Laatste update: op 10/06/2026
OPTIMAL PARKING CONTROL
Actief
•0476.952.364
Adres
62 Tildonksesteenweg 3020 Herent
Activiteit
Service activities incidental to land transportation
Personeel
Tussen 50 en 99 werknemers
Oprichting
18/02/2002
Bestuurders
Juridische informatie
OPTIMAL PARKING CONTROL
Nummer
0476.952.364
Rechtsvorm
Besloten Vennootschap
BTW-nummer
BE0476952364
EUID
BEKBOBCE.0476.952.364
Juridische situatie
normal • Sinds 22/02/2002
Activiteit
OPTIMAL PARKING CONTROL
Code NACEBEL
52.210, 70.200, 81.100, 82.990•Service activities incidental to land transportation, Business and other management consultancy activities, Combined facilities support activities, Other business support service activities nec
Activiteitsgebied
Transportation and storage, professional, scientific and technical activities, administrative and support service activities
Financiën
OPTIMAL PARKING CONTROL
| Prestaties | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Omzet | € | 15.3M | 10.1M | 9.8M | 10.8M |
| Brutowinst | € | 14.1M | 10.0M | 9.3M | 10.7M |
| EBITDA | € | 1.7M | 1.1M | 1.2M | 1.5M |
| Bedrijfsresultaat | € | 926.3K | 589.4K | 703.8K | 674.0K |
| Nettoresultaat | € | 1.2M | 763.7K | 806.5K | 917.1K |
| Groei | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
| Omzetgroeipercentage | % | 51,763 | 3,238 | -9,473 | 0 |
| Brutomarge | % | 91,812 | 98,688 | 95,414 | 99,166 |
| EBITDA-marge | % | 11,368 | 11,377 | 12,711 | 13,73 |
| Financiële autonomie | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
| Kaspositie | € | 3.2M | 4.0M | 5.4M | 5.4M |
| Financiële schulden | € | 3.1M | 2.5M | 3.3M | 3.3M |
| Netto financiële schuld | € | -147.5K | -1.5M | -2.1M | -2.1M |
| Solvabiliteit | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
| Eigen vermogen | € | 3.0M | 3.3M | 3.6M | 4.3M |
| Rentabiliteit | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
| Nettomarge | % | 7,881 | 7,559 | 8,241 | 8,484 |
Bestuurders en Vertegenwoordigers
OPTIMAL PARKING CONTROL
4 bestuurders en vertegenwoordigers
Functie: Director
In functie sinds : 22/08/2023
Functie: Director
In functie sinds : 22/08/2023
Voormalige bestuurders
Functie: Manager
In functie sinds : 04/05/2009
Tot: 21/08/2023
Functie: Manager
In functie sinds : 18/02/2002
Tot: 21/08/2023
Cartografie
OPTIMAL PARKING CONTROL
Juridische documenten
OPTIMAL PARKING CONTROL
1 document
gecoordineerde statuten OPC
gecoordineerde statuten OPC
22/08/2023
Jaarrekeningen
OPTIMAL PARKING CONTROL
23 documenten
Jaarrekeningen 2022
25/07/2023
Jaarrekeningen 2021
18/07/2022
Jaarrekeningen 2020
26/07/2021
Jaarrekeningen 2020
12/05/2022
Jaarrekeningen 2019
01/09/2020
Jaarrekeningen 2018
21/08/2019
Jaarrekeningen 2017
10/08/2018
Jaarrekeningen 2016
10/07/2017
Jaarrekeningen 2015
28/07/2016
Jaarrekeningen 2014
03/07/2015
Jaarrekeningen laden...
Vestigingen
OPTIMAL PARKING CONTROL
31 vestigingen
2.373.380.162
Actief
Adres: 50 Weg naar As 3600 Genk
Oprichtingsdatum: 01/01/2025
Afzonderlijke activiteit: 52.210• Service activities incidental to land transportation
2.339.644.156
Actief
Adres: 108 Hendrik Heymanplein 9100 Sint-Niklaas
Oprichtingsdatum: 01/02/2023
Afzonderlijke activiteit: 52.210• Service activities incidental to land transportation
2.339.643.859
Actief
Adres: 1 Avenue de l'Hôpital 4000 Liège
Oprichtingsdatum: 02/01/2023
Afzonderlijke activiteit: 52.210• Service activities incidental to land transportation
2.339.643.760
Actief
Adres: 30 Molenborre 1500 Halle
Oprichtingsdatum: 22/12/2022
Afzonderlijke activiteit: 52.210• Service activities incidental to land transportation
2.339.643.958
Actief
Adres: 18 Martelarenplein 3000 Leuven
Oprichtingsdatum: 22/12/2022
Afzonderlijke activiteit: 52.210• Service activities incidental to land transportation
2.339.644.057
Actief
Adres: 29 Populierenlaan 8430 Middelkerke
Oprichtingsdatum: 22/12/2022
Afzonderlijke activiteit: 52.210• Service activities incidental to land transportation
2.271.121.871
Actief
Adres: 22 Gemeenteplein 8300 Knokke-Heist
Oprichtingsdatum: 01/04/2017
Afzonderlijke activiteit: 52.210• Service activities incidental to land transportation
2.271.142.261
Actief
Adres: 12 Dreef ter Panne 8000 Brugge
Oprichtingsdatum: 15/02/2017
Afzonderlijke activiteit: 52.210• Service activities incidental to land transportation
2.271.144.637
Actief
Adres: 74 Grote Markt 9100 Sint-Niklaas
Oprichtingsdatum: 01/01/2016
Afzonderlijke activiteit: 52.210• Service activities incidental to land transportation
2.271.123.455
Actief
Adres: 32 Engels Plein 3000 Leuven
Oprichtingsdatum: 22/06/2015
Afzonderlijke activiteit: 52.210• Service activities incidental to land transportation
Laden van vestigingen...
