RCS-bijwerking : op 07/06/2026
PAUWELS CONSULTING
Actief
•0466.878.816
Adres
5 Lambroekstraat Box A 1831 Machelen (Brab.)
Activiteit
Activiteiten van ingenieurs en aanverwante technische adviseurs, exclusief landmeters-experts
Personeel
Tussen 200 en 499 werknemers
Oprichting
17/09/1999
Bestuurders
Juridische informatie
PAUWELS CONSULTING
Nummer
0466.878.816
Vestigingsnummer
2.092.868.040
Rechtsvorm
Naamloze vennootschap
BTW-nummer
BE0466878816
EUID
BEKBOBCE.0466.878.816
Juridische situatie
normal • Sinds 17/09/1999
Maatschappelijk kapitaal
170 000.00 EUR
Activiteit
PAUWELS CONSULTING
Code NACEBEL
71.121, 70.200, 46.500, 78.100, 62.200•Activiteiten van ingenieurs en aanverwante technische adviseurs, exclusief landmeters-experts, Activiteiten van adviesbureaus op het gebied van bedrijfsvoering en overig managementadvies, Groothandel in informatie- en communicatieapparatuur, Arbeidsbemiddeling, Activiteiten op het gebied van computerconsultancy en beheer van computerfaciliteiten
Activiteitsgebied
Professional, scientific and technical activities, wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles, administrative and support service activities, telecommunication, computer programming, consulting, computing infrastructure and other information service activities
Financiën
PAUWELS CONSULTING
| Prestaties | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Omzet | € | 87.5M | 80.3M | 70.3M | 57.5M |
| Brutowinst | € | 87.2M | 80.2M | 70.2M | 57.3M |
| EBITDA | € | 7.4M | 7.5M | 7.7M | 5.5M |
| Bedrijfsresultaat | € | 6.6M | 7.0M | 7.6M | 5.4M |
| Nettoresultaat | € | 4.7M | 5.0M | 6.8M | 3.5M |
| Groei | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Omzetgroeipercentage | % | 8,896 | 14,319 | 22,239 | 0 |
| Brutomarge | % | 99,714 | 99,823 | 99,846 | 99,701 |
| EBITDA-marge | % | 8,461 | 9,284 | 10,98 | 9,542 |
| Financiële autonomie | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Kaspositie | € | 2.8M | 5.5M | 4.7M | 5.7M |
| Financiële schulden | € | 5.7M | 6.7M | 9.2M | 10.7M |
| Netto financiële schuld | € | 2.9M | 1.2M | 4.5M | 5.1M |
| Leverage ratio (NFS/EBITDA) | 0,391 | 0,162 | 0,578 | 0,926 | |
| Solvabiliteit | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Eigen vermogen | € | 22.3M | 17.6M | 12.6M | 5.8M |
| Rentabiliteit | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Nettomarge | % | 5,406 | 6,175 | 9,747 | 6,168 |
Bestuurders en Vertegenwoordigers
PAUWELS CONSULTING
3 bestuurders en vertegenwoordigers
Functie : Vaste vertegenwoordiger
In functie sinds : 14/06/2023
Bedrijfsnummer : 0830.420.265
Functie : Vaste vertegenwoordiger
In functie sinds : 12/11/2018
Bedrijfsnummer : 0895.091.056
Functie : Vaste vertegenwoordiger
In functie sinds : 15/03/2024
Bedrijfsnummer : 1004.348.886
Cartografie
PAUWELS CONSULTING
Juridische documenten
PAUWELS CONSULTING
1 document
Gecoordineerde statuten 17.07.2023
Gecoordineerde statuten 17.07.2023
17/07/2023
Jaarrekeningen
PAUWELS CONSULTING
10 documenten
Jaarrekeningen 2023
17/06/2024
Jaarrekeningen 2022
24/05/2023
Jaarrekeningen 2021
22/06/2022
Jaarrekeningen 2020
24/06/2021
Jaarrekeningen 2019
19/06/2020
Jaarrekeningen 2018
20/06/2019
Jaarrekeningen 2017
30/07/2018
Jaarrekeningen 2016
24/07/2017
Jaarrekeningen 2015
04/07/2016
Jaarrekeningen 2014
31/07/2015
Jaarrekeningen laden...
Vestigingen
PAUWELS CONSULTING
6 vestigingen
2.355.781.986
Actief
Adres : 6 Avenue Pasteur 1300 Wavre
Oprichtingsdatum : 01/02/2023
2.288.515.258
Actief
Adres : 1 Posthoflei Box 3 2600 Antwerpen
Oprichtingsdatum : 01/04/2019
2.217.714.760
Actief
Adres : 5 Bellevue Box 1101 9050 Gent
Oprichtingsdatum : 31/12/2012
2.092.868.040
Actief
Adres : 5 Lambroekstraat Box A 1831 Machelen (Brab.)
Oprichtingsdatum : 19/11/1999
2.287.675.021
Gesloten
Adres : 56 Avenue des Arts 1000 Bruxelles
Oprichtingsdatum : 25/03/2019
2.267.774.777
Gesloten
Adres : 104 Rubensstraat 2300 Turnhout
Oprichtingsdatum : 12/09/2017
Publicaties
PAUWELS CONSULTING
46 publicaties
Ontslagen, Benoemingen
19/02/2025
Ontslagen, Benoemingen
29/07/2024
Ontslagen, Benoemingen
14/06/2024
Ontslagen, Benoemingen
15/05/2024
Statuten
16/08/2023
Beschrijving : In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie Luik B
na neerlegging van de akte ter griffie
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
Griffie
aan het
Belgisch
behouden
Voor-
Staatsblad
Mod PDF 19.01
Ondernemingsnr : 0466878816
Naam
(voluit) : PAUWELS CONSULTING
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Lambroekstraat 5 bus A
: 1831 Machelen
Onderwerp akte : STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)
Er blijkt uit een akte verleden op 17 juli 2023 voor Meester Pieterjan DE MULDER, notaris te Merelbeke (Bottelare), aandeelhouder in de besloten vennootschap “Henrist, De Mulder & Bultereys, geassocieerde notarissen", met zetel te 9820 Merelbeke (Bottelare), Ridder A. Stas de Richellelaan 8, blijkt dat in de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van de naamloze vennootschap PAUWELS CONSULTING, ”, met zetel te 1831 Machelen (Brabant), Lambroekstraat 5, bus A, ingeschreven in het rechtspersonenregister Brussel (Nederlandstalige afdeling) onder nummer 0466.878.816, volgende beslissingen werden genomen:
“VERWIJDEREN VAN DE OVERDRACHTSBEPERKINGEN
De algemene vergadering verklaart het onderstaande artikel in verband met de overdrachtsbeperkingen te willen schrappen:
“Artikel 9: Overdracht en overgang van effecten
De statuten, de authentieke akten betreffende de uitgifte van converteerbare obligaties, warrants, een aandeelhoudersovereenkomst en alle andere overeenkomsten kunnen perken stellen op de overdraagbaarheid, onder de levenden of bij overlijden, van aandelen op naam, van warrants of van alle andere effecten die recht geven op de verkrijging van aandelen, daaronder begrepen de converteerbare obligaties, de obligaties met voorkeurrecht of de in aandelen terugbetaalbare obligaties.”
Bijgevolg verklaart de algemene vergadering de aandelen vrij overdraagbaar te maken en de statuten aan te passen als volgt:
“Artikel 11: Overdracht en overgang van aandelen
De aandelen van de vennootschap gaan vrij over onder levenden of bij overlijden van de aandeelhouder”.
VOLLEDIGE VERVANGING STATUTEN
In navolging van de vorige beslissing verklaart de algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder een wijziging aan haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en beslist dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt: STATUTEN
Titel I: Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap. Zij draagt de naam “Pauwels Consulting”.
Artikel 2: Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit, te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de statuten.
*23381407*
Neergelegd
11-08-2023
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/08/2023 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
De vennootschap mag ook, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels, agentschappen, ateliers, opslagplaatsen en bijhuizen oprichten of opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, zowel in België als in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op de vennootschap toepasselijke taalregime.
Artikel 3: Voorwerp van de vennootschap
De vennootschap heeft tot voorwerp:
Het geven van advies en uitvoeren van consultancy op volgende vlakken: informatica, economie, trading, marketing.
Studieorganisatie en raadgevend bureau inzake financiële, handelsfiscale of sociale aangelegenheden, uitgezonderd beleggingsadvies.
Het ontwerp en de realisatie van opleidingen en lespakketten.
Het uitvoeren van services voor industrieën.
Consulting in verkoop en marketing.
Het ontwerp en de realisatie van elektronische schakelingen en automatisatiesystemen. Het verrichten van werkzaamheden van een grafisch en elektronisch adviesbureau Groot- en kleinhandel in informatica-supplies, software, hardware,
Groot- en kleinhandel in algemene elektronica, huishoudtoestellen en aanbelangende apparatuur. Algemene trading grondstoffen, textiel, eletronica, chemische producten meubelen, informatica. Invoer en uitvoer van handelsgoederen.
Groot- en kleinhandel in alle machines, toestellen en werktuigen voor handels- en nijverheidsgebruik. Import en export van zelfde artikelen.
Voorgaande opsomming is aanwijzend en niet beperkend.
Het waarnemen van de functie van bestuurder en vereffenaar in vennootschappen en ondernemingen. De vennootschap handelt voor eigen rekening, in consignatie, in commissie, als tussenpersoon of als vertegenwoordiger.
Zij mag deelnemen in alle ondernemingen die een gelijkaardig doel nastreven, ook aanverwant, of de verwezenlijking van het voorwerp vergemakkelijken.
In het algemeen mag de vennootschap alle daden stellen van burgerlijke, commerciële, roerende, onroerende, industriële of financiële aard, welke rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk in verband staan met het kapitaal.
Artikel 4: Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt zoals inzake statutenwijziging.
