RCS-bijwerking : op 04/06/2026
Otium Leisure International
Actief
•0805.464.739
Juridische informatie
Otium Leisure International
Nummer
0805.464.739
Rechtsvorm
Besloten Vennootschap
BTW-nummer
BE0805464739
EUID
BEKBOBCE.0805.464.739
Juridische situatie
normal • Sinds 05/09/2023
Activiteit
Otium Leisure International
Code NACEBEL
Gegevens niet beschikbaar...
Financiën
Otium Leisure International
Er zijn momenteel geen gegevens beschikbaar...
Bestuurders en Vertegenwoordigers
Otium Leisure International
1 bestuurder of vertegenwoordiger
Functie : Bestuurder
In functie sinds : 05/09/2023
Bedrijfsnummer : 0805.464.739
Cartografie
Otium Leisure International
Juridische documenten
Otium Leisure International
1 document
Otium Leisure International - COO - 04.09.2023
Otium Leisure International - COO - 04.09.2023
04/09/2023
Jaarrekeningen
Otium Leisure International
0 documenten
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Vestigingen
Otium Leisure International
0 vestigingen
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Publicaties
Otium Leisure International
2 publicaties
Statuten, Kapitaal, Aandelen
20/01/2025
Rubriek Oprichting
07/09/2023
Beschrijving : Copie à publier aux annexes au Moniteur belge Volet B
après dépôt de l'acte au greffe
Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type "Mention").
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
Greffe
Moniteur
belge
au
Réservé
Mod PDF 19.01
N° d'entreprise :
Nom
(en entier) : Otium Leisure International
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège Rue Haute 21
: 1380 Lasne
Objet de l'acte : CONSTITUTION
L'an deux mille vingt-trois.
Le quatre septembre.
(...)
Devant Peter VAN MELKEBEKE, notaire à Bruxelles (premier canton), exerçant sa fonction dans la société "BERQUIN NOTAIRES", dont le siège est situé à 1000 Bruxelles, Avenue Lloyd George 11, A COMPARU:
la société à responsabilité limitée "OTIUM LEISURE", ayant son siège à 1380 Lasne, Rue Haute 21, inscrite au registre des personnes morales sous le numéro 0771.919.862. (...)
Lequel a requis le notaire soussigné de consta-ter authenti-quement la constitution et les statuts de la société nommée ci-après.
CHAPITRE I.- CONSTITUTION.
FORME JURIDIQUE - DENOMINATION - SIEGE.
La société est constituée sous la forme d'une so-ciété à responsabi-lité limitée, qui sera dénommée "Otium Leisure International".
Le siège est établi pour la première fois à 1380 Lasne, Rue Haute 21. APPORTS - ACTIONS - SOUSCRIPTION.
Les apports à la constitution s'élèvent à mille euro (€ 1.000,00). Ils sont inscrits sur le compte de capitaux propres disponible.
Mille (1.000) actions nominatives entièrement souscrites sont émises. La totalité des actions est souscrite en espèces par de société à responsabilité limitée "OTIUM LEISURE" prénommée.
ATTESTATION BANCAIRE.
Les apports en espèces ont été déposés préalablement à la constitution sur -un compte spécial auprès de KBC ainsi qu'il résulte d'une attestation délivrée par cette institution financière, le 1er septembre 2023, qui a été remise au notaire afin de la garder dans son dossier. Le fondateur déclare et reconnait que ses apports sont entièrement libérés. (...)
CHAPITRE II. STATUTS.
TITRE I. Forme – Dénomination – Siège – Objet – Durée
Article 1. Forme et dénomination
La société revêt la forme d'une société à responsabilité limitée.
Elle est dénommée "Otium Leisure International".
Article 2. Siège
Le siège est établi en Région wallonne.
La société peut établir, par simple décision de l’organe d’administration, des sièges administratifs, agences, ateliers, dépôts et succursales, tant en Belgique qu'à l'étranger. Article 3. Objet
La société a pour objet, pour son propre compte ou pour compte de tiers : - l'acquisition, par voie d'achat, d'échange, d'apport, de souscription, de prise ferme, d'option
*23388279*
Déposé
05-09-2023
0805464739
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/09/2023 - Annexes du Moniteur belge - suite Volet B
Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type "Mention").
