere vennoot, zowel de gecommanditeerde als de commanditaire vennoot, heeft individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid. Hij kan op de zetel van de vennootschap inzage nemen van de boeken, de brieven, de notulen en in het algemeen van alle geschriften van de vennootschap. ledere vennoot kan zich laten bijstaan of vertengenwoordigen door een externe gecertificeerde accountant, lid van het Instituut van de tax advisors en de accountants/ Belgian Institute for tax advisors and accountants.
TITEL VI — ALGEMENE VERGADERINGEN
Artikel 25 - Gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergadering De algemene vergadering, zo zij regelmatig is samengesteld, vertegenwoordigt de algeheelheid van vennoten en zij vertegenwoordigt de commanditaire vennoten tegenover het bestuursorgaan. Zij heeft geen andere bevoegdheden dan binnen de dcor het Wetboek van vennootschappen en verenigingen of de statuten bepaalde grenzen. Al haar beslissingen zijn bindend voor alle vennoten, ongeacht hun eventuele afwezigheid en de wijze waarop zij gestemd hebben.
De gewone algemene vergadering, ook jaarvergadering genoemd, wordt van rechtswege gehouden op de laatste zaterdag van de maand september om 10 uur. Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering de volgende werkdag plaats. .
Telkens het belang van de vennootschap het vereist kan een bijzondere of buitengewone algemene vergadering bijeengeroepen worden. Algemene vergaderingen van vennoten magen bijeengeroepen worden door het bestuursorgaan en moeten bijeengeroepen worden op aanvraag van de vennoten die, alleen of gezamenlijk, één vijfde van het vermogen vertegenwoordigen.
De gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap of op een andere plaats, aangewezen in de oproeping.
Artikel 26 - Oproeping
Behoudens indien de procedure van schriftelijke besluitvorming wordt gevolgd, worden de oproepingsbrieven voor de vergaderingen vijftien (15) dagen op voorhand per brief of enig ander communicatiemiddel overeenkomstig de bepalingen opgenomen in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, aan de vennoten gestuurd. De vennoten kunnen het bestuursorgaan hiervan uitdrukkelijk en schriftelijk vrijstellen.
De oproeping vermeldt steeds de agenda. Samen met de oproeping wordt aan de vennoten en aan het bestuursorgaan een afschrift toegezonden van de stukken, die hen overeenkomstig het Wetbcek van vennootschappen en verenigingen moeten ter beschikking worden gesteld. De personen die krachtens het Wetboek van vennootschappen en verenigingen tot een algemene vergadering dienen opgeroepen te worden en die aan een vergadering deelnemen of er zich doen vertegenwoordigen worden als regelmatig opgeroepen beschouwd. Dezelfde personen kunnen tevens, voor of na een algemene vergadering, welke zij niet bijwoonden, verzaken zich te beroepen op het ontbreken of de onregelmatigheid van de oproeping.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/11/2022 - Annexes du Moniteur belge Artikel 27 - Vertegenwoordiging Elke vennoot mag zich op een algemene vergadering doen vertegenwoordigen door een gevolmachtigde medevennoot. De volmacht moet bij brief, elektronische communicatie of elk ander middel vermeld in artikel 2281 van het Oud Burgerlijk Wetboek dat zijn handtekening draagt (met inbegrip van de digitale handtekening), gegeven worden en moet worden neergelegd op het bureau van de vergadering. Het bestuursorgaan kan de tekst van deze volmachten vastleggen en eisen dat deze uiterlijk vijf (5) werkdagen voor de datum van de vergadering worden neergelegd op de zetel van de vennootschap. Artikel 28 - Bureau ledere algemene vergadering wordt voorgezeten door de enige zaakvoerder of de voorzitter van het bestuursorgaan, of, bij afwezigheid van de enige zaakvoerder of voorzitter van het bestuursorgaan, door een lid van de algemene vergadering door deze laatste aangeduid. De voorzitter duidt de secretaris aan, die buiten de vennoten mag gekozen worden. Indien het aantal aanwezige personen het toelaat, duidt de vergadering één of twee stemopnemers aan, op voorstel van de voorzitter. Artikel 29 - Aanwezigheidslijst - Notulen Alvorens aan een algemene vergadering deel te nemen zijn de vennoten of hun volmachthouders verplicht de aanwezigheidslijst, met vermelding van het aantal aandelen dat zij vertegenwoordigen, te ondertekenen. De notulen van de algemene vergaderingen worden ondertekend door de leden van het bureau en door de vennoten die erom verzoeken. Volmachten worden gehecht aan de notulen van de vergadering voor dewelke ze zijn gegeven. . Deze notulen worden ingelast