Titel II: Kapitaal
Artikel 5: Kapitaal van de vennootschap
Het kapitaal bedraagt honderdzeventig duizend euro (€ 170.000,00). Het wordt vertegenwoordigd door negenennegentigduizend vijfhonderd drieëntwintig (99.523) aandelen op naam, zonder vermelding van waarde, die ieder één negenennegentigduizend vijfhonderd drieëntwintigste (1/99. 523ste) van het kapitaal vertegenwoordigen.
Artikel 6: Voorkeurrecht bij kapitaalverhoging door inbreng in geld
Bij kapitaalverhoging, uitgifte van converteerbare obligaties of van inschrijvingsrechten moeten de aandelen waarop in geld wordt ingeschreven, de converteerbare obligaties of de inschrijvingsrechten eerst aangeboden worden aan de aandeelhouders, naar evenredigheid van het deel van het kapitaal door hun aandelen vertegenwoordigd.
Indien de nieuwe uitgifte niet of niet in dezelfde mate betrekking heeft op elke bestaande soort van aandelen, dan komt het voorkeurrecht eerst aan de houders van aandelen van de uit te geven soort toe.
Indien evenwel een nieuwe soort aandelen wordt uitgegeven, komt het voorkeurrecht toe aan alle bestaande aandeelhouders, ongeacht de soort van aandelen die zij bezitten, naar verhouding van de deelname daarvan in het vennootschapsvermogen.
Zij kunnen hun recht van voorkeur uitoefenen gedurende een termijn van tenminste vijftien dagen te rekenen van de dag van de openstelling van de intekening.
De opening van de intekening met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat recht kan worden uitgeoefend, worden bepaald door het orgaan dat overgaat tot de uitgifte en worden ter kennis gebracht van de effectenhouders per e-mail of, voor de personen waarvan de vennootschap niet over een e-mailadres beschikt, per gewone post, op dezelfde dag te verzenden als de communicaties per e-mail.
Indien bij toepassing van het voorgaande de kapitaalverhoging, de uitgifte van converteerbare obligaties of van inschrijvingsrechten niet volledig geplaatst is, kunnen de aandeelhouders die hun voorkeurrecht volledig hebben uitgeoefend opnieuw bij voorkeur inschrijven op het gedeelte van de
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/08/2023 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
kapitaalverhoging of de uitgifte dat nog niet is geplaatst, naar evenredigheid van hun respectievelijke rechten, en zulks tot de kapitaalverhoging of de uitgifte volledig geplaatst is of tot geen enkele aandeelhouder nog van deze mogelijkheid gebruik maakt.
Indien de kapitaalverhoging of de uitgifte niet volledig werd geplaatst ingevolge het voorgaande, kan het bestuursorgaan, tegen de voorwaarden die hij bepaalt, met derden overeenkomsten aangaan teneinde de volledige plaatsing van de kapitaalverhoging of van de uitgifte te verzekeren. Voor aandelen bezwaard met vruchtgebruik komt het voorkeurrecht toe aan de blote eigenaar, tenzij tussen de blote eigenaar en vruchtgebruiker anders overeengekomen. De nieuwe aandelen, de converteerbare obligaties of de inschrijvingsrechten die deze met eigen middelen verkrijgt, behoren hem in volle eigendom toe.
Hij is ertoe gehouden de vruchtgebruiker te vergoeden voor de waarde van het vruchtgebruik op het voorkeurrecht.
Voor in pand gegeven aandelen komt het voorkeurrecht toe aan de eigenaar-pandgever. Artikel 7: Opvraging van stortingen
De inschrijvers op aandelen zijn verbonden voor het totale bedrag dat hun aandelen vertegenwoordigen in het kapitaal. De verbintenis tot volstorting van een aandeel is onvoorwaardelijk en ondeelbaar, niettegenstaande elke hiermee strijdige bepaling.
Indien een niet-volgestort aandeel in onverdeeldheid toebehoort aan verscheidene personen, staat ieder van hen solidair in voor de betaling van het gehele bedrag van de opgevraagde opeisbare stortingen.
Indien het kapitaal niet is volgestort, beslist het bestuursorgaan zelfstandig over de opvraging van stortingen, mits gelijke behandeling. De opvraging wordt betekend aan de aandeelhouders bij aangetekende brief of bij gewone brief of via het door de aandeelhouder opgegeven e-mailadres, met opgave van een bankrekening waarop de betaling door overschrijving of storting dient te gebeuren bij uitsluiting van elke andere wijze van betaling.
Zolang de behoorlijk opgevraagde en opeisbare stortingen niet gedaan zijn, wordt de uitoefening van het stemrecht verbonden aan de aandelen waarop die stortingen niet zijn geschied, geschorst. De aandeelhouder die na een aanmaning van één maand, betekend bij aangetekend schrijven, achterstaat met zijn stortingen, zal aan de vennootschap een interest moeten betalen, gelijk aan de wettelijke interest te rekenen vanaf de dag van de eisbaarheid van de storting. Vervroegde bijstortingen of volstortingen op aandelen kunnen enkel worden gedaan dan na voorafgaande instemming van het bestuursorgaan.
In geval van een enige aandeelhouder-bestuurder, bepaalt deze laatste vrij, naargelang de behoeften van de vennootschap en op door hem bepaalde tijdstippen, de later door hem uit te voeren stortingen op de in speciën onderschreven en niet geheel volgestorte aandelen. Titel III: Effecten
Artikel 8: Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Zij worden ingeschreven in een register van aandelen op naam dat op de vennootschapszetel wordt bijgehouden en waarvan iedere aandeelhouder kennis kan nemen; dit register omvat de vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten.
Het aandelenregister kan worden gehouden in elektronische vorm.
Artikel 9: Aard van de andere effecten
Alle andere effecten dan aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer. Zij worden ingeschreven in het register van effecten op naam van de categorie waartoe zij behoren; dit register omvat de vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Iedere titularis van dergelijke effecten mag kennis nemen van het register betreffende zijn effecten.
Indien het eigendomsrecht van een effect opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het effectenregister, met vermelding van hun respectievelijke rechten.
Het effectenregister kan worden gehouden in elektronische vorm.
Artikel 10: Ondeelbaarheid van de aandelen
Alle aandelen zijn ondeelbaar.
De vennootschap erkent slechts één eigenaar per aandeel.
Indien een aandeel aan verscheidene eigenaars toebehoort, dan heeft de vennootschap het recht de uitoefening van de eraan verbonden rechten te schorsen totdat één enkele persoon aangewezen is om ten aanzien van de vennootschap als eigenaar op te treden.
Behoudens andersluidende bijzondere bepaling in deze statuten, of in het testament of de overeenkomst waarbij het vruchtgebruik is tot stand gekomen, worden in geval van splitsing van het
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/08/2023 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom, de eraan verbonden rechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
In geval van overlijden van de enige aandeelhouder worden de aan de aandelen verbonden rechten uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde erfgenamen of legatarissen, naar evenredigheid van hun rechten in de nalatenschap, en dit tot op de dag van de verdeling van deze aandelen of tot de afgifte van de legaten met betrekking tot deze aandelen. Artikel 11: Overdracht en overgang van aandelen
De aandelen van de vennootschap gaan vrij over onder levenden of bij overlijden van de aandeelhouder.
Titel IV: Bestuur en vertegenwoordiging
Artikel 12: Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door ofwel (i) een collegiaal bestuursorgaan, raad van bestuur genoemd, dat is samengesteld uit minstens drie bestuurders, met dien verstande dat – zolang de vennootschap minder dan drie aandeelhouders heeft – het bestuursorgaan mag samengesteld zijn uit minstens twee bestuurders, ofwel (ii) één enkele bestuurder, al dan niet in de statuten benoemd. De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens zes jaar. De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.
Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.
Het mandaat van de uittredende bestuurders die niet herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na de algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de herverkiezing.
Ieder lid van de raad van bestuur kan zelf ontslag nemen door louter kennisgeving aan de raad van bestuur. Hij kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen te werpen.
Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag verder zijn opdracht te vervullen totdat in zijn vervanging is voorzien binnen een redelijke termijn.
Wanneer de plaats van een bestuurder openvalt vóór het einde van zijn mandaat, hebben de overblijvende bestuurders het recht een nieuwe bestuurder te coöpteren. De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder bevestigen. Bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger, tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van het bestuursorgaan tot op dat ogenblik.
§1 Enige bestuurder
Ingeval de vennootschap bestuurd wordt door een enige bestuurder zullen de besluiten van de enige bestuurder worden vastgelegd in notulen die ondertekend worden door de enige bestuurder. §2 Meer dan één bestuurder
Ingeval de vennootschap bestuurd wordt door meer dan één bestuurder zullen de bepalingen van deze paragraaf van toepassing zijn.
De raad van bestuur kan in zijn midden een voorzitter benoemen.
De raad kan ook een ondervoorzitter benoemen.
Indien de voorzitter verhinderd is, wordt hij vervangen door de ondervoorzitter of bij gebrek aan ondervoorzitter, door een andere bestuurder die aangeduid is door zijn collega’s, of bij gebrek aan overeenstemming, door de oudste aanwezige bestuurder.
De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter of door één bestuurder, telkens het belang van het vennootschap dit vereist.
De raad van bestuur kan slechts beraadslagen en geldig besluiten indien tenminste de meerderheid van de leden aanwezig of vertegenwoordigd is.
Elke bestuurder kan aan één van zijn collega’s volmacht verlenen om hem te vertegenwoordigen op een bepaalde raad van bestuur en om er in zijn plaats te stemmen. Deze volmacht dient schriftelijk te zijn of op elke andere wijze waarvan enig materieel spoor nablijft. De lastgever wordt dan geacht aanwezig te zijn.
