OSPRL SRL
Actief
•0887.531.588
Adres
46 Boulevard de la Woluwe Box 1, 1200 Woluwe-Saint-Lambert
Activiteit
Business and other management consultancy activities
Oprichting
16/02/2007
Bestuurders
Juridische informatie
OSPRL SRL
Nummer
0887.531.588
Vestigingsnummer
2.266.871.786
Rechtsvorm
Besloten Vennootschap
BTW-nummer
BE0887531588
EUID
BEKBOBCE.0887.531.588
Juridische situatie
Normale toestand • Sinds 27/02/2007
Activiteit
OSPRL SRL
Code NACEBEL
70.200, 73.300, 74.301, 82.300, 93.299•Business and other management consultancy activities, Public relations and communication activities, Translation activities, Organisation of conventions and trade shows, Other amusement and recreation activities nec
Activiteitsgebied
Professional, scientific and technical activities, administrative and support service activities, arts, sports and recreation
Financiën
OSPRL SRL
| Prestaties | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Omzet | € | 609,1K | 405,7K | 229,8K | 261,6K |
| Brutowinst | € | 511,2K | 288,6K | 178,5K | 178,4K |
| EBITDA | € | 473,5K | 246,7K | 133,1K | 95,5K |
| Bedrijfsresultaat | € | 449,9K | 232,7K | 126,1K | 95,4K |
| Nettoresultaat | € | 340,2K | 180,4K | 95,4K | 65,0K |
| Groei | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Omzetgroeipercentage | % | 50,13 | 76,545 | -12,166 | - |
| Brutomarge | % | 83,928 | 71,126 | 77,661 | 68,187 |
| EBITDA-marge | % | 77,739 | 60,807 | 57,941 | 36,491 |
| Financiële autonomie | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Kaspositie | € | 213,0K | 353,0K | 220,3K | 125,8K |
| Financiële schulden | € | 572,3K | 675,8K | 777,7K | 878,1K |
| Netto financiële schuld | € | 359,4K | 322,9K | 557,4K | 752,3K |
| Leverage ratio (NFS/EBITDA) | 0,759 | 1,309 | 4,186 | 7,88 | |
| Solvabiliteit | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Eigen vermogen | € | 1,1M | 795,4K | 616,5K | 522,7K |
| Rentabiliteit | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Nettomarge | % | 55,851 | 44,475 | 41,53 | 24,838 |
Bestuurders en Vertegenwoordigers
OSPRL SRL
2 bestuurders en vertegenwoordigers
Functie: Bestuurder
In functie sinds : 03/06/2020
Voormalige bestuurders
Functie: Zaakvoerder
In functie sinds : 16/02/2007
Tot: 03/06/2020
Cartografie
OSPRL SRL
Juridische documenten
OSPRL SRL
1 document
statuts
statuts
03/06/2020
Jaarrekeningen
OSPRL SRL
17 documenten
Jaarrekeningen 2023
09/07/2024
Jaarrekeningen 2022
16/07/2023
Jaarrekeningen 2021
13/07/2022
Jaarrekeningen 2020
26/06/2021
Jaarrekeningen 2019
25/07/2020
Jaarrekeningen 2018
18/08/2019
Jaarrekeningen 2017
20/08/2018
Jaarrekeningen 2016
19/08/2017
Jaarrekeningen 2015
31/07/2016
Jaarrekeningen 2014
31/08/2015
Jaarrekeningen laden...
Vestigingen
OSPRL SRL
5 vestigingen
2.266.871.786
Actief
Adres: 46 Boulevard de la Woluwe Box 1, 1200 Woluwe-Saint-Lambert
Oprichtingsdatum: 01/07/2017
Afzonderlijke activiteit: 56.21002• Organisation of weddings, banquets, cocktails, buffets, lunches and receptions
2.301.238.787
Actief
Adres: 12 Sint-Hubertusdreef, 3090 Overijse
Oprichtingsdatum: 01/12/2011
Afzonderlijke activiteit: 56.21002• Organisation of weddings, banquets, cocktails, buffets, lunches and receptions
2.301.238.886
Gesloten
Adres: 127 Leopoldlaan, 8300 Knokke-Heist
Oprichtingsdatum: 01/08/2018
Sluitingsdatum: 31/12/2018
Afzonderlijke activiteit: 56.21002• Organisation of weddings, banquets, cocktails, buffets, lunches and receptions
2.219.749.087
Gesloten
Adres: 3 Rue Abbé Cuypers, 1040 Etterbeek
Oprichtingsdatum: 01/07/2013
Sluitingsdatum: 01/01/2017
Afzonderlijke activiteit: 46.170• Commission trade of food, beverages and tobacco
2.161.075.668
Gesloten
Adres: 33 Avenue de l'Equinoxe, 1200 Woluwe-Saint-Lambert
Oprichtingsdatum: 27/03/2007
Sluitingsdatum: 30/09/2020
Afzonderlijke activiteit: 47.990• Other retail trade not in stores, stalls or markets
Publicaties
OSPRL SRL
13 publicaties
Wijziging van de rechtsvorm, Benaming, Ontslagen, Benoemingen
18/06/2020
Beschrijving: Copie à publier aux annexes au Moniteur belge Volet B
après dépôt de l'acte au greffe
Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type "Mention").
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
Greffe
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Réservé
Mod PDF 19.01
N° d'entreprise : 0887531588
Nom
(en entier) : OSPRL
(en abrégé) :
Forme légale : Société privée à responsabilité limitée
Adresse complète du siège Boulevard de la Woluwe 46 bte 1
: 1200 Woluwe-Saint-Lambert
Objet de l'acte : DEMISSIONS, NOMINATIONS, DENOMINATION, MODIFICATION FORME JURIDIQUE
Aux termes d'un acte dressé par devant le Notaire Renaud Verstraete à Auderghem, le 03/06/2020, en cours d'enregistrement, il apparaît que s'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des de la société privée à responsabilité limitée OSPRL
L'assemblée a décidé :
A.1. Première résolution
En application de l’article 39, §1, alinéa 1 et 3 de la loi du 23 mars introduisant le Code des sociétés et des associations et portant des dispositions diverses (1), l’assemblée générale décide d’adapter les statuts aux dispositions du Code des sociétés et des associations et de conserver la forme légale de la société à responsabilité limitée (en abrégé SRL).
