RCS-bijwerking : op 04/06/2026
Pegase Travel
Actief
•0704.694.112
Adres
1121 Kortrijksesteenweg Box /0103 9051 Gent
Activiteit
Activiteiten van reisorganisatoren
Personeel
Tussen 10 en 19 werknemers
Oprichting
18/09/2018
Bestuurders
Juridische informatie
Pegase Travel
Nummer
0704.694.112
Vestigingsnummer
2.301.283.428
Rechtsvorm
Naamloze vennootschap
BTW-nummer
BE0704694112
EUID
BEKBOBCE.0704.694.112
Juridische situatie
normal • Sinds 18/09/2018
Maatschappelijk kapitaal
3 000 000.00 EUR
Activiteit
Pegase Travel
Code NACEBEL
79.120, 79.110•Activiteiten van reisorganisatoren, Activiteiten van reisbureaus
Activiteitsgebied
Administrative and support service activities
Financiën
Pegase Travel
| Prestaties | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|
| Omzet | € | 16.6M | 15.5M | 5.1M |
| Brutowinst | € | 2.3M | 2.2M | 515.5K |
| EBITDA | € | 1.2M | 469.4K | -1.0M |
| Bedrijfsresultaat | € | 1.2M | 435.4K | -1.1M |
| Nettoresultaat | € | 1.2M | 412.0K | -1.0M |
| Groei | 2023 | 2022 | 2021 | |
| Omzetgroeipercentage | % | 7,109 | 203,35 | 0 |
| Brutomarge | % | 13,756 | 14,362 | 10,12 |
| EBITDA-marge | % | 7,412 | 3,038 | -19,651 |
| Financiële autonomie | 2023 | 2022 | 2021 | |
| Kaspositie | € | 3.3M | 3.9M | 4.2M |
| Financiële schulden | € | 0 | 0 | 0 |
| Netto financiële schuld | € | -3.3M | -3.9M | -4.2M |
| Solvabiliteit | 2023 | 2022 | 2021 | |
| Eigen vermogen | € | 2.3M | 1.2M | 765.6K |
| Rentabiliteit | 2023 | 2022 | 2021 | |
| Nettomarge | % | 7,082 | 2,667 | -20,294 |
Bestuurders en Vertegenwoordigers
Pegase Travel
2 bestuurders en vertegenwoordigers
Functie : Bestuurder
In functie sinds : 14/06/2019
Bedrijfsnummer : 0704.694.112
Functie : Vaste vertegenwoordiger
In functie sinds : 14/06/2019
Bedrijfsnummer : 0714.966.808
Cartografie
Pegase Travel
Juridische documenten
Pegase Travel
2 documenten
Pegase Travel - coord. 27.11.20200
Pegase Travel - coord. 27.11.20200
27/11/2020
Pegase Travel - coord. 14.06.2019
Pegase Travel - coord. 14.06.2019
14/06/2019
Jaarrekeningen
Pegase Travel
5 documenten
Jaarrekeningen 2023
16/02/2024
Jaarrekeningen 2022
13/04/2023
Jaarrekeningen 2021
28/01/2022
Jaarrekeningen 2020
17/12/2020
Jaarrekeningen 2019
02/04/2020
Vestigingen
Pegase Travel
1 vestiging
2.301.283.428
Actief
Adres : 1174 Kortrijksesteenweg 9051 Gent
Oprichtingsdatum : 18/09/2018
Publicaties
Pegase Travel
12 publicaties
Ontslagen, Benoemingen
30/01/2025
Ontslagen, Benoemingen
29/02/2024
Diversen
23/10/2018
Beschrijving : Word mod 45.1 - AL
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte
MONTIEUR BELGE NEERGELEGD
MAMAN | tree em ze 18155994* BELGI SCH STAATS Bi Reshtbank van KOOPHANDEL ‚Gent, GHIÄRRERTRIUK
Ondernemingsnr 0704.694.112
Benaming +
voluit: Pegase Travel
(verkort):
naamtoze vennootschay Rechtsvorm: p
Volledig adres v.d. zetel: Textielstraat 26
8790 Waregem
Onderwerp akte : GEZAMENLIJK VOORSTEL VAN OVERDRACHT - onder bezwarende tite! van “Pegase” bedrijfstak opgesteld conform de artikelen 770 juncto 760 van het Wetboek van vennootschappen - (de Overnemer)
'
t
1
t '
Neerlegging van het gezamenlijk voorstel van overdracht van de naamloze vennootschap "Thomas Cook: Belgium”, afgekort “THCB" (Overdragende Vennootschap) aan de naamloze vennootschap “Pegase Travel"; (Overnemende Vennootschap) van 28 september 2018.
(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd : een uitgifte van de akte, twee volmachten)
Uitgereikt vóór registratie in toepassing van artikel 173, 1°bis van het Wetboek van registratierechten.
Tim CARNEWAL
Notaris
Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recte : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Verso : Naam en handtekening Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/10/2018 - Annexes du Moniteur belge
Rubriek Oprichting
20/09/2018
Beschrijving : In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie Luik B
na neerlegging ter griffie van de akte
Verso : Naam en handtekening.
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
Griffie
aan het
Belgisch
behouden
Voor-
Staatsblad
Mod PDF 11.1
Ondernemingsnummer :
Benaming : (voluit) : Pegase Travel
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Zetel :
(volledig adres)
Textielstraat 26
8790 Waregem
Onderwerp akte : Oprichting
Uittreksel uit de akte van oprichting verleden voor notaris Kim Lagae te Brussel, op 17 september 2018.
1. De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid BHB, met zetel te 8790 Waregem, Textielstraat 26, ingeschreven in het rechtspersonenregister (Gent, afdeling Kortrijk) onder nummer 0862.808.169 (vertegenwoordigd door Mats Walraed, advocaat, met woonplaats te 9473 Welle, Moortelveld 23, overeenkomstig een onderhandse volmacht).
2. De heer Vanoorbeek Hans Maria Clément, (...), geboren te Hasselt op 19 mei 1966, wonende Haachtstraat, 119 – 121, te 3020 Herent (vertegenwoordigd door Mats Walraed, advocaat, met woonplaats te 9473 Welle, Moortelveld 23, overeenkomstig een onderhandse volmacht). hebben een naamloze vennootschap opgericht.
De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid BHB, voornoemd, verklaart alleen de hoedanigheid van oprichter op zich te nemen in overeenstemming met artikel 450 van het Wetboek van vennootschappen.
De statuten vermelden onder meer wat volgt:
Artikel 1: Vorm - benaming
De vennootschap is een handelsvennootschap met de vorm van een naamloze vennootschap. Zij draagt de naam Pegase Travel.
Artikel 2: Zetel van de vennootschap
De zetel van de vennootschap is gevestigd te 8790 Waregem, Textielstraat 26, in het gerechtelijk arrondissement West-Vlaanderen. (...)
Artikel 3: Doel
De vennootschap heeft tot doel zowel in België als in het buitenland: - het organiseren, verzorgen, en doen uitvoeren van alle soorten reizen, in het bijzonder vlieg-, boot-, trein-, bus- en autoreizen, alsmede van toeristische arrangementen in verband met zulke reizen, het exploiteren van reisbureaus en het verlenen van bemiddeling als agent bij het totstandkoming van overeenkomsten tot vervoer van personen en alle daarmede verband houdende transacties en diensten, alles in de ruimste zin.
- Het verlenen van bemiddeling als agent bij het tot stand komen van vervoer van personen door de lucht en alle daarmee verband houdende transacties;
De vennootschap mag alle mogelijke commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende verrichtingen stellen, die rechtsreeks of onrechtstreeks verband houden met haar maatschappelijk doel of die van die aard zijn dat ze de verwezenlijking en ontwikkeling ervan onrechtstreeks of rechtstreeks kunnen bevorderen.
De vennootschap zal de leiding en de controle, in haar hoedanigheid van bestuurder, vereffenaar of anderszins, kunnen uitoefenen, over, en advies verschaffen aan aanverwante ondernemingen, dochtervennootschappen of derde ondernemingen;
De vennootschap kan bij wijze van inbreng in speciën of in natura; fusie, onderschrijving, deelneming, financiële tussenkomst of anderszins, belangen nemen in andere bestaande of op te richten vennootschappen of ondernemingen, in België of in het buitenland, waarvan het maatschappelijk doel verwant of analoog is met het hare of van aard haar maatschappelijk doel te
*18328702*
Neergelegd
18-09-2018
0704694112
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/09/2018 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Verso : Naam en handtekening.
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 11.1
bevorderen.
De vennootschap kan alle leningen, garanties en/of borgstellingen toestaan die zij nuttig acht, alsook zich borg stellen voor leningen door derden aan aanverwante vennootschappen toegestaan, en/of garanties geven voor die leningen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.
Artikel 5: Kapitaal
Het maatschappelijk kapitaal bedraagt eenenzestigduizend vijfhonderd euro (EUR 61.500,00). Het wordt vertegenwoordigd door duizend (1.000) aandelen, zonder vermelding van nominale waarde, die elk één/duizendste van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen. Volstorting
Het bedrag bestemd voor de volstorting van inbrengen in geld, dit is éénenzestigduizend vijfhonderd euro (EUR 61.500,00), werd gestort op een bijzondere rekening, geopend op naam van de vennootschap in oprichting bij de bank Belfius Bank NV.
Ondergetekende notaris bevestigt dat deze deponering heeft plaatsgevonden overeenkomstig de wet.
Artikel 6: Opvraging van stortingen
(...) De uitoefening van het stemrecht verbonden aan de aandelen op dewelke de stortingen niet zijn verricht, wordt geschorst zolang deze stortingen, regelmatig opgevraagd en eisbaar, niet werden gedaan.
Artikel 8: Ondeelbaarheid der effecten
De aandelen zijn ondeelbaar en de vennootschap erkent slechts één enkele eigenaar per effect. Indien er meerdere eigenaars zijn van één aandeel of indien de eigendom van een aandeel is gesplitst tussen vruchtgebruiker en blote eigenaar, heeft de vennootschap het recht de rechten die eraan zijn verbonden te schorsen totdat één enkele persoon is aangewezen als zijnde de eigenaar van het effect ten aanzien van de vennootschap.
Artikel 9: Samenstelling van de raad van bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door een raad met ten minste het wettelijk vereiste minimumaantal bestuurders, al dan niet aandeelhouders, benoemd voor ten hoogste zes jaar door de algemene vergadering van aandeelhouders die ze te allen tijde kan ontslaan.
Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt tot bestuurder, benoemt deze onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders, leden van de directieraad of werknemers een vaste vertegenwoordiger. Deze vaste vertegenwoordiger wordt belast met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon.
De uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.
Het mandaat van de uittredende bestuurders, die niet herkozen zijn, neemt een einde dadelijk na de algemene vergadering die tot de herkiezing is overgegaan.
Artikel 13: Notulen
De besluiten van de raad van bestuur worden vastgelegd in de notulen, ingeschreven op lossen bladen die systematisch worden geklasseerd in een farde die wordt gehouden op de maatschappelijke zetel. De notulen worden getekend door ten minste de meerderheid van de leden die aan de beraadslaging hebben deelgenomen.