in een bijzonder register. Afschriften of uittreksels die bij een rechtspleging of anderszins moeten worden voorgelegd, worden ondertekend door één zaakvoerder. Artikel 30 - Verdaging van de vergadering De enige zaakvoerder of de voorzitter van het college van zaakvoerders heeft het recht, tijdens de zitting, de beslissing met betrekking tot de goedkeuring van de jaarrekening drie weken uit te stellen. Deze verdaging doet geen afbreuk aan de andere genomen besluiten, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering hieromtrent. De volgende vergadering heeft het recht de jaarrekening definitief vast te stellen. Het bestuursorgaan heeft ditzelfde recht, tijdens de zitting van eender welke algemene vergadering, om de beslissing met betrekking tot eender welk agendapunt drie (3) weken uit te stellen, tenzij de vergadering bijeengeroepen is op verzoek van één of meer vennoten die ten minste één vijfde van het vermogen ° vertegenwoordigen of door de commissarissen. De zaakvoerder of de voorzitter van het college van zaakvoerders moet de algemene vergadering opnieuw bijeenroepen met dezelfde agenda binnen de termijn van drie (3) weken. De formaliteiten die vervuld werden om aan de eerste vergadering dee! te nemen, met inbegrip van de eventuele neerlegging van aandelen of volmachten, blijven geldig voor de tweede algemene vergadering. Volmachthouders van vennoten die aan de eerste vergadering niet hebben deelgenomen, worden tot de tweede vergadering toegelaten, mits zij de door de statuten bepaalde formaliteiten hebben vervuld. De verdaging kan slechts één keer gebeuren. De tweede algemene vergadering beslist definitief over de uitgestelde agendapunten. Artikel 31 - Beraadslaging De algemene vergadering kan enkel beraadslagen over de onderwerpen die op de agenda voorkomen. Over niet in de agenda begrepen punten kan slechts worden beraadslaagd in een vergadering waarin alle aandelen aanwezig zijn en mits daartoe met eenparigheid van stemmen besloten wordt. Behoudens in de gevallen voorzien in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen of in de statuten kan de gewone en bijzondere algemene vergadering geldig beraadslagen en besluiten ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde aandelen, doch mits aanwezigheid van alle zaakvoerders. Is een zaakvoerder niet aanwezig dan kan een tweede vergadering worden belegd, ten vroegste dertig (30) dagen na de eerste algemene vergadering, deze algemene vergadering beraadslaagt en besluit ook al is een zaakvoerder afwezig. Een bijzondere of een buitengewone algemene vergadering kan over een statutenwijziging alleen dan rechtsgeldig beraadslagen en besluiten wanneer zij die aan die algemene vergadering deelnemen ten minste de helft van het vennootschapsvermogen vertegenwoordigen en mits aanwezigheid van alle zaakvoerders. Is het genoemde quorum niet bereikt of is een zaakvoerder niet aanwezig dan is een nieuwe bijeenroeping nodig ten vroegste dertig (30) dagen na deze algemene vergadering. De tweede vergadering beraadslaagt en besluit op geldige wijze, ongeacht het aanwezige of vertegenwoordigde deel van het vennootschapsvermogen maar mits de aanwezigheid van alle zaakvoerders. Is een zaakvoerder niet aanwezig op een bijzondere of een buitengewone algemene vergadering dan houdt het vetorecht van de zaakvoerder(s) in dat deze bijzondere of buitengewone algemene vergadering niet tot besluiten kan komen inzake statutenwijziging en handelingen die de belangen van de vennootschap ten aanzien van derden betreffen. . Artikel 32 - Stemrecht Elk aandeel geeft recht op één stem, onder de voorwaarden bepaald in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/11/2022 - Annexes du Moniteur belge Alle stemmingen ter vergadering geschieden door handopsteken of bij naamafroeping, tenzij de voorzitter een schriftelijke stemming gewenst acht of de algemene vergadering er met eenvoudige meerderheid van de uitgebrachte stemmen dit vóór de stemming verlangt. Schriftelijke stemming geschiedt bij ongetekende, gesloten briefjes.
ledere vennoot kan eveneens per brief stemmen door middel van een formulier, opgesteld door het bestuursorgaan, dat volgende vermeldingen inhoudt: (\) identificatie van de vennoot, (ì) het aantal stemmen waartoe hij gerechtigd is en (ii) voor elke beslissing die overeenkomstig de agenda door de algemene vergadering moet worden genomen de melding “ja”, “neen” of “onthouding”. De vennoot die per brief stemt is verplicht om desgevallend de formaliteiten om te worden toegelaten tot de algemene vergadering overeenkomstig onderhavige statuten, na te leven.