A.2. Deuxième résolution
En application de l’article 39, §2, alinéa 2 de la loi du 23 mars introduisant le Code des sociétés et des associations et portant des dispositions diverses (1), l’assemblée constate que le capital effectivement libéré et la réserve légale de la société ont été convertis de plein droit en un compte de capitaux propres statutairement indisponible et que la partie non encore libérée du capital a été converti en un compte de capitaux propres “apports non appelés”, en application de l’article 39, §2, deuxième alinéa de la loi du 23 mars introduisant le Code des sociétés et des associations et portant des dispositions diverses (1).
L’assemblée générale décide immédiatement, conformément aux formes et majorités de la modification des statuts, de supprimer le compte de capitaux propres statutairement indisponible créé en application de l’article 39, § 2, deuxième alinéa de la loi du 23 mars introduisant le Code des sociétés et des associations et portant des dispositions diverses (1) et de rendre ces fonds disponibles pour distribution. Par conséquent, il ne doit pas être mentionné dans les statuts de la société.
Cette décision vaut également pour les éventuels versements futurs de la part non encore libérée à ce jour du capital de la société souscrit dans le passé qui a été inscrit sur un compte de capitaux propres “apports non appelés”.
A.3. Troisième résolution
Comme conséquence des résolutions précédentes, l’assemblée générale décide d’adopter des statuts complètement nouveaux, qui sont en concordance avec le Code des sociétés et des associations, sans toutefois apporter une modification à son objet.
L’assemblée générale déclare et décide que le texte des nouveaux statuts est rédigé comme suit : STATUTS
Les comparants nous ont ensuite déclaré arrêter comme suit les statuts de la société. Titre I : Forme légale – Dénomination – Siège – Objet – Durée
Article 1 : Nom et forme
La société revêt la forme d'une société à responsabilité limitée.
Elle est dénommée en français « OSPRL », en abrégé « OS »
Les dénominations françaises et néerlandaises, complètes et abrégées peuvent être utilisées
*20327065*
Déposé
16-06-2020
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/06/2020 - Annexes du Moniteur belge - suite Volet B
Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type "Mention").
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
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ensemble ou séparément.
Article 2 : Siège
Le siège est établi en Région de Bruxelles-Capitale.
Le siège peut être transféré en tout endroit de la Région de Bruxelles- ou de la région de langue française de Belgique, par simple décision de l’organe d’administration qui a tous pouvoirs aux fins de faire constater authentiquement la modification statutaire éventuelle qui en résulte, sans que cela ne puisse entraîner une modification de la langue des statuts.
La société peut établir, par simple décision de l’organe d’administration, des sièges administratifs, agences, ateliers, dépôts et succursales, tant en Belgique qu'à l'étranger, pour autant que cette décision n’entraîne pas de changement en matière de régime linguistique applicable à la société. Article 3 : Objet
La société a pour objet, tant en Belgique qu’à l’étranger, pour compte propre ou compte de tiers ou en participation avec ceux-ci :
1. Toutes les activités liées à l'exploitation d'une agence d'animation, d'hôtesse, de mannequins pour la création d'événements, le management d'artistes, l'organisation de spectacles et d'événements, la gestion de droits d'auteur. L'exploitation d'une agence de publicité. La consultance en matière de publicité, de relation publique. Les activités suivantes :
- La création, la réalisation, l'achat et la vente de tous programmes radiophoniques, de télévision, audiovisuels et musicaux y compris les messages publicitaires sous toutes formes ; les activités de journalistes, reportage ; la vente d'espaces publicitaires radiophoniques ou de télévision sous toutes ses formes ; la prestation de tous conseils et services en relation avec les activités ci-dessus à une ou plusieurs stations émettrices privées de radiophonie ou de télévision ; - La conception, la réalisation, l'organisation, la commercialisation de tout événement médiatique et de tout système d'information en relation avec les activités ci-dessus ; - Toutes activités se rapportant à la conception, la réalisation, l'exploitation la commercialisation, l'achat, la location et la vente de toutes les formes de publicité généralement quelconques, et ce, sur tous supports matériels, audio-visuels, informatiques et autres généralement quelconques ; - L'édition sous toutes ses formes (imprimés, cassettes, vidéos, CD, DVD) ; - Tout ce qui concerne le secteur HORECA et la location de salles.
2. Transport national et international par tous les moyens de locomotion de personnes et de marchandises et ce au sens le plus large.
3. L'importation, l'exportation, l'achat, la vente en gros, demi-gros et détail de tous produits se rapportant au commerce de :
- alimentation générale, supérette, fruits, légumes, fleurs, fruits secs, viandes, produits à base de viande, poissons, pain, pâtisserie, confiserie, boissons, produits laitiers et œufs ; - livres, journaux, papeterie, billets de loteries, télécartes, cartes GSM ; - appareils audio-vidéo, appareils électroménagers, disques, disques compacts, DVD, bandes et cassettes audio ou vidéo enregistrés ou vierges ;
- droguerie, produits d'entretien et de nettoyage ;
- jeux et jouets
4. La vente en gros et au détail de tous les articles de ménage, tissus d'ameublement, tapis, revêtements de mur et sol, tissus, textiles en cuir, articles cadeaux et bijoux de fantaisie. 5. L'importation, l'exportation, l'achat, la vente en gros, demi-gros et détail de tous produits se rapportant au commerce de :
- vêtements et chaussures pour bébés et enfants, vêtements et chaussures pour adultes, - textiles à usage domestique, tels que draps, couvertures, nappes, serviettes ; - tous types de meubles et objets de décoration ;
- voitures d'enfants, berceaux, sièges de sécurité pour enfants et autres articles de puériculture ; - tous bijoux, montres, etcetera.