Publicaties
OPTIMAL PARKING CONTROL
22 publicaties
Statuten, Wijziging van de rechtsvorm, Ontslagen, Benoemingen
01/09/2023
Beschrijving: In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie Luik B
na neerlegging van de akte ter griffie
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
Griffie
aan het
Belgisch
behouden
Voor-
Staatsblad
Mod PDF 19.01
Ondernemingsnr : 0476952364
Naam
(voluit) : OPTIMAL PARKING CONTROL
(verkort) : OPC
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Tildonksesteenweg 62
: 3020 Herent
Onderwerp akte : STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Catherine Croes te Wezembeek-Oppem, op 22 augustus 2023, vóór registratie, dat de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap "Optimal Parking Control", met zetel te 3020 Herent, Tildonksesteenweg 62, de volgende beslissingen heeft genomen:
EERSTE BESLISSING:
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen, beslist de vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te behouden.
TWEEDE BESLISSING:
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal van achttienduizend zeshonderd euro (€ 18.600,00) en de wettelijke reserve van de vennootschap, van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap.
DERDE BESLISSING :
Als gevolg van de voorgaande beslissingen, beslist de vergadering volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met voorgaande beslissingen en met het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan te brengen aan het voorwerp van de vennootschap.
De vergadering verklaart en beslist dat de tekst van de nieuwe statuten van de vennootschap voortaan luidt als volgt:
STATUTEN
TITEL I: RECHTSVORM – NAAM – ZETEL – VOORWERP – DUUR Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap. Zij verkrijgt de naam "Optimal Parking Control", afgekort “O.P.C.”.
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
*23386367*
Neergelegd
30-08-2023
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/09/2023 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging. De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels, agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland. De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op de vennootschap toepasselijke taalregime.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, voor eigen rekening als voor rekening van derden, zowel in België als in het buitenland:
- concessienemer van het parkeren op de openbare weg in steden en gemeenten en alles wat daarmee verband houdt,
- het verlenen van adviezen van commerciële, administratieve, organisatorische, juridische en technische aard, voor alle economische sectoren;
- het betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving, opneming van een bestuurdersmandaat of op elke andere wijze, in ondernemingen, verenigingen of vennoot-schappen in het algemeen en in het bijzonder in diegene die een gelijkaardig, soortgelijk of samenhangend doel hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of een gedeelte van haar doel; - het aanleggen, uitbouwen, beheren en valoriseren van een roerend en/of onroerend ver-mogen, in de ruimste zin.
De vennootschap mag onder andere alle roerende en onroerende goederen, materialen en installaties kopen, verkopen, huren, verhuren, leasing contracten aangaan, ruilen, oprich-ten, doen oprichten.
Zij mag alle commerciële, industriële en financiële activiteiten en alle onroerend en roe-rend goed verhandelingen uitvoeren, die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of deze activiteiten die haar zullen toelaten voordeel te halen voor haar ontwikkeling. De vennootschap zal de leiding en het toezicht, in haar hoedanigheid van bestuurder, ver-effenaar of anderszins, kunnen uitoefenen over, en advies verschaffen aan aanverwante ondernemingen en dochtervennootschappen.
De vennootschap mag bij wijze van inbreng in speciën of in natura, fusie, onderschrijving, deelneming, financiële tussenkomst of anderszins, belangen nemen in andere bestaande of op te richten vennootschappen of ondernemingen, in België of in het buitenland, waarvan het voorwerp verwant of analoog is met het hare of van aard haar voorwerpl te bevorderen. Zij mag (al dan niet hypothecaire) kredieten afsluiten en hiertoe haar eigen goederen in pand geven, inclusief de eigen handelszaak. Zij mag ook alle leningen toestaan of leningen door derden aan aanverwante vennootschappen toegestaan, waarborgen.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
TITEL II: EIGEN VERMOGEN EN INBRENGEN
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd (100) aandelen uitgegeven. Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo. Artikel 6. Stortingsplicht
Aandelen moeten bij hun uitgifte niet worden volgestort.
Wanneer de aandelen niet volledig zijn volgestort, kan het bestuursorgaan zelfstandig beslissen over de opvragingen van stortingen door de aandeelhouders, op voorwaarde van gelijke behandeling van deze aandeelhouders.
Het bestuursorgaan kan de aandeelhouders toelaten hun aandelen vervroegd te volstorten; in dat geval bepaalt zij de eventuele voorwaarden waaronder deze vervroegde betalingen worden toegelaten. Deze worden beschouwd als voorgeschoten gelden.
Elk ingevorderde betaling wordt aangerekend op het geheel van de aandelen waarvan de aandeelhouder titularis is.
De aandeelhouder die na een aanmaning van één maand, betekend bij aangetekende brief, achterstaat met zijn stortingen, zal een interest berekend op de wettelijke interest, verhoogd met twee ten honderd per jaar, moeten betalen ten bate van de vennootschap te rekenen vanaf de dag der eisbaarheid der stortingen.