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
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d'achat ou de toute autre manière, de tous titres, valeurs, créances et droits incorporels, la participation à toutes associations et entreprises, la gestion et la mise en valeur de son portefeuille de titres et de participations, le contrôle, la documentation, l'assistance financière et le cash pooling ou autres formes de financement, des sociétés et entreprises dans lesquelles elle et/ou toute autre société liée est intéressée, la réalisation ou la liquidation de ces valeurs, par voie de cession, de vente ou autrement ;
- les investissements et opérations financières portant sur toutes opérations de placement de fonds, le traitement de toutes opérations de crédit et de financement, tous prêts et emprunts avec ou sans hypothèque, ainsi que le cautionnement en faveur de tiers, et toutes autres opérations de ce type, à l'exception de celles réservées par la loi aux banques de dépôts ou aux caisses d'épargne ; - les opérations visant au placement de trésorerie ou à la prise de participation dans toute entreprise, sous quelque forme que ce soit.
La société peut réaliser son objet en Belgique ou à l'étranger, de toutes manières et suivant les modalités qu'elle jugera le mieux appropriées.
Elle peut effectuer toutes opérations industrielles, financières, commerciales ou civiles, ayant un rapport direct ou indirect avec son objet et s'intéresser de toutes manières dans toutes sociétés ou entreprises dont les activités seraient de nature à favoriser la réalisation de son objet. Article 4. Durée
La société est constituée pour une durée illi-mitée.
TITRE II. Capitaux propres et apports
Article 5. Apports
En rémunération des apports, mille (1.000) actions ont été émises.
Chaque action donne un droit égal dans la répartition des bénéfices et des produits de la liquidation. Les apports actuels sont inscrits sur un compte de capitaux propres disponible. Pour les apports ultérieurs, les conditions d’émission détermineront s’ils sont inscrits sur un compte de capitaux propres indisponible ou disponible. A défaut de stipulation à cet égard dans les conditions d’émission ou en cas d’apport sans émission de nouvelles actions, les apports sont inscrits sur le compte de capitaux propres disponible.
(...)
TITRE IV. ADMINISTRATION - CONTROLE
Article 10. Composition de l’organe d'administration
La société est administrée par un ou plusieurs administrateurs, personnes physiques ou morales, actionnaires ou non, nommés avec ou sans limitation de durée et qui ont la qualité d’administrateur statutaire s’ils sont nommés dans les statuts.
L'assemblée générale qui nomme le ou les administrateur(s) fixe leur nombre, la durée de leur mandat et, en cas de pluralité des administrateurs, leurs pouvoirs. A défaut d’indication de durée, le mandat sera considéré comme étant de durée illimitée.
Article 11. Pouvoirs de l'organe d'administration – Réunions, délibérations et résolutions §1 Pouvoirs
Les administrateurs peuvent accomplir tous actes néces-saires ou utiles à la réalisa-tion de l'objet, sous réserve de ceux que la loi et les statuts réservent à l’assemblée générale. En cas d'existence de deux administrateurs ils exerceront l'admini-stration conjointe-ment. En cas d'existence de trois ou de plusieurs administrateurs, ils formeront un collège qui désigne un président et qui, par la suite, agira comme le fait une assemblée délibé-rante. Les administrateurs peuvent par procuration spéciale délégu-er une partie de leurs pouvoirs à un préposé de la so-ciété. S'il existe plusieurs administrateurs, cette procurati-on sera donnée conjointement.
Les administrateurs règlent entre eux l'exercice de la compétence.
§2 Organe d’administration collégial
Les règles suivantes s’appliquent s’il existe trois ou plusieurs administrateurs, qui forment alors un collège.
Une réunion du collège est convoquée par son prési-dent, un administrateur-délégué ou deux administra-teurs, cinq jours au moins (en cas d’urgence, réduit à deux jours) avant la date prévue pour la réunion, à moins que tous les administrateurs n'y renoncent. Les convocations sont valablement effectuées par lettre ou par e-mail.
Tout administrateur qui assiste à une réunion du collège ou s'y est fait représenter est considéré comme ayant été régulièrement convoqué.
Les réunions du collège se tiennent en Belgique ou à l'étranger, au lieu indiqué dans la convocation. Tout administrateur peut donner mandat à un autre membre du collège par tout moyen de communication qui peut être communiqué par écrit et qui porte sa signature, afin de le représenter à une réunion déterminée et de voter en son nom. Un administrateur peut représenter plusieurs de ses collègues et émettre, en plus de sa propre voix, autant de votes qu'il a reçu de procurations. Un collège ne peut délibérer et statuer valablement que si la moitié au moins de ses membres est
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présente ou repré-sentée. Si cette dernière condition n'est pas remplie, une nouvelle réunion peut être convo-quée, qui, à conditi-on que deux administrateurs au moins soient présents ou représentés, délibérera et statuera valable-ment sur les points portés à l'ordre du jour de la réunion précédente.