Een bestuurder kan eveneens, op voorwaarde dat de helft van de leden van de raad van bestuur in persoon aanwezig is, zijn mening schriftelijk laten kennen en zijn stem schriftelijk uitbrengen of op elke andere wijze waarvan enig materieel spoor nablijft.
De raad van bestuur kan slechts rechtsgeldig beraadslagen en besluiten over aangelegenheden die niet op de agenda vermeld zijn indien alle leden op de vergadering aanwezig zijn en ermee instemmen.
De besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij meerderheid van stemmen. Bij staking van stemmen is de stem van degene die de vergadering voorzit doorslaggevend. Indien de vennootschap evenwel maar twee bestuurders heeft, verliest de stem van degene die de raad voorzit haar doorslaggevend karakter tot de raad van bestuur opnieuw uit ten minste drie leden
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/08/2023 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
bestaat.
De besluiten van de raad van bestuur worden weergegeven in de notulen, die worden ondertekend door de voorzitter van de vergadering en minstens de meerderheid van de aanwezige leden/de bestuurders die erom verzoeken.
De notulen worden bewaard in een bijzonder register.
Alle afschriften en uittreksels van de notulen worden ondertekend door de voorzitter of door ten minste twee bestuurders.
De besluiten van de raad van bestuur kunnen worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders.
Artikel 13: Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Het bestuursorgaan is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Artikel 14: Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van “gedelegeerd bestuurder”. Wordt een niet-bestuurder belast met het dagelijks bestuur, dan draagt hij de titel van directeur of algemeen directeur of elke andere titel waarmee hij/zij in het benoemingsbesluit wordt aangeduid.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden. De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 15: Vertegenwoordiging van de vennootschap
Indien het bestuursorgaan van de vennootschap bestaat uit een enige bestuurder, wordt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder geldig vertegenwoordigd door de enige bestuurder.
Indien het bestuursorgaan van de vennootschap bestaat uit een raad van bestuur, wordt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder geldig vertegenwoordigd, door twee bestuurders samen optredend of door de gedelegeerd bestuurder alleen handelend. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen. Hij/zij moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn/haar/hun machten. Het bestuursorgaan mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de grenzen van hun volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan in geval van overdreven volmacht.
Artikel 16: Vergoeding van de bestuurders
Het mandaat van bestuurder wordt niet bezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
De algemene vergadering kan tevens zitpenningen toekennen aan de bestuurders. Het bestuursorgaan kan vergoedingen toekennen aan de personen belast met het dagelijks bestuur en de bijzondere gevolmachtigden.
Titel V: Controle van de vennootschap
Artikel 17: Benoeming van één of meer commissarissen
In de gevallen waar de wet dit vereist wordt de controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de daarin weer te geven verrichtingen opgedragen aan één of meer commissarissen, die worden benoemd overeenkomstig de wettelijke bepalingen. Titel VI: Algemene vergadering
Artikel 18: Organisatie en bijeenroeping
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de drieëntwintigste (23ste) mei van elk jaar om twintig (20.00) uur.
Indien die dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het kapitaal vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap of op elke andere plaats vermeld in de oproeping.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/08/2023 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mailadres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen. Eenieder kan verzaken aan de oproeping, binnen de beperkingen opgelegd door de wet, en zal in ieder geval geacht worden regelmatig te zijn opgeroepen indien hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Artikel 19: Toelating tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
De houders van aandelen zonder stemrecht, winstbewijzen zonder stemrecht, converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, mogen deelnemen aan de algemene vergadering met raadgevende stem, mits vervulling van de voorwaarden bepaald in de vorige alinea.
De commissaris woont de algemene vergadering bij wanneer deze te beraadslagen heeft op grond van een door hem opgemaakt verslag.
Artikel 20: Vertegenwoordiging op de algemene vergadering
Elke eigenaar van effecten kan zich laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering door een gevolmachtigde op voorwaarde dat alle in het vorige artikel bepaalde vereisten voor toelating tot de vergadering zijn vervuld.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
Artikel 21: Aanwezigheidslijst
Alvorens de vergadering wordt aangevat, wordt een aanwezigheidslijst met vermelding van de naam van de aandeelhouders, het aantal aandelen en, in voorkomend geval, de volmachten getekend door alle aanwezige aandeelhouders of lasthebbers.
Zij die aan de algemene vergadering hebben deelgenomen of er waren vertegenwoordigd kunnen inzage krijgen in de aanwezigheidslijst.
Artikel 22: Stemming per brief
In de mate dat het bestuursorgaan deze mogelijkheid heeft voorzien in de oproeping, heeft iedere aandeelhouder het recht om per brief te stemmen.
Deze stemming dient te gebeuren bij middel van een formulier dat door het bestuursorgaan ter beschikking van de aandeelhouders wordt gesteld en dat de volgende vermeldingen bevat: - de identiteit van de aandeelhouder
- zijn handtekening en de plaats en datum van ondertekening
- het aantal en de vorm van de aandelen waarmee hij aan stemming deelneemt - het bewijs dat de formaliteiten voor toelating tot de algemene vergadering werden nageleefd - de agenda van de algemene vergadering
- de stemwijze van de aandeelhouder omtrent elk voorstel: voor, tegen of onthouding Om geldig te zijn moeten de formulieren ten laatste vijf werkdagen vóór de algemene vergadering worden betekend aan het bestuursorgaan per brief, e-mail of middels enig andere materiële gegevensdrager.
Artikel 23: Samenstelling van het bureau
De algemene vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de raad van bestuur, of bij diens ontstentenis, door de ondervoorzitter of bij gebrek aan ondervoorzitter, door een andere bestuurder aangewezen door zijn collega’s.
In geval van afwezigheid of verhindering van de voormelde personen, wordt de vergadering voorgezeten door een aandeelhouder aangewezen door de algemene vergadering. De voorzitter kan een secretaris aanduiden.
De voorzitter duidt twee stemopnemers aan onder de aanwezige aandeelhouders, indien hun aantal dit verantwoord.
Artikel 24: Beraadslaging
De algemene vergadering kan niet beraadslagen over onderwerpen die niet in de agenda vermeld zijn, behoudens indien alle aandeelhouders aanwezig zijn en met eenparigheid van stemmen
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/08/2023 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
besluiten om over nieuwe punten te beraadslagen, alsook indien uitzonderlijke omstandigheden die nog onbekend waren op het ogenblik van de bijeenroeping vereisen dat een besluit wordt genomen in het belang van de vennootschap.
Artikel 25: Schriftelijke algemene vergadering
De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene die bij authentieke akte moeten worden verleden.
De leden van het bestuursorgaan, de commissaris en de houders van converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, mogen op hun verzoek van die besluiten kennis nemen.
Artikel 26: Stemrecht
1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht. 2. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering vertegenwoordigd is.
Artikel 27: Verdaging van de algemene vergadering
Het bestuursorgaan kan, tijdens de zitting, elke algemene vergadering, zowel de jaarlijkse als de buitengewone en de bijzondere, verdagen met drie weken.
Alle aandeelhouders, ook zij die aan de eerste vergadering niet persoonlijk of bij gevolmachtigde hebben deelgenomen, worden tot de volgende vergadering opgeroepen en toegelaten, mits zij de toelatingsformaliteiten hebben vervuld.
De volmachten die werden verleend voor de eerste vergadering gelden tevens voor de tweede vergadering, tenzij zij werden herroepen.
De volgende vergadering zal over dezelfde agenda beraadslagen en zal definitieve besluiten nemen. Artikel 28: Notulen van de algemene vergadering
De notulen van de algemene vergadering worden ondertekend door de leden van het bureau en door de aandeelhouders die het vragen.
Zij worden opgenomen in een speciaal register dat wordt gehouden op de zetel van de vennootschap.
Titel VII: Boekjaar – Jaarrekening – Bestemming van de winst
Artikel 29: Boekjaar – Jaarrekening
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar. Op de laatste dag wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en maakt het bestuursorgaan de inventaris en de jaarrekening op, overeenkomstig de wettelijke bepalingen. Artikel 30: Bestemming van de winst
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen. Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve. Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt. De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone meerderheid van stemmen, op voorstel van het bestuursorgaan.
In afwijking van het vorige lid kan de jaarvergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, beslissen dat alles of een gedeelte van het saldo der winsten zal worden ingehouden om reserves of voorzieningen aan te leggen of zal worden overgedragen naar het volgende boekjaar. Artikel 31: Uitkering van dividenden en interimdividenden
De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip dat het bestuursorgaan aanduidt. Aan het bestuursorgaan wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en overeenkomstig de wettelijke bepalingen, interimdividenden uit te keren. Titel VIII: Ontbinding – Vereffening
Artikel 32: Benoeming van de vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik ook, wordt de vereffening verzorgd door één of meer vereffenaars, die worden benoemd door de algemene vergadering. Indien er meerdere vereffenaars worden benoemd, besluit de algemene vergadering of zij alleen, gezamenlijk, dan wel als college de vennootschap vertegenwoordigen. De algemene vergadering bepaalt de vergoeding van de vereffenaars. Bij gebrek aan benoeming door de algemene vergadering geschiedt de vereffening door het bestuursorgaan dat op dat ogenblik in functie is en die in voorkomend geval handelt in de hoedanigheid van college van vereffenaars.
Artikel 33: Bevoegdheden van de vereffenaars
De vereffenaars zijn bevoegd tot alle verrichtingen vermeld in de wet tenzij de algemene vergadering anders besluit, bij gewone meerderheid van stemmen.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/08/2023 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
Artikel 34: Wijze van vereffening
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten. De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld. Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een hogere verhouding volgestorte aandelen.
