RCS-bijwerking : op 17/05/2026
Oryx Projects
Inactief
•0540.956.132
Adres
76 Industrieweg 9032 Gent
Oprichting
14/10/2013
Juridische informatie
Oryx Projects
Nummer
0540.956.132
Vestigingsnummer
2.223.645.123
Rechtsvorm
Naamloze vennootschap
BTW-nummer
BE0540956132
EUID
BEKBOBCE.0540.956.132
Juridische situatie
other • Sinds 30/06/2025
Maatschappelijk kapitaal
100000.00 EUR
Activiteit
Oryx Projects
Code NACEBEL
Gegevens niet beschikbaar...
Financiën
Oryx Projects
| Prestaties | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Omzet | € | 0 | 1.4M | 0 | 0 |
| Brutowinst | € | 527.9K | 441.1K | 640.1K | 742.5K |
| EBITDA | € | 17.7K | -63.5K | 39.5K | 152.2K |
| Bedrijfsresultaat | € | 17.7K | -69.8K | 31.5K | 131.9K |
| Nettoresultaat | € | 7.9K | -76.4K | 21.1K | 110.4K |
| Groei | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Omzetgroeipercentage | % | 19,689 | -8,879 | -13,801 | 0 |
| Brutomarge | % | 0 | 30,633 | 0 | 0 |
| EBITDA-marge | % | 3,348 | -4,411 | 6,174 | 20,497 |
| Financiële autonomie | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Kaspositie | € | 23.9K | 441.2K | 18.4K | 182.0K |
| Financiële schulden | € | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Netto financiële schuld | € | -23.9K | -441.2K | -18.4K | -182.0K |
| Solvabiliteit | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Eigen vermogen | € | 411.7K | 403.8K | 480.2K | 459.1K |
| Rentabiliteit | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Nettomarge | % | 1,492 | -5,305 | 3,296 | 14,868 |
Bestuurders en Vertegenwoordigers
Oryx Projects
3 bestuurders en vertegenwoordigers
Functie: Bestuurder
In functie sinds : 14/10/2013
Bedrijfsnummer: 0540.956.132
Functie: Vaste vertegenwoordiger
In functie sinds : 14/10/2013
Bedrijfsnummer: 0502.446.241
Functie: Vaste vertegenwoordiger
In functie sinds : 27/04/2017
Bedrijfsnummer: 0871.176.596
Cartografie
Oryx Projects
Juridische documenten
Oryx Projects
1 document
coördinatie_360
coördinatie_360
28/04/2020
Jaarrekeningen
Oryx Projects
10 documenten
Jaarrekeningen 2023
13/05/2024
Jaarrekeningen 2022
08/05/2023
Jaarrekeningen 2021
24/05/2022
Jaarrekeningen 2020
09/07/2021
Jaarrekeningen 2019
26/06/2020
Jaarrekeningen 2018
26/04/2019
Jaarrekeningen 2017
25/05/2018
Jaarrekeningen 2016
19/05/2017
Jaarrekeningen 2015
11/05/2016
Jaarrekeningen 2014
15/06/2015
Vestigingen
Oryx Projects
1 vestiging
2.223.645.123
Actief
Ondernemingsnummer: 2.223.645.123
Adres: 76 Industrieweg 9032 Gent
Oprichtingsdatum: 14/10/2013
Publicaties
Oryx Projects
10 publicaties
Ontslagen, Benoemingen
18/06/2025
Ontslagen, Benoemingen
06/06/2023
Beschrijving: Mad DOG 19.04 In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging van de akte ter griffie - NEERLEGGING TER GRIFF Voor- ONDERNEMINGSRECHTBANK tute behouden . afdeling GENT Sn | ll Il ll l “ Belgisch Staatsblad 24 MEI 2023 *23072800* Griffie 1 Ey ! rt Ondernemingsnr : 0540 956 132 ! i H Naam ! | it jou): Oryx Projects ! Hi (verkort) : ! | WW 1 i i Rechtsvorm: NV i it - : i ! 11 Volledig adres v.d. zetel: Industrieweg 76, 9032 Wondelgem 1 1 11 1 ! pi ! ! li ' i !: Onderwerp akte : Herbenoeming commissaris ' i i i 1 | ! ' De algemene vergadering dd. 27 april 2023 beslist bij unanimiteit om de vennootschap Ernst & Young | il Bedrijfsrevisoren, met vestiging te 9051 Gent, Pauline Van Pottelsberghelaan 12, ondernemingsnummer ! : ! ! 0446.334.711 met onmiddellijke ingang te herbenoemen als commissaris voor een duur eindigend onmiddellijk | ! ı na de algemene vergadering van 2026. ! 1 is t ! ! ! Ernst & Young Bedrijfsrevisoren heeft meegedeeld de heer Brecht Deketele aan te duiden als haar vaste ! ! +1 vertegenwoordiger. | | li ' i Hi ! ! ji 1 | uw ! 1 at 5 ! it \ ; i 1 i it JM de Buck van Overstraeten \ ! '' Gedelegeerd Bestuurder ! | i ! Hi \ | uw | 1 at ! ! i ! ' fi t : 11 5 1 ad t ! i ! ‘ 11 1 ' 31 ! I Hi 1 | i ! | fi I | H ! | fi 1 ! 5! ! t at 1 i il I ë it { | it ! ! Hi 1 | Ww ! ! i 1 ! fs ! ! Hi \ ! i | 1 14 1 ! | 1 1 i hi i ! WW ! ! 11 1 ! {1 ! ! iy 1 ! i ! ® al t ! ji ! ! ty ‘ 1 fi } 1 ad i ! EE i 1 ot i ! Ee | ! fi 1 | i! ! | H i | i ! il 1 1 Li 1 1 rd ’ ! i ! ! ty 1 ! I ı ! it ! ! Hi ' Op de iaatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o}n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type “Mededelingen”. Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/06/2023 - Annexes du Moniteur belge
Ontslagen, Benoemingen
14/11/2013