Toute décision du collège est prise à la majo-rité simple des voix des administrateurs présents ou repré-sentés, et en cas d'absten-tion de l'un ou plusieurs d'entre eux, à la majorité des autres administra-teurs.
En cas de partage, la voix de celui qui préside la réunion est décisive. §3 Général
Chaque membre du l’organe d’administration peut, par tout moyen de télécommunication ou de vidéo, participer aux délibérations de l’organe d’administration et voter afin d'organiser des réunions entre différents participants géographiquement éloignés les uns des autres pour leur permettre de communiquer simultanément.
Les décisions de l’organe d’administration peuvent être prises par décision unanime de tous les administrateurs, exprimée par écrit.
Les décisions de l’organe d’administration sont constatées dans des procès-verbaux qui sont signés par le président de la réunion et les membres qui le souhaitent.
Article 12. Représentation externe
Chaque administrateur - aussi lorsqu'il y en a plusieurs - représen-te la société vis-à-vis de tiers, ainsi qu'en justice, tant comme demandeur que comme défendeur.
Dans les limites de la gestion journalière, la société est également valablement représentée par un(des) délégué(s) à cette gestion.
La société est en même temps engagée valablement par tout représentant désigné par procura-tion spéciale.
(...)
Article 14. Gestion journalière
L’organe d’administration peut déléguer la gestion journalière, ainsi que la représentation de la société en ce qui concerne cette gestion, à un ou plusieurs de ses membres, qui portent le titre d’ administrateur-délégué, ou à un ou plusieurs directeurs. Si un non-administrateur est chargé de la gestion journalière, il porte le titre de directeur ou de directeur général ou tout autre titre par lequel il est désigné dans la décision de nomination.
L’organe d’administration détermine s’ils agissent seul ou conjointement. Les délégués à la gestion journalière peuvent, en ce qui concerne cette gestion, attribuer des mandats spéciaux à tout mandataire.
L’organe d’administration fixe les attributions et rémunérations éventuelles pour les délégués à la gestion journalière. Il peut révoquer en tout temps leurs mandats.
(...)
TITRE V. ASSEMBLEE GENERALE
Article 16. Date assemblée générale - Organisation et convocation
Il est tenu chaque année, au siège de la société, une assemblée générale ordinaire des actionnaires le premier jour du mois d'octobre, à 18h30. Si ce jour est férié, l'assemblée générale est déplacée au jour ouvrable suivant. S'il n'y a qu'un seul actionnaire, il signe à cette date les comptes annuels pour approbation.
(...)
Article 17. Admission à l'assemblée générale
Pour être admis à l’assemblée générale et, pour les actionnaires, pour y exercer le droit de vote, un titulaire de titres doit remplir les conditions suivantes :
- le titulaire de titres nominatifs doit être inscrit en cette qualité dans le registre des titres nominatifs relatif à sa catégorie de titres ;
- les droits afférents aux titres du titulaire des titres ne peuvent pas être suspendus ; si seul le droit de vote est suspendu, il peut toujours participer à l’assemblée générale, mais sans pouvoir participer au vote.
(...)
Article 19. Délibérations
A l’assemblée générale, chaque action donne droit à une voix, sous réserve des dispositions légales régissant les actions sans droit de vote.
Chaque actionnaire peut également voter au moyen d’une lettre ou de manière électronique par l’ intermédiaire d’un formulaire établi par l’organe d’administration, qui contient les mentions suivantes : (i) l’identification de l’actionnaire, (ii) le nombre de voix auquel il a droit et (iii) pour chaque décision qui doit être prise par l’assemblée conformément à l’ordre du jour, la mention « oui » ou « non » ou « abstention » ; le formulaire doit être envoyé à la société et doit parvenir au siège au moins un jour avant l’assemblée.
Au cas où la société ne comporterait plus qu’un actionnaire, celui-ci exercera seul les pouvoirs
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dévolus à l’assemblée générale.