De afschriften of uittreksels van deze notulen, in rechte of elders voor te leggen, worden ondertekend door de voorzitter of door twee bestuurders of ook door een gedelegeerd bestuurder. Artikel 14: Machten van de raad van bestuur
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Artikel 15: Adviserende comités - Dagelijks bestuur
De raad van bestuur kan in zijn midden en onder zijn aansprakelijkheid één of meer adviserende comités oprichten. Hij omschrijft hun samenstelling en hun opdrachten. De raad van bestuur mag het dagelijks bestuur evenals de vertegenwoordiging van de vennootschap voor wat dit bestuur betreft, aan één of meer personen toevertrouwen; indien deze personen bestuurders zijn worden zij ‘gedelegeerd bestuurder’ genoemd.
De eerste gedelegeerd bestuurder wordt benoemd door de oprichters in de overgangsbepalingen van de oprichtingsakte.
De raad van bestuur mag ook een bepaald deel of een bepaalde tak van de activiteiten van de vennootschap aan één of meer uit hun midden of daarbuiten gekozen personen opdragen. Hij zal hun bevoegdheden en vergoedingen bepalen. Hij kan hen ontslaan en zo nodig in hun vervanging voorzien.
De raad van bestuur en/of de personen belast met het dagelijks bestuur kunnen bijzondere volmachten verlenen aan elke lasthebber binnen de perken van hun eigen bevoegdheden. Artikel 16: Bezoldiging
Het mandaat van bestuurder is onbezoldigd.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/09/2018 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Verso : Naam en handtekening.
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 11.1
De raad van bestuur is echter gemachtigd om aan de bestuurders die met bijzondere functies of opdrachten zijn belast een buitengewone bezoldiging toe te kennen, te boeken als bedrijfskosten. Artikel 18: Vertegenwoordiging - Akten en rechtshandelingen
De vennootschap wordt in alle akten, met inbegrip van deze waarin een openbaar of ministerieel ambtenaar tussenkomt en in rechte, vertegenwoordigd door:
- hetzij twee bestuurders samen handelend,
- hetzij, een gedelegeerd bestuurder, alleen handelend,
- hetzij, binnen de perken van het dagelijks bestuur, een persoon aan wie dit bestuur is opgedragen. Deze ondertekenaars hoeven ten opzichte van derden niet het bewijs te leveren van een voorafgaande beslissing van de raad van bestuur.
De vennootschap is tevens geldig verbonden door bijzondere lasthebbers binnen de perken van hun mandaat.
Artikel 20: Vergaderingen
Ieder jaar op de tweede dinsdag van de maand maart, om 10 uur wordt er een gewone algemene vergadering van de aandeelhouders gehouden.
Indien deze dag een zaterdag, een zondag of een wettelijke feestdag is, zal de vergadering de eerstvolgende werkdag plaatsvinden.
De gewone algemene vergaderingen worden gehouden op de maatschappelijke zetel of op elke andere plaats van de gemeente van de zetel aangeduid in de bijeenroeping. De bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden op de maatschappelijke zetel of op elke andere plaats aangeduid in de oproepingen.
Artikel 21: Stemmen op afstand
Elke aandeelhouder heeft het recht op afstand te stemmen vóór de algemene vergadering, per brief of langs elektronische weg.
Deze stemming dient te gebeuren bij middel van een formulier dat door de raad van bestuur ter beschikking van de aandeelhouders wordt gesteld en dat ten minste de volgende vermeldingen bevat:
- de naam van de aandeelhouder en zijn woonplaats of maatschappelijke zetel; - het aantal stemmen dat de aandeelhouder tijdens de algemene vergadering wenst uit te brengen; - de vorm van de gehouden aandelen;
- de agenda van de vergadering, inclusief de voorstellen tot besluit;
- de termijn waarbinnen de vennootschap het formulier voor het stemmen op afstand dient te ontvangen;
- de handtekening van de aandeelhouder, in voorkomend geval, met een geavanceerde elektronische handtekening in de zin van artikel 4, § 4, van de wet van 9 juli 2001 houdende vaststelling van bepaalde regels in verband met het juridisch kader voor elektronische handtekeningen en certificatiediensten, of met een elektronische handtekening die voldoet aan de voorwaarden van artikel 1322 van het Burgerlijk Wetboek.
De formulieren moeten ten laatste 3 dagen vóór de algemene vergadering beschikbaar zijn op verzoek van elke aandeelhouder.
Indien de stemming gebeurt per brief moeten deze formulieren ten laatste 3 werkdagen vóór de algemene vergadering worden betekend aan de raad van bestuur (bij aangetekend schrijven). Er kan elektronisch worden gestemd tot de dag vóór de vergadering. De hoedanigheid van aandeelhouder en de identiteit van de persoon die op afstand wil stemmen vóór de algemene vergadering, wordt gecontroleerd en gewaarborgd op de wijze bepaald in een intern reglement opgesteld door de raad van bestuur.
Het komt toe aan het bureau van de algemene vergadering om de eerbiediging van de modaliteiten bedoeld in de vorige paragrafen te controleren en de geldigheid vast te stellen van de op afstand uitgebrachte stemmen.
Artikel 23: Schriftelijke vragen
Vanaf de mededeling van de oproeping kunnen aandeelhouders schriftelijk vragen stellen aan de bestuurders en aan de commissarissen, die tijdens de vergadering zullen worden beantwoord, voor zover die aandeelhouders voldoen aan de formaliteiten die vervuld moeten worden om tot de vergadering te worden toegelaten. Die vragen kunnen langs elektronische weg tot de vennootschap worden gericht via het in de oproeping tot de vergadering vermelde adres. De vennootschap dient die schriftelijke vragen uiterlijk op de 10 e dag vóór de algemene vergadering te ontvangen.
Artikel 25: Vertegenwoordiging – Toelating tot de vergadering
Elke eigenaar van effecten mag zich op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een lasthebber, aandeelhouder of niet.
De mede-eigenaars, blote eigenaars en vruchtgebruikers, evenals de schuldeisers en hun pandgevende schuldenaars moeten zich respectievelijk door één en dezelfde persoon laten vertegenwoordigen.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/09/2018 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Verso : Naam en handtekening.
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 11.1
De obligatiehouders, warranthouders en houders van certificaten uitgegeven met medewerking van de vennootschap kunnen deelnemen aan de algemene vergadering met raadgevende stem, mits vervulling van de voorwaarden bepaald in de vorige alinea’s.
Artikel 26: Deelname op afstand
De aandeelhouders kunnen op afstand deelnemen aan de algemene vergadering door middel van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel. Wat de naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid betreft, worden de aandeelhouders die op die manier aan de algemene vergadering deelnemen, geacht aanwezig te zijn op de plaats waar de algemene vergadering wordt gehouden.
De hoedanigheid van aandeelhouders en de identiteit van de persoon die aan de vergadering wenst deel te nemen, wordt gecontroleerd en gewaarborgd op de wijze bepaald in een intern reglement opgesteld door de raad van bestuur. Dit reglement bepaalt tevens de wijze waarop wordt vastgesteld dat een aandeelhouder via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene vergadering deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.
Om de veiligheid van het elektronische communicatiemiddel te waarborgen, kan het intern reglement voorwaarden stellen aan het gebruik van het elektronische communicatiemiddel. Het komt toe aan het bureau van de algemene vergadering om de eerbiediging van de voorwaarden die zijn bepaald door de wet, deze statuten en het intern reglement te controleren en vast te stellen of een aandeelhouder op geldige wijze via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene vergadering deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd. Het door de vennootschap ter beschikking gestelde elektronische communicatiemiddel moet hem ten minste in staat stellen om rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis te nemen van de besprekingen tijdens de vergadering en om het stemrecht uit te oefenen met betrekking tot alle punten waarover de vergadering zich dient uit te spreken.
Het elektronische communicatiemiddel moet de aandeelhouder bovendien in staat stellen om deel te nemen aan de beraadslagingen en het recht uit te oefenen om vragen te stellen. De oproeping tot de algemene vergadering omvat een heldere en nauwkeurige beschrijving van de krachtens dit artikel 26, eerste alinea] in het intern reglement vastgestelde procedures met betrekking tot de deelname op afstand. Die procedures worden voor eenieder toegankelijk gemaakt op de website van de vennootschap.
De vorige paragrafen zijn van toepassing op de houders van winstbewijzen, obligaties, warrants en certificaten die met medewerking van de vennootschap zijn uitgegeven, rekening houdend met de hun toegekende rechten.
Artikel 28: Verdaging
Elke gewone, bijzondere of buitengewone algemene vergadering mag tijdens de zitting drie weken uitgesteld worden door de raad van bestuur ook al beperkt de agenda zich niet tot een beraadslaging over de jaarrekening.
De verdaging doet de genomen besluiten niet vervallen tenzij de algemene vergadering een andersluidende beslissing neemt.
De formaliteiten vervuld om aan de eerste vergadering deel te nemen (neerlegging van attesten en/of volmachten) blijven geldig voor de tweede.
Nieuwe neerleggingen mogen worden gedaan met het oog op de tweede vergadering. Artikel 29: Stemrecht
Elk aandeel geeft recht op één stem.
Artikel 30: Notulen
De notulen van de algemene vergaderingen worden ondertekend door de leden van het bureau en de aan-deelhouders die het vragen. Zij worden ingeschreven op losse bladen die systematisch worden geklasseerd in een farde die op de maatschappelijke zetel wordt gehouden. De afschriften of uittreksels in rechte of elders voor te leggen evenals de uitgiften af te leveren aan derden worden ondertekend door de voorzitter van de raad van bestuur, door twee bestuurders of door een gedelegeerd bestuurder.
Artikel 31: Boekjaar
Het boekjaar begint op 1 oktober en eindigt op 30 september.
Artikel 32: Verdeling
De nettowinst van het boekjaar wordt gevormd overeenkomstig de wettelijke bepalingen. Van deze nettowinst wordt elk jaar vijf procent voorafgenomen, bestemd tot vorming van een wettelijk reservefonds. Wanneer dit één tiende van het maatschappelijk kapitaal heeft bereikt, is deze voorafneming niet meer verplicht.
Het saldo krijgt de bestemming die de algemene vergadering het zal geven bij meerderheid der stemmen, op voorstel van de raad van bestuur.
Artikel 33: Interimdividenden
De raad van bestuur zal op eigen verantwoordelijkheid mogen beslissen interimdividenden uit te betalen en het bedrag en de datum van hun betaling vaststellen.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/09/2018 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Verso : Naam en handtekening.
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 11.1
Artikel 34: Betaling der dividenden
De dividenden zullen betaald worden op de plaatsen en op de tijdstippen vast te stellen door de raad van bestuur.
Alle dividenden toekomende aan houders van aandelen op naam, die niet opgenomen zijn binnen de vijf jaar, zijn verjaard en blijven verworven voor de vennootschap. Zij worden in het reservefonds gestort.
Artikel 35: Verdeling
Na betaling van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie der daartoe nodige sommen, dient het nettoactief eerst om, in effecten of in geld, het afbetaalde maar niet afgeloste bedrag der aandelen terug te betalen.
Indien alle aandelen niet in dezelfde mate afbetaald zijn houden de vereffenaars, alvorens tot terugbetaling over te gaan, rekening met dit verschil van toestand en herstellen het evenwicht door alle aandelen op volstrekt gelijke voet te stellen hetzij door aanvullende stortingen ten laste van effecten die in onvoldoende mate werden afbetaald hetzij door voorafgaande terugbetalingen in geld ten voordele van aandelen die in grotere mate werden afbetaald.
Het saldo wordt evenredig onder alle aandelen verdeeld.
SLOT- EN (OF) OVERGANGSBEPALINGEN.