Beschrijving: Mod Word 14.1 = N an Ondernemingsnr : Benaming {voluit} : {verkort} : Rechtsvorm : Zetel : (volledig adres) Onderwerp akte : 0540.956.132 Oryx Projects Oryx naamloze vennootschap Industrieweg 76, 9032 Gent Benoeming gedelegeerd bestuurders - bestuurders belast met dagelijks bestuur Uittreksel uit de notulen van de raad van bestuur d.d. 29 oktober 2013 (De benoeming van de gedelegeerd bestuurders en de bestuurders belast met dagelijks bestuur De Raad van Bestuur heeft besloten volgende personen: -de heer Jean-Marie de Buck van Overstraeten, wonende te 8301 Knokke-Heist, Eeuwfeestlaan 31; -SQ Services NV, met maatschappelijke zetel te 9032 Wondelgem, Industrieweg 76, RPR Gent, en met ondernemingsnummer 0415.256.901, met als vast vertegenwoordiger Sylva Mannens met onmiddellijke ingang (i) elk van hen afzonderlijk te benoemen als gedelegeerd bestuurder overeenkomstig artikel 26 van de statuten van de vennootschap “waardoor zij de vennootschap in en buiten rechte rechtsgeldig zullen verbinden en (ii) elk van hen afzonderlijk te belasten met het dagelijks bestuur en de vertegenwoordiging van de vennootschap in het kader van dat dagelijks bestuur overeenkomstig respectievelijk artikel 25 8 3 en artikel 26 van de statuten van de vennootschap. JM de Buck van Overstraeten gedelegeerd bestuurder ‘Op de laa ste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris. hetzij van de perso(o)n(en} bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Verso : Naam en handtekening. Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/11/2013 - Annexes du Moniteur belge
Jaarrekeningen
23/05/2016
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2016-05-23/0072000
Ontslagen, Benoemingen
16/05/2019
Beschrijving: Mod Word 11.1
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte
NEERLEGGING TER GRIFFIE VAN DE poles
ONDERNEMINGSRECHTBANK GENT
afdeling GENT
EL oe zo
Griffie
< 7 | Ondernemingsnr : 0540.956.132 i Benaming :
(voluit): Oryx Projects
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap
Zetel: Industrieweg 76 - 9032 Wondelgem
(volledig adres)
Onderwerp akte : Herbenoeming commissaris - Herbenoeming gedelegeerd bestuurder
Na beraadslaging beslist de algemene vergadering dd. 25 april 2019 bij unanimiteit als commissaris de: ennootschap Ernst & Young Bedrijfsrevisoren, met vestiging te 9000 Gent, Moutstraat 54: ondernemingsnummer 0446.334.711) te herbenoemen tot de algemene vergadering var 2022. :
Emst & Young Bedrijfsrevisoren heeft meegedeeld mevrouw Marleen Mannekens aan te duiden als haar! aste vertegenwoordiger. ï
Na beraadslaging beslist de algemene vergadering dd. 25 april 2019 bij unanimiteit het mandaat van de drie! ‚ huidige bestuurders te hernieuwen voor een periode van 6 jaar tot de algemene vergadering van 2025. Dit zijn: : ~ JM de Buck van Overstraeten
- Square Group NV, met vaste vertegenwoordiger Sylva Mannens
„ Madfive BVBA, met vaste vertegenwoordiger Filip Verhaeghe !
De raad van bestuur dd. 25 april 2019 beslist om de BVBA Madfive (KBO 0871 176 596), met als vaste: vertegenwoordiger de heer Filip Verhaeghe, te herbenoemen met onmiddellijke ingang als gedelegeerd; bestuurder overeenkomstig artikel 26 van de statuten van de vennootschap waardoor zij de vennootschap in en! ! buiten rechte rechtsgeldig zal verbinden en haar eveneens te belasten met het dagelijks bestuur en dei : ertegenwoordiging van de vennootschap in het kader van dat dagelijks bestuur overeenkomstig respectievelijk ; artikel 25 $ 3 en artikel 26 van de statuten van de venriootschap. !
: de Buck van Overstraeten en Square Group NV, met als vaste vertegenwoordiger mevrouw Sylva Mannens te! ' | verlengen. Zij biijven optreden als gedelegeerd bestuurder maar zijn niet belast met het dagelijks bestuur van;
| : De raad van bestuur dd. 25 april 2019 beslist om het mandaat als gedelegeerd bestuurder van de heer JM
Hi de vennootschap.
JM de Buck van Overstraeten
Gedelegeerd Bestuurder
1 i
i
t ‘
t t
‘ :
; ‘
t t
' t
ï t
ı t
t \
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/05/2019 - Annexes du Moniteur belge
Ontslagen, Benoemingen
17/05/2017
Beschrijving: Mod Word 14.1
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte
NEERGELEGD
INN 08 MEI 207
Voor-
behouden
aan het LT
Beigisch __
Staatsblad
* eS Rechtbank van koophandel Gent ae
0540.956.132 Benaming (voluit: Oryx Projects .
{verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap
Zetel: Industrieweg 76 - 9032 Wondelgem
(volledig adres)
‘ Onderwerp akte : Benoeming commissaris - benoeming gedelegeerd bestuurder
! Na beraadslaging beslist de algemene vergadering dd. 27 april 2017 bij unanimiteit als commissaris de: ‘vennootschap Ernst & Young Bedrijfsrevisoren, met vestiging te 9000 Gent, Moutstraat 54: (ondernemingsnummer 0446.334.741) te benoemen tot de algemene vergadering van 2020.
: Emst & Young Bedrijfsrevisoren heeft meegedeeld mevrouw Marleen Mannekens aan te duiden als haar: : vaste vertegenwoordiger.
Na beraadslaging beslist de algemene vergadering bij urianimiteit de vennootschap Madfive, met vestiging: te 9800 Deinze, De Kogge 5, ondernemingsnummer 0871.176.596, als vaste vertegenwoordiger de heer Filip: : Verhaeghe als bestuurder te benoemen voor een duur eindigend onmiddellijk na de algemene vergadering van: : 2023.