Tout actionnaire peut donner une procuration écrite à toute autre personne, actionnaire ou non, par tout moyen de transmission, pour le représenter à l'assemblée générale et y voter en ses lieu et place.
Une procuration octroyée reste valable pour chaque assemblée générale suivante dans la mesure où il y est traité des mêmes points de l’ordre du jour, sauf si la société est informée d’une cession des actions concernées.
Toute assemblée générale ne peut délibérer que sur les propositions figurant à l’ordre du jour, sauf si toutes les personnes à convoquer sont présentes ou représentées, et, dans ce dernier cas, si les procurations le mentionnent expressément.
Sauf dans les cas prévus par la loi, les décisions sont prises à la majorité simple des voix, quel que soit le nombre de titres représentés à l’assemblée générale.
Les actionnaires peuvent, à l'unanimité et par écrit, prendre toutes les décisions qui relèvent des pouvoirs de l'assemblée générale, à l'exception des modifications des statuts. (...)
TITRE VI. EXERCICE SOCIAL – REPARTITION BENEFICIAIRE – RESERVES Article 21. Exercice social
L'exercice social commence le 1er mai et se termine le 30 avril de l'année suivante. (...)
Article 22. Affectation du bénéfice – Réserves – Acompte sur dividende Le bénéfice annuel net recevra l’affectation que lui donnera l'assemblée générale, statuant sur proposition de l’organe d’administration, étant toutefois fait observer que chaque action confère un droit égal dans la répartition des bénéfices.
L'organe d'administration a le pouvoir de procéder à des distributions provenant du bénéfice de l'exercice en cours ou du bénéfice de l'exercice précédent tant que les comptes annuels de cet exercice n'ont pas été approuvés, le cas échéant réduit de la perte reportée ou majoré du bénéfice reporté.
TITRE VII. DISSOLUTION – LIQUIDATION
(...)
Article 25. Répartition de l'actif net
Après apurement de toutes les dettes, charges et frais de liquidation ou après consignation des montants nécessaires à cet effet et, en cas d'existence d’actions non entièrement libérées, après rétablissement de l'égalité entre toutes les actions, soit par des appels de fonds complémentaires à charge des actions insuffisamment libérées, soit par des distributions préalables au profit des actions libérées dans une proportion supérieure, l'actif net est réparti entre tous les actionnaires en proportion du nombre des actions qu’ils détiennent et les biens conservés leur sont remis pour être partagés de la même manière.
(...)
CHAPITRE III.- DISPOSITIONS FINALE ET TRANSITOIRES.
(...)
NOMINATION DE L'ORGANE D'ADMINISTRATION
Le fondateur décide de nommer à la fonction d'administrateur non statutai-re, et ceci pour une durée illimitée, Monsieur MALNOY Edouard, né le 18 juin 1993 à Paris (15è arrondissement), France. Son mandat est non rémunéré, sauf décision contraire de l'assemblée générale. Il fait élection de domicile au siège de la société.
PREMIER EXERCICE SOCIAL
Le premier exercice social commence au jour du dépôt d’une expédition du présent acte au greffe du tribunal de l’entreprise compétent et prend fin le 30 avril 2024.
PREMIERE ASSEMBLEE GENE-RALE ORDINAIRE
La première assemblée générale ordinaire se tiendra en 1er octobre 2024. PROCURATION REGISTRE DES PERSONNES MORALES, ADMINISTRATION TVA ET BANQUE CARREFOUR DES ENTREPRISES
Le fondateur décide de conférer tous pouvoirs à Jérôme Vermeylen, Evrard de Lhoneux, Jef Sprengers, Melih Sogut, Richard Liu, Gauthier Davignon et toute autre personne du cabinet d’ avocats ALTIUS dont le siège est situé avenue du Port 86C B414, 1000 Bruxelles, afin d'assurer les formalités auprès du registre des personnes morales et, le cas échéant, auprès de l'Administration de la Taxe sur la Valeur Ajoutée, ainsi qu’à un guichet d’entreprise en vue d’assurer l’inscription des données dans la Banque Carrefour des Entreprises.
(...)
POUR EXTRAIT CONFORME.
(Déposés en même temps que l’extrait : une expédition de l'acte, une procuration, le texte coordonné des statuts).
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Cet extrait est délivré avant enregistrement conformément à l'article 173, 1° bis du Code des Droits d'Enregistrement.
Peter VAN MELKEBEKE
Notaire
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21 Rue Haute 1380 Lasne