De comparanten nemen eenparig de volgende beslissingen, die slechts uitwerking hebben vanaf de neerlegging ter griffie van een uittreksel van de oprichtingsakte, overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
1. Eerste boekjaar en eerste gewone algemene vergadering
Het eerste boekjaar wordt afgesloten op 30 september 2019.
De eerste gewone algemene vergadering die zich zal uitspreken over de jaarrekening per 30 september 2019 heeft plaats in het jaar 2020.
2. Benoeming van bestuurders en van een gedelegeerd bestuurder. De comparanten benoemen als bestuurders:
1. De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid BHB, voornoemd, die als haar vaste vertegenwoordiger heeft aangeduid, de heer John Blijdenstein, wonende Rubenslaan 5, 3723BN, Bilthoven, Nederland.
2. De heer Vanoorbeek Hans Maria Clément, (...), geboren te Hasselt op 19 mei 1966, wonende Haachtstraat, 119 – 121, te 3020 Herent.
De comparanten benoemen als gedelegeerd bestuurder: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid BHB, voornoemd, die als haar vaste vertegenwoordiger heeft aangeduid, de heer John Blijdenstein, voornoemd.
De bestuurders zijn hier geldig vertegenwoordigd ingevolge de hier aangehechte volmachten en verklaren dat zij hun mandaat aanvaarden.
Hun mandaat neemt een einde onmiddellijk na de gewone algemene vergadering van het jaar 2024. Hun mandaat wordt niet bezoldigd.
5. Volmachten
Hugo De Brouwer of elke andere door hem aangewezen persoon, wordt aangewezen als lasthebber ad hoc van de vennootschap, om alle documenten te ondertekenen en alle nodige formaliteiten te vervullen om de vennootschap in te schrijven bij een ondernemingsloket, een BTW-identificatie aan te vragen, haar aan te sluiten bij een sociaal verzekeringsfonds en om haar, indien nodig, te registreren bij alle andere administraties.
Met het oog hierop, heeft de lasthebber ad hoc de bevoegdheid om de vennootschap te vertegenwoordigen bij een ondernemingsloket, bij de administratie der B.T.W., bij een sociaal verzekeringsfonds en bij alle andere administraties; hij kan alle verbintenissen aangaan in naam van de vennootschap, alle nuttige verklaringen afleggen en alle documenten ondertekenen en in het algemeen alles doen wat nuttig en noodzakelijk is voor de uitvoering van het mandaat waarmee hij belast is.
VOOR EENSLUIDEND ONTLEDEND UITTREKSEL
Getekend: Kim Lagae, Notaris.
Neergelegd samen met een uitgifte.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/09/2018 - Annexes du Moniteur belge
Ontslagen, Benoemingen
13/09/2019
Beschrijving :
Mod Ward 15,1
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte
. ÄRLEGGING TER GR ~NDERNEMINGSREGH TB
AN DE
RN a 5% *19122 DACSER 2019
Ondememingsnr 0704 694 412
Benaming
(voluit) : PEGASE TRAVEL
(verkort) :
Rechtsvorm : NV
“ Alain Grill
Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Re:
Volledig adres v.d. zetel :
laert
: Voorzitter
ecto :
Tramstraat 67 9052 Zwijnaarde
“ Onderwerp akte : Benoeming commissaris
: De Bijzondere Algemene Vergadering van 22 augustus 2019 beslist om de burgerlijke vennootschap Grant “ Thornton Bedrijfsrevisoren, die de rechtsvorm heeft aangenomen van een CVBA, met zetel te 2500 Berchem- : Antwerpen, Potvlietlaan 6 te benoemen voor de functie van commissaris voor een duur van drie jaar. Deze ! : vennootschap heeft Nicolas Dumonceau, bedrijfsrevisor, aangeduid als vertegenwoordiger. Het mandaat van 3 . : jaar heeft betrekking op de boekjaren 30 september 2019, 2020 en 2021 en neemt een einde op de algemene : vergadering die beraadslaagt over het boekjaar afgesloten per 30/9/2021.
Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen”).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/09/2019 - Annexes du Moniteur belge
Maatschappelijke zetel
30/09/2022
Beschrijving :
&
7 7
/ EN f In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging van de akte ter griffie
EE ECC zee GENE AE VAN DE
| a ot TONDERHED * „BANK GENT Voor- afd asa RIJK
behouden .
Belgisch 21 SEP. 2022 = am
Ondernemingsnr : 0704 694 112
Naam
{oui : PEGASE TRAVEL
(verkort) :
Rechtsvorm : NV
Volledig adres v.d. zetel: Textielstraat 26 8790 Waregem
Onderwerp akte : adreswijziging maatschappelijke zetel
Overeenkomstig de artikels van de statuten en in bijzonderheid de bepalingen onder artikel 11 van de! neerlegging op 2 december 2020 waaruit blijkt dat de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als! verweerder tevens geldig vertegenwoordigd wordt door twee bestuurders samen optredend, wordt beslist op! vrijdag 20 mei 2022 de maatschappelijke zetel te verplaatsen naar 9051 Sint Denijs Westrem, Kortrijksesteenweg: 1174.
Alain Grillaert
Bestuurder
Jeroen Decroos
Bestuurder
Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Voorkant: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de persofo)n{en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Achterkant : Naam en handtekening (dit geidt niet voor akten van het type "Mededelingen").
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/09/2022 - Annexes du Moniteur belge
Statuten, Maatschappelijke zetel, Ontslagen, Benoemingen, Algemene vergadering
04/12/2020
Beschrijving : In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie Luik B
na neerlegging van de akte ter griffie
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
Griffie
aan het
Belgisch
behouden
Voor-
Staatsblad
Mod PDF 19.01
Ondernemingsnr : 0704694112
Naam
(voluit) : Pegase Travel
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Tramstraat 67
: 9052 Gent
Onderwerp akte : ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, MAATSCHAPPELIJKE ZETEL, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ALGEMENE VERGADERING
Op heden, zevenentwintig november tweeduizend twintig.
(...)
Voor Peter VAN MELKEBEKE, notaris te Brussel (eerste kanton), die zijn ambt uitoefent in de vennootschap "BERQUIN NOTARISSEN", met zetel te Brussel, Lloyd Georgelaan, 11 WORDT GEHOUDEN
de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "Pegase Travel", waarvan de zetel gevestigd is te 9052 Gent (Zwijnaarde), Tramstraat 67, hierna de "Vennootschap" genoemd. (...)
BERAADSLAGING - BESLISSINGEN
De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende beslissingen: EERSTE BESLISSING: Vaststelling ongeldige samenstelling van het bestuursorgaan, ontslag bestuurders met ingang van 1 januari 2020 en verzoek aan het bestuursorgaan tot bekrachtiging. (...)
Om die reden beslist de vergadering, met unanimiteit, om, met ingang van 1 januari 2020, de volgende bestuurder als van rechtswege ontslagnemend te beschouwen (...) : - de heer VANOORBEEK Hans Maria, wonende te 3020 Herent, Haachtstraat 119 bus 121. Deze beslissing laat het mandaat van de resterende drie bestuurders, de heer DECROOS Jeroen Walter, de heer GRILLAERT Alain Charles, en de commanditaire vennootschap private privak "PATER PATRIAE", vast vertegenwoordigd door de heer VANOORBEEK Hans Maria onverlet. Voor zoveel als nodig, verzoekt de vergadering het bestuursorgaan om alle handelingen die het bestuursorgaan sedert 1 januari 2020, op welke wijze ook, heeft gesteld, te willen bekrachtigen. TWEEDE BESLISSING: Zetelverplaatsing.
De vergadering beslist de zetel te verplaatsen naar Textielstraat 26, 8790 Waregem. DERDE BESLISSING: Afschaffing soorten aandelen.
(...)
Beslissing
De vergadering beslist om de onderverdeling van de aandelen in twee (2) soorten, zijnde de A aandelen en B aandelen, af te schaffen en bijgevolg onder meer de artikelen 5 (kapitaal), 7 (klasse aandelen), 9 (overdracht van aandelen), 10 (samenstelling raad van bestuur), 13 (beraadslaging raad van bestuur), 20 (samenstelling en machten van algemene vergadering) en 25 (besluitvorming en bijzondere meerderheden algemene vergadering) van de oude statuten te wijzigen teneinde iedere verwijzing naar de verschillende soorten van aandelen te schrappen, en zoals hernomen in de nieuwe tekst van de statuten de hierna wordt aangenomen.
VIERDE BESLISSING: Wijziging van de datum van de gewone algemene vergadering. De vergadering beslist de datum van de gewone algemene vergadering te wijzigen en deze voortaan
*20358924*
Neergelegd
02-12-2020
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/12/2020 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
te houden op de eerste donderdag van de maand december om 17 uur. De vergadering beslist bijgevolg artikel 21 van de oude statuten te wijzigen, zoals hernomen in de nieuwe tekst van de statuten de hierna wordt aangenomen.
VIJFDE BESLISSING: Overgangsbepalingen.
De vergadering beslist dat de eerstvolgende gewone algemene vergadering die zal beraadslagen over de jaarrekening afgesloten per 30 september 2020, zal gehouden worden op 3 december 2020 om 17 uur.
ZESDE BESLISSING: Aanname van een nieuwe tekst van statuten. De vergadering beslist tot de aanname van een nieuwe tekst van statuten teneinde deze in overeenstemming te brengen met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Een uittreksel van de nieuwe tekst van de statuten luidt als volgt:
"TITEL I. NAAM - ZETEL - VOORWERP - DUUR.
Artikel 1. RECHTSVORM - NAAM.
De vennootschap neemt de vorm aan van een naamloze vennootschap. Zij heeft de naam "Pegase Travel".
Artikel 2. ZETEL.
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaamse Gewest. (...)
Artikel 3. VOORWERP.
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland:Het organiseren, verzorgen, en doen uitvoeren van alle soorten reizen, in het bijzonder vlieg-, boot-, trein-, bus- en autoreizen, alsmede van toeristische arrangementen in verband met zulke reizen, het exploiteren van reisbureaus en het verlenen van bemiddeling als agent bij het totstandkoming van overeenkomsten tot vervoer van personen en alle daarmede verband houdende transacties en diensten, alles in de ruimste zin.
Het verlenen van bemiddeling als agent bij het tot stand komen van vervoer van personen door de lucht en alle daarmee verband houdende transacties;
De vennootschap mag alle mogelijke commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende verrichtingen stellen, die rechtsreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of die van die aard zijn dat ze de verwezenlijking en ontwikkeling ervan onrechtstreeks of rechtstreeks kunnen bevorderen.
De vennootschap zal de leiding en de controle, in haar hoedanigheid van bestuurder, vereffenaar of anderszins, kunnen uitoefenen, over, en advies verschaffen aan aanverwante ondernemingen, dochtervennootschappen of derde ondernemingen;
De vennootschap kan bij wijze van inbreng in speciën of in natura; fusie, onderschrijving, deelneming, financiële tussenkomst of anderszins, belangen nemen in andere bestaande of op te richten vennootschappen of ondernemingen, in België of in het buitenland, waarvan het voorwerp verwant of analoog is met het hare of van aard haar voorwerp te bevorderen. De vennootschap kan alle leningen, garanties en/of borgstellingen toestaan die zij nuttig acht, alsook zich borg stellen voor leningen door derden aan aanverwante vennootschappen toegestaan, en/of garanties geven voor die leningen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.