Is een aandeel met vruchtgebruik bezwaard, dan wordt de uitoefening van het aan dit aandeel verbonden stemrecht uitgeoefend door de vruchtgebruiker. Het stemrecht verbonden aan aandelen die in pand zijn gegeven, wordt door de eigenaar-pandgever uitgeoefend.
Artikel 33 - Besluitvorming
Behoudens indien de procedure van schriftelijke besluitvorming niet mogelijk is en/of in de door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en onderhavige statuten bepaalde gevallen, worden de beslissingen ongeacht het aantal van de op de vergadering aanwezige of vertegenwoordigde aandelen, genomen bij gewone meerderheid van de aanwezige en vertegenwoordigde stemmen. Beslissingen inzake statutenwijzigingen worden genomen bij drie vierde meerderheid van de stemmen en behoeven de instemming van de aanwezige of vertegenwoordigde zaakvoerders.
Behalve in de door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen bepaalde gevallen, worden de onthoudingen, blanco en ongeldige stemmen geacht niet te zijn uitgebracht. De vennoten nemen eenparig en schriftelijk alle besluiten die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van de beslissingen welke moeten worden genomen door een buitengewone algemene vergadering. Gezien het schriftelijk karakter van de besluitvorming dienen de formaliteiten van de oproeping niet te worden nageleefd. Een schriftelijke vergadering is pas geldig nadat alle vennoten de notulen van deze vergadering hebben gehandtekend. De dag en het uur van deze schriftelijke vergadering wordt geacht deze te zijn van de eerste digitale handtekening van een vennoot. De schriftelijke besluitvorming wordt geacht genomen te zijn op de zetel van de vennootschap. Indien het de schriftelijke jaarvergadering betreft is deze pas geldig nadat alle vennoten de notulen van deze vergadering hebben gehandtekend voorafgaand aan het hiertoe voorziene statutaire tijdstip. De plaats, de dag en het uur van deze schriftelijke jaarvergadering wordt geacht deze te zijn van de hiertoe voorziene statutaire plaats, dag en uur.
TITEL VII — BOEKJAAR „JAARREKENINGEN — WINSTVERDELING — DIVIDENDEN
Artikel 34 - Boekjaar - Jaarrekening - Jaarverslag
Het boekjaar begint op één (1) april en eindigt op éénendertig (31) maart van het kalenderjaar.
Op het einde van elk boekjaar wordt de boekhouding afgesloten en maakt het bestuursorgaan, overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, de inventaris en de jaarrekening op. Behoudens onder de vrijstellingsvoorwaarden gesteld door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen stelt het bestuursorgaan een jaarverslag op, waarin zij onder meer rekenschap geven over het beleid, commentaar op de jaarrekening, informatie betreffende belangrijke gebeurtenissen na het einde van het boekjaar en informatie omtrent de werkzaamheden van onderzoek en ontwikkeling, alles overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Artikel 35 - Winstverdeling
Het batig saldo van de resultatenrekening vormt de te bestemmen winst van het boekjaar. Op voorstel van het bestuursorgaan beslist de algemene vergadering, rekening houdend met de statutaire bepalingen, over de bestemming van de nettowinst.
Artikel 36 - Dividenden
De betaling van de dividenden gebeurt jaarlijks op de tijdstippen en op de plaatsen die door het bestuursorgaan wordt aangeduid. Dividenden die niet geïnd zijn, verjaren door verloop van vijf (5) jaar, tenzij het Wetboek van vennootschappen en verenigingen er anders over beschikt. De algemene vergadering mag, overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, een tussentijds dividend uitkeren.
Dit tussentijds dividend betreft een uitkering van gereserveerde winsten, vastgesteld door een eerder gehouden algemene vergadering en heeft betrekking op een reeds afgesloten boekjaar. Dit tussentijds dividend wordt betaald op de plaats en de tijdstippen te bepalen door het bestuursorgaan. Elke uitkering van dividenden die gebeurde in strijd met de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen dient door de vennoot die dergelijke uitkering heeft ontvangen, te worden terugbetaald indien de vennootschap bewijst dat de vennoot wist dat de uitkering in strijd met de voorschriften was of daarvan, gezien de omstandigheden, niet onkundig kon zijn.
TITEL VII - ONTBINDING — VEREFFENING
Artikel 37 - Ontbinding - vereffening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/11/2022 - Annexes du Moniteur belge
Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad
van een bijzondere of een buitengewone algemene vergadering plaatsgrijpt, van rechtswege als rechtspersoon ‘voortbestaan voor haar vereffening tot de sluiting ervan.