Titel IX: Diverse bepalingen
Artikel 35: Geschillen
Voor alle geschillen met betrekking tot vennootschapsaangelegenheden tussen de vennootschap en haar aandeelhouders, haar bestuurders, gedelegeerd bestuurders, vaste vertegenwoordigers, directeurs, gewezen bestuurders, gewezen gedelegeerd bestuurders, gewezen vaste vertegenwoordigers, gewezen directeurs en-of vereffenaars, alsook alle geschillen tussen voormelde personen onderling, zijn uitsluitend de rechtbanken van de zetel van de vennootschap bevoegd, tenzij de vennootschap hieraan uitdrukkelijk verzaakt.
Artikel 36: Keuze van woonplaats
Iedere aandeelhouder, bestuurder, commissaris of vereffenaar, die in België geen woonplaats heeft, is verplicht in België woonplaats te kiezen voor de uitvoering van de statuten en alle betrekkingen met de vennootschap, zoniet wordt hij geacht woonplaats te hebben gekozen in de zetel van de vennootschap, waar hem alle mededelingen, gerechtelijke aanmaningen, dagvaardingen of betekeningen geldig kunnen worden gedaan.
Elk lid van het bestuursorgaan of elke persoon aan wie de bevoegdheden van dagelijks bestuur zijn toevertrouwd, kan keuze van woonplaats doen op de zetel van de rechtspersoon, voor alle materies die aan de uitoefening van zijn mandaat raken. Deze woonplaatskeuze kan aan derden worden tegengeworpen overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Artikel 37: Toepasselijkheid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen De bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, waarvan niet geldig zou zijn afgeweken, worden geacht te zijn ingeschreven in huidige akte, en clausules die strijdig zijn met de dwingende bepalingen van het Wetboek worden geacht niet te zijn geschreven. ZETEL
De algemene vergadering bevestigt dat het adres van de zetel gevestigd is te 1831 Machelen, Lambroekstraat 5, bus A.
VOLMACHT FORMALITEITEN.
Bijzondere volmacht wordt verleend aan meester Nicolas Truyens, meester Margaux Beyer, meester Stefan Odeurs en iedere andere advocaat of medewerker van het kantoor “Stibbe”, allen daartoe woonstkeuze gedaan hebbende te 1000 Brussel, Loksumstraat 25, allen individueel bevoegd, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om alle nuttige of noodzakelijke formaliteiten te vervullen inzake BTW, bekendmaking in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad, de kruispuntbank voor ondernemingen, het ondernemingsloket, fiscale administraties, de registratiecommissie, de erkenningscommissies en de sociaalrechterlijke instellingen en met het oog op alle latere wijzigingen en schrappingen van deze inschrijvingen.
De beschrijving van de administratieve verplichtingen en bevoegdheden is louter exemplatief en niet beperkend.
COÖRDINATIE VAN DE STATUTEN.
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met de vorige beslissingen, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.”
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL.
Notaris Pieterjan DE MULDER te Merelbeke (Bottelare).
Tezamen hiermee neergelegd:
- uitgifte van de akte statutenwijziging
- gecoördineerde statuten
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/08/2023 - Annexes du Moniteur belge
Ontslagen, Benoemingen
20/07/2023
Beschrijving :
Mod DOC 19.01
Phi In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging van de akte ter griffie ... ergelegdronwangenop ”
14 JULI 2023
Voor-
ZE MEME me Griffie
| Vi omge oem
Ondernemingsnr : 0466 878 816 Naam
{vouit : PAUWELS CONSULTING
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamioze Vennootschap
| Voliedig adres v.d. zetel: Lambroekstraat, 5 bus À - 1831 Machelen
Onderwerp akte : Ontslag bestuurders - Benoeming bestuurders - Volmacht
‘ (uittreksel uit de besiuiten van de enige aandeelhouder van 14 juni 2023)
2 BESLUITEN
De enige aandeelhouder neemt vervolgens volgende besluiten:
(a) Kennisname onfsiag bestuurders
De enige aandeelhouder neemt kennis van het ontslag van volgende bestuurders, zoals aangeboden aan de: ‚ Vennootschap per brief van 14 juni 2023, met ingang vanaf 14 juni 2023: :
~ Equity@work BV, vast vertegenwoordigd door Hans Swinnen;
- Pauwels Management BV, vast vertegenwoordigd door Bert Pauwels; en : - Acies BV, vast vertegenwoordigd door Nicolas Sneyers.
: De enige aandeelhouder besiuit om, voor zover nodig, het vrijwillig ontslag van voornoemde bestuurders te: aanvaarden.
{c) Benoeming bestuurders
De enige aandeelhouder besluit om volgende personen te benoemen tot bestuurders van de Vennootschap, “met onmiddellijke ingang: : :
- Pauwels Management BV, vast vertegenwoordigd door Bert Pauwels
- Loe BV, vast vertegenwoordigd door Thomas Eggermont; en
- Mélodie Rogiers.
En Hun mandaat zal aflopen onmiddellijk na de gewone algemene vergadering die wordt gehouden in het jaar! ; : 2029. Het mandaat van de zopas benoemde bestuurders zal onbezoldigd zijn. ;
(d) Volmacht
ï De enige aandeelhouder bestuit om aan Margaux Beyer, Nicolas Truyens, Laura Hofstrissler, Marcos Lamin-: : „ Busschots, Smitha Van den Acker en elke andere advocaat of medewerker van Stibbe BV (met kantoren te: t_Loksumstraat 25, 1000 Brussel, België) de meest uitgebreide bevoegdheden toe te kennen om — elk alieen; } : handelend, ín naam en voor rekening van de Vennootschap — alle neerleggingen en publicaties te doen die nodig; : of nuttig zijn in verband met onderhavige besluiten en In het algemeen alle handelingen te stellen en documenten’ ! te ondertekenen die nodig of nuttig zouden zijn voor de uitvoering van onderhavige besluiten.
: ‘ Marcos Lamin Busschots
! ! mandataris
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden té vertegenwoordigen
Achterkant . Naam en handtekening (dit geldi niet voor akten van het type “Mededelingen”.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/07/2023 - Annexes du Moniteur belge
Ontslagen, Benoemingen
27/12/2021
Beschrijving : Mod DOC 19.01
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging van de akte ter griffie
„INN À 209 Ber? 021 {er ar She van de Nedartana
D FETES EC bank Ba 1 Ondernemingsnr : 0466 878 816 Naam voluit): Pauwels Consulting (verkort) : Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel: Lambroekstraat 5 bus A, B-1831 Machelen
Onderwerp akte : Herbenoeming van de bestuurders en de commissaris
Uittreksel uit de notulen van de jaavergadering gehouden op 25 mei 2021
(..)
5. Herbenoeming commissaris
Op voorstel van de Raad van Bestuur besluit de Algemene Vergadering van Aandeelhouders om KPMG Bedrijfsrevisoren BV, met maatschappelijke zetel te 1930 Zaventem, Luchthaven Brussel Nationaal 1, Bus K, wettelijk vertegenwoordig door Joris Mertens, te herbenoemen voor een hernieuwbare termijn van 3 jaar die zal eindigen na de gewone jaarvergadering van het boekjaar afgesloten op 2023.
6. Herbenoeming bestuurders
'
i
' )
i
i
'
1
i
i
i
i
'
Op voorstel van de Raad van Bestuur besluit de Algemene Vergadering van Aandeelhouders om het | bestuursmandaat van Equity@Work BV, vertegenwoordigd door Hans Swinnen te verlengen met een ; hernieuwbare termijn van 5 jaar die zal eindigen na de gewone jaarvergadering van het boekjaar afgesloten op ; 2025. '
'
i
i
\
i
i
i
i
'
'
'
À
€.)
Uittreksel uit de notulen van de eenparige schriftelijke besluitvorming van het bestuursorgaan gehouden op 2 december 2021:
()
1. Toekenning van bijzondere volmachten
Het bestuursorgaan beslist om met onmiddellijke ingang, overeenkomstig artikel 20 van de statuten van de Vennootschap, volgende bijzondere volmachten toe te kennen, telkens afzonderlijk handelend, met het recht van indeplaatsstelling en voor onbepaalde duur:
1, Het onderhandelen en ondertekenen van contracten met klanten, freelance contracten en eventuele addenda bij deze contracten voor een maximaal bedrag per contract van 150.000 EUR (excl. BTW) aan de heer Van Nguyen, wonende te De Wervenlaan 10, 2980 Zoersel, de heer Jan Fyens, wonende te Lange Weversstraat 4, 2570 Duffel en de heer Thomas Eggermont, wonende te Kerkkouterstraat 18, 9520 Bavegem.
2. Het ondertekenen van arbeidscontracten met consultants en internen met een limiet van 80.000 EUR brutosataris per jaar, per contract aan mevrouw Mélodie Rogiers, wonende te Zandstraat 31, 9270 Laarne en de heer Thomas Eggermont, voornoemd.
van Luik B vermelden Voorkant Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris hetzij van de perso(o)nten)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Achterkant Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type Mededelingen »
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/12/2021 - Annexes du Moniteur belge
2
‘ Voor-
behoudéh
aan het
Belgisch
Staatsblad
3. Het ondertekenen van administratieve documenten in het kader van veiligheid op de werkvloer, in opdracht en in naam van de heer Bert Pauwels, aan de heer Van Nguyen, voornoemd, de heer Jan Fyens, voornoemd, de heer Thomas Eggermont, voornoemd en mevrouw Mélodie Rogiers, voornoemd.
2. Toekenning van een bijzondere volmacht voor publicatiedoeleinden.
Het bestuursorgaan verleent een bijzondere volmacht aan de heer Dimitri Coun, de heer Michaël Pollet, mevrouw Sofie Swaelens en aan alle andere advocaten van het kantoor Four and Five Law BV (met zetel te
Jan van Gentstraat 1/101, B-2000 Antwerpen), telkens afzonderlijk handelend en met de mogelijkheid van indeplaatsstelling, om alle documenten, instrumenten, handelingen en formaliteiten op te stellen, uit te voeren en te ondertekenen en om alle nodige en nuttige instructies te geven om de formaliteiten inzake publicatie van voorafgaande besluiten te verrichten.