Het bestuursorgaan kan bovendien, nadat een tweede aangetekend schrijven gedurende een maand onbeantwoord is gebleven, de algemene vergadering bijeenroepen teneinde overeenkomstig de procedure bepaald door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen de uitsluiting van de in gebreke gebleven aandeelhouder te horen uitspreken.
De uitoefening van het stemrecht verbonden aan de aandelen waarop de stortingen niet werden uitgevoerd, wordt geschorst zolang de behoorlijk opgevraagde en opeisbare stortingen niet zijn
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/09/2023 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
geschied.
In geval van een enige aandeelhouder-bestuurder, bepaalt deze laatste vrij, naargelang de behoeften van de vennootschap en op door hem bepaalde tijdstippen, de later door hem uit te voeren stortingen op de in speciën onderschreven en niet geheel volgestorte aandelen. Artikel 7. Inbreng in geld met uitgifte van nieuwe aandelen – Recht van voorkeur Nieuwe aandelen waarop in geld wordt ingeschreven worden het eerst aangeboden aan de bestaande aandeelhouders naar evenredigheid van het aantal aandelen dat zij bezitten. Zij kunnen hun recht van voorkeur uitoefenen gedurende een termijn van ten minste vijftien dagen te rekenen van de dag van de openstelling van de intekening.
De opening van de intekening met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat recht kan worden uitgeoefend, worden bepaald door het orgaan dat overgaat tot de uitgifte en worden ter kennis gebracht van de aandeelhouders per e-mail of, voor de personen waarvan de vennootschap niet over een e-mailadres beschikt, per gewone post, op dezelfde dag te verzenden als de communicaties per e-mail. Wordt dit recht niet geheel uitgeoefend, dan worden de overblijvende aandelen overeenkomstig de vorige leden eerst aangeboden aan de andere aandeelhouders, die hun recht van voorkeur volledig hebben uitgeoefend. Er wordt op dezelfde wijze te werk gegaan tot de uitgifte volledig is geplaatst of tot geen enkele aandeelhouder nog van deze mogelijkheid gebruik maakt.
Voor in pand gegeven aandelen komt het voorkeurrecht toe aan de eigenaar-pandgever. Op de aandelen waarop niet werd ingeschreven door de aandeelhouders zoals hierboven bepaald, kan worden ingeschreven door personen waaraan volgens de wet of artikel 9 van deze statuten de aandelen vrij mogen worden overgedragen of derden met instemming van ten minste de helft van de aandeelhouders die ten minste drie vierden van de aandelen bezitten. TITEL III. EFFECTEN
Artikel 8. Aard en ondeelbaarheid van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders mogen kennis nemen van dit register betreffende hun effecten.
De algemene vergadering kan beslissen het aandelenregister elektronisch te houden. Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten. De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en de derden vanaf hun inschrijving in het register der aandeelhouders. Aan de aandeelhouders worden certificaten afgegeven van deze inschrijvingen.
De aandelen zijn ondeelbaar.
De vennootschap erkent maar één eigenaar voor elk effect, wat de uitoefening van de aan de aandeelhouders toegekende rechten betreft.
Behoudens andersluidende bijzondere bepaling in deze statuten, of in het testament of de overeenkomst waarbij het vruchtgebruik is tot stand gekomen, worden in geval van split-sing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom, de er-aan verbonden rechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
Artikel 9. Overdracht van aandelen
§ 1. Vrije overdraagbaarheid
De aandelen van een aandeelhouder kunnen zonder goedkeuring worden overgedragen onder levenden of overgaan door overlijden, aan een aandeelhouder, aan de echtgenoot of wettelijke samenwonende van de overdrager of de erflater, of aan ascendenten en descendenten in rechte lijn van aandeelhouders.
§ 2. Overdracht onderworpen aan goedkeuring
Elke aandeelhouder die zijn aandelen wil overdragen onder levenden aan een andere persoon dan deze die hierboven werden beschreven, moet, op straffe van nietigheid, de goedkeuring bekomen van ten minste de helft der aandeelhouders in het bezit van minstens drie vierden van de aandelen, na aftrek van de aandelen waarvan de overdracht wordt voorgesteld. Daartoe, moet hij een verzoek tot het bestuursorgaan richten, bij aangetekende brief of per e-mail op het e-mailadres van de vennootschap, met aanduiding van de naam, voornamen, beroep en woonplaats van de voorgestelde overnemer(s), van het aantal aandelen dat hij zinnens is af te staan, alsmede van de voor ieder aandeel geboden prijs.
Binnen acht dagen na ontvangst van dit bericht, moet het bestuursorgaan de inhoud ervan overmaken aan elke aandeelhouder, bij aangetekende brief, waarbij zij een schriftelijk negatief of positief antwoord vragen binnen de vijftien dagen en benadrukken dat de aandeelhouders die in gebreke blijven hun antwoord te versturen zoals voorzien, geacht zullen worden hun goedkeuring te verlenen. Dit antwoord van de aandeelhouder moet bij aangetekende brief worden verstuurd.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/09/2023 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
Binnen acht dagen nadat de termijn waarbinnen de aandeelhouders hun beslissing moesten laten kennen, is verstreken, betekent het bestuursorgaan aan de overdrager het antwoord op zijn verzoek. De erfgenamen en legatarissen die geen aandeelhouder van rechtswege worden krachtens deze statuten, zijn ertoe gehouden de toestemming van de medeaandeelhouders te vragen volgens dezelfde formaliteiten.