6. L'entretien, le nettoyage et la désinfection de maisons, locaux, meubles, ameublements et objets divers au sens le plus large.
7. Le commerce ambulant et les marchés publics.
8. Toutes opérations immobilières généralement quelconques dans le sens le plus large du terme et notamment l'achat, la vente, l'échange, le lotissement, la location, la gestion, le courtage, l'exploitation et la mise en valeur de tous biens immeubles bâtis ou non bâtis et de tous droits réels immobiliers, la promotion immobilière et le leasing immobilier et commercial. 9. Dispenser des séances de sports (fitness).
Aux fins de réaliser son objet, la société peut émettre des emprunts obligataires, des certificats fonciers et tout autre emprunt analogue.
La société peut agir pour son compte, par commission, comme intermédiaire ou comme représentant.
Elle peut participer ou s'intéresser par toutes voies, dans les affaires, sociétés, entreprises, groupements ou organisations quelconques ayant un objet analogue, similaire ou connexe au sien
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ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
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ou qui soient de nature à favoriser son objet social ou simplement utile à la réalisation de son objet social en Belgique et à l'étranger.
Elle peut hypothéquer ses biens immobiliers et mettre en gage ses autres biens, y compris le fond de commerce, ainsi que donner son aval pour tout emprunt ou ouverture de crédit à condition qu'elle en tire un profit.
Elle peut accepter tout mandat de gestion et d'administration dans toute société et association quelconque et se porter caution pour autrui.
Elle peut accomplir toutes opérations généralement quelconques, civiles, commerciales, industrielles, financières, mobilières ou immobilières, se rapportant directement ou indirectement à son objet ou qui seraient de nature à faciliter directement ou indirectement, entièrement ou partiellement la réalisation de cet objet, et notamment, sans que cette liste ne soit limitative, vendre ou acheter, prendre en location, louer et échanger tous biens mobiliers et immobiliers, prendre, obtenir, agréer, acquérir, céder, toutes marques de fabrique, brevets d'invention et licences et effectuer des placements en valeurs immobilières.
Au cas où la prestation de certains actes était soumise à des conditions préalables d'accès à la profession, la société subordonnera son action, en ce qui concerne la prestation de ces services, à la réalisation de ces conditions.
Elle dispose, d’une manière générale, d’une pleine capacité juridique pour accomplir tous les actes et opérations ayant un rapport direct ou indirect avec son objet ou qui seraient de nature à faciliter directement ou indirectement, entièrement ou partiellement, la réalisation de cet objet. Elle peut s'intéresser par voie d'association, d'apport, de fusion, d'intervention financière ou autrement dans toutes sociétés, associations ou entreprises dont l'objet est identique, analogue ou connexe au sien ou susceptible de favoriser le développement de son entreprise ou de constituer pour elle une source de débouchés.
Elle peut exercer les fonctions d’administrateur ou liquidateur dans d’autres sociétés. Article 4 : Durée
La société est constituée pour une durée illimitée.
La société peut être dissoute par décision de l’assemblée générale délibérant comme en matière de modification des statuts.
Titre II : Capitaux propres et apports
Article 5 : Apports
En rémunération des apports, sept cent cinquante (750) actions ont été émises. Chaque action donne un droit égal dans la répartition des bénéfices et des produits de la liquidation. Article 6 : Compte de capitaux propres statutairement indisponible
Non applicable.
Article 7 : Appels de fonds
Les actions doivent être libérées à leur émission à concurrence d’un/tiers. Lorsque les actions ne sont pas entièrement libérées, l’organe d’administration décide souverainement des appels de fonds complémentaires à effectuer par les actionnaires moyennant traitement égal de tous ceux-ci.
L’organe d’administration peut autoriser les actionnaires à libérer leurs actions par anticipation ; dans ce cas, il(s) détermine(nt) les conditions éventuelles auxquelles ces versements anticipés sont admis. Ceux-ci sont considérés comme des avances de fonds.
Tout versement appelé s'impute sur l'ensemble des actions dont l'actionnaire est titulaire. L'actionnaire qui, après un préavis d’un mois notifié par lettre recommandée, ne satisfait pas à un appel de fonds, doit payer à la société un intérêt calculé au taux de l'intérêt légal augmenté de deux pour cent l’an, à dater du jour de l'exigibilité du versement.
L’organe d’administration peut en outre, après un second avis recommandé resté sans résultat pendant un mois, convoquer l’assemblée générale afin d’entendre prononcer l’exclusion de l’ actionnaire conformément à la procédure prévue par le Code des sociétés et des associations. L’actionnaire exclu recouvre la valeur de sa part de retrait de la manière déterminée conformément au Code des sociétés et des associations.
L'exercice du droit de vote afférent aux actions sur lesquelles les versements n'ont pas été opérés est suspendu aussi longtemps que ces versements, régulièrement appelés et exigibles, n'ont pas été effectués.
En cas d’actionnaire unique-administrateur, ce dernier détermine librement, au fur et à mesure des besoins de la société et aux époques qu’il jugera utiles, les versements ultérieurs à effectuer par lui sur les actions souscrites en espèces et non entièrement libérées.
Article 8 : Apport en numéraire avec émission de nouvelles actions – Droit de préférence Les actions nouvelles à souscrire en numéraire doivent être offertes par préférence aux actionnaires existants, proportionnellement au nombre d’actions qu’ils détiennent. Le droit de souscription préférentielle peut être exercé pendant un délai d’au moins quinze jours à dater de l’ouverture de la souscription.
