RCS-bijwerking : op 15/05/2026
Orea Capital
Actief
•0777.484.593
Adres
126 Route d'Arlon 8311 Capellen
Activiteit
Activiteiten van beursvennootschappen
Personeel
Tussen 1 en 4 werknemers
Oprichting
01/01/2022
Bestuurders
Juridische informatie
Orea Capital
Nummer
0777.484.593
Rechtsvorm
Buitenlandse entiteit
BTW-nummer
BE0777484593
EUID
BEKBOBCE.0777.484.593
Juridische situatie
normal • Sinds 01/01/2022
Maatschappelijk kapitaal
620000.00 EUR
Activiteit
Orea Capital
Code NACEBEL
64.991•Activiteiten van beursvennootschappen
Activiteitsgebied
Financial and insurance activities
Financiën
Orea Capital
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Bestuurders en Vertegenwoordigers
Orea Capital
1 bestuurder of vertegenwoordiger
Functie: Wettelijk vertegenwoordiger
In functie sinds : 01/01/2022
Bedrijfsnummer: 0777.484.593
Cartografie
Orea Capital
Juridische documenten
Orea Capital
0 documenten
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Jaarrekeningen
Orea Capital
2 documenten
Jaarrekeningen 2023
02/07/2024
Jaarrekeningen 2022
28/06/2023
Vestigingen
Orea Capital
2 vestigingen
Orea Capital Belgium
Actief
Ondernemingsnummer: 2.329.932.179
Adres: 6B Terhulpsesteenweg 1560 Hoeilaart
Oprichtingsdatum: 01/04/2022
Orea Capital Belgium
Actief
Ondernemingsnummer: 2.357.582.921
Adres: 137 Natiënlaan 8300 Knokke-Heist
Oprichtingsdatum: 27/03/2024
Publicaties
Orea Capital
1 publicatie
Rubriek Oprichting
26/11/2021
Beschrijving:
Mod DOC 19.01
akai Copie à publier aux annexes au Moniteur belge
après dépôt de l'acte au greffe
Déposá au greffe du
AE NIN ee e, division Arlon, le NE. HM: 2081 *21139085* ‘Greffe
N° d'entreprise :0 772. 484. 513
Nom
(en entier): Orea Capital
{en abrégé) :
Forme légale : société anonyme de droit luxembourgeois
Adresse complète du siège : 126 Route d'Arlon, L-8311 Capellen (Grand-Duché de Luxembourg) Rue de la Rausch 16, 6700 Arlon (Belgique)
Qbiet de l’acte : Ouverture de succursale - Nomination du représentant légal
A. Extrait de la résolution du conseil d'administration du 8 novembre 2021 de la société anonyme de droit luxembourgeois OREA CAPITAL, dont le siège est établi à L-B311 Capellen, 126 Route d'Arlon (Grand-Duché de Luxembourg) et immatriculée au registre de commerce et des sociétés luxembourgeois sous le numéro B55439 :
Le conseil d'administration décide d’ouvrir une succursale de la société en Belgique a partir du 1er janvier 2022, La succursale belge sera dénommée « Orea Capital Belgium ».
La succursale belge établira ses locaux à B-1560 Hoeilaart, Terhulpsesteenweg 6B, ainsi qu'à B-6700 Arlon, Rue de la Rausch 16.
La succursale aura pour activité l'activité de gérant de fortunes et peut dans ce contexte assurer la gestion discrétionnaire et individualisée de portefeuilles incluant un ou plusieurs instruments financiers dans le cadre d’un mandat donné par les clients. En outre, la succursale peut exercer les activités de conseiller en opérations financières, de courtier et de commissionnaire, ainsi que toute autre activité couverte par son agrément par les autorités prudentielles.
La succursale peut développer les services et activités d'investissement que sont la réception et la transmission d'ordres portant sur un ou plusieurs instruments financiers, l'exécution d'ordre pour le compte de clients, la gestion de portefeuille et le conseil en investissement.
La succursale peut également développer les services auxiliaires que sont la recherche en investissements et analyse financière où toute autre forme de recommandation générale concernant les transactions sur instruments financiers et les services et activités d'investissement de même que les services auxiliaires concernant le marché sous-jacent des instruments dérivés lorsqu'ils sont liés à la prestation de services d'investissement ou de services auxiliaires.
La succursale belge ne pourra entamer ses activités soumises au contrôle prudentiel qu'après l'enregistrement de la succursale auprès des autorités prudentielles.
Madame Laure Hilbert, de nationalité belge et domiciliée à B-1330 Rixensart, Rue Haute 10, est nommée comme représentant légal de la succursale belge.