Tegen weigering van goedkeuring staat geen beroep op de rechter open. Niettemin, de aandeelhouder die het geheel of een deel van zijn aandelen wenst over te dragen, kan van de aandeelhouders die zich verzetten eisen dat zij de aandelen zelf kopen aan de prijs die door was vermeld in de oorspronkelijke bekendmaking of, in geval van betwisting van deze prijs, aan de prijs bepaald door een deskundige. Deze deskundige wordt in gemeen overleg aangewezen of, bij gebrek aan akkoord, door de voorzitter van de ondernemingsrechtbank beslissende zoals in kortgeding, op verzoek van de meest gerede partij. Alle procedure- en expertisekosten zijn voor de helft ten laste van de overdrager en voor de andere helft ten laste van de koper(s), naar evenredigheid met het door iedere koper verworven aantal aandelen als er meer dan één koper is. Hetzelfde geldt in geval van weigering van goedkeuring van een erfgenaam of legataris. In beide gevallen moet de betaling plaatsvinden binnen de zes maanden na de weigering.
De bepalingen van dit artikel zijn van toepassing op elke overdracht onder levenden, zowel ten bezwarende titel als ten kosteloze titel, zowel vrijwillig als gedwongen (uitsluiting en uittreding) zowel in vruchtgebruik, blote eigendom als volle eigendom, van aandelen of enige andere effecten die recht geven op de verwerving van aandelen.
In afwijking van het voorgaande, indien de vennootschap maar één aandeelhouder meer telt, dan kan deze het geheel of een deel van de aandelen vrij overdragen.
TITEL IV. BESTUUR – CONTROLE
Artikel 10. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die, indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben. De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn
Artikel 11. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren. Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder, alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Artikel 12. Vergoeding van de bestuurders
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering, beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
Artikel 13. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden. De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 14. Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar.
TITRE V. ALGEMENE VERGADERING
Artikel 15. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/09/2023 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
eerste dinsdag van de maand mei om achttien uur.
Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen. Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering. Artikel 16. Schriftelijke algemene vergadering
§1. De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene die bij authentieke akte moeten worden verleden.
§2. Wat de datering van de jaarvergadering betreft, wordt de datum van het door alle aandeelhouders ondertekende besluit geacht de statutaire datum te zijn van de jaarvergadering, behoudens bewijs van het tegendeel op voorwaarde dat de door alle aandeelhouders ondertekende schriftelijke besluiten 20 dagen voor de statutaire datum, de vennootschap heeft bereikt. Indien er meerdere exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend voor de datum van het besluit.
Het schriftelijk besluit, al of niet in meerdere exemplaren, wordt aangevuld met een gedateerde en door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat de door alle aandeelhouders ondertekende beslissing ten laatste 20 dagen voor de statutaire datum van de jaarvergadering op de zetel van de vennootschap is toegekomen en alle vereiste handtekeningen draagt. Indien het laatste schriftelijk besluit niet is toegekomen uiterlijk binnen 20 dagen voor de statutair bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering, dan moet het bestuursorgaan de algemene vergadering bijeenroepen.
§3. Wat de datering van de bijzondere algemene vergadering betreft, wordt de datum van het door alle aandeelhouders ondertekende besluit geacht de datum te zijn waarop het besluit is toegekomen op de zetel van de vennootschap, behoudens bewijs van het tegendeel. Indien er meerdere exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend.
Het schriftelijk besluit, opgenomen in één of meerdere goedgekeurde voorstellen, moet worden aangevuld met een gedateerde en door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat het door alle aandeelhouders ondertekende besluit op de zetel van de vennootschap is toegekomen op de in deze verklaring gemelde datum en alle vereiste handtekeningen draagt. Uit het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit moet blijken of bedoeld is dat alle agendapunten als geheel moeten worden goedgekeurd om tot een geldig schriftelijk besluit te komen, dan wel of voor elk agendapunt afzonderlijk de schriftelijke goedkeuring wordt gesolliciteerd. §4. Het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit kan bepalen dat de goedkeuring op de zetel van de vennootschap moet toekomen vóór een welbepaalde datum om in aanmerking te komen voor een geldige schriftelijke beslissing. Is het unaniem goedgekeurde schriftelijk besluit, in één of meerdere exemplaren, niet tijdig toegekomen vóór die datum, dan verliezen de ondertekende goedkeuringen elke rechtskracht.
Artikel 16bis. Elektronische algemene vergadering.
1. Deelneming aan de algemene vergadering op afstand langs elektronische weg § 1. De aandeelhouderskunnen op afstand deelnemen aan de algemene vergadering door middel van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel. Wat de naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid betreft, worden de aandeelhouders die op die manier aan de algemene vergadering deelnemen, geacht aanwezig te zijn op de plaats waar de algemene vergadering wordt gehouden.
De hoedanigheid van aandeelhouder en de identiteit van de persoon die aan de vergadering wenst deel te nemen, wordt gecontroleerd en gewaarborgd op de wijze bepaald in een intern reglement opgesteld door het bestuursorgaan. Dit reglement bepaalt tevens de wijze waarop wordt vastgesteld
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/09/2023 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
dat een aandeelhouder via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene vergadering deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.