V
Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) 5
Artikel 38 - Benoeming van vereffenaar(s)
; Zijn er geen vereffenaars benoemd, dan zijn de zaakvoerder(s) van rechtswege de vereffenaars. De ‘algemene vergadering kan te allen tijde bij gewone meerderheid, de vereffenaars benoemen of afzetten : overeenkomstig de toepasselijke bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. ! In de gevallen bepaald in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen kan de vereenvoudigde ‘vereffeningsprocedure gevolgd worden waarbij de vennootschap wordt ontbonden en de vereffening wordt 1 gesloten in dezelfde akte. Alsdan dient geen vereffenaar te worden benoemd. De algemene vergadering bepaalt de modaliteiten van de vereffening bij eenvoudige meerderheid van : stemmen.
Artikel 39 - Bevoegdheden van vereffenaars — wijze van vereffening
De vereffenaars zijn bevoegd tot alle verrichtingen vermeld in het Wetboek van vennootschappen en ï verenigingen, tenzij de algemene vergadering, bij gewone meerderheid van stemmen, anders besluit. ! De vereffening gebeurt op de wijze zoals bepaald in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
'
i
i
TITEL X- ALGEMENE BEPALINGEN
Artikel 40 - Keuze van woonplaats
' De vennoten, zaakvoerders en vereffenaars, die in het buitenland wonen, doen voor de uitvoering van de : statuten, keuze van woonplaats op de zetel, waar hun geldig alle kennisgevingen, aanmaningen, dagvaardingen ‘en betekeningen kunnen worden gedaan.
Artikel 41 - Nietigheden
Bepalingen in onderhavige statuten van de vennootschap, die strijdig zouden zijn of worden met dwingende wettelijke bepalingen, zullen als niet geschreven worden aanzien, en zullen geenszins de nietigheid van deze statuten of andere bedingen ervan tot gevolg hebben.
DEEL II: OVERGANGS- EN SLOTBEPALINGEN
Zetel \
De vennoten verklaren dat de zetei gevestigd is te: Hollandsestraat 1, 3832 Wellen.
Deze beslissing wordt genomen met eenparigheid van stemmen.
3.Ontslag en herbenoeming zaakvoerder
De vergadering neemt kennis van het ontslag van de heer Luc Wanten als zaakvoerder (en tevens van diens ‚hoedanigheid als commanditaire vennoot). Dit ontslag gaat in op heden. Er wordt hem kwijting verleend voor ‘het gevoerde mandaat.
}_De vergadering beslist om de heer Luc Wanten aan te stellen als zaakvoerder (en tevens de bevestiging ‘van haar hoedanigheid als gecommanditeerde vennoot) conform de nieuwe statuten van de vennootschap. Het ‚mandaat gaat in op heden en hij wordt benoemd voor onbepaalde termijn. Hij bevestigt haar mandaat te t aanvaarden. Haar mandaat zal bezoldigd zijn.
i Deze beslissingen worden genomen met eenparigheid van stemmen.
i 4.Volmacht administratieve formaliteiten .
Bijzondere volmacht voor het vervullen van de noodzakelijke administratieve formaliteiten (o.a. : ondernemingsloket, rechtspersonenregister, BTW-nummer), zowel voor de inschrijving als voor elke latere ‘wijziging daarvan, wordt verleend aan Mondriaan Corporate & Finance bv (0721.660.006), met zetel te 9890 ‚Gavere, Burchtweg 7, vertegenwoordigd door haar bestuurder de heer Günther Van Gysegem, dan wel {mevrouw Kimberley Cabo, evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, elk afzonderlijk t optredend, met mogelijkheid van-indeplaatsstelling.
' Luc Wanten
Zaakvoerder
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
“De vennootschap blijft na ontbinding, ongeacht of deze door een uitspraak van de rechter dan wel besluit
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/11/2022 - Annexes du Moniteur belge
Kapitaal, Aandelen
07/01/2016
Beschrijving: Mod Word 11,1
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte
L Neergelegd ter griffie der rechtbank MONITE EY. dar recen
MEME us es *16003317* en BELGISCH STAATSBIAD Gris
De qriffler,
‘ Ondernemingsnr: BE 0477.712.825 Benaming
(voluit): OPERON ONE
(verkort) :
Rechtsvorm : GEWONE COMMANDITAIRE VENNOOTSCHAP
Zetel : HOLLANDSESTRAAT 1, 3832 WELLEN (ULBEEK)
(volledig adres)
Onderwerp akte : STATUTENWIJZIGING - KAPITAAL
Uitreksel uit de notulen van de buitengewone algemene vergadering 10/03/2014:
EN
1,Tussentijds dividend
Overeenkomstig de Programmawet van 28 juni 2013, gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 1 juli; 2013 onder nummer 2013203870, kunnen belaste reserves die op 31 maart 2013 zijn goedgekeurd door een: algemene vergadering worden uitgekeerd met toepassing van slechts 10% roerende voorheffing (en! overeenstemmende personenbelasting} op voorwaarde dat de aandeelhouder of vennoot de aldus verworven: dividenden onmiddellijk aanwendt voor het verhogen van het maatschappelijk kapitaal van de betreffende: vennootschap en op voorwaarde dat kapitaalverhoging minstens gedurende een bepaalde termijn behouden; blijft.