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L’ouverture de la souscription avec droit de préférence ainsi que son délai d’exercice sont fixés par l’ organe qui procède à l’émission et sont portés à la connaissance des actionnaires par courrier électronique, ou, pour les personnes dont elle ne dispose pas d’une adresse électronique, par courrier ordinaire, à envoyer le même jour que les communications électroniques. Si ce droit n’a pas entièrement été exercé, les actions restantes sont offertes conformément aux alinéas précédents par priorité aux actionnaires ayant déjà exercé la totalité de leur droit de préférence. Il sera procédé de cette manière, selon les modalités arrêtées par la gérance, jusqu’à ce que l’émission soit entièrement souscrite ou que plus aucun actionnaire ne se prévale de cette faculté. Pour les actions grevées d’un usufruit, le droit de souscription préférentielle revient au nu- propriétaire, à moins que le nu propriétaire et l’usufruitier n’en conviennent autrement. Les nouvelles actions que celui-ci obtient avec des fonds propres, seront grevées du même usufruit que les anciennes, sauf si l’usufruitier renonce à ce droit.
A la fin de l’usufruit, l’usufruitier est tenu de rembourser la valeur de l’usufruit sur les nouvelles actions au nu-propriétaire.
Si le nu-propriétaire ne se prévaut pas du droit de souscription préférentielle, l’usufruitier peut l’ exercer. Les nouvelles actions que celui-ci obtient avec des fonds propres, lui appartiendront en pleine propriété.
Il est tenu de rembourser la valeur de la nue-propriété du droit de souscription préférentielle au nu- propriétaire.
Pour les actions données en gage, le droit de souscription préférentielle revient au débiteur-gagiste. Les actions qui n’ont pas été souscrites par les actionnaires comme décrit ci-dessus peuvent être souscrites par les personnes auxquelles les actions peuvent être librement cédées conformément à la loi ou aux présents statuts ou par des tiers moyennant l’agrément de la moitié au moins des actionnaires possédant au moins trois quart des actions.
Titre III : TITRES
Article 9 : Nature des actions
Toutes les actions sont nominatives, elles portent un numéro d’ordre.
Elles sont inscrites dans le registre des actions nominatives; ce registre contiendra les mentions requises par le Code des sociétés et des associations. Les titulaires d’actions peuvent prendre connaissance de ce registre relatif à leurs titres.
L’organe d’administration peut décider que le registre sera tenu sous forme électronique, aux conditions déterminées par Arrêté royal.
Les cessions n’ont d’effet vis-à-vis de la société et des tiers qu’à dater de leur inscription dans le registre des actions. Des certificats constatant ces inscriptions sont délivrés aux titulaires des titres. Article 10 : Nature des autres titres
Tous les titres, autres que les actions, sont nominatifs, ils portent un numéro d’ordre. Ils sont inscrits dans un registre des titres nominatifs de la catégorie à laquelle ils appartiennent ; ce registre contiendra les mentions requises par le Code des sociétés et des associations. Chaque titulaire de pareils titres peut prendre connaissance de ce registre relatif à ses titres. Article 11 : Indivisibilité des titres – démembrement – décès de l’actionnaire unique Les titres sont indivisibles.
La société ne reconnaît, quant à l'exercice des droits accordés aux actionnaires, qu'un seul propriétaire pour chaque titre.
Si plusieurs personnes sont titulaires de droits réels sur une même action, l’exercice du droit de vote attaché à ces actions est suspendu jusqu’à ce qu’une seule personne soit désignée comme titulaire du droit de vote à l’égard de la société.
Sauf disposition spéciale contraire dans les présents statuts, ou dans le testament ou la convention qui a créé l’usufruit, en cas de démembrement du droit de propriété d'une action en usufruit et nue- propriété, les droits y afférents sont exercés par l'usufruitier.
En cas de décès de l’actionnaire unique, les droits afférents aux actions sont exercés par les héritiers et légataires régulièrement saisis ou envoyés en possession, proportionnellement à leurs droits dans la succession, jusqu’au jour du partage desdites actions ou jusqu’à la délivrance des legs portant sur celles-ci.
Article 12 : Cession d’actions
Les actions peuvent être cédées entre vifs ou transmises pour cause de mort, sans agrément. Titre IV : ADMINISTRATION – CONTRÔLE
Article 13 : Organe d’administration
La société est administrée par un ou plusieurs administrateurs, personnes physiques ou morales, actionnaires ou non, nommés avec ou sans limitation de durée et pouvant, s’ils sont nommés dans les statuts, avoir la qualité d’administrateur statutaire.
L'assemblée qui nomme le ou les administrateur(s) fixe leur nombre, la durée de leur mandat et, en cas de pluralité, leurs pouvoirs. A défaut d’indication de durée, le mandat sera censé conféré sans limitation de durée.
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Les administrateurs non-statutaires sont révocables ad nutum par l’assemblée générale, sans que leur révocation donne droit à une indemnité quelconque.
L’assemblée générale peut en toute hypothèse mettre fin au mandat d’un administrateur, nommé ou non dans les statuts, pour de justes motifs, sans préavis ni indemnité. Article 14 : Pouvoirs de l’organe d’administration
S’il n’y a qu’un seul administrateur, la totalité des pouvoirs d’administration lui est attribuée, avec la faculté de déléguer partie de ceux-ci.
Lorsque la société est administrée par plusieurs administrateurs, chaque administrateur agissant seul, peut accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à l’accomplissement de l’objet, sous réserve de ceux que la loi et les statuts réservent à l’assemblée générale.
Chaque administrateur représente la société à l'égard des tiers et en justice, soit en demandant, soit en défendant.
Il peut déléguer des pouvoirs spéciaux à tout mandataire.