€.)
Bijzonder gevolmachtigde
Xander Michels
Op de laatste blz. van Luik B vermelden . Recto Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris. hetzi van de perso(oin(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso Naam en handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/12/2021 - Annexes du Moniteur belge
Kapitaal, Aandelen, Statuten, Rubriek Herstructurering
26/01/2021
Beschrijving : = ; wt TN Mod DOC 18,01
| ws | de ny .
[ N a À In de bijlagen bij het Belgisch Staatsbiad bekend te maken kopie | na neerlegging van de akte ter griffie
— Neergelegd/ontvangen op
18 JAN. 2021
ter griffie van de Nederlandstalige
OndernemiGsiffitank Brussel
Ondernemingsnr : 0466 878 816
Naam
voluit: PAUWELS CONSULTING
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel: 1831 Diegem, Lambroekstraat 5 A
Onderwerp akte : Geruisloze fusie
T
' 1 1 I
i 1
F i
1 1 ' i
1 i 1 1
F +
1 i 1 i
1 } a 1
1 1 1 1
i 1
1 i
1 i 1 t
i 1 3 i
i 1
i Uit een proces-verbaal verleden voor notaris Joost Eeman te Gent op 28 december 2020, ter registratie : 1 aangeboden, blijkt het volgende: !
! De agenda van buitengewone algemene vergadering van de overnemende vennootschap NV PAUWELS ! ! CONSULTING heeft als agenda: !
! 1. Lezing en onderzoek van het fusievoorstel opgesteld op 10 november 2020, neergelegd ter griffie van de ! t Nederlandstalige ondernemingsrechtbank Brussel, op 12 november 2020. ! i 2. Bestuit tot een met fusie gelijkgestelde verrichting overeenkomstig het voormeld fusievoorstel, waarbij NV ! ! PAUWELS CONSULTING (overnemende vennootschap) het gehele vermogen — zowel de rechten als de ! !_ verplichtingen — van NV HEAËTH CARE MANAGEMENT (overgenomen vennootschap), overneemt. ı I 3. Vaststelling van de eigendomsovergang van het vermogen van de overgenomen vennootschap NV ; ı HEALTH CARE MANAGEMENT op de overnemende vennootschap NV PAUWELS CONSULTING, ! | boekhoudkundige verwerking. ;
ï 4. Vaststelling dat de overgenomen vennootschap met uitwerking per datum van de fusie verdwenen is. ï \ 5. Ontslag van de bestuurders van de overgenomen vennootschap NV HEALTH CARE MANAGEMENT. 1 ! 6. Verlenen van bevoegdheden aan de bestuurders voor de uitvoering van de besluiten over de ı i agendapunten — volmacht voor de administratieve formaliteiten. !
} De agenda van de buitengewone algemene vergadering van de gefuseerde vennootschap NV PAUWELS : t CONSULTING heeft als agenda: !
! 1. Beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van t vennootschappen en verenigingen. :
; 2. Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van ! t vennootschappen en verenigingen, zonder wijziging van het voorwerp van de vennootschap. ! t 3. Ontslag en herbenoeming zaakvoerder(s) als bestuurder(s). i
' 4. Adres van de zetel ;
i 5. Volmacht en varia i
: EERSTE BESLUIT '
! KENNISNAME VAN DOCUMENTEN EN VERSLAGEN !
! 1. De vergaderingen nemen kennis van en gaan over tot de bespreking van het fusievoorstel waarvan de ! t aandeelhouders, voornoemd, verklaren dat het sedert meer dan zes weken op de maatschappelijke zetel ter ! }_ beschikking is en waarvan de aandeelhouders kosteloos een afschrift konden bekomen. ı t Het fusievoorstel werd opgesteld op 10 november 2020 door de bestuursorganen van NV PAUWELS ! | CONSULTING (overnemende vennootschap) en de NV HEALTH CARE MANAGEMENT (overgenomen ! | vennootschap). Dit fusievoorstel werd neergelegd ter griffie van de Nederlandstalige ondernemingsrechtbank | } te Brussel, op 12 november 2020 en de neerlegging werd gepubliceerd in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad : ' op 23 november 2020 onder het nummer 0137683 voor wat de overnemende vennootschap betreft en onder ‘ ! het nummer 0137682 voor wat de overgenomen vennootschap betreft. : ı Na kennisname en onderzoek van het voornoemde fusievoorstel stelt de vergadering vast dat er geen | ı opmerkingen worden gemaakt op het fusievoorstel. De vergadering sluit zich aldus volledig aan bij de inhoud ! : erin vervat. !
H 2. De aandeelhouders bevestigen, uiterlijk één maand voor de datum van de huidige algemene ; : vergaderingen een afschrift te hebben ontvangen van het fusievoorstel. :
t i
Op de laatste blz. van Luik B vermetden: Voorkant: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris. hetzij van de perso(o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type ‘Mededelingen”).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/01/2021 - Annexes du Moniteur belge De aandeelhouders erkennen tevens dat zij de mogelijkheid hebben gehad om meer dan één maand voor de datum van de huidige algemene vergaderingen in de zetel van de vennootschap kennis te nemen van de volgende stukken en documenten: a) de fusievoorstellen; b) de jaarrekening over de laatste 3 boekjaren van elk van de vennootschappen die bij de fusie betrokken zijn c) de verslagen van het bestuursorgaan, en de verslagen van de commissarissen over de laatste drie boekjaren. ledere aandeelhouder kon op eenvoudig verzoek kosteloos een volledig of desgewenst gedeeltelijk afschrift verkrijgen van voormelde stukken en documenten. 3. De vergaderingen verklaren de inhoud van de bovenvermelde documenten, verslagen en stukken te kennen en zij ontslaan de voorzitter van de voorlezing ervan. TWEEDE BESLUIT BESLUIT TOT FUSIE 1. Fusie door overneming van de Naamloze Vennootschap HEALTH CARE MANAGEMENT - vermogensovergang De vergaderingen keuren het voormeld fusievoorstel goed. De vergaderingen betuigen bijgevolg hun instemming met de verrichting waarbij NV PAUWELS CONSULTING, (overnemende vennootschap), NV HEALTH CARE MANAGEMENT, (overgenomen vennoofschap), bij wijze geruisloze fusie overneemt, overeenkomstig artikel 12:7 juncto de artikel 12:50 tot en met 12:58 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Door deze verrichting gaat het gehele vermogen van de overgenomen vennootschap zonder uitzondering noch voorbehoud onder algemene titel over op de overnemende vennootschap en wordt de overgenomen vennootschap ontbonden zonder vereffening. Overeenkomstig artikel 12:57 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen worden geen aandelen toegekend in ruil voor de overgang van het gehele vermogen van de overgenomen vennootschap gezien de overnemende vennootschap de enige vennoot is van de overgenomen vennootschap. 2. Boekhoudkundige datum Alle verrichtingen van de overgenomen vennootschap worden vanaf 1 januari 2021 geacht juridisch, boekhoudkundig en fiscaal geacht verricht te zijn voor rekening van de overnemende vennootschap. 3. Bevoorrechten aandelen of effecten Er zijn in de overgenomen vennootschap geen bevoorrechte aandelen of effecten waaraan bijzondere rechten werden toegekend. 4. Bijzondere voordeten voor de bestuurders Er worden geen bijzondere voordelen toegekend aan de bestuurders van de fuserende vennootschappen. 5. Eigendomsovergang — algemene voorwaarden van de overgang De vergadering keurt de eigendomsovergang van het vermogen van de overgenomen vennootschap goed. De overgang van het geheel vermogen van de overgenomen vennootschap op de overnemende vennootschap omvat tevens haar activiteiten met de daaraan verbonden vergunningen, erkenningen, en/of het voordeel van de registratie ervan, het recht de (handels)naam, de merken, en logo's van de overgenomen vennootschap te gebruiken; haar cliënteel, het voordeet van haar bedrijfseconomie, haar boekhouding, kortom: alle immateriële bestanddelen eigen aan en verbonden met die algemeenheid. Het over te nemen vermogen omvat tevens: - alle eventuele optierechten waarvan de overgenomen vennootschap titularis is ingevolge welke titel ook (huurcontracten, teasingcontracten, akte houdende erfpacht of opstal, briefwisseling, enzovoort). Wat de voorwaarden betreft waaronder de optierechten uitgeoefend dienen te worden, wordt verwezen naar de daarop betrekking hebbende bepalingen in de titels. De vergaderingen ontslaan de ondergetekende notaris ervan in de onderhavige akte de beschrijving van de goederen, voorwerp van de optierechten evenals de voorwaarden waaronder ze dienen te worden gerealiseerd, op te nemen; - alle handels- en andere huurovereenkomsten op lange of korte termijn waarin de overgenomen vennootschap partij is als huurder of verhuurder; - alle inteliectuele rechten omvattende onder meer: alie tekeningen, logo's de fabrieks- en handelsmerken, waarvan de overgenomen vennootschap titularis of beneficiaris is; - wat de rechten van intellectuele en industriële eigendom betreft die ingevolge de fusie overgaan op de overnemende vennootschap zullen de bestuurders van deze laatste vennootschap, de nodige formaliteiten vervullen om zo de tegenwerpbaarheid van de overgang erga omnes te bewerkstelligen, conform de toepasselijke bijzondere wetgeving ter zake. Ook omvat de vermogensovergang die geschiedt bij wijze van overgang onder algemene titel alle lopende overeenkomsten, inclusief deze gesloten met de werknemers, die de overgenomen vennootschap heeft aangegaan. Deze verbintenissen, ongeacht met wie zij gesloten zijn, ook deze aangegaan met de overheid, met haar eigen werknemers en aangestelden en jegens haar eigen organen en aandeelhouders, gaan onverkort over op de overnemende vennootschap met alle rechten en plichten die daaruit voortvloeien, zonder dat enige andere formaliteiten moeten worden vervuld dan de wettelijk voorgeschreven openbaarmaking van de inbreng om deze overgang aan eenieder tegenwerpelijk te maken. Het archief van de overgenomen vennootschap omvattende alle boeken en bescheiden die zij wettelijk verplicht is te houden en te bewaren, wordt vanaf heden door de overnemende vennootschap bewaard. Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/01/2021 - Annexes du Moniteur belge De schuldvorderingen in het voordeel van de overgenomen vennootschap en deze bestaande ten laste van de overgenomen vennootschap, ongeacht of ze door hypotheek en andere zekerheden en voorrechten zijn gewaarborgd gaan over op de overnemende vennootschap, die er het voordeel van geniet, respectievelijk instaat voor de vereffening ervan.