. De raad van bestuur dd. 27 april 2017 beslist om de heer JM de Buck van Overstraeten en SQ Services NV, : met als vaste vertegenwoordiger mevrouw Sylva Mannens, niet langer te belasten met het dagelijks bestuur van: 1 de venriootschap. Beide voormelde bestuurders blijven wel optreden als gedelegeerd bestuurder,
Tevens beslist de raad van bestuur dd. 27 april 2017 om de BVBA Madfive (KBO 0871 176 596), met als ‚ vaste vertegenwoordiger de heer Filip Verhaeghe, te benoemen met onmiddellijke ingang als gedelegeerd: bestuurder overeenkomstig artikel 26 van de statuten van de vennootschap waardoor zij de vennootschap în en: : buiten rechte rechtsgeldig zal verbinden en haar eveneens te belasten met het dagelijks bestuur en de: : vertegerwoordiging van de vennootschap in het kader van dat dagelijks bestuur overeenkomstig respectievelijk: artikel 25 $ 3 en artikel 26 van de statuten van de vennootschap. :
JM de Buck van Overstraeten
Gedelegeerd Bestuurder
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/05/2017 - Annexes du Moniteur belge
Jaarrekeningen
19/06/2015
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2015-06-19/0102345
Ontslagen, Benoemingen
21/12/2020
Beschrijving:
Mad DOG 16,01
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging van de akte ter griffie
NEERLEGGING TER Garlic Zaki vie NEMINGSRECHTBANK GEN
a mm
Ondernemingsnr : 0540 956 132
Naam
(uit : Oryx Projects
(verkort) :
Rechtsvorm : NV
Volledig adres v.d. zetel: Industrieweg 76, 9032 Wondelgem
Onderwerp akte : Herbenoeming commissaris - wijziging vaste vertegenwoordiger
De bijzondere algemene vergadering dd. 28 september 2020 neemt kennis van de beslissing van de BV Ernst en Young Bedrijfsrevisoren dat met ingang van 28 september 2020 mevrouw Marleen Mannekens niet langer zal optreden als vaste vertegenwoordiger van de BV Ernst en Young Bedrijfsrevisoren, commissaris van de vennootschap, en dat dit mandaat ingevuld zal worden door de heer Brecht Deketele (NN.81.02.09-061.26).
Daarnaast beslist de bijzondere algemene vergadering om de BV Ernst en Young Bedrijfsrevisoren te herbenoemen voor een periode van drie jaar met ingang vanaf heden tot de gewone algemene vergadering van 2023.
JM de Buck van Overstraeten
Gedelegeerd Bestuurder
Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Voorkant: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type “Mededelingen’).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/12/2020 - Annexes du Moniteur belge
Rubriek Oprichting
29/10/2013
Beschrijving: LECT In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte
“13164308 LKOOPHANDEL TE GENT | NEERGELEGD LU] V8 ar, 28 * RECHTBANK VAN
Hi | Ondememingsnr: OSU. Wo. AR
i | Benaming (voluit) : Oryx Projects
i {verkort) : 5 u te
" te
5 Rechtsvorm : Naamloze vennootschap 5
i Zetel: Industrieweg 76
i 9032 Gent (Wondelgem)
Onderwerp akte :OPRICHTING
Er blijkt uit een akte verleden voor meester Jan Bael, geassocieerd notaris met zetel van dei i À burgerlike vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte; 5 > aansprakelijkheid "Notariskantoor Bael - De Brauwere' te Gent op veertien oktober tweeduizend; ö dertien, ter neerlegging vóór registratie op de griffie van de Rechtbank van Koophandel, hetgeen À volgt: i
i Dat een naamloze vennootschap is opgericht door: i
i 1) De naamloze vennootschap "SQ SERVICES", met maatschappelijke zetel te 9032 Gent *(Wondelgem), Industrieweg 76, opgericht ingevolge de partiële splitsing van de naamloze! # vennootschap "ACLAGRO", met ondernemingsnummer 0415.256.901, bij akte verleden voor notaris; # Jan Bael te Gent op 31 december 2012, neergelegd ter bekendmaking in de bijlage tot het Belgisch 4 staatsblad, waarvan de statuten tot op heden nog niet werden gewijzigd, met ondernemingsnummeri À 0502.446.241. 3
i De naam van de vennootschap luidt: “Oryx Projects”. E
3 De zetel van de vennootschap is gevestigd te 9032 Gent (Wondelgem), Industrieweg 76. 5 # De zetel kan zonder statutenwijziging verplaatst worden in België binnen het Nederlandse; # taalgebied en het tweetalige Brussels Hoofdstedelijk Gewest bij besluit van de raad van bestuur. i i De vennootschap mag, bij besluit van de raad van bestuur, exploitatiezetels, administratieve; 3 zetels, fi filialen, agentschappen en depots in België of in het buitenland oprichten. ~ i Ë De vennootschap heeft tot doel: i
i - het maken van alle studies, het verlenen van haar technische, juridische, financiële en: administratieve bijstand of bijstand in het bestuur, het deelnemen in het bestuur aan, en in alle! i vennootschappen of instellingen en het voeren van alle activiteiten van management en consultant, |; i - het beheer van een onroerend patrimonium, te weten onder meer: kopen en verkopen, huren eni à verhuren, in concessie geven en nemen, het verlenen en het aangaan van pacht en erfpacht, heti 5 “doen bouwen en doen verbouwen, leasen, alsmede het gebruiksklaar maken van alle onroerende’; i goederen, evenals de uitvoering van alle verkavelingen, de promotie en verbouwing van alle! # onroerende goederen, zowel ongebouwd, in opbouw als gebouwde, en in het algemeen EICH i onroerende verrichtingen; 5
# ~~ deelnemen aan zogeheten “projectontwikkeling” in de ruimst mogelijke betekenis, zowel ink i Belgié als in het buitenland; i
3 - het verwerven van participaties in alle commerciële en niet-commerciële, industriële ent à fi nanciële ondernemingen, zo Belgische als buitenlandse; zij zal haar middelen aanwenden voor dei samenstelling, het beheer, de tegeldemaking en de vereffening van een portefeuille, bestaande uit # aandelen, obligaties en andere effecten, evenals tot het verwerven, exploiteren en vervreemden van! à brevetten en andere intellectuele rechten;
hi het beleggen, het intekenen op, vast overnemen, plaatsen, kopen, verkopen en verhandelen! van aandelen, deelbewijzen, obligaties, warrants, certificaten, schuldvorderingen, gelden en andere’! roerende waarden, uitgegeven door Belgische of buitenlandse ondernemingen al dan niet onder de
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/10/2013 - Annexes du Moniteur belge
Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad
Vv
met een (semi-)publiekrechterlijk statuut; '
- het beheren van beleggingen en van participaties in dochtervennootschappen, het waarnemen ! ‘van bestuurdersfuncties, het verlenen van advies, management en andere diensten aan of in!
tovereenstemming met de activiteiten die de vennootschap zelf voert. Deze diensten kunnen worden : geleverd krachtens contractuele of statutaire benoemingen en ín de hoedanigheid van externe | raadgever of orgaan van de client.