Artikel 4. DUUR.
De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.
TITEL II. - KAPITAAL - AANDELEN.
Artikel 5. KAPITAAL.
Het kapitaal bedraagt drie miljoen euro (€ 3.000.000,00).
Het wordt vertegenwoordigd door drie miljoen aandelen, zonder vermelding van waarde, die ieder een gelijk deel van het kapitaal vertegenwoordigen.
TITEL III. - EFFECTEN
Artikel 6. Aandelen
Artikel 6.1. AARD VAN DE AANDELEN.
Alle aandelen zijn op naam, al dan niet voorzien van een volgnummer. Ten opzichte van de vennootschap zijn de aandelen ondeelbaar. De onverdeelde eigenaars moeten zich ten opzichte van de vennootschap door één enkel persoon laten vertegenwoordigen; zolang dit niet gebeurd is, worden de rechten die aan deze aandelen verbonden zijn, opgeschort. Kan tussen de gerechtigden geen overeenstemming bereikt worden, dan kan de bevoegde rechter op verzoek van de meest gerede partij een voorlopig bewindvoerder benoemen om de betrokken rechten uit te oefenen in het belang van de gezamenlijke gerechtigden. Wanneer het aandeel toebehoort aan blote eigenaars en vruchtgebruikers worden alle rechten, inbegrepen het stemrecht, uitgeoefend door de vruchtgebruiker(s).
(...)
TITEL III. BESTUUR EN CONTROLE.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/12/2020 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
Artikel 9. SAMENSTELLING VAN HET BESTUURSORGAAN.
De vennootschap wordt bestuurd door een collegiaal bestuursorgaan, raad van bestuur genoemd, dat is samengesteld door niet meer dan vijf (5) bestuurders, natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouders, benoemd voor ten hoogste zes jaar, of voor een kortere termijn, door de algemene vergadering van aandeelhouders die ze te allen tijde kan ontslaan.
Minstens een (1) bestuurder wordt benoemd door de algemene vergadering van aandeelhouders uit de kandidaten voorgesteld door de managers (zoals gedefinieerd in een overeenkomst tussen de aandeelhouders en/of effectenhouders) van de vennootschap
Indien en zolang de vennootschap minder dan drie aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur bestaan uit twee bestuurders.
De bestuurder wiens mandaat een einde heeft genomen, blijft, als het aantal bestuurders daalt onder het bij de toepasselijke wettelijke bepalingen voorziene minimum, in functie tot zolang de algemene vergadering, om welke reden ook, in zijn vervanging voorziet.
De raad van bestuur kan onder zijn leden een voorzitter benoemen. Bij ontstentenis van benoeming of bij afwezigheid van de voorzitter wordt het voorzitterschap waargenomen door de bestuurder aangeduid onder de aanwezige bestuurders door de raad van bestuur. De uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.
Artikel 8. BESTUUR VAN DE VENNOOTSCHAP
Artikel 8.1 BIJEENKOMSTEN
De raad van bestuur kan door elke bestuurder, alleen handelend, worden samengeroepen telkens het belang van de vennootschap het vereist.
De raad van bestuur zal minstens zes (6) keer per jaar bijeenkomen. Elke bestuurder die een vergadering van de raad bijwoont of zich erop laat vertegenwoordigen wordt als regelmatig opgeroepen beschouwd.
Vergaderingen van de raad van bestuur worden gehouden in België of in het buitenland, op de plaats aangeduid in de oproeping.
Minstens tien (10) kalenderdagen voorafgaand aan de vergadering zullen alle bestuurders een schriftelijke uitnodiging (o.a. per fax of e-mail) voor de bijeenkomst van de raad van bestuur ontvangen, die de datum, het tijdstip en de plaats van de vergadering zal vermelden. De uitnodiging voor de vergadering van de raad van bestuur moet verder ook de agenda en alle ondersteunende documenten bevatten. De raad van bestuur kan rechtsgeldig beraadslagen en beslissingen nemen zonder enig bewijs te leveren van de naleving van deze formaliteit met betrekking tot het bijeenroepen van de vergadering, op voorwaarde dat alle bestuurders aanwezig zijn of hebben afgezien van hun recht om formeel te worden uitgenodigd voor de vergadering. Artikel 8.2 BERAADSLAGING
Het zal elke bestuurder vrijstaan om schriftelijk (o.a. per fax of e-mail) een volmacht aan een andere bestuurder te geven om vertegenwoordigd te kunnen zijn op eender welke vergadering van de raad van bestuur. Een bestuurder kan over een onbeperkt aantal volmachten beschikken. Elke stem uitgebracht door een bestuurder die een andere bestuurder vertegenwoordigt, zal meegeteld worden als een stem van de bestuurder die hij vertegenwoordigt.
Een raad van bestuur kan slechts geldig beraadslagen en beslissen indien tenminste de helft van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is. Indien deze voorwaarde niet is vervuld, kan een nieuwe vergadering worden samengeroepen die geldig zal beraadslagen en beslissen over de punten die op de dagorde van de vorige vergadering voorkwamen, indien tenminste twee bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn.
Een vergadering van de raad van bestuur zal beschouwd worden als rechtsgeldig samengesteld om te beslissen over kwesties die niet op de agenda staan, als alle bestuurders aanwezig of geldig vertegenwoordigd zijn en uitdrukkelijk overeenkomen om te beraadslagen en te beslissen over deze bijkomende kwesties.
Ieder lid van het bestuursorgaan mag middels elke mogelijke wijze van telecommunicatie of videografie deelnemen aan de beraadslagingen van een raad van bestuur en stemmen, teneinde vergaderingen te organiseren tussen verschillende deelnemers die geografisch van elkaar verwijderd zijn, om hen in staat te stellen gelijktijdig te kunnen communiceren.
Artikel 8.3 BESLUITVORMING
Beslissingen van de raad van bestuur worden bij consensus genomen. Indien geen consensus kan worden bereikt, worden de beslissingen van de raad van bestuur bij eenvoudige meerderheid genomen. Elke bestuurder heeft één (1) stem. Als geen gewone meerderheid wordt bereikt, wordt de beslissing geacht te zijn afgewezen. Onthoudingen worden niet in aanmerking genomen. De besluiten van de raad van bestuur kunnen worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders.
De besluiten van het bestuursorgaan worden vastgelegd in notulen die worden getekend door ten minste de meerderheid van de leden die aan de beraadslaging hebben deelgenomen. De afschriften of uittreksels van deze notulen, in rechte of elders voor te leggen, worden ondertekend
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/12/2020 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
door de voorzitter of door twee bestuurders of ook door een gedelegeerd bestuurder. (...).
Artikel 9. ADVISERENDE COMITÉS - DAGELIJKS BESTUUR
De raad van bestuur kan in zijn midden en onder zijn aansprakelijkheid één of meer adviserende comités oprichten. Hij omschrijft hun samenstelling en hun opdrachten. De raad van bestuur mag het dagelijks bestuur evenals de vertegenwoordiging van de vennootschap voor wat dit bestuur betreft, aan één of meer (rechts)personen toevertrouwen; al dan niet bestuurder. Wordt een bestuurder belast met het dagelijks bestuur dan draagt hij de titel van "gedelegeerd- bestuurder". Wordt een niet-bestuurder belast met het dagelijks bestuur dan draagt hij de titel van directeur of algemeen directeur of elke andere titel waarmee hij/zij in het benoemingsbesluit wordt aangeduid..
De raad van bestuur mag ook een bepaald deel of een bepaalde tak van de activiteiten van de vennootschap aan één of meer uit hun midden of daarbuiten gekozen personen opdragen. Hij zal hun bevoegdheden en vergoedingen bepalen. Hij kan hen ontslaan en zo nodig in hun vervanging voorzien.
De raad van bestuur en/of de personen belast met het dagelijks bestuur kunnen bijzondere volmachten verlenen aan elke lasthebber binnen de perken van hun eigen bevoegdheden. Artikel 10. BESTUURSBEVOEGDHEID.
Het bestuursorgaan is bekleed met de meest uitgebreide macht om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen aan de algemene vergadering voorbehouden door de wet. Het bestuursorgaan, evenals de gevolmachtigden voor het dagelijks bestuur binnen het kader van dit bestuur, mogen eveneens specifieke bevoegdheden aan één of meer personen van hun keus toekennen.
Artikel 11. VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID VAN HET BESTUURSORGAAN. Het bestuursorgaan vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder. De vennootschap wordt jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder tevens geldig vertegenwoordigd, door twee bestuurders samen optredend.
Binnen het kader van het dagelijks bestuur, is de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd door (een) gevolmachtigde(n) tot dit bestuur.
De vennootschap is bovendien, binnen het kader van hun mandaat, geldig verbonden door bijzondere gevolmachtigden.
Bovendien kan de vennootschap in het buitenland vertegenwoordigd worden door iedere persoon uitdrukkelijk daartoe aangesteld door de raad van bestuur.
Artikel 12. CONTROLE.
De controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de verrichtingen, weer te geven in de jaarrekening vanuit het oogpunt van de wet en van de statuten, moet worden toevertrouwd aan één of meer commissarissen, leden van het Instituut der Bedrijfsrevisoren, benoemd door de algemene vergadering voor een termijn van drie jaar, die hernieuwbaar is.
Indien de benoeming van een commissaris niet door de wet vereist wordt, kan de controle op de vennootschap op facultatieve wijze worden opgedragen aan een of meer commissarissen. Wanneer geen commissaris wordt benoemd, oefent elke aandeelhouder individueel de bevoegdheid uit tot onderzoek en controle, die door de wet aan de commissaris wordt voorbehouden.. TITEL IV. ALGEMENE VERGADERINGEN.
Artikel 13. DATUM GEWONE ALGEMENE VERGADERING - BUITENGEWONE/BIJZONDERE ALGEMENE VERGADERING.
De gewone algemene vergadering zal gehouden worden op de eerste donderdag van de maand december om 17 uur.
Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de gewone algemene vergadering de volgende werkdag plaats.
(...)
Artikel 14. SAMENSTELLING EN MACHTEN
Tenzij de toepasselijke wetgeving of de statuten van de vennootschap een striktere meerderheid voorschrijven, is een vergadering van aandeelhouders rechtsgeldig samengesteld als de meerderheid van haar leden aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering. De regelmatig samengestelde algemene vergadering vertegenwoordigt alle aandeelhouders. Zij bestaat uit alle eigenaars van aandelen die stemrecht hebben, dat zij in persoon of via hun lasthebber uitoefenen mits inachtneming der wettelijke en statutaire voorschriften. De obligatiehouders, houders van inschrijvingsrechten en houders van effecten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven hebben het recht aan de vergaderingen deel te nemen, maar slechts met raadgevende stem.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/12/2020 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
(...)
Artikel 10. TOELATING TOT DE VERGADERING - VERTEGENWOORDIGING Elke eigenaar van effecten mag zich op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een lasthebber, aandeelhouder of niet.
De mede-eigenaars evenals de schuldeisers en hun pandgevende schuldenaars moeten zich respectievelijk door één en dezelfde persoon laten vertegenwoordigen. De obligatiehouders, houders van inschrijvingsrechten en houders van certificaten uitgegeven met medewerking van de vennootschap kunnen deelnemen aan de algemene vergadering met raadgevende stem, mits vervulling van de voorwaarden bepaald in de vorige alinea's.
(...)
Artikel 25. STEMRECHT.