Article 15 : Rémunération des administrateurs
L’assemblée générale décide si le mandat d’administrateur est ou non exercé gratuitement. Si le mandat d’administrateur est rémunéré, l’assemblée générale, statuant à la majorité absolue des voix, ou l’actionnaire unique, détermine le montant de cette rémunération fixe ou proportionnelle. Cette rémunération sera portée aux frais généraux, indépendamment des frais éventuels de représentation, voyages et déplacements.
Article 16 : Gestion journalière
Les statuts ne prévoient pas de délégation générale de la gestion journalière. Article 17 : Contrôle de la société
Lorsque la loi l'exige et dans les limites qu'elle prévoit, le contrôle de la société est assuré par un ou plusieurs commissaires, nommés pour trois ans et rééligibles.
Titre V : ASSEMBLEE GENERALE
Article 18 : Tenue et convocation
Il est tenu chaque année, au siège, une assemblée générale ordinaire le dernier vendredi du mois de juin, à quatorze heures. Si ce jour est férié, l'assemblée est remise au premier jour ouvrable suivant. S'il n'y a qu'un seul actionnaire, c'est à cette même date qu'il signe pour approbation les comptes annuels.
Des assemblées générales extraordinaires doivent en outre être convoquées par l’organe d’ administration et, le cas échéant, le commissaire, chaque fois que l’intérêt de la société l’exige ou sur requête d’actionnaires représentant un dixième du nombre d’actions en circulation. Dans ce dernier cas, les actionnaires indiquent leur demande et les sujets à porter à l’ordre du jour. L’organe d’ administration ou, le cas échéant, le commissaire convoquera l’assemblée générale dans un délai de trois semaines de la demande.
Les convocations aux assemblées générales contiennent l’ordre du jour. Elles sont faites par e-mails envoyés quinze jours au moins avant l’assemblée aux actionnaires, aux administrateurs et, le cas échéant, aux titulaires d’obligations convertibles nominatives, de droits de souscription nominatifs ou de certificats nominatifs émis avec la collaboration de la société et aux commissaires. Elles sont faites par courrier ordinaire aux personnes pour lesquelles la société ne dispose pas d’une adresse e-mail, le même jour que l’envoi des convocations électroniques.
Toute personne peut renoncer à la convocation et, en tout cas, sera considérée comme ayant été régulièrement convoquée si elle est présente ou représentée à l'assemblée. Article 19 : Assemblée générale par procédure écrite
§1. Les actionnaires peuvent, dans les limites de la loi, à l'unanimité, prendre par écrit toutes les décisions qui relèvent du pouvoir de l'assemblée générale, à l’exception de celles qui doivent être reçues dans un acte authentique.
§2. En ce qui concerne la datation de l'assemblée annuelle, la date de la décision signée par tous les actionnaires est réputée être la date statuaire de l'assemblée annuelle, sauf preuve du contraire, à condition que la décision écrite signée par tous les actionnaires soit parvenue à la société 20 jours avant la date statutaire. Si plusieurs exemplaires de proposition de décisions ont été envoyés, la date de réception du dernier exemplaire est déterminante pour la date de la décision. La décision écrite, en plusieurs exemplaires ou non, est assortie d'une déclaration datée et signée par l’organe d’administration indiquant que la décision signée par tous les actionnaires est parvenue au siège de la société au plus tard 20 jours avant la date statutaire de l'assemblée annuelle et qu'elle porte toutes les signatures requises.
Si la dernière décision écrite n'est pas parvenue au plus tard dans les 20 jours précédant la date statutaire de l’assemblée annuelle, l’organe d’administration doit convoquer l'assemblée générale. §3. En ce qui concerne la datation de l'assemblée générale particulière, la date de la décision signée par tous les actionnaires est réputée être la date à laquelle la décision est parvenue au siège de la société, sauf preuve du contraire. Si plusieurs exemplaires de proposition de décisions ont été envoyés, la date de réception du dernier exemplaire est déterminante.
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La décision écrite, reprise dans une ou plusieurs propositions approuvées, doit être assortie d'une déclaration datée et signée par l’organe d’administration indiquant que la décision signée par tous les actionnaires est parvenue au siège de la société à la date indiquée dans cette déclaration et qu'elle porte toutes les signatures requises.
La proposition de décision écrite envoyée doit indiquer si tous les points de l'ordre du jour doivent être approuvés dans leur ensemble pour parvenir à une décision écrite valable ou si une approbation écrite est sollicitée pour chaque point de l'ordre du jour séparément.
§4. La proposition de décision écrite envoyée peut déterminer que l'approbation doit parvenir au siège de la société avant une date bien définie pour pouvoir faire l'objet d'une décision écrite valable. Si la décision écrite approuvée à l'unanimité n'est pas parvenue, en un ou plusieurs exemplaires, en temps utile avant cette date, les approbations signées perdront toute force de droit. §5. Les membres de l’organe d’administration, le commissaire et les titulaires d’obligations convertibles, de droits de souscription ou de certificats émis avec la collaboration de la société peuvent, à leur demande, prendre connaissance de ces décisions.
Article 20 : Séances – procès-verbaux
L’assemblée générale est présidée par un administrateur ou, à défaut, par l’actionnaire présent qui détient le plus d’actions ou encore, en cas de parité, par le plus âgé d’entre eux. Le président désignera le secrétaire qui peut ne pas être actionnaire.
Les procès-verbaux constatant les décisions de l’assemblée générale ou de l’actionnaire unique sont consignés dans un registre tenu au siège. Ils sont signés par les membres du bureau et par les actionnaires présents qui le demandent. Les copies à délivrer aux tiers sont signées par un ou plusieurs membres de l’organe d’administration ayant le pouvoir de représentation. Ceux qui ont participé à l’assemblée générale ou qui y étaient représentés peuvent consulter la liste des présences.
Article 21 : Délibérations
§ 1. A l’assemblée générale, chaque action donne droit à une voix, sous réserve des dispositions légales régissant les actions sans droit de vote.