; '
' t
1 ë
’ ’
'
Uit de op 8 september 2012 door de algemene vergadering goedgekeurde jaarrekening per 31 maart 2012 blijkt dat het eigen vermogen als volgt is samengesteld:
-Geplaatst kapitaal € 1.000,00
-Investeringsreserve € 12.500,00
-Overgedragen winst €117.618,24
€131,118,24
De aandeelhouders besluiten, met eenparigheid van stemmen, om tussentijds een bruto-dividend uit te keren ten belope van 117.618,24 uit de overgedragen winst,
Rekening houdend met de bestaande aandeelhoudersstructuur betekent dit een netto-dividend ten belope van € 105.856,42.
De vergadering stelt vast dat ingevolge deze beslissing elk van de aandeelhouders een schuldvordering; - heeft op de Vennootschap ten belope van zijn deel in het tussentijdse dividend. Samengevat:
Bruto-dividend Netto-dividend inbreng
Luc Wanten € 105.856,42 € 95.270,78 € 95.270,78
Marijke Giger € 11.761,82 € 10.585,64 € 10.585,64
€117.618,24 € 105.856,42 € 105.856,42
De dividenden komen voort uit een vermindering van de belaste reserves, welke reserves (lees: de jaarrekening) is goedgekeurd door de algemene vergadering uiterlijk op 31 maart 2013,
t H
I } t
! ! 1
i i
i i i
{ ï
1 ı i
I { !
I ! ï
I ! {
1 !
t H '
: : :
t t
t t
: t
} : t
} t
’ ; !
t t
} ‘ !
t t :
} } :
' : t
: }
: } }
: } :
t 5 :
' } }
: } I
t H \
‘ ! !
i i I
1 i i
‘ ‘ t
t t 2.Onmiddellijke verhoging van het kapitaal door inbreng in natura conform artikel 537 WIB
Elk van de aandeelhouders afzonderlijk verklaart de genoemde schuldvordering ingevolge de uifkering van: | t het tussentijds dividend overeenkomstig artikel 537 WIB onmiddellijk te willen inbrengen in het kapitaal van de: ı ı Vennootschap mits inhouding en doorstorting van een roerende voorheffing ten bedrage van tien procent (10%) Lane neeneeeenee ‘ £ van het tussactijdse. dividend.
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto :
aam en hoed: n nterende notaris, n de perso(o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/01/2016 - Annexes du Moniteur belge
Voor-
aan het
Belgisch
behouden
Staatsblad
i
: '
t 1
t ‘
' '
1 '
' '
} t
t t
t
t 1
i 1
! t
t t
t t
t t
; I
t i
‘ '
\ '
' '
'
| De vergadering beslist, onder de voorwaarden en bepalingen van artikel 537 WIB, het kapitaal van de} ! Vennootschap te verhogen met een bedrag van 90% van het tussentijdse dividend, zijnde 105.856,42 Euro om ; i ‘het van 1,000,00 Euro te brengen op 106.856,42 Euro, middels een inbreng in natura, zonder uitgifte vant. \ nieuwe aandelen, doch mits evenredige verhoging van de fractiewaarde per aandeel, met dien verstande dat! later doorgevoerde kapitaalverminderingen prioritair zullen worden aangerekend op het kapitaal dat valt onder ! et regime van artikel 537 WIB.
De vergadering beslist dat de kapitaalverhoging zal worden verwezenlijkt door de inbreng door de teandeelhouders van de zekere, vaststaande en opeisbare schuldvordering, zijnde negentig procent (80%) van 1de vordering tot uitkering van het tussentijds dividend, die zij hebben ten laste van de Vennootschap.
: De inbreng in natura werden overeenkomstig de desbetreffende bepalingen van het Wetboek van ' Vennootschappen in hogervermelde verhouding doorgevoerd.
3.Verwezenlijking van de kapitaalverhoging
Zijn vervolgens tussengekomen, alle aandeelhouders, vertegenwoordigd als gezegd, die verklaren volledig ! i op de hoogte te zijn van de financiële toestand en van de statuten van de Vennootschap en die uiteenzet dat zij ! een zekere, vaststaande en opeisbare schuldvordering hebben ten laste van de Vennootschap. Er worden geen nieuwe aandelen uitgegeven.