- het verstrekken van leningen en voorschotten onder eender welke vorm of duur, aan alle | verbonden ondernemingen of ondernemingen waarin ze een participatie bezit, alsmede het: waarborgen van alle verbintenissen van zelfde ondernemingen; |
{ In het algemeen zal zij alle maatregelen treffen tot vrijwaring van haar rechten en zal zij alle, om! ! ‘het even welke verrichtingen, uitvoeren, welke rechtstreeks of onrechtstreeks aansluiten bij of; ! bijdragen tot de bevordering van haar doel,
Zij mag onder meer alle roerende en onroerende goederen, handelsfondsen, vergunningen, patenten en fabrieksmerken, aankopen, in huur nemen, leasen dan wel in lease geven, verhuren,
verkopen en ruilen.
Zij mag eveneens alle belangen hebben bij wijze van associatie, inbreng, inschrijvingen, ; versmelting, deelneming, financiële tussenkomst of anderszins, in alle ondernemingen, verenigingen ; i tof vennootschappen die een gelijkaardig, analoog of aanverwant doel nastreven, of wier doel van | ‘aard is dat van de vennootschap te bevorderen. Zij mag leningen doen aan en waarborgen stellen ; { voor derden.
; De vennootschap kan samenwerken met, deeinemen in, of op gellik welke wijze, rechtstreeks of ‘zijdelings, belangen nemen in ondernemingen van allerlei aard, alle verbintenissen aangaan, : ‘kredieten en leningen toestaan, zich voor derden borg stellen door haar goederen in hypotheek of in ; {pand te geven, inclusief de eigen handelszaak. De vennootschap mag rechtstreeks of: i ‘onrechtstreeks deelnemen aan het bestuur, de directie, de controle en vereffening van: \ vennootschappen, ondernemingen, bedrijvigheden en verenigingen waarin zij al dan niet een belang ! : tof deelneming heeft. Zij mag alles doen wat verband houdt met bovengenoemd doel of kan bijdragen i {tot de realisatie ervan.
! In het algemeen mag de vennootschap alle daden stellen van zowel burgerlijke als commerciéle !aard, van roerende, onroerende, industriële of financiële aard, welke rechtstreeks of onrechtstreeks, ! t geheel of gedeeltelijk in verband staan met haar maatschappelijk doel, of die van aard zouden zijn ! | de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te breiden.
Dit alles is niet limitatief en in de meest ruime zin te beschouwen, voor zoveel de eventueel benodigde vergunningen en toelatingen bekomen zijn.
De vennootschap wordt opgericht voor onbepaalde duur te rekenen vanaf de neerlegging van de oprichtingsakte op de griffie van de rechtbank van koophandel.
Het kapitaal werd gevormd door inbreng in geld.
Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt honderdduizend euro (€ 100.000,00) en is volledig en onvoorwaardelijk geplaatst.
;_Het is verdeeld in honderd twintig (120) aandelen op naam, zonder nominale waarde, die ieder ; | 8én/honderd twintigste (1/120ste) van het kapitaal vertegenwoordigen. Geassocieerd notaris lise De Brauwere bevestigt dat het kapitaal is volgestort ten belope van honderdduizend euro (100.000,00 EUR) en werd gedeponeerd op een bijzondere rekening geopend ‘op naam van de NV “Oryx Projects” in oprichting bij KBC Bank NV.
; _ De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur samengesteld uit tenminste drie : bestuurders, at dan niet aandeelhouder van de vennootschap.
: Wanneer op een algemene vergadering van aandeelhouders van de vennootschap is vastgesteld ; ‘dat de vennootschap níet meer dan twee aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur uit twee ; ‘leden bestaan tot de dag van de gewone algemene vergadering die volgt op de vaststelling door alle ; ; middelen dat er meer dan twee aandeelhouders zijn. Zolang de raad van bestuur slechts twee leden ! ‘telt, houdt de clausule -vermeld onder artikel 23 van deze statuten- krachtens dewelke aan de! ı voorzitter van de raad van bestuur een beslissende stem toekomt, op gevolg te hebben. i Zij worden benoemd door de algemene vergadering. De duur van hun opdracht mag zes jaren i niet te boven gaan en zij kunnen ten allen tijde door de algemene vergadering worden ontslagen. Een bestuurder wordt verkozen bij gewone meerderheid.
Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, ìs deze verplicht onder zijn ‘aandeelhouders, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vast vertegenwoordiger, natuurlijk : ‘persoon, aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van bestuurder in naam | ten voor rekening van de rechtspersoon.
i Voor de benoeming en beéindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden ‘dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening ; ‘zou vervull t
i 3
1
i
\
: '
1
\
\
k
t F
8
}
Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/10/2013 - Annexes du Moniteur belge
Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad
V
i 4
‘ '
' '
‘
' '
' '
' '
} 5
i 1
7
4 :
i i
'
'
'
De bestuurder, waarvan de termijn van zijn mandaat is verstreken, blijft in functie tot zolang ge t algemene vergadering, om welke reden ook, niet in de vacature voorziet. In geval van voortijdige vacature in de schoot van de raad van bestuur, om welke reden ook, | ‘hebben de overblijvende bestuurders het recht voorlopig in de vacature te voorzien totdat de: talgemene vergadering een nieuwe bestuurder benoemt. De benoeming wordt op de agenda van de; i ‘eerstvolgende algemene vergadering geplaatst.
Ì__De raad van bestuur benoemt bij gewone meerderheid van stemmen een van zijn leden tt voorzitter.
i Bij ontstentenis van een voorzitter of bij diens afwezigheid worden de vergaderingen van de raad | ! i voorgezeten door de oudste in jaren van de bestuurders.
i De bestuurders vormen een college dat beraadslaagt en besluit volgens de bepalingen van deze | istatuten en, bij ontstentenis van zodanige bepalingen, volgens de gewone regels van de | ı beraadslagende vergaderingen.