§2. Au cas où la société ne comporterait plus qu’un actionnaire, celui-ci exercera seul les pouvoirs dévolus à l’assemblée générale.
§3. Tout actionnaire peut donner à toute autre personne, actionnaire ou non, par tout moyen de transmission, une procuration écrite pour le représenter à l'assemblée et y voter en ses lieu et place. Une procuration octroyée reste valable pour chaque assemblée générale suivante dans la mesure où il y est traité des mêmes points de l’ordre du jour, sauf si la société est informée d’une cession des actions concernées.
Un actionnaire qui ne peut être présent a en outre la faculté de voter par écrit avant l’assemblée générale. Ce vote par écrit doit être transmis à la société au plus tard 15 jours avant le jour de l’ assemblée générale.
Un vote émis par écrit reste valable pour chaque assemblée générale suivante dans la mesure où il y est traité des mêmes points de l’ordre du jour, sauf si la société est informée d’une cession des actions concernées.
§ 4. Toute assemblée ne peut délibérer que sur les propositions figurant à l’ordre du jour, sauf si toutes les personnes à convoquer sont présentes ou représentées, et, dans ce dernier cas, si les procurations le mentionnent expressément.
§ 5. Sauf dans les cas prévus par la loi, l’assemblée statue à la majorité des voix, quel que soit le nombre de titres représentés à l’assemblée générale.
Titre VI : EXERCICE SOCIAL REPARTITION – RESERVES
Article 22 : Exercice social
L'exercice social commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année. A cette dernière date, les écritures sociales sont arrêtées et l’organe d’administration dresse un inventaire et établit les comptes annuels dont, après approbation par l’assemblée, il assure la publication, conformément à la loi.
Article 23 : Répartition – réserves
Le bénéfice annuel net recevra l’affectation que lui donnera l'assemblée générale, statuant sur proposition de l’organe d’administration, étant toutefois fait observer que chaque action confère un droit égal dans la répartition des bénéfices.
À défaut d’une telle décision d’affectation, la moitié du bénéfice annuel net est affectée aux réserves et l’autre moitié est distribuée pour autant que les conditions légales pour la distribution soient remplies.
Conformément à l’article 5:141 du Codes des Sociétés et des associations, l'organe d'administration peut également procéder, dans les limites des articles 5:142 et 5:143 du Code des Sociétés et des associations, à des distributions provenant du bénéfice de l'exercice en cours ou du bénéfice de l'exercice précédent tant que les comptes annuels de cet exercice n'ont pas été approuvés, le cas échéant réduit de la perte reportée ou majoré du bénéfice reporté.
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ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
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Titre VII : DISSOLUTION – LIQUIDATION
Article 24 : Dissolution
La société peut être dissoute en tout temps, par décision de l'assemblée générale délibérant dans les formes prévues pour les modifications aux statuts.
Article 25 : Liquidateurs
En cas de dissolution de la société, pour quelque cause et à quelque moment que ce soit, le ou les administrateurs en fonction sont désignés comme liquidateur(s) en vertu des présents statuts si aucun autre liquidateur n’aurait été désigné, sans préjudice de la faculté de l'assemblée générale de désigner un ou plusieurs liquidateurs et de déterminer leurs pouvoirs et émoluments. Article 26 : Répartition de l’actif net
Après apurement de toutes les dettes, charges et frais de liquidation ou après consignation des montants nécessaires à cet effet et, en cas d'existence d’actions non entièrement libérées, après rétablissement de l'égalité entre toutes les actions soit par des appels de fonds complémentaires à charge des actions insuffisamment libérées, soit par des distributions préalables au profit des actions libérées dans une proportion supérieure, l'actif net est réparti entre tous les actionnaires en proportion de leurs actions et les biens conservés leur sont remis pour être partagés dans la même proportion.
Titre VIII : DISPOSITIONS DIVERSES
Article 27 : Election de domicile
Pour l'exécution des statuts, tout actionnaire, administrateur, commissaire, liquidateur ou porteur d’ obligations domicilié à l'étranger, fait élection de domicile au siège où toutes communications, sommations, assignations, significations peuvent lui être valablement faites s'il n'a pas élu un autre domicile en Belgique vis-à-vis de la société.
Article 28 : Compétence judiciaire
Pour tout litige entre la société, ses actionnaires, gérants, commissaires et liquidateurs relatifs aux affaires de la société et à l'exécution des présents statuts, compétence exclusive est attribuée aux tribunaux du siège, à moins que la société n'y renonce expressément. Article 29 : Droit commun
Les dispositions du Code des sociétés et des associations auxquelles il ne serait pas licitement dérogé sont réputées inscrites dans les présents statuts et les clauses contraires aux dispositions impératives du Code des sociétés sont censées non écrites. ».
A.4. Quatrième résolution
L’assemblée générale décide de mettre fin à la fonction du/des gérant(s) actuel(s), mentionné(s) ci- après, et procède immédiatement au renouvellement de leur nomination comme administrateur non statutaire pour une durée illimitée :
- Monsieur CARPENTIERS Olivier, ici présent et qui accepte.
Son mandat est gratuit sauf décision contraire de l’assemblée générale. L’assemblée générale décidera à la prochaine assemblée générale annuelle sur la décharge au(x) gérant(s) démissionnaire(s) pour l’exécution de son/leur mandat.
A.5. Cinquième résolution
L’assemblée générale déclare que l’adresse du siège est située à : 1200 Woluwe-Saint-Lambert, Boulevard de la Woluwe 46 boîte 1.
AUTRE(S) MODIFICATION(S) STATUTAIRE(S)
A.6. Modification de la dénomination
L’assemblée générale décide d’adapter l’article 1 des statuts comme suit : « Article 1 : Nom et forme
La société revêt la forme d'une société à responsabilité limitée.
Elle est dénommée en français « OSPRL SRL ».