Ieder aandeel geeft recht op één stem.
Elke aandeelhouder kan op afstand deelnemen aan de algemene vergadering via een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel, behoudens in de gevallen waarin dit door de wet niet is toegelaten.
Aandeelhouders die op deze manier deelnemen aan de algemene vergadering worden voor de vervulling van de voorwaarden inzake meerderheid en aanwezigheid geacht aanwezig te zijn op de plaats waar de vergadering gehouden wordt.
Het elektronisch communicatiemiddel waarvan hiervoor sprake moet de vennootschap toelaten de hoedanigheid en de identiteit van de aandeelhouder te controleren.
De aandeelhouder die er gebruik van wenst te maken, moet minimaal rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis kunnen nemen van de besprekingen tijdens de vergadering en zijn stemrecht kunnen uitoefenen met betrekking tot alle punten waarover de vergadering zich moet uitspreken. Iedere aandeelhouder kan eveneens per brief of langs elektronische weg stemmen door middel van een formulier opgesteld door het bestuursorgaan, dat de volgende vermeldingen inhoudt: (i) identificatie van de aandeelhouder, (ii) aantal stemmen waartoe hij gerechtigd is en (iii) voor elke beslissing die overeenkomstig de agenda door de algemene vergadering moet genomen worden de melding "ja", "neen" of "onthouding"; het formulier wordt verzonden aan de vennootschap en moet ten laatste één werkdag vóór de vergadering op de zetel toekomen.
(...)
TITEL V. BOEKJAAR - JAARREKENINGEN - DIVIDENDEN
- WINSTVERDELING.
Artikel 28. BOEKJAAR - JAARREKENING - JAARVERSLAG. Het boekjaar begint op 1 oktober en eindigt op 30 september van elk jaar. Artikel 29. WINSTVERDELING.
Indien en voor zolang als wettelijk vereist, wordt van de nettowinst van de vennootschap elk jaar tenminste vijf ten honderd afgenomen voor de vorming van de wettelijke reserve. Wanneer dit één tiende van het maatschappelijk kapitaal heeft bereikt, is deze voorafneming niet meer verplicht. Op voorstel van het bestuursorgaan beslist de algemene vergadering over de bestemming van het saldo van de nettowinst.
Artikel 30. INTERIMDIVIDENDEN.
Het bestuursorgaan is bevoegd om interimdividenden uit te keren, mits naleving van de toepasselijke wettelijke bepalingen.
Artikel 31. BETALING DER DIVIDENDEN
De dividenden zullen betaald worden op de plaatsen en op de tijdstippen vast te stellen door de raad van bestuur.
Alle dividenden toekomende aan houders van aandelen op naam, die niet opgenomen zijn binnen de vijf jaar, zijn verjaard en blijven verworven voor de vennootschap. Zij worden in het reservefonds gestort.
TITEL VI. ONTBINDING EN VEREFFENING.
Artikel 32. ONTBINDING EN VEREFFENING.
De vennootschap mag te allen tijde ontbonden worden door besluit van de algemene vergadering, die beraadslaagt op de wijze door de wet vereist, of wordt ontbonden in de bij wet bepaalde gevallen. Bij ontbinding met vereffening worden desgevallend één of meer vereffenaars benoemd door de algemene vergadering.
De aandeelhouders verdelen het liquidatiesaldo met inachtname van het gelijkheidsbeginsel. De vereffenaar(s) beschikt/beschikken over alle machten genoemd in de artikel 2:87 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder bijzondere machtiging van de algemene vergadering. De algemene vergadering kan evenwel ten allen tijde deze bevoegdheden bij gewone meerderheid beperken.
(...)
ZEVENDE BESLISSING: Volmacht voor de formaliteiten.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/12/2020 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan Änder Prost en Jan Stoop, woonstkeuze gedaan hebbende op de zetel van de besloten vennootschap CADANZ, te 1000 Brussel, Bischoffsheimlaan 33, allen individueel bevoegd, evenals aan hun bedienden, aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij een ondernemingsloket met het oog op de inschrijving/aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, te verzekeren.
(...)
VOOR GELIJKVORMIG UITTREKSEL.
(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd : een uitgifte van het proces-verbaal, één volmacht, het verslag van het bestuursorgaan, de gecoördineerde tekst van statuten)
Uitgereikt vóór registratie in toepassing van artikel 173, 1°bis van het Wetboek van registratierechten.
Peter Van Melkebeke
Notaris
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/12/2020 - Annexes du Moniteur belge
Maatschappelijke zetel, Kapitaal, Aandelen, Ontslagen, Benoemingen, Statuten
05/07/2019
Beschrijving : In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie Luik B
na neerlegging ter griffie van de akte
Verso : Naam en handtekening.
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
Griffie
aan het
Belgisch
behouden
Voor-
Staatsblad
Mod PDF 11.1
Ondernemingsnummer : 0704694112
Benaming : (voluit) : Pegase Travel
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Zetel :
(volledig adres)
Textielstraat 26
8790 Waregem
Onderwerp akte : MAATSCHAPPELIJKE ZETEL, KAPITAAL, AANDELEN, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Op heden, veertien juni tweeduizend negentien.
Te 1000 Brussel, Lloyd Georgelaan 11.
Voor mij, Tim CARNEWAL, notaris te Brussel (eerste kanton), die zijn ambt uitoefent in de vennootschap "BERQUIN NOTARISSEN", met zetel te Brussel, Lloyd Georgelaan 11, WORDT GEHOUDEN
de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "Pegase Travel", waarvan de zetel gevestigd is te 8790 Waregem, Textielstraat 26, hierna de "Vennootschap" genoemd. (...)
BERAADSLAGING - BESLISSINGEN
De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende beslissingen: Splitsing van aandelen
EERSTE BESLISSING: Splitsing van aandelen.
De vergadering beslist elk van de duizend (1.000) bestaande aandelen te splitsen in eenenzestig komma vijf (61,5), zodat het kapitaal voortaan vertegenwoordigd zal zijn door eenenzestigduizend vijfhonderd (61.500) aandelen op naam, zonder vermelding van waarde, die elk een gelijk deel van het kapitaal vertegenwoordigen.
Ten gevolge van deze beslissing tot splitsing van aandelen, stelt de vergadering vast dat, vanaf heden, de enige aandeelhouder van de Vennootschap de totaliteit van de eenenzestigduizend vijfhonderd (61.500) aandelen bezit.
KAPITAALVERHOGING DOOR INBRENG IN GELD
TWEEDE BESLISSING: Kapitaalverhoging in geld.
De vergadering beslist het kapitaal van de Vennootschap te verhogen met twee miljoen negenhonderd achtendertigduizend vijfhonderd euro (€ 2.938.500,00), om het van eenenzestigduizend vijfhonderd euro (€ 61.500,00) te brengen op drie miljoen euro (€ 3.000.000,00). De vergadering beslist dat deze kapitaalverhoging zal verwezenlijkt worden door inbreng in geld en dat zij zal gepaard gaan met de uitgifte van twee miljoen negenhonderd achtendertigduizend vijfhonderd (2.938.500) aandelen van dezelfde aard en die dezelfde rechten en voordelen bieden als de bestaande aandelen, en die in de winsten zullen delen pro rata temporis vanaf de inschrijving. Er zal onmiddellijk tegen pari in geld ingeschreven worden op de nieuwe aandelen, tegen de prijs van een euro (€ 1,00) elk en op ieder aandeel zal onmiddellijk gestort worden ten belope van honderd procent (100 %).
(...)
2. De voorzitter verklaart en alle aanwezigen op de vergadering erkennen dat op ieder aandeel waarop aldus werd ingeschreven, gestort is ten belope van honderd procent (100 %). De kapitaalverhoging is bijgevolg volgestort ten belope van twee miljoen negenhonderd achtendertigduizend vijfhonderd euro (€ 2.938.500,00).
3. De inbrengen in geld werden overeenkomstig artikel 600 van het Wetboek van vennootschappen gestort op een bijzondere rekening met nummer BE79 0689 1095 6733 op naam van de
*19325010*
Neergelegd
03-07-2019
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/07/2019 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Verso : Naam en handtekening.
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 11.1
Vennootschap bij de Belfius Bank NV, zoals blijkt uit een attest afgeleverd door deze kredietinstelling op 24 mei 2019, dat aan de notaris werd overhandigd en in zijn dossier bewaard zal blijven. (...)
CREATIE VAN KLASSEN VAN AANDELEN
ZESDE BESLISSING: Creatie van klassen van aandelen en toewijzing van de bestaande aandelen tot de respectievelijke klassen van aandelen.
De vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van het bijzonder verslag van de raad van bestuur met betrekking tot de wijziging van de rechten verbonden aan de aandelen opgesteld overeenkomstig artikel 560 van het Wetboek van vennootschappen. Het voormelde verslag wordt overhandigd aan de notaris en blijft bewaard in zijn dossier.
De vergadering beslist twee klassen van aandelen te creëren, met name Klasse A aandelen en Klasse B aandelen.
De vergadering beslist dat de bestaande twee miljoen vierhonderdduizend (2.400.000) aandelen aangehouden door de vennootschap "PATER PATRIAE", aandeelhouder voornoemd, behoren tot de Klasse A aandelen en dat de bestaande zeshonderdduizend (600.000) aandelen aangehouden door de vennootschap "Thomas Cook Belgium", voornoemd, behoren tot de Klasse B aandelen. Wat betreft de specifieke rechten en verplichtingen verbonden aan de klassen van aandelen wordt verwezen naar de nieuwe tekst van statuten die door onderhavige vergadering zal worden aangenomen.
ZETELVERPLAATSING
ZEVENDE BESLISSING: Verplaatsing van de maatschappelijke zetel. De vergadering beslist de maatschappelijke zetel te verplaatsen naar 9052 Zwijnaarde (Ledeberg/Gent), Tramstraat 67.
UITGIFTE VAN WARRANTS OP WINSTBEWIJZEN
(...)
TIENDE BESLISSING: Kennisname en goedkeuring van het Warrantsplan 2019. De vergadering neemt kennis van en beslist het Warrantsplan 2019 betreffende de uitgifte van honderdzevenenvijftigduizend achthonderdvijfennegentig (157.895) warrants op winstbewijzen in de Vennootschap goed te keuren.
(...)
ELFDE BESLISSING: Uitgifte van 157.895 warrants op winstbewijzen. De vergadering beslist over te gaan tot de uitgifte van honderdzevenenvijftigduizend achthonderdvijfennegentig (157.895) warrants op winstbewijzen die elk recht geven om in te schrijven op één winstbewijs van de Vennootschap en die uitgegeven zullen worden onder de opschortende voorwaarde van de uitoefening van deze warrants op winstbewijzen. (...)
DERTIENDE BESLISSING: Uitgifte van winstbewijzen onder opschortende voorwaarde. De vergadering beslist - onder de opschortende voorwaarde en in de mate van de uitoefening van de warrants op winstbewijzen - over te gaan tot de uitgifte van honderdzevenenvijftigduizend achthonderdvijfennegentig (157.895) winstbewijzen, waarvan de rechten en plichten werden vastgelegd in het nieuwe artikel 7.3 van de statuten.
VEERTIENDE BESLISSING: Machtiging aan de raad van bestuur.