Om de veiligheid van het elektronische communicatiemiddel te waarborgen, kan het intern reglement voorwaarden stellen aan het gebruik van het elektronische communicatiemiddel. Het komt toe aan het bureau van de algemene vergadering om de eerbiediging van de voorwaarden die zijn bepaald door de wet, deze statuten en het intern reglement te controleren en vast te stellen of een aandeelhouder op geldige wijze via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene vergadering deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd. §2. Het door de vennootschap ter beschikking gestelde elektronische communicatiemiddel moet hem ten minste in staat stellen om rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis te nemen van de besprekingen tijdens de vergadering en om het stemrecht uit te oefenen met betrekking tot alle punten waarover de vergadering zich dient uit te spreken.
Het elektronische communicatiemiddel moet de aandeelhouder bovendien in staat stellen om deel te nemen aan de beraadslagingen en het recht uit te oefenen om vragen te stellen. §3. De oproeping tot de algemene vergadering omvat een heldere en nauwkeurige beschrijving van de krachtens §1 in het intern reglement vastgestelde procedures met betrekking tot de deelname op afstand.
Die procedures worden voor eenieder toegankelijk gemaakt op de website van de vennootschap. § 4. De vorige paragrafen zijn van toepassing op de houders van converteerbare obligaties, van inschrijvingsrechten en van certificaten die met medewerking van de vennootschap zijn uitgegeven, rekening houdend met de hun toegekende rechten.
De leden van het bureau van de algemene vergadering, het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris kunnen niet langs elektronische weg aan de algemene vergadering deelnemen.
2. Uitoefening van het stemrecht langs elektronische weg vóór de algemene vergadering (uitbreiding van de stemming per brief)
Iedere aandeelhouder heeft de mogelijkheid langs elektronische weg op afstand te stemmen vóór de algemene vergadering, op de volgende wijze: per brief of langs elektronische weg. §2. Deze stemming dient te gebeuren bij middel van een formulier dat door de bestuurders ter beschikking van de aandeelhouders wordt gesteld en dat tenminste de volgende vermeldingen bevat:
- de naam van de aandeelhouder en zijn woonplaats of maatschappelijke zetel; - het aantal stemmen dat de aandeelhouder tijdens de algemene vergadering wenst uit te brengen;
- de vorm van de gehouden aandelen;
- de agenda van de vergadering, inclusief de voorstellen tot besluit;
- de termijn waarbinnen de vennootschap het formulier voor het stemmen op afstand dient te ontvangen;
- de handtekening van de aandeelhouder, in voorkomend geval, met een elektronische handtekening in de zin van artikel 3.10. van Verordening (EU) nr. 910/2014 van het Europees Parlement en de Raad van 23 juli 2014 betreffende elektronische identificatie en vertrouwensdiensten voor elektronische transacties in de interne markt en tot intrekking van Richtlijn 1999/93/EG of een gekwalificeerde elektronische handtekening in de zin van artikel 3.12. van dezelfde Verordening. De formulieren moeten ten laatste 15 dagen vóór de algemene vergadering beschikbaar zijn op verzoek van elke aandeelhouder.
§3. Indien de stemming gebeurt per brief moeten deze formulieren ten laatste 5 werkdagen vóór de algemene vergadering worden betekend aan de bestuurders of het college van bestuurders. §4. Er kan elektronisch worden gestemd tot de dag vóór de vergadering. De hoedanigheid van vennoot en de identiteit van de persoon die op afstand wil stemmen vóór de algemene vergadering, wordt gecontroleerd en gewaarborgd op de wijze bepaald in een intern reglement opgesteld door de bestuurders of het college van bestuurders. §5. Het komt toe aan het bureau van de algemene vergadering om de eerbiediging van de modaliteiten bedoeld in de vorige paragrafen te controleren en de geldigheid vast te stellen van de op afstand uitgebrachte stemmen.
3. Uitoefening van het recht schriftelijke vragen te stellen langs elektronische weg vóór de algemene vergadering.
Vanaf de mededeling van de oproeping kunnen de aandeelhouders schriftelijk vragen stellen aan de bestuurders en aan de commissarissen, die tijdens de vergadering zullen worden beantwoord, voor zover die aandeelhouders voldoen aan de formaliteiten die vervuld moeten worden om tot de vergadering te worden toegelaten. Die vragen kunnen langs elektronische weg tot de vennootschap worden gericht via het in de oproeping tot de vergadering vermelde adres. De vennootschap dient die schriftelijke vragen uiterlijk op de vijfde dag vóór de dag van de algemene vergadering te ontvangen.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/09/2023 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
4. Uitbreiding van de mogelijkheid om deel te nemen aan de Algemene vergadering langs elektronische weg tot de algemene vergadering van obligatiehouders De obligatiehouders kunnen op afstand deelnemen aan de algemene vergadering van obligatiehouders door middel van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel onder de voorwaarden die zijn bepaald in artikel 18 bis van deze statuten voor de algemene vergadering van aandeelhouders.
Artikel 17. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
• de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
• de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Artikel 18. Zittingen – processen-verbaal
§ 1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door de aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste. De voorzitter zal een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn. § 2. De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in een register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan. Artikel 19. Beraadslagingen
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht. §2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
§ 4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden.
§ 5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering vertegenwoordigd is.
Artikel 20. Verdaging
Elke gewone of buitengewone algemene vergadering kan door het bestuursorgaan tijdens de zitting worden verdaagd met drie weken. Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze vergadering geen afbreuk aan de andere genomen besluiten. De tweede vergadering zal beraadslagen over dezelfde agenda en beslist definitief.