Les dénominations françaises et néerlandaises, complètes et abrégées peuvent être utilisées ensemble ou séparément. »
A.7. Modification de l’objet de la société
L’assemblée générale décide d’adapter l’article 3 des statuts comme suit : « Article 3 : Objet
La société a pour objet, tant en Belgique qu’à l’étranger, pour compte propre ou compte de tiers ou en participation avec ceux-ci :
1. Toutes les activités liées à l’exploitation d’une agence d’animation, d’hôtesse, de mannequins pour la création d’événements, le management d’artistes, l’organisation de spectacles et d’ événements, la gestion de droits d’auteur. L’exploitation d’une agence de publicité. La consultance en matière de publicité, de relation publique. Les activités suivantes :
- La création, la réalisation, l’achat et la vente de tous programmes radiophoniques, de télévision, audiovisuels et musicaux y compris les messages publicitaires sous toutes formes ; les activités de journalistes, reportage ; la vente d’espaces publicitaires radiophoniques ou de télévision sous toutes
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ses formes ; la prestation de tous conseils et services en relation avec les activités ci-dessus à une ou plusieurs stations émettrices privées de radiophonie ou de télévision ; - La conception, la réalisation, l’organisation, la commercialisation de tout événement médiatique et de tout système d’information en relation avec les activités ci-dessus ; - Toutes activités se rapportant à la conception, la réalisation, l’exploitation la commercialisation, l’ achat, la location et la vente de toutes les formes de publicité généralement quelconques, et ce, sur tous supports matériels, audio-visuels, informatiques et autres généralement quelconques ; - L’édition sous toutes ses formes (imprimés et support media),
- Tout ce qui concerne le secteur HORECA et la location de salles.
2. La location de véhicule et le transport national et international par tous les moyens de locomotion de personnes et de marchandises et ce au sens le plus large.
3. La vente en gros et au détail de tous les articles de ménage, tissus d’ameublement, tapis, revêtements de mur et sol, tissus, textiles en cuir, articles cadeaux et bijoux de fantaisie. 4. L’importation, l’exportation, l’achat, la vente en gros, demi-gros et détail de tous produits se rapportant au commerce de :
- vêtements et chaussures pour bébés et enfants, vêtements et chaussures pour adultes, - textiles à usage domestique, tels que draps, couvertures, nappes, serviettes ; - tous types de meubles et objets de décoration ;
- voitures d’enfants, berceaux, sièges de sécurité pour enfants et autres articles de puériculture ; - tous bijoux, montres, etcetera.
5. Dispenser des séances de sports.
6. • accompagner et aider a la gestion des ressources humaines au sein de toutes entités, structures et organisations,
• s’atteler a réconcilier la performance et l’efficience de toute entités, structures et organisations avec le bien-être de ses employés et collaborateurs,
• et dans ce contexte, pour favoriser cette harmonie dans des environnements professionnels de plus en plus exigeants, d’offrir en qualité d’intervenant, de chargé de mission ou de sous-traitant des solutions ou dispositifs visant a améliorer les conditions de travail, de sante (physique et psychique) et d’équilibre dans l’intérêt a) des employés et collaborateurs (soucieux de leur intégrité morale, physique et émotionnelle), b) comme des employeurs (désireux de conserver et préserver un capital humain précieux et vecteur de réussite).
7. La société a pour objet, tant en Belgique qu’a l’étranger, pour compte propre ou pour compte de tiers, le cas échéant, dans le cadre d’un partenariat public et/ou prive, l’accomplissement des activités suivantes :
• la consultance, le management, la stratégie et le conseil, de la conception a la mise en œuvre, dans le secteur de ou en lien avec la gestion des entités, structures et organisations, notamment par le vecteur de solutions informatiques, d’applications numériques, de logiciels, d’outils de reporting et de statistiques, de réseaux sociaux, d’outils de prévention des risques psycho-sociaux, de développement personnel, de procédures de travail, de technologies de contrôle et de gestion du stress, de solutions nutritionnelles et énergétiques, de solutions commerciales ou marketing et ce, au bénéfice de personnes de droit public comme de droit prive, de groupes comme d’individus ; • la réalisation de toutes études, recherches scientifiques, rédaction de livre ou d’ouvrage, projets ou missions, accessibles avec ou sans agrément, en faveur de tiers dans les domaines susenonces, en qualité d’auteur, de charge de mission ou de sous-traitant ;
• toutes activités en rapport direct ou indirect avec la formation, l’organisation de divertissements ou de loisirs, d’expositions, de séminaires ou d’ateliers, d’évènements ou manifestations, notamment dans les métiers de l’informatique, du bien-être...;
• la mise en place de collaborations en vue de constituer un conseil technique de projets en rapport avec l’ensemble des domaines.
8. La société a pour objet toutes activités se rapportant :
- a l’organisation d’activités dans le domaine de la psychologie et de la psychothérapie, notamment, sans que cette énumération ne soit limitative, l’organisation de consultations psychologiques, de psychothérapie, et/ou psychopédagogiques, les examens psychologiques, visant a l’ accompagnement, le développement et a l’épanouissement de toutes personnes, exercées dans le cadre institutionnel, hospitalier ou prive;
- l’organisation de conférences, colloques, journées de réflexion, séminaires, ou ateliers de formation dans le domaine de la psychologie et psychothérapie, a destination des professionnels de l’ intervention sociale et des non-professionnels;
- le coaching; l’organisation de groupes de paroles, groupes de réflexions a destination des professionnels de l’intervention sociale et des non-professionnels;
- la consultance et le conseil dans les domaines précités.