De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter, een gedelegeerd bestuurder of ‘twee bestuurders, zo dikwijls als het belang van de vennootschap het vereist. Indien de raad van bestuur slechts twee leden telt, heeft iedere bestuurder het initiatiefrecht tot! i bijeenroeping.
De vergadering wordt gehouden in de zetel van de vennootschap of in enige andere plaats, | ! aangewezen in de oproepingsbrief.
De oproepingsbrief tot een vergadering van de raad van bestuur wordt, behoudens in geval van : ; dringende noodzakelijkheid, tenminste vijf volle dagen voor de vergadering verzonden. De i {oproepingsbrief bevat de agenda.
De oproeping geschiedt geidig per brief, telegram, telex, telefax of e-mail. i
i Elke bestuurder die een vergadering van de raad bijwoont of zich erop laat vertegenwoordigen ; ! wordt als regelmatig opgeroepen beschouwd. Een bestuurder kan er eveneens aan verzaken zich te : ‘beroepen op het ontbreken of de onregelmatigheid van de oproeping en dit voor of na de; ; vergadering waarop hij niet aanwezig is.
! Behalve in geval van overmacht, kan de raad van bestuur slechts beraadslagen en besluiten, {wanneer tenminste de meerderheid van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is op de; i vergadering.
De raad van bestuur kan in ieder geval slechts beraadslagen indien minstens twee leden | 1 persoonlijk aanwezig zijn. ;
i De bestuurder die belet is, kan bij eenvoudige brief, telegram, telex, telefax of e-mail volmacht ! i geven aan één van zijn collega’s van de raad, maar slechts voor één vergadering. Nochtans kan een! ‘bestuurder slechts één medelid van de raad vertegenwoordigen.
! De besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen. | {Blanco stemmen en onthoudingen worden niet in aanmerking genomen voor de berekening van de ‘meerderheid. Bij staking van stemmen heeft de bestuurder die de vergadering voorzit, beslissende | ı stern. ;
i Met een besluit van de raad van bestuur staat gelijk een gedagtekend stuk dat door alle ; bestuurders is ondertekend. i
i In uitzonderlijke gevallen wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van dei vennootschap zulks vereisen, kunnen de besluiten van de raad van bestuur worden genomen : | zonder daadwerkelijke vergadering bij eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders. Deze } procedure kan echter niet worden gevolgd voor de vaststelling van de jaarrekening of dei £ aanwending van het toegestaan kapitaal,
t__ De besluiten van de raad van bestuur worden vastgelegd ìn notulen die ondertekend worden door! ide voorzitter van de vergadering, de secretaris en de leden die zulks verlangen. Deze notulen ; ! worden ingelast in een speciaal register. De volmachten worden gehecht aan de notulen van de | : vergadering voor dewelke ze zijn gegeven. i
!ı De afschriften of uittreksels die bij een rechtspleging of elders moeten worden voorgelegd, : tworden geldig ondertekend door de voorzitter, de gedelegeerd bestuurder of door twee bestuurders. | i Indien een bestuurder, rechtstreeks of onrechtstreeks, een belang van vermogensrechtelijke aard : ‘heeft dat strijdig is met een beslissing of een verrichting die tot de bevoegdheid behoort van de raad | ivan bestuur, moet hij dit mededelen aan de andere bestuurders voor de raad van bestuur een besluit ‘neemt. De betrokken bestuurder moet de commissaris, indien er één is, tevens op de hoogte; brengen.
i Zijn verklaring en rechtvaardigingsgronden worden opgenomen in de notulen van de raad. van | | bestuur. Deze omschrijft de aard van de beslissing of de verrichting, verantwoordt het genomen ‘besluit en vermeldt de vermogensrechtelijke gevolgen ervan voor de vennootschap. Het gedeelte ; ivan de notulen dat betrekking heeft op het tegenstrijdig belang moet integraal worden opgenomen in : ‘het jaarverslag. Het jaarlijks verslag van de commissarissen moet een afzonderlijke omschrijving |
i
i
1 :
i :
; +
!
\
t
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(a)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien ven derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/10/2013 - Annexes du Moniteur belge Fr
Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad
V
€ mod 11.1
HTovenetiolghold van belangen bestond.
Indien ingevolge een wijziging, het Wetboek van Vennootschappen een andere regeling zou : opleggen inzake de tegenstrijdigheid van belangen, zullen de voorgaande bepalingen niet meer: i gelden, doch zullen enkel de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen gelden. ! De raad van bestuur is bekleed met de meest uitgebreide macht om alle handelingen te; | verrichten die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het maatschappelijk doel, met uitzondering ; ivan die handelingen aan de algemene vergadering voorbehouden door de wet of de statuten. | De raad van bestuur kan in zijn midden en onder zijn aansprakelijkheid een of meer adviserende ; t comités oprichten. Hij omschrijft hun samenstelling en hun opdrachten. De raad mag het dagelijks bestuur van de vennootschap, het bestuur van een of meer sectoren Ì {van haar activiteiten of de uitvoering van de beslissingen van de raad delegeren aan hetzij één of! : i meer bestuurders, directeurs of volmachtdragers, al dan niet aandeelhouders. i i De raad, evenals de gevolmachtigden voor het dagelijks bestuur binnen het kader van dit ‘bestuur, mogen eveneens specifieke bevoegdheden aan één of meer personen van hun keuze toekennen.
Overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen kan de raad van bestuur | } tzijn bestuursbevoegdheden overdragen aan een directiecomité, zonder dat deze overdracht evenwel ; ï betrekking kan hebben op het algemeen beleid van de vennootschap of op alle handelingen die op} ! grond van andere bepalingen van de wet aan de raad van bestuur zijn voorbehouden. i : De voorwaarden voor de aanstelling van de ieden van het directiecomité, hun ontslag, hun | | bezoldiging, de duur van hun opdracht en de werkwijze van het directiecomité worden bepaald door } | de raad van bestuur. :
i De raad van bestuur is belast met het toezicht op dat comité. i
Een lid van het directiecomité dat, rechtstreeks of onrechtstreeks, een belang van: | Vermogensrechtelilke aard heeft dat strijdig is met een beslissing of een verrichting die tot de: ‘bevoegdheid van het comité behoort, stelt de andere leden hiervan in kennis voordat het comité; ‘beraadslaagt. Voorts moeten de voorschriften van het Wetboek van Vennootschappen in acht! | worden genomen.
i De vennootschap wordt ten overstaan van derden, voor het gerecht en in de akten, met inbegrip : ivan deze waarvoor de tussenkomst van een openbaar ambtenaar of een notaris vereist is, geldig ; i vertegenwoordigd, hetzij door twee bestuurders samen optredend, hetzij door het afzonderlijk | t optreden van een gedelegeerd-bestuurder, aangewezen door de raad van bestuur. i Binnen het kader van het dagelijks bestuur, is de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd ; |
I
t
i
:
} }
! door een gevoimachtigde tot dit bestuur,
i Ze is bovendien, binnen het kader van hun mandaat, geldig verbonden door bijzondere | : : gevolmachtigden.
i _ Bovendien kan de vennootschap in het buitenland vertegenwoordigd worden door iedere persoon | + uitdrukkelijk daartoe aangesteld door de raad van bestuur.
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eìndigt op 31 december van hetzelfde ! ‘jaar.
Jaarlijks wordt van de nettowinst een bedrag van tenminste een twintigste afgenomen voor de; ivorming van een reservefonds. De verplichting tot deze afneming houdt op wanneer het; reservefonds een tiende van het kapitaal heeft bereikt. i
Over de bestemming van de winst wordt besloten door de algemene vergadering. Deze kan ! tbeslissen dat een door haar te bepalen gedeelte van de uitkeerbare winst als dividend wordt | : uitgekeerd aan de aandeelhouders, en een ander als tantième aan de bestuurders. Zij is steeds bevoegd te besluiten dat de winst geheel of gedeeltelijk wordt gereserveerd of wordt t overgedragen naar het volgend boekjaar.
De raad van bestuur is bevoegd om een interimdividend uit te keren met inachtneming van de | voorschriften van artikel 618 van het Wetboek van Vennootschappen.
: De vereffenaars zijn bevoegd tot alle verrichtingen vermeld in de artikelen 186 en volgende van! ihet Wetboek van Vennootschappen, tenzij de algemene vergadering bij gewone meerderheid van | i stemmen anders besluit.
! Na betaling van de schulden of consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verdelen de ; vereffenaars onder de aandeelhouders de gelden of waarden die gelijk kunnen worden verdeeld; zij ; ; overhandigen hun de goederen die zij voor nadere verdeling hebben moeten overhouden, ; Het eerste boekjaar gaat in op het ogenblik van de neerlegging van de oprichtingsakte op de; i Lori je van de rechtbank van koophandel en eindigt op 31 december 2014. De gewone algemene vergadering van de aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, most! } ieder jaar worden bijeengeroepen op de laatste donderdag van de maand april om 17 uur. i Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag | i | gehouden om 17 uur, !
1 t
2 t
i ;
ï ;
i ;
;
\ :
1 ‘
i
Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/10/2013 - Annexes du Moniteur belge + mod 11,1
Voor-
behoud: grverpgre crore nanne vereen nee pennen eng ese ween een gee ee onen mann ann aan anna nn manner anne anna nennen sen an het ; De eerste jaarvergadering wordt gehouden in het jaar 2015. !
Belgisch | ; Als eerste bestuurders werden voor een termijn van zes jaar benoemd: i Staatsblad | ; - de heer Jean-Marie Stanislas Pierre Antoine Ghislain de Buck van Overstraeten, geboren te: i Gent op 5 maart 1968, wonende te Knokke-Heist, Eeuwfeestiaan 31.
i} - de naamloze vennootschap SQ Services, met maatschappelijke zetel te 9032 Gent! i(Wondelgem), Industrieweg 76, ondernemingsnummer 0502.446.241, met als vaste: ! vertegenwoordiger mevrouw Sylva Mannens, wonende te 8301 Knokke-Heist, Eeuwfeestlaan 31. ! — Als eerste commissaris werd, voor een termijn die ingaat vanaf 14 oktober 2013 en eindigt op de jaarvergadering van 2017, benoemd:
| - de burgerlijke vennootschap die de vorm heeft aangenomen van een coöperatieve | i | vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “Ernst & Young Lippens & Rabaey Audit”, met! imaatschappelijke zetel te 9000 Gent, Moutstraat 54, ondernemingsnummer 0431.161.436, met als! ivaste vertegenwoordiger mevrouw Marleen Mannekens, wonende te Dobbelstatiestraat 7, 9850! ! j Nevele — Merendree, voor een vaste jaarlijkse vergoeding van tweeduizend euro. VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
uit de minuut waarin geen bepa-
lingen of voorbehoud strijdig
met de inhoud van dat uittreksel
voorkomen.
| Geassocieerd notaris lise De Brauwere
ı Tegelijk hiermee neergelegd:
! Uitgifte van de oprichtingsakte van 14/10/2013, met bankattest.
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o}n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Verso : Naam en handtekening Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/10/2013 - Annexes du Moniteur belge
Statuten
14/05/2020
Beschrijving: In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie Luik B
na neerlegging van de akte ter griffie
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
Griffie
aan het
Belgisch
behouden
Voor-
Staatsblad
Mod PDF 19.01
Ondernemingsnr : 0540956132
Naam
(voluit) : Oryx Projects
(verkort) : Oryx
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Industrieweg 76
: 9032 Gent
Onderwerp akte : STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)
Uit het proces-verbaal verleden op 28 april 2020 voor meester Ann De Paepe, notaris met zetel van de besloten vennootschap “Notaris Ann De Paepe, notarisvennootschap” te Gent (eerste kanton), neergelegd ter registratie, blijkt dat een buitengewone algemene vergadering heeft plaatsgevonden van de naamloze vennootschap "Oryx Projects", afgekort “Oryx”, met zetel te 9032 Gent (Wondelgem), Industrieweg 76, ondernemingsnummer 0540.956.132, en heeft volgende besluiten genomen:
Beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, zonder wijziging van het voorwerp van de vennootschap. Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering heeft verklaard en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
“Naam en rechtsvorm
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap. Zij draagt de naam “Oryx Projects” of verkort “Oryx”.
Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
...