TITEL VI. BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVES
Artikel 21. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op eenendertig december van ieder jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet. Artikel 22. Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de winstverdeling.
Artikel 23: Uitkering van dividenden en interimdividenden
De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die de bestuurder(s) aanduid (t)(en).
Deze uitkering moet evenwel geschieden vóór het einde van het boekjaar waarin het bedrag van het dividend is vastgesteld.
Aan de bestuurder(s) wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/09/2023 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
overeenkomstig de wettelijke bepalingen, de uitkering van voorschotten op dividenden te beslissen. TITEL VII. ONTBINDING – VEREFFENING
Artikel 24. Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging. Artikel 25. Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding te bepalen.
Artikel 26. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
TITEL VIII. ALGEMENE MAATREGELEN
Artikel 27. Woonstkeuze
Voor de uitvoering van deze statuten, kiest elke in het buitenland wonende aandeelhouder, bestuurder, commissaris, vereffenaar of obligatiehouder, woonplaats op de zetel waar alle mededelingen, aanmaningen, dagvaardingen en betekeningen hem geldig kunnen worden gedaan als hij geen andere woonplaats heeft gekozen in België voor alle betrekkingen met de vennootschap. Artikel 28. Gerechtelijke bevoegdheid
Voor elk betwisting omtrent de zaken van de vennootschap en de uitvoering van deze statuten, tussen de vennootschap, haar aandeelhouders, bestuurders, commissarissen en vereffenaars, wordt een exclusieve bevoegdheid toegekend aan de rechtbank in wiens rechtsgebied de zetel is gevestigd, tenzij de vennootschap er uitdrukkelijk aan verzaakt.
Artikel 29. Gemeen recht
De bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, waarvan niet geldig zou zijn afgeweken, worden geacht te zijn ingeschreven in huidige akte, en clausules die strijdig zijn met de dwingende bepalingen van het Wetboek worden geacht niet te zijn geschreven. VIERDE BESLISSING:
Bestuurders
De algemene vergadering beslist de huidige zaakvoerders, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun functie en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als niet-statutair bestuurders voor een onbepaalde duur:
• De heer LAMENS Peter Jos Leo, wonende te 3020 Herent, Tildonksesteenweg 60. • Mevrouw ROBBERECHTS Monica Christine Paula, wonende te 3020 Herent, Tildonksesteenweg 60.
Commissaris
De vergadering benoemt tot commissaris, Moore Audit BV (B00212) (ondernemingsnummer 0453.925.059), met zetel te Buro & Design Center, Esplanade 1 bus 96, 1020 Brussel en kantoorhoudend te Schaliënstraat 3, 2000 Antwerpen, voor een periode van 3 jaar (boekjaar 31-12- 2023, 31-12-2024, 31-12-2025), hetzij tot op de gewone algemene vergadering gehouden in 2026. Moore Audit BV duidt de heer Johan Van Mieghem (bedrijfsrevisor met registratienummer A01459) en mevrouw Lynn Moens (bedrijfsrevisor met registratienummer A02561) aan als vaste vertegenwoordigers.
VIJFDE BESLISSING:
De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan het bestuursorgaan om de voorgaande beslissingen uit te voeren.
ZESDE BESLISSING:
De vergadering geeft opdracht aan Notaris Catherine Croes te Wezembeek-Oppem om de gecoördineerde tekst van de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de bevoegde Ondernemingsrechtbank, overeenkomstig de wettelijke bepalingen terzake. VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Notaris Catherine Croes
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/09/2023 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
GELIJKTIJDIGE NEERLEGGING:
• Uitgifte van de notulen;
• Gecoördineerde statuten;
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/09/2023 - Annexes du Moniteur belge
Ontslagen, Benoemingen
12/10/2020
Beschrijving: Mad 000 19.01
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging van de akte ter griffie
ONDERNEMINGSRECHTBANK
| NN | 20118732* —
02 OKT. 2020
* LEUVEN Griffie
Ondernemingsnr: 0476 952 364
Naam
(votuit): Optimal Parking Control
(verkort) : OPC
Rechtsvorm : bvba
Volledig adres v.d. zetel: Tildonksesteenweg 62, 3020 Herent
Onderwerp akte : Benoeming commissaris
De algemene vergadering van 15 juli 2020 heeft Moore Audit BV (ondememingsnummer 0453.925.059), kantoorhoudend te Schaliënstraat 3, 2000 Antwerpen, aangesteld als commissaris voor een periode van 3 jaar (boekjaren 2020,2021 en 2022), hetzij tot op de gewone algemene vergadering gehouden in 2023. Moore Audit BV duidt dhr Johan Van Mieghem aan als vaste vertegenwoordiger.
Het honorarium wortd bepaald op €12,500,00 op jaarbasis en is gekoppeld aan de index des kleinhandelprijzen.