9. La société a également pour objet la commercialisation, l'importation, l'exportation, la diffusion et le développement, dans le monde entier de tous produits, matières et services divers de toutes les
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origines ainsi que développer l'activité de bureau intermédiaire commercial. A cet effet, la société peut ouvrir tous sites, dépôts ou magasins de gros, de demi-gros ou de détail. 10. La société a également pour objet, sans préjudice du respect des dispositions applicables en matière d’accès a la profession, notamment dans les domaines d’activités précitées : • l’exercice des mandats d'administrateur, de gérant, de liquidateur de toute personne morale, sans exception ;
• l’octroi de tous prêts, avances et garanties, ainsi que la réalisation de toutes opérations financières ; l'achat, l'échange, la vente, la prise en location et en sous-location, ainsi que la cession en location et en sous-location, le tout avec ou sans option d'achat, en pleine propriété ou non, l'exploitation et l'entretien de biens immobiliers, maisons, appartements, bureaux, magasins, fonds de commerce, terrains, terres et domaines, et de manière générale, de tous biens immobiliers, ainsi que toutes opérations de financement. Elle pourra ériger toutes constructions pour son compte ou pour compte de tiers, en tant que maitre de l'ouvrage ou entrepreneur général, et effectuer, éventuellement aux biens immobiliers, des transformations et mises en valeur ainsi que l'étude et l'aménagement de lotissements y compris la construction de routes et égouts ; acheter tous matériaux, signer tous contrats d'entreprises qui seraient nécessaires. Elle peut acheter, exploiter et construire tant pour elle-même que pour des tiers, par location ou autrement, tous parkings, garages, station-service et d'entretien.
11. Elle peut faire toutes opérations commerciales, industrielles et financières, immobilières et mobilières, se rapportant directement ou indirectement a son objet social ou susceptibles de favoriser son développement.
Elle dispose, d’une manière générale, d’une pleine capacité juridique pour accomplir tous les actes et opérations ayant un rapport direct ou indirect avec son objet ou qui seraient de nature à faciliter directement ou indirectement, entièrement ou partiellement, la réalisation de cet objet. Elle peut s'intéresser par voie d'association, d'apport, de fusion, d'intervention financière ou autrement dans toutes sociétés, associations ou entreprises dont l'objet est identique, analogue ou connexe au sien ou susceptible de favoriser le développement de son entreprise ou de constituer pour elle une source de débouchés.
Elle peut exercer les fonctions d’administrateur ou liquidateur dans d’autres sociétés ». En application de l’article 5/101 du CSA, l’organe d’administration a établi un rapport justificatif détaillé de la modification proposée dont une copie est conservée par le notaire soussigné.
1. CLOTURE
Toutes les décisions ont été prises à l’unanimité des voix.
L’assemblée est clôturée à 14 heures.
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME.
Le Notaire Renaud Verstraete
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Ontslagen, Benoemingen
31/10/2019
Beschrijving: SS Volet B - Suite Moa 2.1 oe en . .
f \ WERL | Copie à publier aux annexes du Moniteur belge \ _ :
i après dépôt de l'acte au greffe :
£ Ay i FNZ rn . |
DRE DEDOSE / Recule |
MIN zen. ms 4439* au greffe du tribu, e Fentrepris © e LS francophone Gare 0
/ Ì_N° d'entreprise : 0887.531.588 i : Dénomination
: {en entier) : OSPRL
| Forme juridique : SOCIETE PRIVEE A RESPONSABILITE LIMITEE ï
: Siege ; Bd de la Woluwe 46 B1-1200 Woluwe St Lambert
i Objet de Pacte : NOMINATION REPRESENTANT PERMANENT
: Décision de l'assemblée générale du 09 octobre 2019 : 5
A l'unanimité l'assemblée générale décide de nommer Monsieur CARPENTIERS Olivier, domicilié
& 3090 OVERIJSE, Sint Hubertusdreef 14, comme représentant permanent de la société OSPRL, : pour l'exécution de son mandat de gérant au sein de la SPRL THE RED LINE (BE 0846.073.095) i 2 dont le siége social est établi 4 1200 Woluwe St Lambert, Bd de la Woluwe 46.
Olivier Carpentier
Gérant
MMeiidioreresusualdekeisierpagegehdV/MeteB B: Adesicto Nötorstejupläßtäuuotelsirinitstrasndatindwdeltalpgrenmmnewdelspgrewunses ayariniqomioiaeepesmdatdalagecurimnmalala sdgayardateticiers Adwarexs oN dlarstetigigatatere
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Maatschappelijke zetel
18/08/2017
Beschrijving: MOD WORD 11.1 Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe en Déposé / Regu le Il Pr *17119924* au greffe du iigunal de commerce ker Pwnäkshnem nie Bersealise Ba N° d'entreprise : 0887.531.588 : Dénomination {en entier) : OSPRL {en abrégé) : : Forme juridique: S.P.R.L. Siège : Avenue de l'Equinoxe 33 - 1200 Woluwe-Saint-Lambert ! : (adresse complète) | Objet(s) de l'acte : Changement de siège social Extrait du procès-verbal du conseil de gérance du 1 juillet 2047 : Le conseil de gérance décide de transférer le siège social de la société, Boulevard de la Woluwe 46 Bte 1 a : 1200 BRUXELLES, et ceci à compter du 1er juillet 2017. : Carpentiers Olivier, \ Gerant statutaire : Mentionner sur la dernière page du VoietB: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter fa personne morale à l'égard des tiers Au versa : Nom et signature Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/08/2017 - Annexes du Moniteur belge
Jaarrekeningen
05/08/2016
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2016-08-05/0227326
Jaarrekeningen
07/09/2015
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2015-09-07/0329144
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29/09/2014
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2014-09-29/0348778
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30/09/2013
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2013-09-30/0346092
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10/09/2012
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2012-09-10/0323936
Jaarrekeningen
04/07/2011
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2011-07-04/0130020
Jaarrekeningen
02/09/2010
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2010-09-02/0263535
Publicaties laden...
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Adressen
46 Boulevard de la Woluwe Box 1, 1200 Woluwe-Saint-Lambert