Voorwerp van de vennootschap
De vennootschap heeft tot voorwerp :
- het maken van alle studies, het verlenen van haar technische, juridische, financiële en administratieve bijstand of bijstand in het bestuur, het deelnemen in het bestuur aan, en in alle vennootschappen of instellingen en het voeren van alle activiteiten van management en consultant; - het beheer van een onroerend patrimonium, te weten onder meer: kopen en verkopen, huren en verhuren, in concessie geven en nemen, het verlenen en het aangaan van pacht en erfpacht, het doen bouwen en doen verbouwen, leasen, alsmede het gebruiksklaar maken van alle onroerende goederen, evenals de uitvoering van alle verkavelingen, de promotie en verbouwing van alle onroerende goederen, zowel ongebouwd, in opbouw als gebouwde, en in het algemeen alle
*20321872*
Neergelegd
12-05-2020
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/05/2020 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
onroerende verrichtingen;
- deelnemen aan zogeheten "projectontwikkeling" in de ruimst mogelijke betekenis, zowel in België als in het buitenland;
- het verwerven van participaties in alle commerciële en niet-commerciële, industriële en financiële ondernemingen, zo Belgische als buitenlandse; zij zal haar middelen aanwenden voor de samenstelling, het beheer, de tegeldemaking en de vereffening van een portefeuille, bestaande uit aandelen, obligaties en andere effecten, evenals tot het verwerven, exploiteren en vervreemden van brevetten en andere intellectuele rechten;
- het beleggen, het intekenen op, vast overnemen, plaatsen, kopen, verkopen en verhandelen van aandelen, deelbewijzen, obligaties, warrants, certificaten, schuldvorderingen, gelden en andere roerende waarden, uitgegeven door Belgische of buitenlandse ondernemingen al dan niet onder de vorm van handelsvennootschappen, administratiekantoren, instellingen en verenigingen, al dan niet met een (semi-)publiekrechterlijk statuut;
- het beheren van beleggingen en van participaties in dochtervennootschappen, het waarnemen van bestuurdersfuncties, het verlenen van advies, management en andere diensten aan of in overeenstemming met de activiteiten die de vennootschap zelf voert. Deze diensten kunnen worden geleverd krachtens contractuele of statutaire benoemingen en in de hoedanigheid van externe raadgever of orgaan van de cliënt.
- het verstrekken van leningen en voorschotten onder eender welke vorm of duur, aan alle verbonden ondernemingen of ondernemingen waarin ze een participatie bezit, alsmede het waarborgen van alle verbintenissen van zelfde ondernemingen;
In het algemeen zal zij alle maatregelen treffen tot vrijwaring van haar rechten en zal zij alle, om het even welke verrichtingen, uitvoeren, welke rechtstreeks of onrechtstreeks aansluiten bij of bijdragen tot de bevordering van haar voorwerp.
Zij mag onder meer alle roerende en onroerende goederen, handelsfondsen, vergunningen, patenten en fabrieksmerken, aankopen, in huur nemen, leasen dan wel in lease geven, verhuren, verkopen en ruilen.
Zij mag eveneens alle belangen hebben bij wijze van associatie, inbreng, inschrijvingen, versmelting, deelneming, financiële tussenkomst of anderszins, in alle ondernemingen, verenigingen of vennootschappen die een gelijkaardig, analoog of aanverwant voorwerp nastreven, of wier voorwerp van aard is dat van de vennootschap te bevorderen. Zij mag leningen doen aan en waarborgen stellen voor derden.
De vennootschap kan samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of zijdelings, belangen nemen in ondernemingen van allerlei aard, alle verbintenissen aangaan, kredieten en leningen toestaan, zich voor derden borg stellen door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak. De vennootschap mag rechtstreeks of onrechtstreeks deelnemen aan het bestuur, de directie, de controle en vereffening van vennootschappen, ondernemingen, bedrijvigheden en verenigingen waarin zij al dan niet een belang of deelneming heeft. Zij mag alles doen wat verband houdt met bovengenoemd voorwerp of kan bijdragen tot de realisatie ervan.
In het algemeen mag de vennootschap alle daden stellen van zowel burgerlijke als commerciële aard, van roerende, onroerende, industriële of financiële aard, welke rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk in verband staan met haar maatschappelijk voorwerp, of die van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te breiden.
Dit alles is niet limitatief en in de meest ruime zin te beschouwen, voor zoveel de eventueel benodigde vergunningen en toelatingen bekomen zijn.
Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt zoals inzake statutenwijziging.
Kapitaal van de vennootschap
Het kapitaal bedraagt honderdduizend euro (€ 100.000,00).
Het wordt vertegenwoordigd door honderdtwintig (120) aandelen, zonder aanduiding van de nominale waarde, met een fractiewaarde van één/honderd twintigste (1/120ste) van het maatschappelijk kapitaal.
...
Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn desgevallend voorzien van een volgnummer. Zij zijn ingeschreven in een register van aandelen op naam dat op de vennootschapszetel wordt bijgehouden en waarvan iedere aandeelhouder kennis kan nemen; dit register omvat de vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar beide ingeschreven in het register van aandelen op
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/05/2020 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten.
Het bestuursorgaan kan beslissen dat het register wordt aangehouden in elektronische vorm al dan niet bijgehouden op de vennootschapszetel.
...
Overdracht en overgang van aandelen
De aandelen van de vennootschap gaan vrij over onder levenden of bij overlijden van de aandeelhouder.
Samenstelling van de raad van bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste het minimum aantal leden dat door de wet is voorgeschreven.
De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens zes jaar. De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van redenen met onmiddellijke ingang beëindigen behoudens een afwijkende regeling werd voorzien in het benoemingsbesluit.
Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.
Het mandaat van de uittredende bestuurders die niet herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na de algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de herverkiezing. Ieder lid van de raad van bestuur kan zelf ontslag nemen door louter kennisgeving aan de raad van bestuur. Hij kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen te werpen.
Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag verder zijn opdracht te vervullen totdat in zijn vervanging is voorzien binnen een redelijke termijn.
Wanneer de plaats van een bestuurder openvalt vóór het einde van zijn mandaat, hebben de overblijvende bestuurders het recht een nieuwe bestuurder te coöpteren. De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder bevestigen. Bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger, tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van het bestuursorgaan tot op dat ogenblik.