De zekerheden en waarborgen verbonden aan de door de overgenomen vennootschap opgenomen verbintenissen of gesteld ten voordele van de overgenomen vennootschap tot waarborg van jegens haar aangegane verbintenissen, blijven onverkort behouden.
De overnemende vennootschap treedt in de rechten en plichten van de overgenomen vennootschap, verbonden aan haar handelszaak die overgaat op de overnemende vennootschap. Aile eventuele inschrijvingen van pand op handefszaak blijven onverkort behouden.
6. Boekhoudkundige verwerking
De vergaderingen verzoeken de ondergetekende notaris vast te stellen dat de overgegane actief- en passiefbestanddelen van de overgenomen vennootschap, overeenkomstig het boekhoudrechtelijke continuïteitsbeginsel geboekt zullen worden in de overnemende vennootschap DERDE BESLUIT
De vergadering stelt vast dat ingevolge de fusie door overneming gelijkgestelde verrichting, de overgenomen vennootschap NV HEALTH CARE MANAGEMENT met uitwerking per datum van de fusie ophoudt te bestaan, zijnde per 1 januari 2021.
VIERDE BESLUIT
De vergadering neemt kennis van het ontslag van de bestuurders van de overgenomen vennootschap: - De BV EQUITY@WORK, voornoemd, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer SWINNEN Hans, voornoemd;
- de BV PAUWELS MANAGEMENT, voornoemd, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer PAUWELS Bert, voornoemd.
De vergadering besluit dat de goedkeuring door de gewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de overnemende vennootschap van de eerste jaarrekening die zal worden opgemaakt na de verwezenlijking van de fusie zal gelden als kwijting voor de bestuurder van de overgenomen vennootschap. VIJFDE BESLUIT
MACHTEN TOT UITVOERING
De vergaderingen verlenen alle machten aan de bestuurders tot uitvoering van de genomen beslissingen. ZESDE BESLUIT
In toepassing van artikel 39, $1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de algemene vergadering om de statuten van de gefuseerde vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de naamloze vennootschap (afgekort NV) te behouden.
ZEVENDE BESLUIT
Als gevolg van het voorgaande besluit, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
Titel I: Rechtsvorm — Naam — Zetel — Voorwerp — Duur
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap en draagt de naam “PAUWELS CONSULTING”,
Deze naam moet steeds door de woorden “naamloze vennootschap" of de afkorting “NV” worden voorafgegaan of gevolgd.
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
De vennootschap mag ook, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels, agentschappen, ateliers, opslagplaatsen en bijhuizen oprichten of opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, zowel in België als in het buitenland.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp:
weet geven van advies en uitvoeren van consultancy op volgende viakken: informatica, economie, trading, marketing.
Studieorganisatie en raadgevend bureau inzake financiéle, handelsfiscale of sociale aangelegenheden, uitgezonderd beleggingsadvies.
Het ontwerp en de realisatie van opleidingen en lespakketten.
Het uitvoeren van services voor industrieén.
Consulting in verkoop en marketing
Het ontwerp en de realisatie van elektronische schakelingen en automatisatiesystemen. Het verrichten van werkzaamheden van een grafisch en elektronisch adviesbureau Groot- en kleinhandel in informatica-supplies, software, hardware,
Groot- en kleinhande! in algemene elektronica, huishoudtoestelien en aanbelangende apparatuur. Algemene trading grondstoffen, textiel, eletronica, chemische producten meubelen, informatica.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/01/2021 - Annexes du Moniteur belge Invoer en uitvoer van handelsgoederen.
Groot- en kleinhandel in alle machines, toestellen en werktuigen voor handels- en nijverheidsgebruik. Import en export van zelfde artikelen
Voorgaande opsomming is aanwijzend en niet beperkend.
Het waarnemen van de functie van bestuurder en vereffenaar in vennootschappen en ondernemingen. De vennootschap handelt voor eigen rekening, in consignatie, in commissie, als tussenpersoon of als vertegenwoordiger.
Zij mag deelnemen in alle ondernemingen die een gelijkaardig doel nastreven, ook aanverwant, of de verwezenlijking van het maatschappelijk doel vergemakkelijken.
In het algemeen mag de vennootschap alle daden stellen van burgerlijke, commerciële, roerende, onroerende, industriële of financiële aard, welke rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk in verband staan met het maatschappelijk kapitaal.
Artikel 4: Duur
De vennootschap is aangegaan voor onbepaalde duur.
TITEL Il: KAPITAAL - AANDELEN - OBLIGATIES - ANDERE EFFECTEN
Artikel 5: Kapitaal
Het kapitaal bedraagt honderdzeventig duizend euro (€ 170.000,00). Het wordt vertegenwoordigd door negenennegentigduizend vijfhonderd drieëntwintig (89.523) aandelen op naam, zonder vermelding van waarde, die ieder één/negenennegentigduizend vijfhonderd drieëntwintigste (1/99,523ste) van het kapitaal vertegenwoordigen.
Artikel 14: Samenstelling van de raad van bestuur
De raad van bestuur bestaat uit minstens drie (3) en maximum vijf (5) leden. De raad van bestuur kan onder zijn leden een voorzitter en één of meer ondervoorzitters kiezen; de voorzitter kan echter voor de eerste maal benoemd worden bij de akte van oprichting van de vennootschap. Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt tot bestuurder of tot lid van het directiecomité, benoemt deze onder zijn aandeelhouders, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Het is deze rechtspersonen niet toegestaan om hun vertegenwoordigers te ontslaan zonder gelijktijdig een nieuwe vertegenwoordiger aan te duiden en de raad van bestuur onmiddellijk op de hoogte te stellen van de identiteit van deze vertegenwoordiger. De raad van bestuur mag de aanduiding van de nieuwe vertegenwoordiger weigeren wegens gegronde redenen.
De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering van aandeelhouders voor een termijn van maximum zes (6) jaar en zijn herbenoembaar. Zij kunnen te allen tijde door de algemene vergadering worden ontslagen.
De functies van de uittredende en niet-herbenoemde bestuurders eindigen onmiddellijk na de desbetreffende jaarvergadering.
Artikel 20: Intern bestuur
A) Algemeen
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is. Onverminderd de verplichtingen voortvloeiend uit collegiaal bestuur, met name overleg en toezicht, kunnen de bestuurders de bestuurstaken onder elkaar verdelen.
B) Adviescomité - Directiecomité
De raad van bestuur kan in haar midden en onder haar aansprakelijkheid een of meer adviserende comités oprichten. Zij omschrijft hun samenstelling en hun opdrachten.
C) Dagelijks bestuur
De raad van bestuur kan aan één of meer personen, al dan niet aandeelhouder of bestuurder, het dagelijks
bestuur van de vennootschap opdragen; zij treden afzonderlijk, gezamenlijk, dan wel als college op, zoals bepaald door de raad van bestuur bij hun-aanstelling.
De raad van bestuur beperkt desgevallend hun vertegenwoordigingsbevoegdheid. Zodanige beperkingen kunnen aan derden niet worden tegengeworpen, zelfs indien ze openbaar zijn gemaakt.
De persoon aan wie het dagelijks bestuur wordt opgedragen, zal de titel van “algemeen directeur” voeren of, indien hij bestuurder is, de titel van “gedelegeerd bestuurder”.
D) Bevoegdheidsdelegatie
De raad van bestuur en in voorkomend geval ook het directiecomité en de personen aan wie het dagelijks bestuur wordt opgedragen, kunnen eveneens binnen de perken van hun bestuursbevoegdheden bijzondere en bepaalde machten delegeren aan één of meerdere personen, naar hun keuze. De gevolmachtigden dienen bij het stellen van elke rechtshandeling voor rekening van de vennootschap een schriftelijke beslissing van de raad van bestuur, of in voorkomend geval van het directiecomité of de dagelijks bestuurder(s), voor te leggen die hun het recht verleent om de vennootschap te vertegenwoordigen. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de perken van de hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de lastgever in geval van overdreven volmacht. Artikel 21: Externe vertegenwoordiging
De raad van bestuur vertegenwoordigt, als college, de vennootschap in alle handelingen in en buiten rechte.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/01/2021 - Annexes du Moniteur belge Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college wordt de vennootschap in en buiten rechte en ten aanzien van derden, daaronder mede begrepen iedere openbare ambtenaar (zoals bijvoorbeeld een notaris of een hypotheekbewaarder), rechtsgeldig vertegenwoordigd: - hetzij door twee (2) bestuurders samen optredend, voor alle beslissingen die buiten het kader van het dagelijks bestuur vallen;
- hetzij, binnen de grenzen van het dagelijks bestuur, door de persoon of personen aan wie dit bestuur is opgedragen.
Overeenkomstig artikel 7:104 van het Wetboek van Vennootschappen en verenigingen kan de vennootschap tevens vertegenwoordigd worden, binnen de grenzen van de bevoegdheden toegekend aan het directiecomité, door de leden van dit directiecomité, alleen of samen handelend, zoals besloten door de raad van bestuur.