Peter Lamens
Bestuurder
Op de laatste biz. van Luik B vermelden: Voorkant: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende nataris, hetzij van de perso{o)n{en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
| Ashterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen”).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/10/2020 - Annexes du Moniteur belge
Jaarrekeningen
04/08/2016
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2016-08-04/0221208
Ontslagen, Benoemingen, Statuten
16/07/2015
Beschrijving: mod 11.1 en [LuikB] In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie | na neerlegging ter griffie vn de RECHTBANK VAN 1 KOOPHANDEL ! Ee mn N 7 TR | aan het : Died 102770* LEUVEN | ; Griffie | ur Ondernemingsnr : BE0476.952.364 i Benaming (voluit) : OPTIMAL PARKING CONTROL (verkort): O.P.C. i Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Zetel: Tildonksesteenweg 62 a 3020 Herent ; Onderwerp akte :BVBA: wijziging î i Er blijkt uit notulen opgemaakt door Meester Catherine CROES, notaris te Herent, op 7 juli 2015, voor! # registratie, dat de buitengewone algemene vergadering van de vennoten van de besloten vennootschap met} i : beperkte aansprakelijkheid “Optimal Parking Control” als volgt heeft beslist: - N “EERSTE BESLISSING — BEVESTIGING ZETELVERPLAATSING 5 “De vergadering bevestigt de voormelde beslissing van de zaakvoerders waarbij de maatschappelijke zetel’; i i vanaf 12 november 2009 werd verplaatst van 3020 Herent, Tildonksesteenweg 58 naar 3020 Herent, i : Tildonksesteenweg 62, en beslist artikel twee van de statuten dienovereenkomstig aan te passen. a u } TWEEDE BESLISSING - GOEDKEURING VAN DE VERSLAGEN t i De vergadering stelt dat er noch op het verslag, noch op de staat enige opmerking wordt gemaakt door de 5 = vennoten. ‘Bijgevolg sluit de vergadering zich aan bij de besluiten erin vervat. | i Het origineel van beide verslagen wordt getekend "ne varietur" door de Notaris en de verschijners. | i DERDE BESLISSING - WIJZIGING VAN HET MAATSCHAPPELIJK DOEL 5 k De vergadering besluit het doel van de vennootschap aan te passen overeenkomstig punt "2" van de agenda en! $ bijgevolg artikel 3 van de statuten in die zin te wijzigen. £ VIERDE BESLISSING - AANPASSING VAN DE STATUTEN ÿ i De vergadering beslist de statuten van de vennootschap aan te passen om ze in overeenstemming te brengen: \ met het voormelde en met het Wetboek van vennootschappen als volgt: : ‘À -De tekst van artikel 1. van de statuten wordt vervangen als volgt: 4 ! ‘Artikel EEN : BENAMING. a Hi De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, zij fy i draagt de benaming "Optimal Parking Control”, afgekort “O.P.C.”. # Alle akten, facturen, aankondigingen, bekendmakingen, brieven, orders, websites en andere stukken, al den it : niet in elektronische vorm, uitgaande van de vennootschap, vermelden: i a "1° de benaming van de vennootschap; a 5 5 2° de vermelding “besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid” of de afkorting “BVBA”; i 4 „3 de nauwkeurige aanduiding van de zetel van de vennootschap; * À 4° het ondememingsnummer, 5 i 5° het woord “rechtspersonenregister’ of de afkorting “RPR’, gevoigd door de vermelding van de zetel van dei à rechtbank van het rechtsgebied waarbinnen de vennootschap haar zetel heeft; ï 16° in voorkomend geval, het feit dat de vennootschap in vereffening is.” À -De tekst van artikel 2. van de statuten wordt vervangen als volgt: : i “Artikel TWEE : ZETEL. 5 # De zetel van de vennootschap is gevestigd te 3020 Herent, Tildonksesteenweg 62. i De zetel van de vennootschap mag worden overgebracht naar iedere andere plaats in België, bij beslissing van! ! i het bestuursorgaan, mits inachtneming van de taalwetgeving. 5 } ledere verandering van de zetel van de vennootschap wordt ín de Bijlage van het Belgisch Staatsblad; i bekendgemaakt door toedoen van de zaakvoerder(s). De vennooischap mag, bij beslissing van het bestuursorgaan, exploitatiezetels, administratieve zetels, fliafen, i agentschappen en depots in België of het buitenland oprichten. Ri „ - Artikel 3. van de statuten wordt vervangen als volgt: É “De vennootschap heeft tot doel, voor eigen rekening als voor rekening van derden, zowel in België als in het! fi ; buitenland. 5 4 Op de taatste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso{oyn(en} bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Verso : Naam en handtekening Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/07/2015 - Annexes du Moniteur belge
Voor-
behouden
d aan het
Belgisch
Staatsblad
V7
mod 11.1
7 concessienemer van het parkeren op de ‘openbare weg in “steden en gemeenten en alles wat ‘daarmee | verband houdt,
- het verlenen van adviezen van commerciële, administratieve, organisatorische, Juridische en technische aard, } voor alle economische sectoren;
- het betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving, opneming van een bestuurdersmandaat : tof op elke andere wijze, in ondememingen, verenigingen of vennootschappen in het algemeen en in het! : bizonder in diegene die een gelijkaardig, soortgelijk of samenhangend doel hebben of die nuttig zijn voor de : : verwezenlijking van het geheel of een gedeelte van haar doel; :
!- het aanleggen, uitbouwen, beheren en valoriseren van een roerend en/of onroerend vermogen, in de ruimste | zin.
i De vennootschap mag onder andere alle roerende en onroerende goederen, materialen en installaties kopen, : t verkopen, huren, verhuren, leasing contracten aangaan, ruilen, oprichten, doen oprichten. : ‘Zij mag alle commerciële, industriële en financiële activiteiten en alle onroerend en roerend goed! : verhandelingen uitvoeren, die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar maatschappelijk doel of; } deze activiteiten die haar zullen toelaten voordeel te halen voor haar ontwikkeling. 'De vennootschap zal de leiding en het toezicht, in haar hoedanigheid van bestuurder, vereffonaar of! ‘anderszins, kunnen uitoefenen over, en advies verschaffen aan aanverwante ondememingen en! { dochtervennootschappen.