A ce titre, elle pourra agir au nom de la succursale belge de la société et la représenter dans ses rapports avec les tiers. Elle disposera des pouvoirs de gestion et de représentation suivants : 1. veiller à la mise en place d'une organisation et d'une structure interne adéquates et s'assurer de leur fonctionnement ;
2. surveiller l’activité de son personnel et s'assurer de la bonne marche de fa succursale ; 3. assurer le développement de la succursale et de ses résultats dans le cadre de la politique d'affaires définie par la société ;
4, remplir une fonction de représentation de la société, le cas échéant prise en sa succursale, auprès de toute administration ou service public, en accord avec la direction autorisée et le conseil d'administration de la société ;
5. tenir et signer toute correspondance pour les affaires courante de la succursale ;
: Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type « Mention »).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/11/2021 - Annexes du Moniteur belge 6. prendre toute mesure nécessaire afin de mettre en application les décisions et recommandations de la direction autorisée et du conseil d'administration de la société, applicables à la succursale ; 7. émettre un préavis à l'intention de la direction autorisée et du conseil d'administration de la société, sur toutes les opérations et objets qui ne sont pas de sa compétence ; et 8. établir et signer tout document nécessaire à la mise en place des pouvoirs ci-dessus. Afin de remplir les formalités pour l'inscription de la société et de sa succursale auprès du greffe du tribunal de l'entreprise et auprès des administrations fiscales et notamment de la TVA, il est donné procuration à Monsieur Christophe Schockert, avec pouvoir de substitution. B. EXTRAIT DES STATUTS COORDONNES de la société anonyme OREA CAPITAL constituée suivant acte reçu par Maître Frank BADEN, alors notaire de résidence à Luxembourg, en date du 19 juin 1996 et modifiés pour la dernière fois suivant acte reçu par Maître Cosita DELVAUX, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 5 octobre 2016. Dénomination - Siège - Durée - Objet - Capital Article 1er. H existe une société anonyme sous la dénomination d'OREA CAPITAL. Article 2. Le siège social est établi à 126 Route d'Arion, L-8311 Capellen (Grand-Duché de Luxembourg). Lorsque des événements extraordinaires d'ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l'activité normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l'étranger, se produiront ou seront imminents, le siège social pourra être déclaré transféré provisoirement à l'étranger, sans que toutefois cette mesure ne puisse avoir d'effet sur la nationalité de la société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera luxembourgeoise. Article 3. La durée de la société est illimitée. Elle peut être dissoute à tout moment par une décision de l'Assemblée Générale statuant comme en matière de modification des statuts. Article 4. La société a pour objet toutes opérations se rapportant à l'activité de gérant de fortunes telle que décrite par la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier et peut dans ce contexte assurer la gestion discrétionnaire et individualisée de portefeuilles incluant un ou plusieurs instruments financiers dans le cadre d'un mandat donné par les clients. En outre, la société peut exercer les activités de conseiller en opérations financières, de courtier et de commissionnaire, ainsi que toute autre activité couverte par son agrément. La société peut développer les services auxiliaires que sont la conservation et administration d'instruments financiers pour le compte de clients, y compris la garde et les services connexes comme la gestion de trésorerie/de garanties, les services de change lorsque ces services sont liés à la fourniture des services d'investissement, la recherche en investissements et analyse financière ou toute autre forme de recommandation générale concernant les transactions sur instruments financiers et les services et activités d'investissement de même que les services auxiliaires concernant le marché sous-jacent des instruments dérivés lorsqu'ils sont liés à la prestation de services d'investissement et de services auxiliaires. La société pourra faire en outre toutes opérations commerciales, industrielles et financières, mobilières et immobilières qui peuvent lui paraître utiles dans l'accomptissement de son objet. . La société pourra s'intéresser, par voie d'apport, de fusion, de souscription ou de toute autre nature dans des entreprises, associations ou sociétés ayant un objet identique, analogue ou annexe ou qui sont susceptibles de promouvoir le sien. Article 5. Le capital social est fixé à six cent vingt mille Euros (EUR 620.000), représenté par vingt-cinq mille (25.000) actions sans désignation de valeur nominale. Les actions sont et resteront nominatives. La propriété des actions nominatives s’établit par leur inscription sur le registre prescrit par la loi, registre dont tout actionnaire pourra prendre connaissance. La souscription d'une action ou sa possession comportent de plein droit adhésion aux statuts. Chaque action est indivisible à l'égard de la société, qui ne reconnaît qu'un seul propriétaire par titre. Si plusieurs personnes, à quelque titre ou de quelque façon que ce soit, sont intéressées dans une seule et même action, la société a le droit de suspendre l'exercice des droits y afférents, jusqu'à ce qu'une seule personne soit désignée comme étant à son égard propriétaire de l'action. Les héritiers, créanciers ou ayants droit d'un actionnaire ne pourront jamais, sous aucun prétexte, faire opposition contre celle-ci, ni intervenir dans sa gestion, ni exiger la mise en liquidation ou le partage de l'avoir de fa société. Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/11/2021 - Annexes du Moniteur belge
Pour l'exercice de leurs droits, ils devront se référer aux inventaires, bilans et comptes de la société et aux décisions et aux délibérations de l'assemblée générale.