De vergadering erkent op de hoogte te zijn van de draagwijdte van het regime zoals voorzien in artikel 537 !WIB, en meer in het bijzonder de bepaling die voorziet in een bijzondere aanslag bij wijziging van de | dividendpolitiek ten opzichte van de 5 voorbije boekjaren.
De vergadering stelt vast dat de voormelde kapitaalvershoging van 105.856,42 Euro daadwerkelijk verwezenlijkt werd en dat het kapitaal aldus daadwerkelijk gebracht werd op 106.856,42 Euro, : ertegen=Wwoordigd door 1.000 aandelen zonder vermelding van een nominale waarde doch met een fractiewaarde van elk 1/1,000ste van het maatschappelijk kapitaal.
\ '
' '
' '
: '
fi
ï
t
'
' ;
1 t
t
4.Wijziging van artikel 8 van de statuten om het in overeenstemming te brengen met de nieuwe kapitaaltoestand
Teneinde de statuten in overeenstemming te brengen met de beslissing tot kapitealverhoging di voorafgaat, beslist de vergadering artikel 8 van de statuten te vervangen door de volgende tekst:
“Het kapitaal is vastgesteld op 106.856,42 EUR, vertegenwoordigd door 1.000 aandelen. Het kapitaal is samengesteld uit een inbreng in speciën bij de oprichting van 1.000,00 EUR en een kapitaalverhoging door een inbreng in natura van 105.856,42 EUR.”
5.Coërdinatie van de statuten
De vergadering verleent Moore Stephens Verschelden, Accountants & Belastingconsutenten burg. CVBA, met maatschappelijke zete! te 1020 Brussel, Esplanade 1 bus 96, ingeschreven in het Rechtspersonenregister : e Brussel onder het nummer 0451.657.041, alle machten om de gecoördineerde tekst van de statuten van de ‘Vennootschap op te stellen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel, + overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.
6.Machtiging aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de te nemen beslissingen De vergadering verleent alle machten aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen beslissingen.
LUC WANTEN
Beherend Vennoot
4
' 4
i
‘
' t
t t
t t
t t
t
t
t
‘ \
ı t
t t
' t
; t
t 1
i +
‘
i t
4
Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/01/2016 - Annexes du Moniteur belge
Maatschappelijke zetel, Statuten
18/12/2015
Beschrijving: Mod Word 41,1
(aU In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte
RECHTBANK van KOOPHANDEL
te ANTWERPEN, afdeling HASSELT
I
MIN gp 28H 06 - 2015 BELGISCH STAATSBLAD Griffie
Ondernemingsnr : BE 0477.712.825 |
Benaming i
(voluit) ; OPERON ONE i
(verkort) :
Rechisvorm : GEWONE COMMANDITAIRE VENNOOTSCHAP
Zetel : GIPPERSHOVENSTRAAT 119, 3800 SINT-TRUIDEN
(volledig adres)
t Onderwerp akte : STATUTENWIJZIGING - WIJZIGING MAATSCHAPPELIJKE ZETEL
Uitreksel uit het verslag van-de beheerders van 31/12/2013:
De beherende vennoot heeft beslist om de maatschappelijke zetel te verplaatsen van Gippershovenstraat 19, 3800 Sint Truiden naar Hollandsestraat 1, 3832 Wellen (Ulbeek) en dit vanaf 1/1/2014.