De vergadering verleent volmacht aan de raad van bestuur om, in de mate waarin de warrants op winstbewijzen werden toegekend en uitgeoefend, de uitoefening van de warrants op winstbewijzen en de daaruit voortvloeiende uitgifte van winstbewijzen authentiek te laten vaststellen en desgevallend tot coördinatie van de statuten en de neerlegging ter griffie over te gaan. STATUTENWIJZIGINGEN
VIJFTIENDE BESLISSING: Wijziging van artikel 2 van de statuten
De vergadering beslist artikel 2 van de statuten met betrekking tot de zetel van de Vennootschap aan te passen, zoals hierna hernomen in de nieuwe tekst van statuten.
ZESTIENDE BESLISSING: Wijziging van artikel 5 van de statuten.
Teneinde de statuten in overeenstemming te brengen met de nieuwe kapitaaltoestand, beslist de vergadering artikel 5 van de statuten te vervangen, zoals hierna hernomen in de nieuwe tekst van statuten.
ZEVENTIENDE BESLISSING: Aanname nieuwe tekst van statuten.
De vergadering beslist een nieuwe tekst van statuten aan te nemen, teneinde deze in overeenstemming te brengen met (i) de genomen beslissingen, (ii) met een aandeelhoudersovereenkomst, en (iii) met het Wetboek van vennootschappen en met de huidige toestand van de Vennootschap.
Een uittreksel van de nieuwe tekst van de statuten luidt als volgt:
HOOFDSTUK I : AARD VAN DE VENNOOTSCHAP
1. 1. : Vorm - benaming
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/07/2019 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Verso : Naam en handtekening.
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 11.1
De vennootschap is een handelsvennootschap met de vorm van een naamloze vennootschap. Zij draagt de naam Pegase Travel.
1. 2. : Zetel van de vennootschap
De zetel van de vennootschap is gevestigd te 9052 Zwijnaarde (Ledeberg/Gent), Tramstraat 67, in het gerechtelijk arrondissement Oost-Vlaanderen.
(...)
1. 3. : Doel
De vennootschap heeft tot doel zowel in België als in het buitenland: - het organiseren, verzorgen, en doen uitvoeren van alle soorten reizen, in het bijzonder vlieg-, boot-, trein-, bus- en autoreizen, alsmede van toeristische arrangementen in verband met zulke reizen, het exploiteren van reisbureaus en het verlenen van bemiddeling als agent bij het totstandkoming van overeenkomsten tot vervoer van personen en alle daarmede verband houdende transacties en diensten, alles in de ruimste zin.
- Het verlenen van bemiddeling als agent bij het tot stand komen van vervoer van personen door de lucht en alle daarmee verband houdende transacties;
De vennootschap mag alle mogelijke commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende verrichtingen stellen, die rechtsreeks of onrechtstreeks verband houden met haar maatschappelijk doel of die van die aard zijn dat ze de verwezenlijking en ontwikkeling ervan onrechtstreeks of rechtstreeks kunnen bevorderen.
De vennootschap zal de leiding en de controle, in haar hoedanigheid van bestuurder, vereffenaar of anderszins, kunnen uitoefenen, over, en advies verschaffen aan aanverwante ondernemingen, dochtervennootschappen of derde ondernemingen;
De vennootschap kan bij wijze van inbreng in speciën of in natura; fusie, onderschrijving, deelneming, financiële tussenkomst of anderszins, belangen nemen in andere bestaande of op te richten vennootschappen of ondernemingen, in België of in het buitenland, waarvan het maatschappelijk doel verwant of analoog is met het hare of van aard haar maatschappelijk doel te bevorderen.
De vennootschap kan alle leningen, garanties en/of borgstellingen toestaan die zij nuttig acht, alsook zich borg stellen voor leningen door derden aan aanverwante vennootschappen toegestaan, en/of garanties geven voor die leningen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.
1. 4. : Duur
De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur.
HOOFDSTUK II : MAATSCHAPPELIJK KAPITAAL
1. 5. : Kapitaal
Het maatschappelijk kapitaal bedraagt drie miljoen euro (€ 3.000.000,00). Het wordt vertegenwoordigd door twee miljoen vierhonderdduizend (2.400.000) aandelen van de klasse A en zeshonderdduizend (600.000) aandelen van de klasse B, zonder vermelding van nominale waarde, die elk één/driehonderd miljoenste van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen. (...)
HOOFDSTUK III : BESTUUR EN CONTROLE
1. 6. Samenstelling van de raad van bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld door niet meer dan 5 bestuurders, al dan niet aandeelhouders, benoemd voor ten hoogste zes jaar, of voor een kortere termijn, door de algemene vergadering van aandeelhouders. die ze te allen tijde kan ontslaan. De raad van bestuur is derhalve als volgt samengesteld:
(i) drie (3) bestuurders die door de algemene vergadering van aandeelhouders worden benoemd op basis van een lijst van kandidaten voorgesteld door de klasse A-aandeelhouder; (ii) een (1) bestuurder die door de algemene vergadering van aandeelhouders wordt benoemd uit de kandidaten die worden voorgesteld door de klasse B-aandeelhouder;
1. een (1) bestuurder die door de algemene vergadering van aandeelhouders wordt benoemd uit de kandidaten die worden voorgesteld door de managers van de vennootschap; De bestuurders kunnen te allen tijde door de algemene vergadering van aandeelhouders worden ontslagen overeenkomstig artikel 518, §3, van het Belgische Wetboek van vennootschappen. Indien een bestuurder ontslagen wordt of zelf ontslag neemt, zullen de aandeelhouders ervoor zorgen dat er een algemene vergadering wordt belegd om die bestuurder te vervangen door een nieuwe bestuurder uit een lijst voorgesteld door de aandeelhouder die de vertrekkende bestuurder als
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/07/2019 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Verso : Naam en handtekening.
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 11.1
kandidaat voor benoeming had voorgedragen.
Bij een vacature in de raad van bestuur die niet het gevolg is van een ontslag van een bestuurder door de algemene vergadering van aandeelhouders, wordt de vervangende bestuurder benoemd door de raad van bestuur overeenkomstig artikel 519 van het Belgische Wetboek van vennootschappen uit een lijst voorgesteld door de aandeelhouder die de vertrekkende bestuurder als kandidaat voor benoeming had voorgedragen. Een dergelijke zelfbenoeming vindt zo snel als redelijkerwijs mogelijk plaats en in ieder geval voorafgaand aan eender welke beraadslaging op de agenda van de eerstvolgende bijeenkomst van de raad van bestuur na het ontstaan van de desbetreffende vacature.
Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt tot bestuurder, benoemt deze onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders, leden van de directieraad of werknemers een vaste vertegenwoordiger. Deze vaste vertegenwoordiger wordt belast met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon.
De uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.
Het mandaat van de uittredende bestuurders, die niet herkozen zijn, neemt een einde dadelijk na de algemene vergadering die tot de herkiezing is overgegaan.
1. 7. Voorzitterschap
De raad van bestuur mag onder zijn leden een voorzitter kiezen.
In geval van afwezigheid of belet van de voorzitter, zal de raad één van zijn leden aanduiden om hem te vervangen.
1. 8. Vergaderingen
De raad van bestuur kan door elke bestuurder, alleen handelend, worden samengeroepen telkens het belang van de vennootschap het vereist.
De vergaderingen worden gehouden op de plaats aangeduid in de bijeenroeping. De raad van bestuur zal minstens zes (6) keer per jaar bijeenkomen. Vergaderingen van de raad van bestuur kunnen door de voorzitter worden bijeengeroepen telkens wanneer dat nodig is in het belang van de vennootschap of wanneer dit gevraagd wordt door minstens twee bestuurders.
1. tien (10) kalenderdagen voorafgaand aan de vergadering zullen alle bestuurders een schriftelijke uitnodiging (o.a. per fax of e-mail) voor de bijeenkomst van de raad van bestuur ontvangen, die de datum, het tijdstip en de plaats van de vergadering zal vermelden. De uitnodiging voor de vergadering van de raad van bestuur moet verder ook de agenda en alle ondersteunende documenten bevatten. De raad van bestuur kan rechtsgeldig beraadslagen en beslissingen nemen zonder enig bewijs te leveren van de naleving van deze formaliteit met betrekking tot het bijeenroepen van de vergadering, op voorwaarde dat alle bestuurders aanwezig zijn of hebben afgezien van hun recht om formeel te worden uitgenodigd voor de vergadering. Het zal elke bestuurder vrijstaan om schriftelijk (o.a. per fax of e-mail) een volmacht aan een andere bestuurder te geven om vertegenwoordigd te kunnen zijn op eender welke vergadering van de raad van bestuur. Een bestuurder kan over een onbeperkt aantal volmachten beschikken. Elke stem uitgebracht door een bestuurder die een andere bestuurder vertegenwoordigt, zal meegeteld worden als een stem van de bestuurder die hij vertegenwoordigt.
De vergaderingen van de raad van bestuur worden gehouden hetzij fysiek op de plaats aangeduid in de oproeping hetzij op afstand door middel van teleconferentie of videoconferentie of een ander elektronisch communicatiemiddel, met behulp van telecommunicatietechnieken die de aan de vergadering deelnemende bestuurders toelaten elkaar simultaan te horen en simultaan met elkaar overleg te plegen hetzij een combinatie van de twee voormelde vergadertechnieken waarbij sommige bestuurders fysiek aanwezig zijn op de vergadering en sommige bestuurders deelnemen aan de vergadering door middel van tele- of videoconferentie of een ander elektronisch communicatiemiddel.
1. 9. Beraadslagingen van de raad van bestuur
Een vergadering van de raad van bestuur is geldig samengesteld om te beslissen over de agendapunten indien ten minste de helft van de leden van de raad van bestuur aanwezig of geldig vertegenwoordigd is en op voorwaarde dat ten minste één (1) bestuurder van klasse A en één (1) bestuurder van klasse B aanwezig of geldig vertegenwoordigd is op de vergadering. Indien op de eerste vergadering geen klasse B-bestuurder aanwezig of geldig vertegenwoordigd is, zal de behandeling van de voorgestelde agendapunten voor de eerste vergadering worden uitgesteld tot een nieuwe vergadering, die ten minste tien (10) Werkdagen na de eerste vergadering met dezelfde agenda zal worden gehouden, waarop de vereiste om ten minste één (1) klasse B-bestuurder aanwezig of geldig vertegenwoordigd te hebben niet langer van toepassing zal zijn.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/07/2019 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Verso : Naam en handtekening.
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 11.1
Een vergadering van de raad van bestuur zal beschouwd worden als rechtsgeldig samengesteld om te beslissen over kwesties die niet op de agenda staan, ??als alle bestuurders aanwezig of geldig vertegenwoordigd zijn en uitdrukkelijk overeenkomen om te beraadslagen en te beslissen over deze bijkomende kwesties.