Zij dienen geen bewijs van een voorafgaandelijk besluit van de raad van bestuur voor te leggen. Bovendien is de vennootschap op geldige wijze vertegenwoordigd door bijzondere lasthebbers binnen de grenzen van hun opdracht.
Artikel 26: Jaarvergadering
De gewone algemene vergadering, ook jaarvergadering genoemd, wordt gehouden op de drieëntwintigste (23ste) mei van elk jaar om twintig (20.00) uur; indien die dag een wettelijke feestdag is, heeft de jaarvergadering plaats op de eerstvolgende werkdag op hetzelfde uur.
De algemene vergadering neemt kennis van het jaarverslag en, in voorkomend geval, van het verslag van de commissaris(sen) en behandelt de jaarrekening. Na de goedkeuring van de jaarrekening, beslist de algemene vergadering bij afzonderlijke stemming over de aan de bestuurders en, in voorkomend geval, de commissaris(sen) te verlenen kwijting. Desgevallend gaat zij over tot de herbenoeming of de vervanging van de uittredende of weggevallen bestuurders en commissaris(sen) en neemt zij al de besluiten in verband met de andere punten die voorkomen op de agenda.
TITEL VII, JAARREKENING - JAARVERSLAG - CONTROLEVERSLAG
Artikel 38: Boekjaar - Jaarrekening- Controleverslag
Het boekjaar begint op één januari en eindigt op eenendertig december van ieder jaar. Op het einde van elk boekjaar maakt de raad van bestuur een inventaris op, alsmede een jaarrekening volgens de bepalingen van artikel 3.1 van het Wetboek van Vennootschappen en verenigingen. De jaarrekening bestaat uit de balans, de resultatenrekening en de toelichting en vormt een geheel. De raad van bestuur stelt bovendien een verslag op, “jaarverslag” genoemd, waarin zij rekenschap geeft van haar beleid, voor zover zij daartoe wettelijk verplicht is. Het jaarverslag bevat de commentaren, de informaties en de toelichtingen die vermeld zijn in de artikelen 3.5 en 3.6 van het Wetboek van Vennootschappen en verenigingen, voor zover die van toepassing zijn.
Tenminste één maand vóór het jaarverslag overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen en verenigingen moet worden voorgelegd, overhandigt de raad van bestuur desgevallend de nodige stukken samen met het jaarverslag aan de commissarissen).
De commissarissen stellen, in voorkomend geval, met het oog op de jaarvergadering een omstandig schriftelijk verslag op, “controleverslag” genoemd, rekening houdend met hetgeen bepaald is in de artikelen 3:74 en 3:75van het Wetboek van Vennootschappen en verenigingen.
De bestuurders leggen binnen de dertig (30) dagen na de goedkeuring van de jaarrekening door de algemene vergadering, en ten laatste zeven (7) maanden na de datum van afsluiting van het boekjaar, de in de artikelen 3:10 en 3:12 van het Wetboek van Vennootschappen en verenigingen genoemde stukken neer bij de Nationale Bank van België.
Wanneer de vennootschap, naast de bij de artikelen 3:10 en 3:12 van het Wetboek van Vennootschappen en verenigingen voorgeschreven openbaarmaking, haar jaarrekening en het eventuele jaarverslag in hun geheel op een andere wijze of een verkorte versie van dit laatste document verspreidt, zijn de bepalingen van artikel 3:16 en 3:17 van het Wetboek van Vennootschappen en verenigingen van toepassing. Artikel 39: Winstverdeling
Jaarlijks wordt van de neftowinst, zoals die blijkt uit de jaarrekening, tenminste één twintigste (1/20ste) voorafgenomen tot vorming van het wettelijke reservefonds.
Deze voorafneming is niet meer verplicht wanneer dit reservefonds één tiende (1/10de) van het maatschappelijk kapitaal heeft bereikt. De voorafneming wordt verplicht hernomen wanneer het peil van de wettelijke reserve onder voormeld wettelijk minimum zakt.
Het overschot van de nettowinst wordt ter beschikking gesteld van de algemene vergadering die, op voorstel van de raad van bestuur, de besternming ervan bepaalt, rekening houdend met de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en verenigingen.
De uitbetaling van de dividenden heeft plaats op het tijdstip en op de plaats vastgesteld door de raad van bestuur.
Elke uitkering die in strijd is met de wettelijke bepalingen terzake, moet door personen aan wie de uitkering is verricht, worden terugbetaald indien de vennootschap bewijst dat zij wisten dat de uitkering te hunnen gunste in strijd met de voorschriften was of zij daarvan, gezien de omstandigheden, niet onkundig konden zijn. ACHTSTE BESLUIT
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
De besluiten die voorafgaan werden alle aangenomen met eenparigheid van stemmen.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/01/2021 - Annexes du Moniteur belge
*, Vobr-
behouden ne EURE aan het Voor eensluidend afschrift.
Belgisch | : _ Getekend: notaris Joost Eeman te Gent. Mee neergelegd: expeditie, gecoördineerde statuten. Staatsblad |
Vv
Recto Verso : Naam en haedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o}n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen : Naam en handtekening Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/01/2021 - Annexes du Moniteur belge
Rubriek Herstructurering
23/11/2020
Beschrijving : Mod DOC 19,01 In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging van de akte ter griffie E- _neergelegd/antvangen op Ee, Ê E F 7 12 Nov. 2020 8 3% ter griffie van de Nederlandstalige ondernemin grec bank Brussel 1e Ondernemingsnr : 0466 878 816 Naam wout): Pauwels Consulting (verkort) : Rechtsvorm : Naamloze vennootschap Volledig adres v.d. zetel: Lambroekstraat 5, bus A, 1831 Diegem Onderwerp akte : Neerlegging voorstel van een met fusie door overneming gelijkgestelde verrichting overeenkomstig artikel 12:50 WVV Uittreksel uit het voorstel van een met fusie door overneming gelijkgestelde verrichting overeenkomstig de procedure van artikel 12:50 en volgende van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen tussen de naamloze vennootschap Pauwels Consulting (als overnemende vennootschap) en de naamloze vennootschap Health Care Management (als overgenomen vennootschap) van 10 november 2020: 1. INLEIDING De bestuursorganen van Pauwels Consulting NV (hierna “Pauwels Consulting") en Health Care Management NV (hierna “Health Care Management”) hebben het overeenstemmende besluit genomen om het volgende fusievoorstel voor te leggen aan hun aandeelhouder(s), in overeenstemming met de artikelen 12:50 en volgende van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, teneinde het besluit tot de met fusie door overneming gelijkgestelde verrichting (hierna de “Fusie”), goed te keuren. 2.OMSCHRIJVING VAN DE FUSIE De bestuursorganen van voornoemde vennootschappen hebben het initiatief genomen om een met fusie door overneming gelijkgestelde verrichting in de zin van artikel 12:7 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen fot stand te brengen waardoor het gehele vermogen, zowel de rechten als de verplichtingen, van Health Care Management ten algemene titel wordt overgedragen aan Pauwels Consulting, en dit in overeenstemming met artike! 12:13 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Health Care Management zal ten gevolge hiervan automatisch worden ontbonden zonder vereffening. De Fusie is voltrokken zodra daartoe overeenstemmende besluiten zijn genomen door de enige aandeelhouder van Pauwels Consulting en de enige aandeelhouder van Health Care Management. Voor juridische, boekhoudkundige en belastingdoeleinden (inkomstenbelastingen) zal de Fusie in werking treden vanaf 1 januari 2021. De voormelde bestuursorganen verbinden zich er wederzijds toe om alles te doen wat in hun macht ligt met het oog op de verwezenlijking van de Fusie onder de bepalingen zoals hierna uiteengezet. Op het ogenblik van de voltrekking van de Fusie zal Pauwels Consulting het volledige vermogen, zowel de rechten als verplichtingen, van Health Care Management overnemen. 3.MODALITEITEN VAN DE FUSIE 3.1 Identiteit van de fuserende vennootschappen (artikel 12:50, 1° WVV) (i). Health Care Management NV (“Health Care Management’) Op de laatste blz. van Luik B vermeiden: Voorkant: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de persofo)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type “Mededelingen”, Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/11/2020 - Annexes du Moniteur belge
De overgenomen vennootschap is Health Care Management NV (afgekort "H.C.M."), een naamloze vennootschap, met maatschappelijke zetel te Lambroekstraat 5 bus A te 1831 Diegem, ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0462.426.417 (RPR Brussel, Nederlandstalige afdeling).
Het voorwerp van Health Care Management is overeenkomstig artikel 3 van de statuten als volgt:
“Het voorwerp van de vennootschap is elke activiteit als tussenpersoon of dienstverlener tussen professionals van elk product, materiaal, document en andere steun of bijstand, met betrekking tot de gezondheid, voeding, zorg en hygiëne van het mensen-, dieren- en plantenrijk.
Als zodanig kan zij alie werkzaamheden en activiteiten uitvoeren op het gebied van advies, organisatie, aan- en verkoop, onderzoek en ontwikkeling, fabricage, productie, verpakking, distributie, import en export, ontwerp, vertegenwoordiging, verhuur, in ontvangstneming of licentiëring, evenals alle activiteiten met betrekking tot marketing, communicatie, reclame, verkoopbevordering, motivatie, sponsoring, merchandising, publicatie in al haar vormen, van informatietechnologie en multimedia, marktonderzoek, organisatie van evenementen, culturele, sportieve, artistieke en commerciële manifestaties.
Om dit voorwerp te vergemakkelijken kan zij in België of in het buitenland, op eíke plaats, op elke wijze en volgens de meest geschikte procedures, alle industriële, commerciële, financiële, roerende en onroerende verrichtingen uitvoeren die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk, betrekking hebben op haar voorwerp, of die haar industrie of handel kan uitbreiden of ontwikkelen.
Het kan een belang nemen in elk bedrijf of onderneming met een soortgelijk of aanverwant voorwerp aan het hare of die het waarschijnlijk zat ontwikkelen.”