!De vennoolschap mag bij wijze van inbreng in speciën of in natura, fusie, onderschrijving, deelneming, $ financiële tussenkomst of anderszins, belangen nemen in andere bestaande of op te richten vennoofschappen ; } tof ondememingen, in België of in het buitenland, waarvan het maatschappelijk doel verwant of analoog is met: : het hare of van aard haar maatschappelijk doel te bevorderen.
‘ Zif mag (al dan niet hypothecaire) kredieten afsluiten en hiertoe haar eigen goederen in pand geven, inclusief de! : ‘eigen handelszaak. Zij mag ook alle leningen toestaan of leningen door derden aan aanverwante : t vennootschappen toegestaan, waarborgen.”
:-De tekst van artikel 15. van de statuten wordt vervangen als volgt:
ı “Artikel VIJFTIEN : JAAR- EN CONTROLEVERSLAG,.
! In het vooruitzicht van de jaarvergadering stellen de commissarissen, in voorkomend geval, een! ı controleverslag. Het bestuursorgaan stelt bovendien jaarlijks een verslag op overeenkomstig artikel 95 en 96} van het Wetboek van Vennootschappen. Het bestuursorgaan is evenwel niet gehouden tot het opstellen van een jaarverslag zolang de vennootschap beantwoordt aan de voorwaarden gesteld door artikel 94, eerste lid, } : ; : ten eerste van het Wetboek van Vennootschappen.” :
;-De tekst van artikel 18. van de statuten wordt vervangen als volgt: i
| “Artikel ACHTTIEN : ONTBINDING EN VEREFFENING.
i Bij ontbinding met vereffening worden één of meer vereffenaars benoemd door de algemene vergadering | : overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen. De benoeming van de vereffenaars : moet aan de voorzitter van de rechtbank ter bevestiging/homologatie worden voorgelegd overeenkomstig de; i bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen. De vereffenaars vormen een college. i Ingeval de vereffenaar een rechtspersoon is, moet de natuurlijke persoon die hem vertegenwoordigt voor de; ! uifoefening van de vereffening in het benoemingsbesluit worden aangewezen. | | Ziin geen vereffenaars benoemd, dan worden de zaakvoerders ten aanzien van derden als vereffenaars | | beschouwd. :
! Zÿ beschikken over alle machten voorzien in het Wetboek van Vennootschappen, zonder bijzondere machtiging : i van de algemene vergadering. De algemene vergadering kan evenwel ten allen tijde deze bevoegdheden bij; t gewone meerderheid beperken. !
: Alle activa van de vennootschap worden gerealiseerd tenzij de algemene vergadering anders beslist. ! | Indien niet alle aandelen in dezelfde mate werden volgestort herstellen de vereffenaars het evenwicht, hetzij: : door bijkomende opvragingen te doen, hefzij door voorafgaandelijke betalingen te doen.” : : VIJFDE BESLISSING — BIJZONDERE VOLMACHT AAN DE ZAAKVOERDER ! ı De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan de zaakvoerder om de voorgaande beslissingen uit te: | voeren. |
; ZESDE BESLISSING — BIJZONDERE VOLMACHT VOOR DE ADMINISTRATIE(S). } { Een bijzondere volmacht wordt toegekend aan de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten : ivennootschap met beperkte aansprakelijkheid “S&V Accountants & Belastingconsulenten’, met: : maatschappelijke zetel te 2800 Mechelen, Hendrik Speecqvest 2/002, vertegenwoordigd door mevrouw iMargarete Swinnen, die te dien einde woonstkeuze doet op voormeld adres, om, met bevoegdheid tot ; : indepiaatsstelling, de inschrijving van de vennootschap bij de Kruispuntbank voor Ondernemingen in; t overeenstemming te brengen met voormelde besluiten.
‘ ZEVENDE BESLISSING.
iDe vergadering verleent aan de geassocieerde notarissen Lacquet & Croes alle machten om de Ì gecoördineerde tekst van de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op 1de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.
; VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL.
! Catherine CROES, notaris. !
| GELIUKTIJDIGE NEERLEGGING : ; 1» de uifgifte van de notulen, !
: - volmacht, ! :- de gecoërdineerde statuten. :
Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/07/2015 - Annexes du Moniteur belge
Jaarrekeningen
09/07/2015
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2015-07-09/0157243
Jaarrekeningen
03/10/2014
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2014-10-03/0361840
Jaarrekeningen
04/07/2014
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2014-07-04/0143196
Jaarrekeningen
05/09/2013
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2013-09-05/0297523
Jaarrekeningen
30/07/2012
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2012-07-30/0196455
Jaarrekeningen
02/08/2011
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2011-08-02/0204063
Publicaties laden...
Contactgegevens
OPTIMAL PARKING CONTROL
Telefoon
Gegevens niet beschikbaar...
E-mail
Gegevens niet beschikbaar...
Websites
Gegevens niet beschikbaar...
Adressen
62 Tildonksesteenweg 3020 Herent