Beslissingen van de raad van bestuur worden bij consensus genomen. Indien geen consensus kan worden bereikt, worden de beslissingen van de raad van bestuur bij eenvoudige meerderheid genomen. Elke bestuurder heeft één (1) stem. Als geen gewone meerderheid wordt bereikt, wordt de beslissing geacht te zijn afgewezen. Onthoudingen worden niet in aanmerking genomen. Niettegenstaande het voorgaande is de voorafgaande goedkeuring van een bijzondere meerderheid (zijnde de toestemming van minstens drie (3) bestuurders, hierin inbegrepen ten minste een Klasse B bestuurder (behalve in het geval van een belangenconflict) van de raad van bestuur altijd vereist voor de volgende beslissingen van de vennootschap (de 'belangrijke bestuurlijke kwesties'): (i) wijzigingen met betrekking tot de maatschappelijke zetel van de vennootschap; (ii) de invoering en het beheer van een aandelenoptieplan;
1. de uitgifte van aandelen of converteerbare obligaties, de uitgifte van warrants of andere effecten die de houder ervan het recht kunnen geven om aandelen van de Vennootschap te ontvangen, te verwerven of erop in te schrijven, zolang de licentievergoeding niet volledig is betaald in overeenstemming met de licentieovereenkomst tussen de vennootschap en de klasse B- aandeelhouder
(iv) de overdracht van de bedrijfsactiviteiten van de vennootschap of van een wezenlijk deel ervan, totdat de status-quoperiode verstreken is;
(v) alle transacties, regelingen of overeenkomsten tussen de vennootschap en eender welke aandeelhouder of persoon die, of bedrijf dat, verbonden is aan een aandeelhouder of bestuurder, of hun respectieve familieleden;
(vi) de (her)inkoop van eigen aandelen door de vennootschap;
1. eender welke beslissing die ertoe zou leiden dat een concurrent van de klasse B- aandeelhouder toegang krijgt tot data of IT-systemen van de klasse B-aandeelhouder (waarvoor een licentie is verleend of waarvoor diensten worden geleverd aan de vennootschap); 2. eender welke beslissing die van wezenlijke invloed kan zijn op de IT-systemen waarvoor de klasse B-aandeelhouder een licentie heeft verleend krachtens een licentieovereenkomst; (ix) het verstrekken of ontvangen van leningen, financierings- of veiligheidsverplichtingen voor zover de totale nettoschuld gedeeld door de winst vóór interest en belastingen (EBIT) in de laatste goedgekeurde financiële rekeningen groter is dan 2,5;
(x) verwerving van nieuwe zaken, aandelen of andere effecten anders dan in het kader van de normale bedrijfsvoering, zolang de licentievergoeding niet volledig is betaald in overeenstemming met de licentieovereenkomst tussen de vennootschap en de klasse B-aandeelhouder; de goedkeuring van een dergelijke verwerving zal niet op onredelijke wijze worden onthouden; (xi) eender welk specifiek besluit dat specifiek gericht is op de klanten en/of leveranciers van de klasse B-aandeelhouder en dat een wezenlijke negatieve impact heeft op de brutowinst of de verkopen van de klasse B-aandeelhouder binnen haar eigen retailnetwerk in België;
1. elk besluit om interim-dividenden uit te keren zolang de licentievergoeding niet volledig is betaald in overeenstemming met de licentieovereenkomst tussen de vennootschap en de klasse B- aandeelhouder;
2. eender welke beslissing in verband met een wijziging van de statuten die een impact zou kunnen hebben op de rechten van de klasse B-aandeelhouder of van de bestuurder benoemd op voorstel van de klasse B-aandeelhouder;
3. eender welke beslissing om enige vorm van vergoeding toe te kennen aan een bestuurder van de vennootschap, of om het bedrag van de toegekende vergoeding te wijzigen. In uitzonderlijke gevallen, wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de vennootschap zulks vereisen, kunnen de besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders. Die procedure mag echter niet worden gevolgd voor de vaststelling van de jaarrekening, de aanwending van het toegestane kapitaal en de bovenvermelde belangrijke bestuurlijke kwesties.
1. 10. Notulen
De besluiten van de raad van bestuur worden vastgelegd in de notulen, ingeschreven op lossen bladen die systematisch worden geklasseerd in een farde die wordt gehouden op de maatschappelijke zetel. De notulen worden getekend door ten minste de meerderheid van de leden die aan de beraadslaging hebben deelgenomen.
De afschriften of uittreksels van deze notulen, in rechte of elders voor te leggen, worden ondertekend
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/07/2019 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Verso : Naam en handtekening.
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 11.1
door de voorzitter of door twee bestuurders of ook door een gedelegeerd bestuurder.
1. 11. Machten van de raad van bestuur
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet, deze statuten of een aandeelhoudersovereekomst alleen de algemene vergadering bevoegd is.
1. 12. Adviserende comités - Dagelijks bestuur
De raad van bestuur kan in zijn midden en onder zijn aansprakelijkheid één of meer adviserende comités oprichten. Hij omschrijft hun samenstelling en hun opdrachten. De raad van bestuur mag het dagelijks bestuur evenals de vertegenwoordiging van de vennootschap voor wat dit bestuur betreft, aan één of meer personen toevertrouwen; indien deze personen bestuurders zijn worden zij 'gedelegeerd bestuurder' genoemd.
De eerste gedelegeerd bestuurder wordt benoemd door de oprichters in de overgangsbepalingen van de oprichtingsakte.
De raad van bestuur mag ook een bepaald deel of een bepaalde tak van de activiteiten van de vennootschap aan één of meer uit hun midden of daarbuiten gekozen personen opdragen. Hij zal hun bevoegdheden en vergoedingen bepalen. Hij kan hen ontslaan en zo nodig in hun vervanging voorzien.
De raad van bestuur en/of de personen belast met het dagelijks bestuur kunnen bijzondere volmachten verlenen aan elke lasthebber binnen de perken van hun eigen bevoegdheden. (...)
1. 13. Controle
De controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de verrichtingen, weer te geven in de jaarrekening vanuit het oogpunt van de wet en van de statuten, moet worden toevertrouwd aan één of meer commissarissen, ingeschreven in het openbaar register van de bedrijfsrevisoren of onder de geregistreerde auditkantoren, benoemd door de algemene vergadering voor een termijn van drie jaar, die hernieuwbaar is.
Indien de benoeming van een commissaris niet door de wet vereist wordt, kan de controle op de vennootschap op facultatieve wijze worden opgedragen aan een of meer commissarissen. Wanneer geen commissaris wordt benoemd, oefent elke aandeelhouder individueel de bevoegdheid uit tot onderzoek en controle, die door de wet aan de commissaris wordt voorbehouden.
1. 14. Vertegenwoordiging - Akten en rechtshandelingen
De vennootschap wordt in alle akten, met inbegrip van deze waarin een openbaar of ministerieel ambtenaar tussenkomt en in rechte, vertegenwoordigd door twee bestuurders samen handelend waarvan minstens een klasse A bestuurder,
Deze ondertekenaars hoeven ten opzichte van derden niet het bewijs te leveren van een voorafgaande beslissing van de raad van bestuur.
De vennootschap is tevens geldig verbonden door bijzondere lasthebbers binnen de perken van hun mandaat.
HOOFDSTUK IV : ALGEMENE VERGADERINGEN
(...)
1. 15. Vergaderingen
Ieder jaar op de tweede dinsdag van de maand maart, om 10 uur wordt er een gewone algemene vergadering van de aandeelhouders gehouden.
Indien deze dag een wettelijke feestdag is, zal de vergadering de eerstvolgende werkdag plaatsvinden.
De gewone algemene vergaderingen worden gehouden op de maatschappelijke zetel of op elke andere plaats van de gemeente van de zetel aangeduid in de bijeenroeping. De bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden op de maatschappelijke zetel of op elke andere plaats aangeduid in de oproepingen.
(...)
1. 16. Vertegenwoordiging - Toelating tot de vergadering
Elke eigenaar van effecten mag zich op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een lasthebber, aandeelhouder of niet.
De mede-eigenaars, blote eigenaars en vruchtgebruikers, evenals de schuldeisers en hun pandgevende schuldenaars moeten zich respectievelijk door één en dezelfde persoon laten vertegenwoordigen.
De obligatiehouders, warranthouders en houders van certificaten uitgegeven met medewerking van
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/07/2019 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Verso : Naam en handtekening.
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 11.1
de vennootschap kunnen deelnemen aan de algemene vergadering met raadgevende stem, mits vervulling van de voorwaarden bepaald in de vorige alinea's.
(...)
1. 17. Stemrecht
Elk aandeel geeft recht op één stem.
(...)
HOOFDSTUK V : BOEKJAAR - RESULTAATSBESTEMMING
1. 18. Boekjaar
Het boekjaar begint op 1 oktober en eindigt op 30 september.
1. 19. Verdeling
De nettowinst van het boekjaar wordt gevormd overeenkomstig de wettelijke bepalingen. Van deze nettowinst wordt elk jaar vijf procent voorafgenomen, bestemd tot vorming van een wettelijk reservefonds. Wanneer dit één tiende van het maatschappelijk kapitaal heeft bereikt, is deze voorafneming niet meer verplicht.
Het saldo krijgt de bestemming die de algemene vergadering het zal geven bij meerderheid der stemmen, op voorstel van de raad van bestuur.
1. 20. Interimdividenden
De raad van bestuur zal op eigen verantwoordelijkheid mogen beslissen interimdividenden uit te betalen en het bedrag en de datum van hun betaling vaststellen.
1. 21. Betaling der dividenden
De dividenden zullen betaald worden op de plaatsen en op de tijdstippen vast te stellen door de raad van bestuur.
Alle dividenden toekomende aan houders van aandelen op naam, die niet opgenomen zijn binnen de vijf jaar, zijn verjaard en blijven verworven voor de vennootschap. Zij worden in het reservefonds gestort.
HOOFDSTUK VI : VEREFFENING
1. 22. Verdeling
Na betaling van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie der daartoe nodige sommen, dient het netto-actief eerst om, in effecten of in geld, het afbetaalde maar niet afgeloste bedrag der aandelen terug te betalen.
Indien alle aandelen niet in dezelfde mate afbetaald zijn houden de vereffenaars, alvorens tot terugbetaling over te gaan, rekening met dit verschil van toestand en herstellen het evenwicht door alle aandelen op volstrekt gelijke voet te stellen hetzij door aanvullende stortingen ten laste van effecten die in onvoldoende mate werden afbetaald hetzij door voorafgaande terugbetalingen in geld ten voordele van aandelen die in grotere mate werden afbetaald.
(...)
ONTSLAG EN BENOEMING VAN BESTUURDERS
ACHTTIENDE BESLISSING: Ontslag en benoeming van bestuurders en vaststelling van de respectievelijke klassen waartoe de bestuurders behoren.
I. De vergadering neemt kennis van en aanvaardt het ontslag van de volgende bestuurder, met ingang vanaf heden:
- de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "BHB", met maatschappelijke zetel te 8790 Waregem, Textielstraat 26, met ondernemingsnummer 0862.808.169, met als vaste vertegenwoordiger de heer BLIJDENSTEIN John Theodor Willem, wonende te 3723 BN Bilthoven (Nederland), Rubenslaan 5.
De vergadering verleent haar en haar vaste vertegenwoordiger, voor zover als mogelijk, kwijting. II. De vergadering beslist te benoemen als bestuurder van de Vennootschap, vanaf heden: - de heer GRILLAERT Alain Charles Hugo, wonende te 9031 Gent (Drongen), Heiebreestraat 66; - de vennootschap "Thomas Cook Belgium", voornoemd, met als vaste vertegenwoordiger de heer DEKYSER Jan Steven Koen, wonende te Herpendaalstraat 4, 3053 Haasrode,; - de vennootschap "PATER PATRIAE", voornoemd, met als vaste vertegenwoordiger de heer VANOORBEEK Hans Maria Clément, wonende te 3020 Herent, Haachtstraat 119, bus 121; - de heer DECROOS Jeroen Walter, wonende te 9080 Lochristi, Koning-Albertlaan 45. (i) Op voordracht van de aandeelhouders Klasse A zijn benoemd tot bestuurders: PATER PATRIAE, GRILLAERT Alain Charles Hugo en VANOORBEEK Hans Maria Clément, allen voornoemd; (ii) Op voordracht van de aandeelhouders Klasse B worden bijkomend benoemd tot bestuurders: Thomas Cook Belgium, voornoemd.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/07/2019 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Verso : Naam en handtekening.