...
Bevoegdheden van de raad van bestuur
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Dagelijks bestuur
De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden of personen buiten de raad van bestuur, die dan de titel dragen van dagelijks bestuurder.
De raad van bestuur bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden. De dagelijks bestuurders kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De raad van bestuur stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de dagelijks bestuurders. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Vertegenwoordiging van de vennootschap
1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend worden hetzij door twee bestuurders die gezamenlijk optreden hetzij door de gedelegeerd bestuurders die alleen handelen.
2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig vertegenwoordigd door de dagelijks bestuurders die alleen handelen. 3. Hij-zij moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn-haar-hun machten. 4. De raad van bestuur mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de grenzen van hun volmacht.
Vergoeding van de bestuurders
Het mandaat van bestuurder wordt niet bezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
Algemene vergadering
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de laatste donderdag van de maand april om zeventien (17) uur. Indien die dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur.
...
Toelating tot de algemene vergadering
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/05/2020 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden: - de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
...
Beraadslaging
De algemene vergadering kan niet beraadslagen over onderwerpen die niet in de agenda vermeld zijn, behoudens indien alle aandeelhouders aanwezig zijn en met eenparigheid van stemmen besluiten om over nieuwe punten te beraadslagen, alsook indien uitzonderlijke omstandigheden die nog onbekend waren op het ogenblik van de bijeenroeping toelaten dat een besluit wordt genomen in het belang van de vennootschap.
...
Stemrecht
1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht . 2. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering vertegenwoordigd is.
3. Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, kan de vennootschap de uitoefening van het stemrecht schorsen totdat een enkele persoon ten aanzien van de vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen.
In geval van overlijden van de enige aandeelhouder wordt de uitoefening van de aan de aandelen verbonden stemrechten geschorst tot op de dag van de verdeling van deze aandelen of tot de afgifte van de legaten met betrekking tot deze aandelen.
In geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom, worden de eraan verbonden stemrechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker. ...
Boekjaar – Jaarrekening
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari van ieder jaar en eindigt op 31 december van hetzelfde jaar.
...
Bestemming van de winst – uitkering van dividenden en interimdividenden De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen. Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve. Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt. De aanwending van het saldo der winsten wordt bepaald door de algemene vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de winstverdeling. Uitkering van dividenden en interimdividenden
Het bestuursorgaan is bevoegd om, in toepassing van en met naleving van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, alle (interim)dividenden uit te keren ook uit winsten van het lopende boekjaar, of van het vorige boekjaar voor zover de jaarrekening nog niet is goedgekeurd.. Benoeming van de vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik ook, wordt de vereffening verzorgd door één of meer vereffenaars, die worden benoemd door de algemene vergadering. Indien er meerdere vereffenaars worden benoemd, besluit de algemene vergadering of zij alleen, gezamenlijk, dan wel als college de vennootschap vertegenwoordigen. De algemene vergadering bepaalt de vergoeding van de vereffenaars. Bij gebrek aan benoeming door de algemene vergadering geschiedt de vereffening door het bestuursorgaan dat op dat ogenblik in functie is en die in voorkomend geval handelt in de hoedanigheid van college van vereffenaars.
Bevoegdheden van de vereffenaars
De vereffenaars zijn bevoegd tot alle verrichtingen vermeld in de wet tenzij de algemene vergadering anders besluit, bij gewone meerderheid van stemmen.
Wijze van vereffening
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten. De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/05/2020 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een hogere verhouding volgestorte aandelen.
...”
Bijzondere volmacht KBO, het Ondernemingsloket, de belasting over de toe-gevoegde waarde en eventuele andere administraties.
Er werd bijzondere volmacht verleend aan de naamloze vennootschap "SQUARE GROUP", met zetel te 9032 Gent (Wondelgem), Industrieweg 76, ingeschreven in het rechtspersonenregister Gent – Afdeling Gent, met ondernemingsnummer 0502.446.241, evenals aan haar bediende, aangestelden of lasthebbers, met mogelijkheid ieder afzonderlijk en alleen op te treden, met recht van indeplaatsstelling, om alle formaliteiten te vervullen en de nodige verrichtingen uit te voeren met betrekking tot de Kruispuntenbank voor Ondernemingen, het Ondernemingsloket, de belasting over de toegevoegde waarde en eventuele andere administraties, naar aanleiding van deze akte, hiertoe alle pleegvormen te vervullen en documenten te ondertekenen.
Volmachten.
De algemene vergadering besluit om aan de raad van bestuur, aan de gedele-geerd bestuurder alleen optredend en aan twee bestuurders samen optredend, de no-dige machten te verlenen, met recht van indeplaatsstelling, tot het uitvoeren van de ge-nomen beslissingen. De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
De algemene vergadering machtigt de instrumenterende notaris om op naam van de vennootschap een elektronisch effectenregister te openen en de uit deze akte voortvloeiende inschrijvingen daarin uit te voeren en te ondertekenen, evenals alle handelingen te stellen die hiertoe zijn vereist als gemachtigde van de vennootschap.
De instrumenterende notaris wordt tevens gemachtigd om de wettelijk opgelegde gegevens die in het UBO-register moeten worden opgenomen aan dit register over te maken namens de vennootschap. Deze machtigingen blijven gelden voor de latere inschrijvingen en wijzigingen van het elektronisch effectenregister die in voorkomend geval zouden worden gevraagd aan de notaris door de vennootschap.
Adres van de zetel.
De algemene vergadering heeft verklaard dat het adres van de zetel is gevestigd te: 9032 Gent (Wondelgem), Industrieweg 76.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Uit de minuut waarin geen bepalingen of voorbehoud strijdig met de inhoud van tegenwoordig uittreksel voorkomen.
Notaris Ann De Paepe
Tegelijk hiermee neergelegd:
- Uitgifte van proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering dd. 28/04/2020 - bijlage gehecht aan de akte: volmachten
- Coördinatie van de statuten dd. 11/05/2020
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/05/2020 - Annexes du Moniteur belge
Contactgegevens
Oryx Projects
Telefoon
Gegevens niet beschikbaar...
E-mail
Gegevens niet beschikbaar...
Websites
Gegevens niet beschikbaar...
Adressen
76 Industrieweg 9032 Gent