Le capital social peut être augmenté ou diminué en une ou plusieurs fois, par décision de l'assemblée générale délibérant suivant les règles établies pour la modification des statuts. En cas d'augmentation de capital, les nouvelles actions souscrites en espèces seront offertes en priorité aux propriétaires d'actions, proportionnellement au nombre d'actions qui appartiennent à chacun d'eux au jour de l'émission, sauf si l'assemblée générale en décide autrement en observant les quorum de présence et les conditions de majorité prévus pour les modifications statutaires.
Le Conseil d'administration fixera le prix et les autres conditions et modalités de souscription et de libération des actions.
Les modalités des augmentations de capital par apports en nature ou par fusion seront toujours fixées par l'assemblée générale.
Administration - Surveillance
Article 6.
La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non.
Les administrateurs sont nommés pour une durée qui ne peut pas dépasser six ans; ils sont rééligibles et toujours révocables.
En cas de vacance d'une place d'administrateur, les administrateurs restants ont le droit d'y pourvoir provisoirement; dans ce cas l'assemblée générale, lors de sa première réunion, procède à l'élection définitive.
Article 7.
Le Conseil d'Administration a le pouvoir d'accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de l'objet social; tout ce qui n'est pas réservé à l'assemblée générale par la loi ou les présents statuts est de sa compétence.
Article 8.
Le Conseil d'Administration désigne parmi ses membres un président, en cas d'absence du président, la présidence de la réunion peut être conférée à un administrateur présent. Le Conseil d'Administration ne peut délibérer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée, | mandat donné par écrit, télégramme, télex ou téléfax au(x) seul(s) administrateurs) entre eux étant admis. En cas d'urgence, les administrateurs peuvent émettre leur vote par écrit, télégramme, télex ou téléfax.
Les décisions du Conseil d'Administration sont prises à la majorité des voix; en cas de partage, la voix de celui qui préside la réunion est prépondérante.
Article 9.
Le Conseil peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs concernant la gestion journalière ainsi que la représentation de la société en ce qui concerne cette gestion à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants ou autres agents, actionnaires ou non.
La délégation à un membre du Conseil d'Administration est subordonnée à l'autorisation préalable de l'assemblée générale.
Article 10.
La société se trouve engagée soit par la signature collective de deux administrateurs, soit par ta signature individuelle du délégué du conseil dans les limites de ses pouvoirs. Les administrateurs ne contractent, en raison de leur gestion, aucune obligation personnelle retativement aux engagements de la société, mais ils sont responsables vis-à-vis de la société de l'exécution de leur mandat et des fautes commises dans l'exercice de leurs fonctions,
Article 11.
Le contrôle des documents comptables annuels de la société est confié à un ou plusieurs réviseurs désignés par le Conseil d'Administration.
Année sociale - Assemblée générale
Article 12.
L'assemblée des actionnaires de la société réguligrement constituée représente tous les actionnaires de la société. Elle a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui intéressent la société. Elle se compose de tous les actionnaires qui ont le droit de voter moyennant observation des prescriptions légales et statutaires.
Ses décisions régulièrement prises sont obligatoires pour tous, même pour les actionnaires absents ou dissidents,
L'assemblée générale est ordinaire ou extraordinaire.
Article 13.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/11/2021 - Annexes du Moniteur belge
7 Réseryé
Mcniteur | i Lassembiée générale décide de l'affectation et de ia distribution du bénêfice net. nn i belge Le Conseil d'Administration est autorisé à verser des acomptes sur dividendes en se conformant aux
Lanna eee ene! £ Deere Dunes
conditions prescrites par la ioi.
dE Article 14.
L'année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre.
Article 15.
Les convocations pour les assemblées générales sont faites conformément aux dispositions légales. Elles {ne sont pas nécessaires lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés et qu'ils déclarent avoir eu i préalablement connaissance de l'ordre du jour.
Chaque action donne droit à une voix.
Une assemblée générale extraordinaire peut être convoquée par le conseil d'administration ou sur la ! demande d’actionnaires représentant le dixième du capital social.
Eile se tient au lieu indiqué dans l'avis de convocation. Les sujets à l’ordre du jour sont mentionnés dans la ı convocation.
Article 16.
L'assemblée générale annuelle se réunit le premier mercredi du mois de juin à onze heures à Luxembourg au siège social ou en tout autre endroit à désigner par les convocations.
Si ce jour est un jour férié, l'assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.
Dissolution - Liquidation
Article 17.
! La société peut être dissoute par décision de l'assemblée générale. Lors de la dissolution de la société, la {liquidation s'effectuera par les soins d'un ou de plusieurs liquidateurs, personnes physiques ou morales, nommés par l'assemblée générale, qui déterminera leurs pouvoirs et fixera leur rémunération.
Article 18.
La loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales ainsi que ses modifications ultérieures trouveront leur application partout où il n'y est pas dérogé par les présents statuts.
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME
Christophe Schockert
Administrateur-délégué
Documents déposés en même temps:
- Statuts coordonnés de la société
- Extrait du Registre de commerce et des sociétés luxembourgeois
- Résolution du consell d'administration du 8 novembre 2021
- Comptes annuels de la société, afférent au dernier exercice cloturé (31/12/2020)
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Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type « Mention »).
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