LUC WANTEN
Beherend Vennoot
4 '
‘ '
' ‘
' '
: '
1 '
'
' '
'
} t
t t
t t
t t
\ t
t t
t t
t '
t t
' '
' I
' '
' '
' '
à '
' ‘
‘ '
' '
' '
1 '
‘ '
: t
t ‘
' '
' '
' '
' '
' '
' 1
' '
' '
' 1
' '
} '
' ‘
' '
' '
' À
ï '
' '
' 4
' '
1 '
' '
7 ‘ ‘ : ' u ’ ' ' : + }
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/12/2015 - Annexes du Moniteur belge
Doel, Statuten
27/10/2004
Beschrijving: ul B In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte EE | Belgisch | staatsbiad| L *04151036* . | i | | Griffie IT D Ranaming: OPERON ONE Rechisvorm GEWONE COMMANDITAIRE VENNOOTSCHAP Zeiel GIPPERSHOVENSTRAAT 119, 3800 SINT-TRUIDEN Ondernemingsne 0477712825 Voorwerp akte: WIJZIGING DOEL Uit een verslag van de beheerders dd 5 januari 2004 werd beslist om het doel van de vennootschap uit te breiden als volgt “Het aan- en verkopen, het ruilen, het bouwen en verbouwen, herstellen en vernieuwen, het huren en verhuren, de leasing en de uitbating van alle onroerende goederen, voor eigen rekening, mn het kader van het beheer van een privé-patrrmonium, dit alles in de breedste zin van het woard Het uitvoeren van mandaten als bestuurder, zaakvoerder, vereffenaar of aanverwante functes in binnenlandse en buitenlandse vennootschappen, dit alles in de breedste zin van het woord Het nemen van deelnemingen in andere vennoofschappen, zowel binnenlandse als buitenlandse, het aangaan van alle mogelijke samenwerkingsvormen met deze vennootschappen, dit altes mn de meest brede zin van het woord.” Beherende vennoot Wanten Luc Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -27/10/2004- Annexes du Moniteur belge Ov ce laatsie bi7 van Luss vermelaen Recto Naam en needanighed yan de nsirumenterende notatie hete van do porscto)m(en? bevoegd am eohtsperevan le aanzien van derden te vertegenwoordigen Verso Naam en handtekenmg
Maatschappelijke zetel
13/12/2002
Beschrijving: Bijlagen
bij
het
Belgisch
Staatsblad
-13/12/2002-
Annexes
du
Moniteur
belge
DU)
| BeSrimp yoas HET BEIDISON SSAATSRIAD
> A aq m = g 5 5 FIT a a “mu u a En a > A a. i
| BESTE VBOR DE RECHTBANK VAR KOGPRERE
aken in de bijlagen tot
r griffie neer te leggen
t. inschrijving :
(© Register van d= Zuropess economische samen-
| warkingsversancen
ar
(© Register van de 2conomisohe sa
varhanı
U Register van de landbauwvennoosschappen
nt
enwerkings-
ee Af.
mo Naem van de vennootschap ©
kingeverband (zoals dez:
suit de ‘poatut en à HE) >
8, Bechesvorm (voluit geschreven} >
traat, nummer, po! nummer, gemeente} >
isregister {zetel van de rachtoank + nr.) > on
m BTW-nummer of nummer bij hes Rijks:
van de rechtspersonen (niet 2.1. W.-plicht >
7, Onderwera van de akea D>
Tekst ven de akte of het uitsrekeel uit sen ake die in
de bijlagen tot het Beigisch Steetsdlad most worden
bekendgemsakt
In lets zyn gesohrant noch verzeterd;
a. ta a x
gw a
8 2
29
5
a 3 B 2 BD ge a D ~ 8
Num ns” van
r van de burgerlijke ver
} handelsvorm
mootscha
ne.
> Register van de buitenlandse vennootschappen dis
| net veluu under Dub vOurscheig ven de arlıkelan 31
jen 82 van het Wetboek van vennootschaapen
Tun nr.
(OPERON ONE
{Gewone Commanditaire Vennootschap
IGippershoven 119, 3800 Sint-Truiden
Hasselt, 108 822
BE 477.712.825
ADRESWIJZIGING VAN DE VENNOOTSCHAP.
Uit het verslag van de beheerders dd, 25 oktober 2002
iblykt dat het adres van de vennootschap gewijzigd is in
(Gippershovenstraat 119 te 3800 Sint-Truiden
Beherende yennoot
Luc Want;
LUC Wnts
BAAN erve BEH. vEUNOLT
Hendtskeningen + Naam en hoeden ugheld
Rubriek Oprichting
21/06/2002
Beschrijving: 156
den, De zaakvoerder vertegenwoo: Ge venijootscha} egens derden en in vecht als scher en A verw P Je
Jgemi Jaarvergadering¥ a se t gehouden ie er jaar je cede bed ea op tem r om
veertien uur ten maatschappe Ike zetel of op B laats aan-
eduid in de oprgepin pin SR ge en n voor de Peers maal. ike weeduizen: n € lien deze al € ette,
de de stolen nde werkdag dos fe le verga ering, oo of ene Verga nd moet b en Boke
ens a raat ngen v, angel schap het ve vereisen 0
jinste
ER Se Eee gee Techt 0] em, ee De es cre vennoot pot ij ‚meg zich ook door een las Der gen ve Hegenwootd rdiget en, behalve, wanneer de Yepnootschap
ts één Vennoot le we Kr istebbet Al nooit en verte, nord a r., Alleen
ot over sem t be is Allegan
eden. ie aly © vergäde ering worden en door en
aatsch En oekjaar r begint pp Se één april
vars ahr ene ertig maart volgende Het erste boek) Be echter en pe ce om te ein gen Op senendertig maa
ee ni
cover rde "Het batig saldo, na aftrek van de lasten, sten en de sing Het ba ae 0 ivere winst, leze wi nst
wordt ve enomen vi ten hon ‚voor de wetteli ke
reserve. fa overige staat wile van de voie ring; 0D onder voorbehoud van de dwingende wettelij €
zake winstuitkerin a Sudıng voor de ing van wettelijke Tese
euren wi eer
fe zal n lez. tie onderd v,
Ett ay ende Te, an ee
ief en de lasten van de vennootschap, zal het, bati vak ed ld worden onder alie ‚Yannoten in evenredighei
tot het aanta andel slep waarvan zij titularis zijn. OVERGANGSBEPALIN
Alle handelmgen verricht op } gam Wi van de besloten vennoot- ei if BORO" o pring aansprakélij ALGEMEEN ADVIES
schap. deb ES
sedert vi} iiftien mei tweeduizend en twee
ze werd obeeric t.