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 11.1
Het mandaat van de bestuurders neemt een einde onmiddellijk na de gewone algemene vergadering van het jaar 2025 .
De bestuurders zullen hun mandaat onbezoldigd uitoefenen, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
III. De vergadering stelt vast dat de bestaande bestuurder, zijnde de heer VANOORBEEK Hans, voornoemd, behoort tot de Klasse A bestuurder.
MACHTIGING
(...)
EEN-EN-TWINTIGSTE BESLISSING: Volmacht voor de formaliteiten. De vergadering verleent bijzondere volmacht aan Jan Stoop, Änder Prost, Dirk Strobbe, of ieder ander advocaat of medewerker van het kantoor Cadanz, woonstkeuze gedaan hebbende te 1000 Brussel, Bischoffsheimlaan 33, allen individueel bevoegd, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij een ondernemingsloket met het oog op de inschrijving/aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, te verzekeren.
(...)
VOOR GELIJKVORMIG UITTREKSEL.
(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd : een uitgifte van het proces-verbaal, een volmacht, het warrantsplan 2019, de gecoördineerde tekst van statuten)
Uitgereikt vóór registratie in toepassing van artikel 173, 1°bis van het Wetboek van registratierechten.
Tim CARNEWAL
Notaris
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/07/2019 - Annexes du Moniteur belge
Kapitaal, Aandelen
10/07/2019
Beschrijving : ‘ ‘ Mod Word 15.1
In \ In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte
NEERLEGGING TER GRIFFIE VAN DE
ONDERNEMINGSRECHTBANK GENT
Voor: afdeling KORTRIJK behouden
=, mn om m 9092616* | | |
J ; ii Ondernemingsnr: 0704.694,112 |
Benaming |
Griffie
wout): Pegase Travel i
{verkort) : :
Rechtsvorm : naamloze vennootschap :
: Volledig adres v.d. zetel : 8790 Waregem, Textielstraat 26
! Onderwerp akte : OVERDRACHT ONDER BEZWARENDE TITEL van “Pegase” bedrijfstak conform artikelen 770 juncto 760 van het Wetboek van vennootschappen (Verkrijgende Vennootschap)
Op heden, veertien juni tweeduizend negentien.
Te 1000 Brussel, Lloyd Georgelaan 11. !
: Voor mij, Tim CARNEWAL, notaris te Brussel (eerste kanton), die zijn ambt uitoefent in de vennootschap! : "BERQUIN NOTARISSEN", met zetel te Brussel, Lloyd Georgelaan 11, ' ZIJN VERSCHENEN:
Enerzijds, :
‘ 1/ de naamloze vennootschap "Thomas Cook Belgium", afgekort "THCB", met maatschappelijke zetel te! : 9052 Gent (Zwijnaarde), Tramstraat 63-67, en ondernemingsnummer 0418.052.479 (RPR Gent, afdeling Gent); : (de Overdrager),
EG) | !! Anderzijds, !
: 2/ de naamloze vennootschap "Pegase Travel", met maatschappelijke zetel te 8790 Waregem, Textielstraat: : 26, en ondernemingsnummer 0704.694.112 (RPR Gent, afdeling Kortrijk) (de Overnemer),
: OVERDRACHT ONDER BEZWARENDE TITEL: :
i De Overdragende Vennootschap verklaart over te dragen, onder bezwarende titel aan de Verkrjgende; ! : Vennootschap, die aanvaardt, haar "Pegase" bedrijfstak.
: Comparanten verklaren uitdrukkelijk de voorgenomen overdracht in toepassing van artikel 770 van het! ‘ ! Wetboek van vennootschappen te willen onderwerpen aan de regeling omschreven in de artikelen 760 tot 762: ! : en 764 tot 767 van het Wetboek van vennootschappen, teneinde er de gevolgen aan te verbinden zoals: ! : bedoeld in artikel 763 van het Wetboek van vennootschappen.
| VOORAFGAANDELIJKE VASTSTELLING
' Comparanten verzoeken ondergetekende notaris vooreerst vast te stellen hetgeen volgt: ' |. De raden van bestuur van de Overdrager en de Overnemer hebben bij authentieke akte verleden voor! : : ondergetekende notaris, op 28 september 2018, conform artikel 770 juncto artikel 760 van het Wetboek van; t_ vennootschappen, een gezamenlijk voorstel van overdracht opgesteld. ! H. Het voorstel van overdracht werd neergelegd (i) in hoofde van de Overdrager op de griffie van de: ! : ondememingsrechtbank te Gent, afdeling Gent, op 4 oktober 2018, en (il) in hoofde van de Overnemer op de: ! : griffie van de ondernemingsrechtbank te Gent, afdeling Kortrijk, op 4 oktober 2018, conform artikel 770 Juneto; : : artikel 760 varı het Wetboek van vennootschappen.
is lil. De neerlegging van het voorstel werd bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, (i) | : hoofde van de Overdrager op 15 oktober 2018, onder nummer 18151376, en (ii) in hoofde van de Overnem: | op 23 oktober 2018, onder nummer 18155994. ‘
! IV. De raad van bestuur van de Overdrager heeft op 13 juni 2019 met unanimiteit beslist om over te gaan tot {de overdracht onder bezwarende titel van haar “Pegase” bedrijfstak, overeenkomstig de modaliteiten en; ‘ { voorwaarden zoals omschreven in het voorstel van overdracht.
i : De raad van bestuur van de Overnemer heeft op 12 juni 2019 met unanimiteit beslist om over te gaan tot de: ! verkrijging onder bezwarende titel van de "Pegase" bedrijfstak, overeenkomstig de modaliteiten en voorwaarden; | | zoals omschreven in het voorstel van overdracht.
Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto : | Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) | bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type “Mededelingen”).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/07/2019 - Annexes du Moniteur belge
x
aVoor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad
>
| V. Bijgevolg werden alle voorafgaandelijke wettelijke formaliteiten voor de realisatie van de overdracht ten ; ‘bezwarende titel van de "Pegase" bedrijfstak vervuld; onderhavige akte wordt opgesteld conform artikel 762 : : juncto 770 van het Wetboek van vennootschappen. :
BESCHRIJVING VAN DE OVERGEDRAGEN BEDRIJFSTAK 1
De overdracht van de "Pegase" bedrijfstak heeft telkens als voorwerp een bedrijfstak in de zin van artikel ! 680 van het Wetboek van vennootschappen. Het betreft een geheel dat op technisch en organisatorisch gebied : : een autonome activiteit uitoefent en op eigen kracht kan werken. !
6.) !
VOORWAARDEN VAN DE OVERDRACHT !
De overdracht van de "Pegase" bedrijfstak, voorwerp van onderhavige akte, geschiedt onder de volgende oorwaarden:
1. De Overnemer verwerft de volle eigendom van de overgedragen bestanddelen op 14 juni 2019, met ‘uitzondering van de volgende personeelsleden, die uiterlijk op 30 september 202% zullen worden overgedragen: : : - Claeys Celine;
- Debaillie Ines ;
- De Meyer Julie, >
2. Vanaf 28 september 2018 worden de verrichtingen met betrekking tot de Bedrijfstak gesteld door de : Overdrager boekhoudkundig en voor wat betreft de directe belastingen geacht te zijn gevoerd voor rekening van ; | le Overnemer.
3. De kosten verbonden aan deze overdracht zullen gedragen worden door de Ovememer en Overdrager, | “elk voor de helft. !
I) |
WIJZE VAN VERGOEDING ‘
De overdracht van de "Pegase" bedrijfstak wordt gedaan en aanvaard mits betaling door de Overnemer aan} ! : de Overnemer van een bedrag overeengekomen tussen de partijen.
De daadwerkelijke betaling van de prijs zal geschieden volgens de modaliteiten en onder de voorwaarden’ i : wel bekend tussen partijen.
€.)
VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.
ï (Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd : een uitgifte van de akte, het proces-verbaal van de raad van: ‚bestuur van de Verkrijgende vennootschap, twee volmachten).
Dit uittreksel werd afgeleverd vóór registratie bij toepassing van artikel 173,1° bis van het Wetboek der! : Registratierechten.
Tim CARNEWAL !
Notaris !
Op de laatste biz. van 1 Luik B vermelden : ‘Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/07/2019 - Annexes du Moniteur belge
Ontslagen, Benoemingen
29/07/2019
Beschrijving :
A
Mod Werd 15,1
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte
Voor-
behouden
aan het LN
Belgisch
Staatsblad L-
NEERLEGGING TER GRIFFIE VAN DE
ONDERNEMINGSRECHTBANK GENT
afdeling GENT
18 JULI 2919 | Griffie
| Ondernemingsnr : 0704 694 112
! Benaming |
| (out : PEGASE TRAVEL
(verkort} :
Rechtsvorm : Naamioze Vennootschap |
: Volledig adres v.d. zetel: Tramstraat 67, 9052 Zwijnaarde (Ledeberg/Gent) :
Onderwerp akte : Benoeming dagelijks bestuurder
De raad van bestuur heeft op 14 juni 2019 de volgende besluiten genomen:
Jeroen Decroos te benoemen als gevolmachtigde tot het dagelijks bestuur voor de duur van zijn benoeming: als bestuurder (waarbij uitdrukkelijk wordt aangegeven dat de benoeming als dagelijks bestuurder automatisch; zal worden beëindigd, c.q. verlengd al naargelang de benoeming als bestuurder wordt beëindigd, c.q. verlengd): en met de bevoegdheid om te beslissen over en de Vennootschap te vertegenwoordigen binnen de grenzen van; het dagelijks bestuur; !
Een bijzondere volmaoht te verlenen, met recht van indeplaatsstelling, aan Alain Grillaert en Hans; Vanoorbeek, elk individueel handelen en met bevoegdheid van indeplaatsstelling met het oog op de uitvoering: van de beslissingen van de Vennootschap en in het bijzonder [....], het vervullen van alle formaliteiten m.b.t. de: publicatie in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van de besluiten aangenomen op de huidige raad van bestuur: wat betreft de benoeming van Jeroen Decroos als gedelegeerd bestuurder, alsook om iedere wijziging van de: inschrijving van de Vennootschap in het rechtspersonenregister te verrichten en om alle vereiste of nuttige: administratieve formaliteiten in dit verband te stellen tav. de Kruispuntbank van Ondernemingen, een: ondernemingsloket of de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank en, in het algemeen, in verband met: voorgaande alle handelingen te stellen en alle documenten te ondertekenen ter uitvoering van die beslissingen. |
Ander Prost
Gevolmachtigde
tenner en ween wenn eee ee enen
Op de laatste biz. van Luik B B vermelden : Recto : Naam en en hoedanigheid van de instrumenterende ‘notaris, hetzij van de perso(o)n(en) | bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type “Mededelingen”).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/07/2019 - Annexes du Moniteur belge
Publicaties laden...
Contactgegevens
Pegase Travel
Telefoon
Gegevens niet beschikbaar...
E-mail
Websites
Gegevens niet beschikbaar...
Adressen
1121 Kortrijksesteenweg Box /0103 9051 Gent