Het kapitaal van Health Care Management NV bedraagt 410.500,00 EUR en wordt vertegenwoordigd door 10.262 aandelen, zonder vermelding van waarde, die ieder een gelijk deel van het kapitaal vertegenwoordigen.
(ii). Pauwels Consulting NV ("Pauwels Consulting”)
De overnemende vennootschap is Pauwels Consulting, een naamloze vennootschap met maatschappelijke zetel te Lambroekstraat 5 bus A, te 1831 Diegem, ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0466.878.816 (RPR Brussel, Nederlandstalige afdeling).
Het voorwerp van Pauwels Consulting is overeenkomstig artikel 3 van de statuten als volgt:
“De vennootschap heeft tot doel:
Het geven van advies en uitvoeren van consultancy op volgende vlakken: informatica, economie, trading, marketing.
Studieorganisatie en raadgeven bureau inzake financiële, handelsfiscale of sociale aangelegenheden, uitgezonder beleggingsadvies.
Het ontwerp en de realisatie van opleidingen en lespakketten.
Het uitvoeren van services voor industrieën.
Consulfing in verkoop en marketing
Het ontwerp ende realisatie van elektronische schakelingen en automatisatiesystemen.
Het verrichten van werkzaamheden van een grafisch en elektronisch adviesbureau
Groot- en kleinhandel in informatica-supplies, software, hardware,
Groot- en kleinhandel in algemene elektronica, huishoudtoestellen en aanbelangende apparatuur. Algemene trading grondstoffen, textiel, electronica, chemische producten meubelen, informatica. Invoer en uitvoer van handelsgoederen.
Groot- en kleinhandel van alle machines, toestellen en werktuigen voor handels- en nijverheidsgebruik. Import en export van zelfde artikelen
Voorgaande opsomming is aanwijzend en niet beperkend.
Het waarnemen van de functie van bestuurder en vereffenaer in vennootschappen en ondernemingen. De vennootschap handelt voor eigen rekening, in consignatie, in commissie, als tussenpersoon of als vertegenwoordiger.
Zij mag deelnemen in alle ondernemingen die een gelijkaardig doel nastreven, ook aanverwant, of de verwezenlijking van het maatschappelijk vergemakkelijken.
In het algemeen mag de vennootschap alle daden stellen van burgerlijke, commerciële, roerende, onroerende, industriële of financiële aard, welke rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk in verband staan met het maatschappelijk kapitaal.”
Het kapitaal van Pauwels Consulting bedraagt 170.000,00 EUR en wordt vertegenwoordigd door 99,523 aandelen, allen op naam en zonder vermelding van waarde, die ieder 1/99.523ste van het kapitaal vertegenwoordigen.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/11/2020 - Annexes du Moniteur belge 3.2.Datum vanaf wanneer de handelingen van Health Care Management boekhoudkundig en fiscaal worden geacht te zijn verricht voor rekening van Pauwels Consulting (artikel 12:50, 2° WVV) Alle verrichtingen gesteld door Health Care Management zullen juridisch, boekhoudkundig en fiscaal (vanuit het oogpunt van inkomstenbelastingen) geacht worden te zijn uitgevoerd voor rekening van Pauwels Consulting vanaf 1 januari 2021. 3.3.De rechten die Pauwels Consulting toekent aan de aandeelhouder van Health Care Management, die bijzondere rechten hebben, alsook aan de houders van andere effecten dan aandelen, of de jegens hen voorgestelde maatregelen (artikel 12:50, 3° VWVV) De enige aandeelhouder van Health Care Management heeft geen bijzondere rechten. Er zullen aldus door Pauwels Consulting, welke enige aandeelhouder is van Health Care Management, geen bijzondere rechten toegekend worden aan de aandeelhouder van Health Care Management. 3.4. Bijzonder voordeel toegekend aan de leden van de bestuursorganen van Pauwels Consulting en Health Care Management (artikel 12:50, 4° WVV) Er zullen geen bijzondere voordelen worden toegekend aan de leden van de bestuursorganen van Health Care Management en Pauwels Consulting. 4.WIJZIGINGEN AAN DE STATUTEN VAN PAUWELS CONSULTING Indien noodzakelijk zal de algemene vergadering van Pauwels Consulting haar voorwerp wijzigen om dit in overeenstemming te brengen met het voorwerp van Health Care Management. 5.SLOTBEPALINGEN 5.1. Pro Fisco De verrichting wordt fiscaal neutraal gerealiseerd in overeenstemming met artike! 211 van het Wetboek van inkomstenbelastingen, de artikelen 117 en 120 van het Wetboek der registratierechten (Vlaams Gewest en Brussels Hoofdstedelijk Gewest), de artikelen 2.9.1.0.3, derde lid, 2,10.1.0.3, derde lid en 2.11.1.0.2, derde lid van de Vlaamse Codex Fiscaliteit en de artikelen 11 en 18 83 van het BTW - Wetboek. 5.2.Goedkeuring door de algemene vergadering Dit fusievoorstel zal worden voorgelegd aan de enige aandeelhouder handelend in de plaats van de vergadering van aandeelhouders van Health Care Management en aan de enige aandeelhouder handelend in de plaats van de vergadering van aandeelhouders van Pauwels Consulting, ten vroegste zes weken na de neerlegging van dit fusievoorstel op de griffie van de ondernemingsrechtbank zoals voorzien bij artikel 12:50 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. 5.3.Ter beschikking stelling van stukken overeenkomstig artikel 12:51 82 WVV De enige aandeelhouder van Health Care Management respectievelijk de enige aandeelhouder van Pauwels Consulting zulen overeenkomstig artikel 12:51 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, uiterlijk één maand vóór de datum van de algemene vergaderingen van Pauwels Consulting en Health Care Management die over het fusievoorstel moeten besluiten, kennis kunnen nemen op de zetel van de vennootschappen van de volgende stukken: 1.dit fusievoorstel; 2.de jaarrekeningen van de laatste drie boekjaren van Pauwels Consulting en Health Care Management; en 3.de verslagen van de bestuursorganen van Pauwels Consulting en Health Care Management, en de verslagen van de commissarissen over de laatste drie boekjaren (in zoverre van toepassing). De enige aandeelhouder van Health Care Management en de enige aandeelhouder van Pauwels Consulting hebben aangegeven afstand te zullen doen van de oproepingsformaliteiten en —termijnen zoals voorzien in artikel 12:51 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen alsook artikelen 7:127 en 7:132 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/11/2020 - Annexes du Moniteur belge
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
erso : Naam en handtekening
- Voorstel van een met fusie door overneming gelijkgesteide verrichting overeenkomstig artikel 12:50 van
Vv
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen tussen de naamloze vennootschap Pauwels Consulting
Pauwels Management BV,
gedelegeerd bestuurder
vast vertegenwoordigd door
Tegelijk hiermee neergelegd:
de heer Bert Pauwels
(als overnemende vennootschap) en de naamloze vennootschap Health Care Management (als overgenomen vennootschap) van 10 november 2020
£
T
=
„8882 s5£223 88528
©
gag
a
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/11/2020 - Annexes du Moniteur belge
Ontslagen, Benoemingen
17/03/2020
Beschrijving : Mod DOC 19.01 | ZEN
NY 2 \ In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging van de akte ter griffie
neergelegd/ontvangen op
WREKEN va NH Etage chibatik Brussel
ter griffie val
Ondernemingsnr : 0466 878 816
Naam
(voluit : Pauwels Consulting
(verkort)
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel: Lambroekstraat 5 bus A, 1831 Machelen
Onderwerp akte : Toekenning bijzondere volmacht
Uittreksel uit de schriftelijke besluitsvorming van de de vergadering van de raad van bestuur van de Vennootschap van 13 februari 2020:
Na kennis te hebben genomen van de agendapunten hebben de bestuurders:
BESLOTEN om een bijzondere volmacht toe te kennen aan de heer Bert Pauwels voor de inschrijving op, het ondertekenen en het indienen van openbare aanbestedingen. Deze volmacht omvat tevens alle andere nodige en nuttige handelingen in het kader van een openbare aanbesteding, zoals de gesprekken en onderhandelingen met de bevoegde overheden. De raad van bestuur bevestigt uitdrukkelijk dat deze volmacht niet beperkt is in bedrag, en bijgevolg geldt ongeacht de grootte of waarde van de aanbesteding in kwestie.
‘ ‘
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
t t
i ‘
3 '
; ’
1 1
1 I
1 \
1 1
1 1
\ 1
Hi il
tt nt
tt re
a
‘
‘
‘
‘
‘
\
‘
1
‘ 1
BESLOTEN om een bijzondere volmacht toe te kennen aan de heer Dimitri Coun, mevrouw Lauranne Van : den Maegdenbergh en aan alle advocaten van het kantoor Four and Five Law BVBA (met maatschappelijke : zetel te Jan van Gentstraat 1/101, B-2000 Antwerpen), telkens afzonderlijk handelend en met de mogelijkheid van indeplaatsstelling, om alle documenten, instrumenten, handelingen en formaliteiten op te stellen, uit te | voeren en te ondertekenen en om alle nodige en nuttige instructies te geven om de formaliteiten inzake | publicatie van voorafgaande besluiten te verrichten
1
‘
1
‘
‘ ‘
1
Lauranne Van den Maegdenbergh
Bijzondere volmachthouder
Op de laatste Dlz van Luik B vermelden Voorkant Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris hetzy van de peisolonie bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te verlegenwoordigen Achterkant Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type Mededelingen + Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/03/2020 - Annexes du Moniteur belge
Publicaties laden...
Contactgegevens
PAUWELS CONSULTING
Telefoon
Gegevens niet beschikbaar...
E-mail
Gegevens niet beschikbaar...
Websites
Gegevens niet beschikbaar...
Adressen
5 Lambroekstraat Box A 1831 Machelen (Brab.)