vd moeten
ten zijn No r rekening van de vennoot-
Tegelijk hi neergelegd zede van de opricntiapsakte;
Voor beredeneerd uittreksel :
(Get.) Tillo Deforce,
notaris.
Neergelegd te Kortrijk, 7 juni 2002 (A/21367).
3 151,95 BTW 21% 31,91 18386 E UR
(80217)
N. 20020621 — 247
OPERON ONE
Gewone Commanditaire Vennootschap
Gippershoven 119, 3800 Sint-Truiden .
OPRICHTING - STATUTEN
Uittreksel ult de oprichtingsakte van de Gewone
Commanditaire Vennootschap OPERON ONE, opgericht
op 20 mei 2002. Geregistreerd acht bladen zonder
verzendingen te Sint-Truiden op 27 mei 2002. Boek 6/102,
blad 68, vak 10, ontvangen 25 €.
-
. Handels- en landbouwvennootschappen — Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 21 juni 2002
Sociétés commerciales et agricoles — Annexe au Moniteur belge du 21 juin 2002
i ; is gevestigd te Gippershoven 119,
3800 Sint-Truiden.
i! : De heer Luc Wanten,
Gippershoven 119, 3800 Sint-Truiden is beherende
vennoot en de heer Prosper Wanten, Gippershoven 119,
3800 Sint- ‘Truiden is ‘Stille vennoot.
: 1000 EUR, volledig volstort en
samengesteld uit 900 EUR gestort door de heer Luc
Wanten en 100 EUR gestort de heer Prosper Wanten.
Looptijd boekjaar: vanaf 1 aprit tot en met 3f maart elk
jaar. Het eerste boekjaar begint op 20 mei 2002 en eindigt
op 31 maart 2004.
; de winst wordt geheel of gedeeltelijk
geboekt op een reservefonds. Indien er winstuitkering is,
dan wordt deze verdeeld in verhouding tot de stortingen
der vennoten op de rekening van het maatschappelijk
kapitaal.
i le
: aan de heer
Luc Wanten wordt de exclusieve bevoegdheid gegeven
om te vennootschap te verbinden voor alle zaken die haar
aanbelangen.
Commissaris: er wordt geen commissaris aangeduid.
Alle handelingen gesteld door de beherende vennoot
worden geacht te zijn verricht voor rekening van de
vennootschap en dit met ingang van 20 mei 2002.
(Get.) Luc Wanten,
beherend vennoot.
Neergelegd te Hasselt, 7 juni 2002 (A/20159).
2 101,30 BTW 21% 21,27 122,57 EUR
(80209)
N. 20020621 — 248
Immolam
Naamloze Vennootschap
Rijksweg, 77, 8710 WIELSBEKE (ST.- BAAFS-VIJVE)
KORTRIJK, nummer 106.938
427.754.756
Benoeming bestuurders - Benoeming voorzitter raad van
bestuur en gedelegeerd-bestuurder
Uit de notulen van de Jaarvergadering, gehouden op
03/06/2002 blijkt dat de volgende personen werden benoemd
tot bestuurder voor een hernieuwbare termijn van zes jaar:
- De heer Bernard Lambrecht, 8710 Wielsbeke (Sint-Baafs-
Vijve), Rijksweg 97
= De heer Gustaaf Lambrecht, 8710 Wielsbeke (Sint-Baafs-
Vijve), Rijksweg 97
- De heer Emiel Lambrecht, 8710 Wielsbeke (Sint-Baafs-
Vijve), Rijksweg 77
- Mevrouw Marie-Christine Lambrecht, 8710 Wielsbeke (Sint-
Baafs-Vijve), Rijksweg 77
Hun mandaten zullen bijgevolg een einde nemen onmiddellijk
na de jaarvergadering van 2008.
Contactgegevens
OPERON ONE
Telefoon
Gereserveerd voor ingelogde gebruikers
E-mail
Gereserveerd voor ingelogde gebruikers
Websites
Gereserveerd voor ingelogde gebruikers
Adressen
1 Hollandsestraat, 3832 Wellen